Дело № 1-22/2024

УИД 15RS0003-01-2023-001694-27

ПРИГОВОР

 

Именем Российской Федерации 

г. Минеральные Воды 12 марта 2024 года

Судья Минераловодского городского суда Ставропольского края Вильковская Л.А.,

с участием государственного обвинителя Минераловодской межрайонной прокуратуры Степановой А.А., Щербаковой Е.Е., 

подсудимого ФИО1,

защитников Холиной Е.Г., 

представившего удостоверение № 938 и ордер № н 159305 от 27.09.2023 года,

ФИО3, 

представившего удостоверение № 3799 и ордер № с 315892 от 18.10.2023 года,

при секретарях Зайцевой А.С., Уваровой А.В.,

помощнике судьи, ведущей протокол судебного заседания, ФИО5, 

а также с участием потерпевшего Потерпевший №1,

представителя потерпевшего ФИО32, 

рассмотрев материалы уголовного дела 

ФИО1 , ..............,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 

У с т а н о в и л:

ФИО1, в период с апреля 2020 года по август 2020 года вместе со своими знакомыми ФИО34 и ФИО6 №5 осуществлял поиск поставщиков зерна пшеницы для Общества с ограниченной ответственностью «Миранда» (далее ООО «Миранда») .............., зарегистрированного по адресу: .............., .............., где ФИО6 №5 работал на основании заключенного .............. с ООО «Миранда» агентского договора, согласно которому за вознаграждение по поручению, от имени и за счет ООО «Миранда» совершал действия по поиску клиентов, направленные на заключение сделок купли-продажи зерна пшеницы.

В процессе осуществления указанной совместной деятельности, в период до .............., точное время следствием не установлено, ФИО1 познакомился с ФИО6 №4, который оказал ФИО1 содействие в подыскании на территории Чеченской Республики продавцов, имеющих возможность поставить пшеницу в адрес ООО «Миранда», ранее незнакомых ему глав крестьянско-фермерских хозяйств (далее глав КФХ) - индивидуальных предпринимателей ФИО6 №1, ФИО12 Я.В., ФИО6 №2 С.-Э., и ФИО6 №3 С.-Э. 

.............. ФИО1 уведомил ФИО6 №5 о том, что готов осуществить поставку пшеницы в адрес ООО «Миранда» по выгодной цене, попросив его согласовать данный вопрос с генеральным директором ООО «Миранда» Потерпевший №1

Получив одобрение Потерпевший №1, ФИО1 в тот же день сообщил ФИО6 №4 о том, что ООО «Миранда» желает приобрести 2 000 тонны зерна пшеницы, после чего .............. получил от ФИО6 №4 посредством связи «WhatsApp» сообщение с реквизитами глав КФХ - индивидуальных предпринимателей ФИО6 №1, ФИО12 Я.В., ФИО6 №2 С.Э. и ФИО6 №3 С.Э., необходимыми для составления документов по сделкам.

.............. ФИО1, в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах, изготовил договоры купли-продажи пшеницы между ООО «Миранда» и главами КФХ - индивидуальными предпринимателями ФИО6 №1, ФИО12 Я.В., ФИО6 №2 С.Э. и ФИО6 №3 С.Э., которые посредством электронной почты переслал ФИО6 №5 для подписания их Потерпевший №1

.............. генеральный директор ООО «Миранда» Потерпевший №1, действуя от имени Общества, находясь в своем рабочем кабинете по адресу: РСО-Алания, .............., подписал предоставленные ему ФИО6 №5 договор купли-продажи пшеницы .............. с главой КФХ - индивидуальным предпринимателем ФИО6 №3-ФИО63 .............., согласно которому последняя обязалась поставить в адрес ООО «Миранда» пшеницу в количестве 714 140 кг на общую сумму 9 997 960 рублей, договор купли-продажи пшеницы .............. с главой КФХ - индивидуальным предпринимателем ФИО6 №2-ФИО64 .............., согласно которому последняя обязалась поставить в адрес ООО «Миранда» пшеницу в количестве 714 020 кг на общую сумму 9 996 280 рублей, договор купли-продажи пшеницы .............. с главой КФХ - индивидуальным предпринимателем ФИО6 №1 .............., согласно которому последний обязался поставить в адрес ООО «Миранда» пшеницу в количестве 357 150 кг на сумму 5 000 100 рублей и договор купли-продажи пшеницы .............. с главой КФХ - индивидуальным предпринимателем ФИО12 .............. ФИО22 .............., согласно которому последняя обязалась поставить в адрес ООО «Миранда» пшеницу в количестве 214 690 кг на сумму 3 005 660 рублей. 

В соответствии с условиями указанных договоров купли-продажи, поставка пшеницы в адрес ООО «Миранда» должна была быть осуществлена продавцами в течение одного месяца с момента оплаты цены товара. 

.............. ООО «Миранда» на основании вышеуказанных договоров купли-продажи пшеницы перечислило с расчетного счета .............., открытого в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в .............., за зерно денежные средства в общей сумме 28 000 000 рублей, из которых на расчетный счет главы КФХ - индивидуального предпринимателя ФИО6 №1 .............., открытый в Ставропольском отделении .............. ПАО Сбербанк денежные средства в размере 5 000 100 рублей, на расчетный счет главы КФХ - индивидуального предпринимателя ФИО12 Я.В. .............., открытый в Ставропольском отделении .............. ПАО Сбербанк денежные средства в размере 3 005 660 рублей, на расчетные счета главы КФХ - индивидуального предпринимателя ФИО6 №2. С.-Э. .............., открытый в Чеченском РФ АО «Россельхозбанк» .............. денежные средства в размере 4 996 600 рублей и .............., открытый в Ставропольском отделении .............. ПАО Сбербанк денежные средства в размере 4 999 680 рублей, на расчетные счета главы КФХ - индивидуального предпринимателя ФИО6 №3 С.-Э. .............., открытый в Ставропольском отделении .............. ПАО Сбербанк денежные средства в размере 4 999 960 рублей и .............., открытый в .............. «Россельхозбанк» .............. денежные средства в размере 4 998 000 рублей. 

В тот же день, .............., после получения денежных средств от ООО «Миранда» главы КФХ - индивидуальные предприниматели ФИО6 №1, ФИО12 Я.В., ФИО17 Мад. С.Э. и ФИО17 Мар. С.Э. сообщили ФИО6 №4 о том, что не смогут исполнить свои обязательства перед ООО «Миранда» в установленный срок и попросили дополнительное время, о чем ФИО6 №4 в свою очередь, незамедлительно сообщил ФИО1 

Тогда же у ФИО1, желающего незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на противоправное, безвозмездное изъятие и обращение в свою собственность денежных средств ООО «Миранда» в особо крупном размере путем обмана.

ФИО1, желая получить в свое распоряжение денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению, разработал схему хищения чужого имущества - денежных средств ООО «Миранда» в особо крупном размере, которая предполагала получить без ведома Потерпевший №1 и ФИО6 №5 от ФИО6 №1, ФИО12 Я.В., ФИО6 №2 С.Э. и ФИО6 №3 С.Э. наличными денежные средства в сумме 28 000 000 рублей, предназначенные для приобретения ООО «Миранда» зерна пшеницы и распорядиться ими по своему усмотрению. 

Осуществляя свой преступный замысел, действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное материальное обогащение, ФИО1, .............., точное время следствием не установлено, находясь в .............. края, сообщил в ходе телефонного разговора не осведомленному о его преступных намерениях ФИО6 №4 заведомо ложную информацию о том, что руководство ООО «Миранда» желает расторгнуть договоры купли-продажи с главами КФХ - индивидуальными предпринимателями ФИО6 №1, ФИО12 Я.В., ФИО6 №2 С.Э. и ФИО6 №3 С.Э. и необходимо осуществить возврат денежных средств в общей сумме 28 000 000 рублей, перечисленных на их расчетные счета за пшеницу.

В продолжение своих преступных действий, ФИО1 попросил ФИО6 №4 снять денежные средства с расчетных счетов и передать их наличными лично ему, заверив последнего в том, что после получения денежных средств он передаст их руководству ООО «Миранда» как их представитель, в действительности намереваясь без ведома последних в дальнейшем похитить денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

При ФИО2, ФИО1, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства перед ООО «Миранда» и, не имея намерений их исполнять, преследовал лишь корыстную цель, желая незаконно обогатиться, обратив чужое имущество в свою пользу. 

.............., точное время следствием не установлено, ФИО6 №4, будучи введенным в заблуждение ФИО1 относительно его истинных намерений, не удостоверившись должным образом в полномочиях последнего в ООО «Миранда», находясь в .............. Республики, получил от ФИО6 №1, ФИО12 Я.В., ФИО6 №2 С.Э. и ФИО6 №3 С.Э. часть денежных средств в сумме 15 000 000 рублей, предназначенных ООО «Миранда» за не поставленное зерно, о чем сообщил ФИО1, пояснив, что оставшиеся 13 000 000 рублей главы КФХ - индивидуальные предприниматели передадут ему на следующий день. 

В соответствии с намеченным преступным планом, преследуя цель материального обогащения, ФИО1, находясь в .............. края, заполучив путем обмана возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению, имея долговые обязательства перед ФИО34, возникшие в процессе совместной деятельности, попросил последнего забрать у ФИО6 №4 денежные средства в сумме 15 000 000 рублей, при ФИО2 умышленно скрыв от ФИО34, что ФИО2 деньги принадлежат ООО «Миранда».

В тот же день, .............., примерно в 22 часа 00 минут, ФИО6 №4, по указанию ФИО1, не догадываясь о его преступных намерениях похитить денежные средства ООО «Миранда», будучи убежденным в законности его планов, через неустановленное следствием лицо на контрольно-пропускном посту «Чермен», расположенном по адресу: .............. .............., Р-217, 561-й километр, передал денежные средства в сумме 15 000 000 рублей ФИО34, которыми последний не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, распорядился по своему усмотрению. 

.............., точное время следствием не установлено, ФИО6 №4, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, находясь в .............. Республики, получил от ФИО6 №1, ФИО12 Я.В., ФИО6 №2 С.Э. и ФИО6 №3 С.Э. оставшуюся часть денежных средств в общей сумме 13 000 000 рублей, принадлежащих ООО «Миранда», о чем сообщил ФИО1

В соответствии с намеченным преступным планом, преследуя цель материального обогащения, ФИО1, находясь в .............. края, поручил ФИО6 №4 положить часть из этих денег в сумме 210 000 рублей на находящуюся у него в пользовании банковскую карту .............. Сбербанка России, а оставшиеся денежные средства в сумме 12 790 000 рублей, передать его знакомому ФИО6 №8, которого он заведомо попросил забрать у ФИО6 №4, якобы принадлежащие ему денежные средства, умышленно скрыв от последнего, что эти деньги принадлежат ООО «Миранда».

.............., примерно в 22 часа 00 минут, ФИО6 №4, по указанию ФИО1, не догадываясь о его преступном замысле, будучи убежденным в законности его планов, на контрольно-пропускном посту «Чермен», расположенном по адресу: РСО-Алания, .............., Р-217, 561-й километр, передал принадлежащие ООО «Миранда» денежные средства в сумме 12 790 000 рублей ФИО6 №8, а примерно в 22 часа 30 минут перечислил с банковской карты .............., оформленной на ФИО33, денежные средства в сумме 210 000 рублей на счет банковской карты .............., оформленной на ФИО8, находящуюся в пользовании ФИО1

.............. ФИО1, заполучив путем обмана возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению, осознавая незаконность своих намерений, поручил ФИО6 №8 передать 7 000 000 рублей из полученных от ФИО6 №4 денежных средств ФИО34, в счет имевшихся у него перед последним долговых обязательств, которыми последний, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, распорядился по своему усмотрению. 

.............., примерно в 12 часов 00 минут, ФИО1 находясь в районе автоцентра «Тойота», расположенного в .............. воды .............., получил от ФИО6 №8 оставшиеся денежные средства в сумме 5 790 000 рублей, которые безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Завладев, таким образом, обманным путем денежными средствами ООО «Миранда» в общей сумме .............. рублей, не намереваясь исполнять свои обязательства перед ООО «Миранда» по поставке зерна пшеницы, ФИО1 никаких действий не предпринял, а полученные денежные средства в особо крупном размере на общую сумму .............. рублей, безвозмездно незаконно обратил в свою пользу, потратив на личные нужды и погашение имевшихся долговых обязательств.

Своими противоправными действиями ФИО1 причинил ООО «Миранда» материальный ущерб в особо крупном размере. 

При изложенных обстоятельствах ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Подсудимый ФИО1, виновным себя по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, не признал.

Подсудимый ФИО1, после предоставления ему возможности дать показания, изложил их по полученному от защитника ФИО28 письменному тексту заявления и показал, что он услышал показания свидетелей - предпринимателей, часть которых допрошены, либо их показания оглашены, и он не видит существенных противоречий, показания последовательны и логичны, но есть определенные нестыковки. Предприниматели должны были извлечь выгоду от заключенных сделок по договорам на поставку зерна ООО «Миранда».

Гражданские договоры между ООО «Миранда» и ИП ФИО6 №1, ФИО12 Я.В., ФИО17 М.С-Э, ФИО17 М.С.Э. по сегодняшний день не расторгнуты в судебном порядке.

Предприниматели сняли со счетов денежные средства и передали через посредников, включая его, гражданину ФИО34, который являлся поставщиком зерна ООО «Миранда» на протяжении долгого времени.

Он, ФИО1 отдал свои денежные средства, о которых он не считал нужным говорить на следствии, так как следователь сказал, что это не имеет отношения к делу.

Умысла на хищение средств у перечисленных ИП, у него не было, как и не было умысла на хищение средств у ООО «Миранда».

В судебных заседаниях установлен человек, который открывал счета, помогал в банках предпринимателям, ходил с ними снимать денежные средства.

Наряду с этим все знали и понимали, что он, ФИО1, работает на возмездной основе и не представляет никаким образом ООО «Миранду». Он не представлялся представителем данного общества, либо его работником, и никому фальшивых доверенностей не предъявлял. Обмана он не совершал. Агентских договоров не заключал.

ФИО34 хотел спасти сделки и поставить зерно в ООО «Миранда». У него имелось зерно в наличии. Оснований не доверять ФИО34 у него не было.

Оснований полагать, что ФИО34 не поставит зерно, или присвоит денежные средства, не было ни у него, ФИО1, ни у кого-то из ИП или ООО «Миранда».

Однако, материалами дела и показаниями ФИО7 подтверждается, что в какой-то момент агентом ФИО35 решено было работать без ФИО34 Отношения между ними были натянутые. 

Потерпевший №1 пояснил, что ООО «Миранда» заключила с ФИО35 агентские договоры, последний датирован .............. и продлевался ежегодно.

Именно в ходе исполнения данного договора ФИО35 лично предложил без его, ФИО1, участия, закупить зерно. Потерпевший №1 лично дал указание произвести оплату на счета ФИО6 №1. ФИО17 М.С.-Э., ФИО17 М. С.-Э. и ФИО12 Я.В. Определены сроки поставок - ............... Договоры купли - продажи на указанные сделки Потерпевший №1 принес лично ФИО6 №5 Потерпевший №1 подписал их и вернул ФИО6 №5 для подписания индивидуальными предпринимателями.

Позже эти договоры так и не поступили в ООО «Миранда». Общество обратилось в суд и ведется разбирательство в Советском суде .............. РСО Алания.

Из объяснения ФИО6 №5 следует, что ФИО34 познакомил его с ФИО1 Выслушав предложение ФИО1, он предложил закупку зерна руководителю ООО «Миранда». Они проработали до конца 2020 года. И именно в конце 2020 года состоялся очередной разговор, в ходе которого ФИО1 предложил поставлять зерно на элеватор, предложил 100% оплату, и срок поставки - сентябрь 2020 года. 

ФИО6 №5 подтверждает, что ФИО1 регулярно поставлял пшеницу на элеватор. Договоры были переданы ФИО1 для подписания у чеченских предпринимателей, куда и были направлены денежные средства. В итоге ФИО1 не исполнил своих обязательств, договоры не передал, зерно не поставил.

В показаниях указанных выше лиц имеются пробелы и существенные противоречия. У него, ФИО1, нет договорных отношений с ООО «Миранда», нет договорных отношений с ИП ФИО6 №1, ФИО12 Я.В., ФИО17 М.С.-Э, ФИО17 М.С.-Э. Им, ФИО1, не заключался агентский договор ни с одной из сторон.

У него, ФИО1 нет договорных отношений с ФИО6 №5, который исполняет функции агента по агентскому договору с ООО «Миранда». Он, ФИО1, не обязывался ни перед кем возить договоры на подписание и возвращать их в ООО «Миранда».

ИП обязались поставить пшеницу. После поступления им средств они являются собственниками этих денежных средств, которые больше не принадлежат ООО «Миранда». В случае неисполнения договоров поставки возникает судебный спор, который носит гражданско-правовой характер и подлежит разрешению в судах общей юрисдикции. В материалах уголовного дела имеются полученные и вступившие в законную силу решения судов.

Агентский договор с ФИО6 №5 не расторгнут. Договоры с ИП так же не расторгнуты.

ООО «Миранда» не сообщила, что при исполнении данного договора были допущены нарушения со стороны ФИО6 №5

Договор выполнен в соответствие с его условиями, а значит без нарушений порядка, установленного в разделах Агентского договора.

ИП ФИО6 №1, ФИО12 Я.В., ФИО17 М.С-Э, ФИО17 М.С.Э., показали, что занимались зерном и намеревались поставлять зерно в ООО «Миранда».

В материалах дела установлена причина, по которой предприниматели не исполнили договоры.

В действиях ИП ФИО6 №1, ФИО12 Я.В., ФИО17 М.С.-Э, ФИО17 М.С.Э. состава преступления не установлено.

В действиях ФИО34, который получил и присвоил денежные средства, переданные ему ИП ФИО6 №1, ФИО12 Я.В., ФИО17 М.С-Э, ФИО17 М.С.Э., по его мнению, содержатся признаки уголовного деяния, предусмотренного ст. 330 УК РФ и ст. 165 УК РФ.

Согласно обвинению, он, ФИО1, улучшил свое материальное положение путем погашения долга перед ФИО34 Но следствие в указанной части не проверило его доводы об отсутствии у него долговых обязательств перед ФИО34, и доказательств такого долга не предоставило. 

Он, ФИО1, действительно, передал деньги, которые ему не принадлежали, тем способом, о котором дали показания ФИО7. За свои услуги он получил 210 000 рублей, так как его содействие и сопровождение им чужих интересов, таких как, сопровождение сделок для агента по агентскому договору, сделок ИП ФИО6 №1, ФИО12 Я.В., ФИО17 М.С.-Э, ФИО17 М.С.-Э. с ООО «Миранда» - ФИО2 для него расходы и ФИО2 не может быть безвозмездной помощью с его стороны. Свои услуги он оценил в 210 000 рублей, которые получил способом, указанным в уголовном деле.

Получив деньги, он передал их с сотрудником Росгвардии. Он допрошен в судебном заседании. Он передавал с ним ФИО34 и личные средства в сумме, необходимой для вложений в будущую закупку зерна с целью застолбить цену. Его средства он получил от продажи автомашины и решил на них приобрести зерно у ФИО34 В том пакете были и его средства 4 миллиона рублей.

У ФИО34 вымогались деньги. .............. материал об ФИО2 был выделен из уголовного дела. У супруги ФИО34 забрали автомобиль. Серия преступлений совершена и при ФИО2 он опасался за жизнь. Эти действия подтверждаются заявлениями его жены и его самого, протоколами очных ставок в уголовном деле.

Он заявляет, что деньги ИП ФИО6 №1, ФИО12 Я.В., ФИО17 М.С-Э, ФИО17 М.С.Э. должен был вернуть или поставить им зерно именно ФИО52 Чермен. Об ФИО2 знают и ФИО6 №5 и Потерпевший №1

Именно поэтому ООО «Миранда» не предоставляет документы, подписанные с ФИО34, график погашения долга и расписки. Известно, что ФИО34, действительно, получил деньги, которые ему вменяются как похищенные в ходе обмана. Поэтому непонятно, перед кем у него сложился долг и на основании какого документа. 

Его посадили «за решетку», так как у потерпевших криминальные связи в следствии, а ФИО34 погиб, и с него нечего взять. Он, ФИО1 не виновен, так как у него не было намерений похитить деньги обманом или доверием заполучить их для цели погашения долга перед ФИО34

ФИО34 не располагал необходимой денежной суммой больше двух - трех миллионов рублей, чтобы занять ее ему, ФИО36, и потом требовать возврата.

Долг мог возникнуть ввиду убытков от несостоявшихся сделок ИП ФИО6 №1, ФИО12 Я.В., ФИО17 М.С-Э, ФИО17 М.С.Э. с ООО «Миранда» и убытков по агентскому договору. Однако механизма образования долга от несостоявшейся сделки или в ином порядке, структуры долга, в том числе, и с компенсацией убытков лично им, ФИО1, - не выявлено и в деле тому доказательств нет.

Обоснованием его невиновности, являются решения Советского суда .............. по искам ООО Миранда к ИП ФИО6 №1, ФИО12 Я.В., ФИО17 М.С-Э, ФИО17 М.С.Э., в которых «Миранда» в своих исках ссылается на Агентский договор ФИО6 №5

В дальнейшем от дачи показаний подсудимый отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ по ходатайству стороны обвинения оглашены показания ФИО1 в ходе предварительного следствия, л.д. 130-132 т. 8, где подозреваемый ФИО1 от дачи показаний отказался, воспользовался ст. 51 Конституции РФ, и л.д. 151-153 т. 8, где обвиняемый ФИО1 виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, не признал, от дачи показаний отказался после разъяснения ему положений ст. 51 Конституции РФ.

Участвуя в прениях сторон, подсудимый ФИО1 изложил свою позицию по предъявленному обвинению, аналогичную изложенной ранее по письменному заявлению. 

Давая оценку доказательствам, представленным следствием и полученным в суде, ФИО1 сказал, что ФИО34 оговорил его, назвав некую сумму его, ФИО1, долга перед ФИО34 54 миллиона рублей, так как ФИО2 ничем не подтверждено, нет расписок и другой доказательственной базы.

Напротив, ему известно, что еще задолго до его знакомства с ФИО34, у последнего имелся долг в сумме 30 миллионов рублей, о котором знали Потерпевший №1 и ФИО6 №5 А он узнал об ФИО2 от ФИО34 Но ФИО2 не помешало Потерпевший №1 устроить ФИО34 заместителем директора элеватора и подписать с ним договор, который он, ФИО1, лично видел. Но ФИО2 договор пропал, как и график погашения задолженности, который он помнит. Один экземпляр был для ФИО34 и ФИО6 №5, они вдвоем его подписывали, а второй для потерпевшего. Потерпевший не отрицает, что видел ФИО2 график, но не нашел его. 

ФИО34 являлся каким-то их сотрудником. Он, ФИО1, никаких договоров не подписывал и никаких поручений не давал. Более того, именно Потерпевший №1 просил ФИО6 №5 и ФИО34 подыскать несколько фирм для данных схем. ФИО34 позвонил ему, ФИО1, он ответил ФИО34, что поспрашивает и узнает насчет фирм. Он узнал и ответил, что есть такие предприниматели, и он, ФИО1, связался с ними. Один проживал в Краснодаре. Он скинул посредствам связи WhatsApp какие-то карточки клиентов. Он эти карточки клиентов передал ФИО34 и ФИО6 №5 Те, в свою очередь, наверное, послали их дальше. Что сделали с этими фирмами, он, ФИО1, не знает. Кто был их реальным продавцом, он, ФИО1, тоже не знает. Этим занимался ФИО34 После того, как он узнал, что происходит, со слов ФИО34, который сказал, что схема одобрена Потерпевший №1, деньги будут перечисляться на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, крестьянских фермерских хозяйств, которые будут их снимать и отдавать их ФИО34, а ФИО34 будет ехать и покупать зерно, он сказал ФИО34. что он в ФИО2 не участвует. На ФИО2 ФИО34 сказал, что он просто будет его помощником «подай-принеси», и он согласился. Они договорились об оплате труда. 15 тысяч рублей в неделю ФИО34 должен был ему платить, не считая ГСМ и возмещения транспортных расходов. Они начали работать. Он выполнял поручения ФИО34, что-то отвезти, передать, никаких договоров он не составлял. Всем занималась главный бухгалтер, и она ФИО2 не отрицала. Он читал ее показания в обвинительном заключении. ФИО2. У нее был доступ к его электронной почте, он сообщил пароль. После ФИО2 он не мог зайти на свою электронную почту, они поменяли пароль. 

Что касается договоров, чтобы их составить, нужно знать программное обеспечение, которого у него нет, нужен ноутбук, у него его нет, нужна 1С бухгалтерия, у него нет ни бухгалтера, ни сметы. Он никаких договоров не подписывал, ни за что не отвечал. Тем более он не мог давать никаких указаний ФИО52 Чермену, напротив, ФИО34 мог дать указания, попросить его, ФИО1, что-то сделать. Он, ФИО1 был его помощником и за ФИО2 получал денежную сумму, определенную, как вознаграждение. 

Что касается последней встречи, они встретились примерно 27 августа, и он сказал, что сейчас придут платежи и они будут работать. На что он ответил, что тот и так задолжал ему 210 тысяч рублей. Тогда он ему, ФИО1, дал номер телефона, ФИО19, он не знал, кто ФИО2, и сказал набрать его. Они стояли рядом. Он набрал номер и сказал насчет 210 тысяч рублей. ФИО19 ответил, что ему должны скинуть деньги за зерно, и он ему перечислит. Он согласился, так как ему было без разницы, кто оплатит его работу. Ему перекинули на карту 210 тысяч рублей, ФИО2 было 28 или 29 августа. И они стали работать дальше. 

Что касается денег, он никаких поручений не давал. Он не звонил ФИО19, и ФИО19 ему никаких поручений не давал по передаче денежных средств. Из последних денежных средств, которые были перечислены, 28 миллионов, 15 миллионов рублей забрал ФИО52 Чермен. Потом он позвонил ему, ФИО1, сказал, что забрал 15 миллионов и уехал в Волгоград за зерном. Его забеспокоило, зачем ФИО34 поставил его перед фактом, что забрал 15 миллионов рублей. Через 1-2 часа ФИО34 позвонил снова и сказал, что завтра отдадут остальные деньги. Сказал также, что он не сможет присутствовать, и ФИО19 не сможет, и спросил, сможет ли он ФИО2 организовать. Он ответил ФИО37, что далеко от Владикавказа, и пошлет кого-нибудь за деньгами. 

Какой у него может быть умысел, если 15 миллионов рублей уже забрал ФИО34, 7 миллионов приехал и забрал его сын, и осталось 5 790 000 рублей. 

Перед тем как поехать в Минеральные Воды и передать деньги ФИО34, ФИО34 позвонил ему снова и сказал, что за деньги. которые у него есть, он не может забрать зерно, забронированное для «Миранды», и сказал, что он может заработать еще что-то кроме 210 тысяч рублей. 

Он экстренно в Минеральных Водах продал свою машину за 4 миллиона рублей, и доложил их к этим .............. рублей, и .............. рублей отдал в руки ФИО34 и он опять поехал в ............... 

Денежных средств у ФИО34 никогда не было. О его долге в 30 миллионов рублей знали Потерпевший №1 и ФИО6 №5, и эти 30 миллионов рублей исчезли. 

Какой у него, ФИО1, может быть умысел, если он эти деньги на руки не получил. Он эти деньги отдал за зерно. 

Что касается его визита в «Миранду», его пригласили туда, и он увидел там график погашения долга. Он находился тогда в Москве и занимался своими текущими вопросами. Ему позвонил Потерпевший №1, с которым он до ФИО2 звонка знаком не был, и сказал, что затягивается поставка пшеницы, ФИО34 он дозвониться не может, и так как он, ФИО1, и ФИО34 работают вместе, он позвонил ему, ФИО1, и предложил отыскать ФИО34 Он позвонил ФИО34 и сказал решить вопрос. На что тот ответил, что сломался погрузчик. Он перезвонил Потерпевший №1, сообщил об ФИО2 разговоре, и сказал не переживать. Те, кто занимается зерном, сказали ему, что такое бывает. ФИО2 был его последний разговор с Потерпевший №1. 

Потом он приехал во Владикавказ, они сели и стали обсуждать. Перед тем как зайти на завод, ФИО52 Чермен ему сказал, что зерно будет на днях, произошла накладка, предложил сказать, что он сможет найти ФИО2 зерно. Он ответил, что можно попробовать, если будут деньги. Подписали график погашения платежей. Он подписал, ФИО6 №5, Потерпевший №1 Он видел график своими глазами и не только он, там много людей было со стороны потерпевшего и они втроем. В ходе разговора Потерпевший №1 спросил у него, сможет ли он поставить зерно, на что он ответил, что сможет найти ФИО2 зерно, если будет накладка, при условии получения денег. В разговор вмешался ФИО34 и сказал, что деньги будут. Не доверять ФИО34 у него не было оснований по той простой причине, что он был заместителем директора элеватора ООО «Миранда». Они разошлись, и когда вышли, ФИО34 ему сказал, чтобы он не обращал внимания на эти разговоры, занимался тем, чем ранее занимался, а он, ФИО34, сам решит вопрос с осетинами. Рядом с ним стоял ФИО6 №8 и все слышал. Он, ФИО1, уехал в .............. и дня через два приехал в ............... Ему позвонили и сказали, что нужно встретиться. Приехал ФИО6 №5 и предложил ему подписать тот же график, который на заводе подписал ФИО34 Он сказал, что ничего подписывать не будет, пусть возвращает деньги тот, кто должен. ФИО2 была его последняя встреча.

Потом к нему стали поступать звонки насчет денег не от правоохранительных органов, и ему сообщили, что ФИО34 всю вину перекладывает на него. Он стал полностью игнорировать ФИО34, так как подозревал, что он может записать его, ФИО1 У него из-за ФИО34 уже были до ФИО2 неприятности. ФИО2 даже в телефонном разговоре было слышно. Из-за ФИО34 и его сторонних долгов, когда он узнал, что тот 30 миллионов людям должен, его возили куда-то давать пояснения. Он давал пояснения следователю. Потом он уехал в Нальчик. 

Никаких денежных средств ФИО34 он не должен. Умысла в его действиях не было. Он просто хотел зарабатывать деньги за свою работу. Больше ему ничего не нужно было от ФИО2 человека. 

Кто был продавцом, он вообще не знает. Он их не видел. Никто не удосужился поехать на ФИО2 элеватор и узнать, кто покупал пшеницу, оплачивал дорогу. Всем занимался ФИО34 Он только получал свои деньги, зарплату. 

Наличие долгов перед ФИО34 он не признает. ФИО2 ничем не подтверждается. Уверен, что у ФИО34 были свои 30 миллионов долгов. Потерпевший знал об этих долгах, об ФИО2 им сказал ФИО34 в разговоре тет-а-тет, предложил поставлять зерно, зарабатывать и рассчитываться с долгами. Об ФИО2 рассказал ФИО34 Никаких указаний он никому не давал. Единственное, что он делал, выполнял разовые поручения ФИО34. 

Виновность подсудимого ФИО1 в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере, подтверждается показаниями потерпевшего и представителя, ФИО7, протоколами следственных действий и иными документами, которые представлены сторонами и исследованы судом. 

Так, из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №1 установлено, что в 2020 году он обратился к ФИО6 №5, который в тот период времени работал у них на заводе по агентскому договору, по вопросу поиска пшеницы для покупки. Через некоторое время ФИО6 №5 дал ему ответ, что пшеница есть. Он сообщил, что есть фирмы, которые этим занимаются, им нужно перечислить деньги, а они поставят пшеницу. Со слов ФИО6 №5 эти фирмы нашел ФИО1 И ФИО1 ФИО2 не отрицал. Он перечисли деньги в общей сумме около 30 миллионов рублей ИП ФИО6 №1, ИП ФИО12, ИП ФИО6 №3, ИП ФИО6 №2 в августе 2020 года. ФИО2 были законные платежи за зерно 3-4 класса. Проверкой документов предпринимателей он не занимался, он не правоохранительный орган. Его привлекла цена за зерно, и он перечислил деньги. Его не смущало, что предприниматели, которые должны поставить зерно, ФИО2 женщины из Чечни, у него есть положительный опыт работы с Чечней. Поставка пшеницы должна была произойти в разумный срок, в течение месяца после оплаты. В назначенное время товар не поступил. Он обратился к ФИО6 №5, и спросил, где товар. Тот ответил, что обратился еще к одному человеку, подсудимому ФИО1, а ФИО1 этим занимался, но потом пропал со связи, трубку не поднимает. Он попросил у ФИО6 №5 телефон ФИО1, и позвонил ему сам. ФИО1 поднял трубку, выяснил, кто он, по какому поводу звонит, и сказал, что в скором времени все наладится. И, действительно, в скором времени пришло на завод 3 машины, и все, после ФИО2 ФИО1 пропал со связи.

ФИО1, когда он ему позвонил, абсолютно не отказывался. Он взял на себя всю вину, говорил, что все возместит и вернет. ФИО1 на себя принял все долги. Он сказал, что ФИО2 его дела, и он готов все возместить лично. ФИО2 обещание было зафиксировано в документе подписью ФИО34 Чтобы ФИО2 документ подписывал ФИО1, он не помнит, но потом каким-то образом ФИО2 документ у него потерялся. 

Он до ФИО2 только слышал об ФИО1, но разговаривал с ним после того, как пропали деньги и товар.

ФИО1 в общих чертах пояснял, почему не происходит поставка, говорил, что нет машин и нужно немного подождать. 

Он знал, что ФИО1 является другом, партнером ФИО34 и попросил ФИО34 организовать ему встречу с ФИО1 

ФИО34 он знал давно, ФИО2 приятель, партнер ФИО51 Магомеда. Они занимались общими делами. 

Со слов ФИО6 №5 он знал, что, ФИО34 ему предложил эти договоры поставок. Ему договоры принес ФИО6 №5. О том, что в сделках участвует ФИО1, он узнал от ФИО6 №5

Встреча происходила у него, Потерпевший №1, в кабинете на заводе «Миранда» через какое-то время. Они оба поклялись, что сделают все возможное для поставки обещанной продукции. В случае, если поставки не будет, ФИО1 и ФИО34 обещали возврат денег. ФИО1 выступал гарантом того, что деньги будут в целости и сохранности.

После разговора пропали оба. ФИО1 не поднимал трубки, а если поднимал, то начинал угрожать полицией, заявлением, говорил, что он, Потерпевший №1, оказывает на него давление. 

Впоследствии он узнал, что деньги обналичены и расхищены. Он не давал указаний снять денежные средства со счетов. 

Завод «Миранда» обратился с гражданским иском к ИП, и выиграл суд. В пользу завода взыскали около 5 миллионов рублей. ИП долго не могли найти, но они сами их нашли. Считает, что ФИО2 была заранее спланированная схема с чеченцами. Упор делался на то, что правоохранительные органы из Осетии в Чечню ехать побоятся, и они не поедут взыскивать их деньги, и все «замяли». 

Об ФИО1 он узнал тогда, когда обнаружилась пропажа денег. До ФИО2 же он знал, что они сотрудничают, а когда обнаружилась пропажа, он спрашивал ФИО6 №5, где деньги, и тот сказал, что есть лицо, ФИО1, который ответственный за все.

С ФИО1 у него нет договорных отношений. Считает, что ФИО1 его обманул. 

Он не обращался в криминальные круги, и не привлекал криминальных авторитетов по вопросу возврата денег. Он угрожал тем, что обратится в правоохранительные органы. 

От ФИО6 №5 он слышал, что между ФИО1 и ФИО34 были какие-то долговые обязательства. 

Из показаний представителя потерпевшего ФИО32 установлено, что в ООО «Миранда» работал ФИО6 №5 по агентскому договору, согласно которому в обязательства агента входил весь объем работы, который касается нахождения надлежащих поставщиков зерна, которые в состоянии брать на себя обязательства по поставке зерна. То есть агент берет на себя обязательства, что будут найдены реальные поставщики, которые будут брать на себя обязательства по гражданско-правовому договору поставки. Но оказалось, что агент вышел на людей, которые не добросовестно отнеслись к взятым на себя обязательствам и стали участниками преступного сговора. 

Договор поставки зерна состоялся благодаря агентскому договору, агентский договор предшествовал договору поставки. То есть работа по агентскому договору велась, для того чтобы найти поставщиков. Информация поступила, и ООО «Миранда» заключило договор поставки. 

По гражданскому делу судом были признаны должниками поставщики, а именно предприниматели, то есть когда были обозначены вопросы не поставки зерна, то во главу не уплаты был поставлен договор поставки, а не агентский договор. Агентский договор был учтен, в том числе, когда ответчиком был указан и ФИО6 №5 при обращении с иском в суд, но по решению суда ФИО6 №5 не стал входить в круг ответчиков, и ответчиками остались индивидуальные предприниматели Чеченской Республики, с которыми ранее у «Миранды» были нормальные хозяйственные связи, и была надежда на то, что поставка будет осуществлена. 

Агентский договор на момент совершения действий, которые сейчас рассматриваются судом, действовал, и имел юридическую силу. 

В ООО «Миранда» практикуется пролонгация договора в случае отсутствия заявления одной из сторон о прекращении действия договора, договор пролонгируется или заключается дополнительное соглашение. 

Агентский договор подразумевает получение агентского вознаграждения, то есть в случае надлежащей поставки зерна, когда весь объем был поставлен на ту сумму, которая была перечислена индивидуальным предпринимателям Чеченской Республики, предусматривалось комиссионное вознаграждение. 

Когда агент находит людей, которые организуют поставку, то соответственно, руководитель предприятия надеется на то, что агент просто так тоже не находят первого попавшегося, а проделана определенная работа и были представлены, так называемые, надежные поставщики, поэтому руководитель либо юрист не проверяет поставщиков на предмет добросовестности, на предмет признаков фирм однодневок. 

Он знает ФИО6 №5, он связан с ООО «Миранда» агентским договором. Он видел рядом с ним ФИО34, они были партнерами в одно время, когда у «Миранды» был элеватор в Новокубанске, руководителем филиала был ФИО6 №5, а они туда вместе ездили, Он несколько раз видел ФИО6 №5 с ФИО34 А то, что там еще ФИО1 появился, он не знал, ФИО2 уже были их дела. Агент берет на себя обязательства, и должен надлежаще их исполнить. ФИО2 уже касается договора поставки. Он не раз видел ФИО1 с ФИО34, а на сколько ФИО1 был надежным, ФИО2 уже риски, которые на себя берет агент, и эти риски связаны с ФИО34, наверное, потому, что ФИО34, насколько он имеет информацию, был связан партнерскими отношениями с ФИО1, отношениями по бизнесу, не только по поставке зерна, но и по поставке цемента, то есть они друг друга знали. А то, что получится такой итог, ФИО2 уже вопросы добросовестности людей, которые вовлечены в ФИО2 хозяйственный оборот. 

Он не знал ранее ФИО1 как поставщика зерна в ООО «Миранда». 

ФИО34 он видел вместе с ФИО6 №5, но контрагентом ФИО34 не являлся. 

ФИО6 №5 был связан с предприятием агентским договором. 

Из показаний ФИО7 ФИО6 №5 установлено, что ему знакомы ФИО1 и потерпевший Потерпевший №1, руководитель «Мирады». Между «Мирандой» и им был заключен договор по поводу поставки зерна. Ему знаком ФИО34, который хотел поставлять зерно «Миранде». 

С ФИО1 он познакомился через ФИО34 ФИО34 хотел провернуть какую-то аферу, на что он говорил ФИО34, что ему ФИО2 неинтересно. Он сказал ФИО1, что тот может работать с ФИО34, если хочет, но говорил также, чтобы он, ФИО6 №5, ФИО34 не видел. После ФИО1 ему сказал, что ему ФИО34 пригрозил чем-то и предложил провернуть эту аферу. 

Он разговаривал с ФИО1 по поводу поставки зерна, передавал ему документы, куда нужно перечислить деньги, ФИО1 должен был поставить зерно. 

У него заключен агентский договор по поводу поставки зерна с руководителем «Миранды» Потерпевший №1. Если он нашел для предприятия зерно, то он имеет оттуда «агентские».

Деньги «Миранды» перечислялись на счета, которые давал ФИО1 

ФИО34 был вместе с ним в сговоре. Он поэтому и не хотел с ФИО34 работать. Он помнит, что тот предлагал какие-то аферы. Потом выяснилось, что он имеет судимость за кражи. 

С ФИО1 он говорил по поводу приобретения для ООО «Миранда» двух тысяч тонн пшеницы, но сделка не состоялась. Он не поставил зерно. Когда поставка была сорвана, он общался с ФИО1 по телефону, но тот постоянно говорил, что поставит зерно завтра. ФИО1 и ФИО34 подписывали бумагу, кто и сколько должен «Миранде», но где эта бумага, он не знает. 

С индивидуальными предпринимателями ФИО38, ФИО12 Я.В. работал ФИО1, он, ФИО6 №5, их не знает. 

ФИО1 был обязан поставить 2 тысячи тонн зерна, за что получил деньги. Дал договоры, куда перечислить деньги, и зерно не поставил, деньги не верн.............. того, как зерно не было поставлено, и деньги похищены, он спросил у ФИО1, где зерно, тот сказал, что ему угрожал ФИО34, и поэтому они получили деньги за зерно и потратили на свои цели. На его, ФИО6 №5, вопрос, почему он так поступил, почему не предупредил его, ФИО6 №5, ФИО1 снова сказал, что ФИО34 ему угрожал, и говорил никого не бояться. 

Что касается ФИО1, ему известно, что есть ребята, которых он обманул, они живут в .............. и очень на него жаловались. Ищут его. За ним огромный шлейф тянется.

Из показаний ФИО7 ФИО6 №5 в ходе предварительного следствия, оглашенных с согласия сторон, установлено, что .............. между ним и ООО «Миранда» в лице генерального директора Потерпевший №1 был заключен агентский договор, в соответствии с условиями которого он за вознаграждение обязался по поручению ООО «Миранда» совершать действия по поиску контрагентов с целью заключения сделок по покупке зерна пшеницы и кукурузы. 

Примерно в конце марта 2020 года в ходе разговора со своим приятелем ФИО34, от последнего поступило предложение позволить ему поучаствовать в процедуре покупки зерна для ООО «Миранда» и тем самым извлечь из ФИО2 доход. Он согласился. Через некоторое время ФИО34 познакомил его с ФИО1, которого представил как своего делового партнера, они вместе занимались куплей-продажей цемента. ФИО34 сказал, что у ФИО1 имеются связи в .............., и он помогает ему находить поставщиков пшеницы для ООО «Миранда». Впоследствии они часто пересекались с ФИО1 и у них сложились доверительные приятельские отношения, хотя по поводу поставок зерна на завод он общался непосредственно с ФИО34

ФИО34 говорил ему, что они нашли зерно в .............., а он, в свою очередь, обо всех поступивших от него предложениях сообщал генеральному директору ООО «Миранда» Потерпевший №1 Если было решено оформлять сделку с найденным ФИО34 поставщиком, то он через какое-то время предоставлял ему пакет документов, в который входили договор купли - продажи зерна, товарные и транспортные накладные. Он подписывал договор купли-продажи в двух экземплярах у Потерпевший №1, после чего передавал обратно ФИО34, чтобы тот подписал его у поставщика. Каким образом тот ФИО2 делал, сам или через ФИО1, ему неизвестно. Он лично ни с кем из представителей фирм-поставщиков, у которых ООО «Миранда» приобретало зерно через ФИО34, не знаком, никогда ни с кем из них не встречался и не созванивался. ООО «Миранда» расплачивалось за поставленную пшеницу путем перевода денежных средств на расчетные счета фирм-поставщиков, реквизиты которых предоставлял ФИО34 Таким образом, они с ФИО34 проработали до конца июня 2020 года. К ФИО2 времени все расчеты были произведены в полном объеме, ООО «Миранда» получило приобретенную пшеницу, поставщики получили свои деньги за зерно. Ни у кого никаких претензий друг к другу не было. Затем какое-то время был перерыв в работе, в ФИО2 период ООО «Миранда» ремонтировало свой элеватор, расположенный в .............. края.

В начале августа 2020 года у них с ФИО34 возникли разногласия, в связи с чем, дальше работать с ним и иметь какие-то общие дела, он не хотел, о чем поставил в известность ФИО1, и сказал ему, что если он хочет, они могут с ним дальше продолжать работать, то есть осуществлять поиск зерна для ООО «Миранда », но уже без ФИО34 ФИО1 согласился, после чего в течение нескольких дней с его помощью на ООО «Миранда» было поставлено 3 000 тонны пшеницы, данные поставщиков он не помнит, ФИО2 были все чеченские индивидуальные предприниматели. 

.............. ФИО1 сообщил ему о том, что вновь готов осуществить поставку пшеницы в адрес ООО «Миранда» по выгодной цене, попросив его согласовать данный вопрос с Потерпевший №1 При ФИО2 ФИО1 сказал, что в данном случае надо будет произвести 100% предоплату за зерно, чтобы цена пшеницы не выросла, и они могли купить ее по прежней цене. Он, полностью доверяя ФИО1, и, не сомневаясь, что поставка зерна будет осуществлена, поговорил с Потерпевший №1, и, получив его согласие на сделку, сказал ФИО1, что завод может купить 2 000 тонны пшеницы, ФИО2 получалось на сумму 28 000 000 рублей. На следующий день, ФИО1 предоставил ему четыре договора купли-продажи пшеницы с индивидуальными предпринимателями ФИО6 №1, ФИО12 Я.Х., ФИО6 №3 С.-Э., ФИО6 №2 С.-Э., которые в тот же день были подписаны Потерпевший №1 в его рабочем кабинете. В тот же день, на электронную почту ООО «Миранда» от указанных индивидуальных предпринимателей пришли счета на оплату за зерно и ООО «Миранда» перечислило с расчетного счета за зерно денежные средства в общей сумме 28 000 000 рублей, из которых на расчетный счет ИП ФИО6 №1 - .............. рублей, на расчетный счет ИП ФИО12 Я.В. - .............. рублей, на расчетный счет ИП ФИО6 №2 С.Э. - .............. рублей, на расчетный счет ИП ФИО6 №3 С.Э. - .............. рублей. В соответствии с условиями договоров купли-продажи, поставка пшеницы в адрес ООО «Миранда» должна была быть осуществлена продавцами в течение одного месяца с момента оплаты цены товара, то есть до конца сентября 2020 года, однако к указанному сроку пшеница в ООО «Миранда» поставлена не была. В октябре 2020 года он попытался отыскать ФИО1, чтобы узнать причины задержки зерна, он даже предположить тогда не мог, что ФИО1 может обмануть его лично и завод, так как доверял ему. 

Когда ФИО1 стал умышленно от него скрываться, перестал поднимать на него телефон, он рассказал Потерпевший №1 о том, что лично с чеченскими предпринимателями не знаком, никаких переговоров напрямую сам с ними не вел, а всем занимался ФИО1, который действовал от имени продавцов и гарантировал надлежащее исполнение договоров. Он сообщил Потерпевший №1, что ФИО1 он найти не может, на него телефон он не поднимает. Тогда Потерпевший №1 сам набрал ему со своего мобильного. ФИО1 сказал Потерпевший №1, чтобы он не переживал, пшеница в ближайшее время на ООО «Миранда» будет поставлена, просто возникла какая-то непредвиденная задержка. Однако после ФИО2 разговора ФИО1 вновь пропал и телефон больше ни на него, ни на Потерпевший №1 не поднимал. 

Тогда они решили обратиться к ФИО34, который являлся деловым партнером ФИО1 и мог быть с ним на связи. ФИО34 примерно в конце октября 2020 года организовал встречу с ФИО1 Встреча проходила на заводе ООО «Миранда» в рабочем кабинете генерального директора, где присутствовали Потерпевший №1, ФИО1, ФИО34 и он. В ходе разговора ФИО1 подтвердил, что поставщиков зерна действительно нашел он, счета для оплаты стоимости товара от их имени предоставил в ООО «Миранда» он. ФИО1 сообщил, что продавцы, в пользу которых направлены денежные средства, в настоящее время не смогут поставить продукцию, ввиду ее отсутствия, а также не смогут возвратить полученные денежные средства, так как потратили их на иные цели, однако в ближайшее время вопрос им будет решен, поставка будет осуществлена или денежные средства будут возвращены. Однако после указанной встречи ФИО1 вновь пропал, он перестал выходить на связь, его телефон был отключен, местонахождение неизвестно. Тогда они сами стали разбираться в том, что произошло, и выяснили, что .............. рублей чеченцы передали ФИО1 как представителю ООО «Миранда» для возврата за непоставленное зерно еще в конце августа 2020 года и почему деньги на завод не поступили, им не известно. 

Примерно в декабре 2020 года он каким-то образом дозвонился до ФИО1 на один из его многочисленных телефонов, и он ему сказал, что в тайне от него продолжил сотрудничать с ФИО34 и именно ФИО34, с его слов, забрал эти 28 000 000 рублей в счет имевшихся у него перед ним долговых обязательств и не возвращает их, в связи, с чем ФИО1 не может выполнить принятые на себя обязательства. 

Он сразу же после ФИО2 позвонил ФИО34, который на его вопросы стал отрицать, что получил деньги ООО «Миранда», он сказал, что все деньги забирал ФИО1 для работы, и что ФИО1 ему тоже должен крупную сумму. 

В январе 2021 года Потерпевший №1 написал заявление в правоохранительные органы по факту совершения мошенничества в особо крупном размере. Они считают, что ФИО1 либо сам, либо вместе с ФИО34 обманным путем похитили принадлежащие ООО «Миранда» денежные средства и распорядились ими по своему усмотрению ( л.д. 213-219 т. 1, л.д. 234-241 т. 4).

Из показаний ФИО7 ФИО34 в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, в связи со смертью ФИО7, установлено, что примерно в декабре 2019 года он познакомился с ФИО1, которого ему представили как крупного бизнесмена в сфере строительства, который ищет партнера для участия в крупных проектах. Он на тот момент также искал проекты для инвестирования, так как располагал значительными финансовыми средствами. Они с ФИО1 пообщались и с того времени стали сотрудничать, поддерживали деловые отношения. Он инвестировал деньги, а ФИО1 занимался бизнес предложениями и работой. С его слов он вкладывал эти деньги в бизнес, связанный с деятельностью по реализации цемента и спирта, в основном цемента. Подробности он не знает, так как сам этим не занимался, в детали не вникал. Его задача была только давать ФИО1 деньги, с которых впоследствии получать прибыль. Параллельно он самостоятельно занимался мясом птицы в нескольких регионах. Так он и пересекся со своим давним другом ФИО6 №5, который передвигался в этих же направлениях и закупал пшеницу для ООО «Миранда». Они стали с ним ездить вместе и в процессе тесного общения ФИО6 №5 предложил ему инвестировать деньги в бизнес по зерну и описал следующую схему работы. Его задача была закупать за наличный расчет пшеницу, ФИО6 №5 задача - реализовывать эту пшеницу и с учетом прибыли возвращать ему его деньги. Со слов ФИО6 №5 оформлять сделки купли-продажи он планировал от имени подконтрольных юридических лиц СПК «Де-Густо» и ООО «Агро-Ир». ООО «Миранда» по его плану должны были бы переводить денежные средства за зерно на расчетные счета этих двух фирм, а в последующем эти организации передавали бы ему наличные денежные средства за минусом своего вознаграждения. 

В апреле 2020 года ФИО6 №5 за его наличные деньги закупил на элеваторе ООО «Агро-Ир» пшеницу в общем количестве 2 000 тонн, денежные средства за пшеницу в общей сумме 30 000 000 рублей, сначала 15 000 000 рублей, а через несколько дней еще 15 000 000 рублей он лично передавал ФИО6 №5 возле элеватора. Впоследствии техникой ООО «Миранда» указанная пшеница была перевезена на завод предприятия по .............. солдата, 8. Для легализации поставленной продукции сотрудниками ООО «Миранда» были изготовлены договоры купли-продажи, товарные и транспортные накладные, согласно которым 1 000 тонн пшеницы были оформлены, как будто, приобретены ООО «Миранда» у СПК «Де-Густо» и 1 000 тонн, как будто, приобретены у ООО «Агро-Ир», хотя со слов ФИО6 №5 зерно фактически было куплено не у данных предприятий, а у частных лиц, которые хранили свое зерно на элеваторе ООО «Агро-Ир». Кто являлся фактическим продавцом пшеницы, он не знает, но точно не указанные предприятия. Впоследствии при оформлении сделки с СПК «Де-Густо» что-то пошло не так, ООО «Миранда» перечислило на расчётный счет СПК «Де-Густо» денежные средства только за 500 тонн поставленной продукции, остальные 500 тонн оплачивать отказались, так как возникли проблемы с документами, цена и вес были неправильно указаны, в связи с чем, Потерпевший №1 отказался далее работать с указанным предприятием. ФИО2 вопрос обсуждался в его присутствии между ФИО6 №5 и Потерпевший №1 на территории ООО «Миранда». При нем Потерпевший №1 попросил ФИО6 №5 подыскать других поставщиков, которым можно было бы безналичным способом переводить денежные средства за товар. Вот тогда он обратился к ФИО1, который и организовал через свои каналы эту работу, естественно с одобрения Потерпевший №1

В период с апреля по июнь 2020 года он за наличный расчет покупал пшеницу у различных поставщиков, которая перевозилась на завод ООО «Миранда», а сделки документально оформлялись от имени разных подставных фирм и лиц, которые находил ФИО1 Сопровождением сделки от имени ООО «Миранда» занимался ФИО6 №5, который, зная, что его супруга ФИО16 З.С. по специальности бухгалтер, попросил её о помощи с оформлением документов. Впоследствии на электронную почту, принадлежащую ФИО20, приходила вся информация по сделкам (данные компаний, тоннаж, стоимость и пр.), которую ФИО20, находясь дома, просто забивала в документы, после чего отправляла их на почту ООО «Миранда». Там договоры купли-продажи в двух экземплярах подписывал Потерпевший №1, передавал их ФИО6 №5, который, в свою очередь, передавал их ФИО1, а последний уже подписывал документы от имени найденных им фирм. Далее выставлялись счета на оплату, которые подписывал директор ООО «Миранда» Потерпевший №1 При каких обстоятельствах ФИО1 подписывал документы у мнимых продавцов и реальные ли подписи ставились в документах, ему неизвестно. Для того чтобы вести свой учет, он попросил ФИО6 №5 и ФИО1, чтобы они дублировали ему документы по всем сделкам на почту ФИО20. Денежные средства после их обналичивания он забирал в разных местах по указанию ФИО1 Сначала, с февраля 2020 года забирал деньги только за купленный им цемент и спирт, а затем уже с апреля 2020 года стал забирать деньги и за купленную им пшеницу. ФИО1 звонил ему и сообщал когда, где, у кого необходимо получить деньги. Он в указанное им время ехал в указанное им место и ему передавали пакеты либо коробки с деньгами. При ФИО2 передавали ему деньги всегда разные, ранее незнакомые ему люди. Забирая деньги, он никогда не знал, что именно ФИО2 за деньги, то есть ФИО2 прибыль от продажи пшеницы, цемента или спирта. Они с ФИО1 уже потом примерно раз в месяц, пересекались и вместе делали сверку, считая, какую сумму он ему уже отдал и сколько еще должен. Так, в начале августа 2020 года по указанию ФИО1 денежные средства в сумме .............. рублей забирали в ............... Он тогда поехать сам не смог и отправил за деньгами своего сына ФИО52 Эмзара. Деньги из домовладения сыну вынесла ранее незнакомая ему девушка. Впоследствии ему стало известно, что домовладение, откуда его сын забирал .............. рублей, принадлежит другу ФИО1 некоему ФИО6 №8 Эдику. Кроме ФИО2, в период май-август 2020 года он по указанию ФИО1 несколько раз забирал деньги после их обналичивания на КПП «Кавказ», точное его название не знает, расположенном на границе ............... ФИО1 называл ему время, когда ему нужно было подъехать за деньгами. Он подъезжал к посту ровно в назначенное время, выходил из автомобиля, к нему подходили и передавали коробки либо пакеты с деньгами. Бывало, что ФИО1 скидывал ему номера телефонов людей, у которых он должен был забрать деньги, и он уже связывался с ними по приезду на пост сам. Таким образом, он забирал на посту деньги два раза у ФИО6 №4, все называют его по имени Рахман, а также несколько раз забирал у таксистов, которые даже понятия не имели, что именно ему передают. 

.............. ФИО1 отправил ему смс о том, что сегодня будет посылка, имея в виду деньги. Позднее ему позвонил ранее незнакомый мужчина чеченской национальности, который сказал, что ему надо кое-что передать. Он сразу понял, что он имел в виду деньги, которые должен ему ФИО1, и они договорились встретиться с ним на посту в 21 час. В назначенное время он подъехал к посту, остановился метрах в ста от него, недалеко от АЗС, где примерно через 40 минут к нему подошел незнакомый мужчина и отдал пакет. В указанном пакете находилось .............. рублей и ФИО2 были последние деньги, которые он получал по поручению ФИО1 .............. он никаких денежных средств ни от кого не получал, на пост за деньгами не приезжал. 

Указанные .............. рублей он .............. примерно в 22 часа передал ФИО1 лично в руки на трассе Минеральные Воды - Невинномысск, перед поворотом в аэропорт, где они предварительно договорились встретиться. Получив от него .............. рублей, ФИО1 сразу же из ФИО2 суммы отсчитал ему его долю в размере .............. рублей, куда входили прибыль от цемента и спирта, расписав ему все на отдельной бумажке. Оставшиеся деньги в сумме .............. рублей ФИО1 должен был вложить обратно в бизнес, он уже сам распределял, какую сумму и куда. С тех пор больше никаких денежных средств ФИО1 ему не передавал и он сам по его поручению нигде не забирал. 

Таким образом, в период с января 2020 года по сентябрь 2020 года им были вложены в различные проекты ФИО1 денежные средства в общей сумме .............. рублей, которые он передавал ему частями. Эти записи он стал вести с .............., на тот момент он уже передал ему .............. рублей за цемент. Его часть прибыли ФИО1 ему отдавал либо наличными, либо переводил со своей банковской карты на банковскую карту, принадлежащую ФИО16 З.С. В период их работы от ФИО1 поступило около .............. рублей, ФИО2 были чисто деньги за прибыль. Он отправлял их разными частями. К ним ФИО1 всегда скидывал накладные, написанные им собственноручно, в которых было видно, за что именно эти деньги. 

На сегодняшний день ФИО1 ему должен .............. рублей лобовых денег, включая пшеницу, спирт, цемент, из которых .............. рублей за купленные им в августе 2020 года 4 000 тонны пшеницы, которые были завезены на элеватор ООО «Миранда». 

С августа 2020 года он к ООО «Миранда» никакого отношения не имел. У него были только взаимоотношения с ФИО1, который отдавал ему только его прибыль, оборотные деньги инвестировались обратно в работу. 

До августа работал он, то есть сам покупал зерно и сам потом завозил на завод, а с августа 2020 года ФИО1, ФИО6 №5 и Потерпевший №1 сговорившись между собой, и начали работать без него. Когда ФИО1 его попросил работать с ним как прежде, то есть покупать зерно самому, он согласился с условием, что купленное им зерно он теперь будет продавать не ООО «Миранда» как прежде, а лично ФИО1, и пусть уже он сам разбирается с заводом. Поэтому, что происходило в августе, он уже не контролировал. Он купил .............. зерна, которые продал ФИО1, и которые по его указанию отправил в Новокубанск на элеватор. ФИО1 должен был отдать ему его деньги после того, как с ним рассчитается ООО «Миранда». 

По происшествию времени он не может сказать точную дату, когда от ФИО1 через ФИО6 №8 получил 7 000 000 рублей, вполне возможно, что ФИО2 было в конце августа 2020 года. Принадлежали ли эти .............. рублей ООО «Миранда», он не знает, ФИО1 ему не говорил, что ФИО2 за деньги, просто отдал в счет их с ним взаиморасчетов. При ФИО2 через пару дней после того как он получил от ФИО1 .............. рублей, он вновь передал ему денежные средства в сумме .............. рублей наличными, чтобы они «работали». ФИО1 должен был на них где-то купить спирт с целью его дальнейшей перепродажи, обстоятельства ему неизвестны. Деньги он ему передавал в .............. воды, вечером, они тогда с ним быстро поужинали в каком-то кафе, все обсудили и разъехались. К своему допросу он прилагал копии записей, сделанных им собственноручно, где указано когда, сколько и за что он передавал ФИО1 денежные средства. Вот там указано, что .............. рублей передал ФИО1 наличными за воду (имеется в виду спирт). Тоже самое может сказать и о сумме .............. рублей, которые он забрал по его указанию .............. на границе Ингушетии и РСО-Алания у чеченцев. Он не знает, что ФИО2 были за деньги, ФИО1 ему просто сказал их забрать, как и всегда. Эти .............. рублей он .............. вновь отдал лично в руки ФИО1, чтобы они «работали», когда они встретились на трассе Минеральные Воды - Невинномысск, перед поворотом в аэропорт. Всеми деньгами фактически распоряжался ФИО1, он отдавал ему только его проценты. 

Он не отрицает, что .............. по указанию Амшокова забирал деньги на посту, при ФИО2 они с ним не обсуждали, что ФИО2 за деньги. ФИО1 его должник, он с ним работал, у него были его деньги в обороте в сумме более 70 миллионов рублей. ФИО1 вел работу по цементу, по спирту, по пшенице и по его указанию он забирал свои деньги, и не только на границе ............... Он забирал свои деньги. ФИО1 ему говорил, езжай туда, он ехал забирал деньги и снова вкладывал их в работу, передавая ФИО1 Он ему всегда возвращал деньги разными суммами. Он не знал, кто эти деньги перечисляет, кому и как их перечисляют. 

Из общего долга ФИО1 перед ним, ФИО34, в 129 455 000 рублей, ФИО1 ему вернул .............. рублей .............., ФИО2 те деньги, которые он забрал на границе, а .............. рублей вернул в конце августа 2020 года через ФИО6 №8 Еще он ему остался должен .............. рублей, в том числе, деньги за пшеницу, которую он через него завез на элеватор ООО «Миранда» (л.д. 220-228 т. 1, л.д. 204-213 т. 3, л.д. 162-165 т. 7). 

Из показаний ФИО7 ФИО6 №6 установлено, что по просьбе отца в августе 2020 года он один раз ездил к ФИО39 в Нальчик, но он к нему не вышел. Отец дал телефон ФИО1, он позвонил ему, но ФИО1 З,А. сказал, что деньги передаст девочка, по какой причине, он не знает. К нему вышла девочка и передала пакет. Он передал ФИО2 пакет своему отцу. Насколько ему известно, в пакете лежали деньги. Деньги он не пересчитывал. ФИО2 была доля отца от сделки с зерном. Больше отец ему ничего не рассказывал. Просто попросил его, и он сделал. Еще отец работал в Грозном, деньги передавали отцу под реализацию за цемент.

Ему известно, что у ФИО1 были долговые обязательства перед отцом. Отец вложился в бизнес, и оттуда шла его доля. Он долю эту не получил. По поводу ООО «Миранда» он ничего не знает. Отец рассказывал, что завез туда зерно, когда завез, он не знает, сумма 56 миллионов рублей, а деньги от ФИО1 не получил. Он дал ФИО1 пшеницу, и тот должен был довезти до ООО «Миранда», довез, но отец деньги не получил. Каких-либо документов, подтверждающих ФИО2 факт, у него нет, обо всем известно со слов отца. Разговор с отцом состоялся в июле 2022 года.

Из показаний ФИО7 ФИО16 З.С. в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, с учетом нения сторон установлено, что в 2020 году ее супруг ФИО34 вместе со своими знакомыми ФИО6 №5 и ФИО1 занимались поставкой зерна пшеницы для ООО «Миранда», где ФИО6 №5 работал официально по договору агентом. Со слов Чермена ей известно, что он за свои наличные денежные средства покупал зерно у различных поставщиков, у кого именно ей неизвестно, которое ФИО6 №5 завозил на завод «Миранда». Документы купли-продажи оформлялись от имени различных фирм, сведения о которых предоставлял ФИО1 ООО «Миранда» изготавливались документы, как будто, зерно приобретено заводом у найденных ФИО1 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Чеченской Республики, завод перечислял на счета указанных подставных фирм денежные средства безналичным способом, якобы, за покупку пшеницы, а затем эти деньги обналичивались и за минусом какого-то процента возвращались через ФИО1 ее супругу. Со слов мужа, за период работы с ним на завод было поставлено зерна пшеницы на сумму более ста миллионов рублей, при ФИО2, никаких вопросов по взаиморасчетам с заводом не возникало. Примерно с августа 2020 года от мужа ей стало известно, что ФИО6 №5, ФИО1 и генеральный директор ООО «Миранда» Потерпевший №1 отказались от посреднических услуг ФИО34 и стали работать сами. В середине сентября 2020 года ФИО34 позвонил Потерпевший №1 и попросил помочь найти ФИО1, который не выполнил договорные обязательства по поставке зерна на завод по ранее оплаченным договорам на сумму около 30 000 000 рублей. ФИО34 организовал Потерпевший №1 встречу с ФИО1 на заводе, в ходе которой ФИО1 и Потерпевший №1 договорились о том, что ФИО1 будет закрывать долг по недопоставленной пшенице. В положенный срок обязательства ФИО1 выполнены не были (л.д. 1-6 т. 3, л.д. 64-66 т. 8). 

Из показаний ФИО7 ФИО6 №8 установлено, что он знаком с ФИО1 через его соседку ФИО8. Она их познакомила примерно 20 лет назад. ФИО1 занимался коммерцией, но каким видом, он не знает. Он ему, ФИО6 №8, как-то позвонил, примерно 3 года назад в августе, и попросил поехать в Чечню и привезти оттуда деньги. Что ФИО2 за деньги, ФИО1 не объяснял. Он только сказал, что на посту на въезде в Чечню его будут ждать. Он поехал вечером, на его номер позвонил человек, они встретились, он забрал деньги и привез в Нальчик к себе домой. Человека, у которого он забирал деньги, он не знает. ФИО2 был мужчина с бородой. Его ждали на посту. Он забрал деньги и сразу же уехал. ФИО1 потом позвонил, и он сказал, что привез деньги в Нальчик. Потом ФИО1 позвонил через два дня и сказал, что приедет сын компаньона, которому нужно передать 6-7 миллионов. Он отсчитал из пакета нужную сумму и передал деньги молодому человеку, который приехал на ВАЗ 2114. Он передал деньги ФИО2 молодому человеку, так как ФИО1 дал молодому человеку его домашний адрес, и тот сказал, что приехал от ФИО15. Спустя еще время ФИО1 позвонил снова и попросил оставшиеся деньги привезти в Минеральные Воды. Он привез пакет с деньгами в Минеральные Воды и передал ФИО1 возле автосалона Тойота. ФИО1 пересчитал деньги, сказал спасибо, и они разъехались. 

ФИО1 редко бывает в Нальчике, и он редко его видит, но мошенником ФИО1 не считает. Он нормальный, добропорядочный гражданин. Думает, что ФИО1 вряд ли поделился бы с ним, если бы у него были долги перед посторонними лицами или у него кто-то бы требовал долги. Ему ничего неизвестно об ФИО51, ООО «Миранда», чеченских предпринимателях, ему не знаком мужчина по имени Чермен. 

Из показаний ФИО7 ФИО6 №4 установлено, что ФИО2 было всё в 2020 году. ФИО1 предложил ему сделку закупки пшеницы. А он через знакомых нашел дальних родственников. ФИО1 от «Миранды» отправил денежные средства на их счета на покупку пшеницы, зерна. Когда они отправили деньги, сразу отдать пшеницу по выгодной цене не получилось, и было предложено подождать несколько месяцев. ФИО1 сказал, что столько ждать у него не получается, и предложил отдать деньги наличкой. Он сказал предпринимателям, чтобы они сняли деньги со счетов. В тот день получилось снять пол суммы. ФИО2 было 15 миллионов рублей. Предприниматели сняли со счетов, а он позвонил ФИО1, и спросил, что делать. Он сказал подвезти деньги на пост на границе «Кавказ». Он отправил своего человека, так как ФИО1 представитель ФИО2 фирмы. Он отдал эти деньги человеку ФИО1, позвонил ФИО1, связал их. Деньги забрали и человек уехал. На второй день отдали отставшуюся сумму, так как в первый день не получилось снять всю сумму, банк закрывался, рабочий день закончился. Деньги получили и там вопрос разрешился. Так как пшеницу найти не удалось, вернули деньги. 

С ООО «Миранда» у него никакой связи не было. ФИО1 являлся представителем ООО «Миранда». Он ФИО2 понимал, так как документы, подписанные директором ООО «Миранда», им скидывал ФИО1 Он был посредником в ФИО2 сделке, и если бы зерно было поставлено, что-нибудь бы получил от ФИО2 сделки. Ему знаком ФИО52 Чермен, так как первую сумму передали ему, ФИО34 в его присутствии позвонил ФИО1, и сказал, что деньги забрал, тот сказал хорошо. ФИО34 - человек ФИО1 Вторую сумму передавали другому человеку от ФИО1

Как он познакомился с ФИО1, он не помнит, возможно, через кого-то. Вопрос по возврату денег был быстро разрешен, поэтому он не держит в голове эти события. Ему знаком ФИО9, но как он с ним познакомился, он не знает, лично он с ним дел не имел. 

Были ли долговые обязательства у ФИО1 перед ФИО52 Черменом или наоборот, он не помнит.

ФИО1 не говорил, что он должен ФИО34 и эти деньги в долг отдает или за долг возвращает. 

Он слышал, что у ФИО34 что-то было с ФИО1, но он туда не лез, ему ФИО2 не надо знать. ФИО2 их проблемы, но ФИО34 что-то говорил. А что конкретно говорил, не знает. ФИО2 разговор у него был с Черменом по телефону. 

Говорил ли он следователю, что ФИО1 возвращает долг Чермену и Чермен об ФИО2 ему сказал по телефону, он уже не помнит. Разговор с Черменом состоялся, когда дело уже пошло по судам. Возможно, звонил по чьей-то просьбе, так как ФИО1 был не на связи. 

ФИО7 ФИО6 №4 подтвердил свои показания в ходе предварительного следствия о том, что в августе 2020 года ему стало известно, что его дальние родственники, проживающие в .............. Чеченской Республики, а именно ФИО6 №1, ФИО4, ФИО6 №2-Эминовна и ФИО6 №3-Эминовна зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей глав КФХ с целью осуществления предпринимательской деятельности в сфере купли-продажи зерна. Он встретился с каждым из указанных лиц и предложил им заключить выгодные сделки с ООО «Миранда» по поставке пшеницы. Они согласились, пояснив, что им нужно какое-то время, чтобы поставить пшеницу, так как для ФИО2 им необходимо найти сельхозтоваропроизводителей, выращивающих пшеницу и купить ее по выгодной цене. Он позвонил ФИО1 и сказал ему, что нашел потенциальных поставщиков, которые могут поставить пшеницу для ООО «Миранда». При ФИО2 он сообщил ему, что надо немного подождать, так как указанные лица сразу не смогут осуществить поставку, им нужно какое-то время, чтобы самим ее закупить для последующей перепродажи. С данными условиями ФИО1 согласился. .............. примерно в 12:40 ему на телефон от ФИО1 по интернет связи «Ватсап» поступил запрос на отправку денежных средств от ООО «Миранда» в сумме 28 000 000 рублей за 2 000 тонны пшеницы. .............. примерно в 11:45 им ФИО1 также по связи «Ватсап» были отправлены реквизиты и паспорта следующих индивидуальных предпринимателей глав КФХ - ФИО6 №2-Эминовны, ФИО6 №3-Эминовны, ФИО12 Яхи ФИО22 и ФИО6 №1. 

ФИО1 подготовил счета на оплату денежных средств, договоры, товарно-транспортные накладные между ООО «Миранда» и вышеперечисленными индивидуальными предпринимателями и через ФИО6 №5 данные документы предоставил в ООО «Миранда» для оплаты. Документы были подписаны директором ООО «Миранда» и в двух экземплярах переданы ФИО1 для подписания их у поставщиков. ФИО1, в свою очередь, прислал данные документы ему и попросил самому подписать их у своих родственников. Он сразу же поехал к вышеуказанным индивидуальным предпринимателям главам КФХ ФИО6 №3 С-Э., ФИО6 №2 С-Э., ФИО6 №1 и ФИО12 Я.В., которые при нем, находясь каждый у себя дома, подписали договоры купли-продажи пшеницы. Один экземпляр оставили у себя, а второй он забрал и передал ФИО1, чтобы он отдал их в ООО «Миранда». 

В тот же день, то есть .............. ООО «Миранда» были перечислены на расчетные счета индивидуальных предпринимателей ФИО6 №3 С-Э., ФИО6 №2 С-Э., ФИО6 №1 и ФИО12 Я.В. денежные средства в общей сумме .............. рублей за 2 000 тонн пшеницы, согласно заключенных договоров. Примерно в 15:50 ФИО2 же дня ФИО1 прислал ему по «Вотсап» несколько платежных поручений на общую сумму 28 000 000 рублей, подтверждающих факт оплаты со стороны ООО «Миранда». Он сразу же поехал в .............., где сообщил ФИО6 №3 С-Э., ФИО6 №2 С-Э., ФИО6 №1 и ФИО12 Я.В., что деньги за пшеницу поступили на их расчетные счета и теперь они должны в ближайшее время выполнить свои обязательства по поставке пшеницы. Однако все они ему сказали, что не смогут выполнить условия сделки в ближайшее время, так как цена на пшеницу поднялась и им не у кого приобрести пшеницу по выгодной для них цене. Они просили подождать пару месяцев. Он сразу же сообщил об ФИО2 ФИО1, который сказал, что так долго ждать руководство завода не будет и попросил расторгнуть договоры и вернуть ему обратно денежные средства ООО «Миранда». При ФИО2, ФИО1 попросил снять вышеуказанные деньги с расчетных счетов и передать их лично ему - как представителю ООО «Миранда» наличным способом. Для чего ему ФИО2 было нужно, он не знает, он у него не спрашивал. Они договорились, что как только ФИО6 №3 С-Э., ФИО6 №2 С-Э., ФИО6 №1 и ФИО12 Я.В. снимут деньги со своих счетов, он ему сообщит. 

После ФИО2 разговора они все вместе поехали в .............., где в одном из банков, в каком именно уже не помнит, кажется ПАО «Сбербанк» ФИО6 №3 С-Э., ФИО6 №2 С-Э., ФИО6 №1 и ФИО12 Я.В. сняли денежные средства со своих счетов в общей сумме .............. рублей и передали их ему. Оставшиеся денежные средства снять с расчетных счетов в тот же день не успели, так как рабочий день закончился и банк закрылся. Он позвонил ФИО1, которому сообщил, что на руках у него только .............. рублей, а оставшиеся деньги снимут завтра. ФИО1 сказал, чтобы он ехал на КПП, расположенный на границе .............., где будет ждать его компаньон ФИО52 .............., которому он должен передать деньги. 

Вечером .............. он сам по каким-то причинам выехать в сторону поста и передать деньги ФИО34 не смог, поэтому попросил своего знакомого Магомеда, передать указанные денежные средства в сумме .............. рублей ФИО52 ФИО65, который ждет на посту «Кавказ», при ФИО2 дав ФИО67 номера мобильного телефона ФИО34, чтобы они могли связаться. О том, что в пакете, который он передал ФИО66, находились деньги, ему не было известно. 

В тот же вечер на посту «Кавказ» Магомед передал ФИО52 Чермену по поручению ФИО1 пакет, в котором находилось 15 000 000 рублей, ранее перечисленные ООО «Миранда» за поставку пшеницы. Получив пакет с деньгами, ФИО52 Чермен ему отзвонился и сообщил, что все нормально, деньги у него. На следующий день ФИО6 №3 С-Э., ФИО6 №2 С-Э., ФИО6 №1 и ФИО12 Я.В. сняли со своих счетов оставшуюся сумму денежных средств, перечисленных ранее ООО «Миранда», а именно .............. рублей и передали их ему. ФИО1 ему сказал, чтобы он из этих денег .............. рублей положил на банковскую карту, номер которой он ему скинет, а оставшиеся деньги передал на посту его товарищу по имени Эдик. ФИО1 скинул ему номер карты, пояснив, что ФИО2 деньги якобы для его супруги, а также номер телефона Эдика, которому он должен был передать оставшиеся деньги. Он по просьбе ФИО1 отсчитал из указанной суммы .............. рублей и положил на банковскую карту, данные которой он ему дал, а оставшуюся сумму .............. рублей передал на посту «Кавказ» ранее незнакомому мужчине по имени Эдик, возраста примерно 50 лет, по национальности кабардинец, который приехал на автомашине марки «Лада Гранта», белого цвета, госномер не помнит. Они с ним ни о чем не разговаривали, он отдал ему пакет с деньгами и уехал. Он позвонил ФИО1 и сообщил, что передал деньги его человеку. 

Из представителей ООО «Миранда» он ни с кем не знаком, ни с кем не общался. Он работал только с ФИО1 и выполнял его поручения. При ФИО2 ФИО1 он лично никогда сам не видел, общались только по телефону (л.д. 149-155 т. 5).

Из показаний ФИО7 ФИО6 №9 установлено, что у него есть знакомый по имени Андрей. Он попросил его найти зерно или пшеницу, о чем его попросил его знакомый ФИО1 Он связал с Андреем своего родственника ФИО6 №4, чтобы тот помог. ФИО6 №4 нашел предпринимателей для ФИО1 На счета предпринимателей были перечислены деньги. Потом сказали, что надо купить за наличные, или не получается путем перечисления, или так дороже. Со счета снимались наличные денежные средства. Тогда еще карантин был. ФИО19 до границы доехал и по просьбе Андрея передал деньги ФИО1 А ФИО1 может подослал человека или лично получил эти деньги, ему неизвестно. Деньги передавались двумя суммами два дня, передали в полном объеме все деньги, которые были зачислены, иначе бы ФИО1, представитель «Миранды», не отстал. «Миранда» ему доверяет, и он должен был получить деньги. Он получил деньги и сбежал, потому что был в розыске. 

Он был уверен, что ФИО1 представитель «Мирады», потому что он хотел забрать деньги «Миранды», и никакой «левый» человек не должен был приехать от «Миранды» в обусловленное место - на пост, чтобы забрать деньги. Значит к нему, ФИО6 №9, за деньгами согласованно отправили человека от «Миранды». Все было построено на доверии. 

Потом выясняется, что деньги «Миранда» не получила, зерно не получила, и ФИО1 с деньгами сбежал. И ФИО2 длится уже 4 года. Когда возникла эта ситуация, он сразу сказал, чтобы решили вопрос сразу, и не нужно неизвестных людей во все ФИО2 втягивать. Этим занимался ФИО1, и в его понимании они должны были у ФИО1 свое зерно забрать или деньги. 

С ФИО34 и ФИО1 он лично не знаком. 

Но когда его стал вызывать следователь, он нашел ФИО52 Чермена, разговаривал с ним по телефону, и тот сказал, что забрал свои деньги, которые ему должен был ФИО1. 

Из показаний ФИО7 ФИО12 Я.В. в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, с учетом мнения сторон установлено, что в августе 2020 года ее родственник ФИО6 №4, узнав о том, что она собирается заниматься крестьянским (фермерским) хозяйством, предложил ей заключить одну выгодную сделку по поставке пшеницы в РСО-Алания. Со слов ФИО6 №4 крупная компания ООО «Миранда» ищет сельхозтоварпроизводителей для поставки пшеницы на очень крупную сделку. Она сразу же согласилась на данное предложение. Через некоторое время на ее расчетный счет поступила крупная сумма денежных средств в размере .............. рублей. ФИО6 №4 принес ей готовый договор купли-продажи пшеницы и товарно-транспортную накладную. Согласно данному договору купли-продажи, она обязывалась поставить и передать пшеницу компании ООО «Миранда» на вышеуказанную сумму, а именно .............. рублей. После многочисленных попыток выполнить условия договора купли-продажи, не найдя необходимое количество пшеницы, она сообщила ФИО6 №4 о том, что не сможет выполнить условия договора купли-продажи между ней и ООО «Миранда». После чего ФИО6 №4 сообщил ей, что в таком случае необходимо будет вернуть денежные средства в сумме .............. рублей в ООО «Миранда». Далее, она в ПАО Сбербанк России, расположенном в .............. сняла со своего счета указанную сумму и нарочно передала ФИО6 №4, который при ней позвонил представителю ООО «Миранда» и договорился с ним о встрече, для того чтобы передать ему денежные средства. Также хочет добавить, что ее муж ФИО6 №1 на тот период времени являлся индивидуальным предпринимателем, который также, как и она подписывал договор купли-продажи с компанией ООО «Миранда» на поставку пшеницы на общую сумму .............. рублей. Однако по причине, которую она указала выше, не смог выполнить условия договори купли-продажи и вернул ФИО6 №4 денежные средства в сумме .............. рублей (т. 4 л.д. 174-178)

Из показаний ФИО7 ФИО6 №1 в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, с учетом мнения сторон установлено, что летом 2020 года они с супругой ФИО12 Я.В. решили заняться предпринимательской деятельностью, а именно куплей-продажей зерна пшеницы. С ФИО2 целью примерно в июле 2020 года они самостоятельно по собственной инициативе путем предоставления определенного перечня документов и оплаты государственной пошлины зарегистрировались в налоговом органе МИ ФНС России .............. в качестве индивидуальных предпринимателей. Тогда же ими были открыты расчетные счета в ПАО «Сбербанк России» ............... В августе 2020 года, их родственник ФИО6 №4 узнав о том, что они являются индивидуальными предпринимателями и собираются заниматься куплей-продажей зерна предложил им заключить выгодные сделки по поставке пшеницы для крупного завода ООО «Миранда», находящегося в .............. РСО-Алания. Они сразу же согласились на данное предложение, пообещав ФИО6 №4 найти и купить качественное зерно для последующей перепродажи его ООО «Миранда». После ФИО2 он сразу же начал поиск такого зерна. .............. ФИО50 взял у них с ФИО12 Я.В. их реквизиты и паспортные данные и в тот же день принес им уже подписанные от имени ООО «Миранда» пакеты документов, каждый в двух экземплярах, а именно договоры купли-продажи, согласно которым они как ИП обязались поставить в адрес ООО «Миранда» пшеницу, он на сумму .............. рублей, ФИО12 Я.В. на сумму .............. рублей, товарно-транспортные накладные и счета на оплату. Со слов ФИО6 №4 ООО «Миранда» должно было в ближайшее время произвести 100 % предоплату за зерно на их расчетные счета, а они в свою очередь должны были поставить пшеницу в течение одного месяца с момента оплаты товара. Они подписали документы и передали ФИО40 тот же день на их с ФИО12 Я.В. расчетные счета поступили денежные средства от ООО «Миранда» в счет оплаты за зерно. Он попросил ФИО6 №4 дать им возможность поставить зерно не за месяц, а подождать два-три месяца, сказав, что они не смогут в ближайшее время выполнить условия по договорам и поставить зерно в адрес ООО «Миранда», так как цена на пшеницу поднялась и им не у кого ее приобрести по выгодной для них цене. ФИО50 сказал, что передаст ФИО2 представителю ООО «Миранда» и сообщит, что делать дальше. Спустя какое-то время ФИО6 №4 приехал к ним домой и сказал, что необходимо расторгнуть договоры и вернуть в адрес ООО «Миранда» поступившие на их расчетные счета денежные средства, при ФИО2 попросил сделать ФИО2 наличным способом, якобы так просит представитель ООО «Миранда». В тот же день они вместе с ним поехали в банк, где с ФИО12 Я.В. сняли со своих расчетных счетов деньги и сразу же передали их ФИО6 №4 Подробные обстоятельства как ФИО2 происходило, и точные суммы уже не помнит. ФИО6 №4 при них позвонил представителю ООО «Миранда» и договорился с ним о встрече, для того чтобы передать денежные средства за не поступившее от них зерно. После ФИО2 они с ФИО12 Я.В. уехали домой. Куда потом делись эти деньги, он не знает (л.д. 57-59 т. 8).

Из показаний ФИО7 ФИО6 №2 С-Э. установлено, что ФИО2 было 3 года назад, и она не все уже помнит. Она подписывала договор, который принес ее дальний родственник ФИО6 №4, потом на ее счет поступили деньги, которые она потом передала ФИО6 №4, доверившись ему. ФИО6 №4 должен был вернуть деньги на завод, Он в ее присутствии звонил на завод или потерпевшему. Потом она узнала, что деньги не возвращены. 

Из показаний ФИО7 ФИО6 №2 С.-Э. в ходе предварительного следствия, оглашенных с согласия сторон, установлено, что в августе 2020 года ее родственник ФИО6 №4, узнав о том, что она собирается заниматься крестьянским (фермерским) хозяйством, предложил ей заключить одну выгодную сделку по поставке пшеницы в РСО - Алания. Со слов ФИО6 №4 компания ООО «Миранда» ищет сельхозтоварпроизводителей для поставки пшеницы на очень крупную сделку. Она согласилась и начала поиски предпринимателей, которые занимаются данным делом, то есть выращиванием пшеницы, для покупки и для дальнейшей реализации ее. Через некоторое время, точную дату не помнит, на ее расчетный счет поступила крупная сумма денежных средств в размере .............. рублей. ФИО6 №4 принес ей готовый договор купли-продажи пшеницы и товарно-транспортную накладную. Согласно договору купли-продажи, она обязывалась поставить и передать пшеницу компании ООО «Миранда» на вышеуказанную сумму, а именно .............. рублей. Затем, спустя несколько дней, после многочисленных попыток выполнить условия договора купли-продажи, не найдя необходимое количество пшеницы, она сообщила ФИО6 №4 о том, что не сможет выполнить условия заключенного договора купли-продажи между ней и ООО «Миранда». После чего, спустя некоторое время, ФИО6 №4 сообщил ей, что в таком случае, необходимо будет вернуть денежные средства в сумме .............. рублей в ООО «Миранда». Далее, она в ПАО Сбербанк России, расположенном в .............., сняла со своего счета указанную сумму и нарочно передала ФИО6 №4, который при ней позвонил представителю ООО «Миранда» и договорился с ним о встрече, для того чтобы передать ему .............. рублей ( л.д. 121-125 т. 4). 

Из показаний ФИО7 С.-Э. установлено, что она является индивидуальным предпринимателем. К ней обратился знакомый по имени ФИО21, предоставил договор поставки, она добровольно подписала. После подписания договора на расчетный счет пришли деньги. Она ходила в банк, после снятия денег со счета их забрал ФИО21. Кому он должен был передать деньги, она не помнит. Открывать ИП ей тоже помогал ФИО21. ФИО34 и ООО «Миранда» ей не знакомы. 

Из показаний ФИО7 С.-Э. в ходе предварительного следствия, оглашенных с согласия сторон, установлено, что в августе 2020 года ее родственник ФИО6 №4, узнав о том, что она собирается заниматься крестьянским (фермерским) хозяйством, предложил ей заключить одну выгодную сделку по поставке пшеницы в РСО - Алания. Со слов ФИО6 №4 компания ООО «Миранда» ищет сельхозтоварпроизводителей для поставки пшеницы на очень крупную сделку. О н а сразу же согласилась на данное предложение и начала поиски предпринимателей, которые занимаются выращиванием пшеницы для покупки и для дальнейшей реализации. Через некоторое время на ее расчетный счет поступили денежные средства в размере .............. рублей. После поступления указанных денежных средств, ФИО6 №4 принес ей готовый договор купли-продажи пшеницы и товарно-транспортную накладную. Согласно данному договору купли-продажи, она обязывалась поставить и передать пшеницу компании ООО «Миранда» на вышеуказанную сумму. После многочисленных попыток выполнить условия договора купли-продажи, не найдя необходимое количество пшеницы, она сообщила ФИО6 №4 о том, что не сможет выполнить условия заключенного договора купли-продажи между ней и ООО «Миранда». После чего ФИО6 №4 сообщил ей, что в таком случае, необходимо будет вернуть денежные средства в сумме .............. рублей в ООО «Миранда». Далее, она в ПАО Сбербанк России, расположенном в .............. сняла со своего счета указанную сумму и нарочно передала ФИО6 №4, который при ней позвонил представителю ООО «Миранда» и договорился с ним о встрече, для того чтобы передать ему денежные средства в сумме .............. рублей (л.д. 93-97 т. 4).

ФИО7 С.-Э. подтвердила, что лучше помнила события, когда давала показания следователю в ходе предварительного следствия. 

Из показаний ФИО7 ФИО8 установлено, что ФИО1 ее бывший муж, они разведены 6 лет, отношения не поддерживают. Дочь с ним на связи. 

Она давала свою банковскую карту Сбербанка дочке. Дочка отдала карту бывшему мужу. У него были какие-то судебные обязательства. Дочка сказала, что он взял карту, чтобы погашать долг. Долг был перед Черменом, насколько она знает, денежные переводы по ее карте в августе 2020 года производил ее бывший супруг. Карта в то время была у него. 

О том, что такая сумма была переведена неким ФИО10, который ей не знаком, она узнала, когда к ней следователи из Осетии приезжали и рассказали об ФИО2. Она даже не знала, какая сумма и о чем речь. Потом она пошла в банк, посмотрела движение по карте и закрыла карту. 

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого деяния подтверждается также:

Протоколом выемки от .............., из которого установлено, что произведена выемка у ФИО7 ФИО34 его персонального компьютера - ноутбука «Asus» в целях отыскания документов, имеющих значение для уголовного дела (л.д. 216-217 т. 3).

Протоколом осмотра документов от .............., из которого следует, что произведен осмотр изъятых в ООО «Миранда» в ходе выемки документов, подтверждающих финансово-хозяйственные взаимоотношения с индивидуальными предпринимателями ФИО6 №1, ФИО12 Я.В., ФИО6 №2 С-Э, ФИО6 №3 С-Э. (л.д. 9-13 т. 3). 

Протоколом осмотра документов от .............., из которого установлено, что произведен осмотр выписок о движении денежных средств по расчетным счетам, принадлежащим индивидуальным предпринимателям ФИО6 №3 С.Э., ФИО6 №2 С.Э., ФИО12 Я.В., ФИО6 №1, а также ООО «Миранда».

Осмотром установлено, что денежные средства, поступившие на расчетные счета ФИО6 №3 С.-Э, ФИО6 №3 С.-Э, ФИО6 №1 и ФИО12 Я.В.с расчетного счета ООО «Миранда» .............., в тот же и частично на следующий деньги сняты наличными с расчетных счетов предпринимателями (л.д. 2-10 т. 4). 

Протоколом осмотра предметов от .............. с приложением фототаблицы, из которого следует, что произведен осмотр ноутбука «Asus», изъятого у ФИО7 ФИО34, в ходе осмотра которого осмотрены документы, подтверждающие поставки пшеницы в адрес ООО «Миранда» за период с мая 2020 года по сентябрь 2020 года, а также аудиозаписи разговоров между ФИО34 и ФИО1, из текста которых следует, что ФИО1 признает, что должен ООО «Миранда» .............. рублей (л.д. 218-230 т. 3).

Протоколом осмотра предметов от .............., из которого установлено, что произведен осмотр представленной ПАО Сбербанк выписки о движении денежных средств по банковской карте .............. за период с .............. по .............., принадлежащей ФИО8.

В ходе осмотра установлено, что .............. в 22-31 на счет банковской карты ФИО8 поступили денежные средства в сумме 210000 рублей с карты, принадлежащей ФИО33 (л.д. 72-74 т. 4). 

Протоколом осмотра предметов от .............., из которого следует, что произведен осмотр CD-R диска, с записанной на него детализацией телефонных соединений абонентов сотовой компании ПАО «Вымпелком» с абонентскими номерами: .............., которым пользовался ФИО6 №1, .............., которым пользовалась ФИО4, .............., которым пользовалась ФИО6 №2-Эминовна, .............., которым пользовалась ФИО6 №3-Эминовна, .............., .............., которыми пользовался ФИО1, .............., которым пользовался ФИО6 №4 в период времени с .............. по .............. (т. 5 л.д. 116-126);

Протоколом осмотра предметов от .............., из которого следует, что произведен осмотр выписки о движении денежных средств по расчетным счетам .............., .............., .............., принадлежащим ФИО6 №2-Эминовне, представленные ПАО «Сбербанк»; CD-R диск, представленный ПАО «Сбербанк» с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам .............., .............., принадлежащим ФИО6 №3-Эминовне; выписки о движении денежных средств по расчетным счетам: .............., .............., принадлежащим ФИО12 Яхе ФИО22, представленные ПАО «Сбербанк»; CD-R диск представленный ПАО «Сбербанк» с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам .............., .............., .............., принадлежащим ФИО6 №1. (л.д. 89-92 т. 8).

Давая оценку показаниям подсудимого и занятой позиции стороны защиты в той части, что умысла на хищение средств, перечисленных ИП, как и не было умысла на хищение средств у ООО «Миранда», поскольку у него нет договорных отношений с ООО «Миранда», нет договорных отношений с ИП ФИО6 №1. ФИО12, ФИО17, им, ФИО1, не заключался агентский договор ни с одной из сторон, он, ФИО1, не обязывался ни перед кем возить договоры на подписание и возвращать их в ООО «Миранда», этим занимался ФИО6 №5 по агентскому договору, все знали и понимали. Что он не представляет никаким образом «Миранду», он не представлялся представителем данного общества, либо его работником, никому фальшивых доверенностей не предъявлял, обмана не совершал, а все денежные средства по договору между ООО «Миранда» и чеченскими предпринимателями получил и присвоил ФИО34, который оговорил его, сообщив о его, ФИО1, долге перед ним, который ничем не подтвержден, а он, ФИО1, напротив, вложил свои денежные средства, чтобы исполнить сделку, суд не может признать достоверными, считает, что такие показания даны с целью уйти от ответственности и они полностью опровергаются показаниями ФИО7 и доказательствами, представленными следствием, и исследованными в судебном заседании.

Так, потерпевший Потерпевший №1, показывал, что в 2020 году «Миранда» искала пшеницу для покупки. Этим занимался по агентскому договору ФИО6 №5, который сообщил, что нашел фирмы, готовые эту пшеницу поставить. Со слов ФИО6 №5 эти фирмы нашел ФИО1 И ФИО1 ФИО2 не отрицал. Он перечисли деньги в общей сумме около 30 миллионов рублей ИП, которые должны были поставить пшеницу а течение месяца. В назначенное время товар не поступил. Он обратился к ФИО6 №5, и спросил, где товар. Тот ответил, что обратился еще к одному человеку, подсудимому ФИО1, а ФИО1 этим занимался, но потом пропал со связи. ФИО1, когда он ему позвонил, абсолютно не отказывался. Он взял на себя всю вину, говорил, что все возместит и вернет. ФИО1 на себя принял все долги. Он сказал, что ФИО2 его дела, и он готов все возместить лично. ФИО2 обещание было зафиксировано в документе подписью ФИО34 Впоследствии он узнал, что деньги обналичены и расхищены. Он не давал указаний снять денежные средства со счетов. 

ФИО7 ФИО6 №5 подтвердил, что с ФИО1 он познакомился через ФИО34 Когда руководитель обратился к нему по вопросу поиска контрагентов для поставки «Миранде» зерна, он разговаривал с ФИО1 по поводу такой поставки зерна, передавал ему документы, куда нужно перечислить деньги, ФИО1 должен был поставить 2 тысячи тонн зерна, за что получил деньги. С индивидуальными предпринимателями ФИО38, ФИО12 Я.В. работал ФИО1, он, ФИО6 №5, их не знает. 

ФИО1 зерно не поставил, деньги не верн.............. того, как зерно не было поставлено, и деньги похищены, он спросил у ФИО1, где зерно, тот сказал, что ему угрожал ФИО34, и поэтому они получили деньги за зерно и потратили на свои цели.

ФИО7 ФИО8 показывала, что ФИО1 – ее бывший супруг, с которым они в разводе 6 лет. В августе 2020 года дочь передала ее карту бывшему супругу, чтобы тот мог погашать долг перед ФИО52 Черменом. Денежные переводы по ее карте в августе 2020 года производил ее бывший супруг. 

ФИО7 ФИО34 подтвердил, что на сегодняшний день ФИО1 ему должен 107 000 000 рублей, включая пшеницу, спирт, цемент, из которых 54 000 000 рублей за купленные им в августе 2020 года 4 000 тонны пшеницы для «Миранды».

ФИО7 ФИО6 №6 подтвердил, что в августе 2020 года он один раз ездил к ФИО1 в Нальчик, но он к нему не вышел. Отец дал телефон ФИО1, он позвонил ему, но ФИО1 З,А. сказал, что деньги передаст девочка, по какой причине, он не знает. К нему вышла девочка и передала пакет. Он передал ФИО2 пакет своему отцу. Насколько ему известно, в пакете лежали деньги. Деньги он не пересчитывал. ФИО2 была доля отца от сделки с зерном.

ФИО7 ФИО41 подтвердил, что в 2020 году ФИО1 предложил ему сделку закупки пшеницы. ФИО1 от «Миранды» отправил денежные средства на счета предпринимателей из Чечни на покупку пшеницы, зерна. Когда они отправили деньги, сразу отдать пшеницу по выгодной цене не получилось, и было предложено подождать несколько месяцев. ФИО1 сказал, что столько ждать у него не получается, и предложил отдать деньги наличкой. Предприниматели сняли со счетов в первый день 15 000 000 миллионов рублей, а он позвонил ФИО1, и спросил, что делать. Он сказал подвезти деньги на пост на границе «Кавказ». Он отправил своего человека, так как ФИО1 - представитель «Миранды». Он отдал эти деньги человеку ФИО1, позвонил ФИО1, связал их. Деньги забрали и человек уехал. На второй день отдали отставшуюся сумму, так как в первый день не получилось снять всю сумму, С ООО «Миранда» у него никакой связи не было. ФИО1 являлся представителем ООО «Миранда». Он ФИО2 понимал, так как документы, подписанные директором ООО «Миранда», им скидывал ФИО1 Он был посредником в ФИО2 сделке, и если бы зерно было поставлено, что-нибудь бы получил от ФИО2 сделки. Ему знаком ФИО52 Чермен, так как первую сумму передали ему, ФИО34 в его присутствии позвонил ФИО1, и сказал, что деньги забрал ФИО34, тот сказал хорошо. ФИО34 - человек ФИО1 Вторую сумму передавали другому человеку от ФИО1

Именно ФИО1 подготовил счета на оплату денежных средств, договоры, товарно-транспортные накладные между ООО «Миранда» и вышеперечисленными индивидуальными предпринимателями и через ФИО6 №5 данные документы предоставил в ООО «Миранда» для оплаты. Документы были подписаны директором ООО «Миранда» и в двух экземплярах переданы ФИО1 для подписания их у поставщиков.

ФИО7 ФИО6 №9 подтвердил, что его знакомый по имени Андрей попросил его найти зерно или пшеницу, о чем его попросил его знакомый ФИО1 ФИО6 №4 нашел предпринимателей для ФИО1 На счета предпринимателей были перечислены деньги. Потом сказали, что надо купить за наличные, или не получается путем перечисления, или так дороже. Со счета снимались наличные денежные средства. и по просьбе Андрея передали деньги ФИО1 Деньги передавались двумя суммами два дня, передали в полном объеме все деньги, которые были зачислены, иначе бы ФИО1, представитель «Миранды», не отстал. «Миранда» ему доверяет, и он должен был получить деньги. Он получил деньги и сбежал.

Он был уверен, что ФИО1 представитель «Мирады», потому что он хотел забрать деньги «Миранды», и никакой «левый» человек не должен был приехать от «Миранды» в обусловленное место - на пост, чтобы забрать деньги. Значит к нему, ФИО6 №9, за деньгами согласованно отправили именно человека от «Миранды». Все было построено на доверии. 

Потом выясняется, что деньги «Миранда» не получила, зерно не получила, и ФИО1 с деньгами сбежал.

ФИО7 ФИО6 №8 подтвердил, что просьбе ФИО1, с которым знаком около 20 лет, ездил на пост, расположенный на въезде в Чечню, чтобы забрать деньги, 6 или 7 миллионов из которых отдал молодому человеку по предложению ФИО1, а остальные деньги по просьбе ФИО1 привез в Минеральные Воды и передал ФИО1 возле автосалона Тойота. ФИО1 пересчитал деньги, сказал спасибо, и они разъехались. 

Из показаний ФИО7 ФИО16 З.С. следует, что с августа 2020 года от мужа, ФИО34, ей стало известно, что в середине сентября 2020 года ФИО34 позвонил Потерпевший №1 и попросил помочь найти ФИО1, который не выполнил договорные обязательства по поставке зерна на завод по ранее оплаченным договорам на сумму около .............. .............. рублей. ФИО34 организовал Потерпевший №1 встречу с ФИО1 на заводе, в ходе которой ФИО1 и Потерпевший №1 договорились о том, что ФИО1 будет закрывать долг по недопоставленной пшенице. В положенный срок обязательства ФИО1 выполнены не были.

При осмотре банковских документов установлено, что денежные средства, поступившие на расчетные счета ФИО6 №3 С.-Э, ФИО6 №3 С.-Э, ФИО6 №1 и ФИО12 Я.В. с расчетного счета ООО «Миранда» .............., в тот же и частично на следующий деньги сняты наличными с расчетных счетов предпринимателями, что согласуется с показаниями ФИО7 - предпринимателей, ФИО7 ФИО6 №4, ФИО6 №9, ФИО6 №8

В ходе осмотра аудиозаписи разговоров между ФИО34 и ФИО1, следует, что ФИО1 признает, что должен ООО «Миранда» .............. рублей.

На карту ФИО8 действительно поступили денежные средства в сумме .............. рублей с карты, принадлежащей ФИО33

С учетом приведенных выше доказательств, суд находит несостоятельной позицию защиты об оправдании подсудимого ФИО1, а его вину в мошенничестве доказанной. 

Оценивая показания представителей потерпевшего и ФИО7 в соответствии с требованиями ст. 87, 88 УПК РФ, суд приходит к выводу об объективности и достоверности этих показаний, поскольку они подтверждаются совокупностью имеющихся доказательств, которые получены с соблюдением требований уголовно - процессуального закона, согласуются между собой и их необходимо признать как соответствующие фактическим обстоятельствам дела. 

Никаких существенных противоречий в данных показаниях, могущих повлиять на их достоверность и объективность, суд не устанавливает. 

Как усматривается из материалов дела, органами следствия при производстве предварительного расследования, каких-либо существенных нарушений процессуального закона, могущих повлиять на законность, обоснованность принятия судом решения не установлено.

Допустимость всех приведенных в приговоре доказательств сомнений не вызывает, поскольку они собраны по делу с соблюдением требований ст. ст. 74 и 86 УПК РФ. 

Оценив всю совокупность представленных органами предварительного расследования и исследованных в судебном заседании доказательств, в соответствии с положениями ч. 1 ст. 88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что действия подсудимого ФИО1, подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого ФИО1 предусмотренных главой 8 УК РФ, а также обстоятельств, влекущих за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности и наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ, не установлено. 

При назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления, и личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, отнесено к категории тяжких преступлений.

Обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом не установлено. 

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит мнение потерпевшего, положительную характеристику.

ФИО1 ...............

В соответствии с ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При этом в силу ч. 2 ст. 43 УК РФ, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

С учетом изложенного, суд, соблюдая требования уголовного закона об индивидуальном подходе к назначению наказания, приходит к выводу, что цели наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ, - восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений не могут быть достигнуты без изоляции от общества, и поэтому полагает законным и справедливым назначить подсудимому ФИО1 наказание в виде лишения свободы, поскольку такое наказание будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения, личности подсудимого, и, по мнению суда, окажет надлежащее влияние на исправление осужденного, без применения дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку основное наказание, по мнению суда, достаточно в данном случае отвечает целям восстановления справедливости и исправления осужденного.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит с учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности преступления. 

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных ст. ст. 64, 73 УК РФ, поскольку суд учел при назначении наказания ФИО1 все смягчающие наказание обстоятельства и не находит их совокупность, а также каждое в отдельности, исключительными.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания необходимо назначить в исправительной колонии общего режима. 

На основании ст. 81-82 УПК РФ подлежит решению судьба вещественных доказательств по делу.

.............. 

..............

На основании изложенного, и, руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, 

П р и г о в о р и л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы со штрафом в размере рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения ФИО11 оставить без изменения - заключение под стражей, до вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3-1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания под стражей с .............. до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

.............. 

..............

Вещественные доказательства по делу: .............. 

..............

.............. 

..............

.............. 

..............

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий