Копия 

Дело У

24RS0У-26 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

Х 30 июля 2024 года

Октябрьский районный суд Х

в составе председательствующего судьи Груздева С.В.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Октябрьского района г. Красноярска Ромашковой Е.А.,

подсудимого: ФИО2, 

защитника: адвоката Ивановой И.Г., представившей удостоверение № 264, ордер № 013046,

при секретаре Спичак Д.А., 

с участием представителя потерпевшего ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, 00.00.0000 года года рождения, уроженца Ха Х, гражданина РФ, образование высшее, имеющего малолетних детей, ранее не судимого, нигде не работающего, проживающего по адресу: Х

под стражей по данному уголовному делу содержался в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, с 00.00.0000 года содержится под домашним арестом, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, -

У С Т А Н О В И Л :

ФИО2 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

ФИО2, в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года занимая должность А3 Сельскохозяйственной промыслово-рыболовецкой артели «Воронцово» (далее по тексту СПРА «Воронцово» либо Артели) и в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, занимая должность заместителя А3 по промыслам и производству, являясь материально-ответственным лицом СПРА «Воронцово», в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года совершил с использованием своего служебного положения хищение в особо крупном размере вверенного ему имущества путем присвоения, при следующих обстоятельствах:

СПРА «Воронцово», зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам У по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономному округу 00.00.0000 года в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером У, по юридическому адресу: Х, ФИО3

Приказом А3 собрания СПРА «Воронцово» А3 Н.В. У от 00.00.0000 года ФИО2 принят на работу в СПРА «Воронцово» А3. 

Согласно раздела 2 трудового договора от 00.00.0000 года А3 СПРА «Воронцово» ФИО2 принимает руководство текущей деятельностью предприятия на период действия настоящего договора, решает самостоятельно все вопросы деятельности предприятия, отнесенные к его компетенции договором, Уставом, решениями Общего собрания, а также действующим законодательством. А3 подотчетен общему собранию членов артели (п.2.3).

В соответствии с п.2.4, п.2.6 трудового договора от 00.00.0000 года А3 СПРА «Воронцово» ФИО2 обязан: руководить в соответствии с действующим законодательством РФ производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности; соблюдать условия положения Устава, настоящего договора, действующего законодательства РФ; организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений; решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством прав; обеспечивать соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно-экономических связей; обеспечивать выполнение показателей хозяйственной деятельности; осуществлять повседневное руководство деятельностью; предоставлять отчеты о своей деятельности по требованию А9 СПРА «Воронцово», а также предоставлять годовой отчет о своей деятельности на каждом годовом Общем собрании членов СПРА «Воронцово»; организовывать ведение протоколов заседания А9 и беспрепятственный доступ к ним членов СПРА «Воронцово».

На основании п. 2.5 трудового договора от 00.00.0000 года, А3 СПРА «Воронцово» ФИО2 имеет право: без доверенности действовать от имени предприятия; представлять интересы предприятия на всех отечественных и иностранных предприятиях, в учреждениях и обществах; распоряжаться имуществом и средствами предприятия в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством РФ; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы СПРА «Воронцово», определять организационную структуру предприятия, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием членов СПРА «Воронцово»; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками предприятия; открывать в банках расчетный, валютный и другие счета, заключать договоры и совершать иные сделки; представлять на утверждение Общего собрания годовой отчет и баланс; организовывать подготовку и проведение Общих собраний членов СПРА «Воронцово»; председательствовать на заседаниях А9; подписывать платежные документы.

В соответствии с п.2.1, 2.2 Устава, СПРА «Воронцово» это добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами имущественных паевых взносов с целью получения прибыли. Основными видами деятельности промыслово-рыболовецкой артели являются: вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах; охотничий промысел; заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции; торгово-закупочная деятельность; коммерческая и посредническая деятельность; осуществление в установленном законом порядке внешне экономической деятельности; деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта; деятельность внутреннего водного грузового транспорта; организация перевозок грузов; транспортная обработка грузов; хранение и складирование замороженных, охлажденных и прочих грузов.

Согласно п.6.4 Устава СПРА «Воронцово», распределение прибыли артели осуществляется между его основными членами в соответствии с трудовым участием каждого члена. 

Пунктами 8.1, 8.2 Устава СПРА «Воронцово» предусмотрено, что управление артелью осуществляет Общее собрание. Общее собрание является высшим органом управления и полномочно решать все вопросы, касающиеся деятельности артели, в том числе отменять или утверждать решение А9. Решение о приобретении и отчуждении земли и основных фондов СПРА «Воронцово», относится к исключительной компетенции Общего собрания. Решение по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов артели, считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 голосов от числа членов артели. 

В соответствии с п.8.3 Устава А9 рыболовецкой артели является исполнительным органом артели, осуществляет текущее руководство его деятельностью, контролирует исполнение решений Общего собрания, подотчетно Общему собранию. Члены А9 избираются Общим собранием на 2 финансовых года и подотчетны Общему собранию. 

В соответствии с п.8.4 Устава А3 имеет право: без доверенности действовать от имени артели; представлять интересы артели, заключать договоры; нанимать работников, организовывать их работу; открывать в банках расчетный счет и иные счета; издавать распоряжения, приказы, указания, обязательные для всех работников артели.

Приказом СПРА «Воронцово» У от 00.00.0000 года ФИО2 переведен с должности А3 на новое место работы заместителя А3 по промыслам и производству СПРА «Воронцово».

На должность А3 СПРА «Воронцово» приказом У от 00.00.0000 года с 00.00.0000 года назначен А3 Н.В.

В соответствии с приказом СПРА «Воронцово» У от 00.00.0000 года ФИО2 уволен с должности заместителя А3 по промыслам и производству с 00.00.0000 года. 

Кроме того, в соответствии с нотариальной доверенностью Х1 от 00.00.0000 года, выданной сроком на три года, СПРА «Воронцово» в лице А3 Н.В. уполномочило Голонопулоса А,Ю., представлять СПРА «Воронцово» во всех учреждениях, организациях и предприятиях любых форм собственности, в том числе в органах государственной, муниципальной власти и самоуправления, транспортной инспекции, правоохранительных органах, и иных, по всем вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной и экономической деятельности с правом заключения на условиях по своему усмотрению и подписания любых видов гражданско-правовых и иных договоров. В том числе открывать от имени СПРА «Воронцово» расчетные и иные счета в любых банках, и распоряжаться счетами, а также распоряжаться уже открытыми счетами, сдачи платежных поручений для дальнейшего снятия денежных средств с указанного счета.

Таким образом, ФИО2, в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года являясь А3 СПРА «Воронцово», и в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года занимая должность заместителя А3 по промыслам и производству СПРА «Воронцово», а также действуя в соответствии с нотариальной доверенностью от 00.00.0000 года, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в СПРА «Воронцово», в силу занимаемого им служебного положения осуществлял полномочия по пользованию и распоряжению вверенным ему имуществом СПРА «Воронцово», в том числе денежными средствами. 

В соответствии со свидетельством о праве собственности на судно ЕН 0001377, выданным 00.00.0000 года Федеральным бюджетным учреждением «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей», СПРА «Воронцово» на основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр под У от 00.00.0000 года, на праве собственности принадлежало судно «Z», имеющее следующие данные: идентификационный номер судна Е-1-0050, название «Бристоль», тип и назначение сухогрузный теплоход, класс судна (М3,0 проект У, 1271, год и место постройки 1960 Х, модернизация - 1989 г КССЗ, материал корпуса сталь, главные машины: тип 6НВД26-А3, число один, общая мощность 287 кВт, габаритные размеры судна: длина 27,1 м, ширина 5,60 м, осадка в полном грузу 1,96 м, осадка порожнем 1,46 м; установленная грузоподъемность 45 т; прежнее название судна и место приписки «Бристоль» Х.

Балансовая стоимость судна «Бристоль» в соответствии с бухгалтерским учетом СПРА «Воронцово» определена в 6 000 000 рублей, судно «Бристоль» использовалось для осуществления финансово-хозяйственной деятельности по добыче и транспортировке водных биологических ресурсов. 

В период времени не позднее октября 2016 года, точное время не установлено, ФИО2, осведомленный об имуществе, находящемся в собственности СПРА «Воронцово», а именно судне «Бристоль», в силу занимаемой должности А3 СПРА «Воронцово» сделал предложение о приобретении указанного судна А19, который осмотрев судно согласился приобрести судно «Бристоль» за 6 000 000 рублей.

После чего, у ФИО2, достоверно осведомленного с силу занимаемого служебного положения, о необходимости внесения денежных средств от реализации имущества артели в кассу, в период не позднее октября 2016 года возник преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств Артели, полученных от реализации имущества СПРА «Воронцово», а именно судна «Бристоль».

00.00.0000 года ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств, полученных от реализации имущества СПРА «Воронцово», а именно судна «Бристоль», действуя из корыстных побуждений, находясь в одной из квартир, по адресу: Х, более точное место не установлено, используя своё служебное положение, получил от супруги А19 – А5 денежные средства в размере 5 000 000 рублей в счет частичной оплаты стоимости судна «Бристоль», о чем ФИО2 собственноручно написал расписку. Также ФИО2 с супругами А47 достиг соглашения, что оставшуюся сумму в размере 1 000 000 рублей А5 передаст ФИО2 весной 2017 года, после чего будет осуществлена регистрация права собственности на судно на А5

После чего, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств, полученных от реализации имущества СПРА «Воронцово», а именно судна «Бристоль», осознавая наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда артели и желая их наступления, получив от А5 5 000 000 рублей в целях обеспечения совершения сделки по переходу права собственности на судно, поручил подчиненному ему капитану-механику судна «Бристоль» А15, не осведомленному о преступных намерениях ФИО2, осуществить 00.00.0000 года, необходимые действия для внесения изменений в Государственный судовой реестр на судно «Бристоль», связанные с изменением класса судна в соответствии с актом первоначального освидетельствования судна, выданного 00.00.0000 года Российским речным регистром Енисейского филиала в соответствии с которым установлен класс судна (М-ПР2,5. Выполнив указания ФИО2, капитан-механик судна «Бристоль» А15 на основании заявления ФИО2 датированного 00.00.0000 года о внесении изменений в Государственный судовой реестр на судно «Бристоль» в связи с изменением класса судна, получил свидетельство о праве собственности на судно ЕН 0002998, выданное 00.00.0000 года Федеральным бюджетным учреждением «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей», СПРА «Воронцово» на основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр под У от 00.00.0000 года на судно «Бристоль», имеющее следующие данные: идентификационный номер судна Е-1-0050, название «Бристоль», тип и назначение самоходное, сухогрузный теплоход с 2 рефрижераторными трюмами, класс судна (М-ПР2,5, проект У, КГ ЕФ РРР РЕГК.05684/1271, год и место постройки 1960 Х, модернизация - 1989 г КССЗ, перекласификация с обновлением на У2, 2016 Х, материал корпуса В Сm3сп2; РСД ГОСТ 5521-93, главные машины: тип 6НВД26-А3, число один, общая мощность 287 кВт, габаритные размеры судна: длина 27,14 м, ширина 5,66 м, осадка порожнем 1,46 м; наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем) 8,25 м, установленная грузоподъемность 30 т; прежнее название судна и место приписки «Бристоль» Х.

После чего, 00.00.0000 года ФИО2 организовал собрание членов СПРА «Воронцово» из числа членов артели А16, А7, А3 Н.В. и себя, мотивируя своим намерением трудоустроиться в ФГБУ «Главрыбвод» на должность государственного служащего, и необходимостью в связи с этим освобождения должности А3 СПРА «Воронцово», поставив вопросы о назначении на должность А3 Н.В., что было оформлено протоколом У общего собрания членов СПРА «Воронцово» от 00.00.0000 года, в соответствии с которым принято решение освободить от должности А3 ФИО2, назначить А3 СПРА «Воронцово» А3 Н.В. 

Однако, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года ФИО2 фактически продолжал осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в СПРА «Воронцово». Действуя в целях сокрытия хищения путем присвоения вверенных ему денежных средств, полученных от А5 в качестве частичной оплаты стоимости судна «Бристоль», в декабре 2016 года, более точное время не установлено, ФИО2, находясь в коптильном цехе по адресу: Х, сообщил А3 Н.В. ложную информацию относительно наличия задолженности СПРА «Воронцово» перед оленеводческим сельскохозяйственным производственным кооперативом «Яра-Танама» в размере 6 000 000 рублей. После чего, ФИО2 указал А3 СПРА «Воронцово» А3 Н.В., не осведомленному об его преступных намерениях, о необходимости погашения задолженности перед ОСПК «Яра-Танама» путем продажи судна «Бристоль» А19, который согласен приобрести судно по указанной стоимости. При этом, ФИО2 не поставил А3 Н.В. в известность о факте получения им ранее денежных средств в размере 5 000 000 рублей в качестве частичной оплаты судна. 

Не позднее 00.00.0000 года, более точное время не установлено, ФИО2, продолжая исполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в СПРА «Воронцово», реализовывая свой преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств, полученных от реализации имущества СПРА «Воронцово» - судна «Бристоль», используя своё служебное положение, поручил бухгалтеру СПРА «Воронцово» А7, не осведомленной об его преступных намерениях, подготовить договор купли-продажи от 00.00.0000 года между СПРА «Воронцово» в лице А3 Н.В. и А5 о реализации последней судна «Бристоль» за 50 000 рублей. После чего, А3 Н.В., введенный в заблуждение ФИО2, подписал подготовленный А7 договор купли-продажи судна «Бристоль» от 00.00.0000 года с ценой судна в 50 000 рублей, а также при неустановленных обстоятельствах А3 Н.В. подписал аналогичный договор с ценой судна 6 000 000 рублей, изготовленный при неустановленных обстоятельствах. 

В декабре 2016 года, более точная дата не установлена, но не позднее 00.00.0000 года, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств, полученных от реализации имущества СПРА «Воронцово» - судна «Бристоль», действуя с целью сокрытия преступления, передал А7 денежные средства в размере 50 000 рублей для внесения в кассу СПРА «Воронцово» за реализацию судна «Бристоль», о чем А7, действуя в рамках своих служебных полномочий, находясь по адресу: Х, в программе «1С: Бухгалтерия» подготовила приходный кассовый ордер У от 00.00.0000 года на сумму 50 000 рублей, свидетельствующий о поступлении денежных средств от реализации судна «Бристоль», в котором от имени главного бухгалтера и кассира расписался ФИО2

Кроме того, с целью сокрытия своих преступных действий, при не установленных обстоятельствах был изготовлен приходный кассовый ордер У от 00.00.0000 года на сумму 6 000 000 рублей, не содержащий подписей в графах «Главный бухгалтер», «кассир» с оттиском печати СПРА «Воронцово», который ФИО2 при не установленных обстоятельствах передал супругам А47 вместе с договором купли-продажи от 00.00.0000 года с ценой судна «Бристоль» в 6 000 000 рублей, договором купли-продажи от 00.00.0000 года с ценой судна «Бристоль» в 50 000 рублей и приходным кассовым ордером У от 00.00.0000 года на сумму 50 000 рублей, пояснив А47, что в бухгалтерском учете СПРА «Воронцово» необходимо отразить договор с ценой судна в 50 000 рублей. После чего, А5, введённая в заблуждение ФИО2, подписала вышеуказанные договоры.

В период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, находясь вблизи жилого дома, расположенного по адресу: Х, более точное время и место следствием не установлены, используя своё служебное положение, получил от А5 1 000 000 рублей наличными денежными средствами в качестве оставшейся суммы стоимости имущества СПРА «Воронцово» - судна «Бристоль», о чем ФИО2 собственноручно дописал в расписке А5 факт получения денежных средств в указанной сумме. 

00.00.0000 года на основании договора купли-продажи от 00.00.0000 года, заключенного между °СПРА «Воронцово» в лице А3 Н.В., и А5 о приобретении судна «Бристоль» за 50 000 рублей, в Федеральном бюджетном учреждении «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей» произведена перерегистрация права собственности на судно «Бристоль», что подтверждается свидетельством о праве собственности А5 серии ЕН У от 00.00.0000 года.

Денежные средства в размере 5 950 000 рублей, переданные А5 в качестве оплаты имущества СПРА «Воронцово» - судна «Бристоль» ФИО2 как лицу, выполняющему организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в СПРА «Воронцово», и который являясь материально ответственным лицом в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года в кассу СПРА «Воронцово» не внес, распорядившись ими по своему усмотрению, предоставив для отражения в бухгалтерском учете СПРА «Воронцово» фиктивные документы о реализации судна «Бристоль» за 50 000 рублей в целях сокрытия совершенного им преступления, причинив тем самым материальный ущерб в указанном размере СПРА «Воронцово». 

Таким образом, ФИО2, являясь материально ответственным лицом и выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в СПРА «Воронцово», действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, совершил умышленное хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств в размере 5 950 000 рублей, причинив, тем самым СПРА «Воронцово», материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером. 

Подсудимый ФИО2 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ не признал, показав, что с 2003 по 2016 года занимал должность руководителя СПРА «Воронцова» до осени 2016 года. После этого, был назначен на должность руководителя артели А3. В сентябре 2016 года, он решил перейти на другую должность, и уехать в Ростов-на-Дону. В сентябре 2016 года сообщил А3, чтобы он принимал артель, на что А3 сообщил, что тяжело содержать три корабля, на что он сказал А3: «хочешь, продавай». СПРА «Воронцово» занималось в том числе добычей рыбы. «Бристоль» числился как собственность «Воронцово» на основании договора купли-продажи с 2014 года. Он состоял на балансе. Его балансовая стоимость составляла 6 000 000 рублей. Данный корабль использовался в хозяйственной деятельности артели. Осенью 2016 года встретился в Х с А47, которому предложил купить судно. Они пришли на судно, А47 его осмотрел, и договорились о том, что А47 приобретет судно за 6 000 000 рублей, о чем он сообщил А3, который согласился на продажу судна за указанную стоимость. Кто определил стоимость корабля за 6 миллионов рублей, не помнит. У А47 было только 5 миллионов рублей. Договор продажи судна был оформлен на жену А47. В конце октября 2016 года у него на квартире в районе торгового центра «Планета», А47 передали ему 5 миллионов рублей за судно. После этого он прилетел в Х, где передал А3 в его кабинете в присутствии ФИО4 5 миллионов рублей, он их пересчитал, дал ему 50 тысяч рублей, сказав, чтобы он отдал их в кассу А7, что он и сделал, расписавшись в квитанции. 4950000 рублей, осталось в пакете у А3. Никакие документы о передаче денег А3, не составлял, так как доверял ему. После этого он уехал из Х, иногда приезжая туда впоследствии. Оставшийся 1 000 000 рублей за судно были переданы весной 2017 году в Красноярске. А3 дал ему доверенность на представление интересов и договор продажи с подписью А3 и печатью СПРА «Воронцова». Согласно договору, судно было продано за 50 000 рублей. Договора на 6 миллионов рублей о продаже корабля, не было. Деньги были переданы на Х пароходства, где была регистрация сделки. Договор купли-продажи был оформлен на супругу А47, его отдал весной А3 для регистрации корабля. Когда он получил 1 миллион рублей от А47, то в ранее написанной расписке на 5 000 000 рублей, ниже подписал, что получил 1 000 000 рублей. Далее, переоформив корабль, когда на следующий день прилетел в Х А3, он передал ему миллион рублей, не составляя никаких документов. Считает, что А3 его оговаривает в совершении преступления, так как позднее, в СПРА «Воронцово», А3 был снят с должности. Он принимал участие в этом собрании. А3 о наличии какого-либо долга перед А38, не сообщал при принятии решения о продаже А3 корабля. До 2020 года, то есть до момента снятия А3 с должности, никаких претензий по продаже судна «Бристоль» не было. Когда А3 сняли с должности, А3 артели был назначен А49. Известно, что в 2016-2017 годах А3 приобретал квартиру в Х, автомобиль. Он, никакого отношения к хищению данных денежных средств не имеет. Корабль «Бристоль» был продан в нарушении требований законодательства, так как для его продажи требовалось решение Общего собрания артели, которого не было. Он, как А3, подписывал документы по 00.00.0000 года, после этого их подписывал как А3 А3.

Вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления, полностью подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств в судебном заседании: 

Представитель потерпевшего Потерпевший №1 показал, что представляет СПРА «Воронцово» на основании доверенности. Об обстоятельствах продажи судна «Бристоль», ничего не знает. Как известно, за продажу корабля в кассу СПРА «Воронцово» поступило только 50000 рублей, другие денежные средства не поступали. В период А9 артелью А3, он привел предприятие в убыток, всячески препятствуя деятельности СПРА «Воронцово». Корабль «Бристоль» был продан незаконно, в нарушении требований законодательства. Считает, что по делу имеются нарушения, препятствующие вынесению решения.

Свидетель А3 Н.В. показал, что с ФИО2 у него ранее были хорошие отношения, и Голонопулос был А3 СПРА «Воронцово», которое занимается выловом и переработкой рыбы. С конца ноября 2016 по 00.00.0000 года, А3 СПРА «Воронцово», был он. Голонопулос ушел с данной должности, так как ушел на новое место работы. Он стал А3, потому что Голонопулос сказал, что теперь он будет А3, а он уходит. Собрания, где голосовали о том, кто будет А3, не было. При его А9 не было ни одного собрания. Бухгалтером была А7. Сейчас она также занимает эту должность. Корабль Бристоль состоял на балансе СПРА «Воронцово» с 2014 года. Приобретал его Голонопулос за 6 000 000 рублей у Залба. В дальнейшем, Голонопулос продал корабль А47 Александру. В 2016 году, Голонопулос пришел и сказал, что надо отдать долг 6 000 000 рублей ОСПК «Яра-танама» по закупке рыбы СПРА «Воронцово», сказав, что надо продать корабль «Бристоль», и отдать долги. Он не хотел продавать корабль, но потом согласился. При разговоре присутствовала бухгалтер А7, которая сказала, что действительно есть долг перед «Яратанама», не сообщив в каком размере. Через неделю, в декабре 2016 года А7 принесла ему договор о продаже корабля на сумму 50 000 рублей, который он и подписал. Сумма такая была указана для того, чтобы не платить налоги. Продавцом было СПРА «Воронцово», и он, как А3, подписал договор. Когда подписывал договор, подписей А47 в нем не было, потому что договор только изготовили. Не знает, когда поставил покупатель свои подписи. Этот договор видел, только когда подписывал, больше не видел его. С А47 увиделся только в 2018 году. Корабль был продан фактически за 6 000 000 рублей. Он этих денег, не видел. 50 000 рублей тоже не видел как их передавал Голонопулос. О передаче 50000 рублей ему сообщила бухгалтер, сообщив, что Голонопулос прислал 50 000 рублей. Считал, что 6 миллионов должно было быть передано за долги СПРА «Воронцово». Он этих денег не видел, Голонопулос ему их не передавал. Голонопулос являлся в тот период времени заместителем и всеми договорами по продаже корабля и его продажей, занимался сам. Голонопулосу никто не мог сказать ничего против. Было составлено и подписано им 2-3 договора купли-продажи по 50 000 рублей. Договора на 6 000 000 рублей не было, его не подписывал. На следствии говорили, что есть договор на 6 000 000 рублей с его подписью. Допускает, что мог подписать его, когда на подпись приносили много документов. Представитель «Яра-танама» А50 говорил потом, что никакой задолженности СПРА «Воронцово» перед его предприятием не имеет. Кроме того, А7 показывала квитанцию на 50 000 рублей по продаже корабля, квитанции на 6 000 000 рублей, не было. Голонопулос ему говорил, что продал корабль за 6 миллионов рублей, чтобы отдать долги. После его назначения на должность, фактически СПРА «Воронцово» руководил Голонопулос до 2018. Доверенность на переоформление корабля на Голонопулоса выдал по его просьбе, и он оформил корабль на владельца. Голонопулос говорил, что все имущество артели ему принадлежит. 

Свидетель А7 показала, что работает главным бухгалтером в СПРА «Воронцово» с 2003 года. В 2016 году А3 СПРА «Воронцово» был Голонопулос, с ноября 2016 года А3 стал А3.На балансе артели находилось судно «Бристоль», которое было приобретено ранее за 6 миллионов рублей. В декабре 2016 года ее вызвали в кабинет директора, в котором были А3 и Голонопулос, сообщив, что нужно составить договор о продаже судна «Бристоль». Она составила договор купли-продажи судна за 6000000 рублей, который принесла А3. Именно 6 000 000 рублей были указаны ей поскольку это являлось балансовой стоимостью судна. Кто дал ей распоряжение об изготовлении данного договора не помнит, так как в кабинете был А3 и Голонопулос. В кабинете, Голонопулос, сказал, что судно ранее покупали за 50 000 рублей. Она спросила у А3 надо ли переделать договор, на что он ответил положительно, и она сделала второй договор, который отнесла в кабинет к А3. Голонополус не мог дать ей распоряжение об изготовлении договора. Впоследствии, оригинал договора не видела. В декабре 2016 года данное судно было продано. Кто и как оформлял его, не знает. По договору цена продажи судна была 50 000 рублей. В кассу эта сумма была передана и выдавался приходно-кассовый ордер на 50 000 рублей. Деньги могли быть внесены в кассу в ноябре 2016, а приходно-кассовый ордер мог быть изготовлен в декабре 2016. Деньги в кассу вносил Голонопулос. А3 никаких действий по внесению денежных средств в кассу не осуществлял. Он только в апреле-мае 2017 года оформил доверенность на Голонопулоса для оформления судна. Приходно-кассовый ордер на 6 миллионов рублей, не оформлялся. В 2017 году запрашивали копию договора купли-продажи из Енисейского регистра, и по выпискам видела, что судно было снято с учета. Собрание членов артели по продаже судна не проводилось, и решение не принималось.

Из оглашенных показаний свидетеля А7 установлено, что было составлено два договора купли-продажи теплохода «Бристоль» от 00.00.0000 года на сумму 50 000 рублей и на сумму 6 000 000 рублей. Она договоры подготовила по распоряжению ФИО2 или А3 Н.В., распоряжение о подготовке договора купли-продажи ей давалось в кабинете А3, где ФИО2 и А3 Н.В. были вместе, кто именно отдал ей распоряжение она не помнит. Когда она составила договор о продаже теплохода за 6000000 рублей, вернулась в кабинет руководителя СПРА «Воронцово» и положила проект договора купли-продажи судна на стол руководителя. ФИО2, ознакомившись с договором, дал ей распоряжение подготовить проект договора с ценой судна 50 000 рублей. Подготовив новый проект она также положила на стол руководителя и ушла. Готовя указанные договора она знала, что судно «Бристоль» находится в залоге у банка ОА «Енисейский объединенный банк» в соответствии с кредитным договором У от 00.00.0000 года. При этом, готовя проекты договоров купли-продажи судна в декабре 2016 она не знала когда фактически будет осуществлена продажа судна, и когда его снимут с регистрационного учета в ФБУ «Енисейречтранс». О том, что по состоянию на декабрь 2016 года теплоход находился в залоге при составлении договора она ФИО2 и А3 Н.В. не сообщала, так как ФИО2 являлся одним из поручителей при оформлении кредитного договора, и соответственно знал о залоге судна. том 8 л.д. 9-14

Суд считает, что показания данного свидетеля в период следствия о том, что ФИО2 дал ей распоряжение изготовить договор купли-продажи теплохода на 50000 рублей, а также знал о том, что теплоход находился в залоге банка на момент совершения сделки, полностью соответствуют всем установленным в судебном заседании. Иные показания в судебном заседании по мнению суда, обусловлены прошедшим временем, и давностью событий. При этом показания, которые свидетелем даны в период предварительного следствия, были даны подробно обо всех обстоятельствах дела, и полностью согласуются с показаниями свидетелей, и письменными доказательствами по уголовному делу.

Пояснения указанного свидетеля, которые были оглашены стороной защиты в судебном заседании и имеющиеся в объяснении (том У л.д. 137), судом во внимание не принимаются, так как данное объяснение не относится к доказательствам по уголовному делу. Кроме того, А7 впоследствии была допрошена следователем по указанным обстоятельствам.

Свидетель А19 показал, что Голонопулос был руководителем СПРА «Воронцова». Осенью 2016 года ему позвонил Голонопулос, предложив купить корабль «Бристоль» за 6 миллионов рублей, и он согласился. В ноябре 2016 они встретились, он осмотрел корабль, и передал Голонопулосу наличными 5 миллионов рублей на его съемной квартире по Х в Х. При передаче денежных средств был Голонопулос, он и его супруга. Когда передали деньги, Голонопулос написал расписку в получении денежных средств, и передал им документы на корабль. Денежные средства за корабль передавал частями, потому что у него не было всей суммы и он попросил отсрочку до весны. Договор оформлялся между его супругой и СПРА «Воронцово» в лице директора А3. В декабре 2016 года Голонопулос привез из Дудинки ему договор. Договор был подписан А3. В одном договоре цена была на всю стоимость – 6 000 000 рублей. В другом договоре – 50 000 рублей. 50 000 рублей было указано, чтобы не платить налоги. Оставшуюся часть в размере 1 000 000 рублей, он передал за корабль Голонопулосу в апреле 2017 года в Х. В расписке на 5 000 000 рублей, Голонопулос было дописано о получении 1 000 000 рублей. После этого 00.00.0000 года были поданы документы, и корабль был перерегистрирован. Для перерегистрации надо было предоставить договор купли-продажи. Также показал, что Голонопулос передавал им 2 приходно-кассовых ордера на 50 000 рублей и на 6 000 000 рублей, чьи подписи в них были, не знает.

Свидетель А5 показала, что в 2016 году с навигации приехал муж и сказал, что предлагают купить теплоход «Бристоль» в Х. Приобретали теплоход на ее имя. Документами занимался супруг. Деньги передавались 2 суммами, в размере 5 000 000 рублей в квартире в мкрн. Северный в ноябре 2016 года в Красноярске. Деньги были переданы Голонопулосу наличными. Он передал им папку с документами на корабль. На листике она попросила написать расписку о получении 5 000 000 рублей, что Голонопулос и сделал. Стоимость корабля была 6 000 000 рублей. Деньги за корабль договорились отдать частями. Остальные денежные средства в сумме 1 миллиона рублей передавали весной 2017 года в Х в машине Голонопулоса, которому передали деньги, а он в расписке, которую ранее им писал, дописал о их получении. На регистрации права собственности корабля «Бристоль» в мае 2017, присутствовали она, Голонопулос, и ее супруг. Договор на регистрацию корабля предоставили на сумму 50000 рублей, так как об этом просил Голонопулос. Также у них имеется и второй договор на 6 миллионов рублей. Кроме того, Голонопулос отдавал им приходные ордера, в которых стояли подписи и были на 50000 и 6 млн. рублей. Договоры на корабль и приходно-кассовые ордера Голонопулос им передал в декабре 2016.

Свидетель А15 показал, что в период с 2014-2018 осуществлял трудовую деятельность в СПРА «Воронцово» в разных должностях, а именно капитан-механик, в последующем стал занимать должность заместителя А3 по флоту. На балансе СПРА «Воронцово» состояли следующие теплоходы: «Дудинка», «Жемчужина», «Бристоль». Теплоход «Бристоль» был приобретен в 2014-2015 годах у А51 и использовался для добычи и транспортировки водных биологических ресурсов. В середине октября 2016 года теплоход «Бристоль» был поставлен на зимнюю стоянку в Х на специальную стоянку – затон «777», расположенную по адресу: Х. Примерно в этот период на борт теплохода прибыли ФИО2 и А19 Находясь на борту теплохода, ФИО2 и А19 вызвали его для дачи пояснений по поводу технического состояния судна, состояния документации. Он рассказал про судно «Бристоль», про его техническое состояние. Также А47 спрашивал у Голонопулоса, что именно входит в оборудование судна, какой инвентарь, радиостанции, якорь. Также он пояснил, что судно прошло переклассификацию и теперь класс судна соответствует М-ПР2,5. Как он понял, А47 хотел купить судно «Бристоль». Когда они уходили, слышал, что Голонопулос предложил А47 приобрести судно «Бристоль» за 6 000 000 рублей. В начале 2017 года от ФИО2 поступил телефонный звонок, в котором последний дал указание о том, чтобы он передал ключи от теплохода «Бристоль» представителю А19, что он и сделал. Кроме того, он занимался переклассификацией класса судна «Бристоль». Указание на переклассификацию класса судна ему давал Голонопулос, он оформлял в последующем документы как капитан судно «Бристоль». В связи, с чем 00.00.0000 года он писал заявление на получение свидетельства о праве плавания под Государственным флагом РФ уже не помнит. Без данного свидетельства они бы не могли ходить на судне «Бристоль»;

Показания свидетеля А15 подтверждают, что решение о продажи теплохода «Бристоль» принималось в октябре 2016 года, то есть когда ФИО2 являлся А3 СПРА «Воронцова», при этом, в последующем все действия А15, связанные с передачей судна супругам А47 осуществлялись последним по указанию ФИО2 Кроме того, сразу после получения денежных средств от А47, ФИО2 дал указание А15 обратиться 00.00.0000 года за получением свидетельства о праве плавания под Государственным флагом РФ в связи с переквалификацией класса судна, необходимыми для оформления договора купли-продажи судна. 

Свидетель А20 показал, что работает заместителем директора в Енисейском филиале ФАУ «Российское Классификационное Общество». Основная функция организации заключается в учете плавучих объектов. В его обязанности входит освидетельствование судов рабочих объектов, вопросы пожарной безопасности. Судну придается определенный класс, разряд. При постройке судна разрабатывается проект исходя из класса, который будет присваиваться и того, как будет эксплуатироваться судно. Знает, что у судна «Бристоль» класс смешанного плавания. За переквалификацией судна может обратиться судовладелец, если хочет, чтобы судно эксплуатировалось выше чем присвоенный класс. Переквалификация судна «Бристоль» была в 2016 году. В июле было проведено начальное освидетельствование с целью переквалификации класса. По результатам освидетельствования был присвоен класс РПР 2,5. Выдан комплект документов для его эксплуатации. Сведения предоставляла судовладелец СПРА «Воронцово». 

Свидетель А21 показала, что работает главным специалистом в ФБУ Администрация «Енисейречтранс». О купле-продаже судна «Бристоль» ничего пояснить не может, известно только, что 00.00.0000 года, был оформлен переход права собственности судна от СПРА «Воронцово» на А47.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля А22 установлено, что является родным братом А23, который болен. До болезни брата, совместно с ним занимался речными перевозками. А23 имел в собственности теплоходы, в том числе теплоход «Бристоль». В 2012-2013 у А23 появилась необходимость в продаже теплохода «Бристоль». По этому поводу в 2014 году к А23 обратился А1, которому продал теплоход. По предъявленному следователем договору купли-продажи от 00.00.0000 года, может сказать, что теплоход «Бристоль» не мог фактически стоить 50 000 рублей, поскольку ввиду того, что хоть и имел незначительные технические недостатки, теплоход «Бристоль» был в нормально функционирующим, технически исправном состоянии. том 4 л.д.95-97

Свидетель А16 показал, что в настоящее время работает А3

СПРА «Воронцово». С 2003 по 2016 год, А3 СПРА «Воронцово» был Голонопулос, после чего был А3. СПРА «Воронцово» занимается биологическими видами ресурсов, их переработкой. В СПРА имеется устав. Органом А9 является общее собрание, в которое входят он, А6, А7, А52, А3, А3. Общее собрание подводит годовые итоги, принимает решения по квотам, вопросы распределения, покупки, продажи. Для того, чтобы решить какой-то вопрос, собирается общее собрание и путем голосования принимается решение. Чтобы принять решение необходимо 5 голосов. Отчуждение, продажа имущества является вопросом, который относится к общему собранию. К основным активам относится СПРА «Воронцово» относятся теплоход «Дудинка», здание цеха, помещение магазина и склада. Корабль «Бристоль» был продан в 2016 году. Обстоятельства данной сделки ему не известны. Данный корабль был продан А3, о чем ему стало известно от капитана ФИО5, и бухгалтера. Как знает, было составлено два договора купли-продажи с разными суммами. Один договор был на 50 000 рублей, второй на 5 900 000 рублей. Он в 2016 году был очевидцем передачи денежных средств от Голонопулоса, который передал их А3 за продажу корабля в начале декабря 2016 года. При передаче денежных средств, он находился в кабинете, где это происходило. В кабинет зашел Голонопулос, положил пакет с денежными средствами на стол, и сказал А3, что принес 5 000 000 рублей от А47. Он видел деньги, которые А3 достал из пакета, отсчитал 50 000 рублей, подал их Голонопулосу и сказал передать в бухгалтерию А7. Голонопулос вышел и отнес в бухгалтерию с 50 000 рублей. Куда делись остальные денежные средства, не знает. Как позднее узнал от А7, А3 дал распоряжение ей о приеме 50000 рублей, остальные денежные средства в кассу СПРА «Воронцово» не поступали. При А3 СПРА «Воронцово» пришло в упадок, появились долги и предприятие стало убыточным. Считает, что денежные средства были похищены А3.

Суд считает показания свидетеля ФИО4 недостоверными, и не нашедшими своего подтверждения в судебном заседании, поскольку как из показаний свидетелей, в том числе свидетеля А3, а также письменных материалов установлено, что А53 не мог являться очевидцем передачи денежных средств в декабре 2016 года в СПРА «Воронцово» А3, так как денежные средства были получены Голонопулос 00.00.0000 года, получены им лично, что подтверждается показаниями свидетелей А47, распиской в получении денежных средств, а также и показаниями самого подсудимого.

При этом, 00.00.0000 года, как установлено из представленных доказательств, в частности сведений о перемещении подсудимого и его показаний установлено, что в указанный день он приехал в Х, где находился по 00.00.0000 года, и в указанный период времени был А3 СПРА «Воронцово» до 00.00.0000 года, после чего по конец декабря 2016 был заместителем А3. Из показаний подсудимого установлено, что он передал А3 денежные средства в сумме 5 миллионов рублей сразу по приезде в Х. В связи с приведенными доказательствами, подсудимый 00.00.0000 года, как и позднее, деньги не передал никому, в кассу СПРА «Воронцово» их не внес. Кроме того, подсудимый не мог их передать А3, который не был руководителем артели в указанный период времени. Само решение о продаже корабля А3 также не мог принять по состоянию на 00.00.0000 года, так как не был руководителем СПРА «Воронцово», как и не мог принимать вообще в указанный период времени какие-либо решения, в том числе о продаже основных средств артели. При этом, само решение о продаже корабля, как следует из показаний свидетелей, было принято подсудимым, а не иным лицом, и было принято в октябре 2016, то есть задолго до назначения А3 руководителем СПРА «Воронцово». 

С учетом изложенного, показания подсудимого о том, что преступление он не совершал, являются его способом защиты по существу предъявленного обвинения, а показания свидетеля А54 о якобы имевшем месте передаче подсудимым А3 денежных средств являются надуманными, и даны ввиду неприязненных отношений к свдетелю А3, показания которого согласуются как с показаниями свидетелей обвинения, в том числе свидетелей А47, так и совокупностью письменных доказательств по уголовному делу.

Свидетель А24 показала, что ранее работала в СПРА «Воронцово» до начала марта 2015 года. Руководителем СПРА «Воронцово» был Голонопулос. Вернулась в СПРА «Воронцово» в конце февраля 2017 года, когда А3 вместо Голонопулоса стал А3, который пригласил ее на предприятие. Со слов А7 было известно, что Голонопулос продал корабль «Бристоль» А47 за 6 миллионов рублей. 

Свидетель А3 Л.П. показала, что Голонопулос был А3 СПРА «Воронцово» до ноября 2016 года. В ноябре 2016 года общим голосованием собранием членов СПРА «Воронцово», А3 был назначен А3 Н.В., который находился в должности до конца 2019 года. Основным видом деятельности СПРА «Воронцово» является рыболовство. Какое имущество ранее находилось на балансе в СПРА «Воронцово», и за счет каких средств оно приобреталось, не знает. Со слов ее мужа А3 Н.В. известно, что ранее на балансе СПРА «Воронцово» стоял сухогрузный теплоход «Бристоль». В конце 2017 года, точный месяц назвать не может, oт А3 Н.В. стало известно, что в декабре 2016 года между СПРА «Воронцово» и А5 был заключен договор купли-продажи теплохода «Бристоль», находящегося на балансе СПРА «Воронцово». Также стало известно, что осенью 2016 к нему обратился ФИО2 с вопросом о необходимости оплаты задолженности в размере 6 000 000 рублей перед ОСПК «Яра-Танама». Имелась ли такая задолженность, она не знает. Со слов А3 на счету СПРА «Воронцово» такая сумма отсутствовала, и ФИО2 принял решение рассчитаться перед ОСПК «Яра-Танама» путем продажи судна «Бристоль» А5 В 2018 году от А3 ей стало известно, что по всем официальным документам теплоход «Бристоль» был продан А47 за 50 000 рублен, а фактически теплоход продан за 6 000 000 рублей. Указанная информация стала известна А3 от А47 Александра - супруга А5 Указанная сумма денег до настоящего времени на баланс СПРА «Воронцово» не поступала.

Свидетель А25 показал, что работает в СПРА «Воронцово» изготовителем продукции с 2003 года. Голонопулос был руководителем СПРА «Воронцово» до 2016 года, после чего ушел работать на другую работу. После ухода Голонопулоса, руководитель стал А3, который работал до марта 2020 года. В период работы А3, предприятие стало убыточным, с А3 плохие отношения. О продаже корабля «Бристоль» за 6 миллионов рублей, стало известно в 2017 году, однако обстоятельства продажи, не знает. В 2018 году слышал со слов А3 о том, что А45 не отдал деньги за корабль. 

Свидетель А26 показал, что с подсудимым хорошие отношения, с А3 плохие, показав, что с 2010-2019 года работал в СПК «Яра-танама» в должности А3. В период работы, он никаких займов от «Яра-танама» Голонопулосу для СПРА «Воронцово» не предоставлял. Если бы долг между предприятиями, то знал бы об этом. Голонопулос был А3 СПРА «Воронцово» до 2016-2017 года, после был назначен А3. Уверен, что Голонопулос не мог похитить 6 000 000 рублей у СПРА «Воронцово». 

Свидетель А27 показал, что Голонопулос был руководителем СПРА «Воронцово». Об обстоятельствах дела ничего пояснить не может.

Свидетель А28 показал, что работает в СПРА «Воронцово» изготовителем рыбной продукции. Ранее А3 СПРА «Воронцово» был Голонопулос, после него А3 стал А3. В СПРА «Воронцово» имелось судно «Бристоль», обстоятельства продажи которого, не знает. 

Вина подсудимого в совершении преступления, подтверждается и другими доказательствами:

Заявлением А3 СПРА «Воронцово» А16 от 00.00.0000 года, согласно которого просит провести проверку по факту продажи т/х «Бристоль», который 

Был продан в мае 2017 года за 6 000 000 рублей. Денежные средства в СПРА «Воронцово» не поступили, чем предприятию причинен крупный ущерб.

том 2 л.д. 108-109 

Постановлением начальника УФСБ России по Х от 00.00.0000 года, согласно которому следователю переданы материалы оперативно-розыскной деятельности, перечисленные в указанном постановлении. том 1 л.д. 44-45

Рапортом на имя начальника УФСБ России по Х от 00.00.0000 года, согласно которого сотрудниками УФСБ России по Х выявлен факт хищения бывшим А3 СПРА «Воронцово» ФИО2 денежных средств в размере 5 950 000 рублей, полученных от реализации судна «Бристоль» и причинении Артели материального ущерба в указанном размере. том 1 л.д. 46-54 

Заявлением А3 Л.П., зарегистрированное 00.00.0000 года в КУСП ГУ МВД России по Х за У, согласно которого просит провести проверку по факту продажи в 2016 году бывшим А3 СПРА «Воронцово» ФИО2 теплохода «Бристоль» за 6000 000 рублей и привлечение ФИО2 к уголовной ответственности, так как денежные средства от продажи в СПРА «Воронцово» не поступили, в связи с чем предприятию причинен значительный материальный ущерб.

том 3 л.д. 18 

Заявлением А24, зарегистрированное 00.00.0000 года в КУСП ГУ МВД России по Х за У, согласно которого просит провести проверку по факту продажи в 2016 году бывшим А3 СПРА «Воронцово» ФИО2 теплохода «Бристоль» за 6000 000 рублей и привлечение ФИО2 к уголовной ответственности, так как денежные средства от продажи в СПРА «Воронцово» не поступили, в связи с чем предприятию причинен значительный материальный ущерб. том 3 л.д. 19

Постановлением начальника УФСБ России по Х от 00.00.0000 года, о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО2, согласно которого разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в форме поиска и изъятия предметов и документов, в течении 30 суток в служебных помещениях СПРА «Воронцово», расположенном по адресу: Х. том 1 л.д. 69-70

Постановлением Центрального районного суда Х от 00.00.0000 года, согласно которому разрешено проведение сотрудникам УФСБ России по Х оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в форме поиска и изъятия предметов и документов, в течении 30 суток в жилом помещении по адресу: Х. том 1 л.д. 71-72

Протоколом «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 00.00.0000 года, согласно которого после предъявления постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий от 00.00.0000 года А3 СПРА «Воронцово» А16 в помещении бухгалтерии СПРА «Воронцово», расположенных по адресу: Х, А16 добровольно выданы предметы и документы, по деятельности СПРА «Воронцово», которые упакованы, опечатаны и изъяты. Были изъяты в том числе системный блок, сшивы документов артели, личное дело в отношении ФИО2, сшивы документов на теплоход «Бристоль» и другие документы, перечисленные в указанном протоколе. том 1 л.д. 73-84

Протоколом «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 00.00.0000 года, согласно которого проведено обследование помещений СПРА «Воронцово» в здании, расположенном по адресу: Х. В ходе обследования помещений установлено, что обследуемое помещение принадлежит на праве собственности А29, со слов последнего и А7, обследуемое помещение фактически используется как офис и не используется для постоянного проживания. В комнате, используемой А7 как рабочий кабинет были обнаружены и изъяты документы по деятельности ОСПК «Яра-Танама» и системный блок, которые упакованы и опечатаны. том 1 л.д. 85-91

Протоколом проведения оперативно-розыскного мероприятия «Исследования предметов и документов» от 00.00.0000 года, согласно которого в кабинете отдела в Х УФСБ России по Х проведено ОРМ «Исследование предметов и документов», полученных в результате проведения 17-00.00.0000 года ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении СПРА «Воронцово», расположенного по адресу: Х. При проведении мероприятия объектами исследования являлись пять полимерных мешков и пять полимерных коробок с документами, при исследовании которых установлено следующее:

1) при вскрытии полимерного мешка с пояснительной надписью «Мешок У» обнаружена папка-скоросшиватель «Дело» с пояснительной надписью «СПРА «Воронцово» ФИО2, на 48 листах;

2) при вскрытии полимерного мешка с пояснительной надписью «Мешок У» обнаружен скоросшиватель синего цвета с протоколами общих собраний членов «СПРА «Воронцово» и иными документами, на 253 листах;

3) при вскрытии полимерного мешка с пояснительной надписью «Мешок У» обнаружен скоросшиватель оранжевого цвета (с изображением апельсинов) с уставами «СПРА «Воронцово» и иными документами, на 258 листах;

4) при вскрытии полимерного мешка с пояснительной надписью «Мешок У» обнаружен скоросшиватель серого цвета с документами в отношении теплохода «Бристоль» (идентификационный №Е-1-0050), на 42 листах;

5) при вскрытии коробки для бумаги с пояснительной надписью «СПРА «Воронцово» 2016 год, Коробка У» обнаружена картонная папка белого цвета с надписью «СПРА «Воронцово» ИНН 

<

***> Счет 50 «Касса» 4 квартал 2016 год», на 465 листах;

6) при вскрытии коробки для бумаги с пояснительной надписью «СПРА «Воронцово» 2016 год, Коробка У» обнаружена картонная папка белого цвета с надписью «Сельскохозяйственная промыслово-рыболовецкая артель «Воронцово», Форма по ОКУД 0310004, по ОКПО 75796034, Кассовая книга на 2016 г.», на 317 листах.

По окончанию оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» обнаруженные вышеперечисленные документы в сшивах упакованы в мешок, опечатанный и приобщенный к протоколу. 

том 1 л.д. 92-132

Запросом заместителя начальника УФСБ по Х в Енисейский филиал ФГБУ «Главрыбвод» № б/н от 00.00.0000 года о предоставлении копий трудового контракта (с дополнениями), приказов о приеме на работу и увольнении, должностной инструкции (регламента), материалов личного дела (автобиография, трудовая книжка), справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении заместителя начальника Енисейского филиала ФГБУ «Главрыбвод» ФИО2 за период работы в учреждении.

том 1 л.д. 198

Ответом из Енисейского филиала ФГБУ «Главрыбвод» У от 00.00.0000 года, в соответствии с которым предоставлены, в том числе:

копия трудовой книжки ФИО2, согласно которой ФИО2 в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года был трудоустроен в СПРА «Воронцово» А3. С 00.00.0000 года по 00.00.0000 года трудоустрон в ФГБУ «Главрыбвод» начальником «Азово-Донецкого филиала» ФГБУ «Главрыбвод». С 00.00.0000 года принят на должность советника директора по развитию ФГБУ «Главрыбвод», с 00.00.0000 года переведен в Енисейский филиал ФГБУ «Главрыбвод»на должность заместителя начальника филиала. 

том 1 л.д. 210-218

копии справок о доходах и суммах налога физического лица ФИО2 за период с 2017 по 2020 года, соглано которых ФИО2 в указанный период работал в Енисейском филиале «Главрыбвод». Сумма дохода в 2017 составила 412 128,44 рублей; в 2018 году сумму дохода 2 817 4725,94 рубля; в 2019 сумма дохода 3 101 429,75 рублей; в 2020 году сумма дохода составила 1 091 708,84 рублей. том 1 л.д. 219-222

Стороной защиты в судебном заседании приводились доводы о незаконности указанных мероприятий и как следствие невозможности использования в качестве доказательств, полученных при проведении указанного мероприятия документов, и использования их в качестве доказательств по настоящему уголовному делу, так как основанием для проведения указанного оперативного мероприятия явилась информация о причастности ФИО2 к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности по ч.2 ст.171 УК РФ, то есть к событиям, не относящимся к настоящему уголовному делу.

Однако суд, не соглашается с доводами защиты, так как данные материалы были предоставлены следователю в соответствии с требованиями норм УПК РФ. Сами оперативные мероприятия, проведены сотрудниками УФСБ России по Х в соответствии с требованиями ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», в связи с чем, полученные материалы в результате проведения ОРМ, могут использоваться в качестве доказательств. Кроме того, указанные материалы, полученные в ходе ОРМ, были переданы следователю на основании постановления уполномоченного лица – начальнику УФСБ России по Х. Данные оперативные мероприятия, были проведены на основании судебного решения, а также решения уполномоченного должностного лица.

В части доводов защитника о том, что при проведении указанных оперативных мероприятий не присутствовал специалист, не проводилась фотосъемка, а также были изъяты иные предметы, указанные доводы защитника судом во внимание не принимаются, поскольку участие специалиста или его отсутствие, как и не производство фотографирования, изъятия каких-либо предметов и сведений, не влечет за собой признание указанных оперативно-розыскных мероприятий незаконными. Как установлено судом, указанные оперативно-розыскные мероприятия сотрудниками УФСБ России по Х, проведены в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Ответом А3 СПРА «Воронцово» А16 исх У от 00.00.0000 года, согласно которому при продаже сухогрузного теплохода «Бристоль» идентификационный номер Е-1-0050 за 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей Сельскохозяйственной промыслово-рыболовецкой артели «Воронцово» причинен ущерб в сумме 5 950000 (Пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей. том 2 л.д. 20

Заключением специалиста У-П от 00.00.0000 года, согласно выводов которого установлено, что подписи от имени А3 Н.В. в договорах купли-продажи от 00.00.0000 года исполнены не А3 Н.В., а иным лицом. Определить, кем ФИО2, А7 или иным лицом исполнены подписи от имени А3 Н.В. в договорах купли-продажи от 00.00.0000 года не представилось возможным. 

том 2 л.д. 65-74

Заключением специалиста У-Т от 00.00.0000 года, согласно выводов которого, оттиски печати СПРА «Воронцово» в договорах купли-продажи от 00.00.0000 года не соответствуют образцу одноименного оттиска печати, полученного у А3 Н.В. в протоколе получения образцов для сравнительного исследования от 00.00.0000 года Оттиски печати СПРА «Воронцово» в договорах купли-продажи от 00.00.0000 года соответствуют образцу одноименного оттиска печати, полученного у А7 в протоколе получения образцов для сравнительного исследования от 00.00.0000 года том 2 л.д. 75-82

Свидетельством о государственной регистрации юридического лица серия 84 У в соответствии с которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании СПРА «Воронцово» 00.00.0000 года за основным государственным регистрационным номером 

<

***> в Межрайонной инспекции МНС России У по ТАО. том 5 л.д. 232

Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ серия 84 У в соответствии с которым СПРА «Воронцово» ОГРН 

<

***>, расположенное по адресу: Таймырский АО, Х поставлена на учет 00.00.0000 года по месту нахождения в Межрайонной инспекции МНС России У по ТАО. том 5 л.д. 231

Уставом СПРА «Воронцово», утвержденного общим собранием членов артели в соответствии с протоколом У от 00.00.0000 года в соответствии с которыми п. 2.1 статьи 2 предусмотрено, что рыболовецкая артель – добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами имущественных паевых взносов с целью получения прибыли. Согласно п.8.2 статьи 8 Общее собрание является высшим органом управления и правомочно решать все вопросы, касающиеся деятельности артели, в том числе отменять или утверждать решения А9. К исключительной компетенции Общего собрания относится в том числе относится отчуждение земли и основных фондов артели, их приобретение. том 6 л.д. 1-9

Приказом СПРА «Воронцово» У от 00.00.0000 года о приеме работника на работу, согласно которого ФИО2 с 00.00.0000 года принят на работу в СПРА «Воронцово» на должность А3. том 5 л.д. 186

Приказом СПРА «Воронцово» У от 00.00.0000 года о переводе работника на другую работу, согласно которого ФИО2 с 00.00.0000 года переведен на новое место работы в СПРА «Воронцово» на должность заместителя А3 по промыслам и производству. том 5 л.д. 213

Заявлением А3 СПРА «Воронцово» от ФИО2 об увольнении по собственному желанию с 00.00.0000 года. том 5 л.д. 187

Приказом СПРА «Воронцово» У от 00.00.0000 года о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), согласно которого заместитель А3 по промыслам и производству ФИО2 с 00.00.0000 года уволен из СПРА «Воронцово» на основании заявления работника.том 5 л.д. 188

Трудовым договором от 00.00.0000 года между СПРА «Воронцово» в лице А3 общего собрания А3 Н.В. и ФИО2, именуемого «Работник» в соответствии с которым последний с 00.00.0000 года принят на должность А3 СПРА «Воронцово». Согласно раздела 2 трудового договора от 00.00.0000 года А3 СПРА «Воронцово» ФИО2 принимает руководство текущей деятельностью предприятия на период действия настоящего договора, решает самостоятельно все вопросы деятельности предприятия, отнесенные к его компетенции договором, Уставом, решениями Общего собрания, а также действующим законодательством. А3 подотчетен общему собранию членов артели (п.2.3). В соответствии с п.2.4, п.2.6 трудового договора от 00.00.0000 года А3 СПРА «Воронцово» ФИО2 обязан: руководить в соответствии с действующим законодательством РФ производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности; соблюдать условия положения Устава, настоящего договора, действующего законодательства РФ; организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений; решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством прав; обеспечивать соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно-экономических связей; обеспечивать выполнение показателей хозяйственной деятельности; осуществлять повседневное руководство деятельностью; предоставлять отчеты о своей деятельности по требованию А9 СПРА «Воронцово», а также предоставлять годовой отчет о своей деятельности на каждом годовом Общем собрании членов СПРА «Воронцово»; организовывать ведение протоколов заседания А9 и беспрепятственный доступ к ним членов СПРА «Воронцово».На основании п. 2.5 трудового договора от 00.00.0000 года, А3 СПРА «Воронцово» ФИО2 имеет право: без доверенности действовать от имени предприятия;представлять интересы предприятия на всех отечественных и иностранных предприятиях, в учреждениях и обществах; распоряжаться имуществом и средствами предприятия в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством РФ;утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы СПРА «Воронцово», определять организационную структуру предприятия, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием членов СПРА «Воронцово»;издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками предприятия;открывать в банках расчетный, валютный и другие счета, заключать договоры и совершать иные сделки; представлять на утверждение Общего собрания годовой отчет и баланс; организовывать подготовку и проведение Общих собраний членов СПРА «Воронцово»; председательствовать на заседаниях А9; подписывать платежные документы. том 5 л.д. 194-199

Приказом СПРА «Воронцово» У от 00.00.0000 года о наделении должностных лиц организации правами подписи финансовых документов, в соответствии с которым А3 СПРА «Воронцово» ФИО2 наделил правом подписи финансовых и банковских документов и правом распоряжения денежными средствами на счетах открытых в Восточно-Сибирском банке Сбербанка России главного бухгалтера А7 том 6 л.д. 75

Наличие указанного приказа свидетельствует о том, что ФИО2 был достоверно осведомлен о том, что А7 была уполномочена принимать финансовые средства, принадлежащие артели и вносить свои подписи в банковских и финансовых документах, однако ФИО2 в нарушение своего же приказа расписался в приходном кассовом ордере У от 00.00.0000 года на сумму 50 000 рублей, что доказывает присвоение ФИО2, денежных средств полученных от реализации судна «Бристоль» в размере 5 950 000 рублей, поскольку последнему было известно, что фактически от реализации судна получено 6 000 000 рублей.

Протоколом У от 00.00.0000 года общего собрания членов СПРА «Воронцово» в соответствии с которым присутствовали члены артели: А16, А7, А3 Н.В. и ФИО2 Согласно протокола на повестку дня было поставлено пять вопросов, в том числе выбор А3, секретаря, утверждение регламента общего собрания СПРА «Воронцово»; освобождение от должности А3 СПРА «Воронцово» - ФИО2; назначение на должность А3 СПРА «Воронцово» А3 Н.В. По результатам голосования были приняты в том числе следующие решения: освободить от должности А3 СПРА «Воронцово» - ФИО2; назначить на должность А3 СПРА «Воронцово» А3 Н.В.; передать дела вновь назначенному А3 СПРА «Воронцово» в течении 30 дней с даты проведения настоящего собрания. Оформить трудовые отношения с вновь избранным А3 в течении 3 дней с даты проведения собрания. том 5 л.д. 206-207

Протоколом У от 00.00.0000 года общего собрания членов СПРА «Воронцово» в соответствии с которым присутствовали члены артели: А30, А31, А32, А3 Н.В. и А2. Согласно протокола на повестку дня было поставлено несколько вопросов, в том числе рассмотрение о принятии в состав А9 СПРА «Воронцова» ФИО2; об утверждении в должность А3 СПРА «Воронцово» выбранного общим голосованием А9 кандидата. По результатам голосования были приняты в том числе следующие решения: в состав А9 СПРА «Воронцово» принят ФИО2, на пост А3 СПРА «Воронцово» утвержден ФИО2 том 5 л.д. 220-224 

Протоколом У от 00.00.0000 года собрания А9 СПРА «Воронцово» в соответствии с которым присутствовали: А16, А7, А3 Н.В., А30 и ФИО2 Согласно протокола на повестку поставлено избрание А3 СПРА «Воронцово». По результатам голосования принято решение выбрать А3 СПРА «Воронцово» ФИО2 на 2 финансовых года 2016-2017гг. том 5 л.д. 214

Протоколом У от 00.00.0000 года внеочередного общего собрания членов СПРА «Воронцово» в соответствии с которым присутствовали члены артели: А16, А7, А3 Н.В., А30, А24 и ФИО2 Согласно протокола на повестку дня было поставлено два вопроса, в том числе принятие решения членами СПРА «Воронцово» об одобрении сделки купли-продажи сухогрузного теплохода «Дудинка». По результатам голосования по указанному вопросу было принято решение приобрести сухогрузный теплоход «Дудинка» путем заключения А3 СПРА «Воронцово» ФИО2 договора купли-продажи за цену 1 469 909 рублей. том 5 л.д. 217-218

Протоколом У от 00.00.0000 года общего собрания членов СПРА «Воронцово» в соответствии с которым присутствовали 7 членов артели, в том числе секретарем собрания А7, А3 собрания ФИО2 Согласно протокола на повестку дня было поставлено три вопроса, в том числе покупка сухогрузного теплохода «Дудинка» и оформление кредита в банковском учреждении, предоставление имущества в залог. ФИО2 предложил оформить покупку сухогрузного теплохода «Дудинка», находящегося в настоящее время в аренде у артели, в связи с тем, что ежегодно возникает проблема доставки рыбы-сырья из районов промысла в Х в летнее время, по результатам голосования по указанному вопросу единогласно решили приобрести сухогрузный теплоход «Дудинка». А3 Н.В. предложил оформить кредит на покупку т/х «Дудинка», в связи с тем, что единовременное изъятие крупной суммы денежных средств из оборота приведет к нарушению хозяйственной деятельности предприятия, по результатам голосования по указанному вопросу единогласно решили оформить кредит на покупку т/х «Дудинка». том. 5 л.д. 219

Судом установлено, что участие подсудимого ФИО2 в общих собраниях при решении членами артели по одобрению сделок купли-продажи свидетельствует о том, что последнему был достоверно известен порядок совершения сделок купли-продажи имущества СПРА «Воронцово» в соответствии с которым, решение о совершении сделок принималось исключительно на общем собрании членов артели путем голосования. Кроме того, согласно текста протокола от 00.00.0000 года в соответствии с которым на должность А3 СПРА «Воронцово» назначен А3 Н.В., срок передачи дел вновь избранному А3 оговорен в 30 дней с даты проведения собрания т.е. по 00.00.0000 года, однако в указанный срок ФИО2 не передал денежные средства, полученные в качестве оплаты имущества СПРА «Воронцово», а именно 5 000 000 рублей, полученных от А47, тем сам присвоил вверенные ему денежные средства. 

Протоколом дополнительного осмотра от 00.00.0000 года, согласно которого осмотрен системный блок марки Tiger в корпусе черного цвета, изъятый с кабинета бухгалтерии по адресу: Х, в соответствии с протоколом «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». В ходе осмотра указанного системного блока обнаружен файл 1Сv8.1CD размером 1,07 Гб, который содержит программу 1С Предприятие СПРА «Воронцово», скопированный и записанный на оптический диск DVD-RW с номером вокруг посадочного отверстия UEJ104130015D07, а также в ходе дополнительного осмотра были обнаружены два каталога с наименованиями «Бристоль», «Доверенность», скопированные и записанные на оптический диск с № i29TC24D805509TC2. том 5 л.д. 3-9

Протоколом осмотра от 00.00.0000 года, согласно которого осмотрен оптический диск с № i29TC24D805509TC2, содержащий сведения о файлах и документах в каталогах с наименованиями «Бристоль», «Доверенность», обнаруженных при осмотре системного блока изъятого в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в служебных помещениях СПРА «Воронцово». При осмотре содержания установлено, что на диске в том числе содержатся следующие документы в папке «Бристоль» папки с названием «2016», «Ломов», «проект», «Регистровые июнь 2015», «регистровые 2016», «тхБристоль», «флагсбств2016». Файлы с названием: «Договор купли-продажи судно Бристоль», «Договор купли-продажи судно Бристоль», «Договор купли-продажи судно Бристоль», «заявка суд бристоль», «п поручение гос пошлина гос ре в суд», «п поручение гос пошлина св-во о пра»;«п поручение гос пошлина св-во о пра», «поясн записка (2)», », «поясн записка вариант2», «поясн записка», «право гос флаг Бристоль», «право собственности Бристоль», «регистровые документы бристоль», «св-во праве собств», «св-во о праве флагм», «судовое санитарное 2014тх Б». В папке «доверенность», содержатся файлы с названием: «1001», «1002», «1003», «1004». При осмотре файла установленапрограмма 1С Предприятие СПРА «Воронцово»,обнаруженная при осмотре системного блока изъятого в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в служебных помещениях СПРА «Воронцово». том 5 л.д. 10-21, 37

Протоколом выемки от 00.00.0000 года в ходе которой у заместителя начальника Службы регистрации судом ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» А33, согласно которого изъято дело правоустанавливающих документов на судно «Бристоль» (идентификационный номер Е-1-0050). том 6 л.д. 167-168

Протоколом осмотра от 00.00.0000 года, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 00.00.0000 года в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». Согласно протокола осмотра осмотрены:

- договор купли-продажи от 00.00.0000 года, заключенного между А23 и СПРА «Воронцово» в лице А3 ФИО2, предметом которого является судно «Бристоль» стоимостью 50 000 рублей;

- договор ипотеки судов У от 00.00.0000 года, заключенный между АИКБ «Енисейский объединённый банк» лице А34 и СПРА «Воронцово» в лице А3 ФИО2, предметом которого является предоставление в соответствии с условиями Кредитного договора на выдачу разового кредита У от 00.00.0000 года денежных средств в размере 6 000 000 рублей. В целях обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств по кредитному договору передается в залог судно «Бристоль», которое стороны оценивают в 1 188 180 рублей;

- копия кредитного договора на выдачу разового кредита У от 00.00.0000 года, заключенный между АИКБ «Енисейский объединенный банк» в лице заместителя директора Красноярского филиала ЗАО АИКБ «Енисейский объединённый банк» А35 и СПРА «Воронцово» в лице А3 ФИО2, предметом которого является кредит в сумме 6 000 000 рублей;

- заявление в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» от А3 СПРА «Воронцово» ФИО2, согласно которому он просит зарегистрировать договор ипотеки У от 00.00.0000 года на залоговое имущество судно «Бристоль» идентификационный номер Е-1-0050, общей мощностью 287 л.с., установленной грузоподъемностью 45 т. Залогодатель: СПРА «Воронцово», залогодержатель ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк», размер обязательства, обеспеченного ипотекой 6 000 000 рублей, дата окончания ипотеки 04.03.2016г.;

- заявление в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» от представителя ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк» А34, согласно которому он просит зарегистрировать договор ипотеки У от 00.00.0000 года на залоговое имущество судно «Бристоль» идентификационный номер Е-1-0050, общей мощностью 287 л.с., установленной грузоподъемностью 45 т. Залогодатель: СПРА «Воронцово», залогодержатель ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк», размер обязательства, обеспеченного ипотекой 6 000 000 рублей; дата окончания ипотеки 04.03.2016г.;

-копия свидетельства о классификации от 00.00.0000 года, согласно которому судну присвоен класс М-ПР2,5, год и место постройки 1960 Х, модернизация - 1989 г КССЗ, переклассификация с обновл на У2, 2016 Х, длина 24.6 м, ширина 5,5 м, высота борта 2,5 м, надводный борт 0,698 м., валовая вместимость 92,45 р.т., дедвейт 41,09 т., мощность главных двигателей 287 КкВт;

-акт первоначального освидетельствования судна, согласно которому судно «Бристоль» признано годным к эксплуатации в районах, указанных в Свидетельстве о классификации;

- свидетельство о праве плавания под Государственном флагом РФ, выданное Федеральным бюджетным учреждением «Администрацией Енисейского бассейна внутренних водных путей», на основании данных. внесенных в государственный судовой реестр под У от 00.00.0000 года, согласно которому СПРА «Воронцово» на праве собственности принадлежало судно «Бристоль», имеющее следующие данные: идентификационный номер судна Е-1-0050, название «Бристоль», тип и назначение сухогрузный теплоход, класс судна (М3,0 проект У, 1271, год и место постройки 1960 Х, модернизация - 1989 г КССЗ, материал корпуса сталь, главные машины: тип 6НВД26-А3, число один, мощность 287 кВт, габаритные размеры судна: длина 27,1 м, ширина 5,60 м, осадка в полном грузу 1,96 м, осадка порожнем 1,46 м; установленная грузоподъемность 45 т; прежнее название судна и место приписки «Бристоль» Х;

- свидетельство о праве собственности на судно от 00.00.0000 года, выданное Федеральным бюджетным учреждением «Администрацией Енисейского бассейна внутренних водных путей», на основании данных. внесенных в государственный судовой реестр под У от 00.00.0000 года, согласно которому СПРА «Воронцово» на праве собственности принадлежало судно «Бристоль», имеющее следующие данные: идентификационный номер судна Е-1-0050, название «Бристоль», тип и назначение сухогрузный теплоход, класс судна (М3,0 проект У, 1271, год и место постройки 1960 Х, модернизация - 1989 г КССЗ, материал корпуса сталь, главные машины: тип 6НВД26-А3, число один, мощность 287 кВт, габаритные размеры судна: длина 27,1 м, ширина 5,60 м, осадка в полном грузу 1,96 м, осадка порожнем 1,46 м; установленная грузоподъемность 45 т; прежнее название судна и место приписки «Бристоль» Х;

- заявление-анкета от 00.00.0000 года в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», согласно которому СПРА «Воронцово», на основании договора купли-продажи от 00.00.0000 года, указывает характеристики на приобретённое судно «Бристоль» класс судна М-ПР2,5, материал корпуса сталь; главный двигатель 6 ЦНСП 18/26; габаритные размеры судна: длина 24,6м, ширина 5,5 м, осадка в полном грузу 1,9 м, осадка порожнем 2,5м, установленная грузоподъемность 41т;

-заявление ФИО2 в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»о внесении изменений в Государственный судовой реестр на судно «Бристоль» в связи с изменением класса судна от 00.00.0000 года, подписанное ФИО2;

- свидетельствоо праве плавания под Государственным флагом РФ от 00.00.0000 года, выданное Федеральным бюджетным учреждением «Администрацией Енисейского бассейна внутренних водных путей»на основании данных внесенных в государственный судовой реестр под У от 00.00.0000 года, согласно которому СПРА «Воронцово» на праве собственности принадлежало судно «Бристоль», имеющее следующие данные: идентификационный номер судна Е-1-0050, название «Бристоль», тип и назначение сухогрузный теплоход, класс судна (М-ПР2,5, проект У, КГ ЕФ РРР, РЕГК.05684/1271, год и место постройки 1960 Х, модернизация - 1989 г КССЗ, переклассификация с обновлением на У2, 2016г Красноярск,материал корпуса В Сm3сп2; РСД ГОСТ 5521-93, главные машины: тип 6НВД26-А3, число один, общая мощность 287 кВт, габаритные размеры судна: длина 27,14 м, ширина 5,66 м, осадка порожнем 1,46 м; наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем) 8,25 м, установленная грузоподъемность 30 т; прежнее название судна и место приписки «Бристоль» Х;

- свидетельство о праве собственности на судно от 00.00.0000 года, выданное Федеральным бюджетным учреждением «Администрацией Енисейского бассейна внутренних водных путей»на основании данных внесенных в государственный судовой реестр под У от 00.00.0000 года, согласно которому СПРА «Воронцово» на праве собственности принадлежало судно «Бристоль», имеющее следующие данные: идентификационный номер судна Е-1-0050, название «Бристоль», тип и назначение сухогрузный теплоход, класс судна (М-ПР2,5, проект У, КГ ЕФ РРР, РЕГК.05684/1271, год и место постройки 1960 Х, модернизация - 1989 г КССЗ, переклассификация с обновлением на У2, 2016г Красноярск,материал корпуса В Сm3сп2; РСД ГОСТ 5521-93, главные машины: тип 6НВД26-А3, число один, общая мощность 287 кВт, габаритные размеры судна: длина 27,14 м, ширина 5,66 м, осадка порожнем 1,46 м; наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем) 8,25 м, установленная грузоподъемность 30 т; прежнее название судна и место приписки «Бристоль» Х;

- кредитный договор на выдачу разового кредита У от 00.00.0000 года, заключенный между АИКБ «Енисейский объединенный банк» в лице заместителя директора Красноярского филиала ЗАО АИКБ «Енисейский объединённый банк» А35 и СПРА «Воронцово» в лице А3 ФИО2, предметом которого является кредит в сумме 3 000 000 рублей;

- договор ипотеки судов У от 00.00.0000 года, заключенный между АИКБ «Енисейский объединённый банк» лице А36 и СПРА «Воронцово» в лице А3 ФИО2, предметом которого является предоставление в соответствии с условиями Кредитного договора на выдачу разового кредита У от 00.00.0000 года денежных средств в размере 3 000 000 рублей. В целях обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств по кредитном договору передается в залог судно «Бристоль», которое стороны оценивают в 1 188 180 рублей;

-дополнительное соглашение от 00.00.0000 года к договору ипотеки судов У от 00.00.0000 года, заключенное между АИКБ «Енисейский объединённый банк» лице А36, в дальнейшем залогодержатель и СПРА «Воронцово» в лице А3 ФИО2,в дальнейшем залогодатель, договорились внести изменения в п.1.3.1 Договора ипотеки судов У от 00.00.0000 года и принять его в следующей редакции: 1.3.1 судно «Бристоль» идентификационный номер Е-1-0050; тип и назначение- самоходное, сухогрузный теплоход с двумя рефрижераторными трюмами, класс судна М-ПР2,5; проект У КГ ЕФ РРР, РЕГК.05684/1271, год и место постройки 1960 г., Х; 19889 КССЗ; переклассификация с обновлением на У2, 2016 Х, материал корпуса ВСm 3сп2; РСД ГОСТ 5521-93; главные машины 6НВД26-А3, один, 287 кВТ, габаритные размеры судна: длина 27,14м, ширина 5,66 м, осадка порожнем 1,46;м, наибольшая высота с надстройками от осадка порожнем 8,25м, грузоподъёмностью 30 т, прежнее название судна и прежнее место прописки: «Бристоль», Х. На основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр РФ под У от 00.00.0000 года, судно «Бристоль» принадлежит на праве собственности Залогодателю, что подтверждается свидетельством о праве собственности на судно серии ЕН У от 00.00.0000 года, выданным Федеральным бюджетным учреждением «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»). Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом РФ серия ЕН У от 00.00.0000 года, выдано Федеральным бюджетным учреждением «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей». В остальной части Договор ипотеки судов У от 00.00.0000 года оставить без изменения;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру У от 00.00.0000 года, согласно которой от А5 в кассу СПРА «Воронцово» поступили денежные средства в размере 50000 рублей в счет оплаты теплохода «Бристоль» по договору купли-продажи, подписанная главным бухгалтером А7 и кассиром А7;

- акт приема-передачи от 00.00.0000 года, согласно СПРА «Воронцово» в лице А3 Н.В., передает, а А5 принимает в соответствии с договором купли-продажи судна от 00.00.0000 года судно «Бристоль», марки, модели самоходное, сухогрузный теплоход с двумя рефрижераторными трюмами, 1960 года выпуска, с заводским номером Е-1-0050, с номером двигателя УНВД26-А3, один, 287 кВТ, грузоподъёмностью 30 т. В момент передачи стороны подтвердили, что судно и его механизмы находятся в состоянии пригодном для дальнейшей эксплуатации;

-договор купли-продажи от 00.00.0000 года, заключенный между СПРА «Воронцово» в лице А3 А8, действующего на основании Устава и Протокола собрания СПРА «Воронцово» от 00.00.0000 года У, и А5, 00.00.0000 года года рождения, согласно которого СПРА «Воронцово» продало, а А5 купила судно «Бристоль» (прежнее наименование и место приписки «Бристоль» Х), идентификационный №Е-1-0050, тип и назначение: самоходное, сухогрузный теплоход с двумя рефрижераторными трюмами, класс судна: «М-ПР2.5», проект №«697/5 КГ ЕФ РРР, РЕГК 05684/1271, год и место постройки: I960 год Х, 1989г КССЗ; переквалификация с обновлением на У2 2016 Х, материал корпуса: В СтЗсп2, РСД Гост 5521-93, главные машины 6NVD26A-3, один, 287 кВт, габаритные размеры судна: длина 27,14 м, ширина 5,66 м., осадка в полном грузу - м, осадка порожнем 1,46 м. Установленная грузоподъемность вышеуказанного судна 30 т. Указанное судно продано за 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. Оплата производится наличным путем внесением в кассу СПРА «Воронцово». С обратной стороны договора имеется оттиск печати прямоугольной формы с текстом: Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей» Проведена государственная регистрация права собственности «02» мая 2017 год. № регистрации18-0515 Свидетельство о государственной регистрации права собственности Серия ЕН У «02» мая 2017 год Регистратор А37;

-заявление-анкета от 00.00.0000 года в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», согласно которой А5 на основании договора купли-продажи от 00.00.0000 года указывает характеристики на приобретённое судно «Бристоль»: класс судна М-ПР2,5, материал корпуса В Ст 3сп2; РСД ГОСТ 5521-93; главный двигатель 6НВД26-А3. один, 287 кВт; габаритные размеры судна: длина 27,17м, ширина 5,66 м, осадка порожнем 1,46м, наибольшая высота с надстройками от осадка порожнем 8,25м;

- заявление о государственной регистрации права (прекращение права) от 00.00.0000 года в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», согласно которого А5 просит зарегистрировать право собственности на судно «Бристоль» Е-1-0050, 1690 г. на основании договора купли-продажи от 00.00.0000 года;

- копия нотариальной доверенности Х1, выданная 00.00.0000 года в Х, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Х, сроком на три года, согласно которой, СПРА «Воронцово» в лице А3 Н.В. уполномочило ФИО2, представлять СПРА «Воронцово» во всех учреждениях, организациях и предприятиях любых форм собственности, в том числе в органах государственной, муниципальной власти и самоуправления, транспортной инспекции, правоохранительных органах, и иных, по всем вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной и экономической деятельности с правом заключения на условиях по своему усмотрению и подписания любых видов гражданско-правовых и иных договоров. В том числе открывать от имени СПРА «Воронцово» расчетные и иные счета в любых банках, и распоряжаться счетами, а также распоряжаться уже открытыми счетами, сдачи платежных поручений для дальнейшего снятия денежных средств с указанного счета;

- заявление о государственной регистрации права (прекращение прав) юридического лица от 00.00.0000 года в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», согласно которого ФИО2, действуя от имени СПРА «Воронцово» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, с юридическим адресом: Х, Таймырский ДН район, Х, просит прекратить право собственности на судно «Бристоль» Е-1-0050, 1690 г. на основании договора купли-продажи от 00.00.0000 года, данное заявление подписано ФИО2

том 6 л.д. 174-189

Исходя из указанных документов, в судебном заседании судом установлено, что, после того, как 00.00.0000 года ФИО2 получил от А5 денежные средства в размере 5 000 000 рублей, в счет частичной оплаты стоимости судна «Бристоль», поручил подчиненному ему капитану-механику судна «Бристоль» А15, осуществить 00.00.0000 года, необходимые действия для внесения изменений в Государственный судовой реестр на судно «Бристоль», связанные с изменением класса судна в соответствии с актом первоначального освидетельствования судна, выданного 00.00.0000 года Российским речным регистром Енисейского филиала в соответствии с которым установлен класс судна (М-ПР2,5. На основании заявления А1 от 00.00.0000 года, А15 получил свидетельство о праве собственности на судно ЕН 0002998, выданное 00.00.0000 года. Кроме того, 00.00.0000 года ФИО2 будучи А3 СПРА «Воронцово» оформил договор ипотеки судов У от 00.00.0000 года, заключенный между АИКБ «Енисейский объединённый банк» лице А36 и СПРА «Воронцово» в лице А3 ФИО2 на получение денежных средств в размере 3 000 000 рублей, предоставив в залог судно «Бристоль». После того как, 00.00.0000 года на судно «Бристоль» было получено свидетельство о праве собственности с изменённым классом судна, ФИО2 00.00.0000 года будучи не А3 СПРА «Воронцово» заключает с представителем АИКБ «Енисейский объединённый банк» дополнительное соглашение к договору ипотеки У от 00.00.0000 года, в котором указывает себя как А3 СПРА «Воронцово», что подтверждает, факт выполнения ФИО2 организационно-распорядительной и административно-хозяйственной функции в период снятия с себя полномочий А3.

Приведенные доказательства опровергают сторону защиты, что подсудимый не мог использовать свое служебное положение при совершении преступления.

Постановлением заместителя начальника УФСБ России по Х от 00.00.0000 года о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознании, следователю или в суд, согласно которому предоставлены справка-меморандум от 00.00.0000 года с перечисленными по тексту приложениями, полученными во исполнение поручения о производстве отдельных следственных действий (оперативно-розыскных мероприятий) в результате проведения на территории Х в период с февраля по март 2021 года и с декабря 2021 года по февраль 2022 года оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок» в отношении А6, А38, А39, А16, А40, А7, А3 Л.П., ФИО2, А3 Н.В., имеющих значение по уголовному делу У. 

том 6 л.д. 201-202

Справкой-меморандум о результатах оперативно-розыскной деятельности, согласно которой во исполнение поручения о производстве отдельных следственных действий (оперативно-розыскных мероприятий) на территории Х в период с февраля по март 2021 года и с декабря 2021 года по февраль 2022 года проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок», в ходе которого получены копии налоговых деклараций по форме 2-НДФЛ и 3 НДФЛ, сведения о праве собственности на объекты движимого и недвижимого имущества, а также выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП об участии в коммерческой деятельности за период с 00.00.0000 года по январь 2022 года в отношении А6, А38, А39, А16, А40, А7, А3 Л.П., ФИО2, А3 Н.В. В соответствии текстом к указанной справки-меморандум приложены документы, в том числе следующие:

1) Ответ Межрайонной ИФНС России У по Х У.10-16/00058 ДСП от 00.00.0000 года на запрос отдела в Х УФСБ России по Х, согласно которого по сведениям, предоставленным регистрирующим органом, право собственности на объекты движимого и недвижимого имущества зарегистрированы на ФИО2 с 00.00.0000 года квартира в Х, с 00.00.0000 года земельный участок в Х, с 00.00.0000 года помещение в Х пом.4, с 00.00.0000 года легковой автомобиль Лексус RX300 и с 00.00.0000 года мотоцикл ИЖЮ5. На А3 Н.В. зарегистрированы с 00.00.0000 года квартира в Х, земельный участок в Х, с 00.00.0000 года квартира в Х, с 00.00.0000 года гараж в Х, с 00.00.0000 года помещение в Х, с 00.00.0000 года судно грузовое или речное самоходное, с 00.00.0000 года моторная лодка, с 00.00.0000 года легковой автомобиль Тайота ленд крузер 200. Также в указанном ответе содержится информация о том, что ФИО2 в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года являлся А3 кооператива в сельскохозяйственном потребительском кооперативе «Север» и с 00.00.0000 года являлся руководителем в Енисейском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству. том 6 л.д.203-210

Сведениями, предоставленными Межрайонной ИФНС России У по Х У.10-16/00058 ДСП от 00.00.0000 года согласно которых имеются:

- сведения о банковских счетах ФИО2, в соответствии с которыми последним открывались счета в АО «Тойота Банк», ПАО «Сбербанк России» в Ростовском ОСБ У и Восточно-Сибирском банке, АИКБ «Енисейский объединенный банк», ПАО «Росбанк» Сибирский и Росбанк Дом, ПАО Банк ВТБ У в Х; том 7 л.д. 18-19

2) Ответ Межрайонной ИФНС России У по Х У.10-16/00426 ДСП от 00.00.0000 года на запрос отдела в Х УФСБ России по Х, согласно которого инспекция направляет заверенные копии справок о доходах физических лиц (форма 2-НДФЛ) в отношении ФИО2 и А6 и справку об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ФИО2 том 7 л.д. 99-100

В соответствии с ответом Межрайонной ИФНС России У по Х У.10-16/00426 ДСП от 00.00.0000 года предоставляются запрошенные сведения в соответствии с приложением, в частности:

- сведения о банковских счетах ФИО2 сформированные на 00.00.0000 года, в соответствии с которыми последним открывались счета в ПАО «Сбербанк России» Восточно-Сибирском банке, ПАО «Росбанк» Росбанк Дом, ПАО Банк ВТБ У в Х; том 7 л.д. 101

- справка о доходах физического лица ФИО2 за 2014 год от деятельности в СПРА «Воронцово» общая сумма дохода составила 286 174.55 рублей; том 7 л.д. 110

- справка о доходах физического лица ФИО2 за 2015 год от деятельности в СПРА «Воронцово» общая сумма дохода составила 254 800 рублей. том 7 л.д. 111

- справка о доходах физического лица ФИО2 за 2015 год от деятельности в ООО «ЭКОФАРМСИСТЕМ» общая сумма дохода составила 57 471 рублей; том 7 л.д. 112

- справка о доходах физического лица ФИО2 за 2016 год от деятельности в СПРА «Воронцово» общая сумма дохода составила 305 760 рублей; том 7 л.д. 113

- справка о доходах физического лица ФИО2 за 2017 год от деятельности в ФГБУ «Аздонрыбвод» общая сумма дохода составила 1 106 410.07 рублей; том 7 л.д. 114

- справка о доходах физического лица ФИО2 за 2017 год от деятельности в ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и охранению водных биологических ресурсов» общая сумма дохода составила 412 128,44 рублей; том 7 л.д. 115

- справка о доходах физического лица ФИО2 за 2018 год от деятельности в ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и охранению водных биологических ресурсов» общая сумма дохода составила 2 817 472,94 рублей; 

том 7 л.д. 116

- справка о доходах физического лица ФИО2 за 2019 год от деятельности в Енисейское ТУ Росрыболовства общая сумма дохода составила 560 рублей; том 7 л.д. 117

- справка о доходах физического лица ФИО2 за 2019 год от деятельности в ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и охранению водных биологических ресурсов» общая сумма дохода составила 3 101 429,75 рублей; 

том 7 л.д. 118

- справка о доходах физического лица ФИО2 за 2019 год от деятельности в ООО «ЭКОФАРМСИСТЕМ» общая сумма дохода составила 60 000 рублей; том7 л.д. 119

- справка о доходах физического лица ФИО2 за 2020 год от деятельности в Енисейское ТУ Федерального агентства по рыболовству общая сумма дохода составила 730 298.40 рублей; том 7 л.д. 120

- справка о доходах физического лица ФИО2 за 2020 год от деятельности в ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и охранению водных биологических ресурсов» общая сумма дохода составила 1 091 708,84 рублей.

том 7 л.д. 121

Ответом Красноярского филиала АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» У от 00.00.0000 года, согласно которого представлена информация об открытии 00.00.0000 года на имя ФИО2 расчетного счета У, который закрыт 00.00.0000 года с приложением выписки за период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, согласно которой на счете У за период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, согласно которой обороты составляют 13 050 033,08 рублей, остаток 0 рублей. Согласно выписки имеются зачисления денежных средств с основанием предоставление беспроцентного займа согласно договора займа б/н от 00.00.0000 года - 00.00.0000 года в размере 5 000 000 рублей, с основанием выдача средств по кредитному договору У от 00.00.0000 года - 00.00.0000 года в размере 4 000 000 рублей, 00.00.0000 года в размере 4 000 000 рублей в качестве пополнения счета наличными. том 7 л.д. 156, 157-172 

Из указанной выписки в судебном заседании установлено, что в пользовании ФИО2 в 2017-2018 годах только по одному из расчетных счетов находились денежные средства в размере не менее 9 000 000 рублей, внесенных на счет наличными денежными средствами, что существенно превышает совокупный доход последнего за три предшествующих года. 

Ответом ПАО Росбанк У от 00.00.0000 года, согласно которого представлена информация об открытии на А3 Н.В. двух счетов с приложением выписок с 00.00.0000 года в связи с истечением пятилетнего срока хранения баз данных банка. Согласно выписки по операциям на счете У за период 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, согласно которой сумма по дебету счета за период составляет 3 680 758,88 рублей, остаток 1 120758,88 рублей. Согласно выписки имеются зачисления денежных средств от СПРА «Воронцово» с основанием согласно заявления - 00.00.0000 года в размере 300 тыс. рублей, 00.00.0000 года в размере 300 тыс. рублей, других операций с СПРА «Воронцово» не имеется. том 7 л.д. 139-140 

Согласно выписки из лицевого счета А3 Н.В. по вкладу У.810.0.3116.7404301 входящий остаток по которому составляет 2 148 353.12 рублей, в соответствии с которой имеется дополнительный взнос 00.00.0000 года в размере 800 тыс. рублей, зачисление 00.00.0000 года в размере 300 тыс. рублей. том 7 л.д. 143-144 

Согласно выписки из лицевого счета У.800.00.0000 года.1087859 на А3 Н.В., входящий остаток по которому составляет 300 526.88 рублей, в соответствии с которой итого обороты за период 2937 577,91 рублей, имеются поступления в виде заработной платы, пенсии, а также прочих зачислений в том числе 00.00.0000 года в размере 300 тыс. рублей, 00.00.0000 года в размере 180 тыс. рублей, 00.00.0000 года в размере 300 тыс. рублей, 00.00.0000 года в размере 100 тыс. рублей, 00.00.0000 года в размере 100 тыс. рублей, 00.00.0000 года в размере 100 тыс. рублей, 00.00.0000 года в размере 100 тыс. рублей, кроме денежные средства поступают в качестве дополнительных взносов 00.00.0000 года в размере 350 тыс. рублей. том 

7 л.д. 149-152 

Судом установлено согласно указанных доказательств, что движение денежных средств по счетам А3 Н.В. свидетельствует об отсутствии информации о внесении последним на свои счета в период совершения преступления денежных средств в размере 5 950 000 рублей, и полностью опровергает доводы защиты о совершении А3 Н.В. преступления. 

Постановлением заместителя начальника УФСБ России по Х от 00.00.0000 года, органу следствия предоставлены справка-меморандум от 00.00.0000 года с перечисленными по тексту приложениями, полученными в ходе проведения 17-00.00.0000 года на территории Х края оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в служебных помещениях административного здания сельскохозяйственной промыслово-рыболовецкой артели «Воронцово», расположенной по адресу: Х, в ходе которого обнаружено и изъято личное дело А3 Н.В. том 8 л.д. 16

Согласно справке-меморандум о результатах оперативно-розыскной деятельности от 00.00.0000 года, согласно которой 17-00.00.0000 года на территории Х края оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в служебных помещениях административного здания сельскохозяйственной промыслово-рыболовецкой артели «Воронцово», расположенной по адресу: Х, в ходе которого обнаружено и изъято личное дело А3 Н.В. том 8 л.д. 17

Постановлением следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по Х от 00.00.0000 года, осмотрены указанные документы и личное дело согласно которых установлено, что в личном деле А3 Н.В., обнаружен документ: приказ сельскохозяйственной промыслово-рыболовецкой артели «Воронцово» (распоряжение) о переводе работника на другую работу от 00.00.0000 года У, согласно которому с 00.00.0000 года перевести на другую работу А4, а именно с прежнего места работы управляющий по промыслам и производству на новое место работы А3. данный приказ подписан руководителем организации А7, имеется печать синего цвета СПРА «Воронцово». том 8 л.д. 30-33 

Постановлением заместителя начальника УФСБ России по Х от 00.00.0000 года о направлении в ГУ МВД России по Х материалов, согласно которому в ходе проведения в период с октября 2020 года по март 2021 года на территории Х ОРМ «Наведение справок», получены сведения об открытых и закрытых счетах в кредитных организациях, доходах и имуществе СПРА «Воронцово», ФИО2, А6 том 3 л.д. 35

Согласно справки-меморандум о результатах оперативно-розыскных мероприятиях, в ходе проведения в период с октября 2020 года по март 2021 года на территории Х ОРМ «Наведение справок» в отношении СПРА «Воронцово», ФИО2, А6, получены сведения об открытых и закрытых счетах в кредитных организациях, доходах и имуществе указанных лиц. Так, установлено, что в ноябре 2016 года ФИО2 приобрел за 8 000 000 рублей у А41 по договору купли-продажи от 00.00.0000 года жилое помещение, расположенное по адресу: Х, площадью 130.5 кв.м. В период с августа по октябрь 2016 года осуществил наличный обмен валюты на сумму 5 100 000 рублей в АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» с приложением в том числе документов.

том 3 л.д.36-38

Постановлением Центрального районного суда Х от 00.00.0000 года 4\ф\2020\64\3391, УФСБ России по Х разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» направленного на получение в кредитных организациях, действующих на территории РФ, информации и документов за период 2018-2020 годов, содержащих сведения, составляющие банковскую тайну, в отношении ФИО2, 00.00.0000 года года рождения, сроком на 90 суток. том 3 л.д.39

Постановлением Центрального районного суда Х от 00.00.0000 года 5\ф\2020\64-3602, УФСБ России по Х разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» направленного а получение в кредитных организациях, действующих на территории РФ, информации и документов за период 2018-2020 годов, содержащих сведения, составляющие банковскую тайну, в отношении А6, 00.00.0000 года года рождения, сроком на 90 суток. том 3 л.д.40

Постановлением Центрального районного суда Х от 00.00.0000 года 5\ф\2020\64-3603, УФСБ России по Х разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» направленного а получение в кредитных организациях, действующих на территории РФ, информации об открытии и ведении банковских счетов СПРА «Воронцово», а также информации о движении по этим счетам денежных средств за период с 00.00.0000 года. том 3 л.д.41

Согласно ответа ПАО «Сбербанк» исх. УЕ\0134866029 от 00.00.0000 года, предоставлена выписка о движении денежных средств за период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, по счету У, открытому СПРА «Воронцово» 00.00.0000 года. При анализе выписки, поступление на счет артели денежных средств от продажи судна «Бристоль» в размере 6 000 000 рублей не установлено. том 3 л.д.51-52

Согласно ответа Енисейского объединенного банка исх. Уот 00.00.0000 года, предоставлена выписка о движении денежных средств за период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, по счету У, открытому СПРА «Воронцово» 00.00.0000 года. При анализе выписки, поступление на счет денежных средств от продажи судна «Бристоль» в размере 6 000 000 рублей не установлено. том 3 л.д.77-83

Согласно ответа Межрайонной ИФНС России У по Х от 00.00.0000 года, на ФИО2 зарегистрировано имущество: квартира расположенная по адресу: Х 00.00.0000 года; иное строение, расположенное по адресу: Х пом. 4 доля в праве владения 1\36 с 00.00.0000 года; земельный участок, расположенный по адресу: Х, доля вправе владения 1 с 00.00.0000 года; легковой автомобиль «Лексус» RX 300 с государственным регистрационным знаком 

<

***>, с 00.00.0000 года. 

том 3 л.д.104-105

Постановлением заместителя начальника УФСБ России по Х от 00.00.0000 года, о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознании, следователю или в суд, согласно которому предоставлены справка-меморандум от 00.00.0000 года с перечисленными по тексту приложениями, полученными в результате проведения на территории Х в период с февраля по март 2022 года оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ФИО2 и А3 Н.В., имеющих значение по уголовному делу. том 7 л.д. 219

Согласно ответа Красноярского филиала АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» У от 00.00.0000 года, представлена информация о заключении с СПРА «Воронцово» кредитных договоров, в частности: кредитного договора (разовый кредит) У от 00.00.0000 года на сумму 6 000 000 рублей под залог судна «Бристоль» и поручительство ФИО2; кредитного договора (разовый кредит) У от 00.00.0000 года на сумму 5 000 000 рублей под залог имущества (оборудования) и поручительство ФИО2; кредитного договора (разовый кредит) У от 00.00.0000 года на сумму 3 000 000 рублей под залог судна «Бристоль» и поручительство ФИО2; кредитного договора (разовый кредит) У от 00.00.0000 года на сумму 3 000 000 рублей под залог судна «Бристоль» и поручительство ФИО2 том 7 л.д. 156-182

Протоколом выемки от 00.00.0000 года, согласно которого у А5 изъяты документы, которые осмотрены постановлением следователя от 00.00.0000 года, согласно которых изъяты и осмотрены:

- договор купли-продажи от 00.00.0000 года, заключенный между СПРА «Воронцово» в лице А3 А8, действующего на основании Устава и Протокола собрания СПРА «Воронцово» от 00.00.0000 года У, и А5, 00.00.0000 года года рождения, согласно которого СПРА «Воронцово» продало, а А5 купила судно «Бристоль» (прежнее наименование и место приписки «Бристоль» Х), идентификационный №Е-1-0050, тип и назначение: самоходное, сухогрузный теплоход с двумя рефрижераторными трюмами, класс судна: «М-ПР2.5», проект №«697/5 КГ ЕФ РРР, РЕГК 05684/1271, год и место постройки: I960 год Х, 1989г КССЗ; переквалификация с обновлением на У2 2016 Х, материал корпуса: В СтЗсп2, РСД Гост 5521-93, главные машины 6NVD26A-3, один, 287 кВт, габаритные размеры судна: длина 27,14 м, ширина 5,66 м., осадка в полном грузу - м, осадка порожнем 1,46 м. Установленная грузоподъемность вышеуказанного судна 30 т. Указанное судно продано за 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. Оплата производится наличным путем внесением в кассу СПРА «Воронцово». С обратной стороны договора имеется оттиск печати прямоугольной формы с текстом: Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей» Проведена государственная регистрация права собственности «02» мая 2017 год. № регистрации18-0515 Свидетельство о государственной регистрации права собственности Серия ЕН У «02» мая 2017 год Регистратор А37; 

- договор купли-продажи от 00.00.0000 года, заключенный между СПРА «Воронцово» в лице А3 А8, действующего на основании Устава и Протокола собрания СПРА «Воронцово» от 00.00.0000 года У, и А5, 00.00.0000 года года рождения, согласно которого СПРА «Воронцово» продало, а А5 купила судно «Бристоль» (прежнее наименование и место приписки «Бристоль» Х), идентификационный №Е-1-0050. тип и назначение: самоходное, сухогрузный теплоход с двумя рефрижераторными трюмами, класс судна: «М-ПР2.5». проект №«697/5 КГ ЕФ РРР, РЕГК 05684/1271, год и место постройки: I960 год Х, 1989г КССЗ; переквалификация с обновлением на У2 2016 Х, материал корпуса: В СтЗсп2, РСД Гост 5521-93, главные машины 6NVD26A-3, один, 287 кВт, габаритные размеры судна: длина 27,14 м, ширина 5,66 м., осадка в полном грузу - м, осадка порожнем 1,46 м. Установленная грузоподъемность вышеуказанного судна 30 т. Указанное судно продано за 6 000 000 (шесть миллионов) рублей 00 коп. Оплата производится наличным путем внесением в кассу СПРА «Воронцово». Данный договор имеет оттиск круглой печати «СПРА «Воронцово»; 

- расписка от 00.00.0000 года, выполненная на белом листе формата А4, рукописным текстом, чернилами синего цвета, согласно которой 00.00.0000 года в Х, ФИО2, имеющий паспорт 

<

...> выданный УВД ТАО 00.00.0000 года, проживающий: Х, получил денежные средства в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей от А5 за т/х «Бристоль». Имеется подпись и расшифровка подписи: ФИО2

Далее имеется рукописный текст, выполненный чернилами светло фиолетового цвета следующего содержания: Я, ФИО2 получил оставшуюся сумму 1 000 000 (один миллион) рублей. Претензий не имею. Имеется подпись и расшифровка подписи: ФИО2 На обратной стороне листа содержится копия Свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации ЕН 0002999, выданное 00.00.0000 года Федеральным бюджетным учреждением «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей», СПРА «Воронцово» на основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр под У от 00.00.0000 года на судно «Бристоль», имеющее следующие данные: идентификационный номер судна Е-1-0050, название «Бристоль», тип и назначение самоходное, сухогрузный теплоход с 2 рефрижераторными трюмами, класс судна (М-ПР2,5, проект У, КГ ЕФ РРР РЕГК.05684/1271, год и место постройки 1960 Х, модернизация - 1989 г КССЗ, перекласификация с обновлением на У2, 2016 Х, материал корпуса В Сm3сп2; РСД ГОСТ 5521-93, главные машины: тип 6НВД26-А3, число один, общая мощность 287 кВт, габаритные размеры судна: длина 27,14 м, ширина 5,66 м, осадка порожнем 1,46 м; наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем) 8,25 м, установленная грузоподъемность 30 т; прежнее название судна и место приписки «Бристоль» Х.

том 4 л.д. 101-104, 105, 106-109

Протоколом выемки от 00.00.0000 года у свидетеля А5 в ходе которой изъяты документы, которые постановлением следователя от от 00.00.0000 года осмотрены. Так, осмотрены изъятые у А5 документы:

квитанция к приходному кассовому ордеру У от 00.00.0000 года, согласно которой от А5 в кассу СПРА «Воронцово» поступили денежные средства в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за т/х «Бристоль» по договору купли-продажи. Данная квитанция содержит подписи в графах главный бухгалтер А7, кассир А7, оттиск круглой печати синего цвета «СПРА «Воронцово», по окружности печати текст: «Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район Х, «Сельскохозяйственная промыслово-рыбацкая артель «Воронцово»;

квитанция к приходному кассовому ордеру У от 00.00.0000 года, согласно которой от А5 в кассу СПРА «Воронцово» поступили денежные средства в размере 6 000 000 (шесть миллионов) рублей за т/х «Бристоль» по договору купли-продажи. Данная квитанция содержит графы главный бухгалтер А7, кассир А7, которые не содержат подписи, при этом содержат оттиск круглой печати синего цвета «СПРА «Воронцово», по окружности печати текст: «Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район Х, «Сельскохозяйственная промыслово-рыбацкая артель «Воронцово».

том 4 л.д. 114-121

Заключением судебно-почерковедческой экспертизы У от 00.00.0000 года, согласно которому:

- подпись от имени А3 Н.В. в графе «А3 Н.В. А3» в договоре купли-продажи от 00.00.0000 года, предметом которого является теплоход «Бристоль» стоимостью 50 000 рублей, изъятый у свидетеля А5 в ходе выемки от 00.00.0000 года, выполнена А4;

- подпись от имени А3 Н.В. в графе «А3 Н.В. А3» в договоре купли-продажи от 00.00.0000 года, предметом которого является теплоход «Бристоль» стоимостью 6 000 000 рублей, изъятый у свидетеля А5 в ходе выемки от 00.00.0000 года, выполнена А4;

- подпись от имени А3 Н.В. в графе «А3 Н.В. А3» в договоре купли-продажи от 00.00.0000 года, предметом которого является теплоход «Бристоль» стоимостью 50 000 рублей, изъятый в ходе выемки от 00.00.0000 года в офисе ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», выполнена А4;

- подпись от имени А3 Н.В. в графе «А3 Н.В. А3» в акте приема-передачи теплохода «Бристоль» от 00.00.0000 года, изъятом в ходе выемки от 00.00.0000 года в офисе ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», выполнена не А4, а другим лицом. Решить вопрос в отношении А7, ФИО2, не представилось возможным.

том 5 л.д. 94-99

Заключением судебно-почерковедческой экспертизы У от 00.00.0000 года, выполненное по результатам исследования квитанции к приходному кассовому ордеру У от 00.00.0000 года на сумму 50 000 рублей, а также расписки ФИО2 от 00.00.0000 года с рукописным текстом следующего содержания: «Х, Расписка 00.00.0000 года Я, ФИО2 паспорт 

<

...> выдан УВД ТАО 00.00.0000 года проживающий: Х. Получил денежную сумму в размере 5.000.000 (пяти миллионов) рублей от А5 за т/х «Бристоль» /ФИО2» и ниже текстом «Я ФИО2 получил оставшуюся сумму 1.000.000 (один миллион) рублей. Претензий не имею./ФИО2», по результатам экспертизы экспертом даны следующие выводы:

- рукописные тексты в представленной на экспертизу расписке от 00.00.0000 года выполнены ФИО2.

Подписи от имени ФИО2 в представленной расписке от 00.00.0000 года и подписи от имени А7 в представленной квитанции к приходному кассовому ордеру У от 00.00.0000 года выполнены ФИО2. 

том 5 л.д. 108-114

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы У от 00.00.0000 года, согласно которого экспертом даны следующие выводы:

- по данным программы 1С Предприятие за период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года отражена хозяйственная операция по приобретению СПРА «Воронцово» теплохода «Бристоль» в рамках договора купли-продажи от 00.00.0000 года на сумму 6 000 000 рублей, и отражено списание денежных средств с расчетного счета СПРА «Воронцово» в адрес А23 в сумме 6 000 000 руб. Иных хозяйственных операций между указанными контраагентами в программе 1С Предприятие не отражено;

- по данным программы 1С Предприятие между СПРА «Воронцово» и А5 за период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года отражено поступление денежных средств в кассу СПРА «Воронцово» в сумме 50 000.00 рублей за продажу теплохода «Бристоль» в рамках договора купли-продажи от 00.00.0000 года и передача указанного основного средства, первоначальная стоимость которого составляет 6 000 000 рублей (остаточная стоимость 5 050 000.00 рублей), иные хозяйственные операции между указанными контрагентами в программе 1С Предприятие не отражены;

- по данным программы 1С Предприятие СПРА «Воронцово» первоначальная стоимость теплохода «Бристоль» в качестве основного средства при постановке на баланс 00.00.0000 года отражена в сумме 6 000 000 рублей, за период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года балансовая стоимость объекта ежемесячно уменьшалась на сумму амортизации в размере 25 000 рублей и на дату продажи 00.00.0000 года балансовая стоимость составила 5 050 000 рублей.

- по данным программы 1С Предприятие СПРА «Воронцово» задолженность СПРА «Воронцово» перед ОСПК «Яра-Танама» по состоянию на 00.00.0000 года, на 00.00.0000 года, на 00.00.0000 года отсутствует, на 00.00.0000 года задолженность СПРА «Воронцово» перед ОСПК «Яра-Танама» составляет 290 020,50 рублей;

- в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года ОСПК «Яра-Танама» поставило в адрес СПРА «Воронцово» товарно-материальные ценности (мороженную рыбу) на общую сумму 1 159 490 рублей, а СПРА «Воронцово» в адрес ОСПК «Яра-Танама» передало, согласно авансовых отчетов А7, бензин АИ-92 на сумму 839 470 рублей (в т.ч. 00.00.0000 года – на сумму 294 880 руб., 00.00.0000 года на сумму 184 590 рублей, 00.00.0000 года на сумму 360 000 рублей.

том 5 л.д. 30-36

Запросом начальнику ОМВД России по Х У от 00.00.0000 года о предоставлении информации, имеющейся в ПТК «Розыск-Магистраль», о передвижениях с использованием авиационного, речного и железнодорожного транспорта за период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года в отношении ФИО2 и А3 Н.В. том 7 л.д. 221

Ответом ОМВД России по Х, вх. У от 00.00.0000 года, и протоколом осмотра от 00.00.0000 года, согласно которых установлено: 

В соответствии с передвижениями ФИО2, последний совершал в том числе следующие передвижения, имеющие значения для установления обстоятельств, имеющих значение:

- 00.00.0000 года в 06:30 часов вылетел по маршруту Норильск-Красноярск, где находился до 00.00.0000 года; 

- 00.00.0000 года в 02:35 часов вылетел по маршруту Красноярск-Москва; 

- 00.00.0000 года в 22:15 часов вылетел по маршруту Москва-Норильск, где находился до 00.00.0000 года; 

- 00.00.0000 года в 09:00 часов вылетел по маршруту Норильск-Красноярск, где находился до 00.00.0000 года; 

- 00.00.0000 года в 03:20 часов вылетел по маршруту Красноярск-Москва, обратно по маршруту отправился в этот же день в 22:15 часов; 

- 00.00.0000 года в 21:55 часов вылетел по маршруту Москва-Красноярск;

- 00.00.0000 года в 04:55 часов вылетел по маршруту Красноярск-Москва;

- 00.00.0000 года в 13:30 часов вылетел по маршруту Москва-Ростов-на-Дону, где находился до 00.00.0000 года;

- 00.00.0000 года в 11:25 часов вылетел по маршруту Ростов-на-Дону-Москва;

- 00.00.0000 года в 23:20 часов вылетел по маршруту Москва-Норильск, где находился до 00.00.0000 года;

- 00.00.0000 года в 04:15 часов вылетел по маршруту Норильск-Москва;

- 00.00.0000 года в 00:35 часов вылетел по маршруту Москва-Ростов-на-Дону, где находился до 00.00.0000 года;

- 00.00.0000 года в 16:10 часов вылетел по маршруту Ростов-на-Дону-Москва;

- 00.00.0000 года в 22:50 часов вылетел по маршруту Москва-Норильск, где находился до 00.00.0000 года;

- 00.00.0000 года в 14:05 часов вылетел по маршруту Норильск-Красноярск, где находился до 00.00.0000 года; 

- 00.00.0000 года в 15:50 минут вылетел по маршруту Красноярск-Москва;

- 00.00.0000 года в 00:35 часов вылетел по маршруту Москва-Ростов-на-Дону, где находился до 00.00.0000 года.

В соответствии с передвижениями А3 Н.В., последний совершал в том числе следующие передвижения, имеющие значения для установления обстоятельств, имеющих значение:

- 00.00.0000 года в 08:45 часов вылетел по маршруту Красноярск-Норильск, где находился до 00.00.0000 года;

- 00.00.0000 года в 11:45 часов вылетел по маршруту Норильск-Красноярск, где находился до 00.00.0000 года;

- 00.00.0000 года в 01:10 часов вылетел по маршруту Красноярск-Норильск. 

том 7 л.д. 222-251

Согласно указанных сведений, установлено судом в совокупности с другими доказательствами, что ФИО2 денежные средства в размере 5 млн. рублей в качестве оплаты судна «Бристоль» мог получить только 00.00.0000 года, т.е. накануне вылета 00.00.0000 года в Х. После чего, прибыв в Х и находясь в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года по месту нахождения СПРА «Воронцова» в кассу артели, полученные 5 млн. не внес. 

Кроме того, в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года прибыв в Х и истребовав на свое имя нотариальную доверенность А3 Н.В. получил 1 млн. рублей в качестве оставшейся стоимости судна «Бристоль», после чего подписал по доверенности документы для осуществления перехода права собственности на судно. При этом, действующий на тот период времени А3 СПРА «Воронцово» А3 Н.В. мог самостоятельно совершить действия необходимые для перехода права собственности и получить денежные средства от А47, поскольку прибыл в Х 00.00.0000 года, т.е. в день представления документов для осуществления перехода права собственности. Также согласно передвижений установлено, что ФИО2, после получения денежных средств в размере 1 млн. рублей, не мог передать указанные денежные средства А3 Н.В., поскольку ФИО2 улетел из Красноярска 00.00.0000 года в 04:55 часов, а А3 Н.В. полетел в Х из Норильска в этот же день 00.00.0000 года в 11:45 часов, т.е. на момент прилета А3 Н.В. - ФИО2 уже находился в Х. В последующем также ФИО2 не мог встречаться с А3 Н.В. для передачи денег, поскольку последний находился в Х в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, при этом, в указанный период ФИО2 дважды летал в Х, где находился в период с 12 до 00.00.0000 года и в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, однако денежные средства полученные от А47 в размере 1 млн. не передал главному бухгалтеру для внесения в кассу СПРА «Воронцово». 

Приведенная совокупность доказательств в совокупности с другими доказательствами, как показаниями свидетеля А3, и других свидетелей, а также письменных доказательств, подтверждает вину подсудимого ФИО2 в совершении хищения денежных средств, и опровергает его версию о совершении преступления А3.

Из показаний супругов А47 установлено, что ФИО2 получил денежные средства в качестве оплаты судна «Бристоль», принадлежащего СПРА «Воронцово», однако в день получения денежных средств, а как было установлено они были получены согласно расписки 00.00.0000 года, соответствующий договор купли-продажи между СПРА «Воронцово» в своем лице как А3 и А5 не был составлен. При этом, согласно информации о передвижении ФИО2 прилетел в Х 00.00.0000 года, однако о совершенной сделки ни кого в известность не поставил как установлено судом, и в период со 2 по 00.00.0000 года, являясь А3 и материально-ответственным лицом, вверенные ему денежные средства, полученные от супругов А47 в размере 5 000 000 рублей в кассу СПРА «Воронцово» не внес, соответствующий договор о продажи судна им как А3 СПРА «Воронцово» не изготовил и не представил к бухгалтерскому учету артели. Тем самым, ФИО2 совершил хищение денежных средств, присвоив вверенные ему денежные средства, полученные от реализации имущества возглавляемой им артели. 

Доводы подсудимого и защитника об оговоре свидетелем А3 Н. подсудимого в совершении преступления, как и оговоре другими свидетелями, суд считает несостоятельными, поскольку установлено, что показания свидетеля А3, полностью согласуются с показаниями свидетелей А47, а также письменными доказательствами по уголовному делу, в том числе расписками, заключениями экспертов, материалами оперативно-розыскных мероприятий и другими доказательствами, которые как в отдельности между собой, так и совокупности, полностью согласуются между собой, и полностью опровергают доводы стороны защиты о невиновности подсудимого в совершении преступления. Оснований для оговора подсудимого указанными свидетелями, не установлено.

Наличие неприязненных отношений между подсудимым и свидетелем, обусловлены трудовой деятельностью А3 в СПРА «Воронцово», и отношения к данному уголовному делу не имеет.

В судебном заседании защитником приводились доводы о нарушении требований норм УПК РФ при расследовании уголовного дела и невиновности подсудимого, указывая о том, что денежные средства полученные за продажу корабля были переданы А3 Н.В.; органами следствия не приведено доказательств виновности ФИО2 в совершении преступления; не определена в период следствия стоимость корабля «Бристоль», были допущены нарушения права на защиту ФИО2; органам следствия не дана оценка действиям А3 Н.В., который на момент подписания договора купли-продажи корабля «Бристоль» являлся А3 СПРА «Воронцово» и обладал организационно-распорядительными полномочиями в отношении имущества артели, не организовав общее собрание А9 для решения вопроса о продаже корабля, получив денежные средства по его продаже и не внес их в кассу СПРА «Воронцово». В связи с изложенным, считают, что вина ФИО2 не доказана в совершении преступления, просят прекратить уголовное дело на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ. Представителем потерпевшего также приводились доводы о нарушениях норм УПК РФ, и как следствие, возвращение уголовного дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ.

Суд не соглашается с указанными доводами стороны защиты и представителя потерпевшего, поскольку в ходе предварительного следствия как установлено в судебном заседании, нарушений норм УПК РФ допущено не было, обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями норм УПК РФ, оснований для возвращения уголовного дела прокурору, не имеется. Все обстоятельства, предусмотренные статьей 73 УПК РФ, и подлежащие доказыванию, в период предварительного следствия установлены и приведены. 

Органами предварительного следствия ущерб установлен правильно, исходя из балансовой стоимости корабля, фактической его стоимости продажи за минусом 50000 рублей, которые были внесены подсудимым в кассу СПРА «Воронцово».

Органами предварительного следствия была дана оценка действиям А3 Н.В., в возбуждении уголовного дела отказано, постановлением следователя от 00.00.0000 года, в возбуждении уголовного дела отказано на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ.

Суд соглашается с данными доводами, поскольку установлено, что именно подсудимый, а не А3 совершил преступление, присвоив себе денежные средства, вырученные за продажу корабля «Бристоль» в размере 5.950.000 рублей, то есть в особо крупном размере. 

Не обращение А3 в период А9 СПРА «Воронцово» с заявлением в правоохранительные органы, как и непринятие мер к возврату денежных средств, полученных за продажу корабля, не указывает на то, что преступление не было совершено подсудимым.

Из пояснений сторон в судебном заседании, а также материалов дела судом установлено, что право подсудимого ФИО2 на защиту, в период предварительного следствия, нарушено не было.

Из приведенных доказательств установлено, что подсудимый, получив 00.00.0000 года от А47 5 миллионов рублей за продажу корабля, и также 1 миллион рублей в 2017 году, не внес их в кассу артели СПРА «Воронцово», за исключением суммы в 50000 рублей, тем самым обратив их в свою собственность.

При этом квалифицирующий признак совершения преступления с использованием своего служебного положения органами предварительного следствия и государственным обвинителем подсудимому вменен обоснованно, поскольку подсудимый до 00.00.0000 года являлся А3 СПРА «Воронцово», а с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года заместителем, являясь материально-ответственным лицом СПРА «Воронцово». При этом действия по продаже корабля и присвоении денежных средств подсудимым были совершены в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, то есть в том числе, в период, когда ему было вверено имущество как нормативными актами СПРА «Воронцово», так и трудовым договором и нотариальной доверенностью от СПРА «Воронцово».

При этом само предложение о продаже корабля было сделано не позднее октября 2016 года, и в силу занимаемой должности А3 СПРА «Воронцово» подсудимым, который достоверно осведомленный с силу занимаемого служебного положения, о необходимости внесения денежных средств от реализации имущества артели в кассу, имея умысел на хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств Артели, полученных от реализации имущества СПРА «Воронцово», получив их 00.00.0000 года, и в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, не внес в кассу артели, присвоив себе, тем самым похитив денежные средства, используя при этом свое служебное положение. Обязанность внесения денежных средств в кассу артели со стороны А3 отсутствовала, поскольку денежные средства получались каждый раз именно подсудимым, а не А3, и именно подсудимый должен был их внести в кассу СПРА «Воронцово» в соответствии с требованиями законодательства, что им не было выполнено, и денежные средства были присвоены Голонопулосом. 

Судом установлено из представленных стороной обвинения доказательств, что именно подсудимый принял решение о продаже корабля «Бристоль», а не А3 о чем указывала защита, и именно подсудимый продал корабль в нарушении требований Устава СПРА «Воронцово», получив первоначально 5 миллионов рублей в период А9 артелью, о чем написал расписку 00.00.0000 года. Дальнейшее изготовление договоров о продаже корабля по различной цене, были направлены на продолжение своих действий подсудимым для совершение преступления, в том числе и подписание договоров не подсудимым, когда он был руководителем, а новым руководителем артели – А3.

Установленные судом действия подсудимого по даче указаний об изготовлении договоров, и их дальнейшем подписании А3, выдаче подсудимому доверенности, даче указаний об изменении класса судна «Бристоль», изготовлении фиктивного приходно-кассового ордера на 6 миллионов рублей, который подсудимый передал А47, и другие его действия, были направлены на совершение подсудимым преступления, которое он совершил в нарушении требований закона, с использованием своего служебного положения.

В данном случае из представленных доказательств установлено, что ФИО2, являясь материально ответственным лицом и выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в СПРА «Воронцово», действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, совершил хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств в размере 5 950 000 рублей, причинив, тем самым СПРА «Воронцово», материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером. 

Судом установлено при рассмотрении уголовного дела, что в СПРА «Воронцово» не имелось долга перед другими предприятиями по состоянию на 2016.

Доводы защиты о том, что ключи от корабля А47 были переданы капитаном А56 по указанию А3, несостоятельны, поскольку как установлено из показаний А57, А47, в ноябре 2016, после написания расписки и получения денежных средств Голонопулосом, последним были переданы А47 документы на корабль. Из показаний А55, установлено, что ключи от корабля передал А47 весной 2017 года по указанию не А3, а Голонопулоса. 

Судом установлено, что вся совокупность приведенных доказательств подтверждает, что все действия по продаже корабля, получению денежных средств, как и изготовление необходимых документов, и регистрация корабля, была проведена и выполнена именно подсудимым, а не иным лицом.

Сторона защиты и подсудимый в судебном заседании указывали, что с момента увольнения в 2016 году ФИО2 из СПРА «Воронцово», у него согласно представленных сведений о доходах, какого-либо имущества не было приобретено, в отличии от А3, что по мнению защиты подтверждает те обстоятельства, что преступление было совершено не подсудимым, а А3.

Суд, не соглашается с данными доводами, поскольку судом установлено, что сразу после продажи теплохода «Бристоль», подсудимый совершал сделку по приобретению недвижимости, и денежные операции по приобретению валюты в значительном размере, и с учетом представленных стороной обвинения доказательств судом установлено, что преступление было совершено подсудимым, а не иным лицом, в том числе и А3, о чем указывала сторона защиты.

Факт приобретения имущества после 2017 года свидетелем А3, не свидетельствует о совершении им преступления, которое как установлено в судебном заседании, было совершено подсудимым, который в нарушении норм законодательства, продал корабль, присвоив денежные средства, вырученные за его продажу, с использованием своего служебного положения, причинив СПРА «Воронцово» ущерб, который относится к особо крупному размеру. 

Доводы стороны защиты на показания свидетелей, которые считают, что ФИО2 не мог совершить преступление, не указывают на его невиновность, и как следствие его оправдание, поскольку указанные показания являются субъективным мнением свидетелей, и не подтверждены представленными доказательствами, которые приведены стороной обвинения в судебном заседании о виновности подсудимого в совершении преступления.

Все приведенные доказательства виновности подсудимого в совершении преступления, получены в соответствии с требованиями норм УПК РФ, оснований для признания их недопустимыми, не имеется.

Оперативно-розыскные мероприятия, проведены в соответствии с требованиями ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии законных оснований, а именно имеющейся информации о причастности подсудимого к совершению преступления, которая в ходе указанного мероприятия, нашла свое подтверждение.

Результаты ОРМ представлены органом предварительного расследования в соответствии с требованиями ст.ст.2,3, 6-8, 13-15, 17 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и ст.89 УПК РФ, в связи с чем, данные доказательства являются допустимыми, могут быть использованы для обоснования вывода о виновности подсудимого в инкриминированном ему деянии.

Данных, свидетельствующих о несоблюдении сотрудниками правоохранительных органов требований Федерального закона РФ "Об оперативно-розыскной деятельности" при проведении оперативно-розыскного мероприятия, ни по материалам дела, ни по результатам судебного разбирательства, судом установлено не было.

Каких-либо данных о наличии у сотрудников правоохранительных органов, либо у лиц, проводивших предварительное расследование, необходимости для искусственного создания доказательств обвинения, в материалах дела не содержится, и суду не представлено. 

Фактически, судом установлено, что все доводы защитника и подсудимого по настоящему уголовному делу, являются его способом защиты по предъявленному обвинению, и своего подтверждения не нашли в ходе всего судебного следствия.

Учитывая вышеизложенное, оснований для оправдания ФИО2 по предъявленному ему обвинению, как и оснований для переквалификации его действий, не имеется.

Таким образом, оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд считает, что вина подсудимого в совершении преступления нашла свое подтверждение в судебном заседании совокупностью вышеприведенных судом доказательств: показаниями свидетелей, письменными доказательствами, заключениями экспертиз, материалами оперативно-розыскных мероприятий, которые были представлены стороной обвинения

С учетом изложенного, суд соглашается с мнением государственного обвинителя, квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по ч.4 ст.160 УК РФ -присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Оценивая психическое состояние подсудимого в совокупности с характеризующими данными, учитывая адекватный речевой контакт подсудимого и его поведение в судебном заседании, суд признает, что подсудимый по своему психическому состоянию мог в момент совершения преступления осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем, признает его вменяемым, и подлежащим уголовной ответственности.

При определении вида и меры наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжкого, совершенном впервые, данные о личности подсудимого, из которых следует, что подсудимый на учете в КПНД, КНД не состоит, ранее не судим, характеризуется исключительно положительно, имеет множество благодарностей, а также суд учитывает влияние назначаемого наказания на условия жизни и исправление подсудимого: имеет постоянное место жительства, проживает с семьей.

Согласно ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает в качестве смягчающих обстоятельств состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие у подсудимого ранения, полученного в зоне специальной военной операции; его участие в специальной военной операции, оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса, наличие благодарностей и грамот за участие в общественной, политической жизни, и иной деятельности, оказании помощи в проведении конкурсов, оказание благотворительной помощи; участие в боевых действиях, а также те данные, что является ветераном боевых действий, пользуется льготами ФЗ РФ «О ветеранах»; наличие наград, медалей, ведомственных знаков.

Согласно п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает в качестве смягчающего обстоятельства, наличие малолетних детей.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимому, не установлено.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, данные о его личности, основываясь на принципах разумности, справедливости и индивидуализации наказания, руководствуясь ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд считает необходимым, в целях восстановления социальной справедливости, исправления и перевоспитания подсудимого, предупреждения совершения новых преступлений, назначить наказание в виде реального лишения свободы на определенный срок, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение его целей.

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ, суд не находит, так как исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, судом при рассмотрении дела не установлены. 

С учетом приведенных обстоятельств, суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

Учитывая личность подсудимого, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает невозможным исправление подсудимого мерой условного осуждения, в связи с чем, наказание в виде лишения свободы назначается без применения правил ст.73 УК РФ.

При этом учитывая личность подсудимого, совокупность смягчающих обстоятельств, суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание, предусмотренное санкцией статьи УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени общественной опасности, степени реализации преступных намерений, учитывая мотив и цель совершения преступления, способ, суд считает, что оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в силу ч.6 ст.15 УК РФ, не имеется.

В связи с назначением наказания в виде реального лишения свободы, избранная мера пресечения в виде домашнего ареста подлежит изменению на заключение под стражу в зале судебного заседания.

Судьба вещественных доказательств судом подлежит разрешению в соответствии с требованиями статей 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.303-309 УПК РФ, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, назначив наказание в виде лишения свободы на срок три года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении ФИО2 изменить в зале судебного заседания на заключение под стражу.

Избрать в отношении ФИО2, 00.00.0000 года года рождения, уроженца Ха Х, в зале суда меру пресечения в виде заключения под стражу.

Меру пресечения в виде заключения под стражей оставить до вступления приговора суда в законную силу без изменения, по вступлении приговора суда в законную силу – отменить. 

Содержать ФИО2 до вступления приговора суда в законную силу в ФКУ СИЗО-1 Х.

Началом срока отбытия наказания ФИО2 считать день вступления приговора суда в законную силу.

Время содержания под стражей ФИО6 на основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ с 00.00.0000 года до дня вступления приговора суда в законную силу, и в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года включительно (с учетом времени задержания), зачесть в срок лишения свободы, из расчета один день нахождения под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть ФИО2 в соответствии с ч.3.4 ст.72 УК РФ время нахождения под домашним арестом с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

В случае зачета срока наказания не в полных днях, а с указанием 0,5, считать данный срок как день отбытия наказания.

По вступлении приговора суда в законную силу, арест на земельный участок расположенный по адресу: Х, СНТ «Мраморный карьер» с кадастровым номером 24:50:0700426:1155 – отменить.

Вещественные доказательства в уголовном деле: 

результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе диск CD-RW, 

документы, изъятые 00.00.0000 года в ходе производства выемки у свидетеля А5: договор купли-продажи от 00.00.0000 года в соответствии с которым стоимость судна «Бристоль» определена в 50 000 руб.; договор купли-продажи от 00.00.0000 года в соответствии с которым стоимость судна «Бристоль» определена в 6 000 000 руб.; расписка ФИО2 о получении последним денежных средств в общем размере 6 000 000 рублей датированная 00.00.0000 года; 

документы, изъятые 00.00.0000 года в ходе производства выемки у свидетеля А5 а именно: квитанция к приходному кассовому ордеру У от 00.00.0000 года на сумму 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру У от 00.00.0000 года на сумму 6 000 000 рублей; 

оптический диск DVD-RW с номером вокруг посадочного отверстия UEJ104130015D07, содержащий программу 1С Предприятия, обнаруженную при осмотре 00.00.0000 года системного блока марки «TIGER»;

оптический диск, содержащий электронную информацию с системного блока «TIGER»; 

документы, изъятые 00.00.0000 года в ходе обыска у ФИО2: гарантийный талон от 00.00.0000 года, договор У МП/2018 купли-продажи автотранспортного средства от 00.00.0000 года, акт приема-передачи автомобиля автотранспортного средства У МП/2018 от 00.00.0000 года, гарантийное обслуживание от 00.00.0000 года, договор купли-продажи от 00.00.0000 года, акт приема-передачи к Договору купли продажи оборудования У от 00.00.0000 года,

хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства:

картонную папку белого цвета, на которой имеется пояснительная надпись «СПРА «Воронцово» ИНН 

<

***> Счет 50 «Касса» 4 квартал 2016 год», в которой содержится в том числе документ: касса за 00.00.0000 года и картонная папка белого цвета, на которой имеется пояснительная надпись «Сельскохозяйственная промыслово-рыболовецкая артель «Воронцово», в которой содержатся в том числе документы: касса за 00.00.0000 года; приходный кассовый ордер У от 00.00.0000 года; 

документы, изъятые в ходе выемки 00.00.0000 года в кабинете У ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», находящееся в двух скоросшивателях синего и черного цвета;

документы личного дела А3 Н.В. в желтой папке скоросшивателе; 

системный блок марки «TIGER», изъятый 00.00.0000 года сотрудниками УФСБ России по Х

по вступлении приговора суда в законную силу, вернуть законным владельцам или их представителям.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хвой суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора суда, путем подачи жалобы, поданной в Октябрьский районный суд Х.

В случае обращения с жалобой осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также пригласить защитника, о чем должен указать в апелляционной жалобе либо в своем отдельном заявлении. 

Осужденный вправе в трехдневный срок со дня окончания судебного заседания ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении с протоколом и аудиопротоколом судебного заседания, и после ознакомления с ними, в этот же срок, подать на них замечания.

Копия верна:

Председательствующий: Груздев С.В.