Дело № 1-240/2020

УИД 16RS0050-01-2020-001467-84

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2020 года г. Казань

Приволжский районный суд г. Казани Республики Татарстан в составе: председательствующего судьи Зайниевой А.Х., с участием государственного обвинителя Губайдуллина Д.Х., подозреваемой ФИО1, защитника – адвоката Гимаевой Л.Р., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, при секретаре судебного заседания Михайловой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании постановление о направлении в суд ходатайства старшего следователя СЧ СУ МВД России по г. Казани ФИО2 о прекращении уголовного дела и уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, имеющей высшее образование, незамужней, детей не имеющей, трудоустроенной в 

<

данные изъяты>, продавцом, ранее не судимой, 

подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 подозревается в том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышлено группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений в учредительные документы при создании юридических лиц, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, действуя из корыстных побуждений, не имея цели управления юридическими лицами – обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>», Общество), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) № совершила действия по предоставлению документа удостоверяющего личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО1 как об участнике, директоре – органе управления указанного Общества, в результате которых в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о подставном лице – ФИО1, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в городе Казань, с целью осуществления своих преступных намерений вступила в предварительный сговор с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, который предложил за денежное вознаграждение предоставить ему паспорт гражданина Российской Федерации для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО1 как об учредителе и директоре ООО «

<

данные изъяты>», при этом ФИО1 не должна была в последующем осуществлять управление юридическим лицом.

ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания и государственной регистрации юридических лиц, имея прямой умысел на получение незаконной имущественной выгоды, согласилась на предложение неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, и предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации для подготовки от имени ФИО1 учредительных документов юридического лица и документов, необходимых для внесения сведений об управляющем органе и руководителя юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц. При этом ФИО1 не имела цели управления юридическим лицом, как в качестве участника, так и в качестве директора.

В дальнейшем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО1 и неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, при неустановленных следствием обстоятельствах подготовил необходимые для представления в регистрирующий орган документы для создания юридического лица и внесения сведений о директоре юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №, решение участника № ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «

<

данные изъяты>», которые передал ФИО1 Получив от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, указанные документы, ФИО1 действуя единым умыслом с неустановленным лицом, подписала заявление о создании юридического лица по форме № №. В дальнейшем, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО1 действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, воспользовавшись установленным пунктом 1 статьи 9 Федерального закона №129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядком представления документов при государственной регистрации, лично представил в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № по Республике Татарстан, расположенную по 

<

адрес>: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №, решение участника № ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «

<

данные изъяты>», содержащие сведения о ФИО1, как об органе управления юридического лица – директоре и иные необходимые документы. Получив ДД.ММ.ГГГГ в дневное время от ФИО1 установленные Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимые для государственной регистрации юридического лица для внесения Единый государственный реестр юридических лиц, вносимых в учредительные документы юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № по Республике Татарстан, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, внесли за государственным регистрационным номером № запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица и возложении полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица – ООО «Омнитус» на ФИО1, при этом у ФИО1 отсутствовала цель управления ООО «

<

данные изъяты>» и она являлась подставным лицом.

Совершая вышеуказанные действия, ФИО1, осознавала преступный характер своих действий и желала наступления общественно-опасных последствий, предвидя неизбежность таковых.

Таким образом, ФИО1 своими действиями совершила преступление, предусмотренное пунктом «б» частью 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

В судебном заседании подозреваемая и защитник поддержали ходатайство следователя, просили об его удовлетворении, и прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Государственный обвинитель в судебном заседании не возражал против удовлетворения ходатайства следователя и прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Выслушав подозреваемую, полностью признавшую вину в совершенном преступлении, раскаявшуюся в содеянном и просившей производство по делу прекратить и назначить ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, защитника, государственного обвинителя, не возражавших против удовлетворения ходатайства, суд приходит к следующему.

Уголовное дело возбуждено ДД.ММ.ГГГГ по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, в отношении ФИО1

В порядке статьи 91 УПК РФ подозреваемая не задерживалась. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Причастность подозреваемой ФИО1 к совершению данного преступления подтверждается совокупностью доказательств, имеющихся в материалах уголовного дела, а именно: показаниями подозреваемой ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым, примерно в ДД.ММ.ГГГГ году к ней обратился ее знакомый ФИО4, который по просил ФИО1 оформить организацию, в которой последняя должна была числиться на должности директора. На его предложение ФИО1 согласилась так как полностью доверяла последнему, кроме того, Л. за оказанную услугу сказал, что заплатит 5 000 рублей. Далее, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ она передала Л. копию своих паспорта и ИНН, других документов не передавала. Примерно спустя одну неделю она вновь встретилась с Линаром, с которым доехав до налогового органа передала пакет документов регистратору, регистратор передала ей расписку о получении документов, полученную расписку передала Линару, после разошлись. Через неделю она получила документы ООО «Омнитус» и передала их Линару, деньги Л. не заплатил. Осмотрев регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № подтвердила, что в документах содержащихся в регистрационных делах стоит ее личная подпись. Реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанных организаций она не осуществляла, являлась лишь номинальным учредителем и директором указанных организаций. Расчетными счетами вышеуказанных организаций не управляла. Какие-либо документы, касающиеся деятельности вышеуказанных организаций она не пописывала. Кроме того, все документы для учреждения организаций ей передавал Л., она сам документы не готовила, лишь ставила подписи в графа, на которые ей указывали. ФИО1 изначально знала и понимала, что будет лишь номинальным учредителем и директором, при этом не будет осуществлять организационно-распорядительной и финансово-хозяйственной деятельности в указанных организациях (л.д.214-217); аналогичные показания даны ею в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ (л.д.167-169);

показания свидетеля ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, в должностные обязанности которой входят в том числе, прием заявителей по вопросам регистрации юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Осмотрев документы, может пояснить, что документы поданы непосредственно ФИО1 По истечении трех рабочих дней ФИО1 получены документы (л.д.228-230);

показания свидетеля ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ следующего содержания по адресу: 

<

адрес>, проживает со своей женой и двумя детьми. С ФИО1 познакомился в ДД.ММ.ГГГГ году, через жену. С неким Эмилем познакомился в ДД.ММ.ГГГГ году, жили в соседних дворах. В конце ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился Эмиль с просьбой и вопросом, нет ли у ФИО4, знакомых, которые хотят заработать денег, для этого необходимо зарегистрировать строительную фирму на свое имя. Об этом последний рассказал ФИО1, так как последняя на тот момент нуждалась в деньгах. ФИО1 согласилась на предложение и он познакомил ее с Эмилем. В дальнейшем ФИО1 зарегистрировала на свое имя организацию «Омнитус». После чего Эмиль перестал выходить на связь и не заплатил ФИО1 До регистрации общества ФИО5 посоветовал ФИО1, чтобы она не имел ни каких дел с Эмилем, так как усомнился в его порядочности, но ФИО1 зарегистрировала на свое имя общество. Насколько известно ФИО4 Эмиль переехал жить в 

<

адрес> (л.д.236-237);

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> ходе осмотра установлено, что это пятиэтажный жилой дом. На фасаде здания и на дверях каких-либо вывесок свидетельствующих о нахождении ООО «

<

данные изъяты>» по указанному адресу не обнаружено (л.д.126-131);

постановление от ДД.ММ.ГГГГ и протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Республике Татарстан, расположенной по адресу: 

<

адрес> изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № (л.д.174-178); 

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Республике Татарстан, расположенной по адресу: 

<

адрес>; выписка из ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № полученная в ходе предварительного следствия; копия квитанции о благотворительном пожертвовании от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 232-233). Осмотренные: регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Республике Татарстан, расположенной по адресу: 

<

адрес>; выписка из ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № полученная в ходе предварительного следствия; копия квитанции о благотворительном пожертвовании от ДД.ММ.ГГГГ, хранится в материалах уголовного дела (л.д.234); рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренных ст. ст. 173.1, 173.2 УК РФ (л.д.13-14); регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №: - решение о предстоящим исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно указанного решения ООО «Омнитус» исключено из единого государственного реестра юридических лиц; - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» непосредственно ФИО1, а также ее подпись и фамилия; - форма №№ заявление физического лица о недостоверности содержания в ЕГРЮЛ сведений об ООО «

<

данные изъяты>»; - лист учета выдачи документов входящий № от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО1 документов, дата получения документов ДД.ММ.ГГГГ; - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», согласно указанной расписке ДД.ММ.ГГГГ входящий № ФИО1 в налоговый орган предоставлены документы для регистрации ООО «

<

данные изъяты>». В расписке имеются сведения о том, что документы предоставлены непосредственно ФИО1, а также ее подпись и фамилия; - форма №№ заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; - квитанция об оплате госпошлины в размере 4 000 рублей за государственную регистрацию юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; - устав ООО «

<

данные изъяты>»; - копия паспорта ФИО1; - решение № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.181-211);

копия электронной квитанции о перечислении ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 денежных средств в размере 1000 рублей в ГБУ «Детский Дом Приволжского района» в качестве благотворительного пожертвования (л.д.218); выписка из ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № (л.д.226-227). 

ФИО1 заявлено ходатайство о прекращении в отношении нее уголовного преследования с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Статья 76.2 УК РФ предусматривает возможность прекращения уголовного дела с освобождением от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в отношении лица, впервые совершившего преступление средней тяжести, в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. 

Согласно статье 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В силу требований пункта 3.1 части 1 статьи 29 УПК РФ только суд правомочен прекратить по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 настоящего Кодекса, в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, уголовное дело или уголовное преследование с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии с требованиями главы 51.1 настоящего Кодекса. 

Частью 4 статьи 254 УПК РФ установлено, что суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, предусмотренных статьей 25.1 настоящего Кодекса с учетом требований, установленных статьей 446.3 настоящего Кодекса. 

В силу статьи 446.2 УПК РФ, если в ходе предварительного расследования будет установлено, что имеются предусмотренные статьей 25.1 настоящего Кодекса основания для прекращения уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое вместе с материалами уголовного дела направляется в суд.

Из материалов уголовного дела следует, что совершенное ФИО1 преступление относится к категории средней тяжести преступлений, вину в совершенном преступлении ФИО1 признала полностью, раскаивается.

При таких обстоятельствах, а также личности подозреваемой, суд полагает, что прекращение уголовного дела соответствует целям и задачам защиты прав и законных интересов личности, отвечает требованиям справедливости и целям правосудия, и считает возможным прекратить уголовное дело с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Размер штрафа судом устанавливается с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 25.1, 254, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, прекратить с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей в доход государства.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Процессуальные издержки возместить за счет средств федерального бюджета.

Судебный штраф должен быть уплачен лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено, не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня вступления постановления в законную силу.

Разъяснить лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, что в случае неуплаты лицом судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ, а также необходимости предоставлении сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу исполнителю в течение 10 дней после истечения срока установленного для уплаты судебного штрафа.

Сумма судебного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации. Реквизиты для перечисления судебного штрафа: УФК по РТ (УМВД России по г. Казани л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 165501001, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Республики Татарстан БИК 049205001 ОКТМО 92701000 р/с 

<

***> КБК 18811621040046000140.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его вынесения. В случае принесения апелляционных представления или жалоб, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, а также в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях

Судья Приволжского районного суда г. Казани А.Х. Зайниева