УИД – 37RS0022-01-2024-005198-02

Дело № 1-68/2025 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Иваново «20» января 2025 года

Фрунзенский районный суд города Иваново в составе: председательствующего судьи – Литвиновой А.Н., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Фрунзенского района города Иваново – Ермощиковой Н.В., 

подсудимого – ФИО1,

защитника-адвоката ИГКА № 5 ИО ФИО2, представившего удостоверение № и ордер № от 17 января 2025 года, 

при секретаре – Курочкине И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании с применением особого порядка судопроизводства уголовное дело в отношении: 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, имеющего высшее образование, в зарегистрированном браке не состоящего, малолетних детей и иных иждивенцев не имеющего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, самозанятого, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а так же представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Не позднее 01 декабря 2022 года в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сформировало преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц: ООО «СОЮЗ» (ИНН 

<

***>) и ООО «ВОСТОК» (ИНН 

<

***>) через подставных лиц, а также на представление в УФНС России по Ивановской области, расположенный по адресу: 

<

...>, то есть орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

В целях реализации вышеуказанного умысла не позднее 01 декабря 2022 года неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в качестве соучастника приискало ФИО1 и распределило преступные роли, которые заключались в следующем: за денежное вознаграждение ФИО1 должен был приискать подставное лицо, выступающее в качестве заявителя при оформлении документов, необходимых для создания юридическихлиц и являющееся их номинальным органом управления – директором, после чего, выполняя указания неустановленного лица, проконтролировать исполнение подставным лицом действий, направленных на оформление и подписание необходимых документов для последующего совершения налоговым органом соответствующих регистрационных действий, а неустановленное лицо, в свою очередь, на основании переданных подставным лицом ФИО1 документов, в том числе паспорта гражданина РФ и СНИЛС, должно было подготовить необходимый пакет документов и организовать процедуру подписания их за денежное вознаграждение подставным лицом и направления их в регистрирующий орган. 

В указанный период времени ФИО1, находясь на автомобильной парковке, оборудованной на участке местности прилегающей с северной стороны к строению с присвоенным адресом: 

<

...>, из корыстных побуждений согласился на данное предложение, вступив тем самым с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в преступный сговор, направленный на образование (создание) юридических лиц: ООО «СОЮЗ» (ИНН 

<

***>) и ООО «ВОСТОК» (ИНН 

<

***>) через подставных лиц, а так же предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору. 

В период времени с 01 декабря 2022 года по 02 февраля 2023 года, ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, реализуя совместный с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли, за денежное вознаграждение предложил СДА предоставить ему паспорт гражданина РФ и СНИЛС на её имя для оформления пакета документов, необходимых для создания указанных юридических лиц и представления их в налоговый орган с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о подставном лице. СДА, не имея намерения участвовать в управлении юридическими лицами, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласилась на предложение ФИО1, который, используя свой мобильный телефон, сфотографировал паспорт гражданина РФ и СНИЛС на имя СДА, после чего отправил их неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, для дальнейшей подготовки пакета документов об образовании (создании) юридических лиц и последующего представления их в налоговый орган длявнесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 13.03.1997 № 232 «Об основном документе, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описание паспорта гражданина Российской Федерации» паспорт гражданина РФ является основным документом, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, в период с 01 января 2023 года по 02 февраля 2023 года, СДА в сопровождении и под контролем ФИО1, исполняющего указания неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, находясь по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, не имея цели управления ООО «СОЮЗ» (ИНН 

<

***>) и ООО «ВОСТОК» (ИНН 

<

***>), предоставила документ, удостоверяющий её личность – паспорт гражданина РФ серии 

<

данные изъяты>, выданный 

<

данные изъяты> и осуществила подписание изготовленных неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах пакета документов, содержащих заведомо ложные данные о последней, как об участнике – учредителеи директоре ООО «СОЮЗ» и ООО «ВОСТОК», для последующего внесения указанных сведений в ЕГРЮЛ, среди которых были следующие: заявления о создании юридических лиц по форме Р11001; решения о создании юридических лиц в виде протокола, договоры или иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации; Уставы юридических лиц; документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (паспорт). 

Подготовленный пакет документов был предоставлен неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, по электронным каналам связи 01 февраля 2023 года и 02 февраля 2023 года в УФНС России по Ивановской области расположенное по адресу: 

<

...> - орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о СДА как о подставном лице в форме электронных документов. Поступившие в УФНС России по Ивановской области документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем на основании данных документов УФНС России по Ивановской области 06 февраля 2023 года проведена государственная регистрация сведений о образовании (создании) юридического лица ООО «СОЮЗ» (ИНН 

<

***>) и 07 февраля 2023 года проведена государственная регистрация сведений о образовании (создании) юридического лица ООО «ВОСТОК» (ИНН 

<

***>). При этом в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице - СДА, как об учредителе и директоре ООО «СОЮЗ» (ИНН 

<

***>) и ООО «ВОСТОК» (ИНН 

<

***>). В дальнейшем СДА фактическое управление деятельностью данных юридических лиц не осуществляла.

При совершении указанных действий по приисканию подставного лица, последующему сопровождению его для подписания и оформления необходимых документов, действуя согласно отведенной ему роли в рамках совместного с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, преступного умысла по реализации согласованного плана, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, и желал их наступления. 

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, распределив между собой преступные роли, предоставили сведения, повлекшие образование (создание) ООО «СОЮЗ» и ООО «ВОСТОК» через подставное лицо, которым являлась СДА, и представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверные данные, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – СДА, как о единственном участнике и руководителе – директоре: ООО «СОЮЗ» и ООО «ВОСТОК».

По окончании предварительного расследования подсудимый ФИО1 заявил о согласии с предъявленным обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. 

В ходе судебного заседания подсудимый заявленное ходатайство поддержал. Пояснил, что обвинение ему понятно, он с обвинением и юридической оценкой своих действий полностью согласен, желает, чтобы его дело рассматривалось в особом порядке. Данное ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником. ФИО1 осознаёт последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Защитник-адвокат ФИО2 поддержал заявленное подсудимым ходатайство.

Государственный обвинитель Ермощикова Н.В. выразила согласие на постановление приговора без проведения судебного разбирательства. 

Санкция ч. 2 ст. 173.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как установлено в судебном заседании, подсудимый осознаёт характер заявленного ходатайства и последствия вынесения приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, ходатайство заявлено добровольно, после консультации с защитником. Обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами. В связи с этим суд, в соответствии с требованиями ст.ст. 314-316 УПК РФ приходит к выводу о возможности постановления приговора по делу без проведения судебного разбирательства.

Суд, следуя позиции государственного обвинителя, и исходя из фабулы обвинения, квалифицирует действия ФИО1 по п. «а» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд в силу положений ст.ст. 6, 60, ч. 2 ст. 43 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих обстоятельств наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил умышленное преступление средней тяжести.

Ранее не судим. (т. 1 л.д. 147-149).

На специализированных учётах у врачей в ОБУЗ «ИОНД», ОБУЗ «ОКПБ «Богородское», ОБУЗ «ОПД им. М.Б. Стоюнина», ОБУЗ «СПБ СПИД ИЗ» не состоит (т. 1 л.д. 159, 160, 162, 164).

Согласно сообщению Комитета Ивановской области ЗАГС в архиве ЕГР ЗАГС не найдены записи актов о заключении/расторжении брака, перемени имени, о рождении детей, братьев и сестёр в отношении ФИО1 (т. 1 л.д. 146).

Согласно справке-характеристике участкового уполномоченного полиции за время проживания ФИО1 по адресу: 

<

адрес> жалоб и заявлений от родственников и соседей не поступало. В настоящее время на профилактическом в ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново учёте не состоит. Каким-либо компрометирующими материалами в отношении ФИО1 ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново не располагает (т. 1 л.д. 158).

Согласно справке УФНС по Ивановской области № доход ФИО1 за период январь – сентябрь 2004 года составил 327410 рублей 64 копейки. ФИО1 поставлен 10 декабря 2023 года на учёт как налогоплательщик налога на профессиональный доход (т. 2 л.д. 2, 3). 

ФИО1 имеет ряд Почётных грамот, Грамот, Благодарственных писем, Дипломов, сертификатов (т. 2 л.д. 4, 6-20).

Согласно характеристики ИП «ООВ» от 2016 года ФИО1 характеризовался с положительной стороны (т. 2 л.д. 5).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО1 суд, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признаёт: активное способствование расследованию преступления, что выразилось в стабильной даче подсудимым изобличающих себя показаний о причастности к преступлению в ходе предварительного следствия, участии в проверке показаний на месте, с дачей изобличающих себя пояснений, а так же участие в иных в следственных действиях, направленных на установление фактических обстоятельств преступления, изобличение по уголовному преследованию других соучастников преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признаёт полное признание вины и раскаяние в содеянном, принесение публичных извинений, его состояние здоровья, состояние здоровья его близких родственников, оказание материальной и физической помощи родителям.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

Учитывая изложенное, а также влияние назначаемого наказания на исправление ФИО1 и условия жизни его семьи, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, учитывая вышеприведённые смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде штрафа.

Учитывая фактические обстоятельства, степень общественной опасности преступления, суд не находит оснований для применения к подсудимому положений ч.6 ст.15 УК РФ.

При назначении наказания положения ч.ч. 1,5 ст. 62 УК РФ, применению не подлежат, учитывая назначение ФИО1 не наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией ч.2 ст. 173.1 УК РФ.

Указанные смягчающие и иные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, сведения о личности подсудимого, суд в совокупности признаёт исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности его личности, позволяющими назначить ему с применением ч. 1 ст. 64 УК РФ наказание в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкциейч. 2 ст. 173.1 УК РФ, который в полной мере будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершённого преступления, требованиям соразмерности и справедливости наказания, будет способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений. 

Размер штрафа суд определяет с учетом требований ч. 2 ст. 46 УК РФ, тяжести совершённого преступления, имущественного положения подсудимого и возможности получения им дохода. 

Учитывая изложенное, фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, цели восстановления социальной справедливости и исправления осуждённого, данные о его личности, суд не находит оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности, прекращения в отношении него уголовного дела, рассрочки выплаты штрафа.

Учитывая рассмотрение уголовного дела в особом порядке, установленные по делу процессуальные издержки – расходы по оплате услуг защитника, взысканию с ФИО1 не подлежат, в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ.

Вещественные доказательства по уголовному делу отсутствуют. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 и 316 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание с применением ч. 1 ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 60 000 рублей с удержанием в доход государства. 

Разъяснить осуждённому реквизиты уплаты штрафа: УФК по Ивановской области (СУ СК России по Ивановской области л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 370201001, р/с 

<

***> в Отделении Иваново, г. Иваново, БИК 012406500, ОКАТО 24701000, ОКТМО 24701000001, УИН № (в платёжном поручении обязательно указать: КБК 417 116 03122 01 6000 140 «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу»).

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу отсутствуют. 

Освободить осуждённого ФИО1 от взыскания процессуальных издержек – расходов по оплате услуг защитника.

Приговор суда может быть обжалован в Ивановский областной суд через Фрунзенский районный суд г. Иваново в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии и об участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Если осуждённый заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ во второй кассационный суд общей юрисдикции через Фрунзенский районный суд г. Иваново в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу при условии, что он был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, в случае же пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении, а также в том случае, если приговор не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Судья подпись А.Н. Литвинова