26RS0№-54

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

дело №

24 октября 2023 года 

<

адрес>

Изобильненский районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Григорьева А.Г., 

при секретаре судебного заседания ФИО13, 

с участием:

государственного обвинителя ФИО14, ФИО15,

подсудимого ФИО1,, 

защитника, адвоката Адвокатской конторы № 

<

адрес> ФИО22, представившего удостоверение № от 21.№

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Изобильненского районного суда 

<

адрес> материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец 

<

адрес>, Россия, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, не женатого, не имеющего на иждивении малолетних детей и иных лиц, не судимого, работавшего монтажником технологических трубопроводов в ООО «Краснодаргазстрой», военнообязанного военным комиссариатом 

<

адрес> края, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, своими умышленными действиями совершил мошенничество, то есть тайное хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

Преступление было совершено ФИО1, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 40 минут, ФИО1, имея единый умысел на хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, находясь в 2,8 км в западном направлении от 

<

адрес>, используя с корыстной целью доверительные отношения с владельцем имущества, заранее не намереваясь и не имея возможности выполнить условия устного договора, сознательно сообщил заведомо ложные сведения, о возможности получения процентов от игры на ставках в букмекерской конторе «1xBet», после чего убедил ранее знакомого ФИО3 перевести ему денежные средства. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 41 минуту, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь в 2,8 км в западном направлении от 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 5000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 30 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь в 2,8 км в западном направлении от 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 38000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 43 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь в 2,8 км в западном направлении от 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1200 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4525, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 08 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь в 2,8 км в западном направлении от 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 12000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 44 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 15000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 14 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 30000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 27 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, сообщил ФИО1, код из смс-сообщения, пришедшего на его абонентский номер, после чего с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , были переведены денежные средства в сумме 20000 рублей, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 28 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, сообщил ФИО1, код из смс-сообщения, пришедшего на его абонентский номер, после чего с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , были переведены денежные средства в сумме 15000 рублей, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 31 минуту, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 5000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 45 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 8000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 43 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 600 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 08 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 3500 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 11 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 3500 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 15 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 3500 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 37 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 26 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 14000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 55 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 2000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» с №** ****6150, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 32 минуты, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» с №** ****6150, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 25 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 35000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , по реквизитам, указанным ФИО1, на карту HCP Q.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 58 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 14999 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО «СОВКОМБАНК», по адресу: 

<

адрес>, оформленного на имя ФИО3 , по реквизитам, указанным ФИО1, на электронный сервис платежей «Yandex.Money». 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 22 минуты, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 10000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , по реквизитам, указанным ФИО1, на карту HCP Q.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 42 минуты, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1500 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» с №** ****6150, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 31 минуту, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 5000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , по реквизитам, указанным ФИО1, на принадлежащую ему банковскую карту «QIWI Банк».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 48 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 5000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , по реквизитам, указанным ФИО1, на принадлежащую ему банковскую карту «QIWI Банк».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 32 минуты, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1988 рублей 39 копеек, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 12 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 2000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , по реквизитам, указанным ФИО1,, на принадлежащую ему банковскую карту «QIWI Банк».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 56 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 200 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , по абонентскому номеру ПАО «МТС», указанному ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 21 минуту, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 10000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , по абонентскому номеру ПАО «МТС», указанному ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 28 минуту, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 10000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , по абонентскому номеру ПАО «МТС», указанному ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 56 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 200 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №** ****4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 42 минуты, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 10000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , по абонентскому номеру ПАО «МТС», указанному ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 49 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 10000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , по абонентскому номеру ПАО «МТС», указанному ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 55 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 10000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , по абонентскому номеру ПАО «МТС», указанному ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 36 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 15000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , по абонентскому номеру ПАО «МТС», указанному ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 44 минуты, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 5000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , по абонентскому номеру ПАО «МТС», указанному ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 32 минуты, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 14999 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО «СОВКОМБАНК», по адресу: 

<

адрес>, оформленного на имя ФИО3 , по реквизитам, указанным ФИО1, на электронный сервис платежей «Yandex.Money». 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 26 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 3800 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО «СОВКОМБАНК», по адресу: 

<

адрес>, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» с №** ****6150, оформленную на имя ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 30 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 200 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , по абонентскому номеру ПАО «МТС», указанному ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 14 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 4950 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте ПАО «СОВКОМБАНК» с №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО «СОВКОМБАНК», по адресу: 

<

адрес>, оформленного на имя ФИО3 , по реквизитам, указанным ФИО1, на электронный сервис платежей «Yandex.Money». 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 51 минуту, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1600 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 46 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 2500 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 32 минуты, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 2373 рублей 50 копеек, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте ПАО «СОВКОМБАНК» с №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО «СОВКОМБАНК», по адресу: 

<

адрес>, оформленный на имя ФИО3 , по реквизитам, указанным ФИО1, на электронный сервис платежей «Yandex.Money».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 03 минуты, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 3000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 16 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 3000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 49 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 10 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 51 минуту, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 3000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» с №** ****4154, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 03 минуты, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 2000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 40 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 8000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 19 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 13500 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 46 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 13500 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 23 минуты, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 20000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 13 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 20000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 19 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 20000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 56 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 40000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» с №** ****2239, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 24 минуты, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 40000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №** ****4295, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 49 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 5000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №** ****4295, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 40 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 5000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 37 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 5000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 30 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 5000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 37 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1111 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте ПАО «СОВКОМБАНК» с №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО «СОВКОМБАНК», по адресу: 

<

адрес>, оформленная на имя ФИО3 , по реквизитам, указанным ФИО1, на электронный сервис платежей «Yandex.Money».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 12 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1630 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 34 минуты, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 4000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» с №** ****2239, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 44 минуты, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , по абонентскому номеру ПАО «МТС», указанному ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 36 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 3500 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 16 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 5000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 33 минуты, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 2000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 24 минуты, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1600 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1400 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте ПАО «СОВКОМБАНК» с №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО «СОВКОМБАНК», по адресу: 

<

адрес>, оформленный на имя ФИО3 , по абонентскому номеру 

<

***>, принадлежащему ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 59 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 100 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» с №** ****9370, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 26 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1500 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» с №******2944, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 13 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1500 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» с №******2944, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 06 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 10 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» с №******2944, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 11 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 4590 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 12 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 700 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , по абонентскому номеру ПАО «МТС», указанному ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 18 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 700 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1600 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте ПАО «СОВКОМБАНК» с №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО «СОВКОМБАНК», по адресу: 

<

адрес>, оформленный на имя ФИО3 , по абонентскому номеру 

<

***>, принадлежащему ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1800 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте ПАО «СОВКОМБАНК» с №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО «СОВКОМБАНК», по адресу: 

<

адрес>, оформленный на имя ФИО3 , по абонентскому номеру 

<

***>, оформленному на имя ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 01 минуту, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 3000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 24 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 3500 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 15 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 5000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 22 минуты, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» с №** ****6572, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 25 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 50 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО3 , на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №** ****4295, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 2000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте ПАО «СОВКОМБАНК» с №, открытого в Филиале «Центральный» ПАО «СОВКОМБАНК», по адресу: 

<

адрес>, оформленный на имя ФИО3 , по абонентскому номеру 

<

***>, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 00 минут, введенный в заблуждение ФИО3 , относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 2000 рублей, со своего QIWI-кошелька, привязанного к абонентскому номеру 

<

***> на QIWI-кошелек, оформленный на имя ФИО1,, привязанный к абонентскому номеру 

<

***>, оформленный на имя ФИО1,

Таким образом, ФИО1,, взятые на себя обязательства по заключенным с ФИО3 устным договорам не выполнил в полном объеме, путем злоупотребления доверием похитил денежные средства, принадлежащие ФИО3 в общей сумме 610910 рублей 89 копеек, в период времени с 11 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, после чего с места преступления скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему ФИО3 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 610910 рублей 89 копеек.

Он же, ФИО1, своими умышленными действиями совершил мошенничество, то есть тайное хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере,

Преступление было совершено ФИО1, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 00 минут до 16 часов 07 минут, ФИО1, имея единый преступный умысел на хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, находясь на участке местности, расположенном в 20 метрах в юго-восточном направлении от дома по адресу: 

<

адрес>, используя с корыстной целью доверительные отношения с владельцем имущества, заранее не намереваясь и не имея возможности выполнить условия устного договора, сознательно сообщил заведомо ложные сведения, о возможности получения процентов от игры на ставках в букмекерской конторе «1xBet», после чего убедил ранее ему знакомого ФИО4 сообщить ему данные банковских карт, оформленных на его имя, после чего ФИО1, с разрешения ФИО4, в указанную дату в 16 часов 07 минут осуществил перевод денежных средств в сумме 50000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, на счет банковской карты № **** **** **** 4475, принадлежащей ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 00 мин, в продолжение своих преступных намерений, умышленно, с целью хищения чужого имущества, используя с корыстной целью доверительные отношения с владельцем имущества, путем злоупотребления доверием, из корыстных побуждений и личного обогащения, под предлогом личного займа, заранее не намереваясь и не имея возможности возвратить долг, ФИО1, убедил ФИО4, находящегося по адресу: 

<

адрес>, осуществить перевод денежных средств в сумме 25000 рублей со счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с № **** **** **** 4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 54 минуты, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 25000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, на счет банковской карты № **** **** **** 4475, принадлежащей ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 28 минут, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, на счет банковской карты № **** **** **** 4475, принадлежащей ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 50 минут, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 10000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, на счет банковской карты № **** **** **** 4475, принадлежащей ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 39 минут, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 10000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, на счет банковской карты № **** **** **** 4475, принадлежащей ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 18часов 57 минут, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 10000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, на счет банковской карты № **** **** **** 4475, принадлежащей ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 39 минут, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 10000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, на счет банковской карты № **** **** **** 4475, принадлежащей ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 2350 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 29 минут, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, на счет банковской карты № **** **** **** 4475, принадлежащей ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 04 минуты, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 3000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, на счет банковской карты № **** **** **** 4475, принадлежащей ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 3000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 3500 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 10000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 14 минут, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 7000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №******1222, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, на банковскую карту № **** **** **** 4475, принадлежащей ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 6200 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 6200 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 4000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 2400 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 10000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 11000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 3000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1100 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 20000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1250 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1500 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 20000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1300 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 3500 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1500 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с № (424917******1222), открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 4500 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №******1222, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, на банковскую карту № **** **** **** 0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 43 минуты, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №******1222, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 4500 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №******1222, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, на банковскую карту № **** **** **** 0758, принадлежащей ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, введенный в заблуждение ФИО4, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 4000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №******1222, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО4, на банковскую карту № **** **** **** 0758, принадлежащей ФИО1,

Таким образом, ФИО1,, взятые на себя обязательства по заключенным с ФИО4 устным договорам не выполнил в полном объеме, путем злоупотребления доверием похитил денежные средства, принадлежащие ФИО4 в общей сумме 279800 рублей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, после чего с места преступления скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему ФИО4 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 279800 рублей.

Он же, ФИО1, своими умышленными действиями совершил мошенничество, то есть тайное хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере,

Преступление было совершено ФИО1, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, ФИО1, имея единый преступный умысел на хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, находясь в 2,7 км в северо-восточном направлении от 

<

адрес>, используя с корыстной целью доверительные отношения с владельцем имущества, заранее не намереваясь и не имея возможности выполнить условия устного договора, сознательно сообщил заведомо ложные сведения, о возможности получения процентов от игры на ставках в букмекерской конторе «1xBet», после чего убедил ранее ему знакомого ФИО5 перевести ему денежные средства на счет банковской карты Банка ГПБ (АО) с №******4475.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 04 минуты, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 50000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащей ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 53 минуты, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 50000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО)с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 15 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 10000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО)с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 01 минуту, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 70000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» с №** ****6150, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 57 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 8000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 25 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 28000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на карту HCP Q, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 25 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 4000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на карту «QIWI Банк», по реквизитам указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 36 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 31720 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на карту АО «Тинькофф Банк» с №** ****2807, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 39 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 50000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 59 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 10000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 31 минуту, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, по просьбе ФИО1,, осуществил покупку-трансфер в сети Интернет на сумму 7000 рублей, которые были списаны с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №**** ****5060, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 32 минуты, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, по просьбе ФИО1,, осуществил покупку-трансфер в сети Интернет на сумму 30000 рублей, которые были списаны с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №**** ****5060, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 38 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, по просьбе ФИО1,, осуществил покупку-трансфер в сети Интернет на сумму 30000 рублей, которые были списаны с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №**** ****5060, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 08 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, по просьбе ФИО1,, осуществил покупку-трансфер в сети Интернет на сумму 20000 рублей, которые были списаны с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №**** ****5060, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 49 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, по просьбе ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил покупку в Интернете NB*RETAIL, на сумму 100000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №**** ****5060, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 55 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 100000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 40 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 3700 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 00 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 25000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 20 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 30000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 47 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 25000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 02 минуты, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 25000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 14 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 5000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 26 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 8000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 25 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 11000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 01 минуту, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 3700 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 46 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 7500 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №** ****1679, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 04 минуты, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 4000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №** *****4295, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 05 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 7000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №**** ****5060, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на карту «QIWI Банк»по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 16 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 4000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 12 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 3000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 55 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1212 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №**** ****5060, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на карту «QIWI Банк»по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 22 минуты, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 1800 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 45 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 7500 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 43 минуты, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 5000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 00 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 8000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 12 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 10000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 52 минуты, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 3000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 17 минут, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 6000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точный период времени в ходе следствия не установлен, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 12500 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 51 минуту, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 5000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту с АО «Тинькофф Банк» с №** ****6150, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 43 минуты, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 3000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 02 минуты, введенный в заблуждение ФИО5, относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 19850 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО5, на банковскую карту № **** **** ****6959, по реквизитам, указанным ФИО1,

Таким образом, ФИО1,, взятые на себя обязательства по заключенному с ФИО5 устному договору не выполнил в полном объеме, путем злоупотребления доверием, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО5 в общей сумме 843482 рубля, в период времени с 11 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 02 минуты ДД.ММ.ГГГГ, после чего с места преступления скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему ФИО5 материальный ущерб в крупном размере, на общую сумму 843631 рубль.

Он же, ФИО1, своими умышленными действиями совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Преступление было совершено ФИО1, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 14 минут, ФИО1, имея единый умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, находясь по адресу: 

<

адрес>, точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, посредством мобильной связи, используя абонентский номер 

<

***>, оформленный на его имя, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, заранее не намереваясь и не имея возможности выполнить условия устного договора, сознательно сообщил заведомо ложные сведения, о возможности получения процентов от игры на ставках в букмекерской конторе «1xBet», после чего убедил ранее ему не знакомого ФИО6 перевести ему денежные средства на счет банковской карты Банка ГПБ (АО) с №******0758, оформленной на его имя. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 14 минут, введенный в заблуждение ФИО6 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 130000 рублей с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №******8278, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленной на имя ФИО6, на банковскую карту №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 49 минут, введенный в заблуждение ФИО6 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 100000 рублей с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №******8278, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленной на имя ФИО6, на банковскую карту №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 51 минуту, введенный в заблуждение ФИО6 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 100000 рублей с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №******8278, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленной на имя ФИО6 на банковскую карту №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 58 минут, введенный в заблуждение ФИО6 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 50000 рублей с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №******8278, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленной на имя ФИО6, на банковскую карту №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 08 минут, введенный в заблуждение ФИО6 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 25000 рублей с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №******8278, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленной на имя ФИО6, на банковскую карту №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 08 минут, введенный в заблуждение ФИО6 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 24000 рублей с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте Банка ГПБ (АО) с №******8278, открытого в отделении Банка ГПБ (АО) по адресу: 

<

адрес> Б, оформленной на имя ФИО6 на банковский счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» с №******6150, оформленной на имя ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 52 минуты, Свидетель №2, являющийся племянником ФИО6, по просьбе ФИО6, введенного в заблуждение ФИО6 относительно истинных намерений ФИО1,, осуществил перевод денежных средств в сумме 400000 рублей, принадлежащий ФИО6, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте ПАО «Сбербанк России» с № **** **** **** 8168, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, оформленной на имя Свидетель №2 на банковский счет №, привязанный к пластиковой карте ПАО «Сбербанк России» с № **** **** **** 2239, оформленной на имя Свидетель №1, не посвященной в преступные намерения ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 10 минут, введенный в заблуждение ФИО6 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 6999 рублей с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте ПАО «Сбербанк России» с № **** **** 0678, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, оформленной на имя ФИО6 на банковский счет №, привязанный к пластиковой карте ПАО «Сбербанк России» с № **** **** **** 2239, оформленной на имя Свидетель №1, не посвященной в преступные намерения ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 13 минут, введенный в заблуждение ФИО6 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 692000 рублей, с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте ПАО «Сбербанк России» с № **** **** 0678, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, оформленной на имя ФИО6 на банковский счет №, привязанный к пластиковой карте ПАО «Сбербанк России» с № **** **** **** 2239, оформленной на имя Свидетель №1, не посвященной в преступные намерения ФИО1,

Таким образом, ФИО1,, взятые на себя обязательства по заключенному с ФИО6 устному договору не выполнил в полном объеме, путем злоупотребления доверием, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО6 в общей сумме 1527999 рублей, в период времени с 11 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ, после чего с места преступления скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему ФИО6 материальный ущерб в особо крупном размере, на общую сумму 1527999 рублей.

Он же, ФИО1, своими умышленными действиями совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Преступление было совершено ФИО1, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 00 часов 54 минут до 01 часов 33 минут, ФИО1, имея единый преступный умысел на хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 1, 

<

адрес>, посредством мобильной связи, используя абонентский номер 

<

***>, оформленный на его имя, действуя умышленно, используя с корыстной целью доверительные отношения с владельцем имущества, заранее не намереваясь и не имея возможности выполнить условия устного договора, сознательно сообщил заведомо ложные сведения, о возможности получения процентов от игры на ставках в букмекерской конторе «1xСтавка» ООО «Букмекер ПАБ», после чего используя доверительные отношения с потерпевшим, убедил ранее ему знакомого ФИО7 перевести ему денежные средства на счет банковской карты Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащей ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 01 часов 33 минут, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 5000 рублей с банковского счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7 на счет банковской карты Банка ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащей ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 31 минуту, ФИО1, воспользовавшись доверием ФИО7, введенного им в заблуждение, с разрешения последнего, осуществил перевод денежных средств в сумме 10000 рублей со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7 на свой счет в личном кабинете системы «ЦУПИС».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 11 минут, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 100000 рублей по номеру телефона ФИО1, 

<

***>, оформленного на имя ФИО1,, со счета №, открытого в отделении «МТС-БАНК», по адресу: 

<

адрес>, привязанного к банковской карте ПАО «МТС-Банк» с № **** **** **** 5101, оформленной на имя ФИО7

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 01 минуту, ФИО1, воспользовавшись доверием ФИО7, введенного им в заблуждение, с разрешения последнего, осуществил перевод денежных средств в сумме 150000 рублей со счета №, привязанного к пластиковой карте ПАО «МТС-Банк» с №, открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>, оформленной на имя ФИО7, на свой «QIWI-кошелек».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 03 минуты, ФИО1, воспользовавшись доверием ФИО7, введенного им в заблуждение, с разрешения последнего, осуществил перевод денежных средств в сумме 102500 рублей со счета №, привязанного к пластиковой карте ПАО «МТС-Банк» с №, открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>, оформленной на имя ФИО7 на «QIWI-кошелек», принадлежащий ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 50000 рублей со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «АЛЬФА-БАНК» с №** **** 5897, открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>, оформленной на имя ФИО7 по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 51 минуту, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 55000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7 по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 30 минут, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 12000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7 на банковскую карту Банк ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 47 минут, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>,осуществил перевод денежных средств в сумме 20000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7 на банковскую карту «QIWI BANK» с №******2320, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 42 минуты, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>,осуществил перевод денежных средств в сумме 15000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7 на банковскую карту Банк ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 04 часа 52 минуты, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>,осуществил перевод денежных средств в сумме 12000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7 на банковскую карту Банк ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 46 минут, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 14000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7 на банковскую карту Банк ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 52 минуты, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 150000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7 на банковскую карту Банк ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 23 минуты, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>,осуществил перевод денежных средств в сумме 8000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7 на «QIWI-кошелек», принадлежащий ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 25 минут, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 8000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 51 минуту, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 9000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7, на банковскую карту Банк ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 11 минут, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 20000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часа 15 минут, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 30000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №, открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7, на банковскую карту «QIWI Банк», по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 46 минут, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 15000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте Банк ГПБ (АО) с №** **** 0806, открытого в отделении по адресу: 

<

адрес> Б, оформленного на имя ФИО16, являющегося отцом ФИО7, на банковскую карту Банк ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 52 минуты, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 35700 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7, на банковскую карту Банк ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 35 минут, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 8000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7, на банковскую карту Банк ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 39 минут, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 12000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7, на банковскую карту Банк ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 42 минуты, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 9000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7, на банковскую карту Банк ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 35 минут, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 10000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7, на «QIWI кошелек», по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 06 минут, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 31000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7, на банковскую карту Банк ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 27 минут, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 14700 рублей, со счета № банковской карты ПАО «МТС-Банк» с № **** **** **** 5101, открытого в отделении «МТС-БАНК», по адресу: 

<

адрес>, оформленной на его имя, на карту № **** **** **** 2944, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 51 минуту, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 20000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7, на банковскую карту ПАО «МТС-БАНК» с №** **** 2944, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 44 минуты, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 12000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7, на банковскую карту Банк ГПБ (АО) с №******0758, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 02 минуты, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 15000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7, по абонентскому номеру 

<

***>, принадлежащему ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 47 минут, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 15000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 57 минут, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 50000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7, по абонентскому номеру 

<

***>, принадлежащему ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 08 минут, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 64807 рублей 26 копеек, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 36 минут, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 49500 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 43 минуты, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 15000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7, по реквизитам, указанным ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 02 минуты, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 61000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7, по абонентскому номеру 

<

***>, принадлежащему ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 48 минут, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 18700 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7, на банковскую карту Банк ГПБ (АО) с №******4475, принадлежащую ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 41 минуту, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 9000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7, по абонентскому номеру 

<

***>, принадлежащему ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 42 минуты, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 14000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7, по абонентскому номеру 

<

***>, принадлежащему ФИО1,

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 23 минуты, введенный в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений ФИО1,, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 10500 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №** **** 4465 (553691** **** 8744), открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7, по абонентскому номеру 

<

***>, принадлежащему ФИО1,

Таким образом, ФИО1,, взятые на себя обязательства по заключенному со ФИО7 устному договору не выполнил в полном объеме, путем злоупотребления доверием похитил денежные средства, принадлежащие ФИО7 в общей сумме 1260407 рублей 26 копеек, в период времени с 01 часа 33 минут ДД.ММ.ГГГГ до 01 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ, после чего с места преступления скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему ФИО7 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1260407 рублей 26 копеек.

Он же, ФИО1, своими умышленными действиями совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Преступление было совершено ФИО1, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 00 минут до 15 часов 25 минут, ФИО1, имея единый преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, находясь по адресу: 

<

адрес>, корпус 1, 

<

адрес>, посредством мобильной связи, используя абонентский номер 

<

***>, действуя умышленно, используя с корыстной целью доверительные отношения с владельцем имущества, заранее не намереваясь и не имея возможности выполнить условия устного договора, сознательно сообщил заведомо ложные сведения, о возможности получения денежного вознаграждения за вложение свободных денежных средств для вывода выигрыша из букмекерской конторе «1xСтавка» ООО «Букмекер ПАБ», после чего убедил ранее ему не знакомого Потерпевший №6 сообщить ему данные его банковской карты АО «Тинькофф Банк» с № (№), счет которой №, открыт по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26. 

После чего ФИО1,, реализуя свой преступный умысел, воспользовавшись доверием Потерпевший №6, с разрешения последнего, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 25 минут, осуществил перевод денежных средств в сумме 18624 рубля на «QIWI-кошелек», принадлежащий ему, со счета вышеуказанной банковской карты, оформленной на имя Потерпевший №6

После чего ФИО1,, воспользовавшись доверием Потерпевший №6, с разрешения последнего, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 00 минут, осуществил перевод денежных средств в сумме 18624 рубля на «QIWI-кошелек», принадлежащий ему, со счета вышеуказанной банковской карты, оформленной на имя Потерпевший №6

После чего ФИО1,, воспользовавшись доверием Потерпевший №6, с разрешения последнего, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 20 минут осуществил перевод денежных средств в сумме 15000 рублей на «QIWI-кошелек», со счета вышеуказанной банковской карты, оформленной на имя Потерпевший №6

После чего ФИО1,, воспользовавшись доверием Потерпевший №6, с разрешения последнего, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 26 минут осуществил перевод денежных средств в сумме 26418 рублей 74 копейки на «QIWI-кошелек», принадлежащий ему, со счета вышеуказанной банковской карты, оформленной на имя Потерпевший №6

После чего ФИО1,, воспользовавшись доверием Потерпевший №6, с разрешения последнего, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 25 минут осуществил перевод денежных средств в сумме 50000 рублей на счет банковской карты «QIWI BANK» с №******2320, со счета вышеуказанной банковской карты, оформленной на имя Потерпевший №6

После чего ФИО1,, воспользовавшись доверием Потерпевший №6, с разрешения последнего, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 46 минут, осуществил перевод денежных средств в сумме 15000 рублей на счет банковской карты «QIWI BANK» с №******2320, со счета вышеуказанной банковской карты, оформленной на имя Потерпевший №6

После чего ФИО1,, воспользовавшись доверием Потерпевший №6, с разрешения последнего, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, осуществил пополнение счета банковской карты с № **** **** **** 2944, денежными средствами в сумме 18000 рублей, принадлежащими Потерпевший №6, полученными последним при оформлении микрозайма.

Таким образом, ФИО1,, взятые на себя обязательства по заключенному с Потерпевший №6 устному договору не выполнил в полном объеме, путем злоупотребления доверием похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №6 в общей сумме 161666 рублей 74 копейки, в период времени с 15 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после чего с места преступления скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему Потерпевший №6 значительный материальный ущерб на общую сумму 161666 рублей 74 копейки.

В судебном заседании подсудимый ФИО1, свою вину в предъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, признал в полном объеме, в содеянном раскаялся от дачи показаний по существу предъявленного обвинения он отказался, воспользовавшись своим правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Потерпевшие ФИО5, ФИО4, ФИО3 , ФИО7, Потерпевший №6, представитель потерпевшего ФИО8 в судебное заседание не явились, однако судом от них получены заявления, согласно которых они просят рассмотреть уголовное дело в отношении ФИО1, в их отсутствие. Явиться в судебное заседание не имеют возможности, ранее данные показания поддерживают в полном объеме, настаивают на оглашении их показаний в судебном заседании. 

Суд считает возможным рассмотреть уголовное дело в отсутствие потерпевших ФИО5, ФИО4, ФИО3 , ФИО7, Потерпевший №6, представителя потерпевшего ФИО8, так как согласно ч.2 ст. 249 УПК РФ, при неявке потерпевшего суд рассматривает уголовное дело в его отсутствие, за исключением случаев, когда явка потерпевшего признана судом обязательной.

Вина ФИО1, в совершении инкриминируемого ему преступления предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества в отношении ФИО3 нашла свое полное и объективное подтверждение доказательствами, представленными в судебном заседании стороной обвинения и исследованными судом. 

Показаниями потерпевшего ФИО3 , данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в ЛПУМГ на дожимной компрессорной станции № (ДКС -1). 17 февраля его временно перевели на другой объект (Цех металлопластовых и полиэтиленовых изделий), который расположен в 

<

адрес>. Там он познакомился с ФИО1,, который на тот момент работал в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в ЛПУМГ на дожимной компрессорной станции № (ДКС-2) и так же временно был переведен в ЦМПИ. В первый же день работы на новом месте их поставили работать в паре с ФИО1,. На тот момент он у него были финансовые трудности в связи с кредитными платежами, так как был большой ежемесячный платеж. Познакомившись в процессе работы с ФИО1, ближе, он узнал, что тот увлекается спортом и активно делает ставки на спорт в таких букмекерских конторах как «Фонбет», «1хбет» «1хставка» и т.д. Рассказывая о себе, тот говорил, что ранее тот занимался спортом (футбол, большой теннис). ФИО1, делился с ним своими достижениями, показывая ему банковские счета (в мобильном приложении Сбербанк онлайн), где было около 1 600 000 рублей, квартира, в которой тот прописан якобы была заработана на ставках. Так же при нем тот выводил деньги с букмекерской конторы на свою карту, показывая ему сообщения по переводу на своем мобильном телефоне. По его словам тот около 3 лет делает ставки на спорт, и разработал «беспроигрышный вариант» - сумма делится на 30 равных частей, и ставится на 30 разных игр, далее, если 24 игры из этих ставок зайдут, при коэффициенте 1.6, то тот в плюсе.Далее, в процессе общения, ФИО1, предложил ему дать ему в долг денежные средства, которые тот обещал приумножить и вернуть ему с процентами, основную сумму долга тот обещал ему вернуть, даже если проиграет денежные средства. Тот спросил у него, сколько денег он может выделить на «контору». Так как лишних денежных средств у него не было, он предложил ему 1000 рублей, на что тот ответил, что ему нет выгоды работать с такой маленькой суммой, что для начала нужно минимум 5000 рублей. С его слов тот работает с людьми, которые вкладывают от 30 000 рублей до 150 000 рублей и выше. Чем больше будет «банк» тем больше будет и конечный выигрыш. Но тот согласился «поработать» с ним с меньшей суммой, потому что тот понимал его положение. На тот момент, они договорились с ним, что он ему дам 5000 рублей, тот попробует с них поднять денег, если получится, то выигранные деньги тот оставит в качестве его «банка». ДД.ММ.ГГГГ в 11:41:55 он впервые перевел ФИО1, денежные средства на его карту в размере 5000 рублей, находясь рядом с ним на рабочем месте. После чего тот при нем взял в руки свой телефон и начал делать ставки. По прошествии времени, примерно 2 часов тот сообщил ему, что с переведённых ему им 5000 рублей, тот поднял около 20 000 рублей. С учетом процентов за выигрыш, сумма его «банка» составила около 12 000 рублей, а его 5000 рублей, тот перевел ему обратно. Он конечно же обрадовался такому событию и поверил ФИО11, однако, в тот же день тот предложил ему следующие условия: что бы хорошо поднять денег, необходимо увеличить банк до 50 000 рублей. При его уже «имеющимся» банке в размере 12 000 рублей, была необходима сумма в размере 38 000 рублей. Таких суммы денег у него не было, и тот посоветовал взять онлайн кредит в Газпромбанке. ФИО1, пообещал ему, что с 50 000 рублей до середины марта 2020 года, тот может поднять около 180 000 рублей и даже отдать весь выигрыш ему. Более того, даже если это затянется на более длительное время, тот возьмет на себя ежемесячные платежи за кредит, который он возьмет. Также пояснил, что в случае проигрыша, тот вернет ему всю сумму долга, а в случае выигрыша вернет внесенную сумму и плюс что выиграл. Он поверил этому человеку и ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14:26:11 через мобильное приложение «Телекард» он взял денежный кредит на сумму 50 000 рублей, ежемесячный платеж составил 1165 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в течение дня он перевел на карту ФИО1, 51 200 рублей, а так же на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в 14:44:11 перевел ему еще 15 000 рублей, так как тот попросил еще денег, которые обещал вернуть в скором времени. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, сказал ему, что необходимо зарегистрировать аккаунт в букмекерской конторе на его имя, что бы тот отдельно от всех его «клиентов» вел его, что бы не запутаться потом с деньгами. Что бы это сделать, по с его слов, необходимо было что бы он лично явился в букмекерскую контору, для того чтобы пройти идентификацию личности или же предоставить ему доступ к его личному кабинету на сайте «Госуслуги». Доверяя ему, он в мобильном приложении «WhatsApp» написал ему логин и пароль от его личного кабинета. После чего спустя некоторое время, тот сообщил ему, что он может сменить пароль, что бы он не переживал. За все время нашего знакомства, такие действия они проводили с ФИО1, не один раз, он доверял ему и не задавал лишних вопросов. Через некоторое время стали вступать в силу ограничения в связи с короновирусом. В связи, с чем игровых матчей становилось все меньше, и пункты приема ставок букмекерских контор стали временно закрывать. Он попросил ФИО1, вывести денежные средства и вернуть ему их, но тот убедил его увеличить его банк до 100 000 рублей, что бы справляться с задачей и выигрывать больше. К тому же, что бы не подставлять людей, с которыми тот так же работал (по его словам), так как тот сделал общий банк на всех. Для этого ДД.ММ.ГГГГ в 11:06:05 он взял еще один денежный кредит в «Газпром банке», через мобильное приложение «Телекард» на сумму 50 000 т.р, с ежемесячным платежом 1165 рублей, при этом ФИО1, сообщил ему, что данную сумму за кредит тот так же будет платить сам. Все это время они с ним поддерживали связь каждый день и тот даже приглашал его к себе в гости по адресу 

<

адрес>, где тот жил с бабушкой и дедушкой. Он подумал, что если бы тот был мошенником, то тот бы не стал его приводить в свой дом или так подробно рассказывать про свою семью. Тот общался с ним по доброму, открыто, рассказывая истории из жизни, тем самым завоевывая его доверие к нему. Тот говорил, что если вдруг что-то случится с букмекерской конторой, то ему не стоит переживать, так как у него есть карта ПАО «Сбербанк», на которой имеется сумма денежных средств в сумме около 300 000 рублей и тот вернет ему его деньги. Тот говорил ему на протяжении всего нашего знакомства, что ему не стоит не о чем переживать, и никто в долгу не останется и все его вложенные денежные средства тот ему вернет. То есть он считал, что все деньги он дал в долг ФИО1,. Заемные денежные средства ФИО1, он переводил на его банковские карты, а также на абонентские номера. В общей сумме он занял ФИО1, примерно 250 000 рублей, из которых примерно 50 000 рублей тот вернул ему в период времени с февраля 2020 года по март 2021 года. Более точную сумму денежных средств, которую он занял ФИО1,, он сможет сообщить, после изучения движения денежных средств по своим банковским картам, через которые он осуществлял переводы денежных средств ФИО1,. Далее ему стало от ФИО1,, что его банковскую карту, на которой якобы находились денежные средства в сумме 300 000 рублей заблокировали. Тот объяснил это тем, что тот на нее выводил денежные средства с букмекерской конторы, но из-за того, что тот не платил налог за выигрыш, карту ему заблокировали. Далее, тот говорил ему, что им заинтересовалась Федеральная Налоговая Служба, и выставила ему штраф в размере около 78000 рублей. И что бы ему разблокировали его банковскую карту ПАО «Сбербанк» тот должен погасить штраф. У него была еще одна банковская карта рассрочки СОВКОМБАНКА «Халва» с лимитом в 60 000 рублей. Узнав о данной карте, ФИО1, просил у него занять ему 60 000 рублей, для того, что бы оплатить штраф, обещая, что после этого ему разблокируют его банковскую карту ПАО «Сбербанк» и тот вернет ему все долги. Но после, якобы оплаты штрафа, его банковскую карту ПАО «Сбербанк» ему так и не разблокировали, а денежные средства в сумме 60 000 рублей тот ему до настоящего времени так не верн

<

адрес> ежемесячного платежа по его банковской карте «Халва» составляла около 3500 рублей, которые, ФИО1, так же обещал платить сам, путем перевода ему этой суммы раз в месяц. Хочет добавить, что с ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, переводил ему денежные средства в размере ежемесячных платежей в «Газпромбанке» по ранее взятым им кредитам, то есть тот присылал ему денежные средства в общей сумме 2 330 рублей для погашения кредита, также переводил ему 3500 рублей за ежемесячный платеж по карте «Халва». В большинстве случаев тот переводил эти денежные средства с опозданием от нескольких дней до нескольких недель, из-за чего ему приходилось платить самому. За Октябрь (4500 рублей) Ноябрь (3500 рублей) и Декабрь (5700 рублей) 2020 года ФИО1, так и не перевел ему обещанные деньги, аргументируя это тем, что ему с августа 2020 года его работодатель не платит заработную плату. Хочет пояснить, что за все время нашего знакомства ФИО1, придумывал разные истории, что бы получить с него денежные средства. Также добавлю, что по просьбе ФИО1,, он переводил ему денежные на его банковские карты, реквизиты банковских карт, которые тот ему присылал, по номеру его телефона (который привязан к банковской карте), по номеру телефона который тот ему присылал, на его мобильный счет (он мог снимать деньги с мобильного счета), а также на электронный кошелек. ФИО11 владеет его паспортными данными, имел доступ к его личному кабинету на сайте «Госуслуги», регистрировал его в БК «Олипм», регистрировал на его «QIWI» кошелек. Знает реквизиты его банковских карт. Знает место его работы. У него большое количество банковских карт и сим-карт. Добавляет, что в «Газпромбанке» у него на сегодняшний день осталось задолженности в общей сумме 86 031 рублей за два ранее взятых ним кредита, по банковской карте «Халва» его задолженность составляет 60 000 рублей, по кредитной карте «Газпромбанка» задолженность составляет 23000 рублей. Также с его разрешения и в его присутствии сотрудник полиции зайдя в его личный кабинет на сайте «Госуслуги» сделал распечатку действий в системе «Госуслуги» с его учетной записи за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Ранее не обращался в отдел полиции в связи с тем, что ФИО1, обещал вернуть ему денежные средства в полном объеме, он ему верил. С момента написания ним заявления в полицию, ФИО1, пытался выйти с ним на связь, при этом они с ним периодически переписывались. В последний раз он с ним общался ДД.ММ.ГГГГ. За все время тот только говорил о том, что вернет деньги, однако тот нискольк нему не вернул до сих пор. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, обратился к нему через мессенджер «Телеграмм» с просьбой позвонить ему для разговора. Он связался с ним по его номеру телефона 

<

***>. ФИО1, сказал ему, что хочет вернуть ему часть долга в размере 300 000 рублей. По его словам, его карты и счета заблокированы, но тот имеет деньги на электронном кошельке. Что бы тот смог перевести ему деньги, ему необходимо было создать QIWI кошелек и пополнить его на минимальную сумму. После чего, перевести на его кошелек по номеру телефона 

<

***> (номер телефона в QIWI кошельке – является реквизитами счета) сумму в размере 2000 рублей (2000 рублей – это сумма на которую можно пополнить QIWI без комиссии), для того чтобы ФИО1, смог сделать ему обратный перевод «по шаблону», чтобы в последующем, он мог избежать комиссии при выводе средств с QIWI на свои карты. Он создал себе QIWI кошелек. Как оказалось, QIWI имеет 3 статуса каждый их которых имеет свои лимиты на максимально-допустимую сумму, которую можно держать на счету, а так же на переводы и операции по счету. Его статус был «Основной». Поэтому ФИО1, мог ему перевести максимум 60 000 рублей. Его 2000 рублей, которые он перевел на его QIWI счет, тот обещал перевести ему «сразу, не бросая трубку телефона, при нем». Но после его перевода, обратно ФИО1, ему ничего не перевел. Так же 60 000 рублей, которые тот мог перевести, тот не перевел, объясняя это тем, что у него «лимиты не позволяют». Они договорились, что он на следующий день (10.09.2021г.) присвою себе статус «Профессиональный», что бы З.Д.ЕБ. смог перечислить ему обещанные 300 000 рублей одним переводом. Так он и поступил, 10.09.2021г он посетил салон сотовой связи «Мегафон» и с помощью идентификации личности, ему был присвоен статус «Профессиональный». Вечером того же дня, он вновь позвонил З.Д.ЕВ. по номеру 

<

***>, но тот не ответил. Так же тот перестал отвечать в мессенджере «Телеграмм» и пропал. Таким образом, ФИО24 очередной раз его обманул его, похитив путем обмана принадлежащие ему денежные средства в сумме 2000 рублей. После того, как он обратился в полицию с заявлением, он некоторое время не общался с ФИО1,, однако затем ФИО1, самостоятельно стал выходить с ним на связь, говорить о том, что ему не нужны проблемы с полицией, и что тот хочет вернуть ему деньги, при этом тот пояснил, что тот может перевести ему деньги на его КИВИ-кошелек (поскольку у него заблокированы карты), но для этого ему сначала нужно скинуть некоторую сумму на его КИВИ-кошелек, по его абонентскому номеру, и при этом ФИО1, озвучил сумму в 2000 рублей. При этом он удивился, почему именно такая сумма, но в итоге согласился, и перевел ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ 2000 рублей на его КИВИ-кошелек по номеру 

<

***>. ФИО1, сказал, что сразу же перечислит ему обратно деньги, которые должен, однако тот ничего обратно так и не прислал, в связи с чем считает, что тот выманил у него указанные деньги мошенническим путем, как и до этого. Поясняет, что по кредитной карте «Халва» с №, у него имелся лимит в 60000 рублей. Узнав о том, что у него имеется такая карта на указанную сумму денег, ФИО1, попросил его одолжить ему денежные средства для того, чтобы разблокировать свою карту, и «разморозить» денежные средства, имеющиеся на ней, для того, чтобы вернуть их ему (поскольку на тот момент тот ему был должен). Как пояснял ФИО1, у него всегда имелась «финансовая подушка» в размере 300000 рублей, как раз на заблокированной карте, в связи с чем он ему поверил. Так, он ДД.ММ.ГГГГ снял с его карты «Халва» с №-мя операциями денежные средства: 15000 рублей, 15000 рублей и 5000 рублей, после чего в этот же день, он указанные 35000 рублей положил через банкомат на свою карту ПАО «Газпромбанк» с № **** **** 1786 и далее ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 25 минут, он одной операцией перевел 35000 рублей на карту «HCP Q», по реквизитам, указанным ему ФИО1, После чего, он перевел денежные средства 14999 рублей (с учетом комиссии) с его карты «Халва» с № на «Яндекс» кошелек, скорее всего по номеру ФИО1,, по его просьбе. изначально договоренность между ним и ФИО1, была следующая, когда они с ним ДД.ММ.ГГГГ находились на работе, на ЦМПИ (цехе металлических и пластиковых изделей) 

<

адрес>, АО «Газпром», то в период времени примерно с 09 часов 00 минут до 11 часов 40 минуты, они договорились о том, что он переведет ему денежные средства в сумме 5000 рублей, после чего тот спустя некоторое время сказал ему, что тот выиграл на его вложении в 5000 рублей, после чего перевел ему их обратно, сказав, что у него с выигрыша (с учетом процентов и возврата его 5000 рублей) осталось около 12000 рублей, и что теперь необходимо перевести ему еще большую сумму, для варианта получения большого выигрыша. Так, условия договора между ним и ФИО1, были следующие: ФИО1, после его перечислений (первых 5000 рублей и кредита (то есть перечислений от ДД.ММ.ГГГГ: 38000+1200+12000)), обязался к ДД.ММ.ГГГГ вернуть ему вложенные ним деньги с доходом, превышающим изначально вложенную ним сумму в 2 раза. При этом ФИО1, по условиям нашего устного договора не должен был получить от выигрыша никакой прибыли, то есть тот делал это, с его слов, так как он хороший человек, просто чтобы помочь ему. На самом деле в настоящее время он понимаю, что все его слова были лишь уловками, чтобы он стал ему доверять. У него в пользовании имеется карта ПАО «ГазпромБанк», с №, счет которой открыт в Филиале Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский», по адресу: 

<

адрес> Б. Поясняет, что счета всех газпромовских карт открыты в Ставрополе, но получал он их в 

<

адрес>, поскольку там работал и туда им их доставляли, для нашего удобства.ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 51 минуту ему на его банковскую карту № поступил платеж от ФИО1, в сумме 130 рублей с банковской карты №******4475, при этом поясняет, что ФИО1, брал у него сигареты, и для того, чтобы компенсировать ему это, тот попросил у него его номер телефона, чтобы перевести ему деньги. Сначала он отказывался, но ФИО1, настаивал, как он понимаю в настоящее время, тот хотел таким образом продемонстрировать ему свою порядочность, что ему не нужны чужие деньги. ДД.ММ.ГГГГ когда между ним и ФИО1, состоялась сделка, в 11 часов 41 минуту он с его банковской карты № перевел ФИО1, на его карту №******4475 деньги в сумме 5000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 39 минут ему на его банковскую карту № поступил платеж от ФИО1, в сумме 5000 рублей с банковской карты №******4475, как тот пояснил на этот момент в «моем банке» уже был выигрыш. ДД.ММ.ГГГГ, он с его стороны, в 14 часов 26 минут взял кредит в ПАО «ГазпромБанк» на сумму 50000 рублей, при этом деньги поступили ему на карту №, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 30 минут он осуществил перевод по просьбе ФИО1, в сумме 38000 рублей, на его карту №******4475, для вложений на игру на ставках, после чего с той же целью он осуществил (в эту же дату) еще один перевод в 16 часов 43 минуты в сумме 1200 рублей на карту ФИО1, №******4475 и еще один перевод в эту же дату в 17 часов 08 минут на карту ФИО1, №******4475 в сумме 12000 рублей. В общей сумме при этом получилось 56200 рублей, которые он перевел с его стороны, выполнив условия договора с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 44 минуты он по просьбе ФИО1, перевел ему на карту №******4475 деньги в сумме 15000 рублей, поскольку ФИО1, сказал ему, что в ближайшее время будет какой-то матч, в связи с чем необходимы дополнительные вложения. Поясняет, что изначально их договор был следующим: ФИО1,, используя его деньги – будет осуществлять ставки в букмекерской конторе. При этом, главным ключевым моментом для его согласия на сделку было то, что он ничем не рискую, так как по договору – в случае проигрыша – ФИО1, обязался вернуть ему сумму, которую он ему перевел, а в случае выигрыша – вернуть сумму, которую он ему перевел + выигранные сверху деньги. По нашему договору сумма должна была быть возвращена нем до ДД.ММ.ГГГГ. А также, если ФИО1, не успевает вернуть деньги в срок, то тот обязуется переводить ему ежемесячный платеж по кредитам, которые тот убедил его взять для вложения денег на ставки. Так как он написал впоследствии ФИО1,, что он перевел ему 15000 рублей с зарплатных и в настоящее время ему не на что жить, то ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 17 минут ему поступил платеж от ФИО1, в сумме 1000 рублей, на его карту №, как материальная помощь. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 06 минут он по убеждению ФИО1, взял еще один кредит в ПАО «ГазпромБанк», в сумме 50000 рублей, которые поступили на счет его карты №. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 14 минут, он по просьбе ФИО1, перевел часть от взятых в кредит денег, а именно 30000 рублей, на его карту №******4475, для игры на ставках, чтобы увеличить возможный выигрыш. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 31 минуту он по просьбе ФИО1, перевел на его карту №******4475 деньги в сумме 5000 рублей, для игры на ставках. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 38 минут ему на его карту № от ФИО1, поступил платеж в сумме 1000 рублей, поскольку он сам попросил его об этом, так как ему не хватало на жизнь. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 09 минут он по просьбе ФИО1, перевел ему на карту №******4475 деньги в сумме 50 рублей, после чего в эту же дату в 09 часов 10 минут ему на его карту № от ФИО1, поступил платеж в сумме 50 рублей, с его карты 424917******4475. Поясняет, что в данном случае, ФИО1, попросил указанные деньги на какие-то свои нужды, при этом тот сразу же их вернул ему. По поводу данных 50 рублей у него к нему претензий нет, те к ставкам не относились. Так как он продал свой сотовый телефон, то у него имелась некоторая сумма свободных денег, об этом знал ФИО1,, при этом ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 45 минут он по просьбе ФИО1, перевел ему на карту №******4475 деньги в сумме 8000 рублей, с его карты №, для игры на ставках. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 43 минуты он по просьбе ФИО1, перевел ему деньги на счет телефона в сумме 600 рублей, с его карты №. Указанные деньги ФИО1, попросил на личные нужды, чтобы иметь возможность сидеть в Интернете. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 08 минут он по просьбе ФИО1, перевел ему на карту №******4475 деньги в сумме 3500 рублей, с его карты №.

ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 08 минут ему на его карту № от ФИО1, поступил платеж в сумме 3500 рублей, с его карты 424917******4475. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 11 минут он по просьбе ФИО1, перевел ему на карту №******4475 деньги в сумме 3500 рублей, с его карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 29 минут ему на его карту № от ФИО1, поступил платеж в сумме 3500 рублей, с его карты 424917******4295. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 15 минут он по просьбе ФИО1, перевел ему на карту №******4475 деньги в сумме 3500 рублей, с его карты №. Добавляет, что в некоторых случаях, ФИО1, говорил о том, что тот знает схемы по которым может получить дополнительный доход засчет кэш-беков, при этом тот просил его переводить ему деньги на счет, которые затем тот практически сразу возвращал, но не всегда. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 59 минут он по просьбе ФИО1, перевел ему на карту №******4475 деньги в сумме 10 рублей, с его карты №, после чего в эту же дату в 17 часов 08 минут ему на его карту №, поступил платеж от ФИО1, в сумме 10 рублей, с его карты №******4475. По данным 10 рублям у него к ФИО1, претензий не имеется, на что тот их занимал, он не знает, но в данном конкретном случае, он думаю, что тот таким образом, пытался сделать так, чтобы у него оставалось к нему доверие. ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 04 минуты ему на его карту №, поступил платеж от ФИО1, в сумме 1000 рублей, с его карты 424917******4295, так как он попросил его об этом, поскольку ему не хватало на жизнь, в связи с тем, что все свои свободные деньги он переводил ему. Поясняет, что инициатива перевести деньги с конкретной суммой, которую неоднократно просил ФИО1, для игры на ставках – исходила только от ФИО1, Лично он никогда не просил его вкладывать дополнительную сумму денег, выше изначально оговоренной. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 46 минут ему на его карту №, поступил платеж от ФИО1, в сумме 4500 рублей, с его карты 424917******4295, при этом данные деньги ФИО1, перевел ему для погашения задолженности по кредиту, поскольку между ними была договоренность, что тот будет их погашать. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 44 минуты он совершил по просьбе ФИО1, перевод денежных средств в сумме 1000 рублей, с его карты №, на указанную им карту №******0217. Указанную сумму тот попросил в качестве займа в личных целях. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 45 минут ему на его карту №, поступил платеж от ФИО1, в сумме 1000 рублей, с его карты 424917******4295. ФИО1, вернул ему, таким образом, взятые в этот же день в долг деньги. По данной 1000 рублей он к ФИО1, претензий не имеет, поскольку тот сразу же ее отдал. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 24 минуты он по просьбе ФИО1, перевел ему на карту №******4475 деньги в сумме 100 рублей, с его карты №, после чего в эту же дату в 17 часов 08 минут ему на его карту №, поступил платеж от ФИО1, в сумме 100 рублей, с его карты №******4475. Указанные деньги ФИО1, брал для собственных нужд, по ним он претензий к нему не имеет, так как тот их сразу же вернул обратно. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 37 минут он по просьбе ФИО1, перевел ему на карту №******4475 деньги в сумме 1000 рублей, с его карты №, при этом данные деньги ФИО1, попросил на личные нужды, просто в займы, однако их тот так и не отдал впоследствии. ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 31 минуту ему на его карту № поступил платеж в сумме 3000 рублей, от микрозаймовой организации «GreenMoney», после чего он по просьбе ФИО1, перечислил 2700 рублей из указанной суммы ему на карту №******6150 в эту же дату в 00 часов 37 минут, поскольку 300 рублей списались в качестве комиссии. Указанные деньги были личным займом, а не для игры на ставках. Указанный микрозайм оформлял сам ФИО1,, используя его карту, и деньги принадлежат не ему. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 47 минут ему на его карту № поступили средства от микрозаймовой организации (какой именно он не знаю), в сумме 4000 рублей, после чего в эту же дату в 15 часов 51 минуту он с его карты № по просьбе ФИО1, перевел на его карту №******4475 денежные средства в сумме 4000 рублей. Указанный микрозайм оформлял сам ФИО1,, используя его карту, и деньги принадлежат не ему. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 29 минут ему на его карту № поступили средства от микрозаймовой организации «ManeyMan» в сумме 4500 рублей, которые затем он по просьбе ФИО1, в указанную дату в 17 часов 32 минуты перевел на его карту с №******4475. Указанный микрозайм оформлял сам ФИО1,, используя его карту, и деньги принадлежат не ему. Поясняет, что деньги от займов, по словам ФИО1,, ему были нужны для личного пользования. В том числе с помощью части из этих денег – частично возвращать ему долги. Также добавляет, что в случаях с оформлением микрозаймов, он думал, что он является поручителем ФИО1,, так как тот ему сам об этом говорил. ФИО1, изначально обратился к нему с просьбой быть его поручителем при оформлении микрозаймов, так как по его словам, Интернет-микрозаймы не предоставляются без поручителей. Также тот попросил его, чтобы денежные средства с взятых микрозаймов приходили именно на его карту, поскольку микрозаймовые организации не смогли бы перечислить деньги на его карту по каким-то причинам, в настоящее время он уже их не помнит. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 02 минуты ему на карту № пришло пополнение, как он понял, от ФИО1,, в сумме 3000 рублей, которые затем, в эту же дату в 20 часов 03 минуты он перевел по просьбе ФИО1, на его карту №******6150. Указанный микрозайм оформлял сам ФИО1,, используя его карту, и деньги принадлежат не ему. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 14 минут ему на карту № пришло пополнение от микрозаймовой организации «ManeyMan» в сумме 20000 рублей, после чего в эту же дату в 13 часов 30 минут он по просьбе ФИО1, перевел ему на карту №******4475 деньги в сумме 19000 рублей, с его карты №. Указанный микрозайм оформлял сам ФИО1,, используя его карту, и деньги принадлежат не ему. Поясняет также, что так как он думал, что он является поручителем, то выполнял команды ФИО1, (переводя ему деньги). Так как в указанный момент ему не хватало на жизнь, ФИО1, сказал ему оставить 1000 с указанного микрозайма себе, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 38 минут ему на его карту № пришло пополнение, как он понял от ФИО1,, в сумме 4000 рублей, после чего он в эту же дату в 16 часов 39 минут, по просьбе ФИО1, перевел ему деньги в сумме 4000 рублей на его карту №******4475. Указанные деньги были от микрозайма, оформленного самим ФИО1,, используя его карту, и деньги принадлежат не ему. Так как он думал, что он является поручителем, то выполнял команды ФИО1, (переводя ему деньги). ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 32 минуты ему на его карту № пришло пополнение от микрозаймовой организации (какой именно он уже не помнит) в сумме 7500 рублей, после чего в этот же день, в 17 часов 35 минут он по просьбе ФИО1, перевел ему деньги в сумме 7000 рублей на его карту №******4475. Указанный микрозайм оформлял сам ФИО1,, используя его карту, и деньги принадлежат не ему. Так как он думал, что он является поручителем, то выполнял команды ФИО1, (переводя ему деньги). Так как в указанный момент ему не хватало на жизнь, ФИО1, сказал ему оставить 500 с указанного микрозайма себе, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 55 минут ему на его карту № пришло пополнение от микрозаймовой организации «GreenMoney» в сумме 5000 рублей, после чего в этот же день, он по просьбе ФИО1, перевел ему на его карту №******4475 деньги в сумме 4500 рублей, в 13 часов 57 минут с его карты №. Указанный микрозайм оформлял сам ФИО1,, используя его карту, и деньги принадлежат не ему. Так как он думал, что он является поручителем, то выполнял команды ФИО1, (переводя ему деньги). Так как в указанный момент ему не хватало на жизнь, ФИО1, сказал ему оставить 500 с указанного микрозайма себе, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 46 минут ему поступил платеж от ФИО1, в сумме 10 рублей с его карты №******4475 на его карту №. Далее, ему пришла заработная плата, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 26 минут он по просьбе ФИО1, перевел ему деньги в сумме 14000 рублей с его карты № на его карту 424917******4475, в качестве личного займа, который ФИО1, так и не вернул. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 30 минут ему на его карту № пришло пополнение от микрозаймовой организации «Честное слово», в сумме 4000 рублей, которые затем в эту же дату в 11 часов 34 минуты он по просьбе ФИО1, перевел на карту, по указанным им реквизитам с №******2239. Указанный микрозайм оформлял сам ФИО1,, используя его карту, и деньги принадлежат не ему. Так как он думал, что он является поручителем, то выполнял команды ФИО1, (переводя ему деньги). ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 09 минут ему поступил платеж от ФИО1, в сумме 5500 рублей, на его карту № с «Тинькофф», в счет возмещения имеющегося долга передо ним, поскольку ему нужно было на что-то погашать взятые кредиты. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 55 минут он по просьбе ФИО1, перевел ему деньги в сумме 2000 рублей на его карту №******6150, с его карты №, данный перевод был личным займом ФИО1,, не для игры на ставках. ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 05 минут ему на его карту № пришло пополнение от микрозаймовой организации «Честное слово», в сумме 7000 рублей, после чего, в эту же дату в 22 часа 09 минут он по просьбе ФИО1, перевел ему на карту №******6150, с его карты № деньги в сумме 5000 рублей. Указанный микрозайм оформлял сам ФИО1,, используя его карту, и деньги принадлежат не ему, поэтому лично он материальных претензий по данному факту к ФИО1, не имеет. Так как он думал, что он является поручителем, то выполнял команды ФИО1, (переводя ему деньги). При этом, так как на днях ФИО1, занял у него 2000 рублей, то в данном случае тот сказал ему оставить 2000 с указанного микрозайма себе, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 44 минуты ему на его карту № пришло пополнение от микрозаймовой организации «ManeyMan» в сумме 30000 рублей, после чего в эту же дату в 19 часов 50 минут, он по просьбе ФИО1, перевел ему по указанным им реквизитам деньги в сумме 28000 рублей. Указанный микрозайм оформлял сам ФИО1,, используя его карту. Так как он думал, что он является поручителем, то выполнял команды ФИО1, (переводя ему деньги). При этом, ФИО1, сказал ему оставить 2000 с указанного микрозайма себе, в качестве погашения имеющегося у него передо ним долга, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 15 минут ему на его карту № пришло пополнение от микрозаймовой организации «Честное слово», в сумме 7000 рублей, которые затем, в эту же дату в той же сумме в 09 часов 16 минут он по просьбе ФИО1, отправил по указанным им реквизитам. Указанный микрозайм оформлял сам ФИО1,, используя его карту, и деньги принадлежат не ему. Так как он думал, что он является поручителем, то выполнял команды ФИО1, (переводя ему деньги). ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 58 минут ему на его карту № пришло пополнение от ФИО1, в сумме 5000 рублей и далее, в эту же дату в 09 часов 58 минут, ему пришло пополнение на карту от микрозаймовой организации «GreenMoney» в сумме 5000 рублей, после чего в эту же дату в 10 часов 04 минуты он по просьбе ФИО1, совершил перевод денежных средств по указанным им реквизитам в сумме 10000 рублей. Поясняет, что указанные микрозаймы оформлял сам ФИО1,, используя его карту, и деньги принадлежат не ему. Так как он думал, что он является поручителем, то выполнял команды ФИО1, (переводя ему деньги). ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 32 минуты он по просьбе ФИО1, перевел ему с его карты № деньги в сумме 1000 рублей на его карту №******6150, для его личных нужд. Также ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 25 минут он по просьбе ФИО1, перевел ему с его карты № деньги в сумме 35000 рублей, по указанным им реквизитам. Поясняет, что в данном случае ФИО1, сказал ему, что его карту «Сбербанк», на которой имелась сумма около 300000 рублей, которая являлась его «финансовой подушкой», арестовали, и для того, чтобы ее разблокировать ему необходимо заплатить штраф. Таким образом, указанный займ был в личных целях ФИО1,, а не для игры на ставках, причем указанные деньги изначально были с карты «Халва», принадлежащей ему. То есть он сначала их снял после чего положил на счет карты № и далее перевел ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 22 минуты он по просьбе ФИО1, перевел ему с его карты № деньги в сумме 10000 рублей по указанным им реквизитам. Указанный займ ФИО1, совершил в личных целях, тоже для разблокировки своей карты, как тот ему пояснил. Таким образом, это также его личный долг передо ним. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 42 минуты он по просьбе ФИО1, перевел ему с его карты № деньги в сумме 1500 рублей на его карту №******6150. Данный займ ФИО1, совершил в личных целях, он просто одолжил ему указанные денежные средства, поскольку тот попросил его об этом. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 31 минуту он по просьбе ФИО1, перевел ему с его карты № деньги в сумме 5000 рублей по указанным им реквизитам, на Киви кошелек. Данный займ ФИО1, совершил в личных целях, он просто одолжил ему указанные денежные средства, поскольку тот попросил его об этом. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 45 минут ему пришло пополнение на карту №, как он понял от ФИО1, в сумме 10000 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него передо ним долга. Добавляет, что к этому моменту ФИО1, уже нарушил условия заключенной между ними с ним сделки, то есть никакого выигрыша тот ему не перечислил, вложенных им денег в полном объеме тот ему не вернул. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 48 минут он по просьбе ФИО1, перевел ему с его карты № деньги в сумме 5000 рублей на его Киви карту. Также ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 32 минуты он по просьбе ФИО1, перевел ему с его карты № деньги в сумме 1988,39 рублей на указанным им реквизитам. Указанные два перевода были выполнены по просьбе ФИО1, в качестве личного займа, на что тот их потратил в итоге, он не знает, так как тот просто попросил их в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 06 минут ему пришло пополнение на карту №, как он понял от ФИО1, в сумме 2000 рублей. Указанный перевод был в счет погашения имеющейся у ФИО1, передо ним задолженности. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 12 минут он по просьбе ФИО1, перевел ему с его карты № деньги в сумме 2000 рублей по указанным им реквизитам на карту Киви Банка. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 52 минуты ему поступил платеж от ФИО1,, в сумме 15000 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него перед ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 09 минут ему на карту № пришло пополнение от «ManeyMan» в сумме 50000 рублей. Указанный микрозайм оформлял сам ФИО1,, используя его карту. Он не давал ФИО1, разрешения действовать от его имени, он думал, что в данном случае он является лишь поручителем. ФИО1, действовал незаконно от его имени, без его разрешения, воспользовавшись его паспортными и иными данными. Впоследствии от Мани Мен ему стали приходить письма с указанием того, что он является должником. Наскольк нему известно впоследствии указанная микрозаймовая организация в ходе разбирательств, обратилась в полицию с заявлением о привлечении виновного лица к уголовной ответственности. Также ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 14 минут ему на карту № пришло пополнение от «GreenMoney» (СФ) в сумме 6000 рублей. Указанный микрозайм оформлял сам ФИО1,, используя его карту. Он не давал ФИО1, разрешения действовать от его имени, он думал, что в данном случае он является лишь поручителем. ФИО1, действовал незаконно от его имени, без его разрешения, воспользовавшись его паспортными и иными данными. Впоследствии от «GreenMoney» (СФ) ему стали приходить письма с указанием того, что он является должником. Наскольк нему известно впоследствии указанная микрозаймовая организация в ходе разбирательств, обратилась в полицию с заявлением о привлечении виновного лица к уголовной ответственности. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 15 минут ему на карту № пришло пополнение от «Честное слово» в сумме 7000 рублей. Указанный микрозайм оформлял сам ФИО1,, используя его карту, и деньги принадлежат не ему. Так как он думал, что он является поручителем, то выполнял команды ФИО1, (переводя ему деньги). ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 27 минут он по просьбе ФИО1, совершил перевод на его карту с №******4475 в сумме 63000 рублей, с его карты №, поскольку он на указанный момент не сомневался в ФИО1, и его добросовестности, в связи с чем совершал действия, которые тот просил его сделать, считая, что указанные микрозаймы тот оформляет на свое имя, просто используя его банковскую карту. Указанные деньги были от вышеуказанных 3 микрозаймов, оформленных ФИО1, ему те не принадлежат. Далее ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 06 минут ему на карту № пришло пополнение от ФИО1, в сумме 27000 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него передо ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 21 минуту ему на карту № пришло пополнение от ФИО1, в сумме 24000 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него передо ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 56 минут он по просьбе ФИО1, перевел ему с его карты № деньги в сумме 200 рублей на его карту №******4475. Указанный займ был в личных нуждах ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 09 минут ему на карту № пришло пополнение от ФИО1, в сумме 12500 рублей с его карты №******4295. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него передо ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 06 минут ему на карту № пришло пополнение от ООО «ЮПИТЕР-6» в сумме 7000 рублей. Указанный микрозайм оформлял сам ФИО1,, используя его карту. Он не давал ФИО1, разрешения действовать от его имени, он думал, что в данном случае он является лишь поручителем. ФИО1, действовал незаконно от его имени, без его разрешения, воспользовавшись его паспортными и иными данными. Впоследствии от «ЮПИТЕР 6» ему стали приходить письма с указанием того, что он является должником. Наскольк нему известно впоследствии указанная микрозаймовая организация в ходе разбирательств, обратилась в полицию с заявлением о привлечении виновного лица к уголовной ответственности. Так как он на указанный момент не знал о том, что ФИО1, действует недобросовестно и незаконно, то он выполнял его команды, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 14 минут он по просьбе ФИО1, перевел ему с его карты № деньги в сумме 7000 рублей на его карту №******4475, считая при этом, что данный микрозайм взят на имя ФИО1,, просто с использованием его карты. ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 02 минуты ему на карту № пришло пополнение от ФИО1, в сумме 23000 рублей, с его карты №******4295. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него передо ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 33 минуты ему на карту № пришло пополнение от микрозаймовой организации «Главколлект» в сумме 6700 рублей. Указанный микрозайм оформлял сам ФИО1,, используя его карту, и деньги принадлежат не ему. Так как он думал, что он является поручителем, то выполнял команды ФИО1, (переводя ему деньги). ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 56 минут он по просьбе ФИО1, перевел ему с его карты № деньги в сумме 4966 рублей, на его карту 424917******4475. Указанные деньги были от вышеуказанного микрозайма, который ФИО1, оформил ранее, используя его карту, и деньги принадлежат не ему. Так как он думал, что он является поручителем, то выполнял команды ФИО1, (переводя ему деньги). В эту же дату и в это же время с его карты было произведено списание денежных средств в размере 1734 рубля, в счет погашения задолженности перед МФК «ЦОЗ», может предположить, что ранее ФИО1, брал микрозайм в данной МФК, но своевременно не выполнил обязательства по возврату денежных средств, поэтому МФК «ЦОЗ» принудительно списало данную сумму в счет погашения задолженности. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 37 минут ему на карту № пришло пополнение от ФИО1, в сумме 7000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 53 минуты он по просьбе ФИО1, перевел ему с его карты № деньги в сумме 7000 рублей на его карту 424917******4475. Указанный микрозайм оформлял сам ФИО1,, используя его карту, и деньги принадлежат не ему. Так как он думал, что он является поручителем, то выполнял команды ФИО1, (переводя ему деньги). ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 41 минуту ему на карту № пришло пополнение от микрозаймовой организации «Платиза» в сумме 5000 рублей, после чего, в эту же дату, в 18 часов 44 минуты он по просьбе ФИО1, перевел ему с его карты № деньги в сумме 5000 рублей, на его карту 424917******4475. Указанный микрозайм оформлял сам ФИО1,, используя его карту, и деньги принадлежат не ему. Так как он думал, что он является поручителем, то выполнял команды ФИО1, (переводя ему деньги). ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 51 минуту он по просьбе ФИО1, перевел ему с его карты № деньги в сумме 1600 рублей на его карту 424917******4475, Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 30 минут ему на карту № пришло пополнение от ФИО1, в сумме 1600 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него перед ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 11 минут ему на карту № пришло пополнение от ФИО1, в сумме 1000 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него перед ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 56 минут ему на карту № пришло пополнение от ФИО1, в сумме 3000 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него перед ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 34 минуты ему на карту № пришло пополнение от ФИО1, в сумме 40000 рублей, с его карты №******4295. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 14 минут он по просьбе ФИО1, перевел ему с его карты № деньги в сумме 40000 рублей, с его карты №******4295. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 51 минут ему на карту № пришло пополнение от ФИО1, в сумме 40000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 56 минут ему на карту № пришло пополнение от ФИО1, в сумме 40000 рублей. В вышеуказанных 4 случаях переводов, ФИО1, применял свою «схему», для получения «кэш-бека», так как суммы были большими. По вышеуказанным операциям он претензий к ФИО1, не имеет, так как в итоге указанные деньги были переведены на его карту платежной системы «МИР». ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 23 минуты ему на карту № пришло пополнение от ФИО1, в сумме 600 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него перед ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 01 минуту ему на карту № пришло пополнение от ФИО1, в сумме 10000 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него перед ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 02 минуты ему на карту № пришло пополнение от ФИО1, в сумме 1000 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него перед ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 32 минуты ему на карту № пришло пополнение от ФИО1, в сумме 5000 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него перед ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 42 минуты ему на карту № пришло пополнение от ФИО1, в сумме 1200 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него перед ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 15 минут ему на карту № пришло пополнение от ФИО1, в сумме 8500 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него перед ним долга. Добавляет, что иногда ФИО1, просил у него деньги для погашения взятых им микрозаймов, в связи с чем он и не мог подумать, что тот может брать их на его имя. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 24 минуты он по просьбе ФИО1, перевел ему с его карты № деньги в сумме 1600 рублей на его карту №******0758. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил, он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 18 минут ему на карту № пришло пополнение от ФИО1, в сумме 5000 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него перед ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 07 минут ему на карту № пришло пополнение от ФИО1, в сумме 1500 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него перед ним долга, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 13 минут ФИО1, попросил у него в долг и он перевел ему с его карты № деньги в сумме 1500 рублей на карту №******2944. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 59 минут ему на карту № пришло пополнение от ФИО1, в сумме 1500 рублей. В эту же дату в 23 часа 04 минуты ему на карту № пришло пополнение от ФИО1, в сумме 4590 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 11 минут он по просьбе ФИО1, перевел ему с его карты № деньги в сумме 4590 рублей на его карту №******0758, ему в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 26 минут ему на карту № пришло пополнение от ФИО1,, с карты Свидетель №1, в сумме 3000 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него перед ним долга. Также у него в пользовании находится (и ранее также находилась) банковская карта с № ПАО «ГазпромБанк», счет которой: открыт в Филиале Банка ГПБ «АО» «Северо-Кавказский», по адресу: 

<

адрес> Б. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 31 минуту ему на его карту с № поступил платеж от ФИО1,, с его карты 424917******4295 в сумме 2000 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него перед ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 15часов 00 минут ему на его карту с № поступил платеж от ФИО1,, с его карты 424917******4295 в сумме 3000 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него перед ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 46 минут он перевел ФИО1, по его просьбе на его карту 424917******4475 денежные средства в сумме 2500 рублей, с его карты №. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 16 минут ему на его карту с № поступил платеж от ФИО1,, с его карты 424917******4295 в сумме 2500 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него перед ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 42 минуты на его карту с № поступил платеж от ФИО1,, с его карты 424917******4295 в сумме 4000 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него перед ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 03 минуты он перевел ФИО1, по его просьбе на его карту 676454******0758 с его карты № деньги в сумме 3000 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 56 минут ему на его карту с № поступил платеж от ФИО1,, с его карты №******4295 в сумме 3000 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него передо ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 16 минут он перевел ФИО1, по его просьбе на его карту 676454******0758 с его карты № деньги в сумме 3000 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 49 минут он перевел ФИО1, по его просьбе на его карту 676454******0758 с его карты № деньги в сумме 10 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг.ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 51 минуту он перевел ФИО1, по его просьбе на карту №******4154 с его карты № деньги в сумме 3000 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. Поясняет, что перевод он осуществил по указанным ФИО1, реквизитам. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 03 минуты он перевел ФИО1, по его просьбе на его карту 676454******0758 с его карты № деньги в сумме 2000 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 40 минут он перевел ФИО1, по его просьбе на его карту 676454******0758 с его карты № деньги в сумме 8000 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 19 минут он перевел ФИО1, по его просьбе на его карту 676454******0758 с его карты № деньги в сумме 13500 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 56 минут ему на его карту с № поступил платеж от ФИО1,, с его карты №******4295 в сумме 13500 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него передо ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 46 минут он перевел ФИО1, по его просьбе на его карту 676454******0758 с его карты № деньги в сумме 13500 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил, он не знает, тот просто попросил их у него в долг. Поясняет, что так как прошло много времени, он уже точно не помнит, как ему объяснял ФИО1, необходимость указанных переводов. В настоящее время, он, понимаю, что тот него обманывал, при этом желал получить от него большую сумму денег, но в то время он ему верил, в связи, с чем у него не возникало никаких сомнений в его действиях и просьбах. Так как тот ему возвращал некоторые суммы денег, на тот момент у него не возникало сомнений в его порядочности. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 56 минут ему на его карту с № поступил платеж от ФИО1,, с его карты №******4295 в сумме 21500 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него перед ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 23 минуты он перевел ФИО1, по его просьбе на его карту 676454******0758 с его карты № деньги в сумме 20000 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 06 минут ему на его карту с № поступил платеж от ФИО1,, с его карты №******0758 деньги в сумме 20000 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него перед ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 13 минут он перевел ФИО1, по его просьбе на его карту 676454******0758 с его карты № деньги в сумме 20000 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 19 минут он перевел ФИО1, по его просьбе на его карту 676454******0758 с его карты № деньги в сумме 20000 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 47 минут ему на его карту с № поступил платеж от ФИО1,, с его карты №******4295 в сумме 40000 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него перед ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 56 минут он перевел ФИО1, по его просьбе на карту №******2239, по реквизитам, указанным ФИО1,, деньги в сумме 40000 рублей, с его карты №. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 36 минут он перевел денежные средства с его карты с №*****1786 в сумме 40000 рублей на другую свою карту с №, после чего в эту же дату, в 17 часов 13 минут, он перевел деньги в сумме 40000 рублей с его карты № на свою карту №*****1786. Поясняет, что он старался не держать денег на карте №*****1786, поскольку так как ФИО1, указывал ее для начисления денег с микрокредитных организаций, то с нее указанные микрокредитные организации пытались время от времени списать часть суммы (видимо % за пользование займом), в связи с чем он и не хранил на ней больших сумм денег. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 08 минут, он перевел денежные средства с его карты с №*****1786 в сумме 40000 рублей на другую свою карту с №, после чего в эту же дату, в 21 час 24 минуты он перевел на карту ФИО1, с №******4295 деньги в сумме 40000 рублей, по его просьбе, в качестве личного займа (для получения прибыли, как тот объяснял, кэш-бека). Как именно это работало, он не знает. Далее ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 57 минут он перевел денежные средства с его карты с №*****1786 в сумме 40000 рублей на другую свою карту с №, чтобы микрокредитные организации не списали деньги с карты, к которой имел доступ ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 49 минут он перевел по просьбе ФИО1, денежные средства с его карты с № на его карту №******4295 в сумме 5000 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 40 минут он перевел по просьбе ФИО1, денежные средства с его карты с № на его карту №******0758 в сумме 5000 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 26 минут ему на его карту с № поступил платеж от ФИО1,, с его карты №******0758 в сумме 5000 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него передо ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 37 минут он перевел по просьбе ФИО1, денежные средства с его карты с № на его карту №******0758 в сумме 5000 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 30 минут он перевел по просьбе ФИО1, денежные средства с его карты с № на его карту №******0758 в сумме 5000 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг.

Поясняет, что вышеуказанные 2 займа в личных целях ФИО1, осуществил, чтобы погасить имеющиеся у него микрозаймы. Добавляет, что так как он видел, в том числе, что тот погашает микрозаймы, по которым он выступал поручителем, у него также не возникало сомнений в его добросовестности (поначалу). ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 04 минуты ему на его карту с № поступил платеж от ФИО1,, с его карты №******4295 в сумме 10000 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него передо ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 06 минут ему на его карту с № поступил платеж от ФИО1,, с его карты №******4295 в сумме 1165 рублей. Поясняет, что это был платеж для закрытия кредита, взятого в «ГазпромБанке», поскольку согласно первоначальной договоренности, ФИО1, обещал ежемесячно выделять сумму для погашения задолженности по кредиту. Тем самым считает, что ФИО1, старался заслужить его доверие, показывая такими своими действиями добросовестность, якобы тот возмещает свои долги и выполняет обещания. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 14 минут ему на его карту с № поступил платеж от ФИО1,, с его карты №******4295 в сумме 1165 рублей. Поясняет, что это был платеж для закрытия кредита, взятого в «ГазпромБанке» (так как кредитов было 2). ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 59 минут ему на его карту с № поступил платеж от ФИО1,, с его карты №******4295 в сумме 3450 рублей. Данный платеж был для закрытия кредита по карте «Халва». ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 12 минут он перевел по просьбе ФИО1, денежные средства с его карты с № на его карту №******0758 в сумме 1630 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 18 минут ему на его карту с № поступил платеж от ФИО1,, с его карты №******4295 в сумме1630 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него перед ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 50 минут ему на его карту с № поступил платеж от ФИО1, в сумме 8000 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него перед ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 51 минуту ему на его карту с № поступил платеж от ФИО1, в сумме 900 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него перед ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 34 минут он перевел по просьбе ФИО1, денежные средства с его карты с № на карту по указанным им реквизитам, с №******2239 деньги в сумме 4000 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил, он не знает, тот просто попросил их у него в долг.

ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 47 минут ему на его карту с № поступил платеж от ФИО1, в сумме 5000 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него передо ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 36 минут он перевел по просьбе ФИО1, денежные средства с его карты с № на его карту №******0758 в сумме 3500 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 16 минут он перевел по просьбе ФИО1, денежные средства с его карты с № на его карту №******0758 в сумме5000 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 33 минуты он перевел по просьбе ФИО1, денежные средства с его карты с № на его карту №******0758 в сумме 2000 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 59 минут он перевел по просьбе ФИО1, денежные средства с его карты с № на карту по указанным им реквизитам, с №******9370 деньги в сумме 100 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 16 минут он перевел по просьбе ФИО1, денежные средства с его карты с № на карту по указанным им реквизитам, с №******2944 деньги в сумме 1500 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 06 минут он перевел по просьбе ФИО1, денежные средства с его карты с № на карту по указанным им реквизитам, с №******2944 деньги в сумме 10 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 18 минут он перевел по просьбе ФИО1, денежные средства с его карты с № на его карту №******0758 в сумме 700 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. Поясняет, что на указанный момент времени ФИО1, продолжал уверять его в том, что тот выиграл на ставках от вложенных ним, взятых в кредит, денег, сумму около 300000 рублей, но так как он стал нервничать и сомневаться в правдивости его слов, тот сказал ему, что ему долг необходима определенная сумма, чтобы закрыть имеющийся кредит у его девушки, чтобы та (после этого) смогла взять еще один кредит. Так как деньги с его выигрыша тот вывести на тот момент не мог (причин он уже не помнит), тот сказал, что после того, как девушка возьмет кредит, тот переведет ему деньги в качестве возврата долга, чтобы он закрыл задолженность по карте «Халва», так как ежемесячный платеж по этой карте был нерациональным и большая часть денег с этого платежа уходила на погашение процентов, то есть в никуда. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 37 минут ему на его карту с № поступил платеж от ФИО1, в сумме 6000 рублей, с его карты №******0758. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него перед ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 01 минуту он перевел по просьбе ФИО1, денежные средства с его карты с № на его карту №******0758 в сумме 3000 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 24 минуты он перевел по просьбе ФИО1, денежные средства с его карты с № на его карту №******0758 в сумме 3500 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 15 минут он перевел по просьбе ФИО1, денежные средства с его карты с № на его карту №******0758 в сумме 5000 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 38 минут ему на его карту с № поступил платеж от ФИО1, в сумме 5000 рублей, с его карты №******0758. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него передо ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 22 минуты он перевел по просьбе ФИО1, денежные средства с его карты с № на карту по указанным им реквизитам, с №******6572 в сумме 1000 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. Как пояснил ФИО1,, указанный займ ему был необходим для того, чтобы вывести деньги из конторы, но как оказалось впоследствии, тот просто врал. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 25 минут он перевел по просьбе ФИО1, денежные средства с его карты с № на его карту №******4295 в сумме 50 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 14 минут ему на его указанную карту поступил платеж от ФИО1, с его карты 676454******0758 в сумме 6000 рублей. Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него передо ним долга. Также у него в пользовании имеется банковская кредитная карта ПАО «ГазпромБанк», с №, счет которой открыт в Филиале Банка ГПБ «АО» «Северо-Кавказский», по адресу: 

<

адрес> Б. Поясняет, что у карты № с картой № один и тот же одинаковый счет, просто сначала была карта № и затем, когда срок ее действия кончился, он перевыпустил ее, и у нее поменялся номер на №. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 30 минут он по просьбе ФИО1, совершил перевод денежных средств ФИО1,, по указанному им номеру телефона (какому именно он уже не помнит) в сумме 200 рублей, с его карты №. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 44 минуты он по просьбе ФИО1, совершил перевод денежных средств ФИО1,, по указанному им номеру телефона (какому именно он уже не помнит) в сумме 1000 рублей, с его карты №. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 12 минут он по просьбе ФИО1, совершил перевод денежных средств ФИО1,, по указанному им номеру телефона (какому именно он уже не помнит) в сумме 700 рублей, с его карты №. Данный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил, он не знает, тот просто попросил их у него в долг. Также у него в пользовании ранее имелась кредитная карта ПАО «ГазпромБанк», с №, счет которой открыт в Филиале Банка ГПБ «АО» «Северо-Кавказский», по адресу: 

<

адрес> Б. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 27 минут ФИО1, используя его банковскую карту № решил пополнить свой баланс в связи с чем, тот спросил у него код из смс-сообщения пришедшего на его телефон, для осуществления операции, и он сказал ему код, после чего с его карты № были списаны денежные средства в сумме 20000 рублей. Указанная операция была совершена с его разрешения, указанный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 02 минуты к нему на счет поступили денежные средства в сумме 15000 рублей, на его банковскую карту №, при этом, как он понял, те были от ФИО1, Указанные деньги ФИО1, перевел ему в счет частичного погашения имеющегося у него перед ним долга. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 28 минут ФИО1, используя его банковскую карту № решил снова пополнить свой баланс в связи с чем, тот спросил у него код из смс-сообщения пришедшего на его телефон, для осуществления операции, и он сказал ему код, после чего с его карты № были списаны денежные средства в сумме 15000 рублей. Указанная операция была совершена с его разрешения, указанный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 56 минут он по просьбе ФИО1, перевел ему денежные средства по номеру его мобильного телефона в сумме 200 рублей. В эту же дату, в 12 часов 21 минуту он по просьбе ФИО1, перевел ему денежные средства по номеру его мобильного телефона в сумме 10000 рублей. И снова, в эту же дату в 12 часов 28 минут он по просьбе ФИО1, перевел ему денежные средства по номеру его мобильного телефона в сумме 10000 рублей. Все указанные переводы были осуществлены с его банковской карты №, с его разрешения, в качестве личного займа ФИО1, у него. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 42 минуты он по просьбе ФИО1, перевел ему денежные средства по номеру его мобильного телефона в сумме 10000 рублей. Указанная операция была совершена с его разрешения, указанный займ был в личных целях ФИО1,, на что тот их потратил он не знает, тот просто попросил их у него в долг. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 49 минут он по просьбе ФИО1, перевел ему денежные средства по номеру его мобильного телефона в сумме 10000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 55 минут он по просьбе ФИО1, перевел ему денежные средства по номеру его мобильного телефона в сумме 10000 рублей. Указанные 2 займа были в сделаны ФИО1, в личных целях, для собственных нужд, на что тот их потратил, он не знает. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 36 минут он по просьбе ФИО1, перевел ему денежные средства по номеру его мобильного телефона в сумме 15000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 44 минуты он по просьбе ФИО1, перевел ему денежные средства по номеру его мобильного телефона в сумме 5000 рублей. Указанные 2 займа были в сделаны ФИО1, в личных целях, для собственных нужд, на что тот их потратил, он не знает. Поясняет, что мелкие переводы ФИО1,, как ему кажется, (в счет возвращения ему денежных средств), совершал, чтобы у него возникало к нему больше доверия, чтобы он начинал ему сильнее доверять, поскольку этим самым тот показывал ему, что тот настолько добросовестен, что возвращает даже мелочи и ему не нужны чужие деньги. Поясняет, что у него также имеется банковская карта рассрочки «СовкомБанк» («Халва»), с №, счет которой открыт в ФИЛИАЛЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» указанного банка, по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он обналичил с указанной карты тремя операциями: 15000 рублей, 15000 рублей и 5000 рублей, которые он затем положил на счет своей карты (в эту же дату), с №, и затем с нее уже он перевел 35000 рублей ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 58 минут, он по просьбе ФИО1, пополнил счет его кошелька в «Яндекс Мани», с карты рассрочки «Халва», на сумму 14999 рублей. При этом ему на телефон пришел код смс, который он сообщил ФИО1, Данный займ был в личных целях ФИО1, То есть тот обещался его вернуть. ДД.ММ.ГГГГ он обналичил с карты «Халва» 10000 рублей, которые затем положил на карту с №, и затем с нее уже он перевел их ФИО1,, по его просьбе. ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 32 минуты, он по просьбе ФИО1, пополнил счет его кошелька в «Яндекс Мани», с карты рассрочки «Халва», на сумму 14999 рублей. При этом ему на телефон пришел код смс, который он сообщил ФИО1, Данный займ был в личных целях ФИО1, То есть тот обещался его вернуть. ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 26 минут он совершил операцию по переводу денежных средств ФИО1, с его карты «Халва» на его карту 553691*6150, в сумме 3800 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1, То есть тот обещался его вернуть. ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 14 минут он совершил операцию по переводу денежных средств ФИО1, с его карты «Халва» на его счет в «Яндекс Мани», на сумму 4950 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 32 минуты он совершил операцию по переводу денежных средств ФИО1, с его карты «Халва» на его счет в «Яндекс Мани», на сумму 2373 рубля 50 копеек. Данный займ был в личных целях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 37 минут он совершил операцию по переводу денежных средств ФИО1, с его карты «Халва» на его счет в «Яндекс Мани», на сумму 1111 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ он совершил операцию по переводу денежных средств ФИО1, с его карты «Халва» на его номер телефона 

<

***>, по его просьбе, в сумме 1400 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ он совершил операцию по переводу денежных средств ФИО1, с его карты «Халва» на его номер телефона 

<

***>, по его просьбе, в сумме 1600 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ он совершил операцию по переводу денежных средств ФИО1, с его карты «Халва» на его номер телефона 

<

***>, в сумме 1800 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ он совершил операцию по переводу денежных средств ФИО1, с его карты «Халва» на его номер телефона 

<

***>, в сумме 2000 рублей. Данный займ был в личных целях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ он совершил перевод с его карты 424917** ****1786 на свой киви-кошелек, привязанным к его номеру телефона 

<

***>,после чего по просьбе ФИО1,, по реквизитам, указанным им, - 2000 рублей он перевел в указанную дату в 22 час 00 минут, и это было его личным займом. Перевод он осуществил на его киви-кошелек с № 

<

***>. С его участием был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого он указал место, где они с ФИО1, заключили устную сделку. Он желает выдать сотрудникам полиции оптический диск, на котором имеется отрывок из телефонного разговора, в котором они с ФИО1, оговариваем условия заключенной между ними устной сделки, а также другая информация, имеющая значение для материалов настоящего уголовного дела, в том числе информация, опровергающая его показания, данные в ходе очной ставки с ним, Подтверждаетщая его показания. Ему известно, что ФИО1, оформил на его имя кабинет в системе ООО МКО «Мобильная карта» (ЕДИНЫЙ ЦУПИС), однако в данной системе использовались электронная почта и мобильный телефон, а также банковские карты ФИО1, Он к указанной учетной записи доступа по факту не имел, то есть все действия совершал именно ФИО1, Таким образом, в результате преступных действий ФИО1, ему был причинен материальный ущерб в общей сумме 610910 рублей 89 копеек. В течении нашего с ФИО1, общения, последний возвратил ему из указанной суммы только часть, при этом считает, что тот него обманывал, так как условий сделки тот вообще не выполнил, никакого выигрыша он так и не получил, а возвраты денежных средств, считает, что ФИО1, совершал для отвода глаз, чтобы не потерять его доверие, и чтобы он не обращался с заявлением в полицию. Поясняет, что во всех случаях, когда он осуществлял вышеуказанные переводы ФИО1,, он находился у себя дома по адресу: 

<

адрес> А, 

<

адрес>. Поясняет, что представитель (адвокат) у него был на одно следственное действие, после чего он самостоятельно участвую во всех следственных действиях. Права гражданского истца, предусмотренные ст. 44 УПК РФ, ему разъяснены и понятны. Гражданский иск желает заявить в суде (том 5 л.д. 100-105, том 7 л.д. 122-128, том 8 л.д. 84-104).

Вина ФИО1, в предъявленном обвинении также подтверждается материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно: 

- Протоколоми осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием потерпевшего ФИО3 , в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный в 2,8 км в западном направлении от 

<

адрес>, в ходе которого потерпевший ФИО3 указал место, на котором заключил устную сделку с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д. 81-83).

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием потерпевшего ФИО3 , по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого осмотрена квартира, из которой ФИО3 осуществлял переводы ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д. 120-12).

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с участием потерпевшего ФИО3 , в ходе которого изъят оптический диск CD-RW «SmartTrack», на котором имеются файлы – аудиозаписи разговоров ФИО3 с ФИО1,, на которых последние оговоривают условия заключенной между ними сделки и которыми подтверждаются показания ФИО3 (том 7 л.д. 132-135).

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с участием потерпевшего ФИО3 , в ходе которого изъят оптический диск «CD-R» «Mirex», на котором имеются файлы – аудиозаписи разговоров ФИО3 с ФИО1,, на которых последние оговоривают условия заключенной между ними сделки и которыми подтверждаются показания ФИО3 (том 9 л.д. 36-38).

- Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен оптический диск CD-RW «SmartTrack», на котором имеются файлы, подтверждающие, что ФИО1, оформлял микрозаймы от имени ФИО3 (том 7 л.д. 231-238).

- Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен оптический диск «CD-R» «Mirex», на котором имеются файлы, подтверждающие то, что ФИО1, оформлял микрозаймы от имени ФИО3 , в том числе подтверждающие показания ФИО3 о том, что ФИО1, говорил ему, что указывал его в качестве поручителя (том 9 л.д. 89-97).

- Протоколом очной ставки между ФИО1, и ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого противоречия по делу не устранены, каждый из участвующих лиц настаивает на своих показаниях. ФИО3 пояснил, что ФИО1, обязался безвозмездно помочь в увеличении заработка ФИО3 при игре на ставках, при этом ФИО1, (со слов ФИО3 ), уверил его в том, что это беспроигрышный вариант (том 7 л.д. 157-170).

- Протоколом очной ставки между ФИО1, и Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого противоречия по делу не устранены, каждый из участвующих лиц настаивает на своих показаниях. Свидетель №1 подтверждает тот факт, что у ФИО1, постоянно были проблемы с деньгами, при этом он просил ее заработную плату для погашения своих долгов. Она была свидетелем крупных выигрышей ФИО1, в игре на ставках, однако ей он говорил, что поставленные на игру деньги принадлежат лично ему, она не знала, что эти деньги принадлежат другим людям, узнала об этом впоследствии (том 8 л.д. 72-80).

- Справкой о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год от ДД.ММ.ГГГГ, за 2021 года от ДД.ММ.ГГГГ, которой подтверждается доход потерпевшего ФИО3 (том 8 л.д. 105-107).

- Скриншотом с информацией о имеющихся у потерпевшего ФИО3 кредитных обязательствах(том 8 л.д. 107-108).

- Скриншотом с информацией о BIN банковских карт, на которые ФИО3 по просьбе ФИО1, переводил денежные средства, указывающие на принадлежность банковских карт к конкретным банкам (том 8 л.д. 111-122).

- Выпиской с приложения «Телекард», из личного кабинета потерпевшего ФИО3 , в которых имеется информация о сумме, дате и времени переводов денежных переводов ФИО1, том 8 л.д. 123-126, 177-178, 224, 247, том 9 л.д. 31).

- Выпиской по счету банковских карт ФИО3 , в которых имеется информация о номере каждой банковской карты, с которой был осуществлен каждый перевод, а также сумма и дата перевода (том 8 л.д. 127-175, 179-222, 225-245, том 9 л.д. 1-21, 23-28).

- Извещениями о реквизитах банковского счета для учета операций с использованием платежных карт, по каждой банковской карте ФИО3 , в которых содержится информация о номере счета каждой банковской карты, о номере банковской карты, а также о месте открытия счета каждой банковской карты (том 8 л.д. 176, 223, 246, том 9 л.д. 22, 29, 30).

- Скриншотами с информацией о переводе денежных средств на QIWI-кошелек ФИО1, от ФИО3 (том 9 л.д. 32-34).

- Скриншотом, которым подтверждается адрес квартиры ФИО3 , из которой он осуществлял переводы ФИО1,(том 9 л.д. 125).

- Сведениями из АО «Тинькофф Банк» о карте №******6150, оформленной на имя ФИО1,, которыми подтверждается принадлежность данной банковской карты (том 4 л.д. 81-82).

- Скриншотами переписки ФИО1, со ФИО7, на которых имеется информация о номерах банковских карт, имеющихся в пользовании ФИО1, (том 6 л.д. 77-79, 80).

- Ответом из ПАО «ВымпелКом», согласно которого на ФИО1, зарегистрирован абонентский №, с помощью которого ФИО1, общался с ФИО3 (том 7 л.д. 84).

- Ответом из ПАО «МТС», согласно которого на ФИО1, зарегистрирован абонентский №, с помощью которого ФИО1, общался с ФИО3 , а также по которому осуществлялись переводы денежных средств (том 7 л.д. 87).

- Ответом из ООО НКО «Мобильная карта», согласно которого установлено, что ФИО1, вкладывал в игру на ставках большие суммы денег, а также то, что он выводил денежные средства из букмекерской конторы, однако имеющиеся перед ФИО3 обязательства не исполнил (том 7 л.д. 177-194).

- Чеками по операциям из ООО НКО «Мобильная карта», согласно которым ФИО1, действительно выигрывал при игре на ставках крупные суммы денег, после чего выводил их в установленном порядке, однако имеющиеся перед ФИО3 обязательства не исполнил (том 9 л.д. 227-250, том 10 л.д. 1-208).

- Ответом из ООО «Букмекер Паб», согласно которого ФИО1, и ФИО3 являются клиентами указанной букмекерской конторы (том 7 л.д. 173-175).

- Скриншотом с информацией о месте офиса Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» с номером БИК 040702754, в котором указан адрес места открытия счета банковских карт ФИО5: 

<

адрес> Б (том 4 л.д. 117).

Ходатайств об осмотре вещественных доказательств в судебном заседании от сторон не поступало. 

Вина ФИО1, в совершении инкриминируемого ему преступления предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества в отношении ФИО4 нашла свое полное и объективное подтверждение доказательствами, представленными в судебном заседании стороной обвинения и исследованными судом. 

Показаниями потерпевшего ФИО4, данными в ходе предварительного расследования по делу и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него иметься несовершеннолетняя дочь ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на содержание которой он платит алименты в размере 25% от заработной платы, а именно в среднем не менее 7 000 рублей, так же у него иметься ипотека в размере 1 700 000 рублей, ежемесячный платёж составляет в среднем 20 000 рублей. Так же он в среднем по 2 000 рублей платит за коммунальные услуги. В среднем ему начисляется заработная плата в размере 60 000 рублей, на руки он получает 26 000 рублей, а так же для получения заработной платы у него иметься банковский счет ООО «Газпром банка» №. В феврале 2020 года он на своем рабочем месте познакомился с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который на тот момент работал на Дожимной компрессорной станции №. В ходе общения они познакомились с ним, начали общаться. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился к нему с предложением осуществить ставки на спорт, и уверил, что 100% он получу выгоду в размере предоставленной суммы. Так он пояснил, что у него нет лишних денег, но ФИО1, ввел его в заблуждение тем, что риск проиграть отсутствует полностью. Так же ФИО1, пояснил, что сам будет осуществлять ставку, а ему необходимо только передать ему денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ он попросил ФИО1, взять онлайн кредит в «Газпром Банке» в размере 50 000 рублей, при этом он наблюдал и давал согласие на все совершаемые им операции, так он сам не обладаю достаточными познаниями для совершения подобных операций. После чего ему на банковский счет ООО «Газпром банка» № зачислили сумму в размере 50 000 рублей. Далее с его согласия ФИО1, перевел денежные средства в размере 50 000 рублей на свою карту. После чего тот ушел в неизвестном ему направлении. Далее в ходе общения ФИО1,, неоднократно высказывал ему разные причины по которым тот не может вернуть ему данные денежные средства. В период времени с марта 2020 года по июнь 2020 года тот неоднократно брал у него в займы денежные средства разными суммами общее количество он вспомнить не может точные даты займов так же не может вспомнить, но при этом все эти денежные средства ФИО1, вернул ему, так все займы осуществлялись при помощи онлайн перевода. За исключением ранее взятых 50 000 рублей. В начале июня 2020 года ФИО1, снова обратился к нему с целью займа денег для осуществления ставок и обещанием вернуть с процентами, он передал ФИО1, 10 000 рублей. В период времени с июня 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ тот неоднократно брал у него в займы денежные средства разными суммами общее количество он вспомнить не может, точные даты займов он не может вспомнить, но при этом все эти денежные средства Д.Е. вернул ему. Так все займы осуществлялись при помощи онлайн перевода. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, снова обратился к нему с целью займа денег для осуществления ставок и обещанием вернуть с процентами, он передал ФИО1, 20 000 рублей. После этого ФИО1, денежные средства ему не возвращал и при общении по телефону неоднократно высказывал разные причины почему тот это не может сделать в настоящее время и ему нужно от 1 до 3-х дней для того, что бы вернуть деньги, но этого не происходило. В ноябре 2020 года ФИО1, снова обратился к нему с целью займа денег для осуществления ставок и обещанием вернуть с процентами, он передал ФИО1, 4 000 рублей. После этого ФИО1, денежные средства ему не возвращал и при общении по телефону неоднократно высказывал разные причины, почему тот это не может сделать в настоящее время и ему нужно от 1 до 3-х дней для того, что бы вернуть деньги, но этого не происходило. В общей сумме ФИО1, в период времени с марта 2020 года по ноябрь 2020 года ФИО1, получил от него 84 000 рублей, которые ему не вернул, данная сумма для него является значительным ущербом. ФИО1, пытался связаться с ним примерно 1,5 месяца назад в последний раз, писал ему в Вотсапе, при этом спрашивал, зачем он обратился с заявлением в полицию, при этом пояснил, что его ищут сотрудники полиции. Также добавляет, что он злился на ФИО1,, в связи, с чем в нашем общении, что-то от него могло звучать грубо, однако он ему ничем не угрожал, и не собирался разбираться с ним самостоятельно, так как он обратился в полицию. С момента написания заявления в полицию ФИО1, не пытался вернуть ему его денежные средства. Наличными ФИО1, ему денежные средства в сумме 5000 рублей не передавал. Он знает также, что ФИО1, совершил мошенничество в отношении ФИО3 . Также добавляет, что ФИО1, сам предложил ему подзаработать, он к нему с просьбами такими не обращался. В момент оформления кредита ФИО1, для него, договоренность была следующая: в течении месяца ФИО1, гарантировал ему доход от игры на ставках (от вложенных им денежных средств), при этом ФИО1, также гарантировал погашение кредита в течении того же месяца, в связи с чем мы с ним даже не оговаривали, кто будет платить ежемесячные платежи по кредиту. В момент заключения устной договоренности между ним и ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, они с ФИО1, находились на улице по месту жительства ФИО1, в 

<

адрес>. Также поясняет, что перевод в размере 50000 рублей ФИО1, шел на игру на ставках, а все остальные переводы были просто даны им в долг ФИО1, Также поясняет, что ФИО1, знал о том, что ему поступали денежные средства на счет, при этом он не может пояснить откуда он это знал. Когда ФИО1, просил у него деньги, он выдумывал при этом различные причины (например, что ему заблокировали карту и что ему нужно ее разблокировать ее, в связи, с чем он просил деньги). Иногда ФИО1, переводил денежные средства практически сразу обратно мне на счет. Добавляю, что ФИО1,, насколько он помнит, говорил о том, что он выиграл на его сумме, на ставках, при этом сумма вроде как в 2 раза больше от вложенной им, но он также пояснил, что указанная сумма лежит на каком-то депозите и что он их просто не может вывести. Добавляет, что по факту, от выигрыша на ставках ФИО1, не перевел ему ни одной суммы. ФИО1, часто обращался к нему с целью личных займов, называя при этом самые различные причины. Так ДД.ММ.ГГГГ он взял кредит (вернее для него его взял ФИО1,,Е., с его разрешения), который затем ФИО1, с его разрешения перевел с его банковской карты №******0541 на свою банковскую карту № ****4475. Указанную операцию тот совершал лично, поскольку он не разбираюсь в телефонах. Поясняет, что указанную карту он получал в отделении ПАО «Газпромбанк», расположенном в 

<

адрес>. То есть ее счет открыт именно там. Также поясняет, что ранее у него была карта №******0541, которую он затем заменил на карту с №****1222, счет которой остался прежним, поменялась сама карта – та была перевыпущена. С его участием был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого он указал на место, где они с ФИО1, заключили сделку ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ему поступил платеж от ФИО1, в сумме 28000 рублей с его карты с № **** 4295 на его карту с №******1646, после чего сразу же ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, на что конкретно, он уже не помнит, при этом он с его банковской карты №******0541 перевел ФИО1, по указанным ФИО1, реквизитам, деньги в сумме 25000 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть, но так и не вернул. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, также обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты №******0541 ФИО1,, по указанным им реквизитам на его карту № ****4475 денежные средства в сумме 25000 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть, но так и не вернул. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты ФИО1,, по указанным им реквизитам денежные средства в сумме 1000 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть, но так и не верн

<

адрес> этом перевод он осуществил с его карты с №******1646 на его карту с № ****4475. ДД.ММ.ГГГГ ему от ФИО1, поступил платеж в сумме 10000 рублей – 2 раза подряд (в общей сумме 20000 рублей), с его карты с № **** 4295 на его карту с №******1646, после чего в эту же дату ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты №******0541 ФИО1,, по указанным им реквизитам на его карту № ****4475 денежные средства в сумме 10000 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть. ДД.ММ.ГГГГ ему поступил платеж от ФИО1, в сумме 20000 рублей с его карты № ****4295 на его карту с №******1646, после чего в эту же дату ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты ФИО1,, по указанным им реквизитам денежные средства в сумме 20000 рублей (двумя операциями, каждая по 10000 рублей), которые ФИО1, обязался вернуть. Он осуществлял указанные переводы с карты №******0541 ФИО1,, по указанным им реквизитам на его карту № ****4475. ДД.ММ.ГГГГ ему на карту от ФИО1, поступили 2 платежа: в суммах 10000 рублей и 3200 рублей, с его карты с № ****4295 на его карту №******1646, после чего в эту же дату ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты №******0541 ФИО1,, по указанным им реквизитам на его карту № ****4475 денежные средства в сумме 10000 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть, но так и не вернул. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты ФИО1,, по указанным им реквизитам денежные средства в сумме 2350 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть. При этом он перевел деньги с его карты №******0541 ФИО1,, по указанным им реквизитам. ДД.ММ.ГГГГ ему на карту №******1646 от ФИО1, поступили 1000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты №******0541 ФИО1,, по указанным им реквизитам на его карту № ****4475 денежные средства в сумме 1000 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть, но так и не вернул. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты №******0541 ФИО1,, по указанным им реквизитам на его карту № ****4475 денежные средства в сумме 3000 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть, но так и не вернул. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты №******0541 ФИО1,, по номеру телефона денежные средства в сумме 3000 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть, но так и не вернул. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты ФИО1,, по указанным им реквизитам денежные средства в сумме 3500 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть, но так и не верн

<

адрес> он осуществил с карты № (счет которой открыт в отделении ПАО «Газпромбанк» в 

<

адрес>, по ранее указанному адресу, та является китайской, в настоящее время не действительна и перевыпущена. Поясняет, что счет указанной карты в настоящее время принадлежит карте №****1222, тот не изменился, поскольку он просто перевыпустил карты. Ранее карты № и №******0541 шли как дополнительные, но счет у них был один. ДД.ММ.ГГГГ ему поступил перевод от ФИО1, с его карты № ******4295 на сумму 500 рублей на его карту №******3791. ДД.ММ.ГГГГ ему на карту поступил платеж от ФИО1, в сумме 7000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ ему поступил платеж от него в сумме 10000 рублей, и далее ДД.ММ.ГГГГ ему поступил платеж от него в сумме 10000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты ФИО1,, по указанным им реквизитам денежные средства в сумме 10000 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть, но так и не верн

<

адрес> он осуществил со счета карты №. ДД.ММ.ГГГГ ему на его карту 424917****1222 поступил платеж от ФИО1, с карты ****4295 на сумму 5000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ему на карту поступил платеж от ФИО1, в сумме 5000 рублей, после чего, в указанную дату поступил еще один платеж в сумме 1285 рублей, тоже от ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты ФИО1,, по указанным им реквизитам денежные средства в сумме 7000 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть, но так и не верн

<

адрес> он осуществил с карты 424917****1222 на его карту № **** 4475. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1, ему поступил платеж в сумме 6200 рублей с его карты № ****4295 на его карту 424917****1222, после чего в эту же дату ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты ФИО1,, по указанным им реквизитам денежные средства в сумме 12400 рублей (двумя операциями, каждая по 6200 рублей), которые ФИО1, обязался вернуть, но так и не верн

<

адрес> переводы он осуществил с карты №. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1, ему поступил платеж в сумме 9560 рублей, на его карту №****1222 с его карты № ****4295, после чего ДД.ММ.ГГГГ ему поступил платеж от ФИО1, в сумме 5000 рублей на его карту №****1222 с его карты № ****4295 и далее, в эту же дату ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты ФИО1,, по указанным им реквизитам денежные средства двумя операциями: 4000 рублей и 2400 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть. Указанные переводы он осуществил с его карты №. ДД.ММ.ГГГГ ему поступил платеж от ФИО1, в сумме 5000 рублей с его карты № ****4295 на его карту 424917****1222, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты ФИО1,, по указанным им реквизитам денежные средства в сумме 1000 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть. Указанный перевод он осуществил с карты №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты ФИО1,, по указанным им реквизитам денежные средства в сумме 10000 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть, но так и не верн

<

адрес> перевод он осуществил с карты №. ДД.ММ.ГГГГ ему поступил платеж от ФИО1, в сумме 14000 рублей с его карты № ****4295 на его карту 424917****1222, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты ФИО1,, по указанным им реквизитам денежные средства в сумме 11000 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть, но так и не верн

<

адрес> перевод он осуществил с карты №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты ФИО1,, по указанным им реквизитам денежные средства в сумме 3000 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть, но так и не верн

<

адрес> перевод он осуществил с карты №. ДД.ММ.ГГГГ ему от ФИО1, поступили денежные средства в сумме 16000 рублей с его карты № ****4295 на его карту 424917****1222, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты ФИО1,, по указанным им реквизитам денежные средства в сумме 1100 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть, но так и не верн

<

адрес> перевод он осуществил с карты №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты ФИО1,, по указанным им реквизитам денежные средства в сумме 20000 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть, но так и не верн

<

адрес> перевод он осуществил с карты №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты ФИО1,, по указанным им реквизитам денежные средства в сумме 1250 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть. Указанный перевод он осуществил с карты №. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1, ему поступили денежные средства в сумме 27000 рублей с карты ФИО1, с № **** 4295 на его карту 424917****1222, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты ФИО1,, по указанным им реквизитам денежные средства двумя операциями: первая в сумме 1500 рублей, а вторая в сумме 20000 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть, но так и не верн

<

адрес> переводы он осуществил с карты №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты ФИО1,, по указанным им реквизитам денежные средства в сумме 1300 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть, но так и не верн

<

адрес> перевод он осуществил с карты №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты ФИО1,, по указанным им реквизитам денежные средства в сумме 1000 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть, но так и не верн

<

адрес> перевод он осуществил с карты №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты ФИО1,, по указанным им реквизитам денежные средства в сумме 3500 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть, но так и не верн

<

адрес> перевод он осуществил с карты №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты ФИО1,, по указанным им реквизитам денежные средства в сумме 1500 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть, но так и не верн

<

адрес> перевод он осуществил с карты №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты ФИО1,, по указанным им реквизитам денежные средства в сумме 4500 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть, но так и не верн

<

адрес> перевод он осуществил с карты №****1222 на его карту № **** 0758. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, чтобы он положил ему на счет телефона, при этом он перевел с его карты ФИО1,, по указанным им реквизитам денежные средства в сумме 1000 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть, но так и не верн

<

адрес> перевод он осуществил с карты №****1222. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты ФИО1,, по указанным им реквизитам денежные средства в сумме 4500 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть, но так и не верн

<

адрес> перевод он осуществил с карты №****1222 на карту ФИО1, с № ****0758. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился к нему с целью личного займа, при этом он перевел с его карты ФИО1,, по указанным им реквизитам денежные средства в сумме 4000 рублей, которые ФИО1, обязался вернуть, но так и не верн

<

адрес> перевод он осуществил с карты №****1222 на его карту № **** 0758. Поясняет, что иногда ему поступали платежи от ФИО1,, при этом это происходило следующим образом: сначала ФИО1, присылал ему некоторую сумму денег, но затем практически сразу он отсылал их ему обратно, по его же просьбе, при этом от переведенной ФИО1, суммы у него на счету оставалась некоторая сумма, которая шла на погашение имеющегося кредита, ФИО1, так и говорил, что это на погашение кредита. Так ДД.ММ.ГГГГ ему на карту поступил платеж от ФИО1, в сумме 28800 рублей, после чего, как он ранее и сказал, он в эту же дату перевел ему денежные средства в сумме 25000 рублей. Больше никаких платежей от ФИО1, ему не поступало. Поясняет, что он считает, что частично возвращенные, переводимые им деньги были действиями для отвода глаз, чтобы не потерять его доверие, поскольку по факту тот практически сразу и практически во всех случаях просил перевести ему деньги снова, и у него на счету оставалась минимальная сумма. Никаких денег от выигрыша он не увидел вообще. С его участием была проведена очная ставка, в ходе которой он подтвердил данные ним ране показания. Так же добавляет, что историю с ростовщиком он придумал намеренно, поскольку видел, что ФИО1, ему врет, он уже начал понимать, что тот может не вернуть ему деньги, взятые ним в кредит, и выдумал эту историю для того, чтобы у него проснулась совесть, хотя бы на фоне этого, но чуда не произошло. ФИО1, обещал ему минимальный доход от вложений в игру на ставках в сумме, превышающей вложение в 2 раза, то есть тот обещал ему доход в размере 100000 рублей. Таким образом, своими мошенническими действиями ФИО1, причинил ему материальный ущерб на общую сумму 279800 рублей, при этом 203745 рублей тот ему перевел обратно. Считает, что тот это сделал чтобы во ему оставалось к нему доверие. Условия их сделки ФИО1, не выполнил. Деньги, после 1 перевода (в размере 50000 рублей), тот занимал под разными предлогами, для собственных нужд, поскольку между ними были доверительные дружеские отношения. Права гражданского истца, предусмотренные ст. 44 УПК РФ, ему разъяснены и понятны. Гражданский иск желает заявить в суде. Больше по данному факту ему пояснить нечего, все показания были даны им добровольно.

Вина ФИО1, в предъявленном обвинении также подтверждается материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно: 

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием потерпевшего ФИО4, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого у последнего изъят оптический диск DVD-R «Mirex», оранжевого цвета, на котором имеются аудиозаписи его разговоров с ФИО1,, подтверждающие показания ФИО4 (том 4 л.д. 179-181).

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием потерпевшего ФИО4, в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный в 20 метрах в юго-восточном направлении от 

<

адрес> края, в ходе которого потерпевший ФИО4 указал место, находясь на котором он заключил устную сделку с ФИО1,, обязательства по которой последний не исполнил (том 5 л.д. 18-20).

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием потерпевшего ФИО4, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого осмотрен двор дома, находясь в котором ФИО4 осуществлял переводы ФИО1, (том 9 л.д. 106-110).

- Протоколом очной ставки между ФИО1, и ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого противоречия по делу не устранены, каждый из участвующих лиц настаивает на своих показаниях. ФИО4 утверждает, что он со своей стороны выполнил условия устной сделки с ФИО1, в полном объеме, а ФИО1,, в свою очередь, не исполнил взятых на себя обязательств, со своей стороны (том 7 л.д. 204-212).

- Протоколом очной ставки между ФИО1, и Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого противоречия по делу не устранены, каждый из участвующих лиц настаивает на своих показаниях. Свидетель №1 подтверждает тот факт, что у ФИО1, постоянно были проблемы с деньгами, при этом он просил ее заработную плату для погашения своих долгов. Она была свидетелем крупных выигрышей ФИО1, в игре на ставках, однако ей он говорил, что поставленные на игру деньги принадлежат лично ему, она не знала, что эти деньги принадлежат другим людям, узнала об этом впоследствии (том 8 л.д. 72-80).

- Справкой о доходах и суммах налога физического лица за 2022 год от ДД.ММ.ГГГГ, которой подтверждается доход потерпевшего ФИО4 (том 5 л.д. 17).

- Выпиской по счету банковских карт ФИО4, в которой имеется информация о номере каждой банковской карты, с которой был осуществлен каждый перевод, а также сумма и дата перевода (том 4 л.д. 206-240).

- Выпиской с приложения «Телекард», из личного кабинета потерпевшего ФИО4, в которых имеется информация о сумме, дате и времени переводов денежных переводов ФИО1, (том 4 л.д. 241, 243, 245, 247-248).

- Извещениями о реквизитах банковского счета для учета операций с использованием платежных карт, по каждой банковской карте ФИО4, в которых содержится информация о номере счета каждой банковской карты, о номере банковской карты, а также о месте открытия счета каждой банковской карты (том 4 л.д. 242, 244, 246, 249, том 5 л.д. 4).

- Скриншотами с информацией о переводах денежных средств на ФИО1, от ФИО4 (том 4 л.д. 250, том 5 л.д. 1-3).

- Скриншотом, которым подтверждается адрес домовладения ФИО4: 

<

адрес>, находясь во дворе которого он осуществлял переводы ФИО1, (том 9 л.д. 111).

- Сведениями из АО «Тинькофф Банк» о карте №******6150, оформленной на имя ФИО1,, которыми подтверждается принадлежность данной банковской карты (том 4 л.д. 81-82).

- Скриншотами переписки ФИО1, со ФИО7, на которых имеется информация о номерах банковских карт, имеющихся в пользовании ФИО1, (том 6 л.д. 77-79, 80).

- Ответом из ПАО «ВымпелКом», согласно которого на ФИО1, зарегистрирован абонентский №, с помощью которого ФИО1, общался с ФИО4 (том 7 л.д. 84).

- Ответом из ПАО «МТС», согласно которого на ФИО1, зарегистрирован абонентский №, с помощью которого ФИО1, общался с ФИО4, а также по которому осуществлялись переводы денежных средств (том 7 л.д. 87).

- Ответом из ООО НКО «Мобильная карта», согласно которого установлено, что ФИО1, вкладывал в игру на ставках большие суммы денег, а также то, что он выводил денежные средства из букмекерской конторы, однако имеющиеся перед ФИО4 обязательства не исполнил (том 7 л.д. 177-194).

- Чеками по операциям из ООО НКО «Мобильная карта», согласно которым ФИО1, действительно выигрывал при игре на ставках крупные суммы денег, после чего выводил их в установленном порядке, однако имеющиеся перед ФИО4 обязательства не исполнил (том 9 л.д. 227-250, том 10 л.д. 1-208).

- Ответом из ООО «Букмекер Паб», согласно которого ФИО1, является клиентами указанной букмекерской конторы (том 7 л.д. 173-175).

- Скриншотом с информацией о месте офиса Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» с номером БИК 040702754, в котором указан адрес места открытия счета банковских карт ФИО5: 

<

адрес> Б (том 4 л.д. 117).

Ходатайств об осмотре вещественных доказательств в судебном заседании от сторон не поступало. 

Вина ФИО1, в совершении инкриминируемого ему преступления предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества в отношении ФИО5 нашла свое полное и объективное подтверждение доказательствами, представленными в судебном заседании стороной обвинения и исследованными судом. 

Показаниями потерпевшего ФИО5, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в ООО «Газпромтрансгаз Ставрополь» в ЛПУМГ в должности слесаря- ремонтника. Так в 2019-2020 года на объекте ДКС № (дожимная компрессорной станции), который расположен в полях между 

<

адрес> и 

<

адрес> он познакомился с ФИО1,, который на тот момент работал в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в ЛПУМГ на дожимной компрессорной станции № (ДКС-2). ФИО1, работал в цеху осушки газа, а он в мастерской. При этом, в перерывах между работой они пересекались с ФИО1, в курилке. Через некоторое время с ФИО1, они дружились, тот втерся в его доверие. Познакомившись с ФИО1, ближе, он узнал, что тот увлекается спортом и активно делает ставки на спорт в таких букмекерских конторах как «Фонбет», «1хбет» «1хставка», «Цупис» и т.д. Рассказывая о себе, тот говорил, что ранее тот занимался спортом (футбол, большой теннис). ФИО1, делился с ним своими достижениями, показывая ему банковские счета (в мобильном приложении Сбербанк онлайн), где было около 1 600 000 рублей, квартира, в которой тот прописан якобы была заработана на ставках, а также его машина и дорогие телефоны его и его девушки. Так же при нем тот пару раз выводил деньги с букмекерской конторы на его карту небольшими суммами до 1000 рублей. По его словам тот около 3 лет делает ставки на спорт, и разработал «беспроигрышный вариант» - сумма делится на 30 равных частей, и ставится на 30 разных игр, далее, если 24 игры из этих ставок зайдут, при коэффициенте 1.6, то тот в плюсе. Далее, в процессе общения, ФИО1, предложил ему дать ему в долг денежные средства, которые тот обещал приумножить и вернуть ему с процентами. Основную сумму долга тот обещал ему вернуть, даже если проиграет денежные средства. Тот спросил у него, сколько денег он может выделить на «контору», он предложил ему примерно 30 000 рублей, на что тот ответил, что ему нет выгоды работать с такой маленькой суммой, и что для начала нужно минимум 50 000 рублей. С его слов тот работает с людьми, которые вкладывают от 50 000 рублей до 150 000 рублей и выше. Чем больше будет «банк» тем больше будет и конечный выигрыш. Но тот согласился «поработать» с ним с 50000 рублей. На тот момент они договорились с ним, что он ему даст 50000 рублей, а ФИО1, попробует с них поднять денег, если получится, то выигранные деньги тот оставит в качестве его «банка». Он впервые снял со своей кредитной карты «Газпромбанк» №, сумму 50 000 рублей, после чего положил на свою зарплатную банковскую карту «Газпромбанк» номер которой он не помнит с номером счета № и в 11:04 перевел ФИО1, денежные средства на его карту по номеру телефона 

<

***> в размере 50000 рублей. После чего тот сразу начал делать ставки, о чем стал присылать ему отчеты. По прошествии времени, тот сообщил ему, что с переведённых ему им 50000 рублей, тот поднял около 25 000 рублей. С учетом процентов за выигрыш, сумма его «банка» составила 70 % выигрыша, а себе тот забирал 30 %. Он конечно же обрадовался такому событию и поверил ФИО11, однако, в тот же день тот предложил ему следующие условия: что бы хорошо поднять денег, необходимо увеличить банк до 100 000 рублей, т.е. перевести ему еще 50 000 рублей. При его уже «имеющимся» банке в размере, была необходима сумма в размере 50 000 рублей. Такой суммы денег у него не было, и тот посоветовал взять онлайн кредит в Газпромбанке. ФИО1, пообещал ему, что с 100 000 рублей до лета 2020 года, тот может поднять около 200 000 рублей и даже отдать весь выигрыш ему. Более того, даже если это затянется на более длительное время, тот возьмет на себя ежемесячные платежи за кредит, который он возьмет. Также пояснил, что в случае проигрыша, тот вернет ему всю сумму долга, а в случае выигрыша вернет внесенную сумму и плюс что выиграл. Он поверил этому человеку и ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14:53 через мобильное приложение «Телекард» он перевел ФИО1, на сумму 50 000 рублей, на его банковскую карту №******4475. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ на эту же карту по его просьбе он перевел еще 10 000 рублей. В 2020 году ФИО1, сказал ему, что необходимо зарегистрировать аккаунт в букмекерской конторе на его имя, что бы тот отдельно от всех его «клиентов» вел его, что бы не запутаться потом с деньгами. Что бы это сделать, то с его слов, необходимо было что бы он лично явился в букмекерскую контору, для того чтобы пройти идентификацию личности или же предоставить ему доступ к его личному кабинету на сайте «Госуслуги». Доверяя ему, он в мобильном приложении «WhatsApp» написал ему логин и пароль от его личного кабинета. После чего спустя некоторое время, тот сообщил ему, что он может сменить пароль, что бы он не переживал. За все время их знакомства, такие действия они проводили с ФИО1, не один раз, он доверял ему и не задавал лишних вопросов. Через некоторое время стали вступать в силу ограничения в связи с короновирусом. В связи, с чем игровых матчей становилось все меньше, и пункты приема ставок букмекерских контор стали временно закрывать. Он попросил ФИО1, вывести денежные средства и вернуть ему их, но тот убедил его увеличить его банк до 28 000 рублей, что бы справляться с задачей и выигрывать больше. К тому же, что бы не подставлять людей, с которыми тот так же работал (по его словам), так как тот сделал общий банк на всех. Для этого ДД.ММ.ГГГГ он взял несколько денежных кредитов в «Е-капуста», «Одинклинмани.ру», «До зарплаты» и т.д. на общую сумму 28 000 рублей, через мобильное приложение «Телекард» на карту ФИО9 этот же день он перевел ФИО1, егйе 4000 рублей на карту КИВИ-банк. ФИО1, сообщил ему, что данную сумму за кредит тот так же будет платить сам. Все это время они с ним поддерживали связь каждый день. Тот говорил, что проживает в 

<

адрес>, с бабушкой и дедушкой. Он подумал, что если бы тот был мошенником, то тот бы не стал так подробно рассказывать про свою семью. Тот общался с ним по доброму, открыто, рассказывая истории из жизни, тем самым завоевывая его доверие к нему. Тот говорил, что если вдруг что-то случится с букмекерской конторой, то ему не стоит переживать, так как у него есть карта, имеется сумма денежных средств и тот вернет ему его деньги. Тот говорил ему на протяжении всего нашего знакомства, что ему не стоит не о чем переживать, и никто в долгу не останется и все его вложенные денежные средства тот ему вернет. То есть он считал, что все деньги он дал в долг ФИО1,. Заемные денежные средства ФИО1, он переводил на его банковские карты, а также на абонентские номера. В общей сумме он занял ФИО1, примерно 50 000 рублей, из которых тот ему ничего не верн

<

адрес> ему стало известно от ФИО1,, что его банковскую карту, на которой якобы находились денежные средства заблокировали. Тот объяснил это тем, что тот на нее выводил денежные средства с букмекерской конторы, но из-за того, что тот не платил налог за выигрыш, карту ему заблокировали. Далее, тот говорил ему, что им заинтересовалась Федеральная Налоговая Служба, и выставила ему штраф. В результате ФИО1, просил у него занять ему 31 720 рублей обещая, что после этого ему разблокируют его банковскую карту и тот вернет ему все долги, для того, что бы оплатить штраф, ДД.ММ.ГГГГ в 17:37 он перевел ему указанную сумму на банковскую карту №******2807. Но после, якобы оплаты штрафа, его банковскую карту ему так и не разблокировали, а денежные средства в сумме 31 720 рублей тот ему до настоящего времени так не верн

<

адрес> пришло пополнение в виде 13 зарплаты около 55 000 рублей, из которых он 2 переводами по 25000 рублей каждый по просьбе ФИО1, перевел ему денежные средства в сумме 50000 рублей на банковскую карту №******4475. Также в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, просил его брать микрозаймы в различные микрофинансовых организациях, после чего он сразу же пересылал их на счет ФИО1, в общей сумме около 130 000 рублей. Хочет пояснить, что за все время их знакомства ФИО1, придумывал разные истории, что бы получить с него денежные средства. Также добавляет, что по просьбе ФИО1,, он переводил ему денежные на его банковские карты, реквизиты банковских карт, которые тот ему присылал, по номеру его телефона (который привязан к банковской карте), по номеру телефона который тот ему присылал, на его мобильный счет (он мог снимать деньги с мобильного счета), а также на электронный кошелек. ФИО11 владеет его паспортными данными, имел доступ к его личному кабинету на сайте «Госуслути», регистрировал его в БК. Знает реквизиты его банковских карт. Знает место его работы. У него большое количество банковских карт и сим-карт. Добавляет, что в «Газпромбанке» у него на сегодняшний день осталось задолженности в общей сумме около 55 000 рублей за ранее взятый ним кредит. Ранее не обращался в отдел полиции в связи с тем, что ФИО1, обещал вернуть ему часть долга до окончания карантина, и он ему верил. Ранее он занимал ему денежные средства, но так как ему нечем было отдавать ему деньги было нечем, тот начал брать микрозаймы онлайн. Микрозайм тот брал через интернет сайт на его имя. Для этого так как с его слов, ему не одобряют микрозайм, а также так как у него нет «рабочей» банковской карты, тот попросил его, чтобы он дал реквизиты своей банковской карты, для того чтобы на них приходили денежные средства. ФИО1, уговорил его на это, поясняя, что со всеми микрозаймами тот разберется сам. Так же ему начали поступать звонки с незнакомых номеров, ФИО1, просил его не брать трубки, убеждая его, что он не знает, как разговаривать с сотрудниками МФО и коллекторами, и если он будет с ними разговаривать, может усугубить ситуацию, поясняя, что якобы тот сам разговаривал с ними и договаривался. Так же он отправлял ему незнакомые ему номера, которые ему звонили, что бы тот перезвонил по ним и разрешил ситуацию. Из-за всей это ситуации с микрозаймами, его очень волновало, то что ему стали звонить и требовать денег. Он сказал ФИО1,, что ему уже не нужны денежные средства, которые тот выиграл, он просил его вернуть ему только его деньги, но в первую очередь погасить все микрозаймы, что бы те не беспокоили его. ФИО1, согласился первым делом погашать займы. Летом 2020 года, ФИО1, уволился с ДКС-2, и устроился на работу вахтовым методом в «СтройГазМонтаж» «КраснодарГазСтрой» (СГМ, КГС), где работает его отец. Тот говорит ему, что ему стыдно за то, что тот так долго не отдает ему деньги и специально устраиваться на работу с большим заработком, что бы вернуть ему его деньги. Тот обещает, что чуть ли не всю зарплату будет отдавать ему, что бы решить проблему. Однажды он взял трубку от неизвестного номера. Ему звонил сотрудник коллекторского агентства и интересовался, когда он погасит долги. Он сообщил ФИО1,, что ему это все надоело, и его родители обратятся в полицию, если тот не вернет ему его деньги. Тот ему пояснил, что всю сумму денежных средств тот вернуть ему не может, и они договорились, что тот вернет ему частями, в кротчайшие сроки, тот согласился на мирные условия. Тот раскаивается в своих поступках и говорит как ему стыдно за причинённый ему ущерб, и обещает в ближайшее время рассчитаться с ним. Где на данный момент может находится ФИО1, ему не известно, с его слов тот находится в 6 часах езды от 

<

адрес>. Последний раз он общался с ним ДД.ММ.ГГГГ, по поводу погашения долга, тот звонил ему с абонентского номера 

<

***>, где в разговоре просит перечислить ему 6000 рублей, для осуществления вывода его денежных средств в банке, где создается ведомость, по которой выдается наличные. Он совместно с ФИО1, оформлял микрозаймы в МФО на общую сумму примерно 100 000 рублей, данную задолженность в МФО он уже. Закрыл из своих личных денежных средств, а также он закрыл долг по кредитной карте в сумме 210 000 рублей. Его заработная плата составляет 20 000 рублей, из который он приобретает продукты питания, оплачивает коммунальные услуги, оплачивает кредит. Добавляет, что со времени возбуждения уголовного дела и до настоящего времени ФИО1, с ним на связь не выходил, он считает, что все перечисления, которые тот осуществлял «в плюс» на его банковскую карту, были лишь отвлечением внимания, для отвода подозрений, поскольку затем ФИО1, снова получал от него денежные средства. Поясняет, что у него на момент общения с ФИО1, (и на момент заключения сделки с ним) имелось в пользовании 2 карты ПАО «ГазпромБанк», одна – зарплатная с №, которую он получал в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, а вторая – кредитная с № **** **** 5060. Счета обеих банковских карт открыты в отделении ПАО «ГазпромБанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> Б. ДД.ММ.ГГГГ он заключил устную сделку с ФИО1,, по условиям которой он должен был передать ему деньги в сумме 110000 рублей, для того чтобы тот вложил их в игру на ставках, при этом тот должен был преумножить их в 2 раза, и ему с выигрыша полагалось 30 %, а ему 70 %. Указанная сделка была ими заключена, когда они с ним находились на своем рабочем месте на ДКС 2. Поясняет, что тот находится между Изобильным и 

<

адрес>. Это было в период времени с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Юридический адрес их конторы следующий: Ставропольский ЛПУМГ, 

<

адрес>, но фактически станция находится в полях. Юридический адрес нашего объединения: 

<

адрес> революции, 

<

адрес>. Добавляет, что согласно их с ФИО1, договоренности, тот должен был преумножить изначально вложенную сумму до 220000 рублей (то есть в 2 раза), после чего тот должен был вывести их и они должны были их поделить, согласно условиям сделки между собой. Так, ДД.ММ.ГГГГ для того, чтобы перевести ФИО1, деньги, он снял с его кредитной карты 2 операциями по 50000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ он снял с нее же 10000 рублей, которые затем он клал на счет своей зарплатной карты с № и переводил ФИО1,, а именно он с его зарплатной карты ДД.ММ.ГГГГ перевел ФИО1, деньги двумя операциями: каждая по 50000 рублей, на банковскую карту с №******4475 в 11 часов 04 минуты и в 14 часов 53минуты, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 15 минут он перевел ФИО1, 10000 рублей на карту №******4475. Далее, в ходе нашего общения ФИО1, стал придумывать всякие разные причины, по которым тот не может вывести выигранные деньги, о которых он говорил в своем первоначальном допросе. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 41 минуту ему на его зарплатную банковскую карту поступил платеж от ФИО1, в сумме 70000 рублей, на его зарплатную карту №. Он считает, что этот перевод был сделан ФИО1, для того, чтобы он не перестал ему доверять, то есть тот просто хотел казаться добросовестным, чтобы в последующем у него не возникало по поводу него никаких подозрений. Также добавляет, что практически сразу после этого, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 01 минуту ФИО1, попросил его осуществить перевод на карту с №******6150, что он и сделал (со счета своей зарплатной банковской карты №), в сумме 70000 рублей, в связи, с чем считает, что тот сделал это реально для отвода глаз. На что по факту тратил деньги ФИО1, – ему неизвестно, потому что никакой отчетности у него перед ним, кроме как на словах – не было. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 57 минут он по просьбе ФИО1, осуществил перевод денежных средств в сумме 8000 рублей на карту №******4475, с его зарплатной карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 25 минут он по просьбе ФИО1, осуществил перевод денежных средств в сумме 28000 рублей на карту HCP Q, с его зарплатной карты №. Также ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 25 минут он по просьбе ФИО1, осуществил перевод денежных средств в сумме 4000 рублей на карту QIWI BANK, с его зарплатной карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 36 минут он по просьбе ФИО1, осуществил перевод денежных средств в сумме 31720 рублей на банковскую карту №******2807. Также ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 39 минут он по просьбе ФИО1, осуществил перевод денежных средств в сумме 50000 рублей на карту 424917******4475, с его зарплатной карты №, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 59 минут он по просьбе ФИО1, осуществил перевод денежных средств в сумме 10000 рублей на банковскую карту №******4475 с его зарплатной карты №. Также ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 31 минуту он по просьбе ФИО1, осуществил трансфер на сумму 7000 рублей (это была какая-то его покупка в Интернете, с его кредитной карты № **** **** 5060), так как тот играл на ставках, тот сказал, что это необходимо для успешного вывода денег. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 32 минуты он по просьбе ФИО1, совершил такой же трансфер на сумму 30000 рублей, по реквизитам, указанным ФИО1,, с его кредитной карты № **** **** 5060, с его зарплатной карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 38 минут он по просьбе ФИО1, совершил трансфер на сумму 30000 рублей, по реквизитам, указанным ФИО1,, с его кредитной карты № **** **** 5060. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 08 минут он по просьбе ФИО1, совершил трансфер на сумму 20000 рублей, по реквизитам, указанным ФИО1,, с его кредитной карты № **** **** 5060. В эту же дату в 14 часов 49 минут он по просьбе ФИО1, совершил покупку в Интернете, для его игры на ставках в сумме 100000 рублей, с его кредитной карты № **** **** 5060 (положить на счет в аккаунт). ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 04 минут в 10 часов 04 минуты ему на его карту с № поступил платеж от ФИО1, в сумме 138000 рублей с его карты №******4295. Считает, что опять же, ФИО1, сделал это для отвода его глаз, поскольку к тому моменту у него стали иногда закрадываться сомнения в его порядочности, так как он постоянно переводил ему деньги и совершал по его просьбе трансферы и покупки в Интернете, а выигранных денег он так и не видел. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 55 минут он по просьбе ФИО1, осуществил ему перевод денежных средств в сумме 100000 рублей на его карту №******4475 с его зарплатной карты №, в связи с чем, от ранее переведенных им денег осталась лишь малая часть. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 40 минут он по просьбе ФИО1, осуществил ему перевод денежных средств в сумме 3700 рублей, на его карту №******4475 с его зарплатной карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 00 минут он по просьбе ФИО1, осуществил ему перевод денежных средств в сумме 25000 рублей на его карту №******4475 с его зарплатной карты №. Также, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 09 минут ему поступили 25000 рублей от ФИО1,, с его карты с №******4295 на его зарплатную карту №. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 37 минут ему поступили 31500 рублей от ФИО1,, с его карты с №******4295. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 20 минут он по просьбе ФИО1, осуществил ему перевод денежных средств в сумме 30000 рублей на его карту №******4475 с его зарплатной карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 47 минут он по просьбе ФИО1, осуществил ему перевод денежных средств в сумме 25000 рублей на его карту №******4475 с его зарплатной карты №. В эту же дату, в 20 часов 02 минуты он перевел ФИО1, деньги в сумме 25000 рублей на его карту №******4475 с его зарплатной карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 14 минут он по просьбе ФИО1, осуществил ему перевод денежных средств в сумме 5000 рублей на его карту №******4475 с его зарплатной карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 26 минут он по просьбе ФИО1, осуществил ему перевод денежных средств в сумме 8000 рублей на его карту №******4475 с его зарплатной карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 25 минут он по просьбе ФИО1, осуществил ему перевод денежных средств в сумме 11000 рублей на его карту №******4475 с его зарплатной карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 01 минуту он по просьбе ФИО1, осуществил ему перевод денежных средств в сумме 3700 рублей на его карту №******4475 с его зарплатной карты №. Поясняет, что вышеуказанные 2 перевода уже были от денег от микрозаймов, поскольку его личных средств уже для аппетитов ФИО1, не хватало. ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 46 минут он по просьбе ФИО1, осуществил ему перевод денежных средств в сумме 7500 рублей на карту №******1679 с его зарплатной карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 04 минуты он по просьбе ФИО1, осуществил ему перевод денежных средств в сумме 4000 рублей на его карту №******4295 с его зарплатной карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 05 минут он по просьбе ФИО1, осуществил перевод на карту QIWI BANK в сумме 7000 рублей, с его кредитной карты № **** **** 5060. Также ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 27 минут ему поступил платеж от ФИО1, в сумме 3000 рублей, с его карты №******4295 на его зарплатную карту. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 16 минут он по просьбе ФИО1, осуществил перевод в сумме 4000 рублей на его карту №******4475 с его зарплатной карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 12 минут он по просьбе ФИО1, осуществил перевод в сумме 3000 рублей на его карту №******4475 с его зарплатной карты №. Также ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 55 минут он по просьбе ФИО1, осуществил перевод в сумме 1212 рублей, по указанным ФИО1, реквизитам, на карту QIWI BANK, с его кредитной карты № **** **** 5060. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 22 минуты он по просьбе ФИО1, осуществил перевод в сумме 1800 рублей на его карту №******4475 с его зарплатной карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 45 минут он по просьбе ФИО1, осуществил перевод в сумме 7500 рублей на его карту №******4475 с его зарплатной карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 43 минуты он по просьбе ФИО1, осуществил перевод в сумме 5000 рублей на карту №******0758 с его зарплатной карты № (это также были деньги от микрозаймов). ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 00 минут он по просьбе ФИО1, осуществил перевод в сумме 8000 рублей на карту №******0758. Также в эту же дату в 12 часов 12 минут он по просьбе ФИО1, осуществил перевод в сумме 10000 рублей на карту №******0758 с его зарплатной карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 52 минуты он по просьбе ФИО1, осуществил перевод в сумме 3000 рублей на карту №******0758 с его зарплатной карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 17 минут он по просьбе ФИО1, осуществил перевод в сумме 6000 рублей на карту №******0758 с его зарплатной карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 45 минут ему на его карту пришел микрозайм от «Екапуста» в сумме 12500 рублей, оформленный ФИО1,, с его согласия, деньги от которого он затем сразу же, в указанную дату перевел по номеру телефона ФИО1,, по его просьбе, с его зарплатной карты №. В связи с тем, что микрозайм был оформлен от его имени для нужд ФИО1, и он его возместил, то считает, что ущерб причинен именно ему. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 51 минуту он по просьбе ФИО1, осуществил перевод в сумме 5000 рублей на его карту на карту с №******6150 с его зарплатной карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 43 минуты он по просьбе ФИО1, осуществил перевод в сумме 3000 рублей на карту №******0758 с его зарплатной карты №. Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, попросил его перевести ему деньги для того, чтобы тот в Питере вывел деньги с выигрыша с конторы. После чего он ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 02 минуты перевел ФИО1, по указанным им реквизитам на банковскую карту № **** 6959 с его банковской карты № в сумме 19999 рублей 40 копеек (при этом 149 рублей 40 копеек составила комиссия за перевод). Впоследствии ФИО1, снова выдумал причину, по которой не смог вывести денежные средства из конторы. Указанные деньги были от микрозайма в конторе «ООО МФК Экофинанс». ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 56 минут ему на его карту пришло пополнение в размере 10000 рублей с карты 1CUPIS, при этом может пояснить, что насколько он понимаю это был перевод от ФИО1,, возможно даже выигранный на ставках, но также добавляет, что он считает, что все операции по пополнению его баланса ФИО1, делал только для отвода глаз, хотя на самом деле тот изначально не собирался выполнять условия заключенной между ними сделки. Поэтому он уверен в том, что ФИО1, совершил в отношении него мошеннические действия, причинив ему материальный ущерб на общую сумму 843631 рубля 40 копеек, при этом в общем итоге, за все время, тот перевел ему обратно только 277500 рублей. Таким образом, ФИО1, обманул его, так как не выполнил взятых на себя по их сделке обязательств. В настоящее время у него к ФИО1, имеются материальные претензии в сумме 566131 рубля 40 копеек. Добавляет, что все переводы денежных средств от него к ФИО1, по его просьбе происходили по причине того, что тот говорил, что это необходимо для игры, то есть с его слов все деньги шли на игру в ставках, то есть в личных нуждах тот у него не занимал. Все переводы денежных средств осуществлялись ним, по просьбе ФИО1, Поясняет, что сделку с ФИО1, они заключили, находясь на станции ДКС 2, на работе. Все последующие переводы денежных средств (когда ФИО1, просим в долг по разным причинам) осуществлялись, когда они с ним находились отдельно физически, но постоянно на связи посредством сотовых телефонов. Добавляет, что в момент осуществления всех вышеперечисленных переводов ФИО1,, он всегда находился отдельно от него, у себя дома, по адресу: 

<

адрес>. Добавляю также, что его отец во время общения с ФИО1, и во время осуществления всех своих переводов ему, также находился дома, по адресу: 

<

адрес>. Он настаивает на своих показаниях и хочет пояснить, что сделку с ФИО1, они заключили находясь на работе ДД.ММ.ГГГГ, однако потом все переводы он совершал, находясь у себя дома. ДД.ММ.ГГГГ он осуществил перевод в сумме 70000 рублей, находясь также дома, однако сам кредит ему помогал оформлять ФИО1, (заявку), когда они с ним находились вместе на работе. Так как деньги пришли позже, то сам перевод он осуществлял из дома. Иногда он приезжал к ФИО1, в 

<

адрес>, однако в эти моменты тот помогал ему оформлять микрозаймы, на его имя, с его разрешения. В это время они с ним находились в автомобиле. Он настаиваю на том, что ФИО1, обманул его, и похитил у него принадлежащие ему денежные средства. Где именно они находились, когда сидели в автомобиле с ФИО1,, он указать не может, так как тогда не придавал этому значения. Еще раз повторюсь, что все переводы ФИО1, он осуществлял, находясь дома по адресу: 

<

адрес>. Хочет пояснить, что они с ФИО1, стали общаться примерно с января 2020 года, когда познакомились на работе. При этом, когда он изначально заинтересовался тем, что ФИО1, имеет дополнительный заработок на игре на ставках, они с ним не заключали сначала никаких сделок, а просто в разговоре они с ним (в январе 2020 года) договорились попробовать сыграть на маленькой сумме, ему было просто интересно, действительно тот выигрывает или обманывает. Когда ФИО1, продемонстрировал ему выигрыш, превышающий вложенную им первоначально сумму, он вложил при этом 300 рублей, с его карты ПАО «ГазпромБанк» с № **** 9615, в настоящее время ее у него нет, счет ее открыт в отделении ПАО «ГазпромБанк», по адресу: 

<

адрес> Б. ФИО1, чтобы продемонстрировать то, что тот действительно выигрывает – прислал ему в ответ 1055 рублей ДД.ММ.ГГГГ на счет карты с №. В это время они с ним находились на работе. Саму сделку они с ФИО1, заключили, как ранее он и говорил в своих показаниях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на работе, в месте, которое он показал в ходе осмотра места происшествия. Все переводы с ДД.ММ.ГГГГ и последующие он совершал, находясь дома, на этом он настаиваю. Он запомнил число – ДД.ММ.ГГГГ, так как это было перед майскими праздниками, то есть крайний день, в который они с ФИО1, и заключили сделку. Таким образом, по первой их пробе в ставках у него нет к ФИО1, претензий, так как ДД.ММ.ГГГГ они с ним никаких сделок не совершали. Права гражданского истца, предусмотренные ст. 44 УПК РФ, ему разъяснены и понятны. Гражданский иск желает заявить в суде.

Вина ФИО1, в предъявленном обвинении также подтверждается материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно: 

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием потерпевшего ФИО5, в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный в 2,7 км в северо-восточном направлении от 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого потерпевший ФИО5 указал место, находясь на котором он заключил устную сделку с ФИО1,, обязательства по которой последний не исполнил (том 4 л.д. 99-101).

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием потерпевшего ФИО5 и ФИО6, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого осмотрен двор дома, находясь в котором ФИО5 осуществлял переводы ФИО1, (том 9 л.д. 113-117).

- Протоколом очной ставки между ФИО1, и ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого противоречия по делу не устранены, каждый из участвующих лиц настаивает на своих показаниях. ФИО5 утверждает, что он со своей стороны выполнил условия устной сделки с ФИО1, в полном объеме, а ФИО1,, в свою очередь, не исполнил взятых на себя обязательств, со своей стороны (том 7 л.д. 195-203).

- Протоколом очной ставки между ФИО1, и Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого противоречия по делу не устранены, каждый из участвующих лиц настаивает на своих показаниях. Свидетель №1 подтверждает тот факт, что у ФИО1, постоянно были проблемы с деньгами, при этом он просил ее заработную плату для погашения своих долгов. Она была свидетелем крупных выигрышей ФИО1, в игре на ставках, однако ей он говорил, что поставленные на игру деньги принадлежат лично ему, она не знала, что эти деньги принадлежат другим людям, узнала об этом впоследствии (том 8 л.д. 72-80).

- Выписками по счету банковской карты ФИО5, в которой имеется информация о номере каждой банковской карты, с которой был осуществлен каждый перевод, а также сумма и дата переводов, осуществленных потерпевшим в адрес ФИО1, (том 3 л.д. 172-250, том 4 л.д. 1-5).

- Справками о доходах и суммах налога физического лица за 2020 и 2021 года от ДД.ММ.ГГГГ, которой подтверждается доход потерпевшего ФИО5 (том 4 л.д. 110-111).

- Извещениями о реквизитах банковского счета для учета операций с использованием платежных карт, по каждой банковской карте ФИО5, в которых содержится информация о номере счета каждой банковской карты, о номере банковской карты, а также о месте открытия счета каждой банковской карты (том 4 л.д. 115-116).

- Скриншотом с информацией о месте офиса Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» с номером БИК 040702754, в котором указан адрес места открытия счета банковских карт ФИО5: 

<

адрес> Б (том 4 л.д. 117).

- Скриншотами с информацией о переводах денежных средств, осуществляемых ФИО5 в адрес ФИО1,, в которых содержится информация о сумме перевода, дате, времени, а также адресате перевода (том 4 л.д. 118-166, том 11 л.д. 28-31).

- Скриншотом, которым подтверждается адрес домовладения ФИО5: 

<

адрес>, находясь во дворе которого он осуществлял переводы ФИО1, (том 9 л.д. 118).

- Сведениями из АО «Тинькофф Банк» о карте №******6150, оформленной на имя ФИО1,, которыми подтверждается принадлежность данной банковской карты (том 4 л.д. 81-82).

- Скриншотом переписки ФИО1, со ФИО7, на которых имеется информация о номерах банковских карт, имеющихся в пользовании ФИО1, (том 6 л.д. 77-79, 80).

- Ответом из ПАО «ВымпелКом», согласно которого на ФИО1, зарегистрирован абонентский №, с помощью которого ФИО1, общался с ФИО5 (том 7 л.д. 84).

- Ответом из ПАО «МТС», согласно которого на ФИО1, зарегистрирован абонентский №, с помощью которого ФИО1, общался с ФИО5, а также по которому осуществлялись переводы денежных средств (том 7 л.д. 87).

- Ответом из ООО НКО «Мобильная карта», согласно которого установлено, что ФИО1, вкладывал в игру на ставках большие суммы денег, а также то, что он выводил денежные средства из букмекерской конторы, однако имеющиеся перед ФИО5 обязательства не исполнил (том 7 л.д. 177-194).

- Чеками по операциям из ООО НКО «Мобильная карта», согласно которым ФИО1, действительно выигрывал при игре на ставках крупные суммы денег, после чего выводил их в установленном порядке, однако имеющиеся перед ФИО5 обязательства не исполнил (том 9 л.д. 227-250, том 10 л.д. 1-208).

- Ответом из ООО «Букмекер Паб», согласно которого ФИО1, является клиентами указанной букмекерской конторы (том 7 л.д. 173-175).

Ходатайств об осмотре вещественных доказательств в судебном заседании от сторон не поступало. 

Вина ФИО1, в совершении инкриминируемого ему преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества в отношении ФИО6 нашла свое полное и объективное подтверждение доказательствами, представленными в судебном заседании стороной обвинения и исследованными судом. 

Показаниями потерпевшего ФИО6, допрошенного в судебном заседании, который показал суду, что подсудимый приходится ему знакомым, потерпевший ФИО5 его сын. Со слов сына, его знакомый ФИО1, выигрывает на ставках крупные денежные суммы, в доказательство показал чек на телефоне, то есть убедил, что никакого подвоха нет, сказал, что он тоже хочет попробовать, и попросил у него 10 000 рублей. Указанную сумму он передал сыну. Спустя три месяца сын признался, что у них с ФИО1, ничего не получается, что образовались кредиты, что на их погашение необходимо 300 000 рублей. Как он понял, деньги им были нужны, чтобы погасить долги по ставкам. Он доверял своему сыну, поэтому передал ему 300 000 рублей. 

Вечером, вначале августа 2020 г. ему позвонил ФИО1, и сказал что, они желают его отблагодарить. На его вопрос, как они собираются это сделать, подсудимый пояснил, что в настоящий момент появилась возможность поставить хорошую ставку, что для этого он может перевести определенную сумму денег на имя сына. Он связался с сыном по телефону и поинтересовался, может ли ФИО1, снять деньги с его карты, ФИО12 (сын) ответил, что такого не может быть. После этого он со спокойной душой перевел сыну 100 000 рублей. А вечером его счет увеличился, то есть после того, как ребята сделали ставки.

После этого ему вновь позвонил ФИО1, и в процессе разговора убедил, что имеется беспроигрышный вариант, в связи с чем, он осуществил перевод на имя сына в размере 600-700 тысяч рублей, точную сумму не помнит. Следующее сообщение ФИО1, было о том, что он все проиграл. Он попросил у него подтверждающие документы, хотел убедиться, действительно ли на переведенные деньги были сделаны ставки, предложил встретиться в 

<

адрес>, желая получить объяснений. ФИО1, сообщил, что он находится в 

<

адрес>. 

Действиями подсудимого ему причинен материальный ущерб на общую сумму 1 500 000 рублей. Он верил своему сыну, а сын доверял ФИО1,, который убедил его в том, что приумножит их деньги на 100%, что в Букмекерской конторе у него есть осведомитель. В действительности ни его сын, ни он сам в этом ничего не понимали. Подсудимый говорил, что он делает ставки и при помощи своего осведомителя в проигрыше никогда не остается, но оказалось, что это обман. 

Он неоднократно обращался к ФИО1, с просьбой вернуть ему деньги. Подсудимый обещал рассчитаться с ним с зарплаты, но это было лишь на словах. Тогда он пригрозил ему заявлением в полицию, после чего ФИО1, перевел ему на карту 100 000 рублей. Это было в октябре или в ноябре 2020, точную дату не помнит. Больше никаких переводов от ФИО1, ему не поступало. 

Первый перевод в размере 130 000 рублей он осуществил на карту ФИО1,, вторую сумму на карту его подруги, так как карта подсудимого была заблокирована. Всего он перевел ФИО1, 1 527 000 рублей в течение трех дней, полагал, что деньги он переводит на счет сына. Ведь сын убедил его в том, что он (ФИО5) является компаньоном ФИО1,, что между ними деловые отношения, что ФИО1, надежный парень, и он ему верил. Кроме того, у него была и личная заинтересованность в выигрыше, поэтому он и переводил свои личные сбережения. 

Ему не известно, делал ли ставки сын самостоятельно, за свои личные сбережения. Со слов сына, он полностью доверял ФИО1, Также ему не известно, передавал ли сын лично какие либо суммы подсудимому, он не вникал в их отношения. 

Судом в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего ФИО6, более подробные, данные им на стадии предварительного следствия, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон согласно которых у него есть сын – ФИО5, у которого есть хороший друг – ФИО1,, которого он лично не знает и никогда не видел. Насколько он знает, они хорошо общались, он доверял своему сыну. В конце июля, точной даты он не помнит, к нему обратился его сын и сказал, что он взял кредиты в микрозаймах, а полученные денежные средства передал ФИО1,, после чего тот потратил их на «Ставках», каких именно он не знает. После чего его сын попросил дать ему денежные средства в сумме 300000 рублей, чтобы он мог закрыть кредиты в микрозаймах. Ондал ему денежные средства, при этом как последний распорядился ими он не знает, он передал их ему наличными. Он принимал участие в следственном действии: «Очная ставка», с участием ФИО1, Хочет пояснить, что все что тот говорит, является способом его защиты. На самом деле расписку тот писал добровольно, без какого-либо принуждения. При этом тот просил у него еще денег, для игры на ставках. Необходимость написания указанной расписки заключалась в том, чтобы он обезопасил свои вложения, поскольку один из переводов был вообще не с его карты, он старался максимально себя так обезопасить. Он совершал переводы ФИО1, с его банковской карты ПАО «ГазпромБанк» с №, счет которой отрыт в 

<

адрес>. В настоящее время указанная карта перевыпущена, поскольку от указанной карты ФИО1, знал все данные и когда он понял, что тот совершает в отношении него мошеннические действия, он сразу же перевыпустил карту. Добавляет, что 300000 рублей, которые он дал сыну на погашение кредитные обязательств и микрозаймов никакого отношения к сделке с ФИО1, не имеют. Также добавляет, что согласно заключенной между ним и ФИО1, сделки, он должен был ДД.ММ.ГГГГ передать ему определенную сумму денег – 130000 рублей (для начала), которую тот должен был удвоить и на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ и вернуть ему. Так как ФИО1, участвовал в оформлении микрозаймов его сына, и так как он их погасил, помочь в увеличении его капитала ФИО1, согласился бескорыстно. То есть, как тот пояснял, у него имелся информатор о 100 % выигрышах на матчах, а также, чтобы он не волновался, ФИО1, сказал ему, что все операции будут происходить через его сына. Считает, что, таким образом, тот хотел втереться в доверие и успокоить его бдительность. На самом деле считает, что его сын просто не разбирался в сложившейся ситуации, поскольку также стал жертвой мошенника. Таким образом, вместе того, чтобы выполнить свои обязательства по заключенной сделке, ФИО1, на следующий день стал просить у него еще вложений – передать ему денежные средства, при этом тот предлагал это сам, убеждал его в том, что первая ставка сыграла и выиграла, а деньги тот пока вывести не может, в связи, с чем необходимы новые вложения. Никаких скриншотов в подтверждение своих слов тот ему не пересылал. Считает, что ФИО1, хорошо подготовленный мошенник, тот использовал то, что люди не разбираются в ставках, в связи, с чем имел доступ ко всем картам и паспортным данным большинства своих жертв. Он знает с его слов, что тот все это время работал, то есть у него была возможность возмещать причиненный ему материальный ущерб, однако тот этого не делал. Таким образом, ФИО1, за все время возвратил ему только 100000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, причем поступление денежных средств было с карты Свидетель №1 М. Также хочет обратить внимание, что данный перевод был осуществлен после того, как он сказал ФИО1,, что обращусь в полицию. Он желает приобщить скриншот о переводе в подтверждение его слов. Он подтверждает то, что ФИО1, действительно ему звонил после написания расписки, но при этом тот спокойно разговаривал, сказал ему о том, что написал расписку и стал снова просить денег, он сказал ему при этом, что больше денег он ему не даст, пока тот не вернет деньги, переведенные ему им. Таким образом, он согласен с тем, что расписка была получена обманным путем, а именно обман заключался в том, что он просто не собирался давать ему больше денег, а просто хотел обезопасить себя таким образом. 

Человека, который общался с ФИО1,, он знает только заочно, по словам его племянника. Личных его данных он не знает, но уверен и настаивает на том, что никто никаких противоправных действий в отношении ФИО1, не совершал. Он не понимает, как можно в такой ситуации, после того, как тот говорит, что ему угрожали, не обратиться в полицию. Считает, что ФИО1, просто пытается таким образом защищаться. Причиненный ему материальный ущерб ФИО1, до настоящего времени ему не возмещен. Считает, что даже перевод в размере 100000 рублей являлся с его стороны просто действием для отвода и замыливания его глаз. 

Добавляет, что все переводы (после первого), были осуществлены, поскольку ФИО1, сам убеждал его в том, чтобы нужно вносить новые вложения, также тот убедил его в том, что первое вложение выиграло, и сумма удвоилась. О проигрыше речи вообще не шло, в связи, с чем ими с ФИО1, не оговаривался вариант возможного проигрыша и обязательства каждого из них. То есть ФИО1, убедил его в том, что никаких рисков не имеется вообще и вложения – это 100 % вариант для преумножения личных средств. У ФИО1, всегда была одна и та же отговорка – что деньги с выигрышем вывести нельзя в настоящее время и нужно подождать, а так как у него не было личных денежных средств (крупных сумм), с его слов, для новых 100 % ставок тот просил деньги у него. При этом в каждом случае, ему по их договоренности не полагалось ничего с выигрыша. К сказанному добавляет, что устную сделку с ФИО1, они заключили по телефону, при этом он находился у себя дома, по месту жительства и это было в промежуток времени примерно с 10 часов 00 минут до 11 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ. Ранее он говорил, что счет его карты открыт в 

<

адрес>, однако он имел ввиду, что он получал ее в 

<

адрес>, а сам счет открыт в 

<

адрес> Б. Добавляет, что согласно условий сделки, ФИО1, обязался вернуть ему вложенные в игру на ставках деньги вместе с выигрышем на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, однако впоследствии условий сделки ФИО1, не выполнил. Так, он перевел ФИО1, с его карты ПАО «ГазпромБанк» с № ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 14 минут деньги на его карту с №******0758 в сумме 130000 рублей, после чего ФИО1, вместо того, чтобы выполнить условия их сделки, на следующий день попросил перевести еще денег, в связи, с чем он ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 49 минут перевел ФИО1, деньги в сумме 100000 рублей на его карту №******0758, после чего в эту же дату в 10 часов 51 минуту он перевел ФИО1, деньги в сумме 100000 рублей на его карту №******0758, после чего в указанную дату в 10 часов 58 минут он перевел ФИО1, деньги в сумме 50000 рублей на его карту №******0758, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 08 минут он перевел ФИО1, деньги в сумме 25000 рублей на его карту №******0758, и далее ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 08 минут он перевел ФИО1, деньги в сумме 24000 рублей на его карту 553691******6150. Поясняет, что ФИО1, Поясняет, что указанные переводы он совершал, поскольку ФИО1, говорил, что имеются матчи, которые 100 % выиграют, а сумму уже имеющегося выигрыша вывести пока нельзя в связи с тем, что конторы не работают. Поэтому он снова и снова переводил ФИО1, деньги для игры на ставках, поскольку тот уверял его в том, что все те выигрывают, при этом выигрыш составляет достаточно крупную сумму, в связи с чем он на тот момент не сомневался в словах ФИО1, Кроме того, он думал, что тот играет с личного кабинета его сына, и что тот не может ими распоряжаться без ведома его сына. У него в пользовании имеется карта ПАО «Сбербанк России» с №********0678, счет которой открыт в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>. С вышеуказанной карты, он по тем же причинам, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 10 минут перевел ФИО1, деньги в сумме 6999 рублей на карту 5469********2239 М. Свидетель №1 (как он позже узнал – данная карта оформлена на подругу ФИО1,), и в эту же дату в 19 часов 13 минут он перевел ФИО1,, по его просьбе, деньги в сумме 692000 рублей на карту, по указанным им реквизитам: 5469********2239 М. Свидетель №1. Также добавляет, что так как изначально ДД.ММ.ГГГГ у него на карте не было денег (с утра в указанную дату), а ФИО1, настаивал на скором переводе, он попросил в долг у его племянника – Свидетель №2, 400000 рублей, которые последний согласился ему предоставить в долг, однако чтобы не усложнять – он попросил Свидетель №2 перевести напрямую указанную сумму (данную им ему в долг) сразу на карту, по реквизитам, указанным ФИО1,, а именно Свидетель №2 по его просьбе совершил операцию по переводу его денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 52 минуты в сумме 400000 рублей с карты ****8168, на карту подруги ФИО1, № ****2239. Таким образом, материальный ущерб в данном случае причинен ему. В результате преступных действий ФИО1, ему был причинен материальный ущерб в общей сумме 1527999 рублей. Права гражданского истца, предусмотренные ст. 44 УПК РФ, ему разъяснены и понятны. Гражданский иск желает заявить в суде.

После оглашенных, с согласия участников процесса, показаний потерпевшего ФИО6, данных им в ходе предварительного следствия, потерпевший ФИО6 свои показания поддержал, указал, что даты и суммы переводов в оглашенных протоколах допросов указаны, верно. 

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного расследования по делу и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ФИО1, она знает около 3-4 лет, они были в близких отношениях. Познакомились в социальных сетях. Охарактеризовать может его негативно, так как неоднократно замечала за ним неадекватное поведение. ФИО1, имел доступ к ее картам, так как на его мобильном телефоне имелось приложение «Сбербанк-онлайн», где имелись все ее карты, она ему давала разрешение, так как он пояснял, что его карты заблокированы. По поводу того, что он играл на ставках, а именно в ставках на спорте, какие именно она не помнит. Выигрыш он ей лично демонтсрировал, были крупные суммы, которые приходили к ней на карту, Большие суммы – около 1 млн рублей. В общей сумме он мог потратить, чему она была свидетелем. Тратил, насколько она знает, раздавая деньги, покупая вещи, они ездили с ним отдыхать в Сочи, из ювелирных изделий он покупал кольцо, местонахождение его она уже не помнит, других покупок не было. О том, что он берет денежные средства у людей для выведения денег, она узнала в последнее время, и как пояснил ФИО11, что все долги он почти отдал, или отдает. По поводу выписки о зачислениях ДД.ММ.ГГГГ, - судьбу денежных средств она пояснить не может, так как ФИО1, лично сам контролировал зачисления, переводы на данной карте. О том, что у него были проблемы с выводом денег она знает, он говорил, что они не были связаны с короновирусом, а например: не принималась карта. Проблемвы с деньгами у него были постоянно, максимум что он поднимал на ставках, он сразу тратил, большую часть проигрывал. Ей лично заниматься игрой на ставках не предлагал. То, что у него были проблемы с законом она знала, он говорил лично о том, что на него написали заявление в полицию, пояснил, что из-за долгов. При ней разговаривал с людьми о просьбе денежных средств для выведения денежных средств, было много раз при ней. Лично она знакома с такими людьми как: ФИО7, как узнала позже, что они знакомы, также ФИО25, людей с ее поселка, кто именно уже не вспомнит, но было много. О том, что его взяли под стражу, она узнала от знакомых. 

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного расследования по делу и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него имеется дядя – ФИО6, который обратился к нему ДД.ММ.ГГГГ, при этом в ходе телефонного разговора он попросил занять у него 400000 рублей, которые он также попросил перевести его с его карты по указанным им реквизитам. Поясняет, что так как дядя взял указанные деньги у него в долг и вернул их ему, то ему материальный ущерб не причинен. Позже от дяди он узнал, что его обманул мошенник. Перевод он осуществил со своей карты ПАО «Сбербанк России» с № **** **** ****8168, на банковскую карту с № **** **** **** 2239, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 52 минуты. Он по данному факту в настоящее время ни к кому материальных претензий не имеет. 

Вина ФИО1, в предъявленном обвинении также подтверждается материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно: 

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием ФИО6, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого осмотрен двор домовладения по указанному адресу, находясь в котором ФИО6 осуществлял денежные переводы ФИО1, (том 9 л.д. 113-116).

- Протоколом очной ставки между ФИО1, и ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого противоречия по делу не устранены, каждый из участвующих лиц настаивает на своих показаниях. ФИО6 пояснил, что лично ФИО1, никогда не видел. По условиям заключенной между ними сделки, со слов ФИО6, он выполнил все условия, однако ФИО1,, в свою очередь, условия по договору не исполнил (том 7 л.д. 213-223).

- Копией расписки ФИО1,, в которой последний излагает о том, что взял в долг у ФИО6 денежные средства в размере 1500000 рублей, которые обязялся вернуть до ДД.ММ.ГГГГ (том 5 л.д. 185).

- Расширенной выпиской по счету по банковской карте Свидетель №1, ПАО «Сбербанк России» с № **** **** **** 2239, в которой имеются сведения о зачислениях денежных средств от ФИО6 для ФИО1, (том 5 л.д. 194-196, 218-240).

- Выпиской по счету банковской карты ПАО «Сбербанк России» с №**** ****0678, оформленной на имя ФИО6, в которой имеются сведения о переводах денежных средств по просьбе ФИО1, на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» с № **** **** **** 2239 Свидетель №1 (том 5 л.д. 208, 216-217).

- Реквизитами счета для рублевых и валютных зачислений на карту ПАО «Сбербанк России» с №**** ****0678, оформленной на имя ФИО6, в которой имеются сведения о номере счета банковской карты и месте открытия счета карты, с которой осуществлялись переводы от ФИО6 для ФИО1, (том 5 л.д. 209).

- Скриншотом, в котором содержится информация об адресе отделения Банка ПАО «Сбербанк России», в котором открыт счет банковской карты ФИО6 с №**** ****0678, с которой осуществлялись денежные переводы ФИО1, (том 5 л.д. 210).

- Выпиской по банковской карте ГПБ (АО) №**** ****8278, оформленной на имя ФИО6, в которой имеются сведения о суммах и дате денежных переводов с данной карты от ФИО6 к ФИО1, (том 5 л.д. 211-215, 241-242).

- Извещением о реквизитах банковского счета для учета операций с использованием платежных карт, в которой имеется информация о месте открытия счета и номере счета банковской карты ГПБ (АО) №**** ****8278, оформленной на имя ФИО6, с которой ФИО6 осуществлял денежные переводы ФИО1, (том 5 л.д. 243).

- Скриншотами по банковским операциям, в которых содержится информация о дате, времени, сумме переводов, а также о получателе денежных средств, при переводах ФИО6 для ФИО1, с банковской карты ГПБ (АО) №**** ****8278, оформленной на имя ФИО6 (том 6 л.д. 25-30).

- Чеком по операции из приложения «Сбербанк онлайн», по банковской карте ПАО «Сбербанк России» с № *** **** **** 8168, оформленной на имя Свидетель №2, с которой последний осуществил перевод по просьбе ФИО6, для ФИО1, В чеке содержится информация о сумме, дате, времени о получателе денежного перевода (том 6 л.д. 31).

- Скриншотом из приложения «Сбербанк онлайн», в котором содержится информация о реквизитах счета по банковской карте ПАО «Сбербанк России» с № *** **** **** 8168, оформленной на имя Свидетель №2, с которой последний осуществил перевод по просьбе ФИО6, для ФИО1, (том 6 л.д. 32).

- Чеком по операции из приложения «Сбербанк онлайн», по банковской карте ПАО «Сбербанк России» с №**** ****0678, оформленной на имя ФИО6, в котором содержится информация о сумме, дате, времени о получателе денежного перевода (том 6 л.д. 33-34).

- Ответом из ПАО «МТС», согласно которого на ФИО1, зарегистрирован абонентский №, с помощью которого ФИО1, общался с ФИО3 , а также по которому осуществлялись переводы денежных средств (том 7 л.д. 87).

- Ответом из ООО НКО «Мобильная карта», согласно которого установлено, что ФИО1, вкладывал в игру на ставках большие суммы денег, а также то, что он выводил денежные средства из букмекерской конторы, однако имеющиеся перед ФИО3 обязательства не исполнил (том 7 л.д. 177-194).

- Ответом из ООО «Букмекер Паб», согласно которого ФИО1, и ФИО3 являются клиентами указанной букмекерской конторы (том 7 л.д. 173-175).

- Скриншотом с информацией о месте офиса Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» с номером БИК 040702754, в котором указан адрес места открытия счета банковских карт ФИО6: 

<

адрес> Б. (том 4 л.д. 117).

- Скриншотыми переписки ФИО1, со ФИО7, на которых имеется информация о номерах банковских карт, имеющихся в пользовании ФИО1, (том 6 л.д. 77-79, 80).

Ходатайств об осмотре вещественных доказательств в судебном заседании от сторон не поступало. 

Вина ФИО1, в совершении инкриминируемого ему преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества в отношении ФИО8 нашла свое полное и объективное подтверждение доказательствами, представленными в судебном заседании стороной обвинения и исследованными судом. 

Показаниями представителя потерпевшей ФИО8, данными ею в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она является матерью ФИО7 Со слов ее сына ней стало известно о том, что у него имеется знакомый ФИО1,, с которым тот заключил устную сделку, по условиям которой ее сын обязался перевести ФИО1, денежные средства в сумме 5000 рублей, после чего ФИО1,, в свою очередь обязался выиграть 25000 рублей (то есть увеличить доход в 5 раз), за сутки, то есть их договоренность состоялась ДД.ММ.ГГГГ, а выигрыш тот обязался вернуть ДД.ММ.ГГГГ, при этом, когда ФИО1, стал говорить ее сыну о том, что ставка неоднократно сыграла и выиграла, тот также сказал, что выигрыш составил 80000 рублей, и в связи с тем, что следующая ставка не может быть меньше 100000 рублей, тот попросил у ее сына еще 20000 рублей. Когда ее сын перевел указанные деньги, ФИО1, сказал ему, что выигрыш составляет 1000000 рублей, демонстрировал при этом выигрыш. Также поясняет, что согласно первоначальной договоренности ее сыну от выигранной суммы полагалось 70 % выигрыша, а ФИО1, должен был оставить себе 30 %. Далее, ФИО1, стал придумывать различные уловки, демонстрируя выигрыш, чтобы ее сын переводил большие суммы денег и просто, чтобы ее сын не переставал переводить ему деньги. Общение сына и ФИО1, продолжалось, таким образом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом ее сын переводил ФИО1, деньги в разных суммах, с ее карты №, при этом указанную карту ее сын впоследствии перевыпустил, так как ее данные были у ФИО1, и тот боялся, что тот сможет ею воспользоваться. В настоящее время у указанной карты №, но счет остался тот же. Так же ее сын переводил ФИО1, деньги с других своих карт «Тинькофф» с № и «АльфаБанк» №. Поясняет, что карту «Тинькофф» ее сын в настоящее время также перевыпустил, по той же причине, но счет у нее остался прежним, ее новый №. Со слов сына ней известно, что ФИО1, обязательства по заключенному между ними договору не выполнил, обманув при этом ее сына. За все время ФИО1, перевел ее сыну обратно всего лишь 5000 рублей, поскольку у нее было день рождение, и ее сын хотел сделать ей подарок. Также добавляет, что один раз ее сын совершил перевод ФИО1, с карты отца, в сумме 15000 рублей, при этом указанные деньги принадлежат ее сыну, те просто хранились на карте отца, для обеспечения их сохранности. Она также знает со слов сына, что, так как ФИО1, просил у него денег для игры на ставках, а у сына их уже не было, ее сын брал микрозаймы, денежные средства от которых затем переводил ФИО1, Ей известно, что сделка между ее сыном и ФИО1, состоялась следующим образом, сначала те переписывались в приложении «ВК», после чего договорились созвониться и уже в телефонном разговоре те заключили устную сделку, условия которой ФИО1, не выполнил в полном объеме. При этом со слов сына ней также известно, что ФИО1, говорил ему, что все матчи, на которые тот ставит, 100% выиграют, так как являются договорными. То есть при заключении сделки между ними речи о возможном проигрыше вообще не было и о его последствиях тоже. То есть всегда подразумевался выигрыш, разница была в суммах выигрыша. Ее сын (как тот пояснил) заключил сделку с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 00 часов 54 минут до 01 часа 25 минут, при этом условия сделки были оговорены ими именно в телефонном разговоре. Ее сын при этом находился по адресу: 

<

адрес>, район Всеволожский, 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>. Согласно имеющимся у нее выпискам ее сына и его пояснениям, она знает, что тот совершил следующие переводы ФИО1,: ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 33 минуты ее сын перевел с ее карты «Тинькофф» деньги ФИО1, на его карту с №** **** 0758 в сумме 5000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 10000 рублей, находящиеся на банковской карте «Тинькофф» с №, ее сын разрешил вложить ФИО1, в ставки, при этом сын сам сообщил ему данные своей банковской карты, после чего ФИО1,, с разрешения ее сына самостоятельно перевел деньги в указанной сумме на счет в своем личном кабинете в «Цупис»-ДД.ММ.ГГГГ. При этом ее сыну приходило смс-сообщение с кодом, который тот сообщил ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ ее сын взял кредит в МТС Банк, и далее тот параллельно (на всякий случай оформил кредитную карту «АльфаБанк» с лимитом 50000 рублей). Затем ФИО1, сказал сыну выбрать офис «ФонБет», ближайший к нему, для того, чтобы там получить деньги. Сын выбрал, который находился в 

<

адрес>, и сообщил об этом ФИО1,, который сказал ему, что вывел деньги туда. ФИО1, сказал сыну быть на связи и что тот сообщит, когда ему стоит идти в контору. ФИО1, присылал сыну видео, по которому было видно, что тот снимает деньги, в связи с чем ее сын верил ему. ФИО1, сказал сыну ждать перевода, а также что за остальным выигрышем ему необходимо будет выехать в офис. ДД.ММ.ГГГГ сын спросил у ФИО1,, что с выигрышем, на что тот ответил, что сыну нужно ожидать поступления на банковскую карту «Тинькофф». ДД.ММ.ГГГГ ее сын перевел ФИО1, 100000 рублей по номеру его телефона 

<

***>. При этом, денежных средств на указанный момент (кроме упомянутых 5000 рублей) ее сыну не поступило на счет. Далее ФИО1, сказал, что через Сбербанк вывести выигрыш не получится, и надо искать частные банки, в связи, с чем ФИО1, сказал ее сыну, что ему нужна банковская карта другого банка, при этом также нужно взять еще один кредит. Далее ее сын взял кредитную карту в МТС Банк, с лимитом 259000 рублей. Затем ФИО1, попросил у ее сына данные указанной кредитной карты и далее, тот с помощью нее (с разрешения сына), используя ее данные, попытался пополнить остаток на кошельке в личном кабинете, на данную сумму. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, внес деньги двумя операциями в суммах: 150000 и 102500 рублей, к себе на кошелек, с карты № **** 4044 (кредитная карта МТС). Затем ФИО1, сообщил сыну что МТС и Сбербанк недобросовестны в отношении вывода денежных средств с букмекерских контор, в связи, с чем необходимо использовать карты «АльфаБанк» или «ТинькоффБанк». Затем ДД.ММ.ГГГГ ее сын оформил банковскую карту «АльфаБанк» кредитную с лимитом в 50000 рублей. Далее ее сын перевел указанные 50000 рублей ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту ФИО1, Затем ФИО1, стал присылать ее сыну скриншоты и видео о том, какой выигрыш имеется на ставках и суммы, которые можно выводить. Далее, так как ее сыну, по словам ФИО1,, нужно было 10 %, то есть ему не хватало еще 50000 рублей, ее сын взял микрозайм в «ВЕБзайм» и «Манимэн», по 30000 рублей, а всего в сумме 60000 рублей. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ее сын перевел 55000 рублей (из указанных) ФИО1, на одну из его банковских карт. Далее ее сын взял еще микрозайм в «ПэйПС» на сумму 10000 рублей, после чего перевел ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 30 минут ФИО1, 12000 рублей, с ее карты «Тинькофф». Затем ее сын взял микрозайм на сумму 18425 рублей в «4FINANS DJET MANI MIKR CONTACT MT RUS», после чего сын перевел ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 47 минут 20000 рублей, на его карту с №** **** 2320. Далее ДД.ММ.ГГГГ ее сын взял микрозайм на сумму 9000 рублей в «Займер», и 6000 рублей в «ЕКапуста», после чего совершил перевод ФИО1, на сумму 15000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 42 минут на карту ФИО1, с №** **** 4475. Далее ее сын взял микрозайм в «Макро МКК» на сумму 12000 рублей, которые затем перевел ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в 04 часа 52 минуты, на карту ФИО1, с №** **** 0758. Затем ДД.ММ.ГГГГ ее сын взял микрозайм в «МФК ВЕРИТАС», на сумму 14000 рублей, которые затем перевел на киви кошелек ФИО1,с №. В указанный момент ФИО1, пояснил ее сыну, что нужно решить вопросы с налоговой по поводу вывода денежных средств, и так как деньги будут выводиться на карту сына, то та также фигурирует в его декларации. Далее ее сыну от работодателя пришла на карту «Тинькофф» сумма в размере 159000 рублей, о чем узнал ФИО1,, так как у него были данные карты сына. При этом ФИО1, пояснил сыну, что из-за указанного крупного перевода сведения в налоговой декларации не сходятся, в связи, с чем их необходимо перевести, после чего ее сын перевел ФИО1, 150000 рублей, и далее, ФИО1, перевел их обратно сыну где-то через час, однако после этого тот пояснил, что их все-таки снова надо перевести с карты сына, поскольку с налоговой декларацией сведения не сходятся, после чего ее сын ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 52 минуты снова перевел их ФИО1, на карту 6764 54** **** 0758. Далее ДД.ММ.ГГГГ ее сын перевел ФИО1, на киви-кошелек 8000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ее сын взял микрозайм в «Займ Экспресс» в сумме 8000 рублей и далее ее сын перевел их ФИО1, в 14 часов 25 минут. ДД.ММ.ГГГГ ее сын перевел ФИО1, 9000 рублей с ее банковской карты «Тинькофф» на его карту 676454****0758. Поясняет, что операция была совершена в 18 часов 51 минуту. Она желает приобщить к протоколу допроса скриншоты, Подтверждаетщие ее показания и показания ее сына, при этом поясняет, что на черных скриншотах (на некоторых, а именно на тех, которые относятся к карте «Тинькофф», скриншоты дублируют друг друга) время отличается от времени в квитанциях от «Тинькофф» (с печатями), поскольку ее сын в настоящее время находится в Казахстане, и их время различается ровно на 03 часа 00 минут, в связи, с чем в черных скриншотах время больше на 3 часа. В квитанциях от «Тинькофф» время актуальное. Также добавляет, что время также отличается в 2 следующих случаях: при переводе от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей - в скриншоте указано время перевода: 04:01, однако учитывая разницу во времени, на самом деле перевод был осуществлен в 01 час 01 минуту. А также при переводе от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102500 рублей - в скриншоте указано время перевода: 04:03, однако учитывая разницу во времени, на самом деле перевод был осуществлен в 01 час 03 минуты. ДД.ММ.ГГГГ ее сын перевел ФИО1, еще 20000 рублей на киви-кошелек в 17 часов 11 минут с ее карты №******4465.

Добавляет, что ДД.ММ.ГГГГ в 19 часа 15 минут, ее сын, введенный в заблуждение ФИО1,, осуществил перевод денежных средств в сумме 30000 рублей, со счета №, привязанного к пластиковой карте АО «Тинькофф Банк» с №, открытого в отделении по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, оформленной на имя ФИО7, по реквизитам, указанным ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ ее сын перевел с банковской карты ее отца «ГазпромБанк» с №********0806 ФИО1, 15000 рублей в 16 часов 46 минут на карту ФИО1, с №******0758. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 52 минуты ее сын перевел ФИО1, 35700 рублей на банковскую карту «ГазпромБанк» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ сын взял микрозайм в «ЕКапуста» на сумму 8000 рублей, которые затем ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 35 минут сын перевел ФИО1,, и затем, в эту же дату сын взял микрозайм в «Пэй ПС» на сумму 12000 рублей, которые также ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 39 минут перевел ФИО1, Далее ее сын взял микрозайм в «Займер» в сумме 9000 рублей, которые затем ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 42 минуты перевел ФИО1, Далее ее сыну друг перевел 10000 рублей, которые ее сын затем ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 35 минут перевел ФИО1, на киви-кошелек. Далее ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 06 минут ее сын также перевел ФИО1, 31000 рублей, на карту ФИО1, с №******0758. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 27 минут, ее сын введенный в заблуждение ФИО1,, осуществил перевод денежных средств в сумме 14700 рублей, со счета № банковской карты ПАО «МТС-Банк» с № **** **** **** 5101, оформленной на его имя, на карту № **** **** **** 2944, по реквизитам, указанным ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 51 минуту ее сын перевел ФИО1, на карту с №******2944 20000 рублей. Поясняет, что у ФИО1, имелись личные данные ее сына, а именно паспортные данные и доступ к карте «Тинькофф», которыми тот пользовался для оформления микрозаймов от имени сына, с его разрешения. Так ФИО1, взял микрозаймы в «Микроклад» - 5000 рублей и в «ФэстМани» - 9250 рублей. Затем ФИО1, сам перевел ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 44 минуты с карты ее сына на свою 12000 рублей (с разрешения сына). ДД.ММ.ГГГГ ее сын перевел ФИО1, по номеру телефона 

<

***> деньги в сумме 15000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 47 минут ее сын перевел ФИО1, на киви-кошелек 15000 рублей. Также по номеру телефона ФИО1, 

<

***>, ее сын перевел ему ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 57 минут ФИО1, 50000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 08 минут, ее сын перевел ФИО1, на карту «Газпромбанк» 64807 рублей 26 копеек, а после ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 36 минут - 49500 рублей, также ФИО1, Далее ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 43 минуты, ее сын перевел ФИО1, 15000 рублей. Далее ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 02 минуты, ее сын перевел ФИО1, 61000 рублей по номеру телефона ФИО1, - 

<

***>. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 48 минут ее сын перевел ФИО1, 18700 рублей, на карту с №******4475. Затем ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 41 минуту ее сын перевел ФИО1, 9000 рублей по номеру его телефона

<

***>. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 42 минуты ее сын перевел ФИО1, 14000 рублей по номеру его телефона 

<

***>. ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 23 минуты ее сын перевел ФИО1, 10500 рублей по номеру его телефона

<

***>. Далее ФИО1, сослался на проблемы со здоровьем и пропал, позже ее сыну стало известно, что ФИО1, задержали сотрудники полиции. Все деньги полученные от ее сына ФИО1,, по их договоренности шли на игру в матчах, то есть на ставки, в личных целях ФИО1, ничего не занимал. Все вышеуказанное ей стало известно со слов ее сына. Таким образом, в результате того, что ФИО1, обманным путем завладел денежными средствами ее сына, ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 1260407 рублей 26 копеек, из которых ФИО1, вернул ее сыну только 5000 рублей, не выполнив при этом условий заключенной между ними сделки. 

Также добавляет, что при осуществлении всех операций по переводу денежных средств, ее сын всегда находился по адресу: 

<

адрес>, район Всеволожский, 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>. Права гражданского истца, предусмотренные ст. 44 УПК РФ, ей разъяснены и понятны. Гражданский иск желает заявить в суде.

Вина ФИО1, в предъявленном обвинении также подтверждается материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно: 

- Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены 2 оптических CD-R диска, на которых имеется информация о КИВИ-кошельках, оформленных на имя ФИО1, (том 9 л.д. 77-81).

- Выпиской по банковской карте АО «Тинькофф» с №**** ****4465, оформленной на имя ФИО7, с которой последний осуществлял переводы по реквизитам, указанным ФИО1,, по его просьбе. В выписке содержится информация о номере карты, номере счета карты, а также о самих переводах (суммах и дате переводов) (том 6 л.д. 47-50, 81-84).

- Выпиской по счету банковской карты АО «Альфа-Банк» с №**** ****5897, оформленной на имя ФИО7, с которой последний осуществлял переводы по реквизитам, указанным ФИО1,, по его просьбе. В выписке содержится информация о номере карты, номере счета карты, а также о самих переводах (суммах и дате переводов) (том 6 л.д. 51, 85-86, 196).

- Скриншотами переписки ФИО7 с ФИО1,, в которой имеется инфомация о времени и дате начала общения ФИО7 с ФИО1,, а также данные банковских карт, которыми пользовался ФИО1,, которыми подтверждаются показания представителя потерпевшего (том 6 л.д. 74-80, 87-99, 125-127, 155, 172-173).

- Скриншотами по банковским операциям по карте АО «Тинькофф», с №**** ****4465, оформленной на имя ФИО7, в которой имеется информация о переводах от ФИО7 к ФИО1,, а именно сумма перевода, дата, время, адресат (том 6 л.д. 122-124, 137-151, 160-170, 174-190).

- Скриншотами по банковским операциям по карте ПАО «МТС-Банк», с № **** ****5101, оформленной на имя ФИО7, в которой имеется информация о переводах от ФИО7 к ФИО1,, а именно сумма перевода, дата, время, адресат (том 6 л.д. 128-129, 171, 194-195).

- Скриншотами с информацией о номере и реквизитах счета банковской карты ПАО «МТС-Банк», с № **** ****5101, оформленной на имя ФИО7 (том 6 л.д. 130-131).

- Скриншотами по банковским операциям по карте ПАО «МТС-Банк», с № **** ****4044, оформленной на имя ФИО7, в которой имеется информация о переводах от ФИО7 к ФИО1,, а именно сумма перевода, дата, время, адресат (том 6 л.д. 132-133).

- Скриншотами с информацией о номере и реквизитах счета банковской карты ПАО «МТС-Банк», с № **** ****4044, оформленной на имя ФИО7 (том 6 л.д. 134-135).

- Скриншотом с информацией о месте нахождения отделения ПАО «МТС-Банк», в котором открыты счета банковских карт с № **** ****4044 и № **** ****5101, офориленных на имя ФИО7, с которых последний осуществлял денежные переводы ФИО1,, по его просьбе (том 6 л.д. 136).

- Скриншотами с информацией о реквизитах банковской карты (номере счета, месте открытия счета) АО «Тинькофф», с №**** ****4465, оформленной на имя ФИО7, с которой последний осуществлял денежные переводы ФИО1,, по его просьбе (том 6 л.д. 152-154).

- Скриншотом по операции по банковской карте ГПБ (АО) С №**** ****0806, оформленной на имя ФИО16 (отца ФИО7), с которой была осуществлена операция по переводу денежных средств от ФИО7 ФИО1,, по просьбе последнего (том 6 л.д. 156).

- Скриншотами по банковской карте ГПБ (АО) С №**** ****0806, оформленной на имя ФИО16 (отца ФИО7), с информацией о держателе указанной карты (том 6 л.д. 157-158).

- Извещением о реквизитах банковского счета для учета операций с использованием платежных карт, в которой имеется информация о месте открытия счета и номере счета банковской карты ГПБ (АО) №**** ****0806, оформленной на имя ФИО16 (отца ФИО7), с которой ФИО7 осуществлял денежные переводы ФИО1, (том 6 л.д. 159).

- Ответом из ПАО «МТС», согласно которого на ФИО1, зарегистрирован абонентский №, с помощью которого ФИО1, общался с ФИО3 , а также по которому осуществлялись переводы денежных средств (том 7 л.д. 87). 

- Ответом из ООО НКО «Мобильная карта», согласно которого установлено, что ФИО1, вкладывал в игру на ставках большие суммы денег, а также то, что он выводил денежные средства из букмекерской конторы, однако имеющиеся перед ФИО3 обязательства не исполнил (том 7 л.д. 177-194).

- Ответом из ООО «Букмекер Паб», согласно которого ФИО1, и ФИО3 являются клиентами указанной букмекерской конторы (том 7 л.д. 173-175).

- Скриншотом с информацией о месте офиса Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» с номером БИК 040702754, в котором указан адрес места открытия счета банковских карт ФИО6: 

<

адрес> Б (том 4 л.д. 117).

Ходатайств об осмотре вещественных доказательств в судебном заседании от сторон не поступало. 

Вина ФИО1, в совершении инкриминируемого ему преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества в отношении Потерпевший №6 нашла свое полное и объективное подтверждение доказательствами, представленными в судебном заседании стороной обвинения и исследованными судом. 

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №6, данными им в ходе предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 15 часов 00 минут до 15 часов 25 минут ему на его абонентский № позвонил ФИО1,, с номера 89953200824, ранее ему знакомый как житель поселка Рыздвяного, при этом он знал, что тот будет ему звонить от ФИО17 разговоре они с ФИО1, заключили устную сделку, по условиям которой он должен был передать ФИО1, денежные средства на счет в «1xbet», в котором тот открыл кабинет на его имя. При этом поясняет, что как объяснил ФИО1,, тот в ответ с его стороны должен был от вложенной им суммы организовать вывод денежных средств – выигрыша ФИО17 Ему за то, что он согласился предоставить для этих целей свои свободные денежные средства от ФИО1, полагалось в ответ денежное вознаграждение в сумме 50000 рублей, которые тот обязался предоставить в течении календарной недели (отсчет от указанной даты – ДД.ММ.ГГГГ). При этом по условиям сделки от него требовалось перевести сумму 37248 рублей, что он и сделал, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 25 минут ФИО1, перевел с его разрешения, с его карты «Тинькофф» с № деньги в сумме 18624 рубля на свой киви-счет, который ему неизвестен. Поясняет что он добровольно предоставил ФИО1, данные своей карты для совершения оговоренных операций, поскольку доверял ему.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 00 минут ФИО1, перевел с его разрешения, с его карты «Тинькофф» с № деньги в сумме 18624 рубля на свой киви-счет, который ему неизвестен. Поясняет, что в последующем он получал информацию о возможности вывода выигрыша ФИО17 ФИО1, от самого ФИО17, поскольку он работал и ему было некогда самостоятельно связываться с ФИО1, Но на следующий день никаких денег он не получил, а когда с ним связался ФИО17, то пояснил, что денег недостаточно, поскольку выигрыш составляет достаточно большую сумму и теперь необходимо пополнить счет в личном кабинете еще раз. Он согласился на это, поскольку доверял ФИО1,, так же как ему доверял ФИО17 Так, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 20 минут ФИО1, перевел с его разрешения, с его карты «Тинькофф» с № деньги в сумме 15000 рублей на свой киви-счет, который ему неизвестен. И далее ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 26 минут ФИО1, перевел с его разрешения, с его карты «Тинькофф» с № деньги в сумме 26418,74 рубля. На следующий день с ним снова связался ФИО17, который пояснил ему, что весь выигрыш находится в его личном кабинете в «1xbet», и теперь, как ему объяснил ФИО1,, нужно создать свой киви-кошелек, на который можно будет вывести выигрыш. Для этого, как объяснил ФИО1,, нужно было создать киви-аккаунт по номеру телефона, в котором нужно было увеличить баланс для премиум-аккаунта, в связи с чем необходимо снова вложить свободные средства. Далее, через ФИО17 ФИО1, прислал ему скриншот с номером киви-кошелька (якобы его), однако, как он понял впоследствии, ФИО1, путем фотошопа изменил цифры в скриншоте и на самом деле указанный киви-кошелек принадлежал неизвестно кому, но не ему. Киви-карты с № **** 2320 у него нет. Как он понял это карта ФИО1,В связи с вышеизложенным, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 25 минут ФИО1, перевел с его разрешения, с его карты «Тинькофф» с № деньги в сумме 50000 рублей на карту с №** ****2320. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 46 минут ФИО1, перевел с его разрешения, с его карты «Тинькофф» с № деньги в сумме 15000 рублей на карту с №** ****2320. Также добавляет, что так как указанных денег не хватило, то ФИО1, с его разрешения оформил на его имя микрозайм в «VIVUS», при этом карту для поступления денежных средств по микрозайму ФИО1, указал сам, то есть микрозайм пришел не на его карту, а сразу туда, куда нужно было ФИО1, (на карту ****2944). Сумма микрозайма составляла 18000 рублей, которые получил ФИО1, Далее он с ФИО1, не общался вообще, а когда стал разговаривать по данному поводу со ФИО17, то как он понял, ФИО1, перестал выходить на связь. Своих обязательств ФИО1,, таким образом, по нашему договору не выполнил вообще. А именно, тот не только не передал ему вознаграждения, но и похитил его личные деньги, в общей сумме 161666 рублей 74 копейки. Причиненный ему материальный ущерб для него является значительным, поскольку у него имеются кредитные обязательства. К протоколу допроса прилагаю скриншоты с информацией о наличии у него кредитных обязательств. Ранее у него в пользовании была банковская карта «Тинькофф», с №, оформленная на его имя, счет которой открыт по адресу: 

<

адрес> А, стр. 26. В настоящее время номер карты изменился на №, но счет остался прежним.За все время ему от ФИО1, поступил 1 перевод денежных средств в сумме 659 рублей 81 копейка. Как тот объяснил, данный платеж был тестовым. Права гражданского истца, предусмотренные ст. 44 УПК РФ, ему разъяснены и понятны. Гражданский иск желает заявить в суде. 

Вина ФИО1, в предъявленном обвинении также подтверждается материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно: 

- Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены 2 оптических CD-R диска, на которых имеется информация о КИВИ-кошельках, оформленных на имя Потерпевший №6 и на имя ФИО1, (том 9 л.д. 77-81).

- Протоколом очной ставки между ФИО1, и Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого противоречия по делу не устранены, каждый из участвующих лиц настаивает на своих показаниях. Потерпевший №6 пояснил, что лично ФИО1, никогда не видел. По условиям заключенной между ними сделки, со слов Потерпевший №6, он выполнил все условия, однако ФИО1,, в свою очередь, условия по договору не исполнил (том 7 л.д. 224-230).

- Скриншотами по банковским операциям по карте АО «Тинькофф», с №**** ****0898, оформленной на имя Потерпевший №6, в которой имеется информация о переводах от Потерпевший №6 к ФИО1,, а именно сумма перевода, дата, время, адресат (том 6 л.д. 219-224, том 7 л.д. 12).

- Скриншотами СМС-сообщений, в которых имеется информация о МФК, в котором ФИО1, оформил от имени Потерпевший №6 (с его разрешения) микрозайм на сумму 18000 рублей, деньги от которого далее перевел по своим реквизитам и скриншот личного кабинета в том же МФК «VIVUS» (том 6 л.д. 225, 230).

- Скриншотами, в которых содержится информация о номерах виртуальных QIWI-карт (принадлежащих Потерпевший №6 и ФИО1,), которые подтверждают показания Потерпевший №6 (том 6 л.д. 227-229, том 7 л.д. 8). 

- Выпиской по счету банковской карты карте АО «Тинькофф», с №**** ****0898, оформленной на имя Потерпевший №6, в которой имеются сведения о переводах денежных средств по просьбе ФИО1, от Потерпевший №6 (том 6 л.д. 231-233).

- Скриншотом с информацией о реквизитах банковской карты АО «Тинькофф», с №**** ****0898, оформленной на имя Потерпевший №6, в котором указан счет карты, а также место открытия счета, сведения о наименовании банка и держателе карты (том 6 л.д. 234).

- Скриншотом, в котором содержится информация об адресе отделения Банка АО «Тинькофф», в котором открыт счет банковской карты Потерпевший №6 №**** ****0898, с которой осуществлялись денежные переводы ФИО1, (том 6 л.д. 235). 

- Справкой о доходах и суммах налога физического лица за 2021 года от ДД.ММ.ГГГГ, которой подтверждается доход Потерпевший №6 и значительность причиненного ему материального ущерба (том 6 л.д. 250).

- Скриншотами, которыми подтверждается наличие у Потерпевший №6 кредитных обязательств, что подтверждает значительность причиненного ему материального ущерба (том 7 л.д. 9-11).

- Ответом из QIWI-Банка, согласно которой на Потерпевший №6 зарегистрирван КИВИ-кошелек с № (том 7 л.д. 14).

- Ответом из QIWI-Банка, согласно которой на ФИО1, зарегистрирваны КИВИ-кошельки с №, 79624572195, 79953200824 и 79956966820 (том 7 л.д. 16). 

Ходатайств об осмотре вещественных доказательств в судебном заседании от сторон не поступало.

Проверяя и оценивая показания потерпевших и свидетелей, путем сопоставления с другими доказательствами, исследованными по уголовному делу в порядке ст. ст. 87-88 УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что указанные показания логически взаимосвязаны, последовательны, противоречий по фактам содеянного подсудимым не содержат, подтверждают факты совершения подсудимым указанных преступлений. 

Вина подсудимого подтверждается также материалами дела, которые были исследованы в судебном заседании.

В судебном заседании были также оглашены следующие материалы дела: 

- ответ на требование ИЦ ГУ МВД РФ по 

<

адрес> и ГИАЦ МВД РФ и (т. 10 л.д.211-214), из которого следует, что ФИО1, не судим. 

- справки из ГБУЗ СК «

<

адрес> больница» (т. 10 л.д. 219) из которых следует, что ФИО1, на учете у врача нарколога и врача психиатра не состоит;

- справка из ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологнический диспансер» (т. 10 л.д. 221-222) из которой следует, что ФИО1, под диспансерным наблюдением не состоит; 

справка из ГБУЗ СК «

<

адрес>вая клиническая специализированная психиатрическая больница №» (т. 10 л.д. 224) из которой следует, что ФИО1, на учете у врача-психиатра не состоит; 

- характеристика на ФИО1, по месту жительства данная ст. УУП отдела полиции № УМВД России по 

<

адрес> ФИО18 (т. 10 л.д. 233), согласно которой ФИО1, характеризуется удовлетворительно;

- характеристика на ФИО1, с места работы данная начальником участка КТП-1 ФИО19 (т. 10 л.д. 234), согласно которой ФИО1, характеризуется положительно;

- справка из ГБУЗ СК «

<

адрес>вой клинический онкологический диспансер» (т. 10 л.д. 236) из которой следует, что ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ получил амбклаторные приемы врача-гематолога поликлинического отделения ГБУЗ СК «СККОД», клинический диагноз: хроническая железодифицитная анемия 1 степени, эозинофилия неуточненная. 

Суд, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью, правилами оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, находит их полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, в связи с чем, относит указанные доказательства к числу допустимых и кладет их в основу приговора. 

Проанализировав показания потерпевшего ФИО6 данные в судебном заседании, показания потерпевших ФИО5, ФИО4, ФИО3 , Потерпевший №6, предстапвителя потерпевшего ФИО8, свидетелей ФИО3 , Свидетель №1, Свидетель №2, данные ими в ходе предварительного расследования, оглашенные в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса, суд признает их достоверными, правдивыми, поскольку они являются последовательными, существенных противоречий, влияющих на выводы суда о виновности подсудимого, не содержат, подтверждаются письменными доказательствами.

По мнению суда никаких оснований, для оговора подсудимого ФИО1, со стороны потерпевших и счидетелей в судебном заседании установлено не было, и стороной защиты не представлено. 

В своей совокупности вышеуказанные показания устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимого ФИО1, в инкриминируемых ему деяниях, в связи с чем, суд кладет их в основу приговора, наряду с другими доказательствами вины подсудимого.

При таких обстоятельствах суд считает, что обвинение является обоснованным, так как совокупность исследованных в судебном заседании доказательств с достоверностью свидетельствует о доказанности совершения ФИО1, инкриминируемых ему преступлений, в связи с чем, постановляет обвинительный приговор. 

Каких-либо обстоятельств, препятствующих вынесению обвинительного приговора, а также оснований для изменения квалификации содеянного, прекращения уголовного дела и оправдания подсудимого, не имеется. 

С учетом изложенного и материалов уголовного дела, касающихся личности подсудимого, обстоятельств совершения им преступления, оснований сомневаться в его вменяемости у суда не имеется, в этой связи учитывая адекватное поведение подсудимого ФИО1, в судебном заседании, суд признает его вменяемым и согласно ст. 19 УК РФ, подлежащим уголовной ответственности. 

О наличии у подсудимого ФИО1, умысла на мошенничество свидетельствует характер и направленность его действий при установленных судом обстоятельствах. 

Способом завладения денежными средствами, принадлежащими потерпевшим ФИО6, Потерпевший №6, явился как обман, то есть сокрытие истинных сведений, создавших убежденность в законности действий подсудимого ФИО1,, так и злоупотребление доверием использование с корыстной целью доверительных отношений подсудимого ФИО1, с потерпевшими ФИО3 , ФИО4, ФИО5, ФИО7

Суд полагает, что подсудимый ФИО1, действовал из корыстных побуждений, поскольку при установленных судом обстоятельствах безвозмездно и противоправно получил имущественную выгоду. 

Квалифицирующий признак хищения, выражающийся в причинении гражданину значительного ущерба, определяется в примечании 1 к ст. 158 УК РФ в зависимости от материального положения потерпевшего, но не может составлять менее пяти тысяч рублей. 

Принимая во внимание сведения о материальном положении потерпевшего Потерпевший №6 по ч. 2 ст. 159 УК РФ, с учетом его показаний, суд полагает что, причиненный в результате совершения преступлений ущерб является для него значительным. 

Таким образом, в ходе судебного разбирательства, бесспорно установлено, что ФИО1, совершил мошенничество в отношении имущества потерпевшего Потерпевший №6путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку ФИО1, похитил путем обмана принадлежащее ФИО3 имущество на сумму 610 910 рублей 89 копеек, а также, имущество принадлежащее ФИО4 на сумму 279 800 рублей, имущество принадлежащее ФИО5 на сумму 843 482 рублей, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ превышает 250 000 рублей и является крупным размером.

Таким образом, в ходе судебного разбирательства, бесспорно, установлено, что ФИО1, совершил мошенничество в отношении имущества потерпевших ФИО3 , ФИО4, ФИО5 путем злоупотребления доверием в крупном размере.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ также нашел свое подтверждение, поскольку размер причиненного ущерба потерпевшему ФИО6 составляет 1 527 999 рубля, потерпевшему ФИО7 1 260 407 рублей 26 копеек, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ превышает 1 000 000 рублей и является особо крупным размером.

Таким образом, в ходе судебного разбирательства, бесспорно, установлено, что ФИО1, совершил мошенничество в отношении имущества потерпевших ФИО6 и ФИО7 путем обмана в особо крупном размере. 

Нарушений норм действующего уголовно-процессуального закона при производстве следственных действий, ущемления прав подсудимого в досудебном производстве по настоящему уголовному делу, судом не установлено. 

Следственные действия с ФИО1, проводились в установленном законом порядке, в том числе с участием адвоката, протоколы составлены надлежащим образом, подписаны всеми участниками следственных действий, никто из которых не делал замечаний, как по процедуре проведения следственных действий, так и по содержанию показаний ФИО1,

Учитывая установленные судом обстоятельства, суд приходит к выводу об относимости, допустимости и достоверности вышеуказанных доказательств, поскольку они получены в соответствии с требованиями закона, оснований не доверять этим доказательствам, как и оснований для признания их недопустимыми не имеется.

Доказательства, представленные стороной обвинения, суд кладет в основу приговора, поскольку они подтверждают вину подсудимого в содеянном, соответствуют требованиям ст. 88 УПК РФ. 

Собранные стороной обвинения доказательства в их совокупности достаточны для постановления на их основе итогового решения в отношении ФИО1, Оснований для иной юридической оценки содеянного ФИО1, суд не находит.

Совершенные ФИО1, преступления в соответствии со ст. 15 Уголовного кодекса РФ относятся к категории средней тяжести, поскольку санкция ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ предусматривает назначение наказания в виде лишения свободы сроком до 5 лет, а также к категории тяжких, поскольку санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает назначение наказания в виде лишения свободы сроком до 6 лет, санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает назначение наказания в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Действия ФИО1, подлежат квалификации:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО3 ) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в крупном размере,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО4) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в крупном размере,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО5) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в крупном размере,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО6) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО7) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере,

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №6) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину. 

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО1, суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, наличие смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, не состоящего на учете у врачей психиатра и нарколога, ранее не судимого, характеризующегося положительно по месту работы, удовлетворительно по месту жительства, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1, в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ судом не установлено. 

Исходя из разъяснений, содержащихся в п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ перечень обстоятельств, смягчающих наказание, не является исчерпывающим. 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса РФ в качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1,, по всем эпизодам преступной деятельности суд признает, полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие положительной характеристики по месту работы, отсутствие судимости на момент совершения преступлений, состояние здоровья, по эпизоду в отношении потерпевших ФИО3 , ФИО7, ФИО4, ФИО6 - частичное возмещение причиненного ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельств их совершения и личности виновного, а также, учитывая влияния назначаемого наказания на исправление ФИО1, и на условия его жизни и жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ. Однако полагает, что исправление подсудимого с учетом всех обстоятельств дела и личности виновного возможно без изоляции от общества, однако, в условиях осуществления за ним контроля путем применения условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ. При этом суд устанавливает испытательный срок, в течение которого подсудимый должен своим поведением доказать свое исправление. При этом суд считает, что назначение наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ сможет обеспечить достижение целей наказания, способствовать исправлению ФИО1, и предупреждению совершения им новых преступлений. 

Суд полагает, что такое наказание будет справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности совершенного ФИО1, преступления и его личности, закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости, и полностью отвечающим задачам исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Оснований для применения требований ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания ФИО1, не имеется.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, как и для применения положений ст. 53.1 УК РФ, по делу не имеется.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяний подсудимого, а также обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности либо наказания за совершение данного преступления, не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением ФИО1, во время и после совершения преступлений, существенно уменьшающих степень его общественной опасности и дающих основания для применения при назначении ему наказания положений ст. 64 Уголовного кодекса РФ, не усматривается. 

Кроме того, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, в совершении которых обвиняется ФИО1,, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Обсуждая вопрос о назначении ФИО1, дополнительного вида наказания, в виде ограничения свободы, суд считает возможным по всем эпизодам его не назначать, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, его имущественного положения, поскольку наказание в виде лишения свободы, будет достаточным для исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений. 

Оснований для постановления приговора без назначения наказания ФИО1,, освобождения его от наказания, прекращения уголовного дела, или же освобождения его от уголовной ответственности по всем эпизодам, также не имеется. 

При назначении наказания ФИО1,, суд руководствуется ч. 3 ст. 69 УК РФ, если хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, является тяжким или особо тяжким преступлением, то окончательное наказание назначается путем частичного или полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание не может превышать более чем наполовину максимальный срок наказания в виде лишения свободы, предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений.

По делу потерпевшими заявлены гражданские иски о возмещении материального ущерба ФИО3 в размере 341 100 рублей 89 копеек, Потерпевший №6 в размере 161 666 рублей 74 копейки, ФИО7 в размере 1 233 407 рублей 26 копеек, ФИО20 в размере 76 055 рублей, ФИО5 в размере 843 631 рубль, ФИО6 в размере 1 427 999 рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ суд считает необходимым признать за потерпевшими ФИО3 Потерпевший №6, ФИО7, ФИО4, ФИО5, ФИО6 право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о размере возмещения иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, ввиду необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства.

Суд считает возможным изменить в отношении ФИО1, меру пресечения с домашнего ареста, на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу. 

Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд учитывает требования ч.3 ст. 81 УПК РФ, и считает необходимым оптический диск CD-RW «SmartTrack» с имеющимися на нем файлами; оптический диск «CD-R» «Mirex»; оптический диск «CD-R» с имеющимися на нем файлами; оптический диск «CD-R» с имеющимися на нем файлами; оптический диск CD-R, желтого цвета (ответ от «ВЭББАНКИР»), оптический диск DVD-R «Mirex», оранжевого цвета - хранить в материалах уголовного дела. 

Оснований для рассмотрения вопроса в порядке п. 7.2 ч. 1 ст. 299 УПК РФ у суда не имеется. Имущество, на которое наложен арест, отсутствует.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 43, 56, 58, 60, 61, 69, 70, 73 УК РФ, ст.ст. 241, 296, 297, 299, 303, 304, 308-310 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ,

и назначить ему наказание: 

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО3 ) в виде лишения свободы сроком на 2 года. 

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО4) в виде лишения свободы сроком на 2 года. 

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО5) в виде лишения свободы сроком на 2 года. 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО6) в виде лишения свободы сроком на 3 года. 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО7) в виде лишения свободы сроком на 3 года. 

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №6) в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО1, наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. 

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1, наказание считать условным, установить испытательный срок, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать своё исправление, в 3 года. 

Возложить на условно осужденного ФИО1, исполнение обязанностей не менять постоянного места жительства, работы без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего контроль, за поведением условно осужденного. 

Контроль, за поведением условно осужденного ФИО1, возложить на государственный специализированный орган, осуществляющий контроль, за поведением условно осужденного - уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного. 

Изменить в отношении ФИО1, меру пресечения с домашнего ареста, на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: 

- оптический диск CD-RW «SmartTrack» с имеющимися на нем файлами; оптический диск «CD-R» «Mirex»; оптический диск «CD-R» с имеющимися на нем файлами; оптический диск «CD-R» с имеющимися на нем файлами; оптический диск CD-R, желтого цвета (ответ от «ВЭББАНКИР»), оптический диск DVD-R «Mirex», оранжевого цвета - хранить в материалах уголовного дела. 

Гражданский иск ФИО3 о возмещении имущественного и морального вреда причиненного преступлением на общую сумму 341 100 рублей 89 копеек оставить без рассмотрения.

Признать за гражданским истцом ФИО3 право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства. 

Гражданский иск Потерпевший №6 о возмещении имущественного вреда причиненного преступлением на общую сумму 161 666 рублей 74 копейки оставить без рассмотрения.

Признать за гражданским истцом Потерпевший №6 право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск ФИО7 о возмещении имущественного вреда причиненного преступлением на общую сумму 1 233 407 рублей 26 копеек оставить без рассмотрения. 

Признать за гражданским истцом ФИО7 право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск ФИО4 о возмещении ущерба причиненного в результате преступления на общую сумму 76 055 рублей оставить без рассмотрения.

Признать за гражданским истцом ФИО4 право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск ФИО5 о возмещении ущерба причиненного в результате преступления на общую сумму 843 631 рубль оставить без рассмотрения.

Признать за гражданским истцом ФИО5 право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск ФИО6 о возмещении ущерба причиненного в результате преступления на общую сумму 1 427 999 рублей оставить без рассмотрения.

Признать за гражданским истцом ФИО6 право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня постановления приговора в Судебную коллегию по уголовным делам 

<

адрес>вого суда через Изобильненский районный суд. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий 

судья: А.

<

адрес>