Гр. дело № 2-1155/2019

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

14 февраля 2019 года г. Чебоксары

Ленинский районный суд города Чебоксары в составе: председательствующего судьи Евстафьева В.В., 

при секретаре Акимовой Л.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2, ФИО3 о возмещении вреда, причиненного преступлением, 

у с т а н о в и л :

Истец обратился с иском к ответчикам с вышеуказанными требованиями. В обоснование иска указано, что приговором Московского районного суда г. Чебоксары ФИО2 и ФИО3, работавшие руководителями ООО «Старт-Инвест» (генеральный директор и директор) признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренном частью 4 статьи 159, пунктами "а" и "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ.

Указанные лица, имея намерение хищения денежных средств и введя в заблуждение истца находясь в офисе ООО «Старт-Инвест», расположенном в адрес заключили с ним договор денежного займа с процентами ----- от дата-12, согласно которому в период с дата по дата он внес на расчетный счет ООО «Строй-инвест», открытый в филиале ОАО Банк АВБ денежные средства в сумме 172 000,00 руб.. Кроме этого, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2 и ФИО3, направленных на хищение денежных средств, дата истец заключил с ООО «Строй-Инвест» договор денежного займа с процентами -----, согласно которому в период с дата по дата в Приволжском филиале ОАО «Запсибкомбанка» внес на расчетный счет ООО «Строй-Инвест» денежные средства в сумме 91 000,00 руб., всего внес денежные средства в сумме 263 000,00 руб..

Согласно определению Арбитражного суда Чувашской Республики по делу ----- от дата по его заявлению от дата, требования истца по процентам по обоим договорам были включены в Реестр требований кредиторов ООО «Строй-Инвест» в сумме 677 704,00 руб. и по основному долгу в сумме 284 000,00 руб.. ООО «Строй-Инвест» обязательств по возврату займа вместе с процентами не исполнило. 

На основании изложенного, просит взыскать солидарно с ответчиков сумму ущерба, причиненного преступлением в размере 677 704,00 руб.. Дело рассмотреть без его участия в связи преклонным возрастом.

Ответчики ФИО2 и ФИО3, представили в суд отзывы на иск, из которых следует, что они не оспаривают требования в части требования о взыскании основного долга, но возражают против взыскания процентов, предусмотренных договором займа.

Суд, изучив представленные доказательства, приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст.12 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с ч.4 ст.61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Также суд при разрешении заявленных требований руководствуется п. 1 ст. 1064 ГК РФ о возмещении вреда, причиненного имуществу гражданина в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Судом установлено, что ФИО2 и ФИО3, состоя в организованной преступной группе, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение чужого имущества в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так они, ФИО2 и ФИО3 в начале дата, находясь в г. Чебоксары Чувашской Республики, действуя с единым умыслом, из корыстных побуждении, действуя умышленно, создали организованную преступную группу для хищения в особо крупном размере денежных средств у граждан, проживающих на территории Российской Федерации, куда вошли сами.

ФИО2 и ФИО3 разработали план и схему хищения денежных средств граждан в особо крупном размере, сущность которого заключалась в привлечении денежных средств граждан путем заключения договоров займа от имени юридического лица, созданного ими для последующего хищения денежных средств граждан под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности на инвестиционном рынке. При этом ФИО2 и ФИО3 заведомо не собирались исполнять обязательства, возникшие по договорам займа, заключенными с гражданами, при этом для создания видимости выплат по договорам займа, преследуя цель вовлечения других граждан, производили выплату денежных средств потерпевшим по ранее заключенным договорам из денежных средств, полученных от граждан по вновь заключенным договорам займа.

ФИО2, согласно отведенной ему роли, возглавил и руководил созданным ими для хищения денежных средств граждан, юридическим лицом ООО «Старт-Инвест», занимался организацией привлечения денежных средств от граждан в общество для последующего их хищения, а затем обналичиванием похищенных денежных средств и выводом их за пределы Российской Федерации.

ФИО3, согласно отведенной ему преступной роли, занимался подбором кадров в созданное ими для хищения денежных средств граждан юридическое лицо ООО «Старт- Инвест», рекламой данного юридического лица, с целью привлечения денежных средств от граждан в общество для последующего их хищения, созданием (образованием) подконтрольных юридических лиц.

С целью обмана граждан, а также придания видимости законной деятельности своих преступных действий, ФИО2, действуя согласованно с ФИО3, согласно ранее разработанному преступному плану, учредил дата общество с ограниченной ответственностью «Старт-Инвест» и зарегистрировал дата ООО «Старт-Инвест» (----- в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Чебоксары Чувашской Республики.

С целью хищения денежных средств у граждан, их обмана и для придания видимости законной деятельности своих преступных действий, ФИО2 и ФИО3 давали устные поручения специалистам, принятым на работу, организовать выпуск, распространение рекламных буклетов, информационных корпоративных журналов, видеофильмов, прославляющих деятельность Общества как успешно развивающегося на торгах международного финансового рынка «Рогех», а также разработать формы договоров займа, которые в последующем использовали в своей преступной деятельности.

После этого специалисты заключали договоры займа с гражданами (займодавцами), склоняя их к вложению денежных средств в ООО «Старт-Инвест». Обманутые и поверившие мнимой благонадежности ООО «Старт-Инвест», подписав заранее разработанный бланк договора займа, граждане перечисляли денежные средства на расчетный счет ООО «Старт - Инвест», которые ФИО2 и ФИО3, состоя в организованной группе, похищали и распоряжались денежными средствами потерпевших по своему усмотрению.

Большей частью денежных средств, похищенных у граждан, ФИО2 и ФИО3 распоряжались по своему усмотрению, а из оставшейся части, согласно разработанному преступному плану, для продолжения работы ООО «Старт-Инвест» и создания видимости выплат по договорам займа, преследуя цель вовлечения других граждан, производили выплату денежных потерпевшим по ранее заключенным договорам из денежных средств, полученных от граждан по вновь заключенным договорам займа.

В период с дата по дата ФИО2 и ФИО3, получив от граждан денежные средства по договорам займа, похитили денежные средства граждан в сумме 172 486 198,10 рублей, причинив тем самым гражданам ущерб в особо крупном размере. 

Материальный ущерб был причинен, в том числе и истцу. 

Так, ФИО1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2 и ФИО3, направленных на хищение денежных средств, дата, находясь в офисе ООО «Старт-Инвест», расположенном по адресу: адрес, офис -----, заключил с ООО «Старт-Инвест» договор денежного займа с процентами ----- от дата, согласно которому в период с дата по дата, в филиале ООО КБЭР‘«Банк Казань», расположенном в адрес, внес на расчетный счет ООО «Старт- Инвест» -----, открытый в филиале ОАО Банк АВБ в адрес, денежные средства на общую сумму 172 000 рублей.

В последующем, с целью придания видимости добросовестного исполнения взятых на себя обязательств дата ФИО1 произвели возврат денежных средств в размере 122 968,29 рублей.

Кроме того, ФИО1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2 и ФИО3, направленных на хищение денежных средств, дата, находясь в офисе ООО «Старт-Инвест», расположенном по адресу: адрес. офис -----, заключил с ООО «Старт-Инвест» договор денежного займа с процентами ----- от дата, согласно которому в период с дата по дата, в Приволжском филиале ОАО «Запсимкомбанк», расположенном в адрес, внес на расчетный счет ООО «Старт-Инвест» -----, открытый в отделение ----- ПАО «Сбербанк России», денежные средства на общую сумму 91 000 рублей.

Таким образом, ФИО2 и ФИО3. не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства по возврату денежных средств и выплат процентов, путем обмана завладели денежными средствами ФИО1 в размере 140 031, 71 рублей, похитили их и распорядились ими по своему усмотрению, тем самым причинили последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Как указано в приговоре Московского районного суда г. Чебоксары от дата, согласно базе данных «1C Предприятия» ООО «Старт-Инвест» следует, что по договорам займа ----- и ----- от ФИО1 ООО «Старт-Инвест» получило денежные средства на общую сумму 263 000 руб., из которых: дата в размере 40 000 руб.. дата - 30 000 руб., дата - 30 000 руб., дата - 24 000 руб., дата – 16 000 руб., дата - 17 000 руб.. дата - 5 000 руб., дата - 10 000 руб., дата - 20 000 руб., дата – 21 000 руб., дата - 50 000 руб. По указанным договорам займа ООО «Старт-Инвест» перечислило ФИО1 денежные средства дата – 122 968,29 руб..

Из приговора также следует, что в ходе судебного заседания были оглашены в порядке статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показания потерпевшего ФИО1, из которых следует, что он в своих показаниях подтвердил факт заключения с ООО Старт-Инвест» договоров денежного займа с процентами, внесение денежных средств на счет ООО «Старт-Инвест», а также то, что он частично получал денежные средства.

Данные обстоятельства подтверждаются вступившим в законную силу приговором Московского районного суда г.Чебоксары от дата, в соответствии с которым ответчики совершили мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием совершенное организованной преступной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Кроме того, факт хищения денежных средств ФИО1 подтверждается договорами денежного займа с процентами, платежным поручением, квитанциями, приходным кассовым ордером.

Таким образом, причиненный истцу ущерб подлежит возмещению в полном объеме лицами, его причинившими, т.е. ответчиками в солидарном порядке (ст.1080 ГК РФ). 

Таким образом, ответчиками истцу был причинен материальный ущерб на сумму 140 031, 71 руб.. (263 000 руб. - 122 968,29 руб.). 

Однако, истец не просит взыскать указанный ущерб с ответчиков. Истец просит взыскать с ответчиков исходя из размера заявленных требований - 677 704,00 руб., которые представляют собой проценты за пользование суммой займа.

Сумма задолженности определена истцом исходя из суммы процентов, включенных по заявлению истца в реестр требований кредиторов к ООО «Старт-Инвест» определением Арбитражного суда Чувашской Республики от дата по делу -----

Суд полагает, что требование истца о взыскании процентов за пользование суммой займа в размере 677 704,00 руб. удовлетворению не подлежит, так как указанные проценты предусмотрены по гражданско-правовой сделке, заключенной истцом с ООО «Старт-Инвест», а не по какой-либо сделке, заключенной с ответчиками. Ответчики же использовали заключение договоров займа с потерпевшими по уголовному делу как способ для хищения их денежных средств.

Требования же о взыскании как суммы основного долга, так и процентов за пользование чужими денежными средствами на основании ст.395 ГК РФ, истцом не заявлены.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-197 ГПК РФ,

р е ш и л :

ФИО1 в удовлетворении требований к ФИО2, ФИО3 о взыскании процентов за пользование суммой займа в размере 677 704,00 руб., отказать.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Чувашской Республики в апелляционном порядке в течение месяца через Ленинский районный суд г. Чебоксары Чувашской Республики.

Судья В.В. Евстафьев