Дело № 1-472/2025

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Королёв Московская область 13 ноября 2025 года

Королёвский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Семененковой Т.Е., 

при помощнике судьи ФИО8, 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Королев Московской области ФИО9, 

подсудимого ФИО1,

защитника–адвоката ФИО10, 

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 в составе организованной группы совершил пять неправомерных оборотов средств платежей, то есть изготовление, хранение, транспортировку в целях сбыта поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

1.Так ФИО11 (осужденный приговором Электростальского городского суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, зная о порядке эмиссии банковских карт, установленном Положением Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», из корыстных побуждений, желая получить постоянный источник преступного дохода, используя для общения информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», решил создать организованную преступную группу (далее – ОПГ), специализирующуюся на изготовлении, хранении, транпортировки, в целях сбыта поддельных банковских карт, эмитированных различными кредитными учреждениями, на территории Российской Федерации.

С целью реализации указанного преступного умысла, ФИО11 разработал план совершения преступлений, подразумевающий создание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а именно в Интернет-мессенджер шифрованной связи «Телеграм» (Telegram) групп, с целью взаимодействия членов организованной группы, поддержание его постоянного функционирования, вербовку и подбор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» лиц, способных открыть в кредитных организациях при помощи поддельных документов и средств связи (телефоны, абонентские номера) и получить по ним соответствующие банковские карты, их последующее размещение с целью сбыта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в автоматическом режиме, обеспечение членов ОПГ поддельными документами и средствами связи (телефоны, абонентские номера). 

В связи с тем, что основными задачами, стоящими перед создаваемой организованной группой, являлись расширение масштабов преступной деятельности и ее активизация, выраженная в систематическом совершении как можно большего числа преступлений, ФИО11 решил привлечь в ее состав новых участников.

После чего, ФИО11, находясь в неустановленном месте, реализуя умысел на создание организованной группы, предложил в 2020 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным соучастникам, ФИО12 (осужденному приговором Электростальского городского суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), лицу (дело, в отношении которого выделено в отдельное производство – далее лицо №) и ФИО1, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 (осужденной приговором Электростальского городского суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), стать участниками создаваемой им постоянно действующей организованной группы, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода, принять участие вместе с ним в составе организованной группы в совершаемых преступлениях – в получении поддельных банковских карт различных кредитных организаций и последующем их сбыте неустановленным следствием лицам. 

В указанное время ФИО12, лицо №, ФИО13, ФИО1 и неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном месте, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода, согласились с предложением ФИО11 на совершение в составе организованной группы указанных преступлений, вступив тем самым с ФИО11 в предварительный преступный сговор.

При этом ФИО12, лицо №, ФИО13, ФИО1 и неустановленные следствием лица, осознавали общественную опасность своих действий и действий каждого участника организованной преступной группы, предвидели наступление общественно опасных последствий в виде посягательств на установленный порядок безналичных расчетов в Российской Федерации и желали их наступления.

Для достижения своих преступных целей ФИО11 разработал преступный план и способ совершения преступлений, согласно которым планировал при помощи заранее приисканных поддельных документов, оформленных на вымышленных граждан Республики Казахстан, открыть в различных кредитных учреждениях, расположенных на территории Российской Федерации, банковские счета и получить по ним соответствующие банковские карты, которые в дальнейшем сбыть за вознаграждение неустановленным следствием лицам. 

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, повлекший тяжкие последствия, ФИО11 распределил преступные роли среди участников организованной группы следующим образом:

- ФИО11, являющийся организатором преступной группы, добровольно возложил на себя следующие обязанности: общее руководство деятельностью организованной группы, поиск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», лиц, способных открыть в кредитных организациях при помощи поддельных документов (поддельных паспортов граждан Республики Казахстан и миграционных карт) и средств связи (телефоны, абонентские номера) и получить по ним соответствующие банковские карты, то есть осуществить изготовление поддельных платежных карт на вымышленных лиц граждан Республики Казахстан, создание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» иных платформ электронной коммерции, предназначенных для сбыта поддельных платежных карт иностранных граждан, привлечение новых участников в преступную группу, обеспечение информационной безопасности деятельности групп в мессенджере «Телеграм» (Telegram), распределение между соучастниками преступных ролей и функций, координация их деятельности; организация изготовления поддельных документов (поддельных паспортов граждан Республики Казахстан и миграционных карт) и приискание мобильных телефонов и абонентских номеров, необходимых для открытия банковских счетов, снабжение соучастников, ответственных за посещения кредитных учреждений, поддельными документами, мобильными телефонами и абонентскими номерами, организация открытия соучастниками в кредитных организациях по поддельным документам банковских счетов и получения по ним соответствующих банковских карт, то есть изготовление поддельных платежных карт, на вымышленных лиц граждан Республики Казахстан, контроль за исполнением соучастниками своих обязанностей; организация перевозки поддельных платежных карт любым видом транспорта в целях сбыта неустановленным лицам, получение от соучастников изготовленных поддельных банковских карт, дальнейшее их хранение, а также их последующий сбыт неустановленным лицам, получение вознаграждения за сбыт поддельных банковских карт и последующее его распределение между участниками преступной группы, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть;

- неустановленные следствием лица, являющиеся участниками организованной группы, выполняли следующие обязанности, возложенные на них организатором группы – ФИО11: привлечение новых участников в преступную группу, распределение между соучастниками преступных ролей и функций, координация их деятельности, изготовление поддельных документов (поддельных паспортов граждан Республики Казахстан и миграционных карт), приискание мобильных телефонов и абонентских номеров, необходимых для открытия банковских счетов, снабжение соучастников, ответственных за посещения кредитных учреждений, поддельными документами, мобильными телефонами и абонентскими номерами, организация открытия соучастниками в кредитных организациях по поддельным документам банковских счетов и получения по ним соответствующих банковских карт, то есть изготовление поддельных платежных карт на вымышленных лиц граждан Республики Казахстан, контроль за исполнением соучастниками своих обязанностей, получение от соучастников изготовленных поддельных банковских карт, хранение и перевозка поддельных платежных карт любым видом транспорта на территории Российской Федерации, их последующая передача ФИО11 для последующего сбыта неустановленным лицам, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть; 

- ФИО12, лицо №, ФИО13, ФИО1 и неустановленные следствием лица, выполняли следующие обязанности, возложенные на них организатором группы – ФИО11 и его неустановленными соучастниками: получение от своих неустановленных соучастников подготовленных поддельных документов и приисканных мобильных телефонов и абонентских номеров, необходимых для открытия банковских счетов; открытие в кредитных организациях при помощи приисканных мобильных телефонов и абонентских номеров по полученным поддельным документам банковских счетов и получение по ним соответствующих банковских карт, получение поддельных банковских карт, их дальнейшие хранение и перевозка поддельных платежных карт любым видом транспорта на территории Российской Федерации, и передача неустановленным соучастникам для передачи ФИО11, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть. 

Разработанные ФИО11, являющимся организатором преступной группы, единые для всех участников организованной группы правила конспирации, предполагали обмен информацией только через Интернет-мессенджер шифрованной связи «Телеграм» (Telegram), где используются вымышленные имена (ники). Члены организованной группы имеют ограниченный объем информации о ее деятельности, необходимый лишь для выполнения поставленной перед данным членом задачи, обеспечивая безопасность деятельности организованной группы в случае задержания правоохранительными органами одного или нескольких ее членов. 

Созданная ФИО11 организованная преступная группа характеризовалась следующим: 

- сплоченностью, выражавшейся в наличии иерархичной структуры управления, возглавляемой руководителем и лидером преступной группы – ФИО11, представленной по принципу непосредственного подчинения всех участников преступной группы единому «центру», высокой степени конспирации при совершении преступлений выразившейся в том, что часть участников организованной преступной группы, действуя во исполнение общих установленных целей и задач преступной группы, могли не обладать полной информацией об анкетных данных лиц, состоящих в преступной группе, в наличии общих целей и задач, подкрепленных осознанием того, что их достижение может быть наиболее эффективно обеспечено совместными усилиями, в наличии единых ценностных ориентациях и установке на быстрое обогащение;

- структурированностью, состоящей в наличии единого руководства, распределения функций и ролей между всеми участниками организованной группы;

- устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, систематичности совершенных преступлений, стабильности состава организованной группы, в согласованности действий участников преступной группы, выразившейся в том, что каждый из участников действовал согласно отведенной ему преступной роли и в пределах его полномочий или же строго по указаниям, полученным от руководителя группы, где действия одного члена преступной группы являлись гарантом для действий другого участника преступной группы, в постоянстве форм и методов совершения преступлений, сплоченности ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды; 

- организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на совершение умышленных преступлений, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы;

- распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом организатора преступной группы, который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, а также распределением преступных доходов между участниками в соответствии с выполняемой каждым из них ролью.

Таким образом, организованная группа под руководством ФИО11 и при его непосредственном участии, в которую также входили ФИО12, лицо №, ФИО13, ФИО1 и неустановленные следствием лица, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью получения поддельных банковских карт, эмитированных различными кредитными учреждениями, на территории Российской Федерации и их последующего сбыта, находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, создал группы в мессенджере «Телеграм» (Telegram), через которые осуществлял деятельность по изготовлению, приобретению, хранению и транспортировке в целях сбыта поддельных платежных карт за денежное вознаграждение.

Непосредственная преступная деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили ФИО11, ФИО12, лицо №, ФИО13, ФИО1 и неустановленные следствием лица, выразилась в следующем.

В неустановленное следствием время, но не позднее 10 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленные соучастники ФИО11, в соответствии с разработанным преступным планом и отведенным им ролям, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, изготовили поддельные документы с фотографией члена ОПГ – ФИО1 на вымышленные данные – на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а именно паспорт гражданина Республики Казахстан №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД Республики Казахстан, и миграционную карту серии 4020 №, выданную ДД.ММ.ГГГГ, а также приискали неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +№. После чего указанные неустановленные соучастники ФИО11 по указанию последнего, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте, не позднее 10 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ, передали ему, ФИО1, изготовленные поддельные документы на имя ФИО3 и приисканный неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +№. 

Затем, он, ФИО1, действуя с единым умыслом в общих интересах всех участников преступной группы, направленным на неправомерный оборот средств платежей, в нарушение Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № – П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», а также в соответствии с разработанным преступным планом, указаниям и четким инструкциям ФИО11 и его неустановленных соучастников, полученными в мессенджере «Телеграм» (Telegram), не позднее 10 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ проследовал в отделение кредитной организации АО «Почта Банк» (ИНН №), расположенное по адресу: 

<

адрес>, где при помощи указанных поддельных документов и приисканного мобильного телефона с абонентским номером +№, представляясь работнику кредитной организации ФИО3, заключил договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Почта Банк» об открытии банковских счетов, в соответствии с которыми работниками указанной кредитной организации ему были открыты банковские счета №№ и 40№, соответственно, и выданы соответствующие банковские карты под номерами № и №, эмитированные по указанным банковским счетам, таким образом он, ФИО1, совершил изготовление поддельной платежной карты. 

После чего он, ФИО1, действуя в продолжение общего преступного умысла, в тот же день получил в указанном отделении АО «Почта Банк» банковские карты на имя ФИО3 с номерами № и №, которые затем хранил при себе, после чего осуществил перевозку неустановленным следствием способом поддельных платежных карт для передачи своим неустановленным соучастникам, а именно он, ФИО1, за денежное вознаграждение при неустановленных обстоятельствах, в неустановленные следствием время и месте, передал вместе с поддельными документами на имя ФИО3 и мобильным телефоном с абонентским номером +№ своим неустановленным соучастникам для передачи ФИО11

Затем, неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли, действуя по указанию ФИО11, в точно неустановленном следствием месте и в точно неустановленное время, получив от ФИО1 банковские карты на имя ФИО3 с номерами № и №, передвигаясь на территории Российской Федерации, осуществили хранение и перевозку неустановленным следствием способом в целях сбыта поддельной платежной карты на территории Российской Федерации, для последующей передачи ФИО11 для осуществления сбыта неустановленным лицам

Таким образом, он, ФИО1 совместно с ФИО11, ФИО2, лицом №, ФИО14 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, транспортировку в целях сбыта поддельных платежных карт – банковских карт АО «Почта Банк» на имя ФИО3 с номерами № и №, эмитированные к банковским счетам №№ и 40№, открытым в отделении АО «Почта Банк» по адресу: 

<

адрес>, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

2. Так ФИО11 (осужденный приговором Электростальского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, зная о порядке эмиссии банковских карт, установленном Положением Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», из корыстных побуждений, желая получить постоянный источник преступного дохода, используя для общения информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», решил создать организованную преступную группу (далее – ОПГ), специализирующуюся на изготовлении, хранении, транспортировки, в целях сбыта поддельных банковских карт, эмитированных различными кредитными учреждениями, на территории Российской Федерации.

С целью реализации указанного преступного умысла, ФИО11 разработал план совершения преступлений, подразумевающий создание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а именно в Интернет-мессенджер шифрованной связи «Телеграм» (Telegram) групп, с целью взаимодействия членов организованной группы, поддержание его постоянного функционирования, вербовку и подбор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» лиц, способных открыть в кредитных организациях при помощи поддельных документов и средств связи (телефоны, абонентские номера) и получить по ним соответствующие банковские карты, их последующее размещение с целью сбыта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сбыт в автоматическом режиме, обеспечение членов ОПГ поддельными документами и средствами связи (телефоны, абонентские номера). 

В связи с тем, что основными задачами, стоящими перед создаваемой организованной группой, являлись расширение масштабов преступной деятельности и ее активизация, выраженная в систематическом совершении как можно большего числа преступлений, ФИО11 решил привлечь в ее состав новых участников.

После чего, ФИО11, находясь в неустановленном месте, реализуя умысел на создание организованной группы, предложил в 2020 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным соучастникам, ФИО12 (осужденного приговором Электростальского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), лицу, (дело, в отношении которого выделено в отдельное производство – далее лицо №) и ФИО1, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 (осужденной приговором Электростальского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), стать участниками создаваемой им постоянно действующей организованной группы, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода, принять участие вместе с ним в составе организованной группы в совершаемых преступлениях – в получении поддельных банковских карт различных кредитных организаций и последующем их сбыте неустановленным следствием лицам. 

В указанное время ФИО12, лицо №, ФИО13, ФИО1 и неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном месте, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода, согласились с предложением ФИО11 на совершение в составе организованной группы указанных преступлений, вступив тем самым с ФИО11 в предварительный преступный сговор.

При этом ФИО12, лицо №, ФИО13, ФИО1 и неустановленные следствием лица, осознавали общественную опасность своих действий и действий каждого участника организованной преступной группы, предвидели наступление общественно опасных последствий в виде посягательств на установленный порядок безналичных расчетов в Российской Федерации и желали их наступления.

Для достижения своих преступных целей ФИО11 разработал преступный план и способ совершения преступлений, согласно которым планировал при помощи заранее приисканных поддельных документов, оформленных на вымышленных граждан Республики Казахстан, открыть в различных кредитных учреждениях, расположенных на территории Российской Федерации, банковские счета и получить по ним соответствующие банковские карты, которые в дальнейшем сбыть за вознаграждение неустановленным следствием лицам. 

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, повлекший тяжкие последствия, ФИО11 распределил преступные роли среди участников организованной группы следующим образом:

- ФИО11, являющийся организатором преступной группы, добровольно возложил на себя следующие обязанности: общее руководство деятельностью организованной группы, поиск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», лиц, способных открыть в кредитных организациях при помощи поддельных документов (поддельных паспортов граждан Республики Казахстан и миграционных карт) и средств связи (телефоны, абонентские номера) и получить по ним соответствующие банковские карты, то есть осуществить изготовление поддельных платежных карт на вымышленных лиц граждан Республики Казахстан, создание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» иных платформ электронной коммерции, предназначенных для сбыта поддельных платежных карт иностранных граждан, привлечение новых участников в преступную группу, обеспечение информационной безопасности деятельности групп в мессенджере «Телеграм» (Telegram), распределение между соучастниками преступных ролей и функций, координация их деятельности; организация изготовления поддельных документов (поддельных паспортов граждан Республики Казахстан и миграционных карт) и приискание мобильных телефонов и абонентских номеров, необходимых для открытия банковских счетов, снабжение соучастников, ответственных за посещения кредитных учреждений, поддельными документами, мобильными телефонами и абонентскими номерами, организация открытия соучастниками в кредитных организациях по поддельным документам банковских счетов и получения по ним соответствующих банковских карт, то есть изготовление поддельных платежных карт, на вымышленных лиц граждан Республики Казахстан, контроль за исполнением соучастниками своих обязанностей; организация перевозки поддельных платежных карт любым видом транспорта в целях сбыта неустановленным лицам, получение от соучастников изготовленных поддельных банковских карт, дальнейшее их хранение, а также их последующий сбыт неустановленным лицам, получение вознаграждения за сбыт поддельных банковских карт и последующее его распределение между участниками преступной группы, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть;

- неустановленные следствием лица, являющиеся участниками организованной группы, выполняли следующие обязанности, возложенные на них организатором группы – ФИО11: привлечение новых участников в преступную группу, распределение между соучастниками преступных ролей и функций, координация их деятельности, изготовление поддельных документов (поддельных паспортов граждан Республики Казахстан и миграционных карт), приискание мобильных телефонов и абонентских номеров, необходимых для открытия банковских счетов, снабжение соучастников, ответственных за посещения кредитных учреждений, поддельными документами, мобильными телефонами и абонентскими номерами, организация открытия соучастниками в кредитных организациях по поддельным документам банковских счетов и получения по ним соответствующих банковских карт, то есть изготовление поддельных платежных карт на вымышленных лиц граждан Республики Казахстан, контроль за исполнением соучастниками своих обязанностей, получение от соучастников изготовленных поддельных банковских карт, хранение и перевозка поддельных платежных карт любым видом транспорта на территории Российской Федерации, их последующая передача ФИО11 для последующего сбыта неустановленным лицам, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть; 

- ФИО12, лицо №, ФИО13, ФИО1 и неустановленные следствием лица, выполняли следующие обязанности, возложенные на них организатором группы – ФИО11 и его неустановленными соучастниками: получение от своих неустановленных соучастников подготовленных поддельных документов и приисканных мобильных телефонов и абонентских номеров, необходимых для открытия банковских счетов; открытие в кредитных организациях при помощи приисканных мобильных телефонов и абонентских номеров по полученным поддельным документам банковских счетов и получение по ним соответствующих банковских карт, получение поддельных банковских карт, их дальнейшие хранение и перевозка поддельных платежных карт любым видом транспорта на территории Российской Федерации, и передача неустановленным соучастникам для передачи ФИО11, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть. 

Разработанные ФИО11, являющимся организатором преступной группы, единые для всех участников организованной группы правила конспирации, предполагали обмен информацией только через Интернет-мессенджер шифрованной связи «Телеграм» (Telegram), где используются вымышленные имена (ники). Члены организованной группы имеют ограниченный объем информации о ее деятельности, необходимый лишь для выполнения поставленной перед данным членом задачи, обеспечивая безопасность деятельности организованной группы в случае задержания правоохранительными органами одного или нескольких ее членов. 

Созданная ФИО11 организованная преступная группа характеризовалась следующим: 

- сплоченностью, выражавшейся в наличии иерархичной структуры управления, возглавляемой руководителем и лидером преступной группы – ФИО11, представленной по принципу непосредственного подчинения всех участников преступной группы единому «центру», высокой степени конспирации при совершении преступлений выразившейся в том, что часть участников организованной преступной группы, действуя во исполнение общих установленных целей и задач преступной группы, могли не обладать полной информацией об анкетных данных лиц, состоящих в преступной группе, в наличии общих целей и задач, подкрепленных осознанием того, что их достижение может быть наиболее эффективно обеспечено совместными усилиями, в наличии единых ценностных ориентациях и установке на быстрое обогащение;

- структурированностью, состоящей в наличии единого руководства, распределения функций и ролей между всеми участниками организованной группы;

- устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, систематичности совершенных преступлений, стабильности состава организованной группы, в согласованности действий участников преступной группы, выразившейся в том, что каждый из участников действовал согласно отведенной ему преступной роли и в пределах его полномочий или же строго по указаниям, полученным от руководителя группы, где действия одного члена преступной группы являлись гарантом для действий другого участника преступной группы, в постоянстве форм и методов совершения преступлений, сплоченности ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды; 

- организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на совершение умышленных преступлений, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы;

- распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом организатора преступной группы, который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, а также распределением преступных доходов между участниками в соответствии с выполняемой каждым из них ролью.

Таким образом, организованная группа под руководством ФИО11 и при его непосредственном участии, в которую также входили ФИО12, лицо №, ФИО13, ФИО1 и неустановленные следствием лица, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью получения поддельных банковских карт, эмитированных различными кредитными учреждениями, на территории Российской Федерации и их последующего сбыта, находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, создал группы в мессенджере «Телеграм» (Telegram), через которые осуществлял деятельность по изготовлению, приобретению, хранению и транспортировке в целях сбыта поддельных платежных карт за денежное вознаграждение.

Непосредственная преступная деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили ФИО11, ФИО12, лицо №, ФИО13, ФИО1 и неустановленные следствием лица, выразилась в следующем.

В неустановленное следствием время, но не позднее 12 часов 21 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленные соучастники ФИО11, в соответствии с разработанным преступным планом и отведенным им ролям, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, изготовили поддельные документы с фотографией члена ОПГ – ФИО1 на вымышленные данные – на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а именно паспорт гражданина Республики Казахстан №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД Республики Казахстан, и миграционную карту серии №, выданную ДД.ММ.ГГГГ, а также приискали неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +№. После чего указанные неустановленные соучастники ФИО11 по указанию последнего, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте, не позднее 12 часов 21 минуты ДД.ММ.ГГГГ, передали ему, ФИО1, изготовленные поддельные документы на имя ФИО4 и приисканный неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +№. 

Затем, он, ФИО1, действуя с единым умыслом в общих интересах всех участников преступной группы, направленным на неправомерный оборот средств платежей, в нарушение Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № – П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», а также в соответствии с разработанным преступным планом, указаниям и четким инструкциям ФИО11 и его неустановленных соучастников, полученными в мессенджере «Телеграм» (Telegram), не позднее 12 часов 21 минуты ДД.ММ.ГГГГ проследовал в отделение кредитной организации АО «Почта Банк» (ИНН №), расположенное по адресу: 

<

адрес>, где при помощи указанных поддельных документов и приисканного мобильного телефона с абонентским номером +№, представляясь работнику кредитной организации ФИО34, заключил договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Почта Банк» об открытии банковских счетов, в соответствии с которыми работниками указанной кредитной организации ему были открыты банковские счета №№ и 40№, соответственно, и выданы соответствующие банковские карты под номерами № и №, эмитированные по указанным банковским счетам, таким образом он, ФИО1, совершил изготовление поддельной платежной карты. 

После чего он, ФИО1, действуя в продолжение общего преступного умысла, в тот же день получил в указанном отделении АО «Почта Банк» банковские карты на имя ФИО4 с номерами № и №, которые затем хранил при себе, после чего осуществил перевозку неустановленным следствием способом поддельных платежных карт для передачи своим неустановленным соучастникам, а именно он, ФИО1, за денежное вознаграждение при неустановленных обстоятельствах, в неустановленные следствием время и месте, передал вместе с поддельными документами на имя ФИО4 и мобильным телефоном с абонентским номером +№ своим неустановленным соучастникам для передачи ФИО11

Затем, неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли, действуя по указанию ФИО11, в точно неустановленном следствием месте и в точно неустановленное время, получив от ФИО1 банковские карты на имя ФИО4 с номерами № и №, передвигаясь на территории Российской Федерации, осуществили хранение и перевозку неустановленным следствием способом в целях сбыта поддельной платежной карты на территории Российской Федерации, для последующей передачи ФИО11 для осуществления сбыта неустановленным лицам

Таким образом, он, ФИО1 совместно с ФИО11, ФИО12, лицом № и ФИО13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, транспортировку в целях сбыта поддельных платежных карт – банковских карт АО «Почта Банк» на имя ФИО4 с номерами № и №, эмитированные к банковским счетам №№ и 40№, открытым в отделении АО «Почта Банк» по адресу: 

<

адрес>, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

3. Так ФИО11 (осужденный приговором Электростальского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, зная о порядке эмиссии банковских карт, установленном Положением Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», из корыстных побуждений, желая получить постоянный источник преступного дохода, используя для общения информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», решил создать организованную преступную группу (далее – ОПГ), специализирующуюся на изготовлении, хранении, транспортировки, в целях сбыта поддельных банковских карт, эмитированных различными кредитными учреждениями, на территории Российской Федерации.

С целью реализации указанного преступного умысла, ФИО11 разработал план совершения преступлений, подразумевающий создание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а именно в Интернет-мессенджер шифрованной связи «Телеграм» (Telegram) групп, с целью взаимодействия членов организованной группы, поддержание его постоянного функционирования, вербовку и подбор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» лиц, способных открыть в кредитных организациях при помощи поддельных документов и средств связи (телефоны, абонентские номера) и получить по ним соответствующие банковские карты, их последующее размещение с целью сбыта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечение членов ОПГ поддельными документами и средствами связи (телефоны, абонентские номера). 

В связи с тем, что основными задачами, стоящими перед создаваемой организованной группой, являлись расширение масштабов преступной деятельности и ее активизация, выраженная в систематическом совершении как можно большего числа преступлений, ФИО11 решил привлечь в ее состав новых участников.

После чего, ФИО11, находясь в неустановленном месте, реализуя умысел на создание организованной группы, предложил в 2020 году не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленным соучастникам, ФИО12. (осужденного приговором Электростальского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), лицу, (дело, в отношении которого выделено в отдельное производство – далее лицо №) и ФИО1, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 (осужденной приговором Электростальского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), стать участниками создаваемой им постоянно действующей организованной группы, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода, принять участие вместе с ним в составе организованной группы в совершаемых преступлениях – в получении поддельных банковских карт различных кредитных организаций и последующем их сбыте неустановленным следствием лицам. 

В указанное время ФИО1, ФИО12, лицо №, ФИО13 и неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном месте, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода, согласились с предложением ФИО11 на совершение в составе организованной группы указанных преступлений, вступив тем самым с ФИО11 в предварительный преступный сговор.

При этом ФИО12, лицо №, ФИО13, ФИО1 и неустановленные следствием лица, осознавали общественную опасность своих действий и действий каждого участника организованной преступной группы, предвидели наступление общественно опасных последствий в виде посягательств на установленный порядок безналичных расчетов в Российской Федерации и желали их наступления.

Для достижения своих преступных целей ФИО11 разработал преступный план и способ совершения преступлений, согласно которым планировал при помощи заранее приисканных поддельных документов, оформленных на вымышленных граждан Республики Казахстан, открыть в различных кредитных учреждениях, расположенных на территории Российской Федерации, банковские счета и получить по ним соответствующие банковские карты, которые в дальнейшем сбыть за вознаграждение неустановленным следствием лицам. 

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, повлекший тяжкие последствия, ФИО11 распределил преступные роли среди участников организованной группы следующим образом:

- ФИО11, являющийся организатором преступной группы, добровольно возложил на себя следующие обязанности: общее руководство деятельностью организованной группы, поиск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», лиц, способных открыть в кредитных организациях при помощи поддельных документов (поддельных паспортов граждан Республики Казахстан и миграционных карт) и средств связи (телефоны, абонентские номера) и получить по ним соответствующие банковские карты, то есть осуществить изготовление поддельных платежных карт на вымышленных лиц граждан Республики Казахстан, создание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» иных платформ электронной коммерции, предназначенных для сбыта поддельных платежных карт иностранных граждан, привлечение новых участников в преступную группу, обеспечение информационной безопасности деятельности групп в мессенджере «Телеграм» (Telegram), распределение между соучастниками преступных ролей и функций, координация их деятельности; организация изготовления поддельных документов (поддельных паспортов граждан Республики Казахстан и миграционных карт) и приискание мобильных телефонов и абонентских номеров, необходимых для открытия банковских счетов, снабжение соучастников, ответственных за посещения кредитных учреждений, поддельными документами, мобильными телефонами и абонентскими номерами, организация открытия соучастниками в кредитных организациях по поддельным документам банковских счетов и получения по ним соответствующих банковских карт, то есть изготовление поддельных платежных карт, на вымышленных лиц граждан Республики Казахстан, контроль за исполнением соучастниками своих обязанностей; организация перевозки поддельных платежных карт любым видом транспорта в целях сбыта неустановленным лицам, получение от соучастников изготовленных поддельных банковских карт, дальнейшее их хранение, а также их последующий сбыт неустановленным лицам, получение вознаграждения за сбыт поддельных банковских карт и последующее его распределение между участниками преступной группы, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть;

- неустановленные следствием лица, являющиеся участниками организованной группы, выполняли следующие обязанности, возложенные на них организатором группы – ФИО11: привлечение новых участников в преступную группу, распределение между соучастниками преступных ролей и функций, координация их деятельности, изготовление поддельных документов (поддельных паспортов граждан Республики Казахстан и миграционных карт), приискание мобильных телефонов и абонентских номеров, необходимых для открытия банковских счетов, снабжение соучастников, ответственных за посещения кредитных учреждений, поддельными документами, мобильными телефонами и абонентскими номерами, организация открытия соучастниками в кредитных организациях по поддельным документам банковских счетов и получения по ним соответствующих банковских карт, то есть изготовление поддельных платежных карт на вымышленных лиц граждан Республики Казахстан, контроль за исполнением соучастниками своих обязанностей, получение от соучастников изготовленных поддельных банковских карт, хранение и перевозка поддельных платежных карт любым видом транспорта на территории Российской Федерации, их последующая передача ФИО11 для последующего сбыта неустановленным лицам, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть; 

- ФИО12, лицо №, ФИО13, ФИО1 и неустановленные следствием лица, выполняли следующие обязанности, возложенные на них организатором группы – ФИО11 и его неустановленными соучастниками: получение от своих неустановленных соучастников подготовленных поддельных документов и приисканных мобильных телефонов и абонентских номеров, необходимых для открытия банковских счетов; открытие в кредитных организациях при помощи приисканных мобильных телефонов и абонентских номеров по полученным поддельным документам банковских счетов и получение по ним соответствующих банковских карт, получение поддельных банковских карт, их дальнейшие хранение и перевозка поддельных платежных карт любым видом транспорта на территории Российской Федерации, и передача неустановленным соучастникам для передачи ФИО11, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть. 

Разработанные ФИО11, являющимся организатором преступной группы, единые для всех участников организованной группы правила конспирации, предполагали обмен информацией только через Интернет-мессенджер шифрованной связи «Телеграм» (Telegram), где используются вымышленные имена (ники). Члены организованной группы имеют ограниченный объем информации о ее деятельности, необходимый лишь для выполнения поставленной перед данным членом задачи, обеспечивая безопасность деятельности организованной группы в случае задержания правоохранительными органами одного или нескольких ее членов. 

Созданная ФИО11 организованная преступная группа характеризовалась следующим: 

- сплоченностью, выражавшейся в наличии иерархичной структуры управления, возглавляемой руководителем и лидером преступной группы – ФИО11, представленной по принципу непосредственного подчинения всех участников преступной группы единому «центру», высокой степени конспирации при совершении преступлений выразившейся в том, что часть участников организованной преступной группы, действуя во исполнение общих установленных целей и задач преступной группы, могли не обладать полной информацией об анкетных данных лиц, состоящих в преступной группе, в наличии общих целей и задач, подкрепленных осознанием того, что их достижение может быть наиболее эффективно обеспечено совместными усилиями, в наличии единых ценностных ориентациях и установке на быстрое обогащение;

- структурированностью, состоящей в наличии единого руководства, распределения функций и ролей между всеми участниками организованной группы;

- устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, систематичности совершенных преступлений, стабильности состава организованной группы, в согласованности действий участников преступной группы, выразившейся в том, что каждый из участников действовал согласно отведенной ему преступной роли и в пределах его полномочий или же строго по указаниям, полученным от руководителя группы, где действия одного члена преступной группы являлись гарантом для действий другого участника преступной группы, в постоянстве форм и методов совершения преступлений, сплоченности ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды; 

- организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на совершение умышленных преступлений, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы;

- распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом организатора преступной группы, который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, а также распределением преступных доходов между участниками в соответствии с выполняемой каждым из них ролью.

Таким образом, организованная группа под руководством ФИО11 и при его непосредственном участии, в которую также входили ФИО12, лицо №, ФИО13, ФИО1 и неустановленные следствием лица, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью получения поддельных банковских карт, эмитированных различными кредитными учреждениями, на территории Российской Федерации и их последующего сбыта, находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, создал группы в мессенджере «Телеграм» (Telegram), через которые осуществлял деятельность по изготовлению, приобретению, хранению и транспортировки в целях сбыта поддельных платежных карт за денежное вознаграждение.

Непосредственная преступная деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили ФИО11, ФИО12, лицо №, ФИО13, ФИО1 и неустановленные следствием лица, выразилась в следующем:

В неустановленное следствием время, но не позднее 13 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленные соучастники ФИО11, в соответствии с разработанным преступным планом и отведенным им ролям, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, изготовили поддельные документы с фотографией члена ОПГ – ФИО1 на вымышленные данные – на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а именно паспорт гражданина Республики Казахстан №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД Республики Казахстан, и миграционную карту серии 4020 №, выданную ДД.ММ.ГГГГ, а также приискали неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +№. После чего указанные неустановленные соучастники ФИО11 по указанию последнего, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте, не позднее 13 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ, передали ему, ФИО1, изготовленные поддельные документы на имя ФИО5 и приисканный неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +№. 

Затем, он, ФИО1, действуя с единым умыслом в общих интересах всех участников преступной группы, направленным на неправомерный оборот средств платежей, в нарушение Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № – П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», а также в соответствии с разработанным преступным планом, указаниям и четким инструкциям ФИО11 и его неустановленных соучастников, полученными в мессенджере «Телеграм» (Telegram), не позднее 13 часов 43 минуты ДД.ММ.ГГГГ проследовал в отделение кредитной организации АО «Почта Банк» (ИНН 

<

***>), расположенное по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Мира, 

<

адрес>, где при помощи указанных поддельных документов и приисканного мобильного телефона с абонентским номером +№, представляясь работнику кредитной организации ФИО5, заключил договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Почта Банк» об открытии банковских счетов, в соответствии с которыми работниками указанной кредитной организации ему были открыты банковские счета №№ и 40№, соответственно, и выданы соответствующие банковские карты под номерами № и №, эмитированные по указанным банковским счетам, таким образом он, ФИО1, совершил изготовление поддельной платежной карты. 

После чего он, ФИО1, действуя в продолжение общего преступного умысла, в тот же день получил в указанном отделении АО «Почта Банк» банковские карты на имя ФИО5 с номерами № и №, которые затем хранил при себе, после чего осуществил перевозку неустановленным следствием способом поддельных платежных карт для передачи своим неустановленным соучастникам, а именно он, ФИО1, за денежное вознаграждение при неустановленных обстоятельствах, в неустановленные следствием время и месте, передал вместе с поддельными документами на имя ФИО5 и мобильным телефоном с абонентским номером +№ своим неустановленным соучастникам для передачи ФИО11

Затем, неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли, действуя по указанию ФИО11, в точно неустановленном следствием месте и в точно неустановленное время, получив от ФИО1 банковские карты на имя ФИО5 с номерами № и №, передвигаясь на территории Российской Федерации, осуществили хранение и перевозку неустановленным следствием способом в целях сбыта поддельной платежной карты на территории Российской Федерации, для последующей передачи ФИО11 для осуществления сбыта неустановленным лицам

Таким образом, он, ФИО1 совместно с ФИО11, ФИО12, лицом №, ФИО13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, транспортировку в целях сбыта поддельных платежных карт – банковских карт АО «Почта Банк» на имя ФИО5 с номерами № и №, эмитированные к банковским счетам №№ и 40№, открытым в отделении АО «Почта Банк» по адресу: 

<

адрес>, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

4. Так ФИО11 (осужденный приговором Электростальского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, зная о порядке эмиссии банковских карт, установленном Положением Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», из корыстных побуждений, желая получить постоянный источник преступного дохода, используя для общения информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», решил создать организованную преступную группу (далее – ОПГ), специализирующуюся на изготовлении, хранении, транпортировки, в целях сбыта поддельных банковских карт, эмитированных различными кредитными учреждениями, на территории Российской Федерации.

С целью реализации указанного преступного умысла, ФИО11 разработал план совершения преступлений, подразумевающий создание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а именно в Интернет-мессенджер шифрованной связи «Телеграм» (Telegram) групп, с целью взаимодействия членов организованной группы, поддержание его постоянного функционирования, вербовку и подбор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» лиц, способных открыть в кредитных организациях при помощи поддельных документов и средств связи (телефоны, абонентские номера) и получить по ним соответствующие банковские карты, их последующее размещение с целью сбыта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сбыт в автоматическом режиме, обеспечение членов ОПГ поддельными документами и средствами связи (телефоны, абонентские номера). 

В связи с тем, что основными задачами, стоящими перед создаваемой организованной группой, являлись расширение масштабов преступной деятельности и ее активизация, выраженная в систематическом совершении как можно большего числа преступлений, ФИО11 решил привлечь в ее состав новых участников.

После чего, ФИО11, находясь в неустановленном месте, реализуя умысел на создание организованной группы, предложил в 2020 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленным соучастникам, ФИО12. (осужденного приговором Электростальского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), лицу, (дело, в отношении которого выделено в отдельное производство – далее лицо №) и ФИО1, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 (осужденной приговором Электростальского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), стать участниками создаваемой им постоянно действующей организованной группы, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода, принять участие вместе с ним в составе организованной группы в совершаемых преступлениях – в получении поддельных банковских карт различных кредитных организаций и последующем их сбыте неустановленным следствием лицам. 

В указанное время ФИО1, ФИО12, лицо №, ФИО13 и неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном месте, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода, согласились с предложением ФИО11 на совершение в составе организованной группы указанных преступлений, вступив тем самым с ФИО11 в предварительный преступный сговор.

При этом ФИО12, лицо №, ФИО13, ФИО1 и неустановленные следствием лица, осознавали общественную опасность своих действий и действий каждого участника организованной преступной группы, предвидели наступление общественно опасных последствий в виде посягательств на установленный порядок безналичных расчетов в Российской Федерации и желали их наступления.

Для достижения своих преступных целей ФИО11 разработал преступный план и способ совершения преступлений, согласно которым планировал при помощи заранее приисканных поддельных документов, оформленных на вымышленных граждан Республики Казахстан, открыть в различных кредитных учреждениях, расположенных на территории Российской Федерации, банковские счета и получить по ним соответствующие банковские карты, которые в дальнейшем сбыть за вознаграждение неустановленным следствием лицам. 

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, повлекший тяжкие последствия, ФИО11 распределил преступные роли среди участников организованной группы следующим образом:

- ФИО11, являющийся организатором преступной группы, добровольно возложил на себя следующие обязанности: общее руководство деятельностью организованной группы, поиск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», лиц, способных открыть в кредитных организациях при помощи поддельных документов (поддельных паспортов граждан Республики Казахстан и миграционных карт) и средств связи (телефоны, абонентские номера) и получить по ним соответствующие банковские карты, то есть осуществить изготовление поддельных платежных карт на вымышленных лиц граждан Республики Казахстан, создание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» иных платформ электронной коммерции, предназначенных для сбыта поддельных платежных карт иностранных граждан, привлечение новых участников в преступную группу, обеспечение информационной безопасности деятельности групп в мессенджере «Телеграм» (Telegram), распределение между соучастниками преступных ролей и функций, координация их деятельности; организация изготовления поддельных документов (поддельных паспортов граждан Республики Казахстан и миграционных карт) и приискание мобильных телефонов и абонентских номеров, необходимых для открытия банковских счетов, снабжение соучастников, ответственных за посещения кредитных учреждений, поддельными документами, мобильными телефонами и абонентскими номерами, организация открытия соучастниками в кредитных организациях по поддельным документам банковских счетов и получения по ним соответствующих банковских карт, то есть изготовление поддельных платежных карт, на вымышленных лиц граждан Республики Казахстан, контроль за исполнением соучастниками своих обязанностей; организация перевозки поддельных платежных карт любым видом транспорта в целях сбыта неустановленным лицам, получение от соучастников изготовленных поддельных банковских карт, дальнейшее их хранение, а также их последующий сбыт неустановленным лицам, получение вознаграждения за сбыт поддельных банковских карт и последующее его распределение между участниками преступной группы, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть;

- неустановленные следствием лица, являющиеся участниками организованной группы, выполняли следующие обязанности, возложенные на них организатором группы – ФИО11: привлечение новых участников в преступную группу, распределение между соучастниками преступных ролей и функций, координация их деятельности, изготовление поддельных документов (поддельных паспортов граждан Республики Казахстан и миграционных карт), приискание мобильных телефонов и абонентских номеров, необходимых для открытия банковских счетов, снабжение соучастников, ответственных за посещения кредитных учреждений, поддельными документами, мобильными телефонами и абонентскими номерами, организация открытия соучастниками в кредитных организациях по поддельным документам банковских счетов и получения по ним соответствующих банковских карт, то есть изготовление поддельных платежных карт на вымышленных лиц граждан Республики Казахстан, контроль за исполнением соучастниками своих обязанностей, получение от соучастников изготовленных поддельных банковских карт, хранение и перевозка поддельных платежных карт любым видом транспорта на территории Российской Федерации, их последующая передача ФИО11 для последующего сбыта неустановленным лицам, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть; 

- ФИО12, лицо №, ФИО13, ФИО1 и неустановленные следствием лица, выполняли следующие обязанности, возложенные на них организатором группы – ФИО11 и его неустановленными соучастниками: получение от своих неустановленных соучастников подготовленных поддельных документов и приисканных мобильных телефонов и абонентских номеров, необходимых для открытия банковских счетов; открытие в кредитных организациях при помощи приисканных мобильных телефонов и абонентских номеров по полученным поддельным документам банковских счетов и получение по ним соответствующих банковских карт, получение поддельных банковских карт, их дальнейшие хранение и перевозка поддельных платежных карт любым видом транспорта на территории Российской Федерации, и передача неустановленным соучастникам для передачи ФИО11, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть. 

Разработанные ФИО11, являющимся организатором преступной группы, единые для всех участников организованной группы правила конспирации, предполагали обмен информацией только через Интернет-мессенджер шифрованной связи «Телеграм» (Telegram), где используются вымышленные имена (ники). Члены организованной группы имеют ограниченный объем информации о ее деятельности, необходимый лишь для выполнения поставленной перед данным членом задачи, обеспечивая безопасность деятельности организованной группы в случае задержания правоохранительными органами одного или нескольких ее членов. 

Созданная ФИО11 организованная преступная группа характеризовалась следующим: 

- сплоченностью, выражавшейся в наличии иерархичной структуры управления, возглавляемой руководителем и лидером преступной группы – ФИО11, представленной по принципу непосредственного подчинения всех участников преступной группы единому «центру», высокой степени конспирации при совершении преступлений выразившейся в том, что часть участников организованной преступной группы, действуя во исполнение общих установленных целей и задач преступной группы, могли не обладать полной информацией об анкетных данных лиц, состоящих в преступной группе, в наличии общих целей и задач, подкрепленных осознанием того, что их достижение может быть наиболее эффективно обеспечено совместными усилиями, в наличии единых ценностных ориентациях и установке на быстрое обогащение;

- структурированностью, состоящей в наличии единого руководства, распределения функций и ролей между всеми участниками организованной группы;

- устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, систематичности совершенных преступлений, стабильности состава организованной группы, в согласованности действий участников преступной группы, выразившейся в том, что каждый из участников действовал согласно отведенной ему преступной роли и в пределах его полномочий или же строго по указаниям, полученным от руководителя группы, где действия одного члена преступной группы являлись гарантом для действий другого участника преступной группы, в постоянстве форм и методов совершения преступлений, сплоченности ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды; 

- организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на совершение умышленных преступлений, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы;

- распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом организатора преступной группы, который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, а также распределением преступных доходов между участниками в соответствии с выполняемой каждым из них ролью.

Таким образом, организованная группа под руководством ФИО11 и при его непосредственном участии, в которую также входили ФИО12, лицо №, ФИО13, ФИО1 и неустановленные следствием лица, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью получения поддельных банковских карт, эмитированных различными кредитными учреждениями, на территории Российской Федерации и их последующего сбыта, находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, создал группы в мессенджере «Телеграм» (Telegram), через которые осуществлял деятельность по изготовлению, приобретению, хранению и транспортировки в целях сбыта платежных карт за денежное вознаграждение.

Непосредственная преступная деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили ФИО11, ФИО12, лицо №, ФИО13, ФИО1 и неустановленные следствием лица, выразилась в следующем.

В неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленные соучастники ФИО11, в соответствии с разработанным преступным планом и отведенным им ролям, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, изготовили поддельные документы с фотографией члена ОПГ – ФИО1 на вымышленные данные – на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а именно паспорт гражданина Республики Казахстан №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД Республики Казахстан, и миграционную карту серии 4020 №, выданную ДД.ММ.ГГГГ, а также приискали неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +№. После чего указанные неустановленные соучастники ФИО11 по указанию последнего, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте, не позднее 18 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ, передали ему, ФИО1, изготовленные поддельные документы на имя ФИО6 и приисканный неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +№. 

Затем, он, ФИО1, действуя с единым умыслом в общих интересах всех участников преступной группы, направленным на неправомерный оборот средств платежей, в нарушение Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № – П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», а также в соответствии с разработанным преступным планом, указаниям и четким инструкциям ФИО11 и его неустановленных соучастников, полученными в мессенджере «Телеграм» (Telegram), не позднее 18 часов 36 минуты ДД.ММ.ГГГГ проследовал в отделение кредитной организации АО «Почта Банк» (ИНН 

<

***>), расположенное по адресу: 

<

адрес>, ш. Дмитровское, 

<

адрес>А, где при помощи указанных поддельных документов и приисканного мобильного телефона с абонентским номером +№, представляясь работнику кредитной организации ФИО6, заключил договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Почта Банк» об открытии банковских счетов, в соответствии с которыми работниками указанной кредитной организации ему были открыты банковские счета №№ и 40№, соответственно, и выданы соответствующие банковские карты под номерами № и №, эмитированные по указанным банковским счетам, таким образом он, ФИО1, совершил изготовление поддельной платежной карты. 

После чего он, ФИО1, действуя в продолжение общего преступного умысла, в тот же день получил в указанном отделении АО «Почта Банк» банковские карты на имя ФИО6 с номерами № и №, которые затем хранил при себе, после чего осуществил перевозку неустановленным следствием способом поддельных платежных карт для передачи своим неустановленным соучастникам, а именно он, ФИО1, за денежное вознаграждение при неустановленных обстоятельствах, в неустановленные следствием время и месте, передал вместе с поддельными документами на имя ФИО6 и мобильным телефоном с абонентским номером +№ своим неустановленным соучастникам для передачи ФИО11

Затем, неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли, действуя по указанию ФИО11, в точно неустановленном следствием месте и в точно неустановленное время, получив от ФИО1 банковские карты на имя ФИО6 с номерами № и №, передвигаясь на территории Российской Федерации, осуществили хранение и перевозку неустановленным следствием способом в целях сбыта поддельной платежной карты на территории Российской Федерации, для последующей передачи ФИО11 для осуществления сбыта неустановленным лицам

Таким образом, он, ФИО1 совместно с ФИО11, ФИО12, лицом №, ФИО13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, транспортировку в целях сбыта поддельных платежных карт – банковских карт АО «Почта Банк» на имя ФИО6 с номерами № и №, эмитированные к банковским счетам №№ и 40№, открытым в отделении АО «Почта Банк» по адресу: 

<

адрес>, ш. Дмитровское, 

<

адрес> А, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

5. Так ФИО11 (осужденный приговором Электростальского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, зная о порядке эмиссии банковских карт, установленном Положением Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», из корыстных побуждений, желая получить постоянный источник преступного дохода, используя для общения информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», решил создать организованную преступную группу (далее – ОПГ), специализирующуюся на изготовлении, хранении, транспортировки, в целях сбыта поддельных банковских карт, эмитированных различными кредитными учреждениями, на территории Российской Федерации.

С целью реализации указанного преступного умысла, ФИО11 разработал план совершения преступлений, подразумевающий создание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а именно в Интернет-мессенджер шифрованной связи «Телеграм» (Telegram) групп, с целью взаимодействия членов организованной группы, поддержание его постоянного функционирования, вербовку и подбор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» лиц, способных открыть в кредитных организациях при помощи поддельных документов и средств связи (телефоны, абонентские номера) и получить по ним соответствующие банковские карты, их последующее размещение с целью сбыта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сбыт в автоматическом режиме, обеспечение членов ОПГ поддельными документами и средствами связи (телефоны, абонентские номера). 

В связи с тем, что основными задачами, стоящими перед создаваемой организованной группой, являлись расширение масштабов преступной деятельности и ее активизация, выраженная в систематическом совершении как можно большего числа преступлений, ФИО11 решил привлечь в ее состав новых участников.

После чего, ФИО11, находясь в неустановленном месте, реализуя умысел на создание организованной группы, предложил в 2020 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленным соучастникам, ФИО12 (осужденного приговором Электростальского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), лицу, (дело, в отношении которого выделено в отдельное производство – далее лицо №) и ФИО1, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 (осужденной приговором Электростальского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), стать участниками создаваемой им постоянно действующей организованной группы, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода, принять участие вместе с ним в составе организованной группы в совершаемых преступлениях – в получении поддельных банковских карт различных кредитных организаций и последующем их сбыте неустановленным следствием лицам. 

В указанное время ФИО1, ФИО12, лицо №, ФИО13 и неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном месте, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода, согласились с предложением ФИО11 на совершение в составе организованной группы указанных преступлений, вступив тем самым с ФИО11 в предварительный преступный сговор.

При этом ФИО12, лицо №, ФИО13, ФИО1 и неустановленные следствием лица, осознавали общественную опасность своих действий и действий каждого участника организованной преступной группы, предвидели наступление общественно опасных последствий в виде посягательств на установленный порядок безналичных расчетов в Российской Федерации и желали их наступления.

Для достижения своих преступных целей ФИО11 разработал преступный план и способ совершения преступлений, согласно которым планировал при помощи заранее приисканных поддельных документов, оформленных на вымышленных граждан Республики Казахстан, открыть в различных кредитных учреждениях, расположенных на территории Российской Федерации, банковские счета и получить по ним соответствующие банковские карты, которые в дальнейшем сбыть за вознаграждение неустановленным следствием лицам. 

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, повлекший тяжкие последствия, ФИО11 распределил преступные роли среди участников организованной группы следующим образом:

- ФИО11, являющийся организатором преступной группы, добровольно возложил на себя следующие обязанности: общее руководство деятельностью организованной группы, поиск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», лиц, способных открыть в кредитных организациях при помощи поддельных документов (поддельных паспортов граждан Республики Казахстан и миграционных карт) и средств связи (телефоны, абонентские номера) и получить по ним соответствующие банковские карты, то есть осуществить изготовление поддельных платежных карт на вымышленных лиц граждан Республики Казахстан, создание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» иных платформ электронной коммерции, предназначенных для сбыта поддельных платежных карт иностранных граждан, привлечение новых участников в преступную группу, обеспечение информационной безопасности деятельности групп в мессенджере «Телеграм» (Telegram), распределение между соучастниками преступных ролей и функций, координация их деятельности; организация изготовления поддельных документов (поддельных паспортов граждан Республики Казахстан и миграционных карт) и приискание мобильных телефонов и абонентских номеров, необходимых для открытия банковских счетов, снабжение соучастников, ответственных за посещения кредитных учреждений, поддельными документами, мобильными телефонами и абонентскими номерами, организация открытия соучастниками в кредитных организациях по поддельным документам банковских счетов и получения по ним соответствующих банковских карт, то есть изготовление поддельных платежных карт, на вымышленных лиц граждан Республики Казахстан, контроль за исполнением соучастниками своих обязанностей; организация перевозки поддельных платежных карт любым видом транспорта в целях сбыта неустановленным лицам, получение от соучастников изготовленных поддельных банковских карт, дальнейшее их хранение, а также их последующий сбыт неустановленным лицам, получение вознаграждения за сбыт поддельных банковских карт и последующее его распределение между участниками преступной группы, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть;

- неустановленные следствием лица, являющиеся участниками организованной группы, выполняли следующие обязанности, возложенные на них организатором группы – ФИО11: привлечение новых участников в преступную группу, распределение между соучастниками преступных ролей и функций, координация их деятельности, изготовление поддельных документов (поддельных паспортов граждан Республики Казахстан и миграционных карт), приискание мобильных телефонов и абонентских номеров, необходимых для открытия банковских счетов, снабжение соучастников, ответственных за посещения кредитных учреждений, поддельными документами, мобильными телефонами и абонентскими номерами, организация открытия соучастниками в кредитных организациях по поддельным документам банковских счетов и получения по ним соответствующих банковских карт, то есть изготовление поддельных платежных карт на вымышленных лиц граждан Республики Казахстан, контроль за исполнением соучастниками своих обязанностей, получение от соучастников изготовленных поддельных банковских карт, хранение и перевозка поддельных платежных карт любым видом транспорта на территории Российской Федерации, их последующая передача ФИО11 для последующего сбыта неустановленным лицам, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть; 

- ФИО12, лицо №, ФИО13, ФИО1 и неустановленные следствием лица, выполняли следующие обязанности, возложенные на них организатором группы – ФИО11 и его неустановленными соучастниками: получение от своих неустановленных соучастников подготовленных поддельных документов и приисканных мобильных телефонов и абонентских номеров, необходимых для открытия банковских счетов; открытие в кредитных организациях при помощи приисканных мобильных телефонов и абонентских номеров по полученным поддельным документам банковских счетов и получение по ним соответствующих банковских карт, получение поддельных банковских карт, их дальнейшие хранение и перевозка поддельных платежных карт любым видом транспорта на территории Российской Федерации, и передача неустановленным соучастникам для передачи ФИО11, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть. 

Разработанные ФИО11, являющимся организатором преступной группы, единые для всех участников организованной группы правила конспирации, предполагали обмен информацией только через Интернет-мессенджер шифрованной связи «Телеграм» (Telegram), где используются вымышленные имена (ники). Члены организованной группы имеют ограниченный объем информации о ее деятельности, необходимый лишь для выполнения поставленной перед данным членом задачи, обеспечивая безопасность деятельности организованной группы в случае задержания правоохранительными органами одного или нескольких ее членов. 

Созданная ФИО11 организованная преступная группа характеризовалась следующим: 

- сплоченностью, выражавшейся в наличии иерархичной структуры управления, возглавляемой руководителем и лидером преступной группы – ФИО11, представленной по принципу непосредственного подчинения всех участников преступной группы единому «центру», высокой степени конспирации при совершении преступлений выразившейся в том, что часть участников организованной преступной группы, действуя во исполнение общих установленных целей и задач преступной группы, могли не обладать полной информацией об анкетных данных лиц, состоящих в преступной группе, в наличии общих целей и задач, подкрепленных осознанием того, что их достижение может быть наиболее эффективно обеспечено совместными усилиями, в наличии единых ценностных ориентациях и установке на быстрое обогащение;

- структурированностью, состоящей в наличии единого руководства, распределения функций и ролей между всеми участниками организованной группы;

- устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, систематичности совершенных преступлений, стабильности состава организованной группы, в согласованности действий участников преступной группы, выразившейся в том, что каждый из участников действовал согласно отведенной ему преступной роли и в пределах его полномочий или же строго по указаниям, полученным от руководителя группы, где действия одного члена преступной группы являлись гарантом для действий другого участника преступной группы, в постоянстве форм и методов совершения преступлений, сплоченности ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды; 

- организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на совершение умышленных преступлений, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы;

- распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом организатора преступной группы, который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, а также распределением преступных доходов между участниками в соответствии с выполняемой каждым из них ролью.

Таким образом, организованная группа под руководством ФИО11 и при его непосредственном участии, в которую также входили ФИО12, лицо №, ФИО13, ФИО1 и неустановленные следствием лица, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью получения поддельных банковских карт, эмитированных различными кредитными учреждениями, на территории Российской Федерации и их последующего сбыта, находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, создал группы в мессенджере «Телеграм» (Telegram), через которые осуществлял деятельность по изготовлению, приобретению, хранению и транспортировке в целях сбыта, поддельных платежных карт за денежное вознаграждение.

Непосредственная преступная деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили ФИО11, ФИО12, лицо №, ФИО13, ФИО1 и неустановленные следствием лица, выразилась в следующем.

В неустановленное следствием время, но не позднее 19 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленные соучастники ФИО11, в соответствии с разработанным преступным планом и отведенным им ролям, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, изготовили поддельные документы с фотографией члена ОПГ – ФИО1 на вымышленные данные – на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а именно паспорт гражданина Республики Казахстан №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД Республики Казахстан, и миграционную карту серии 4020 №, выданную ДД.ММ.ГГГГ, а также приискали неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +№. После чего указанные неустановленные соучастники ФИО11 по указанию последнего, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте, не позднее 19 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ, передали ему, ФИО1, изготовленные поддельные документы на имя ФИО7 и приисканный неустановленный мобильный телефон с абонентским номером +№. 

Затем, он, ФИО1, действуя с единым умыслом в общих интересах всех участников преступной группы, направленным на неправомерный оборот средств платежей, в нарушение Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № – П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», а также в соответствии с разработанным преступным планом, указаниям и четким инструкциям ФИО11 и его неустановленных соучастников, полученными в мессенджере «Телеграм» (Telegram), не позднее 19 часов 13 минуты ДД.ММ.ГГГГ проследовал в отделение кредитной организации АО «Почта Банк» (ИНН 

<

***>), расположенное по адресу: 

<

адрес> где при помощи указанных поддельных документов и приисканного мобильного телефона с абонентским номером +№, представляясь работнику кредитной организации ФИО7, заключил договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Почта Банк» об открытии банковских счетов, в соответствии с которыми работниками указанной кредитной организации ему были открыты банковские счета №№ и 40№, соответственно, и выданы соответствующие банковские карты под номерами № и №, эмитированные по указанным банковским счетам, таким образом он, ФИО1, совершил изготовление поддельной платежной карты. 

После чего он, ФИО1, действуя в продолжение общего преступного умысла, в тот же день получил в указанном отделении АО «Почта Банк» банковские карты на имя ФИО7 с номерами № и №, которые затем хранил при себе, после чего осуществил перевозку неустановленным следствием способом поддельных платежных карт для передачи своим неустановленным соучастникам, а именно он, ФИО1, за денежное вознаграждение при неустановленных обстоятельствах, в неустановленные следствием время и месте, передал вместе с поддельными документами на имя ФИО7 и мобильным телефоном с абонентским номером +№ своим неустановленным соучастникам для передачи ФИО11

Затем, неустановленные лица, согласно отведенной преступной роли, действуя по указанию ФИО11, в точно неустановленном следствием месте и в точно неустановленное время, получив от ФИО1 банковские карты на имя ФИО7 с номерами № и №, передвигаясь на территории Российской Федерации, осуществили хранение и перевозку неустановленным следствием способом в целях сбыта поддельной платежной карты на территории Российской Федерации, для последующей передачи ФИО11 для осуществления сбыта неустановленным лицам

Таким образом, он, ФИО1 совместно с ФИО11, ФИО12, лицом №, ФИО13 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, транспортировку в целях сбыта платежных карт – банковских карт АО «Почта Банк» на имя ФИО7 с номерами № и №, эмитированные к банковским счетам №№ и 40№, открытым в отделении АО «Почта Банк» по адресу: 

<

адрес>, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлениях признал частично, показал, что ранее он жил в 

<

адрес>, где и приблизительно в 2019-2020 году познакомился с ФИО12 В ходе разговора с ним, последний предложил ему заняться оформлением банковских карт по подложным документам. Он сказал, что все необходимые документы для оформления банковских карт ему предоставят, и за каждую оформленную банковскую карту выплачивает примерно 1 000 рублей. В связи с тем, что у него были финансовые трудности, он согласился на предложение ФИО12 Через некоторое время ему передали конверт, где находились пять поддельных паспортов с его фотографией (фотографии он передал ранее ФИО12), сотовый телефон, карандаш, блокнот. По телефону, который находился в конверте, он (ФИО1) должен был связываться в телеграмме с курьером для кодового слова. Все действия он выполнял поэтапно, как говорили в группе в мессенжере. Затем он (ФИО1) сходил в пять различных подразделений банка, где на поддельные паспорта оформил карты, которые привязал к номеру телефона лежавший в конверте. Далее, он все сложил в конверт, и также передал курьеру. 

Также пояснил, что понимал, что получает банковские карты по подложным документам, однако, не предавал всей серьезности ситуации, поскольку, хотел заработать денег. 

Вину в совершенных преступлениях признает, однако, до конца не понимал, что действует в составе организованной группы лиц. 

Кроме того, добавил, что у него на иждивении престарелые родили, которые тяжело болеют, и он является единственным кормильцем в семье. 

Из оглашенных в соответствии со ст. 276 ч.1 п. 1 УПК РФ, при наличии существенных противоречий, показаний ФИО1 в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что с 2002 года по 2020 год он совместно с родителями жил в 

<

адрес>. У него есть знакомый ФИО12, с которым он знаком больше 5 лет. С ФИО38 он поддерживает дружеские отношения. В настоящее время, общение не поддерживает. 

В мае 2020 года в ходе разговора с ФИО38 последний, предложил ему заняться оформлением банковских карт по подложным документам. Он сказал, что все необходимые документы для оформления банковских карт ему предоставляет Тимофей (фамилию не нает) и за каждую оформленную банковскую карту выплачивает примерно 1 000 рублей. В связи с тем, что у него были финансовые трудности, он согласился на предложение ФИО12 Затем ФИО12 дал ему номер телефона Тимофея (номер не сохранился) и он в мессенджере «WhatsApp» либо «Telegram» написал Тимофею, что хотел бы тоже попробовать заняться оформлением банковских карт, так как нуждается в деньгах. Тимофей сразу стал с ним переписываться и пояснил, что за каждую оформленную им банковскую карту будет получать 1000 рублей. Он попросил выслать ему его фотографию, чтобы поместить ее в документы, что он и сделал. Спустя несколько дней где-то на территории 

<

адрес> он встретился с ФИО12 и он передал ему пакет подготовленных для него документов от Тимофея. 

В пакет документов входили следующие документы: несколько паспортов граждан Республики Казахстан с его фотографией, анкетные данные были указаны различных граждан Республики Казахстан; несколько сим-карт, мобильный телефон для использования данных сим-карт. Также был приложен список отделений банков расположенных на территории 

<

адрес>, которые ему с данными документами необходимо было посетить и оформить банковские карты. 

Приехав в 

<

адрес>, он четко по списку посещал различные отделения банков, где он сотрудникам банка предоставлял подложные документы граждан Республики Казахстан с вклеенной его фотографией и открывал расчетные счета и получал соответственно банковские карты. В каждом отделение банка он предоставлял один паспорт гражданина Республики Казахстан и указывал номер телефона одной из предоставленной ему сим-карты, после того как сотрудник банка выдавал ему банковскую карту, он складывал все документы в отдельный пакет вместе с банковской картой, чтобы в последующем передать Тимофею. Посещая другое отделение банка, он соответственно пользовался новыми подложными документами и указывал другой номер телефона. 

Все указания он получал от «Тимофея» в переписках в мессенджере «WhatsApp» либо «Telegram». Лично он с Тимофеем не встречался никогда, анкетные данные его ему не известны. Также пояснил, что в связи с чем, что в настоящее время у него другой мобильный телефон, переписка с Тимофеем, у него не сохранилась.

После того, как он получал в каком-либо отделении банка банковскую карту, он в общем чате в мессенджере «Telegram» писал сколько карт он смог оформить за один день. Хочет пояснить, что был создан общий чат в мессенджере «Telegram», в которой входили несколько человек (точное количество не помнит, но более 10 человек), занимающиеся оформлением банковских карт по подложным документам, указания и контроль за ними осуществлял Тимофей. В данном чате участником был он, ФИО12, а также иные неизвестные ему лица.

Он по указанию Тимофея приезжал по указанному адресу, где встречался с неизвестным ему мужчиной, которому отдавал все полученные им банковские карты с документами, также он отдавал паспорта граждан Республики Казахстан. «Тимофей» перечислял ему на счет банковской карты денежные средства. 

По указанию Тимофея, он посетил, примерно, пять раз отделения ПАО «Почта Банк» для оформления банковских карт, используя паспорт гражданина Республики Казахстан с его фотографией. Данной деятельностью занимался, поскольку, у него были финансовые трудности. Занимался непродолжительное время, после чего, перестал контактировать с Тимофеем. 

ФИО1 ГФ. вину в инкриминируемых ему преступлениях признает полностью. (т.10 л.д. 117-121, 145-147);

Проанализировав представленные суду доказательства, выслушав и оценив показания подсудимого ФИО1, свидетеля, исследовав письменные материалы дела, суд пришел к выводу о том, что вина подсудимого установлена и доказана.

Из оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО15 следует, что он работает в АО «Почта Банк» и в его должностные обязанности входит представление интересов Общества в органах следствия и суда. Примерно летом 2022 года в ходе проведения проверки службы безопасности, установлено, что в сети Интернет возможно за денежную сумму приобрести банковские карты АО «Почта Банк». В ходе выяснения обстоятельств было обнаружено, что открыто более 50 банковских карт на лиц, имеющих одни и те же биометрические данные, осуществлена сверка карточек клиента по фотографии. Все эти клиенты не являлись гражданами РФ. В ходе проверки сведений о этих лицах, установить их контактные данные и фактический адрес проживания не представилось возможным. 

ДД.ММ.ГГГГ неустановленным лицом, в ОПС 

<

адрес>, был заключен договор № на выпуск дебетовой банковской карты от имени ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу –

<

адрес>, предъявившей паспорт иностранного гражданина id №, контактный телефон + №. По договору № клиентом была получена дебетовая банковская карта № (040402). Открыт счет 40№. Также был заключен договор № на выпуск дебетовой банковской карты от имени ФИО3 По договору № клиентом была получена дебетовая банковская карта № (008141). Открыт счет 40№

ДД.ММ.ГГГГ неустановленным лицом, в ОПС 

<

адрес>, были заключены договоры № и 53591795 на выпуск дебетовых банковских карт от имени ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу –

<

адрес>, предъявившего паспорт иностранного гражданина id №, контактный телефон + №. По договору № клиентом была получена дебетовая банковская карта №). Открыт счет 40№. По договору 53591795 клиентом была получена дебетовая банковская карта №). Открыт счет 40№. 

ДД.ММ.ГГГГ неустановленным лицом, в ОПС 

<

адрес>, были заключены договоры №№ и № на выпуск дебетовых банковских карт от имени ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу –

<

адрес>, предъявившего паспорт иностранного гражданина id №, контактный телефон +№. По договору № клиентом была получена дебетовая банковская карта №******3891 (028496). Открыт счет 40№. По договору 53732432 клиентом была получена дебетовая банковская карта №******1677 (002057). Открыт счет 40№. 

ДД.ММ.ГГГГ неустановленным лицом, в ЦОК 

<

адрес> А, были заключены договоры №№ и № на выпуск дебетовых банковских карт от имени ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу –

<

адрес>, предъявившего паспорт иностранного гражданина id №, контактный телефон +№. По договору № клиентом была получена дебетовая банковская карта 405992******2070 (007387). Открыт счет 40№. По договору 53906074 клиентом была получена дебетовая банковская карта №******2124 (056001). Открыт счет 40№. 

ДД.ММ.ГГГГ неустановленным лицом, в ОПС 

<

адрес>, были заключены договоры №№ и 53908093 на выпуск дебетовых банковских карт от имени ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу –

<

адрес>, предъявившего паспорт иностранного гражданина id 038873622, контактный телефон +№. По договору 53908092 клиентом была получена дебетовая банковская карта 581841******7976 (057932). Открыт счет 40№. По договору 53908093 клиентом была получена дебетовая банковская карта 527349******6820 (002615). Открыт счет 40№. 

(т. 3 л.д. 66-89)

Показания вышеуказанных лиц согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами, а именно:

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого произведен обыск по адресу: 

<

адрес>, и изъяты предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу.

(т. № л.д. 92-99 )

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого произведен обыск по адресу: 

<

адрес>, и изъяты предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу.

(т. № л.д. 100-104);

- ответом 08/2-58181 от ДД.ММ.ГГГГ на запрос согласно, которого ОВМ УВД по САО ГУ МВД России по 

<

адрес>, сведения о ФИО16 паспорт гражданина Казахстана №, ФИО17 паспорт гражданина Казахстана №, ФИО18 паспорт гражданина Казахстана №, ФИО19 паспорт гражданина Казахстана №, ФИО20 паспорт гражданина Казахстана №, ФИО21 паспорт гражданина Казахстана №, ФИО22 паспорт гражданина Казахстана №, ФИО23 паспорт гражданина Казахстана №, ФИО24 паспорт гражданина Казахстана №, ФИО25 паспорт гражданина Казахстана №, ФИО26 паспорт гражданина Казахстана №, ФИО27 паспорт гражданина Казахстана №, ФИО28 паспорт гражданина Казахстана №, ФИО29 паспорт гражданина Казахстана №, ФИО30 паспорт гражданина Казахстана №, ФИО31 паспорт гражданина Казахстана №, ФИО32 паспорт гражданина Казахстана №, ФИО33 паспорт гражданина Казахстана №, ФИО7 паспорт гражданина Казахстана №, ФИО3 паспорт гражданина Казахстана №, ФИО5 паспорт гражданина Казахстана №, ФИО6 паспорт гражданина Казахстана №, ФИО34 паспорт гражданина Казахстана № отсутствуют.(том 2 л.д. 215, 220-221);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обысков по адресам: 

<

адрес>.

(т. № л.д. 168-250, т. № л.д. 1-249, т. № л.д. 1-250, т. № л.д. 1-29)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен DVD диск, предоставленный на ранее направленный запрос в АО «Почта Банк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, содержащий фотоизображения паспортов с фотографией ФИО24 на следующих лиц: ФИО35, ФИО36, ФИО18, ФИО25, ФИО37

(т. 3 л.д. 183-184);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен CD-R диск номер посадочного кольца C3125CC191304371 H, содержащий сканы заявлений об открытии сберегательного счета, заявление о заключении соглашения об оказании информационных услуг и простой электронной подписи, заявление о предоставлении расчетнйо (дебетовой) карты заключенные между АО «Почта Банк» и следующими лицами: ФИО21, ФИО30, ФИО29, ФИО27, ФИО28, ФИО26, ФИО20, ФИО22, ФИО37, ФИО25, ФИО23, ФИО32, ФИО31, ФИО33, ФИО17, ФИО19, ФИО18, ФИО36, ФИО16

(т. 4 л.д. 54-65);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен CD-R диск, содержащий сканы заявлений об открытии сберегательного счета, заявление о заключении соглашения об оказании информационных услуг и простой электронной подписи, заявление о предоставлении расчетнйо (дебетовой) карты заключенные между АО «Почта Банк» и следующими лицами: ФИО3, ФИО34, ФИО5, ФИО7, ФИО6 (т. 10 л.д. 56-58);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен CD-R диск номер посадочного кольца С31

<

адрес>34LH, содержащий фотоизображения паспортов с фотографией ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6, и фототаблицей к нему

(т. 10 л.д. 98, 100-109);

- вещественными доказательствами: заявлением о заключении соглашения об оказании информационных услуг и простой электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о предоставлении расчетной (дебетовой) карты от ДД.ММ.ГГГГ; заявления об открытии сберегательного счета от ДД.ММ.ГГГГ.

(т. № л.д. 60-65)

-заявлением о заключении соглашения об оказании информационных услуг и простой электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о предоставлении расчетной (дебетовой) карты от ДД.ММ.ГГГГ; заявления об открытии сберегательного счета от ДД.ММ.ГГГГ.(т. № л.д. 66-72);

- вещественными доказательствами: заявление о заключении соглашения об оказании информационных услуг и простой электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об открытии сберегательного счета от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о предоставлении расчетной (дебетовой) карты от ДД.ММ.ГГГГ.(т. № л.д. 73-80 )

-вещественными доказательствами: заявлением о заключении соглашения об оказании информационных услуг и простой электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о предоставлении расчетной (дебетовой) карты от 04.06.2020 г.; заявления об открытии сберегательного счета от ДД.ММ.ГГГГ.

(т. № л.д. 81-87);

-вещественными доказательствами: заявлением о заключении соглашения об оказании информационных услуг и простой электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о предоставлении расчетной (дебетовой) карты от ДД.ММ.ГГГГ; заявления об открытии сберегательного счета от ДД.ММ.ГГГГ.

(т. № л.д. 88-93)

Оценивая доказательства, суд отмечает, что приведенные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Они согласуются между собой по фактическим обстоятельствам, времени, дополняют друг друга и не содержат существенных противоречий, в связи с чем, суд признает данные доказательства допустимыми и достоверными. Их совокупность достаточна для признания вины подсудимого.

Оценивая показания свидетеля, суд исходит из того, что его допрос проводился с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, а показания, положенные судом в основу приговора, согласовываются с достаточной совокупностью других доказательств по делу и подтверждаются реально произошедшими событиями. Никаких поводов для оговора подсудимого у свидетеля не имелось. Не установлено по делу и каких-либо данных, указывающих на его заинтересованность в исходе дела. Кроме того, в материалах дела не имеется и в суде не представлено доказательств, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения.

Доводы защитника, что действия ФИО1 следует квалифицировать как единое продолжаемое преступление, нельзя признать обоснованными.

По смыслу закона, под единым продолжаемым преступлением понимается общественно опасное деяние, состоящее из ряда тождественных преступных действий, охватываемых единым умыслом и направленных на достижение единой цели.

Вместе с тем, действия ФИО1, указанным критериям не отвечают, поскольку при совершении преступлений по ч. 2 ст. 187 УК РФ (пять преступлений), преступления совершены в разное время, при различных обстоятельствах. ФИО1 при совершении каждого самостоятельного преступления выполнял необходимые действия, образующие объективную сторону состава каждого преступления, что свидетельствует об отсутствии оснований расценивать все его действия, как продолжаемые преступления, которые с учетом положений ч. 1 ст. 17 УК РФ образуют совокупность преступлений. Оснований считать, что осужденный, совершая 5 преступлений по ч. 2 ст. 187 УК РФ, действовал с единым умыслом, и квалификации его действий, как единых продолжаемых преступления, оснований не имеется.

Действия подсудимого ФИО1, а также ФИО11, ФИО13, ФИО12, лица № и неустановленных следствием лиц носили совместный и согласованный характер, что свидетельствует о наличии именно сплоченности и соорганизованности преступной группы, состоявшейся, как до начала совершения преступлений, так и в процессе их совершения. Данные действия были направлены именно на изготовление, хранение, транспортировку в целях сбыта поддельных банковских карт различных кредитных организаций на территории Российской Федерации, с целью материального обогащения, по разработанной руководителем группы- ФИО11, схеме, которые в последующем распределялись между участниками данной группы.

О совершении преступлений в составе организованной группы свидетельствует вышеприведенная совокупность исследованных судом доказательств. При оценке действий подсудимых во время совершения ими преступлений, суд учитывал высокий уровень организованности данной группы лиц, объединившихся для совершения ряда аналогичных преступлений направленных на получение стабильного и систематического незаконного дохода, при изготовлении, хранении, транспортировки в целях сбыта поддельных банковских карт различных кредитных организаций, разработку плана совершения преступлений, стабильный постоянный характер деятельности с четко распределенными ролями внутри группы, подбор участников, длительный период деятельности, а также их целенаправленные и совместные действия, направленные на реализацию общего умысла. Все указанные обстоятельства свидетельствуют именно о сплоченности действий преступной группы, в которую входили подсудимые и устойчивом характере, что характерно именно для квалифицирующего признака "организованная группа".

То, что члены организованной группы не всегда были осведомлены о совершении преступлений иными участниками организованной группы само по себе не может опровергнуть установленный судом факт существования группы, поскольку, исходя из условий ее деятельности и особенностей предмета преступлений, участники организованной группы могут быть осведомлены о роли других участников лишь в необходимых случаях, что фактически и имело место по настоящему делу.

Что же касается характера взаимосвязей и взаимодействия между соучастниками преступлений при изготовлении, хранении, транспортировки в целях сбыта поддельных банковских карт различных кредитных организаций, обусловливающих квалификацию ими содеянного как совершения преступления организованной группой, то признаки такой группы, число ее участников установлены в судебном следствии. В частности, установлено, что группа была создана ФИО11, что деятельность группы продолжалась в течение длительного времени, действия членов группы и их функции тщательно планировались и заранее определялись, а также использовались специальные средства и способы конспирации.

ФИО11 (осужденный Электростальским городским судом 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) четко контролировал деятельностью группы, что было установлено в ходе осмотра предметов и документов, изъятых в ходе обыска по месту жительства ФИО11, он вел отчет по распределению доходов и расходов, контроль за количеством изготовленных поддельных платежных карт, в том числе ФИО1

Вместе с тем, квалифицирующий признак «сбыт поддельных платежных карт» подлежит исключению из предъявленного подсудимому обвинения по всем преступлениям, поскольку в материалах уголовного дела отсутствуют доказательства вмененного подсудимому указанного квалифицирующего признака, и в ходе судебного следствия он не нашел своего объективного подтверждения и в обвинительном заключении не раскрыт, не указаны какие именно действия подсудимых были направлены на совершение сбыта поддельных платежных карт.

При этом, суд учитывает требования ст. 252 УПК РФ, в соответствии с которым судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. 

Исключение из предъявленного подсудимым обвинения указанного квалифицирующего признака не ухудшает положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Проанализировав все представленные доказательства с учетом требований уголовно- процессуального закона об их относимости, допустимости, достоверности и признав их совокупность достаточной, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО1 в совершении установленных судом преступлений. 

При квалификации действий ФИО1, суд учитывает, что он в составе организованной группы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ одним и тем же способом незаконно изготовили поддельные карты, посредством поддельных документов, в соответствии с которыми работниками банка были открыты счета и выданы поддельные банковские карты, которые затем хранил при себе, после чего, незаконно осуществил их перевозку из отделений банков, в связи с чем, суд квалифицирует действия ФИО1 по пяти преступлениям, предусмотренным ч.2 ст.187 УК РФ – как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, транспортировка поддельных платежных карт в целях сбыта в составе организованной группы, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Квалифицирующие признаки хранение и транспортировка поддельных платежных карт также нашли свое подтверждение исходя из того, что после получения ФИО1 банковских карт он хранил из при себе, в дальнейшем передал неустановленным соучастникам преступления, тем самым осуществил их транспортировку, после чего, указанные поддельные карты были обнаружены и изъяты у ФИО12

Назначая подсудимому ФИО1 наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает, что им были совершены умышленные преступления, которые относятся к категории тяжких. 

Смягчающим наказание ФИО1 обстоятельством суд в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признает полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья его близких родственников – матери и отца. 

Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено. 

Суд принимает во внимание, что подсудимый ФИО1 на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуются положительно, общественный порядок не нарушал, к административной ответственности не привлекался.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, а также учитывая влияние назначаемого наказания на исправление ФИО1, на условия жизни его семьи, преследуя цель предупреждения совершения, им новых преступлений, руководствуясь принципом социальной справедливости и судейским убеждением, суд приходит к выводу о том, что его исправление возможно только в условиях изоляции от общества. 

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, личности виновного, суд не усматривает оснований для применения ст.ст. 64, 73 УК РФ и оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

При этом суд не находит оснований для назначения подсудимым дополнительного наказаний в виде штрафа. 

Поскольку судом установлена совокупность преступлений, совершенных подсудимым ФИО1, суд, с учетом обстоятельств совершенных преступлений и данных об их личности, при назначении наказания учитывает правила ч.3 ст.69 УК РФ, применяя при этом принцип частичного сложения назначенных наказаний.

Вид исправительного учреждения в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ ФИО1 суд определяет в виде исправительной колонии общего режима. 

Судом установлено, что в результате совершенных ФИО1 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (пять преступлений), им были незаконно получены денежные средства в общей сумме 5000 рублей. 

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, ч. 1 ст. 104.2 УК РФ, а также разъяснений в абз. 2 п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве» деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, подлежат конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства.

Поскольку вышеуказанные денежные средства не были изъяты в ходе предварительного расследования, суд, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, ч. 1 ст. 104.2 УК РФ, принимает решение о конфискации у ФИО1 в доход государства денежных средств в суммах, соответствующих размеру денежных средств, полученных ФИО1 при изготовлении поддельных платежных карт, то есть в общей сумме в размере 5000 рублей.

Судом установлено, что органом предварительного расследования выделено в отдельное производство уголовное дело № в отношении установленного лица и неустановленных лиц на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании ст. 81 УПК РФ, так как вещественные доказательства по настоящему уголовному делу являются таковыми и по выделенному в отдельное производство уголовному делу в отношении иного соучастника преступления, не рассмотренному в суде, а вещественные доказательства имеют значение для всесторонности и объективности его разрешения, то их следует хранить в местах, ранее установленных следствием, до принятия соответствующего решения по вышеуказанному уголовному делу. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание за каждое преступление в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 01 (один) года 01 (один) месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, изменить на заключение под стражу, которую сохранять до вступления приговора в законную силу, взяв его под стражу в зале суда. 

Срок отбывания наказания осужденному ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть в срок лишения свободы время его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ (день провозглашения приговора и заключение под стражу в зале суда) до дня вступления приговора в законную силу на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы. 

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1, ч. 1 ст. 104.2 УК РФ конфисковать денежную сумму в размере 5000 (пять тысяч) рублей, соответствующих размеру денежных средств, полученных ФИО1 при изготовлении поддельных платежных карт, взыскав указанную сумму с ФИО1 в собственность государства.

Вещественные доказательства, хранить в местах, ранее установленных органом предварительного расследования, до разрешения выделенного уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Королёвский городской суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем им должно быть указано непосредственно в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий судья Т.Е. Семененкова