№ 1-236/18

Постановление

 

О прекращении уголовного дела, уголовного преследования в связи с 

истечением срока давности уголовного преследования

г.Оренбург 26 июля 2018 года

Дзержинского районного суда г.Оренбурга 

В составе председательствующего судьи Пантелейчук В.В.,

при секретаре Яньшиной Е.Н.,

с участием: 

гособвинителя- помощника прокурора Дзержинского района г.Оренбурга Швец О.В. 

подсудимых ФИО1, ФИО2

защитников – адвокатов Манучарян Г.З., Капустина Д.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО3 ВА.А., 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

...>, не судимого

- в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, 

ФИО2 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

...>, не судимой, 

- в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

Установил:

Органами предварительного следствия ФИО1 и ФИО2, каждый, обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах: 

ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 в период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> незаконно образовали (создали) два юридических лица: ООО «

<

данные изъяты> через подставное лицо Свидетель №1 и 

<

данные изъяты> через подставное лицо Свидетель №2 

<

ФИО>26., представив в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России 

<

Номер обезличен> по 

<

...> (далее по тексту МИФНС России 

<

Номер обезличен>), расположенную по адресу: 

<

...>, д. ? документы, явившиеся основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах :

1) Так ФИО1 в период времени не позднее 

<

Дата обезличена>, находясь в 

<

...>, вступил в преступный сговор с ФИО2 с целью создания общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту 

<

данные изъяты>») 

<

Номер обезличен> через подставное лицо – Свидетель №1

ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, зная, что при создании юридического лица необходимо оформить пакет документов, который должен быть подписан учредителем, в ходе личной беседы, находясь в автомобиле марки 

<

данные изъяты>», синего цвета, государственный регистрационный знак 

<

Номер обезличен> региона, расположенном по адресу: 

<

...>, д. ? предложили Свидетель №1 создать на её имя юридическое лицо - 

<

данные изъяты>» с использованием паспорта гражданина РФ последней: серии 

<

данные изъяты> 

<

Номер обезличен> выданный отделом УФМС России по 

<

...> в 

<

...> от 

<

Дата обезличена>, в котором Свидетель №1 будет числиться в должности директора без осуществления реальной финансов – хозяйственной деятельности, за что пообещали Свидетель №1 выплатить вознаграждение в размере 20 000 рублей. Свидетель №1, не зная о последствиях регистрации на ее имя юридического лица - ООО 

<

данные изъяты>», выражающихся в возлагаемой на нее обязанности по исчислению и уплате обязательных платежей от сделок, которые будет осуществлять 

<

данные изъяты> путем представления в МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> своего паспорта гражданина РФ.

ФИО1 продолжая реализовывать совместный с ФИО2 преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

Дата обезличена>, находясь в неустановленном следствием месте, приняли меры по подготовке от имени Свидетель №1 следующих документов:

- заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (форма 

<

данные изъяты>), согласно которому Свидетель №1 являлась единственным учредителем и одновременно директором 

<

данные изъяты>»; 

- решения 

<

Номер обезличен> о создание 

<

данные изъяты>» от 

<

Дата обезличена>, согласно которому Свидетель №1 решила учредить 

<

данные изъяты>» с уставным капиталом в размере 20 000 рублей; 

- Устава 

<

данные изъяты>» от 

<

Дата обезличена> и которые Свидетель №1 собственноручно подписала. 

После этого 

<

Дата обезличена> в дневное время, вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании общества в Единый государственный реестр юридических лиц, были представлены Свидетель №1, действующей по указанию ФИО1 и ФИО2 в МИФНС России 

<

Номер обезличен> по 

<

...>, расположенную по адресу: 

<

...>, д. ?.

На основании вышеуказанных документов, представленных ФИО2 и ФИО1 через подставное лицо - Свидетель №1, должностными лицами МИФНС России 

<

Номер обезличен> по 

<

...>, принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты> - внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица, вследствие чего 

<

Дата обезличена> в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основанным государственным номером 

<

Номер обезличен> об образовании (создании) 

<

данные изъяты>

Личная роль ФИО1 в совершении указанного преступления выразилась в склонение Свидетель №1 на создание юридического лица 

<

данные изъяты>» за вознаграждение, без осуществления реальной финансово – хозяйственной деятельности в нем; редактировании документов, необходимых при образовании (создании) юридического лица и передача их подставному лицу Свидетель №1 для представления в государственный орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; консультация подставного лица Свидетель №1 относительно процедуры подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; принятие активного участия непосредственно после регистрации 

<

данные изъяты>», а именно сопровождение и консультирование Свидетель №1 при открытии на 

<

данные изъяты>» расчетного счета 

<

Номер обезличен> в 

<

данные изъяты>»; принятие мер по подготовке и представление Свидетель №1 документов для открытия расчетных счетов в 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> предоставление Свидетель №1 печати 

<

данные изъяты>» 

<

Номер обезличен> для использования в 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» при открытии расчетных счетов; в осуществлении денежных операций со средствами, находящимися на расчетных счетах 

<

данные изъяты>», выразившихся в склонении Свидетель №1, как номинального руководителя 

<

данные изъяты>», на совершение расходных операций (обналичивание) с расчетного счета организации, пересчете обналиченных Свидетель №1 денежных средств, а также выплате ей, то есть Свидетель №1, вознаграждения за совершенные денежные операции; выплате вознаграждения Свидетель №1 за регистрацию 

<

данные изъяты>» в размере 20 000 рублей.

Личная роль И.С. в совершении указанного преступления выразилась в склонении Свидетель №1 на создание юридического лица 

<

данные изъяты>» за вознаграждение, без осуществления реальной финансово – хозяйственной деятельности в нем; принятии активного участия непосредственно после регистрации 

<

данные изъяты> в осуществлении денежных операций со средствами, находящимися на расчетных счетах 

<

данные изъяты>», выразившихся в склонении Свидетель №1, как номинального руководителя 

<

данные изъяты>», на совершение расходных операций (обналичивание) с расчетного счета организации, пересчете обналиченных Свидетель №1 денежных средств, а также выплате ей, то есть Свидетель №1, вознаграждения за совершенные денежные операции.

2) Он же, А.А. в период времени не позднее 

<

Дата обезличена>, находясь в 

<

...>, вступил в сговор с И.С. с целью создания общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> (далее по тексту 

<

данные изъяты>») 

<

Номер обезличен> через подставное лицо - Свидетель №2 

<

ФИО>27

ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, зная, что при создании юридического лица необходимо оформить пакет документов, который должен быть подписан учредителем, в ходе личной беседы находясь в автомобиле марки 

<

данные изъяты>», синего цвета, государственный регистрационный знак 

<

Номер обезличен> региона, расположенном по адресу: 

<

...>, д. ? предложили Свидетель №2 

<

ФИО>28 создать на её имя юридическое лицо - 

<

данные изъяты>» с использованием паспорта гражданина РФ последней: серии 

<

данные изъяты> 

<

Номер обезличен> выданный отделом УФМС России по 

<

...> в 

<

...> от 

<

Дата обезличена>, в котором Свидетель №2 

<

ФИО>29. будет числиться в должности директора, без осуществления реальной финансов – хозяйственной деятельности, за что пообещали Свидетель №2 

<

ФИО>30. выплатить вознаграждение в размере 10 000 рублей. Свидетель №2 

<

ФИО>31 не зная о последствиях регистрации на её имя 

<

данные изъяты> выражающихся в возлагаемой на нее обязанности по исчислению и уплате обязательных платежей от сделок, которые будет проводить 

<

данные изъяты> находясь в тяжелом материальном положение, сложившемся в связи с болезнью ребенка, согласилась на предложение ФИО1 и ФИО2 зарегистрировать юридическое лицо 

<

данные изъяты> путем представления в МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> своего паспорта гражданина РФ.

ФИО1, продолжая реализовывать совместный с ФИО2 преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

Дата обезличена>, находясь в неустановленном следствием месте, приняли меры к подготовке от имени Свидетель №2 (

<

ФИО>32 следующих документов: 

- заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы 

<

Номер обезличен>, согласно которому Свидетель №2 

<

ФИО>33 являлась единственным учредителем и одновременно директором 

<

данные изъяты> 

- решения 

<

Номер обезличен> о создании 

<

данные изъяты>» от 

<

Дата обезличена>, согласно которому учредитель Свидетель №2 

<

ФИО>34. решила учредить 

<

данные изъяты>» с уставным капиталом в размере 10 000 рублей; 

- Устава 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена>, которые Свидетель №2 (

<

данные изъяты>., будучи не осведомленной о последствиях регистрации 

<

данные изъяты>», подписала. 

После этого 

<

Дата обезличена> в дневное время, вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании общества в Единый государственный реестр юридических лиц, были представлены Свидетель №2 

<

ФИО>35 действующей по указанию ФИО1 и ФИО2 в МИФНС России 

<

Номер обезличен> по 

<

...>, расположенный по адресу: 

<

...>, д. ?.

На основании вышеуказанных документов, представленных ФИО1 и ФИО2 через подставное лицо Свидетель №2 

<

данные изъяты> должностными лицами МИФНС России 

<

Номер обезличен> по 

<

...> принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты>» - внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – 

<

данные изъяты>» и 

<

Дата обезличена> в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основанным государственным номером 

<

Номер обезличен> об организации (создании) 

<

данные изъяты>

Личная роль ФИО1 в совершении вышеуказанных преступлений выразилась в склонении Свидетель №2 

<

ФИО>36 на создание юридического лица 

<

данные изъяты>» за вознаграждение, без осуществления реальной финансово – хозяйственной деятельности в нем; редактирование документов, необходимых при создании (организации) юридического лица и передача их подставному лицу Свидетель №2 

<

ФИО>37. для представления в государственный орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; консультация подставного лица Свидетель №2 

<

ФИО>38 относительно процедуры подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; сопровождение Свидетель №2 (

<

ФИО>39 при представлении документов и получения свидетельства о постановке на налоговый учет 

<

данные изъяты>» в ИФНС России по 

<

...>; принятие активного участия непосредственно после регистрации 

<

данные изъяты>» а именно: консультирование Свидетель №2 (

<

ФИО>40. при открытии на 

<

данные изъяты> расчетного счета в 

<

данные изъяты> принятие мер по подготовке и представление Свидетель №2 

<

ФИО>41 документов для открытия расчетного счета в 

<

данные изъяты> предоставление Свидетель №2 

<

ФИО>42. печати 

<

данные изъяты>» 

<

Номер обезличен> для использования в 

<

данные изъяты>» при открытии расчетного счета; в осуществлении денежных операций со средствами, находящимися на расчетных счетах 

<

данные изъяты>», выразившихся в склонении Свидетель №2 (

<

ФИО>43., как номинального руководителя 

<

данные изъяты> на совершение расходных операций (обналичивание) с расчетного счета организации, пересчете обналиченных Свидетель №2 

<

ФИО>44. денежных средств, а также выплате ей, то есть Свидетель №2 

<

ФИО>45 вознаграждения за совершенные денежные операции.

Личная роль И.С. в совершении указанного преступления выразилась в склонении Свидетель №2 

<

ФИО>46С. на создание юридического лица 

<

данные изъяты>» за вознаграждение, без осуществления реальной финансово – хозяйственной деятельности в нем; осуществлении транспортировки подставного лица Свидетель №2 

<

данные изъяты>. на своем личном автомобиле марки 

<

данные изъяты>», синего цвета, государственный регистрационный знак 

<

Номер обезличен> региона в ИФНС России по 

<

...>, по адресу: 

<

...> для подписания документов и получения свидетельства о постановке на налоговый учет 

<

данные изъяты>» в налоговом органе по месту ее нахождения; принятии активного участия непосредственно после регистрации в осуществлении денежных операций со средствами, находящимися на расчетном счете 

<

данные изъяты>», выразившихся в склонении Свидетель №2 (

<

ФИО>47 как номинального руководителя 

<

ФИО>48 на совершение расходных операций (обналичивание) с расчетного счета организации, пересчете обналиченных Свидетель №2 

<

ФИО>49 денежных средств, а также выплате ей, Свидетель №2 (

<

ФИО>50., вознаграждения за совершенные денежные операции; выплате вознаграждения Свидетель №2 (

<

ФИО>51 за регистрацию 

<

данные изъяты>» в размере 10 000 рублей.

До окончания судебного рассмотрения гособвинитель в соответствии с ч.8 ст. 246 УПК РФ квалифицировал действия каждого из подсудимых по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ - как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, поскольку в ходе судебного следствия не нашел подтверждения квалифицирующий признак совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору». 

Защитник подсудимого ФИО1- адвокат Манучарян Г.З., а также защитник подсудимой ФИО2- адвокат Капустин Д.А. в судебном заседании полагали, что имеются основания для применения в отношении ФИО1 и ФИО2, соответственно, положений ст. ст. 78 УК РФ и прекращения в отношении каждого из них уголовного дела на основании п.3) ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.. 

Данное преступление /ч. 1 ст. 173.1 УК РФ/ относится к категории небольшой тяжести ( ч.2 ст. 15 УК РФ). 

В соответствии со ст. 78 ч.1 п. «а» УК РФ срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет два года после совершения преступления небольшой тяжести. Соответственно срок давности привлечения к уголовной ответственности каждого из подсудимых за данное преступление истек 03.03.2018г. 

Подсудимые ФИО1, ФИО2, согласовав позицию с их защитниками, выразили согласие на прекращение уголовного дела по нереабилитирующему основанию - за истечением срока давности уголовного преследования; при этом право возражать против этого и правовые последствия - им были разъяснены.

Согласно правовой позиции, выраженной в определениях Конституционного суда Российской Федерации от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>-О-О, от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>-О, обязательным условием для принятия – до завершения в установленном порядке судебного разбирательства – решения о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности является получение на это согласия обвиняемого. Указанные решения констатируют отказ от дальнейшего доказывания или рассмотрения вопроса о виновности лица.

Истечение срока давности является основанием для освобождения от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела и уголовного преследования в соответствии с п.3) ч.1 ст. 24 УПК РФ ; п.2) ч.1 ст. 27 УПК РФ; а также п.1) ст.254 УПК РФ. 

В соответствии с п.3) ч.1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по истечению сроков давности уголовного преследования. 

Прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1-6 части первой статьи 24 УПК РФ влечет прекращение уголовного преследования в отношении обвиняемого ( п.2 ч.1 ст. 27 УПК РФ).

На основании изложенного и руководствуясь п.3) ч.1 ст. 24 УПК РФ ; п.2) ч.1 ст. 27 УПК РФ; п.1) ст.254 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Прекратить уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, на основании п.3) ч.1 ст. 24 УПК РФ - за истечением сроков давности уголовного преследования. 

Прекратить уголовное дело по обвинению ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, на основании п.3) ч.1 ст. 24 УПК РФ - за истечением сроков давности уголовного преследования. 

Меру пресечения ФИО1 и ФИО2 по данному делу в виде подписки о невыезде - отменить по вступлению постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда в течение 10 суток со дня вынесения через Дзержинский районный суд г.Оренбурга.

Судья: