№ 1-280/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 августа 2019 года г. Казань

Советский районный суд г.Казани в составе:

председательствующего судьи Муртазина Э.Р., 

при секретаре Рязанской А.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Советского района г. Казани Шайдуллиной А.Р.,

подсудимого ФИО1,

защитников – адвоката Кабирова В.Р., адвоката Андаевой Д.Р.,

а также потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №9, ФИО35, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №3, представителей потерпевших ФИО38, ФИО39, ФИО26

рассмотрел в открытом судебном заседании, материалы уголовного дела в отношении ФИО1, 

<

дата изъята> года рождения, уроженца 

<

адрес изъят>, 

<

данные изъяты> зарегистрированного по адресу: 

<

адрес изъят> проживающего по адресу: 

<

адрес изъят> ранее несудимого. Содержащегося под стражей с 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята>. Содержащегося под домашним арестом с 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята> и с 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, пунктом «б» части 2 статьи 171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, не позднее 

<

дата изъята> года, точная дата не установлена, из корыстных побуждений, с целью хищений имущества граждан, путем обмана, под предлогом выполнения работ по строительству и продаже жилых домов на земельных участках, имеющих категорию земель сельскохозяйственного назначения и не предназначенных для строительства индивидуальных жилых домов, а также не принадлежащих на праве собственности ни ему, ни гражданам, которые к нему обращались с целью строительства и приобретения жилого дома, приискал офисное помещение, расположенное на цокольном этаже индивидуального жилого дома по адресу: 

<

адрес изъят>. В соответствии с разработанным преступным планом, с целью введения потерпевших в заблуждение относительно своих истинных намерений, ФИО1 при обращении граждан, желающих воспользоваться услугами по строительству и продаже жилых домов с прилегающими к домам участками, заключал с ними заранее подготовленные им типовые договора о намерениях построить объекты индивидуального жилищного строительства на определенном земельном участке, а также писал письменные расписки о получении денежных средств, которые передавал гражданам. Кроме того, при передаче гражданами денежных средств ФИО1, по инициативе последнего, с целью придания вида законности получения от потерпевших денежных средств между сторонами заключался договор денежного займа, на сумму переданных денежных средств. Согласно условиям договоров, граждане при их заключении передавали ФИО1 не менее половины от общей стоимости ? доли дома, которую называл им сам ФИО1 ФИО1 обещал гражданам, что после ввода дома в установленные и указанные в договоре сроки в эксплуатацию и внесения ими оставшейся части денежных средств, он подготовит все необходимые документы и переоформит право собственности на дома и земельные участки за ними (гражданами). При заключении договоров ФИО1 не сообщал гражданам, что земельные участки на праве собственности ему не принадлежат и имеют категорию земель сельскохозяйственного назначения. Граждане – клиенты ФИО1, будучи введенные им в заблуждение в результате его обмана, передавали последнему денежные средства и строительные материалы на строительство индивидуальных жилых домов и их приобретение в свою собственность вместе с прилегающим земельным участком. Полученные от потерпевших в качестве оплаты по заключенным договорам денежные средства и строительные материалы ФИО1, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана похищал и, обратив их в свою пользу, распоряжался ими по своему усмотрению. 

Так, ФИО1, введя в заблуждение Потерпевший №4, о том, что имеет необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов и за предоплату, в размере не менее ? от общей стоимости строительства дома, в срок до 

<

дата изъята> года построит дом, соответствующий условиям Потерпевший №4, на принадлежащем ему земельном участке, при этом продемонстрировав последнему земельный участок с кадастровым номером 

<

номер изъят>,расположенный в 

<

адрес изъят>, принадлежащий иному лицу, заключил с Потерпевший №4 договор о намерениях, и заранее не намереваясь выполнить условия данного договора, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в период времени с 

<

дата изъята> года по 

<

дата изъята>, получил от Потерпевший №4 денежную сумму, в размере 1 733 109 рублей, которыми распорядился в дальнейшем по своему усмотрению.

В 

<

дата изъята> года ФИО1 введя в заблуждение Потерпевший №8, о том, что имеет необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов и за предоплату в размере не менее ? от общей стоимости строительства дома, в срок до 

<

дата изъята> года построит дом, соответствующий условиям Потерпевший №8, при этом продемонстрировав последнему земельный участок с кадастровым номером 

<

номер изъят>, умышленно умолчал о категории земельного участка сельхоз назначения, 

<

дата изъята> года, в помещении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу 

<

адрес изъят>, блок «В», заключил с Потерпевший №8 договор о намерениях, и заранее не намереваясь выполнить условия данного договора, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в период времени с 

<

дата изъята> года по 

<

дата изъята> года, получил от Потерпевший №8 денежную сумму, в размере 800 000 рублей, которыми распорядился в дальнейшем по своему усмотрению.

В 

<

дата изъята> года ФИО1 введя в заблуждение Потерпевший №5, о том, что имеет необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов и за предоплату в размере не менее ? от общей стоимости строительства дома, в срок до 

<

дата изъята> построит дом, соответствующий условиям Потерпевший №5 на принадлежащем ему земельном участке, при этом продемонстрировав последней земельный участок с кадастровым номером 

<

номер изъят>, расположенный в 

<

адрес изъят>, принадлежащий иному лицу, умышленно умолчал о категории земельного участка сельхоз назначения, 

<

дата изъята> года, в офисном помещении, расположенном в 

<

адрес изъят>, заключил с Потерпевший №5 договор о намерениях, и заранее не намереваясь выполнить условия данного договора, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в период времени с 

<

дата изъята> года по 

<

дата изъята>, получил от Потерпевший №5 денежную сумму, в размере 910 000 рублей, которыми распорядился в дальнейшем, по своему усмотрению.

В 

<

дата изъята> года, ФИО1 введя в заблуждение Потерпевший №10, о том, что имеет необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов и за предоплату в размере не менее ? от общей стоимости строительства дома, в срок до 

<

дата изъята> построит дом, соответствующий условиям Потерпевший №10, на принадлежащем ему земельном участке, при этом продемонстрировав последнему земельный участок с кадастровым номером 

<

номер изъят>, расположенный в 

<

адрес изъят>, принадлежащий 

<

данные изъяты>, умышленно умолчал о категории земельного участка сельхоз назначения, 

<

дата изъята> года, в офисном помещении, расположенном в 

<

адрес изъят>, заключил с Потерпевший №10 договор о намерениях, и заранее не намереваясь выполнить условия данного договора, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в период времени с 

<

дата изъята> года по 

<

дата изъята>, получил от Потерпевший №10 денежную сумму, в размере 1 272 000 рублей, которыми распорядился в дальнейшем, по своему усмотрению.

В 

<

дата изъята> года, ФИО1 введя в заблуждение Потерпевший №6, о том, что имеет необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов и за предоплату в размере не менее ? от общей стоимости строительства дома, в срок до 

<

дата изъята> построит дом, соответствующий условиям Потерпевший №6, на принадлежащем ему земельном участке, при этом продемонстрировав последней земельный участок с кадастровым номером 

<

номер изъят>, расположенный в 

<

адрес изъят>, принадлежащий 

<

данные изъяты>, умышленно умолчал о категории земельного участка сельхоз назначения, 

<

дата изъята> года, в офисном помещении, расположенном в 

<

адрес изъят>, заключил с Потерпевший №6 договор о намерениях, и заранее не намереваясь выполнить условия данного договора, с целью хищения чужого имущества путем обмана, получил от Потерпевший №6 денежную сумму, в размере 701 000 рублей, которыми распорядился в дальнейшем, по своему усмотрению.

В 

<

дата изъята> года, ФИО1, введя в заблуждение Потерпевший №1, о том, что имеет необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов и за предоплату в размере не менее ? от общей стоимости строительства дома, в срок до 

<

дата изъята> построит дом, соответствующий условиям Потерпевший №1, на принадлежащем ему земельном участке, при этом продемонстрировав последнему земельный участок с кадастровым номером 

<

номер изъят>, фактически принадлежащий ФИО29, умышленно умолчал о категории земельного участка сельхоз назначения, 

<

дата изъята> года, в офисном помещении, расположенном в 

<

адрес изъят>, заключил с Потерпевший №1 договор о намерениях, и заранее не намереваясь выполнить условия данного договора, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в период времени с 

<

дата изъята> года по 

<

дата изъята> года, получил от Потерпевший №1 денежную сумму, в размере 1 600 000 рублей, которыми распорядился в дальнейшем, по своему усмотрению. 

В 

<

дата изъята> года, ФИО1, введя в заблуждение Потерпевший №11, о том, что имеет необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов и за предоплату в размере не менее ? от общей стоимости строительства дома, в срок до 

<

дата изъята> построит дом, соответствующий условиям Потерпевший №11, на принадлежащем ему земельном участке, при этом продемонстрировав последнему земельный участок с кадастровым номером 

<

номер изъят>, расположенный в 

<

адрес изъят>, фактически принадлежащий 

<

данные изъяты>, умышленно умолчал о категории земельного участка сельхоз назначения, 

<

дата изъята> года, в офисном помещении, расположенном в 

<

адрес изъят>, заключил с Потерпевший №11 договор о намерениях, и заранее не намереваясь выполнить условия данного договора, с целью хищения чужого имущества путем обмана, 

<

дата изъята> года, получил от Потерпевший №11 денежную сумму, в размере 2 000 000 рублей, которыми распорядился в дальнейшем, по своему усмотрению. 

В 

<

дата изъята> года, ФИО1 введя в заблуждение Потерпевший №2 о том, что имеет необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов и за предоплату в размере не менее ? от общей стоимости строительства дома, в срок до 

<

дата изъята> построит дом, соответствующий условиям Потерпевший №2, на принадлежащем ему земельном участке, при этом продемонстрировав последней земельный участок с кадастровым номером 

<

номер изъят>, фактически принадлежащий ФИО30, умышленно умолчал о категории земельного участка сельхоз назначения, 

<

дата изъята> года, в офисном помещении, расположенном в 

<

адрес изъят>, заключил с Потерпевший №2 договор о намерениях, заранее не намереваясь выполнить условия данного договора, при этом, с целью хищения чужого имущества путем обмана, 

<

дата изъята> года, получил от Потерпевший №2 денежную сумму, в размере 900 000 рублей, которыми распорядился в дальнейшем, по своему усмотрению.

В 

<

дата изъята> года, ФИО1, введя в заблуждение Потерпевший №3, о том, что имеет необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов и за предоплату в размере не менее ? от общей стоимости строительства дома, в срок до 

<

дата изъята> построит дом, соответствующий условиям Потерпевший №3, на принадлежащем ему земельном участке, при этом продемонстрировав последнему земельный участок с кадастровым номером 

<

номер изъят>, фактически принадлежащий ФИО30, умышленно умолчал о категории земельного участка сельхоз назначения, 

<

дата изъята> года, в офисном помещении, расположенном в 

<

адрес изъят>, заключил с Потерпевший №3 договор о намерениях, и заранее не намереваясь выполнить условия данного договора, с целью хищения чужого имущества путем обмана, получил от Потерпевший №3 денежную сумму, в размере 500 000 рублей, которыми распорядился в дальнейшем, по своему усмотрению. 

В начале 

<

дата изъята> года, ФИО1, введя в заблуждение Потерпевший №7, о том, что имеет необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов и построит дома, соответствующие условиям Потерпевший №7, на принадлежащих Потерпевший №7 земельных участках, с кадастровыми номерами 

<

номер изъят>, 

<

дата изъята>, в офисном помещении, расположенном в 

<

адрес изъят>, заключил с Потерпевший №7 соглашение о сотрудничестве, в соответствии с условиями которого стороны (ФИО1 и Потерпевший №7), договорились о совместном участии в строительстве 7 (семи) индивидуальных двухквартирных жилых домов, и заранее не намереваясь выполнить условия данного договора, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, в период времени с 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята> года получил от Потерпевший №7 денежную сумму, в размере 4 900 000 рублей, которыми распорядился в дальнейшем, по своему усмотрению. 

В 

<

дата изъята> года, ФИО1, введя в заблуждение ФИО32, о том, что имеет необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов и за предоплату в размере не менее ? от общей стоимости строительства дома, в срок до 

<

дата изъята> построит дом, соответствующий условиям Потерпевший №9, на принадлежащем ему земельном участке, при этом продемонстрировав последней земельный участок с кадастровым номером 

<

номер изъят>, умышленно умолчал о категории земельного участка сельхоз назначения, 

<

дата изъята>, в офисном помещении, расположенном в 

<

адрес изъят>, заключил с Потерпевший №9 два однотипных договора о намерениях, и заранее не намереваясь выполнить условия данных договоров, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в период времени с 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята> получил от Потерпевший №9 денежную сумму, в размере 1 755 000 рублей, которыми распорядился в дальнейшем, по своему усмотрению. 

В результате преступных действий ФИО1 потерпевшим причинен материальный ущерб: Потерпевший №4 на сумму 1 733 109 рублей, Потерпевший №8 на сумму 800 000 рублей, Потерпевший №5 на сумму 910 000 рублей, Потерпевший №10 на сумму 1 272 000 рублей, Потерпевший №6 на сумму 701 000 рублей, Потерпевший №1 на сумму 1 600 000 рублей, Потерпевший №11 на сумму 2 000 000 рублей, Потерпевший №2 на сумму 900 000 рублей, Потерпевший №3 на сумму 500 000 рублей, Потерпевший №7 на сумму 4 900 000 рублей, Потерпевший №9 на сумму 1 755 000 рублей. Всего на общую сумму 17 071 109 рублей.

Подсудимый ФИО1 в суде вину, в предъявленном ему обвинении, не признал и показал, что потерпевших не обманывал, а действительно намеревался построить им дома. У него было желание помочь людям, но он не рассчитал свои силы, и обанкротился. 

Потерпевший Потерпевший №1 в суде показал, что он в 

<

дата изъята> года с целью улучшения жилищных условий семьи, решил на личные сбережения купить жилой дом. На сайте «Авито» увидели, что на территории 

<

данные изъяты>, а именно в коттеджном поселке «

<

данные изъяты>» возводились дома, после чего обратились к риэлтору и договорились о встрече. Изначально общались с риелтором и встретились с ним в офисе по 

<

адрес изъят>. Ему показали, каким будет дом, так как все дома были одинаковые. Впоследствии, 

<

дата изъята> года между им и ФИО1 был заключен договор о намерении продажи в построенном им объекте 1/2 долю жилого дома в срок до 

<

дата изъята>. В обеспечении заключения договора в этот же день ФИО1 были переданы 1 430 000 рублей, а 

<

дата изъята> 170 000 рублей. После заключения договора, он видел место расположения земельного участка, поскольку адреса у земельного участка не было, был лишь кадастровый номер. Изначально земельный участок забором не был огорожен, а впоследствии на нем появилась коробка. Никаких сомнений у него в их деятельности не возникало, поскольку все было убедительно, и в офисе висела копия разрешения на строительство 

<

адрес изъят>, однако документы, подтверждающие, что земельный участок принадлежит ФИО1, представлены не были. Кроме того, ему не были представлены документы о присвоении земельному участку конкретного кадастрового номера. По окончании срока по договору о намерениях 

<

дата изъята> обязательства по договору ФИО1 не исполнил, жилой дом с земельным участком с документами, он не продал. Действиями ФИО1, ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 1600000 рублей, который является для него значительным. В настоящее время ущерб не возмещен, и он вынужден снимать квартиру. С исковыми требованиями в суд не обращался. 

Потерпевшая Потерпевший №9 в суде показала, что 

<

дата изъята>, через 

<

данные изъяты>, нашли объявление, что продается дом, и решили купить одну половину дочери, другую половину ей. Позвонил риелтор, договорились о встрече по адресу: 

<

адрес изъят>. Она приехала с дочерью и ее мужем, В офисе были две женщины, ФИО1 и юрист. Они говорили, что построили уже более 100 домов, и никого не обманывают. ФИО32 им поверила, так как увидела, что стояли готовые дома в первых двух рядах. Она с семьей продала четырехкомнатную квартиру, и так как было безвыходное положение, передала деньги на строительство. ФИО1 показывал место расположения земельного участка, на котором стоял каркас дома. ФИО1 обещал, что 

<

дата изъята> они въедут в готовый дом. В итоге 

<

дата изъята> ФИО32 передала ФИО1 денежные средства в общей сумме 1 755 000 рублей. В связи с тем, что она уехала, за строительством дома не следила, однако ФИО1 неоднократно звонила, но он не отвечал на звонки, а в июле вернулась, офиса уже не было. Действиями ФИО1, ФИО32 был причинен материальный ущерб на общую сумму 1 755 000 рублей, который является для нее значительным. В настоящее время ущерб не возмещен. Обращалась в суд с исковыми требованиями, иск удовлетворен. 

Потерпевшая ФИО35 в суде показала, что в 

<

дата изъята> года увидела объявление на Авито о постройке танхаусов. Решили с братом съездить, хотели построить один дом на двоих. Поехали по адресу 

<

адрес изъят>, в офисе находился ФИО1, юрист и ФИО3. Им показали, объяснили, что построят дом в кратчайшие сроки и до 

<

дата изъята> дом будет сдан в эксплуатацию. Они заключили с ФИО1 договор о намерении, ею была произведена оплата в размере 701 000 рублей. ФИО1 показывал место расположения земельного участка, на котором ничего не было. В мае приезжали на данный земельный участок, стоял только каркас дома, а после 

<

дата изъята> ФИО1 перестал выходить с ними на связь. Действиями ФИО1, ФИО35 был причинен материальный ущерб на общую сумму 701 000 рублей, который является для нее значительным. В настоящее время ущерб не возмещен. Обращалась в суд с исковыми требованиями, иск удовлетворен. 

Потерпевший Потерпевший №10 в суде показал, что летом в 

<

дата изъята> году увидели объявление, решили съездить и посмотреть дома. Сначала он съездил с другом туда, разговаривал с местными жителями, которые уже жили примерно в таких же домах. После этого он предложил сестре с ее будущим мужем съездить в офис, посмотреть. Там их встретил риэлтор, ФИО1 тоже там был. Сначала они общались с риэлтором, она им показывала примерно какие дома, в них уже жили или они выставлялись на продажу. У Потерпевший №10 с сестрой должен был быть один дом на двоих. В итоге был заключен договор о намерении, и внесена полная сумма 1 273 000 тысячи рублей. По договору сначала 840 000 рублей передали, далее 420 тысяч рублей и договорились, что оставшиеся 420 000 рублей Потерпевший №10 будет выплачивать каждый месяц по 12 000 рублей. В 

<

дата изъята> года они должны были заехать в дом. На момент заключения договора намерения, на земельном участке ничего не было, и стройка не велась. Впоследствии он ездил на земельный участок несколько раз. Постройка не велась, валялись бревна от соседнего сруба, который стоял перед их домом. В начале весны сказали, что проводят трубы, нужно привезти полотенцесушитель. Потерпевший №10 купил полотенцесушитель, отвез, обещали сдать дом через два месяца. После этого ФИО1 перестал выходить с ним на связь. Действиями ФИО1, Потерпевший №10 был причинен материальный ущерб на общую сумму 1 272 000 рублей, который является для него значительным. В настоящее время ущерб не возмещен. Обращался в суд с исковыми требованиями, иск удовлетворен.

Потерпевший Потерпевший №11 в суде показал, что проживали в 

<

адрес изъят> и решили переехать в 

<

адрес изъят>. По объявлению нашли дом, после чего приехали в Казань. Приехав в офис, им показали земельный участок, на котором должны были построить дом. Далее вернулись обратно в 

<

адрес изъят>, продали квартиру, а когда приехали, заключили договор о намерении и передали 2 миллиона рублей. Заключили договор, в связи с тем, что поверили ему. После заключения договора уехали из Казани. Спустя три месяца, на земельном участке стройка так и не началась, в связи с чем, приехали в офис и стали требовать вернуть обратно денежные средства. ФИО1 вернул лишь 150 000 рублей, и после этого он перестал выходить с ним на связь. Действиями ФИО1, Потерпевший №11 был причинен материальный ущерб на общую сумму 1 850 000 рублей, который является для него значительным. В настоящее время ущерб не возмещен. 

Потерпевший Потерпевший №3 в суде показал, что в 

<

дата изъята> года встал вопрос об улучшении жилищных условий, он нашел объявление, что продаются дома, площадью 75 квадратных метров. Он позвонил по указанному телефону, его пригласили в офис в 

<

адрес изъят>. В офисе присутствовали ФИО1, женщина, которую ФИО1 представил как Потерпевший №10 и ФИО3. Ему пояснили, что на данный момент можно рассмотреть вариант покупки дома в 

<

адрес изъят>. Сев в автомобиль его сопровождала Потерпевший №10, показала этот дом, ему показалось, что там нарушены противопожарные разрывы с соседними домами, и его не устроил такой вариант. Также она сказала, что можно купить другой дом, который только строится в поселке «

<

данные изъяты>». Они туда проехали насколько могли, потому что были сугробы, и из далека она показала, что будет там стоять дом, который будет построен к июлю. Вернувшись в офис, ФИО1 предложил заключить договор о намерении. Он пояснил, что подобные договора, это типовые договора, они предлагают всем кому реализуют дома. Он Потерпевший №3 заверил, что дом будет сдан не позднее 

<

дата изъята>, и сможет уже в него заселиться. Вариант с покупкой дома к этому сроку его устроил. Был заключен договор на сумму 1 800 000 рублей. Полной суммы у Потерпевший №3 не было, и ФИО1 предложил вариант с первоначальным взносом 500 тысяч рублей. Эта сумма у него была в наличии. ФИО1 предложил подкрепить договор о намерении договором денежного займа. При заключении договора он опирался на мнение людей, он видел, что построены дома. Он внес 500 тысяч рублей, и ждал окончания срока строительства. Следующий срок оплаты наступал в 

<

дата изъята> года. Потерпевший №3 подъехал в офис, но ФИО1 не застал. У него не было реквизитов, он не знал куда платить, деньги отдавать на руки чужим людям он не рискн

<

адрес изъят> Потерпевший №3 уехал в командировку на 3 недели, и по возвращении прочитал в Интернете, что у ФИО1 какие-то неприятности. Приехав в офис, он увидел несколько людей, которые искали ФИО1, его на тот момент в офисе не было. Там была Потерпевший №10, ФИО3, прораб, но ФИО1 в офисе не появлялся. По договору ФИО1 сказал, что если во время погасить всю сумму не удастся, то возможен вариант в виде дополнительного соглашения к имеющемуся договору с рассрочкой с удорожанием стоимости дома на 1% ежемесячно на остаток долга. За ходом строительства следил, приезжал и видел, что строительство не ведется. Ближе к июлю месяцу он увидел, что окна демонтированы. Действиями ФИО1, Потерпевший №3 был причинен материальный ущерб на общую сумму 500 000 рублей, который является для него значительным. В настоящее время ущерб не возмещен. В суд с исковыми требованиями не обращался.

Представитель потерпевшей Потерпевший №2 - ФИО38 в суде показал, что с целью улучшения жилищных условий искали варианты на сайте «Авито», жена нашла объявление о продаже танхаусов в 

<

адрес изъят>. Летом съездили посмотреть, приехали в офис, народу было много. Архитектор им сказала, что дома все типовые, выйдите и посмотрите за офисом несколько домов, их строил ФИО1. Они посмотрели дома, с людьми пообщались, все были довольны жильем. Посоветовались, решили приобрести танхаус. Потом зашли в офис, ФИО1 там не было. Им сказали, что вопросы решает он, дали его номер телефона. Они позвонили ему, и договорились о встрече. Созвонились, приехали, Шакиров рассказывал, что построил более 100 домов, разработал свои технологии, что по его технологии утепляются дома. Разрешение на строительство висело в офисе на стене. Их все устраивало, за 

<

данные изъяты> маленькой площади, они хотели побольше. ФИО1 говорил, что вариантов в 

<

адрес изъят> не было, и что он хочет купить участок земли в «

<

данные изъяты>», там он будет строить такие же дома на продажу, чтобы они перезвонили попозже, когда решиться вопрос с земельным участком. Он ему периодически звонил, ФИО1 сказал, вопрос с земельным участком решен, приезжайте. Они с женой приехали, им показали типовые договоры и он сказал, что количество земельных участков ограничено, если будут медлить, могут остаться без дома, они попросили оставить им один участок, сразу деньги снять не могут, через неделю подъедут. Договорились, что половину суммы сразу дают, а оставшуюся сумму после окончания строительства. Через неделю они приехали с деньгами, юриста не было, поэтому получилось, что 900 тысяч рублей отдали, ФИО3 выписала квитанцию, договор им не дали. Потом они подъехали, когда был юрист и подписали два договора. Договор был заключен от имени жены Потерпевший №2 – Потерпевший №2, деньги также вносила от своего имени. Сказали, что строительство начнется весной. Весной он ездил, проехали с архитектором, она показала, где находится участок, там велись земельные работы. Потом в мае он узнал, что у ФИО1 возникли проблемы по оформлению этих домов, в июне он пропал, на звонки не отвечал. Действиями ФИО1 был причинен материальный ущерб на общую сумму 900 000 рублей, который является значительным. В настоящее время ущерб не возмещен.

Представитель потерпевшего Потерпевший №4 - ФИО39 в суде показала, что для улучшения жилищных условий, а также для дальнейшего переезда в РФ Потерпевший №4 просматривал объявления, так же он рассматривал вариант приобретения танхауса в 

<

адрес изъят>. Он нашел объявление на Авито, в 

<

дата изъята> года он приехал в офис, где находился ФИО1, и ФИО1 объяснил ему, что является основным застройщиком на территории 

<

адрес изъят>, имеет работников, строительную технику. В офисе находилась архитектор Потерпевший №10, которая вела бухгалтерские документы, потому что при обращении в офис для внесения денежной суммы там находилась, сказала, что ФИО1 нет на месте, и все документы подписывались за именем ФИО1, но квитанцию выдавала Потерпевший №10 ФИО1 пояснил, что у него есть своя технология постройки домов. Вывозил на места уже построенных домов, чтобы убедить, что дома строятся. Он говорил, что больше 100 домов так построил. ФИО1 сказал Потерпевший №4, что можно подобрать определенное место, где будет возведен дом для купли-продажи в последующем. ФИО1 говорил все убедительно, в дальнейшем начали обговаривать условия, сколько необходимо заплатить. В последующем не только Потерпевший №4, но и ей было сказано, что для улучшения жилищных условий проживания, если они хотят что-то получше сделать, они могут доплатить, а в последующем будет перерасчет. То есть все, что закладывалось в смету, то это вычтется и возвратится. Было внесено 1 миллион 460 тысяч рублей, но в последующем срок сдачи дома подходил, у их дома был каркас, крыша. На момент строительства ФИО39 обращалась к плотнику, который построил лестницу, так как хотелось лучше, чем предлагалось. Также они поясняли ФИО1, что следить за ходом строительства они не смогут, так как Потерпевший №4 житель 

<

адрес изъят> он работает и не может выезжать постоянно, а у ФИО39 учеба. Зимой они не сдали дом, и сослались на погодные условия. Она приезжала несколько раз, какое-то строительство велось. Когда она приехала весной, металлическая дверь стояла, окна стояли, лестница стояла. У нее попросили 1000 рублей на затирку. Она внесла эту сумму и предупредила, что уезжает на родину, никакого слежения за строительством ею осуществляться не будет. Когда она вернулась, поехала на объект, так как дом должен был сдаться. В офисе была Потерпевший №10, она сказала, что не знает где ФИО1, при этом пояснила, что если они хотят достроить дом, у них есть другие подрядчики, Потерпевший №4 необходимо будет им заплатить. В итоге дом в эксплуатацию не был сдан. Действиями ФИО1 был причинен материальный ущерб на общую сумму 1 773 000 рублей, который является значительным. В настоящее время ущерб не возмещен.

Потерпевшая Потерпевший №5, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с её неявкой в суд, показала, что в 

<

дата изъята> года, с целью улучшения своих жилищных условий, она решила с родителями купить жилой дом в пригородной зоне 

<

адрес изъят>. В ходе пользования интернетом на сайте «AVITO» обратила внимание на объявление о продаже жилых домов в пос. 

<

данные изъяты> пос. 

<

данные изъяты> г. Казани. Был указан номер мобильного телефона риэлтора. В ходе обращения по телефону риэлтор убедил, что ФИО1, надежный застройщик, пояснила, что с 

<

дата изъята> года ФИО1 заключает договоры в 

<

данные изъяты> и продает жилые дома с прилегающими участками, указала адрес офиса в 

<

адрес изъят>. Получив безупречную информацию, она продала принадлежащую ей двухкомнатную квартиру, по адресу: 

<

адрес изъят>, и обратилась в 

<

данные изъяты> за заключением договора с ФИО1 В ходе обращения в офис в Константиновку по номеру телефону, уточнить не может, абонент Потерпевший №10 - сотрудник, представилась архитектором, пояснила, что выполняет работу в офисе, данных её уточнить не может. Потерпевший №10 добавила, что в ходе продажи ФИО1, в поселке «

<

данные изъяты>» 

<

адрес изъят>, ? жилого дома с земельным участком она получит через 6 месяцев вместе с документами для регистрации. Потерпевший №10 уточнила адрес что офис ФИО1 находится в 

<

адрес изъят>, указала мобильный номер ФИО1 - 

<

номер изъят> В 

<

дата изъята> до 

<

дата изъята> года, в ходе обращения к ФИО1 тот пояснил, что является основным застройщиком на территории 

<

адрес изъят> и пос. 

<

данные изъяты> Советского района г. Казани, имеет работников, строительную технику. Также ФИО121 в ходе обращения клиентов, убедительно разъяснила, что продажи жилых домов ФИО1 в 

<

адрес изъят> и прилегающей территории пос. 

<

данные изъяты> жалоб от покупателей не вызывали. В ходе уточнения Потерпевший №5 об организации застройщика, ФИО1 ответил, что он осуществляет организацию строительства жилых домов на земельных участках и продажу их. Пояснил, что продает жилые дома на принадлежащих ему земельных участках. Все необходимые документы и разрешения на индивидуальное жилищное строительство и коммуникации газ, вода, электроснабжение, имеются, пояснил ФИО1, но для ознакомления документы не предоставил. ФИО1 подтвердил, что в ходе заключенной сделки он осуществляет продажи жилых домов с земельными участками владельцам «под ключ» вместе с документами, для регистрации права собственности в регистрационной палате Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ. Для осуществления сделки в приемлемые сроки по договору, уточнил ФИО1, требуется только предоплата. В ходе разговора ФИО1 и ФИО121, убедительно утверждали об исполнении обязательств по сроку, ссылались на жилые дома с участками в 

<

адрес изъят> и сомнения их деятельность не вызывала. Являлся ли ФИО1 представителем организаций, или частным предпринимателем не уточнил. Зарегистрирован и состоит ли на учете в налоговой инспекции как физическое лицо, осуществляет ли отчетность, ФИО1 не сообщил. В ходе обращения ФИО1 предложил по плану застройки жилых домов в поселке 

<

данные изъяты>» подобрать земельный участок, «согласованного городским комитетом», уточнил, что земельный участок свободен от третьих лиц и принадлежит ему. 

<

адрес изъят>а с ФИО121 территории поселка Константиновка, поселка «

<

данные изъяты>» и осмотра несколько участков, ФИО121 сообщила, что земельный участок с кадастровым номером 

<

номер изъят> принадлежит ФИО1, и свободен от третьих лиц. После осмотра земельного участка с кадастровым номером 

<

номер изъят>, Потерпевший №10 пояснила Потерпевший №5, что в ходе продажи жилого дома с коммуникациями «под ключ» с земельным участком для эксплуатации все документы на ? жилого дома с земельным участком 

<

номер изъят> ФИО1 передаст Потерпевший №5 для регистрации права собственности в регистрационную палату Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ. По возвращении с ФИО121 в офис по адресу 

<

адрес изъят> ФИО1 уточнил, что количество земельных участков ограничено, пользуются спросом, и в случае внесения 50% предоплаты, он гарантирует ей продажу ? жилого дома с прилегающим участком 2,5 сотки «под ключ» с документами. Уточнил, что в ходе продажи ? жилого дома с земельным участком «под ключ», он предоставит ей как, владельцу документы для регистрации права собственности на ? жилого дома, расположенного на доле земельного участка с кадастровым номером 

<

номер изъят>, площадью не менее 100 кв.м. ФИО1 утверждал, что оформит все сам. Цена и сроки продажи до 

<

дата изъята> ? одноэтажного жилого каркасного - древесного дома с мансардной надстройкой, отдельной отопительной системой, отдельной входной группой, с земельным участком с кадастровым номером 

<

номер изъят> и коммуникациями «под ключ» со слов ФИО1 были доступными. ФИО1 пояснил, что для заключения договора необходимо внести предоплату в размере 50%, что составляло 840 000 рублей. Недостающие - 50% (840 000 рублей) необходимо внести до 

<

дата изъята> при передаче Потерпевший №5 документов на жилой дом под ключ. 

<

дата изъята> года в дневное время суток, Потерпевший №5 обратилась, в офис, по адресу, 

<

адрес изъят>. На 1-м этаже нежилого трехэтажного строения, в двух офисных помещениях по вышеуказанному адресу, на столах, была установлена оргтехника, компьютеры, принтеры. В одном из помещений находилась ФИО121, и ФИО1 После уточнения, купить ? жилого дома в поселке «

<

данные изъяты>» с прилегающим земельным участком с кадастровым номером 

<

номер изъят> внести предоплату наличными денежными средствами в сумме 840 000 рублей, ФИО1 предложил ей пройти в помещение бухгалтерии. В помещении находилась женщина, на вид возраста около 50 лет. ФИО1 обратился к ней по имени ФИО17, уточнить не может, и пояснил, что для заключения сделки купли-продажи жилого дома с прилегающим участком необходимо внести предоплату наличными денежными средствами и подписать договор. В ходе обращения ФИО1 выяснив, что денежные средства, полученные от продажи квартиры в Арске, в сумме 840 000 рублей за вышеуказанный участок находятся при Потерпевший №5, уточнил, что: чем быстрее внесут, тем быстрее станут владельцем жилого дома с участком под ключ, и указал ФИО3, чтобы денежные средства, в сумме 840 000 рублей были оформлены и приняты у Потерпевший №5 После чего, ФИО3 попросила у Потерпевший №5 паспорт, распечатала документы и передала ФИО1 В ходе ознакомления с документами, 2-мя экземплярами договора б/н от 23 июля 

<

дата изъята> года о намерении, заключаемым между ФИО1 и Потерпевший №5, о намерении продажи последней доли жилого дома с участком «под ключ», по которому ФИО1 обязан продать Потерпевший №5 до 

<

дата изъята>, ? долю жилого дома, одноэтажного с мансардной настройкой, который имеет отдельный вход-выход, с коммуникациями «под ключ» со строительным номером № б/н, площадью 70 кв.м., в поселке «

<

данные изъяты>» 

<

адрес изъят>, с прилегающими земельным участком кадастровым номером 

<

номер изъят> площадью 150 кв.м. по цене 1 680 000 рублей. В обеспечении заключения договора купли - продажи, по которому Потерпевший №5 передано 840 000 рублей. ФИО1 уточнил, что окончательный платеж должен быть осуществлен не позднее 

<

дата изъята>. После проставления подписи под договором в 2-х экземплярах, ФИО1, передал ей экземпляр договора денежного займа от 

<

дата изъята> года в 2-х экземплярах, по которому Потерпевший №5, как займодавец, передает наличные денежные средства в сумме 840 000 рублей ФИО1 Денежные средства в сумме 840 000 рублей были получены Потерпевший №5 от продажи двухкомнатной квартиры в Арске и в ходе проставления подписи под договором в 2-х экземплярах на вопрос к ФИО1, почему она должна подписать договор беспроцентного займа от 

<

дата изъята> года, так как денежные средства в заем Потерпевший №5 не дает, а покупает ? жилого дома с земельным участком «под ключ» с регистрируемыми документами. ФИО1 ответил, что это простая формальность. Что он, «ФИО1 в ходе продажи жилого дома с участком «под ключ» заключает «договор денежного займа со всеми». На требование Потерпевший №5, что необходимо оформить дополнительное соглашение, ФИО1 не ответил. Каких - либо разъяснений сроков займа, регистрации договора нотариально, от ФИО1 не поступило. Является ли сделка по займу уклонением от декларирования доходов, тот не уточнил. После подписания договоров, ФИО1 убедительно утверждал, что в случае неисполнения своих обязательств, денежные средства возвратит. ФИО1, пояснил, что все обязательства по договору он исполнит в срок и указал ФИО3, что бы денежные средства, в сумме 840 000 рублей были оформлены и приняты у Потерпевший №5 После уточнения ФИО1 у Потерпевший №5 наличных денежных средств, она положила на стол наличные денежные средства в сумме 840 000 рублей, обратилась повторно к ФИО1 о сроках продажи жилого дома с прилегающим участком и документами, позднее только узнала, что была обманута и введена в заблуждение. ФИО3, ничего не пояснив, забрала со стола наличные денежные средства в сумме 840 000 рублей, пересчитала их на купюросчетчике и положила денежные средства в сейф. На вопрос к ФИО1, почему Потерпевший №5 передала денежные средства в сумме 840 000 рублей и ей не выдали подтверждающих документов, ФИО1, пояснил, что подписанный договор о намерениях от 

<

дата изъята> г., подтверждает факт переданных денежных средств. От предоставления подтверждающих документов, расписки, квитанции полученных о получении от Потерпевший №5 денежных с средств, в сумме 840 000 рублей, ФИО1 отказался. После чего ФИО1 возвратил ей по экземпляру договор о намерениях б/н от 

<

дата изъята> года за подписью ФИО1, договор Денежного займа от 

<

дата изъята> года за подписью ФИО1 и подтвердил, что обязательство исполнит. Жилой дом «под ключ» с земельным участком с документами для регистрации по договору о намерении от 

<

дата изъята> года, он продаст в срок, не позднее 

<

дата изъята>. В ходе исполнения обязательств по договору о намерениях от 

<

дата изъята> года до окончании срока договора Потерпевший №5 было внесены по адресу: 

<

адрес изъят> в период с 

<

дата изъята> года по 

<

дата изъята> ежемесячно наличные денежные средства составляющие в сумме 70 000 рублей. ФИО3 ФИО3 были оформлены, подписаны в её присутствии и выданы Потерпевший №5 квитанции к приходным кассовым ордерам, 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята> г, 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята> г., 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята> г., 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята> 

<

дата изъята> г., 

<

номер изъят>, от 

<

дата изъята> г., JN® 141, от 

<

дата изъята>, и квитанции 

<

номер изъят>, от 

<

дата изъята> за ФИО1 и главного ФИО3 ФИО3. Имела она право получения денежных средств, доверенность от имени ФИО1 ФИО3 ФИО3 не уточнила, каких либо подтверждающих документов та не представила. 

<

дата изъята>, даты уточнить не может, в ходе обращения по адресу, 

<

адрес изъят>, о внесенных денежных средств в сумме 910 000 рублей по заключенному договору купли-продажи жилого дома с земельным участком «под ключ» с земельным участком, кадастровым номером 

<

номер изъят>, ФИО1 не было. На неоднократный приход Потерпевший №5 дверь помещения была закрыта. По окончании срока по договору о намерениях 

<

дата изъята>, обязательства по договору ФИО1 не исполнил, жилой дом с коммуникациями «под ключ» и земельным участком с документами, не продал. Договора купли-продажи дома, с земельным участком не заключил. Личные сбережения Потерпевший №5 в сумме 910 000 рублей ФИО1 не возвратил. На неоднократные обращения по телефону ФИО1 не отвечал, телефон не доступен. В помещении офиса по адресу 

<

адрес изъят> ФИО1 не находился. Уточнить местонахождение ФИО1 она не могла. В суд в гражданско-правовом порядке обращалась. Лица с данными: ФИО1, сотрудники в офисе, по адресу 

<

адрес изъят> ей неизвестны, с ними не знакома, в вышеуказанный офис обращалась только по покупке жилого дома и заключения договора купли - продажи жилого дома, с земельным участком. Опознать их сможет. В ходе обращения в офис, на содержание общения между сотрудниками, внимания не обратила. При заключении договора, каких-либо документов на осуществление деятельности в пос. «

<

данные изъяты>» ФИО1 не предоставил. В ходе обращения в полицию выяснила, что деятельность ФИО1 в отношении других граждан по продаже жилых домов с земельными участками признана незаконной. Под индивидуальное жилое строительство жилых домов «под ключ» в поселке «

<

данные изъяты>» ФИО1 использовал земли сельскохозяйственного назначения. После передачи личных сбережений в сумме 910 000 рублей, за жилой дом 

<

номер изъят> с участком в пос. «

<

данные изъяты>», ФИО1 ей не продал, от своих обязательств отказался, личные сбережения в сумме 910 000 рублей Потерпевший №5 не возвратил, похитил, скрылся, тем самым нанес последней значительный материальный ущерб на сумму 910 000 рублей. Зарплата Потерпевший №5 составляет 12 000 рублей. (Т. 

<

номер изъят> л.д. 82-88).

Потерпевший Потерпевший №8, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что примерно в конце мая, начале июня месяца 

<

дата изъята> года он увидел в средствах массовой информации рекламу о продаже домов чипа «таунхаус» в 

<

адрес изъят>. Предложение по продаже домов ему показалось выгодным. В ходе телефонного разговора он пояснил той, что планирует приобрести себе жилье, и что хочет посмотреть дома, указанные в объявлении, то есть в 

<

адрес изъят>, и они договорились встретиться у офиса, расположенного по адресу; 

<

адрес изъят> Адрес офиса назвала она (ФИО138). Далее в этот же день, либо на следующий день после звонка (точно не помнит) он приехал по указанному выше адресу. У офиса на улице его встретила женщина, пояснила, что по телефону с ним разговаривала именно она и снова назвала свое имя — ФИО138 Потерпевший №8 снова выразил ей свое желание посмотреть дом, и та предложила ему пройти в офис, так как офис располагался в доме, который служит образцом домов, указанных в объявлениях. Помимо этого ФИО138 сказала, что в офисе познакомит его с застройщиком указанных домов. Офис располагался на первом этаже дома. Зайдя в офис, он увидел, что данный дом не жилой, он используется только в качестве офиса и образца. В доме (офисе) была выполнена чистовая отделка. В офисе было несколько незнакомых ему человек. В офисе ФИО138 его познакомила с мужчиной - ФИО1, которого представила как руководителя организации, осуществляющей застройку и реализацию вышеуказанных домов в 

<

адрес изъят>, Они вместе с ФИО138 и ФИО1 осмотрели дом (офис). Осмотрели полностью, то есть и первый, и второй этаж. Ему все понравилось. Все было выполнено чисто, аккуратно. Далее находясь в офисе, и в ходе осмотра дома, ФИО1 стал принимать активное участие в беседе, и начал рассказывать ему условия приобретения дома. Он (ФИО1) пояснил о том, что осуществляет застройку «таунхаусов» на территории поселка 

<

данные изъяты> 

<

адрес изъят>, что «таунхаусы» разделены на две и четыре квартиры с отдельными входам и-выходам и, то есть имеются разные проекты домов, что общая стоимость ? доли двухквартирного «таунхауса» площадью 65 квадратных метров, что составляет половину от общей площади всего дома, вместе с ? земельного участка размером 2,5 сотки, что составляет половину от всей площади земельного участка, составляет 1 600 000 рублей. Так же он (ФИО1) пояснил, что осуществляет строительство домов на многих земельных участках поселка 

<

данные изъяты>, и что у ФИО1 еще есть много свободных для строительства домов участков, и для того, чтобы заказать застройку дома необходимо выбрать один из показанных им (ФИО1) земельных участков, расположение которого устраивает заказчика, далее передать тому (ФИО1) половину от общей суммы ? доли дома с земельным участком, то есть 800 000 рублей, и что тот (ФИО1) на указанную сумму (800 000 рублей) построит дом «под ключ» к 

<

дата изъята> года, а оставшуюся сумму, то есть вторую половину от полной суммы, Потерпевший №8 сможет выплачивать после того как получит ключи и заселится в свою квартиру в «таунхаусе» частями ежемесячно, как ипотеку, то есть по 15 000 рублей в месяц. Но также будет иметь возможность досрочно внести всю сумму сразу. Вышеуказанное предложение о внесении остальной суммы частями ежемесячно Потерпевший №8 заинтересовало, и он решил воспользоваться данным предложением, о чем сообщил ФИО1 После этого они вместе с ФИО1 поехали смотреть земельные участки. Проехав примерно 1 километр от вышеуказанного офиса, в сторону 

<

адрес изъят> они остановились, и ФИО1 указал на место, примерно расположенное в конце 

<

адрес изъят>, где никаких домов и построек не было, то есть участок был пустой. Участок располагался на склоне. ФИО1 пояснил, что на указанном им участке местности в дальнейшем планируется построить 3 дома «таунхауса», соответственно размежевав участки, и визуально показал границы участка. Ближайший частный дом находился примерно в 30-40 метрах (в расстоянии может ошибаться) от указанного ФИО1 участка, выше по склону. На участке, показанном ФИО1, с учетом того, что тот сказал, что на данном участке будет построено 3 дома, Потерпевший №8 выбрал участок, расположенный по середине. В последующем он узнал от ФИО1 кадастровый номер данного участка - 

<

номер изъят>. После осмотра и выбора Потерпевший №8 участка, между Потерпевший №8 и ФИО1 была достигнута договоренность о том, что он первоначально внесет за половину дома денежные средства в размере 700 000 рублей, то есть большую часть от половины всей стоимости, еще 100 000 рублей он передаст ему до конца 

<

номер изъят> года, а оставшуюся сумму будет вносить частями ежемесячно, как ипотеку по 15 000 рублей в месяц, после того как заселится в данную квартиру. При этом ФИО1 обещал Потерпевший №8 построить дом и передать ключи от ? дома до конца 

<

номер изъят> года. Договорились они на такие условия, так как он сообщил ФИО1, что в ближайшие пару дней имеет возможность внести только сумму в 700 000 рублей, а остальную сумму найдет до конца «месяца. На это ФИО1 не стал возражать и согласился. С ФИО1 они договорились о следующей встрече на дату 

<

дата изъята> года, в ходе которой он передаст ФИО1 большую часть от половины суммы за ? дома «вместе с ? долей участка, то есть сумму в 700 000 рублей. При этом Потерпевший №8 пояснил ФИО1, что необходимо со счета банка «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес изъят> блок «В» снять денежные средства. Почему выбрал именно тот офис, не помнит, (перерыв). После слов о намерениях Потерпевший №8 снять денежные средства со счета местом встречи они определили именно офис указанного банка. Далее уже 

<

дата изъята> года в первой половине дня, точное время не помнит, они встретились по указанному адресу, вместе с ФИО1 была ФИО138 К моменту встречи он уже находился в офисе банка и уже снял со счета денежные средства. На счету было примерно 50 000 рублей. С собой у Потерпевший №8 были личные сбережения - денежные средства в сумме 650 000 рублей. В общей сумме на момент встречи у Потерпевший №8 на руках было 700 000 рублей наличными. ФИО1 сообщил Потерпевший №8, что 50 000 рублей из общей суммы он должен передать директору агентства недвижимости ФИО138 за оказание ею риэлторских услуг, а всю остальную сумму передать ФИО1, при этом пояснил, что сумма в 50 000 рублей, переданные Фариде, засчитается в счет оплаты приобретаемого Потерпевший №8 доли дома с земельным участком. После он отсчитал от общей суммы 700 000 рублей, сумму в 50 000 рублей, и передал их ФИО138, а остальную сумму в 650 000 рублей передал ФИО1 ФИО138 в свою очередь написала расписку о получении от Потерпевший №8 денежных средств, и передала ее Потерпевший №8 ФИО1 также написал расписку в получении от Потерпевший №8 денежных средств, но ошибся в сумме, а именно указал о получении от Потерпевший №8 денежных средств в сумме 600 000 рублей. Однако после этого между ними была достигнута договоренность о том, что ФИО1 тут же напишет Потерпевший №8 еще одну расписку на оставшуюся сумму, то есть на сумму в 50 000 рублей и также передаст ее Потерпевший №8 Таким образом, тот написал и передал Потерпевший №8 2 расписки на общую сумму 650 000 рублей. Кроме расписок ФИО1 передал Потерпевший №8 2 договора, один из которых был договор о намерениях от 

<

дата изъята> года, второй договор был договор денежного займа от 

<

дата изъята> года. Каждый договор был в двух экземплярах. Он с ФИО1 расписались в договорах, после чего он получил на руки по одному экземпляру каждого договора. Когда ФИО138 писала расписку, Потерпевший №8 стала известна ее фамилия, она также была ФИО1. Потерпевший №8 спросил у той, не приходится ли родственником ФИО1, на что та ответила, что они просто однофамильцы. После всего этого они с ФИО1 договорились о том, что как только у него на руках будет сумма в 100 000 рублей, он позвонит на его абонентский номер и они договорятся о встрече, чтобы он смог их передать ФИО1, при этом записал абонентский номер ФИО1, который тот сам продиктовал ФИО1 В настоящее время абонентский номер не помнит, не сохранился. Далее 

<

дата изъята> года, когда у него на руках была сумма в 100 000 рублей, он позвонил ФИО1 и сообщил тому об этом, при этом спросил когда и куда ему нужно приехать, чтобы передать денежные средства тому. В ходе телефонного разговора ФИО1 сообщил Потерпевший №8 адрес дома, где тот проживает, а именно 

<

адрес изъят>, данный адрес также указан и в расписках, и сказал, чтобы он приехал к дому на следующий день, то есть 

<

дата изъята> года, на какое время договорились, точно не помнит. 

<

дата изъята> года он приехал к указанному дому и припарковался возле шлагбаума рядом с указанным домом. При этом до приезда позвонил ФИО1 на его абонентский номер и они обговорили с ФИО1 время встречи. В итоге их встреча состоялась в первой половине дня, ближе к обеду, в его автомашине внедорожнике, марки которой не помнит. Находясь в его автомашине, на указанном месте, Потерпевший №8 передал в руки ФИО1 сумму в 100 000 рублей, при этом тот написал расписку о получении от Потерпевший №8 денежных средств и передал расписку Потерпевший №8 После чего они разъехались. Примерно весной 

<

дата изъята> года, точное время вспомнить не может, когда он находился в 

<

адрес изъят> после очередной командировки, решил снова съездить на земельный участок, на котором ФИО1 обещал ему построить и продать дом. Приехав на место, он обнаружил, что на данном участке построен дом. На тот момент был построен каркас дома, крыша, установлены окна и двери. Двери были заперты, в доме никого не было. Потерпевший №8 заглянул в одно из окон дома и увидел, что дом пустой, то есть нет никакой мебели, в каком виде была внутренняя отделка не помнит. Исходя из этого, он сделал вывод, что в доме на тот момент никто не проживает. Далее спустя некоторое время, примерно летом 

<

дата изъята> года Потерпевший №8 обратился за помощью к адвокатам. После консультации с адвокатами по их совету он направился в регистрационную палату, где, написав заявление, получил информацию в виде распечатки из базы данных о земельном участке с кадастровым номером 

<

номер изъят>. В распечатке не было информации, что ФИО1 когда-либо был собственником указанного земельного участка. Писать заявление в правоохранительные органы сразу не стал, так как надеялся все таки найти ФИО1 и рассчитывал, что он вернет деньги. Однако до настоящего времени денег ФИО1 не вернул, долю дома «под ключ» согласно договоренности не продал. (Т.

<

номер изъят> л.д. 7-11, 12-15, 27-28, 29-31).

Потерпевший Потерпевший №7 при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что примерно осенью 

<

дата изъята> года, точную дату не помнит, он решил приобрести земельный участок в пригороде 

<

адрес изъят> с целью дальнейшего строительства жилья. В процессе поиска по различным объявлениям нашел в 

<

адрес изъят> два земельных участка, граничащие друг с другом. Расположение участков его устроило, и он решил их приобрести, тем более цена за участки была доступной. Точную цену не помнит, так как прошло много времени. Данные продавца он также не помнит. Кадастровые номера земельных участков 

<

номер изъят>. На данных земельных участках он в дальнейшем планировал построить 1 жилой дом. До весны 

<

дата изъята> года участки стояли пустыми, никаких строений на участках не было. Далее, примерно в начале марта 

<

дата изъята> года он узнал, что на территории 

<

адрес изъят> и на территории «коттеджного поселка 

<

данные изъяты>» 

<

адрес изъят>, который граничит с 

<

данные изъяты>, строятся двухквартирные дома «таунхаусы», и что застройщиком данных домов является ФИО1. От кого именно он узнал про него, точно не помнит. Также узнал, что у ФИО1 есть офис, который расположен по адресу 

<

адрес изъят>. Он заинтересовался данной информацией, и решил поехать в указанный офис. В первых числах марта месяца 

<

дата изъята> года, точную дату не помнит, он поехал в указанный офис, где познакомился с ФИО1. Тот рассказал, что в собственности имеются земельные участки, и он планирует построить жилой дом. В процессе общения ФИО1 рассказал о своей деятельности по строительству домов, пояснил, что без проблем может построить дом и на его земельных участках. Также рассказал, что построил уже большое количество жилых двухквартирных домов. Предложил проехаться по 

<

адрес изъят>, чтобы посмотреть и убедиться в этом. Они с ним проехались, посмотрели дома, действительно домов было много. ФИО1 рассказывал все убедительно, деятельность сомнений не вызывала. В офисе на 

<

адрес изъят>, когда Потерпевший №7 приезжал туда, было много желающих заказать строительство и купить дома. В данный офис он приезжал несколько раз, и каждый раз общался с ФИО1 В результате, когда он с ФИО1 съездили и вместе посмотрели земельные участки Потерпевший №7, тот предложил построить на участках не 1 дом, а 2 дома, так как земельные участки по площади были не маленькими, и места было много. ФИО1 убедил Потерпевший №7, что так будет выгодней. В итоге они договорились, что тот построит 2 дома. Также в процессе общения тот стал предлагать Потерпевший №7 построить на данных участках несколько домов, так как площадь участков позволяла. Пояснял, что после строительства, их можно будет реализовать и заработать на этом денежные средства. Потерпевший №7 сказал ФИО1, что ему это не нужно и отказался от этого. Далее, с ФИО1 договорились, что 2 дома тот изначально построит по себестоимости, то есть за 2 100 000 рублей за каждый дом. Цену ФИО1 обозначил сам. А именно: когда он с ФИО1 обсуждали условия строительства и цены, ФИО1 пояснил Потерпевший №7, что если хочет, чтобы строительство закончилось быстро, необходимо внести всю сумму сразу, то есть сумму себестоимости за 2 дома - 4 200 000 рублей, а после того как ФИО1 построит данные дома он должен будет передать еще по 300 000 рублей за каждый дом. Данные условия Потерпевший №7 устроили, но на тот момент у него была возможность передать тому не всю сумму сразу, а сумму в 2 000 000 рублей. Потерпевший №7 сообщил об этом ФИО1, и сказал, что остальную сумму передаст позже. ФИО1 согласился. ФИО1 он доверился, его слова подозрений и сомнений не вызывали. 

<

дата изъята> в дневное время, точное время не помнит снова приехал в офис ФИО1 по адресу 

<

адрес изъят>, и передал денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, о чем тот написал и передал Потерпевший №7 письменную расписку. При этом между ними никакой договор не составлялся. Потерпевший №7 сказал ФИО1, что желает закрепить их взаимоотношения договором, хотя и доверял тому. ФИО1 согласился и пояснил, что подготовит договор в ближайшие дни и сообщит ему, когда нужно будет приехать. После этого он уехал из офиса. Через несколько дней он с ФИО1 созвонились и тот сообщил Потерпевший №7, что документ готов, и Потерпевший №7 может его забрать. Точную дату не помнит, но в марте 2013 года он снова заехал в офис ФИО1, чтобы забрать договор. ФИО1 в офисе не было, там находилась женщина, которую ФИО1 представил ему ранее как своего ФИО3, имени не помнит. Потерпевший №7 сообщил ей, что приехал за договором, и она передала Потерпевший №7 документ в 2-х экземплярах. Документ назывался «соглашение о сотрудничестве» и уже был подписан ФИО1 Прочитав некоторые пункты соглашения, у него возникли вопросы, и он стал задавать их данной женщине, но она ответила, что все вопросы к ФИО1, так как тот составлял данный документ, и она отношения к этому не имеет. После этого он позвонил ФИО1 и стал спрашивать у того, но ФИО1 его успокоил, сказал, что это соглашение - простая формальность, что если он захочет, он без проблем перепечатает так, как Потерпевший №7 скажет. Так как Потерпевший №7 доверял ФИО1, его такой ответ устроил. Потерпевший №7 расписался в обоих экземплярах соглашения, один оставил указанной женщине, второй забрал себе, и уехал из офиса. Больше к данному вопросу он не возвращался и не просил ФИО1 переделать соглашение, так как доверял тому. 

<

дата изъята> у него появилась возможность передать ФИО1 еще денежные средства, как они договаривались ранее. В тот же день, он позвонил ФИО1 и сообщил тому об этом, сказал, чтобы Потерпевший №7 приехал в офис. Потерпевший №7 приехал и в тот же день, то есть 

<

дата изъята> в дневное время, точное время не помнит, находясь в офисе по адресу 

<

адрес изъят> передал ФИО1 денежные средства в сумме 1 900 000 рублей. О чем тот написал Потерпевший №7 письменную расписку. К моменту передачи второй суммы денег, то есть к 

<

дата изъята> работы по строительству домов были начаты, а именно были возведены 2 фундамента и на одном начинали делать каркас дома. Кроме того, был возведен еще один, то есть уже третий фундамент. Он удивился, был возмущен, и спросил у ФИО1 зачем тот возвел третий фундамент. На это тот ответил, что у него, при возведении фундаментов, остался лишний бетон и, чтобы его не выливать принял решение, возвести еще один фундамент. Но успокоил Потерпевший №7, сказав, что если фундамент не нужен, ФИО1 потом его демонтирует, и дополнительно денежных средств за фундамент с Потерпевший №7 не будет просить. Не более чем через месяц, после того как Потерпевший №7 передал ФИО1 вторую сумму, строительство домов остановилось. Потерпевший №7 встретился с ФИО1 и спросил причины остановки строительства. Тот пояснил Потерпевший №7, что возникли какие-то проблемы, и как только устранит их, строительство продолжится. Кроме того добавил, что если хочет в кратчайшие сроки продолжения строительства, Потерпевший №7 необходимо передать еще 1 000 000 рублей. Данной суммы хватит, чтобы полностью достроить дома. Потерпевший №7, так как доверял ФИО1, принял решение передать тому названную сумму. В первой половине мая месяца 

<

дата изъята> года, точную дату не помнит, помнит, что сразу после «майских» праздников Потерпевший №7 вновь приехал к ФИО1 в офис. В тот же день, находясь у него в офисе, передал тому 1 000 000 рублей. Расписку при этом не написал. ФИО1 говорил все убедительно, сомнений и подозрений ничего не вызывало, Потерпевший №7 доверял тому. Поэтому передал денежные средства даже без расписки. После третей передачи денежных средств, движений по строительству домов никаких не было, оно не продолжилось. Потерпевший №7 стал звонить ФИО1, но на звонки тот отвечал редко. Пару раз ему удалось дозвониться до ФИО1, по телефону тот пояснял Потерпевший №7, что все достроит. Один раз он с ним встретились, при встрече тот уверял, что все достроит, но тому нужно немного времени и просил его чуть подождать. Говорил все убедительно, и Потерпевший №7 поверил. После этого ФИО1 вообще перестал выходить на связь, сначала не отвечал на звонки, а после его абонентский номер стал не доступен. Больше Потерпевший №7 ФИО1 не видел, его местонахождение неизвестно. После этого им было принято решение своими силами достроить данные два дома и продать их, так как часть денежных средств, которые он передал ФИО1, Потерпевший №7 занимал у своих знакомых. Потерпевший №7 договорился с одним из строителей, насколько он помнит бригадиром, по имени ФИО143, чтобы они продолжили строительство, и что за работу будет оплачивать тем сам. ФИО143 согласился и продолжили работу по строительству домов. В итоге, указанные строители со своими коллегами достроили 2 дома, а также возвели каркас и крышу на третьем фундаменте, о котором он указывал выше. Кроме того, Потерпевший №7 принял решение размежевать земельные участки и продать их, так как было необходимо возвращать долги. Таким образом, в общей сложности, он передал ФИО1, денежные средства, общая сумма которых составляет 4 900 000 рублей, но свои обязательства ФИО1 перед Потерпевший №7 не выполнил, дома не построил, денежные средства не вернул, скрылся. (Т.

<

номер изъят> л.д. 5-8).

Свидетель Свидетель №1, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что он познакомился с ФИО1 примерно в 

<

дата изъята> году. Точное время знакомства не помнит. ФИО1 занимался строительством и реализацией квартир принадлежащих строительной организации «Фон». Свидетель №1 знает, что между организацией (название которой не помнит), где работал ФИО1 и строительной организацией «Фон» был заключен договор подряда. Взаимоотношения между ним и ФИО1 были связаны с приобретением квартиры расположенной по адресу: 

<

адрес изъят>. Указанную квартиру он приобрел в собственность, на основании договора долевого строительства, заключенного между Свидетель №1 и строительной организацией «Фон». Весной 

<

дата изъята> года при очередной встрече на улице, ФИО1, зная, что Свидетель №1 ищет работу, предложил ему оказывать за вознаграждение помощь. А именно ФИО1 рассказал Свидетель №1, что он строит малоэтажные жилые дома, расположенные в жилом массиве Константиновка 

<

адрес изъят>, и продает их физическим лицам. ФИО1 пояснил Свидетель №1, что реализует дома и земельные участки, как на стадии строительства, так и готовые. ФИО1 сообщил, что необходим помощник по оформлению градостроительных планов земельного участка в управлении архитектуры и градостроительства исполнительного комитета, согласования подключений водоснабжения в «Водоканале», подключение ФИО12 электрические сети Восточный РЭС. Его заинтересовало данное предложение, так как он в тот период не был трудоустроен, и он согласился. Оплата, согласно достигнутой договоренности, являлась фиксированной 30 000 рублей ежемесячно, и оплата расходов на ГСМ согласно чекам. Он не помнит, заключался ли трудовой договор между ФИО1 и ним, так как документов для ФИО1 в основном занималась ФИО3 по имени Любовь, других данных он не помнит. Он проработал с ФИО1 около двух месяцев. ФИО1 ему доверенности не выписывал. За время работы, ФИО1 сообщал кадастровые номера земельного участка, расположенных в черте 

<

адрес изъят>, всего около 10 неразмежеванных, по которым необходимо было получить ГПЗУ, согласование водоканала на подключение водоснабжения к домам, технические он условия по электроснабжению домов. Свидетель №1 знает, что ФИО1 действовал как организация, форму образования не знает, так же ему не известно, кем был он трудоустроен и в каком качестве действовал ФИО1 в данной организации. Возможно деятельность была оформлена 

как индивидуальный предприниматель и не на ФИО1, а на его родственников. Копии документов на земельные участки, а именно свидетельства о праве собственности на земельные участки, оформленные на различных, не только ФИО1, физических лиц, договоры купли продажи земельных участков, заключенных между физическими лицами (покупателями и продавцами выступали физические лица), он получал от ФИО3 по имени ФИО145 в бухгалтерии офиса. Получением технических условий по электроснабжению одного, неразмежеванного земельного участка, где находилось несколько домов, он занимался единожды. После того, как ФИО12 электрические сети Восточный РЭС озвучили стоимость получения технических условий, ФИО1 как руководителем, было принято решение не получать технические условия одно на несколько домов. Свидетель №1 знает, что в последующем, ФИО1 получал технические условия по размежеванным земельным участкам на каждый дом, но кто конкретно этим занимался Свидетель №1 не известно. В 

<

дата изъята> года, получив за работу от ФИО1 примерно 75 000 рублей, Свидетель №1 принял решение трудоустроиться в другой организации за пределами 

<

адрес изъят>. Свидетель №1 знал, что бизнес ФИО1 по постройке и реализации жилых на земельных участках, идет успешно, что ФИО1 построено и продано около 30 жилых домов и земельных участков, расположенных в 

<

адрес изъят>. Свидетель №1 принял решение о вложении принадлежащих ему денежных средств в строительство жилого дома. О своих намерениях он сообщил ФИО1 ФИО1 в свою очередь, согласился и взял на себя обязательства по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (жилой дом) одноэтажный с мансардной надстройкой, срок окончания строительства до 

<

дата изъята>. При этом он и ФИО1 договорились об оплате дома и земельного участка частями. ФИО1 определена стоимость готового объекта - жилого дома с земельным участком в 3 300 000 рублей. В связи с тем, что теща Свидетель №1 - ФИО5 имела намерения проживать в вышеуказанном доме с семьей и вложила 600 000 рублей, для приобретения указанного дома, Свидетель №1 и ФИО5 было принято решение об оформлении договора с ФИО1 от имени ФИО5 

<

дата изъята> между ФИО5 и ФИО1 был подписан о намерениях. Данный договор разработан и предоставлен ФИО1 после предварительно оговорённых характеристик дома и его стоимость, инициатива о заключения договора именно о намерениях исходил от ФИО1 В связи с тем, что Свидетель №1 видел то, что ФИО1 приобретено много земельных участков и построено много домов, Свидетель №1 доверился тому, кроме того ФИО1 ранее выполнил свои обязательства по продаже Свидетель №1 квартиры. В совокупности, все указанные выше обстоятельства показались Свидетель №1 достаточными для доверия ФИО1 Выполняя условия договора, ФИО5, в присутствии Свидетель №1 передала ФИО1 

<

дата изъята> 950 000 рублей, 

<

дата изъята> 600 000 рублей, а всего в сумме 1 550 000 рублей, за земельный участок и дом положенные на территории дачного некоммерческого товарищества коттеджный поселок «

<

данные изъяты>», граничащий с 

<

адрес изъят> 

растровым номером 

<

номер изъят>. Свидетель №1 доверял ФИО1 и не контролировал строительство дома. При этом ФИО1 говорил Свидетель №1 не раз, что волноваться не стоит, все идет по плану, согласно достигнутых договоренностей. В начале 

<

дата изъята> года, до Свидетель №1 стала доходить информация, о том, что ФИО1 перестал исполнять обязательства по строительству домов перед другими лицами. Трудов посетил вышеуказанный земельный участок и обнаружил, что на нем имеется лишь ленточный фундамент. На это ФИО1 ответил, что начались проблемы с регистрацией построенных им ранее домов. А именно, что в регистрационной палате отказывают в регистрации прав собственности на построенные им дома. А полученные от Свидетель №1 денежные средства, потратил на выполнение своих обязательств перед другими лицами. На вопрос о том, как планирует выполнять свои обязательства ФИО1 начал предлагать рассчитаться объектами незавершенного строительства. Свидетель №1 настаивал на том, чтобы вернул ему денежные средства. На что ФИО1 ответил отказом. Из-за сложившейся ситуации Свидетель №1 был вынужден согласиться на условия ФИО1, именно Трудовым были приобретены у ФИО1 земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>, размером 5 соток по рыночной цене, а именно за 1 100 000 рублей и расположенный на данном земельном участке недостроенный дом за 950000 рублей, а также недостроенный дом, расположенный на территории дачного некоммерческого товарищества «Коттеджный поселок 

<

данные изъяты>», граничащий с 

<

адрес изъят> за 600 000 рублей. Земельный участок он приобрел в 

<

данные изъяты>» за 1 198 800 рублей. (Т. 

<

номер изъят> л.д. 143-144, 145-150, 151-155, 156-160, 190-193).

Свидетель ФИО43, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с ее неявкой в суд, показала, что она зарегистрирована по адресу: 

<

адрес изъят> Собственником 1/2 доли указанного дома является ее мама ФИО6. Но поиском и покупкой дома занималась она. Ей по наследству от тети досталась квартира, расположенная в 

<

адрес изъят>. Они решили продать данную квартиру, и купить дом. С этой целью, примерно в 

<

дата изъята> года, она начала искать в сети интернет объявления о продаже домов. На сайте «Авито» она нашла объявление о продаже дома «танхаус», расположенный в 

<

адрес изъят>. Она позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении. На звонок ответил мужчина, представился ФИО146. В ходе телефонного разговора они договорились о встрече с целью посмотреть дом. Она с супругом на автомашине доехали до въезда в 

<

адрес изъят>, где их встретил мужчина, с которым она созванивалась по телефону. Он показал им дом, при этом сообщил, что собственником 1/2 доли является его супруга ФИО2, а во второй половине дома проживает и является собственником женщина. Они осмотрели левую половину дома снаружи и изнутри. Дом был сделан «под ключ», но в санузле не было сантехники. Осмотрев полностью дом, им все понравилось, и они договорились о следующей встрече, на которую они запланировали привезти ее маму ФИО6, чтобы показать дом и ей. Примерно через неделю они втроем приехали к указанному дому. Их встретил другой мужчина, данных которого она не знает, имени которого не запомнила. Данный мужчина пояснил, что он от ФИО146, и что ФИО146 приехать не смог и попросил его показать дом. После повторного осмотра они приняли решение, что будут приобретать долю в доме. Примерно через 2 дня, после повторного осмотра дома, она позвонила ФИО146 и сообщила тому, что они согласны совершить сделку и приобрести долю дома, но вместе с тем, она сообщила тому, что в настоящее время их квартира находится на продаже, и в данный момент денежных средств у нее на руках нет, и попросила его немного подождать. На это тот согласился, при этом спросил, сможет ли она внести задаток за долю в доме. Она ответила, что в настоящее время у нее нет такой возможности, на это он отнесся с пониманием и согласился. Далее примерно через неделю или чуть более недели, она позвонила ФИО146 и сообщила о том, что у нее появилась возможность внести задаток за долю в доме, и они договорились о встрече в его офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес изъят>. Одна из девушек оформила и распечатала предварительный договор купли-продажи, в котором было указано, что агентство недвижимости в лице директора, данных которой не помнит, приняла от нее денежные средства в сумме 50 000 рублей, как задаток за покупку жилого дома по указанному выше адресу. Передав денежные средства и расписавшись в указанном договоре, она забрала второй экземпляр договора, и они ушли из офиса. Примерно через 1,5 месяца сделка по продаже квартиры состоялась, после чего она перезвонила ФИО146 и они уже встретились в регистрационной палате для оформления сделки, а именно купли-продажи доли вышеуказанного дома 

<

дата изъята>. Она была с мамой ФИО6, а ФИО146 приехал с супругой, которая являлась собственником доли в доме, а также с ними были двое мужчин, один из которых был мужчина, который присутствовал при повторном осмотре дома и был в офисе Владимира, а второго она видела впервые. С собой Владимир привез готовый договор купли-продажи, где продавцом была указана его супруга ФИО50 а покупателем ФИО6 После подписания договора состоялась передача денежных средств, о чем ФИО50 написала расписку. Далее они все необходимые документы сдали в регистрационную палату, через 10 дней ее мама съездила в регистрационную палату и получила свидетельство о государственной регистрации права. Далее примерно в 20-х числах 

<

дата изъята> года они встретились с ФИО146 у указанного дома, и тот передал ключи от дома и все остальные документы. (т.5 л.д.120-123).

Свидетель ФИО44, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с ее неявкой в суд, показала, что с 

<

дата изъята> года по 

<

дата изъята> она работала на должности руководителя отдела продаж 

<

данные изъяты>. После, с 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята> занимала должность директора 

<

данные изъяты>. С 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята> она вновь занимала должность руководителя отдела продаж 

<

данные изъяты>. Офис расположен по адресу: 

<

адрес изъят>. В 

<

дата изъята> году, примерно в начале года, точный месяц и дату не помнит, между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> был заключен договор на оказание риэлтерских услуг по реализации земельных участков, расположенных в районе 

<

адрес изъят>, а именно в дачном некоммерческом товариществе «

<

данные изъяты>». 

<

адрес изъят> земельных участков составляла примерно 15 гектаров. На момент заключения договора, земельные участки были уже размежёваны, и 

<

данные изъяты>» предоставил им копии свидетельств о государственной регистрации права (с указанием кадастрового номера на каждый участок), где собственником каждого земельного участка был указан 

<

данные изъяты>. К свидетельствам прилагалась план схема 

<

данные изъяты>». Главной их (

<

данные изъяты>) задачей было найти покупателя на участки. На момент заключения договора коммуникации к 

<

данные изъяты>» не были подведены. В связи с этим они, то есть 

<

данные изъяты>, занимались подведением коммуникаций. А именно ими была проделана следующая работа: провели отводку по улицам «

<

данные изъяты> от двух водонапорных башен, которые уже были установлены до заключения договора с 

<

данные изъяты>, провели к «

<

данные изъяты>» электричество. По поводу газоснабжения может сказать, что на момент заключения договора с 

<

данные изъяты>, газ не был проведен к каждому участку, они (

<

данные изъяты>) занимались только подготовкой документации для проведения, и после реализации всех земельных участков (их было примерно 170), жильцы, то есть собственники земельных участков, приняли решение самостоятельно провести газ к своим участкам. Примерно летом 

<

дата изъята> года, точное время не помнит, во времени может ошибаться, в их офис 

<

данные изъяты> обратился мужчина, который изъявил желание приобрести земельный участок. Он представился ФИО1, отчества не помнит, пояснил, что является застройщиком жилых домов, и что намеревается строить жилые дома на территории «

<

данные изъяты>». Впоследствии, ФИО1 неоднократно обращался в их офис, при этом приводил с собой разных физических лиц, на чьи имена на основании договора купли продажи передавалось право собственности на земельные участки. Данные физических лиц она в настоящее время не помнит. Были случаи, что на одно физическое лицо, которого привел ФИО1, оформлялось сразу по 3 участка. Кем являлись данные физические лица, она не знает. Ей казалось, что данные физические лица являются знакомыми ФИО1. Так как их задачей была реализация земельных участков, она не вдавалась в подробности. На осмотр и выбор участков с ФИО1 изначально выехал один из менеджеров по продажам, и показал расположение участков. А в последующем ФИО1 уже сам ориентировался в местности и выезда их менеджера не требовалось. ФИО1 приезжал и показывал на план-схеме «

<

данные изъяты>» конкретные выбранные участки. Таким образом, ФИО1 на разных физических лиц было оформлено примерно 20 участков, точное количество не помнит. Процесс строительства жилых домов на участках и кто является заказчиками домов, их не интересовал, ФИО1 об этом ничего не рассказывал. Сама она выезжала на территорию 

<

данные изъяты>» только в период заключения с 

<

данные изъяты>». В дальнейшем выездов с ее участием не было, так как ее работа в основном была офисной. Процесс строительства домов она сама лично не видела. Через некоторое время, примерно с конца 

<

дата изъята> года, точное время не помнит, в их офис стали обращаться физические лица, которые представлялись собственниками земельных участков, на которых ФИО1 обещал построить им жилые дома, однако по неизвестным причинам не достроил дома, то есть строительство домов было прервано на разных этапах, и спрашивали их, не знают ли они где находится ФИО1 спрашивали его номера телефонов, так как его абонентские номера были недоступны. Это были не те физические лица, на которых ФИО1 оформлял земельные участки. Местонахождение ФИО1 им не было известно. Реализацией земельных участков непосредственно на территории 

<

адрес изъят> они не занимались. (т. 5 л.д. 129-131).

Свидетель ФИО45, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что у него есть друг Свидетель №2. В ходе общения с ним, он узнал, что у того имеется жилой дом в 

<

адрес изъят>, который тот собирался продавать. Его заинтересовал данный факт, так как он собирался приобрести для себя частный дом, и он попросил его вместе съездить в 

<

адрес изъят>, чтобы посмотреть дом. Это было примерно в конце 

<

дата изъята> года либо начало 

<

дата изъята> года, точно не помнит. Свидетель №2 согласился, и они поехали смотреть дом. Приехав на место, он увидел, что дом типа «таунхаус», то есть, разделен на 2 части и имеет отдельные входы и выходы. На момент первого осмотра дом был в следующем состоянии: был каркас дома с крышей, установлены окна, дверей не было, внутренней отделки не было. Планировка дома ему понравилась. Далее они обговорили цену, ФИО8 обозначил цену, которая его устроила. Он принял решение приобрести дом. В момент первого осмотра, право собственности на дом не было оформлено. Право собственности было оформлено только на земельный участок под кадастровым номером 

<

номер изъят> и которому присвоен адрес 

<

адрес изъят>. Собственником земельного участка являлась супруга ФИО8 ФИО8. В связи с тем, что у них с Свидетель №2 были дружественные и доверительные отношения, они договорились, что он начнет производить в доме внутреннюю отделку до оформления права собственности на дом, и что сделку по купле-продаже дома с земельным участком оформят после получения права собственности на дом. Весной 

<

дата изъята> года он начал производить внутреннюю отделку дома, наняв для этого рабочих. ФИО9 занималась вопросами оформления права собственности на дом, в том числе и обращалась с иском в суд. К осени 

<

дата изъята> года он закончил производить отделочные и иные строительные работы по дому, и примерно в это же время был решен вопрос о получении права собственности на дом и о присвоении адреса жилому дому. Ранее, в ходе общения со знакомыми рассказал о том, что купил у друга жилой дом и делает в нем ремонт, а также что дом разделен на 2 квартиры, то есть на равные доли, и имеется возможность проживания двух семей. Одна знакомая ему семья заинтересовалась данным фактом, так как они собирались переезжать в 

<

адрес изъят>. Они приняли решение поехать в 

<

адрес изъят>, и попросили его показать данный дом. В итоге они приехали в 

<

адрес изъят>, посмотрели дом, тем все понравилось, и они приняли решение приобрести половину дома с 1/2 долей земельного участка. Таким образом, когда ФИО9 получила судебное решение на оформление права собственности на дом, они одновременно заключили договор купли-продажи, где указано, что ФИО9 выступает как продавец, а он и его знакомая ФИО10 как покупатели по 1/2 доли дома и прилегающего земельного участка, В результате, они 

<

дата изъята> получили в регистрационной палате свидетельства о государственной регистрации права на доли земельного участка и жилого дома. На тот момент к дому были подведены коммуникации, за исключением газоснабжения. Подключение газа в дом он осуществил только осенью 

<

дата изъята> года. После проведения в дом газоснабжения он свою долю дома с земельным участком продал ФИО11 на основании договора купли-продажи от 

<

дата изъята>. ФИО1 не знает. Может пояснить, что от соседей в 

<

адрес изъят> он слышал, что застройщиком домов данного типа «таунхаус» в 

<

адрес изъят> является человек по имени ФИО18. Кто-то из соседей рассказывал, что ФИО18 строил им дома и не выполнил часть своих обязательств. (т.5 л.д.134-137).

Свидетель Свидетель №2, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что примерно осенью 

<

дата изъята> года, точное время не помнит, он через своего знакомого по имени ФИО171 познакомился с ФИО1, который рассказал ему, что он является застройщиком индивидуальных жилых домов, разделенных на квартиры, что строительство и реализацию домов он осуществляет на территории поселка 

<

данные изъяты> 

<

адрес изъят> и на территории «коттеджного поселка 

<

данные изъяты>», который граничит с поселком 

<

данные изъяты>. После того как он съездил с ФИО1 и осмотрел дома, ФИО1 пояснил, что он может вложиться в строительство домов, то есть инвестировать строительство. Его данное предложение заинтересовало, так как цена дома была приемлемой. Он предложил построить ему один двухквартирный жилой дом «под ключ» (таунхаус) за 2 400 000 рублей. Он принял решение заказать и приобрести у ФИО1 несколько домов, чтоб в последующем реализовать их дороже третьим лицам, так как имел большой опыт в продажах недвижимости. Строительство 2-х домов он заказал на территории поселка 

<

данные изъяты> а остальные 8 на территории «

<

данные изъяты> Точные даты заказов, и кадастровые номера земельных участков он сейчас уже не помнит. Периодически он приезжал на участки, где осуществлялось строительство домов, заказанных им у ФИО1, и контролировал ход строительства. Примерно летом 

<

дата изъята> года, точную дату не помнит, он от ФИО1 узнал, что ему начали отказывать в регистрации права собственности на дома, построенные им. В результате, ФИО1 провел в своем офисе, расположенном по 

<

адрес изъят>, собрание заказчиков домов, в том числе и его, в ходе которого объявил заказчикам об отказах в регистрации права собственности домов из-за признака многоквартирности. Узнав об этом, заказчики стали высказывать свои претензии ФИО1 и требовать решить проблему, либо вернуть обратно деньги. После этого у ФИО1 строительство домов остановилось. В связи с тем, что ФИО1 не выполнил перед ним часть своих обязательств, то есть ни один из заказанных им домов он до конца не достроил, после указанного собрания он отдельно встретился с ФИО1 и потребовал у него вернуть ему деньги, которые он вложил в строительство. Он ему ответил, что у него нет возможности ни достроить заказанные им дома, ни вернуть деньги, которые он ему передал, и предложил ему в счет возмещения долга переоформить на него земельный участок, под кадастровым номером 

<

номер изъят> с недостроенным домом, а также земельный участок, расположенный на 

<

адрес изъят>, который ФИО1 использовал для хранения строительных материалов. Он был вынужден согласиться с его предложением, так как понимал, что в случае отказа, мог потерять все свои деньги. Таким образом, ФИО1 переоформил на него, точнее по его просьбе на имя его супруги, указанные земельные участки. Сделка по переоформлению состоялась примерно в 

<

дата изъята> года. Впоследствии недостроенный дом и земельный участок продал своему другу ФИО45 Земельные участки, расположенные в «Радужном», на которых он заказывал строительство домов у ФИО1 изначально, до начала строительства, он выкупал либо у «

<

данные изъяты>» либо у самого ФИО1 (Т. 

<

номер изъят> л.д. 147-150).

Свидетель ФИО3 Л.М., при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с ее неявкой в суд, показала, что примерно летом 

<

дата изъята> года, в средствах массовой информации, она нашла объявление о том, что требуется ФИО3. Она позвонила по указанному в объявлении абонентскому номеру. На ее звонок ответил мужчина, и в ходе беседы он пояснил, что необходимо приехать на собеседование, местом встречи обозначил рядом с продуктовым магазином, расположенным в 

<

адрес изъят>. Она подъехала к указанному магазину, ее встретил мужчина, который представился ФИО1, пояснил, что занимается строительством индивидуальных жилых домов на территории поселка 

<

данные изъяты>. Далее он на своей автомашине повез ее к одному из домов, который, как он сказал, построил он. Он пояснил, что в одном из домов будет располагаться офис. Так же он пояснил, что ему требуется человек, который будет контролировать процесс закупки строительных материалов, будет осуществлять оплату строителям за выполненные работы, а также контролировать движение наличных денежных средств по кассе. Примерно летом 

<

дата изъята> года ФИО1 перезвонил ей и сообщил, что он принял решение принять ее на работу, озвучил сумму зарплаты в 20 000 рублей. Договор по трудоустройству был только устный. ФИО1 привел ее в один из домов, который был построен полностью и был готов к проживанию, так же в доме имелась мебель, и пояснил, что на время это будет ее рабочим местом. Так же определил график работы – по будням с 8 часов до 17 часов, в субботу с 8 часов до 12 часов, воскресение выходной. Приступив к работе она, вместе с ФИО1 начала составлять на компьютере таблицу в виде документа формата «Exсel», в которую вносилась полная информация на каждый построенный и находящийся в процессе строительства дом, а именно: данные клиента, купившего дом или заказавшего строительство дома; информацию о бригаде и бригадире, осуществляющих строительство; о суммах, необходимых для строительства дома поэтапно (фундамент, каркас дома с крышей, внутренняя отделка); информацию о суммах денежных средств, внесенных жильцами уже готовых домов за коммунальные услуги (вода, электричество, газ). Кроме таблицы в компьютере, данная информация хранилась и в папках в виде бумажных документов. В указанном офисе она проработала примерно месяц. После, ФИО1 было принято решение перенести офис в другой, такой же дом, расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>. После переезда ФИО1 принял на работу в офис девушку по имени ФИО121. ФИО1 пояснил, что ФИО121 будет заниматься проектированием квартир в доме, то есть по желанию клиента менять планировку квартиры, по согласованию с клиентом определять какую именно сантехнику установить, какие именно обои поклеить, какую именно установить лестницу и т.д. Кроме ФИО121 в офисе работали ФИО177, которого ФИО1 представил, как своего заместителя, который занимался закупкой следующих строительных материалов, контролировал процесс строительства домов, контролировал рабочих, осуществляющих строительство. ФИО179, который занимался составлением договоров между ФИО1 и клиентами, чем еще он занимался ей не известно. Кроме ФИО177, в процессе строительства домов принимал участие снабженец по имени Азат, полных данных не помнит. Его ей тоже представил ФИО1 Он (Потерпевший №11) занимался закупкой крепежа, строительных инструментов (дрели, шуруповерты и т.д.) После покупки указанных предметов ФИО181 передавал все это кладовщику по имени ФИО184, полных данных не помнит. После этого ФИО184 расписывался в товарных чеках о получении от Потерпевший №11 данных предметов, после чего Потерпевший №11 передавал данные чеки ей, и она их хранила, чтобы таким образом вести учет израсходованных денежных средств. В период ее работы на ФИО1, было оформлено 

<

данные изъяты> Кто был учредителем ООО, она не знает, но предполагает, что это был либо сам ФИО1, либо его сын ФИО1 ФИО184. При строительстве «танхаусов» в качестве утеплителя каркасных стен домов, ФИО1 использовал смесь опилок, извести и какой-то жидкости. Именно эту жидкость и хотел купить ФИО1 открыв ООО. Название жидкости ФИО3 не помнит. Все дома «танхаусы», которые строил ФИО1, строились по одинаковой технологии, с использованием одинаковых строительных материалов (брусья, доски, металлочерепица, сайдинг). Все денежные средства переданные клиентами всегда забирал ФИО1. Далее, по мере необходимости покупки строительных материалов и выдачи зарплат рабочим. ФИО1 по утрам привозил в офис определенную сумму и говорил, ФИО3 кому и какую сумму она должна передать. Примерно в июне 

<

дата изъята> года ФИО1 предложил ей отдохнуть и сходить в отпуск Срок отпуска она с ФИО1 не обговаривали, но он ей сказал, что при необходимости ей перезвонит. Спустя один месяц, так как ей ФИО1 не перезвонил, приехав в офис, ФИО179 пояснил, что офис закрывается, ФИО1 куда-то уехал. (т.5 л.д. 166-171, 172-176, л.д. 177-182).

Свидетель ФИО47, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что в 

<

дата изъята> году он со своей бригадой принял решение начать строить каркасные дома. Его знакомый познакомил с ФИО1 который, в ходе беседы рассказал, что имеет большой опыт в строительстве жилых домов, что имеет намерения начать заниматься строительством каркасных домов и что у него есть своя бригада рабочих. После их разговора они с ФИО1 достигли договоренности о том, что ФИО1 нанимает их в качестве строителей каркасных домов «таунхаусов», которые он строил на территории поселка 

<

данные изъяты>. Они обговорили цены, которые он будет им оплачивать за их выполненные работы. В общем, они построили фундаменты и каркасы с крышей на 7 участках: 6 домов разделенные на 2 квартиры, 1 дом – на 4 квартиры. Все построенные ими каркасы домов с крышей строились по одной и той же технологии и с использованием одинаковых материалов. Он проработал на ФИО1 до конца апреля 

<

дата изъята> года. (т.5 л.д. 228-230).

Свидетель ФИО48, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что в 

<

дата изъята> году работал на объекте в жилом комплексе «

<

данные изъяты>» в качестве простого рабочего, где познакомился с ФИО1. Летом 

<

дата изъята> года он от знакомых услышал, что ФИО1 начал строить на территории поселка 

<

данные изъяты> дома «таунхаусы», и что ему требуются рабочие на строительные объекты. Его заинтересовало это, и он поехал в 

<

адрес изъят>, где встретился с ФИО1 и они обговорили условия работы, условия оплаты. Его все устроило, и он согласился работать на ФИО1 строителем-разнорабочим. В тот момент в 

<

данные изъяты> уже был построен 1 четырех квартирный «таунхаус» по 

<

адрес изъят>, и еще 1 дом был на стадии строительства. Он начал работать с ФИО1 на постоянной основе. Со слов ФИО1 ему известно, что первый дом ФИО1 построил на собственные денежные средства. Со временем, также в 

<

дата изъята> году ФИО1 продал все 4 квартиры в «таунхаусе» третьим лицам. Таким образом, они продолжили строительства уже последующих домов. В 

<

дата изъята> году они построили примерно 4 дома. Все 4 дома были квартирные, строились по одинаковой технологии, то есть дома каркасного типа, отделенные на 4 квартиры. В 

<

дата изъята> году, после того как все квартиры в домах были проданы, по рекомендациям уже купивших квартиры лиц, появилось много желающих приобрести такие же квартиры в таких же домах. В 

<

дата изъята> году строительство продолжилось уже массово, так как желающих купить квартиры в домах стало много. Постепенно, так как на строительство домов требовалось уже больше рабочих, он стал бригадиром. Расположение земельных участков, на которых строились дома, им показывал сам ФИО1. В последующем они строили квартирные и 2-х квартирные дома. Разница в домах была только в количестве комнат и метраже, а технология строительства всех домов была одинаковая. Примерно в 

<

дата изъята> году ФИО1 показал ему большой участок местности, расположенный рядом с 

<

данные изъяты>, и рассказал, что на данных земельных участках в ближайшем будущем планируется строительство частных домов, и возможно продолжить строить такие же дома «таунхаусы» уже на данных участках. Кроме того ФИО1 пояснил, что собственником данных земельных участков является 

<

данные изъяты>». Ему известно, что у ФИО1 была открыта фирма - 

<

данные изъяты>». Кто был учредителем данного ООО, и какое оно отношение имело к строительству домов, ему не неизвестно. Далее, когда строительство продолжалось также пригласили на работу своих людей и сами стали бригадирами, ФИО48 стал заместителем ФИО1 по вопросам закупки строительных материалов и по контролированию процесса строительства домов. В общей сложности на территории поселка 

<

данные изъяты> было построено много домов, точное количество не помнит, но примерно порядка 100 домов. Далее уже в 

<

дата изъята> году ФИО9 строительству в 

<

адрес изъят> началось строительство на территории «коттеджного поселка 

<

данные изъяты>», который расположен рядом с поселком 

<

данные изъяты>. К тому моменту, когда ФИО1 начал выкупать земельные участки в «

<

данные изъяты> посредником продаж участков уже выступало агентство недвижимости 

<

данные изъяты>. На момент приобретения ФИО1, земельные участки относились к категории земель сельхозназначения, но представители 

<

данные изъяты> говорили, что в ближайшее время данные земельные участки будут переведены в категорию ИЖС, и что переводом в другую категорию будет заниматься само агентство недвижимости «

<

данные изъяты>». На территории «

<

данные изъяты>» в процессе строительства он выполнял ту же самую работу, как и в 

<

данные изъяты>. (т.5 л.д. 233-236).

Свидетель Свидетель №3, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с ее неявкой в суд, показала, что ранее работала у ФИО1 на должности архитектора-дизайнера. В ее обязанности входило планировка и перепланировка домов по желанию клиентов. По поводу получения денежных средств она может пояснить, что иногда она получала деньги от клиентов, когда ФИО1 и ФИО3 не было в офисе, но в последующем она передавала деньги ФИО1 Деньги у Свидетель №3 находились не более 2-х часов. Всеми финансовыми вопросами занимался ФИО1 все деньги хранились у него. (т.9 л.д. 240-243).

Вина подсудимого подтверждается также: 

- заявлениями потерпевших о совершенных преступлениях (т. 1 л.д. 229, т. 1 л.д. 237, т. 1 л.д. 250, т. 2 л.д. 8, т. 2 л.д. 86, т. 2 л.д. 98, т. 2 л.д. 103-104, т. 2 л.д. 158, т. 2 л.д. 231, т. 3 л.д. 92-95, т.4 л.д. 33); 

- копиями договоров о намерениях; копиями договоров денежного займа; копиями квитанций к приходному кассовому ордеру, копиями расписок о получении денежных средств, копиями выписок из единого государственного реестра. (Т.4 л.д.55-57, 89-90, 97-100, 119-123, 161-164, 181-184, 209-212, 236-240, Т. 

<

номер изъят> л.д. 16, 17-19, 38-41, 50-69, 80-87, 124-126, 138-144, 208-209);

- заключениями экспертиз о стоимости фактических работ.( Т. 

<

номер изъят> л.д. 1-82, л.д. 127-260, Т.

<

номер изъят> л.д. 1-195);

- согласно ответу Управления архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета 

<

адрес изъят>, на земельные участки с кадастровыми номерами: 

<

номер изъят> разрешение на строительство и заявление на получение разрешения на строительство не выдавалось. (Т. 

<

номер изъят> л.д. 89, 90-100);

- согласно правоустанавливающим документам на объекты недвижимости по земельным участкам, с указанными выше кадастровыми номерами, установлено, что земельный участок с кадастровым 

<

номер изъят> принадлежит на праве собственности ФИО50, который она прибрела, согласно договору купли-продажи от 

<

дата изъята> у 

<

данные изъяты>, категория указанного земельного участка: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для сельскохозяйственного производства». Кроме того указанный земельный участок был поделен на земельные участки с кадастровыми №

<

номер изъят>, 

<

номер изъят>, которые также согласно правоустанавливающих документов, имеют категорию: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для сельскохозяйственного производства»; земельный участок с кадастровым 

<

номер изъят> принадлежит на праве собственности ФИО8 который она прибрела, согласно договору купли-продажи от 

<

дата изъята> у ФИО51, категория указанного земельного участка: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для сельскохозяйственного производства». Кроме того указанный земельный участок был поделен на земельные участки с кадастровыми №

<

номер изъят>, 

<

номер изъят>, которые также согласно правоустанавливающих документов, имеют категорию: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для сельскохозяйственного производства»; земельный участок с кадастровым 

<

номер изъят> принадлежит на праве собственности ФИО8 Н.Р., который он прибрел, согласно договору купли-продажи от 

<

дата изъята> года у 

<

данные изъяты>, категория указанного земельного участка: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для сельскохозяйственного производства». Кроме того указанный земельный участок был поделен на земельные участки с кадастровыми №

<

номер изъят>, 

<

номер изъят>, которые также согласно правоустанавливающих документов, имеют категорию: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для сельскохозяйственного производства»; земельный участок с кадастровым 

<

номер изъят> принадлежит на праве собственности ФИО52, который она прибрела, согласно договору купли-продажи от 

<

дата изъята> у 

<

данные изъяты>, категория указанного земельного участка: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для сельскохозяйственного производства». Кроме того указанный земельный участок был поделен на земельные участки с кадастровыми №

<

номер изъят>, 

<

номер изъят>, которые также согласно правоустанавливающих документов, имеют категорию: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для сельскохозяйственного производства». Согласно договору дарения от 

<

дата изъята> земельный участок с кадастровым 

<

номер изъят> имеет категорию: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «сады, огороды, дачи; жилые строения на садовых дачных участках индивидуальные жилые дома (объекты индивидуального жилищного строительства)». Согласно договору купли-продажи объекта недвижимости от 

<

дата изъята> земельный участок с кадастровым 

<

номер изъят> имеет категорию: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «сады, огороды, дачи; жилые строения на садовых дачных участках индивидуальные жилые дома (объекты индивидуального жилищного строительства)»; земельный участок с кадастровым 

<

номер изъят> принадлежит на праве собственности Потерпевший №7, который он прибрел, согласно договору купли-продажи от 

<

дата изъята> у ФИО53, категория указанного земельного участка: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства». Кроме того указанный земельный участок был поделен на земельные участки с кадастровыми 

<

номер изъят>, которые также согласно правоустанавливающих документов, имеют категорию: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства»; земельный участок с кадастровым №

<

номер изъят> принадлежит на праве собственности Потерпевший №7, который он прибрел, согласно договора купли-продажи от 

<

дата изъята> года у ФИО54, категория указанного земельного участка: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства». Кроме того указанный земельный участок был поделен на земельные участки с кадастровыми 

<

дата изъята>, которые также согласно правоустанавливающих документов, имеют категорию: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства»; земельный участок с кадастровым 

<

номер изъят> принадлежит на праве собственности ФИО55, который она прибрела, согласно договору купли-продажи от 

<

дата изъята> у ФИО56, категория указанного земельного участка: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства». Кроме того указанный земельный участок был поделен на земельные участки с кадастровыми №

<

номер изъят>, которые также согласно правоустанавливающих документов, имеют категорию: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства»; земельный участок с кадастровым 

<

номер изъят> принадлежит на праве собственности ФИО57, который она прибрела, согласно договору купли-продажи от 

<

дата изъята> у ФИО58, категория указанного земельного участка: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства». Кроме того указанный земельный участок был поделен на земельные участки с кадастровыми №

<

номер изъят>, которые также согласно правоустанавливающих документов, имеют категорию: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства». (Т.

<

номер изъят> л.д. 164-260, Т.

<

номер изъят> л.д. 1-262, Т.

<

номер изъят> л.д. 1-256, Т.

<

номер изъят> л.д. 1-177);

- согласно кадастровых паспортов земельных участков с кадастровыми номерами: 

<

номер изъят> представленными 

<

данные изъяты>», категория указанных земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для сельскохозяйственного производства». Земельные участки с кадастровыми номерами: 

<

номер изъят> банком не приобретались. (Т.

<

номер изъят> л.д. 37-83);

- по запросу из 

<

данные изъяты>» и ООО «ФИО12» с ФИО1 никаких договоров не заключалось и по его заказу проектных работ не выполнялось. (Т.

<

номер изъят> л.д. 86, 151);

Совокупность исследованных судом доказательств и их оценка позволяют суду сделать вывод, что вина подсудимого в содеянном является установленной. 

Вина ФИО1 подтверждается совокупностью исследованных доказательств и показаниями потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО32, Потерпевший №6, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №3, ФИО39, Потерпевший №5 Потерпевший №8, Потерпевший №7, свидетелей Свидетель №1, ФИО63, ФИО200, ФИО45, ФИО8 ФИО3, ФИО47, ФИО204, Свидетель №3, не доверять которым у суда не имеется оснований. Их показания по обстоятельствам дела дополняют друг друга и в достаточной степени отражают хронологию события преступления.

Как установлено судом, ФИО1 с целью хищения чужого имущества путем обмана, под предлогом строительства и продажи жилых домов на земельных участках, имеющих категорию земель сельскохозяйственного назначения и не предназначенных для строительства индивидуальных жилых домов, а также не принадлежащих на праве собственности ни ему, ни гражданам, которые к нему обращались с целью строительства и приобретения жилого дома, не имея возможностей и намерения исполнить свои обязательства, заведомо зная, что, не имея разрешения на строительство, невозможно сдать дома в эксплуатацию, а значит, потерпевшие не смогут оформить право собственности, а ФИО1 не сможет исполнить обязательства договора перед потерпевшими, создавая ложное представление относительно законности производимых строительных работ, подсудимый заключал с потерпевшими договора о намерениях построить дома, и получил от потерпевших денежные средства, в общей сумме 17 071 109 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению. Доводы подсудимого и защиты о том, что все потерпевшие знали о возможных рисках при строительстве домов, не являются доказательством невиновности подсудимого. Подсудимый, осознавая свой обман потерпевших, получал деньги от потерпевших на строительство им домов, в конечном итоге дома последние не получили, им причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Доказательства по делу, получены в соответствии с требованиями уголовно- процессуального закона РФ. 

Материалы дела свидетельствуют о наличии у ФИО1, корыстного умысла на хищение денежных средств, путем обмана.

При указанных обстоятельствах доводы защиты и подсудимого об оправдании подсудимого по ст. 159 ч.4 УК РФ, за отсутствием в его действиях данного состава преступления, являются не состоятельными

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по части 4 статьи 159 УК РФ - как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, исключив из обвинения квалифицирующий признак «злоупотребление доверием», как излишне вмененный, поскольку злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании, с корыстной целью, доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Как видно из материалов дела подсудимый и потерпевшие ранее знакомы не были.

По статье 171 части 2 пункта «б» УК РФ - осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, причинившее крупный ущерб гражданам, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, подсудимый ФИО1 подлежит оправданию за отсутствием данного состава преступления, поскольку все его указанные выше действия были направлены на хищение чужого имущества путем обмана и не были связаны с предпринимательской деятельностью.

ФИО1 имеет право на реабилитацию, а также право на возмещение вреда, предусмотренного ст. 135-136 УПК РФ.

При назначении вида и меры наказания учитывается характер и степень общественной опасности содеянного, направленного против собственности, относящегося к категории тяжких преступлений, влияние назначенного наказания на его исправление, условия жизни семьи, а также данные о личности подсудимого: ранее не судим, характеризуется положительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит.

Смягчающими обстоятельствами суд признает: частичное возмещение имущественного ущерба потерпевшему Потерпевший №11, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

Отягчающих обстоятельств суд не усматривает.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого в совершении указанного преступления, умысел, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также иные фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения в порядке части 6 статьи 15 УК РФ категории совершённого подсудимым преступления на менее тяжкую. 

Суд также не усматривает каких- либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами, ролью подсудимого, его поведением во время и после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем, считает необходимым назначить ФИО1 меру наказания лишь в условиях изоляции от общества и невозможным назначить наказание с применением статьи 73 УК РФ, без назначения дополнительного вида наказания.

В соответствии с ч.1 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ч. 3 ст. 42 УПК РФ, потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Суд считает гражданские иски о возмещении материального ущерба, причинённого преступлением: Потерпевший №1- в сумме 1 600 000 рублей, Потерпевший №2 - в сумме 900 000 рублей; Потерпевший №3- в сумме 500 000 рублей, обоснованными и подлежащими удовлетворению. Указанные суммы подлежат взысканию с гражданского ответчика – ФИО1

Гражданский иск Потерпевший №4, о возмещении материального ущерба, подлежат частичному удовлетворению, с учетом суммы ущерба, предъявленного в обвинении, в размере 1 733 109 рублей и подлежит взысканию с гражданского ответчика – ФИО1

Согласно части 2 статьи 151 ГК РФ при определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимание обстоятельства, а также учитывает степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинён вред. 

Гражданским истцом Потерпевший №4 не представлено суду надлежащих доказательств причинения ему действиями подсудимого физических либо нравственных страданий. 

При таких обстоятельствах, суд считает гражданский иск Потерпевший №4, в части компенсации морального вреда подлежащим оставлению без удовлетворения.

Судьба вещественных доказательств, подлежит определению в соответствии с резолютивной частью настоящего приговора. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307 - 309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание, в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу, изменить ФИО1 меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу, с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по РТ, взяв его под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять с 

<

дата изъята>.

На основании частей 3.1, 3.4 статьи 72 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 

<

дата изъята> № 186-ФЗ) зачесть, в срок лишения свободы ФИО1, время содержания его под стражей с 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята>, включительно, время содержания его под домашним арестом с 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята> включительно, с 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята> включительно, и с 

<

дата изъята> до вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных частью 3.3 статьи 72 УК РФ, и время содержания его под домашним арестом с 

<

дата изъята> по 

<

дата изъята> включительно, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

По пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ, ФИО1 оправдать, на основании пункта 3 части 2 статьи 302 УПК РФ, за отсутствием в его деянии данного состава преступления.

Признать за ФИО1 право на реабилитацию и разъяснить порядок возмещения вреда, причиненного в связи с уголовным преследованием по статье 171 ч.2 п. «б» УК РФ.

Вещественные доказательства: копии документов, приобщенных к материалам дела, оставить при деле.

Гражданские иски Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3 о взыскании материального ущерба, удовлетворить.

Гражданский иск Потерпевший №4 о взыскании материального ущерба, удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1, в счет возмещения материального ущерба: в пользу Потерпевший №4 - 1 733 109 рублей; в пользу Потерпевший №1 - 1 600 000 рублей; в пользу Потерпевший №3 – 500 000 рублей; в пользу Потерпевший №2 – 900 000 рублей.

Гражданский иск Потерпевший №4, о взыскании денежных средств, в сумме 150 000 рублей, в счет компенсации морального вреда, оставить без удовлетворения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РТ в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись 

Копия верна Судья Муртазин Э.Р.