Дело № 1-318/2024

УИД 52RS0006-01-2024-000678-67

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Н. Новгород 03 октября 2024 года

Сормовский районный суд г. Н. Новгорода в составе председательствующего судьи Дмитриевой Г.В.

с участием 

государственных обвинителей – помощника прокурора Сормовского района г. Н. Новгорода ФИО2, помощника прокурора Сормовского района г. Н. Новгорода ФИО3

подсудимой ФИО8,

защитника в лице адвоката Потаповой С.В., представившей удостоверение №, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

при ведении протокола секретарем Варченко В.А., помощником судьи Яворской Ж.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

данные изъяты>, гражданки 

<

данные изъяты>, со 

<

данные изъяты> образованием, не замужней, детей на иждивении не имеющей, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживавшейся, под стражей не содержащейся, не судимой

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 01.06.2023 по 29.06.2023, более точное время следствием не установлено, ФИО8 получила от неустановленного следствием лица предложение за последующее денежное вознаграждение предоставить собственный паспорт гражданина Российской Федерации, а также подписать документы, требуемые для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании 

<

данные изъяты>» и сведений о том, что она является единственным участником и директором 

<

данные изъяты>», то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности данной организации она фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

Приняв указанное предложение, у ФИО8 возник преступный умысел на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице путем предоставления документа, удостоверяющего личность. 

В период времени с 01.06.2023 по 26.06.2023, более точное время следствием не установлено, ФИО8, реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, с целью составления необходимого пакета документов для регистрации подставного юридического лица, находясь около дома № 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, передала неустановленному следствием лицу свой паспорт гражданина 

<

данные изъяты> серии №, выданный 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, с использованием которого неустановленное следствием лицо подготовило необходимый пакет документов, который был передан ФИО8

Действуя в продолжение своего вышеуказанного преступного умысла, ФИО8, находясь в вышеуказанный период времени около дома № 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, подписала необходимые документы и с целью их передачи в орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, то есть в Межрайонную ИФНС № 15 по Нижегородской области, расположенную по адресу: 

<

адрес>, передала подписанный пакет документов, в который входили решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ (решение единственного учредителя № 1 о создании 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ), документ, удостоверяющий личность гражданина 

<

данные изъяты> (копия паспорта серии №, выданного 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения), иной документ в соответствии с законодательством РФ (гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ), устав 

<

данные изъяты>», заявление о создании юридического лица формы № № (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании 

<

данные изъяты>» формы № №), неустановленному следствием лицу, которое по каналам связи в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации передало их в вышеуказанный налоговый орган.

На основании поступившего вышеуказанного пакета документов 29.06.2023 сотрудниками Межрайонной ИФНС № 15 по Нижегородской области в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании юридического лица 

<

данные изъяты>» и о присвоении ему ИНН № с указанием того, что ФИО8 является единственным учредителем и руководителем, а именно директором, указанного юридического лица, несмотря на то, что она фактически к деятельности и управлению указанной организации отношения не имеет.

Кроме того, 29.06.2023 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации 

<

данные изъяты>» ИНН №, согласно которым единственным участником и директором указанной организации является ФИО8, которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества.

29.06.2023 более точное время следствием не установлено, к ФИО8 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «Альфа-Банк» для открытия банковского счета 

<

данные изъяты>» ИНН № с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО8 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

29.06.2023, более точное время следствием не установлено, ФИО8, реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, являясь директором 

<

данные изъяты>» ИНН №, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества она отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в офис 

<

данные изъяты>, являющегося компанией-партнером банка 

<

данные изъяты> расположенный по адресу

<

адрес>», для открытия банковского счета 

<

данные изъяты>» ИНН №, где лично передала сотруднику 

<

данные изъяты> паспорт серии №, выданный 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, и копии документов, подтверждающих ее полномочия директора 

<

данные изъяты>» ИНН №, после чего подписала Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она указала, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставила свою подпись и предоставила образцы оттиска печати 

<

данные изъяты>» ИНН №. Указанные документы направлены средствами связи сотрудником 

<

данные изъяты> в банк АО «Альфа-Банк».

На основании предоставленных и подписанных ФИО8 документов, между последней и АО «Альфа-Банк» заключен договор банковского счета и 30.06.2023 открыт банковский счет № для 

<

данные изъяты>» ИНН №.

Затем ФИО8 от сотрудника 

<

данные изъяты>, являющегося компанией-партнером банка 

<

данные изъяты> получила Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 29.06.2023, в котором она указала, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, тем самым ФИО8 приобрела и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО8 29.06.2023, более точное время следствием не установлено, находясь у дома № 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с банковского счета № 

<

данные изъяты>» ИНН № приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно телекоммуникационной сети Интернет, передала неустановленному следствием лицу Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 29.06.2023, в котором она указала, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 29.06.2023, более точное время следствием не установлено, ФИО8 в целях сбыта, находясь в офисе 

<

данные изъяты>, являющегося компанией-партнером банка 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>», приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету № 

<

данные изъяты>» ИНН №, хранила их при себе, после чего 29.06.2023, более точное время следствием не установлено, сбыла неустановленному следствием лицу около дома № по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, что в последующем повлекло противоправный неправомерный вывод денежных средств в сумме не менее 1210 019 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

Кроме того, 29.06.2023 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации 

<

данные изъяты>» ИНН №, согласно которым единственным участником и директором указанной организации является ФИО8, которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества.

В период времени с 29.06.2023 по 20.07.2023, более точное время следствием не установлено, к ФИО8 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка 

<

данные изъяты> для открытия банковских счетов 

<

данные изъяты>» ИНН № с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО8 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

20.07.2023, более точное время следствием не установлено, ФИО8, реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, являясь директором 

<

данные изъяты>» ИНН №, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества она отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в офис Филиала «Дело» 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета 

<

данные изъяты>» ИНН №, где лично передала сотруднику Филиала «Дело» 

<

данные изъяты> паспорт серии №, выданный 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, и копии документов, подтверждающих ее полномочия директора 

<

данные изъяты>» ИНН №, после чего подписала Заявление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, в которых она указала, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставила свою подпись и предоставила образцы оттиска печати 

<

данные изъяты>» ИНН №.

На основании предоставленных и подписанных ФИО8 документов, между последней и Филиалом «Дело» 

<

данные изъяты> заключен договор банковского счета, а также ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № для 

<

данные изъяты>» ИНН № и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № для 

<

данные изъяты>» ИНН №.

Затем ФИО8 от сотрудника Филиала «Дело» 

<

данные изъяты> получила банковскую карту банка 

<

данные изъяты>, а также Заявление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, в которых она указала, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов, тем самым ФИО8 приобрела и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО8 20.07.2023, более точное время следствием не установлено, находясь у дома № 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с банковских счетов № и № 

<

данные изъяты>» ИНН № приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно телекоммуникационной сети Интернет, передала неустановленному следствием лицу банковскую карту банка 

<

данные изъяты>, а также Заявление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг от 20.07.2023, в которых она указала, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 20.07.2023, более точное время следствием не установлено, ФИО8 в целях сбыта, находясь в офисе Филиала «Дело» 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес> приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам № и № 

<

данные изъяты>» ИНН №, хранила их при себе, после чего 20.07.2023, более точное время следствием не установлено, сбыла неустановленному следствием лицу около дома № 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, что в последующем повлекло противоправный неправомерный вывод денежных средств по банковскому счету № в сумме не менее 298 419 рублей 00 копеек и по банковскому счету № в сумме не менее 192 000 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

Подсудимая ФИО8 вину в совершении инкриминируемых ей деяний признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с положениями п. 3 ч.1 ст.276 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания подсудимой ФИО8, изложенные ею в ходе допроса в качестве подозреваемой 26.03.2024г. и 24.05.2024г. (л.д. 150-153,154-157), а так же в качестве обвиняемой 24.05.2024г. (л.д. 168-170), из которых следует, в июне 2023 года ей позвонил знакомый по имени Владимир Грех, номера телефона которого у нее сейчас нет, и сказал, что у того есть знакомый Данила, который может предложить заработок. Суть заработка была в том, чтобы она оформила на свое имя фирму, при этом ей не нужно было заниматься никакой деятельностью, а необходимо просто предоставить свой паспорт и подписать документы об открытии организации. За это ей обещали денежное вознаграждение в размере 1000 рублей. Ее друг сконтактировал ее с этим Данилой и они договорились увидеться около ТЦ «Золотая миля» в Сормовском районе г. Н. Новгорода. Сейчас контактного номера Данилы у нее нет. Встретившись по предварительной договоренности с Данилой около ТЦ «Золотая миля» по адресу: 

<

адрес>, она передала этому человеку свой паспорт и тот его сфотографировал. После этого вернул паспорт ей. Тут же Данила отдал ей пакет документов об открытии фирмы, которые она подписала там же на месте. За это после передачи паспорта и подписания документов она получила от Данилы обещанное денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей наличными денежными средствами. Деятельностью какой-либо организации она никогда заниматься не собиралась, а согласилась на оформление фирмы, потому что хотела подзаработать денег. Ничего о деятельности 

<

данные изъяты>» ей неизвестно. Она является лишь номинальным директором данной организации и руководством организации не занимается. Чем занимается эта фирма и где располагается она не знает. Больше никаких документов относительно этой организации и ее деятельности она не подписывала. Также она, возможно, обращалась в «

<

данные изъяты>» на ул. Белинского г. Н. Новгорода, где открыла для данной организации счет и получила там электронные средства платежа для управления им, которые в последствие опять же таки передала этому молодому человеку по имени Данила, поскольку делала это по его просьбе. Сейчас она понимает, что указанными действиями она совершила преступление. В содеянном она очень раскаивается, вину свою признает полностью и готова сотрудничать с органами предварительного следствия.

В июне 2023 года, после того, как она стала номинальным директором 

<

данные изъяты>», по просьбе мужчины по имени Данила она обращалась в АО «Альфа-Банк» с целью открытия банковского счета для 

<

данные изъяты>». Обращалась она не в отделение банка, а в организацию, предоставляющую услуги по оформлению документов для открытия счета. То есть она так понимает, что данная организация взаимодействует с банками и занимается оформление документов на открытие счетов и передачи их в сам банк. Она посещала какую-то организацию, точный адрес где та находится она не знает, название тоже не знает. Ранее она говорила, что посещала банка на улице Белинского, но сейчас вспомнила, что всё-таки это был не сам банк, а вот такая организация. Она видимо просто на момент первого допроса забыла детали, разволновавшись. В указанной организации она передала сотруднику пакет документов, подтверждающих, что она директор организации, также предоставила свой паспорт. Ей на подпись передали какие-то документы, связанные с открытием счета, но какие именно сказать затрудняется, она не знает названий этих документов. При заполнении и подписании документов она назвала номер телефона для получения паролей и адрес электронной почты, которые ей велел сказать Данила. После этого она получила копию какого-то документа, в котором был указан сказанный ею номер телефона, которую она забрала с собой. В тот же день она приехала в Сормовский район г. Н. Новгорода, где договорилась встретиться с Данилой, и там, около дома № 105 по улице Коминтерна г. Н. Новгорода отдала Даниле полученные ею документы. При этом она понимала, что она открыла счет для организации, деятельностью которой не занималась, и передавая документы на счет, понимала, что иные лица получат возможность им пользоваться и производить какие-либо операции по счету. Также в июле 2023 года по просьбе Данилы она открывала для 

<

данные изъяты>» счет в 

<

данные изъяты> на ул. Большая ФИО10 Новгорода. Она посещала офис указанного банка, где также передала сотруднику пакет документов, подтверждающих, что она директор организации, также предоставила свой паспорт. Ей на подпись передали какие-то документы, связанные с открытием счета, но какие именно сказать также затрудняется. При заполнении и подписании документов она назвала номер телефона для получения паролей и адрес электронной почты, которые ей также велел сказать Данила. После этого она получила от сотрудника банка копии каких-то документов, в которых был указан сказанный ею номер телефона, а также банковскую карту, которые она забрала с собой. В тот же день она приехала в Сормовский район г. Н. Новгорода, где договорилась встретиться с Данилой, и там около дома № 105 по улице Коминтерна г. Н. Новгорода отдала Даниле полученные ею документы и банковскую карту. При этом она понимала, что она открыла счет для организации, деятельностью которой не занималась, и передавая документы на счет и банковскую карту, понимала, что иные лица получат возможность им пользоваться и производить какие-либо операции по счету. Также она могла оформить электронную подпись для подачи документов в налоговую. Она достоверно указанных обстоятельств не помнит, но вероятнее всего такое было. Вину в совершении указанных преступлений она признает полностью, в содеянном она раскаивается.

Кроме того, в июне 2023 года она предоставила свой паспорт ранее не знакомому ей мужчине по имени Данила за денежное вознаграждения с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании 

<

данные изъяты>», подписала требуемые для этого документы и стала директором данного Общества. Свой паспорт она предоставила у дома № 105 по ул. Коминтерна г. Н. Новгорода. Кроме того, она признает, что в июле 2023 года она посетила офис 

<

данные изъяты> для открытия счета в 

<

данные изъяты> для 

<

данные изъяты>», формальным директором которого она являлась, для чего подписала документы, связанные с открытием счета и получила в офисе указанной организации от банка документы, предназначенные для управления открытым счетом, при этом все документы, которые ей выдали в банке, она отдала мужчине, по имени Данила, который ее об этом попросил, сразу же в тот же день после возвращения из банка на территории Сормовского района г. Н. Новгорода около дома № 105 по ул. Коминтерна г. Н. Новгорода. При этом она понимал, что передавая указанному мужчине все документы по открытому ею как директором 

<

данные изъяты>» счету, иные лица получат доступ к управлению этим счетом и денежными средствами на нем. Кроме того, она признает, что в июле 2023 года она посетила 

<

данные изъяты>, где открыла счета для 

<

данные изъяты>», формальным директором которого она являлась, для чего подписала документы, связанные с открытием счетов и получила в банке документы и карту, предназначенные для управления открытыми счетами, при этом все документы и карту, которые ей выдали в банке, она отдала мужчине по имени Данила, который ее об этом попросил, сразу же в тот же день после возвращения из банка на территории Сормовского района г. Н. Новгорода около дома № 105 по ул. Коминтерна г. Н. Новгорода. При этом она понимала, что передавая указанному мужчине все документы по открытым ею как директором 

<

данные изъяты>» счетам, иные лица получат доступ к управлению этими счетами и денежными средствами на них. Обстоятельства совершения ею указанных преступлений, изложенные в постановлении о привлечении ее в качестве обвиняемой, изложены верно. В содеянном она раскаивается, ранее данные ею показания подтверждает в полном объеме. 

Вина ФИО8 в совершении преступлений, указанных в описательно-мотивировочной части приговора, кроме признательных показаний подсудимой ФИО8, подтверждается также показаниями свидетелей ФИО4, ФИО6, ФИО5 и письменными доказательствами, оглашенными и исследованными в ходе судебного заседания.

По ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений со стороны подсудимой и защиты в соответствии с положениями ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО4, допрошенной в ходе предварительного следствия, из которых следует, что она является 

<

данные изъяты> и, рассмотрев электронные регистрационные дела 

<

данные изъяты>», может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ (вх. №) в Межрайонную ИФНС России № 15 по Нижегородской области в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, от заявителя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поступил комплект документов по форме № Р11001 о государственной регистрации 

<

данные изъяты>» и документы, установленные статьей 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации; решение о создании юридического лица № 1 от 20.06.2023; устав, утвержденный решением единственного участника от 20.06.2023; копия паспорта; гарантийное письмо с приложением. Представленные документы были подписаны квалифицированной электронной подписью ФИО8, выданной АО «КАЛУГА АСТРАЛ». Согласно представленным документам единственным учредителем и руководителем 

<

данные изъяты>» являлась ФИО1. Представленное решение единственного учредителя № 1 о создании 

<

данные изъяты>» от 20.06.2023 подписано КЭП ФИО8, также на решении указана подпись заявителя. 29.06.2023 по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом было принято решение о государственной регистрации, присвоен ОГРН № ИНН №. Документы, подтверждающие факт регистрации были направлены на адрес электронной почты ruform@list.ru. Лично за ними никто не обращался (л.д. 80-83).

По ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений со стороны подсудимой и защиты в соответствии с положениями ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО6, допрошенного в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он является директором 

<

данные изъяты>, у 

<

данные изъяты> и у ИП ФИО6 имеются агентские договоры с различными банками, в том числе, с АО «Альфа Банк». Агентские договоры заключаются в целях привлечения клиентов для открытия расчетных счетов в кредитных организациях. За привлечение клиентов Банком в адрес Общества или ИП выплачивается вознаграждение, предусмотренное договором. В конце июня 2023 года в 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: г. Н.Новгород, 

<

адрес>Б, обратилась ФИО8, являющаяся директором 

<

данные изъяты>» ИНН №, для открытия расчетного счета в АО «Альфа Банк». Процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная. При обращении Клиента - представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя наделенного определенными полномочиями, мной или иным представителем 

<

данные изъяты> устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в котором содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий Клиента, представителями 

<

данные изъяты> заполняется чек-лист (документ по форме Банка), в котором содержатся сведения о клиенте. На основании чек-листа мной или другим представителем 

<

данные изъяты> принимается решение о возможности принятия клиента на банковское обслуживание. При положительном результате анализа чек-листа с клиентом подписывается документ «подтверждение о присоединении», в котором указываются данные о клиенте и контактные данные клиента (номер телефона). Оригинал документа «подтверждение о присоединении» передается в Альфа- Банк. Затем, производится фотографирование клиента с паспортом, после чего, в личный кабинет агента загружаются все вышеперечисленные документы, а также учредительные документы. Личный кабинет агента нужен для электронного взаимодействия с Банком, то есть направления документов. После обработки указанных документов Банк принимает решение об открытии расчетного счета. В случае принятия положительного решения об открытии расчетного счета клиенту от Банка в адрес клиента, по указанному клиентом телефонному номеру или электронной почте, поступает ссылка для подписания договора на дистанционное банковское обслуживание, также Клиенту предлагается ознакомиться с условиями заключения договоров, условиями обслуживания, перечнем обязанностей и прав сторон. Затем Клиентом в электронной форме подписывается договор на дистанционное банковское обслуживание. После открытия расчетного счета клиенту посредством СМС- сообщения или на электронную почту поступает логин и пароль для управления расчетным счетом. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. При помощи указанных Клиентом данных, последний получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того они имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте банка АО «Альфа-Банк» alfabank.ru. В данных условиях Клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам Клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей. Кроме того, при передаче логина и пароля для доступа ксистеме «Клиент-Банк», персональных данных Клиента третьим лицам, Клиент несет самостоятельную ответственность за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных средств. Процесс обслуживания ФИО8 происходил именно таким образом как он описал. Насколько он помнит, 30.06.2023 для 

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет после обращения ФИО8 (л.д. 98-101).

По ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений со стороны подсудимой и защиты в соответствии с положениями ч.1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО5, допрошенного в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он является сотрудником 

<

данные изъяты>, в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. В своей служебной деятельности он непосредственно руководствуется следующими нормативными актами: Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ); Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1; Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Федеральный закон от 27.06.2011 №161- ФЗ «О национальной платежной системе»; Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Положение Банка России от 27.02.2017 N 579-П (ред. от 28.02.2019) «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021); Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И (ред. от 24.12.2018) "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 N 32813); Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; иными нормативными актами Банка России и локальными актами ПАО «Банк Синара». Дистанционное банковское обслуживание расчетных счетов (далее - система ДБО) в ПАО «Банк Синара» осуществляется следующим образом: Клиенту при открытии расчетного счета приходит ссылка на электронную почту, которую указывает Клиент. Данное письмо содержит ссылку на сайт ПАО «Банк Синара» для входа в личный кабинет. Одновременно с этим Клиенту приходит СМС на номер телефона, который указывает Клиент, с логином и временным паролем для входа в личный кабинет. В дальнейшем представитель клиента - юридического лица, самостоятельно заходит в систему ПАО «Банк Синара» и при помощи пришедших на номер мобильного телефона логина и одноразового пароля заходит в систему ДБО, где меняет пароль на постоянный и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами в ПАО «Банк Синара». Сам аналог собственноручной подписи - электронная подпись представителя клиента юридического лица - это СМС-сообщения, которые приходят на номер мобильного телефона, указанного при открытии счетов на который приходят одноразовые СМС-сообщения, необходимые для отправки в банк платежных поручений представителем юридического лица. Диски, дискеты, флешки, жесткие диски, электронные кошельки, система «интернет-банк» Клиентам не выдаются, с указанными Банк-клиентами ПАО «Банк Синара» не работает. В ПАО «Банк Синара» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента ПАО «Банк Синара» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается перед открытием счетов в ПАО «Банк Синара», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в ПАО «Банк Синара». При открытии счета и получении электронных средств Клиент - представитель юридического лица гарантирует ПАО «Банк Синара», что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в ПАО «Банк Синара», при подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, Клиент (руководитель организации), выступая представителем Клиента Банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, Клиент – руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в 

<

данные изъяты>. (л.д. 114-115).

Вина ФИО8 также объективно подтверждается и письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания:

- выпиской из ЕГРЮЛ на 

<

данные изъяты>» (л.д. 31-39);

- протоколом осмотра документов от 30.03.2024, согласно которому 30.03.2024 в установленном законом порядке осмотрены копии регистрационного дела 

<

данные изъяты>» ИНН №, в котором обнаружены следующие документы:

1) копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому Межрайонной ИФНС № 15 по Нижегородской области принято решение о государственной регистрации 

<

данные изъяты>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ за вх. №А;

2) копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ за вх№ Межрайонная ИФНС № 15 по Нижегородской области получила решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ (решение о создании 

<

данные изъяты>»), документ, удостоверяющий личность гражданина РФ (копия паспорта серии №, выданного 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения), устав 

<

данные изъяты>», заявление о создании юридического лица формы № Р11001 (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании 

<

данные изъяты>» формы № Р11001).

Указанные документы поданы заявителем ФИО8 по каналам связи в электронном виде через сайт ФНС России;

3) копия паспорта серии №, выданного 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

4) копия гарантийного письма от 20.06.2023 с приложением выписки из ЕГРН, согласно которому ФИО7 гарантирует предоставление юридического адреса на момент действия договора аренды с предоставлением части офисного помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> для государственной регистрации 

<

данные изъяты>»;

5) копия устава 

<

данные изъяты>», согласно которому единоличным исполнительным органом 

<

данные изъяты>» является директор, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

6) копия решения единственного учредителя № 1 о создании 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 создано 

<

данные изъяты>», утвержден адрес места нахождения Общества, утвержден устав Общества, его уставный капитал и назначена директором ФИО8;

7) копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании 

<

данные изъяты>» формы № №, представленное учредителем Общества и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, ФИО8 (л.д. 45-48);

- копиями регистрационного дела (л.д.50-77);

- протоколом выемки от 26.04.2024, согласно которому 26.04.2024 в 

<

данные изъяты>» изъято банковское дело на открытие и ведение расчетного счета 

<

данные изъяты>» ИНН № в 

<

данные изъяты>» и выписка по нему (л.д. 95-97);

- протоколом выемки от 14.05.2024, согласно которому 14.05.2024 в 

<

данные изъяты> изъято банковское дело на открытие и ведение расчетного счета 

<

данные изъяты>» ИНН № в 

<

данные изъяты> и выписка по нему(л.д. 110-113);

- протоколом осмотра документов от 19.05.2024, согласно которому 19.05.2024 в установленном законом порядке осмотрены банковское дело на открытие и ведение расчетного счета 

<

данные изъяты>» ИНН № в 

<

данные изъяты>» и выписка по расчетному счету, изъятые 26.04.2024 в ходе выемки в 

<

данные изъяты> и банковское дело на открытие и ведение расчетного счета 

<

данные изъяты>» ИНН № в 

<

данные изъяты> и выписка по расчетному счету, изъятые 14.05.2024 в ходе выемки в 

<

данные изъяты>.

В ходе осмотра банковского дела на открытие и ведение расчетного счета 

<

данные изъяты>» ИНН № в АО «Альфа-Банк» обнаружены следующие документы:

1) подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в 

<

данные изъяты> согласно которому 

<

данные изъяты> уведомляет 

<

данные изъяты>» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовому обслуживании в АО «Альфа-Банк». При предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено уполномоченному лицу ФИО8, которая указал номер мобильного телефона №

Указанное подтверждение подписано от имени ФИО8 и сотрудником банка 29.06.2023;

2) заявление на изменение данных Клиента и/или доступов в системе «

<

данные изъяты>», согласно которому изменен номер мобильного телефона на №

Указанное заявление подписано от имени ФИО8 и сотрудником банка 20.07.2023;

3) подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

данные изъяты>» ИНН № в лице ФИО8 присоединяется к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в 

<

данные изъяты> к Договору на обслуживание по системе «

<

данные изъяты>», просит открыть счет в соответствии с Договором РКО в отделении ДО Нижний Новгород – Центральный, предоставить доступ к системе «

<

данные изъяты> Онлайн» ФИО8, зарегистрировать ее в системе в качестве уполномоченного лица, выдать карту. В данном подтверждении ФИО8 указан номер телефона №

Отделение обращения – ДО Нижний Новгород – Центральный (юл) 

<

данные изъяты>»;

4) сведения о физическом лице – бенефициарном владельце;

5) копия паспорта серии №, выданного 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

6) заявление на изменение данных Уполномоченного лица и/или доступов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн», согласно которому ФИО8 просит изменить номер телефона на №».

Указанное заявление подписано от имени ФИО8;

7) сведения о структуре и персональном составе органов управления, где указана только директор ФИО8

В ходе осмотра выписки по счету установлено следующее: выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 30.06.2023 по 10.01.2024, согласно которой суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 1210 019 рублей 00 копеек.(л.д. 116-123);

- документами банковских дел в 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> (л.д. 125-134, 139-145);

- выписками по счетам ( 135-138);

- явкой с повинной ФИО8 от 26.03.2024, согласно которой 26.03.2024 ФИО8 добровольно сообщила, что в июне 2023 года по просьбе Данилы предоставила ему свой паспорт у ТЦ «Золотая миля» с целью регистрации 

<

данные изъяты>». За это она получила денежное вознаграждение в размере 1000 рублей. Деятельностью организации она не занималась. Также по просьбе этого человека она поехала в «Альфа-Банк» с целью открытия счета. Полученные в банке документы отдала этому же человеку. В содеянном она раскаивается (л.д. 148-149).

Оценив, исследованные в суде вышеприведенные доказательства в их совокупности, суд в соответствии с требованиями ст.88 УПК РФ признает их допустимыми, относимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора, поскольку они собраны с соблюдением норм уголовно – процессуального закона, в достаточной степени последовательны и непротиворечивы, подробны, конкретны, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются иными материалами дела, исследованными в судебном заседании. 

В результате проверки и оценки каждого из перечисленных выше доказательств и доказательств в их совокупности, представленных в судебном заседании, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой ФИО8 в совершении преступлений, указанных в описательно-мотивировочной части приговора, нашла свое полное подтверждение.

Судом с достоверностью установлено, что ФИО8 совершила умышленные действия по предоставлению ею документа, удостоверяющего личность, другому лицу, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при создании организации, а также по открытию в 

<

данные изъяты>, являющегося компанией-партнером банка АО «Альфа-Банк» банковского счета № и по открытию в 

<

данные изъяты> банковских счетов № и № с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что выразилось в получении в банковской организации в результате её активных действий комплекта документов, позволяющих оператору по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также хранение их в целях сбыта, что выразилось в обеспечении их сохранности при себе с перемещением к месту сбыта, а также и сам сбыт этих электронных средств, то есть отчуждение их неустановленному лицу для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия ФИО8 носили умышленный характер, поскольку она осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий и желала их наступления.

Таким образом, оценив собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО8 в совершении деяний, указанных в описательной части приговора, и квалифицирует действия подсудимой ФИО8 следующим образом:

- по ч.1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (банковский счет №) – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (банковские счета № и №) – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении вида и меры наказания, суд в соответствии с ч. 2 ст. 43 и ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, её возраст, состояние здоровья и имеющиеся заболевания, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи, влияние назначенного наказания на достижение других целей, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения ею новых преступлений. 

Как личность подсудимая ФИО8 характеризуется следующим образом: не судима, на учёте у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту жительства со стороны УУП ОП №5 УМВД России по г. Н. Новгороду характеризуется удовлетворительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, подсудимой ФИО8, по каждому преступлению, суд признает в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние её здоровья; в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной, поскольку в своем заявлении она добровольно сообщила правоохранительным органам о совершенных преступлениях, и активное способствование расследованию преступлений, что выразилось в сообщении ею органам следствия в признательных показаниях, подробной, ранее им не известной, информации о своих деяниях, имеющей существенное значение для расследования преступления.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

При наличии установленных в судебном заседании смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания по каждому преступлению применяет правила ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом всех обстоятельств дела, на основании ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ и в целях восстановления социальной справедливости, суд назначает ФИО8 за преступление по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ наказание в виде исправительных работ, за каждое преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок, достаточный для достижения целей наказания, поскольку приходит к убеждению, что только данные виды наказания обеспечат её исправление и предупреждение совершения ею новых преступлений, при этом окончательное наказание ФИО8 назначается по совокупности преступлений, по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, так как суд считает возможным достижение целей наказания без назначения ФИО8 реального лишения свободы, в условиях осуществления за нею контроля в течение испытательного срока продолжительностью, необходимой для достижения целей наказания.

Совокупность смягчающих обстоятельств, а также материальное положение подсудимой, суд признает исключительными и полагает возможным назначить ФИО8 наказание по каждому преступлению, предусмотренному ч.1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ, не применяя дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией статьи в качестве обязательного. 

Суд не усматривает оснований для применения правил ч. 6 ст. 15 УК РФ при назначении наказания за каждое преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности.

Гражданский иск по делу не заявлен.

По уголовному делу имеются процессуальные издержки, состоящие из сумм вознаграждений, выплаченных адвокату ФИО9 (10 622 рубля - л.д. 194), осуществлявшей в ходе предварительного следствия защиту ФИО8 по назначению. 

Разрешая в соответствии со ст. 132 УПК РФ вопрос о распределении упомянутых процессуальных издержек, суд, принимая во внимание имущественное положение ФИО8, полагает возможным освободить её от оплаты указанных процессуальных издержек.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в резолютивной части приговора в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО8 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч.1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10 % заработка ежемесячно в доход государства;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (банковский счет №) с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без штрафа;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (банковские счета № и №) с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без штрафа.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО8 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО8 наказание виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 год.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО8 в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: по вступлении приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за исправлением условно осужденных, в назначенные сроки являться для регистрации, не менять постоянного места жительства без уведомления данного специализированного органа.

Освободить ФИО8 от оплаты процессуальных издержек, связанных с участием адвоката ФИО9 в ходе предварительного расследования.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу: 

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд через Сормовский районный суд г. Н. Новгорода в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае обжалования приговора осужденная ФИО8 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в жалобе или соответствующих возражениях, либо отдельном ходатайстве, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Судья Г.В. Дмитриева