***

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

*** 19 апреля 2024 года

*** районный суд *** в составе:

председательствующего судьи Костыриной Т.В.,

при секретарях судебного заседания Лаврушиной А.А., Потаповой С.А., Мосоловой Е.Ю., Старостине Д.С., Шибиной М.Ю., Багамаевой К.А., Дубовицкой С.А., при ведении протокола судебного заседания помощниками судьи Илясовой Д.В., Моисеевым Д.С., Дробышевой О.В.,

с участием государственного обвинителя - старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры *** ФИО7, прокурора отдела по поддержанию государственного обвинения уголовно-судебного управления прокуратуры *** ФИО8, помощника прокурора *** ФИО10, помощника прокурора *** ФИО12, помощника прокурора *** ФИО13, 

подсудимых: ФИО17, его защитников – адвоката Малантиевой С.В., представившей удостоверение *** и ордер ***, адвоката ФИО53, представившего удостоверение *** и ордер ***,

ФИО19, его защитника адвоката Беляева А.Н., представившего удостоверение *** и ордер №Ф-095980,

ФИО28, его защитника адвоката Любимовой Е.О., представившей удостоверение *** и ордер №Ф-096766,

ФИО34, его защитника адвоката Стовбун Е.Л., представившей удостоверение *** и ордер №ф-137331, 

ФИО35, его защитника адвоката Лахаревой И.Б., представившей удостоверение *** и ордер №Ф-096771,

ФИО36, его защитника Буяновой О.Ю., представившей удостоверение *** и ордер №Ф-096773,

ФИО37, его защитника адвоката Старынина В.Е., представившего удостоверение *** и ордер ***, 

защитника подсудимого ФИО38 – адвоката Саютиной М.А., представившей удостоверение *** и ордер №Ф-096774, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО17, ***

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 3 ст.171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ), п. «а» ч. 4 ст.174.1, п. «а», «б», «в» ч.3 ст. 204 УК РФ; 

ФИО19, ***

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б», «в» ч. 3 ст.171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ), п. «а» ч. 4 ст.174.1, п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ; 

ФИО28, ***

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ), п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК РФ; 

ФИО34, ***

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ);

ФИО35, ***

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ);

ФИО36, ***

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ);

ФИО37, ***

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст.171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ),

У С Т А Н О В И Л:

ФИО17, ФИО19, ФИО28, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37 совершили ряд умышленных тяжких преступлений при следующих обстоятельствах.

1. В соответствии со ст.5, ст.6, ст.9, ч.9 ст.16 Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации № 376 от 18.06.2007 «Об утверждении положения о создании и ликвидации игорных зон», деятельность игорных заведений, не имеющих предусмотренного ФЗ № 244-ФЗ разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, должна была быть прекращена до ***. 

Деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, запрещена, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 244-ФЗ.

*** от *** ***-З «О запрете деятельности по организации и проведению азартных игр» с *** деятельность по организации и проведению азартных игр на территории *** запрещена. 

В нарушение указанных запретов и в отсутствие законных оснований, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ***, лицо ***, лицо ***, лицо ***, производство по делу в отношении которых приостановлено, используя арендованные нежилые помещения в местах наибольшего скопления граждан, в целях извлечения незаконной прибыли решили организовать и проводить азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», для чего создать организованную группу.

В указанный период они разработали правила проведения азартных игр, принцип которых заключался в том, что посетители – участники азартных игр, имевшие свободный доступ в помещения игорных заведений, заключали основанные на риске устные соглашения с привлеченными гражданами – персоналом, так называемыми «операторами», передавая им денежные средства, после чего последние зачисляли на персональные компьютеры условные денежные единицы, так называемые «баллы», «кредиты», эквивалентные сумме внесенных посетителями денежных средств. 

После передачи денежных средств для игры оператору, посетители занимали места за персональным компьютером с предустановленной игорной системой *** подключенным к сети «Интернет» и имеющим доступ к интернет-ресурсу *** содержащему виртуальные азартные игры в виде «клубничек», «обезьянок», «резидента», «гаражей» и т.д., и приступали к игре, которая проходила в режиме реального времени. В зависимости от произвольно выпавшей комбинации на мониторе персонального компьютера игрок – участник азартных игр мог выиграть или проиграть денежные средства. В случае проигрыша денежные средства игрока обращались в доход игорного заведения, а в случае выигрыша посетитель мог получить выигранные им денежные средства от оператора игорного заведения. 

Продолжая реализацию задуманного, лицо ***, лицо ***, лицо ***, производство по уголовному делу в отношении которых приостановлено, предложили своим знакомым - лицу ***, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, ФИО19, ФИО28, ФИО17, ФИО36 войти в состав организованной группы в целях реализации общих преступных намерений – получения финансовой выгоды от незаконной организации и проведения азартных игр, последующего расширения географии преступной деятельности и, соответственно, увеличения получаемой прибыли, на что последние согласились.

ФИО19, ФИО28 и ФИО17 привлекли к участию в указанной организованной группе своих знакомых ФИО38 (умершего ***, производство по делу в отношении которого прекращено в связи со смертью), *** (осужденного приговором *** районного суда *** от *** за совершение преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.3 ст.171.2 УК РФ), ФИО37 и ФИО34, который вовлек в организованную группу ФИО35

Получив согласие указанных лиц на участие в преступной деятельности в составе организованной группы, лицо ***, лицо ***, лицо ***, производство по уголовному делу в отношении которых приостановлено, распределили роли, оставив за собой общее руководство. 

На ФИО19 были возложены функции учредителя и генерального директора *** созданного в целях придания видимости законности преступной деятельности. Как генеральный директор, он в соответствии с п. 8.8, 8.10 Устава общества, утвержденного *** решением *** единственного участника (учредителя), должен был представлять интересы указанной организации, заключать от её имени договоры, подписывать финансовые и иные документы, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами общества, выполнять иные управленческие функции в интересах организованной группы. Также он обязан был непосредственно организовывать и проводить незаконные азартные игры, контролировать по всем вопросам указанной деятельности игорные заведения. 

Лицо ***, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, должен был обеспечить техническую поддержку, в том числе доступ к интернет-ресурсу (серверу) *** с использованием которого планировалось проведение азартных игр, а также организовать оформление документов, маскирующих незаконную деятельность под деятельность, связанную с торговлей производными финансовыми инструментами. 

На ФИО28 и ФИО17 были возложены функции по закупке, установке и настройке компьютерного оборудования для проведения азартных игр, подключению игорных заведений к интернет-ресурсу (серверу) *** настройке и регулированию параметров работы указанного интернет-ресурса и игорной системы ***

В случае проведения проверок сотрудниками правоохранительных органов они должны были производить блокирование работы игорной системы в целях уничтожения доказательств преступной деятельности, восстанавливать работоспособность игорного заведения после изъятия оборудования сотрудниками правоохранительных органов, представлять интересы организованной группы в правоохранительных органах, выполнять роль связующего звена между членами организованной группы.

ФИО34, ФИО55 (осужденный приговором *** районного суда *** от ***), ФИО38 (умерший ***), ФИО36, ФИО37 и ФИО35, как «территориальные администраторы», должны были непосредственно организовывать и проводить незаконные азартные игры на местах, контролировать по всем вопросам указанной деятельности порученные им игорные заведения. 

Для централизованного управления организованной группой лицо ***, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено, по адресу: ***, арендовал офис, который не являлся игорным заведением, в нем проводились совместные совещания с членами организованной группы, на которых решались вопросы организации игорной деятельности, управления персоналом игорных заведений, получения и распределения доходов от игорной деятельности, там же осуществлялось хранение компьютерной техники, используемой для проведения азартных игр. 

Реализуя совместный преступный умысел, в период с *** по *** члены организованной группы - лицо ***, лицо ***, лицо ***, производство по уголовному делу в отношении которых приостановлено, лицо ***, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, ФИО17, ФИО19, ФИО28, ФИО34, ФИО55, ФИО38, ФИО36, ФИО37, ФИО35, действуя согласно распределенным ролям, в арендованных нежилых помещениях по адресам: ***, в районе ***; ***, *** *** *** ***,***; *** «*** организовали - установили персональные компьютеры с предустановленной игорной системой *** которые были подключены к сети «Интернет» и к интернет-ресурсу «*** и проводили незаконные азартные игры.

Указанная преступная деятельность была замаскирована под легальную деятельность, связанную с оборотом ценных бумаг на фондовом (финансовом) рынке путем заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (опционами).

В целях конспирации и введения сотрудников правоохранительных и иных контрольно-надзорных органов в заблуждение относительно фактического предмета деятельности, участники организованной группы организовали заключение *** в лице генерального директора ФИО19, являющегося членом организованной группы, агентских договоров с *** зарегистрированными в ***. 

По условиям указанных договоров в период с *** до *** *** а в период с *** *** – *** на основании соглашений с *** и иными, имевшими лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг, через агента – *** якобы осуществляли на территории *** и *** заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (опционами).

Также для сокрытия преступной деятельности участники организованной группы разработали инструкции для работников игорных заведений о правилах общения с посетителями и сотрудниками правоохранительных органов, которые исключали использование игровой терминологии. 

В случае проведения проверочных мероприятий с работниками игорных заведений проводились инструктажи о необходимости дачи «правильных» показаний.

В игорных заведениях располагались так называемые «уголки потребителя», содержащие копии учредительных документов *** соглашений, агентских договоров, лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг, для создания видимости предпринимательской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (опционов).

В период с *** по ***, действуя в корыстных целях, лицо ***, лицо ***, лицо ***, производство по уголовному делу в отношении которых приостановлено, управляя организованной группой, организовывали и контролировали работу сети игорных заведений, расположенных по вышеуказанным адресам, «территориальных администраторов»; распределяли полученный от преступной деятельности доход между участниками организованной группы и на цели осуществления преступной деятельности; определяли перспективы развития незаконного бизнеса; нанимали и согласовывали вопросы подбора персонала для работы с клиентами – гражданами, желающими принять участие в азартных играх; оплачивали работу сотрудников игорных заведений; обеспечивали бесперебойную работу игорных заведений, в том числе путем поставки в них игрового оборудования, их охрану, в том числе с использованием средств технического видеоконтроля и служебных мобильных телефонов.

Лицо ***, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, в составе организованной группы обеспечивал техническую поддержку, в том числе предоставлял доступ к интернет-ресурсу (серверу) *** с использованием которого проводились азартные игры, а также организовывал оформление документов, маскирующих незаконную деятельность под деятельность, связанную с торговлей производными финансовыми инструментами (договоры с *** и иными организациями, имеющими лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг, поставщиками оборудования и т.д.).

ФИО19 в составе организованной группы выполнял функции учредителя и генерального директора *** созданного в целях придания видимости законности преступной деятельности – в соответствии с п. 8.8, 8.10 Устава общества, утвержденного *** решением *** единственного участника (учредителя), он представлял интересы указанной организации, заключал от её имени договоры, подписывал финансовые и иные документы, распоряжался имуществом и финансовыми средствами общества, выполнял иные управленческие функции в интересах организованной группы. 

Также он непосредственно организовывал и проводил незаконные азартные игры и контролировал по всем вопросам указанной деятельности игорные заведения, расположенные в ***; контролировал работу «территориальных администраторов» в ***; выполнял указания руководителей организованной группы, в том числе подбирал «операторов» и «охранников» в помещения, оборудованные под проведение азартных игр; контролировал их деятельность по организации ими работы компьютерного оборудования и соблюдения правил предоставления услуг; следил за исправностью технического состояния помещений игорных заведений, установленного в них оборудования; проверял составленные «операторами» документы внутренней финансовой отчетности; оплачивал работу персонала игорных заведений из средств, полученных от его деятельности.

ФИО17 и ФИО28 в составе организованной группы выполняли функции по закупке, дальнейшей установке, настройке компьютерного оборудования для проведения азартных игр, подключению игорных заведений к интернет-ресурсу (серверу) *** настройке и регулированию параметров работы указанного интернет-ресурса и игорной системы ***

При проведении проверок сотрудниками правоохранительных органов они производили блокирование работы игорной системы в целях уничтожения доказательств преступной деятельности, восстанавливали работоспособность игорного заведения после изъятия оборудования сотрудниками правоохранительных органов, представляли интересы организованной группы в правоохранительных органах, выполняли роль связующего звена между членами организованной группы.

ФИО55, ФИО35, ФИО34, ФИО36, ФИО38 и ФИО37 в составе организованной группы в качестве «территориальных администраторов» курировали деятельность порученных им вышеперечисленных игорных заведений, расположенных: ФИО55 – в *** и ***, ФИО35 и ФИО34 – в ***, ФИО36 – в ***, ФИО38 – в ***, ФИО37 – в ***, выполняли указания руководителей организованной группы, в том числе подбирали «операторов» и «охранников» в помещения, оборудованные под проведение азартных игр; контролировали их деятельность по организации ими работы компьютерного оборудования, а также соблюдению установленных лицо ***, лицо ***, лицо ***, правил предоставления услуг; следили за исправностью технического состояния помещения игорных заведений, установленного в них оборудования; проверяли составленные «операторами» документы внутренней финансовой отчетности; оплачивали работу персонала игорных заведений из средств, полученных от их деятельности; передавали полученные от проведения азартных игр денежные средства ФИО17, ФИО28 либо ФИО19, а также отчитывались перед ними о работе и развитии незаконного игорного бизнеса.

Организованная группа, в которую входили лицо ***, лицо ***, лицо ***, производство по уголовному делу в отношении которых приостановлено, как руководители, а также лицо ***, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, ФИО17, ФИО34, ФИО55, ФИО38, ФИО36, ФИО37, ФИО35, ФИО19 и ФИО28, как участники, характеризовалась устойчивостью, выражавшейся в стабильности и постоянстве состава участников. Действуя длительное время, она образовала устойчивые, жестко скоординированные структурные связи, с наличием в своем составе организаторов и руководителей и иных участников, четким распределением ролей. 

Каждый участник, действуя с корыстной целью, согласно ранее распределенным ролям, осознавал, что выполняет часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к данной организованной группе, исполнял определенные обязанности, вытекающие из цели её деятельности. Вклад каждого участника при совершении преступления в совокупности и в конечном итоге приводил к достижению общих преступных целей – извлечению незаконной прибыли, расширению географии преступной деятельности и недопущению её пресечения.

Таким образом в период с *** до *** участники организованной группы лицо ***, лицо ***, лицо ***, производство по уголовному делу в отношении которых приостановлено, лицо ***, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, ФИО17, ФИО34, ФИО55, ФИО38, ФИО36, ФИО37, ФИО35, ФИО19 и ФИО28 незаконно организовали и проводили азартные игры в указанных игорных заведениях с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и извлекли доход в особо крупном размере - в сумме не менее 15314 326 рублей.

2. В период с *** до *** участники организованной группы лицо ***, лицо ***, лицо ***, производство по уголовному делу в отношении которых приостановлено, лицо ***, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, ФИО17, ФИО34, ФИО55, ФИО38, ФИО36, ФИО37, ФИО35, ФИО19 и ФИО28 от незаконных организации и проведения азартных игр в указанных игорных заведениях с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», извлекли доход в особо крупном размере в сумме не менее 15314 326 рублей при обстоятельствах, изложенных выше.

После получения указанных денежных средств у участников организованной группы лицо ***, лицо ***, лицо ***, в отношении которых производство по делу приостановлено, и ФИО19 возник преступный умысел, направленный на легализацию части из них в размере 1 732126 рублей.

Реализуя задуманное, в период с *** по ***, действуя согласованно с иными членами организованной группы – лицо ***, лицо ***, лицо ***, в отношении которых производство по делу приостановлено, ФИО19, как генеральный директор *** используя свои управленческие функции, в том числе по распоряжению денежными средствами организации, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными участниками организованной группы в результате незаконной игорной деятельности, через операционный офис «*** расположенный по адресу: ***, легализовал - внёс на расчетный счет ***» ***, открытый в филиале *** *** расположенном по адресу: ***, указав в качестве основания платежа – «заемные средства», «поступление займов и погашение кредитов от ФИО19», «поступление от реализации платных услуг», «поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров», часть из указанных денежных средств, полученных от незаконной игорной деятельности, в размере 1 732126 рублей, что в соответствии с примечанием к ст.174 УК РФ является крупным размером.

В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами в указанный период ФИО19, используя служебное положение генерального директора *** путем дачи указаний ФИО56, выполнявшей функции *** и не осведомленной об их преступных намерениях, осуществил подготовку и подписание соответствующих договоров займа, и дальнейшее отражение их в бухгалтерском учете ***

3. Всего в период с *** до *** участники организованной преступной группы лицо ***, лицо ***, лицо ***, в отношении которых производство по делу приостановлено, лицо ***, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, ФИО17, ФИО34, ФИО55, ФИО38, ФИО36, ФИО37, ФИО35, ФИО19 и ФИО28 от незаконных организации и проведения азартных игр в указанных игорных заведениях с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», извлекли доход в особо крупном размере в сумме не менее 15314 326 рублей.

В целях сокрытия незаконной игорной деятельности лицо ***, лицо ***, лицо ***, в отношении которых производство по делу приостановлено, и ФИО17, действуя в составе организованной группы и в её интересах, совершили покушение на коммерческий подкуп директора *** ФИО3 (далее – *** при следующих обстоятельствах. 

*** зарегистрирована Инспекцией ФНС ФИО22 по *** *** с присвоением ***, адрес регистрации: ***. Единственным участником Организации является ФИО57, должность генерального директора и эксперта Организации занимает ФИО3

Уставом *** утвержденным решением единственного учредителя *** от ***, определены задачи организации, в их числе: оказание услуг, связанных с участием в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях; проведение судебных криминалистических исследований и экспертиз по запросам следственных органов и судов Российской Федерации. 

В соответствии с п. 5.1 Устава высшим органом управления Организации является общее собрание учредителей в лице единственного участника – ФИО57

В соответствии с п.5.5 Устава единоличным исполнительным органом Организации является Директор, который без доверенности действует от имени организации, руководит текущей деятельностью, в том числе совершает сделки от его имени, имеет право подписи, распоряжается имуществом, открывает счета в банковских учреждениях, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками, утверждает штат, заключает и расторгает трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и взыскания, то есть является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В *** сотрудниками правоохранительных органов *** с привлечением в качестве специалиста ФИО57 в помещениях, используемых *** для организации и проведения азартных игр, проводились осмотры мест происшествия, в ходе которых изымалось компьютерное оборудование. В последующем по изъятому оборудованию в *** был назначен ряд комплексных судебно-криминалистических экспертиз.

В *** в связи с риском возбуждения уголовных дел и пресечения незаконной игорной деятельности, осуществляемой с использованием *** члены организованной группы лицо ***, лицо ***, лицо ***, в отношении которых производство по делу приостановлено, и ФИО17 ошибочно предположили, что ФИО57 как учредитель и высший орган управления *** обладает управленческими функциями, авторитетом и иными возможностями занимаемого положения, и может способствовать совершению действий, выгодных организованной группе - подготовке заведомо ложных заключений программно-технических экспертиз, затягиванию сроков производства экспертиз, в том числе путем дачи указаний директору *** ФИО3 В связи с этим у членов организованной группы лицо ***, лицо ***, лицо ***, в отношении которых производство по делу приостановлено, и ФИО17 возник преступный умысел, направленный на осуществление коммерческого подкупа ФИО57 с целью склонения его к незаконным действиям – подготовке *** заведомо ложных заключений программно-технических экспертиз оборудования, изъятого в игорных заведениях *** затягиванию сроков производства экспертиз, а в случае привлечения ФИО57 в качестве технического специалиста сотрудниками правоохранительных органов – сообщению им о предстоящей проверке, а также выполнению иных действий и принятию решений в интересах организованной группы и *** которые заранее не оговаривались. 

Реализуя преступный умысел, действуя согласованно с членами организованной группы, в её интересах и в интересах *** в успешной деятельности которого члены организованной группы были заинтересованы, в период с *** лицо *** и ФИО17 неоднократно посещали *** расположенную по адресу: *** целью склонения ФИО57 к даче заведомо ложных заключений экспертиз и иному сотрудничеству с ними.

*** в обеденное время лицо *** и лицо ***, находясь в помещении *** расположенном по указанному по адресу, действуя в интересах организованной группы, предложили ФИО57 за подготовку *** заведомо ложных заключений программно-технических экспертиз оборудования, изъятого в игорных заведениях *** затягивание сроков производства экспертиз, а в случае привлечения ФИО57 в качестве *** сотрудниками правоохранительных органов – сообщение им о предстоящей проверке, выполнение иных действий и принятие решений в интересах организованной группы и *** которые заранее не оговаривались, незаконное денежное вознаграждение в крупном размере – 1000000 рублей.

В тот же день лицо ***, реализуя задуманное, действуя в интересах организованной группы и *** за указанное «сотрудничество» передал ФИО57 часть из названных денежных средств в размере 100000 руб. 

В продолжение реализации общего преступного умысла, *** примерно в 11 часов 40 минут лицо ***, действуя в интересах организованной преступной группы и согласованно с её членами, вновь прибыл в помещение *** расположенное по указанному адресу, и передал ФИО57 денежные средства в размере 100 000 рублей, как часть от общей суммы коммерческого подкупа – 1 000 000 рублей.

*** примерно в 17 часов 55 минут лицо *** и лицо ***, действуя в интересах организованной преступной группы и согласованно с её членами, прибыли в *** расположенную по указанному адресу, где лицо *** в присутствии лицо *** передал ФИО57 денежные средства в размере 100 000 рублей, являвшиеся третьей частью от общей суммы коммерческого подкупа – 1 000 000 рублей.

*** примерно в 09 часов 30 минут в своем автомобиле, припаркованном на пересечении *** и ***, лицо ***, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, действуя в её интересах и согласованно с её членами, передал ФИО57 незаконное денежное вознаграждение в размере 100000 рублей, являвшееся четвертой частью от общей суммы коммерческого подкупа –1 000 000 рублей.

Таким образом, членами организованной группы лицо ***, лицо ***, лицо ***, в отношении которых производство по делу приостановлено, и ФИО17 переданы ФИО57 денежные средства в размере 400 000 руб., которые являлись частью от общей суммы незаконного денежного вознаграждения в крупном размере – 1000000 руб. 

Однако довести свой преступный умысел до конца ФИО17 не смог по независящим от него обстоятельствам - подсудимый ошибочно полагал, что ФИО57 мог совершить действия, выгодные преступной группе, оформить заключение экспертизы об отсутствии признаков игорной деятельности либо дать такое указание эксперту, тогда как ФИО3, то есть лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица, денежные средства не получила.

Подсудимый ФИО34 виновным себя не признал и показал, что *** его знакомый ФИО42 предложил ему работу. Они встретились по адресу: *** «*** где должен был открываться магазин *** с ФИО42 был ранее ему незнакомый ФИО19 - генеральный директор *** Юдин сказал, что работает у ФИО19, фирма *** обслуживает биржевые магазины «*** которые открывает и осуществляет в них деятельность *** В данных магазинах осуществляются сделки (опционы) на внебиржевом рынке между брокером, у которого есть лицензия ЦБ РФ, и физическими лицами, и что данная деятельность полностью законна. 

В помещении магазина располагалось оборудование, ему показали свидетельство о регистрации *** устав и еще ряд каких-то учредительных документов, пояснив, что сначала его возьмут на испытательный срок. Так как он работал еще в ЗАО *** и не мог все время уделять магазину, то он предложил работу своему знакомому ФИО35 

На следующий день ФИО19 приехал с ФИО44, который является *** и как пояснил ФИО19, будет контролировать их с ФИО35 работу. Сомнений в законности деятельности *** у них не было. В их обязанности входило: подбор операторов на работу в биржевые магазины *** обучение сотрудников, их стажировка, контроль за работой сотрудников, за исправностью оборудования, в случае невозможности исправить поломку собственными силами, необходимо было незамедлительно сообщать об этом технику ФИО17 Так же он должен был инкассировать денежные средства, выдавать заработную плату операторам, оплачивать аренду, «Интернет», охранные услуги, все остальное от выручки и отчеты о расходах в начале следующего месяца сдавал ФИО19 Им с ФИО35 поручили найти сотрудников в магазин, они приняли на работу ФИО196. С каждым работником были заключены трудовые договоры, которые они передавали ФИО19, были сделаны отметки в трудовых книжках. 

В последующем в *** был открыт еще один магазин по адресу: ***, ***, ***. Перед трудоустройством операторы проходили стажировку, им разъяснялась суть работы биржевых магазинов *** они должны были знать, как происходят сделки, как пользоваться терминалами, как работать с клиентами, что участник должен ознакомиться с правилами опционов, как совершать сделки, как пользоваться режимами, как пользоваться кассовой программой. Также операторам разъяснялось, что данная деятельность полностью законная и заключается только в участии в бинарных опционах, заключении сделок. ФИО19 выдал им должностные инструкции и памятку для операторов, которые они изучили и во время стажировки у них проверяли знания. Была введена материальная ведомость - акт приема-передачи смены. В ходе работы он и ФИО35 каждое утро проводили пересменку персонала, во время которой забирали выручку, либо вносили денежные средства в кассы биржевых магазинов, все подсчеты осуществлялись через специализированные кассовые программы *** в которых отображается отчет смены. Оператору, заступающему на смену, по акту приема-передачи смены выдавали кассу магазина в сумме 20000 рублей. Если не хватало денег для выдачи заработной платы операторам, иных расходов или выдачи премий клиентам по совершенным сделкам, он и ФИО35 расходы одного биржевого магазина *** погашали деньгами из другого магазина, если в двух магазинах не было денег, то возмещал ФИО19 лично, либо передавал деньги через техников ФИО39 или Юдина. 

ФИО15 он никогда не видел, лично с ним знаком не был. Адвокат ФИО14 приезжал один раз, когда было закрытие магазина, для оказания юридической помощи. Каких-то действий, которые свидетельствовали бы об осуществлении ФИО169 общего руководства биржевыми магазинами, не было.

Подсудимый ФИО35 вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что *** его знакомый ФИО34 предложил ему работу. Они встретились у помещения по адресу: *** *** где должен был открываться магазин «*** с ФИО34 были ранее ему знакомый ФИО42 и не знакомый ФИО19 - генеральный директор *** Юдин сказал, что работает в *** которое обслуживает биржевые магазины *** в данных магазинах осуществляются сделки (опционы) на внебиржевом рынке между брокером, у которого есть лицензия ЦБ РФ, и физическими лицами, и что данная деятельность полностью законна. В помещении магазина располагалось оборудование, ему показали свидетельство о регистрации ***», устав и учредительные документы.

На следующий день ФИО19 приехал с ФИО44, который является ***», и как пояснил ФИО19, он будет контролировать их с ФИО34 работу. ФИО19 пояснил, что сотрудники *** объяснили ему, что при графическом режиме может показаться, что деятельность похожа на игорную, но данная деятельность не является игорной и клиенты биржевых магазинов осознают, что участвуют исключительно в опционах, так как лично подписывают и тем самым по собственной воле соглашаются с условиями публичной оферты. Сомнений в законности деятельности *** них не было. 

В их обязанности входило: подбор операторов на работу в биржевые магазины *** обучение сотрудников, их стажировка, контроль за работой сотрудников, за исправностью оборудования, в случае невозможности исправить поломку собственными силами, необходимо было незамедлительно сообщать об этом технику ФИО17 Так же он должен был инкассировать денежные средства, выдавать заработную плату операторам, оплачивать аренду, «Интернет», охранные услуги, все остальное от выручки и отчеты о расходах в начале следующего месяца сдавал ФИО19 

Им с ФИО34 поручили найти сотрудников в магазин, так были приняты на работу ФИО197. С каждым работником был заключен трудовой договор, которые они передавали ФИО19, были сделаны отметки в трудовых книжках. В последующем в *** был открыт еще один магазин по адресу: ***, 1***, ***.1. Перед трудоустройством операторы проходили стажировку, им разъяснялась суть работы биржевых магазинов ***», они должны были знать, как происходят сделки, как пользоваться терминалами, как работать с клиентами, что участник должен ознакомиться с правилами опционов, как совершать сделки, как пользоваться режимами, как пользоваться кассовой программой. Операторам разъяснялось, что данная деятельность полностью законная и заключается только в участии в бинарных опционах, заключении сделок. Для этого ФИО19 выдал им должностные инструкции и памятку для операторов, которые они изучили и во время стажировки у операторов проверяли знания. Также была введена материальная ведомость - акт приема-передачи смены. Вход в помещение был свободным. При входе в помещение располагалась большая вывеска, там были все документы. 

В ходе работы он и ФИО34 каждое утро проводили пересменку персонала, во время которой забирали выручку, либо вносили денежные средства в кассы биржевых магазинов, все подсчеты осуществлялись через специализированные кассовые программы *** в которых отображается отчет смены. Оператору, заступающему на смену на работу по акту приема-передачи смены выдавали кассу магазина в сумме 20000 рублей. Если не хватало денег для выдачи заработной платы операторам, иных расходов или выдачи премий клиентам по совершенным сделкам, он и ФИО34 расходы одного биржевого магазина *** погашали деньгами из другого магазина, если в двух магазинах не было денег, то возмещал ФИО19 лично, либо передавал деньги через ФИО39 или Юдина. В законности деятельности у него сомнений не было.

С ФИО169 он знаком не был, ему не известно, имел ли последний отношение к деятельности биржевых магазинов.

Подсудимый ФИО36 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что противоправных действий не совершал, в состав организованной группы никогда не входил, ни с кем до возбуждения уголовного дела знаком не был, ни с кем не общался ни лично, ни по телефону. *** его двоюродный брат ФИО5 дал ему для помощи в трудоустройсве номер своего друга ФИО19 - генерального директора *** и рассказал, что В *** будет открыт филиал биржевого магазина данной организации, куда нужны будут сотрудники. Он созвонился с ФИО19, и приехал на собеседование на окраину *** к биржевому магазину, в помещении которого ему показали много различных документов, в том числе московских фирм, в числе которых были *** Из всего этого он сделал вывод, что деятельность магазина является законной. 

Примерно в начале *** ФИО5 сказал ему приехать по адресу: ***, *** где они встретились. В помещении проводили мелкие ремонтные работы, устанавливали оборудование, вешали рекламу. Он узнал, что биржевые магазины открывались по всей области. ФИО5 и ФИО19 пояснили, что в его функции будет входить работа администратора, который следит за работой магазина, за порядком, трудовой дисциплиной, если что-то ломается – сообщать ФИО39 или Юдину. Они составили трудовой договор, в котором он расписался. Помимо заработной платы, предусмотренной условиями трудового договора, какую-либо прибыль от деятельности он не получал.

Сотрудников было несколько, их данных он не помнит. Он подбирал рабочий персонал и передавал их заявления для дальнейшего рассмотрения вопроса о трудоустройстве. В его обязанности входило осуществление общего контроля в магазинах, присмотр за персоналом, информирование о поломках оборудования, обеспечение сохранности имущества, инкассирование денежных средств, выдача заработной платы и составление отчетов о проделанной работе. Денежные средства он хранил у себя и сдавал их ФИО19 и ФИО39. По всем техническим вопросам он обращался к ФИО39 и Юдину. 

В *** в помещениях *** в *** сотрудниками правоохранительных органов было изъято оборудование – компьютеры, при помощи которых производились торги по опционам. Однако, после проведенной проверки все изъятое оборудование возвращалось в магазин, который продолжал работать в обычном режиме. Магазины в *** проверяли различные государственные организации, но никогда претензий по их работе в дальнейшем не было. Доступ в оба магазина был свободный в часы их работы, при входе имелась вывеска, внутри – доска «уголок потребителя», где в свободном доступе имелись все документы о деятельности магазина. За все время работы магазинов в *** никаких сомнений по поводу законности деятельности у него не возникало. 

Подсудимый ФИО37 вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что в *** неизвестный мужчина предложил ему работу. Они встретились возле ***» по адресу: ***. Ему пояснили, что требуется работник, который будет осуществлять функции заведующего хозяйством. На тот момент заведение работало, штат работников был давно укомплектован.

Примерно через неделю он встретился с ФИО39ым, который объяснил суть его работы - покупать чай, кофе, сахар, одноразовые стаканы, мешки для мусора и пылесоса, кассовую ленту, в случае поломки мебели - необходимо ее чинить, в последующем при неисправностях электрики - искать мастера, следить, чтобы работники-девушки приходили на работу, не употребляли спиртного, чтобы посетители не обижали девушек. На вопрос о законности деятельности он сказал, что все законно, начал показывать документы - свидетельства, экспертизы, лицензии, уставы, акты проверки, постановления, рапорты правоохранительных органов, свидетельствующие о законности деятельности. Тем самым ФИО17 убедил его в законности деятельности организации, и он согласился осуществлять трудовую деятельность. Кроме того, данная организация располагалась в центре города, вывеска была подсвечена, то есть деятельность осуществлялась открыто, что также его убеждало в ее законности. 

Он приступил к работе - с утра он должен был прийти в зал, проверить порядок, явку работников, по необходимости закупить закончившийся чай, кофе. Со слов девушек-операторов, с ними были заключены трудовые договоры, после его прихода новых работников не принимали. Он каждый день получал от операторов составленные ими листы бумаги, что в них было отражено - он не знает, а также получал денежные средства, которые не пересчитывал. После этого он уходил, и приходил на следующий день. В случае необходимости звонили операторы - если что-то заканчивалось, ломалось, он также приезжал. В случае опасности сообщали в охранное предприятие, с которым был заключен договор. 

Полученные от операторов денежные средства и какой-то лист бумаги он передавал ФИО17 или ФИО19, последний представлялся директором организации. Раз в месяц он приезжал в офис, расположенный в районе ***, где перед ФИО17 либо ФИО19 отчитывался о понесенных расходах. 

ФИО14, ФИО5, ФИО15 он увидел только в зале суда. В настоящее время он понимает, что был введен в заблуждение относительно преступных намерений других лиц, если бы он знал, что данная деятельность не является законной и запрещена на территории РФ, он бы там не работал. 

Подсудимый ФИО28 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что в *** ФИО5 предложил ему устроиться менеджером в магазин «*** ФИО5 рассказал, что он и его знакомый ФИО15 заключили договор распространения государственной лотереи *** на территории *** и планируют открыть магазины, в которых будут проводиться продажи и распространение лотерейных билетов путем использования специального оборудования – терминалов. Вместе с ним менеджером работал ФИО19, которого приняли на работу ФИО5 и ФИО15. В процессе работы ему стало известно, что ФИО15 является хорошим знакомым ФИО5, и в данный бизнес они вложили в равных долях 4 000 000 рублей, были равноправными партнерами. ФИО15 и ФИО5 привезли из *** специальные терминалы и приняли на работу на должность техника ФИО17 

В *** ФИО5 и ФИО15 закрыли все лотерейные магазины, так как закончился срок действия лицензии. Примерно через месяц ФИО5 снова предложил ему работать в качестве менеджера, но уже в букмекерской конторе ***». ФИО5 объяснил, что ему и ФИО15 предложили заняться развитием, то есть открывать пункты приема ставок букмекерской конторы *** на территории ***. ФИО5 также пояснил, что они уже были в главном офисе *** вместе с ними ездил адвокат ФИО169, который сказал, что по юридической части все законно. 

ФИО5 объяснил, что в *** будут обособленные подразделения, а всем руководит филиал *** *** расположенный в ***. Также есть требования, что помещения, в которых будут располагаться пункты приема ставок, должны сдаваться *** в субаренду, в связи с чем ФИО5 попросил его оформить на себя *** которое будет арендовать помещения. Он согласился и в последующем подписал договоры аренды и субаренды с собственником помещений и *** ФИО44 стал заниматься юридическими вопросами на основании выданной доверенности *** программным обеспечением, починкой терминалов, обновлением и юридическими вопросами, связанными с вписанием адресов в лицензию. 

После внесения адресов в лицензию *** с ним и ФИО19 были заключены трудовые договоры, а ему была выдана доверенность от *** Согласно указанных договоров в их обязанности входило принимать или увольнять кассиров, проводить стажировку, обучение и контроль за ними, а также осуществлять контроль за порядком в помещениях пунктов приема ставок, следить за тем, чтобы все пункты приема ставок были полностью укомплектованы хозяйственным инвентарем, за соблюдением правил пожарной безопасности, санитарным состоянием, инкассированием денежных средств и внесением их в банк, проведением пересменок персонала, подписанием ежедневной первичной документации, выплатой заработной платы кассирам пунктов приема ставок. 

В *** на территории *** было открыто 7 пунктов приема ставок по адресам: *** В каждом пункте приема ставок по трудовому договору было трудоустроено по три кассира, заработную плату им начисляла *** – филиал *** *** а он выдавал согласно ведомостям зарплату. В других пунктах в *** менеджером был ФИО19, в *** был ФИО20 ФИО198, в *** – ФИО37. ФИО15 в самом начале деятельности активно участвовал в ее развитии, искал места для вновь создаваемых ППС, следил за ремонтом помещений, проверял работу персонала, но впоследствии ФИО15 с ФИО5 начали открывать пункты приема ставок в *** и все время проводили там. В деятельности *** ФИО15 не принимал участия.

В каждом пункте приема ставок установлен лимит кассы. Он и ФИО19 в начале смены выдавали операторам пункта приема ставок по 30 000 рублей, а все остальные деньги, кассы и выручки в течение месяца они с ФИО19 сдавали на хранение ФИО5 Если в пункте приема ставок были большие выплаты, он и ФИО19 забирали деньги у ФИО5 по мере необходимости. В конце месяца или начале следующего, после представления акта сверки по каждому пункту приема ставок *** их согласовывали с ***, и ФИО5 отдавал ему и ФИО19 деньги для выдачи зарплат персоналу и зачисления на расчетный счет *** открытый в Сбербанке России. В процессе деятельности он общался с работниками *** - менеджером ФИО199 ФИО23, юристами ФИО200 ФИО30 и ФИО201, с ФИО202

В отношении ФИО14 пояснил, что он никакого отношения к деятельности *** не имел, осуществлял юридическое сопровождение и представлял интересы сотрудников пунктов приема ставок *** консультировал ФИО17 

*** ФИО19 сказал ему, что они с ФИО5 решили заняться еще одним бизнесом, для этого ФИО19 создал *** которое согласно заключенного агентского договора и договоров подряда с *** (в последующем правопреемником стала *** будет подбирать на согласование подходящие места для открытия биржевых магазинов, а после одобрения мест расставлять оборудование, предоставленное *** следить за его техническим состоянием и исправностью. Также, в обязанности *** будет входить совершение действий, направленных на расчеты с клиентами по совершенным сделкам в рамках бинарных опционов. ФИО19 сказал, что он будет нанимать операторов, заключать договоры аренды, проводить обучение персонала, выдавать заработную плату, инкассировать денежные средства и переводить их *** а ему предложил работать техником, следить за исправностью оборудования, предоставленного *** подменять ФИО19 во время выходных и отпуска.

Он встретился с ФИО5, который ему пояснил, что всю деятельность будет вести *** так как у организации есть соглашение с брокером, у которого имеется лицензия на осуществление данного вида деятельности, оборудование предоставляет также *** по договору аренды оборудования. В его (Юдина) присутствии, а также в присутствии ФИО5, ФИО19, ФИО44 адвокат ФИО14 изучил все документы и сказал, что всё в рамках закона. Это происходило в зале по адресу: *** или в коллегии адвокатов. 

Примерно в *** с ФИО39ым была достигнута договорённость о постоянной занятости в *** в качестве юриста и техника. В процессе деятельности *** когда ФИО19 находился в отпуске, на выходных, либо болел, он и ФИО44 брали на себя выполнение его функций - проводили пересменку персонала и инкассировали суточную выручку с последующей передачей денежных средств и кассовых документов ФИО19 Первый магазин бинарных опционов открывался в районе старого автовокзала, оборудование из *** привозил ФИО5, для настройки оборудования и запуска ФИО19 ему и ФИО17 дал номер телефона ФИО2 (***) -менеджера *** В последующем оборудование для вновь создаваемых биржевых магазинов присылал транспортной компанией ФИО2, который по скайпу объяснил, как настраивать, подключать оборудование, как оно работает, что нужно делать, чтобы оно находилось в исправном состоянии, он же объяснил порядок работы, что должны знать операторы магазинов, как правильно обучать персонал и предоставил полный пакет документов, регламентирующих деятельность, необходимые для проверяющих органов, которые ФИО19 размещал на доске информации в магазинах бинарных опционов. ФИО2 предоставил должностные инструкции и памятку для операторов. 

ФИО19 проводил обучение персонала, стажировку операторов. При выборе режима графической визуализации может сложиться впечатление, что данная деятельность схожа с игровой, поэтому всем операторам и сотрудникам магазинов объяснялась суть деятельности, которая заключается в участии клиентов на внебиржевом рынке бинарных опционов, а визуализацию выбирает сам клиент по своему желанию. Независимо от того, выбрал ли клиент деловой вид, либо графическую визуализацию, на мониторе терминала все равно отображаются сделки, паспорта сделок, графики, результаты, базисные активы, на основании которых они совершаются, либо совершены, то есть клиент осознает свое участие в бинарных опционах и что результат не определяется случайным образом. 

В связи с тем, что в течении ***. *** открыло на территории *** и *** 19 магазинов *** 8 из которых находились в различных городах *** (с учетом заключенных договоров с *** ФИО19 было тяжело за всем осуществлять контроль, и он договорился с ФИО17 о том, что последний будет осуществлять ремонт техники и представлять интересы *** непосредственно в самих районах, где общество осуществляет свою деятельность, в отсутствие ФИО39 он брал на себя вышеуказанные функции. 

Менеджеров в районах *** принимал ФИО19, по его рекомендации ФИО19 принял на работу менеджеров в *** - ФИО34, ФИО35, по рекомендации ФИО5 в *** - ФИО36, в *** - ФИО38. Каждому менеджеру объяснялась суть работы, его обязанности, ему предоставлялся полный пакет документов, подтверждающий законность и легальность деятельности *** а также выдавали копии постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, вынесенные СК РФ в отношении деятельности *** Данные документы всегда хранились в помещениях магазинов *** для того, чтобы персонал знал их и для проверяющих органов. В обязанности менеджеров входило следить за магазинами, за санитарным состоянием, имуществом, искать персонал, выдавать заработную плату, оплачивать аренду, интернет, коммунальные услуги, инкассировать денежные средства, проводить мелкий ремонт оборудования.

Всеми финансовыми вопросами занимался ФИО19, в частности он подписывал ежемесячные отчеты, предусмотренные агентским договором и переводил денежные средства в адрес *** через расчетный счет. Расчет с менеджерами по заработной плате производил ФИО19, когда они ему отчитывались, привозили кассовые документы и деньги. ФИО19 заключил соглашение с адвокатом ФИО14 по юридическому сопровождению и предоставлению интересов *** в правоохранительных органах, они с ФИО17 обращались к ФИО14, предупреждали его обо всех инцидентах, произошедших в магазинах, о проводимых проверках, а он говорил, как правильно поступать и что нужно делать. 

Подсудимый ФИО17 вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что *** на момент возбуждения уголовного дела работал в должности *** *** с ***, в его обязанности входило оказание помощи адвокатам, также он самостоятельно мог представлять интересы как физических, так и юридических лиц по доверенности за вознаграждение. В вышеуказанной коллегии работал адвокат ФИО14, с которым он хорошо знаком. С ФИО5 он дружит с середины *** годов, ФИО15 знает с ***. 

В начале *** он согласился на предложение ФИО14 представлять интересы и оказывать юридическую помощь, консультации *** расположенной в ***, которая была заинтересована в развитии своего бизнеса на территории ***, за постоянное ежемесячное вознаграждение. Основной деятельностью *** являлось заключение пари на исходы спортивных событий, изменение метеорологических данных, изменение положения воздушных судов в пространстве. Ему была выдана доверенность с широкими полномочиями и правом подписи документов, за исключением финансовой и бухгалтерской документации. Согласно указаниям головной организации вся территория *** передавалась в ведение *** который требовал оформлять помещения под пункты приема ставок в субаренду у юридических лиц. *** *** заключал договоры аренды с *** директором которого являлся ФИО42. 

Он неоднократно представлял интересы ***» в прокуратуре, правоохранительных органах, налоговых органах ***, в последний раз в *** во время плановой выездной проверки налоговой службы в пунктах приема ставок ***, ***, *** Во время проверки никаких существенных нарушений выявлено не было. 

Во время открытия пункта приема ставок *** ему было предложено оказывать техническую помощь в пуске, наладке и последующем техническом сопровождении их деятельности, заняться установкой и контролем видеонаблюдения. На его рабочем ноутбуке и домашнем компьютере установлены программы для удаленного доступа к компьютерам кассиров пунктов приема ставок и контролю систем видеонаблюдения, такие как *** программы для записи образов терминального программного обеспечения для букмекерских терминалов *** а также визуализаторов, которые в зоне обслуживания клиентов пунктов приема ставок отображают исходы событий. Примерно с *** ему было предложено оказывать услуги по контролю за персоналом пунктов приема ставок *** то есть обучать их технике - букмекерские терминалы, кассовые программы и т.д. 

Примерно в середине *** он согласился оказать разовую помощь в пуске и наладке нового продукта – биржевого магазина *** адресу: ***. Оборудование представляло собой торговый терминал, состоящий из компьютерного системного блока, монитора, терминальной клавиатуры и непосредственно самой программы «*** с помощью которой пользователи самостоятельно без вмешательства третьих лиц участвуют в совершении сделок на изменение климатических условий в аэропортах, предварительно внеся обеспечительный депозит через оператора по работе с биржевыми терминалами на свой терминал. Также пользователь самостоятельно знакомится с офертой и правилами проведения опционов. Правообладателем и разработчиком программы согласно сертификату соответствия являлось ***

Первоначально он не занимался сопровождением *** биржевыми магазинами *** в период с сентября *** он был занят вписанием в лицензию 4 адресов *** ***, которые впоследствии в *** года начали работать. 

В *** за постоянную заработную плату он согласился оказывать услуги и выполнять аналогичные функции, которые он выполнял в букмекерских конторах *** В *** были открыты биржевые магазины в ***. В каждом из этих городов был свой менеджер, который проводил пересменку персонала, ремонтировал технику, а если это было невозможно, привозил ее в *** занимался подбором персонала и т.д. О финансово-хозяйственной деятельности своих подразделений они отчитывались непосредственно директору ***» ФИО19, а когда ФИО19 был занят, отчетность передавалась ему (ФИО39) с последующей передачей директору *** Он ездил в разные районы ***, где находились биржевые магазины «*** проверял знание обязанностей операторов, учил юридической грамотности и т.д., проверял работоспособность оборудования и систем видеонаблюдения. 

В течение *** он и ФИО28 неоднократно представляли интересы *** в Следственном комитете РФ, в правоохранительных органах, в прокуратуре и налоговых органах ***. По окончании проверок вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, акты о законной деятельности организации, за все время деятельности *** не было ни одного нарушения законодательства РФ. Программа «*** была предоставлена *** его принципалом *** которое работает на всей территории ФИО22, а *** выполняет только функции по расчету с участниками торгов, установке оборудования, следит за его исправностью. Какого-либо дохода или прибыли от финансово-хозяйственной деятельности перечисленных организаций он не получал. 

Примерно в *** ФИО14 сказал, что нужно будет съездить с ФИО15 дать пояснения технического характера по работе *** С ним связался ФИО15 и сказал, что нужно подъехать к школе ***, которая расположена на ***, пообщаться с каким-то человеком, ответить на вопросы по оборудованию и программному обеспечению *** Они вошли в помещение, над крыльцом которого была вывеска «1С», ФИО15 представил ему ФИО167 ФИО31, специалиста в области информационных технологий, его ФИО15 представил как технического специалиста по пуско-наладочным работам биржевых магазинов *** ФИО167 сказал, что знаком с *** так как проводил по поручению органов внутренних дел экспертизу по изъятому оборудованию в ***. В ходе разговора он выражал сомнение о том, что ***» не является пригодным для проведения азартных игр, приводил свои доводы. Он продемонстрировал ФИО167 экспертизу продукта *** проведенную в экспертном учреждении ***. ФИО231 предложил, чтобы экспертное учреждение, возглавляемое ФИО167, провело независимую комплексную экспертизу оборудования *** По его (ФИО39) мнению, ФИО57 не ориентировался в программном обеспечении «*** и думал, что оно работает в локальном режиме. Ни от него, ни от ФИО15 в адрес ФИО167 не поступали никакие предложения или намеки на передачу ему каких-либо денежных средств за его содействие в проведении экспертизы, которая была ему назначена из *** ФИО22. 

В начале *** по просьбе ФИО15 он приготовил два биржевых терминала и компьютер оператора по работе с торговыми терминалами, в обеденное время подъехал с техникой к офису ФИО167. ФИО15 находился на улице вместе с ФИО14, который оказывал юридическое сопровождение и юридическую помощь ***» по соглашению. Он с помощью ФИО167 и частично с помощью его оборудования смоделировал биржевой магазин «*** было проверено отсутствие «генератора случайных чисел» в *** путем выбора различных опционов (торгов), но с одинаковыми базисными активами на двух торговых терминалах. Экспериментальным путем одновременно нажималась клавиша «Сделка» и результат проведенных торгов был один и тот же. При отключении торговых терминалов от сети Интернет проведение сделок становилось невозможным в связи с отсутствием связи с брокером. После окончания моделирования ФИО167 и ФИО169 вышли на улицу покурить. Он и ФИО15 находились в стороне от них. Затем все вернулись в офис, ни он, ни кто-то из присутствующих лиц не предлагал и не передавал ФИО167 денежные средства или иные материальные ценности за какие-либо действия или бездействие с его стороны. 

На следующий день по просьбе ФИО169 он приехал в офис к ФИО57 около 12.00, разговаривали о законности *** ФИО57 поставил перед ним около 20 вопросов как технических, так и юридических для уточнения у разработчиков программы и юридической службы *** Вышеуказанные вопросы им были переданы ФИО133 и направлены в юридическую службу *** больше он с ФИО57 не встречался. Закон он не нарушал, не входил в состав каких-либо преступных групп.

Подсудимый ФИО19 в судебном заседании свою вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, не признал и показал, что деятельность проводилась законно, имеются все договоры, лицензии, проводилась юридическая оценка всех документов деятельности ***» ФИО14, как юристом. В совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, вину не признал, так как цели легализации доходов не было, он считал деятельность законной, денежные средства, которые были получены от доходов, были использованы для целей организации, операции проводились через банки. В совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ, вину не признал, так как денежные средства ФИО167 он лично не предлагал, ни о каких незаконных действиях со стороны ФИО167 не было речи, деньги ему платились за оказания консультационных услуг, это было согласовано руководством *** Денежные средства, которые были уплачены, принадлежали *** все выплаты происходили после разрешения их менеджера, был заключен договор об оказании консультационных услуг, чтобы заключить данный договор он обращался к адвокату ФИО169. Сам с ФИО167 он никогда не встречался, лично с ним знаком не был. 

В *** его знакомый ФИО5 рассказал, что он и его знакомый ФИО15 планируют открыть представительство *** *** на территории *** и предложил ему работу менеджером лотерейных магазинов, который должен заниматься поиском персонала, следить за соблюдением порядка, инкассировать денежные средства, выдавать зарплату продавцам. Деятельность осуществляется на основании лицензии, он видел все правоустанавливающие документы, сертификаты на оборудование и программное обеспечение, используемое ***», каких-либо сомнений в не законности работы у него не возникло. Он согласился. Вместе с ним менеджером работал ФИО42, а техническое обеспечение - ремонт терминалов, настройку оборудования, настойку программ осуществлял ФИО44. Они с ФИО28 официально работали в *** заработную плату он получал от ФИО5 данный бизнес ФИО5 и ФИО15 вкладывали деньги вместе в равных долях.

В июне *** срок действия лицензии ***» истек, и деятельность была прекращена. Спустя месяц ФИО5 предложил ему работу. Он знал, что ФИО15 и ФИО5 ездили в *** на счет нового бизнеса - открыть на территории *** букмекерские конторы, деятельность которых будет заключаться в приеме ставок на исходы событий. Данная деятельность лицензированная, он (ФИО19) будет официально трудоустроен в *** менеджером. ФИО5 пояснил, что адвокат ФИО14 посмотрел все документы и сказал, что все в рамках закона в соответствии с деятельностью букмекерских контор. Каких-либо сомнений у него не было, и он согласился. 

В процессе деятельности было открыто 7 пунктов приема ставок в ***, в ***. С ним был заключен трудовой договор, выдана доверенность на представление интересов *** он являлся менеджером ППС по адресам: ***, и ***ФИО42 А. также работал по трудовому договору, и он являлся менеджером ППС по адресу: ***. 

*** ФИО5 рассказал, что ему поступило предложение от его знакомого – ФИО2, являющегося представителем организации, занимающейся развитием биржевых магазинов программы *** на территории России. Данная деятельность осуществляется по агентскому договору и на территории *** им необходим агент (юридическое лицо, то есть ООО), которое за вознаграждение будет оказывать услуги по организации деятельности Московской фирме, которая при этом использует исключительно свое оборудование с вышеуказанным программным обеспечением. ФИО5 предложил ему работать менеджером и совмещать работу в *** В них обязанности по агентскому договору входило: по поручению заказчика совершать юридические и иные действия, направленные на расчет с пользователями в соответствии с заключенными договорами, обязанность искать потенциальные адреса для установки терминалов, следить за сохранностью, производить техническое обслуживание оборудования и обеспечивать бесперебойную работоспособность терминалов и возможность их эксплуатации пользователями за соответствующее агентское вознаграждение. 

ФИО5 сказал, что полный пакет документов он показал адвокату ФИО14, который его изучил, проверил фирмы по интернету - никаких нарушений нет, вся деятельность фактически ведется Москвой и все законно. Так как ФИО15 занимался выполнением тендеров по строительным работам и развитием ***, сам ФИО5 часто ездил в *** по организационным вопросам, почти сразу ФИО5 предложил ему заняться данным бизнесом вместе с ним в равных долях, и сказал, что вложений почти никаких не требуется, депозит как при *** не нужен, необходимо только вложить деньги в кассы биржевых магазинов, которые будут принадлежать им, и в аренду помещений, которая будет компенсироваться заказчиком в конце месяца, на что он согласился. 

Он и ФИО5 договорились с ФИО28, что он будет работать техником и помогать ему (ФИО19), и с ФИО17, что он будет работать юристом и по необходимости техником. Также они решили, что для данной деятельности необходимо зарегистрировать ряд организаций, впоследствии было открыто и зарегистрировано на его имя *** в котором он является генеральным директором и учредителем.

В процессе дальнейшего развития они общались с ФИО2 - *** был заключен агентский договор, по которому *** обязалось за вознаграждение совершать по поручению *** действия, направленные на расчеты от лица *** (в лице брокера) договоров (сделок), являющихся производными финансовыми инструментами (торговля опционами). У *** заключены соглашения с брокером - *** у которого имелась соответствующая лицензия, выданная ЦБ РФ. Им (ФИО19) заключался договор подряда, по которому *** брало на себя обязательство разместить предоставленное оборудование по конкретному адресу, указанному в договоре, проводить его текущий ремонт и обслуживание. Между *** происходило заключение сделок – опционов путем обмена электронными сообщениями, заявками, подтверждениями. Все сделки заключаются на неорганизованном внебиржевом рынке, что разрешено Российским законодательством, наряду с биржевой организованной торговлей. В соответствии с условиями Соглашений *** и *** от *** *** вносит на расчетный счет *** автономный платеж. В пределах внесенных средств *** может совершать сделки (заключать контракты) с *** и *** Все сделки совершаются в электронном виде с использованием электронных средств связи. 

В соответствии с публичной офертой, физические лица, использующие оборудование *** техническое обслуживание которого осуществлялось *** действует от имени юридического лица *** заключает на условиях существующих в *** сделки, являющиеся производными финансовыми инструментами. В соответствии с условиями публичной оферты, физические лица могут воспользоваться правами *** при заключении опционов с *** только в пределах внесенного физическим лицом обеспечения (депозитного платежа), «кредитное плечо» не предусмотрено, то есть физическое лицо заключает опционы от имени *** только на реально предоставленные последнему денежные средства, а в случае успешного финансового результата опциона для *** физическое лицо имеет возможность забрать такой финансовый результат за вычетом комиссии в пользу *** Факт заключения сделок и взаимоотношения *** - Клиент, никакого отношения к *** не имеют, и ответственность за это несет *** на чем самим обществом неоднократно заострялось внимание. 

В самом начале представители *** объясняли, что при режиме графической визуализации может возникнуть впечатление, что в биржевых магазинах осуществляется игровая деятельность, поэтому операторам необходимо объяснять работу биржевых магазинов и убедиться, что они все правильно понимают, а участники опционов сами решают какой режим выбрать (деловой вид или графическая визуализация).

*** получало предпринимательский доход только в виде вознаграждения по Агентскому договору и Договору подряда от другого коммерческого юридического лица *** не вступая при этом в договорные отношения с физическими лицами, самостоятельно исчисляет и уплачивает все положенные по закону налоги и сборы со своего дохода (Агентского вознаграждения и получения прибыли от оказания услуг подряда), что и делалось. После возбуждения уголовного дела стороной защиты были направлены запросы в различные органы, в том числе *** для дополнительного подтверждения факта использования договорных обязательств и легитимности деятельности *** а также для получения иной информации. 

*** обратилось в ***, и *** было получено экспертное исследование программного обеспечения *** ***, согласно выводам которой, каких-либо нарушений не установлено и подтверждено возможное использование программного обеспечения в соответствии с действующим законодательством. *** заключив соответствующие гражданско-правовые договоры с *** открывали на территории области и *** магазины. Все договоры и документы от имени *** были подписаны генеральным директором *** ФИО91

После этого он и ФИО5 начали искать помещения с приемлемой арендной платой и хорошим местоположением. Первый магазин был открыт по адресу: ***, при его открытии которого он, ФИО42 и ФИО44 также общались с ФИО2, который объяснял, как работает программа, как подсоединять оборудование, которое предоставляло *** транспортной компанией. ФИО17 в тот момент никакого иного отношения к деятельности работе биржевых магазинов не имел, это была разовая помощь.

Для работы магазинов он и Юдин набирали операторов, проводили обучение, они и ФИО17 проверяли знания операторов и правильное исполнение своих обязанностей при работе и общении с клиентами биржевых магазинов. Операторы должны были знать всю процедуру сделок, как они происходят, что участник должен ознакомиться с правилами опционов, как происходит участие, как пользоваться терминалами, как совершать сделки, как пользоваться режимами, как пользоваться кассовой программой, как зачислять денежные средства, как списывать премии по положительным результатам опционов (вывод денежных средств), как сделать, чтобы не было недостач, были пробиты чеки, и как клиент может проверить результат сделки на сайте событий Для этого *** разработало должностные инструкции и памятку для операторов. Также была введена материальная ведомость - «Акт приема-передачи смены», для исключения растрат и хищения денежных средств ***

После открытия первого биржевого магазина он и ФИО5 убедились, что не может быть случайного результата, неоднократно проверяли это путем одновременного нажатия клавиши «Сделка» на двух, трех и т.д. терминалах, при одновременном нажатии клавиши «Сделка» результат сделки всегда был одинаковый, так как, осуществляя данные действия на разных терминалах, участники опционов одновременно участвуют в одной и той же сделке и поэтому результат на всех терминалах один и тот же. Они также проверяли результаты сделки согласно паспортам сделок на сайте событий в Интернете, и они полностью соответствовали результату, отображаемому на терминале. Графическая визуализация никак не влияла на результат, который определялся исходя из значений базисных активов, она использовалась *** для привлечения клиентов путем адаптации скучного процесса в более привлекательную форму. 

В конце *** ФИО5 предложил в связи со своей занятостью оставить ему бизнес, на что он согласился. После этого деятельностью *** занимался он сам, ФИО5 никакого отношения не имел, иногда помогал по его просьбе. Фактически какого-либо дохода, прибыли «на руки» от данной деятельности ни ФИО5, ни он не получили, все вкладывалось в развитие, приходилось даже зачислять и использовать свои личные денежные средства для поддержания деятельности, которые в последующем возмещало *** компенсируя затраты собственных денег. 

В *** в районах области работали менеджеры, которые отвечали за работу магазинов: в *** – ФИО20, в *** – ФИО29, в *** – ФИО26 и ФИО9, в *** – ФИО20, в *** – ФИО30. Всех менеджеров на работу принимал он лично, в *** и *** ему рекомендовали менеджеров ФИО5 и ФИО42, часть от прибыли они не получали, только заработную плату. Всегда при приеме на работу им или ФИО39ым разъяснялись их обязанности, предъявлялся пакет документов - договоры, лицензии, соглашения, правила, экспертиза, а также постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, проведенных проверок со стороны правоохранительных органов, вынесенных в отношении деятельности *** Деятельность биржевых магазинов *** носила открытый характер - вход был открыт постоянно, имелись вывески, в каждом из магазинов имелся информационный стенд, где были все документы, отражающие деятельность как *** и прочих организаций. Были указаны все контакты, адреса. 

В обязанности менеджера входил общий контроль, поиск персонала, оплата аренды, интернета, выдача заработных плат, инкассирование денежных средств. Деньги они передавали в конце месяца ему, когда приезжали в *** или могли передать через Юдина или ФИО39. Он осуществлял общий контроль, следил за порядком, подбирал для согласования с *** помещения, выдавал заработную плату, инкассировал денежные средства, вел их учет, подписывал акты, документы, составлял отчеты, вносил деньги на расчетный счет и перечислял *** в соответствии с заключенными договорами. 

По указанию менеджера ФИО2 он из выручки выдавал аренду, оплачивал коммунальные услуги, расходы хозяйственного плана, текущие расходы, чай, кофе, охранные услуги, зарплаты менеджерам, техникам, налоги *** услуги юристов, адвокатов и отдельно, также по согласованию - на проведение экспертиз, на ремонт оборудования, из оставшихся вычитал свою премию 28%, остальное, согласно акта, предоставленного ФИО2, перечислял в *** на расчетный счет *** путем пополнения расчетного счета ***

Осенью *** полицией в *** было изъято оборудование в помещении *** было возбуждено уголовное дело о, якобы, игорной деятельности в помещении, арендуемом *** Всеми организационными вопросами занимался ФИО39, а так как ФИО169 ездить в *** было некогда, то он порекомендовал еще одного адвоката -ФИО203, который представлял интересы работников. Также по доверенности интересы *** представлял ФИО17, а при необходимости ему помогал ФИО14, с которым у *** и у него лично были заключены соглашения об оказании юридических услуг. 

Также *** возник вопрос о проведении независимой экспертизы в ***, с этим вопросам я обратился к ФИО5 и ФИО14 В *** ФИО5 сказал ему, что ФИО15 знает эксперта, которого привлекает полиция при изъятиях оборудования - ФИО167, и договорился с ним на проведение экспертизы. За свои услуги ФИО57 хочет 100000 рублей, у него есть вопросы технического характера и ему необходимо встретиться с техником ***», которым является ФИО17 Также они решили, что данным вопросом будет заниматься адвокат ФИО14 Он (ФИО19) позвонил ФИО2, у получил разрешение оплатить экспертизу из выручки ***» и отразить данные платежи в конце месяца в ведомости о расходах. 

ФИО15 занимался только ***» он никакого отношения не имел. Помимо оказания юридической помощи, ФИО169 не имел отношения к деятельности *** от деятельности биржевых магазинов либо *** прибыль не получал.

Позже он узнал, что ФИО15, ФИО17, ФИО14 и ФИО57 проводили технический эксперимент, ФИО14 заплатил ему за экспертизу. Через какое-то время ФИО5 и ФИО14 рассказали ему, что ФИО167 отказался проводить экспертизу, представив им черновик экспертизы по *** целиком, которую сфальсифицировал, так как реально не мог получить доступ к программному обеспечению. По совету ФИО169, чтобы обезопасить себя, они решили заключить с ФИО167 договор консультационных услуг, и за данные услуги производить оплату, чтобы он провел экспертизы в рамках закона и не фальсифицировал их результаты, указав выводы, выгодные органам полиции, которые, со слов ФИО57, на него оказывали давление. 

Деньги в сумме 100000 рублей на проведение независимой экспертизы по согласованию с менеджером были предоставлены *** После того, как ФИО14 договорился с ФИО57 на оказание консультационных услуг *** он в последующем еще три раза -*** каждый месяц по 100000 рублей передавал по согласованию с менеджером ФИО2 денежные средства адвокату ФИО14, соответственно за данные услуги ФИО167 было передано 300000 рублей. Все денежные средства, которые были оплачены ФИО167, он брал в магазинах *** из выручки *** по распоряжению менеджера ФИО2, и после оплаты отражал в ведомости о расходах в конце месяца. ФИО14 говорил, что нарушать закон он не будет, о каких-либо незаконных действиях за переданные денежные средства просить ФИО57 не собирается. Однако как стало известно позже, ФИО57 от заключения договора отказался.

Не смотря на непризнание вины подсудимыми, вина их полностью подтверждается исследованными по делу доказательствами.

По преступлению, предусмотренному 

п. «а», «б» ч. 3 ст.171.2 УК РФ

Свидетель ФИО59 показала, что *** работала оператором в ***» в ***, точный адрес не помнит, на тот момент там был ***». В ее обязанности входило зачисление денежных средств, и их вывод при удачно совершенной сделке. Работали сутки через двое оператор и охранник. Когда они сдавали смену, обязательно пересчитывали кассу. Был лист сдачи смены, в котором указывались фамилии и сумма за смену. Нашла эту работу она по объявлению, позвонила и пришла, с ней общалась девушка, которая разъяснила ее обязанности. Затем она встретилась с директором по имени ФИО20. Официально по трудовой книжке она не устраивалась. Руководитель разъяснял, что это называется биржевой магазин, совершаются сделки, о том, что это игра, никто не говорил.

В помещении из оборудования были только компьютеры, около 8-10 штук, пронумерованные начиная с «0», которые состояли из монитора, процессора и клавиатуры, но клавиатура была не обычная, а специальная, чтобы совершать сделки. Там были, например, клавиши с названиями: «вход», «совершить сделку», еще какие-то. В программном обеспечении, установленном на компьютерах, использовались слова «финансовый инструмент», «сделка», «аукцион».

У операторов был отдельный стол, за который никто не мог заходить, даже охранник. На ее столе также стоял компьютер, с которого операторы могли только зачислять деньги на какой-то из этих компьютеров. В основном приходили одни и те же люди, примерно 10 человек за 1 сутки, вход был свободный, но от 18 лет. Когда человек приходил, он говорил, за какой компьютер он хочет сесть, давал денежные средства, операторы их зачисляли, он садился за компьютер и производил сделку, а удачно она совершилась или нет, это ни от кого не зависело. Чтобы посетитель запустил программу после того, как будут зачислены денежные средства, ему было необходимо принять какую-либо оферту, т.е. он самостоятельно давал на это согласие. На экране были разные программы, как игры на телефоне, операторы не имели права предлагать или производить какие-либо манипуляции, люди сами выбирали. Также на компьютере была инструкция. Издалека было видно, что на экране высвечивались то карты, то мартышки, то в виде графика, разные изображения. 

Минимальная ставка была от 50 рублей, максимальная сумма не ограничена. Если получилось выиграть, то он подходит к оператору, она снимает эти деньги, а если не выигрывает, деньги остаются в кассе, ежедневно это было 10-15000 рублей. Денежные средства, которые остаются в кассе, при пересдаче смены отдаются директору, в *** ФИО20. У ФИО204 и вообще у администрации по поводу хранения денежных средств, были следующие требования - под столом был сейф для большой суммы, хранить ее следует так, чтобы, если будет какое-то нападение или ограбление, в кассе была какая-то меньшая сумма.

Проработав полгода, примерно до февраля следующего года, она ушла, два месяца нигде не работала. Потом она связалась с сотрудницами по предыдущему месту работы, которые ей сообщили, что есть место на рынке на *** рядом с *** Она туда устроилась на работу к ФИО27, и работала примерно 2 месяца, пока их не закрыли. Работа там строилась таким же образом. Компьютеров было меньше, около семи. Ежедневно приходило около 15 человек, выручка за смены была около 20000 рублей.

В один из дней в теплое время года, в вечернее время к ним зашли два молодых человека вроде бы так же зачислить денежные средства, посидеть. Один из них попросил показать клавиатуру. Она подошла к нему, и в это время увидела, что за ее столом стоит другой молодой человек и разговаривает с охранником. Ей пояснила, что это правоохранительные органы, была следователь по имени ***

Свидетель ФИО60 показал, что посещал игровой зал, расположенный в ***, *** Там находились девушка и парень в качестве охранника. Он отдавал деньги девушке, она как-то ставила их на компьютер, и он начинал играть. ***, когда он пришел, там уже были сотрудники правоохранительных органов. До этого дня он приезжал примерно 5-6 раз в 2017 году. Вход в это заведение был свободный, в помещении размером примерно 6 м на 15 м стояли около 10 компьютеров и клавиатуры. На клавиатуре были цифры от 1 до 9: 1, 3, 5, 7, 9 и «Энтер», больше ничего не было. Для ставки было достаточно 100 рублей, игру выбирал он сам. Игры были «Сейфы», «клубнички», отличались друг от друга только картинками, и были какие-то графики. Чтобы выиграть, в линии должны совпасть от трех до пяти картинок. Раньше он играл в такие же игры в игровых автоматах, там было все то же самое, чем большая сумма поставлена, тем больше комбинаций. За все время он выиграл 13 тыс. рублей, проиграл больше. Он не пытался угадать какой-то прогноз погоды или совершить сделки, он просто играл.

В связи с существенными противоречиями, имеющимися в показаниях свидетеля ФИО60, данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, оглашались его показания, данные в ходе предварительного следствия. Свидетель ФИО60 показал, что он пришел в игровой зал ***, расположенный по адресу: ***, с целью поиграть в азартные игры. Зал представлял собой помещение, в котором вдоль стен располагалось около 10 компьютеров, состоящих из системного блока, монитора и мультимедийной клавиатуры (с обозначениями «Вывести средства», «Старт», «Стоимость», и нечетными цифры от 1 до 9). Все компьютеры были пронумерованы. Он обратился к девушке оператору, спросил, открылись ли снова игровые автоматы, на что она ответила, что это какое-то новшество, называется бинарные опционы. Он передал ей 500 рублей, после чего выбрал один из компьютеров. По его просьбе девушка-оператор объяснила ему как играть. На выбор предоставлялись игры, как в обычных игровых автоматах: «Клубнички», «Сейфы», «Пробки». Девушка-оператор рассказала ему на какие кнопки нажимать на клавиатуре - сначала кнопками от 1 до 9 выбирается игра, затем путем нажатия на кнопку «Сделка» осуществляется переход в игру. После выбора игры появляется изображение нескольких крутящихся барабанов с несколькими мультимедийными изображениями, затем необходимо снова нажать на кнопку «Сделка». В результате барабаны с изображениями начинали крутиться и, когда останавливались, изображения выпадали в определенную комбинацию. В зависимости от выпавшей комбинации, он либо выигрывал, либо проигрывал денежные средства. Суть работы программы совпадала с таковой на игровых автоматах. Никаких опционов на компьютерах не имелось. Процесс игр ему очень понравился, в связи чем он посещал заведение примерно 6 раз. Несколько раз ему удавалось выиграть, в том числе 13 тыс. рублей. О том, что в помещении игрового зала проводится ставки на изменение погодных условий, он ничего не слышал, термины «опцион», «финансовый инструмент», «сделка» также в игровом зале не слышал ***

На вопросы свидетель подтвердил подлинность своих подписей в протоколе, противоречия пояснил тем, что прошло много времени и он забыл. 

Свидетель ФИО61, протокол допроса которого оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал что он является собственником помещения по адресу: ***, *** которое *** сдал в аренду *** договор заключен с генеральным директором названного Общества ФИО19 В течение года арендную плату ему платил ФИО38, так как ФИО19 при заключении договора пояснил, что тот будет заниматься финансовыми вопросами ***

Свидетель ФИО62 показал, что ходит на работу мимо здания по *** в ***. Там появилась вывеска, было написано не по-русски, он подумал, что открылся какой-то новый магазин. Он зашел туда, искал своего знакомого по имени ФИО25, там стояли автоматы или компьютеры. Его знакомый ФИО25 сказал, что там часто бывал. Люди заходили и выходили, они сказали ему, что там находятся игровые автоматы. Некоторые компьютеры работали, у некоторых экраны были черными.

В связи с существенными противоречиями, имеющимися в показаниях свидетеля ФИО63, данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, оглашались его показания, данные в ходе предварительного следствия. Свидетель показал, что ему известно, что по адресу ***, *** в здании гостиницы, а также по *** около 2-х лет проводятся азартные игры на игровых автоматах.

*** после обеда он подошел к зданию по адресу ***, внутри была барная стойки, и расположены игровые автоматы 7 штук, за которыми играли мужчина и женщина средних лет. Он сел на стул, к нему никто не подходил, играть никто не предлагал. Сам он не играл, а ждал своего приятеля ФИО25, который туда приходит поиграть в автоматы. Через некоторое время зашли еще 4 мужчины и женщина. Он находился в магазине около 15 минут, затем зашли сотрудники полиции и ОМОН (***

На вопросы свидетель подтвердил подлинность своих подписей в протоколе, противоречия пояснил тем, что прошло много времени и он забыл. Когда он говорил «игровые автоматы», он имел в виду компьютеры. В зале стояли не игровые автоматы, а компьютеры. Он сказал «игровые автоматы», он за ними повторил.

Свидетель ФИО64 показала, что по просьбе сотрудников оперативной группы с еще одной понятой принимала участие в производстве обыска в игровом клубе «***» по *** *** это было *** во второй половине дня. Они с оперативной группой зашли в помещение прямоугольной формы, там стояли столы с игровыми аппаратами - примерно было 8 компьютеров, на мониторах была заставка - какие-то карты, похожие на игральные, на них были рисунки - клубнички. Был стол оператора, на нем стоял компьютер. В помещении находились 2 девушки и молодой человек. Она поняла, что девушка и парень были операторами, вторая девушка была посетительницей. Когда сотрудники поняли, что происходит, они выключили компьютеры. Перед началом обыска следователь сотрудникам предъявлял постановление о производстве обыска, им, как понятым, разъясняли права. В ходе обыска были изъяты компьютеры, блоки. Также изымались флеш-карта, мобильные телефоны, денежные средства, находившиеся в чем-то наподобие кошелька. 

Свидетель ФИО65, протокол допроса которого оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, что *** он неофициально работал охранником в клубе *** адресу: *** работу его принимал ФИО19 его обязанности входило следить за порядком в помещении. На работу он выходил вместе с оператором и работал по графику двое суток через двое. Денежными средствами, поступающими от клиентов и выдаваемыми им, заведовал оператор. Зарплату ему платил ФИО19 в конце месяца в размере 15000 рублей. За выручкой ежедневно приезжал ФИО19 (***). 

Свидетель ФИО66 пояснила, что в *** работала в *** по адресу: *** ***-оператором в игровых автоматах. На работу ее принимал мужчина по имени ФИО20. В ее обязанности входили уборка помещения, прием денежных средств, подсчет выручки. В данном помещении располагались игровые автоматы в количестве 10 штук. Посетители приходили, платили деньги, которые она с помощью специальной программы зачисляла на игровые автоматы через свой компьютер - вводила определенный пароль и зачисляла деньги клиенту. Чтобы начать, клиент должен был нажать «принять оферту». На компьютере клиента отображались картинки - обезьянки, фрукты, было много игр. Клиент выбирал определенную игру и играл – нажимал кнопки. В игре должно было совпасть несколько комбинаций. В случае, если комбинация совпадала, он выигрывал. Никаких навыков от клиента, чтобы выиграть, не требовалось, он нажимал кнопки. В случае выигрыша клиент мог продолжать играть и проиграть все выигранные денежные средства, мог попросить выдать ему выигрыш. У оператора были сумки, в которых они хранили денежные средства, 30 тысяч рублей, из этих денег выдавали выигрыш. Эти денежные средства передавались из одной смены в другую. У них был рабочий телефон, куда были внесены телефоны ФИО20, ФИО205 и ФИО31. В судебном заседании она опознала *** - ФИО39, Андрея – Юдина. ФИО39 отвечал за безопасность - если кто-то будет требовать деньги, или будет какая-то конфликтная ситуация, а Юдину надо было звонить, если сломается компьютер.

При приеме на работу Дмитрий, Александр, Андрей ей говорили про какие-то погодные условия, «торговые опционы», «биржевую деятельность», «игру на бирже». О том, что это игровое оборудование, игровой клуб, ей не говорили. Однако она из своего опыта считает, что это именно игровой клуб.

Свидетель ФИО206 допроса которой оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что с *** она работала оператором в зале *** по адресу: ***, *** графику сутки через двое, размер заработной платы был 13 000 рублей в месяц, которую ей выдавал наличными денежными средствами менеджер ФИО36. В ее должностные обязанности, со слов ФИО36, входили прием от посетителей денежных средств и зачисление их на счет через ее рабочий компьютер, на компьютер, который выбирал клиент. После этого клиент садился за выбранный компьютер и совершал, со слов ФИО36, расчётные сделки. Дмитрий раз в сутки забирал из зала денежные средства, проигранные посетителями. Если клиент выигрывал, то она выдавала ему денежную премию из средств, полученных от других клиентов. Если денег не хватало, она брала деньги из так называемого «неприкосновенного запаса», который пополнял ФИО36 Когда денег и в этом случае не хватало, то она звонила ФИО36, который привозил необходимую сумму. Также пояснила, что денежные средства в размере 19 950 рублей, изъятые *** - это общая сумма оборотных средств зала ***

Свидетель ФИО67 показала, что принимала участие в качестве понятой при производстве обыска в здании по *** *** Вместе с ней была второй понятой ФИО68 Сначал в помещение зашел сотрудник, он там купил карточку, и сел играть. Как она поняла, там были карточки, которые вставлялись в компьютер, и начиналась игра. Затем они вошли, в помещении при входе стоял стол администратора, справа и слева были игровые автоматы - примерно 10-15 штук, все были включены. Сотрудник, который зашел перед ними и купил карточку, сидел и играл. Над столом администратора висели 2 телевизора, они были включены, на них были изображения. Когда начали производить обыск, они постепенно выключились. Им разъяснили права понятых, следователь предъявил постановление о производстве обыска девушке, которая там работала. Был еще парень, который вроде бы работал там охранником, но он говорил, что там не работает. В ходе обыска изымалась игровая аппаратура, системные блоки, игровые карточки, которые вставлялись в игровое оборудование и запускался игровой процесс. Также были изъяты телефоны и деньги из кассы - у них была коробочка, на которой было написано «касса», кассового аппарата не было. Некоторые компьютеры были просто включены и на них показывались примеры игр, прокручивались, а еще на одном шла какая-то игра как в казино, картинки совпадали. 

Свидетель ФИО69 показала, что в *** работала оператором в клубе с названием ***, на работу ее принимал ФИО19, который объяснял ей, как надо работать с компьютером. Также он пояснял, что если приедет полиция, надо отключить питание. ФИО19 акцентировалось внимание на то, что деятельность заведения законная и относится к внебиржевой деятельности - торговле опционами. Ей говорили,что необходимо разъяснить человеку, который приходил в заведение, что это деятельность по торговле опционами? Игровую терминологию она не слышала, слышала «исход событий».

В заведении стояли компьютеры, барная стойка, наливали пиво, чай, кофе, принимали денежные средства, зачисляли их на компьютер. Человек передавал ей денежные средства, которые она зачисляла на компьютер, подходил к любому компьютеру и нажимал на кнопки на клавиатуре. Когда там что-то совпадало, баллы увеличивались, если проигрывал, баллы уменьшались. Если посетитель хотел получить наличные денежные средства, ему их выдавали. Кассы у них не было, выигрыш она выдавала из сумки, в которой уже лежали денежные средства. Ей знакомы фамилии Юдин, ФИО39, она опознала их в зале суда и пояснила, что эти лица приходили в заведение. Какое отношение они имели к заведению, пояснить затруднилась, видела, что приносили бутылки с водой.

Свидетель ФИО70, протокол допроса которой оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что в *** она устроилась на работу в букмекерскую контору *** по адресу: ***, *** *** на должность кассира. Принимал ее на работу ФИО19, который пояснил, что деятельность данного АО законна, головной офис компании находится в ***, где и будут находится все документы. Ее заработная плата составляла 10000 рублей. В ее обязанности входило: внести паспортные данные клиента в базу, получить от клиента денежные средства в сумме не менее 100 рублей, внести их эквивалент на идентификационную карту, передать клиенту указанную карту и кассовый чек, после чего деньги поместить в ящик. Клиент шел к любому терминалу и приступал к игре. Если клиент не знал правил, то она должна была ему объяснить. При введении карты в приемник терминала, клиент выбирал в меню игру, вид визуализации, линии, по которым будут совпадать комбинации, и размер ставки, после чего на игровом поле выскакивала какая-либо комбинация. Если она совпадала с ранее выбранной линией, то клиент выигрывал определенную сумму, если нет-проигрывал. В случае выигрыша, клиент подходил к ней (ФИО207) и она при помощи программы считывала с идентификационной карты данные и выдавала клиенту деньги в размере выигрыша. Выручка за смену составлял примерно 30000 рублей. К окончанию смены приезжал ФИО19 и забирал выручку. Иногда его подменяли Юдин и ФИО39 или ФИО5, который был выше по статусу. Примерно в *** рядом с залом *** руководителем которого числился ФИО19 После открытия данной точки клиентов стало меньше и зал, где она работала, был закрыт и ее перевели в зал *** по адресу: *** аналогичными условиями работы. Считает, что деятельность *** не связана с букмекерской деятельностью, биржевыми торгами, а является азартной игрой (***

Свидетель ФИО71 показала, что принимала участие в производстве обыска по адресу: *** *** вместе с ФИО72 около 3-х лет назад в летнее время. На здании была вывеска о том, что это инструменты напрокат, и было перечислено, какие именно инструменты, больше на этом здании никаких вывесок не было. Дверь была закрыта черной пленкой, т.е. нельзя было посмотреть, что находится внутри помещения. Присутствовали следователь, оперуполномоченный, сотрудник УФСБ, эксперт, два сотрудника СОБРа. Сначала зашел сотрудник ФСБ в гражданской одежде, как она поняла - для проверки, находятся ли там игровые автоматы. Позже из разговора этого сотрудника ФСБ с другими сотрудниками она поняла, что девушка – сотрудница предложила ему поиграть. Он спросил у нее, можно ли у них поиграть. Она сказала, что можно. После чего поступил звонок следователю или оперуполномоченному, в помещение зашли сотрудники ОМОНа, и в этот момент девушка за прилавком выключила полностью свет. Когда они зашли со следственной группой, света не было. Они видели, что у девушки под столом стояла розетка с включенными штекерами, девушка нажала на ней кнопку выключения электричества. Они попали в прямоугольное помещение, напротив входа находилась дверь в уборную, слева и справа были установлены компьютеры, по 4 или по 5 штук с каждой стороны. Около них были установлены столы, на столах стояли мониторы, ядом стоял блок и клавиатура. Клавиатура была по виду именно игровой, т.е. с большими кнопками: «старт», «начало». У стены ближе к двери в уборную была стойка администратора, у которой был свой компьютер. Перед началом обыска девушке – сотруднице заведения предъявлялось постановление о производстве обыска. Ей и другой понятой разъяснялись права понятых. В ходе обыска изъяли блоки. Эксперт открывал блоки, в каждом из блоков находился флеш-накопитель, которые изъяли. У девушки-сотрудницы заведения изъяли телефон и сумку, в которой находились деньги. Девушка пояснила, что это ее деньги, что она в этот же день сняла их из банкомата. Кассы в данном помещении не было. По окончании обыска составлялся протокол обыска, который подписали все участники. Сотрудник УФСБ попросил включить один из компьютеров, сотрудница отказалась включать, сказала, что она ничего не знает, включать не умеет. 

Свидетель ФИО68 показала, что *** принимала участие в обыске по адресу: *** *** где располагалось помещение, в котором находилось игорные автоматы. Присутствовали оперативный сотрудник, следователь, еще одна понятая – ФИО208 и два сотрудника СОБРа. Помещение было темное, слева и справа находилось около 8 компьютеров, на столах были системные блоки. Справа была барная стойка, за которой стояли администраторы. Все компьютеры были включены, на них шли игры. Следователь предъявил двум администраторам – женщине и мужчине постановление о производстве обыска. Были изъяты компьютеры, системные блоки, денежные средства, которые обнаружили в каком-то кошельке за барной стойкой. Еще изымались карточки - много красных карточек и две синие карточки администратора. 

Свидетель ФИО73 показала, что в *** работала в *** в «***» оператором. На работу ее принимал мужчина по имени ФИО20. Она 2 или 3 часа стажировалась, затем приступила к работе. ФИО20 сказал, что в случае появления сотрудников полиции надо звонить ему. Она спросила, законно ли все это, т.к. знала, что игровая деятельность запрещена, а то, что крутилось на мониторе, похоже на игровые автоматы - на мониторах были клубнички. Он ответил, что это не совсем игровая деятельность, а деятельностью по торговле производными финансовыми инструментами, что у них есть лицензия или разрешение, все документы в порядке. Трудовой договор с ней был заключен в одном экземпляре и у нее не находился. Ей объясняли, в чем будут заключаться ее трудовые обязанности - она через свой компьютер вводила пароль, зачисляла на счет деньги, полученные от посетителей. Они выбирали компьютер, на котором осуществляли свою деятельность, как ей кажется - игровую. Перед началом они давали какое-то согласие, нажимали кнопки. Был контрольно-кассовый аппарат, если деньги не провести через кассу, то на мониторе не будет балансового лимита для игры. Если деньги заканчивались, они опять вносились. Если что-то выигрывали, то выдавался через нее выигрыш. В помещении находились компьютеры с игровой программой. Выигрыш игрока ни от чего не зависел, повезет или не повезет. Кто-то мог зайти и за 1 минуту выиграть несколько тысяч, а кто-то мог за ночь проиграть все деньги и ничего не выиграть.

Свидетель ФИО74 показала, что принимала участие в обыске в качестве понятой по адресу ***, вместе с ней была понятой еще одна девушка. Присутствовали сотрудники полиции в форменном обмундировании. В помещении она видела мониторы, которые были изъяты. 

Свидетель ФИО75 показала, что с *** работала в ФИО6 *** в должности кассира по приему денежной наличности у физических и юридических лиц, затем работала с банкоматами. При внесении денежных средств на расчетный счет организаций клиент обращается к менеджеру по работе с юридическими лицами, который составляет объявление на взнос наличными – это приходный банковский документ, на основании которого пополняется счет клиента – юридического лица. Особенности юридических лиц в том, что данные документы составляются непосредственно операционным работником, в кассе документ и проводка, сформированная менеджером, просто подтверждается. 

Свидетель ФИО76 - *** ФИО22 по ***, показал, что в *** проводил внеплановые выездные проверки в отношении ***» по двум адресам - по *** и по *** межрайонной ИФНС *** по ***, где состоит на учете *** поступило предписание о необходимости проведения проверки во вновь открывающихся обособленных подразделениях ***» по *** и по *** проверок было поручено ИФНС ФИО22 по ***, где есть отдел, в функции которого входит проведение проверок лицензионных требований. Вновь открываемое обособленное подразделение в виде пункта приема ставок букмекерских контор «*** согласно действующему законодательству на момент обновления лицензии подлежали проверке на соответствие их лицензионным требованиям. Проверялось здание на соответствие требованиям - оно должно быть нежилым, в нем не должны находиться школьные, учебные, религиозные и прочие заведения. Проверялось наличие оборудования, наличие договоров с работниками - то есть проверялись вопросы, не касающиеся именно технической части работы, поскольку лицензии предприятие не имело на эту точку и деятельность там осуществлять не имело права. На момент проведения проверки все технические средства, находящиеся на объекте, были отключены, их фактическая работа была исключена потому, что все процессы, которые идут в этих обособленных подразделениях – пунктах приема ставок, идут централизованно через «мозги» игорного предприятия, в котором аккумулируется вся информация. Нарушений в ходе проверок выявлено не было. Доверенным лицом *** проведении обеих проверок был ФИО39. Проверка программного обеспечения в функции проверяющих не входила. 

Свидетель ФИО77 - ***

*** ФИО22 *** по *** показал, что им проводилась внеплановая выездная проверка в отношении *** в ***. При открытии пунктов приема ставок - букмекерских контор заявление подается в Федеральную налоговую службу – территориальный налоговый орган. Федеральная налоговая служба выносит решение на проведение проверки соблюдения лицензионных требований пункта приема ставок букмекерских контор. Назначается дата проведения проверки, в решении на проведение проверки указываются сотрудники, их данные. В установленный срок проводится проверка лицензионных требований. 

В ходе этой проверки нарушения лицензионных требований не были выявлены. В *** проводилась аналогичная проверка в мкр. Северный, на данный адрес разрешение на осуществление деятельности пункта приема ставок букмекерских контор не было выдано. Был дан отказ, т.к. одним из пунктов лицензионного требования является то, что объект должен иметь статус завершенного строительства. В ходе данных проверок проверка программного обеспечения не производится.

Свидетель ФИО78 показал, что *** года работал в *** *** главным государственным налоговым инспектором. Им проводились проверки, связанные с соблюдением Федерального закона № 54 от 22 мая 2003 года *** в Котовске по *** *** В ходе данных проверок проверка программного обеспечения не производится.

Свидетель ФИО79, протокол допроса которого оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал что занимается продажей бытовой техники и компьютеров в ***. В *** на автомобиле «***» черного цвета приехали 2 мужчины, один из них представился ФИО23, и приобрели 10 стандартных системных блоков без жестких дисков примерно за 2000 рублей каждый, оплатил наличными. Впоследствии с телефона *** ФИО23 связался с ним и попросил направить транспортной компанией еще 10 системных блоков без жестких дисков, оплачивал безналично на карту ФИО80. После этого ФИО23 один раз в 2-3 месяца звонил и заказывал по 10 системных блоков с определенными техническими требованиями, также без жестких дисков ***

Свидетель ФИО81, протокол допроса которого оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал что занимается грузоперевозками. Примерно 2-3 раза по просьбе ФИО209 он доставлял в *** системные блоки от 10 до 30 штук. По поводу доставки он разговаривал с мужчиной по имени ФИО23, его телефон ***, он называл адрес на ***, ***

Свидетель ФИО82 показал, что устроился на работу в охрану клуба в *** ***, напротив старого автовокзала, ***, по совету своей знакомой по имени ФИО24. Она сказала, что надо подойти, когда придет начальство. Он пришел и встретился с двумя людьми, которые принимали его на работу, фамилий их он не помнит. Они назвали свои имена, объяснили, в чем состоит работа, дали договор. Он должен был следить, чтобы не было пьяных, не было драк. Если начинается потасовка, то вызвать вневедомственную охрану. Ему говорили, что это не игровые автоматы, а бинарные аукционы, что там все легально. Говорили, что, если нет денег, а кто-то выиграл большую сумму денег, то оператору надо было звонить по номеру телефона, кому – не помнит. За смену – 24 часа ему платили 1000 рублей, график работы – сутки через двое суток. 

Помещение находилось на первом этаже четырехэтажного жилого дома. В помещении вдоль противоположных стояли компьютеры – 8 или 1-10 штук, стол оператора, висел стенд с документацией – свидетельство, экспертизы. В компьютерах была программа, после пополнения оператором баланса графиком или еще как-то клиент делал ставку. В помещение был свободный доступ, любой человек мог придти, подходил к оператору, говорил, что хочет поставить на терминал деньги. Оператор эту сумму вводила, выходил кассовый чек, чек выдавался этому человеку, на компьютер зачислялась эта сумма денег. Суммы были разные - 200 руб., 500 руб., 100 руб. Человек садился за компьютер, выбирал программу, которая ему нравилась, и производил сделки - нажимал кнопки. На мониторе компьютера был геометрический график и шла полоса. Можно было ставить видеоизображения, например кристаллики, шарики. Выигрывались разные суммы, он помнит более 100 тыс. рублей.

В зале суда свидетель указал на подсудимого ФИО19, с которым договаривался об устройстве на работу, на подсудимого ФИО28, который приезжал, когда пропадал Интернет, на подсудимого ФИО17, который приезжал, разговаривал с ними о работе, интересовался, все ли нормально. 

В связи с существенными противоречиями, имеющимися в показаниях свидетеля ФИО83, данных им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, оглашались показания свидетеля ФИО83, данные в ходе предварительного следствия *** Свидетель показал, что в *** он работал в качестве охранника в игровом клубе «*** расположенном по адресу: ***. На работу его принимали ФИО14, ФИО28 и ФИО17 С ним заключался трудовой договор. ФИО17 проводил с ним инструктаж, согласно которому в случае прихода сотрудников полиции в игровой клуб он должен пояснять, что пришел в гости, ни при каких обстоятельствах не признаваясь, что является охранником. В его обязанности входило следить за порядком в зале, режим работы – сутки через двое. Заработная плата – 1000 рублей за смену, выдавалась наличными один раз в месяц ФИО17, ФИО28 либо ФИО19 в игровом зале без составления каких-либо документов. С руководством клуба он связывался по сотовому телефону. Вместе с ним работала девушка-оператор. Вдоль стен в помещении клуба располагались 9 – 10 игровых аппаратов, представлявших из себя компьютеры, компьютер оператора располагался отдельно за стойкой в углу зала. Все компьютеры были подключены к сети Интернет. Зачисление денежных средств клиентов на выбранный ими компьютер осуществлялось при помощи специальной программы *** ставки посетителей составляли от 100 до 30 000 рублей. Выигрыш выдавала оператор, его сумма отображалась и на компьютере игрока, и на компьютере оператора. Никакие договоры с посетителями не заключались. Денежные средства хранились в кошельке оператора, а после того, как сумма достигала 50000 рублей, то звонили ФИО17, ФИО28 или ФИО19, которые приезжали и забирали выручку. Клавиатура игрового аппарата представляла собой консоль с кнопками, для начала игры необходимо было нажать кнопку с надписью «старт». При нем посетители выигрывали часто, самый большой выигрыш составил 186 тыс. рублей. Если денег в кассе не хватало, то звонили руководству клуба и кто-то из них привозил недостающую сумму. Игры на компьютерах ничем не отличались от таковых на обычных игровых автоматах. Данный вывод он сделал из-за того, что ранее сам играл на игровых автоматах, когда они были разрешены. По поводу значения терминов «производный финансовый инструмент», «опционная сделка» сообщил, что это все игровые автоматы. Руководство клуба при этом убеждало работников, что они занимаются не азартными играми, а бинарными опционами. Ему знакомы следующие руководители игрового клуба: ФИО14, ФИО28, ФИО17, ФИО5, ФИО19

На вопросы свидетель пояснил, что первоначально надо было говорить, что он там не работает, так как пока оформлялись документы, он работал неофициально. Какие фамилии он называл следователю, он не помнит, сотрудник полиции показал ему фотографии, он указал на 3 фотографии. В судебном заседании он указал на тех, кого видел, других лиц не знает. Фразу в протоколе : «С моих слов записано верно, мной прочитано» писал он, но не читал протокол. Противоречий в своих показаниях не видит.

Свидетель ФИО210 протокол допроса которой оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что с *** она работала оператором в зале *** по адресу: ***, пом. 2. Заработную плату ей выдавал наличными денежными средствами менеджер ФИО36, он же разъяснил ее должностные обязанности, забирал из зала денежные средства, проигранные посетителями. Если клиент выигрывал, то она выдавала ему денежную премию из средств, полученных от других клиентов. В случае, если денег не хватало, она брала деньги из так называемого «неприкосновенного запаса», который пополнял ФИО36 Если денег и в этом случае не хватало, то она звонила ФИО36, который привозил необходимую сумму. Денежные средства в размере 19 950 рублей, изъятые *** - это общая сумма оборотных средств зала (***

Свидетель ФИО84 показала, что работала в заведении на ***, на работу ее принимал ФИО19. При приеме на работу он пояснил ее обязанности, ее работа заключалась в том, что она принимала денежные средства от клиентов, вносила их на компьютер, подходила к компьютерам, объясняла, как пользоваться этой системой. ФИО19 говорил, как надо себя вести, если в заведение придут сотрудники правоохранительных органов - с удостоверения, которое показывали сотрудники полиции, записать фамилию имя, отчество, и потом позвонить ему. Деньги надо было убрать, компьютер выключить администратора. В помещении находились около 10 компьютеров, ее рабочее место располагалось сбоку перед выходом. В помещении находился стенд с какими-то документами, связанными с деятельностью этой организации Леонид и все сотрудники, которые там работали, говорили, что это не игровые автоматы, это законно, что осуществляются какие-то торги или ставки.

Вместе с ней в смене были охранники, которые еще наливали пиво клиентам, что входило в обслуживание. На ее компьютере была нумерация компьютеров, которая относилась к тем компьютерам, которые стояла в зале. Там были окошки, куда она вносила через свою клавиатуру данные о денежных средствах. Деньги зачислялись на компьютер посетителей через ее компьютер. Оператор принимала деньги, объясняла правила, посетители выбирали компьютер и все остальное делали сами. Если посетитель выигрывал, это отображалось на ее компьютере. Если кто-то выигрывал крупную сумму, которой у нее не было, операторы звонили ФИО19 и говорили ему об этом. Он говорил, что в течение такого-то времени эта сумма будет. Клиент либо оставался и ждал, либо приходил позже. За время ее работы самая крупная сумма была примерно 25-30 тысяч рублей. 

Как происходила игра, пояснить не может, на мониторах отображалась анимация - клубнички, коктейли, обезьянки, книжки.

Из руководства она знала ФИО23, которому надо звонить, если сломается оборудование, и ФИО31, который занимался видеонаблюдением. Денежными средствами, которые собирались, занимался ФИО27. Денежные средства они хранили в коробке в компьютерном столе. 

Свидетель Свидетель №3 показал, что в период ранее *** он заходил играть в игровые залы на ***, на *** не может утверждать, что это был *** помнит надпись «Игровые автоматы» и наклейки на стеклах. Там он играл на обычных игровых автоматах, которые не были похожи на компьютер, это был высокий ящик с телевизором и кнопками. Сначала подходил администратор, который ставил игру. Затем сами играющие вставляли купюры прямо в аппарат. Он помнит, что в последнее время в зале стали предлагать бесплатно пиво, как он думает, это зависело от суммы ставки. Была ситуация, когда он сидел в зале и играл, и в это время зашли сотрудники полиции, от которых он узнал, что эта деятельность является незаконной.

В связи с наличием существенных противоречий, имеющихся между показаниями, данными свидетелем в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, оглашались показания, данные Свидетель №3 в ходе предварительного следствия *** Свидетель показал, что в начале *** годов он иногда играл на игровых автоматах, так называемых «одноруких бандитах». Смысл игры сводился к тому, чтобы на крутящихся барабанах выпала определенная комбинация картинок «лягушки», «лошадки», «резидент», от чего зависел выигрыш (проигрыш). 

В конце *** от друзей он узнал, что в *** начали работать залы ***» с игровыми автоматами. Чаще всего он посещал игровой зал *** по адресу: ***, ***, ***. В игровом зале всегда находилась девушка-оператор и охранник. Игровые аппараты находились вдоль стен помещения, компьютер оператора стоял отдельно. Игровой аппарат *** состоял из монитора, системного блока и специальной клавиатуры, на которой кнопками можно было выбирать игры и комбинации, а также прокручивать барабан. При посещении он передавал оператору деньги, она зачисляла их на игровой аппарат и можно было начинать играть. Каких-либо квитанций и чеков за принятые денежные средства ему не выдали. Документов, удостоверяющих личность, никто не спрашивал, договоров не заключал. На экране находились значки азартных игр – «Обезьянки», «Сейфы», «Клубнички» и т.д. Он выбирал одну из игр, делал ставку и нажимал на кнопку, после чего на экране крутились барабаны с картинками. В зависимости от выпавшей комбинации изображений зависел его выигрыш. Принцип игры был аналогичен игре на игровых автоматах. Такие термины как «производный финансовый инструмент», «опционная сделка», «опционный договор», «биржа» ему не известны, были на экране какие-то правила, он не помнит. Оператор не говорила ему про производные финансовые инструменты, сделки или биржу. Ему не интересно заключать какие-то сделки, он приходил поиграть. Каких-либо ставок на изменения погоды он не делал.

На вопросы пояснил, что узнает свои подписи в протоколе допроса, подтверждает свои показания, противоречия объяснил тем, что прошло много времени. 

Показания свидетеля ФИО85 - *** *** с *** о том, что до нее указанную должность занимала ФИО86, списание компьютерной техники в плановом режиме осуществляется в течение всего периода, распоряжений о списании или о приобретении компьютерной техники от ФИО169 не поступало – не подтверждают и не опровергают предъявленного подсудимым обвинения.

Кроме того, судом исследовались следующие доказательства:

- договор аренды нежилого помещения *** от *** между ИП ФИО87 (арендодатель) и ***» в лице генерального директора ФИО19 (арендатор) на аренду нежилого помещения, расположенного в здании по адресу: ***, ***. Арендатор обязуется использовать помещение для осуществления коммерческой деятельности, связанной организацией биржевого магазина ***

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту его нахождения, согласно которому *** в налоговом органе по месту нахождения – *** ФИО22 *** по *** на учет поставлено ***

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, согласно которому *** *** зарегистрировано *** ФИО22 в Едином государственном реестре юридических лиц ***

- протокол выемки от ***, согласно которому в телекомпании «*** по адресу: *** (4 этаж), произведена выемка DVD-диска, содержащего материалы, полученные при съемках репортажа о пресечении незаконной игорной деятельности в зале *** в *** ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему - осмотрен DVD-диск, содержащего материалы, полученные при съемках репортажа телекомпании *** Осмотром диска установлено, что он содержит запись репортажа о пресечении незаконной игорной деятельности зала «*** по адресу: ***, *** В зале установлено игровое оборудование, представленное системными блоками с мониторами и специализированными клавиатурами. На мониторах видны различные мультимедийные изображения. Лица, находившиеся в клубе, пояснили, что пришли поиграть в азартные игры на автоматах ***

- в зале судебного заседания осмотрено вещественное доказательство – DVD-R-диск, изъятый в ходе выемки *** в телекомпании *** по адресу: *** (4 этаж), с записью репортажа о пресечении незаконной игорной деятельности в зале *** в *** ***

- материалы, представленные по запросу УЭБиПК ГУ МВД ФИО22 по ***: объяснение ФИО88 о том, что она за денежное вознаграждение регистрировала на себя организации, в том числе *** фактически руководством данной организацией не занималась, каких-либо документов о финансово-хозяйственной деятельности данного общества не подписывала, про деятельность организации ей ничего не известно. Организации *** и их должностные лица ей не знакомы; объяснение ФИО91 о том, что он за денежное вознаграждение регистрировала на себя организации, в том числе *** фактически руководством данной организацией он не занимался, каких-либо документов о финансово-хозяйственной деятельности данного общества не подписывал, про деятельность организации ему ничего не известно. Что такое «производный финансовый инструмент», «опцион» и каким образом ими торгуют ему не известно, программное обеспечение *** ему не известно. Организации *** и их должностные лица ему не знакомы; объяснение ФИО89 - *** согласно которому единственным работником данной организации являлся он, в *** лицензии на осуществление брокерской деятельности была отозвана ***. *** договоров не заключало. Ни документов *** ни его печатей ему не передавалось; объяснение ФИО90 - генерального директора *** согласно которому возглавляемая ей организация имеет право на торговлю опционами, однако ни одной сделки по покупке/продаже опционов не совершалось. *** между *** заключено несколько договоров на брокерское обслуживание, однако после подписания договоров представители последнего на связь не выходили, дальнейшей деятельности по данным договорам не осуществлялось. Ни одной сделки *** по соглашению не заключалось ***

- информация ЦБ РФ, согласно которой *** лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг не имеют и не являются поднадзорными ФИО6 организациями. При этом организации, якобы от имени которых осуществлялось торговля производными инструментами - *** на сегодняшний день лишены лицензий, и в период с *** либо не представляли в адрес ЦБ РФ информации о совершении сделок – опционов, а если представляли отчеты – указывали нулевые показатели ***

- информация *** с которой представлен компакт-диск, содержащий сведения об участниках торгов на московской межбанковской валютной бирже – ***

- протокол осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрен оптический диск с файлами, предоставленный ***

- решение *** районного суда *** от *** по делу ***, согласно которому деятельность *** осуществляемая под видом заключения опционных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами через программное обеспечение *** по оказанию информационных услуг с автоматизированных пунктов, признана деятельностью по организации и проведению азартных игр ***

- протокол обыска от *** в *** по адресу: ***, *** в ходе которого изъята документация, относящаяся к выполнению работ по заказу ***

- протокол осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрена документация, изъятая в ходе обыска *** в АНО ***

- протокол обыска от *** в *** по адресу: ***. В ходе обыска изъята документация, относящаяся к выполнению работ по испытанию программного обеспечения «***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрена документация, изъятая в ходе обыска *** в ***

- протокол обыска от *** и фототаблица к нему, согласно которым в помещении, расположенном по адресу: ***, находится офис *** Обнаружены и изъяты: правоустанавливающие документы *** и документация на программное обеспечение *** документы работников *** (трудовые книжки и договоры), компьютерное оборудование и запасные части к нему; мобильные телефоны и упаковочные коробки к ним; денежные средства; связки ключей от помещений; флеш-накопители; игровые клавиатуры, 2 кружки, а также салфетка, пропитанная веществом бурого цвета / ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены денежные средства, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, в общей сумме 65910 рублей /***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены документы, изъятые в ходе обыска *** по адресу: *** ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрена кружка, изъятая с тумбочки в ходе обыска *** по адресу: ***, ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрена кружка, изъятая со стола в ходе обыска *** по адресу: *** /***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрена салфетка, пропитанная веществом бурого цвета, изъятая с тумбочки в ходе обыска *** по адресу: *** ***

- протокол дополнительного осмотра предметов от ***, фототаблица и приложения к нему, согласно которым осмотрены документы, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, в том числе: план ***, на котором отмечены адреса игорных заведений, принадлежащих преступной группе, а также адреса аналогичных заведений, не принадлежащих указанной группе, в том же населенном пункте; скоросшиватели (папки), содержащие пакет документов по каждому из игорных заведений (договора аренды, сведения о работниках, агентские договоры, соглашение и т.д.) по следующим адресам: ***, ***, *** ***; ***, ***; ***, ***

- по заключению генетической экспертизы *** от *** установлено, что на кружке ***, изъятой в офисе *** по адресу: ***, обнаружены клетки эпителия, происходящие от ФИО17, на кружке *** – клетки эпителия ФИО15 и ФИО19 (в результате смешения) ***

- по заключению генетической экспертизы *** от *** установлено, что на салфетке, изъятой в офисе *** по адресу: ***, обнаружена кровь и клетки эпителия ФИО28 /***

- устав *** утвержденный решением единственного учредителя Общества *** ФИО91 от ***, согласно которому Общество осуществляет прочую вспомогательную деятельность в сфере финансового посредничества, управление финансовыми рынками, биржевые операции с фондовыми ценностями, вспомогательную деятельность в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения, прочее денежное посредничество, финансовый лизинг, предоставление кредита, финансовое посредничество, не включенное в другие группы ***

- решение *** единственного учредителя *** от ***, согласно которому ФИО91 учредил названное общество, определил адрес его нахождения: ***, *** Также последний назначен генеральным директором Общества /***

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, согласно которому *** *** внесено в единый государственный реестр юридических лиц /***

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения, согласно которому *** *** поставлено на учет в налоговом органе – *** ФИО22 *** по *** ***

- приказ *** от ***, согласно которому ФИО91 вступил в должность генерального директора *** также на него возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета Общества ***

- устав *** утвержденный *** решением *** единственного участника (учредителя), согласно которому на директора Общества – ФИО19, возложены функции: представление интересов организации, заключения от её имени договоров, подписания финансовых и иных документов, распоряжения имуществом и финансовыми средствами Общества, выполнение иных управленческих функций. /***

- решение единственного участника (учредителя) *** от ***, согласно которому ФИО19 решил создать *** определил адрес его нахождения: ***, ***

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения, согласно которому *** *** поставлено на учет в налоговом органе – ИФНС ФИО22 по ***. ***

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, согласно которому *** *** внесено в единый государственный реестр юридических лиц ***

- приказ *** от ***, согласно которому ФИО19 вступил в должность генерального директора ***

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг *** от ***, согласно которому *** предоставлено право на осуществление брокерской деятельности. ***

- договор аренды оборудования *** ***, согласно которому *** передало в аренду *** компьютерное оборудование – 200 системных блоков, 200 мониторов, 200 мультимедийных клавиатур ***

- устав *** утвержденный *** решением *** единственного участника (учредителя), согласно которому Общество, среди прочего осуществляет виды деятельности, связанные с оптовой торговлей компьютерными и периферийными устройствами, электрическими и электронными устройствами, розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами, консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники, обработка данных, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, иные виды деятельности, не запрещенные законом ***

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения, согласно которому *** *** поставлено на учет в налоговом органе – ИФНС ФИО22 *** по *** ***

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, согласно которому *** *** внесено в единый государственный реестр юридических лиц. ***

- договор о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющей организации от ***, согласно которому *** передает, а *** принимает и осуществляет закрепленные уставом *** полномочия исполнительного органа ***

- указание ЦБ РФ от *** *** «О видах производных финансовых инструментов», согласно которому опционным договором признается договор, предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом. Базисными активами производных финансовых инструментов являются ценные бумаги, товары, валюта, процентные ставки, уровень инфляции, официальная статистическая информация, физические, биологические и (или) химические показатели состояния окружающей среды, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, значения, рассчитываемые на основании одного или совокупности нескольких указанных выше показателей, от цен (значений) которых зависят обязательства стороны или сторон договора, являющегося производным финансовым инструментом. ***

- договор *** от *** между *** (подрядчик), согласно которому *** обязуется за вознаграждение выполнять работы обеспечению рабочей эксплуатации оборудования *** по назначению на территории *** ***

- акт приема-передачи от *** (приложение к договору договор ***/*** ***) согласно которому *** системные блоки в количестве 10 штук, мониторы – 10 штук, 10 блоков терминальной клавиатуры. ***

- агентский договор ***/*** от *** между *** (агент), согласно которому *** обязуется по поручению *** совершать юридические и иные действия, направленные на расчеты в связи с заключением пользователями договора с *** и как следствие заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на территории ***. ***

- договор *** от *** между *** (подрядчик), согласно которому ***» обязуется за вознаграждение выполнять работы обеспечению рабочей эксплуатации оборудования *** по назначению на территории ***. ***

- договор аренды оборудования *** от ***, согласно которому *** во временное владение пользование (аренду) оборудование на базе ЭВМ ***

- акт приема-передачи от *** (приложение к договору договор *** от ***) согласно которому *** системные блоки в количестве 200 штук, мониторы – 200 штук, 200 блоков терминальной клавиатуры ***

- письмо ***» от *** неорганичному кругу лиц, согласно которому *** через своего агента *** согласно заключенным договорам осуществляет деятельность по следующим адресам: ***

- соглашение *** о порядке заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами от ***, согласно которому *** (подписчик) заключили соглашение, определяющее порядок заключения сторонами сделок, являющихся производными финансовыми инструментами. ***

- договор аренды оборудования *** от ***, согласно которому *** (арендодатель) передает *** (арендатор) во временное владение и пользование оборудование на базе ЭВМ ***

- акт приема-передачи от *** к договору аренды оборудования *** от ***, согласно которому *** 100 системных блоков, 100 мониторов, 100 блоков терминальной клавиатуры ***

- агентский договор *** от *** между *** согласно которому *** обязуется по поручению *** совершать юридические и иные действия, направленные на расчеты в связи с заключением пользователями договора с *** и как следствие заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на территории *** ***

- договор ***ОП от *** между ***» (подрядчик), согласно которому *** за вознаграждение обязуется выполнять на регулярной основе работы по размещению, пуско-наладке, техническому обслуживанию, то есть по рабочей эксплуатации оборудования ***

- акт приема передачи от *** к договору ***ОП от ***, согласно которому *** 10 системных блоков, 10 мониторов, 10 блоков терминальной клавиатуры. ***

- письмо *** от *** неорганичному кругу лиц, согласно которому *** через своего агента *** согласно заключенным договорам осуществляет деятельность по следующим адресам: ***

- протокол осмотра документов от *** - осмотрены агентский договор ***/*** от *** между *** и соглашение *** о порядке заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, от ***. /***

- агентский договор *** от *** между *** совершать юридические и иные действия, направленные на расчеты в связи с заключением пользователями договора с *** и как следствие заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на территории ***. ***

- соглашение *** о порядке заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами от ***, согласно которому *** заключили соглашение, определяющее порядок заключения сторонами сделок, являющихся производными финансовыми инструментами. /***

- договор аренды части нежилого помещения *** от ***, заключенный между ИП ФИО92 (арендодатель) и *** в лице генерального директора ФИО19 (арендатор) на аренду нежилого помещения, расположенного в здании по адресу: ***, *** ***. Арендатор обязуется использовать помещение для организации в нем лотерейной, букмекерской деятельности, а также иной деятельности, осуществляемой организацией. ***

- руководство пользователя программного обеспечения «*** которое содержит описание основных функций программы, описание работы программы. системные требования программы. В инструкции имеются иллюстрации для делового режима работы и графической визуализации. ***

- доверенность от ***, выданная *** в лице генерального директора ФИО19, ФИО28 на представительство интересов Общества по всех судебных, правоохранительных, административных и иных органах государственной власти и управления. Доверенность выдана сроков на 1 год. ***

- доверенность от ***, выданная *** в лице генерального директора ФИО19, ФИО28 на представительство интересов Общества по всех судебных, правоохранительных, административных и иных органах государственной власти и управления. Доверенность выдана сроков на 1 год. ***

- результаты оперативно-розыскных мероприятий, представленные в распоряжение следствия УФСБ ФИО22 по ***: сообщение от *** по результатам оперативно-розыскной деятельности, сделанное УФСБ ФИО22 по ***; протокол исследования материалов оперативно-розыскного мероприятия рег. *** от ***; CD-R диск рег. *** от ***; протокол исследования материалов оперативно-розыскного мероприятия рег. *** от ***; CD-R диск рег. *** от ***; протокол исследования материалов оперативно-розыскного мероприятия рег. *** от ***; CD-R диск рег. *** от ***; протокол исследования материалов оперативно-розыскного мероприятия рег. *** от ***; CD-R диск рег. *** от ***; протокол исследования материалов оперативно-розыскного мероприятия рег. *** от ***; CD-R диск рег. *** от ***; протокол исследования материалов оперативно-розыскного мероприятия рег. *** от ***; CD-R диск рег. *** от ***; протокол исследования материалов оперативно-розыскного мероприятия рег. *** от ***; CD-R диск рег. *** от ***; CD-R диск рег. *** от ***; протокол исследования материалов оперативно-розыскного мероприятия рег. *** от ***; CD-R диск рег. *** от ***; протокол исследования материалов оперативно-розыскного мероприятия рег. *** от ***; CD-R диск рег. *** от ***; протокол исследования материалов оперативно-розыскного мероприятия рег. *** от ***; CD-R диск рег. *** от ***; протокол исследования материалов оперативно-розыскного мероприятия рег. *** от ***, согласно которому неустановленные лица с использованием электронно-вычислительной техники организовали проведение азартных игр в нежилых помещениях, расположенных по адресам: ***. По указанным адресам проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых на видеозапись зафиксирован процесс осуществления азартных игр. ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены вышеуказанные результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УФСБ ФИО22 по *** (оптический диск рег. ***с). Осмотром диска установлено, что на нем имеется файл, содержащий видеозапись процесса осуществления азартных игр в зале *** (***) Объект, снабженный записывающим устройством, передает оператору 2 купюры, занимает место у монитора со специальной клавиатурой, на мониторе по типу крутящегося барабана меняются слоты с различными изображениями. На выходе из помещения оператор передает объекту 2 денежные купюры ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УФСБ ФИО22 по *** (оптический диск рег. ***с). Осмотром диска установлено, что на нем имеется файл, содержащий видеозапись процесса осуществления азартных игр в зале *** (***). объект, снабженный видеозаписывающим устройством, передает оператору 2 купюры, занимает место у монитора со специальной клавиатурой. Оператор объяснила, какие клавиши за что отвечают, и что изображено на экране. На мониторе по типу крутящегося барабана меняются слоты с различными изображениями. На выходе из помещения оператор передает объекту выигрыш 2.500 рублей ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УФСБ ФИО22 по *** (оптический диск рег. ***с). Осмотром диска установлено, что на нем имеется файл, содержащий видеозапись процесса осуществления азартных игр в зале *** (***). Оператор говорит Объекту, что здесь не играют, а совершают расчетные сделки. Объект соглашается совершить сделку, выбирает компьютер 7, оператор объясняет правила, объект нажимает клавиши. На мониторе меняются слоты с различными изображениями по типу крутящегося барабана ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УФСБ ФИО22 по *** (оптический диск рег. ***с). Осмотром диска установлено, что на нем имеется файл, содержащий видеозапись процесса осуществления азартных игр в зале *** (***). Объект говорит оператору «только по триста пока», садится за игровой аппарат, нажимает клавиши, на мониторе меняются слоты по типу крутящегося барабана ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УФСБ ФИО22 по *** (оптический диск рег. ***с). Осмотром диска установлено, что на нем имеется файл, содержащий видеозапись процесса осуществления азартных игр в зале «***» (*** - в здании бывшего кафе «*** Объект подходит к девушке оператору, передает ей денежные купюры, садится за игровой аппарат, нажимает клавиши, на мониторе меняются слоты по типу крутящегося барабана ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УФСБ ФИО22 по *** (оптический диск рег. ***). Осмотром диска установлено, что на нем имеется файл, содержащий видеозапись процесса осуществления азартных игр в зале «***» (***, ***, ***). Объект передает оператору денежные купюры, оператор объясняет, как пользоваться аппаратом. Объект нажимает на клавиши, на мониторе меняются слоты по типу крутящегося барабана /***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УФСБ ФИО22 по *** (оптический диск рег. ***с). Осмотром диска установлено, что на нем имеется файл, содержащий видеозапись процесса осуществления азартных игр в зале «*** (***). Оператор объясняет Объекту, что здесь не играют, а совершают сделки, и объясняет Объекту, как пользоваться аппаратом. Слышится звук клавиш, Объект просит оператора вывести средства ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УФСБ ФИО22 по *** (оптический диск рег. ***с). Осмотром диска установлено, что на нем имеется файл, содержащий видеозапись процесса осуществления азартных игр в зале *** (***). Объект передает оператору денежные купюры, садится за аппарат, нажимает на клавиши, на мониторе меняются слоты по типу крутящегося барабана /***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УФСБ ФИО22 по *** (оптический диск рег. ***с). Осмотром диска установлено, что на нем имеется файл, содержащий видеозапись процесса осуществления азартных игр в зале ***» (***, ***, ***). Объект передает оператору денежные купюры со словами «поставьте по 200 пока», Объект садится за аппарат, слышен звук клавиш, на мониторе меняются слоты по типу крутящегося барабана ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УФСБ ФИО22 по *** (оптический диск рег. ***с). Осмотром диска установлено, что на нем имеется файл, содержащий видеозапись процесса осуществления азартных игр в зале *** (*** - магазин «РубльБум»). Объект подходит к оператору со словами «два рядышком по 100 рублей», садится за игровой аппарат, слышен звук мыши-манипулятора, на мониторе меняются слоты по типу крутящегося барабана /***/

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УФСБ ФИО22 по *** (оптический диск рег. ***с). Осмотром диска установлено, что на нем имеется файл, содержащий видеозапись процесса осуществления азартных игр в зале ***» (***). Объект подходит к оператору со словами «третий, второй нам включите по 100 рублей», передает оператору денежные купюры, садится за игровой аппарат, нажимает на клавиши, на мониторе меняются слоты с различными изображениями по типу крутящегося барабана ***

- протокол получения компьютерной информации от ***, согласно которому с Интернет-ресурса, расположенного по адресу: «htts://bm.inbet.cc», получены сведения о программном продукте - *** одним из режимов которого является «*** а также скачан дистрибутив указанного продукта. ***

- результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в распоряжение следствия МО МВД ФИО22 *** диск *** и фонограмма к нему, диск *** и фонограмма к нему, диск *** и фонограмма к нему, содержащие результаты ОРМ «Наблюдение». На просмотренных в судебном заседании компакт-дисках №***, 172, 173 имеются записи, произведенные *** и *** в магазине *** ***, где оператор ФИО93 говорит посетителю, что можно поиграть, предлагает напитки, объясняет, как выбрать игру, повысить ставку и выиграть больше ***

- результаты оперативно-розыскных мероприятий, представленные в распоряжение следствия УФСБ ФИО22 по ***: сообщение по результатам оперативно-розыскной деятельности, сделанное УФСБ ФИО22 по ***, согласно которому ФИО14 причастен к участию в коммерческом подкупе и в незаконной организации азартных игр; компакт-диск TDK рег. *** от ***; протокол исследования материалов ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрены компакт-диски, содержащие материалы оперативно-розыскной деятельности (рег. ***с, рег. ***с) - аудио- и видеозаписи, на которых запечатлены телефонные разговоры ФИО5, произошедшие ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***. о деятельности игорных заведений, где он обсуждает вопросы аренды залов в ***, представление документов в органы прокуратуры, а также деятельность зала в ***. Телефонные разговоры ФИО17 в период с *** по ***, из которых следует, что ФИО17 осведомлен о деятельности игорных заведений, обсуждает вопросы деятельности заведений, закупки и настройки оборудования. Также зафиксирована встреча в помещении ***» по адресу: ***, ФИО5 и ФИО14 с ФИО57 В ходе встречи ФИО5 и ФИО14 сообщили о роли каждого из них в организованной группе: ФИО5 – хозяин бизнеса, ФИО14 – отвечает за юридическое сопровождение бизнеса, ФИО15 – бизнес-партнер; ФИО28 и ФИО17 отвечают за техническую составляющую деятельности заведений. ФИО5 сообщил, что ФИО15 занимается данной деятельностью более полутора лет /***

- по заключению эксперта №***, 8647/4-1 от *** на представленных на экспертизу записях, содержащихся на оптическом диске DVD-R рег. ***, имеется голос и речь ФИО14, обозначенные как «М1» (разговор ***), ФИО5, обозначенные как «М2» (разговоры №***, 6-9), ФИО17, обозначенные как «М8» ***. При производстве экспертизы признаков монтажа и иных изменений, привнесенных в процессе записи или после ее окончания не обнаружено ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УФСБ ФИО22 по *** (оптический диск рег. ***с). Осмотром диска установлено, что на нем имеются файлы, содержащие записи встречи в помещении ФИО14 с ФИО57 В ходе встречи ФИО14 сообщает о том, что переданные ФИО57 денежные средства принадлежат ФИО5, переданы за выполненные экспертизы. В дальнейшем, в случае дальнейшего сотрудничества с ними ФИО57, такая же сумма денежных средств (100 тыс. рублей) будет передавать ему ежемесячно. Также ФИО14 показывает о своей осведомленности о деятельности залов *** а также работе программного обеспечения *** Обсуждается возможность производства экспертиз, ФИО14 просит ФИО57 при участии в производстве следственных действий внушать сотрудникам правоохранительных органов мысль о законности осуществляемой *** деятельности и отсутствии необходимости в производстве дальнейших изъятий оборудования и проверок Общества /***

- по заключению эксперта №*** от *** на представленных на экспертизу записях, содержащихся на оптическом диске DVD-R рег. *** в файле *** имеется голос и речь ФИО14, обозначенные как «М1», и голос и речь ФИО57, обозначенные как «М2». Также в заключении приведено дословное содержание разговоров. При производстве экспертизы признаков монтажа и иных изменений, привнесенных в процессе записи или после ее окончания не обнаружено ***

- результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в распоряжение следствия УМВД ФИО22 по ***: 

рапорт старшего оперуполномоченного по ОВД УЭБиПК УМВД ФИО22 по *** от *** об обнаружении признаков преступления; 

справка *** от ***, содержащая результаты ОРМ «Наблюдение»; 

справка *** от ***, содержащая результаты ОРМ «Наведение справок»; DVD-R–диск ***, содержащий результаты ОРМ «Наблюдение»; объяснения ФИО57; денежные средства в общей сумме 400 тыс. рублей; справка по результатам осмотра и прослушивания записей, предоставленных ФИО57, акт выдачи и осмотра денежных купюр от ***; акт выдачи и осмотра денежных купюр от ***; акт выдачи и осмотра денежных купюр от ***; выписки из ЕГРЮЛ; копии свидетельств и устава *** копия диплома ФИО3 ***

- результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в распоряжение следствия УМВД ФИО22 по ***: справки №***, 4538, 4539 от ***, а также диск формата DVD-R рег. ***, содержащие результаты ОРМ – «Прослушивание телефонных переговоров» и «Наблюдение». ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему -осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УМВД ФИО22 по *** -оптический диск рег. ***с. На диске имеются файлы, содержащие записи прослушивания телефонных переговоров: ***

- заключение эксперта №*** от ***, из которого следует, что на представленных на экспертизу записях, содержащихся на оптическом диске DVD-R рег. ***, имеется голос и речь ФИО15, обозначенные как «М1» (разговоры №***, *** ФИО5, обозначенные как «М2» (разговоры №***, *** Также в заключении приведено дословное содержание разговоров. При производстве экспертизы признаков монтажа и иных изменений, привнесенных в процессе записи или после ее окончания не обнаружено /***

- материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные в распоряжение следствия УМВД ФИО22 по ***: справка по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» рег. *** от ***, согласно которой *** зарегистрировано по адресу: ***. Генеральным директором и единственным учредителем Общества является ФИО19 Одним из дополнительных видов деятельности Общества является деятельность по организации и проведению азартных игр и заключение пари. Кроме того, установлено, что ***, зарегистрирована по адресу: ***, единственный учредитель – ФИО57 Основным видом деятельности является деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий. ***

- выписка из ЕГРЮЛ согласно которой *** ***, зарегистрировано по адресу: ***, ***, *** Генеральным директором и единственным учредителем Общества является ФИО19 Одним из дополнительных видов деятельности Общества является деятельность по организации и проведению азартных игр и заключение пари ***

- протокол осмотра места происшествия от *** - помещения *** по адресу: ***, пом.2, изъято компьютерное оборудование. На момент осмотра компьютерное оборудование находится в исправном, рабочем состоянии, на мониторах имеются мультимедийные изображения, аналогичные изображениям на игровых автоматах ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в ходе осмотра места происшествия *** по адресу: ***, пом. 2 14 системных блоков с флеш-картами и 9 специализированных мультимедийных клавиатур /***

- протокол осмотра места происшествия от *** - помещения *** по адресу: ***, изъято компьютерное оборудование, документы. На момент осмотра компьютерное оборудование находится в исправном, рабочем состоянии, на мониторах имеются мультимедийные изображения, аналогичные изображениям на игровых автоматах. ***

- заключение эксперта *** от ***, согласно которому на накопителе, подключенном к системному блоку, изъятому в ходе осмотра места происшествия *** по адресу: ***, имеется программный продукт *** частью которого является файл «*** при его запуске формируется пользовательский интерфейс с надписью *** Выполнение всех функций указанного программного продукта невозможно без подключения к сети «Интернет». На втором носителе информации имеется файл *** содержащий сведения об изменении числовых значений переменной «*** обнаружен *** который содержит ключевое слово «чек», дату, время и различные числовые значения ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в ходе осмотра места происшествия *** в зале по адресу: ***. /***

- протокол осмотра места происшествия от *** с фототаблицей - проведен осмотр помещения *** по адресу: ***. По результатам осмотра изъято компьютерное оборудование, денежные средства и документы. На момент осмотра компьютерное оборудование находится в исправном, рабочем состоянии, на мониторах имеются мультимедийные изображения, аналогичные изображениям в игровых автоматах. На мониторе компьютера, используемого оператором заведения, открыта вкладка кассовой программы с адресом в поисковой строке: *** Также в истории браузера имеются ссылки на посещение страницы с адресом: ***

- протокол осмотра места происшествия от *** и фототаблица к нему, согласно которым проведен осмотр помещения *** по адресу: ***. По результатам осмотра изъято компьютерное оборудование, денежные средства и документы. На момент осмотра компьютерное оборудование находится в исправном, рабочем состоянии. На мониторе компьютера, используемого оператором заведения, открыта вкладка кассовой программы с адресом в поисковой строке: ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрены техника, документы и денежные средства, изъятые в ходе осмотра места происшествия в игорных заведениях *** *** и *** по адресу: *** ***

- протокол осмотра места происшествия от *** и фототаблица к нему - проведен осмотр помещения *** по адресу: ***, изъято компьютерное оборудование, денежные средства и документы. На момент осмотра компьютерное оборудование находится в исправном, рабочем состоянии, на мониторах имеются мультимедийные изображения, аналогичные изображениям в игровых автоматах. На мониторе компьютера, используемого оператором заведения, открыта вкладка кассовой программы с адресом в поисковой строке: ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в ходе осмотра места происшествия *** по адресу: ***, *** системных блоков с флеш-картами. /***

- заключение эксперта *** от ***, согласно которому на накопителе, подключенном к системному блоку, изъятому в ходе осмотра места происшествия *** по адресу: ***, *** имеется программный продукт *** частью которого является файл *** при его запуске формируется пользовательский интерфейс с надписью *** Выполнение всех функций указанного программного продукта невозможно без подключения к сети «Интернет». На втором носителе информации имеется файл *** содержащий сведения об изменении числовых значений переменной ***

- протокол осмотра места происшествия от *** и фототаблица к нему - проведен осмотр помещения *** по адресу: ***, изъято компьютерное оборудование, денежные средства и документы. На момент осмотра компьютерное оборудование находится в исправном, рабочем состоянии, на мониторах имеются мультимедийные изображения, аналогичные изображениям в игровых автоматах. На мониторе компьютера, используемого оператором заведения, открыта вкладка кассовой программы с адресом в поисковой строке: ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в ходе осмотра места происшествия *** по адресу: ***: 6 системных блоков с флеш-картами и 4 специализированных мультимедийных клавиатуры ***

- протокол осмотра места происшествия от *** и фототаблица к нему, согласно которым проведен осмотр помещения *** по адресу: ***, изъято компьютерное оборудование, денежные средства и документы. На момент осмотра компьютерное оборудование находится в исправном, рабочем состоянии. На мониторе компьютера, используемого оператором заведения, открыта вкладка кассовой программы ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которому осмотрены признанные вещественным доказательством денежные средства, изъятые *** в ходе осмотра места происшествия в помещении магазина *** расположенном по адресу: *** /***

- протокол осмотра предметов (документов) от *** и фототаблица к нему, согласно которому осмотрена документация, изъятая *** в ходе осмотра места происшествия в помещении магазина *** расположенном по адресу: ***, ***, а именно: должностные инструкции сотрудников, должностные обязанности оператора по работе с торговыми терминалами, акты приема-передачи смен, тетрадь с записями, содержащими информацию о дате, № терминала, ставке, выигрыше, предоставленных напитках, тетрадь передачи смен, скоросшиватель с документами (лицензии профессионального игрока рынка ценных бумаг, устав *** свидетельство о государственной регистрации и постановке на учет, приказы и решения *** свидетельство о государственной регистрации и постановке на учет, приказы и решения ***», договоры аренды нежилого помещения и оборудования) ***

- копии документов, изъятых в ходе осмотра места происшествия в помещении магазина «***», расположенном по адресу: *** «а»: инструкция для работников залов *** согласно которой работникам зала запрещается «игра на клубе» (санкция – увольнение без расчета); опоздания, подмены – согласовывать с «Л» или «А»; вопросы по хозяйству и технической части – только «А», вопросы по кассе (забрать, привезти) – «Л»; вопросы по урегулированию с правоохранительными органами – «С» ***

- акты приема-передачи смены с *** по *** (***)

тетрадь с записями, содержащими информацию о дате, № терминала, ставке, выигрыше, предоставленных напитках ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему - осмотрены признанные вещественным доказательством денежные средства, изъятые *** в ходе осмотра места происшествия в помещении магазина *** расположенном по адресу: ***. ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которому осмотрены денежные средства на сумму 45100 рублей, 5210 рублей, 250 рублей, изъятые в ходе осмотра места происшествия *** в помещении магазина *** расположенном по адресу: ***. /***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которому осмотрен телефон, изъятый в ходе осмотра места происшествия *** в помещении магазина «*** расположенном по адресу: ***. /***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которому осмотрен телефон, изъятый в ходе осмотра места происшествия *** в помещении магазина «*** расположенном по адресу: ***. /***

- протокол осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрена признанная вещественным доказательством компьютерная техника, изъятая *** в помещении зала ***» по адресу: ***. ***

- заявление ФИО94 от ***, в котором последний просит провести проверку по факту проведения *** незаконных азартных игр. ***

- протокол осмотра места происшествия от *** и фототаблица к нему, согласно которым проведен осмотр помещения *** по адресу: ***. По результатам осмотра изъято компьютерное оборудование, денежные средства и документы. На момент осмотра компьютерное оборудование находится в исправном, рабочем состоянии, на мониторах имеются мультимедийные изображения, аналогичные изображениям в игровых автоматах. На мониторе компьютера, используемого оператором заведения, открыта вкладка кассовой программы с адресом в поисковой строке: *** Также в истории браузера имеются ссылки на посещение страницы с адресом: ***

- протокол осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в ходе осмотра места происшествия *** по адресу: ***, представленное 11 системными блоками с флеш-картами и 7 специализированными мультимедийными клавиатурами. ***

- протокол осмотра места происшествия от *** и фототаблица к нему - осмотрено помещения ***» по адресу: ***. По результатам осмотра изъято компьютерное оборудование, которое на момент осмотра находится в исправном, рабочем состоянии. На мониторах имеются мультимедийные изображения, аналогичные изображениям на игровых автоматах. ***

- протокол обыска от *** в помещении, расположенном по адресу: ***, находится зал «*** где обнаружены и изъяты: компьютерное оборудование, денежные средства, документы *** ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены денежные средства, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, в общей сумме 29800 рублей. /***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, в том числе журнал приема-сдачи смен по адресу: ***-б, должностная инструкция оператора и прочее ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска *** по адресу: *** «б»: журнал приема-сдачи смен, акт передачи кассы *** документация указанного Общества, должностная инструкция оператора и прочее ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены средства связи, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***. ***/ 

- протокол осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в зале по адресу: ***. В ходе осмотра установлено, что на всем оборудовании установлено идентичное программное обеспечение – «*** одним из режимов которого является ***

- заключение эксперта *** от ***, согласно которому на накопителе, подключенном к системному блоку, изъятому в ходе обыска *** по адресу: ***, и представленному на исследование, содержится программа ***

- протокол обыска от *** и фототаблица к нему, согласно которым в помещении, расположенном по адресу: ***, ***, ***, находится зал *** где обнаружены и изъяты: компьютерное оборудование, денежные средства, документы ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены видеорегистратор, коммутатор, роутер, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, ***, ***, ***. /***/ 

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены средства связи, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, ***, ***. ***

- протокол осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, *** журнал приема-сдачи смен, должностная инструкция оператора, учредительные документы *** копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, копии договоров аренды, агентского договора, экспертных заключений, постановлений правоохранительных органов ***/ 

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены денежные средства, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, *** ***, в общей сумме 3100 рублей. ***

- заключение эксперта *** от ***, согласно которому на накопителе, подключенному к системному блоку, изъятому в ходе обыска *** по адресу: ***, ***, ***, и представленному на исследование, содержится программа *** Результат работы программы ***, зависит от настроек, внесенных Администратором в личном кабинете, не зависит от действия пользователя, заранее предопределен и загружен программой *** Помимо этого, на накопителе в файлах *** содержится информация о пополнении баланса программы *** и о принятии соглашения пользователем. Работа программы *** возможна только при наличии доступа в Интернет и запущенной программой *** с актуальной компьютерной информацией в файле ***». Актуальность данной информации проверяется с помощью отправки запроса на сервер *** В ином случае программа *** отображает на экране надпись *** и не предоставляет возможным пользователю осуществить ввод и обработку информации ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которому осмотрено компьютерное оборудование, изъятое *** в ходе обыска в зале по адресу: ***, ***, ***. В ходе осмотра установлено, что на всем оборудовании установлено идентичное программное обеспечение – *** одним из режимов которого является ***

- протокол обыска от *** и фототаблица - в помещении, расположенном по адресу: ***, находится зал *** в числе прочего, обнаружены и изъяты: компьютерное оборудование, денежные средства, документы ***

- протокол осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрены средства связи, коммутатор и маршрутизатор, документы и денежные изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, ***. Осмотром телефона марки *** установлено, что в памяти имеются контакты – «ФИО31 - *** Денежные средства в общей сумме 4653 рубля 50 копеек и 14000 рублей ***

- заключение эксперта *** от ***, согласно которому на накопителе, подключенному к системному блоку, изъятому в ходе обыска *** по адресу: ***, и представленному на исследование, содержится программа ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в ходе обыска *** зале по адресу: ***. В ходе осмотра установлено, что на всем оборудовании установлено идентичное программное обеспечение – «*** одним из режимов работы которого является ***

- протокол обыска от *** и фототаблица к нему, согласно которым в помещении, расположенном по адресу: ***, ***, пом. 2, находится зал *** При производстве обыска, в числе прочего, обнаружены и изъяты: компьютерное оборудование, денежные средства, документы ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему - осмотрены денежные средства, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, *** в общей сумме 19950 рублей. ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которому осмотрены маршрутизаторы и коммутаторы, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, ***, ***. ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которому осмотрены средства связи, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, пом. 2. /***

- протокол осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, *** - копии учредительных документов *** агентских договоров, договоров аренды, постановлений правоохранительных органов. ***

- заключение эксперта *** от ***, согласно которому на накопителе, подключенному к системному блоку, изъятому в ходе обыска *** по адресу: ***, ***, ***, и представленному на исследование, содержится программа ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которому осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в зале по адресу: ***, ***. В ходе осмотра установлено, что на всем оборудовании установлено идентичное программное обеспечение – *** одним из режимов которого является «***

- протокол осмотра места происшествия от *** и фототаблица к нему, согласно которым с участием специалиста ФИО57 проведен осмотр помещения *** по адресу: ***. По результатам осмотра изъято компьютерное оборудование, которое находится в исправном, рабочем состоянии. На мониторах имеются мультимедийные изображения, аналогичные изображениям на игровых автоматах. На мониторе компьютера, используемого оператором заведения, открыта вкладка кассовой программы с адресом в поисковой строке: ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в ходе осмотра места происшествия *** по адресу: ***, ***, представленное 11 системными блоками с флеш-картами. /***

- заключение эксперта *** от ***, согласно которому на накопителе подключенному к системному блоку, изъятому в ходе осмотра места происшествия *** по адресу: ***, ***, и представленному на исследование, имеется программный продукт *** частью которого является файл *** при его запуске формируется пользовательский интерфейс с надписью *** Выполнение всех функций указанного программного продукта невозможно без подключения к сети «Интернет». На втором носителе информации имеется файл *** содержащий сведения об изменении числовых значений переменной *** который содержит ключевое слово «чек», дату, время и различные числовые значения. ***/

- протокол обыска от *** в помещении, расположенном по адресу: ***, находится зал «*** При производстве обыска обнаружены и изъяты: компьютерное оборудование, денежные средства, документы ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска *** по адресу: *** *** медиа-конвертер, маршрутизатор, сетевой коммутатор, диск с документацией на кассовое оборудование, пакет копий документов ***» - договоры аренды, уставы *** приказы, агентский договор, постановления правоохранительных органов. ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены денежные средства из кошелька, изъятого в ходе обыска *** по адресу: ***, в общей сумме 4050 рублей. /***

- заключение эксперта *** от ***, согласно которому на накопителе, подключенному к системному блоку, изъятому в ходе обыска *** по адресу: ***, и представленному на исследование, содержится программа ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которому осмотрено компьютерное оборудование, изъятое *** в ходе обыска в зале по адресу: ***. В ходе осмотра установлено, что на всем оборудовании установлено идентичное программное обеспечение – *** одним из режимов которого является «***

- протокол обыска от *** в помещении, расположенном по адресу: ***, находится зал *** При производстве обыска, в числе прочего, обнаружены и изъяты: компьютерное оборудование, денежные средства, документы ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены денежные средства, изъятые *** в ходе обыска по адресу: *** - 2650 рублей, 12750 рублей, 1450 рублей, 300 рублей. 57050 рублей, 50000 рублей ***

- протокол осмотра документов от *** и фототаблица к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска *** по адресу: *** «***»: учредительные документы ***», копии агентского договора и договоров аренды /***

- протокол осмотра документов от *** и фототаблица к нему, согласно которому осмотрены средства связи, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***. Обнаружены контакты, обозначенные «А» ***, «Б» ***, «Ле» *** ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены денежные средства, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, в общей сумме 2650 рублей. /***

- заключение эксперта *** от ***, согласно которому на накопителе, подключенном к системному блоку, изъятому в ходе обыска *** по адресу: ***, и представленному на исследование, содержится программа ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрено компьютерное оборудование, изъятое при обыске *** в зале по адресу: ***, ***. В ходе осмотра установлено, что на всем оборудовании установлено идентичное программное обеспечение – «***», одним из режимов работы которого является «***

- протокол осмотра места происшествия от *** и фототаблица к нему - проведен осмотр помещения ***» по адресу: ***, *** ***.1. По результатам осмотра изъято компьютерное оборудование, денежные средства и документы. На момент осмотра компьютерное оборудование находится в исправном, рабочем состоянии, на мониторах имеются мультимедийные изображения, аналогичные изображениям в игровых автоматах ***

- протокол осмотра предметов, признанных в качестве вещественных доказательств и приобщенных к материалам уголовного дела, от *** и фототаблица к нему, согласно которому осмотрены денежные средства, изъятые *** в ходе осмотра места происшествия в помещении магазина *** расположенном по адресу: ***, ***., ***.1. ***

- материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные в распоряжение следствия УМВД ФИО22 по ***: справка *** от *** по результатам ***»: *** после изъятия сотрудниками правоохранительных органов компьютерного оборудования в зале ***» по адресу: ***, ***, ***.1, ФИО17 совместно с ФИО28 привезли из *** и установил игровое оборудование в указанном заведении, тем самым восстановив его работу в течение нескольких часов. Установлено, что основное место работы ФИО11 располагалось по адресу: ***. ***

- протокол обыска от *** в помещении, расположенном по адресу: ***, ***, ***.1, где находится зал «*** При производстве обыска обнаружены и изъяты: компьютерное оборудование, денежные средства, документы ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которому осмотрены денежные средства, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, ***, ***.1, в общей сумме 1450 рублей. /***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, ***, ***.1: тетрадь и книга отзывов и предложений, должностная инструкция оператора. В тетради имеется запись «*** содержатся инструкции по работе с программой. ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены средства связи, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, ***, ***.1. ***

- заключение эксперта ***3 от ***, согласно которому на накопителе, подключенному к системному блоку, изъятому в ходе обыска *** по адресу: ***, ***, ***.1, и представленному на исследование, содержится программа ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в ходе обыска *** в зале по адресу: ***, ***, ***.1. В ходе осмотра установлено, что на всем оборудовании установлено идентичное программное обеспечение – ***», одним из режимов работы которого является ***

- протокол осмотра места происшествия от ***, согласно которому проведен осмотр помещения ***» по адресу: *** (***»). По результатам осмотра изъято компьютерное оборудование. На момент осмотра компьютерное оборудование находится в исправном, рабочем состоянии, объединено в локальную сеть /***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в ходе осмотра места происшествия *** по адресу: ***, ***, представленное 6 системными блоками с флеш-картами ***

- заключение эксперта *** от ***, согласно которому на накопителе, подключенном к системному блоку, изъятому в ходе осмотра места происшествия *** по адресу: ***, ***, и представленному на исследование, имеется программный продукт *** частью которого является файл ***, при его запуске формируется пользовательский интерфейс с надписью «*** Выполнение всех функций указанного программного продукта невозможно без подключения к сети «Интернет». На втором носителе информации имеется файл «*** содержащий сведения об изменении числовых значений переменной «***/

- протокол обыска от *** и фототаблица к нему, согласно которым в помещении, расположенном по адресу: *** (***»), находится зал «*** При производстве обыска, в числе прочего, обнаружены и изъяты: компьютерное оборудование, денежные средства, документы ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрены документы и средства связи, изъятые в ходе обыска *** по адресу: *** (бывшее кафе ***»): журнал приема-сдачи смен, акты приема-передачи кассы, должностная инструкция оператора, документы *** сотовый телефон ***» с контактами: «ФИО23 - *** «ФИО31 – *** «ФИО27 - ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему - осмотрены денежные средства, изъятые в ходе обыска *** по адресу: *** (***»), в общей сумме 1300 рублей. /***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему - осмотрены денежные средства, изъятые в ходе обыска *** по адресу: *** (***»), в общей сумме 20500 рублей. ***/

- заключение эксперта *** от ***, согласно которому на накопителе, подключенному к системному блоку, изъятому в ходе обыска *** по адресу: ***, *** (бывшее *** и представленному на исследование, содержится ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в зале по адресу: *** (бывшее ***»). В ходе осмотра установлено, что на всем оборудовании установлено идентичное программное обеспечение – ***», одним из режимов которого является «***

- протокол обыска от *** и фототаблица к нему, согласно которым в помещении, расположенном по адресу: *** (магазин *** При производстве обыска, в числе прочего, обнаружены и изъяты: компьютерное оборудование, денежные средства, документы ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрены денежные средства, изъятые в ходе обыска *** по адресу *** (магазин *** в общей сумме 28100 рублей ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрены средства связи и документы, изъятые в ходе обыска *** по адресу: *** (магазин «*** - в памяти сотового телефона «*** обнаружены контакты: «ФИО23 - *** «ФИО31 – *** «ФИО27 - ***». Пакет документов представлен копиями устава *** договором аренды оборудования, копией агентского договора, копиями актов приема-передачи оборудования и прочее. /***

- заключение эксперта *** от ***, согласно которому на накопителе, подключенном к системному блоку, изъятому в ходе обыска *** по адресу: *** (магазин «РубльБум»), и представленному на исследование, содержится программа ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в зале по адресу: *** (магазин «*** В ходе осмотра установлено, что на всем оборудовании установлено идентичное программное обеспечение – *** одним из режимов которого является «***

- протокол осмотра места происшествия от *** и фототаблица к нему, согласно которому проведен осмотр помещения *** по адресу: ***. По результатам осмотра изъято компьютерное оборудование и денежные средства. На момент осмотра компьютерное оборудование находится в исправном, рабочем состоянии. На мониторах имеются мультимедийные изображения. На мониторе компьютера, используемого оператором заведения, открыта вкладка кассовой программы с адресом в поисковой строке: ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в ходе осмотра места происшествия *** по адресу: ***, представленное 11 системными блоками с флеш-картами и 10 специализированными мультимедийными клавиатурами. /***

- заключение эксперта *** от ***, согласно которому на накопителе, подключенном к системному блоку, изъятому в ходе осмотра места происшествия *** по адресу: ***, и представленному на исследование, имеется программный продукт *** частью которого является файл *** при его запуске формируется пользовательский интерфейс с надписью *** Выполнение всех функций указанного программного продукта невозможно без подключения к сети «Интернет». На втором носителе информации имеется файл «*** содержащий сведения об изменении числовых значений переменной ***

- протокол осмотра места происшествия от *** и фототаблица к нему, согласно которым проведен осмотр помещения *** по адресу: ***, *** 1. По результатам осмотра изъято компьютерное оборудование. На момент осмотра компьютерное оборудование находится в исправном, рабочем состоянии. На мониторе компьютера, используемого оператором заведения, открыта вкладка кассовой программы с адресом в поисковой строке: ***

- протокол обыска от *** и фототаблица к нему, согласно которым в помещении, расположенном по адресу: ***, находится зал «*** При производстве обыска, в числе прочего, обнаружены и изъяты: компьютерное оборудование, денежные средства, документы ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрены денежные средства, изъятые в ходе обыска *** по адресу: *** общей сумме 22800 рублей. ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему - осмотрены средства связи, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***. /***/

- заключение эксперта *** от ***, согласно которому на накопителе, подключенном к системному блоку, изъятому в ходе обыска *** по адресу: ***, и представленному на исследование, содержится программа ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему - осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в ходе обыска *** в зале по адресу: ***. В ходе осмотра установлено, что на всем оборудовании установлено идентичное программное обеспечение – ***», одним из режимов которого является ***

- протокол обыска от *** и фототаблица к нему, согласно которым в помещении, расположенном по адресу: ***, находится зал *** Обнаружены и изъяты: компьютерное оборудование, денежные средства, документы ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему - осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***: сетевой модем, флеш-карта, сотовый телефон ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены коммутатор, роутер и жесткие диски, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, ***. ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему - осмотрены документы, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***: должностные инструкции оператора, договоры оказания услуг связи, копия устава *** договор аренды оборудования, копии условий опционных договоров, копия агентского договора и договора аренды помещений, копии постановлений правоохранительных органов, тетрадь «***» с рукописными записями, в том числе о логине/пароле, *** номерами телефонов ФИО28, ФИО17 и ФИО37, помещенные в графу ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрены денежные средства, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, в общей сумме 21480 рублей ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в ходе обыска *** по адресу: ***, представленное 8 системными блоками с флеш-картами и 3 специализированными мультимедийными клавиатурами. ***

- протокол дополнительного осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которому осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в ходе обыска *** в зале по адресу: ***. В ходе осмотра установлено, что на всем оборудовании установлено идентичное программное обеспечение – *** одним из режимов которого является ***

- протокол осмотра места происшествия от ***, согласно которому проведен осмотр помещения ***» по адресу: ***, изъято компьютерное оборудование, документы и денежные средства. На момент осмотра компьютерное оборудование находится в исправном, рабочем состоянии. На мониторах имеются мультимедийные изображения. На мониторе компьютера, используемого оператором заведения, открыта вкладка кассовой программы с адресом в поисковой строке: ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему - осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в ходе осмотра места происшествия *** по адресу: ***, представленное 11 системными блоками с флеш-картами. ***

- заключение эксперта *** от ***, согласно которому на накопителе подключенному к системному блоку, изъятому в ходе осмотра места происшествия *** по адресу: ***, и представленному на исследование, имеется *** режимом работы которого является *** Работа ПО без подключения к сети Интернет невозможна. /***

- протокол обыска от ***, согласно которому в помещении, расположенном по адресу: ***, ***, находится зал *** При производстве обыска обнаружены и изъяты: компьютерное оборудование, денежные средства, документы ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены денежные средства, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, в общей сумме 17700 рублей. ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрены документы, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***: акты передачи кассы *** должностные инструкции оператора по работе с торговыми терминалами, журнал приема-передачи смен, копии агентского договора, договора аренды, учредительных документов ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрены средства связи, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***. ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в ходе обыска *** по адресу: ***, представленное 9 системными блоками с флеш-картами. ***

- заключение эксперта *** от ***, согласно которому на накопителе подключенному к системному блоку, изъятому в ходе обыска *** по адресу: ***, и представленному на исследование, имеется программный продукт *** частью которого является файл «*** при его запуске формируется пользовательский интерфейс с надписью *** Выполнение всех функций указанного программного продукта невозможно без подключения к сети «Интернет». /***

- протокол дополнительного осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в ходе обыска *** в зале по адресу: ***. В ходе осмотра установлено, что на всем оборудовании установлено идентичное программное обеспечение – *** одним из режимов которого является ***

- протокол обыска от *** и фототаблица к нему, согласно которому в помещении, расположенном по адресу: ***, находится зал *** обнаружены и изъяты: компьютерное оборудование, с предустановленным программным продуктом «*** одним из режимов которого является «***», денежные средства, документы ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены денежные средства и иные предметы и документы, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***: денежные средства на общую сумму 27300 рублей, денежные средства на общую сумму 650 рублей, денежные средства на общую сумму 15900 рублей; роутер; печати; идентификационные карты; связки с ключами; контрольно-кассовая машина, системный блок; средства связи – мобильные телефоны; пакет документов *** пакет документов *** - уставные, договоры аренды, агентский договор, копии паспортов и приказов о приеме на работу; журнал приема-сдачи смен, бланк инструктажа о действиях работников при появлении сотрудников правоохранительных органов, тетрадь с записями, в том числе «***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которых осмотрены средства связи, изъятые в ходе обыска *** по адресу: *** /***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в ходе обыска *** по адресу: ***, представленное 9 системными блоками с флеш-картами и 9 специализированными мультимедийными клавиатурами. ***

- протокол дополнительного осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в ходе обыска *** в зале по адресу: ***. В ходе осмотра установлено, что на всем оборудовании установлено идентичное программное обеспечение – *** одним из режимов которого является ***

- протокол осмотра места происшествия от *** и фототаблица к нему, согласно которым проведен осмотр помещения *** по адресу: ***, *** ***, изъято компьютерное оборудование, которое находится в исправном, рабочем состоянии. На мониторах имеются мультимедийные изображения, аналогичные изображениям на игровых автоматах. На мониторе компьютера, используемого оператором заведения, открыта вкладка кассовой программы с адресом в поисковой строке: ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в ходе осмотра места происшествия *** по адресу: ***, ***, ***, представленное 9 системными блоками с флеш-картами различных марок, в корпусах черного цвета, а также 5 специализированными мультимедийными клавиатурами. ***

- заключение эксперта *** от ***, согласно которому на накопителе, подключенном к системному блоку, изъятому в ходе осмотра места происшествия *** по адресу: ***, ***, ***, имеется программный продукт ***», частью которого является файл *** при его запуске формируется пользовательский интерфейс с надписью *** Выполнение всех функций указанного программного продукта невозможно без подключения к сети «Интернет». На втором носителе информации имеется файл *** содержащий сведения об изменении числовых значений переменной ***

- протокол обыска от *** и фототаблица к нему, согласно которым в помещении, расположенном по адресу: ***, бульвар Энтузиастов, ***, находится зал *** обнаружены и изъяты: компьютерное оборудование, денежные средства, документы ***/

- протокол осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрены денежные средства, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, ***, ***, в общей сумме 79 425 рублей. /***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрены документы, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, *** лист бумаги с рукописными записями в виде инструкций для операторов по работе с программой и обращению с денежными средствами («…пересчитываем деньги и крупные суммы рассовываем по углам»), журнал приема-передачи кассы, журнал приема-передачи смен, учредительные и иные документы ***», копия агентского договора, копии постановлений правоохранительных органов, копии договора аренды оборудования /***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрены средства связи, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, *** ***. ***/ 

- заключение эксперта *** от ***, согласно которому на накопителе, подключенному к системному блоку, изъятому в ходе обыска *** по адресу: ***, ***, ***, и представленному на исследование, содержится программа ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в зале по адресу: ***, *** ***. В ходе осмотра установлено, что на всем оборудовании установлено идентичное программное обеспечение – «*** одним из режимов которого является «***

- протокол осмотра места происшествия от *** - помещения *** по адресу: ***. На момент осмотра компьютерное оборудование находится в исправном, рабочем состоянии. На мониторах компьютеров имеются различные изображения***

- протокол осмотра места происшествия от *** - проведен осмотр помещения ***» по адресу: ***. По результатам осмотра изъято компьютерное оборудование, которое находится в исправном, рабочем состоянии /***/

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в ходе осмотра места происшествия *** по адресу: ***, ***, представленное 8 системными блоками различных марок, в корпусах черного цвета, 3 специализированными мультимедийными клавиатурами. ***

- заключение эксперта *** от ***, согласно которому на носителе информации системного блока, изъятого в ходе осмотра места происшествия *** по адресу: ***, и представленного на исследование, имеется файл *** содержащий ключевые слова «чек» и различные числовые значения /***

- протокол обыска от *** и фототаблица к нему, согласно которым в помещении, расположенном по адресу: ***, находится зал *** обнаружены и изъяты: компьютерное оборудование, денежные средства, документы ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрен сотовый телефон, изъятый по адресу: ***, в записной книжке которого имеются контакты: «ФИО23 - ***», «ФИО31 – ***», «ФИО27 - ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрены средства связи, маршрутизаторы, видеорегистратор, документы, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, в том числе: учредительные документы *** копии договоров аренды, агентского договора, журнал приема-сдачи смен, должностные инструкции оператора биржевого магазина и прочее /***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены денежные средства, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, в общей сумме 300 рублей и 20450 рублей. ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены документы, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, а именно блокнот, в котором имеется запись ***

- заключение эксперта *** ***, согласно которому на накопителе, подключенном к системному блоку, изъятому в ходе обыска *** по адресу: ***, содержится программа ***

- протокол осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в ходе обыска *** в зале по адресу: ***. В ходе осмотра установлено, что на всем оборудовании установлено идентичное программное обеспечение – *** одним из режимов которого является «***

- протокол осмотра места происшествия от *** и фототаблица к нему, согласно которым проведен осмотр помещения *** по адресу: ***. По результатам осмотра изъято компьютерное оборудование, которое находится в исправном, рабочем состоянии. На мониторах имеются мультимедийные изображения, которые после начала осмотра сменились на изображение в виде круга с надписью «*** На мониторе компьютера, используемого оператором заведения, открыта вкладка кассовой программы с адресом в поисковой строке: ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в ходе осмотра места происшествия *** по адресу: ***, ***, представленное системными блоками с флеш-картами. /***

- заключение эксперта *** от ***, согласно которому на накопителе подключенному к системному блоку, изъятому в ходе осмотра места происшествия *** по адресу: ***, и представленному на исследование, имеется ПО «*** режимом работы которого является *** Работа ПО без подключения к сети Интернет невозможна. /***

- протокол обыска от *** - в помещении, расположенном по адресу: *** «*** (***), находится зал *** При производстве обыска, в числе прочего, обнаружены и изъяты: компьютерное оборудование, денежные средства, документы ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрены маршрутизаторы, средства связи, денежные средства, журнал приема-сдачи смен, документы *** инструкция поведения оператора ***», агентский договор, изъятые в ходе обыска *** по адресу: *** /***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которому осмотрены маршрутизаторы и коммутатор, видеорегистратор, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***. ***

- заключение эксперта *** от ***, согласно которому на накопителе, подключенном к системному блоку, изъятому в ходе обыска *** по адресу: *** «В» (26), и представленному на исследование, содержится программа ***

- протокол осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в ходе обыска *** в зале по адресу: ***. В ходе осмотра установлено, что на всем оборудовании установлено идентичное программное обеспечение – ***», одним из режимов которого является ***

- акт экспертной консультации *** от ***, согласно которому консультантами – сотрудниками лаборатории судебной компьютерно-технической *** отмечены высокий уровень и полнота проведенного экспертом ФИО144 исследования, результатом которого явилось заключение *** от ***. Указывают на отсутствие необходимости в производстве дополнительной либо повторной судебных экспертиз ***

- протокол обыска от *** и фототаблица к нему, согласно которым в помещении, расположенном по адресу: ***, находится зал *** обнаружены и изъяты: компьютерное оборудование, с предустановленным программным продуктом *** одним из режимов которого является *** денежные средства, документы ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска по адресу: *** «а»: три телефона, в том числе марки *** в записной книжке которого находятся контакты «ФИО23 - ***», «ФИО31 – ***», «ФИО27 - ***/

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены денежные средства, изъятые в ходе обыска по адресу: ***, в общей сумме 11000 рублей. ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска по адресу: *** *** картонные карточки красного и синего цветов, документы *** коробка из картона с надписью *** и инструкциями по работе в компьютерной программе, связки ключей, копии сертификатов об исследовании оборудования «*** копии учредительных документов ***, агентских договоров, договоров аренды, постановлений правоохранительных органов. ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в ходе обыска *** по адресу: ***, представленное 3 системными блоками с флеш-картами и 2 специализированными мультимедийными клавиатурами. ***

- заключение эксперта *** от ***, согласно которому на накопителе, подключенном к системному блоку, изъятому в ходе обыска *** по адресу: ***, ***, и представленному на исследование, имеется программный продукт *** частью которого является файл «*** при его запуске формируется пользовательский интерфейс с надписью ***». Выполнение всех функций указанного программного продукта невозможно без подключения к сети «Интернет». На втором носителе информации имеется файл «*** содержащий сведения об изменении числовых значений переменной ***

- протокол дополнительного осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрено компьютерное оборудование, изъятое в ходе обыска в зале по адресу: ***. В ходе осмотра установлено, что на всем оборудовании установлено идентичное программное обеспечение – *** одним из режимов которого является ***

- приговор *** районного суда *** от ***, согласно которому ФИО55 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.3 ст.171.2 УК РФ, - в *** и *** и области в период с *** по *** в незаконных организации и проведении азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенных организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере ***

- протокол очной ставки от *** между обвиняемым ФИО19 и обвиняемым ФИО55, в ходе которой последний подтвердил данные ранее показания, и дополнительно уточнил, что ФИО14 ему представили именно как руководителя бизнеса, а не как юриста либо адвоката. Также обвиняемый ФИО55 сообщил, что *** ФИО5 с ФИО14 посещали зал «*** расположенный в *** и области, при этом им не понравилось, что оператор самовольно поставил кресло, а также как их встретили. В результате ему позвонил сам ФИО14 и стал высказывать по указанному поводу претензии – ни о каких юридических вопросах он не говорил, общался с ним как хозяин бизнеса с подчиненным. ФИО14 с ФИО5 приезжали на открытие зала «***» в ***, а еще через несколько дней указанные лица также приезжали, смотрели помещение, где в последующем и открылся зал ***

- протокол очной ставки от *** между обвиняемым ФИО5 и обвиняемым ФИО55, в ходе которой последний показал, что в *** года ФИО17 и ФИО28 предложил ему должность менеджера в зале в ***, и предложили встретиться в *** в одном из залов, чтобы один из менеджеров объяснил принцип работы. Через некоторое время он встретился с ФИО28 и ФИО17 в зале, расположенном на *** (рядом с магазином «*** Там они пробыли некоторое время, однако ФИО19 так и не дождались и ему предложили встретиться чуть позже, чтобы познакомиться с одним из учредителей. Спустя некоторое время он прибыл в зал, расположенный по адресу: *** же подъехал ФИО5, которого ему представили, как одного из учредителей бизнеса. ФИО5 объяснил, что в перспективе будет открываться еще несколько залов и есть возможность получения дополнительного заработка. Также ФИО5 сказал, что нет еще одного учредителя – ФИО14, который находился на охоте. 

В *** он приступил к исполнению своих обязанностей в качестве менеджера букмекерской конторы ***». В последующем по адресу: *** *** а также по адресу: ***, ***, ***, области открылись залы *** а пункт приема ставок *** был закрыт. В период работы в качестве менеджера в залах *** его заработная плата составляла по 20 000 рублей за зал в месяц, то есть 40 000 рублей.

В его обязанности как менеджера в залах «*** входила организация работы игорных заведений, расположенных в *** и ***, в том числе, подбор персонала, проведение с ним инструктажей, поддержание порядка в заведениях, закупка и поставка в залы чая, кофе, пива для клиентов и иное, ведение учета доходов, полученных от организации и проведения азартных игр (учет велся автоматически специальной кассовой программой через сеть «Интернет», у него имелся логин и пароль для входа в кассовую программу, где он смотрел поступление от игроков денежных средств, а также выигрыши (соответствующие логины и пароли были у ФИО28, ФИО17, ФИО5), часть доходов, полученных от деятельности он передавал ФИО17 либо ФИО28 (когда они приезжали в ***), либо он приезжал в ***, там передавал денежные средства ФИО19 Оставшуюся часть денежных средств он использовал для обеспечения деятельности заведений – платил заработную плату.

При приеме на работу к нему обращался желающий трудоустроится на должность оператора, предоставлял ксерокопии паспорта, СНИЛС и ИНН, с ними заключались формальные трудовые договоры (их исполнение реально не планировалось, а заключались они для создания видимости законности деятельности), а также составлялось заявление об увольнении без указания даты. После принятия документов, он устанавливал испытательный срок. Кандидат проходил стажировку, которая длилась от нескольких часов до дня, т.к. программа достаточно простая в использовании. После этого оператор приступал к исполнению должностных обязанностей. С охранниками каких-либо договоров не составлялось. Режим работы как у операторов, так и у охранников - сутки через двое, заработная плата выплачивалась раз в месяц из расчета 1300 рублей в сутки оператору, 1100 рублей – охраннику. Пересменка осуществлялась ежедневно в 08 часов в зале в ***, а в 9 часов в ***. Заключалась она в следующем: он проверял наличие денежных средств – если их было больше 20 000 рублей (данная сумма была необходима для выплаты выигрышей), то лишнее забирал, а если меньше – добавлял недостающую сумму, при этом оператор подписывала акт-приема передачи смены, то есть подтверждал, что получил данные денежные средства. Также он проверял порядок в залах (операторы также должны были следить за чистотой) и работоспособностью оборудования. 

Сами залы *** представляли собой помещения в которых находились 8-10 игровых терминалов (количество зависело от проходимости залов – при хорошей посещаемости ставили дополнительные аппараты, и наоборот при слабой посещаемости – лишнее убирали), подключенных к сети «Интернет» (иначе они не работали). Терминалы представляли собой системный блок, монитор и мультимедийная клавиатура (иногда заменялась на мышь), все составляющие терминалов были в изрядно изношенном состоянии. Также в залах имелся компьютер оператора (системный блок, клавиатура, мышь, монитор) и так называемый уголок посетителя, где находились все документы, свидетельствующие о якобы законности деятельности залов. Все залы были снабжены системой видеонаблюдения и через приложение как на телефоне, так и на компьютере можно было в режиме онлайн просматривать обстановку в зале, делать фото и записывать видео на внешние носители (он использовал данную программу, также ей пользовались ФИО17, ФИО28, ФИО19). 

Процесс работы зала выглядел следующим образом: игрок обращался к оператору, передавал ему сумму денежных средств не менее 50 рублей, после чего указывал терминал, через который хотел осуществлять игру. Далее оператор при помощи кассовой программы зачислял на выбранный игроком аппарат сумму, эквивалентную предоставленной клиентом (никаких кассовых чеков, квитанций игроку не выдавалось, документ удостоверяющий личность у него не проверялся (исключением было, когда имелись сомнения в совершеннолетии посетителя). Поступившие денежные средства находились либо в сумке, либо в коробке, кассовых аппаратов не имелось (насколько ему известно, за время деятельности залов произошло два случая кражи данных денежных средств, однако подача заявления в правоохранительные органы были запрещены ФИО5). Затем выбранный аппарат включался, и клиент приступал непосредственно к игре – сам выбирал игру, делал ставку и нажимал на различные кнопки, в результате на экране изменялись мультипликационные изображение и в зависимости от полученной комбинации определялось выиграл ли он либо проиграл. В случае выигрыша клиент обращался к оператору и последний выплачивал выигрыш. При этом оператору нельзя было нажимать на кнопки на терминале, можно лишь было только показать, на что нажимать. Также оператору категорически запрещалось использовать игровую терминологию, допускались только такие выражения, как - «биржевой магазин», «производный финансовый инструмент» и т.д. (для операторов специально были разработаны инструкции, которые они должны были выучить наизусть, он проверял их знание, также приезжали ФИО28 и ФИО17 и проверяли его и операторов на знание инструкций).

При возникновении проблем в работе терминалов он звонил либо ФИО17, либо ФИО28, они приезжали и устраняли неполадки. В случае изъятия оборудования сотрудниками правоохранительных органов, непосредственно после изъятия ФИО28 и ФИО17 привозили новые аппараты, производили их настройку и в тот же день заведения продолжали работу. В случае появления сотрудников правоохранительных органов он звонил ФИО17, последний приезжал для общения с полицейскими, разрешал возникающие юридические вопросы, для этого у него имелась соответствующая доверенность. 

Каждое первое число месяца он и другие территориальные менеджеры приезжали в *** в офис на ***, где отчитывались перед ФИО17 о полученной выручке, понесенных расходах (данные формировали через специальную программу, которая хранилась на флеш-карте), после этого ФИО17 сверял полученные данные с кассовой программой, если все сходилось – он выдавал заработную плату. Ему известно, что в *** был менеджер ФИО30, в *** ФИО20 (ФИО36), в *** – ФИО29 (ФИО37), в *** – Яшка (ФИО35), второго парня он не знает. Из разговоров с данными лицами ему известно, что они также, как и он, являлись менеджерами в залах «*** и выполняли те же функции, что и он, только на своей территории обслуживания. 

ФИО19 был менеджером в ***, иногда он передавал ФИО19 деньги, полученные от деятельности зала. Юдин отвечал за техническую часть – обновление программ, запись флеш-карт, следил за мониторами, системными блоками, в случае изъятия оборудования сотрудниками правоохранительных органов вместе с ФИО39ым восстанавливал работоспособность зала, выступал представителем *** в общении с правоохранительными органами. ФИО39 отвечал за деятельность районных менеджеров, принимал отчеты, выплачивал заработную плату, вместе с Юдиным отвечал за техническую часть – обновление программ, запись флеш-карт. ФИО5 являлся одним из руководителей бизнеса, с ним он встречался при трудоустройстве, также он несколько раз с ФИО169 приезжал в зале в ***, и один раз в зал в ***. ФИО169 также являлся одним из руководителей бизнеса.

*** ФИО5 и ФИО14 посещали зал *** в ***, ФИО14 не устроило как его встретили, а также то, что оператор самовольно поставил себе офисное кресло. Ему позвонил ФИО14 высказал претензии по указанным фактам, ни о каких юридических вопросах речи не было, разговаривал он как хозяин бизнеса с подчиненным. Для общения использовался служебный мобильный телефон, который ему выдал ФИО39, телефоны и сим-карты менялись каждый месяц.

ФИО19 частично не согласился с показаниями ФИО55 и показал, что встречался с ФИО211 в *** года в связи с трудоустройством, развитием бизнеса *** занимался ФИО5, поэтому его представили как руководителя. ФИО169 не мог быть представлен как руководитель, так как он адвокат, с ним были заключены соглашения на представление интересов *** ФИО39 не руководил районами, а по его просьбе осуществлял контроль – выезжал в районы из-за частых поломок восстанавливать работу техники, проводил проверку знаний операторов, принимал отчеты у менеджеров, получал выручку, по его просьбе передал менеджерам зарплату. На вопрос о том, зачем надо было использовать конспиративные телефоны и менять их каждый месяц, ответил, что так было удобно /***

- протокол очной ставки от *** между обвиняемым ФИО28 и обвиняемым ФИО55, в ходе которой последний дал показания, аналогичные показаниям в ходе очных ставок с ФИО5. ФИО28 не согласен с его показаниями в части того, что терминалы являлись игровыми, показал, что осуществлялись расчетные сделки на биржевом рынке. При изъятии сотрудниками правоохранительных органов оборудования, они приезжали и устанавливали его. За всю заработную плату в *** отвечал директор *** ФИО19. ФИО169 никакого отношения к деятельности «*** не имел, оказывал юридическую помощь в рамках заключенного соглашения ***

- протокол очной ставки от *** между обвиняемым ФИО17 и обвиняемым ФИО55, в ходе которой последний показал, что после того, как он согласился работать менеджером, ему позвонил ФИО39 и пригласил приехать в *** в ***. Там его ознакомили с принципом работы, техникой – на тот момент проводились монтажные работы. В зале были ФИО39 и Юдин, которым он помог расставить оборудование. Через несколько дней зал начал работать, на открытие приезжали ФИО5 и ФИО169, который выступал в роли руководителя. В *** пункты приема ставок «***» были закрыты, открыты залы *** где он стал работать менеджером. В его обязанности входило подбор и инструктаж персонала, ведение учета доходов автоматически специальной кассовой программой через «Интернет», от которой у него были логин и пароль, и он смотрел поступление от игроков денежных средств. В начале работы он мог видеть доходы других залов, и он из любопытства смотрел этот доход. Однажды он обратил внимание, что в одном из залов на середину месяца доход был около 1,5 миллионов, а доход в курируемых им залах был 400-500 тысяч рублей. Из полученных средств он выдавал зарплату, покупал чай, кофе, пиво, если оказывалась значительная сумма, то он приезжал в *** где передавал ФИО17, либо в *** приезжали ФИО39 и Юдин, которым он передавал денежные средства. 

ФИО17 с показаниями ФИО212 согласен частично, подтвердил факт встречи ФИО213. Был ли ФИО169 с ФИО5 на открытии зала в *** он не помнит. Залы «*** представляли собой производные финансовые инструменты. На вопрос о том, в чем заключалась необходимость замены телефонов показал, что такие указания ему давал руководитель, данные которого назвать отказался ***

- протокол очной ставки между подозреваемым ФИО28 и свидетелем ФИО95 от ***, согласно которому ФИО95 после изучения заключения эксперта *** от *** показал, что в данном заключении имеются изображения формы настройки устройств, в том числе лимита выигрыша, которые он видел, как на рабочем компьютере, так и в офисе *** в данную форму ФИО28 и ФИО19 вносили данные /***

- протокол очной ставки между подозреваемым ФИО28 и свидетелем Свидетель №6 от ***, согласно которому последний после изучения заключения эксперта *** от *** показал, что в данном заключении имеются изображения формы настройки устройств, в том числе лимита выигрыша, которые он видел как на рабочем компьютере, так и в офисе *** в данную форму ФИО28 и ФИО19 вносили данные. Также Свидетель №6 сообщил, что ноутбук ФИО28 на момент задержания последнего находился у него ***

- протокол очной ставки от *** между обвиняемым ФИО17 и свидетелем ФИО57, в ходе которой последний полностью подтвердил ранее данные показания, уточнив, что ФИО17, путем демонстрации работы игрового оборудования склонял его к мысли, что программное обеспечение функционирует в соответствии с законодательством Российской Федерации. Также дополнил, что ФИО17, исходя из контекста состоявшейся беседы, полностью осознавал фактический способ использования программы ***

- протокол очной ставки от *** между обвиняемым ФИО5 и свидетелем ФИО57, в ходе которой ФИО5 показал, что ФИО19 для производства экспертизы оборудования искал экспертное учреждение. В *** он разговаривал на эту тему с ФИО15, который знал независимую организацию *** и ее представителя ФИО167. Они попросили ФИО15 узнать у ФИО167 о производстве независимых экспертиз, также ФИО19 ввел в курс ФИО169, который оказывал юридическую помощь. Через несколько дней ФИО15 сказал, что ФИО167 согласен провести экспертизы за 100000 рублей, но ему нужен технический специалист *** В середине *** со слов ФИО15 он встретился с ФИО167, который сказал, что были произведены экспертизы по *** и ***, оборудование является компьютерным, никаких скрытых программ нет, программа «*** признаков игорной деятельности не имеет, то есть отсутствует алгоритм случайных чисел. *** ФИО15, ФИО169 и ФИО39, взял с собой 2 системных блока, приходили к ФИО167, где был проведен эксперимент. Со слов ФИО169, он передал ФИО167 100000 рублей за производство независимых экспертиз. ***. от ФИО169 ему стало известно, что ФИО167 проводить экспертизы отказался.

ФИО167 подтвердил свои показания и дополнил, что со слов ФИО169 ему стало понятно, что ФИО5 является хозяином бизнеса и владельца денежных средств, переданных ему. Заявил, что ФИО169 в присутствии ФИО5 передавал ему денежные средства - когда ФИО169 *** зашел в подсобное помещение и положил там деньги, как оказалось 100000 рублей, ФИО5 находился неподалеку ***

- протокол очной ставки от *** между обвиняемым ФИО14 и свидетелем ФИО57, в ходе которой последний полностью подтвердил ранее данные показания, уточнив, что ФИО14 явно и недвусмысленно давал понять при встречах, что имеет непосредственное отношение к деятельности *** а денежные средства, переданные ФИО57, принадлежали ФИО14 и ФИО5 ***

- условия опционных договоров, где приведен список аэропортов (их международных обозначений), на изменение погодных условий в которых предполагается делать ставки(***

- рапорт от ***, согласно которому при мониторинге в сети «Интернет» аэропортов, указанных в условиях опционных договоров, было установлено, что часть аэропортов не существует. Так, *** (***, международное *** в *** произведен демонтаж (снос) аэровокзального комплекса, а в *** аэропорт исключен из государственного реестра гражданских аэродромов Российской Федерации. Аэропорт «*** закрыт в начале *** аэропорт исключен из государственного реестра гражданских аэродромов Российской Федерации. *** (***, международное обозначение *** закрыт в начале *** произведен демонтаж комплекса, в настоящее время на месте аэропорта идет строительство жилого комплекса *** (***, международное обозначение *** закрыт в начале *** аэропорт исключен из государственного реестра гражданских аэродромов Российской Федерации. ***

- информация *** согласно которой на метеостанциях Росгидромета температура воздуха измеряется один раз в три часа либо один раз в час. Ежеминутных измерений не проводится. Точность измерения температуры составляет 0,1°С. Данными измерений о пределах изменения температуры в течение одной минуты Гидрометцентр ФИО22 не располагает. /***

- информация из *** им. ФИО96», согласно которой в настоящее время не существует приборов, позволяющих измерять температуру атмосферного воздуха с погрешностью 0,0001 градусов Цельсия (как указано в условиях опционных договоров) ***

- информация из *** согласно которой указанным учреждением осуществляется авиационное метеорологическое обеспечение полетов на 185 аэродромах гражданской и экспериментальной авиации на территории Российской Федерации. При этом, авиаметеорологические наблюдения за температурой воздуха производятся в ежеминутном режиме. Требования к точности измерений приведены в приложении 2 к Федеральным авиационным правилам «Предоставление метеорологической информации для обеспечения полетов воздушных судов» и составляют по температуре с погрешностью в 1 градус Цельсия /***

- информация из *** согласно которой на территории аэропорта проводится измерение температуры воздуха с точностью до 0,1 градуса Цельсия, данные обновляются с периодичностью в 1 раза в минуту. ***

- информация из *** согласно которой на территории аэропорта проводится измерение температуры воздуха с точностью до 0,1 градуса Цельсия, данные обновляются с периодичностью раз в 30 минут. ***

- информация из *** согласно которой на территории аэропорта проводится измерение температуры воздуха с точностью до 0,1 градуса Цельсия, данные обновляются с периодичностью в 30 минут. ***

- информация из *** согласно которой на территории аэропорта проводится измерение температуры воздуха с точностью до 0,1 градуса Цельсия. ***

- информация *** согласно которой программы для ЭВМ с названием «*** в Реестре программ для ЭМВ не выявлено ***

- информация *** согласно которой предоставлена справка о движении денежных средств по расчетному счету *** за период *** по ***. *** платежей от *** не поступало /***

- информация *** о владельцах карт, о движении денежных средств по расчетным счетам (банковским картам) ФИО14, ФИО17, ФИО28, ФИО5, ФИО15, ФИО19, представленная на дисках /***

- информация *** согласно которой на диске предоставлена информация о движении денежных средств по расчетным счетам (банковским картам) ФИО1, *** года рождения. Установлено наличие перечислений денежных средств от ФИО19, ФИО28, ФИО17, ФИО2 ***

- протокол выемки от *** в отделении *** *** по адресу: *** документов, свидетельствующих об открытии и ведении расчетного счета *** о движении по нему денежных средств за период с *** по *** /***

- информация ***, согласно которой заключение сделок с производными финансовыми инструментами регулируется законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг. Законодательство о Российской Федерации о ценных бумагах не предусматривает возможность для профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, предоставлять профессиональные услуги через третьих лиц, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг /***

- информация *** согласно которой предоставлены сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, и протокол дополнительного осмотра предметов от *** с участием специалиста, согласно которым в период с *** по *** ФИО19, как генеральный директор *** через операционный офис *** *** ***, внёс на расчетный счет ***» ***, открытый в филиале *** ***, указав в качестве основания платежа – «заемные средства», «поступление займов и погашение кредитов от ФИО19», «поступление от реализации платных услуг», «поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров», в размере 1 732 126 рублей. ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены документы, представленные *** о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО1 за период с *** по *** (поступления от ФИО17 на сумму 492000 рублей, от ФИО19 на сумму 10215200 рублей, от ФИО28 на сумму 2875000 рублей,) и ФИО2 за период с *** по *** (поступления от ФИО1 на сумму 19209276 рублей) ***

- протокол осмотра предметов от *** с участием специалиста ФИО97, согласно которому на оптическом диске, представленном *** осмотрены электронные документы, свидетельствующие, что в период с *** в адрес ФИО1 ФИО39ым перечислено 492000 рублей, в адрес ФИО5 – 297000 рублей, ФИО16 20000 рублей; в адрес ФИО1 ФИО19 перечислено 10215200 рублей; ФИО28 в адрес ФИО1 2875000 рублей, в адрес ФИО40 50000 рублей, в адрес ФИО55 10500 рублей /***

- информация *** согласно которой *** предоставлялись услуги доступа к сети Интернет ***

- протокол выемки от ***, согласно которому в учреждении связи – *** произведена выемка документов, содержащих информацию о посещении страниц пользователями в рамках договора предоставления услуг сети Интернет ***

- протокол осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки *** в ***

- информация *** предоставлялись услуги доступа к сети Интернет ***

- протокол выемки от ***, согласно которому в ***» по адресу: ***, произведена выемка документов, касающихся оказания услуг связи для ***

- протокол осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки *** в ***

- информация *** согласно которой *** предоставлялись услуги доступа к сети Интернет. ***

- протокол выемки от ***, согласно которому в *** по адресу: ***, оф. 211, произведена выемка документов, касающихся оказания услуг связи для ***

- протокол осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки *** в ***

- информация *** согласно которой *** предоставлялись услуги доступа к сети Интернет. ***

- протокол выемки от ***, согласно которому в учреждении связи – тамбовском офисе *** произведена выемка документов и носителей информации, содержащих сведения о посещении страниц пользователями в рамках договора предоставления услуг сети Интернет ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрен CD-R-диск, на которым имеются файлы, свидетельствующие о систематической оплате *** услуг доступа к сети Интернет, предоставленного ***

- информация *** согласно которой ***» приобреталось оборудование (модем/маршрутизатор) и оказывались услуги доступа к сети Интернет ***

- протокол выемки от ***, согласно которому в учреждении связи - *** произведена выемка документов и носителей информации, содержащих сведения о посещении страниц пользователями в рамках договора предоставления услуг сети Интернет ***

- протокол осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки *** в ***

- протокол выемки от ***, согласно которому в учреждении связи – *** произведена выемка документов и носителей информации, содержащих сведения о посещении страниц пользователями в рамках договора предоставления услуг сети Интернет ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрен CD-R-диск, на которым имеются файлы свидетельствующие об Интернет-соединениях *** в рамках заключенных договоров оказания услуг доступа к сети Интернет с ***

- протокол выемки от ***, согласно которому в *** по адресу: ***, *** произведена выемка электронных отправлений из электронных почтовых ящиков, зарегистрированных как *** Информация находится на оптическом диске, формата DVD-R ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрен DVD-R-диск, изъятый в ходе выемки в *** который содержит информацию о содержимом электронной почты из электронных почтовых ящиков, зарегистрированных как «***

- справка об исследовании *** от ***, представленная отделом компьютерно-технических и инженерно-технических исследований *** ФИО22, согласно которой в представленных массивах данных о соединениях ФИО17, ФИО5, ФИО14, ФИО15 ФИО19, ФИО28 ФИО38, ФИО55, ФИО37, ФИО34, ФИО35, ФИО2, ФИО57 обнаружены общие собеседники абонентских номеров ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрен оптический диск ***, представленный СК ФИО22, три оптических диска с детализациями абонентских телефонов ФИО14, ФИО17, ФИО5, ФИО15, ФИО28, ФИО19, ФИО41, ФИО37, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО55, ФИО2 и ФИО57 представленные *** Осмотром установлено, что в представленных массивах данных о соединениях ФИО17, ФИО5, ФИО14, ФИО15 ФИО19, ФИО28 ФИО38, ФИО55, ФИО37, ФИО34, ФИО35, ФИО2, ФИО57 обнаружены общие собеседники абонентских номеров указанных лиц с большим количеством соединений ***

- информация из УМВД ФИО22 по ***, согласно которой ФИО1, *** года рождения, состоящая в браке с ФИО2, *** года рождения, получала часть денежных средств от незаконной организации и проведения азартных игр на территории *** ***

- информация из УФСБ ФИО22 по ***, согласно которой ФИО2 представлял членам организованной группы доступ к интернет-ресурсу (серверу) «*** с использованием которого проводились азартные игры ***

- протокол обыска от ***, согласно которому проведен обыск в жилище ФИО2 по адресу: ***. В ходе обыска ФИО2 в указанном жилище не обнаружен. По результатам обыска изъяты телефон, флеш-накопители, сим-карты, планшет, документы /***

- протокол обыска от *** и фототаблица, согласно которому проведен обыск в автомашине марки «*** государственный регистрационный знак ***, принадлежащей ФИО28 В салоне машины обнаружены и изъяты: две дорожных сумки с вещами с надписями «Adidas» и «Sansonit», печать *** удостоверение помощника адвоката ФИО17, большое количество сотовых телефонов, флеш-карт, связок ключей, ноутбук марки *** а также денежные средства ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрены денежные средства, изъятые в ходе обыска в автомашине марки *** принадлежащей ФИО28, на общую сумму 200000 рублей. ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены денежные средства, изъятые в ходе обыска в автомашине марки *** принадлежащей ФИО28, из сумки ФИО19 с надписью «Adidas» на общую сумму 1447 000 рублей. /***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в автомашине марки *** принадлежащей ФИО28, в сумке ФИО19 с надписью «Adidas»: одежда, и туалетные принадлежности, квитанции о зачислении денежных средств ФИО19 на расчетный счет *** трудовые книжки, документы ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в автомашине марки ***, принадлежащей ФИО28: из сумки ФИО5 с надписью «Sansonit» - одежда и нижнее белье, записная книжка, с адресами электронной почты и паролями, USB-модем, ноутбук «*** с именем пользователя «ФИО5», медицинский полис на имя ФИО5, извещение из налогового органа в адрес ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в автомашине марки *** принадлежащей ФИО28: электрошоковое устройство, сотовые телефоны, упаковочные коробки из-под телефонов, ключи, копия экспертного исследования *** копия соглашения между *** копия договора аренды оборудования между *** копия договора присоединения между *** учредительные и иные документы *** копии агентского договора между *** банковские карты ФИО17, учредительные документы *** прочее. ***

- протокол обыска от *** в жилище ФИО15, расположенном по адресу: ***. В ходе обыска в квартире обнаружены и изъяты денежные средства, флеш-накопители, сим-карты разных операторов сотовой связи, банковские карты, сотовые телефоны. /***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены денежные средства, изъятые в ходе обыска *** по адресу: ***, в жилище ФИО15 ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены сим-карты и банковские карты, изъятые *** по адресу: ***, в жилище ФИО15 /***

- протокол обыска от *** в помещении гаража, расположенного в гаражном массиве во дворе ***, используемый ФИО15 В ходе обыска в гараже обнаружен автомобиль марки *** государственный регистрационный знак *** В салоне и багажнике машины обнаружены и изъяты сотовый телефон, диктофон, сим-карта, заключение специалиста по результатам проведенного экспертного исследования *** от *** *** на 30 листах. ***

- протокол обыска от *** в автомашине марки *** государственный регистрационный знак ***, используемой ФИО15 В салоне и багажнике машины обнаружены и изъяты несколько сотовых телефонов, диктофон, сим-карта. ***

- вещественные доказательства – предметы и документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства, в жилых и нежилых помещениях, транспортных средства, принадлежащих либо используемых ФИО15 ***

- протокол задержания подозреваемого ФИО15 от ***, согласно которому у ФИО15 при задержании изъяты сотовый телефон, сим-карта и денежные средства /***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены денежные средства, изъятые *** при задержании ФИО15 /***

- протокол обыска от ***, согласно которому проведен обыск в жилище ФИО28, расположенном по адресу: ***. В ходе обыска в квартире обнаружены и изъяты 5 сотовых телефонов, планшетный компьютер, флеш-карта. ***

- протокол задержания подозреваемого ФИО28 от ***, согласно которому при задержании у ФИО28 в сумке обнаружены изъяты 10 флеш-карт, 4 мобильных телефона. /***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены предметы и документы, изъятые *** при задержании у ФИО28 А именно: флеш-карта с файлами, содержащими дневной отчет, запись камеры видеонаблюдения; телефон марки «*** в память которого занесены контакты залов ***» по различным адресам. ***

- протокол обыска от *** и фототаблица к нему, согласно которым проведен обыск в жилище ФИО5, расположенном по адресу: ***. В ходе обыска в квартире обнаружены и изъяты в большом количестве флеш-карты, сотовые телефоны и сим-карты разных операторов связи, планшетный компьютер, моноблок марки «***», денежные средства. Кроме этого обнаружен листок бумаги с надписью *** /т***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрен моноблок ***, изъятый *** в ходе обыска в жилище ФИО5 по адресу: ***. При осмотре в хранилище названного устройства обнаружен файл фотографии, на котором изображены ФИО15, ФИО5 и ФИО14 /***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрен лист бумаги, изъятый *** в ходе обыска в жилище ФИО5 по адресу: ***. При осмотре на листе обнаружена запись - ***

- протокол дополнительного осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрен ноутбука ***», принадлежащий ФИО5 В истории посещений браузера «Opera» обнаружено посещение следующих страниц: 

*** 

***

***

*** 

*** 

***

***

При осуществлении перехода по ссылке *** (страница редактирования и настройки ***, просмотр отчетов по кассе), осуществлен переход на страницу входа в систему – логин и пароль. В графу логин введена буква «t» после чего отобразились ранее введенные пользователем данные: *** (указанные данные соответствуют данным, переданным ФИО11 при помощи мессенджера *** в адрес ФИО5) ***

- протокол осмотра предметов от ***, согласно которому при осмотре телефона *** выданного ФИО5 обнаружены переписка с ФИО17, файл записи телевизионного сюжета телекомпании «***», программы-приложения для просмотра в режиме онлайн записей камер видеонаблюдения ***

- заключение эксперта *** от ***, в котором приведено дословное содержание разговора, зафиксированного на CD-R оптическом диске Verbatim в файле «*** Разговор состоялся между тремя мужчинами, один из которых представляется ФИО5, второй ФИО25. Из разговора следует, что двое мужчин – ФИО5 и ФИО25 предъявляют третьему мужчине претензии относительно его предшествующего поведения, касающегося распространения слухов об отказе ФИО5 вернуть деньги, вложенные в игорный бизнес. Идентифицировать принадлежность голосов не представляется возможным по причине зашумленной эмоциональной речи участников разговора. При производстве экспертизы признаков монтажа и иных изменений, привнесенных в процессе записи или после ее окончания не обнаружено ***

- протокол обыска от *** в жилище ФИО19, расположенном по адресу: ***. В ходе обыска в квартире обнаружены и изъяты несколько сотовых телефон и пакет с документами (расходные кассовые ордера ***

- протокол осмотра предметов от *** фототаблица к нему, согласно которым осмотрены сотовые телефоны, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО19 по адресу: ***, ***. Осмотром установлено, что в записной книжке телефона имеются контакты ФИО14 и операторов зала *** по различным адресам ***

- протокол обыска от ***, согласно которому проведен обыск в автомашине марки ***», государственный регистрационный знак ***, используемой ФИО19 В салоне машины обнаружены и изъяты три журнала приема-сдачи смен, флеш-карта ***

- протокол обыска от ***, согласно которому проведен обыск в автомашине марки ***», государственный регистрационный знак *** ФИО19 В ходе обыска ФИО19, находясь на расстоянии около 5 метров от указанной автомашины выбросил из кармана на землю части сломанной флеш-карты, которые были изъяты /***

- документы, представленные ИФНС ФИО22 по ***, согласно которым решением *** единственного участника (учредителя) *** от *** ФИО19 назначен генеральным директором *** Уставом названного общества на последнего были возложены функции: представлять интересы указанной организации, заключать от её имени договоры, подписывать финансовые и иные документы, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами Общества, выполнять иные управленческие функции ***

- протокол обыска от ***, согласно которому проведен обыск в жилище ФИО14, расположенном по адресу: ***, ***. В ходе обыска в квартире обнаружены и изъяты несколько флеш-карты. /***

- протокол обыска от ***, согласно которому проведен обыск в автомашине марки ***», государственный регистрационный знак *** используемой ФИО14 В салоне и багажнике машины обнаружены и изъяты денежные средства. ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены денежные средства, изъятые *** в ходе обыска автомашине марки ***», государственный регистрационный знак ***, используемой ФИО14, в общей сумме 131050 рублей, 25600 рублей и 14250 рублей. ***

- протокол выемки от ***, согласно которому в помещении коллегии адвокатов *** проведена выемка соглашений, заключенных адвокатом ФИО14 в период с *** по *** / ***/

- протокол обыска от ***, согласно которому проведен обыск в жилище ФИО17, расположенном по адресу: ***. В ходе обыска в квартире обнаружены и изъяты два системных блока, несколько жестких дисков и флеш-карт ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены записная книжка и жесткие диски, изъятые в ходе обыска *** в жилище ФИО17, расположенном по адресу: *** ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены системные блоки, изъятые в ходе обыска *** в жилище ФИО17 В результате осмотра обнаружена электронная переписка с адресатом с именем *** касающаяся пересылки карты нелегальных игорных заведений ФИО25 (вероятно ФИО14), а также с адресатом с именем «ФИО18 *** касающаяся инструкций для кассиров по *** отсутствии инструкции для игроков, и документ под названием «***

- вещественные доказательства – предметы и документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства, в жилых и нежилых помещениях, транспортных средства, принадлежащих либо используемых ФИО17 /***/

- протокол осмотра места происшествия от ***, согласно которому осмотрен автомобиль ***» государственный регистрационный знак «*** используемый ФИО38, в ходе осмотра обнаружены и изъяты сотовые телефоны, специализированный мультимедийные клавиатуры, документы, носители информации /***/

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия *** в автомобиле *** государственный регистрационный знак *** используемом ФИО38 Документы представлены копиям учредительных и иных документов *** копиям агентского договора, договора аренды помещений, договора аренды оборудования, трудовыми договорами работников, актом передачи кассы ***», доверенностями ***» и прочим ***

- рапорт следователя от ***, согласно которому ФИО2 является учредителем *** зарегистрированного по адресу: ***, ***, *** (дата регистрации ***). Основным видом деятельности является «Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари». Помимо этого, у *** имеется сайт - ***, согласно которому данная организация является поставщиком игрового оборудования и игровых программ, аналогичных тем, которые использовались в залах ***

- протокол обыска от ***, согласно которому проведен обыск в жилище ФИО36, расположенном по адресу: ***, ***. В ходе обыска обнаружены и изъяты: ноутбук, два мобильных телефона, системный блок компьютера, листы бумаги с рукописным текстом /***/

- протокол выемки *** и фототаблица к нему, согласно которому у ФИО36 изъяты сотовый телефон с сим-картой, записные книжки, флеш-карты и документация ***

- протокол обыска от ***, согласно которому проведен обыск в жилище ФИО37, расположенном по адресу: ***. В ходе обыска обнаружен и изъят сотовый телефон, который, согласно пояснениям ФИО37 находился в помещении по адресу: ***, использовался им для связи с руководством (ФИО17 и другими) ***

- акт экспертного исследования *** от ***, выполненный *** ФИО22 на основании договора с ФИО19, содержащий дословное изложение разговоров неустановленных лиц, одним из которых, по утверждению обвиняемых ФИО19 и ФИО14, является обвиняемый ФИО2 Разговор с последним ведется о том, что при обстоятельствах сходных с теми, которые имеют место по уголовному делу ***, прецедентов прекращения уголовного преследования не имеется, судебными инстанциями деятельность *** признана незаконной, получить документы от *** проблематично даже самим фигурантам уголовного дела (если допустить, что участник разговора является одним из них, либо представляет их интересы), предоставлять доступ к серверу нельзя и прочее ***

По преступлению, 

предусмотренному ч.3 ст.30-п.п. «а, б, в» ч.3 ст.204 УК РФ.

Свидетель ФИО57 показал, что с *** он работает в *** руководителем отдела по защите интеллектуальной собственности. *** им была учреждена *** Его жена ФИО3 занимает должность *** и одновременно является экспертом, осуществляющим проведение вышеназванных экспертиз и подготовку соответствующих заключений. Он является учредителем, и правом проводить экспертизы не наделен.

Для проведения экспертиз из правоохранительных органов к ним поступают материалы, оборудование, изъятые из различных организаций, частных лиц, в том числе изъятые из игорных заведений, в том числе и ***. Кроме того, по роду своей деятельности он неоднократно приглашался для участия в проведении сотрудниками органов внутренних дел и следственного комитета мероприятий по противодействию незаконному проведению азартных игр на территории ***. Примерно в *** в *** начали поступать для производства экспертизы материалы и оборудование, изъятые в ходе оперативно-следственных мероприятий в помещениях *** которые находились по всей ***. Несколько позже в качестве технического специалиста он стал принимать участие в проводимых сотрудниками правоохранительных органов мероприятиях по противодействию проведению азартных игр в помещениях ***

Примерно в *** к нему по месту работы пришел ранее неизвестный мужчина, представился ФИО18, как позже выяснилось - ФИО15. Он сообщил, что представляет неких серьезных людей в ***, сообщил, что скоро должно поступить для производства экспертизы компьютерное оборудование, которое незадолго до этого было изъято в заведениях *** ФИО15 стал ему предлагать дать заведомо ложное заключение экспертизы о том, что оно не является игровым, или дать ответ о невозможности ответа на данные вопросы, или затягивать сроки, т.е. решить вопрос о том, чтобы эти экспертизы в отношении ***» не проводились. За эти действия он предложил денежные средства в размере 40 тысяч рублей. Он ответил, что не является экспертом, и пояснил, что производство экспертиз осуществляет ФИО3 ФИО15 приходил к нему в общей сложности два-три, возможно четыре раза. В один из визитов он демонстрировал ФИО15 программное обеспечение ***

В *** в дневное время к нему в офис прибыли ФИО15 и ранее незнакомый ему ФИО44, и стали говорить о том, что оборудование, изъятое в ***, не является оборудованием для проведения азартных игр. Они дали понять, что если он будет с ними контактировать по всем вопросам назначения экспертиз, то получит за это определенное вознаграждение. Фактически речь сводилась к тому, чтобы либо затянуть сроки проведения экспертиз, либо написать о невозможности проведения экспертиз, либо дать заключение, которое не способствовало бы причислению оборудования к игровому. Доводам о том, что он к этому отношения не имеет, они не поверили. 

В *** ему на мобильный телефон поступил звонок от ФИО15, который сообщил о своем визите в офис. В целях недопущения провокационных действий со стороны этих лиц он решил осуществить аудиозапись будущего разговора с помощью личного цифрового диктофона «***», который он включил и положил в нагрудный карман одежды. Спустя некоторое время ФИО15 с ФИО39ым прибыли в офис. С ними был еще один человек, как позже ему стало известно, это был ФИО169, которого представили адвокатом, оказывающим им юридические услуги. Они привезли с собой два компьютерных системных блока, пояснив, что хотят продемонстрировать работу программного обеспечения, которые будут являться предметом исследования в рамках назначенных судебных экспертиз, чтобы доказать ему правомерность использования программного обеспечения. В ходе разговора он пошел в подсобное помещение выпить воды. За ним последовал ФИО169, держа в руке пачку бумаги, похожей на билеты Банка России достоинством 1000 рублей. Заметив это, он заявил в категоричной форме, что денежные средства принимать отказывается. 

ФИО15 предложил всем выйти на улицу для беседы. Надевая верхнюю одежду, он увидел, что ФИО169 открыл кожаную сумку, висевшую на вешалке, и положил в нее принесенный с собой предмет, похожий на пачку денежных средств. Он возмутился и предложил ему забрать положенный в сумку предмет, в ответ они дружно сказали: «Давай выйдем, поговорим на улице». На улице ФИО169 сообщил, что является адвокатом, представляет интересы «*** к действиям которого имеет непосредственное отношение он лично, предлагал согласовывать с ним ответы эксперта на поставленные следователем вопросы в отношении того программного обеспечения, которое было установлено на изъятом компьютерном оборудовании представляемой им организации. К разговору подключились ФИО15 и ФИО39. Как и ФИО15, ФИО169 просил либо затягивать сроки экспертиз, либо написать о невозможности проведения экспертиз, либо вообще говорить оперативным сотрудникам о том, что деятельность ***» законна. Он сообщил, что за это они будут передавать ему (ФИО167) по 100000 рублей ежемесячно, и то, что он положил в сумку в офисе, является первым взносом. При согласии за год он может получить денежные средства в общем размере 1млн. рублей, либо одновременно. А ФИО15 неоднократно высказывал: «Мы тебя вообще на работу возьмем и оклад положим», обещали 80000 рублей.

Все указанные им лица говорили об одном и том же – они уговаривали его на сотрудничество. Из разговора он понял, что организаторами игорного бизнеса являются, в том числе, ФИО15 и ФИО169, который оказывает юридические услуги, ФИО39 выполняет техническое обслуживание программного обеспечения, компьютерной техники и общую работу, связанную с функционированием сети и работой этих заведений, в которых производились проверки. В свою очередь он неоднократно повторял указанным лицам о том, что не является экспертом, осуществляющим производство интересующих их экспертиз. 

Они, возражая, говорили, что им известно, что ФИО3 является его супругой, и они передают деньги не только ему, а чтобы он передал их ей, т.е. эксперту. По окончании этого разговора они сообщили, что на следующий день приедет ФИО39, который должен будет обсудить с ним примерные ответы, которые могут быть даны на вопросы, поставленные в постановлениях о назначении судебных экспертиз. Он неоднократно просил как ФИО169, так и других прибывших с ним лиц, забрать то, что им было положено в его сумку. Когда он остался один, то заглянул в свою сумку, в которую ФИО169 положил пачку денег, и ее там обнаружил. Пачка денег была перетянута канцелярской резинкой, сверху виднелись купюры достоинством 1 тыс. рублей. О случившемся он сразу сообщил в правоохранительные органы и впоследствии передал все указанные денежные средства. 

На следующий день в дневное время в офис прибыл ФИО39, и между ними состоялся разговор, в ходе которого обсуждались вопросы, которые могут быть поставлены перед экспертом относительно программного обеспечения, установленного на компьютерном оборудовании *** ФИО39 выражал мнение, что ряд вопросов он и его компаньоны постараются разрешить, и либо самостоятельно дать на них ответы, либо узнать эти ответы у тех компаньонов, с которыми они работают, которые предоставляют им данное программное обеспечение в *** Этот разговор он (ФИО167) также зафиксировал посредством записи на личный диктофон ***» и видеокамеру *** В дальнейшем полученные таким образом аудио- и видеозаписи он приобщил к данному им в УМВД ФИО22 по *** объяснению.

*** к нему в офис прибыл его брат ФИО4, который сообщил, что некоторое время назад к нему на работу во *** *** прибыла *** *** ФИО169 вместе со своим сыном, как потом ему стало известно, ФИО14. Они заявили ему, что ФИО25 имеет деловые контакты с ним (ФИО57) и порекомендовали ему посодействовать в давлении на него, выразившемся в том, чтобы он более лояльно относился к просьбам ФИО25. Брат воспринял данные действия прибывших к нему лиц как требования, неисполнение которых могут влечь последствия для него по служебной линии, связанной с работой в этом учреждении.

*** примерно в период с 11час. 30 мин. до 11 час.45 мин. к нему по месту работы прибыл без предварительного согласования ФИО169, прошел в подсобное помещение, и, подойдя к вешалке, на которой висел его (ФИО167) пиджак, положил во внутренний карман некий предмет, похожий на пачку денег. После этого между ними состоялся непродолжительный разговор, в ходе которого ФИО169 уточнил, проведена ли экспертиза относительно программного обеспечения, установленного на компьютерном оборудовании *** изъятом в городе *** Также он пояснил, что будет приходить в начале каждого месяца, и будет приносить эти средства. 

После того, как ФИО169 покинул помещение офиса, он зашел в подсобное помещение и обнаружил во внутреннем кармане своего висевшего на вешалке пиджака денежные средства в виде пачки билетов Банка России, сверху находилась купюра достоинством в 5 000 рублей. О данном факте он сразу сотрудникам правоохранительных органов и передал им данные денежные средства, которых оказалось 100000 руб. купюрами достоинством по 5000 рублей.

*** в дневное время с неизвестного номера, который заканчивался на «***», ему позвонил, а затем и приехал около 18 часов ФИО169 с ранее незнакомым мужчиной, которого, как ему стало известно позже, зовут ФИО5. В ходе состоявшейся беседы они сообщили о том, что фактическим организатором этих всех заведений *** является ФИО5, а ФИО15 является его коммерческим партнером. Также ему стало известно, что ФИО39 очевидно выполняет функции технического специалиста, а ФИО169 представляет их юридические интересы. Все прибывшие лица сообщили, что денежные средства, которые ранее приносил ФИО169, принадлежат лично ФИО5. 

В ходе разговора ФИО5 и ФИО169 также продолжали убеждать его в том, чтобы он искажал информацию об используемом на оборудовании *** программном обеспечении, и чтобы он убедил свою супругу ФИО3, как должностное лицо, в выдаче ложного заключения, в котором значилось бы, что оборудование, используемое в помещениях *** не является игровым. Во время состоявшегося разговора так же, как и ранее, ФИО169 без его разрешения прошел в подсобное помещение и положил во внутренний карман его пальто, висящего на вешалке, какой-то предмет. 

После ухода указанных лиц он проследовал в подсобное помещение офиса, также как и ранее, обнаружил во внутреннем кармане своего пальто денежные средства купюрами номиналом 1000 рублей, которых до прихода ФИО169 и ФИО5 у него при себе не было. Об этом он также сообщил сотрудникам правоохранительных органов УМВД ФИО22 по *** и выдал полученные денежные средства. При подсчете указанных средств в присутствии сотрудников полиции было установлено, что их сумма составляет 100000 руб., купюрами достоинством в 1000 рублей.

*** также в дневное время он находился на своем рабочем месте. Примерно около 18 часов в офис прибыл ФИО169, который предоставил ему лист бумаги формата А4, содержащий список из 19 адресов игорных заведений ***». ФИО169 снова продолжал убеждать его в том, что на компьютерном оборудовании не используется программное обеспечение, которое можно отнести к игровому, и соответственно о необходимости убеждения в этом сотрудников правоохранительных органов и эксперта ФИО3

*** примерно в 09 час. 30 мин. он пешком следовал к себе на работу по ***. В районе *** он увидел ФИО169, который попросил проследовать в его автомобиль, находящийся неподалеку. Находясь в автомобиле марки ***», номер которого содержит цифры *** ФИО169 без согласования с ним положил в его (ФИО167) сумку пачку билетов Банка России, сверху находилась купюра в 1000 рублей. ФИО169 сообщил, что через несколько дней придет для того, чтобы обсудить ряд вопросов, связанных с проведением экспертиз в отношении *** Полученные от ФИО169 в его автомобиле денежные средства он не трогал, а как и в предыдущие случаи передал работникам УМВД ФИО22 по *** вместе с объяснениями по поводу произошедшего. Им велись записи не каждой из встреч с подсудимыми. Все свои записи он передал сотрудникам правоохранительных органов.

На одной из встреч он задал вопрос о деньгах: «Откуда вы их вообще берете? Вы их рисуете что ли?». На что ФИО25, запинаясь, ответил то ли «наши общие», то ли «есть еще у нас». Смысл был такой, что это за те действия, которые они якобы должны были предпринять в интересах этой группы лиц. Постоянно, на каждой встрече звучало, что надо это все, чтобы полиция от них отстала - «Давай мы решим вопрос, чтобы эти «менты» от нас отстали», «Скажи, что у них все это законно».

*** в дневное время, находясь на своем рабочем месте, он получил на свой мобильный телефон в приложении «***» сообщение, в котором ФИО169 интересовался возможностью прибыть в офис к вечеру этого дня, на что он не возражал. Около 18 час. 30 мин. того же дня прибыл ФИО169, который вновь поинтересовался о сроках проведения экспертиз и просил дать информацию по проведенным экспертизам согласно представленного им ранее списка заведений ***». Кроме того он заявил о необходимости ознакомления его с выводами заключений эксперта перед предоставлением их в следственные органы, назначившие производство экспертизы. Передача ему денежных средств в этот день не осуществлялась. Больше он ФИО169 не видел. 

Никаких противоправных действий в интересах ФИО15, ФИО39, ФИО169 и ФИО5 он не совершал, свою супругу ФИО3 о происходящем не оповещал, ничего ей не передавал.

Свидетель ФИО4 – брат ФИО57 в судебном заседании пояснил, что работаете в ***. В *** в рабочее время его вызвал в коридор с занятий директор учреждения ФИО100 и представил ему ФИО169, которая была ***. ФИО169 представила ему своего сына, который является адвокатом, и объяснила, что фирма, в которой работает ФИО169, каким-то образом контактирует с родом деятельности его родного брата ФИО31 ФИО33. Она попросила поговорить при случае с братом на тему лояльности, доверия к организации, которую представляет сын ФИО169. Он воспринимал ФИО169 как своего вышестоящего руководителя, так как она была ***. Через несколько дней он передал этот разговор своему брату.

Также были исследованы:

- результаты ОРД: справка *** от ***, содержащая результаты ***» - встречи между ФИО167, ФИО5 и ФИО169, в ходе которой ведется разговор о проведении экспертиз оборудования, изъятого в ***, ФИО169 предлагает заключить с ФИО167 договор как с экспертом ***

- объяснения ФИО57 о том, что в период с *** к нему неоднократно обращались ФИО5, ФИО15, ФИО17 и ФИО14, склоняли его к умышленному затягиванию сроков проведения исследования, а также к выдаче его супругой – экспертом ФИО3 заведомо ложного заключения экспертизы за денежное вознаграждение, которое ему в бытовом помещении передавал ФИО169 (***

- справка по результатам осмотра и прослушивания записей, предоставленных ФИО57, - разговора между ФИО167 и ФИО169, в ходе которого ФИО169 интересуется производством экспертиз, ФИО167 говорит, что экспертизы проводит ФИО214 ФИО32 (ФИО3) ***

- акт выдачи ФИО57 и осмотра 20 денежных купюр от *** в сумме 100000 рублей. ФИО167 сообщил, что *** на его рабочем месте адвокат по имени ФИО25, представляющий интересы владельца игорного заведения ФИО18, положил деньги в бытовом помещении в карман его пиджака, висящего на вешалке ***

- акт выдачи ФИО57 и осмотра денежных купюр от *** в сумме 100000 рублей – 100 штук. ФИО167 сообщил, что *** к нему по месту работы пришли ФИО14 и ранее не знакомый ФИО21, которого представили как владельца игорного бизнеса. ФИО25 в подсобном помещении положил что-то в карман его пальто, как позже выяснилось – денежные средства. ***

- акт выдачи ФИО57 и осмотра денежных купюр от *** в сумме 100000 рублей – 100 штук. ФИО167 пояснил, что *** на *** в автомобиле под управлением ФИО169 последний положил в находящуюся при ФИО167 сумку пачку денежных средств ***

- фототаблицы к актам, на которых изображены денежные средства, выданные ФИО57, обстановка офиса ФИО57, подсобное помещение, находящиеся в нем на вешалке пиджак и сумка ФИО57 (***

- выписки из ЕГРЮЛ; копия диплома ФИО3; копии свидетельств и устава ***

- осмотрен DVD-R–диск ***, содержащий результаты *** от ФИО167», где зафиксированы встречи ФИО57 с ФИО169, ФИО39ым, ФИО5;

- материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные в распоряжение органа предварительного следствия УМВД ФИО22 по ***: 

- осмотрены и прослушаны DVD-R диск 738с, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» за передвижениями ФИО169, ФИО15, ФИО5, ФИО39 за период ***-***; DVD-R *** содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия ***» за период ***-***, в ходе которых подсудимые и иные лица обсуждают ***; 

- *** 

***

***

*** 

***

- вещественное доказательство – оптический диск рег. *** с результатами оперативно-розыскной деятельности, представленный УФСБ России по *** /***/

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрены компакт-диски, содержащие материалы оперативно-розыскной деятельности (рег. ***с, рег. ***с) - аудио- и видеозаписи, на которых запечатлены телефонные разговоры ФИО5, произошедшие ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** о деятельности игорных заведений, где он обсуждает вопросы аренды залов в ***, представление документов в органы прокуратуры, а также деятельность зала в ***. Телефонные разговоры ФИО17 в период с *** по ***, из которых следует, что ФИО17 осведомлен о деятельности игорных заведений, обсуждает вопросы деятельности заведений, закупки и настройки оборудования. Зафиксирована встреча *** в помещении *** по адресу: ***, ФИО5 и ФИО14 с ФИО57 В ходе встречи ФИО5 и ФИО14 сообщили о роли каждого из них в организованной группе: ФИО5 – хозяин бизнеса, ФИО14 – отвечает за юридическое сопровождение бизнеса, ФИО15 – бизнес-партнер; ФИО28 и ФИО17 отвечают за техническую составляющую деятельности заведений. ФИО5 сообщил, что ФИО15 занимается данной деятельностью более полутора лет (***

- по заключению эксперта №***, *** от *** на представленных на экспертизу записях, содержащихся на оптическом диске DVD-R рег. ***, имеется голос и речь ФИО14, обозначенные как «М1» (разговор ***), ФИО5, обозначенные как «М2» (разговоры №***, 6-9), ФИО17, обозначенные как «М8» (разговоры №***, ***). При производстве экспертизы признаков монтажа и иных изменений, привнесенных в процессе записи или после ее окончания не обнаружено ***/

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УФСБ России по *** (оптический диск рег. ***с). Осмотром диска установлено, что на нем имеются файлы, содержащие записи встречи *** ФИО14 с ФИО57 В ходе встречи ФИО14 сообщает о том, что переданные ФИО57 денежные средства принадлежат ФИО5 (ФИО215, с которым ФИО169 был ранее), переданы за выполненные экспертизы. В случае дальнейшего сотрудничества с ними ФИО57, такая же сумма денежных средств (100 тыс. рублей) будет передавать ему ежемесячно. Также ФИО14 показывает о своей осведомленности о деятельности залов *** а также работе программного обеспечения «***». Обсуждается возможность производства экспертиз, ФИО14 просит ФИО57 при участии в производстве следственных действий внушать сотрудникам правоохранительных органов мысль о законности осуществляемой *** деятельности и отсутствии необходимости в производстве дальнейших изъятий оборудования и проверок Общества /***/ 

- по заключению эксперта №*** от *** на представленных на экспертизу записях, содержащихся на оптическом диске DVD-R рег. *** в файле «*** имеется голос и речь ФИО14, обозначенные как «М1», и голос и речь ФИО57, обозначенные как «М2». Также в заключении приведено дословное содержание разговоров. При производстве экспертизы признаков монтажа и иных изменений, привнесенных в процессе записи или после ее окончания не обнаружено ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему - осмотрены денежные средства в сумме 100000 рублей, добровольно выданные *** ФИО57 сотрудникам УМВД ФИО22 по ***. /***/

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему - осмотрены денежные средства в сумме 100000 рублей, добровольно выданные *** ФИО57 сотрудникам УМВД ФИО22 по ***. /***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему - осмотрены денежные средства в сумме 100000 рублей, добровольно выданные *** ФИО57 сотрудникам УМВД ФИО22 по ***. ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему - осмотрены денежные средства в сумме 100000 рублей, добровольно выданные *** ФИО57 сотрудникам УМВД ФИО22 по ***. /***

- результаты оперативно-розыскных мероприятий, представленные в распоряжение следствия УФСБ ФИО22 по ***: сообщение от *** по результатам оперативно-розыскной деятельности, сделанное УФСБ ФИО22 по ***; результаты оперативно-розыскных мероприятий, представленные в распоряжение следствия УФСБ ФИО22 по ***: сообщение по результатам оперативно-розыскной деятельности, сделанное УФСБ ФИО22 по ***, согласно которому ФИО14 причастен к участию в коммерческом подкупе и в незаконной организации азартных игр; компакт-диск TDK рег. *** от ***; протокол исследования материалов ОРМ «Наблюдение» рег. *** от ***; протокол о результатах ОРМ «Наблюдение» рег. *** от ***; DVD-R-диск рег. *** от ***; протокол исследования результатов ОРМ «Наблюдение» рег. *** от ***; протокол результатов ОРМ «Наблюдение» рег. *** от ***; DVD-R-диск рег. *** от ***; протокол исследования результатов ОРМ «Наблюдение» рег. *** от ***; протокол о результатах ОРМ «Наблюдение» рег. *** от *** ***

- заключение эксперта №***, *** от *** - на записях, содержащихся на оптическом диске DVD-R рег. ***, имеется голос и речь ФИО14, обозначенные как «М1», ФИО5, обозначенные как «М2», ФИО17, обозначенные как «М8», и расшифровано дословное содержание разговоров. При производстве экспертизы признаков монтажа и иных изменений, привнесенных в процессе записи или после ее окончания не обнаружено. /***

- протокол осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УФСБ ФИО22 по *** (оптический диск рег. ***с). Осмотром диска установлено, что на нем имеются файлы, содержащие записи встреча в помещении ФИО14 с ФИО57 В ходе встречи ФИО14 сообщает о том, что переданные ФИО57 денежные средства принадлежат ФИО5, переданы за выполненные экспертизы. В дальнейшем, в случае дальнейшего сотрудничества с ними ФИО57, такая же сумма денежных средств (100 тыс. рублей) будет передавать ему ежемесячно. Также ФИО14 показывает о своей осведомленности о деятельности залов ***», а также работе программного обеспечения *** Обсуждается возможность производства экспертиз, ФИО14 просит ФИО57 при участии в производстве следственных действий внушать сотрудникам правоохранительных органов мысль о законности осуществляемой ***» деятельности и отсутствии необходимости в производстве дальнейших изъятий оборудования и проверок Общества. ***

- заключение эксперта №*** от ***, из которого следует, что на представленных на экспертизу записях, содержащихся на оптическом диске DVD-R рег. *** в файле *** имеется голос и речь ФИО14, обозначенные как «М1», и голос и речь ФИО57, обозначенные как «М2», ФИО11, обозначенные как «М8». Также в заключении приведено дословное содержание разговоров. При производстве экспертизы признаков монтажа и иных изменений, привнесенных в процессе записи или после ее окончания не обнаружено. ***

- материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные в распоряжение следствия УМВД ФИО22 по ***: справка по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» рег. *** от ***, согласно которой *** ***, зарегистрировано по адресу: ***, ***, *** Генеральным директором и единственным учредителем Общества является ФИО19 Одним из дополнительных видов деятельности Общества является деятельность по организации и проведению азартных игр и заключение пари. Кроме того, установлено, что *** зарегистрирована по адресу: ***, единственный учредитель – ФИО57 Основным видом деятельности является деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий. ***

- выписка из ЕГРЮЛ, согласно которой ***, зарегистрирована по адресу: ***, единственный учредитель – ФИО57 Основным видом деятельности является деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий. ***

- свидетельство о постановке на учет российской организации по месту его нахождения, согласно которому *** в налоговом органе по месту нахождения – ИФНС ФИО22 по *** на учет поставлено ***

- свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации, согласно которому *** *** зарегистрировано управлением Минюста ФИО22 по ***. /т***

- устав *** утвержденный решением единственного учредителя *** от ***, согласно которому её задачами, среди прочего являются оказание услуг, связанных с участием в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях; проведение судебных криминалистических исследований и экспертиз по запросам следственных органов и судов Российской Федерации ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены результаты ОРД, представленные УФСБ ФИО22 по *** (оптический диск рег. ***с). Осмотром диска установлено, что на нем содержатся файл с записью разговора между двумя мужчинами, один из которых предлагает поддерживать связь по «другому» телефону, используя в качестве условного сигнала слово «адвокат». /***

- заключение эксперта *** от ***, в котором приведено дословное содержание разговора, зафиксированного на CD-R оптическом диске TDK рег. *** в файле *** Разговор состоялся между двумя мужчинами, один из которых предлагает поддерживать связь по «другому» телефону, используя в качестве условного сигнала слово «адвокат». Идентифицировать принадлежность голосов не представляется возможным по причине низкого качества записи ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрен DVD-R оптический диск *** содержащий аудио- и видеозаписи разговора трех мужчин. Приведено дословное содержание разговоров, которые ведутся на предмет выполнения одним из мужчин экспертиз изъятого компьютерного оборудования и желательных для одной из сторон выводов. Осмотрен компакт диск рег. ***с, содержащий аудио-и видеозаписи, идентичные по содержанию записям на диске ***

- заключение эксперта ***, *** от ***, из которого следует, что на представленных на экспертизу записях, содержащихся на DVD-R оптическом диске *** имеется голос и речь ФИО14, обозначенные как «М1», голос и речь ФИО57, обозначенные как «М2», голос и речь ФИО17, обозначенные как «М5». Признаков монтажа и иных изменений, привнесенных в процессе записи или после ее окончания не обнаружено. ***

- акт экспертного исследования аудиозаписей *** от ***, проведенных *** ФИО22 на основании договора с адвокатом ФИО101, согласно которому в ходе разговора двух мужчин, один из них, вероятно, ФИО14, побуждает второго, вероятно ФИО57, официально заключить договор на оказание услуг, но не по тому делу, которое обсуждается. Выполнение ФИО57 реальных услуг по договору не предполагается. Цель договора – обосновать присутствие ФИО14 на рабочем месте ФИО57 и скрыть реальную причину их встреч, если о них станет известно третьим лицам, в том числе – сотрудникам СК РФ /***

- акт экспертного исследования от *** ***, выполненный на основании договора с адвокатом ФИО101, согласно которому приведено дословное содержание разговоров ряда лиц, касающихся вопросов производства экспертиз изъятого игорного оборудования и содержания выводов данных экспертиз. Одними из лиц, участвующих в разговоре, исходя из контекста, вероятно, являются ФИО57 и ФИО15 Последний предлагает ФИО57 денежные средства в виде ежемесячной выплаты в размере 80 тыс. рублей, а ФИО57 категорически отказывается, отвечая, что не желает попасть в места лишения свободы даже за указанную сумму. ФИО15 продолжает настаивать на своем. /***

- протокол очной ставки от *** между обвиняемым ФИО17 и свидетелем ФИО57, в ходе которой последний полностью подтвердил ранее данные показания, уточнив, что ФИО17, путем демонстрации работы игрового оборудования склонял его к мысли, что программное обеспечение функционирует в соответствии с законодательством Российской Федерации. Также дополнил, что ФИО17, исходя из контекста состоявшейся беседы, полностью осознавал фактический способ использования программы ***

- протокол очной ставки от *** между обвиняемым ФИО5 и свидетелем ФИО57, в ходе которой последний полностью подтвердил ранее данные показания, уточнив, что ФИО5 сообщает о фактах, очевидцем большинства из которых не являлся. При встречах ФИО57 просил ФИО14 и других лиц не приходить к нему, от заключения договоров на оплату якобы «консультационных услуг» отказался. Кроме этого, из общения с ФИО14 и вербальных и невербальных высказываний последнего ФИО57 сделал вывод, что хозяином игорного бизнеса является ФИО5 Также ФИО57 отметил, что как учредитель *** обладает правом сменить директора организации, ликвидировать ее и прочее. /***

- протокол очной ставки от *** (окончена ***) между обвиняемым ФИО14 и свидетелем ФИО57, в ходе которой последний полностью подтвердил ранее данные показания, уточнив, что ФИО14 явно и недвусмысленно давал понять при встречах, что имеет непосредственное отношение к деятельности *** а денежные средства, переданные ФИО57 в качестве коммерческого подкупа, принадлежали ФИО14 и ФИО5 ***

Доказательства по преступлению, предусмотренному 

п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ:

Свидетель ФИО102 показала, что ранее работала в *** на работу ее принимал ФИО44, которого она опознала в зале суда вместе с Юдиным и мужчиной по имени Леонид (ФИО19). Она была бухгалтером в пяти обществах - «*** ФИО169, и еще 2 организаций. Также она занималась в *** и ИП ФИО5 бухгалтерским учетом. Директором *** был ФИО19. *** как ей пояснили, занимается ставками на спорт, получало выручку от своей деятельности, как ей кажется, от аренды, сумму не помнит, доход, полученный *** учитывался в бухгалтерской документации, платились налоги. Выручку от деятельности ***» перечислял ФИО44, а когда его не было, этим занимались либо ФИО42, либо Леонид ФИО19 - она перечисляла, а они находились рядом. Бывали случаи, когда ФИО19 свои личные денежные средства, как учредитель организации, вносил на расчетный счет *** когда на счету не хватало денег, чтобы за что-то заплатить.

Свидетель ФИО103 – ***, протокол допроса которой оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что в период *** по *** в региональный офис, расположенный по адресу: ***, неоднократно обращался ФИО19 с целью внесения денежных средств на расчетный счет *** в каждом случае удостоверялась его личность. Деньги от ФИО19 были приняты, внесены на счет указанного юридического лица. О принятии денежных средств составлялись соответствующие документы, на которых ставили подписи работник банка и ФИО19 (***

Свидетель ФИО75 – ***, протокол допроса которой оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, пояснила порядок внесения денежных средств на расчетный счет организации. Осмотрев объявление на взнос наличными, пояснила, что *** в региональный офис, расположенный по адресу: ***, обращался ФИО19 с целью внесения денежных средств на расчетный счет ***». Деньги от ФИО19 были приняты, внесены на счет указанного юридического лица. ***

Свидетель ФИО104 – ***, протокол допроса которой оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, дала показания, аналогичные показаниям ФИО75 (***

Также были исследованы:

- материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные в распоряжение следствия УМВД ФИО22 по ***: справка по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» рег. *** от ***, согласно которой *** ***, зарегистрировано по адресу: ***, ***, *** Генеральным директором и единственным учредителем Общества является ФИО19 Одним из дополнительных видов деятельности Общества является деятельность по организации и проведению азартных игр и заключение пари /***

- выписка из ЕГРЮЛ согласно которой *** ***, зарегистрировано по адресу: ***, ***, *** *** Генеральным директором и единственным учредителем Общества является ФИО19 Одним из дополнительных видов деятельности Общества является деятельность по организации и проведению азартных игр и заключение пари ***/

- устав ***», утвержденный *** решением *** единственного участника (учредителя), согласно которому на директора Общества – ФИО19, возложены функции: представление интересов организации, заключения от её имени договоров, подписания финансовых и иных документов, распоряжения имуществом и финансовыми средствами Общества, выполнение иных управленческих функций. /***

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения, согласно которому ООО *** *** поставлено на учет в налоговом органе – ИФНС ФИО22 по ***. ***

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, согласно которому *** *** внесено в единый государственный реестр юридических лиц ***

- приказ *** от ***, согласно которому ФИО19 вступил в должность генерального директора ***

- решение единственного участника (учредителя) *** от ***, согласно которому ФИО19 решил создать *** определил адрес его нахождения: ***, *** Также последний назначен генеральным директором Общества. /***

- протокол выемки от *** в операционном *** *** *** по адресу: ***, *** документов, свидетельствующих об открытии *** расчетного счета и его ведении, а также информации о движении денежных средств по данному счету за период с *** по *** ***

- протокол выемки от ***, согласно которому в операционном офисе *** филиала *** *** по адресу: ***, ***, произведена выемка документов, свидетельствующих о внесении на расчетный счет ООО «Алгоритм» денежных средств за период с *** по ***. ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрены документы, изъятые в ходе выемки *** в операционном офисе *** филиала *** *** свидетельствующие о внесении ФИО19 денежных средств в размер 1732126 рублей на расчетный счет ***

- информация ***» о движении денежных средств по расчетным счетам (банковским картам) ФИО14, ФИО17, ФИО28, ФИО5, ФИО15, ФИО19 ***

- информация *** о движении денежных средств по расчетным счетам (банковским картам) ФИО1, *** года рождения. Установлено наличие перечислений денежных средств от ФИО19, ФИО28, ФИО17, ФИО2 ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены документы, представленные *** о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО1 за период с *** по *** (поступления от ФИО17 на сумму 492000 рублей, от ФИО19 на сумму 10215200 рублей, от ФИО28 на сумму 2875000 рублей,) и ФИО2 за период с *** по *** (поступления от ФИО1 на сумму 19209276 рублей) ***

- протокол выемки от *** в отделении *** *** по адресу: ***, произведена выемка документов, свидетельствующих об открытии и ведении расчетного счета *** о движении по нему денежных средств за период с *** по *** ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, и протокол дополнительного осмотра предметов от *** с участием специалиста, согласно которым в период с *** по *** ФИО19, как генеральный директор *** через операционный офис *** филиала *** *** внёс на расчетный счет *** ***, открытый в филиале *** *** указав в качестве основания платежа – «заемные средства», «поступление займов и погашение кредитов от ФИО19», «поступление от реализации платных услуг», «поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров», в размере 1 732 126 рублей. ***

- протокол осмотра предметов от *** с участием специалиста ФИО97, согласно которому на оптическом диске, представленном *** осмотрены электронные документы, свидетельствующие, что в период с ***. членами организованной группы в адрес ФИО1 перечислено 13 582 200 рублей. ***

Заявление ФИО57 *** рапорт старшего оперуполномоченного по *** ФИО22 по *** от *** *** рапорт старшего оперуполномоченного по *** ФИО22 по *** от *** об обнаружении признаков преступления *** рапорт следователя об обнаружении признаков преступления от *** ***), заявление ФИО94 от ***, *** являются поводами для возбуждения уголовного дела, и не расцениваются судом как доказательства по смыслу ст.74 УПК РФ. 

В судебном заседании адвокатом ФИО148 заявлено ходатайство о признании недопустимыми и исключении из перечня доказательств стороны обвинения заключений компьютерно-технических экспертиз, проведенных экспертом *** ФИО3, в связи с тем, что ФИО3, не обладая соответствующим образованием, специальностью и соответственно специальными познаниями в области программно-технических экспертиз, допустила грубейшие экспертные ошибки. 

Указанные адвокатом основания не были приняты судом, и в удовлетворении ходатайства было отказано. 

При вынесении приговора суд оценил все исследованные доказательства в совокупности, и пришел к выводу, что эксперт *** ФИО3 - супруга ФИО57, которому передавался предмет подкупа для получения экспертного заключения в пользу членов организованной группы, не может являться экспертом по уголовному делу в силу требований ст.61, ст.70 УПК РФ, так как могут возникнуть обоснованные подозрения, что эксперт заинтересован в исходе данного уголовного дела. В связи с изложенным все заключения по результатам экспертиз, проведенных экспертом *** ФИО3: *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от *** том *** л.д.177-217, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от *** на основании ст.75 УПК РФ суд признает недопустимыми доказательствами.

Все остальные изложенные в приговоре доказательства суд, в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ проверил, сопоставив их между собой, и каждому из них дал оценку с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности признал их достаточными для разрешения уголовного дела по существу. 

Сторона защиты указала на незаконность результатов ОРМ в связи с сокрытием от регистрации на протяжении 5 месяцев сообщений о преступлениях, сделанных ФИО57, а именно от ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, после чего в *** ФИО22 по *** с ФИО57 брались объяснения, в ходе которых он сообщал о совершении преступлений, предусмотренных ст.204 УК РФ, считая, что в нарушение ч.1 ст. 144 УПК РФ, ч.3 ст. 141 УПК РФ превышен максимальный срок процессуальной проверки - 30 суток, в законный срок соответствии с ч.1 ст.145 УПК РФ по результатам рассмотрения сообщения о преступлении решение не принято. Не смотря на превышение установленных УПК РФ сроков, использованные стороной обвинения результаты оперативно-розыскных мероприятий признаются судом допустимыми доказательствами, так как ОРМ были проведены для решения задач, указанных в статье 2 Федерального закона от 12 августа 1995 года N144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных статьями 7 и 8 указанного ФЗ, а полученные сведения представлены органам предварительного расследования и суду в установленном порядке и закреплены путем производства соответствующих следственных или судебных действий. 

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимых доказанной, и действия их квалифицирует следующим образом. 

Действия ФИО17 суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч.3 ст.171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ) как незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере; по ч.3 ст.30-п.п. «а», «б», «в» ч.3 ст.204 УК РФ как покушение на незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в иной организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенная организованной группой, за заведомо незаконные действия, в крупном размере.

Действия ФИО19 суд квалифицирует по п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст.171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ) как незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенные лицом с использованием своего служебного положения; по п. «а» ч. 4 ст.174.1 УК РФ - совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой. 

Действия ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО28, ФИО37 – каждого из них – суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч. 3 ст.171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ) - незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере. 

За основу при вынесении приговора суд принимает показания свидетелей ФИО60, ФИО63, ФИО83, Свидетель №3, данные в ходе предварительного следствия, по следующим основаниям. Свидетель Свидетель №3 подтвердил подлинность своих подписей в протоколе, противоречия пояснил прошествием длительного времени.

На вопросы свидетель ФИО60 подтвердил подлинность своих подписей в протоколе, противоречия пояснил тем, что прошло много времени и он забыл. 

Свидетель ФИО62 подтвердил подлинность своих подписей в протоколе, противоречия пояснил тем, что прошло много времени и он забыл. Когда он говорил «игровые автоматы», он имел в виду компьютеры. В зале стояли не игровые автоматы, а компьютеры. 

Свидетель ФИО82 подтвердил подлинность своей подписи в протоколе, заявил, что противоречий в своих показаниях, данных в ходе следствия и в судебном заседании, не видит. Его показания подтверждаются совокупностью других исследованных показаний.

О причастности подсудимых к преступлению, предусмотренному ст.171.2 УК РФ свидетельствуют следующие доказательства. По заключению генетической экспертизы *** от *** установлено, что на кружке ***, изъятой в офисе *** по адресу: ***, обнаружены клетки эпителия, происходящие от ФИО17, на кружке *** – клетки эпителия ФИО15 и ФИО19 По заключению эксперта *** от *** проведенной генетической экспертизой установлено, что на салфетке, изъятой в офисе *** по адресу: ***, обнаружена кровь и клетки эпителия ФИО28 *** ФИО28 выдана от *** в лице генерального директора ФИО19 доверенность на представительство интересов Общества во всех судебных, правоохранительных, административных и иных органах государственной власти и управления. 

Согласно протоколу осмотра компакт-диска ***с «Наблюдение ФИО5 и ФИО39», содержащего расшифровку телефонных переговоров ФИО5 и ФИО17, в телефонных разговорах ФИО5 обсуждает денежные суммы за арендную плату; что люди не будут ходить, если из-за сбоев мониторы заблокированы; ФИО17 говорит про установку в качестве «обманки» 1-2 терминалов *** обзванивает ряд номеров и спрашивает, сколько терминалов, мониторов, мышек стоит в залах; консультируется в техподдержке лотерейных систем от имени «***, ***», где возникли проблемы после обновления программы; консультирует звонивших ему по программам, состоянию мониторов, обновлениям и т.п.; у ФИО39 женщина по имени ФИО216 спросила, не он ли будет на пересменке; женщина по имени ФИО217 сообщила ФИО39, что сделала платежки ФИО169 и ФИО5. ФИО39 сообщают, что в центре полиция, снимают камеры, просят предъявить кассу и ящик с оборудованием, полиция «сидит» в их трейдбоксовской программе. ФИО39 спрашивает, почему девочка не нажала на «крестик» и не «вышла из программы», а также дает указание, чтобы она сказала, что деньги ее личные, якобы она собралась покупать стиральную машину. О согласованных действиях подсудимых показала свидетель -оператор зала ФИО105: ФИО19 и другие лица при инструктаже говорили, что если в заведение придут сотрудники правоохранительных органов, нужно записать фамилию, имя, отчество, и потом позвонить ему, деньги убрать, административный компьютер, на котором она работала, выключить. 

Протоколом осмотра компакт-диска ***с, содержащего расшифровку телефонных переговоров ФИО15, установлено, что мужчина по имени ФИО21 сообщает ему, что сын ФИО218 в 6 утра «взял» 187. Ему сообщают про «нелегала» на *** и что конкуренты подают заявки на размещение точек в ***, согласовывают адреса точек, заявки на оборудование, одежду, порядок внесения денег и получения игровой карточки. Свидетель ФИО67 показала, что принимала участие в качестве понятой при производстве обыска по *** *** где в числе прочего изъяты игровые карточки и компьютеры. Тот же факт установлен протоколом обыска по указанному адресу. Указанные доказательства опровергают версию защиты о том, что аудиозаписи телефонных разговоров за *** относятся к лотерее ***» и не имеют отношения к деятельности залов ***

В протоколе осмотра предметов от *** (*** содержится расшифровка видеозаписи и разговора в офисе ***, где человек по имени ФИО25 (визуально ФИО169) представляет ФИО31 (ФИО167) «первое лицо», хозяина бизнеса - человека по имени ФИО21 (ФИО5), и сообщает, что ФИО18 (ФИО15) – бизнес-партнер ФИО5. 

На компакт-дисках с материалами оперативно-розыскной деятельности имеются телефонные разговоры ФИО5 от ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***. Из разговоров следует, что ФИО5 осведомлен о деятельности игорных заведений, обсуждает вопросы аренды залов в ***, представления документов в органы прокуратуры, а также деятельности зала в ***. Помимо этого, исследованы телефонные разговоры ФИО17, произошедшие в период с *** по ***, из которых следует, что ФИО17 осведомлен о деятельности игорных заведений, обсуждает вопросы деятельности заведений, закупки и настройки оборудования. 

Также зафиксирована встреча в помещении *** по адресу: ***, ФИО5 и ФИО14 с ФИО57 В ходе встречи ФИО5 и ФИО14 склоняли ФИО57 к действию в их интересах – способствовании в выполнении учрежденной им организации заключений судебных экспертиз по материалам проверок и уголовных дел с выводами в интересах ФИО5 и ФИО14, где последние сообщили о роли каждого из них в организованной группе: ФИО5 – хозяин бизнеса, ФИО18 (ФИО15) – бизнес партнер; ФИО169 отвечает за юридическое сопровождение бизнеса, ФИО28 и ФИО17 отвечают за техническую составляющую деятельности заведений. ФИО14 сообщает о том, что переданные ФИО57 денежные средства принадлежат ФИО5, и переданы за выполненные экспертизы. В случае дальнейшего сотрудничества с ними ФИО57, такая же сумма денежных средств (100 тыс. рублей) будет передаваться ему ежемесячно. ФИО14 показывает осведомленность о деятельности залов ***», о работе программного обеспечения «*** Обсуждается возможность производства экспертиз, ФИО14 просит ФИО57 при участии в производстве следственных действий внушать сотрудникам правоохранительных органов мысль о законности осуществляемой *** деятельности и отсутствии необходимости в производстве дальнейших изъятий оборудования и проверок. Принадлежность голосов ФИО15, ФИО5, ФИО14, ФИО17 установлена заключениями экспертиз.

Свидетель ФИО59 показала, что на *** рядом с ***» устроилась на работу к ФИО19. Свидетель ФИО105 сообщила, что ФИО19 инструктировал ее на случай визита сотрудников правоохранительных органов. 

Согласно протоколу осмотра компакт-диска ***с с ***» ФИО17 обсуждает с лицо *** денежные суммы за арендную плату; консультирует звонивших ему по программам, состоянию мониторов, обновлениям и т.п.; ФИО39 сообщают, что в центре полиция, на что он дает указания, что нужно в этом случае делать.

Проанализировав доказательства, установив действия, осуществленные каждым из подсудимых при совершении данного преступления в соучастии, суд считает доказанным наличие у всех подсудимых умысла на незаконные организацию и проведение азартных игр, и приходит к выводу, что в судебном заседании также нашел свое подтверждение признак совершения преступлений организованной группой, по следующим основаниям: 

В соответствии со ст.35ч.3УКРФпреступление признается совершенным организованной группой, если умысел на преступление реализован устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Все указанные признаки в содеянном подсудимыми имеются. Об устойчивости свидетельствует объединение более двух лиц на продолжительное время – в период с *** по *** для совершения длящегося преступления и нескольких с ним связанных преступлений. Участники организованной группы с определенной целью - получить финансовую выгоду от незаконной организации и проведения азартных игр, объединились заранее, совершению преступления предшествовала совместная предварительная подготовка в виде подыскания и обустройства офисного и игровых помещений, создание *** Сплоченность была основана на тесных личных взаимоотношениях участников указанной группы и достигалась их согласованными действиями, в том числе путем активного использования современных средств коммуникации, ими осознавалась общность и единство целей – совершение преступления для получения материальных выгод, осознанием каждым из них своей принадлежности к преступной группе. Между участниками группы были налажены тесные связи, распределены роли: лицо ***, лицо ***, лицо *** выполняли руководящую роль, лицо ***, кроме того, оказывал юридическое сопровождение. 

Лицо ***, лицо ***, лицо ***, производство по делу в отношении которых приостановлено, привлекли своих знакомых ФИО19, ФИО28, ФИО17, ФИО36 в состав организованной группы и распределили между ними роли. ФИО19, ФИО28 и ФИО17, по согласованию с лицо *** и другими участниками группы, привлекли к участию в указанной организованной группе своих знакомых ФИО38, ФИО55, ФИО37 и ФИО34, который в организованную группу вовлёк ФИО35 Организованная группа была технически оснащена компьютерами, для управления имелось офисное помещение, где собирались и обсуждали деятельность администраторы из городов и районов области – ФИО36, ФИО38, ФИО55, ФИО37, ФИО34, ФИО35, сдавалась выручка, члены группы разработали типовую Инструкцию, в которой литерами зашифровали фамилии или имена организаторов, кодовые фразы для связи с сотрудниками игровых залов, периодически членам группы выдавались новые сим-карты для осуществления конспиративной связи.

ФИО19 непосредственно организовывал и проводил незаконные азартные игры, принимал сотрудников игровых залов на работу, контролировал по всем вопросам указанной деятельности игорные заведения. На него были возложены функции учредителя и генерального директора *** которое было создано не для осуществления хозяйственной деятельности, а в целях придания видимости законности преступной деятельности. Как генеральный директор, он в соответствии с п. 8.8, 8.10 Устава общества, утвержденного *** решением *** единственного участника (учредителя), должен был представлять интересы указанной организации, заключать от её имени договоры, подписывать финансовые и иные документы, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами общества, выполнять иные управленческие функции в интересах организованной группы. 

Согласно Примечанию 1 к ст.201 УК РФ, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях главы 23 УК РФ, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

В действиях ФИО19 по двум преступлениям нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершения лицом преступления с использованием своего служебного положения, так как он являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, и обладающим признаками, предусмотренными п.1 примечания к ст.201 УК РФ.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, должен был обеспечить техническую поддержку, в том числе доступ к интернет-ресурсу (серверу) *** с использованием которого планировалось проведение азартных игр, организовать оформление документов, маскирующих незаконную деятельность под деятельность, связанную с торговлей производными финансовыми инструментами. 

ФИО28 и ФИО17 осуществляли функции по закупке, установке и настройке компьютерного оборудования для проведения азартных игр, подключению игорных заведений к интернет-ресурсу (серверу) *** настройке и регулированию параметров работы указанного интернет-ресурса и игорной системы ***

Как показал в ходе очной ставки свидетель ФИО219– администратор игрового зала, у него имелся логин и пароль для входа в кассовую программу, где он смотрел поступление от игроков денежных средств и выигрыши, соответствующие логины и пароли были у ФИО28, ФИО17, ФИО5 Часть доходов, полученных от деятельности, он передавал ФИО17 либо ФИО28, когда они приезжали в ***, либо он приезжал в ***, где передавал денежные средства ФИО19 Ему известно, что в *** был менеджер Игорь (ФИО38), в *** Дмитрий (ФИО36), в *** – Роман (ФИО37), в *** – Яшка (ФИО35), второго парня он не знает. Из разговоров с данными лицами ему известно, что они также, как и он, являлись менеджерами в залах «*** и выполняли те же функции, что и он, только на своей территории обслуживания. 

В случае проведения проверок сотрудниками правоохранительных органов по вышеуказанной Инструкции операторы должны были производить блокирование работы игорной системы в целях уничтожения доказательств преступной деятельности. ФИО28 и ФИО17 должны были восстанавливать работоспособность игорного заведения после изъятия оборудования сотрудниками правоохранительных органов, представлять интересы организованной группы в правоохранительных органах, выполнять роль связующего звена между членами организованной группы.

ФИО34, ФИО55, ФИО38, ФИО36, ФИО37 и ФИО35, как «территориальные администраторы», должны были непосредственно организовывать и проводить незаконные азартные игры на местах, контролировать по всем вопросам указанной деятельности порученные им игорные заведения. 

При производстве обыска в жилище ФИО37, расположенном по адресу: *** обнаружен и изъят сотовый телефон, который, согласно пояснениям ФИО37 находился в помещении по адресу: *** использовался им для связи с руководством (ФИО17 и другими).

Из показаний свидетелей ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО122 следует, что ***. они проходили собеседование по поводу устройства на работу в биржевой магазин *** принадлежащий *** ФИО31, ФИО23, а также ФИО34 и Зеленов Яков поясняли должностные обязанности оператора по работе с торговыми терминалами, порядок работы, размер заработной платы, а также сообщили, что терминалы не являются игровыми автоматами. Менеджеры ФИО35 и ФИО34 ежедневно забирали денежные средства, полученные от пользователей, контролировали работу операторов, а также решали организационные вопросы.

Таким образом, причастность к совершению преступлений всех подсудимых доказана. 

Для централизованного управления организованной группой ФИО5 по адресу: ***, арендовал офис, в котором проводились совместные совещания с членами организованной группы, решались вопросы организации игорной деятельности, управления персоналом игорных заведений, получения и распределения доходов от игорной деятельности, там же осуществлялось хранение компьютерной техники, используемой для проведения азартных игр. Также членами организованной группы были арендованы помещения на территории *** и ***, в которых непосредственно располагались игровые залы. 

О длительности преступных действий свидетельствуют исследованные доказательства, так например, согласно протоколу осмотра места происшествия, *** по адресу: *** изъято компьютерное оборудование и денежные средства. На мониторах имеются мультимедийные изображения. На мониторе компьютера, используемого оператором заведения, открыта вкладка кассовой программы с адресом в поисковой строке: *** *** проведен осмотр помещения *** по тому же адресу, изъято компьютерное оборудование. На момент осмотра компьютерное оборудование находится в исправном, рабочем состоянии. На мониторе компьютера, используемого оператором заведения, открыта вкладка кассовой программы с адресом в поисковой *** В ходе обыска *** по тому же адресу обнаружены и изъяты: компьютерное оборудование, денежные средства, документы ***

В ходе осмотра места происшествия от *** - помещения ***» по адресу: ***, изъято компьютерное оборудование, документы и денежные средства. На момент осмотра компьютерное оборудование находится в исправном, рабочем состоянии. На мониторах имеются мультимедийные изображения. На мониторе компьютера, используемого оператором заведения, открыта вкладка кассовой программы с адресом в поисковой строке: *** При производстве обыска *** по тому же адресу находится зал *** обнаружены и изъяты: компьютерное оборудование, денежные средства, документы ***

По информации *** приобреталось оборудование (модем/маршрутизатор) и оказывались услуги доступа к сети Интернет, по информации *** предоставлялись услуги доступа к сети Интернет, что подтверждает использование подсудимыми при совершении преступлений сети «Интернет».

Наличие между подсудимыми единого умысла, предварительного сговора и согласованности действий подтверждаются следующими доказательствами. В ходе осмотров места происшествия в залах в различных городах *** обнаружены аналогичные Инструкции для работников залов *** Так, в ходе осмотра места происшествия в помещении магазина *** расположенном по адресу: ***, изъята инструкция, согласно которой работникам зала запрещается «игра на клубе» (санкция – увольнение без расчета); опоздания, подмены – согласовывать с «Л» или «А»; вопросы по хозяйству и технической части – только «А», вопросы по кассе (забрать, привезти) – «Л»; вопросы по урегулированию с правоохранительными органами – «С» *** Аналогичная инструкция изъята в ходе обыска *** по адресу: ***.

Как показали свидетели-операторы, Л – это ФИО27, он занимался кассой, компьютерами занимался ФИО39, если выходили из строя камеры – ФИО172.

При осмотре средств связи и документов, изъятых в ходе обыска *** по адресу: *** (магазин «*** - в памяти сотового телефона «***» обнаружены контакты: «ФИО23 - *** «ФИО31 – *** «ФИО27 - ***». При осмотре сотового телефона, изъятого по адресу: ***, в записной книжке имеются контакты: «ФИО23 - ***», «ФИО31 – ***», «ФИО27 – ***». Осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска по адресу: *** *** три телефона, в том числе марки *** в записной книжке которого находятся контакты «ФИО23 - ***», «ФИО31 – ***», «ФИО27 - *** Те же контакты обнаружены в средствах связи, изъятых в ходе обыска *** по адресу: *** (бывшее кафе *** Там же изъяты журнал приема-сдачи смен, должностная инструкция оператора, документы ***

Согласно протоколу осмотра предметов от *** осмотрены оптические диски с детализациями телефонных соединений подсудимых (*** согласно которому ФИО17 к примеру звонил ФИО5 – 132 раза, ФИО14 – 521 раз, ФИО42 – 654 раза, ФИО2 – 856 раз, остальным подсудимым – от 20 до 471 раз; ФИО19 звонил ФИО2 673 раза.

В ходе обыска *** по адресу: *** был изъят в том числе журнал приема-сдачи смен по адресу: *** должностная инструкция оператора, аналогичная инструкции, изъятой в ***. В ходе обыска *** по адресу: *** (*** были изъяты журнал приема-сдачи смен, должностная инструкция оператора, аналогичные изъятым в *** и в ***, сотовый телефон *** с контактами: «ФИО23 - ***», «ФИО31 – *** «ФИО27 - ***». Аналогичные контакты обнаружены при осмотре телефона марки «*** обнаруженного в ходе обыска по адресу: ***, в записной книжке которого находятся контакты «ФИО23 - ***», «ФИО31 – ***», «ФИО27 - ***». 

В ходе обыска *** по адресу: ***, ***, *** изъяты журнал приема-сдачи смен, должностная инструкция оператора, аналогичные изъятым в *** и ***. В ходе обыска *** по адресу: *** изъяты акты передачи кассы *** должностные инструкции оператора по работе с торговыми терминалами, журнал приема-передачи смен, аналогичные изъятым в ***. 

В ходе обыска *** по адресу: *** изъяты должностные инструкции оператора, аналогичные изъятым в ***. Также изъята тетрадь *** с рукописными записями, в том числе о логине/пароле, *** номерами телефонов ФИО28, ФИО17 и ФИО37 в графе «Администрация». В ходе обысков по адресам ***, *** обнаружены и изъяты копии учредительных документов ООО *** агентских договоров, договоров аренды, постановлений правоохранительных органов, компьютерное оборудование, денежные средства, средства связи, коммутатор и маршрутизатор, журнал приема-передачи смен, акт передачи кассы ***». Осмотром телефона марки *** установлено, что в памяти имеются контакты – «ФИО31 - ***», «ФИО233 - *** «ФИО234 - ***», ФИО232 - ***». Аналогичные контакты обнаружены осмотром сотового телефона, изъятого по адресу: ***, в записной книжке которого имеются контакты: «ФИО23 - ***», «ФИО31 – ***», «ФИО27 - ***». В ходе обыска в зале по адресу *** изъяты учредительные документы ***» и ***», копии агентского договора и договоров аренды, средства связи, денежные средства. Осмотром предметов, изъятых в ходе обыска *** по адресу: ***, ***, ***.1 установлены тетрадь и книга отзывов и предложений, должностная инструкция оператора. В тетради имеется запись «***

Осмотренные аналогичные доказательства свидетельствует о взаимосвязи между клубами по разным адресам, и ролях каждого из подсудимых в их деятельности. 

Из справки *** от ***, содержащей результаты ОРМ «Наблюдение», следует, что *** после изъятия сотрудниками правоохранительных органов компьютерного оборудования в зале *** по адресу: ***, ***, ***.1, ФИО17 и ФИО28 привезли из *** и установил игровое оборудование в указанном заведении, тем самым восстановив его работу в течение нескольких часов. Кроме того, установлено, что основное место работы ФИО17 располагалось по адресу: *** / ***

При задержании подозреваемого ФИО28 *** у него обнаружены и изъяты 10 флеш-карт в том числе с файлами, содержащими дневной отчет, запись камеры видеонаблюдения; 4 мобильных телефона, из них телефон марки ***», в память которого занесены контакты залов *** по различным адресам. При обыске в жилище ФИО5 обнаружены и изъяты в большом количестве флеш-карты, сотовые телефоны и сим-карты разных операторов связи, планшетный компьютер, моноблок марки *** денежные средства. 

При осмотре предметов, изъятых в ходе обыска *** по адресу: ***, *** - тетради и книги отзывов и предложений, должностной инструкции оператора, установлено, что в тетради имеется запись «Название сайта: *** содержатся инструкции по работе с программой. Также имеется запись о том, что если кончились деньги – звонить и сказать фразу «нечем отдавать премию», в кассе 50, на мониторе+70 – звонить со словами «нужно приехать». Указанное свидетельствует о маскировке реальной деятельности, общении зашифрованными фразами. Этот вывод суда подтверждается и показаниями в ходе очной ставки ФИО55 о том, что для общения использовался служебный мобильный телефон, который ему выдал ФИО39, телефоны и сим-карты менялись каждый месяц. ФИО19 в этой части подтвердил его показания, и на вопрос о том, зачем надо было использовать конспиративные телефоны и менять их каждый месяц, ответил, что так было удобно.

ФИО55 в ходе очной ставки с ФИО17 показал, что в зале *** *** ФИО39 и Юдин ознакомили его с принципом работы, техникой, он помог им расставить оборудование. Через несколько дней зал начал работать, на открытие приезжали ФИО5 и ФИО169, который выступал в роли руководителя. В *** пункты приема ставок *** были закрыты, открыты залы *** где он стал работать менеджером. В его обязанности входили подбор и инструктаж персонала, ведение учета доходов. Из полученных средств он выдавал зарплату, покупал чай, кофе, пиво, если оказывалась значительная сумма, то он приезжал в ***, где передавал ФИО17, либо в *** приезжали ФИО39 и Юдин, которым он передавал денежные средства. 

Из показаний свидетеля ФИО83, охранника в игровом клубе *** по адресу: ***, следует, что на работу его принимали ФИО14, ФИО28 и ФИО17 С ним заключался трудовой договор, ФИО17 проводил с ним инструктаж, согласно которому в случае прихода сотрудников полиции в игровой клуб он должен пояснять, что пришел в гости, не признаваясь, что является охранником. Заработная плата – 1000 рублей за смену выдавалась наличными один раз в месяц ФИО17, ФИО28 либо ФИО19 В помещении клуба располагались 9-10 игровых аппаратов, представлявших из себя компьютеры, компьютер оператора располагался отдельно. Все компьютеры были подключены к сети Интернет. Зачисление денежных средств клиентов на выбранный ими компьютер осуществлялось при помощи специальной программы ***», ставки посетителей составляли от 100 до 30 000 рублей. Выигрыш выдавала оператор, его сумма отображалась и на компьютере игрока, и на компьютере оператора. Денежные средства хранились в кошельке оператора, а после того, как сумма достигала 50000 рублей, то звонили ФИО17, ФИО28 или ФИО19, которые приезжали и забирали выручку. Если денег в кассе не хватало, то звонили руководству клуба и кто-то из них привозил недостающую сумму. Игры на компьютерах ничем не отличались от игр на обычных игровых автоматах, ранее он сам играл на игровых автоматах, когда они были разрешены. По поводу значения терминов «производный финансовый инструмент», «опционная сделка» сообщил, что это все игровые автоматы. Руководство клуба при этом убеждало работников, что они занимаются не азартными играми, а бинарными опционами. Ему знакомы следующие руководители игрового клуба: ФИО14, ФИО28, ФИО17, ФИО5, ФИО19

Свидетель ФИО70 показала, что в *** устроилась на работу в букмекерскую контору *** по адресу: ***, ***, *** на должность кассира, принимал ее на работу ФИО19, который пояснил, что деятельность данного АО законна, головной офис компании находится в ***. Примерно в *** рядом с залом ***» был открыт зал «*** руководителем которого числился ФИО19 После открытия данной точки клиентов стало меньше, зал, где она работала, был закрыт и ее перевели в зал ***» по адресу: *** аналогичными условиями работы. Считает, что деятельность ***» не связана с букмекерской деятельностью, биржевыми торгами, а является азартной игрой. 

Свидетель ФИО62 показал, что *** по адресу ***, находился в помещении, где расположены игровые автоматы, за которыми играли мужчина и женщина. Он не играл, а ждал своего приятеля ФИО25, который туда приходил поиграть в автоматы. Когда он говорил «игровые автоматы», он имел в виду компьютеры. 

Свидетель ФИО60 показал, что посещал игровой зал, расположенный в ***, «*** с целью поиграть в азартные игры. В зале было около 10 компьютеров, состоящих из системного блока, монитора и мультимедийной клавиатуры (с обозначениями «Вывести средства», «Старт», «Стоимость», и нечетными цифры от 1 до 9). Девушка оператор сказала, что это какое-то новшество, называется «бинарные опционы». Он передал ей 500 рублей, после чего выбрал один из компьютеров. По его просьбе девушка-оператор объяснила ему как играть. На выбор предоставлялись игры, как в обычных игровых автоматах: «Клубнички», «Сейфы», «Пробки», кнопками от 1 до 9 выбирается игра, затем путем нажатия на кнопку «Сделка» осуществляется переход в игру. После выбора игры появляется изображение нескольких крутящихся барабанов с мультимедийными изображениями, затем необходимо снова нажать на кнопку «Сделка». Когда барабаны останавливались, изображения выпадали в определенную комбинацию. Суть работы программы совпадала с таковой на игровых автоматах. Никаких опционов на компьютерах не имелось. О том, что в помещении игрового зала проводится ставки на изменение погодных условий, он ничего не слышал, термины «опцион», «финансовый инструмент», «сделка» также в игровом зале не слышал.

Свидетель ФИО66 в *** работала в ***» по адресу: *** *** кассиром-оператором в игровых автоматах. На работу ее принимал мужчина по имени ФИО20. У них был рабочий телефон, куда были внесены телефоны ФИО20, Саши (ФИО39) и Андрея (Юдина). ФИО39 отвечал за безопасность - если кто-то будет требовать деньги, или будет какая-то конфликтная ситуация, а Юдину надо было звонить, если сломается компьютер. При приеме на работу ФИО20, ФИО23, ФИО31 ей говорили про какие-то погодные условия, «торговые опционы», «биржевую деятельность», «игру на бирже». О том, что это игровое оборудование, игровой клуб, ей не говорили, однако она из своего опыта считает, что это именно игровой клуб. В помещении располагались игровые автоматы в количестве 10 штук. Посетители приходили, платили деньги, которые она с помощью специальной программы зачисляла на игровые автоматы через свой компьютер. На компьютере клиента отображались картинки - обезьянки, фрукты, было много игр. Никаких навыков от клиента, чтобы выиграть, не требовалось, он нажимал кнопки. В случае выигрыша клиент мог продолжать играть и проиграть все выигранные денежные средства, мог попросить выдать ему выигрыш. У оператора были сумки, в которых они хранили денежные средства, 30 тысяч рублей, из этих денег выдавали выигрыш. 

Свидетель ФИО220 показала, что с *** работала оператором в зале *** по адресу: ***, пом. за 13 000 рублей в месяц, которые ей выдавал наличными менеджер ФИО36, он же рассказал ей о ее должностных обязанностях, и об условиях со слов ФИО36, расчётных сделок. ФИО36 раз в сутки забирал из зала денежные средства, проигранные посетителями. Если денег на выигрыш не хватало, она звонила ФИО36 или брала деньги из так называемого «неприкосновенного запаса», который пополнял ФИО36 

Свидетель Свидетель №3 показал, что в период ранее *** он заходил играть в игровые залы на ***, *** и описал принцип игры. В *** от друзей он узнал, что в *** начали работать залы ***» с игровыми автоматами, чаще всего он посещал игровой зал *** по адресу: ***, ***, ***. Он описал принцип игры, который был аналогичен игре на игровых автоматах. Такие термины как «производный финансовый инструмент», «опционная сделка», «опционный договор», «биржа» ему не известны, оператор не говорила ему про производные финансовые инструменты, сделки или биржу. Ему не интересно заключать какие-то сделки, он приходил поиграть. Каких-либо ставок на изменения погоды он не делал. 

Показания свидетелей – посетителей и сотрудников игровых залов подтверждаются исследованными доказательствами. Так, осмотрены оптические диски с результатами ОРМ, содержащие видеозапись аналогичных процессов осуществления азартных игр в залах «*** по адресам: *** - магазин *** ***, *** - в здании бывшего кафе *** – посетитель передает денежные средства оператору, садится к компьютеру, просит оператора объяснить правила, нажимает на клавиши, на мониторе меняются изображения по типу крутящегося барабана.

При осмотре помещения *** по адресу: ***, установлено, что компьютерное оборудование находится в исправном, рабочем состоянии, на мониторах имеются мультимедийные изображения, аналогичные изображениям в игровых автоматах. На мониторе компьютера, используемого оператором заведения, открыта вкладка кассовой программы с адресом в поисковой строке: ***. Также в истории браузера имеются ссылки на посещение страницы с адресом: *** Согласно протоколу осмотра места происшествия от *** помещения *** по адресу: *** на мониторах имеются мультимедийные изображения, аналогичные изображениям в игровых автоматах. На мониторе компьютера, используемого оператором заведения, открыта вкладка кассовой программы с адресом в поисковой строке: *** Также в истории браузера имеются ссылки на посещение страницы с адресом***

Факт осуществления игровой деятельности в помещениях, указанных в установочной части приговора, подтвержден результатами оперативно-розыскной деятельности по каждому помещению: протоколами осмотра файлов, содержащих видеозаписи процесса осуществления азартных игр в залах *** ***) /*** *** /т***, *** *** *** *** *** *** ***, *** ***, *** *** *** *** ***, ***, *** *** *** магазин *** *** ***/.

Так например, из протокола осмотра оптического диска рег. ***с от *** следует, что он содержит видеозапись от *** в зале *** ***. Объект, снабженный записывающим устройством, передает оператору 2 купюры, занимает место у монитора со специальной клавиатурой, на мониторе по типу крутящегося барабана меняются слоты с различными изображениями. На выходе из помещения оператор передает объекту 2 денежные купюры.

Согласно протоколу осмотра оптического диска рег. ***с, содержащего видеозапись процесса осуществления азартных игр *** в зале «*** по адресу ***, объект, снабженный видеозаписывающим устройством, передает оператору 2 купюры, занимает место у монитора со специальной клавиатурой. Оператор объяснила, какие клавиши за что отвечают, и что изображено на экране. На мониторе по типу крутящегося барабана меняются слоты с различными изображениями. На выходе из помещения оператор передает объекту выигрыш 2.500 рублей. 

На компакт-дисках №***, *** записи, произведенные *** и *** в магазине *** ***, *** ***, где оператор ФИО93 говорит посетителю, что можно поиграть, предлагает напитки, объясняет, как выбрать игру, повысить ставку и выиграть больше.

Согласно заключению эксперта *** от *** на накопителе, подключенном к системному блоку, изъятому в ходе обыска *** по адресу: *** содержится программа *** использующая файл с изображением с надписью *** Результат работы программы *** зависит от настроек, внесенных Администратором в личном кабинете, не зависит от действия пользователя, заранее предопределен и загружен программой *** Помимо этого, на накопителе в файлах *** содержится информация о пополнении баланса программы *** и о принятии соглашения пользователем. Работа программы *** возможна только при наличии доступа в Интернет и запущенной программой *** с актуальной компьютерной информацией в файле *** Актуальность данной информации проверяется с помощью отправки запроса на сервер mc3.inbet.cc. В ином случае программа *** отображает на экране надпись *** и не предоставляет возможным пользователю осуществить ввод и обработку информации. Аналогичные выводы сделаны экспертом в отношении программ, содержащихся на накопителях, изъятых при производстве следственных действий во всех залах *** на территории ***.

Как показал ФИО55 в ходе очной ставки от *** с ФИО17, учет доходов велся автоматически специальной кассовой программой через «Интернет», от которой у него были логин и пароль, и он смотрел поступление от игроков денежных средств. В начале работы он мог видеть доходы других залов, и он из любопытства смотрел этот доход. Однажды он обратил внимание, что в одном из залов на середину месяца доход был около 1,5 миллионов, а доход в курируемых им залах был 400-500 тысяч рублей. 

Согласно представленным *** сведениям о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО1 за период с *** по *** зафиксированы поступления от ФИО17 на сумму 492000 рублей, от ФИО19 на сумму 10215200 рублей, от ФИО28 на сумму 2875000 рублей,) по счетам ФИО2 за период с *** по *** - поступления от ФИО1 на сумму 19209276 рублей; ФИО39ым перечислено в адрес ФИО5 – 297000 рублей, в адрес ФИО38 20000 рублей; ФИО28 перечислено в адрес ФИО40 50000 рублей, в адрес ФИО55 10500 рублей. 

При определении размера дохода суд приходит к выводу, что размер дохода, полученного организованной группой лиц, состоит из общей суммы дохода, извлеченного всеми ее участниками, то есть по настоящему делу - со всех залов, указанных в приговоре. По смыслу ст.171.2 УК РФ, умысел виновных по отношению к размеру полученного незаконного дохода может быть неконкретизированным, уголовная ответственность наступает в данном случае по фактически полученному незаконному доходу за весь период времени.

Членами организованной группы в адрес ФИО1 ***) перечислено 13 582 200 рублей, на расчетный счет *** в филиале *** *** по основанию «заемные средства», «поступление займов и погашение кредитов от ФИО19», «поступление от реализации платных услуг», «поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров», ФИО19 внесено 1 732 126 рублей, а всего 15314 326 рублей – не менее указанной суммы члены организованной группы извлекли доход из своей незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр. В соответствии с Примечанием 1 к ст.171.2 УК РФ доходом в особо крупном размере признается доход, сумма которого превышает шесть миллионов рублей.

Доводы стороны защиты о том, что в «пунктах приема ставок» «заключались опционные договоры», опровергаются исследованными доказательствами. 

Так, по информации *** лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг не имеют. Организации, от имени которых осуществлялась торговля производными инструментами - *** лишены лицензий, в период с ***. либо не представляли в адрес *** информации о совершении сделок – опционов, либо указывали нулевые показатели. 

Решением *** *** от *** по делу *** деятельность *** осуществляемая под видом заключения опционных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами через программное обеспечение *** по оказанию информационных услуг с автоматизированных пунктов, признана деятельностью по организации и проведению азартных игр. 

Согласно указанию *** от *** ***-У «О видах производных финансовых инструментов», опционным договором признается договор, предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом. Базисными активами производных финансовых инструментов являются ценные бумаги, товары, валюта, процентные ставки, уровень инфляции, официальная статистическая информация, физические, биологические и (или) химические показатели состояния окружающей среды, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, значения, рассчитываемые на основании одного или совокупности нескольких указанных выше показателей, от цен (значений) которых зависят обязательства стороны или сторон договора, являющегося производным финансовым инструментом.

Деятельность, связанная с торговлей производными финансовыми инструментами, регулируется ФЗ № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», а также ГК РФ, согласно которым при заключении опционных договоров не предусмотрено устной формы договора, тогда как в залах *** с посетителями никаких договоров в письменном виде не заключалось, кто является второй стороной договора не определено, также не установлены существенные условия договора, обязательные при его заключении. Данный вывод суда подтверждается также результатами ОРМ – записями процесса внесения денежных средств, выбора игры, изображений на экране, выигрыша либо проигрыша в залах ***

По условиям опционных договоров, составляющих 51 лист формата А4 печатного текста, приведен список аэропортов (их международных обозначений), на изменение погодных условий в которых предполагается делать ставки. 

Однако, из записей процесса игры с помощью компьютерной техники в залах *** очевидно, что такой объем документа посетителями не изучался. Согласно рапорту от *** при мониторинге в сети «Интернет» аэропортов, указанных в условиях опционных договоров, было установлено, что часть аэропортов не существует. 

Так, ******, *** закрыт в *** произведен демонтаж (снос) аэровокзального комплекса, а в *** аэропорт исключен из государственного реестра гражданских аэродромов Российской Федерации. 

Аэропорт *** закрыт в начале *** аэропорт исключен из государственного реестра гражданских аэродромов Российской Федерации. 

Аэропорт *** закрыт в начале ***., произведен демонтаж комплекса, в настоящее время на месте аэропорта идет строительство жилого комплекса ***

Аэропорт *** закрыт в начале *** аэропорт исключен из государственного реестра гражданских аэродромов Российской Федерации. ***

По информации *** согласно которой на метеостанциях Росгидромета температура воздуха измеряется один раз в три часа либо один раз в час. Ежеминутных измерений не проводится. Точность измерения температуры составляет 0,1°С. Данными измерений о пределах изменения температуры в течение одной минуты Гидрометцентр ФИО22 не располагает. ***/. По информации, поступившей из ***. ФИО96», согласно которой в настоящее время не существует приборов, позволяющих измерять температуру атмосферного воздуха с погрешностью 0,0001 градусов Цельсия (как указано в условиях опционных договоров). ***

По информации *** на территории аэропортов проводится измерение температуры воздуха с точностью до 0,1 градуса Цельсия, данные обновляются с периодичностью от 1 раза в минуту до 1 раза в 30 минут.

Деятельность, связанная с торговлей производными финансовыми инструментами, в том числе опционами, регулируется и определяется Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», Гражданским кодексом Российской Федерации, нормативными актами ФИО6. При заключении опционных договоров на организованных рынках не предусмотрено устной формы договора, стороной по которому выступают юридические и физические дееспособные лица. Расчеты с клиентами в биржевой торговле осуществляются только в безналичной форме. 

Совокупность изложенных доказательств свидетельствует о том, что осуществлением так называемой деятельности, связанной с торговлей производными финансовыми инструментами, участниками организованной группы прикрывались незаконные организация и проведение азартных игр. 

В соответствии с п.6 ст.4 ФЗ от 29.12.2006 N244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ", организация и проведение азартных игр - это деятельность по оказанию услуг по заключению с участниками азартных игр, основанных на риске, соглашений о выигрыше и (или) по организации заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры. 

На основании вышеизложенного анализа доказательств суд приходит к выводу, что в действиях всех подсудимых содержатся оба квалифицирующих признака – организация и проведение незаконных азартных игр, действия всех подсудимых соответствуют признакам указанных понятий, изложенных в ФЗ от 29.12.2006 N244-ФЗ, поскольку все подсудимые занимались оказанием услуг по заключению с участниками азартных игр соглашений о выигрыше, их действия были направлены как на организацию и проведение незаконных азартных игр в целом - подыскание и аренда помещений для их проведения, укомплектование необходимым оборудованием и его ремонт, так и организация и непосредственное проведение азартных игр на местах в каждом из помещений, подбор, наём персонала и работа с ним, учет проигранных и выигранных средств, инкассирование денежных средств, подыскание средств по оказанию сопутствующих услуг.

Как установлено приведенными выше доказательствами, всего в период деятельности организованной группы от незаконных организации и проведения азартных игр ее участники извлекли доход в сумме не менее 15314 326 рублей.

*** внесено в единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрировано в налоговом органе. Генеральный директор и единственный учредитель Общества ФИО19 являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, и обладающим признаками, предусмотренными п.1 примечания к ст.201 УК РФ. Используя служебное положение генерального директора *** он, путем дачи указаний ФИО56 - бухгалтеру *** осуществил подготовку и подписание соответствующих договоров займа, и дальнейшее отражение их в бухгалтерском учете ***

Как показала свидетель ФИО221 она работала у ФИО39, Юдина и ФИО19 в качестве бухгалтера в 5 организациях - «***. Подтвердила, что бывали случаи, когда ФИО19 свои личные денежные средства, как учредитель организации, вносил на расчетный счет *** когда не хватало, чтобы за что-то заплатить.

В операционном офисе *** филиала *** *** произведена выемка документов, свидетельствующих об открытии ***» расчетного счета и его ведении, а также информации о движении денежных средств по данному счету за период с *** по ***. Согласно протоколу выемки от *** в *** *** *** документов, свидетельствующих о внесении на расчетный счет *** денежных средств за период с *** по *** и протоколу осмотра предметов от ***, изъяты документы, свидетельствующие о внесении ФИО19 денежных средств в размере 1732126 рублей на расчетный счет ***

Согласно протоколам осмотра предметов от *** и ***, в период с *** по *** ФИО19, как генеральный директор ***, через *** *** ***), с целью легализации путем совершения финансовых операций денежных средств, полученных в результате совершения преступления - незаконной организации и проведения азартных игр в период *** по *** внёс на расчетный счет *** денежные средства в размере 1 732 126 рублей.

В качестве оснований платежей ФИО19 указал «заемные средства», «поступление займов и погашение кредитов от ФИО19», «поступление от реализации платных услуг», «поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров». Однако, согласно сведениями о движении денежных средств, с *** по *** *** кредитов не получало и не выдавало, в адрес каких-либо юридических лиц и предпринимателей и от них не получало и не перечисляло средства от реализации платных услуг и от продажи потребительских товаров, более того, данная деятельность вообще не прослеживается по движению денег по счетам, в связи с чем основания внесения денежных средств физическим лицом – ФИО19 «погашение кредитов, поступление от реализации платных услуг, поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров» расцениваются судом как указанные для придания операциям законного вида, то есть легализации. 

Совершение преступления ФИО19 с использованием служебного положения и в составе организованной группы мотивировано выше с приведением содержания доказательств. 

Легализованные денежные средства в сумме 1 732126 рублей в соответствии с примечанием к ст.174 УК РФ являются крупным размером. 

Кроме того, ФИО28 и ФИО17 – каждый – обвинялись в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с положениями ст. 5, ст. 6, ст. 9, ч. 9 ст. 16 Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее ФЗ № 244-ФЗ) и постановлением Правительства Российской Федерации № 376 от 18.06.2007 «Об утверждении положения о создании и ликвидации игорных зон», деятельность игорных заведений, не имеющих предусмотренного ФЗ № 244-ФЗ разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, должна была быть прекращена еще до ***; на территории *** не создана игорная зона.

Деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, запрещена, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 244-ФЗ. Законом Тамбовской области от 02.03.2007 № 151-З «О запрете деятельности по организации и проведению азартных игр» с *** деятельность по организации и проведению азартных игр на территории *** запрещена. 

В нарушение указанных запретов и в отсутствие законных оснований, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ***, ФИО5, ФИО14 и ФИО15, используя арендованные нежилые помещения в местах наибольшего скопления граждан, в целях извлечения незаконной прибыли, решили организовать и проводить азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», вне игорной зоны, а также, в случае необходимости, совершать иные преступления, направленные на обеспечение данной игорной деятельности и её сокрытие, для чего создать организованную преступную группу.

Готовясь к совершению преступлений, в указанный период они разработали правила проведения азартных игр, принцип которых заключался в том, что посетители – участники азартных игр, имевшие свободный доступ в помещения игорных заведений, заключали основанные на риске устные соглашения с привлеченными гражданами – персоналом, так называемыми «операторами», передавая им денежные средства, после чего последние зачисляли на персональные компьютеры условные денежные единицы, так называемые «баллы», «кредиты», эквивалентные сумме внесенных посетителями денежных средств. 

Передав оператору денежные средства для игры в азартные игры, посетители занимали места за персональным компьютером с предустановленной игорной системой *** подключенным к сети «Интернет» и имеющим доступ к интернет-ресурсу *** содержащему виртуальные азартные игры в виде «клубничек», «обезьянок», «резидента», «гаражей» и т.д. 

После этого посетители непосредственно приступали к игре, которая проходила в режиме реального времени. В зависимости от произвольно выпавшей комбинации на мониторе персонального компьютера игрок – участник азартных игр мог выиграть или проиграть денежные средства в азартной игре. В случае проигрыша денежные средства игрока обращались в доход игорного заведения, а в случае выигрыша посетитель мог получить выигранные им денежные средства от оператора игорного заведения. 

Продолжая реализацию задуманного, ФИО5, ФИО14 и ФИО15, предложили своим знакомым ФИО2, ФИО19, ФИО28, ФИО17, ФИО36 войти в состав организованной преступной группы, в целях реализации общих преступных намерений – получения финансовой выгоды от незаконной организации и проведения азартных игр, последующего расширения географии преступный деятельности и, соответственно, увеличения получаемой прибыли, на что последние согласились.

В свою очередь ФИО19, ФИО28 и ФИО17, по согласованию с ФИО5 и другими участниками, привлекли к участию в указанной организованной группе своих знакомых ФИО38, ФИО55, ФИО37 и ФИО34 Последний в организованную группу также вовлёк ФИО35 Получив согласие указанных лиц на участие в преступной деятельности в составе группы, ФИО5, ФИО14 и ФИО15 распределили роли, оставив за собой общее руководство. 

При этом на ФИО19 были возложены функции учредителя и генерального директора *** созданного в целях придания видимости законности преступной деятельности. Как генеральный директор, он в соответствии с п. 8.8, 8.10 Устава общества, утвержденного *** решением *** единственного участника (учредителя), должен был представлять интересы указанной организации, заключать от её имени договоры, подписывать финансовые и иные документы, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами общества, выполнять иные управленческие функции в интересах организованной группы. Также он обязан был непосредственно организовывать и проводить незаконные азартные игры, контролировать по всем вопросам указанной деятельности игорные заведения. 

ФИО2 должен был обеспечить техническую поддержку, в том числе доступ к интернет-ресурсу (серверу) *** с использованием которого планировалось проведение азартных игр, а также организовать оформление документов, маскирующих незаконную деятельность под деятельность, связанную с торговлей производными финансовыми инструментами. 

На ФИО28 и ФИО17 были возложены функции по закупке, дальнейшей установке и настройке компьютерного оборудования для проведения азартных игр, подключению игорных заведений к интернет-ресурсу (серверу) *** настройке и регулированию параметров работы указанного интернет-ресурса и игорной системы ***

В случае проведения проверок сотрудниками правоохранительных органов они должны были производить блокирование работы игорной системы в целях уничтожения доказательств преступной деятельности, восстанавливать работоспособность игорного заведения после изъятия оборудования сотрудниками правоохранительных органов, представлять интересы организованной группы в правоохранительных органах, выполнять роль связующего звена между членами организованной группы.

ФИО34, ФИО55, ФИО38, ФИО36, ФИО37 и ФИО35, как «территориальные администраторы», должны были непосредственно организовывать и проводить незаконные азартные игры на местах, контролировать по всем вопросам указанной деятельности порученные им игорные заведения. 

ФИО14, помимо общего руководства организованной группой, под видом заключения соглашения на оказание юридических услуг представлял интересы организованной группы и *** в правоохранительных и иных органах и организациях, судах ***, осуществлял юридическое сопровождение незаконной игорной деятельности, консультировал участников организованной группы по юридическим вопросам. 

В этих целях он заключил соглашения об оказании юридической помощи с ФИО5, ФИО19, ***» в лице ФИО19, ФИО15, ФИО28, ФИО17 

Для централизованного управления организованной преступной группой ФИО5 по адресу: ***, арендовал офис, который не являлся игорным заведением. В данном помещении, по мере необходимости, проводились совместные совещания с членами организованной преступной группы, на которых решались вопросы организации игорной деятельности, управления персоналом игорных заведений, получения и распределения доходов от игорной деятельности, там же осуществлялось хранение компьютерной техники, используемой для проведения азартных игр. 

Реализуя совместный преступный умысел, в период с *** по *** члены организованной преступной группы в составе ФИО5, ФИО14, ФИО15, ФИО2, ФИО17, ФИО19, ФИО28, ФИО34, ФИО55, ФИО38, ФИО36, ФИО37, ФИО35, действуя согласно распределенным ролям, в арендованных нежилых помещениях по адресам: ***, *** - установили персональные компьютеры с предустановленной игорной системой *** которые были подключены к сети «Интернет» и к интернет-ресурсу *** и проводили незаконные азартные игры.

Указанная преступная деятельность была замаскирована под легальную деятельность, связанную с оборотом ценных бумаг на фондовом (финансовом) рынке путем заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (опционами). В целях конспирации и введения сотрудников правоохранительных и иных контрольно-надзорных органов в заблуждение относительно фактического предмета деятельности, участники организованной группы организовали заключение *** в лице генерального директора ФИО19, являющегося членом организованной группы, агентских договоров с *** зарегистрированными в ***. 

По условиям указанных договоров в период с *** до *** *** а в *** *** – *** на основании соглашений с *** и иными, имевшими лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг, через агента – *** якобы осуществляли на территории *** и *** заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (опционами).

Также для сокрытия преступной деятельности участники организованной группы разработали инструкции для работников игорных заведений о правилах общения с посетителями и сотрудниками правоохранительных органов, которые исключали использование игровой терминологии. В случае проведения проверочных мероприятий с работниками игорных заведений проводились инструктажи о необходимости дачи «правильных» показаний.

В игорных заведениях располагались так называемые «уголки потребителя», содержащие копии учредительных документов *** соглашений, агентских договоров, лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг, для создания видимости предпринимательской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (опционов).

В период с *** по ***, действуя в корыстных целях, ФИО5, ФИО14 и ФИО15, управляя организованной группой, организовывали и контролировали работу сети игорных заведений, расположенных по вышеуказанным адресам, «территориальных администраторов»; распределяли полученный от преступной деятельности доход между участниками организованной группы и на цели осуществления преступной деятельности; определяли перспективы развития незаконного бизнеса; нанимали и согласовывали вопросы подбора персонала для работы с клиентами – гражданами, желающими принять участие в азартных играх; оплачивали работу сотрудников игорных заведений; обеспечивали бесперебойную работу игорных заведений, в том числе путем поставки в них игрового оборудования, их охрану, в том числе с использованием средств технического видеоконтроля и служебных мобильных телефонов.

ФИО2 в составе организованной группы обеспечивал техническую поддержку, в том числе предоставлял доступ к интернет-ресурсу (серверу) *** с использованием которого проводились азартные игры, а также организовывал оформление документов, маскирующих незаконную деятельность под деятельность, связанную с торговлей производными финансовыми инструментами (договоры с *** и иными организациями, имеющими лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг, поставщиками оборудования и т.д.).

ФИО19 в составе организованной группы выполнял функции учредителя и генерального директора *** созданного в целях придания видимости законности преступной деятельности – в соответствии с п. 8.8, 8.10 Устава общества, утвержденного *** решением *** единственного участника (учредителя), он представлял интересы указанной организации, заключал от её имени договоры, подписывал финансовые и иные документы, распоряжался имуществом и финансовыми средствами общества, выполнял иные управленческие функции в интересах организованной группы. 

Также он непосредственно организовывал и проводил незаконные азартные игры и контролировал по всем вопросам указанной деятельности игорные заведения, расположенные в ***; контролировал работу «территориальных администраторов» в ***, ***; выполнял указания руководителей организованной группы, в том числе подбирал «операторов» и «охранников» в помещения, оборудованные под проведение азартных игр; контролировал их деятельность по организации ими работы компьютерного оборудования и соблюдения правил предоставления услуг; следил за исправностью технического состояния помещений игорных заведений, установленного в них оборудования; проверял составленные «операторами» документы внутренней финансовой отчетности; оплачивал работу персонала игорных заведений из средств, полученных от его деятельности.

ФИО17 и ФИО28 в составе организованной группы выполняли функции по закупке, дальнейшей установке, настройке компьютерного оборудования для проведения азартных игр, подключению игорных заведений к интернет-ресурсу (серверу) *** настройке и регулированию параметров работы указанного интернет-ресурса и игорной системы ***

При проведении проверок сотрудниками правоохранительных органов они производили блокирование работы игорной системы в целях уничтожения доказательств преступной деятельности, восстанавливали работоспособность игорного заведения после изъятия оборудования сотрудниками правоохранительных органов, представляли интересы организованной группы в правоохранительных органах, выполняли роль связующего звена между членами организованной группы.

ФИО55, ФИО35, ФИО34, ФИО36, ФИО38 и ФИО37 в составе организованной группы в качестве «территориальных администраторов» курировали деятельность порученных им вышеперечисленных игорных заведений, расположенных: ФИО55 – в *** и ***, ФИО35 и ФИО34 – в ***, ФИО36 – в ***, ФИО38 – в ***,ФИО37 – в ***, а также выполняли указания руководителей организованной группы, в том числе подбирали «операторов» и «охранников» в помещения, оборудованные под проведение азартных игр; контролировали их деятельность по организации ими работы компьютерного оборудования, а также соблюдению установленных ФИО5, ФИО14 и ФИО15 правил предоставления услуг; следили за исправностью технического состояния помещения игорных заведений, установленного в них оборудования; проверяли составленные «операторами» документы внутренней финансовой отчетности; оплачивали работу персонала игорных заведений из средств, полученных от их деятельности; передавали полученные от проведения азартных игр денежные средства ФИО17, ФИО28 либо ФИО19, а также отчитывались перед ними о работе и развитии незаконного игорного бизнеса.

Организованная группа, в которую входили ФИО5, ФИО14, ФИО15, как руководители, а также ФИО2, ФИО17, ФИО34, ФИО55, ФИО38, ФИО36, ФИО37, ФИО35, ФИО19 и ФИО28, как участники, характеризовалась устойчивостью, выражавшейся в стабильности и постоянстве состава участников. Действуя длительное время, она образовала устойчивые, жестко скоординированные структурные связи, с наличием в своем составе организаторов и руководителей и иных участников, четким распределением ролей. 

Каждый участник, действуя с корыстной целью, согласно ранее распределенных ролей, осознавал, что выполняет часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к данной организованной группе, исполнял определенные обязанности, вытекающие из цели её деятельности. Вклад каждого участника при совершении преступления в совокупности и в конечном итоге приводил к достижению общих преступных целей – извлечению незаконной прибыли, расширению географии преступной деятельности и недопущению её пресечения. 

Для обеспечения наибольшей сплоченности, выстраивания доверительных отношений, наиболее эффективного осуществления и управления преступной деятельностью к участию в организованной группе привлекались лица из числа знакомых и родственников. 

Созданная ФИО5, ФИО14 и ФИО15 организованная группа допускала, в случае необходимости, возможность совершения иных преступлений, направленных на обеспечение незаконной игорной деятельности и её сокрытие. 

Всего в период с *** до *** участники организованной преступной группы ФИО5, ФИО14, ФИО15, ФИО2, ФИО17, ФИО34, ФИО55, ФИО38, ФИО36, ФИО37, ФИО35, ФИО19 и ФИО28 от незаконных организации и проведения азартных игр в указанных игорных заведениях с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», вне игорной зоны, извлекли доход в особо крупном размере в сумме не менее 15314 326 рублей.

После получения указанных денежных средств у участников организованной группы ФИО5, ФИО14, ФИО15, ФИО19, ФИО28 и ФИО17 возник преступный умысел, направленный на легализацию части из них в размере 1 732126 рублей.

Реализуя задуманное, в период с *** по ***, действуя согласованно с иными членами организованной группы – ФИО5, ФИО14, ФИО15, ФИО28 и ФИО17, ФИО19, как генеральный директор *** используя свои управленческие функции, в том числе по распоряжению денежными средствами организации, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными участниками организованной группы в результате незаконной игорной деятельности, через ***» филиала *** *** расположенный по адресу: ***, внёс на расчетный счет *** ***, открытый в филиале *** *** расположенном по адресу: ***, указав в качестве основания платежа – «заемные средства», «поступление займов и погашение кредитов от ФИО19», «поступление от реализации платных услуг», «поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров», часть из указанных денежных средств, полученных от незаконной игорной деятельности, в размере 1 732126 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ является крупным размером.

Также в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами в указанный период ФИО19, используя служебное положение генерального директора *** а также ФИО28 и ФИО17 путем дачи указаний ФИО56, выполнявшей функции бухгалтера в *** и не осведомленной об их преступных намерениях, осуществили подготовку и подписание соответствующих договоров займа, и дальнейшее отражение их в бухгалтерском учете ***

В качестве доказательств со стороны обвинения были исследованы письменные материалы уголовного дела и показания свидетелей:

- рапорт следователя об обнаружении признаков преступления от ***, согласно которому при расследовании уголовного дела *** было установлено, что участники организованной группы с целью легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления - незаконной организации и проведения азартных игр, в период с *** по *** путем совершения финансовых операций, внесли на расчетный счет *** ***, открытый в филиале *** *** расположенном по адресу: ***, указав основание платежа – «поступление займов и погашение кредитов от ФИО19», денежные средства общей суммой 1 840 000 рублей ***

- материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные в распоряжение следствия УМВД ФИО22 по ***: справка по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» рег. *** от ***, согласно которой *** ***, зарегистрировано по адресу: ***, ***, *** Генеральным директором и единственным учредителем Общества является ФИО19 Одним из дополнительных видов деятельности Общества является деятельность по организации и проведению азартных игр и заключение пари /***/

- выписка из ЕГРЮЛ согласно которой *** ***, зарегистрировано по адресу: ***, ***, ***. Генеральным директором и единственным учредителем Общества является ФИО19 Одним из дополнительных видов деятельности Общества является деятельность по организации и проведению азартных игр и заключение пари /***

- устав *** утвержденный *** решением *** единственного участника (учредителя), согласно которому на директора Общества – ФИО19, возложены функции: представление интересов организации, заключения от её имени договоров, подписания финансовых и иных документов, распоряжения имуществом и финансовыми средствами Общества, выполнение иных управленческих функций. ***

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения, согласно которому *** *** поставлено на учет в налоговом органе – ИФНС ФИО22 по ***. ***

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, согласно которому *** *** внесено в единый государственный реестр юридических лиц /***

- приказ *** от ***, согласно которому ФИО19 вступил в должность генерального директора *** /***

- решение единственного участника (учредителя) *** от ***, согласно которому ФИО19 решил создать *** определил адрес его нахождения: ***, *** Также последний назначен генеральным директором Общества. /***

- протокол выемки от *** в *** *** *** по адресу: *** документов, свидетельствующих об открытии *** расчетного счета и его ведении, а также информации о движении денежных средств по данному счету за период с *** по *** ***

- протокол выемки от ***, согласно которому в *** *** *** по адресу: ***, ***, произведена выемка документов, свидетельствующих о внесении на расчетный счет *** денежных средств за период с *** по ***. /***/

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрены документы, изъятые в ходе выемки *** в операционном офисе *** *** *** свидетельствующие о внесении ФИО19 денежных средств в размер 1732126 рублей на расчетный счет ***

- информация *** о движении денежных средств по расчетным счетам (банковским картам) ФИО14, ФИО17, ФИО28, ФИО5, ФИО15, ФИО19 ***

- информация *** о движении денежных средств по расчетным счетам (банковским картам) ФИО1, *** года рождения. Установлено наличие перечислений денежных средств от ФИО19, ФИО28, ФИО17, ФИО2 ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены документы, представленные *** о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО1 за период с *** по *** (поступления от ФИО17 на сумму 492000 рублей, от ФИО19 на сумму 10215200 рублей, от ФИО28 на сумму 2875000 рублей,) и ФИО43 за период с *** по *** (поступления от ФИО1 на сумму 19209276 рублей) ***

- протокол выемки от *** в отделении *** *** адресу: ***, произведена выемка документов, свидетельствующих об открытии и ведении расчетного счета *** о движении по нему денежных средств за период с *** по *** /***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, и протокол дополнительного осмотра предметов от *** с участием специалиста, согласно которым в период с *** по *** ФИО19, как генеральный директор *** через *** *** *** внёс на расчетный счет ***» ***, открытый в филиале *** *** указав в качестве основания платежа – «заемные средства», «поступление займов и погашение кредитов от ФИО19», «поступление от реализации платных услуг», «поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров», в размере 1 732 126 рублей. ***

- протокол осмотра предметов от *** с участием специалиста ФИО97, согласно которому на оптическом диске, представленном ***», осмотрены электронные документы, свидетельствующие, что в период ***. членами организованной группы в адрес ФИО1 перечислено 13 582 200 рублей. /***

Согласно показаниям свидетеля ФИО103, оглашенным в судебном заседании, с *** она работает в региональном *** *** ФИО6 ***. В своих показания свидетель разъяснила установленный ФИО6 порядок внесения денежных средств на расчетный счет организации. Также она сообщила, что в *** в региональный офис, расположенный по адресу: ***, неоднократно обращался ФИО19 с целью внесения денежных средств на расчетный счет *** Деньги от ФИО19 были приняты, внесены на счет указанного юридического лица. О принятии денежных средств составлялись соответствующие документы, на которых ставили подписи работник ФИО6 и ФИО19 Обращался в ФИО6 ФИО19 в период *** по ***, в каждом случае удостоверялась его личность ***

Из показаний свидетеля ФИО75, оглашенных в судебном заседании, следует, что она работает в региональном операционном *** *** ФИО6 ***. В своих показаниях свидетель разъяснила установленный ФИО6 порядок внесения денежных средств на расчетный счет организации. Осмотрев объявление на взнос наличными, пояснила, что *** в региональный офис, расположенный по адресу: ***, обращался ФИО19 с целью внесения денежных средств на расчетный счет *** Деньги от ФИО19 были приняты, внесены на счет указанного юридического лица. О принятии денежных средств составлялись соответствующие документы, на которых ставили подписи работник ФИО6 и ФИО19 При обращении личность ФИО19 была удостоверена ***

Свидетель ФИО104, чьи показания были оглашены, показала, что она работает в региональном *** *** ФИО6 ***. В своих показаниях свидетель разъяснила установленный ФИО6 порядок внесения денежных средств на расчетный счет организации. Осмотрев объявления на взнос наличными, пояснила, что *** и *** в региональный офис, расположенный по адресу: ***, обращался ФИО19 с целью внесения денежных средств на расчетный счет *** Деньги от ФИО19 были приняты, внесены на счет указанного юридического лица. О принятии денежных средств составлялись соответствующие документы, на которых ставили подписи работник ФИО6 и ФИО19 При обращении личность ФИО19 всегда удостоверялась. ***

Показаниями свидетелей – сотрудников ФИО6 ***, указанными материалами уголовного дела причастность Юдина и ФИО39 к легализации денежных средств, полученных от незаконной игорной деятельности, не установлена.

Согласно протоколам осмотров предметов установлено, что в период с *** по ***, ФИО19, как генеральный директор *** через *** *** *** внёс на расчетный счет *** ***, открытый в филиале *** *** указав в качестве основания платежа – «заемные средства», «поступление займов и погашение кредитов от ФИО19», «поступление от реализации платных услуг», «поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров», в размере 1 732 126 рублей.

Также исследовались:

- протокол очной ставки от *** между обвиняемым ФИО5 и обвиняемым ФИО55, в ходе которой последний показал, что в *** ФИО17 и ФИО28 предложили ему должность менеджера в зале в ***. Через некоторое время он встретился с ФИО28 и ФИО17 в зале, расположенном на *** (рядом с ***»). Там они пробыли некоторое время, однако ФИО19 так и не дождались и ему предложили встретиться чуть позже, чтобы познакомиться с одним из учредителей. Спустя некоторое время он прибыл в зал, расположенный по адресу: *** же подъехал ФИО5, которого ему представили, как одного из учредителей бизнеса. ФИО5 объяснил, что в перспективе будет открываться еще несколько залов и есть возможность получения дополнительного заработка. Также ФИО5 сказал, что нет еще одного учредителя – ФИО14, который находился на охоте. 

В *** он приступил к исполнению своих обязанностей в качестве менеджера букмекерской конторы *** В последующем по адресу: *** *** а также по адресу: ***, ***, ***, области открылись залы «*** а пункт приема ставок *** был закрыт. В период работы в качестве менеджера в залах «***» его заработная плата составляла по 20 000 рублей за зал в месяц, то есть 40 000 рублей.

В его обязанности как менеджера в залах «*** входила организация работы игорных заведений, расположенных в *** и ***, в том числе, подбор персонала, проведение с ним инструктажей, поддержание порядка в заведениях, закупка и поставка в залы чая, кофе, пива для клиентов и иное, ведение учета доходов, полученных от организации и проведения азартных игр (учет велся автоматически специальной кассовой программой через сеть «Интернет», у него имелся логин и пароль для входа в кассовую программу, где он смотрел поступление от игроков денежных средств, а также выигрыши (соответствующие логины и пароли были у ФИО28, ФИО17, ФИО5), часть доходов, полученных от деятельности он передавал ФИО17 либо ФИО28 (когда они приезжали в ***), либо он приезжал в ***, там передавал денежные средства ФИО19 Оставшуюся часть денежных средств он использовал для обеспечения деятельности заведений – платил заработную плату.

Каждое первое число месяца он и другие территориальные менеджеры приезжали в *** в офис на ***, где отчитывались перед ФИО17 о полученной выручке, понесенных расходах (данные формировали через специальную программу, которая хранилась на флеш-карте), после этого ФИО17 сверял полученные данные с кассовой программой, если все сходилось – он выдавал заработную плату. 

ФИО19 был менеджером в ***, иногда он передавал ФИО19 деньги, полученные от деятельности зала. Юдин отвечал за техническую часть – обновление программ, запись флеш-карт, следил за мониторами, системными блоками, в случае изъятия оборудования сотрудниками правоохранительных органов вместе с ФИО39ым восстанавливал работоспособность зала, выступал представителем *** в общении с правоохранительными органами. ФИО39 отвечал за деятельность районных менеджеров, принимал отчеты, выплачивал заработную плату, вместе с Юдиным отвечал за техническую часть – обновление программ, запись флеш-карт. ФИО5 являлся одним из руководителей бизнеса, с ним он встречался при трудоустройстве, также он несколько раз с ФИО169 приезжал в зале в ***, и один раз в зал в ***. ФИО169 также являлся одним из руководителей бизнеса ***

- протокол очной ставки от *** между обвиняемым ФИО28 и обвиняемым ФИО55, в ходе которой последний дал показания, аналогичные показаниям в ходе очных ставок с ФИО5. ФИО28 не согласен с его показаниями в части того, что терминалы являлись игровыми, показал, что осуществлялись расчетные сделки на биржевом рынке. При изъятии сотрудниками правоохранительных органов оборудования, они приезжали и устанавливали его. За всю заработную плату в *** отвечал директор *** ФИО19. ФИО169 никакого отношения к деятельности *** не имел, оказывал юридическую помощь в рамках заключенного соглашения /т***

- протокол очной ставки от *** между обвиняемым ФИО17 и обвиняемым ФИО55, в ходе которой последний показал, что после того, как он согласился работать менеджером, ему позвонил ФИО39 и пригласил приехать в зал ***» в ***. В *** пункты приема ставок *** закрыты, открыты залы ***», где он стал работать менеджером. В его обязанности входило подбор и инструктаж персонала, ведение учета доходов – учет велся автоматически специальной кассовой программой через «Интернет», от которой у него были логин и пароль, и он смотрел поступление от игроков денежных средств. В начале работы он мог видеть доходы других залов, и он из любопытства смотрел этот доход. Однажды он обратил внимание, что в одном из залов на середину месяца доход был около 1,5 миллионов, а доход в курируемых им залах был 400-500 тысяч рублей. Из полученных средств он выдавал зарплату, покупал чай, кофе, пиво, если оказывалась значительная сумма, то он приезжал в Тамбов, где передавал ФИО17, либо в *** ФИО39 и Юдин, которым он передавал денежные средства. 

ФИО17 с показаниями ФИО222 согласен частично, подтвердил факт встречи ФИО223. Был ли ФИО169 с ФИО5 на открытии зала в *** он не помнит. Залы *** представляли собой производные финансовые инструменты. На вопрос о том, в чем заключалась необходимость замены телефонов показал, что такие указания ему давал руководитель, данные которого назвать отказался ***

- протокол очной ставки от *** между обвиняемым ФИО19 и обвиняемым ФИО55, в ходе которой последний подтвердил данные ранее показания, и дополнительно уточнил, что ФИО14 ему представили именно как руководителя бизнеса, а не как юриста либо адвоката. Также обвиняемый ФИО55 сообщил, что *** ФИО5 с ФИО14 посещали зал *** расположенный в *** и области, при этом им не понравилось, что оператор самовольно поставил кресло, а также как их встретили. В результате ему позвонил сам ФИО14 и стал высказывать по указанному поводу претензии – ни о каких юридических вопросах он не говорил, общался с ним как хозяин бизнеса с подчиненным. ФИО14 с ФИО5 приезжали на открытие зала «***» в ***, а еще через несколько дней указанные лица также приезжали, смотрели помещение, где в последующем и открылся зал ***

- протокол очной ставки от *** между обвиняемым ФИО14 и ФИО55, в ходе которой последний подтвердил данные ранее показания, и дополнил, что о руководящей роли ФИО169 он понял со слов ФИО39, который переживал, что из-за неготовности отчета он будет наказан ФИО169 ***

- протокол очной ставки от *** между обвиняемым ФИО5 и обвиняемым ФИО15, в ходе которой последний в присутствии своего защитника подтвердил ранее данные показания в части организации ФИО5 и ФИО14 незаконного игорного бизнеса на территории *** ***

- протокол очной ставки от *** между обвиняемым ФИО14 и обвиняемым ФИО15, ходе которой последний в присутствии своего защитника подтвердил ранее данные показания в части организации ФИО5 и ФИО14 незаконного игорного бизнеса на территории *** ***

Из показаний указанных лиц в ходе очных ставок не следует, что ФИО39 и Юдин причастны к внесению ФИО19 наличных денежных средств на счет ***

Свидетель ФИО102 показала, что ранее работала в ***», на работу ее принимал ФИО44, которого она опознала в зале суда вместе с Юдиным и мужчиной по имени Леонид (ФИО19). Она была бухгалтером в пяти обществах - ***, и еще 2 организаций. Также она занималась в *** и ИП ФИО5 бухгалтерским учетом. Директором ***» был ФИО19. *** как ей пояснили, занимается ставками на спорт, получало выручку от своей деятельности, как ей кажется, от аренды, сумму не помнит, доход, полученный *** учитывался в бухгалтерской документации, платились налоги. Выручку от деятельности *** перечислял ФИО44, а когда его не было, этим занимались либо ФИО42, либо Леонид ФИО19 - она перечисляла, а они находились рядом. Бывали случаи, что ФИО19 свои личные денежные средства, как учредитель организации, вносил на расчетный счет *** когда она извещала ФИО19, что на счету не хватало денег, чтобы за что-то заплатить.

Данные показания свидетельствуют о том, что Юдин и ФИО39 давали бухгалтеру указания перечислять безналичные денежные средства - выручку со счета *** на разные нужды, тогда как согласно обвинению, ФИО19 вносил наличные денежные средства на счет *** тем самым легализовав их, то есть законный вид придавался наличным денежным средствам, полученным от игорной деятельности, путем внесения их на счет юридического лица. 

Оценив и исследовав изложенные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.5 чт.35 УК РФ лицо, создавшее организованную группу либо руководившее ею, подлежит уголовной ответственности за все совершенные организованной группой преступления, другие участники организованной группы несут уголовную ответственность за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

Никто из свидетелей и подсудимых не указал на ФИО39 и Юдина как на причастных к легализации денежных средств путем внесения на счет *** это не подтверждается и исследованными письменными материалами уголовного дела.

Таким образом, ФИО17 и ФИО28 не должны нести ответственность за то, что совершено другими соучастниками, они не подготавливали его совершение и не выполняли объективную сторону преступления.

На основании изложенного суд приходит к выводу, что за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ФИО17 и ФИО28 должны быть оправданы по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ – в связи с отсутствием в деянии состава преступления. 

Квалифицируя действия ФИО17 по ч.3 ст.30-п.п. «а», «б», «в» ч.3 ст.204 УК РФ, суд исходил из следующего.

Уголовная ответственность по ст.204 УК РФ наступает за незаконную передачу предмета подкупа лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию). 

Согласно Примечанию 1 к ст.201 УК РФ, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях главы 23 УК РФ, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от16 октября 2009 г.N19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий", к лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, относятся лица, выполняющие функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях (например, директор, генеральный директор, член правления акционерного общества, председатель производственного или потребительского кооператива, руководитель общественного объединения, религиозной организации).

Как разъяснено в указанном Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия. 

Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием).

В соответствии с Уставом *** утвержденным решением единственного учредителя *** от ***, высшим органом управления Организации является общее собрание учредителей в лице единственного участника – ФИО57, на него возложены следующие функции: утверждение Устава и внесение изменений и дополнений в Устав Организации; определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов образования и использования ее имущества; избрание директора общества, заслушивание его отчетов и досрочное прекращение его полномочий; утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов, и об открытии представительств организации; принятие решений о ликвидации и реорганизации Организации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора), и об утверждении ликвидационного баланса; осуществление надзора за деятельностью организации, принятием органами управления решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Организации, соблюдением Организацией законодательства РФ.

В соответствии с Уставом *** единоличным исполнительным органом Учреждения является генеральный директор, который руководит текущей деятельностью общества, в том числе совершает сделки от его имени, имеет право подписи, распоряжается имуществом, открывает счета в ФИО6, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками, утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и взыскания. На основании изложенного очевидно, что лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, а также лицом, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции *** является директор общества.

Как установлено в судебном заседании, директором ***», а также экспертом, правомочным производить компьютерно-технические экспертизы, в период, инкриминируемый подсудимым, являлась ФИО3

Объектом коммерческого подкупа является нормальная, регламентируемая законодательством деятельность аппарата управления коммерческих и иных организаций, общественные отношения, возникающие в ходе ее обеспечения.

Ошибка в объекте - это неправильное представление лица о социальной и юридической сущности объекта посягательства - лицо ошибочно полагает, будто посягает на один объект, тогда как в действительности ущерб причиняется другому объекту, неоднородному с тем, который охватывался умыслом виновного. По общему правилу в силу принципа вины (ст.5 УК РФ) содеянное при фактической ошибке квалифицируется не по объективной стороне содеянного, а по направленности умысла. При этом, если объективная сторона преступления фактически не выполняется, содеянное образует не оконченное преступление, а покушение на него. 

Члены организованной группы – лицо ***, лицо ***, лицо ***, производство по уголовному делу в отношении которых приостановлено, и ФИО17 ошибочно полагали, что ФИО57 является учредителем и высшим органом управления Организации, и может способствовать совершению действий, выгодных организованной группе - подготовке заведомо ложных заключений программно-технических экспертиз, затягиванию сроков производства экспертиз, в том числе путем дачи указаний директору *** и эксперту ФИО3

Данный вывод суда подтверждается показаниями свидетеля ФИО57 о том, что его жена ФИО3 занимает должность директора *** и одновременно является экспертом, осуществляющим проведение экспертиз и подготовку заключений. Он является учредителем, и правом проводить экспертизы не наделен, но неоднократно приглашался для участия в проведении сотрудниками органов внутренних дел и следственного комитета мероприятий по противодействию незаконному проведению азартных игр на территории ***.

В *** ФИО15 предлагал ему дать заведомо ложное заключение экспертизы о том, что изъятое в заведениях *** оборудование не является игровым, или затягивать сроки, или решить вопрос о том, чтобы эти экспертизы в отношении *** не проводились, за что предложил денежные средства в размере 40 тысяч рублей. Впоследствии ФИО15 и ФИО39 дали понять, что если он будет с ними контактировать по всем вопросам назначения экспертиз, то получит за это определенное вознаграждение. Позднее ФИО15, ФИО39 и ФИО169 просили затягивать сроки экспертиз, либо написать о невозможности проведения экспертиз, либо говорить оперативным сотрудникам о том, что деятельность ***» законна, за это они будут передавать ФИО167 по 100000 рублей ежемесячно, и то, что он положил в сумку в офисе, является первым взносом. При согласии за год он может получить денежные средства в общем размере 1000 000 рублей, либо одновременно. После этого ФИО169 положил ему в сумку первую часть денежных средств в общем размере 1000 000 рублей. На его доводы, что он не является экспертом, осуществляющим производство интересующих их экспертиз, ФИО15, ФИО39 и ФИО169 говорили, что ФИО3 его жена, и они передают деньги не только ему, а чтобы он передал их ей, т.е. эксперту.

Факт причастности к преступлению ФИО17 подтвержден записью его встречи с ФИО167, содержащейся на ДВД-диске ***, в ходе которой обсуждаются вопросы работы как оборудования, так и программы.

Таким образом суд приходит к выводу об ошибке в объекте преступления – подсудимый ФИО17 полагал, что ФИО57 мог совершить действия, выгодные преступной группе, оформить заключение экспертизы об отсутствии признаков игорной деятельности либо дать такое указание эксперту, тогда как ФИО3, то есть лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица, денежные средства не получило, в связи с чем действия подсудимого ФИО11 следует квалифицировать как неоконченное преступление, умысел при совершении которого был направлен на передачу 1000000 рублей, то есть в крупном размере. 

Помимо показаний ФИО57, виновность ФИО17 подтверждается протоколом осмотра видеозаписей на DVD-R–дисках, содержащих результаты ОРМ «Наблюдение», где установлено, что по адресу: *** помещении *** состоялась встреча ФИО5 и ФИО14 с ФИО57 В ходе встречи ФИО5 и ФИО14 склоняли ФИО57 к действию в их интересах – способствовании в выполнении учрежденной им организацией заключений судебных экспертиз по материалам проверок и уголовных дел с выводами в интересах ФИО5 и ФИО14 Также в ходе встречи последние сообщили о роли каждого из них в организованной группе: ФИО5 – хозяин бизнеса, ФИО14 – отвечает за юридическое сопровождение бизнеса, ФИО15 – бизнес-партнер; ФИО17 отвечает за техническую составляющую деятельности заведений. ФИО5 сообщил, что ФИО15 занимается данной деятельностью более полутора лет, неоднократно ездил с ним на выставки и общался с людьми. 

Не соответствуют действительности утверждения подсудимого ФИО17 о непричастности к коммерческому подкупу. Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен DVD-R оптический диск *** содержащий аудио- и видеозаписи разговора трех мужчин на предмет выполнения одним из мужчин экспертиз изъятого компьютерного оборудования и желательных для одной из сторон выводов. По заключению эксперта ***, *** от *** на указанных записях имеется голос и речь ФИО14, обозначенные как «М1», голос и речь ФИО57, обозначенные как «М2», голос и речь ФИО17, обозначенные как «М5». Оборудование, использовавшееся в незаконной игорной деятельности, закупалось членами организованной группы у ***» в *** (показания свидетеля ФИО79), программное обеспечение устанавливалось и настраивалось также членами преступной группы, в том числе, непосредственно ФИО17 и ФИО28 (показания работников залов ***»), ФИО44, заведомо зная, что оборудование и (или) программное обеспечение *** не предоставляется, поскольку он лично занимался его закупкой и настройкой, тем не менее посещает ФИО57 и убеждает его, что оборудование предоставлено ***» и не является игровым, тем самым придерживаясь общей линии поведения членов преступной группы, направленной на склонение ФИО57 к совершению действий в их интересах. 

В связи совершением ФИО17 преступления в составе организованной группы, что было мотивировано ранее, его действия квалифицированы как совершенные и в интересах дающего, и в интересах иных лиц.

По заключению эксперта ***, *** от *** на записях, содержащихся на DVD-R оптическом диске «L PRO», имеется голос и речь ФИО14, обозначенные как «М1», голос и речь ФИО57, обозначенные как «М2», голос и речь ФИО11, обозначенные как «М5».

Из акта экспертного исследования аудиозаписей *** от *** следует, что в ходе разговора двух мужчин один из них, вероятно, ФИО14, побуждает второго, вероятно ФИО57, официально заключить договор на оказание услуг, но не по тому делу, которое обсуждается в разговорах. Выполнение ФИО57 реальных услуг по договору не предполагается. Цель договора – обосновать присутствие ФИО14 на рабочем месте ФИО57 и скрыть реальную причину их встреч, если о них станет известно третьим лицам, в том числе – сотрудникам СК РФ.

В акте экспертного исследования от *** *** приведено дословное содержание разговоров ряда лиц, касающихся вопросов производства экспертиз изъятого игорного оборудования и содержания выводов данных экспертиз. Одними из лиц, участвующих в разговоре, исходя из контекста, вероятно, являются ФИО57 и ФИО15 Последний предлагает ФИО57 денежные средства в виде ежемесячной выплаты в размере 80 тыс. рублей, а ФИО57 отказывается, отвечая, что не желает попасть в места лишения свободы даже за указанную сумму.

В ходе очной ставки от *** с ФИО17 ФИО57 показал, что ФИО17 путем демонстрации работы игрового оборудования склонял его к мысли, что программное обеспечение функционирует в соответствии с законодательством Российской Федерации. Также дополнил, что ФИО17, исходя из контекста состоявшейся беседы, полностью осознавал фактический способ использования программы *** Изложенное также подтверждает, что денежные средства передавались ФИО57 за совершение заведомо незаконных действий. 

Факт передачи предмета подкупа подтверждается актами выдачи ФИО57 и актами осмотра денежных средств всего в сумме 400000 рублей. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от9 июля 2013г. N24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях", получение и дача незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе считаются оконченными с момента принятия лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, хотя бы части передаваемых ему ценностей. При этом не имеет значения, получили ли указанные лица реальную возможность пользоваться или распоряжаться переданными им ценностями по своему усмотрению. 

Вывод о размере коммерческого подкупа - 1000000 рублей сделан судом на основании договоренности, озвученной лицо *** ФИО57 – ежемесячно передавать ему по 100000 рублей или единовременно 1000000 рублей, часть договоренности была выполнена, в 4 приема ФИО57 было передано по 100000 рублей, а всего 400000 рублей.

В соответствии с Примечанием к ст.204 УПК РФ, крупным размером коммерческого подкупа признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером коммерческого подкупа - превышающие один миллион рублей. Размер коммерческого подкупа по преступлению, совершенному ФИО17, является крупным – он превышает 150000 рублей и не превышает 1000000 рублей.

Органами следствия ФИО19 обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в иной организации, денег за совершение действий в интересах дающего или иных лиц, если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенная организованной группой за заведомо незаконные действия в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с положениями ст.ст.5, 6, 9, ч. 9 ст.16 Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (№ 244-ФЗ) и постановлением Правительства Российской Федерации № 376 от 18.06.2007 «Об утверждении положения о создании и ликвидации игорных зон», деятельность игорных заведений, не имеющих предусмотренного ФЗ № 244-ФЗ разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, должна была быть прекращена еще до ***; на территории *** не создана игорная зона. Деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, запрещена, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 244-ФЗ. Законом *** области от *** ***-З «О запрете деятельности по организации и проведению азартных игр» с *** деятельность по организации и проведению азартных игр на территории *** запрещена. 

В нарушение указанных запретов и в отсутствие законных оснований, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ***, ФИО5, ФИО14 и ФИО15, используя арендованные нежилые помещения в местах наибольшего скопления граждан, в целях извлечения незаконной прибыли решили организовать и проводить азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также, в случае необходимости, совершать иные преступления, направленные на обеспечение данной игорной деятельности и её сокрытие, для чего создать организованную преступную группу.

Готовясь к совершению преступлений, в указанный период они разработали правила проведения азартных игр, принцип которых заключался в том, что посетители – участники азартных игр, имевшие свободный доступ в помещения игорных заведений, заключали основанные на риске устные соглашения с привлеченными гражданами – персоналом, так называемыми «операторами», передавая им денежные средства, после чего последние зачисляли на персональные компьютеры условные денежные единицы, так называемые «баллы», «кредиты», эквивалентные сумме внесенных посетителями денежных средств. Передав оператору денежные средства для игры в азартные игры, посетители занимали места за персональным компьютером с предустановленной игорной системой *** подключенным к сети «Интернет» и имеющим доступ к интернет-ресурсу *** содержащему виртуальные азартные игры в виде «клубничек», «обезьянок», «резидента», «гаражей» и т.д. 

После этого посетители приступали к игре, которая проходила в режиме реального времени. В зависимости от произвольно выпавшей комбинации на мониторе персонального компьютера игрок – участник азартных игр мог выиграть или проиграть денежные средства в азартной игре. В случае проигрыша денежные средства игрока обращались в доход игорного заведения, а в случае выигрыша посетитель мог получить выигранные им денежные средства от оператора игорного заведения. 

Продолжая реализацию задуманного, ФИО5, ФИО14 и ФИО15 предложили своим знакомым ФИО2, ФИО19, ФИО28, ФИО17, ФИО36 войти в состав организованной преступной группы, в целях реализации общих преступных намерений – получения финансовой выгоды от незаконной организации и проведения азартных игр, последующего расширения географии преступный деятельности и, соответственно, увеличения получаемой прибыли, на что последние согласились.

В свою очередь ФИО19, ФИО28 и ФИО17, по согласованию с ФИО5 и другими участниками, привлекли к участию в указанной организованной группе своих знакомых ФИО38, ФИО55, ФИО37 и ФИО34 Последний в организованную группу также вовлёк ФИО35

Получив согласие указанных лиц на участие в преступной деятельности в составе группы, ФИО5, ФИО14 и ФИО15 распределили роли, оставив за собой общее руководство. 

На ФИО19 были возложены функции учредителя и генерального директора *** созданного в целях придания видимости законности преступной деятельности. Как генеральный директор, он в соответствии с п. 8.8, 8.10 Устава общества, утвержденного *** решением *** единственного участника (учредителя), должен был представлять интересы указанной организации, заключать от её имени договоры, подписывать финансовые и иные документы, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами общества, выполнять иные управленческие функции в интересах организованной группы. Также он обязан был непосредственно организовывать и проводить незаконные азартные игры, контролировать по всем вопросам указанной деятельности игорные заведения. 

ФИО2 должен был обеспечить техническую поддержку, в том числе доступ к интернет-ресурсу (серверу) *** с использованием которого планировалось проведение азартных игр, а также организовать оформление документов, маскирующих незаконную деятельность под деятельность, связанную с торговлей производными финансовыми инструментами. 

На ФИО28 и ФИО17 были возложены функции по закупке, дальнейшей установке и настройке компьютерного оборудования для проведения азартных игр, подключению игорных заведений к интернет-ресурсу (серверу) *** настройке и регулированию параметров работы указанного интернет-ресурса и игорной системы ***

В случае проведения проверок сотрудниками правоохранительных органов они должны были производить блокирование работы игорной системы в целях уничтожения доказательств преступной деятельности, восстанавливать работоспособность игорного заведения после изъятия оборудования сотрудниками правоохранительных органов, представлять интересы организованной группы в правоохранительных органах, выполнять роль связующего звена между членами организованной группы.

ФИО34, ФИО55, ФИО38, ФИО36, ФИО37 и ФИО35, как «территориальные администраторы», должны были непосредственно организовывать и проводить незаконные азартные игры на местах, контролировать по всем вопросам указанной деятельности порученные им игорные заведения. 

ФИО14, помимо общего руководства организованной группой, под видом заключения соглашения на оказание юридических услуг представлял интересы организованной группы и *** в правоохранительных и иных органах и организациях, судах ***, осуществлял юридическое сопровождение незаконной игорной деятельности, консультировал участников организованной группы по юридическим вопросам. 

В этих целях он заключил соглашения об оказании юридической помощи с ФИО5, ФИО19, *** в лице ФИО19, ФИО15, ФИО28, ФИО17 

Для централизованного управления организованной преступной группой ФИО5 по адресу: ***, арендовал офис, который не являлся игорным заведением. В данном помещении, по мере необходимости, проводились совместные совещания с членами организованной преступной группы, на которых решались вопросы организации игорной деятельности, управления персоналом игорных заведений, получения и распределения доходов от игорной деятельности, там же осуществлялось хранение компьютерной техники, используемой для проведения азартных игр. 

Реализуя совместный преступный умысел, в период с *** по *** члены организованной преступной группы в составе ФИО5, ФИО14, ФИО15, ФИО2, ФИО17, ФИО19, ФИО28, ФИО34, ФИО55, ФИО38, ФИО36, ФИО37, ФИО35, действуя согласно распределенным ролям, в арендованных нежилых помещениях по адресам: ***, *** - установили персональные компьютеры с предустановленной игорной системой *** которые были подключены к сети «Интернет» и к интернет-ресурсу *** и проводили незаконные азартные игры.

Указанная преступная деятельность была замаскирована под легальную, связанную с оборотом ценных бумаг на фондовом (финансовом) рынке путем заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (опционами).

В целях конспирации и введения сотрудников правоохранительных и иных контрольно-надзорных органов в заблуждение относительно фактического предмета деятельности, участники организованной группы организовали заключение *** в лице генерального директора ФИО19, являющегося членом организованной группы, агентских договоров с *** зарегистрированными в ***. По условиям указанных договоров в период с *** до *** *** а в период с *** до *** – *** на основании соглашений с *** и иными, имевшими лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг, через агента – *** якобы осуществляли на территории *** и *** заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (опционами).

Для сокрытия преступной деятельности участники организованной группы разработали инструкции для работников игорных заведений о правилах общения с посетителями и сотрудниками правоохранительных органов, которые исключали использование игровой терминологии. В случае проведения проверочных мероприятий с работниками игорных заведений проводились инструктажи о необходимости дачи «правильных» показаний.

В игорных заведениях располагались так называемые «уголки потребителя», содержащие копии учредительных документов *** соглашений, агентских договоров, лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг, для создания видимости предпринимательской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (опционов).

В период с *** по ***, действуя в корыстных целях, ФИО5, ФИО14 и ФИО15, управляя организованной группой, организовывали и контролировали работу сети игорных заведений, расположенных по вышеуказанным адресам, «территориальных администраторов»; распределяли полученный от преступной деятельности доход между участниками организованной группы и на цели осуществления преступной деятельности; определяли перспективы развития незаконного бизнеса; нанимали и согласовывали вопросы подбора персонала для работы с клиентами – гражданами, желающими принять участие в азартных играх; оплачивали работу сотрудников игорных заведений; обеспечивали бесперебойную работу игорных заведений, в том числе путем поставки в них игрового оборудования, их охрану, в том числе с использованием средств технического видеоконтроля и служебных мобильных телефонов.

ФИО2 в составе организованной группы обеспечивал техническую поддержку, в том числе предоставлял доступ к интернет-ресурсу (серверу) *** с использованием которого проводились азартные игры, а также организовывал оформление документов, маскирующих незаконную деятельность под деятельность, связанную с торговлей производными финансовыми инструментами (договоры с *** и иными организациями, имеющими лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг, поставщиками оборудования и т.д.).

ФИО19 в составе организованной группы выполнял функции учредителя и генерального директора *** созданного в целях придания видимости законности преступной деятельности – в соответствии с п. 8.8, 8.10 Устава общества, утвержденного *** решением *** единственного участника (учредителя), он представлял интересы указанной организации, заключал от её имени договоры, подписывал финансовые и иные документы, распоряжался имуществом и финансовыми средствами общества, выполнял иные управленческие функции в интересах организованной группы. 

Также он непосредственно организовывал и проводил незаконные азартные игры и контролировал по всем вопросам указанной деятельности игорные заведения, расположенные в ***; контролировал работу «территориальных администраторов» в ***, ***; выполнял указания руководителей организованной группы, в том числе подбирал «операторов» и «охранников» в помещения, оборудованные под проведение азартных игр; контролировал их деятельность по организации ими работы компьютерного оборудования и соблюдения правил предоставления услуг; следил за исправностью технического состояния помещений игорных заведений, установленного в них оборудования; проверял составленные «операторами» документы внутренней финансовой отчетности; оплачивал работу персонала игорных заведений из средств, полученных от его деятельности.

ФИО17 и ФИО28 в составе организованной группы выполняли функции по закупке, дальнейшей установке, настройке компьютерного оборудования для проведения азартных игр, подключению игорных заведений к интернет-ресурсу (серверу) *** настройке и регулированию параметров работы указанного интернет-ресурса и игорной системы ***

При проведении проверок сотрудниками правоохранительных органов они производили блокирование работы игорной системы в целях уничтожения доказательств преступной деятельности, восстанавливали работоспособность игорного заведения после изъятия оборудования сотрудниками правоохранительных органов, представляли интересы организованной группы в правоохранительных органах, выполняли роль связующего звена между членами организованной группы.

ФИО55, ФИО35, ФИО34, ФИО36, ФИО38 и ФИО37 в составе организованной группы в качестве «территориальных администраторов» курировали деятельность порученных им вышеперечисленных игорных заведений, расположенных: ФИО55 – в *** и ***,ФИО35 и ФИО34 – в ***, ФИО36 – в ***, ФИО38 – в ***,ФИО37 – в ***,а также выполняли указания руководителей организованной группы, в том числе подбирали «операторов» и «охранников» в помещения, оборудованные под проведение азартных игр; контролировали их деятельность по организации ими работы компьютерного оборудования, а также соблюдению установленных ФИО5, ФИО14 и ФИО15 правил предоставления услуг; следили за исправностью технического состояния помещения игорных заведений, установленного в них оборудования; проверяли составленные «операторами» документы внутренней финансовой отчетности; оплачивали работу персонала игорных заведений из средств, полученных от их деятельности; передавали полученные от проведения азартных игр денежные средства ФИО17, ФИО28 либо ФИО19, а также отчитывались перед ними о работе и развитии незаконного игорного бизнеса.

Организованная группа, в которую входили ФИО5, ФИО14, ФИО15, как руководители, а также ФИО2, ФИО17, ФИО34, ФИО55, ФИО38, ФИО36, ФИО37, ФИО35, ФИО19 и ФИО28, как участники, характеризовалась устойчивостью, выражавшейся в стабильности и постоянстве состава участников. Действуя длительное время, она образовала устойчивые, жестко скоординированные структурные связи, с наличием в своем составе организаторов и руководителей и иных участников, четким распределением ролей. Каждый участник, действуя с корыстной целью, согласно ранее распределенных ролей, осознавал, что выполняет часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к данной организованной группе, исполнял определенные обязанности, вытекающие из цели её деятельности. Вклад каждого участника при совершении преступления в совокупности и в конечном итоге приводил к достижению общих преступных целей – извлечению незаконной прибыли, расширению географии преступной деятельности и недопущению её пресечения. 

Для обеспечения наибольшей сплоченности, выстраивания доверительных отношений, наиболее эффективного осуществления и управления преступной деятельностью к участию в организованной группе привлекались лица из числа знакомых и родственников. 

Всего в период с *** до *** участники организованной преступной группы ФИО5, ФИО14, ФИО15, ФИО2, ФИО17, ФИО34, ФИО55, ФИО38, ФИО36, ФИО37, ФИО35, ФИО19 и ФИО28 от незаконных организации и проведения азартных игр в указанных игорных заведениях с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», вне игорной зоны, извлекли доход в особо крупном размере в сумме не менее 15314 326 рублей.

Созданная ФИО5, ФИО14 и ФИО15 организованная группа допускала, в случае необходимости, возможность совершения иных преступлений, направленных на обеспечение незаконной игорной деятельности и её сокрытие. 

В связи с этим ФИО5, ФИО14, ФИО2, ФИО15, ФИО17 и ФИО19, действуя в составе организованной группы и в её интересах, совершили коммерческий подкуп учредителя *** ФИО57 (далее – *** при следующих обстоятельствах. 

*** зарегистрирована Инспекцией ФНС ФИО22 по *** *** с присвоением ***, адрес регистрации: ***. Единственным участником Организации является ФИО57, должность генерального директора и эксперта Организации занимает ФИО3

Уставом *** утвержденным решением единственного учредителя *** от ***, определены её задачи, в их числе: оказание услуг, связанных с участием в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях; проведение судебных криминалистических исследований и экспертиз по запросам следственных органов и судов Российской Федерации. В соответствии с п. 5.1 Устава высшим органом управления Организации является общее собрание учредителей в лице единственного участника – ФИО57

В связи с этим в соответствии с п. 5.2 Устава на него возложены следующие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции: утверждение Устава и внесение изменений и дополнений в Устав Организации; определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов образования и использования ее имущества; избрание директора общества, заслушивание его отчетов и досрочное прекращение его полномочий; утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов, и об открытии представительств организации; принятие решений о ликвидации и реорганизации Организации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора), и об утверждении ликвидационного баланса; осуществление надзора за деятельностью организации, принятием органами управления решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Организации, соблюдением Организацией законодательства РФ.

В ***. сотрудниками правоохранительных органов *** с привлечением в качестве специалиста ФИО57 в помещениях, используемых *** для организации и проведения азартных игр, проводились осмотры мест происшествия, в ходе которых изымалось компьютерное оборудование. В последующем по изъятому оборудованию в *** был назначен ряд комплексных судебно-криминалистических экспертиз.

В конце *** в связи с риском возбуждения уголовных дел и пресечения незаконной игорной деятельности, осуществляемой с использованием *** у членов организованной группы ФИО5, ФИО14, ФИО2, ФИО15, ФИО17, ФИО19, являвшегося генеральным директором *** осознававших, что в силу наличия управленческих функций, авторитета и иных возможностей занимаемого положения ФИО57, как учредитель и высший орган управления Организации, мог способствовать, в том числе путем дачи указаний эксперту ФИО3, выполнению положительных для организованной преступной группы и *** действий и принятию решений, возник преступный умысел, направленный на осуществление его коммерческого подкупа с целью склонения его к незаконным действиям – подготовке *** заведомо ложных заключений программно-технических экспертиз оборудования, изъятого в игорных заведениях *** затягиванию сроков производства экспертиз, а в случае привлечения ФИО57 в качестве технического специалиста сотрудниками правоохранительных органов – сообщению им о предстоящей проверке, а также выполнению иных действий и принятию решений в интересах организованной группы и *** которые заранее не оговаривались. 

Реализуя преступный умысел, действуя согласованно с членами организованной группы, в её интересах и в интересах *** в успешной деятельности которого члены организованной группы были непосредственно заинтересованы, в период с *** по *** ФИО15 совместно с ФИО11 неоднократно посещали *** расположенную по адресу: ***, с целью склонения ФИО57 к даче заведомо ложных заключений экспертиз и иному сотрудничеству с ними.

*** в обеденное время ФИО14 и ФИО15, находясь в помещении *** расположенном по указанному по адресу, действуя в интересах организованной группы и *** и от имени последнего, по предварительному согласованию с другими членами организованной группы – ФИО5, ФИО2, ФИО17 и ФИО19, являющимся генеральным директором *** предложили ФИО57 за подготовку *** заведомо ложных заключений программно-технических экспертиз оборудования, изъятого в игорных заведениях *** затягивание сроков производства экспертиз, а в случае привлечения ФИО57 в качестве технического специалиста сотрудниками правоохранительных органов – сообщение им о предстоящей проверке, а также выполнение иных действий и принятию решений в интересах организованной группы и *** которые заранее не оговаривались, незаконное денежное вознаграждение в крупном размере – 1000000 рублей. После этого, в ходе указанной встречи ФИО14, реализуя задуманное, действуя в интересах организованной группы и *** за указанное «сотрудничество» передал ФИО57 часть из названных денежных средств в размере 100000 руб. 

Не останавливаясь на достигнутом, *** примерно в 11 часов 40 минут ФИО14, действуя в интересах организованной преступной группы и согласованно с её членами, вновь прибыл в помещение *** расположенное по указанному адресу, и передал ФИО57 денежные средства в размере 100 000 рублей, являвшиеся второй частью от общей суммы коммерческого подкупа – 1 000 000 рублей.

***, примерно в 17 часов 55 минут, ФИО14, действуя в интересах организованной преступной группы и согласованно с её членами, прибыл в *** расположенную по указанному адресу, с ФИО5, и передал ФИО57 денежные средства в размере 100 000 рублей, являвшиеся третьей частью от общей суммы коммерческого подкупа – 1 000 000 рублей.

***, примерно в 09 часов 30 минут, в своем автомобиле, припаркованном на пересечении ***, ФИО14, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, действуя в её интересах и согласованно с её членами, передал ФИО57 незаконное денежное вознаграждение в размере 100000 рублей, являвшееся четвертой частью от общей суммы коммерческого подкупа – 1 000 000 рублей.

Органами следствия ФИО19 обвинялся в том, что им и членами организованной группы ФИО5, ФИО14, ФИО2, ФИО15, ФИО17 в интересах организованной группы и *** в указанный период ФИО57 переданы денежные средства в размере 400 000 руб., которые являлись частью от общей суммы незаконного денежного вознаграждения в 1000000 руб. 

Стороной обвинения представлены и исследованы следующие доказательства: 

Показания свидетеля ФИО57 о том, что с *** он работает в *** руководителем отдела по защите интеллектуальной собственности. В *** им была учреждена *** Его жена ФИО3 занимает должность директора *** и одновременно является экспертом, осуществляющим проведение вышеназванных экспертиз и подготовку соответствующих заключений. Он является учредителем, и правом проводить экспертизы не наделен.

Для проведения экспертиз из правоохранительных органов к ним поступают материалы, оборудование, изъятые из различных организаций, частных лиц, в том числе изъятые из игорных заведений. Примерно в *** в ***» начали поступать для производства экспертизы материалы и оборудование, изъятые в ходе оперативно-следственных мероприятий в помещениях *** которые находились по всей ***. Примерно в *** к нему по месту работы пришел ранее неизвестный мужчина, представился ФИО18, как позже выяснилось – ФИО15, который за денежное вознаграждение от имени неких лиц *** предлагал дать заведомо ложное заключение экспертизы о том, что оно не является игровым, или дать ответ о невозможности ответа на данные вопросы, или затягивать сроки, т.е. решить вопрос о том, чтобы экспертизы в отношении *** не проводились. 

В *** к нему в офис прибыли ФИО15 и ранее незнакомый ему ФИО44, которые ему дали понять, что если он будет с ними контактировать по всем вопросам назначения экспертиз, то получит за это определенное вознаграждение. 

В *** ФИО15, ФИО169 и ФИО39 прибыли в его офис, привезли с собой два компьютерных системных блока, пояснив, что хотят продемонстрировать работу программного обеспечения, которые будут являться предметом исследования в рамках назначенных судебных экспертиз, чтобы доказать ему правомерность использования программного обеспечения. В ходе разговора ФИО169 открыл кожаную сумку, висевшую на вешалке, и положил в нее принесенный с собой предмет, похожий на пачку денежных средств, просил либо затягивать сроки экспертиз, либо написать о невозможности проведения экспертиз, либо вообще говорить оперативным сотрудникам о том, что деятельность *** законна. Он сообщил, что за это они будут передавать ему (ФИО167) по 100000 рублей ежемесячно. При согласии за год он может получить денежные средства в общем размере 1млн. рублей, либо одновременно. ФИО15 неоднократно высказывал: «Мы тебя вообще на работу возьмем и оклад положим», обещали 80000 рублей.

Все указанные им лица говорили об одном и том же – они уговаривали его на сотрудничество. Из разговора он понял, что организаторами игорного бизнеса являются, в том числе, ФИО15 и ФИО169, который оказывает юридические услуги, ФИО39 выполняет техническое обслуживание программного обеспечения, компьютерной техники и общую работу, связанную с функционированием сети и работой этих заведений, в которых производились проверки. 

*** ФИО169 положил во внутренний карман пиджака ФИО167 предмет, похожий на пачку денег. После этого между ними состоялся непродолжительный разговор, в ходе которого ФИО169 уточнил, проведена ли экспертиза относительно программного обеспечения, установленного на компьютерном оборудовании *** изъятом в городе *** Также он пояснил, что будет приходить в начале каждого месяца, и будет приносить эти средства. 

*** ФИО169 приехал с ФИО5, в ходе беседы они сообщили о том, что фактическим организатором этих всех заведений *** является ФИО5, ФИО15 является его коммерческим партнером, ФИО39 выполняет функции технического специалиста, а ФИО169 представляет их юридические интересы. Все прибывшие лица сообщили, что денежные средства, которые ранее приносил ФИО169, принадлежат лично ФИО5. 

Свидетель ФИО4 – брат ФИО57 в судебном заседании пояснил, что работает в ***. В *** в рабочее время его вызвал в коридор с занятий директор учреждения ФИО100 и представил ему ФИО169, которая была ***. ФИО169 представила ему своего сына, который является адвокатом, и объяснила, что фирма, в которой работает ФИО169, каким-то образом контактирует с родом деятельности его родного брата ФИО31 ФИО33. Она попросила поговорить при случае с братом на тему лояльности, доверия к организации, которую представляет сын ФИО169. 

Показания данных свидетелей не содержат в себе указаний на какую-либо роль ФИО19 при совершении коммерческого подкупа и на его осведомленность о действиях остальных подсудимых в отношении ФИО57

Также не содержат доказательств виновности ФИО19 в совершении коммерческого подкупа представленные стороной обвинения письменные материалы: 

- полученные в результате ОРД объяснения ФИО57 о том, что в период с *** к нему неоднократно обращались ФИО5, ФИО15, ФИО17 и ФИО14, склоняли его к умышленному затягиванию сроков проведения исследования, а также к даче его супругой экспертом ФИО3 заведомо ложного заключения экспертизы за денежное вознаграждение, которое ему в бытовом помещении передавал ФИО169 ***

- справка *** от ***, содержащая результаты ОРМ «Наблюдение» встречи между ФИО167, ФИО5 и ФИО169, в ходе которой ведется разговор о проведении экспертиз оборудования, изъятого в ***, ФИО169 предлагает заключить с ФИО167 договор как с экспертом ***

- справка по результатам осмотра и прослушивания записей, предоставленных ФИО57, разговора между ФИО167 и ФИО169, в ходе которого ФИО169 интересуется производством экспертиз, ФИО167 говорит, что экспертизы проводит ФИО224 ФИО32 (ФИО3) ***

- акт выдачи ФИО57 и осмотра 20 денежных купюр от *** в сумме 100000 рублей. ФИО167 сообщил, что *** на его рабочем месте адвокат по имени ФИО25, представляющий интересы владельца игорного заведения ФИО18, положил деньги в бытовом помещении в карман его пиджака, висящего на вешалке (***

- акт выдачи ФИО57 и осмотра денежных купюр от *** в сумме 100000 рублей – 100 штук. ФИО167 сообщил, что *** к нему по месту работы пришли ФИО14 и ранее не знакомый ФИО21, которого представили как владельца игорного бизнеса. ФИО25 в подсобном помещении положил что-то в карман его пальто, как позже выяснилось – денежные средства ***

- акт выдачи ФИО57 и осмотра денежных купюр от *** в сумме 100000 рублей – 100 штук. ФИО167 пояснил, что *** на *** в автомобиле под управлением ФИО169 последний положил в находящуюся при ФИО167 сумку пачку денежных средств ***

- фототаблицы к актам, где изображены денежные средства, выданные ФИО57, обстановка офиса ФИО57, подсобное помещение, находящиеся в нем на вешалке пиджак и сумка ФИО57 ***

- выписки из ЕГРЮЛ; копия диплома ФИО3; копии свидетельств и устава ***

- DVD-R–диск ***, содержащий результаты ОРМ «Наблюдение» «Аудио-видео от ФИО167», где зафиксированы встречи ФИО57 с ФИО169, ФИО39ым, ФИО5;

- DVD-R диск ***, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение»; DVD-R диск ***, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров»; 

- справка рег. *** от ***, содержащая результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок»; 

- справка рег. *** от ***, содержащая результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок»;

- справки рег.***, рег.*** от ***, содержащие стенограммы результатов оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров»,

- справки рег. ***, рег. ***, рег.*** от ***, содержащие результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрены компакт-диски, содержащие материалы оперативно-розыскной деятельности (рег. ***с, рег. ***с) - аудио- и видеозаписи телефонных разговоров ФИО5, произошедшие ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** о деятельности игорных заведений, где он обсуждает вопросы аренды залов в ***, представление документов в органы прокуратуры, а также деятельность зала в ***. Телефонные разговоры ФИО17 в период с *** по ***, из которых следует, что ФИО17 осведомлен о деятельности игорных заведений, обсуждает вопросы деятельности заведений, закупки и настройки оборудования. Зафиксирована встреча *** в помещении *** по адресу: ***, ФИО5 и ФИО14 с ФИО57 В ходе встречи ФИО5 и ФИО14 сообщили о роли каждого из них в организованной группе: ФИО5 – хозяин бизнеса, ФИО14 – отвечает за юридическое сопровождение бизнеса, ФИО15 – бизнес-партнер; ФИО28 и ФИО17 отвечают за техническую составляющую деятельности заведений. ФИО5 сообщил, что ФИО15 занимается данной деятельностью более полутора лет ***

- заключение эксперта №***, *** от ***, согласно которому на представленных на экспертизу записях, содержащихся на оптическом диске DVD-R рег. ***, имеется голос и речь ФИО14, обозначенные как «М1» (разговор ***), ФИО5, обозначенные как «М2» (разговоры №***, 6-9), ФИО17, обозначенные как «М8» (разговоры №***, ***

- протокол осмотра предметов от *** - осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные *** ФИО22 по *** (оптический диск рег. ***с). Осмотром диска установлено, что на нем имеются файлы, содержащие записи встречи *** ФИО14 с ФИО57 В ходе встречи ФИО14 сообщает о том, что переданные ФИО57 денежные средства принадлежат ФИО5 (ФИО225 с которым ФИО169 был ранее), переданы за выполненные экспертизы. В случае дальнейшего сотрудничества с ними ФИО57, такая же сумма денежных средств (100 тыс. рублей) будет передавать ему ежемесячно. Также ФИО14 показывает о своей осведомленности о деятельности залов *** а также работе программного обеспечения *** Обсуждается возможность производства экспертиз, ФИО14 просит ФИО57 при участии в производстве следственных действий внушать сотрудникам правоохранительных органов мысль о законности осуществляемой *** деятельности и отсутствии необходимости в производстве дальнейших изъятий оборудования и проверок Общества /***

- заключение эксперта №*** от ***, согласно которому на представленных на экспертизу записях, содержащихся на оптическом диске DVD-R рег. *** в файле «*** имеется голос и речь ФИО14, обозначенные как «М1», и голос и речь ФИО57, обозначенные как «М2». Также в заключении приведено дословное содержание разговоров ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему - осмотрены денежные средства в сумме 100000 рублей, добровольно выданные *** ФИО57 сотрудникам УМВД ФИО22 по ***. ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему - осмотрены денежные средства в сумме 100000 рублей, добровольно выданные *** ФИО57 сотрудникам УМВД ФИО22 по ***. /***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему - осмотрены денежные средства в сумме 100000 рублей, добровольно выданные *** ФИО57 сотрудникам УМВД ФИО22 по ***. ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему - осмотрены денежные средства в сумме 100000 рублей, добровольно выданные *** ФИО57 сотрудникам УМВД ФИО22 по *** ***

- материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные в распоряжение следствия УМВД ФИО22 по ***: справка по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» рег.*** от ***, согласно которой ***, зарегистрировано по адресу: ***, *** Генеральным директором и единственным учредителем Общества является ФИО19 Одним из дополнительных видов деятельности Общества является деятельность по организации и проведению азартных игр и заключение пари. Кроме того, установлено, что ***, зарегистрирована по адресу: ***, единственный учредитель – ФИО57 Основным видом деятельности является деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий /***/

- выписка из ЕГРЮЛ, согласно которой ***, зарегистрирована по адресу: ***, единственный учредитель – ФИО57 Основным видом деятельности является деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий. ***

- свидетельство о постановке на учет российской организации по месту его нахождения, согласно которому *** в налоговом органе по месту нахождения – ИФНС ФИО22 по *** на учет поставлено ***

- свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации, согласно которому *** *** зарегистрировано управлением Минюста ФИО22 по ***. ***/

- устав *** утвержденный решением единственного учредителя *** от ***, в соответствии с п. 5.1 Устава высшим органом управления Организации является общее собрание учредителей в лице единственного участника – ФИО57 ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены результаты ОРД, представленные *** по *** (оптический диск рег. ***с). Осмотром диска установлено, что на нем содержатся файл с записью разговора между двумя мужчинами, один из которых предлагает поддерживать связь по «другому» телефону, используя в качестве условного сигнала слово «адвокат». ***

- заключение эксперта *** от ***, в котором приведено дословное содержание разговора, зафиксированного на CD-R оптическом диске TDK рег. *** в файле ***», Разговор состоялся между двумя мужчинами, один из которых предлагает поддерживать связь по «другому» телефону, используя в качестве условного сигнала слово «адвокат». Идентифицировать принадлежность голосов не представляется возможным по причине низкого качества записи ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрен DVD-R оптический диск *** содержащий аудио- и видеозаписи разговора трех мужчин, приведено дословное содержание разговоров, которые ведутся на предмет выполнения одним из мужчин экспертиз изъятого компьютерного оборудования и желательных для одной из сторон выводов. Осмотрен компакт диск рег. ***с, содержащий аудио-и видеозаписи, идентичные по содержанию записям на диске ***

- заключение эксперта ***, *** от ***, из которого следует, что на представленных на экспертизу записях, содержащихся на DVD-R оптическом диске *** имеется голос и речь ФИО14, обозначенные как «М1», голос и речь ФИО57, обозначенные как «М2», голос и речь ФИО11, обозначенные как «М5». Признаков монтажа и иных изменений, привнесенных в процессе записи или после ее окончания не обнаружено. ***

- акт экспертного исследования аудиозаписей *** от ***, проведенных *** Минюста ФИО22 на основании договора с адвокатом ФИО101, согласно которому в ходе разговора двух мужчин, один из них, вероятно, ФИО14, побуждает второго, вероятно ФИО57, официально заключить договор на оказание услуг, но не по тому делу, которое обсуждается ***

- акт экспертного исследования от *** ***, выполненный на основании договора с адвокатом ФИО101, согласно которому приведено дословное содержание разговоров ряда лиц, касающихся вопросов производства экспертиз изъятого игорного оборудования и содержания выводов данных экспертиз. Одними из лиц, участвующих в разговоре, исходя из контекста, вероятно, являются ФИО57 и ФИО15 ***

- протокол очной ставки от *** между обвиняемым ФИО17 и свидетелем ФИО57, в ходе которой ФИО167 показал, что в конце *** в *** по изъятому из игорных заведений *** игровому оборудованию сотрудниками правоохранительных органов назначен ряд экспертиз. В то же время к нему офис по адресу: ***, ***, стали неоднократно обращаться ФИО15, ФИО14, ФИО5 и ФИО17, убеждали его, что вся деятельность *** законна, не связана с незаконными азартными играми. Помимо этого названные лица убеждали его за денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей ежемесячно либо 1 млн. рублей единовременно оказать влияние на эксперта ФИО3 с целью выполнения последней заведомо ложных экспертных заключений в их пользу, а также иным образом лоббировать их интересы – убедить сотрудников правоохранительных органов в законности деятельности *** отсутствии необходимости в проведении проверочных мероприятия в отношении Общества, сообщать им о предстоящих проверках и т.п. В ходе указанных встреч ФИО14 передал ему денежные средства в общем размере 400 тыс. рублей (4 раза по 100 тыс. рублей). ФИО17, путем демонстрации работы игрового оборудования склонял его к мысли, что программное обеспечение функционирует в соответствии с законодательством Российской Федерации. Также дополнил, что ФИО17, исходя из контекста состоявшейся беседы, полностью осознавал фактический способ использования программы ***

- протокол очной ставки от *** между обвиняемым ФИО5 и свидетелем ФИО57, в ходе которой последний полностью подтвердил ранее данные показания, уточнив, что ФИО5 сообщает о фактах, очевидцем большинства из которых не являлся. При встречах ФИО57 просил ФИО14 и других лиц не приходить к нему, от заключения договоров на оплату якобы «консультационных услуг» отказался. Кроме этого, из общения с ФИО14 и вербальных и невербальных высказываний последнего ФИО57 сделал вывод, что хозяином игорного бизнеса является ФИО5 ***

- протокол очной ставки от *** между обвиняемым ФИО14 и свидетелем ФИО57, в ходе которой последний полностью подтвердил ранее данные показания, уточнив, что ФИО14 явно и недвусмысленно давал понять при встречах, что имеет непосредственное отношение к деятельности *** а денежные средства, переданные ФИО57 в качестве коммерческого подкупа, принадлежали ФИО14 и ФИО5 ***

- протокол очной ставки от *** между обвиняемым ФИО5 и обвиняемым ФИО15, в ходе которой последний пояснил, что ФИО5 и ФИО14 сказали, что они хотят, чтобы ФИО167 провел для *** два исследования оборудования, и передал ему 100000 рублей. ФИО15 приехал к ФИО57, попросил сделать экспертизу честно, передал 100000 рублей и сказал, что надо сделать две экспертизы по системным блокам из *** и ***. Позже по просьбе ФИО14 он привозил ФИО17 к ФИО108 для дачи разъяснений ***

Не имеют отношения к доказыванию виновности ФИО19 в незаконной передаче лицу, выполняющему управленческие функции в иной организации, денег за совершение действий в интересах дающего или иных лиц, представленные стороной обвинения следующие доказательства:

- результаты оперативно-розыскных мероприятий, представленные в распоряжение следствия *** по ***: сообщение от *** по результатам оперативно-розыскной деятельности, сделанное *** по ***;

- протокол исследования материалов оперативно-розыскного мероприятия рег. *** от ***; CD-R диск рег. *** от ***; протокол исследования материалов оперативно-розыскного мероприятия рег. *** от ***; CD-R диск рег. *** от ***; протокол исследования материалов оперативно-розыскного мероприятия рег. *** от ***; CD-R диск рег. *** от ***; протокол исследования материалов оперативно-розыскного мероприятия рег. *** от ***; CD-R диск рег. *** от ***; протокол исследования материалов оперативно-розыскного мероприятия рег. *** от ***; CD-R диск рег. *** от ***; протокол исследования материалов оперативно-розыскного мероприятия рег. *** от ***; CD-R диск рег. *** от ***; протокол исследования материалов оперативно-розыскного мероприятия рег. *** от ***; CD-R диск рег. *** от ***; CD-R диск рег. *** от ***; протокол исследования материалов оперативно-розыскного мероприятия рег. *** от ***; CD-R диск рег. *** от ***; протокол исследования материалов оперативно-розыскного мероприятия рег. *** от ***; CD-R диск рег. *** от ***; протокол исследования материалов оперативно-розыскного мероприятия рег. *** от ***; CD-R диск рег. *** от ***; протокол исследования материалов оперативно-розыскного мероприятия рег. *** от ***, согласно которому неустановленные лица с использованием электронно-вычислительной техники организовали проведение азартных игр в нежилых помещениях, расположенных по адресам: *** ***. По указанным адресам проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых на видеозапись зафиксирован процесс осуществления азартных игр ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные *** по *** (оптический диск рег. ***с). Осмотром диска установлено, что на нем имеется файл, содержащий видеозапись процесса осуществления азартных игр в *** (***, ***). ***/

- вещественное доказательство – результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные *** по ***. ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные *** по *** (оптический диск рег. ***с). Осмотром диска установлено, что на нем имеется файл, содержащий видеозапись процесса осуществления азартных игр в зале *** (***). ***

- вещественное доказательство – результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные *** по ***. ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные *** по *** (оптический диск рег. ***с). Осмотром диска установлено, что на нем имеется файл, содержащий видеозапись процесса осуществления азартных игр в зале *** (***). ***

- вещественное доказательство – результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные *** по ***. ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные *** по *** (оптический диск рег. ***с). Осмотром диска установлено, что на нем имеется файл, содержащий видеозапись процесса осуществления азартных игр в ***» (***). ***

- вещественное доказательство – результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные *** по ***. ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные *** по *** (оптический диск рег. ***с). Осмотром диска установлено, что на нем имеется файл, содержащий видеозапись процесса осуществления азартных игр в зале *** (*** - в здании бывшего кафе ***

- вещественное доказательство – результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные *** по ***. ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные *** по *** (оптический диск рег. ***). Осмотром диска установлено, что на нем имеется файл, содержащий видеозапись процесса осуществления азартных игр в зале *** (***, ***

- вещественное доказательство – результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные *** по *** ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные *** по *** (оптический диск рег. ***с). Осмотром диска установлено, что на нем имеется файл, содержащий видеозапись процесса осуществления азартных игр в зале *** (***). /***

- вещественное доказательство – результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные *** по ***. ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные *** по *** (оптический диск рег. ***с). Осмотром диска установлено, что на нем имеется файл, содержащий видеозапись процесса осуществления азартных игр в зале «*** (***). ***

- вещественное доказательство – результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные *** по ***. ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные *** по *** (оптический диск рег. ***с). Осмотром диска установлено, что на нем имеется файл, содержащий видеозапись процесса осуществления азартных игр в зале *** (***, ***, ***). ***

- вещественное доказательство – результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные *** по ***. ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные *** по *** (оптический диск рег. ***с). Осмотром диска установлено, что на нем имеется файл, содержащий видеозапись процесса осуществления азартных игр в *** (*** - магазин «***

- вещественное доказательство – результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные *** по ***. ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные *** по *** (оптический диск рег. ***с). Осмотром диска установлено, что на нем имеется файл, содержащий видеозапись процесса осуществления азартных игр в *** (***). ***

- вещественное доказательство – результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные *** по ***. ***

- сообщение по результатам оперативно-розыскной деятельности, сделанное *** по ***, согласно которому неустановленные лица с использованием электронно-вычислительной техники организовали проведение азартных игр в нежилых помещениях, расположенных по адресам: *** При производстве оперативно-розыскного мероприятия «получение компьютерной информации» получены сведения о программном продукте, используемом для проведения азартных игр - *** одним из режимов которого является ***

- протокол получения компьютерной информации от ***, согласно которому с Интернет-ресурса, расположенного по адресу: *** получены сведения о программном продукте - *** одним из режимов которого является *** а также скачан дистрибутив указанного продукта. ***

- результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в распоряжение следствия *** диск *** и фонограмма к нему, диск *** и фонограмма к нему, диск *** и фонограмма к нему, содержащие результаты ОРМ «Наблюдение». ***

- протокол осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрены компакт – диски, содержащие материалы оперативно-розыскной деятельности (рег. ***с, рег. ***с). Указанные материалы содержат аудио- и видеозаписи, на которых запечатлены телефонные разговоры ФИО5, произошедшие ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***. Из разговоров следует, что ФИО5 осведомлен о деятельности игорных заведений, обсуждает вопросы аренды залов в ***, представления документов в органы прокуратуры, а также деятельности зала в ***. 

- сообщение по результатам оперативно-розыскной деятельности, сделанное *** по ***, согласно которому ФИО14 причастен к участию в коммерческом подкупе и в незаконной организации азартных игр ***

- результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в распоряжение следствия УМВД ФИО22 по ***: справки №***, *** от ***, а также диск формата DVD-R рег. ***, содержащие результаты ОРМ – «Прослушивание телефонных переговоров» и «Наблюдение». Согласно представленным материалам ФИО5 и ФИО15 в период *** ведут разговоры о совместной работе в деятельности лотереи *** необходимости продолжения бизнеса после окончания срока действия указанной лотереи, результатах переговоров с лицами из ***. В разговорах ФИО169 с ФИО131, при беседах упоминается ФИО17 *** Речь идет об аренде и оформлении помещений, для ведения деятельности, в том числе, по ***, *** и других, приобретении компьютерного оборудования и получении логинов и паролей к нему, его настройке, оплате услуг (оборудования), в том числе из средств ФИО15 ***

- протокол осмотра предметов от *** и фототаблица к нему, согласно которым осмотрены указанные выше результаты оперативно-розыскной деятельности, (оптический диск рег. ***с) ***

- заключение эксперта №*** от ***, из которого следует, что на представленных на экспертизу записях, содержащихся на оптическом диске DVD-R рег. ***, имеется голос и речь ФИО15, обозначенные как «М1», ФИО5, обозначенные как «М2». Также в заключении приведено дословное содержание разговоров ***

Указанные доказательства относятся к обвинению подсудимых в другом преступлении.

Оценив и исследовав изложенные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.5 чт.35 УК РФ лицо, создавшее организованную группу либо руководившее ею, подлежит уголовной ответственности за все совершенные организованной группой преступления, другие участники организованной группы несут уголовную ответственность за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

Представленные доказательства свидетельствуют лишь о том, что ФИО19 являлся *** Никто из свидетелей и подсудимых не указал на него, как на лицо, причастное к совершению коммерческого подкупа, ФИО57 показал, что к нему приезжали ФИО169, ФИО5, ФИО39 и ФИО15, из их пояснений он понял, что денежные средства, которые ему передают, принадлежат ФИО5. Эти выводы суда подтверждаются и исследованными письменными материалами уголовного дела, аудио-и видеозаписями.

Таким образом, ФИО19 не должен нести ответственность за то, что совершено другими соучастниками, он не подготавливал указанное преступление, и не выполнял объективную сторону коммерческого подкупа.

На основании изложенного суд приходит к выводу, что за совершение преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ ФИО19 должен быть оправдан по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ – в связи с отсутствием в деянии состава преступления. 

Как доказательства защиты предъявлены показания специалиста ФИО109 - *** который занимается деятельностью по добровольной сертификации программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов. *** в рамках договорных обязательств с *** проводило исследование программного обеспечения ***». По результатам исследования установлено, что программное обеспечение соответствовало представленной технической документации /***

Показания данного специалиста не могут свидетельствовать о невиновности подсудимых, так как исследование, о котором идет речь, проводилось по договору об оказании услуг от *** и ***, исследовалась программа на съемном накопителе и техническая документация. Исследование проводилось только на соответствие функционала технической документации. Что происходило с программным обеспечением *** в дальнейшем и вносились ли в него изменения ему не известно.

Как доказательства защиты предъявлены показания специалиста - ФИО110, согласно которым он является руководителем и главным экспертом *** которая занимается производством экспертиз компьютерной техники по постановлениям правоохранительных органов, а также по запросам юридических и физических лиц. *** в связи с обращением *** им проводилось исследование терминала с программным обеспечением *** В ходе исследования терминал был подключен к сети «Интернет», каких-либо дополнительных настроек не проводилось. Сам терминал функционировал. Выполненное исследование было передано представителю заказчика. Кроме того, *** по аналогичному вопросу к нему обращались представителю *** Для исследования предоставлялись 6 системных блоков и иные устройства ввод/вывода информации, а также документы. При производстве исследования оборудования, представленного заказчиками из *** фиксация файловой структуры и свойств файлов не проводилось, так как не осуществлялась идентификация программного обеспечения – названия использовались из представленной документации и надписи *** на заставке. Какое оборудование ему предоставлялось и какие выводы сделаны по результатам исследования он не помнит, оригиналов заключений у него не сохранилось. При изучении имеющихся в материалах уголовного дела заключений, подтвердить их подлинность не смог. *** а также должностные лица данной организации, ему не знакомы. При этом отметил, что результаты проведенных им исследований не применимы к иному оборудованию, использующему программное обеспечение с аналогичными атрибутами, так как выводы экспертом (специалистом) сделаны по результатам исследования определенного экземпляра. Без осмотра оборудования и программного обеспечения эксперт не может сделать каких-либо выводов ***

Показания данного специалиста не могут свидетельствовать о невиновности подсудимых, поскольку не установлено, какое именно оборудование исследовалось, тогда как приведенными выше доказательствами виновности исследовалось именно оборудование, изъятое в игровых залах ***

По ходатайству стороны защиты представлены следующие доказательства:

Свидетели ФИО111 *** ФИО112 *** ФИО113 *** ФИО114 *** ФИО115 *** ФИО116 *** ФИО117 *** протоколы допросов которых оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показали что им ничего не известно про игровые залы *** Свидетель ФИО118, протокол допроса которой оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, что в *** на *** напротив *** пыталась устроиться работать продавцом лотерейных билетов, для чего подавала какие-то документы ***

Указанные доказательства не подтверждают и не опровергают предъявленное подсудимым обвинение.

Свидетель ФИО119, протокол допроса которой оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что в *** она по объявлению в интернете пришла на собеседование по поводу устройства на работу в биржевой магазин *** принадлежащий *** Молодые люди по имени ФИО31, ФИО23, а также ФИО34 и ФИО35 пояснили ей должностные обязанности оператора по работе с торговыми терминалами в данном биржевом магазине в случае ее трудоустройства, порядок работы, размер заработной платы, а также сообщили, что находящиеся в помещении магазина терминалы не являются игровыми автоматами и магазин *** игорную деятельность не осуществляет, а занимается осуществлением расчетных сделок на изменение климатических условий в аэропортах. 

Она согласилась и с *** приступила к своим обязанностям, которые заключались в пополнении обеспечительного депозита в торговых терминалах – зачисление денежных средств от пользователей на торговые терминалы через кассовую программу, объяснении пользователю порядка работы с терминалом и пр. Она являлась материально ответственным лицом и отвечала за получение и хранение денежных средств в помещении магазина. Менеджеры ФИО35 и ФИО34, которые также работали в данном магазине, ежедневно забирали денежные средства, полученные от пользователей, контролировали работу операторов, а также решали организационные вопросы. Кроме нее операторами работали ФИО93, ФИО120, ФИО164 Вся работа терминалов заключалась в следующем: клиент (пользователь) передавал деньги оператору, который через кассовую программу зачислял на терминал обеспечительный депозит, на мониторе при нажатии клавиши «Сделка» пользователь совершал расчетные сделки с брокером на изменение климатических условий в аэропортах, при положительном результате проведенной сделки свою премию пользователь мог перевести в баланс, изменить размер расчетной сделки, забрать денежную премию, выведя средства при помощи оператора ***

Свидетели ФИО93 *** ФИО120 *** ФИО121 *** ФИО122 *** ФИО123 *** ФИО124 *** ФИО125 *** протоколы допроса которых оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, дали показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО119

Свидетель ФИО126, протокол допроса которой оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что искала работу, зашла в магазин *** в ***, где ей дали телефон ФИО34, позвонив которому она была приглашена им для стажировки на должность оператора по работе с торговыми терминалами. ФИО34 пояснил ей, что биржевой магазин *** занимается совершением расчетных сделок на климатические условия в аэропортах и она, как оператор, должна была пополнять обеспечительный депозит в торговых терминалах в виде денежных средств через кассовую программу, объяснять пользователю порядок работы с терминалом и осуществления расчетных сделок, обеспечивать порядок в помещении и сохранность полученных от пользователей денежных средств, как материально ответственное лицо. Она выходила на работу только один день, так как ее не устроила работа в ночное время. Принцип работы терминалов она понять не успела. Как ей объяснили, вся деятельность была законной и программное обеспечение лицензировано ***

Свидетель ФИО127, протокол допроса которого оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, что его знакомый *** предложил ему заработать денег, пояснив, что в *** есть магазин *** который занимается проведением биржевых сделок, там производятся ставки на изменение климатических условий в аэропортах и деятельность магазина полностью законна. Он согласился и ФИО34 рассказал, что официально трудоустроен он не будет, а должен будет по его (ФИО34) звонку приходить в магазин и помогать операторам-кассирам, а также следить за порядком в данном магазине, если посетители начнут нарушать общественный порядок. Через пару дней ему позвонил ФИО34 и попросил прийти в магазин помочь оператору. Придя в данный магазин, он увидел девушку оператора и несколько терминалов в виде стационарных компьютеров, принцип работы которых ему неизвестен. В магазин приходило примерно 5 человек, лично он никакой помощи людям в работе с терминалами не оказывал. Операторами в магазине работало несколько девушек, менеджерами там работали ФИО34 и ФИО35. Деньги за работу ему передавал ФИО34. О том, что в магазине *** проводятся азартные игры, ему не известно (***

Свидетели ФИО128 (*** ФИО129 (***), протоколы допроса которых оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, дали показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО127

Свидетель ФИО70, протокол допроса которой оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что в *** она устроилась на работу в букмекерскую контору *** по адресу: ***, ***, *** на должность кассира. Принимал ее на работу ФИО19, который пояснил, что деятельность данного АО законна, головной офис компании находится в ***, где и будут находится все документы. Ее заработная плата составляла 10000 рублей. В ее обязанности входило: внести паспортные данные клиента в базу, получить от клиента денежные средства в сумме не менее 100 рублей, внести их эквивалент на идентификационную карту, передать клиенту указанную карту и кассовый чек, после чего деньги поместить в ящик. Клиент шел к любому терминалу и приступал к игре. Если клиент не знал правил, то она должна была ему объяснить. При введении карты в приемник терминала, клиент выбирал в меню игру, вид визуализации, линии, по которым будут совпадать комбинации, и размер ставки, после чего на игровом поле выскакивала какая-либо комбинация. Если она совпадала с ранее выбранной линией, то клиент выигрывал определенную сумму, если нет - проигрывал. В случае выигрыша, клиент подходил к ней (ФИО226) и она при помощи программы считывала с идентификационной карты данные и выдавала клиенту деньги в размере выигрыша. Выручка за смену составлял примерно 30000 рублей. К окончанию смены приезжал ФИО19 и забирал выручку. Иногда его подменяли Юдин, ФИО39 или ФИО5, который был выше по статусу. Примерно в *** рядом с залом *** был открыт зал ***», руководителем которого числился ФИО19 После открытия данной точки клиентов стало меньше и зал, где она работала, был закрыт и ее перевели в зал ***» по адресу: *** аналогичными условиями работы. Считает, что деятельность *** не связана с букмекерской деятельностью, биржевыми торгами, а является азартной игрой (***

Свидетель Свидетель №21, протокол допроса которой оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что в *** она устроилась на работу в биржевой магазин «*** принимали ее на работу ФИО19 и ФИО42. Они рассказали, в чем заключается работа оператора торгового терминала, и сказали, чтобы она ехала по адресу: ***, где у девушки-оператора надо пройти стажировку. По данному адресу оператор ФИО227 показала, как пользоваться кассовой программой, зачислять и снимать средства. В ее обязанности входило: получить от клиента денежные средства – не менее 100 рублей, зачислить их на торговый терминал, разъяснять правила опциона. Ее зарплата составляла 1300 рублей в сутки, выдавал ее ФИО19. Полученные денежные средства она хранила в сумке, которая была вместо кассы, оттуда она выдавал премию посетителям. Если у нее не хватало денежных средств, она сообщала ФИО19, и он привозил. Иногда в качестве менеджеров с ними работали ФИО42 и ФИО23, фамилии которого она не знает, высокого роста. Максимальная выручка за смену была примерно 20000 рублей. Также она работа оператором на другой точке *** адресу *** «***»), они отличались между собой только количеством терминалов. ФИО27 говорил ей, что если придут сотрудники полиции или другого контролирующего органа, она должна позвонить ему. ФИО19 говорил ей, что их деятельность не игорная, а связана с биржей ***

Показания данных свидетелей о том, что находящиеся в помещении магазина терминалы не являются игровыми автоматами, магазин *** игорную деятельность не осуществляет, а занимается осуществлением сделок, даны со слов подсудимых, которые инструктировали сотрудников при приеме на работу. Свои выводы о том, что подсудимые организовывали и проводили азартные игры, суд мотивировал выше. 

Свидетель ФИО65, протокол допроса которого оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, что *** он неофициально работал охранником в клубе *** по адресу: *** работу его принимал ФИО19 его обязанности входило следить за порядком в помещении. На работу он выходил вместе с оператором и работал по графику двое суток через двое. Денежными средствами, поступающими от клиентов и выдаваемыми им, заведовал оператор. Зарплату ему платил ФИО19 в конце месяца в размере 15000 рублей. За выручкой ежедневно приезжал ФИО19

Свидетель ФИО70, протокол допроса которой оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что в *** она устроилась на работу в букмекерскую контору *** по адресу: ***, ***, *** на должность кассира. Принимал ее на работу ФИО19, который пояснил, что деятельность данного АО законна, головной офис компании находится в ***, где и будут находится все документы. Ее заработная плата составляла 10000 рублей. В ее обязанности входило: внести паспортные данные клиента в базу, получить от клиента денежные средства в сумме не менее 100 рублей, внести их эквивалент на идентификационную карту, передать клиенту указанную карту и кассовый чек, после чего деньги поместить в ящик. Клиент шел к любому терминалу и приступал к игре. Если клиент не знал правил, то она должна была ему объяснить. При введении карты в приемник терминала, клиент выбирал в меню игру, вид визуализации, линии, по которым будут совпадать комбинации, и размер ставки, после чего на игровом поле выскакивала какая-либо комбинация. Если она совпадала с ранее выбранной линией, то клиент выигрывал определенную сумму, если нет - проигрывал. В случае выигрыша, клиент подходил к ней (ФИО228) и она при помощи программы считывала с идентификационной карты данные и выдавала клиенту деньги в размере выигрыша. Выручка за смену составлял примерно 30000 рублей. К окончанию смены приезжал ФИО19 и забирал выручку. Иногда его подменяли Юдин, ФИО39 или ФИО5, который был выше по статусу. Примерно в *** рядом с залом *** был открыт зал *** руководителем которого числился ФИО19 После открытия данной точки клиентов стало меньше и зал, где она работала, был закрыт и ее перевели в зал ***» по адресу: *** аналогичными условиями работы. Считает, что деятельность *** не связана с букмекерской деятельностью, биржевыми торгами, а является азартной игрой ***

Свидетель ФИО130, протокол допроса которого оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, что *** хотел устроится охранником в зал *** в районе ***, однако узнав в соц.сетях, что там проводится игорная деятельность, отказался ***

Свидетель ФИО131 – менеджер по развитию *** протокол допроса которого оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал что АО имеет лицензию на осуществление азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. *** *** ФИО5 и ФИО15 как учредители обратились к нему по вопросу открытия пунктов приема ставок в ***. Позже он познакомился с ФИО169, который отвечал за юридические вопросы, и ФИО39ым – техническим специалистом. При открытии филиала в *** он познакомился с ФИО42, который стал генеральным директором филиала, и менеджером ФИО19. Он лично выезжал в *** и установил, что все адреса пунктов соответствовали предъявляемым требованиям. Деятельность *** осуществлялась законно, сотрудники трудоустроены официально, производились необходимые отчисления (***

Показания данных свидетелей не опровергают исследованные выше доказательства виновности подсудимых.

Сторона защиты представила как доказательства защиты показания свидетеля ФИО103 – ***, протокол допроса которой оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ. Она показала, что в период *** по *** в региональный офис, расположенный по адресу: ***, неоднократно обращался ФИО19 с целью внесения денежных средств на расчетный счет *** в каждом случае удостоверялась его личность. Деньги от ФИО19 были приняты, внесены на счет указанного юридического лица. О принятии денежных средств составлялись соответствующие документы, на которых ставили подписи работник ФИО6 и ФИО19 ***

Свидетель ФИО75 – ***, протокол допроса которой оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, пояснила порядок внесения денежных средств на расчетный счет организации. Осмотрев объявление на взнос наличными, пояснила, что *** в региональный офис, расположенный по адресу: ***, обращался ФИО19 с целью внесения денежных средств на расчетный счет *** Деньги от ФИО19 были приняты, внесены на счет указанного юридического лица. ***

Свидетель ФИО104 – ***, протокол допроса которой оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, дала показания, аналогичные показаниям ФИО75 ***

Показания указанных свидетелей положены судом в основу обвинения ФИО19 в совершении легализации. 

Свидетель ФИО61, протокол допроса которого оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал что он является собственником помещения по адресу: ***, *** которое *** сдал в аренду *** договор заключен с генеральным директором названного Общества ФИО19 В течение года арендную плату ему платил ФИО38, так как ФИО19 при заключении договора пояснил, что тот будет заниматься финансовыми вопросами *** На основании показаний данного свидетеля судом мотивирован вопрос виновности ФИО38 в преступлении. 

Свидетель ФИО229 протокол допроса которой оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что с *** она работала оператором в зале *** по адресу: ***, пом. 2 по графику сутки через двое, размер заработной платы был 13 000 рублей в месяц, которую ей выдавал наличными денежными средствами менеджер ФИО36. В ее должностные обязанности, со слов ФИО36, входили прием от посетителей денежных средств и зачисление их на счет через ее рабочий компьютер, на компьютер, который выбирал клиент. После этого клиент садился за выбранный компьютер и совершал расчётные сделки, со слов ФИО36 О том, что деятельность являлась незаконной, ей известно не было. Дмитрий раз в сутки забирал из зала денежные средства, проигранные посетителями. Если клиент выигрывал, то она выдавала ему денежную премию из средств, полученных от других клиентов. В случае, если денег не хватало, она брала деньги из так называемого «неприкосновенного запаса», который пополнял ФИО36 Если денег и в этом случае не хватало, то она звонила ФИО36, который привозил необходимую сумму. Также пояснила, что денежные средства в размере 19 950 рублей, изъятые *** - это общая сумма оборотных средств зала ***

Свидетель ФИО79, протокол допроса которого оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал что занимается продажей бытовой техники и компьютеров в ***. В *** на автомобиле «*** черного цвета приехали 2 мужчины, один из них представился ФИО23, и приобрели 10 стандартных системных блоков без жестких дисков примерно за 2000 рублей каждый, оплатил наличными. Впоследствии с телефона *** ФИО23 связался с ним и попросил направить транспортной компанией еще 10 системных блоков без жестких дисков, оплачивал безналично на карту ФИО80. После этого ФИО23 один раз в 2-3 месяца звонил и заказывал по 10 системных блоков с определенными техническими требованиями, также без жестких дисков ***

Свидетель ФИО81, протокол допроса которого оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал что занимается грузоперевозками. Примерно 2-3 раза по просьбе ФИО230 он доставлял в *** системные блоки от 10 до 30 штук. По поводу доставки он разговаривал с мужчиной по имени ФИО23, его телефон ***, он называл адрес на ***, *** ***

На показания указанных свидетелей суд ссылался как на доказательства виновности подсудимых.

Протокол допроса свидетеля ФИО132, оглашенный в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, где свидетель показал, что является адвокатом коллегии адвокатов ***, его рабочее место располагается по адресу: ***. По соседству с ним располагалось рабочее место адвоката ФИО14 Примерно в *** к нему обратился ФИО14 с просьбой представлять интересы *** а также работников данного общества по материалам доследственных проверок, находящихся в *** межрайонных следственных отделах СУ СК РФ по ***, так как дорога в данные следственные отделы занимала длительное время, а ФИО14 необходимо было постоянно находится с супругой – ФИО133, имеющей серьезное заболевание сердца. Он согласился на данное предложение, в последующем им был заключен ряд соглашений как с *** так и с работниками данного Общества, их фамилий на сегодняшний день не помнит. Затем ему ФИО19 (генеральным директором *** и ФИО17 (представителем по доверенности ***») были предоставлены документы ООО, на основании которых он оказывал юридическую помощь, подробности сообщить не может, так как для производства следственных действий с клиентами он неоднократно посещал названные следственные органы, его туда доставляли либо ФИО17, либо ФИО28 на личных автомобилях. Оплату за оказанные услуги он получал от ФИО19 Данные сведения составляют адвокатскую тайну и не подлежат разглашению. Срок действия соглашений закончился в ***, они не пролонгировались ***

Свидетель ФИО134, протокол допроса которого оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, что он со своей сожительницей снимает квартиру у ФИО165 в ***. Одна из спален в данной квартире закрыта на замок, доступа к ней они не имеют, насколько ему известно, там хранятся личные вещи хозяев. В данной квартире имеется его личный компьютер с выходом в Интернет, который проводил в квартиру он сам после заселения. Ему известно, что сыном хозяйки является ФИО28, но лично с ним он не знаком, в квартиру он не приходил ***

Свидетель ФИО135 ****** протоколы допроса которых оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО134

Свидетель ФИО136, протокол допроса которого оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал что имеет в собственности нежилое помещение по адресу: ***, которое в *** сдал в аренду мужчине по имени ФИО27 для открытия букмекерской конторы, уверив, что деятельность полностью законна ***

В качестве доказательства защита представила содержащийся в *** приговор *** районного суда *** от *** в отношении ФИО137 *** которым установлено, что последний совершил корыстное преступление в биржевом магазине*** в ***.

Изложенные доказательства не опровергают исследованные выше доказательства виновности подсудимых. 

Свидетель ФИО138 - начальник отдела *** ФИО22 по ***, протокол допроса которого оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, что им совместно с другими сотрудниками налогового органа в присутствии представителя ФИО17 проводились проверки соблюдения лицензионных требований *** Нарушений лицензионных требований не выявлено. В ходе данных проверок проверка программного обеспечения, а также фактической деятельности Общества не осуществлялась, так как это не входит в полномочия проверяющих сотрудников ***

Свидетель ФИО139 - *** ФИО22 *** по ***, протокол допроса которого оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, дал показания, аналогичные показаниям ФИО138 ***

Свидетель ФИО77 - ***

*** ФИО22 *** по ***, протокол допроса которого оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показал, что им и ФИО140 проводилась внеплановая выездная проверка в отношении *** в ***. Проверялась представленная представителем общества ФИО39ым документация, произведен выезд на место. В ходе этой проверки нарушения лицензионных требований не были выявлены ***

Свидетель ФИО140, протокол допроса которой оглашен в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, дала показания, аналогичные показаниям ФИО77 ***

Данные свидетели пояснили лишь о соответствии помещений и документации лицензионным требованиям, проверка программного обеспечения и фактической деятельности не проводилась.

В качестве доказательств защиты представлены содержащиеся в т.11 фототаблица *** от *** *** устав ***, свидетельство о государственной регистрации юридического лица *** свидетельство о постановке на учет в налоговом органе *** договор о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющей организации *** уведомление ***), сертификат соответствия *** лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг ***), указание ЦБ РФ от *** ***-У *** соглашение от *** *** ***), соглашение об использовании электронных средств связи *** соглашение о порядке заключения опционных контрактов *** соглашение о депозите *** договор аренды оборудования (*** акт приема-передачи *** агентский договор от *** ***/*** приложение *** к агентскому договору (***), договор аренды части нежилого помещения *** ***), приложение к договору аренды части нежилого помещения (*** договор №010915/***), приложение *** к договору *** приложение *** к договору *** в *** фототаблица к протоколу обыска от *** по адресу: ***А ***), в *** фототаблица к протоколу обыска от *** по адресу: *** ***», фототаблица к протоколу обыска от *** по адресу: ***, ***, ***, фототаблица к протоколу обыска от *** по адресу: *** «А», фототаблица к протоколу обыска от *** по адресу: ***, фототаблица к протоколу обыска от *** по адресу: *** «Б», фототаблица к протоколу обыска от *** по адресу: *** «А» *** фототаблица к протоколу обыска от *** по адресу: *** ***), фототаблица к протоколу обыска от *** *** фототаблица к протоколу обыска от *** по адресу: *** (*** *** договор *** *** ***), ответ ФИО6 адвокату ФИО141 от *** (*** ответ Банка России ФИО19 от *** ***), сообщение адвокату ФИО141 от ***» от *** ***), сообщение адвокату ФИО141 от *** от *** ***), сертификат соответствия ***), агентский договор от *** ****** накладные, квитанции ***; платежные поручения л.*** платежные поручения *** нотариально заверенный протокол осмотра доказательств от *** №***0 с приложением *** руководство пользователя программного обеспечения «*** условия опционных договоров ***

Вопреки доводам стороны защиты, изложенными выше доказательствами эти доводы опровергаются, судом установлена причастность подсудимых к совершению преступлений.

Оглашенные стороной защиты:

- постановление о возбуждении уголовного дела от *** ***

рапорт об обнаружении признаков преступления от *** *** сопроводительное письмо от *** заместителя начальника УМВД ФИО22 по *** ФИО142 о результатах ОРД и направлении материала проверки в адрес руководителя СУ СК РФ по *** ***, - копия запроса от *** от имени следователя ФИО143 адресованного генеральному директору ***» ФИО144 *** постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от *** ***, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от *** ***, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от *** ***, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от *** том ***, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от *** ***, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от *** ***, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от *** *** постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от *** ***, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от *** *** постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от *** *** постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от *** *** постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от *** ***, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от *** *** постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от *** ***, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от *** *** не являются доказательствами по смыслу ст.74 УПК РФ.

Представленные стороной защиты и содержащиеся в *** постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от *** (*** постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от *** *** постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от *** *** постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от *** *** постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от *** *** постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от *** *** не могут свидетельствовать об отсутствии в деяниях составов преступлений, поскольку были отменены соответствующими руководителями следственных органов, заместителем прокурора района ***

Стороной защиты оглашены материалы дела:

- выписка из ***

- копия Устава ***

- копия трудового договора *** от ***, заключенного между *** и ФИО145, ***

- копия договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом от ***, заключенного между ФИО146 и генеральный директором ***» ФИО19, копия акта приема-передачи в безвозмездное пользование недвижимого имущества от *** ***

- копия Устава ***

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе *** а также документы, свидетельствующие о законности деятельности *** представленные ФИО34 ***

- приложение к протоколу осмотра места происшествия от *** – фототаблица ***,

- договор аренды нежилого помещения от ***, заключенный между ***

- фототаблицы вывесок на входе в здание и в помещении здания по адресу: ***, ***

- фототаблица к протоколу осмотра места происшествия от *** ***

- фототаблица к протоколу осмотра места происшествия от *** ***

- копия договора аренды нежилого помещения *** от ***, заключенного между ИП ФИО147 и *** в лице генерального директора ФИО19, ***,

- копии кассовых чеков ***

- письмо от *** о направлении сведений от имени ***

- фототаблица к протоколу осмотра места происшествия от *** ***

- фототаблица к протоколу осмотра места происшествия от *** ***

- фототаблица к протоколу осмотра места происшествия от *** ***,

- фототаблица к протоколу осмотра места происшествия от *** ***

- фототаблица к протоколу осмотра места происшествия от *** ***

- фототаблица к протоколу осмотра места происшествия от *** ***

- фототаблица к протоколу осмотра места происшествия от *** ***

- фототаблица к протоколу осмотра места происшествия от *** ***

- фототаблица к протоколу осмотра места происшествия от *** ***

- фототаблица к протоколу осмотра места происшествия от *** ***

- копия ответа на запрос от *** ***» на имя следователя ФИО143 ***

- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о юридическом лице, - ***

- титульный лист заключения компьютерно-технической экспертизы, произведенной ***

- письмо от *** следователя ФИО143 адресованное адвокату ФИО148 ***

Оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что версия стороны защиты о невиновности подсудимых не подтверждена, и опровергается всей совокупностью изложенных выше доказательств и их анализом.

Содержащиеся в *** заключение специалиста ФИО110 по результатам экспертного исследования *** от *** *** заключение специалиста ФИО110 по результатам экспертного исследования *** от *** *** заключение эксперта ФИО110 *** от *** по делу об административном правонарушении в отношении *** не могут являться доказательствами по данному уголовному делу, поскольку для исследования было представлено оборудование, которое невозможно идентифицировать, и очевидно не имеющее отношение в деятельности подсудимых на территории ***.

Кроме того, из показаний свидетеля ФИО110 - *** в связи с обращением ***» им проводилось исследование терминала с программным обеспечением *** для исследования предоставлялись 6 системных блоков, устройства ввод/вывода информации, а также документы. При производстве исследования оборудования, представленного заказчиками из *** фиксация файловой структуры и свойств файлов не проводилось, так как не осуществлялась идентификация программного обеспечения – названия использовались из представленной документации и надписи *** на заставке. Отметил, что результаты проведенных им исследований не применимы к иному оборудованию, использующему программное обеспечение с аналогичными атрибутами, так как выводы экспертом (специалистом) сделаны по результатам исследования определенного экземпляра ***

Акт экспертной консультации *** от *** *** акт экспертной консультации *** от *** *** акт экспертной консультации *** от *** *** акт экспертной консультации *** от *** т***, акт экспертной консультации *** от *** *** акт экспертной консультации *** от *** *** акт экспертной консультации *** от *** *** не являются результатами исследования игрового оборудования, а направлены на критику имеющихся заключений эксперта и не расцениваются судом как подтверждающие невиновность подсудимых.

Доводы стороны защиты о том, что подсудимые, выполняя функции администраторов залов, в которых проводились азартные игры, получали так называемую зарплату и не имели умысла на получение дохода в особо крупном размере, признаются судом несостоятельными, поскольку получаемые ими денежные средства в качестве оплаты за выполненную работу по проведению и организации азартных игр не обладали совокупностью основных признаков, характеризующих зарплату в качестве элемента трудового правоотношения, в связи с чем на эти денежные средства не могут распространяться положения Трудового кодекса РФ, они являются ни чем иным, как доходом от незаконной деятельности.

Доводы защиты о признании заключений экспертиз, проведенных *** недопустимыми доказательствами, согласование обвинительного заключения руководителем СУ СК РФ по *** ФИО149, в отношении которого не был рассмотрен отвод, необоснованный отказ в рассмотрении вопроса об отводе, о том, что заявление об отводе было рассмотрено лицом, не имеющим на это полномочий – заместителем руководителя следственного органа ФИО150 рассматривались судом, решение по ним принято постановлением о назначении судебного заседания по итогам предварительного слушания от ***, а также по ходатайству стороны защиты постановлением от ***.

Сторона защиты указала на то, что в соответствии с требованиями ст.151 УПК РФ следствие должно было осуществляться следователями Следственного комитета РФ, орган дознания, в который обратился ФИО57 и который осуществлял проверку, не имел права возбуждать уголовное дело. Данное утверждение не соответствует действительности, поскольку уголовное дело *** возбуждено руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по *** *** по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 171.2, п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ в том числе в отношении лица, указанного в ст.447 УПК РФ – *** ФИО14

Оценка действий следователя по вынесению постановлений о возбуждении уголовных дел, об отказе в возбуждении уголовных дел отнесена к досудебной стадии судебного контроля в порядке ст.125 УПК РФ, не относится к исключительной компетенции суда, рассматривающего уголовное дело по существу, и отложение их проверки на эту стадию уголовного судопроизводства недопустимо. 

Действительно, в *** находится документ о принятии денежных средств, не внесенный в опись и не пронумерованный, который не является доказательством.

Протоколом осмотра предметов от *** *** осмотрены денежные средства в сумме 20950 рублей, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела. Действительно, актом приема-передачи от *** на хранение передано 20900 рублей *** однако указанный факт не свидетельствует о недопустимости доказательств.

Утверждение стороны защиты о том, что осмотренные *** денежные средства в суммах 45100 рублей, 5210 рублей, 250 рублей *** признанные в качестве вещественного доказательства и переданные для хранения в банковскую ячейку, были переданы туда до осмотра, а также не выяснено, что за денежные средства в размере 42600 рублей помещены в банковскую ячейку, опровергаются материалами дела. Так, согласно протоколу осмотра, сумма, указанная на упаковочной бирке не соответствует действительности, в конверте *** вместо указанной суммы 42600 рублей обнаружено 45100 рублей, конверты сданы на хранение без проверок и пересчета.

Заявляя о фальсификации доказательств, сторона защиты указала, что в *** в протоколе осмотра места происшествия от *** не указано о применении технических средств и участии эксперта, тогда как на *** имеется фототаблица к вышеуказанному протоколу, изготовленная о/у *** ФИО151, который в осмотре места происшествия не участвовал. При исследовании данного доказательства установлено, что в протоколе имеются сведения о том, что к нему прилагается фототаблица, изображения на фотографиях которой соответствуют тексту протокола.

В *** имеется протокол осмотра места происшествия от ***, согласно которому осуществлялась фотосъемка и к протоколу осмотра прилагается фототаблица, которая отсутствует. В *** имеется протокол осмотра места прбисшествия от *** согласно которому в ходе следственного действия осуществлялась фотосъемка и к протоколу осмотра прилагается фототаблица, которая отсутствует. В *** находится протокол осмотра места происшествия от ***, согласно которому в ходе следственного действия осуществлялась фотосъемка и к протоколу осмотра прилагается фототаблица, которая отсутствует. В т.*** содержится протокол обыска в жилище на *** протокол обыска в гараже, на *** - протокол обыска в автомобиле, согласно которым в ходе следственного действия осуществлялась фотосъемка и к протоколам осмотров прилагаются фототаблицы, которые отсутствуют. В *** находится протокол обыска в автомобиле, на *** протокол обыска в автомобиле, на *** протокол обыска в жилище, согласно которым в ходе следственного действия осуществлялась фотосъемка и к протоколам осмотров прилагаются фототаблицы, которые отсутствуют.

Исследовав указанные доказательства, суд пришел к выводу о том, что осмотры мест происшествия, обыски были произведены надлежащими должностными лицом с соблюдением процедуры и составлением протокола в соответствии с требованиями ст.ст.164, 176, 177, 182 УПК РФ, описание следственных действий приведено подробно. Отсутствие фототаблиц, являющихся приложениями к протоколам осмотра места происшествия, не свидетельствует о нарушениях уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении доказательств, влекущих признание их недопустимыми. 

Вопреки доводам стороны защиты, в т*** содержится ответ *** за запрос, что соответствует описи. *** документ, содержащийся на ***, в качестве доказательства стороной обвинения не предъявлялся. 

Постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, указанные защитой - *** доказательствами по смыслу ст.74 УПК РФ не являются, и допущенные при их составлении неточности на выводы суда о виновности подсудимых повлиять не могут. 

Также стороной защиты указано, что имело место незаконное продление срока следствия и соединение уголовных дел: уголовное дело *** возбуждено *** *** по *** по ч.1 ст. 171.2 УК РФ, уголовное дело *** возбуждено *** *** по *** по ч.1 ст.171.2 УК РФ *** уголовное дело *** возбуждено *** *** по *** по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. *** постановлением руководителя *** по *** вышеуказанные уголовные дела соединены в одно производство с присвоением номера ***. 

Срок предварительного следствия по уголовному делу *** неоднократно продлевался, всего по *** до 7 месяцев.

*** следователем по *** *** вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. *** следователем *** СУ СК РФ по *** вынесено постановление о возобновлении предварительного следствия ***, руководителем *** установлен срок предварительного следствия 1 месяц, т.е. до ***. В тот же день - *** руководителем *** вынесено постановлением о соединении уголовных дел *** и *** с присвоением соединенному уголовному делу номера ***. Срок предварительного следствия к моменту соединения по уголовному делу *** составил 9 месяцев 5 суток, а по уголовному делу *** месяцев 1 сутки. Согласно ч.4 ст.162 УПК РФ срок предварительного следствия, установленный ч.1 настоящей статьи, может быть продлен до 3 месяцев руководителем соответствующего следственного органа, а по уголовным делам в отношении подозреваемого или обвиняемого, указанных в части первой статьи 108 УПК РФ, которым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - руководителем следственного органа по субъекту Российской Федерации и иным приравненным к нему руководителем следственного органа, а также их заместителями. Согласно ч.З ст. 153 УПК РФ соединение уголовных дел, находящихся в производстве следователя, производится на основании постановления руководителя следственного органа. Так как срок предварительного следствия к моменту соединения уголовных дел превышал 3 месяца, его установление и соединение уголовных дел могло быть произведено, по мнению защиты, лишь руководителем следственного органа по субъекту РФ либо, его заместителями в общем порядке. Считают, что установление срока по уголовному делу *** при его возобновлении произведено незаконно, ненадлежащим лицом, как и соединение дел. 

В связи с указанным считают, что все процессуальные и следственные действия, начиная с ***, недопустимы и не могут использоваться как доказательства по уголовному делу. 

Судом установлено, что на момент *** уголовное дело находилось в производстве следователя *** по *** ФИО143 Решение о соединении уголовных дел *** и *** в одно производство принято *** по *** ФИО152 в соответствии ч.3 ст. 153 УПК РФ, согласно которой соединение уголовных дел, находящихся в производстве следователя, производится на основании постановления руководителя следственного органа, которым и является руководитель следственного отдела.

*** следователем *** по *** вынесено постановление о возобновлении предварительного следствия по делу ***, которое находилось у него в производстве. В соответствии с ч.6 ст.152 УПК РФ, при возобновлении производства по приостановленному или прекращенному уголовному делу, руководитель следственного органа, в производстве которого находится уголовное дело, вправе устанавливать срок предварительного следствия в пределах одного месяца со дня поступления уголовного дела к следователю вне зависимости от того, сколько раз оно до этого возобновлялось, прекращалось либо возвращалось для производства дополнительного следствия, и вне зависимости от общей продолжительности срока предварительного следствия. Дальнейшее продление срока предварительного следствия производится на общих основаниях. В указанном порядке руководителем *** по *** ФИО152 установлен срок предварительного следствия 1 месяц, т.е. до ***. Дальнейшее продление срока следствия в соответствии с ч.4 ст.152 УПК РФ производилось руководителем *** – *** по *** ФИО153, *** по *** ФИО149 На основании изложенного суд приходит к выводу о безосновательности заявлений защиты о процессуальных нарушениях, допущенных в ходе расследования. 

Показания подсудимых ФИО17, ФИО19, ФИО28, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37 об их непричастности к совершению преступлений и невиновности опровергаются совокупностью перечисленных выше доказательств, и расцениваются судом как способ защиты, не запрещенный законом.

Решая вопрос о наказании, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, личность каждого из подсудимых, смягчающие наказание обстоятельства, влияние наказания на их исправление и условия жизни их семей.

ФИО17 ***

Смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, по каждому из преступлений является *** Иными смягчающими наказание обстоятельствами согласно ч.2 ст.61 УК РФ по каждому из преступлений суд ***

О наличии иных, имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельствах, подсудимый суду не сообщил и учесть их в качестве смягчающих наказание обстоятельств не просил.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, определенных ст.63 УК РФ, по делу не установлено. 

Учитывая характер и степень фактического участия ФИО17 в преступлениях, данные о личности, тяжести содеянного, семейном и материальном положении подсудимого, суд считает, что наказание ему должно быть назначено в виде лишения свободы по каждому из преступлений. Именно такое наказание, по мнению суда, будет способствовать целям и задачам, закрепленным в ст.2, ст.43 УК РФ – восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного, предупреждению совершения им новых преступлений. Применение иного, более мягкого наказания, по мнению суда не будет отвечать целям наказания. Размер наказания за неоконченное преступление определяется с учетом ч.3 ст.66 УК РФ, окончательное наказание ФИО17 должно быть назначено по правилам ч.3, ч.4 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

Вместе с тем, с учетом всей совокупности смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого может быть достигнуто без реального отбывания наказания, с применением ст.73 УК РФ - условно с испытательным сроком, с возложением дополнительных обязанностей, что поможет контролировать поведение осужденного в период отбывания наказания. 

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время и после совершения каждого из преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем не находит оснований для назначения ФИО17 наказания с применением ст.64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенных ФИО17 преступлений, степени их общественной опасности, суд, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, считает невозможным применить положения ч.6 ст.15 УК РФ и изменить категорию каждого из преступлений на менее тяжкую по каждому из преступлений.

Учитывая конкретные обстоятельства содеянного, суд считает необходимым назначить в виде дополнительного вида наказания ФИО17 штраф по каждому из преступлений, найдя нецелесообразным назначение другого вида дополнительного наказания – в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Размер штрафа определяется с учетом тяжести преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, возможности получения заработной платы и иного дохода, по правилам ст.46 УК РФ.

ФИО19 ***

Смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ является *** Иными смягчающими наказание обстоятельствами согласно ч.2 ст.61 УК РФ по каждому из преступлений суд признает ***

О наличии иных, имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельствах, подсудимый суду не сообщил и учесть их в качестве смягчающих наказание обстоятельств не просил.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, определенных ст.63 УК РФ, по делу не установлено. 

С учетом тяжести содеянного, характера и степени фактического участия ФИО19 в преступлениях, суд считает необходимым наказание ему назначить в виде лишения свободы по каждому из преступлений. Именно такое наказание будет способствовать решению задач, закрепленных в ст.2 УК РФ и осуществлению целей наказания, указанных в ст.43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения им новых преступлений. Применение иного, более мягкого наказания, по мнению суда не будет отвечать целям наказания. Окончательное наказание ФИО19 должно быть назначено по правилам ч.3, ч.4 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

С учетом всей совокупности смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого, семейном положении, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого может быть достигнуто без реального отбывания наказания, с применением ст.73 УК РФ - условно с испытательным сроком и с возложением дополнительных обязанностей, что поможет контролировать поведение осужденного в период отбывания наказания. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих возможность назначения наказания с применением ст.64 УК РФ по обоим преступлениям судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенных ФИО19 преступлений, степени их общественной опасности, суд, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств считает невозможным применить положения ч.6 ст.15 УК РФ и изменить категорию каждого из преступлений на менее тяжкую.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015г. N58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», запрещение занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью должно быть обусловлено обстоятельствами совершенного преступления. Лишение права заниматься определенной деятельностью может выражаться в запрещении заниматься как профессиональной, так и иной деятельностью. Лишение права занимать определенные должности состоит в запрещении занимать должности только на государственной службе или в органах местного самоуправления. На основании изложенного ФИО19 нецелесообразно назначение дополнительного наказания в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с распорядительными и финансово-хозяйственным функциями в коммерческой организации, так как это фактически будет являться запретом занимать руководящие должности в коммерческой организации, а также ФИО19, совершившему преступление с использованием служебного положения в коммерческой организации, где он занимался деятельностью, не связанной ни с какой профессией и не требующей никаких специальных навыков и умений, нецелесообразно назначить дополнительное наказание в виде лишение права заниматься определенной деятельностью. Учитывая конкретные обстоятельства содеянного, суд считает необходимым назначить в виде дополнительного вида наказания ФИО19 штраф по каждому из преступлений, назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы не требуется. Размер штрафа определяется с учетом тяжести преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, возможности получения заработной платы и иного дохода. 

ФИО28 ***

Смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ является ***. Иными смягчающими наказание обстоятельствами согласно ч.2 ст.61 УК РФ являются ***

О наличии иных, имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельствах, подсудимый суду не сообщил и учесть их в качестве смягчающих наказание обстоятельств не просил.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, установленных ст.63 УК РФ, по делу не установлено. 

Учитывая характер и степень фактического участия ФИО28 в преступлении, данные о его личности, семейном положении подсудимого, тяжесть содеянного, суд считает, что наказание ему должно быть назначено в виде лишения свободы, что будет способствовать решению задач и осуществлению целей наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения им новых преступлений. Применение иного, более мягкого наказания, по мнению суда не будет отвечать целям наказания. Вместе с тем, с учетом всей совокупности смягчающих наказание обстоятельств суд приходит к выводу, что исправление подсудимого может быть достигнуто без реального отбывания наказания, с применением ст.73 УК РФ - условно с испытательным сроком, с возложением дополнительных обязанностей, что поможет контролировать поведение осужденного в период отбывания наказания. 

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, оснований для назначения ФИО28 наказания с применением ст.64 УК РФ не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, считает невозможным применить положения ч.6 ст.15 УК РФ и изменить категорию преступления на менее тяжкую.

Учитывая конкретные обстоятельства содеянного, суд считает необходимым назначить в виде дополнительного вида наказания ФИО28 штраф, размер которого определяется с учетом тяжести преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, возможности получения заработной платы и иного дохода, найдя нецелесообразным назначение другого вида дополнительного наказания – в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

ФИО34 ***

Смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, является наличие у ***. В качестве иных смягчающих наказание обстоятельств согласно ч.2 ст.61 УК РФ признаются ***

О наличии иных, имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельствах, подсудимый суду не сообщил и учесть их в качестве смягчающих наказание обстоятельств не просил.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, определенных ст.63 УК РФ, по делу не установлено. 

Учитывая степень фактического участия ФИО34 в преступлении, характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого, суд считает, что наказание ему должно быть назначено в виде лишения свободы, что будет способствовать решению задач, закрепленных в ст.2 УК РФ и осуществлению целей наказания, указанных в ст.43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения им новых преступлений. Применение иного, более мягкого наказания, по мнению суда не будет отвечать целям наказания.

С учетом всей совокупности смягчающих наказание обстоятельств суд приходит к выводу, что исправление подсудимого и достижение в отношении него целей наказания может быть достигнуто без реального отбывания наказания, наказание ему должно быть назначено с применением ст.73 УК РФ - условно с испытательным сроком, с возложением дополнительных обязанностей, что поможет контролировать поведение осужденного в период отбывания наказания. 

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, оснований для назначения ФИО34 наказания с применением ст.64 УК РФ не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд, при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств считает невозможным изменить категорию преступлений на менее тяжкую и применить положения ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом конкретных обстоятельств содеянного, суд считает необходимым назначить в виде дополнительного вида наказания ФИО34 штраф, размер которого определяется с учетом тяжести преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, возможности получения заработной платы и иного дохода, назначение другого вида дополнительного наказания – в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью не требуется.

ФИО35 ***

Смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ является *** Иными смягчающими наказание обстоятельствами согласно ч.2 ст.61 УК РФ являются ***

О наличии иных, имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельствах, подсудимый суду не сообщил и учесть их в качестве смягчающих наказание обстоятельств не просил.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, определенных ст.63 УК РФ, по делу не установлено. 

Учитывая характер и степень его фактического участия в преступлении, данные о личности подсудимого, тяжесть содеянного, суд считает, что наказание ФИО35 должно быть назначено в виде лишения свободы, что будет способствовать решению задач, закрепленных в ст.2 УК РФ и осуществлению целей наказания, указанных в ст.43 УК РФ. Применение иного, более мягкого наказания, по мнению суда не будет отвечать целям наказания и способствовать исправлению ФИО35. Вместе с тем, с учетом всей совокупности смягчающих наказание обстоятельств суд приходит к выводу, что исправление подсудимого может быть достигнуто без реального отбывания наказания, с применением ст.73 УК РФ - условно с испытательным сроком, что будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного, предупреждению совершения им новых преступлений и поможет контролировать поведение осужденного в период отбывания наказания. 

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, оснований для назначения ФИО35 наказания с применением ст.64 УК РФ не имеется.

С учетом характера и степени общественной опасности, фактических обстоятельств совершенного преступления, суд, при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств считает невозможным применить положения ч.6 ст.15 УК РФ и изменить категорию преступлений на менее тяжкую.

Учитывая конкретные обстоятельства преступления, суд считает необходимым назначить в виде дополнительного вида наказания ФИО35 штраф, найдя нецелесообразным назначение другого вида дополнительного наказания – в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Размер штрафа определяется с учетом тяжести преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, возможности получения заработной платы и иного дохода.

ФИО36 ***

Иными смягчающими наказание обстоятельствами согласно ч.2 ст.61 УК РФ являются ***

О наличии иных, имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельствах, подсудимый суду не сообщил и учесть их в качестве смягчающих наказание обстоятельств не просил.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, определенных ст.63 УК РФ, по делу не установлено. 

Принимая во внимание степень фактического участия ФИО36 в совершении преступления, характер и степень общественной опасности преступления, данные о его личности, суд считает, что наказание ФИО36 должно быть назначено в виде лишения свободы. Именно такое наказание будет способствовать решению задач и осуществлению целей наказания, закрепленных в ст.2, ст.43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения им новых преступлений. Применение иного, более мягкого наказания, по мнению суда не будет отвечать целям наказания.

С учетом всей совокупности смягчающих наказание обстоятельств суд приходит к выводу, что исправление подсудимого и достижение в отношении него целей наказания может быть достигнуто без реального отбывания наказания, наказание ФИО36 должно быть назначено с применением ст.73 УК РФ - условно с испытательным сроком, с возложением дополнительных обязанностей, что поможет контролировать поведение осужденного в период отбывания наказания. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и дающих основания для назначения ФИО36 наказания с применением ст.64 УК РФ не имеется.

С учетом характера и степени общественной опасности, фактических обстоятельств совершенного преступления, суд, при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств считает невозможным применить положения ч.6 ст.15 УК РФ и изменить категорию преступления на менее тяжкую.

Учитывая конкретные обстоятельства преступления, суд считает необходимым назначить в виде дополнительного вида наказания ФИО36 штраф, найдя нецелесообразным назначение другого вида дополнительного наказания – в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Размер штрафа определяется с учетом тяжести преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, возможности получения заработной платы и иного дохода.

ФИО37 ***. Смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ является ***. Иными смягчающими наказание ФИО37 обстоятельствами согласно ч.2 ст.61 УК РФ являются ***

О наличии иных, имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельствах, подсудимый суду не сообщил и учесть их в качестве смягчающих наказание обстоятельств не просил.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, определенных ст.63 УК РФ, по делу не установлено. 

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, фактического участия ФИО37 в преступлении, данные о его личности, семейном и материальном положении, суд считает, что наказание ему должно быть назначено в виде лишения свободы, что будет способствовать решению задач, закрепленных в ст.2 УК РФ и осуществлению целей наказания, указанных в ст.43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения им новых преступлений. Применение иного, более мягкого наказания, по мнению суда не будет отвечать целям наказания. Вместе с тем, с учетом всей совокупности смягчающих наказание обстоятельств суд приходит к выводу, что исправление подсудимого может быть достигнуто без реального отбывания наказания, с применением ст.73 УК РФ - условно с испытательным сроком, с возложением дополнительных обязанностей, что поможет контролировать поведение осужденного в период отбывания наказания. 

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, оснований для назначения ФИО37 наказания с применением ст.64 УК РФ не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, считает невозможным применить положения ч.6 ст.15 УК РФ и изменить категорию преступлений на менее тяжкую.

Учитывая конкретные обстоятельства содеянного, суд считает необходимым назначить в виде дополнительного вида наказания ФИО37 штраф, размер которого определяется с учетом тяжести преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, возможности получения заработной платы и иного дохода, найдя нецелесообразным назначение другого вида дополнительного наказания – в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ, согласно положений которой орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются; предметы, не представляющие ценности и не истребованные стороной, подлежат уничтожению, а в случае ходатайства заинтересованных лиц или учреждений могут быть переданы им; деньги, ценности и иное имущество, указанные в пунктах "а"-"в" части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ч.3 ст.81 УПК РФ; документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего либо передаются заинтересованным лицам по их ходатайству; остальные предметы передаются законным владельцам, а при неустановлении последних переходят в собственность государства. 

На основании изложенного изъятые в ходе осмотров мест происшествия: компьютерное оборудование и средства связи, как предназначенные для совершения преступления, денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, указанных в ст.104.1 УК РФ, ноутбук ФИО5, а также денежные средства, добровольно выданные ФИО57 как предмет коммерческого подкупа, предметы, документы и ДВД-диски, являющиеся вещественными доказательствами, следует хранить при уголовном деле до рассмотрения по существу уголовного дела по обвинению подсудимых, производство в отношении которых приостановлено.

Изъятые в ходе обыска у ФИО17 2 системных блока; изъятые в ходе обыска у ФИО28 денежные средства; изъятые при задержании и обыске у ФИО19 денежные средства не могут быть возвращены по принадлежности, как заявляли подсудимые и защитник, до рассмотрения по существу уголовного дела по обвинению подсудимых, производство в отношении которых приостановлено, поскольку системные блоки содержат переписку, касающуюся предъявленного обвинения, все перечисленные предметы признаны вещественными доказательствами, и вопрос о том, получены ли они в результате преступления, использовались ли они при совершении преступления, будет решаться судом.

В соответствии с ч.9 ст.115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения отпадает необходимость. 

Арест, наложенный на имущество: денежные средства ФИО15 в размере 77500 рублей, 2632 доллара США, 20 евро; арест, наложенный на имущество ФИО5: 12 земельных участков, 10 зданий и помещений; арест, наложенный на имущество ФИО14: 4 земельных участка, 7 объектов капитального строительства, 3 автомобиля и 1 моторную лодку – сохранить до рассмотрения уголовного дела в отношении указанных подсудимых по существу, в настоящее время необходимость в такой мере процессуального принуждения не отпала.

В связи с тем, что на имущество ФИО17, ФИО28, ФИО19 наложен арест в соответствии с требованиями ст.ст.115, 165 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, других имущественных взысканий, а суд пришел к выводу о назначении дополнительного наказания в виде штрафа, арест на имущество ФИО17: 24 земельных участка; арест на имущество ФИО28: автомобиль марки *** арест на имущество ФИО19: денежные средства в размере 1447000 рублей необходимо сохранить до исполнения указанного наказания, в настоящее время необходимость в такой мере процессуального принуждения не отпала.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО17 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.3 ст.171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ), ч.3 ст.30-п.п. «а», «б», «в» ч.3 ст.204 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п.п. «а», «б» ч.3 ст.171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ) в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 500000 рублей;

- по ч.3 ст.30-п.п. «а», «б», «в» ч.3 ст.204 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы коммерческого подкупа - 2000000 рублей.

В соответствии с ч.3, ч.4 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно по совокупности преступлений назначить ФИО17 наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 2200000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО17 основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок в 4 года. 

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденного ФИО17 в период испытательного срока обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться на регистрацию в указанный орган. 

Меру пресечения в отношении ФИО17 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней. 

ФИО17 оправдать по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ – в связи с отсутствием в деянии состава преступления. 

В связи с постановлением приговора об оправдании в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, признать за ФИО17 право на реабилитацию в соответствии со ст.ст.133-136 УПК РФ. 

ФИО19 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст.171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ), п. «а» ч. 4 ст.174.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст.171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ) в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 400000 рублей;

- по п. «а» ч. 4 ст.174.1 УК РФ в виде 3 лет лишении свободы со штрафом в размере 500000 рублей.

В соответствии с ч.3, ч.4 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно по совокупности преступлений назначить ФИО19 наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 600 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО19 основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок в 4 года. 

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденного ФИО19 в период испытательного срока обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться на регистрацию в указанный орган. 

Меру пресечения в отношении ФИО19 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней. 

ФИО19 оправдать по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «в» ч.3 ст.204 УК РФ по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ – в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

В связи с постановлением приговора об оправдании в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «в» ч.3 ст.204 УК РФ, признать за ФИО19 право на реабилитацию в соответствии со ст.ст.133-136 УПК РФ. 

ФИО28 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст.171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ) и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 400000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО28 основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок в 3 года. 

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденного ФИО28 в период испытательного срока обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения в отношении ФИО28 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней. 

ФИО28 оправдать по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ – в связи с отсутствием в деянии состава преступления. 

В связи с постановлением приговора об оправдании в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, признать за ФИО28 право на реабилитацию в соответствии со ст.ст.133-136 УПК РФ. 

ФИО34 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.3 ст.171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ), и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 300000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО34 основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок в 3 года. 

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденного ФИО34 в период испытательного срока обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения в отношении ФИО34 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней. 

ФИО35 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.3 ст.171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ), и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 300000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО35 основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок в 3 года. 

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденного ФИО35 в период испытательного срока обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения в отношении ФИО35 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

ФИО36 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.3 ст.171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ), и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 300000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО36 основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок в 3 года. 

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденного ФИО36 в период испытательного срока обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться на регистрацию в указанный орган. 

Меру пресечения в отношении ФИО36 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

ФИО37 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.3 ст.171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ), и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 300000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО37 основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок в 3 года. 

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденного ФИО37 в период испытательного срока обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться на регистрацию в указанный орган. 

Меру пресечения в отношении ФИО37 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Реквизиты для оплаты штрафа: ***

Вещественные доказательства, хранящиеся в банковской ячейке: денежные средства в сумме 7.600 рублей, изъятые *** в ходе осмотра места происшествия в помещении магазина *** по адресу: ***, денежные средства в сумме 20.950 рублей, изъятые *** в ходе осмотра места происшествия в помещении магазина *** по адресу: ***, денежные средства в суммах 45.100 рублей, 5.210 рублей, 250 рублей, изъятые *** в ходе осмотра места происшествия в помещении магазина *** по адресу: ***, денежные средства, в общей сумме 400 000 рублей, добровольно выданные ФИО57; изъятые в ходе обысков и переданные для хранения в банковской ячейке по актам от *** в сумме 1.600 рублей, 16.800 рублей, по акту от *** в сумме 1.000 рублей, по акту от *** в 22 пакетах на общую сумму 2.311.865 рублей, 2.632 доллара США, 20 евро, по акту от *** на общую сумму 20.250 рублей, по акту от *** – 8 простых векселей на общую сумму 22.000.000 рублей – хранить там же до рассмотрения по существу уголовного дела по обвинению подсудимых, производство в отношении которых приостановлено. 

Вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного управления по ***: средство связи (телефон), изъятое *** в ходе осмотра места происшествия в помещении магазина «*** по адресу: *** «а»; компьютерное оборудование, изъятое *** и *** в ходе осмотра мест происшествия в помещении магазина *** по адресу: ***; изъятое *** в ходе осмотра места происшествия в помещении магазина *** по адресу: *** «а»; изъятое в ходе обыска *** в нежилых помещениях по адресу: ***, *** изъятое в ходе обыска *** в нежилых помещениях по адресу: *** «а»; изъятое в ходе обыска *** в нежилых помещениях по адресу: ***; изъятое в ходе обыска *** в нежилых помещениях по адресу: *** «в»; изъятое в ходе обыска *** в нежилых помещениях по адресу: ***; изъятое в ходе обыска *** в нежилых помещениях по адресу: ***, *** изъятое в ходе обыска *** в нежилых помещениях по адресу: *** *** изъятое в ходе обыска *** в нежилых помещениях по адресу: ***; изъятое в ходе обыска *** в нежилых помещениях по адресу: ***; изъятое в ходе обыска *** в нежилых помещениях по адресу: ***, *** изъятое в ходе обыска *** в нежилых помещениях по адресу: ***, ***; изъятое в ходе обыска *** в нежилых помещениях по адресу: ***, *** изъятое в ходе обыска *** в нежилых помещениях по адресу: *** *** изъятое в ходе обыска *** в нежилых помещениях по адресу: *** (*** изъятое в ходе обыска *** в нежилых помещениях по адресу: ***; изъятое в ходе обыска *** в нежилых помещениях по адресу: ***; изъятое в ходе обыска *** в нежилых помещениях по адресу: *** - хранить там же до рассмотрения по существу уголовного дела по обвинению подсудимых, производство в отношении которых приостановлено. 

Хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного управления по *** вещественные доказательства - предметы и документы, изъятые в ходе обысков ***: по месту жительства, а также в жилых и нежилых помещениях, транспортных средствах, принадлежащих либо используемых ФИО5; по месту жительства, а также в жилых и нежилых помещениях, транспортных средствах, принадлежащих либо используемых ФИО15; по месту жительства, а также в жилых и нежилых помещениях, транспортных средствах, принадлежащих либо используемых ФИО17; по месту жительства, а также в жилых и нежилых помещениях, транспортных средствах, принадлежащих либо используемых ФИО28; по месту жительства, а также в жилых и нежилых помещениях, транспортных средствах, принадлежащих либо используемых ФИО19; по месту жительства, а также в жилых и нежилых помещениях, транспортных средствах, принадлежащих либо используемых ФИО14 – хранить там же до рассмотрения по существу уголовного дела по обвинению подсудимых, производство в отношении которых приостановлено. 

Остальные вещественные доказательства: предметы и документы, изъятые в ходе обыска *** в нежилых помещениях по адресу: *** *** предметы и документы, изъятые в ходе выемки в учреждении связи *** предметы и документы, изъятые в ходе выемки в учреждении связи – *** предметы и документы, изъятые в ходе выемки в Тамбовском филиале *** предметы и документы, изъятые в ходе выемки в учреждении связи – *** материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные УМВД ФИО22 по *** и УФСБ ФИО22 по ***; предметы и документы, изъятые в ходе осмотров мест происшествий в игорных заведениях ***» на стадии процессуальных проверок; документы, изъятые *** в ходе осмотра места происшествия в помещении магазина *** по адресу: *** «*** DVD-R-диск, изъятый в ходе выемки в телекомпании «*** содержащий запись репортажа о пресечении деятельности незаконного игорного заведения *** в ***; предметы и документы, изъятые в ходе выемки в *** документы и предметы, изъятые по адресам: *** *** ***; ***, *** *** ***»); ***; *** *** *** *** ***; ***, ***, ***; *** *** ***; ***, ***; ***, ***, *** *** ***; *** «А»; ***, ***); ***; CD-R-диск, изъятый в ходе выемки в *** оптические диски с детализацией телефонных переговоров фигурантов уголовного дела из *** и оптический диск содержащий результаты исследования, проведенного специалистам *** ФИО22; копии соглашений на оказание юридической помощи, заключенные с адвокатом ФИО14 – хранить при материалах уголовного дела.

Арест, наложенный на имущество: денежные средства ФИО15 в размере 77500 рублей, 2632 доллара США, 20 евро; арест, наложенный на имущество ФИО5: 12 земельных участков, 10 зданий и помещений; арест, наложенный на имущество ФИО14: 4 земельных участка, 7 объектов капитального строительства, 3 автомобиля и 1 моторную лодку – сохранить до рассмотрения уголовного дела в отношении указанных подсудимых по существу.

Арест, наложенный на имущество ФИО17: 24 земельных участка; на имущество ФИО28: автомобиль марки ***»; на имущество ФИО19: денежные средства в размере 1447000 рублей сохранить до исполнения дополнительного наказания в виде штрафа.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам *** областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать в течение 15 суток о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; поручить осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Вступивший в законную силу приговор может быть обжалован в порядке главы 47.1 УПК РФ во *** суд в течение 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу. Осужденные вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции. 

Председательствующий: Т.В. Костырина