Дело № 1-345/2024

25RS0003-01-2024-001173-95

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 сентября 2024 года город Владивосток

Первореченский районный суд города Владивостока в составе:

председательствующего – судьи Хренкова О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Андрицовой К.А., помощником судьи Никитиной А.А.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Первореченского района г. Владивостока Голованя Д.А., ФИО1,

защитников – адвокатов Старухина П.В., Свинарева С.Ю.,

подсудимого ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, имеющего среднее специальное образование, неженатого, работающего без оформления трудовых отношений в 

<

адрес> менеджером, военнообязанного, несудимого, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации;

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Владивостока, преследуя корыстную цель, решил открыть на свое имя банковские счета, доступ к которым сбыть третьим лицам, то есть у него возник преступный умысел на сбыт электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, во исполнение которого ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировался как индивидуальный предприниматель ФИО2 (ИНН: №) (далее – ИП ФИО2), фактически не намереваясь осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств.

После этого ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении публичного акционерного общества (далее - ПАО) Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, лично от своего имени как ИП ФИО2 обратился к работникам данного операционного офиса путем предоставления установленного пакета документов и написания заявления о присоединении, в том числе заключил договор о расчетно-кассовом обслуживании, на основании которых работниками банка отрыт расчетный счет №, а также выданы электронный носитель информации - банковская карта и электронные средства - «пин-коды» к банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», посредством которого происходит проведение банковских операций по открытому на ИП ФИО2 расчетному счету.

В период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств не намереваясь, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находясь в отделении ПАО Банк «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, лично от своего имени как ИП ФИО2, обратился к работникам данного операционного офиса путем предоставления установленного пакета документов и написания заявления о присоединении, в том числе заключил договор о расчетно-кассовом обслуживании, на основании которых работниками банка отрыт расчетный счет №, а также выдано электронное средство - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО Банк «ВТБ», посредством которого происходит проведение банковских операций по открытому на ИП ФИО2 расчетному счету.

В период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств не намереваясь, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находясь в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> «А», лично от своего имени как ФИО2 обратился к работникам данного операционного офиса путем предоставления установленного пакета документов и написания заявления о присоединении, в том числе заключил договор о расчетно-кассовом обслуживании, на основании которых работниками банка отрыт расчетный счет №, а также выданы электронный носитель информации - банковская карта и электронные средства - «пин-коды» к банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему АО «Альфа-Банк», посредством которого происходит проведение банковских операций по открытому на ИП ФИО2 расчетному счету, после чего, находясь в указанное время в указанном месте, сбыл за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей неустановленному лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств электронные носители информации - банковские карты и электронные средства - «пин-коды» к банковским картам, логины и пароли, обеспечивающие вход в систему по банковским счетам: ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» №, ПАО Банк «ВТБ» №, АО «Альфа-Банк» №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленными лицами по расчетному счету ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» № неправомерно осуществлен прием, выдача, перевод денежных средств в размере 1 167 600 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными лицами по расчетному счету ПАО Банк «ВТБ» № неправомерно осуществлен прием, выдача, перевод денежных средств в размере 1 160 500 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными лицами по расчетному счету АО «Альфа-Банк» № неправомерно осуществлен прием, выдача, перевод денежных средств в размере 1 419 847 рублей 50 копеек, в совокупном размере 3 747 947 рублей 50 копеек.

Допрошенный в судебном заседании в качестве подсудимого ФИО2 вину в совершении указанного преступления признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ судом были оглашены показания ФИО2, данные им в ходе предварительного расследования при допросе в качестве обвиняемого (т. 1, л.д. 18-22), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. После этого он решил открыть банковские счета на себя, как индивидуального предпринимателя, при этом не намереваясь осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств. С указанной целью он посетил офисы банковских учреждений, где в указанный период от имени ИП ФИО2 открыл следующие расчетные счета: ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК-ОТКРЫТИЕ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, счета №, №; ДД.ММ.ГГГГ ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, счет №; ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> счет №. Во всех банковских организациях он собственноручно подписывал договоры на оказание банковских услуг, а также заявления и всю необходимую документацию для открытия расчетных счетов и оказания услуг по приему, выдаче, переводу денежных средств от имени индивидуального предпринимателя. Далее средства оплаты, полученные в банковских организациях, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>», он сбыл неустановленному лицу для последующего неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После оглашения данных показаний подсудимый ФИО2 подтвердил их в полном объеме, уточнив данные лица, по просьбе которого он открывал счета и которому сбыл электронные носители информации и средства.

Данные показания ФИО2 подтвердил также в ходе проведенной ДД.ММ.ГГГГ проверки его показаний на месте в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ он передал неизвестному ему мужчине документы и иные средства платежа, полученные в банковских организациях, а именно: в ПАО Банк «ФК-ОТКРЫТИЕ», счета 40№, №; в ПАО Банк «ВТБ» счет №, АО «Альфа-Банк» счет № (т. 1, л.д. 35-38). 

Давая оценку показаниям подсудимого ФИО2, суд принимает их в полном объеме, при этом полагает, что фактические обстоятельства совершения им преступления по результатам судебного следствия полностью нашли свое подтверждение совокупностью следующих доказательств.

Из оглашенных на основании части 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО7 (т. 1, л.д. 39-42) следует, что она занимает должность начальника отдела по обслуживанию юридических лиц РОО Владивостокский ПАО БАНК ВТБ. Для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ, удостоверяющий личность, и сведения ИНН. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента посредствам проверки паспорта. После получения документов осуществляется проверка клиента в ЕГРИП и ФНС. После проведения проверки, в случае положительного результата, оформляется подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе ПАО БАНК ВТБ, подтверждение о присоединении к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в ПАО БАНК ВТБ. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте ПАО БАНК ВТБ. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то он ставит свою подпись в документах. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Затем клиенту подключается «банк-клиент» на номер телефона, указанный клиентом в заявлении. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет («банк-клиент») на сайте ПАО БАНК ВТБ либо через приложение банка, которое можно устанавливать на телефон. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента. Ознакомившись с досье ИП ФИО2, пояснила, что открытие расчетного счета № осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО БАНК ВТБ по адресу: 

<

адрес>. Расчетный счет клиенту был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о присоединении (заявление-оферта), информационные сведения клиента, которые были подписаны ФИО2 Далее ФИО2 были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин направлялся на электронную почту, а пароль на мобильный телефон, указанные клиентом в заявлении о присоединении. Банковские карты не выпускались.

Из оглашенных на основании части 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО8 (т. 1, л.д. 43-46) следует, что он работает в АО «Альфа-Банк» в должности начальника службы экономической безопасности ДО Дальневосточный филиал Хабаровский АО «Альфа-Банк» в 

<

адрес>. Для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ, удостоверяющий личность, и сведения ИНН. Данные документы проверяются в ЕГРИП и ФНС. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента посредствам проверки паспорта. После получения документов осуществляется проверка клиента, после проведения которой, в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка, а именно они оформляют подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе Альфа-Офис, подтверждение о присоединении к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО Альфа-Банк. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте АО «Альфа-Банк». Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. После подписания указанных документов клиенту направляется смс-сообщение на указанный им мобильный телефон со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет-банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением оно подписывается электронной подписью клиента, то есть путем ввода кода, который направляется банком в смс-сообщении на мобильный телефон. После подписания указанного заявления на мобильный телефон клиента направляется пароль к указанному в заявлении логину, которые открывают доступ к личному кабинету клиента. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте АО «Альфа-Банк» либо через приложение «Альфа Бизнес Мобаил», которое можно устанавливать на телефон. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента. Ознакомившись с досье ИП ФИО2, пояснил, что открытие расчетного счета № осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ в офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, Океанский проспект, 

<

адрес>. Клиент ИП ФИО2 подал документы (паспорт гражданина РФ и ИНН) в отделение банка ДД.ММ.ГГГГ. Расчетный счет клиенту был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о присоединении (заявление-оферта), информационные сведения клиента, которые были подписаны ФИО2 Подписание документов состоялось ДД.ММ.ГГГГ. После того, как документы были подписаны клиентом, ему были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин направлялся на электронную почту, а пароль на мобильный телефон, указанные клиентом в заявлении о присоединении.

Из оглашенных на основании части 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО9 (т. 1, л.д. 47-51) следует, что она состоит в должности менеджера направления управления продаж малому бизнесу в дополнительном офисе «Приморский» филиала «Дальневосточный» ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие». Для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ, удостоверяющий личность, и сведения ИНН, после чего проверяется, состоит ли данный гражданин как индивидуальный предприниматель, и имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о подозрительных операциях указанным лицом. При посещении офиса банка клиент предоставляет паспорт. После получения документов осуществляется проверка клиента. После проведения проверки, в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые на месте подписываются клиентом банка, то есть они оформляют заявление о присоединении (заявление-оферта), карточку с образцами подписей (при необходимости), информационные сведения клиента. Проводится краткий опрос клиента о деятельности компании, регистрации и планируемых операциях. После подписания данных документов клиент подтверждает, что он ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе в сети «Интернет», а именно размещены на сайте ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие». Ключевым из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи логинов, паролей, банковских карт, ПИН-кодов расчетного счета третьим лицам в связи с тем, что это раскрытие конфиденциальных сведений клиента. Если клиент соглашается с правилами банковского обслуживания, то он ставит свою подпись в документах для открытия расчетного счета. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» или через приложение «Открытие онлайн», которое можно устанавливать, в том числе на мобильный телефон. Кроме того, проведение финансовых операций возможно через банковскую карту, которая выдается по заявлению клиента (при желании клиента возможно оформление USB-токена). Ознакомившись с досье ИП ФИО2, пояснила, что открытие расчетных № и № осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу 

<

адрес>. Клиент ИП ФИО2 подал документы (паспорт гражданина Российской Федерации, сведения об ИНН) в отделение ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ. Расчетный счет клиенту был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о присоединении (заявление-оферта), информационные сведения клиента, которые были подписаны ФИО2 После того, как документы были подписаны клиентом, ему были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин и пароль направлялись на мобильный телефон, указанный клиентом в заявлении о присоединении. Также на клиента выпускалась моментальная (без отражения данных владельца на карте) бизнес-карта №.

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 88-90) был осмотрен CD-R диск, предоставленный АО «Альфа-Банк». В ходе осмотра установлено, что клиенту ИП ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету АО «Альфа-Банк» № был осуществлен прием, выдача, перевод денежных средств в размере 1 419 847 рублей 50 копеек.

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 91-92) осмотренный CD-R диск, предоставленный АО «Альфа-Банк», был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. 

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 121-123) был осмотрен CD-R диск, предоставленный ПАО банк «ВТБ». В ходе осмотра установлено, что клиенту ИП ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ПАО Банк «ВТБ» № был осуществлен прием, выдача, перевод денежных средств в размере 1 160 500 рублей 00 копеек.

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 124-125) осмотренный CD-R диск, предоставленный ПАО банк «ВТБ», был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. 

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 175-177) был осмотрен CD-R диск, предоставленный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». В ходе осмотра установлено, что клиенту ИП ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ были открыты счета № и №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» № был осуществлен прием, выдача, перевод денежных средств в размере 1 167 600 рублей 00 копеек.

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 178-179) осмотренный CD-R диск, предоставленный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. 

Согласно предоставленной в следственный орган на основании постановления заместителя начальника полиции УМВД России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ справке об исследовании документов в отношении ИП ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 1, л.д. 70-73) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» № был осуществлен прием, выдача, перевод денежных средств в размере 1 167 600 рублей 00 копеек; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ПАО Банк «ВТБ» № осуществлен прием, выдача, перевод денежных средств в размере 1 160 500 рублей 00 копеек, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету АО «Альфа-Банк» № осуществлен прием, выдача, перевод денежных средств в размере 1 419 847 рублей 50 копеек. Всего по указанным счетам осуществлен прием, выдача, перевод денежных средств в совокупном размере 3 747 947 рублей 50 копеек.

Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 145-148) ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, ИНН 

<

***>, видом деятельности – производство электромонтажных работ.

Оценив в совокупности изложенные доказательства, суд считает их достоверными и допустимыми, так как они получены с соблюдением закона, согласующимися между собой и достаточными для установления вины подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления.

Судом установлено, что ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил действия, выразившиеся в сбыте неустановленному лицу за денежное вознаграждение электронных носителей информации – банковских карт, электронных средств – «пин-кодов» к банковским картам, логинов и паролей, обеспечивающих вход в систему по банковским счетам: ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» №, ПАО Банк «ВТБ» №, АО «Альфа-Банк» №, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Исходя из данной нормы закона, любое электронное или техническое устройство, средство, которое позволяет клиенту банковской организации пользоваться своим банковским счетом дистанционно (удаленно) с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлять переводы денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств, является электронным средством платежа, а платежная карта является одним из видов электронных носителей информации.

Таким образом, в данном случае выданные ФИО2 банками платежные карты являются электронным носителем информации, а пин-коды к банковским картам, логины и пароли – электронными средствами, так как с их помощью осуществлялся доступ к банковским картам и специальным банковским счетам с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также осуществлялись переводы и распоряжение денежными средствами.

При этом признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО2 этих средств и носителей и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьим лицом денежных операций с использованием электронных средств платежей и носителей информации не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», о чем он был уведомлен при оформлении специальных банковских счетов.

Действия ФИО2 подлежат квалификации по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении ФИО2 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

ФИО2 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по прежним местам в работы у ИП ФИО10, у ИП ФИО11, в 

<

данные изъяты>» характеризуется положительно, как добросовестный и квалифицированный сотрудник, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, не судим, совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ являются: явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний и их подтверждении в ходе проведенной с его участием проверки показаний на месте.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает полное признание вины подсудимым и его раскаяние в содеянном, осуществление им волонтерской деятельности при оказании гуманитарной помощи военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, в соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С учетом изложенных обстоятельств, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу, что в полной мере цели и задачи наказания будут достигнуты при назначении ФИО2 наказания в виде лишения свободы со штрафом.

При определении ФИО2 срока лишения свободы суд применяет положения части 1 статьи 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности преступления, данных о личности подсудимого суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступления на менее тяжкую, для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 УК РФ, а также для применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств по уголовному делу не установлено.

Вместе с тем суд находит возможным исправление подсудимого ФИО2 без изоляции от общества, в связи с чем приходит к выводу о назначении ему на основании ст. 73 УК РФ условного наказания с установлением испытательного срока, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление.

В связи с тем, что оснований для изменения категории совершенного ФИО2 преступления, являющегося тяжким, судом не установлено, а также в связи с неустановлением обстоятельств, свидетельствующих о принятии подсудимым мер, направленных на заглаживание причиненного преступлением вреда, выразившегося в нарушении законных интересов государства по регулированию отношений по контролю оборота денежных средств, с точки зрения степени уменьшения общественной опасности содеянного и восстановления нарушенных интересов, ходатайство защитника о прекращении в отношении ФИО2 уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа суд не усматривает.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать ФИО2 в течение 10 дней со дня вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, куда ежемесячно по установленному уголовно-исполнительной инспекцией графику являться на регистрацию, не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

<

данные изъяты>

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: сопроводительное письмо на 1 листе, CD-R диск, предоставленные АО «Альфа-Банк; выписку по счету № на 4 листах; карточку с образцами подписей и оттиска печати на 2 листах; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» на 1 листе; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» на 3 листах; сопроводительное письмо на 1 листе, CD-R диск, предоставленные ПАО банк «ВТБ»; акт о выполнении работ по внеплановой замене сертификата «ВТБ Бизнес онлайн» на 2 листах; вопросник для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой - граждан РФ на 3 листах; дополнительные сведения о клиенте на 2 листах; заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; заявление о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; свидетельство о подлинности подписи ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; карточку с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе; копию паспорта ФИО2 на 3 листах; выписку по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписку по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; сопроводительное письмо на 1 листе, CD-R диск, предоставленные ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; выпискы по счетам №, № на 9 листах; сведения об авторизации клиента на 4 листах; заявление о расторжении договора обслуживания на 2 листах; заявление о закрытии банковских счетов на 2 листах; выписку из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; выписку из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; выписку из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания на 3 листах; карточку с образцами подписи и оттиска печати на 2 листах; копию паспорта ФИО2 на 5 листах; заявление об изменении уполномоченного лица либо номера телефона/адреса электронной почты уполномоченного лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сведения об индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном порядке частной практикой, на 2 листах; сведения об индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном порядке частной практикой, на 2 листах; сведения об индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном порядке частной практикой на 2 листах, – хранить в уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Первореченский районный суд г. Владивостока в течение пятнадцати суток со дня постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство может быть подано в тот же срок и в том же порядке, что и апелляционная жалоба на приговор. Осуждённый вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья О.В. Хренков