ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Сочи 18 октября 2017 года 

Центральный районный суд г. Сочи Краснодарского края в составе председательствующего судьи Орехова В.Ю., при секретаре судебного заседания Высоцкой В.В., с участием государственного обвинителя в лице старшего помощника прокурора г. Сочи Пруц И.В., подсудимых ФИО13 и ФИО14, их защитников в лице адвокатов Белякова Д.И., представившего удостоверение № и ордер № от 18.10.2017 года и ФИО15, представившего удостоверение № и ордер № от 18.10.2017 года (соответственно), рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО13, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и ФИО16 – оглы Д. З., 

<

данные изъяты>, ранее не судимого обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ суд,

УСТАНОВИЛ:

ФИО13 и ФИО16 – оглы Д.З. совершили изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (в ред. Федерального закона от 08.06.2015 № 153-ФЗ) при следующих обстоятельствах.

В 2012 году, точная дата и время судом не установлена, у ФИО14 находящегося на территории города Сочи, точное место не установлено, не имеющего намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, преследуя цель противоправного извлечения имущественной выгоды, возник умысел на совершение преступления – на совершение незаконного изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств. Определив, что целью совершения вышеуказанного преступления будет являться противоправное корыстное обогащение путем изготовления в целях использования в коммерческих банковских учреждениях города Сочи поддельных распоряжений о переводе денежных средств, в результате которых будут проведены операции по переводу безналичных платежей в наличные.

С целью осуществления своего преступного умысла, ФИО14 в 2012 году, точная дата и время судом не установлена, находясь на территории города Сочи, точное место не установлено, предложил ФИО13 имеющего специальные познания в области бухгалтерского учета, совершить совместно преступление, а именно совершить незаконное изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, с целью вывода денежных средств ООО «Прайд» ИНН 

<

***> руководителем которого последний являлся. При этом ФИО14 сообщил ФИО13, что за данные действия ФИО13 будет получать денежное вознаграждение в сумме 10 % от каждой обналиченной суммы денежных средств ООО «Прайд» ИНН 

<

***>.

ФИО13, у которого также возник умысел на противоправное извлечение имущественной выгоды, путем незаконного изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, согласился на предложение ФИО14

ФИО14 и ФИО13, выработали план совершения преступления, согласно которого ФИО14, должен был принять на работу в ООО «Прайд» ИНН 

<

***>, руководителем которого он являлся, ФИО13 на должность бухгалтера, для того, чтобы последний, как лицо имеющее специальные познания в осуществлении бухгалтерской отчетности, мог провести операции по обналичиванию денежных средств ООО «Прайд» ИНН 

<

***>, за денежное вознаграждение в сумме 10 % с каждой обналиченной суммы денежных средств.

Определив, что целью совершения вышеуказанного преступления будет являться противоправное корыстное обогащение путем изготовления в целях использования в коммерческих банковских учреждениях города Сочи поддельных распоряжений о переводе денежных средств, в результате которых будут проведены операции по переводу безналичных платежей в наличные. 

ФИО14 и ФИО13, согласовали между собой распределение ролей, в соответствии с которыми: 

ФИО14 должен был принять на работу в ООО «Прайд» ИНН № ФИО13 на должность бухгалтера; передать последнему учредительные документы юридического лица, а также электронный ключ от «Банк-Клиента» по удаленному управлению расчетным счетом №, ООО «Прайд» ИНН № открытом в ЗАО МКБ «Москомприватбанке» по адресу: город Сочи, Центральный район, точный адрес органами предварительного следствия не установлен.

ФИО13 в свою очередь, должен был, находясь в должности бухгалтера ООО «Прайд» ИНН 

<

***>, по указанию руководителя юридического лица – ФИО14 осуществлять изготовление в целях использования в ЗАО МКБ «Москомприватбанке» поддельных распоряжений о переводе денежных средств, в результате которых будут проведены операции по переводу безналичных платежей в наличные, а именно обналичивание денежных средств юридического лица.

Согласно условиям договора на расчетно-кассовое обслуживание, заключенного между ЗАО МКБ «Москомприватбанке», расположенным по адресу: город Сочи, Центральный район, точный адрес органами предварительного следствия не установлен, и ООО «Прайд» ИНН 

<

***> - Банк обязан принимать и зачислять поступающие на счета предприятия, открытые в лице их директоров (клиентов) денежные средства, выполнять распоряжения клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счетов и проведении операций по счетам. Согласно условиям банковского договора, денежные средства на указанный счет поступали путем безналичных перечислений. Согласно договорам между банками и клиентами, при электронных расчетах используются электронные платежные документы, снабженные кодом аутентификации, которые признаются эквивалентными соответствующим документам на бумажном носителе, содержащем все необходимые реквизиты (в том числе подпись и печать).

Во исполнение общего преступного умысла ФИО14 и ФИО13, согласно распределенных преступных ролей, осуществили реализацию разработанного ими преступного плана следующим образом: 

В период времени с 14.12.2012 по 29.07.2014 ФИО13, действуя согласно отведенной ему в совершении преступлений роли, и по указанию руководителя ООО «Прайд» ИНН № – ФИО14, находясь по адресу: город Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, 134, изготовил в целях использования при неустановленных следствием обстоятельствах от имени руководителя ООО «Прайд» ИНН № – ФИО14 платежные поручения о перечислении денежных средств со счета предприятия ООО «Прайд» ИНН № на расчетный счет №, ООО «Юг-Трейд» ИНН № открытый в АО «Банк Зенит Сочи» по адресу: город Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, руководителем которого являлся сам ФИО13, а также на банковские расчетные счета физических лиц, а именно: № в ТКС Банк (ЗАО) принадлежащий ФИО13; № в Связной Банк (ЗАО) принадлежащий ФИО13; № в Сбербанк России принадлежащий жене ФИО13 – Ч; № в Сбербанк России принадлежащий ФИО13; № в ТКС Банк (ЗАО) принадлежащий ФИО13; № в Сбербанк России принадлежащий ФИО13; № в Сбербанк России принадлежащий ФИО13; № в Сбербанк России принадлежащий ФИО13; № в Сбербанк России принадлежащий ФИО13; № в Банке Москвы принадлежащий ФИО13; № в Сбербанк России принадлежащий ФИО13; № в Юникредит Банк принадлежащий ФИО13; № в ТКС Банк (ЗАО) принадлежащий ФИО13; № в Юникредит Банк принадлежащий ФИО13; № в Юникредит Банк принадлежащий ФИО13; № в Юникредит Банк принадлежащий ФИО13, на основании которых обеспечил перечисление с управляемого ими счёта предприятия ООО «Прайд» ИНН 

<

***> денежных средств. Осознавая, что для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Прайд» ИНН № необходимо изготовить и использовать от имени его руководителя – ФИО14, в ЗАО МКБ «Москомприватбанке», расположенным по адресу: город Сочи, Центральный район, точный адрес органами предварительного следствия не установлен, поддельные распорядительные финансовые документы – платежные поручения, осуществляя при неустановленных следствием обстоятельствах подделку платежных документов, ФИО13 находясь в по адресу: город Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, 134, внес в них заведомо ложные данные о выполненных работах или услугах, которые фактически не выполнялись.

После чего, ФИО13, находясь по адресу: город Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, 134 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, имея умысел на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, не являющихся ценными бумагами, посредством программного обеспечения «Банк-клиент», установленного у него на компьютере и ноутбуке, изготовил поддельные платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 595 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 55 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 560 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 440 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 564 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 446 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 490 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 440 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 435 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 510 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 490 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 435 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 570 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 730 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 400 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 850 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 450 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 550 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 740 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 504 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 512 749,71 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 510 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 660 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 1 127 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 748 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 465 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 441 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 325 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 870 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 760 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 450 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 557 460 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 160 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 440 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 10 200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 435 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 490 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 450 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 486 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 30 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 30 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 38 988,21 рублей, внеся в них вымышленное назначение платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета № ООО «Прайд» ИНН 

<

***>, открытого в ЗАО МКБ «Москомприватбанке», расположенным по адресу: город Сочи, Центральный район, точный адрес органами предварительного следствия не установлен, за якобы заключенные договоры, на расчетный счет № ООО «Юг-Трейд» ИНН 

<

***>, открытый в АО «Банк Зенит Сочи», расположенный по адресу: город Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, и подписал их при помощи электронного ключа в виде пароля от имени ФИО14, то есть изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств, в целях их дальнейшего использования.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 действия группой лиц по предварительному сговору с ФИО14, и согласно разработанного преступного плана, находясь по адресу: город Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, 134, посредством программного обеспечения «Банк-клиент», установленного у него на компьютере и ноутбуке, перечислял полученные им, от ООО «Прайд» ИНН 

<

***>, денежные средства по платежным поручениям: № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 595 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 55 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 560 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 440 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 564 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 446 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 490 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 440 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 435 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 510 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 490 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 435 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 570 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 730 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 400 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 850 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 450 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 550 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 740 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 504 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 512 749,71 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 510 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 660 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 1 127 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 748 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 465 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 441 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 325 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 870 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 760 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 450 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 557 460 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 160 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 440 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 10 200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 435 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 490 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 450 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 486 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 30 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 30 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 38 988,21 рублей, в которых были внесены вымышленные назначения платежей на перечисление денежных средств, с расчетного счета № ООО «Юг-Трейд» ИНН 

<

***>, открытого в АО «Банк Зенит Сочи», расположенного по адресу: город Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, за якобы заключенные договоры, на банковские расчетные счета: № в Сбербанк России принадлежащий ФИО13; № в Сбербанк России принадлежащий ФИО13; № в Сбербанк России принадлежащий ФИО13; № в Сбербанк России принадлежащий ФИО13; № в Сбербанк России принадлежащий ФИО13; № в Банке Москвы принадлежащий ФИО13; № в Юникредит Банк принадлежащий ФИО13; № в ТКС Банк (ЗАО) принадлежащий ФИО13; № в Юникредит Банк принадлежащий ФИО13; № в Юникредит Банк принадлежащий ФИО13

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, находясь по адресу: город Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, 134, продолжая осуществлять свои умышленные преступные действия, и действуя в рамках преступного сговора с ФИО14, согласно отведенной ему преступной роли, заведомо зная о подложности платежных поручений, посредством программного обеспечения «Банк-клиент», установленного у него на компьютере и ноутбуке, предъявил незаконно изготовленные им поддельные платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 595 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 55 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 560 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 440 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 564 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 446 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 490 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 440 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 435 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 510 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 490 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 435 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 570 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 730 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 400 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 850 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 450 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 550 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 740 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 504 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 512 749,71 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 510 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 660 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 1 127 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 748 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 465 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 441 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 325 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 870 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 760 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 450 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 557 460 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 160 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 440 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 10 200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 435 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 490 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 450 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 486 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 30 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 30 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 38 988,21 рублей, не являющиеся ценной бумагой, передав их в виде электронных документов, удостоверенных электронно-цифровыми подписями от имени ФИО14 для исполнения в ЗАО МКБ «Москомприватбанке» по адресу: город Сочи, Центральный район, точный адрес органами предварительного следствия не установлен, где они были приняты для перечисления денежных средств, тем самым умышленно совершил использование поддельного распоряжения о переводе денежных средств. Передача поддельных электронных платежных поручений осуществлена ФИО13, действующим по предварительному сговору с ФИО14, с использованием, находящихся в его распоряжении мобильных телефонов и компьютеров.

После чего, в период времени с февраля по апрель 2014 года, ФИО13 и ФИО14 с целью сокрытия, совершенного ими преступления по обналичиванию денежных средств ООО «Прайд» ИНН 

<

***>, по средствам изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, организовали вступление ФИО14 в состав учредителей и назначении на должность директора ООО «Партнер-групп» ИНН 

<

***>, руководителем и учредителем которого являлась неосведомленная о преступных намерениях ФИО13 и ФИО14 – фио12 и переименовании ООО «Партнер-групп» ИНН 

<

***> в ООО «Прайд», документы о чем были ими сданы в Межрайонное ИФНС № по Краснодарскому краю.

В период времени с февраля по апрель 2014 года, сотрудники Межрайонной ИФНС № по Краснодарскому краю рассмотрев поданные ФИО13 и ФИО14 документы внесли изменения в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Партнер-групп» ИНН 

<

***>, которое было переименовано в ООО «Прайд» ИНН 

<

***>, учредителями которого являлись: фио12, ФИО14, а директором являлся – ФИО14

После чего, в период времени с 15.12.2014 по 30.10.2015 ФИО13, действуя согласно отведенной ему в совершении преступлений роли, и по указанию руководителя ООО «Прайд» ИНН № – ФИО14, находясь по адресу: город Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, 134, изготовил в целях использования при неустановленных следствием обстоятельствах от имени руководителя ООО «Прайд» ИНН № – ФИО14 платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета №, ООО «Прайд» ИНН №, открытого в АО «Банк Зенит Сочи» по адресу: город Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, на расчетный счет №, ООО «Юг-Трейд» ИНН № открытый в АО «Банк Зенит Сочи» по адресу: город Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, руководителем которого являлся сам ФИО13, а также на банковские расчетные счета физических лиц, а именно: № в ТКС Банк (ЗАО) принадлежащий ФИО13; № в Связной Банк (ЗАО) принадлежащий ФИО13; № в Сбербанк России принадлежащий жене ФИО13 – Ч; № в Сбербанк России принадлежащий ФИО13; № в ТКС Банк (ЗАО) принадлежащий ФИО13; № в Сбербанк России принадлежащий ФИО13; № в Сбербанк России принадлежащий ФИО13; № в Сбербанк России принадлежащий ФИО13; № в Сбербанк России принадлежащий ФИО13; № в Банке Москвы принадлежащий ФИО13; № в Сбербанк России принадлежащий ФИО13; № в Юникредит Банк принадлежащий ФИО13; № в ТКС Банк (ЗАО) принадлежащий ФИО13; № в Юникредит Банк принадлежащий ФИО13; № в Юникредит Банк принадлежащий ФИО13; № в Юникредит Банк принадлежащий ФИО13, на основании которых обеспечил перечисление с управляемого ими счёта предприятия ООО «Прайд» ИНН 

<

***> денежных средств. Осознавая, что для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Прайд» ИНН 

<

***> необходимо изготовить и использовать от имени его руководителя – ФИО14, в АО «Банк Зенит Сочи» расположенный по адресу: город Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, поддельные распорядительные финансовые документы – платежные поручения, осуществляя при неустановленных следствием обстоятельствах подделку платежных документов, ФИО13 находясь в по адресу: город Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, 134, внес в них заведомо ложные данные о выполненных работах или услугах, которые фактически не выполнялись.

После чего, ФИО13, находясь по адресу: город Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, 134 в период времени с 15.12.2014 по 30.10.2015, при неустановленных обстоятельствах, имея умысел на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, не являющихся ценными бумагами, посредством программного обеспечения «Банк-клиент», установленного у него на компьютере и ноутбуке, изготовил поддельные платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 15 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 19 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 8 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 2 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 5 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 187 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 70 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 288 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 450 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 150 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 200 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 1 665 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 600 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 150 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 774 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 600 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 740 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 200 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 598 200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 400 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 600 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 580 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 1 720 000 рублей, внеся в них вымышленное назначение платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета №, ООО «Прайд» ИНН 

<

***>, открытого в АО «Банк Зенит Сочи» по адресу: город Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, за якобы заключенные договоры, на расчетный счет № ООО «Юг-Трейд» ИНН 

<

***>, открытый в АО «Банк Зенит Сочи», расположенный по адресу: город Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, и подписал их при помощи электронного ключа в виде пароля от имени ФИО14, то есть изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств, в целях их дальнейшего использования.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 действия группой лиц по предварительному сговору с ФИО14, и согласно разработанного преступного плана, находясь по адресу: город Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, 134, посредством программного обеспечения «Банк-клиент», установленного у него на компьютере и ноутбуке, перечислял полученные им, от ООО «Прайд» ИНН 

<

***>, денежные средства по платежным поручениям: № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 15 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 19 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 8 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 2 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 5 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 187 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 70 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 288 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 450 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 150 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 200 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 1 665 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 600 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 150 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 774 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 600 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 740 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 200 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 598 200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 400 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 600 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 580 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 1 720 000 рублей, в которых были внесены вымышленные назначения платежей на перечисление денежных средств, с расчетного счета № ООО «Юг-Трейд» ИНН 

<

***>, открытого в АО «Банк Зенит Сочи», расположенного по адресу: город Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, за якобы заключенные договоры, на банковские расчетные счета: № в Сбербанк России принадлежащий ФИО13; № в Сбербанк России принадлежащий ФИО13; № в Сбербанк России принадлежащий ФИО13; № в Сбербанк России принадлежащий ФИО13; № в Сбербанк России принадлежащий ФИО13; № в Банке Москвы принадлежащий ФИО13; № в Юникредит Банк принадлежащий ФИО13; № в ТКС Банк (ЗАО) принадлежащий ФИО13; № в Юникредит Банк принадлежащий ФИО13; № в Юникредит Банк принадлежащий ФИО13

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, находясь по адресу: город Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, 134, продолжая осуществлять свои умышленные преступные действия, и действуя в рамках преступного сговора с ФИО14, согласно отведенной ему преступной роли, заведомо зная о подложности платежных поручений, посредством программного обеспечения «Банк-клиент», установленного у него на компьютере и ноутбуке, предъявил незаконно изготовленные им поддельные платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 15 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 19 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 8 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 2 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 5 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 187 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 70 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 288 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 450 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 150 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 200 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 1 665 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 600 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 150 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 774 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 600 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 740 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 200 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 598 200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 400 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 600 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 580 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 1 720 000 рублей, не являющиеся ценной бумагой, передав их в виде электронных документов, удостоверенных электронно-цифровыми подписями от имени ФИО14 для исполнения в АО «Банк Зенит Сочи», по адресу: город Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, где они были приняты для перечисления денежных средств, тем самым умышленно совершил использование поддельного распоряжения о переводе денежных средств. Передача поддельных электронных платежных поручений осуществлена ФИО13, действующим по предварительному сговору с ФИО14, с использованием, находящихся в его распоряжении мобильных телефонов и компьютеров.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО14 находясь на по адресу: город Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, 134, изготовил с целью использования посредством программного обеспечения «Банк-клиент», поддельные платежные поручения, то есть поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 595 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 55 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 560 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 440 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 564 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 446 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 490 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 440 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 435 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 510 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 490 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 435 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 570 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 730 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 400 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 850 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 450 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 550 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 740 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 504 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 512 749,71 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 510 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 660 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 1 127 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 748 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 465 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 441 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 325 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 870 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 760 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 450 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 557 460 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 160 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 440 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 10 200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 435 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 490 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 450 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 486 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 30 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 30 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 38 988,21 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 15 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 19 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 8 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 2 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 5 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 187 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 70 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 288 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 450 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 150 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 200 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 1 665 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 600 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 150 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 774 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 600 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 740 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 200 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 598 200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 400 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 600 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 580 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 1 720 000 рублей, после чего осуществил в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ их использование путем предоставления в ЗАО МКБ «Москомприватбанке», расположенный по адресу: город Сочи, Центральный район, точный адрес органами предварительного следствия не установлен, и в АО «Банк Зенит Сочи», расположенный по адресу: город Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, для совершения операций по перечислению денежных средств.

В судебном заседании подсудимые пояснили, что обвинение им понятно и поддержали ходатайство, заявленное на стадии предварительного расследования о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. При этом они пояснили, что данные ходатайства ими заявлены добровольно, после консультации с защитниками, они осознают последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, с предъявленным им обвинением согласились.

Защитники подсудимых и государственный обвинитель выразили мнение о возможности рассмотрения данного дела в особом порядке судебного разбирательства.

В соответствии со ст. 314 ч.1 УПК РФ, суд счел возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства, поскольку подсудимые согласны с обвинением, которое, по мнению суда, является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами, они осознают характер и последствия заявленных ходатайств, которые были заявлены ими добровольно после консультации с защитниками, участники процесса согласны с ходатайствами подсудимых о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства, а срок наказания, предусмотренный ч. 1 ст. 187 УК РФ, по которой подсудимым предъявлено обвинение, не превышает 10 лет лишения свободы.

Суд считает, что квалификация действий подсудимых органом предварительного расследования и государственным обвинителем по ч. 1 ст. 187 УК РФ, дана правильно, т.к. в их действиях имеются все квалифицирующие признаки состава преступления.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, суд усматривает в действиях ФИО13, смягчающие наказания обстоятельства, а именно: наличием на иждивении двух малолетних детей ребёнка; признание вины в полном объёме.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, суд усматривает в действиях ФИО14, смягчающие наказания обстоятельства, а именно: наличием на иждивении двух малолетних детей ребёнка; признание вины в полном объёме.

В соответствии со ст. 63 УК РФ суд усматривает в действиях обоих подсудимых отягчающее наказание обстоятельство – совершения преступления группой лиц по предварительному сговору.

При назначении вида, меры, срока и размера наказания подсудимому ФИО13 суд, учитывает требования ч. 5 ст. 62 УК РФ, мнение сторон и исходит из того, что ответственность за совершенное подсудимым преступление предусматривает наказание, в том числе и в виде лишения свободы. Одновременно учитывает, что подсудимый совершил преступление, отнесенное к категории тяжкого, положительно характеризуется, его личность в полном объёме, при этом суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, цели и мотивы преступления, его возраст, состояние здоровья и семейное положение, является гражданином РФ, имеющего постоянное место жительство, место регистрации и место работы на территории г. Сочи, ранее не судимого, поведение подсудимого после совершения преступления, его роль в совершении преступления, поэтому суд считает, что он нуждается в постоянном контроле за поведением и исправлением.

С учётом личности подсудимого, обстоятельств совершения преступления, суд усматривает оснований применения ст. 73 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы, так как по делу установлено совокупность исключительных обстоятельств, при которых суд применяет указанную норму закона. Между тем суд с учётом тяжести деяния не усматривает оснований для применения к подсудимому требования ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд считает, что наказание в виде лишения свободы условно с дополнительным видом наказания в виде штрафа самым эффективным образом повлияет на её перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость и предупредит совершение новых преступлений, что предусмотрено требованиями ст. ст. 2 и 43 УК РФ.

При назначении вида, меры, срока и размера наказания подсудимому ФИО14 суд, учитывает требования ч. 5 ст. 62 УК РФ, мнение сторон и исходит из того, что ответственность за совершенное подсудимым преступление предусматривает наказание в том числе и в виде лишения свободы. Одновременно учитывает, что подсудимый совершил преступление, отнесенное к категории тяжкого, положительно характеризуется, его личность в полном объёме, при этом суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, цели и мотивы преступления, его возраст, состояние здоровья и семейное положение, является гражданином РФ, имеющего постоянное место жительство, место регистрации и место работы на территории г. Сочи, ранее не судимого, поведение подсудимого после совершения преступления, его роль в совершении преступления поэтому суд считает, что он нуждается в постоянном контроле за поведением и исправлением.

С учётом личности подсудимого, обстоятельств совершения преступления, суд усматривает оснований применения ст. 73 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы, так как по делу установлено совокупность исключительных обстоятельств, при которых суд применяет указанную норму закона. Между тем суд с учётом тяжести деяния не усматривает оснований для применения к подсудимому требования ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд считает, что наказание в виде лишения свободы условно с дополнительным видом наказания в виде штрафа самым эффективным образом повлияет на её перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость и предупредит совершение новых преступлений, что предусмотрено требованиями ст. ст. 2 и 43 УК РФ.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 316-317 Уголовно-процессуального Кодекса РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО13 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 08.06.2015 № 153-ФЗ) и назначить ему наказания в виде лишения свободы сроком на два года со штрафом в размере сто пятьдесят тысяч рублей.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на два года. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд возлагает на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья, следующие обязанности: 

не менять постоянного места жительства и регистрации без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной;

не посещать места проведения массовых мероприятий и не участвовать в мероприятиях;

не посещать бары, кафе и рестораны;

не выезжать за пределы города-курорта Сочи Краснодарского края.

При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания один раз в месяц для регистрации.

Установление судом осужденному обязанности на не изменения места жительства, места регистрации без согласия указанного специализированного государственного органа – обязательным.

Меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, которую отменить после вступления приговора в законную силу.

Приговор Центрального районного суда г. Сочи от 15.08.2016 года в отношении ФИО13 осуждённого по ч. 1 ст. 187 и п. «б» ч. 2 ст. 173-1 УК РФ – исполнять самостоятельно.

Признать ФИО16 – оглы Д. З. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 08.06.2015 № 153-ФЗ) и назначить ему наказания в виде лишения свободы сроком на два года со штрафом в размере сто пятьдесят тысяч рублей.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на два года. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд возлагает на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья, следующие обязанности: 

не менять постоянного места жительства и регистрации без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной;

не посещать места проведения массовых мероприятий и не участвовать в мероприятиях;

не посещать бары, кафе и рестораны;

не выезжать за пределы города-курорта Сочи Краснодарского края.

При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания один раз в месяц для регистрации.

Установление судом осужденному обязанности на не изменения места жительства, места регистрации без согласия указанного специализированного государственного органа – обязательным.

Меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, которую отменить после вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

копии регистрационных налоговых дел на ООО «Прайд» ИНН 

<

***> и ООО «Прайд» ИНН 

<

***>; копия юридического дела на счет № – ООО «Прайд» ИНН № открытый в ЗАО МКБ «Московпривантбанке» (в настоящее время АО «Бинбанк Диджитал»); платежные поручения ООО «Прайд» ИНН № по расчетному счету 40№ открытому в АО «Банк Зенит»; CD-R диск на котором содержится, в электронном виде выписка сведений о движении денежных средств по счету 40№ ООО «Прайд» в виде файла «№»; CD-R диск на котором содержаться сведения в электронном виде об IP-адресах в виде файла «Action.xls»; пояснительная записка к CD-R диску на котором содержаться сведения в электронном виде об IP-адресах в виде файла «Action.xls»; копия протокола выемки; заверенные банком копии документов из юридического дела ООО «Юг-Трейд» ИНН №; платежные поручения ООО «Юг-Трейд» ИНН № по расчетному счету 40№ открытому в АО «Банк Зенит»; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) №, ООО «Прайд» ИНН № за период времени с 16.08.2012 по 30.07.2014; платежные поручений от ООО «Прайд» ИНН № на ООО «Юг-Трейд» ИНН 

<

***>; платежных поручений от ООО «Прайд» ИНН № на ООО «Юг-Трейд» ИНН №; платежных поручений от ООО «Прайд» ИНН № на ООО «Юг-Трейд» ИНН №; CD-R диск на котором имеется выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Прайд» ИНН № за период времени с 01.01.2012 по 21.12.2015 открытому АО «Банк Зенит»; CD – R - диск поступивший 15.08.2017 с ответом на запрос из суда Центрального района г. Сочи, с детализацией телефонных звонков абонентского номера № (принадлежащего ФИО13), за период времени с 01.01.2013 по 21.12.2015; DVD – R - диск приобщенный к заключению эксперта №-Э от 03.05.2017, по проведенной компьютерной экспертизе, в ходе которой были исследованы: электронный носитель информации с надписью «Экономический Арбитраж» емкостью 2 Гб и электронный носитель информации «DataTraveler» СN № емкостью 1 Гб, с содержащимися на нём файлами; 2-а DVD – R - диска приобщенные к заключению эксперта №-Э от 04.04.2017, по проведенной компьютерной экспертизе, в ходе которой были исследованы: электронный носитель информации «AGE STAR» серийный номер ASP140700521 и электронный носитель информации «DataTraveler» СН № емкостью 4гб; 4-е DVD – R - диска приобщенные к заключению эксперта №-Э от 17.04.2017, по проведенной компьютерной экспертизе, в ходе которой был исследован ноутбук марки «HP Pavilion g6», серийный номер № с содержащимися на нём файлами; DVD – R - диск приобщенный к заключению эксперта №-Э от 24.№.2017, по проведенной компьютерной экспертизе, в ходе которой был исследован системный блок имеющий на тыльной стороне корпуса бумажную бирку с номером №, с содержащимися на нём файлами; СD – R - диск приобщенный к заключению эксперта №-Э от 24.04.2017, по проведенной компьютерной экспертизе, в ходе которой был исследован мобильный телефон-смартфон марки «Samsung GT-I9500 Galaxy S4», S/N: R31DB1C3KWN, IMEI: № – хранить при деле;

юридическое дело ООО «Прайд» ИНН № – вернуть по принадлежности;

папка-скоросшиватель, в которой содержится документы о сдаче отчетности в ИФНС, фонд социального страхования, пенсионный фонд РФ и копии учредительных документов ООО «Фокус» ИНН №; Картонная папка-скоросшиватель, на титульном листе имеется текст «ООО «ВПМ альянс» ОТЧЕТНОСТЬ» ИНН №. В папке содержаться документы о сдаче отчетности в ИФНС, фонд социального страхования, пенсионный фонд РФ и копии учредительных документов; папку-скоросшиватель, в которой содержаться документы о сдаче отчетности в ИФНС, фонд социального страхования, пенсионный фонд РФ и копии учредительных документов ООО «ВПМ альянс» ИИН №; папку-скоросшиватель, в которой содержится товарные накладные и счета-фактуры по финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВПМ альянс» ИИН №; картонная папка-скоросшиватель, на титульном листе имеется текст «ООО «ВПМ альянс» учредительные документы» ИНН №. В папке содержаться копии учредительных документов; картонная папка-скоросшиватель, на титульном листе имеется текст «ООО «ПАРТНЕР-ГРУПП» ОТЧЕТНОСТЬ» ИНН №. В папке содержаться документы о сдаче отчетности в ИФНС, фонд социального страхования, пенсионный фонд РФ и копии учредительных документов; картонную папка-скоросшиватель, на титульном листе имеется текст «ООО «ПАРТНЕР-ГРУПП» ОТЧЕТНОСТЬ» ИНН №. В папке содержаться документы о сдаче отчетности в ИФНС, фонд социального страхования, пенсионный фонд РФ и копии учредительных документов; сшив документов ООО «Мастергрупп» ИНН №, состоящий из документов о сдаче отчетности в ИФНС; картонная папка-скоросшиватель, на титульном листе имеется текст ООО «Экономический Арбитраж Юг» ИНН №. В папке содержаться документы о сдаче отчетности в ИФНС РФ, фонд социального страхования РФ, пенсионный фонд РФ. Кроме того в данной папке содержаться документы о финансово-хозяйственной деятельности юридического лица и копии учредительных документов юридического лица; пластиковая папка-скоросшиватель, на титульном листе имеется текст ООО «Экономический Арбитраж Юг» ИНН №. В папке содержаться документы о финансово-хозяйственной деятельности юридического лица и учредительные документы юридического лица; сшив документов о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Юг-Трейд» ИНН № с ООО «Рента Инвест» ИНН №, состоящий из договора № от ДД.ММ.ГГГГ о аренде транспортных средств с экипажем; с ООО «СочиСтройМонтаж» ИНН №, состоящий из договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ о ремонтных работах; блокнот – календарь 2011-2012 года, в котором имеются рукописные записи; картонная папка-скоросшиватель, на титульном листе имеется текст ООО «СТРОЙ ЮГ» ИНН №. В папке содержаться учредительные документы юридического лица; пластиковую папка в которой содержаться учредительные документы ООО «СМУ-11» ИНН №; картонная папка-скоросшиватель, на титульном листе имеется текст ООО «СМУ-11» ИНН №. В папке содержаться документы о финансово-хозяйственной деятельности юридического лица; картонную папка-скоросшиватель, на титульном листе имеется текст ООО «СМУ-11» ИНН №. В папке содержаться документы о сдаче отчетности в ИФНС РФ, фонд социального страхования РФ, пенсионный фонд РФ, и о финансово-хозяйственной деятельности; картонная папка-скоросшиватель, на титульном листе имеется текст ООО «СМУ-11» ИНН №. В папке содержаться документы о финансово-хозяйственной деятельности; трудовая книжка серии ТК – III № на фио работающего в ООО «Прайд» на должности водителя; трудовая книжка серии ТК – IV № не заполненная; транспортные накладные в количестве 73 штук (листов) о взаимоотношениях между ООО «Северо-Кавказская Лизинговая Компания» ИИИ № и ООО «Прайд» ИНН №, по доставки щебня для ООО «Прайд» ИНН №. Мягкие накладные в количестве 70 штук (листов) о взаимоотношениях между ООО «АЛФАЗ» ИИИ № и ООО «Прайд» ИНН №, по доставке песка для ООО «Прайд» ИНН №; мягкие накладные в количестве 90 штук (листов) о взаимоотношениях между ООО «Инстрой» и ООО «Прайд» ИНН №, по доставке г/м 0/500, щебня, для ООО «Инстрой»; мягкие накладные в количестве 24 штук (листов) о взаимоотношениях между ООО «Инжсервис» и ООО «Прайд» ИНН №, по доставке г/м 0/500, для ООО «Инжсервис»; мягкие накладные в количестве 14 штук (листов) о взаимоотношениях между ООО «АдлерСтрой-12» ИНН 

<

***> и ООО «Прайд» ИНН №, по доставке 40-70, для ООО «Прайд» ИНН №; мягкие накладные в количестве 20 штук (листов) о взаимоотношениях между ООО «КНХС» и ООО «Прайд» ИНН №, по доставке щебня, бут, для ООО «КНХС»; мягкие накладные в количестве 23 штук (листов) о взаимоотношениях между ООО «ЮНИОН» и ООО «Прайд» ИНН №, по доставке Граб 70/+, для ООО «Прайд»; мягкие накладные в количестве 15 штук (листов) о взаимоотношениях между ООО «СибРос» и ООО «Прайд» ИНН №, по доставке Буд 70/+, для ООО «Прайд»; сшив состоящий из товарной накладной (2 шт), счета фактуры (2 шт) и мягкие накладные в количестве 16 штук (листов) о взаимоотношениях между ООО «АЛФАЗ» и ООО «Прайд» ИНН №, по доставке песка, для ООО «АЛФАЗ»; сшив состоящий из счета, акта, счета-фактуры, реестра и мягкие накладные в количестве 4 штук (листов) о взаимоотношениях между ООО «СибРос» и ООО «Прайд» ИНН №, по доставке Бут 70/+, для ООО «Прайд»; сшив состоящий из реестра и мягкие накладные в количестве 1 штука (листов) о взаимоотношениях между ООО «Искра-Ф» и ООО «Прайд» ИНН №, по доставке отсева, для ООО «Искра-Ф»; сшив состоящий из реестра и мягкие накладные в количестве 2 штуки (листов) о взаимоотношениях между ООО «Искра-Ф» и ООО «Прайд» ИНН 

<

***>, по доставке отсева, для ООО «Искра-Ф»; сшив состоящий из счета, акта, счета-фактуры, реестра и мягкие накладные в количестве 15 штук (листов) о взаимоотношениях между ООО «КНХС» и ООО «Прайд» ИНН №, по доставке Бут 70/+, для ООО «КНХС»; сшив состоящий из счета, акта, счета-фактуры, реестра и мягкие накладные в количестве 3 штук (листов) о взаимоотношениях между ООО «ИдаСтрой» и ООО «Прайд» ИНН №, по доставке песка 0/10, для ООО «ИдаСтрой»; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Прайд» ИНН 

<

***> и ООО «Первомайский-Неруд» ИНН №, о поставке смеси щебеночно-песчаной фракции 0-5 мм, в ООО «Прайд» ИНН №; декадные рапорта работы машины между ООО «Прайд» и ООО «Строительный Холдинг Тезис», в количестве 23 листов; картонную папка-скоросшиватель. На титульном листе имеется текст «ООО «Прайд» ОТЧЕТНОСТЬ». В папке содержаться документы о сдаче отчетности в ИФНС, фонд социального страхования, пенсионный фонд РФ. Также в папке содержится выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Прайд»; сшив документов о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Прайд» ИНН №, состоящий из товарных, транспортных накладных, счетов-фактуры, договором, реестров; картонную папка-скоросшиватель, на титульном листе имеется текст ООО «Юг-Трейд» ИНН №. В папке содержаться документы о финансово-хозяйственной деятельности (транспортные накладные, мягкие накладные, договора, счетов-фактуры), учредительные документы юридического лица; картонную папка-скоросшиватель, на титульном листе имеется текст ООО «Юг-Трейд» ИНН №. В папке содержаться документы о финансово-хозяйственной деятельности (транспортные накладные, мягкие накладные, договора, счетов-фактуры); картонная папка-скоросшиватель, на титульном листе имеется текст ООО «Юг-Трейд» ИНН №. В папке содержаться документы о финансово-хозяйственной деятельности (транспортные накладные, мягкие накладные, договора, счетов-фактуры); картонную папки-скоросшиватели и сшивы документов связанных с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Стройавторост» ИНН №, а именно, учредительные документы, доверенности, мягкие накладные, товарные накладные, транспортные накладные, счета фактуры, договора, товарные чеки, отчетность в ИФНС РФ, фонд социального страхования РФ, пенсионный фонд РФ, сведения о работниках организации; картонная папки-скоросшиватели и сшивы документов связанных с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Стройавторост» ИНН 

<

***>, а именно, учредительные документы, доверенности, мягкие накладные, товарные накладные, транспортные накладные, счета фактуры, договора, товарные чеки, отчетность в ИФНС РФ, фонд социального страхования РФ, пенсионный фонд РФ, сведения о работниках организации, выписки из банков по расчетным счетам; трудовая книжка серии ТК – III № на имя фио1, в которой указано, что он является водителем ООО «Авто-Рост»; трудовая книжка серии ТК – III № на имя фио2, в которой указано, что он является водителем ООО «Авто-Рост»; трудовая книжка серии ТК – III № на имя фио3, в которой указано, что он является директором ООО «Авто-Рост»; трудовая книжка серии ТК – IV № на имя фио4, в которой указано, что он является коммерческим директором ООО «Прайд»; трудовая книжка серии ТК – IV № на имя фио5, в которой указано, что она является бухгалтером ООО «Экономический Арбитраж»; трудовая книжка серии ТК – IV № на имя фио6, в которой указано, что он является менеджером по продаже ООО «Юг-Трейд»; трудовая книжка серии ТК – II № на имя ФИО13, в которой указано, что он является директором ООО «Экономический Арбитраж Юг»; трудовая книжка серии ТК – IV № на имя фио7, в которой указано, что она является бухгалтер ООО «Юг-Трейд»; трудовая книжка ТК – IV № на имя фио8, в которой указано, что он является водителем ООО «Первая Торгово-промышленная Компания»; трудовая книжка серии ТК – IV № на имя фио7, в которой указано, что она является бухгалтером ООО «Экономический Арбитраж Юг»; трудовая книжка серии ТК – IV № на имя фио9, в которой указано, что она является генеральным директором ООО «СМУ-11»; чековую книжку ООО «Надежда» по расчетному счету 40№ в ЗАО «Банк Зенит Сочи»; чековая книжка ООО «Юг-Трейд» по расчетному счету 40№ в ЗАО «Банк Зенит Сочи»; чековая книжка ООО «Юг-Трейд» по расчетному счету № в ЗАО «Банк Зенит Сочи»; чековая книжка ООО «Экономический Арбитраж Юг» по расчетному счету 40№ в ЗАО «Банк Зенит Сочи»; печать ООО «СтройРегион», ИНН №; Печать ООО «ТехноИмпульс», ОРГН №; печать ООО «ИнтерВент», ИНН №; печать ООО «Торгмастер», ОРГН №; печать ООО «Строй Юг», ИНН №; печать ООО «СтройРегион», 

<

адрес>; печать ООО «Первая финансово-промышленная компания», ИНН №; печать индивидуального предпринимателя фио10, ИНН №; печать ООО «Бизнес Хаус», ИНН №; печать ООО «РегионТоргСнаб», ОГРН №; печать ООО «Экономический Арбитраж Юг», ИНН №; печать ООО «Прачечная Ромашка», ИНН №; печать ООО «БизнесПром», ИНН №; печать ООО «Корвет», ИНН №; печать ООО «Строительная Торговая Компания», ИНН №; печать ООО «Партнер-Групп», ИНН №; печать ООО «СитиМонолитСтрой», ОРГН №; печать ООО «АвтоАнгел», ИНН №; печать индивидуального предпринимателя фио11, ИНН №; печать ООО «Первая Торгово-Промышленная Компания», ИНН №; печать ООО «Прайд», ИНН №; печать ООО «Надежда», ИНН №; печать ООО «СМУ-11», ИНН №; печать ООО «Авто-Рост», ИНН №; печать ООО «Промлеспереработка» ОРГН №; печать ООО «Уральская управляющая компания», ИНН №; печать ООО «Навигатор», ИНН №; печать без несущей оснастки ООО «СпецМонтажСтрой», ИНН №; печать без несущей оснастки ООО «Гермес», ОГРН №; печать без несущей оснастки ООО «Мегалайнпрофит», ОГРН №; печать без несущей оснастки ООО «Экономический Арбитраж», ИНН №; печать без несущей оснастки «СтильМаркет», ОГРН №; печать без несущей оснастки ООО «Хамелеон», ИНН №; подушечка для печати с красителем синего цвета. электронный носитель информации «AGE STAR» серийный номер № и электронный носитель информации «DataTraveler» СН № емкостью 4 Гб; смартфон «Samsung GT-I9500 Galaxy S4», S/№, IMEI: №, в котором использовалась SIMкарта с абонентским номером №, без SIMкарты (передана ФИО13), с картой памяти microSD емкостью 512 Гб; блокнот в коричневой обложке при осмотре которого было установлено, что в нем имеются рукописные записи; документы и электронные носители информации, касающиеся обслуживания банковских счетов с использованием системы обмена электронными документами Faktura.ru в ЗАО «Банк Зенит Сочи», организаций: ООО «Строй ЮГ»; ООО «Прайд»; ООО «Бизнес Хаус»; ООО «Экономический Арбитраж Юг»; ООО «СК «Маршал»; ООО «СМУ-11»; ООО «СтройАвтоРост»; банковские пластиковые карты: - № «Сбербанк» на имя ФИО13; № «ЮниКредитБанк» на имя ФИО13; № «Банк Москвы» на имя ФИО13; № Банк «Тинькофф» на имя ФИО13; № «Сбербанк» на имя ФИО13; № «СвязнойБанк» на имя ФИО13; № «БинБанк» на имя ФИО13; № «Банк ИТБ» на имя ФИО13; № «БинБанк» на имя ФИО13; № «БинБанк» на имя ФИО13; № «ВТБ24» на имя ФИО13; № «МТС Банк» на имя ФИО13; № «ЮниКредитБанк» на имя ФИО13; № Банк «Тинькофф» на имя ФИО13; № «ВТБ24» на имя ФИО13; № «Сбербанк» на имя Ч – хранить при деле;

электронный носитель информации с надписью «Экономический Арбитраж» емкостью 2 Гб и электронный носитель информации «DataTraveler» СN № емкостью 1 Гб; системный компьютерный блок, имеющий на тыльной стороне корпуса бумажную бирку с номером №; компьютер-ноутбук «HP Pavilion g6» серийный № – вернуть по принадлежности ФИО13

На приговор может быть подана жалоба и представление в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи осужденным, апелляционной жалобы, он вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий