Дело № 1-722

(УИД 78RS0014-01-2024-011300-10)

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкт-Петербург 22 октября 2024 года 

Московский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего Козуновой Н.В., 

при секретарях Клочкове И.Д., Тамберге А.А.,

с участием государственного обвинителя Кострова В.В.,

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, 

защитников – адвоката Кун Н.Ю., адвоката Михальчик Е.А., адвоката Ларионовой Э.Ю., адвоката Котикова А.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в Санкт-Петербурге уголовное дело № 1-722 в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца Ленинграда, гражданина РФ и Государства Израиль, с высшим образованием, женатого, работающего менеджером ООО «Мистерия», зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, проживающего: Санкт-Петербург, Конногвардейский бул., 

<

адрес>, ранее не судимого, 

находящегося под запретом определенных действий с 09.11.2022, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> Республики Узбекистана, гражданки РФ, с высшим образованием, не замужней, имеющей на иждивении 

<

данные изъяты>, работающей менеджером в АО «Металл», зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца Ленинграда, гражданина РФ, с высшим образованием, вдовца, имеющего 

<

данные изъяты>, пенсионера, зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>,

обвиняемого, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца Ленинграда, гражданина РФ, с высшим образованием, разведенного, пенсионера, зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, проживающего: 

<

адрес>, пгт. Вырица, 

<

адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

подсудимые ФИО1 и ФИО2 совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а ФИО3 и ФИО4 совершили пособничество в незаконной банковской деятельности, то есть содействие осуществлению банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, путем предоставления информации и средств совершения преступления, а именно: 

не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обладая организаторскими способностями, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, осознавая, что реализация такого замысла возможна только при условии создания группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними обязанностей, создал на территории Санкт-Петербурга организованную группу в целях совместного совершения тяжкого преступления, осуществлял руководство данной группой при совершении в её составе незаконной банковской деятельности. 

Зная из личного опыта о том, что юридические лица, в зависимости от условий и характера своей деятельности, испытывают необходимость в переводе безналичных денежных средств в наличные – в обналичивании, а также о том, что услуги по обналичиванию денежных средств среди юридических лиц Санкт-Петербурга востребованы, ФИО1 объектом преступного посягательства выбрал отношения в сфере рынка оказания финансовых услуг, регламентируемые Федеральным законом РФ «О ФИО6 и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ №. Целью преступных действий ФИО1, согласно имевшемуся у него корыстному мотиву и преступному умыслу на незаконное обогащение, являлось извлечение дохода в особо крупном размере.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга ФИО1 вступил в преступный сговор с ранее знакомой ему ФИО2, обладающей познаниями в сфере предпринимательской деятельности, бухгалтерского и налогового учета, осведомленной об особенностях, правилах и порядках ведения финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, особенностях и правилах осуществления расчетов между физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, особенностях осуществления контроля со стороны легальных кредитных и государственных учреждений, которую полностью посвятил в разработанный им механизм, способ и схему совершения преступления в кредитно-финансовой сфере.

При этом ФИО1 и ФИО2 полностью осознавали общественную опасность своих действий, выразившихся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и регулирование ее со стороны государства, предвидели и желали наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода.

На первоначальных этапах подготовки и в ходе совершения преступления ФИО1 осознано, из корыстных побуждений, с целью реализации разработанного механизма, способа и схемы совершения преступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ как лично, так и через ФИО2, вовлек в созданную преступную группу неустановленных следствием лиц, которых полностью посвятил в свои преступные планы, и которые добровольно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, вступили в организованную ФИО1 преступную группу, между которыми, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, ФИО1 распределил роли и обязанности.

Для создания необходимых условий и облегчения совершения преступления ФИО1 лично привлек к совершению преступления в качестве пособников не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, а не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, ранее ему знакомых, которые, осознавая преступный характер деятельности организованной группы под руководством ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осуществляя руководство ООО «Артэр» (юридический адрес: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. Д, пом. 2-Н, каб. 1/3, ИНН 

<

***>, КПП 784001001, ОГРН 

<

***>), ООО «ПО Ремэнерго» (юридический адрес: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. Щ, пом. 6, ИНН 

<

***>, КПП 781401001, ОГРН 

<

***>), ООО «Периметр» (юридический адрес: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А, пом. 16-Н, часть №, 8, ИНН 

<

***>, КПП 783901001, ОГРН 

<

***>) в целях незаконного обогащения, добровольно согласились оказывать содействие совершению указанного преступления. 

Роли в организованной группе распределились следующим образом:

ФИО1, являясь организатором преступления, фактически осуществляя руководство ООО «ФКС-13» (юридический адрес: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А, пом. 9, ИНН 

<

***>, КПП 781001001, ОГРН 

<

***>), ООО «Талион СПб» (юридический адрес: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, офис 3, ч. 2, ИНН 

<

***>, КПП 781001001, ОГРН 

<

***>), ООО «Родник» (юридический адрес: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А, пом. 5-Н, ИНН 

<

***>, КПП 780501001, ОГРН 

<

***>), ООО «Фест» (юридический адрес: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 

<

адрес>, лит. ВМ, пом. 12-Н, ИНН 

<

***>, КПП 783901001, ОГРН 

<

***>), ООО «СК Развитие» (юридический адрес: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. Б, офис 209, рабочее место 4, ИНН 

<

***>, КПП 781301001, ОГРН 

<

***>), ООО «Невастрой» (юридический адрес: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А, пом. 27-Н, офис 2, ИНН 

<

***>, КПП 780201001, ОГРН 

<

***>), действуя из корыстных побуждений, как лично, так и совместно с неустановленными лицами, при пособничестве ФИО4 и ФИО3:

- являясь организатором преступления, занимая лидирующую роль, разработал план совершения преступления;

- подыскал членов организованной группы, пособников; 

- осуществлял руководство и координацию действий всех соучастников, контролировал исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов;

- обеспечивал прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности;

- осуществлял управление подконтрольными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при совершении преступления, обеспечивая их функционирование;

- используя средства дистанционного управления «ФИО6-Клиент», осуществлял управление счетами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных членам организованной группы, проводил операции по зачислению и списанию денежных средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных членам организованной группы;

- являлся распорядителем наличных денежных средств кассового узла «нелегального ФИО6» - необходимого атрибута при ведении банковской деятельности;

- давал указания о проведении незаконных финансовых операций по счетам находящихся под контролем членов группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе о выдаче наличных денежных средств клиентам «нелегального ФИО6»; 

- производил незаконные финансовые операции по счетам находящихся под контролем членов группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе осуществлял выдачу наличных денежных средств клиентам «нелегального ФИО6»; 

- согласовал с ФИО4 и ФИО3 размер их вознаграждения за оказание пособничества в осуществлении незаконной банковской деятельности;

- осуществлял и контролировал подготовку денежных средств для инкассирования и передачи клиентам;

- обеспечивал учет и хранение регистрационных, подложных финансово-хозяйственных документов и печатей подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оформленных на подставных лиц, и электронных ключей доступа к управлению их счетами;

- подыскивал клиентов «нелегального ФИО6» и в устной форме заключал с ними договоры о банковском обслуживании, оговаривая при этом с клиентами сроки и условия предоставления «нелегальным ФИО6» услуг, определил тариф за проведение банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии;

- принимал заявки клиентов о проведении незаконных безналичных расчетов, проводил незаконные безналичные расчеты и давал указания другим соучастникам осуществлять незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных фирм с использованием систем электронных платежей, открытых в филиалах легальных банковских учреждений;

- определял какие подконтрольные юридические лица будут задействованы при приеме и транзите платежей от каждого конкретного клиента, передавал реквизиты таких юридических лиц клиентам; 

- осуществлял непосредственное руководство и взаимодействие с ФИО3, ФИО4, производившими распределение посредством программного обеспечения «клиент-ФИО6» денежных средств, поступающих от клиентов, на счета подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей;

- осуществлял инкассирование наличных денежных средств, полученных со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы, и передачу наличных денежных средств клиентам нелегального ФИО6, тем самым ФИО1 фактически возложил на себя обязанности руководителя «нелегального ФИО6».

ФИО2, являясь активным участником организованной группы, действуя в общих преступных интересах, из корыстных побуждений, добровольно взяв на себя роль исполнителя, обладая познаниями в сфере предпринимательской деятельности, бухгалтерского и налогового учета, а также будучи осведомленной об особенностях, правилах и порядках ведения финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, особенностях и правилах осуществления расчетов между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, особенностях осуществления контроля со стороны легальных кредитных и государственных учреждений:

- осуществляла взаимодействие и согласовывала преступные действия с ФИО1 на всех этапах подготовки и совершения преступления;

- консультировала клиентов нелегального ФИО6 по вопросам, связанным с работой преступной схемы по «обналичиванию» денежных средств, принимала заявки клиентов о проведении незаконных безналичных расчетов;

- по указанию ФИО1 взаимодействовала с выступающими в качестве пособников ФИО3, ФИО4, осуществлявшими распределение посредством программного обеспечения «клиент-ФИО6» денежных средств, поступающих от клиентов, на счета подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей;

- осуществляла соблюдение графика документооборота и графика обслуживания клиентов по операциям, формирование ежедневных отчетов о проведенных операциях;

- как лично так и через неустановленных лиц, осуществляла инкассирование наличных денежных средств, полученных со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы, и передачу наличных денежных средств как ФИО1, так и клиентам нелегального ФИО6;

ФИО3, действуя из корыстных побуждений, за материальное вознаграждение, добровольно принял решение выступить в качестве пособника и оказать содействие путем предоставления информации и средств совершения преступления, а именно: являясь фактическим владельцем ООО «Артэр», а с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором указанной организации, фактическим владельцем и генеральным директором ООО «ПО Ремэнерго», осуществляющими реальную финансово-хозяйственную деятельность в сфере строительства, предоставил ФИО1, ФИО2 и неустановленным лицам реквизиты принадлежащих ему организации, на счета которых поступали денежные средства от клиентов нелегального ФИО6, для последующего «транзитного» перечисления на счета организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных ФИО1, ФИО2 и неустановленным лицам. 

При этом, ФИО3, зная о незаконных действиях ФИО1 и его соучастников, действуя самостоятельно, но согласовывая свои действия с ФИО1 и ФИО2, оформлял необходимые фиктивные бухгалтерские документы для придания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Артэр», ООО «ПО Ремэнерго» и клиентами нелегального ФИО6, используя средства дистанционного управления расчетными счетами системы «ФИО6-Клиент» по согласованию с ФИО1 проводил операции по зачислению и списанию денежных средств со счетов ООО «Артэр», ООО «ПО «Ремэнерго», тем самым содействовал совершению преступления - предоставлением информации, средств совершения преступления, создал средства и условия, необходимые для совершения преступления, получая от ФИО1 в качестве вознаграждения процент в размере не менее 2,5 %, от сумм денежных средств поступивших на счета ООО «Артэр» и ООО «ПО Ремэнерго» от клиентов нелегального ФИО6. 

ФИО4, действуя из корыстных побуждений, за материальное вознаграждение, добровольно принял решение выступить в качестве пособника и оказать содействие путем предоставления информации и средств совершения преступления, а именно: являясь фактическим владельцем ООО «Периметр», а с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором указанной организации, осуществляющей реальную финансово-хозяйственную деятельность в сфере строительства, предоставил ФИО1, ФИО2 и неустановленным лицам реквизиты принадлежащей ему организации, на счета которой поступали денежные средства от клиентов нелегального ФИО6, для последующего «транзитного» перечисления на счета организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных ФИО1, ФИО2 и неустановленным лицам. 

При этом, ФИО4, зная о незаконных действиях ФИО1 и его соучастников, действуя самостоятельно, но согласовывая свои действия с ФИО1 и ФИО2, оформлял необходимые фиктивные бухгалтерские документы для придания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Периметр» и клиентами нелегального ФИО6, используя средства дистанционного управления расчетными счетами системы «ФИО6-Клиент» по согласованию с ФИО1 проводил операции по зачислению и списанию денежных средств со счетов ООО «Периметр», тем самым содействовал совершению преступления - предоставлением информации и средств совершения преступления, создал средства и условия, необходимые для совершения преступления, получая от ФИО1 в качестве вознаграждения процент в размере не менее 2,5 %, от сумм денежных средств поступивших на счета ООО «Периметр» от клиентов нелегального ФИО6. 

Неустановленные лица: выполняли функции курьеров и инкассаторов «нелегального ФИО6», вносили изменения в уставные документы, а также, по указанию соучастников, обеспечивали приобретение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность и оформленных на подставных лиц, обеспечивали изготовление и сдачу в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе, с целью придания видимости легальной деятельности и конспирации от надзорных и правоохранительных органов, обеспечивали незаконное открытие счетов и заключение договоров на их дистанционное обслуживание посредством системы «Клиент-ФИО6» в легальных кредитных организациях, подыскивали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (клиентов), которым предлагали услуги по проведению фиктивных по своему содержанию банковских операций.

Созданная организованная группа действовала на протяжении длительного периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единством целей и общих корыстных интересов, состояла из знакомых между собой людей, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом, наличием организатора, распределением преступных ролей и конспирацией преступных действий, передачей информации в сети Интернет с использованием почтовых ящиков, а также различных мессенджеров мобильной связи, наличием оборудованного офисного помещения, мобильной и электронной связи и возможностью изготовления фиктивных документов, разработкой преступного плана, тщательной подготовкой совершения преступления и распределением денежных средств, полученных от преступной деятельности, уверенностью в безнаказанности и в неспособности фискальных и правоохранительных органов выявить и пресечь преступную деятельность группы. Все действия участников организованной преступной группы носили взаимообусловленный, слаженный, системный характер, рассчитывались на продолжительный период времени и направлялись на незаконное обогащение преступным путем.

В целях реализации преступного плана, ФИО1 действуя как лично, так и через иных лиц, состоящих и не состоящих с ним в преступном сговоре, в период с июня 2020 года по март 2021 года, на территории Санкт-Петербурга приобрел контроль над юридическими лицами, не осуществляющими реальную финансово-хозяйственную деятельность, а именно: ООО «Талион СПб», ООО «ФКС-13», ООО «Родник», ООО «Фест», ООО «СК Развитие», ООО «Невастрой», генеральным директорами и учредителями в которых выступали лица, занимающие должности учредителей и руководителей данных Обществ номинально. 

Руководство ООО «Периметр» и ООО «Артэр» осуществляли ФИО3 и ФИО4, которые используя указанные юридические лица и свои возможности в качестве их руководителей согласились выступать пособниками в преступной деятельности организованной группы.

Получив в свое распоряжение уставные документы и печати указанных выше юридических лиц, ФИО1, действуя через неустановленных лиц, обеспечил открытие расчетных счетов указанных выше юридических лиц и заключение договоров на их дистанционное обслуживание посредством системы «Клиент-ФИО6», либо получение доступа к ним, в легальных кредитных организациях, а именно: АО «ФИО6 СГБ», Филиале «Центральный» ПАО «ФИО6 ВТБ», Филиале ООО КБ «РостФинанс» в Санкт-Петербурге, ПАО «ФИО6 «Уралсиб», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Росбанк», ПАО «ФИО6 «Санкт-Петербург», ПАО ФИО6 «СИАБ», Филиале АО «ЮниКредит ФИО6», Филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк», АО «Азиатско-Тихоокеанский ФИО6» (ПАО «Квант Мобайл ФИО6»), Московском Филиале АО КБ «Модульбанк», Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-ФИО6», Санкт-Петербургском РФ АО «Россельхозбанк», Филиале «Дело» ПАО «ФИО6 Синара», ПАО «МТС-ФИО6», Северо-Западном ФИО6 ПАО «Сбербанк», АО КБ «ЛОКО-ФИО6», ПАО «Сбербанк», Московском филиале АО «БКС ФИО6».

В период совершения преступления, то есть в 2020-2022 гг., ФИО1 при осуществлении незаконной банковской деятельности, использовал, в том числе, офисное помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. Э, пом. 14Н, арендуемое ООО «Мистерия» (юридический адрес: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. Э, ИНН 

<

***>, КПП 781001001, ОГРН 

<

***>), руководителем которого являлся ФИО1 

В указанном помещении ФИО1, а также при необходимости сотрудники ООО «Мистерия», неосведомленные о преступном умысле соучастников и неустановленные лица, осуществляли управление счетами юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы, изготавливали подложные документы первичного бухгалтерского учета, выполненные от имени подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с целью создания видимости реальных финансово-хозяйственных отношений, для последующего предоставления клиентам нелегального ФИО6, осуществляли передачу денежных средств клиентам нелегального ФИО6, либо их представителям. Указанное помещение ФИО1 за свой счет оборудовал персональными компьютерами и ноутбуками с необходимым программным обеспечением, мебелью, средствами мобильной связи и связи через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Незаконная деятельность ФИО1, ФИО2 и неустановленных лиц, при пособничестве ФИО3 и ФИО4 строилась на неформальных, устных договорных отношениях с клиентами или их представителями, нуждающимися в получении в наличной форме принадлежащих им же денежных средств и выведения их из-под государственного контроля.

Имея подготовленные для совершения преступления условия, представляя интересы нелегального ФИО6 и преследуя умысел на извлечение преступного дохода в особо крупном размере, ФИО1, ФИО2 и неустановленные лица в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории Санкт-Петербурга подыскали следующих клиентов «нелегального ФИО6», которым предложил услуги по «обналичиванию» денежных средств:

- ООО «Вудсап» ИНН 

<

***>, счет №***3602, открытый в ПАО ФИО6 «Александровский»;

- ООО «СОЮЗ-М» ИНН 

<

***>, счет №***2098 открытый в ПАО «ФИО6 Санкт-Петербург»;

- ООО «СОЮЗ» ИНН 

<

***>, счет №***2150 открытый в ПАО «Сбербанк России», счет №, открытый в АО «Альфа-ФИО6»;

- ООО «Легион» ИНН 

<

***>, счет №***4073, открытый в ПАО «ББР ФИО6»;

- ООО «РБМ» ИНН 

<

***>, счет №***4287, открытый в АО «ББР ФИО6», счет №***0821, открытый в ООО КБ «РостФинанс», счет №***1586 открытый в ПАО «ФИО6 Уралсиб»;

- ООО «ТК 35» ИНН 

<

***>, счет №***3666 открытый в АО «Райффайзенбанк», счет №***4304 открытый в ПАО «Сбербанк России» и иные юридические лица, которые будучи заинтересованными в переводе собственных денежных средств из безналичной в наличную форму, приняли предложение соучастников, согласились на выдвигаемые ими условия об удержании членами организованной группы вознаграждения в размере не менее 12 % от сумм, перечисляемых на счета юридических лиц, подконтрольных членам организованной группы, возглавляемой ФИО1, за оказание услуг по обналичиванию денежных средств. 

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии, ФИО1, ФИО2 и неустановленные лица в указанный выше период времени, на территории 

Санкт-Петербурга, заключали с клиентами нелегального ФИО6 устные договоры по переводу денежных средств клиента из безналичной формы в наличную, что по экономической сути является банковской операцией по инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовому обслуживанию, предусмотренной п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО6 и банковской деятельности». 

При этом, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории Санкт-Петербурга, определял индивидуально для каждого клиента нелегального ФИО6 размер комиссионного вознаграждения за незаконные банковские операции. За проведение банковских операций в указанный выше период ФИО1, действуя в интересах всех соучастников, взимал плату в процентном соотношении в пределах не менее 12 % от суммы денежных средств, поступивших для проведения незаконных операций на счета подконтрольных соучастникам и пособникам юридических лиц. Размер процентов за проведение незаконной банковской операции фактически идентифицировался как доход, полученный в результате незаконных банковских операций. Установив для конкретного клиента размер комиссионного вознаграждения за незаконные банковские операции, ФИО1, ФИО2 с помощью различных средств связи сообщали клиентам установленный для них размер комиссионного вознаграждения за свои услуги, а также наименование и реквизиты подконтрольных соучастникам и оформленных на подставных юридических лиц, используемых соучастниками для осуществления незаконной банковской деятельности.

На основании полученных сведений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга, клиенты нелегального ФИО6 осуществляли переводы денежных средств на расчетные счета вышеуказанных юридических лиц, подконтрольных соучастникам, после чего, под контролем ФИО1, ФИО2 и неустановленных лиц, при пособничестве ФИО4 и ФИО3 составляли подложные документы финансово-хозяйственной деятельности, обосновывающие данные перечисления безналичных денежных средств якобы за оказанные и выполненные работы, услуги, либо поставленные товары по фиктивным основаниям, где поставщиком или подрядчиком выступало одно из следующих подконтрольных соучастникам и пособникам юридических лиц: ООО «ФКС-13», ООО «Талион СПб», ООО «Родник», ООО «Фест», ООО «СК Развитие», ООО «Невастрой», ООО «Артэр», ООО «ПО Ремэнерго», ООО «Периметр». 

В результате чего, под руководством ФИО1, при пособничестве ФИО3 и ФИО4, были осуществлены переводы денежных средств по поручению юридических лиц – клиентов незаконного ФИО6, что, по экономической сути, являлось банковскими операциями, предусмотренными п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО6 и банковской деятельности».

В указанный период времени ФИО1, а также ФИО3 и ФИО4, выступающие в качестве пособников, под руководством ФИО1, действуя совместно, согласно разработанному преступному плану, в корыстных интересах всех соучастников, перевели с расчетных счетов подконтрольных соучастникам юридических лиц денежные средства по фиктивным основаниям, осуществляя их транзит, на счета других подконтрольных соучастникам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытых в легальных кредитных учреждениях, с целью перевода денежных средств, полученных от клиентов в безналичной форме, в наличную форму.

Непосредственное снятие со счетов юридических, физических лиц денежных средств в рублях, согласно распределению преступных ролей в группе, осуществляли ФИО1, ФИО2, как лично так и через неустановленных лиц, далее денежные средства передавались ФИО1, аккумулировались в офисе, после чего ФИО1 лично, либо через неустановленных лиц инкассировал и передавал денежные средства клиентам или их представителям, ранее направившим денежные средства в безналичной форме для перевода в наличную, таким образом, осуществляя кассовое обслуживание юридических лиц. При этом, инкассирование перечисленными лицами денежных средств и кассовое обслуживание клиентов, по экономической сути, также являлось банковской операцией, предусмотренной п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО6 и банковской деятельности». 

Так, ФИО1 действуя в составе организованной группы по предварительному сговору и совместно с ФИО2 и иными неустановленными лицами, а также привлеченными пособниками ФИО3 и ФИО4 с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода, получали безналичные денежные средства от юридических лиц – клиентов на расчетные счета подконтрольных юридических лиц: 

- ООО «Артэр»: №***0026, открытый в АО «ФИО6 СГБ» по адресу: 

<

адрес>; №***0402, открытый в Филиале «Центральный» ПАО «ФИО6 ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1; №***0912, открытый в Филиале ООО КБ «РостФинанс» в Санкт-Петербурге по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А, пом. 4-Н; №***1579, открытый в ПАО «ФИО6 «Уралсиб» по адресу: 

<

адрес>; №***5615, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>; №***2459, открытый в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>; №***0092, открытый в ПАО «ФИО6 «Санкт-Петербург» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 410 917 589 рублей 29 копеек, 

- ООО «Периметр»: №***8270 открытый в ПАО АКБ «Авангард» 

<

адрес>; №***0456 ПАО «ФИО6 «Уралсиб» по адресу: 

<

адрес>; №***5664 открытый в ПАО ФИО6 «СИАБ» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А, пом. 1-Н; №***0876 открытый в Филиале «Центральный» ПАО «ФИО6 ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1; №***5614 открытый в Петербургском Филиале АО «ЮниКредит ФИО6» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 

<

адрес>; №***0035 открытый в АО «ФИО6 СГБ» по адресу: 

<

адрес>; №***0883 открытый в Филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» по адресу:

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 

<

адрес>; №***5870 открытый в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>;

№***2718 открытый в АО «Азиатско-Тихоокеанский ФИО6» (ПАО «Квант Мобайл ФИО6») по адресу: 

<

адрес>; №***7693 открытый в Московском Филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес> период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 144 519 850 рублей 46 копеек; 

- ООО «ФКС-13»: №***0434 открытый в Филиале «Центральный» ПАО «ФИО6 ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1; №***2711 открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-ФИО6» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А; №***5528 открытый в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>; №***0543 открытый в Санкт-Петербургском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А; №***4626 открытый в Филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 

<

адрес>; №***4347 открытый в Филиале «Дело» ПАО «ФИО6 Синара» по адресу: 

<

адрес>; №***0544 открытый в ПАО «МТС-ФИО6» по адресу: 

<

адрес> период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 818 028 рублей 60 копеек;

- ООО «Талион СПб»: №***2146 открытый в Северо-Западном ФИО6 ПАО «Сбербанк» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>; №***0476 открытый в Санкт-Петербургском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А; №***4222 открытый в Филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 

<

адрес>; №***2002 открытый в АО КБ «ЛОКО-ФИО6» по адресу: 

<

адрес>, стр. 80; №***5853 открытый в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>; №***1744 открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-ФИО6» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А; №***8090 открытый в Филиале «Дело» ПАО «ФИО6 Синара» по адресу: 

<

адрес> период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 060 121 рубль 74 копейки;

- ООО «Родник»: №***4390 открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-ФИО6» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А; №***9049 открытый в ПАО ФИО6 «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, стр. 4; №***5461 открытый в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>; №***9867 открытый в Филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 

<

адрес>; №***0762 открытый в Филиале «Центральный» ПАО «ФИО6 ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 808 924 рубля 00 копеек;

- ООО «Фест»: №***4994 в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-ФИО6» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А; №***1689 открытый в Филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 

<

адрес>; №***0779 открытый в Филиале «Дело» АО «ФИО6 Синара» по адресу: 

<

адрес>; №***1753 открытый в Московском филиале АО «БКС ФИО6» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, №***1085 открытый в ПАО «ФИО6 Уралсиб» по адресу: 

<

адрес>; №***7722 открытый в ПАО ФИО6 «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, стр. 4; №***5439 открытый в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>; №***0352 в Санкт-Петербургский РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А; №***4145 открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 296 746 рублей 80 копеек;

- ООО «СК Развитие»: №***4977 открытый в АО «Альфа-ФИО6» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А; №***9867 открытый в Филиале «Дело» ПАО «ФИО6 Синара» по адресу: 

<

адрес>; №***1814 открытый в Московском филиале АО «БКС ФИО6» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1; №***7580 открытый в ПАО ФИО6 «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес> стр. 4; №***5075 открытый в ПАО «Росбанк» по адресу:

<

адрес>; №***2697 открытом в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес> период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 499 010 рублей 25 копеек;

- ООО «Невастрой»: №***7613 открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 250 182 рубля 53 копейки;

- ООО «ПО Ремэнерго»: №***0113 открытый в ПАО «ФИО6 «Санкт-Петербург» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А; №***7405 открытый в Московском Филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>; №***2297 открытый в АО «Азиатско-Тихоокеанский ФИО6» (ПАО «Квант Мобайл ФИО6») по адресу: 

<

адрес>; №***2561 открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-ФИО6» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А; №***9156 открытый в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>; №***0024 открытый в АО «ФИО6 СГБ» по адресу: 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 652 015 рублей 43 копейки, 

а всего в сумме 762 822 469 рублей 10 копеек, которые с целью перевода в наличную форму, на основании фиктивных документов перечисляли на счета подконтрольных организаций (корпоративные банковские карты) и счета индивидуальных предпринимателей.

Далее, следуя общему преступному плану, соучастники, путем снятия наличных денежных средств с корпоративных банковских карт и банковских карт индивидуальных предпринимателей в банкоматах на территории 

<

адрес> перевели безналичные денежные средства в наличные, незаконно инкассировали их, и за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам нелегального ФИО6 или их представителям.

Совершив указанные действия, ФИО1, ФИО2 и неустановленные лица при пособничестве ФИО3 и ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета 12 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета:

- ООО «Артэр» - 49 310 110 рублей 71 копейку, из которых 2,5 % от суммы перечисленных денежных средств, что составило 10 272 939 рублей 73 копейки, по предварительной договоренности с ФИО1, получил, оставив на расчетных счетах ООО «Артэр», ФИО3 в качестве вознаграждения за осуществление пособничества в незаконной банковской деятельности; ООО «Периметр» - 17 342 382 рублей 06 копеек, из которых 2,5 % от суммы перечисленных денежных средств, что составило 3 612 996 рублей 26 копеек, по предварительной договоренности с ФИО1, получил, оставив на расчетных счетах ООО «Периметр», ФИО4 в качестве вознаграждения за осуществление пособничества в незаконной банковской деятельности; ООО «ФКС-13» - 218 163 рублей 43 копейки; ООО «Талион СПб» - 847 214 рублей 61 копейку; ООО «Родник» - 817 070 рублей 88 копеек; ООО «Фест» - 1 235 608 рублей 73 копейки; ООО «СК Развитие» - 899 881 рубль 23 копейки; ООО «Невастрой» - 1 891 658 рублей 17 копеек; ООО «ПО Ремэнерго» - 18 078 241 рубль 85 копеек, из которых 2,5 % от суммы перечисленных денежных средств, что составило 3 766 300 рублей 39 копеек, по предварительной договоренности с ФИО1, получил, оставив на расчетных счетах ООО «ПО Ремэнерго», ФИО3 в качестве вознаграждения за осуществление пособничества в незаконной банковской деятельности.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории Санкт-Петербурга, ФИО1, по предварительному сговору и в составе организованной преступной группы, в которую входили ФИО2 и неустановленные лица, при пособничестве ФИО3 и ФИО4 незаконно осуществляли открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренные п. п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО6 и банковской деятельности», ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (ФИО6 России)» от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ, Положением ФИО6 России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет ФИО6 России в кредитных организациях на территории РФ», на осуществление которых в соответствии с требованиями ст. ст. 12, 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО6 и банковской деятельности» и Инструкции Центрального ФИО6 Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия ФИО6 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» необходима регистрация в качестве кредитной организации и лицензия на осуществление банковских операций, которая не была соучастниками получена, то есть осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в результате чего, извлекли преступный доход в сумме 90 640 332 рубля 55? копеек, то есть в особо крупном размере. 

При этом, лично ФИО1, являясь организатором преступления и руководителем преступной группы, разработал преступный план совершения преступления, подыскал членов преступной группы, пособников, вступил с ними в преступный сговор, распределил между ними роли и обязанности, осуществлял общее руководство и координацию действий соучастников и пособников, осуществлял общий контроль работы и исполнения членами преступной группы ФИО2 и неустановленными лицами своих обязанностей, лично, а также через ФИО2 и неустановленных лиц осуществлял подыскание клиентов нелегального ФИО6 и в устной форме заключал с ними договоры о регулярном банковском обслуживании или разовых услугах, оговаривая при этом с клиентами сроки и условия предоставления нелегальным ФИО6 услуг, определял тарифы за проведение банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии не менее 12 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиентов незаконного ФИО6 для проведения незаконных операций, принимал заявки клиентов о проведении таких операций, определял какие подконтрольные юридические лица будут задействованы при приеме и транзите платежей от каждого конкретного клиента, лично, либо через ФИО2 и неустановленных лиц передавал реквизиты таких юридических лиц клиентам, обеспечивал прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности, осуществлял управление подконтрольными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при совершении преступления, обеспечивая их функционирование, используя средства дистанционного управления «ФИО6-Клиент», осуществлял управление счетами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных членам организованной группы, проводил операции по зачислению и списанию денежных средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных членам организованной группы, являлся распорядителем наличных денежных средств кассового узла «нелегального ФИО6» - необходимого атрибута при ведении банковской деятельности, давал указания о проведении незаконных финансовых операций по счетам находящихся под контролем членов группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе о выдаче наличных денежных средств клиентам «нелегального ФИО6», производил незаконные финансовые операции по счетам находящихся под контролем членов группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе осуществлял выдачу наличных денежных средств клиентам «нелегального ФИО6», согласовал с пособниками ФИО3 и ФИО4 размер их вознаграждения за оказание пособничества в осуществлении незаконной банковской деятельности, осуществлял и контролировал подготовку денежных средств для инкассирования и передачи клиентам, обеспечивал учет и хранение регистрационных, подложных финансово-хозяйственных документов и печатей подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оформленных на подставных лиц, и электронных ключей доступа к управлению их счетами, осуществлял непосредственное руководство и взаимодействие с ФИО3, ФИО4, производившими распределение посредством программного обеспечения «клиент-ФИО6» денежных средств, поступающих от клиентов, на счета подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществлял инкассирование наличных денежных средств, полученных со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы, и передачу наличных денежных средств клиентам нелегального ФИО6.

Лично ФИО2, в составе организованной преступной группы, действуя в общих преступных интересах, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли консультировала клиентов нелегального ФИО6 по вопросам, связанным с работой преступной схемы по «обналичиванию» денежных средств, принимала заявки клиентов о проведении незаконных безналичных расчетов, взаимодействовала с выступающими в качестве пособников ФИО3, ФИО4, осуществлявшими распределение посредством программного обеспечения «клиент-ФИО6» денежных средств, поступающих от клиентов, на счета подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, формировала ежедневные отчеты о проведенных операциях, как лично так и через неустановленных лиц, осуществляла инкассирование наличных денежных средств и передачу наличных денежных средств как ФИО1, так и клиентам нелегального ФИО6, совместно с ФИО1 извлекла преступный доход в сумме 90 640 332 рубля 55? копеек.

При этом, лично ФИО3, действуя из корыстных побуждений, за материальное вознаграждение, добровольно принял решение выступить в качестве пособника и оказать содействие путем предоставления информации и средств совершения преступления, а именно: являясь фактическим владельцем ООО «Артэр», а с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором указанной организации, фактическим владельцем и генеральным директором ООО «ПО Ремэнерго», осуществляющими реальную финансово-хозяйственную деятельность в сфере строительства, предоставил ФИО1, ФИО2 и неустановленным лицам реквизиты принадлежащих ему организации, на счета которых поступали денежные средства от клиентов нелегального ФИО6, для последующего «транзитного» перечисления на счета организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных ФИО1, ФИО2 и неустановленным лицам, оформлял необходимые фиктивные бухгалтерские документы для придания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Артэр», ООО «ПО Ремэнерго» и клиентами нелегального ФИО6, используя средства дистанционного управления расчетными счетами системы «ФИО6-Клиент» по согласованию с ФИО1 проводил операции по зачислению и списанию денежных средств со счетов ООО «Артэр», ООО «ПО «Ремэнерго», в результате чего преступная группа при его пособничестве в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получила на расчетные счета ООО «Артэр» безналичные денежные средства от юридических лиц – клиентов в сумме 410 917 589 рублей 29 копеек, получив от этого преступный доход в сумме 49 310 110 рублей 71 копейку, за что он лично получил 10 272 939 рублей 73 копейки в качестве вознаграждения за пособничество в совершении незаконной банковской деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила на расчетные счета ООО «ПО Ремэнерго» безналичные денежные средства от юридических лиц – клиентов в сумме 150 652 015 рублей 43 копейки, получив от этого преступный доход в сумме 18 078 241 рубль 85 копеек, за что он лично получил 3 766 300 рублей 39 копеек в качестве вознаграждения за пособничество в совершении незаконной банковской деятельности, тем самым содействовал совершению преступления предоставлением информации и средств совершения преступления, создал средства и условия, необходимые для совершения преступления.

При этом, лично ФИО4, действуя из корыстных побуждений, за материальное вознаграждение, добровольно принял решение выступить в качестве пособника и оказать содействие путем предоставления информации и средств совершения преступления, а именно: являясь фактическим владельцем ООО «Периметр», а с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором указанной организации, осуществляющими реальную финансово-хозяйственную деятельность в сфере строительства, предоставил ФИО1, ФИО2 и неустановленным лицам реквизиты принадлежащей ему организации, на счета которой поступали денежные средства от клиентов нелегального ФИО6, для последующего «транзитного» перечисления на счета организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных ФИО1, ФИО2 и неустановленным лицам, оформлял необходимые фиктивные бухгалтерские документы для придания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Периметр» и клиентами нелегального ФИО6, используя средства дистанционного управления расчетными счетами системы «ФИО6-Клиент» по согласованию с ФИО1 проводил операции по зачислению и списанию денежных средств со счетов ООО «Периметр», в результате чего преступная группа при его пособничестве в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получила на расчетные счета ООО «Периметр» безналичные денежные средства от юридических лиц – клиентов в сумме 144 519 850 рублей 46 копеек, получив от этого преступный доход в сумме 17 342 382 рублей 06 копеек, за что он лично получил 10 272 939 рублей 73 копейки в качестве вознаграждения за пособничество в совершении незаконной банковской деятельности, тем самым содействовал совершению преступления предоставлением информации и средств совершения преступления, создал средства и условия, необходимые для совершения преступления.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину фактически признал, в содеянном искренне раскаялся, вышеизложенное подтвердил, предоставив суду свою правовую позицию как добровольную и окончательную, не оспаривая период и место совершения преступления.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО2 вину признала полностью, в содеянном искренне раскаялась, вышеизложенное подтвердила, предоставив суду свою правовую позицию как добровольную и окончательную, не оспаривая период и место совершения преступления.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3 вину признал полностью, в содеянном искренне раскаялся, вышеизложенное подтвердил, предоставив суду свою правовую позицию как добровольную и окончательную, не оспаривая период и место совершения преступления.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО4 вину признал полностью, в содеянном искренне раскаялся, вышеизложенное подтвердил, предоставив суду свою правовую позицию как добровольную и окончательную, не оспаривая период и место совершения преступления.

Помимо полного признания своей вины подсудимыми ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, их виновность подтверждается совокупностью исследованных доказательств:

- показаниями свидетеля ФИО5, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым весной 2021 он нашел в сети интернет объявление о работе руководителем в организации. Он позвонил по объявлению и встретился с мужчиной по имени «Андрей», который сообщил, что в фирму требуется номинальный руководитель, должность которого он согласился занять. После этого они с «Андреем» проехали к нотариусу, где он подписал документы, на основании которых занял должность генерального директора ООО «Талион СПб» ИНН 

<

***>. Примерно через месяц они с «Андреем» ездили в два ФИО6, где он

открыл расчетные счета ООО «Талион СПб», при этом все документы забрал себе «Андрей». За данные действия ему заплатили 45 тысяч рублей, более с «Андреем» он не общался. Руководство ООО «Талион СПб» он не осуществлял, где находится офис организации, кто осуществляет управление расчетными счетами и готовит бухгалтерскую документацию ему не известно (том 2 л.д. 1-4);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ранее он носил фамилию ФИО7, сменил ее ДД.ММ.ГГГГ, взяв после женитьбы фамилию супруги. Он ранее судим, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

<

адрес>. О регистрации ООО «ФКС-13» 

ИНН 

<

***> на его имя ему ничего не известно. Документы для регистрации он не подготавливал, вознаграждение за это не получал. Летом 2018 им был утерян паспорт на его имя. В период с 2018 по 2021 он отбывал наказание в местах лишения свободы. После освобождения он получил новый паспорт, затем женился на ФИО18 Деятельность от имени ООО «ФКС-13» он не осуществлял, расчетные счета не открывал, данная организация ему не известна (том 2 л.д. 7-10);

- показаниями свидетеля ФИО19, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым зимой 2021 она искала подработку, так как нуждалась в деньгах. В сети интернете на сайте «Авито» нашла объявление о подработке с гибким графиком, выплатами сразу и связалась с мужчиной по имени «ФИО8». На встрече в центре города «ФИО8» сообщил, что работа будет заключаться в оформлении на нее «фирмы», которая будет заниматься деятельностью в сфере строительства. Со слов «ФИО8» следовало, что деятельность организацией будет осуществляться, необходимая отчетность будет сдаваться, налоги уплачиваться и ничего незаконного в этом нет. При этом она будет числиться учредителем и генеральным директором юридического лица, получать заработную плату, а также дополнительные выплаты. Поверив «ФИО8» и нуждаясь в деньгах, она согласилась. После этого, примерно в январе 2021 года она в сопровождении «ФИО8» посетила нотариуса, где были оформлены документы необходимые для переоформления на нее ООО «Родник», какие именного документы она не запомнила. Со стороны бывшего владельца Общества присутствовала женщина. Все документы и печать ООО «Родник» сразу же забрал «ФИО8», никакой оплаты бывшему владельцу она не осуществляла. За переоформления на нее ООО «Родник» «ФИО8» заплатил ей 10 000 рублей наличными. Также она заняла должность генерального директора ООО «Родник». В дальнейшем совместно с «ФИО8» они встречались с курьерами из различных ФИО6, которые привозили банковские карты открытых р/с ООО «Родник», а она как генеральный директор расписывалась за получение банковских карт. При этом никаких заявок на открытие р/с и выпуск банковских карт она не оставляла, полагает, что это делал «ФИО8». Она получала конверты с банковскими картами и тут же передавала их «ФИО8». За каждый такой выезд «ФИО8» платил ей 3 000 наличными, это являлось ранее обещанными ей дополнительными выплатами. Открытие счетов происходило примерно в течение лета 2021, до осени. После этого «ФИО8» в смс сообщил ей, что организация деятельность больше вести не будет, в связи с чем, ее услуги более не нужны. Далее они еще раз встречались с «ФИО8», ездили в ПАО «Россельхозбанк» для закрытия р/с ООО «Родник», адрес ФИО6 она не помнит. После этого «ФИО8» она больше не видела, с ним не связывалась, про ООО «Родник» ей ничего не известно. Из ФИО6, в которых были открыты р/с ООО «Родник» она помнит «Тинькофф ФИО6», «Альфа-ФИО6», «Россельхозбанк», с курьерами этих ФИО6 они встречались с «ФИО8». Никакой деятельности от ООО «Родник» она не осуществляла, чем занималась организация ей не известно, денежными средствами ООО «Родник» она не распоряжалась, доступа к системе ФИО6-клиент, учредительных документов и печати общества у нее не было, банковские карты к открытым счетам находились у «ФИО8», она ими не пользовалась. Учредителем и директором ООО «Родник» она выступала номинально, за что получала заработную плату 10 000 рублей ежемесячно. Согласилась на это так как нуждалась в деньгах и была уверена, что ничего незаконного в этом нет (том 21 л.д. 2-4);

- показаниями свидетеля Свидетель №11, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2000 - 2021 годах на столбе в 

<

адрес>, он увидел рекламное объявление о подработке. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, ответил мужчина и сообщил, что «нужны номинальные директора» и именно в этом заключается подработка. В ходе телефонного разговора он согласился оформить на себя юридическое лицо, так как нуждался в деньгах. С данным мужчиной они встретились около станции метро «Обводный канал». При встрече он передал мужчине свои паспортные данные и номер СНИЛС, а также подписал какие-то документы, какие именно не помнит. За это мужчина заплатил ему 3 000 рублей. Больше с указанным мужчиной он никогда не встречался и денежных средств от него не получал. Об оформлении на его имя ООО «СК Развитие» ИНН 

<

***> ему ничего не известно. Полагает данное юридическое лицо было оформлено указанным выше мужчиной, после того как он передал ему свои паспортные данные. Ни в налоговую, ни к нотариусу, ни в ФИО6 он не ходил, расчетные счета ООО «СК Развитие» не открывал. Никакой деятельности от ООО «СК Развитие» он не осуществлял, чем занималась организация ему не известно, денежными средствами ООО «СК Развитие» он не распоряжалась, доступа к системе ФИО6-клиент, учредительных документов и печати общества у него не было, в каких ФИО6 были открыты р/с ООО «СК Развитие» ему не известно. Учредителем и директором ООО «СК Развитие» он выступал номинально, заработную плату за это не получал. Получил от указанного выше неизвестного мужчины 3 000 рублей единовременно за предоставление ему своих паспортных данных (том 21 л.д. 7-9);

- показаниями свидетеля Свидетель №12, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в марте 2021 года в сети интернете он нашел объявление о подработке. После звонка по указанному телефону, ответил мужчина и пояснил, что ему требуются граждане для оформления на себя юридических лиц с последующей продажей, которые будут осуществлять реальную деятельность. Со слов мужчины следовало, что ничего незаконного в этом нет, поэтому он ему поверил и согласился оформить на себя юридическое лицо за вознаграждение, так как нуждался в деньгах. Никакой деятельности от образуемого юридического лица он осуществлять не планировал. После этого в какой-то момент мужчина, с которым он общался по телефону сообщил, что надо подъехать в налоговую и вызвал ему такси. Куда именно он ездил, не помнит. После того как он вышел из такси его встретил какой-то молодой человек, объяснил, что надо делать и передал комплект документов, в которых он поставил свои подписи. Далее он один прошел к регистратору-девушке в окошке и передал ей комплект документов, который у него был, подробностей не помнит, и пояснить не может. После того как он вышел из налоговой, вышеуказанный молодой человек заплатил ему 5 000 рублей. В дальнейшем он понял, что стал учредителем и генеральным директором организации под названием ООО «ФЕСТ». Впоследствии, с ним несколько раз связывались двое мужчин и назначали встречу в ТК «Лигов» на ст. метро «Обводный канал». Совместно с указанными мужчинами они встречались с курьерами из различных ФИО6, которые привозили банковские карты р/с открытых ООО «ФЕСТ», а он как генеральный директор расписывался за получение банковских карт, после чего сразу передавал их указанным мужчинам. При этом никаких заявок на открытие р/с и выпуск банковских карт он не оставлял. За получение банковских карт ему ничего не платили. Из ФИО6 в настоящее время помнит ПАО «Альфа ФИО6», АО «Райффайзен ФИО6», ПАО «ФИО6 ВТБ», с курьерами этих ФИО6 они встречались. Получение банковских карт происходило примерно до середины 2022 года, до того момента, как ему позвонил один из мужчин и сказал, что его услуги больше не требуются. После этого никто с кем из указанных мужчин он не встречался и по телефону не общался. Никакой деятельности от ООО «ФЕСТ» он не осуществлял, чем занималась организация ему не известно, денежными средствами ООО «ФЕСТ» он не распоряжался, доступа к системе ФИО6-клиент, учредительных документов и печати Общества у него не было, банковские карты к открываемым счетам находились у вышеуказанных мужчин, он ими не пользовался. Учредителем и директором ООО «ФЕСТ» он выступал номинально, заработную плату за это не получал. Согласился на это так как нуждался в деньгах, рассчитывал, что будет какой-то стабильный доход и был уверен, что ничего незаконного в этом нет. Об исключении ООО «ФЕСТ» из ЕГРЮЛ мне ничего не известно (том 21 л.д. 12-14);

- показаниями свидетеля Свидетель №13, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в газете он увидел объявление о подработке, позвонил по указанному номеру, ответил мужчина по имени «ФИО15», который предложил «оформить» на себя фирму. Он согласился, подъехал по указанному мужчиной адресу, подписал необходимые документы, за что получил 3 000 рублей. Название фирмы он не помнит, ФИО20 ему незнакома (том 21 л.д. 21-23);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с 2010 он неофициально работает в ООО «Мистерия», руководителем которого является ФИО1 Организация занимается оптовой продажей тканей, офис расположен по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. Э, пом. 14Н. В ООО «Мистерия» имеется рабочая почта dimart1958@gmail.com, которой могли воспользоваться сотрудники, в том числе ФИО1 Ему знакома ФИО2, которая также неофициально работала в ООО «Мистерия» бухгалтером. В процессе работы он обратил внимание на то, что у ФИО1 был определенный список организаций, не ведущих финансово-хозяйственную деятельность через которые фактически происходило обналичивание денежных средств, то есть осуществлялся перевод денежных средств на счета данных организаций по фиктивным основаниям. Борис иногда давал ему указания о редактировании каких-либо документов, например, по его указанию он выставлял счета данным организациям. Также он видел, что в офис ООО «Мистерия» приезжали какие-то люди и предавали ФИО1 наличные денежные средства. Таким образом, он стал догадываться, что ФИО1 занимается деятельностью о обналичиванию денежных средств, однако, в указанную деятельность ФИО1 он не вникал, так как не хотел в ней участвовать. У них существовала договоренность, что ФИО1 его в подробности не посвящает, под какой процент ФИО1 мог обналичивать денежные средства, ему известно не было. Он при необходимости просто выполнял поручения ФИО1, как своего руководителя, не вникая в их суть. Так, иногда, по просьбе ФИО1, он в банкоматах снимал денежные средства с банковских карт, которые ему передавал ФИО1 Это происходило в 2021 году, а также летом 2022. Он снимал суммы приметно от 150 000 рублей до 200 000 рублей, а затем передавал денежные средства ФИО1 в офисе. Он получал заработную плату в размере 30 000 рублей, более никаких денежных средств от ФИО1 не получал (том 2 л.д. 11-15);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ФИО2 он знаком примерно с 2007 года, с данного времени поддерживает с ней отношения. ФИО2 задолжала многим жителям Череповца денежные средства, и не отдает их до сих пор. В какой-то момент он стал понимать, что деятельность ФИО2 связана с обналичиванием денежных средств, которая осуществляется ею совместно с ФИО1, с которым ФИО2 познакомила его примерно в 2018 году. Насколько он понял, ФИО1 ФИО2 также была должна крупную сумму денег. Таким образом, ФИО2 постоянно нуждалась в деньгах, так как имела много долгов. Примерно в 2021 году он познакомил ФИО2 со своим знакомым по имени ФИО15, у которого имелись возможности получать наличные денежные средства, как именно, ему неизвестно, возможно, через индивидуальных предпринимателей. ФИО2 обратилась к ФИО15 с просьбой получения от него денежных средств «вперед», то есть для последующей передачи их клиентам незаконного ФИО6. ФИО15 передал ей 1 500 000 рублей, ФИО2 впоследствии должна была перевести их ФИО15 в безналичной форме, на расчетные счета указанных им юридических лиц. Однако в указанный срок денежные средства не вернула, объяснив это тем, что она «банкрот». ФИО15 не предъявлял ему претензии, однако он чувствовал свою ответственность, так как это он познакомил ФИО2 с ФИО15, поэтому он вынужденно принимал участие в решении данной ситуации. ФИО2 и ФИО15 договорились, что ФИО15 будет передавать ей наличные денежные средства под больший % от стоимости изначально озвученной ФИО15, а возникающая разница в 1-2 % будет оставаться у ФИО15 в счет постепенного погашения долга. Его роль заключалась в том, что общение ФИО2 и ФИО15 шло через него. Так, ФИО15 скидывал ему реквизиты юридических лиц, для перечисления на них денежных средств, а он пересылал данные реквизиты ФИО2 и ФИО1 В дальнейшем ФИО15 передавал ему денежные средства, которые он отдавал ФИО2, а ФИО2, как он понял, отвозила в Санкт-Петербург ФИО1 Суммы были до 500 000 рублей. При этом он ничего из данных денежных средств не получал и выгоды не извлекал. В какой-то момент он также стал общаться по данному поводу с ФИО1, которого ФИО2, видимо посвятила в ситуацию, сложившуюся с ФИО15 и ее долгом. Переписка с ФИО1 и ФИО2 сохранена в его телефоне. Участие в этой схеме «возврата долга» ФИО2 он принимал около 2 месяцев. После чего ситуация стала его тяготить, так как занимала время и не приносила выгоды. Из этого он сделал вывод и ему стало известно, что ФИО1 и ФИО2 в течение 2021 года, по всей видимости, занимались обналичиванием денежных средств, получая наличные денежные средства от ФИО15, в переписке называя его «барашки» (такое название придумала ФИО2, почему ему не известно). 

ФИО1 и ФИО2 определяли размер суммы, которую хотят перевести, ФИО15 скидывал реквизиты юридического лица, куда их можно перевести, затем через него, а в дальнейшем лично ФИО2 передавал наличные денежные средства (том 2 л.д. 18-21);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым организации ООО «Артэр» (ИНН 

<

***>), ООО «Периметр» (ИНН 

<

***>) ему знакомы, так как являются контрагентами ООО «Вудсап» ИНН 

<

***>, также ему знаком Поморов Тимофей, однако давать показания относительно обстоятельств знакомства и финансово-хозяйственных взаимоотношений между указанными организациями он отказывается в соответствии со ст. 51 Конституции РФ (том 2 л.д. 23-25);

- показаниями свидетеля Свидетель №6оглы, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2012 году им было образовано ООО «Союз», где по настоящее время он выступает учредителем и генеральным директором, сфера деятельности организации – строительство. В 2020 году между ООО «Союз» и ООО «Сэтл Строй» был заключен договор на выполнение работ фасадных работ в ЖК «Галактика». В качестве субподрядных организаций были привлечены ООО «Артэр» и ООО «Периметр», со стороны которых он общался с генеральными директорами ФИО3 и ФИО4 Работы, согласно заключенным договорам, были выполнены в полном объеме, расчеты произведены также в полном объеме в безналичной форме (том 2 л.д. 29-31);

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно летом 2019 года он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. В 2020-2021 годах он занимался ремонтными работами в жилых помещениях, заказчиков не помнит. Договоров с юридическими лицами, в том числе, находящимися в Санкт-Петербурге, он никогда не заключал и работы для них не выполнял. ООО «ФКС-13», ООО «Талион СПб» ему не знакомы. Деятельность как индивидуальный предприниматель прекратил в начале 2022 года (том 2 л.д. 37-40);

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в марте 2020 года он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, в начале 2021 года деятельность прекратил. По обстоятельствам деятельности отказывается давать показания в соответствии по ст. 51 Конституции РФ (том 2 л.д. 42-45);

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2021 году к нему обратился ранее знакомый ФИО9 (в настоящее время мобилизован в ряды ВС РФ) и предложил за 1 % от дохода зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, на что он согласился. Регистрацией его в качестве индивидуального предпринимателя занимался незнакомый ему мужчина по имени ФИО8, которому он передал копии всех необходимых документов на сове имя, в том числе паспорта и ИНН. После этого по просьбе ФИО8 он открыл счета в ФИО6 «Открытие», «Сбербанке», банковские карточки и сим-карты с номерами телефонов, привязанными к счетам, передал ФИО8. В дальнейшем в качестве вознаграждения он получал от ФИО8 ежемесячно примерно по 10 000 рублей. В дальнейшем ИП на его имя было закрыто, по независящим от него обстоятельствам. Никаких договоров как индивидуальный предприниматель с юридическими лицами он не заключал и не подписывал, никакой деятельности не осуществлял (том 2 л.д. 54-57).

Кроме того, вина подсудимых подтверждается письменными доказательствами по делу:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированном в КУСП № ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

<

адрес> согласно которого установлено, что ФИО1, ФИО2 и неустановленные лица осуществляют незаконную банковскую деятельность, а именно совершают за вознаграждение действия, фактически являющиеся банковскими операциями - ведение банковских счетов юридических лиц и осуществление расчетов по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, то есть действий, указанных в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 5 Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО6 и банковской деятельности», не имея на то государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций с извлечением дохода в крупном размере. В своей противоправной деятельности ФИО1 использует следующие организации: ООО «Периметр» (ИНН 

<

***>), ООО «Талион ИНН (

<

***>), ООО «ФКС-13» (ИНН 

<

***>), ООО «Артэр» (ИНН 

<

***>). На расчетные счета указанных юридических лиц поступали денежные со счетов различных организаций с целью незаконной легализации. В дальнейшем денежные средства выдавались ФИО1 наличными заказчикам. За свои услуги ФИО1 получал не менее 12 % от суммы перечисленных денежных средств. Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Периметр» (ИНН 

<

***>), ООО «Талион СПб» (ИНН 

<

***>), ООО «ФКС-13» (ИНН 

<

***>), ООО «Артэр» (ИНН 

<

***>) составила не менее 356,7 млн. рублей, из которой незаконного полученный доход составил не менее 42,495 млн. рублей. Таким образом, в действиях ФИО1, ФИО2 и неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (том 1 л.д. 40-41);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

<

адрес> направлены DVD-R диск №с/267с, DVD-R диск №с/268с, DVD-R диск №с/602с, DVD-R диск №с/347с, СD-R диск №с/346с, СD-R диск №с/348с, содержащие аудиозаписи телефонных переговоров ФИО1, ФИО2, полученные в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», DVD-R диск №с, содержащие результаты оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи», рассекреченные в установленном порядке (том 1 л.д. 50-66);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО3 по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, в ходе которого изъяты, в том числе, документы по деятельности ООО «Артэр», копия паспорта на имя ФИО24, копия листа с рукописными записями «Приход ФИО10, книга продаж Вудсап», список участников ООО «Артер» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «Артэр» ОГРН 

<

***>, утвержденный решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Артэр» о назначении генеральным директором Общества ФИО3, приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ по кадрам, листы записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Артэр» о назначении генеральным директором Общества ФИО3, приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ по кадрам без подписи, 2 экз. Решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Артэр» об утверждении новой редакции Устава Общества в связи с изменением места нахождения, 2 экз. приказа 2/к от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО21 генеральным директором Общества с ДД.ММ.ГГГГ, 3 экз. решения 1/2018 Единственного участника ООО «Артэр» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО21 генеральным директором Общества, решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Артэр» об утверждении новой редакции Устава Общества, Устав ООО «Артэр» ОГРН 

<

***>, утвержденный решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ, 3 экз. решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Артэр», свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Артэр» от ДД.ММ.ГГГГ серия 78 №, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Артэр» от ДД.ММ.ГГГГ серия 78 №, решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Артэр» об утверждении новой редакции Устава Общества, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Артэр» от ДД.ММ.ГГГГ серия 78 №, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Артэр» от ДД.ММ.ГГГГ серия 78 №, свидетельство о постановке на учет ООО «Артэр» ИНН 

<

***> в МИФНС России № по Санкт-Петербургу от ДД.ММ.ГГГГ серия 78 №, 4 экз. копии решения № Единственного Учредителя о создании ООО «Артэр» от ДД.ММ.ГГГГ, 3 экз. копии решения № Единственного Учредителя о создании ООО «Артэр» от ДД.ММ.ГГГГ, копия страхового свидетельства ФИО21 139-912-684 00, 2 экз. Акта приема-передачи имущества ООО «Артэр» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление Росстат в адрес ООО «Артэр» №СНИ от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «Артэр» ОГРН 

<

***>, утвержденный решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО22 40 08 № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ по кадрам, приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ о назначении заместителем директора ФИО3, приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ о назначении главного бухгалтера, уведомление Росстат в адрес ООО «Артэр» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о регистрации ООО «Артэр» в УПФР в 

<

адрес> Санкт-Петербурга от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица ООО «Артэр» от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Артэр» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о размерах страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ООО «Артрэр», памятки страхователям, извещение о регистрации в территориальном органе пенсионного фонда РФ страхователя ООО «Артэр» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского страхования при обязательном медицинском страховании ООО «Артэр» от ДД.ММ.ГГГГ, которые подтверждают подконтрольность соучастникам ООО «ФКС-13», перечисление клиентом незаконного ФИО6 - ООО «Вудсап» денежных средств на расчетные счета ООО «Артэр», осуществление руководства ООО «Артэр» ФИО3 (том 2 л.д. 62-169), которые осмотрены, признаны и приобщены к головному делу в качестве вещественных доказательств, хранятся в уголовном деле;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Свидетель №4 по адресу: 

<

адрес>А, 

<

адрес>, в ходе которого изъят сотовый телефон «Айфон 11» IMEI № (том 2 л.д. 176-180);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - сотового телефона «Айфон 11» IMEI №, изъятого в жилище Свидетель №4 (том 2 л.д. 181-198), в ходе которого установлена переписка Свидетель №4 с ФИО1, ФИО2, подтверждающая обстоятельства осуществления соучастниками незаконной банковской деятельности, перечисление клиентами незаконного ФИО6 денежных средств на расчетные счета подконтрольного соучастникам ООО «Артэр», а также показания свидетеля Свидетель №4 в части получения ФИО2 наличных денежных средств на территории 

<

адрес> для последующей передачи клиентам незаконного ФИО6 ФИО1, который осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении АО «Альфа-ФИО6» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>А изъяты документы юридических дел ООО «Талион СПб» ИНН 

<

***>, ООО «ФКС-13» ИНН 

<

***>, оптический диск CD-R «Verbatim», содержащий сведения об IP-адресах соединений системы ДБО (том 3 л.д. 9-13);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении 

ПАО «ФИО6 Уралсиб» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> изъяты сшив документов юридического дела ООО «Артэр» ИНН 

<

***>, сшив документов юридического дела ООО «Периметр» ИНН 

<

***>, сведения об IP-адресах соединений системы ДБО (том 3 л.д. 14-16);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении 

ДО «Санкт-Петербургский» ПАО «ФИО6 Синара» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> изъяты документы юридических дел 

ООО «Талион СПб» ИНН 

<

***>, ООО «ФКС-13» ИНН 

<

***>, оптический диск СD-R Mirex, содержащий сведения об IP-адресах соединений системы ДБО (том 3 л.д. 17-19);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении 

АО «Севергазбанк» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А изъяты сшив документов юридического дела ООО «Артэр» ИНН 

<

***>, сшив документов юридического дела ООО «Периметр» ИНН 

<

***>, оптический диск RFD80M-7923480, содержащий сведения об IP-адресах соединений системы ДБО (том 3 л.д. 20-22);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - юридических дел и оптических дисков CD-R «Verbatim», СD-R Mirex, RFD80M-7923480, изъятых в ходе проведения выемок ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО6» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>А; ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО6 Уралсиб» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Санкт-Петербургский» ПАО «ФИО6 Синара» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в помещении АО «Севергазбанк» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А, подтверждающих присоединение к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-ФИО6» ООО «Талион СПб» ИНН 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Талион», распоряжение об открытии счета №***1744 от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО5 4107 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия Решения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ООО «Талион СПб», подтверждающих присоединение к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-ФИО6» ООО «ФКС-13» ИНН 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ФКС-13», подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих присоединение к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-ФИО6» ООО «ФКС-13» ИНН 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе выписка из ЕГРЮЛ ООО «ФКС-13» от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение об открытии счета №***2711 от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО23 4515 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО24 4918 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия Решения б/н от ДД.ММ.ГГГГ, копия Решения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия Решения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ФКС-13» № 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, копия Устава ООО «Санкт-Петербургский городской фонд культуры» от ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск CD-R «Verbatim», содержащий сведения об IP-адресах соединений системы ДБО, сшив документов юридического дела ООО «Артэр» ИНН 

<

***>, сведения об IP-адресах соединений системы ДБО ООО «Артэр», сшив документов юридического дела ООО «Периметр» ИНН 

<

***>, сведения об IP-адресах соединений системы ДБО ООО «Периметр», сшив документов юридического дела ООО «Периметр» ИНН 

<

***>, сшив документов юридического дела ООО «Артер» ИНН 

<

***>, оптический диск RFD80M-7923480, содержащий сведения об IP-адресах соединений системы ДБО, заявление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «ФКС-13» ФИО24, опросный лист, заявление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «Талион СПб» ФИО5, опросный лист, оптический диск СD-R Mirex, содержащий сведения об IP-адресах соединений системы ДБО (том 3 л.д. 23-250, том 4 л.д. 1-220, том 5 л.д. 1-89), которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ПАО «ФИО6 «Санкт-Петербург» по адресу: Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, 

<

адрес>В изъяты документы юридического дела ООО «Артэр» ИНН 

<

***>, оптический диск CD-R «Verbatim», содержащий сведения об IP-адресах соединений системы ДБО (том 5 л.д. 92-94);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ПАО «Росбанк» по адресу: Санкт-Петербург, наб. канала ФИО11, 

<

адрес> изъяты документы юридических дел ООО «Артэр» ИНН 

<

***>, ООО «Периметр» ИНН 

<

***>, ООО «Талион СПб» ИНН 

<

***>, ООО «ФКС-13» ИНН 

<

***> (том 5 л.д. 95-97);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> изъяты документы юридических дел ООО «Артэр» ИНН 

<

***>, ООО «Периметр» ИНН 

<

***> (том 5 л.д. 98-100);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ - юридических дел, изъятых в ходе проведения выемок ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО6 «Санкт-Петербург» по адресу: Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, 

<

адрес>В, ПАО «Росбанк» по адресу: Санкт-Петербург, наб. канала ФИО11, 

<

адрес>, ПАО АКБ «Авангард» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, в том числе сшив документов юридического дела ООО «Талион СПб» ИНН 

<

***>, сшив документов юридического дела ООО «ФКС-13» ИНН 

<

***>, сшив документов юридического дела ООО «Артэр» ИНН 

<

***>, сшив документов юридического дела ООО «Периметр» ИНН 

<

***>, сшив документов юридического дела ООО «Артэр» ИНН 

<

***>, сведения об IP-адресах соединений системы ДБО на 46 л., сшив документов юридического дела ООО «Периметр» ИНН 

<

***>, сведения об IP-адресах соединений системы ДБО, сшив документов юридического дела ООО «Артэр» ИНН 

<

***>, оптический диск CD-R «Verbatim», содержащий сведения об IP-адресах соединений системы ДБО, (том 5 л.д. 101-252, том 6 л.д. 1-254, том 7 л.д. 1-77), которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в АО «Райффайзенбанк» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>А изъяты документы юридических дел ООО «Талион СПб» ИНН 

<

***>, ООО «ФКС-13» ИНН 

<

***>, ООО «Периметр» ИНН 

<

***> (том 7 л.д. 80-84);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в АО «ЮниКредитБанк» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> изъяты документы юридического дела ООО «Периметр» ИНН 

<

***> (том 7 л.д. 216-218);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ПАО «ФИО6 ВТБ» по адресу: Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, 

<

адрес>А изъяты документы юридических дел ООО «ФКС-13» ИНН 

<

***>, ООО «Периметр» ИНН 

<

***>, ООО «Артэр» ИНН 

<

***> (том 7 л.д. 219-221);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ООО КБ «РостФинанс» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> изъяты документы юридического дела ООО «Артэр» ИНН 

<

***> (том 7 л.д. 222-224);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ - юридических дел, изъятых в ходе проведения выемок ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>А, ДД.ММ.ГГГГ в АО «ЮниКредитБанк» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО6 ВТБ» по адресу: Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, 

<

адрес>А, ДД.ММ.ГГГГ в Филиале ООО КБ «РостФинанс» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, в том числе сшив документов юридического дела ООО «ФКС-13» ИНН 

<

***>, сшив документов юридического дела ООО «Талион СПб» ИНН 

<

***>, сшив документов юридического дела ООО «Периметр» ИНН 

<

***>, сшив документов юридического дела ООО «Периметр» ИНН 

<

***>, сшив документов юридического дела ООО «Артэр» ИНН 

<

***>, сшив документов юридического дела ООО «Периметр» ИНН 

<

***>, сшив документов юридического дела ООО «ФКС-13» ИНН 

<

***>, сшив документов юридического дела ООО «Артэр» ИНН 

<

***>, (том 7 л.д. 85-213, 225-251, том 8 л.д. 1-241, том 9 л.д. 1-17), которые осмотрены, признаны и приобщены к головному делу в качестве вещественных доказательств;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ПАО «Сбербанк» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> изъяты документы юридического дела ООО «Талион СПб» ИНН 

<

***>, оптический диск CD-R «MEDIA», содержащий сведения об IP-адресах соединений системы ДБО (том 9 л.д. 18-20);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ - юридического дела ООО «Талион СПб» ИНН 

<

***>, оптического диска CD-R «MEDIA», изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, в том числе копия решения единственного участника ООО «Талион СПб» № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении клиента ООО «Талион СПб» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о подключении продукта для действующих клиентов от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО5 4107 №, оптический диск 

CD-R «MEDIA», содержащий сведения об IP-адресах соединений системы ДБО (том 9 л.д. 21-33); 

- копиями документов юридического дела ООО «Периметр» ИНН 

<

***>, полученными из ПАО ФИО6 «СИАБ»: Копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества, копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО4 4005 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявление на открытие банковского счета № ООО «Периметр», копия заявления на подключение к системе ДБО «Интернет-клиент», копия заявления о присоединении к правилам обслуживания банковских счетов юридических лиц в ПАО ФИО6 «СИАБ» с использованием системы ДБО от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи во временное использование программно-аппаратного комплекса системы «Интернет-Клиент», копия сертификата ключа проверки электронной подписи, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Периметр» (том 9 л.д. 35-59);

- копиями документов юридического дела ООО «Талион СПб» ИНН 

<

***>, полученными из АО КБ «Локо ФИО6»: Копия заявления об открытии и обслуживании банковского счета ООО «Талион СПб», копия заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах ФИО6, копия решения единственного участника ООО «Талион СПб» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО5 4107 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ООО «Талион СПб» от ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д. 60-81);

- копиями документов юридического дела ООО «Периметр» ИНН 

<

***>, полученными из АО «Азиатско-Тихоокеанский ФИО6»: Титульный лист «Дело №», копия требования № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении информации, копия поручения № от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов, копия сертификата ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank», копия описи юридического дела, копия заявления на закрытие банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, копия анкеты клиента - юридического лица, копия выписки из ЕГРЮЛ № ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта возврата USB-токена от ДД.ММ.ГГГГ, копия сертификата ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank» от ДД.ММ.ГГГГ, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Периметр», копия анкеты клиента – юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, копия информационной анкеты клиента ООО «Периметр», копия заявления на подключение параметров функционирования системы ДБО, копия акта приема-передачи средств защиты информации от ДД.ММ.ГГГГ, копия запроса, копия информации из ресурса БФО, копия бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Периметр», копия результата запроса, копия заявления-согласия от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО4 4005 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки из ЕГРЮЛ № ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора аренды объектов недвижимости № ПС/7569 отДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления ООО «Периметр» от ДД.ММ.ГГГГ, копия лицензии №-Б/00041 от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации серия 78 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ООО «Периметр» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения участника ООО «Периметр» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия опросного листа ООО «Периметр» от ДД.ММ.ГГГГ, копия сведений о деятельности ООО «Периметр», копия согласия на обработку персональных данных ФИО4 (том 9 л.д. 83-197); 

- копиями документов юридического дела ООО «ФКС-13» ИНН 

<

***>, полученными из ПАО «МТС-ФИО6»: Копия заявления о присоединении к правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций в ПАО «МТС-ФИО6», копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «ФКС-13» от ДД.ММ.ГГГГ, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «ФКС-13» от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ООО «ФКС-13» от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приемки нежилого помещения у арендатора, копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ФКС-13» от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО24 4918 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия анкеты-опроса клиента – юридического лица ООО «ФКС-13» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения единственного участника ООО «ФКС-13» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия расписки в получении корпоративных карт от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления о присоединении к правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций в ПАО «МТС-ФИО6» (том 9 л.д. 198-239);

- выпиской по расчетному счету №***5615 ООО «Артэр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на CD-R диске ПАО АКБ «Авангард» (том 10 л.д. 2-3); 

- выпиской по расчетному счету №***0002 ООО «Талион СПб» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на CD-R диске АО КБ «ЛОКО-ФИО6» (том 10 л.д. 5-6, 8-9); 

- выпиской по расчетным счетам №***0402 ООО «Артэр», №***0876 ООО «Периметр», №***0434 ООО «ФКС-13» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на CD-R диске ПАО «ФИО6 ВТБ» (том 10 л.д. 11-12, 14-15); 

- выпиской по расчетным счетам №***0543 ООО «ФКС-13» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***0476 ООО «Талион СПб» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на CD-R диске ПАО «Россельхозбанк» (том 10 л.д. 17-18, 20-21); 

- выпиской по расчетным счетам №***0035 ООО «Периметр» за период с ДД.ММ.ГГГГ, №***0026 ООО «Артэр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на CD-R диске АО «СГБ» (том 10 л.д. 29-30, 32-33); 

- выпиской по расчетным счетам №***2711 ООО «ФКС-13» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***1744 ООО «Талион СПб» за период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на CD-R диске ПАО «Альфа ФИО6» (том 10 л.д. 35-36, 38-39, 41-42); 

- выпиской по расчетным счетам №***4626 ООО «ФКС-13» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***0883 ООО «Периметр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***4222 ООО «Талион СПб» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на CD-R диске ПАО «Райффайзенбанк» (том 10 л.д. 44-45, 47-48); 

- выпиской по расчетному счету №***2146 ООО «Талион СПб» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на CD-R диске ПАО «Сбербанк» (том 10 л.д. 50-51); 

- выпиской по расчетному счету №***2459 ООО «Артэр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. предоставленной на CD-R диске ПАО «Росбанк» (том 10 л.д. 53-54); 

- выпиской по расчетному счету №***0092 ООО «Артэр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на CD-R диске ПАО «ФИО6 Санкт-Петербург» (том 10 л.д. 56-57); 

- выпиской по расчетному счету №***0456 ООО «Периметр», предоставленной на CD-R диске ПАО «УРАЛСИБ» (том 10 л.д. 59-60); 

- выпиской по расчетному счету №***0912 ООО «Периметр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на CD-R диске ООО КБ «РостФинанс» (том 10 л.д. 62-63); 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обыска в жилище ФИО3 (том 10 л.д. 66-70);

- выпиской по расчетному счету №***5614 ООО «Периметр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на CD-R диске АО «ЮниКредит ФИО6» (том 10 л.д. 74-75, 77-79); 

- выпиской по расчетному счету №***5664 ООО «Периметр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на CD-R диске ПАО «СИАБ» (том 10 л.д. 81-82); 

- выпиской по расчетным счетам №***8270 ООО «Периметр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***5615 ООО «Артэр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на CD-R диске АКБ «Авангард» (том 10 л.д. 84-85); 

- выпиской по расчетному счету №***2459 ООО «Артэр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на CD-R диске ПАО «Росбанк» (том 10 л.д. 87-88); 

- выпиской по расчетному счету №***2718 ООО «Периметр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной АО «АТБ» (ПАО «Квант Мобайл ФИО6») (том 11 л.д. 2-9); 

- выпиской по расчетному счету №***0544 ООО «ФКС-13» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной ПАО «МТС-ФИО6» (том 11 л.д. 11-16);

- выпиской по расчетному счету №***5853 ООО «Талион СПб» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной ПАО «Росбанк» (том 11 л.д. 18, 20);

- выпиской по расчетному счету №***5870 ООО «Периметр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной ПАО «Росбанк» (том 11 л.д. 18, 19);

- выпиской по расчетному счету №***5528 ООО «ФКС-13» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной ПАО «Росбанк» (том 11 л.д. 22-23); 

- выпиской по расчетному счету №***7693 ООО «Периметр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной АО КБ «Модульбанк» (том 11 л.д. 34, 39-41); 

- выпиской по расчетному счету №***4347 ООО «ФКС-13» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной ПАО «ФИО6 Синара» (том 11 л.д. 48, 51-52, 54-55);

- выпиской по расчетному счету №***8090 ООО «Талион СПб» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной ПАО «ФИО6 Синара» (том 11 л.д. 65, 68); 

- выпиской по расчетному счету №***1579 ООО «Артэр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной ПАО «ФИО6 Уралсиб» (том 11 л.д. 70, 73-75); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ООО «ВК» по адресу: 

<

адрес>, стр. 80 изъят оптический DVD-R диск №АВ314, содержащий почтовые отправления с электронного почтового ящика afonya6819@mail.ru (том 11 л.д. 84-88);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - оптического DVD-R диска №АВ314, изъятого в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ВК» по адресу: 

<

адрес>, стр. 80, содержащего почтовые отправления с электронного почтового ящика afonya6819@mail.ru, в ходе которого установлены входящие и исходящие сообщения с электронного почтового ящика afonya6819@mail.ru, используемого на момент совершения преступления ФИО2, подтверждающие обстоятельства осуществления соучастниками незаконной банковской деятельности, при пособничестве ФИО3, ФИО4, использование расчетных счетов 

ООО «Периметр», ООО «Артэр», ООО «ФКС-13» для перечисления денежных средств клиентами незаконного ФИО6, в том числе ООО «ТК35» для последующего обналичивания (том 11 л.д. 89-181), который осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - DVD-R диска №с, предоставленного УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

<

адрес>, как рассекреченные результаты оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи», в ходе осмотра установлено наличие на диске переписки абонента «John Smith» номера +79219637546, используемого на момент совершения преступления ФИО1 в мессенджере «Телеграмм» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая подтверждает перечисление клиентами незаконного ФИО6 ООО «Вудсап», ООО «РБМ» на расчетные счета ООО «Артэр», ООО «Периметр» денежных средств и их дальнейшее обналичивание, с извлечением соучастниками преступного дохода в размере не менее 12 % (том 11 л.д. 182-250), который осмотрен, признан и приобщен в уголовному делу в качестве вещественного доказательства;

- заключением эксперта №/Э/Б-45-23 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на расчетные счета ООО «ФКС-13» ИНН 

<

***> - №***0434 в ПАО «ФИО6 ВТБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***2711 в ПАО «Альфа ФИО6» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***5528 с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***0543 в ПАО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***4626 в ПАО «Рфйффайзенбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***4347 в ПАО «ФИО6 Синара» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***0544 в ПАО «МТС-ФИО6» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от сторонних юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поступили денежные средства в сумме 1 818 028 рублей 60 копеек; 12 % от вышеуказанной суммы составляет 218 163 рубля 43 копейки; 2,5 % от указанной суммы составляет 45 450 рублей 72 копейки (том 12 л.д. 14-28);

- заключением эксперта №/Э/Б-46-23 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на расчетные счета ООО «Талион СПб» ИНН 

<

***> - №***2146 в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***0476 в ПАО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***4222 в ПАО «Райффайзенбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***0002 в АО КБ «ЛОКО-ФИО6» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***5853 в ПАО «Росбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 08.22.2022, №***1744 в ПАО «Альфа ФИО6» за период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, №***8090 в ПАО «ФИО6 Синара» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от сторонних юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поступили денежные средства в сумме 7 060 121 рубль 74 копейки; 12 % от вышеуказанной суммы составляет 847 214 рублей 61 копейка; 2,5 % от указанной суммы составляет 176 503 рубля 04 копейки (том 12 л.д. 50-65);

- заключением эксперта №/Э/Б-58-23 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на расчетные счета ООО «Периметр» ИНН 

<

***> - №***8270 в АКБ «Авангард», №***0456 в ПАО «УРАЛСИБ», №***5664 в ПАО «СИАБ», №***0876 в ПАО «ФИО6 ВТБ», №***5614 в АО «ЮниКредит ФИО6», №***0035 в АО «СГБ», №***0883 в ПАО «Райффайзенбанк», №***5870 в ПАО «Росбанк», №***2718 в АО «АТБ» (ПАО «Квант Мобайл ФИО6»), №***7693 в АО КБ «Модульбанк» от ООО «Вудсап», ИНН 

<

***>, ООО «ТК35» ИНН 

<

***>, ООО «СОЮЗ-М» ИНН 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 144 519 850 рублей 46 копеек; 12 % от вышеуказанной суммы составляет 17 342 382 рубля 06 копеек; 2,5 % от указанной суммы составляет 3 612 996 рублей 26 копеек (том 12 л.д. 86-109);

- заключением эксперта №/Э/Б-57-23 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на расчетные счета ООО «Артэр» ИНН 

<

***> - №***0026 в ПАО «СГБ», №***0402 в ПАО «ФИО6 ВТБ», №***0912 в ООО КБ «РостФинанс», №***1579 в ПАО «ФИО6 Уралсиб», №***5615 в ПАО АКБ «АВАНГАРД», №***2459 в ПАО «Росбанк», №***0092 в ПАО «ФИО6 Санкт-Петербург» от ООО «СОЮЗ» ИНН 

<

***>, ООО «Легион» ИНН 

<

***>, ООО «Вудсап» ИНН 

<

***>, ООО «ТК35» ИНН 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 401 963 799 рублей 29 копеек; 12 % от вышеуказанной суммы составляет 48 235 655 рублей 91 копейка; 2,5 % от указанной суммы составляет 10 049 094 рубля 98 копеек (том 12 л.д. 125-151);

- заключением эксперта №/Э/Б-83-23 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на расчетные счета ООО «Артэр» ИНН 

<

***> - №***2459 в ПАО «Росбанк», №***5615 в ПАО АКБ «АВАНГАРД» от ООО «СОЮЗ» ИНН 

<

***>, ООО «РБМ» ИНН 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 7 835 200 рублей 00 копеек; 12 % от вышеуказанной суммы составляет 940 224 рубля 00 копеек; 2,5 % от указанной суммы составляет 195 880 рублей 00 копеек (том 12 л.д. 170-182);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был проведен осмотр и прослушивание фонограмм, содержащихся на оптическом диске DVD-R «ГДМ №с/348с» от ДД.ММ.ГГГГ, представленном из УЭБиПК ГУ МВД России по СПб и ЛО, как рассекреченные результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», на прослушанных фонограммах содержатся телефонные разговоры ФИО1, использующего абонентский номер +№, в которых изложено содержание разговоров ФИО1 с неустановленными лицами, подтверждающих обстоятельства совершения преступления, смерть ФИО12, которым осуществлялся поиск клиентов незаконного ФИО6 (том 12 л.д. 191-197), который осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства; 

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был проведен осмотр и прослушивание фонограмм, содержащихся на оптическом диске DVD-R «ГДМ №с/347» от ДД.ММ.ГГГГ, представленном из УЭБиПК ГУ МВД России по СПб и ЛО, как рассекреченные результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», на прослушанных фонограммах содержатся телефонные разговоры ФИО1, использующего абонентский номер +№, в которых изложено содержание разговоров ФИО1 с ФИО2, ФИО3 и неустановленными лицами, подтверждающих обстоятельства совершения преступления, использование расчетных счетов ООО «Артэр» и проведение ФИО1 и ФИО3 «сверок» перечисленных денежных средств, доставку ФИО2 наличных денежных средств в Санкт-Петербург для передачи клиентам незаконного ФИО6 ФИО1 (том 12 л.д. 198-214), который осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был проведен осмотр и прослушивание фонограмм, содержащихся на оптическом диске DVD-R «ГДМ №с/267» от ДД.ММ.ГГГГ, представленном из УЭБиПК ГУ МВД России по СПб и ЛО, как рассекреченные результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», на прослушанных фонограммах содержатся телефонные разговоры ФИО2, использующей абонентский номер +№, в которых изложено содержание разговоров ФИО2, подтверждающих обстоятельства совершения преступления, в том числе обналичивание ФИО2 денежных средств через банкоматы на территории 

<

адрес>, перевозку ФИО2 наличных денежных средств в Санкт-Петербург с целью передачи клиентам ФИО1, изготовление ФИО2 для клиентов нелегального ФИО6 подложных документов, обосновывающих перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных соучастникам юридических с целью последующего обналичивания, в том числе на счета ООО «Артэр» клиентом ООО «ТК 35» (том 12 л.д. 215-231), который осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был проведен осмотр и прослушивание фонограмм, содержащихся на оптическом диске DVD-R «ГДМ №с/268» от ДД.ММ.ГГГГ, представленном из УЭБиПК ГУ МВД России по СПб и ЛО, как рассекреченные результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», на прослушанных фонограммах содержатся телефонные разговоры ФИО2, использующей абонентский номер +№, в которых изложено содержание разговоров ФИО2, подтверждающих обстоятельства совершения преступления, в том числе перевозку ФИО2 наличных денежных средств в Санкт-Петербург с целью передачи клиентам ФИО1, изготовление ФИО2 для клиентов нелегального ФИО6 подложных документов, обосновывающих перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц с целью последующего обналичивания (том 12 л.д. 232-236), который осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был проведен осмотр и прослушивание фонограмм, содержащихся на оптическом диске DVD-R «ГДМ №с/602» от ДД.ММ.ГГГГ, представленном из УЭБиПК ГУ МВД России по СПб и ЛО, как рассекреченные результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», на прослушанных фонограммах содержатся телефонные разговоры ФИО2, использующей абонентский номер +№, в которых изложено содержание разговоров ФИО2, подтверждающих обстоятельства совершения преступления, в том числе перевозку ФИО2 наличных денежных средств в Санкт-Петербург с целью передачи клиентам ФИО1, изготовление ФИО2 для клиентов нелегального ФИО6 (ООО «ТК35») подложных документов, обосновывающих перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Периметр» с целью последующего обналичивания (том 12 л.д. 237-244), который осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства; 

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты сотовый телефон «Айфон 11» IMEI №, ноутбук «Dell»

s/n FKSDXN2 (том 13 л.д. 5-11);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - сотового телефона «Айфон 11» IMEI №, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обыска в жилище ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого установлено наличие переписки между ФИО2 и ФИО1, ФИО4, ФИО3, подтверждающей обстоятельства совершения преступления с использованием подконтрольных ФИО1 юридических лиц, перечисление денежных средств клиентами незаконного ФИО6 ООО «ТК35», ООО «СОЮЗ» на расчетные счета ООО «Периметр», ООО «Артэр» по фиктивным основаниям, для последующего обналичивания через карты индивидуальных предпринимателей и корпоративные банковские карты (том 13 л.д. 14-50);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - ноутбука «Делл» s/n FKSDXN2, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обыска в жилище ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого установлено наличие файлов, подтверждающих подконтрольность соучастникам ООО «Талион СПб», ООО «ФКС-13», а также содержащих изготовленные ФИО2, ФИО3, ФИО4 фиктивные документы, обосновывающие перечисление денежных средств клиентами незаконного ФИО6 ООО «ТК35», ООО «СОЮЗ2 на расчетные счета ООО «Периметр», ООО «Артэр» для последующего обналичивания через карты индивидуальных предпринимателей и корпоративные банковские карты (том 13 л.д. 14-58), которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранятся в камере хранения вещественных доказательств ФКУ «ЦХ и СО ГУ МВД России по

г. СПб и ЛО»;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ТК35» по адресу: 

<

адрес>, стр. 4, в ходе которого изъяты документы по взаимоотношениям с ООО «Артэр», ООО «Периметр» (том 13 л.д. 62-67);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ - документов по взаимоотношениям с ООО «Артэр», ООО «Периметр», изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ТК35» по адресу: 

<

адрес>, стр. 4, в том числе копия договора подряда на производство строительно-монтажных работ № МФ17-06/21-ВЛ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТК 35» и ООО «Периметр» с копиями приложений - ведомости договорной цены, графиком выполненных работ, актом о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 951 360 рублей, копия договора подряда на производство строительно-монтажных работ № МФ17-06/21-ВЛ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТК 35» и ООО «Периметр» с копиями приложений - ведомости договорной цены, графиком выполненных работ, актом о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 рублей, копия договора подряда на производство строительно-монтажных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТК 35» и ООО «Периметр» с копиями приложений - ведомости договорной цены, графиком выполненных работ, актом о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 600 000 рублей, копия договора подряда на производство строительно-монтажных работ 

№ МФ17-06/21-ВЛ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТК 35» и ООО «Периметр» с копиями приложений - ведомости договорной цены, графиком выполненных работ, актом о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 898 400 рублей, копия договора подряда на производство строительно-монтажных работ № МФ17-06/21-ВЛ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТК 35» и ООО «Периметр» с копиями приложений - ведомости договорной цены, графиком выполненных работ, актом о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 880 000 рублей, копия договора подряда на производство строительно-монтажных работ № МФ17-06/21-ВЛ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТК 35» и ООО «Периметр» с копиями приложений - ведомости договорной цены, графиком выполненных работ, актом о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 004 400 рублей, копия договора подряда на производство строительно-монтажных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТК 35» и ООО «Периметр» с копиями приложений - ведомости договорной цены, графиком выполненных работ, актом о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 690 450 рублей, копия договора подряда на производство строительно-монтажных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТК 35» и ООО «Периметр» с копиями приложений - ведомости договорной цены, графиком выполненных работ, актом о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 501 000 рублей, копия договора подряда на производство строительно-монтажных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТК 35» и ООО «Артэр» с копиями приложений - ведомости договорной цены, графиком выполненных работ, актом о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 800 рублей, копия договора подряда на производство строительно-монтажных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТК 35» и ООО «Артэр» с копиями приложений - ведомости договорной цены, графиком выполненных работ, актом о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 800 рублей, копия договора подряда на производство строительно-монтажных работ №-МО-21 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТК 35» и ООО «Артэр» с копиями приложений - ведомости договорной цены, графиком выполненных работ, актом о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 168 000 рублей, копия договора подряда на производство строительно-монтажных работ №.2022 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТК 35» и ООО «Артэр» с копиями приложений - ведомости договорной цены, графиком выполненных работ, актом о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 007 000 рублей, копия договора подряда на производство строительно-монтажных работ №-МО-21 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТК 35» и ООО «Артэр» с копиями приложений - ведомости договорной цены, графиком выполненных работ, актом о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 985 920 рублей, копия договора подряда на производство строительно-монтажных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТК 35» и ООО «Артэр» с копиями приложений - ведомости договорной цены, графиком выполненных работ, актом о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 499 600 рублей, копия договора подряда на производство строительно-монтажных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТК 35» и ООО «Артэр» с копиями приложений - ведомости договорной цены, графиком выполненных работ, актом о приемке выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 330 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 960 000 рублей, копия договора подряда на производство строительно-монтажных работ № КГ14-06/21/218-ВЛ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТК 35» и ООО «Артэр» с копиями приложений - ведомости договорной цены, графиком выполненных работ, актом о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 230 000 рублей, копия договора подряда на производство строительно-монтажных работ № КГ15-01/21/219ВЛ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТК 35» и ООО «Артэр» с копиями приложений - ведомости договорной цены, графиком выполненных работ, актом о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 800 000 рублей, копия договора подряда на производство строительно-монтажных работ № КГ15-01/21/219ВЛ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТК 35» и ООО «Артэр» с копиями приложений - ведомости договорной цены, графиком выполненных работ, актом о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей (том 13 л.д. 68-242), которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Мистерия» по адресу: 

Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. Э, пом. 14Н, в ходе которого, изъяты лист с рукописной надписью, банковские карты, сотовые телефоны (том 14 л.д. 22-32); 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ - листа с рукописной надписью «Син», «Родник», «Панор», «Глоб», «Пегас», «Элит», «Аллюр», «Барс», «Посылторг», «ПТК», «Стандрат», «НСР», «Эверест», банковских карт «Альфа ФИО6» № с надписью «Дионис», «Мир» ФИО6 «Открытие» №, «Мир» ФИО6 «Открытие» №, ФИО6 «Авангард» №, ФИО6 «Авангард» №, «BUSINESS VISA» №, «BUSINESS VISA» №, «BUSINESS VISA» №, «BUSINESS VISA» №, «BUSINESS VISA» №, «BUSINESS VISA» №, «BUSINESS VISA» №, «BUSINESS VISA» №, «BUSINESS VISA» №, «BUSINESS VISA» №, «BUSINESS VISA» №, «Балт Трейд» №, «Мир Локобанк» №, «Мир Локобанк» №, «Мир Локобанк» №, «Мир Локобанк» №, «Мир Локобанк» №, «Мир Локобанк» №, «Мир Локобанк» №, «Мир Локобанк» №, «Мир Локобанк» №, «Мир Локобанк» №, «Мир Локобанк» №, «Мир Локобанк» №, «Мир Локобанк» №, сотовых телефонов «BQ TANK Quattro» в корпусе зеленого цвета ИМЕЙ №, ИМЕЙ №, ИМЕЙ №, ИМЕЙ № с сим-картой «Билайн» №с», «МI Redmi Note 3» в корпусе серебристого цвета ИМЕЙ №, ИМЕЙ №, «Фортуна» ИМЕЙ №, ИМЕЙ №, ИМЕЙ №, ИМЕЙ № с сим-картами «Мегафон» №, «Теле2» №, «Теле2» №, №, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Мистерия» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. Э, пом. 14Н. В ходе осмотра сотового телефона «BQ TANK Quattro» в папке «Сообщения черновики» обнаружены сообщения об активизации карты в ПАО «Альфа-ФИО6», обращении ООО «ФИО13» в ПАО «Росбанк», датированные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра сотового телефона «МI Redmi Note 3» в папке «Сообщения» обнаружены сообщения о поступлении и списании денежных средств по счету ООО «Дэдлайн» ИНН 

<

***> № за июнь 2021. В ходе осмотра сотового телефона «Фортуна» в папке «Сообщения» обнаружены сообщения с кодом доступа в интернет-ФИО6 для ООО «АтриумСПБ» ИНН 

<

***>, датированное ДД.ММ.ГГГГ, с кодом доступа Модульбанк, датированное ДД.ММ.ГГГГ (том 14 л.д. 36-47), которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО1 по адресу: 

Санкт-Петербург, Конногвардейский бул., 

<

адрес>, в ходе которого изъят ноутбук «Делл» серийный №H6NT1, банковские карты, флеш-карта «iDrive» (том 14 л.д. 56-59);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - ноутбука «Делл» серийный №H6NT1, изъятого в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: Санкт-Петербург, Конногвардейский бул., 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены файлы электронных почтовых сообщений переписки между ФИО1 и ФИО4 за период с января по август 2022 года, хранящиеся в памяти ноутбука, подтверждающие обстоятельства осуществления соучастниками незаконной банковской деятельности с использованием ООО «Периметр» (том 14 л.д. 63-126), который осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, хранится в камере хранения вещественных доказательств ФКУ «ЦХ и СО ГУ МВД России по СПб и ЛО»;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены банковские карты, флеш-карта «iDrive», изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, 

<

адрес>, которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 14 л.д. 129-139); 

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Союз-М» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А, пом. 418, 319, в ходе которого изъяты документы (том 14 л.д. 144-155);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска в офисе ООО «Союз-М» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А, пом. 418, 319 - договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союз» и ООО «Артэр», ведомость договорной цены на работы по устройству навесного вентилируемого фасада, график производства работ, таблица норм расхода материалов, требование по охране труда и промышленной безопасности, акт о нарушении правил и норм по охране труда, окончательный акт сдачи-приемки выполненных работ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, лист формата А4 с текстом «ФИО14 февраль 219 759,05… ФИО16 февраль 981 187,60», копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союз» и ООО «Артэр», копия ведомости договорной цены на работы по устройству навесного вентилируемого фасада, копия графика производства работ, копия таблицы норм расхода материалов, копия требований по охране труда и промышленной безопасности, справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союз» и ООО «ПО Ремэнерго», ведомость договорной цены на комплекс работ по устройству козырьков, график производства работ, таблица норм расхода материалов, требование по охране труда и промышленной безопасности, акт о нарушении правил и норм по охране труда, окончательный акт сдачи-приемки выполненных работ, 2 листа с таблицами и рукописными записями, которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 14 л.д. 156-230); 

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Вудсап» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, оф. 18, в ходе которого изъяты документы (том 15 л.д. 4-7); 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска в офисе ООО «Вудсап» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, оф. 18 - договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Вудсап» и ООО «Артэр» с приложениями; счета-фактуры к договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 67 л.; акт сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2020 между ООО «Вудсап» и ООО «Артэр»; акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2020 между ООО «Вудсап» и ООО «Артэр»; договор № П-4-20 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Вудсап» и ООО «Периметр» с техническим заданием; заявки на проведение работ к договору № П-4-20 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счета-фактуры к договору № П-4-20 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО «Вудсап» в адрес ООО «Периметр» о проведении камеральной налоговой проверки, которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 15 л.д. 23-205, том 16 л.д. 1-35); 

- ответом на запрос МИФНС № по Санкт-Петербургу, согласно которого предоставлен оптический диск DVD-R «Verbatim», содержащий электронные документы регистрационных дел ООО «Артэр» ИНН 

<

***>, ООО «Талион СПб» ИНН 

<

***>, ООО «ФКС-13» ИНН 

<

***>, ООО «Периметр» ИНН 

<

***> (том 16 л.д. 37); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - оптического диска DVD-R «Verbatim», полученного из МИФНС № по Санкт-Петербургу, содержащего электронные документы регистрационных дел ООО «Артэр» ИНН 

<

***>, ООО «Талион СПб» ИНН 

<

***>, ООО «ФКС-13» ИНН 

<

***>, ООО «Периметр» ИНН 

<

***>, согласно которым на момент совершения преступления, а именно с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 выступал генеральным директором ООО «Артэр», с ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 – учредителем, а с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Периметр», с ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 – генеральным директором ООО «Талион СПб», с ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 – генеральным директором ООО «ФКС-13», который осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 16 л.д. 38-65);

- сведениями с ресурса «справочник БИК» из сети интернет, согласно которым Петербургский филиал АО «Юникредит ФИО6» расположен по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 

<

адрес>; филиал «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» расположен по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 

<

адрес>; Московский филиал АО КБ «Модульбанк» расположен по адресу: 

<

адрес>; ПАО «Росбанк» расположен по адресу: 

<

адрес>; ПАО «ФИО6 «Санкт-Петербург» расположен по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А; ПАО ФИО6 «СИАБ» расположен по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А, пом. 1-Н; АО «ФИО6 СГБ» расположен по адресу: 

<

адрес>; филиал «Центральный» ФИО6 «ВТБ» (ПАО) расположен по адресу: 

<

адрес>, стр. 1; Филиал ООО КБ «Ростфинанс» в Санкт-Петербурге расположен по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А, пом. 4-Н; ПАО «ФИО6 Уралсиб» расположен по адресу: 

<

адрес>; ПАО АКБ «Авангард» расположен по адресу: 

<

адрес>; Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-ФИО6» расположен по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А; Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Россельхозбанк» расположен по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А; Филиал «Дело» ПАО ФИО6 «Синара» расположен по адресу: 

<

адрес>; Северо-Западный ФИО6 ПАО «Сбербанк» расположен по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>; ПАО «МТС-ФИО6» расположен по адресу: 

<

адрес>; АО КБ «ЛОКО-ФИО6» расположен по адресу: 

<

адрес>, стр. 80; АО «Азиатско-Тихоокеанский ФИО6» расположен по адресу: 

<

адрес> (том 16 л.д. 97-115);

- заключением эксперта №/Э/Б-35-24 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на расчетные счета ООО «ПО Ремэнерго» ИНН 

<

***> - №***0113 в ПАО «ФИО6 «Санкт-Петербург», №***7405 в АО КБ «Модульбанк», №***2297 в ПАО «АТБ» (ПАО «Квант Мобайл ФИО6»), №***2561 в АО «Альфа-ФИО6», №***9156 в ПАО АКБ «Авангард», №***0024 в АО «ФИО6 СГБ» от ООО «Вудсап» ИНН 

<

***>, ООО «Легион» ИНН 

<

***>, ООО «РБМ» ИНН 

<

***>, ООО «СОЮЗ» ИНН 

<

***>, ООО «СОЮЗ-М» ИНН 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 150 652 015 рублей 43 копейки; 12 % от вышеуказанной суммы составляет 18 078 241 рубль 85 копеек; 2,5 % от указанной суммы составляет 3 766 300 рублей 39 копеек (том 19 л.д. 13-39);

- заключением эксперта №/Э/Б-36-24 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на расчетные счета ООО «СК Развитие» ИНН 

<

***> - №***4977 в АО «Альфа-ФИО6», №***9867 в ПАО «ФИО6 Синара», №***1814 в АО «БКС ФИО6», №***7580 в ПАО ФИО6 «ФК Открытие», №***5075 в ПАО «Росбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от сторонних юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поступили денежные средства в сумме 6 979 010 рублей 25 копеек; 12 % от вышеуказанной суммы составляет 837 481 рубль 23 копейки (том 19 л.д. 58-71);

- заключением эксперта №/Э/Б-40-24 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на расчетные счета ООО «Фест» ИНН 

<

***> - №***4994 в ПАО «Альфа ФИО6», №***1689 в АО «Райффайзенбанк», №***0779 в ПАО «ФИО6 Синара», №***1753 в АО «БКС ФИО6», №***1085 в ПАО «ФИО6 Уралсиб», №***7722 в ПАО ФИО6 «ФК Открытие», №***5439 в ПАО «Росбанк», №***0352 в АО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от сторонних юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поступили денежные средства в сумме 9 796 747 рублей 76 копеек; 12 % от вышеуказанной суммы составляет 1 175 609 рублей 73 копейки (том 19 л.д. 98-110);

- заключением эксперта №/Э/Б-37-24 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на расчетные счета ООО «Родник» ИНН 

<

***> - №***4390 в АО «Альфа-ФИО6», №***9049 в ПАО ФИО6 «ФК Открытие», №***5461 в ПАО «Росбанк», №***9867 в АО «Райффайзенбанк», №***0762 в ПАО «ФИО6 ВТБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от сторонних юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поступили денежные средства в сумме 6 808 924 рубля 00 копеек; 12 % от вышеуказанной суммы составляет 817 070 рублей 88 копеек (том 19 л.д. 125-146, 164-169);

- заключением эксперта №/Э/Б-42-24 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на расчетный счет ООО «СК Развитие» ИНН 

<

***> 

№***2697 в АО КБ «Модульбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от сторонних юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поступили денежные средства в сумме 520 000 рублей 00 копеек; 12 % от вышеуказанной суммы составляет 62 400 рублей 00 копеек; на расчетный счет ООО «Фест» ИНН 

<

***> №***4145 в АО КБ «Модульбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от сторонних юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поступили денежные средства в сумме 499 999 рублей 00 копеек; 12 % от вышеуказанной суммы составляет 59 999 рублей 88 копеек (том 19 л.д. 207-214); 

- выпиской по расчетным счетам №***1339 ООО «Невастрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***2561 ООО «ПО Ремэнерго» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***4390 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «СК Развитие» №***4977 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на CD-R диске АО «Альфа-ФИО6» (том 20 л.д. 2-3, 5-6); 

- выпиской по расчетным счетам №***3010 ООО «ПО Ремэнерго» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***7613 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на CD-R диске ПАО «Сбербанк» (том 20 л.д. 8-9); 

- выпиской по расчетным счетам ООО «Фест» №***7724 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***7722 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Родник» №***9064 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***9049 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «СК Развитие» №***7594 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***7580 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на CD-R диске ПАО ФИО6 «ФК Открытие» (том 20 л.д. 11-12, 14-15);

- выписками по расчетному счету №***2297 ООО «ПО Ремэнерго» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №***7026 ООО «СК Развитие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №***3262 ООО «СК Развитие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленными ПАО «Азиатско-Тихоокеанский ФИО6» (том 20 л.д. 16-32);

- выписками по расчетным счетам ООО «Фест» №***0352 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Невастрой» №***1027 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Родник» №***1174 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «СК Развитие» №***0351 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленными на CD-R диске АО «Россельхозбанк» (том 20 л.д. 34-35);

- выписками по расчетным ООО «Фест» №***1753 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Родник» №***1855 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «СК Развитие» №***1814 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленными на CD-R диске АО «БКС ФИО6» (том 20 л.д. 37-38);

- выписками по расчетным счетам ООО «Фест» №***1689 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Родник» №***9867 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленными на CD-R диске АО «Райффайзенбанк» (том 20 л.д. 40-41);

- выписками по расчетным счетам ООО «Фест» №***0779, №***2477 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Родник» №***1077 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***0177 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «СК Развитие» №***9867, №***0518 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленными на CD-R диске ПАО «ФИО6 Синара» (том 20 л.д. 43-44);

- выписками по расчетному счету №***5439 ООО «Фест» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №***5461 ООО «Родник» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №***5075 ООО «СК Развитие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленными ПАО «Росбанк» (том 20 л.д. 48-61);

- выписками по расчетным счетам ООО «ПО Ремэнерго» №***0095 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***0113 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленными на CD-R диске ПАО «ФИО6 «Санкт-Петербург» (том 20 л.д. 63-64);

- выпиской по расчетному счету №***6209 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной ПАО КБ «УБРиР» (том 20 л.д. 66-67);

- выписками по расчетным счетам ООО «Фест» №***1085 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Родник» №***1116 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***1079 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленными на CD-R диске ПАО «ФИО6 Уралсиб» (том 20 л.д. 69-70);

- выписками по расчетному счету №***7405 ООО «ПО Ремэнерго» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №***2643 ООО «Фест» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***4145 ООО «Фест» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №***5286 ООО «Родник» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №***7239 ООО «Родник» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №***2450 ООО «СК Развитие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №***2697 ООО «СК Развитие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленными АО КБ «Модульбанк» (том 20 л.д. 72-88);

- выписками по расчетным счетам №***9434, №***4649 ООО «ПО Ремэнерго» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленными ПАО ФИО6 «Александровский» (том 20 л.д. 90-91);

- выпиской по расчетному счету ООО «ПО Ремэнерго» №***7171 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на CD-R диске ПАО «Транскапиталбанк» (том 20 л.д. 93-94);

- выпиской по расчетному счету ООО «ПО Ремэнерго» №***9156 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на CD-R диске ПАО АКБ «Авангард» (том 20 л.д. 96-97);

- выпиской по расчетному счету ООО «ПО Ремэнерго» №***0024 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на CD-R диске АО «ФИО6 СГБ» (том 20 л.д. 99-100);

- выписками по расчетным счетам ООО «Фест» №***8183 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***0722 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетным счетам ООО «Родник» №***0762 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***0858 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетным счетам ООО «СК Развитие» №***8179 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №***0718 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на CD-R диске ПАО «ФИО6 ВТБ» (том 20 л.д. 102-103);

- выписками по расчетным счетам ООО «Родник» №***0517, №***0509 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленными ПАО «Московский кредитный ФИО6» (том 20 л.д. 105-110);

- выпиской по расчетному счету ООО «Родник» №***2032 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной ПО «Тинькофф ФИО6» (том 20 л.д. 112-115).

- ответом на запрос МИФНС № по Санкт-Петербургу, согласно которого предоставлен оптический диск DVD-R «Verbatim», содержащий электронные документы регистрационных дел ООО «ПО «Ремэнерго» ИНН 

<

***>, ООО «Фест» ИНН 

<

***>, ООО «Невастрой» ИНН 

<

***>, ООО «Родник» ИНН 

<

***>, ООО «СК Развитие» ИНН 

<

***> (том 21 л.д. 27);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - оптического диска DVD-R «Verbatim», полученного из МИФНС № по Санкт-Петербургу, содержащего электронные документы регистрационных дел ООО «ПО «Ремэнерго» ИНН 

<

***>, ООО «Фест» ИНН 

<

***>, ООО «Невастрой» ИНН 

<

***>, ООО «Родник» ИНН 

<

***>, ООО «СК Развитие» ИНН 

<

***>, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ принято решение о ликвидации ООО «Невастрой» ИНН 

<

***>, ликвидатор Свидетель №13; ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены изменения сведений о лице – директоре ООО «ПО Ремэнерго» ФИО3; ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «Фест» - учредителем и генеральным директором которого выступает Свидетель №12; ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о возложении полномочий генерального директора ООО «Родник» на Свидетель №10; ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «СК Развитие» - учредителем и генеральным директором которого выступает Свидетель №11 Оптический DVD-R «Verbatim» осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 21 л.д. 28-84);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении

АО «СГБ ФИО6» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А изъят сшив документов юридического дела ООО «ПО Ремэнерго» ИНН 

<

***>, оптический диск «Verbatim» № №, содержащий сведения об IP-адресах соединений системы ДБО (том 21 л.д. 92-94);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении 

ПАО «ФИО6 «Санкт-Петербург» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> дорога, 

<

адрес>В изъят сшив документов юридического дела ООО «ПО Ремэнерго» ИНН 

<

***>, оптический диск CD-R «Verbatim», содержащий сведения об IP-адресах соединений системы ДБО (том 21 л.д. 95-97);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ - сшива документов юридического дела ООО «ПО Ремэнерго» ИНН 

<

***>, оптического диска «Verbatim» № №, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в АО «СГБ ФИО6» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А, сшива документов юридического дела ООО «ПО Ремэнерго» ИНН 

<

***>, оптического диска CD-R «Verbatim», изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО6 «Санкт-Петербург» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> дорога, 

<

адрес>В (том 21 л.д. 98-201), которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении 

АО «БКС ФИО6» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> изъяты документы юридических дел ООО «Фест» ИНН 

<

***>, ООО «СК Развитие» ИНН 

<

***>, оптический диск CD-R «Verbatim» 

№ L№, содержащий сведения об IP-адресах соединений системы ДБО (том 22 л.д. 4-6);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении

АО «Райффайзенбанк» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> изъяты документы юридических дел ООО «Фест» ИНН 

<

***>, ООО «Родник» ИНН 

<

***> (том 22 л.д. 7-9);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении 

ДО «

<

адрес>» АО «Райффайзенбанк» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> изъят оптический диск CD-R «VS», содержащий сведения об IP-адресах соединений системы ДБО (том 22 л.д. 10-12);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ - юридических дел ООО «Фест» ИНН 

<

***>, ООО «СК Развитие» ИНН 

<

***>, оптического диска CD-R «Verbatim» № L№, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в АО «БКС ФИО6» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, юридических дел ООО «Фест» ИНН 

<

***>, ООО «Родник» ИНН 

<

***>, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, оптического диска CD-R «VS», изъятого в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ДО «

<

адрес>» АО «Райффайзенбанк» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, в том числе опись документов юридического дела ООО «Фест» ИНН 

<

***> на 1 л.; заявление на выдачу сертификата от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; заявление анкета физического лица (для клиентов малого бизнеса) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; заявление-анкета клиента – юридического лица на 2 л.; копия чек-листа сверки документов при открытии расчетного счета юридического лица ООО «Фест» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; лист проверки клиента на 3 л.; копия устава ООО «Фест», утвержденного решением № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 л.; копия паспорта Свидетель №12 4118 № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Фест» на 1 л.; уведомление ООО «Фест» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л.; копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., опись документов юридического дела ООО «СК Развитие» ИНН 

<

***> на 1 л.; заявление на выдачу сертификата от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; заявление анкета физического лица (для клиентов малого бизнеса) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; заявление-анкета клиента – юридического лица на 2 л.; копия чек-листа сверки документов при открытии расчетного счета юридического лица ООО «СК Развитие» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; лист проверки клиента на 3 л.; копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 10 л.; копия паспорта Свидетель №11 4001 № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «СК Развитие» на 1 л.; уведомление ООО «СК Развитие» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л.; копия устава ООО «СК Развитие», утвержденного решением № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 л.; копия идентификационных сведений клиента ООО «СК Развитие» на 1 л.; сшива документов юридического дела ООО «Фест» ИНН 

<

***> на 27 л.; сшива документов юридического дела ООО «Родник» ИНН 

<

***> на 46 л. (том 22 л.д. 13-166), которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- копиями документов юридического дела ООО «ПО Ремэнерго» ИНН 

<

***>, полученными из ПАО АКБ «Авангард»: копия условий расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, копия анкеты клиента юридического лица ООО «ПО Ремэнерго» ИНН 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, копия решения № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления ООО «ПО Ремэнерго» ИНН 

<

***>, копия Устава ООО «ПО Ремэнерго», утвержденного решением № от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО3 4005 №, копия списка участников ООО «ПО Ремэнерго, копия договора субаренды от ДД.ММ.ГГГГ, копия лицензии от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления на открытие счета, копия карточки с образцами подписей и оттиском печати, копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления на подключение к системе «Авангард Интернет-ФИО6», копия заявления на изготовление сертификата ключа безопасности, копия заявления о получении логина, копия анкеты клиента ООО «ПО Ремэнерго», копия уведомления, копия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления, копия заявления (том 22 л.д. 168-247);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении 

ПАО «Сбербанк» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, каб. 113 изъят сшив документов юридического дела ООО «Невастрой» ИНН 

<

***>, оптический диск с надписью «ООО Невастрой ИНН 

<

***> – IP адреса» (том 23 л.д. 6-8);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ - сшива документов юридического дела ООО «Невастрой» ИНН 

<

***>, оптического диска с надписью «ООО Невастрой ИНН 

<

***> – IP адреса», изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, каб. 113 (том 23 л.д. 9-125), которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении 

ПАО «ФИО6 ВТБ» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А изъят оптический диск с надписью «ООО Родник ИНН 

<

***>», содержащий электронные документы юридического дела ООО «Родник» ИНН 

<

***> (том 23 л.д. 131-133);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ - электронных документов юридического дела ООО «Родник» ИНН 

<

***> на оптическом диске CD-R «Verbatim», изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФИО6 ВТБ» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. А (том 23 л.д. 134-169), в ходе осмотра документы юридического дела распечатаны, приобщены к протоколу осмотра, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- ответом на запрос ПАО «ФИО6 Уралсиб», согласно которого предоставлен оптический диск DVD-R «Verbatim», содержащий электронные документы юридического дела ООО «Фест» ИНН 

<

***> (том 23 л.д. 171);

- ответом на запрос ПАО «ФИО6 Синара», согласно которого предоставлен оптический диск DVD-R «Verbatim», содержащий электронные документы юридических дел ООО «Фест» ИНН 

<

***>, ООО «СК Развитие» ИНН 

<

***> (том 23 л.д. 173);

- ответом на запрос АО «Альфа-ФИО6», согласно которого предоставлен оптический диск DVD-R «Verbatim», содержащий электронные документы юридических дел ООО «Фест» ИНН 

<

***>, ООО «Родник» ИНН 

<

***>, ООО ПО Ремэнерго» ИНН 

<

***> (том 23 л.д. 175);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ - электронных документов юридического дела ООО «Фест» ИНН 

<

***> на оптическом диске CD-R «Verbatim» № L№, полученном из ПАО «ФИО6 Уралсиб»; электронных документов юридических дел ООО «СК Развитие» ИНН 

<

***>, ООО «Фест» ИНН 

<

***> на оптическом диске CD-R «Verbatim» № LH3111ВK09170581D1, полученном из ПАО «ФИО6 Синара»; электронных документов юридических дел ООО «Ремэнерго» ИНН 

<

***>, ООО «Родник» ИНН 

<

***>, ООО «Фест» ИНН 

<

***>, на оптическом диске № CMFP6CIXE020415542, полученные из АО «Альфа-ФИО6» (том 23 л.д. 176-247, том 24 л.д. 1-69), которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Существенных нарушений закона, сопровождавшихся отходом от принципов уголовного судопроизводства и причинивших реальный вред правам и свободам граждан, при получении доказательств в ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу, судом не установлено. 

Изложенные доказательства судом проверены, оцениваются как относимые, допустимые, достоверные, полученные с соблюдением уголовно-процессуального законодательства РФ, в своей совокупности достаточные, и на их основании, суд считает вину подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 доказанной. 

Суд доверяет показаниям свидетелей, оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, поскольку они последовательны, логичны, не содержат существенных противоречий, взаимно дополняют друг друга, и объективно подтверждаются собранными и исследованными по делу письменными доказательствами, отражая объективную картину совершенных подсудимыми преступлений. 

Основания для оговора подсудимых свидетелями, в том числе наличие личных неприязненных отношений и долговых обязательств между свидетелями и подсудимыми судом не установлены, что свидетельствует об их объективности и непредвзятости при даче показаний. Не сообщила о наличии оснований для оговора и сторона защиты. Объективные сведения о заинтересованности свидетелей стороной защиты не представлены.

Подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 в ходе судебного заседания вину признали полностью, в содеянном каждый раскаялся, их признательная позиция согласуется как с показаниями свидетелей, так и с письменными доказательствами по делу, в связи с чем, суд не находит и оснований для самооговора, расценивает показания подсудимых, в части обстоятельств совершения указанных каждым преступлений, как правдивые и полностью им доверяет, в соответствии с ч. 2 ст. 77 УПК РФ принимает показания подсудимых в качестве доказательства их вины.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены на основании утвержденных в установленном порядке и надлежащими должностными лицами постановлений, их результаты переданы органу следствия в установленном законом порядке, закреплены путем производства соответствующих следственных действий.

Одновременно суд не усматривает и нарушений требований уголовно-процессуального закона при производстве осмотров, выемок, при производстве обысков, проведенных в присутствии понятых, на основании мотивированного постановления следователя. 

По результатам проведенных следственных действий, в соответствии с требованиями ст. 166 УПК РФ были составлены протоколы, в которых расписались все лица, принимавшие участие в следственных действиях, не имея замечаний и заявлений. Все документы, имеющие значение для уголовного дела, в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством, были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к уголовному делу, оснований для признания данных протоколов недопустимыми доказательствами по делу суд не усматривает. 

Так, согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены многочисленные банковские карты, а также флеш-карта, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, при этом их осмотр подтверждает приобретение ФИО1 подконтрольных юридических лиц и открытие расчетных счетов, с целью дальнейшего использования в незаконной банковской деятельности, а также использование в ходе преступной деятельности расчетных счетов ООО «Периметр».

Документы, находящиеся в юридическом деле ООО «Периметр» подтверждают открытие генеральным директором ООО «Периметр» ФИО4 в ПАО ФИО6 «СИАБ» расчетного счета №***5664, в АО «Азиатско-Тихоокеанский ФИО6» расчетного счета №***2718, для их последующего использования подсудимыми в ходе совершения преступления.

Открытие в АО КБ «Локо ФИО6» расчетного счета №***0476 для его последующего использования подсудимыми в ходе совершения преступления подтверждается копиями документов юридического дела ООО «Талион СПб», а также оглашенными показаниями свидетеля ФИО5, занимавшего должность генерального директора ООО «Талион СПб» номинально. Открытие генеральным директором ООО «ФКС-13» ФИО24, занимавшим данную должность номинально, в ПАО «МТС-ФИО6» расчетного счета №***0544, для его последующего использования подсудимыми в ходе совершения преступления, также подтверждается документами юридического дела ООО «ФКС-13».

Изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Союз-М» документы, согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждают изготовление соучастниками фиктивных документов, обосновывающих перечисления денежных средств клиентом нелегального ФИО6 ООО «Союз-М» на расчетные счета ООО «Артэр», ООО «ПО Ремэнерго» с целью их дальнейшего обналичивания ФИО1 с использованием карт индивидуальных предпринимателей и корпоративных банковских карт. 

Изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Вудсап» документы, согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, также подтверждают изготовление соучастниками фиктивных документов, обосновывающих перечисления денежных средств клиентом нелегального ФИО6 ООО «Вудсап» на расчетные счета ООО «Периметр» с целью их дальнейшего обналичивания ФИО1 с использованием карт индивидуальных предпринимателей и корпоративных банковских карт. 

Факты перечисления денежных средств подтверждаются исследованными выписками по расчетным счетам, а также юридическими делами, в том числе содержащими сведения о сертификате ключа проверки электронной подписи клиента в системе «ibank», карточки с образцами подписи и оттиска печати и др. 

Кроме того поступление денежных средств от сторонних юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подтверждается заключениями экспертов. Заключения экспертов соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ и сомнений у суда не вызывает. Не доверять компетентным выводам экспертов, имеющих значительный стаж и опыт работы, у суда оснований не имеется. Эксперты были предупреждены об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 307 УК РФ, экспертизы содержат в себе методики проведенного исследования и обоснованные ответы на поставленные вопросы. Нарушений уголовно-процессуального закона при назначении и проведении экспертиз судом не установлено.

Обстоятельства осуществления подсудимыми незаконной банковской деятельности помимо их признательной позиции также подтверждаются сообщениями с почтового электронного ящика, используемого ФИО2, в том числе, использование расчетных счетов ООО «Периметр», ООО «Артэр», ООО «ФКС-13» для перечисления денежных средств клиентами незаконного ФИО6, в том числе ООО «ТК35» для последующего обналичивания, перепиской в мессенджере «Телеграмм» абонента с номером +79219637546, используемого ФИО1, в которой подтверждается перечисление клиентами незаконного ФИО6 ООО «Вудсап», ООО «РБМ» на расчетные счета ООО «Артэр», ООО «Периметр» денежных средств и их дальнейшее обналичивание. Исходя из электронных почтовых сообщений между ФИО1 и ФИО4 за период с января по август 2022 год ими осуществлялась незаконная банковская деятельность с использованием ООО «Периметр».

Помимо этого, приобщенные к уголовному делу фонограммы содержат телефонные разговоры ФИО1 с неустановленными лицами об обстоятельствах совершения преступления, в том числе смерть ФИО12, который осуществлял поиск клиентов незаконного ФИО6, с ФИО2 и ФИО3 относительно «сверок» перечисленных денежных средств, доставку ФИО2 наличных денежных средств в Санкт-Петербург для передачи клиентам ФИО1 Из содержания разговоров ФИО2 установлено обналичивание ею денежных средств через банкоматы на территории 

<

адрес>, изготовление ею для клиентов нелегального ФИО6 подложных документов, обосновывающих перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц с целью последующего обналичивания.

В ходе осмотра ноутбука ФИО2 установлено наличие файлов, подтверждающих подконтрольность подсудимым ООО «Талион СПб», ООО «ФКС-13», а также установлены изготовленные ФИО2, ФИО3, ФИО4 фиктивных документов, обосновывающих перечисление денежных средств на расчетные счета ООО «Артэр», ООО «Периметр» для последующего обналичивания через карты индивидуальных предпринимателей и корпоративные банковские карты. В ходе осмотров ряда мобильных телефонов были обнаружены сообщения об активации карт, о поступлении и списании денежных средств. 

В ходе обыска жилища подсудимого ФИО1 были обнаружены и изъяты, в том числе многочисленные банковские карты (тридцать штук), которые были приобщены в качестве вещественного доказательства к уголовному делу. Данные карты подтверждают приобретение ФИО1 подконтрольных юридических лиц и открытие расчетных счетов с целью дальнейшего использования в незаконной деятельности, а также использование расчетных счетов ООО «Периметр».

При этом, изъятые в ходе обысков документы и предметы были осмотрены, постановлением следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. При признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих порядок получения этих доказательств, судом не установлено. Стороны в ходе судебного заседания ходатайств об осмотре вещественных доказательств не заявили.

Таким образом, вина подсудимых в совершении указанного преступления с достаточной полнотой нашла свое подтверждение, в том числе подтверждается оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей, исследованными протоколами следственных действий, позицией подсудимых, протоколами осмотра, протоколами обысков, а также другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

По делу отсутствуют объективные данные, которые бы давали основания полагать, что какие-либо доказательства могли быть сфальсифицированы, и что у сотрудников правоохранительных органов имелась необходимость для искусственного создания доказательств обвинения. Материалы дела данных для такого вывода не содержат.

Исходя из вышеизложенного, судом достоверно установлено, что подсудимые ФИО1 и ФИО2 при посредничестве подсудимых ФИО3 и ФИО4 незаконно осуществляли открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренные п. п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО6 и банковской деятельности», ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (ФИО6 России)» от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ, Положением ФИО6 России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет ФИО6 России в кредитных организациях на территории РФ», на осуществление которых в соответствии с требованиями ст. ст. 12, 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО6 и банковской деятельности» и Инструкции Центрального ФИО6 Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №–И «О порядке принятия ФИО6 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» необходима регистрация в качестве кредитной организации и лицензия на осуществление банковских операций, которая не была соучастниками получена, то есть осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в результате чего, извлекли преступный доход в сумме 90 640 332 рубля 55? копеек, то есть в особо крупном размере.

В ходе судебного разбирательства по делу установлено, что до начала выполнения объективной стороны преступления ФИО1, являясь организатором преступления и руководителем преступной группы, разработал преступный план совершения преступления, подыскал членов преступной группы, пособников, вступил с ними в преступный сговор, распределил между ними роли и обязанности, осуществлял общее руководство и координацию действий соучастников и пособников, осуществлял общий контроль работы и исполнения членами преступной группы своих обязанностей в обход официальных банковских структур и государственного контроля.

При этом им лично, а также через ФИО2 и неустановленных лиц были подысканы клиенты нелегального ФИО6, в устной форме заключались с ними договоры о регулярном банковском обслуживании или разовых услугах. Клиентам были озвучены сроки и условия предоставления указанных услуг, определены тарифы за проведение банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии - не менее 12 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций. От клиентов принимались заявки о проведении таких операций, определялось, какие подконтрольные юридические лица будут задействованы при приеме и транзите платежей от каждого конкретного клиента.

Кроме того, ФИО1 было обеспечено прикрытие и конспирация незаконной банковской деятельности, он осуществлял управление подконтрольными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, обеспечивая их функционирование, используя средства дистанционного управления «ФИО6-Клиент», осуществлял управление счетами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных членам организованной группы, проводил операции по зачислению и списанию денежных средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Распорядителем наличных денежных средств кассового узла «нелегального ФИО6» являлся подсудимый ФИО1 

Подсудимая ФИО2 являлась активным участником организованной группы, действовала в общих преступных интересах, из корыстных побуждений, добровольно взяв на себя роль исполнителя, обладая познаниями в сфере предпринимательской деятельности, бухгалтерского и налогового учета, а также будучи осведомленной об особенностях, правилах и порядках ведения финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, особенностях и правилах осуществления расчетов между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, особенностях осуществления контроля со стороны легальных кредитных и государственных учреждений. Консультировала клиентов нелегального ФИО6 по вопросам «обналичивания» денежных средств, принимала заявки клиентов о проведении незаконных безналичных расчетов, взаимодействовала с ФИО3 и ФИО4, следила за соблюдением графика документооборота и графика обслуживания клиентов по операциям, формировала ежедневные отчеты о проведенных операциях. 

Подсудимый ФИО3, действуя из корыстных побуждений, за материальное вознаграждение, добровольно принял решение оказать содействие в совершении преступления. При этом предоставлял информацию и средства совершения преступления, являясь фактическим владельцем ООО «Артэр», а с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором указанной организации, фактическим владельцем и генеральным директором ООО «ПО Ремэнерго», осуществляющими реальную финансово-хозяйственную деятельность в сфере строительства, предоставил реквизиты принадлежащих ему организаций, на счета которых поступали денежные средства от клиентов нелегального ФИО6, для последующего «транзитного» перечисления на счета организаций и индивидуальных предпринимателей. Оформлял необходимые фиктивные бухгалтерские документы для придания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Артэр», ООО «ПО Ремэнерго» и клиентами нелегального ФИО6, используя средства дистанционного управления расчетными счетами системы «ФИО6-Клиент, получал в качестве вознаграждения не менее 2,5 % от сумм денежных средств поступивших на счета ООО «Артэр» и ООО «ПО Ремэнерго» от клиентов нелегального ФИО6. 

Подсудимый ФИО4, действуя из корыстных побуждений, за материальное вознаграждение, добровольно принял решение оказать содействие в совершении преступления. При этом предоставлял информацию и средства совершения преступления, являясь фактическим владельцем ООО «Периметр», а с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором указанной организации, осуществляющей реальную финансово-хозяйственную деятельность в сфере строительства, предоставил реквизиты принадлежащей ему организации, на счета которой поступали денежные средства от клиентов нелегального ФИО6, для последующего «транзитного» перечисления на счета организаций и индивидуальных предпринимателей. При этом, действуя самостоятельно, но согласовывая свои действия с ФИО1 и ФИО2, оформлял необходимые фиктивные бухгалтерские документы для придания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Периметр» и клиентами нелегального ФИО6, используя средства дистанционного управления расчетными счетами системы «ФИО6-Клиент», проводил операции по зачислению и списанию денежных средств со счетов ООО «Периметр», получал в качестве вознаграждения не менее 2,5 % от сумм денежных средств поступивших на счета ООО «Периметр» от клиентов нелегального ФИО6.

Таким образом, действия подсудимых ФИО1 и ФИО2 суд квалифицирует по п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, т.к. они совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а действия подсудимых ФИО3 и ФИО4 по ч. 5 ст. 33 п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, т.к. они совершили пособничество в незаконной банковской деятельности, то есть содействие осуществлению банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, путем предоставления информации и средств совершения преступления.

Созданная организованная группа действовала в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Их действия были направлены на незаконное обогащение.

Наличие квалифицирующего признака совершение преступления организованной группой нашло свое объективное подтверждение, о чем свидетельствуют длительный период деятельности, количество соучастников, устойчивость, сплоченность, четкое распределение между ними ролей, постоянный способ совершения преступления, с соблюдением мер конспирации, материально-техническим обеспечением (персональные компьютеры, ноутбуки, мобильная связь, мебель), согласованные действия участников данной группы, направленные на достижение преступного результата. Все участники организованной группы осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления. 

Преступные роли между участниками организованной группы были распределены, в данную группу в разные периоды вошли ФИО2, а также пособники ФИО3 и ФИО4, действия всех участников группы были направлены на проведение незаконных банковских операций, открытие и ведение банковских счетов подконтрольных юридических лиц, учет на этих счетах денежных средств, полученных от клиентов, денежные средства переводились на счета фирм, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, учредителями и генеральными директорами которых были лица, номинально назначенные на указанные должности и не осуществлявшие руководства организациями, в целях их последующего обналичивания.

Об устойчивости указанной преступной группы свидетельствует наличие в составе группы руководителя, указания которого исполнялись остальными участниками, стабильность и сплоченность всех участников, заранее разработанный план совместной преступной деятельности, распределение функций и ролей между участниками при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении, длительность периода совершения преступления, совершение тождественных действий, объединенных единым умыслом участников преступной группы. При этом, каждый из них был осведомлен о методах, форме и действиях при совершении преступления и не просто выполнял свои функциональные обязанности, а был непосредственным участником преступления, осознавая противоправность своих действий.

Сумма обналиченных организованной группой в период осуществления незаконной банковской деятельности денежных средств, а также преступный доход, полученный от этого, подтверждается заключением эксперта. Незаконная банковская деятельность совершена с целью извлечения дохода в особо крупном размере, о чем, свидетельствует размер незаконно извлеченного дохода сумма, что значительно превышает размер, установленный уголовным законом для ст. 172 УК РФ.

В соответствии с ч. 5 ст. 33 УК РФ пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Таким образом, действия подсудимых ФИО3 и ФИО4 суд квалифицирует по ч. 5 ст. 33 УК РФ, поскольку они совершили содействие совершению преступления путем предоставления информации и средств совершения преступления.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности каждого из подсудимых, их роли, все смягчающие по делу обстоятельства, влияние назначаемого наказания на их исправление и условия жизни их семей.

Подсудимый ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности, к административной ответственности ранее также не привлекался, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, трудоустроен, занимается благотворительностью.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает раскаяние в содеянном, полное признание им своей вины, наличие ряда хронических заболеваний, в том числе перенесенную клиническую смерть.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

При этом, суд не соглашаясь со стороной защиты, не находит оснований для признания смягчающим обстоятельством в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, поскольку это ничем объективно не подтверждено, одно лишь признание вины таковым не является. 

Подсудимая ФИО2 впервые привлекается к уголовной ответственности, к административной ответственности ранее также не привлекалась, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, трудоустроена не официально.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО2 в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие на иждивении двух малолетних детей, 2010 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которых она воспитывает одна, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание ею своей вины и искреннее раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

При этом, суд не соглашаясь со стороной защиты, не находит оснований для признания смягчающим обстоятельством в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, поскольку это ничем объективно не подтверждено, одно лишь признание вины таковым не является. 

Подсудимый ФИО3 впервые привлекается к уголовной ответственности, к административной ответственности ранее также не привлекался, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, является пенсионером, вдовцом, награжден Почетной грамотой Президента РФ «За заслуги в развитии и популяризации дзюдо в Российской Федерации, активную общественную деятельность».

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО3 в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие на иждивении 

<

данные изъяты>, наличие на иждивении совершеннолетнего ребенка, 

<

данные изъяты>, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание им своей вины и искреннее раскаяние в содеянном. 

Подсудимый ФИО4 впервые привлекается к уголовной ответственности, к административной ответственности ранее также не привлекался, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, является пенсионером, оказывает материальную помощь престарелой матери, являющейся инвалидом, за которой необходим посторонний уход. 

Смягчающим обстоятельством в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает полное признание им своей вины, искреннее раскаяние в содеянном, ряд хронических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая тяжесть совершенного преступления, личность подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ряд смягчающих у каждого обстоятельств и отсутствие отягчающих, обещание суду более не совершать преступлений, их социальную адаптацию в обществе, семейное положение, возраст и состояние здоровья, суд считает, что исправление подсудимых еще возможно без реальной изоляции их от общества, а наказание может быть назначено в виде лишения свободы не в максимальном размере с учетом роли каждого в совершенном преступлении, с применением ст. 73 УК РФ, т.е. условно, с установлением длительного испытательного срока в течение которого каждый должен будет доказать свое исправление, и с возложением ряда дополнительных обязанностей. 

С учетом тяжести содеянного, роли каждого подсудимого в совершенном, уровнем полученного ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 незаконного дохода, суд считает необходимым назначить подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства. При этом, суд учитывает материальное положение как подсудимых, так и их семей, наличие иждивенцев, возможность получения заработной платы и иных доходов. Наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

Исходя из вышеизложенного, в соответствии с ч. 2 ст. 46 УК РФ, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 с учетом его роли, наличия работы, отсутствия иждивенцев, дополнительное наказание в виде штрафа, с учетом предоставленных сведений о доходах в размере заработной платы (25 000 рублей) за 12 месяцев, т.е. 300 000 рублей, подсудимому ФИО3 с учетом его менее активной роли, нахождении на пенсии, наличия иждивенцев, в том числе совершеннолетнего ребенка-инвалида с детства, предоставленных сведений о доходах в размере пенсии (33921,61 рубль) за 3 месяца, т.е. 101 765 рублей, подсудимому ФИО4 с учетом его менее активной роли, нахождении на пенсии, престарелой матери на иждивении, предоставленных сведений о доходах в размере пенсии (25 361,40 рублей) за 4 месяца, т.е. 101446 рублей, подсудимой ФИО2 с учетом ее роли, отсутствия сведений об официальном трудоустройстве, получении пособий на детей, возможности получения заработной платы, поскольку не официально работает, в размере 90 000 рублей.

Вместе с тем, суд не находит оснований для применения в настоящее время отсрочки или рассрочки уплаты штрафа.

Также суд не усматривает оснований для применения в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 ст. 64 УК РФ, т.е. назначения наказания ниже низшего предела, поскольку судом не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности указанного преступления, в том числе с учетом совершения тяжкого преступления в сфере экономической деятельности.

Оснований для снижения категории преступления в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд также не усматривает, не смотря на отсутствие отягчающих обстоятельств, с учетом фактических обстоятельств дела. 

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст. ст. 81-82 УПК РФ, документы, сшивы юридических дел подлежат хранению в деле, оптические диски, флеш-карта, банковские карты подлежат уничтожению, с мобильных устройств надлежит снять все ограничения, возвратив владельцам по принадлежности. 

Процессуальные издержки в виде денежных сумм, выплаченных адвокатам Михальчик Е.А., Ларионовой Э.Ю., Котикову А.Н. в период судебного разбирательства по назначению суда, руководствуясь ч. ч. 1, 6 ст. 132 УПК РФ, суд считает необходимым возместить за счет средств федерального бюджета. 

Руководствуясь ст. ст. 299, 303, 307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ТРИ года ШЕСТЬ месяцев, со штрафом в размере 300 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на ТРИ года. 

Обязать ФИО1 в течение испытательного срока:

- не менять постоянного (фактического) места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться в дни, установленные данным органом.

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок ДВА года ШЕСТЬ месяцев, со штрафом в размере 90 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на ДВА года. 

Обязать ФИО2 в течение испытательного срока:

- не менять постоянного (фактического) места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться в дни, установленные данным органом.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ДВА года ШЕСТЬ месяцев, со штрафом в размере 101 765 рублей. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на ДВА года. 

Обязать ФИО3 в течение испытательного срока:

- не менять постоянного (фактического) места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться в дни, установленные данным органом.

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ДВА года ДЕСЯТЬ месяцев, со штрафом в размере 101 446 рублей. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на ДВА года. 

Обязать ФИО4 в течение испытательного срока:

- не менять постоянного (фактического) места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться в дни, установленные данным органом.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде запрета определенных действий - отменить после вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в отношении ФИО2, ФИО3, ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, каждому, отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства – документы, сшивы юридических дел – хранить в деле, оптические диски, флеш-карту «iDrive» в корпусе серебристого цвета – уничтожить. 

Вещественные доказательства - банковская карта «Альфа ФИО6» № «Рестор», банковская карта «Альфа ФИО6» № «Стандарт», банковская карта «Альфа ФИО6» № «Эврика», банковская карта «Альфа ФИО6» № «Эстром», банковская карта «Альфа ФИО6» № «Перспектива», банковская карта «Альфа ФИО6» № «Барс», банковская карта «Альфа ФИО6» № «Квант», банковская карта «Альфа ФИО6» № «Эверест+», банковская карта «Альфа ФИО6» № «СБЗ», банковская карта «Альфа ФИО6» № «Грота», банковская карта «Альфа ФИО6» № «НСР», банковская карта «Альфа ФИО6» № «Невастрой», банковская карта «Альфа ФИО6» № «Интера», банковская карта «Альфа ФИО6» № «Спец», банковская карта «Альфа ФИО6» № «Оникс», банковская карта «Альфа ФИО6» № «Исток», банковская карта «Альфа ФИО6» № «Пегас», банковская карта «Открытие» № «Парус», банковская карта «Открытие» № «Посылторг+», банковская карта «Открытие» № «Рестор», банковская карта «Открытие» № «Барс», банковская карта «Открытие» № «Б2», банковская карта «Райффайзен ФИО6» № «Деметра», банковская карта «Райффайзен ФИО6» №, банковская карта «Открытие» № «Синема», банковская карта «Открытие» № «Омега про», банковская карта «Открытие» № «Тандем», банковская карта «Открытие» № «Олимпик», банковская карта «Открытие» № «Северная Столица», банковская карта «Открытие» № «Строй Комфорт», банковская карта «Открытие» № «Нико», банковская карта «Открытие» № «Строй Мастер», банковская карта «Открытие» № «Прометей» - уничтожить.

Вещественные доказательства - сотовый телефон «Айфон 11» IMEI №, сотовый телефон «BQ TANK Quattro» в корпусе зеленого цвета imei №, imei №, imei №, imei №, с сим-картой «Билайн» №с», сотовый телефон «МI Redmi Note 3» в корпусе серебристого цвета IMEI №, IMEI №, сотовый телефон «Фортуна» IMEI №, IMEI №, IMEI №, IMEI № с сим-картами «Мегафон» №, «Теле2» №, «Теле2» №, №, ноутбук «Dell» серийный №H6NT1, сотовый телефон «Айфон 11» IMEI №, ноутбук «Dell» s/n FKSDXN2 – возвратить владельцам по принадлежности, сняв все ограничения.

Реквизиты, необходимые для перечисления уголовных штрафов в доход бюджетов бюджетной системы РФ: 

Получатель - УФК по 

<

адрес> (ГУ МВД России по 

<

адрес> и 

<

адрес>), ИНН - 

<

***>, КПП - 784201001, БИК - 044030001, Счет получателя - № в Северо-Западном ГУ ФИО6 России 

<

адрес>, Код ОКТМО - 40 911 000, КБК - 188 1 16 03122 010000 140, УИН уплаты штрафа ФИО1 – 18№, УИН уплаты штрафа ФИО2 – 18№, УИН уплаты штрафа ФИО3 – 18№, УИН уплаты штрафа ФИО4 – 18№.

Приговор может быть обжалован в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб или апелляционного представления, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии или участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе, либо возражениях на жалобы иных участников процесса.

Судья: подпись Н.В.Козунова