П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Старый Оскол 2 ноября 2017 года

Старооскольский городской суд Белгородской области в составе

председательствующего судьи Хохловой Н.Н.,

при секретаре Щеблыкиной А.Г.,,

с участием: 

государственного обвинителя – помощника Старооскольского городского прокурора Мишустина А.А., 

представителя потерпевшего ФИО38, действующего на основании доверенности, 

подсудимого ФИО1, 

защитника подсудимого – адвоката Добродомовой Н.А., представившей удостоверение № от 15 декабря 2002 года и ордер № от 14.09.2017 года,

рассмотрев в отрытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО4 ФИО49, 

<

данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

Преступление совершено в г. Старый Оскол Белгородской области по адресу: юго-западный промрайон, площадка Фабричная, проезд 4 при таких обстоятельствах.

ФИО1, являясь экспедитором цеха подготовки производства и складского хозяйства ОАО «

<

данные изъяты>», с целью хищения денежных средств Общества, находясь на своем рабочем месте с 20 по 26 мая 2014 года, с 28 мая по 1 июня 2014 года, с 3 июня по 8 июня 2014 года, с 1 июля по 5 июля 2014 года, с 14 июля по 20 июля 2014 года, с 6 по 12 октября 2014 года, с 27 октября по 31 октября 2014 года, с 17 ноября по 23 ноября 2014 года, с 9 по 14 декабря 2014 года, с 19 января по 24 января 2015 года, с 3 марта по 7 марта 2015 года, с 19 мая по 25 мая 2015 года, с 24 июня по 30 июня 2015 года, с 3 августа по 9 августа 2015 года, с 31 августа по 6 сентября 2015 года, с 12 октября по 15 октября 2015 года, с 2 ноября по 8 ноября 2015 года, с 30 ноября по 6 декабря 2015 года, с 1 февраля по 7 февраля 2016 года, с 8 февраля по 14 февраля 2016 года, с 21 марта по 27 марта 2016 года, с 11 апреля по 17 апреля 2016 года, с 23 мая по 29 мая 2016 года, с 27 июня по 3 июля 2016 года, с 25 июля по 31 июля 2016 года, с 8 августа по 14 августа 2016 года, выполняя в указанный период свои должностные обязанности согласно должностной инструкции и заключенному с ним ОАО «

<

данные изъяты>» договору о полной материальной ответственности, получая за свой труд ежемесячное материальное вознаграждение в виде заработной платы, представил в ООО «

<

данные изъяты>», выполняющий функции по бухгалтерскому и налоговому учету ОАО «

<

данные изъяты>», подложные документы с заведомо ложными сведениями об осуществлении командировочных расходах, в виде: распоряжений о направлении в командировку ФИО5, авансовые отчеты, счета-квитанции и кассовые чеки о проживании в гостиницах на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, которые в действительности им не осуществлялись.

Указанные денежные средства были перечислены на лицевой счет ФИО1 одновременно с ежемесячной заработной платой.

Таким образом, ФИО1, в период времени с 20 мая 2014 года по 15 августа 2016 года, из корыстных побуждений, путем обмана ОАО «

<

данные изъяты>» похитил из кассы Общества денежные средства под видом осуществления командировочных расходов в сумме 

<

данные изъяты> рублей, что является крупным размером. 

Похищенной денежной суммой ФИО5 распорядился по своему усмотрению.

В судебном заседании ФИО5 свою вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, согласился с квалификацией своих действий.

Суду пояснил, что с 2005 года работал в ООО «

<

данные изъяты>» в качестве экспедитора цеха подготовки производства и складского хозяйства. В соответствии с трудовым договором и договором о полной материальной ответственности, он нес персональную ответственность за имущество предприятия. В мае 2014 года, находясь в очередной командировке и проезжая по трассе недалеко от г. Воронежа, он увидел лиц, предлагавших оформить фиктивные документы, подтверждающие командировочные расходы: квитанции и кассовые чеки из гостиниц, отметки о нахождении в населенных пунктах во время «командировок». Он решил воспользоваться услугами данных лиц с целью дальнейшего предоставления указанных фиктивных документов в будущем. 20.05.2014 года он (ФИО5) предоставил в «

<

данные изъяты>» составленные им собственноручно: распоряжение о направлении в командировку, авансовый отчет, а также командировочное удостоверение, квитанции и чеки, подтверждающие нахождение в гостинице. После предоставления данных документов ему были перечислены на зарплатную карту денежные средства, якобы затраченные в период нахождения в командировке. Таким образом, в мае 2014 года ФИО5 незаконно получил заработную плату и денежную сумму в виде «командировочных расходов. В дальнейшем, не находясь в командировках, будучи осведомленным о порядке предоставления необходимых документов, подтверждающих командировочные расходы, он при возможности приобретал у незнакомых ему лиц квитанции и кассовые чеки из гостиниц, проставлял отметки о времени нахождения в командировках в изготовленном самостоятельно командировочном удостоверении и с целью незаконного обогащения, неоднократно, до августа 2016 года предоставлял указанные выше документы в «

<

данные изъяты>», незаконно получая от ОАО «

<

данные изъяты>» денежные средства за произведенные командировочные расходы и заработную плату в полном объеме, совершая, таким образом, хищение денежных средств Общества.

Вина подсудимого в совершении хищения денежных средств ОАО «

<

данные изъяты>» помимо признательных показаний ФИО5 подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, заключениями экспертов и другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Начальник управления безопасности ОАО «

<

данные изъяты>» Свидетель №1 показал, что в 2016 году, в ходе сверки командировочных документов экспедиторов с табеля учета рабочего времени, им было установлено, что ФИО1 в период с 2014-2016 годы, среди прочих командировочных удостоверений, предоставлял в ООО «

<

данные изъяты>», осуществляющий функции по бухгалтерскому и налоговому учёту ОАО «

<

данные изъяты>», поддельные счета за проживание в гостиницах, на сумму более 

<

данные изъяты> рублей. В ходе проверки было достоверно установлено, что представленные ФИО1 в ООО «

<

данные изъяты>» документы о пребывании им в командировках, являются поддельными, что подтверждено информацией, полученной из гостиниц, и табелями учета рабочего времени за период с 2014-2016 годы. 

В своем заявлении исполняющий обязанности генерального директора ОАО «

<

данные изъяты>» ФИО7 07 декабря 2016 года просил привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который работая в должности экспедитора цеха подготовки производства и складского хозяйства (ЦППиСХ) ОАО «

<

данные изъяты>», путем предоставления заведомо подложных документов в ООО «

<

данные изъяты>», осуществляющего функции бухгалтерского и налогового учета ОАО «

<

данные изъяты>», касающихся командировочных расходов на проживание якобы в гостиницах, мошенническим путем похитил денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащие ОАО «

<

данные изъяты>». (том № 1, л.д. 3-4).

23 декабря 2016 года в служебном кабинете № ООО «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, были изъяты: распоряжение № от 16.01.2015 о направлении ФИО1 в командировку; командировочное удостоверение № от 16.01.2015; авансовый отчет к командировочному удостоверению № от 16.01.2015 на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 19.01.2015 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 19.01.2015 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 20.01.2015 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 20.01.2015 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 23.01.2015 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 23.01.2015 ООО «Автодорсервис» на сумму 2 700 рублей; распоряжение № от 03.03.2015 о направлении ФИО3 в командировку; командировочное удостоверение № от 03.03.2015; авансовый отчет к командировочному удостоверению № от 03.03.2015 на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 03.03.2015 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 03.03.2015 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 06.03.2015 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 06.03.2015 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; распоряжение № от 19.05.2015 о направлении ФИО1 в командировку; командировочное удостоверение № от 18.05.2015; авансовый отчет к командировочному удостоверению № от 18.05.2015 на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 19.05.2015 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 19.05.2015 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 22.05.2015 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 22.05.2015 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; распоряжение № от 23.06.2015 о направлении ФИО1 в командировку; авансовый отчет без номера и даты на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 24.06.2015 ООО «гостиница «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 24.06.2015 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 25.06.2015 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 25.06.2015 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 29.06.2015 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 29.06.2015 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; распоряжение № от 31.07.2015 о направлении ФИО1 в командировку; авансовый отчет без номера и даты на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 03.08.2015 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 03.08.2015 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 06.08.2015 ИП «ФИО8» - гостиница «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 06.08.2015 ИП «ФИО8» - гостиница «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; распоряжение № от 28.08.2015 о направлении ФИО1 в командировку; авансовый отчет без номера и даты на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 31.08.2015 ИП «ФИО8» - гостиница «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 31.08.2015 ИП «ФИО8» - гостиница «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 03.09.2015 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 03.09.2015 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; распоряжение № от 12.10.2015 о направлении ФИО1 в командировку; авансовый отчет без номера и даты на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 12.10.2015 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 12.10.2015 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 15.10.2015 ИП «ФИО8» - гостиница «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 15.10.2015 ИП «ФИО8» - гостиница «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; распоряжение № от 02.11.2015 о направлении ФИО1 в командировку; авансовый отчет без номера и даты на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 02.11.2015 ОАО «Гостиница «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 02.11.2015 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 05.11.2015 ИП «ФИО8» - гостиница «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 05.11.2015 ИП «ФИО8» - гостиница «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; распоряжение № от 27.11.2015 о направлении ФИО1 в командировку; авансовый отчет без номера и даты на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 30.

<

данные изъяты>.2015 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 30.11.2015 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 03.12.2015 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 03.12.2015 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; распоряжение № от 28.01.2016 о направлении ФИО1 в командировку; авансовый отчет без номера и даты на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 01.02.2016 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 01.02.2016 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 04.02.2016 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 04.02.2016 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; распоряжение № № от 08.02.2016 о направлении ФИО1 в командировку; авансовый отчет без номера и даты на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 08.02.2016 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 08.02.2016 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 11.02.2016 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 11.02.2016 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; распоряжение № от 18.03.2016 о направлении ФИО1 в командировку; авансовый отчет без номера и даты на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 21.03.2016 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 21.03.2016 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 24.03.2016 АО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 24.03.2016 АО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; распоряжение № от 08.04.2016 о направлении ФИО1 в командировку; авансовый отчет без номера и даты на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 11.04.2016 ИП ФИО9 – «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 11.04.2016 ИП ФИО9 – «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 14.04.2016 АО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 14.04.2016 АО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; распоряжение № от 20.05.2016 о направлении ФИО1 в командировку; авансовый отчет без номера и даты на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 23.05.2016 ЗАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 23.05.2016 ЗАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 26.05.2016 АО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 26.05.2016 АО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; распоряжение № от 27.06.2016 о направлении ФИО1 в командировку; авансовый отчет без номера и даты на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 27.06.2016 ИП «ФИО8» - гостиница «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 27.06.2016 ИП «ФИО8» - гостиница «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 30.06.2016 АО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 30.06.2016 АО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; распоряжение № от 25.07.2016 о направлении ФИО1 в командировку; авансовый отчет без номера и даты на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 25.07.2016 ИП «ФИО8» - гостиница «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 25.07.2016 ИП «ФИО8» - гостиница «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 28.07.2016 АО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 28.07.2016 АО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; распоряжение № от 05.08.2016 о направлении ФИО1 в командировку; авансовый отчет без номера и даты на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 08.08.2016 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 08.08.2016 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 11.08.2016 АО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 11.08.2016 АО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей, подтверждающие преступную деятельность ФИО1 по хищению денежных средств ОАО «

<

данные изъяты>», посредством предоставления подложных документов об, якобы, осуществленных командировочных расходах, когда фактически последний в данных командировках не находился. (том № 1, л.д. 178-181).

17.06.2017 года указанные документы были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (

В ходе выемок 06 февраля 2017 года и 20 марта 2017 года в кабинете 503 ООО «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» были изъяты: распоряжение № от 20.05.2014 о направлении ФИО1 в командировку; командировочное удостоверение № от 20.05.2014; авансовый отчет к командировочному удостоверению без номера и даты на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 20.05.2014 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 20.05.2014 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 25.05.2014 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 25.05.2014 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; распоряжение № от 28.05.2014 о направлении ФИО1 в командировку; командировочное удостоверение № от 28.05.2014; авансовый отчет к командировочному удостоверению без номера и даты на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 28.05.2014 АО 

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 28.05.2014 АО 

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 31.05.2014 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 31.05.2014 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; распоряжение № от 03.06.2014 о направлении ФИО1 в командировку; командировочное удостоверение № от 03.06.2014; авансовый отчет к командировочному удостоверению без номера и даты на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 03

<

данные изъяты>.2014 ООО «гостиница «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 03.06.2014 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 04.06.2014 ИП «ФИО8» - гостиница «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 04.06.2014 ИП «ФИО8» - гостиница «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 07.06.2014 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 07.06.2014 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; распоряжение № от 01.07.2014 о направлении ФИО1 в командировку; командировочное удостоверение № от 01.07.2014; авансовый отчет к командировочному удостоверению без номера и даты на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 01.07.2014 ЗАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 01.07.2014 ЗАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 02.07.2014 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 02.07.2014 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 04.07.2014 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 04.07.2014 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; распоряжение № от 11.07.2014 о направлении ФИО1 в командировку; командировочное удостоверение № от 11.07.2014; авансовый отчет к командировочному удостоверению без номера и даты на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 14.07.2014 ООО «

<

данные изъяты>»» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 14.07.2014 ООО «

<

данные изъяты>»» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 15.07.2014 ЗАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 15.07.2014 ЗАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 19.07.2014 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 19.07.2014 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; распоряжение № от 02.10.2014 о направлении ФИО1 в командировку; командировочное удостоверение № от 02.10.2014; авансовый отчет к командировочному удостоверению № от 02.10.2014 на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 06.10.2014 ООО «

<

данные изъяты>»» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 06.10.2014 ООО «

<

данные изъяты>»» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 07.10.2014 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 07.10.2014 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 11.10.2014 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 11.10.2014 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; распоряжение № от 27.10.2014 о направлении ФИО1 в командировку; командировочное удостоверение № от 27.10.2014; авансовый отчет к командировочному удостоверению без номера и даты на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 27.10.2014 ЗАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 27.10.2014 ЗАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 28.10.2014 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 28.10.2014 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 30.10.2014 ИП «ФИО10» - «гостиничный комплекс «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 30.10.2014 ИП «ФИО10» - «гостиничный комплекс «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; распоряжение № от 13.11.2014 о направлении ФИО1 в командировку; командировочное удостоверение № от 13.11.2014; авансовый отчет к командировочному удостоверению № от 13.11.2014 на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 17.11.2014 ОАО «Гостиница «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 17.11.2014 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 8 400 рублей; счет № от 20.11.2014 ИП «ФИО8» - гостиница «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 20.11.2014 ИП «ФИО8» - гостиница «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; распоряжение № от 08.12.2014 о направлении ФИО1 в командировку; командировочное удостоверение № от 08.12.2014; авансовый отчет к командировочному удостоверению № от 08.12.2014 на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 09.12.2014 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 09.12.2014 ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; счет № от 12.12.2014 ИП «ФИО8» - гостиница «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; кассовый чек от 12.12.2014 ИП «ФИО8» - гостиница «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей, подтверждающие преступную деятельность ФИО1 по хищению денежных средств ОАО «

<

данные изъяты>», посредством предоставления подложных документов об, якобы, осуществленных командировочных расходах, когда фактически последний в данных командировках не находился. 

Также была изъята оборотно-сальдовая ведомость по командировочным расходам ФИО1 за 2013-2016 годы, подтверждающая перечисление денежных средств за фиктивные командировочные расходы на внешний (лицевой) счет № открытый на имя ФИО1 в операционном офисе «

<

данные изъяты>». (том № 2, л.д. 166-170,том № 5, л.д. 80-84)

15 июня 2017 года и 23 июня 2017 года в помещении ООО «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>», были изъяты: устав ОАО «

<

данные изъяты>»; свидетельство на осуществление хозяйственной деятельности ОАО «

<

данные изъяты>» от 03.11.1992; уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика от 12.10.2005; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года; должностная инструкция экспедитора участка материально-технического снабжения цеха подготовки производства и складского хозяйства от 18.11.2011; положение о служебных командировках и использовании подотчетных сумм ОАО «

<

данные изъяты>» №; должностная инструкция экспедитору ДИ №; положение о служебных командировках и использовании подотчетных сумм ОАО «

<

данные изъяты>» №; положение о служебных командировках и использовании подотчетных сумм ОАО «

<

данные изъяты>» №; должностная инструкция экспедитору отдела подготовки производства цеха подготовки производства и складского хозяйства ДИ №; распоряжение «о предоставлении очередного отпуска» № от 12.12.2012; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам № от 18.12.2012; распоряжение «о предоставлении очередного отпуска» № от 08.07.2013; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам № от 19.07.2013; распоряжение «о предоставлении очередного отпуска» № от 06.08.2014; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам № от 20.08.2014; распоряжение «о предоставлении очередного отпуска» № от 09.12.2014; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам № от 17.12.2014; распоряжение «о предоставлении очередного отпуска» № от 05.04.2015; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам № от 20.04.2015; распоряжение «о предоставлении очередного отпуска» № от 17.12.2015; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам № от 18.12.2015; распоряжение «о предоставлении очередного отпуска» № от 19.07.2016; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам № от 23.08.2016; журнал регистрации командировочных удостоверений ЦПП и СХ ОАО «

<

данные изъяты>» № №; журнал регистрации командировочных удостоверений ЦПП и СХ ОАО «

<

данные изъяты>» №; табель учета использования рабочего времени на экспедитора ЦППиСХ ОАО «

<

данные изъяты>» - ФИО1 за 2013 год; табель учета использования рабочего времени на экспедитора ЦППиСХ ОАО «№» - ФИО1 за 2014 год; табель учета использования рабочего времени на экспедитора ЦППиСХ ОАО «

<

данные изъяты>» - ФИО1 за 2015 год; табель учета использования рабочего времени на экспедитора ЦППиСХ ОАО «

<

данные изъяты>» - ФИО1 за 2016 год; трудовой договор № от 11.01.2005; трудовой договор № от 01.03.2007; типовая форма № договора о полной индивидуальной материальной ответственности, подтверждающие нахождение экспедитора ФИО1 в периоды: с 20.05.2014 по 26.05.2014; с 28.05.2014 по 01.06.2014; с 03.06.2014 по 08.06.2014; с 01.07.2014 по 05.07.2014; с 14.07.2014 по 20.07.2014; с 06.10.2014 по 12.10.2014; с 27.10.2014 по 31.10.2014; с 17.11.2014 по 23.11.2014; с 09.12.2014 по 14.12.2014; с 19.01.2015 по 24.01.2015; с 03.03.2015 по 07.03.2015; с 19.05.2015 по 25.05.2015; с 24.06.2015 по 30.06.2015; с 03.08.2015 по 09.08.2015; с 31.08.2015 по 06.09.2015; с 12.10.2015 по 18.10.2015; с 02.11.2015 по 08.11.2015; с 30.11.2015 по 06.12.2015; с 01.02.2016 по 07.02.2016; с 08.02.2016 по 14.02.2016; с 21.03.2016 по 27.03.2016; с 11.04.2016 по 17.04.2016; с 23.05.2016 по 29.05.2016; с 27.06.2016 по 03.07.2016; с 25.07.2016 по 31.07.2016; с 08.08.2016 по 14.08.2016, на рабочем месте в ОАО «

<

данные изъяты>», очередном отпуске и на больничном, приказ (распоряжение) о приеме на работу № от 01.02.1977; приказ (распоряжение) № о переводе на другую работу от 01.09.1986; приказ (распоряжение) № о переводе на другую работу от 17.11.1993; приказа о переводе работников на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № о прекращении действия трудового договора с работником от 28.11.2016, подтверждающие период работы ФИО1 в ОАО «

<

данные изъяты>», в должности экспедитора цеха подготовки производства и складского хозяйства. (том № 6, л.д. 3-7, том № 7, л.д. 155-159).

16.06.2017 года и 26 июня 2017 года указанные документы были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том № 6, л.д. 8-9, 10-197,т. № 7, л.д. 160, 161-166).

Согласно информации, предоставленной ОАО «Стойленский ГОК» 21 июня 2017 года и 17 августа 2017 года, ФИО1, работая в должности экспедитора цеха производства и складского хозяйства, в периоды: с 20.05.2014 по 26.05.2014; с 28.05.2014 по 01.06.2014; с 03.06.2014 по 08.06.2014; с 01.07.2014 по 05.07.2014; с 14.07.2014 по 20.07.2014; с 06.10.2014 по 12.10.2014; с 27.10.2014 по 31.10.2014; с 17.11.2014 по 23.11.2014; с 09.12.2014 по 14.12.2014; с 19.01.2015 по 24.01.2015; с 03.03.2015 по 07.03.2015; с 19.05.2015 по 25.05.2015; с 24.06.2015 по 30.06.2015; с 03.08.2015 по 09.08.2015; с 31.08.2015 по 06.09.2015; с 12.10.2015 по 18.10.2015; с 02.11.2015 по 08.11.2015; с 30.11.2015 по 06.12.2015; с 01.02.2016 по 07.02.2016; с 08.02.2016 по 14.02.2016; с 21.03.2016 по 27.03.2016; с 11.04.2016 по 17.04.2016; с 23.05.2016 по 29.05.2016; с 27.06.2016 по 03.07.2016; с 25.07.2016 по 31.07.2016; с 08.08.2016 по 14.08.2016, в служебные командировки не выезжал, транспортные средства для выезда в командировки обществом не выделялись, ТМЦ в складские помещения не доставлялись; ОАО «

<

данные изъяты>» не состояло в договорных отношениях с 2013-2015 годы с ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «Фирма 

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>». (том № 7, л.д. 134, том № 8, л.д. 13).

Представитель потерпевшего ФИО6 показал, что он осведомлен о фактах хищения денежных средств бывшим экспедитором цеха подготовки производства и складского хозяйства ОАО «

<

данные изъяты>» - ФИО1, путем предоставления заведомо подложных документов в ООО «

<

данные изъяты>», касающихся командировочных расходов на проживание якобы в гостиницах субъектов РФ за периоды: с 20.05.2014 по 14.08.2016. За указанный периоды ОАО «

<

данные изъяты>» на номер счета, открытого на имя ФИО1 в операционном офисе «

<

данные изъяты>», с обоснованием платежа «командировочные расходы», перечислило денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО1 похитил. 

Операционный офис «

<

данные изъяты>» 16 февраля 2017 года подтвердил, что на имя ФИО1 в ПАО «

<

данные изъяты>» открыт внешний (лицевой) счет №. (том № 2, л.д. 172).

19 июня 2017 года был осмотрен, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: СД-диск, на котором содержится файл с выпиской о движении денежных средств поступивших от ОАО «

<

данные изъяты>» на номер внешнего (лицевого) счета №, открытого на имя ФИО1 в операционном офисе «

<

данные изъяты>», в периоды: с 20.05.2014 по 26.05.2014; с 28.05.2014 по 01.06.2014; с 03.06.2014 по 08.06.2014; с 01.07.2014 по 05.07.2014; с 14.07.2014 по 20.07.2014; с 06.10.2014 по 12.10.2014; с 27.10.2014 по 31.10.2014; с 17.11.2014 по 23.11.2014; с 09.12.2014 по 14.12.2014; с 19.01.2015 по 24.01.2015; с 03.03.2015 по 07.03.2015; с 19.05.2015 по 25.05.2015; с 24.06.2015 по 30.06.2015; с 03.08.2015 по 09.08.2015; с 31.08.2015 по 06.09.2015; с 12.10.2015 по 18.10.2015; с 02.11.2015 по 08.11.2015; с 30.11.2015 по 06.12.2015; с 01.02.2016 по 07.02.2016; с 08.02.2016 по 14.02.2016; с 21.03.2016 по 27.03.2016; с 11.04.2016 по 17.04.2016; с 23.05.2016 по 29.05.2016; с 27.06.2016 по 03.07.2016; с 25.07.2016 по 31.07.2016; с 08.08.2016 по 14.08.2016, с обоснованием платежа «командировочные расходы», предоставленный операционным офисом «Старооскольский» ПАО «Липецккомбанк». (том № 7, л.д. 127-131).

Из заключения эксперта № от 27 апреля 2017 года следует, что общая сумма денежных средств, зачисленных с основанием платежа «командировочные расходы» на счет ФИО4 ФИО50 (номер внешнего счета №, номер карточного счета №), открытый в операционном офисе «

<

данные изъяты>» в период с 01.01.2013 по 14.08.2016 составляет 

<

данные изъяты> рублей. 

Согласно представленным авансовым отчетам и первичным документам ФИО1 в период с 01.01.2013 по 31.08.2016 отчитался за полученные под отчет на командировочные расходы в период с 01.01.2013 по 14.08.2016 денежные средства на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, в том числе за проживание – на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Согласно оборотно-сальдовой ведомости ОАО «

<

данные изъяты>» в период с 01.01.2013 по 31.08.2016 ФИО1 отчитался за денежные средства, полученные под отчет на командировочные расходы, в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. (том № 5, л.д. 25-72).

Заключениями эксперта № от 26 мая 2017 года, № от 27 мая 2017 года, № от 28 мая 2017 года, № от 30 мая 2017 года, № от 29 мая 2017 года установлено, что изображения оттисков печатей в представленных на экспертизу счете № от 15.07.2014; № от 23.05.2016; № от 07.10.2014, счете № от 02.07.2014; № от 28.10.2014; № от 17.11.2014; № от 09.12.2014; № от 03.08.2015; № от 03.09.2015; № от 12.10.2015; № от 02.11.2015; № от 04.02.2016; № от 11.02.2016; № от 30.06.2016; № от 28.07.2016; № от 11.08.2016; № от 24.03.2016; № от 04.06.2014; № от 20.11.2014; № от 12.12.2014; № от 06.08.2015; № от 31.08.2015; № от 15.10.2015; № от 05.11.2015; № от 27.06.2016; № от 25.07.2016, № от 19.05.2015; № от 25.06.2015; № от 30.11.2015; № от 01.02.2016; № от 08.02.2016; № от 20.05.2014; № от 03.12.2015, экспертизу счете 024/075164 от 20.01.2015; № от 03.03.2015; № от 11.04.2016; № от 28.05.2014 выполнены способом цветной струйной печати с применением компьютерного оборудования (сканер, компьютер, цветной лазерный принтер, цветной струйный принтер), и не являются оттисками печатей.

Рукописные записи, расположенные в строках «Получено», «Израсходовано», «№п/п», «Произведенные расходы», «Предоставленные документы», «Сумма», «Всего», «Подпись подотчетного лица», «Отчет о выполнении служебного поручения работника», «период нахождения в командировке с…», «Дата», в авансовых отчетах к командировочному удостоверению № от 16.01.2015 г., № от 26.01.2015 г., № от 16.02.2015 г., № от 10.03.2015, № от 30.03.2015 г., № от 06.04.2015 г., № от 18.05.2015 г., № от 01.09.2014 г., № от 02.10.2014 г., № от 13.11.2014 г., № от 08.12.2014 г., № от 22.12.2014 г., б/н от 06.07.2015 г., б/н. от 14.07.2015 г., б/н. от 10.08.2015 г., б/н. от 08.09.2015 г., б/н. от 19.10.2015 г., б/н. от 09.10.2015 г., б/н. от 07.12.2015 г., б/н. от 28.12.2015 г., б/н. от 18.02.2016 г., б/н. от 15.02.2016 г., б/н. от 18.04.2016 г., б/н. от 30.05.2016 г., б/н. от 05.07.2016 г., б/н. от 31.07.2016 г., б/н. от 15.08.2016 г., № от 11.08.2014 г., № от 05.11.2014 г., б/н. за период нахождения в командировке с 21 марта по 27 марта 2016 года, б/н. и без даты, на сумму израсходованных денежных средств -

<

данные изъяты> рублей, выполнены ФИО1 

Рукописные записи в графах «Отчет о выполнении задания», «дата», «Произведенные расходы», «Сумма руб.», «Всего», «подпись подотчетного лица» в авансовых отчетах к командировочному удостоверению б/н. от 17.06.2013 г., б/н. от 24.06.2013 г., б/н. от 08.07.2013 г., б/н. от 22.07.2013 г., б/н. от 29.07.2013 г., б/н. от 23.09.2013 г., б/н. от 05.11.2013 г., б/н. от 30.12.2013 г., б/н. от 27.01.2014 г., б/н. от 26.05.2014 г., б/н. от 02.06.2014 г., б/н. от 10.06.2014 г., б/н. от 07.07.2014 г., б/н. от 21.07.2014 г., б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей. б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, выполнены ФИО1 

Рукописные записи в графах «Структурное подразделение», «Подотчетное лицо», «Профессия», «Назначение аванса», «Код», «Наименование документа», «Сумма расхода», «Итого», «Подотчетное лицо», в авансовых отчетах №№ 54, 103, 132, 241, 432, 305, 385, 584, 467, 486, выполнены ФИО1 

Подписи в графе: «Прошу перечислить сумму под отчет на пластиковую (зарплатную) карту» в распоряжениях №№ от 10.06.2013 г., № от 17.06.2013 г., № от 02.07.2013 г., № от 12.07.2013 г., № от 22.07.2013 г., № от 12.09.2013 г., № от 21.10.2013 г., № от 28.10.2013 г., № от 08.11.2013 г., № от 06.11.2013 г., № от 18.11.2013 г., № от 05.12.2013 г., № от 16.12.2013 г., № от 23.12.2013 г., № от 10.01.2014 г., № от 21.01.2014 г., № от 27.01.2014 г., № от 04.02.2014 г., № от 24.02.2014 г., № от 11.03.2014 г., № от 03.04.2014 г., № от 21.04.2014 г., № от 28.04. 2014 г., № от 12.05.2014 г., № от 20.05.2014 г., № от 28.05.2014 г., № от 03.06.2014 г., № от 01.07.2014 г., № от 11.07.2014 г., № от 05.08.2014 г., № от 01.09.2014 г., № от 02.10.2014 г., № от 02.10.2014 г., № от 13.11.2014 г., № от 08.12.2014 г., № от 22.12.2014 г., № от 16.01.2015 г., № от 26.01.2015 г., № от 16.02.2015 г., № от 24.02.2015 г., № от 03.03.2015 г., № от 30.03.2015 г., № от 06.04.2015 г., № от 19.05.2015 г., № от 19.05.2015 г., № от 23.06.2015 г., № от 30.06.2015 г., № от 31.08.2015 г., № от 28.08.2015 г., № от 12.10.2015 г., № от 02.11.2015 г., № от 27.11.2015 г., № от 21.12.2015 г., № от 28.01.2016 г., № от 08.02.2016 г., № от 18.03.2016 г., № от 08.04.2016 г., № от 10.05.2016 г., № от 27.06.2016 г., № от 25.07.2016 г., № от 05.08.2016 г., выполнены, вероятно, ФИО1 

Подписи в графе: «Подпись подотчетного лица», с лицевой и оборотной сторон документа, в авансовых отчетах к командировочному удостоверению № от 16.01.2015 г., № от 26.01.2015 г., № от 16.02.2015 г., № от 10.03.2015, № от 30.03.2015 г., № от 06.04.2015 г., № от 18.05.2015 г., № от 01.09.2014 г., № от 02.10.2014 г., № от 13.11.2014 г., № от 08.12.2014 г., № от 22.12.2014 г., б/н от 06.07.2015 г., б/н. от 14.07.2015 г., б/н. от 10.08.2015 г., б/н. от 08.09.2015 г., б/н. от 19.10.2015 г., б/н. от 09.10.2015 г., б/н. от 07.12.2015 г., б/н. от 28.12.2015 г., б/н. от 18.02.2016 г., б/н. от 15.02.2016 г., б/н. от 18.04.2016 г., б/н. от 30.05.2016 г., б/н. от 05.07.2016 г., б/н. от 31.07.2016 г., б/н. от 15.08.2016 г., № от 11.08.2014 г., № от 05.11.2014 г., б/н. за период нахождения в командировке с 21 марта по 27 марта 2016 года, б/н. и без даты, на сумму израсходованных денежных средств -18 000 рублей, выполнены, вероятно, ФИО1 

Подписи в графе: «Подпись подотчетного лица», в авансовых отчетах б/н. от 17.06.2013 г., б/н. от 24.06.2013 г., б/н. от 08.07.2013 г., б/н. от 22.07.2013 г., б/н. от 29.07.2013 г., б/н. от 23.09.2013 г., б/н. от 05.11.2013 г., б/н. от 30.12.2013 г., б/н. от 27.01.2014 г., б/н. от 26.05.2014 г., б/н. от 02.06.2014 г., б/н. от 10.06.2014 г., б/н. от 07.07.2014 г., б/н. от 21.07.2014 г., б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей. б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, б/н. на сумму израсходованных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, выполнены вероятно ФИО1 

Подписи в графе: «Подпись подотчетного лица», с оборотной стороны документа, в авансовых отчетах №№ 54, 103, 132, 241, 432, 305, 385, 584, 467, 486, выполнены, вероятно, ФИО1 (том № 5, л.д. 135-140, л.д. 149-154, л.д. 163-169, л.д. 178-184, л.д. 197-206).

Суд признает заключения судебных экспертиз обоснованными. Выводы экспертов, имеющих специальные познания, сделаны на основании непосредственного исследования представленных оригиналов документов, экспертизы проведены с соблюдением норм процессуального законодательства, оснований сомневаться в их выводах у суда нет.

Из показаний ФИО11- управляющего в ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; ФИО12- начальника службы приема и размещения в АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; Свидетель №2- администратора у индивидуального предпринимателя ФИО9, гостиница расположена по адресу: 

<

адрес>; Свидетель №29- начальника службы размещения в АО «ГК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>;,Свидетель №28- администратора в ЗАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; Свидетель №3 - начальника отдела бронирование приема и размещения граждан в АО «

<

данные изъяты>; ФИО15- начальника службы приема и размещения в АО «

<

данные изъяты>» расположенном по адресу: 

<

адрес>; Свидетель №4- бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>; Свидетель №27- директора ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>; ФИО17 - администратора у индивидуального предпринимателя ФИО8 в отеле «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>; Свидетель №24- начальника управления ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>; Свидетель №23- начальник службы приема и размещения АО «

<

данные изъяты>», расположенной в 

<

адрес>, следует, что представленные им копии счета и кассовые чеки, на имя ФИО1, к гостиницам отношения не имеют, так как согласно баз данных ФИО1 в гостиницах в период с 2013-2016 годы не проживал, денежные средства за проживания не перечислял. (т. № 3, л.д. 157-158, л.д. 194-195, л.д. 234-235, т. № 4, л.д. 1-2, л.д. 14-15, л.д. 54-55, л.д. 63-64, л.д. 74-75 л.д. 81-82, л.д. 97-98, л.д. 122-123, л.д. 160-161).

Согласно ответов, предоставленных ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» - гостиница «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», АО «ГК «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ЗАО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ИП ФИО8, АО «

<

данные изъяты>», ОАО «

<

данные изъяты>», ОАО «

<

данные изъяты>» ФИО1, в период с 01.01.2013 года по 31.12.2016 в гостиницах не проживал.(т. № 3, л.д. 160, л.д. 197, л.д. 237, т. № 4, л.д. 4 л.д. 17, л.д. 66, л.д. 68, л.д. 84, л.д. 125, л.д. 157, т. № 8, л.д. 17, л.д. 21, л.д. 23, л.д. 25, л.д. 27, л.д. 29).

В ходе предварительного расследования Свидетель №5 показала, что с 2014 года она работает в должности заместителя директора по воспитательным и социальным вопросам в ГБОУ «

<

данные изъяты>» г. Москва, расположенного по адресу: 

<

адрес>. До 2013 года, по указанному адресу, также находилось здание детского сада №, который был в последствии реорганизован и присоединен к указанной гимназии. Гостиницы ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», по данному адресу никогда не находились и деятельность не вели. (т. № 4, л.д. 137-138).

Из рапортов старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по г. Старому Осколу майора полиции ФИО19 следует, что ООО «

<

данные изъяты>», оказывающее гостиничные услуги, расположенное по адресу: г. Воронеж, согласно сведениям сайта Федеральной налоговой службы РФ, как юридическое лицо с 19.11.2008 года прекратило свою деятельность; ООО «

<

данные изъяты>», оказывающее гостиничные услуги, расположенное по адресу: 

<

адрес>, ООО «ФИО2», оказывающее гостиничные услуги, расположенное по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>», оказывающее гостиничные услуги, расположенное по адресу: 

<

адрес>, согласно сведениям сайта Федеральной налоговой службы РФ, как юридическое лицо не зарегистрировано. (том №, л.д. 30, л.д. 32, л.д. 34, л.д. 37).

В судебном заседании Свидетель №6- директор управления по закупкам ОАО «

<

данные изъяты>» показал, что основным направлением деятельности управления является организация закупок, поставка, хранение и выдача структурным подразделениям комбината необходимых для работы ТМЦ. В его служебные обязанности входит организация работы и текущее руководство управлением закупок ОАО «

<

данные изъяты>». Организацией поставки ТМЦ на территорию ОАО «

<

данные изъяты>» занимается отдел поддержки снабжения и отдел локальных закупок, при этом отдел поддержки снабжения организует поставку на территорию предприятия промышленных ТМЦ заявленных структурными подразделениями ОАО «

<

данные изъяты>». В случае возникновения необходимости доставки ТМЦ путем самовывоза, специалистами отдела поддержки снабжения на сервере ОАО «

<

данные изъяты>» вносятся данные о необходимости выделения транспорта, в дальнейшем формируется заявка, которая подписывается у начальника отдела поддержки снабжения, и передается в транспортный отдел. Транспортный отдел выделяет транспорт с водителем и экспедитором. Экспедитор один, без водителя и автомобиля, в командировку за грузом выезд осуществлять не может. Специалисты отдела поддержки снабжения подготавливают на экспедитора отношение на выдачу доверенности для получения ТМЦ, где указывают наименование ТМЦ, организацию – юридическое лицо, местонахождение организации. Данное отношение передается экспедитору, который в ООО «

<

данные изъяты>» получает соответствующую доверенность. Руководитель отдела подготовки производства при поступлении заявок на выезд экспедитора в командировку лично назначает, кто из экспедиторов будет выезжать в командировку и сообщает об этом распределителю работ указанного отдела. Экспедитор получает соответствующую доверенность в ООО «

<

данные изъяты>», а также получал распоряжение, командировочное удостоверение, бланк авансового отчета и отчета о выполненных работах. О получении указанных документов расписывается в журнале учета командировочных удостоверений. После экспедитор выезжает в командировку. Нахождение экспедитора в командировке отмечается в табеле учета рабочего времени. По возвращении из командировки экспедитор предоставляет соответствующие накладные о доставке груза, авансовый отчет и отчет о выполнении служебного поручения в ООО «

<

данные изъяты>». Специалисты отдела поддержки снабжения проставляют в отчетах о выполнении служебного поручения к командировочному удостоверению, работников сопровождавших поставляемое в общество оборудование отметку о выполненном служебного поручения. Согласно представленным ему документам, данные документы действительно подписывал он. Документы подписывались им среди прочих документов, которые приносились секретарем на подпись. В связи с большим оборотом подписанных им документов, он не знал о количестве командировок экспедитора 

<

данные изъяты> В.А., и начисленных ему денежных средствах, указанная проверка в его должностные обязанности не входит. Позже ему стало известно, что 

<

данные изъяты> В.А. никуда не выезжал.

Из показаний Свидетель №22 следует, что она до июля 2014 года работала в ОАО «

<

данные изъяты>» в должности начальника отдела оборудования и запасных частей. Свидетель подтвердила порядок выделения экспедитора и оформления тому сопутствующих документов, уточнив, что в случае получения ТМЦ в другом городе, на командируемого оформляется - распоряжение, которое подписывалось директором по коммерческим вопросам. В нижней части распоряжения имеется графа «служебное задание», в котором отражены данные о командируемом, адресе и цели отправления в командировку. Служебное задание утверждалось ею. От сотрудников службы безопасности ОАО «

<

данные изъяты>», ей стало известно, что работающий в должности экспедитора ФИО1 совершил хищение денежных средств, перечисленных ему в период с 2014-2016 годы, на командировочные расходы. Документы, связанные с командировками ФИО1 и других экспедиторов, в большом их количестве, подписывала в числе прочих, и она. О том, что среди подписанных ею документов, предоставляемых ФИО1, были и фиктивные документы, по которым последний похищал денежные средства, она не знала и не подозревала. 

Свидетель №7, занимавший в период с 15.09.2016 по 13.10.2016 года должность начальника цеха подготовки производства и складского хозяйства пояснил, что в его обязанности не входило отправление экспедиторов, в том числе ФИО1 в командировки. Командировочные документы, связанные с преступной деятельностью ФИО1 по хищению денежных средств ОАО «

<

данные изъяты>», посредством предоставления подложных документов об, якобы, осуществленных командировочных расходах, когда фактически последний в данных командировках не находился, он не подписывал. 

Из показаний Свидетель №21- начальника отдела поддержки снабжения следует, что в его обязанности входит: обеспечение структурных подразделений ОАО «

<

данные изъяты>» по заявкам товарно-материальными ценностями. При поступлении на исполнение договоров поставки ТМЦ, в случае если в нем указано доставление ТМЦ посредством самовывоза, то есть автотранспортом ОАО «

<

данные изъяты>», и груз находится в другом городе, то осуществляется подготовка документов на отправление в командировку экспедитора. Специалист, которому поступил на исполнение указанный договор, подготавливает заявку на автотранспорт, которая сдается в транспортный отел. Доверенность на получение груза оформляется экспедитором, который направляется в командировку. Специалист выписывает отношение на его имя, в котором он расписывается, тем самым разрешает оформление доверенности командируемому. В случае получения ТМЦ в другом городе на командируемого оформляется - распоряжение, которое подписывается директором по закупкам. В нижней части распоряжения имеется графа «служебное задание», в котором отражены данные об командируемом, адресе и цели отправления в командировку. Служебное задание утверждает он. Документы, связанные с командировками ФИО1 и других экспедиторов, в большом их количестве, подписывал в числе прочих, и он. О том, что среди подписанных им документов, предоставляемых ФИО1, были и фиктивные документы, по которым последний похищал денежные средства, он не знал. 

Свидетель №8 и Свидетель №9 - специалисты отдела поддержки снабжения показали, что в обязанности каждого входило: организация работы по доставке закупленного оборудования, запасных частей и оформление сопутствующих документов. В ходе исполнения обязанностей они осуществляли организацию и контроль своевременной поставки товарно-материальных ценностей на центральные склады ОАО «

<

данные изъяты>». Каждый из них подготавливал на экспедитора требование на выдачу доверенности для получения ТМЦ, где указывал наименование ТМЦ, юридическое лицо, местонахождение юридического лица (организации). Подписав распоряжение, передавали его экспедитору, который в ООО «

<

данные изъяты>» на основании указанного распоряжения получал доверенность на получение ТМЦ. Экспедитор после приезда из командировки также заходил к ним и подписывал отчет о выполнении задания к командировочному удостоверению. Они проставлял в отчетах о выполнении задания, к командировочному удостоверению состоящем из трех разделов (командировочное удостоверение, авансовый отчет, отчет о выполненном задании) – отметку (подпись и расшифровка) о выполненном задании. Данная отметка на командировочных документах делалась после того, как кладовщик подтверждал доставку груза экспедитором на склад. О том, что среди подписанных ими документов, предоставляемых ФИО1, были и фиктивные документы, по которым последний похищал денежные средства, они не знали. 

Специалист отдела поддержки снабжения Свидетель №10 пояснила, что в числе прочих обязанностей, она проставляет в отчетах о выполнении задания к командировочному удостоверению, работников сопровождавших поставляемое в общество оборудование и запасные части, отметку о выполненном задании. Она выдавала доверенность экспедитору. Другие листы командировочных удостоверений она не проверяет, так как в её обязанности это не входит. После возбуждения уголовного дела она узнала, что экспедитор ФИО3, при подписании и выполнении отметок о доставке ТМЦ сообщал ей несколько раз заведомо ложные сведения, что якобы груз получен и доставлен на ФИО2 склады оборудования ОАО «

<

данные изъяты>». О том, что среди подписанных ею документов, предоставляемых ФИО1, были и фиктивные документы, по которым последний похищал денежные средства, она не знала. 

Начальник отдела подготовки производства Свидетель №11 утверждал, что в его должностные обязанности входит: организация выгрузки, складирования и хранения грузов на территории складов ОАО «

<

данные изъяты>», организация командировок экспедиторов, проведение инструктажа работников. Перед началом рабочего дня он проводил инструктаж, где доводил до работников необходимые сведения, устанавливал задачи для выполнения и сроки, а также сообщал распределителю работ, кто из его подчиненных находится на рабочем месте и причину отсутствия. На основании указанных сведений сотрудник подготавливал табель учета рабочего времени, подписывал и направлял его в отдел труда, сотрудники которого заносили указанные сведения в соответствующую базу данных для начисления заработной платы работникам и авансового платежа. Также он определял экспедитора выезжающего в командировку, при этом указанный экспедитор получал соответствующую доверенность в ООО «

<

данные изъяты>», а также получал распоряжение, командировочное удостоверение, бланк авансового отчета и отчета о выполненных работах, о получении которых расписывался в журнале учета командировочных удостоверений. При нахождении экспедитора в командировке соответствующее обозначение ставилось в табель учета рабочего времени. По возвращении из командировки экспедитор должен предоставить соответствующие накладные о доставке груза, а также авансовый отчет и отчет о выполненных работах в ООО «

<

данные изъяты>». В инкриминируемы е ФИО5 периоды времени последний в командировки не выезжал. 

Старший кладовщик на складе оборудования № Свидетель №12, старший кладовщик на складе оборудования № Свидетель №13, кладовщики склада оборудования № Свидетель №14 и Свидетель №15 пояснили, что согласно должностных обязанностей осуществляют прием товарно-материальных ценностей на склад, оприходование ТМЦ в системе «Сап», ведение базы данных учета ТМЦ, передачу ТМЦ, и оформление соответствующих документов. ФИО5 в инкриминируемый тому период времени ТМЦ не привозились и в базе не числятся. 

Из показаний руководителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО30 следует, что в её должностные обязанности входит: руководство отделом по приему и обработке первичных учетных документов ОАО «

<

данные изъяты>», учет подотчетных сумм и кассовых операций. В её подчинении работает в должности специалиста 2 категории Свидетель №16, которая осуществляет учет подотчетных сумм и учет командировочных расходов. Учет командировочных расходов осуществляется в соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными актами и положениями ОАО «

<

данные изъяты>». От сотрудников службы безопасности ОАО «

<

данные изъяты>» ей стало известно, что экспедитор цеха подготовки производства и складского хозяйства – ФИО1 совершил хищение денежных средств, перечисленных ему в период с 2014-2016 годы, на командировочные расходы, путем предоставления ложных сведений о проживании им якобы в гостиницах. 

Свидетель №16 подтвердила показания руководителя, уточнив, что механизм учета командировочных расходов, выписки денежных средств на командировочные расходы и отражение указанных расходов фиксируется в системе САП. При этом распоряжение о направлении в командировку может быть предоставлено как работником, направляемым в командировку лично, так и иным лицом из указанного подразделения. В дальнейшем на основании предоставленного ей распоряжения и расчета командировочных расходов с использованием системы САП вносились соответствующие сведения о необходимых расходах в отношении командируемого в данную систему. Далее, с расчетного счета ОАО «

<

данные изъяты>» осуществлялось перечисление необходимой суммы денежных средств на зарплатную карту работника направляемого в командировку. По возвращению из командировки работник в течении 3-х рабочих дней должен предоставить авансовый отчет, отчет о выполнении служебного поручения, а также документы подтверждающие факт проживания в гостиницах. Достоверность факта проживания командируемого в гостиницах, она не осуществляет, так как в её обязанности это не входит. Позже ей стало известно, что ФИО1 фактически в командировках не был, так как в дни нахождения последнего в командировках, ФИО1 закрывался табель учета рабочего времени. Оплата заработной платы и авансовых платежей производилась путем внесения сведений через ИС КиТ и выплачивалась с расчетного счета ОАО «

<

данные изъяты>» из сформированного бюджета на оплату заработной платы и авансовых платежей. Оплата командировочных расходов производилась по средствам внесения соответствующих данных в систему САП, выплачивалась с расчетного счета ОАО «

<

данные изъяты>» из сформированного бюджета на оплату командировочных расходов. 

Свидетель №17 показала, что работала в канцелярии в должности инспектора ОАО «

<

данные изъяты>». До 2014 года она отмечала в командировочных удостоверениях экспедиторов цеха подготовки производства и складского хозяйства ОАО «

<

данные изъяты>» их убытие и прибытие, заверяя свою подпись, фамилию и дату печатью канцелярии Общества. Она неоднократно отмечала экспедитору ЦППиСХ – ФИО1 командировочные удостоверения, которые были оформлены должным образом и подписаны руководителями ОАО «

<

данные изъяты>». 

Свидетель №26- специалист ОАО «

<

данные изъяты>» и инспектор канцелярии ОАО «

<

данные изъяты>» Свидетель №18 показали, что до июня 2015 года отмечали в командировочных удостоверениях экспедиторов цеха подготовки производства и складского хозяйства ОАО «

<

данные изъяты>» их убытие и прибытие, заверяя свою подпись, фамилию и дату печатью канцелярии Общества. До июня 2015 года неоднократно отмечали экспедитору ФИО1 командировочные удостоверения, которые были оформлены должным образом и подписаны руководителями ОАО «

<

данные изъяты>». 

Специалист отдела организации и оплаты труда ОАО «

<

данные изъяты>» Свидетель №19 осуществляла ввод данных в информационную систему кадры и труд сведений согласно предоставленных ей табелей учета рабочего времени экспедиторов ОАО «

<

данные изъяты>». Согласно полученных табелей учета рабочего времени она вводила в систему сведения о количестве рабочих дней и часов каждого работника, нахождении в отпуске, на больничном и в командировке. В дальнейшем по средствам указанной программы в автоматическом режиме формируется заработная плата и авансовый платеж работника, начисляемый на его зарплатную карту. Сверки между ООО «

<

данные изъяты>» и отделом по начислению заработной платы не проводились, так как это две различные структурные организации. Доступ к информационной системе имеет лишь она, внесение фиктивных сведений по ее мнению не возможен.

Распределитель работ Свидетель №20 оформляла командировочные удостоверения и производила табелирование экспедиторов ОАО «

<

данные изъяты>». Штат экспедиторов на протяжении всего периода её работы составляет в среднем 10 человек. Ежедневно Свидетель №11 в телефонном режиме по средствам служебного телефона сообщает ей о нахождении работников на рабочем месте, уходе работников на больничный, отпуск, и она указывает данные сведения в табеле учета рабочего времени, командировки в табеле проставляет согласно журналу регистрации командировочных удостоверений. Указанный табель она оформляет в электронном виде, распечатывает и подписывает. Затем, передает табель специалисту по оплате труда Свидетель №19 В ходе следствия ей были представлены составленные ею табеля учета рабочего времени на экспедитора ФИО1, за период с 2013 по 2016 годы, согласно которым он находился либо на рабочем месте. В остальные же дни ФИО1, согласно вышеуказанным документам, в командировки ездил. В связи с чем, она в категоричной форме утверждает, что экспедитор ФИО1 в вышеуказанные периоды времени, в командировках не был. 

Суд признает исследованные в судебном заседании доказательства относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для признания ФИО5 виновным в совершении хищения имущества ОАО «

<

данные изъяты>» путем обмана, в крупном размере. 

До совершения преступления у представителя потерпевшего, свидетелей к подсудимому неприязненных отношений не было, что исключает основания для его оговора.

Суд квалифицирует действия ФИО5 по ч.3 ст.159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере. 

Из обстоятельств дела очевидно, что ФИО5 доверительных отношений с кем либо из представителей Общества не имел, совершил преступление путем обмана, преследуя цель безвозмездного обращения денежных средств Общества в свою пользу. 

Согласно примечания к главе 21 УК РФ, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, таким образом, квалифицирующий признак совершение хищения «в крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Подсудимый совершил преступление с прямым умыслом. Он осознавал неправомерность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба Обществу и желал наступления этих последствий.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные, характеризующие личность виновного, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности, по месту жительства соседями характеризуется исключительно положительно, по месту работы в ОАО «

<

данные изъяты>» характеризуется как квалифицированный работник, добросовестно выполняющий свои обязанности, является ветераном труда, неоднократно награждался почетными грамотами и благодарностями, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 по уголовному делу, не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, а также преклонный возраст подсудимого, состояние его здоровья и состояние здоровья его супруги, являющейся 

<

данные изъяты>.

Возмещение ФИО5 

<

данные изъяты> рублей в счет возмещение материального ущерба Обществу, суд признает в качестве иных мер, направленных на возмещение ущерба потерпевшему.

Совокупность названных выше обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает исключительными обстоятельствами, которые существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, и считает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст. 64 УК РФ, т.е. более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ, в виде ограничения свободы. 

В соответствии со ст. 15 ч.6 УК РФ указанное допустимо, поскольку фактические обстоятельства дела и степень общественной опасности преступления в силу вышеизложенного, при наличии совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих, позволяют суду прийти к выводу о возможности изменить категорию преступления по ст. 159 ч.3 УК РФ, на менее тяжкую, т.е. средней тяжести.

Каких-либо предусмотренных законом оснований для освобождения подсудимого от наказания суд не находит. 

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу следует оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу: распоряжения о направлении ФИО1 в командировку; командировочные удостоверения; авансовые отчеты к командировочным удостоверениям; счета; кассовые чеки; оборотно-сальдовая ведомость по командировочным расходам ФИО1 за 2013-2016 годы; приказ (распоряжение) о приеме на работу; приказы (распоряжения) о переводе на другую работу; приказ о прекращении действия трудового договора с работником; распоряжения «о предоставлении очередного отпуска»; приказы (распоряжения) о предоставлении отпуска работникам; устав ОАО «

<

данные изъяты>»; свидетельство на осуществление хозяйственной деятельности ОАО «

<

данные изъяты>»; уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года; должностная инструкция экспедитора участка материально-технического снабжения цеха подготовки производства и складского хозяйства; положения о служебных командировках и использовании подотчетных сумм ОАО «

<

данные изъяты>»; должностная инструкция экспедитору; должностная инструкция экспедитору отдела подготовки производства цеха подготовки производства и складского хозяйства; журналы регистрации командировочных удостоверений ЦПП и СХ ОАО «

<

данные изъяты>»; табели учета использования рабочего времени на экспедитора ЦППиСХ ОАО «

<

данные изъяты>» ФИО1 за 2013-2016 годы; трудовые договоры; типовая форма № договора о полной индивидуальной материальной ответственности, хранящиеся у представителя потерпевшего ФИО38, следует передать по принадлежности в ОАО «

<

данные изъяты>».

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ОАО «

<

данные изъяты>» ФИО38 о взыскании с ФИО1 в пользу потерпевшего ОАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> рублей в счет возмещения имущественного ущерб, с учетом положений ст. 1064 ГК РФ, суд полагает обоснованным, подлежащим удовлетворению в полном объеме.

Процессуальные издержки в сумме 

<

данные изъяты> рублей – вознаграждение труда адвоката Добродомовой Н.А. за осуществление защиты ФИО1 в судебном заседании в течении одиннадцати дней, надлежит взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 ФИО52 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ, в виде ограничения свободы сроком на 03 (три) года. 

Установить осужденному ФИО1 в течение срока отбывания наказания в виде ограничения свободы, следующие ограничения:

- не изменять место жительства – 

<

адрес>, и не выезжать за пределы территории Старооскольского городского округа без согласия начальника филиала по городу Старый Оскол ФКУ УИИ УФСИН России по Белгородской области;

- не покидать место постоянного жительства в период с 19 часов до 07 часов, за исключением посещения медицинского учреждения, места работы, межрайонной уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства осужденного, а в выходные и праздничные дни - круглосуточно,

- не посещать места реализации и распития алкогольных напитков; 

Возложить на осужденного ФИО1 обязанности:

- один раз в месяц являться на регистрацию в филиал по городу Старый Оскол ФКУ УИИ УФСИН России по Белгородской области, в день и время, установленные инспекцией.

Разъяснить ФИО1, что сотрудники филиала по городу Старый Оскол ФКУ УИИ УФСИН России по Белгородской области, либо по их поручению сотрудники УМВД вправе, в целях осуществления надзора за отбыванием осужденным наказания, посещать его по месту жительства. В случае злостного уклонения от отбывания ограничения свободы, суд может заменить это наказание лишением свободы.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу: распоряжения о направлении ФИО1 в командировку; командировочные удостоверения; авансовые отчеты к командировочным удостоверениям; счета; кассовые чеки; оборотно-сальдовая ведомость по командировочным расходам ФИО1 за 2013-2016 годы; приказ (распоряжение) о приеме на работу; приказы (распоряжения) о переводе на другую работу; приказ о прекращении действия трудового договора с работником; распоряжения «о предоставлении очередного отпуска»; приказы (распоряжения) о предоставлении отпуска работникам; устав ОАО «

<

данные изъяты>»; свидетельство на осуществление хозяйственной деятельности ОАО «

<

данные изъяты>»; уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года; должностная инструкция экспедитора участка материально-технического снабжения цеха подготовки производства и складского хозяйства; положения о служебных командировках и использовании подотчетных сумм ОАО «

<

данные изъяты>»; должностная инструкция экспедитору; должностная инструкция экспедитору отдела подготовки производства цеха подготовки производства и складского хозяйства; журналы регистрации командировочных удостоверений ЦПП и СХ ОАО «

<

данные изъяты>»; табели учета использования рабочего времени на экспедитора ЦППиСХ ОАО «

<

данные изъяты>» ФИО1 за 2013-2016 годы; трудовые договоры; типовая форма № договора о полной индивидуальной материальной ответственности, передать по принадлежности в ОАО «

<

данные изъяты>».

Взыскать с ФИО4 ФИО53 в пользу ОАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> рублей.

Процессуальные издержки в сумме 

<

данные изъяты> рублей – вознаграждение труда адвоката Добродомовой Н.А. за осуществление защиты ФИО1 в судебном заседании в течение одиннадцати дней, взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда через Старооскольский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный ФИО1 в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе. 

Судья Н.Н. Хохлова