Дело № 1-40/19

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 13 февраля 2019 года

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Ботанцовой Е.В., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Санкт-Петербургского транспортного прокурора – Юрьевой Ю.В., 

подсудимой ФИО1, 

защитника – адвоката Фесенко В.В., представившего удостоверение № 

<

***> и ордер № 

<

***>,

при секретаре Тамаевой Т.Т., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, 

<

данные изъяты>, не работающей, 

<

данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой, 

- обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1. ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее по тексту – ОАО «РЖД») на основании Устава ОАО «РЖД», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2003 №585, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об акционерных обществах», «О приватизации государственного и муниципального имущества» и «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» и является коммерческой организацией, учредителем которой выступает Российская Федерация, доля принадлежащих Российской Федерации акций в общем количестве акций которого составляет 100 %. Главными целями деятельности ОАО «РЖД» являются обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, осуществляемых (оказываемых) данным Обществом, а также извлечение прибыли.

В соответствии с положением, утвержденным 10.07.2011 вице-президентом ОАО «РЖД» - начальником Дирекции тяги С1, Октябрьская дирекция тяги является структурным подразделением Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту – Октябрьская дирекция тяги), основными задачами которой, среди прочего, являются обеспечение потребностей в эксплуатируемом парке локомотивов и локомотивных бригадах на планируемый объем перевозок грузов и пассажиров в границах участка обслуживания; обеспечение безопасности движения, соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и защиты окружающей среды; обеспечение экономической эффективности деятельности Дирекции. Для организации и осуществления своей деятельности Октябрьская дирекция тяги открывает расчетный (текущий) и иные счета ОАО «РЖД» в банках и других кредитных организациях, в том числе по месту нахождения своих структурных подразделений, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п.3 Положения, утвержденного 16.06.2010 приказом Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» №288/Н «О порядке заключения договоров гражданско–правового характера с физическими лицами» (далее по тексту – Положение), следует, что согласование договора в структурном подразделении отделения, дирекции железной дороги или ином структурном подразделении железной дороги производится следующим образом: Руководитель участка, отделения (мастер, начальник мастерских, начальник участка, прораб и т.п.), в котором требуется выполнение работ или оказание услуг по договору подряда или договору возмездного оказания услуг: определяет и обосновывает перечень, объем, сроки и ориентировочную стоимость работы (услуги), которые согласовывает с заместителем начальника структурного подразделения, курирующего данный участок, отделение структурного подразделения; согласовывает с инженером по организации и нормированию труда структурного подразделения ориентировочную стоимость выполняемых работ (услуг); согласовывает с экономистом структурного подразделения выделение средств по фонду оплаты труда несписочного состава для обеспечения оплаты договора; оформляет и представляет начальнику структурного подразделения на утверждение проект Поручения на оформление договора. Инженер по организации и нормированию труда проставляет в проект Поручения стоимость работ с учетом существующего уровня цен на аналогичные работы (услуги), экономист структурного подразделения ведет учет расходов на оплату Договоров. В случае отсутствия достаточных средств по фонду оплаты труда несписочного состава для обеспечения оплаты Договора, делает соответствующую запись в проект Поручения. Начальник структурного подразделения принимает окончательное решение по целесообразности заключения Договора, стоимости и сроках выполнения работ (услуг), о чем делает соответствующую запись в Поручении на заключение Договора. Оформление проекта договора производится ответственным работником по утвержденной типовой форме, согласовывается главным бухгалтером, инженером по организации и нормированию труда и экономистом структурного подразделения. Оформление проекта Договора производится ответственным работником по утвержденной типовой форме, согласовывается главным бухгалтером, инженером по организации и нормированию труда и экономистом структурного подразделения. Все согласования производятся на последнем листе проекта Договора с обратной стороны. 

Согласно п.4 Положения, предусматривающего порядок согласования и заключения Договора, начальник структурного подразделения, входящего в состав отделения железной дороги: обеспечивает представление проекта Договора в трех экземплярах в отделение дороги не позднее, чем за 2 недели выполнения работ Исполнителем, после чего проект договора представляется в отдел организации и оплаты труда отделения железной дороги; после подписания Договора в отделении железной дороги начальник структурного подразделения передает один экземпляр в общий центр обслуживания структурного подразделения, для осуществления платежей, второй экземпляр Исполнителю. Начальник отдела организации и оплаты труда отделения железной дороги: согласовывает проект Договора на предмет целесообразности его заключения, представляет проект Договора на согласование в порядке очередности в отделы отделения железной дороги: бюджетирования, финансирования и юридический, после согласования в отделах отделения железной дороги (и внесения необходимых изменений) представляет проект Договора для подписания заместителю начальника отделения железной дороги – главному экономисту, после подписания Договора проводит его регистрацию и направляет два экземпляра договора в структурное подразделение. Начальники отделов отделения дороги: бюджетирования и финансирования, а также юридического, рассматривают проект Договора по кругу своих обязанностей в течение 2-х рабочих дней с момента поступления договора в отдел, при наличии замечаний, оформляют их, а проект Договора возвращают на доработку в ответственный отдел или структурное подразделение отделения дороги. 

Согласно п.5 Положения, предусматривающего порядок согласования и заключения Договора в дирекции железной дороги, следует, что начальник структурного подразделения, входящего в состав дирекции железной дороги: представляет проект договора в трех экземплярах в планово-экономический отдел дирекции железной дороги не позднее, чем за 2 недели до начала выполнения работ Исполнителем, после подписания договора в дирекции железной дороги передает один экземпляр в общий центр обслуживания структурного подразделения для осуществления платежей, второй экземпляр – Исполнителю. Начальник планово-экономического отдела дирекции железной дороги: согласовывает проект Договора и при отсутствии замечаний представляет его на согласование в отделы (сектора) дирекции: организации труда, заработной платы и юридический, после согласования в отделах (секторах) дирекции представляет проект Договора для подписания начальнику дирекции железной дороги, после подписания Договора представляет его на регистрацию в отдел (сектор) организации труда и заработной платы дирекции дороги и после регистрации направляет два экземпляра в структурное подразделение, один экземпляр – в отдел (сектор) организации труда и заработной платы дирекции. Начальники отделов (секторов) дирекции железной дороги: планово-экономического, организации и оплаты труда, а также юридического: рассматривают проект Договора по кругу своих обязанностей в течение 2 рабочих дней с момента поступления Договора в отдел (сектор), при наличии замечаний, оформляют их, а проект Договора возвращают на доработку в ответственный отдел или структурное подразделение дирекции железной дороги.

Согласно п.7 Положения, предусматривающего порядок оплаты выполненных работ (услуг) по Договору, следует, что после выполнения предусмотренных в Договоре работ (услуг) составляется акт комиссионной приемки-сдачи, который является основанием для начисления Исполнителю сумм за выполненную работу (оказанную услугу), в акте должен быть перечислен перечень и объем выполненных работ (оказанных услуг), в соответствии с заключенным Договором. В конце акта должна стоять подпись Исполнителя, с кем заключен Договор. Право подписи акта имеют только должностные лица, указанные в составе комиссии по приемке. После приемки комиссией выполненных работ (оказанных услуг), руководитель производственного участка передает акт в общий центр обслуживания структурного подразделения для проведения оплаты. 

В соответствии с п.3 Положения, утвержденного 28.09.2012 приказом начальника Октябрьской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» С2 А.В. №Т-329 «О договорной работе в Октябрьской дирекции тяги – структурном подразделении Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту – Положение), установлен порядок подготовки проекта договора. Подготовку проекта договора (составление проекта договора либо рассмотрение поступившего от контрагента проекта договора) осуществляет структурное подразделение Октябрьской дирекции тяги – эксплуатационное локомотивное депо, для нужд которого заключается договор, отдел, сектор, группа Октябрьской дирекции тяги (далее – подразделение – исполнитель), инициирующее заключение договора в соответствии со своей компетенцией. Подготовка проекта включает в себя составление текста проекта договора и приложений к нему. До подготовки проекта договора подразделение – исполнитель готовит обоснование целесообразности заключения договора в форме пояснительной записки, подписываемой руководителем подразделения – исполнителя или его заместителем. При заключении договора без прохождения конкурсных процедур пояснительная записка прикладывается к проекту договора. Ответственность за целесообразность заключения договора и выбор контрагента, а также за содержание и условия проекта договора в части сроков, номенклатуры товаров (работ, услуг), других существенных и необходимых условий договора несет подразделение – исполнитель. Подразделение – исполнитель несет ответственность за определение цены договора и подготовку материалов, необходимых для ее определения, а также за соответствие цены договора выделенным лимитам. В преамбуле проекта договора, заключаемого Октябрьской дирекцией, должно быть указано, что договор заключен от имени ОАО «РЖД» и подписан руководителем Октябрьской дирекции, действующим на основании доверенности. Проекты договоров составляются в количестве экземпляров, как правило, соответствующем количеству сторон договора, один из экземпляров должен содержать визы, предусмотренные Положением (далее – визовый экземпляр). На этапе разработки проекта договора подразделение-исполнитель обязано обеспечить предоставление контрагентом соответствующих документов (оригиналов или надлежащим образом заверенных копий), в том числе, паспорт гражданина Российской Федерации (для физических лиц), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, банковскую карточку с образцами подписей и оттиском печатей, которые совместно с проектом договора должны быть переданы в договорно-правовой сектор Октябрьской дирекции.

Согласно п.7 Положения, предусматривающего порядок согласования и визирования проекта договора, следует, что проект договора до его визирования и подписания уполномоченным лицом должен быть согласован ответственным исполнителем подразделения – исполнителя с органом управления Октябрьской дирекции тяги и ее структурными подразделениями: начальником структурного подразделения Октябрьской дирекции тяги или начальником отдела, сектора Октябрьской дирекции, курирующим заключение договора; техническим отделом; управлением по вопросам интеллектуальной собственности; отделом бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности; отделом финансового планирования и контроллинга; Октябрьским региональным центром безопасности; СЗ РОЦО – структурным подразделением Северо-Западного регионального общего центра обслуживания – структурного подразделения центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» (СЗ РОЦО); договорно-правовым сектором; юридической службой Октябрьской железной дороги (ее региональные отделы); заместителем начальника Октябрьской дирекции тяги по экономике и финансам – после согласования проекта договора в вышеперечисленных подразделениях Октябрьской дирекции тяги – по вопросам соответствия условий договора экономическим интересам дирекции; заместителем начальника Октябрьской дирекции тяги, курирующим вопросы, связанные с предметом договора; отделом договорно–правовой работы Дирекции тяги. После согласования проекта договора в Октябрьской дирекции тяги и у контрагента, осуществляется визирование проекта путем проставления на оборотной стороне последнего листа визового экземпляра договора. Визирует проект договора руководитель подразделения–исполнителя или его заместитель, руководитель соответствующего согласующего подразделения или его заместитель.

Согласно п.5 Положения, предусматривающего порядок подписания договора, его регистрации и хранения, следует, что подразделение –исполнитель после получения необходимых виз, согласований и разрешений направляет проект договора контрагенту для подписания договора и проставления печати. После подписания договора контрагентом подразделение–исполнитель передает договор в Сектор Октябрьской дирекции тяги для его представления на подпись лицу, уполномоченному подписывать этот договор от имени ОАО «РЖД». От имени ОАО «РЖД» договоры подписываются руководителем Октябрьской дирекцией тяги на основании доверенностей, выданных президентом ОАО «РЖД» или вице-президентом ОАО «РЖД» - начальником Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД». Цена договора или сумма плановых платежей по нему за год не должна превышать утвержденные лимиты финансирования на осуществляемую в рамках договора деятельность, а соответствующие расходы должны быть предусмотрены в бюджете Октябрьской дирекции тяги. 

Согласно п.8 Положения, предусматривающего прием исполненных обязательств по договору, следует, что исполнение договора или отдельных его обязательств фиксируется, как правило, подписанием сторонами документа (акт, накладная и т.п.) о выполненных работах, поставленных товарах, оказанных услугах, проведенных расчетах и т.д. (далее – акт выполненных работ (оказанных услуг). В случаях, когда исполнение договора или отдельного обязательства по договору фиксируется актом выполненных работ (оказанных услуг), подразделение–исполнитель проверяет соответствие выполненных обязательств условиям договора и составляет соответствующий акт выполненных работ (оказанных услуг). Согласованный сторонами и подписанный контрагентом акт выполненных работ (оказанных услуг) подразделение–исполнитель передает на подпись руководителю Октябрьской дирекции тяги или лицу, уполномоченному на подписание соответствующего акта выполненных работ (оказанных услуг) на основании выданной доверенности. Подразделение–исполнитель не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, передает подлинные экземпляры первичных документов в СЗ РОЦО и контрагенту по договору, а также оставляет у себя копию акта выполненных работ (оказанных услуг). Окончательная оплата по расходным договорам производится только при наличии надлежаще оформленных документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг) контрагентом.

Приказом и.о. начальника Дирекции тяги – структурного подразделения Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» С2 А.В. №53/К от 01.09.2009, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, переведена с должности ведущего экономиста Экономического отдела Службы локомотивного хозяйства Управления Октябрьской железной дороги на должность начальника Отдела бюджетирования и финансирования Дирекции тяги.

В соответствии с п.2 Положения об отделе бюджетирования и финансирования Дирекции тяги Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», утвержденной 01.07.2010 начальником дирекции тяги Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» С2 А.В., основными задачами и функциями Отдела являются разработка и контроль исполнения бюджетов дирекции тяги, формирование плана и анализа исполненного баланса Дирекции; ведение договорной работы в пределах полномочий и ответственности отдела; разработка и контроль финансовых бюджетов в части подсобно-вспомогательной деятельности; оформление счетов-фактур на реализацию товаров (работ, услуг); планирование и контроль за расходами на реализацию обязательств коллективного договора; проверка деятельности структурных подразделений по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

Приказом начальника Октябрьской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» С2 А.В. №50/к от 01.10.2011, в связи с созданием Октябрьской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, переведена на должность начальника Отдела бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности.

В соответствии с п.2 Положения об отделе бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности Октябрьской дирекции тяги структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», утвержденного 15.02.2012 начальником Октябрьской дирекции тяги С2 А.В., основными задачами и функциями Отдела являются разработка, формирование и контроль исполнения бюджетов дирекции тяги; ведение договорной работы в пределах полномочий и ответственности отдела; формирование механизма ценообразования на продукцию, работы и услуги сторонних потребителей, согласование проектов расходных и доходных договоров, заключаемых дирекцией тяги; проверка деятельности структурных подразделений по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

Приказом начальника Октябрьской дирекции – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» С2 А.В. №175/к от 05.11.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, переведена с должности начальника Отдела бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности на должность заместителя начальника дирекции (по экономике и финансам).

В соответствии с п.6 приказа Октябрьской дирекции тяги от 01.10.2014 №ОктТ-515 «О распределении обязанностей между начальником Октябрьской дирекции тяги и его заместителями», заместитель начальника Октябрьской дирекции тяги по экономике и финансам имеет в своем непосредственном подчинении отдел бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности, отдел финансового планирования и контроллинга, договорно-правовой отдел, сектор по организационно-штатной работе. Заместитель начальника Октябрьской дирекции тяги по экономике и финансам распоряжается финансовыми средствами в рамках доверенности, разрабатывает и контролирует исполнение бюджетов дирекции по видам деятельности, организует расчеты по стоимости работ и услуг для сторонних потребителей, организует и контролирует ведение договорной и претензионной работы, контролирует планирование и использование расходов на реализацию обязательств коллективного договора, контролирует соблюдение финансовой дисциплины. 

В период с 01.04.2011 по 01.05.2011 года, у лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, занимавшей, в указанный период времени, должность начальника отдела бюджетирования и финансирования Дирекции тяги, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, с использованием своего служебного положения, путем обмана, с целью хищения денежных средств, принадлежащих бюджету ОАО «РЖД», в лице Октябрьской дирекции тяги, посредством заключения с доверенными физическими лицами мнимых договоров ГПХ, услуги по которым фактически выполняться не будут, а денежные средства, за якобы оказанные по ним услуги, будут обращены ей лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в свою пользу. 

Осознавая, что успешная реализация указанного преступного умысла с получением систематической незаконной и стабильной финансовой выгоды, возможна только при условии вовлечения к участию в преступной деятельности иных лиц, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, решила создать и возглавить устойчивую организованную преступную группу из числа сотрудников Октябрьской дирекции тяги, для дальнейшего совместного и систематического хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД» и обращения их в свою пользу, а также в пользу привлеченных ею членов организованной преступной группы.

С этой целью, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь в период с 01.04.2011 по 01.05.2011, в здании Октябрьской дирекции тяги, по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, обратилась к ранее знакомой ей ФИО1, которая последовательно занимала в Октябрьской дирекции тяги, в период с 22.03.2010 по 30.09.2011, должность начальника отдела труда и заработной платы (в соответствии с приказом и.о. начальника Октябрьской дирекции тяги №34/К от 22.03.2010), в период с 01.10.2011 по 31.05.2016, должность начальника отдела организации и оплаты труда (в соответствии с приказом начальника Октябрьской дирекции тяги №36/К от 01.10.2011) и довела до ее сведения свой преступный замысел, предложив объединиться для организации систематического хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», с последующим их обращением в свою пользу в равных долях, на что последняя, также действуя из корыстных побуждений, ответила согласием.

В период с 01.04.2011 по 01.05.2011, находясь на территории Санкт-Петербурга, действуя умышленно, из корыстных побуждений, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ФИО1 распределили между собой роли в задуманном ими преступлении, согласовав между собой преступные обязанности следующим образом: лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, наделенная, в соответствии с последовательно занимаемыми ею должностями, административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями по разработке, формированию и контролю исполнения бюджета Октябрьской дирекции тяги и ее структурных подразделений будет анализировать и предоставлять ФИО1 информацию о лимитах финансирования и суммах денежных средств, предусмотренных в бюджете Октябрьской дирекции тяги на финансирование договоров ГПХ по различным подразделениям, а ФИО1, в свою очередь, наделенная, в соответствии с последовательно занимаемыми ею должностями, административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями по согласованию в Октябрьской дирекции тяги договоров ГПХ, в части целесообразности и обоснованности выполняемых работ, будет осуществлять подбор доверенных физических лиц и организовывать заключение с ними мнимых договоров ГПХ без фактического их исполнения, с последующим подписанием фиктивных актов приема выполненных работ.

В период с 01.04.2011 по 01.05.2011 лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, находясь в Санкт-Петербурге, стремясь к наживе и незаконному обогащению, из корыстных побуждений, с целью систематического хищения денежных средств из бюджета Октябрьской дирекции тяги, выделяемых ОАО «РЖД», путем обмана, с использованием служебного положения, располагая информацией о наличии денежных средств, ежегодно закладываемых в бюджет Октябрьской дирекции тяги на заключение договоров ГПХ с физическими лицами в сумме не менее 1 000 000 рублей, и находящихся на расчетном счете Октябрьской дирекции тяги №№, открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г

<

адрес> (далее счет №№ в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге), предназначенных для оплаты услуг, оказанных физическими лицами по договорам ГПХ, решили посредством реализации указанной преступной схемы, совершить мошенничество, то есть хищение денежных средств ОАО «РЖД», путём обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», посредством заключения мнимых договоров ГПХ с физическими лицами на выполнение работ в эксплуатационном локомотивном депо Санкт-Петербург-Варшавский (далее по тексту ТЧЭ-14), без фактического производства, но с получением денежных средств в качестве их оплаты в личное распоряжение, с последующим распределением в равных долях между собой.

В целях реализации задуманного, осознавая, что успешная реализация указанного преступного умысла с получением систематической незаконной и стабильной финансовой выгоды, возможна только при условии вовлечения к участию в преступной деятельности работников ТЧЭ-14, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в период с 01.04.2011 по 01.05.2011, вовлекли в организованную группу сотрудника ТЧЭ-14 лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, последовательно занимавшую: в период с 11.09.2009 по 01.10.2012, должность техника 1 категории (в соответствии с приказом и.о. начальника ТЧЭ-14 №15/к от 11.09.2011); в период с 01.10.2012 по 20.10.2014, должность техника 1 категории пункта подмены локомотивных бригад «Лужская» (в соответствии с приказом начальника ТЧЭ-14 №469/К от 01.10.2011); в период с 21.10.2014 по 31.05.2016, должность оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин 4-го разряда (в соответствии с приказом начальника ТЧЭ-14 №627 от 21.10.2014), предложив ей совершать хищения денежных средств из бюджета Октябрьской дирекции тяги, предназначенных для оплаты услуг, оказанных физическими лицами по договорам ГПХ, путем заключения мнимых договоров ГПХ с Октябрьской дирекцией тяги, услуги по которым физическими лицами фактически выполняться не будут, а денежные средства, за якобы оказанные по ним услуги, члены организованной преступной группы обратят в свою пользу и распорядятся ими по собственному усмотрению, на что лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дала свое согласие, приняв на себя обязательства: лично подготавливать и оформлять в ТЧЭ-14 проекты мнимых договоров ГПХ, согласовывать их в установленном порядке в ТЧЭ-14; организовывать составление и согласование в ТЧЭ-14 актов выполненных работ, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах по данным договорам.

Одновременно с этим, в период с 01.04.2011 по 01.05.2011, находясь на территории Санкт-Петербурга, ФИО1, по согласованию с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, вовлекла в преступную группу своего супруга, и довела до него разработанную лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, вышеуказанную преступную схему, предложив лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, лично подыскивать физических лиц, из числа родственников, друзей и знакомых, для последующего заключения с ними мнимых договоров ГПХ, на что он (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), действуя из корыстных побуждений, также ответил согласием, приняв на себя обязательства систематически заключать на свое имя мнимый договор ГПХ на выполнение работ в ТЧЭ-14, а также подбор для аналогичной цели иных доверенных лиц.

Таким образом, не позднее 01.05.2011, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, создала и возглавила организованную преступную группу, которая характеризовалась: устойчивостью группы лиц, поскольку создана для совершения систематических тождественных преступных действий; сплоченностью, которая заключалась в единстве умысла, направленном на систематическое хищение, путём обмана, денежных средств из бюджета Октябрьской дирекции тяги, выделяемых ОАО «РЖД» на оплату услуг физическим лицам по договорам ГПХ, осознании всеми участниками организованной преступной группы общей корыстной цели ее функционирования, извлечения постоянных доходов от преступной деятельности; стабильностью и длительностью состава преступной группы, которая обеспечивала функционирование преступной группы в течение длительного периода времени, вплоть до 05.05.2016, пока не была пресечена работниками правоохранительных органов; функциональным распределением ролей между участниками группы, в соответствии с разработанным лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, планом (при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, каждому члену организованной группы отводились определенные роли, в том числе с учетом возложенных на них служебных обязанностей по занимаемым должностям и имеющихся полномочий по принятию решений, влекущих определенные последствия, в связи с чем, группа действовала согласовано, слаженно и организованно.

В период с 01.04.2011 по 01.05.2011, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно и в соответствии с ранее разработанным преступным планом, стремясь к наживе и незаконному обогащению, из корыстных побуждений, действуя в интересах организованной возглавляемой лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной группы, находясь у себя дома, по адресу: 

<

адрес>, предоставил ФИО1 копии документов, необходимых для фиктивного оформления с ним договоров ГПХ с Октябрьской дирекцией тяги, в том числе копию своего паспорта гражданина Российской Федерации, копию страхового пенсионного свидетельства, копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе.

В период с 01.04.2011 по 01.05.2011, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №885 от 01.05.2011 по оказанию лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 01.05.2011 по 30.06.2011 в ТЧЭ-14 услуг по покраске тепловоза серии ТЭП – 70, площадью 151 кв.м, с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 40 000 рублей, поставив подпись за лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с руководством ТЧЭ-14, не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, после чего направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, 01.05.2011, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №885 от 01.05.2011, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.05.2011 по 30.06.2011, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.05.2011, 30.06.2011, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 01.05.2011 по 30.06.2011 лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №885 от 01.05.2011, а именно: в мае 2011 года на сумму 20 000 рублей, июне 2011 года на сумму 20 000 рублей, которые передала на подпись руководству ТЧЭ-14, не осведомленному о преступной деятельности членов организованной группы, а после их подписания, направила их в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств исполнителю.

13.07.2011 года на основании актов о приеме работ от 31.05.2011, от 30.06.2011, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №885 от 01.05.2011, последнему были начислены денежные средства в общей сумме 40 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 5 200 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

...>, литер 1, на лицевой счет лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, №№ в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» В Санкт-Петербурге (ПАО), в общей сумме 34 800 рублей (за май и июнь 2011 года), согласно платежному поручению № 72343 от 13.07.2011.

ФИО1, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 13.07.2011 по 30.07.2011, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата, осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 34 800 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.06.2011 по 01.07.2011 лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1, и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №946 от 01.07.2011 по оказанию лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 01.07.2011 по 31.08.2011 в ТЧЭ-14 услуг по анализу загрузки маневровых и вывозных локомотивов, анализу позднего выхода на КП и отправлению свыше 2 часов, с объемом выполняемой работы 320 часов, с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 50 000 рублей, а именно за июль 2011 года – 25 000 рублей, август 2011 – 25 000 рублей, поставив подпись за лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с руководством ТЧЭ-14, не осведомленном о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, после чего направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 30.06.2011 по 01.07.2011, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №946 от 01.07.2011, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.07.2011 по 31.08.2011, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.07.2011, 30.08.2011, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 01.07.2011 по 31.08.2011 лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работ по договору №946 от 01.07.2011, а именно: в июле 2011 года на сумму 25 000 рублей, августе 2011 года на сумму 25 000 рублей, которые передала на подпись руководству ТЧЭ-14, не осведомленным о преступной деятельности членов организованной группы, а после их подписания, направила их в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств исполнителю.

12.09.2011 года на основании актов о приеме работ от 31.07.2011, от 31.08.2011, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №946 от 01.07.2011, последнему начислены денежные средства в общей сумме 50 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 6 500 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, №№ в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» В Санкт-Петербурге (ПАО), в общей сумме 43 500 рублей, (за июль и август 2011 года), согласно платежному поручению № 14714 от 12.09.2011.

ФИО1, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 12.09.2011 по 30.09.2012, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата, осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 43500 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.08.2011 по 01.11.2011 лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: г

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1042 от 01.11.2011 по оказанию лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 01.11.2011 по 31.12.2011 в ТЧЭ-14 услуг по очистке экипажной части локомотивов от снега и льда в количестве 60 единиц и уборке 

<

адрес> при эксплуатационном локомотивном депо Санкт-Петербург-Варшавский в объеме 500 кв.м, с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 28 100 рублей, а именно за ноябрь 2011 года – 14 000 рублей, декабрь 2011 – 14 000 рублей, поставив подпись за лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с руководством ТЧЭ-14, не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, после чего направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 30.10.2011 по 01.11.2011, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1042 от 01.11.2011, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 30.11.2011 по 31.12.2011, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 30.11.2011, 31.12.2011, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 01.11.2011 по 31.12.2011 лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1042 от 01.11.2011, а именно: в ноябре 2011 года на сумму 14 000 рублей, декабре 2011 года на сумму 14 000 рублей, которые передала на подпись руководству ТЧЭ-14, не осведомленному о преступной деятельности членов организованной группы, а после их подписания, направила их в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств исполнителю.

12.01.2012 года на основании актов о приеме работ от 30.11.2011, от 31.12.2011, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1042 от 01.11.2011, последнему начислены денежные средства в общей сумме 28 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 3 640 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №

<

***> в филиале ОАО ТрансКредитБанк Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, №№ в филиал ОАО ТрансКредитБанк В Санкт-Петербурге (ПАО), в общей сумме 24 360 рублей (за ноябрь и декабрь 2011 года), согласно платежному поручению № 51088 от 11.01.2012.

ФИО1, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 12.01.2012 по 30.01.2012, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата, осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 24 360 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.12.2011 по 10.01.2012, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1046 от 10.01.2012 по оказанию лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 10.01.2012 по 31.01.2012 в ТЧЭ-14 услуг по уборке очистки экипажной части локомотивов от снега и льда в количестве 60 единиц и уборке 

<

адрес> при эксплуатационном локомотивном депо Санкт-Петербург-Варшавский в объеме 500 кв.м, с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 27 500 рублей, поставив подпись за лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с руководством ТЧЭ-14, не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, после чего направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 08.01.2012 по 10.01.2012, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1046 от 10.01.2012, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

31.01.2012, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акт о приеме работ от 31.01.2012, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 10.01.2012 по 31.01.2012 лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1046 от 10.01.2012, а именно: в январе 2012 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись руководству ТЧЭ-14, не осведомленному о преступной деятельности членов организованной группы, а после их подписания, направила их в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств исполнителю.

13.02.2012 года на основании актов о приеме работ от 31.01.2012, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1046 от 10.01.2012, последнему начислены денежные средства в общей сумме 27 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 3 575 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ в филиале ОАО ТрансКредитБанк Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

...>, литер 1, на лицевой счет лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, №№ в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в Санкт-Петербурге (ПАО), в общей сумме 23 925 рублей (за январь 2012 года), согласно платежному поручению № 5271 от 13.02.2012.

ФИО1, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 13.02.2012 по 28.02.2012, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 23 925 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.01.2012 по 04.02.2012, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания М.Т.НБ. и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1081 от 04.02.2012 по оказанию лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 04.02.2012 по 30.04.2012 в ТЧЭ-14 услуг по подготовке к весеннему комиссионному осмотру в количестве 15 локомотивов, уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо Санкт-Петербург-Варшавский в объеме 500 кв.м, с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в феврале 2012 года – 27 500 рублей, в марте 2012 года – 27 500 рублей, в апреле 2012 года – 27 500 рублей, поставив подпись за лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с руководством ТЧЭ-14, не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, после чего направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 02.02.2012 по 04.02.2012, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1081 от 04.02.2012, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 29.02.2012 по 30.04.2012, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 29.02.2012, 31.03.2012, 30.04.2012, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 04.02.2012 по 30.04.2012 лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1081 от 04.02.2012, а именно: в феврале 2012 года на сумму 27 500 рублей, в марте 2012 года на сумму 27 500 рублей, в апреле 2012 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись руководству ТЧЭ-14, не осведомленному о преступной деятельности членов организованной группы, а после их подписания, направила их в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств исполнителю.

В период с 12.04.2012 по 12.05.2012 года, на основании актов о приеме работ от 29.02.2012, 31.03.2012, 30.04.2012 года, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1081 от 04.02.2012, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №

<

***> в филиале ОАО ТрансКредитБанк Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

...>, литер 1, на лицевой счет лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, №№ в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в Санкт-Петербурге (ПАО), в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 12.04.2012 в сумме 47 850 рублей (за февраль и март 2012 года), согласно платежному поручению № 

<

***>;

- 12.05.2012 в сумме 23 925 рублей (за апрель 2012 года), согласно платежному поручению №

<

***>.

ФИО1, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 12.04.2012 по 12.05.2012, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата, осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.03.2012 по 04.05.2012, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1119 от 04.05.2012 по оказанию лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 04.05.2012 по 31.07.2012 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо Санкт-Петербург-Варшавский в объеме 500 кв.м, с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в мае 2012 года – 27 500 рублей, июне 2012 года – 27 500 рублей, в июле 2012 года – 27 500 рублей, поставив подпись за лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с руководством ТЧЭ-14, не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, после чего направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 02.05.2012 по 04.05.2012, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1119 от 04.05.2012, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 30.05.2012 по 31.07.2012, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 30.05.2012, 31.06.2012, 31.07.2012, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 04.05.2012 по 31.07.2012 лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1119 от 04.05.2012, а именно: в мае 2012 года на сумму 27 500 рублей, в июне 2012 года на сумму 27 500 рублей, в июле 2012 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись руководству ТЧЭ-14, не осведомленному о преступной деятельности членов организованной группы, а после их подписания, направила их в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств исполнителю.

В период с 09.06.2012 по 13.08.2012 года, на основании актов о приеме работ от 30.05.2012, 30.06.2012, 31.07.2012 года, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1119 от 04.05.2012, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №40702810522066003214 в филиале ОАО ТрансКредитБанк Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес> на лицевой счет лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, №№ в филиал ОАО ТрансКредитБанк в Санкт-Петербурге (ПАО), в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 09.06.2012 в сумме 23 925 рублей (за май 2012 года), согласно платежному поручению №

<

***>;

- 11.07.2012 в сумме 23 925 рублей (за июнь 2012 года), согласно платежному поручению №

<

***>.

- 13.08.2012 в сумме 23 925 рублей (за июль 2012 года), согласно платежному поручению №

<

***>.

ФИО1, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 09.06.2012 по 13.08.2012, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.07.2012 по 04.08.2012, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1146 от 04.08.2012 по оказанию лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 04.08.2012 по 30.09.2012 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо Санкт-Петербург-Варшавский в объеме 500 кв.м, с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 55 000 рублей, а именно: в августе 2012 года – 27 500 рублей, сентябре 2012 года – 27 500 рублей, поставив подпись за лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с руководством ТЧЭ-14, не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, после чего направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 02.08.2012 по 04.08.2012, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1146 от 04.08.2012, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.08.2012 по 30.09.2012, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.08.2012, 30.09.2012, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 04.08.2012 по 30.09.2012 лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1146 от 04.08.2012, а именно: в августе 2012 года на сумму 27 500 рублей, в сентябре 2012 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись руководству ТЧЭ-14, не осведомленному о преступной деятельности членов организованной группы, а после их подписания, направила их в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств исполнителю.

12.10.2012 года на основании актов о приеме работ от 31.08.2012, 30.09.2012, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1146 от 04.08.2012, последнему начислены денежные средства в общей сумме 55 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 7 150 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №40702810522066003214 в филиале ОАО ТрансКредитБанк Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, №№ в филиал ОАО ТрансКредитБанк в Санкт-Петербурге (ПАО), в общей сумме 47 850 рублей, (за август и сентябрь 2012 года), согласно платежному поручению № 62284 от 12.10.2012.

ФИО1, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 12.10.2012 по 30.10.2012, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата, осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 47 850 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

В свою очередь ФИО1, в период с 01.05.2011 по 01.07.2011, выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, действуя умышленно, используя свое служебное положение, стремясь к наживе и незаконному обогащению, из корыстных побуждений, подыскала физическое лицо, из числа своих родственников – С8 Н.В., не осведомленного о преступной деятельности членов организованной группы, предложив ему систематически заключать между ним и Октябрьской дирекцией тяги мнимые договора ГПХ по уборке помещений в ТЧЭ-14, объяснив, что работы по данным договорам ему выполнять не нужно, а банковскую карту, на которую будут перечисляться денежные средства, за якобы выполненные работы, он должен будет передать ей лично, для использования поступающих на нее денежных средств, якобы, на нужды Октябрьской дирекции тяги.

В период с 01.05.2011 по 01.07.2011, С8 Н.В., не будучи осведомленным о преступных намерениях членов организованной группы, дал свое согласие ФИО1 и находясь у нее дома, по адресу: 

<

адрес>, предоставил ей, для фиктивного оформления договоров ГПХ между ним и Октябрьской дирекцией тяги, копии необходимых документов, в том числе копию своего паспорта гражданина Российской Федерации, копию страхового пенсионного свидетельства, копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе. 

ФИО1, в период с 01.05.2011 по 01.07.2011, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, по адресу: 

<

адрес>, согласно отведенной ей преступной роли, и действуя согласно с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схеме, передала последней копии личных документов С8 Н.В., для дальнейшего систематического заключения с ним мнимых договоров ГПХ в ТЧЭ-14, а также банковскую карту на имя С8 Н.В. 

В свою очередь лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 01.05.2011 по 01.07.2011, находясь на территории Санкт-Петербурга, действуя умышленно, используя свое служебное положение, стремясь к наживе и незаконному обогащению, из корыстных побуждений, передала копии личных документов С8 Н.В. в ТЧЭ-14 лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с указанием производить систематическое оформление мнимых договора ГПХ между С8 Н.В. и Октябрьской дирекцией тяги. 

В период с 01.05.2011 по 01.07.2011, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив копии необходимых документов С8 Н.В., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №945 от 01.07.2011 по оказанию С8 Н.В., в период с 01.07.2011 по 31.08.2011 в ТЧЭ-14 услуг по работе в автоматизированной системе базы данных распорядительных актов (АС ТРА), работе в автоматизированной системе учета замечаний машинистов локомотивов (АСУ ЗМ), ведению учета и анализа замечаний машинистов локомотивов и рассылке по ответственным службам (400 замечаний в месяц), с объемом выполняемой работы 320 часов, с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 50 000 рублей, а именно: в июле 2011 года – 25 000 рублей, в августе 2011 года – 25 000 рублей, поставив подпись за С8 Н.В., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с руководством ТЧЭ-14, не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, после чего направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 30.06.2011 по 01.07.2011, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №945 от 01.07.2011, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.07.2011 по 31.08.2011, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств С8 Н.В., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.07.2011, от 31.08.2011, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 01.07.2011 по 31.08.2011 С8 Н.В. работах по договору №945 от 01.07.2011, а именно: в июле 2011 года на сумму 25 000 рублей, августе 2011 года на сумму 25 000 рублей, которые передала на подпись руководству ТЧЭ-14, не осведомленному о преступной деятельности членов организованной группы, а после их подписания, направила их в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств исполнителю.

12.09.2011 на основании актов о приеме работ от 31.07.2011, 31.08.2011, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных С8 Н.В. работах по договору №945 от 01.07.2011, последнему начислены денежные средства в общей сумме 50 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 6 500 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОАО «ТрансКредитБанке» в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С8 Н.В. №№ в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 43 500 рублей (за июль, август 2011 года), согласно платежному поручению №14714 от 12.09.2011.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя С8 Н.В., получив на его лицевой счет №№ в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Санкт-Петербурге, денежные средства в сумме 43 500 рублей, в период с 12.09.2011 по 30.09.2011, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 43 500 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.08.2011 по 01.11.2011, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на С8 Н.В., продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1043 от 01.11.2011 по оказанию С8 Н.В., в период с 01.11.2011 по 31.12.2011 в ТЧЭ-14 услуг по очистке экипажной части локомотивов от снега и льда в количестве 60 единиц и уборке 

<

адрес> при эксплуатационном локомотивном депо Санкт-Петербург-Варшавский в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 28 000 рублей, а именно: в ноябре 2011 года – 14 000 рублей, в декабре 2011 года – 14 000 рублей, поставив подпись за С8 Н.В., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с руководством ТЧЭ-14, не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, после чего направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 30.10.2011 по 01.11.2011, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1043 от 01.11.2011, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 30.11.2011 по 31.12.2011, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств С8 Н.В., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: г

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 30.11.2011, от 31.12.2011, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 01.11.2011 по 31.12.2011 С8 Н.В. работах по договору №1043 от 01.11.2011, а именно: в ноябре 2011 года на сумму 14 000 рублей, декабре 2011 года на сумму 14 000 рублей, которые передала на подпись руководству ТЧЭ-14, не осведомленному о преступной деятельности членов организованной группы, а после их подписания, направила их в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств исполнителю.

12.01.2012 на основании актов о приеме работ от 30.11.2011, 31.12.2011, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных С8 Н.В. работах по договору №1043 от 01.11.2011, последнему начислены денежные средства в общей сумме 28 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 3 640 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №

<

***> открытом в филиале ОАО «ТрансКредитБанке» в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С8 Н.В. №№ в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 24 360 рублей (за ноябрь, декабрь 2011 года), согласно платежному поручению №51088 от 11.01.2012;

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя С8 Н.В., получив на его лицевой счет №№ в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Санкт-Петербурге, денежные средства в сумме 24 360 рублей, в период 12.01.2012 по 30.09.2011, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 24 360 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.12.2011 по 10.01.2012, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на С8 Н.В., продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого договора ГПХ №1045 от 10.01.2012 по оказанию С8 Н.В., в период с 10.01.2012 по 31.01.2012 в ТЧЭ-14 услуг по очистке экипажной части локомотивов от снега и льда в количестве 60 единиц и уборке 

<

адрес> при эксплуатационном локомотивном депо Санкт-Петербург-Варшавский в объеме 500 кв.м, с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 27 500 рублей, поставив подпись за С8 Н.В., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с руководством ТЧЭ-14, не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, после чего направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 08.01.2012 по 10.01.2012, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего договора ГПХ №1045 от 10.01.2012, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

31.01.2012 лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств С8 Н.В., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акт о приеме работ от 31.01.2012, содержащий заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 10.01.2012 по 31.01.2012 С8 Н.В. работах по договору №1045 от 10.01.2012, а именно: в январе 2012 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись руководству ТЧЭ-14, не осведомленному о преступной деятельности членов организованной группы, а после их подписания, направила их в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств исполнителю.

13.02.2012 на основании акта о приеме работ от 31.01.2012, содержащего заведомо ложные сведения о якобы выполненных С8 Н.В. работах по договору №1045 от 10.01.2012, последнему начислены денежные средства в общей сумме 27 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 3 575 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №

<

***> открытом в филиале ОАО «ТрансКредитБанке» в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С8 Н.В. №№ в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 23 925 рублей (за январь 2012 года), согласно платежному поручению №5271 от 13.02.2012;

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя С8 Н.В., получив на его лицевой счет №№ в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Санкт-Петербурге, денежные средства в сумме 23 925 рублей, в период 13.02.2012 по 28.02.2012, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 23 925 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.04.2012 по 04.02.2012, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на С8 Н.В., продолжая выполнять указания ФИО1 и лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1082 от 04.02.2012 по оказанию С8 Н.В., в период с 04.02.2012 по 30.04.2012 в ТЧЭ-14 услуг по подготовке к весеннему комиссионному осмотру локомотивов в количестве 15 штук, уборке 

<

адрес> при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в феврале 2012 года – 27 500 рублей, в марте 2012 года – 27 500 рублей, в апреле 2012 года – 27 500 рублей, поставив подпись за С8 Н.В., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с руководством ТЧЭ-14, не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, после чего направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 31.01.2012 по 04.02.2012, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1082 от 04.02.2012, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 29.02.2012 по 30.04.2012, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств С8 Н.В., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 29.02.2012, от 31.03.2012, от 30.04.2012, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 04.02.2012 по 30.04.2012 С8 Н.В. работ по договору №1082 от 04.02.2012, а именно: в феврале 2012 года на сумму 27 500 рублей, марте 2012 года на сумму 27 500 рублей, апреле 2012 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись руководству ТЧЭ-14, не осведомленному о преступной деятельности членов организованной группы, а после их подписания, направила их в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств исполнителю.

В период с 12.04.2012 по 12.05.2012, на основании актов о приеме работ от 29.02.2012, 31.03.2012, 30.04.2012, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных С8 Н.В. работах по договору №1082 от 04.02.2012, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №

<

***> открытом в филиале ОАО «ТрансКредитБанке» в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С8 Н.В. №№ в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 12.04.2012, в сумме 47 850 рублей (за февраль и март 2012 года), согласно платежному поручению №

<

***>;

- 12.05.2012, в сумме 23 925 рублей (за апрель 2012 года), согласно платежному поручению №

<

***>;

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя С8 Н.В., получив на его лицевой счет №№ в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Санкт-Петербурге, денежные средства в сумме 71 775 рублей, в период с 12.04.2012 по 12.05.2012, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.04.2012 по 04.05.2012, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на С8 Н.В., продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1096 от 04.05.2012 по оказанию С8 Н.В., в период с 04.05.2012 по 31.07.2012 в ТЧЭ-14 услуг по уборке 

<

адрес> при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в мае 2012 года – 27 500 рублей, в июне 2012 года – 27 500 рублей, в июле 2012 года – 27 500 рублей, поставив подпись за С8 Н.В., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с руководством ТЧЭ-14, не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, после чего направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.05.2012 по 04.05.2012, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1096 от 04.05.2012, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 30.05.2012 по 31.07.2012, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств С8 Н.В., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 30.05.2012, от 30.06.2012, от 31.07.2012, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 04.05.2012 по 31.07.2012 С8 Н.В. работах по договору №1096 от 04.05.2012, а именно: в мае 2012 года на сумму 27 500 рублей, июне 2012 года на сумму 27 500 рублей, июле 2012 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись руководству ТЧЭ-14, не осведомленному о преступной деятельности членов организованной группы, а после их подписания, направила их в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств исполнителю.

В период с 09.06.2012 по 13.08.2012, на основании актов о приеме работ от 31.05.2012, 30.06.2012, 31.07.2012, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных С8 Н.В. работах по договору №1096 от 04.05.2012, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№

<

***> открытом в филиале ОАО «ТрансКредитБанке» в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С8 Н.В. №№ в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 09.06.2012, в сумме 23 925 рублей (за май 2012 года), согласно платежному поручению №

<

***>;

- 11.07.2012, в сумме 23 925 рублей (за июнь 2012 года), согласно платежному поручению №

<

***>;

- 13.08.2012, в сумме 23 925 рублей (за июль 2012 года), согласно платежному поручению №

<

***>;

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя С8 Н.В., получив на его лицевой счет №№ в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Санкт-Петербурге, денежные средства в сумме 71 775 рублей, в период с 09.06.2012 по 13.08.2012, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.07.2012 по 04.08.2012, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на С8 Н.В., продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1147 от 04.08.2012 по оказанию С8 Н.В., в период с 04.08.2012 по 30.09.2012 в ТЧЭ-14 услуг по уборке 

<

адрес> при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 55 000 рублей, а именно: в августе 2012 года – 27 500 рублей, в сентябре 2012 года – 27 500 рублей, поставив подпись за С8 Н.В., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с руководством ТЧЭ-14, не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 02.08.2012 по 04.08.2012, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1147 от 04.08.2012, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.08.2012 по 30.09.2012, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств С8 Н.В., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.08.2012, от 30.09.2012, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 04.08.2012 по 30.09.2012 С8 Н.В. работах по договору №1147 от 04.08.2012, а именно: в августе 2012 года на сумму 27 500 рублей, сентябре 2012 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись руководству ТЧЭ-14, не осведомленному о преступной деятельности членов организованной группы, а после их подписания, направила их в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств исполнителю.

12.10.2012, на основании актов о приеме работ от 31.08.2012, 30.09.2012, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных С8 Н.В. работах по договору №1147 от 04.08.2012, последнему начислены денежные средства в общей сумме 55 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 7 150 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№40702810522066003214 открытом в филиале ОАО «ТрансКредитБанке» в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С8 Н.В. №№ в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 47 850 рублей, (за август, сентябрь 2012 года), согласно платежному поручению №62284 от 12.10.2012.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя С8 Н.В., получив на его лицевой счет №№ в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Санкт-Петербурге, денежные средства в сумме 47 850 рублей, в период с 12.10.2012 по 31.10.2012, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступных намерениях и преступном характере ее действий, планируемых к совершению, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 47 850 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

В связи с возникшими сложностями при оформлении мнимых договоров подряда и подписании фиктивных актов выполненных работ на лиц, которые фактически никаких работ в ТЧЭ-14 никогда не производили, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга, в период с 01.09.2012 по 03.09.2012, вовлекли в организованную группу лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство последовательно занимавшего в эксплуатационном локомотивном депо Санкт–Петербург–Варшавский (далее - ТЧЭ-14), в период с 03.09.2012 по 06.03.2013 должность главного инженера (в соответствии с приказом начальника Октябрьской дирекции №209-ДТК/О от 03.09.2012), а в период с 07.03.2013 по 11.12.2015, должность начальника ТЧЭ-14 (в соответствии с приказом начальника Октябрьской дирекции тяги №30-ДТК/О от 07.03.2013), доведя до него разработанную лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, вышеуказанную преступную схему, предложив в дальнейшем, совместно с ними, совершать систематические хищения денежных средств из бюджета Октябрьской дирекции тяги, предназначенных для оплаты услуг, оказанных физическими лицами по договорам ГПХ, путем заключения мнимых договоров ГПХ с Октябрьской дирекцией тяги, услуги по которым физическими лицами фактически выполняться не будут, а денежные средства, за якобы оказанные по ним услуги, члены организованной преступной группы обратят в свою пользу и распорядятся ими по собственному усмотрению, на что лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, ответил согласием, приняв на себя следующие преступные обязательства: организовывать подготовку, оформление, согласование и визирование подчиненными ему сотрудниками ТЧЭ-14 проектов договоров ГПХ, заключаемых между Октябрьской дирекцией тяги и физическими лицами, а также лично подыскивать физических лиц, из числа своих родственников, друзей и знакомых, не осведомленных относительно преступных намерений и преступного характера действий членов организованной преступной группы на которых возможно будет оформить мнимые договора ГПХ. 

Далее, в период с 30.09.2012 по 04.10.2012, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство,, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1183 от 04.10.2012 по оказанию лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 04.10.2012 по 31.12.2012 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо Санкт-Петербург-Варшавский в объеме 500 кв.м, с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в октябре 2012 года – 27 500 рублей, ноябре 2012 года – 27 500 рублей, декабре 2012 года – 27 500 рублей, поставив подпись за лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с руководством ТЧЭ-14, не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 02.10.2012 по 04.10.2012, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1183 от 04.10.2012, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.10.2012 по 31.12.2012, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.10.2012, 30.11.2012, 31.12.2012, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 04.10.2012 по 31.07.2012 лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1183 от 04.10.2012, а именно: в октября 2012 года на сумму 27 500 рублей, в ноября 2012 года на сумму 27 500 рублей, в декабря 2012 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись руководству ТЧЭ-14, не осведомленному о преступной деятельности членов организованной группы, а после их подписания, направила их в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств исполнителю.

В период с 14.11.2012 по 14.01.2013 года, на основании актов о приеме работ от 31.10.2012, 30.11.2012, 31.12.2012 года, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1183 от 04.10.2012, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей и производственных удержаний и пеней за недоимку по страховым взносам и исполнительского сбора в сумме 1 291 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №

<

***> в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, №№ в филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в Санкт-Петербурге (ПАО), в общей сумме 70 484 рублей, а именно: 

- 14.11.2012 в сумме 23 925 рублей (за октябрь 2012 года), согласно платежному поручению №№;

- 12.12.2012 в сумме 22 634 рублей (за ноябрь 2012 года), согласно платежному поручению №№.

- 14.01.2013 в сумме 23 925 рублей (за декабрь 2012 года), согласно платежному поручению №№.

ФИО1, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 14.11.2012 по 14.01.2013, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 70 484 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.12.2012 по 09.01.2013, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1205 от 09.01.2013 по оказанию лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 09.01.2013 по 31.03.2013 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо Санкт-Петербург-Варшавский в объеме 500 кв.м, с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в январе 2013 года – 27 500 рублей, феврале 2013 года – 27 500 рублей, марте 2013 года – 27 500 рублей, поставив подпись за лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с руководством ТЧЭ-14, не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 07.01.2013 по 09.01.2013, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1205 от 09.01.2013, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.01.2013 по 31.03.2013, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.01.2013, 28.02.2013, 31.03.2013, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 09.01.2013 по 31.03.2013 лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1205 от 09.01.2013, а именно: в январе 2013 года на сумму 27 500 рублей, в феврале 2013 года на сумму 27 500 рублей, в марте 2013 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 состоящему в составе органиованной преступной группы лицу, в отношении которого дело выделено в отдельноре производство, а после их подписания, передала их в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств исполнителю.

В период с 12.02.2013 по 11.04.2013 года, на основании актов о приеме работ от 31.01.2013, 28.02.2013, 31.03.2013 года, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1205 от 09.01.2013, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №

<

***> в филиале ОАО ТрансКредитБанк Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, №№ в филиал ОАО ТрансКредитБанк в Санкт-Петербурге (ПАО), в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 12.02.2013 в сумме 23 925 рублей (за январь 2013 года), согласно платежному поручению № №;

- 14.03.2013 в сумме 23 925 рублей (за февраль 2013 года), согласно платежному поручению №№.

- 11.04.2013 в сумме 23 925 рублей (за март 2013 года), согласно платежному поручению №№.

ФИО1, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 12.02.2013 по 11.04.2013, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.03.2013 по 05.04.2013, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство,, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1267 от 05.04.2013 по оказанию лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 05.04.2013 по 30.06.2013 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в апреле 2013 года-27 500 рублей, в мае 2013 года – 27 500 рублей, в июне 2013 года-27 500 рублей, поставив подпись за лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, после чего направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.04.2013 по 05.04.2013, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: г

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1267 от 05.04.2013, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 30.04.2013 по 30.06.2013, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: г

<

адрес>, организовала подготовку актов о приеме работ от 30.04.2013, 31.05.2013, от 30.06.2013, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.04.2013 по 30.06.2013 лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1267 от 05.04.2013, а именно: в апреле 2013 года на сумму 27 500 рублей, мае 2013 года на сумму 27 500 рублей, июне 2013 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14, состоящему в составе органиованной преступной группы, а после их подписания, передала их в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств исполнителю.

В период с 13.08.2013 по 11.10.2013, на основании актов о приеме работ от 31.07.2013, 31.08.2013, от 30.09.2013, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1267 от 05.04.2013, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г

<

адрес>, на лицевой счет лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, №№ в филиале ОАО «ТранскредитБанк» в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 08.05.2013 в сумме 23 925 рублей (за апрель 2013 года), согласно платежному поручению №№;

- 13.06.2013 в сумме 23 925 рублей (за май 2013 года), согласно платежному поручению №№

- 11.07.2013 в сумме 23 925 рублей (за июнь 2013 года), согласно платежному поручению №№.

ФИО1, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 08.05.2013 по 11.07.2013, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

В период с 30.06.2013 по 05.07.2013, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1336 от 05.07.2013 по оказанию лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 05.07.2013 по 30.09.2013 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в июле 2013 года-27 500 рублей, в августе 2013 года – 27 500 рублей, в сентябре 2013 года-27 500 рублей, поставив подпись за лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, после чего направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.07.2013 по 05.07.2013, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1336 от 05.07.2013, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.07.2013 по 30.09.2013, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, организовала подготовку актов о приеме работ от 31.07.2013, 31.08.2013, от 30.09.2013, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.07.2013 по 30.09.2013 лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работ по договору №1336 от 05.07.2013, а именно: в июле 2013 года на сумму 27 500 рублей, августе 2013 года на сумму 27 500 рублей, сентябре 2013 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 состоящему в составе органиованной преступной группы С7 А.Д., а после их подписания, передала их в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств исполнителю.

В период с 13.08.2013 по 11.10.2013, на основании актов о приеме работ от 31.07.2013, 31.08.2013, от 30.09.2013, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1336 от 05.07.2013, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, №№ в филиале ОАО «ТранскредитБанк» в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 13.08.2013 в сумме 23 925 рублей (за июль 2013 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.09.2013 в сумме 23 925 рублей (за август 2013 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.10.2013 в сумме 23 925 рублей (за сентябрь 2013 года), согласно платежному поручению №№.

ФИО1, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 13.08.2013 по 11.10.2013, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.09.2013 по 05.10.2013, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: г

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1384 от 05.10.2013 по оказанию лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство,, в период с 05.10.2013 по 31.12.2013 в ТЧЭ-14 услуг по уборке 

<

адрес> при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в октябре 2013 года – 27 500 рублей, в ноябре 2013 года – 27 500 рублей, в декабре 2013 года – 27 500 рублей, поставив подпись за лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, после чего направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.10.2013 по 05.10.2013, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1384 от 05.10.2013, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.10.2013 по 31.12.2013, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.10.2013, 30.11.2013, от 31.12.2013, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.10.2013 по 31.12.2013 лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работ по договору №1384 от 05.10.2013, а именно: в октябре 2013 года на сумму 27 500 рублей, ноябре 2013 года на сумму 27 500 рублей, декабре 2013 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14, состоящему в составе органиованной преступной группы, а после их подписания, передала их в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств исполнителю.

В период с 13.11.2013 по 13.01.2014, на основании актов о приеме работ от 31.10.2013, 30.11.2013, от 31.12.2013, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1384 от 05.10.2013, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, №№ в филиале ОАО «ТранскредитБанк» в г. Санкт-Петербурге и филиале №7811 банка ВТБ 24 (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 13.11.2013 в сумме 23 925 рублей (за октябрь 2013 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.12.2013 в сумме 23 925 рублей (за ноябрь 2013 года), согласно платежному поручению №№;

- 13.01.2014 в сумме 23 925 рублей (за декабрь 2013 года), согласно платежному поручению №№.

ФИО1, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 13.11.2013 по 13.01.2014, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.12.2013 по 09.01.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1426 от 09.01.2014 по оказанию лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 09.01.2014 по 31.03.2014 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в январе 2014 года – 27 500 рублей, в феврале 2014 года – 27 500 рублей, в марте 2014 года – 27 500 рублей, поставив подпись за лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами – экономистом ТЧЭ-14 С16 С.А. и инженером по труду ТЧЭ-14 ФИО2, не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 07.01.2014 по 09.01.2014, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес> осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1426 от 09.01.2014, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.01.2014 по 31.03.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.01.2014, 28.02.2014, от 31.03.2014, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 09.01.2014 по 31.03.2014 лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1426 от 09.01.2014, а именно: в январе 2014 года на сумму 27 500 рублей, феврале 2014 года на сумму 27 500 рублей, марте 2014 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С18 А.В., не осведомленного о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производствона его лицевой счет.

В период с 12.02.2014 по 11.04.2014, на основании актов о приеме работ от 31.01.2014, 28.02.2014, от 31.03.2014, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1426 от 09.01.2014, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей и вычетом за недоимку по страховым взносам в сумме 589 рублей, 81 коп. и исполнительского сбора в сумме 500 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, №№ в филиале №7811 банка ВТБ 24 (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге, в общей сумме 70 685 рублей, 19 копеек, а именно: 

- 12.02.2014 в сумме 22 835 рублей, 19 копеек (за январь 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 12.03.2014 в сумме 23 925 рублей (за февраль 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.04.2014 в сумме 23 925 рублей (за март 2014 года), согласно платежному поручению №№.

ФИО1, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 12.02.2014 по 11.04.2014, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 70 685 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.03.2014 по 05.04.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1515 от 05.04.2014 по оказанию лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 05.04.2014 по 30.06.2014 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в апреле 2014 года – 27 500 рублей, в мае 2014 года – 27 500 рублей, в июне 2014 года – 27 500 рублей, поставив подпись за лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами - экономистом ТЧЭ-14 С14 Д.Г. и инженером по труду ТЧЭ-14 С31., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.04.2014 по 05.04.2014, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1515 от 05.04.2014, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 30.04.2014 по 30.06.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 30.04.2014, 31.05.2014, от 30.06.2014, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.04.2014 по 30.06.2014 лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1515 от 05.04.2014, а именно: в апреле 2014 года на сумму 27 500 рублей, мае 2014 года на сумму 27 500 рублей, июне 2014 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С18 А.В., исполняющему обязанности главного инженера ТЧЭ-14 С19 А.Н., не осведомленных о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производствона его лицевой счет.

В период с 13.05.2014 по 11.07.2014, на основании актов о приеме работ от 30.04.2014, 31.05.2014, от 30.06.2014, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1515 от 05.04.2014, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г

<

адрес>, на лицевой счет лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, №№ в филиале №7811 банка ВТБ 24 (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 13.05.2014 в сумме 23 925 рублей (за апрель 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 10.06.2014 в сумме 23 925 рублей (за май 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.07.2014 в сумме 23 925 рублей (за июнь 2014 года), согласно платежному поручению №№.

ФИО1, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 13.05.2014 по 11.07.2014, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.06.2014 по 02.07.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1560 от 02.07.2014 по оказанию лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 02.07.2014 по 30.09.2014 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в июле 2014 года-27 500 рублей, в августе 2014 года – 27 500 рублей, в сентябре 2014 года-27 500 рублей, поставив подпись за лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами – экономистом ТЧЭ-14 С14 Д.Г. и инженером по труду ТЧЭ-14 С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 30.06.2014 по 02.07.2014, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1560 от 02.07.2014, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.07.2014 по 30.09.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, организовала подготовку актов о приеме работ от 31.07.2014, 31.08.2014, от 30.09.2014, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 02.07.2014 по 30.09.2014 лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работ по договору №1560 от 02.07.2014, а именно: в июле 2014 года на сумму 27 500 рублей, августе 2014 года на сумму 27 500 рублей, сентябре 2014 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С18 А.В., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производствона его лицевой счет.

В период с 12.08.2014 по 10.10.2014, на основании актов о приеме работ от 31.07.2014, 31.08.2014, от 30.09.2014, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1560 от 02.07.2014, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, №№ в филиале №7811 банка ВТБ 24 (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 12.08.2014 в сумме 23 925 рублей (за июль 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.09.2014 в сумме 23 925 рублей (за август 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 10.10.2014 в сумме 23 925 рублей (за сентябрь 2014 года), согласно платежному поручению №№.

ФИО1, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 12.08.2014 по 10.10.2014, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата, осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.09.2014 по 05.10.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство,, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1630 от 05.10.2014 по оказанию лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 05.10.2014 по 31.12.2014 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в октябре 2014 года – 27 500 рублей, в ноябре 2014 года – 27 500 рублей, в декабре 2014 года – 27 500 рублей, поставив подпись за лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами – экономистом ТЧЭ-14 С14 Д.Г. и инженером по труду ТЧЭ-14 С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.10.2014 по 05.10.2014, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес> осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1630 от 05.10.2014, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.10.2014 по 31.12.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.10.2014, 30.11.2014, от 31.12.2014, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.10.2014 по 31.12.2014 лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работ по договору №1630 от 05.10.2014, а именно: в октябре 2014 года на сумму 27 500 рублей, ноябре 2014 года на сумму 27 500 рублей, декабре 2014 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производствона его лицевой счет.

В период с 12.11.2014 по 13.01.2015, на основании актов о приеме работ от 31.10.2014, 30.11.2014, от 31.12.2014, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1630 от 05.10.2014, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, №№ в филиале №7711 банка ВТБ 24 (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 12.11.2014 в сумме 23 925 рублей (за октябрь 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.12.2014 в сумме 23 925 рублей (за ноябрь 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 13.01.2015 в сумме 23 925 рублей (за декабрь 2014 года), согласно платежному поручению №№.

ФИО1, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 12.11.2014 по 13.01.2015, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.12.2014 по 05.01.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1701 от 05.01.2015 по оказанию лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 05.01.2015 по 31.03.2015 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в январе 2015 года – 27 500 рублей, в феврале 2015 года – 27 500 рублей, в марте 2015 года – 27 500 рублей, поставив подпись за лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами - экономистом ТЧЭ-14 С14 Д.Г. и инженером по труду ТЧЭ-14 С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.01.2015 по 05.01.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1701 от 05.01.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.01.2015 по 31.03.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.01.2015, 28.02.2015, от 31.03.2015, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.01.2014 по 31.03.2015 лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1701 от 05.01.2015, а именно: в январе 2015 года на сумму 27 500 рублей, феврале 2015 года на сумму 27 500 рублей, марте 2015 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производствона его лицевой счет.

В период с 11.02.2015 по 14.04.2015, на основании актов о приеме работ от 31.01.2015, 28.02.2015, от 31.03.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1701 от 05.01.2015, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, №№ в филиале №7711 банка ВТБ 24 (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 11.02.2015 в сумме 23 925 рублей (за январь 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 12.03.2015 в сумме 23 925 рублей (за февраль 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.04.2015 в сумме 23 925 рублей (за март 2015 года), согласно платежному поручению №№.

ФИО1, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 11.02.2015 по 14.04.2015, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.03.2015 по 05.04.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное поизводство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1793 от 05.04.2015 по оказанию лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 05.04.2015 по 30.06.2015 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в апреле 2015 года-27 500 рублей, в мае 2015 года – 27 500 рублей, в июне 2015 года-27 500 рублей, поставив подпись за лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами - экономистом ТЧЭ-14 С16 С.А. и инженером по труду ТЧЭ-14 С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.04.2015 по 05.04.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1793 от 05.04.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 30.04.2015 по 30.06.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, организовала подготовку актов о приеме работ от 30.04.2015, 31.05.2015, от 30.06.2015, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.04.2015 по 30.06.2015 лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1793 от 05.04.2015, а именно: в апреле 2015 года на сумму 27 500 рублей, мае 2015 года на сумму 27 500 рублей, июне 2015 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производствона его лицевой счет.

В период с 14.05.2015 по 14.07.2015, на основании актов о приеме работ от 30.04.2015, 31.05.2015, от 30.06.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1793 от 05.04.2015, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г

<

адрес>, на лицевой счет лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, №№ в филиале №7711 банка ВТБ 24 (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 14.05.2015 в сумме 23 925 рублей (за апрель 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.06.2015 в сумме 23 925 рублей (за май 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.07.2015 в сумме 23 925 рублей (за июнь 2015 года), согласно платежному поручению №№.

ФИО1, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 14.05.2015 по 14.07.2015, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.06.2015 по 05.07.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1840 от 05.07.2015 по оказанию лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 05.07.2015 по 30.09.2015 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в июле 2015 года – 27 500 рублей, в августе 2015 года – 27 500 рублей, в сентябре 2015 года – 27 500 рублей, поставив подпись за лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами - экономистом ТЧЭ-14 С14 Д.Г. и инженером по труду ТЧЭ-14 С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.07.2015 по 05.07.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1840 от 05.07.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.07.2015 по 30.09.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.07.2015, 31.08.2015, от 30.09.2015, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.07.2015 по 30.09.2015 лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работ по договору №1840 от 05.07.2015, а именно: в июле 2015 года на сумму 27 500 рублей, августе 2015 года на сумму 27 500 рублей, сентябре 2015 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производствона его лицевой счет.

В период с 13.08.2015 по 14.10.2015, на основании актов о приеме работ от 31.07.2015, 31.08.2015, от 30.09.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1840 от 05.07.2015, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, №№ в филиале №7711 банка ВТБ 24 (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге, филиале №7806 банка ВТБ 24 (ПАО) в г.Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 13.08.2015 в сумме 23 925 рублей (за июль 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.09.2015 в сумме 23 925 рублей (за август 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.10.2015 в сумме 23 925 рублей (за сентябрь 2015 года), согласно платежному поручению №№.

ФИО1, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 13.08.2015 по 14.10.2015, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.09.2015 по 05.10.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1892 от 05.10.2015 по оказанию лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 05.10.2015 по 31.12.2015 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в октябре 2015 года – 27 500 рублей, в ноябре 2015 года – 27 500 рублей, в декабре 2015 года – 27 500 рублей, поставив подпись за лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами - экономистом ТЧЭ-14 С14 Д.Г. и инженером по труду ТЧЭ-14 С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.10.2015 по 05.10.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>д, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1892 от 05.10.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.10.2015 по 31.12.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.10.2015, 30.11.2015, от 31.12.2015, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.10.2015 по 31.12.2015 лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работ по договору №1892 от 05.10.2015, а именно: в октябре 2015 года на сумму 27 500 рублей, ноябре 2015 года на сумму 27 500 рублей, декабре 2015 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производствона его лицевой счет.

В период с 12.11.2015 по 14.01.2016, на основании актов о приеме работ от 31.10.2015, 30.11.2015, от 31.12.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1892 от 05.10.2015, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, №№ в филиале №7806 банка ВТБ 24 (ПАО) в г.Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 12.11.2015 в сумме 23 925 рублей (за октябрь 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.12.2015 в сумме 23 925 рублей (за ноябрь 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.01.2016 в сумме 23 925 рублей (за декабрь 2015 года), согласно платежному поручению №№

ФИО1, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 12.11.2015 по 14.01.2016, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.12.2015 по 05.01.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1997 от 05.01.2016 по оказанию лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 05.01.2016 по 31.03.2016 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в январе 2016 года – 27 500 рублей, в феврале 2016 года – 27 500 рублей, в марте 2016 года – 27 500 рублей, поставив подпись за лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14, ответственными в ТЧЭ-14 лицами - экономистом ТЧЭ-14 С14 Д.Г. и инженером по труду ТЧЭ-14 С13 И.П., также не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.01.2016 по 05.01.2016, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес> осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1997 от 05.01.2016, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.01.2016 по 31.03.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.01.2016, 29.02.2016, от 31.03.2016, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.01.2016 по 31.03.2016 лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работ по договору №1997 от 05.01.2016, а именно: в январе 2016 года на сумму 27 500 рублей, феврале 2016 года на сумму 27 500 рублей, марте 2016 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись исполняющему обязанности начальника ТЧЭ-14 С18 А.В., главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производствона его лицевой счет.

В период с 11.02.2016 по 14.04.2016, на основании актов о приеме работ от 31.01.2016, 29.02.2016, от 31.03.2016, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, работах по договору №1997 от 05.01.2016, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, №№ в филиале №7806 банка ВТБ 24 (ПАО) в г.Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 11.02.2016 в сумме 23 925 рублей (за январь 2016 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.03.2016 в сумме 23 925 рублей (за февраль 2016 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.04.2016 в сумме 23 925 рублей (за март 2016 года), согласно платежному поручению №№.

ФИО1, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 11.02.2016 по 14.04.2016, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, всего лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 01.05.2011 по 14.04.2016 по договорам ГПХ № 885 от 01.05.2011, №946 от 01.07.2011, №1042 от 01.11.2011, №1046 от 10.01.2012, №1081 от 04.02.2012, №1119 от 04.05.2012, №1146 от 04.08.2012, №1183 от 04.10.2012, №1205 от 09.01.2013, №1267 от 05.04.2013, №1336 от 05.07.2013, №1384 от 05.10.2013, №1426 от 09.01.2014, №1515 от 05.04.2014, №1560 от 02.07.2014, №1630 от 05.10.2014, №1701 от 05.01.2015, №1793 от 05.04.2015, №1840 от 05.07.2015, №1892 от 05.10.2015, №1997 от 31.01.2016, начислены денежные средства в общей сумме 1 320 454,19 рублей, которые ФИО1, действуя умышленно, в период с 01.05.2011 по 14.04.2016 в составе организованной группы, совместно с лицами в отношении которых дело выделено в отдельное производство, с использованием своего служебного положения, путем обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», выразившегося в умалчивании фактов не выполнения работ лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, по договорам ГПХ № 885 от 01.05.2011, №946 от 01.07.2011, №1042 от 01.11.2011, №1046 от 10.01.2012, №1081 от 04.02.2012, №1119 от 04.05.2012, №1146 от 04.08.2012, №1183 от 04.10.2012, №1205 от 09.01.2013, №1267 от 05.04.2013, №1336 от 05.07.2013, №1384 от 05.10.2013, №1426 от 09.01.2014, №1515 от 05.04.2014, №1560 от 02.07.2014, №1630 от 05.10.2014, №1701 от 05.01.2015, №1793 от 05.04.2015, №1840 от 05.07.2015, №1892 от 05.10.2015, №1997 от 31.01.2016, похитили денежные средства ОАО «РЖД», доля принадлежащих Российской Федерации акций в общем количестве акций которого составляет 100%, причинив ущерб в общей сумме 1 520 500 рублей, обратив в свою пользу денежные средства в сумме 1 320 454,19 рублей, которые распределили между собой в неустановленных следствием долях и распорядились ими по своему усмотрению.

В то же самое время, в период с 30.09.2012 по 04.10.2012, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на С8 Н.В., продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1182 от 04.10.2012 по оказанию С8 Н.В., в период с 04.10.2012 по 31.12.2012 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в октябре 2012 года – 27 500 рублей, в ноябре 2012 года – 27 500 рублей, в декабре 2012 года – 27 500 рублей, поставив подпись за С8 Н.В., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 С26, не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 02.10.2012 по 04.10.2012, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1182 от 04.10.2012, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.10.2012 по 31.12.2012, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств С8 Н.В., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.10.2012, от 30.11.2012, от 31.12.2012, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 04.10.2012 по 31.12.2012 С8 Н.В. работах по договору №1182 от 04.10.2012, а именно: в октябре 2012 года на сумму 27 500 рублей, ноябре 2012 года на сумму 27 500 рублей, декабре 2012 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 С26 и главному инженеру ТЧЭ-14 С27, не осведомленным о преступной деятельности членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств С8 Н.В. на его лицевой счет.

В период с 14.11.2012 по 14.01.2013, на основании актов о приеме работ от 31.10.2012, 30.11.2012, 31.12.2012, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных С8 Н.В. работах по договору №1182 от 04.10.2012, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №

<

***> открытом в филиале ОАО «ТрансКредитБанке» в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С8 Н.В. №№ в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 14.11.2012, в сумме 23 925 рублей (за октябрь 2012 года), согласно платежному поручению №№;

- 12.12.2012, в сумме 23 925 рублей (за ноябрь 2012 года), согласно платежному поручению №№;

- 13.01.2013, в сумме 23 925 рублей (за декабрь 2012 года), согласно платежному поручению №№.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство,, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя С8 Н.В., получив на его лицевой счет №№ в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Санкт-Петербурге, денежные средства в сумме 71 775 рублей, в период с 14.11.2012 по 13.01.2013, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, всего С8 Н.В. в период с 01.07.2011 по 31.07.2013 по договорам ГПХ №945 от 01.07.2011, № 1043 от 01.11.2012, №1045 от 10.01.2012, №1082 от 04.02.2012, №1096 от 04.05.2012, №1147 от 04.08.2012, № 1182 от 04.10.2012, начислены денежные средства в общей сумме 354 960 рублей, которые ФИО1, действуя умышленно, в период с 01.07.2011 по 31.07.2013 в составе организованной группы, совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, с использованием своего служебного положения, путем обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», выразившегося в умалчивании фактов не выполнения работ С8 Н.В. по договорам ГПХ №945 от 01.07.2011, № 1043 от 01.11.2012, №1045 от 10.01.2012, №1082 от 04.02.2012, №1096 от 04.05.2012, №1147 от 04.08.2012, № 1182 от 04.10.2012, похитили денежные средства ОАО «РЖД», доля принадлежащих Российской Федерации акций в общем количестве акций которого составляет 100%, причинив ущерб в общей сумме 408 000 рублей, обратив в свою пользу денежные средства в сумме 354 960 рублей, которые распределили между собой в неустановленных следствием долях и распорядились ими по своему усмотрению. 

ФИО1, в период с 30.11.2012 по 31.12.2012, находясь у себя дома, по адресу: 

<

адрес>, продолжая выполнять указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, действуя умышленно, используя свое служебное положение, подыскала физическое лицо – свою сестру 

<

***> Т.Н., и предложила ей заключить ежеквартальный мнимый договор ГПХ между ней и Октябрьской дирекцией тяги по уборке помещений в ТЧЭ-14, объяснив, что работы по данным договорам ей выполнять не нужно, а банковскую карту, на которые будут перечисляться ей денежные средства за якобы выполненные работы, она должна будет передать ей, якобы для использования на нужды Октябрьской дирекции тяги. 

В период с 30.11.2012 по 31.12.2012, 

<

***> Т.Н., будучи не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы, находясь дома у ФИО1, по адресу: 

<

адрес>, предоставила последней для фиктивного оформления с ней договоров ГПХ с Октябрьской дирекцией тяги копии необходимых документов, в том числе копию своего паспорта гражданина Российской Федерации, копию страхового пенсионного свидетельства, копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе. ФИО1 в период с 30.11.2012 по 31.12.2012, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, по адресу: 

<

адрес> передала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, копии документов 

<

***> Т.Н., после чего лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с разработанной преступной схемой, в свою очередь, предоставила копии личных документов технику 1 категории ТЧЭ-14 лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, для оформления мнимого договора ГПХ между 

<

***> Т.Н. и Октябрьской дирекцией тяги.

В период с 31.12.2012 по 09.01.2013, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Т.Н., продолжая выполнять указания ФИО1, лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1204 от 09.01.2013 по оказанию 

<

***> Т.Н., в период с 09.01.2013 по 31.03.2013 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в январе 2013 года – 27 500 рублей, в феврале 2013 года – 27 500 рублей, в марте 2013 года – 27 500 рублей, поставив подпись за 

<

***> Т.Н., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с исполняющим обязанности начальника ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и ответственными лицами ТЧЭ-14 – экономистом С16 С.А. и инженером по труду С28, не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 07.01.2013 по 09.01.2013, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1204 от 09.01.2013, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.01.2013 по 31.03.2013, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Т.Н, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.01.2013, 28.02.2013, от 31.03.2013, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 09.01.2013 по 31.03.2013 

<

***> Т.Н работах по договору №1204 от 09.01.2013, а именно: в январе 2013 года на сумму 27 500 рублей, феврале 2013 года на сумму 27 500 рублей, марте 2013 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись исполняющему обязанности начальника ТЧЭ-14 и поочередно исполняющим обязанности главного инженера ТЧЭ-14 С29, С18 А.В., не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Т.Н. на её лицевой счет.

В период с 12.02.2013 по 11.04.2013, на основании актов о приеме работ от 31.01.2013, 28.02.2013, от 31.03.2013, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Т.Н. работах по договору №1204 от 09.01.2014, последней начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Т.Н. №

<

***> в филиале ОАО «ТранскредитБанк» в г.Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 12.02.2013 в сумме 23 925 рублей (за январь 2013 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.03.2013 в сумме 23 925 рублей (за февраль 2013 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.04.2013 в сумме 23 925 рублей (за март 2013 года), согласно платежному поручению №№.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> Т.Н., получив на её лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 12.02.2013 по 11.04.2013, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии со своей ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

В период с 31.03.2013 по 05.04.2013, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Т.Н., продолжая выполнять указания ФИО1, лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1265 от 05.04.2013 по оказанию 

<

***> Т.Н., в период с 05.04.2013 по 30.06.2013 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в апреле 2013 года-27 500 рублей, в мае 2013 года – 27 500 рублей, в июне 2013 года-27 500 рублей, поставив подпись за 

<

***> Т.Н, после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами – экономистом С16 С.А. и инженером по труду С28, не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.04.2013 по 05.04.2013, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1265 от 05.04.2013, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 30.04.2013 по 30.06.2013, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Т.Н, продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 30.04.2013, 31.05.2013, от 30.06.2013, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.04.2013 по 30.06.2013 

<

***> Т.Н работ по договору №1265 от 05.04.2013, а именно: в апреле 2013 года на сумму 27 500 рублей, мае 2013 года на сумму 27 500 рублей, июне 2013 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 – лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное пмоизводство, и главному инженеру ТЧЭ-14 С18 А.В., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Т.Н. на её лицевой счет.

В период с 08.05.2013 по 11.07.2013, на основании актов о приеме работ от 30.04.2013, 31.05.2013, от 30.06.2013, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Т.Н. работах по договору №1265 от 05.04.2013, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Т.Н. №

<

***> в филиале ОАО «ТранскредитБанк» в г.Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 08.05.2013 в сумме 23 925 рублей (за апрель 2013 года), согласно платежному поручению №№;

- 13.06.2013 в сумме 23 925 рублей (за май 2013 года), согласно платежному поручению №№

- 11.07.2013 в сумме 23 925 рублей (за июнь 2013 года), согласно платежному поручению №№.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> Т.Н., получив на её лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 08.05.2013 по 11.07.2013, находясь вг. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии со своей ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.06.2013 по 05.07.2013, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Т.Н., продолжая выполнять указания ФИО1 и лиц, в отношении которвх дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1337 от 05.07.2013 по оказанию 

<

***> Т.Н., в период с 05.07.2013 по 30.09.2013 в ТЧЭ-14 услуг по уборке 

<

адрес> при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в июле 2013 года-27 500 рублей, в августе 2013 года – 27 500 рублей, в сентябре 2013 года-27 500 рублей, поставив подпись за 

<

***> Т.Н., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными лицами ТЧЭ-14 – экономистом С16 С.А. и инженером по труду С30, не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.07.2013 по 05.07.2013, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1337 от 05.07.2013, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.07.2013 по 30.09.2013, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, продолжая выполнять указания ФИО1, и лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, организовала подготовку актов о приеме работ от 31.07.2013, 31.08.2013, от 30.09.2013, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.07.2013 по 30.09.2013 

<

***> Т.Н. работах по договору №1336 от 05.07.2013, а именно: в июле 2013 года на сумму 27 500 рублей, августе 2013 года на сумму 27 500 рублей, сентябре 2013 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С18 А.В., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Т.Н. на её лицевой счет.

В период с 13.08.2013 по 11.10.2013, на основании актов о приеме работ от 31.07.2013, 31.08.2013, от 30.09.2013, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Т.Н. работах по договору №1337 от 05.07.2013, последней начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Т.Н. №

<

***> в филиале ОАО «ТранскредитБанк» в г.Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 13.08.2013 в сумме 23 925 рублей (за июль 2013 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.09.2013 в сумме 23 925 рублей (за август 2013 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.10.2013 в сумме 23 925 рублей (за сентябрь 2013 года), согласно платежному поручению №№.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> Т.Н., получив на её лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 13.08.2013 по 11.10.2013, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии со своей ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.09.2013 по 05.10.2013, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Т.Н., продолжая выполнять указания ФИО1, лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1383 от 05.10.2013 по оказанию 

<

***> Т.Н., в период с 05.10.2013 по 31.12.2013 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в октябре 2013 года – 27 500 рублей, в ноябре 2013 года – 27 500 рублей, в декабре 2013 года – 27 500 рублей, поставив подпись за 

<

***> Т.Н., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами - экономистом С16 С.А. и инженером по труду С30., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.10.2013 по 05.10.2013, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1383 от 05.10.2013, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.10.2013 по 31.12.2013, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Т.Н., продолжая выполнять указания ФИО1 и лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.10.2013, 30.11.2013, от 31.12.2013, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.10.2013 по 31.12.2013 

<

***> Т.Н. работах по договору №1383 от 05.10.2013, а именно: в октябре 2013 года на сумму 27 500 рублей, ноябре 2013 года на сумму 27 500 рублей, декабре 2013 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14, главному инженеру ТЧЭ-14 С18 А.В. и исполняющему обязанности главного инженера ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Т.Н. на её лицевой счет.

В период с 13.11.2013 по 13.01.2014, на основании актов о приеме работ от 31.10.2013, 30.11.2013, от 31.12.2013, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Т.Н. работах по договору №1383 от 05.10.2013, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Т.Н. №

<

***> в филиале ОАО «ТранскредитБанк» в г. анкт-Петербурге и филиале №7811 банка ВТБ 24 (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 13.11.2013 в сумме 23 925 рублей (за октябрь 2013 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.12.2013 в сумме 23 925 рублей (за ноябрь 2013 года), согласно платежному поручению №№;

- 13.01.2014 в сумме 23 925 рублей (за декабрь 2013 года), согласно платежному поручению №№.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> Т.Н., получив на её лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 13.11.2013 по 13.01.2014, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии со своей ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.12.2013 по 09.01.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Т.Н., продолжая выполнять указания ФИО1 и лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1427 от 09.01.2014 по оказанию 

<

***> Т.Н., в период с 09.01.2014 по 31.03.2014 в ТЧЭ-14 услуг по уборке 

<

адрес> при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в январе 2014 года – 27 500 рублей, в феврале 2014 года – 27 500 рублей, в марте 2014 года – 27 500 рублей, поставив подпись за 

<

***> Т.Н., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами - экономистом С16 С.А. и инженером по труду С30., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 07.01.2014 по 09.01.2014, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1427 от 09.01.2014, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.01.2014 по 31.03.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Т.Н., продолжая выполнять указания ФИО1 и лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: г

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.01.2014, 28.02.2014, от 31.03.2014, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 09.01.2014 по 31.03.2014 

<

***> Т.Н. работ по договору №1427 от 09.01.2014, а именно: в январе 2014 года на сумму 27 500 рублей, феврале 2014 года на сумму 27 500 рублей, марте 2014 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14и главному инженеру ТЧЭ-14 С18 А.В., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Т.Н. на её лицевой счет.

В период с 12.02.2014 по 11.04.2014, на основании актов о приеме работ от 31.01.2014, 28.02.2014, от 31.03.2014, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Т.Н. работах по договору №1427 от 09.01.2014, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Т.Н. №

<

***> в филиале №7811 банка ВТБ 24 (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 12.02.2014 в сумме 22 835 рублей, 19 копеек (за январь 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 12.03.2014 в сумме 23 925 рублей (за февраль 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.04.2014 в сумме 23 925 рублей (за март 2014 года), согласно платежному поручению №№.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> Т.Н., получив на её лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 12.02.2014 по 11.04.2014, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии со своей ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.03.2014 по 05.04.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Т.Н., продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1514 от 05.04.2014 по оказанию 

<

***> Т.Н., в период с 05.04.2014 по 30.06.2014 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в апреле 2014 года – 27 500 рублей, в мае 2014 года – 27 500 рублей, в июне 2014 года – 27 500 рублей, поставив подпись за 

<

***> Т.Н., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами, не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.04.2014 по 05.04.2014, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: г

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1514 от 05.04.2014, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 30.04.2014 по 30.06.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Т.Н., продолжая выполнять указания ФИО1 и лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 30.04.2014, 31.05.2014, от 30.06.2014, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.04.2014 по 30.06.2014 

<

***> Т.Н. работах по договору №1514 от 05.04.2014, а именно: в апреле 2014 года на сумму 27 500 рублей, мае 2014 года на сумму 27 500 рублей, июне 2014 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14, а также главному инженеру ТЧЭ-14 С18 А.В. и исполняющему обязанности главного инженера ТЧЭ-14 С19 А.Н., не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Т.Н. на её лицевой счет.

В период с 13.05.2014 по 11.07.2014, на основании актов о приеме работ от 30.04.2014, 31.05.2014, от 30.06.2014, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Т.Н. работах по договору №1514 от 05.04.2014, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Т.Н. №

<

***> в филиале №7811 банка ВТБ 24 (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 13.05.2014 в сумме 23 925 рублей (за апрель 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 10.06.2014 в сумме 23 925 рублей (за май 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.07.2014 в сумме 23 925 рублей (за июнь 2014 года), согласно платежному поручению №№.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> Т.Н., получив на её лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 13.05.2014 по 11.07.2014, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии со своей ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.06.2014 по 02.07.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Т.Н., продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1568 от 02.07.2014 по оказанию 

<

***> Т.Н., в период с 02.07.2014 по 30.09.2014 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в июле 2014 года – 27 500 рублей, в августе 2014 года – 27 500 рублей, в сентябре 2014 года – 27 500 рублей, поставив подпись за 

<

***> Т.Н., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами – экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 30.06.2014 по 02.07.2014, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1568 от 02.07.2014, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.07.2014 по 30.09.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Т.Н., продолжая выполнять указания ФИО1 и лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, организовала подготовку актов о приеме работ от 31.07.2014, 31.08.2014, от 30.09.2014, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 02.07.2014 по 30.09.2014 

<

***> Т.Н. работах по договору №1568 от 02.07.2014, а именно: в июле 2014 года на сумму 27 500 рублей, августе 2014 года на сумму 27 500 рублей, сентябре 2014 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С18 А.В., не осведомленного о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Т.Н. на её лицевой счет.

В период с 12.08.2014 по 10.10.2014, на основании актов о приеме работ от 31.07.2014, 31.08.2014, от 30.09.2014, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Т.Н. работах по договору №1568 от 02.07.2014, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Т.Н. №

<

***> в филиале №7811 банка ВТБ 24 (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 12.08.2014 в сумме 23 925 рублей (за июль 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.09.2014 в сумме 23 925 рублей (за август 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 10.10.2014 в сумме 23 925 рублей (за сентябрь 2014 года), согласно платежному поручению №№.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> Т.Н., получив на её лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 12.08.2014 по 10.10.2014, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии со своей ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.09.2014 по 05.10.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Т.Н., продолжая выполнять указания ФИО1 и лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1631 от 05.10.2014 по оказанию 

<

***> Т.Н., в период с 05.10.2014 по 31.12.2014 в ТЧЭ-14 услуг по уборке 

<

адрес> при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в октябре 2014 года – 27 500 рублей, в ноябре 2014 года – 27 500 рублей, в декабре 2014 года – 27 500 рублей, поставив подпись за 

<

***> Т.Н., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами - экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.10.2014 по 05.10.2014, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1631 от 05.10.2014, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.10.2014 по 31.12.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Т.Н., продолжая выполнять указания ФИО1 и лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.10.2014, 30.11.2014, от 31.12.2014, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.10.2014 по 31.12.2014 

<

***> Т.Н. работах по договору №1631 от 05.10.2014, а именно: в октябре 2014 года на сумму 27 500 рублей, ноябре 2014 года на сумму 27 500 рублей, декабре 2014 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Т.Н. на её лицевой счет.

В период с 12.11.2014 по 13.01.2015, на основании актов о приеме работ от 31.10.2014, 30.11.2014, от 31.12.2014, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Т.Н. работах по договору №1631 от 05.10.2014, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Т.Н. №

<

***> в филиале №7711 банка ВТБ 24 (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 12.11.2014 в сумме 23 925 рублей (за октябрь 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.12.2014 в сумме 23 925 рублей (за ноябрь 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 13.01.2015 в сумме 23 925 рублей (за декабрь 2014 года), согласно платежному поручению №№.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> Т.Н., получив на её лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 12.11.2014 по 13.01.2015, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии со своей ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.12.2014 по 05.01.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Т.Н., продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1702 от 05.01.2015 по оказанию 

<

***> Т.Н., в период с 05.01.2015 по 31.03.2015 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в январе 2015 года – 27 500 рублей, в феврале 2015 года – 27 500 рублей, в марте 2015 года – 27 500 рублей, поставив подпись за 

<

***> Т.Н., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами - экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.01.2015 по 05.01.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес> осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1702 от 05.01.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.01.2015 по 31.03.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Т.Н., продолжая выполнять указания ФИО1 и лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.01.2015, 28.02.2015, от 31.03.2015, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.01.2014 по 31.03.2015 

<

***> Т.Н. работах по договору №1702 от 05.01.2015, а именно: в январе 2015 года на сумму 27 500 рублей, феврале 2015 года на сумму 27 500 рублей, марте 2015 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Т.Н. на её лицевой счет.

В период с 11.02.2015 по 14.04.2015, на основании актов о приеме работ от 31.01.2015, 28.02.2015, от 31.03.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Т.Н. работах по договору №1702 от 05.01.2015, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Т.Н. №

<

***> в филиале №7711 банка ВТБ 24 (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 11.02.2015 в сумме 23 925 рублей (за январь 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 12.03.2015 в сумме 23 925 рублей (за февраль 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.04.2015 в сумме 23 925 рублей (за март 2015 года), согласно платежному поручению №№.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> Т.Н., получив на её лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 11.02.2015 по 14.04.2015, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии со своей ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.03.2015 по 05.04.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Т.Н., продолжая выполнять указания ФИО1 и лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1761 от 05.04.2015 по оказанию 

<

***> Т.Н., в период с 05.04.2015 по 30.06.2015 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в апреле 2015 года – 27 500 рублей, в мае 2015 года – 27 500 рублей, в июне 2015 года – 27 500 рублей, поставив подпись за 

<

***> Т.Н., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами - экономистом С16 С.А. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.04.2015 по 05.04.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1761 от 05.04.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 30.04.2015 по 30.06.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Т.Н., продолжая выполнять указания ФИО1 и лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 30.04.2015, 31.05.2015, от 30.06.2015, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.04.2015 по 30.06.2015 

<

***> Т.Н. работах по договору №1761 от 05.04.2015, а именно: в апреле 2015 года на сумму 27 500 рублей, мае 2015 года на сумму 27 500 рублей, июне 2015 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14, а в период его отсутствия, исполняющему обязанности начальника ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Т.Н. на её лицевой счет.

В период с 14.05.2015 по 14.07.2015, на основании актов о приеме работ от 30.04.2015, 31.05.2015, от 30.06.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Т.Н. работах по договору №1761 от 05.04.2015, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Т.Н. №

<

***> в филиале №7711 банка ВТБ 24 (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 14.05.2015 в сумме 23 925 рублей (за апрель 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.06.2015 в сумме 23 925 рублей (за май 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.07.2015 в сумме 23 925 рублей (за июнь 2015 года), согласно платежному поручению №№.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> Т.Н., получив на её лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 14.05.2015 по 14.07.2015, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии со своей ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которыхо дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.06.2015 по 05.07.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Т.Н., продолжая выполнять указания ФИО1 и лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1841 от 05.07.2015 по оказанию 

<

***> Т.Н., в период с 05.07.2015 по 30.09.2015 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в июле 2015 года – 27 500 рублей, в августе 2015 года – 27 500 рублей, в сентябре 2015 года – 27 500 рублей, поставив подпись за 

<

***> Т.Н., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами - экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.07.2015 по 05.07.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1841 от 05.07.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.07.2015 по 30.09.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Т.Н., продолжая выполнять указания ФИО1 и лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, организовала подготовку актов о приеме работ от 31.07.2015, 31.08.2015, от 30.09.2015, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.07.2015 по 30.09.2015 

<

***> работ по договору №1841 от 05.07.2015, а именно: в июле 2015 года на сумму 27 500 рублей, августе 2015 года на сумму 27 500 рублей, сентябре 2015 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленного о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Т.Н. на её лицевой счет.

В период с 13.08.2015 по 14.10.2015, на основании актов о приеме работ от 31.07.2015, 31.08.2015, от 30.09.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Т.Н. работах по договору №1841 от 05.07.2015, последнему начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Т.Н. №

<

***> в филиале №7806 банка ВТБ 24 (ПАО) в г.Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 13.08.2015 в сумме 23 925 рублей (за июль 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.09.2015 в сумме 23 925 рублей (за август 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.10.2015 в сумме 23 925 рублей (за сентябрь 2015 года), согласно платежному поручению №№.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> Т.Н., получив на её лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 13.08.2015 по 14.10.2015, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии со своей ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.09.2015 по 05.10.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Т.Н., продолжая выполнять указания ФИО1 и лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1891 от 05.10.2015 по оказанию 

<

***> Т.Н., в период с 05.10.2015 по 31.12.2015 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в октябре 2015 года – 27 500 рублей, в ноябре 2015 года – 27 500 рублей, в декабре 2015 года – 27 500 рублей, поставив подпись за 

<

***> Т.Н., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами - экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.10.2015 по 05.10.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1891 от 05.10.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.10.2015 по 31.12.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Т.Н., продолжая выполнять указания ФИО1 и лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.10.2015, 30.11.2015, от 31.12.2015, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.10.2015 по 31.12.2015 

<

***> Т.Н. работах по договору №1891 от 05.10.2015, а именно: в октябре 2015 года на сумму 27 500 рублей, ноябре 2015 года на сумму 27 500 рублей, декабре 2015 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 С7 А.Д. и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Т.Н. на её лицевой счет.

В период с 12.11.2015 по 14.01.2016, на основании актов о приеме работ от 31.10.2015, 30.11.2015, от 31.12.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Т.Н. работах по договору №1891 от 05.10.2015, последней начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Т.Н. №

<

***> в филиале №7806 банка ВТБ 24 (ПАО) в г.Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 12.11.2015 в сумме 23 925 рублей (за октябрь 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.12.2015 в сумме 23 925 рублей (за ноябрь 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.01.2016 в сумме 23 925 рублей (за декабрь 2015 года), согласно платежному поручению №№

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> Т.Н., получив на её лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 12.11.2015 по 14.01.2016, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии со своей ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.12.2015 по 05.01.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Т.Н., продолжая выполнять указания ФИО1 и лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1998 от 05.01.2016 по оказанию 

<

***> Т.Н., в период с 05.01.2016 по 31.03.2016 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в январе 2016 года – 27 500 рублей, в феврале 2016 года – 27 500 рублей, в марте 2016 года – 27 500 рублей, поставив подпись за 

<

***> Т.Н., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, экономистом ТЧЭ-14 С14 Д.Г. и инженером по труду ТЧЭ-14 С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.01.2016 по 05.01.2016, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1998 от 05.01.2016, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.01.2016 по 31.03.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Т.Н., продолжая выполнять указания ФИО1 и лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.01.2016, 29.02.2016, от 31.03.2016, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.01.2016 по 31.03.2016 

<

***> Т.Н. работах по договору №1998 от 05.01.2016, а именно: в январе 2016 года на сумму 27 500 рублей, феврале 2016 года на сумму 27 500 рублей, марте 2016 года на сумму 27 500 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Т.Н. на её лицевой счет.

В период с 11.02.2016 по 14.04.2016, на основании актов о приеме работ от 31.01.2016, 29.02.2016, от 31.03.2016, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Т.Н. работах по договору №1998 от 05.01.2016, последней начислены денежные средства в общей сумме 82 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 10 725 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Т.Н. №

<

***> в филиале №7806 банка ВТБ 24 (ПАО) в г.Санкт-Петербурге, в общей сумме 71 775 рублей, а именно: 

- 11.02.2016 в сумме 23 925 рублей (за январь 2016 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.03.2016 в сумме 23 925 рублей (за февраль 2016 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.04.2016 в сумме 23 925 рублей (за март 2016 года), согласно платежному поручению №№.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> Т.Н., получив на её лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 11.02.2016 по 14.04.2016, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии со своей ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 71 775 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.03.2016 по 05.04.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Т.Н., продолжая выполнять указания ФИО1 и лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №2123 от 05.04.2016 по оказанию 

<

***> Т.Н., в период с 05.04.2016 по 30.06.2016 в ТЧЭ-14 услуг по уборке территории при эксплуатационном локомотивном депо в объеме 500 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 82 500 рублей, а именно: в апреле 2016 года – 27 500 рублей, в мае 2016 года – 27 500 рублей, в июне 2016 года – 27 500 рублей, поставив подпись за 

<

***> Т.Н., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, экономистом ТЧЭ – 14 С14 Д.Г. и инженером по труду ТЧЭ-14 С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство,, в период с 03.04.2016 по 05.04.2016, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №2123 от 05.04.2016, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

30.04.2016 лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Т.Н., продолжая выполнять указания ФИО1 и лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акт о приеме работ от 30.04.2016, содержащий заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.04.2016 по 30.04.2016 

<

***> Т.Н. работ по договору №2123 от 05.04.2016, а именно в апреле 2016 года на сумму 27 500 рублей, который передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной группы, а после его подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Т.Н. на её лицевой счет.

12.05.2016, на основании акта о приеме работ от 30.04.2016, содержащего заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Т.Н. работах по договору №2123 от 05.04.2016, последней начислены денежные средства в общей сумме 27 500 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 3 575 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Т.Н. №

<

***> в филиале №7806 банка ВТБ 24 (ПАО) в г.Санкт-Петербурге, в общей сумме 23 925 рублей, (за апрель 2016 года), согласно платежному поручению №51415 от 12.05.2016.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> Т.Н., получив на её лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 12.05.2016 по 30.05.2016, находясь в г. Санкт-Петербурге, действуя в соответствии со своей ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленной о преступном характере ее действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 23 925 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, всего 

<

***> Т.Н., в период с 09.01.2013 по 12.05.2016 по договорам ГПХ № 1204 от 09.01.2013, №1265 от 05.04.2013, №1337 от 05.07.2013, №1381 от 05.10.2013, №1427 от 09.01.2014, №1514 от 05.04.2014, №1568 от 02.07.2014, №1631 от 05.10.2014, №1702 от 05.01.2015, №1761 от 05.04.2015, №1841 от 05.07.2015, №1891 от 05.10.2015, №1998 от 31.01.2016, №2123 от 05.04.2016, начислены денежные средства в общей сумме 957 000 рублей, которые ФИО1 действуя умышленно, в период с 09.01.2013 по 12.05.2016 в составе организованной группы, совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, с использованием своего служебного положения, путем обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», выразившегося в умалчивании фактов не выполнения работ 

<

***> Т.Н. по договорам ГПХ № 1204 от 09.01.2013, №1265 от 05.04.2013, №1337 от 05.07.2013, №1381 от 05.10.2013, №1427 от 09.01.2014, №1514 от 05.04.2014, №1568 от 02.07.2014, №1631 от 05.10.2014, №1702 от 05.01.2015, №1761 от 05.04.2015, №1841 от 05.07.2015, №1891 от 05.10.2015, №1998 от 31.01.2016, №2123 от 05.04.2016, похитили денежные средства ОАО «РЖД», доля принадлежащих Российской Федерации акций в общем количестве акций которого составляет 100%, причинив ущерб в общей сумме 1 100 000 рублей, обратив в свою пользу денежные средства в сумме 957 000 рублей, которые распределили между собой в неустановленных следствием долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Кроме того, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, выполняя свою роль в совершении преступления, отведенную ему лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и выполняя указания последней, в период с 07.03.2013 по 30.03.2013, находясь у себя дома, по адресу: 

<

адрес>, стремясь к наживе и незаконному обогащению, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, преследуя цель систематического совершения хищений денежных средств из бюджета Октябрьской дирекции тяги, выделяемых ОАО «РЖД», путем обмана, с использованием служебного положения, подыскал из числа своих родственников, свою дочь С7 К.А., не осведомленную о преступной деятельности членов организованной группы, и предложил ей заключить между ней и Октябрьской дирекцией тяги мнимый ежеквартальный договор ГПХ по уборке помещений в ТЧЭ-14, объяснив, что работы по данным договорам выполнять не нужно, а денежные средства перечисляемые ей на банковскую карту, за якобы выполненные работы, она должна обналичить и передать ему лично, для использования якобы на нужды ТЧЭ-14. 

В период с 07.03.2013 по 30.03.2013, С7 К.А., будучи не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы, дала свое согласие С7 А.Д. и находясь у себя дома, по адресу: 

<

адрес>, предоставила лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное призводство, для фиктивного оформления с ней договора ГПХ с Октябрьской дирекцией тяги, копии необходимых документов, в том числе копию своего паспорта гражданина Российской Федерации, копию страхового пенсионного свидетельства, копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе. Получив копии необходимых документов от С7 К.А., лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 07.03.2013 по 30.03.2013, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, передал их лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, для оформления мнимого ежеквартального договора ГПХ между С7 К.А. и Октябрьской дирекцией тяги.

В период с 30.03.2013 по 01.04.2013, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив копии необходимых документов С7 К.А., выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1275 от 01.04.2013 по оказанию С7 К.А., в период с 01.04.2013 по 30.06.2013 в ТЧЭ-14 услуг по уборке гардероба 514 кв.м., уборке помещений дома отдыха станции Шушары 595 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 30 000 рублей, а именно: в апреле 2013 года – 10 000 рублей, в мае 2013 года – 10 000 рублей, в июне 2013 года – 10 000 рублей, поставив подпись за С7 К.А., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами – экономистом С16 С.А. и инженером по труду С28, не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 01.04.2013 по 03.04.2013, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1275 от 01.04.2013, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 30.04.2013 по 30.06.2013, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств С7 К.А., выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 30.04.2013, 31.05.2013, от 30.06.2013, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 01.04.2013 по 30.06.2013 С7 К.А. работах по договору №1275 от 01.04.2013, а именно: в апреле 2013 года на сумму 10 000 рублей, мае 2013 года на сумму 10 000 рублей, июне 2013 года на сумму 10 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и заместителю начальника депо по эксплуатации, не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств С7 К.А. на её лицевой счет.

В период с 08.05.2013 по 11.07.2013, на основании актов о приеме работ от 30.04.2013, 31.05.2013, от 30.06.2013, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных С7 К.А. работах по договору №1275 от 01.04.2013, последней начислены денежные средства в общей сумме 30 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 3 900 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С7 К.А. №

<

***> в филиале ОАО «Транскредитбанк» в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 26 100 рублей, а именно: 

- 08.05.2013 в сумме 8 700 рублей (за апрель 2013 года), согласно платежному поручению №№;

- 13.06.2013 в сумме 8 700 рублей (за май 2013 года), согласно платежному поручению №№

- 11.07.2013 в сумме 8 700 рублей (за июнь 2013 года), согласно платежному поручению №№.

С7 К.А., получив на свой лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 08.05.2013 по 11.07.2013, находясь в г.Санкт-Петербурге, действуя по просьбе своего лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, посредством банкомата осуществляла перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, после чего в указанное время, находясь у себя дома, по адресу: 

<

адрес>, передавала денежные средства лично лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступном характере совершаемых им действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, получив от С7 К.А. денежные средства в общей сумме 26 100 рублей, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.06.2013 по 05.07.2013, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на С7 К.А., продолжая выполнять указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1329 от 05.07.2013 по оказанию С7 К.А., в период с 05.07.2013 по 30.07.2013 в ТЧЭ-14 услуг по уборке гардероба 514 кв.м., уборке помещений дома отдыха станции Шушары 595 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 30 000 рублей, а именно: в июле 2013 года – 10 000 рублей, в августе 2013 года – 10 000 рублей, в сентябре 2013 года – 10 000 рублей, поставив подпись за С7 К.А., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами – экономистом С16 С.А. и инженером по труду С30, не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.07.2013 по 05.07.2013, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1329 от 05.07.2013, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.07.2013 по 30.09.2013, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств С7 К.А., выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, организовала подготовку актов о приеме работ от 31.07.2013, 31.08.2013, от 30.09.2013, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.07.2013 по 30.09.2013 С7 К.А. работ по договору №1329 от 05.07.2013, а именно: в июле 2013 года на сумму 10 000 рублей, августе 2013 года на сумму 10 000 рублей, сентябре 2013 года на сумму 10 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и заместителю начальника депо по эксплуатации, не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств С7 К.А. на её лицевой счет.

В период с 13.08.2013 по 11.10.2013, на основании актов о приеме работ от 31.07.2013, 31.08.2013, от 30.09.2013, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных С7 К.А. работах по договору №1329 от 05.07.2013, последней начислены денежные средства в общей сумме 30 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 3 900 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес> на лицевой счет С7 К.А. №

<

***> в филиале ОАО «Транскредитбанк» в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 26 100 рублей, а именно: 

- 13.08.2013 в сумме 8 700 рублей (за июль 2013 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.09.2013 в сумме 8 700 рублей (за август 2013 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.10.2013 в сумме 8 700 рублей (за сентябрь 2013 года), согласно платежному поручению №№.

С7 К.А., получив на свой лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 13.08.2013 по 11.10.2013, находясь в г.Санкт-Петербурге, действуя по просьбе лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, посредством банкомата осуществляла перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, после чего в указанное время, находясь у себя дома, по адресу: 

<

адрес>, передавала денежные средства лично лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступном характере совершаемых им действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, получив от С7 К.А. денежные средства в общей сумме 26 100 рублей, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.09.2013 по 16.12.2013, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на С7 К.А., продолжая выполнять указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1466 от 16.12.2013 по оказанию С7 К.А., в период с 16.12.2013 по 31.12.2013 в ТЧЭ-14 услуг по уборке здания административно-бытового комплекса, на площадке Санкт-Петербург-Витебский – 3 этажа 970 кв.м., уборка туалета 125 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 6 000 рублей, поставив подпись за С7 К.А., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами – экономистом С16 С.А. и инженером по труду С30., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 14.12.2013 по 16.12.2013, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1466 от 16.12.2013, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

31.12.2013 лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств С7 К.А., выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акт о приеме работ от 31.12.2013, содержащий заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 16.12.2013 по 31.12.2013 С7 К.А. работах по договору №1466 от 16.12.2013 на сумму 6 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С18 А.В., не осведомленного о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств С7 К.А. на её лицевой счет.

13.01.2014 на основании акта о приеме работ от 31.12.2013, содержащего заведомо ложные сведения о якобы выполненных С7 К.А. работах по договору №1466 от 16.12.2013, последней начислены денежные средства в общей сумме 6 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 780 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С7 К.А. №

<

***> в филиале №7811 банка ВТБ 24 (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 5 220 рублей, за декабрь 2013 года, согласно платежному поручению №№

С7 К.А., получив на свой лицевой счет денежные средства в указанной сумме, в период с 13.01.2014 по 30.01.2014, находясь в г.Санкт-Петербурге, действуя по просьбе лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, посредством банкомата осуществляла перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, после чего в указанное время, находясь у себя дома, по адресу: 

<

адрес>, передавала денежные средства лично лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступном характере совершаемых им действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, получив от С7 К.А. денежные средства в общей сумме 5 220 рублей, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.12.2013 по 09.01.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на С7 К.А., продолжая выполнять указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: г

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1471 от 09.01.2014 по оказанию С7 К.А., в период с 09.01.2014 по 31.03.2014 в ТЧЭ-14 услуг по уборке здания административно – бытового комплекса, на площадке Санкт-Петербург-Витебский – 3 этажа 970 кв.м., уборка туалета 125 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 36 000 рублей, а именно: в январе 2014 года-12 000 рублей, в феврале 2014 года – 12 000 рублей, в марте 2014 года-12 000 рублей, поставив подпись за С7 К.А., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами– экономистом С16 С.А. и инженером по труду С30., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 07.01.2014 по 09.01.2014, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

***>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1471 от 09.01.2014, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.01.2014 по 31.03.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств С7 К.А., выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.01.2014, 28.02.2014, от 31.03.2014, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 09.01.2014 по 31.03.2014 С7 К.А. работах по договору №1471 от 09.01.2014, а именно: в январе 2014 года на сумму 12 000 рублей, феврале 2014 года на сумму 12 000 рублей, марте 2014 года на сумму 12 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С18 А.В., не осведомленного о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств С7 К.А. на её лицевой счет.

В период с 12.02.2014 по 11.04.2014, на основании актов о приеме работ от 31.01.2013, 28.02.2014, от 31.03.2014, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных С7 К.А. работах по договору №1471 от 09.01.2014, последней начислены денежные средства в общей сумме 36 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 4 680 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С7 К.А. №

<

***> в филиале №7811 банка ВТБ24 (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 31 320 рублей, а именно: 

- 12.02.2014 в сумме 10 440 рублей (за январь 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 12.03.2014 в сумме 10 440 рублей (за февраль 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.04.2014 в сумме 10 440 рублей (за март 2014 года), согласно платежному поручению №№.

С7 К.А., получив на свой лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 12.02.2014 по 11.04.2014, находясь в г.Санкт-Петербурге, действуя по просьбе лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, посредством банкомата осуществляла перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, после чего в указанное время, находясь у себя дома, по адресу: 

<

адрес>, передавала денежные средства лично лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступном характере совершаемых им действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, получив от С7 К.А. денежные средства в общей сумме 31 320 рублей, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.03.2014 по 05.04.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на С7 К.А., продолжая выполнять указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1506 от 05.04.2014 по оказанию С7 К.А., в период с 05.04.2014 по 30.06.2014 в ТЧЭ-14 услуг по уборке здания административно-бытового комплекса, на площадке Санкт-Петербург-Витебский – 3 этажа 970 кв.м., уборка туалета 125 кв.м, с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 36 000 рублей, а именно: в апреле 2014 года – 12 000 рублей, в мае 2014 года – 12 000 рублей, в июне 2014 года – 12 000 рублей, поставив подпись за С7 К.А., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами– экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С31, не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.04.2014 по 05.04.2014, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1506 от 05.04.2014, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 30.04.2014 по 30.06.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств С7 К.А., выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 30.04.2014, 31.05.2014, от 30.06.2014, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 09.01.2014 по 31.03.2014 С7 К.А. работах по договору №1506 от 05.04.2014, а именно: в апреле 2014 года на сумму 12 000 рублей, мае 2014 года на сумму 12 000 рублей, июне 2014 года на сумму 12 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С18 А.В., исполняющему обязанности главного инженера ТЧЭ-14 С19 А.Н., не осведомленных о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств С7 К.А. на её лицевой счет.

В период с 13.05.2014 по 11.07.2014, на основании актов о приеме работ от 30.04.2014, 31.05.2014, от 30.06.2014, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных С7 К.А. работах по договору №1506 от 05.04.2014, последней начислены денежные средства в общей сумме 36 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 4 680 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С7 К.А. №

<

***> в филиале №7811 банка ВТБ24 (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 31 320 рублей, а именно: 

- 13.05.2014 в сумме 10 440 рублей (за апрель 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 10.06.2014 в сумме 10 440 рублей (за май 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.07.2014 в сумме 10 440 рублей (за июнь 2014 года), согласно платежному поручению №№.

С7 К.А., получив на свой лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 13.05.2014 по 11.07.2014, находясь в г.Санкт-Петербурге, действуя по просьбе лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, посредством банкомата осуществляла перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, после чего в указанное время, находясь у себя дома, по адресу: 

<

адрес>, передавала денежные средства лично лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступном характере совершаемых им действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, получив от С7 К.А. денежные средства в общей сумме 31 320 рублей, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.06.2014 по 02.07.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на С7 К.А., продолжая выполнять указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1576 от 02.07.2014 по оказанию С7 К.А., в период с 02.07.2014 по 30.09.2014 в ТЧЭ-14 услуг по уборке здания административно-бытового комплекса, на площадке Санкт-Петербург-Витебский – 3 этажа 970 кв.м., уборка туалета 125 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 36 000 рублей, а именно: в июле 2014 года-12 000 рублей, в августе 2014 года – 12 000 рублей, в сентябре 2014 года-12 000 рублей, поставив подпись за С7 К.А., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами - экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 31.06.2014 по 02.07.2014, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1576 от 02.07.2014, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.07.2014 по 30.09.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств С7 К.А., выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, организовала подготовку актов о приеме работ от 31.07.2014, 31.08.2014, от 30.09.2014, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 02.07.2014 по 30.09.2014 С7 К.А. работах по договору №1576 от 02.07.2014, а именно: в июле 2014 года на сумму 12 000 рублей, августе 2014 года на сумму 12 000 рублей, сентябре 2014 года на сумму 12 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С18 А.В., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств С7 К.А. на её лицевой счет.

В период с 12.08.2014 по 10.10.2014, на основании актов о приеме работ от 31.07.2014, 31.08.2014, от 30.09.2014, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных С7 К.А. работах по договору №1576 от 02.07.2014, последней начислены денежные средства в общей сумме 36 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 4 680 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С7 К.А. №

<

***> в филиале №7811 банка ВТБ24 (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 31 320 рублей, а именно: 

- 12.08.2014 в сумме 10 440 рублей (за июль 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.09.2014 в сумме 10 440 рублей (за август 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 10.10.2014 в сумме 10 440 рублей (за сентябрь 2014 года), согласно платежному поручению №№.

С7 К.А., получив на свой лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 12.08.2014 по 10.10.2014, находясь в г.Санкт-Петербурге, действуя по просьбе лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, посредством банкомата осуществляла перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, после чего в указанное время, находясь у себя дома, по адресу: 

<

адрес>, передавала денежные средства лично лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступном характере совершаемых им действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, получив от С7 К.А. денежные средства в общей сумме 31 320 рублей, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.09.2014 по 05.10.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на С7 К.А., продолжая выполнять указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1622 от 05.10.2014 по оказанию С7 К.А., в период с 05.10.2014 по 31.12.2014 в ТЧЭ-14 услуг по уборке помещений 874 кв.м. в здании эксплуатации находящемся на территории основного депо, в том числе уборка производственных помещений 808 кв.м., уборка 4 туалетов 66 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 33 000 рублей, а именно: в октябре 2014 года – 11 000 рублей, в ноябре 2014 года – 11 000 рублей, в декабре 2014 года – 11 000 рублей, поставив подпись за С7 К.А., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами-экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.10.2014 по 05.10.2014, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1622 от 05.10.2014, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.10.2014 по 31.12.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств С7 К.А., выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.10.2014, 30.11.2014, от 31.12.2014, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.10.2014 по 31.12.2014 С7 К.А. работах по договору №1622 от 05.10.2014, а именно: в октябре 2014 года на сумму 11 000 рублей, ноябре 2014 года на сумму 11 000 рублей, декабре 2014 года на сумму 11 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленного о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств С7 К.А. на её лицевой счет.

В период с 12.11.2014 по 13.01.2015, на основании актов о приеме работ от 31.10.2014, 30.11.2014, от 31.12.2014, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных С7 К.А. работах по договору №1622 от 05.10.2014, последней начислены денежные средства в общей сумме 33 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 4 290 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес> на лицевой счет С7 К.А. №

<

***> в филиале №7711 банка ВТБ24 (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 28 710 рублей, а именно: 

- 12.11.2014 в сумме 9 570 рублей (за октябрь 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.12.2014 в сумме 9 570 рублей (за ноябрь 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 13.01.2015 в сумме 9 570 рублей (за декабрь 2014 года), согласно платежному поручению №№.

С7 К.А., получив на свой лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 12.11.2014 по 13.01.2015, находясь в г.Санкт-Петербурге, действуя по просьбе лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, посредством банкомата осуществляла перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, после чего в указанное время, находясь у себя дома, по адресу: 

<

адрес>, передавала денежные средства лично лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступном характере совершаемых им действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, получив от С7 К.А. денежные средства в общей сумме 28 710 рублей, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.12.2014 по 05.01.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на С7 К.А., продолжая выполнять указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1685 от 05.01.2015 по оказанию С7 К.А., в период с 05.01.2015 по 31.03.2015 в ТЧЭ-14 услуг по уборке помещений 874 кв.м. в здании эксплуатации находящемся на 

<

адрес> основного депо, в том числе уборка производственных помещений 808 кв.м., уборка 4 туалетов 66 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 33 000 рублей, а именно: в январе 2015 года – 11 000 рублей, в феврале 2015 года – 11 000 рублей, в марте 2015 года – 11 000 рублей, поставив подпись за С7 К.А., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами - экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.01.2015 по 05.01.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1685 от 05.01.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.01.2015 по 31.03.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств С7 К.А., выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.01.2015, 28.02.2015, от 31.03.2015, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.01.2015 по 31.03.2015 С7 К.А. работах по договору №1685 от 05.01.2015, а именно: в январе 2015 года на сумму 11 000 рублей, феврале 2015 года на сумму 11 000 рублей, марте 2015 года на сумму 11 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств С7 К.А. на её лицевой счет.

В период с 11.02.2015 по 14.04.2015, на основании актов о приеме работ от 31.01.2015, 28.02.2015, от 31.03.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных С7 К.А. работах по договору №1685 от 05.01.2015, последней начислены денежные средства в общей сумме 33 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 4 290 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С7 К.А. №

<

***> в филиале №7711 банка ВТБ24 (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 28 710 рублей, а именно: 

- 11.02.2015 в сумме 9 570 рублей (за январь 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 12.03.2015 в сумме 9 570 рублей (за февраль 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.04.2015 в сумме 9 570 рублей (за март 2015 года), согласно платежному поручению №№.

С7 К.А., получив на свой лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 11.02.2015 по 14.04.2015, находясь в г.Санкт-Петербурге, действуя по просьбе лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, посредством банкомата осуществляла перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, после чего в указанное время, находясь у себя дома, по адресу: 

<

адрес>, передавала денежные средства лично лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступном характере совершаемых им действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с ФИО1, и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, получив от С7 К.А. денежные средства в общей сумме 28 710 рублей, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.03.2015 по 05.04.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на С7 К.А., продолжая выполнять указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1784 от 05.04.2015 по оказанию С7 К.А., в период с 05.04.2015 по 30.06.2015 в ТЧЭ-14 услуг по уборке помещений 874 кв.м. в здании эксплуатации находящемся на территории основного депо, в том числе уборка производственных помещений 808 кв.м., уборка 4 туалетов 66 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 33 000 рублей, а именно: в апреле 2015 года-11 000 рублей, в мае 2015 года – 11 000 рублей, в июне 2015 года-11 000 рублей, поставив подпись за С7 К.А., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами - экономистом С16 С.А. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.04.2015 по 05.04.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1784 от 05.04.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 30.04.2015 по 30.06.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств С7 К.А., выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 30.04.2015, 31.05.2015, от 30.06.2015, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.04.2015 по 30.06.2015 С7 К.А. работ по договору №1784 от 05.04.2015, а именно: в апреле 2015 года на сумму 11 000 рублей, мае 2015 года на сумму 11 000 рублей, июне 2015 года на сумму 11 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств С7 К.А. на её лицевой счет.

В период с 14.05.2015 по 14.07.2015, на основании актов о приеме работ от 30.04.2015, 31.05.2015, от 30.06.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных С7 К.А. работах по договору №1784 от 05.04.2015, последней начислены денежные средства в общей сумме 33 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 4 290 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С7 К.А. №

<

***> в филиале №7711 банка ВТБ 24 (ПАО) и в филиале №7806 банка ВТБ 24 (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 28 710 рублей, а именно: 

- 14.05.2015 в сумме 9 570 рублей (за апрель 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.06.2015 в сумме 9 570 рублей (за май 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.07.2015 в сумме 9 570 рублей (за июнь 2015 года), согласно платежному поручению №

<

***>.

С7 К.А., получив на свой лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 14.05.2015 по 14.07.2015, находясь в г.Санкт-Петербурге, действуя по просьбе лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, посредством банкомата осуществляла перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, после чего в указанное время, находясь у себя дома, по адресу: 

<

адрес>, передавала денежные средства лично лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступном характере совершаемых им действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, получив от С7 К.А. денежные средства в общей сумме 28 710 рублей, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.06.2015 по 05.07.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на С7 К.А., продолжая выполнять указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1834 от 05.07.2015 по оказанию С7 К.А., в период с 05.07.2015 по 30.09.2015 в ТЧЭ-14 услуг по уборке помещений 874 кв.м. в здании эксплуатации находящемся на территории основного депо, в том числе уборка производственных помещений 808 кв.м., уборка 4 туалетов 66 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 33 000 рублей, а именно: в июле 2015 года-11 000 рублей, в августе 2015 года – 11 000 рублей, в сентябре 2015 года-11 000 рублей, поставив подпись за С7 К.А., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и ответственными в ТЧЭ-14 лицами- экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.07.2015 по 05.07.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1834 от 05.07.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.07.2015 по 30.09.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств С7 К.А., выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.07.2015, 31.08.2015, от 30.09.2015, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.07.2015 по 30.09.2015 С7 К.А. работах по договору №1834 от 05.07.2015, а именно: в июле 2015 года на сумму 11 000 рублей, августе 2015 года на сумму 11 000 рублей, сентябре 2015 года на сумму 11 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленного о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств С7 К.А. на её лицевой счет.

В период с 13.08.2015 по 14.10.2015, на основании актов о приеме работ от 31.07.2015, 31.08.2015, от 30.09.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных С7 К.А. работах по договору №1834 от 05.07.2015, последней начислены денежные средства в общей сумме 33 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 4 290 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С7 К.А. №

<

***> в филиале №7806 банка ВТБ 24 (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 28 710 рублей, а именно: 

- 13.08.2015 в сумме 9 570 рублей (за июль 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.09.2015 в сумме 9 570 рублей (за август 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.10.2015 в сумме 9 570 рублей (за сентябрь 2015 года), согласно платежному поручению №№.

С7 К.А., получив на свой лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 13.08.2015 по 14.10.2015, находясь в г.Санкт-Петербурге, действуя по просьбе лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, посредством банкомата осуществляла перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, после чего в указанное время, находясь у себя дома, по адресу: 

<

адрес>, передавала денежные средства лично лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступном характере совершаемых им действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, получив от С7 К.А. денежные средства в общей сумме 28 710 рублей, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, всего С7 К.А., в период с 01.04.2013 по 14.10.2015 по договорам ГПХ № 1275 от 01.04.2013, №1329 от 05.07.2013, №1466 от 16.12.2013, №1471 от 09.01.2014, №1506 от 05.04.2014, №1576 от 02.07.2014, №1622 от 05.10.2014, №1685 от 05.01.2015, №1784 от 05.04.2015, №1834 от 05.07.2015, начислены денежные средства в общей сумме 266 220 рублей, которые лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, в период с 01.04.2013 по 14.10.2015 в составе организованной группы, совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, с использованием своего служебного положения, путем обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», выразившегося в умалчивании фактов не выполнения работ С7 К.А. по договорам ГПХ № 1275 от 01.04.2013, №1329 от 05.07.2013, №1466 от 16.12.2013, №1471 от 09.01.2014, №1506 от 05.04.2014, №1576 от 02.07.2014, №1622 от 05.10.2014, №1685 от 05.01.2015, №1784 от 05.04.2015, №1834 от 05.07.2015, похитили денежные средства ОАО «РЖД», доля принадлежащих Российской Федерации акций в общем количестве акций которого составляет 100%, причинив ущерб в общей сумме 306 000 рублей, обратив в свою пользу денежные средства в сумме 266 220 рублей, которые распределили между собой в неустановленных следствием долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Продолжая свою преступную деятельность, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 01.08.2015 по 30.09.2015, находясь у себя дома, по адресу: 

<

адрес>, стремясь к наживе и незаконному обогащению, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, преследуя цель систематического совершения хищений денежных средств из бюджета Октябрьской дирекции тяги, выделяемых ОАО «РЖД», путем обмана, с использованием служебного положения, выполняя свою роль в совершении преступления, отведенную ему лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и выполняя указания последней, подыскал из числа своих знакомых – С9 В.П., не осведомленную о преступной деятельности членов организованной группы, и предложил заключить между ней и Октябрьской дирекцией тяги мнимый договор ГПХ по уборке помещений в ТЧЭ-14, объяснив, что работы по данным договорам ей выполнять не нужно, а денежные средства перечисляемые ему на банковскую карту за якобы выполненные работы, она должна будет обналичить и передать ему через его дочь С7 К.А., также не осведомленную о преступной деятельности организованной группы, для якобы выплаты заработной платы работникам из стран ближнего зарубежья, неофициально трудоустроенных в ТЧЭ-14. 

В период с 01.08.2015 по 30.09.2015, С9 В.П., будучи не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы, дала свое согласие и находясь у себя дома, по адресу: 

<

адрес>, посредством своей электронной почты, предоставила лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, через его дочь С7 К.А., для фиктивного оформления с ней договора ГПХ с Октябрьской дирекцией тяги, копии необходимых документов, в том числе копию своего паспорта гражданина Российской Федерации, копию страхового пенсионного свидетельства, копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе. Получив копии необходимых документов от С9 В.П., лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 01.08.2015 по 30.09.2105, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес> передал их лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство для оформления мнимого договора ГПХ между С9 В.П. и Октябрьской дирекцией тяги. 

В период с 01.08.2015 по 01.10.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив копии необходимых документов С9 В.П., выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1907 от 01.10.2015 по оказанию С9 В.П., в период с 01.10.2015 по 31.12.2015 в ТЧЭ-14 услуг по уборке 874 кв.м. в здании эксплуатации находящегося на территории основного депо, в том числе уборка производственных помещений 808 кв.м, уборка 4 туалетов 66 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 33 000 рублей, а именно: в октябре 2015 года – 11 000 рублей, в ноябре 2015 года – 11 000 рублей, в декабре 2015 года – 11 000 рублей, поставив подпись за С9 В.П., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами – экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 30.09.2015 по 01.10.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1907 от 01.10.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.10.2015 по 31.12.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств С9 В.П., выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.10.2015, 30.11.2015, от 31.12.2015, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 01.10.2015 по 31.12.2015 С9 В.П. работах по договору №1907 от 01.10.2015, а именно: в октябре 2015 года на сумму 11 000 рублей, ноябре 2015 года на сумму 11 000 рублей, декабре 2015 года на сумму 11 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленного о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» – филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств С9 В.П. на её лицевой счет.

В период с 12.11.2015 по 14.01.2016, на основании актов о приеме работ от 31.10.2015, 30.11.2015, от 31.12.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных С9 В.П. работ по договору №1907 от 01.10.2015, последней начислены денежные средства в общей сумме 33 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 4 290 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С9 В.П. №№ в филиале №7806 ВТБ 24 (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 28 710 рублей, а именно: 

- 12.11.2015 в сумме 9 570 рублей (за октябрь 2015 года), согласно платежному поручению №

<

***>

- 14.12.2015 в сумме 9 570 рублей (за ноябрь 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.01.2016 в сумме 9 570 рублей (за декабрь 2015 года), согласно платежному поручению №№

С7 К.А., у которой находилась банковская карта на имя С9 В.П., получив на её лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период 12.11.2015 по 14.01.2016, находясь в г.Санкт-Петербурге, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, и по просьбе лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в указанное время, передала ему денежные средства в общей сумме 28 710 рублей. Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, согласно отведенной ему роли, и будучи осведомленным о преступных намерениях и преступном характере совершаемых действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности в составе организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, получил от своей дочери С7 К.А. денежные средства в общей сумме 28 710 рублей, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению. 

Таким образом, всего С9 В.П., в период с 01.10.2015 по 14.01.2016 по договору ГПХ № 1907 от 01.10.2015 начислены денежные средства в общей сумме 28 710 рублей, которые лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, в период с 01.10.2015 по 14.01.2016 в составе организованной группы, совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, с использованием своего служебного положения, путем обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», выразившегося в умалчивании фактов не выполнения работ С9 В.П. по договору ГПХ №1907 от 01.10.2015, похитили денежные средства ОАО «РЖД», доля принадлежащих Российской Федерации акций в общем количестве акций которого составляет 100%, причинив ущерб в общей сумме 33 000 рублей, обратив в свою пользу денежные средства в сумме 28 710 рублей, которые распределили между собой в неустановленных следствием долях и распорядились ими по своему усмотрению.

В период с 01.03.2014 по 01.04.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, действуя умышленно, используя свое служебное положение, стремясь к наживе и незаконному обогащению, из корыстных побуждений, находясь у себя дома, по адресу: 

<

адрес>, подыскала физическое лицо, своего супруга 

<

***> Ю.И., не осведомленного о преступной деятельности членов организованной группы, предложив ему заключить ежеквартальные мнимые договора ГПХ, между ним и Октябрьской дирекцией тяги, по уборке помещений в ТЧЭ-14, объяснив, что работы по данным договорам ему выполнять не нужно, а банковскую карту, на которую ему будут перечисляться денежные средства за якобы выполненные работы, он должен будет передать ей лично, для выплаты якобы заработной платы работникам из стран ближнего зарубежья, неофициально трудоустроенным в ТЧЭ-14. 

В период с 01.03.2014 по 01.04.2014, 

<

***> Ю.И., будучи не осведомленным о преступных намерениях членов организованной группы, дал свое согласие лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и находясь у себя дома, по адресу: 

<

адрес>, предоставил лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, для фиктивного оформления с ним договоров ГПХ с Октябрьской дирекцией тяги копии необходимых документов, в том числе копию своего паспорта гражданина Российской Федерации, копию страхового пенсионного свидетельства, копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе. 

В период с 01.03.2014 по 01.04.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив копии необходимых документов 

<

***> Ю.И., выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1510 от 01.04.2014 по оказанию 

<

***> Ю.И., в период с 01.04.2014 по 30.06.2014 в ТЧЭ-14 услуг по уборке здания административно-бытового комплекса на площадке Санкт-Петербург-Витебский, 3 этажа 970 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 27 000 рублей, а именно: в апреле 2014 года – 9 000 рублей, в мае 2014 года – 9 000 рублей, в июне 2014 года – 9 000 рублей, поставив подпись за 

<

***> Ю.И., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и ответственными в ТЧЭ-14 лицами – экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С31, не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 30.03.2014 по 01.04.2014, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1510 от 01.04.2014, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 30.04.2014 по 30.06.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Ю.И., выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 30.04.2014, 31.05.2014, от 30.06.2014, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 01.04.2014 по 30.06.2014 

<

***> Ю.И. работах по договору №1510 от 01.04.2014, а именно: в апреле 2014 года на сумму 9 000 рублей, мае 2014 года на сумму 9 000 рублей, июне 2014 года на сумму 9 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14, главному инженеру ТЧЭ-14 С18 А.В. и исполняющему обязанности главного инженера ТЧЭ-14 С19 А.Н., не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Ю.И. на его лицевой счет.

В период с 13.05.2014 по 11.07.2014, на основании актов о приеме работ от 30.04.2014, 31.05.2014, от 30.06.2014, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Ю.И. работах по договору №1510 от 01.04.2014, последнему начислены денежные средства в общей сумме 27 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 3 510 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Ю.И. №№ в филиале №7811 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 23 490 рублей, а именно: 

- 13.05.2014 в сумме 7 830 рублей (за апрель 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 10.06.2014 в сумме 7 830 рублей (за май 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.07.2014 в сумме 7 830 рублей (за июнь 2014 года), согласно платежному поручению №№.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> Ю.И., получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период 13.05.2014 по 11.07.2014, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, согласно отведенной ей роли, и будучи осведомленной о преступных намерениях и преступном характере совершаемых действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности в составе организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 23 490 рублей, в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению. 

Далее, в период с 30.06.2014 по 02.07.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Ю.И., продолжая выполнять указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1570 от 02.07.2014 по оказанию 

<

***> Ю.И., в период с 02.07.2014 по 30.09.2014 в ТЧЭ-14 услуг по уборке здания административно-бытового комплекса на площадке Санкт-Петербург-Витебский, 3 этажа 970 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 27 000 рублей, а именно: в июле 2014 года-9 000 рублей, в августе 2014 года – 9 000 рублей, в сентябре 2014 года-9 000 рублей, поставив подпись за 

<

***> Ю.И., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами - экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 30.06.2014 по 02.07.2014, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1570 от 02.07.2014, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.07.2014 по 30.09.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Ю.И., выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, организовала подготовку актов о приеме работ от 31.07.2014, 31.08.2014, от 30.09.2014, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 02.07.2014 по 30.09.2014 

<

***> Ю.И. работах по договору №1570 от 02.07.2014, а именно: в июле 2014 года на сумму 9 000 рублей, августе 2014 года на сумму 9 000 рублей, сентябре 2014 года на сумму 9 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С18 А.В., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Ю.И. на его лицевой счет.

В период с 12.08.2014 по 10.10.2014, на основании актов о приеме работ от 31.07.2014, 31.08.2014, от 30.09.2014, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Ю.И. работах по договору №1570 от 02.07.2014, последнему начислены денежные средства в общей сумме 27 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 3 510 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Ю.И. №№ в филиале №7811 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 23 490 рублей, а именно: 

- 12.08.2014 в сумме 7 830 рублей (за июль 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.09.2014 в сумме 7 830 рублей (за август 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 10.10.2014 в сумме 7 830 рублей (за сентябрь 2014 года), согласно платежному поручению №№.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> Ю.И., получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период 12.08.2014 по 10.10.2014, находясь в г.Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, согласно отведенной ей роли, и будучи осведомленной о преступных намерениях и преступном характере совершаемых действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности в составе организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 23 490 рублей, в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.09.2014 по 05.10.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Ю.И., продолжая выполнять указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1629 от 05.10.2014 по оказанию 

<

***> Ю.И., в период с 05.10.2014 по 31.12.2014 в ТЧЭ-14 услуг по уборке здания административно-бытового комплекса на площадке Санкт-Петербург-Витебский, 3 этажа 970 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 27 000 рублей, а именно: в октябре 2014 года – 9 000 рублей, в ноябре 2014 года – 9 000 рублей, в декабре 2014 года – 9 000 рублей поставив подпись за 

<

***> Ю.И., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами - экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.10.2014 по 05.10.2014, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1629 от 05.10.2014, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.10.2014 по 31.12.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Ю.И., выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.10.2014, 30.11.2014, от 31.12.2014, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.10.2014 по 31.12.2014 

<

***> Ю.И. работах по договору №1629 от 05.10.2014, а именно: в октябре 2014 года на сумму 9 000 рублей, ноябре 2014 года на сумму 9 000 рублей, декабре 2014 года на сумму 9 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Ю.И. на его лицевой счет.

В период с 12.11.2014 по 13.01.2015, на основании актов о приеме работ от 31.10.2014, 30.11.2014, от 31.12.2014, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Ю.И. работах по договору №1629 от 05.10.2014, последнему начислены денежные средства в общей сумме 27 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 3 510 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Ю.И. №№ в филиале №7811 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 23 490 рублей, а именно: 

- 12.11.2014 в сумме 7 830 рублей (за октябрь 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.12.2014 в сумме 7 830 рублей (за ноябрь 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 13.01.2015 в сумме 7 830 рублей (за декабрь 2014 года), согласно платежному поручению №№.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> Ю.И., получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период 12.11.2014 по 13.01.2015, находясь в г.Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, согласно отведенной ей роли, и будучи осведомленной о преступных намерениях и преступном характере совершаемых действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности в составе организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 23 490 рублей, в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.12.2015 по 05.01.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Ю.И., продолжая выполнять указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1703 от 05.01.2015 по оказанию 

<

***> Ю.И., в период с 05.01.2015 по 31.03.2015 в ТЧЭ-14 услуг по уборке здания административно-бытового комплекса на площадке Санкт-Петербург-Витебский, 3 этажа 970 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 27 000 рублей, а именно: в январе 2015 года – 9 000 рублей, в феврале 2015 года – 9 000 рублей, в марте 2015 года – 9 000 рублей, поставив подпись за 

<

***> Ю.И., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и ответственными в ТЧЭ-14 лицами- экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.01.2015 по 05.01.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1703 от 05.01.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.01.2015 по 31.03.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Ю.И., выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.01.2015, 28.02.2015, от 31.03.2015, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.01.2015 по 31.03.2015 

<

***> Ю.И. работах по договору №1703 от 05.01.2015, а именно: в январе 2015 года на сумму 9 000 рублей, феврале 2015 года на сумму 9 000 рублей, марте 2015 года на сумму 9 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Ю.И. на его лицевой счет.

В период с 11.02.2015 по 14.04.2015, на основании актов о приеме работ от 31.01.2015, 28.02.2015, от 31.03.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Ю.И. работах по договору №1703 от 05.01.2015, последнему начислены денежные средства в общей сумме 27 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 3 510 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Ю.И. №№ в филиале №7811 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 23 490 рублей, а именно: 

- 11.02.2015 в сумме 7 830 рублей (за январь 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 12.03.2015 в сумме 7 830 рублей (за февраль 2015 года), согласно платежному поручению №

<

***>;

- 14.04.2015 в сумме 7 830 рублей (за март 2015 года), согласно платежному поручению №№.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> Ю.И., получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период 11.02.2015 по 14.04.2015, находясь в г.Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, согласно отведенной ей роли, и будучи осведомленной о преступных намерениях и преступном характере совершаемых действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности в составе организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 23 490 рублей, в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.03.2015 по 05.04.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Ю.И., продолжая выполнять указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1780 от 05.04.2015 по оказанию 

<

***> Ю.И., в период с 05.04.2015 по 30.06.2015 в ТЧЭ-14 услуг по уборке здания административно-бытового комплекса на площадке Санкт-Петербург-Витебский, 3 этажа 970 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 27 000 рублей, а именно: в апреле 2015 года – 9 000 рублей, в мае 2015 года – 9 000 рублей, в июне 2015 года – 9 000 рублей, поставив подпись за 

<

***> Ю.И., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами- экономистом С16 С.А. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.04.2015 по 05.04.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1780 от 05.04.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 30.04.2015 по 30.06.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Ю.И., выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, организовала подготовку актов о приеме работ от 30.04.2015, 31.05.2015, от 30.06.2015, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.04.2015 по 30.06.2015 

<

***> Ю.И. работах по договору №1780 от 05.04.2015, а именно: в апреле 2015 года на сумму 9 000 рублей, мае 2015 года на сумму 9 000 рублей, июне 2015 года на сумму 9 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, организовала их передачу в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Ю.И. на его лицевой счет.

В период с 14.05.2015 по 14.07.2015, на основании актов о приеме работ от 30.04.2015, 31.05.2015, от 30.06.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Ю.И. работах по договору №1780 от 05.04.2015, последнему начислены денежные средства в общей сумме 27 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 3 510 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Ю.И. №№ в филиале №7811 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 23 490 рублей, а именно: 

- 14.05.2015 в сумме 7 830 рублей (за апрель 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.06.2015 в сумме 7 830 рублей (за май 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.07.2015 в сумме 7 830 рублей (за июнь 2015 года), согласно платежному поручению №

<

***>.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> Ю.И., получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период 14.05.2015 по 14.07.2015, находясь в г.Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, согласно отведенной ей роли, и будучи осведомленной о преступных намерениях и преступном характере совершаемых действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности в составе организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 23 490 рублей в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.06.2015 по 05.07.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Ю.И., продолжая выполнять указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1849 от 05.07.2015 по оказанию 

<

***> Ю.И., в период с 05.07.2015 по 30.09.2015 в ТЧЭ-14 услуг по уборке здания административно-бытового комплекса на площадке Санкт-Петербург-Витебский, 3 этажа 970 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 27 000 рублей, а именно: в июле 2015 года-9 000 рублей, в августе 2015 года – 9 000 рублей, в сентябре 2015 года-9 000 рублей, поставив подпись за 

<

***> Ю.И., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами- экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.07.2015 по 05.07.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1849 от 05.07.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.07.2015 по 30.09.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Ю.И., выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.07.2015, 31.08.2015, от 30.09.2015, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.07.2015 по 30.09.2015 

<

***> Ю.И. работах по договору №1849 от 05.07.2015, а именно: в июле 2015 года на сумму 9 000 рублей, августе 2015 года на сумму 9 000 рублей, сентябре 2015 года на сумму 9 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Ю.И. на его лицевой счет.

В период с 13.08.2015 по 14.10.2015, на основании актов о приеме работ от 31.07.2015, 31.08.2015, от 30.09.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Ю.И. работах по договору №1849 от 05.07.2015, последнему начислены денежные средства в общей сумме 27 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 3 510 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Ю.И. №№ в филиале №7811 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 23 490 рублей, а именно: 

- 13.08.2015 в сумме 7 830 рублей (за июль 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.09.2015 в сумме 7 830 рублей (за август 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.10.2015 в сумме 7 830 рублей (за сентябрь 2015 года), согласно платежному поручению №№.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> Ю.И., получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 13.08.2015 по 14.10.2015, находясь в г.Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, согласно отведенной ей роли, и будучи осведомленной о преступных намерениях и преступном характере совершаемых действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности в составе организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 23 490 рублей, в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.09.2015 по 05.10.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Ю.И., продолжая выполнять указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1897 от 05.10.2015 по оказанию 

<

***> Ю.И., в период с 05.10.2015 по 31.12.2015 в ТЧЭ-14 услуг по уборке здания административно-бытового комплекса на площадке Санкт-Петербург-Витебский, 3 этажа 970 кв.м., уборка туалетов 125 кв.м., уборка помещения ПРМО 50 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 38 700 рублей, а именно: в октябре 2015 года – 12 900 рублей, в ноябре 2015 года – 12 900 рублей, в декабре 2015 года – 12 900 рублей, поставив подпись за 

<

***> Ю.И., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами- экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.10.2015 по 05.10.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1897 от 05.10.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.10.2015 по 31.12.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Ю.И., выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.10.2015, 30.11.2015, от 31.12.2015, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.10.2015 по 31.12.2015 

<

***> Ю.И. работах по договору №1897 от 05.10.2015, а именно: в октябре 2015 года на сумму 12 900 рублей, ноябре 2015 года на сумму 12 900 рублей, декабре 2015 года на сумму 12 900 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Ю.И. на его лицевой счет.

В период с 12.11.2015 по 14.01.2016, на основании актов о приеме работ от 31.10.2015, 30.11.2015, от 31.12.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Ю.И. работах по договору №1897 от 05.10.2015, последнему начислены денежные средства в общей сумме 38 700 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 5 031 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Ю.И. №№ в филиале №7811 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 33 669 рублей, а именно: 

- 12.11.2015 в сумме 11 223 рублей (за октябрь 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.12.2015 в сумме 11 223 рублей (за ноябрь 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.01.2016 в сумме 11 223 рублей (за декабрь 2015 года), согласно платежному поручению №№

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> Ю.И., получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 12.11.2015 по 14.01.2016, находясь в г.Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, согласно отведенной ей роли, и будучи осведомленной о преступных намерениях и преступном характере совершаемых действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности в составе организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 33 669 рублей, в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.12.2015 по 05.01.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Ю.И., действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №2005 от 05.01.2016 по оказанию 

<

***> Ю.И., в период с 31.01.2016 по 31.03.2016 в ТЧЭ-14 услуг по уборке здания административно-бытового комплекса на площадке Санкт-Петербург-Витебский, 3 этажа 970 кв.м., уборка туалетов 125 кв.м., уборка помещения ПРМО 50 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 38 700 рублей, а именно: в январе 2016 года-12 900 рублей, в феврале 2016 года – 12 900 рублей, в марте 2016 года-12 900 рублей, поставив подпись за 

<

***> Ю.И., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, не осведомленным о преступной деятельности организованной группы и ответственными в ТЧЭ-14 лицами- экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., также не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 29.01.2016 по 31.01.2016, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №2005 от 05.01.2016, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.01.2016 по 31.03.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Ю.И., действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: г

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.01.2016, 29.02.2016, от 31.03.2016, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.01.2016 по 31.03.2016 

<

***> Ю.И. работах по договору №2005 от 05.01.2016, а именно: в январе 2016 года на сумму 12 900 рублей, феврале 2016 года на сумму 12 900 рублей, марте 2016 года на сумму 12 900 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Ю.И. на его лицевой счет.

В период с 11.02.2016 по 14.04.2016, на основании актов о приеме работ от 31.01.2016, 29.02.2016, от 31.03.2016, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Ю.И. работах по договору №2005 от 05.01.2016, последнему начислены денежные средства в общей сумме 38 700 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 5 031 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Ю.И. №№ в филиале №7811 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 33 669 рублей, а именно: 

- 11.02.2016 в сумме 11 223 рублей (за январь 2016 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.03.2016 в сумме 11 223 рублей (за февраль 2016 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.04.2016 в сумме 11 223 рублей (за март 2016 года), согласно платежному поручению №№.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> Ю.И., получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 11.02.2016 по 14.04.2016, находясь в г.Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, согласно отведенной ей роли, и будучи осведомленной о преступных намерениях и преступном характере совершаемых действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности в составе организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 33 669 рублей, в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.03.2016 по 05.04.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Ю.И., продолжая действовать в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №2135 от 05.04.2016 по оказанию 

<

***> Ю.И., в период с 05.04.2016 по 30.06.2016 в ТЧЭ-14 услуг по уборке здания административно-бытового комплекса на площадке Санкт-Петербург-Витебский, 3 этажа 970 кв.м., уборка туалетов 125 кв.м., уборка помещения ПРМО 50 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 38 700 рублей, а именно: в апреле 2016 года-12 900 рублей, в мае 2016 года – 12 900 рублей, в июне 2016 года-12 900 рублей, поставив подпись за 

<

***> Ю.И., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, не осведомленным о преступной деятельности организованной группы и ответственными в ТЧЭ-14 лицами- экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., также не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.04.2016 по 05.04.2016, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №2135 от 05.04.2016, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, 30.04.2016 лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Ю.И., действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акт о приеме работ от 30.04.2016, содержащий заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.04.2016 по 30.04.2016 

<

***> Ю.И. работах по договору №2135 от 05.04.2016, а именно: в апреле 2016 года на сумму 12 900 рублей, который передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после его подписания, указанный акт лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Ю.И. на его лицевой счет.

12.05.2016, на основании акта о приеме работ от 30.04.2016, содержащего заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Ю.И. работах по договору №2135 от 05.04.2016, последнему начислены денежные средства в общей сумме 12 900 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 1 677 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Ю.И. №№ в филиале №7811 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 11 223 рублей, (за апрель 2016 года), согласно платежному поручению №51415 от 12.05.2016.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> Ю.И., получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 12.05.2016 по 31.07.2016, находясь в г.Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, согласно отведенной ей роли, и будучи осведомленной о преступных намерениях и преступном характере совершаемых действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности в составе организованной преступной группы совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, обратив денежные средства в общей сумме 11 223 рублей, в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, всего 

<

***> Ю.И., в период с 01.04.2014 по 31.07.2016 по договорам ГПХ № 1510 от 01.04.2014, №1570 от 02.07.2014, №1629 от 05.10.2014, №1703 от 05.01.2015, №1780 от 05.04.2015, №1849 от 05.07.2015, №1897 от 05.10.2015, №2005 от 31.01.2016, №2135 от 05.04.2016 начислены денежные средства в общей сумме 219 501 рублей, которые лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, в период с 01.04.2014 по 31.07.2016 в составе организованной группы, совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, с использованием своего служебного положения, путем обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», выразившегося в умалчивании фактов не выполнения работ С9 В.П. по договорам ГПХ № 1510 от 01.04.2014, №1570 от 02.07.2014, №1629 от 05.10.2014, №1703 от 05.01.2015, №1780 от 05.04.2015, №1849 от 05.07.2015, №1897 от 05.10.2015, №2005 от 31.01.2016, №2135 от 05.04.2016, похитили денежные средства ОАО «РЖД», доля принадлежащих Российской Федерации акций в общем количестве акций которого составляет 100%, причинив ущерб в общей сумме 252 300 рублей, обратив в свою пользу денежные средства в сумме 219 501 рублей, которые распределили между собой в неустановленных следствием долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 01.04.2013 по 30.04.2013, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, стремясь к наживе и незаконному обогащению, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, преследуя цель систематического совершения хищений денежных средств из бюджета Октябрьской дирекции тяги, выделяемых ОАО «РЖД», путем обмана, с использованием служебного положения, подыскала через 

<

***> Ю.В., работавшей уборщицей в ТЧЭ-14, ее супруга – 

<

***> В.С., не осведомленного о преступной деятельности членов организованной группы, и предложила заключить между ним и Октябрьской дирекцией тяги мнимый ежеквартальный договор ГПХ по уборке помещений в ТЧЭ-14, объяснив, что работы по данным договорам ему выполнять не нужно, а денежные средства перечисляемые ему на банковскую карту, за якобы выполненные работы, он должен будет обналичить и передать С32, которая в последующем должна передать денежные средства лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство При этом, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ввела в заблуждение 

<

***> Ю.В. и 

<

***> В.С. о том, что денежные средства, перечисляемые на банковскую карту 

<

***> В.С., будут якобы использоваться на нужды ТЧЭ-14. 

В период с 01.04.2013 по 30.04.2013, 

<

***> В.С., будучи не осведомленным о преступных намерениях членов организованной группы, дал свое согласие и предоставил С32, также не осведомленный о преступной деятельности членов организованной группы копии необходимых личных документов, для фиктивного оформления с ним договора ГПХ с Октябрьской дирекцией тяги, в том числе копию своего паспорта гражданина Российской Федерации, копию страхового пенсионного свидетельства, копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе. В свою очередь 

<

***> Ю.В. получив копии необходимых документов от 

<

***> В.С., в период с 01.04.2013 по 30.04.2013, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес> передала их лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, для оформления мнимого договора ГПХ между 

<

***> В.С. и Октябрьской дирекцией тяги.

Далее, в период с 30.08.2012 по 01.09.2012, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> В.С., продолжая выполнять указания ФИО1 и лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1161 от 01.09.2012 по оказанию 

<

***> В.С., в период с 01.09.2012 по 30.09.2012 в ТЧЭ-14 услуг по мойке локомотивов в период комиссионного осмотра при эксплуатационном локомотивном депо Санкт-Петербург-Варшавский в количестве 17,5 единиц, с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 15 000 рублей, поставив подпись за 

<

***> В.С., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 С26, не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы и ответственными в ТЧЭ-14 лицами – экономистом С16 С.А. и инженером по труду С28, также не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 30.08.2012 по 01.09.2012, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1161 от 01.09.2012, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, 30.09.2012 лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> В.С., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акт о приеме работ от 30.09.2012, содержащего заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 01.09.2012 по 30.09.2012 

<

***> В.С. работах по договору №1161 от 01.09.2012 на сумму 15 000 рублей, который передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 С18 А.В., а после его подписания, указанный акт лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> В.С. на его лицевой счет.

12.10.2012, на основании акта о приеме работ от 30.09.2012, содержащего заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> В.С. работах по договору №1161 от 01.09.2012, последнему начислены денежные средства в общей сумме 15 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 1 950 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №

<

***> открытом в филиале ОАО «ТрансКредитБанке» в г.Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

...>, литер 1, на лицевой счет 

<

***> В.С. №

<

***> в филиале ОАО «ТрансКредитБанке» в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 13 050 рублей, (за сентябрь 2012 года), согласно платежному поручению №62284 от 12.10.2012.

<

***> Ю.В., у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> В.С., получив на его лицевой счет, денежные средства в указанной сумме, 12.10.2012 посредством банкомата, расположенного на железнодорожной станции Гатчина-Варшавская Октябрьской железной дороги, осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, после чего передала денежные средства лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, которая в свою очередь, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленной о преступных намерениях и преступном характере ее действий, в период с 12.10.2012 по 30.10.2012, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, передала денежные средства в сумме 13 050 рублей лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, который осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, обратил денежные средства в сумме 13 050 рублей в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.03.2013 по 01.04.2013, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> В.С., продолжая выполнять указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, и действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1273 от 01.04.2013 по оказанию 

<

***> В.С., в период с 01.04.2013 по 30.04.2013 в ТЧЭ-14 услуг по мойке локомотивов в период комиссионного осмотра при эксплуатационном локомотивном депо Санкт-Петербург-Варшавский в количестве 22 секции тепловоза 2ТЭ116, с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 15 000 рублей, поставив подпись за 

<

***> В.С., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами – экономистом С16 С.А. и инженером по труду С28., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство,, в период с 30.03.2013 по 01.04.2013, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1273 от 01.04.2013, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, 30.04.2013, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> В.С., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акт о приеме работ от 30.04.2013, содержащего заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 01.04.2013 по 30.04.2013 

<

***> В.С. работах по договору №1273 от 01.04.2013 на сумму 15 000 рублей, который передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С18 А.В., не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после его подписания, указанный акт лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> В.С. на его лицевой счет.

08.05.2013, на основании акта о приеме работ от 30.04.2013, содержащего заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> В.С. работах по договору №1273 от 01.04.2013, последнему начислены денежные средства в общей сумме 15 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 1 950 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №

<

***> открытом в филиале ОАО «ТрансКредитБанке» в г.Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

...>, литер 1, на лицевой счет 

<

***> В.С. №

<

***> в филиале ОАО «ТрансКредитБанке» в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 13 050 рублей, (за апрель 2013 года), согласно платежному поручению №№.

<

***> Ю.В., у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> В.С., получив на его лицевой счет, денежные средства в указанных суммах, 13.05.2013 посредством банкомата, расположенного в ст.Гатчина Ленинградской области, осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, после чего передала денежные средства лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, которая в свою очередь, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленной о преступных намерениях и преступном характере ее действий в период с 13.05.2013 по 31.05.2013, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, передала денежные средства в сумме 13 050 рублей лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, который, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, обратил денежные средства в сумме 13 050 рублей в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.04.2013 по 16.12.2013, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> В.С., продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1468 от 16.12.2013 по оказанию 

<

***> В.С., в период с 16.12.2013 по 31.12.2013 в ТЧЭ-14 услуг по уборке здания административно-бытового комплекса, на площадке Санкт-Петербург-Витебский 3 этажа (970 кв.м.), уборка туалетов (125 кв.м.), с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 6 000 рублей, поставив подпись за 

<

***> В.С., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами – экономистом С16 С.А. и инженером по труду С30, не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 14.12.2013 по 16.12.2013, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1468 от 16.12.2013, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, 31.12.2013, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> В.С., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акт о приеме работ от 31.12.2013, содержащего заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 16.12.2013 по 31.12.2013 

<

***> В.С. работах по договору №1468 от 16.12.2013 на сумму 6 000 рублей, который передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С18 А.В., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после его подписания, указанный акт лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> В.С. на его лицевой счет.

13.01.2014, на основании акта о приеме работ от 31.12.2014, содержащего заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> В.С. работах по договору №1468 от 16.12.2013, последнему начислены денежные средства в общей сумме 6 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 700 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ - 4 «ВТБ» (ОАО) в г.Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> В.С. №

<

***> в филиале №7811 банка «ВТБ24» (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 5 220 рублей, (за декабрь 2013 года), согласно платежному поручению №№.

<

***> Ю.В., у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> В.С., получив на его лицевой счет, денежные средства в указанных суммах, в период с 16.01.2014 по 23.01.2014 посредством банкомата, осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, после чего передала денежные средства лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, которая в свою очередь, действуя, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленной о преступных намерениях и преступном характере ее действий в период с 16.01.2014 по 23.01.2014, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, передала денежные средства в сумме 5 220 рублей лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, который, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, обратил денежные средства в сумме 5 220 рублей в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.12.2013 по 09.01.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> В.С., продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1469 от 09.01.2014 по оказанию 

<

***> В.С., в период с 09.01.2014 по 31.03.2014 в ТЧЭ-14 услуг по уборке здания административно-бытового комплекса, на площадке Санкт-Петербург-Витебский 3 этажа (970 кв.м.), уборка туалетов (125 кв.м.), с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 36 000 рублей, а именно: в январе 2014 года – 12 000 рублей, в феврале 2014 года – 12 000 рублей, в марте 2014 года – 12 000 рублей, поставив подпись за 

<

***> В.С., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами – экономистом С16 С.А. и инженером по труду С30, не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 07.01.2014 по 09.01.2014, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1469 от 09.01.2014, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.01.2014 по 31.03.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> В.С., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.01.2014, от 28.02.2014, от 31.03.2014, содержащего заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 09.01.2014 по 31.03.2014 

<

***> В.С. работах по договору №1469 от 09.01.2014 на сумму 36 000 рублей, а именно: в январе 2014 года – 12 000 рублей, в феврале 2014 года – 12 000 рублей, в марте 2014 года – 12 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С18 А.В., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после его подписания, указанный акт лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> В.С. на его лицевой счет.

В период, с 12.02.2014 по 11.04.2013, на основании актов о приеме работ от 31.01.2014, от 28.02.2014, от 31.03.2014, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> В.С. работах по договору №1469 от 09.01.2014, последнему начислены денежные средства в общей сумме 36 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 4 680 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ - 4 «ВТБ» (ОАО) в г.Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> В.С. №

<

***> в филиале №7811 банка «ВТБ24» (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 31 320 рублей, а именно:

- 12.02.2014 в сумме 10 440 рублей (за январь 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 12.03.2014 в сумме 10 440 рублей (за февраль 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.04.2014 в сумме 10 440 рублей (за март 2014 года), согласно платежному поручению №№.

<

***> Ю.В., у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> В.С., получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 12.02.2014 по 14.04.2014 посредством банкомата, осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, после чего передала денежные средства лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, которая в свою очередь, действуя, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленной о преступных намерениях и преступном характере ее действий в период с 12.02.2014 по 14.04.2014, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, передала денежные средства в сумме 31 320 рублей лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, который осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, обратил денежные средства в сумме 31 320 рублей в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.03.2014 по 05.04.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> В.С., продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1507 от 05.04.2014 по оказанию 

<

***> В.С., в период с 05.04.2014 по 30.06.2014 в ТЧЭ-14 услуг по уборке здания административно-бытового комплекса, на площадке Санкт-Петербург-Витебский 3 этажа (970 кв.м.), уборка туалетов (125 кв.м.), с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 36 000 рублей, а именно: в апреле 2014 года – 12 000 рублей, в мае 2014 года – 12 000 рублей, в июне 2014 года – 12 000 рублей, поставив подпись за 

<

***> В.С., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами– экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С31, не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.04.2014 по 05.04.2014, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1507 от 05.04.2014, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 30.04.2014 по 30.06.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> В.С., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 30.04.2014, от 31.05.2014, от 30.06.2014, содержащего заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.04.2014 по 30.06.2014 

<

***> В.С. работах по договору №1507 от 05.04.2014 на сумму 36 000 рублей, а именно: в апреле 2014 года – 12 000 рублей, в мае 2014 года – 12 000 рублей, в июне 2014 года -12 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С18 А.В. и исполняющему обязанности главного инженера ТЧЭ-14 С19 А.Н., не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после его подписания, указанный акт лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> В.С. на его лицевой счет.

В период, с 13.05.2014 по 11.07.2013, на основании актов о приеме работ от 30.04.2014, от 31.05.2014, от 30.06.2014, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> В.С. работах по договору №1469 от 09.01.2014, последнему начислены денежные средства в общей сумме 36 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 4 680 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ - 4 «ВТБ» (ОАО) в г.Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> В.С. №

<

***> в филиале №7811 банка «ВТБ24» (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 31 320 рублей, а именно:

- 13.05.2014 в сумме 10 440 рублей (за апрель 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 10.06.2014 в сумме 10 440 рублей (за май 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.07.2014 в сумме 10 440 рублей (за июнь 2014 года), согласно платежному поручению №№.

<

***> Ю.В., у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> В.С., получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 13.05.2014 по 14.07.2014 посредством банкомата, осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, после чего передала денежные средства лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, которая в свою очередь, действуя, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленной о преступных намерениях и преступном характере ее действий в период с 13.05.2014 по 14.07.2014, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, передала денежные средства в сумме 31 320 рублей лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, который, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, обратил денежные средства в сумме 31 320 рублей, в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.06.2014 по 02.07.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> В.С., продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1569 от 02.07.2014 по оказанию 

<

***> В.С., в период с 02.07.2014 по 30.09.2014 в ТЧЭ-14 услуг по уборке здания административно-бытового комплекса, на площадке Санкт-Петербург-Витебский 3 этажа (970 кв.м.), уборка туалетов (125 кв.м.), с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 36 000 рублей, а именно: в июле 2014 года – 12 000 рублей, в августе 2014 года – 12 000 рублей, в сентябре 2014 года – 12 000 рублей, поставив подпись за 

<

***> В.С., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами– экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 30.06.2014 по 02.07.2014, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес> осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1569 от 02.07.2014, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.07.2014 по 30.09.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> В.С., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, организовала подготовку актов о приеме работ от 31.07.2014, от 31.08.2014, от 30.09.2014, содержащего заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 02.07.2014 по 30.09.2014 

<

***> В.С. работах по договору №1569 от 02.07.2014 на сумму 36 000 рублей, а именно: в июле 2014 года – 12 000 рублей, в августе 2014 года – 12 000 рублей, в сентябре 2014 года -12 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С18 А.В., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> В.С. на его лицевой счет.

В период, с 12.08.2014 по 10.10.2014, на основании актов о приеме работ от 31.07.2014, от 31.08.2014, от 30.09.2014, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> В.С. работах по договору №1569 от 02.07.2014, последнему начислены денежные средства в общей сумме 36 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 4 680 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ - 4 «ВТБ» (ОАО) в г.Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> В.С. №

<

***> в филиале №7811 банка «ВТБ24» (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 31 320 рублей, а именно:

- 12.08.2014 в сумме 10 440 рублей (за июль 2014 года), согласно платежному поручению №

<

***>;

- 11.09.2014 в сумме 10 440 рублей (за август 2014 года), согласно платежному поручению №

<

***>;

- 10.10.2014 в сумме 10 440 рублей (за сентябрь 2014 года), согласно платежному поручению №

<

***>.

<

***> Ю.В., у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> В.С., получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 12.08.2014 по 13.10.2014 посредством банкомата, осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, после чего передала денежные средства лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, которая в свою очередь, действуя, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленной о преступных намерениях и преступном характере ее действий в период с 12.08.2014 по 13.10.2014, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, передала денежные средства в сумме 31 320 рублей лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, который осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, обратил денежные средства в сумме 31 320 рублей в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.07.2014 по 01.12.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> В.С., продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1672 от 01.12.2014 по оказанию 

<

***> В.С., в период с 01.12.2014 по 31.12.2014 в ТЧЭ-14 услуг по уборке здания административно-бытового комплекса, на площадке Санкт-Петербург-Витебский 3 этажа (970 кв.м.), уборка туалетов (125 кв.м.), с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 12 000 рублей, поставив подпись за 

<

***> В.С., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами– экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 30.11.2014 по 01.12.2014, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес> осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1672 от 01.12.2014, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, 31.12.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> В.С., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акт о приеме работ от 31.12.2014, содержащего заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 01.12.2014 по 31.12.2014 

<

***> В.С. работах по договору №1672 от 01.12.2014 на сумму 12 000 рублей, который передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С18 А.В., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> В.С. на его лицевой счет.

13.01.2015, на основании акта о приеме работ от 31.12.2014, содержащего заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> В.С. работах по договору №1672 от 01.12.2014, последнему начислены денежные средства в общей сумме 12 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 1 560 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ - 4 «ВТБ» (ОАО) в г.Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> В.С. №

<

***> в филиале №7811 банка «ВТБ24» (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 10 440 рублей, (за декабрь 2014 года), согласно платежному поручению №№.

<

***> Ю.В., у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> В.С., получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 13.01.2015 по 16.01.2015 посредством банкомата, осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, после чего передала денежные средства лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, которая в свою очередь, действуя, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленной о преступных намерениях и преступном характере ее действий в период с 13.01.2015 по 16.01.2015, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, передала денежные средства в сумме 10 440 рублей лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, который осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, обратил денежные средства в сумме 10 440 рублей в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.12.2014 по 05.01.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> В.С., продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: г.Санкт-Петербург, 

<

адрес> Витебская-Сортировочная, д.31, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1690 от 05.01.2015 по оказанию 

<

***> В.С., в период с 05.01.2015 по 31.03.2015 в ТЧЭ-14 услуг по уборке здания административно-бытового комплекса, на площадке Санкт-Петербург-Витебский 3 этажа (970 кв.м.), уборка туалетов (125 кв.м.), с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 36 000 рублей, а именно: в январе 2015 года – 12 000 рублей, в феврале 2015 года – 12 000 рублей, в марте 2015 года – 12 000 рублей, поставив подпись за 

<

***> В.С., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами – экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.01.2015 по 05.01.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1690 от 05.01.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.01.2015 по 31.03.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> В.С., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.01.2015, от 28.02.2015, от 31.03.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.01.2015 по 31.03.2015 

<

***> В.С. работах по договору №1690 от 05.01.2015 на сумму 36 000 рублей, а именно: в январе 2015 года – 12 000 рублей, в феврале 2015 года – 12 000 рублей, в марте 2015 года -12 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> В.С. на его лицевой счет.

В период, с 11.02.2015 по 14.04.2015, на основании актов о приеме работ от 31.01.2015, от 28.02.2015, от 31.03.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> В.С. работах по договору №1690 от 05.01.2015, последнему начислены денежные средства в общей сумме 36 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 4 680 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ - 4 «ВТБ» (ОАО) в г.Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> В.С. №

<

***> в филиале №7711 банка «ВТБ24» (ПАО) в г. Москва, в общей сумме 31 320 рублей, а именно:

- 11.02.2015 в сумме 10 440 рублей (за январь 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 12.03.2015 в сумме 10 440 рублей (за февраль 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.04.2015 в сумме 10 440 рублей (за март 2015 года), согласно платежному поручению №№.

<

***> Ю.В., у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> В.С., получив на его лицевой счет, денежные средства в указанных суммах, в период с 11.02.2015 по 17.04.2015 посредством банкомата, осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, после чего передала денежные средства лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, которая в свою очередь, действуя, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленной о преступных намерениях и преступном характере ее действий в период с 11.02.2015 по 17.04.2015, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, передала денежные средства в сумме 31 320 рублей лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, который осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, обратил денежные средства в сумме 31 320 рублей в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.03.2015 по 05.04.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> В.С., продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1792 от 05.04.2015 по оказанию 

<

***> В.С., в период с 05.04.2015 по 30.06.2015 в ТЧЭ-14 услуг по уборке здания административно-бытового комплекса, на площадке Санкт-Петербург-Витебский 3 этажа (970 кв.м.), уборка туалетов (125 кв.м.), с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 38 700 рублей, а именно: в апреле 2015 года – 12 900 рублей, в мае 2015 года – 12 900 рублей, в июне 2015 года – 12 900 рублей, поставив подпись за 

<

***> В.С., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами– экономистом С16 С.А. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.04.2015 по 05.04.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес> осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1792 от 05.04.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 30.04.2015 по 30.06.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> В.С., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, организовала подготовку актов о приеме работ от 30.04.2015, от 31.05.2015, от 30.06.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.04.2015 по 30.06.2015 

<

***> В.С. работах по договору №1792 от 05.04.2015 на сумму 38 700 рублей, а именно: в апреле 2015 года – 12 900 рублей, в мае 2015 года – 12 900 рублей, в июне 2015 года -12 900 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> В.С. на его лицевой счет.

В период, с 14.05.2015 по 14.07.2015, на основании актов о приеме работ от 30.04.2015, от 31.05.2015, от 30.06.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> В.С. работах по договору №1792 от 05.04.2015, последнему начислены денежные средства в общей сумме 38 700 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 5 031 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ - 4 «ВТБ» (ОАО) в г.Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> В.С. №

<

***> в филиале №7711 банка «ВТБ24» (ПАО) в г. Москва, в общей сумме 33 669 рублей, а именно:

- 14.05.2015 в сумме 11 223 рублей (за апрель 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.06.2015 в сумме 11 223 рублей (за май 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.07.2015 в сумме 11 223 рублей (за июнь 2015 года), согласно платежному поручению №№.

<

***> Ю.В., у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> В.С., получив на его лицевой счет денежные средства в указанных суммах, в период с 14.05.2015 по 30.07.2015 посредством банкомата, осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, после чего передала денежные средства лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, которая в свою очередь, действуя, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленной о преступных намерениях и преступном характере ее действий в период с 14.05.2015 по 30.07.2015, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, передала денежные средства в сумме 33 669 рублей лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, который, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, обратил денежные средства в сумме 33 669 рублей в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.06.2015 по 05.07.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> В.С., продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1843 от 05.07.2015 по оказанию 

<

***> В.С., в период с 05.07.2015 по 30.09.2015 в ТЧЭ-14 услуг по уборке здания административно-бытового комплекса, на площадке Санкт-Петербург-Витебский 3 этажа (970 кв.м.), уборка туалетов (125 кв.м.), с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 38 700 рублей, а именно: в июле 2015 года – 12 900 рублей, в августе 2015 года – 12 900 рублей, в сентябре 2015 года – 12 900 рублей, поставив подпись за 

<

***> В.С., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами– экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.07.2015 по 05.07.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1843 от 05.07.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.07.2015 по 30.09.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> В.С., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.07.2015, от 31.08.2015, от 30.09.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.07.2015 по 30.09.2015 

<

***> В.С. работах по договору №1843 от 05.07.2015 на сумму 38 700 рублей, а именно: в июле 2015 года – 12 900 рублей, в августе 2015 года – 12 900 рублей, в сентябре 2015 года -12 900 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> В.С. на его лицевой счет.

В период, с 13.08.2015 по 14.10.2015, на основании актов о приеме работ от 31.07.2015, от 31.08.2015, от 30.09.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> В.С. работах по договору №1843 от 05.07.2015, последнему начислены денежные средства в общей сумме 38 700 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 5 031 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ - 4 «ВТБ» (ОАО) в г.Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> В.С. №

<

***> в филиале №7711 банка «ВТБ24» (ПАО) в г. Москва и №

<

***> в филиале №7806 банка «ВТБ24» (ПАО), в общей сумме 33 669 рублей, а именно:

- 13.08.2015 в сумме 11 223 рублей (за июль 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.09.2015 в сумме 11 223 рублей (за август 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.10.2015 в сумме 11 223 рублей (за сентябрь 2015 года), согласно платежному поручению №№.

<

***> Ю.В., у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> В.С., получив на его лицевой счет, денежные средства в указанных суммах, в период с 13.08.2015 по 30.10.2015 посредством банкомата, осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, после чего передала денежные средства лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, которая в свою очередь, действуя, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленной о преступных намерениях и преступном характере ее действий в период с 13.08.2015 по 30.10.2015, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, передала денежные средства в сумме 33 669 рублей лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, который, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, обратил денежные средства в сумме 33 669 рублей, в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.12.2015 по 05.01.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> В.С., продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №2009 от 05.01.2016 по оказанию 

<

***> В.С., в период с 05.01.2016 по 31.03.2016 в ТЧЭ-14 услуг по уборке дома отдыха ст.Гатчина – 350 кв.м., в т.ч. 3 санузла – 33 кв.м, комнаты отдыха – 230 кв.м., служебного помещения – 31 кв.м. и производственного помещения – 56 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 41 250 рублей, а именно: в январе 2016 года – 13 750 рублей, в феврале 2016 года – 13 750 рублей, в марте 2016 года – 13 750 рублей, поставив подпись за 

<

***> В.С., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, не осведомленного о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы и ответственными в ТЧЭ-14 лицами– экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., также не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.01.2016 по 05.01.2016, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №2009 от 05.01.2016, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.01.2016 по 31.03.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> В.С., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.01.2016, от 29.02.2016, от 31.03.2016, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.01.2016 по 31.03.2016 

<

***> В.С. работах по договору №2009 от 05.01.2016 на сумму 41 250 рублей, а именно: в январе 2016 года – 13 750 рублей, в феврале 2016 года – 13 750 рублей, в марте 2016 года -13 750 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> В.С. на его лицевой счет.

В период, с 11.02.2016 по 14.04.2016, на основании актов о приеме работ от 31.01.2016, от 29.02.2016, от 31.03.2016, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> В.С. работах по договору №2009 от 05.01.2016, последнему начислены денежные средства в общей сумме 41 250 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 5 363 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ - 4 «ВТБ» (ОАО) в г.Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> В.С. №

<

***> в филиале №7806 банка «ВТБ24» (ПАО), в общей сумме 35 887 рублей, а именно:

- 11.02.2016 в сумме 11 962 рублей (за январь 2016 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.03.2016 в сумме 11 963 рублей (за февраль 2016 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.04.2016 в сумме 11 962 рублей (за март 2016 года), согласно платежному поручению №№.

<

***> Ю.В., у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> В.С., получив на его лицевой счет, денежные средства в указанных суммах, в период с 11.02.2016 по 30.04.2016 посредством банкомата, осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, после чего передала денежные средства лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, которая в свою очередь, действуя, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленной о преступных намерениях и преступном характере ее действий в период с 11.02.2016 по 30.04.2016, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, передала денежные средства в сумме 35 887 рублей лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, который, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, обратил денежные средства в сумме 35 887 рублей, в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.03.2016 по 05.04.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> В.С., продолжая выполнять указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №2131 от 05.04.2016 по оказанию 

<

***> В.С., в период с 05.04.2016 по 30.06.2016 в ТЧЭ-14 услуг по уборке дома отдыха ст.Гатчина – 350 кв.м., в т.ч. 3 санузла – 33 кв.м, комнаты отдыха – 230 кв.м., служебного помещения – 31 кв.м. и производственного помещения – 56 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 41 250 рублей, а именно: в апреле 2016 года – 13 750 рублей, в мае 2016 года – 13 750 рублей, в июне 2016 года – 13 750 рублей, поставив подпись за 

<

***> В.С., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы и ответственными в ТЧЭ-14 лицами– экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., также не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.04.2016 по 05.04.2016, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №2131 от 05.04.2016, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, 30.04.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> В.С., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: г.Санкт-Петербург, 

<

адрес> Витебская-Сортировочная, д.31, подготовила акт о приеме работ от 30.04.2016, содержащий заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.04.2016 по 30.04.2016 

<

***> В.С. работах по договору №2131 от 05.04.2016 на сумму 13 750 рублей, а именно за апрель 2016 года, который передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 и главному инженеру ТЧЭ-14 С17 Н.И., не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после его подписания, указанный акт лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> В.С. на его лицевой счет.

В период, 12.05.2016, на основании акта о приеме работ от 30.04.2016, содержащего заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> В.С. работах по договору №2131 от 05.04.2016, последнему начислены денежные средства в общей сумме 13 750 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 1 787 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ - 4 «ВТБ» (ОАО) в г.Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> В.С. №

<

***> в филиале №7806 банка «ВТБ24» (ПАО), в общей сумме 11 963 рублей, (за апрель 2016 года), согласно платежному поручению №51415 от 12.05.2016.

<

***> Ю.В., у которой находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> В.С., получив на его лицевой счет, денежные средства в указанных суммах, в период с 12.05.2016 по 30.05.2016 посредством банкомата, осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, после чего передала денежные средства лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, которая в свою очередь, действуя, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленной о преступных намерениях и преступном характере ее действий в период с 12.05.2016 по 30.05.2016, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, передала денежные средства в сумме 11 963 рублей лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, который осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, обратил денежные средства в сумме 11 963 рублей, в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, всего 

<

***> В.С., в период с 01.04.2013 по 12.05.2016 по договорам ГПХ № 1161 от 01.09.2012, № 1273 от 01.04.2013, №1468 от 16.12.2013, №1469 от 09.01.2014, №1507 от 05.04.2014, №1569 от 02.07.2014, №1672 от 01.12.2014, №1690 от 05.01.2015, №1792 от 05.04.2015, №1843 от 05.07.2015, №2009 от 31.01.2016, №2131 от 05.04.2016, начислены денежные средства в общей сумме 282 228 рублей, которые лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, в период с 01.04.2013 по 12.05.2016 в составе организованной группы, совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство,, с использованием своего служебного положения, путем обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», выразившегося в умалчивании фактов не выполнения работ 

<

***> В.С. по договорам ГПХ №1161 от 01.09.2012, №1273 от 01.04.2013, №1468 от 16.12.2013, №1469 от 09.01.2014, №1507 от 05.04.2014, №1569 от 02.07.2014, №1672 от 01.12.2014, №1690 от 05.01.2015, №1792 от 05.04.2015, №1843 от 05.07.2015, №2009 от 31.01.2016, №2131 от 05.04.2016, похитили денежные средства ОАО «РЖД», доля принадлежащих Российской Федерации акций в общем количестве акций которого составляет 100%, причинив ущерб в общей сумме 324 000 рублей, обратив в свою пользу денежные средства в сумме 282 228 рублей, которые распределили между собой в неустановленных следствием долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 01.04.2014 по 05.04.2014, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, стремясь к наживе и незаконному обогащению, действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, преследуя цель систематического совершения хищений денежных средств из бюджета Октябрьской дирекции тяги, выделяемых ОАО «РЖД», путем обмана, с использованием служебного положения, подыскала 

<

***> Е.А., не осведомленную о преступной деятельности членов организованной группы, и предложила через ее отца 

<

***> А.Г, ранее работавшего в ОАО «РЖД», заключить между ней (

<

***> Е.А.) и Октябрьской дирекцией тяги мнимый ежеквартальный договор ГПХ по уборке помещений в ТЧЭ-14, объяснив, что работы по данным договорам ей выполнять не нужно, а банковскую карту, на которую будут перечисляться денежные средства, за якобы выполненные работы, она должна будет передать своему отцу 

<

***> А.Г., который в последующем должен будет передать лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. При этом, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ввела в заблуждение 

<

***> Е.А. и 

<

***> А.Г. о том, что денежные средства, перечисляемые на банковскую карту 

<

***> Е.А., будут якобы использоваться на нужды ТЧЭ-14. 

В период с 01.04.2014 по 05.04.2014, 

<

***> Е.А., будучи не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы, дала свое согласие и предоставила 

<

***> А.Г., также не осведомленному о преступной деятельности членов организованной группы, у себя дома, по адресу: г.Санкт-Петербург, пр-т. Ветеранов, д. 78, кв. 93, копии необходимых личных документов, для фиктивного оформления с ним договора ГПХ с Октябрьской дирекцией тяги, в том числе копию своего паспорта гражданина Российской Федерации, копию страхового пенсионного свидетельства, копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе, а также банковскую карту, открытую на свое имя. В свою очередь 

<

***> А.Г., получив копии необходимых документов и банковскую карту на имя 

<

***> Е.А., в период с 01.04.2014 по 05.04.2014, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес> передал их лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, для оформления мнимого договора ГПХ между 

<

***> Е.А. и Октябрьской дирекцией тяги.

В период с 01.03.2014 по 05.04.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив копии необходимых документов 

<

***> Е.А., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, передала банковскую карту, открытую на имя 

<

***> Е.А., передала в пользование лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1508 от 05.04.2014 по оказанию 

<

***> Е.А., в период с 05.04.2014 по 30.06.2014 в ТЧЭ-14 услуг по уборке помещений 874 кв.м. в здании эксплуатации находящемся на территории основного депо, в том числе уборка производственных помещений 808 кв.м., уборка 4 туалетов – 66 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 33 000 рублей, а именно: в апреле 2014 года – 11 000 рублей, в мае 2014 года – 11 000 рублей, в июне 2014 года – 11 000 рублей, поставив подпись за 

<

***> Е.А., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами – экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С31., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.04.2014 по 05.04.2014, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес> осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1508 от 05.04.2014, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 30.04.2014 по 30.06.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Е.А., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 30.04.2014, 31.05.2014, от 30.06.2014, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.04.2014 по 30.06.2014. 

<

***> Е.А. работах по договору №1508 от 05.04.2014, а именно: в апреле 2014 года на сумму 11 000 рублей, мае 2014 года на сумму 11 000 рублей, июне 2014 года на сумму 11 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 - лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Е.А. на ее лицевой счет.

В период с 13.05.2014 по 11.07.2014, на основании актов о приеме работ от 30.04.2014, 31.05.2014, от 30.06.2014, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Е.А. работах по договору №1508 от 05.04.2014, последней начислены денежные средства в общей сумме 33 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 4 290 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Е.А. №№ в филиале №7811 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 28 710 рублей, а именно: 

- 13.05.2014 в сумме 9 570 рублей (за апрель 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 10.06.2014 в сумме 9 570 рублей (за май 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.07.2014 в сумме 9 570 рублей (за июнь 2014 года), согласно платежному поручению №№.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которого находилась в пользовании банковская карта на имя 

<

***> Е.А., получив на её лицевой счет, денежные средства в сумме 28 710 рублей, в период с 13.05.2014 по 11.07.2014, действуя, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступном характере совершаемых действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, обратил денежные средства в сумме 28 710 рублей, в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.06.2014 по 02.07.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Е.А., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1559 от 02.07.2014 по оказанию 

<

***> Е.А., в период с 02.07.2014 по 30.09.2014 в ТЧЭ-14 услуг по уборке помещений 874 кв.м. в здании эксплуатации находящемся на территории основного депо, в том числе уборка производственных помещений 808 кв.м., уборка 4 туалетов – 66 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме33 000 рублей, а именно: в июле 2014 года – 11 000 рублей, в августе 2014 года – 11 000 рублей, в сентябре 2014 года – 11 000 рублей, поставив подпись за 

<

***> Е.А., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами – экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 30.06.2014 по 02.07.2014, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1559 от 02.07.2014, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.07.2014 по 30.09.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Е.А., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, организовала подготовку актов о приеме работ от 31.07.2014, 31.08.2014, от 30.09.2014, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 02.07.2014 по 30.09.2014. 

<

***> Е.А. работах по договору №1559 от 02.07.2014, а именно: в июле 2014 года на сумму 11 000 рублей, августе 2014 года на сумму 11 000 рублей, сентябре 2014 года на сумму 11 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 - лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Е.А. на ее лицевой счет.

В период с 12.08.2014 по 10.10.2014, на основании актов о приеме работ от 31.01.2014, 31.08.2014, от 30.10.2014, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Е.А. работах по договору №1559 от 02.07.2014, последней начислены денежные средства в общей сумме 33 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 4 290 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Е.А. №№ в филиале №7811 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 28 710 рублей, а именно: 

- 12.08.2014 в сумме 9 570 рублей (за июль 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.09.2014 в сумме 9 570 рублей (за август 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 10.10.2014 в сумме 9 570 рублей (за сентябрь 2014 года), согласно платежному поручению №№.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которого находилась, переданная ранее ему лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство в его пользование, банковская карта на имя 

<

***> Е.А., получив на её лицевой счет, денежные средства в сумме 28 710 рублей, в период с 12.08.2014 по 10.10.2014, действуя, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступном характере совершаемых действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, обратил денежные средства в сумме 28 710 рублей, в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.09.2014 по 05.10.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Е.А., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1621 от 05.10.2014 по оказанию 

<

***> Е.А., в период с 05.10.2014 по 31.12.2014 в ТЧЭ-14 услуг по уборке помещений 874 кв.м. в здании эксплуатации находящемся на 

<

адрес> основного депо, в том числе уборка производственных помещений 808 кв.м., уборка 4 туалетов – 66 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 33 000 рублей, а именно: в октябре 2014 года – 11 000 рублей, в ноябре 2014 года – 11 000 рублей, в декабре 2014 года – 11 000 рублей, поставив подпись за 

<

***> Е.А., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами – экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, в период с 03.10.2014 по 05.10.2014, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1621 от 05.10.2014, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.10.2014 по 31.12.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Е.А., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.10.2014, от 30.11.2014, от 31.12.2014, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.10.2014 по 31.12.2014. 

<

***> Е.А. работах по договору №1621 от 05.10.2014, а именно: в октябре 2014 года на сумму 11 000 рублей, ноябре 2014 года на сумму 11 000 рублей, декабре 2014 года на сумму 11 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 - лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Е.А. на ее лицевой счет.

В период с 12.11.2014 по 13.01.2015, на основании актов о приеме работ от 31.10.2014, 30.11.2014, от 31.12.2014, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Е.А. работах по договору №1621 от 05.10.2014, последней начислены денежные средства в общей сумме 33 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 4 290 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Е.А. №№ в филиале №7711 ВТБ 24 (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 28 710 рублей, а именно: 

- 12.11.2014 в сумме 9 570 рублей (за октябрь 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.12.2014 в сумме 9 570 рублей (за ноябрь 2014 года), согласно платежному поручению №№;

- 13.01.2015 в сумме 9 570 рублей (за декабрь 2014 года), согласно платежному поручению №№.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которого находилась, переданная ранее ему лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. в его пользование, банковская карта на имя 

<

***> Е.А., получив на её лицевой счет, денежные средства в сумме 28 710 рублей, в период с 12.11.2014 по 13.01.2015, действуя, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступном характере совершаемых действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, обратил денежные средства в сумме 28 710 рублей, в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.12.2014 по 05.01.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов 

<

***> Е.А., выполняя указания ФИО1, и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1683 от 05.01.2015 по оказанию 

<

***> Е.А., в период с 05.01.2015 по 31.03.2015 в ТЧЭ-14 услуг по уборке помещений 874 кв.м. в здании эксплуатации находящемся на территории основного депо, в том числе уборка производственных помещений 808 кв.м., уборка 4 туалетов – 66 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 33 000 рублей, а именно: в январе 2015 года-11 000 рублей, в феврале 2015 года – 11 000 рублей, в марте 2015 года-11 000 рублей, поставив подпись за 

<

***> Е.А., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами– экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.01.2015 по 05.01.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1683 от 05.01.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.01.2015 по 31.03.201, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Е.А., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.01.2015, 28.02.2015, от 31.03.2015, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.01.2015 по 31.03.2015. 

<

***> Е.А. работах по договору №1683 от 05.01.2015, а именно: в январе 2015 года на сумму 11 000 рублей, феврале 2015 года на сумму 11 000 рублей, марте 2015 года на сумму 11 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 - лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Е.А. на ее лицевой счет.

В период с 11.02.2015 по 14.04.2015, на основании актов о приеме работ от 31.01.2015, 28.02.2015, от 31.03.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Е.А. работах по договору №1683 от 05.01.2015, последней начислены денежные средства в общей сумме 33 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 4 290 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Е.А. №№ в филиале №7711 ВТБ 24 (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 28 710 рублей, а именно: 

- 11.02.2015 в сумме 9 570 рублей (за январь 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 12.03.2015 в сумме 9 570 рублей (за февраль 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.04.2015 в сумме 9 570 рублей (за март 2015 года), согласно платежному поручению №№.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которого находилась, переданная ранее ему лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в его пользование, банковская карта на имя 

<

***> Е.А., получив на её лицевой счет, денежные средства в сумме 28 710 рублей, в период с 11.02.2015 по 14.04.2015, действуя, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступном характере совершаемых действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, обратил денежные средства в сумме 28 710 рублей, в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.03.2015 по 05.04.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Е.А., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: г

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1785 от 05.04.2015 по оказанию 

<

***> Е.А., в период с 05.04.2015 по 30.06.2015 в ТЧЭ-14 услуг по уборке помещений 874 кв.м. в здании эксплуатации находящемся на территории основного депо, в том числе уборка производственных помещений 808 кв.м., уборка 4 туалетов – 66 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 33 000 рублей, а именно: в апреле 2015 года-11 000 рублей, в мае 2015 года – 11 000 рублей, в июне 2015 года-11 000 рублей, поставив подпись за 

<

***> Е.А., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами– экономистом С16 С.А. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.04.2015 по 05.04.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1785 от 05.04.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 30.04.2015 по 30.06.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Е.А., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, организовала подготовку актов о приеме работ от 30.04.2015, 31.05.2015, от 30.06.2015, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.04.2015 по 30.06.2015. 

<

***> Е.А. работах по договору №1785 от 05.04.2015, а именно: в апреле 2015 года на сумму 11 000 рублей, мае 2015 года на сумму 11 000 рублей, июне 2015 года на сумму 11 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 - лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Е.А. на ее лицевой счет.

В период с 14.05.2015 по 14.07.2015, на основании актов о приеме работ от 30.04.2015, 31.05.2015, от 30.06.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Е.А. работах по договору №1785 от 05.04.2015, последней начислены денежные средства в общей сумме 33 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 4 290 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Е.А. №№ в филиале №7711 ВТБ 24 (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, г. Москва №№ в филиале №7806банка ВТБ 24(ПАО) в общей сумме 28 710 рублей, а именно: 

- 14.05.2015 в сумме 9 570 рублей (за апрель 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 11.06.2015 в сумме 9 570 рублей (за май 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.07.2015 в сумме 9 570 рублей (за июнь 2015 года), согласно платежному поручению №

<

***>.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которого находилась, переданная ранее ему лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в его пользование, банковская карта на имя 

<

***> Е.А., получив на её лицевой счет, денежные средства в сумме 28 710 рублей, в период с 14.05.2015 по 14.07.2015, действуя, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступном характере совершаемых действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, обратил денежные средства в сумме 28 710 рублей, в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.06.2015 по 05.07.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Е.А., выполняя указания ФИО1 и лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1832 от 05.07.2015 по оказанию 

<

***> Е.А., в период с 05.07.2015 по 30.09.2015 в ТЧЭ-14 услуг по уборке помещений 874 кв.м. в здании эксплуатации находящемся на территории основного депо, в том числе уборка производственных помещений 808 кв.м., уборка 4 туалетов – 66 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 33 000 рублей, а именно: в июле 2015 года-11 000 рублей, в августе 2015 года – 11 000 рублей, в сентябре 2015 года-11 000 рублей, поставив подпись за 

<

***> Е.А., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами– экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.07.2015 по 05.07.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1832 от 05.07.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.07.2015 по 30.09.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Е.А., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.07.2015, 31.08.2015, от 30.09.2015, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.07.2015 по 30.09.2015. 

<

***> Е.А. работах по договору №1832 от 05.07.2015, а именно: в июле 2015 года на сумму 11 000 рублей, августе 2015 года на сумму 11 000 рублей, сентябре 2015 года на сумму 11 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14 - лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Е.А. на ее лицевой счет.

В период с 13.08.2015 по 14.10.2015, на основании актов о приеме работ от 31.07.2015, 31.08.2015, от 30.09.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Е.А. работах по договору №1832 от 05.07.2015, последней начислены денежные средства в общей сумме 33 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 4 290 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Е.А. №№ в филиале №7806 ВТБ 24 (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 28 710 рублей, а именно: 

- 13.08.2015 в сумме 9 570 рублей (за июль 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.09.2015 в сумме 9 570 рублей (за август 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.10.2015 в сумме 9 570 рублей (за сентябрь 2015 года), согласно платежному поручению №№.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которого находилась, переданная ранее ему лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в его пользование, банковская карта на имя 

<

***> Е.А., получив на её лицевой счет, денежные средства в сумме 28 710 рублей, в период с 13.08.2015 по 14.10.2015, действуя, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступном характере совершаемых действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, обратил денежные средства в сумме 28 710 рублей, в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 30.09.2015 по 05.10.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Е.А., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: г

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1909 от 05.10.2015 по оказанию 

<

***> Е.А., в период с 05.10.2015 по 31.12.2015 в ТЧЭ-14 услуг по уборке помещений 874 кв.м. в здании эксплуатации находящемся на территории основного депо, в том числе уборка производственных помещений 808 кв.м., уборка 4 туалетов – 66 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 33 000 рублей, а именно: в октябре 2015 года-11 000 рублей, в ноябре 2015 года – 11 000 рублей, в декабре 2015 года-11 000 рублей, поставив подпись за 

<

***> Е.А., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ответственными в ТЧЭ-14 лицами – экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 30.10.2015 по 05.10.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1909 от 05.10.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.10.2015 по 31.12.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Е.А., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.10.2015, 30.11.2015, от 31.12.2015, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.10.2015 по 31.12.2015. 

<

***> Е.А. работах по договору №1909 от 05.10.2015, а именно: в октябре 2015 года на сумму 11 000 рублей, ноябре 2015 года на сумму 11 000 рублей, декабре 2015 года на сумму 11 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Е.А. на ее лицевой счет.

В период с 12.11.2015 по 14.01.2016, на основании актов о приеме работ от 31.10.2015, 30.11.2015, от 31.12.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Е.А. работах по договору №1909 от 05.10.2014, последней начислены денежные средства в общей сумме 33 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 4290 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Е.А. №№ в филиале №7806 ВТБ 24 (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 28 710 рублей, а именно: 

- 12.11.2015 в сумме 9 570 рублей (за октябрь 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.12.2015 в сумме 9 570 рублей (за ноябрь 2015 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.01.2016 в сумме 9 570 рублей (за декабрь 2015 года), согласно платежному поручению №№

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которого находилась, переданная ранее ему лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в его пользование, банковская карта на имя 

<

***> Е.А., получив на её лицевой счет, денежные средства в сумме 28 710 рублей, в период с 12.11.2015 по 14.01.2016, действуя, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступном характере совершаемых действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, обратил денежные средства в сумме 28 710 рублей, в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее, в период с 31.12.2016 по 05.01.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на 

<

***> Е.А., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: г

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №2016 от 05.01.2016 по оказанию 

<

***> Е.А., в период с 05.01.2016 по 31.03.2016 в ТЧЭ-14 услуг по уборке помещений 1748 кв.м. в здании эксплуатации находящемся на территории основного депо, в том числе уборка производственных помещений 1616 кв.м., уборка 4 туалетов – 66 кв.м., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 66 000 рублей, а именно: в январе 2016 года-22 000 рублей, в феврале 2016 года – 22 000 рублей, в марте 2016 года-22 000 рублей, поставив подпись за 

<

***> Е.А., после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-14 - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, не осведомленного о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы и ответственными в ТЧЭ-14 лицами – экономистом С14 Д.Г. и инженером по труду С13 И.П., также не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.01.2016 по 05.01.2016, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №2016 от 05.01.2016, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-14.

Далее, в период с 31.01.2016 по 31.03.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> Е.А., выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-14, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 31.01.2016, 29.02.2016, от 31.03.2016, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.01.2016 по 31.03.2016. 

<

***> Е.А. работах по договору №2016 от 05.01.2016, а именно: в январе 2016 года на сумму 22 000 рублей, феврале 2016 года на сумму 22 000 рублей, марте 2016 года на сумму 22 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-14, не осведомленного о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> Е.А. на ее лицевой счет.

В период с 11.02.2016 по 14.04.2016, на основании актов о приеме работ от 31.01.2016, 29.02.2016, от 31.03.2016, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> Е.А. работах по договору №2016 от 05.01.2016, последней начислены денежные средства в общей сумме 66 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 8 580 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> Е.А. №№ в филиале №7806 ВТБ 24 (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 57 420 рублей, а именно: 

- 11.02.2016 в сумме 19 140 рублей (за январь 2016 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.03.2016 в сумме 19 140 рублей (за февраль 2016 года), согласно платежному поручению №№;

- 14.04.2016 в сумме 19 140 рублей (за март 2016 года), согласно платежному поручению №№.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которого находилась, переданная ранее ему лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство в его пользование банковская карта на имя 

<

***> Е.А., получив на её лицевой счет, денежные средства в сумме 57 420 рублей, в период с 11.02.2016 по 14.04.2016, действуя, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступном характере совершаемых действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, обратил денежные средства в сумме 57 420 рублей, в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, всего 

<

***> Е.А., в период с 05.04.2014 по 14.04.2016 по договорам ГПХ № 1508 от 05.04.2014, №1559 от 02.07.2014, №1621 от 05.10.2014, №1683 от 05.01.2015, №1785 от 05.04.2015, №1832 от 05.07.2015, №1909 от 05.10.2015, №2016 от 31.01.2016, начислены денежные средства в общей сумме 258 390 рублей, которые лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, в период с 05.04.2014 по 14.04.2016 в составе организованной группы, совместно с ФИО1 и лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, с использованием своего служебного положения, путем обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», выразившегося в умалчивании фактов не выполнения работ 

<

***> Е.А. по договорам ГПХ № 1508 от 05.04.2014, №1559 от 02.07.2014, №1621 от 05.10.2014, №1683 от 05.01.2015, №1785 от 05.04.2015, №1832 от 05.07.2015, №1909 от 05.10.2015, №2016 от 31.01.2016, похитили денежные средства ОАО «РЖД», доля принадлежащих Российской Федерации акций в общем количестве акций которого составляет 100%, причинив ущерб в общей сумме 297 000 рублей, обратив в свою пользу денежные средства в сумме 258 390 рублей, которые распределили между собой в неустановленных следствием долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 01.05.2011 по 31.05.2016, ФИО1 в составе организованной группы, совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, посредством заключения от имени Октябрьской дирекции тяги мнимых договоров ГПХ по оказанию лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, С8 Н.В., 

<

***> Т.Н., С7 К.А., С9 В.П., 

<

***> Ю.И., 

<

***> В.С. и 

<

***> Е.Е., в ТЧЭ-14 различных работ, без их фактического производства, путем обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», выразившегося в умалчивании фактов не выполнения работ лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, С8 Н.В., 

<

***> Т.Н., С7 К.А., С9 В.П., 

<

***> Ю.И., 

<

***> В.С. и 

<

***> Е.Е. в ТЧЭ-14 по договорам ГПХ, похитили денежные средства ОАО «РЖД», доля принадлежащих Российской Федерации акций в общем количестве акций которого составляет 100%, в сумме 4 162 800 рублей, обратив в свою пользу денежные средства в общей сумме 3 643 963,19 рублей, то есть в особо крупном размере. 

2. Она же (ФИО1) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее по тексту – ОАО «РЖД») на основании Устава ОАО «РЖД», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2003 №585, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об акционерных обществах», «О приватизации государственного и муниципального имущества» и «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» и является коммерческой организацией, учредителем которой выступает Российская Федерация, доля принадлежащих Российской Федерации акций в общем количестве акций которого составляет 100 %. Главными целями деятельности ОАО «РЖД» являются обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, осуществляемых (оказываемых) данным Обществом, а также извлечение прибыли.

В соответствии с положением, утвержденным 10.07.2011 вице-президентом ОАО «РЖД» - начальником Дирекции тяги С1 А.В., Октябрьская дирекция тяги является структурным подразделением Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту – Октябрьская дирекция тяги), основными задачами которой, среди прочего, являются обеспечение потребностей в эксплуатируемом парке локомотивов и локомотивных бригадах на планируемый объем перевозок грузов и пассажиров в границах участка обслуживания; обеспечение безопасности движения, соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и защиты окружающей среды; обеспечение экономической эффективности деятельности Дирекции. Для организации и осуществления своей деятельности Октябрьская дирекция тяги открывает расчетный (текущий) и иные счета ОАО «РЖД» в банках и других кредитных организациях, в том числе по месту нахождения своих структурных подразделений, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п.3 Положения, утвержденного 16.06.2010 приказом Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» №288/Н «О порядке заключения договоров гражданско–правового характера с физическими лицами» (далее по тексту – Положение), следует, что согласование договора в структурном подразделении отделения, дирекции железной дороги или ином структурном подразделении железной дороги производится следующим образом: Руководитель участка, отделения (мастер, начальник мастерских, начальник участка, прораб и т.п.), в котором требуется выполнение работ или оказание услуг по договору подряда или договору возмездного оказания услуг: определяет и обосновывает перечень, объем, сроки и ориентировочную стоимость работы (услуги), которые согласовывает с заместителем начальника структурного подразделения, курирующего данный участок, отделение структурного подразделения; согласовывает с инженером по организации и нормированию труда структурного подразделения ориентировочную стоимость выполняемых работ (услуг); согласовывает с экономистом структурного подразделения выделение средств по фонду оплаты труда несписочного состава для обеспечения оплаты договора; оформляет и представляет начальнику структурного подразделения на утверждение проект Поручения на оформление договора. Инженер по организации и нормированию труда проставляет в проект Поручения стоимость работ с учетом существующего уровня цен на аналогичные работы (услуги), экономист структурного подразделения ведет учет расходов на оплату Договоров. В случае отсутствия достаточных средств по фонду оплаты труда несписочного состава для обеспечения оплаты Договора, делает соответствующую запись в проект Поручения. Начальник структурного подразделения принимает окончательное решение по целесообразности заключения Договора, стоимости и сроках выполнения работ (услуг), о чем делает соответствующую запись в Поручении на заключение Договора. Оформление проекта договора производится ответственным работником по утвержденной типовой форме, согласовывается главным бухгалтером, инженером по организации и нормированию труда и экономистом структурного подразделения. Оформление проекта Договора производится ответственным работником по утвержденной типовой форме, согласовывается главным бухгалтером, инженером по организации и нормированию труда и экономистом структурного подразделения. Все согласования производятся на последнем листе проекта Договора с обратной стороны. 

Согласно п.4 Положения, предусматривающего порядок согласования и заключения Договора, начальник структурного подразделения, входящего в состав отделения железной дороги: обеспечивает представление проекта Договора в трех экземплярах в отделение дороги не позднее, чем за 2 недели выполнения работ Исполнителем, после чего проект договора представляется в отдел организации и оплаты труда отделения железной дороги; после подписания Договора в отделении железной дороги начальник структурного подразделения передает один экземпляр в общий центр обслуживания структурного подразделения, для осуществления платежей, второй экземпляр Исполнителю. Начальник отдела организации и оплаты труда отделения железной дороги: согласовывает проект Договора на предмет целесообразности его заключения, представляет проект Договора на согласование в порядке очередности в отделы отделения железной дороги: бюджетирования, финансирования и юридический, после согласования в отделах отделения железной дороги (и внесения необходимых изменений) представляет проект Договора для подписания заместителю начальника отделения железной дороги – главному экономисту, после подписания Договора проводит его регистрацию и направляет два экземпляра договора в структурное подразделение. Начальники отделов отделения дороги: бюджетирования и финансирования, а также юридического, рассматривают проект Договора по кругу своих обязанностей в течение 2-х рабочих дней с момента поступления договора в отдел, при наличии замечаний, оформляют их, а проект Договора возвращают на доработку в ответственный отдел или структурное подразделение отделения дороги. 

Согласно п.5 Положения, предусматривающего порядок согласования и заключения Договора в дирекции железной дороги, следует, что начальник структурного подразделения, входящего в состав дирекции железной дороги: представляет проект договора в трех экземплярах в планово-экономический отдел дирекции железной дороги не позднее, чем за 2 недели до начала выполнения работ Исполнителем, после подписания договора в дирекции железной дороги передает один экземпляр в общий центр обслуживания структурного подразделения для осуществления платежей, второй экземпляр – Исполнителю. Начальник планово-экономического отдела дирекции железной дороги: согласовывает проект Договора и при отсутствии замечаний представляет его на согласование в отделы (сектора) дирекции: организации труда, заработной платы и юридический, после согласования в отделах (секторах) дирекции представляет проект Договора для подписания начальнику дирекции железной дороги, после подписания Договора представляет его на регистрацию в отдел (сектор) организации труда и заработной платы дирекции дороги и после регистрации направляет два экземпляра в структурное подразделение, один экземпляр – в отдел (сектор) организации труда и заработной платы дирекции. Начальники отделов (секторов) дирекции железной дороги: планово-экономического, организации и оплаты труда, а также юридического: рассматривают проект Договора по кругу своих обязанностей в течение 2 рабочих дней с момента поступления Договора в отдел (сектор), при наличии замечаний, оформляют их, а проект Договора возвращают на доработку в ответственный отдел или структурное подразделение дирекции железной дороги.

Согласно п.7 Положения, предусматривающего порядок оплаты выполненных работ (услуг) по Договору, следует, что после выполнения предусмотренных в Договоре работ (услуг) составляется акт комиссионной приемки-сдачи, который является основанием для начисления Исполнителю сумм за выполненную работу (оказанную услугу), в акте должен быть перечислен перечень и объем выполненных работ (оказанных услуг), в соответствии с заключенным Договором. В конце акта должна стоять подпись Исполнителя, с кем заключен Договор. Право подписи акта имеют только должностные лица, указанные в составе комиссии по приемке. После приемки комиссией выполненных работ (оказанных услуг), руководитель производственного участка передает акт в общий центр обслуживания структурного подразделения для проведения оплаты. 

В соответствии с п.3 Положения, утвержденного 28.09.2012 приказом начальника Октябрьской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» С2 А.В. №Т-329 «О договорной работе в Октябрьской дирекции тяги – структурном подразделении Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту – Положение), установлен порядок подготовки проекта договора. Подготовку проекта договора (составление проекта договора либо рассмотрение поступившего от контрагента проекта договора) осуществляет структурное подразделение Октябрьской дирекции тяги – эксплуатационное локомотивное депо, для нужд которого заключается договор, отдел, сектор, группа Октябрьской дирекции тяги (далее – подразделение – исполнитель), инициирующее заключение договора в соответствии со своей компетенцией. Подготовка проекта включает в себя составление текста проекта договора и приложений к нему. До подготовки проекта договора подразделение – исполнитель готовит обоснование целесообразности заключения договора в форме пояснительной записки, подписываемой руководителем подразделения – исполнителя или его заместителем. При заключении договора без прохождения конкурсных процедур пояснительная записка прикладывается к проекту договора. Ответственность за целесообразность заключения договора и выбор контрагента, а также за содержание и условия проекта договора в части сроков, номенклатуры товаров (работ, услуг), других существенных и необходимых условий договора несет подразделение – исполнитель. Подразделение – исполнитель несет ответственность за определение цены договора и подготовку материалов, необходимых для ее определения, а также за соответствие цены договора выделенным лимитам. В преамбуле проекта договора, заключаемого Октябрьской дирекцией, должно быть указано, что договор заключен от имени ОАО «РЖД» и подписан руководителем Октябрьской дирекции, действующим на основании доверенности. Проекты договоров составляются в количестве экземпляров, как правило, соответствующем количеству сторон договора, один из экземпляров должен содержать визы, предусмотренные Положением (далее – визовый экземпляр). На этапе разработки проекта договора подразделение-исполнитель обязано обеспечить предоставление контрагентом соответствующих документов (оригиналов или надлежащим образом заверенных копий), в том числе, паспорт гражданина Российской Федерации (для физических лиц), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, банковскую карточку с образцами подписей и оттиском печатей, которые совместно с проектом договора должны быть переданы в договорно-правовой сектор Октябрьской дирекции.

Согласно п.7 Положения, предусматривающего порядок согласования и визирования проекта договора, следует, что проект договора до его визирования и подписания уполномоченным лицом должен быть согласован ответственным исполнителем подразделения – исполнителя с органом управления Октябрьской дирекции тяги и ее структурными подразделениями: начальником структурного подразделения Октябрьской дирекции тяги или начальником отдела, сектора Октябрьской дирекции, курирующим заключение договора; техническим отделом; управлением по вопросам интеллектуальной собственности; отделом бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности; отделом финансового планирования и контроллинга; Октябрьским региональным центром безопасности; СЗ РОЦО – структурным подразделением Северо-Западного регионального общего центра обслуживания – структурного подразделения центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» (СЗ РОЦО); договорно-правовым сектором; юридической службой Октябрьской железной дороги (ее региональные отделы); заместителем начальника Октябрьской дирекции тяги по экономике и финансам – после согласования проекта договора в вышеперечисленных подразделениях Октябрьской дирекции тяги – по вопросам соответствия условий договора экономическим интересам дирекции; заместителем начальника Октябрьской дирекции тяги, курирующим вопросы, связанные с предметом договора; отделом договорно–правовой работы Дирекции тяги. После согласования проекта договора в Октябрьской дирекции тяги и у контрагента, осуществляется визирование проекта путем проставления на оборотной стороне последнего листа визового экземпляра договора. Визирует проект договора руководитель подразделения–исполнителя или его заместитель, руководитель соответствующего согласующего подразделения или его заместитель.

Согласно п.5 Положения, предусматривающего порядок подписания договора, его регистрации и хранения, следует, что подразделение –исполнитель после получения необходимых виз, согласований и разрешений направляет проект договора контрагенту для подписания договора и проставления печати. После подписания договора контрагентом подразделение–исполнитель передает договор в Сектор Октябрьской дирекции тяги для его представления на подпись лицу, уполномоченному подписывать этот договор от имени ОАО «РЖД». От имени ОАО «РЖД» договоры подписываются руководителем Октябрьской дирекцией тяги на основании доверенностей, выданных президентом ОАО «РЖД» или вице-президентом ОАО «РЖД» - начальником Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД». Цена договора или сумма плановых платежей по нему за год не должна превышать утвержденные лимиты финансирования на осуществляемую в рамках договора деятельность, а соответствующие расходы должны быть предусмотрены в бюджете Октябрьской дирекции тяги. 

Согласно п.8 Положения, предусматривающего прием исполненных обязательств по договору, следует, что исполнение договора или отдельных его обязательств фиксируется, как правило, подписанием сторонами документа (акт, накладная и т.п.) о выполненных работах, поставленных товарах, оказанных услугах, проведенных расчетах и т.д. (далее – акт выполненных работ (оказанных услуг). В случаях, когда исполнение договора или отдельного обязательства по договору фиксируется актом выполненных работ (оказанных услуг), подразделение–исполнитель проверяет соответствие выполненных обязательств условиям договора и составляет соответствующий акт выполненных работ (оказанных услуг). Согласованный сторонами и подписанный контрагентом акт выполненных работ (оказанных услуг) подразделение–исполнитель передает на подпись руководителю Октябрьской дирекции тяги или лицу, уполномоченному на подписание соответствующего акта выполненных работ (оказанных услуг) на основании выданной доверенности. Подразделение–исполнитель не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, передает подлинные экземпляры первичных документов в СЗ РОЦО и контрагенту по договору, а также оставляет у себя копию акта выполненных работ (оказанных услуг). Окончательная оплата по расходным договорам производится только при наличии надлежаще оформленных документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг) контрагентом.

Приказом и.о. начальника Дирекции тяги – структурного подразделения Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» С2 А.В. №53/К от 01.09.2009, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, переведена с должности ведущего экономиста Экономического отдела Службы локомотивного хозяйства Управления Октябрьской железной дороги на должность начальника Отдела бюджетирования и финансирования Дирекции тяги.

В соответствии с п.2 Положения об отделе бюджетирования и финансирования Дирекции тяги Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», утвержденной 01.07.2010 начальником дирекции тяги Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» С2 А.В., основными задачами и функциями Отдела являются разработка и контроль исполнения бюджетов дирекции тяги, формирование плана и анализа исполненного баланса Дирекции; ведение договорной работы в пределах полномочий и ответственности отдела; разработка и контроль финансовых бюджетов в части подсобно-вспомогательной деятельности; оформление счетов-фактур на реализацию товаров (работ, услуг); планирование и контроль за расходами на реализацию обязательств коллективного договора; проверка деятельности структурных подразделений по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

Приказом начальника Октябрьской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» С2 А.В. №50/к от 01.10.2011, в связи с созданием Октябрьской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, переведена на должность начальника Отдела бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности.

В соответствии с п.2 Положения об отделе бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности Октябрьской дирекции тяги структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», утвержденного 15.02.2012 начальником Октябрьской дирекции тяги С2 А.В., основными задачами и функциями Отдела являются разработка, формирование и контроль исполнения бюджетов дирекции тяги; ведение договорной работы в пределах полномочий и ответственности отдела; формирование механизма ценообразования на продукцию, работы и услуги сторонних потребителей, согласование проектов расходных и доходных договоров, заключаемых дирекцией тяги; проверка деятельности структурных подразделений по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

Приказом начальника Октябрьской дирекции – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» С2 А.В. №175/к от 05.11.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, переведена с должности начальника Отдела бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности на должность заместителя начальника дирекции (по экономике и финансам).

В соответствии с п.6 приказа Октябрьской дирекции тяги от 01.10.2014 №ОктТ-515 «О распределении обязанностей между начальником Октябрьской дирекции тяги и его заместителями», заместитель начальника Октябрьской дирекции тяги по экономике и финансам имеет в своем непосредственном подчинении отдел бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности, отдел финансового планирования и контроллинга, договорно-правовой отдел, сектор по организационно-штатной работе. Заместитель начальника Октябрьской дирекции тяги по экономике и финансам распоряжается финансовыми средствами в рамках доверенности, разрабатывает и контролирует исполнение бюджетов дирекции по видам деятельности, организует расчеты по стоимости работ и услуг для сторонних потребителей, организует и контролирует ведение договорной и претензионной работы, контролирует планирование и использование расходов на реализацию обязательств коллективного договора, контролирует соблюдение финансовой дисциплины. 

В период с 01.04.2011 по 01.05.2011 года, у лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, занимавшей в указанный период времени, должность начальника отдела бюджетирования и финансирования Дирекции тяги, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, с использованием своего служебного положения, путем обмана, с целью хищения денежных средств, принадлежащих бюджету ОАО «РЖД», в лице Октябрьской дирекции тяги, посредством заключения с доверенными физическими лицами мнимых договоров ГПХ, услуги по которым фактически выполняться не будут, а денежные средства, за якобы оказанные по ним услуги, будут обращены ей лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в свою пользу. 

Осознавая, что успешная реализация указанного преступного умысла с получением систематической незаконной и стабильной финансовой выгоды, возможна только при условии вовлечения к участию в преступной деятельности иных лиц, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, решила создать и возглавить устойчивую организованную преступную группу из числа сотрудников Октябрьской дирекции тяги, для дальнейшего совместного и систематического хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД» и обращения их в свою пользу, а также в пользу привлеченных ею членов организованной преступной группы.

С этой целью, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь в период с 01.04.2011 по 01.05.2011, в здании Октябрьской дирекции тяги, по адресу: 

<

адрес> действуя умышленно из корыстных побуждений, обратилась к ранее знакомой ей ФИО1, которая последовательно занимала в Октябрьской дирекции тяги, в период с 22.03.2010 по 30.09.2011, должность начальника отдела труда и заработной платы (в соответствии с приказом и.о. начальника Октябрьской дирекции тяги №34/К от 22.03.2010), в период с 01.10.2011 по 31.05.2016, должность начальника отдела организации и оплаты труда (в соответствии с приказом начальника Октябрьской дирекции тяги №36/К от 01.10.2011) и довела до ее сведения свой преступный замысел, предложив объединиться для организации систематического хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», с последующим их обращением в свою пользу в равных долях, на что последняя, также действуя из корыстных побуждений, ответила согласием.

В период с 01.04.2011 по 01.05.2011, находясь на территории Санкт-Петербурга, действуя умышленно, из корыстных побуждений, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ФИО1 распределили между собой роли в задуманном ими преступлении, согласовав между собой преступные обязанности следующим образом: лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, наделенная, в соответствии с последовательно занимаемыми ею должностями, административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями по разработке, формированию и контролю исполнения бюджета Октябрьской дирекции тяги и ее структурных подразделений будет анализировать и предоставлять ФИО1 информацию о лимитах финансирования и суммах денежных средств, предусмотренных в бюджете Октябрьской дирекции тяги на финансирование договоров ГПХ по различным подразделениям, а ФИО1, в свою очередь, наделенная, в соответствии с последовательно занимаемыми ею должностями, административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями по согласованию в Октябрьской дирекции тяги договоров ГПХ, в части целесообразности и обоснованности выполняемых работ, будет осуществлять подбор доверенных физических лиц и организовывать заключение с ними мнимых договоров ГПХ без фактического их исполнения, с последующим подписанием фиктивных актов приема выполненных работ.

Не позднее 30.06.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив, в ходе выполнения своих должностных обязанностей, информацию о наличии в бюджете Октябрьской дирекции тяги нераспределенных ранее денежных средств в сумме не менее 230 000 рублей, заложенных в бюджет и предназначенных для оплаты услуг по договорам ГПХ, стремясь к наживе и незаконному обогащению, из корыстных побуждений, решила совершить их хищение, путем реализации указанной преступной схемы.

В период с 30.06.2015 по 01.07.2015 лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, выступая в качестве руководителя организованной преступной группы и не согласовывая ни с кем свои действия, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, по адресу: 

<

адрес>, довела до сведения заместителя начальника Октябрьской дирекции тяги по кадрам и социальным вопросам – лица, в отношении которого дело выделено в отдельное произволство, являющегося руководителем сотрудников отделов кадров и социальным вопросам эксплуатационных локомотивных депо, непосредственным руководителем сотрудников отдела организации и оплаты труда Октябрьской дирекции тяги, в функциональные обязанности которых в том числе входило согласование договоров ГПХ в части целесообразности и обоснованности выполняемых работ о наличии денежных средств, находящихся на расчетном счете Октябрьской дирекции тяги, предназначенных для оплаты услуг, оказанных физическими лицами по договорам ГПХ, которого посвятила в план преступных действий, и получила согласие последнего на участие в совершении преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств ОАО «РЖД» путём обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», посредством заключения в эксплуатационных локомотивных депо мнимых договоров ГПХ с физическими лицами по проведению архивной подготовке (обработки) документов в отделах кадров и социальным вопросам эксплуатационных локомотивных депо, без фактического производства ими работ, но с получением денежных средств в качестве оплаты этих работ в распоряжение членов организованной преступной группы, тем самым вступила с ним в преступный сговор и объединилась для совершения указанных преступных действий. 

В период с 30.06.2015 по 01.07.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, по адресу: 

<

адрес>, стремясь к наживе и незаконному обогащению, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель систематического совершения хищений денежных средств из бюджета Октябрьской дирекции тяги, выделяемых ОАО «РЖД», путем обмана, с использованием служебного положения, выполняя свою роль в совершении преступления, отведенную ему лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и выполняя указания последней, заведомо зная о том, что ведущим экономистом ТЧЭ-31 является лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, по отношению к которой ранее лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являлся непосредственным руководителем, используя свои служебные полномочия, обратился к ней, позвонив по телефону и дал указания подыскать физических лиц, из числа родственников, знакомых, либо бывших сотрудников ОАО «РЖД», на которых оформить, в пределах выделенного Октябрьской дирекцией тяги лимита денежных средств, мнимые договоры ГПХ по оказанию ими каких-либо услуг в ТЧЭ-31, работы по которым производить им не надо, а денежные средства, поступающие на лицевые счета фиктивно трудоустроенных работников, она должна будет передать в Октябрьскую дирекцию тяги, то есть ему и другим членам организованной группы, задействованным в схеме совершения указанных хищений, при этом фиктивно устроенные таким образом работники могут оставлять себе небольшую сумму денежных средств, в случае если это будет необходимо. 

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь ведущим экономистом ТЧЭ-31, то есть лицом, в чьи должностные обязанности кроме прочего, входит: осуществлять работу в ТЧЭ-31 по экономическому планированию и контролю за исполнением бюджета использования трудовых ресурсов (среднесписочная численность работников, фонд оплаты труда работников списочного и несписочного состава), бюджета затрат, в том числе затраты по подсобно-вспомогательной деятельности; осуществлять работу с договорами, в пределах полномочий и ответственности экономиста, на основании приказа о ведении договорной работы в структурном подразделении; осуществлять анализ финансово-хозяйственной деятельности структурного подразделения и проведение технико-экономических расчетов, оказывать информационно-аналитическую поддержку управленческих решений; выполнять функции ответственного исполнителя, определяющего социально-экономическую политику деятельности локомотивного депо; осуществлять работу во взаимодействии с отделом бюджетирования и финансирования Октябрьской дирекции тяги; получив указания от лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, о совершении незаконных действий по оформлению в пределах своей компетенции мнимых договоров ГПХ, заключаемых между Октябрьской дирекцией тяги и физическими лицами, будучи осведомленной о преступных намерениях и преступном характере действий, планируемых к совершению лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и иными членами организованной преступной группы, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, дала свое согласие на их исполнение. 

В период с 30.06.2015 по 01.07.2015, лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, действуя умышленно, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-31, по адресу: 

<

адрес>, привлекла к участию в преступной группе своего знакомого 

<

***> И.И., осужденного приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 08.10.2018, вступившим в законную силу 19.10.2018, посвятила его в преступные планы членов организованной преступной группы и предложила систематически совершать мошенничество, то есть хищения денежных средств ОАО «РЖД», путём обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», посредством ежеквартального заключения между ним и Октябрьской дирекцией тяги мнимых договоров ГПХ по обмывке экипажной части локомотивов в ТЧЭ-31, объяснив, что работы по данным договорам ему выполнять не нужно, а денежные средства перечисляемые ему на банковскую карту за якобы выполненные работы, он должен будет ежемесячно снимать и передавать ей лично, для последующей передачи в распоряжение членов организованной преступной группы, при этом часть из поступивших ему в рамках указанных мнимых договоров ГПХ денежных средств, он может оставлять себе и распоряжаться ими по собственному усмотрению. 

В период с 30.06.2015 по 01.07.2015, 

<

***> И.И., осужденный приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 08.10.2018, вступившим в законную силу 19.10.2018, будучи осведомленным о преступных намерениях лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и преступном характере действий, планируемых к совершению, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, из корыстных побуждений, дал свое согласие на совершение действий направленных на хищение денежных средств ОАО «РЖД» путём обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», в пользу членов организованной преступной группы, с использованием их служебного положения, то есть вступил в преступный сговор с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с которой договорился о том, что ежемесячно будет передавать ей денежные средства в сумме 18 000 рублей, а остальную часть денежных средств, поступающих ему на банковскую карту в сумме 2 010 рублей, будет забирать себе и распоряжаться ими по собственному усмотрению. 

Таким образом, не позднее 01.07.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, создала и возглавила организованную преступную группу, которая характеризовалась: устойчивостью группы лиц, поскольку создана для совершения систематических тождественных преступных действий; сплоченностью, которая заключалась в единстве умысла, направленном на систематическое хищение, путём обмана, денежных средств из бюджета Октябрьской дирекции тяги, выделяемых ОАО «РЖД» на оплату услуг физическим лицам по договорам ГПХ, осознании всеми участниками организованной преступной группы общей корыстной цели ее функционирования, извлечения постоянных доходов от преступной деятельности; стабильностью и длительностью состава преступной группы, которая обеспечивала функционирование преступной группы в течение длительного периода времени, вплоть до 05.05.2016, пока не была пресечена работниками правоохранительных органов; функциональным распределением ролей между участниками группы, в соответствии с разработанным лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, планом (при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, каждому члену организованной группы отводились определенные роли, в том числе с учетом возложенных на них служебных обязанностей по занимаемым должностям и имеющихся полномочий по принятию решений, влекущих определенные последствия, в связи с чем, группа действовала согласовано, слаженно и организованно.

В целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денег ОАО «РЖД», путём обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», не позднее 01.07.2015, 

<

***> И.И., осужденный приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 08.10.2018, вступившим в законную силу 19.10.2018, действуя в интересах членов организованной преступной группы, находясь в здании ТЧЭ-31, по адресу: 

<

адрес>, предоставил для фиктивного оформления с ним договоров ГПХ с Октябрьской дирекцией тяги копии необходимых документов, в том числе копию своего паспорта гражданина Российской Федерации, копию страхового пенсионного свидетельства, копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе и реквизиты банка получателя на лицевой счет №

<

***> к банковской карте №

<

***>, открытый на имя 

<

***> И.И., осужденного приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 19.10.2018, в дополнительном офисе №55 Балтийского филиала №7806 ВТБ 24 (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, по адресу: 

<

...>, литер 1 (далее лицевой счет 

<

***> И.И., осужденного приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга 

<

дата>, вступившим в законную силу 19.10.2018, №

<

***> в филиале №7806 ВТБ 24 (ПАО) в г. Санкт-Петербурге), на которые ему будут перечислятся денежные средства, похищаемые членами организованной преступной группы. 

В период с 01.07.2015 по 03.07.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив согласие и копии необходимых документов 

<

***> И.И., осужденного приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, в интересах членов организованной преступной группы, чьи действия направлены на хищение денежных средств ОАО «РЖД», осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-31, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1869 от 03.07.2015 по оказанию 

<

***> И.И., в период с 03.07.2015 по 30.09.2015 в ТЧЭ-31 услуг по обмывке экипажной части локомотивов в количестве 78 секций (26 секций в месяц), с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 69 000 рублей, а именно: в июле 2015 года – 23 000 рублей, в августе 2015 года – 23 000 рублей, в сентябре 2015 года – 23 000 рублей, подписала его у 

<

***> И.И., осужденного приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, после чего согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-31 С22 С.А., исполняющим обязанности ведущего инженера по нормированию труда ТЧЭ-31 С21 Е.М., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, лица, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, в период с 01.07.2015 по 03.07.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1869 от 03.07.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-31.

Далее, в период с 03.07.2015 по 30.09.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> И.И., осужденному приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-31, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ №8 от 31.07.2015, №10 от 31.08.2015, №17 от 30.09.2015, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 03.07.2015 по 30.09.2015 

<

***> И.И., осужденным приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, работах по договору №1869 от 03.07.2015, а именно: в июле 2015 года на сумму 23 000 рублей, августе 2015 года на сумму 23 000 рублей, сентябре 2015 года на сумму 23 000 рублей, которые передала на подпись заместителю начальника ТЧЭ-31 по кадрам и социальным вопросам С20 А.М., исполняющему обязанности ведущего инженера по нормированию труда ТЧЭ-31 С21 Е.М., начальнику ТЧЭ-31 С33., неосведомленных о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> И.И. осужденному приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, на его лицевой счет.

В период с 13.08.2015 по 14.10.2015, на основании актов о приеме работ №8 от 31.07.2015, №10 от 31.08.2015, №17 от 30.09.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> И.И., осужденным приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, работах по договору №1869 от 03.07.2015, последнему начислены денежные средства в общей сумме 69 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 8 970 рублей, были необоснованно перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> И.И., осужденного приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, №

<

***> в филиале №7806 ВТБ 24 (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 60 030 рублей, а именно: 

- 13.08.2015 в сумме 20 010 рублей (за июль 2015 года), согласно платежному поручению №58723 от 13.08.2015 и файлу №М240000151108156080 от 11.08.2015;

- 14.09.2015 в сумме 20 010 рублей (за август 2015 года), согласно платежному поручению №8256 от 14.09.2015 и файлу №М240000151009157006 от 10.09.2015;

- 14.10.2015 в сумме 20 010 рублей (за сентябрь 2015 года), согласно платежному поручению №61173 от 13.10.2015 и файлу №М240000150810157762 от 08.10.2015.

<

***> И.И., осужденный приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, получив на лицевой счет №

<

***> в филиале №7806 ВТБ 24 (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, денежные средства в указанных суммах, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, планируемых к совершению, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществил перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, а именно: 18.08.2015 в сумме 18 000 рублей, 15.09.2015 в сумме 18 000 рублей, 15.10.2015 в сумме 18 000 рублей, а всего в общей сумме 54 000 рублей, которые в период с 18.08.2015 по 31.10.2015, находясь в здании ТЧЭ-31, расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, при этом оставшиеся денежные средства в общей сумме 6 030 рублей обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению. 

В свою очередь лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив от 

<

***> И.И., осужденного приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, денежные средства в указанных суммах, в период с 18.08.2015 по 31.10.2015, находясь в неустановленном следствием месте, выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, ежемесячно передавала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, денежные средства по 18 000 рублей в месяц, а всего передала денежные средства в общей сумме 54 000 рублей, для последующего распределения между участниками организованной преступной группы.

Таким образом, в период с 13.08.2015 по 14.10.2015 лица, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совместно с 

<

***> И.И., действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, посредством заключения от имени Октябрьской дирекции тяги мнимого договора ГПХ №1869 от 03.07.2015 по оказанию 

<

***> И.И., осужденным приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, в ТЧЭ-31 услуг по обмывке экипажной части локомотивов, используемого ОАО «РЖД» в своих коммерческих целях, без производства указанных работ, путем обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», выразившегося в умалчивании фактов не выполнения работ 

<

***> И.И., осужденным приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, по договорам ГПХ, похитили денежные средства ОАО «РЖД» в сумме 69 000 рублей, обратив в свою пользу денежные средства в общей сумме 60 030 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 01.10.2015 по 03.10.2015, заручившись согласием 

<

***> И.И., осужденного приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, располагая копиями вышеназванных документов в отношении него, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, действуя в интересах членов организованной преступной группы, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-31, по адресу: 

<

адрес>, подготовила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1938 от 03.10.2015 по оказанию 

<

***> И.И., осужденным приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, в период с 03.10.2015 по 31.12.2015 в ТЧЭ-31 услуг по обмывке экипажной части локомотивов в количестве 78 секций (26 секций в месяц) с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 69 000 рублей, а именно: в октябре 2015 года – 23 000 рублей, ноябре 2015 года – 23 000 рублей, декабре 2015 года – 23 000 рублей, подписала его от имени 

<

***> И.И., осужденного приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, у неустановленного следствием лица, согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с ответственными в ТЧЭ-31 лицами, не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, после чего в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги.

В свою очередь, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, впоследствии, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1938 от 03.10.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, и 

<

***> И.И., осужденного приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-31.

Далее, в период с 03.10.2015 по 31.12.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> И.И., осужденному приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-31, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ №23 от 31.10.2015, №25 от 30.11.2015, №30 от 31.12.2015, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных, в период с 03.10.2015 по 31.12.2015, 

<

***> И.И., осужденным приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, работах по договору №1938 от 03.10.2015, а именно: в октябре 2015 года на сумму 23 000 рублей, ноябре 2015 года на сумму 23 000 рублей, декабре 2015 годна сумму 23 000 рублей, которые передала на подпись заместителю начальника ТЧЭ-31 по кадрам и социальным вопросам С20 А.М., исполняющему обязанности ведущего инженера по нормированию труда ТЧЭ-31 С21 Е.М., начальникам ТЧЭ-31 ФИО3 и С22 С.М., неосведомленным о преступных намерениях членов организованной преступной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> И.И., осужденному приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, на его лицевой счет. 

В период с 12.11.2015 по 14.01.2016, на основании актов о приеме работ №23 от 31.10.2015, №25 от 30.11.2015, №30 от 31.12.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> И.И., осужденным приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>. работ по договору №1938 от 03.10.2015, последнему начислены денежные средства в общей сумме 69 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 8 970 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> И.И., осужденного приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга 08.10.2018, вступившим в законную силу 19.10.2018, №

<

***> в филиале №7806 ВТБ 24 (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 60 030 рублей, а именно: 

- 12.11.2015 в сумме 20 010 рублей (за октябрь 2015 года), согласно именному платежному поручению №

<

***>;

- 14.12.2015 в сумме 20 010 рублей (за ноябрь 2015 года), согласно именному платежному поручению №

<

***>;

- 14.01.2016 в сумме 20 010 рублей (за декабрь 2015 года), согласно именному платежному поручению №

<

***>.

<

***> И.И., осужденный приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 08.10.2018, вступившим в законную силу 19.10.2018, получив на лицевой счет №

<

***> в филиале №7806 ВТБ 24 (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, денежные средства в указанных суммах, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступных намерениях и преступном характере ее действий, планируемых к совершению, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществил перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот, а именно: 13.11.2015 в сумме 18 000 рублей, 15.12.2015 в сумме 18 000 рублей, 15.01.2016 в сумме 18 000 рублей, а всего в общей сумме 54 000 рублей, которые в период с 13.11.2015 по 31.01.2016, находясь в здании ТЧЭ-31, расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, при этом оставшиеся денежные средства в общей сумме 6 030 рублей обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

В свою очередь лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив от 

<

***> И.И., осужденного приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 08.10.2018, вступившим в законную силу 19.10.2018, денежные средства в указанных суммах, в период с 13.11.2015 по 31.01.2016, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, ежемесячно передавала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, денежные средства по 18 000 рублей в месяц, а всего передала денежные средства в общей сумме 54 000 рублей, для последующего распределения между участниками организованной преступной группы.

Таким образом, в период с 12.11.2015 по 14.01.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, посредством заключения от имени Октябрьской дирекции тяги мнимого договора ГПХ №1938 от 03.10.2015 по оказанию 

<

***> И.И., осужденным приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

***>, вступившим в законную силу 

<

***>, в ТЧЭ-31 услуг по обмывке экипажной части локомотивов, используемого ОАО «РЖД» в своих коммерческих целях, без производства указанных работ, путем обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», выразившегося в умалчивании фактов не выполнения работ 

<

***> И.И., осужденным приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

***>, вступившим в законную силу 

<

***>, по договорам ГПХ, похитили денежные средства в сумме 69 000 рублей, обратив в свою пользу денежные средства в общей сумме 60 030 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 01.12.2015 по 31.01.2016, заручившись согласием 

<

***>., осужденного приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 08.10.2018, вступившим в законную силу 19.10.2018, а также располагая копиями его вышеназванных личных документов, выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, действуя в интересах членов организованной преступной группы, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-31, по адресу: 

<

адрес>, подготовила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №2029 от 05.01.2016 по оказанию 

<

***> И.И., осужденным приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, в период с 05.01.2016 по 31.03.2016 в ТЧЭ-31 услуг по обмывке экипажной части локомотивов в количестве 78 секций (26 секций в месяц) с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 69 000 рублей, а именно: в январе 2016 года в сумме 23 000 рублей, в феврале 2016 года в сумме 23 000 рублей, в марте 2016 года в сумме 23 000 рублей, подписала его от имени 

<

***> И.И., осужденного приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, у неустановленного следствием лица, согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с ответственными в ТЧЭ-31 лицами, не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, после чего в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В период с 01.12.2015 по 31.01.2016 ФИО1, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стремясь к наживе и незаконному обогащению, действуя умышленно, в интересах и в составе организованной преступной группы, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, поставила свою подпись в листе согласования к проекту договора ГПХ №2029 от 05.01.2016, по оказанию 

<

***> И.И., осужденным приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, в период с 05.01.2016 по 31.03.2016, в ТЧЭ-31 услуг по обмывке экипажной части локомотивов в количестве 78 секций (26 секций в месяц) с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 69 000 рублей, а именно: в январе 2016 года в сумме 23 000 рублей, в феврале 2016 года в сумме 23 000 рублей, в марте 2016 года в сумме 23 000 рублей, в результате чего указанный договор, был подписан начальником Октябрьской дирекции тяги С2 А.В., неосведомленным о его подложности и преступных намерениях ФИО1, лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, и 

<

***> И.И., осужденного приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, и направлен на исполнение в ТЧЭ-31.

Далее, в период с 01.02.2016 по 31.03.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> И.И., осужденному приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 08.10.2018, вступившим в законную силу 19.10.2018, выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах иных членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-31, по адресу: Псковская область, г.Великие Луки, 

<

адрес>Угольная д.l, подготовила акты о приеме работ №4 от 01.02.2016, №8 от 29.02.2016, №11 от 31.03.2016, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных, в период с 05.01.2016 по 31.03.2016, 

<

***> И.И., осужденным приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 08.10.2018, вступившим в законную силу 19.10.2018, работах по договору №2029 от 05.01.2016, а именно: в январе 2016 года на сумму 23 000 рублей, феврале 2016 года на сумму 23 000 рублей, марте 2016 года на сумму 23 000 рублей, которые передала на подпись заместителю начальника ТЧЭ-31 по кадрам и социальным вопросам С20 А.М., исполняющему обязанности ведущего инженера по нормированию труда ТЧЭ-31 С21 Е.М., начальнику ТЧЭ-31 С22 С.М., неосведомленным о преступных намерениях членов организованной преступной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> И.И., осужденному приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 08.10.2018, вступившим в законную силу 19.10.2018, на его лицевой счет. 

В период с 11.02.2016 по 14.04.2016, на основании актов о приеме работ №4 от 01.02.2016, №8 от 29.02.2016, №11 от 31.03.2016, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> И.И., осужденным приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, работах по договору №2029 от 05.01.2016, последнему начислены денежные средства в общей сумме 69 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 8 970 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, лицевой счет 

<

***> И.И., осужденного приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата> №

<

***> в филиале №7806 ВТБ 24 (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 60 030 рублей, а именно:

- 11.02.2016 в сумме 20 010 рублей (за январь 2016 года), согласно именному платежному поручению №76127 от 10.02.2016;

- 14.03.2016 в сумме 20 010 рублей (за февраль 2016 года), согласно именному платежному поручению №37632 от 14.03.2016;

- 14.04.2016 в сумме 20 010 рублей (за март 2016 года), согласно именному платежному поручению №433 от 14.04.2016.

<

***> И.И., осужденный приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга 08.10.2018, вступившим в законную силу 

<

дата>, осужденный приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, получив на лицевой счет №

<

***> в филиале №7806 ВТБ 24 (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, денежные средства в указанных суммах, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, планируемых к совершению, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата, осуществил их перевод из безналичного в наличный оборот, а именно: 15.02.2016 в сумме 18 000 рублей, 16.03.2016 в сумме 18 000 рублей, 15.04.2016 в сумме 18 000 рублей, а всего в общей сумме 54 000 рублей, которые, в период с 11.02.2016 по 30.04.2016, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в здании ТЧЭ-31, расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, при этом оставшиеся денежные средства в общей сумме 6 030 рублей, обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

В свою очередь лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив от 

<

***> И.И., осужденного приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, денежные средства в указанных суммах, в период с 11.02.2016 по 30.04.2016, находясь в неустановленном следствием месте, выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, ежемесячно передавал их лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, по 18 000 рублей в месяц, а всего передал денежные средства в общей сумме 54 000 рублей, для последующего распределения между участниками организованной преступной группы.

Таким образом, в период с 11.02.2016 по 14.04.2016, ФИО1 в составе организованной группы, совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, и 

<

***> И.И., осужденным приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, посредством заключения от имени Октябрьской дирекции тяги мнимого договора ГПХ №2029 от 05.01.2016 по оказанию 

<

***> И.И., осужденным приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, в ТЧЭ-31 услуг по обмывке экипажной части локомотивов, используемого ОАО «РЖД» в своих коммерческих целях, без производства указанных работ, путем обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», выразившегося в умалчивании фактов не выполнения работ 

<

***> И.И. по договорам ГПХ, похитили денежные средства ОАО «РЖД» в сумме 69 000 рублей, обратив в свою пользу денежные средства в общей сумме 60 030 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 01.04.2016 по 30.04.2016, заручившись согласием 

<

***> И.И., осужденного приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, а также располагая копиями на него вышеназванных документов, выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, действуя в интересах членов организованной преступной группы, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-31, по адресу: 

<

адрес>, подготовила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №2169 от 25.04.2016 по оказанию 

<

***> И.И., осужденным приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, в период с 05.04.2016 по 30.06.2016, в ТЧЭ-31 услуг по обмывке экипажной части локомотивов в количестве 78 секций (26 секций в месяц) с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 69 000 рублей, в апреле 2016 года в сумме 23 000 рублей, в мае 2016 года в сумме 23 000 рублей, в июне 2016 года в сумме 23 000 рублей, подписала его от имени 

<

***> И.И., осужденного приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, у неустановленного следствием лица, согласовала необходимость его заключения и выполнения работ в установленном порядке с ответственными в ТЧЭ-31 лицами, не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, после чего в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги.

В свою очередь, ФИО1, лица, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, в последствии, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №2169 от 25.04.2016, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО1 и лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, и 

<

***> И.И., осужденного приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-31.

Далее, в период с 01.04.2016 по 30.04.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***> И.И., осужденному приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-31 по адресу: 

<

адрес>, подготовила акт о приеме работ №14 от 30.04.2016, содержащий заведомо ложные сведения о якобы выполненных в период с 05.04.2016 по 30.04.2016 

<

***> И.И., осужденным приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, работах по договору №2169 от 25.04.2016 на сумму 23 000 рублей, который передала на подпись исполняющему обязанности заместителя начальника ТЧЭ-31 по кадрам и социальным вопросам 

<

***> С.Г., исполняющему обязанности ведущего инженера по нормированию труда ТЧЭ-31 С21 Е.М., начальнику ТЧЭ-31 С22 С.М., неосведомленных о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> И.И., осужденному приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, на его лицевой счет. 

12.05.2016, на основании акта №14 от 30.04.2016, содержащего заведомо ложные сведения о якобы выполненных, в период с 05.04.2016 по 30.04.2016, 

<

***> И.И., осужденным приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, работах по договору №2169 от 25.04.2016 на сумму 23 000 рублей, последнему начислены денежные средства в общей сумме 23 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 2 990 рублей, перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> И.И., осужденного приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, №

<

***> в филиале №7806 ВТБ 24 (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 20 010 рублей, согласно именному платежному поручению №31128 от 11.05.2016.

<

***> И.И., осужденный приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, получив на лицевой счет №

<

***> в филиале №7806 ВТБ 24 (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, денежные средства в указанной сумме, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, планируемых к совершению, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, посредством банкомата осуществил перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот в сумме 18 000 рублей, которые в период с 12.05.2016 по 31.05.2016 находясь в здании ТЧЭ-31, расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал С23 Е.Е., при этом оставшиеся денежные средства в общей сумме 2 010 рублей обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению. 

В свою очередь лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив в период с 12.05.2016 по 31.05.2016 от 

<

***> И.И., осужденного приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, денежные средства в указанной сумме, находясь в неустановленном следствием месте, выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, действуя в интересах членов организованной преступной группы, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной группы, передала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 18 000 рублей, для последующего распределения между членами организованной преступной группы. 

Таким образом, 12.05.2016 ФИО1 в составе организованной группы, совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, и 

<

***> И.И., осужденным приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, посредством заключения от имени Октябрьской дирекции тяги мнимого договора ГПХ №2169 от 25.04.2016 по оказанию 

<

***> И.И., осужденным приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, в ТЧЭ-31 услуг по обмывке экипажной части локомотивов, используемого ОАО «РЖД» в своих коммерческих целях, без производства указанных работ, путем обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», выразившегося в умалчивании фактов не выполнения работ 

<

***> И.И., осужденным приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 08.10.2018, вступившим в законную силу 19.10.2018, по договорам ГПХ, похитили денежные средства в сумме 23 000 рублей, обратив в свою пользу денежные средства в общей сумме 20 010 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

В последующем, в связи с возбуждением 05.05.2016 уголовного дела №781160068, финансирование мнимого договора ГПХ №2169 от 25.04.2016 в ТЧЭ-31 Октябрьской дирекцией тяги приостановлено, а указанный договор со 

<

***> И.И. расторгнут досрочно. 

Таким образом, в период с 13.08.2015 по 12.05.2016, ФИО1 в составе организованной группы, совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, и 

<

***> И.И., осужденным приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, путем обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», выразившегося в умалчивании фактов не выполнения работ 

<

***> И.И., осужденным приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 

<

дата>, вступившим в законную силу 

<

дата>, по договорам ГПХ, похитили денежные средства ОАО «РЖД», доля принадлежащих Российской Федерации акций в общем количестве акций которого составляет 100 %, причинив ущерб в общей сумме 230 000 рублей, обратив в свою пользу денежные средства в сумме 200 100 рублей, которые, в свою очередь, распределили между собой в неустановленных следствием долях и распорядились ими по своему усмотрению.

3. Она же (ФИО1) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее по тексту – ОАО «РЖД») на основании Устава ОАО «РЖД», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2003 №585, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об акционерных обществах», «О приватизации государственного и муниципального имущества» и «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» и является коммерческой организацией, учредителем которой выступает Российская Федерация, доля принадлежащих Российской Федерации акций в общем количестве акций которого составляет 100 %. Главными целями деятельности ОАО «РЖД» являются обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, осуществляемых (оказываемых) данным Обществом, а также извлечение прибыли.

В соответствии с положением, утвержденным 10.07.2011 вице-президентом ОАО «РЖД» - начальником Дирекции тяги С1 А.В., Октябрьская дирекция тяги является структурным подразделением Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту – Октябрьская дирекция тяги), основными задачами которой, среди прочего, являются обеспечение потребностей в эксплуатируемом парке локомотивов и локомотивных бригадах на планируемый объем перевозок грузов и пассажиров в границах участка обслуживания; обеспечение безопасности движения, соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и защиты окружающей среды; обеспечение экономической эффективности деятельности Дирекции. Для организации и осуществления своей деятельности Октябрьская дирекция тяги открывает расчетный (текущий) и иные счета ОАО «РЖД» в банках и других кредитных организациях, в том числе по месту нахождения своих структурных подразделений, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п.3 Положения, утвержденного 16.06.2010 приказом Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» №288/Н «О порядке заключения договоров гражданско–правового характера с физическими лицами» (далее по тексту – Положение), следует, что согласование договора в структурном подразделении отделения, дирекции железной дороги или ином структурном подразделении железной дороги производится следующим образом: Руководитель участка, отделения (мастер, начальник мастерских, начальник участка, прораб и т.п.), в котором требуется выполнение работ или оказание услуг по договору подряда или договору возмездного оказания услуг: определяет и обосновывает перечень, объем, сроки и ориентировочную стоимость работы (услуги), которые согласовывает с заместителем начальника структурного подразделения, курирующего данный участок, отделение структурного подразделения; согласовывает с инженером по организации и нормированию труда структурного подразделения ориентировочную стоимость выполняемых работ (услуг); согласовывает с экономистом структурного подразделения выделение средств по фонду оплаты труда несписочного состава для обеспечения оплаты договора; оформляет и представляет начальнику структурного подразделения на утверждение проект Поручения на оформление договора. Инженер по организации и нормированию труда проставляет в проект Поручения стоимость работ с учетом существующего уровня цен на аналогичные работы (услуги), экономист структурного подразделения ведет учет расходов на оплату Договоров. В случае отсутствия достаточных средств по фонду оплаты труда несписочного состава для обеспечения оплаты Договора, делает соответствующую запись в проект Поручения. Начальник структурного подразделения принимает окончательное решение по целесообразности заключения Договора, стоимости и сроках выполнения работ (услуг), о чем делает соответствующую запись в Поручении на заключение Договора. Оформление проекта договора производится ответственным работником по утвержденной типовой форме, согласовывается главным бухгалтером, инженером по организации и нормированию труда и экономистом структурного подразделения. Оформление проекта Договора производится ответственным работником по утвержденной типовой форме, согласовывается главным бухгалтером, инженером по организации и нормированию труда и экономистом структурного подразделения. Все согласования производятся на последнем листе проекта Договора с обратной стороны. 

Согласно п.4 Положения, предусматривающего порядок согласования и заключения Договора, начальник структурного подразделения, входящего в состав отделения железной дороги: обеспечивает представление проекта Договора в трех экземплярах в отделение дороги не позднее, чем за 2 недели выполнения работ Исполнителем, после чего проект договора представляется в отдел организации и оплаты труда отделения железной дороги; после подписания Договора в отделении железной дороги начальник структурного подразделения передает один экземпляр в общий центр обслуживания структурного подразделения, для осуществления платежей, второй экземпляр Исполнителю. Начальник отдела организации и оплаты труда отделения железной дороги: согласовывает проект Договора на предмет целесообразности его заключения, представляет проект Договора на согласование в порядке очередности в отделы отделения железной дороги: бюджетирования, финансирования и юридический, после согласования в отделах отделения железной дороги (и внесения необходимых изменений) представляет проект Договора для подписания заместителю начальника отделения железной дороги – главному экономисту, после подписания Договора проводит его регистрацию и направляет два экземпляра договора в структурное подразделение. Начальники отделов отделения дороги: бюджетирования и финансирования, а также юридического, рассматривают проект Договора по кругу своих обязанностей в течение 2-х рабочих дней с момента поступления договора в отдел, при наличии замечаний, оформляют их, а проект Договора возвращают на доработку в ответственный отдел или структурное подразделение отделения дороги. 

Согласно п.5 Положения, предусматривающего порядок согласования и заключения Договора в дирекции железной дороги, следует, что начальник структурного подразделения, входящего в состав дирекции железной дороги: представляет проект договора в трех экземплярах в планово-экономический отдел дирекции железной дороги не позднее, чем за 2 недели до начала выполнения работ Исполнителем, после подписания договора в дирекции железной дороги передает один экземпляр в общий центр обслуживания структурного подразделения для осуществления платежей, второй экземпляр – Исполнителю. Начальник планово-экономического отдела дирекции железной дороги: согласовывает проект Договора и при отсутствии замечаний представляет его на согласование в отделы (сектора) дирекции: организации труда, заработной платы и юридический, после согласования в отделах (секторах) дирекции представляет проект Договора для подписания начальнику дирекции железной дороги, после подписания Договора представляет его на регистрацию в отдел (сектор) организации труда и заработной платы дирекции дороги и после регистрации направляет два экземпляра в структурное подразделение, один экземпляр – в отдел (сектор) организации труда и заработной платы дирекции. Начальники отделов (секторов) дирекции железной дороги: планово-экономического, организации и оплаты труда, а также юридического: рассматривают проект Договора по кругу своих обязанностей в течение 2 рабочих дней с момента поступления Договора в отдел (сектор), при наличии замечаний, оформляют их, а проект Договора возвращают на доработку в ответственный отдел или структурное подразделение дирекции железной дороги.

Согласно п.7 Положения, предусматривающего порядок оплаты выполненных работ (услуг) по Договору, следует, что после выполнения предусмотренных в Договоре работ (услуг) составляется акт комиссионной приемки-сдачи, который является основанием для начисления Исполнителю сумм за выполненную работу (оказанную услугу), в акте должен быть перечислен перечень и объем выполненных работ (оказанных услуг), в соответствии с заключенным Договором. В конце акта должна стоять подпись Исполнителя, с кем заключен Договор. Право подписи акта имеют только должностные лица, указанные в составе комиссии по приемке. После приемки комиссией выполненных работ (оказанных услуг), руководитель производственного участка передает акт в общий центр обслуживания структурного подразделения для проведения оплаты. 

В соответствии с п.3 Положения, утвержденного 28.09.2012 приказом начальника Октябрьской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» С2 А.В. №Т-329 «О договорной работе в Октябрьской дирекции тяги – структурном подразделении Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту – Положение), установлен порядок подготовки проекта договора. Подготовку проекта договора (составление проекта договора либо рассмотрение поступившего от контрагента проекта договора) осуществляет структурное подразделение Октябрьской дирекции тяги – эксплуатационное локомотивное депо, для нужд которого заключается договор, отдел, сектор, группа Октябрьской дирекции тяги (далее – подразделение – исполнитель), инициирующее заключение договора в соответствии со своей компетенцией. Подготовка проекта включает в себя составление текста проекта договора и приложений к нему. До подготовки проекта договора подразделение – исполнитель готовит обоснование целесообразности заключения договора в форме пояснительной записки, подписываемой руководителем подразделения – исполнителя или его заместителем. При заключении договора без прохождения конкурсных процедур пояснительная записка прикладывается к проекту договора. Ответственность за целесообразность заключения договора и выбор контрагента, а также за содержание и условия проекта договора в части сроков, номенклатуры товаров (работ, услуг), других существенных и необходимых условий договора несет подразделение – исполнитель. Подразделение – исполнитель несет ответственность за определение цены договора и подготовку материалов, необходимых для ее определения, а также за соответствие цены договора выделенным лимитам. В преамбуле проекта договора, заключаемого Октябрьской дирекцией, должно быть указано, что договор заключен от имени ОАО «РЖД» и подписан руководителем Октябрьской дирекции, действующим на основании доверенности. Проекты договоров составляются в количестве экземпляров, как правило, соответствующем количеству сторон договора, один из экземпляров должен содержать визы, предусмотренные Положением (далее – визовый экземпляр). На этапе разработки проекта договора подразделение-исполнитель обязано обеспечить предоставление контрагентом соответствующих документов (оригиналов или надлежащим образом заверенных копий), в том числе, паспорт гражданина Российской Федерации (для физических лиц), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, банковскую карточку с образцами подписей и оттиском печатей, которые совместно с проектом договора должны быть переданы в договорно-правовой сектор Октябрьской дирекции.

Согласно п.7 Положения, предусматривающего порядок согласования и визирования проекта договора, следует, что проект договора до его визирования и подписания уполномоченным лицом должен быть согласован ответственным исполнителем подразделения – исполнителя с органом управления Октябрьской дирекции тяги и ее структурными подразделениями: начальником структурного подразделения Октябрьской дирекции тяги или начальником отдела, сектора Октябрьской дирекции, курирующим заключение договора; техническим отделом; управлением по вопросам интеллектуальной собственности; отделом бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности; отделом финансового планирования и контроллинга; Октябрьским региональным центром безопасности; СЗ РОЦО – структурным подразделением Северо-Западного регионального общего центра обслуживания – структурного подразделения центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» (СЗ РОЦО); договорно-правовым сектором; юридической службой Октябрьской железной дороги (ее региональные отделы); заместителем начальника Октябрьской дирекции тяги по экономике и финансам – после согласования проекта договора в вышеперечисленных подразделениях Октябрьской дирекции тяги – по вопросам соответствия условий договора экономическим интересам дирекции; заместителем начальника Октябрьской дирекции тяги, курирующим вопросы, связанные с предметом договора; отделом договорно–правовой работы Дирекции тяги. После согласования проекта договора в Октябрьской дирекции тяги и у контрагента, осуществляется визирование проекта путем проставления на оборотной стороне последнего листа визового экземпляра договора. Визирует проект договора руководитель подразделения–исполнителя или его заместитель, руководитель соответствующего согласующего подразделения или его заместитель.

Согласно п.5 Положения, предусматривающего порядок подписания договора, его регистрации и хранения, следует, что подразделение –исполнитель после получения необходимых виз, согласований и разрешений направляет проект договора контрагенту для подписания договора и проставления печати. После подписания договора контрагентом подразделение–исполнитель передает договор в Сектор Октябрьской дирекции тяги для его представления на подпись лицу, уполномоченному подписывать этот договор от имени ОАО «РЖД». От имени ОАО «РЖД» договоры подписываются руководителем Октябрьской дирекцией тяги на основании доверенностей, выданных президентом ОАО «РЖД» или вице-президентом ОАО «РЖД» - начальником Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД». Цена договора или сумма плановых платежей по нему за год не должна превышать утвержденные лимиты финансирования на осуществляемую в рамках договора деятельность, а соответствующие расходы должны быть предусмотрены в бюджете Октябрьской дирекции тяги. 

Согласно п.8 Положения, предусматривающего прием исполненных обязательств по договору, следует, что исполнение договора или отдельных его обязательств фиксируется, как правило, подписанием сторонами документа (акт, накладная и т.п.) о выполненных работах, поставленных товарах, оказанных услугах, проведенных расчетах и т.д. (далее – акт выполненных работ (оказанных услуг). В случаях, когда исполнение договора или отдельного обязательства по договору фиксируется актом выполненных работ (оказанных услуг), подразделение–исполнитель проверяет соответствие выполненных обязательств условиям договора и составляет соответствующий акт выполненных работ (оказанных услуг). Согласованный сторонами и подписанный контрагентом акт выполненных работ (оказанных услуг) подразделение–исполнитель передает на подпись руководителю Октябрьской дирекции тяги или лицу, уполномоченному на подписание соответствующего акта выполненных работ (оказанных услуг) на основании выданной доверенности. Подразделение–исполнитель не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, передает подлинные экземпляры первичных документов в СЗ РОЦО и контрагенту по договору, а также оставляет у себя копию акта выполненных работ (оказанных услуг). Окончательная оплата по расходным договорам производится только при наличии надлежаще оформленных документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг) контрагентом.

Приказом и.о. начальника Дирекции тяги – структурного подразделения Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» С2 А.В. №53/К от 01.09.2009, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, переведена с должности ведущего экономиста Экономического отдела Службы локомотивного хозяйства Управления Октябрьской железной дороги на должность начальника Отдела бюджетирования и финансирования Дирекции тяги.

В соответствии с п.2 Положения об отделе бюджетирования и финансирования Дирекции тяги Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», утвержденной 01.07.2010 начальником дирекции тяги Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» С2 А.В., основными задачами и функциями Отдела являются разработка и контроль исполнения бюджетов дирекции тяги, формирование плана и анализа исполненного баланса Дирекции; ведение договорной работы в пределах полномочий и ответственности отдела; разработка и контроль финансовых бюджетов в части подсобно-вспомогательной деятельности; оформление счетов-фактур на реализацию товаров (работ, услуг); планирование и контроль за расходами на реализацию обязательств коллективного договора; проверка деятельности структурных подразделений по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

Приказом начальника Октябрьской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» С2 А.В. №50/к от 01.10.2011, в связи с созданием Октябрьской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, переведена на должность начальника Отдела бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности.

В соответствии с п.2 Положения об отделе бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности Октябрьской дирекции тяги структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», утвержденного 15.02.2012 начальником Октябрьской дирекции тяги С2 А.В., основными задачами и функциями Отдела являются разработка, формирование и контроль исполнения бюджетов дирекции тяги; ведение договорной работы в пределах полномочий и ответственности отдела; формирование механизма ценообразования на продукцию, работы и услуги сторонних потребителей, согласование проектов расходных и доходных договоров, заключаемых дирекцией тяги; проверка деятельности структурных подразделений по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

Приказом начальника Октябрьской дирекции – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» С2 А.В. №175/к от 05.11.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, переведена с должности начальника Отдела бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности на должность заместителя начальника дирекции (по экономике и финансам).

В соответствии с п.6 приказа Октябрьской дирекции тяги от 01.10.2014 №ОктТ-515 «О распределении обязанностей между начальником Октябрьской дирекции тяги и его заместителями», заместитель начальника Октябрьской дирекции тяги по экономике и финансам имеет в своем непосредственном подчинении отдел бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности, отдел финансового планирования и контроллинга, договорно-правовой отдел, сектор по организационно-штатной работе. Заместитель начальника Октябрьской дирекции тяги по экономике и финансам распоряжается финансовыми средствами в рамках доверенности, разрабатывает и контролирует исполнение бюджетов дирекции по видам деятельности, организует расчеты по стоимости работ и услуг для сторонних потребителей, организует и контролирует ведение договорной и претензионной работы, контролирует планирование и использование расходов на реализацию обязательств коллективного договора, контролирует соблюдение финансовой дисциплины. 

В период с 01.04.2011 по 01.05.2011 года, у лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, занимавшей, в указанный период времени, должность начальника отдела бюджетирования и финансирования Дирекции тяги, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, с использованием своего служебного положения, путем обмана, с целью хищения денежных средств, принадлежащих бюджету ОАО «РЖД», в лице Октябрьской дирекции тяги, посредством заключения с доверенными физическими лицами мнимых договоров ГПХ, услуги по которым фактически выполняться не будут, а денежные средства, за якобы оказанные по ним услуги, будут обращены ей лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в свою пользу. 

Осознавая, что успешная реализация указанного преступного умысла с получением систематической незаконной и стабильной финансовой выгоды, возможна только при условии вовлечения к участию в преступной деятельности иных лиц, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, решила создать и возглавить устойчивую организованную преступную группу из числа сотрудников Октябрьской дирекции тяги, для дальнейшего совместного и систематического хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД» и обращения их в свою пользу, а также в пользу привлеченных ею членов организованной преступной группы.

С этой целью, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь в период с 01.04.2011 по 01.05.2011, в здании Октябрьской дирекции тяги, по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, обратилась к ранее знакомой ей ФИО1, которая последовательно занимала в Октябрьской дирекции тяги, в период с 22.03.2010 по 30.09.2011, должность начальника отдела труда и заработной платы (в соответствии с приказом и.о. начальника Октябрьской дирекции тяги №34/К от 22.03.2010), в период с 01.10.2011 по 31.05.2016, должность начальника отдела организации и оплаты труда (в соответствии с приказом начальника Октябрьской дирекции тяги №36/К от 01.10.2011) и довела до ее сведения свой преступный замысел, предложив объединиться для организации систематического хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», с последующим их обращением в свою пользу в равных долях, на что последняя, также действуя из корыстных побуждений, ответила согласием.

В период с 01.04.2011 по 01.05.2011, находясь на территории Санкт-Петербурга, действуя умышленно, из корыстных побуждений, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ФИО1 распределили между собой роли в задуманном ими преступлении, согласовав между собой преступные обязанности следующим образом: лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, наделенная, в соответствии с последовательно занимаемыми ею должностями, административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями по разработке, формированию и контролю исполнения бюджета Октябрьской дирекции тяги и ее структурных подразделений будет анализировать и предоставлять ФИО1 информацию о лимитах финансирования и суммах денежных средств, предусмотренных в бюджете Октябрьской дирекции тяги на финансирование договоров ГПХ по различным подразделениям, а ФИО1, в свою очередь, наделенная, в соответствии с последовательно занимаемыми ею должностями, административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями по согласованию в Октябрьской дирекции тяги договоров ГПХ, в части целесообразности и обоснованности выполняемых работ, будет осуществлять подбор доверенных физических лиц и организовывать заключение с ними мнимых договоров ГПХ без фактического их исполнения, с последующим подписанием фиктивных актов приема выполненных работ.

Не позднее 01.10.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив, в ходе выполнения своих должностных обязанностей, информацию о наличии в бюджете Октябрьской дирекции тяги нераспределенных ранее денежных средств в сумме не менее 500 000 рублей, заложенных в бюджет и предназначенных для оплаты услуг по договорам ГПХ, стремясь к наживе и незаконному обогащению, из корыстных побуждений, решила совершить их хищение, путем реализации указанной преступной схемы.

В период с 01.10.2015 по 30.10.2015 лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, выступая в качестве руководителя организованной преступной группы и не согласовывая ни с кем свои действия, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, по адресу: 

<

адрес> довела до сведения заместителя начальника Октябрьской дирекции тяги по кадрам и социальным вопросам - лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являющегося руководителем сотрудников отделов кадров и социальным вопросам эксплуатационных локомотивных депо, непосредственным руководителем сотрудников отдела организации и оплаты труда Октябрьской дирекции тяги, в функциональные обязанности которых в том числе входило согласование договоров ГПХ в части целесообразности и обоснованности выполняемых работ о наличии денежных средств, находящихся на расчетном счете Октябрьской дирекции тяги, предназначенных для оплаты услуг, оказанных физическими лицами по договорам ГПХ, которого посвятила в план преступных действий, и получила согласие последнего на участие в совершении преступлений - мошенничеств, то есть хищений денежных средств ОАО «РЖД» путём обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», посредством заключения в эксплуатационных локомотивных депо мнимых договоров ГПХ с физическими лицами по проведению архивной подготовке (обработки) документов в отделах кадров и социальным вопросам эксплуатационных локомотивных депо, без фактического производства ими работ, но с получением денежных средств в качестве оплаты этих работ в распоряжение членов организованной преступной группы, тем самым вступила с ним в преступный сговор и объединилась для совершения указанных преступных действий. 

В период с 01.10.2015 по 30.10.2015, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, по адресу: 

<

адрес>, действуя в соответствии с указаниями лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, распределили между собой преступные обязанности, решив обоюдно подыскать физических лиц, из числа родственников, знакомых, либо бывших сотрудников ОАО «РЖД», с которыми возможно будет заключить мнимые договоры ГПХ по оказанию ими услуг по проведению архивной подготовки (обработки) документов в отделах кадров и социальным вопросам подчиненных эксплуатационных локомотивных депо. 

Таким образом, не позднее 30.10.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, создала и возглавила организованную преступную группу, которая характеризовалась: устойчивостью группы лиц, поскольку создана для совершения систематических тождественных преступных действий; сплоченностью, которая заключалась в единстве умысла, направленном на систематическое хищение, путём обмана, денежных средств из бюджета Октябрьской дирекции тяги, выделяемых ОАО «РЖД» на оплату услуг физическим лицам по договорам ГПХ, осознании всеми участниками организованной преступной группы общей корыстной цели ее функционирования, извлечения постоянных доходов от преступной деятельности; стабильностью и длительностью состава преступной группы, которая обеспечивала функционирование преступной группы в течение длительного периода времени, вплоть до 05.05.2016, пока не была пресечена работниками правоохранительных органов; функциональным распределением ролей между участниками группы, в соответствии с разработанным лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, планом (при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, каждому члену организованной группы отводились определенные роли, в том числе с учетом возложенных на них служебных обязанностей по занимаемым должностям и имеющихся полномочий по принятию решений, влекущих определенные последствия, в связи с чем, группа действовала согласовано, слаженно и организованно.

В период с 01.10.2015 по 01.11.2015, ФИО1, выполняя указание лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, действуя умышленно, используя свое служебное положение, находясь в г.Санкт-Петербурге, располагая сведениями о том, что у ее племянницы ФИО4, ранее занимавшей должность диспетчера по станции ТЧЭ-12 и не осведомленной о преступной деятельности членов организованной группы, имеются реквизиты лицевого счета №

<

***>, открытого на имя ее (ФИО4) имя в дополнительном офисе №55 Балтийского филиала №7806 ВТБ 24 (ПАО) в г.Санкт-Петербурге, по адресу: 

<

адрес>, попросила воспользоваться ее банковской картой, предупредив о том, что на её банковскую карту должны будут быть перечислены денежные средства, которые в последующем ФИО4 должна будет обналичить и передать ей лично. 

В период с 01.10.2015 по 01.11.2015, ФИО1, получив согласие от ФИО4 и выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, располагая сведениями о том, что в ТЧЭ-12 имеются копии необходимых документов на ФИО4 (копия паспорта гражданина Российской Федерации, копия страхового пенсионного свидетельства, копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе), предназначенных для заключения мнимого договора ГПХ на проведение архивной подготовки (обработки) документов в отделе кадров и социальным вопросам в ТЧЭ-12, дала указание неустановленному в ходе следствия сотруднику ТЧЭ-12, не осведомленному о преступной деятельности членов организованной группы, оформить проект договора ГПХ №1979 от 01.11.2015 по оказанию ФИО4, в период с 01.11.2015 по 31.12.2015 в ТЧЭ-12 услуг по формированию дел по личному составу (кадры), дел постоянного хранения с полистным просмотром, оформление описей, оформление обложек дел и описей, оформление дырок для связок, оформление дел в связки, всего 300 дел, с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 30 000 рублей, а именно: в ноябре 2015 года – 15 000 рублей и в декабре 2015 года – 15 000 рублей, после чего ФИО1 поставила лично подпись за ФИО4 в договоре ГПХ, после чего неустановленный в ходе следствия сотрудник ТЧЭ-12, согласовал необходимость его заключения и выполнения работ, в установленном порядке с исполняющим обязанности начальника ТЧЭ-12 С24 К.В., заместителем начальника по экономике и финансам ТЧЭ-12 С6 А.С, начальником сектора организации и оплаты труда лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство,, не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направил его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лица, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, согласно разработанной преступной схеме, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего договора ГПХ №1979 от 01.11.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-12.

Далее, в период с 01.11.2015 по 29.11.2015, ФИО1 с целью сокрытия неисполнения мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств ФИО4, выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, согласно разработанной преступной схемы, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, дала указания неустановленным в ходе следствия сотрудникам ТЧЭ-12, неосведомленным о преступной деятельности организованной группы, о подготовке и оформлении акта о приеме работ от 29.11.2015, содержащего заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 01.11.2015 по 29.11.2015 ФИО4 работах по договору №1979 от 01.11.2015, а именно в ноябре 2015 года на сумму 15 000 рублей, который был изготовлен и передан на подпись исполняющему обязанности начальника ТЧЭ-12 С24 К.В., неосведомленному о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, а после его подписания, передан в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», для начисления и перечисления денежных средств ФИО4 на её лицевой счет.

В период с 29.11.2015 по 14.12.2015, на основании акта о приеме работ от 29.11.2015, содержащего заведомо ложные сведения о якобы выполненных ФИО4 работах по договору №1979 от 01.11.2015, последней начислены денежные средства в общей сумме 15 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 1 950 рублей, перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г.Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет ФИО4 №

<

***> в филиале №7806 ВТБ 24 (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, в общей сумме 13 050 рублей, а именно 14.12.2015 в сумме 13 050 рублей за ноябрь 2015 года, согласно платежному поручению №61173 от 11.12.2015. 

ФИО4, будучи не осведомленной о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной группы, получив на лицевой счет №

<

***> в филиале №7806 ВТБ 24 (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, денежные средства в сумме 13 050 рублей, в период с 18.12.2015 по 24.12.2015, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО1 денежные средства в общей сумме 13 050 рублей, которая обратила указанные денежные средства в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению. 

В период с 01.10.2015 по 01.11.2015, заместитель начальника по кадрам и социальным вопросам ТЧЭ-21 ФИО5, будучи не осведомленным о преступной деятельности членов организованной группы, выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь на ст.Волховстрой, по адресу: 

<

адрес> обратился к своему знакомому 

<

***>, которому предложил заключить между ним и Октябрьской дирекцией тяги мнимый договор ГПХ на проведение архивной подготовки (обработки) документов в отделе кадров и социальным вопросам в ТЧЭ-21, объяснив, что работы по данному договору ГПХ 

<

***> выполнять не нужно, а денежные средства, перечисляемые ему на банковскую карту за якобы выполненные работы, он должен будет снять и передать ему лично, для использования в последующем на нужды Октябрьской дирекции тяги. Согласившись, 

<

***>, также будучи не осведомленным о преступной деятельности членов организованной группы, в период с 01.10.2015 по 01.11.2015, находясь в здании ТЧЭ-21, по адресу: 

<

адрес>, предоставил С35, для оформления мнимого договора ГПХ с Октябрьской дирекцией тяги, копии необходимых документов, в том числе копию своего паспорта гражданина Российской Федерации, копию страхового пенсионного свидетельства, копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе и реквизиты банка получателя на лицевой счет №

<

***>, открытого на имя 

<

***> в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России» в г.Санкт-Петербурге, по адресу: 

<

адрес>, на которые ему будут перечисляться денежные средства. 

В период с 01.10.2015 по 01.11.2015, С35, получив согласие и копии необходимых документов на 

<

***>, выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в 

<

адрес> Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, Привокзальная площадь, д.1, передал копии вышеуказанных документов на 

<

***> инженеру по организации и нормированию труда ТЧЭ-21 С36, неосведомленной о преступной деятельности членов организованной группы, попросив ее оформить мнимый договор ГПХ на 

<

***>, пояснив, что денежные средства за якобы выполненные работы 

<

***> будут переданы лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, для организации проведения семинара трудовиков в г.Кандалакша.

В период с 01.10.2015 по 01.11.2015, инженер по организации и нормированию труда ТЧЭ-21 С36, подготовила и оформила проект мнимого договора ГПХ № 1970 от 01.11.2015 по оказанию 

<

***>, в период с 01.11.2015 по 30.11.2015 в ТЧЭ-21 услуг по формированию дел по карточек по заработной плате работников эксплуатационного локомотивного депо Волховстрой из россыпи от буквы А по букву Я – 2500 штук, по строгому алфавиту, подшивка сформированных дел и описей, оформление бирок для связок, оформление дел в связки в количестве – 375 штук, с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 20 000 рублей, поставив подпись за 

<

***> в договоре ГПХ, после чего инженер по организации и нормированию труда ТЧЭ-21 С36 согласовала необходимость его заключения и выполнения работ, в установленном порядке с начальником ТЧЭ – 21 С38 и ответственными в ТЧЭ-21 лицами – экономистом ТЧЭ-21 С37, инженером по организации и нормированию труда ТЧЭ-21 С39 не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лица, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, согласно разработанной преступной схеме, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: г

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1970 от 01.11.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-21.

Далее, в период с 01.11.2015 по 30.11.2015, инженер по организации и нормированию труда ТЧЭ-21 С36, не осведомленная о преступной деятельности организованной группы, находясь в здании ТЧЭ-21, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила акт о приеме работ от 30.11.2015, содержащий заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 01.11.2015 по 30.11.2015 

<

***> работах по договору №1970 от 01.11.2015, на сумму 20 000 рублей, который был передан на подпись начальнику ТЧЭ-21 С38., неосведомленному о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, а после его подписания, направлен в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> на его лицевой счет.

В период с 30.11.2015 по 14.12.2015, на основании акта о приеме работ от 30.11.2015, содержащего заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> работах по договору №1970 от 01.11.2015, последнему начислены денежные средства в общей сумме 20 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 2 600 рублей, перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№, открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г.Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***> №

<

***>, открытого в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России» в г.Санкт-Петербурге, по адресу: г.Санкт-Петербург, 

<

адрес>Красного Текстильщика, д.2, в общей сумме 17 400 рублей, а именно 14.12.2015 в сумме 17 400 рублей за ноябрь 2015 года, согласно платежному поручению №77407 от 14.12.2015.

<

***>., будучи не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, получив на лицевой счет №

<

***>, открытого в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России» в г.Санкт-Петербурге, по адресу: г.Санкт-Петербург, 

<

адрес> Красного Текстильщика, д.2, денежные средства в сумме 17 400 рублей, в период с 14.12.2015 по 15.12.2015, находясь около дома № 11 по 

<

адрес> Колхозная г.Волхов Ленинградской области, передал С35 денежные средства в общей сумме 17 400 рублей. 

В последующем, С35, будучи не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, в период с 15.12.2015 по 31.12.2015, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, по адресу: г

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства в общей сумме 17 400 рублей.

В свою очередь, ФИО1, получив от ФИО4 денежные средства в сумме 13 050 рублей и денежные средства в сумме 17 400 рублей от С35 в период с 31.12.2015 по 31.01.2016, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, по адресу: 

<

адрес>, выполняя указания лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, согласно разработанной преступной схеме, действуя в интересах членов организованной преступной группы, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, передала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, денежные средства в общей сумме 30 450 рублей, для последующего распределения между участниками организованной преступной группы.

Таким образом, в период с 01.11.2015 по 14.12.2015 ФИО1 в составе организованной группы, совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, посредством заключения от имени Октябрьской дирекции тяги мнимых договоров ГПХ №1979 от 01.11.2015 по оказанию ФИО4 в ТЧЭ-12 услуг по формированию дел по личному составу (кадры), дел постоянного хранения с полистным просмотром, оформление описей, оформление обложек дел и описей, оформление дырок для связок, оформление дел в связки, всего 300 дел и №1971 от 01.11.2015 по оказанию 

<

***> услуг по формированию дел по карточек по заработной плате работников эксплуатационного локомотивного депо Волховстрой из россыпи от буквы А по букву Я – 2500 штук, по строгому алфавиту, подшивку сформированных дел и описей, оформление бирок для связок, оформление дел в связки в количестве – 375 штук, без производства указанных работ, путем обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», выразившегося в умалчивании фактов не выполнения работ ФИО4 и 

<

***> по договорам ГПХ, похитили денежные средства ОАО «РЖД», доля принадлежащих Российской Федерации акций в общем количестве акций которого составляет 100 %, причинив ущерб в общей сумме 35 000 рублей, обратив в свою пользу денежные средства в сумме 30 400 рублей, которые, в свою очередь, распределили между собой в неустановленных следствием долях и распорядились ими по своему усмотрению.

4. Она же (ФИО1) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее по тексту – ОАО «РЖД») на основании Устава ОАО «РЖД», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2003 №585, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об акционерных обществах», «О приватизации государственного и муниципального имущества» и «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» и является коммерческой организацией, учредителем которой выступает Российская Федерация, доля принадлежащих Российской Федерации акций в общем количестве акций которого составляет 100 %. Главными целями деятельности ОАО «РЖД» являются обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, осуществляемых (оказываемых) данным Обществом, а также извлечение прибыли.

В соответствии с положением, утвержденным 10.07.2011 вице-президентом ОАО «РЖД» - начальником Дирекции тяги С1 А.В., Октябрьская дирекция тяги является структурным подразделением Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту – Октябрьская дирекция тяги), основными задачами которой, среди прочего, являются обеспечение потребностей в эксплуатируемом парке локомотивов и локомотивных бригадах на планируемый объем перевозок грузов и пассажиров в границах участка обслуживания; обеспечение безопасности движения, соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и защиты окружающей среды; обеспечение экономической эффективности деятельности Дирекции. Для организации и осуществления своей деятельности Октябрьская дирекция тяги открывает расчетный (текущий) и иные счета ОАО «РЖД» в банках и других кредитных организациях, в том числе по месту нахождения своих структурных подразделений, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п.3 Положения, утвержденного 16.06.2010 приказом Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» №288/Н «О порядке заключения договоров гражданско–правового характера с физическими лицами» (далее по тексту – Положение), следует, что согласование договора в структурном подразделении отделения, дирекции железной дороги или ином структурном подразделении железной дороги производится следующим образом: Руководитель участка, отделения (мастер, начальник мастерских, начальник участка, прораб и т.п.), в котором требуется выполнение работ или оказание услуг по договору подряда или договору возмездного оказания услуг: определяет и обосновывает перечень, объем, сроки и ориентировочную стоимость работы (услуги), которые согласовывает с заместителем начальника структурного подразделения, курирующего данный участок, отделение структурного подразделения; согласовывает с инженером по организации и нормированию труда структурного подразделения ориентировочную стоимость выполняемых работ (услуг); согласовывает с экономистом структурного подразделения выделение средств по фонду оплаты труда несписочного состава для обеспечения оплаты договора; оформляет и представляет начальнику структурного подразделения на утверждение проект Поручения на оформление договора. Инженер по организации и нормированию труда проставляет в проект Поручения стоимость работ с учетом существующего уровня цен на аналогичные работы (услуги), экономист структурного подразделения ведет учет расходов на оплату Договоров. В случае отсутствия достаточных средств по фонду оплаты труда несписочного состава для обеспечения оплаты Договора, делает соответствующую запись в проект Поручения. Начальник структурного подразделения принимает окончательное решение по целесообразности заключения Договора, стоимости и сроках выполнения работ (услуг), о чем делает соответствующую запись в Поручении на заключение Договора. Оформление проекта договора производится ответственным работником по утвержденной типовой форме, согласовывается главным бухгалтером, инженером по организации и нормированию труда и экономистом структурного подразделения. Оформление проекта Договора производится ответственным работником по утвержденной типовой форме, согласовывается главным бухгалтером, инженером по организации и нормированию труда и экономистом структурного подразделения. Все согласования производятся на последнем листе проекта Договора с обратной стороны. 

Согласно п.4 Положения, предусматривающего порядок согласования и заключения Договора, начальник структурного подразделения, входящего в состав отделения железной дороги: обеспечивает представление проекта Договора в трех экземплярах в отделение дороги не позднее, чем за 2 недели выполнения работ Исполнителем, после чего проект договора представляется в отдел организации и оплаты труда отделения железной дороги; после подписания Договора в отделении железной дороги начальник структурного подразделения передает один экземпляр в общий центр обслуживания структурного подразделения, для осуществления платежей, второй экземпляр Исполнителю. Начальник отдела организации и оплаты труда отделения железной дороги: согласовывает проект Договора на предмет целесообразности его заключения, представляет проект Договора на согласование в порядке очередности в отделы отделения железной дороги: бюджетирования, финансирования и юридический, после согласования в отделах отделения железной дороги (и внесения необходимых изменений) представляет проект Договора для подписания заместителю начальника отделения железной дороги – главному экономисту, после подписания Договора проводит его регистрацию и направляет два экземпляра договора в структурное подразделение. Начальники отделов отделения дороги: бюджетирования и финансирования, а также юридического, рассматривают проект Договора по кругу своих обязанностей в течение 2-х рабочих дней с момента поступления договора в отдел, при наличии замечаний, оформляют их, а проект Договора возвращают на доработку в ответственный отдел или структурное подразделение отделения дороги. 

Согласно п.5 Положения, предусматривающего порядок согласования и заключения Договора в дирекции железной дороги, следует, что начальник структурного подразделения, входящего в состав дирекции железной дороги: представляет проект договора в трех экземплярах в планово-экономический отдел дирекции железной дороги не позднее, чем за 2 недели до начала выполнения работ Исполнителем, после подписания договора в дирекции железной дороги передает один экземпляр в общий центр обслуживания структурного подразделения для осуществления платежей, второй экземпляр – Исполнителю. Начальник планово-экономического отдела дирекции железной дороги: согласовывает проект Договора и при отсутствии замечаний представляет его на согласование в отделы (сектора) дирекции: организации труда, заработной платы и юридический, после согласования в отделах (секторах) дирекции представляет проект Договора для подписания начальнику дирекции железной дороги, после подписания Договора представляет его на регистрацию в отдел (сектор) организации труда и заработной платы дирекции дороги и после регистрации направляет два экземпляра в структурное подразделение, один экземпляр – в отдел (сектор) организации труда и заработной платы дирекции. Начальники отделов (секторов) дирекции железной дороги: планово-экономического, организации и оплаты труда, а также юридического: рассматривают проект Договора по кругу своих обязанностей в течение 2 рабочих дней с момента поступления Договора в отдел (сектор), при наличии замечаний, оформляют их, а проект Договора возвращают на доработку в ответственный отдел или структурное подразделение дирекции железной дороги.

Согласно п.7 Положения, предусматривающего порядок оплаты выполненных работ (услуг) по Договору, следует, что после выполнения предусмотренных в Договоре работ (услуг) составляется акт комиссионной приемки-сдачи, который является основанием для начисления Исполнителю сумм за выполненную работу (оказанную услугу), в акте должен быть перечислен перечень и объем выполненных работ (оказанных услуг), в соответствии с заключенным Договором. В конце акта должна стоять подпись Исполнителя, с кем заключен Договор. Право подписи акта имеют только должностные лица, указанные в составе комиссии по приемке. После приемки комиссией выполненных работ (оказанных услуг), руководитель производственного участка передает акт в общий центр обслуживания структурного подразделения для проведения оплаты. 

В соответствии с п.3 Положения, утвержденного 28.09.2012 приказом начальника Октябрьской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» С2 А.В. №Т-329 «О договорной работе в Октябрьской дирекции тяги – структурном подразделении Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту – Положение), установлен порядок подготовки проекта договора. Подготовку проекта договора (составление проекта договора либо рассмотрение поступившего от контрагента проекта договора) осуществляет структурное подразделение Октябрьской дирекции тяги – эксплуатационное локомотивное депо, для нужд которого заключается договор, отдел, сектор, группа Октябрьской дирекции тяги (далее – подразделение – исполнитель), инициирующее заключение договора в соответствии со своей компетенцией. Подготовка проекта включает в себя составление текста проекта договора и приложений к нему. До подготовки проекта договора подразделение – исполнитель готовит обоснование целесообразности заключения договора в форме пояснительной записки, подписываемой руководителем подразделения – исполнителя или его заместителем. При заключении договора без прохождения конкурсных процедур пояснительная записка прикладывается к проекту договора. Ответственность за целесообразность заключения договора и выбор контрагента, а также за содержание и условия проекта договора в части сроков, номенклатуры товаров (работ, услуг), других существенных и необходимых условий договора несет подразделение – исполнитель. Подразделение – исполнитель несет ответственность за определение цены договора и подготовку материалов, необходимых для ее определения, а также за соответствие цены договора выделенным лимитам. В преамбуле проекта договора, заключаемого Октябрьской дирекцией, должно быть указано, что договор заключен от имени ОАО «РЖД» и подписан руководителем Октябрьской дирекции, действующим на основании доверенности. Проекты договоров составляются в количестве экземпляров, как правило, соответствующем количеству сторон договора, один из экземпляров должен содержать визы, предусмотренные Положением (далее – визовый экземпляр). На этапе разработки проекта договора подразделение-исполнитель обязано обеспечить предоставление контрагентом соответствующих документов (оригиналов или надлежащим образом заверенных копий), в том числе, паспорт гражданина Российской Федерации (для физических лиц), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, банковскую карточку с образцами подписей и оттиском печатей, которые совместно с проектом договора должны быть переданы в договорно-правовой сектор Октябрьской дирекции.

Согласно п.7 Положения, предусматривающего порядок согласования и визирования проекта договора, следует, что проект договора до его визирования и подписания уполномоченным лицом должен быть согласован ответственным исполнителем подразделения – исполнителя с органом управления Октябрьской дирекции тяги и ее структурными подразделениями: начальником структурного подразделения Октябрьской дирекции тяги или начальником отдела, сектора Октябрьской дирекции, курирующим заключение договора; техническим отделом; управлением по вопросам интеллектуальной собственности; отделом бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности; отделом финансового планирования и контроллинга; Октябрьским региональным центром безопасности; СЗ РОЦО – структурным подразделением Северо-Западного регионального общего центра обслуживания – структурного подразделения центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» (СЗ РОЦО); договорно-правовым сектором; юридической службой Октябрьской железной дороги (ее региональные отделы); заместителем начальника Октябрьской дирекции тяги по экономике и финансам – после согласования проекта договора в вышеперечисленных подразделениях Октябрьской дирекции тяги – по вопросам соответствия условий договора экономическим интересам дирекции; заместителем начальника Октябрьской дирекции тяги, курирующим вопросы, связанные с предметом договора; отделом договорно–правовой работы Дирекции тяги. После согласования проекта договора в Октябрьской дирекции тяги и у контрагента, осуществляется визирование проекта путем проставления на оборотной стороне последнего листа визового экземпляра договора. Визирует проект договора руководитель подразделения–исполнителя или его заместитель, руководитель соответствующего согласующего подразделения или его заместитель.

Согласно п.5 Положения, предусматривающего порядок подписания договора, его регистрации и хранения, следует, что подразделение –исполнитель после получения необходимых виз, согласований и разрешений направляет проект договора контрагенту для подписания договора и проставления печати. После подписания договора контрагентом подразделение–исполнитель передает договор в Сектор Октябрьской дирекции тяги для его представления на подпись лицу, уполномоченному подписывать этот договор от имени ОАО «РЖД». От имени ОАО «РЖД» договоры подписываются руководителем Октябрьской дирекцией тяги на основании доверенностей, выданных президентом ОАО «РЖД» или вице-президентом ОАО «РЖД» - начальником Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД». Цена договора или сумма плановых платежей по нему за год не должна превышать утвержденные лимиты финансирования на осуществляемую в рамках договора деятельность, а соответствующие расходы должны быть предусмотрены в бюджете Октябрьской дирекции тяги. 

Согласно п.8 Положения, предусматривающего прием исполненных обязательств по договору, следует, что исполнение договора или отдельных его обязательств фиксируется, как правило, подписанием сторонами документа (акт, накладная и т.п.) о выполненных работах, поставленных товарах, оказанных услугах, проведенных расчетах и т.д. (далее – акт выполненных работ (оказанных услуг). В случаях, когда исполнение договора или отдельного обязательства по договору фиксируется актом выполненных работ (оказанных услуг), подразделение–исполнитель проверяет соответствие выполненных обязательств условиям договора и составляет соответствующий акт выполненных работ (оказанных услуг). Согласованный сторонами и подписанный контрагентом акт выполненных работ (оказанных услуг) подразделение–исполнитель передает на подпись руководителю Октябрьской дирекции тяги или лицу, уполномоченному на подписание соответствующего акта выполненных работ (оказанных услуг) на основании выданной доверенности. Подразделение–исполнитель не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, передает подлинные экземпляры первичных документов в СЗ РОЦО и контрагенту по договору, а также оставляет у себя копию акта выполненных работ (оказанных услуг). Окончательная оплата по расходным договорам производится только при наличии надлежаще оформленных документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг) контрагентом.

Приказом и.о. начальника Дирекции тяги – структурного подразделения Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» С2 А.В. №53/К от 01.09.2009, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, переведена с должности ведущего экономиста Экономического отдела Службы локомотивного хозяйства Управления Октябрьской железной дороги на должность начальника Отдела бюджетирования и финансирования Дирекции тяги.

В соответствии с п.2 Положения об отделе бюджетирования и финансирования Дирекции тяги Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», утвержденной 01.07.2010 начальником дирекции тяги Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» С2 А.В., основными задачами и функциями Отдела являются разработка и контроль исполнения бюджетов дирекции тяги, формирование плана и анализа исполненного баланса Дирекции; ведение договорной работы в пределах полномочий и ответственности отдела; разработка и контроль финансовых бюджетов в части подсобно-вспомогательной деятельности; оформление счетов-фактур на реализацию товаров (работ, услуг); планирование и контроль за расходами на реализацию обязательств коллективного договора; проверка деятельности структурных подразделений по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

Приказом начальника Октябрьской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» С2 А.В. №50/к от 01.10.2011, в связи с созданием Октябрьской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, переведена на должность начальника Отдела бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности.

В соответствии с п.2 Положения об отделе бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности Октябрьской дирекции тяги структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», утвержденного 15.02.2012 начальником Октябрьской дирекции тяги С2 А.В., основными задачами и функциями Отдела являются разработка, формирование и контроль исполнения бюджетов дирекции тяги; ведение договорной работы в пределах полномочий и ответственности отдела; формирование механизма ценообразования на продукцию, работы и услуги сторонних потребителей, согласование проектов расходных и доходных договоров, заключаемых дирекцией тяги; проверка деятельности структурных подразделений по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

Приказом начальника Октябрьской дирекции – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» С2 А.В. №175/к от 05.11.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, переведена с должности начальника Отдела бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности на должность заместителя начальника дирекции (по экономике и финансам).

В соответствии с п.6 приказа Октябрьской дирекции тяги от 01.10.2014 №ОктТ-515 «О распределении обязанностей между начальником Октябрьской дирекции тяги и его заместителями», заместитель начальника Октябрьской дирекции тяги по экономике и финансам имеет в своем непосредственном подчинении отдел бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности, отдел финансового планирования и контроллинга, договорно-правовой отдел, сектор по организационно-штатной работе. Заместитель начальника Октябрьской дирекции тяги по экономике и финансам распоряжается финансовыми средствами в рамках доверенности, разрабатывает и контролирует исполнение бюджетов дирекции по видам деятельности, организует расчеты по стоимости работ и услуг для сторонних потребителей, организует и контролирует ведение договорной и претензионной работы, контролирует планирование и использование расходов на реализацию обязательств коллективного договора, контролирует соблюдение финансовой дисциплины. 

В период с 01.04.2011 по 01.05.2011 года, у лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, занимавшей, в указанный период времени, должность начальника отдела бюджетирования и финансирования Дирекции тяги, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, с использованием своего служебного положения, путем обмана, с целью хищения денежных средств, принадлежащих бюджету ОАО «РЖД», в лице Октябрьской дирекции тяги, посредством заключения с доверенными физическими лицами мнимых договоров ГПХ, услуги по которым фактически выполняться не будут, а денежные средства, за якобы оказанные по ним услуги, будут обращены ей лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в свою пользу. 

Осознавая, что успешная реализация указанного преступного умысла с получением систематической незаконной и стабильной финансовой выгоды, возможна только при условии вовлечения к участию в преступной деятельности иных лиц, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, решила создать и возглавить устойчивую организованную преступную группу из числа сотрудников Октябрьской дирекции тяги, для дальнейшего совместного и систематического хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД» и обращения их в свою пользу, а также в пользу привлеченных ею членов организованной преступной группы.

С этой целью, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь в период с 01.04.2011 по 01.05.2011, в здании Октябрьской дирекции тяги, по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, обратилась к ранее знакомой ей ФИО1, которая последовательно занимала в Октябрьской дирекции тяги, в период с 22.03.2010 по 30.09.2011, должность начальника отдела труда и заработной платы (в соответствии с приказом и.о. начальника Октябрьской дирекции тяги №34/К от 22.03.2010), в период с 01.10.2011 по 31.05.2016, должность начальника отдела организации и оплаты труда (в соответствии с приказом начальника Октябрьской дирекции тяги №36/К от 01.10.2011) и довела до ее сведения свой преступный замысел, предложив объединиться для организации систематического хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», с последующим их обращением в свою пользу в равных долях, на что последняя, также действуя из корыстных побуждений, ответила согласием.

В период с 01.04.2011 по 01.05.2011, находясь на территории Санкт-Петербурга, действуя умышленно, из корыстных побуждений, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ФИО1 распределили между собой роли в задуманном ими преступлении, согласовав между собой преступные обязанности следующим образом: лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, наделенная, в соответствии с последовательно занимаемыми ею должностями, административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями по разработке, формированию и контролю исполнения бюджета Октябрьской дирекции тяги и ее структурных подразделений будет анализировать и предоставлять ФИО1 информацию о лимитах финансирования и суммах денежных средств, предусмотренных в бюджете Октябрьской дирекции тяги на финансирование договоров ГПХ по различным подразделениям, а ФИО1, в свою очередь, наделенная, в соответствии с последовательно занимаемыми ею должностями, административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями по согласованию в Октябрьской дирекции тяги договоров ГПХ, в части целесообразности и обоснованности выполняемых работ, будет осуществлять подбор доверенных физических лиц и организовывать заключение с ними мнимых договоров ГПХ без фактического их исполнения, с последующим подписанием фиктивных актов приема выполненных работ.

В период с 01.09.2015 по 05.09.2015, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в г.Санкт-Петербурге, довела до сведения ФИО1 информацию о наличии денежных средств в сумме не менее 270 000 рублей, заложенных в бюджет и находящихся на расчетном счете Октябрьской дирекции тяги, поручив подыскать, согласно отведенной ей роли, лиц из числа своих друзей, знакомых, родственников, и лиц, ранее занимавших должности в Октябрьской дирекции тяги, кандидатов для заключения между ними и Октябрьской дирекции тяги мнимых договоров ГПХ по оказанию услуг в ТЧЭ-12, без фактического производства ими работ, но с получением денежных средств в качестве оплаты этих работ в распоряжение членов организованной преступной группы.

ФИО1, в период с 01.09.2015 по 05.09.2015, по согласованию с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, вовлекла в преступную группу своего супруга - лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, занимавшего, на тот момент, должность начальника отдела управления персоналом в ТЧЭ-12 и довела до него разработанную лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, вышеуказанную преступную схему, предложив ему лично подыскивать физических лиц, из числа родственников, друзей и знакомых, для последующего заключения с ними мнимых договоров ГПХ, на что он, действуя из корыстных побуждений, также ответил согласием, приняв на себя обязательство указанное обязательства: подыскать лиц, из числа своих знакомых, родственников, и лиц, ранее занимавших должности в Октябрьской дирекции тяги, и организовать непосредственное оформление на них мнимых договоров ГПХ, по оказанию услуг в ТЧЭ-12, связанных со строительством стоянки для автомобилей пункта подмены локомотивных бригад на ст. Кириши, без фактического производства ими работ, но с получением денежных средств в качестве оплаты этих работ в распоряжение членов организованной преступной группы, а также их согласование и визирование в установленном порядке в ТЧЭ-12 и ежемесячное подписание в ТЧЭ-12 актов об оказании по таким договорам услуг в соответствующих объемах.

В период с 01.09.2015 по 05.09.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, действуя умышленно, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес>, по согласованию с остальными членами организованной преступной группы, привлек к участию в ней лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, которая занимала должность начальника сектора организации и оплаты труда в ТЧЭ-12, посвятил её в преступные планы членов организованной преступной группы и предложил ей систематически совершать мошенничество, то есть хищения денежных средств ОАО «РЖД», путём обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», посредством ежеквартального заключения между подобранными им физическими лицами и Октябрьской дирекцией тяги мнимых договоров ГПХ в ТЧЭ-12, объяснив, что работы по которым производить им не надо, а денежные средства поступающие на лицевые счета фиктивно трудоустроенных работников, они должны будут передавать ему, то есть лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производствои другим членам организованной группы, задействованным в схеме совершения указанных хищений, при этом лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, также сообщил лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, что он будет передавать ей лично часть денежных средств от мнимых договоров ГПХ.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь начальником сектора организации и оплаты труда в ТЧЭ-12, имея высокий авторитет среди работников ТЧЭ-12, кроме прочих своих должностных обязанностей, также контролировала осуществление ведения договорной работы в структурном подразделении и социально-экономической политики деятельности локомотивного депо, получив предложения от лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, о совершении незаконных действий по оформлению мнимых договоров ГПХ, заключаемых между Октябрьской дирекцией тяги и физическими лицами, будучи осведомленной о преступных намерениях и преступном характере действий, планируемых к совершению лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и иными членами организованной преступной группы, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, дала свое согласие на их исполнение. 

Таким образом, не позднее 05.09.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, создала и возглавила организованную преступную группу, которая характеризовалась: устойчивостью группы лиц, поскольку создана для совершения систематических тождественных преступных действий; сплоченностью, которая заключалась в единстве умысла, направленном на систематическое хищение, путём обмана, денежных средств из бюджета Октябрьской дирекции тяги, выделяемых ОАО «РЖД» на оплату услуг физическим лицам по договорам ГПХ, осознании всеми участниками организованной преступной группы общей корыстной цели ее функционирования, извлечения постоянных доходов от преступной деятельности; стабильностью и длительностью состава преступной группы, которая обеспечивала функционирование преступной группы в течение длительного периода времени, вплоть до 05.05.2016, пока не была пресечена работниками правоохранительных органов; функциональным распределением ролей между участниками группы, в соответствии с разработанным лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, планом (при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, каждому члену организованной группы отводились определенные роли, в том числе с учетом возложенных на них служебных обязанностей по занимаемым должностям и имеющихся полномочий по принятию решений, влекущих определенные последствия, в связи с чем, группа действовала согласовано, слаженно и организованно.

В целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денег ОАО «РЖД», путём обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», в период с 01.09.2015 по 05.09.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес>, подыскал своего знакомого 

<

***>, ранее занимавшего должность в Октябрьской дирекции тяги и попросил того передать ему (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) свои паспортные данные и реквизиты банковской карты, объяснив, что на банковскую карту 

<

***> будут перечислены денежные средства, которые тот должен будет обналичить и передать лично лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, на что 

<

***> ответил согласием.

Согласившись, 

<

***>, будучи не осведомленным о преступной деятельности организованной группы, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес>, в период с 01.09.2015 по 05.09.2015, предоставил лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, свои паспортные данные и реквизиты лицевого счета №

<

***> открытого в филиале в г.Санкт-Петербург АО Альфа-Банк, на которые ему будут перечисляться денежные средства, предназначенные лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и другим членам организованной преступной группы. 

В период с 01.09.2015 по 05.09.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив копии необходимых документов 

<

***>, передал их лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес>. и попросил ее оформить мнимый договор ГПХ между 

<

***> и Октябрьской дирекцией тяги. 

В период с 01.09.2015 по 05.09.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив копии необходимых документов 

<

***>, выполняя просьбу лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, в интересах членов организованной преступной группы, чьи действия направлены на хищение денежных средств ОАО «РЖД», осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1943 от 05.09.2015 по оказанию 

<

***>, в период с 05.09.2015 по 30.11.2015 в ТЧЭ-12 услуг по организации парковочной площадки по ст. Кириши (выравнивание площадки (600 кв.м.), сверление отверстий под установку столбов, установку секций забора, засыпку щебнем, установку светильников для освещения, пролив поверхности площадки водой для усадки щебня, покраску столбов и секций забора, сушку краски электрофеном), с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 90 000 рублей, а именно: в сентябре 2015 года – 30 000 рублей, в октябре 2015 года – 30 000 рублей, в ноябре 2015 года – 30 000 рублей. При этом, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в указанное время, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес>, поставил подпись в договоре за 

<

***>., после чего лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, согласовала необходимость заключения договора ГПХ с 

<

***>, и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-12 С41 и заместителем начальника отдела по экономике и финансам ТЧЭ-12 С6 А.С., не осведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.09.2015 по 05.09.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1943 от 05.09.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-12.

Далее, в период с 30.09.2015 по 30.11.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***>, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес>, организовала подготовку актов о приеме работ от 30.09.2015, 31.10.2015, от 30.11.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.09.2015 по 30.11.2015 

<

***> работах по договору №1943 от 05.09.2015, а именно: в сентябре 2015 года на сумму 30 000 рублей, октябре 2015 года на сумму 30 000 рублей, ноябре 2015 года на сумму 30 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-12 С41, не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> на его лицевой счет.

14.12.2015 на основании актов о приеме работ от 30.09.2015, 30.10.2015, от 30.11.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> работах по договору №1943 от 05.09.2015, последнему начислены денежные средства в общей сумме 90 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 11 700 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***>.. №

<

***> открытого в филиале АО Альфа-Банк в г.Санкт-Петербург, в общей сумме 78 300 рублей (за сентябрь, октябрь, ноябрь 2015 года), согласно платежному поручению №71855 от 11.12.2015.

<

***>., получив на лицевой счет 

<

***> открытый в филиале АО Альфа-Банк в г.Санкт-Петербург, денежные средства в указанных суммах, в период с 14.12.2015 по 15.12.2015, находясь в г.Санкт-Петербурге, посредством банкомата осуществил перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот в общей сумме 78 300 рублей, которые в период с 14.12.2015 по 15.12.2015, находясь в автомобиле лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, припаркованного около здания ТЧЭ-12, расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал лично лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. В свою очередь лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступном характере совершаемых действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, обратил в свою пользу переданные ему 

<

***> денежные средства в сумме 78 300 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, в том числе передав в дальнейшем часть денежных средств членам организованной группы ФИО1 и лицам, в отношении которых дело выделено в отдельное производство.

Кроме того, в период с 01.03.2015 по 30.05.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы – ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь в г.Санкт-Петербурге, подыскал своего знакомого 

<

***>, ранее занимавшего должность в Октябрьской дирекции тяги, и попросил передать ему копию паспорта и реквизиты банковской карты для заключения с ним мнимого договора ГПХ на оказание услуг в ТЧЭ-12, объяснив, что работы по данным договорам тому выполнять не нужно, а денежные средства, перечисляемые ему на банковскую карту за якобы выполненные работы, он должен будет снимать и передавать ему лично, на что 

<

***> ответил согласием.

Согласившись, 

<

***>., будучи не осведомленным о преступной деятельности организованной группы, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес>, в период с 01.03.2015 по 30.05.2015, предоставил лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, свои паспортные данные и реквизиты лицевого счета №

<

***>, открытого в ПАО «Сбербанк России», на которые ему будут перечисляться денежные средства, предназначенные лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. 

В период с 01.09.2015 по 05.09.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передал лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, копии необходимых документов 

<

***>, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес>. и попросил ее оформить мнимый договор ГПХ между 

<

***> и Октябрьской дирекцией тяги. 

В период с 01.09.2015 по 05.09.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив копии необходимых документов 

<

***> выполняя просьбу лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, в интересах членов организованной преступной группы, чьи действия направлены на хищение денежных средств ОАО «РЖД», осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1941 от 05.09.2015 по оказанию 

<

***>, в период с 05.09.2015 по 30.11.2015 в ТЧЭ-12 услуг по организации парковочной площадки по ст. Кириши (выравнивание площадки (600 кв.м.), сверление отверстий под установку столбов, установка секция забора, засыпка щебнем, установка светильников для освещения, пролив поверхности площадки водой для усадки щебня, покраска столбов и секция забора, сушка краски электрофеном), с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 90 000 рублей, а именно: в сентябре 2015 года – 30 000 рублей, в октябре 2015 года – 30 000 рублей, в ноябре 2015 года – 30 000 рублей, При этом, 

<

***> в указанное время, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес>, поставил подпись в договоре ГПХ №1941 от 05.09.2015, после чего лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство согласовала необходимость заключения договора ГПХ с 

<

***>, и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-12 С41 и заместителем начальника отдела по экономике и финансам ТЧЭ-12 С6 А.С., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами, направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.09.2015 по 05.09.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1941 от 05.09.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-12.

Далее, в период с 30.09.2015 по 30.11.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств 

<

***>, действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: г

<

адрес>, организовала подготовку актов о приеме работ от 30.09.2015, 31.10.2015, от 30.11.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.09.2015 по 30.11.2015. 

<

***> работах по договору №1941 от 05.09.2015, а именно: в сентябре 2015 года на сумму 30 000 рублей, октябре 2015 года на сумму 30 000 рублей, ноябре 2015 года на сумму 30 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-12 С41, не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств 

<

***> на его лицевой счет.

В период 14.12.2015 на основании актов о приеме работ от 30.09.2015, 30.10.2015, от 30.11.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных 

<

***> работах по договору №1941 от 05.09.2015, последнему начислены денежные средства в общей сумме 90 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 11 700 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет 

<

***>.. №

<

***> в ПАО «Сбербанк России», в общей сумме 78 300 рублей, (за сентябрь, октябрь, ноябрь 2015 года), согласно платежному поручению №71883 от 11.12.2015.

<

***>., получив на лицевой счет №

<

***> в ПАО «Сбербанк России, денежные средства в указанных суммах, в период с 14.12.2015 по 19.12.2015, находясь в г.Санкт-Петербурге, посредством банкомата осуществил перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот в общей сумме 78 300 рублей, которые 19.12.2015, находясь в здании ТЧЭ-12, расположенном по адресу: г

<

адрес>, передал лично лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. В свою очередь лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступном характере совершаемых действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, обратил в свою пользу переданные ему 

<

***>. денежные средства в сумме 78 300 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, в том числе передав в дальнейшем часть денежных средств членам организованной группы. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денег ОАО «РЖД», путём обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», в период с 01.09.2015 по 05.09.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, находясь в г.Санкт-Петербург, подыскал С5 (ФИО7) А.И., являющуюся супругой ранее знакомого ему С5 Н.В., попросив его передать паспортные данные и реквизиты банковской карты С5 (ФИО7) А.И., объяснив, что на ее банковскую карту будут перечислены денежные средства, которые она должна будет обналичить и передать через С5 Н.В. лично ему (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), заверив С5 Н.В. и С5 (ФИО7) А.И. об отсутствии криминального мотива в его действиях, на что последние ответили согласием.

Согласившись, С5 (ФИО7) А.И., будучи не осведомленной о преступной деятельности организованной группы, в период с 01.09.2015 по 05.09.2015, предоставила через С5 Н.В. лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство,свои паспортные данные и реквизиты лицевого счета №

<

***> открытого в ПАО «Сбербанк России», на которые ей будут перечисляться денежные средства, предназначенные лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. 

В период с 01.09.2015 по 05.09.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив копии необходимых документов С5 (ФИО7) А.И., передал их лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес>. и попросил ее оформить мнимый договор ГПХ между С5 (ФИО7) А.И. и Октябрьской дирекцией тяги. 

В период с 01.09.2015 по 05.09.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив копии необходимых документов С5 (ФИО7) А.И., выполняя просьбу лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, в интересах членов организованной преступной группы, чьи действия направлены на хищение денежных средств ОАО «РЖД», осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: г.Санкт-Петербург, 

<

адрес> 

<

адрес> пост, д.1, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1942 от 05.09.2015 по оказанию С5 (ФИО7) А.И., в период с 05.09.2015 по 30.11.2015 в ТЧЭ-12 услуг по организации парковочной площадки по ст. Кириши (выравнивание площадки (600 кв.м.), сверление отверстий под установку столбов, установка секция забора, засыпка щебнем, установка светильников для освещения, пролив поверхности площадки водой для усадки щебня, покраска столбов и секция забора, сушка краски электрофеном), с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 90 000 рублей, а именно: в сентябре 2015 года – 30 000 рублей, в октябре 2015 года – 30 000 рублей, в ноябре 2015 года – 30 000 рублей. При этом, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в указанное время, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: г.Санкт-Петербург, 

<

адрес> 

<

адрес> пост, д.1, поставил подпись в договоре за С5 (ФИО7) А.И., после чего лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, согласовала необходимость заключения договора ГПХ с С5 (ФИО7) А.И., и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-12 ФИО6 и заместителем начальника отдела по экономике и финансам ТЧЭ-12 С6 А.С., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами, направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.09.2015 по 05.09.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1942 от 05.09.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-12.

Далее, в период с 30.09.2015 по 30.11.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств С5 (ФИО7) А.И., действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес>, организовала подготовку актов о приеме работ от 30.09.2015, 31.10.2015, от 30.11.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.09.2015 по 30.11.2015 С5 (ФИО7) А.И. работах по договору №1942 от 05.09.2015, а именно: в сентябре 2015 года на сумму 30 000 рублей, октябре 2015 года на сумму 30 000 рублей, ноябре 2015 года на сумму 30 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-12 С41, не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств С5 (ФИО7) А.И. на её лицевой счет.

14.12.2015 на основании актов о приеме работ от 30.09.2015, 30.10.2015, от 30.11.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных С5 (ФИО7) А.И. работах по договору №1942 от 05.09.2015, последней начислены денежные средства в общей сумме 90 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 11 700 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С5 (ФИО7) А.И. №

<

***> в ПАО «Сбербанк России», в общей сумме 78 300 рублей, (за сентябрь, октябрь, ноябрь 2015 года), согласно платежному поручению №71883 от 11.12.2015.

С5 (ФИО7) А.И., получив на лицевой счет №

<

***> в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в указанных суммах, в период с 14.12.2015 по 15.12.2015, находясь в г.Санкт-Петербурге, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот в общей сумме 78 300 рублей, которые в период с 14.12.2015 по 30.12.2015 ее супруг С5 Н.В., находясь в здании ТЧЭ-12, расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал лично лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. В свою очередь лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступном характере совершаемых действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, обратил в свою пользу переданные ему С5 (ФИО7) А.И. через своего супруга С5 Н.В. денежные средства в сумме 78 300 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, в том числе передав часть денежных средств членам организованной группы. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денег ОАО «РЖД», путём обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», в период с 01.09.2015 по 05.09.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес>, подыскал физическое лицо, свою дочь С3 А.С., позвонив ей по телефону, и попросил использовать ее паспортные данные и реквизиты банковской карты, объяснив, что на банковскую карту С3 А.С. будут перечислены денежные средства, которые та должна будет обналичить и передать лично лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, на что последняя ответила согласием. 

Согласившись, С3 А.С., будучи не осведомленной о преступной деятельности организованной группы, находясь у себя дома, по адресу: 

<

адрес>, в период с 01.09.2015 по 05.09.2015, разрешила использовать лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производствосво, паспортные данные и реквизиты лицевого счета №№

<

***>, открытого в филиале №7806 банка ВТБ24 (ПАО), на которые ей будут перечисляться денежные средства, предназначенные лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. 

В период с 01.09.2015 по 05.09.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на С3 А.С. передал их лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес> и попросил ее оформить мнимый договор ГПХ между С3 А.С. и Октябрьской дирекцией тяги. 

В период с 01.09.2015 по 05.09.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив копии необходимых документов С3 А.С., выполняя просьбу лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, в интересах членов организованной преступной группы, чьи действия направлены на хищение денежных средств ОАО «РЖД», осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №1937 от 05.09.2015 по оказанию С3 А.С., в период с 05.09.2015 по 30.11.2015 в ТЧЭ-12 услуг по организации парковочной площадки по ст. Кириши (выравнивание площадки (600 кв.м.), сверление отверстий под установку столбов, установка секция забора, засыпка щебнем, установка светильников для освещения, пролив поверхности площадки водой для усадки щебня, покраска столбов и секция забора, сушка краски электрофеном), с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 90 000 рублей, а именно: в сентябре 2015 года – 30 000 рублей, в октябре 2015 года – 30 000 рублей, в ноябре 2015 года – 30 000 рублей, При этом, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в указанное время, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: г

<

адрес>, поставил подпись в договоре за С3 А.С., после чего лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, согласовала необходимость заключения договора ГПХ с С3 А.С., и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-12 С41 и заместителем начальника отдела по экономике и финансам ТЧЭ-12 С6 А.С., не осведомленных о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 03.09.2015 по 05.09.2015, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №1937 от 05.09.2015, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-12.

Далее, в период с 30.09.2015 по 30.11.2015, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств С3 А.С., действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 30.09.2015, 31.10.2015, от 30.11.2015, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 05.09.2015 по 30.11.2015 С3 А.С. работах по договору №1937 от 05.09.2015, а именно: в сентябре 2015 года на сумму 20 000 рублей, октябре 2015 года на сумму 20 000 рублей, ноябре 2015 года на сумму 20 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-12 С41., не осведомленного о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств С3 А.С. на её лицевой счет.

14.12.2015 на основании актов о приеме работ от 30.09.2015, 30.10.2015, от 30.11.2015, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных С3 А.С. работах по договору №1937 от 05.09.2015, последней начислены денежные средства в общей сумме 60 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 7 800 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С3 А.С. №

<

***> в филиале №7806 банка ВТБ24(ПАО), в общей сумме 52 200 рублей (за сентябрь, октябрь, ноябрь 2015 года), согласно платежному поручению № 71856 от 11.12.2015.

С3 А.С., получив на лицевой счет №

<

***> в филиале №7806 банка ВТБ24(ПАО, денежные средства в указанных суммах, в период с 14.12.2015 по 16.12.2015, находясь в г.Санкт-Петербурге, посредством банкомата осуществил перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот в общей сумме 52 200 рублей, которые в период с 14.12.2015 по 16.12.2015, находясь у себя дома, по адресу: 

<

адрес>, передала лично лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. В свою очередь лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступном характере совершаемых действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, обратил в свою пользу переданные ему С3 А.С. денежные средства в сумме 52 220 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, в том числе передав часть денежных средств членам организованной группы. 

Таким образом, в период с 05.09.2015 по 14.12.2015, ФИО1 в составе организованной группы, совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, путем обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», выразившегося в умалчивании фактов не выполнения работ С3 А.С. по договору ГПХ №1937 от 05.09.2015, С5 (ФИО7) А.И. по договору ГПХ № 1942 от 0.09.2015, 

<

***> по договору ГПХ №1943 от 05.09.2015, 

<

***> по договору ГПХ № 1941 от 05.09.2015, по организации парковочной площадки на ст. Кириши, похитили денежные средства ОАО «РЖД», доля принадлежащих Российской Федерации акций в общем количестве акций которого составляет 100 %, причинив ущерб ОАО «РЖД» в крупном размере, в общей сумме 330 000 рублей, обратив в свою пользу денежные средства в сумме 287 120 рублей, которые, в свою очередь, распределили между собой в неустановленных следствием долях и распорядились ими по своему усмотрению.

5. Она же (ФИО1) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее по тексту – ОАО «РЖД») на основании Устава ОАО «РЖД», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2003 №585, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об акционерных обществах», «О приватизации государственного и муниципального имущества» и «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» и является коммерческой организацией, учредителем которой выступает Российская Федерация, доля принадлежащих Российской Федерации акций в общем количестве акций которого составляет 100 %. Главными целями деятельности ОАО «РЖД» являются обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, осуществляемых (оказываемых) данным Обществом, а также извлечение прибыли.

В соответствии с положением, утвержденным 10.07.2011 вице-президентом ОАО «РЖД» - начальником Дирекции тяги С1 А.В., Октябрьская дирекция тяги является структурным подразделением Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту – Октябрьская дирекция тяги), основными задачами которой, среди прочего, являются обеспечение потребностей в эксплуатируемом парке локомотивов и локомотивных бригадах на планируемый объем перевозок грузов и пассажиров в границах участка обслуживания; обеспечение безопасности движения, соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и защиты окружающей среды; обеспечение экономической эффективности деятельности Дирекции. Для организации и осуществления своей деятельности Октябрьская дирекция тяги открывает расчетный (текущий) и иные счета ОАО «РЖД» в банках и других кредитных организациях, в том числе по месту нахождения своих структурных подразделений, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п.3 Положения, утвержденного 16.06.2010 приказом Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» №288/Н «О порядке заключения договоров гражданско–правового характера с физическими лицами» (далее по тексту – Положение), следует, что согласование договора в структурном подразделении отделения, дирекции железной дороги или ином структурном подразделении железной дороги производится следующим образом: Руководитель участка, отделения (мастер, начальник мастерских, начальник участка, прораб и т.п.), в котором требуется выполнение работ или оказание услуг по договору подряда или договору возмездного оказания услуг: определяет и обосновывает перечень, объем, сроки и ориентировочную стоимость работы (услуги), которые согласовывает с заместителем начальника структурного подразделения, курирующего данный участок, отделение структурного подразделения; согласовывает с инженером по организации и нормированию труда структурного подразделения ориентировочную стоимость выполняемых работ (услуг); согласовывает с экономистом структурного подразделения выделение средств по фонду оплаты труда несписочного состава для обеспечения оплаты договора; оформляет и представляет начальнику структурного подразделения на утверждение проект Поручения на оформление договора. Инженер по организации и нормированию труда проставляет в проект Поручения стоимость работ с учетом существующего уровня цен на аналогичные работы (услуги), экономист структурного подразделения ведет учет расходов на оплату Договоров. В случае отсутствия достаточных средств по фонду оплаты труда несписочного состава для обеспечения оплаты Договора, делает соответствующую запись в проект Поручения. Начальник структурного подразделения принимает окончательное решение по целесообразности заключения Договора, стоимости и сроках выполнения работ (услуг), о чем делает соответствующую запись в Поручении на заключение Договора. Оформление проекта договора производится ответственным работником по утвержденной типовой форме, согласовывается главным бухгалтером, инженером по организации и нормированию труда и экономистом структурного подразделения. Оформление проекта Договора производится ответственным работником по утвержденной типовой форме, согласовывается главным бухгалтером, инженером по организации и нормированию труда и экономистом структурного подразделения. Все согласования производятся на последнем листе проекта Договора с обратной стороны. 

Согласно п.4 Положения, предусматривающего порядок согласования и заключения Договора, начальник структурного подразделения, входящего в состав отделения железной дороги: обеспечивает представление проекта Договора в трех экземплярах в отделение дороги не позднее, чем за 2 недели выполнения работ Исполнителем, после чего проект договора представляется в отдел организации и оплаты труда отделения железной дороги; после подписания Договора в отделении железной дороги начальник структурного подразделения передает один экземпляр в общий центр обслуживания структурного подразделения, для осуществления платежей, второй экземпляр Исполнителю. Начальник отдела организации и оплаты труда отделения железной дороги: согласовывает проект Договора на предмет целесообразности его заключения, представляет проект Договора на согласование в порядке очередности в отделы отделения железной дороги: бюджетирования, финансирования и юридический, после согласования в отделах отделения железной дороги (и внесения необходимых изменений) представляет проект Договора для подписания заместителю начальника отделения железной дороги – главному экономисту, после подписания Договора проводит его регистрацию и направляет два экземпляра договора в структурное подразделение. Начальники отделов отделения дороги: бюджетирования и финансирования, а также юридического, рассматривают проект Договора по кругу своих обязанностей в течение 2-х рабочих дней с момента поступления договора в отдел, при наличии замечаний, оформляют их, а проект Договора возвращают на доработку в ответственный отдел или структурное подразделение отделения дороги. 

Согласно п.5 Положения, предусматривающего порядок согласования и заключения Договора в дирекции железной дороги, следует, что начальник структурного подразделения, входящего в состав дирекции железной дороги: представляет проект договора в трех экземплярах в планово-экономический отдел дирекции железной дороги не позднее, чем за 2 недели до начала выполнения работ Исполнителем, после подписания договора в дирекции железной дороги передает один экземпляр в общий центр обслуживания структурного подразделения для осуществления платежей, второй экземпляр – Исполнителю. Начальник планово-экономического отдела дирекции железной дороги: согласовывает проект Договора и при отсутствии замечаний представляет его на согласование в отделы (сектора) дирекции: организации труда, заработной платы и юридический, после согласования в отделах (секторах) дирекции представляет проект Договора для подписания начальнику дирекции железной дороги, после подписания Договора представляет его на регистрацию в отдел (сектор) организации труда и заработной платы дирекции дороги и после регистрации направляет два экземпляра в структурное подразделение, один экземпляр – в отдел (сектор) организации труда и заработной платы дирекции. Начальники отделов (секторов) дирекции железной дороги: планово-экономического, организации и оплаты труда, а также юридического: рассматривают проект Договора по кругу своих обязанностей в течение 2 рабочих дней с момента поступления Договора в отдел (сектор), при наличии замечаний, оформляют их, а проект Договора возвращают на доработку в ответственный отдел или структурное подразделение дирекции железной дороги.

Согласно п.7 Положения, предусматривающего порядок оплаты выполненных работ (услуг) по Договору, следует, что после выполнения предусмотренных в Договоре работ (услуг) составляется акт комиссионной приемки-сдачи, который является основанием для начисления Исполнителю сумм за выполненную работу (оказанную услугу), в акте должен быть перечислен перечень и объем выполненных работ (оказанных услуг), в соответствии с заключенным Договором. В конце акта должна стоять подпись Исполнителя, с кем заключен Договор. Право подписи акта имеют только должностные лица, указанные в составе комиссии по приемке. После приемки комиссией выполненных работ (оказанных услуг), руководитель производственного участка передает акт в общий центр обслуживания структурного подразделения для проведения оплаты. 

В соответствии с п.3 Положения, утвержденного 28.09.2012 приказом начальника Октябрьской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» С2 А.В. №Т-329 «О договорной работе в Октябрьской дирекции тяги – структурном подразделении Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту – Положение), установлен порядок подготовки проекта договора. Подготовку проекта договора (составление проекта договора либо рассмотрение поступившего от контрагента проекта договора) осуществляет структурное подразделение Октябрьской дирекции тяги – эксплуатационное локомотивное депо, для нужд которого заключается договор, отдел, сектор, группа Октябрьской дирекции тяги (далее – подразделение – исполнитель), инициирующее заключение договора в соответствии со своей компетенцией. Подготовка проекта включает в себя составление текста проекта договора и приложений к нему. До подготовки проекта договора подразделение – исполнитель готовит обоснование целесообразности заключения договора в форме пояснительной записки, подписываемой руководителем подразделения – исполнителя или его заместителем. При заключении договора без прохождения конкурсных процедур пояснительная записка прикладывается к проекту договора. Ответственность за целесообразность заключения договора и выбор контрагента, а также за содержание и условия проекта договора в части сроков, номенклатуры товаров (работ, услуг), других существенных и необходимых условий договора несет подразделение – исполнитель. Подразделение – исполнитель несет ответственность за определение цены договора и подготовку материалов, необходимых для ее определения, а также за соответствие цены договора выделенным лимитам. В преамбуле проекта договора, заключаемого Октябрьской дирекцией, должно быть указано, что договор заключен от имени ОАО «РЖД» и подписан руководителем Октябрьской дирекции, действующим на основании доверенности. Проекты договоров составляются в количестве экземпляров, как правило, соответствующем количеству сторон договора, один из экземпляров должен содержать визы, предусмотренные Положением (далее – визовый экземпляр). На этапе разработки проекта договора подразделение-исполнитель обязано обеспечить предоставление контрагентом соответствующих документов (оригиналов или надлежащим образом заверенных копий), в том числе, паспорт гражданина Российской Федерации (для физических лиц), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, банковскую карточку с образцами подписей и оттиском печатей, которые совместно с проектом договора должны быть переданы в договорно-правовой сектор Октябрьской дирекции.

Согласно п.7 Положения, предусматривающего порядок согласования и визирования проекта договора, следует, что проект договора до его визирования и подписания уполномоченным лицом должен быть согласован ответственным исполнителем подразделения – исполнителя с органом управления Октябрьской дирекции тяги и ее структурными подразделениями: начальником структурного подразделения Октябрьской дирекции тяги или начальником отдела, сектора Октябрьской дирекции, курирующим заключение договора; техническим отделом; управлением по вопросам интеллектуальной собственности; отделом бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности; отделом финансового планирования и контроллинга; Октябрьским региональным центром безопасности; СЗ РОЦО – структурным подразделением Северо-Западного регионального общего центра обслуживания – структурного подразделения центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» (СЗ РОЦО); договорно-правовым сектором; юридической службой Октябрьской железной дороги (ее региональные отделы); заместителем начальника Октябрьской дирекции тяги по экономике и финансам – после согласования проекта договора в вышеперечисленных подразделениях Октябрьской дирекции тяги – по вопросам соответствия условий договора экономическим интересам дирекции; заместителем начальника Октябрьской дирекции тяги, курирующим вопросы, связанные с предметом договора; отделом договорно–правовой работы Дирекции тяги. После согласования проекта договора в Октябрьской дирекции тяги и у контрагента, осуществляется визирование проекта путем проставления на оборотной стороне последнего листа визового экземпляра договора. Визирует проект договора руководитель подразделения–исполнителя или его заместитель, руководитель соответствующего согласующего подразделения или его заместитель.

Согласно п.5 Положения, предусматривающего порядок подписания договора, его регистрации и хранения, следует, что подразделение –исполнитель после получения необходимых виз, согласований и разрешений направляет проект договора контрагенту для подписания договора и проставления печати. После подписания договора контрагентом подразделение–исполнитель передает договор в Сектор Октябрьской дирекции тяги для его представления на подпись лицу, уполномоченному подписывать этот договор от имени ОАО «РЖД». От имени ОАО «РЖД» договоры подписываются руководителем Октябрьской дирекцией тяги на основании доверенностей, выданных президентом ОАО «РЖД» или вице-президентом ОАО «РЖД» - начальником Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД». Цена договора или сумма плановых платежей по нему за год не должна превышать утвержденные лимиты финансирования на осуществляемую в рамках договора деятельность, а соответствующие расходы должны быть предусмотрены в бюджете Октябрьской дирекции тяги. 

Согласно п.8 Положения, предусматривающего прием исполненных обязательств по договору, следует, что исполнение договора или отдельных его обязательств фиксируется, как правило, подписанием сторонами документа (акт, накладная и т.п.) о выполненных работах, поставленных товарах, оказанных услугах, проведенных расчетах и т.д. (далее – акт выполненных работ (оказанных услуг). В случаях, когда исполнение договора или отдельного обязательства по договору фиксируется актом выполненных работ (оказанных услуг), подразделение–исполнитель проверяет соответствие выполненных обязательств условиям договора и составляет соответствующий акт выполненных работ (оказанных услуг). Согласованный сторонами и подписанный контрагентом акт выполненных работ (оказанных услуг) подразделение–исполнитель передает на подпись руководителю Октябрьской дирекции тяги или лицу, уполномоченному на подписание соответствующего акта выполненных работ (оказанных услуг) на основании выданной доверенности. Подразделение–исполнитель не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, передает подлинные экземпляры первичных документов в СЗ РОЦО и контрагенту по договору, а также оставляет у себя копию акта выполненных работ (оказанных услуг). Окончательная оплата по расходным договорам производится только при наличии надлежаще оформленных документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг) контрагентом.

Приказом и.о. начальника Дирекции тяги – структурного подразделения Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» С2 А.В. №53/К от 01.09.2009, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, переведена с должности ведущего экономиста Экономического отдела Службы локомотивного хозяйства Управления Октябрьской железной дороги на должность начальника Отдела бюджетирования и финансирования Дирекции тяги.

В соответствии с п.2 Положения об отделе бюджетирования и финансирования Дирекции тяги Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», утвержденной 01.07.2010 начальником дирекции тяги Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» С2 А.В., основными задачами и функциями Отдела являются разработка и контроль исполнения бюджетов дирекции тяги, формирование плана и анализа исполненного баланса Дирекции; ведение договорной работы в пределах полномочий и ответственности отдела; разработка и контроль финансовых бюджетов в части подсобно-вспомогательной деятельности; оформление счетов-фактур на реализацию товаров (работ, услуг); планирование и контроль за расходами на реализацию обязательств коллективного договора; проверка деятельности структурных подразделений по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

Приказом начальника Октябрьской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» С2 А.В. №50/к от 01.10.2011, в связи с созданием Октябрьской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, переведена на должность начальника Отдела бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности.

В соответствии с п.2 Положения об отделе бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности Октябрьской дирекции тяги структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», утвержденного 15.02.2012 начальником Октябрьской дирекции тяги С2 А.В., основными задачами и функциями Отдела являются разработка, формирование и контроль исполнения бюджетов дирекции тяги; ведение договорной работы в пределах полномочий и ответственности отдела; формирование механизма ценообразования на продукцию, работы и услуги сторонних потребителей, согласование проектов расходных и доходных договоров, заключаемых дирекцией тяги; проверка деятельности структурных подразделений по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

Приказом начальника Октябрьской дирекции – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» С2 А.В. №175/к от 05.11.2014, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, переведена с должности начальника Отдела бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности на должность заместителя начальника дирекции (по экономике и финансам).

В соответствии с п.6 приказа Октябрьской дирекции тяги от 01.10.2014 №ОктТ-515 «О распределении обязанностей между начальником Октябрьской дирекции тяги и его заместителями», заместитель начальника Октябрьской дирекции тяги по экономике и финансам имеет в своем непосредственном подчинении отдел бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности, отдел финансового планирования и контроллинга, договорно-правовой отдел, сектор по организационно-штатной работе. Заместитель начальника Октябрьской дирекции тяги по экономике и финансам распоряжается финансовыми средствами в рамках доверенности, разрабатывает и контролирует исполнение бюджетов дирекции по видам деятельности, организует расчеты по стоимости работ и услуг для сторонних потребителей, организует и контролирует ведение договорной и претензионной работы, контролирует планирование и использование расходов на реализацию обязательств коллективного договора, контролирует соблюдение финансовой дисциплины. 

В период с 01.04.2011 по 01.05.2011 года, у лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, занимавшей, в указанный период времени, должность начальника отдела бюджетирования и финансирования Дирекции тяги, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, с использованием своего служебного положения, путем обмана, с целью хищения денежных средств, принадлежащих бюджету ОАО «РЖД», в лице Октябрьской дирекции тяги, посредством заключения с доверенными физическими лицами мнимых договоров ГПХ, услуги по которым фактически выполняться не будут, а денежные средства, за якобы оказанные по ним услуги, будут обращены ей лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в свою пользу. 

Осознавая, что успешная реализация указанного преступного умысла с получением систематической незаконной и стабильной финансовой выгоды, возможна только при условии вовлечения к участию в преступной деятельности иных лиц, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, решила создать и возглавить устойчивую организованную преступную группу из числа сотрудников Октябрьской дирекции тяги, для дальнейшего совместного и систематического хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД» и обращения их в свою пользу, а также в пользу привлеченных ею членов организованной преступной группы.

С этой целью, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь в период с 01.04.2011 по 01.05.2011, в здании Октябрьской дирекции тяги, по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, обратилась к ранее знакомой ей ФИО1, которая последовательно занимала в Октябрьской дирекции тяги, в период с 22.03.2010 по 30.09.2011, должность начальника отдела труда и заработной платы (в соответствии с приказом и.о. начальника Октябрьской дирекции тяги №34/К от 22.03.2010), в период с 01.10.2011 по 31.05.2016, должность начальника отдела организации и оплаты труда (в соответствии с приказом начальника Октябрьской дирекции тяги №36/К от 01.10.2011) и довела до ее сведения свой преступный замысел, предложив объединиться для организации систематического хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», с последующим их обращением в свою пользу в равных долях, на что последняя, также действуя из корыстных побуждений, ответила согласием.

В период с 01.04.2011 по 01.05.2011, находясь на территории Санкт-Петербурга, действуя умышленно, из корыстных побуждений, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и ФИО1 распределили между собой роли в задуманном ими преступлении, согласовав между собой преступные обязанности следующим образом: лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, наделенная, в соответствии с последовательно занимаемыми ею должностями, административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями по разработке, формированию и контролю исполнения бюджета Октябрьской дирекции тяги и ее структурных подразделений будет анализировать и предоставлять ФИО1 информацию о лимитах финансирования и суммах денежных средств, предусмотренных в бюджете Октябрьской дирекции тяги на финансирование договоров ГПХ по различным подразделениям, а ФИО1, в свою очередь, наделенная, в соответствии с последовательно занимаемыми ею должностями, административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями по согласованию в Октябрьской дирекции тяги договоров ГПХ, в части целесообразности и обоснованности выполняемых работ, будет осуществлять подбор доверенных физических лиц и организовывать заключение с ними мнимых договоров ГПХ без фактического их исполнения, с последующим подписанием фиктивных актов приема выполненных работ.

В период с 01.01.2016 по 29.02.2016, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в г.Санкт-Петербурге, довела до сведения ФИО1 информацию о наличии денежных средств в сумме не менее 360 000 рублей, заложенных в бюджет и находящихся на расчетном счете Октябрьской дирекции тяги, поручив подыскать, согласно отведенной ей роли, лиц из числа своих друзей, знакомых, родственников, и лиц, ранее занимавших должности в Октябрьской дирекции тяги, кандидатов для заключения между ними и Октябрьской дирекции тяги мнимых договоров ГПХ по оказанию услуг в ТЧЭ-12, без фактического производства ими работ, но с получением денежных средств в качестве оплаты этих работ в распоряжение членов организованной преступной группы.

ФИО1, в период с 01.01.2016 по 29.02.2016, по согласованию с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, вовлекла в преступную группу своего супруга - лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, занимавшего, на тот момент, должность начальника отдела управления персоналом в ТЧЭ-12 и довела до него разработанную лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, вышеуказанную преступную схему, предложив ему лично подыскивать физических лиц, из числа родственников, друзей и знакомых, для последующего заключения с ними мнимых договоров ГПХ, на что он (лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), действуя из корыстных побуждений, также ответил согласием, приняв на себя обязательство указанное обязательства: подыскать лиц, из числа своих знакомых, родственников, и лиц, ранее занимавших должности в Октябрьской дирекции тяги, и организовать непосредственное оформление на них мнимых договоров ГПХ, по оказанию услуг в ТЧЭ-12, связанных со строительством стоянки для автомобилей пункта подмены локомотивных бригад на ст. Кириши, без фактического производства ими работ, но с получением денежных средств в качестве оплаты этих работ в распоряжение членов организованной преступной группы, а также их согласование и визирование в установленном порядке в ТЧЭ-12 и ежемесячное подписание в ТЧЭ-12 актов об оказании по таким договорам услуг в соответствующих объемах.

В период с 01.01.2016 по 29.02.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, выполняя указания ФИО1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, действуя умышленно, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес>, по согласованию с остальными членами организованной преступной группы, привлек к участию в ней лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, которая занимала должность начальника сектора организации и оплаты труда в ТЧЭ-12, посвятил её в преступные планы членов организованной преступной группы и предложил ей систематически совершать мошенничество, то есть хищения денежных средств ОАО «РЖД», путём обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», посредством ежеквартального заключения между подобранными им физическими лицами и Октябрьской дирекцией тяги мнимых договоров ГПХ в ТЧЭ-12, объяснив, что работы по которым производить им не надо, а денежные средства поступающие на лицевые счета фиктивно трудоустроенных работников, они должны будут передавать ему, то есть лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и другим членам организованной группы, задействованным в схеме совершения указанных хищений, при этом лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, также сообщил лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, что он будет передавать ей лично часть денежных средств от мнимых договоров ГПХ.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь начальником сектора организации и оплаты труда в ТЧЭ-12, имея высокий авторитет среди работников ТЧЭ-12, кроме прочих своих должностных обязанностей, также контролировала осуществление ведения договорной работы в структурном подразделении и социально-экономической политики деятельности локомотивного депо, получив предложения от лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, о совершении незаконных действий по оформлению мнимых договоров ГПХ, заключаемых между Октябрьской дирекцией тяги и физическими лицами, будучи осведомленной о преступных намерениях и преступном характере действий, планируемых к совершению лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и иными членами организованной преступной группы, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, дала свое согласие на их исполнение. 

Таким образом, не позднее 29.02.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, создала и возглавила организованную преступную группу, которая характеризовалась: устойчивостью группы лиц, поскольку создана для совершения систематических тождественных преступных действий; сплоченностью, которая заключалась в единстве умысла, направленном на систематическое хищение, путём обмана, денежных средств из бюджета Октябрьской дирекции тяги, выделяемых ОАО «РЖД» на оплату услуг физическим лицам по договорам ГПХ, осознании всеми участниками организованной преступной группы общей корыстной цели ее функционирования, извлечения постоянных доходов от преступной деятельности; стабильностью и длительностью состава преступной группы, которая обеспечивала функционирование преступной группы в течение длительного периода времени, вплоть до 05.05.2016, пока не была пресечена работниками правоохранительных органов; функциональным распределением ролей между участниками группы, в соответствии с разработанным лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, планом (при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, каждому члену организованной группы отводились определенные роли, в том числе с учетом возложенных на них служебных обязанностей по занимаемым должностям и имеющихся полномочий по принятию решений, влекущих определенные последствия, в связи с чем, группа действовала согласовано, слаженно и организованно.

В целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денег ОАО «РЖД», путём обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», в период с 01.01.2016 по 29.02.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: г.Санкт-Петербург, располагая ранее переданными ему паспортными данными и реквизиты банковской карты на имя С5 (ФИО7) А.И., не осведомленной о преступной деятельности организованной группы, передал их лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, для оформления мнимого договора ГПХ между С5 (ФИО7) А.И. и Октябрьской дирекцией тяги. 

В период с 01.01.2016 по 29.02.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов на С5 (ФИО7) А.И., выполняя просьбу лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, в интересах членов организованной преступной группы, чьи действия направлены на хищение денежных средств ОАО «РЖД», осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: г

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №2091 от 29.02.2016 по оказанию С5 (ФИО7) А.И., в период с 29.02.2016 по 30.04.2016 в ТЧЭ-12 услуг по ежедневной доставке скоростемерных лент в основное депо из оборотного депо Выборг, уборке помещений в здании оборотного депо Выборг (369 м.кв.), с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 90 000 рублей, а именно: в феврале 2016 года – 30 000 рублей, в марте 2016 года – 30 000 рублей, в апреле 2016 года - 30 000 рублей. При этом, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в указанное время, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: г.Санкт-Петербург, 

<

адрес> 

<

адрес> пост, д.1, поставил подпись в договоре за С5 (ФИО7) А.И., после чего лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, согласовала необходимость заключения договора ГПХ с С5 (ФИО7) А.И., и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-12 С24 К.В. и заместителем начальника по экономике ТЧЭ-12 С6 А.С., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 27.02.2016 по 29.02.2016, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №2091 от 29.02.2016, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-12.

Далее, в период с 29.02.2016 по 30.04.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств С5 (ФИО7) А.И., действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 29.02.2016, 31.03.2016, от 30.04.2016, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 02.02.2016 по 30.04.2016 ФИО7. работах по договору №2091 от 29.02.2016, а именно: в феврале 2016 года на сумму 30 000 рублей, марте 2016 года на сумму 30 000 рублей, апреле 2016 года на сумму 30 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-12 С24 К.В., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств С5 (ФИО7) А.И. на её лицевой счет.

В период 16.03.2016 по 12.05.2016 на основании актов о приеме работ от 29.02.2016, 31.03.2016, от 30.04.2016, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных С5 (ФИО7) А.И. работах по договору №2091 от 29.02.2016, последней начислены денежные средства в общей сумме 90 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 11 700 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г

<

адрес>, на лицевые счета С5 (ФИО7) А.И. №

<

***> в (ПАО) Сбербанк России (сумма 26 100 рублей) и №

<

***> в филиал №7806 банк ВТБ24(ПАО) (сумма 52 200 рублей), в общей сумме 78 300 рублей, а именно: 

- 16.03.2016 в сумме 26 100 рублей (за февраль 2016 года), согласно платежному поручению № 

<

***>;

- 14.04.2016 в сумме 26 100 рублей (за март 2016 года), согласно платежному поручению № 

<

***>;

- 12.05.2016 в сумме 26 100 рублей (за апрель 2016 года), согласно платежному поручению № 

<

***>.

С5 (ФИО7) А.И., получив на лицевой счет №

<

***> в (ПАО) Сбербанк России и №

<

***> в филиал №7806 банк ВТБ24(ПАО), денежные средства в указанных суммах, в период с 16.03.2016 по 12.05.2016, находясь в г.Санкт-Петербурге, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот в общей сумме 78 300 рублей, которые в период с 16.03.2016 по 12.05.2016, через своего супруга С5 Н.В., передала лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в здании ТЧЭ-12, расположенном по адресу: 

<

адрес> В свою очередь лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступном характере совершаемых действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, обратил в свою пользу переданные ему С5 (ФИО7) А.И. денежные средства в сумме 78 300 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, в том числе передав часть денежных средств членам организованной группы. 

Кроме того, в период с 01.01.2016 по 29.02.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, находясь в г.Санкт-Петербурге, подыскал своего знакомого С5 Н.В., ранее занимавшего должность в Октябрьской дирекции тяги, и попросил передать ему копию паспорта и реквизиты банковской карты для заключения с ним мнимого договора ГПХ на оказание услуг в ТЧЭ-12, объяснив, что работы по данным договорам тому выполнять не нужно, а денежные средства, перечисляемые ему на банковскую карту за якобы выполненные работы, он должен будет снимать и передавать ему лично, заверив С5 Н.В. об отсутствии криминального мотива в его действиях.

Согласившись, С5 Н.В., будучи не осведомленным о преступной деятельности организованной группы, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес>, в период с 01.01.2016 по 29.02.2016, предоставил лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производствосво, паспортные данные и реквизиты лицевого счета №

<

***> открытого в (ПАО) Сбербанк России и №

<

***>, открытого в филиале №7806 банк ВТБ24 (ПАО), на которые ему будут перечисляться денежные средства, предназначенные лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. 

В период с 01.01.2016 по 29.02.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передал лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, копии необходимых документов С5 Н.В., находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес>. и попросил ее оформить мнимый договор ГПХ между С5 Н.В. и Октябрьской дирекцией тяги. 

В период с 01.01.2016 по 29.02.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив копии необходимых документов С5 Н.В., выполняя просьбу лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, в интересах членов организованной преступной группы, чьи действия направлены на хищение денежных средств ОАО «РЖД», осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №2088 от 29.02.2016 по оказанию С5 Н.В., в период с 29.02.2016 по 30.04.2016 в ТЧЭ-12 услуг по выполнению функций курьера (основное депо), ежедневной доставке маршрутов машинистов из пунктов подмены локомотивных бригад, с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 90 000 рублей, а именно: в феврале 2016 года – 30 000 рублей, в марте 2016 года – 30 000 рублей, в апреле 2016 года – 30 000 рублей, При этом, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в указанное время, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес>, поставил подпись за С5 Н.В. в договоре ГПХ №2088 от 29.02.2016, после чего лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, согласовала необходимость заключения договора ГПХ с С5 Н.В., и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-12 С24 К.В. и заместителем начальника по экономике ТЧЭ-12 С6 А.С., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами, направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 27.02.2016 по 29.02.2016, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №2088 от 29.02.2016, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-12.

Далее, в период с 29.02.2016 по 30.04.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств С5 Н.В., действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес> организовала подготовку актов о приеме работ от 29.02.2016, 31.03.2016, от 30.04.2016, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 02.02.2016 по 30.04.2016 С5 Н.В. работах по договору №2088 от 29.02.2016, а именно: в феврале 2016 года на сумму 30 000 рублей, в марте 2016 года на сумму 30 000 рублей, в апреле 2016 года на сумму 30 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-12 С24 К.В., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств С5 Н.В. на его лицевой счет.

В период 16.03.2016 по 12.05.2016 на основании актов о приеме работ от 29.02.2016, 31.03.2016, от 30.04.2016, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных С5 Н.В. работах по договору №2091 от 29.02.2016, последнему начислены денежные средства в общей сумме 90 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 11 700 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет С5 Н.В. №

<

***> в (ПАО) Сбербанк России и 40817810501232218285 в филиал №7806 банк ВТБ24 (ПАО), в общей сумме 78 300 рублей, а именно: 

- 16.03.2016 в сумме 26 100 рублей (за февраль 2016 года), согласно платежному поручению № 

<

***>;

- 14.04.2016 в сумме 26 100 рублей (за март 2016 года), согласно платежному поручению № 

<

***>;

- 12.05.2016 в сумме 26 100 рублей (за апрель 2016 года), согласно платежному поручению № 

<

***>.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, у которой находилась в пользовании банковская карта С5 Н.В., ранее предоставленная ФИО1, получив на лицевой счет С5 Н.В. №

<

***> в (ПАО) Сбербанк России и 

<

***> в филиал №7806 банка ВТБ24 (ПАО), денежные средства в указанных суммах, в период с 16.03.2016 по 12.05.2016, находясь в г.Санкт-Петербурге, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, обратила в свою пользу поступившие на карту С5 Н.В. денежные средства в сумме 78 300 рублей и распорядилась ими по своему усмотрению. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленного на хищение денег ОАО «РЖД», путём обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», в период с 01.01.2016 по 29.02.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, находясь в г.Санкт-Петербург, подыскал свою знакомую С4 Н.Е., ранее занимавшую должность в Октябрьской дирекции тяги, попросив ее передать ему (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) свои паспортные данные и реквизиты банковской карты, объяснив, что на ее банковскую карту будут перечислены денежные средства, которые она должна будет обналичить и передать лично ему (лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство), заверив ее об отсутствии криминального мотива в её действиях, на что последняя ответила согласием.

Согласившись, С4 Н.Е., будучи не осведомленная о преступной деятельности организованной группы, в период с 01.01.2016 по 29.02.2016, предоставила лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производствосво, паспортные данные и реквизиты лицевого счета №

<

***>, открытого в г.Санкт-Петербурге филиал(ПАО) Балтийский банк, на которые ей будут перечисляться денежные средства, предназначенные лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство 

В период с 01.01.2016 по 29.02.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив копии необходимых документов С4 Н.Е., передал их лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: г.

<

адрес> и попросил ее оформить мнимый договор ГПХ между С4 Н.Е. и Октябрьской дирекцией тяги. 

В период с 01.01.2016 по 29.02.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив копии необходимых документов С4 Н.Е., выполняя просьбу лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, в интересах членов организованной преступной группы, чьи действия направлены на хищение денежных средств ОАО «РЖД», осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: г

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №2089 от 29.02.2016 по оказанию С4 Н.Е., в период с 29.02.2016 по 30.04.2016 в ТЧЭ-12 услуг по уборке помещений в зданиях основного депо, уборке помещений в пункте смены локомотивных бригад Ручьи, в пункте подмены локомотивных бригад Мга 760 кв.м., мытью окон 10 шт., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 90 000 рублей, а именно: в феврале 2016 года – 30 000 рублей, в марте 2016 года – 30 000 рублей, в апреле 2016 года – 30 000 рублей, При этом, С4 Н.Е. в указанное время, находясь в здании Московского вокзала, по адресу: г.Санкт-Петербург, 

<

адрес> проспект, д. 85, поставила лично свою подпись в договоре, после чего лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, согласовала необходимость заключения договора ГПХ с С4 Н.Е., и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-12 С24 К.В. и заместителем начальника по экономике ТЧЭ-12 С6 А.С., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 27.02.2016 по 28.02.2016, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №2089 от 29.02.2016, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-12.

Далее, в период с 29.02.2016 по 30.04.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств С4 Н.Е., действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 29.02.2016, 31.03.2016, от 30.04.2016, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 02.02.2016 по 30.04.2016 С4 Н.Е. работах по договору №2089 от 29.02.2016, а именно: в феврале 2016 года на сумму 30 000 рублей, в марте 2016 года на сумму 30 000 рублей, в апреле 2016 года на сумму 30 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-12 С24 К.В., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств С4 Н.Е. на её лицевой счет.

В период 16.03.2016 по 12.05.2016 на основании актов о приеме работ от 29.02.2016, 31.03.2016, от 30.04.2016, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных С4 Н.Е. работах по договору №2089 от 29.02.2016, последней начислены денежные средства в общей сумме 90 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 11 700 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, на лицевой счет С4 Н.Е. №

<

***> в Санкт-Петербургский филиал(ПАО) Балтийский банк, в общей сумме 78 300 рублей, а именно: 

- 16.03.2016 в сумме 26 100 рублей (за февраль 2016 года), согласно платежному поручению № 

<

***>;

- 14.04.2016 в сумме 26 100 рублей (за март 2016 года), согласно платежному поручению № 

<

***>;

- 12.05.2016 в сумме 26 100 рублей (за апрель 2016 года), согласно платежному поручению № 

<

***>.

С4 Н.Е., получив на лицевой счет №

<

***> в Санкт-Петербургский филиал (ПАО) Балтийский банк, денежные средства в указанных суммах, в период с 16.03.2016 по 12.05.2016, находясь в г.Санкт-Петербурге, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот в общей сумме 78 300 рублей, которые в период с 16.03.2016 по 12.05.2016, находясь в здании Московского вокзала, по адресу: 

<

адрес> передала лично лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. В свою очередь лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступном характере совершаемых действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, обратил в свою пользу переданные ему С4 Н.Е., денежные средства в сумме 78 300 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, в том числе передав часть денежных средств членам организованной группы - ФИО1 и лицам, в отношении которых дело выделено в отдельное производство.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денег ОАО «РЖД», путём обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», в период с 01.01.2016 по 29.02.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в интересах членов организованной преступной группы, располагая копиями необходимых документов на свою дочь С3 А.С., передал их лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес> и попросил ее оформить мнимый договор ГПХ между С3 А.С. и Октябрьской дирекцией тяги. 

В период с 01.01.2016 по 29.02.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, располагая копиями необходимых документов С3 А.С. выполняя просьбу лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, в интересах членов организованной преступной группы, чьи действия направлены на хищение денежных средств ОАО «РЖД», осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, используя свое служебное положение, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес>, подготовила и оформила проект мнимого ежеквартального договора ГПХ №2090 от 29.02.2016 по оказанию С3 А.С., в период с 29.02.2016 по 30.04.2016 в ТЧЭ-12 услуг по уборке помещений в зданиях основного депо, уборка помещений в пункте смены локомотивных бригад Ручьи, в пункте подмены локомотивных бригад Мга 760 кв.м., мытье окон 10 шт., с выплатой за оказанную по договору услугу денежных средств в общей сумме 90 000 рублей, а именно: в феврале 2016 года – 30 000 рублей, в марте 2016 года – 30 000 рублей, в апреле 2016 года – 30 000 рублей, При этом, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство в указанное время, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес>, поставил подпись в договоре за С3 А.С., после чего лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, согласовала необходимость заключения договора ГПХ с С3 А.С., и выполнения работ в установленном порядке с начальником ТЧЭ-12 С24 К.В. и заместителем начальника по экономике ТЧЭ-12 С6 А.С., не осведомленными о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, затем в нескольких экземплярах, вместе со всеми необходимыми документами направила его на согласование и подписание в Октябрьскую дирекцию тяги. 

В свою очередь, ФИО1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с 27.02.2016 по 29.02.2016, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищений с получением систематической незаконной, стабильной финансовой выгоды, выполняя свои роли в совершении преступления, действуя умышленно, организованной группой, в соответствии с ранее разработанной преступной схемой, каждый используя свое служебное положение, находясь в здании Октябрьской дирекции тяги, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили согласование поступившего ежеквартального договора ГПХ №2090 от 29.02.2016, в том числе в подчиненных им отделах, после чего предоставили его проекты на подпись С2 А.В., который будучи неосведомленным о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной преступной группы, подписал их и передал на исполнение в ТЧЭ-12.

Далее, в период с 29.02.2016 по 30.04.2016, лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия неисполнения вышеуказанного мнимого договора ГПХ и начисления денежных средств С3 А.С., действуя в интересах членов организованной преступной группы, умышленно, используя свое служебное положение, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности, находясь в здании ТЧЭ-12, по адресу: 

<

адрес>, подготовила акты о приеме работ от 29.02.2016, 31.03.2016, от 30.04.2016, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных с 02.02.2016 по 30.04.2016 С3 А.С. работах по договору №2090 от 29.02.2016, а именно: в феврале 2016 года на сумму 30 000 рублей, марте 2016 года на сумму 30 000 рублей, апреле 2016 года на сумму 30 000 рублей, которые передала на подпись начальнику ТЧЭ-12 С24 К.В., не осведомленному о преступных намерениях и преступном характере действий членов организованной группы, а после их подписания, указанные акты лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, передала в СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» для начисления и перечисления денежных средств С3 А.С. на её лицевой счет.

В период 16.03.2016 по 12.05.2016 на основании актов о приеме работ от 29.02.2016, 31.03.2016, от 30.04.2016, содержащих заведомо ложные сведения о якобы выполненных С3 А.С. работах по договору №2090 от 29.02.2016, последней начислены денежные средства в общей сумме 90 000 рублей, которые за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц в сумме 11 700 рублей, были перечислены с расчетного счета Октябрьской дирекции тяги №№ открытом в филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, на лицевой счет С3 А.С. №

<

***> в филиал №7806 банк ВТБ24 (ПАО), в общей сумме 78 300 рублей, а именно: 

- 16.03.2016 в сумме 26 100 рублей (за февраль 2016 года), согласно платежному поручению № 

<

***>;

- 14.04.2016 в сумме 26 100 рублей (за март 2016 года), согласно платежному поручению № 

<

***>;

- 12.05.2016 в сумме 26 100 рублей (за апрель 2016 года), согласно платежному поручению № 

<

***>.

С3 А.С., получив на лицевой счет №

<

***> в филиале №7806 банка ВТБ24(ПАО, денежные средства в указанных суммах, в период с 16.03.2016 по 12.05.2016, находясь в г.Санкт-Петербурге, посредством банкомата осуществила перевод денежных средств из безналичного в наличный оборот в общей сумме 78 300 рублей, которые в период с 16.03.2016 по 12.05.2016, находясь у себя дома, по адресу: 

<

адрес>, передала лично лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. В свою очередь лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с ранее разработанной преступной схемой и будучи осведомленным о преступном характере совершаемых действий, осознавая факт своего участия в противоправной деятельности организованной преступной группы, стремясь к наживе и незаконному обогащению, умышленно, обратил в свою пользу переданные ему С3 А.С. денежные средства в сумме 78 300 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, в том числе передав часть денежных средств членам организованной группы - ФИО1 и лицам, в отношении которых дело выделено в отдельное производство. 

Таким образом, в период с 29.02.2016 по 12.05.2016, ФИО1 в составе организованной группы, совместно с лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, путем обмана начальника Октябрьской дирекции тяги С2 А.В. и должностных лиц СЗ РОЦО «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», выразившегося в умалчивании фактов не выполнения работ С3 А.С. по договору ГПХ №2090 от 29.02.2016, С5 (ФИО7) А.И. по договору ГПХ №2091 от 29.02.2016, С4 Н.Е. по договору ГПХ №2089 от 29.02.2016, С5 Н.В. по договору ГПХ №2088 от 29.02.2016, похитили денежные средства ОАО «РЖД», доля принадлежащих Российской Федерации акций в общем количестве акций которого составляет 100 %, причинив ущерб в общей сумме 360 000 рублей, то есть в крупном размере, обратив в свою пользу денежные средства в сумме 313 200 рублей, которые, в свою очередь, распределили между собой в неустановленных следствием долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Подсудимая ФИО1 совершила пять тяжких преступлений, в судебном заседании заявила о том, что понимает существо предъявленного обвинения и соглашается с ним в полном объеме, и с согласия государственного обвинителя и представителя потерпевшего ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, вину признала полностью, подтвердила вышеизложенные обстоятельства. При этом подсудимая осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства, оно было заявлено своевременно, добровольно, в присутствии защитника, после проведения консультаций с последним. С учетом, что все требования ст. 314 УПК РФ выполнены в полном объеме, суд полагает возможным рассмотреть настоящее уголовное дело в порядке Главы 40 УПК РФ.

Исследовав материалы дела, выслушав подсудимую ФИО1, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

При таких обстоятельствах вину подсудимой ФИО1 суд считает установленной и доказанной, и квалифицирует ее действия: 

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ – (хищение на сумму 4 162 800 рублей) - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

- по ст. 159 ч.4 УК РФ (хищение на сумму 230 000 рублей) - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой;

- по ст. 159 ч.4 УК РФ (хищение на сумму 35 000 рублей) - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой;

- по ст. 159 ч.4 УК РФ (хищение на сумму 330 000 рублей) - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере;

- по ст. 159 ч.4 УК РФ (хищение на сумму 360 000 рублей) - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере;

- поскольку суд считает установленным, что умысел подсудимой был направлен на совершение именно данных преступлений. 

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Подсудимая ФИО1 свою вину признала полностью, ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, что свидетельствует о ее раскаянии. ФИО1 ранее не судима и ни к каким видам ответственности не привлекалась, 

<

данные изъяты>, исключительно положительно характеризуется по последнему месту работы, является ветераном труда, имеет многочисленные благодарности и поощрения, 

<

данные изъяты>. Суд также учитывает отношение ФИО1 к содеянному, ее роль в совершении инкриминируемых деяний, поведение после совершения преступлений, в том числе в суде, активное способствование раскрытию преступлений, искреннее раскаяние. Совокупность вышеизложенных обстоятельств суд признает смягчающими в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ. Кроме того, подсудимая активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников, в добровольном порядке частично возместила причиненный ущерб, что суд в соответствии со ст. 61 ч.1 п.п. «и, к» УК РФ признает обстоятельствами, смягчающими наказание. Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено. 

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств и характера преступлений, личности ФИО1, состояния ее здоровья и семейного положения, установленных смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает, что исправление ФИО1 и достижение целей наказания возможно без реальной изоляции от общества и назначает подсудимой наказание с применением положений ст.73 УК РФ. При этом, по убеждению суда, применение условного наказания не сможет сформировать у осужденной ФИО1 чувства безнаказанности, и как следствие этого, возможности нарушения ею порядка отбывания наказания и совершения повторных преступлений и правонарушений, поскольку в отношении указанного лица судом назначается испытательный срок, в течение которого ФИО1 должна своим поведением доказать свое исправление. 

Принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, личность подсудимой, ее семейное и материальное положение, а также цели наказания, суд считает возможным не назначать ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа (по каждому преступлению) и в виде ограничения свободы (по каждому преступлению) и, учитывая разъяснения, содержащиеся в п.59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 г. N 58 (ред. от 29.11.2016 г.) «О практике назначения судами РФ уголовного наказания», не указывает в резолютивной части на то, что основное наказание назначается без дополнительного.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности указанных преступлений, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступления, для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности и данных о личности подсудимой ФИО1, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ. Оснований для применения ст.ст. 82, 82.1 УК РФ при вышеизложенных обстоятельствах не имется.

При определении вида и размера наказания ФИО1 суд учитывает требования ст.60 ч.ч.1, 3 УК РФ, ст.62 ч. 1, ч.5 УК РФ, ст. 316 ч.7 УПК РФ, а также установленные смягчающие наказание обстоятельства, состояние здоровья подсудимой, семейное положение. 

В ходе предварительного следствия были приняты обеспечительные меры по уголовному делу в виде наложения ареста на имущество ФИО1 - автомобиль 

<

***>, модель 

<

***>, идентификационный номер 

<

***>. Суд полагает необходимым, с учетом отсутствия исковых требований по данному уголовному делу, снять арест с указанного имущества.

Суд не разрешает судьбу вещественных доказательств по уголовному делу в соответствии со ст. 81 ч. 3 п. 1, 5, 6 УПК РФ, поскольку вещественные доказательства хранятся при материалах иного уголовного дела № 

<

***> до принятия процессуального решения по нему.

Вещественные доказательства, приобщенные к уголовному делу, подлежат хранению до принятия процессуального решения по уголовному делу № 

<

***> в отношении лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 314-316 УПК РФ,суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание: 

- по ст. 159 ч.4 УК РФ (хищение на сумму 4 162 800 рублей) - в виде лишения свободы сроком на ТРИ ГОДА;

- по ст. 159 ч.4 УК РФ (хищение на сумму 230 000 рублей) - в виде лишения свободы сроком на ДВА ГОДА;

- по ст. 159 ч.4 УК РФ (хищение на сумму 35 000 рублей) - в виде лишения свободы сроком на ОДИН ГОД ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ;

- по ст. 159 ч.4 УК РФ (хищение на сумму 330 000 рублей) - в виде лишения свободы сроком на ДВА ГОДА;

- по ст. 159 ч.4 УК РФ (хищение на сумму 360 000 рублей) - в виде лишения свободы сроком на ДВА ГОДА.

На основании ст. 69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний, окончательно назначить к отбытию наказание ФИО1 в виде лишения свободы сроком на ЧЕТЫРЕ ГОДА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на ДВА ГОДА, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление.

На основании ст. 73 ч. 5 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности: не менять места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего исправление осужденных, куда являться один раз в месяц на регистрацию в соответствии с предписаниями этого органа. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимой ФИО1 отменить по вступлению приговора в законную силу.

Арест, наложенный в ходе предварительного следствия на автомобиль 

<

***>, модель 

<

***>, идентификационный номер 

<

***>, принадлежащий ФИО1 и переданный ей на ответственное хранение, - отменить по вступлению приговора в законную силу. 

Процессуальных издержек по делу не имеется. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с участием адвоката, указав это в письменном виде в апелляционной жалобе, либо в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса. В случае подачи дополнительной апелляционной жалобы, она должна быть направлена в такой срок, чтобы поступить в суд не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания по рассмотрению основной апелляционной жалобы.

Судья