Дело № 1- 98/2019 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<

адрес> 13 мая 2019 года

Куйбышевский районный суд 

<

адрес> в составе

председательствующего судьи Носик И.И.,

с участием государственного обвинителя помощников прокурора ЦАО 

<

адрес> ФИО2, ФИО3, 

подсудимого ФИО4,

защитника – адвоката Сковородко А.В.,

представителя потерпевшего ООО «ЗМСК» КВА, ААА, 

при секретаре Кочубей Е.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО4, 

<

данные изъяты> не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО4, работая в соответствии с решением ... единственного учредителя ООО «...» ДВС от ДД.ММ.ГГГГ в должности директора ООО «...», имеющего юридический адрес: 

<

адрес> являясь на основании устава ООО «...», единоличным исполнительным органом ООО «...», обладая в силу занимаемой должности организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе организации (учреждения), а также имея полномочия без доверенности действовать от имени ООО «...», в том числе представлять его интересы и совершать сделки, подписывать финансовые и иные документы ООО «...», открывать в банках расчетные счета, распоряжаться имуществом и финансовыми средства ООО «...» с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, с целью обращения имущества в свою пользу против воли собственника, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил хищение, путем присвоения денежных средств, в особо крупном размере, в сумме ... рублей ... копеек, принадлежащих ООО «...», и поступивших ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ... открытого в ... филиале ПАО «...», по адресу: 

<

адрес>, принадлежащего ООО «...», на расчетный счет ... открытый в ... отделении «...» Новосибирского филиала ПАО «..., по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ООО «...», при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ..., принадлежащего ООО «...», на расчетный счет ... ООО «...», ошибочно были перечислены денежные средства в сумме ... рублей ... копеек, с основанием платежа «... по договору ... от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС (18%) ...».

ФИО4, являясь единоличным исполнительным органом ООО «...» достоверно знал, что ошибочно перечисленные ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме ... рублей ... копеек, не принадлежат ООО «...», а также, что между ООО «...» и ООО «...» отсутствуют какие-либо договорные отношения. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства, находящиеся на расчетном счете ... ООО «...» в сумме ... рублей ... копеек, из числа ранее перечисленных ООО «...», на основании направленных ООО «...» писем в адрес ООО «...», были перечислены в адрес:

- ООО «...», на основании платежного поручения ... от ДД.ММ.ГГГГ - ... рублей, ... от ДД.ММ.ГГГГ - ... рублей;

- ООО «...», на основании платежного поручения ... от ДД.ММ.ГГГГ в сумме ... рублей;

- ООО «...», на основании платежного поручения ... от ДД.ММ.ГГГГ в сумме ... рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 достоверно зная, о том, что на расчетном счете ... ООО «...» находятся денежные средства в сумме ..., ошибочно перечисленные ДД.ММ.ГГГГ ООО «...», решил похитить часть денежных средств, в размере ... рублей ... копеек, путем перечисления их под видом осуществления предпринимательской деятельности. 

Так, ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного удержания ошибочно поступивших на расчетный счет ООО «...» денежных средств, принадлежащих ООО «...» в размере ... рублей ... копеек, и фактически вверенных ему как единственному лицу, имеющему право единолично распоряжаться денежными средствами, поступающими на расчетный счет ООО «...», изготовил несуществующий договор ... на выполнение работ ПИР и СМР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «...» и ООО «...», который подписал от имени директора ООО «...» в одностороннем порядке. После чего, ФИО4 посредствам услуги «...», под предлогом исполнения несуществующего договора ... на выполнение работ ПИР и СМР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «...» и ООО «...», похитил находящиеся на расчетном счете ... ООО «...» денежные средства, в размере ... рублей ... копеек, путем их перечисления:

- в ООО «...» на расчетный счет ..., открытый в ... филиале ПАО «...», денежных средств на общую сумму ... рублей, на основании платежного поручения ... от ДД.ММ.ГГГГ – ... рублей, ... от ДД.ММ.ГГГГ – ... рублей, ... от ДД.ММ.ГГГГ – ... рублей, ... от ДД.ММ.ГГГГ – ... рублей, под видом якобы исполнения договора на выполнение работ и оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ;

- ИП «... на расчетный счет ..., открытый в ... филиале ПАО «...», денежных средств на общую сумму ... рублей, на основании платежного поручения ... от ДД.ММ.ГГГГ – ... рублей, ... от ДД.ММ.ГГГГ – ... рублей, ... от ДД.ММ.ГГГГ – ... рублей, ... от ДД.ММ.ГГГГ - ... рублей, под видом якобы исполнения договора ... на техническое обслуживание и ремонт автомобилей от ДД.ММ.ГГГГ;

- ИП «... на расчетный счет ..., открытый в ... филиале ПАО «...», денежных средств на общую сумму ... рублей, на основании платежного поручения ... от ДД.ММ.ГГГГ – ... рублей, ... от ДД.ММ.ГГГГ- ... рублей, ... от ДД.ММ.ГГГГ- ... рублей, под видом якобы исполнения договора ... на выполнение работ по техническому обслуживанию и мелкосрочному ремонту автомобилей от ДД.ММ.ГГГГ;

- ИП «....» на расчетный счет ..., открытый в Омском филиале ПАО «АКБ «...», денежных средств на общую сумму ... рублей, на основании платежного поручения ... от ДД.ММ.ГГГГ – ... рублей, ... от ДД.ММ.ГГГГ- ... рублей, ... от ДД.ММ.ГГГГ- ... рублей, под видом якобы исполнения договора ... на выполнение работ по техническому обслуживанию и мелкосрочному ремонту автомобилей от ДД.ММ.ГГГГ;

- ООО «...» на расчетный счет ..., открытый в Омском отделении ПАО «...», денежных средств на общую сумму ... рублей, на основании платежного поручения ... от ДД.ММ.ГГГГ – ... рублей, ... от ДД.ММ.ГГГГ- ... рублей, ... от ДД.ММ.ГГГГ- ... рублей, под видом якобы исполнения договора на выполнение работ и оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ;

- ООО «...» на расчетный счет ..., открытый в Омском филиале ПАО «...» в сумме ... рублей на основании платежного поручения ... от ДД.ММ.ГГГГ, под видом якобы исполнения договора на выполнение работ и оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, используя свое служебное положение, совершил хищение путем присвоения, вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «...», ошибочно поступивших ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ... открытый в Омском отделении «..., по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме ... рублей ... копеек, причинив своими преступными действиями ООО «...» материальный ущерб на сумму ... рублей ... копеек, в особо крупном размере.

Похищенными денежными средствами ФИО4 распорядился по своему усмотрению.

Материальный ущерб не возмещен.

Подсудимый ФИО4 в судебном заседании вину не признал, пояснил, что является директором ООО «...». Основным видом деятельности ООО «...» является производство ремонтно-строительных работ, вопросами заключения договоров, общением с заказчиками и подрядчиками, занимался его заместитель ТВВ, у которого была доверенность на представление интересов ООО «...», по которой ТВВ был уполномочен на подписание договоров с заказчиками и подрядчиками, без права распоряжения денежными средствами. В начале ДД.ММ.ГГГГ года указанная доверенность у ТВВ была отозвана. 

В январе или феврале ДД.ММ.ГГГГ года ТВВ сказал, что нашёл заказчика, который хочет заключить контракт. Он созвонился, затем встретился с представителем заказчика, представившемся заместителем директора ООО «...» МАВ, который сказал, что хочет заключить договор на строительство коровников. После чего был составлен рамочный договор, который он передал ТВВ для подписания. Со слов ТВВ данный договор был подписан директором ООО «...», но ему данный договор передан не был. В конце марта по данному договору поступили денежные средства на счет ООО «...». Одновременно с переговорами ТВВ с МАВ, он вел переговоры с субподрядчиками, с которыми был заключен ряд договоров. После поступления денежных средств, по указанным договорам, были произведены авансовые платежи. 

На момент перечисления денежных средств, договора были заключены с подрядчиками – ООО «...», который проводил общестроительные работы (возведение конструкций, отделочные работы), ООО «...» - занимается проведением электромонтажных работ. Также подрядчиками были ООО «...», ИП ПНА, ИП ПНВ, ИП ФИО38 – ремонт автомобильной техники. При любых строительных работах возникает потребность в техники. В любом случае она либо приобретается, либо берется в аренду, лизинг. И техника требует ремонта, обслуживания. При необходимости техника была бы приобретена либо взята в аренду в зависимости от выставленного заказа. Договора были заключены примерно в конце марта - начале апреля. 

Далее, по просьбе ООО «...» часть денег было перечислено в сторону их контрагентов, порядка ... рублей. 

Недели через три, в ходе общения, МАВ начал требовать вернуть денежные средства в сумме ... рублей, на что он ответил, что денежные средства были перечислены подрядчикам, а ... рублей перечисляли по их просьбе, если у них есть финансовые претензии, могут обратиться в Арбитражный суд. 

До заключения договора с ООО «...» он с КВА не встречался, знаком не был.

В рамках договора с ООО «...» никаких работ выполнено не было, поскольку заказчиком не были представлены заявки на выполнение работ. 

Считает, что КВА, МАВ и ТВВ его оговаривают, так как преследуют корыстную цель. Перечислили ... рублей, по их просьбе было перечислено ... рублей, и они требуют обратно ... рублей. Он воспринял это как схему мошенничества. 

Денежные средства, которые поступили от ООО «...» - это была часть аванса, был предусмотрен аванс по договору в размере ... рублей, общая сумма по договору составляла около ... рублей. Указывает на договорные отношения между ООО «...» и ООО «...».

Виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего ООО «...» КВА пояснил в судебном заседании, что является директором ООО "..." с ДД.ММ.ГГГГ. На расчетном счете общества, открытом в ПАО ..., находились денежные средства общества в размере ... рублей, которые поступили от контрагентов. ДД.ММ.ГГГГ им был совершен ошибочный платеж в организацию, с которой никогда никаких договорных отношений не существовало. 

ДД.ММ.ГГГГ он находился в машине вместе со своим заместителем МАВ, ему позвонил мужчина, который представился начальником службы безопасности банка, предложил закрыть счёт, иначе ДД.ММ.ГГГГ числа деньги уйдут в ..., это было в конце рабочего дня. После этого они с МАВ поехали в банк. В банке им было принято решение отравить денежные средства на счет контрагента СД ..., реквизиты которого ему сообщил МАВ. По указанным реквизитам в банке было составлено платежное поручение и переведены находившиеся на счете денежные средства, также он написал заявление на закрытие счета. Назначение платежа было им указано произвольно - договор ... от ДД.ММ.ГГГГ, так как дату и номер договора с СД ..., он не помнил. 

Когда он вернулся в машину и стал рассматривать платежное поручение, увидел, что МАВ передал не те реквизиты и банк отправил деньги в организацию, которая никогда не была его контрагентом. Выяснили, что денежные средства были переведены на счет ООО "...". После чего они позвонили ТВВ, которому сообщили о перечислении денег на счет ООО "..." ошибочно. По его письмам, направленным на имя директора ООО "...", были произведены частично выплаты его контрагентам на сумму более ... рублей, остальные денежные средства в сумме ... рубля ФИО8 перевел на счета по своему усмотрению. 

О том, что директором ООО "..." является ФИО8, он узнал от М, который предложил ему подписать договор с ООО "..." задним числом, но он отказался и написал заявление в полицию. 

Заявляет иск о возмещении материального ущерба в размере ... рублей. 

Свидетель ТВВ пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ года работал в ООО "... в должности заместителя директора. У него имелась доверенность на ведение хозяйственной деятельности без права подписи финансовых документов. После знакомства с МАВ, у него с последним состоялся разговор по поводу строительства коровников в 

<

адрес>. Они обменялись документами, также он дал реквизиты ООО «...». ФИО5 о данном разговоре не знал. Никаких договорных отношений между ООО «...» и ООО «...» не было. Через некоторое время ему позвонил МАВ и сказал, что перевели со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «...» ошибочно свыше ... рублей. О том, что на счет поступили указанные деньги, он сообщил ФИО5. В тот же период времени МАВ обращался с письмами о перечислении денежных средств, которые он передал ФИО5. Затем у него отозвали доверенность, и он больше в ООО ... не работал. Со слов КВА ему известно, что денежные средства не вернули. 

Свидетель МАВ пояснил в судебном заседании, что является заместителем директора ООО «...», которое принадлежит КВА с декабря ДД.ММ.ГГГГ года. Право распоряжаться денежными средствами было только у КВА. Расчетный счет ООО «...» был открыт в ..., на котором находилось около ... млн. рублей. 

Весной ДД.ММ.ГГГГ между ним и его знакомым ТВВ был разговор о строительстве коровников, он узнал, что у того есть строительная контора «...», в которой он был директором. По его просьбе, ТВВ сообщил ему реквизиты ООО "...". Когда возникла необходимость перевести денежные средства на расчетный счет "СД ..." и КВА попросил ему сообщить реквизиты расчетного счета СД ..., он ошибочно сообщил ему расчетный счет ООО "...", после чего денежные средства ООО "..." были перечислены на счет ООО "...". 

Он сразу позвонил ТВВ, сказал, что они перепутали реквизиты и ошибочно перечислили денежные средства. ТВВ сказал, что они сделают возврат денег. КВА начал заниматься открытием расчетного счета, написал письма о переводе денежных средств их контрагентам, которые он передал ТВВ. По письмам КВА были перечислены денежные средства в сумме свыше ... рублей. Остальные денежные средства возвращены не были. 

Со слов КВА, ему известно, что приезжал М и просил подписать договор. Договорных отношений между ООО «...» и ООО «...» никогда не было. 

Свидетель ИМВ в суде пояснила, что в период с декабря ДД.ММ.ГГГГ года по июня ДД.ММ.ГГГГ она работала в «...», в офисе на 

<

адрес> банка была компания «...», где директором был ФИО5. Г приходил в банк вместе с ФИО5, а также один, как представитель «...», снимал деньги по чеку. Компания долгое время не работала по счету, был отключен .... Когда поступили денежные средства на счет ООО «...», представитель клиента принес платежные поручения, она их приняла, доверенности у него не было. Представитель клиента пояснил, что ФИО5 не может платежные поручения привезти сам, передал через него. Она позвонила ФИО5, уточнила, может ли она принять платежные поручения, ФИО5 разрешил. Когда ФИО5 пришел в банк подписывать какой-то документ, связанный со счетом, она передала копии проведенных платежных поручений. 

Свидетель ГАР показал на следствии и его показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281УПК РФ, что в период с сентября ДД.ММ.ГГГГ является директором ООО «...». Основным видом деятельности организации являются строительные работы и прокладка коммуникационных линий связи, продажа комплектующих для линий связи. 

С весны ДД.ММ.ГГГГ года ООО «...» сотрудничает с ООО «...», директором которой является ФИО4, а его заместителем ТВВ. Весной ДД.ММ.ГГГГ от ТВВ и ФИО4 ему стало известно, что у ООО «...» есть договор ... с ООО «...». Со слов ФИО4 ему стало известно, что инициатором данного контракта выступал ТВВ и за ФИО4 подписал данный контракт. Это не понравилось ФИО4, но контракт уже был подписан. 

После чего, ФИО4 предложил ему заключить «рамочный» договор на выполнение работ и оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ. Рамочный, потому что на каждый вид работ должны были быть заключены дополнительные соглашения. Но данные соглашения так и не были подписаны. После подписания данного договора ООО «...» начал перечислять авансовые платежи на счет ООО «...». Всего было перечислено около ... млн. руб. 

При поступлении денежных средств было указано, что те перечислены по другим договорам. Данные договора ему неизвестны. Позже ФИО4 предоставил ему письма, в которых просил считать указанные основания неправильными. Указанные в платежных получениях основания просил считать как «частичный авансовый платеж по договору на выполнение работ и оказания услуг б/н от ДД.ММ.ГГГГ». Иные договора между ООО «...» и ООО «...» в данный период отсутствовали. 

В тот же период ФИО4 в связи с подписанием договора ... за него ТВВ передал данный договор на переподписание в ООО «...». После чего возникли какие-то сложности. Данные сведения ему стали известно со слов ФИО4

Поступившие денежные средства им были направлены в оборот. В настоящее время ООО «...» не отказывается о выполнения дальнейших работ по договору от ДД.ММ.ГГГГ или возврата денежных средств. 

Из показаний свидетеля ГАР от ДД.ММ.ГГГГ следует, что по заключенному договору с ООО «...» они могли оказать общестроительные монтажные работы. Указал на заключение дополнительных соглашений между ним и ООО «...» к ранее заключенному договору, суть которых сводилась к тому, что платежи являются авансовыми, а также ряд каких-то условий. 

При поступлении денежных средств от ООО «...», он не обращал внимание на основания данных платежей, но знал, что это авансовые платежи. О поступлении от ООО «...» письма об изменении оснований, по которым были перечислены денежные средства на основании выставленных ООО «...» счетов, не помнит. 

В случае расторжения договора, денежные средства, перечисленные ООО «...» как обеспечительные платежи, согласно дополнительного соглашения вернуть он готов не был, так как перечислил их далее по другим договорам. 

Об обстоятельствах заключения и исполнения договора подряда ...-П от ДД.ММ.ГГГГ, который был указан как основание платежа при перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «...», ничего пояснить не может (т. 3 л.д. 26-34, т. 8 л.д. 213-218). 

Свидетель ПАА в судебном заседании пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ года является директором в ООО «...», занимается ремонтом металлической мебели, металлоконструкций с ДД.ММ.ГГГГ года. 

В марте - апреле ДД.ММ.ГГГГ года к ней обратился ФИО5 с заказом на металлоконструкции, был заключен договор на сумму на ... рублей. Она настояла на дополнительном соглашении, так как сумма договора была большая. К изготовлению металлоконструкций она не приступила, потому что были обговорены только общие условия, не была подписана спецификация, был переведен обеспечительный платеж в сумме ... рублей. Работы по обеспечению договора она начала выполнять, закупила материалы. В последующем она узнала, что спецификация не была предоставлена ФИО5, поскольку он не мог ее получить от своего конечного заказчика. О том, что между ООО «...» и ООО «...» были договорные отношения, узнала от следователя.

В настоящее время договор с ФИО5, с ее стороны он не расторгнут. ФИО5 письма писал о расторжении данного договора, обращался вернуть задаток, но она отказала на законных основаниях. Указывает на то, что ООО «...» имеет производственное помещение, где расположено оборудование – лазерный станок, сварочное оборудование. Кроме того, имеются подрядчики, которые выполняют работы. 

Свидетель КБВ показал на следствии и его показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281УПК РФ, что он работает в должности заместителя директора ООО «...», учредителями которого являются ПАА и он. Организация занимается производством и продажей металлической мебели и нестандартных изделий. Они производят сейфы, медицинскую мебель, кровати и многие другие изделия. 

В основном их деятельность строиться следующим образом. В ООО «...» поступают заказы от различных учреждений 

<

адрес>. После чего в связи с отсутствием собственных средств для производства заключаются договора подряда с государственными учреждениями и иными организациями, которые будут изготавливать данные изделия или их отдельные элементы. Доставка готовых изделий осуществляется компаниями по грузоперевозкам или самовывозом самим заказчиком. Собственных складским помещений для хранения готовых изделий ООО «...», не имеет.

ФИО4 он знает около 17 лет. ФИО4 за период его работы в ООО «...» несколько раз обращался за оказанием услуг по изготовлению различных металлоизделий и конструкций, электромонтажных шкафов и стеллажей. Заключались ли по данным заказам договора ему неизвестно.

В марте в ООО «... вновь обратился ФИО4 за оказанием услуг по изготовлению и продаже металлоизделий. Каких именно изделий точно сказать не может, так как всеми правовыми вопросами занимается директор ПАА Перед обращением ФИО4 в ООО «...» он и ПАА встречались с ним и обговаривали предстоящий заказ. Содержания данного разговора он не помнит. Заключались ли между ФИО4 и ООО «...» какие-либо договора он не знает. Производил ли ФИО8 А.В. какие-либо оплаты ему неизвестно. О том, что в настоящее время ФИО4, будучи директором ООО «...» по заключенному договору с ООО «...» и перечисленным авансовым платежам не осуществляет заказы на изготовление и поставку ему металлоизделия, ему неизвестно. О том, что ФИО4 является директором ООО «...» ему стало известно от следователя (т. 4 л.д. 4-7).

Свидетель ММА показал на следствии и его показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281УПК РФ, что со слов ФИО4 ему известно, что между ООО «...» и ООО «...» имеются какие-то спорные взаимоотношения, которые возникли весной ДД.ММ.ГГГГ г.. 

От ФИО6 слышал, что ТВВ имел какое-то отношения к ООО «...» и совместно с МАВ те в банк передали какие-то платежные поручения. В результате чего деньги были перечислены со счета ООО «...». Платежные поручения ФИО5 не подписывал. По поводу иной финансовой деятельности ООО «...» ему неизвестно. 

Также ему стало известно, что ФИО5 угрожают со стороны ООО «...», а точнее МАВ В его адрес поступали угрозы. Он как близкий друг пообещал помочь ему, дать консультацию. После того как угрозы со слов ФИО4 начали поступать снова, он посоветовал ему обратился в полицию с заявлением. Более никаких вопросов по данному факту он за него не решал. 

По факту перечисления денежных средств с расчетного счета ПАО «...» ООО «...» на расчетный счет ПАО «...» в сумме ... руб. ничего пояснить не может. Об этом он узнал в полиции, предполагает, что данные факт и послужил основанием возникновения спорных оснований.

Он не предлагал КВА решить вопрос по поводу перечисленных денежных средств с расчетного счета ООО «...» на расчетный счет ООО «...» в сумме ..., ... руб. путем подписания договора между ООО «...» и ООО «...» на данную сумму, а также возврата данных денежных средств в наличной форме. 

КВА его оговаривает, так как находится в дружеских отношениях с МАВ, который оказывает на него влияние. 

В ходе встреч с КВА, он предлагал «доработку документов», то есть он имел ввиду, что если есть договор, то нужно было его оформить, как положено. Если нет договора, то его нужно было сделать. Эти вопросы должны были решать КВА и ФИО5, чтобы в дальнейшем не было вопросов к друг другу. От ФИО5 ему не поступало никаких указаний по данному поводу. Он просто приехал к КВА по товарищески помочь решить этот вопрос. 

Он действовал в интересах как КВА, так и ФИО4, в действительности его предложение о доработке документов было основано на информации о хищении денежных средств и возможной причастности к этому КВА, ТВВ и МАВ Об этом ему стало известно от ФИО4 накануне встречи с КВА (т. 3 л.д. 4-9, т. 5 л.д. 210-213).

Свидетель НСР показал на следствии и его показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281УПК РФ, что знаком с ММА, КВА, ФИО4. 

В марте ДД.ММ.ГГГГ г. от знакомого ТСВ узнал, что с какой-то фирмы на фирму принадлежащую ФИО5 были перечислены денежные средства около ... рублей, которые надо куда-то перечислить. Об этом также знал М. Однако, в марте ДД.ММ.ГГГГ М сказал, что Т не так все понял, он ничего чужого не брал, а взял только свое, что имел ввиду М, не знает (т. 5 л.д. 101-103).

Свидетель ПАП показал на следствии и его показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281УПК РФ, что примерно с февраля ДД.ММ.ГГГГ года он является учредителем и директором ООО «...». Общество осуществляет строительство объектов связи, а именно прокладку линий оптико-волоконной связи, подключение силовых щитов, электрических шкафов, возведение опор связи. 

С ФИО4 он знаком около 10 лет, поддерживают дружеские отношения. Весною ДД.ММ.ГГГГ года при встрече ФИО5 сказал, что может предложить ему работы по строительству объектов связи. 

ДД.ММ.ГГГГ в офисе на 

<

адрес> ФИО4 и он составили договор на выполнение работ и оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, который скачали с Интернета, внесли в него свои условия и подписали, в двух экземплярах. Один остался у него, второй у ФИО5. ФИО4 сказал, что когда появятся работы, он сообщит. Позже на расчетный счет ООО «...» были перечислены авансовые платежи. О том, что ФИО4 является директором ООО «...» ему стало известно в день подписания договора. 

До настоящего времени заказов от ООО «...» не поступало. Денежные средства, поступившие от ООО «...» им были израсходованы на рабочие нужды, приобретались строительные материалы. В случае необходимости он готов вернуть данные денежные средства в ООО «...».

С ТВВ, МАВ, КВА он не знаком. Об ООО «...» ему ничего неизвестно (т. 3 л.д. 128-134).

Свидетель ПОВ показала на следствии и её показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281УПК РФ, что зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателем с ДД.ММ.ГГГГ г., занимается торговлей автотоваров (автомасла, фильтры, автохимия, автокосметика). В ДД.ММ.ГГГГ году она дополнительно арендовала помещение с оборудованием для смены спецжидкостей, фильтров, свечей и иных сезонных расходных комплектующих. 

Директором, который организует работу магазинов и СТО является БМВ 

В апреле ДД.ММ.ГГГГ ей на подпись поступил договор ... на выполнение работ и мелкосрочному ремонту автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор уже был подписан со стороны ООО «...», директором которого являлся ФИО4. В договоре не была прописана сумма, на которую тот заключался, сумма должна была определяться позже с клиентом перед непосредственным выполнением работ. 

Данными вопросами занимался БМВ, она только подписывала договор. Лично с ФИО4 на момент заключения договора она не встречалась, как договор поступил к БМВ, не знает. Договор она подписала в двух экземплярах, один из которых остался у нее. 

Счета ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ (ИП ПОВ) на оплату ООО «...», выставлял БМВ, он работал директором розничной сети, уволился весной ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> были выставлены на основании заключенного договора. При проведении сверок по выставленным счетам выяснилось, что никаких услуг ООО «...» не оказывалось (т. 3 л.д. 237-241. т. 7 л.д. 106-111).

Свидетель ЗАМ показала на следствии и, её показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281УПК РФ, что работает в ООО «ФИО1» в должности специалиста по юридическим вопросам. Занимается только разработкой типовых форм договоров для группы компаний «ФИО1», а также индивидуальных предпринимателей ПНА, ПНВ, ПОВ Непосредственное заключение договоров осуществляется сотрудниками указанных организаций и индивидуальных предпринимателей. К заключению договоров между ООО «Домстрой» и ИП ПНА, ПНВ и ПДВ она не имела и не имеет никакого отношения. Об их взаимоотношениях до участия в судебных заседаниях, проходивших в Арбитражном суде 

<

адрес> (по искам ООО «...») ей ничего известно не было. 

О заключении дополнительных соглашений, ей также ничего не известно, она их не составляла. Так как она оказывает юридическое сопровождение, она участвовала в судебных заседаниях. Обстоятельства заключения сделок между ООО «...» и указанными индивидуальными предпринимателями ей стали известны после подачи искового заявления ООО «...» и изучения документации. Иных обстоятельств взаимоотношений между ООО «...» и индивидуальными предпринимателями, ей неизвестны (т. 9 л.д. 187-189).

Свидетель ПНВ показала на следствии и её показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281УПК РФ, что она примерно с ДД.ММ.ГГГГ г. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляет деятельность по реализации автоаксессуаров, автокосметики, а также оказание ремонтных услуг. 

С директором ООО «...» в лице ФИО4 она знакома около 6 лет. Весной ДД.ММ.ГГГГ года ФИО4 обратился к ней как владельцу автомагазина и ремонтной мастерской для заключения договора на техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Сказал, что в связи проведением каких-то работ в случае необходимости ему может потребоваться ремонт машин. Был составлен договор ... на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «...» в лице ФИО4, сроком на один год, который был подписан. Договор был составлен в двух экземплярах. Один остался у нее, второй она передала ФИО4 

Оплата производится путем внесения 100-процентной предоплаты. Это были общие условия для всех, с кем она ранее заключала подобные договоры. Со слов ФИО4 ей стало известно, что тот планирует осуществить ремонт таких машин как: ..., которые они записали в приложение к данному договору. После проверки было установлено, что ООО «...» так и не обращалось на СТО по поводу ремонту каких-либо машин. 

По договору с ООО «...» в лице ФИО4 планировалось проведение любых работ, которые будут необходимы заказчику, но фактически заказчик не предоставил технику на проведение ремонта. 

Денежные средства в суммах ... руб. в апреле ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с иным назначением платежа, поскольку изначально это подразумевалось, как предоплата поэтому было изменено назначение платежа (т. 3 л.д. 107-117, т. 7 л.д. 114-119). 

Специалист БОГ пояснила в судебном заседании, что состоит в должности специалиста-ревизора отдела документальных исследований УЭБиПК УМВД России по 

<

адрес>.

На основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ она проводила исследование, в рамках которого перед ней были поставлены вопросы о том, какое количество денежных средств и от каких контрагентов поступили на расчетный счет ООО «...» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; какое количество денежных средств и в адрес, каких контрагентов были списаны с расчетного счета ООО «...» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

Для исследования была представлена выписка по движению денежных средств на расчетном счете «...» в ПАО «...» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Установлено, что поступление денежных средств после ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не осуществлялось в виде закрытия данного счета ДД.ММ.ГГГГ. Соответственно контрагенты не установлены, так как поступлений не было. 

ДД.ММ.ГГГГ был произведен платеж в адрес ООО «...» в сумме ... рублей, с назначением платежа - оплата за ремонтно-строительные работы по договору ... от ДД.ММ.ГГГГ. 

Специалист САБ в суде пояснил, что состоит в должности заместителя начальника отдела документальных исследований УЭБиПК УМВД России по 

<

адрес>. По постановлению следователя им проводилось исследование, где были поставлены вопросы: установить какое количество денежных средств и от каких контрагентов поступили на расчетный счет «...», за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; установить какое количество денежных средств и в адрес каких контрагентов было списано со счета «...» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО банк «...» за аналогичный период. По данному счету было проведено исследование, результаты которого отражены в справке. 

Специалист ЖОС показала на следствии и, ее показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281УПК РФ, что состоит в должности специалиста-ревизора ОДПиР УЭБиПК УМВД России по 

<

адрес>, работает с ДД.ММ.ГГГГ года. 

На основании постановления следователя ОРПСЭ СУ УМВД России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ проведено исследование документов по отдельно поставленным вопросам, по результатам которого составлена справка ... от ДД.ММ.ГГГГ об исследовании документов в отношении ООО «...». 

В ходе исследования было установлено, что согласно сведениям Новосибирского филиала ПАО «...» Банк о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...» ..., установлено поступление на данный расчетный счет организации денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме ... руб. от ООО «...) с назначением платежа «оплата за ремонтно-строительные работы по договору ... от ДД.ММ.ГГГГ» (п/п ... от ДД.ММ.ГГГГ). 

Денежные средства были списаны с расчетного счета ООО «...» ... за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе: 

- ... руб. ООО «...» оплата за металлоконструкции;

- ... руб. ИП ПНА оплата по счету за обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;

- ... руб. ИП ПОВ оплата за поставку комплектующих;

- ... руб. ИП ПНВ оплата за ремонтно-восстановительные работы;

- ... руб. ООО «...» оплата по счету за металл;

- ... руб. ООО «...» оплата по договору подряда за выполненные работы;

- ... руб. ООО «...» оплата по счету за металл;

- ... руб. ООО «...» оплата по счету за металл (т. 9 л.д. 90-93).

Специалист НСВ показала на следствии и ее показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281УПК РФ, что состоит в должности специалиста-ревизора ОДПиР УЭБиПК УМВД России по 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ года. 

Ею на основании постановления следователя проведено исследование документов в отношении ООО «Радиострой», по результатам которого подготовлена справка ... от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе исследования было установлено, что согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...» ... в ПАО «...» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме ... руб., из них: 

- ... руб. - от ООО «...» (оплата по договору подряда 12П от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы). 

Кроме того, проведено исследование документов в отношении ООО «...», по результатам которого составлена справка ... от ДД.ММ.ГГГГ 

В ходе исследования установлено, что согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...» ... в ПАО «...» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме ... руб., из них:

- ... руб. - от ООО «...» (оплата за металлоконструкции); 

Кроме того, на основании постановления следователя проведено исследование документов в отношении ИП ПНА, ИП ПНВ, ИП ПОВ от ДД.ММ.ГГГГ, составлена справка. 

В ходе исследования было установлено, что согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ИП ПНА ... в ФАКБ «... ... за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме ... руб., из них: 

- ... руб. - от ООО «...» (обслуживание и ремонт а/м). 

Кроме того, согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ИП ПНВ ... в ФАКБ «...» (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме ... руб., из них: 

- ... руб. - от ООО «...» (ремонтно-восстановительные работы). 

Кроме того, согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ИП ПОВ ... в ФАКБ «...» (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме ... руб., из них: 

- ... руб. - от ООО «...» (комплектующие) (т. 9 л.д.71-75).

Виновность подсудимого подтверждается также письменными доказательствами:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка оптического (компакт) диска белого цвета СD-R с номером ..., оптического (компакт) диска бежевого цвета СD-R с номером ..., вскрытого бумажного конверта Почты ... с письмом от ООО «...» в адрес ООО «...» на 1 л., вскрытого бумажного конверта Почты ... с письмом от ООО «...» в адрес ООО «...» на 1 л. (т. 1 л.д. 228-231);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптический (компакт) диск белого цвета СD-R с номером ..., оптический (компакт) диск бежевого цвета СD-R с номером ... бумажный конверт Почты ... с письмом от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» в адрес ООО «...», бумажный конверт Почты ... с письмом от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» в адрес ООО «...». 

В ходе проведения осмотра указанных бумажных конвертов Почты ..., было установлено наличие в них двух писем от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» в адрес ООО «...» о возврате ошибочно перечисленных денежных средств на новый расчетный счет организации.

ДД.ММ.ГГГГ оптические диски и бумажные конверты с письмами признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 235-248);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка, в ходе которой у представителя потерпевшего КВА обнаружены и изъяты оптический (компакт) диск бежевого цвета, СD-R, объемом 700 MB, с номером .... Данный диск был осмотрен и признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 209-214, т. 3 л.д. 10-22);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении операционного офиса ... ... ПАО «...» по адресу: 

<

адрес>, произведена выемка, в ходе которой обнаружены и изъяты платежные поручения ... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... руб., ... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... руб., ... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... руб., ... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... руб., ... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... руб. (т. 3 л.д. 90-93);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены платежные поручения, выписки по счетам, детализации телефонных соединений, оптические (компакт) диски, установлено, что по счету ... клиента ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства в сумме ... руб. на расчетный счет ООО «...» с назначением платежа «Оплата за ремонтно-строительные работы по договору ... от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС (18%); 

по счету ... клиента ООО «...» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлены операции по списанию и зачислению денежных средств, в том числе поступление денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме ... руб. от ООО «...» с назначением платежа «Оплата за ремонтно-строительные работы по договору ... от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС (18%) 1961203-40», списание денежных средств на основании платежных поручений ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ИП ПНА, ИП ПНВ, ИП ПОВ, ООО «...», ООО «...» были перечислены денежные средства в суммах ... руб., ... руб., ... руб., ... руб., ... руб., ... руб., ... руб., ... руб., ... руб., ... руб., ... руб., ... руб., ... руб., ... руб., ... руб., ... руб., ... руб., ... руб., ... руб., ... руб., ... руб. и ... руб. с назначением платежей «Оплата по счету ... от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение строительно-монтажных работ по дог. подряда ...-П от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС (18%) ... руб.», «оплата по счету ... от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ по договору подряда ...-П от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, НДС (18.00%) ...», «плата по счету ... от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ по договору подряда ...-П от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС (18.00%) ...», «оплата по счету ... от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ по договору подряда ...-П от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, НДС (18.00%) ...» (ООО «...»), «оплата по счету № ... от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, в том числе НДС (18.00%) ...», «оплата по счету № ... от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, в том числе НДС (18.00%) ...», «оплата по счету № ... от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, в том числе НДС (18.00%) ...», «оплата по счету № ... от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, в том числе НДС (18.00%) ...» (ИП ПНА), «оплата за металлоконструкции по счету 64 от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС (18.00%) ...», «оплата за металлоконструкции по счету 79 от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС (18.00%) ...», «оплата за металлоконструкции по счету 81 от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС (18.00%) ... (ООО «...»), «оплата за ремонтно-восстановительные работы по счету 4 от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, НДС (18.00%) ...», «оплата за ремонтно-восстановительные работы по сч 7 от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС (18.00%) ...», «оплата за ремонтно-восстановительные работы по сч 11 от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС (18.00%) ...» (ИП ПНВ), «оплата за поставку комплектующих по сч 16 от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС (18.00%) ...», «оплата за поставку комплектующих по сч 19 от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС (18.00%) ...», «оплата за поставку комплектующих по сч 21 от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС (18.00%) ...» (ИП ПОВ), «оплата по договору подряда 12П от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы, в том числе НДС (18.00%) ...» (ООО «...). 

ДД.ММ.ГГГГ оптические (компакт) диски, платежные поручения, выписки по счетам и детализация признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 9 л.д. 13-33); 

- заключением эксперта ... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения судебной почерковедческой экспертизы установлено, что подписи, расположенные под строкой «Подписи» в представленных платежных поручениях ... от ДД.ММ.ГГГГ; ... от ДД.ММ.ГГГГ; ... от ДД.ММ.ГГГГ; ... от ДД.ММ.ГГГГ выполнены, вероятно, одним лицом. Подпись, расположенная в платежном поручении ... от ДД.ММ.ГГГГ выполнена, вероятно, другим лицом. Ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным ввиду краткости и простоты исследуемых подписей, что обусловлено малым объемом графической информации, содержащейся в них.

Подписи, расположенные под строкой «Подписи» в платежных поручениях ... от ДД.ММ.ГГГГ; ... от ДД.ММ.ГГГГ; ... от ДД.ММ.ГГГГ; ... от ДД.ММ.ГГГГ выполнены, вероятно, не ФИО4. Ответить на вопрос не представилось возможным ввиду краткости и простоты графической информации, содержащейся в исследуемых подписях, а также по причине отсутствия свободных образцов подписей ФИО4

Ответить на вопрос: «Кем, ФИО4 или другим лицом выполнены подписи, расположенные под строкой «Подписи», в представленных платежных поручениях ... от ДД.ММ.ГГГГ?», не представилось возможным ввиду того, что были установлены как совпадения, так и различия, объем которых не достаточен ни для какого-либо положительного или отрицательного вывода. Объясняется это тем, что выявленные совпадающие признаки малозначительны и относятся к часто встречающимся в почерках разных лиц. В отношении же различий не удалось установить, являются ли они вариантами подписей ФИО4, не проявившимися в представленных образцах, либо воздействием на процесс письма каких-либо сбивающих факторов (т. 3 л.д. 205-209);

- справкой ... об исследовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ количество поступивших денежных средств на расчетный счет ООО «ЗМСК» ... в ПАО «..., от каких контрагентов, не установлено.

2) за ДД.ММ.ГГГГ установлено списание денежных средств с расчетного счета ООО «...» в общей сумме ... руб., в том числе:

- в адрес ООО «...» (ИНН ...) в сумме ... руб.;

- ПАО «...» (ИНН ...) в сумме ... руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ количество списанных денежных средств с расчетного счета ООО «...», от каких контрагентов, не установлено, в связи с закрытием ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета ООО «...» ... в ПАО «...» (т. 4 л.д. 68-70);

- справкой ... об исследовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «...» ... в ПАО «...» поступили денежные средства в общей сумме ... руб., из них: 

- ... руб. - от ООО «...» (оплата по договору подряда 12П от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы) (т. 4 л.д. 86-95);

- справкой ... об исследовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 1) на расчетный счет ООО «...» ... в Новосибирском филиале ПАО «... Банк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило денежных средств в сумме ... руб. от ООО «...» (ИНН ...) (п/п ... от ДД.ММ.ГГГГ);

2) согласно представленным для исследования сведениям Новосибирского филиала ПАО «...» Банк о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...» ..., с данного расчетного счета организации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списано денежных средств в общей сумме ... руб. (с учетом остатка денежных средств на счете организации на ДД.ММ.ГГГГ в сумме ... руб.) (т. 4 л.д. 132-135);

- справкой ... об исследовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 1) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «...» ... в ПАО «...» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме ... руб., из них:

- ... руб. – от ООО «...» (оплата за металлоконструкции) (т. 4 л.д. 147-166);

- справкой ... об исследовании документов ИП ПНА, ИП ПНВ, ИП ПОВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой:

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ПНА ... в ФАКБ «...» (ПАО) поступили денежные средства в общей сумме ... руб., из них ... рублей от ООО «...» (обслуживание и ремонт автомобилей); 

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ПНВ ... в ФАКБ «...» (ПАО) поступили денежные средства в общей сумме ... руб., из них ... рублей от ООО «...» (ремонтно-восстановительные работы); 

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ПОВ ... в ФАКБ «...» (ПАО) поступили денежные средства в общей сумме ... руб., из них ... рублей от ООО «...» (комплектующие) (т. 4 л.д. 177-192);

- справкой ... об исследовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 1) согласно представленным для исследования выпискам о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «...» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма поступивших денежных средств от контрагентов составила ... руб., из них ... рублей от ООО «...» (т. 4 л.д. 208-211);

- письмом Управления Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ...ДСП, согласно которому в результате проведенного анализа сведений из книг продаж ООО «...» ИНН ..., представленных одновременно с налоговыми декларациями по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) за период с ДД.ММ.ГГГГ по 2 квартал ДД.ММ.ГГГГ года, не установлено отражение счетов- фактур, выставленных в адрес ООО «...» ИНН .... Налоговые декларации по НДС ООО «...» ИНН ... за период с ДД.ММ.ГГГГ по 1 квартал ДД.ММ.ГГГГ года представлены с отражением «нулевых» показателей. Декларация по НДС за 2 квартал ДД.ММ.ГГГГ года не представлена (т. 7 л.д. 80);

- письмом Управления Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ...ДСП, согласно которому в результате анализа книг продаж ООО «...», представленных одновременно с налоговыми декларациями по налогу на добавленную стоимость за 3 и 4 кварталы ДД.ММ.ГГГГ года, 1,2 и 4 кварталы ДД.ММ.ГГГГ года, 1 квартал ДД.ММ.ГГГГ года, отражение операций по реализации в адрес ООО «...» ИНН ..., ООО «...» ИЕН ..., ООО «...» ИНН ..., ИП ПНА, ИП ПНВ, ИП ПОВ ИНН| ... не установлено.

Налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал ДД.ММ.ГГГГ года, 2,3 и 4 кварталы ДД.ММ.ГГГГ года, 1 квартал ДД.ММ.ГГГГ года представлены с нулевыми показателями (т. 8 л.д. 47);

- письмом Управления Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ...ДСП, согласно которому в результате анализа книг продаж за период с ДД.ММ.ГГГГ по 3 квартал ДД.ММ.ГГГГ года ООО «...» ИНН ... ООО «...» «ИНН ..., ООО «...» ИНН ..., представленных одновременно с налоговыми декларациями по налогу на добавленную стоимость, отражение операций по реализации в адрес ООО «...» ИНН ... не установлено. ИП ПНА, ИППНВ, ИП ПОВ к налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость в налоговый орган не представлялись (т. 8 л.д. 120).

Оценив собранные доказательства в совокупности, суд находит вину подсудимого установленной.

Представленные суду доказательства подтверждают то, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» на расчетный счет ООО «...» были ошибочно перечислены денежные средства в сумме ... рублей. После чего, подсудимый ФИО4, являясь директором ООО «...», достоверно зная, что указанные денежные средства, не принадлежат ООО «...», а также, что между ООО «...» и ООО «...» отсутствуют какие-либо договорные отношения, похитил путем присвоения, используя служебное положение, часть вверенных денежных средств, в особо крупном размере - ... рублей, перечислив на счета ООО «... руб., ООО ... руб., ООО «...» - ... руб., ИП ПНА – ... руб., ИП ПНВ – ... руб., ИП ПОВ – ... руб.. 

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями представителя потерпевшего КВА, свидетелей МАВ, ТВВ, показаниями свидетелей ГАР, ПАА, ПАП, ПОВ, ПНВ, подтвердивших в суде факт перечисления на расчетные счета денежных средств в указанных суммах ООО «...», вышеприведенными письменными материалами уголовного дела, факт получения в инкриминируемый период времени от ООО «...» денежных средств на счет ООО «...» и перечисления указанным контрагентам, в указанных суммах, не отрицается и подсудимым ФИО4. 

Однако, подсудимый в суде утверждал, что между ООО «...» и ООО «...» имеются договорные отношения, подписан договор от ДД.ММ.ГГГГ ..., по которому в конце марта ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «...» поступили денежные средства в сумме ... руб., из который денежные средства в размере ... рублей им перечислены подрядчикам в рамках заключенного договора с ООО «...». 

Между тем, обстоятельства заключения договора ... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ ПИР и СМР между ООО «...» и ООО «...», а также наличие в действительности указанного договора, согласно показаниям подсудимого ФИО4 в суде не нашли своего подтверждения. 

Из показаний представителя потерпевшего директора ООО «...» КВА следует, что денежные средства на счет ООО «ФИО51» были перечислены ошибочно, договорных отношений между ООО «ФИО52» и ООО «ФИО53» не имеется. Данные показания подтверждаются показаниями свидетелей МАВ, ТВВ, показаниями свидетеля ММА, который при встрече с КВА предлагал последнему «доработку договора». 

К доводам подсудимого о том, что КВА, ТВВ, МАВ его оговаривают, суд относится критически, считает, что оснований для оговора у данных лиц не имеется, поскольку на дату совершения инкриминируемого деяния КВА, МАВ с подсудимым знакомы не были, ТВВ знаком с подсудимым с ДД.ММ.ГГГГ года, являлся его заместителем в ООО «...». 

Анализ материалов уголовного дела, а именно, расчетного счета принадлежащего ООО «...» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копии договора на выполнение работ и оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ (ООО «...»), копии договора на выполнение работ и оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ (ООО «...»), копии договора на выполнение работ и оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ (ООО «...»), копии договора ... на выполнение работ по техническому обслуживанию и мелкосрочному ремонту автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (ИП ПНВ), копии договора ... на выполнение работ по техническому обслуживанию и мелкосрочному ремонту автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (ИП ПОВ), копии договора ... на техническое обслуживание и ремонт автомобилей от ДД.ММ.ГГГГ (ИП ПНА), копии договора ... на выполнение работ ПИР и СМР от ДД.ММ.ГГГГ (ООО «ЗМСК»), показаний свидетелей ГАР, ТВВ, ПАА, ПОВ, ЗАМ, ПНВ, подсудимого ФИО4, показали, что денежные средства в сумме ... рублей ... копеек, поступившие ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» на расчетный счет ООО «...», в последующем в короткий промежуток времени были перечислены на расчетные счета ООО «...», ООО «...», ООО «...», ИП ПНВ, ИП ПОВ, ИП ПНА, с основаниями платежей, как не соответствующими вышеуказанным договорам (ООО «Связьтехнострой», ООО «Радиострой»), так и не содержащих сведения о совершении платежей в рамках заключенных договоров (ООО «...», ИП ПНВ, ИП ПОВ, ИП ПНА).

Показания свидетелей ГАР, ПАА, ПОВ, ПНВ, ФИО4, относительно взаимоотношений в рамках указанных договоров, суд считает недостоверными, постольку они являются непоследовательными и неточными, а также противоречащими показаниям ТВВ, ЗАМ, КВА и МАВ.

Доводы защиты в части заключения договора ... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ между ООО «...» и ООО «...», суд считает недостоверными, поскольку они являются противоречивыми. Из показаний подсудимого изначально следует, что указанный договор подписан, поскольку подписанный договор с его стороны, он передал ТВВ для подписания и, со слов последнего ему стало известно, что договор директор ООО «...» подписал. В дальнейшем, говоря о заключении договора между ООО «...» и ООО «...», сторона защиты указывает, что если одна из сторон подписала договор, а другая перечислила по этому договору, то он считается договор заключенным. 

Суд критически относится позиции подсудимого ФИО4, который указывает на наличие договорных отношений между ООО «...» и ООО «...» и перечислении денежных средств на расчетный счет в рамках договора от ДД.ММ.ГГГГ .... Суд расценивает данное обстоятельство, как позицию защиты, которое продиктовано желанием подсудимого исключить свое участие в преступном деянии, повлиять на степень его общественной опасности, квалификацию своих действий и на размер ответственности за содеянное.

Доводы защиты о несостоятельности версии потерпевшего об ошибочном переводе денежных средств, не нашли подтверждения в суде, поскольку опровергаются доказательствами, которые были исследованы в судебном заседании, показаниями представителя потерпевшего КВА, свидетелей МАВ, ТВВ, показания которых суд считает правдивыми, поскольку даны они неоднократно и являются последовательными. 

К доводам стороны защиты о незаконности действий потерпевшего о возврате денежных средств путем обращения с заявлением о хищении денежных средств в полицию, а не разрешения их в гражданско-правовом порядке, а также перечислении денежных средств по письму директора ООО «...» на расчетные счета номинальных организаций, суд относится критически, поскольку они на квалификацию действий подсудимого не влияют. 

Исходя из изложенного, суд считает, что действия подсудимого ФИО4 следует квалифицировать по ч.4 ст.160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере, исключив способ хищения - растрата, как излишне вмененный. 

Согласно п.4 Примечания к ст.158 УК РФ особо крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей. 

При этом суд руководствуется требованиями, предусмотренными ст.252 УПК РФ, что судебное разбирательство проводится в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. 

При определении вида и размера наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому, суд признает наличие на иждивении двух малолетних детей, неудовлетворительное состояние здоровья близких родственников. 

Обстоятельств отягчающих наказание, судом не установлено. 

При определении вида и размера наказания подсудимому суд учитывает, что совершено тяжкое преступление, личность подсудимого, который социально обустроен, характеризуется удовлетворительно по месту жительства и работы, ... не наблюдается. 

Учитывая вышеизложенное и, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, суд приходит к убеждению в том, что цели наказания, определенные ст. 43 УК РФ могут быть достигнуты в условиях назначения подсудимому наказания в виде реального лишения свободы, в условиях отбывания им наказания, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, в исправительной колонии общего режима, не усматривая оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, других видов наказания, применения ст.64 УК РФ и снижения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, исходя из установленных фактических обстоятельств. 

Исковые требования представителя потерпевшего ООО «...» о взыскании материального ущерба в сумме ... рублей ... копеек, подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку являются законными. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.303-309 УПК РФ, 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО4 виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения в отношении ФИО4 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу. Взять под стражу в зале суда. Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. 

До вступления приговора в законную силу содержать в ФКУ СИ-1 УФСИН России по 

<

адрес>. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания под стражей ФИО4 с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Взыскать с ФИО4 в пользу ООО «ЗМСК» в счет возмещения материального ущерба 10 827 557 (десять миллионов восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 83 копейки.

Сохранить арест на имущество ФИО4, а именно: денежные средства, находящиеся на расчетных счетах открытых в ПАО «...» - ..., ПАО «... ...» - ..., ПАО «...» - ..., ..., ...; 50 % доли от номинальной стоимости ООО «...».

Сохранить арест на имущество, зарегистрированное на имя АЛС, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, - автомобиль «...

Сохранить арест на имущество ООО «...», а именно: автомобиль 

<

данные изъяты>; автомобиль 

<

данные изъяты>; автомобиль 

<

данные изъяты>; автомобиль 

<

данные изъяты>; 

- денежные средства, находящиеся на банковской карте ..., выпущенной в рамках продукта «...» организации ООО «...» в ПАО «... ...». 

Сохранить арест на:

- денежные средства, находящиеся на расчетном счете ..., открытом в ПАО «...» и принадлежащему ООО «...» в пределах суммы ... руб.; 

- денежные средства, находящиеся на расчетном счете ... (40...), открытом в ПАО «...» и принадлежащему ИП ПНА в пределах суммы ... руб.; 

- денежные средства, находящиеся на расчетном счете ..., открытом в ПАО «...» и принадлежащем ИП ПНВ в пределах суммы ... руб.; 

на денежные средства, находящиеся на расчетном счете ... (40...), открытом в ПАО «...» и принадлежащем ИП ПОВ в пределах суммы ... руб.; 

- денежные средства, находящиеся на расчетном счете ..., открытом в ПАО «...» и принадлежащем ООО «...» в пределах суммы ... руб.; 

- денежные средства, находящиеся на расчетном счете ..., открытом в ПАО «...» и принадлежащем ООО «...» в пределах суммы ... руб.. 

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: 

- выписки по счетам ООО «...», ООО «...», ММА, ТВВ, ООО «...», ООО «...», ООО «ПКК «...», ООО «... ООО «...», выписки по операциям на счете клиентов ООО «...», ООО «...», ООО «...», детализацию телефонных абонентского номера ..., два бумажных конверта, пять платежных поручений ООО «...», оптические (компакт) диски, указанные в справке о движении уголовного дела, – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд путем подачи жалобы через Куйбышевский районный суд 

<

адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения, осужденным в тот же срок со дня получения копии приговора. 

Приговор вступил в законную силу 11.07.2019

Апелляционное постановление от 11.07.2019

...