66RS0005-01-2021-004066-34

1-35/25

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Екатеринбург 04 августа 2025 года

Октябрьский районный суд города Екатеринбурга Свердловской области в составе председательствующего Лопатиной С.В., при ведении протокола секретарем Морозовой А.Д., помощником судьи Годовых М.Ю., с участием: 

государственных обвинителей – помощников прокурора Октябрьского района г.Екатеринбурга Ахмедовой Е.Ю., ФИО76, старших помощников прокурора Октябрьского района г.Екатеринбурга Епураш Я.В., ФИО77,

потерпевших (ФИО1), (ФИО2), (ФИО3), (ФИО4), (ФИО5), (ФИО6), (ФИО7), (ФИО8), (ФИО9), (ФИО10), (ФИО11), (ФИО12),

подсудимого ФИО78, адвокатов Ломакина А.С., Войнова В.О., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО78 (иные данные),

в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации задерживался с 13.01.2020 по 17.01.2020 (с учетом продления срока задержания),

обвиняемого в совершении 47 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 7 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО78 совершил 54 мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением всем потерпевшим значительного ущерба, из них, в отношении 47 потерпевших в особо крупном размере и в отношении 7 потерпевших – в крупном размере.

Преступления совершены в Октябрьском районе города Екатеринбурга при следующих обстоятельствах.

До 06.12.2017, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО78, обладая достаточными знаниями и опытом в сфере малоэтажного индивидуального строительства, с целью ведения предпринимательской деятельности в указанной сфере, решил при участии ранее знакомого (ФИО13) организовать Общество с ограниченной ответственностью, учредителем и директором которого, по предложению ФИО78, должен быть (ФИО13), однако, фактическое руководство данной организацией будет осуществлять ФИО78

06.12.2017 на основании решения учредителя № 1 (ФИО13) создано Общество с ограниченной ответственностью «Центр Загородной Недвижимости» (далее ООО «ЦЗН»), 12.12.2017 зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, присвоен ИНН 

<

***>, в этот же день указанное Общество поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № (№) по Свердловской области.

На основании приказа № 2 от 12.12.2017 директора ООО «ЦЗН» (ФИО13) на должность исполнительного директора ООО «ЦЗН» на период с 12.12.2017 по 12.12.2020 назначен ФИО78

Для осуществления руководства ООО «ЦЗН», 12.12.2017, а затем 12.12.2018 директором (ФИО13) исполнительному директору ФИО78 выданы генеральные доверенности сроком на 1 год каждая, согласно которым ФИО78 от имени ООО «ЦЗН» уполномочен на заключение и подписание сделок, договоров и контрактов с юридическими и физическими лицами; контроль за исполнением заключенных сделок, договоров, контрактов; распоряжение имуществом и денежными средствами Общества по своему усмотрению; заключение договоров на проведение маркетинговых, ремонтных, строительных и других работ для нужд Общества, трудовых соглашений без ограничения в средствах; получение и отправку товаров и грузов от организаций и в адрес организаций; представление интересов в судах с правом передоверия, со всеми правами, предоставленными сторонам; представление интересов Общества во всех учреждениях и организациях; совершение всех необходимых действий в целях охраны, использования и распоряжения вверенных материальных ценностей и денежных средств, получать причитающееся доверителю имущество, денежные средства; открытие расчетных, валютных, кредитных и иных счетов в банках и распоряжение денежными средствами, находящимися на них, по своему усмотрению; право первой подписи в образцах подписей в банках и иных кредитных учреждениях в Российской Федерации и распоряжение расчетными, валютными, кредитными и иными счетами в банках и иных организациях; оформление, подачу заявлений, подпись (ставить свою подпись), получение документов в государственных, частных, коммерческих и иных организациях, необходимые для производственной, торговой и иной деятельности Общества, ведение дел, совершение всех действий и формальностей, связанных с выполнением данного поручения.

25.12.2017 директором (ФИО13) для Общества открыт расчетный счет в АО «(иные данные)», лицами, имеющими право управлять этим счетом, являлись директор ООО «ЦЗН» (ФИО13) и исполнительный директор ФИО78

Также, 25.12.2017 директором ООО «ЦЗН» ФИО13 выдана доверенность, согласно которой ФИО78 уполномочен совершать любые действия по счетам ООО «ЦЗН» в АО «******», в том числе, с помощью дистанционных каналов обслуживания (Интернет-банк и Мобильный банк), с правом распоряжения денежными средствами и причитающимися процентами и с правом подписи любых расчетных и финансовых документов, а также совершение всех иных действий, связанных с данным поручением.

13.02.2019 директором (ФИО13) для Общества открыт расчетный счет в Дополнительном офисе № 7003/0805 ПАО «******», лицами, имеющими право управлять которым, являлись директор ООО «ЦЗН» (ФИО13) и исполнительный директор ФИО78

Таким образом, в период с 12.12.2017 по 12.12.2019 ФИО78, единолично осуществляя фактическое руководство ООО «ЦЗН», подписывая финансово-хозяйственную документацию, распоряжаясь поступающими денежными средствами, выполнял в ООО «ЦЗН» управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В период ведения предпринимательской деятельности, не позднее 12.12.2017 у ФИО78, из корыстных побуждений, возник умысел на совершение, путем обмана, хищений денежных средств граждан, желающих построить индивидуальные жилые дома на принадлежащих им земельных участках, и обратившихся в ООО «ЦЗН» для заключения договоров строительного подряда. Для реализации задуманного ФИО78 планировал произвольно определять лицо, денежные средства которого он намеревался похитить путем обмана, а также их сумму в зависимости от финансового положения лица, заключившего договор и его согласия на внесение в качестве аванса как можно большей суммы денежных средств, при этом, ссылаясь на различные причины, планировал убеждать граждан вносить денежные средства в наличной форме, не отражая факт их получения в бухгалтерской документации Общества. При получении денежных средств от граждан он не намеревался выполнять взятые обязательства по строительству индивидуальных жилых домов, а полученными денежными средствами планировал распоряжаться по своему усмотрению. 

С целью сокрытия преступной деятельности и придания ей видимости гражданско-правовых отношений, добросовестного осуществления строительства, ФИО78 рассчитывал выполнять строительные работы на объектах части заказчиков, побуждая тем самым их к внесению денежных средств согласно графику платежей, для чего давал сотрудникам, осуществляющим функции руководителей строительных работ, указания о выполнении определенного объема работ, исходя из сметной документации, распределении полученных от граждан денежных средств для приобретения определенного объема строительных материалов, оплате труда сотрудников ООО «ЦЗН» и иных лиц, привлекаемых к выполнению строительных работ. Согласно плану ФИО78, исполнение обязательств по договорам перед частью заказчиков позволяло ему необоснованно ссылаться на наличие объективных обстоятельств неисполнения аналогичных обязательств перед иными гражданами-заказчиками, связанными с увеличением затрат на строительство. При этом, для сокрытия хищений ФИО78 организовал ненадлежащее ведение бухгалтерского учета, при котором полученные от заказчиков наличные денежные средства в полном объеме на расчетные счета Общества не вносились, допускалось их получение и расходование ФИО78 и иными лицами, по его указанию, без оформления документации по получению денежных средств под отчет с дальнейшим подтверждением расходования по назначению, на цели, связанные с исполнением договорных обязательств ООО «ЦЗН», что позволяло ему иметь в своем распоряжении неучтенные наличные денежные средства. 

Имея в распоряжении неучтенные наличные денежные средства, полученные от граждан-заказчиков, ФИО78 единолично произвольно определял объемы выполнения обязательств перед заказчиками, осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета Общества, скрывая, тем самым, состав затрат организации и получая возможность безвозмездно обращать в свою пользу денежные средства части заказчиков, преднамеренно не исполняя перед ними договорные обязательства.

В ходе совершения хищений ФИО78 использовал лиц, осуществляющих в ООО «ЦЗН» деятельность, как на основании трудовых договоров, так и без надлежащего оформления трудовых отношений, в том числе, (ФИО14), (ФИО15), (ФИО16), (ФИО3), (ФИО17), (ФИО18), (ФИО19), (ФИО20), (ФИО21), (ФИО22), (ФИО23), не осведомленных о совершаемых преступлениях, путем дачи им указаний о закупе указанного им количества строительных материалов, выполнения определенного объема строительных работ на каждом объекте заказчика, доведения до клиентов ООО «ЦЗН» положительного опыта строительства загородных домов указанным Обществом, преимуществах используемых технологий перед иными организациями. 

Хищение у каждого потерпевшего ФИО78 совершил в офисе № 409 ООО «ЦЗН», расположенном по адресу: 

<

...>, при следующих обстоятельствах:

1)в начале апреля 2018 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО24) с целью получения информации о строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке в КП «(иные данные)», (адрес), обратился в офис ООО «ЦЗН» к ФИО78 и руководителю отдела продаж (ФИО20), где ФИО78, руководствуясь корыстными побуждениями, желая побудить (ФИО24) заключить с ООО «ЦЗН» договор строительного подряда и внести денежные средства в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполнены принятые обязательства, а полученными от (ФИО24) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению, в ходе обсуждения между (ФИО24) и (ФИО20) условий осуществления строительства и его стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках осуществления строительства и применяемых материалов, подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20).

Реализуя преступный умысел, 08.05.2018 ФИО78, находясь в вышеуказанном офисе, не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО24), изготовил договор строительного подряда от 08.05.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице исполнительного директора ФИО78, обязуется в срок 180 календарных дней выполнить строительные работы на земельном участке заказчика, результатом которых является двухэтажный дом площадью 183 квадратных метра, крытая терраса/балкон 44 квадратных метра, стоимость всех работ составляет 5211000 рублей, документы подписал, проставил на них оттиск печати ООО «ЦЗН». 

В этот же день (ФИО24), введенный в заблуждение ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, передал ФИО78 аванс в сумме 2085000 рублей. 

Далее, 24.05.2018, 30.05.2018, 18.06.2018, 17.07.2018 (ФИО24), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, в офисе ООО «ЦЗН», рассчитывая на выполнение обязательств по договору, в счет оплаты строительства жилого дома передал ФИО78 денежные средства в сумме 13500 рублей, в сумме 28000 рублей, в сумме 521100 рублей, в сумме 521100 рублей соответственно. 

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами ООО «ЦЗН», то есть, используя служебное положение, получив от (ФИО24) денежные средства, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению в личных целях. 

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО24) в максимально возможном размере, желая побудить его систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда от 08.05.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в период с 08.05.2018 по 10.09.2018 обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание, армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка скальным грунтом с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (в том числе крыльцо, террасы) (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); обмазочная гидроизоляция за 2 раза битумной мастикой; кладка из твинблоков ТБ-300; монтаж металлических перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; монтаж ж/б перемычек; кладка из кирпича толщиной 380 мм (в том числе колонны крыльца); кладка из кирпича толщиной 120 мм.; устройство армопояса (армирование, бетонирование); устройство колонн монолитных железобетонных; устройство плит перекрытия; устройство участка монолитного; установка закладных под водопровод и канализацию; бурение скважины; общей сметной стоимостью 2540500 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы по договору, тем самым не исполнив перед (ФИО24) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с апреля 2018 года по 17.07.2018, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил принадлежащие (ФИО24) денежные средства в сумме 3168700 рублей, в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

2) в октябре 2018 года, но не позднее 11.10.2018, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО25) обратилась в офис ООО «ЦЗН» с целью строительства индивидуального жилого дома, где руководитель отдела продаж (ФИО20) разъяснил ей условия строительства, стоимость, срок, применяемые материалы, преимущества выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций. 

В указанное время, но не позднее 11.10.2018, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО78, получив от (ФИО20) информации об обращении (ФИО25) с целью заключения договора строительного подряда, решил путем обмана похитить ее денежные средства. 

Реализуя преступный умысел, 11.10.2018 ФИО78, находясь в указанном офисе, не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома, изготовил договор строительного подряда № 096 от 11.10.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН», в лице исполнительного директора ФИО78, обязуется в срок 150 календарных дней осуществить строительные работы на земельном участке в (адрес), результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 131 квадратный метр, крыльцо/ терраса с навесом 19 квадратных метров, неотапливаемый пристрой-гараж 24 квадратных метра, общей стоимостью 2946000 рублей. 

В этот же день (ФИО25), введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписала договор и передала ФИО78 денежные средства в сумме 2946000 рублей. 

25.10.2018 (ФИО25), во исполнение условий договора, в связи с необходимостью оплаты дополнительных работ по обустройству заезда на участок, передала заместителю директора по финансам (ФИО22) 14000 рублей. 

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами ООО «ЦЗН», то есть, используя служебное положение, получив от (ФИО25) денежные средства, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. 

При этом, ФИО78, скрывая факт хищения денежных средств (ФИО25), создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по договору, в период c 11.10.2018 по 04.06.2019 обеспечил выполнение строительных работ, а именно: устройство въезда на участок; разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка скальным грунтом с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты и крыльца (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-300; монтаж металлических перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; устройство армопояса (армирование, бетонирование); установка закладных под водопровод и канализацию; устройство скважины; общей сметной стоимостью 1029000 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы, тем самым не исполнив перед (ФИО25) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с октября 2018 года по 25.10.2018, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил денежные средства (ФИО26) в сумме 2960000 рублей, в особо крупном размере, причинив ей значительный материальный ущерб.

3) в сентябре 2018 года, но не позднее 10.09.2018, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО26) обратилась в офис ООО «ЦЗН» к ФИО78 и руководителю отдела продаж (ФИО20) для получения информации о строительстве индивидуального жилого дома. 

В этот же период, но не позднее 10.09.2018 ФИО78 решил совершить хищение денежных средств (ФИО26) путем ее обмана. С целью совершения преступления, ФИО78, желая побудить (ФИО26) заключить с ООО «ЦЗН» договор строительного подряда и внести денежные средства в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполнены взятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от (ФИО26) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению в личных целях, в ходе обсуждения между (ФИО26) и (ФИО20) условий осуществления строительства и его стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках осуществления строительства и применяемых материалов, подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20).

Реализуя преступный умысел, 10.09.2018, ФИО78 находясь в офисе, не намереваясь выполнять обязательства по строительству дома, изготовил договор строительного подряда от 10.09.2018 и приложения к нему, согласно которым, с учетом дополнительного соглашения об уменьшении объема работ от 23.10.2018, ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 210 календарных дней выполнить строительные работы на земельном участке в (адрес), результатом которых является одноэтажный дом общей площадью 77 квадратных метров, крыльцо 5 квадратных метров, общей стоимостью 2994500 рублей, подписал документы от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего, и проставил печати ООО «ЦЗН».

(ФИО26), рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписала их. 

19.10.2018 в счет оплаты строительства жилого дома (ФИО26) передала ФИО78 780000 рублей, 22.10.2018 в размере 264500 рублей, 02.11.2018 перечислила заемные денежные средства в размере 1950000 рублей с расчетного счета № (№), открытого в ПАО «(иные данные)», на расчетный счет ООО «ЦЗН» № (№), открытый в АО «(иные данные)». 

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами ООО «ЦЗН», то есть, используя служебное положение, получив от (ФИО26) денежные средства, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению в личных целях. 

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО26) в максимально возможном размере, желая побудить ее систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда от 10.09.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству жилого дома, в период с 23.10.2018 по август 2019 года обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание, армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка скальным грунтом с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); устройство армопояса; кладка из твинблоков ТБ-300; монтаж металлических перемычек; кладка перегородок из твинблока ТБ-100; кладка колон; окраска металлических перемычек на 2 раза; бурение скважины; монтаж деревянного перекрытия; устройство кровли (мауэрлат, стропила, обрешетка, антисептирование, пароизоляция, металлочерепица); монтаж карниза (деревянный каркас); крепление утеплителя к стенам; кирпичная кладка фасада под облицовку с устройством лесов; монтаж окон; цементно-песчаная стяжка (грунтовка, установка маяков); штробление стен; монтаж проводов; монтаж электрощита общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 1929968 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы согласно договору, тем самым не исполнив перед (ФИО26) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с сентября 2018 года по 06.11.2018, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил денежные средства в сумме 2994500 рублей, принадлежащие (ФИО26), в особо крупном размере, причинив ей значительный материальный ущерб. 

4) в декабре 2017 года, но не ранее 12.12.2017, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО27) обратилась в офис ООО «ЦЗН» к ФИО78 и (ФИО20) для получения информации о строительстве индивидуального жилого дома.

В декабре 2017 года, но не ранее 12.12.2017, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО78, решил совершить хищение денежных средств (ФИО27)путем ее обмана. С целью совершения преступления, ФИО78, желая побудить (ФИО27) заключить с ООО «ЦЗН» договор строительного подряда и внести денежные средства в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполнены взятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от нее денежными средствами он распорядится по своему усмотрению в личных целях, в ходе обсуждения между (ФИО27) и (ФИО20) условий осуществления строительства и его стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20).

Реализуя преступный умысел, 29.10.2018 ФИО78, находясь в офисе, не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО27), изготовил договор строительного подряда № 101 от 29.10.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице исполнительного директора ФИО78, обязуется в срок 180 календарных дней выполнить строительные работы на земельном участке в (адрес), результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 107 квадратных метров, с террасой/крыльцом с навесом 8,8 квадратных метров и террасой без навеса 28 квадратных метров, общей стоимостью 3424700 рублей.

Указанные документы (ФИО27), введенная в заблуждение ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписала и передала (ФИО20) аванс в сумме 860000 рублей. 

23.11.2018 (ФИО27) в счет оплаты строительства жилого дома осуществила перечисление заемных денежных средств в размере 1537290 рублей, с расчетного счета №(№), открытого в ПАО «(иные данные)», на расчетный счет ООО «ЦЗН» № (№), открытый в АО «(иные данные)». 

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами ООО «ЦЗН», то есть, используя служебное положение, получив от (ФИО27) денежные средства, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению в личных целях. 

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО27) в максимально возможном размере, желая побудить ее систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда № 101 от 29.10.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в период с декабря 2018 года по июнь 2019 года обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; обратная засыпка песком с трамбованием под монолитный фундамент механизированным способом; устройство монолитного фундамента (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-300 625х250х300; монтаж металлических, перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; устройство армопояса (армирование, бетонирование); устройство стропильной системы; гидроизоляция; монтаж плит перекрытия; устройство перекрытия кровли; подключение к наружному водопроводу; сметной стоимостью 1568168 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы, тем самым не исполнив перед (ФИО27) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с декабря 2017 года по 26.11.2018, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 101 от 29.10.2018, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил денежные средства, принадлежащие (ФИО27), в сумме 2397290 рублей, в особо крупном размере, причинив ей значительный материальный ущерб.

5) в мае 2018 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО28), обнаружив в сети интернет информацию о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, обратился по телефону к руководителю отдела продаж (ФИО20), согласовал дату посещения офиса ООО «ЦЗН» с целью получения информации о возможности осуществления строительства индивидуального жилого дома.

Затем, в июне 2018 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО28) прибыл в указанный офис ООО «ЦЗН», где у ФИО78 возник умысел, направленный на хищение путем обмана его денежных средств. С целью совершения преступления, ФИО78, желая побудить (ФИО28) заключить с ООО «ЦЗН» договор строительного подряда и внести денежные средства в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполнены взятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от (ФИО28) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению в личных целях, в ходе обсуждения между (ФИО28) и (ФИО20), условий осуществления строительства и его стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20).

Реализуя преступный умысел, 05.07.2018 ФИО78 находясь в офисе, не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО28), изготовил договор строительного подряда № 78 от 05.07.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице исполнительного директора ФИО78, обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы на земельном участке в (адрес), результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 117 квадратных метров, крыльцо 2 квадратных метра с навесом, терраса без навеса 15 квадратных метров, общей стоимостью 3348000 рублей. 

В этот же день (ФИО28), введенный в заблуждение, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал договор и передал ФИО20 аванс в сумме 837000 рублей, затем 27.09.2018 (ФИО28) внес по договору денежные средства в размере 1100000 рублей, 27.11.2018 в счет оплаты дополнительных работ по увеличению глубины скважины внес 3300 рублей. 

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами ООО «ЦЗН», то есть, используя служебное положение, получив от (ФИО28) денежные средства, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению в личных целях. 

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО28) в максимально возможном размере, желая побудить его систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда № 78 от 05.07.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в период с 08.10.2018 по 26.06.2019 обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты дома, террасы, прихожей, крыльца (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка наружных и внутренних стен из твинблоков ТБ-300 588х200х300; кладка перегородок из твинблоков ТБ-100 588х200х100; монтаж металлических перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; кирпичная кладка столба; устройство монолитной подушки; устройство монолитного пояса по первому этажу; монтаж плит перекрытий; устройство монолитного перекрытия; изготовление и монтаж металлоизделия из швеллера; устройство утепленной кровли (без металлосайдинга, и подшивки карнизов); устройство скважины; сметной стоимостью 1691000 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы согласно договору строительного подряда, тем самым не исполнив перед (ФИО28) в полном объеме обязательства по договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с июня 2018 года по 27.11.2018, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 78 от 05.07.2018, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил денежные средства в сумме 1940300 рублей, принадлежащие (ФИО28), в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

6) в июле 2018 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО29), обнаружив в средствах массовой информации сведения о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, связался по указанному в рекламе номеру телефона с неустановленным сотрудником ООО «ЦЗН», в ходе общения с которым согласовал дату посещения офиса ООО «ЦЗН» с целью получения информации о возможности осуществления строительства индивидуального жилого дома по адресу: (адрес). 

04.08.2018, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, (ФИО29) обнаружив ранее в средствах массовой информации сведения о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, обратился в указанный офис, где у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО29) и, желая побудить (ФИО29) заключить с ООО «ЦЗН» договор строительного подряда и внести денежные средства в счет его исполнения, осознавая, что им заведомо не будут выполнены взятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от (ФИО29) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению в личных целях, в ходе обсуждения между (ФИО29) и руководителем отдела продаж (ФИО20) условий осуществления строительства и его стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, ФИО78 подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20).

Реализуя свой преступный умысел, 10.08.2018 ФИО78, находясь в указанном офисе, не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО29), изготовил договор строительного подряда № 89 от 10.08.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице генерального директора (ФИО13), обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы на земельном участке в (адрес), результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 103 квадратных метра, терасса/крыльцо с навесом 27 квадратных метров, неотапливаемый гараж 24 квадратных метра, общей стоимостью 3346000 рублей, подписал локументы от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего, и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН».

(ФИО29), введенный в заблуждение ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал договор и передал ФИО78 аванс в сумме 837000 рублей, 19.11.2018 осуществил перечисление заемных денежных средств в размере 1254500 рублей с расчетного счета № (№), открытого в ПАО «(иные данные)», на расчетный счет ООО «ЦЗН» № (№), открытый в АО «(иные данные)». 

29.11.2018 оплатил дополнительные работы по увеличению площади гаража через приложение «(иные данные)» с расчетного счета № (№) денежные средства в размере 50000 рублей на расчетный счет ООО «ЦЗН» № (№). 

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами ООО «ЦЗН», то есть, используя служебное положение, получив от (ФИО29) денежные средства, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению в личных целях. 

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО29) в максимально возможном размере, желая побудить его систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда № 89 от 10.08.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству жилого дома, в период с 20.11.2018 по 22.07.2019 обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм; устройство монолитных свай (армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка скальным грунтом и песком с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; сметной стоимостью 575050 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы согласно договору, тем самым не исполнив перед (ФИО29) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с 04.08.2018 по 30.11.2018, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 89 от 10.08.2018, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил денежные средства в сумме 2141500 рублей, принадлежащие (ФИО29), в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

7) в октябре 2018 года (ФИО30), ознакомившись с проектами домов и их стоимостью, обсудив по телефону условия строительства индивидуального жилого дома с руководителем отдела продаж (ФИО20), 14.11.2018 обратился в офис к ФИО78 с целью получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: (адрес). 

В этот же день у ФИО78, из корыстных побуждений, возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО30) При этом, желая побудить (ФИО30) заключить с ООО «ЦЗН» договор строительного подряда и внести денежные средства в счет его исполнения, осознавая, что им заведомо не будут выполняться взятые на себя обязательства по строительству индивидуального жилого дома, а полученными от (ФИО30) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению в личных целях, в ходе обсуждения между (ФИО30) и (ФИО20) условий осуществления строительства, его стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, ФИО78 подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20). 

После чего, в декабре 2018 года, но не позднее 21.12.2018, (ФИО30), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, относительно его намерений как руководителя ООО «ЦЗН» осуществить для него строительство индивидуального жилого дома, сообщил (ФИО20) о своем согласии на заключение с ООО «ЦЗН» договора строительного подряда и внесении в счет строительства дома денежных средств в сумме 300000 рублей.

21.12.2018 с 12.00 час. по 16.00 час. ФИО78, не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО30), находясь в офисе, изготовил договор строительного подряда № 113 от 21.12.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы на вышеуказанном земельном участке, результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 125 квадратных метров, неотапливаемый пристрой-гараж площадью 24 квадратных метра, погреб объемом 10 кубических метров, отделка – «тепловой контур», общей стоимостью 2862000 рублей, подписал их от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего, и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН».

(ФИО30), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал вышеуказанный договор и передал (ФИО20) аванс в сумме 300000 рублей. 

Получив в дальнейшем, при неустановленных обстоятельствах, от (ФИО20) денежные средства в сумме 300000 рублей, ФИО78 мер к строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 113 от 21.12.2018 не принял, денежными средствами распорядился по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО78 в период с 14.11.2018 по 21.12.2018, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 113 от 21.12.2018, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил денежные средства в сумме 300000 рублей, принадлежащие (ФИО30), в крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

8) в июле 2018 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО31), предварительно ознакомившись с проектами домов и их стоимостью, обратился в офис ООО «ЦЗН», где руководитель отдела продаж (ФИО20), действуя по поручению ФИО78, разъяснил (ФИО31) условия осуществления строительства, стоимость, преимущества выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроки строительства и применяемые материалы.

После чего, в июле 2018 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у ФИО78 при получении от (ФИО20) информации об обращении (ФИО31) с целью заключения договора строительного подряда с ООО «ЦЗН», из корыстных побуждений, возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО31). 

Далее, в период с июля 2018 года, но не позднее 09.08.2018, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО78, желая побудить (ФИО31) заключить с ООО «ЦЗН» договор строительного подряда и внести денежные средства в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполнены взятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от (ФИО31) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению в личных корыстных интересах, в ходе обсуждения между (ФИО31) и (ФИО20) условий осуществления строительства, ФИО78 подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20).

Реализуя свой преступный умысел, 09.08.2018, ФИО78, находясь в офисе, не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО31), изготовил договор строительного подряда № 88 от 09.08.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице исполнительного директора ФИО78, обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы на земельном участке в (адрес), результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 120 квадратных метров, терраса/балкон/крыльцо с навесом 24,5 квадратных метра, общей стоимостью 3863250 рублей.

В этот же день, (ФИО31), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал договор и передал ФИО78 аванс в сумме 966000 рублей, 27.08.2018 осуществил перечисление заемных денежных средств в размере 1351950 рублей с расчетного счета № (№), открытого в ПАО «(иные данные)», на расчетный счет ООО «ЦЗН» № (№), открытый в АО «(иные данные)».

07.09.2018 (ФИО31) в счет оплаты дополнительных работ по обустройству заезда на участок и увеличению глубины скважины, передал неустановленным сотрудникам ООО «ЦЗН» денежные средства в размере 38200 рублей, 11.12.2018 денежные средства в размере 12100 рублей. 

14.01.2019 (ФИО31) осуществил перечисление заемных денежных средств в размере 1545300 рублей с расчетного счета № (№) на расчетный счет ООО «ЦЗН» № (№). 

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами ООО «ЦЗН», то есть, используя служебное положение, получив от (ФИО31) денежные средства, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению в личных целях. 

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО31) в максимально возможном размере, желая побудить его систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда № 88 от 09.08.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству жилого дома, в период с октября 2018 года по апрель 2019 года обеспечил выполнение строительных работ, а именно: снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (здание, крыльцо, терраса, гараж, сарай) (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты все постройки и полы (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-300 625х250х300 (все сооружения); кладка из твинблоков ТБ-100; кладка из кирпича 1,5; устройство армопояса (бетонирование, армирование) (все сооружения); монтаж металлических перемычек; монтаж ЗПБ перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; установка закладных под водопровод и канализацию; монтаж плит перекрытия 1 этаж; устройство скважины (с материалами); устройство вентиляционных выходов; устройство перекрытия кровли (устройство мауэрлата, монтаж балок перекрытия); устройство стропильной системы дома и гаража; устройство кровли (кровельное покрытие); сметной стоимостью 2751100 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы согласно договору строительного подряда, тем самым не исполнив перед (ФИО31) в полном объеме обязательства по данному договору.

Таким образом, ФИО78 в период с июня 2018 года по 15.01.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 88 от 09.08.2018, путем обмана с использованием служебного положения похитил принадлежащие (ФИО31) денежные средства в сумме 3913550 рублей, в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

9) в декабре 2018 года, не позднее 24.12.2018, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО32) обратилась к ФИО78 в офис с целью получения информации о строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: (адрес). 

В этот же период, не позднее 24.12.2018, у ФИО78, из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО32) и, желая побудить (ФИО32) заключить с ООО «ЦЗН» договор строительного подряда и внести денежные средства в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполняться взятые на себя обязательства по строительству индивидуального жилого дома, а полученными от (ФИО32) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению в личных корыстных интересах, в ходе обсуждения между (ФИО32) и (ФИО20) условий строительства, стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, ФИО78 подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20). 

После чего, не позднее 24.12.2018, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО78, не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО32), изготовил договор строительного подряда №117 от 24.12.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 180 календарных дней выполнить строительные работы на вышеуказанном земельном участке, результатом которых является одноэтажный дом общей площадью 80 квадратных метров, крыльцо/терраса с навесом площадью 18 квадратных метров, погреб объемом 10 кубических метров, неотапливаемый гараж-пристрой площадью 30 квадратных метров, забор 31 метр погонный, внешняя отделка дома «чистовая» (фасад дома утеплен и облицован кирпичом, кровля подшита и оснащена водосточной системой), внутренняя отделка дома «под чистовую» (полная разводка по всему дому всех инженерных сетей, стены выровнены под обои, полы – цементно-песчаная стяжка), общей стоимостью 3754000 рублей, подписал документы от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего, и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН». 

В этот же день (ФИО32), введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписала договор и передала ФИО78 аванс в сумме 1143000 рублей. 

28.12.2018 внесла через заместителя директора по финансам (ФИО22) денежные средства в сумме 20000 рублей, 02.02.2019 передала ФИО78 денежные средства 40000 рублей, 11.02.2019 денежные средства в размере 40000 рублей, 14.02.2019 денежные средства в размере 67000 рублей, 27.02.2019 денежные средства в размере 60000 рублей, 18.03.2019 денежные средства в размере 216000 рублей. 

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами ООО «ЦЗН», то есть, используя служебное положение, получив от (ФИО32) денежные средства, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению в личных целях, к выполнению обязательств не приступил.

Таким образом, ФИО78 в период с 01.12.2018 по 18.03.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 117 от 24.12.2018, путем обмана, с использованием служебного положения похитил денежные средства в сумме 1586000 рублей, принадлежащие (ФИО32), в особо крупном размере, причинив ей значительный материальный ущерб.

10) 19.03.2019 в период с 09.00 час. по 14.00 час. (ФИО5) обратилась в указанный офис к ФИО78 с целью получения информации о возможности осуществления строительных работ в жилом доме на земельном участке в (адрес), ранее построенном ООО «ЦЗН» согласно договору строительного подряда от 30.03.2018. 

В этот же период у ФИО78, из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО5) и, желая побудить ее к заключению с ООО «ЦЗН» договора строительного подряда и внесению денежных средств в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполняться взятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от (ФИО5) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению в личных корыстных интересах, в ходе обсуждения между (ФИО5) и (ФИО20) условий осуществления строительных работ и их стоимости, сроках осуществления таких работ и применяемых материалов, ФИО78 подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20), при этом он осознавал, что у (ФИО5) отсутствуют основания не доверять ему в связи с ранее выполненными ООО «ЦЗН» обязательствами согласно договору строительного подряда от 30.03.2018.

В этот же период ФИО78, не намереваясь выполнять обязательства по осуществлению строительных работ для (ФИО5), изготовил договор строительного подряда № 011/19 от 19.03.2019 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице исполнительного директора ФИО78, обязуется в срок 90 календарных дней выполнить строительные работы в жилом доме на вышеуказанном земельном участке, результатом которых является «чистовая» отделка фасада с утеплителем; внутренняя отделка дома «под чистовую»; инженерные коммуникации первого этажа дома общей площадью 70 квадратных метров, терраса с навесом площадью 10 квадратных метров, общей стоимостью 760000 рублей, подписал их и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН». 

В этот же день (ФИО5), введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписала договор и передала ФИО78 аванс в сумме 300000 рублей. 

Получив от (ФИО5) денежные средства в сумме 300000 рублей, ФИО78 мер к осуществлению строительных работ в жилом доме согласно договору не принял, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО78 19.03.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ в жилом доме согласно договору строительного подряда №011/19 от 19.03.2019, путем обмана, с использованием служебного положения похитил принадлежащие (ФИО5) денежные средства в сумме 300000 рублей, в крупном размере, причинив ей значительный материальный ущерб.

11) в мае 2018 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО33), обнаружив в сети интернет информацию о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, обратилась в офис с целью получения информации о возможности осуществления строительства индивидуального жилого дома по адресу: Свердловская область, Белоярский район, кадастровый номер (№).

В это же время у ФИО78, из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО33) и, желая побудить ее заключить с ООО «ЦЗН» договор строительного подряда и внести денежные средства в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполнены взятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от (ФИО33) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению в личных корыстных интересах, в ходе обсуждения между (ФИО33) и (ФИО20) условий осуществления строительства и его стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, ФИО78 подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20).

Реализуя преступный умысел, в период с мая 2018 года по 19.07.2018, точные даты и время не установлены, ФИО78, находясь в офисе, не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО33), изготовил договор строительного подряда от 31.05.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице исполнительного директора ФИО78, обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы на вышеуказанном земельном участке, результатом которых является одноэтажный дом общей площадью 117 квадратных метров, крытое крыльцо 3 квадратных метра, холодный гараж 28 квадратных метров, общей стоимостью 3987500 рублей, подписал их и проставил на них оттиск печати ООО «ЦЗН».

19.07.2018 (ФИО33), введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписала договор и передала ФИО78 аванс в сумме 995000 рублей, 22.11.2018 передала ему денежные средства в размере 91688 рублей, 27.11.2018 денежные средства в размере 34100 рублей, 13.03.2019 денежные средства в размере 32629 рублей, 15.03.2019 денежные средства в размере 1100 рублей, 09.04.2019 денежные средства в размере 23600 рублей, 09.08.2018 осуществила перечисление заемных денежных средств в размере 1790000 рублей с расчетного счета № (№), открытого в ПАО «(иные данные)» на расчетный счет ООО «ЦЗН» № (№), открытый в АО «(иные данные)», 17.12.2018 вновь осуществила перечисление заемных денежных средств в размере 1193500 рублей с расчетного счета № (№) на расчетный счет №(№) ООО «ЦЗН», 15.03.2019 через приложение «(иные данные)» перечислила с расчетного счета № (№), открытого в ПАО «(иные данные)», денежные средства в размере 13900 рублей на расчетный счет ООО «ЦЗН» № (№), открытый в ПАО «(иные данные)».

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами ООО «ЦЗН», то есть, используя служебное положение, получив от (ФИО33) денежные средства, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению в личных целях. 

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО33) в максимально возможном размере, желая побудить ее систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда от 31.05.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству жилого дома, в период с сентября 2018 года по июнь 2019 года обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок, cнятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты дома, (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка наружных стен из твинблоков ТБ-300 588х200х300; кладка перегородок из твинблоков ТБ-100 588х200х100; монтаж металлических ж/бетонных перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; кирпичная кладка фасада под облицовку, с устройством лесов; устройство монолитного пояса по первому этажу; устройство деревянного перекрытия (с утеплением, пароизоляцией, антисептированием, контробрешеткой); устройство кровли (мауэрлат, стропильная система, обрешетка, антисептирование, пароизоляция, металлочерепица); монтаж окон (окно, пароизоляционная лента, подоконники, герметизация откосов без установки сливов); гипсовая штукатурка стен (с грунтованием стен, без откосов); устройство цементно-песчаной стяжки (обеспыливание, грунтование); электрика (трассировка кабеля, установка распаячных коробок, установка монтажных коробок (розетки, выключатели) монтаж электрического щитка; канализация (септик, труба d-110; отводы; расходные материалы); водопровод (скважина, труба d-32;25;15; отводы; расходные материалы); отопление (теплый пол, бойлерная); устройство вентиляции; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 3863461 рубль, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы, тем самым не исполнив перед (ФИО33) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с мая 2018 года по 09.04.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда от 31.05.2018, путем обмана, с использованием служебного положения похитил денежные средства в сумме 4175517 рублей, принадлежащие (ФИО33), в особо крупном размере, причинив ей значительный материальный ущерб.

12) В период с 01.09.2018 по 18.10.2018, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО34) обратилась в офис ООО «ЦЗН» к ФИО78 и (ФИО20) с целью получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: (адрес).

В это же время у ФИО78, из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО34) и, желая побудить ее к заключению с ООО «ЦЗН» договора строительного подряда и внесению денежных средств в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполнены взятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от (ФИО34) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению, в ходе обсуждения между (ФИО34) и (ФИО20) условий осуществления строительства, стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, ФИО78 подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20).

Реализуя свой преступный умысел, 18.10.2018, ФИО78, находясь в офисе, не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО34), изготовил договор строительного подряда № 98 от 17.10.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 180 календарных дней выполнить строительные работы на вышеуказанном земельном участке, результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 100 квадратных метров, крыльцо/терраса/балкон с навесом 30 квадратных метров, неотапливаемый пристрой-гараж 24 квадратных метра, общей стоимостью 3380000 рублей, подписал их от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего, и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН».

В этот же день (ФИО34), введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписала договор и передала ФИО78 аванс в сумме 1350000 рублей, 12.12.2018 передала ему денежные средства в размере 330000 рублей, 16.03.2019 в размере 330000 рублей, 10.04.2019 внесла денежные средства в размере 330000 рублей.

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами ООО «ЦЗН», то есть, используя служебное положение, получив от (ФИО34) денежные средства, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению в личных целях. 

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО34) в максимально возможном размере, желая побудить ее систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда № 98 от 17.10.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству жилого дома, в период с ноября 2018 года по июль 2019 года обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание, армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-300 625х250х300; кладка из твинблоков ТБ-400 625х250х400; монтаж металлических перемычек, покраска за 2 раза металлических перемычек; устройство армопояса (бетонирование, армирование); кладка из кирпича 1,5 (колонны крыльца); устройство стропильной системы; гидроизоляция; монтаж плит перекрытия; устройство перекрытия кровли; устройство обрешетки; устройство скважины; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 1636378 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы, тем самым не исполнив перед (ФИО34) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с 01.09.2018 по 11.04.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 98 от 17.10.2018, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил принадлежащие (ФИО34) денежные средства в сумме 2340000 рублей, в особо крупном размере, причинив ей значительный материальный ущерб.

13) в марте 2019 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО35), обнаружив в средствах массовой информации сведения о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, обратилась в офис ООО «ЦЗН» к ФИО78 и (ФИО20) с целью получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке в г.Первоуральске, с. Новоалексеевское, кадастровый номер (№).

В этот же период у ФИО78, из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО35) и, желая побудить (ФИО35) заключить с ООО «ЦЗН» договор строительного подряда и внести денежные средства в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполнены взятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от (ФИО35) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению в личных корыстных интересах, в ходе обсуждения между (ФИО35) и (ФИО20) условий осуществления строительства, стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, ФИО78 подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20). 

Реализуя преступный умысел, 12.04.2019 ФИО78 находясь в офисе, не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО35), изготовил договор строительного подряда № 022/19 от 12.04.2019 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 180 календарных дней выполнить строительные работы на вышеуказанном земельном участке, результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 172 квадратных метра, «второй свет» 20 квадратных метров, крыльцо/терраса с навесом 13 квадратных метров, общей стоимостью 5070000 рублей, подписал их от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего, и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН».

В этот же день (ФИО35), введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписала договор и передала ФИО78 аванс в сумме 2000000 рублей. 

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами ООО «ЦЗН», то есть, используя служебное положение, получив от (ФИО35) денежные средства, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению в личных целях. 

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО35) в максимально возможном размере, желая побудить ее систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда № 022/19 от 12.04.2019, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в июне 2019 года обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (бетонирование), общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 102260 рублей 48 копеек, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы, тем самым не исполнив перед (ФИО35) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с марта 2019 года по 12.04.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 022/19 от 12.04.2019, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил денежные средства в сумме 2000000 рублей, принадлежащие (ФИО35), в особо крупном размере, причинив ей значительный материальный ущерб.

14) в июне 2018 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО36), обнаружив в средствах массовой информации сведения о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, обратилась в офис ООО «ЦЗН» к ФИО78 и (ФИО20) с целью получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке в 9адрес) кадастровый номер (№).

В это же время у ФИО78, из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО36) и, желая побудить (ФИО36) к заключению с ООО «ЦЗН» договора строительного подряда и внесению денежных средств в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполнены взятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от (ФИО36) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению в личных корыстных интересах, в ходе обсуждения между (ФИО36) и (ФИО20) условий строительства, стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, ФИО78 подтвердил информацию сообщенную ФИО20

Реализуя преступный умысел, 02.07.2018, ФИО78 находясь в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО36), изготовил договор строительного подряда № 77 от 02.07.2018 и приложения к нему, согласно которым, с учетом дополнительного соглашения от 14.03.2019, ООО «ЦЗН» в лице исполнительного директора ФИО78, обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы на указанном земельном участке, результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 138 квадратных метров, крытое крыльцо 4 квадратных метра, неотапливаемый пристрой-гараж 24 квадратных метра с ж/б погребом 10 кубических метров, общей стоимостью 3998300 рублей.

В этот же день, (ФИО36), введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписала договор и передала ФИО78 аванс в сумме 1300000 рублей, 20.08.2018 передала ему денежные средства в размере 800000 рублей.

В этот же день между (ФИО36) и ООО «ЦЗН» заключено дополнительное соглашение к договору строительного подряда № 77 от 02.07.2018 в связи с увеличением объема работ, согласно которому увеличена площадь гаража, крытой веранды, высота потолка гаража, устройство террасы на крыше гаража, стоимость работ по договору строительного подряда увеличена на 365000 рублей. При этом, (ФИО36), введенная в заблуждение относительно наличия у ФИО78 намерений выполнить обязательства по строительству жилого дома, не подозревая о совершении в отношении нее преступления, передала ФИО78 денежные средства в размере 365500 рублей. 

24.09.2018 (ФИО36) передала заместителю директора по финансам (ФИО22) денежные средства в сумме 400000 рублей, 22.10.2018 передала ФИО78 400000 рублей, 15.04.2019 в размере 113000 рублей. 

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами ООО «ЦЗН», то есть, используя служебное положение, получив от (ФИО36) денежные средства, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению в личных целях. 

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО36) в максимально возможном размере, желая побудить ее систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда № 77 от 02.07.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в период с июля 2018 года по май 2019 года обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; cнятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); доставка, монтаж погреба; обратная засыпка под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка стен из твинблоков ТБ-300 625х250х300; кладка стен из твинблоков ТБ-100 625х250х100; устройство армопоясов, арок; монтаж бетонных перемычек над проемами; монтаж металлических перемычек над проемами; покраска за 2 раза металлических перемычек; подъём плит перекрытия; укладка плит перекрытия; бетонирование не перекрытых плитами участков; кирпичная кладка колонн; кирпичная кладка фасадная; оконный блок 1,5 м. х 1,6 м.; оконный блок 1,5 м. х 0,8 м.; оконный блок 0,5м. х 0,7 м.; оконный блок 1,5 м.х 2,4 м.; оконный блок 1,75 м. х 2,4 м.; балконный блок; устройство скважины; электромонтаж; возведение лестницы; устройство мануэрлата, общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 2230580 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы согласно договору, тем самым не исполнив перед (ФИО36) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с июня 2018 года по 15.04.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 77 от 02.07.2018, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил денежные средства в сумме 3378500 рублей, принадлежащие (ФИО36), в особо крупном размере, причинив ей значительный материальный ущерб. 

15) в ноябре 2018 года, не позднее 17.11.2018, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО37) обнаружив в сети интернет информацию о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, обратилась в офис организации с целью получения информации о строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке в г.Екатеринбурге, кадастровый номер (№), где руководитель отдела продаж (ФИО20), действуя по поручению ФИО78, разъяснил ей условия осуществления строительства, стоимость, преимущества выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, присутствующий при этом разговоре ФИО78, руководствуясь корыстным умыслом на хищение путем обмана денежных средств (ФИО37), не намереваясь выполнять обязательства по строительству жилого дома, изготовил договор строительного подряда № 106 от 17.11.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы на вышеуказанном земельном участке, результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 100 квадратных метров, крыльцо/балкон с навесом 8 квадратных метров, общей стоимостью 1896000 рублей. 

17.11.2018 (ФИО37), введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписала договор и передала ФИО20 аванс в размере 596000 рублей, затем 10.01.2019 передала ему же денежные средства в размере 164000 рублей, 02.03.2019 денежные средства в размере 225000 рублей, 30.03.2019 денежные средства в размере 225000 рублей, 20.04.2019 передала ФИО78 денежные средства в размере 225000 рублей. 

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами ООО «ЦЗН», то есть, используя служебное положение, получив от (ФИО37) денежные средства, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению в личных целях. 

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО37) в максимально возможном размере, желая побудить ее систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда № 106 от 17.11.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в период с февраля 2019 года по апрель 2019 года обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-300 625х250х300; монтаж металлических перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; устройство армопояса (армирование, бетонирование); кладка из кирпича 1,5 (колонны крыльца); монтаж плит перекрытия; устройство скважины; сметной стоимостью 990000 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы, тем самым не исполнив перед (ФИО37) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с ноября 2018 года по 20.04.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 106 от 17.11.2018, путем обмана с использованием служебного положения похитил принадлежащие (ФИО37) денежные средства в сумме 1435000 рублей, в особо крупном размере, причинив ей значительный материальный ущерб.

16) в ноябре 2018 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО38) в сети интернет обнаружив информацию о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, обратился в офис с целью получения информации о строительстве индивидуального жилого дома в (адрес), где у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО38) и, желая побудить его к заключению договора строительного подряда и внесению денежных средств, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполнены взятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от (ФИО38) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению, в ходе обсуждения между (ФИО38) и (ФИО20) условий осуществления строительства, стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20).

Реализуя преступный умысел, 07.12.2018 ФИО78 находясь в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО38), изготовил договор строительного подряда № 110 от 07.12.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы на указанном земельном участке, результатом которых является одноэтажный дом общей площадью 105 квадратных метров стоимостью 3150000 рублей, подписал их от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН».

07.12.2018 (ФИО38), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал и передал ФИО78 аванс в сумме 446000 рублей, затем 10.01.2019 передал ФИО78 денежные средства в размере 810000 рублей, 31.01.2019 передал неустановленному сотруднику ООО «ЦЗН» денежные средства в размере 67000 рублей, 06.03.2019 и 22.04.2019 передал ФИО78 денежные средства в размере 470000 рублей, 315000 рублей и 470000 рублей. 

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами ООО «ЦЗН», то есть, используя служебное положение, получив от (ФИО38) денежные средства, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению в личных целях. 

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО38) в максимально возможном размере, желая побудить его систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда № 110 от 07.12.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в период с февраля 2019 года по июнь 2019 года обеспечил выполнение строительных работ на указанном участке, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка стен из твинблоков ТБ-300 625х250х300; кладка перегородок из твинблоков ТБ-100 625х250х100; устройство армопояса; монтаж металлических перемычек над проемами; покраска за 2 раза металлических перемычек; устройство кирпичных колонн; устройство мануэрлата; установка стропильной системы с обрешеткой, контробрешеткой, гидроизоляцией; монтаж металлочерепицы; устройство чердачного перекрытия; устройство скважины; сметной стоимостью 2077000 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы, тем самым не исполнив перед (ФИО38) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с ноября 2018 года по 22.04.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 110 от 07.12.2018, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил денежные средства в сумме 2578000 рублей, принадлежащие (ФИО38), в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

17) в апреле 2019 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО39), обнаружив в сети интернет информацию о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, обратилась в офис ООО «ЦЗН» с целью получения информации о строительстве индивидуального жилого дома в (адрес), где у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО39) и, желая побудить ее к заключению с ООО «ЦЗН» договора строительного подряда и внесению денежных средств в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполнены взятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от (ФИО39) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению, в ходе обсуждения между (ФИО39) и (ФИО20) условий осуществления строительства, стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, ФИО78 подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20).

Реализуя преступный умысел, 23.04.2019 ФИО78 находясь в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО39), изготовил договор строительного подряда № 024/19 от 23.04.2019 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы на указанном земельном участке, результатом которых является одноэтажный дом общей площадью 82 квадратных метра, крыльцо с навесом 3 квадратных метра, ж/б погреб 10 кубических метров, общей стоимостью 2880000 рублей, подписал их от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН».

В этот же день, (ФИО39), введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписала договор и передала (ФИО20) аванс в размере 1140000 рублей. 

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами ООО «ЦЗН», то есть, используя служебное положение, получив от (ФИО39) указанные денежные средства, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению в личных целях. 

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО39) в максимально возможном размере, желая побудить ее систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда № 024/19 от 23.04.2019, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в период с июня 2019 года по июль 2019 года обеспечил выполнение строительных работ на указанном участке, а именно: подготовка въезда (разработка сухого грунта); устройство скважины (бурение скважины; устройство щебеночного основания; устройство колодца над скважиной); устройство бурнонабивных свай (бурение скважин гидробуром; установка арматурного каркаса; заливка свай); установка погреба (погреб овощной «Уралец-10»; рытье экскаватором в сухих грунтах 2 группы (в отвал); устройство щебеночного основания; обратная засыпка пазух местным грунтом 2 группы); канализация (укладка трубы Д110; отвод 45 Д110/тройник Д100); устройство каркаса ростверка (в том числе крыльцо) (установка арматурного каркаса); работы по армированию плиты перекрытия (в том числе крыльцо) (укладка пенополистерольных листов; гидроизоляция пленкой ПВХ; устройство арматурной сетки); опалубка (в том числе крыльцо) (устройство опалубки из доски); бетонирование (бетон М-300 (одновременная заливка ростверка и плиты); ростверк 400х400; плита h=150); сметной стоимостью 908200 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы согласно договору строительного подряда, тем самым не исполнив перед (ФИО39) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с 01.04.2019 по 23.04.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 024/19 от 23.04.2019, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил денежные средства в сумме 1140000 рублей, принадлежащие (ФИО39), в особо крупном размере, причинив ей значительный материальный ущерб.

18) 22.11.2018 (ФИО40) обратился к ФИО78 в офис ООО «ЦЗН» с целью получения информации о возможности осуществления строительных работ в жилом доме на земельном участке в (адрес), в этот же период у ФИО78, из корыстных побуждений, возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО40) и, желая побудить его к заключению с ООО «ЦЗН» договора строительного подряда и внесению денежных средств в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполняться взятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от (ФИО40) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению, разъяснил (ФИО40) условия осуществления строительства, его стоимость, преимущества выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, чем побудил (ФИО40) к заключению договора. 

Реализуя преступный умысел, в этот же день ФИО78, не намереваясь выполнять обязательства по осуществлению строительных работ для (ФИО40), изготовил договор строительного подряда от 22.11.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 60 календарных дней выполнить строительные работы на указанном земельном участке, результатом которых является реконструкция дома 112,8 квадратных метров, стоимостью 657500 рублей, подписал их от имени (ФИО13) с подражанием подписи последнего и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН».

В этот же день (ФИО40), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал договор и передал ФИО78 денежные средства в размере 300000 рублей, затем 03.04.2019, 24.04.2019 передал ФИО78 денежные средства в сумме 10000 рублей, 23500 рублей соответственно. 

Получив указанные денежные средства, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами, поступающими в активы данного общества, то есть, используя свое служебное положение, получил реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО40) в максимально возможном размере, желая побудить его систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда от 22.11.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по осуществлению строительных работ в жилом доме, в период с 22.11.2018 по 27.07.2019 обеспечил выполнение строительных работ на указанном участке, а именно: бурение скважины; реконструкция оконного блока 2 этажа; реконструкция оконного блока 1 этажа; демонтаж перегородки на 1 этаже; монтаж перегородки на 1 этаже; монтаж плит; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 128600 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы, тем самым не исполнив перед (ФИО40) в полном объеме обязательства по данному договору.

Таким образом, ФИО78 в период с 22.11.2018 по 24.04.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ в жилом доме согласно договору строительного подряда от 22.11.2018, путем обмана, с использованием служебного положения похитил денежные средства в сумме 333500 рублей, принадлежащие (ФИО40), в крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

19) В апреле 2019 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО1), обнаружив в средствах массовой информации сведения о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, обратился в офис ООО «ЦЗН» к ФИО78 и ФИО20 с целью получения информации о строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером (№); (№). В этот период у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО1) и, желая побудить его к заключению с ООО «ЦЗН» договора строительного подряда и внесению денежных средств в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполнены взятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от (ФИО1) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению, в ходе обсуждения между (ФИО1) и (ФИО20) условий осуществления строительства, его стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, ФИО78 подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20), чем побудил (ФИО1) к заключению договора. 

Реализуя преступный умысел, 08.05.2019 ФИО78, находясь в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО1), изготовил договор строительного подряда № 024/19 от 08.05.2019 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 120 календарных дней выполнить строительные работы на указанном земельном участке, результатом которых является одноэтажный дом общей площадью 70 квадратных метров, крыльцо/терраса с навесом 16 квадратных метров, общей стоимостью 2457000 рублей, подписал их от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего, и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН».

В этот же день, (ФИО1), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал договор и передал ФИО78 аванс в сумме 980000 рублей. 

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами, поступающими в активы ООО «ЦЗН», то есть, используя свое служебное положение, получив от (ФИО1) денежные средства в сумме 980000 рублей, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО1) в максимально возможном размере, желая побудить его систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда № 024/19 от 08.05.2019, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в период с 12.06.2019 по 10.07.2019 обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок, бурение скважин под монолитные сваи; устройство монолитных свай (армирование, бетонирование); сметной стоимостью 100000 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы, тем самым не исполнив перед (ФИО1) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с апреля 2019 года по 08.05.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 024/19 от 08.05.2019, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил денежные средства в сумме 980000 рублей, принадлежащие (ФИО1), в крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

20) в мае 2018 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, (ФИО41), обнаружив в средствах массовой информации сведения о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, обратилась в офис ООО «ЦЗН» к руководителю отдела продаж (ФИО20) для получения информации о строительстве индивидуального жилого дома, где (ФИО20), действуя по поручению ФИО78, разъяснил (ФИО41) условия осуществления строительства, стоимость, преимущества выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроке строительства и применяемых материалах. 

В период с 01.06.2018 по 16.07.2018, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, при получении от (ФИО20) информации об обращении (ФИО41) с целью заключения договора строительного подряда, у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО41). 

Реализуя преступный умысел, 16.07.2018 ФИО78, находясь в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО41), изготовил договор строительного подряда № 82 от 16.07.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице исполнительного директора ФИО78, обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы на земельном участке в (адрес) кадастровый номер (№), результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 130 квадратных метров, крытые крыльцо/балкон/терраса 21 квадратный метр, неотапливаемый пристрой-гараж 32 квадратных метра, ж/б погреб 10 кубических метров, общей стоимостью 4436000 рублей.

В этот же день (ФИО41), введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписала вышеуказанный договор и передала (ФИО20) аванс в сумме 1775000 рублей. 

22.08.2018, 17.09.2018 (ФИО41), действуя по просьбе (ФИО41), передал принадлежащие (ФИО41) денежные средства в размере 69200 рублей и 46000 рублей соответственно, 27.11.2018 в размере 445000 рублей, 16.01.2019 в размере 445000 рублей, 06.03.2019 в размере 445000 рублей, 08.05.2019 в размере 445000 рублей. 

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами поступающими в активы ООО «ЦЗН», то есть, используя свое служебное положение, получив от (ФИО41) денежные средства в указанном размере, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

При этом, ФИО78, совершая преступление, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО41) в максимально возможном размере, желая побудить систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда № 82 от 16.07.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в период с 17.08.2018 по май 2019 года обеспечил выполнение строительных работ, а именно: обустройство заезда на участок; разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); устройство смотровой ямы; доставка, монтаж погреба «Уралец 10»; обратная засыпка с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка стен из твинблоков ТБ-300 625х250х300; устройство армопоясов; монтаж металлических, перемычек над проемами; покраска за 2 раза металлических перемычек; подъём плит перекрытия; укладка плит перекрытия; бетонирование щелей между плитами; кирпичная кладка; устройство мануэрлата; установка стропильной системы; устройство скважины; сметной стоимостью 2171054 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы согласно договору строительного подряда, тем самым не исполнив перед (ФИО41) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с мая 2018 года по 08.05.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 82 от 16.07.2018, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил денежные средства в сумме 3670200 рублей, принадлежащие (ФИО41), в особо крупном размере, причинив ей значительный материальный ущерб. 

21) в июле 2018 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО42, обнаружив в сети интернет информацию о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, обратился в офис к ФИО78, у которого из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств ФИО42 С целью совершения хищения, желая побудить последнего к заключению с ООО «ЦЗН» договор строительного подряда и внесению денежных средств в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполнены взятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от (ФИО42) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению в личных корыстных интересах, разъяснил (ФИО42) условия осуществления строительства, стоимость, преимущества выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах. 

Реализуя преступный умысел, 28.07.2018 ФИО78, находясь в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО42), изготовил договор строительного подряда № 86 от 28.07.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице исполнительного директора ФИО78, обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы на земельном участке в (адрес), результатом которых является одноэтажный дом общей площадью 87 метров квадратных, отделка фасада «под ключ», внутренняя отделка «под чистовую», общей стоимостью 2683000 рублей.

В этот же день (ФИО42), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал договор и передал ФИО78 аванс в сумме 700000 рублей, затем 04.08.2018, 23.08.2018, 29.08.2018, 08.09.2018, 22.09.2018, 09.10.2018, 11.10.2018, 25.10.2018, 21.11.2018, 05.04.2019, 15.05.2019 передал ФИО78 денежные средства в сумме 375000 рублей, в сумме 133500 рублей, в сумме 26000 рублей, 270000 рублей, 250000 рублей, 32000 рублей, 128000 рублей, 290000 рублей, 270000 рублей, 180000 рублей, 90000 рублей соответственно, 22.04.2019 передал заместителю директора по финансам (ФИО22) денежные средства в размере 87200 рублей.

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами, поступающими в активы ООО «ЦЗН», то есть, используя свое служебное положение, получив от (ФИО42) денежные средства в указанном размере, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО42) в максимально возможном размере, желая побудить его систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда № 86 от 28.07.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в период с августа 2018 года по июль 2019 года обеспечил выполнение строительных работ, а именно: снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; устройство монолитной плиты, дома, террасы, прихожей, крыльца (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка наружных и внутренних стен из твинблоков ТБ-300 588х200х300; кладка несущих столбов из кирпича под штукатурку; устройство перегородок из твинблоков толщиной 100ммТБ-100 588х200х100; монтаж металлических перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; устройство монолитного пояса по первому этажу; кирпичная кладка фасада под облицовку, с устройством лесов; устройство фасада (утепление толщиной 80мм пенополистирольными плитами, армирование, выравнивание, грунтовка, декоративная штукатурка, грунтовка, окраска стен, с устройством, демонтажом лесов); устройство деревянного перекрытия (с утеплением, пароизоляцией, ветровлагозащита, антисептированием, контробрешеткой); устройство утепленной кровли (мауэрлат, стропильная система, обрешетка, контобрешетка, утепление, ветровлагозащита, антисептирование, пароизоляция, металлочерепица, водоотведение, с подшивкой свесов) с устройством лесов; устройство кровли (мауэрлат, стропильная система, обрешетка, антисептирование, пароизоляция, металлочерепица. водоотведение, с подшивкой свесов); монтаж окон (окно, пароизоляционная лента, герметизация, без установки подоконников, сливов); монтаж входной двери; наружные и внутренние инженерные сети: электрика; наружные и внутренние инженерные сети: водопровод; наружные и внутренние инженерные сети: вентиляция; наружные и внутренние инженерные сети: канализация (устройство труб); устройство скважины; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 2333436 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы, тем самым не исполнив перед (ФИО42) в полном объеме обязательства по данному договору.

Таким образом, ФИО78 в период с июля 2018 года по 15.05.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 86 от 28.07.2018, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил денежные средства в сумме 2831700 рублей, принадлежащие (ФИО42), в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

22) в мае 2019 года, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, (ФИО43), обнаружив в сети интернет информацию о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, обратился в офис к руководителю отдела продаж (ФИО20) для получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке в (адрес), кадастровый номер (№).

В мае 2019 года, но не позднее 16.05.2019, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО20), действуя по поручению ФИО78, разъяснил (ФИО43) условия осуществления строительства, стоимость, преимущества выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах. 

В указанный период, у ФИО78, получившего от (ФИО20) информацию об обращении (ФИО43) с целью заключения договора строительного подряда с ООО «ЦЗН», из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО43). 

Реализуя преступный умысел, в мае 2019 года, но не позднее 16.05.2019, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО78, не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО43), изготовил договор строительного подряда №028/19 от 17.05.2019 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 120 календарных дней выполнить строительные работы на указанном земельном участке, результатом которых является одноэтажный дом общей площадью 65 квадратных метров, терраса с навесом 9 квадратных метров, общей стоимостью 1803000 рублей, подписал их от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего, и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН». 

(ФИО43), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал договор и передал (ФИО20) аванс в сумме 720000 рублей. 

ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами, поступающими в активы ООО «ЦЗН», то есть, используя свое служебное положение, получив от (ФИО20), внесенные (ФИО43) денежные средства, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, к исполнению договора не приступил. 

Таким образом, ФИО78 в период с 01.05.2019 по 16.05.2019, действуя умышленно, не исполнив взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 028/19 от 17.05.2019, путем обмана, с использованием служебного положения похитил денежные средства в сумме 720000 рублей, принадлежащие (ФИО43), в крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

23) в июне 2018 года, не позднее 16.06.2018, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО44), обнаружив в средствах массовой информации сведения о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, обратился в офис к ФИО78 и (ФИО20) с целью получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке в г. Екатеринбурге, кадастровый номер: (№).

После обращения (ФИО44) у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО44) и, желая побудить его к заключению с ООО «ЦЗН» договора строительного подряда и внесению денежных средств в счет его исполнения, осознавая, что при заключении договора им заведомо не будут выполнены взятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от (ФИО44) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению, в ходе обсуждения между (ФИО44) и руководителем отдела продаж (ФИО20) условий осуществления строительства, стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, ФИО78 подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20).

Реализуя преступный умысел, 16.06.2018 в период до 12.00 час. ФИО78, находясь в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО44), изготовил договор строительного подряда от 16.06.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице исполнительного директора ФИО78 обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы на указанном земельном участке, результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 107 квадратных метров, крытая терраса/крыльцо 14 квадратных метров, холодный гараж 24 квадратных метра, общей стоимостью 3576500 рублей.

В этот же день, (ФИО44), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал договор и передал в офисе ООО «ЦЗН» (ФИО20) аванс в сумме 1430000 рублей. 

Далее, (ФИО44), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, находясь в офисе ООО «ЦЗН», в счет оплаты строительства жилого дома, передал неустановленным сотрудникам ООО «ЦЗН», не осведомленным о преступных намерениях ФИО78, 03.08.2018 денежные средства в размере 355000 рублей, 01.09.2018 в размере 355000 рублей, 10.11.2018 размере 355000 рублей, 18.12.2018 в размере 355000 рублей, 15.02.2019 в размере 355000 рублей, 22.05.2019 передал ФИО78 денежные средства в размере 185000 рублей.

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами, поступающими в активы ООО «ЦЗН», то есть, используя свое служебное положение, получив от (ФИО44) лично и через уполномоченных сотрудников общества денежные средства в указанном размере, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО44) в максимально возможном размере, желая побудить его систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда от 16.06.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в период с 07.07.2018 по июнь 2019 года обеспечил выполнение строительных работ, а именно: снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка скальным грунтом с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты, дома, террасы, прихожей, крыльца (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-300 588х200х300; устройство перегородок из твинблоков толщиной 100мм; монтаж металлических ж/бетонных перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; кирпичная кладка фасада под облицовку, с устройством лесов; устройство монолитного пояса по первому этажу; устройство деревянного перекрытия (с утеплением, пароизоляцией, антисептированием, контробрешеткой); устройство кровли (мауэрлат, стропильная система, обрешетка, антисептирование, пароизоляция, металлочерепица); монтаж окон (окно, пароизоляционная лента, подоконники, герметизация откосов без установки сливов); гипсовая штукатурка стен (с грунтованием стен, без откосов); устройство цементно-песчаной стяжки (обеспыливание, грунтование); электрика (трассировка кабеля, установка распаячных коробок, установка монтажных коробок (розетки, выключатели) монтаж ЭЩ; канализация (септик, труба d-110; отводы, расходные материалы); водопровод (скважина, труба d-32;25;15; отводы; расходные материалы); отопление (теплый пол, бойлерная); вентиляция (воздуховоды); общей фактической стоимостью 2994423 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы, тем самым не исполнив перед (ФИО44) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с июня 2018 года по 22.05.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда от 16.06.2018, путем обмана с использованием служебного положения похитил денежные средства в сумме 3390000 рублей, принадлежащие (ФИО44), в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

24) в период с 01.02.2019 по 26.03.2019, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО45) обратился в офис ООО «ЦЗН», к руководителю отдела продаж (ФИО20) с целью получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, кадастровый номер (№), где (ФИО20), по поручению ФИО78, разъяснил (ФИО45) условия осуществления строительства, стоимость, преимущества выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах. 

В этот же период, при получении от (ФИО20) информации об обращении (ФИО45) с целью заключения договора строительного подряда, у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО45). 

Реализуя преступный умысел, в период с 01.02.2019 по 26.03.2019, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО78, не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО45), изготовил договор строительного подряда № 017/19 от 26.03.2019 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора ФИО13, обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы на указанном земельном участке, результатом которых является одноэтажный дом общей площадью 101 квадратный метр, наружная отделка дома «чистовая» (фасад декоративная штукатурка с покраской, кровля подшита и оснащена водосточной системой), внутренняя отделка дома «под чистовую» (полная разводка по всему дому всех инженерных сетей, стены выровнены под обои, полы – цементно-песчаная стяжка), общей стоимостью 2828000 рублей, подписал их от имени (ФИО13) с подражанием подписи последнего. 

В этот же день, (ФИО45), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал договор и в указанном офисе передал (ФИО20) аванс в сумме 550000 рублей, затем 24.05.2019 передал неустановленному сотруднику ООО «ЦЗН» денежные средства в размере 580000 рублей. 

При этом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами, поступающими в активы ООО «ЦЗН», то есть, используя свое служебное положение, получив от (ФИО45) через уполномоченных сотрудников общества денежные средства в указанном размере, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, к выполнению работ по строительству не приступил.

Таким образом, ФИО78 в период с 01.02.2019 по 24.05.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 017/19 от 26.03.2019, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил принадлежащие (ФИО45) денежные средства в сумме 1130000 рублей, в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

25) в октябре 2018 года, но не позднее 13.10.2018, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО46) обратился в офис ООО «ЦЗН», к руководителю отдела продаж (ФИО20) с целью получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке в Cысертском районе, кадастровый номер: (№), где (ФИО20), по поручению ФИО78, разъяснил (ФИО46) условия осуществления строительства, стоимость, преимущества выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах. 

В этот же период, при получении от (ФИО20) информации об обращении (ФИО46) с целью заключения договора строительного подряда, у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО46). 

Реализуя преступный умысел, 13.10.2018 ФИО78, находясь в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО46), изготовил договор строительного подряда от 13.10.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице исполнительного директора ФИО78, обязуется в срок 180 календарных дней осуществить строительные работы на указанном земельном участке, результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 165 квадратных метров, крытая терраса/крыльцо 22 квадратных метра, общей стоимостью 5131500 рублей.

В этот же день (ФИО46), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал договор, а (ФИО47), действуя по просьбе (ФИО46), в счет оплаты строительства жилого дома передала ФИО78 денежные средства в размере 2050000 рублей, принадлежащие (ФИО46).

19.11.2018 (ФИО46) передал неустановленному сотруднику ООО «ЦЗН» денежные средства в размере 500000 рублей и 82800 рублей по предварительной договоренности между (ФИО46) и ФИО78 о дополнительных работах по договору - увеличение площади веранды дома. 

07.12.2018 (ФИО46), с учетом увеличения глубины скважины, передал неустановленному сотруднику ООО «ЦЗН» денежные средства в размере 38500 рублей. 

В декабре 2018 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия, ФИО78, по просьбе (ФИО46), вернул ему 250000 рублей, необходимые для погашения кредитного договора с целью заключения нового договора ипотеки для оплаты строительства дома, а взамен ранее выданной квитанции к приходному кассовому ордеру № 457 от 19.11.2018 на сумму 500000 рублей, выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № № 457 от 19.11.2018 на сумму 250000 рублей. 

После чего, 16.01.2019 (ФИО46) в счет оплаты строительства жилого дома осуществил перечисление заемных денежных средств в размере 1250000 рублей с расчетного счета № (№), открытого в ПАО «(иные данные)», на расчетный счет ООО «ЦЗН» № (№), открытый в АО «(иные данные)». 

27.05.2019 ФИО46 осуществил перечисление заемных денежных средств в размере 1000000 рублей, с вышеуказанного расчетного счета на указанный выше расчетный счет ООО «ЦЗН» в АО «(иные данные)». 

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами, поступающими в активы ООО «ЦЗН», то есть, используя свое служебное положение, получив от (ФИО46) через уполномоченных сотрудников, а также на расчетный счет общества, денежные средства в указанном размере, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

При этом, ФИО78, совершая преступление, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО46) в максимально возможном размере, желая побудить его систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда от 13.10.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в период с октября 2018 года по июнь 2019 года обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-400 625х250х300; кладка из твинблоков ТБ-400 625х250х100; монтаж металлических перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; устройство армопояса (армирование, бетонирование); устройство ж/б перемычек (армирование, бетонирование); кладка из кирпича 120 мм.; устройство стропильной системы; кладка металлочерепицы; гидроизоляция; монтаж плит перекрытия; устройство перекрытия кровли; устройство утеплителя; устройство пароизоляции; устройство гидроизоляции; устройство контробрешетки; устройство скважины; установка закладных под водопровод и канализацию; монтаж колонн террасы; изготовление лестницы; монтаж лестницы; утепление фасада; облицовка фасада; сметной стоимостью 3702800 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы, тем самым не исполнив перед (ФИО46) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с 01.10.2018 по 28.05.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда от 13.10.2018, путем обмана с использованием служебного положения похитил принадлежащие (ФИО46) денежные средства в сумме 4671300 рублей, в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

26) в период с 15.09.2018 по 30.11.2018, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, (ФИО8) обратился в офис ООО «ЦЗН» к руководителю отдела продаж (ФИО20) для получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке в г. Ревда, кадастровый номер (№), где (ФИО20), по поручению ФИО78, разъяснил (ФИО8) условия осуществления строительства, его стоимость, преимущества выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах.

В период с 15.09.2018 по 24.12.2018, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у ФИО78 при получении от (ФИО20) информации об обращении (ФИО8) с целью заключения договора строительного подряда, из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО8). 

Реализуя преступный умысел, 24.12.2018 ФИО78, находясь в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО8), изготовил договор строительного подряда № 115 от 24.12.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 180 календарных дней осуществить строительные работы на указанном земельном участке, результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 130 квадратных метров, крыльцо/терраса/балкон с навесом 28 квадратных метров, общей стоимостью 4429000 рублей, подписал их от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего, и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН».

В этот же день (ФИО8), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал договор и передал ФИО78 аванс в сумме 1770000 рублей, затем 05.03.2019, 01.04.2019, 01.04.2019, 02.04.2019, 29.05.2019 передал ФИО78 денежные средства 450000 рублей, 22000 рублей, 350000 рублей, 100000 рублей, 450000 рублей соответственно. 

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами, поступающими в активы ООО «ЦЗН», то есть, используя свое служебное положение, получив от ФИО79 денежные средства в указанном размере, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

При этом, ФИО78, совершая преступление, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО8) в максимально возможном размере, желая побудить его систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда № 115 от 24.12.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в период с января 2019 года по 29.05.2019 обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты дома, террасы, прихожей, крыльца (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка наружных и внутренних стен из твинблоков ТБ-300 588х200х300; монтаж металлических, ж/бетонных перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; кирпичная кладка столбов; кирпичная кладка под перемычками; устройство монолитного пояса по первому, второму этажу; монтаж плит перекрытий; устройство монолитного перекрытия; устройство утепленной кровли (без металлосайдинга и подшивки карнизов); устройство канализации; устройство скважины; сметной стоимостью 2158000 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы, тем самым не исполнив перед (ФИО8) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с 01.09.2018 по 29.05.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 115 от 24.12.2018, путем обмана с использованием служебного положения похитил принадлежащие (ФИО8) денежные средства в сумме 3142000 рублей, в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

27) в апреле 2018 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО48), обнаружив в средствах массовой информации сведения о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, по предварительной договоренности с (ФИО20), прибыл в офис ООО «ЦЗН» для получения информации о возможности осуществления строительства индивидуального жилого дома в (адрес).

При обращении (ФИО48) в офис ООО «ЦЗН» у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО48) и, желая побудить его к заключению с ООО «ЦЗН» договора строительного подряда и внесению денежных средства в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполнены взятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от (ФИО48) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению, в ходе обсуждения между (ФИО48) и руководителем отдела продаж (ФИО20) условий осуществления строительства, его стоимость, преимущества выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, ФИО78 подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20).

Реализуя преступный умысел, 18.07.2018 ФИО78 находясь в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО48), изготовил договор строительного подряда № 83 от 18.07.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице исполнительного директора ФИО78, обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы на указанном земельном участке, результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 114 квадратных метров, отделка фасада «под ключ», внутренняя отделка «под чистовую», общей стоимостью 3249000 рублей.

В этот же день (ФИО48), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал договор и передал ФИО78 аванс в сумме 815000 рублей. 

04.08.2018 в счет оплаты строительства жилого дома (ФИО48) осуществил перечисление заемных денежных средств в размере 1460000 рублей с расчетного счета № (№), открытого в ПАО «(иные данные)», на расчетный счет ООО «ЦЗН» № (№), открытый в АО «(иные данные)», 09.08.2018, 15.01.2019, 19.02.2019, 22.02.2019, 27.03.2019, 04.04.2019, 30.05.2019 передал ФИО78 денежные средства в сумме 69000 рублей, 18260 рублей, 200000 рублей, 300000 рублей, 115000 рублей, 10450 рублей, 149000 рублей, соответственно. 

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами, поступающими в активы ООО «ЦЗН», то есть, используя свое служебное положение, получив от (ФИО48) денежные средства в указанном размере, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

При этом, ФИО78, совершая преступление, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО48) в максимально возможном размере, желая побудить его систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда № 83 от 18.07.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в период с 04.08.2018 по июнь 2019 года обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты дома, (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка наружных стен с утеплением из твинблоков ТБ-300 588х200х300; кладка внутренних несущих стен из кирпича простая под штукатурку; кладка перегородок из твинблоков ТБ-100 588х200х100; монтаж металлических перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; кирпичная кладка фасада под облицовку, с устройством лесов; устройство монолитного пояса по первому этажу; монтаж плит перекрытий; устройство монолитного перекрытия; изготовление и монтаж металлоизделия из швеллера; устройство деревянного перекрытия (с утеплением, пароизоляцией, антисептированием, контробрешеткой); устройство кровли (мауэрлат, стропильная система, обрешетка, антисептирование, пароизоляция, металлочерепица); изготовление и монтаж лестницы (металокаркас, фанерные проступи); покраска металоизделий за 2 раза; монтаж окон (окно, пароизоляционная лента, сливы, герметизация, без установки подоконников); гипсовая штукатурка стен (с грунтованием стен, без откосов); устройство цементно-песчаной стяжки (обеспыливание, грунтование); электрика (трассировка кабеля, установка распаячных коробок, установка монтажных коробок (розетки, выключатели) монтаж ЭЩ); канализация (септик, труба d-110; отводы; расходные материалы); водопровод (скважина, труба d-32;25;15;отводы; расходные материалы); отопление (теплый пол, бойлерная); устройство вентиляции; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 2811636 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы, тем самым не исполнив перед (ФИО48) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с апреля 2018 года по 30.05.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 83 от 18.07.2018, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил принадлежащие (ФИО48) денежные средства в сумме 3136710 рублей, в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

28) в январе 2019 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО49), обнаружив в средствах массовой информации сведения о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, обратилась в офис ООО «ЦЗН» к ФИО78 с целью получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке в Белоярском районе, участок с кадастровым номером (№), в этот же период у него, из корыстных побуждений, возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО49) Желая побудить ее к заключению с ООО «ЦЗН» договора строительного подряда и внесению денежных средств в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполнены принятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от (ФИО49) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению, ФИО78 разъяснил (ФИО49) условия осуществления строительства, стоимость, преимущества выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроки строительства и применяемые материалы.

Реализуя преступный умысел, 01.02.2019 ФИО78 находясь в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО49), изготовил договор строительного подряда № 2019002 от 01.02.2019 и приложения к нему, согласно которым, с учетом дополнительного соглашения № 1 от 12.03.2019, ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы на указанном земельном участке, результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 103 квадратных метра, крытое крыльцо 3 квадратных метра, общей стоимостью 2817000 рублей, подписал их от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего, и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН».

В этот же день (ФИО49), введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписала указанные документы и передала ФИО78 аванс в сумме 781500 рублей, 12.03.2019 передала ФИО78 денежные средства в размере 343500 рублей, 02.04.2019 денежные средства в размере 282000 рублей, 18.04.2019 в размере 282000 рублей, 07.05.2019 в размере 282000 рублей, 31.05.2019 в размере 282000 рублей. 

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами, поступающими в активы ООО «ЦЗН», то есть, используя свое служебное положение, получив от (ФИО49) денежные средства в указанном размере, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

При этом, ФИО78, совершая преступление, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО49) в максимально возможном размере, желая побудить ее систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда № 2019002 от 01.02.2019, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в период с 22.03.2019 по 31.05.2019 обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-300 625х250х300; монтаж металлических перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; устройство армопояса (армирование, бетонирование); кладка из кирпича 1,5 (в том числе колонны крыльца); устройство стропильной системы; кладка металлочерепицы в том числе крыльца; гидроизоляция; монтаж плит перекрытия; устройство перекрытия кровли; устройство утеплителя; устройство пароизоляции; устройство гидроизоляции; устройство контробрешетки; устройство скважины; сметной стоимостью 1603000 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы, тем самым не исполнив перед (ФИО49) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с января 2019 по 31.05.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 2019002 от 01.02.2019, путем обмана с использованием служебного положения похитил принадлежащие (ФИО49) денежные средства в сумме 2253000 рублей, в особо крупном размере, причинив ей значительный материальный ущерб.

29) в декабре 2018 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО2), обнаружив в сети интернет информацию о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, обратился в офис ООО «ЦЗН» к ФИО78 и руководителю отдела продаж (ФИО20) с целью получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке в (адрес), в этот же период у ФИО78, из корыстных побуждений, возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО2) и, желая побудить его к заключению с ООО «ЦЗН» договора строительного подряда и внесению денежных средств в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполнены принятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от (ФИО2) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению, в ходе обсуждения между (ФИО2) и (ФИО20) условий осуществления строительства, стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, ФИО78 подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20). 

Реализуя преступный умысел, 22.01.2019 ФИО78, находясь в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО2), изготовил договор строительного подряда от 22.01.2019 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 210 календарных дней выполнить строительные работы на указанном земельном участке, результатом которых является одноэтажный дом общей площадью 79 квадратных метров, крытое крыльцо/терраса 13 квадратных метров, общей стоимостью 3434500 рублей, подписал их от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего, и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН».

В этот же день (ФИО2), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал договор и передал (ФИО20) аванс в сумме 650000 рублей, затем 26.01.2019 передал (ФИО20) денежные средства в размере 210000 рублей, 20.02.2019 передал ФИО78 денежные средства в размере 30000 рублей.

14.03.2019 в офисе между ООО «ЦЗН» в лице исполнительного директора ФИО78 и (ФИО2) подписан договор-заявка № 1 от 14.03.2019 к договору строительного подряда от 22.01.2019, о сносе строения на строительной площадке, стоимость работ составляет 40000 рублей, после чего, с 14.03.2019 по 15.03.2019 ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах организовал выполнение условий договора-заявки № 1 - снос дома на участке с намерением побудить (ФИО2) к дальнейшему внесению денежных средств в счет оплаты договора подряда.

16.03.2019 (ФИО50), действуя по просьбе (ФИО2), в счет оплаты строительства жилого дома, передала заместителю директора по строительству (ФИО15) денежные средства (ФИО2) в сумме 40000 рублей, 04.05.2019 (ФИО2) передал (ФИО20) денежные средства в размере 1500000 рублей, 31.05.2019 передал ФИО78 денежные средства в размере 18700 рублей.

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами, поступающими в активы ООО «ЦЗН», то есть, используя свое служебное положение, получив от (ФИО2) денежные средства в указанном размере, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

При этом, ФИО78, совершая преступление, преследуя цель внесения (ФИО2) в счет оплаты по договору строительного подряда от 22.01.2019 денежных средств в максимальном размере, желая придать своим преступным действиям видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству для него индивидуального жилого дома, в период с 04.05.2019 по 31.05.2019 обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механическим способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300 мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание, армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка скальным грунтом с требованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты и крыльца; устройство скважины; сметной стоимостью 508400 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы, тем самым не исполнив перед (ФИО2) в полном объеме обязательства по данному договору.

Таким образом, ФИО78 в период с 01.12.2018 по 31.05.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда от 22.01.2019, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил принадлежащие (ФИО2) денежные средства на общую сумму 2448700 рублей, в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

30) в декабре 2018 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО51), обнаружив в сети интернет информацию о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, обратился 26.12.2018 в офис ООО «ЦЗН» к руководителю отдела продаж (ФИО20), который, по поручению ФИО78, разъяснил (ФИО51) условия осуществления строительства, стоимость, преимущества выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроки строительства и применяемые материалы.

При получении от (ФИО20) информации о намерении (ФИО51) заключить договор строительного подряда с ООО «ЦЗН», у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО51). 

Реализуя преступный умысел, 27.12.2018 ФИО78, находясь в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО51), изготовил договор строительного подряда № 117 от 27.12.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора ФИО13, обязуется в срок 150 календарных дней осуществить строительные работы на земельном участке по адресу: Свердловская область, кадастровый номер (№), результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 121 квадратный метр, крыльцо/терраса/балкон с навесом 18 квадратных метров, гараж-пристрой 28 квадратных метров, погреб 10 кубических метров, общей стоимостью 3083000 рублей, подписал их от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего, и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН». 

В этот же день (ФИО51), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал договор и передал (ФИО20), не осведомленному о преступлении, аванс в сумме 500000 рублей, затем 12.01.2019 передал (ФИО20) денежные средства в размере 200000 рублей, 08.02.2019 передал ФИО78 120000 рублей, 15.02.2019 передал ФИО78 500000 рублей.

В период с 15.02.2019 по 25.03.2019, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО51) решил изменить предмет договора, о чем сообщил ФИО78, который, преследуя цель хищения путем обмана денежных средств (ФИО51), желая довести преступление до конца, изготовил договор строительного подряда № 118 от 27.12.2018 и приложения к нему с иными условиями, согласно которым ООО «ЦЗН», в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 150 календарных дней осуществить строительные работы на указанном земельном участке, результатом которых является одноэтажный дом общей площадью 100 квадратных метров, крыльцо/терраса с навесом 14,5 квадратных метров, общей стоимостью 3000000 рублей, указанные документы (ФИО51), рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал и передал бухгалтеру (ФИО52) денежные средства в размере 338000 рублей, 26.03.2019 передал бухгалтеру (ФИО52) денежные средства в размере 162000 рублей, 31.05.2019 передал ФИО78 денежные средства в размере 236000 рублей. 

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами, поступающими в активы ООО «ЦЗН», то есть, используя свое служебное положение, получив от (ФИО51) денежные средства в указанном размере как лично, так и через сотрудников общества, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

При этом, ФИО78, совершая преступление, преследуя цель хищения денежных средств ФИО51 в максимально возможном размере, желая побудить его систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в мае 2019 года обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механизированным способ; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты дома, террасы, прихожей, крыльца (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); устройство канализации; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 656565 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы, тем самым не исполнив перед (ФИО51) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с декабря 2018 года по 31.05.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 118 от 27.12.2018, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил принадлежащие (ФИО51) денежные средства в сумме 2056000 рублей, в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

31) в декабре 2018 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО3), обнаружив в сети интернет информацию о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, обратилась в офис ООО «ЦЗН» к ФИО78 и руководителю отдела продаж (ФИО20) для получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: (адрес), при ее обращении у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО3). Желая побудить (ФИО3)к заключению договора строительного подряда и внесению денежных средств, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполнены принятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от (ФИО3) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению, в ходе обсуждения между (ФИО3) и (ФИО20) условий осуществления строительства, стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, ФИО78 подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20).

Реализуя преступный умысел, 18.12.2018 ФИО78, находясь в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО3), изготовил договор строительного подряда № 111 от 18.12.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы на указанном земельном участке, результатом которых является одноэтажный дом площадью 80 квадратных метров, крыльцо/терраса с навесом 14 квадратных метров, общей стоимостью 2768000 рублей, подписал их от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего, и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН».

В этот же день (ФИО3), введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписала договор и передала (ФИО20) аванс в сумме 1100000 рублей, затем 01.06.2019 передала ФИО78 денежные средства в размере 350000 рублей.

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами, поступающими в активы ООО «ЦЗН», то есть, используя свое служебное положение, получив от (ФИО3) денежные средства в указанном размере как лично, так и через сотрудника (ФИО10), получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

При этом, ФИО78, совершая преступление, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО3) в максимально возможном размере, желая побудить ее систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в мае 2019 года обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание, армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка скальным грунтом под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты; устройство крыльца; установка закладных под водопровод и канализацию; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 465408 рублей 35 копеек, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы, тем самым не исполнив перед (ФИО3) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с декабря 2018 года по 01.06.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 111 от 18.12.2018, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил денежные средства в сумме 1450000 рублей, принадлежащие (ФИО3), в особо крупном размере, причинив ей значительный материальный ущерб.

32) в декабре 2018 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО53), обнаружив в средствах массовой информации сведения о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, обратилась в офис ООО «ЦЗН» к ФИО78 и руководителю отдела продаж (ФИО20) для получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: (адрес).

При обращении (ФИО53) у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана его денежных средств и, желая побудить (ФИО53) к заключению с ООО «ЦЗН» договора строительного подряда и внесению денежных средств в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполнены принятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от (ФИО53) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению, в ходе обсуждения между (ФИО53) и (ФИО20) условий осуществления строительства, стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, ФИО78 подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20).

Реализуя преступный умысел, 15.12.2018 ФИО78 находясь в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО53), изготовил договор строительного подряда № 116 от 15.12.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы на указанном земельном участке, результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 100 квадратных метра, крыльцо с навесом 4 квадратных метра, общей стоимостью 4065000 рублей, подписал их от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего, и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН».

В этот же день (ФИО53), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал вышеуказанный договор строительного подряда, приложения к нему и передал ФИО78 аванс в сумме 100000 рублей.

В период с 15.12.2018 по 25.12.2018 (ФИО53), в связи отказом банка в предоставлении кредитных денежных средств в необходимой для строительства сумме, уведомил ФИО78 об уменьшения объемов работ, на что ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО53), желая довести преступление до конца, изготовил дополнительное соглашение от 15.12.2018 к договору строительного подряда № 116 от 15.12.2018 об уменьшении объема строительных работ до 3250000 рублей, на котором самостоятельно выполнил подпись от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего. 

25.12.2018 (ФИО53), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, в счет оплаты строительства жилого дома передал ФИО78 денежные средства в размере 1850000 рублей, 09.04.2019, 04.06.2019 передал ФИО78 денежные средства в сумме 11000 рублей, в сумме 350000 рублей, соответственно.

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами, поступающими в активы ООО «ЦЗН», то есть, используя свое служебное положение, получив от (ФИО53) денежные средства в указанном размере, лично, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО53) в максимально возможном размере, желая побудить его систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда № 116 от 15.12.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в период с марта 2019 года по 04.06.2019 обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механизированным способом; забивка ж/бетонных свай гидромолотом L-6 000мм.; устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты дома, террасы, прихожей, крыльца (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка наружных и внутренних стен из твинблоков ТБ-400 588х200х300; кладка перегородок из твинблоков ТБ-400 588х200х100; монтаж металлических, ж/бетонных перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; кирпичная кладка под перемычками; устройство монолитного пояса по первому, второму этажу; монтаж плит перекрытий; устройство монолитного перекрытия; устройство канализации; устройство скважины; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов, общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 1218915 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы, тем самым не исполнив перед (ФИО53) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с 01.12.2018 по 04.06.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 116 от 15.12.2018, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил принадлежащие (ФИО53) денежные средства в сумме 2311000 рублей, в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

33) в феврале 2018 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО54), обнаружив в сети интернет информацию о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, обратился в офис ООО «ЦЗН» к ФИО78 и руководителю отдела продаж (ФИО20)для получения предварительной информации о возможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: (адрес), где ему разъяснили условия осуществления строительных работ, их стоимость, сроки работ и применяемые материалы.

Далее, в период с февраля 2018 года по 08.10.2018, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у ФИО78, при обращении к нему (ФИО54), из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана его денежных средств и, желая побудить (ФИО54) заключить с ООО «ЦЗН» договор строительного подряда и внести денежные средства в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполнены принятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от (ФИО54) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению, в ходе обсуждения между (ФИО54) и (ФИО20) условий осуществления строительства, его стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, ФИО78 подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20).

Реализуя преступный умысел, 08.10.2018 ФИО78, находясь в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО54), изготовил договор строительного подряда № 095 от 08.10.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы на указанном земельном участке, результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 100 квадратных метров, терраса/крыльцо с навесом 15 квадратных метров, общей стоимостью 3100000 рублей, подписал их от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего, и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН».

В этот же день ФИО54, введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал договор и передал ФИО78 аванс в сумме 580000 рублей.

30.10.2018 и 31.10.2018 (ФИО54) осуществил перечисление заемных денежных средств в размере 1162500 рублей и 1162500 соответственно с расчетного счета №(№), открытого в ПАО «(иные данные)», на расчетный счет ООО «ЦЗН» № (№), открытый в АО «(иные данные)». 

10.12.2018 (ФИО54), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, во исполнение договора, в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ по расчистке участка от бетонных блоков, в офисе ООО «ЦЗН» передал ФИО78 денежные средства в сумме 9600 рублей, в качестве оплаты дополнительных работ. 

18.03.2019, 26.03.2019, 07.06.2019 (ФИО54) передал ФИО78 денежные средства в сумме 24000 рублей, 6600 рублей, 100000 рублей.

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами, поступающими в активы ООО «ЦЗН», то есть, используя свое служебное положение, получив от (ФИО54) денежные средства в указанном размере, лично и на расчетный счет организации, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО54) в максимально возможном размере, желая побудить его систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда №095 от 08.10.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в период с декабря 2018 года по 30.04.2019 обеспечил выполнение строительных, а именно: перенос бетонных блоков в пределах участка; разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механическая; бурение скважин под монолитные сваи d-300 мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание, армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки, бетонирование); обратная засыпка с трамбованием под монолитную плит механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка стен из твинблоков ТБ-300625х250х300; кладка перегородок из твинблоков ТБ-100625-250-100; устройство армопоясов; монтаж металлических перемычек над проемами; покраска за 2 раза металлических перемычек; подъем плит перекрытия; укладка плит перекрытия; кирпичная кладка; устройство скважины; сметной стоимостью 1136000 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы, тем самым не исполнив перед (ФИО54) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с февраля 2018 года по 07.06.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 095 от 08.10.2018, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил принадлежащие (ФИО54), денежные средства на общую сумму 3045200 рублей, в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

34) 04.03.2019, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, (ФИО55), обнаружив в феврале 2019 года в средствах массовой информацию о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, обратился в офис организации для получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: (адрес), где руководитель отдела продаж (ФИО20) разъяснил ему условия осуществления строительства, стоимость, преимущества выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах.

После чего, в период с 04.03.2019 по 20.03.2019, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, при получении от (ФИО20) информации об обращении (ФИО55) с целью заключения договора строительного подряда с ООО «ЦЗН», у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО55). В этот же период ФИО78, с целью совершения преступления, не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО55), изготовил договор строительного подряда № 013/19 от 20.03.2019 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице исполнительного директора ФИО78, обязуется в срок 180 календарных дней осуществить строительные работы на указанном земельном участке, результатом которых, с учетом дополнительного соглашения № 1 от 29.05.2019, является одноэтажный дом одноэтажный дом общей площадью 152 квадратных метра, крыльцо/терраса с навесом площадью 14 квадратных метров, погреб ж/б объемом 10 кубических метров, наружная отделка дома «чистовая», внутренняя отделка дома «под чистовую», общей стоимостью 4250000 рублей. 

08.06.2019 (ФИО55), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, в счет оплаты строительства жилого дома перечислил заемные денежные средства в размере 2462500 рублей с расчетного счета №(№), открытого в ПАО «(иные данные)», на расчетный счет ООО «ЦЗН» № (№), открытый в АО «(иные данные)». 

После зачисления 10.06.2019 указанных денежных средств на расчетный счет ООО «ЦЗН» ФИО78 распорядился ими по своему усмотрению, на цели, не связанные с исполнением обязательства по строительству дома для (ФИО55).

Таким образом, ФИО78 в период с 04.03.2019 по 10.06.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 013/19 от 20.03.2019, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил принадлежащие (ФИО55) денежные средства в сумме 2462500 рублей, в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

35) в феврале 2019 года, но не позднее 13.02.2019, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО7) обратилась в офис ООО «ЦЗН» к ФИО78 для получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: (адрес). 

В этот же период у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО7) и, желая побудить ее к заключению с ООО «ЦЗН» договора строительного подряда и внесению денежных средств в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполняться принятые обязательства по строительству индивидуального жилого дома, а полученными от (ФИО7) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению, поручил (ФИО20) довести до (ФИО7) условия осуществления строительства, стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства, применяемых материалах. 

13.02.2019 в период с 10.00 час. по 11.00 час. ФИО78, находясь в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству дома для (ФИО7), изготовил договор строительного подряда № 004/19 от 13.02.2019 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы на указанном земельном участке, результатом которых является одноэтажный дом общей площадью 80 квадратных метров, крыльцо с навесом площадью 2 квадратных метра, неотапливаемый гараж площадью 24 квадратных метра, внешняя отделка дома – «под ключ», внутренняя отделка дома – «под чистовую», общей стоимостью, с учетом дополнительного соглашения об увеличении объема работ по возведению фундамента, 3244000 рублей, подписал их от имени (ФИО13) с подражанием подписи последнего и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН». 

(ФИО7), введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, 13.02.2019 подписала договор строительного подряда и передала ФИО78 аванс в сумме 1000000 рублей, 02.03.2019 в счет оплаты строительства передала ФИО78 денежные средства в размере 200000 рублей, 11.06.2019 подписала дополнительное соглашение, а 13.06.2019 в счет оплаты по договору передала руководителю строительных работ (ФИО18) денежные средства в размере 228000 рублей.

При этом, к выполнению условий договора и строительству жилого дома ФИО78 не приступил. 

Таким образом, ФИО78 в период с 01.02.2019 по 13.06.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 004/19 от 13.02.2019, путем обмана с использованием служебного положения похитил принадлежащие (ФИО7) денежные средства в сумме 1428000 рублей, в особо крупном размере, причинив ей значительный материальный ущерб.

36) в январе 2019 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО56), обнаружив в средствах массовой информации сведения о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, обратилась в офис ООО «ЦЗН» к ФИО78 и руководителю отдела продаж (ФИО20) для получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: (адрес).

При обращении (ФИО56) у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана ее денежных средств и, желая побудить (ФИО56) к заключению с ООО «ЦЗН» договора строительного подряда и внесению денежных средств в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполнены принятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от нее денежными средствами он распорядится по своему усмотрению, в ходе обсуждения между (ФИО56) и (ФИО20) условий осуществления строительства, стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, ФИО78 подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20).

Реализуя преступный умысел, 26.02.2019 ФИО78 находясь в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству дома для (ФИО56), изготовил договор строительного подряда № 006/19 от 26.02.2019 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 120 календарных дней выполнить строительные работы, результатом которых является одноэтажный дом площадью 50 квадратных метров, крыльцо с навесом 3 квадратных метра, стоимостью 1636000 рублей, подписал документы от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего, и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН».

В этот же день, (ФИО56), введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписала указанные документы и передала ФИО78 аванс в сумме 650000 рублей, затем 17.04.2019 и 27.05.2019 передала ему 105000 рублей и 200000 рублей соответственно, 18.06.2019 передала через неустановленного сотрудника ООО «ЦЗН» 200000 рублей. 

При этом, ФИО78, преследуя цель внесения (ФИО56) в счет оплаты по договору строительного подряда денежных средств в максимальном размере, желая придать своим преступным действиям видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству для него индивидуального жилого дома, в период с апреля 2019 года по июнь 2019 года обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; устройство монолитной плиты (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-400; монтаж металлических, перемычек; устройство армопояса; установка закладных под водопровод и канализацию; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 606561 рубль 59 копеек, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы, тем самым не исполнив перед (ФИО56) в полном объеме обязательства по данному договору.

Таким образом, ФИО78 в период с января 2019 года по 18.06.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 006/19 от 26.02.2019, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил принадлежащие (ФИО56) денежные средства в сумме 1155000 рублей, в особо крупном размере, причинив ей значительный материальный ущерб.

37) в марте 2019 года, но не позднее 29.03.2019, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО57), обнаружив в средствах массовой информации сведения о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, обратилась в офис ООО «ЦЗН» к ФИО78 и руководителю отдела продаж (ФИО20) для получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: (адрес).

При обращении (ФИО57) у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана его денежных средств и, желая побудить (ФИО57) к заключению с ООО «ЦЗН» договора строительного подряда и внесению денежных средств в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполнены принятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от него денежными средствами он распорядится по своему усмотрению, в ходе обсуждения между (ФИО57) и (ФИО20) условий осуществления строительства, стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, ФИО78 подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20).

Реализуя преступный умысел, 29.03.2019 ФИО78 находясь в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО57), изготовил договор строительного подряда № 018/19 от 29.03.2019 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы, результатом которых является одноэтажный дом площадью 100 квадратных метров, крыльцо/ терраса с навесом 12 квадратных метров, терраса без навеса 7 квадратных метров, стоимостью 3056000 рублей, на которых выполнил подписи от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего, и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН».

В этот же день, (ФИО57), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал указанные документы и передал ФИО78 аванс в сумме 1220000 рублей, затем 13.05.2019, 29.05.2019, 21.06.2019 передал ФИО78 денежные средства в размере 30000 рублей, 16700 рублей и 360000 рублей соответственно. 

При этом, ФИО78, преследуя цель внесения (ФИО57) в счет оплаты по договору денежных средств в максимальном размере, желая придать своим преступным действиям видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству для него индивидуального жилого дома, в период с мая 2019 года по август 2019 года обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование.); обратная засыпка песком с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-300 588х200х300; монтаж металлических перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; устройство скважины; сметной стоимостью 1204000 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы, тем самым не исполнив перед (ФИО57) в полном объеме обязательства по данному договору.

Таким образом, ФИО78 в период с марта 2019 года по 21.06.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 018/19 от 29.03.2019, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил принадлежащие (ФИО57) денежные средства в сумме 1626700 рублей, в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб. 

38) 26.03.2019 (ФИО4) в офисе ООО «ЦЗН», обсудив предварительно с руководителем отдела продаж (ФИО20) условия осуществления строительства, обратился к ФИО78 для получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: г.Екатеринбург, кадастровый номер (№) и заключения договора строительного подряда.

При обращении (ФИО4) у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана его денежных средств и, желая побудить (ФИО4) заключить с ООО «ЦЗН» договор строительного подряда и внести денежные средства в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполняться принятые на себя обязательства по строительству дома, а полученными от (ФИО4) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению, в ходе обсуждения между (ФИО4) и (ФИО20) условий осуществления строительства, его стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, ФИО78 подтвердил информацию, сообщенную (ФИО4) (ФИО20). 

26.03.2019 ФИО78, не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО4), изготовил договор строительного подряда № 016/19 от 26.03.2019 и приложения к нему, перезаключенный 26.06.2019 в связи с уменьшением объема работ и согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13) обязуется в срок 180 календарных дней выполнить строительные работы, результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 100 квадратных метров, крыльцо с навесом площадью 4 квадратных метра, ж/б монолитный погреб объемом 10 кубических метров, наружная отделка дома «чистовая» (фасад облицован кирпичом, кровля подшита и оснащена водосточной системой), внутренняя отделка дома под «чистовую» (полная разводка по всему дому всех инженерных сетей, стены выровнены под обои, полы – цементно-песчаная стяжка), стоимостью 3348000 рублей, подписал их от имени (ФИО13) с подражанием подписи последнего и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН».

Указанные документы (ФИО4), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал, передал 26.03.2019 и 26.06.2019 (ФИО20) денежные средства в сумме 950000 рублей и 390000 рублей. 

Получив указанные денежные средства ФИО78 мер к строительству жилого дома не принял, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО78 в период с 26.03.2019 по 26.06.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 016/19 от 26.06.2019, путем обмана с использованием служебного положения похитил принадлежащие (ФИО4) денежные средства в сумме 1340000 рублей, в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

39) в середине июня 2019 года, не позднее 27.06.2019 (ФИО58), обнаружив в сети Интернет информацию о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, с целью получения информации о возможности строительства жилого дома на земельном участке в (адрес), обратился в офис ООО «ЦЗН», где (ФИО20), по поручению ФИО78, разъяснил (ФИО58) условия осуществления строительства, стоимость, преимущества выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах.

В этот же период, но не позднее 27.06.2019, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у ФИО78, при получении от (ФИО20) информации о намерении (ФИО58) заключить договор строительного подряда, из корыстных побуждений возник умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств (ФИО58). 

Реализуя преступный умысел, 27.06.2019 ФИО78, не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО58), изготовил договор строительного подряда № 028/19 от 27.06.2019 и приложения к нему, согласно которому ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 120 календарных дней осуществить строительные работы, результатом которых является одноэтажный дом общей площадью 70 квадратных метров, крыльцо с навесом площадью 3 квадратных метра, комплектация дома «тепловой контур», без наружной и внутренней отделки, стоимостью 1576000 рублей, подписал их от имени (ФИО13).

В этот же день (ФИО58), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, передал (ФИО20) аванс в сумме 630000 рублей, 

Получив указанные денежные средства ФИО78 мер к строительству жилого дома не принял, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО78 27.06.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 028/19 от 27.06.2019, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил принадлежащие (ФИО20) денежные средства в сумме 630000 рублей, в крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

40) 27.04.2019 точное время в ходе предварительного следствия не установлено, (ФИО6) обратился в офис ООО «ЦЗН», к руководителю отдела продаж (ФИО20) для получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: (адрес), где (ФИО20), по поручению ФИО78, разъяснил (ФИО6) условия осуществления строительства, стоимость, преимущества выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах. 

В период с 27.04.2019 по 22.05.2019, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у ФИО78, при получении от (ФИО20) информации о намерении (ФИО6) заключить договор строительного подряда, из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО6). 

Реализуя преступный умысел, 22.05.2019 ФИО78, не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО6), изготовил договор строительного подряда № 027/19 от 22.05.2019 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 120 календарных дней выполнить строительные работы, результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 100 квадратных метра, крыльцо с навесом 3 квадратных метра, площадка для автомобиля 24 квадратных метра, комплектация дома «тепловой контур», стоимостью 2080000 рублей, подписал их от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего. 

В этот же день (ФИО6), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, в офисе ООО «ЦЗН» передал (ФИО20) аванс в сумме 140000 рублей.

24.05.2019 (ФИО6) в счет оплаты по договору передал ФИО78 денежные средства в размере 380000 рублей, 27.06.2019 осуществил перечисление заемных денежных средств в размере 1560000 рублей с расчетного счета №(№), открытого в ПАО «(иные данные)», на расчетный счет ООО «ЦЗН» № (№), открытый в АО «(иные данные)». 

Получив от (ФИО6) указанные денежные средства, ФИО78 к строительству дома не приступил, распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО78 в период с 27.04.2019 по 28.06.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 027/19 от 22.05.2019, путем обмана, с использованием служебного положения похитил принадлежащие (ФИО6) денежные средства в сумме 2080000 рублей, в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

41) в период с 01.03.2019 по 30.04.2019 (ФИО59) обратился в ООО «ЦЗН» для получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: (адрес), где (ФИО20), по поручению ФИО78, разъяснил (ФИО59) условия осуществления строительства, стоимость, преимущества выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах.

В этот же период у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО59) и, желая побудить его к заключению договора строительного подряда и внесению денежных средств в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполняться взятые на себя обязательства по строительству индивидуального жилого дома, а полученными от (ФИО59) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению, в ходе обсуждения между (ФИО59) и (ФИО20) условий осуществления строительства, подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20). 

29.06.2019 ФИО78, не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО59), изготовил договор строительного подряда № 030/19 от 29.06.2019 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы, результатом которых является одноэтажный дом общей площадью 101 квадратный метр, терраса с навесом площадью 10 квадратных метров, наружная отделка дома «чистовая» (фасад утеплен, оштукатурен и покрашен, кровля подшита и оснащена водосточной системой), внутренняя отделка дома «под чистовую» (полная разводка по всему дому всех инженерных сетей, стены выровнены под обои, полы-цементно-песчаная стяжка), стоимостью 3150000 рублей, подписал их от имени (ФИО13) с подражанием его подписи и проставил в них оттиск печати ООО «ЦЗН».

(ФИО59), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал вышеуказанный договор строительного подряда, приложение к нему и в этот же день в счет оплаты по договору передал ФИО78 аванс в сумме 600000 рублей.

Получив указанные денежные средства, ФИО78 мер к строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 030/19 от 29.06.2019 не принял, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО78 в период с 01.03.2019 по 29.06.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 030/19 от 29.06.2019, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил принадлежащие (ФИО59) денежные средства в сумме 600000 рублей, в крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

42) 15.02.2019, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, (ФИО60) обратился в офис ООО «ЦЗН» к ФИО78 для получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: (адрес).

В этот же день у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО60) и, желая побудить его к заключению с ООО «ЦЗН» договора строительного подряда и внесению денежных средства в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполняться принятые на себя обязательства по строительству индивидуального жилого дома, а полученными от (ФИО60) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению, в ходе обсуждения между (ФИО60) и (ФИО20) условий осуществления строительства дома, его стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20).

Реализуя преступный умысел, в период с 15.02.2019 по 20.03.2019, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО78, не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО60), изготовил договор строительного подряда № 012-19 от 20.03.2019 и приложения к нему, согласно которым, с учетом достигнутой с 20.03.2019 по 20.06.2019 договоренности об уменьшении объема работ и стоимости, ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы, результатом которых являются одноэтажный дом общей площадью 94 квадратных метра, крыльцо/терраса с навесом площадью 11 квадратных метров, наружная отделка дома «чистовая», внутренняя отделка дома – «под чистовую», стоимостью 3092000 рублей.

(ФИО60), введенный в заблуждение относительно наличия у ФИО78 намерений выполнить условия договора, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал указанные документы и 20.03.2019 передал (ФИО20) аванс в сумме 1132000 рублей, 20.06.2019 (ФИО60) в офисе ООО «ЦЗН» в счет оплаты по договору передал ФИО78 денежные средства в размере 180000 рублей и 01.07.2019 осуществил перечисление заемных денежных средств в размере 890000 рублей с расчетного счета №(№), открытого в ПАО «(иные данные)», на расчетный счет ООО «ЦЗН» №(№), открытый в АО «(иные данные)».

Получив указанные денежные средства в размере 2202000, ФИО78 мер к строительству жилого дома согласно договору строительного подряда не принял, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО78 в период с 15.02.2019 по 01.07.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 012/19 от 20.03.2019, путем обмана с использованием служебного положения похитил принадлежащие (ФИО60) денежные средства в сумме 2202000 рублей, в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

43) в феврале 2018 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО61) и (ФИО62), обнаружив в сети интернет сведения о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, обратились в офис к ФИО78 и руководителю отдела продаж (ФИО20) с целью получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома по адресу: (адрес).

При обращении (ФИО61) у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО61) и, желая побудить их к заключению с ООО «ЦЗН» договора строительного подряда и внесению денежных средств, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполнены принятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от (ФИО61)денежными средствами он распорядится по своему усмотрению, в ходе обсуждения между (ФИО61), (ФИО62) и (ФИО20) условий осуществления строительства, стоимости, преимуществ выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, ФИО78 подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20). 

Реализуя преступный умысел, 10.11.2018 ФИО78, находясь в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО61) и (ФИО62), изготовил договор строительного подряда № 104 от 10.11.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы, результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 110 квадратных метров, крыльцо с навесом 4 квадратных метра, стоимостью 3098000 рублей, подписал их от имени ФИО13, с подражанием подписи последнего, и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН». 

После подписания договора (ФИО62), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, передал ФИО78 денежные средства, принадлежащие (ФИО61), в качестве аванса в сумме 1250000 рублей, 02.02.2019 передал ему денежные средства, принадлежащие (ФИО61), в размере 300000 рублей, 16.03.2019 в размере 300000 рублей и 5500 рублей, 12.04.2019 в размере 300000 рублей, 05.07.2019 (ФИО62) по указанию ФИО78 передал руководителю строительных работ (ФИО63) денежные средства в размере 300000 рублей и 21500 рублей.

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО61) в максимально возможном размере, желая побудить их систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда № 104 от 10.11.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в период с 19.01.2019 по июнь 2019 года обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты дома, террасы, прихожей, крыльца (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка наружных и внутренних стен из керамоблока; кладка перегородок из керамоблока; монтаж ж/бетонных перемычек; кирпичная кладка столбов; устройство монолитного пояса первого, второго этажа (монолитных перемычек 2го этажа); устройство утеплителя и пенополистерола, перемычек; монтаж плит перекрытий; устройство монолитного перекрытия; устройство деревянного перекрытия (антисептированием); устройство кровли (мауэрлат, стропильная система, антисептирование); устройство канализации; устройство скважины; сметной стоимостью 1944606 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы согласно договору, тем самым не исполнив перед (ФИО61) и (ФИО62) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с февраля 2018 года по 05.07.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 104 от 10.11.2018, путем обмана с использованием служебного положения похитил принадлежащие (ФИО61) денежные средства в сумме 2477000 рублей, в особо крупном размере, причинив ей значительный материальный ущерб.

44) 15.03.2019 около 11.00 час. (ФИО64) обратилась в офис ООО «ЦЗН» для получения информации о строительстве индивидуального жилого дома, при ее обращении у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО64) и, желая побудить ее к заключению с ООО «ЦЗН» договора строительного подряда и внесению денежных средств в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполняться принятые на себя обязательства по строительству, а полученными от (ФИО64) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению, в ходе обсуждения между (ФИО64) и (ФИО20) условий осуществления строительства, стоимости, преимуществ выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, ФИО78 подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20). 

Реализуя преступный умысел, 26.03.2019 ФИО78 в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО64), изготовил договор строительного подряда № 014/19 от 26.03.2019 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы на земельном участке в (адрес), результатом которых является одноэтажный дом общей площадью 86 квадратных метров, крыльцо/терраса с навесом 12 квадратных метров, стоимостью 2982000 рублей, подписал их от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего, и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН».

В этот же день (ФИО64), введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписала указанные документы и передала (ФИО20) аванс в сумме 1155000 рублей, 25.04.2019 в счет оплаты строительства передала (ФИО20) денежные средства в размере 370000 рублей, 28.05.2019 передала ФИО78 денежные средства в размере 370000 рублей, 05.07.2019 в размере 200000 рублей.

ФИО78, получив от (ФИО64) указанные денежные средства как лично, так и через сотрудника ООО «ЦЗН» (ФИО20), получил возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

При этом, совершая преступление, преследуя цель внесения (ФИО64) в счет оплаты по договору строительного подряда № 014/19 от 26.03.2019 денежных средств в максимальном размере, желая придать своим преступным действиям видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству для него индивидуального жилого дома, ФИО78 в период с 18.04.2019 по июнь 2019 года обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание, армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка скальным грунтом с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); устройство армопояса; кладка из твинблоков ТБ-300; монтаж металлических перемычек; кладка перегородок из твинблока ТБ-100; кладка колон; окраска металлических перемычек на 2 раза; установка закладных под водопровод и канализацию; бурение скважины; сметной стоимостью 1192000 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы согласно договору строительного подряда, тем самым не исполнив перед (ФИО64) в полном объеме обязательства по данному договору.

Таким образом, ФИО78 в период с января 2019 года по 05.07.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 014/19 от 26.03.2019, путем обмана с использованием служебного положения похитил принадлежащие (ФИО64) денежные средства в сумме 2095000 рублей, в особо крупном размере, причинив ей значительный материальный ущерб.

45) в марте 2019 года, но не позднее 14.03.2019, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, (ФИО65) обратился в офис ООО «ЦЗН» к руководителю отдела продаж (ФИО20), который по поручению ФИО78, разъяснил (ФИО65) условия осуществления строительства, стоимость, преимущества выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроки строительства и применяемые материалы.

При получении от (ФИО20) информации об обращении (ФИО65) с целью заключения договора строительного подряда, у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО65). 

Реализуя преступный умысел, 14.03.2019 ФИО78 в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО65), изготовил договор строительного подряда №008-19 от 14.03.2019 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 180 календарных дней выполнить строительные работы на земельном участке с кадастровым номером: (№), (№), результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 221 квадратных метров, крыльцо/терраса с навесом 18 квадратных метров, стоимостью 5962000 рублей, подписал их от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего, и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН».

В этот же день (ФИО65), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, передал ФИО78 аванс в сумме 1600000 рублей. 

19.04.2019, 18.05.2019, 05.07.2019 (ФИО65), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на выполнение им обязательств по договору, в счет оплаты строительства передал ФИО78 денежные средства в сумме 600000 рублей, в сумме 185000 рублей, в сумме 600000 рублей соответственно. 

ФИО78, получив от (ФИО65) указанные денежные средства лично, получил возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО65) в максимально возможном размере, желая побудить его систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда № 008-19 от 14.03.2019, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в период с 18.05.2019 по 05.07.2019 обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание, армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка скальным грунтом с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты и крыльца (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-300; установка закладных под водопровод и канализацию; устройство скважины; сметной стоимостью 1332000 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы, тем самым не исполнив перед (ФИО65) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с марта 2019 года по 05.07.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 008-19 от 14.03.2019, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил принадлежащие (ФИО65) денежные средства в сумме 2985000 рублей, в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

46) в октябре 2018 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО66) обратилась в офис ООО «ЦЗН» с целью получения информации о возможности осуществления строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0513040:602, где руководитель отдела продаж (ФИО20), действуя по поручению ФИО78, разъяснил ей условия осуществления строительства, стоимость, преимущества выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроки строительства и применяемые материалы.

При получении от (ФИО20) информации об обращении (ФИО66) с целью заключения договора строительного подряда, у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО66). 

Реализуя преступный умысел, 06.12.2018 ФИО78 в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО66), изготовил договор строительного подряда № 109 от 06.12.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы, результатом которых является одноэтажный дом общей площадью 84 квадратных метра, крыльцо/терраса с навесом 12 квадратных метров, неотапливаемый пристрой-гараж 24 квадратных метра, ж/б монолитный погреб 10 кубических метров, общей стоимостью 3512000 рублей, подписал их от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего, и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН».

В этот же день (ФИО66), введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписала договор и передала ФИО78 аванс в сумме 1400000 рублей. 

29.12.2018 (ФИО66), введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО78, в счет оплаты по договору, передала руководителю строительных работ (ФИО18), денежные средства в размере 19000 рублей.

31.01.2019, 20.02.2019, 02.03.2019, 08.04.2019, 09.04.2019, 08.05.2019, 18.05.2019, 18.05.2019 (ФИО66), введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на выполнение им обязательств по договору, в счет оплаты строительства передала ФИО78 денежные средства в сумме 400000 рублей, в сумме 11000 рублей, в сумме 400000 рублей, в сумме 24050 рублей, в сумме 400000 рублей, в сумме 27500 рублей, в сумме 400000 рублей, в сумме 44300 рублей соответственно.

18.06.2019 и 11.07.2019 (ФИО66), введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО78, в счет оплаты строительства жилого дома, передала руководителю строительных работ (ФИО63) денежные средства в размере 92696 рублей и 110000 рублей соответственно. 

ФИО78, получив от (ФИО66) указанные денежные средства как лично, так и через сотрудника ООО «ЦЗН» (ФИО63), получил возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО66) в максимально возможном размере, желая побудить ее систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда № 109 от 06.12.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в период с 21.12.2018 по июнь 2019 года обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты дома, террасы, прихожей, крыльца (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка наружных и внутренних стен из твинблоков ТБ-300 588х200х300; кладка перегородок из твинблоков ТБ-100 588х200х100; монтаж металлических перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; кирпичная кладка фасада под облицовку с устройством лесов; устройство монолитного пояса по первому этажу; устройство деревянного перекрытия (с утеплением, пароизоляцией, антисептированием, контробрешеткой); устройство кровли (мауэрлат, стропильная система, обрешетка, антисептирование, пароизоляция, металлочерепица); монтаж окон; гипсовая штукатурка стен (с грунтованием стен, без откосов); устройство цементно-песчаной стяжки (обеспыливание, грунтование); электрика (трассировка кабеля, установка распаячных коробок, установка монтажных коробок (розетки, выключатели) монтаж ЭЩ); канализация (септик, труба d-110; отводы; расходные материалы); водопровод (скважина, труба d-32;25;15; отводы; расходные материалы); отопление (теплый пол, бойлерная); устройство вентиляции; монтаж сборного ж/бетонного погреба (разработка котлована, обратная засыпка); общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 3042211 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы, тем самым не исполнив перед (ФИО66) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с октября 2018 года по 11.07.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 109 от 06.12.2018, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил принадлежащие (ФИО66) денежные средства в сумме 3328546 рублей, в особо крупном размере, причинив ей значительный материальный ущерб.

47) в июне 2018 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО9) обратилась в офис ООО «ЦЗН» к ФИО78 для получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке в (адрес), кадастровый номер (№).

При обращении (ФИО9) у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО9) и, желая побудить ее к заключению договора строительного подряда и внесению денежных средств в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполнены взятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от (ФИО9) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению, в ходе обсуждения между (ФИО9) и руководителем отдела продаж (ФИО20) условий осуществления строительства, стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, ФИО78 подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20). 

Далее, в период с марта 2019 года, но не позднее 11.04.2019, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО78, реализуя преступный умысел, не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО9), с целью получения ею заемных денежных средств по договору ипотеки, изготовил неустановленный в ходе предварительного следствия договор строительного подряда для дальнейшего предоставления его (ФИО9) в ПАО «(иные данные)», при этом (ФИО9) передала (ФИО20) денежные средства в размер 90000 рублей, однако, в предоставлении заемных денежных средств в необходимом по договору размере, (ФИО9) было отказано. 

После чего, с 11.04.2019 по 24.04.2019, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО78, желая довести преступление до конца, изготовил договор строительного подряда № 021/19 от 24.04.2019 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13) обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы, результатом которых является одноэтажный дом общей площадью 66 квадратных метров, крыльцо/терраса 12 квадратных метров, стоимостью 2827000 рублей, при этом, эта стоимость умышленно была завышена по согласованию между сторонами, в связи с необходимостью предоставления данного договора в ПАО «(иные данные)» для подтверждения внесения (ФИО9) части оплаты (первоначального взноса) по договору строительного подряда, подписал договор от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего, и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН».

23.05.2019 ФИО78 изготовил дополнительное соглашение к договору строительного подряда от 24.04.2019 об изменении стоимости строительных работ до 2193000 рублей, а также выдал (ФИО9) квитанцию к приходному кассовому ордеру № 306 от 23.05.2019 о принятии ООО «ЦЗН» денежных средств в размере 706750 рублей для предоставления этой квитанции (ФИО9) в ПАО «(иные данные)», при этом фактически (ФИО9) денежные средства в указанной сумме не вносила. 

04.06.2019 и 12.07.2019 (ФИО9), введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО78, согласно заключенному договору строительного подряда № 021/19 от 24.04.2019, в счет оплаты строительства жилого дома осуществила перечисление кредитных денежных средств в размере 1060125 рублей и 1060125 рублей, соответственно, с расчетного счета № (№), открытого в ПАО «(иные данные)», на расчетный счет ООО «ЦЗН» № (№), открытый в АО «(иные данные) Банк». 

ФИО78, получив от (ФИО9) указанные денежные средства как лично, так и на расчетный счет организации, получил возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО9) в максимально возможном размере, желая побудить ее систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда № 021/19 от 24.04.2019, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», в период с 31.05.2019 по ноябрь 2019 года обеспечил выполнение строительных работ на участке, расположенном по адресу: (адрес), кадастровый номер (№), а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание, армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка скальным грунтом с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты и крыльца (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-300; монтаж металлических перемычек; установка закладных под водопровод и канализацию; сметной стоимостью 715990 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы согласно договору, тем самым не исполнив перед (ФИО9) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с июня 2018 года по 15.07.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 021/19 от 24.04.2019, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил принадлежащие (ФИО9) денежные средства в сумме 2210250 рублей, в особо крупном размере, причинив ей значительный материальный ущерб.

48) 15.06.2019, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, (ФИО4) обратился в офис ООО «ЦЗН» с целью получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома, где руководитель отдела продаж (ФИО20), действуя по поручению ФИО78, разъяснил (ФИО4) условия осуществления строительства, стоимость, преимущества выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах. 

В период с 15.06.2019 по 24.06.2019, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, при получении от (ФИО20) информации об обращении (ФИО4) с целью заключения договора строительного подряда с ООО «ЦЗН», у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО4). 

Реализуя преступный умысел, в указанный период ФИО78, не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО4), изготовил договор строительного подряда № 029/19 от 24.06.2019 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице исполнительного директора ФИО78, обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы на земельном участке в (адрес), результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 117 квадратных метра, крыльцо/терраса без навеса площадью 13 квадратных метра, наружная отделка дома «чистовая» (фасад оштукатурен, покрашен, кровля подшита и оснащена водосточной системой), внутренняя отделка дома «чистовая» (полная разводка по всему дому всех инженерных сетей, стены оклеены обоями, полы-керамогранит/ламинат, потолки натяжные, межкомнатные двери), стоимостью 4197300 рублей.

Далее, ФИО78, 26.06.2019, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в офисе ООО «ЦЗН», продолжая вводить в заблуждение (ФИО4) относительно исполнения обязательств в установленный договором срок, не намереваясь осуществлять строительство жилого дома, подтвердил условия осуществления строительства и его стоимость, сроки исполнения обязательств озвученные (ФИО20). В этот же день (ФИО4), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал договор и передал (ФИО20) аванс в сумме 100000 рублей. 

16.07.2019 (ФИО4), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, в счет оплаты строительства жилого дома передал ФИО78 денежные средства в размере 950000 рублей.

ФИО78, получив от (ФИО4) указанные денежные средства как лично, так и через сотрудника ООО «ЦЗН» (ФИО20), получил возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО78 в период с 15.06.2019 по 16.07.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 029/19 от 24.06.2019, путем обмана, с использованием служебного положения похитил принадлежащие (ФИО4) денежные средства в сумме 1050000 рублей, в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

49) В декабре 2017 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО12) обратился в офис ООО «ЦЗН» к ФИО78 и руководителю отдела продаж (ФИО20), с целью получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке в (адрес).

При обращении (ФИО12) у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО12) и, желая побудить его к заключению с ООО «ЦЗН» договора строительного подряда и внесению денежных средств в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполнены взятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от (ФИО12) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению, в ходе обсуждения между (ФИО12) и (ФИО20) условий осуществления строительства, стоимости, преимуществ выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, ФИО78 подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20).

В октябре 2018 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, при повторном обращении (ФИО12) в офис ООО «ЦЗН», ФИО78 и (ФИО20) вновь разъяснили ему вышеуказанные условия осуществления строительства. 

Реализуя преступный умысел, 24.10.2018 ФИО78 в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО12), изготовил договор строительного подряда № 100 от 24.10.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 120 календарных дней выполнить строительные работы, результатом которых является одноэтажный дом общей площадью 110 квадратных метров, крыльцо/терраса с навесом 13 квадратных метров, стоимостью 2220000 рублей, подписал их от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего, и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН».

В этот же день (ФИО12), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал договор и передал ФИО78 аванс в сумме 700000 рублей. 

Кроме того, (ФИО12), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, в офисе ООО «ЦЗН», в счет оплаты строительства жилого дома, передал ФИО78 14.11.2018 денежные средства в размере 200000 рублей, 06.12.2018 денежные средства в размере 100000 рублей, 14.12.2018 денежные средства в размере 200000 рублей, 20.12.2018 денежные средства в размере 300000 рублей, 14.03.2019 денежные средства в размере 110000 рублей, 17.07.2019 денежные средства в размере 45000 рублей. 

06.03.2019 (ФИО12), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, в офисе ООО «ЦЗН», в счет оплаты строительства жилого дома передал заместителю директора по финансам (ФИО22) денежные средства в размере 200000 рублей, кроме того, (ФИО12) перечислил 265000 рублей на расчетный счет ИП (ФИО67) за поставку материалов для осуществления строительных работ по договору. 

ФИО78, получив от (ФИО12) указанные денежные средства как лично, так и через сотрудника ООО «ЦЗН» (ФИО22), получил возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО12) в максимально возможном размере, желая побудить его систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда № 100 от 24.10.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в период с 24.10.2018 по май 2019 года обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание, армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка скальным грунтом с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты и крыльца (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-300; монтаж металлических перемычек; установка закладных под водопровод и канализацию; устройство стропильной системы; кладка металлочерепицы; гидроизоляция; устройство перекрытия кровли; устройство утеплителя; устройство пароизоляции; устройство гидроизоляции; сметной стоимостью 1710000 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы согласно договору, тем самым не исполнив перед (ФИО12) в полном объеме обязательства по данному договору.

Таким образом, ФИО78 в период с октября 2018 года по 17.07.2019, действуя умышленно, не намереваясь в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 100 от 24.10.2018, путем обмана с использованием служебного положения похитил принадлежащие (ФИО12) денежные средства в сумме 1855000 рублей, в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

50) в феврале 2019 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в офисе ООО «ЦЗН» при обращении (ФИО68) с целью получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером (№), руководитель отдела продаж (ФИО20), по поручению ФИО78, разъяснил ему условия осуществления строительства, стоимость, преимущества выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах. 

При получении от (ФИО20) информации об обращении (ФИО68) с целью заключения договора строительного подряда с ООО «ЦЗН», у ФИО78, из корыстных побуждений, возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО68).

Реализуя преступный умысел, в феврале 2019 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО78 в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО68), изготовил договор строительного подряда № 19/007 от 28.02.2019 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы, результатом которых является одноэтажный дом площадью 86 квадратных метров, крыльцо с навесом 3 квадратных метра, стоимостью 2818000 рублей, на основании дополнительного соглашения от 09.04.2019 увеличен объем работ, срок строительства до 170 дней и увеличена стоимость до 2893000 рублей. 

28.02.2019 (ФИО68), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, передал (ФИО20) аванс в сумме 1125000 рублей, 01.04.2019 в счет оплаты строительства дома передал ФИО78 денежные средства в размере 340000 рублей, 09.04.2019 денежные средства в размере 22000 рублей, 10.04.2019 денежные средства в размере 75000 рублей, 16.04.2019 денежные средства в размере 340000 рублей, 01.06.2019 денежные средства в размере 340000 рублей, а также, по поручению ФИО78, передал неустановленным сотрудникам ООО «ЦЗН» 12.07.2019 денежные средства в размере 51000 рублей, 12.07.2019 денежные средства в размере 64087 рублей, 17.07.2019 денежные средства в размере 111294 рублей 60 копеек, 29.07.2019 денежные средства в размере 236200 рублей. 

ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами, поступающими в активы ООО «ЦЗН», то есть, используя свое служебное положение, получив от (ФИО68) лично и через сотрудников ООО «ЦЗН» денежные средства, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, не использовав на цели строительства. 

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО68) в максимально возможном размере, желая побудить его систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда № 19/007 от 28.02.2019, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в период с 22.03.2019 по август 2019 года обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка стен из твинблоков ТБ-300 625х250х300; кладка перегородок из твинблоков ТБ-100 625х250х100; устройство армопояса; монтаж металлических перемычек над проемами; покраска за 2 раза металлических перемычек; устройство кирпичных колонн; устройство мануэрлата; установка стропильной системы с обрешеткой, контробрешеткой, гидроизоляцией; монтаж металлочерепицы; устройство чердачного перекрытия; инженерные коммуникации (водопровод, электромонтаж, канализация, отопление); установка окон; отделка фасадов; устройство крыльца; сметной стоимостью 2550000 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы согласно договору, тем самым не исполнив перед (ФИО68) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с февраля 2019 года по 29.07.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 19/007 от 28.02.2019, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил принадлежащие (ФИО68) денежные средства в сумме 2704581 рубль 60 копеек, в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

51) в ноябре 2018 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО69), обнаружив в сети интернет информацию о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, в ходе разговора по телефону с руководителем отдела продаж (ФИО20), разъяснившим, по указанию ФИО78, условия осуществления строительства, стоимость, преимущества выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроки строительства и применяемые материалы, выразил намерение заключить договор строительного подряда для строительства индивидуального жилого дома в (адрес), кадастровый номер (№).

При получении от (ФИО20) информации об обращении (ФИО69) с целью заключения договора строительного подряда с ООО «ЦЗН» и не позднее 10.12.2018, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО69). 

Реализуя преступный умысел, 10.12.2018 ФИО78 в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО69), изготовил договор строительного подряда № 112 от 10.12.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы, результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 146 квадратных метров, открытое крыльцо/терраса 12 квадратных метров, стоимостью 2700000 рублей, подписал их от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего, и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН». 

В этот же день (ФИО69), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал договор и передал (ФИО20) аванс в размере 1350000 рублей. 

19.06.2019 (ФИО69), действуя по просьбе супруга (ФИО69), введенного в заблуждение умышленными действиями ФИО78, в счет оплаты строительства жилого дома, передала руководителю строительных работ (ФИО63), денежные средства в размере 300000 рублей. 

02.08.2019 (ФИО69)в счет оплаты строительства жилого дома передал ФИО78 денежные средства в размере 150000 рублей. 

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами, поступающими в активы ООО «ЦЗН», то есть, используя свое служебное положение, получив от (ФИО69) лично и через сотрудника ООО «ЦЗН» денежные средства, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, не использовав на цели строительства. 

При этом, ФИО78, совершая преступление, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО69) в максимально возможном размере, желая побудить его систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда № 112 от 10.12.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в период с 28.05.2019 по 20.07.2019 обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание, армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка скальным грунтом с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты и крыльца (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-300; установка закладных под водопровод и канализацию; устройство скважины; сметной стоимостью 1233200 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы согласно договору, тем самым не исполнив перед (ФИО69) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с 01.11.2018 по 02.08.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 112 от 10.12.2018, путем обмана с использованием служебного положения похитил принадлежащие (ФИО69) денежные средства в сумме 1800000 рублей, в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

52) в сентябре 2018 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО70), обнаружив в сети интернет информацию о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, в ходе разговора по телефону с руководителем отдела продаж (ФИО20), получила разъяснения по условиям осуществления строительства, стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, после чего выразила намерение заключить договор строительного подряда. 

В сентябре 2018 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, при получении от (ФИО20) информации об обращении (ФИО70) с целью заключения договора строительного подряда с ООО «ЦЗН», у ФИО78, из корыстных побуждений, возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО70). 

Реализуя преступный умысел, 29.11.2018 ФИО78 в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО70), изготовил договор строительного подряда №107 от 29.11.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), обязуется в срок 150 календарных дней осуществить строительные работы на земельном участке в (адрес), результатом которых является одноэтажный дом общей площадью 115 квадратных метров, крыльцо с навесом 6 квадратных метров, стоимостью 3809500 рублей, подписал документы от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего и проставил оттиск печати ООО «ЦЗН». 

В этот же день (ФИО70), введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписала договор и передала ФИО78 аванс в размере 2285000 рублей, 

28.02.2019 (ФИО70), введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО78, в счет оплаты строительства дома, через кассу ПАО «(иные данные)» осуществила перечисление денежных средств в размере 570000 рублей, 01.03.2019 в размере 380000 рублей на расчетный счет ООО «ЦЗН» №(№).

Кроме того, (ФИО70), введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО78, находясь на строительном участке, в счет оплаты по договору, передала руководителю строительных работ (ФИО23) 28.03.2019 денежные средства в размере 380000 рублей, 17.06.2019 денежные средства в размере 100000 рублей, 12.07.2019 денежные средства в размере 40000 рублей, 15.07.2019 денежные средства в размере 20000 рублей, 08.08.2019 денежные средства в размере 5 000 рублей. 

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами, поступающими в активы ООО «ЦЗН», то есть, используя свое служебное положение, получив от (ФИО69) лично, на расчетный счет организации и через сотрудника ООО «ЦЗН» денежные средства, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, не использовав на цели строительства. 

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО70) в максимально возможном размере, желая побудить ее систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда №107 от 29.11.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в период с января 2019 года по июль 2019 года обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка стен из твинблоков ТБ-300 625х250х300; кладка перегородок из твинблоков ТБ-100 625х250х100; устройство армопояса; монтаж металлических перемычек над проемами; покраска за 2 раза металлических перемычек; устройство кирпичных колонн; устройство мануэрлата; установка стропильной системы с обрешеткой, контробрешеткой, гидроизоляцией; монтаж металлочерепицы; устройство чердачного перекрытия; сметной стоимостью 2130000 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы согласно договору, тем самым не исполнив перед (ФИО70) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с сентября 2018 по 08.08.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда №107 от 29.11.2018, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил принадлежащие (ФИО70) денежные средства в сумме 3825000 рублей, в особо крупном размере, причинив ей значительный материальный ущерб.

53) В период с 01.03.2018 по 06.07.2018, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО71), обнаружил в сети интернет информацию о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов. После чего, (ФИО71), ознакомившись с проектами домов и их стоимостью, связался по указанному на сайте (иные данные) неустановленному номеру телефона с (ФИО20), выполняющим по указанию исполнительного директора ООО «ЦЗН» ФИО78 функции руководителя отдела продаж указанного общества, в ходе общения с которым, (ФИО71) обсудил условия строительства индивидуального жилого дома по адресу: (адрес), кадастровый номер (№).

В период с 01.03.2018 по 06.07.2018, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО71) обратился в офис ООО «ЦЗН» с целью строительства индивидуального жилого дома в (адрес), где руководитель отдела продаж (ФИО20), по поручению ФИО78, разъяснил (ФИО71) условия осуществления строительства, стоимость, преимущества выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроки строительства и применяемые материалы.

При получении от (ФИО20) информации об обращении (ФИО71) с целью заключения договора строительного подряда с ООО «ЦЗН», у ФИО78 из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО71). 

Реализуя преступный умысел, в период с 01.03.2018 по 06.07.2018, ФИО78 в офис ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО71), изготовил договор строительного подряда № 79 от 06.07.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице исполнительного директора ФИО78, обязуется в срок 150 календарных дней осуществить строительные работы, результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 110 квадратных метров, крытая терраса 32 квадратных метра, неотапливаемый пристрой-гараж 24 квадратных метров, стоимостью 3823000 рублей, документы подписал и проставил на них оттиск печати ООО «ЦЗН».

06.07.2018 (ФИО71), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал договор и внес аванс в размере 1530000 рублей, затем 15.08.2018 внес денежные средства в размере 380000 рублей, 04.09.2018 денежные средства в размере 380000 рублей, 28.09.2018 денежные средства в размере 380000 рублей, 17.12.2018 в размере 380000 рублей, 10.01.2019 в размере 57100 рублей, 05.02.2019, 18.02.2019, 04.03.2019 внес денежные средства в сумме 380000 рублей, в сумме 47500 рублей, в сумме 138000 рублей соответственно, 01.04.2019 внес денежные средства в размере 190000 рублей, 08.08.2019 в размере 100000 рублей. 

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами, поступающими в активы ООО «ЦЗН», то есть, используя свое служебное положение, получив от (ФИО71) лично и через сотрудников ООО «ЦЗН» денежные средства, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, не использовав на цели строительства. 

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО71) в максимально возможном размере, желая побудить его систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда № 79 от 06.07.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в период c августа 2018 года по август 2019 года обеспечил выполнение строительных работ, а именно: cнятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание, армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, укладка утеплителя, армирование, монтаж/демонтаж опалубки, бетонирование); обратная засыпка скальным грунтом с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); устройство кладки из газоблоков наружных стен 1,2-го этажей с устройством металлических перемычек над дверными и оконными проемами; устройство межэтажного перекрытия ж/б плитами; монтаж перекрытия кровли; монтаж кровли дома; монтаж окон; внутренняя черновая отделка; электрика; вентиляция; канализация без септика; водопровод; отопление; межэтажная лестница; крытое крыльцо; сметной стоимостью 3275462 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы согласно договору, тем самым не исполнив перед (ФИО71) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с 01.03.2018 по 08.08.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 79 от 06.07.2018, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил принадлежащие (ФИО71) денежные средства в сумме 3962600 рублей, в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

54) в декабре 2018 года, но не позднее 22.12.2018, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, (ФИО72), обнаружив в средствах массовой информации сведения о строительстве ООО «ЦЗН» индивидуальных жилых домов, обратился в офис к ФИО78 и руководителю отдела продаж (ФИО20) для получения информации о возможности строительства индивидуального жилого дома в (адрес).

При обращении (ФИО72), у ФИО78, из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств (ФИО72) и, желая побудить его к заключению с ООО «ЦЗН» договора строительного подряда и внесению денежных средств в счет его исполнения, осознавая, что при его заключении им заведомо не будут выполнены взятые на себя обязательства по осуществлению строительных работ, а полученными от (ФИО72) денежными средствами он распорядится по своему усмотрению, в ходе обсуждения между (ФИО72) и (ФИО20) условий осуществления строительства, стоимости, преимуществах выполняемых работ ООО «ЦЗН» относительно других организаций, сроках строительства и применяемых материалах, ФИО78 подтвердил информацию, сообщенную (ФИО20). 

Реализуя преступный умысел, 22.12.2018, ФИО78 в офисе ООО «ЦЗН», не намереваясь выполнять обязательства по строительству индивидуального жилого дома для (ФИО72), изготовил договор строительного подряда № 114 от 22.12.2018 и приложения к нему, согласно которым ООО «ЦЗН» в лице директора (ФИО13), с учетом дополнительного соглашения от 11.01.2019, обязуется в срок 150 календарных дней выполнить строительные работы, результатом которых является двухэтажный дом общей площадью 100 квадратных метров, крыльцо/терраса с навесом 14 квадратных метров, пристрой-гараж 18 квадратных метров, стоимостью 3042000 рублей, подписал документы от имени (ФИО13), с подражанием подписи последнего, проставил оттиск печати ООО «ЦЗН»

В этот же день (ФИО72), введенный в заблуждение умышленными действиями ФИО78, рассчитывая на надлежащее выполнение условий договора, подписал договор и передал ФИО78 аванс в размере 1000000 рублей, затем 11.01.2019 в счет оплаты по договору передал ФИО78 денежные средства в размере 500000 рублей, 29.01.2019 передал ему денежные средства в размере 150000 рублей, 04.02.2019 денежные средства в размере 150000 рублей, 07.03.2019 денежные средства в размере 300000 рублей, 09.04.2019 денежные средства в размере 300000 рублей, 26.07.2019 денежные средства в размере 120000 рублей, 06.08.2019 денежные средства в размере 150000 рублей, 14.08.2019 денежные средства в размере 100000 рублей, 28.08.2019 внес через сотрудника ООО «ЦЗН» (ФИО63) денежные средства в размере 100000 рублей. 

Таким образом, ФИО78, являясь фактическим руководителем ООО «ЦЗН», имея право распоряжаться денежными средствами, поступающими в активы ООО «ЦЗН», то есть, используя свое служебное положение, получив от (ФИО72) лично и через сотрудника ООО «ЦЗН» денежные средства, получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, не использовав на цели строительства. 

При этом, ФИО78, преследуя цель хищения денежных средств (ФИО72) в максимально возможном размере, желая побудить его систематически вносить денежные средства в счет оплаты по договору строительного подряда № 114 от 22.12.2018, создавая видимость добросовестного выполнения обязательств по строительству индивидуального жилого дома, в период с января 2019 года по август 2019 года обеспечил выполнение строительных работ, а именно: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-300 625х250х300; монтаж металлических перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; устройство армопояса (армирование, бетонирование); кладка из кирпича 1,5 (колонны); устройство стропильной системы; гидроизоляция; монтаж плит перекрытия; устройство перекрытия кровли; устройство обрешетки; устройство скважины; монтаж окон; сметной стоимостью 1548000 рублей, умышленно прекратив выполнять дальнейшие работы согласно договору, тем самым не исполнив перед (ФИО72) в полном объеме обязательства по данному договору. 

Таким образом, ФИО78 в период с декабря 2018 года по 28.08.2019, действуя умышленно, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома согласно договору строительного подряда № 114 от 22.12.2018, путем обмана, с использованием служебного положения, похитил принадлежащие (ФИО72) денежные средства в сумме 2870000 рублей, в особо крупном размере, причинив ему значительный материальный ущерб.

Подсудимый ФИО78 в судебном заседании вину в совершении хищений не признал, не оспаривая фактические обстоятельства, факты заключения договоров со всеми потерпевшими, получение от них денежных средств в указанных суммах, пояснил, что в 2017 году, решив создать ООО «ЦЗН», он не имел возможности в течение двух лет быть учредителем и руководителем юридического лица по причине допущенных ошибок при ликвидации предыдущей организации, по этой причине он предложил знакомому (ФИО13) возглавить создаваемое общество, а сам на основании трудового договора занял должность исполнительного директора и по доверенности фактически осуществлял деятельность единолично, руководил обществом и необходимые решения принимал сам. На начало деятельности ООО «ЦЗН» он уже имел наработки с прошлых лет, рабочие бригады были сформированы, 20-30 объектов в год возводили без каких-либо проблем, так было в 2017-2018 г.г. Оплата по договорам могла производиться безналичным или наличным путем, не отрицает, что при заключении договоров высказывалась просьба о наличной оплате, поскольку так удобнее рассчитываться с рабочими и позволяло получать скидки при приобретении стройматериалов за наличный расчет. Контроль за движением наличных денежных средств вел он, в банк эти деньги не оприходовал, хранил в сейфе в своем кабинете, все расходы и приход оформлялись документально. С ростом объемов строительства весной 2018 года начались проблемы, организация ни структурно и не организационно не была к этому готова, квалифицированных специалистов не хватало, стали допускать много ошибок, которые устранялись за счет средств организации, в результате такой деятельности прибыли не стало, в июне-июле 2019 почувствовался кассовый разрыв, так как заказчики с сентября 2018 года массово перестали оплачивать уже выполненные работы, в декабре 2018 года уже ощущалась нехватка денежных средств, кроме того, в средствах массовой информации прошла негативная информация о деятельности организации, которая вызвала панику у людей, заказчики стали отказываться от договоров. С сентября 2019 деятельность прекратилась. Кроме возросшего объема строительства причинами такого исхода явилась неверная ценовая политика, не соответствующая рынку, рост цен на материалы, а также низкая квалификация прорабов, что вело к убыткам для компании и увеличению сроков строительства. Ущерб, причиненный потерпевшим, он признает, но оспаривает хищение этих денежных средств. 

Потерпевшая (ФИО3) в судебном заседании показала, что для строительства дома обратилась в ООО «ЦЗН», так как привлекла их реклама с указанием на 10-летний срок работы, в офисе организации ФИО78 и ФИО20 сообщили об успешности их деятельности, продемонстрировали размещенные на сайте виды домов, заключив договор строительного подряда, она внесла наличные денежные средства в соответствии с графиком оплаты в размере 1450000 руб., однако, дом не построен, причиненный ущерб составил более 900000 руб., что является значительным для ее семьи, эти денежные средства были выделены ей администрацией в связи со сносом их дома, по причине невыполнения обязательств, ее семье негде было жить, иных денежных средств на строительство не было. Действиями ФИО78 причинены нравственные страдания, семья утратила около 1 млн. руб., которые заработать, при доходе семьи около 80000 руб. в месяц, очень трудно, они остались без жилья, в связи с чем, просит компенсировать моральный вред. 

Потерпевший (ФИО4) в судебном заседании показал, что в интернете увидел информацию о ЦЗН, обратился, при общении его уверили, что в течение полугода дом будет построен, также его привлекла цена, она была самая низкая из всех предложений на рынке, заключили договор 24.06.2019, он внес наличными 1050000 руб., о наличии проблем у организации его не уведомили, к выполнению работ исполнитель не приступил, узнав о наличии проблем, он обратился за расторжением договора, уплаченные денежные средства не возвращены, ущерб является значительным. Поддерживает гражданский иск в размере уплаченной суммы и просит компенсировать моральный вред в размере 1 руб. за причиненные нравственные страдания.

Потерпевшая (ФИО5) в судебном заседании показала, что ранее успешно сотрудничала с ООО «ЦЗН», в 2018 году ей была построена коробка дома, 19.03.2019 она заключила договор на выполнение работ в доме, стоимость по договору составляла 760000 руб., ею внесен аванс 300000 руб., к выполнению работ ФИО78 не приступил, денежные средства не вернул. Причиненный ущерб является значительным, также ей причинен моральный вред, для строительства было продано все имущество, дом построили, но жить в нем было невозможно, она до сих пор вынуждена работать, чтобы завершить строительство. 

Потерпевший (ФИО6) в судебном заседании показал, что в мае 2019 года заключил с ООО «ЦЗН» договор строительного подряда, внес полную оплату по договору 2080000 руб., к выполнению работ ФИО78 не приступил, денежные средства не вернул. Причиненный ущерб является значительным, оплата по договору производилась за счет заемных денежных средств, оставшись без жилья, до сих пор выплачивает ипотечный кредит. Гражданский иск поддерживает и также просит компенсировать моральный вред за причиненные ФИО78 нравственные страдания.

Потерпевшая (ФИО7) в судебном заседании показала, что договор строительного подряда заключила с ООО «ЦЗН» 13.02.2019, внесла аванс 1428000 руб., но к выполнению работ ФИО78 не приступил, деньги не вернул. Ущерб является значительным, также причинены нравственные страдания, для строительства продали свою квартиру и квартиру дочери, семья осталась без дома, были вынуждены арендовать жилье и нести дополнительные расходы.

Потерпевший (ФИО2) в судебном заседании показал, что по договору строительного подряда с ООО «ЦЗН» за строительство дома стоимостью 3434500 руб. внес 2448700 руб., работы выполнены частично, по его мнению, на сумму 390000 руб., причиненный ущерб является значительным, оплата производилась за счет заемных денежных средств. 

Потерпевший (ФИО8) в судебном заседании показал, что заключил с ООО «ЦЗН» договор строительного подряда на строительство дома стоимостью 4429000 руб., внес в счет оплаты строительства 3142000 руб., обязательства по договору ФИО78 в полном объеме не выполнил, при этом, отметил, что ФИО78 просил вносить денежные средства по договору и в тот момент, когда уже было понятно, что работы дальше он выполнять не будет, поскольку стройматериалов не было. Ему причинен материальный ущерб в размере 884000 руб., который является значительным, для оплаты строительства дома была продана недвижимость, вложены заемные денежные средства.

Потерпевшая (ФИО9) в судебном заседании показала, что заключила с ООО «ЦЗН» договор на строительство дома, для оплаты использовала заемные денежные средства, уплатила полностью стоимость более 2 млн. руб., однако, был возведен только фундамент и работы прекратились. Причиненный ущерб является значительным, до настоящего времени выплачивает кредит, материальной возможности закончить строительство дома не имеет. 

Потерпевший (ФИО12) в судебном заседании показал, что заключил с ООО «ЦЗН» договор на строительство дома, взаимодействовал с ФИО78, частично работы выполнены, 17.07.2019 после внесения очередной суммы 310000 руб. ФИО78 сказал, что сотрудничество на этом заканчивается, так как он не может выполнить обязательства. Выполненные работы были плохого качества, за свой счет переделывал потолок и менял крышу. Причиненный ущерб является значительным, оплата по договору производилась за счет заемных денежных средств. 

Потерпевший (ФИО1) в судебном заседании пояснил, что 08.05.019 заключил с ООО «ЦЗН» договор строительного подряда, внес сумму согласно графику оплаты в размере 980000 руб. наличными, до 01.07.2019 работы так и не начались, после его устных претензий на участок была завезена опалубка для фундамента, пробурили и залили сваи и на этом работы прекратились, на звонки ФИО78 отвечать перестал. Причиненный ущерб является значительным, денежных средств для продолжения строительства нет. 

Потерпевший (ФИО10) в судебном заседании показал, что по договору строительного подряда с ООО «ЦЗН» ожидал строительство дома, уплатил по договору 1130000 руб., однако, строительство не началось, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб является значительным, для строительства дома была продана недвижимость, семья осталась без жилья и денег.

Потерпевший (ФИО11) в судебном заседании пояснил, что по договору строительного подряда с ООО «ЦЗН» уплатил 1340000 руб., по акту 05.07.2019 передал участок для строительства, через две недели должны были завезти материал, однако работы так и не начались, 24.07.2019 ФИО78 на собрании с заказчиками объявил, что в организации произошел технический дефолт и строительство продолжаться не будет. Причиненный ущерб является значительным, уплаченные по договору денежные средства являлись заемными. 

Свидетель (ФИО13) в судебном заседании пояснил, что по просьбе ФИО78 он создал ООО «Центр Загородной Недвижимости», сам никакую деятельность не вел, на имя ФИО78 им была оформлена генеральная доверенность, руководство ООО «ЦЗН», подписание финансово-хозяйственной документации, заключение договоров с заказчиками, распоряжение денежными средствами осуществлял ФИО78 

Свидетель (ФИО52) в судебном заседании пояснила, что работала в ООО «ЦЗН» бухгалтером с декабря 2018 года по январь-февраль 2019 года, руководил обществом ФИО78 В период ее работы строительство домов шло успешно, проблем не было. Денежные средства по договорам строительного подряда вносились наличными, безналичные операции были в основном по ипотеке. Поступившие денежные средства фиксировались в программе «1С» на основании квитанций к приходным кассовым ордерам, бланкам строгой отчетности, которые ей передавал вместе с договором ФИО78 

Свидетели (ФИО20), (ФИО63), (ФИО14), (ФИО73), (ФИО17) в судебном заседании пояснили, что являлись работниками ООО «ЦЗН», компания осуществляла деятельность по строительству индивидуальных жилых домов на земельных участках заказчиков. Руководство обществом осуществлял ФИО78, он заключал договоры с заказчиками, принимал от них денежные средства и распоряжался ими. Строительство велось, по распоряжению ФИО78 закупались строительные материалы, он же выделял денежные средства на их приобретение, по денежным средствам, выданным под отчет, предоставлялись документы о их расходовании. ООО «ЦЗН» построило много объектов, объемы работ увеличивались, в какой-то момент начались проблемы, нарушались сроки строительства, появились претензии и недовольство заказчиков.

Также вина ФИО78 в совершении указанных преступлений подтверждается письменными доказательствами, исследованными судом.

На основании решения учредителя № 1 (ФИО13) от 06.12.2017 (т.4 л.д.151) создано Общество с ограниченной ответственностью «Центр Загородной Недвижимости», 12.12.2017 Общество зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, присвоен ИНН 

<

***> (т. 4 л.д.139) и поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № (№) по Свердловской области (т.4 л.д.94, 168-169).

Согласно приказу № 2 от 12.12.2017 директора ООО «ЦЗН» (ФИО13) (т.4 л.д.95, т.8 л.д.251) ФИО78 назначен на должность исполнительного директора ООО «ЦЗН» на период с 12.12.2017 по 12.12.2020, он же осуществлял фактическое руководство Обществом в период всей его деятельности на основании генеральных доверенностей (т.4 л.д.96, т.8 л.д.252). 

Согласно сведениям о банковских счетах (т.4 л.д. 171), ООО «ЦЗН» 25.12.2017 открыт расчетный счет в АО «(иные данные)», лицами, имеющими право управлять этим счетом, являлись директор ООО «ЦЗН» (ФИО13) и исполнительный директор ФИО78, 13.02.2019 открыт расчетный счет в Дополнительном офисе № 7003/0805 ПАО «(иные данные)», лицами, имеющими право управлять которым, являлись директор ООО «ЦЗН» (ФИО13) и исполнительный директор ФИО78 (т.5 л.д. 44,50, 57,60).

С заявлениями о привлечении руководителя ООО «ЦЗН» к уголовной ответственности за хищение денежных средств потерпевшие (ФИО30) 26.08.2019 (т.3 л.д.1-2), (ФИО62) 21.08.2019 (т.2 л.д.232-233), (ФИО74) 22.07.2019 (т. 3 л.д.34), (ФИО5) 22.07.2019 (т.3 л.д.57), (ФИО55) 17.08.2019 (т.3 л.д.84-86), (ФИО60) 24.08.2019 (т.3 л.д.127-130), (ФИО45) 20.08.2019 (т.3 л.д.165), (ФИО6) 22.07.2019 (т.3 л.д.190-191), (ФИО4) 22.07.2019 (т.3 л.д.215-218), (ФИО11) 19.08.2019 (т.4 л.д.1-3), (ФИО58) 23.08.2019 (т.4 л.д.44-45), (ФИО59) 22.07.2019 (т.4 л.д.67), (ФИО24) 07.08.2019 (т. 35 л.д. 74), (ФИО25) 16.08.2019 (т. 38 л.д. 33), (ФИО75), (ФИО27) 19.07.2019 (т. 36 л.д. 1), (ФИО28) 23.07.2019 (т. 35 л.д. 98), (ФИО29) 22.07.2019 (т. 36 л.д. 92), (ФИО33) 20.07.2019 (т. 35 л.д. 199), (ФИО35). 02.09.2019 (т.37 л.д. 239-240), (ФИО8) (т.38 л.д. 48), (ФИО39) 22.07.2019 (т. 36 л.д. 101), (ФИО40) 26.07.2019 (т. 37 л.д. 209-211), (ФИО1) 22.08.2019 (т. 38 л.д. 74), (ФИО43) 07.08.2019 (т. 37 л.д. 137-138), (ФИО46)10.12.2019 (т. 38 л.д. 1), (ФИО49) 13.02.2020 (т. 35 л.д. 42), (ФИО2) 20.07.2019 (т. 36 л.д. 207), (ФИО51) 24.07.2019 (т. 35 л.д. 1-4), (ФИО3) 10.07.2019 (т. 36 л.д. 147), (ФИО54) 19.07.2019 (т. 36 л.д. 230), (ФИО56) 12.09.2019 (т. 37 л.д. 1-2), (ФИО57) 20.08.2019 (т. 36 л.д. 42), (ФИО61)19.08.2019 (т. 35 л.д. 145-146), (ФИО64) 09.08.2019 (т. 35 л.д. 170), (ФИО9)19.07.2019 (т.36 л.д. 195), (ФИО12)14.02.2020 (т. 35 л.д. 197), (ФИО68) 14.02.2020 (т. 35 л.д. 195), (ФИО69) 02.09.2019 (т. 37 л.д. 157-160), (ФИО71) 18.03.2020 (т. 37 л.д. 237), (ФИО72) 20.09.2019 (т. 37 л.д. 31-32), обратились в правоохранительные органы.

Согласно протоколу осмотра документов от 17.10.2020, осмотрены договор строительного подряда № 113 от 21.12.2018 с приложениями; уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке от 20.08.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 300000 рублей от 21.12.2018, приобщенные потерпевшим (ФИО30) (т.9 л.д.78-83, т.8 л.д.10-21).

Согласно протоколу осмотра документов от 17.10.2020, осмотрены договор строительного подряда № 117 от 24.12.2018 с приложениями; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 60000 рублей от 27.02.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 216000 рублей от 18.03.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 40000 рублей от 11.02.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 67000 рублей от 14.02.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 20000 рублей от 28.12.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 1143000 рублей от 24.12.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 40000 рублей от 02.02.2019; акт о приеме выполненных работ от 28.08.2019; уведомление от 22.08.2019 о расторжении договор строительного подряда № 117 от 24.12.2018, приобщенные потерпевшей (ФИО32) (т.9 л.д.78-83, т.8 л.д.33-46).

Согласно протоколу осмотра предметов документов от 17.10.2020, осмотрены договор строительного подряда № 004/19 от 13.02.2019 с приложениями; дополнительное соглашение от 11.06.2019 к договору строительного подряда 004/19 от 13.02.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 1000000 рублей от 13.02.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 200000 рублей от 02.03.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 228000 рублей от 13.06.2019; акт от 15.02.2019 о передаче земельного участка под строительство к договору строительного подряда № 004/19 от 15.02.2019; заявление о расторжении договора от 16.07.2019; дополнительное соглашение к договору от 31.08.2019, приобщенные потерпевшей (ФИО7) (т.9 л.д.78-83, т.8 л.д.55-68).

Согласно протоколу осмотра документов от 17.10.2020, осмотрены договор строительного подряда № 011/19 от 19.03.2019 с приложениями; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 300000 рублей от 19.03.2019; претензия в порядке досудебного урегулирования от 24.07.2019; ответ на претензию о расторжении договора строительного подряда № 011/19 от 19.03.2019, приобщенные потерпевшей (ФИО5) (т.9 л.д.78-83, т.8 л.д.91-81).

Согласно протоколу осмотра документов от 17.10.2020, осмотрены договор строительного подряда № 013/19 от 20.03.2019 с приложениями; дополнительное соглашение № 1 от 29.05.2019 к договору строительного подряда № 013/19 от 20.03.2019 с приложением; дополнительное соглашение от 31.08.2019 к договору строительного подряда № 013/19 от 20.03.2019; чек - ордер от 08.06.2019 на сумму 2462000 рублей; акт от 01.06.2019 о передаче земельного участка под строительство к договору строительного подряда № 013/19; ответ на претензию о расторжении договора строительного подряда от 09.08.2019; план-график выполнения строительно-монтажных работ, приобщенные потерпевшим (ФИО55) (т.9 л.д.78-83, т. 8 л.д.105-134).

Согласно протоколу осмотра документов от 17.10.2020, осмотрены договор строительного подряда № 012/19 от 20.03.2019 с приложениями; договор строительного подряда № 012/19 от 20.03.2019 с приложением; счет на оплату № 9 от 27.06.2019 на сумму 3092000 рублей; договор ипотеки № 40549633/2 от 21.06.2019; чек-ордер от 01.07.2019 на сумму 890000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 1132000 рублей от 20.03.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 180000 рублей от 20.03.2019; копия соглашения от 01.08.2019 о расторжении договора строительного подряда № 012/19 от 20.03.2019, изъятые у потерпевшего (ФИО60) (т. 9 л.д.78-83, т.8 л.д.144-175).

Согласно протоколу осмотра документов от 17.10.2020, осмотрены копия договора строительного подряда № 017/19 от 26.03.2019 с приложением; копия дополнительного соглашения от 09.08.2019 к договору строительного подряда от 26.03.2019; копия дополнительного соглашения от 15.09.2019 к договору строительного подряда № 017/19 от 26.03.2019; копия акта о передаче земельного участка под строительство от 05.07.2019; копия генеральной доверенности на имя ФИО78; копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 550000 рублей от 26.03.2019; копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 580000 рублей от 24.05.2019 (т.9 л.д.78-83, т.8 л.д.189-202), изъятые у потерпевшего (ФИО45) в ходе выемки, о чем составлен протокол от 01.04.2020 (т.8 л.д.186-187).

Согласно протоколу осмотра документов от 17.10.2020, осмотрены договор строительного подряда № 027/19 от 22.05.2019 с приложением; договор ипотеки № 3086-З от 13.06.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 140000 рублей от 22.05.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 380000 рублей от 24.05.2019; чек- ордер от 27.06.2019 на сумму 1560000 рублей; копия счета на оплату № 12/19 от 13.06.2019 на сумму 1560000 рублей; акт о передаче земельного участка под строительство от 02.07.2019, приобщенные потерпевшим (ФИО6) (т.9 л.д.78-83, т. 8 л.д.212-224).

Согласно протоколу осмотра документов от 17.10.2020, осмотрены договор строительного подряда № 029/19 от 24.06.2019 с приложением; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 950000 рублей от 16.07.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 100000 рублей от 26.06.2019; претензия о расторжении договора № 029/19 строительного подряда от 24.06.2019; ответ на претензию о расторжении договора строительного подряда № 029/19 от 24.06.2019; генеральная доверенность от 12.12.2018; приказ № 2 от 12.12.2017, приобщенные потерпевшим (ФИО4) (т.9 л.д.78-83, т.8 л.д.241-252).

Согласно протоколу осмотра документов от 17.10.2020, осмотрены договор строительного подряда № 016/19 от 26.03.2019 с приложением; договор строительного подряда № 016/19 от 26.03.2019 с приложением; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 950000 рублей от 26.03.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 390000 рублей от 26.06.2019; акт от 05.07.2019 о передаче земельного участка под строительство к договору строительного подряда № 016/19 от 26.03.2019; дополнительное соглашение от 11.08.2019 к договору строительного подряда 016/19 от 26.06.2019, приобщенные потерпевшим (ФИО11) (т.9 л.д.78-83, 10-29).

Согласно протоколу осмотра документов от 17.10.2020, осмотрены договор строительного подряда № 028/19 от 27.06.2019с приложением; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 630000 рублей от 27.06.2019; соглашение от 07.10.2019 о расторжении договора строительного подряда № 028/19 от 27.06.2019; акт приемки передачи строительного объекта от 10.12.2019; договор строительного подряда № 1/19 от 30.09.2019 с приложением; акт выполненных работ от 30.09.2019; акт выполненных работ от 22.11.2019, приобщенные потерпевшим (ФИО58) (т.9 л.д. 38-58, 78-83).

Согласно протоколу осмотра документов от 17.10.2020, осмотрены договор строительного подряда № 030/19 от 29.06.2019 с приложением; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 600000 рублей от 29.06.2019; уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке от 04.07.2019, изъятые у потерпевшего (ФИО59) (т.9 л.д.67-75, 78-83).

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены договор строительного подряда от 08.05.2018 без номера с приложением; дополнительное соглашение от 10.09.2018 к договору строительного подряда; претензия от 22.02.2019; уведомление о расторжении договора от 22.02.2019; соглашение от 20.03.2019 о расторжении договора строительного подряда; соглашение от 20.05.2019 к договору строительного подряда; акт выполненных работ от 18.06.2018 по договору; документы о качестве бетонной смеси; акт выполненных работ от 17.07.2018 по договору; квитанции к приходным кассовым ордерам №№ 123 от 08.05.2018; 157 от 24.05.2018; 158 от 30.05.2018; 191 от 18.06.2018; 248 от 17.07.2018, изъятые по протоколу выемки от 25.03.2020 у потерпевшего (ФИО24) (т. 49 л.д. 11-12).

Согласно заключению эксперта №46э-20 (т.49 л.д. 52-58), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда от 08.05.2018 при строительстве объекта (ФИО24) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание, армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка скальным грунтом с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (в том числе крыльцо, террасы) (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); обмазочная гидроизоляция за 2 раза битумной мастикой; кладка из твинблоков ТБ-300; монтаж металлических перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; монтаж ж/б перемычек; кладка из кирпича толщиной 380 мм (в том числе колонны крыльца); кладка из кирпича толщиной 120 мм.; устройство армопояса (армирование, бетонирование); устройство колонн монолитных железобетонных; устройство плит перекрытия; устройство участка монолитного; установка закладных под водопровод и канализацию; бурение скважины, общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 1634994 рублей 00 копеек, сметная стоимость 2540500 рублей 00 копеек.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены договор строительного подряда № 096 от 11.10.2018 с приложением, заключенный с (ФИО25); квитанция к приходному кассовому ордеру от 11.10.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру от 25.10.2018; договор-заявка № 1 от 25.10.2018; акт приема выполненных работ от 28.08.2019; претензия к акту о приеме выполненных работ от 28.08.2019.

Согласно заключению эксперта №49э-20 (т.49 л.д. 143-160), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда № 096 от 11.10.2018 при строительстве объекта (ФИО25) составил: устройство въезда на участок; разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка скальным грунтом с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты и крыльца (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-300; монтаж металлических перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; устройство армопояса (армирование, бетонирование); установка закладных под водопровод и канализацию; устройство скважины, общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 939881 рублей 00 копеек, сметная стоимость 1029000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены копия договора строительного подряда без номера от 10.09.2018 с приложением; копия дополнительного соглашения от 23.10.2018 к договору строительного подряда; копия акта выполненных работ от 01.10.2019; копия чека-ордера от 02.11.2018 на сумму 1950000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 423 от 19.10.2018; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 427 от 22.10.2018.

Согласно заключению эксперта №50э-20 (т.49 л.д. 228-254), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда от 10.09.2018 при строительстве объекта (ФИО26) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание, армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка скальным грунтом с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); устройство армопояса; кладка из твинблоков ТБ-300; монтаж металлических перемычек; кладка перегородок из твинблока ТБ-100; кладка колон; окраска металлических перемычек на 2 раза; бурение скважины; монтаж деревянного перекрытия; устройство кровли (мауэрлат, стропила, обрешетка, антисептирование, пароизоляция, металлочерепица); монтаж карниза (деревянный каркас); крепление утеплителя к стенам; кирпичная кладка фасада под облицовку с устройством лесов; монтаж окон; цементно-песчаная стяжка (грунтовка, установка маяков); штробление стен; монтаж проводов; монтаж электрощита, общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 1929968 рублей, сметная стоимость 1737420 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены копия договора строительного подряда № 101 от 29.10.2018 с приложением; копия генеральной доверенности; копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 860000 рублей от 29.10.2018; копия акта о передаче земельного участка под строительство от 18.12.2018 к договору строительного подряда; копия чека-ордера от 23.11.2018 на сумму 1537290 рублей, копия дополнительного соглашения № 1 от 24.07.2019 к договору № 101 строительного подряда, копия акта приемки выполненных работ от 13.03.2019, копия акта освидетельствования скрытых работ № 1, копия акта приемки выполненных работ от 28.03.2019, копия акта освидетельствования скрытых работ № 2, копия акта приемки выполненных работ от 16.04.2019, акт приемки выполненных работ от 10.06.2019, копия акта выполненных работ от 31.01.2019 по договору строительного подряда.

Согласно заключению эксперта №33э-20 (т.50 л.д. 116-137), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда № 101 от 29.10.2018 при строительстве объекта (ФИО27) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; обратная засыпка песком с трамбованием под монолитный фундамент механизированным способом; устройство монолитного фундамента (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-300 625х250х300; монтаж металлических, перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; устройство армопояса (армирование, бетонирование); устройство стропильной системы; гидроизоляция; монтаж плит перекрытия; устройство перекрытия кровли; подключение к наружному водопроводу, общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 1290037 рублей, сметная стоимость 1568168 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены договор строительного подряда № 78 от 05.07.2018 с приложением, заключенный с (ФИО28), дополнительное соглашение от 19.03.2019 к договору строительного подряда, акт выполненных работ от 06.11.2018 по договору строительного подряда; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 837000 рублей от 05.07.2018, квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 1100000 рублей от 26.09.2018, копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 3300 рублей от 27.11.2018, акт о приеме выполненных работ от 28.08.2019.

Согласно заключению эксперта №23э-20 (т.51 л.д. 8-32), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «ЦЗН» в рамках исполнения договора строительного подряда №78 от 05.07.2018 при строительстве объекта (ФИО28) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты дома, террасы, прихожей, крыльца (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка наружных и внутренних стен из твинблоков ТБ-300 588х200х300; кладка перегородок из твинблоков ТБ-100 588х200х100; монтаж металлических перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; кирпичная кладка столба; устройство монолитной подушки; устройство монолитного пояса по первому этажу; монтаж плит перекрытий; устройство монолитного перекрытия; изготовление и монтаж металлоизделия из швеллера; устройство утепленной кровли (без металлосайдинга, и подшивки карнизов); устройство скважины; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 1192498 рублей, сметная стоимость 1691000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены договор строительного подряда № 89 от 10.08.2018 с приложением, заключенный со (ФИО29); квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 837000 рублей от 10.08.2018, копия чека по операции «(иные данные)» на сумму 50000 рублей, чек-ордер от 19.11.2018 на сумму 1254500 рублей, счет на оплату № 32 от 16.11.2018, изъятые по протоколу выемки от 10.06.2020 у потерпевшего (ФИО29) (т. 51 л.д. 44-46).

Согласно заключению эксперта №51э-21 (т.51 л.д. 101-119), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда № 89 от 10.08.2018 при строительстве объекта (ФИО29) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм; устройство монолитных свай (армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка скальным грунтом и песком с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 360408 рублей, сметной стоимостью 575050 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены копия договора строительного подряда № 88 от 09.08.2018 с приложением, заключенного с (ФИО31); копия чека-ордера на сумму 1351950 рублей от 27.08.2018, чек-ордер на сумму 1545300 рублей от 14.01.2019, квитанция к приходному кассовому ордеру № 293 от 09.08.2018; копия счета на оплату № 16 от 09.08.2018; копия акта выполненных работ от 11.01.2019;копия кавитации к приходному кассовому ордеру № 477 от 11.12.2018, квитанция к приходному кассовому ордеру № 358 от 07.09.2018; копия договора-заявки № 1 от 07.09.2018; копия договора-заявки № 2.

Согласно заключению эксперта №45э-20 (т.51 л.д. 165-185), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда № 88 от 09.08.2018 при строительстве объекта (ФИО31) составил: снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (здание, крыльцо, терраса, гараж, сарай) (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты все постройки и полы (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-300 625х250х300 (все сооружения); кладка из твинблоков ТБ-100; кладка из кирпича 1,5; устройство армопояса (бетонирование, армирование) (все сооружения); монтаж металлических перемычек; монтаж ЗПБ перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; установка закладных под водопровод и канализацию; монтаж плит перекрытия 1 этаж; устройство скважины (с материалами); устройство вентиляционных выходов; устройство перекрытия кровли (устройство мауэрлата, монтаж балок перекрытия); устройство стропильной системы дома и гаража; устройство кровли (кровельное покрытие); общая фактической стоимость с учетом работ и использованных материалов составляет 1986706 рублей, сметная стоимость составляет 2751100 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены копия договора строительного подряда от 31.05.2018 с приложением, заключенного с (ФИО33); копия дополнительного соглашения от 13.03.2019 к договору строительного подряда с приложением; копия договора-заявки № 1 от 22.11.2018 на дополнительные строительные работы к договору строительного подряда; копия договора-заявки № 2 от 22.11.2018 на дополнительные строительные работы к договору строительного подряда; копия договора-заявки №3 от 27.11.2018 на дополнительные строительные работы к договору строительного подряда; копия договора-заявки № 1 от 09.04.2019 на дополнительные строительные работы к договору строительного подряда; копия договора-заявки №4 от 12.03.2019 на дополнительные строительные работы к договору строительного подряда; копия чека-ордера от 17.12.2018 на сумму 1193500 рублей; копия чека-ордера от 08.08.2018 на сумму 1790000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру от 19.07.2018 на сумму 995000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 91688 рублей от 22.11.2018; копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 34100 рублей от 27.11.2018; копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 23600 рублей от 09.04.2019; копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 1100 рублей от 15.03.2019, копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 23629 рублей от 13.03.2019, копия счета на оплату № 13 от 19.07.2018 на сумму 1790000 рублей; копия акта выполненных работ от 19.09.2018 по договору строительного подряда № 084 от 31.05.2018 с приложением схем свайного поля, монолитного ростверка, закладных дома; копия акта выполненных работ от 02.11.2018 по договору строительного подряда № 084 от 31.05.2018 с приложением схем стен дома, фасада; копия акта выполненных работ от 12.12.2018 по договору строительного подряда.

Согласно заключению эксперта №52э-20 (т.52 л.д. 4-31), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда от 31.05.2018 при строительстве объекта (ФИО33) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок, cнятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты дома, (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка наружных стен из твинблоков ТБ-300 588х200х300; кладка перегородок из твинблоков ТБ-100 588х200х100; монтаж металлических ж/бетонных перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; кирпичная кладка фасада под облицовку, с устройством лесов; устройство монолитного пояса по первому этажу; устройство деревянного перекрытия (с утеплением, пароизоляцией, антисептированием, контробрешеткой); устройство кровли (мауэрлат, стропильная система, обрешетка, антисептирование, пароизоляция, металлочерепица); монтаж окон (окно, пароизоляционная лента, подоконники, герметизация откосов без установки сливов); гипсовая штукатурка стен (с грунтованием стен, без откосов); устройство цементно-песчаной стяжки (обеспыливание, грунтование); электрика (трассировка кабеля, установка распаячных коробок, установка монтажных коробок (розетки, выключатели) монтаж электрического щитка; канализация (септик, труба d-110; отводы; расходные материалы); водопровод (скважина, труба d-32;25;15; отводы; расходные материалы); отопление (теплый пол, бойлерная); общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 3863461 рублей, сметной стоимостью 3725517 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены копия договора строительного подряда № 98 от 17.10.2018 с приложением, заключенного со (ФИО34); копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 420 от 18.10.2018, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 170 от 16.03.2019, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 260 от 10.04.2019, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 481 от 12.12.2018; копия акта выполненных работ от 12.03.2019; копия акта выполненных работ от 04.12.2018; копия уведомления; копия акта о приеме выполненных работ от 28.08.2019; копия претензии; копия акта сверки взаимных обязательств от 01.10.2019; копия уведомления.

Согласно заочному решению Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 04.02.2020 (т. 52 л.д. 65-66) удовлетворены исковые требования (ФИО34) о взыскании с ООО «ЦЗН» 819000 рублей удовлетворены. 

Согласно заключению эксперта №36э-20 (т.52 л.д. 84-105), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «ЦЗН» в рамках исполнения договора строительного подряда №98 от 17.10.2018 при строительстве объекта (ФИО34) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание, армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-300 625х250х300; кладка из твинблоков ТБ-400 625х250х400; монтаж металлических перемычек, покраска за 2 раза металлических перемычек; устройство армопояса (бетонирование, армирование); кладка из кирпича 1,5 (колонны крыльца); устройство стропильной системы; гидроизоляция; монтаж плит перекрытия; устройство перекрытия кровли; устройство обрешетки; устройство скважины; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 1636378 рублей, сметной стоимостью 1521000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены копия договора строительного подряда № 022/19 от 12.04.2019 с приложением, заключенного с (ФИО35); копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 2000000 рублей от 12.04.2019 (т. 52 л.д. 115-124).

Согласно заключению эксперта №25э-20 (т.52 л.д. 137-153), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда № 022/19 от 12.04.2019 при строительстве объекта (ФИО35) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (бетонирование); общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 102444 рублей, сметную стоимость определить невозможно.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены копия договора строительного подряда № 77 от 02.07.2018 с приложением, заключенного с (ФИО36); копия генеральной доверенности от 12.12.2018; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №226 от 02.07.2018; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №312 от 20.08.2018; копия акта выполненных работ от 17.08.2018;копия дополнительного соглашения к договору строительного подряда, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 313 от 20.08.2018; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 386 от 24.09.2018; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 426 от 22.10.2018; копия акта выполненных работ от 22.10.2018; копия дополнительного соглашения от 14.03.2019; копия приложения № 3 к договору строительного подряда (план-график выполнения строительно-монтажных работ); копия квитанции к приходному кассовому ордеру №267 от 15.04.2019, копия ответа на претензию от 01.07.2019 (т.52 л.д. 164-194). 

Согласно заключению эксперта №29э-20 (т.52 л.д. 204-230), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «ЦЗН» в рамках исполнения договора строительного подряда № 77 от 02.07.2018 при строительстве объекта (ФИО36) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; cнятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); доставка, монтаж погреба; обратная засыпка с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка стен из твинблоков ТБ-300 625х250х300; кладка стен из твинблоков ТБ-100 625х250х100; устройство армопоясов, арок; монтаж бетонных перемычек над проемами; монтаж металлических перемычек над проемами; покраска за 2 раза металлических перемычек; подъём плит перекрытия; укладка плит перекрытия; бетонирование не перекрытых плитами участков; кирпичная кладка колонн; кирпичная кладка фасадная; оконный блок 1,5 м. х 1,6 м.; оконный блок 1,5 м. х 0,8 м.; оконный блок 0,5м. х 0,7 м.; оконный блок 1,5 м.х 2,4 м.; оконный блок 1,75 м. х 2,4 м.; балконный блок; устройство скважины; электромонтаж; возведение лестницы; устройство мануэрлата; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов по первоначальному заключению 2230580 рублей, по результатам дополнительной строительно-технической экспертизы 2191469 рублей, сметной стоимостью 1691000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены договор строительного подряда № 106 от 17.11.2018 с приложением, заключенный с (ФИО37); копии квитанций к приходным кассовым ордерам №456 от 17.11.2018, № 2 от 10.01.2019, № 132 от 02.03.2019; копии квитанций к приходным кассовым ордерам № 276 от 20.04.2019, № 224 от 30.03.2019; копия акта выполненных работ от 30.03.2019; копия акта выполненных работ от 27.02.2019; копия акта о передаче земельного участка под строительство от 11.02.2019 (т. 53 л.д. 9-28) 

Согласно решению городского суда г. Лесного Свердловской области от 17.10.2019 (т. 53 л.д. 29-32) удовлетворены исковые требования (ФИО37) о взыскании с ООО «ЦЗН» 525000 рублей. 

Согласно заключению эксперта №44э-20 (т.53 л.д. 41-62), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда № 106 от 17.11.2018 при строительстве объекта (ФИО37) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-300 625х250х300; монтаж металлических перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; устройство армопояса (армирование, бетонирование); кладка из кирпича 1,5 (колонны крыльца); монтаж плит перекрытия; устройство скважины; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 988114 рублей, сметной стоимостью 990000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены копия договора строительного подряда № 110 от 07.12.2018 с приложением, заключенного со (ФИО38); копии квитанций к приходным кассовым ордерам № 37 от 31.01.2019, № 279 от 22.04.2019, № 278 от 22.04.2019, № 145 от 06.03.2019; копии квитанций к приходным кассовым ордерам № 475 от 07.12.2018, № 3 от 10.01.2019; копия дополнительного соглашения от 24.01.2019 к договору строительного подряд с приложением; копия плана дома; копия акта выполненных работ от 04.03.2019; копия акта приема выполненных работ от 06.04.2019 (т. 53 л.д. 72-96).

Согласно заключению эксперта №31э-20 (т.53 л.д. 104-129), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда № 110 от 07.12.2018 при строительстве объекта (ФИО38) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка стен из твинблоков ТБ-300 625х250х300; кладка перегородок из твинблоков ТБ-100 625х250х100; устройство армопояса; монтаж металлических перемычек над проемами; покраска за 2 раза металлических перемычек; устройство кирпичных колонн; устройство мануэрлата; установка стропильной системы с обрешеткой, контробрешеткой, гидроизоляцией; монтаж металлочерепицы; устройство чердачного перекрытия; устройство скважины; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 1700345 рублей, сметной стоимостью 2077000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены договор строительного подряда № 024/19 от 23.04.2019 с приложением, заключенный с (ФИО39); акт передачи земельного участка под строительство от 26.04.2019 к договору строительного подряда 024/19 от 23.04.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 1140000 рублей от 23.04.2019; акт освидетельствования скрытых работ от 06.07.2019; акт приемки выполненных работ от 17.07.2019 (т. 53 л.д. 141-153).

На основании заочного решения Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 10.01.2020, удовлетворены исковые требования (ФИО39) о взыскании с ООО «ЦЗН» 476017 рублей (том № 21 л.д. 195-199). 

Согласно заключению эксперта №15э-19 (т.54 л.д. 45-70), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда № 024/19 от 23.04.2019 при строительстве объекта (ФИО39) составил: подготовка въезда (разработка сухого грунта); устройство скважины (бурение скважины; устройство щебеночного основания; устройство колодца над скважиной); устройство бурнонабивных свай (бурение скважин гидробуром; установка арматурного каркаса; заливка свай); установка погреба (погреб овощной «Уралец-10»; рытье экскаватором в сухих грунтах 2 группы (в отвал); устройство щебеночного основания; обратная засыпка пазух местным грунтом 2 группы); канализация (укладка трубы Д110; отвод 45 Д110/тройник Д100); устройство каркаса ростверка (в том числе крыльцо) (установка арматурного каркаса); работы по армированию плиты перекрытия (в том числе крыльцо) (укладка пенополистерольных листов; гидроизоляция пленкой ПВХ; устройство арматурной сетки); опалубка (в том числе крыльцо) (устройство опалубки из доски); бетонирование (бетон М-300 (одновременная заливка ростверка и плиты); ростверк 400х400; плита h=150); общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 663983 рублей, сметной стоимостью 908200 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены договор строительного подряда от 22.11.2018 с приложением, заключенный с (ФИО40); квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 300000 рублей от 22.11.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 10000 рублей от 03.04.2019; договор-заявка № 2 на дополнительные строительные работы от 25.03.2019 к договору строительного подряда; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 23500 рублей от 24.04.2019; договор-заявка № 3 на дополнительные строительные работы от 24.04.2019 к договору строительного подряда; дополнительное соглашение от 05.06.2019 к договору строительного подряда (т. 54 л.д. 79-88).

Согласно заочному решению Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 26.09.2019, удовлетворены исковые требования (ФИО40) о взыскании с ООО «ЦЗН» денежных средств в размере 300000 рублей (т. 37 л.д. 232-234).

Согласно заключению эксперта №37э-20 (т.54 л.д. 112-132), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «ЦЗН» в рамках исполнения договора строительного подряда от 22.11.2018 при строительстве объекта (ФИО40) составил: бурение скважины; реконструкция оконного блока 2 этажа; реконструкция оконного блока 1 этажа; демонтаж перегородки на 1 этаже; монтаж перегородки на 1 этаже; монтаж плит из экструдированного пенополистирола; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 117995 рублей, сметной стоимостью 128600 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены договор строительного подряда № 024/19 от 08.05.2018 с приложением, заключенный с (ФИО1); квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 980000 рублей от 08.05.2019; претензия по договору строительного подряда от 14.07.2019; ответ на претензию о расторжении договора строительного подряда № 024/19 от 08.05.2019; акт о передаче земельного участка под строительство от 20.04.2019; генеральная доверенность от 12.12.2018 на имя ФИО78 от директора ООО «ЦЗН» (ФИО13) (т. 54 л.д. 143-158).

Согласно заключению эксперта №14э-19 (т.54 л.д. 168-185), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «ЦЗН» в рамках исполнения договора строительного подряда № 024/19 от 08.05.2019 при строительстве объекта (ФИО1) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок, бурение скважин под монолитные сваи; устройство монолитных свай (армирование, бетонирование); общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 81480 рублей, сметной стоимостью 100000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены копия договора строительного подряда № 82 от 16.07.2018 с приложением, заключенного с (ФИО41); копия дополнительного соглашения от 27.10.2018 к договору строительного подряда с приложением; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 247 от 16.07.2018; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 465 от 27.11.2018; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 13 от 16.01.2019; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 146 от 06.03.2019; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 292 от 08.05.2019; копия договора-заявки № 1 от 17.08.2018; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 319 от 22.08.2018; копия договора-заявки № 2 от 17.09.2018; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 374 от 17.09.2018; копия акта выполненных работ от 27.11.2018; копия акта выполненных работ от 16.01.2019; копия акта выполненных работ от 06.03.2019; копия листа с записями ФИО78; копия договора поручительства от 01.10.2019. (т. 54 л.д. 195-224).

Согласно заключению эксперта №30э-19 (т.54 л.д. 228-254), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «ЦЗН» в рамках исполнения договора строительного подряда № 82 от 16.07.2018 при строительстве объекта (ФИО41) составил: обустройство заезда на участок; разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); устройство смотровой ямы; доставка, монтаж погреба «Уралец 10»; обратная засыпка с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка стен из твинблоков ТБ-300 625х250х300; устройство армопоясов; монтаж металлических, перемычек над проемами; покраска за 2 раза металлических перемычек; подъём плит перекрытия; укладка плит перекрытия; бетонирование щелей между плитами; кирпичная кладка; устройство мануэрлата; установка стропильной системы; устройство скважины; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 1760381 рублей, сметной стоимостью 2171054 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены копия договора строительного подряда № 86 от 28.07.2018 с приложением, заключенного с (ФИО42); копия дополнительного соглашения от 31.08.2018 к договору строительного подряда 86 от 28.07.2018 с приложением; копии квитанций к приходным кассовым ордерам № 273 от 28.07.2018, № 285 от 04.08.2018, № 385 от 22.09.2018, № 360 от 08.09.2018; копии квитанций к приходным кассовым ордерам № 270 от 21.11.2018, № 437 от 25.10.2018, № 297 от 15.05.2019, № 247 от 05.04.2019; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 323 от 23.08.2018; копия договора заявки № 1 от 20.08.2018; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 333 от 29.08.2018; копия договора заявки № 2 от 29.08.2018; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 409 от 09.10.2018; копия договора заявки № 3 от 22.09.2018; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 412 от 11.10.2018; копия договора заявки № 3 от 01.10.2018; копия досудебной претензии подрядчику по договору строительного подряда от ФИО80 к ООО «ЦЗН»; копия уведомления о расторжении договора подряда от 23.07.2019; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 280 от 22.04.2019; копия договора заявки № 6 от 22.04.2019. (т. 55 л.д. 10-40).

Согласно заключению эксперта №53э-20 (т.55 л.д. 47-70), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда № 86 от 28.07.2018 при строительстве объекта (ФИО42) составил: снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; устройство монолитной плиты, дома, террасы, прихожей, крыльца (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка наружных и внутренних стен из твинблоков ТБ-300 588х200х300; кладка несущих столбов из кирпича под штукатурку; устройство перегородок из твинблоков толщиной 100ммТБ-100 588х200х100; монтаж металлических перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; устройство монолитного пояса по первому этажу; кирпичная кладка фасада под облицовку, с устройством лесов; устройство фасада (утепление толщиной 80мм пенополистирольными плитами, армирование, выравнивание, грунтовка, декоративная штукатурка, грунтовка, окраска стен, с устройством, демонтажом лесов); устройство деревянного перекрытия (с утеплением, пароизоляцией, ветровлагозащита, антисептированием, контробрешеткой); устройство утепленной кровли (мауэрлат, стропильная система, обрешетка, контобрешетка, утепление, ветровлагозащита, антисептирование, пароизоляция, металлочерепица, водоотведение, с подшивкой свесов) с устройством лесов; устройство кровли (мауэрлат, стропильная система, обрешетка, антисептирование, пароизоляция, металлочерепица. водоотведение, с подшивкой свесов); монтаж окон (окно, пароизоляционная лента, герметизация, без установки подоконников, сливов); монтаж входной двери; наружные и внутренние инженерные сети: электрика; наружные и внутренние инженерные сети: водопровод; наружные и внутренние инженерные сети: вентиляция; наружные и внутренние инженерные сети: канализация (устройство труб); устройство скважины; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 2333436 рублей, сметной стоимостью 1978950 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены копия договора строительного подряда№ 028/19 от 17.05.2019 с приложением, заключенного с (ФИО43); копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 720000 рублей от 16.05.2019; копия заявления о расторжении договора строительного подряда и возврате уплаченной суммы; копия ответа на претензию о расторжении договора строительного подряда (т. 55 л.д. 84-90, 94-96).

На основании заочного решения Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга от 01.10.2019 (т. 55 л.д. 77) удовлетворены исковые требования (ФИО43) о взыскании с ООО «ЦЗН» 720000 рублей. 

Согласно заключению эксперта № 19э-20 (т.55 л.д. 100-108), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), ООО «ЦЗН» не приступило к выполнению своих обязательств по договору строительного подряда № 028/19 от 17.05.2019 перед (ФИО43), фактическая стоимость работ и использованных материалов, выполненных ООО «ЦЗН» по договору строительного подряда №028/19 от 17.05.2019 - нулевая. 

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены копия договора строительного подряда без номера от 16.06.2018 с приложением, заключенного с (ФИО44); копии квитанций к приходным кассовым ордерам № 491 от 18.12.2018, № 97 от 15.02.2019, № 304 от 22.05.2019; копии квитанций к приходным кассовым ордерам № 97 от 16.06.2018, № 283 от 03.08.2018, № 345 от 01.09.2018, № 450 от 10.11.2018; копия акта выполненных работ от 02.08.2018; копия акта выполненных работ от 06.11.2018 (т. 55 л.д. 118-130).

На основании заочного решения Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 09.10.2019 (т. 55 л.д. 131-132) удовлетворены исковые требования (ФИО44) о взыскании с ООО «ЦЗН» 1309 140 рублей. 

Согласно заключению эксперта №54э-20 (т.55 л.д. 176-203), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда без номера от 16.06.2018 при строительстве объекта (ФИО44) составил: снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка скальным грунтом с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты, дома, террасы, прихожей, крыльца (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-300 588х200х300; устройство перегородок из твинблоков толщиной 100мм; монтаж металлических ж/бетонных перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; кирпичная кладка фасада под облицовку, с устройством лесов; устройство монолитного пояса по первому этажу; устройство деревянного перекрытия (с утеплением, пароизоляцией, антисептированием, контробрешеткой); устройство кровли (мауэрлат, стропильная система, обрешетка, антисептирование, пароизоляция, металлочерепица); монтаж окон (окно, пароизоляционная лента, подоконники, герметизация откосов без установки сливов); гипсовая штукатурка стен (с грунтованием стен, без откосов); устройство цементно-песчаной стяжки (обеспыливание, грунтование); электрика (трассировка кабеля, установка распаячных коробок, установка монтажных коробок (розетки, выключатели) монтаж ЭЩ; канализация (септик, труба d-110; отводы, расходные материалы); водопровод (скважина, труба d-32;25;15; отводы; расходные материалы); отопление (теплый пол, бойлерная); вентиляция (воздуховоды); общей фактической стоимостью 2994423 рублей, сметной стоимостью 2476375 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены договор строительного подряда от 13.10.2018 с приложением, заключенный с (ФИО46); квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 2050000 рублей от 13.10.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 250000 рублей от 19.11.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 82800 рублей от 19.11.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 38500 рублей от 07.12.2018; чек-ордер от 16.01.2019 на сумму 1250000 рублей; чек-ордер от 27.05.2019 на сумму 1000000 рублей; договор-заявка № 1 от 14.11.2018 на дополнительные строительные работы к договору строительного подряда от 13.10.2018; договор-заявка № 2 от 06.12.2018 на дополнительные строительные работы к договору строительного подряда 097 от 13.10.2018; акт о приеме выполненных работ от 28.08.2019; акт выполненных работ от 16.11.2018 по договору строительного подряда; акт выполненных работ от 16.01.2019 по договору строительного подряда; акт выполненных работ от 22.02.2019 по договору строительного подряда (т.55 л.д. 215-232). 

Согласно заключению эксперта №47э-20 (т.56 л.д. 31-74), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда без номера от 13.10.2018 при строительстве объекта ФИО46 составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-400 625х250х300; кладка из твинблоков ТБ-400 625х250х100; монтаж металлических перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; устройство армопояса (армирование, бетонирование); устройство ж/б перемычек (армирование, бетонирование); кладка из кирпича 120 мм.; устройство стропильной системы; кладка металлочерепицы; гидроизоляция; монтаж плит перекрытия; устройство перекрытия кровли; устройство утеплителя; устройство пароизоляции; устройство гидроизоляции; устройство контробрешетки; устройство скважины; установка закладных под водопровод и канализацию; монтаж колонн террасы; изготовление лестницы; монтаж лестницы; утепление фасада; облицовка фасада; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 2677523 рублей, сметной стоимостью 3702800 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены копия договора строительного подряда № 115 от 24.12.2018 с приложением, заключенного с (ФИО8); копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 22000 рублей от 01.04.2019; копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 1770000 рублей от 24.12.2018; копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 350000 рублей от 01.04.2019; копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 450000 рублей от 29.05.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 450000 рублей от 05.03.2019; копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 100000 рублей от 02.04.2019; копия акта выполненных работ от 25.03.2019 по договору строительного подряда 115 от 24.12.2018; копия акта приема выполненных работ от 20.04.2019; копия акта освидетельствования скрытых работ от 05.03.2019; копия договора-заявки № 2 от 13.03.2019 на дополнительные строительные работы к договору строительного подряда; копия акта о передаче земельного участка под строительство от 13.03.2019 к договору строительного подряда № 115 от 24.12.2018; копия уведомления от 20.07.2019 в адрес ООО «ЦЗН»; копия ответа от 31.07.2019 на претензию о расторжении договора строительного подряда № 115 от 24.12.2018. 

Согласно заключению эксперта №35э-20 (т.56 л.д. 162-185), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда № 115 от 24.12.2018 при строительстве объекта (ФИО8) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты дома, террасы, прихожей, крыльца (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка наружных и внутренних стен из твинблоков ТБ-300 588х200х300; монтаж металлических, ж/бетонных перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; кирпичная кладка столбов; кирпичная кладка под перемычками; устройство монолитного пояса по первому, второму этажу; монтаж плит перекрытий; устройство монолитного перекрытия; устройство утепленной кровли (без металлосайдинга и подшивки карнизов); устройство канализации; устройство скважины; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 1480230 рублей, сметной стоимостью 2158000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены копия договора строительного подряда № 83 от 18.07.2018 с приложением, заключенного с (ФИО48); копии квитанций к приходным кассовым ордерам № 316 от 30.05.2019, № 251 от 18.07.2018, № 121 от 22.02.2019, № 107 от 19.02.2019; копия чека-ордера на сумму 1461500 рублей; копия счета на оплату № 14 от 19.07.2018; копия дополнительного соглашения от 22.02.2019 к договору строительного подряда № 83; копия акта выполненных работ от 21.02.2019; копия акта выполненных работ от 05.10.2018; копия акта выполненных работ от 05.10.2018; копия претензии (т. 56 л.д. 196-220).

Согласно заключению эксперта №26э-20 (т.57 л.д. 1-31), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда № 83 от 18.07.2018 при строительстве объекта (ФИО48) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты дома, (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка наружных стен с утеплением из твинблоков ТБ-300 588х200х300; кладка внутренних несущих стен из кирпича простая под штукатурку; кладка перегородок из твинблоков ТБ-100 588х200х100; монтаж металлических перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; кирпичная кладка фасада под облицовку, с устройством лесов; устройство монолитного пояса по первому этажу; монтаж плит перекрытий; устройство монолитного перекрытия; изготовление и монтаж металлоизделия из швеллера; устройство деревянного перекрытия (с утеплением, пароизоляцией, антисептированием, контробрешеткой); устройство кровли (мауэрлат, стропильная система, обрешетка, антисептирование, пароизоляция, металлочерепица); изготовление и монтаж лестницы (металокаркас, фанерные проступи); покраска металоизделий за 2 раза; монтаж окон (окно, пароизоляционная лента, сливы, герметизация, без установки подоконников); гипсовая штукатурка стен (с грунтованием стен, без откосов); устройство цементно-песчаной стяжки (обеспыливание, грунтование); электрика (трассировка кабеля, установка распаячных коробок, установка монтажных коробок (розетки, выключатели) монтаж ЭЩ); канализация (септик, труба d-110; отводы; расходные материалы); водопровод (скважина, труба d-32;25;15;отводы; расходные материалы); отопление (теплый пол, бойлерная); устройство вентиляции; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 2811636 рублей, сметной стоимостью 2505740 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены договор строительного подряда № 2019002 от 01.02.2019 с приложением, заключенный с (ФИО49); квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 781500 рублей от 01.02.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 343500 рублей от 12.03.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 282000 рублей от 02.04.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 282000 рублей от 18.04.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 282000 рублей от 07.05.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 282000 рублей от 31.05.2019; дополнительное соглашение № 1 от 12.03.2019 к договору строительного подряда № 2019002 от 01.02.2019; эскиз дома; акт о передаче земельного участка под строительство от 22.03.2019 к договору строительного подряда от 01.03.2019; акт освидетельствования скрытых работ; акт выполненных работ от 31.03.2019 по договору строительного подряда № 2019002 от 01.02.2019; претензия (т. 57 л.д. 49-70), изъятые у потерпевшей (ФИО49) на основании протокола выемки от 24.03.2020 (т.57 л.д.44-45).

Согласно заключению эксперта №32э-20 (т.57 л.д. 101-123), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда № 2019002 от 01.02.2019 при строительстве объекта (ФИО49) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-300 625х250х300; монтаж металлических перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; устройство армопояса (армирование, бетонирование); кладка из кирпича 1,5 (в том числе колонны крыльца); устройство стропильной системы; кладка металлочерепицы в том числе крыльца; гидроизоляция; монтаж плит перекрытия; устройство перекрытия кровли; устройство утеплителя; устройство пароизоляции; устройство гидроизоляции; устройство контробрешетки; устройство скважины; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 1347010 рублей, сметной стоимостью 1603000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены копия договора строительного подряда от 22.01.2019 с приложением, заключенного с (ФИО2); копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 18700 рублей от 31.05.2019; копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 1500000 рублей от 04.05.2019; копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 650000 рублей от 22.01.2019; копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 210000 рублей от 26.01.2019; копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 30000 рублей от 20.02.2019; копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 40000 рублей от 16.03.2019; копия акта о передаче земельного участка под строительство от 20.05.2019 к договору строительного подряда от 22.01.2019; копия договора-заявки № 1 от 14.03.2019 на дополнительные строительные работы к договору строительного подряда от 22.01.2019; копия акта освидетельствования скрытых работ; акт приема выполненных работ от 28.08.2019; копия мотивированного отказа от подписания акта о приеме выполненных работ от 28.08.2019 (т. 57 л.д. 131-154).

Согласно заключению эксперта №17э-20 (т.57 л.д. 228-251), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда от 22.01.2019 при строительстве объекта (ФИО2) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механическим способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300 мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание, армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка скальным грунтом с требованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты и крыльца; устройство скважины; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 384942 рубля, сметной стоимостью 508400 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены договор строительного подряда № 118 от 27.12.2018 с приложением, заключенный с (ФИО51); квитанция на сумму 500000 рублей от 27.12.2018; квитанция на сумму 200000 рублей от 12.01.2019; квитанция на сумму 162000 рублей от 26.03.2019; квитанция на сумму 236000 рублей от 31.05.2019; квитанция на сумму 120000 рублей от 08.02.2019; квитанция на сумму 500000 рублей от 15.02.2019; квитанция на сумму 338000 рублей от 25.03.2019; акт приема-передачи земельного участка от 22.04.2019; акт сверки взаимных расчетов; генеральная доверенность от 12.12.2018 на имя ФИО78 от директора ООО «ЦЗН» (ФИО13); акт выполненных работ от 30.05.2019; уведомление о расторжении договора строительного подряда № 118 от 27.12.2018 (т. 58 л.д. 12-32).

Согласно заключению эксперта № 27э-20 (т. 58 л.д. 108-131), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «ЦЗН» в рамках исполнения договора строительного подряда № 118 от 27.12.2018 при строительстве объекта (ФИО51) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механизированным способ; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты дома, террасы, прихожей, крыльца (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); устройство канализации; общая фактическая стоимость с учетом работ и использованных материалов по заключению №27э-20 составляет 656565 рублей; по заключению № 16э-22 общая фактическая стоимость с учетом работ и использованных материалов составляет 597559 рублей, сметная стоимость 567000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены договор строительного подряда № 111 от 18.12.2018 с приложением, заключенный с (ФИО3); квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 350000 рублей от 01.06.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 1100000 рублей от 17.12.2019; копия уведомления от 11.07.2019 в адрес ООО «ЦЗН»; акт выполненных работ от 31.05.2019 по договору строительного подряда № 111; актом о приеме выполненных работ от 28.08.2019 (т. 58 л.д. 141-152).

Согласно заключению эксперта № 22э-20 от 22.11.2020 (т.58 л.д. 204-224), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда № 111 от 18.12.2018 при строительстве объекта (ФИО3) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание, армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка скальным грунтом с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты; устройство крыльца; установка закладных под водопровод и канализацию; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов по заключению №22э-20 в размере 465408 рублей 35 копеек; по заключению № 16э-22 общая фактическая стоимость с учетом работ и использованных материалов составляет 439514 рублей, сметная стоимость 464000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены копия договора строительного подряда № 116 от 15.12.2018 с приложением, заключенного с (ФИО53); копия дополнительного соглашения № 1 от 15.12.2018 к договору строительного подряда № 116 от 15.12.2018 с приложением; копия дополнительного соглашения № 2 от 25.12.2018 к договору строительного подряда № 116 от 15.12.2018; копии квитанций к приходным кассовым ордерам № 486 от 15.12.2018, № 499 от 22.12.2018, № 324 от 04.06.2019; копия договора-заявки № 2 от 09.04.2019; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 255 от 09.04.2019; копия расписки ФИО78; копия акта освидетельствования скрытых работ; копия акта приемки выполненных работ от 16.04.2019; копия акта приемки выполненных работ от 06.05.2019; копия акта освидетельствования скрытых работ от 03.06.2019; копия акта приемки выполненных работ от 06.06.2019; копия акта о передаче земельного участка под строительство от 05.03.2019; копия плана-графика выполнения строительно-монтажных работ; копия претензии; копия уведомления о расторжении договора строительного подряда; копия акта о приемке выполненных работ от 28.08.2019; копия претензии к акту приемки выполненных работ от 28.08.2019 (т. 58 л.д. 234-266).

Согласно заключению эксперта №49э-20 (т.81 л.д. 143-160), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ фактически выполненных по договору строительного подряда с (ФИО53) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механизированным способом; забивка ж/бетонных свай гидромолотом L-6 000мм.; устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты дома, террасы, прихожей, крыльца (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка наружных и внутренних стен из твинблоков ТБ-400 588х200х300; кладка перегородок из твинблоков ТБ-400 588х200х100; монтаж металлических, ж/бетонных перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; кирпичная кладка под перемычками; устройство монолитного пояса по первому, второму этажу; монтаж плит перекрытий; устройство монолитного перекрытия; устройство канализации; устройство скважины; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов по заключению №49э-20 - 1122375 рублей, по заключению №16э-22 общая фактическая стоимость с учетом работ и использованных материалов составляет 1218915 рублей, сметная стоимость 1136000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены договор строительного подряда № 095 от 08.10.2018 с приложением, заключенный с (ФИО54); акт выполненных работ от февраля 2019 года; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 6600 рублей от 26.03.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 24000 рублей от 18.03.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 580000 рублей от 08.10.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 9600 рублей от 10.12.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 100000 рублей от 07.06.2019; чек-ордер от 30.10.2018 на сумму 1162500 рублей; чек-ордер от 31.10.2018 на сумму 1162500 рублей; акт выполненных работ от февраля 2019 года; договор-заявка № 1 на дополнительные строительные работы от 06.06.2019; договор-заявка № 2 на дополнительные строительные работы от 13.03.2019 (т. 59 л.д. 36-53).

На основании заочного решения Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга от 20.09.2019 (т.59 л.д. 67-69) удовлетворены исковые требования (ФИО54) о взыскании с ООО «ЦЗН» 2511620 рублей. 

Согласно заключению эксперта №28э-20 (т.59 л.д. 81-103), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «ЦЗН» в рамках исполнения договора строительного подряда №095 от 08.10.2018 при строительстве объекта (ФИО54) составил: перенос бетонных блоков в пределах участка; разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механическая; бурение скважин под монолитные сваи d-300 мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание, армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки, бетонирование); обратная засыпка с трамбованием под монолитную плит механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка стен из твинблоков ТБ-300625х250х300; кладка перегородок из твинблоков ТБ-100625-250-100; устройство армопоясов; монтаж металлических перемычек над проемами; покраска за 2 раза металлических перемычек; подъем плит перекрытия; укладка плит перекрытия; кирпичная кладка; устройство скважины; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 1114241 рублей, сметной стоимостью 1136000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены копия договора строительного подряда № 006/19 от 26.02.2019 с приложением, заключенного с (ФИО56); копия акта о передаче земельного участка под строительство от 20.04.2019 к договору строительного подряда; копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 650000 рублей от 26.02.2019; копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 200000 рублей от 27.05.2019; копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 200000 рублей от 18.06.2019; копия акта приема выполненных работ от 18.06.2019; копия акта освидетельствования скрытых работ от 23.05.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 106000 рублей от 26.07.2019; копия квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 105000 рублей от 17.04.2019; копия договора-заявки № 1 от 16.04.2019, копия дополнительного соглашения к договору от 17.04.2019, копия акта выполненных работ от 23.05.2019, копия документа о качестве бетонной смеси, копия схем монолитной плиты, дома, армопояса, спецификации по материалам (т. 59 л.д. 113-125, 129, 153-166).

Согласно заключению эксперта №20э-20 (т.59 л.д. 171-198), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда № 006/19 от 26.02.2019 при строительстве объекта (ФИО56) составил: снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; устройство монолитной плиты (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-400; монтаж металлических, перемычек; устройство армопояса; установка закладных под водопровод и канализацию; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 554270 рублей, сметной стоимостью 588000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены договор строительного подряда № 018/19 от 29.03.2019 с приложением, заключенный с (ФИО57); квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 360000 рублей от 21.06.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 1220000 рублей от 29.03.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 30000 рублей от 13.05.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 16700 рублей от 29.05.2019; договор – заявка № 1 от 13.05.2019; акт выполненных работ от 03.07.2019; акт выполненных работ от 15.08.2019; заявление от 18.08.2019; уведомление от 24.07.2019 к договору строительного подряда №018/19 от 29.03.2019; претензия о недостатках оказанных услуг (выполненных работ); акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 26.08.2019 (т. 59 л.д. 209-227).

Согласно заключению эксперта №18э-20 (т.60 л.д. 37-58), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда № 018/19 от 29.03.2019 при строительстве объекта (ФИО57) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование.); обратная засыпка песком с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-300 588х200х300; монтаж металлических перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; устройство скважины; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 728867 рублей, сметной стоимостью 1204000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены договор строительного подряда № 104 от 10.11.2018 с приложением, заключенный с (ФИО61); квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 300000 рублей от 05.07.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 21500 рублей от 05.07.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 1250000 рублей от 10.11.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 300000 рублей от 02.02.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 5500 рублей от 16.03.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 300000 рублей от 16.03.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 300000 рублей от 12.04.2019; акт выполненных работ от 01.02.2019 по договору строительного подряда № 104; акт выполненных работ от 12.03.2019 по договору строительного подряда № 104; акт приема выполненных работ от 25.04.2019; договор-заявка № 1 от 14.03.2019 на дополнительные строительные работы к договору строительного подряда № 104; договор-заявка № 1 от 27.06.2019 на дополнительные строительные работы к договору строительного подряда от 10.11.2018; гарантийное письмо от 04.07.2019 (т. 60 л.д. 69-87).

Согласно заключению эксперта №43э-20 (т.60 л.д. 128-155), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда № 104 от 10.11.2018 при строительстве объекта (ФИО61) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты дома, террасы, прихожей, крыльца (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка наружных и внутренних стен из керамоблока; кладка перегородок из керамоблока; монтаж ж/бетонных перемычек; кирпичная кладка столбов; устройство монолитного пояса первого, второго этажа (монолитных перемычек 2го этажа); устройство утеплителя и пенополистерола, перемычек; монтаж плит перекрытий; устройство монолитного перекрытия; устройство деревянного перекрытия (антисептированием); устройство кровли (мауэрлат, стропильная система, антисептирование); устройство канализации; устройство скважины; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 1269880 рублей, сметной стоимостью 1944606 рублей. 

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены договор строительного подряда № 014/19 от 26.03.2019 с приложением, заключенный с (ФИО64); квитанция к приходному кассовому ордеру от 26.03.2019 на сумму 1155000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру от 25.04.2019 на сумму 370000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру от 28.05.2019 на сумму 370000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру от 05.07.2019 на сумму 200000 рублей; акт о передаче земельного участка под строительство к договору строительного подряда № 014; акт приема выполненных работ от 24.04.2019; акт освидетельствования скрытых работ; акт приема выполненных работ от 27.05.2019; акт выполненных работ от 24.05.2019 по договору строительного подряда 014/19 от 26.03.2019 со схемой кладочного плана дома, фасада; акт о приеме выполненных работ от 28.08.2019; уведомление о расторжении договора от 09.08.2019; гарантийное письмо от 05.07.2019 (т.60 л.д. 166-187).

Согласно заключению эксперта №42э-20 (т.60 л.д. 232-257), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда № 014/19 от 26.03.2019 при строительстве объекта (ФИО64) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание, армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка скальным грунтом с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); устройство армопояса; кладка из твинблоков ТБ-300; монтаж металлических перемычек; кладка перегородок из твинблока ТБ-100; кладка колон; окраска металлических перемычек на 2 раза; установка закладных под водопровод и канализацию; бурение скважины; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 883352 рубля, сметной стоимостью 1192000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены копия договора строительного подряда №008-19 от 14.03.2019 с приложениями, заключенного с (ФИО65); копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 275 от 19.04.2019; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №163 от 14.03.2019; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №301 от 18.05.2019, копия квитанции к приходному кассовому ордеру №342 от 05.07.2019; копия плана фундамента; копия акта выполненных работ от 05.07.2019 по договору строительного подряда №008-19 (т. 61 л.д. 9-24, 40-41).

На основании заочного решения Синарского районного суда г. Каменска-Уральского Свердловской области от 26.11.2019 (т. 61 л.д. 29-34) исковые требования (ФИО65) о взыскании с ООО «ЦЗН» 1735000 рублей удовлетворены. 

Согласно заключению эксперта №21э-20 (т.61 л.д. 45-66), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «ЦЗН» в рамках исполнения договора строительного подряда № 008-19 от 14.03.2019 при строительстве объекта (ФИО65) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание, армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка скальным грунтом с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты и крыльца (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-300; установка закладных под водопровод и канализацию; устройство скважины; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 749615 рублей, сметной стоимостью 1332000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены договор строительного подряда № 109 от 06.12.2018 с приложением, заключенный с (ФИО66); копия плана дома; копии квитанций к приходным кассовым ордерам № 40 от 31.01.2019, № 472 от 06.12.2018; копии квитанций к приходным кассовым ордерам № 111 от 20.02.2019, № 368 от 11.07.2019, № 429 от 29.12.2018, № 336 от 18.06.2019; копии квитанций к приходным кассовым ордерам № 253 от 09.04.2019, № 135 от 02.03.2019, № 299 от 18.05.2019; копии квитанций к приходным кассовым ордерам № 300 от 18.05.2019, № 290 от 08.05.2019, № 150 от 08.04.2019; копия уведомления о расторжении договора строительного подряда; копия соглашения о расторжении договора строительного подряда; копия договора-заявки № 3 от 07.05.2019; копия договора-заявки № 2 от 18.02.2019; копия договора-заявки № 1 от 28.12.2018 (т. 61 л.д. 75-98, 104-108, т. 64 л.д. 200-208).

Согласно заключению эксперта № 24э-20 (т. 61 л.д. 185-209), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда № 109 от 06.12.2018 при строительстве объекта (ФИО66) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты дома, террасы, прихожей, крыльца (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка наружных и внутренних стен из твинблоков ТБ-300 588х200х300; кладка перегородок из твинблоков ТБ-100 588х200х100; монтаж металлических перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; кирпичная кладка фасада под облицовку с устройством лесов; устройство монолитного пояса по первому этажу; устройство деревянного перекрытия (с утеплением, пароизоляцией, антисептированием, контробрешеткой); устройство кровли (мауэрлат, стропильная система, обрешетка, антисептирование, пароизоляция, металлочерепица); монтаж окон; гипсовая штукатурка стен (с грунтованием стен, без откосов); устройство цементно-песчаной стяжки (обеспыливание, грунтование); электрика (трассировка кабеля, установка распаячных коробок, установка монтажных коробок (розетки, выключатели) монтаж ЭЩ); канализация (септик, труба d-110; отводы; расходные материалы); водопровод (скважина, труба d-32;25;15; отводы; расходные материалы); отопление (теплый пол, бойлерная); устройство вентиляции; монтаж сборного ж/бетонного погреба (разработка котлована, обратная засыпка); общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов по заключению №24э-20 в размере 3042211 рублей; по заключению № 16э-22 общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 2934386 рублей, сметной стоимостью 2845000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены договор строительного подряда № 021/19 от 24.04.2019 с приложением, заключенный с (ФИО9); дополнительное соглашение № 1 от 23.05.2019 к договору строительного подряда № 021/19 с приложением; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 706750 рублей от 23.05.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 90000 рублей от 11.04.2019; чек-ордер от 12.07.2019 на сумму 1060125 рублей; акт приема-передачи выполненных работ от 05.07.2019 по договору строительного подряда № 021/19; акт приема-передачи выполненных работ от 05.07.2019 по договору строительного подряда № 021/19; акт приема выполненных работ от 04.07.2019; подтверждение платежа ПАО «(иные данные)»; акт о передаче земельного участка под строительство от 31.05.2019 к договору строительного подряда № 021/19 от 24.04.2019 (т. 61 л.д. 220-238).

Согласно заключению эксперта № 12э-19 от 30.10.2020 (т. 62 л.д. 18-40), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда № 021/19 от 24.04.2019 при строительстве объекта (ФИО9) составил: плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты и крыльца (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-300; монтаж металлических перемычек; установка закладных под водопровод и канализацию; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов по заключению № 12э-19 в размере 486334 рубля 61 копейка, по заключению №16э-22 общая фактическая стоимость с учетом работ и использованных материалов составляет 477075 рублей, сметная стоимость 715990 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены договор строительного подряда № 100 от 24.10.2018 с приложением, заключенный с (ФИО12); акт выполненных работ от 04.12.2018 по договору строительного подряда № 100; соглашение от 20.12.2018 к договору № 100 строительного подряда от 24.10.2018 с приложением; акт выполненных работ от 21.02.2019 по договору строительного подряда № 100 от 24.10.2018; акт приема выполненных работ от 26.02.2019; акт приема выполненных работ от 01.03.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 700000 рублей от 24.10.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 200000 рублей от 14.11.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 100000 рублей от 06.12.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 200000 рублей от 14.12.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 300000 рублей от 20.12.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 200000 рублей от 06.03.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 110000 рублей от 14.03.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 310000 рублей от 17.07.2019 (т. 62 л.д. 50-71).

Согласно заключению эксперта №38э-20 (т.62 л.д. 114-137), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда № 100 от 24.10.2018 при строительстве объекта (ФИО12) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание, армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка скальным грунтом с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты и крыльца (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-300; монтаж металлических перемычек; установка закладных под водопровод и канализацию; устройство стропильной системы; кладка металлочерепицы; гидроизоляция; устройство перекрытия кровли; устройство утеплителя; устройство пароизоляции; устройство гидроизоляции; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 1335761 рублей, сметной стоимостью 1710000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены договор строительного подряда № 19/007 от 28.02.2019 с приложением, заключенный с (ФИО68); акт передачи земельного участка под строительство от 22.03.2019 к договору строительного подряда № 19 от 28.02.2019; дополнительное соглашение от 09.04.2019 к договору строительного подряда №19/007 от 28.02.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 340000 рублей от 01.04.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 1125000 рублей от 28.02.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 22000 рублей от 09.04.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 75000 рублей от 10.04.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 340000 рублей от 16.04.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 340000 рублей от 01.06.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 51000 рублей от 12.07.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 64087 рублей от 12.07.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 111294 рублей от 17.07.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 236200 рублей от 29.07.2019; акт выполненных работ от 29.03.2019 по договору строительного подряда № 19/007; акт приема выполненных работ; договор-заявка №2 от 09.04.2019 на дополнительные строительные работы к договору строительного подряда № 19/007 от 28.02.2019 (т. 62 л.д. 147-168).

Согласно заключению эксперта №40э-20 (т.62 л.д. 195-221), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда № 19/007 от 28.02.2019 при строительстве объекта (ФИО68) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка с трамбованием, под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка стен из твинблоков ТБ-300 625х250х300; кладка перегородок из твинблоков ТБ-100 625х250х100; устройство армопояса; монтаж металлических перемычек над проемами; покраска за 2 раза металлических перемычек; устройство кирпичных колонн; устройство мануэрлата; установка стропильной системы с обрешеткой, контробрешеткой, гидроизоляцией; монтаж металлочерепицы; устройство чердачного перекрытия; инженерные коммуникации (водопровод, электромонтаж, канализация, отопление); установка окон; отделка фасадов; устройство крыльца; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 2220534 рублей, сметной стоимостью 2550000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены договор строительного подряда № 112 от 10.12.2018 с приложением, заключенный с (ФИО69); квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 1350000 рублей от 10.12.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 300000 рублей от 19.06.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 150000 рублей от 01.08.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 300000 рублей от 29.08.2019; акт о передаче земельного участка под строительство от 29.04.2019; акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2017-26.08.2019; уведомление от 24.05.2019; требование от 22.07.2019 в адрес ООО «ЦЗН»; копия акта приема выполненных работ от 25.06.2019; акт о приеме выполненных работ от 28.08.2019 (т. 62 л.д. 232-252).

Согласно заключению эксперта №34э-20 (т.63 л.д. 53-75), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «ЦЗН» в рамках исполнения договора строительного подряда № 112 от 10.12.2018 при строительстве объекта (ФИО69) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание, армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка скальным грунтом с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты и крыльца (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-300; установка закладных под водопровод и канализацию; устройство скважины; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 912204 рублей, сметной стоимостью 1233200 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены копия договора строительного подряда № 107 от 29.11.2018 с приложением, заключенного с (ФИО70); копия доверенности № 24 от 27.03.2019; копия акта выполненных работ от 08.08.2019; копия договора купли-продажи от 08.08.2019; копия ответа на претензию о расторжении договора строительного подряда от 30.07.2019; копия плана-графика выполнения строительно-монтажных работ; копии квитанций к приходным кассовым ордерам № 328 от 17.06.2019, № 216 от 28.03.2019, № 467 от 29.11.2018; копии квитанций к приходным кассовым ордерам № 400 от 08.08.2019, № 377 от 15.07.2019, № 370 от 12.07.2019; копия счета на оплату № 5 от 27.02.2019; копия чека-ордера на сумму 380000 рублей от 01.03.2019; копия счета на оплату № 4 от 26.02.2019; копия чека-ордера на сумму 570000 рублей от 28.02.2019 (т. 63 л.д. 106-125).

Согласно заключению эксперта №41э-20 (т.63 л.д. 139-162), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда № 112 от 10.12.2018 при строительстве объекта (ФИО70) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка стен из твинблоков ТБ-300 625х250х300; кладка перегородок из твинблоков ТБ-100 625х250х100; устройство армопояса; монтаж металлических перемычек над проемами; покраска за 2 раза металлических перемычек; устройство кирпичных колонн; устройство мануэрлата; установка стропильной системы с обрешеткой, контробрешеткой, гидроизоляцией; монтаж металлочерепицы; устройство чердачного перекрытия; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 2009314 рублей, сметной стоимостью 2130000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены договор строительного подряда № 79 от 06.07.2018 с приложением, заключенный с (ФИО71); квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 1540300 рублей от 06.07.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 380000 рублей от 14.08.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 380000 рублей от 04.09.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 380000 рублей от 28.09.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 380000 рублей от 17.12.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 57100 рублей от 10.01.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 380000 рублей от 05.02.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 47500 рублей от 18.02.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 138000 рублей от 04.03.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 190000 рублей от 01.04.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 100000 рублей от 08.02.2019; акт приема выполненных работ от 01.04.2019; акт выполненных работ по договору от 01.02.2019; акт выполненных работ по договору от 17.12.2018; акт выполненных работ по договору от 03.09.2018; акт выполненных работ по договору от 15.08.2018; документ о качестве бетонной смеси; документ об установке окон; договор - заявка № 1 от 09.01.2019; договор- заявка № 2 от 18.02.2019; договор - заявка № 3 от 25.02.2019; ответ на претензию о расторжении договора строительного подряда № 79 от 06.07.2018 (т.63 л.д. 183-216), изъятые по протоколу выемки от 18.03.2020 у (ФИО71) (т.63 л.д. 176-177).

Согласно заключению эксперта №48э-20 (т.63 л.д. 224-242), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда № 79 от 06.07.2018 при строительстве объекта (ФИО71) составил: cнятие плодородного слоя почвы, разработка котлована механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание, армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, укладка утеплителя, армирование, монтаж/демонтаж опалубки, бетонирование); обратная засыпка скальным грунтом с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); устройство кладки из газоблоков наружных стен 1,2-го этажей с устройством металлических перемычек над дверными и оконными проемами; устройство межэтажного перекрытия ж/б плитами; монтаж перекрытия кровли; монтаж кровли дома; монтаж окон; внутренняя черновая отделка; электрика; вентиляция; канализация без септика; водопровод; отопление; межэтажная лестница; крытое крыльцо; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 2745603 рублей, сметной стоимостью 3275462 рублей. 

Согласно протоколу осмотра документов от 15.04.2021 (т. 64 л.д. 174-199), осмотрены договор строительного подряда № 114 от 22.12.2018 с приложением, заключенный с (ФИО72); дополнительное соглашение от 11.01.2019 к договору строительного подряда № 114 от 22.12.2018 с приложением; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 1000000 рублей от 22.12.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 500000 рублей от 11.01.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 150000 рублей от 29.01.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 150000 рублей от 04.02.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 300000 рублей от 07.03.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 300000 рублей от 09.04.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 100000 рублей от 28.08.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 100000 рублей от 14.08.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 120000 рублей от 26.07.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 150000 рублей от 06.08.2019; акт выполненных работ от 04.02.2019 по договору строительного подряда 114 от 22.12.2018; акт приема выполненных работ от 16.04.2019; акт приема выполненных работ от 16.04.2019; акт приема выполненных работ от 03.04.2019; акт о передаче земельного участка под строительство к договору строительного подряда 114 от 22.12.2018; акт освидетельствования скрытых работ от 01.02.2019; акт освидетельствования скрытых работ № 1; акт освидетельствования скрытых работ № 2; акт приема выполненных работ; договор-заявка № 1 от 01.03.2019 на дополнительные строительные работы к договору строительного подряда 114 от 22.12.2018 (т. 64 л.д. 10-34).

Согласно заключению эксперта №39э-20 (т.64 л.д. 67-88), с учетом заключения экспертов № 16э-22 от 27.04.2022 по итогам дополнительной судебной строительно-технической экспертизы (т. 116 л.д. 32-174), объем работ, фактически выполненных ООО «Центр Загородной Недвижимости» в рамках исполнения договора строительного подряда № 114 от 22.12.2018 при строительстве объекта (ФИО72) составил: разбивка осей здания, изготовление выносок; снятие плодородного слоя почвы, разработка котлована, механизированным способом; бурение скважин под монолитные сваи d-300мм.; устройство монолитных свай (щебеночное основание армирование, бетонирование); устройство монолитного ростверка (щебеночное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, демонтаж опалубки бетонирование); обратная засыпка песком с трамбованием под монолитную плиту механизированным способом; устройство монолитной плиты (скальное основание, устройство утеплителя, армирование, монтаж, бетонирование); кладка из твинблоков ТБ-300 625х250х300; монтаж металлических перемычек; покраска за 2 раза металлических перемычек; устройство армопояса (армирование, бетонирование); кладка из кирпича 1,5 (колонны); устройство стропильной системы; гидроизоляция; монтаж плит перекрытия; устройство перекрытия кровли; устройство обрешетки; устройство скважины; монтаж окон; общей фактической стоимостью с учетом работ и использованных материалов 1535294 рублей, сметной стоимостью 1548000 рублей.

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № 3460 от 30.07.2020 (т. 7 л.д.138-260) и заключению дополнительной судебно-бухгалтерской экспертизы № 9985 от 26.04.2022 (т.28 л.д. 89-175) денежные средства, полученные от потерпевших по данному уголовному делу, за исключением потерпевшего (ФИО24) в размере 3168700 руб., поступили в кассу и на расчетный счет ООО «ЦЗН». 

Согласно выписке с расчетного счета ООО«Центр Загородной Недвижимости» № (№) и сведениям, отраженным в карточке счета 50«Касса», за период с 06.12.2017 по 29.06.2019 перечислены/выданы денежные средства для приобретения строительных материалов и оплаты услуг строительных работ в общей сумме 127247756,34 руб. 

Согласно выписке по счету ООО «Центр загородной недвижимости» №(№) и карточке счета 50«Касса» ООО «Центр загородной недвижимости» за период с 06.12.2017по 29.06.2019 были выданы/перечислены на целевые нужды, а именно строительство жилых домов и сооружений (гаражей) и т.д., а также сопутствующие расходы - услуги автотранспорта (доставка), приобретение строительных материалов, указание услуг по выполнению строительных работ денежные средств в общей сумме 127875492,54 руб. 

В кассу в ООО «Центр загородной недвижимости» за период с 06.12.2017по 29.06.2019 и на расчетный счет № (№) за период с 25.12.2017по 29.06.2019 отражено внесение денежных средств от лиц, являющихся потерпевшими по уголовному делу, в общей сумме 112083881,00руб.

Разница между суммой выданных денежных средств, согласно карточке счета 50«Касса» ООО «Центр загородной недвижимости» и выписке по счету №(№) и возвращенных ФИО78 денежных средств, согласно авансовым отчетам за период с 06.12.2017по 29.06.2019 составляет (-) 685664,97руб. При этом, согласно представленным документам, под отчет ФИО78 выданы/перечислены денежные средства на сумму 49310549 руб. 47 коп., согласно авансовым отчетам ФИО78 отчитался на суммы 44577714 руб. 44 коп. и 5418500 руб. Между тем, согласно первичным документам (товарным чекам, кассовым чекам, накладным, квитанциям к ПКО и др.) размер суммы, за которую отчитался ФИО78, составляет не менее 33318069 руб. 78 коп., на остальную сумму первичные документы к авансовым отчетам не представлены.

Также экспертом отражено, что 30.06.2019 в карточке счета 71 «расчеты с подотчетными лицами» отражена выдача денежных средств под отчет ФИО78 в размере 688582 руб. 97 коп., однако, эта операция находится за рамками исследуемого периода и экспертом не учитывалась.

Оценив исследованные доказательства в совокупности и взаимосвязи между собой, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО78 в совершении 54 мошенничеств, то есть хищениях чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба потерпевшим, в 47 случаях в особо крупном размере и 7 – в крупном размере, нашла свое подтверждение в судебном заседании. 

Такой вывод суда следует из показаний потерпевших о том, что каждый из них обратился в ООО «ЦЗН» с целью строительства индивидуального жилого дома, где от сотрудника (ФИО20) либо непосредственно от Хвалько получил информацию об успешной деятельности организации, о ее преимуществах перед иными строительными организациями, в том числе, более низкой стоимости строительства, что побудило их заключить договоры и внести оплату согласно их условиям, между тем, обязательства по строительству объектов перед ними полностью, либо в части, исполнены не были, что причинило материальный ущерб, являющийся значительным; показаний свидетелей (ФИО52), (ФИО20), (ФИО3), (ФИО14), (ФИО73), (ФИО17) о том, что, являясь сотрудниками ООО «ЦЗН» под руководством Хвалько, и выполняя возложенные на них обязанности, консультировали заказчиков, выполняли работы по строительству индивидуальных жилых домов; показаний свидетеля ФИО13 о том, что по просьбе Хвалько создал ООО «ЦЗН», сам деятельность не вел, ФИО78, на основании доверенности, осуществлял руководство, вел финансово-хозяйственную деятельность, распоряжался денежными средствами; показания потерпевших и свидетелей согласуются с исследованными протоколами выемок и осмотров договоров строительного подряда, платежными документами о передаче потерпевшими денежных средств; заключениями экспертов о стоимости выполненных работ, которая во всех случаях меньше сумм, внесенных потерпевшими; заключением эксперта с бухгалтерским анализом финансово-хозяйственной деятельности организации, показавшим, в том числе, что поступление денежных средств, полученных от потерпевшего (ФИО24) в размере 3168700 руб., в кассу и на расчетный счет ООО «ЦЗН» не отражено; а по полученным Хвалько под отчет денежным средствам в размере 49310549 руб. 47 коп., первичные документы (товарные чеки, кассовые чеки, накладные, квитанции к ПКО и др.) им представлены только на сумму 33318069 руб. 78 коп., кроме того, за пределами периода исследования, 30.06.2019 Хвалько получил под отчет 688582 руб. 97 коп., возврат которых в кассу общества не отражен.

Оснований ставить под сомнение исследованные доказательства, у суда не имеется, получены они в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются достоверными и дополняющими друг друга.

Кроме того, эти установленные доказательствами факты не оспорены самим Хвалько, который, отрицая хищение денежных средств, наступившие последствия объяснил неумелой организацией деятельности, большим объемом принятых на себя обязательств, нехваткой квалифицированных работников, низкой ценовой политикой, не соответствующей рынку; прекращение оплаты выполненных работ заказчиками и последующее приостановление деятельности правоохранительными органами. 

Между тем, оценивая эти доводы ФИО78, суд находит их надуманными, направленными на защиту от предъявленного обвинения с целью исключения либо минимизации возможной уголовной ответственности. 

Вопреки утверждениям ФИО78 об отсутствии корыстного умысла, суд отмечает, что согласно разъяснениям, содержащимся в п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", под корыстной целью понимается стремление изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу, либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, что и имело место в данном случае.

По смыслу уголовного закона к обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер мошенничества, относятся: отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство, сокрытие информации о наличии задолженностей и истинном финансовом положении, распоряжение денежными средствами, полученными от потерпевших в иных, не предусмотренных условиями договора, целях. 

Так, оценка исследованных доказательств и установленных обстоятельств свидетельствует о том, что ФИО78, фактически являясь единоличным руководителем ООО «ЦЗН», достоверно зная о реальных суммах денежных средств, поступивших в кассу организации и на расчетный счет, имея доступ и возможность распоряжения поступившими от потерпевших денежными средствами в силу занимаемой должности, похитил их в общей сумме около 45000000 рублей, обратив в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, не в интересах потерпевших.

При этом, служебное положение ФИО78 позволяло ему осознавать отсутствие реальной возможности исполнить свои обязательства по заключенным с потерпевшими договорам строительного подряда, о чем, в том числе, свидетельствуют его доводы о том, что денежные средства, полученные от потерпевших, направлялись на приобретение строительных материалов для иных возводимых объектов, между тем, своими действиями, направленными на создание видимости исполнения условий договоров, путем привлечения как можно большего числа заказчиков и убеждения их в преимуществах заключения договора именно с ООО «ЦЗН», сообщая им недостоверную информацию о наличии у общества возможности построить все объекты, злоупотреблял доверием потерпевших, создавая условия для незаконного изъятия у них денежных средств на счет и в кассу общества, получения неограниченной возможности распоряжения ими и последующего обращения их в свою пользу, а для придания видимости добросовестного осуществления строительства, частично выполнял работы на участках потерпевших, побуждая их тем самым к внесению денежных средств по договорам в большем размере или полностью. 

Частичное исполнение обязательств перед остальными потерпевшими суд расценивает как намерение ФИО78 придать видимость гражданско-правовых отношений, и исполнения принятых на себя обязательств, в том числе, с целью получения следующей части платежа от каждого из потерпевших.

К исполнению обязательств перед потерпевшими (ФИО30), (ФИО32), (ФИО7), (ФИО5), (ФИО55), (ФИО60), (ФИО45), (ФИО6), (ФИО4), (ФИО11), (ФИО58), (ФИО59), внесшими в счет оплаты стоимости строительства денежные средства в общем размере 15052500 рублей, подсудимый ФИО78 не приступил, что также свидетельствует об его умысле на хищение.

Исполнение обязательств по строительству объектов перед потерпевшими (ФИО28), (ФИО33), (ФИО39), (ФИО44), (ФИО48), (ФИО66), (ФИО12), (ФИО68) в значительной части, не свидетельствует об отсутствии умысла на хищение денежных средств, напротив, избрание такого поведения позволяло избегать претензии заказчиков и продолжать деятельность общества, заключать новые договоры, привлекать денежные средства следующих заказчиков, перед которыми, в результате, обязательства исполнены незначительно либо не исполнены совсем. 

При этом выводы заключения эксперта № 9985 от 26.04.2022 по итогам проведенной дополнительной судебно-бухгалтерской экспертизы о том, что все полученные от потерпевших, кроме (ФИО24), денежные средства вносились в кассу и на расчетный счет Общества, учитывались в бухгалтерских документах ООО «ЦЗН» и расходовались по целевому назначению на хозяйственную деятельность Общества, а также о том, что разница между суммой выданных денежных средств, согласно карточке счета 50«Касса» и выписке по счету №№ ****** и возвращенных ФИО78 денежных средств, согласно авансовым отчетам за период с 06.12.2017по 29.06.2019 составляет (-) 685664,97руб., не противоречат выводам суда о хищении денежных средств, а лишь свидетельствуют о надлежащем ведении бухгалтерской документации под контролем ФИО78 Между тем, как уже отмечено судом, поступление от потерпевшего (ФИО24) 3168700 руб. в кассу и на расчетный счет ООО «ЦЗН» не отражено (т.28 л.д. 162 оборот); а по полученным Хвалько под отчет денежным средствам в размере 49310549 руб. 47 коп., первичные документы (товарные чеки, кассовые чеки, накладные, квитанции к ПКО и др.) им представлены только на сумму 33318069 руб. 78 коп. (т.28 л.д. 175), кроме того, за пределами периода исследования, 30.06.2019 Хвалько получил под отчет 688582 руб. 97 коп., возврат которых в кассу общества не отражен (т.28 л.д. 151 оборот).

Доводы подсудимого о возникновении финансовых проблем, в том числе, по причине отказа потерпевших от оплаты выполненных работ, суд находит надуманными, исследованные доказательства свидетельствуют о том, что каждый из потерпевших внес сумму денежных средств в большем размере, чем суммы, потраченные на строительство их объектов, в связи с чем, и образовался материальный ущерб перед ними.

Квалифицируя действия подсудимого как совершенные с использованием своего служебного положения, суд руководствуется разъяснениями, данными в п.29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", поскольку установлено, что при заключении договоров с потерпевшими ФИО78 являлся лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно – хозяйственные функции в коммерческой организации ООО «ЦЗН».

Квалифицируя действия ФИО78 по признаку причинения всем потерпевшим значительного ущерба, суд отмечает, что квалификация по этому признаку, несмотря на квалификацию по признаку причинения крупного и особо крупного ущерба, связана с оценкой материального положения потерпевших, то есть с оценкой наступивших общественно-опасных последствий для конкретного лица, суммы хищения у каждого потерпевшего существенно превышают размер ущерба, необходимый для его признания значительным, согласно примечанию 2 к ст. 158 УК РФ (не менее 5000 руб.). Принимая во внимание имущественное положение потерпевших, о котором они сообщили, уровне их дохода, об оплате стоимости строительства домов из личных накоплений, либо с продажей недвижимого имущества в целях улучшения жилищных условий или привлечением для оплаты заемных денежных средств, суд приходит к убеждению, что хищение причинило каждому из них значительный ущерб. 

В соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ, ущерб, причиненный потерпевшим (ФИО30), (ФИО5), (ФИО40), (ФИО1), (ФИО43), (ФИО58), (ФИО59) является крупным, а ущерб потерпевшим (ФИО24), (ФИО25), (ФИО26), (ФИО27), (ФИО28), (ФИО29), (ФИО31), (ФИО32), (ФИО33), (ФИО34), (ФИО35), (ФИО36), (ФИО37), (ФИО38), (ФИО39), (ФИО41), (ФИО42), (ФИО44), (ФИО45), (ФИО46), (ФИО8), (ФИО48), (ФИО49), (ФИО2), (ФИО51), (ФИО3), (ФИО53), (ФИО54), (ФИО55), (ФИО74), (ФИО56), (ФИО57), (ФИО11), (ФИО6), (ФИО60), (ФИО61), (ФИО64), (ФИО65), (ФИО66), (ФИО9), (ФИО4), (ФИО12), (ФИО68), (ФИО69), (ФИО70), (ФИО71), (ФИО72) - особо крупным.

При определении размера ущерба суд исходит из сумм денежных средств, переданных потерпевшими ФИО78, без учета стоимости работ, выполненных им в целях придания правомерного вида совершаемым действиям, что соответствует разъяснениям, данным в п.30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", а потому действия ФИО78 по частичному выполнению строительных работ по договорам с потерпевшими, не влияют на размер причиненного ущерба, складывающегося из размера денежных средств, переданных ему потерпевшими.

То обстоятельство, что на момент возбуждения уголовного дела не по всем договорам передачи личных сбережений истекли сроки исполнения обязательств, не влияет на квалификацию и объем предъявленного обвинения, поскольку уже на момент приостановления деятельности ООО «ЦЗН» был очевиден факт его неплатежеспособности, не исполнены обязательства перед потерпевшими и до настоящего времени.

Определяя размер имущественного ущерба, причиненного преступлением и подлежащим возмещению потерпевшим, суд отмечает, что он складывается из размера денежных средств, на которые ООО «ЦЗН» не выполнило оплаченные потерпевшими работы по договору строительного подряда. 

Для определения стоимости выполненных работ по уголовному делу проведена строительно-техническая экспертиза, заключение эксперта № 46э-20 от 26.01.2021, а также дополнительная строительно-техническая экспертиза, заключение эксперта № 16э-22 от 27.04.2022 г.

Согласно заключению эксперта № 16э-22 от 27.04.2022 при заключении договоров строительного подряда составлялась смета, в которой сторонами согласовывалась стоимость строительства, при этом в сметах имелись строки, обозначающие этапы работ и суммы, за эти этапы оплачиваемые. Стоимость зафиксированная в смете, действовала в период строительства в рамках данного договора, в связи с чем, по убеждению суда, необходимо исходить из сметной стоимости, согласованной сторонами, на основании которой ООО «ЦЗН» обязалось выполнить принятые на себя обязательства.

Таким образом, согласно заключению эксперта № 16э-22 от 27.04.2022, суд принимает стоимость выполненных работ и использованных материалов ООО «ЦЗН» по договорам строительного подряда с потерпевшими (ФИО24) – 2540500 рублей, (ФИО25) – 1 029000 рублей, (ФИО27) – 1568168 рублей, (ФИО28) – 1691000 рублей, (ФИО29) – 575050 рублей, (ФИО31) – 2751100 рублей, (ФИО37) – 990000 рублей, (ФИО38) – 2077000 рублей, (ФИО39) – 908200 рублей, (ФИО40) – 128600 рублей, (ФИО1) – 100000 рублей, (ФИО41) – 2171054 рублей, (ФИО46) – 3702800 рублей, (ФИО8) – 2158000 рублей, (ФИО49) – 1603000 рублей, (ФИО2) – 508400 рублей, (ФИО54) – 1136000 рублей, (ФИО57) – 1204000 рублей, (ФИО61) – 1944606 рублей, (ФИО64) – 1192000 рублей, (ФИО65) – 1332000 рублей; (ФИО9) – 715990 рублей; (ФИО12) – 1710000 рублей; (ФИО68) – 2550000 рублей, (ФИО69) – 1233200 рублей; (ФИО70) – 2130000 рублей, (ФИО71) – 3 275462 рублей, (ФИО72) – 1548000 рублей, что не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его право на защиту.

Указанное заключение эксперта сомнений у суда не вызывает, исследование проведено в соответствии с требованиями закона, экспертом, имеющим специальные познания в данной области и необходимый стаж работы, предупрежденным об уголовной ответственности. 

Между тем, с учетом положений ст. 252 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту, при определении стоимости работ и использованных материалов, выполненных ООО «ЦЗН», суд соглашается с суммой инкриминируемой ФИО78 органом предварительного расследования по договорам строительного подряда с потерпевшими (ФИО66) – 3042211 рублей, (ФИО36) – 2230580 рублей, (ФИО51) – 656565 рублей, (ФИО3) – 465408 рублей 35 копеек, (ФИО56) – 606561 рублей 59 копеек, поскольку эти суммы выше сметной стоимости. Кроме того, исходя из фактической стоимости работ и использованных материалов, инкриминируемой органом следствия и уточненной на основании заключения эксперта № 16э-22 от 27.04.2022, суд определяет стоимость работ и использованных материалов по договорам строительного подряда с потерпевшими: (ФИО26) – 1929968 рублей, (ФИО33) – 3863461 рубль, (ФИО34) – 1636378 рублей, (ФИО42) – 2333436 рублей, (ФИО44) – 2994423 рубля, (ФИО48) – 2 811636 рублей, (ФИО53) – 1218915 рублей, поскольку эти суммы больше, чем сметные и установленные органом предварительного расследования.

Поскольку по договору строительного подряда с потерпевшей (ФИО35) сметную стоимость работ и использованных материалов определить в ходе проведения экспертиз не представилось возможным, суд принимает фактическую стоимость - 102444 рублей, которая подсудимым не оспорена.

Также в ходе судебного следствия нашла свое подтверждение «нулевая» стоимость выполненных работ по договору строительного подряда с потерпевшим (ФИО43), а также совсем не выполнены работы по договорам с (ФИО30), (ФИО32), (ФИО7), (ФИО5), (ФИО55), (ФИО60), (ФИО45), (ФИО6), (ФИО4), (ФИО58), (ФИО24), (ФИО59).

На основании изложенного, суд квалифицирует действия ФИО78 по 47 преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба потерпевшим, в особо крупном размере и по 7 преступлениям, предусмотренным 3. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба потерпевшим, в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, наличие обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО78 совершил оконченные корыстные преступления, относящиеся к категории тяжких. 

Исследовав сведения о личности подсудимого, суд принимает во внимание его возраст, полученное высшее образование, семейное положение, трудовую деятельность, только положительные отзывы о его личности в быту. ФИО78 состоит в браке, воспитывает малолетних детей, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учете у психиатра и нарколога не состоит.

На основании п. «г» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации смягчающим наказание обстоятельством суд признает наличие у ФИО78 малолетних детей.

На основании ч.2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации смягчающими наказание обстоятельствами судом учитывается признание вины (признание фактических обстоятельств совершения преступлений и причинение ущерба потерпевшим), раскаяние в содеянном, намерение возместить причиненный ущерб, частичное заглаживание вреда части потерпевшим путем передачи строительных объектов (бытовка), а также выполнением строительных работ; состояние здоровья Хвалько и его родных.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, при производстве по уголовному делу не установлено. 

Несмотря на положительные сведения о личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, санкцию ч. 4 и ч.3 ст. 159 УК РФ, приходит к убеждению о назначении ФИО78 наказания в виде лишения свободы за каждое преступление на срок, достаточный для достижения целей наказания, с учетом фактических обстоятельств и размера ущерба каждому потерпевшему. 

При этом, с учетом личности подсудимого и его имущественного положения, необходимости возмещения причиненного ущерба потерпевшим, суд считает возможным не назначать ему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы. 

По мнению суда, каких-либо исключительных обстоятельств, в том числе связанных с целями и мотивами совершения преступлений ФИО78, его поведением во время или после совершения преступлений, а равно обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности, позволяющих при назначении наказания применить положения ст. 64 УК РФ, не имеется.

Проанализировав возможность признания осуждения условным и изменения категории преступлений на менее тяжкую, суд, с учетом характера и степени общественной опасности преступления, не усматривает оснований для принятия такого решения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный имуществу физического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Потерпевшим (ФИО51) заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО78 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением 1586000 рублей, компенсации морального вреда в размере 300000 рублей (т. 78 л.д. 228-229). 

Потерпевшей (ФИО61) заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО78 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 729500 рублей, морального вреда в размере 10000 рублей (т. 78 л.д. 231-232).

Потерпевшим (ФИО2) заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО78 в счет возмещения имущественного вреда причиненного преступлением 2036000 рублей, морального вреда в размере 500000 рублей (т. 78 л.д. 249-250). 

Потерпевшим (ФИО71) заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО78 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 687000 рублей (т. 63 л.д. 217).

Потерпевшим (ФИО8) заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО78 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 884000 рублей, морального вреда в размере 500000 рублей (т. 79 л.д. 4-5).

Потерпевшим (ФИО46) заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО78 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 967700 рублей, морального вреда в размере 20000 рублей (т. 79 л.д. 23-24).

Потерпевшей (ФИО27) заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО78 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 1113120 рублей (т. 79 л.д. 37-38). 

Потерпевшей (ФИО25) заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО78 в счет возмещения имущественного вреда причиненного преступлением 1761000 рублей, морального вреда в размере 300000 рублей (т.79 л.д. 32-33).

Потерпевшим (ФИО57) заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО78 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 744000 рублей, морального вреда в размере 1500000 рублей (т. 79 л.д. 72-73).

Потерпевшим (ФИО54) заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО78 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 2035730 рублей, морального вреда в размере 500000 рублей (т.79 л.д. 103-104). 

Потерпевшей (ФИО39) заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО78 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 476017 рублей, морального вреда в размере 15000 рублей (т. 79 л.д. 136-137).

Потерпевшей (ФИО56) заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО78 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 582000 рублей (т. 79 л.д. 162-163). 

Потерпевшей (ФИО3) заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО78 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 986000 рублей, морального вреда в размере 300000 рублей (т. 79 л.д. 180-181). 

Потерпевшим (ФИО12) заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО78 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 310000 рублей, морального вреда в размере 500000 рублей (т.80 л.д. 1-2).

Потерпевшим (ФИО53) заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО78 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 1314000 рублей, морального вреда в размере 1000000 рублей (т.80 л.д. 37-38). 

Потерпевшей (ФИО70) заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО78 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 850000 рублей, морального вреда в размере 50000 рублей, процессуальных издержке за составление искового заявление в размере 3000 рублей (т.80 л.д. 89-90).

Потерпевшей (ФИО9) заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО78 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 2244200 рублей, морального вреда в размере 150000 рублей (т. 116 л.д. 1-2).

Потерпевшей (ФИО49) заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО78 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 650000 рублей, морального вреда в размере 150000 рублей (т. 117 л.д. 163-164).

При этом в рамках уголовного дела подлежит взысканию непосредственный ущерб, причиненный преступлением. Исковые требования потерпевших (ФИО27), (ФИО54), (ФИО3), (ФИО53), (ФИО61), (ФИО12), (ФИО39), (ФИО56), (ФИО9), (ФИО51), (ФИО57), (ФИО2), выходят за объемы деяния, в котором подсудимый признается виновным, в связи с чем, подлежат снижению. Взысканию с подсудимого в пользу потерпевшей (ФИО2) подлежит – 829122 рубля, в пользу потерпевшего (ФИО57) – 422700 рублей, в пользу потерпевшего (ФИО54) – 1928730 рублей, в пользу потерпевшей (ФИО56) – 548438 рублей 41 копейка; в пользу потерпевшей (ФИО3) – 984591 рубль 65 копеек, в пользу потерпевшего (ФИО53) – 1092085 рублей, в пользу потерпевшего (ФИО51) – 1399435 рублей, в пользу потерпевшего (ФИО2) – 1940300 рублей, в пользу потерпевшей (ФИО9) - 1495260 рублей, в пользу потерпевшей (ФИО61) – 532394 рубля, в пользу потерпевшего (ФИО12) – 144000 рублей, в пользу потерпевшей (ФИО39) – 231800 рублей.

Исковые требования потерпевших (ФИО6), (ФИО58), (ФИО60), (ФИО45), (ФИО4), (ФИО7), (ФИО5), (ФИО32), (ФИО11), (ФИО8), (ФИО46), (ФИО70), (ФИО49), (ФИО25), (ФИО71), к исполнению обязательств перед которыми ФИО78 не приступил, о возмещении материального ущерба, подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда подлежат удовлетворению на основании ст. 151, 1100,1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 № 45-П, так как в результате преступления им причинен моральный вред, однако, с учетом фактических обстоятельств дела и наступивших последствий, материального положения подсудимого, размера причиненного ущерба каждому потерпевшему, а также требований разумности и справедливости.

Учитывая данные положения закона, суд приходит к выводу, что в пользу потерпевших (ФИО6) и (ФИО60) следует взыскать в счет компенсации морального вреда по 60000 рублей, в пользу потерпевших (ФИО7) и (ФИО32) по 45000 рублей, в пользу потерпевшего (ФИО11) 40000 рублей, в пользу потерпевшего (ФИО10) 30000 рублей, в пользу потерпевшего (ФИО58) 20000 рублей, в пользу потерпевшей (ФИО5) 10000 рублей, в пользу потерпевшего (ФИО8) 40000 рублей, в пользу потерпевшего (ФИО51) 40000 рублей, в пользу потерпевшей (ФИО61) 10000 рублей, в пользу потерпевшего (ФИО2) 50000 рублей, в пользу потерпевшей (ФИО9) 40000 рублей, в пользу потерпевшего (ФИО46) 20000 рублей, в пользу потерпевшей (ФИО25) 50000 рублей, в пользу потерпевшего (ФИО57) 10000 рублей, в пользу потерпевшего (ФИО54) 50000 рублей, в пользу потерпевшей (ФИО39) 10000 рублей, в пользу потерпевшего (ФИО53) 40000 рублей, в пользу потерпевшей (ФИО3) 40000 рублей, в пользу потерпевшего (ФИО12) 10000 рублей, в пользу потерпевшей (ФИО70) 50000 рублей, в пользу потерпевшей (ФИО49) 40000 рублей.

Гражданский иск потерпевшего (ФИО4) о компенсации морального вреда в размере 1 рубль подлежит полному удовлетворению.

В соответствии со ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, вещественные доказательства - документы и диски подлежат хранению при уголовном деле, системные блоки – возврату свидетелю (ФИО3).

Отбывать наказание, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, следует в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения, избранную в отношении подсудимого ФИО78 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу необходимо изменить на заключение под стражу, в соответствии с ч. 2 ст. 97 УПК РФ, для обеспечения приговора, поскольку наказание ему назначается в виде лишения свободы, в том числе, за тяжкие преступления, а потому, имеется высокий риск того, что, в связи с назначенным наказанием в виде лишения свободы, он может воспрепятствовать исполнению приговора, при этом, подлежит зачету время содержания ФИО78 под стражей при задержании в порядке ст. 91 УПКФ, с 13.01.2020 по 17.01.2020. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 307, 308, 309 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Признать ФИО78 виновным в совершении 47 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и 7 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которые назначить ему наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО24) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая (ФИО25) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая (ФИО26) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая (ФИО27) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО28) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО29) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО30) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО31) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая (ФИО32) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (потерпевшая (ФИО5) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая (ФИО33) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год (6 месяцев);

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая (ФИО34) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая (ФИО35) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая (ФИО36) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая (ФИО37) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО38) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая (ФИО39) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО40) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО1) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 2 (два) месяца;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая (ФИО41) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО42) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО43) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 2 (два) месяца;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО44) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО45) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО46) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО8) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО48) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (месяцев);

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая (ФИО49) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО2) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО51) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая (ФИО3) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО53) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 2 (два) месяца;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО54) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО55) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая (ФИО7) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая (ФИО56) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО57) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 2 (два) месяца;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО11) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО58) в виде лишения свободы на срок 1 (один) года 3 (три) месяца;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО6) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО59) в виде лишения свободы на срок 1 (один) года 3 (три) месяца;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО60) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая (ФИО61) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая (ФИО64) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО65) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая (ФИО66) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 2 (два) месяца;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая (ФИО9) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО4) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО12) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 1 (месяц);

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО68) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 1 (месяц);

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО69) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая (ФИО70) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО71) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший (ФИО72) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО78 наказание в виде 4 (четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить, взять ФИО78 под стражу в зале суда 04.08.2025, срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО78 под стражей по настоящему приговору с 04.08.2025 до вступления его в законную силу, время содержания его под стражей при задержании, в порядке ст. 91 УПК РФ (с учетом продления срока задержания на 72 час.), с 13.01.2020 по 17.01.2020 с учетом положений п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания лишения свободы.

Этапировать ФИО78 к месту содержания под стражей.

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО51) в качестве возмещения материального ущерба 1399435 рублей (один миллион триста девяносто девять тысяч четыреста тридцать пять), в счет компенсации морального вреда 40000 (сорок тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО61) в качестве возмещения материального ущерба 532394 (пятьсот тридцать две тысячи триста девяносто четыре) рубля, в счет компенсации морального вреда 10000 (десять тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО2) в качестве возмещения материального ущерба 1940300 (один миллион девятьсот сорок тысяч триста) рублей, в счет компенсации морального вреда 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО9) в качестве возмещения материального ущерба 1495260 (один миллион четыреста девяносто пять тысяч двести шестьдесят) рублей, в счет компенсации морального вреда 40000 (сорок тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО71) в качестве возмещения материального ущерба 687000 (шестьсот восемьдесят семь тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО8) в качестве возмещения материального ущерба 884000 (восемьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей, в счет компенсации морального вреда 40000 (сорок тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО46) в качестве возмещения материального ущерба 967700 (девятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот) рублей, в счет компенсации морального вреда 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО27) в счет возмещения материального ущерба 829122 (восемьсот двадцать девять тысяч сто двадцать два) рубля. 

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО25) в счет возмещения материального ущерба 1761000 (один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча) рублей, в счет компенсации морального вреда 50000 рублей. 

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО57) в счет возмещения материального ущерба 422700 (четыреста двадцать две тысячи семьсот) рублей, в счет компенсации морального вреда 10000 (десять тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО54) в счет возмещения материального ущерба 1928730 (один миллион девятьсот двадцать восемь тысяч семьсот тридцать) рублей, в счет компенсации морального вреда 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО39) в счет возмещения материального ущерба 231800 (двести тридцать одна тысяча восемьсот) рублей, в счет компенсации морального вреда 10000 (десять тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО56) в счет возмещения материального ущерба 548438 (пятьсот сорок восемь тысяч четыреста тридцать восемь тысяч) рублей 41 копейку.

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО3) в счет возмещения материального ущерба 984591 (девятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто один) рубль 65 копеек, в счет компенсации морального вреда 40000 (сорок тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО12) в счет возмещения материального ущерба 145000 (сто сорок пять тысяч) рублей, в счет компенсации морального вреда 10000 (десять тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО53) в счет возмещения материального ущерба 1092085 (один миллион девяносто две тысячи восемьдесят пять) рублей, в счет компенсации морального вреда 40000 рублей.

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО49) в счет возмещения материального ущерба 650000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, в счет компенсации морального вреда 40000 (сорок тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО70) в счет возмещения материального ущерба 850000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, в счет компенсации морального вреда 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО6) в счет возмещения материального ущерба 2080000 (два миллиона восемьдесят тысяч) рублей, в счет компенсации морального вреда 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО58) в счет возмещения материального ущерба 630000 (шестьсот тридцать тысяч) рублей, в счет компенсации морального вреда 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО60) в счет возмещения материального ущерба 2202000 (два миллиона двести две тысячи) рублей, в счет компенсации морального вреда 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО45) в счет возмещения материального ущерба 1000000 (один миллион) рублей, в счет компенсации морального вреда 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО4) в счет возмещения материального ущерба 1050000 (один миллион пятьдесят тысяч) рублей, в счет компенсации морального вреда 1 (один) рубль.

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО7) в счет возмещения материального ущерба 1428000 (один миллион четыреста двадцать восемь тысяч) рублей, в счет компенсации морального вреда 45000 (сорок пять тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО5) в счет возмещения материального ущерба 300000 (триста тысяч) рублей, в счет компенсации морального вреда 10000 (десять тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО32) в счет возмещения материального ущерба 1536000 (один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей, в счет компенсации морального вреда 45000 (сорок пять тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО78 в пользу (ФИО11) в счет возмещения материального ущерба 1340000 (один миллион триста сорок тысяч) рублей, в счет компенсации морального вреда 40000 (сорок тысяч) рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- договоры строительного подряда, документы, сопутствующие заключению договора, платежные документы, квитанции, уведомления о расторжении договоров, акт выполненных работ, претензии, диски, хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле. 

-системный блок марки «IN WIN» номер (№), системный блок марки «IN WIN» номер «(№)», вернуть по принадлежности свидетелю ФИО63

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда путем подачи апелляционных жалоб осужденным и (или) его защитником, потерпевшими или представления прокурором, через Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора.

Приговор изготовлен в совещательной комнате с использованием компьютерной техники.

Председательствующий Лопатина С.В.