Дело № 2-1682/2024

УИД 18RS 0009-01-2024-002437-40

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

10 сентября 2024 года г. Воткинск 

Воткинский районный суд Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Русских А.В., при секретаре Спешиловой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Индустриального района г. Ижевска к ФИО1 о признании сделки по внесению в ЕГРЮЛ ложных сведений ничтожной, взыскании полученного в результате такой сделки дохода,

у с т а н о в и л:

Прокурор Индустриального района г. Ижевска (далее – истец) обратился в суд с настоящим иском к ФИО1 (далее – ответчик), в котором просит признать заключенную между ФИО1 и неустановленным лицом сделку по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) ложных сведений о себе как о директоре ООО «КУБ» (ИНН 

<

***>) ничтожной и взыскать с ФИО1 полученный в результате такой сделки доход в размере 5 000 руб. в пользу Российской Федерации. 

Исковые требования мотивированы тем, что прокуратурой Индустриального района г. Ижевска проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Установлено, что вступившим в законную силу приговором мирового судьи судебного участка №6 Индустриального района г. Ижевска от 18.08.2023 ФИО1 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. Органами предварительного расследования установлено, что в один из дней 2021 года, но не позднее 03.08.2021, ФИО1, находясь возле АЗС «Башнефть»,действия умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, по предложению неустановленного лица, согласился вступить в качестве подставного лица - стать руководителем ООО «КУБ» (ИНН 

<

***>). При этом у ФИО1 отсутствовала цель управления ООО «КУБ» (ИНН 

<

***>). За предоставление личных документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1 как об учредителе и директоре ООО «КУБ» (ИНН 

<

***>) ФИО1 получил денежное вознаграждение от неустановленного лица в размере 5 000 рублей. Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице является уголовно наказуемым деянием, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Таким образом, указанные денежные средства получены ФИО1 за совершение заведомо противоправных действий. Сделка, заключенная между ФИО1 и неустановленным лицом, нарушает требования законодательства РФ. С учетом изложенного, ответчик завладел денежными средствами в размере 5 000 руб. заведомо незаконным способом, не имея права осуществлять данные действия. Кроме того, полученные денежные средства ФИО1 в его собственность и использованы по своему усмотрению. Таким образом, в действиях ФИО1 присутствуют признаки неосновательного обогащения.

Протокольным определением 31.07.2024 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в порядке ст. 43 ГПК РФ привлечено Министерство финансов РФ.

В судебном заседании представитель истца прокурора Индустриального района г. Ижевска - старший помощник прокурора Воткинской межрайонной прокуратуры УР Лопатина А.П., заявленные исковые требования поддержала в полном объеме, по основаниям, изложенным в иске.

Ответчик ФИО1, представитель третьего лица Министерства финансов РФ в судебном заседании не присутствуют, будучи извещенными о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, о причинах неявки суд не уведомили, об отложении судебного заседания не ходатайствовали. Судебное заседание проведено в отсутствии ответчика и третьего лица в порядке ст. 167 ГПК РФ. 

Выслушав явившихся участников процесса, изучив материалы настоящего гражданского дела, суд приходит к следующему.

Из положений, закрепленных в п. 4 ст. 61 ГПК РФ следует, что вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Вступившим в законную силу приговором мирового судьи судебного участка №6 Индустриального района г. Ижевска УР от 18.08.2022 ФИО1 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Приговором установлено, В один из дней 2021 года, но не позднее 03.08.2021, ФИО1, находясь возле АЗС «Башнефть», расположенной по адресу: 

<

*****>, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, предоставил неустановленному лицу свои личные документ: паспорт, ИНН, СНИЛС необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре, а также учредителе ООО «КУБ».

После этого неустановленное лицо, действуя умышленно, из личной заинтересованности, в один из дней июля, августа 2021 года, но не позднее 03.08.2021, находясь на территории г. Ижевска, используя предоставленные ФИО1 вышеуказанные личные документы, изготовил следующие фиктивные документы:

-заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «КУБ»; решение учредителя ООО «КУБ» о создании указанной организации, утверждения уставного капитала, определения адреса, назначении ФИО1 на должность директора ООО «КУБ» и его праве без доверенности действовать от имени данного юридического лица, во всех видах деятельности, устав указанной организации, а также иные документы. 

После этого 03.08.2021 пакет документов: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «КУБ»; решение учредителя ООО «КУБ» о создании указанной организации, утверждения уставного капитала, определения адреса, назначении ФИО1 на должность директора ООО «КУБ» и его праве без доверенности действовать от имени данного юридического лица, во всех видах деятельности; гарантийное письмо, а также устав указанной организации, содержащий заведомо ложные сведения о ФИО1, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре, а также учредителе ООО «КУБ», копия паспорта ФИО1, были направлены неустановленным лицом посредством электронного документооборота в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №11 Удмуртской Республике, расположенную по адресу: УР, 

<

*****>.

На основании вышеуказанных представленных фиктивных документов и копии паспорта ФИО1, сотрудниками Межрайонной ИФНС №11 Удмуртской Республике 06.08.2021 в дневное время по адресу: УР, 

<

*****>, принято решение о внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО1 как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре, а также учредителе ООО «КУБ». В указанное время и место соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО1, связанных с предоставлением им в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице - ФИО1, который стал органом управления - директором, а также учредителем ООО «КУБ».

Совершая указанные действия, ФИО2 осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка и условий внесения сведений о руководителе юридического лица в ЕГРЮЛ, и желал их наступления. При этом у ФИО1 отсутствовала цель управления ООО «КУБ» и он понимал, что является подставным лицом.

В соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В силу ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления.

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" регулирует отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, государственной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и государственной регистрацией при прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в связи с ведением государственных реестров - единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица; б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) учредительный документ юридического лица, за исключением случая, если юридическое лицо будет действовать на основании типового устава, предусмотренного подпунктом "е" пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона; в.1) документ, подтверждающий присвоение выпуску (выпускам) акций регистрационного номера, в случае, если создаваемым юридическим лицом является акционерное общество. Форма указанного документа и требования к его содержанию устанавливаются Банком России; г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя; д) документ об уплате государственной пошлины.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что сделка, заключенная между ФИО1 и неустановленным лицом, согласно которой ФИО1 согласился за вознаграждение фиктивно зарегистрировать себя в качестве руководителя ООО «КУБ» (ИНН 

<

***>) грубо нарушает требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подрывает основы безопасности государства. 

Также в судебном заседании установлено, и не оспаривается сторонами, что ответчик фактически завладел денежными средствами в размере 5 000 руб. в личных целях, незаконным способом, не имея права осуществлять данные действия. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Указанная статья Гражданского кодекса Российской Федерации дает определение понятия неосновательного обогащения и устанавливает условия его возникновения.

Так, обязательства из неосновательного обогащения возникают при наличии трех обязательных условий: имеет место приобретение или сбережение имущества; приобретение или сбережение имущества произведено за счет другого лица; приобретение или сбережение имущества не основано ни на законе, ни на сделке, то есть происходит неосновательно.

При этом основания возникновения неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и т.п.

В силу п. 4 ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Так, в судебном заседании достоверно установлено, что ответчик незаконно завладел денежными средствами в размере 5 000 руб., получив их от неустановленного лица за приложение выступить в качестве подставного лица – стать руководителем ООО «КУБ». 

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что денежные средства в размере 5 000 руб. в силу ст. 169 ГК РФ, полученные ответчиком по незаконной сделке, подлежат принудительному безвозмездному обращению в доход Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

В соответствии с ч. 1 ст. 88 ГПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В силу п. 19 ч. 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплаты государственной пошлины.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в соответствующий бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Таким образом, поскольку судебное решение состоялось в пользу истца, освобожденного от уплаты государственной пошлины, с ответчика в доход бюджета МО «город Воткинск» подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 400 руб. исходя из суммы исковых требований.

Руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования Прокурора Индустриального района г. Ижевска к ФИО1 о признании сделки по внесению в ЕГРЮЛ ложных сведений ничтожной, взыскании полученного в результате такой сделки дохода, - удовлетворить.

Признать заключенную между ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт №***) и неустановленным лицом сделку по внесению в ЕГРЮЛ ложных сведений о себе, как директоре ООО «КУБ» (ИНН 

<

***>) ничтожной.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт №***) в пользу Российской Федерации доход, полученный результате таких сделок в общей сумме 5 000 рублей.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт №***) в доход бюджета МО «город Воткинск» государственную пошлину в размере 400 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Воткинский районный суд Удмуртской Республики. В этот же срок на решение суда прокурором может быть подано апелляционное представление.

В окончательной форме решение изготовлено 12.09.2024. 

Судья А.В. Русских