Дело:1-8/2018

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

Первореченский районный суд г. Владивостока Приморского края 

24.09.2018 года

В составе:

Председательствующий судья Барабаш О.В. 

При секретаре: Харченко Е.А.

с участием:

государственных обвинителей Колокольцевой А.В. 

ФИО13 

ФИО14

ФИО15

ФИО16

представившего ордер и удостоверение, адвоката Овчинниковой Л.М. 

подсудимого ФИО17, 

представителей потерпевших: ФИО30, ФИО24, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО17, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.174.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО17, реализуя свои полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ВладиХлеб» (далее ООО «ВладиХлеб»), осуществляя предпринимательскую деятельность, преднамеренно не исполнил договорные обязательства, совершил хищение чужого имущества - хлебобулочных и кондитерских изделий, принадлежавших Открытому акционерному обществу «Владхлеб» (далее ОАО «Владхлеб») и Обществу с ограниченной ответственностью «Хлебный Дом» (далее ООО «Хлебный Дом»), путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

С целью осуществления предпринимательской деятельности по оптовой закупке и поставке хлебобулочных изделий производства ОАО «Владхлеб», 03.04.2003 года ФИО17 создал, надлежащим образом зарегистрировал и поставил на налоговый учет ООО «ВладиХлеб» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

...>. В соответствии с решением № 1 от 03.03.2003 года, подсудимый являлся учредителем и одновременно генеральным директором ООО «ВладиХлеб», наделен, в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом ООО «ВладиХлеб», полномочиями, в том числе, по представлению интересов Общества; совершению сделок от имени Общества; распоряжению имуществом и финансами общества.

Одним из основных видов деятельности ООО «ВладиХлеб» являлась торгово-закупочная деятельность (оптовая, мелкооптовая, розничная) непродовольственными товарами, продовольственными товарами, организация и эксплуатация собственных и арендованных магазинов, различных торговых точек, центров, оптовых и мелкооптовых рынков, посредническая деятельность в области торговли, для чего ФИО17 от имени ООО «ВладиХлеб» заключил с ОАО «Владхлеб» в лице коммерческого директора ФИО25 договор поставки № 983 от 13.11.2012 года, направленный на оптовые закупки хлебобулочных изделий и их поставку в точки розничных продаж, согласно условиям которого, ОАО «Владхлеб» обязано было поставлять, а ООО «ВладиХлеб» принимать и оплачивать товар (хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, воды, чаи), при этом, договором было предусмотрено два способа поставки товара: доставка товара транспортом ОАО «Владхлеб», либо получение товара ООО «ВладиХлеб» в месте нахождения ОАО «Владхлеб». По устной договоренности с руководством ОАО «Владхлеб» в лице коммерческого директора ФИО25, ООО «ВладиХлеб» работало по второму способу поставки товара, и право собственности на товар переходило к ООО «ВладиХлеб» в момент передачи ему товара, а оплата за него производилась путем предварительной оплаты по безналичному расчету, либо путем наличного расчета, в том числе, путем передачи денежных средств сотрудниками ООО «ВладиХлеб» уполномоченным соответствующей доверенностью представителям ОАО «Владхлеб», при этом, условиями договора предусмотрено, что ОАО «Владхлеб» предоставлено право, по своему усмотрению, учитывая свои возможности, поставлять товар без предварительной оплаты. В случае поставки товара без предварительной оплаты, ООО «ВладиХлеб» обязано было оплатить его в течение 5 календарных дней с момента поставки товара.

Аналогичный договор поставки между обществом с ограниченной ответственностью «Хлебный дом» (далее по тексту ООО «Хлебный дом») и ООО «ВладиХлеб» до 01.01.2014 года письменно заключен не был, однако, учитывая конклюдентные действия обоих лиц, свидетельствовавшие о желании обоих совершить сделку, при том, что их действия были направлены на исполнение ее условий, на основании ч. 2 ст. 158 ГК РФ - считается заключенным, при этом, между ООО «Хлебный Дом» в лице генерального директора ФИО26, а также коммерческого директора ФИО25, одновременно являвшихся руководством ОАО «Владхлеб», и ООО «ВладиХлеб» в лице генерального директора ФИО17 имелось соглашение о том, что ООО «Хлебный дом» обязан был поставить, а ООО «ВладиХлеб» принять и оплатить товар (хлебобулочные, слоеные и кондитерские изделия).

С целью осуществления предпринимательской деятельности подсудимый использовал под офис арендованное в 2011 году ООО «ВладиХлеб» помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, а также 28.05.2013 года оформил счет №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенный по адресу: 

<

...>/а. Также, ФИО17 принял на работу в созданное им ООО «ВладиХлеб», диспетчеров и водителей-экспедиторов, контролировал их деятельность, осуществлял предпринимательскую деятельность, действуя от имени ООО «ВладиХлеб». 

Так, не позднее 01.12.2013 года, реализуя преступный умысел, направленный на хищение хлебобулочных и кондитерских изделий ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный Дом», подсудимый, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, достоверно зная, что на протяжении долгого времени ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный Дом» ежедневно отгружают в адрес ООО «ВладиХлеб» продукцию на сумму около 400 000 рублей, а также, что ежегодно с конца декабря по 13 января оптовые покупатели ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный Дом», в том числе ООО «ВладиХлеб», приобретают объемы товара для последующей реализации в новогодние праздники, оплата за которые должна происходить наличными денежными средствами с 3 января, а безналичные операции - после 13 января, что в ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный Дом» осуществляется оптимизация логистики транспортной структуры, в связи с чем, контроль и сопровождение оптовых покупателей, каковым являлось ООО «ВладиХлеб» в тот момент было не приоритетной задачей, 01.12.2013 года перестал вносить предоплату за товар, отгружавшийся ООО «Хлебный Дом», а 19.12.2013 года за товар, отгружавшийся ОАО «Владхлеб», при этом, с 01.12.2013 года по 04.02.2014 года, являясь генеральным директором ООО «ВладиХлеб», действуя в рамках договора поставки № 983 от 13.11.2012 года, аналогичного договора, заключенного между ООО «ВладиХлеб» и ООО «Хлебный Дом», ежедневно через диспетчеров, не осведомленных о его преступных намерениях, действовавших в соответствии со сложившейся практикой работы, посредством электронной почты www.priorvl@mail.ru, подавал заявки на товар, в соответствии с которыми сотрудниками ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный Дом» формировались счета-фактуры, и готовился товар к отгрузке, а водители-экспедиторы ООО «ВладиХлеб», не осведомленные о преступных намерениях ФИО17, на его автотранспорте, прибывали ежедневно с 22 часов до 05 часов для получения подготовленной продукции со складов ОАО «Владхлеб» по адресу: г. Владивосток Народный пр., 29, где, согласно счет-фактур получали товар, о чем расписывались в данных документах от имени покупателя, развозили товар, согласно путевым листам ООО «ВладиХлеб», по торговым точкам, расположенным в г. Владивостоке. 

Таким образом, подсудимый, действуя от имени ООО «ВладиХлеб», с 01.12.2013 года по 04.02.2014 года, не намереваясь исполнять договорные обязательства, в сфере предпринимательской деятельности, путем обмана похитил хлебобулочные и кондитерские изделия, принадлежавшие ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный Дом» на общую сумму 14 299 730 рублей 51 копейку, что является особо крупным размером, которыми распорядился по своему усмотрению, поставив их в торговые точки, расположенные в г. Владивостоке, для последующей реализации, при этом, 

ООО «Хлебный Дом» в адрес ООО «ВладиХлеб» на основании соответствующих товарных накладных отгружена продукция:

- 01.12.2013 года на сумму 18 171 рубля 04 копеек;

- 02.12.2013 года на сумму 38 675 рублей 36 копеек;

- 03.12.2013 года на сумму 37 583 рублей 48 копеек;

- 04.12.2013 года на сумму 31 345 рублей 42 копеек;

- 05.12.2013 года на 36 069 рублей 92 копеек;

- 06.12.2013 года - 40 904 рублей 73 копеек;

- 07.12.2013 года – 33 432 рублей 95 копеек;

- 08.12.2013 года – 22 239 рублей 20 копеек;

- 09.12.2013 года – 37 015 рублей 94 копеек;

- 10.12.2013 года – 32 289 рублей 38 копеек; 

- 11.12.2013 года – 32 604 рублей 18 копеек;

- 12.12.2013 года – 28 315 рублей 81 копейки;

- 13.12.2013 года – 29 341 рубля 58 копеек;

- 14.12.2013 года – 27 900 рублей 60 копеек;

- 15.12.2013 года – 25 572 рублей 63 копеек;

- 16.12.2013 года – 31 261 рубль 55 копеек;

- 17.12.2013 года – 32 318 рублей 52 копейки;

- 18.12.2013 года – 30 842 рубля 86 копеек;

- 19.12.2013 года – 32 243 рубля 86 копеек;

- 20.12.2013 года – 32 939 рублей 16 копеек;

- 21.12.2013года – 22 909 рублей 09 копеек;

- 22.12.2013 года – 20 035 рублей 67 копеек;

- 23.12.2013 года - 43 693 рубля 23 копейки;

- 24.12.2013 года – 31 720 рублей 91 копейку;

- 25.12.2013 года – 39 068 рублей 60 копеек;

- 26.12.2013 года - 44 194 рубля 58 копеек;

- 27.12.2013 года – 41 057 рублей 76 копеек;

- 28.12.2013 года – 65 333 рубля 78 копеек;

- 29.12.2013 года – 43 891 рубль 35 копеек;

- 30.12.2013 года – 70 867 рублей 38 копеек;

- 31.12.2013 года – 1 165 рублей 30 копеек;

- 02.01.2014 года – 9 380 рублей 30 копеек;

- 04.01.2014 года – 30 115 рублей 50 копеек;

- 05.01.2014 года – 10 014 рублей 23 копейки;

- 06.01.2014 года – 31 342 рубля 84 копейки;

- 07.01.2014 года – 32 596 рублей 71 копейка;

- 08.01.2014 года – 38 232 рубля 85 копеек;

- 09.01.2014 года – 21 235 рублей 04 копейки;

- 10.01.2014 года – 36 093 рубля 78 копеек;

- 11.01.2014 года – 22 987 рублей 21 копейку;

- 12.01.2014 года – 11 563 рубля 95 копеек;

- 13.01.2014 года – 38 503 рубля 22 копейки;

- 14.01.2014 года – 37 411 рублей 92 копейки;

- 15.01.2014 года – 29 835 рублей 08 копеек;

- 16.01.2014 года – 41 056 рублей 78 копеек;

- 17.01.2014 года – 25 486 рублей 96 копеек;

- 18.01.2014 года – 25 609 рублей 81 копейку;

- 19.01.2014 года – 16 758 рублей 65 копеек;

- 20.01.2014 года – 34 177 рублей 30 копеек;

- 21.01.2014 года – 28 451 рубль 21 копейка;

- 22.01.2014 года – 37 783 рубля 90 копеек;

- 23.01.2014 года – 55 877 рублей 41 копейка;

- 24.01.2014 года – 5 116 рублей 08 копеек;

- 25.01.2014 года – 24 327 рублей 83 копейки;

- 26.01.2014 года – 22 439 рублей 47 копеек;

- 27.01.2014 года – 33 061 рубль 33 копейки;

- 28.01.2014 года – 29 864 рубля 04 копейки;

- 29.01.2014 года – 25 993 рубля 40 копеек;

- 30.01.2014 года – 29 280 рублей 24 копейки;

- 31.01.2014 года – 16 275 рублей 15 копеек;

- 01.02.2014 года – 31 635 рублей 25 копеек;

- 02.02.2014 года – 13 050 рублей 53 копейки;

- 03.02.2014 года – 37 542 рубля 19 копеек;

- 04.02.2014 года – 28 553 рубля 80 копеек, 

а всего, с 01.12.2013 года по 04.02.2014 года ООО «Хлебный Дом» отгрузило в адрес ООО «ВладиХлеб» продукцию на общую сумму 1 962 622 рублей 37 копеек, 

ОАО «Владхлеб» в адрес ООО «ВладиХлеб» на основании соответствующих товарных накладных отгружена продукция, с учетом возврата части товара, на суммы:

- 21.12.2013 года – 448 047 рублей 85 копеек, 

- 22.12.2013 года – 389 236 рублей 46 копеек, 

- 23.12.2013 года – 436 740 рублей 13 копеек, 

- 24.12.2013 года – 438 167 рублей 86 копеек, 

- 25.12.2013 года – 423 331 рублей 28 копеек, 

- 26.12.2013 года – 422 842 рублей 33 копеек, 

- 27.12.2013 года – 441 279 рублей 71 копеек, 

- 28.12.2013 года – 429 322 рублей 71 копеек;

- 29.12.2013 года – 401 274 рублей 16 копеек;

- 30.12.2013 года – 957 969 рублей 75 копеек;

- 31.12.2013 года – 78 510 рублей;

- 02.01.2014 года – 260 111 рублей 23 копейки;

- 03.01.2014 года – 399 853 рубля 45 копеек;

- 04.01.2014 года – 423 493 рубля 21 копейку;

- 05.01.2014 года – 381 796 рублей 82 копейки;

- 06.01.2014 года – 445 442 рубля 19 копеек.

- 07.01.2014 года – 445 278 рублей 02 копейки;

- 08.01.2014 года – 411 789 рублей;

- 09.01.2014 года – 387 103 рубля 34 копейки;

- 10.01.2014 года – 388 724 рубля 66 копеек;

- 11.01.2014 года – 417 069 рублей 24 копейки;

- 12.01.2014 года – 389 498 рублей 34 копеек;

- 13.01.2014 года – 446 289 рублей 93 копейки;

- 14.01.2014 года – 440 753 рубля 53 копейки;

- 15.01.2014 года – 456 412 рублей 96 копеек;

- 16.01.2014 года – 421 181 рубль 26 копеек, 

- 17.01.2014 года – 434 121 рубль 51 копейку, 

- 18.01.2014 года – 420 403 рубля 75 копеек, 

- 19.01.2014 года – 18 192 рубля, 

- 20.01.2014 года – 458 144 рубля 38 копеек;

- 21.01.2014 года – 424 557 рублей 20 копеек;

- 22.01.2014 года – 458 484 рубля 84 копейки;

- 23.01.2014 года – 448 794 рубля, 

- 24.01.2014 года – 431 996 рублей 26 копеек;

- 25.01.2014 года – 427 690 рублей 94 копейки;

- 26.01.2014 года – 370 531 рубль 46 копеек;

- 27.01.2014 года – 424 964 рубля 67 копеек;

- 28.01.2014 года – 418 717 рублей 02 копейки;

- 29.01.2014 года – 424 915 рублей 79 копеек;

- 30.01.2014 года – 406 783 рубля 89 копеек;

- 31.01.2014 года – 403 485 рублей 57 копеек;

- 01.02.2014 года – 300 789 рублей 63 копейки;

- 02.02.2014 года- 267 рублей 85 копеек;

- 03.02.2014 года – 307 201 рубль 85 копеек;

- 04.02.2014 года – 121 057 рублей 31 копейку, 

а всего, с 21.12.2013 года по 04.02.2014 года ОАО «Владхлеб» отгрузило в адрес ООО «ВладиХлеб» продукции на общую сумму 12 337 108 рублей 14 копеек. 

В указанный период времени, то есть, с 01.12.2013 года по 04.02.2014 года, водители-экспедиторы ООО «ВладиХлеб», не осведомленные о преступных намерениях подсудимого, действуя на основании выданных генеральным директором ФИО17 доверенностей, осуществляли в торговых точках за поставленный товар ранее сбор денежных средств в наличной форме, которые, по окончанию рабочей смены, передавали подсудимому либо оставляли для него в офисе ООО «ВладиХлеб» по адресу: 

<

...>. Кроме того, производилась оплата товара в безналичной форме на счет №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», расположенный по адресу 

<

...>/а, оформленный на Общество с ограниченной ответственностью «ПРИОР» (далее - ООО «ПРИОР»), учредителем и генеральным директором которого являлся ФИО17 

Реализуя преступный умысел, подсудимый, путем обмана, полученные от водителей-экспедиторов денежные средства в ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный Дом» не сдавал, а распоряжался ими по своему усмотрению, при этом, с целью сокрытия своих преступных намерений, частично перечислял денежные средства за отгруженный ему товар на расчетный счет ОАО «Владхлеб» из денежных средств, перечисленных торговыми точками в адрес ООО «ПРИОР».

Таким образом, подсудимый ФИО17 с 01.12.2013 года по 04.02.2014 года, находясь по адресу: 

<

...>, путем обмана, сопряженным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, похитил хлебобулочные и кондитерские изделия на общую сумму 14 299 730 рублей 51 копейка, что является особо крупным размером, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ООО «Хлебный дом» ущерб в сумме 1 962 622 рублей 37 копеек, а ОАО «Владхлеб» - в сумме 12 337 108 рублей 14 копеек. 

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления не признал и пояснил, что мошеннических действий не совершал. Действительно был учредителем и генеральным директором ООО «ВладиХлеб», однако все указания ему по данной фирме давало руководство ОАО «Владхлеб». Он имел самую большую клиентскую базу по продаже продукции для розничной реализации хлебобулочных изделий ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный дом», являлся оптовым покупателем продукции указанных ОАО и ООО. При этом не отрицал, что для ООО «ВладиХлеб» открыл счет, снял офис, набрал штат сотрудников: диспетчеров, которые принимали заявки на необходимую продукцию от розничных клиентов, формировали заявки и направляли их в ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный дом», и водителей-экспедиторов, которые, на основании доверенностей, по накладным и счет-фактурам получали продукцию и развозили ее по торговым точкам, где собирали наличные денежные средства за поставку. Денежные средства они сдавали в банк, перечисляя на счета ООО «ВладиХлеб» и ООО «Приор», либо привозили в его офис. Так, в декабре 2013 года от руководства ОАО «Владхлеб» через главного бухгалтера ФИО27 он получил указание аккумулировать наличные денежные средства, что делал, после чего часть денежных средств передал представителю ОАО «Владхлеб» ФИО28, часть у него была похищена неизвестной женщиной, в связи с чем, перечислить деньги на счета ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный дом» не представилось возможным. При этом указал, что между ОАО «Владхлеб», ООО «Хлебный дом» и ООО «ВладиХлеб» проводились акты сверки за поставленную и не оплаченную им продукцию, суммы их не оспаривал, однако после 06.02.2014 года предпринимал попытки по погашению образовавшейся задолженности.

Кроме того, на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ – в связи с существенными противоречиями, были оглашены показания подсудимого, данные на предварительном следствии, подтвержденные им в суде, где он пояснял, что в апреле 2003 года учредил ООО «ВладиХлеб», где являлся генеральным директором, с юридическим и фактическим адресом: 

<

...>, счёт ООО находился в Дальневосточном банке. В ООО «ВладиХлеб» работали водители, которые получали продукцию, развозили ее по покупателям, получали денежные средства за продукцию и сдавали их в банк. Диспетчерами работали его жена, ФИО29 – они принимали заявки, сверяли фактуры с тем, что принято у ОАО «Владхлеб» и передано покупателям. Передача денежных средств от магазина водителю оформлялась его подписью на накладной на основании заявок, и на следующий день отправлялась счёт-фактура с товарно-транспортной накладной в магазин, который приобретал продукцию. Данные документы передавались водителем. Иногда, по его распоряжению, водители сдавали денежные средства, полученные от покупателей, ему. До конца января 2014 года у него сложились очень хорошие отношения с ОАО «Владхлеб», он был на хорошем счету. Процесс получения продукции был следующим: покупатель звонил в офис и оставлял заявку на приобретение хлебобулочной продукции. После сбора заявок, они обрабатывались, и общая заявка подавалась в ОАО «Владхлеб». После формирования продукции она, на основании доверенности, забиралась водителями по счет-фактуре. Далее товар развозился по магазинам. Водитель после отгрузки товара магазину, получал денежные средства за отгруженный товар, или за товар, отгруженный ранее, о чем писал на счетах фактурах о получении денежных средств, и соответствующие документы магазин присылал позже. После того, как водитель собирал деньги на маршруте, он ехал в банк «Приморье» офис, которого располагался по адресу: 

<

...>, где деньги вносил на счет ОАО «Владхлеб». У водителя имелся путевой лист, в котором была указана сумма денежных средств для сдачи в банк. Далее водитель приносил в офис приходный кассовый ордер и чек для подтверждения сдачи денежных средств. Периодически ФИО17 лично относил деньги в бухгалтерию ОАО «Владхлеб» в их административный корпус по адресу: 

<

...>, по их распоряжению. 25.12.2013 года по конец января 2014 года ему поступило устное распоряжение от главного бухгалтера ОАО «Владхлеб» ФИО27 о сборе денежных средств наличностью в сумме 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей. Собирая деньги он их хранил дома, собрал примерно в конце января 2014 года, но они были похищены неизвестной ему женщиной, с которой случайно познакомился в магазине «Вкусняшка», расположенном по ул. Маковского, остановка «Океанская», г.Владивостока. Через день он пришёл в ОАО «Владхлеб» и сообщил о данном происшествии коммерческому директору ОАО «Владхлеб» ФИО25 и главному бухгалтеру ОАО «Владхлеб» ФИО27, объяснив это тем, что у него возникли трудности и в ближайшее время внести денежные средства не сможет. Примерно в середине января 2014 года написал гарантийные письма, что закроет свои долги перед ОАО «Владхлеб», но 04.02.2014 года отгрузки продукции ООО «ВладиХлеб» прекратились. Образовавшаяся задолженность перед ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный дом» произошла не единомоментно, а ежедневно в среднем на 200 000 – 300 000 рублей (т.10 л.д. 106-117).

Не доверять показаниям ФИО17 о том, что он был учредителем и генеральным директором ООО «ВладиХлеб», являлся оптовым покупателем продукции ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный дом», что для ООО «ВладиХлеб» открыл счет, снял офис, набрал штат сотрудников: диспетчеров, которые принимали заявки на необходимую продукцию от розничных клиентов, формировали заявки и направляли их в ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный дом», и водителей-экспедиторов, которые, на основании доверенностей, по накладным и счет-фактурам получали продукцию и развозили ее по торговым точкам, где собирали наличные денежные средства за поставку и сдавали их в банк, перечисляя на счета ООО «ВладиХлеб» и ООО «Приор», либо привозили в его офис, что аккумулировал наличные денежные средства, не перечисляя их ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный дом», что между ОАО «Владхлеб», ООО «Хлебный дом» и ООО «ВладиХлеб» проводились акты сверки за поставленную и не оплаченную им продукцию, суммы их не оспаривал, после 06.02.2014 года предпринимал попытки по погашению образовавшейся задолженности, что в апреле 2003 года учредил ООО «ВладиХлеб», где являлся генеральным директором, с юридическим и фактическим адресом: 

<

...>, счёт ООО находился в Дальневосточном банке, что в ООО «ВладиХлеб» работали водители, которые получали продукцию, развозили ее по покупателям, получали денежные средства за продукцию и сдавали их в банк, диспетчерами работали его жена, ФИО29 – они принимали заявки, сверяли фактуры с тем, что принято у ОАО «Владхлеб» и передано покупателям, что передача денежных средств от магазина водителю оформлялась его подписью на накладной на основании заявок, и на следующий день отправлялась счёт-фактура с товарно-транспортной накладной в магазин, который приобретал продукцию, данные документы передавались водителем, иногда, по его распоряжению, водители сдавали денежные средства, полученные от покупателей, ему, что процесс получения продукции был следующим: покупатель звонил в офис и оставлял заявку на приобретение хлебобулочной продукции, после сбора заявок, они обрабатывались, и общая заявка подавалась в ОАО «Владхлеб», после формирования продукции она, на основании доверенности, забиралась водителями по счет-фактуре, далее товар развозился по магазинам, водитель после отгрузки товара магазину, получал денежные средства за отгруженный товар, или за товар, отгруженный ранее, о чем писал на счетах фактурах о получении денежных средств, и соответствующие документы магазин присылал позже, после того как водитель собирал деньги на маршруте, он ехал в банк «Приморье» по адресу: г. Владивосток ул. Народный проспект, 29, где деньги вносил на счет ОАО «Владхлеб», у водителя имелся путевой лист, в котором была указана сумма денежных средств для сдачи в банк, водитель приносил в офис приходный кассовый ордер и чек для подтверждения сдачи денежных средств, что примерно в середине января 2014 года написал гарантийные письма, что закроет свои долги перед ОАО «Владхлеб», но 04.02.2014 года отгрузки продукции ООО «ВладиХлеб» прекратились. Образовавшаяся задолженность перед ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный дом» произошла не единомоментно, а ежедневно в среднем на 200 000 – 300 000 рублей, у суда оснований нет, поскольку они согласуются с добытыми доказательствами, являются логичными и последовательными, отвечают требованиям достоверности и допустимости, в связи с чем, расцениваются судом как доказательства совершенного ФИО17 преступления. В остальной части, к показаниям подсудимого суд считает необходимым отнестись критически, расценивает их как способ защиты, желание ФИО17 избежать ответственности за содеянное, поскольку они опровергаются добытыми в суде доказательствами. 

Так, представитель потерпевших ФИО30 суду пояснил, что ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный дом» самостоятельные юридические лица, обладающие самостоятельным, отдельным друг от друга, имуществом, в частности, отдельными цехами, отдельными направлениями производства, однако имеют одного генерального директора, фактически, находятся на одной территории и огорожены одним забором, производят широкий спектр хлебобулочных и кондитерских изделий, осуществляют их реализацию через различные каналы сбыта, в том числе, через оптовиков, и, в 2013 году - начале 2014 года сотрудничали с ООО «ВладиХлеб», генеральным директором которого являлся ФИО17 Он, в лице своих сотрудников, делал заявки о необходимом количестве продукции, в согласованное время, его транспортные средства заезжали на территорию компании и, согласно ранее поданной заявке, получали продукцию, что подтверждалось товарно-транспортными документами: счет-фактурами или актовыми накладными, в которых, за передачу продукции, расписывался представитель ОАО «Владхлеб» либо ООО «Хлебный дом», за получение – лицо, принимавшее товар: водитель ООО «ВладиХлеб». Так, в декабре 2013 года – в январе 2014 года, ОАО «ВладиХлеб» получило значительное количество продукции ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный дом», при этом, ФИО17, обманывая генерального директора, уверял, что рассчитается за продукцию обоих предприятий, предоставлял гарантийные письма, чем вводил руководство ОАО и ООО в заблуждение, что служило основанием к продолжению отпуска ему продукции, однако свои обещания не исполнил, товар не вернул и денежные средства не оплатил, при этом, объяснял причину неуплаты тем, что с декабря 2013 года - января 2014 года передал денежные средства, полученные от реализации продукции, знакомому в г. Москве для приобретения для него (подсудимого) 10-12 грузовых автомобилей, однако никаких документов в подтверждение слов не представил, не назвав данные о личности знакомого. В дальнейшем он пояснил, что знакомый попал в ДТП, поэтому деньги ему не вернул, автомобили не приобрел. После этого ФИО17 было предложено подписать договор поручительства за задолженность по оплате «ВладиХлеб» перед ОАО «Владхлеб», что он сделать отказался, в связи с чем, было написано заявление в полицию. 

При этом, представитель потерпевших указал, что: ОАО «Владхлеб» действиями подсудимого причинен ущерб на общую сумму 12 337 108 рублей 14 копеек, ООО «Хлебный дом» - 1 962 622 рублей 37 копеек, их производственная зона находится по адресу: 

<

...>, у ООО «ВладиХлеб» с ОАО «Владхлеб» имелся письменный договор взаимоотношений по поставке продукции, с ООО «Хлебный дом» - договоренности письменно не оформлялись, но длительное время фактически исполнялись.

Не доверять показаниям представителя потерпевших, у суда оснований нет, поскольку они согласуются с добытыми доказательствами, логичны и последовательны, отвечают требованиям достоверности и допустимости, в связи с чем, расцениваются как доказательства совершенного подсудимым преступления, поскольку суд не усматривает со стороны ФИО30 оснований к говору ФИО17, с которым не ссорился, не ругался. 

Кроме показаний подсудимого, признанных судом как доказательства совершенного им преступления, показаний представителя потерпевших, вина ФИО17 в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей. 

Так, свидетель ФИО31 суду пояснила, что в 2013-2014 годах работала в ОАО «Владхлеб» менеджером по дебиторской задолженности и ей известно, что в декабре 2013 года – в январе 2014 года у ООО «ВладиХлеб», руководителем которой являлся подсудимый, перед ОАО «Владхлеб» возникла задолженность за полученную продукцию. Поскольку ФИО17 в конце декабря 2013 года написал гарантийное письмо, то отпуск продукции ему продолжился, но дебиторская задолженность не гасилась, а только росла. Кроме того, свидетель охарактеризовала подсудимого с положительной стороны как делового, порядочного человека, добавила, что ФИО17 не оспаривал факт получения товара, о своих финансовых затруднениях не говорил. 

Свидетель ФИО32 суду пояснила, что в 2013-2014 году работала бухгалтером ОАО «Владхлеб» и ей известно, что с декабря 2013 года – по февраль 2014 года у ООО «ВладиХлеб» перед ООО «Хлебный дом» образовалась задолженность около 2 000 000 рублей за полученную продукцию, которая отпускалась в указанный период, так как руководитель ООО «ВладиХлеб» ФИО17 написал гарантийное письмо о том, что погасит долг. При этом свидетель указала, что с подсудимым ежемесячно проводились сверки, имевшуюся задолженность он не оспаривал, подписывал акты сверки.

Свидетель ФИО33 суду пояснила, что работала в ООО «Хлебный дом» и ей знаком ФИО17 – он являлся директором ООО «ВладиХлеб», которое было одним из крупных оптовиков по закупке продукции ООО «Хлебный дом» и ОАО «Владхлеб». Ей известно, что в 2013-2014 году у ООО «ВладиХлеб» за отпущенную продукцию образовалась большая задолженность. Она звонила подсудимому, говорила, что надо ее оплатить, на что он соглашался, но обязательства по оплате не исполнял, о чем было доложено руководству компаний и они разрешали этот вопрос. ФИО33 известно, что подсудимый писал гарантийные письма, поэтому ему отгружалась продукция. Охарактеризовала ФИО17 как одного из лидеров оптовиков, которые к нему прислушивались, он проводил собрания, выступал, защищал оптовиков, отстаивал свои права, являлся очень ответственным человеком, при возникновении спорных вопросов, активно отстаивал свою позицию.

Свидетель ФИО34 суду пояснила, что знает ФИО17 как директора ООО «ВладиХлеб», являвшего крупным оптовиком, который приобретал продукцию ООО «Хлебный дом». В конце декабря 2013 года – в январе 2014 года ООО «ВладиХлеб» имело задолженность перед ООО «Хлебный дом», но ФИО17 писал гарантийные письма, поэтому некоторое время после образовавшейся задолженности, продукция его ООО отпускалась. При этом, отпуск продукции производился на основании накладных, счет-фактур, с ООО «ВладиХлеб» были оформлены договорные отношения.

Свидетель ФИО35 суду пояснила, что в 2013-2014 годах являлась старшим бухгалтером отдела реализации ОАО «Владхлеб», в связи с чем, составляла акты сверки между ОАО и ООО «ВладиХлеб», являвшегося одним из оптовых клиентов, генеральным директором которого был ФИО17 Ей известно, что был заключен договор, согласно которому за поставленную продукцию ООО должно было вносить предоплату, что имело место до образовавшейся задолженности в конце 2013 года - начале 2014 года. Когда в результате сверки был выявлен долг, она звонила подсудимому, и тот сообщил, что знает о задолженности, что он оформляет кредит, в начале 2014 года пришел сам, сообщил, что выезжал за пределы страны, а когда вернулся, узнал, что в кредите отказано, в связи с чем, был расстроен. В дальнейшем задолженность подсудимый не погасил, хотя ее не оспаривал, подписав акты сверки, объяснял тем, что деньги от реализованной продукции пустил на обновление своего автопарка, и автомобили покупал у знакомого в г. Москве, но тот попал в ДТП, впал в кому, и ФИО17 не смог вернуть свои деньги. При этом свидетель охарактеризовала подсудимого с положительной стороны, как ответственного, хозяйственного, аккуратного, грамотного специалиста, уважаемого руководителя, указала, что автомобили оптовиков на территорию ОАО «Владхлеб» заезжали по графику, после образования задолженности подсудимый писал гарантийные письма, в связи с чем, отпуск продукции продолжался.

Свидетель ФИО36 суду пояснила, что в 2013-2014 году работала в ОАО «Владхлеб» кладовщиком в экспедиции, на основании заявок производила наборку продукции, которую, на основании доверенности и счет-фактуры, выдавали водителям – представителям клиентов. Ей известно, что ФИО17 являлся представителем «ВладиХлеб», «ПРИОР».

Свидетель ФИО27 пояснила, что в 2013 -2014 годах работала в ОАО «Владхлеб» главным бухгалтером, знакома с ФИО17, который был руководителем ООО «ВладиХлеб» и оно являлось крупным покупателем продукции ОАО. Ей известно, что для получения товара клиент формировал электронную заявку на продукцию ОАО «Владхлеб», которую подавал в диспетчерскую службу, на основании этого, формировалась заявка для производства продукции, выпускалась продукция, передавалась в экспедицию, где, по заявке набирался товар, и представитель клиента, на основании доверенности, по счет-фактуре с товаротранспортной накладной его получал в объеме, сформированном по заявке, заезжая на территорию на основании пропуска в установленное время. По окончанию месяца между сторонами делалась сверка, подписывался ее акт: об имевшейся задолженности либо имевшейся предоплате. При этом указала, что между ОАО «Владхлеб» и ООО «ВладиХлеб» был заключен договор, согласно которому ООО должно было вносить предоплату, как в наличной, так и в безналичной форме. В середине декабря 2013 года ООО «ВладиХлеб» перестало оплачивать отпущенную продукцию, но, поскольку ФИО17 работал с ОАО «Владхлеб» более десяти лет, ему была предоставлена отсрочка, так как ранее он был очень добросовестным плательщиком, при этом, ему звонила бухгалтер ФИО35, он ей рассказал, что находится за пределами России, приедет и все вопросы решит, возьмет займ и рассчитается. По возвращению в г.Владивосток ФИО17 приехал на предприятие, написал гарантийное письмо, что он рассчитается в течении января 2014 года, в связи с чем, до 04.02.2014 года был продолжен отпуск продукции, которую он так и не оплатил, долг составил около двенадцати миллионов рублей. По имевшейся заложенности была проведена сверка, сумму долга подсудимый не оспаривал, подписав акт. Кроме того ФИО17 пояснял, что заключил договор на приобретение десяти машин для развоза продукции ОАО «Владхлеб», но человек, которому он передал деньги, попал в аварию, лежал в коме, поэтому он не мог вернуть деньги, но документов в подтверждение сказанному не предоставил. 

Также, сотрудники ООО «ВладиХлеб» получали и продукцию ООО «Хлебный дом», где у подсудимого также образовалась задолженность около 2 000 000 рублей по отплате продукции, при этом долг он признавал, подписал акт сверки, указала, что устного распоряжения по аккумулированию наличных денежных средств в размере 14 000 000 рублей ФИО17 не давала. 

При этом, свидетель охарактеризовала подсудимого как очень хорошего руководителя.

Свидетель ФИО37 суду пояснил, что работал водителем-экспедитором в ООО «ВладиХлеб», руководителем которого был подсудимый. Свидетель, на основании доверенностей, получал в ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный дом», располагавшихся на одной территории, по счет-фактурам хлебобулочную продукцию, которую развозил по магазинам, там собирал деньги и сдавал их в банк «Приморье», располагавшийся рядом с ОАО «Владхлеб», о чем получал чек, который передавал ФИО17 Вместе с тем, были и магазины, которые оплату производили безналичным путем, также, были случаи, когда по указанию ФИО17, оставлял собранные деньги в конверте для него в диспетчерской его компании. Охарактеризовал подсудимого как хорошего начальника, человека.

Свидетель ФИО38 суду пояснил, что в 2013-2014 годах работал заместителем коммерческого директора по логистике ОАО «Владхлеб» и знаком с подсудимым как с одним из представителей дистрибьюторов, он являлся директором ООО «ВладиХлеб», которому ОАО «Владхлеб» реализовывал свою продукцию, в том числе, в декабре 2013 года – в январе 2014 года. В дальнейшем ему стало известно, что коммерческий директор приглашал ФИО17 для беседы, так как у того образовалась задолженность примерно в 12 000 000 рублей по оплате полученной продукции, слышал, как подсудимый говорил, что деньги потратил на приобретение машин, которые ему предлагали передать ОАО в счет погашения долга, но этого сделано не было. При этом указал, что ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный дом» находились на одной территории, но это два юридических лица, разделенных по производству, ОАО «Владхлеб» производило хлебобулочную продукцию, а ООО «Хлебный дом» - замороженную и торты. Охарактеризовал ФИО17 как дотошного в работе, решавшего проблемы с ОАО «Владхлебом».

Свидетель ФИО39 пояснял, что работал водителем-экспедитором в ООО «ВладиХлеб», «Приор», «Дальвесторг», директором которых был ФИО17 Свидетель, на основании документов, получал продукцию на заводе ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный дом», доставлял ее в магазины, получал там деньги за поставленное, ежедневно сдавал их в «Банк Приморье», располагавшийся в здании ОАО «Владхлеб» по адресу: 

<

...> за что получал квитанцию, то есть приходно-кассовый ордер, и отдавал его в офис ФИО17 Помнит, что в день выдачи заработной платы, денежные средства, полученные за поставленную продукцию, не сдавались в банк, а привозились в офис подсудимого. Охарактеризовал ФИО17 только с положительной стороны.

Свидетель ФИО40 суду пояснял, что являлся ИП «Ашанин», ему известно, что у ФИО17 перед ОАО «Владхлеб» образовался долг в 12 000 000 рублей за полученную, но не оплаченную продукцию. Охарактеризовал подсудимого только с положительной стороны, как хорошего руководителя, внимательного, скрупулезного хозяина. 

Кроме того, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ - в связи с существенными противоречиями, были оглашены показания свидетеля, данные на предварительном следствии, где он пояснял, что вел деятельность по оптовой перепродаже продукции, производившейся ОАО «Владхлеб». Такую же деятельность осуществлял ФИО17 через ООО «ВладиХлеб». Примерно в январе 2014 года ФИО40 узнал, что у подсудимого возник долг за полученный товар на сумму более 12 000 000 рублей. Примерно в феврале 2014 года, ФИО17 лично сообщил, что решил обновить значительную часть автопарка, задействованного в развозе хлебопродукции и заказал через московскую фирму примерно 10-12 микрогрузовиков, для чего взял деньги из оборота от продажи продукции ОАО «Владхлеб», что было согласовано с его руководством. По уверениям подсудимого, его вскоре должен был перекредитовать некий человек и он бы внес деньги в кассу, но ему было отказано в кредите, а деньги уже были оправлены на покупку машин, поэтому он не смог оперативно закрыть образовавшийся долг перед «Владхлебом», что повлекло существенное осложнение отношений, а с поставкой грузовиков возникали какие-то проблемы. К февралю 2014 года отношения ФИО17 с руководством ОАО «Владхлеб» серьезно испортились, ему перестали отпускать продукцию. При этом свидетель указывал, что главный бухгалтер ОАО «Владхлеб» ФИО27 не давала устного распоряжения на аккумулирование определённой суммы денежных средств у оптовиков (т. 7 л.д. 177-179).

Свидетель ФИО41 пояснял, что работал водителем- экспедитором в ООО «Приор», «Дальвесторг», «ВладиХлеб», где директором был ФИО17 Свидетель в ОАО «Владхлеб» забирал хлебобулочную продукцию, развозил по магазинам и, полученные из магазинов деньги, на основании доверенности, сдавал в банк «Приморье» по адресу: 

<

...>. Охарактеризовал ФИО17 с хорошей стороны.

Свидетель ФИО1 охарактеризовал подсудимого только с положительной стороны: всегда поддерживал, подсказывал, помогал, содержал его и младшую сестру – дочь подсудимого. В остальной части показания свидетеля судом не оценивались, так как давались в части обвинения, производство по которому, прекращено.

Свидетель ФИО25 суду пояснил, что с 2012 года по 2014 год работал коммерческим директором в ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный дом», знает ФИО17 как негласного лидера оптовиков, он был основным оптовым дистрибьютором ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный дом». Ему известно, что в ООО и ОАО от оптовиков поступали заявки на продукцию, которая изготавливалась к определенному времени, поставлялась на склад, где отпускалась водителям-экспедиторам ООО «ВладиХлеб», после чего вывозилась с территории. В декабре 2013 года – январе 2014 года у ФИО17 образовалась задолженность за поставленную ему продукцию, в связи с чем, с ним была организована встреча и подсудимый говорил, что знал о задолженности, что «деньги плохо возвращают, сейчас будем возвращать, я же здесь никуда не скрываюсь, я могу любую расписку написать, что я эти деньги верну в течение месяца». Им было написано два или три гарантийных письма о погашении задолженности, поэтому отпуск продукции его ООО был продолжен, но долг порядка 12 000 000 рублей он так и не погасил. В дальнейшем он говорил, что купил какие-то машины с завода, что дилер в Москве их задержал или что-то с этими машинами произошло, на что ему было предложено выкупить эти машины в счет погашения долга, но ни машин, ни документов, ни денег не было. 

Кроме того, на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ – с согласия сторон, были оглашены показания, данные на предварительном следствии неявившихся в суд лиц.

Так, свидетель ФИО42 пояснял, что работал начальником отдела продаж в ОАО «Владхлеб» с августа 2012 года по февраль 2014 года и контролировал выполнение плана продаж, посещаемость торговых представителей, приход денежных средств на расчётный счёт ОАО «Владхлеб» от покупателей. Всю информацию по поступлению денежных средств на расчётный счёт ОАО «Владхлеб» сообщал коммерческому директору. Деятельность ОАО «Владхлеб» заключалась в производстве хлебобулочной и кондитерской продукции, реализации данной продукции, планировании, получении прибыли от реализации произведённой продукции. Часть магазинов обслуживалась оптовиками, которые приобретали продукцию у ОАО «Владхлеб» и распространяли её по магазинам, расположенным в городской черте г. Владивостока. Из числа больших оптовиков помнит ООО «ВладиХлеб», где руководителем был ФИО17 От ООО поступали заявки в электронном виде на электронную почту ОАО «Владхлеб», после чего операторы их обрабатывали и направляли на производство. ФИО17 охарактеризовал как лидера среди оптовиков, так как оптовики всегда советовались с ним. В декабре 2013 года подсудимый престал вносить денежные средства, в связи с чем, свидетель ему позвонил и предупредил об этом, после чего данную информацию сообщил коммерческому директору ФИО25 Помнит, что в последующем ФИО17 приносил гарантийные письма, в которых было указано, что он обязуется погасить возникшую перед ОАО «Владхлеб» дебиторскую задолженность. Так же помнит, что всё это происходило в тот момент, когда на заводе ОАО «Владхлеб» ставили новую линию по набору продукции. В последующем поступило распоряжение от коммерческого директора ФИО25 о прекращении отгрузки продукции, производившейся ОАО «Владхлеб», ФИО17 (т. 7 л.д. 60-62).

Свидетель ФИО43 поясняла, что работала в ОАО «Влахлеб» старшим комплектовщиком и отвечала за обработку документов, поступавших на склад по внутренней электронной сети ОАО «Владхлеб» из диспетчерской службы и бухгалтерии. Непосредственно оптовикам продукция, произведенная ОАО «Владхлеб», отпускалась на основании направленных в электронном виде заявок, которые обрабатывались, отправлялись кладовщикам, и те собирали наборы по нужному ассортименту и количеству. С помощью программного обеспечения счета-фактуры формировались автоматически по каждой заявке отдельно. При необходимости исправлений в счет-фактуре, например, при нехватке какого-либо вида продукции, исправления вносились на месте, после чего, счет-фактура распечатывалась и подписывалась кладовщиком и представителем клиента (как правило, это водитель – экспедитор). Знала ФИО17 как одного из основных клиентов ОАО «Владхлеб», он являлся руководителем ООО «ВладХлеб» (т. 7 л.д. 69-72).

Свидетель ФИО44 пояснял, что работал в ОАО «Владхлеб» начальником смены и занималась организацией и контролем продукции, с момента поступления продукции на склад и до ее отпуска клиенту. На склад продукция поступала из цеха и автоматически ставилась на учёт по факту перемещения. Туда же из диспетчерской службы ОАО «Владхлеб» поступали заявки клиентов об отгрузке им той или иной продукции. В каждой заявке указывалась полная информация о необходимом ассортименте и количестве. В соответствии с этими заявками кладовщики (комплектовщики) формировали наборы, состоявшие из различных наименований товара. Счет-фактура на отгрузку формировалась программным обеспечением по информации из заявок и распечатывалась на складе. При необходимости, в счет-фактуру, перед её распечатыванием можно внести необходимые корректировки. Готовую счет-фактуру подписывали комплектовщик заказа и представитель клиента (как правило, водители – экспедиторы), после этого продукция покидала склад. ФИО17 знала как одного из оптовых клиентов ОАО «Владхлеб», действовал он от фирмы с названием «ВладиХлеб», вел деятельность по перепродаже хлебопродукции, выпускавшейся ОАО «Владхлеб» (т. 7 л.д. 73-76).

Свидетель ФИО45 поясняла, что работала в ОАО «Владхлеб» начальником смены, ранее – кладовщиком, и в ее обязанности, как кладовщика, входила проверка правильности формирования наборов хлебопродукции для клиентов, согласно поступавших заявок, знает порядок отгрузки продукции со склада, куда поступала заявка с указанием ассортимента и количества требовавшейся продукции. Грузчики формировали наборы из поступавшей из цеха хлебопродукции и наборы раскладывались на лотки. Ей, как кладовщику, необходимо было проверить полноту и правильность составления набора. При необходимости, могла внести корректировки в заказ. После проверки формировалась и распечатывалась счет-фактура, которая ею подписывалась, а со стороны покупателя каждая счет-фактура подписывалась его представителем, как правило, водителем – экспедитором, действовавшим на основании доверенности. После подписания счет-фактуры продукция покидала склад - вывозилась. При этом, экземпляр покупателя являлся основанием для вывоза продукции с территории ОАО «Владхлеб». ФИО17 знала как одного из крупных оптовых клиентов ОАО «Владхлеб», руководителя ООО «ВладиХлеб» (т. 7 л.д. 77-80).

Свидетель ФИО46 поясняла, что работала в ОАО «Владхлеб» кладовщиком и формировала готовые наборы хлебопродукции, при этом знала для кого собирала заказ и весь объем заказа (т.7 л.д. 81-83).

Свидетель ФИО47 поясняла, что работала в ОАО «Владхлеб» кладовщиком, принимала и оприходывала хлебопродукцию, поступавшую из цеха на склад, вела ее учёт, составляла и проверяла счет-фактуры на отпуск клиентам и контролировала отгрузку. Отпуск хлебопродукции со склада осуществлялся строго в соответствии с заявками, поступавшими из диспетчерской службы ОАО «Владхлеб». В соответствии с заявками грузчики формировали наборы из нужного ассортимента и количества. После этого распечатывалась счет-фактура и осуществлялась отгрузка представителю клиента, на основании доверенностей, - как правило, это были водители – экспедиторы. Они расписывались за получение продукции в счет-фактуре, которая являлась основанием для отпуска хлебопродукции и её вывоза с территории ОАО «Владхлеб». ФИО17 знала как одного из оптовых клиентов ОАО «Владхлеб», занимавшегося перепродажей продукции, выпускавшейся ОАО «Владхлеб», был руководителем ООО «ВладиХлеб» (т.7 л.д. 84-87).

Свидетель ФИО48 поясняла, что в 2013-2014 годах работала в ОАО «Владхлеб» кладовщиком готовой продукции и контролировала правильность отгрузки товара, которая производилась по поступавшим от диспетчерской службы ОАО «Владхлеб» заявок комплектовщиками. После набора заявки необходимого ассортимента и количества, распечатывалась счёт-фактура, с которой, после ее подписания, хлебопродукция получалась водителями – экспедиторами на основании доверенностей, которое ее вывозили. ФИО17 помнит как одного из клиентов ОАО «Владхлеб», был руководителем «ВладиХлеб» - занимался перепродажей хлебопродукции, выпускаемой ОАО «Владхлеб» (т. 7 л.д. 88-91).

Свидетель ФИО49 поясняла, что работала в ОАО «Владхлеб» и в её обязанности входил контроль и оформление всей документации на перемещение продукции. Так, на склад из диспетчерской службы в электронном виде поступали заявки, которые она распечатывала и передавала на исполнение комплектовщикам. Они формировали по ним наборы, сведения о готовности передавали ей, и свидетель распечатывала счет-фактуру, на основании которой продукция передавалась под роспись водителям-экспедиторам, действовавшим на основании доверенности, и покидала склад. ФИО17 знала как одного из оптовых клиентов ОАО «Владхлеб», занимавшегося сбытом произведенной на заводе продукции, действовавшего от имени «ВладиХлеб» (т. 7 л.д. 92-95).

Свидетель ФИО50 поясняла, что работала в ОАО «Владхлеб» кладовщиком и фактуровщиком и готовила счет-фактуры на отпуск хлебопродукции клиентам, иногда контролировала правильность исполнения заявок. Отпуск продукции со склада производился по заявке, передававшейся из диспетчерской службы. По ней грузчики- комплектовщики собирали хлебные наборы, распечатывалась счет-фактура, по которой продукция выдавалась водителям – экспедиторам и ими вывозилась. ФИО17 известен как один из оптовых клиентов ОАО «Владхлеб», занимавшийся перепродажей производимой ОАО «Владхлеб» хлебопродукции (т.7 л.д. 96-99).

Свидетель ФИО51 поясняла, что работала главным бухгалтером в ООО «Деметра», осуществлявшее розничную реализацию хлебопродукции ОАО «Владхлеб», которая поставлялась в точку реализации ООО «ВладиХлеб». Товар завозился водителями-экспедиторами по накладным и счётам-фактурам. Оплата производилась исключительно безналичным путём в течение одних суток с момента каждой поставки. Оплата за предоставленную продукцию производилась своевременно, без каких-либо задержек. Предоплата имела место только на новогодние праздники, указала, что с 01.12.2013 года поставщик ООО «ВладиХлеб» сменился на ООО «Приор». Об этом их заранее предупредило руководство супермаркета. За исключением смены названия и реквизитов, других изменений в работе с поставщиком не произошло. Работа строилась абсолютно в том же режиме (т. 7 л.д. 132-133).

Свидетель ФИО52 поясняла, что работала директором ООО ПКФ «Балу», которое занималось розничной торговлей продуктов питания, в том числе, хлебобулочных изделии, изготовленных ОАО «Владхлеб», которые поставлялись ООО «ВладиХлеб», где директором был ФИО17 Доставка хлебобулочной продукции производилась ежедневно водителями-экспедиторами по счёт-фактурам. Оплата производилась безналичным путём на расчётный счёт поставщика. Существовала отсрочка платежа на одну неделю. Но оплата за товар производилась всегда раз в неделю и задолженностей не было. В 2013 году ФИО17 поставлял хлебобулочную продукцию от имени ООО «ВладиХлеб», а с декабря ООО «Приор» (т.7 л.д. 134-135).

Свидетель ФИО53 поясняла, что работала в магазине ООО «Эсмира» администратором, куда поставлялась продукция, производившаяся ОАО «Владхлеб», водителями-экспедиторами компании, руководимой ФИО17 и доставляли хлебопродукцию ежедневно. Оплата производилась всегда по факту доставки наличными денежными средствами, о чем на накладной делалась отметка. Задержек и задолженностей в расчётах за поставку продукции никогда не было (т.7 л.д. 136-137).

Свидетель ФИО54 поясняла, что работала в магазине ИП «ФИО18.» и магазин занимался продажей продукции, в том числе, хлебобулочной, которую поставлял один и тот же поставщик по накладным. Расчёт за нее производился продавцом наличными денежными средствами, сразу же по факту доставки, о чем водитель-экспедитор ставил роспись в тетради продавца. Задолженностей по оплате никогда не было (т.7 л.д. 139-140).

Свидетель ФИО56 поясняла, что работала бухгалтером ООО «Тихоокеанское», которое занималось оптово-розничной торговлей, реализацией хлебобулочной продукции, производившейся ОАО «Владхлеб», которую поставляли ООО «ВладиХлеб» и ООО «Приор». Доставка товара осуществлялась ежесуточно, оплата производилась каждый понедельник безналичным расчётом на счёт поставщика. Каких либо задержек и задолженностей по оплате не было (т.7 л.д. 141-142).

Свидетель ФИО57 поясняла, что работала коммерческим директором в ЗАО «Супермаркет Михайловский», которое оказывало услуги индивидуальному предпринимателю «ФИО58»: организовывало розничную реализацию его товаров на торговых площадках торгового центра «Супермаркет Михайловский», в том числе, реализацию хлебобулочных изделий, изготовленных ОАО «Владхлеб», которая в 2013 году поставлялась ООО «ВладиХлеб», о чем был заключён договор поставки. Оплата за поставленную продукцию производилась безналичным путём в течение 1-3 дней от каждого завоза на расчётный счёт компаний ООО «ВладиХлеб», а в последующем- ООО «Приор». Фактически доставка товара осуществлялась водителями-экспедиторами ООО «ВладиХлеб» ежедневно. Со 02.12.2013 года поставщик продукции ОАО «Владхлеб» сменился на ООО «Приор». Руководителем компаний ООО «ВладиХлеб» и ООО «Приор» был ФИО17 Каких либо изменений при смене поставщика не произошло, работа строилась в тех же условиях. На момент прекращение поставок по всем указанным организациям каких-либо задолженностей ни перед кем не было, все и всем было выплачено. ФИО17 охарактеризовала как достаточно дотошного и щепетильного человека, всегда выполнявшего свои обязательства и того же требовавшего от других (т. 7 л.д. 143-144).

Свидетель ФИО59 поясняла, что работала администратором в ООО «Лилия», которое занималось продажей продуктов питания, хлебобулочных изделии, изготовленных ОАО «Владхлеб», которую поставляло ООО «ДальВестТорг». Продукция ежедневно доставлялась водителями-экспедиторами. С ними же производился расчёт в момент доставки продукции. Продукция поставлялась по накладным, на них же водители делали отметки о получении оплаты. Задержек по оплате никогда не было. Два раза в месяц с водителем передавались счёт-фактуры за отгруженный товар с кассовыми чеками по принятой оплате. Примерно с сентября 2014 года поставщиком хлебобулочной продукции изменился на ООО «ВладиХлеб». На момент прекращение поставок каких-либо задолженностей у них перед поставщиком не было (т.7 л.д. 145-146).

Свидетель ФИО60 пояснял, что являлся заместителем директора ИП «Бекеров», у которого имеются магазины по адресам: 

<

...> ранее были магазины по адресам: 

<

...> Связи 22. ИП «Бекерова» занимается продажей продуктовых товаров и хлебобулочных изделий, производимых ОАО «Владхлеб», которые, примерно с 2010 года по октябрь-ноябрь 2014 года поставлялись ООО «ДальВестТорг» и ООО «ВладиХлеб», руководителем которых был ФИО17 Оплата за поставленную продукцию производилась по факту ее доставки по товарным накладным, о чём в них делались отметки «Оплачено». Каких-либо задолженностей перед ФИО17 за оплату хлебобулочной продукции не было, и нет, всё выплачено (т.7 л.д. 147-148).

Свидетель ФИО61 поясняла, что работала товароведом в магазине «Продукты», расположенном по адресу ул. Котельникова д. 17, где ООО «Афи» арендовало помещение, занималось продажей различной продовольственной продукции и хлебобулочной продукции, производившейся ОАО «Владхлеб», которая поставлялась водителями-экспедиторами компании ООО «ДальВестТорг» ежесуточно в утреннее время. С ними же и осуществлялся расчёт непосредственно за предоставленную продукцию, то есть по факту, о чем делалась отметка на товарной накладной «Оплачено». Задолженностей по оплате перед поставщиком никогда не было (т.7 л.д. 149-150).

Свидетель ФИО62 поясняла, что работала старшим бухгалтером в ИП «Иваненко», которое предоставляло бухгалтерские услуги ИП «Ростовский». ИП «Иваненко» и ИП «Ростовский» арендовали помещения у ЗАО «Сфера-Маркет», расположенном по адресу: 

<

...>. ИП «Ростовский» занималось розничной продажей продовольственных товаров, в том числе, хлебобулочных изделий, изготовлявшихся ОАО «Владхлеб», поставщиком которой на протяжении нескольких лет являлись компании: ООО «ВладиХлеб», ООО «Приор» и ООО «Орион». В течение всего периода сотрудничества с данными компаниями директором был ФИО17 Последний раз он поставлял продукцию от ООО «ВладиХлеб», а с 01.12.2013 продолжал такую же деятельность от ООО «Приор». Оплата за предоставленный товар осуществлялась по факту путём безналичного расчёта. Но каждый год в январские праздники отдавали денежные средства за предоставленную продукцию лично в руки ФИО17, так как банки в новогодние праздники не работали. Так, например 09.01.2014 года, оплата производилась наличными денежными средствами в размере 100 000 рублей лично ФИО17 Он мотивировал это тем, что срочно необходимо внести оплату в ОАО «Владхлеб». На момент прекращения сотрудничества с ООО «ВладиХлеб», ООО «Приор» никаких задолженностей не было, всё было выплачено в срок (т. 7 л.д. 151-152).

Свидетель ФИО63 поясняла, что работала главным бухгалтером в ИП «Ваганов», которое занималось оказанием бухгалтерских услуг ООО «Три кота», осуществлявшего розничную торговлю продовольственных и промышленных товаров в сети гипермаркетов. Помимо прочих продовольственных продуктов, ООО «Три кота» занималось продажей хлебобулочных изделий, производившихся ОАО «Владхлеб», которые поставляли ООО «ВладиХлеб» и ООО «Приор», где директором был ФИО17 и он заключал договора поставки. Оплата за проставленную продукцию производилась каждый день безналичным путём на расчётный счёт поставщика. Перед новогодними праздниками гасились все задолженности, после чего, на расчётный счёт ООО «ВладиХлеб» и ООО «Приор» вносилось примерно 500 000 рублей, а по окончанию новогодних праздников, выплачивалось ещё 600 000 рублей, в том числе, если не хватало оплаченного аванса, вследствие большего объёма закупаемой продукции. В течение 2013 года до 01.12.2013 года поставку хлебобулочной продукции осуществляло ООО «ВладиХлеб», а с 02.12.2013 года по 31.01.2014 года - ООО «Приор». Каких либо долгов перед ООО «ВладиХлеб» и ООО «Приор» ООО «Три кота» не имеет (т. 7 л.д. 153-154).

Свидетель ФИО64 поясняла, что работала администратором в ООО «Батабат», которое занималось розничной продажей продуктов питания и хлебобулочных изделии, изготовленных ОАО «Владхлеб», поставлявшихся ООО «ВладиХлеб», а после, ООО «Приор», где директором был ФИО17 Водителями-экспедиторами данных компаний хлебобулочная продукция завозилась на основании накладных и счёт-фактур, оплата производилась безналичным путём на расчётный счёт поставщика, по мере накопления денежных средств за отгруженный товар, примерно от 50 000 рублей до 70 000 рублей. Когда были большие суммы задолженности, то звонил ФИО17 и просил перевести денежные средства на расчётный счёт компании поставщика. На момент прекращения сотрудничества с ФИО17 все задолженности перед компаниями были погашены (т.7 л.д. 162-163).

Свидетель ФИО65 поясняла, что работала администратором ИП «ФИО66», которое занималось продажей продуктов питания и хлебобулочных изделии, изготовленных ОАО «Владхлеб», которые поставлял в декабре 2013 года по октябрь месяц 2014 года ООО «ДальВестТорг». Задержек по оплате поставленной продукции никогда не было, так как оплата производилась в момент поставки товара. На момент прекращение поставок каких-либо задолженностей перед поставщиком не было (т. 7 л.д. 164-165).

Свидетель ФИО67 поясняла, что работала администратором в ИП «Джаналиев», которое занималось розничной продажей продуктов питания и хлебобулочных изделий, производившихся ОАО «Владхлеб», которую с 2013 года по 2014 года поставляло ООО «ДальВестТорг». Продукция завозилась ежедневно водителями-экспедиторами данных компаний, по накладным. Расчёт производился по факту, наличными денежными средствами, о чем делалась отметка на накладной. Задолженности перед поставщиком никогда не было (т.7 л.д. 166-167).

Свидетель ФИО68 поясняла, что работала в ИП «ФИО69», которое занималось продажей продовольственных товаров и хлебобулочной продукции, производившейся ОАО «Владхлеб», поставлявшейся ежедневно водителями-экспедиторами и с ними сразу же производился расчет наличными денежными средствами, о чем делалась отметка в накладных (т.7 л.д. 168-169).

Свидетель ФИО70 поясняла, что работала в ООО «В-Лазер Гипермаркет», которое занималось реализацией продовольственных товаров и хлебобулочной продукцией, производившейся ОАО «Владхлеб», поставлявшейся с 01.12.2013 года по 19.05.2014 года ООО «ВладиХлеб». Завоз хлебобулочной продукции производился ежедневно водителями-экспедиторами, расчёт был безналичным путём на расчётный счёт поставщика в течение семи дней с момента поставки. При передаче товара водитель-экспедитор передавал счета-фактуры и товарно-транспортные накладные. Проблемы с оплатой за предоставленный товар со стороны ООО «В-Лазер Гипермаркет» перед поставщиками никогда не возникало, задолженностей не было (т.7 л.д. 170-171).

Свидетель ФИО71 поясняла, что являлась индивидуальным предпринимателем ИП «Зырянова» и занималась торговлей продуктами питания и хлебобулочных изделий, изготовленных ОАО «Владхлеб», которые поставлял в 2013 году по 2014 год сначала ООО «ВладиХлеб», а после, ООО «Приор», директором которых был ФИО17 Водитель-экспедитор поставщика привозил продукцию на основании счёт-фактуры. Оплата за предоставленную продукцию осуществлялся безналичным расчётом на расчетный счёт поставщика в течение недели. Проблемы с оплатой за предоставленный товар со стороны ИП «Зырянова» перед поставщиками никогда не возникало (т.7 л.д. 172-173).

Свидетель ФИО72 поясняла, что по февраль 2014 года работала диспетчером у ФИО17 За время её работы, у него было несколько названий фирм: ООО «ВладиХлеб», ООО «Приор-М», ООО «ДальВестТорг». На протяжении всего времени его бизнес состоял в услугах перепродажи продукции, производившейся ОАО «Владхлеб» и другими хлебопекарнями. Работала она в режиме 2 дня через 2, с 09 до 19 часов. В смене их всегда было 2 человека. Её напарницами (сменщицами) на протяжении нескольких последних лет были ФИО19 - жена подсудимого, ФИО29, ФИО74 Офис находился по адресу: 

<

...>. В её обязанности входил приём заявок от магазинов, формирование заявок на ОАО «Владхлеб», подготовка накладных и путевых листов, приём документов от водителей по окончанию смены. При этом, с 14 часов до 18 часов принимались заявки от магазинов, в 18 часов сформированные заявки отправлялись в ОАО «Владхлеб», после 18 часов распечатывались накладные на каждый магазин и путевой лист на маршрут. Данные документы раскладывалась по папкам по определённому маршруту и в дальнейшем, передавалась водителю, который отправлялся на завод ОАО «Владхлеб» для погрузки продукции. Каждое утро в офис прибывали водители-экспедиторы (к тому времени продукция уже была развезена за ночь) и отчитывались путем сдачи накладных, которые подтверждали доставку товара их клиентам, и путевых листов. Так же водители сдавали квитанцию с чеком о сдаче собранной за ночь выручки в банк «Приморье», где был открыт счёт ОАО «Владхлеб». В день зарплаты, а это 15 числа каждого месяца, водители привозили денежные средства, собранные за предоставленную продукцию в магазины, в офис и сдавали диспетчерам, а те – ФИО17, который пересчитывал деньги, выдавал зарплату. Такого, чтобы в определенный момент водители-экспедиторы перестали сдавать собранную выручку в банк, а привозили им в офис, она не помнит. Охарактеризовала ФИО17 только с положительной стороны (т.7 л.д. 190-192).

Свидетель ФИО29 поясняла, что работала диспетчером у ФИО17 и принимала заявки от магазинов, формировала заявки на ОАО «Владхлеб», подготавливала накладные и путевые листы, принимала документы от водителей по окончанию смены. За время её работы, у ФИО17, было несколько названий фирм: ООО «ВладиХлеб», ООО «Приор-М», ООО «ДальВестТорг». При этом суть её работы оставалась прежней. На протяжении всего времени бизнес ФИО17 состоял в услугах перепродажи продукции, производившейся ОАО «Владхлеб» и другими хлебопекарнями. Работала она в режиме 2 дня через 2, с 09 до 19 часов. В смене их всегда было 2 человека. Её напарницами (сменщицами) на протяжении нескольких последних лет были ФИО19 - жена подсудимого, ФИО72, ФИО74 Офис находился по адресу: 

<

...>. В её обязанности входил приём заявок от магазинов, формирование заявок на ОАО «Владхлеб», подготовка накладных и путевых листов, приём документов от водителей по окончанию смены. При этом, с 14 часов до 18 часов принимались заявки от магазинов, в 18 часов сформированные заявки отправлялись в ОАО «Владхлеб», после 18 часов распечатывались накладные на каждый магазин и путевой лист на маршрут. Данные документы раскладывалась по папкам по определённому маршруту и в дальнейшем, передавалась водителю, который отправлялся на завод ОАО «Владхлеб» для погрузки продукции. Каждое утро в офис прибывали водители-экспедиторы и отчитывались путем сдачи накладных, которые подтверждали доставку товара их клиентам, и путевых листов. Так же водители сдавали квитанцию с чеком о сдаче собранной за ночь выручки в банк «Приморье», где был открыт счёт ОАО «Владхлеб». В день зарплаты, а это 15 числа каждого месяца, водители привозили денежные средства, собранные за предоставленную продукцию в магазины, в офис и сдавали диспетчерам, а те – ФИО17 Такого, чтобы в определенный момент водители-экспедиторы перестали сдавать собранную выручку в банк, а привозили им в офис, она не помнит. Охарактеризовала ФИО17 только с положительной стороны (т.7 л.д. 193-195).

Свидетель ФИО20 пояснял, что подсудимый - его брат, занимался предпринимательской деятельностью - развозил хлебобулочную продукцию, производившуюся ОАО «Владхлеб». Свидетель по ноябрь 2014 года работал у брата в фирмах «Приор», «ДальВестТорг», «Лиана», ООО «ВладиХлеб», «Орион». На протяжении всего периода деятельности ФИО17 закупал продукцию ОАО «Владхлеб» и перепродавал ее в розничные точки г.Владивостока, включая услуги по доставке. Знает, что водители-экспедиторы сами завозили выручку в банк «Приморье» каждый день. Так же, по распоряжению ФИО17, водители-экспедиторы передавали выручку лично подсудимому. Охарактеризовал ФИО17 только с положительной стороны. В остальной части показания свидетеля судом не оценивались, так как они не касались предъявленного подсудимому обвинения (т. 7 л.д. 185-187).

Свидетель ФИО76 поясняла, она работала в магазине «Вкусняшка», где ранее существовал отдел готовой выпечки и занимал малую площадь, не имея мест для приёма еды. На крыльце магазина в летнее время, примерно с мая по октябрь каждого года, для удобства покупателей, выставлялись пластиковые столы и стулья, на зимний период они убирались в подсобное помещение (т.7 л.д. 196-197).

Свидетель ФИО77 поясняла, что в магазине «Вкусняшка» по ул. Маковского, 212 работала с 2011 года продавцом конфетного отдела. С момента её трудоустройства магазин «Вкусняшка» располагался на одном и том же месте. Как на территории магазина, так и вокруг него, каких либо закусочных, шашлычных или кафе со столиками и сидячими местами, никогда не было. Примерно в марте 2015 года при магазине появилась «Бистро Вкусняшка», в нём есть сидячие места. На крыльце магазина «Вкусняшка» в летнее время, примерно с мая по октябрь каждого года выставлялись пластиковые столы и стулья, на зимний период они убирались в подсобное помещение (т. 7 л.д. 198-199).

Свидетель ФИО78 поясняла, что примерно с 2005 года работала в ОАО «Владхлеб» кладовщиком готовой продукции, начальником смены и обсчитывала заявки, контролировала отгрузку продукции. При этом, кладовщик печатал счёта-фактуры соответствовавшие поданным заявкам от оптовика, где указывались: фамилия генерального директора, главного бухгалтера и кладовщика, который вывел на печать счёт-фактуру, номер машины, фамилия водителя, отправитель, контрагент, грузополучатель и т.д. В дальнейшем, приезжали водители-экспедиторы от оптовиков для погрузки продукции, производившейся ОАО «Владхлеб», ООО «Хлебный дом», получали продукцию на основании выписанной счёт-фактуры, и вывозили ее. ФИО17 знала только по рабочим вопросам, он был директором ООО «ВладиХлеб», которое приобретало оптом продукцию у ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный дом», после чего перепродавал торговым точкам (т. 8 л.д. 147-148).

Свидетель ФИО79 поясняла, что работала бухгалтером в ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный дом», проверяла счёт-фактуры, приходные ордера и возвратные накладные на правильность внесённых данных. Ей известен процесс отгрузки продукции: кладовщик печатал счёта-фактуры соответствовавшие поданным заявкам от оптовика, где указывались: фамилия генерального директора, главного бухгалтера и кладовщика, который вывел на печать счёт-фактуру, номер машины, фамилия водителя, отправитель, контрагент, грузополучатель и т.д. В дальнейшем приезжали водители-экспедиторы от оптовиков для погрузки продукции, производившейся ОАО «Владхлеб», ООО «Хлебный дом», получали продукцию на основании выписанной счёт-фактуры, и вывозили ее. ФИО17 знала только по рабочим вопросам, он был директором ООО «ВладиХлеб», которое приобретало оптом продукцию у ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный дом», после чего перепродавало торговым точкам (т.8 л.д. 149-150).

Свидетель ФИО80 поясняла, что работала кладовщиком комплектовщиком готовой продукции ООО «Хлебный дом» и укомплектовывала готовую продукцию по заявкам (т. 8 л.д. 159-160).

Свидетель ФИО81 поясняла, что работала кладовщиком комплектовщиком готовой продукции ООО «Хлебный дом» и укомплектовывала готовую продукцию по заявкам (т. 8 л.д. 161-162).

Кроме того, на основании п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ – в связи со смертью, были оглашены показания, данные на предварительном следствии, свидетеля ФИО82, который пояснял, что ему известен ФИО17 – руководитель ООО «ВладиХлеб» и данное ООО осуществляло оптовую перепродажу продукции, производившейся ОАО «Владхлеб», которую реализовывал в розничные торговые точки г. Владивостока. Продукция получалась его работниками ежедневно на предприятии, согласно заявок. Оплата товара в ОАО «Владхлеб» производится ежедневно как наличными, так и безналичными платежами. Работая с ОАО «Владхлеб» на счетах данной компании всегда имелась предоплата в размере не менее стоимости среднесуточного объема товара за поставляемый товар. В определенный момент ФИО17 среди всех оптовых клиентов занял лидирующее положение по объему сбываемой продукции. Он, как и другие оптовики, регулярно бывал в ОАО «Владхлеб» по роду деятельности. Примерно в январе 2014 года свидетель и другие оптовики узнали, что у подсудимого возник долг за полученный товар на сумму 12 млн. рублей. Примерно в феврале 2014 года ФИО17 сообщил, что решил обновить значительную часть автопарка, задействованного в развозе хлебопродукции, и заказал через фирму в Москве примерно 10-12 микрогрузовиков, для чего взял деньги из оборота от продажи продукции ОАО «Владхлеб», что было согласовано с руководством ОАО «Владхлеб». По уверениям ФИО17 его должен был перекредитовать некий человек, деньги внес бы в кассу, однако ему было отказано, а деньги уже были оправлены на покупку. В итоге подсудимый не смог оперативно закрыть образовавшийся долг перед «Владхлеб», что повлекло существенное осложнение отношений. В дальнейшем с поставкой этих грузовиков, со слов ФИО17, возникали какие-то проблемы, из-за чего поставка постоянно откладывалась. В начале февраля 2014 года ФИО17 перестали отгружать продукцию (т. 7 л.д. 174-176).

Не доверять показаниям свидетелей, у суда оснований нет, поскольку они согласуются с добытыми доказательствами и между собой, являются логичными и последовательными, отвечают требованиям достоверности и допустимости, в связи с чем, расцениваются как доказательства совершенного подсудимым преступления, поскольку суд не усматривает со стороны свидетелей оснований к оговору ФИО17, с которым не ссорились, не ругались. 

Кроме того, совершенное подсудимым преступление объективно подтверждается и другими доказательствами:

- заявлениями, оформленными в соответствии со ст. 141 УПК РФ, в связи с чем, не доверять им, у суда оснований нет, согласно которым ОАО «Владхлеб» просит привлечь к уголовной ответственности ФИО17, похитившего продукцию ОАО на общую сумму 12 156 348 рублей 14 копеек (т.1 л.д. 56-63), ООО «Хлебный дом» просит привлечь к уголовной ответственности ФИО17, похитившего продукцию ООО на общую сумму 1 962 761 рубль 09 копеек (т.6 л.д. 1-5), 

- актами сверок, представленными в установленном порядке и закрепленными путем производства соответствующих следственных действий, в связи с чем, не доверять им, оснований нет, подтвердившими суммы причиненного потерпевшим ущерба в размере 12 156 348 рублей 14 копеек и 1 962 761 рубль 09 копеек, соответственно, где имеются подписи подсудимого, свидетельствующие о его согласии с суммами (т.1 л.д. 110-132, т.6 л.д. 45-56, т.9 л.д. 17-30, т. 5 л.д. 26-62), 

- протоколами выемок, не доверять которым, у суда оснований нет, поскольку следственные действия проведены и протоколы оформлены в соответствии со ст.ст. 164, 183 УПК РФ – первичной документации, подтверждающей факт получения подсудимым отпущенной ему продукции ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный дом», при этом документация была осмотрена, на основании постановлений, признана вещественными доказательствами (т.9 л.д.2-101, 111-114, 120, 135-146, 148-165, 167- 174), 

- договорами поставок, заключенными между ОАО «Владхлеб» и ООО «ВладиХлеб», и 01.01.2014 года между ООО «Хлебный дом» и ООО «ВладиХлеб», где прописана обязанность «ВладиХлеб» производить предоплату, либо оплату за полученную продукцию в течение пяти календарных дней (т.9 л.д. 11-14), 

- гарантийными письмами ФИО17 об оплате образовавшейся задолженности, что свидетельствует о его признании долга,

- заключениями экспертов, полученными и оформленными в соответствии со ст.ст. 195, 198, 204 УПК РФ, в связи с чем, не доверять их выводам, у суда оснований нет, согласно которым, сумма ущерба ОАО «Владхлеб» составила 12 156 348 рублей 14 копеек, ООО «Хлебный дом» 1 962 761 рубль 09 копеек (т. 8 л.д. 53-62, 172-193),

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО «ВладиХлеб» значится в соответствующем реестре, директором и учредителем ООО в 2013-2014 годах являлся ФИО17 (т.3 л.д. 1-12),

Кроме того, в судебном заседании были осмотрены вещественные доказательства: уставные документы и бухгалтерского учета ООО «Хлебный дом», ОАО «Владхлеб», а также подлинные их документы, представленные представителем потерпевшего, подтверждающие суммы причиненного подсудимым ущерба.

Совокупность вышеизложенных доказательств, которая не вызывает сомнения в их достоверности и допустимости, дает суду основание сделать вывод о том, что ФИО17 обоснованно привлечен к уголовной ответственности и его действия правильно квалифицированы по предложенной в судебном заседании государственным обвинителем ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) – как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере. 

На хищение путем обмана, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности указывает совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие подсудимым продукции потерпевших, при этом, он действовал в рамках заключенных между сторонами договорных обязательств, при предпринимательской деятельности, как гендиректор ОАО «ВладиХлеб», на особо крупный размер указывает сумма причиненного ущерба, превышающая 6 000 000 рублей, что определено примечанием к ст. 159.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ).

Определяя вид и меру наказания, суд принимает во внимание смягчающие наказание обстоятельства: 

- на основании ч.2 ст. 61 УК РФ: подсудимый на специализированных учетах в КНД, ПНД не состоит, положительно характеризуется, на момент совершения преступления к уголовной ответственности не привлекался, наказание по предыдущему приговору в виде штрафа – исполнил, признал исковые требования в сумме невозмещенного ущерба, 

- в соответствии с п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ – частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (т.1 л.д. 215).

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в суде не установлено.

С учетом указанного выше, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, в том числе, смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимого, его возраста и состояния здоровья, влияния назначенного наказания на исправление ФИО17, на условия жизни близких лиц и его семьи, ее состава и имущественного положения, состояния здоровья подсудимого, членов его семьи и близких лиц, в целях восстановления социальной справедливости, исправления и предупреждения совершения ФИО17 новых преступлений, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, с применением ч.1 ст. 62 УК РФ, без ограничения свободы, полагая назначение дополнительного наказания излишним, не отвечающим требованиям гуманизма, без условного осуждения, считая, что его исправление возможно только при реальном отбывании наказания. 

При этом, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований к изменению категории преступления средней тяжести, на менее тяжкое, что предусмотрено ч.6 ст. 15 УК РФ, поскольку то, что ФИО17 на специализированных учетах в КНД, ПНД не состоит, на момоент совершения преступления был не судим, положительно характеризуется – не является безусловным основанием к изменению категории преступления, поскольку суд принимает во внимание способ его совершения - умышленное, реализации преступных намерений: совершил оконченное преступление, характер и размер наступивших последствий: причинен ущерб в особо крупном размере, а также фактические обстоятельства преступления, к применению ст. 64 УК РФ, так как совокупность указанных смягчающих обстоятельств не является безусловной к признанию исключительными, к прекращению уголовного преследования либо освобождению ФИО17 от наказания, за отсутствием правовых оснований.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания надлежит определить колонию поселение, так как он совершил умышленное преступление средней тяжести, ранее лишение свободы не отбывал.

Кроме того, ФИО17 обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 174.1 УК РФ по событиям того, что с 27.12.2013 года по 03.08.2015 года, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате продажи похищенного имущества, то есть дохода, полученного преступным путем, чтобы источник этого дохода казался законным, совершил легализацию доходов, полученных в результате совершенного им преступления на общую сумму 5 251 000 рублей. 

Так, с 01.12.2013 года по 04.02.2014 года подсудимый реализовывал похищенную у ОАО «Владхлеб» и ООО «Хлебный Дом» продукцию, получив при этом доход на общую сумму 14 299 730 рублей 51 копейку, при этом, доход, полученный в результате преступной деятельности, легализовал, совершив ряд гражданско-правовых сделок: 

27.12.2013 года в дневное время, действуя в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на легализацию доходов, полученных преступным путем, находясь в неустановленном следствием месте, достоверно зная о криминальном происхождении указанных денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, для придания вида правомерности распоряжению указанными денежными средствами, под предлогом необходимости приобретения автомобилей для сдачи их в наем в компанию, занимающуюся пассажирскими перевозками (такси) заключил три договора купли-продажи транспортных средств от имени своего сына ФИО1, не осведомленного о преступных намерениях ФИО17:

- договор купли-продажи транспортного средства № 25 МС 000517 от 27.12.2013 года между ФИО1 и ФИО2, согласно которому ФИО1 приобретает автомобиль марки «Toyota Corolla Axio» ПТС серия 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ стоимостью, согласно договору, 10 000 рублей;

- договор купли-продажи транспортного средства № 002196 от 27.12.2013 года между ФИО1 и ФИО3, согласно которому ФИО1 приобретает автомобиль марки «Toyota Corolla Axio» ПТС серия 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ стоимостью, согласно договору, 10 000 рублей;

- договор купли-продажи транспортного средства № 002197 от 27.12.2013 года между ФИО1 и ФИО4, согласно которому ФИО1 приобретает автомобиль марки «Toyota Corolla Axio» ПТС серия 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ стоимостью, согласно договору, 10 000 рублей.

С целью сокрытия реальной суммы потраченных денежных средств, ФИО17 в договорах указана стоимость каждого автомобиля - 10 000 рублей, хотя фактически стоимость автомобиля указанной модели составляла около 400 000 рублей за единицу. 

Кроме того, с целью сокрытия реального источника происхождения денежных средств, потраченных на приобретение указанных автомобилей, подсудимым с 01.12.2013 года по 27.12.2013 года заключен фиктивный устный договор займа с ФИО94 на сумму 600 000 рублей.

В феврале 2014 года, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, подсудимый передал указанные автомобили в аренду в компанию такси ООО «Приморское такси» сроком до ноября 2014 года. 

После этого, для придания законности обладания денежными средствами, вырученными от совершения преступления, заключил ряд сделок по продаже указанных автомобилей:

- 11.03.2015 года ФИО17 оформил нотариальную доверенность № 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1, согласно которой последний доверяет ФИО5 управление и распоряжение транспортным средством автомобилем марки «Toyota Corolla Axio» ПТС серия 

<

адрес>. За оформление указанной доверенности ФИО17 получил 425 000 рублей. 16.03.2015 года указанный автомобиль, на основании договора купли продажи переоформлен на ФИО5 

- договор купли-продажи транспортного средства № б/н от 17.04.2015 года между ФИО1 и ФИО6, согласно которому ФИО1 продает, а ФИО6 приобретает автомобиль марки «Toyota Corolla Axio» ПТС серия 

<

адрес> от 28.11.2013 года стоимостью, согласно договору 10 000 рублей, фактически получив от последнего 410 000 рублей.

- договор купли-продажи транспортного средства № б/н от 20.04.2015 года между ФИО1 и ФИО7, согласно которому ФИО1 продает, а ФИО7 приобретает автомобиль марки «Toyota Corolla Axio» ПТС серия 

<

адрес> от 27.11.2013 года стоимостью, согласно договору 10 000 рублей.

ФИО17, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на легализацию доходов, полученных преступным путем, находясь в офисе ЗАО «Саммит Моторс» по адресу: 

<

...>, достоверно зная о криминальном происхождении указанных денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, для придания вида правомерности распоряжению указанными денежными средствами, под предлогом приобретения автомобиля для знакомого гражданина КНР по имени Василий, на якобы предоставленные последним денежные средства, 12.02.2014 года заключил договор купли-продажи транспортного средства №/А с ЗАО «Саммит Моторс (Владивосток)» в лице ФИО8, согласно которому ФИО17 приобрел в свою собственность автомобиль марки «Toyota Land Cruiser 200», 2014 года выпуска, стоимостью 3 434 000 рублей. Согласно приходному кассовому ордеру № от 12.02.2014 года стоимость автомобиля в тот же день оплачена ФИО17 наличными денежными средствами.

17.09.2014 года ФИО17, продолжая реализацию своего преступного умысла, с целью создания видимости правомерности обладания денежными средствами, полученными от реализации похищенной продукции, в дневное время в неустановленном следствием месте в г. Владивостоке заключил фиктивный договор купли-продажи транспортного средства от 17.09.2014 года с ФИО9, согласно которому ФИО9 приобрел у ФИО17 автомобиль марки «Toyota Land Cruiser 200», 2014 года выпуска, стоимостью 200 000 рублей. 

03.08.2015 года ФИО9, не осведомленный о преступных намерениях ФИО17, действуя в интересах и по указанию последнего, в дневное время, находясь в офисе ЗАО «Саммит Моторс» по адресу: 

<

...> заключил договор купли-продажи №/Т с ЗАО «Саммит Моторс (Владивосток)» в лице ФИО8, согласно которому ФИО9 продает указанный автомобиль марки «Toyota Land Cruiser 200» ЗАО «Саммит Моторс». Стоимость автомобиля, согласно договору, составила 3 150 000 рублей, которые переведены на расчетный счет ФИО9, открытый в ПАО «Дальневосточный Банк», 

<

адрес>, №, которые последний перевел на свой расчетный счет, открытый в ОАО «Сбербанк России», №, а затем обналичил и распорядился ими по своему усмотрению.

18.03.2014 года ФИО17, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на легализацию доходов, полученных преступным путем, находясь в офисе ООО «Триумф Авто Дальний Восток» по адресу: 

<

...>/в, достоверно зная о криминальном происхождении указанных денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, для придания вида правомерности распоряжению указанными денежными средствами, заключил пять договоров купли-продажи транспортных средств от имени своего сына ФИО1, не осведомленного о преступных намерениях ФИО12:

- договор купли-продажи транспортного средства № 18-4/03/14 от 18.03.2014 года между ФИО1 и ООО «Триумф Авто Дальний Восток» в лице ФИО10, согласно которому ФИО1 приобретает автомобиль марки «Renault Fluence» ПТС серия 

<

адрес> от 06.02.2014 года стоимостью, согласно договору, 613 000 рублей, 

- договор купли-продажи транспортного средства № 18-3/03/14 от 18.03.2014 года между ФИО1 и ООО «Триумф Авто Дальний Восток» в лице ФИО10, согласно которому ФИО1 приобретает автомобиль марки «Renault Fluence» ПТС серия 

<

адрес> от 06.02.2014 года стоимостью, согласно договору, 613 000 рублей, 

- договор купли-продажи транспортного средства № 18-2/03/14 от 18.03.2014 года между ФИО1 и ООО «Триумф Авто Дальний Восток» в лице ФИО10, согласно которому ФИО1 приобретает автомобиль марки «Renault Fluence» ПТС серия 

<

адрес> от 25.12.2013 года стоимостью, согласно договору, 613 000 рублей 

- договор купли-продажи транспортного средства № 18-5/03/14 от 18.03.2014 года между ФИО1 и ООО «Триумф Авто Дальний Восток» в лице ФИО10, согласно которому ФИО1 приобретает автомобиль марки «Renault Fluence» ПТС серия 

<

адрес> от 06.02.2014 года стоимостью, согласно договору, 613 000 рублей, 

- договор купли-продажи транспортного средства № 18/03/14 от 18.03.2014 года между ФИО1 и ООО «Триумф Авто Дальний Восток» в лице ФИО10, согласно которому ФИО1 приобретает автомобиль марки «Renault Fluence» ПТС серия 

<

адрес> от 25.12.2013 года стоимостью, согласно договору, 613 000 рублей. 

Кроме того, с целью сокрытия реального источника происхождения денежных средств, потраченных на приобретение указанных автомобилей, ФИО17 с 01.01.2014 года по 18.03.2014 года заключен фиктивный устный договор займа с ФИО95 на сумму 1 500 000 рублей.

Три автомобиля, из указанных выше, в апреле 2014 года, переданы ФИО17 в аренду в компанию такси ООО «Приморское такси», после чего, для придания законности обладания денежными средствами, приобретенными в результате продажи похищенного имущества у ОАО «Владхлеб» и ОАО «Хлебный Дом», то есть дохода, полученного преступным путем, находясь в неустановленном следствием месте, совершил ряд сделок по продаже указанных выше автомобилей, от имени своего сына ФИО1, не осведомленного о преступных намерениях ФИО17:

- договор купли-продажи транспортного средства Серия УБ № от 06.03.2015 года между ФИО1 и ФИО11, согласно которому ФИО1 продает, а ФИО11 приобретает автомобиль марки «Renault Fluence» ПТС серия 

<

адрес> от 25.12.2013 года стоимостью, согласно договору 628 000 рублей;

- договор купли-продажи транспортного средства Серия УБ № от 06.03.2015 года между ФИО1 и ФИО11, согласно которому ФИО1 продает, а ФИО11 приобретает автомобиль марки «Renault Fluence» ПТС серия 

<

адрес> от 06.02.2014 года стоимостью, согласно договору 628 000 рублей.

После заключения указанных договоров ФИО17 получил от ФИО11, через ФИО83, денежные средства в размере 1 256 000 рублей.

Таким образом, ФИО17, реализовав свой преступный умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению полученными им в результате продажи похищенного имущества ОАО «Владхлеб» и ОАО «Хлебный Дом», на общую сумму 14 299 730 рублей 51 копейку, на получение дохода от незаконной деятельности так, чтобы источник этого дохода казался законным, заключая ряд сделок с различными организациями и физическими лицами, в том числе фиктивных, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, а также доходов, полученных в результате совершения преступления, всего на сумму 5 251 000 рублей, т.е. в крупном размере, 

то есть обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере.

Вместе с тем, в этой части обвинения уголовное дело в отношении ФИО17 прекращено постановлением суда от 18.06.2018 года на основании п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ – за истечением сроков давности уголовного преследования, в связи с чем, показания допрошенных в суде свидетелей ФИО84, ФИО85, ФИО86, на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ – с согласия сторон, оглашеные показания неявившихся в суд свидетелей, данные на предварительном следствии: ФИО73 (т.7 л.д. 188-189), ФИО87 (т.7 л.д. 204-205), ФИО88 (т.8 л.д. 75-77), ФИО89 (т.8 л.д. 83-86), ФИО90 (т.8 л.д. 90-92), ФИО91 (т.8 л.д. 93-95), ФИО92 (т.8 л.д. 100-102), ФИО93 (т.8 л.д. 103-105), ФИО94 (т.8 л.д. 111-112), ФИО95 (т.8 л.д. 113-114), ФИО96 (т.8 л.д. 116-118), ФИО97 (т.8 л.д. 119-121), ФИО98 (т.8 л.д. 122-124), ФИО99 (т.8 л.д. 128-129), ФИО9 (т.8 л.д. 130-132, т.13 л.д. 3-6), ФИО100 (т.13 л.д. 7-8), ФИО101 (т.13 л.д. 110-112), ФИО102 (т.13 л.д. 113-115), судом не оценивались, так как они касались обвинения, в части которого уголовное преследование в отношении ФИО17 прекращено, либо не предъявлялось.

Также, были оглашены документы: ответы на запросы (т.11 л.д. 48-62, 64-131, 136-160, 162-167, 31, 41-46, т.3 л.д. 76-82, 89, 98, 109-118, 125, т.4 л.д. 190-206, т. 12 л.д. 31-32, 34-58, 73, 83, 70-71), выписки (т.3 л.д. 90-91, 99-102, 126-129, т.4 л.д. 16-90, т. 11 л.д. 32-34), которые были осмотрены (т.3 л.д. 83-86, 92-95, 103-106, 119-122, 130-133, т.4 л.д. 91-96), на основании постановлений, признаны вещественнвми доказательствами (т.3 л.д. 87, 96, 107, 123, 134, т.4 л.д. 97), справки (т.3 л.д. 140, 141, 148, т. 12 л.д. 84-87), рапорта (т.6 л.д. 108, т.5 л.д. 92), смета (т.4 л.д. 208), квитанция (т.4 л.д. 209), протоколы (т.9 л.д. 196-206, 210-221, 227-233, 237-244, т. 10 л.д. 3-10), постановления (т.9 л.д. 207-208, 222-224, 234, т. 10 л.д. 11, т.4 л.д. 144-145, 164-166), сопроводительное письмо (т.6 л.д. 117), пояснительная записка (т.6 л.д. 118), договоры (т.6 л.д. 119-124, т. 1 л.д. 144-145, 158-159). Вместе с тем, указанные документы судом не оценивались, так как они касались обвинения, в части которого уголовное преследование в отношении ФИО12 прекращено, либо не предъявлялось.

Касаясь заявленных представителем потерпевших гражданских исков о возмещении причиненного преступлением ущерба, суд считает необходимым оставить их без рассмотрения, с правом удовлетворения в порядке гражданского судопроизводства, так как для их рассмотрения необходимы дополнительные расчеты.

Вещественные доказательства надлежит: документы, CD-R диски, хранящиеся в материалах уголовного дела, на основании п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ – оставить при деле, документы, хранящиеся при уголовном деле, в соответствии с п.3 ч.3 ст. 81 УПК РФ как не представляющие ценности и не истребованные стороной – уничтожить.

Кроме того, в связи с тем, что ФИО17 назначено наказание в виде лишения свободы, гражданские иски потерпевших оставлены без рассмотрения, на основании ч.9 ст. 115 УПК РФ, надлежит снять арест с имущества, на которое он был наложен. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.303, 307 – 309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО17 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в колонии поселении.

Срок наказания исчислять с 24.09.2018 года.

В соответствии со ст. 10, п. «в» ч.3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. ФЗ РФ от 03.07.2018 № 186-ФЗ), с учетом п. 2 ч.10 ст. 109 УПК РФ, ФИО17, в срок назначенного наказания в виде лишения свободы в колонии поселении зачесть время содержания под стражей, домашнего ареста: с 05.05.2017 года по с 03.07.2018 года включительно – из расчета один содержания под стражей, домашнего ареста за два дня отбывания наказания в колонии-поселении, 

На основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ (в ред. от 03.07.2018 N 186-ФЗ) зачесть время нахождения ФИО17 с 04.07.2018 года по 24.09.2018 года включительно под домашним арестом в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, в связи с чем, наказание считать отбытым. 

Меру пресечения в виде домашнего ареста – отменить.

Освободить в зале суда.

Снять арест с имущества: 

- бани по адресу: 

<

...>, площадью 482,2 м2, 

- бокса № 250, площадью 27,6 м2, 

- бокса № 27, площадью 48,1 м2, 

расположенные по адресу 

<

...>, принадлежащие ФИО17, 

автомобили:

- Mazda Titan, кузов № 

- Nissan Atlas, шасси № 

- Toyota Vista, кузов № 

- Mazda Titan, шасси №; 

- Toyota Dyna, № 

- Hino Dutro, шасси № 

- Mazda Titan, шасси № 

- Nissan Atlas, шасси № 

- Nissan Atlas, шасси № 

- Isuzu Elf, шасси № № 

- Nissan Diesel Condor, № 

- Mazda Titan, шасси № 

- Toyota Dyna, № 

- Toyota Dyna, № 

- Isuzu Elf, № 

- Hyundai HD65, шасси № 

- Kia Bongo, шасси № № 

- Mitsubishi ASX, кузов № № № 

Вещественные доказательства: документы, CD-R диски, хранящиеся в материалах уголовного дела - оставить при деле, документы, хранящиеся при уголовном деле, по вступлению приговора в законную силу – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Первореченский районный суд г.Владивостока в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий О.В. Барабаш

Приговор изготовлен в совещательной комнате на персональном компьютере