Дело № 1-263/2018 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Челябинск 13 июня 2018 года

Советский районный суд г. Челябинска в составе:

председательствующего судьи Жуковой О.В. 

при секретаре Юриной Е.А., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Советского района г. Челябинска Ломакиной М.С., 

защитника, адвоката Власенко В.Н., представившего удостоверение № ***********, ордер № *********** 

подсудимого ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО1, родившегося ***********, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, холостого, детей не имеющего, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: *********** не судимого, 

в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

В период до 08 апреля 2016 года ФИО1, от неустановленного следствием лица, получил предложение за денежное вознаграждение путем предоставления документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, образовать и создать юридическое лицо, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица. На предложение неустановленного следствием лица ФИО1 согласился, и, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, предоставил неустановленному следствием лицу паспорт гражданина РФ на свое имя с целью подготовки документов для создания юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «***********» (далее по тексту ООО «***********»). Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ - Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

08 апреля 2016 года ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документа для образования (создания) юридических лиц, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в ООО «***********» и быть его руководителем, тем самым, являясь подставным лицом, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: 

<

...>, подписал заранее подготовленный неустановленным следствием лицом пакет документов для создания и последующей регистрации юридического лица: решение о создании юридического лица и устава юридического лица ООО «***********». В заявлениях по форме Р11001, в которых содержались сведения для государственной регистрации юридического лица ООО «***********» при создании ФИО1 собственноручно поставил свою подпись, которая была засвидетельствована нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области *********** не осведомленной его преступных намерениях. Также нотариусом *********** была удостоверена доверенность серии 74 АА 2923919 от 08.04.2016, которой ФИО1 уполномочил ***********., не осведомленную о его преступных намерениях, быть его представителями во всех учреждениях, организациях, предприятиях, в том числе в Инспекциях Федеральной налоговой службы Российской Федерации по вопросу государственной регистрации в соответствии с Федеральным Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», которую ФИО1 передал неустановленному следствием лицу. Неустановленное следствием лицо указанную доверенность передало ***********. с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при регистрации ООО «***********

11 апреля 2016 года уполномоченным по доверенности лицом *********** не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 вышеуказанный пакет документов предоставлен на регистрацию в Инспекцию ФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска, расположенную по адресу: ул. 40-летия Октября, 25 в Тракторозаводском районе г.Челябинска, где специалистом налогового органа - *********** не осведомленной о преступном умысле ФИО1, данный пакет документов принят. После чего *********** была подготовлена и выдана ***********. расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «***********

14 апреля 2016 года на основании представленных *********** документов Инспекцией ФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска принято решение о государственной регистрации ООО «***********» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц. ООО «***********» 14.04.2016 зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, 14.04.2016 поставлено на налоговый учет в Инспекции ФНС России по Курчатовскому району г. Челябинска, ему присвоены ОГРН *********** и ИНН ***********, о чем ***********, действующей по нотариальной доверенности, выдано свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 74 №006231411.

После внесения Инспекцией ФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является директором и учредителем ООО «*********** у ФИО1 в период до 27 июня 2017 года из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей. Действуя в осуществление своего преступного умысла, ФИО1, являясь подставным директором и учредителем ООО ***********», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «***********», и, желая наступления указанных последствий, находясь в операционном офисе «Доватора» в г.Челябинске Филиала «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном адресу: ул. Доватора, 35 в Советском районе г. Челябинска, открыл расчетный счет ООО «***********», сообщив при этом сотруднику о необходимости выпуска банковской карты для доступа к открытому им расчетному счету ООО «*********** 27 июня 2016 года ФИО1 в операционном офисе указанного банка получил от сотрудника банка карту для доступа к расчетному счету ООО «***********», а также ПИН-коды, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания - «Альфа-Бизнес Онлайн», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, а также ограничивать свободный доступ к ним со стороны любых третьих лиц, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», находясь у дома № 35 по ул. Доватора в Советском районе г. Челябинска, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему за материальное вознаграждение банковскую карту и ПИН-коды к ней для доступа к расчетному счету ООО «***********» с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

При ознакомлении с материалами дела, обвиняемым ФИО1, по согласованию с защитником, заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, то есть в особом порядке. 

В судебном заседании подсудимый поддержал заявленное ходатайство, пояснил суду, что с предъявленным обвинением он полностью согласен, вину признает полностью, ходатайство им заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства он осознает, порядок обжалования приговора, предусмотренный статьей 317 УПК РФ, ему разъяснен и понятен.

Защитник подсудимого – адвокат Власенко В.Н., государственный обвинитель, на рассмотрение дела в особом порядке согласны.

Признав, что все условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены, судом определен особый порядок судебного разбирательства.

Изучив материалы уголовного дела, суд находит обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованным, подтвержденным собранными по делу доказательствами. 

Действия ФИО1 следует квалифицировать по части 1 статьи 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При определении вида и размера наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое отнесено законодателем к категории тяжких, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие его наказание.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, суд учитывает то, что он имеет постоянное место жительства, откуда характеризуется положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит, не судим. 

К смягчающим наказание подсудимого обстоятельствам, суд относит признание им вины, раскаяние, активное способствование расследованию и раскрытию преступления. 

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств судом не установлено. 

При назначении наказания подсудимому, судом принимаются во внимание положения статьи 6 и статьи 60 УК РФ, согласно которым лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в соответствии с содеянным им и другими обстоятельствами по делу, в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации с учетом положений Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд учитывает и положения части 2 статьи 43 УК РФ, в соответствии с которой наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Учитывая изложенное, обстоятельства и характер совершенного преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, отношение ФИО1 к содеянному, суд считает, что исправление ФИО1 возможно без реального отбывания назначенного ему наказания в виде лишения свободы, с применением статьи 73 УК РФ – условного осуждения.

Данное наказание, по мнению суда, соответствует цели наказания – исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Решая вопрос о возможности назначения ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа, суд приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 64 УК РФ, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен соответствующей статьей Особенной части уголовного Кодекса, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

Принимая во внимание имущественное положение ФИО1, не работающего и не имеющего основного дохода, отсутствие у него имущества, его поведение после совершения преступления, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным признать данные обстоятельства исключительными, являющимися основанием для применения положений статьи 64 УК РФ и не применения дополнительного наказания – штрафа. 

С учетом обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимого, суд не усматривает оснований для применения при назначении наказания ФИО1 принудительных работ в качестве альтернативы лишению свободы.

При назначении размера наказания подсудимому, с учетом наличия смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ и особого порядка судебного разбирательства, суд учитывает положения части 1 и 5 статьи 62 УК РФ.

Принимая во внимание способ совершения ФИО1 преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив и цель совершения деяний, характер наступивших последствий, оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую, суд не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 296, 297, 300-310, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, с применением статьи 64 УК РФ, без штрафа.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года. 

Возложить на условно осужденного исполнение следующих обязанностей: периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять без уведомления данного органа своего места жительства. 

Меру пресечения ФИО1 - подписку о невыезде, после вступления приговора в законную силу, отменить.

Вещественные доказательства: копию регистрационного дела ООО ***********», копию регистрационного дела ООО «*********** расширенную выписку по движению денежных средств по расчетному счету ООО «*********** копию юридического дела ООО «***********», сформированную в АО «Альфа-Банк» при открытии расчетного счета ООО «*********** - хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, через Советский районный суд г. Челябинска.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей жалобе.

Председательствующий: О.В. Жукова