Дело № 1-55/2025

УИД 24RS0032-01-2024-006679-10

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Красноярск 27 февраля 2025 г.

Ленинский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Чешуевой А.А., 

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Ленинского района г. Красноярска ФИО3, ФИО15,

подсудимого – ФИО1, его защитников – адвокатов ФИО14, ФИО4, 

при секретаре Шипко Ю.А., помощнике судьи Анисимовой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, со средне-специальным образованием, не женатого, детей на иждивении не имеющего, работающего в 

<

данные изъяты> - электромонтером, зарегистрированного и проживающей по адресу: 

<

адрес>, осужденного приговором мирового судьи судебного участка № в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч.1 ст. 173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ, которые отбыты им ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он снят с учета ОИН ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

<

адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено в городе Красноярске при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, в телефонном режиме обратился к ранее незнакомому ему Лицу №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицо №1), осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с Лицом №2 (далее по тексту Лицо №2) и Лицом №3 (далее по тексту Лицо №3), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с вопросом о возможности дополнительного заработка. В ответ на это предложил ФИО1 за денежное вознаграждение номинально, без фактического принятия на себя обязанностей и полномочий по управлению финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица, выступить его учредителем (участником) и руководителем, для чего предоставить свой документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина Российской Федерации, после чего открыть юридическому лицу счета в банковских организациях и передать доступ к ним, а также все полученные в этой связи средства платежей, включая электронные средства и электронные носители информации, для их последующего использования в процессе незаконного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот.

В это время у ФИО1, находящегося на территории г. Красноярска, более точные дата, время и место не установлены, не имеющего цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов юридического лица, осознающего, что предложение Лица №1 является незаконным, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду, возник единый умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организации – юридического лица, номинальным участником и руководителем которого он выступит в будущем, в связи с чем на предложение Лица №1 ФИО1 ответил согласием. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, реализуя свой умысел, по предварительной договоренности встретился с Лицом № вблизи 

<

адрес>, после чего проследовал с последним в офис № в 

<

адрес>, в котором располагался офис Лица №, Лица №, Лица №, где передал Лицу №. свой паспорт гражданина Российской Федерации для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о нем как об участнике и органе управления юридическим лицом, а также для подготовки документов, необходимых для открытия расчетных счетов организации.

После этого, в тот же день, Лицо №, Лицо №, Лицо № совместно с другими членами организованной преступной группы, совершили действия по предоставлению в орган осуществляющий регистрацию юридических лиц, данных, относящихся к ООО «Фортуна» (ИНН 

<

***>), повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (директоре организации) – ФИО1, повлекшее внесение недостоверных сведений в единый государственный реестр юридических лиц. На основании предоставленных членами группы документов, 06.04.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице - ФИО1, который с 01.04.2022 является единоличным исполнительным органом и единственным учредителем ООО «Фортуна».

Кроме того, с целью создания условий для осуществления незаконной банковской деятельности Лицо №, Лицо №, Лицо №, и неустановленные лица, в составе организованной группы, совершили действия по изготовлению, приобретению, хранению в целях использования и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Указанные средства и носители информации приобретались путем открытия на имя предварительно зарегистрированных на подставных лиц организаций расчетных счетов в кредитных организациях 

<

адрес> и осуществления свободного доступа к расчетным счетам, для последующего осуществления управления данными счетами и производство незаконных операций по ним от имени подставных лиц - осуществления неправомерного доступа и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенного организованной группой.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, действуя в составе организованной преступной группы с Лицом № и Лицом №, предварительно назначив встречу по телефону, встретился с ФИО1 вблизи 

<

адрес> в 

<

адрес>. В ходе встречи Лицо № достиг договоренности с ФИО1 об открытии на его имя организации, без цели ведения ФИО1 хозяйственной деятельности, с последующим открытием на имя организации расчетных счетов в различных банках и передачи Лицу № электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для распоряжения счетами за вознаграждение в общей сумме не менее 50 000 рублей. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, реализуя свой умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Фортуна», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Фортуна» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, в сопровождении Лица №1, действующего в рамках единого умысла с Лицом №2 и Лицом №3, обратился в офис ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Фортуна», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Фортуна» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, оформил заявление-анкету на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому ООО «Фортуна» в лице ФИО1 просит заключить с Обществом договор банковского счета и открыть расчетный счет, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «ВТБ Бизнес Онлайн» и подключить к указанной системе, являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, где ФИО1 будет являться пользователем системы, указав в качестве средств, необходимых для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, абонентский № и электронную почту 

<

данные изъяты>, фактически находящиеся в распоряжении членов организованной группы. Собственноручно подписанные документы, ФИО1 передал представителю банка, получив их вторые экземпляры, и тем самым при указанных обстоятельствах в целях сбыта приобрел электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету.

После этого, в тот же день, ФИО1, продолжая реализацию своего единого умысла, находясь по адресу: 

<

адрес> рабочий, 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал Лицу № документы об открытии ООО «Фортуна» расчетного счета в ПАО «ВТБ», содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимые для входа в систему «ВТБ Бизнес Онлайн» и доступа к счету, сведения о вышеуказанных абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания и перевод денежных средств невозможны. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, реализуя свой умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Фортуна», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Фортуна» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, в сопровождении Лица №, действующего в рамках единого умысла с Лицом № и Лицом №, обратился в офис ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Фортуна», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Фортуна» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, оформил заявление-анкету на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому ООО «Фортуна» в лице ФИО1 просит заключить с Обществом договор банковского счета и открыть расчетный счет, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «ВТБ Бизнес Онлайн» и подключить к указанной системе, являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, где ФИО1 будет являться пользователем системы, указав в качестве средств, необходимых для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, абонентский № и электронную почту 

<

данные изъяты>, фактически находящиеся в распоряжении членов организованной группы. Собственноручно подписанные документы, ФИО1 передал представителю банка, получив их вторые экземпляры, и тем самым при указанных обстоятельствах в целях сбыта приобрел электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету.

После этого, в тот же день, ФИО1, продолжая реализацию своего единого умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал Лицу № документы об открытии ООО «Фортуна» расчетного счета в ПАО «ВТБ», содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимые для входа в систему «ВТБ Бизнес Онлайн» и доступа к счету, сведения о вышеуказанных абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания и перевод денежных средств невозможны. 

Продолжая реализацию своего единого умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Фортуна», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Фортуна» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в сопровождении Лица №, действующего в рамках единого умысла с Лицом № и Лицом №, обратился в офис АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Фортуна», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Фортуна» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, оформил заявление-анкету на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому ООО «Фортуна» в лице ФИО1 просит заключить с Обществом договор банковского счета и открыть два расчетных счета, а именно №№, 40№, указав в качестве средств, необходимых для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, абонентский № и электронную почту 

<

адрес>, фактически находящиеся в распоряжении членов организованной группы. Собственноручно подписанные документы, ФИО1 передал представителю банка, получив их вторые экземпляры, и тем самым при указанных обстоятельствах в целях сбыта приобрел электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету.

После этого, в тот же день, ФИО1, продолжая реализацию своего единого умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал Лицу № документы об открытии ООО «Фортуна» расчетного счета в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимые для входа в систему «АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и доступа к счету, сведения о вышеуказанных абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания и перевод денежных средств невозможны.

В тот же день, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализовывать свой умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Фортуна», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Фортуна» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, в сопровождении Лица №, действующего в рамках единого умысла с Лицом № и Лицом №, обратился в офис ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Фортуна», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Фортуна» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, оформил заявление-анкету на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому ООО «Фортуна» в лице ФИО1 просит заключить с Обществом договор банковского счета и открыть расчетный счет, а именно №, указав в качестве средств, необходимых для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, абонентский № и электронную почту 

<

данные изъяты>, фактически находящиеся в распоряжении членов организованной группы. Собственноручно подписанные документы, ФИО1 передал представителю банка, получив их вторые экземпляры, и тем самым при указанных обстоятельствах в целях сбыта приобрел электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету.

После этого, в тот же день, ФИО1, продолжая реализацию своего единого умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал Лицу № документы об открытии ООО «Фортуна» расчетного счета в ПАО «Росбанк», содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимые для входа в систему ПАО «Росбанк» и доступа к счету, сведения о вышеуказанных абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания и перевод денежных средств невозможны. 

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Фортуна», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Фортуна» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, в сопровождении Лица №1, действующего в рамках единого умысла с Лицом №2 и Лицом №3, обратился в офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Фортуна», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Фортуна» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, оформил заявление-анкету на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому ООО «Фортуна» в лице ФИО1 просит заключить с Обществом договор банковского счета и открыть расчетные счета, а именно №№, 40№, указав в качестве средств, необходимых для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, абонентский № и электронную почту 

<

данные изъяты>, фактически находящиеся в распоряжении членов организованной группы. Собственноручно подписанные документы, ФИО1 передал представителю банка, получив их вторые экземпляры, и тем самым при указанных обстоятельствах в целях сбыта приобрел электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету.

После этого, в тот же день, ФИО1, продолжая реализацию своего единого умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал Лицу № документы об открытии ООО «Фортуна» расчетного счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимые для входа в систему ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и доступа к счету, сведения о вышеуказанных абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания и перевод денежных средств невозможны. 

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Фортуна», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Фортуна» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, совместно с Лицом №, действующего в рамках единого умысла с Лицом № и Лицом №., прибыл в офис ООО «Фортуна», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис №, где действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Фортуна», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Фортуна» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, оформил заявление-анкету на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому ООО «Фортуна» в лице ФИО1 просит заключить с Обществом договор банковского счета в банках АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк» и ПАО «БанкУралСиб» и открыть расчетные счета, а именно №, №, №№, 40№, указав в качестве средств, необходимых для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, абонентский № и электронную почту fortuna.dany@yandex.ru, фактически находящиеся в распоряжении членов организованной группы, тем самым при указанных обстоятельствах в целях сбыта приобрел электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету.

После этого, в тот же день, ФИО1, продолжая реализацию своего единого умысла, находясь в офисе ООО «Фортуна», расположенном по адресу: 

<

адрес> рабочий, 

<

адрес>, офис №, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал Лицу № документы об открытии ООО «Фортуна» расчетных счетов в банках АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк» и ПАО «БанкУралСиб», содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимые для входа в систему АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк» и ПАО «БанкУралСиб», и доступа к счетам, сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания и перевод денежных средств невозможны.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Фортуна», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Фортуна» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, в сопровождении Лица №, действующего в рамках единого умысла с Лицом № и Лицом №, обратился в офис АО «Газпромбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес> рабочий, 

<

адрес>, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Фортуна», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Фортуна» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, оформил заявление-анкету на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому ООО «Фортуна» в лице ФИО1 просит заключить с Обществом договор банковского счета и открыть расчетный счет, а именно №, указав в качестве средств, необходимых для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, абонентский № и электронную почту fortuna.dany@yandex.ru, фактически находящиеся в распоряжении членов организованной группы. Собственноручно подписанные документы, ФИО1 передал представителю банка, получив их вторые экземпляры, и тем самым при указанных обстоятельствах в целях сбыта приобрел электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету.

После этого, в тот же день, ФИО1, продолжая реализацию своего единого умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал Лицу № документы об открытии ООО «Фортуна» расчетного счета в АО «Газпромбанк», содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимые для входа в систему АО «Газпромбанк» и доступа к счету, сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания и перевод денежных средств невозможны.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Фортуна», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Фортуна» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, в сопровождении Лица №, действующего в рамках единого преступного умысла с Лицом № и Лицом №, обратился в офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Фортуна», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Фортуна» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, оформил заявление-анкету на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому ООО «Фортуна» в лице ФИО1 просит заключить с Обществом договор банковского счета и открыть расчетный счет, а именно №, указав в качестве средств, необходимых для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, абонентский № и электронную почту 

<

данные изъяты>, фактически находящиеся в распоряжении членов организованной группы. Собственноручно подписанные документы, ФИО1 передал представителю банка, получив их вторые экземпляры, и тем самым при указанных обстоятельствах в целях сбыта приобрел электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету.

После этого, в тот же день, ФИО1, продолжая реализацию своего единого умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал Лицу № документы об открытии ООО «Фортуна» расчетного счета в ПАО «Сбербанк России», содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимые для входа в систему ПАО «Сбербанк России» и доступа к счету, сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания и перевод денежных средств невозможны. 

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализацию своего умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Фортуна», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Фортуна» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, в сопровождении Лица №, действующего в рамках единого умысла с Лицом № и Лицом №, обратился в офис ПАО «МТС-Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Фортуна», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Фортуна» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, оформил заявление-анкету на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому ООО «Фортуна» в лице ФИО1 просит заключить с Обществом договор банковского счета и открыть расчетный счет, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «МТС-Бизнес» и подключить к указанной системе, являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, где ФИО1 будет являться пользователем системы, указав в качестве средств, необходимых для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, абонентский № и электронную почту 

<

данные изъяты>, фактически находящиеся в распоряжении членов организованной группы. Собственноручно подписанные документы, ФИО1 передал представителю банка, получив их вторые экземпляры, и тем самым при указанных обстоятельствах в целях сбыта приобрел электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету.

После этого, в тот же день, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, продолжая реализацию своего единого умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, Ленина, 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал Лицу № документы об открытии ООО «Фортуна» расчетного счета в ПАО «МТС-Банк», содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимые для входа в систему «МТС-Бизнес» и доступа к счету, сведения о вышеуказанных абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания и перевод денежных средств невозможны. 

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Фортуна», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Фортуна» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, совместно с Лицом №, действующего в рамках единого умысла с Лицом № и Лицом №, прибыл в офис ООО «Фортуна», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис №, где действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Фортуна», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Фортуна» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, оформил заявление-анкету на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому ООО «Фортуна» в лице ФИО1 просит заключить с Обществом договор банковского счета в банке АО «Тинькофф» и открыть расчетный счет, а именно №, указав в качестве средств, необходимых для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, абонентский № и электронную почту 

<

данные изъяты>, фактически находящиеся в распоряжении членов организованной группы, тем самым при указанных обстоятельствах в целях сбыта приобрел электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету.

После этого, в тот же день, ФИО1, продолжая реализацию своего единого умысла, находясь в офисе ООО «Фортуна», расположенном по адресу: 

<

адрес> рабочий, 

<

адрес>, офис №, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал Лицу № документы об открытии ООО «Фортуна» расчетного счета в банке АО «Тинькофф», содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимые для входа в систему АО «Тинькофф», и доступа к счету, сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания и перевод денежных средств невозможны.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в инкриминируемом ему деянии при вышеуказанных обстоятельствах признал в полном объеме, указав, что обстоятельства преступления в обвинительном заключении изложены верно, однако от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, согласившись на оглашение его показаний, данных в ходе предварительного расследования уголовного дела.

В порядке ст. 276 УПК РФ, в судебном заседании оглашены показания ФИО1, данные в ходе предварительного расследования уголовное дела в качестве подозреваемого, которые он подтвердил в судебном заседании, из которых следует, что примерно в феврале-марте 2022 года он познакомился с ФИО7, после чего разговорились, нашли общие темы для общения, обменялись номерами телефонов. ФИО7 сказал, что занимается бизнесом, а именно ремонтом. Какие-либо иные темы с ФИО7 они не обсуждали. Примерно через несколько недель у него начались проблемы с работой, он вспомнил, что ФИО7 упоминал о бизнесе, связанным с ремонтом, в связи с чем он решил обратиться к нему, поинтересоваться, не будет ли у того работы для него. Когда он позвонил ФИО7, последний ему пояснил, что на данный момент какой-либо физической работы у него не имеется, но предложил ему открыть на его имя (на имя ФИО1) юридическое лицо, без цели ведения им хозяйственной деятельности. Также сказал, что по прошествии некоторого времени после открытия юридического лица, он возьмет кредит на организацию, а указанные денежные средства они разделят с ФИО7 пополам. Ему указанное предложение показалось интересным, так как в тот момент он подумал, что сможет заработать легкие деньги. Так, он дал согласие ФИО7 на то, чтобы открыть на свое имя юридическое лицо. По поводу того, что данное предложение является незаконным он догадывался, но в связи с финансовыми проблемами и необходимостью заработать, решил об этом не думать. Примерно в начале апреля 2022 года, точную дату он в настоящий момент не помнит, ФИО7 приехал на своем автомобиле к его дому, откуда его забрал. После чего они направились с ним в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес> рабочий, 

<

адрес>, оф. 208, как сказал ФИО7 указанный офис он снимает в аренду, но он в эти вопросы не вникал. Приехав по вышеуказанному адресу, в офисе находилась девушка – ФИО8 (ее данные ему стали известны позднее), ФИО8 в указанный день в их разговоре с ФИО7 не участвовала. Но ФИО7 представил ему ФИО8, как своего бухгалтера. Более в офисе никого не было, насколько он помнит. Далее он передал ФИО7 копию своего паспорта, после чего ФИО7 дал ему подписать документы с целью создания юридического лица ООО «Фортуна». Он не знал, что именно необходимо для создания юридического лица, он просто делал все, что ему говорит ФИО7 В настоящий момент он не помнит, что именно там были за документы, он не вникал, просто подписывал то, что ему давал подписать ФИО7 Но он понимал, что подписывает документы с целью создания юридического лица, без цели ведения им хозяйственной деятельности. Далее, когда они подписали все документы, то ФИО7 сказал, что чуть позже им снова нужно будет встретиться, чтобы открыть расчетные счета для ООО «Фортуна». По поводу денежной оплаты они с ним в тот день не разговаривали, насколько он правильно понял, оплата будет только после фактического открытия юридического лица на его имя. Примерно через 2 недели, после того, как они подписали документы на создание ООО «Фортуна» ФИО7 снова забрал его из дома, для того, чтобы поехать в банк и открыть там расчетные счета. Далее от его дома они поехали в ПАО «ВТБ», который расположен по адресу: 

<

адрес> рабочий, 

<

адрес>И. В указанном банке он, как учредитель и руководитель ООО «Фортуна» самостоятельно обратился к сотрудникам банка с необходимостью открыть расчетный счет в их банке. Так, он самостоятельно подписал документы на открытие счета, ФИО7 все время присутствовал в банке с ним и говорил, куда обращаться, все остальное он делал самостоятельно. После успешного открытия счета в указанном банке, он передал ФИО7 все документы из банка. После передачи документов, они с ФИО7 разъехались, в тот день также они с ФИО7 финансовый вопрос не обсуждали. Далее, через несколько дней ему на телефон позвонила ФИО8, номер ее телефона он в настоящий момент также не сохранил, и сказала, что ему необходимо подъехать в филиал ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес> рабочий, 

<

адрес> А. ФИО8 назвала время в которое необходимо прибыть. Он приехал в дату и время, которую ему назвала ФИО8, по вышеуказанному адресу, там его ждала сама ФИО8 В ПАО «Сбербанк», он, как учредитель и руководитель ООО «Фортуна» также подписал все необходимые документы на открытие счета, после чего также все документы из банка он передал ФИО8 Далее, через несколько дней, ему на его мобильный телефон поступил звонок от мужчины по имени Максим, в настоящий момент ему известно, что последнего зовут ФИО9, номер последнего у него также не сохранился, он представился помощником ФИО7, и сказал, что ему нужно подъехать в ПАО «МТС Банк», для открытия счета. Он в этот же день приехал по вышеуказанному адресу, где как учредитель и руководитель ООО «Фортуна» подписал документы на открытие банковского счета. После успешного открытия счета, он также передал все документы ФИО9 Далее, примерно через два месяца после того, как он открыл счет в ПАО «МТС Банк», с ним связался ФИО7 и попросил приехать в офис по адресу: 

<

адрес> рабочий, 

<

адрес>, оф. 208. Так, он в тот же день подъехал по вышеуказанному адресу, где ФИО7 сказал написать на его имя доверенность на распоряжение платежными поручениями, после чего он написал самостоятельно расписку на имя ФИО7 Также может пояснить, что в промежутке времени между открытиями счетов в вышеуказанных банках, ФИО7 заплатил ему денежные средства за то, что он открыл юридическое лицо ООО «Фортуна» на свое имя, в размере 50 000 тысяч наличными. Далее на протяжении 4 месяцев ФИО7 приезжал к нему домой, с периодичностью в 2-3 недели, чтобы он подписал чековую книжку. ООО «Фортуна» он не руководил фактически, расчетными счетами не распоряжался. Также он не был осведомлен, чем занимается ООО «Фортуна» и существует ли Общество на самом деле. Он понимал, что он фиктивно открыл на свое имя указанное юридическое лицо, все документы на ООО «Фортуна» находились у ФИО7, также все документы из банков находились у последнего. На данный момент у него на руках никаких документов не осталось, копии с них он также не снимал. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, признал в полном объеме, в содеянном раскаялся (Том № л.д. 3-7)

В порядке ст. 276 УПК РФ, в судебном заседании оглашены показания ФИО1, данные в ходе предварительного расследования уголовное дела в качестве обвиняемого, которые он подтвердил в судебном заседании, из которых следует, что в начале апреля 2022 года, точную дату он в настоящий момент не помнит, ФИО7 приехал на своем автомобиле к его дому, откуда его забрал. После чего они направились с ним в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес> рабочий, 

<

адрес>, оф. 208, как сказал ФИО7 указанный офис он снимает в аренду. Приехав по вышеуказанному адресу, в офисе находилась девушка – ФИО8 (ее данные ему стали известны позднее), ФИО8 в указанный день в разговоре с ФИО7 не участвовала. Но ФИО7 представил ему ее, как своего бухгалтера. Далее он передал ФИО7 копию своего паспорта, после чего ФИО7 дал ему подписать документы с целью создания юридического лица ООО «Фортуна». Он не знал, что именно необходимо для создания юридического лица, а просто делал все, что ему говорит ФИО7 В настоящий момент он не помнит, что именно там были за документы, он не вникал, просто подписывал то, что ему давал подписать ФИО7 Но он понимал, что подписывает документы с целью созданию юридического лица, без цели ведения им хозяйственной деятельности. Далее, когда они подписали все документы, то ФИО7 сказал, что чуть позже им снова нужно будет встретиться, чтобы открыть расчетные счета для ООО «Фортуна». По поводу денежной оплаты они с ним в тот день не разговаривали, насколько он правильно понял, оплата будет только после фактического открытия юридического лица на его имя. Примерно через 2 недели, после того, как он подписал документы на создание ООО «Фортуна» ФИО7 снова забрал его из дома, для того, чтобы поехать в банк и открыть там расчетные счета. Далее они поехали в ПАО «ВТБ», который расположен по адресу: 

<

адрес> рабочий, 

<

адрес>И. В указанном банке он, как учредитель и руководитель ООО «Фортуна» самостоятельно обратился к сотрудникам банка с необходимостью открыть расчетный счет в их банке. Так, он самостоятельно подписал документы на открытие счета, ФИО7 все время присутствовал в банке с ним и говорил, куда обращаться, все остальное он делал самостоятельно. После успешного открытия счета в указанном банке, он передал ФИО7 все документы из банка, а именно на крыльце указанного отделения банка. Далее, точный день и дату не помнит, они с ФИО7 отправились в центральный район города, где поехали в отделение банка «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. В указанном банке он, как учредитель и руководитель ООО «Фортуна» самостоятельно обратился к сотрудникам банка с необходимостью открыть расчетный счет в их банке. Так, он самостоятельно подписал документы на открытие счета, ФИО7 все время присутствовал в банке с ним и говорил, куда обращаться, все остальное он делал самостоятельно. После успешного открытия счета в указанном банке, он передал ФИО7 все документы из банка, а именно на крыльце указанного отделения банка. Далее, в тот же день, они с ФИО7 отправились в отделение банка ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где он проделал все то же самое, что и в предыдущих банках, а именно как учредитель и руководитель ООО «Фортуна» самостоятельно обратился к сотрудникам банка с необходимостью открыть расчетный счет в их банке. Так, он самостоятельно подписал документы на открытие счета, ФИО7 все время присутствовал в банке с ним и говорил, куда обращаться, все остальное он делал самостоятельно. После успешного открытия счета в указанном банке, он передал ФИО7 все документы из банка, а именно на крыльце указанного отделения банка. В тот день, они разошлись с ФИО7, более они никакие банки в тот день не посещали, все документы, которые он подписывал в банках, то отдавал ФИО7 при выходе из банков. Насколько он помнит, на следующий день, ему снова позвонил ФИО7 посредством мобильной связи и сообщил, что заедет за ним, чтобы снова съездить в банк. Так, спустя несколько часов после звонка ФИО7, последний подъехал за ним, после чего они отправились в центральный район 

<

адрес>, где заехали в отделение банка ПАО «Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где он также как учредитель и руководитель ООО «Фортуна» самостоятельно обратился к сотрудникам банкам с необходимостью открыть расчетный счет в их банке. Так, он самостоятельно подписал документы на открытие счета, ФИО7 все время присутствовал в банке с ним и говорил, куда обращаться, все остальное он делал самостоятельно. После успешного открытия счета в указанном банке, он передал ФИО7 все документы из банка, а именно на крыльце указанного отделения банка, при выходе из отделения. В тот день, они разошлись с ФИО7, более они никакие банки в тот день не посещали, все документы, которые он подписывал в банках, то отдавал ФИО7 при выходе из банков. Далее, спустя несколько дней, сколько именно не помнит, точную дату и время он также не помнит, ему снова позвонил ФИО7, который сообщил, что необходимо подъехать в офис, который расположен по адресу: 

<

адрес> рабочий, 

<

адрес>, оф. 208, где нужно подписать снова документы, какие именно документы, он не уточнял, а просто делал то, что ему говорят, поэтому он приехал по вышеуказанному адресу. Приехав в офис, его ждал ФИО7, который дал ему на подпись какие-то документы, какие именно он уже не помнит, но помнит, что на указанных документах были логотипы банков ПАО «БанкУралсиб», АО «АльфаБанк» и АО «Райффайзенбанк», предполагает, что он подписывал какую-то банковскую документацию вышеуказанных банков, а именно открывал от своего имени как учредителя ООО «Фортуна» также расчетные счета, как он проделывал с остальными банками. Так, он все подписал, после чего сразу же, находясь в офисе, передал все документы ФИО7 и отправился домой, каких-либо копий документов ему не выдавали, на руках у него ничего не имелось.Далее, спустя какое-то время, ему снова позвонил ФИО7, который сообщил, что заедет за ним, чтобы съездить в отделение банка. ФИО7 подъехал спустя несколько минут, после чего они с ним совместно поехали в отделение банка АО «Газпромбанк», расположенный на правом берегу, отделение банка расположен по адресу: 

<

адрес> рабочий, 

<

адрес>, где он также как учредитель и руководитель ООО «Фортуна» самостоятельно обратился к сотрудникам банка с необходимостью открыть расчетный счет в их банке. Так, он самостоятельно подписал документы на открытие счета, ФИО7 все время присутствовал в банке с ним и говорил, куда обращаться, все остальное он делал самостоятельно. После успешного открытия счета в указанном банке, он передал ФИО7 все документы из банка, а именно на крыльце указанного отделения банка, при выходе из отделения. Далее, через несколько дней ему на телефон позвонила ФИО8, номер ее телефона он в настоящий момент не сохранил, и сказала, что ему необходимо подъехать в филиал ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес> рабочий, 

<

адрес> А. ФИО8 назвала время в которое необходимо прибыть. Он приехал в дату и время, которую ему назвала ФИО8, по вышеуказанному адресу, там его ждала сама ФИО8 В ПАО «Сбербанк», он, как учредитель и руководитель ООО «Фортуна» также подписал все необходимые документы на открытие счета, после чего также все документы из банка он передал ФИО8 Далее, через несколько дней, ему на мобильный телефон поступил звонок от мужчины по имени Максим, в настоящий момент ему известно, что последнего зовут ФИО9, номер последнего у него не сохранился, он представился помощником ФИО7, и сказал, что ему нужно подъехать в ПАО «МТС Банк», который расположен по адресу: 

<

адрес>, для открытия счета. Он в этот же день приехал по вышеуказанному адресу, где как учредитель и руководитель ООО «Фортуна» подписал документы на открытие банковского счета. После успешного открытия счета, он также передал все документы ФИО9 Далее, примерно через месяц, может меньше, после того, как он открыл счет в ПАО «МТС Банк», с ним связался ФИО7 и попросил приехать в офис по адресу: 

<

адрес>, оф. 208. Так, он в тот же день подъехал по вышеуказанному адресу, где ФИО7 сказал написать на его имя доверенность на распоряжение платежными поручениями, после чего он написал самостоятельно расписку на имя ФИО7 Также, может пояснить, что, находясь в указанном офисе, он подписывал еще какую-то документацию, на которой имелся логотип банка АО «Тинькофф», предполагает, что он, находясь в офисе, также как учредитель ООО «Фортуна» открывал расчетный счет в банке АО «Тинькофф», но не находясь в самом отделении. Далее, подписав все необходимые документы указанного банка, он передал в полном объеме документы ФИО7, какие-либо копии он ему не вручал, он также не снимал копии.Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, признал в полном объеме, в содеянном раскаялся (Том № л.д. 36-41, 103-109, 157-163).

Вышеуказанные показания ФИО1 подтвердил в ходе проверки показаний на месте ДД.ММ.ГГГГ, по результатам которого был составлен соответствующий протокол, из которого также следует, что ФИО1 наглядно продемонстрировал по адресу: 

<

адрес>, возле отделения банка ПАО «Сбербанк России», где он передавал все документы из указанного банка ФИО8, а также по адресу: 

<

адрес>, возле отделения банка ПАО «ВТБ-Банк», где он передавал все документы из указанного банка ФИО7 (Том № л.д. 8-18)

Вышеуказанные показания ФИО1, данные в качестве обвиняемого подтвердил в ходе проверки показаний на месте ДД.ММ.ГГГГ, по результатам которого был составлен соответствующий протокол, из которого также следует, что ФИО1 указал на место и наглядно продемонстрировал, где он открывал счета в отделениях банка и передавал поддельные платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, а также банковские документы ФИО7, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно: по адресу: 

<

адрес>, где ранее находилось отделение банка ПАО «МТС», по адресу: 

<

адрес>, где ранее находилось отделение банка ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес>, где ранее находилось отделение банка АО «Открытие», по адресу: 

<

адрес>, где находится отделение банка АО «Райффайзенбанк», п адресу: 

<

адрес>, где находится отделение банка АО «Газпромбанк», а также по адресу: 

<

адрес>, где находился офис ООО «Фортуна» (Том № л.д. 122-135).

Помимо приведенных выше показаний ФИО1, которые он подтвердил в судебном заседании его вина подтверждается:

- показаниями ФИО8, допрошенной в качестве подозреваемой по уголовному делу №, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которые последняя подтвердила в судебном заседании, из которых следует, что в апреле 2022 года ФИО7 привел в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес> ФИО1 и сообщил, что на указанного гражданина необходимо зарегистрировать Общество. ФИО1 передал ей свой паспорт гражданина РФ, который она отсканировала и отправила по электронной почте юристу. После чего юрист отправил ей образцы документов, необходимых для регистрации, составленные на имя ФИО1 Далее ФИО1 приехал в офис, где она передала ему подписать документы, необходимые для регистрации ООО «Фортуна». После чего, ФИО1 самостоятельно отвез документы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № России по 

<

адрес> для регистрации ООО «Фортуна». Спустя время, ФИО1 самостоятельно забрал документы из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № России по 

<

адрес> и оригиналы документов предоставил ей, чтобы организовать бухгалтерский учет в обществе. Отсканировав оригиналы полученных документов, она вернула их ФИО1 При этом, ФИО1 никакого управления ООО «Фортуна» не осуществлял, единственное последний приезжал в офис, где расписывался в документах, а также получал за это денежное вознаграждение. Иных действий, в том числе по управлению обществом, ФИО1 не осуществлял. Работая в ООО «Фортуна», согласно ранее обусловленным договоренностям и роли каждого с ФИО7 и ФИО9 к ней обращались представители различных юридических лиц, которые просили ее выставить счет на оплату для перечисления денежных средств, которые последующем могли сниматься по банковским карточкам в терминалах банка, также и в дальнейшем переводе иным юридическим лицам. Сказать даты поступления указанных счетов и обращений граждан она не сможет. Также может пояснить, что ФИО1 в сопровождении то ФИО9, то ФИО7, посещал различные банки, где открывал расчетные счета на ООО «Фортуна», после чего все имеющиеся документы из банков, ФИО9 и ФИО7 передавали ей (Том № л.д. 156-161);

- показаниями свидетеля ФИО10, данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она состоит в должности главного государственного налогового инспектора отдела камерального контроля № в УФНС России по 

<

адрес> с 2019 года. Согласно должностному регламенту в ее обязанности входит контроль за проведением налоговых проверок налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость территориальными налоговыми органами 

<

адрес>. В целях повышения эффективности проведения камеральных налоговых проверок, налоговыми органами используется автоматизированная проверка операций, содержащихся в налоговых декларациях по НДС. Автоматизированная проверка точно определяет налоговые разрывы в цепочке взаимоотношений налогоплательщиков с контрагентами и не допускает неправомерных вычетов по налогу на добавленную стоимость. В рамках декларационных компаний в Межрайоную ИФНС № России по 

<

адрес> представлены налоговые декларации по НДС от ООО «Фортуна» ИНН №, подписанные законным представителем ФИО1 ИНН №. Автоматизированной системой были установлены риски в данных налоговых декларациях в размере больше 15 млн. рублей. В соответствии с 88 статьей налоговым органом организованы мероприятия налогового контроля. По результатам проведенных проверок, анализа выписок по расчетным счетам, по ip-адресам отчетности, из анализа сертификатов электронно-цифровой подписи, анализа налоговых деклараций по НДС (книг покупок и продаж и иной информации ресурсов программного комплекса АИС Налог-3) налоговый орган пришел к выводу о наличии у ООО «Фортуна» признаков «технической» организации: отсутствие материально-технической базы для осуществления деятельности, отсутствие численности, по расчетным счетам установлен факт обналичивания денежных средств и т.д. Более того, в рамках проведенных мероприятий установлены налогоплательщики – участники Площадки №, имеющие обобщенные признаки с ООО «Фортуна», которые указывали на подконтрольность организаций одному и (или) нескольким лицам. В указанную группу входят 39 налогоплательщиков. В мае 2023 года сотрудниками налоговых органов проведен допрос ФИО11, по результатам которого установлено, что ФИО11 зарегистрировал ООО «Фортуна» за денежное вознаграждение, о чем ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО11 налоговым органом внесены сведения о недостоверности в Единый государственный реестр юридических лиц. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в отношении адреса регистрации ООО «Фортуна» налоговым органом в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о недостоверности. Совокупность установленных факторов, позволила прийти к выводам о создании ООО «Фортуна» фиктивного документооборота (Том № л.д. 238-240).

Показания подсудимого, свидетелей логичны, последовательны, согласуются между собой и подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес> рабочий, 

<

адрес>, находится ООО «Аквамарин», каких-либо обозначений или сведений о том, что в осматриваемом офисе находится ООО «Фортуна» не обнаружено (Том № л.д. 63-68);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что помещение МИФНС № по 

<

адрес>, где была осуществлена государственная регистрация изменений в сведениях об ООО «Фортуна», содержащихся в ЕГРЮЛ, а именно внесены сведения о подставном лице – ФИО1, расположено по адресу: 

<

адрес> (Том № л.д. 69-72);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что офис ПАО «ВТБ-Банк», где ФИО1 открыл от имени генерального директора ООО «Фортуна» расчетные счета №№, № для ООО «Фортуна» и сбыл электронные средства для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при выходе из указанного офиса, расположен по адресу: 

<

адрес> (Том № л.д. 73-77);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено офисное помещение АО «Россельхозбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 с представителями банков открыл от имени генерального директора ООО «Фортуна» банковские счета №№, №, и сбыл электронные средства для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при выходе из указанного офисного помещения банка АО «Россельхозбанк» (Том № л.д. 78-83);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», где ФИО1 открыл от имени генерального директора ООО «Фортуна» расчетные счета №№, 40№, и сбыл электронные средства для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при выходе из указанного отделения банка, расположенного по адресу: 

<

адрес> (Том № л.д. 84-88);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис ПАО «Сбербанк России», где ФИО1 открыл от имени генерального директора ООО «Фортуна» расчетный счет № и сбыл электронные средства для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при выходе из указанного отделения банка, расположенного по адресу: 

<

адрес> (Том № л.д. 89-92);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение, где ранее находился офис банка ПАО «МТС-Банк», где ФИО1 открыл от имени генерального директора ООО «Фортуна» расчетный счет № и сбыл электронные средства для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при выходе из указанного отделения банка, расположенного по адресу: 

<

адрес> (Том № л.д. 118-121);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение, где ранее находился офис ПАО «Росбанк», где ФИО1 открыл от имени генерального директора ООО «Фортуна» расчетный счет № и сбыл электронные средства для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при выходе из указанного отделения банка, расположенного по адресу: 

<

адрес> (Том № л.д. 114-117);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис АО «Газпромбанк», где ФИО1 открыл от имени генерального директора ООО «Фортуна» расчетный счет № и сбыл электронные средства для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при выходе из указанного отделения банка, расположенного по адресу: 

<

адрес> (Том № л.д. 110-113);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены копии документов в отношении ООО «Фортуна», представленных следственным отделом по 

<

адрес> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> и 

<

адрес> по уголовному делу №, а именно: рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым сотрудником УФСБ России по 

<

адрес> ФИО12 в ходе проведения в период с марта по сентябрь 2023 г. на территории 

<

адрес> оперативно-розыскных мероприятий, получены данные свидетельствующие о совершении ФИО8, ФИО7 и ФИО9 преступлений, предусмотренных с. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ на 12 страницах; протокол объяснения ФИО1, на 3 страницах; ответ о предоставлении сведений в отношении участников Площадки от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> в адрес УФСБ России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, на 1 листе; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, на 12 листах; решение № единственного учредителя ООО «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; устав общества с ограниченной ответственностью «Фортуна», утвержденный решением единственного учредителя № 1 от 01.04.2022, на 3 листах; запрос о предоставлении сведений № 6/2/4715 от 23.06.2023 в АО «Россельхозбанк», на 3 листах; ответ о представлении информации № № от ДД.ММ.ГГГГ из АО «Россельхозбанк», на 2 листах; справка о наличии счетов (специальных банковских счетов) в банке «Красноярский РФ АО «Россельхозбанк», на 1 листе; выписки движения денежных средств по расчетным счетам № и №, на 3 листах; запрос о предоставлении сведений № от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-Банк», на 3 листах; ответ о представлении информации № от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «МТС-Банк», на 2 листах; выписка из ПАО «МТС-Банк» в отношении ООО «Фортуна» по расчетному счету №, на 4 листах; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах; копия паспорта на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 3 листах; заявление на открытие расчетного счета в ПАО «МТС-Банк» Обществом с ограниченной ответственностью «Фортуна», на 2 листах; анкета-опрос (клиента-юридического лица) из ПАО «МТС-Банк», в соответствии с которой ООО «Фортуна» в лице директора – ФИО1 открывает расчетный счет в банке ПАО «МТС-Банк», датированная ДД.ММ.ГГГГ, а также имеет подпись ФИО1, на 4 листах; анкета бенефициарного владельца, в соответствии с которой владельцем является ФИО1, датированная ДД.ММ.ГГГГ, а также имеет подпись ФИО1, на 2 листах; согласие на обработку персональных данных в ПАО «МТС-Банк», на 2 листах; запрос о предоставлении сведений № от ДД.ММ.ГГГГ в АО «Газпромбанк», на 3 листах; ответ о представлении информации № от ДД.ММ.ГГГГ из АО «Газпромбанк», на 2 листах; документы, содержащие информацию о расчетном счете №, открытого ООО «Фортуна» в АО «Газпромбанк», на 1 листе; запрос о предоставлении сведений № от ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», на 3 листах; ответ о представлении информации из АО «Альфа-Банк», на 4 листах; запрос о предоставлении сведений № от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб», на 3 листах; ответ о представлении информации № от ДД.ММ.ГГГГ из АО «Альфа-Банк», на 3 листах; запрос о предоставлении сведений № от ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», на 3 листах; ответ о представлении информации из АО «Тинькофф Банк», на 8 листах; акт выездной проверки в отношении ООО «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; анкета, заполненная ДД.ММ.ГГГГ и подписанная ФИО1 на 8 листах; заявление в АО «Тинькофф Банк» от ООО «Фортуна» в лице единственного уполномоченного лица ФИО1, имеющее также подпись последнего от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; решение единственного учредителя ООО «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка о движении ООО «Фортуна» на 15 листах; справка АО «Тинькофф Банк» о выпущенной бизнес-карте по расчетному счету №, на 4 листах; запрос о предоставлении информации № от ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по 

<

адрес> на 1 листе; ответ о направлении информации из МИФНС России № по 

<

адрес> №.5-27/ 03538, на 2 листах; запрос о предоставлении информации № от ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по 

<

адрес> на 1 листе; ответ о направлении информации из МИФНС России № по 

<

адрес> №.5-16/03225дсп от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; запрос о предоставлении информации № от ДД.ММ.ГГГГ в Управление ФНС России по 

<

адрес> на 1 листе; ответ о предоставлении сведений в отношении участников Площадки из Управления ФНС России по 

<

адрес>, на 4 листах; документы на ООО «Фортуна», осматриваемые ранее и прилагаемые к ответу о предоставлении сведений в отношении участников Площадки из Управления ФНС России по 

<

адрес>, с имеющимися подписями директора ООО «Фортуна» - ФИО1, на 28 листах; заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от заявителя ООО «Фортуна», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь единственным учредителем ООО «Фортуна» открыл расчетный счет в ПАО «Росбанк», на 4 листах; расписка о выдаче/получении корпоративной банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО1 получил дебетовую карту ПАО «Росбанк» на 1 листе; заявление об определении сочетаний подписей ООО «Фортуна», от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО1 на 3 листах; документы на ООО «Фортуна» из АО «Альфа-Банк», осматриваемые ранее и прилагаемые к ответу о предоставлении сведений в отношении участников Площадки из Управления ФНС России по 

<

адрес>, с имеющимися подписями директора ООО «Фортуна» - ФИО1, на 3 листах; справка из АО «Райффайзен Банк» в отношении ООО «Фортуна», на 1 листе; ответ о предоставлении информации из АО «Газпромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах. Осмотренные предметы и документы признаны в качестве вещественных доказательств (Том № л.д. 63-72, 73-77);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей сведения о юридическом лице: Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» ОГРН №, дата внесения записи: ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица является ФИО1, являющийся директором ООО «Фортуна» (Том № л.д. 71-79);

- ответом из ПАО «МТС», в соответствии с которым ПАО «МТС-Банк» относительно ООО «Фортуна» сообщает о наличии текущего банковского счета №, открытого в рамках банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ, распоряжаться счетом имеет право директор – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (Том № л.д. 150-151);

- справкой о наличии счетов (специальных банковских счетов) в банке «Красноярский РФ АО «Россельхозбанк», в соответствии с которой в указанном банке в отношении ООО «Фортуна» открыто два расчетных счета, а именно ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, от имени директора Общества – ФИО1 (Том № л.д. 141-146);

- ответом о представлении информации из АО «Газпромбанк», в соответствии с которым АО «Газпромбанк» в отношении ООО «Фортуна» предоставляет информацию по счетам Общества, а именно ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, от имени директора Общества – ФИО1 (Том № л.д. 179-194);

- ответом о представлении информации из АО «Альфа-Банк», в соответствии с которым АО «Альфа-Банк» направляет информацию в отношении ООО «Фортуна», а именно о имеющемся расчетном счете №, открытым ДД.ММ.ГГГГ и закрытым ДД.ММ.ГГГГ, имеется пластиковая карта по указанному расчетному счету, анкетные данные уполномоченного лица: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (Том № л.д. 206-209);

- ответом о представлении информации из АО «Тинькофф Банк», в соответствии с которым АО «Тинькофф Банк» предоставляет информацию о расчетном счете ООО «Фортуна», за №, открытым ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (Том № л.д. 219-235);

- заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от заявителя ООО «Фортуна», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь единственным учредителем ООО «Фортуна», открыл расчетный счет в ПАО «Росбанк» № (Том № л.д. 49-56)

- ответом о предоставлении информации из ПАО «Банк Уралсиб», в соответствии с которым директор ООО «Фортуна» - ФИО1 открыл ДД.ММ.ГГГГ банковские счета №№, 40№ (Том № л.д. 213-215);

- справкой из АО «Райффайзен Банк» в отношении ООО «Фортуна», в соответствии с которой ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № (Том № л.д. 60)

- ответом о предоставлении информации из ПАО «ВТБ», в соответствии с которым директор ООО «Фортуна» - ФИО1 открыл ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ банковские счета №№, 40№ (Том № л.д. 24-39);

- ответом о предоставлении информации из ПАО «Сбербанк», в соответствии с которым директор ООО «Фортуна» - ФИО1 открыл ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № (Том № л.д. 35-40);

- ответом о предоставлении информации из ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» в соответствии с которым директор ООО «Фортуна» - ФИО1 открыл ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетные счета №№, 40№ (Том № л.д. 35-40);

- справкой, согласно которой, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, открыты счета в: ПАО «МТС-Банк» ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №, который закрыт ДД.ММ.ГГГГ; АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №, который закрыт ДД.ММ.ГГГГ; АО «Газпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №; АО «Альфа- Банк» ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №, который закрыт ДД.ММ.ГГГГ; ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №, который закрыт ДД.ММ.ГГГГ; ПАО «Банк Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №; ПАО «Банк Уралсиб» ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №; АО «Российский Сельскохозяйственный банк» ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №; АО «Российский Сельскохозяйственный банк» ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №; ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №; АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №, который закрыт ДД.ММ.ГГГГ; ПАО «ВТБ-Банк» ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №; ПАО «ВТБ-Банк» ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №; ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №; ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № (Том № л.д. 10-11)

В своей совокупности вышеуказанные доказательства устанавливают одни и те же факты, уличающие ФИО1 в совершении им инкриминируемого деяния.

Данные доказательства, суд признает относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они имеют прямое отношение к настоящему делу, получены в установленном законом порядке, согласуются между собой. 

Таким образом, суд признает ФИО1 виновным в совершении вышеуказанного преступления и квалифицирует его действия по ч.1 ст. 187 УК РФ – приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Принимая во внимание адекватное поведение подсудимого в судебном заседании, отсутствие данных о наличии у него расстройств психической деятельности, суд признает ФИО1 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При определении вида и меры наказания ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им умышленного преступления, относящегося к категории тяжких; данные о личности подсудимого, который совершил настоящее преступление, не будучи судимым, трудоустроен, помогает сестре в воспитании и содержании ребенка-инвалида, которая брата характеризует исключительно положительно, у врача нарколога и психиатра, не состоит, по месту жительства участковым характеризуется удовлетворительно, соседями и по месту работы характеризуется исключительно положительно, имеет благодарность за оказание благотворительной помощи 

<

адрес>»,перечислил денежные средства в помощь мобилизованным вину признал, в содеянном раскаялся, принес свои извинения за содеянное. 

Обстоятельствами, смягчающим наказание ФИО1, суд в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ признает – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ признает: признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений, положительные характеристики, оказание помощи сестре в содержании и воспитании ребенка инвалида, оказание благотворительной помощи детскому дому и мобилизованным.

Обстоятельств, отягчающих подсудимому наказание, суд в соответствии со ст.63 УК РФ не установил.

Учитывая общественную опасность, характер и обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимого, совокупность вышеуказанных обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в целях исправления ФИО16 и предупреждения совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу о том, что ему необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, с применением положений ч.1 ст. 62 УК РФ, без реального его отбывания с применением положений ст. 73 УК РФ, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа и с учетом материального положения последнего предоставить рассрочку штрафа. 

Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ, суд не находит. 

Данное наказание, по мнению суда, является справедливым и в наибольшей степени обеспечит достижение его целей, указанных в ст.43 УК РФ. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время или после его совершения, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного деяния, судом не установлено, оснований для применения положений ст.64 УК РФ не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления.

Принимая во внимание, что основное наказание в виде лишения свободы за преступление по настоящему приговору назначено ФИО16 с применением положений ст. 73 УК РФ, оснований для применения положений ч.5 ст. 69 УК РФ и сложения наказаний не имеется. также учету подлежит и то обстоятельство, что наказание по приговору мирового судьи судебного участка № в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ отбыто ФИО16. 

Вопрос о вещественных доказательствах разрешить в порядке ст. 81,82 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 100 000 руб., с рассрочкой выплаты на двадцать месяцев по 5 000 рублей ежемесячно, до полной оплаты штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год.

Возложить на ФИО1 следующие обязанности: встать на учет и являться на регистрацию в государственный специализированный орган, осуществляющий контроль за поведение условно осужденного по месту проживания; не менять без уведомления указанного органа место проживания.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф перечислять: «получатель средств: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и 

<

...>, 

<

...>, ИНН / КПП 

<

***> / 246601001, УФК по Красноярскому краю (Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия л/с № 

<

***>), КБК 41711603118010000140 к/с 40102810245370000011, р/с 

<

***>, в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 040407001. По уголовному делу № № номер УИН № (ФИО1)

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, по вступлению приговора в законную силу: 

- по постановлению от 15.06.2024 (Том №2 л.д. 73-77) – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, с подачей жалобы через Ленинский районный суд г.Красноярска. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в подаваемой жалобе, а в случае подачи апелляционного представления прокурором или жалобы иным лицом – в возражениях на таковые либо в отдельном ходатайстве.

Председательствующий судья Чешуева А.А.