1-4/2023

УИД 31RS0016-01-2020-001327-88

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Белгород 23 октября 2023 года

Октябрьский районный суд города Белгорода в составе:

председательствующего судьи Куриленко А.Н.,

при секретарях Вдовенко О.Ю., Дубовой К.С., Лукьянченко К.Н., Пилипенко Л.В., Уваровой Ю.Е.,

с участием государственных обвинителей – Лисуновой Н.В., Пупыниной Н.И., Зюмченко А.Н., Бушковой Ю.С., Ирининой А.Ю., Кузьмич Л.О., Картавцевой А.Ю.,

подсудимого ФИО1 и его защитника адвоката Маняшина В.В.;

подсудимого ФИО2 и его защитников Давудова К.С., Нечепуренко О.А., Ивошиной М.М., Маняшина В.В.;

подсудимого ФИО3 и его защитников Вороненко В.В., Сусловой Е.Г.;

подсудимого ФИО4, его законного представителя ФИО5 и защитника Маняшина В.В.;

подсудимого ФИО6 и его защитников Николаева Ю.М., Ивошиной М.М., Маняшина В.В.;

подсудимого ФИО7 и его защитника Сусловой Е.Г.;

подсудимой ФИО8 и её защитника Маняшина В.В.;

подсудимой ФИО9 и её защитников Тетерятник Ж.Н., Мкртычян А.Э., Шерстюкова С.Н.;

подсудимой ФИО10 и её защитников Погорелова Д.В., Никулина Д.А., Тетерятник Ж.Н., Шерстюкова С.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, имеющего иждивенца, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п. п. «А, Б» ч. 3 ст. 171.2, п. «Б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, временно зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> гражданина РФ, с высшим образованием, имеющего иждивенца, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. п. «А, Б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, имеющего иждивенца, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. п. «А, Б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, зарегистрированного и проживавшего по адресу: 

<

адрес>, с высшим образованием, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. п. «А, Б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

ФИО6, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> гражданина РФ, с высшим образованием, имеющего трех иждивенцев, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. п. «А, Б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, 

ФИО7, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> гражданина РФ, с высшим образованием, имеющего иждивенца, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. п. «А, Б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

ФИО8, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, гражданки РФ, со средним специальным образованием, имеющей иждивенца, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. п. «А, Б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

ФИО9, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, имеющей иждивенца, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. п. «А, Б» ч. 3 ст. 171.2, п. «Б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

ФИО10, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, гражданки РФ, со средним специальным образованием, имеющей иждивенца, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. п. «А, Б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Октябрьского районного суда г. Белгорода находится уголовное дело в отношении ФИО1, который органом предварительного расследования обвиняется в создании преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного тяжкого преступления и руководство таким сообществом (организацией) и входящими в него структурными подразделениями, незаконной организации и проведении азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере и в легализации (отмывании) денежных средств, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Также органом предварительного расследования обвиняются ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в участии в преступном сообществе и в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенных организованной группой, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере. 

ФИО9 кроме того, обвинена в легализации (отмывании) денежных средств, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Как указано в обвинительном заключении, подсудимые совершили вмененные им преступления при следующих обстоятельствах.

26.12.2006 Государственной Думой Российской Федерации Федерального Собрания Российской Федерации принят Федеральный закон №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту - ФЗ №244), вступивший в силу с 01.01.2007, которым определены правовые основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и установлены ограничения осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан.

Деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи, в том числе подвижной связи, с вступлением в силу ФЗ № 244 запрещена.

Федеральным законом от 20.07.2011 № 250-ФЗ Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 171.2, предусматривающей уголовную ответственность за организацию и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». 

В период с 2008 года по 06.08.2011, точное время не установлено, ФИО1 совместно с ФИО409 (осужденным приговором Октябрьского районного суда г. Белгорода от 23.01.2019), ФИО410 (осужденным приговором Октябрьского районного суда г. Белгорода от 30.11.2018), ФИО411 (осужденным приговором Октябрьского районного суда г. Белгорода от 11.01.2019), другим лицом (далее лицо №1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными неустановленными лицами незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием сети «Интернет» в нежилых помещениях, расположенных на территории г. Белгорода и других населенных пунктов Российской Федерации.

После 06.08.2011 ФИО1 осознавая, что деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием информационно – телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, запрещена и является преступлением, за которое УК РФ предусмотрено наказание и будет пресекаться правоохранительными органами, из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения дохода в особо крупном размере от деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет», планирования и осуществления преступной деятельности на длительный период, недопущения пресечения преступной деятельности правоохранительными органами, избегания уголовной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр, системного противодействия органам государственной власти РФ, постоянного расширения географии преступной деятельности с целью увеличения незаконного дохода, монополизации незаконного рынка азартных игр, создал на территории г. Белгорода и руководил преступным сообществом (преступной организацией) в форме структурированной организованной группы, состоящей из функционально-обособленных структурных подразделений для совместного совершения одного тяжкого преступления – незаконной организации и проведения азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», с извлечением дохода в особо крупном размере.

С целью недопущения привлечения к уголовной ответственности руководителей и участников преступного сообщества (преступной организации) за незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием сети «Интернет», ФИО1 решил скрывать такую деятельность под видом разрешенной законом предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг. 

При этом ФИО1 отвел себе роль организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации), осуществляющего организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации), оставил за собой решение ключевых вопросов о привлечении иных лиц к участию в преступном сообществе (преступной организации), установлении и распределении обязанностей между участниками преступного сообщества (преступной организации), распределении доходов от преступной деятельности, приобретении оборудования, необходимого для организации совершения преступления, приискания помещений для совместного размещения участников преступного сообщества (преступной организации), осуществлении как лично, так и посредством иных участников преступной деятельности контроля за действиями подчиненных участников преступного сообщества (преступной организации), принятии отчетов о проделанной работе, координации способов совершения преступления и конспирации, принятии мер безопасности в отношении руководителей и участников преступного сообщества (преступной организации).

В целях минимизации финансовых потерь от действий правоохранительных органов по пресечению преступной деятельности, изъятию оборудования, с использованием которого должны были незаконно проводиться азартные игры, ФИО1 решил не только непосредственно незаконно проводить азартные игры с использованием сети «Интернет» в незаконно созданных им игорных заведениях посредством использования персональных компьютеров и компьютерных терминалов, как аналогов игровых автоматов, а также незаконно организовать азартные игры с использованием сети «Интернет» на территории субъектов РФ путем разработки и реализации за денежное вознаграждение компьютерных программ для незаконного проведения азартных игр с использованием сети «Интернет» на персональных компьютерах и компьютерных терминалах по принципу работы игровых автоматов.

ФИО1 разработал план, при котором для подключения игорных программ, с использованием которых возможно незаконное проведение азартных игр, владелец незаконного игорного заведения (фактический собственник либо арендатор помещения), где предполагается размещение персональных компьютеров, либо собственник компьютерных терминалов, используемых в качестве аналогов игровых автоматов, размещаемых в различных нежилых помещениях, либо оборудованных вне каких-либо помещений на свободных участках местности (далее по тексту собственники либо арендаторы помещений, собственники компьютерных терминалов – владельцы незаконных игорных заведений) передает или перечисляет в адрес ФИО1 определенное последним денежное вознаграждение, а после подключения к игорной программе, в процессе незаконного проведения азартных игр, систематически передает либо перечисляет в адрес ФИО1 часть дохода от деятельности незаконного игорного заведения. 

Данную схему ФИО1 спланировал как наиболее оптимальную и не связанную с риском непосредственного разоблачения правоохранительными органами в незаконных игорных заведениях.

В схеме по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет» по замыслу ФИО1 должны были присутствовать различные подконтрольные ему юридические лица в целях создания фиктивного документооборота и придания видимости законной предпринимательской деятельности. 

С целью реализации своих преступных намерений ФИО1 решил привлечь к участию в преступной деятельности группу лиц, имевших специальные познания в области компьютерной техники, разработки, программирования и администрирования компьютерных программ, интернет-ресурсов, создании компьютерной анимации, дизайна графических элементов компьютерных программ, которые под его непосредственным руководством должны были разработать компьютерные программы, аналогичные по своим характеристикам игровым автоматам, с использованием которых возможно на персональных компьютерах и компьютерных терминалах с использованием сети «Интернет» незаконно организовать и проводить азартные игры, сайты в сети «Интернет» для рекламы указанной продукции в целях привлечения лиц, желавших использовать компьютерные программы ФИО1, производить модернизацию игорных программ, осуществлять техническое сопровождение работы программного обеспечения. 

В целях конспирации преступной деятельности, введения правоохранительных и судебных органов в заблуждение относительно фактического характера осуществляемой незаконной деятельности, компьютерные программы, используемые для незаконной организации и проведения азартных игр, по замыслу ФИО1, должны были содержать в себе элементы, визуально напоминающие деятельность на рынке ценных бумаг.

В этой связи, согласно разработанному ФИО1 преступному плану, к участию в преступном сообществе (преступной организации) должны были быть привлечены лица, обладающие специальными познаниями в области действующего законодательства (для оказания юридического сопровождения преступной деятельности), в том числе в сфере рынка ценных бумаг (для введения правоохранительных и судебных органов в заблуждение относительно фактического характера преступной деятельности), бухгалтерского учета (для создания видимости законной финансово-хозяйственной деятельности, учета и распределения преступных доходов). 

Для анализа рынка незаконных азартных игр, расширения географии преступной деятельности, постоянного увеличения незаконно получаемого дохода, в преступном сообществе (преступной организации) под руководством ФИО1, должны были участвовать «специалисты по работе с клиентами» (менеджеры, специалисты отдела продаж) в целях продвижения игорных программ, разработанных под руководством ФИО1, а также дискредитации конкурентов. 

Создаваемое ФИО1 для совершения тяжкого преступления преступное сообщество (преступная организация) предусматривало наличие функционально обособленных структурных подразделений, характеризовавшихся специализацией при совершении преступления, при этом взаимосвязанных между собой, подчиняющихся руководителям преступного сообщества (преступной организации), а именно:

-функционально-обособленное структурное подразделение, обеспечивающее юридическое сопровождение преступной деятельности (юридический отдел), создаваемое в целях недопущения пресечения преступления со стороны правоохранительных органов, а также привлечения участников преступной деятельности к установленной законом ответственности, систематического противодействия правоохранительным органам, введения органов государственной власти в заблуждение относительно фактического характера незаконной деятельности, маскировки преступной деятельности под видом разрешенной законом предпринимательской деятельности, то есть конспирации преступной деятельности;

-функционально-обособленное структурное подразделение, создаваемое для рекламы и сбыта игорных программ (отдел продаж), используемых для незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет», обеспечения систематического увеличения подключений незаконных игорных заведений на территории Российской Федерации к игорным программам, разработанных под руководством ФИО1, расширения географии их использования, анализа рынка незаконных азартных игр, проведения мероприятий по дискредитации конкурирующих игорных программ; 

-функционально-обособленное структурное подразделение, обеспечивающее контроль и учет доходов и расходов, распределение доходов между участниками преступного сообщества (преступной организации), полученных от преступной деятельности (финансово-экономический отдел, бухгалтерия), контроль за своевременным поступлением денежных средств от использования в незаконных игорных заведениях игорных программ, формирование устойчивой материальной базы для продолжения систематического совершения преступления, создание видимости документооборота между подконтрольными ФИО1 юридическими лицами, а также незаконными игорными заведениями для придания видимости законности преступной деятельности, учет незаконных игорных заведений, использующих игорные программы, их местонахождения и размеров денежных средств, подлежащих перечислению в адрес ФИО1, пополнение в кассовых частях игорных программ так называемых «обеспечительных депозитов», которые дают возможность принимать от игроков денежные средства для игры в азартные игры, ведение бухгалтерской отчетности в подконтрольных ФИО1 юридических лицах в целях создания видимости законной предпринимательской деятельности;

-функционально-обособленное структурное подразделение, на участников которого возлагаются обязанности по разработке, администрированию и обновлению игорных программ для незаконной организации и проведения азартных игр, техническому сопровождению их функционирования, настройке параметров их работы, устранению сбоев в работе программного обеспечения, консультированию владельцев и работников незаконных игорных заведений относительно технических параметров работы игорных программ, разработке и администрированию сайтов в сети «Интернет» для обеспечения работы игорных программ и их рекламы, созданию графических интерфейсов и анимации азартных игр, изготовлению логотипов игорных программ, рекламной продукции и ее размещение в сети «Интернет» в целях привлечения большего числа лиц, желавших использовать для проведения азартных игр программы, созданные под руководством ФИО1, и соответственно увеличения размера незаконно полученного дохода (отдел разработки, технический отдел).

По замыслу ФИО1, в целях конспирации преступной деятельности незаконные игорные заведения на территории субъектов Российской Федерации, в которых желающие могли использовать игорные программы, разработанные под его руководством, должны были функционировать под видом «дилинговых центров» («дилинговых залов»), в том числе как обособленные подразделения подконтрольных ФИО1 юридических лиц.

ФИО1 должен был осуществлять общее руководство деятельностью преступного сообщества (преступной организации) и входящими в его состав функционально-обособленными структурными подразделениями, включающее осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества (преступной организации) и его структурных подразделений, определение целей, разработку общих планов деятельности преступного сообщества (преступной организации), установление системы распределения денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, принятие решений, связанных с планированием и организацией преступной деятельности участников преступного сообщества (преступной организации) на длительный период времени, дачу указаний подчиненным участникам преступного сообщества (преступной организации), распределение ролей между участниками преступного сообщества (преступной организации), контроль исполнения данных им указаний, организацию материально-технического обеспечения, разработку мер конспирации и защиты от разоблачения и выполнение иных задач, направленных на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации), определение принципов поощрений и наказаний участников преступного сообщества (преступной организации) в зависимости от результатов их деятельности, направленных на постоянное увеличение преступного дохода.

В целях реализации прямого преступного умысла на создание и руководство преступным сообществом (преступной организацией), ФИО1, находясь в г. Белгороде, г. Москве, в ходе встреч и переговоров, в 2012 году путем обещаний получения стабильного незаконного дохода в особо крупном размере предложил вступить в преступное сообщество (преступную организацию) для совместного совершения тяжкого преступления - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» с извлечением дохода в особо крупном размере, и осуществлять совместное с ним руководство преступным сообществом (преступной организации) другому лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее лицо №1), ранее участвовавшему совместно со ФИО1 в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием сети «Интернет» в период до 06.08.2011.

Лицу № 1 была отведена совместная со ФИО1 роль руководителя преступного сообщества (преступной организации), а также непосредственного куратора наиболее крупных сетей незаконных игорных заведений, использующих игорные программы ФИО1

С целью реализации прямого преступно умысла лицо №1 согласился на предложение ФИО1, вступив в преступное сообщество (преступную организацию), став наряду со ФИО1 руководителем преступного сообщества (преступной организации).

Лицо №1, согласно достигнутой договоренности со ФИО1, должен был совместно с ним осуществлять руководство преступным сообществом (преступной организацией), включающее осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества (преступной организации) и его структурных подразделений, определение целей, разработку общих планов деятельности преступного сообщества (преступной организации), дачу указаний подчиненным участникам преступного сообщества (преступной организации), разработку мер конспирации и защиты от разоблачения и выполнения иных задач, направленных на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).

Лицо №1 должен был разрабатывать, осуществлять и непосредственно руководить проведением мероприятий по расширению географии преступной деятельности, увеличению размера преступного дохода, недопущению пресечения преступной деятельности, выполнять роль связующего звена межу участниками преступного сообщества (преступной организации), и лицами, незаконно проводящими азартные игры с использованием сети «Интернет» на территории субъектов РФ в незаконных игорных заведениях, осуществлять руководство работой непосредственно созданных совместно со ФИО1 незаконных игорных заведений.

За указанные незаконные действия, направленные на руководство и обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, лицо №1 наряду со ФИО1 должен был получать часть дохода, добытого в результате преступной деятельности.

Также, в целях реализации прямого преступного умысла, направленного на создание преступного сообщества (преступной организации), ФИО1 в 2012 году, находясь в 

<

адрес>, предложил ФИО409., ранее участвовавшему совместно со ФИО1 в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием сети «Интернет» в период до 06.08.2011, а также своему отцу ФИО4, имеющим высшее юридическое образование, обладающим познаниями в юриспруденции и действующем законодательстве РФ, обещая систематическое получение стабильного преступного дохода, вступить в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством ФИО1 и лица №1 для совместного совершения тяжкого преступления - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет», и осуществлять под руководством ФИО1 и лица № 1 юридическое сопровождение преступной деятельности в целях избегания руководителями и участниками преступного сообщества (преступной организации) установленной законом ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием сети «Интернет», недопущения пресечения правоохранительными органами преступной деятельности, в том числе для минимизации потерь от приостановления работы незаконных игорных заведений, на что они согласились, вступив в преступное сообщество (преступную организацию).

В целях придания видимости законности преступной деятельности по незаконным организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет» под видом разрешенной законом деятельности на рынке ценных бумаг, избегания руководителями и участниками преступного сообщества (преступной организации) установленной законом ответственности за совершенные противоправные действия, введения правоохранительных и судебных органов в заблуждение относительно фактического характера деятельности преступного сообщества (преступной организации), ФИО1 в 2012 году, находясь в г. Белгороде, обещая систематическое получение стабильного преступного дохода, предложил вступить в преступное сообщество (преступную организацию) для совместного совершения тяжкого преступления - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет» ФИО413 (осужденному приговором Октябрьского районного суда г. Белгорода от 17.01.2019), имеющему высшее экономическое образование, обладающему специальными познаниями в области биржевой, брокерской деятельности, деятельности на рынке ценных бумаг, и осуществлять под руководством ФИО1 и лица №1 юридическое сопровождение преступной деятельности, в том числе проводить мероприятия по маскировке преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет» под разрешенную законом предпринимательскую деятельности на рынке ценных бумаг, приданию видимости законности преступной деятельности, введению правоохранительных и судебных органов в заблуждение относительно фактического характера противоправной деятельности, на что он согласился, вступив в преступное сообщество (преступную организацию).

Для конспирации преступной деятельности под разрешенную законом деятельность на рынке ценных бумаг, ФИО1 в 2012 году, но не позднее 01.10.2012, приискал 

<

данные изъяты> зарегистрированное по адресу: 

<

адрес> имевшее на тот период лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ на право осуществления брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Центральным банком Российской Федерации, что позволило ФИО1 скрывать преступную деятельность под легальную.

После этого ФИО1, находясь в 

<

адрес>, в 2012 году в ходе встреч и переговоров, обещая систематическое получение стабильного преступного дохода, предложил вступить в преступное сообщество (преступную организацию) для совместного совершения тяжкого преступления - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет», учредителю 

<

данные изъяты> ФИО414 (осужденному приговором Октябрьского районного суда г. Белгорода от 24.10.2018) и использовать данное общество в качестве прикрытия преступной деятельности для придания ей видимости законности, который согласился, вступив в преступное сообщество (преступную организацию).

ФИО414 по замыслу ФИО1 была отведена роль руководителя 

<

данные изъяты> а также участника функционально-обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), обеспечивающего юридическое сопровождение преступной деятельности.

Также, в целях придания видимости законности преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет» под видом разрешенной законом деятельности на рынке ценных бумаг, избегания руководителями и участниками преступного сообщества (преступной организации) установленной законом ответственности за совершенные противоправные действия, введения правоохранительных и судебных органов в заблуждение относительно фактического характера деятельности преступного сообщества (преступной организации), ФИО414 с ведома и согласия ФИО1 в 2012 году, но не позднее 01.10.2012, находясь в 

<

адрес>, обещая систематическое получение стабильного преступного дохода, предложил вступить в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством ФИО1 и лица №1 для совместного совершения тяжкого преступления - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет», ФИО417 (осужденному приговором Октябрьского районного суда г. Белгорода от 30.10.2018), обладающему познаниями в юриспруденции и действующем законодательстве РФ в области рынка ценных бумаг и осуществлять под руководством ФИО1 и лица №1 юридическое сопровождение преступной деятельности, в том числе проводить мероприятия по маскировке преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет» под разрешенную законом предпринимательскую деятельности на рынке ценных бумаг, а также по противодействию правоохранительным органам в целях недопущения привлечения к установленной законом ответственности участников преступного сообщества (преступной организации), который согласился, вступив в преступное сообщество (преступную организацию).

Для обеспечения разработки, администрирования и модернизации игорных программ, технической поддержки их работы, устранения возникающих сбоев в процессе проведения азартных игр с использованием сети «Интернет», консультирования владельцев и работников незаконных игорных заведений относительно технической составляющей функционирования игорных программ, разработки и администрирования сайтов в сети «Интернет», обеспечения функционирования серверов, на которых должны храниться игорные программы, создания логотипов, интерфейсов и анимации азартных игр, в 2012 году ФИО1 решил привлечь к участию в преступном сообществе (преступной организации) группу лиц, обладающих специальными познаниями в области компьютерных технологий, в связи с чем, в 2012 году, находясь в 

<

адрес>, обещая систематическое получение стабильного преступного дохода, предложил вступить в преступное сообщество (преступную организацию) под его и лица №1 руководством для совместного совершения тяжкого преступления - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет», и стать участником функционально-обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), в обязанности участников которого входила разработка, администрирование и обновление игорных программ, техническое сопровождение их функционирования («отдел разработки», «технический отдел») ФИО410 ранее участвовавшему совместно со ФИО1 в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием сети «Интернет» в период до 06.08.2011, который согласился, вступив в преступное сообщество (преступную организацию). 

В обязанности ФИО11 по замыслу ФИО1, должно было входить выполнение обязанности системного администратора в незаконных игорных заведениях, созданных непосредственно ФИО1, установка и настройка программного обеспечения для незаконного проведения азартных игр, оказание технической поддержки при использовании игорных программ в незаконных игорных заведениях, устранение сбоев, возникающих в работе программного обеспечения, обучение владельцев и работников незаконных игорных заведений принципам работы с игорными программами ФИО1, создание и администрирование сайтов в сети «Интернет», созданных для незаконного проведения азартных игр, а также в целях привлечения лиц, желавших незаконно проводить азартные игры, обеспечение информационной безопасности преступного сообщества (преступной организации).

В целях непосредственной разработки и администрирования игорных программ, разработки графического интерфейса и анимации азартных игр, создания и администрирования интернет-сайтов, созданных для незаконной организации и проведения азартных игр, ФИО1 обещая систематическое получение стабильного преступного дохода, в 2012 году, находясь в г. Белгороде, предложил ФИО419. (осужденному приговором Октябрьского районного суда г. Белгорода от 31.01.2019), ФИО7 и ФИО420 обладающим специальными познаниями в области компьютерных технологий, вступить в преступное сообщество (преступную организацию) под руководством ФИО1 и лица №1 для совместного совершения тяжкого преступления - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет», и стать участниками функционально-обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), в обязанности участников которого входила разработка, администрирование и обновление игорных программ, техническое сопровождение их функционирования, создание интерфейса и анимации азартных игр, разработка и администрирование сайтов в сети «Интернет», обеспечение информационной безопасности преступного сообщества (преступной организации) (отдел разработки, технический отдел), которые согласились, вступив в преступное сообщество (преступную организацию).

Для придания видимости осуществления законной предпринимательской деятельности, конспирации преступления, обеспечения контроля за своевременным поступлением денежных средств от незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет», их расходованием, распределением между участниками преступной деятельности, учета доходов и расходов, формирования устойчивой материальной базы для продолжения систематического совершения преступления, ФИО1 в 2012 году, но не позднее 01.10.2012, обещая систематическое получение стабильного преступного дохода, предложил вступить в преступное сообщество (преступную организацию) для совместного совершения тяжкого преступления - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет» ФИО9, отведя ей роль главного бухгалтера, которая согласилась, вступив в преступное сообщество (преступную организацию).

По замыслу ФИО1, ФИО9 должна была выполнять обязанности главного бухгалтера преступного сообщества (преступной организации), осуществлять учет всех доходов, полученных от преступной деятельности, а также расходов на ее осуществление, составлять для ФИО1 отчетность о прибылях и убытках, по указанию ФИО1 распределять преступный доход между участниками преступного сообщества (преступной организации), реализовывать схемы поступления денежных средств от работы незаконных игорных заведений, производить бухгалтерский учет в подконтрольных ФИО1 юридических лицах, осуществлять финансовые операции по счетам указанных юридических лиц.

С целью расширения географии преступной деятельности, монополизации рынка незаконной игорной деятельности, обеспечения поступления стабильного преступного дохода в особо крупном размере, в 2012 году, ФИО1 и лицо №1, в различное время, находясь в 

<

адрес>, в ходе встреч и переговоров, обещая систематическое получение стабильного преступного дохода, предложили вступить в преступное сообщество (преступную организацию) ФИО2 для совместного совершения тяжкого преступления - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет», и исполнять обязанности менеджера по продажам (менеджера по сбыту) функционально-обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), на которое были возложены обязанности реализации игорной программы (отдел продаж), который согласился, вступив в преступное сообщество (преступную организацию).

Кроме выполнения функциональных обязанностей по сбыту игорной программы, по замыслу ФИО1 и лица №1, ФИО2 должен был стать управляющим незаконными игорными заведениями на территории 

<

адрес>, создаваемыми непосредственно лицом №1 и ФИО1, и осуществлять контроль за работой персонала, инкассировать выручку, осуществлять мероприятия по конспирации преступной деятельности и противодействию правоохранительным органам.

ФИО1 также отвел себе роль руководителя функционально-обособленных структурных подразделений, входящих в состав преступного сообщества (преступной организации) – юридического отдела, бухгалтерии, технического отдела (отдела разработки) и отдела продаж.

Лицо № 1, по взаимной договоренности со ФИО1, наряду с руководством преступным сообществом (преступной организацией) стал совместно со ФИО1 руководителем функционально-обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), на которое были возложены функциональные обязанности по реализации игорных программ (отдел продаж).

В состав преступного сообщества (преступной организации) под руководством ФИО1 и лица №1 на первоначальном этапе - в 2012 году, не позднее 01.10.2012, вошли ФИО409, ФИО417 ФИО414 ФИО424 ФИО413 ставшие участниками функционально-обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), на которое были возложены обязанности юридического сопровождения преступной деятельности (юридический отдел), ФИО420 ФИО419 ФИО410 и ФИО7, ставшие участниками функционально-обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), на которое были возложены обязанности по разработке игорных программ и техническому сопровождению их функционирования, ФИО9, ставшая участником функционально-обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) - финансово-экономический отдел (бухгалтерия), ФИО2 ставший участников функционально-обособленного структурного подразделения, выполнявшего обязанности по реализации игорной программы (отдел продаж). 

В целях координации и руководства преступной деятельностью сообщества (организации), хранения бухгалтерской документации, наличных денежных средств, получаемых от преступной деятельности, организации встреч для обсуждения вопросов деятельности преступного сообщества (преступной организации), хранения документации и печатей подконтрольных ФИО1 юридических лиц, регулярного контроля за исполнением подчиненными участниками преступного сообщества (преступной организации) даваемых ФИО1 указаний, последний в 2012 году, приискал нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> где организовал офис, в котором разместил участников преступного сообщества (преступной организации), изыскал денежные средства для приобретения мебели и компьютерной техники и организовал в указанном нежилом помещении рабочие места для участников преступного сообщества (преступной организации).

Впоследствии, в период после 01.03.2014, в 

<

адрес> ФИО1 приискал новые нежилые помещения, расположенные по адресам: 

<

адрес> где разместил два офиса, оборудовал «рабочие места» для участников преступного сообщества (преступной организации), которые выполняли отведенные им роли в преступном сообществе по указанным адресам в период после 01.03.2013 до 01.05.2015, а затем по указанию ФИО1 был снова осуществлен переезд его офиса в нежилые помещения, расположенные по адресу

<

адрес> где участники преступной деятельности размещались до 29.03.2017.

ФИО419 действуя по ФИО1, находясь в 

<

адрес>, в 2012 году разработал клиентскую часть (визуальное изображение) и серверную часть игорной программы (алгоритм работы программы), в сети «Интернет» разместил игорную программу для незаконного проведения азартных игр с использованием сети «Интернет», ФИО7 в 2012 году, в период с 08.06.2012, находясь в 

<

адрес> действуя по указанию ФИО1, разработал графическое наполнение, анимацию, звуки для азартных игр, производил тестирование вновь созданных азартных игр в целях выявления в них недочетов и их устранения, разработал графический логотип для продвижения игорной программы, а также дизайн для оформления незаконных игорных заведений, где планировалась использоваться игорная программа, разработанная под руководством ФИО1 

Кроме того, ФИО7, в 2012 году, но не позднее 17.12.2012, находясь в 

<

адрес>, действуя по указанию ФИО1, разработал логотип торговой марки 

<

данные изъяты> который по замыслу ФИО1 должен был использоваться в незаконных игорных заведениях как отличительный знак разработанных под его руководством игорных программ, дизайн интерьера незаконных игорных заведений, в сети «Интернет» приискал доменное имя 

<

данные изъяты> для размещения интернет-сайта, разработал интернет-сайт 

<

данные изъяты> на котором в сети «Интернет» разместил рекламные материалы для привлечения лиц, желавших незаконного проводить азартные игры, а также описание принципов взаимодействия при подключении к игорной программе.

Разработанная по указанию и под руководством ФИО1 игорная программа была условно названа последним 

<

данные изъяты> и должна была функционировать по принципу работы игрового автомата: игровой процесс был случайным, результат игры не зависел от результатов предшествующих игр, а также от игры других игроков, в программе технологически был заложен процент выигрыша, а также разработанная ФИО1 таблица выигрышей, показывающая значения результатов игры в определенных игровых ситуациях и при различных ставках, а также вероятности результатов игры. Игорная программа также содержала дополнительные и призовые игры (так называемые бонусы).

С целью конспирации и сокрытия преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр под видом разрешенной законом деятельности на рынке ценных бумаг, форвардные контракты и опционные договоры, в интерфейсе игорной программы, разработанной по указанию ФИО1, помимо изображения виртуального аналога игрового автомата, были предусмотрены визуальные составляющие, якобы относящиеся к рынку ценных бумаг (графики, наименования валют, акций), призванные скрыть преступную деятельность под видом обращения производных финансовых инструментов. 

С этой же целью, ФИО419 по указанию ФИО1 в игорной программе разработал алгоритм формирования отчетов, согласно которому результаты ставок игроков в азартные игры оформлялись как внебиржевые сделки, а затем в целях придания видимости законности направлялись в Центральный банк РФ, а впоследствии в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», содержащие заведомо ложные сведения о фактах сделок.

Игорная программа предусматривала возможность подключения к данным информационных агентств о котировках цен на акции, соотношениях курсов валют, погодных условий в различных измерениях, которые демонстрировались на экране наряду с интерфейсом игрового автомата.

В свою очередь ФИО413 находясь в г. Белгороде, действуя по указанию ФИО1 в период с 2012 года по 29.03.2017 по каждому виду данных производил анализ среднестатистических значений определенных котировок (частота выпадения) и составлял карту их отклонения, на которую ФИО1 накладывал разработанную им таблицу выигрышей с учетом их вероятности, представлявшую из себя так называемый «программный сценарий», то есть алгоритм выпадения результата, в зависимости от случайного цифрового значения.

Программное обеспечение не предусматривало функций, которые позволяли бы пользователю определить время или промежуток времени, в который он хотел бы получить результат, не содержало каких-либо позиций, которые бы позволяли пользователю понять, на какое событие он производит ставку, происходила только фиксация времени, когда пользователь нажимает кнопку «купить», что не соответствует реальной деятельности на рынке ценных бумаг.

Таблица выигрышей, заложенная ФИО1 в программу, являлась прямым эквивалентом получения выигрыша или проигрыша в азартной игре, так как пользователь (игрок) не совершал осознанного выбора результата и (или) диапазона результатов, которых ему хотелось бы достичь, основываясь на осознанном риске.

Вместо этого пользователь (игрок) фактически получал результат, зависящий от случайного цифрового значения разницы между курсами (котировками), то есть происходило действие, основанное на риске, сопровождаемое ставкой, результат которой определялся по заданному заранее ФИО1 алгоритму на основе случайного цифрового значения.

Результат ставки зависел не только от разницы курсов и котировок, но и от заложенного ФИО1 программного сценария (алгоритма выпадения выигрышей и проигрышей) в зависимости от случайного выпадения цифрового значения и соответственно являлся для пользователя (игрока) случайным. 

Анимация, с которой взаимодействовал пользователь (игрок) путем нажатия на кнопки интерфейса программного обеспечения, являлась типичной реализацией интерфейса игрового оборудования – игрового автомата, где имелась возможность осуществлять ставки на несколько линий, указывать размер ставки, при этом одноразовая ставка не могла превышать текущий активный баланс.

Путем внесения изменений в таблицы выигрышей для определенных незаконных игорных заведений ФИО1 мог изменять технически заложенный средний процент выигрыша в игорной программе («процент отдачи»).

Согласно установленным ФИО1 правилам проведения азартных игр, посетители – участники азартных игр, имевшие свободный доступ в незаконные игорные заведения, заключали основанное на риске устное соглашение с персоналом незаконных игорных заведений (администраторами, кассирами, операторами), передавая им денежные средства, после чего, работники незаконных игорных заведений зачисляли на персональные компьютеры и компьютерные терминалы условные денежные единицы, эквивалентные сумме внесенных посетителями денежных средств, получая взамен оплаченную ставку в виртуальном игровом автомате.

В целях конспирации преступной деятельности под разрешенную законом деятельность на рынке ценных бумаг, согласно разработанной ФИО1 схеме, посетитель должен был передать персоналу незаконного игорного заведения свой паспорт для регистрации посетителя в игорной программе, а также подписывал акцепт (согласие) о присоединении к соглашению об оказании услуг на внебиржевом рынке ценных бумаг, призванный скрыть преступную деятельность под легальную.

Персонал незаконного игорного заведения вносил данные посетителя в программу, после чего ставки посетителей в азартных играх оформлялись как внебиржевые операции с производными финансовыми инструментами.

Передав работнику незаконного игорного заведения денежные средства для игры в азартные игры, посетитель занимал место за персональным компьютером либо компьютерным терминалом, подключенным к сети «Интернет», и имеющим доступ к серверу, на котором была размещена игорная программа, после чего посетитель (игрок) начинал играть в азартные игры по принципу работы игровых автоматов.

В зависимости от случайно выпавшего числового значения, игрок – участник азартных игр, мог выиграть или проиграть денежные средства в азартной игре. В случае проигрыша денежные средства игрока уходили в доход незаконного игорного заведения, в случае выигрыша, посетитель мог получить выигранные им денежные средства у персонала незаконных игорных заведений. 

В случае отсутствия денежных средств на счете игрока, игровой процесс останавливался, и игрок мог продолжить игру только в случае передачи персоналу незаконного игорного заведения дополнительных денежных средств. 

Доход незаконного игорного заведения складывался от сбора проигранных игроками денежных средств. Получаемый доход систематически изымался из незаконных игорных заведений, часть которого перечислялась в адрес ФИО1 и лица №1 и подконтрольных им юридических лиц.

Для осуществления контроля за доходами незаконных игорных заведений в программе, разработанной ФИО419 под руководством ФИО1, была создана так называемая «кассовая часть», в которой фиксировались суммы денежных средств, внесенные игроками для игры в азартные игры, а также результаты ставок (суммы выигрышей и проигрышей). 

В случае не перечисления либо перечисления не в полном объеме владельцами незаконных игорных заведений части выручки в адрес ФИО1 и лица №1, ФИО1 мог блокировать, либо давать указания подчиненным о блокировке работы программы в определенном незаконном игорном заведении.

Кроме того, согласно разработанному ФИО1 плану, незаконные игорные заведения, где для незаконного проведения азартных игр с использованием сети «Интернет» использовалась разработанная под его руководством игорная программа, должны были функционировать под торговой маркой 

<

данные изъяты> то есть иметь свой, отличный от других аналогичных заведений, «фирменный стиль» (брэндбук).

В связи с этим, в незаконных игорных заведениях должен был в обязательном порядке размещен разработанный по указанию ФИО1 логотип 

<

данные изъяты> вывески, внутренняя отделка, интерьер в указанных заведениях должен был соответствовать разработанному по указанию ФИО1 фирменному стилю торговой марки 

<

данные изъяты>

Таким образом, азартные игры в незаконных игорных заведениях могли проводиться только при непосредственном участии руководителей и участников преступного сообщества (преступной организации). 

В целях реализации заранее запланированных преступных намерений, плана совместных и согласованных действий по конспирации преступной деятельности под разрешенную законом предпринимательскую деятельность, ФИО12 по указанию ФИО1 в г. Белгороде Белгородской области в период сентябрь-октябрь 2012 года подготовил учредительные документы и произвел регистрацию в ИФНС России по г. Белгороду подконтрольных ФИО1 юридических лиц – 

<

данные изъяты> (ИНН №, зарегистрировано в ИФНС России по г. Белгороду ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: 

<

адрес>), 

<

данные изъяты> (ИНН № зарегистрировано в ИФНС России по г. Белгороду 19.09.2012, юридический адрес: 

<

адрес>) и 

<

данные изъяты>» (ИНН №, зарегистрировано в ИФНС России по г. Белгороду 29.10.2012, юридический адрес: 

<

адрес>).

После государственной регистрации указанных выше юридических лиц, общества стали фактически подконтрольны ФИО1

При этом, учредителем и руководителем 

<

данные изъяты> по указанию ФИО1, выступил ФИО410, а номинальным учредителем и руководителем 

<

данные изъяты> ФИО434 не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 использовать юридическое лицо в преступной деятельности.

С целью конспирации преступной деятельности впоследствии 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> а также 

<

данные изъяты> использовались ФИО1 для прикрытия преступной деятельности, в целях придания видимости законных правоотношений в сфере предпринимательской деятельности, в том числе путем заключения соглашения между самими подконтрольными обществами, а также с иными хозяйствующими субъектами, под видом которых владельцы незаконных игорных заведений незаконно проводили азартные игры с использованием игорных программ ФИО1

После создания игорной программы, условно названной ФИО1 

<

данные изъяты> регистрации подконтрольных ФИО1 юридических лиц, руководителями преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 и лица №1 и его участниками созданы все условия для систематического совершения преступления на протяжении максимально возможного периода времени.

Для увеличения размера преступного дохода, расширения географии преступной деятельности ФИО1 и лицо №1 в разные периоды времени привлекли к преступной деятельности новых участников. 

Для постоянной модернизации игорных программ, создания и обновления азартных игр, ФИО1 в период после 01.01.2013, но не позднее 11.06.2013, находясь в 

<

адрес>, обещая систематическое получение стабильного преступного дохода, предложил вступить в преступное сообщество (преступную организацию) под его и лица №1 руководством для совместного совершения тяжкого преступления - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет», и стать участником функционально-обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), в функциональные обязанности участников которого входила разработка, администрирование и обновление игорных программ, техническое сопровождение их функционирования (отдел разработки, технический отдел) ФИО6, обладающему познаниями в области компьютерных технологий, который согласился, вступив в преступное сообщество (преступную организацию). 

В обязанности ФИО6, по замыслу ФИО1, должны были входить разработка «клиентских частей» игорных программ (визуальное изображение при игре в азартную игру), их обновление и модернизация, осуществление технического сопровождения функционирования игорных программ, настройка параметров их работы, устранение сбоев в работе программного обеспечения.

Для обеспечения контроля и учета денежных средств, добытых преступным путем, увеличения документооборота между подконтрольными ФИО1 юридическими лицами, а также незаконными игорными заведениями, с целью создания видимости легальной финансово-хозяйственной деятельности, оформления незаконных игорных заведений под видом обособленных подразделений подконтрольных ФИО1 и лица №1 юридических лиц, конспирации преступной деятельности под разрешенную законом предпринимательскую деятельность, ФИО1 в 2013 году, но не позднее 01.03.2013, находясь в г. Белгороде, обещая систематическое получение стабильного преступного дохода, предложил ФИО8 вступить в преступное сообщество (преступную организацию) под его и лица №1 руководством для совместного совершения тяжкого преступления - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет», и исполнять обязанности бухгалтера функционально-обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), на которое были возложены функциональные обязанности контроля и учета поступлений денежных средства («финансово-экономический отдел», «бухгалтерия»), которая согласилась, вступив в преступное сообщество (преступную организацию).

Кроме того, по замыслу ФИО1, ФИО8, имевшая опыт работы в незаконных игорных заведениях должна была выполнять обязанности управляющей незаконными игорными заведениями ФИО1 в г. Белгороде, а именно: принимать на работу персонал, объяснять принципы работы, контролировать работу персонала, инкассировать выручку. 

Для мониторинга работы незаконных игорных заведений, использующих игорные программы ФИО1, обеспечения систематического получения дохода, организации безопасности преступной деятельности, анализа рынка незаконной игорной деятельности, ФИО1 в 2013 году, но не позднее 01.09.2013, находясь в г. Белгороде, обещая систематическое получение стабильного преступного дохода, предложил ранее знакомому ФИО411 ранее участвовавшему совместно со ФИО1 в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием сети «Интернет» до 06.08.2011, стать участником преступного сообщества (преступной организации) под руководством ФИО1 и лица №1 для совместного совершения тяжкого преступления - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет», и исполнять обязанности в функционально-обособленном структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации), на которое были возложены функции сбыта игорных программ («отдел продаж») и функционально-обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), на которое были возложены обязанности контроля и учета поступлений денежных средства («финансово-экономический отдел», «бухгалтерия»), который согласился, вступив в преступное сообщество (преступную организацию).

С целью расширения географии преступной деятельности, увеличения размера преступного дохода от подключения новых незаконных игорных заведений к игорным программам, ФИО1 в 2013 году, после 01.09.2013, находясь в г. Белгороде, обещая систематическое получение стабильного преступного дохода, предложил вступить в преступное сообщество (преступную организацию) под его и лица №1 руководством для совместного совершения тяжкого преступления - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет», ФИО13 (осужден приговором Октябрьского районного суда г. Белгорода от 19.12.2018), с целью исполнения последним функциональных обязанностей менеджера по продажам (менеджера по сбыту) функционального обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), на которое были возложены функции сбыта игорной программы (отдел продаж), который согласился, вступив в преступное сообщество (преступную организацию).

Для обеспечения контроля и учета денежных средств, добытых преступным путем, увеличения документооборота между подконтрольными ФИО1 юридическими лицами и незаконными игорными заведениями в целях создания видимости законной финансово-хозяйственной деятельности, оформления незаконных игорных заведений под видом обособленных подразделений подконтрольных ФИО1 и лица №1 юридических лиц, конспирации преступной деятельности под легальную предпринимательскую деятельность, ФИО1 после 01.06.2014, но не позднее 31.12.2014, находясь в г. Белгороде, обещая систематическое получение стабильного преступного дохода, предложил ФИО10 вступить в преступное сообщество (преступную организацию) под его и лица №1 руководством для совместного совершения тяжкого преступления - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет», и исполнять обязанности бухгалтера функционально-обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), на которое были возложены обязанности контроля и учета поступлений денежных средства (финансово-экономический отдел, бухгалтерия), которая согласилась, вступив в преступное сообщество (преступную организацию).

В дальнейшем, в целях маскировки преступной деятельности под видом законной предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг, введения правоохранительных и судебных органов в заблуждение относительно фактического характера деятельности преступного сообщества (преступной организации), в 2014 году, но не позднее 31.12.2014, более точное время не установлено, находясь в г. Белгороде, ФИО1 обещая систематическое получение стабильного преступного дохода, предложил вступить в преступное сообщество (преступную организацию) под его и лица №1 руководством для совместного совершения тяжкого преступления - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет» ФИО3, обладающему специальными познаниями в области брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами и осуществлять под руководством ФИО1 юридическое сопровождение преступной деятельности, который согласился, вступив в преступное сообщество (преступную организацию).

В период с 01.01.2014, но не позднее марта 2014 года, более точное время не установлено, находясь в г. Белгороде, ФИО1 обещая систематическое получение стабильного преступного дохода, предложил вступить в преступное сообщество (преступную организацию) под его и лица №1 руководством для совместного совершения тяжкого преступления - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет», своему знакомому ФИО436 (осужден приговором Октябрьского районного суда г. Белгорода от 18.12.2018), который по замыслу ФИО1 должен был выполнять обязанности так называемого «менеджера по продажам» функционально-обособленного структурного подразделения преступного сообщества, на которое были возложены функциональные обязанности сбыта игорных программ (отдел продаж), который согласился, вступив в преступное сообщество (преступную организацию), который согласился, вступив в преступное сообщество (преступную организацию). Кроме того, в период после 01.01.2016, но не позднее 24.03.2016, ФИО436 по просьбе ФИО1 стал участником функционально-обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), на которое были возложены функции обеспечения юридического сопровождения преступной деятельности (юридический отдел) и исполнял обязанности учредителя и руководителя подконтрольных ФИО1 юридических лиц, создаваемых в целях конспирации преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет».

Для расширения географии преступной деятельности, придания видимости законности преступной деятельности, увеличения документооборота между подконтрольными ФИО1 и лица №1 юридическими лицами, последний, с ведома и согласия ФИО1 в 

<

адрес> осуществил регистрацию 

<

данные изъяты> (ИНН №, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, юридический адрес: 

<

адрес>) и 

<

данные изъяты> (ИНН №, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, юридический адрес: 

<

адрес> которые стали полностью подконтрольны лицу №1 и ФИО1

В целях создания значительного документооборота, конспирации преступной деятельности, создания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений между подконтрольными ФИО1 и лицу №1 юридическими лицами, ФИО1 решил создать подконтрольные ему организации. Выполняя указания ФИО1, ФИО409 подготовил учредительные документы и осуществил государственную регистрацию 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> (зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, ИНН № юридический адрес: 

<

адрес>), учредителем и руководителем которого выступила ФИО8, а также подготовил учредительные документы и осуществил государственную регистрацию вновь создаваемых юридических лиц подконтрольных ФИО1, а именно: 

<

данные изъяты> (ИНН №, зарегистрировано в 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: 

<

адрес>), 

<

данные изъяты> (№, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, юридический адрес: 

<

адрес> 

<

данные изъяты> (ИНН № зарегистрировано 21.06.2016 в ИФНС России по г. Белгороду юридический адрес: 

<

адрес>, 

<

адрес>), 

<

данные изъяты> (ИНН №, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес>), учредителем и руководителем которых выступил ФИО436

Приказом Первого заместителя Председателя Банка России от 26.11.2015 № ОД-3340 «Об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>» за нарушения законодательства РФ о ценных бумагах соответствующая лицензия ООО «ИК Ньюдэй» аннулирована. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 23.06.2016 заявление 

<

данные изъяты> об отмене приказа Первого заместителя Председателя Банка России от 26.11.2015 № ОД-3340 «Об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> оставлено без удовлетворения, решение суда вступило в законную силу. 

В этой связи, осознавая, что в случае приискания для прикрытия преступной деятельности иной инвестиционной компании, имеющей лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами общество может также быть лишено лицензии, ФИО1 решил приискать для совершения преступления иностранное юридическое лицо.

Для этого ФИО1 в 2015 году, но не позднее 23.10.2015, приискал иностранные юридические лица 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>), зарегистрированные в юрисдикции иностранных государств Белиза и Шотландии соответственно, после чего, указанные юридические лица стали полностью подконтрольны ФИО1 и использовались для прикрытия преступной деятельности и придания видимости ее законности.

Подконтрольные ФИО1 и лицу №1 юридические лица 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>), в период с 19.09.2012 по 29.03.2017 использовались руководителями и участниками преступного сообщества (преступной организации) в период совершении преступления – незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет» с целью скрыть преступную деятельность под разрешенную законом предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг, создать видимость финансово-хозяйственных взаимоотношений между указанными юридическими лицами при их фактическом отсутствии.

Расчетные счета в банковских учреждениях 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> использовались для поступления денежных средств от незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет» в целях последующего распределения между участниками преступной деятельности.

В 2015 году, более точное время не установлено, в целях расширения географии преступной деятельности, увеличения размера преступного дохода, привлечения большего числа лиц, желавших проводить азартные игры, ФИО1 решил использовать новые логотипы и торговые марки для реализации игорных программ.

С этой целью с 2015 года, ФИО1 принял решение об использовании в качестве торговой марки игорной программы с условным наименованием 

<

данные изъяты> существующий логотип аналогичной игорной программы с логотипом 

<

данные изъяты> а также разработал собственный логотип (торговую марку) «

<

данные изъяты> а также, создал новую торговую марку для игорных программ, названную им «

<

данные изъяты> для которой ФИО420, действуя по указанию ФИО1, разработал графический логотип торговой марки 

<

данные изъяты> который впоследствии использовался в целях рекламы игорных программ. 

Таким образом, в период с 2012 года по 29.03.2017 игорные программы, разработанные под непосредственным руководством ФИО1, реализовывались и использовались в незаконных игорных заведениях под различными торговыми марками, в том числе: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>

Для реализации ранее запланированных преступных намерений, незаконной организации азартных игр в целях их непосредственного проведения иными лицами с использованием игорных программ, разработанных под руководством ФИО1, участники преступной деятельности лицо №1, ФИО413., ФИО2 в период с 01.01.2013 по 29.03.2017, находясь в 

<

адрес> 

<

адрес> и 

<

адрес>, размещали рекламу игорных программ в сети «Интернет», в том числе на интернет-сайтах, созданных непосредственно самими участниками преступного сообщества (преступной организации) - 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> а также на сайте 

<

данные изъяты> (Российская ассоциация развития игорного бизнеса»), в период 2013-2015 годов ФИО1, лицо №1, ФИО411., ФИО413., ФИО413., ФИО2 в г. Москве принимали участие в проведении специализированной выставки 

<

данные изъяты>, приводившейся для рекламы азартных игр, букмекерских контор и лотерей.

Незаконная организация азартных игр с использованием сети «Интернет» участниками преступного сообщества (преступной организации) под руководством ФИО1 и лица №1 в период с 01.01.2012 по 29.03.2017 осуществлялась путем приискания лиц, желавших с использованием игорных программ ФИО1 незаконно проводить азартные игры.

После достижения договоренности с владельцами незаконных игорных заведений об использовании игорных программ, разработанных под руководством ФИО1, для незаконного проведения азартных игр, владельцы незаконных игорных заведений передавали и перечисляли в адрес ФИО1 и лица № 1 и подконтрольных им юридических лиц установленную последними определенную сумму денежных средств, после чего ФИО410 в кассовой части игорных программ заводил логины и пароли для доступа владельцев незаконных игорных заведений и их работников к программе, посредством связи проводил обучение принципам технической эксплуатации игорной программы.

После начала использования в незаконных игорных заведениях на персональных компьютерах и компьютерных терминалах игорных программ, разработанных и администрированных по указанию ФИО1, в качестве аналоговых игровых автоматов для незаконного проведения азартных игр по принципу их работы, по правилам проведения азартных игр, установленных ФИО1

ФИО8 и ФИО10 (в период их участия в преступном сообществе (преступной организации)), согласно отведенным им ролям ФИО1, находясь в 

<

адрес>, действуя по указанию ФИО1 проводили посредством связи обучение владельцев и работников незаконных игорных заведений принципам работы с кассовой частью программы; ФИО413., находясь в г. Белгороде Белгородской области, посредством связи обучал владельцев и работников незаконных игорных заведений терминологии, используемой среди действительных участников рынка ценных бумаг, с целью не допустить использование в незаконных игорных заведениях фраз, относящихся к азартным играм, а также алгоритму использования терминологии с целью придания видимости законности преступной деятельности.

Далее, незаконные игорные заведения оформлялись под видом обособленных подразделений подконтрольных ФИО1 и лицу №1 юридических лиц либо путем заключения между подконтрольными ФИО1 и лица №1 организациями и юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, под видом которых осуществлялось незаконное проведение азартных игр с использованием сети «Интернет», гражданско-правовых соглашений, призванных придать видимость законных правоотношений.

Незаконные игорные заведения снабжались участниками преступного сообщества (преступной организации) так называемыми «документами прикрытия», то есть пакетом документов, содержащем сведения о лицензиях, выданных инвестиционным компаниям, подконтрольным ФИО1, учредительными документами подконтрольных ФИО1 и лицу №1 организаций, пояснениями о принципах работы для правоохранительных органов, инструкциями об алгоритме противодействия правоохранительным органам в целях введения в заблуждение относительно фактического характера преступной деятельности, копиями вынесенных процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовных дел, о прекращении дел об административных правонарушениях в отношении незаконных игорных заведений, где использовались игорные программы ФИО1, как пример «положительной практики», а также экспертных исследований, составленных в интересах участников преступного сообщества (преступной организации).

Владельцы (управляющие) незаконных игорных заведений и их работники оформлялись как руководители и сотрудники обособленных подразделений в организациях, подконтрольных ФИО1 и лицу №1, систематически передавали и перечисляли в адрес ФИО1 и лица №1, а также подконтрольных им юридических лиц, часть выручки, полученной ими от незаконного проведения азартных игр, за обеспечение юридического сопровождения незаконной деятельности, ее документального оформления, а также технического сопровождения функционирования игорных программ.

Юридическое сопровождение со стороны участников преступного сообщества (преступной организации) выражалось в подготовке и направлении владельцам незаконных игорных заведений типовых пояснений о принципах работы игорных программ, инструкций об алгоритме общения с сотрудниками правоохранительных органов, призванных ввести в заблуждение правоохранительные и судебные органы относительно фактического характера незаконной деятельности, а также замаскировать незаконное проведение азартных игр под разрешенную законом деятельность на рынке ценных бумаг, составления заведомо необоснованных жалоб на действия сотрудников правоохранительных органов по изъятию компьютерного оборудования, использованием которого незаконно проводились азартные игры, консультировании владельцев и работников незаконных игорных заведений о мероприятиях по конспирации.

Участники преступного сообщества (преступной организации) ФИО414., ФИО2, ФИО409 ФИО4, в период их участия в преступном сообществе (преступной организации), действуя по указанию ФИО1 и лица №1, на территории различных населенных пунктов Российской Федерации, участвовали в судебных заседаниях, где представляли интересы владельцев незаконных игорных заведений, ФИО2 и ФИО413 в судебных заседаниях представлялись «независимыми специалистами» в области рынка ценных бумаг и давали суду недостоверные показания относительно фактического характера незаконной деятельности. 

ФИО411 ФИО8, ФИО436., находясь в 

<

адрес>, в период их участия в преступном сообществе (преступной организации), действуя по указанию ФИО1 при допросах в следственных органах в качестве свидетелей давали заведомо недостоверные показания об обстоятельствах преступной деятельности.

Техническое сопровождение незаконного проведения азартных игр, в период их участия в преступном сообществе (преступной организации), оказывали ФИО11, ФИО14, ФИО7, ФИО15 и ФИО6

Документальное обеспечение незаконных игорных заведений осуществляли ФИО9, ФИО8 и ФИО10

Действуя в составе преступного сообщества (преступной организации) его руководители ФИО1 и лицо №1, а также участники функционально-обособленного структурного подразделения, на которое были возложены обязанности по оказанию юридического сопровождения преступной деятельности (юридический отдел) - ФИО409 ФИО4, ФИО413., ФИО417 ФИО414 ФИО3, ФИО436 (в разные периоды в зависимости от времени их вступления и участия в преступном сообществе (преступной организации), участники функционально-обособленного структурного подразделения, на которое были возложены обязанности по сбыту игорных программ (отдел продаж) – ФИО2, ФИО458 ФИО411 (в разные периоды в зависимости от времени их вступления в преступное сообщество (преступную организацию) и участия в преступной деятельности), участники функционально-обособленного структурного подразделения, на которое были возложены обязанности по разработке и модернизации игорных программ (отдел разработки, технический отдел) – ФИО410 ФИО419 ФИО7, ФИО420 ФИО6 (в разные периоды в зависимости от времени их вступления в преступное сообщество (преступную организацию) и участия в преступной деятельности), участники функционально-обособленного структурного подразделения, в обязанности участников которого входило обеспечение учета доходов и расходов от преступной деятельности, создание видимости разрешенной законом финансово-хозяйственной деятельности (финансово-экономический отдел, бухгалтерия) – ФИО9, ФИО8, ФИО10, ФИО411 (в разные периоды в зависимости от времени их вступления в преступное сообщество (преступную организацию) и участия в преступной деятельности), за период с 2012 года по 29.03.2017 с использованием подконтрольных ФИО1 и лица № 1 юридических лиц – 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>» незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием сети «Интернет», действуя в составе организованной группы на территории 64 субъектов Российской Федерации, в результате чего, извлекли совокупный преступный доход в сумме не менее 139 837 482,77 рублей (сто тридцать девять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч четыреста восемьдесят два рубля семьдесят семь копеек), что является особо крупным размером.

Так, ФИО7, находясь в 

<

адрес>, в период с 01.01.2012, более точное время не установлено по февраль 2013 года, более точное время не установлено, и в период с 13.04.2015 по 29.03.2017, в том числе по адресу: 

<

адрес> действуя по указанию ФИО1, выполнял обязанности так называемого «программного архитектора», в том числе осуществлял контроль при разработке и модернизации игорных программ, создании новых азартных игр и доработке существующих, контролировал работу ФИО419 ФИО6, ФИО420 привлек к участию в разработке и обновлении иных лиц, не осведомленных о преступном характере деятельности, осуществлял тестирование игорных программ в целях обнаружения ошибок в их работе и последующего устранения, создавал интерфейс азартных игр, анимацию, звуковое сопровождение, рекламные видеоролики и рекламные графические изображения игорных программ, логотипы в целях размещения рекламных материалов на сайтах в сети «Интернет», производил тестирование рассылки рекламных объявлений в сети «Интернет» в целях их последующей рассылки для привлечения владельцев незаконных игорных заведений, производил разработку и администрирование сайтов в сети «Интернет», созданных в целях рекламы игорных программ, разрабатывал составляющие элементы выигрышей и проигрышей, создавал дизайн оформления незаконных игорных заведений. 

ФИО419 находясь в 

<

адрес>, в том числе по адресам: 

<

адрес> в период после 01.01.2012 по 29.03.2017, действуя по указанию ФИО1, производил разработку и обновление «серверных частей» игорных программ (алгоритм работы, программный сценарий), включая части программ, обеспечивающих учет сведений о незаконных игорных заведениях, их местонахождении, результатах ставок игроков, возможность контролировать выручку и пополнять балансы незаконных игорных заведений, заводить логины и пароли для доступа в программу, осуществлял техническое сопровождение функционирования игорных программ, устранял сбои в работе программного обеспечения, по указанию ФИО1 разрабатывал программные сценарии работы игорных программ, то есть алгоритм выпадения выигрышей и проигрышей, разрабатывал техническую документацию.

ФИО420 в период с 01.01.2012 по 29.03.2017,более точное время не установлено, находясь в 

<

адрес>, в том числе по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес> действуя по указанию ФИО1, создавал внешний интерфейс игорных программ, графические изображения виртуальных игровых автоматов для использования в игорных программах, производил отрисовку отдельных графических элементов азартных игр, создавал анимацию, логотипы игорных программ и рекламную продукцию в целях продвижения игорных программ на рынке азартных игр и привлечения владельцев незаконных игорных заведений.

ФИО6 в период с 11.06.2013 по 29.03.2017, находясь в 

<

адрес>, в том числе по адресам: 

<

адрес>», 

<

адрес>», действуя по указанию ФИО1, производил разработку и доработку «клиентских частей» игорных программ (визуальное изображение при игре в азартную игру), осуществлял верстку (сборку) внешнего вида игорных программ из изображений, звуков и анимации, разрабатывал логику взаимодействия «клиентских» частей игорных программ с «серверными» частями игорных программ, программировал алгоритм отображения анимации и звуков в азартных играх, логику взаимодействия игрока с элементами интерфейса виртуального аналога игрового автомата, а также алгоритм отображения визуального результата в азартной игре, осуществлял техническое сопровождение функционирования игорных программ, тестирование вновь созданных азартных игр в целях выявления недочетов в их работе и их последующего устранения, производил настройку параметров работы игорных программ, устранял сбои в работе программного обеспечения. 

ФИО410 в период после 01.01.2012 по 29.03.2017, находясь в 

<

адрес> в том числе по адресам: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес> действуя по указанию ФИО1, осуществлял техническое сопровождение функционирования игорных программ, производил настройку параметров их работы, устранял сбои в работе программного обеспечения, проводил обучение владельцев и работников незаконных игорных заведений принципам работы игорных программ, консультировал лиц, проводивших азартные игры с использованием игорных программ ФИО1, относительно технических параметров их функционирования, принимал обращения владельцев и работников незаконных игорных заведений о сбоях в работе программного обеспечения и давал консультации о способах их устранения либо самостоятельно их устранял, в целях доработки и обновления игорных программ, создания новых азартных игр, докладывал ФИО1 о жалобах и обращениях владельцев незаконных игорных заведений относительно параметров работы игорных программ, при необходимости также переадресовывал обращения владельцев незаконных игорных заведений в адрес ФИО419 либо ФИО6 для доработки составных частей игорных программ, при подключении незаконных игорных заведений к игорным программам, разработанным по указанию ФИО1, создавал для каждого владельца и работника указанных заведений логины и пароли для входа в программу, в кассовой части игорных программ осуществлял пополнение виртуальных депозитов для незаконных игорных заведений, осуществлял разработку и администрирование сайтов в сети «Интернет» в целях привлечения владельцев незаконных игорных заведений.

В ходе осуществления по указанию ФИО1 технической поддержки работы игорных программ, ФИО410. тестировал вновь созданные и обновленные азартные игры на предмет выявления ошибок в их работе в целях их последующего устранения. 

Кроме того, в целях поддержания постоянного функционирования игорных программ, ФИО410., находясь в г. Белгороде, не позднее 22.11.2013, действуя по указанию ФИО1, произвел регистрацию серверной части игорной программы в сети «Интернет» на сервере № а не позднее 20.08.2014 на сервере №, и с периода после регистрации серверов по 29.03.2017 в целях обеспечения бесперебойной работы игорной программы осуществлял техническую поддержку функционирования серверов и производил ежемесячную оплату их аренды за счет денежных средств, предоставленных ФИО1

Непосредственно в нежилом помещении, расположенном по адресу: 

<

...> «а», а также в приисканных ФИО1 нежилых помещениях, расположенных по адресам: 

<

адрес>, где размещались участники преступного сообщества (преступной организации), ФИО410 выполнял функциональные обязанности «системного администратора», осуществлял настройку и ремонт рабочих компьютеров участников преступного сообщества (преступной организации), осуществлял настройку локальной сети, по указанию ФИО1 производил шифрование персональных компьютеров в целях недопущения обнаружения в них следов преступления при возможном изъятии компьютерной техники сотрудниками правоохранительных органов.

В 2012 году, но не позднее 30.10.2012, ФИО7, находясь в г. Белгороде Белгородской области, действуя по указанию ФИО1, в сети «Интернет» приискал доменное имя 

<

данные изъяты> ФИО11, находясь в 

<

адрес>, действуя по указанию ФИО1, в сети «Интернет» произвел регистрацию сайта «

<

данные изъяты>»), куда разместил созданные ФИО7 материалы рекламного характера в целях привлечения владельцев незаконных игорных заведений для подключения к игорным программам, логотип игорной программы 

<

данные изъяты> руководство по оформлению интерьера незаконных игорных заведений под товарный знак «

<

данные изъяты>

Не позднее 26.10.2015, находясь в 

<

адрес> ФИО410., действуя по указанию ФИО1, разработал и зарегистрировал в сети «Интернет» сайт 

<

данные изъяты> который впоследствии администрировался ФИО410 путем размещения на нем рекламы игорной программы под логотипом 

<

данные изъяты>») и описания принципов взаимодействия с владельцами незаконных игорных заведений для подключения к игорной программе. 

Не позднее 12.11.2015 ФИО410 находясь в г. Белгороде Белгородской области, действуя по указанию ФИО1, разработал и зарегистрировал в сети «Интернет» сайт «

<

данные изъяты>»), который впоследствии администрировался ФИО410 путем размещения на нем рекламы игорной программы под логотипом 

<

данные изъяты>») и описания принципов взаимодействия с владельцами незаконных игорных для подключения незаконных игорных заведений к игорной программе. 

Не позднее 25.11.2015, более точное время не установлено, находясь в 

<

адрес>, действуя по указанию ФИО1, ФИО410. на основе графического наполнения, созданного ФИО420., осуществил верстку сайта 

<

данные изъяты>»).

В 2016 году, более точное время не установлено, находясь в 

<

адрес>, действуя по указанию ФИО1, ФИО410. передал данные сайта 

<

данные изъяты>») ФИО7, который производил доработку и администрирование сайта, в том числе путем размещения информации о приисканных ФИО1 для совершения преступления иностранных юридических лицах «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>»). 

Кроме того, ФИО410 помимо выполнения присущей только ему роли в преступном сообществе (преступной организации), в период с 19.09.2012 по 13.08.2015, находясь в 

<

адрес>, действуя по указанию ФИО1, выступал учредителем и руководителем 

<

данные изъяты>», созданного для прикрытия преступной деятельности, для чего подписывал организационно-распорядительные документы 

<

данные изъяты> гражданско-правовые соглашения, а также иные документы, призванные создать видимость законной предпринимательской деятельности.

Далее, в период с 01.06.2016 по 29.03.2017, ФИО410 находясь в 

<

адрес>, действуя по указанию ФИО1, выступил руководителем 

<

данные изъяты>», созданного для придания видимости законности преступной деятельности, для чего подписывал организационно-распорядительные документы 

<

данные изъяты>», гражданско-правовые соглашения, а также иные документы, призванные придать видимость законной предпринимательской деятельности, осуществлял представительские функции в органах государственной власти. 

За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, ФИО419 ФИО6, ФИО410., ФИО7, ФИО420. получали часть дохода, добытого преступным путем. 

В целях непосредственной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет» в период после 01.01.2012 ФИО1, действуя совместно иными неустановленными лицами, находясь в 

<

адрес>, подыскали нежилые помещения, расположенные по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес> произвели установку компьютерного оборудования, имевшегося у ФИО1, привлекли к работе администраторами в незаконные игорные заведения персонал, ФИО410. произвел установку игорной программы и в период с 01.01.2012 по 01.01.2015, более точное время не установлено, в незаконных игорных заведениях, созданных на территории г.Белгорода ФИО1 совместно с иными неустановленными лицами незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием сети «Интернет» с использованием игорных программ, разработанных под руководством ФИО1

ФИО8 в период с 01.01.2013 по 01.01.2015, действуя по указанию ФИО1, исполняла обязанности управляющей незаконными игорными заведениями, расположенными по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> принимала на работу персонал, обучала персонал принципам работы, контролировала работу персонала, инкассировала выручку. 

В 2014 году, точное время не установлено, но не позднее 26.04.2014, ФИО1, ФИО411 ФИО436 ФИО409 решили организовать незаконное игорное заведение на территории г. Белгорода, для чего ФИО411 ФИО436 ФИО409 приискали нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> произвели ремонт в нежилом помещении, ФИО410 произвел установку компьютерного оборудования и настройку игорной программы, разработанной под руководством ФИО1, ФИО8 приискала персонал для работы администраторами незаконного игорного заведения, после чего, указанные лица незаконно организовали и проводили в указанном нежилом помещении азартные игры с использованием сети «Интернет». 

ФИО411 ФИО409 ФИО436 контролировали работу незаконного игорного заведения, а ФИО8 инкассировала выручку. 

В период после 01.01.2012, но не позднее 01.01.2014, более точное время не установлено, на территории 

<

адрес> ФИО1 и лицо №1 решили организовать незаконные игорные заведения в целях незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет», для чего приискали нежилые помещения для размещения незаконных игорных заведений, расположенные по неустановленным адресам в г.Москве, а также по установленным адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, приобрели технику и товароматериальные ценности для организации по указанным адресам незаконных игорных заведений и в целях незаконного проведения азартных игр использовали игорную программу, разработанную под руководством ФИО1

ФИО2 в указанных незаконных игорных заведениях, находясь в 

<

адрес>, действуя по указанию и под руководством ФИО1 и лица №1 в период с 2012 года по 01.01.2015, более точное время не установлено, выполнял обязанности управляющего указанными выше незаконными игорными заведениями, а именно: по согласованию с лицом № 1 подбирал для работы персонал, обучал персонал принципам работы, контролировал работу персонала, инкассировал выручку, в целях последующей передачи и перечисления денежных средств в адрес ФИО1 и лица №1, вел учет доходов, полученных от преступной деятельности, а также расходов на ее осуществление, о чем составлял отчеты для лица №1, выдавал заработную плату работникам незаконных игорных заведений, проводил мероприятия по конспирации преступной деятельности и противодействию правоохранительным органам, по согласованию с лицом №1 и за счет денежных средств, предоставленных последним, приобретал компьютерное оборудование для незаконного проведения азартных игр, выступал представителем 

<

данные изъяты> в органах государственной власти. 

Лицо №1, находясь в 

<

адрес> и 

<

адрес>, на территории других населенных пунктов Российской Федерации, действуя по согласованию со ФИО1, как руководитель преступного сообщества (преступной организации), в период с 2012 года по 01.01.2015, более точное время не установлено, осуществлял общее руководство деятельностью незаконных игорных заведений в 

<

адрес>, их финансирование, контролировал и координировал действия ФИО2 по управлению незаконными игорными заведениями, принимал от ФИО2 отчеты о полученных в результате преступной деятельности доходах, а также расходах на ее осуществление, давал ФИО2 указания о способах совершения преступления, конспирации и противодействия органам государственной власти. 

ФИО2 в период с 01.01.2012 по 29.03.2017, более точное время не установлено, находясь в г.Москве и на территории иных населенных пунктов Российской Федерации, помимо выполнения обязанностей управляющего незаконными игорными заведениями непосредственно в г. Москве, выполнял присущие ему обязанности менеджера по продажам (менеджера по сбыту), а именно: проводил мероприятия по увеличению количества незаконных игорных заведений, подключенных к игорных программам ФИО1, рекламировал игорные программы для проведения азартных игр с использованием сети «Интернет», осуществлял рассылку рекламных предложений о подключении к игорным программам, направлял в адрес лиц, желающих проводить азартные игры с использованием сети «Интернет» обучающие и демонстрационные материалы, перечень документов, необходимый к размещению в незаконных игорных заведениях, объяснял принципы функционирования игорных программ, лично проводил с владельцами и персоналом незаконных игорных заведений обучение принципам работы с игорной программой, осуществлял привлечение клиентов, желающих незаконно проводить азартные игры, обеспечивал заключение соглашений с владельцами незаконных игорных заведений об использовании игорных программ, разработанных под руководством ФИО1, организовывал открытие, дальнейшую работу незаконных игорных заведений, контролировал соблюдение в незаконных игорных заведениях мероприятий по приданию видимости законности преступной деятельности и ее конспирации, а также обязательное использование логотипа 

<

данные изъяты> и фирменного стиля в интерьере незаконных игорных заведений, осуществлял контроль за обеспечением систематического своевременного поступления денежных средств от функционирования незаконных игорных заведений в адрес ФИО1 и лица №1, анализировал состояние рынка незаконных азартных игр, осуществлял мониторинг появления конкурирующих игорных программ, после чего, на интернет-сайтах и форумах размещал комментарии, призванные дискредитировать конкурентов, выступал связующим звеном между другими участниками преступного сообщества (преступной организации) и лицами, проводящими азартные игры с использованием сети «Интернет», осуществлял представительские функции от имени подконтрольных ФИО1 юридических лиц в правоохранительных и судебных органах с целью введения в заблуждение относительно фактического характера преступной деятельности, в том числе в целях введения в заблуждение суда относительно фактического характера преступной деятельности при рассмотрении в 2016 году в Октябрьском районном суде 

<

адрес> уголовного дела по обвинению ФИО501. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, представился независимым специалистом и в судебном заседании дал недостоверные показания, выгодные ФИО1 и лицу №1. 

Кроме того, в указанный период, помимо выполнения присущей ему роли менеджера по продажам ФИО2 совместно с ФИО409, ФИО413., ФИО417. осуществлял составление и редактирование типовых пояснений о принципах работы игорных программ, призванных придать видимость законности преступной деятельности. О своих действиях ФИО2 лично отчитывался перед ФИО1 и лицом №1. 

За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, ФИО2 получал часть дохода, добытого преступным путем. 

ФИО13 в период с 01.09.2013 года по 29.03.2017, более точное время не установлено, находясь в 

<

адрес>, в том числе по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, действуя по указанию ФИО1 и лица №1, выполнял присущие ему функциональные обязанности менеджера по продажам (менеджера по сбыту), а именно: проводил мероприятия по увеличению количества незаконных игорных заведений, подключенных к игорных программам ФИО1, рекламировал игорные программы, направлял в адрес лиц, желающих проводить азартные игры с использованием сети «Интернет» рекламные и демонстрационные материалы, осуществлял рассылку рекламных предложений о подключении к игорным программам, объяснял владельцам незаконных игорных заведений принципы совместной работы и функционирования игорных программ, сообщал требования, необходимые для подключения незаконных игорных заведений к игорным программам ФИО1, обеспечивал заключение соглашений с владельцами незаконных игорных заведений об использовании игорных программ, осуществлял контроль за систематическим своевременным поступления денежных средств от функционирования незаконных игорных заведений в адрес ФИО1, лица №1 и других участников преступного сообщества (преступной организации), выступал связующим звеном между владельцами незаконных игорных заведений и функционально-обособленными структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации), на которые были возложены обязанности по юридическому сопровождению незаконной деятельности и бухгалтерией, анализировал состояние рынка незаконных азартных игр, осуществлял мониторинг появления конкурирующих игорных программ, после чего, на интернет-сайтах и форумах размещал комментарии, призванные дискредитировать конкурентов, проводил консультирование владельцев незаконных игорных заведений, использующих игорные программы ФИО1, составлял отчетность о количестве и местонахождении игорных заведений, подключенных к игорным программам, которые передавал и направлял в адрес ФИО1 и лица №1.

За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, ФИО13 получал часть дохода, добытого преступным путем. 

ФИО411 находясь на территории 

<

адрес>, в том числе по адресам: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, в период с 01.09.2013 по 29.03.2017, более точное время не установлено, выполнял по указанию ФИО1 присущую ему роль в преступном сообществе (преступной организации), а именно: контролировал работу незаконных игорных заведений, расположенных на территории других субъектов Российской Федерации, производил их учет, осуществлял контроль за систематическим поступлением денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, производил мониторинг доходности незаконных игорных заведений, причин снижения доходов, а также деятельности правоохранительных органов по пресечению преступлений, осуществлял мониторинг работы на определенных территориях конкурирующих игорных программ, анализировал и собирал информацию о потенциальных владельцах незаконных игорных заведений в целях подключения к игорным программам ФИО1, о чем систематически докладывал ФИО1, проводил мероприятия по взысканию задолженности за использование игорных программ, путем переговоров с владельцами незаконных игорных заведений, принимал решения об отключении незаконных игорных заведений от игорных программ ФИО1 в случае не перечисления части выручки от незаконной деятельности, проводил мониторинг работы незаконных игорных заведений в целях выявления фактов использования под прикрытием документов подконтрольных ФИО1 и лица №1 конкурирующих игорных программ, производил мероприятия по конспирации преступной деятельности и обеспечению безопасности участников преступного сообщества (преступной организации), о чем систематически докладывал ФИО1

Помимо выполнения присущей только ему роли в преступном сообществе (преступной организации) ФИО16 в период с 04.05.2016 по 29.03.2017 по указанию ФИО1 выполнял обязанности директора 

<

данные изъяты>» (ИНН №), а именно: подписывал организационно-распорядительные документы общества, гражданско-правовые соглашения, а также иные документы от имени 

<

данные изъяты>», призванные придать видимость законности преступной деятельности, выполнял представительские функции общества в органах государственной власти, производил снятие с расчетного счета общества наличных денежных средств для последующей передачи в адрес ФИО1 

Кроме того, в указанный период ФИО16, действуя по указанию ФИО1, производил тестирование вновь создаваемых азартных игр на предмет их соответствия азартным играм для игровых автоматов.

За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, ФИО16 получал часть дохода, добытого преступным путем. 

ФИО417., выполняя по указанию ФИО1 и лица № 1 присущую ему роль в преступном сообществе (преступной организации), в период с 01.10.2012 года по 29.03.2017, находясь в 

<

адрес>, в том числе по адресу: 

<

адрес> осуществлял юридическое сопровождение преступной деятельности, в том числе разрабатывал и редактировал типовые пояснения (обоснования) для руководителей и участников преступного сообщества (преступной организации) и владельцев и работников незаконных игорных заведений, призванные придать видимость законности преступной деятельности в целях введения правоохранительных органов и судов в заблуждение относительно фактического характера деятельности, осуществлял подготовку и редактирование организационно-распорядительных и учредительных документов 

<

данные изъяты> доверенностей, гражданско-правовых соглашений, призванных придать видимость законности преступной деятельности, в том числе между юридическими лицами, под прикрытием которых осуществлялись незаконные организации и проведение азартных игр с использованием сети «Интернет», разрабатывал положения об обособленных подразделениях 

<

данные изъяты>», должностные регламенты руководителей и работников обособленных подразделений, подготавливал ответы на запросы правоохранительных органов и судов с обоснованием якобы законности деятельности, производил мониторинг действий правоохранительных органов по пресечению преступной деятельности, выступал представителем 

<

данные изъяты> в правоохранительных и судебных органах при привлечении к установленной законом ответственности лиц, незаконно проводивших азартные игры с использованием игорных программ, разработанных по указанию ФИО1 

Кроме того, в указанный период ФИО417., действуя по указанию ФИО1, обладая специальными познаниями в области законодательства о рынке ценных бумаг составлял и редактировал соглашения между подконтрольными ФИО1 и лица №1 юридическими лицами, а также иными юридическими и физическими лицами, незаконно проводившими азартные игры с использованием игорных программ, призванные придать видимость законной деятельности на рынке ценных бумаг, разрабатывал проекты так называемых публичных оферт, предоставляемых для подписи игрокам в незаконных игорных заведениях, в целях конспирации преступной деятельности.

За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, ФИО417. получал часть дохода, добытого преступным путем.

ФИО414., в период с 01.10.2012 по 01.04.2016, находясь в 

<

адрес> в том числе по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> и на территории других населенных пунктов Российской Федерации, выполняя присущую ему роль в преступном сообществе (преступной организации), действуя по указанию и под руководством ФИО1, выступал учредителем и исполнительным директором 

<

данные изъяты>», предоставил ФИО1 ООО 

<

данные изъяты>» для совершения преступления и прикрытия преступной деятельности, осуществлял руководство 

<

данные изъяты>» и сотрудниками данного общества, не осведомленными о преступном характере деятельности, выступал исполнительным директором общества, в качестве которого подписывал организационно-распорядительные документы общества, приказы о создании обособленных подразделений 

<

данные изъяты> под видом которых функционировали незаконные игорные заведения, гражданско-правовые соглашения, в том числе с юридическими лицами, использованными для совершения преступления, ответы на запросы правоохранительных органов и судов, а также иные документы от имени 

<

данные изъяты> выступал представителем общества в правоохранительных и судебных органах при привлечении лиц, проводивших азартные игры с использованием игорных программ, разработанных под руководством ФИО1, к установленной законом административной и уголовной ответственности, где давал заведомо недостоверные объяснения и показания в целях введения должностных лиц органов государственной власти Российской Федерации в заблуждение относительного фактического характера преступной деятельности для избежания участниками и руководителями преступного сообщества (преступной организации) ответственности за совершенные преступления и недопущения пресечения преступной деятельности. 

За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, ФИО414. получал часть дохода, добытого преступным путем.

ФИО409, выполняя по указанию ФИО1 присущую ему роль в преступном сообществе (преступной организации), в период с 01.01.2012 по 29.03.2017, находясь в г

<

адрес>, в том числе по адресам: 

<

адрес>», 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на территории других населенных пунктов Российской Федерации, осуществлял юридическое сопровождение преступной деятельности, в том числе производил консультирование владельцев и работников незаконных игорных заведений, использовавших игорные программы ФИО1, а также других участников преступного сообщества (преступной организации) о мерах по конспирации, противодействию сотрудникам правоохранительных органов, а также приданию видимости законности преступной деятельности, выступал представителем подконтрольных ФИО1 и лицу №1 юридических лиц, а также владельцев незаконных игорных заведений в правоохранительных и судебных органах в целях недопущения привлечения владельцев незаконных игорных заведений и участников преступного сообщества (преступной организации) к установленной законом ответственности, осуществлял регистрацию в налоговых органах юридических лиц, подконтрольных ФИО1, разрабатывал и редактировал типовые пояснения (обоснования) для руководителей и участников преступного сообщества (преступной организации) и владельцев и работников незаконных игорных заведений, призванные придать видимость законности преступной деятельности в целях введения правоохранительных органов и судов в заблуждение относительно фактического характера деятельности, инструкции, содержащие алгоритм противодействия органам государственной власти по пресечению преступной деятельности, при возбуждении уголовных дел в отношении лиц, проводивших азартные игры, осуществлял мониторинг действий правоохранительных органов по пресечению преступной деятельности в незаконных игорных заведениях, составлял и редактировал гражданско-правовые соглашения между подконтрольными ФИО1 и лицу №1 юридическими лицами, а также иными юридическими и физическими лицами в целях придания видимости законных финансово-хозяйственных отношений, составлял и редактировал жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов по пресечению преступной деятельности, координировал показания свидетелей при привлечении владельцев незаконных игорных заведений к уголовной ответственности, выстраивал линию защиты с целью недопущения привлечения к уголовной ответственности указанных лиц для последующего избежания уголовной ответственности непосредственно участниками и руководителями преступного сообщества (преступной организации). 

За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, ФИО409 получал часть дохода, добытого преступным путем.

ФИО4, в период с 01.01.2012 по 29.03.2017, находясь в 

<

адрес>, в том числе по адресам: 

<

адрес>», 

<

адрес> и на территории других населенных пунктов Российской Федерации, выполняя присущую ему роль в преступном сообществе (преступной организации), действуя по указанию и под руководством ФИО1, осуществлял юридическое сопровождение преступной деятельности, в том числе разрабатывал алгоритм для владельцев незаконных игорных заведений по противодействию правоохранительным органам в целях недопущения пресечения преступной деятельности, лично инструктировал владельцев незаконных игорных заведений о мерах по конспирации преступной деятельности, а также приданию видимости ее законности, совместно с ФИО409. и ФИО413 разрабатывал инструкции для владельцев и работников незаконных игорных заведений, содержащие типовые объяснения для правоохранительных органов, призванные ввести в заблуждение представителей власти относительно фактического характера заведомо незаконной деятельности, осуществлял мониторинг действий правоохранительных органов по изъятию оборудования, использованного для незаконного проведения азартных игр в целях систематизации мероприятий по дальнейшему противодействию органам государственной власти, составлял для ФИО1 отчетность о действиях правоохранительных органов по пресечению преступной деятельности и о проведенных им лично мероприятиям по противодействию органам государственной власти, лично присутствовал на допросах очевидцев совершенных преступлений в подразделениях органов внутренних дел и Следственного комитета Российской Федерации с целью недопущения дачи очевидцами достоверных объяснений и показаний относительно обстоятельств совершенных преступлений, разрабатывал для владельцев и работников незаконных игорных заведений типовые пособия по фиксации предстоящих действий сотрудников правоохранительных органов по изъятию оборудования, используемого для незаконного проведения азартных игр с использованием сети «Интернет», в целях их дальнейшего обжалования по причине якобы допущенных нарушений, составлял и направлял в органы государственной власти и судебные органы жалобы о якобы заведомо незаконных действиях сотрудников правоохранительных органов при изъятии оборудования, использованного при незаконном проведении азартных игр, в целях недопущения привлечения к ответственности владельцев и работников незаконных игорных заведений к ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр, принимал участие в качестве представителя в судебных заседаниях.

За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, ФИО4 получал часть дохода, добытого преступным путем.

ФИО3, в период с 2014 года, но не позднее 31.12.2014, по 01.04.2016, более точное время не установлено, находясь в 

<

адрес>, в том числе по адресам: 

<

адрес>», 

<

адрес>», 

<

адрес>, в том числе по адресу: 

<

адрес> и на территории других населенных пунктов Российской Федерации, выполняя присущую ему роль в преступном сообществе (преступной организации), действуя по указанию и под руководством ФИО1, достоверно осознавая преступный характер своих действий, осуществлял юридическое сопровождение преступной деятельности, в том числе совместно с ФИО413 участвовал в редактировании пояснений, призванных завуалировать преступную деятельность под разрешенную законом деятельность на рынке ценных бумаг, составлял так называемые «спецификации», а фактически таблицы выигрышей, осуществлял мониторинг работы незаконных игорных заведений, расположенных на территории других субъектов Российской Федерации, в целях контроля соблюдения мер конспирации, а также недопущения использования в незаконных игорных заведениях конкурирующих игорных программ, для чего лично выезжал в незаконные игорные заведения, расположенные на территории других субъектов РФ, где с использованием видеозаписей фиксировал работу игорных программ, о чем в последующем докладывал ФИО411

Кроме того, в январе 2015 года ФИО3 по указанию ФИО1 вступил в должность директора 

<

данные изъяты> и в период с 14.01.2015 по 22.03.2016, находясь в 

<

адрес> исполнял обязанности директора 

<

данные изъяты>, в том числе в целях недопущения пресечения преступной деятельности правоохранительными органами выполнял представительские функции 

<

данные изъяты>» в органах государственной власти, подписывал организационно-распорядительные документы общества, призванные придать видимость законности преступной деятельности, доверенности, трудовые договоры, гражданско-правовые соглашения, в том числе с юридическими лицами, под прикрытием которых осуществлялись незаконные организации и проведение азартных игр с использованием сети «Интернет», ответы на запросы правоохранительных органов, содержащие заведомо недостоверные сведения относительно фактического характера деятельности, призванные ввести правоохранительные органы в заблуждение, жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов по пресечению преступной деятельности, заявления и возражения от имени 

<

данные изъяты>» в судебные органы, отчетность 

<

данные изъяты>» в налоговые органы и Центральный банк РФ. 

Кроме того, в указанный период ФИО3, находясь в 

<

адрес>, действуя по указанию ФИО1 в целях недопущения привлечения к уголовной ответственности жителя 

<

адрес> организовавшего незаконное игорное заведение по адресу: 

<

адрес>, введения следственных органов, а в последующем суда в заблуждение относительно фактической деятельности, осуществлявшейся в незаконном игорном заведении, составлял выписки о результатах ставок игроков в указанном незаконном игорном заведении, в целях их последующего предоставления следственным органам под видом отчетов о результатах сделок на рынке ценных бумаг.

Также, в указанный период, действуя по указанию ФИО1, в целях придания видимости законности преступной деятельности, оформления ставок игроков под видом внебиржевых сделок, создания видимости законной отчетности, организовал заключение договора между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» на предоставление репозитарных услуг. 

За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, ФИО3 получал часть дохода, добытого преступным путем.

ФИО9 в период с 01.10.2012 по 29.03.2017, ФИО8 в период с 01.01.2013 по 29.03.2017, ФИО10 в период с конца 2014 года по 29.03.2017, более точное время не установлено, находясь в 

<

адрес>, в том числе по адресам: 

<

адрес> 

<

адрес> осознавая преступный характер своих действий, действуя во исполнение ранее запланированных преступных намерений, по указанию ФИО1 и лица №1, выполняли присущие им роли в преступном сообществе (преступной организации), а именно осуществляли функциональные обязанности бухгалтеров преступного сообщества (преступной организации), при этом ФИО9, согласно распределенным ФИО1 ролям в совершении преступления, являлась главным бухгалтером преступного сообщества (преступной организации) и контролировала работу бухгалтеров – ФИО8 и ФИО10

В указанный период времени ФИО9, действуя по указанию ФИО1 и лица №1, выполняла функциональные обязанности главного бухгалтера преступного сообщества (преступной организации), осуществляла учет всех доходов и расходов от преступной деятельности, учет использующих игорные программы ФИО1 незаконных игорных заведений, о чем составляла отчетность для ФИО1 и лица №1, составляла для ФИО1 отчетность о прибылях и убытках, по указанию ФИО1 распределяла преступный доход между участниками преступного сообщества (преступной организации), составляла и направляла в адрес владельцев незаконных игорных заведений счета на перечисление денежных средств, а также реквизиты банковских счетов для перечисления денежных средств, осуществляла контроль за своевременным поступлением денежных средств от незаконных игорных заведений, разрабатывала и реализовывала схемы поступления денежных средств от работы незаконных игорных заведений, где использовались игорные программы, разработанные по указанию ФИО1, осуществляла финансовые операции по расчетным счетам подконтрольных ФИО1 юридических лиц, под прикрытием которых осуществлялась преступная деятельность 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», производила бухгалтерский учет в подконтрольных ФИО1 юридических лицах, созданных для прикрытия преступной деятельности, составляла отчетность в налоговые органы и государственные внебюджетные фонды в целях придания видимости разрешенной законом предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов, выдавала участникам преступного сообщества (преступной организации) денежное вознаграждение в размерах, установленных ФИО1, контролировала работу «бухгалтеров» - ФИО8 и ФИО10

ФИО8 и ФИО10, действуя по указанию ФИО1, в целях придания видимости законности преступной деятельности, производили учет незаконных игорных заведений, где использовались игорные программы, разработанные по указанию ФИО1, производили документальное оформление незаконных игорных заведений под видом обособленных подразделений подконтрольных ФИО1 и лица №1 юридических лиц, а также работников незаконных игорных заведений как их сотрудников, подготавливали проекты кадровых документов на прием и увольнение работников незаконных игорных заведений, трудовых договоров, должностных обязанностей, положений об обособленных подразделениях подконтрольных ФИО1 и лицу №1 юридических лиц, производили обучение владельцев незаконных игорных заведений и их работников принципам работы кассовой части игорных программ, а также организации бухгалтерского учета в незаконных игорных заведениях, вели учет и контроль созданных и прекративших работу игровых незаконных игорных заведений производили сверку размеров денежных средств, подлежащих перечислению в адрес лица № 1 и ФИО1, контролировали своевременное поступление денежных средств от работы незаконных игорных заведений в адрес ФИО1 и лица №1 и подконтрольных им юридических лиц.

ФИО8, помимо указанного выше, в период с 01.01.2013 по 01.01.2015, более точное время не установлено, по указанию ФИО1 исполняла обязанности управляющей незаконными игорными заведениями, расположенными по адресам: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> принимала на работу персонал, обучала персонал принципам работы, контролировала работу персонала, инкассировала выручку. 

Кроме того, в период не позднее 03.07.2015 ФИО8 выступила учредителем подконтрольного ФИО1 

<

данные изъяты> (ИНН №) и в период с 03.07.2015 по 04.05.2016 выполняла обязанности руководителя данного общества, а именно: подписывала организационно-распорядительные документы от имени директора 

<

данные изъяты>, гражданско-правовые соглашения с юридическими лицами, приказы о приеме на работу работников незаконных игорных заведений как сотрудников обособленных подразделений 

<

данные изъяты>», трудовые договоры, а также иные документы, призванные придать видимость законной предпринимательской деятельности, выполняла представительские функции общества в органах государственной власти, как руководитель 

<

данные изъяты> производила снятие наличных денежных средств с расчетного счета общества.

Также, ФИО8 в период после 01.06.2016 по 29.03.2017, находясь в 

<

адрес> действуя по указанию ФИО1 выдавала участникам преступного сообщества (преступной организации) денежное вознаграждение за участие в преступной деятельности в размерах, определенных ФИО1 для каждого участника.

За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, ФИО9, ФИО8, ФИО10 получали часть дохода, добытого преступным путем. 

ФИО436 в период после 01.03.2014 по 01.01.2015, более точное время не установлено, находясь в 

<

адрес>, действуя по указанию ФИО1, выполнял обязанности менеджера по продажам, а именно: вел учет незаконных игорных заведений, где использовалась игорная программа ФИО1, их владельцев, работников, а также доходов каждого незаконного игорного заведения, о чем докладывал ФИО1 

Кроме того, ФИО436 в период с 24.03.2016 по 29.03.2017, находясь в 

<

адрес> в том числе по адресу: 

<

адрес> согласно отведенной ему ФИО1 роли, действуя по указанию последнего, выполнял обязанности учредителя и руководителя подконтрольных ФИО1 юридических лиц, где ФИО436. выступил учредителем и руководителем (

<

данные изъяты>»), а именно подписывал организационно-распорядительные документы от имени обществ, приказы о создании обособленных подразделений юридических лиц, под видом которых функционировали незаконные игорные заведения, в которых использовались игорные программы, трудовые договоры с работниками незаконных игорных заведений, документацию, регламентирующую деятельность обособленных подразделений, договоры с юридическими лицами, призванные придать законность преступной деятельности под видом разрешенной законом предпринимательской деятельности, по указанию ФИО1, как руководитель юридических лиц, осуществлял снятие с расчетных счетов наличных денежных средств, поступавших от деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет», осуществлял представительские функции подконтрольных ФИО1 юридических лиц в органах государственной власти, в случае поступления поручений в органы внутренних дел и следственные органы Белгородской области о допросе ФИО436. как руководителя юридических лиц при проведении проверок и расследовании уголовных дел, по факту незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет», посещал органы внутренних дел и следственные органы, где давал заведомо недостоверные показания в качестве директора данных организаций с целью ввести правоохранительные органы в заблуждение относительно фактического характера незаконной деятельности.

За указанные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, ФИО17 получал часть дохода, добытого преступным путем. 

ФИО413., в период с 01.01.2012 по 29.03.2017, находясь в г.

<

адрес> в том числе по адресам: 

<

адрес> и на территории других населенных пунктов, выполняя присущую ему роль в преступном сообществе (преступной организации), действуя по указанию и под руководством ФИО1, достоверно осознавая преступный характер своих действий, осуществлял юридическое сопровождение преступной деятельности, в том числе разрабатывал и реализовывал мероприятия по конспирации преступной деятельности, составлял и редактировал пояснения для обоснования конспирации деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет» под биржевую, брокерскую деятельность, деятельность на рынке ценных бумаг, разрабатывал инструкции для владельцев и работников незаконных игорных заведений, содержащие алгоритм противодействия органам государственной власти по пресечению преступной деятельности, проводил обучение владельцев и работников незаконных игорных заведений, расположенных на территории различных субъектов РФ, мероприятиям по конспирации преступной деятельности, а также приданию видимости законности преступной деятельности, инструктировал других участников преступного сообщества (преступной организации) о правилах общения с владельцами незаконных игорных заведений и правоохранительными органами в целях недопущения выявления преступлений, в целях недопущения привлечения участников преступной деятельности и владельцев незаконных игорных заведений к установленной законом ответственности ФИО413 выступал в судах, представляясь якобы независимым специалистом в области финансовых рынков, и давал недостоверные показания о том, что деятельность преступного сообщества (преступной организации) не связана с незаконной организацией и проведением азартных игр с использованием сети «Интернет», составлял отчетность, призванную придать видимость законности.

Кроме того, в указанный период, ФИО413., действуя по указанию ФИО1, производил анализ среднестатистических значений определенных котировок (частота выпадения) и составлял карту их отклонения, на которую ФИО1 накладывал разработанную им таблицу выигрышей с учетом их вероятности, представлявшую из себя так называемый «программный сценарий», то есть алгоритм выпадения результата, в зависимости от выпадения случайного цифрового значения.

За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, ФИО413. получал часть дохода, добытого преступным путем.

В период с 01.01.2012 по 29.03.2017 ФИО1, находясь на территории 

<

адрес> в том числе по адресам: 

<

адрес> иных населенных пунктов Российской Федерации как лично, так и использованием средств связи, в том числе сети «Интернет», осуществлял совместно с лицом №1 общее руководство преступным сообществом (преступной организацией) и входящими в его состав структурными подразделениями, реализовывал организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации) и его структурных подразделений, определял цели, разрабатывал общие планы деятельности преступного сообщества (преступной организации), распределял роли между участниками преступного сообщества (преступной организации), осуществлял координацию их действий, установил порядок распределения между участниками преступного сообщества (преступной организации) денежных средств, полученных от преступной деятельности, включавшей в себя разработанную ФИО1 систему штрафов и поощрений в зависимости от реализации запланированного преступного умысла, давал обязательные для исполнения указания о способах совершения преступления, контролировал исполнение данных им указаний, аккумулировал у себя денежные средства, полученные в результате совершения преступлений в целях последующего распределения между руководителями и участниками преступного сообщества (преступной организации), лично контролировал и координировал создание и обновление игорных программ, давал обязательные для исполнения указания о создании подконтрольных юридических лиц, о заключении фиктивных гражданско-правовых соглашений между подконтрольными юридическими лицами, призванных придать видимость законности преступной деятельности, определял размеры денежных средств, подлежащих передаче и перечислению за подключение незаконных игорных заведений к созданным под его руководством игорным программам, а также в последующем за использование игорных программ. 

ФИО1 как создатель и руководитель преступного сообщества (преступной организации) принимал ключевые решения, касающиеся развития преступного сообщества, определения направлений преступной деятельности. 

Лицо №1 в период с 01.01.2012 по 29.03.2017, находясь на территории 

<

адрес> и иных населенных пунктов РФ как лично, так и с использованием средств связи, в том числе сети «Интернет» осуществлял совместно со ФИО1 руководство деятельностью преступного сообщества (преступной организации) и входящим в его состав структурным подразделением (отдел сбыта), осуществлял финансирование преступной деятельности, реализовывал организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации) и его структурных подразделений, определял цели, разрабатывал общие планы деятельности преступного сообщества (преступной организации), вел учет и контроль за поступлением денежных средств от владельцев незаконных игорных заведений, координировал формы и методы совершения преступления, разрабатывал и реализовывал меры по конспирации преступной деятельности, принимал решения об открытии незаконных игорных заведений, где использовались игорные программы ФИО1, лично выезжал в субъекты РФ, где проводил обучения владельцев и работников незаконных игорных заведений принципам работы игорной программы, обеспечивал принятие решений о подключении незаконных игорных заведений к игорным программам, разработанным под руководством ФИО1, контролировал соблюдение в незаконных игорных заведениях мер конспирации преступной деятельности, а также обязательное использование логотипа 

<

данные изъяты> и фирменного стиля в интерьере незаконных игорных заведений. 

За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, ФИО1 и лица №1 получали большую часть дохода, добытого преступным путем.

Таким образом, в период с 01.01.2012 по 29.03.2017 руководители и участники преступного сообщества (преступной организации), в периоды участия каждого в преступной деятельности, незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием сети «Интернет» на территории 64 субъектов Российской Федерации по неустановленным адресам, а также в нежилых помещениях, расположенных на территории нижеперечисленных субъектов Российской Федерации:

- 

<

адрес>

- 

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес> 

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес> 

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

В результате преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет» в период с 01.01.2012 по 29.03.2017 руководители преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, лицо №1, а также участники преступного сообщества (в период участия каждого в преступной деятельности) ФИО4, ФИО413., ФИО409., ФИО414, ФИО417. ФИО3 ВФИО436 ФИО410 ФИО419 ФИО6, ФИО420 ФИО7, ФИО413 ФИО411., ФИО9, ФИО10, ФИО8, ФИО2 в совокупности извлекли доход в размере не менее 139 837 482,77 (сто тридцать девять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч четыреста восемьдесят два рубля семьдесят семь копеек) рублей, что является особо крупным размером, путем получения наличных денежных средств, перечисления владельцами незаконных игорных заведений денежных средств на расчетные счета подконтрольных ФИО1 и лица №1 юридических лиц, а также на банковские карты физических лиц, использованных ФИО1 и лицом №1 для поступления денежных средств.

Таким образом, в период с 01.01.2012 по 29.03.2017 ФИО1 в г. Белгороде создал и совместно с лицом №1 осуществлял руководство преступным сообществом (преступной организацией) для совместного совершения одного тяжкого преступления и входящими в его состав структурными подразделениями. 

Созданное ФИО1 преступное сообщество (преступная организация) предусматривало наличие в нем функционально-обособленных структурных подразделений с устойчивыми взаимосвязями, но характеризовавшимися специализациями при совершении преступления, планирование преступной деятельности на длительный период, общую материально-финансовую базу, образованную из доходов от указанной преступной деятельности, строгую иерархию, дисциплину, единый умысел всех участников преступного сообщества на получение преступного дохода, распределявшегося затем между ними, систему штрафов и поощрений в зависимости от вклада каждого участника в преступную деятельность и размера полученного незаконного дохода.

Преступное сообщество (преступная организация) под руководством ФИО1 и лица №1 характеризовалось своей устойчивостью на длительный период, наличием специализации каждого участника преступного сообщества (преступной организации) в совершении преступления, стабильностью своего состава, привлечением к преступной деятельности новых участников.

Устойчивость и сплоченность преступного сообщества (преступной организации) были обусловлены: структурированностью, постоянством форм и методов преступной деятельности; общностью преступных целей и интересов по совершению преступлений для получения финансовой выгоды; длительным периодом общения членов, в том числе посредством телефонной связи и интернет-связи с соблюдением правил конспирации; совершением преступления по заранее разработанным единообразным сценарию и схеме; согласованностью действий ее участников; наличием у членов преступного сообщества (преступной организации) единого преступного умысла; распределением дохода между членами преступного сообщества (преступной организации), извлеченного от занятия незаконной игорной деятельностью. 

Кроме этого, для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступлений, а также сокрытия их подлинного источника происхождения, ФИО1, находясь в 

<

адрес>, не ранее 01.10.2012, в ходе встреч и переговоров вступил в преступный сговор с ФИО9 в целях легализации получаемого преступного дохода. 

В целях реализации преступного умысла по легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, ФИО1, не ранее 01.10.2012, находясь в г

<

адрес>, совместно с ФИО9 разработал схему совершения финансовых операций по перечислению денежных средств от преступной деятельности по незаконным организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет» на расчетные счета фактически подконтрольных ему организаций путем фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства с указанием фиктивных назначений платежей «возврат подотчетных средств (сумм)».

О необходимости при перечислении в адрес ФИО1 и подконтрольных ему и лицу №1 юридических лиц денежных средств, полученных от незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет», указывать в качестве основания платежа «возврат подотчетных средств» ФИО1 и ФИО9, а также находящиеся в подчинении ФИО1 и ФИО9 - ФИО8, ФИО10, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 и ФИО9, сообщали владельцам незаконных игорных заведений, использовавших игорные программы, разработанные по указанию ФИО1

За период с 01.10.2012 по 28.02.2017 ФИО1 совместно с ФИО9, действуя группой лиц по предварительному сговору, своими умышленными действиями осуществили легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных ими от незаконной организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет» от владельцев незаконных игорных заведений, с использованием расчетных счетов подконтрольных ФИО1 

<

данные изъяты>» на сумму 48 659 174,13 (сорок восемь миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч сто семьдесят четыре) рублей, в результате чего сокрыли подлинный источник их происхождения. 

Также, в ходе осуществления преступной деятельности по незаконным организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет» на расчетный счет полностью подконтрольной ФИО1 

<

данные изъяты> от лиц, незаконно проводивших азартные игры с использованием игорных программ, разработанных под руководством ФИО1, в период с 05.12.2012 по 12.12.2014 систематические поступали денежные средства, в том числе в 2012 году с 05.12.2012 по 27.12.2012 в размере 550 000 рублей, в 2013 году с 07.02.2013 по 31.12.2013 в сумме 4 499 500 рублей, в 2014 году с 05.02.2014 по 12.12.2014 в сумме 4 361 400 рублей, всего на сумму 9 410 900 (девять миллионов четыреста десять тысяч девятьсот) рублей

ФИО1, в 2013 году, но не позднее 22.04.2013, находясь в 

<

адрес>, дал указание ФИО9, осведомленной о преступных намерениях ФИО1, имеющей доступ к расчетному счету 

<

данные изъяты> об осуществление финансовых операций по перечислению денежных средств, поступающих от незаконной игорной деятельности на расчетный счет 

<

данные изъяты> на расчетный счет полностью подконтрольного ему 

<

данные изъяты>», при отсутствии экономической целесообразности от финансовых операций, а также каких-либо реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между двумя подконтрольными ФИО1 юридическими лицами, с указанием фальсифицированных оснований возникновения у 

<

данные изъяты>» прав на денежные средства: «юридические услуги», «консалтинговые услуги», «субагентское вознаграждение», при отсутствии реального выполнения данных услуг. 

ФИО9, находясь в 

<

адрес>, действуя по указанию ФИО1, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, добытых преступным путем, в период с 22.04.2013 по 19.01.2015 путем составления платежных документов с указанием фальсифицированных оснований платежей «юридические услуги», «консалтинговые услуги», «субагентское вознаграждение» осуществила перечисление денежных средств с расчетного счета 

<

данные изъяты>» на расчетный счет 

<

данные изъяты>» на общую сумму 9 410 900 (девять миллионов четыреста десять тысяч девятьсот) рублей.

В результате перечислений денежных средств с расчетного счета 

<

данные изъяты>» на расчетный счет 

<

данные изъяты>» с указанием фальсифицированных оснований платежей, денежным средствам, добытым преступным путем, был придан правомерный вид владения, а также сокрыт истинный источник их происхождения.

Всего за период с 01.10.2012 по 28.02.2017 путем фальсификации оснований платежей и совершении финансовых операций между подконтрольными юридическими лицами при отсутствии от них экономической целесообразности ФИО1 действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО9, из корыстных побуждений, в целях последующего распределения легализованного преступного дохода, совершили легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, на сумму 58 070 074,13 (пятьдесят восемь миллионов семьдесят тысяч семьдесят четыре) рублей. 

В ходе судебного следствия, стороной защиты (адвокат Шерстюков С.Н.) заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору, в связи с допущенными органом предварительного расследования нарушениями ст. 220 УПК РФ при составлении обвинительного заключения.

В обоснование своего ходатайства указал, что при составлении обвинительного заключения следователем допущены нарушения УПК РФ, препятствующие рассмотрению дела по существу и нарушающие право обвиняемых на защиту, поскольку из указанных в обвинении и обвинительном заключении адресов, где, по мнению органа следствия, подсудимыми проводились незаконные азартные игры, указан 31 адрес, которых не существует, а по 18 адресам не указаны улицы и номера домов.

Осмотры мест происшествия указанных в обвинении и обвинительном заключении адресов, в ходе расследования настоящего уголовного дела руководителем следственной группы 

<

данные изъяты>, либо членами следственной группы не проводились. Поручений о производстве таких следственных действий в порядке ст. 38 УПК РФ не давалось.

Кроме этого, органом предварительного следствия не установлено конкретно время организации и периоды проведения незаконных азартных игр по каждому указанному в обвинении адресу, то есть не установлено время совершения преступления и следовательно не указан размер дохода полученного за определенный период при проведении незаконных азартных игр по каждому из указанных адресов.

Компьютерно-техническая и программно-техническая экспертизы сертифицированного программного комплекса «Грация-2», либо иных программ, или программного обеспечения, якобы используемых при совершении подсудимыми преступления, в рамках расследуемого уголовного дела не назначалось и не проводилось. 

Подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9 и законный представитель ФИО4 - ФИО5, а также их защитники Маняшин В.В., Суслова Е.Г., Ивошина М.М. и Тетерятник Ж.Н. поддержали заявленное ходатайство по указанным в нем основаниям.

Государственный обвинитель с высказанной позицией стороны защиты согласился, поддержав заявленное ходатайство. Полагал, что ходатайство подлежит удовлетворению.

Выслушав участников процесса, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к следующему.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случае, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

Исходя из смысла положений ст. ст. 171, 220 УПК РФ, в предъявленном обвинении и обвинительном заключении должны быть указаны существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, формулировка предъявленного обвинения, с указанием пункта, части, статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за данное преступление, перечень доказательств, подтверждающих обвинение и краткое изложение их содержания.

Обвинение должно быть конкретизировано таким образом, чтобы у суда не возникало сомнений относительно его фактического объема, поскольку суд не вправе самостоятельно формулировать обвинение и определять его содержание.

Требование закона об обеспечении обвиняемому права на защиту также предполагает необходимость четкого определения границ предъявленного обвинения и предмета судебного разбирательства.

Эти требования закона органами следствия не выполнены. 

Продолжаемым преступлением признается слагаемое из неоднократных, объединенных единством вины и цели тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности лица, направленной на один и тот же непосредственный объект, либо предмет посягательства для достижения общего результата.

В постановлениях о привлечении ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в качестве обвиняемых и в описательной части обвинительного заключения, орган предварительного следствия, описывая действия подсудимых по совершению преступления, предусмотренного пунктами «А, Б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ не указал полного описания события преступления, позволяющего установить все признаки состава совершенного преступления. В частности, не указаны даты, время и суммы полученных денежных средств от организованных и проводимых незаконных азартных игр по каждому из конкретных адресов входящих в единое продолжаемое преступление в инкриминируемый период с 01.01.2012 по 29.03.2017, что лишает суд возможности проверить правильность квалификации действий подсудимых.

Согласно материалам уголовного дела ФИО1 обвиняется в создании преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного тяжкого преступления и руководство таким сообществом (организацией) и входящими в него структурными подразделениями, незаконной организации и проведении азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере и в легализации (отмывании) денежных средств, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Также органом предварительного расследования обвиняются ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в участии в преступном сообществе и в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенных организованной группой, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере. 

ФИО9 кроме этого, обвинена в легализации (отмывании) денежных средств, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Из предъявленного подсудимым обвинения следует, незаконная организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» проводилась в 523 адресах на территории 64 субъектов Российской Федерации в период с 01.01.2012 по 29.03.2017, при этом отсутствие описания деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, состоящего из организации и проведения азартных игр по разным адресам, образующее единое продолжаемое преступление, по каждому из вмененных мест совершения преступления, а именно времени организации и периодов проведения незаконных азартных игр по каждому конкретному адресу, не позволяет определить их тождество и лишает возможности суд проверить правильность квалификации действий подсудимых.

Кроме этого, в судебном заседании установлено, что согласно общедоступным данным, в том числе размещенным в открытом доступе, тридцати одного адреса, указанных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемых и обвинительном заключении, а именно: 

<

адрес> не существует. 

В ряде случаев, указанные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемых и обвинительном заключении адреса, такие как - 

<

адрес>, содержат ссылку на регионы и населенные пункты без указания улиц и номеров домов, то есть предъявленное обвинение относительно места совершения преступления не конкретизировано, а соответственно не установлено и точно не указано в обвинительном заключении.

Кроме этого, в судебном заседании установлено, что в материалах уголовного дела, имеются процессуальные решения в отношении иных лиц, якобы организовавших и проводивших незаконные азартные игры в других регионах, таких как - 

<

адрес>, уголовным делам и материалам об административных правонарушениях, однако эти адреса указаны в обвинении ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО4, ФИО8, ФИО10, ФИО9 и обвинительном заключении по настоящему уголовному делу.

В ходе судебного заседания стороной обвинения не представлены протоколы осмотра мест, где согласно предъявленного обвинения была организована и проводилась игорная деятельность. Материалы уголовного дела таких протоколов осмотров мест происшествия всех адресов, указанных в обвинении и обвинительном заключении не содержат. В ходе расследования настоящего уголовного дела руководителем следственной группы, либо членами следственной группы таких осмотров не проводилось и поручений об их производстве в порядке ст. 38 УПК РФ не давалось.

Также органом предварительного следствия не установлено время организации и периоды проведения незаконных азартных игр по каждому конкретному адресу, и как следствие не определен размер дохода полученного при проведении незаконных азартных игр по каждому из указанных в обвинении и обвинительном заключении адресов.

Кроме этого, в ходе расследования настоящего уголовного дела, органом предварительного следствия программный комплекс 

<

данные изъяты>», посредством которой все участники преступного сообщества незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием сети «Интернет», экспертной оценке подвергнут не был. Данных указанного программного комплекса суду не представлено.

Отсутствие указанных данных в обвинительном заключении по настоящему уголовному делу, восполнить которые в судебном заседании не представляется возможным, дает основания для признания такого обвинения объективным вменением вины, лишающим обвиняемых возможности реализовать свое право на защиту и лишают возможности постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе имеющегося обвинительного заключения.

Таким образом, судом установлено, что квалификация действий ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10 и ФИО9, данная органом предварительного расследования, не соответствует обстоятельствам, изложенным в фабуле предъявленного им обвинения, что исключает возможность постановления судом приговора на основе имеющегося обвинительного заключения и является основанием для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ч. 1 ст. 237 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 256, 237 УПК РФ суд, 

П О С Т А Н О В И Л:

Возвратить прокурору г. Белгорода уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п. п. «А, Б» ч. 3 ст. 171.2, п. «Б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ФИО2, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. п. «А, Б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, ФИО3, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. п. «А, Б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, ФИО4, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. п. «А, Б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, ФИО6, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. п. «А, Б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, ФИО7, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. п. «А, Б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, ФИО8, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. п. «А, Б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, ФИО9, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. п. «А, Б» ч. 3 ст. 171.2, п. «Б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и ФИО10, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. п. «А, Б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда через Октябрьский районный суд г. Белгорода в течение 15 суток.

Судья А.Н. Куриленко