Дело №1-236/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Ульяновск 22 ноября 2019 года 

Железнодорожный районный суд г.Ульяновска в составе председательствующего судьи Глебова А.Н. 

при секретаре Минеевой В.О. и с участием 

государственного обвинителя – ст.помощника прокурора Железнодорожного района г.Ульяновска Поляковой И.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника в лице адвоката Глушенковой С.Н., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер №36 от 07.09.2018,

а также потерпевших Б***, А*** В.И., А*** Л.А., Ст***, С***, М***, П***, Т***, Се***,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты> не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренныхчастью 3 ст.159, частью 3 ст.159, частью 3 ст.159, частью 3 ст.159, частью 3 ст.159, частью 3 ст.159, частью 3 ст.159, частью 3 ст.159, частью 3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину,с использованием своего служебного положения, в крупном размере,при следующих обстоятельствах.

В декабре 2010 годас целью осуществления предпринимательской деятельности, создано юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Спецпожстрой к» (далее ООО «Спецпожстрой к», ООО, Общество), о чем ИФНС России по Засвияжскому району г.Ульяновска вынесено решение №3180 от 30.12.2010 о государственной регистрации юридического лица ООО «Спецпожстрой к» (ИНН №), находящегося по адресу: 

<

...>. В ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «Спецпожстрой к», Ко*** (

<

данные изъяты>) указана как единственный участник Общества со 100% долей в уставном капитале. ДиректоромОбщества указана Мо***

С момента регистрации и до ликвидации ООО «Спецпожстрой к» фактически ФИО1 единолично исполнял функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, за исключением функций, закрепленных Уставом Общества за общим собранием участников Общества, осуществлял деятельность от имени данной организации. То есть ФИО1 в этот период времени, осуществляя единоличное руководство производственной и финансово-экономической деятельностью ООО «Спецпожстрой к», являлся лицом, имеющим право осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества, обеспечивать выполнение текущих и перспективных планов, распоряжаться имуществом и средствами Общества для его текущей деятельности, организовать бухгалтерский учет и отчетность, то есть выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В 2013 году, не позднее августа 2013 года, он предложил членам правления Гаражно-строительного кооператива «Планета-3» (далее ГСК «Планета-3»), желающим построить многоэтажный гараж по адресу: 

<

адрес>, свои услуги по строительству многоэтажного гаража, при этом представился членам ГСК «Планета-3» как директор ООО «Спецпожстрой к», для чего следовало гражданам заключать с ним договора.

В это же время, не позднее августа 2013 года, ФИО1, понимая, что к нему как к руководителю ООО «Спецпожстрой к» будут обращаться граждане для строительства капитальных гаражей, преследуя корыстную цель, решил также и похищать путем обмана с использованием своего служебного положения денежные средства граждан. Фактически осуществляя руководство ООО «Спецпожстрой к», он разработал для себя план преступных действий, согласно которомупри обращении граждан (изначально из числа членов ГСК) следоваловвести этих лиц в заблуждение относительно своих намерений,заключить с ними договора о строительстве для них гаражей. Не намереваясь своевременно и в полном объеме выполнить условия договора, получить от них денежные средства, после распорядиться ими по своему усмотрению. Для реализации преступного плана, он предварительно составлял договора на оказание услуг по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству. Так, во исполнение своей преступной цели, в 2013 году,но не позднее 27 августа 2013 года, находясь в неустановленном месте, используя свое служебное положение, он составил несколько договоров оказания услуг по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству, внес в них заведомо ложные сведения о директоре Общества Н***, организовал их подписание неустановленным лицом от имени Н***

В дальнейшем, преследуя корыстную цель, указанным выше способом, путем обмана, с использованием своего служебного положения, он похитил денежные средства, принадлежащие Б***, А*** В.И. и А*** Л.А., Ст***, С***, М***, П***, Т***, Се***

Так, 27 августа 2013 года к нему обратился Б*** с намерением построить капитальный гараж в ГСК «Планета-3». 

Находясь в указанное время на территории строящегося объекта восточнее 

<

адрес>,ФИО1, представившись директором ООО «Спецпожстрой к», используя свое служебное положение,предложил Б*** как члену ГСК «Планета-3» построить для него гараж в ГСК «Планета-3» стоимостью 160 000 рублей, введя последнего в заблуждение относительно своих намерений выполнить взятые на себя обязательства. Действуя согласно преступному плану, передал на подпись договор оказания услуг по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству. Согласно договору ООО «Спецпожстрой к» в лице директора Н*** оказывает члену ГСК «Планета-3» Б*** услуги по оформлению документов на земельный участок под ГСК «Планета-3» для приобретения права собственности на этот участок, проектные и изыскательские работы, работы по строительству капитального гаража на данном земельном участке, предварительно собственноручно проставив в нем реквизиты (№23, дату – 27.08.2013, Б***). При этом заверил Б***, что полученные от него денежные средства будут направлены на строительство его гаража. Б***, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений, подписал указанный договор и передал ФИО1 как директору ООО «Спецпожстрой к» принадлежащие денежные средства в сумме 10 000 рублей в качестве предусмотренного условиями договора аванса. Желая придать видимость законности своим действиям, ФИО1, используя свое служебное положение, заполнил приходный кассовый ордер от 27.08.2013 и квитанцию, согласно которым Общество получило от Б*** в качестве аванса 10 000 рублей по договору 

<

данные изъяты> от 27.08.2013. Поставил в квитанции подпись от имени Н*** и выдал Б*** 

Полученные от Б*** путем обмана денежные средства в сумме 10 000 рублей ФИО1 в кассу ООО «Спецпожстрой к» не внес, похитил, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил Б*** материальный ущерб.

27 августа 2013 года к нему обратились А*** В.И. и Ст*** с намерением построить капитальные гаражи в ГСК «Планета-3». Находясь в указанное время на территории строящегося объекта восточнее 

<

адрес>,представившись директором ООО «Спецпожстрой к», то есть используя свое служебное положение, ФИО1 предложил члену ГСК «Планета-3» А*** В.И. и его дочери Ст*** построить для него и членов семьи три гаража в ГСК «Планета-3», каждый стоимостью 160 000 рублей, введя их в заблуждение относительно своих намерений выполнить взятые на себя обязательства. Действуя согласно преступному плану, 27 августа 2013 года он передал им на подпись три договора оказания услуг по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству, согласно которым ООО «Спецпожстрой к» в лице директора Н*** оказывает А*** В.И., А*** Л.А. и Ст***, услуги по полному оформлению документов на три земельных участка под ГСК «Планета-3» для приобретения права собственности на эти участки, проектные и изыскательские работы, работы по строительству трех капитальных гаражей на данном земельном участке, предварительно собственноручно проставил в них реквизиты:

-№24, дату – 27.08.2013, А*** В.И., 

-№25, дату – 27.08.2013, А*** Л.А., 

- №26, дату – 27.08.2013, Ст***.

При этом их заверил, что полученные денежные средства будут направлены на строительство гаражей.

А*** В.И. и Ст***, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений, подписали указанные договора и передали ФИО1 как директору ООО «Спецпожстрой к» денежные средства по 10 000 рублей за каждый из трех гаражей в качестве предусмотренного условиями договоров аванса. Желая придать видимость законности своим действиям, используя свое служебное положение, он заполнил три приходных кассовых ордера и квитанцииот 27 августа 2013 года,согласно которым Общество получило:

- от А*** В.И. денежные средства в качестве аванса по договору №24 от 27.08.2013 в сумме 10 000 рублей, 

- от А*** Л.А. денежные средства в качестве аванса по договору №25 от 27.08.2013 в сумме 10 000 рублей,

- от Ст*** денежные средства в качестве аванса по договору №26 от 27.08.2013 в сумме 10 000 рублей.

В квитанцияхпоставил подписи, выдал ихА*** В.И. и Ст***

Полученные от А*** В.И. и Ст*** путем обмана денежные средства по каждому из трех договоров по 10 000 рублей, ФИО1 в кассу ООО «Спецпожстрой к» не внес, похитил, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил А*** В.И., А*** Л.А., Ст*** материальные ущербы.

10 сентября 2013 года к нему обратился С*** с намерением построить капитальный гараж в ГСК «Планета-3». 

Продолжая преступную деятельность, 10 сентября 2013 года, находясь на территории строящегося объекта восточнее 

<

адрес>,ФИО1, представившись директором ООО «Спецпожстрой к», используя свое служебное положение, предложил члену ГСК «Планета-3» С*** построить для него гараж в ГСК «Планета-3» стоимостью 160 000 рублей, введя последнего в заблуждение относительно своих намерений исполнить взятые на себя обязательства. Действуя согласно преступному плану в этот же день, находясь в указанном месте и времени,действуя из корыстных побуждений, заведомо зная, что гараж строить не будет и обязательства выполнены не будут, с целью скрыть свои истинные намерения на хищение денежных средств, передал С*** на подпись договор оказания услуг по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству, согласно которому ООО «Спецпожстрой к» в лице директора Н*** оказывает члену ГСК «Планета-3» С*** услуги по оформлению документов на земельный участок под ГСК «Планета- 3» для приобретения права собственности на этот участок, проектные и изыскательские работы, работы по строительству капитального гаража на данном земельном участке, предварительно собственноручно проставил в нем реквизиты (41, 10.09.2013, С***), свою подпись. При этом заверил его, что полученные денежные средства будут направлены на строительство его гаража. С***, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, подписал указанный договор, передал ФИО1 как директору ООО «Спецпожстрой к» денежные средства в сумме 10 000 рублей в качестве предусмотренного условиями договора аванса. Желая придать видимость законности своим действиям, используя свое служебное положение, ФИО1 заполнил приходный кассовый ордер от 10.09.2013 и квитанцию, согласно которым ООО получило от С*** денежные средства в качестве аванса по договору №41 от 10.09.2013 в сумме 10 000 рублей, поставил в квитанции подпись от своего имени.

Полученные от С*** путем обмана денежные средства в сумме 10 000 рублей ФИО1 в кассу ООО «Спецпожстрой к» не внес, похитил, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил С*** материальный ущерб.

Вдальнейшем ФИО1 учредителем Общества (Ко***), на период с 8 сентября 2015 года по 3 марта 2016 годабыл назначен исполняющим обязанности директора ООО «Спецпожстрой к».

Продолжая свои преступные действия, в 2015 году, используя свое служебное положение, будучи назначенным исполняющим обязанности директора ООО, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, и соответственно являясь лицом, к компетенции которого относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, действуя умышленно, собственноручно составил несколько договоров оказания услуг по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ.

26 сентября 2015 года к нему обратился М***, с намерением построить капитальный гараж в ГСК «Планета-3».

Продолжая преступную деятельность, 26 сентября 2015 года, находясь в помещении офиса ООО «Спецпожстрой к» по пр.Гая д.59А в Железнодорожном районе г.Ульяновска, используя свое служебное положение, ФИО1 предложил члену ГСК «Планета-3» М*** построить гараж в ГСК «Планета-3» стоимостью 160 000 рублей, введя последнего в заблуждение относительно своих намерений исполнить взятые на себя обязательства. Действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в этот же день,заведомо зная, что гараж для М*** строить не будет и обязательства перед ним выполнены не будут, с целью скрыть свои истинные намерения, он передал М*** на подпись договор оказания услуг по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству, согласно которому ООО «Спецпожстрой к» в лице директора ФИО1 оказывает члену ГСК «Планета-3» М*** услуги по оформлению документов на земельный участок под ГСК «Планета-3» для приобретения права собственности на этот участок, проектные и изыскательские работы, работы по строительству капитального гаража на данном земельном участке, предварительно подписал от своего имени, указал неверную дату (15 июля 2014 года), проставилреквизиты (№84, М***, размер аванса 30 000 рублей). При этом заверил М***, что полученные от него денежные средства будут направлены на строительство его гаража. Тот, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО1, подписал указанный договор, передал ему как директору ООО «Спецпожстрой к» денежные средства в размере 30 000 рублей в качестве предусмотренного условиями договора аванса. Желая придать видимость законности своим действиям, ФИО1 заполнил приходный кассовый ордер от 26.09.2015 и квитанцию, согласно которым Общество получило от М*** в качестве аванса 30 000 рублей по договору от 26.09.2015, поставил в квитанции подпись от своего имени, ложно заверив последнего, что в ближайшее время будет начато строительство. 

Полученные от М*** путем обмана денежные средства в сумме 30 000 рублей ФИО1 в кассу ООО «Спецпожстрой к» не внес, похитил, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил материальный ущерб.

21 ноября 2015 года к нему обратился П*** с намерением построить капитальный гараж в ГСК «Планета-3». 

Продолжая преступную деятельность, 21 ноября 2015 года, находясь в помещении офиса ООО «Спецпожстрой к» по пр.Гаяд.59А в г.Ульяновске, используя свое служебное положение, достоверно зная, что П*** членом ГСК не является и строительство гаража для него в данном ГСК невозможно, между тем ФИО1 решил похитить путем обмана его денежные средства,предложил построить для последнего гараж в ГСК «Планета-3» стоимостью 220 000 рублей, тем самым ввел егов заблуждение относительно своих намерений исполнить взятые на себя обязательства. Действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в этот же день в помещении офиса ООО «Спецпожстрой к», с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих П***, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, заведомо зная, что гараж для него строить не будет, с целью скрыть свои истинные намерения на хищение денежных средств, передал П*** на подпись договор оказания услуг по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству, согласно которому ООО «Спецпожстрой к» в лице директора ФИО1 оказывает члену ГСК «Планета-3» П*** услуги по полному оформлению документов на земельный участок под ГСК «Планета-3» для приобретения права собственности на этот участок, проектные и изыскательские работы, работы по строительству капитального гаража на данном земельном участке, предварительно подписал его от своего имени. При этот заверилего, что полученные денежные средства будут направлены на строительство гаража. П***, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений, подписал указанный договор, передал в этот же день ФИО1 как директору ООО «Спецпожстрой к» денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве предусмотренного условиями договора аванса. Желая придать видимость законности своим действиям, ФИО1 организовал заполнение неустановленным в ходе следствия лицом приходного кассового ордера от 21.11.2015 иквитанции, согласно которым ООО получило от П*** в качестве аванса 50 000 рублей по договору от 21.11.2015, выдал их последнему, ложно заверив, что в ближайшее время будет начато строительство. 

Далее он же, продолжая преступные действия в отношении П***, в качестве оплаты по указанному выше договору путем обмана получал от него и другие денежные средства, а именно:

- 28 ноября 2015 года, находясь на территории строящегося объекта восточнее 

<

адрес>,получил 100 000 рублей, заполнил приходный кассовый ордер от 28.11.2015 и квитанцию, согласно которым Общество получило от П*** их в качестве оплаты по договору строительства капитальных гаражей, поставил в квитанции свою подпись и выдал П***,

- 12 августа 2016 года, находясь возле д.59А по пр.Гая г.Ульяновска,получил 50 000 рублей, заполнил приходный кассовый ордер от 12.08.2016 и квитанцию, согласно которым Общество получило их от П*** в качестве оплаты по договору строительства капитальных гаражей.

Действий по строительству гаража для П*** не предпринимал, полученные путем обмана, частями, денежные средства в размере 200 000 рублей в кассу ООО «Спецпожстрой к» не внес и похитил, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил П*** значительный материальный ущерб.

Он же, в 2016 году, продолжил фактически исполнять обязанности руководителя ООО «Спецпожстрой к», являясь лицом, к компетенции которого относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, то есть выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя свое служебное положение, изготовил несколько договоров, согласно которым ООО «Спецпожстрой к», но уже в лице директора Е***, оказывает члену ГСК «Планета-3» услуги по полному оформлению документов на земельный участок под ГСК «Планета-3» для приобретения права собственности на этот участок, проектные и изыскательские работы, работы по строительству капитального гаража на данном земельном участке.

В мае 2016 года к нему обратился Т*** с намерением построить капитальный гараж в ГСК «Планета-3».

В продолжении своей преступной деятельности, в мае 2016 года, находясь на территории строящегося объекта восточнее 

<

адрес>, представившись директором ООО «Спецпожстрой к», ФИО1 предложил обратившемуся к нему Т*** построить для последнего два гаража размерами 6х6м в ГСК «Планета-3», общей стоимостью 570 000 рублей. При этом достоверно знал, что членом указанного ГСК тот не является,строительство гаража для него в данном ГСК невозможно, гаражи подобных размеров в ГСК строить не планировалось, тем самым ввел последнего в заблуждение относительно своих намерений исполнить взятые на себя обязательства. Действуя согласно ранее разработанному преступному плану, 24 мая 2016 года, находясь на территории строящегося объекта восточнее 

<

адрес>,заведомо зная, что гараж для Т*** строить не будет и обязательства перед ним выполнены не будут, совершая обман относительно истинных своих намерений, используя свое служебное положение, передал ему на подпись указанный договор оказания услуг по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству (предварительно проставилдату 24.05.201, иные записи), поставил свою подпись. Продолжая обман,заверил Т*** о направлении полученных денежных средств на строительство его гаража. Тот, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений, подписал указанный договор, после передал ФИО1 как директору ООО «Спецпожстрой к» принадлежащие ему денежные средства в сумме 200 000 рублей в качестве предусмотренного условиями договора аванса. Желая придать видимость законности своим действиям, используя свое служебное положение, ФИО1 заполнил приходный кассовый ордер от 24.05.2016 и квитанцию, согласно которым ООО получило от Т*** в качестве аванса 200 000 рублей по договору строительства капитальных гаражей. Поставил в квитанции свою подпись и выдал Т***, ложно заверив последнего, что в ближайшее время будет начато строительство.

В дальнейшем, в продолжение преступных действий, ФИО1, находясь на территории строящегося объекта восточнее 

<

адрес> же, путем обмана, с использованием своего служебного положения, получил от Т*** и другие денежные средства в качестве оплаты по указанному договору, а именно:

- 15 июля 2016 годаполучил 50 000 рублей, заполнил приходный кассовый ордер от 15.07.2016 и квитанцию, 

- 24 августа 2016 годаполучил 70 000 рублей, заполнил приходный кассовый ордер от 24.08.2016 и квитанцию, 

- 25 августа 2016 годаполучил 140 000 рублей, заполнил приходный кассовый ордер от 25.08.2016 и квитанцию, 

- 28 сентября 2016 годаполучил60 000 рублей, заполнил приходный кассовый ордер от 28.09.2016 и квитанцию, 

- 2 октября 2016 годаполучил 50 000 рублей, заполнил приходный кассовый ордер от 02.10.2016 и квитанцию.

Полученные путем обмана от Т*** денежные средства в общей сумме 570 000 рублей, то есть в крупном размере, в кассу ООО «Спецпожстрой к» не внес, похитил, распорядился ими по своему усмотрению.

10 июня 2016 года к нему обратился Се*** с намерением построить капитальный гараж в ГСК «Планета-3».

Продолжая преступную деятельность, 10 июня 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Спецпожстрой к» по пр.Гаяд.59А г.Ульяновска, представившись директором ООО «Спецпожстрой к», ФИО1 предложил члену ГСК «Планета-3» Се*** построить для последнего гараж в ГСК «Планета-3» стоимостью 280 000 рублей, размером 6х6м. При этом достоверно знал, что гаражи подобных размеров в данном ГСК строить не планировалось, тем самым ввел его в заблуждение относительно своих намерений исполнить взятые обязательства. Действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в этот же день, находясь по указанному адресу, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заведомо зная, что гараж для Се*** строить не будет, обязательства перед ним выполнены не будут, с целью скрыть свои истинные намерения на хищение денежных средств, он передал на подпись договор оказания услуг по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству, согласно которому ООО «Спецпожстрой к» в лице директора Е*** оказывает члену ГСК «Планета-3» Се*** услуги по оформлению документов на земельный участок под ГСК «Планета-3» для приобретения права собственности на этот участок, проектные и изыскательские работы, работы по строительству капитального гаража на данном земельном участке, предварительно собственноручно проставив в немразмер аванса 45 000 рублей, свою подпись. При этом заверил, что полученные денежные средства будут направлены на строительство его гаража. Се***, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО1, подписал указанный договор, передал ему как директору ООО «Спецпожстрой к» денежные средства в сумме 45 000 рублей в качестве предусмотренного условиями договора аванса. Желая придать видимость законности своим действиям, используя свое служебное положение, ФИО1 заполнил приходный кассовый ордер от 10.06.2016 и квитанцию, согласно которым ООО получило от Се*** в качестве аванса 45 000 рублей по договору строительства от 10.06.2016. Поставил в квитанции подпись от своего имени, выдал ее Се***, ложно заверив последнего, что в ближайшее время будет начато строительство. 

Полученные от Се*** путем обмана денежные средства в сумме 45 000 рублей в кассу ООО «Спецпожстрой к» не внес, похитил, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил значительный материальный ущерб.

В судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным в хищении денежных средств указанных выше граждан, с использованием своего служебного положения, в причинении значительного ущерба, в крупном размере в отношении имущества Т***.

Обстоятельства совершения преступления, виновность подсудимого, подтверждаются следующими доказательствами.

Так, допрошенный на предварительном следствии Б*** сообщал, что состоит в членстве ГСК «Планета-3», где ранее имелметаллический гараж.

В 2013 году на общем собрании кооператива приняли решение построить в границах ГСК капитальные гаражи для членов ГСК. Предполагалось, что металлические гаражи уберут, а их владельцы, желающие иметь капитальные гаражи, приобретут их себе в собственность в построенном гаражном комплексе. Возведением гаражного комплекса согласилась заниматься ООО «Спецпожстрой к» в лице руководителя ФИО1 До членов ГСК довели, что каждый по отдельности с подсудимымбудет заключать договоры.

Он решил строить гараж, для этого 27 августа 2013 года встретился с ФИО1, сообщил о желании приобрести гараж. Тот предложил построить гараж за 160 000 рублей, размер аванса составлял 10 000 рублей. В этот же день с подсудимым заключил договор №23, внес аванс 10 000 рублей. Тот передал подписанный договор и квитанцию о принятии денег, заверил о направлении его денежных средств на строительство для него гаража. 

В ноябре 2015 года должен был получить в собственность гараж, но до настоящего времени условия договора не исполнены, объект достраивается другим застройщиком, для него (Б***) строительство гаража не осуществляется, в списках лиц, для которых они строятся, его нет.

В результате действий подсудимого ему причинен материальный ущерб в размере 10 000 рублей (том 5 л.д.76-78, 100-102).

В судебном заседании Б*** в целом сообщал такие же показания, поддержал оглашенные показания.

Допрошенный на предварительном следствии потерпевший А*** В.И. сообщал, что также является членом ГСК «Планета-3», имел три металлических гаража (он, супруга и дочь Ст***).

В 2013 году решили строить капитальные гаражи, в качестве застройщика выбрали ООО «Спецпожстрой к» в лице ФИО1 

В августе 2013 годаон встретился с подсудимым и сообщил ожелании приобрести гаражи (три по количеству металлических гаражей) в капитальном гаражном комплексе, тот предложил заключить договора. 

27 августа 2013 года заключили договора №24, 25, 26, передал подсудимому денежные средства по 10 000 рублей в качестве аванса за каждый гаражный бокс. Подсудимые передал договора, квитанции.

В ноябре 2015 года в собственность гаражи он и члены семьи не получили, до настоящего времени условия договоров не исполнены. В списках лиц, для которых строятся гаражи, они отсутствуют.

В результате действий подсудимого причинен материальный ущерб(том 5 л.д.156-158, 225-228).

В судебном заседании А*** В.И. поддержал оглашенные показания и дополнил, что договора были заключены в один день на него, супругу и дочь, которая присутствовала на месте. Одновременно передали по договорам авансы за каждый гаражный бокс по 10 000 рублей. Договор для супруги забирал домой, где она расписывалась.

Из оглашенных показаний потерпевшей А*** Л.А. следует, что она также является членом ГСК «Планета-3», обращались к ФИО1, заключали договора, супруг вносил авансы по 10 000 рублей. До настоящего времени условия договоров не исполнены.В результате действий подсудимого причинен материальный ущерб в размере 10 000 рублей (том 5 л.д.171-173).

В судебном заседании А*** Л.А. поддержала оглашенные показания.

Допрошенная в качестве потерпевшей Ст*** на предварительном следствии сообщала, что является членом ГСК «Планета-3», в 2013 году на общем собрании ФИО1 был представлен как застройщик гаражного комплекса.

27 августа 2013 года она заключила договор с ООО «Спецпожстрой к» №26, передала подсудимому авансв размере 10 000 рублей. Тот выдал договор и квитанцию.

До настоящего времени условия договора не исполнены (том 4 л.д.186-187, 197-199).

В судебном заседании Ст*** поддержала оглашенные показания, сообщала, что вместе с отцом приезжала заключать договора в одно время, там же передали подсудимому деньги. В ходе следствия подсудимый возместил ей причиненный ущерб в размере 10 000 рублей.

В судебном заседании потерпевший С*** сообщал, что является членом ГСК «Планета-3».

В 2013 году был представлен застройщик ООО «Спецпожстрой к», руководителем которого являлся подсудимый. 

Договор №41 между ним и ООО «Спецпожстрой к» заключил 10 сентября 2013 года, в этот же день передал подсудимому аванс 10 000 рублей. Тот выдал квитанцию к ПКО №41 от 10.09.2013. 

До сегодняшнего времени строительство гаража для него не велось ине планируется, условия договора не исполнены. 

Допрошенный на предварительном следствии М*** сообщал, что является членом ГСК «Планета-3», имелметаллический гараж.

На общем собрании членов ГСКпринимали решение строить для членов ГСК капитальные гаражи в тех же границах, представили ФИО1 как руководителя ООО «Спецпожстрой к» и застройщика. 

26 сентября 2015 года он приехал в офис ООО (пр.Гая 59А г.Ульяновск), встретился сподсудимым и сообщил о желании приобрести гараж в гаражном комплексе. Тот предложил стоимость гаража в 160 000-170 000 рублей, размер аванса - 30 000 рублей. Он согласился и в тот же деньзаключилс подсудимым договор №84, передал ему 30 000 рублей в качестве аванса. Подсудимый собственноручно расписывался в договоре, выдал квитанцию, заверил, что денежные средства пойдут на строительство гаража. Срок окончания договора указан ноябрь 2015 года.

Строительство объекта началось, убрали старые гаражи, залили фундамент.

В 2018 году от А*** В.И.узнал, что строительство гаража для него (М***) в новом гаражном комплексе не осуществляется, в списках он не значится. 

Для прояснения вопроса искал подсудимого, но тот на телефонные звонки не отвечал, в офисе никого не было, обратился с заявлением в полицию.

Подсудимый причинил ему материальный ущерб(том 3 л.д.73-75, том 4 л.д.78-81).

В судебном заседании М***, в целом сообщая такие же показания, поддержал оглашенные показания, оценил их как более точные.

Допрошенный на предварительном следствии потерпевший П*** сообщал, что в ноябре 2015 года заинтересовался объектом незавершенного строительствана территории ГСК «Планета-3», на паспорте объектабыли указаны контактные номера. Членом ГСК он не являлся. Он позвонил, ответил подсудимый и сообщил о наличии возможности строительства и продажи гаража, оплату предложил вносить частями, назначил встречу в офисе ООО «Спепожстрой к». 

21 ноября 2015 года он (П***) встретился с подсудимым, тот показал план застройки, разрешительную документацию, обозначил для него стоимость гаражав 250 000 рублей. В ходе разговоре снизил стоимость до 220 000 рублей, поэтому согласился с предложенными условиями.В этот день заключил договор, передал подсудимому 50 000 рублей в качестве аванса. Тот выдал договор, квитанцию.

28 ноября 2015 года на территории строящегося объектасогласно договору передал подсудимому еще 100 000 рублей, тот заполнил и выдал квитанцию. 

Он видел, что началось строительство объекта, были убраны старые гаражи, залили фундамент, но потом строительство остановилось. Интересовался у подсудимого о ходе строительства, тот объяснял приостановление необходимостью приобретения материалов, уверял, что гаражный комплекс будет построен и он (П***) получит гараж. 

Весной 2016 года строительство возобновилось. 12 августа 2016 года передал подсудимому еще 50 000 рублей возле офиса ООО «Спепожстрой к», тот составил квитанцию и передал ему. 

Всего по заключенному с подсудимым договору передал ему в счет строительства гаража 200 000 рублей. 

До настоящего времени условия договора не исполнены, гараж в собственность не получил, объект достраивается другим застройщиком, который отказывается от исполнения обязательств по заключенному с подсудимым договору.

Такими действиями ему причинен значительный материальный ущерб, поскольку размер заработной платы составляет около 21 000 рублей (том 2 л.д.222-224, том 4 л.д.43-47).

В судебном заседании П*** поддержал оглашенные показания, настаивал на причинение ему значительного ущерба.

Допрошенный на предварительном следствии потерпевший Т*** сообщал, что в апреле 2016 года увидел паспорт объекта незавершенного строительства на территории ГСК «Планета-3». Не являясь членом ГСК, позвонил по указанному в паспорте объекта номеру, разговаривал с подсудимым, который согласился на строительство для него гаража, несмотря на отсутствия членства в ГСК, назначил встречу.

В апреле 2016 года встретился с подсудимым в помещении ООО «Спецпожстрой к» по пр.Гая д.59А г.Ульяновска, тот показал план застройки, предлагал различные варианты. В итоге позже договорились о строительстве для него двух гаражей.

24 мая 2016 года при встрече на строящемся объекте заключил с подсудимым договор, согласно которому приобретает два гаража, размер аванса составил 200 000 рублей. В это же день передал подсудимому 200 000 рублей. Тот собственноручно вносил записи в договор, расписался, выдал квитанцию, соглашался со всеми условиями, в том числе о размерах гаражей 6х6м, убеждал в наличии возможности решать любые вопросы по строительству гаражного комплекса. 

На следующих встречах передавал подсудимому денежные средства по договору, а именно:

- 15 июля 2016 года в размере 50 000 рублей,

- 24 августа 2016 года в размере 70 000 рублей,

- 25 августа 2016 года в размере 140 000 рублей,

- 28 сентября 2016 года в размере 60 000 рублей,

- 2 октября 2016 года в размере 50 000 рублей.

В каждом случае подсудимый выдавал квитанции о принятии денежных средств, в них расписывался.

В конце августа - начале сентября 2016 года был заключен окончательный договор, в нем подсудимый дату не указал, по содержанию аналогичный первому, стоимость составляла 570 000 рублей, срок окончания действия договора – 30.11.2016. 

В ноябре 2016 года строительство завершено не было, звонил подсудимому, тот не отвечал. При встрече в 2017 году подсудимый неоднократно обещал построить гаражи. 

До настоящего времени условия договора не исполнены, гаражи в собственность не получил. Новый застройщик отказывается от исполнения взятых подсудимым обязательств, поскольку он (Т***) не является членом ГСК «Планета-3», денежных средств от него новый застройщик не получал (том 2 л.д.128-131, том 4 л.д.54-59).

Потерпевший Т*** в судебном заседании, в целом сообщая такие же обстоятельства, поддержал оглашенные показания. 

Допрошенный на предварительном следствии потерпевший Се*** сообщал, что состоит в членстве ГСК «Планета-3», в собственности имел металлический гараж. 

Примерно в 2013 году на общем собрании членов кооператива был представлен ФИО1 как руководитель ООО «Спецпожстрой к», который будет строить гаражный комплекс. 

10 июня 2016 года для заключения договора он прибыл в офис ООО «Спецпожстрой К» на пр.Гая, 59А г.Ульяновска, с подсудимым договорился о строительстве гаража размером 6х6м. Полная стоимость составляла 280 000 рублей, размер аванса составил 45 000 рублей. В этот же день заключил договор, передал подсудимому 45 000 рублей. Тот расписывался в договоре, выдал квитанцию, заверил, что полученные денежные средства пойдут на строительство гаража для него. 

Строительство началось, убрали старые гаражи, залили фундамент. Но в 2017 годуузнал, что строительство для него в новом гаражном комплексе не осуществляется, его нет в списках, предложили решать вопрос с подсудимым. К этому времени тот на телефонные звонки не отвечал, офис ООО «Спецпожстрой к» не действовал.

До настоящего времени условия договора не исполнены, хищением 45 000 рублей ему причинен значительный материальный ущерб (том 3 л.д.155-157, том 4 л.д.82-85).

Потерпевший Се*** в судебном заседании поддержал оглашенные показания в полном объеме, настаивал на причинение значительного материального ущерба, поскольку ежемесячный доход составлял не более 20 000 рублей и не был постоянным. 

В судебном заседании подсудимый показал, что с момента создания ООО «Спецпожстрой к» в 2011 году и до прекращения деятельности в 2017 году, он являлся его руководителем, иные лица фактически не осуществляли деятельность в Обществе. Регистрировал Общество на дочь (Ко***), предлагал Мо*** лишь числиться руководителем. Позже она просила разорвать отношения, поэтому некоторое время сам исполнял обязанности директора, а потом представил в контролирующие органы сведения о Е*** как о директоре Общества. 

Изначально Общество выполняло строительно-отделочные работы помещений, строительством капитальных строений никогда не занимался. К 2012 году Общество деятельность фактически не вело.

В 2013 году узнал о поиске подрядчика на строительство гаражного комплекса в Железнодорожном районе г.Ульяновска, обратился к председателю ГСК В***, участвовал во встрече с членами ГСК, предлагал им заключать с ним как руководителем Общества договора, принимал денежные средства. 

После помогал членам ГСК вывозить металлические гаражи, устанавливал забор, выровнял грунт, залил фундамент, начал строительство 1 очереди 1-го этажа. К работам привлекал другие организации, в ООО «Спецпожстрой к» своих работников, кроме него, не имелось.

Договора с каждым из обвиняемых заключал, брал у них денежные средства, не выполнил перед ними обязательства, в чем раскаивается. Договора в 2013 году заключал от имени Н***, но с ним не знаком, никакого отношения Н*** к работе Общества не имеет. В дальнейшем заключал договора от своего имени и Е***. 

Проектом действительно не предусматривались гаражи размерами 6х6м. Изначально по предложенной членам ГСК стоимости не мог построить все гаражи, поэтому стал привлекать граждан, которые не являются членами ГСК, предлагая построить им гаражи за большую стоимость.

Когда понял, что не сможет осуществлять дальнейшее строительство гаражного комплекса, помог найти другого застройщика и передал имеющиеся документы.

В судебном заседании оглашались показания подсудимого, полученные на предварительном следствии, согласно которым он сообщал обстоятельства заключения договоров с каждым из потерпевших, принятия от них денежных средств, отсутствия намерений строить гаражи для потерпевших, их деньги потратил по своему усмотрению, не на строительство гаражного комплекса(том 2 л.д.110-114, 216-219, том 3 л.д.56-59, 138-141, том 4 л.д.78-81, 82-85, 194-196, 197-199, 239-241, 242-244, том 5 л.д.89-91, 100-102, 221-224, том 6 л.д.148-151, 152-156, 225-228).

Подсудимый после оглашения в приведенных частях показаний, поддержал их. 

Допрошенные в судебном заседании свидетели В*** и Ка*** – председатель и казначей ГСК «Планета-3» - сообщали, что в 2013 году на общем собрании членов ГСК «Планета-3» представляли ФИО1 как руководителя ООО «Спецпожстрой к», с ним члены кооператива заключали договора на строительство капитальных гаражей, вносили деньги.Строительство сначала велось подсудимым, но затем другим застройщиком. В последующем узнали, что часть членов кооператива, передали денежные средства, но фактически для них гаражи не строились. 

При этом В*** настаивал, что гаражи планировалось строить размерами только 6х4м, для членов ГСК «Планета-3». 

При допросе на предварительном следствии Ка*** также настаивал, что подсудимый не имел права строить гаражи для тех, кто не являются членами ГСК, а также размерами 6х4м (том 185-188).

Свидетель Ка*** поддержал оглашенные показания. 

Допрошенный на предварительном следствии свидетель Са*** сообщал, что в 2013 году к нему обратился ранее знакомый подсудимый, просил оказать услуги по строительству капитального двухэтажного гаражного комплекса в границах ГСК «Планета-3», предоставил проект, на основании которого он (Са***) произвел сметный расчет. Общая стоимость постройки составила около 7 000 000 рублей (без учета стоимости электричества и фундамента), что устроило подсудимого.

Он, как руководитель ООО «Стройпрогресс» осенью 2013 года заключил с ООО «Спецпожстрой к» в лице подсудимого договор строительного подряда. Подсудимый передавал деньги наличными. Для выполнения строительных работ он (Са***) привлекал строителей. К моменту выполнения им работ, фундамент объекта имелся.

В период с весны 2014 года до 2016 год от подсудимого получил денежные средства около 1 200 000 рублей, их потратил на приобретение строительных материалов.

В 2016 году подсудимый перестал передавать деньги на строительство и работы были приостановлены.

На стройку постоянно приходили собственники гаражей, объяснял им причину приостановления работ. Граждане возмущались и говорили, что подсудимому передавали все денежные средства. В дальнейшем подсудимый перестал отвечать на звонки, скрывался (том 4 л.д.74-77).

В судебном заседании Са***, в целом сообщая такие сведения, поддержал оглашенные показания. 

Допрошенный на предварительном следствии свидетель Ф*** сообщал, что с апреля 2017 года работалпрорабом в ООО «МСТ-Сервис», которое заключило договор генерального подряда с ГСК «Планета-3» на строительство капитальных гаражей на участке ГСК «Планета-3».

К тому времени предыдущий застройщик ФИО1 возвел стены первого этажа 1-й очереди одного корпуса, на 40% выполнил перекрытия, начал возведение второго этажа. 

Подсудимый передавал договоры, заключенные им с членами ГСК «Планета-3» (99 штук). По данным договорам руководством ООО «МСТ-Сервис» вызывались члены ГСК, им в дальнейшем построили около 100 гаражей.

Гаражей размером 6х6м в проекте не было, их строительство не планировалось (том 6л.д.145-147, 148-151).

В судебном заседании Ф*** поддержал оглашенные показания, оценил их как более точные.

Согласно договору генерального подряда №77/2017 (от 15.05.2017) ГСК «Планета-3» в лице председателя А*** В.И. и ООО «МСТ-Сервис» договорились, что ООО «МСТ-Сервис» берет на себя обязательство выполнить комплекс работ по строительству 1-6 очередей многоэтажного гаража восточнее жилого дома 

<

адрес> (том 6 л.д.235-242).

Показания потерпевших, подсудимого, свидетелей в части обстоятельств заключения договоров, получения подсудимым денег потерпевших, согласуются со сведениями из других доказательств.

Так, согласно протоколу общего собрания участников ГСК «Планета-3» от 26 марта 2014 года был заслушан директор ООО «Спецпожстрой к» ФИО1, позже определены характеристики гаражей 4х6м, стоимость - 160 000 рублей (том 1 л.д.221-223). 

Согласно протоколам выемки у потерпевших были изъяты документы, которые осматривались. 

Так уБ*** изъяты договор и квитанция. Договор оказания услуг №23 по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству от 27.08.2013 содержит печатный и рукописный текст. 

Согласно договору ООО «Спецпожстрой к» (в лице директора Н***) оказывает члену ГСК «Планета-3» Б*** услуги по полному оформлению документов на земельный участок под ГСК «Планета-3» для приобретения права собственности на участок, проектные и изыскательские работы, работы по строительству капитального гаража на данном земельном участке, договор вступает в силу с момента передачи аванса в размере 10 000 рублей, срок окончания действия договора – ноябрь 2015 года. В договоре имеются подписи сторон. 

Квитанция №23 к ПКО от 27.08.2013 содержит сведения о принятии ООО «Спецпожстрой к»от Б*** аванса 10 000 рублей, имеется подпись руководителя (том 5 л.д.40-43).

У А*** В.И. изъяты договор №24 и квитанция. Договор оказания услуг №24 по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству от 27.08.2013 содержит печатный и рукописный текст. 

Согласно договору ООО «Спецпожстрой к» (в лице директора Н***) оказывает члену ГСК «Планета-3» А*** В.И. услуги по полному оформлению документов на земельный участок под ГСК «Планета-3» для приобретения права собственности на участок, проектные и изыскательские работы, работы по строительству капитального гаража на данном земельном участке, договор вступает в силу с момента передачи аванса в размере 10 000 рублей, срок окончания действия договора – ноябрь 2015 года. В договоре имеются подписи сторон. 

Квитанция №24 к ПКО от 27.08.2013 содержит сведения о принятии ООО от А*** В.И. аванса 10 000 рублей, имеется подпись руководителя (том 5 л.д.66-69, 166-168).

У А*** Л.А. изъяты договор №25 от 27.08.2013 и квитанция. Договор оказания услуг №25 по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству от 27.08.2013 содержит печатный и рукописный текст. 

Согласно договору ООО «Спецпожстрой к» (в лице директора Н***)оказывает члену ГСК «Планета-3» А*** Л.А. услуги по полному оформлению документов на земельный участок под ГСК «Планета-3»для приобретения права собственности на участок, проектные и изыскательские работы, работы по строительству капитального гаража на данном земельном участке, договор вступает в силу с момента передачи аванса в размере 10 000 рублей, срок окончания действия договора – ноябрь 2015 года. В договоре имеются подписи сторон. 

В квитанции №25 к ПКО от 27.08.2013 содержатся сведения о принятии ООО «Спецпожстрой к» от А*** аванса 10 000 рублей, имеется подпись руководителя (том 5 л.д.17-20, 181-183, 184-197).

У Ст*** изъяты договор №26 оказания услуг по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательных работ, работ по строительству от 27.08.2013, квитанция.

Договор содержит печатный и рукописный текст. Согласно договору ООО «Спецпожстрой к» (в лице директора Н***) оказывает члену ГСК «Планета-3» Ст*** услуги по полному оформлению документов на земельный участок под ГСК «Планета-3» для приобретения права собственности на участок, проектные и изыскательские работы, работы по строительству капитального гаража на данном земельном участке, договор вступает в силу с момента передачи аванса в размере 10 000 рублей, срок окончания действия договора – ноябрь 2015 года. Имеются подписи сторон. 

В квитанции №26 к ПКО от 27.08.2013 указано о принятии ООО от Ст***. аванса 10 000 рублей, имеется подпись (том 4 л.д.203-205).

У С*** изъяты договор №41 оказания услуг по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству от 10.09.2013, квитанция.

Договор №41 содержит печатный и рукописный текст. Согласно договору ООО «Спецпожстрой к» (в лице директора Н***) оказывает члену ГСК «Планета-3» С*** услуги по полному оформлению документов на земельный участок под ГСК «Планета-3» для приобретения права собственности на этот участок, проектные и изыскательские работы, работы по строительству капитального гаража на данном земельном участке. Договор вступает в силу с момента передачи аванса в размере 10 000 рублей, срок окончания действия договора – ноябрь 2015 года. Имеется рукописная подпись, оттиск печати ООО «Спецпожстрой к». 

В квитанции №41 к ПКО от 10.09.2013 указано о принятии ООО от С*** аванса 10 000 рублей, имеется оттиск штампа Общества и в строке «Главный бухгалтер» рукописная подпись (том том 4 л.д.247-248, том 5 л.д.184-197, 198-199).

У М*** изъяты договор №84 оказания услуг по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству от 15.07.2014, квитанция. 

Договор №84 выполненпечатным образом, содержит рукописный текст. Согласно договору ООО «Спецпожстрой к» в лице директора ФИО1 оказывает члену ГСК «Планета-3» М*** услуги по оформлению документов на земельный участок под ГСК «Планета-3»для приобретения права собственности на этот участок, проектные и изыскательские работы, работы по строительству капитального гаража на данном земельном участке, договор вступает в силу с момента передачи аванса в размере 30 000 рублей, срок окончания действия договора – ноябрь 2015 года. В договоре имеется рукописная подпись, оттиск печати ООО «Спецпожстрой к».

В квитанции №2 к ПКО от 26.09.2015 указано о принятии ООО «Спецпожстрой к» от М*** аванса в размере 30 000 рублей, имеется оттиск штампа Общества, рукописная подпись (том 3 л.д.26-29, 84-86, 87-90,91).

УП*** изъяты договор по оказанию услуг по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству от 21.11.2015, квитанции.

Согласно договору ООО «Спецпожстрой к» в лице директора ФИО1 оказывает члену ГСК «Планета-3» П*** услуги по полному оформлению документов на земельный участок под ГСК «Планета-3» для приобретения права собственности на этот участок, проектные и изыскательские работы, работы по строительству капитального гаража на данном земельном участке, договор вступает в силу с момента передачи аванса в размере 50 000 рублей, срок окончания действия договора – 30.06.2016. Указана полная стоимость размера услуг - 220 000 рублей. Имеется оттиск печати ООО «Спецпожстрой к», подписи.

В квитанциях к ПКО от 21.11.2015, от 28.11.2015, от 12.08.2016указано о принятии ООО от П*** денежных средств соответственно 50 000 рублей, 100 000 рублей, 50 000 рублей, имеются рукописные подписи (том 2 л.д.166-168, 169, 233-234, 235-238, 239).

У Т*** изъяты договор оказания услуг по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству от 24.05.2016, договор оказания услуг №31 по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству гараж №91, 92 без даты, квитанции.

Договор от 24.05.2016содержит печатный и рукописный текст. В нем указано, что ООО «Спецпожстрой к» (в лице директора Е***) оказывает члену ГСК «Планета-3» Т*** услуги по оформлению документов на земельный участок под ГСК «Планета-3» для приобретения права собственности на этот участок, проектные и изыскательские работы, работы по строительству капитального гаража на данном земельном участке. Вступает в силу с момента передачи аванса в размере 200 000 рублей, срок окончания действия договора – 30.11.2016. Имеются рукописные подписи и оттиск печати ООО «Спецпожстрой к». 

Договор №31 по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству гараж №91,92, содержит печатный и рукописный текст. В нем указано, что ООО «Спецпожстрой к» (в лице Е***) оказывает члену ГСК «Планета-3» Т*** услуги по полному оформлению документов на земельный участок под ГСК «Планета-3» для приобретения права собственности на этот участок, проектные и изыскательские работы, работы по строительству капитального гаража на данном земельном участке, договор вступает в силу с момента передачи аванса в размере 570 000 рублей, срок окончания действия договора – 30.11.2016. Имеется рукописный текст, полная стоимость - 570 000 рублей, рукописная подпись.

В квитанциях к ПКОот 24.05.2016, 15.07.2016, 24.08.2016, 25.08.2016, 28.09.2016, 02.10.2016 указано о принятии ООО «Спецпожстрой к» от Т*** по договору денежных средств соответственно 200 000 рублей, 50 000 рублей,70 000 рублей, 140 000рублей, 60 000 рублей, 50 000 рублей, имеются подписи (том 1 л.д.116-118, 119-121, 122-125, том 2 л.д.139-142, 146-150,151).

У Се*** изъяты договор оказания услуг по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству от 10.06.2016, квитанция.

Договор от 10.06.2016 содержит печатный и рукописный текст. Согласно договору ООО «Спецпожстрой к» (в лице Е***) оказывает члену ГСК «Планета-3» Се*** услуги по оформлению документов на земельный участок под ГСК «Планета-3», для приобретения права собственности на этот участок, проектные и изыскательские работы, работы по строительству капитального гаража на данном участке. Договор вступает в силу с момента передачи аванса в размере 45 000рублей, срок окончания действия договора – 30.11.2016.

В квитанции к ПКО от 10.06.2016 указано о принятии ООО от Се*** аванса по договору в размере 45 000 рублей, имеется оттиск штампа Общества, подпись (том 3 л.д.106-109, 166-168, 169-172).

Согласно заключению эксперта №33Э/276 рукописный текст и подписи выполнены, вероятно, самим ФИО1 в:

- договоре №23 от 27.08.2013 (за исключением подписи) и квитанции к ПКО №23 от 27.08.2013,

- договорах №24, №25 и №26 от 27.08.2013 (за исключением подписей) и квитанциях к ПКО №24, №25 и №26 от 27.08.2013,

- договоре №41 от 10.09.2013 от имени «Н***» (с С***),

- квитанции к ПКО №41 от 10.09.2013 (получение денег от С***) в строке «главный бухгалтер» (том 5 л.д.207-219).

Как следует из оглашенных показаний свидетеля Н***, подписи в договорах №23, 24, 25, 26 от 27 августа 2013 года выполнены не им, он не имеет никакого отношения к ООО «Спецпожстрой к». ФИО1 ему не знаком (том 6 л.д.117-119).

Кроме того из заключения эксперта №33Э/483 следует, что подписи в договорах №23, 24,25, 26 в строке «Н***» выполнены не Н***, а другим лицом (том 6 л.д.134-140).

Согласно заключению эксперта №33Э/802 выполнены, вероятно, самим ФИО1: 

- в договоре №84(с М***) и квитанции №2 к ПКО от 26.09.2015 рукописный текст,

- в договоре от 21.11.2015(с П***) рукописный текст и подписи от имени ФИО1,

-вквитанции к ПКО от 28.11.2015(получение денег от П***) рукописный текст и подписи от имени ФИО1,

- в квитанции к ПКО от 12.08.2016(получение денег от П***) рукописный текст и подписи в строке «главный бухгалтер»,

- в договоре от 24.05.2016 (с Т***) рукописный текст и подпись в строке «Е***», 

- в договоре №31 (с Т***) рукописный текст, 

- вквитанции к ПКО от 24.05.2016 (получение денег от Т***) рукописный текст и подпись строке «главный бухгалтер»,

- в квитанции к ПКО от 15.07.2016 (получение денег от Т***) рукописный текст и подпись в строке «главный бухгалтер»,

- в квитанции к ПКО от 24.08.2016 (получение денег от Т***) рукописный текст и подпись в строке «главный бухгалтер»,

- в квитанции к ПКО от 25.08.2016 (получение денег от Т***) рукописный текст и подпись в строке «главный бухгалтер»,

- в квитанции к ПКО от 28.09.2016 (получение денег от Т***) рукописный текст и подпись в строке «главный бухгалтер»,

- в квитанции к ПКО от 02.10.2016(получение денег от Т***) рукописный текст и подпись в строке «главный бухгалтер»,

- в договоре от 10.06.2016 (с Се***) рукописный текст и подпись от имени «Е***», 

- в квитанции к ПКО от 10.06.2016 (получение денег от Се***) рукописный текст и подпись в строке «главный бухгалтер»(том 3 л.д.196-208).

В ИФНС по Засвияжскому району г.Ульяновска были изъяты учетные документы ООО «Спежпострой к», из них следует, что в бухгалтерских отчетах за 2013-2015 годы отсутствовали сведения о полученной выручке. В налоговых декларациях 2014-2016 годов стоят нулевые значения о доходах (том 3 л.д.219-221, 222-234). 

Такие сведения согласуются с выводами экспертов, согласно которым ООО «Спецпожстрой к» в период:

- с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года не получало доход (выручку) в размере 10 000 рублей (том 5 л.д.105-110, 114-119, 123-128, 132-137, 142-146),

- с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года не получало доход (выручку) в размере 30 000 рублей (том 3 л.д.64-69).

- с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, как и в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, не получало доход (выручку) в размере 200 000 рублей и 50 000 рублей (том 2 л.д.248-253. Том 3 л.д.4-8),

- с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года не получало доход (выручку) в размере 570 000 рублей (том 2 л.д.120-124),

- с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года не получало доход (выручку) в размере 10 000рублей (том 3 л.д.146-151).

В выписке ЕГРЮЛ указано, что запись о регистрации ООО внесена 20 декабря 2010 года, учредителем указана Ко***, Е*** указан как лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица с 10 марта 2016 года (том 1 л.д.128-133). 

В ответе ИФНС по Засвияжскому району г.Ульяновска содержатся сведения о сотрудниках ООО «Спецпожстрой к», среди них Ко***, ФИО1 (подсудимый), Мо*** (том 1 л.д.155).

В налоговой декларации за 2015 год, имеются подписи ООО «Спежпожстрой к» от имени Мо*** (том 1 л.д.181-183).

В налоговой декларации за 2016 год, имеются подписи ООО «Спежпожстрой к» от имени Е*** (том 1 л.д.184-187).

Согласно протоколу осмотра от 24 декабря 2018 годапомещения ООО «Спецпожстрой к» по пр.Гая д.59А г.Ульяновска не имеется (том 3 л.д.241-246). 

Как следует разрешение на строительство многоэтажного гаража восточнее жилого дома 

<

адрес> получено лишь 14 января 2015 года (том 6 л.д.243-244). 

Из протокола осмотра места происшествия от 8 августа 2018 года следует, что на участке местности в границах ГСК «Планета-3», восточнее 

<

адрес>, имеется объект незавершенного строительства (многоэтажный гараж) (том 2 л.д.29-37, том 4л.д.1-7).

Использование подсудимым служебного положения кроме того подтверждается следующими документами.

Согласно протоколу обыска по месту проживания подсудимого обнаружен Устав ООО «Спепожстрой к» (том 2 л.д.93-95, 98-100).

В Уставе ООО «Спецпожстрой к» указаны органы управления: общее собрание участников, директор как единоличный исполнительный орган (п.8.1)

Директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, имеет право подписи финансовых документов, распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения текущей деятельности, осуществляет прием и увольнение работников, принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам (п.9.4) (том 1 л.д.231-245).

Согласно приказу ООО «Спецпожстрой к» от 21.01.2011, ФИО1 принят на работу заместителем директора, постоянно, с 21 января 2011 года. 

В должностной инструкции заместителя директора от 2011 года указаны его обязанности, а именно:

- осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечивая эффективное и целевое использование материальных и финансовых ресурсов, 

- принимает меры по заключению хозяйственных и финансовых договоров, обеспечивает выполнение договорных обязательств, 

- обеспечивает составление сметно-финансовых и других документов, расчетов, отчетности,

-в отсутствие директора или по его поручению ведет переговоры с заказчиками, подрядчиками, другими организациями,

- контролирует соблюдение работниками трудовой и производственной дисциплины.

Кроме того как следует из протокола ООО «Спецпожстрой к», учредитель Общества Ко*** освободила от обязанности директора Мо*** с 7 сентября 2015 года, назначила исполнять обязанности директора ФИО1 с 8 сентября 2015 года по 3 марта 2016 года (том 2 л.д.177).

Согласно приказу №3 Общества от 03.04.2016, ФИО1 назначен на работу заместителем директора, постоянно, с 3 апреля 2016 года (том 1 л.д.250). 

В судебном заседании подсудимый осматривал приказы, должностные инструкции и подтвердил принадлежность ему подписей. Действительно данные документы имелись, знакомился с ними. 

Свидетель Мо*** в судебном заседании показала, что ранее знакомый подсудимый предложил ей в 2011 году стать директором ООО «Спецпожстрой к». Она согласилась, но никакой работы не выполняла, подписывала документы, представленные подсудимым. Чем занималось Обществоей не известно.

Аналогичные в целом показания свидетель Мо*** сообщала и на предварительном следствии (том 4 л.д.48-50).

Из оглашенных показаний свидетеля Е*** также следует, что в ООО «Спецпожстрой к» он числился директором с марта 2016 года и до ликвидации. С момента подписания его на должность директором, в деятельности Общества не участвовал. Ему известно, что ФИО1 занимал должность заместителя руководителя и руководилОбществом.ГСК «Планета-3» ему не известно, чем занималось ООО «Спецпожстрой к» не знает, договора с членами указанного ГСК не подписывал (том 6 л.д.94-97).

Оценив приведенные доказательства, суд признает их относимыми и допустимыми, поскольку в них имеются сведения об обстоятельствах, указанных в обвинении, они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Протоколы допросов потерпевших и свидетелейподписаны участниками. После оглашения в судебном заседании, никто из них не заявлял о получении их с нарушениями, не оспаривались подписи. Показания подсудимого на предварительном следствии получены с участием защитника, после разъяснения права отказаться от дачи показаний. Подсудимый также не сообщал о нарушениях при допросах, очных ставках. Заключения экспертов соответствуют требованиям статьи 204 УПК РФ, подписаны экспертами. Документы, представленные на экспертные исследования, изымались в соответствии с законом.

Оценивая показания потерпевших, свидетелей и подсудимого в приведенных выше частях относительно обстоятельств событий, суд признает их достоверными, поскольку они согласуются между собой, объективно подтверждаются сведениями из заключений экспертов и осмотренных документов.

Совокупность доказательств суд находит достаточной для разрешения настоящего уголовного дела.

Сторона защиты, не оспаривая виновность подсудимого в хищении имущества потерпевших, между тем предлагала квалифицировать действия как присвоение. 

При этом защитник полагала, что ФИО1 присвоил переданные ему потерпевшими денежные средства, поскольку изначально не собирался завладеть деньгами. Не имея навыков в строительстве, не оценил свои возможности, средств оказалось недостаточно для исполнения обязательств перед потерпевшими. 

Защитник обращала внимание на имущественное положение и доходы потерпевших Б***, А***, Ст***, С***, М***, которые имеют постоянный доход, автомобили, а некоторые из них несколько (семья А*** – три автомобиля, катер, семья М*** – три автомобиля). Предлагала исключить из обвинения признак «причинение значительного ущерба гражданину» по указанным эпизодам.

Также защитник поставила под сомнение доказанность признака «использование своего служебного положения», поскольку в ЕГРЮЛ сведений о подсудимом, как руководителе, не содержится.

С учетом указанных доводов, предлагала квалифицировать действия подсудимого в отношении имущества Б***, А*** и Ст***, С***, М*** как самостоятельные преступления, предусмотренные частью 1 ст.160 УК РФ и прекратить уголовное преследование по истечении срока давности привлечения к уголовной ответственности; в отношении имущества П*** и Се*** по части 2 ст.160 УК РФ по признаку причинения значительного ущерба гражданину; в отношении имущества Т*** по части 3 ст.160 УК РФ по признаку крупного размера.

В судебном заседании подсудимый, поддерживая выше приведенные свои показания, между также заявлял, что не имел в 2013 году умысла на хищение денежных средств граждан.

Оглашались и показания ФИО1 от 29 декабря 2018 года, где он сообщал о передачи полученных от Т*** денежных средств Са*** на приобретение строительных материалов, то есть деньги потерпевшего были потрачены на строительства гаражного бокса в целом (том 4 л.д.54-59).

Защитник обращала внимание на показания свидетелей Са***, Ф*** и других, в которых содержатся сведения о выполнении подсудимым части работ, направленных на строительство гаражного комплекса.

В свою очередь, государственный обвинитель, поддерживая предложенное органами расследования обвинение как девять самостоятельных преступлений, предусмотренных частью 3 ст.159 УК РФ, по результатам судебного разбирательства исключила из обвинения лишь признак «причинение значительного ущерба гражданину» по эпизоду в отношении имущества Т***.

По мнению государственного обвинителя, остальным потерпевшим причинен значительный материальный ущерб, о чем каждый из них сообщал на предварительном следствии и в судебном заседании.

Так, Б*** сообщал при допросах о месячном доходе в 20 000-25 000 рублей (том 5 л.д.76-78).

А*** В.И. и А*** Л.А. сообщали о размере пенсий соответственно 13 000 рублей и 10 000 рублей (том 5 л.д.156-158, 171-173, 225-228).

С*** сообщал, что является пенсионером, доход был около 25 000 рублей. 

М*** сообщал, что стоимость похищенного имущества сопоставима с пенсией за 2 месяца (том 3 л.д.73-75, том 4 л.д.78-81). 

Проверив доводы сторон относительно достоверности и достаточности доказательств предложенного обвинения, предложенной правовой оценки, суд приходит к следующему.

По смыслу уголовного закона, разъясненному в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под мошенничеством признаются умышленные действия лица, которое обманывая или злоупотребляя доверием владельца имущества, под воздействием которых тот или иное лицо передают имущество или право на него виновному либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Обман как способ совершения мошенничества может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

По результатам судебного разбирательства судом установлено, что подсудимый, осуществляя в 2013 году действия, направленные на строительство гаражного комплекса, фактически исполнял служебные обязанности руководителя ООО «Спецпожстрой к», решил путем обмана похищать денежные средства ряда граждан, которые будут обращаться для строительства гаражей. 

Для достижения преступной цели разработал преступный план, согласно которому, изначально не собираясь строить для этих граждан гаражи, используя свое служебное положение руководителя Общества, должен был убедить их подписать договора и получить от них денежные средства, которыми распорядиться по своему усмотрению. 

Реализуя преступный план, в период с 27 августа 2013 года по 2 октября 2016 года подсудимый путем обмана, с использованием своего служебного положения, похитил денежные средства Б***, А*** В.И. и А***.А., Ст***, С***, М***, П***, Т***, Се*** 

Своими преступными действиями причинил значительный материальный ущерб П*** и Се***, похитил имущество Т*** в крупном размере.

На это указывают содержание договоров, заключенных 27 августа 2013 года с Б***, А***, Ст***, в которых подсудимый умышленно указал как руководителя ООО «Спецпожстрой к» лицо (Н***), не имеющее никакого отношения к Обществу, организовал подписания этих договоров неустановленным лицом, что для подсудимого не порождало юридических обязанностей. К этому времени в силу приказа от 21 января 2011 года, должностных инструкций, фактического исполнения обязанностей руководителя, он имел возможность самостоятельно заключать договора от своего имени. 

К моменту заключения договоров 27 августа 2013 года и 10 сентября 2013 года подсудимый не имел проектной и разрешительной документации, выдаваемой соответствующими органами, а указанных в этих договорах срок окончания строительства (ноябрь 2015 года) вымышленный, поскольку лишь 14 января 2015 года было получено разрешение на строительство объекта. 

Денежные средства в кассу Общества не вносились, по данным налогового органа, за период 2013-2016 годов прибыль (выручка) у Общества не имелась.

В списках лиц из числа членов ГСК «Планета-3», данных о строительстве гаражей для Б*** А*** В.И. и А*** Л.А., Ст***, С***, М***, П***, Т***, Се***, не имелось. Это следует как из показаний самих потерпевших, так и Ф***, поскольку в дальнейшем гаражи строились для тех граждан, сведения о которых содержались в этих списках и были переданы договора в ООО «МСТ-Сервис». 

Заключение договоров с потерпевшими имело формальный характер, с целью придания видимости для потерпевших предпринимательской деятельности, а фактически направлено не на исполнение договорных обязательств, а на хищение денежных средств потерпевших путем обмана. 

Назначение встреч П***, Т***, Се*** в офисе ООО «Спецпожстрой к», демонстрация документов, планов, как и выезд с потерпевшими на место строительство, демонстрация фундамента, выступления перед членами ГСК, все это несомненно подкупало потерпевших и было направлено лишь на то, чтобы у них не вызвать сомнений в правдивости полученной информации и убедить передать ему денежные средства, что охватывалось умыслом подсудимого, направленным на хищение путем обмана чужого имущества.

Потерпевшие П*** и Т*** не являлись членами ГСК «Планета-3». Вопрос возможности строительства гаражей для лиц, которые не являются членами ГСК,подсудимый с членами правления ГСК не обсуждал.

Согласно же решению правления ГСК «Планета-3» гаражи следовало строить для членов ГСК, размерами 4х6м.

Заключая с Т*** и Се*** договора на строительство для них гаражей размерами 6х6м, подсудимый изначально вводил их в заблуждение относительно своих намерений.

К моменту получения денежных средств от П***, Т*** и Се***, строительство уже было приостановлено, денежные средства Са*** получал до 2016 года.

Таким образом совокупность приведенных выше сведений и обстоятельств, указывает на совершение подсудимым мошенничества, а не растраты. Денежными средствами потерпевших подсудимый завладел путем обмана, а не принял от них на законных основаниях. Поэтому довод защиты о квалификации действий как растрата, не состоятелен.

Не имеется с действиях подсудимого и мошенничества в сфере предпринимательства, поскольку преступная деятельность по хищению денежных средств была совершена путем обмана и под видом предпринимательской деятельности в отношении физических лиц, которые не являлись субъектами предпринимательской деятельности. Это следует из изложенного выше, что не может быть признано как совершение преступных действий в сфере предпринимательства.

Подсудимый на протяжении практически всего расследования неоднократно сообщал, что денежные средства, полученные от потерпевших, он похитил, в кассу Общества не вносил. 

Такие показания согласуются со сведениями из налогового органа.Поэтому суд отверг измененные им показания, расценивает их как способ защиты, желание уменьшить в присутствии потерпевших общественную опасность своих действий.

Обстоятельства совершения тождественных действий одним и тем же способом, в отношении потерпевших, которые обращались к нему за строительством для каждого гаража в одном гаражном комплексе, системность таких действий на протяжении длительного периода времени,что подсудимый рассматривал их как один, регулярный, источник незаконного получения чужого имущества, указывают на преступную деятельность подсудимого, в пределах единого умысла, то есть совершил единое продолжаемое мошенничество.

Оценивая доводы относительно доказанности признака мошенничества «с причинением значительного ущерба гражданину», суд учитывает разъяснения закона, изложенные в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 №29 «О судебной практике по делам о кражах, грабеже и разбое», согласно которым при квалификации действий лица, совершившего хищение по признаку причинения гражданину значительного ущерба, следует учитывать имущественное положение потерпевшего, стоимость похищенного имущества и его значимость для потерпевшего, размер заработной платы, пенсии, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство, и другие. При этом ущерб, причиненный гражданину, не может быть менее размера, установленного примечанием к статье 158 УК РФ.

Установлено, что подсудимый совершал преступную деятельность в период с 27 августа 2013 года по 2 октября 2016 года. В этот период в уголовный закон вносились изменения, улучшающие его положение. Поэтому в вопросе оценки признака «с причинением значительного ущерба гражданину», суд учитывает примечание 1 к статье 158 УК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года №323-ФЗ, которым установлен значительный ущерб не менее пяти тысяч рублей. 

27 августа 2013 года подсудимый похитил денежные средства Б***, А*** В.И. и А*** Л.А., Ст*** и 10 сентября 2013 года С***, по 10 000 рублей у каждого, 26 сентября 2015 года М*** – 30 000 рублей. Они заявили о причинении им значительного ущерба такими действиями.

Между тем установлено, что на тот период времени ежемесячный доход Б*** составлял 20 000-25 000 рублей, имеет в собственности автомобиль, проживает с супругой и ребенком. 

Размеры пенсийА*** В.И. и А*** Л.А. составляли соответственно 13 000 рублей и 11 000 рублей, в семье имеется два автомобиля, катер, изначально намеревались построить два гаража общей стоимостью 320 000 рублей. 

Ст*** является дочерью супругов А***, имеет автомобиль, общий доход ее семьи составлял около 35 000 рублей. При допросах на предварительном следствии не заявляла о причинении ей значительного ущерба (том 4 л.д.186-187, 197-199). 

С*** имел доход около 25 000 рублей, в виде заработной платы и пенсии. 

М*** имеет в собственности три автомобиля, в 2013 году получал пенсию, а также заработную плату, размер которых сопоставим с количеством похищенного у него имущества.

Учитывая сведения о доходах, об имущественном положении, о количестве похищенных денежных средств, которое не превышает месячного дохода Б***, А*** В.И., А*** Л.А., Ст***, С***, а у М*** имеется в собственности несколько транспортных средств, суд ставит под сомнение причинение указанным лицам путем хищения по 10 000 рублей, а у М*** - 30 000 рублей, значительного ущерба.

В силу части 3 ст.14 УПК РФ все сомнения в виновности подсудимого, толкуются в его пользу.

При таких обстоятельствах, суд признает не доказанным причинение значительного ущерба Б***, А*** В.И., А*** Л.А., Ст***, С***, М***, исключает из обстоятельств обвинения причинение им значительного ущерба.

В то же время подсудимый похитил в период с 21 ноября 2015 года по 12 августа 2016 года денежные средства П*** в сумме 200 000 рублей, а 10 июня 2016 года у Се*** в размере 45 000 рублей. Они заявляли на предварительном следствии и в суде о причинении им значительного ущерба.

В судебном заседании П*** сообщал о доходе в указанный период времени 18 000-19 000 рублей. 

Се*** сообщал о доходе около 20 000 рублей от выполнения разовых работ, постоянного заработка не имел, является опекуном пожилого человека.

Учитывая количество похищенных денежных средств, которое многократно превышает как установленный законодателем размер в 5 000 рублей, так и месячный доход П*** и Се***, их имущественное положение, суд признает доказанным причинение им такими действиями значительного ущерба.

Обстоятельства о причинении значительного ущерба Т*** из обвинения исключил государственный обвинитель.

Оценивая довод о доказанности совершения действий с использованием своего служебного положения, суд учитывает разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» согласно которым под лицом, использующим свое служебное положение при совершении хищения, предусмотренного статьями 159, 160 УК РФ, следует понимать лицо, которое постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняет организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в данной организации.

Показаниями подсудимого, сведениями из налогового органа, приказов ООО «Спецпожстрой к» (о назначении с 21 января 2011 года на должность заместителя директора, с 8 сентября 2015 года по 3 марта 2016 года исполняющим обязанности директора, с 3 апреля 2016 года вновь заместителем директора), а также из должностных обязанностей директора (перечислены в Уставе Общества, заместителя директора), судом установлено, что он фактически выполнял функции единоличного исполнительного органа ООО «Спецпожстрой к», обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, использовал их для совершения преступлений. Так он заключал договора с потерпевшими, с другими лицами, от имени Общества, использовал вверенную ему печатьи принимал деньги как руководитель Общества, использовал офис. Потерпевшие, которым он представлялся как руководитель ООО «Спецпожстрой к», будучи обманутыми относительно истинных его намерений по отношению к их имуществу, передавали ему свои денежные средства как руководителю Общества, в счет выполнения договорных обязательств. Поэтому отсутствие сведений в ЕГРЮЛ о подсудимом как руководителе Общества, не умаляет значения этих доказательств и суд признает данный довод защитника не состоятельным.

Таким образом признает доказанным совершение подсудимым мошенничества с использованием своего служебного положения.

Подсудимый похитил денежные средства Т*** в общей сумме 570 000 рублей, что превышает установленный законодателем крупный размер в 250 000 рублей для части 3 ст.159 УК РФ. 

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд также учитывает, что в результате его преступной деятельности в период с 27 августа 2013 года по 2 октября 2016 года, в ходе совершения единого продолжаемого преступления, ущерб был причинен нескольким гражданам, причем П*** и Се*** – значительный, а Т*** – в крупном размере.

Учитывая данные обстоятельства, необходимость отражения в квалификации всех юридически значимых обстоятельств, суд квалифицирует действия ФИО1 по части 3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. 

Оснований для его освобождения от уголовной ответственности, о чем просила защита, не имеется. Сроки давности за совершение единого продолжаемого тяжкого преступления, не истекли.

В силу части 2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

В соответствии с частью 3 ст.60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и общественная опасность преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Так, ФИО1 совершил тяжкое умышленное корыстное преступление, затронул имущественные права нескольких граждан. Он 

<

данные изъяты>. На учетах у нарколога и психиатра не состоял, в быту характеризуется удовлетворительно, общественный порядок не нарушал.Ранее проходил службу в 

<

данные изъяты> награжден несколькими ведомственными медалями, нагрудным знаком, почетной грамотой Министра.

В материалах уголовного дела содержатся несколько явок с повинной, в них подсудимый сообщал обстоятельства совершенных им преступных действий по настоящему уголовному делу, расписка о возмещении Ст*** причиненного ущерба в размере 10 000 рублей. В судебном заседании подсудимый принес публичные извинения потерпевшим. Также имеется копия расписки от 17 декабря 2018 года, в нейТ*** указал о получении от подсудимого 40 000 рублей в счет переданной ранее суммы денег. Подсудимый настаивал на достоверности указанной расписки.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признает явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлению (изначально сообщал подробные обстоятельства преступной деятельности, своими действиями способствовал расследованию), добровольное частичное возмещение имущественного ущерба (Ст*** и Т***), причиненного в результате преступления, совершение иных действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему (принес публичные извинения), раскаяние в содеянном, состояние здоровья его и близких родственников, наличие медалей 

<

данные изъяты>Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

С учетом выше изложенного, требований закона о назначении наказания соразмерно содеянному, необходимости достижения целей наказания, соблюдения принципа справедливости, предусмотренного статьей 6 УК РФ, то есть соответствия характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения (длительный период преступной деятельности, количество потерпевших), суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание по части 3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы реально, так как пришел к убеждению, что достижение целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости, предупреждения совершения новых преступлений, исправления, при установленных обстоятельствах, будет невозможным путем назначения условного осуждения либо замены лишения свободы принудительными работами. 

Определяя размер наказания, принимает во внимание возраст, наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и «к» ч.1 ст.61 УК РФ, отсутствие отягчающих, применяет положения части 1 ст.62 УК РФ.

Кроме того суд обращает внимание, что подсудимый после совершения преступления длительное время работал, имел постоянный заработок, как и члены его семьи. Только за 2017 год от работы в ОГКУ «Гнездышко - Центр по развитию семейных форм» он получил доход в размере 237 803,37 рублей, соответственно имел возможности (за исключением заглаживания Ст*** и частично Т***) принять более активные действия к возмещению потерпевшим ущерба. Из чего приходит к выводу, что исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого после совершения преступления, как и других, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не усматривает. Оснований к применению положений статьи 64 УК РФ, равно как и части 6 ст.15 УК РФ, не имеется.

Учитывая установленные обстоятельства совершения преступления с использованием своего служебного положения в коммерческой организации, обстоятельства деятельности подсудимого в ООО «Спецпожстрой к»,суд считает справедливым применить к нему положения части 3 ст.47 УК РФ и назначить дополнительное наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью.

Наказание в виде лишения свободы назначается с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Государственный обвинитель в вопросах назначения наказания предлагал отменить условное осуждение по приговору от 21 декабря 2011 года, окончательно назначить наказание по правилам статьи 70 УК РФ.

Суд признает данный довод не соответствующим требованиям закона, поскольку постановлением Железнодорожного районного суда г.Ульяновска от 24 апреля 2013 года ФИО1 отменено условное осуждение по приговору от 21 декабря 2011 года и снята судимость, что в силу части 6 ст.86 УК РФ аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью. 

В целях обеспечения исполнения назначенного наказания, суд изменяет ФИО1 меру пресечения на заключение под стражу.

В судебном заседании заявленные на предварительном следствии гражданские иски поддержали Б*** в размере 10 000 рублей, а также А*** В.И. – 10 000 рублей, А*** Л.А. - 10 000 рублей, С*** – 10 000 рублей, М*** – 30 000 рублей, П*** – 200 000 рублей, Т*** – 570 000 рублей, Се*** – 45 000 рублей. 

Подсудимый, за исключением размера требований Т***, остальные не оспаривал.

Учитывая, что виновность подсудимого в причинении материального ущерба установлена, суд в пределах причиненного ущерба, а у Т*** за вычетом частично возмещенного, удовлетворяет исковые требования.

В целях обеспечения удовлетворенных исковых требований, полагает возможным обратить взыскания на имущество подсудимого, на которое на основании постановления Железнодорожного районного суда г.Ульяновска от 20 августа 2019 года наложен арест, для чего после вступления приговора в законную силу и обращения имущества,отменить арест. 

В ходе судебного разбирательства стороной обвинения по вопросу о процессуальных издержках на предварительном следствии, материалы уголовного дела не исследовались. В связи с чем указанный вопрос при постановлении приговора не разрешается и согласно части 4 ст.313 УПК РФ решение по нему может быть принято и после провозглашения приговора.

Обсуждая вопрос о вещественных доказательствах, суд полагает возможным вернуть потерпевшим и налоговому органу изъятые у них документы. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 299, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

На основании части 3 ст.47 УК РФ назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях сроком на 2 (два) года.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 изменить, взять его под стражу в зале суда, с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской области.

Срок лишения свободы ему исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу. 

На основании пункта «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2018 №186-ФЗ) зачесть в лишение свободы время его содержания под стражей с 22 ноября 2019 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных частью 3.3 ст.72 УК РФ.

Гражданские иски удовлетворить и взыскать с осужденного ФИО1 в счет возмещения материального ущерба денежные средства в пользу:

- Б*** в размере 10 000 рублей,

- А*** В.И. в размере 10 000 рублей,

- А*** Л.А. в размере 10 000 рублей, 

- С*** в размере 10 000 рублей, 

- М*** в размере 30 000 рублей,

- П*** в размере 200 000 рублей, 

- Т*** в размере 530 000 рублей,

- Се*** в размере 45 000 рублей.

По вступления приговора в законную силу в обеспечение его исполнения в части гражданских исков отменить арест,наложенный постановлением Железнодорожного районного суда г.Ульяновска от 20 августа 2019 года, на имущество ФИО1: 

- телевизор 

<

данные изъяты> (серийный номер Q304 3 237), 

- микроволновую печь 

<

данные изъяты>, 

- телевизор 

<

данные изъяты>,

- холодильник 

<

данные изъяты>, 

- стиральную машину 

<

данные изъяты>, 

- пылесос 

<

данные изъяты>, 

- два металлических гаражных бокса (размерами 3х6м и 3х8м),

и обратить взыскания на указанное имущество в счет погашения гражданских исков. 

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: 

- Устав ООО «Спецпожстрой к», изъятый в ходе обыска, - уничтожить,

- договор оказания услуг по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству от 24.05.2016(на 2-х листах), договор оказания услуг №31 по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству гараж №91,92 без даты (на 3-х листах), квитанции к ПКО(от 24.05.2016, 15.07.2016, 24.08.2016, 25.08.2016, 28.09.2016, 02.10.2016), изъятые у Т***, - вернуть Т***,

- договор оказания услуг по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству от 21.11.2015, квитанции к ПКО (от 21.11.2015, 28.11.2015,12.08.2016), изъятые у П***, - вернуть П***,

- договор оказания услуг №84 по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству от 15.07.2014 (на 2-х листах), квитанция №2 к ПКО(от 26.09.2015), изъятые у М***, - вернуть М***,

- договор оказания услуг по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству от 10.06.2016, квитанция к ПКО (от 10.06.2016), изъятые у Се***, - вернуть Се***,

- договор оказания услуг №26 по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству от 27.08.2013(на 3-х листах), квитанция №26 к ПКО(от 27.08.2013), изъятые у Ст***, - вернуть Ст***,

- договор оказания услуг №25 по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству от 27.08.2013 (на 3-х листах), квитанция №25 к ПКО(от 27.08.2013), изъятые у А*** Л.А., - вернуть А*** Л.А.,

- договор оказания услуг №24 по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству от 27.08.2013 (на 3-х листах), квитанция №24 к ПКО(от 27.08.2013), изъятые у А*** В.И., - вернуть А*** В.И.,

- договор оказания услуг №23 по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству от 27.08.2013 (на 3-х листах), квитанция №23 к ПКО(от 27.08.2013), изъятые у Б***, - вернуть Б***,

- договор оказания услуг №41 по оформлению документов, выполнению проектных и изыскательских работ, работ по строительству от 10.09.2013 (на 3-х листах), квитанция №41 к ПКО(от 10.09.2013), изъятые у С***, - вернуть С***,

- учетное дело ООО «Спецпожстрой к» (на 8-ми листах), 

документы о регистрации юридического лица ООО «Спецпожстрой к» (на 48 листах), 

бухгалтерскую (финансовая) отчетность субъектов малого предпринимательства ООО «Спецпожстрой к», отчетный год 2013 (на 4-х листах),

бухгалтерскую (финансовая) отчетность субъектов малого предпринимательства ООО «Спецпожстрой к», отчетный год 2014 (на 4-х листах), 

бухгалтерскую (финансовая) отчетность субъектов малого предпринимательства ООО «Спецпожстрой к», отчетный год 2015 (на 4-х листах), 

налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, отчетный год 2014 (на 3-х листах), налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, отчетный год 2015 (на 3-х листах), расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (на 2-х листах) на 20.04.2016,

расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (на 2-х листах)на 27.07.2016,

расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (на 2-х листах)на 20.10.2016,

изъятые в ИФНС по Засвияжскому району г.Ульяновска, хранятся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Железнодорожному району г.Ульяновска, - вернуть в ИФНС по Засвияжскому району г.Ульяновска,

- диск CD-R (матричный номер LH31190122220938 D8), полученный в ИФНС по Засвияжскому району г.Ульяновска, - хранить в материалах уголовного дела (том 6 л.д.30).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд в течение 10 суток, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.Н. Глебов