Подлинник данного документа подшит в уголовном деле № 1-902/2019, хранящемся в Набережночелнинском городском суде РТ

Дело № 1-902/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Набережные Челны 8 июля 2019 года

Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Гайфутдинова Р.Г.

с участием государственных обвинителей прокурора города Набережные Челны ФИО1, старшего помощника прокурора города Набережные Челны ФИО2, 

подсудимых ФИО3, ФИО4, 

защитников Ашрафуллина Р.Т., представившего удостоверение № ... и ордер № ..., ФИО5, представившей удостоверение № ... и ордер № ...,

при секретаре Халиуллиной Г.Р.,

а также представителя потерпевшего Т.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, ... года рождения, уроженца города ..., зарегистрированного и проживающего ..., гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении 3 детей, не работающего, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО4, ... года рождения, уроженца города ..., гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, не женатого, имеющего на иждивении 2 несовершеннолетних детей, работающего ведущим юрисконсультом ..., зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3, занимая должность директора по правовым вопросам ... совместно с ФИО4, занимавшим должность начальника бюро договорной работы и правового обеспечения ... действуя из корыстных побуждений, используя свои полномочия вопреки законным интересам ... в целях извлечения выгод для себя и других лиц, совершили хищение путем обмана денежных средств ... в размере 4 389 843 рубля 45 копеек, при следующих обстоятельствах:

12 сентября 2013 года между ... и ... был заключен контракт ... на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту (техническому надзору) моторных транспортных средств торговой марки «...», включая специальные моторные транспортные средства, созданные на их базе для нужд Министерства обороны Российской Федерации (далее - контракт ...).

По окончании исполнения обязательств по контракту между сторонами дважды составлялись сверки расчетов, согласно подписанному акту сверки расчетов за период с 1 января 2015 года по 30 марта 2016 года задолженность ... перед ... за выполненные работы по состоянию на 30 марта 2016 года составила сумму 3 571 718 рублей 75 копеек. 

В дальнейшем ... обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ... о взыскании 3 571 718 рублей 75 копеек основного долга, 885 537 рублей 52 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами согласно статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, всего 4 457 256 рублей 27 копеек.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 29 июня 2016 года по делу ... в удовлетворении исковых требований ... было отказано полностью. На основании постановления 11 Арбитражного апелляционного суда от 22 сентября 2016 года по делу ... решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 29 июня 2016 года по делу ... оставлено без изменения. На основании решения Арбитражного суда Поволжского округа от 18 января 2017 года по делу ... решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 29 июня 2016 года по делу ... и постановление Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 22 сентября 2016 года по делу ... оставлено без изменения. 

После чего, в период после 17 января 2017 года по 10 марта 2017 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории ... ФИО3 совместно с ФИО4, выполняя управленческие функции, в силу своего служебного положения располагая сведениями о наличии задолженности ... перед ... в размере 4 389 843 рубля 45 копеек, которые являлись предметом исковых требований ... к ... согласно контракту ... от 12 сентября 2013 года между ... и ... и решений Арбитражных судов Российской Федерации, вступили в преступный сговор на хищение путем обмана путем составления цепочки фиктивных договоров переуступки прав требования задолженности без ведома ... денежных средств в размере 4 389 843 рубля 45 копеек. 

После чего, в период после 17 января 2017 года по 10 марта 2017 года, более точные дата и время не установлены, ФИО3 совместно с ФИО6, в составе группы лиц по предварительному сговору, в продолжение совместных преступных действий, приняли решение о составлении фиктивного договора уступки требования (цессии), согласно которому ... уступило ..., ИНН ... право требования задолженности с .... 

Далее в период после 17 января 2017 года по 10 марта 2017 года, более точные дата и время не установлены, ФИО4, находясь на своем рабочем месте, действуя согласно отведенной ему роли, совместно и согласованно с ФИО3, в составе группы лиц по предварительному сговору, на своем рабочем компьютере составил фиктивный договор уступки требования (цессии) ... от 10 марта 2017 года, согласно которому ... уступило ..., ИНН ... право требования задолженности с ..., уведомление об уступке права требования на имя генерального директора ... Х.

После чего, в период времени с 10 по 20 марта 2017 года, более точные дата и время не установлены, на территории города ..., более точное место не установлено, неустановленное лицо поставило подписи от имени директора ... Х. в фиктивном договоре уступки требования (цессии) № ... от 10 марта 2017 года, и уведомлении об уступке права требования на имя генерального директора ... Х. и фиктивные оттиски печати ..., передав указанные документы ФИО3 для дальнейшего предоставления.

20 марта 2017 года ФИО3 совместно с ФИО6 с целью доведения своего совместного преступного умысла, направили в ... фиктивный договор уступки требования (цессии) № ... от 10 марта 2017 года, согласно которому ... уступило ..., ИНН ... право требования задолженности с ..., уведомление об уступке права требования на имя генерального директора ... Х. 

Затем, после 20 марта 2017 года, более точные дата и время не установлены, после поступления указанных документов в ... ФИО3, используя свое служебное положение, сообщил ФИО4 о необходимости подготовить на имя генерального директора ... Х. служебную записку, в которой отразить целесообразность добровольного внесудебного порядка оплаты суммы основного долга в размере 3 571 718 рублей 75 копеек. Далее, в период с 20 по 27 марта 2017 года, более точные дата и время не установлены, ФИО4, находясь на своем рабочем месте, действуя согласно отведенной ему роли, совместно и согласованно с ФИО3, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составил служебную записку на имя генерального директора ... Х. от имени директора по правовым вопросам и безопасности ... ФИО3, обосновав необходимость и целесообразность производства оплаты суммы основного долга в размере 3 571 718 рублей 75 копеек в добровольном внесудебном порядке. Однако, 27 марта 2017 года генеральным директором ..., учитывая встречное требование к ... по контракту № ... от 12 сентября 2013 года, было заявлено о частичном зачете против требования ... своего встречного требования к ... в сумме 1 861 182 рубля 32 копейки. 

После чего, в период после 27 марта 2017 года, более точные даты и время не установлены, ФИО3, совместно с ФИО6, приняли решение о составлении фиктивного договора уступки требования (цессии), согласно которому ... уступило ..., ИНН ... право требования задолженности с ..., уведомление об уступке для повторного обращения в ... и получения суммы основного долга в размере 3 571 718 рублей 75 копеек в добровольном внесудебном порядке.

В период времени с 27 марта по 6 апреля 2017 года, более точные дата и время не установлены, ФИО4, находясь на своем рабочем месте, действуя согласно отведенной ему роли, совместно и согласованно с ФИО3, в составе группы лиц по предварительному сговору, на своем рабочем компьютере составил фиктивный договор переуступки права требования (вторичной цессии) № ... от 22 марта 2017 года, согласно которому ... уступило право требования по контракту от 12 сентября 2013 года № ... между ... и ... задолженности с ..., уведомление об уступке права требования на имя генерального директора ... Х. и исковое заявление в Третейский суд при Торгово-промышленной палате ... и региона ... о взыскании с ... 3 571 718 рублей 75 копеек суммы задолженности по контракту № ... от 12 сентября 2013 года в пользу ..., суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 151 406 рублей 13 копеек, начисленных на сумму основного долга в размере 3 571 718 рублей 75 копеек за период с 31 января 2015 года по 22 марта 2017 года, суммы процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению на сумму задолженности в размере 3 571 718 рублей 75 копеек за период с 23 марта 2017 года до фактической уплаты долга в пользу ... Далее, ФИО4, в продолжение преступных действий, передал указанные документы ФИО3 для подписания от имени директора ... Я. 

После чего, в период времени с 27 марта по 6 апреля 2017 года, более точные дата и время не установлены, на территории города ..., более точное место не установлено, неустановленное лицо поставило подписи от имени директора ... Я. в договоре переуступки права требования (вторичной цессии) № ... от 22 марта 2017 года, уведомлении об уступке права требования на имя генерального директора ... Х. и исковом заявлении в Третейский суд при Торгово-промышленной палате города ... и региона ... и фиктивные оттиски печати ..., передав указанные документы ФИО3 для дальнейшего предоставления.

Далее, в период времени с 27 марта по 6 апреля 2017 года, более точные дата и время не установлены, ФИО3 совместно с ФИО6, направили в ... фиктивный договор переуступки права требования (вторичной цессии) № ... от 22 марта 2017 года, согласно которому ... уступило ... право требования по контракту от 12 сентября 2013 года № ... между ... и ... задолженности с ..., уведомление об уступке права требования на имя генерального директора ... Х. и исковое заявление в Третейский суд при Торгово-промышленной палате города ... и региона ... о взыскании с ... 3 571 718 рублей 75 копеек суммы задолженности по контракту № ... от 12 сентября 2013 года в пользу ..., суммы процентов за пользование чужими денежными средствами до фактической уплаты долга в пользу ..., в силу своего служебного положения, осознавая, что данные документы поступят им для рассмотрения по существу.

11 апреля 2017 года генеральным директором ..., учитывая встречное требование к ... по контракту № ... от 12 сентября 2013 года, было заявлено о частичном зачете против требования ... своего встречного требования к ... в сумме 1 861 182 рубля 32 копейки.

28 апреля 2017 года Третейским судом при Союзе «Торгово-промышленная палата ... Республики Татарстан» по итогам рассмотрения искового заявления ..., составленного ФИО3 и ФИО4 от имени Я., не осведомленной о совместных преступных действиях последних, направленных на хищение путем обмана денежных средств ..., было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований ... и взыскано с ... в пользу ... сумма задолженности в размере 3 571 718 рублей 75 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 151 406 рублей 13 копеек, сумма процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению на сумму задолженности в размере 3 571 718,75 рублей за период с 23 марта 2017 года до фактической уплаты суммы долга и суммы третейского сбора в размере 29 931 рубль.

В период времени с 28 апреля 2017 года по 2 июня 2017 года, более точные дата и время не установлены, на территории города ..., более точное место не установлено, ФИО3, действуя совместно с ФИО6 в силу своего положения располагая сведениями о решении Третейского суда при Союзе «Торгово-промышленная Палата ... Республики Татарстан» о частичном удовлетворении исковых требований ... и взыскании с ... в пользу ... суммы задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил ФИО4 о необходимости подготовки в Арбитражный суд Республики Татарстан заявления от имени ... о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда при Союзе «Торгово-промышленная палата города ... Республики Татарстан» от 28 апреля 2017 года.

После чего, в период времени с 28 апреля 2017 года по 2 июня 2017 года, более точные дата и время не установлены, ФИО4, находясь на своем рабочем месте, подготовил заявление в Арбитражный суд Республики Татарстан от имени ... о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, и передал его ФИО3

Далее, в период времени с 28 апреля 2017 года по 2 июня 2017 года, более точные дата и время не установлены, на территории города ..., более точное место не установлено, неустановленное лицо поставило подпись в заявлении о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда и сдало в Арбитражный суд Республики Татарстан, расположенный по адресу: ..., для рассмотрения по существу. 

После чего, в период времени до 26 июня 2017 года, более точные дата и время не установлены, на территории города ..., более точное место не установлено, ФИО3 совместно с ФИО6, в силу своего служебного положения осознавая, что решением Арбитражного суда Республики Татарстан будет принято решение об отказе в удовлетворении заявления ... о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда при Союзе «Торгово-промышленная палата города ... Республики Татарстан», приняли решение о составлении фиктивного договора уступки требования (цессии), согласно которому ... уступит физическому лицу – гражданину страны ближнего зарубежья, право требования задолженности с ... для дальнейшего обращения в суд общей юрисдикции с заявлением о выдаче исполнительного листа.

После чего, в период времени до 26 июня 2017 года, более точные дата и время не установлены, ФИО3, находясь на территории ..., обратился к П., занимавшему должность заместителя начальника цеха капитального ремонта специальной техники ... с вопросом за денежное вознаграждение найти физическое лицо, являющееся гражданином Украины, для снятия денежных средств с расчетного счета банка. При этом ФИО3 в силу своего служебного положения достоверно знал, что П., ранее проживал на территории Республики Украины и в связи с боевыми действиями на территории Восточной Украины переехал на постоянное место жительства в Российскую Федерацию. На предложение ФИО3 П. ответил согласием. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № ... от 10 августа 2017 года в удовлетворении заявления ... о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда при Союзе «Торгово-промышленная палата ... Республики Татарстан» от 28 апреля 2017 года было отказано. 

Далее, в период времени с 26 июня по 15 июля 2017 года, более точные дата и время не установлены, П. находясь на территории ..., действуя по предложению ФИО3, будучи не осведомленным о совместных преступных намерениях ФИО3 и ФИО4, познакомился с гражданином Украины Л. и предложил последнему за денежное вознаграждение прибыть на территорию ..., снять денежные средства с расчетного счета банка и передать денежные средства лицу. Л., не осознавая противоправность о совместных преступных намерениях ФИО3 и ФИО4, согласился на предложение П.., предоставив свои паспортные данные. 

В период с 15 июля по 22 декабря 2017 года, более точные дата и время не установлены, П., находясь на территории ..., по ранее достигнутой договоренности предоставил паспортные данные Л., не осознавая о дальнейших совместных преступных действиях ФИО3 и ФИО4, направленных на хищение путем обмана денежных средств с расчетного счета ... 

Далее, в период с 15 июля по 4 сентября 2017 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории ..., ФИО3 совместно с ФИО6, приняли решение о составлении фиктивного договора уступки права, согласно которому ... уступило Л., данные которого были ранее предоставлены П., право требования задолженности с ... а также исковое заявление от имени Л. в ... суд Республики Татарстан на выдачу исполнительного листа и принудительное исполнение решения Третейского суда, в силу своего служебного положения, осознавая, что ... будет уведомлено о рассмотрении искового заявления от имени Л. в ... суде Республики Татарстан 

В период с 15 июля по 4 сентября 2017 года, более точные дата и время не установлены, ФИО4, находясь на своем рабочем месте, действуя согласно отведенной ему роли, совместно и согласованно с ФИО3, в составе группы лиц по предварительному сговору, на своем рабочем компьютере составил фиктивный договор уступки права требования № ... от 04 сентября 2017 года, согласно которому ... уступило Л. право требования по контракту от 12 сентября 2013 года № ... между ... и ... задолженности с ... и заявление от имени Л. в ... суд Республики Татарстан о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Далее, ФИО4, в продолжение преступных действий, передал указанные документы ФИО3 для подписания у Л. 

Далее, в период времени с 4 сентября по 22 декабря 2017 года, точные дата и время не установлены, на территории города ..., более точное место не установлено, неустановленное лицо поставило подписи в договоре уступки права требования № ... от 4 сентября 2017 года и в заявлении от имени Л. в ... суд Республики Татарстан о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

22 декабря 2017 года ФИО3 совместно с ФИО6, подали в ... суд заявление от имени Л. о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

22 января 2018 года определением ... суда заявление Л. о выдаче исполнительного листа было удовлетворено и был выдан исполнительный лист на принудительное исполнение решения действующего Третейского суда при Союзе «Торгово-промышленная палата города ...» от 28 апреля 2017 года по делу № ..., которым с ... в пользу Л. взыскана сумма задолженности в размере 3 571 718 рублей 75 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 281 743 рубля 37 копеек, подлежащих начислению на сумму задолженности в размере 3 571 718 рублей 75 копеек за период с 23 марта 2017 года до фактической уплаты суммы долга и суммы третейского сбора в размере 29 931 рубль 18 копеек.

25 декабря 2018 года, точное время не установлено, Л., действуя по указанию ФИО4, не подозревая о преступных действиях ФИО3 и ФИО4, направленных на хищение денежных средств ..., получив в операционном офисе банка ВТБ (ПАО) карту банка ВТБ (ПАО) № ... для снятия денежных средств по исполнительному листу от 22 января 2018 года о взыскании с ... в пользу Л. суммы задолженности. Далее в период после 25 декабря 2018 года Л. передал карту банка ВТБ (ПАО) № ... П., который в свою очередь передал ФИО3

11 января 2019 года банком ВТБ (ПАО) с расчетного счета ... № ... на счет Л. № ... были списаны денежные средства в размере 4 389 843 рубля 45 копеек. Тем самым, денежные средства в размере 4 389 843 рубля 45 копеек поступили в совместное незаконное владение ФИО3 и ФИО4, которые получили реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

В период времени с 11 января по 19 января 2019 года, более точная дата не установлена, ФИО3, находясь на территории города ..., передал ФИО4 карту банка ВТБ (ПАО) № ... для снятия с нее денежных средств. После чего, в период с 19 по 25 января 2019 года, ФИО4, находясь на территории города Набережные Челны, снял с банкоматов, расположенных по адресу: город ... денежные средства в размере 600 000 рублей, обратив похищенные денежные средства в совместную с ФИО3 пользу. 

При совершении вышеуказанных преступных действий, ФИО3 и ФИО4 осознавали общественную опасность своих действий в виде хищения денежных средств ... путем обмана, в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. В результате совместных преступных действий ФИО3 и ФИО4 ... был причинен материальный ущерб в размере 4 389 843 рубля 45 копеек, что составляет особо крупный размер. 

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании вину в совершении преступлений признал полностью, суду пояснил, что при указанных в обвинении обстоятельствах, совершил с ФИО4 хищение денежных средств .... В содеянном раскаивается, просит о снисхождении.

Подсудимый ФИО4 в судебном заседании вину в совершении преступлений признал полностью, суду пояснил, что при указанных в обвинении обстоятельствах, совершил с ФИО3 хищение денежных средств .... В 2007 году он начал работал юрисконсультом юридического бюро ... под руководством ФИО3 Кто предложил схему действий не может сказать, роли между ними были распределены, по отведенной ему роли он готовил документы, тексты, сопровождал Л.. По поводу карты, деньги с карты он снимал лично в 2 банкоматах, в поселке ... и в .... В феврале его задержали, где он добровольно выдал карту ВТБ. В содеянном раскаивается, боялся, что подведет ФИО3, просит о снисхождении.

Виновность ФИО3 и ФИО4 подтверждается следующими доказательствами:

Представитель потерпевшего Т. суду пояснил, что он занимает должность руководителя группы экономической безопасности ... После поступления информации с Департамента казначейства о списании с расчетного счета ... денежных средств и перечислении их на счет физического лица Л. было понятно, что совершено преступление. В результате проверок было установлено, что при указанных в обвинении обстоятельствах, ФИО3 и ФИО4 совершили хищение денежных средств ... в размере 4 389 843 рубля 45 копеек. Имущественный ущерб, причиненный преступлением возмещен. Просит назначить наказание на усмотрение суда, с учетом того, что с самого начала подсудимые вели себя адекватно, оказывали содействие следствию.

Из оглашенных показаний свидетеля обвинения П. в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации следует, что он по просьбе ФИО3 нашел Л., проживающего на территории ..., который сможет снять в банке в городе ... денежные средства, и сообщил Л. сотовый телефон ФИО3, чтобы они связались. За что получил от ФИО3 через ФИО4 100 000 рублей. Какие денежные средства необходимо было снять с расчетного счета банка, он не знает, в преступный сговор с Л., ФИО3 и ФИО4 не вступал (т. 7 л.д.22-25, 26-29).

Свидетель обвинения Я. суду пояснила, что она является единственным учредителем и работником в ..., занимает должность директора. Никаких финансовых и деловых отношений с работниками ... ФИО3 и ФИО4 у нее никогда не было, и она с ними не знакома. Никаких документов она не подписывала и печати на них не ставила.

Свидетель обвинения К. суду пояснил, что в январе 2019 года службой в городе ... УФСБ России по Республике Татарстан в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и борьбе с преступностью были получены материалы о списании с расчетного счета ... денежных средств в размере 4 389 843 рубля 45 копеек, и перечислении их на счет физического лица Л. В ходе совместных проверок были опрошены директор по правовым вопросам ... ФИО3, и начальника бюро по правовым вопросам и договорной работе ... ФИО4 В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия были получены материалы о причастности последних к совершению данного преступления, а именно зафиксирован разговор между ФИО4 и ФИО3 о распределении похищенных денежных средств. В ходе обследование помещения –... были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие факт составления фиктивных договоров переуступки прав требования задолженности, жесткий диск с информацией на нем. Было установлено, что в результате совместных преступных действий ФИО3 и ФИО4 ... причинен материальный ущерб в размере 4 389 843 рубля 45 копеек.

Свидетель обвинения Ю. суду пояснил, что ФИО3 и ФИО4 было совершено общественно-опасное деяние, путем заключения договоров уступки права требования ими были переведены на счет гражданина ... Л. денежные средства – около 4,5 миллионов. В ходе личного досмотра ФИО4 была обнаружена, изъята и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, банковская карта банка ВТБ, переданная ФИО4 ФИО3 для снятия денежных средств, похищенных с расчетного счета .... 

Виновность ФИО3 и ФИО4 подтверждается также и исследованными в ходе судебного заседания доказательствами, а именно:

- копией решения Арбитражного суда Республики Татарстан от 29 июня 2016 года по делу № ..., по которому в удовлетворении исковых требований ... было отказано полностью (т. 2 л.д. 225-228);

- копией постановления 11 Арбитражного апелляционного суда от 22 сентября 2016 года по делу № ..., по которому решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 29 июня 2016 года по делу № ... оставлено без изменения (т. 3 л.д. 18-21);

- копией постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 18 января 2017 года по делу № ..., по которому решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 29 июня 2016 года по делу № ... и постановление Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 22 сентября 2016 года по делу № ... оставлены без изменения (т. 3 л.д. 53-59);

- копией решения Третейского суда при Союзе «Торгово-промышленная Палата г. ... Республики Татарстан», которым частично удовлетворены исковые требования ... и взысканы с ... в пользу ... суммы задолженности в размере 3 571 718 рублей 75 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 151 406 рублей 13 копеек, суммы процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению на сумму задолженности в размере 3 571 718 рублей 75 копеек за период с 23 марта 2017 года до фактической уплаты суммы долга и суммы третейского сбора в размере 29 931 рублей (т. 2 л.д. 38-40);

- копией определения Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № ... от 10 августа 2017 года, которым в удовлетворении заявления ... о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда при Союзе «Торгово-промышленная палата ... Республики Татарстан» от 28 апреля 2017 года было отказано (т. 5 л.д. 78-81);

- копией определения ... суда Республики Татарстан, которым заявление Л. о выдаче исполнительного листа было удовлетворено и был выдан исполнительный лист на принудительное исполнение решения действующего Третейского суда при Союзе «Торгово-промышленная палата ...» от 28 апреля 2017 года по делу № ..., которым с ... в пользу Л. взыскана сумма задолженности в размере 3 571 718 рублей 75 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 281 743 рубля 37 копеек, подлежащих начислению на сумму задолженности в размере 3 571 718 рублей 75 копеек за период с 23 марта 2017 года до фактической уплаты суммы долга и суммы третейского сбора в размере 29 931 рубль 18 копеек (т. 2 л.д. 53);

- копией исполнительного листа ... суда Республики Татарстан от 22 января 2019 года по делу № ..., о взыскании денежных средств с ... в пользу Л. (т. 2 л.д. 55);

- протокол выемки от 15 марта 2019 года, согласно которому в банке ВТБ (ПАО) изъяты документы, представленные Л..: заявление, определение ... суда Республики Татарстан, копия исполнительного листа ... суда Республики Татарстан, копия паспорта гражданина ..., копия лицевой стороны уведомления о прибытии, мемориальный ордер (т. 2 л.д. 11-12);

- протоколом выемки от 25 марта 2019 года, согласно которому в банке ВТБ (ПАО) изъят оригинал исполнительного листа ... суда Республики Татарстан от 22 января 2019 года по делу № ..., о взыскании денежных средств с ... в пользу Л. (т.2 л.д.14-15);

- протоколом выемки от 13 марта 2019 года, согласно которому в кабинете ... «Торгово-промышленной палаты города ... изъяты материалы дела № ... по иску ... к ... (т. 2 л.д. 18-19);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 21 марта 2019 года, согласно которому органу следствия предоставлены CD-диск с аудиозаписью разговора ФИО3 и ФИО4 (т. 1 л.д. 109-110);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, их носителей от 20 марта 2019 года, согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности – аудиозаписи разговора ФИО3 и ФИО4 (т. 1 л.д. 114);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 21 марта 2019 года, согласно которому была прослушана аудиозапись разговоров ФИО3 с ФИО4 (т. 1 л.д. 115-116);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 07 мая 2019 года, согласно которому осмотрены CD-диск с аудиофайлом, содержащим аудиозапись разговора между ФИО4 и ФИО3 (т. 4 л.д. 54-58);

- протоколом личного досмотра, изъятия вещей и документов от 4 февраля 2019 года, согласно которому у ФИО4 изъята банковская карта ВТБ № ... (т. 1 л.д. 34-36);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 18 февраля 2019 года, согласно которому органу следствия предоставлены документы и предметы, изъятые в ходе обследования помещения ..., банковская карта банка ВТБ (ПАО) (т. 1 л.д. 17-19);

- протоколом обследования кабинета ..., расположенного по адресу: ..., в ходе которого обнаружены и изъяты документы (т. 1 л.д. 37-41);

- протоколом обыска от 18 марта 2019 года, согласно которому по месту жительства ФИО4 по адресу: город ... были изъяты денежные средства в сумме 350 000 рублей (т. 1 л.д. 218-219);

- протоколом выемки от 12 марта 2019 года, согласно которому в ... изъяты личные дела работников ФИО3, ФИО4, П. (т. 2 л.д. 6-7);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16 мая 2019 года, согласно которому осмотрены пластиковая карта банка ВТБ, № карты ... документы, изъятые в ... (т. 4 л.д. 59-65);

- протоколом выемки от 22 мая 2019 года, согласно которому у представителя потерпевшего Т. изъяты определение ... суда Республики Татарстан от 18 марта 2019 года по делу № ...; определение ... суда Республики Татарстан от 05 апреля 2019 года по делу № ..., исполнительный лист от 5 апреля 2019 года по делу № ..., о взыскании денежных средств с Л. в пользу ... (т. 7 л.д. 17-21);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22 мая 2019 года, согласно которому осмотрены определение ... суда Республики Татарстан от 18 марта 2019 года по делу № ...; определение ... суда Республики Татарстан от 05 апреля 2019 года по делу № ..., исполнительный лист от 5 апреля 2019 года по делу № ... (т. 6 л.д. 202-221);

- протоколом обыска от 19 марта 2019 года, согласно которому по месту жительства Я. по адресу: ... были изъяты документы, заполненные собственноручно Я. (т. 1 л.д. 241-242);

- протоколом выемки от 26 марта 2019 года, согласно которому у свидетеля Я. изъята печать ... (оригинал) (т. 2 л.д. 22-26);

- заключением эксперта № 231 от 06 апреля 2019 года, согласно которому следует, что оттиски круглой печати ... на 8, 12, 13 л.д. в деле № ... Третейского суда и экспериментальные оттиски печати ..., изъятой в ходе обследования помещения ..., представленные для сравнительного исследования, нанесены различными печатными формами. Оттиски круглой печати ... на 8, 12, 13 л.д. в деле № ... Третейского суда и экспериментальные оттиски печати ... изъятой в ходе производства выемки у Я. представленные для сравнительного исследования нанесены различными печатными формами. Изображение оттиска круглой печати ... на 3 странице договора № ... от 04 сентября 2017 года в электрографической копии дела № ... ... суда Республики Татарстан и экспериментальные оттиски печати ... изъятой в ходе производства выемки у Я.., представленные для сравнительного исследования, нанесены различными печатными формами (т. 8 л.д. 6-11);

- ответом ..., согласно которому на дату 06 марта 2019 года в бухгалтерском учете ... числится неподвижная, нереальная ко взысканию задолженность ... в сумме 3 571 718 рублей 75 копеек (т. 1 л.д. 136).

Представленные суду доказательства получены с соблюдением уголовно-процессуального закона, а потому являются допустимыми. Эти доказательства исследованы и оценены по делу в совокупности и достаточны для вывода о том, что ФИО3 и ФИО4 совершили преступление, которое суд квалифицирует по части 4 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

С указанной квалификацией действий подсудимых в судебном заседании согласились все участники судебного разбирательства и её не оспаривали.

При этом суд исключает из объема предъявленного подсудимым ФИО3 и ФИО4 обвинения по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации квалифицирующий признак «путем злоупотребления доверием» как излишне вмененный.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и данные о личности подсудимых, обстоятельства смягчающие наказание:

ФИО3 вину в содеянном признал, раскаивается, не судим (т. 8 л.д. 160), к административной ответственности не привлекался (т. 8 л.д. 161), положительно характеризуется по месту жительства (т. 8 л.д. 171), по предыдущему месту работы (т. 8 л.д. 172, 175-186), на учете в специализированных учреждениях не состоит (т. 8 л.д. 162, 163), наличие на иждивении 3 детей (т. 8 л.д. 164, 165, 166, 167), близких родственников, нуждающихся в уходе, награжден ведомственной наградой Министерства обороны Российской Федерации медаль «Михаил Калашников» (т. 8 л.д. 187), добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изъявление желания о рассмотрении дела в особом порядке, состояние здоровья подсудимого (т. 8 л.д. 168, 188-192) и близких ему людей, их имущественное положение, и все известные суду обстоятельства на момент постановления приговора, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО4 вину в содеянном признал, раскаивается, ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности (т. 8 л.д. 50), к административной ответственности не привлекался (т. 8 л.д. 51), положительно характеризуется по месту настоящей и предыдущей работы (т. 8 л.д. 54, 58, 71-77), по месту жительства (т. 8 л.д. 57), на учете в специализированных учреждениях не состоит (т. 8 л.д. 52, 53), наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей (т. 8 л.д. 55, 56), близких родственников, нуждающихся в уходе, также судом учитываются имеющиеся кредитные обязательства, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изъявление желания о рассмотрении дела в особом порядке, состояние здоровья подсудимого и близких ему людей, их имущественное положение, и все известные суду обстоятельства на момент постановления приговора, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3 и ФИО4 не имеется. 

Оценив изложенное в совокупности, с учетом обстоятельств дела, личности ФИО3 и ФИО4, суд считает необходимым назначить каждому наказание в пределах санкции закона, по которому квалифицированы их действия, в виде лишения свободы без назначения дополнительного наказания. При этом суд, учитывая совокупность обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3 и ФИО4, считает возможным назначить им наказание с применением правил статьи 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Суд не находит оснований для применения правил части 6 статьи 15 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3, ФИО4 виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить (каждому) наказание в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы.

На основании статьи 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации назначенное ФИО3 и ФИО4 наказание считать условным, установив испытательный срок 3 (три) года.

Возложить на ФИО3 и ФИО4 обязанности (каждому): не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться для регистрации в этот орган.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО3 и ФИО4 – оставить в силе до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: 

- аудиозапись разговора на диске CD-R, упакованном в бумажный конверт, хранящаяся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле; 

- пластиковую карта банка ВТБ № карты ..., хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств СО по ... СУ СК России по Республике Татарстан – уничтожить; 

- документы, изъятые в ..., конверт, расчет суммы задолженности по ст.395 ГК РФ, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по ... СУ СК России по Республике Татарстан – приобщить к материалам уголовного дела;

- жесткий диск с информацией на нем, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СО по ... СУ СК России по Республике Татарстан – уничтожить;

- денежные средства в сумме 150 000 рублей, изъятые у ФИО3, денежные средства в сумме 350 000 рублей, изъятые у ФИО4, возвращены путем перечисления на расчетный счет ... - считать принятыми в счет возмещения ущерба ...;

- предметы и документы, изъятые в ходе производства выемки в операционном офисе банка ВТБ (ПАО): заявление о предъявлении исполнительного документа в банк, определение ... суда Республики Татарстан от 22 января 2018 года, исполнительный лист от 22 января 2018 года, серия ФС № ... (копия), копия паспорта гражданина ... Л., уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, мемориальный ордер № ... от 11 января 2019 года, сопроводительное письмо, исполнительный лист от 22 января 2018 года, серия ФС № ..., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по г... СУ СК России по Республике Татарстан – вернуть по принадлежности в операционный офис банка ВТБ (ПАО),

- документы, изъятые в ходе производства выемки в помещении ... - оставить в ...; 

- определение ... суда Республики Татарстан от 18 марта 2019 года по делу № ..., определение ... суда Республики Татарстан от 5 апреля 2019 года по делу № ..., исполнительный лист от 5 апреля 2019 года по делу № ..., возвращенные по принадлежности представителю потерпевшего ... Т. – оставить в ...

- копии материалов дела №... Арбитражного суда Республики Татарстан, копии материалов дела № ... Арбитражного суда Республики Татарстан, копии материалов дела № ... ... суда Республики Татарстан, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в деле;

- дело № ... Третейского суда при Союзе «Торгово-промышленная Палата города ...», хранящееся в камере хранения вещественных доказательств СО по ... СУ СК России по Республике Татарстан - вернуть по принадлежности в Третейский суд при Союзе «Торгово-промышленная Палата ...»;

- печать ... ИНН ..., изъятые у Я., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по г. ... СУ СК России по Республике Татарстан – вернуть по принадлежности Я.

- печать ..., ИНН ..., изъятые в ..., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по г. ... СУ СК России по Республике Татарстан – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан в течение десяти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать в своей жалобе о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: /подпись/

Копия верна.

Судья: Р.Г. Гайфутдинов 

помощник судьи: Р.Р. Шайсултанова

Приговор вступил в законную силу " 3 " сентября 2019 года

Судья: Р.Г. Гайфутдинов