<

№ обезличен>

УИД: 77RS0

<

№ обезличен>-67

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Химки 

<

адрес> 21 августа 2025 года

Химкинский городской суд 

<

адрес>, в составе председательствующего судьи Сотниковой А.С., 

при секретаре судебного заседания ФИО9,

с участием:

государственного обвинителя ФИО10,

защитников – адвокатов ФИО11, ФИО12,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении десяти преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 УК РФ, преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст.187 УК РФ, ч.3 ст.327 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил десять преступлений неправомерного оборота средств платежей, то есть приобретение и хранение в целях сбыта, сбыт поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой; покушение на неправомерный оборот средств платежей, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, сбыт поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам; совершил использование заведомо поддельного паспорта гражданина.

Преступления, предусмотренные ч.2 ст.187 УК РФ (10 преступлений), преступления, предусмотренные ч.3 ст.30, ч.2 ст.187 УК РФ, ч.3 ст.327 УК РФ совершены ФИО1 при следующих обстоятельствах:

Так, организатор преступной группы, а именно лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 

<

дата>, зная о порядке эмиссии банковских карт, установленном Положением Банка России от 

<

дата> № 226-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» и, посягая на охраняемые законом общественные интересы, преследуя цель осуществления неправомерного оборота средств платежей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая, получить постоянный источник преступного дохода, решил создать организованную группу (далее – ОГ), специализирующуюся на изготовлении, хранении в целях сбыта, сбыте поддельных банковских карт, которые согласно п. 19 ч. 1 Федерального закона от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в редакции от 

<

дата>) являются электронным средством платежа, то есть средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удовлетворять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, эмитированных различными кредитными учреждениями, на территории Российской Федерации.

С целью реализации указанного преступного умысла, организатор преступной группы разработал план совершения преступлений, включающий организацию структуры ОГ и способы взаимодействия ее членов, схему и алгоритм получения поддельных банковских карт, вербовку и подбор участников ОГ, обеспечение членов ОГ поддельными документами и средствами связи (телефоны, абонентские номера). 

Реализация умысла направленного на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств требовала наличие сложной организационно-иерархической структуры, характеризующейся организованностью с наличием единого руководства, масштабностью количества участников, совершением преступлений на постоянной основе, рассчитанной на длительный период существования, отработанной и регламентированной схемы совершения преступлений, действиями членов ОГ по строго определенным алгоритмам, обеспечивающим эффективный и непрерывный процесс каждой стадии совершения преступлений, сплоченностью и устойчивостью состава соучастников, сформированной на этнической основе и на основе единой цели – получения преступного дохода всеми членами ОГ.

В связи с тем, что основными задачами, стоящими перед создаваемой организованной группой, являлись расширение масштабов преступной деятельности и ее активизация, выраженная в систематическом совершении как можно большего числа преступлений, организатор преступной группы решил привлечь в ее состав новых участников.

Осознавая, что для достижения преступных целей понадобятся дополнительные силы и средства, лицо, являющееся организатором преступной группы, не позднее 

<

дата>, вовлек в созданную им, постоянно действующую организованную группу неустановленных следствием соучастников, а также ФИО1

В указанное время неустановленные следствием лица, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода, преследуя цель осуществления неправомерного оборота средств платежей, не намереваясь в последующем пользоваться открытыми банковскими счетами на подставных лиц с помощью поддельных паспортов, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа и персональных данных (логина и пароля), предназначенных для доступа к управлению банковским счетом, последние самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, вошли в состав организованной группы, тем самым став участниками организованной группы.

При этом ФИО1 и неустановленные следствием лица, осознавали общественную опасность своих действий и каждого участника организованной группы, предвидели наступление общественно опасных последствий в виде посягательств на установленный порядок безналичных расчетов в Российской Федерации и желали их наступления.

Для достижения своих преступных целей организатор преступной группы и его неустановленные соучастники разработали преступный план и способ совершения преступлений, согласно которым планировали при помощи заранее приисканных поддельных документов, оформленных на вымышленных граждан Кыргызской Республики, открыть в различных кредитных учреждениях, расположенных на территории Российской Федерации, банковские счета и получить по ним соответствующие банковские карты, которые в дальнейшем сбыть за вознаграждение неустановленным следствием лицам. 

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, организатор преступной группы распределил преступные роли среди участников организованной группы следующим образом:

- неустановленное лицо, являющееся организатором преступной группы, добровольно возложил на себя следующие обязанности: общее руководство деятельностью организованной группы; привлечение новых участников в преступную группу, в том числе путем размещения объявлений с неустановленного мобильного устройства в мессенджере «WhatsApp» (Воцап) с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»; распределение между соучастниками преступных ролей и функций, координация их деятельности; контроль за исполнением соучастниками своих обязанностей; получение от соучастников изготовленных поддельных банковских карт и их последующий сбыт неустановленным лицам; получение вознаграждения за сбыт поддельных банковских карт и последующее его распределение между участниками преступной группы; а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть; 

- неустановленное следствием лицо, являющееся участником организованной группы, выполняло следующие обязанности, возложенные на него неустановленным организатором группы: получение от соучастников фотографий для оформления поддельных паспортов; организация изготовления поддельных документов, снабжение соучастников, ответственных за посещения кредитных учреждений, поддельными документами, организация открытия соучастниками в кредитных организациях; 

- ФИО1, являющийся соучастником организованной группы, выполнял следующие обязанности, возложенные на него неустановленным организатором: открытие в кредитных организациях по полученным поддельным документам банковских счетов и получение по ним соответствующих банковских карт; приискание абонентских номеров, необходимых для дальнейшего подключения системы дистанционного банковского обслуживания по поддельным платежным картам, подключения системы дистанционного банковского обслуживания по поддельным платежным картам, поиск лиц для сбыта полученных банковских карт, либо передача полученных банковских карт организатору преступной группы, для дальнейшего сбыта заинтересованным лицам, а также иные обязанности, необходимость в которых могла возникнуть. 

Созданная организованная группа под руководством неустановленного лица, характеризовалась следующим: 

- сплоченностью, выражавшейся в наличии иерархичной структуры управления, возглавляемой лидером преступной группы, представленной по принципу непосредственного подчинения всех участников преступной группы единому «центру», высокой степени конспирации при совершении преступлений выразившейся в том, что часть участников организованной преступной группы, действуя во исполнение общих установленных целей и задач преступной группы, могли не обладать полной информацией об анкетных данных лиц, состоящих в преступной группе, в наличии общих целей и задач, подкрепленных осознанием того, что их достижение может быть наиболее эффективно обеспечено совместными усилиями, в наличии единых ценностных ориентациях и установке на быстрое обогащение;

- структурированностью, состоящей в наличии единого руководства, распределения функций и ролей между всеми участниками организованной группы;

- устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, систематичности совершенных преступлений, стабильности состава организованной группы, в согласованности действий участников преступной группы, выразившейся в том, что каждый из участников действовал согласно отведенной ему преступной роли и в пределах его полномочий или же строго по указаниям, полученным от руководителя группы, где действия одного члена преступной группы являлись гарантом для действий другого участника преступной группы, в постоянстве форм и методов совершения преступлений, сплоченности ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды; 

- организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на совершение умышленных преступлений, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней в том числе на этнической основе и своей конкретной роли в деятельности организованной группы;

- распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом организатора преступной группы, который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, а также распределением преступных доходов между участниками в соответствии 

с выполняемой каждым из них ролью.

Непосредственная преступная деятельность организованной преступной группы, в состав которой входил организатор преступной группы, неустановленные соучастники, ФИО1, выразилась в следующем:

Так, ФИО1, не позднее 

<

дата>, находясь на территории г. Москвы, действуя согласно разработанного преступного плана, по указанию и под руководством организатора преступной группы, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», с принадлежащего ему мобильного телефона марки Apple IPhone 15, в мессенджере «WhatsApp» (Воцап), передал неустановленному соучастнику свою фотографию для дальнейшего изготовления поддельных паспортов на имена вымышленных граждан Кыргызской Республики.

Затем, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, неустановленный следствием соучастник, в соответствии с разработанным преступным планом и согласно отведенной ему роли, находясь на территории Московского региона, при неустановленных обстоятельствах изготовил поддельные паспорта с указанием вымышленных граждан Кыргызской Республики с его (ФИО1) фотографией, а именно: паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566024 (ЭйСи 7566024), с указанием сведений 

о личности ФИО6 Каната, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566025 (ЭйСи 7566025), с указанием сведений 

о личности Осмонова Аската, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566019 (ЭйСи 7566019), с указанием сведений 

о личности Осмонова Айкана, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566018 (ЭйСи 7566018), с указанием сведений 

о личности ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566020 (ЭйСи 7566020), с указанием сведений 

о личности ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566023 (ЭйСи 7566023), с указанием сведений 

о личности ФИО45, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566021 (ЭйСи 7566021), с указанием сведений 

о личности ФИО44, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566030 (ЭйСи 7566030), с указанием сведений 

о личности ФИО46, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566026 (ЭйСи 7566026), с указанием сведений 

о личности ФИО6 Турсуна, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566027 (ЭйСи 7566027), с указанием сведений 

о личности ФИО44, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566017 (ЭйСи 7566017), с указанием сведений 

о личности ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, после чего, в неустановленное время, но не позднее 

<

дата>, находясь по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, д. 21 (Чайхана Ош), более точное место, в ходе предварительного следствия не установлено, передал через неустановленного курьера вышеуказанные поддельные паспорта граждан Кыргызской Республики ФИО1, который переместил их по месту своего фактического жительства: 

<

...>.

Затем, он, ФИО1, действуя с единым умыслом в общих интересах всех участников преступной группы, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в нарушение Положения Банка России от 

<

дата> № 226 – П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», а также в соответствии с разработанным преступным планом, указаниям и четким инструкциям неустановленного организатора и его неустановленного соучастника, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь на территории г. Москвы, приискал неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +

<

№ обезличен>, а затем 

<

дата>, в период времени с 13 часов 31 минуты по 13 часов 48 минут, прибыл в дополнительный офис № 9040/01821 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, где, в указанное время, будучи ознакомленным с Условиями банковского обслуживания физических лиц ПАО «Сбербанк» и Условиями выпуска обслуживания дебетовой карты ПАО «Сбербанк», предоставил сотруднику банка ФИО13 заведомо поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики АС 7566024 (ЭйСи 7566024), с указанием сведений о личности ФИО6 Каната, 

<

дата> года рождения, на лицевой стороне которого была размещена его (ФИО1) фотография и подал заявление на открытие в валюте российский рубль счета № 40

<

№ обезличен>, предусматривающего выпуск и обслуживание дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», а также подписал договор банковского обслуживания от 

<

дата>, согласно которому банк ПАО «Сбербанк», в рамках комплексного обслуживания предоставляет возможность получать в подразделениях банка или через удаленные каналы обслуживания банковские продукты и пользоваться услугами, в том числе получать дебетовые карты ПАО «Сбербанк», оформил предоставление доступа к мобильному банку по приисканному номеру телефона, при этом он (ФИО1) понимал, что совершая указанные действия нарушает правовые и организационные основы национальной платежной системы, определенные Федеральным законом от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а так же положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 

<

дата> «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», касающиеся эмиссии банковских карт для физических лиц. Рассмотрев заявление, сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО13, не подозревающая о подложности представленного им (ФИО1) паспорта гражданина Кыргызской Республики, оформила и выдала последнему банковскую карту № 2202 2083 1940 7327, содержащую подложные сведения о держателе, получив которую, он (ФИО1) покинул вышеуказанное отделение ПАО «Сбербанк», тем самым совершив приобретение в целях сбыта поддельной платежной карты. 

После чего он (ФИО1) действуя в продолжение общего преступного умысла, покинул вышеуказанное отделение офиса ПАО «Сбербанк», тем самым совершив приобретение и стал хранить при себе вышеуказанную поддельную платежную карту, которую согласно отведенной преступной роли, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями комплексного банковского обслуживания держателей карт ПАО «Сбербанк» и недопустимостью передачи карты, ее реквизитов, пароля, одноразовых паролей, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не позднее 

<

дата>, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, по указанию организатора преступной группы передал неустановленным лицам, тем самым сбыл платежную пластиковую карту № 2202 2083 1940 7327, выпущенную к банковскому счету 

<

№ обезличен>, открытому в ПАО «Сбербанк», пин-коды к ней, а также поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики АС 7566024 (ЭйСи 7566024), с указанием сведений о личности ФИО6 Каната, 

<

дата> года рождения, миграционную карту на имя ФИО33, уведомление о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО33

Также он, ФИО1, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь на территории г. Москвы, действуя согласно разработанного преступного плана, по указанию и под руководством организатора преступной группы, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», с принадлежащего ему мобильного телефона марки Apple IPhone 15, в мессенджере «WhatsApp» (Воцап), передал неустановленному соучастнику свою фотографию для дальнейшего изготовления поддельных паспортов на имена вымышленных граждан Кыргызской Республики.

Затем, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, неустановленный следствием соучастник, в соответствии с разработанным преступным планом и согласно отведенной ему роли, находясь на территории Московского региона, при неустановленных обстоятельствах изготовил поддельные паспорта с указанием вымышленных граждан Кыргызской Республики с его (ФИО1) фотографией, а именно: паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566024 (ЭйСи 7566024), с указанием сведений 

о личности ФИО6 Каната, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566025 (ЭйСи 7566025), с указанием сведений 

о личности Осмонова Аската, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566019 (ЭйСи 7566019), с указанием сведений 

о личности Осмонова Айкана, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566018 (ЭйСи 7566018), с указанием сведений 

о личности ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566020 (ЭйСи 7566020), с указанием сведений 

о личности ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566023 (ЭйСи 7566023), с указанием сведений 

о личности ФИО45, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566021 (ЭйСи 7566021), с указанием сведений 

о личности ФИО44, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566030 (ЭйСи 7566030), с указанием сведений 

о личности ФИО46, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566026 (ЭйСи 7566026), с указанием сведений 

о личности ФИО6 Турсуна, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566027 (ЭйСи 7566027), с указанием сведений 

о личности ФИО44, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566017 (ЭйСи 7566017), с указанием сведений 

о личности ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, после чего, в неустановленное время, но не позднее 

<

дата>, находясь по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, д. 21 (Чайхана Ош), более точное место, в ходе предварительного следствия не установлено, передал через неустановленного курьера вышеуказанные поддельные паспорта граждан Кыргызской Республики ФИО1, который переместил их по месту своего фактического жительства: 

<

...>.

Затем, он (ФИО1), действуя с единым умыслом в общих интересах всех участников преступной группы, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в нарушение Положения Банка России от 

<

дата> № 226 – П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», а также в соответствии с разработанным преступным планом, указаниям и четким инструкциям неустановленного организатора и его неустановленного соучастника, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь на территории г. Москвы, приискал неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +

<

№ обезличен>, а затем 

<

дата>, в период времени с 14 часов 44 минут по 14 часов 55 минут, прибыл в дополнительный офис № 9040/01816 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, где, в указанное время, будучи ознакомленным с Условиями банковского обслуживания физических лиц ПАО «Сбербанк» и Условиями выпуска обслуживания дебетовой карты ПАО «Сбербанк», предоставил сотруднику банка ФИО14 заведомо поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики АС 7566025 (ЭйСи 7566025), с указанием сведений о личности Осмонова Аската, 

<

дата> года рождения, на лицевой стороне которого была размещена его (ФИО1) фотография и подал заявление на открытие в валюте российский рубль счета № 40

<

№ обезличен>, предусматривающего выпуск и обслуживание дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», а также подписал договор банковского обслуживания от 

<

дата>, согласно которому банк ПАО «Сбербанк», в рамках комплексного обслуживания предоставляет возможность получать в подразделениях банка или через удаленные каналы обслуживания банковские продукты и пользоваться услугами, в том числе получать дебетовые карты ПАО «Сбербанк», оформил предоставление доступа к мобильному банку по приисканному номеру телефона, при этом он (ФИО1) понимал, что совершая указанные действия нарушает правовые и организационные основы национальной платежной системы, определенные Федеральным законом от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а так же положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 

<

дата> «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», касающиеся эмиссии банковских карт для физических лиц. Рассмотрев заявление, сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО14, не подозревающая о подложности представленного им (ФИО1) паспорта гражданина Кыргызской Республики, оформила и выдала последнему банковскую карту № 2202 2083 2793 8776, содержащую подложные сведения о держателе, получив которую, он (ФИО1) покинул вышеуказанное отделение ПАО «Сбербанк», тем самым совершив приобретение в целях сбыта поддельной платежной карты.

После чего он (ФИО1) действуя в продолжение общего преступного умысла, покинул вышеуказанное отделение офиса ПАО «Сбербанк», тем самым совершив приобретение и стал хранить при себе вышеуказанную поддельную платежную карту, которую согласно отведенной преступной роли, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями комплексного банковского обслуживания держателей карт ПАО «Сбербанк» и недопустимостью передачи карты, ее реквизитов, пароля, одноразовых паролей, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не позднее 

<

дата>, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, по указанию организатора преступной группы передал неустановленным лицам, тем самым сбыл платежную пластиковую карту № 2202 2083 2793 8776, выпущенную к банковскому счету № 40

<

№ обезличен>, открытому в ПАО «Сбербанк», пин-коды к ней, а также поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики АС 7566025 (ЭйСи 7566025), с указанием сведений о личности Осмонова Аската, 

<

дата> года рождения, миграционную карту на имя ФИО34, уведомление о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО34

Также он, ФИО1, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь на территории г. Москвы, действуя согласно разработанного преступного плана, по указанию и под руководством организатора преступной группы, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», с принадлежащего ему мобильного телефона марки Apple IPhone 15, в мессенджере «WhatsApp» (Воцап), передал неустановленному соучастнику свою фотографию для дальнейшего изготовления поддельных паспортов на имена вымышленных граждан Кыргызской Республики.

Затем, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, неустановленный следствием соучастник, в соответствии с разработанным преступным планом и согласно отведенной ему роли, находясь на территории Московского региона, при неустановленных обстоятельствах изготовил поддельные паспорта с указанием вымышленных граждан Кыргызской Республики с его (ФИО1) фотографией, а именно: паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566024 (ЭйСи 7566024), с указанием сведений 

о личности ФИО6 Каната, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566025 (ЭйСи 7566025), с указанием сведений 

о личности Осмонова Аската, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566019 (ЭйСи 7566019), с указанием сведений 

о личности Осмонова Айкана, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566018 (ЭйСи 7566018), с указанием сведений 

о личности ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566020 (ЭйСи 7566020), с указанием сведений 

о личности ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566023 (ЭйСи 7566023), с указанием сведений 

о личности ФИО45, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566021 (ЭйСи 7566021), с указанием сведений 

о личности ФИО44, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566030 (ЭйСи 7566030), с указанием сведений 

о личности ФИО46, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566026 (ЭйСи 7566026), с указанием сведений 

о личности ФИО6 Турсуна, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566027 (ЭйСи 7566027), с указанием сведений 

о личности ФИО44, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566017 (ЭйСи 7566017), с указанием сведений 

о личности ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, после чего, в неустановленное время, но не позднее 

<

дата>, находясь по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, д. 21 (Чайхана Ош), более точное место, в ходе предварительного следствия не установлено, передал через неустановленного курьера вышеуказанные поддельные паспорта граждан Кыргызской Республики ФИО1, который переместил их по месту своего фактического жительства: 

<

...>.

Затем, он (ФИО1), действуя с единым умыслом в общих интересах всех участников преступной группы, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в нарушение Положения Банка России от 

<

дата> № 226 – П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», а также в соответствии с разработанным преступным планом, указаниям и четким инструкциям неустановленного организатора и его неустановленного соучастника, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь на территории г. Москвы, приискал неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +

<

№ обезличен>, а затем 

<

дата>, в неустановленное предварительным следствием время, прибыл в дополнительный офис № 9040/01800 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, где, в указанное время, будучи ознакомленным с Условиями банковского обслуживания физических лиц ПАО «Сбербанк» и Условиями выпуска обслуживания дебетовой карты ПАО «Сбербанк», предоставил сотруднику банка Джарадат ФИО2 заведомо поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики АС 7566019 (ЭйСи 7566019), с указанием сведений о личности Осмонова Айкана, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на лицевой стороне которого была размещена его (ФИО1) фотография и подал заявление на открытие в валюте российский рубль счета № 40

<

№ обезличен>, предусматривающего выпуск и обслуживание дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», а также подписал договор банковского обслуживания от 

<

дата>, согласно которому банк ПАО «Сбербанк», в рамках комплексного обслуживания предоставляет возможность получать в подразделениях банка или через удаленные каналы обслуживания банковские продукты и пользоваться услугами, в том числе получать дебетовые карты ПАО «Сбербанк», оформил предоставление доступа к мобильному банку по приисканному номеру телефона, при этом он (ФИО1) понимал, что совершая указанные действия, нарушает правовые и организационные основы национальной платежной системы, определенные Федеральным законом от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а так же положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 

<

дата> «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», касающиеся эмиссии банковских карт для физических лиц. Рассмотрев заявление, сотрудник ПАО «Сбербанк» Джарадат ФИО2, не подозревающий о подложности представленного им (ФИО1) паспорта гражданина Кыргызской Республики, оформил и выдал последнему банковскую карту № 2202 2069 1982 8173, содержащую подложные сведения о держателе, получив которую, он (ФИО1) покинул вышеуказанное отделение ПАО «Сбербанк», тем самым совершив приобретение в целях сбыта поддельной платежной карты.

После чего он (ФИО1) действуя в продолжение общего преступного умысла, покинул вышеуказанное отделение офиса ПАО «Сбербанк», тем самым совершив приобретение и стал хранить при себе вышеуказанную поддельную платежную карту, которую согласно отведенной преступной роли, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями комплексного банковского обслуживания держателей карт ПАО «Сбербанк» и недопустимостью передачи карты, ее реквизитов, пароля, одноразовых паролей, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не позднее 

<

дата>, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, по указанию организатора преступной группы передал неустановленным лицам, тем самым сбыл платежную пластиковую карту № 2202 2069 1982 8173, выпущенную к банковскому счету № 40

<

№ обезличен>, открытому в ПАО «Сбербанк», пин-коды к ней, а также поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики АС 7566019 (ЭйСи 7566019), с указанием сведений о личности Осмонова Айкана, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, миграционную карту на имя ФИО34, уведомление о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО34

Также он, ФИО1, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь на территории г. Москвы, действуя согласно разработанного преступного плана, по указанию и под руководством организатора преступной группы, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», с принадлежащего ему мобильного телефона марки Apple IPhone 15, в мессенджере «WhatsApp» (Воцап), передал неустановленному соучастнику свою фотографию для дальнейшего изготовления поддельных паспортов на имена вымышленных граждан Кыргызской Республики.

Затем, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, неустановленный следствием соучастник, в соответствии с разработанным преступным планом и согласно отведенной ему роли, находясь на территории Московского региона, при неустановленных обстоятельствах изготовил поддельные паспорта с указанием вымышленных граждан Кыргызской Республики с его (ФИО1) фотографией, а именно: паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566024 (ЭйСи 7566024), с указанием сведений 

о личности ФИО6 Каната, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566025 (ЭйСи 7566025), с указанием сведений 

о личности Осмонова Аската, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566019 (ЭйСи 7566019), с указанием сведений 

о личности Осмонова Айкана, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566018 (ЭйСи 7566018), с указанием сведений 

о личности ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566020 (ЭйСи 7566020), с указанием сведений 

о личности ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566023 (ЭйСи 7566023), с указанием сведений 

о личности ФИО45, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566021 (ЭйСи 7566021), с указанием сведений 

о личности ФИО44, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566030 (ЭйСи 7566030), с указанием сведений 

о личности ФИО46, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566026 (ЭйСи 7566026), с указанием сведений 

о личности ФИО6 Турсуна, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566027 (ЭйСи 7566027), с указанием сведений 

о личности ФИО44, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566017 (ЭйСи 7566017), с указанием сведений 

о личности ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, после чего, в неустановленное время, но не позднее 

<

дата>, находясь по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, д. 21 (Чайхана Ош), более точное место, в ходе предварительного следствия не установлено, передал через неустановленного курьера вышеуказанные поддельные паспорта граждан Кыргызской Республики ФИО1, который переместил их по месту своего фактического жительства: 

<

...>, в. 390.

Затем, он (ФИО1), действуя с единым умыслом в общих интересах всех участников преступной группы, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в нарушение Положения Банка России от 

<

дата> № 226 – П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», а также в соответствии с разработанным преступным планом, указаниям и четким инструкциям неустановленного организатора и его неустановленного соучастника, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь на территории г. Москвы, приискал неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +

<

№ обезличен>, а затем 

<

дата>, в период времени с 09 часов 11 минут по 09 часов 42 минуты, прибыл в дополнительный офис № 9040/02400 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, где, в указанное время, будучи ознакомленным с Условиями банковского обслуживания физических лиц ПАО «Сбербанк» и Условиями выпуска обслуживания дебетовой карты ПАО «Сбербанк», предоставил сотруднику банка ФИО15 заведомо поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики АС 7566020 (ЭйСи 7566020), с указанием сведений о личности ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на лицевой стороне которого была размещена его (ФИО1) фотография и подал заявление на открытие в валюте российский рубль счета № 40

<

№ обезличен>, предусматривающего выпуск и обслуживание дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», а также подписал договор банковского обслуживания от 

<

дата>, согласно которому банк ПАО «Сбербанк», в рамках комплексного обслуживания предоставляет возможность получать в подразделениях банка или через удаленные каналы обслуживания банковские продукты и пользоваться услугами, в том числе получать дебетовые карты ПАО «Сбербанк», оформил предоставление доступа к мобильному банку по приисканному номеру телефона, при этом он (ФИО1) понимал, что совершая указанные действия нарушает правовые и организационные основы национальной платежной системы, определенные Федеральным законом от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а так же положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 

<

дата> «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», касающиеся эмиссии банковских карт для физических лиц. Рассмотрев заявление, сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО15, не подозревающая о подложности представленного им (ФИО1) паспорта гражданина Кыргызской Республики, оформила и выдала последнему банковскую карту № 2202 2083 2680 7477, содержащую подложные сведения о держателе, получив которую, он (ФИО1) покинул вышеуказанное отделение ПАО «Сбербанк», тем самым совершив приобретение в целях сбыта поддельной платежной карты.

После чего он (ФИО1) действуя в продолжение общего преступного умысла, покинул вышеуказанное отделение офиса ПАО «Сбербанк», тем самым совершив приобретение и стал хранить при себе вышеуказанную поддельную платежную карту, которую согласно отведенной преступной роли, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями комплексного банковского обслуживания держателей карт ПАО «Сбербанк» и недопустимостью передачи карты, ее реквизитов, пароля, одноразовых паролей, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не позднее 

<

дата>, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, по указанию организатора преступной группы передал неустановленным лицам, тем самым сбыл платежную пластиковую карту № 2202 2083 2680 7477, выпущенную к банковскому счету № 40

<

№ обезличен>, открытому в ПАО «Сбербанк», пин-коды к ней, а также поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики АС 7566020 (ЭйСи 7566020), с указанием сведений о личности ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, миграционную карту на имя ФИО34, уведомление о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО34

Также он, ФИО1, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь на территории г. Москвы, действуя согласно разработанного преступного плана, по указанию и под руководством организатора преступной группы, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», с принадлежащего ему мобильного телефона марки Apple IPhone 15, в мессенджере «WhatsApp» (Воцап), передал неустановленному соучастнику свою фотографию для дальнейшего изготовления поддельных паспортов на имена вымышленных граждан Кыргызской Республики.

Затем, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, неустановленный следствием соучастник, в соответствии с разработанным преступным планом и согласно отведенной ему роли, находясь на территории Московского региона, при неустановленных обстоятельствах изготовил поддельные паспорта с указанием вымышленных граждан Кыргызской Республики с его (ФИО1) фотографией, а именно: паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566024 (ЭйСи 7566024), с указанием сведений о личности ФИО6 Каната, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566025 (ЭйСи 7566025), с указанием сведений 

о личности Осмонова Аската, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566019 (ЭйСи 7566019), с указанием сведений 

о личности Осмонова Айкана, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566018 (ЭйСи 7566018), с указанием сведений 

о личности ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566020 (ЭйСи 7566020), с указанием сведений 

о личности ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566023 (ЭйСи 7566023), с указанием сведений 

о личности ФИО45, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566021 (ЭйСи 7566021), с указанием сведений 

о личности ФИО44, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566030 (ЭйСи 7566030), с указанием сведений 

о личности ФИО46, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566026 (ЭйСи 7566026), с указанием сведений 

о личности ФИО6 Турсуна, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566027 (ЭйСи 7566027), с указанием сведений 

о личности ФИО44, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566017 (ЭйСи 7566017), с указанием сведений 

о личности ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, после чего, в неустановленное время, но не позднее 

<

дата>, находясь по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, д. 21 (Чайхана Ош), более точное место, в ходе предварительного следствия не установлено, передал через неустановленного курьера вышеуказанные поддельные паспорта граждан Кыргызской Республики ФИО1, который переместил их по месту своего фактического жительства: 

<

...>.

Затем, он (ФИО1), действуя с единым умыслом в общих интересах всех участников преступной группы, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в нарушение Положения Банка России от 

<

дата> № 226 – П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», а также в соответствии с разработанным преступным планом, указаниям и четким инструкциям неустановленного организатора и его неустановленного соучастника, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь на территории г. Москвы, приискал неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +

<

№ обезличен>, а затем 

<

дата>, в период времени с 11 часов 08 минут по 11 часов 15 минут, прибыл в дополнительный офис № 9040/02432 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> где, в указанное время, будучи ознакомленным с Условиями банковского обслуживания физических лиц ПАО «Сбербанк» и Условиями выпуска обслуживания дебетовой карты ПАО «Сбербанк», предоставил сотруднику банка ФИО16 заведомо поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики АС 7566027 (ЭйСи 7566027), с указанием сведений о личности ФИО44, 

<

дата> года рождения, на лицевой стороне которого была размещена его (ФИО1) фотография и подал заявление на открытие в валюте российский рубль счета № 40

<

№ обезличен>, предусматривающего выпуск и обслуживание дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», а также подписал договор банковского обслуживания от 

<

дата>, согласно которому банк ПАО «Сбербанк», в рамках комплексного обслуживания предоставляет возможность получать в подразделениях банка или через удаленные каналы обслуживания банковские продукты и пользоваться услугами, в том числе получать дебетовые карты ПАО «Сбербанк», оформил предоставление доступа к мобильному банку по приисканному номеру телефона, при этом он (ФИО1) понимал, что совершая указанные действия, нарушает правовые и организационные основы национальной платежной системы, определенные Федеральным законом от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а так же положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 

<

дата> «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», касающиеся эмиссии банковских карт для физических лиц. Рассмотрев заявление, сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО16, не подозревающая о подложности представленного им (ФИО1) паспорта гражданина Кыргызской Республики, оформила и выдала последнему банковскую карту № 2202 2083 3371 2728, содержащую подложные сведения о держателе, получив которую, он (ФИО1) покинул вышеуказанное отделение ПАО «Сбербанк», тем самым совершив приобретение в целях сбыта поддельной платежной карты.

После чего он (ФИО1) действуя в продолжение общего преступного умысла, покинул вышеуказанное отделение офиса ПАО «Сбербанк», тем самым совершив приобретение и стал хранить при себе вышеуказанную поддельную платежную карту, которую согласно отведенной преступной роли, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями комплексного банковского обслуживания держателей карт ПАО «Сбербанк» и недопустимостью передачи карты, ее реквизитов, пароля, одноразовых паролей, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не позднее 

<

дата>, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, по указанию организатора преступной группы передал неустановленным лицам, тем самым сбыл платежную пластиковую карту № 2202 2083 3371 2728, выпущенную к банковскому счету № 40

<

№ обезличен>, открытому в ПАО «Сбербанк», пин-коды к ней, а также поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики АС 7566027 (ЭйСи 7566027), с указанием сведений о личности ФИО44, 

<

дата> года рождения, миграционную карту на имя ФИО34, уведомление о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО34

Также он, ФИО1, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь на территории г. Москвы, действуя согласно разработанного преступного плана, по указанию и под руководством организатора преступной группы, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», с принадлежащего ему мобильного телефона марки Apple IPhone 15, в мессенджере «WhatsApp» (Воцап), передал неустановленному соучастнику свою фотографию для дальнейшего изготовления поддельных паспортов на имена вымышленных граждан Кыргызской Республики.

Затем, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, неустановленный следствием соучастник, в соответствии с разработанным преступным планом и согласно отведенной ему роли, находясь на территории Московского региона, при неустановленных обстоятельствах изготовил поддельные паспорта с указанием вымышленных граждан Кыргызской Республики с его (ФИО1) фотографией, а именно: паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566024 (ЭйСи 7566024), с указанием сведений о личности ФИО6 Каната, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566025 (ЭйСи 7566025), с указанием сведений 

о личности Осмонова Аската, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566019 (ЭйСи 7566019), с указанием сведений 

о личности Осмонова Айкана, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566018 (ЭйСи 7566018), с указанием сведений 

о личности ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566020 (ЭйСи 7566020), с указанием сведений 

о личности ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566023 (ЭйСи 7566023), с указанием сведений 

о личности ФИО45, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566021 (ЭйСи 7566021), с указанием сведений 

о личности ФИО44, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566030 (ЭйСи 7566030), с указанием сведений 

о личности ФИО46, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566026 (ЭйСи 7566026), с указанием сведений 

о личности ФИО6 Турсуна, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566027 (ЭйСи 7566027), с указанием сведений 

о личности ФИО44, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566017 (ЭйСи 7566017), с указанием сведений 

о личности ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, после чего, в неустановленное время, но не позднее 

<

дата>, находясь по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, д. 21 (Чайхана Ош), более точное место, в ходе предварительного следствия не установлено, передал через неустановленного курьера вышеуказанные поддельные паспорта граждан Кыргызской Республики ФИО1, который переместил их по месту своего фактического жительства: 

<

...>.

Затем, он (ФИО1), действуя с единым умыслом в общих интересах всех участников преступной группы, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в нарушение Положения Банка России от 

<

дата> № 226 – П «Об эмиссии платежныхкарт и об операциях, совершаемых с их использованием», а также в соответствии с разработанным преступным планом, указаниям и четким инструкциям неустановленного организатора и его неустановленного соучастника, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь на территории г. Москвы, приискал неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +

<

№ обезличен>, а затем 

<

дата>, в период времени с 12 часов 30 минут по 12 часов 50 минут, прибыл в дополнительный офис № 9040/02412 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> где, в указанное время, будучи ознакомленным с Условиями банковского обслуживания физических лиц ПАО «Сбербанк» и Условиями выпуска обслуживания дебетовой карты ПАО «Сбербанк», предоставил сотруднику банка ФИО17 заведомо поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики АС 7566030 (ЭйСи 7566030), с указанием сведений о личности ФИО46, 

<

дата> года рождения, на лицевой стороне которого была размещена его (ФИО1) фотография и подал заявление на открытие в валюте российский рубль счета № 40

<

№ обезличен>, предусматривающего выпуск и обслуживание дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», а также подписал договор банковского обслуживания от 

<

дата>, согласно которому банк ПАО «Сбербанк», в рамках комплексного обслуживания предоставляет возможность получать в подразделениях банка или через удаленные каналы обслуживания банковские продукты и пользоваться услугами, в том числе получать дебетовые карты ПАО «Сбербанк», оформил предоставление доступа к мобильному банку по приисканному номеру телефона, при этом он (ФИО1) понимал, что совершая указанные действия, нарушает правовые и организационные основы национальной платежной системы, определенные Федеральным законом от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а так же положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 

<

дата> «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», касающиеся эмиссии банковских карт для физических лиц. Рассмотрев заявление, сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО17, не подозревающая о подложности представленного им (ФИО1) паспорта гражданина Кыргызской Республики, оформила и выдала последнему банковскую карту № 2202 2083 2664 0167, содержащую подложные сведения о держателе, получив которую, он (ФИО1) покинул вышеуказанное отделение ПАО «Сбербанк», тем самым совершив приобретение в целях сбыта поддельной платежной карты.

После чего он (ФИО1) действуя в продолжение общего преступного умысла, покинул вышеуказанное отделение офиса ПАО «Сбербанк», тем самым совершив приобретение и стал хранить при себе вышеуказанную поддельную платежную карту, которую согласно отведенной преступной роли, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями комплексного банковского обслуживания держателей карт ПАО «Сбербанк» и недопустимостью передачи карты, ее реквизитов, пароля, одноразовых паролей, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не позднее 

<

дата>, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, по указанию организатора преступной группы передал неустановленным лицам, тем самым сбыл платежную пластиковую карту № 2202 2083 2664 0167, выпущенную к банковскому счету № 40

<

№ обезличен>, открытому в ПАО «Сбербанк», пин-коды к ней, а также поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики АС 7566030 (ЭйСи 7566030), с указанием сведений о личности ФИО46, 

<

дата> года рождения, миграционную карту на имя ФИО35, уведомление о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО35

Также он, ФИО1, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь на территории г. Москвы, действуя согласно разработанного преступного плана, по указанию и под руководством организатора преступной группы, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», с принадлежащего ему мобильного телефона марки Apple IPhone 15, в мессенджере «WhatsApp» (Воцап), передал неустановленному соучастнику свою фотографию для дальнейшего изготовления поддельных паспортов на имена вымышленных граждан Кыргызской Республики.

Затем, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, неустановленный следствием соучастник, в соответствии с разработанным преступным планом и согласно отведенной ему роли, находясь на территории Московского региона, при неустановленных обстоятельствах изготовил поддельные паспорта с указанием вымышленных граждан Кыргызской Республики с его (ФИО1) фотографией, а именно: паспорт гражданина Кыргызской Республики АС 7566024 (ЭйСи 7566024), с указанием сведений о личности ФИО6 Каната, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566025 (ЭйСи 7566025), с указанием сведений 

о личности Осмонова Аската, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566019 (ЭйСи 7566019), с указанием сведений 

о личности Осмонова Айкана, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566018 (ЭйСи 7566018), с указанием сведений 

о личности ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566020 (ЭйСи 7566020), с указанием сведений 

о личности ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566023 (ЭйСи 7566023), с указанием сведений 

о личности ФИО45, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566021 (ЭйСи 7566021), с указанием сведений 

о личности ФИО44, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566030 (ЭйСи 7566030), с указанием сведений 

о личности ФИО46, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566026 (ЭйСи 7566026), с указанием сведений 

о личности ФИО6 Турсуна, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566027 (ЭйСи 7566027), с указанием сведений 

о личности ФИО44, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566017 (ЭйСи 7566017), с указанием сведений 

о личности ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, после чего, в неустановленное время, но не позднее 

<

дата>, находясь по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, д. 21 (Чайхана Ош), более точное место, в ходе предварительного следствия не установлено, передал через неустановленного курьера вышеуказанные поддельные паспорта граждан Кыргызской Республики ФИО1, который переместил их по месту своего фактического жительства: 

<

...>.

Затем, он (ФИО1), действуя с единым умыслом в общих интересах всех участников преступной группы, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в нарушение Положения Банка России от 

<

дата> № 226 – П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», а также в соответствии с разработанным преступным планом, указаниям и четким инструкциям неустановленного организатора и его неустановленного соучастника, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь на территории г. Москвы, приискал неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +

<

№ обезличен>, а затем 

<

дата>, в период времени с 13 часов 21 минуты по 13 часов 36 минут, прибыл в дополнительный офис № 9040/02411 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> где, в указанное время, будучи ознакомленным с Условиями банковского обслуживания физических лиц ПАО «Сбербанк» и Условиями выпуска обслуживания дебетовой карты ПАО «Сбербанк», предоставил сотруднику банка ФИО18 заведомо поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики АС 7566026 (ЭйСи 7566026), с указанием сведений о личности ФИО6 Турсуна, 

<

дата> года рождения, на лицевой стороне которого была размещена его (ФИО1) фотография и подал заявление на открытие в валюте российский рубль счета № 40

<

№ обезличен>, предусматривающего выпуск и обслуживание дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», а также подписал договор банковского обслуживания от 

<

дата>, согласно которому банк ПАО «Сбербанк», в рамках комплексного обслуживания предоставляет возможность получать в подразделениях банка или через удаленные каналы обслуживания банковские продукты и пользоваться услугами, в том числе получать дебетовые карты ПАО «Сбербанк», оформил предоставление доступа к мобильному банку по приисканному номеру телефона, при этом он (ФИО1) понимал, что совершая указанные действия, нарушает правовые и организационные основы национальной платежной системы, определенные Федеральным законом от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а так же положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 

<

дата> «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», касающиеся эмиссии банковских карт для физических лиц.

Рассмотрев заявление, сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО18, не подозревающая о подложности представленного им (ФИО1) паспорта гражданина Кыргызской Республики, оформила и выдала последнему банковскую карту № 2202 2069 4358 4263, содержащую подложные сведения о держателе, получив которую, он (ФИО1) покинул вышеуказанное отделение ПАО «Сбербанк», тем самым совершив приобретение в целях сбыта поддельной платежной карты.

После чего он (ФИО1) действуя в продолжение общего преступного умысла, покинул вышеуказанное отделение офиса ПАО «Сбербанк», тем самым совершив приобретение и стал хранить при себе вышеуказанную поддельную платежную карту, которую согласно отведенной преступной роли, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями комплексного банковского обслуживания держателей карт ПАО «Сбербанк» и недопустимостью передачи карты, ее реквизитов, пароля, одноразовых паролей, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не позднее 

<

дата>, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, по указанию организатора преступной группы передал неустановленным лицам, тем самым сбыл платежную пластиковую карту № 2202 2069 4358 4263, выпущенную к банковскому счету № 40

<

№ обезличен>, открытому в ПАО «Сбербанк», пин-коды к ней, а также поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики АС 7566026 (ЭйСи 7566026), с указанием сведений о личности ФИО6 Турсуна, 

<

дата> года рождения, миграционную карту на имя ФИО36, уведомление о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО36

Также он, ФИО1, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь на территории г. Москвы, действуя согласно разработанного преступного плана, по указанию и под руководством организатора преступной группы, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», с принадлежащего ему мобильного телефона марки Apple IPhone 15, в мессенджере «WhatsApp» (Воцап), передал неустановленному соучастнику свою фотографию для дальнейшего изготовления поддельных паспортов на имена вымышленных граждан Кыргызской Республики.

Затем, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, неустановленный следствием соучастник, в соответствии с разработанным преступным планом и согласно отведенной ему роли, находясь на территории Московского региона, при неустановленных обстоятельствах изготовил поддельные паспорта с указанием вымышленных граждан Кыргызской Республики с его (ФИО1) фотографией, а именно: паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566024 (ЭйСи 7566024), с указанием сведений 

о личности ФИО6 Каната, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566025 (ЭйСи 7566025), с указанием сведений 

о личности Осмонова Аската, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566019 (ЭйСи 7566019), с указанием сведений 

о личности Осмонова Айкана, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566018 (ЭйСи 7566018), с указанием сведений 

о личности ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566020 (ЭйСи 7566020), с указанием сведений 

о личности ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566023 (ЭйСи 7566023), с указанием сведений 

о личности ФИО45, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566021 (ЭйСи 7566021), с указанием сведений 

о личности ФИО44, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566030 (ЭйСи 7566030), с указанием сведений 

о личности ФИО46, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566026 (ЭйСи 7566026), с указанием сведений 

о личности ФИО6 Турсуна, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566027 (ЭйСи 7566027), с указанием сведений 

о личности ФИО44, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566017 (ЭйСи 7566017), с указанием сведений 

о личности ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, после чего, в неустановленное время, но не позднее 

<

дата>, находясь по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, д. 21 (Чайхана Ош), более точное место, в ходе предварительного следствия не установлено, передал через неустановленного курьера вышеуказанные поддельные паспорта граждан Кыргызской Республики ФИО1, который переместил их по месту своего фактического жительства: 

<

...>.

Затем, он (ФИО1), действуя с единым умыслом в общих интересах всех участников преступной группы, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в нарушение Положения Банка России от 

<

дата> № 226 – П «Об эмиссии платежныхкарт и об операциях, совершаемых с их использованием», а также в соответствии с разработанным преступным планом, указаниям и четким инструкциям неустановленного организатора и его неустановленного соучастника, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь на территории г. Москвы, приискал неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +

<

№ обезличен>, а затем 

<

дата>, в период времени с 14 часов 43 минуты по 15 часов 06 минут, прибыл в дополнительный офис № 9040/02429 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, где, в указанное время, будучи ознакомленным с Условиями банковского обслуживания физических лиц ПАО «Сбербанк» и Условиями выпуска обслуживания дебетовой карты ПАО «Сбербанк», предоставил сотруднику банка ФИО19 заведомо поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики АС 7566018 (ЭйСи 7566018), с указанием сведений о личности ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на лицевой стороне которого была размещена его (ФИО1) фотография и подал заявление на открытие в валюте российский рубль счета № 40

<

№ обезличен>, предусматривающего выпуск и обслуживание дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», а также подписал договор банковского обслуживания от 

<

дата>, согласно которому банк ПАО «Сбербанк», в рамках комплексного обслуживания предоставляет возможность получать в подразделениях банка или через удаленные каналы обслуживания банковские продукты и пользоваться услугами, в том числе получать дебетовые карты ПАО «Сбербанк», оформил предоставление доступа к мобильному банку по приисканному номеру телефона, при этом он (ФИО1) понимал, что совершая указанные действия, нарушает правовые и организационные основы национальной платежной системы, определенные Федеральным законом от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а так же положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 

<

дата> «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», касающиеся эмиссии банковских карт для физических лиц.

Рассмотрев заявление, сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО19, не подозревающая о подложности представленного им (ФИО1) паспорта гражданина Кыргызской Республики, оформила и выдала последнему банковскую карту № 2202 2083 0233 8265, содержащую подложные сведения о держателе, получив которую, он (ФИО1) покинул вышеуказанное отделение ПАО «Сбербанк», тем самым совершив приобретение в целях сбыта поддельной платежной карты.

После чего он (ФИО1) действуя в продолжение общего преступного умысла, покинул вышеуказанное отделение офиса ПАО «Сбербанк», тем самым совершив приобретение и стал хранить при себе вышеуказанную поддельную платежную карту, которую согласно отведенной преступной роли, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями комплексного банковского обслуживания держателей карт ПАО «Сбербанк» и недопустимостью передачи карты, ее реквизитов, пароля, одноразовых паролей, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не позднее 

<

дата>, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, по указанию организатора преступной группы передал неустановленным лицам, тем самым сбыл платежную пластиковую карту № 2202 2083 0233 8265, выпущенную к банковскому счету № 40

<

№ обезличен>, открытому в ПАО «Сбербанк», пин-коды к ней, а также поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики АС 7566018 (ЭйСи 7566018), с указанием сведений о личности ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, миграционную карту на имя ФИО37, уведомление о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО37

Также он, ФИО1, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь на территории г. Москвы, действуя согласно разработанного преступного плана, по указанию и под руководством организатора преступной группы, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», с принадлежащего ему мобильного телефона марки Apple IPhone 15, в мессенджере «WhatsApp» (Воцап), передал неустановленному соучастнику свою фотографию для дальнейшего изготовления поддельных паспортов на имена вымышленных граждан Кыргызской Республики.

Затем, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, неустановленный следствием соучастник, в соответствии с разработанным преступным планом и согласно отведенной ему роли, находясь на территории Московского региона, при неустановленных обстоятельствах изготовил поддельные паспорта с указанием вымышленных граждан Кыргызской Республики с его (ФИО1) фотографией, а именно: паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566024 (ЭйСи 7566024), с указанием сведений 

о личности ФИО6 Каната, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566025 (ЭйСи 7566025), с указанием сведений 

о личности Осмонова Аската, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566019 (ЭйСи 7566019), с указанием сведений 

о личности Осмонова Айкана, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566018 (ЭйСи 7566018), с указанием сведений 

о личности ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566020 (ЭйСи 7566020), с указанием сведений 

о личности ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566023 (ЭйСи 7566023), с указанием сведений 

о личности ФИО45, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566021 (ЭйСи 7566021), с указанием сведений 

о личности ФИО44, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566030 (ЭйСи 7566030), с указанием сведений 

о личности ФИО46, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566026 (ЭйСи 7566026), с указанием сведений 

о личности ФИО6 Турсуна, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566027 (ЭйСи 7566027), с указанием сведений 

о личности ФИО44, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566017 (ЭйСи 7566017), с указанием сведений 

о личности ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, после чего, 

в неустановленное время, но не позднее 

<

дата>, находясь по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, д. 21 (Чайхана Ош), более точное место, в ходе предварительного следствия не установлено, передал через неустановленного курьера вышеуказанные поддельные паспорта граждан Кыргызской Республики ФИО1, который переместил их по месту своего фактического жительства: 

<

...>.

Затем, он (ФИО1), действуя с единым умыслом в общих интересах всех участников преступной группы, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в нарушение Положения Банка России от 

<

дата> № 226 – П «Об эмиссии платежныхкарт и об операциях, совершаемых с их использованием», а также в соответствии с разработанным преступным планом, указаниям и четким инструкциям неустановленного организатора и его неустановленного соучастника, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь на территории г. Москвы, приискал неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +

<

№ обезличен>, а затем 

<

дата>, в период времени с 12 часов 32 минут по 12 часов 44 минуты, прибыл в дополнительный офис № 9040/02403 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, г. Химки, мкр-н Сходня, ул. Мичурина, д. 15, где, в указанное время, будучи ознакомленным с Условиями банковского обслуживания физических лиц ПАО «Сбербанк» и Условиями выпуска обслуживания дебетовой карты ПАО «Сбербанк», предоставил сотруднику банка ФИО20 заведомо поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики АС 7566021 (ЭйСи 7566021), с указанием сведений о личности ФИО44, 

<

дата> года рождения, на лицевой стороне которого была размещена его (ФИО1) фотография и подал заявление на открытие в валюте российский рубль счета № 40

<

№ обезличен>, предусматривающего выпуск и обслуживание дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», а также подписал договор банковского обслуживания от 

<

дата>, согласно которому банк ПАО «Сбербанк», в рамках комплексного обслуживания предоставляет возможность получать в подразделениях банка или через удаленные каналы обслуживания банковские продукты и пользоваться услугами, в том числе получать дебетовые карты ПАО «Сбербанк», оформил предоставление доступа к мобильному банку по приисканному номеру телефона, при этом он (ФИО1) понимал, что совершая указанные действия, нарушает правовые и организационные основы национальной платежной системы, определенные Федеральным законом от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а так же положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 

<

дата> «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», касающиеся эмиссии банковских карт для физических лиц. Рассмотрев заявление, сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО20, не подозревающая о подложности представленного им (ФИО1) паспорта гражданина Кыргызской Республики, оформила и выдала последнему банковскую карту № 2202 2083 0061 9856, содержащую подложные сведения о держателе, получив которую, он (ФИО1) покинул вышеуказанное отделение ПАО «Сбербанк», тем самым совершив приобретение в целях сбыта поддельной платежной карты.

После чего он (ФИО1) действуя в продолжение общего преступного умысла, покинул вышеуказанное отделение офиса ПАО «Сбербанк», тем самым совершив приобретение и стал хранить при себе вышеуказанную поддельную платежную карту, которую согласно отведенной преступной роли, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями комплексного банковского обслуживания держателей карт ПАО «Сбербанк» и недопустимостью передачи карты, ее реквизитов, пароля, одноразовых паролей, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не позднее 

<

дата>, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, по указанию организатора преступной группы передал неустановленным лицам, тем самым сбыл платежную пластиковую карту № 2202 2083 0061 9856, выпущенную к банковскому счету 

<

№ обезличен>, открытому в ПАО «Сбербанк», пин-коды к ней, а также поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики АС 7566021 (ЭйСи 7566021), с указанием сведений о личности ФИО44, 

<

дата> года рождения, миграционную карту на имя ФИО34, уведомление о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО34

Также он, ФИО1, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь на территории г. Москвы, действуя согласно разработанного преступного плана, по указанию и под руководством организатора преступной группы, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», с принадлежащего ему мобильного телефона марки Apple IPhone 15, в мессенджере «WhatsApp» (Воцап), передал неустановленному соучастнику свою фотографию для дальнейшего изготовления поддельных паспортов на имена вымышленных граждан Кыргызской Республики.

Затем, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, неустановленный следствием соучастник, в соответствии с разработанным преступным планом и согласно отведенной ему роли, находясь на территории Московского региона, при неустановленных обстоятельствах изготовил поддельные паспорта с указанием вымышленных граждан Кыргызской Республики с его (ФИО1) фотографией, а именно: паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566024 (ЭйСи 7566024), с указанием сведений 

о личности ФИО6 Каната, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566025 (ЭйСи 7566025), с указанием сведений 

о личности Осмонова Аската, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566019 (ЭйСи 7566019), с указанием сведений 

о личности Осмонова Айкана, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566018 (ЭйСи 7566018), с указанием сведений 

о личности ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566020 (ЭйСи 7566020), с указанием сведений 

о личности ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566023 (ЭйСи 7566023), с указанием сведений 

о личности ФИО45, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566021 (ЭйСи 7566021), с указанием сведений 

о личности ФИО44, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566030 (ЭйСи 7566030), с указанием сведений 

о личности ФИО46, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566026 (ЭйСи 7566026), с указанием сведений 

о личности ФИО6 Турсуна, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566027 (ЭйСи 7566027), с указанием сведений 

о личности ФИО44, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566017 (ЭйСи 7566017), с указанием сведений 

о личности ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, после чего, 

в неустановленное время, но не позднее 

<

дата>, находясь по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, д. 21 (Чайхана Ош), более точное место, в ходе предварительного следствия не установлено, передал через неустановленного курьера вышеуказанные поддельные паспорта граждан Кыргызской Республики ФИО1, который переместил их по месту своего фактического жительства: 

<

...>.

Затем, он (ФИО1), действуя с единым умыслом в общих интересах всех участников преступной группы, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в нарушение Положения Банка России от 

<

дата> № 226 – П «Об эмиссии платежныхкарт и об операциях, совершаемых с их использованием», а также в соответствии с разработанным преступным планом, указаниям и четким инструкциям неустановленного организатора и его неустановленного соучастника, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь на территории г. Москвы, приискал неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +

<

№ обезличен>, а затем 

<

дата>, в период времени с 13 часов 00 минут по 13 часов 11 минут, прибыл в дополнительный офис 

<

№ обезличен> ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, г. Химки, мкр-н Сходня, ул. Кирова, д. 1, где, в указанное время, будучи ознакомленным с Условиями банковского обслуживания физических лиц ПАО «Сбербанк» и Условиями выпуска обслуживания дебетовой карты ПАО «Сбербанк», предоставил сотруднику банка ФИО21 заведомо поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики АС 7566023 (ЭйСи 7566023), с указанием сведений о личности ФИО45, 

<

дата> года рождения, на лицевой стороне которого была размещена его (ФИО1) фотография и подал заявление на открытие в валюте российский рубль счета № 40

<

№ обезличен>, предусматривающего выпуск и обслуживание дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», а также подписал договор банковского обслуживания от 

<

дата>, согласно которому банк ПАО «Сбербанк», в рамках комплексного обслуживания предоставляет возможность получать в подразделениях банка или через удаленные каналы обслуживания банковские продукты и пользоваться услугами, в том числе получать дебетовые карты ПАО «Сбербанк», оформил предоставление доступа к мобильному банку по приисканному номеру телефона, при этом он (ФИО1) понимал, что совершая указанные действия, нарушает правовые и организационные основы национальной платежной системы, определенные Федеральным законом от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а так же положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 

<

дата> «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», касающиеся эмиссии банковских карт для физических лиц. Рассмотрев заявление, сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО21, не подозревающая о подложности представленного им (ФИО1) паспорта гражданина Кыргызской Республики, оформила и выдала последнему банковскую карту № 2202 2083 4970 7951, содержащую подложные сведения о держателе, получив которую, он (ФИО1) покинул вышеуказанное отделение ПАО «Сбербанк», тем самым совершив приобретение в целях сбыта поддельной платежной карты.

После чего он (ФИО1) действуя в продолжение общего преступного умысла, покинул вышеуказанное отделение офиса ПАО «Сбербанк», тем самым совершив приобретение и стал хранить при себе вышеуказанную поддельную платежную карту, которую согласно отведенной преступной роли, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями комплексного банковского обслуживания держателей карт ПАО «Сбербанк» и недопустимостью передачи карты, ее реквизитов, пароля, одноразовых паролей, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не позднее 

<

дата>, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, по указанию организатора преступной группы передал неустановленным лицам, тем самым сбыл платежную пластиковую карту № 2202 2083 4970 7951, выпущенную к банковскому счету № 40

<

№ обезличен>, открытому в ПАО «Сбербанк», пин-коды к ней, а также поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики АС 7566023 (ЭйСи 7566023), с указанием сведений о личности ФИО45, 

<

дата> года рождения, миграционную карту на имя ФИО38, уведомление о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО38

Также он, ФИО1, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь на территории г. Москвы, действуя согласно разработанного преступного плана, по указанию и под руководством организатора преступной группы, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», с принадлежащего ему мобильного телефона марки Apple IPhone 15, в мессенджере «WhatsApp» (Воцап), передал неустановленному соучастнику свою фотографию для дальнейшего изготовления поддельных паспортов на имена вымышленных граждан Кыргызской Республики.

Затем, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, более точное время не установлено, неустановленный следствием соучастник, в соответствии с разработанным преступным планом и согласно отведенной ему роли, находясь на территории Московского региона, при неустановленных обстоятельствах изготовил поддельные паспорта с указанием вымышленных граждан Кыргызской Республики с его (ФИО1) фотографией, а именно: паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566024 (ЭйСи 7566024), с указанием сведений 

о личности ФИО6 Каната, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566025 (ЭйСи 7566025), с указанием сведений 

о личности Осмонова Аската, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566019 (ЭйСи 7566019), с указанием сведений 

о личности Осмонова Айкана, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566018 (ЭйСи 7566018), с указанием сведений 

о личности ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566020 (ЭйСи 7566020), с указанием сведений 

о личности ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566023 (ЭйСи 7566023), с указанием сведений 

о личности ФИО45, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566021 (ЭйСи 7566021), с указанием сведений 

о личности ФИО44, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566030 (ЭйСи 7566030), с указанием сведений 

о личности ФИО46, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566026 (ЭйСи 7566026), с указанием сведений 

о личности ФИО6 Турсуна, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566027 (ЭйСи 7566027), с указанием сведений 

о личности ФИО44, 

<

дата> года рождения, паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566017 (ЭйСи 7566017), с указанием сведений 

о личности ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, после чего, в неустановленное время, но не позднее 

<

дата>, находясь по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, д. 21 (Чайхана Ош), более точное место, в ходе предварительного следствия не установлено, передал через неустановленного курьера вышеуказанные поддельные паспорта граждан Кыргызской Республики ФИО1, который переместил их по месту своего фактического жительства: 

<

...>.

Затем, он (ФИО1), действуя с единым умыслом в общих интересах всех участников преступной группы, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в нарушение Положения Банка России от 

<

дата> № 226 – П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», а также в соответствии с разработанным преступным планом, указаниям и четким инструкциям неустановленного организатора и его неустановленного соучастника, 

<

дата>, в период времени с 14 часов 05 минут по 14 часов 30 минут, прибыл в дополнительный офис № 9038/01131 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 435а, где, в указанное время, будучи ознакомленным с Условиями банковского обслуживания физических лиц ПАО «Сбербанк» и Условиями выпуска обслуживания дебетовой карты ПАО «Сбербанк», предоставил сотруднику банка ФИО22 заведомо поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики АС 7566017 (ЭйСи 7566017), с указанием сведений о личности ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на лицевой стороне которого была размещена его (ФИО1) фотография, у которого, согласно заключению эксперта № 10/625 от 

<

дата> способы воспроизведения изображений и элементы защиты не соответствует защитному комплексу бланка паспорта, выпускаемого в Кыргызской Республике, с целью подачи заявления на открытие в валюте российский рубль банковского счета, предусматривающего выпуск и обслуживание дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», а также подписания договора банковского обслуживания, согласно которому банк ПАО «Сбербанк», в рамках комплексного обслуживания предоставляет возможность получать в подразделениях банка или через удаленные каналы обслуживания банковские продукты и пользоваться услугами, в том числе получать дебетовые карты ПАО «Сбербанк», оформления предоставления доступа к мобильному банку по приисканному номеру телефона, при этом он (ФИО1) понимал, что совершая указанные действия, нарушает правовые и организационные основы национальной платежной системы, определенные Федеральным законом от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а так же положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 

<

дата> «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», касающиеся эмиссии банковских карт для физических лиц. Однако не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как представленный ФИО1 поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики АС 7566017 (ЭйСи 7566017), с указанием сведений о личности ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданный 

<

дата>, вызвал сомнения в подлинности со стороны сотрудника Банка и банковская карта не была выпущена, а ФИО1, не дождавшись выдачи банковской карты, покинул дополнительный офис в неустановленное следствием время, до приезда сотрудников МОВО по Зеленоградскому АО ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Москве», и паспорт гражданина Кыргызской Республики АС 7566017 (ЭйСи 7566017), с указанием сведений о личности ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданный 

<

дата>, был изъят в ходе осмотра места происшествия 

<

дата> в период времени с 17 часов 55 минут по 18 часов 20 минут сотрудниками полиции в дополнительном офисе № 9038/01131 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 435а.

Также он, ФИО1, являясь гражданином Кыргызской Республики, имея умысел на использование заведомо поддельного паспорта гражданина, не позднее 

<

дата>, находясь по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, д. 21 (Чайхана Ош), более точное место, в ходе предварительного следствия не установлено, получил от неустановленного организатора через неустановленного курьера поддельный паспорт, с целью последующего использования поддельного паспорта гражданина Кыргызской Республики, выдаваемого государственными органами Кыргызской Республики, являющегося основным документом, удостоверяющим личность гражданина Кыргызской Республики, действуя умышленно, с целью оформления дебетовой карты клиента банка ПАО «Сбербанк», заведомо поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики AС 7566017 (ЭйЭн 7566017), оформленный на имя ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданный 

<

дата>, на лицевой стороне которого была размещена его (ФИО1) фотография, у которого, согласно заключению эксперта № 10/625 от 

<

дата> способы воспроизведения изображений и элементы защиты не соответствует защитному комплексу бланка паспорта, выпускаемого в Кыргызской Республике, и реализуя свой преступный умысел, направленный на использование заведомо подложного документа паспорта гражданина Кыргызской Республики, осознавая, что данный документ является подложным, 

<

дата>, с 14 часов 05 минут по 14 часов 30 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь в дополнительном офисе № 9038/01131 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 435а, действуя умышленно, с целью оформления дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», использовал вышеуказанный поддельный паспорт в качестве документа, удостоверяющего его личность, предъявив его сотруднику банка ФИО22

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении десяти преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 УК РФ и в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст.187, ч.3 ст.327 УК РФ признал полностью, раскаялся в содеянном и в полном объеме подтвердил показания, данные им на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенные в судебном заседании, согласно которым в Россию впервые он приехал в 2023 году, трудоустроился на Савеловский рынок в торговую точку, которая занималась продажей сотовых телефонов. Данная работа была ему знакома, так как он занимался аналогичной деятельностью в г. Бишкек. Он два месяца торговал на рынке, а затем ему позвонил его прежний начальник из Бишкека и сообщил, что в его магазине некому работать и он вернулся домой. 

<

дата> он вновь приехал в Россию. Сначала он стал проживать с отцом, который на тот момент находился в России и проживал в г. Москве. Точного адреса он не помнит. Сразу регистрацию он не оформлял, жил в России на основании миграционной карты. Устроился на работу в ту же палатку на Савеловском рынке. Так как жить с папой ему не хотелось, то он стал через знакомых узнавать кто и где снимает квартиры в Москве и у кого можно снять комнату. Его знакомый Азим сообщил ему, что есть ребята, которые снимают хорошую квартиру в Москве и можно пожить у них. Он созвонился с молодым человеком по имени Тынчтык, чьи контакты ему дали и тот сообщил, что с его женой ФИО48 снимает двухкомнатную квартиру на шоссе Энтузиастов. Ему подходил этот адрес и приехал посмотреть. Квартира его устроила. Вышеуказанные ребята жили в одной комнате, а во второй проживал ранее знакомый ему ФИО50 (двоюрный брат одноклассника). Ему предложили жить в комнате с ним. Условия позволяли. Стоимость 20 000 рублей в месяц. Он согласился и переехал от отца к тем. Помимо указанных им граждан иногда к ним приходила девушка по имени Айпери. Именно та помогла ему оформить регистрацию по данному адресу, он передал ей фотографию и через несколько дней та прислала ему фотографию уведомления о регистрации по месту пребывания. Для работы ему необходимо было наличие банковской карты, однако его банковская карта, которую он оформил в 2023 году по какой-то причине была заблокирована. Он неоднократно обращался в банк, однако там ему сообщали о какой-то ошибке и так и не смогли выпустить ему новую карту. Он стал через знакомых узнавать, что можно с этим сделать и один из знакомых по имени Азим сообщил ему, что есть возможность сделать поддельный паспорт и на него уже оформить банковскую карту. За изготовление паспорта нужно было заплатить 7000 рублей. Так как ему очень нужна была карта, он согласился. Он отправил ему свою фотографию. Примерно через 10 дней, он встретился с Азимом в районе станции метро ФИО49 в чайхоне «Этно», адреса не помнит, где тот передал ему паспорт. Тот сказал, чтобы он попробовал оформить карту, а потом они разберутся с оплатой. На чье имя был тот паспорт (ID-карта) он не помнит, но в нем была его фотография. Спустя несколько дней он пришел в отделение Сбербанка, где ему оформили банковскую карту моментум. Он позвонил Азиму и сообщил, что все успешно и он получил карту. Дату он не помнит. В октябре, более точно не помнит, примерно через неделю после получения карты он вновь встретился с Азимом. Азим ему рассказал, что есть возможность заработка путем оформления банковских карт на поддельный паспорта Кыргызской Республики с целью их дальнейшей продажи. Тот сказал, что за каждую оформленную карту ему будут платить 15000 рублей. При этом полный комплект документов необходимый для оформления банковской карты, а именно поддельный паспорт, регистрацию и миграционную карту, тот будет сам подготавливать и передавать в ему, он будет только ходить в банк и возвращать ему комплект документов уже с картой. Он сказал, что подумает. Затем, когда он дал свое согласие, Азим по телефону сообщил ему, что тот улетает в Бишкек и даст ему номер по которому он может связаться и начать работать. Тот дал ему номер мужчины по имени Арго. Он созвонился с указанным мужчиной через мессенджер «Ватсап» и сообщил, что готов работать и что он от Азима. Тот предложил следующую схему: тот передаст ему деньги и контакт человека, который изготавливает паспорта, он самостоятельно встречается с ним и передает деньги и свою фотографию. Затем, когда поддельные паспорта будут готовы, ему передадут их и сим-карты для дальнейшей привязки номеров к банковским картам, которые он должен будет оформить в Сбербанке, а затем полным комплектом передать ему и получить по 15000 рублей за каждую карту. Он согласился. Тогда по указанию Арго, он приехал в чайхону «Ош», расположенную в районе станции метро «ФИО49», точную дату он не помнит. Когда он приехал, тот ему позвонил и сообщил, что на улице около чайхоны к нему приедет человек и передаст деньги. Он согласился. На улице к нему подошел неизвестный мужчина, предполагает, что кыргыз и передал ему 70000 рублей. Арго в приложении «Ватсап» прислал ему контакты Кудайбергена узбека и сказал встретиться с ним передать деньги. На тот момент он уже отправлял Арго фото по его просьбе. Фото он отправил то же, что при оформлении первого поддельного паспорта. Он встретился с Кудайбергеном около чайхоны «Айва», точного адреса не знает, в районе Павелецкого вокзала и передал ему деньги, точную дату он не помнит, это было в районе 

<

дата>. Спустя 10 дней тот ему позвонил и сообщил о готовности паспортов. Все паспорта были на фамилию ФИО6, разные были только имена и даты рождения. Тот отправил ему их Яндекс. доставкой. Курьер привез ему обувную коробку, открыв ее он увидел 190 паспортов и 10 сим-карт оператора МТС. Он в тот момент находился в чайхоне «Ош». Через пару дней он взял с собой 5 паспортов с его фотографиями и 5 сим-карт и направился в г. Зеленоград, чтобы попытаться оформить банковские карты. В Зеленоград он поехал по указанию Арго. Тот сказал посмотреть отделения на карте и идти в любые в Зеленограде. Почему именно в Зеленограде, он не спрашивал. Сначала он приехал в большое отделение, точного адреса он не знает, там он не смог оформить карту, так как получил отказ. Причина ему не известна. Оттуда на такси он отправился в другое отделение, какое именно указать не может. Там он оформил банковскую карту на один из паспортов. При этом в свой телефон он вставил одну из сим-карт, которую и привязал к выпущенной карте. Затем он направился в еще одно отделение, где проделал то же самое. Адрес отделения, он указать не может. Затем он приехал еще в одно отделение «Сбербанка», где он также пытался оформить карту. Однако он увидел, что паспорт который он передал сотруднику банка слишком внимательно проверяют, испугался и ушел из отделения, оставив паспорт там. Остановить его не пытались. Выйдя из отделения, он убежал во дворы, откуда чуть позднее вызвал такси и уехал домой. Он позвонил Арго и сказал, что ему удалось оформить две банковские карты и о том, что один из паспортов он вынужденно оставил в отделении, так как тот вызвал сомнения, а он сбежал. Арго ему сказал отправить ему карты. Также он сообщил Арго, что ему страшно и заниматься этим он не хочет. Тогда тот сказал передать ему и оставшиеся у него паспорта. Приехав домой, он вызвал курьера Яндекс. доставки и по адресу указанному Арго отправил все оставшиеся у него паспорта и два комплекта с банковскими картами. Курьера он вызывал не с личного телефона, а используя одну из сим-карт предоставленных Арго и с другого аппарата сотовой связи, который он в дальнейшем отдал знакомому. Спустя несколько дней ему вновь позвонил Арго и сказал, что к нему заедет его человек, чтобы поговорить. Он согласился. К нему приехал молодой человек, киргыз, который представился Кума. Его паспорт есть у него в переписке в Ватсап за 19 или 

<

дата>, так как по его просьбе, он покупал ему билеты в Бишкек. Кума стал говорить ему, что осталось еще много паспортов с его фотографией и можно хорошо заработать. Также тот передал ему 30 000 рублей за ранее оформленные карты. Тот уговаривал и просил не торопиться. Но он отказался ходить и оформлять на паспорта с его фото банковские карты. Уходя Кума оставил ему блокнот с записями и денежные средства в размере около 2 500 000 рублей и попросил передать деньги человеку, который к нему придет. Более тот ничего не пояснил. В ту же ночь ему на Ватсап позвонил незнакомый номер. Он взял трубку и молодой человек, киргыз сообщил ему, что подошел забрать то, что оставил Кума. Он вышел на улицу и отдал ему деньги. После этого дня Кума несколько раз приходил к нему и оставался ночевать. Тот приносил с собой крупные суммы денег и просил его под его диктовку записывать имена и суммы в блокноте который ранее тот у него оставил. Он не возражал. Затем тот оставлял ему деньги и в течении дня он встречался с различными людьми и передавал им деньги в соответствии с тем, что написал в блокноте. В основном он встречался с ними около дома. Обычно те звонили ему на Ватсап и говорили, что приехали. Деньги он раздал за пару дней. 17 или 

<

дата> Арго позвонил ему и сказал, что пришлет курьера. Он согласился. У курьера он получил упакованные паспорта замотанные пленкой и отдельный сверток скрепленный резинкой. Арго пояснил ему, что паспорта надо выбросить, а под резинкой находятся готовые комплекты с банковскими картами и их нужно проверить. Он согласился, так как Арго обещал заплатить. 

<

дата> в вечернее время он пошел в банкомат, установленный в отделении Сбербанка недалеко от его дома, где стал проверять карты. Он проверил 4 или 5 карт. Всего было около 13-14 комплектов. Много карт одновременно он побоялся проверять. До настоящего времени остальные он так и не проверил. При этом вернувшись домой, он позвонил Арго и сообщил, что все сделал. Арго сказал, что позвонит и пришлет курьера, но до настоящего времени это не произошло. Анкетных данных не знает. Но у него есть его фотография 25 августа в метро в галерее телефона. Его абонентские номера: +

<

№ обезличен>, +

<

№ обезличен>, +

<

№ обезличен>. Встретившись с ним в России он не знал, чем тот занимается. Они были знакомы еще в Кыргызской Республики, работали в одном здании, но особо не общались. На самом деле, когда он приехал в РФ в августе он сразу договорился о встрече с Азимом и квартира в которой он сейчас проживает, была арендована Азимом и там жил тот. Он стал жить с ним и платить какую-то часть. В тот момент помимо их там периодически проживали разные люди, данных которых, он не знает. Но среди изъятых на обыске паспортов есть паспорта с их фотографиями. С Азимом они жили в одной комнате, а во вторую тот пускал его знакомых, которые ночевали у них по несколько дней. Примерно 10 сентября Азим рассказал ему, что можно хорошо зарабатывать оформляя банковские карты на поддельные паспорта с его фотографией и что тот давно этим занимается. Тот рассказал, что на него работают уже много человек, в том числе те, которые им записывались в блокноте под его диктовку. Данных людей он видел, но лично с ними не общался. 

<

дата> Азим сказал, что едет в Пензу для того, чтобы оформить там карты на поддельные паспорта и предложил ему поучаствовать и попробовать. Он согласился. Именно тогда тот и оформил ему первый поддельный паспорт ID9937571 на имя ФИО3, 

<

дата> (его фото также имеется у него в телефоне от 

<

дата>) о котором он писал выше. На самом деле никакая карта ему была не нужны и все было так как он говорит сейчас. В Пензу они приехали 

<

дата>. Помимо их приехали еще 5 ребят из числа тех кто в том числе с ними проживал. Азим объяснил ему, что он должен зайти в банк, взять талон на выдачу карты, затем предъявить паспорт и заказать карту моментум. В каким отделении он был, он не помнит, но это было отделение Сбербанка. Азим также дал ему сим-карту, которую он вставил в имеющийся у него телефон и использовал при оформлении банковской карты. В отделении ему оформили карту, которую в дальнейшем он передал Азиму вместе с сим-картой, паспортом и заявлением. 

<

дата> они вернулись в Москву. Всего в Пензе было получено 3 карты с фотографией ФИО7, 20 карт с фотографией Айтбека, 19 карт с фотографией Азима, 25 карт с фотографией Тани, 25 карт с фотографией Адила, 20 карт с фотографией Элдияра и одна с его фотографией. Азим в течении нескольких дней продал данные банковские карты и согласно записи в блокноте получил 2 185 000 рублей, которые принес к ним домой и они вместе их считали и делили между всеми. На сколько он помнит, тот говорил, что все карты продает мужчине по имени Тилек, а тот в свою очередь Арго, о котором он писал выше. Когда они считали деньги дома Азим стал спрашивать у всех, кто присутствовал, кто дружит с математикой. Он сказал, что он и тот поручил ему считать и делить деньги между людьми и записывать все в блокнот, который был у него изъят. За это тот ему заплатил 5000 рублей. Также тот заплатил ему 15 000 рублей за ту банковскую карту. По просьбе Азима некоторую часть денег он раздал различным людям по указанию Азима. Примерно 

<

дата> они с Азимом улетели в Бишкек. Тот сказал на три-четыре дня. 

<

дата> они вернулись в Москву. Тогда он дал согласие участвовать и Азим заказал для него паспорта. На тот момент они жили в разных гостиницах в г. Москве. За все платил Азим. 

<

дата> они вернулись в квартиру на Шоссе энтузиастов. Вечером Азим уходил из дома, а вернувшись, принес огромную стопку ID-карт. На момент их возвращения в квартире жили уже другие люди и фотографии в ID-картах были их. С его фотографией было 25 ID-карт, 25 ID-карт на Азима и по 25 ID-карт на всех остальных. Итого 150 ID-карт. Двоих Азим практически сразу отправил в Вологду с этими ID-картами - Атая и Адиля. В Вологде у них не получилось оформить карты, так как там им отказали в оформлении банковский карт по ID-картам. Узнав об этом Азим сжег все вышеуказанные ID-карты и перезаказал заграничные паспорта, пояснив, что правила изменились и теперь не будут выдавать банковские карты по ID-картам. Почти все из тех, кто с ними жил, расстроились и уехали в Кыргызскую Республику. Остались только Атай и сам Азим. 

<

дата> Азим принес домой по 10 заграничных паспортов на каждого из них и еще на пару его знакомых - Ильхама (который водитель автомобиля Москвич 3) и еще двоих, имен которого он не знает. 

<

дата> он приехал в Зеленоград. Привез его Ильхам. Тот его оставил и уехал. В Зеленограде все было так, как он описывал. Когда он вечером вернулся домой, Азима не было. Он позвонил ему и тот сказал, что уехал в Вологду и там делает карты. Вернулся тот 5 - 

<

дата>, но домой тот не приходил, а жил где-то в гостинице. С кем тот ездил, он не знает. В ходе разговора Азим сказал, что все карты продал Арго. С ним тот встречаться не захотел, так как он рассказал ему, что в банке его заподозрили. Также тот сказал ему, что собирается улетель в Бишкек. Чтобы он мог продать свои карты, тот свел его с Арго и с Кудайбергеном, о которых он уже сообщал. Он встретился с Арго в ТЦ ФИО49, дату он не помнит, там он отдал ему 4 свои карты с паспортами, регистрациями и сим-картами и оставшиеся 6 паспортов, отказавшись дальше участвовать. Арго сказал, что проверит карты и потом даст деньги. До настоящего времени деньги ему еще не заплатили. Еще два комплекта он оформлял до Зеленограда, но где и когда он не помнит. Среди изъятого у него на обыске имеются заявления на банковское обслуживание. Располагает данными Кудайбергена, 8-905-519-13-13. Это номер по которому он связывался с ним. Арго телефон 

<

№ обезличен>. Иных данных его не знает. Всю переписку тот сразу удаляет. Включено автоудаление. Водитель, который возил его на автомобиле марки «Москвич 3», его зовут Ирхам, его номер +

<

№ обезличен>. Больше о том ничего не знает. Машину со слов Ирхама тот арендовал (т.3 л.д.65-80, 88-90, 172-175).

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении им десяти преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 УК РФ и преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст.187, ч.3 ст.327 УК РФ, кроме его признательных показаний, подтверждается следующими доказательствами:

Оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями:

Свидетеля ФИО23, согласно которым 

<

дата> она прилетела в Москву к своему мужу ФИО25, который уже проживал в России, в г. Москве, с 2022 года снимал квартиру по адресу: 

<

...>. Прилетев в Москву стала сразу искать работу через социальную сеть «Инстаграмм», в котором имеется группа поиска работы для граждан из Кыргызстана. Пока не нашла работу, то занималась в основном хозяйственными вопросами. Ее муж работает разнорабочим на стройке, но в какой фирме и где она находится, не знает. Помимо нее и ее мужа, в квартире проживает ФИО50, Айпери и иногда приходил ФИО4. Где работают и работают ли, не знает. ФИО4 не часто бывает дом, и они не общаются. Пояснить что-либо в отношении него не может. 

<

дата> примерно в 18 часов 30 минут, когда она, Тынчтыка, Айпери и ФИО50, находились дома, в дверь квартиры постучали. Кто-то из мужчин открыл дверь. В квартиру вошли четверо мужчин в гражданской одежде в сопровождении двух соседок. Те представились и предъявили им удостоверения, а затем предъявили постановление о производстве обыска в квартире. В этот момент она увидела Абиля в наручниках. Затем сотрудники полиции приступили к обыску в квартире. В процессе обыска было обнаружено большое количество паспортов и ID-карт граждан Кыргызской Республики, пустые бланки регистраций, миграционных карт, банковских карт, сим-карт, которые были изъяты. Также были изъяты их телефоны. В процессе обыска ей стало известно, что кто-то из проживающих в квартире выкинул в окно сверток, в котором в дальнейшем также были обнаружены паспорта и банковские карты. Кто это сделал и почему, она не знает. Обыск продолжался долго, до которого времени точно, она не может указать. Нарушений со стороны сотрудников полиции она не заметила. По окончании обыска был составлен протокол в котором расписывались участвующие лица. Затем их всех доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Больше ей пояснить нечего. Откуда в квартире, где проживает такое количество паспортов и ID-карт граждан Кыргызской Республики, пустые бланки регистраций, миграционные карты, банковские карты, сим-карты, она не знает. Кому те принадлежат, она не знает. Людей с фотографий в этих документах она никогда не видела (т.2 л.д.215-217);

Свидетеля ФИО39, согласно которым последние два года она постоянно проживает в России, а именно в Москве. Она обучалась в русскоязычной школе в Кыргызской Республике. Русским языком владеет. В услугах переводчика не нуждается. У нее на иждивении двое детей, которые находятся в Кыргызской Республике с ее мамой. Младшую дочь она родила в России 

<

дата> и только в этом году отправила ее домой вместе с мамой. Старшему 12 лет, тот постоянно проживает в 

<

адрес>. На учете у врачей нарколога и психиатра не состоит. Не судима. В Россию приехала на заработки. Она работала в клининговой компании. Сейчас временно не работает, так как у нее закончился срок действия миграционной карты. У ее есть знакомый Танчтык. Около двух месяцев назад тот стал снимать квартиру по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, корп. 4, кв. 390 и проживать там с ее женой ФИО48. Переехав в эту квартиру, тот обратился к ней за помощью в ведении хозяйства. У него совсем молодая жена и та не справляется. Тот знал, что у нее временно нет работы и что раньше она работала в клининговой компании. Она согласилась помогать на безвозмездной основе. С тех пор большую часть времени она проводит там. У нее есть регистрация, но адреса она не помнит. Помимо Тынчтыка и А-ны, в квартире проживает ФИО50 и иногда приходил ФИО4. Тынчтык работает на стройке, точно она не знает, где. ФИО48 не работает. Где работают и работают ли ФИО50 и ФИО4, она не знает. Она помогала ФИО4 оформить регистрацию в этой квартире, а именно она договорилась с хозяином Дмитрием об оформлении регистрации. ФИО4 не часто бывает дома и они не общаются. Пояснить что-либо относительно него она не может. 

<

дата> примерно в 18 часов 30 минут, когда она, Тынчтыка, А-ны и ФИО50, находились дома, в дверь квартиры постучали. Кто-то из мужчин открыл дверь. В квартиру вошли четверо мужчин в гражданской одежде в сопровождении двух соседок. Те представились и предъявили им удостоверения, а затем предъявили постановление о производстве обыска в квартире. В этот момент она увидела Абиля в наручниках. Затем сотрудники полиции приступили к обыску в квартире. В процессе обыска было обнаружено большое количество паспортов и ID-карт граждан Кыргызской Республики, пустые бланки регистраций, миграционных карт, банковских карт, сим-карт, которые были изъяты. Также были изъяты их телефоны. В процессе обыска ей стало известно, что кто-то из проживающих в квартире выкинул в окно сверток, в котором в дальнейшем также были обнаружены паспорта и банковские карты. Кто это сделал и почему, она не знает. Обыск продолжался долго, до которого времени точно, она не может указать. Нарушений со стороны сотрудников полиции она не заметила. По окончании обыска был составлен протокол в котором расписывались участвующие лица. Затем их всех доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Больше ей пояснить нечего. Откуда в квартире, где проживает такое количество паспортов и ID-карт граждан Кыргызской Республики, пустые бланки регистраций, миграционные карты, банковские карты, сим-карты, она не знает. Кому те принадлежат, она не знает. Людей с фотографий в этих документах она никогда не видела (т.2 л.д.210-212);

Свидетеля ФИО24, согласно которым 

<

дата> он прилетел в Москву к его другу ФИО51 Тынычтыку, который предложил ему работать вместе с ним в строительной фирме, в которой тот давно работает. Тот снимал квартиру по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, корпус 4, кв. 390, и предложил ему временно пожить у него, пока он не найдет себе квартиру для проживания. Помимо его и ФИО51 Тынычтыка, его жены ФИО52, в квартире проживает Айпери и иногда приходил ФИО4. Где работают и работают ли ФИО48 и ФИО4, а также Айпери, он не знает. ФИО4 не часто бывает дома, и они не общаются. Пояснить что-либо относительно него он не может. 

<

дата> примерно в 18 часов 30 минут, когда он, Тынычтык, Айпери и ФИО48, находились дома, в дверь квартиры постучали. Кто-то из мужчин открыл дверь. Это был не он. В квартиру вошли четверо мужчин в гражданской одежде в сопровождении двух соседок. Те представились и предъявили им удостоверения, а затем предъявили постановление о производстве обыска в квартире. В этот момент он увидел Абиля в наручниках. Затем сотрудники полиции приступили к обыску в квартире. В процессе обыска было обнаружено большое количество паспортов и ID-карт граждан Кыргызской Республики, пустые бланки регистраций, миграционных карт, банковских карт, сим-карт, которые были изъяты. Также были изъяты их телефоны. В процессе обыска он увидел, что ФИО51 Тынычтык выкинул в окно сверток, в котором в дальнейшем также были обнаружены паспорта и банковские карты. Почему тот это сделал ему не известно. Обыск продолжался долго, до которого времени точно, он не может указать. Нарушений со стороны сотрудников полиции он не заметил. По окончании обыска был составлен протокол, в котором расписывались участвующие лица. Затем их всех доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Больше ему пояснить нечего. На вопрос следователя: откуда в квартире, где проживаете в том числе, и Вы такое количество паспортов и ID-карт граждан Кыргызской Республики, пустые бланки регистраций, миграционные карты, банковские карты, сим-карты? ответил, что он точно не знает, но предполагает, что указанные документы принадлежат Абилбилю, так как он видел, что тот 

<

дата> упаковывал их в полиэтиленовый сверток и обматывал скотчем. Думаю, что Абилбилю нужны паспорта и ID-карты граждан Кыргызской Республики, пустые бланки регистраций, миграционные карты, сим-карты, для того чтобы получать по ним банковские карты в банках, а затем продавать заказчикам за денежное вознаграждение. Думает, что заказчиком был Азим, так как, когда он еще жил в Кыргызстане, а тот приезжал на несколько дней в г. Бишкек, то предлагал ему покупать у него за 3 000 рублей поддельные паспорта граждан Кыргызской Республики, а затем он должен был по ним в коммерческих банках получать дебетовые карты, после чего отдавать Азиму, за денежное вознаграждение в размере 12 000 рублей. Он не хотел заниматься такими делами, прекрасно понимая, что это уголовно-наказуемое деяние и поэтому отказал Азиму. Когда он поселился в квартире по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, к. 4, кв. 390, куда иногда приходил Абилбиль, то тот рассказывал ему про какого-то Азима, у которого покупает паспорта, поэтому он сразу понял, что разговор идет об одном и том же человеке. Насколько он знает, что сейчас тот (Азим) находится в г. Бишкеке, и должен вернуться в г. Москву сегодня, то есть 

<

дата>. Когда он раньше с ним общался, то Азим говорил, что тот фактически проживает по адресу: 

<

...> 

<

адрес>. Какая у него квартира не знает, так как никогда у Азима дома не был, а тот сам ему ее номер не называл. Телефон Азима: +7 906-675-86-33. Знает его аккаунт в социальной сети «Инстаграм» - «zhanybekov.63» (т. 2 л.д. 222-225);

Свидетеля ФИО25, согласно которым 

<

дата> он стал сожительствовать с Таалайбек кызы ФИО48. Ему понадобилась квартира и он по объявлению нашел квартиру по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, корп. 4, кв. 390. Цена и сама квартира его устроили и он заключил договор аренды с собственником. Цена 

<

адрес> рублей в месяц. Квартира евротрешка. Две отдельные комнаты и одна смежная с кухней и коридором. В одной комнате он стал жить с сожительницей, а вторую комнату решил сдать и разместил объявление на сайте «жердешу.ру», где можно узнать любую информацию для киргизов в России от аренды жилья до правовой помощи. Сдавал ее посуточно за 5000 рублей. К ним стали приходить различные граждане Кыргызской Республики, кто-то ночевал раз, кто-то несколько. Первым приехал молодой человек по имени Азим, с ним было еще пятеро ребят, имен которых он не знает. Тот жил около 10-15 дней. После этого пришел Абилбиль также с ребятами, имен которых он также не знает. За квартиру платил ФИО4. Тот жил около 10 дней, потом какое-то время не жил и вернулся в их квартиру три дня назад. Пришел один. В этот период у него также жил его товарищ, которого он приглашал на работу - ФИО50. Ему известно, что Абилбиль знаком с Азимом. Они часто разговаривали по видео. Когда Абилбиль задалживал за квартиру он жаловался на него Азиму. Также в квартире почти постоянно проживает Айпери, которая помогает им по хозяйству. Та его близкий друг, он знает ее давно. 

<

дата> примерно в 18 часов 30 минут, когда он, Тынычтык, Айпери и ФИО48, находились дома, ФИО4 вышел из квартиры и спустя несколько минут позвонил ему на сотовый телефон и по-русски сказал, открывайте дверь. В этот же момент дверь квартиры постучали. Он побежал на балкон и выкинул сверток, который туда положил Абилбиль, так как тот просил его об этом 

<

дата>, перед своим уходом. Что было в свертке он не знает. Выбросив сверток в окно, он открыл дверь. В квартиру вошли четверо мужчин в гражданской одежде в сопровождении двух соседок. Те представились и предъявили им удостоверения, а затем предъявили постановление о производстве обыска в квартире. В этот момент он увидел Абиля в наручниках. Затем сотрудники полиции приступили к обыску в квартире. В процессе обыска было обнаружено большое количество паспортов и ID-карт граждан Кыргызской Республики, пустые бланки регистраций, миграционных карт, банковских карт, сим-карт, которые были изъяты. Также были изъяты их телефоны. В процессе обыска сотрудники полиции также нашли сверток, который он ранее выбросил в окно, в не в дальнейшем также были обнаружены паспорта и банковские карты. Обыск продолжался долго, до которого времени точно, он не может указать. Нарушений со стороны сотрудников полиции он не заметил. По окончании обыска был составлен протокол, в котором расписывались участвующие лица. Затем их всех доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Откуда в квартире такое количество паспортов и ID-карт граждан Кыргызской Республики, пустые бланки регистраций, миграционные карты, банковские карты, сим-карты он точно не знает, но предполагает, что указанные документы принадлежат ФИО53 или Абилбилю. Думает, что Абилбилю нужны паспорта и ID-карты граждан Кыргызской Республики, пустые бланки регистраций, миграционные карты, сим-карты, для того чтобы получать по ним банковские карты в банках, а затем продавать заказчикам за денежное вознаграждение. Абилбиль говорил о каким-то Арго, но больше он ничего не знает. Он это услышал уже после задержания. Насколько он знает, что сейчас тот находится в г. Бишкеке. Его планов он не знает (т. 2 л.д. 229-239);

Свидетеля ФИО26, согласно которым более 5 лет он работает в ООО «Интехпром» в должности менеджера. Организация занимается сдачей в аренду автомобилей, как в такси, так и в прокат. В его обязанности входит заключение договоров с клиентами, выдача автомобилей, контроль за возвратом автомобилей, контроль за техническим состоянием. Офис организации расположен по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, 

<

...> эт., оф. 43. Они размещают объявления с рекламой на сайте Авито с указанием его телефона, так как именно он заключает договора. Они отслеживают машины и производят оплату автомобилей через программу «Яндекс. Такси», с которыми у них договор и своя диспетчерская на данной площадке. Автомобили такси сами арендаторы оплачивают через приложение, а в случае простой аренды, клиенты переводят деньги им на счет, а он пополняю виртуальный счет на площадке «Яндекс. Такси». 

<

дата> ему на сотовый телефон поступил звонок с ранее неизвестного номера 

<

№ обезличен>. Звонивший представился Илхамом и сообщил, что увидел объявление на Авито, но тот не подходит под их требования, предъявляемые к водителя и спросил может ли быть его обращение рассмотрено в каком-то ином порядке. У него не подходил возраст и стаж. Он сообщил, что при увеличении депозита и внесении пункта об ограничении скорости, они могут пойти им навстречу и заключить договор аренды. В тот же день Илхам приехал в офис. Он включил в договор дополнительный пункт об ограничении скоростного режима 120 км/ч и получил с них депозит в размере 30 000 рублей (обычный депозит 10 000 рублей). Они подписали договор аренды № 16933 на автомобиль марки Москвич 3, р.з. Т 071 ОО 797 рус. Договор аренды бессрочный, но ограниченный по территории Москвы и 

<

адрес>. Оплата посуточно, без ограничения пробега. При выезде в другой регион повышается тариф и о намерении покинуть 

<

адрес> арендатор обязан уведомить их. Стоимость конкретного автомобиля в сутки по Москве 3300 рублей, а при выезде за пределы региона 4300 рублей в сутки. Илхам пришел оформлять договор с еще одним мужчиной, которого тот представил братом и указал его контакты в качестве дополнительных в анкете, которую заполнял перед договором. На него данные граждане произвели положительное впечатление, несмотря на гражданство Кыргызской Республики хорошо говорили и писали по-русски, адекватно общались. Автомобиль те забрали около офиса сразу же после заключения договора. Ночью через программу отслеживающую местоположение автомобилей «Wialon Local» он увидел, что автомобиль покинул Московский регион и сразу же позвонил Илхаму. Тот ответил, что возникла срочная необходимость съездить в г. Вологда. Он напомнил ему о том, что нужно было его предупредить и о повышенном тарифе. Илхам извинился и принял все условия. В 06 часов 48 минут автомобиль припарковался по адресу: 

<

...> и около 5 часов стоял там, после этого было несколько коротких поездок. 

<

дата> в 12 часов 55 минут автомобиль припарковался на ул. Гагарина, около 

<

адрес>, где простоял практически сутки, а затем выехала обратно в Москву. На сколько он помнит, это была единственная поездка за пределы Московского региона. Он напоминал про оплату аренды через мессенджер ВатсАп, Илхам исправно переводил денежные средства на его банковскую карту, а он в свою очередь пополнял ему счет. Переводы были от разных людей. В период с 

<

дата> по 

<

дата> автомобиль Илхаму был не нужен и он пересдавал его другому клиенту, но так как Илхам сообщил о намерении продолжить аренду, договор аренды не аннулировался. Также 17-

<

дата> автомобиль сломался и на сутки он предоставлял Илхаму подменный автомобиль Москвич р.з. К 983 РС 797. На него договор не заполнялся, так как тот был просто подменный. На данном автомобиле тот проездил около суток, а потом он вернул ему прежний автомобиль. 

<

дата> в 04 часов 38 минут ему поступило сообщение от Илхама, что тот в срочном порядке улетел в Киргизию и был вынужден оставить автомобиль по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, парковка магазина «Перекресток». Он в тот же день забрал машину. По автомобилю вопросов у него не было, но он написал Илхаму, что у него задолжность по аренде 2400 рублей, подача и забор автомобиля 6000 рублей, мойка автомобиля 1700 рублей, штрафы за ПДД 6900 рублей, итого 17000 рублей задолжности. На тот момент депозит оставшийся составлял 10000 рублей, так как еще 20 0000 рублей он по согласованию с Илхамом завел на его баланс для списания аренды, убедившись, что тот нормально водил. Таким образом он списал оставшийся депозит и Илхам остался должен 7000 рублей, о чем он ему и сообщил. 

<

дата> он напоминал ему об этом. Тот ответил, что переведет через 2-3 дня. Ссылался на трудности, но до настоящего времени тот деньги так и не перевел. К настоящему моменту по данному автомобилю пришли еще штрафы за период, когда автомобиль был в аренде Илхама и долг на сегодняшний день составляет около 30000 рублей. Последний раз он с ним общался 

<

дата> и больше на связь тот не выходил. 

<

дата>, он делал осмотр автомобиля перед следующей арендой и под запасным колесом в багажнике нашел пакет в котором находились 5 комплектов документов - паспорт гражданина Кыргызской Республики, миграционная карта, регистрация. Документы были на разные фамилии, но с одним и тем же фото. Фото Илхама. Он отправил фото найденных документов Илхаму и тот попросил его это все выбросить, сказав, что друг забыл. К протоколу его допроса просит приложить копии правоустанавливающих документов, копию договора аренды, анкеты, копии документов ФИО27, переписку с Илхамом. Обнаруженные им комплекты документов, а также компакт-диск с информацией о передвижении арендованного Илхамом автомобиля готов предоставить (т.2 л.д.243-265);

Свидетеля ФИО15, согласно которым в период с 

<

дата> по настоящее время работает в ПАО «Сбербанк», а именно в филиале № 9040/02400, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> (далее - офис), в должности старшего клиентского менеджера. В ее обязанности входит обслуживание физических лиц, оформление банковских продуктов и прочие операции. В ее деятельности, как и другие сотрудники банка руководствуются внутренними нормативными документами, такими как Правила комплексного обслуживания физических лиц, Правила предоставления и использования банковских карт и прочие. Если к ним обращается физическое лицо за каким-либо банковским продуктом, мы проводят обязательную идентификацию гражданина, то есть сверяем фото в паспорте с фактически присутствующим лицом, проверяем паспорта в ультрафиолете, осматривают под лупой. Затем, они проверяем есть ли человек в системе, то есть является ли тот клиентом. При отсутствии в базе клиента, заводят карточку нового клиента, подписывают договор на банковское обслуживание и вводим данные в базу. Каждое действие подтверждается кодом из смс-сообщения, приходящего клиенту, либо путем рукописной подписи и также путем пуш уведомления в личном кабинете. При обслуживании иностранных граждан, проверяются также документы подтверждающие право нахождения на территории РФ (виза, миграционная карта, разрешение на проживание, регистрация и иные), сведения из которых также вносятся в базу. График работы, еженедельно с понедельника по пятницу с 09 до 19 часов. Для оформления банковской карты, клиентам не гражданам РФ необходимы следующие документы: паспорт, миграционная карта и регистрация. От сотрудников службы безопасности ПАО «Сбербанк» ей стало известно, что у сотрудников полиции возникла необходимость уточнения данных по операции проведенной ей 

<

дата>, по которой готова пояснить следующее: 

<

дата>, работая в окне 13 офиса, точное время не помнит, к ней подошел мужчина восточной внешности, с темными волосами, одетый в куртку цвета хаки с белыми полосками на рукавах, и сообщил о своем желании оформить банковскую карту. При этом тот предоставил ей паспорт на свое имя. Документ был на имя гражданина Кыргызской Республики - ФИО44. Ранее клиентом Банка тот не являлся. Она проверила паспорт в ультрафиолете, сверила его с фактически присутствующим мужчиной и убедившись в совпадении, стала заводить карточку клиента. В данную карточку она внесла данные по паспорту - ФИО44 серия и номер паспорта АС 7566020. При заполнении карточки от имени клиента автоматически заполняется заявление на банковское обслуживание, которое в дальнейшем может быть подписано как физически рукописной подписью, так и электронной подписью, путем сообщения кода подтверждения, поступившего в смс-сообщении. В случае с ФИО34, может точно сказать, что однозначно подавалось заявление на использование мобильного банка и закрепление номера телефона соответственно. Абонентский номер для подключения услуги «Мобильный банк» к оформленной банковской карточке, предоставленный ФИО34 следующий: 

<

№ обезличен>. После заполнения карточки, она по желанию клиента выбрала пункт - «выдача банковской карты Моментум», разъяснив предварительно разницу между такой картой и именной. Затем, взяв банковскую карту она ввела ее номер в программу и к ней автоматически подтянулся номер счета. Таким образом, банковская карта, оформленная на ФИО34, с № 2202 2083 2680 7477 привязалась к счету № 40

<

№ обезличен>. Во время обслуживания данного мужчины к ней несколько раз подходил уполномоченный сотрудник отделения, чтобы подтвердить те или иные операции, в соответствии с нашим регламентом работы. Всего обслуживание клиента заняло около 30 минут (т.3 л.д.10-11);

Свидетеля ФИО28, согласно которым в период с 2018 года по настоящее время работает в ПАО «Сбербанк», а именно в филиале № 9040/02403, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> (далее - офис), в должности старшего менеджера по работе с клиентами. В ее обязанности входит обслуживание физических лиц, оформление банковских продуктов и прочие операции. В ее деятельности, как и другие сотрудники банка руководствуются внутренними нормативными документами, такими как Правила комплексного обслуживания физических лиц, Правила предоставления и использования банковских карт и прочие. Если к ним обращается физическое лицо за каким-либо банковским продуктом, мы проводят обязательную идентификацию гражданина, то есть сверяем фото в паспорте с фактически присутствующим лицом, проверяем паспорта в ультрафиолете, осматривают под лупой. Затем, они проверяем есть ли человек в системе, то есть является ли тот клиентом. При отсутствии в базе клиента, заводят карточку нового клиента, подписывают договор на банковское обслуживание и вводим данные в базу. Каждое действие подтверждается кодом из смс-сообщения, приходящего клиенту, либо путем рукописной подписи и также путем пуш уведомления в личном кабинете. При обслуживании иностранных граждан, проверяются также документы подтверждающие право нахождения на территории РФ (виза, миграционная карта, разрешение на проживание, регистрация и иные), сведения из которых также вносятся в базу. График работы, еженедельно с понедельника по пятницу с 09 до 19 часов. Для оформления банковской карты, клиентам не гражданам РФ необходимы следующие документы: паспорт, миграционная карта и регистрация. От сотрудников службы безопасности ПАО «Сбербанк» ей стало известно, что у сотрудников полиции возникла необходимость уточнения данных по операции проведенной ей 

<

дата>, по которой готова пояснить следующее: 

<

дата>, работая в окне 4 офиса, точное время не помнит, к ней подошел мужчина восточной внешности, с темными волосами, одетый в куртку цвета хаки с белыми полосками на рукавах, и сообщил о своем желании оформить банковскую карту. При этом тот предоставил ей паспорт на свое имя. Документ был на имя гражданина Кыргызской Республики - ФИО44. Ранее клиентом Банка тот не являлся. Она проверила паспорт в ультрафиолете, сверила его с фактически присутствующим мужчиной и убедившись в совпадении, стала заводить карточку клиента. В данную карточку она внесла данные по паспорту - ФИО44 серия и номер паспорта АС 7566021. При заполнении карточки от имени клиента автоматически заполняется заявление на банковское обслуживание, которое в дальнейшем может быть подписано как физически рукописной подписью, так и электронной подписью, путем сообщения кода подтверждения, поступившего в смс-сообщении. В случае с ФИО34, может точно сказать, что однозначно подавалось заявление на использование мобильного банка и закрепление номера телефона соответственно. Абонентский номер для подключения услуги «Мобильный банк» к оформленной банковской карточке, предоставленный ФИО34 следующий: 

<

№ обезличен>. После заполнения карточки, она по желанию клиента выбрала пункт - «выдача банковской карты Моментум», разъяснив предварительно разницу между такой картой и именной. Затем, взяв банковскую карту она ввела ее номер в программу и к ней автоматически подтянулся номер счета. Таким образом, банковская карта, оформленная на ФИО34, с № 2202 2083 0061 9856 привязалась к счету № 40

<

№ обезличен>. Во время обслуживания данного мужчины к ней несколько раз подходил уполномоченный сотрудник отделения, чтобы подтвердить те или иные операции, в соответствии с нашим регламентом работы. Всего обслуживание клиента заняло около 30 минут (т.3 л.д.13-14);

Свидетеля ФИО21, согласно которым В период с 2020 года по настоящее время работает в ПАО «Сбербанк», а именно в филиале № 9040/02410, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> далее - офис), в должности старшего менеджера по работе с клиентами. В ее обязанности входит обслуживание физических лиц, оформление банковских продуктов и прочие операции. В ее деятельности, как и другие сотрудники банка руководствуются внутренними нормативными документами, такими как Правила комплексного обслуживания физических лиц, Правила предоставления и использования банковских карт и прочие. Если к ним обращается физическое лицо за каким-либо банковским продуктом, они проводят обязательную идентификацию гражданина, то есть сверяем фото в паспорте с фактически присутствующим лицом, проверяем паспорта в ультрафиолете, осматривают под лупой. Затем, они проверяем есть ли человек в системе, то есть является ли тот клиентом. При отсутствии в базе клиента, заводят карточку нового клиента, подписывают договор на банковское обслуживание и вводим данные в базу. Каждое действие подтверждается кодом из смс-сообщения, приходящего клиенту, либо путем рукописной подписи и также путем пуш уведомления в личном кабинете. При обслуживании иностранных граждан, проверяются также документы подтверждающие право нахождения на территории РФ (виза, миграционная карта, разрешение на проживание, регистрация и иные), сведения из которых также вносятся в базу. График работы, еженедельно с понедельника по пятницу с 09 до 19 часов. Для оформления банковской карты, клиентам не гражданам РФ необходимы следующие документы: паспорт, миграционная карта и регистрация. От сотрудников службы безопасности ПАО «Сбербанк» ей стало известно, что у сотрудников полиции возникла необходимость уточнения данных по операции проведенной ей 

<

дата>, по которой готова пояснить следующее: 

<

дата>, работая в окне 11 офиса, точное время не помнит, к ней подошел мужчина восточной внешности, с темными волосами, одетый в куртку цвета хаки с белыми полосками на рукавах, и сообщил о своем желании оформить банковскую карту. При этом тот предоставил ей паспорт на свое имя. Документ был на имя гражданина Кыргызской Республики - ФИО45. Ранее клиентом Банка тот не являлся. Она проверила паспорт в ультрафиолете, сверила его с фактически присутствующим мужчиной и убедившись в совпадении, стала заводить карточку клиента. В данную карточку она внесла данные по паспорту - ФИО45 серия и номер паспорта АС 7566023. При заполнении карточки от имени клиента автоматически заполняется заявление на банковское обслуживание, которое в дальнейшем может быть подписано как физически рукописной подписью, так и электронной подписью, путем сообщения кода подтверждения, поступившего в смс-сообщении. В случае с ФИО38, может точно сказать, что однозначно подавалось заявление на использование мобильного банка и закрепление номера телефона соответственно. Абонентский номер для подключения услуги «Мобильный банк» к оформленной банковской карточке, предоставленный ФИО38 следующий: 

<

№ обезличен>. После заполнения карточки, она по желанию клиента выбрала пункт - «выдача банковской карты Моментум», разъяснив предварительно разницу между такой картой и именной. Затем, взяв банковскую карту она ввела ее номер в программу и к ней автоматически подтянулся номер счета. Таким образом, банковская карта, оформленная на ФИО34, с № 2202 2083 4970 7951 привязалась к счету № 40

<

№ обезличен>. Во время обслуживания данного мужчины к ней несколько раз подходил уполномоченный сотрудник отделения, чтобы подтвердить те или иные операции, в соответствии с нашим регламентом работы. Всего обслуживание клиента заняло около 30 минут (т.3 л.д.15-16); 

Свидетеля ФИО16, согласно которым в период с 2020 года по настоящее время работает в ПАО «Сбербанк», а именно в филиале № 9040/02432, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> (далее - офис), в должности старшего менеджера по работе с клиентами. В ее обязанности входит обслуживание физических лиц, оформление банковских продуктов и прочие операции. В ее деятельности, как и другие сотрудники банка руководствуются внутренними нормативными документами, такими как Правила комплексного обслуживания физических лиц, Правила предоставления и использования банковских карт и прочие. Если к ним обращается физическое лицо за каким-либо банковским продуктом, они проводят обязательную идентификацию гражданина, то есть сверяем фото в паспорте с фактически присутствующим лицом, проверяем паспорта в ультрафиолете, осматривают под лупой. Затем, они проверяем есть ли человек в системе, то есть является ли тот клиентом. При отсутствии в базе клиента, заводят карточку нового клиента, подписывают договор на банковское обслуживание и вводим данные в базу. Каждое действие подтверждается кодом из смс-сообщения, приходящего клиенту, либо путем рукописной подписи и также путем пуш уведомления в личном кабинете. При обслуживании иностранных граждан, проверяются также документы подтверждающие право нахождения на территории РФ (виза, миграционная карта, разрешение на проживание, регистрация и иные), сведения из которых также вносятся в базу. График работы, еженедельно с понедельника по пятницу с 09 до 19 часов. Для оформления банковской карты, клиентам не гражданам РФ необходимы следующие документы: паспорт, миграционная карта и регистрация. От сотрудников службы безопасности ПАО «Сбербанк» ей стало известно, что у сотрудников полиции возникла необходимость уточнения данных по операции проведенной ей 

<

дата>, по которой готова пояснить следующее: 

<

дата>, работая в окне № 2 офиса, точное время не помнит, к ней подошел мужчина восточной внешности, с темными волосами, одетый в куртку цвета хаки с белыми полосками на рукавах, и сообщил о своем желании оформить банковскую карту. При этом тот предоставил ей паспорт на свое имя. Документ был на имя гражданина Кыргызской Республики - ФИО44. Ранее клиентом Банка тот не являлся. Она проверила паспорт в ультрафиолете, сверила его с фактически присутствующим мужчиной и убедившись в совпадении, стала заводить карточку клиента. В данную карточку она внесла данные по паспорту - ФИО44 серия и номер паспорта АС 7566027. При заполнении карточки от имени клиента автоматически заполняется заявление на банковское обслуживание, которое в дальнейшем может быть подписано как физически рукописной подписью, так и электронной подписью, путем сообщения кода подтверждения, поступившего в смс-сообщении. В случае с ФИО34, может точно сказать, что однозначно подавалось заявление на использование мобильного банка и закрепление номера телефона соответственно. Абонентский номер для подключения услуги «Мобильный банк» к оформленной банковской карточке, предоставленный ФИО34 следующий: 

<

№ обезличен>. После заполнения карточки, она по желанию клиента выбрала пункт - «выдача банковской карты Моментум», разъяснив предварительно разницу между такой картой и именной. Затем, взяв банковскую карту она ввела ее номер в программу и к ней автоматически подтянулся номер счета. Таким образом, банковская карта, оформленная на ФИО34, с № 2202 2083 3371 2728 привязалась к счету № 40

<

№ обезличен>. Во время обслуживания данного мужчины к ней несколько раз подходил уполномоченный сотрудник отделения, чтобы подтвердить те или иные операции, в соответствии с нашим регламентом работы. Всего обслуживание клиента заняло около 30 минут (т.3 л.д.18-21);

Свидетеля ФИО29, согласно которым В период с 

<

дата> по 

<

дата> работала в ПАО «Сбербанк», а именно в филиале № 9040/02411, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> (далее - офис), в должности старшего менеджера по работе с клиентами. В ее обязанности входит обслуживание физических лиц, оформление банковских продуктов и прочие операции. В ее деятельности, как и другие сотрудники банка руководствуются внутренними нормативными документами, такими как Правила комплексного обслуживания физических лиц, Правила предоставления и использования банковских карт и прочие. Если к ним обращается физическое лицо за каким-либо банковским продуктом, они проводят обязательную идентификацию гражданина, то есть сверяем фото в паспорте с фактически присутствующим лицом, проверяем паспорта в ультрафиолете, осматривают под лупой. Затем, они проверяем есть ли человек в системе, то есть является ли тот клиентом. При отсутствии в базе клиента, заводят карточку нового клиента, подписывают договор на банковское обслуживание и вводим данные в базу. Каждое действие подтверждается кодом из смс-сообщения, приходящего клиенту, либо путем рукописной подписи и также путем пуш уведомления в личном кабинете. При обслуживании иностранных граждан, проверяются также документы подтверждающие право нахождения на территории РФ (виза, миграционная карта, разрешение на проживание, регистрация и иные), сведения из которых также вносятся в базу. График работы, еженедельно с понедельника по пятницу с 09 до 19 часов. Для оформления банковской карты, клиентам не гражданам РФ необходимы следующие документы: паспорт, миграционная карта и регистрация. От сотрудников службы безопасности ПАО «Сбербанк» ей стало известно, что у сотрудников полиции возникла необходимость уточнения данных по операции проведенной ей 

<

дата>, по которой готова пояснить следующее: 

<

дата>, работая в окне № 2 офиса, точное время не помнит, к ней подошел мужчина восточной внешности, с темными волосами, одетый в куртку темно синего цвета, и сообщил о своем желании оформить банковскую карту. При этом тот предоставил ей паспорт на свое имя. Документ был на имя гражданина Кыргызской Республики - ФИО6 Турсуна. Ранее клиентом Банка тот не являлся. Она проверила паспорт в ультрафиолете, сверила его с фактически присутствующим мужчиной и убедившись в совпадении, стала заводить карточку клиента. В данную карточку она внесла данные по паспорту - ФИО6 Турсуна серия и номер паспорта АС 7566026. При заполнении карточки от имени клиента автоматически заполняется заявление на банковское обслуживание, которое в дальнейшем может быть подписано как физически рукописной подписью, так и электронной подписью, путем сообщения кода подтверждения, поступившего в смс-сообщении. В случае с ФИО36, может точно сказать, что однозначно подавалось заявление на использование мобильного банка и закрепление номера телефона соответственно. Абонентский номер для подключения услуги «Мобильный банк» к оформленной банковской карточке, предоставленный ФИО36 следующий: 

<

№ обезличен>. После заполнения карточки, она по желанию клиента выбрала пункт - «выдача банковской карты Моментум», разъяснив предварительно разницу между такой картой и именной. Затем, взяв банковскую карту она ввела ее номер в программу и к ней автоматически подтянулся номер счета. Таким образом, банковская карта, оформленная на ФИО36, с № 2202 2069 4358 4263 привязалась к счету № 40

<

№ обезличен>. Во время обслуживания данного мужчины к ней несколько раз подходил уполномоченный сотрудник отделения, чтобы подтвердить те или иные операции, в соответствии с нашим регламентом работы. Всего обслуживание клиента заняло около 30 минут (т.3 л.д.22-25);

Свидетеля ФИО17, согласно которым в период с 2022 года по настоящее время работает в ПАО «Сбербанк», а именно в филиале № 9040/02412, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> (далее - офис), в должности старшего менеджера по работе с клиентами. В ее обязанности входит обслуживание физических лиц, оформление банковских продуктов и прочие операции. В ее деятельности, как и другие сотрудники банка руководствуются внутренними нормативными документами, такими как Правила комплексного обслуживания физических лиц, Правила предоставления и использования банковских карт и прочие. Если к ним обращается физическое лицо за каким-либо банковским продуктом, они проводят обязательную идентификацию гражданина, то есть сверяем фото в паспорте с фактически присутствующим лицом, проверяем паспорта в ультрафиолете, осматривают под лупой. Затем, они проверяем есть ли человек в системе, то есть является ли тот клиентом. При отсутствии в базе клиента, заводят карточку нового клиента, подписывают договор на банковское обслуживание и вводим данные в базу. Каждое действие подтверждается кодом из смс-сообщения, приходящего клиенту, либо путем рукописной подписи и также путем пуш уведомления в личном кабинете. При обслуживании иностранных граждан, проверяются также документы подтверждающие право нахождения на территории РФ (виза, миграционная карта, разрешение на проживание, регистрация и иные), сведения из которых также вносятся в базу. График работы, еженедельно с понедельника по пятницу с 09 до 19 часов. Для оформления банковской карты, клиентам не гражданам РФ необходимы следующие документы: паспорт, миграционная карта и регистрация. От сотрудников службы безопасности ПАО «Сбербанк» ей стало известно, что у сотрудников полиции возникла необходимость уточнения данных по операции проведенной ей 

<

дата>, по которой готова пояснить следующее: 

<

дата>, работая в окне № 10 офиса, точное время не помнит, к ней подошел мужчина восточной внешности, с темными волосами, одетый в куртку цвета хаки с белыми полосками на рукавах, и сообщил о своем желании оформить банковскую карту. При этом тот предоставил ей паспорт на свое имя. Документ был на имя гражданина Кыргызской Республики - ФИО46. Ранее клиентом Банка тот не являлся. Она проверила паспорт в ультрафиолете, сверила его с фактически присутствующим мужчиной и убедившись в совпадении, стала заводить карточку клиента. В данную карточку она внесла данные по паспорту - ФИО46 серия и номер паспорта АС 7566030. При заполнении карточки от имени клиента автоматически заполняется заявление на банковское обслуживание, которое в дальнейшем может быть подписано как физически рукописной подписью, так и электронной подписью, путем сообщения кода подтверждения, поступившего в смс-сообщении. В случае с ФИО35, может точно сказать, что однозначно подавалось заявление на использование мобильного банка и закрепление номера телефона соответственно. Абонентский номер для подключения услуги «Мобильный банк» к оформленной банковской карточке, предоставленный ФИО35 следующий: 

<

№ обезличен>. После заполнения карточки, она по желанию клиента выбрала пункт - «выдача банковской карты Моментум», разъяснив предварительно разницу между такой картой и именной. Затем, взяв банковскую карту она ввела ее номер в программу и к ней автоматически подтянулся номер счета. Таким образом, банковская карта, оформленная на ФИО35, с № 2202 20** **** 0167 привязалась к счету № 40

<

№ обезличен>. Во время обслуживания данного мужчины к ней несколько раз подходил уполномоченный сотрудник отделения, чтобы подтвердить те или иные операции, в соответствии с нашим регламентом работы. Всего обслуживание клиента заняло около 30 минут (т.3 л.д.26-29);

Свидетеля ФИО14, согласно которым В период с 2015 года по настоящее время работает в ПАО «Сбербанк», а именно в филиале № 9040/01816, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> (далее - офис), в должности старшего клиентского менеджера. В его обязанности входит обслуживание физических лиц, оформление банковских продуктов и прочие операции. В его деятельности, как и другие сотрудники банка руководствуются внутренними нормативными документами, такими как Правила комплексного обслуживания физических лиц, Правила предоставления и использования банковских карт и прочие. Если к им обращается физическое лицо за каким-либо банковским продуктом, они проводят обязательную идентификацию гражданина, то есть сверяем фото в паспорте с фактически присутствующим лицом, проверяем паспорта в ультрафиолете, осматривают под лупой. Затем, они проверяем есть ли человек в системе, то есть является ли тот клиентом. При отсутствии в базе клиента, заводят карточку нового клиента, подписывают договор на банковское обслуживание и вводим данные в базу. Каждое действие подтверждается кодом из смс-сообщения, приходящего клиенту, либо путем рукописной подписи и также путем пуш уведомления в личном кабинете. При обслуживании иностранных граждан, проверяются также документы подтверждающие право нахождения на территории РФ (виза, миграционная карта, разрешение на проживание, регистрация и иные), сведения из которых также вносятся в базу. График работы, еженедельно с понедельника по пятницу с 09 до 19 часов. Для оформления банковской карты, клиентам не гражданам РФ необходимы следующие документы: паспорт, миграционная карта и регистрация. От сотрудников службы безопасности ПАО «Сбербанк» ему стало известно, что у сотрудников полиции возникла необходимость уточнения данных по операции проведенной им 

<

дата>, по которой готова пояснить следующее: 

<

дата>, работая в окне 9 офиса, точное время не помнит, к нему подошел мужчина восточной внешности, с темными волосами, одетый в куртку цвета хаки с белыми полосками на рукавах, и сообщил о своем желании оформить банковскую карту. При этом тот предоставил ему паспорт на свое имя. Документ был на имя гражданина Кыргызской Республики - Осмонова Аската. Ранее клиентом Банка тот не являлся. Он проверила паспорт в ультрафиолете, сверила его с фактически присутствующим мужчиной и убедившись в совпадении, стала заводить карточку клиента. В данную карточку он внесла данные по паспорту - ФИО6 Каната серия и номер паспорта АС 7566025. При заполнении карточки от имени клиента автоматически заполняется заявление на банковское обслуживание, которое в дальнейшем может быть подписано как физически рукописной подписью, так и электронной подписью, путем сообщения кода подтверждения, поступившего в смс-сообщении. В случае с ФИО34, может точно сказать, что однозначно подавалось заявление на использование мобильного банка и закрепление номера телефона соответственно. Абонентский номер для подключения услуги «Мобильный банк» к оформленной банковской карточке, предоставленный ФИО34 следующий: 

<

№ обезличен>. После заполнения карточки, он по желанию клиента выбрала пункт - «выдача банковской карты Моментум», разъяснив предварительно разницу между такой картой и именной. Затем, взяв банковскую карту он ввела ее номер в программу и к ней автоматически подтянулся номер счета. Таким образом, банковская карта, оформленная на ФИО34, с № 2202 2083 2793 8776 привязалась к счету № 40

<

№ обезличен>. Во время обслуживания данного мужчины к нему несколько раз подходил уполномоченный сотрудник отделения, чтобы подтвердить те или иные операции, в соответствии с нашим регламентом работы. Всего обслуживание клиента заняло около 30 минут (т. 3 л.д. 30-33);

Свидетеля ФИО13, согласно которым в период с 2023 года по настоящее время она работает в ПАО «Сбербанк», а именно в филиале № 9040/01821, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> (далее - офис), в должности старшего менеджера по работе с клиентами. В ее обязанности входит обслуживание физических лиц, оформление банковских продуктов и прочие операции. В ее деятельности, как и другие сотрудники банка руководствуются внутренними нормативными документами, такими как Правила комплексного обслуживания физических лиц, Правила предоставления и использования банковских карт и прочие. Если к ним обращается физическое лицо за каким-либо банковским продуктом, они проводят обязательную идентификацию гражданина, то есть сверяем фото в паспорте с фактически присутствующим лицом, проверяем паспорта в ультрафиолете, осматривают под лупой. Затем, они проверяем есть ли человек в системе, то есть является ли тот клиентом. При отсутствии в базе клиента, заводят карточку нового клиента, подписывают договор на банковское обслуживание и вводим данные в базу. Каждое действие подтверждается кодом из смс-сообщения, приходящего клиенту, либо путем рукописной подписи и также путем пуш уведомления в личном кабинете. При обслуживании иностранных граждан, проверяются также документы подтверждающие право нахождения на территории РФ (виза, миграционная карта, разрешение на проживание, регистрация и иные), сведения из которых также вносятся в базу. График работы, еженедельно с понедельника по пятницу с 09 до 19 часов. Для оформления банковской карты, клиентам не гражданам РФ необходимы следующие документы: паспорт, миграционная карта и регистрация. От сотрудников службы безопасности ПАО «Сбербанк» ей стало известно, что у сотрудников полиции возникла необходимость уточнения данных по операции проведенной ей 

<

дата>, по которой готова пояснить следующее: 

<

дата>, работая в окне № 1 офиса, точное время не помнит, к ней подошел мужчина восточной внешности, с темными волосами, одетый в куртку цвета хаки с белыми полосками на рукавах, и сообщил о своем желании оформить банковскую карту. При этом тот предоставил ей паспорт на свое имя. Документ был на имя гражданина Кыргызской Республики - ФИО6 Каната. Ранее клиентом Банка тот не являлся. Она проверила паспорт в ультрафиолете, сверила его с фактически присутствующим мужчиной и убедившись в совпадении, стала заводить карточку клиента. В данную карточку она внесла данные по паспорту - ФИО6 Каната серия и номер паспорта АС 7566024. При заполнении карточки от имени клиента автоматически заполняется заявление на банковское обслуживание, которое в дальнейшем может быть подписано как физически рукописной подписью, так и электронной подписью, путем сообщения кода подтверждения, поступившего в смс-сообщении. В случае с ФИО33, может точно сказать, что однозначно подавалось заявление на использование мобильного банка и закрепление номера телефона соответственно. Абонентский номер для подключения услуги «Мобильный банк» к оформленной банковской карточке, предоставленный ФИО33 следующий: 

<

№ обезличен>. После заполнения карточки, она по желанию клиента выбрала пункт - «выдача банковской карты Моментум», разъяснив предварительно разницу между такой картой и именной. Затем, взяв банковскую карту она ввела ее номер в программу и к ней автоматически подтянулся номер счета. Таким образом, банковская карта, оформленная на ФИО33, с № 2202 2083 1940 7327 привязалась к счету № 40

<

№ обезличен>. Во время обслуживания данного мужчины к ней несколько раз подходил уполномоченный сотрудник отделения, чтобы подтвердить те или иные операции, в соответствии с нашим регламентом работы. Всего обслуживание клиента заняло около 30 минут (т.3 л.д.34-37);

Свидетеля ФИО30А., согласно которым в период с 2020 года по настоящее время работает в ПАО «Сбербанк». В период с 

<

дата> по 

<

дата> работал в филиале № 9040/01800, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> (далее - офис), в должности старшего менеджера по работе с клиентами. В его обязанности входит обслуживание физических лиц, оформление банковских продуктов и прочие операции. В его деятельности, как и другие сотрудники банка руководствуются внутренними нормативными документами, такими как Правила комплексного обслуживания физических лиц, Правила предоставления и использования банковских карт и прочие. Если к ним обращается физическое лицо за каким-либо банковским продуктом, они проводят обязательную идентификацию гражданина, то есть сверяем фото в паспорте с фактически присутствующим лицом, проверяем паспорта в ультрафиолете, осматривают под лупой. Затем, они проверяем есть ли человек в системе, то есть является ли тот клиентом. При отсутствии в базе клиента, заводят карточку нового клиента, подписывают договор на банковское обслуживание и вводим данные в базу. Каждое действие подтверждается кодом из смс-сообщения, приходящего клиенту, либо путем рукописной подписи и также путем пуш уведомления в личном кабинете. При обслуживании иностранных граждан, проверяются также документы подтверждающие право нахождения на территории РФ (виза, миграционная карта, разрешение на проживание, регистрация и иные), сведения из которых также вносятся в базу. График работы, еженедельно с понедельника по пятницу с 09 до 19 часов. Для оформления банковской карты, клиентам не гражданам РФ необходимы следующие документы: паспорт, миграционная карта и регистрация. От сотрудников службы безопасности ПАО «Сбербанк» ему стало известно, что у сотрудников полиции возникла необходимость уточнения данных по операции проведенной им 

<

дата>, по которой готова пояснить следующее: 

<

дата>, работая в окне офиса, номер которого и точное время не помнит, ко ему подошел мужчина восточной внешности, с темными волосами, одетый в куртку цвета хаки с белыми полосками на рукавах, и сообщил о своем желании оформить банковскую карту. При этом тот предоставил ему паспорт на свое имя. Документ был на имя гражданина Кыргызской Республики - Осмонова Айкан. Ранее клиентом Банка тот не являлся. Он проверила паспорт в ультрафиолете, сверила его с фактически присутствующим мужчиной и убедившись в совпадении, стала заводить карточку клиента. В данную карточку он внесла данные по паспорту - ФИО6 Каната серия и номер паспорта АС 7566019. При заполнении карточки от имени клиента автоматически заполняется заявление на банковское обслуживание, которое в дальнейшем может быть подписано как физически рукописной подписью, так и электронной подписью, путем сообщения кода подтверждения, поступившего в смс-сообщении. В случае с ФИО34, может точно сказать, что однозначно подавалось заявление на использование мобильного банка и закрепление номера телефона соответственно. Абонентский номер для подключения услуги «Мобильный банк» к оформленной банковской карточке, предоставленный ФИО34 следующий: 

<

№ обезличен>. После заполнения карточки, он по желанию клиента выбрала пункт - «выдача банковской карты Моментум», разъяснив предварительно разницу между такой картой и именной. Затем, взяв банковскую карту он ввела ее номер в программу и к ней автоматически подтянулся номер счета. Таким образом, банковская карта, оформленная на ФИО34, с № 2202 2069 1982 8173 привязалась к счету № 40

<

№ обезличен>. Во время обслуживания данного мужчины к нему несколько раз подходил уполномоченный сотрудник отделения, чтобы подтвердить те или иные операции, в соответствии с нашим регламентом работы. Всего обслуживание клиента заняло около 30 минут (т. 3 л.д. 38-41); 

Свидетеля ФИО19, согласно которым в период с 

<

дата> г. по 

<

дата> г. работала в ПАО «Сбербанк», а именно в филиале № 9040/02429, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> (далее - офис), в должности старшего менеджера по работе с клиентами. В мои обязанности входило обслуживание физических лиц, оформление банковских продуктов и прочие операции. В своей деятельности, как и другие сотрудники банка руководствуемся внутренними нормативными документами, такими как Правила комплексного обслуживания физических лиц, Правила предоставления и использования банковских карт и прочие. Если к нам обращается физическое лицо за каким-либо банковским продуктом, мы проводим обязательную идентификацию гражданина, то есть сверяем фото в паспорте с фактически присутствующим лицом, проверяем паспорта в ультрафиолете, осматриваем под лупой. Затем, мы проверяем есть ли человек в системе, то есть является ли он клиентом. При отсутствии в базе клиента, заводим карточку нового клиента, подписываем договор на банковское обслуживание и вводим данные в базу. Каждое действие подтверждается кодом из смс-сообщения, приходящего клиенту, либо путем рукописной подписи и также путем пуш уведомления в личном кабинете. При обслуживании иностранных граждан, проверяются также документы подтверждающие право нахождения на территории РФ (виза, миграционная карта, разрешение на проживание, регистрация и иные), сведения из которых также вносятся в базу. График работы, еженедельно с понедельника по пятницу с 09 до 19 часов. Для оформления банковской карты, клиентам не гражданам РФ необходимы следующие документы: паспорт, миграционная карта и регистрация.От сотрудников службы безопасности ПАО «Сбербанк» мне стало известно, что у сотрудников полиции возникла необходимость уточнения данных по операции проведенной мной 

<

дата>, по которой готова пояснить следующее: 

<

дата>, работая в окне № 4 офиса, точное время не помню, ко мне подошел мужчина восточной внешности, с темными волосами, одетый в куртку темно синего цвета, и сообщил о своем желании оформить банковскую карту. При этом он предоставил мне паспорт на свое имя. Документ был на имя гражданина Кыргызской Республики – ФИО8. Ранее клиентом Банка он не являлся. Я проверила паспорт в ультрафиолете, сверила его с фактически присутствующим мужчиной и убедившись в совпадении, стала заводить карточку клиента. В данную карточку я внесла данные по паспорту – ФИО8 серия и номер паспорта АС 7566018. При заполнении карточки от имени клиента автоматически заполняется заявление на банковское обслуживание, которое в дальнейшем может быть подписано как физически рукописной подписью, так и электронной подписью, путем сообщения кода подтверждения, поступившего в смс-сообщении. В случае с ФИО37, могу точно сказать, что однозначно подавалось заявление на использование мобильного банка и закрепление номера телефона соответственно. Абонентский номер для подключения услуги «Мобильный банк» к оформленной банковской карточке, предоставленный ФИО37 следующий: 

<

№ обезличен>. После заполнения карточки, я по желанию клиента выбрала пункт – «выдача банковской карты Моментум», разъяснив предварительно разницу между такой картой и именной. Затем, взяв банковскую карту я ввела ее номер в программу и к ней автоматически подтянулся номер счета. Таким образом, банковская карта, оформленная на ФИО37, с № 2202 2083 0233 8265 привязалась к счету № 40

<

№ обезличен>. Во время обслуживания данного мужчины ко мне несколько раз подходил уполномоченный сотрудник отделения, чтобы подтвердить те или иные операции, в соответствии с нашим регламентом работы. Всего обслуживание клиента заняло около 30 минут (т.3 л.д.43-46);

Свидетеля ФИО22, согласно которым В период с 

<

дата> по настоящее время работает в ПАО «Сбербанк», а именно в филиале № 9038/01131, расположенном по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 435а (далее - офис), в должности старшего клиентского менеджера. В ее обязанности входит обслуживание физических лиц, оформление банковских продуктов и прочие операции. В ее деятельности, как и другие сотрудники банка руководствуются внутренними нормативными документами, такими как Правила комплексного обслуживания физических лиц, Правила предоставления и использования банковских карт и прочие. Если к ним обращается физическое лицо за каким-либо банковским продуктом, они проводят обязательную идентификацию гражданина, то есть сверяем фото в паспорте с фактически присутствующим лицом, проверяем паспорта в ультрафиолете, осматривают под лупой. Затем, они проверяем есть ли человек в системе, то есть является ли тот клиентом. При отсутствии в базе клиента, заводят карточку нового клиента, подписывают договор на банковское обслуживание и вводим данные в базу. Каждое действие подтверждается кодом из смс-сообщения, приходящего клиенту, либо путем рукописной подписи и также путем пуш уведомления в личном кабинете. При обслуживании иностранных граждан, проверяются также документы подтверждающие право нахождения на территории РФ (виза, миграционная карта, разрешение на проживание, регистрация и иные), сведения из которых также вносятся в базу. График работы, еженедельно с понедельника по пятницу с 09 до 19 часов. Для оформления банковской карты, клиентам не гражданам РФ (нерезидентам) необходимы следующие документы: паспорт, миграционная карта и регистрация. 

<

дата> примерно в 14: 00 в дополнительный офис № 01131 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 435а, обратился неизвестный гражданин азиатской внешности с целью оформления дебетовой банковской карты, который предъявил для оформления банковского продукта паспорт гражданина Кыргызской Республики № АС75660117 на имя ФИО47 ДД.ММ.ГГГГ г.р., регистрацию и миграционную карту. При проверке паспорта, в соответствии с установленным регламентом, ей и старшим менеджером по работе с клиентами ФИО54 Кафаром, было установлено, что паспорт светится в УФЛ. Установив, что предъявленный паспорт имеет признаки подделки, была нажата тревожная кнопка. Неизвестный гражданин увидев, что его документы подвергаются проверке, покинул помещение офиса до прибытия сотрудников Росгвардии, оставив документы в дополнительном офисе. По данному факту было сообщено в службу безопасности ПАО «Сбербанк» и вызван наряд полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки по г. Москвы (т.3 л.д.47-49);

Карточкой происшествия 

<

№ обезличен> от 02.01.2024г., согласно которым заявитель ФИО31 обратилась с заявлением о том, что мужчина обратился в отделение банка с поддельными документами (т.1 л.д.80);

Протоколом осмотра места происшествия от 05.11.2024г., с приложенной фототаблицей, согласно которым осмотрено отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, корп. 435 «а», каб.13, зафиксировано место совершения преступления и изъят паспорт гражданина Кыргызской Республики с нумерацией АС 7566017 на имя ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и документы (т.1 л.д.85-93);

Заключением судебной технико-криминалистической экспертизы 

<

№ обезличен> от 12.11.2024г., согласно выводам которого способы воспроизведения и элементы защиты представленного на экспертизу паспорта гражданина Кыргызской Республики с нумерацией АС 7566017 заполненного на имя ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ года рождения по способам воспроизведения изображений и элементам защиты не соответствует бланку паспорта гражданина Республики Киргизия, изготавливаемого в 

<

адрес>, а выполнен комбинированным способом (т.1 л.д.99-101);

Протоколом обыска от 21.11.2024г., протоколами осмотра предметов (документов) от 20.12.2024г., 29.01.2025г. с приложенными фототаблицами, согласно которым по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, в жилище ФИО1 было обнаружено и изъято: паспорта, миграционные карты, отрывные части бланков-уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту проживания; заграничные паспорта на разные имена; банковские карты различных банков; заявления на банковское обслуживание; сим-карты и другие предметы, мобильные телефоны, содержащие информацию о противоправной деятельности, которые в последствие были осмотрены следователем (т.1 л.д.133-144, 147-193, 231-257);

Протоколом выемки от 20.01.2025г., протоколами осмотра предметов (документов) от 14.02.2025г., 18.02.2025г., с приложенной фототаблицей, согласно которым в служебном кабинете 

<

№ обезличен> УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г.Москве по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, 

<

адрес>, 

<

адрес> «а» свидетель добровольно выдал DVD-диск и 5 комплектов на иностранных граждан, которые в последствие были осмотрены следователем (т.2 л.д.2-4, 14-20, 24-34);

Протоколом осмотра предметов от 12.11.2024г., с приложенной фототаблицей, согласно которому следователем осмотрено: DVD-R диск с фрагментами видеозаписи из офиса № 9038/01131, расположенного по адресу: г.Москва, г. Зеленоград, корп. 435а от 

<

дата>, полученный в рамках ответа на запрос из ПАО «Сбербанк» № МБ-39-исх/1091. На видеозаписи усматривается ФИО1, который обращался в отделение банка с паспортом (т.1 л.д.108-120);

Протоколом осмотра предметов (документов) от 18.02.2025г., с приложенной фототаблицей, согласно которому следователем осмотрен СD-R диск с выписками по лицевым счетам в отношении ФИО44, ФИО6 Турсуна, ФИО46, ФИО44, ФИО45, ФИО44, ФИО8, Осмонова Айкана, Осмонова Аската, ФИО6 Каната, с указанием полных реквизитов операций с участием указанных клиентов по выпуску банковских карт, полученный 

<

дата> в рамках ответа на запрос из ПАО «Сбербанк» № МБ-39-исх/93 (т.2, л.д.54-63);

Протоколом осмотра предметов (документов) от 28.02.2025г., с приложенной фототаблицей, согласно которому следователе осмотрен DVD-RW диск со сведениями по счетам/картам ФИО40, Басырбек ФИО5 Ж., Басырбек ФИО5 И., Басырбек ФИО5 Н., ФИО41, ФИО42, ФИО42, ФИО43, Жанат ФИО5 Ж., Жанат ФИО5 Н., ФИО34, ФИО33, Умар ФИО5 Э., Элим ФИО5 А., полученный 

<

дата> в рамках ответа на запрос из ПАО «Сбербанк» №ЗНО0389331993 (т.2, л.д.67-91);

Протоколом осмотра предметов (документов) от 17.03.2025г., с приложенной фототаблицей, согласно которому следователем осмотрен DVD-RW диск с фрагментами видеозаписей выпуска банковских карт следующим клиентам: ФИО44, 

<

дата> г.р, паспорт АС 7566027, ВСП № 9040/02432, адрес: 

<

...>, дата обращения 

<

дата>, открытие счета 40

<

№ обезличен> и выдача карты 2202 2083 3371 2728; ФИО6 Турсун, 

<

дата> г.р, паспорт АС 7566026, ВСП № 9040/02411, адрес: 

<

...>, дата обращения 

<

дата>, открытие счета 40

<

№ обезличен> и выдача карты 2202 2069 4358 4263; ФИО46, 

<

дата> г.р., паспорт AC7566030, ВСП № 9040/02412, адрес: 

<

...>, дата обращения 

<

дата>, открытие счета 40

<

№ обезличен> и выдача карты 2202 2083 2664 0167; ФИО44, 

<

дата> г.р., паспорт AC7566021, ВСП № 9040/02403, адрес: г. Химки, мк-н Сходня, ул. Мичурина, д. 15, дата обращения 

<

дата>, открытие счета 40

<

№ обезличен> и выдача карты 2202 2083 0061 9856; ФИО45, 

<

дата> г.р., паспорт AC7566023, ВСП № 9040/02410, адрес: г. Химки, мк-н Сходня, ул. Кирова, д. 1, дата обращения 

<

дата>, открытие счета 40

<

№ обезличен> и выдача карты 2202 2083 4970 7951; ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт AC7566020, ВСП № 9040/02400, адрес: 

<

...>, дата обращения 

<

дата>, открытие счета 40

<

№ обезличен> и выдача карты 2202 2083 2680 7477; ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт AC7566018, ВСП № 9040/02429, адрес: 

<

...>, дата обращения 

<

дата>, открытие счета 40

<

№ обезличен> и выдача карты 2202 2083 0233 8265; Осмонов Айкан, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт AC7566019, ВСП № 9040/01800, адрес: 

<

...>, дата обращения 

<

дата>, открытие счета 40

<

№ обезличен> и выдача карты 2202 2069 1982 8173; ФИО44, 

<

дата> г.р., паспорт АС7566025, ВСП 9040/01816, адрес: 

<

...>, дата обращения: 

<

дата>, открытие счета 40

<

№ обезличен> и выдача карты 2202 2083 2793 8776; ФИО6 Канат, 

<

дата> г.р., паспорт AC7566024, ВСП № 9040/01821, адрес: 

<

...>, дата обращения: 

<

дата>, открытие счета 40

<

№ обезличен> и выдача карты 22022083 1940 7327, полученный 

<

дата> в рамках ответа на запрос из ПАО «Сбербанк» (т.2, л.д.104-138).

Иные материалы дела, исследованные в судебном заседании, в приговоре не приводятся, поскольку не подтверждают и не опровергают вину подсудимого ФИО1 в инкриминируемых ему преступлениях.

Давая оценку собранным и исследованным доказательствам, суд приходит к следующим выводам.

Все вышеприведенные письменные доказательства по уголовному делу были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, они отвечают положениям ст.ст.74, 83 и 84 УПК РФ, в связи, с чем признаются судом допустимыми доказательствами. Объективных данных, свидетельствующих о нарушении закона при проведении следственных и процессуальных действий, судом не установлено. Оценка доказательств произведена с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела. Все доказательства судом непосредственно исследованы. Оснований для признания указанных доказательств недопустимыми, не имеется.

Проверив материалы дела, оценив в совокупности все доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО1 в совершении им десяти преступлений неправомерного оборота средств платежей, то есть приобретение и хранение в целях сбыта, сбыт поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, и квалифицирует действия ФИО1 по десяти преступлениям, предусмотренным ч.2 ст.187 УК РФ; о доказанности вины подсудимого ФИО1 в совершении им покушения на неправомерный оборот средств платежей, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, сбыт поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, и квалифицирует действия ФИО1 по ч.3 ст.30, ч.2 ст.187 УК РФ; о доказанности вины подсудимого ФИО1 в совершении им использования заведомо поддельного паспорта гражданина, и квалифицирует действия ФИО1 по ч.3 ст.327 УК РФ. 

Данный вывод суда подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств, которые согласуются между собой, и не доверять которым суд оснований не имеет. 

Анализируя сведения из наркологического и психоневрологического диспансеров, поведение подсудимого ФИО1 в судебном заседании, его активную позицию, суд приходит к выводу о том, что подсудимый ФИО1 может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии со ст.19 УК РФ. 

При назначении ФИО1 наказания, суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также в соответствии со ст.43 УК РФ учитывает цели наказания, заключающиеся в восстановлении социальной справедливости, исправлении осужденного и предупреждении совершения им новых преступлений. 

Подсудимый ФИО1 ранее не судим, в психоневрологическом и наркологическом диспансере на учете не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, занимается благотворительностью.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1, суд учитывает в соответствии с требованиями ч.2 ст.61 УК РФ: полное признание вины и раскаяние в содеянном, его молодой возраст; в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку подсудимый ФИО1 в ходе предварительного следствия подробно, полно и правдиво давал показания, способствовал изобличению других лиц, участвовавших в совершении преступлений, в результате чего уголовные дела в отношении данных лиц были выделены в отдельное производство. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, суд по делу не усматривает. 

С учетом обстоятельств дела, характера, тяжести и степени общественной опасности совершенных ФИО32 преступлений, данных о его личности, его роли в совершении преступлений, влияния назначенного наказания на его исправление, и на условия жизни его семьи, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить ему наказание по десяти преступлениям, предусмотренным ч.2 ст.187 и преступлению, предусмотренному ч.3 ст.30, ч.2 ст.187 УК РФ в виде реального лишения свободы, в пределах санкции ч.2 ст.187 УК РФ, а по ч.3 ст.327 УК РФ в виде штрафа, с учетом его материального положения и материального положения его семьи, полагая, что данная мера наказания будет способствовать его исправлению и восстановлению социальной справедливости.

Кроме того учитывая конкретные обстоятельства совершенных ФИО1 преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 и ч.3 ст.30, ч.2 ст.187 УК РФ, личность подсудимого, суд считает справедливым и соразмерным содеянному назначить ФИО1 по десяти преступлениям, предусмотренным ч.2 ст.187 и преступлению, предусмотренному ч.3 ст.30, ч.2 ст.187 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа, с учетом его материального положения и материального положения его семьи.

При определении размера наказания подсудимому ФИО1, суд по всем преступлениям руководствуется требованиями, предусмотренными ч.3 ст.60, ч.1 ст.62, ч.3,4 ст.69 УК РФ, а по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.30, ч.2 ст.187 УК РФ также требованиями ч.3 ст.66 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, судом не установлено, в связи с чем оснований для применения положений ст.64 УК РФ, не имеется. 

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенных ФИО1 преступных деяний, предусмотренных ч.2 ст.187 УК РФ, суд не усматривает достаточных и разумных оснований для изменения категории преступлений в рамках применения положений ч.6 ст.15 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в порядке ст.81-82 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.3 ст.30, ч.2 ст.187, ч.3 ст.327 УК РФ и назначить ему наказание: 

по ч.2 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч.2 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч.2 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч.2 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч.2 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч.2 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч.2 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч.2 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч.2 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч.2 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч.3 ст.30, ч.2 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

по ч.3 ст.327 УК РФ в виде штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

На основании ч.3,4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения основного и дополнительного наказаний по преступлениям, предусмотренным ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.3 ст.30, ч.2 ст.187 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и полного сложения основного наказания по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.327 УК РФ в виде штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 520 000 (пятьсот двадцать тысяч) рублей.

На основании ч.2 ст.71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей исполнять самостоятельно.

На основании ч.2 ст.71 УК РФ основное наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей исполнять самостоятельно.

<

данные изъяты>

На основании п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ, время содержания под стражей ФИО1 с 

<

дата>, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу в виде заключения под стражу – отменить, освободить из-под стражи в зале суда, за отбытым ФИО1 сроком содержания под стражей.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Химкинский городской суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осуждённым в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления, осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в письменном заявлении.

Судья А.С. Сотникова