УИД 57RS0022-01-2023-000651-32

Дело № 1-6/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

29 марта 2024 года г. Орел

Заводской районный суд г. Орла в составе председательствующего судьи Большаковой Ю.В.

при ведении протокола судебного заседания ФИО1

с участием государственных обвинителей старшего помощника прокурора Заводского района г. Орла Бригида К.А. и ФИО3 

защитников – адвокатов Александрова Д.М., ордер № 273-н от 19.02.2024 и удостоверение № 0835, выданное УМЮ по Орловской области, Калининой Л.В., ордер № 3 от 04.11.2023 и удостоверение № 0478, выданное УМЮ по Орловской области 

подсудимой ФИО4

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело № 1-6/2024 в отношении 

ФИО4, (дата обезличена) года рождения, уроженки (адрес обезличен), гражданки (адрес обезличен), зарегистрированной по адресу: (адрес обезличен), фактически проживающей по адресу: (адрес обезличен) со средним специальным образованием, незамужней, иждивенцев не имеющей, не работающей, не военнообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации 

УСТАНОВИЛ:

ФИО4, действуя единым умыслом из корыстных побуждений, с целью сбыта за денежное вознаграждение электронных средств платежа и электронных носителей информации, которые намеревалась получить в неограниченном числе банковских организаций, будучи зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя и являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «Барит» (далее по тексту - ООО «Барит»), не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации и ИП, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления, лицам, в отношении которых выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), что позволит иным лица самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счетам ИП ФИО4 и ООО «Барит», и желая наступления указанных последствий, в период 28.01.2020 по 04.03.2020 и в период времени 20.03.2020 по 14.05.2020 дала согласие лицу, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, на открытие расчетных счетов от имени ИП ФИО4 и ООО «Барит» в неограниченном числе банковских организаций с целью последующего сбыта лицу, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, электронных средств платежа и электронных носителей информации.

ФИО4 с целью реализации своего единого преступного умысла, направленного на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 28.01.2020 (более точное время не установлено), находясь на территории Орловской области (более точное место не установлено), дистанционно, через официальный сайт ПАО «Сбербанк» в информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет») (далее – сеть «Интернет»), расположенного по адресу: (адрес обезличен), лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП ФИО4, подключения услуги системы ДБО, на основании которых 28.01.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудниками дополнительного офиса (номер обезличен) Орловского отделения (номер обезличен) ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: (адрес обезличен), ИП ФИО4 был открыт расчетный счет (номер обезличен) и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации (номер обезличен) от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые в период времени с 28.01.2020 по 31.01.2020 (в неустановленное следствием время), ФИО4 получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в период времени с 28.01.2020 по 31.01.2020 (в неустановленное следствием время), находясь вблизи дополнительного офиса (номер обезличен) Орловского отделения (номер обезличен) ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: (адрес обезличен), передала в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, тем самым, сбыла документы об открытии расчетного счета ИП ФИО4 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

ФИО4, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 29.01.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (более точное время не установлено), прибыла в офис ОО «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП ФИО4, подключения услуги системы ДБО и получения банковской бизнес карты, на основании которых сотрудниками офиса ОО «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: (адрес обезличен), 29.01.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (более точное время не установлено) ИП ФИО4 был открыт расчетный счет (номер обезличен) и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская бизнес карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 29.01.2020, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (более точное время не установлено), ФИО4 получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Райффайзенбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Райффайзенбанк», и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в период времени с 29.01.2020 по 30.01.2020 (в неустановленное следствием время), передала вблизи офиса ОО «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: (адрес обезличен), лицу в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, тем самым, сбыла документы об открытии расчетного счета ИП ФИО4 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» со средствами доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, а также банковскую бизнес карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

ФИО4, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 30.01.2020, в 09 часов 00 минут прибыла в дополнительный офис (номер обезличен) ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП ФИО4, подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса (номер обезличен) ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: (адрес обезличен), 30.01.2020 в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (в неустановленное следствием время) ФИО4, был открыт расчетный счет (номер обезличен) и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 30.01.2020, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 (в неустановленное следствием время), ФИО4 получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 30.01.2020 (в неустановленное следствием время), передала вблизи дополнительного офиса (номер обезличен) ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: (адрес обезличен), лицу в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, тем самым, сбыла документы об открытии расчетного счета ИП ФИО4 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, а также ключевой носитель проверки электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи ФИО4, которая является электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

ФИО4, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 31.01.2020 (в неустановленное следствием время), дистанционно через информационно-телекоммуникационную сеть (включая сеть «Интернет»), на официальном сайте АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: (адрес обезличен)А, строение 26, находясь на территории Орловской области (в неустановленное следствием время), лично подала документы, необходимые для ФИО2 расчетного счета ИП ФИО4, подключения услуги системы ДБО, получения банковской карты, на основании которых сотрудниками АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: (адрес обезличен), 03.02.2020 (в неустановленное следствием время), ИП ФИО4 был открыт расчетный счет (номер обезличен), подключена система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, оформлена банковская корпоративная карта (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 03.02.2020 (в неустановленное следствием время), ФИО4 получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Тинькофф Банк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Тинькофф Банк», и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 03.02.2020 (в неустановленное следствием время), передала вблизи гостиницы «Салют», расположенной по адресу: (адрес обезличен), лицу, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, тем самым, сбыла документы о предоставлении ИП ФИО4 доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль по расчетному счету ИП ФИО4, банковскую корпоративную карту (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

ФИО4, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 03.02.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут (в неустановленное следствием время), прибыла в Московский филиал ПАО КБ «Восточный» (произошло слияние с ПАО «Совкомбанк), расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП ФИО4, подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками Московского филиала ПАО КБ «Восточный», расположенного по адресу: (адрес обезличен), 04.02.2020 в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут (в неустановленное следствием время), ИП ФИО4 был открыт расчетный счет (номер обезличен) и подключена система дистанционного банковского со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые в период времени с 04.02.2020 по 06.02.2020, с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут (в неустановленное следствием время), ФИО4 получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО КБ «Восточный», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО КБ «Восточный», и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в период времени с 04.02.2020 по 06.02.2020 (в неустановленное следствием время), передала вблизи Московского филиала ПАО КБ «Восточный», расположенного по адресу: (адрес обезличен), лицу в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, тем самым, сбыла документы о предоставлении ИП ФИО4 доступа к системе дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль по расчетному счету ИП ФИО4, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа и электронных носителей информации, ФИО4 (дата обезличена), в рабочее время банка с 09 часов 30 минут до 20 часов 00 минут (в неустановленное следствием время), прибыла в офис (номер обезличен) «Центральный», (адрес обезличен) ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП ФИО4, подключения услуги системы ДБО получения банковской карты, изготовления и выдачи сертификата проверки электронной подписи – аналога личной подписи ФИО4, на основании которых, на основании которых сотрудниками офиса (номер обезличен) «Центральный», (адрес обезличен) ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенного по адресу: (адрес обезличен), 03.02.2020, в рабочее время банка с 09 часов 30 минут до 20 часов 00 минут (в неустановленное следствием время), ИП ФИО4 был открыт расчетный счет (номер обезличен), подключена система дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, оформлена банковская корпоративная кэш-карта (номер обезличен), являющиеся электронными средствами платежа, а также изготовлен и выдан ключевой носитель проверки электронной подписи с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи ФИО4, предназначенной для доступа к системе ДБО, являющуюся электронным носителем информации, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 03.02.2020 (в неустановленное следствием время), ФИО4 получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО АКБ «АВАНГАРД», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО АКБ «АВАНГАРД», и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в период времени с 03.02.2020 по 07.02.2020 (в неустановленное следствием время), передала вблизи офиса (номер обезличен) «Центральный», (адрес обезличен) ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенного по адресу: (адрес обезличен), лицу в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, тем самым, сбыла документы об открытии расчетного счета ИП ФИО4 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, банковскую корпоративную кэш-карту (номер обезличен), являющиеся электронными средствами платежа, а также ключевой носитель проверки электронной подписи с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи ФИО4, которая является электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

ФИО4, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 04.02.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут (в неустановленное следствием время), прибыла в операционный офис «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подала документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ФИО4, подключения услуги системы ДБО и получения банковской корпоративной карты, на основании которых сотрудниками операционного офиса «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: (адрес обезличен), 12.02.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут (в неустановленное следствием время), ИП ФИО4 был открыт расчетный счет (номер обезличен) и подключена система дистанционного банковского обслуживания системы «PRO ONLINE» со средствами доступа в нее и управления – универсальное кодовое слово, а также оформлена банковская корпоративная карта «MasterCard Business» (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 12.02.2020, с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут (в неустановленное следствием время), ФИО4 получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «РОСБАНК», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «РОСБАНК», и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 12.02.2020 (более точное время не установлено), передала вблизи операционного офиса «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: (адрес обезличен), лицу, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, тем самым, сбыла документы об открытии расчетных счетов ИП ФИО4 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» со средствами доступа к системе ДБО – универсальное кодовое слово, а также банковскую корпоративную карту «MasterCard Business» (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

ФИО4, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 04.03.2020 (в неустановленное следствием время), дистанционно через информационно-телекоммуникационную сеть (включая сеть «Интернет») (далее - сеть «Интернет»), на официальном сайте АО КБ «Модульбанк», расположенного по адресу: (адрес обезличен), лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП ФИО4, подключения услуги системы ДБО, получения банковской бизнес карты, на основании которых сотрудниками АО КБ «Модульбанк», расположенного по адресу: (адрес обезличен), 04.03.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (в неустановленное следствием время), ООО «Барит» были открыты расчетные счета (номер обезличен), (номер обезличен), и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская карта «Visa Business» номер карты № (номер обезличен) являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», а также изготовлен и выдан ключевой носитель с записанным на нем файлом электронной подписи 99-DE-23-(номер обезличен) являющейся аналогом личной подписи ФИО4, предназначенной для доступа к системе ДБО, являющуюся электронным носителем информации в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые 04.03.2020 (в неустановленное следствием время), ФИО4 получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО КБ «Модульбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО КБ «Модульбанк», предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 04.03.2020 (в неустановленное следствием время), передала вблизи кафе «Лунго», расположенного по адресу: (адрес обезличен), лицу, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела,, тем самым, сбыла документы о предоставлении ИП ФИО4 доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль по расчетному счету ИП ФИО4, банковскую карту «Visa Business» (номер карты не установлен), привязанную к счету (номер обезличен), являющиеся электронными средствами платежа, а также ключевой носитель проверки электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи ФИО4, которая является электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

ФИО4, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 29.01.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (в неустановленное следствием время), прибыла в операционный офис «Тургеневский» в (адрес обезличен) филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подала документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ФИО4, подключения услуг системы ДБО, на основании которых сотрудниками операционного офиса «Тургеневский» в (адрес обезличен) филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: (адрес обезличен), 29.01.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (в неустановленное следствием время) ИП ФИО4 были открыты счет (номер обезличен), подключена система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль; счет (номер обезличен), подключена система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также 06.03.2020 оформлена привязанная к нему банковская корпоративная карта «Visa Business» (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые в период времени с 29.01.2020 по 06.03.2020 в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут (в неустановленное следствием время), ФИО4 получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО Банк «ФК Открытие», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК Открытие», и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в период времени с 29.01.2020 по 06.03.2020 (в неустановленное следствием время), передала вблизи операционного офиса «Тургеневский» в г. Орле филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: (адрес обезличен), лицу, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, тем самым, сбыла документы об открытии расчетных счетов ИП ФИО4 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» со средствами доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, банковскую корпоративную карту «Visa Business» (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

ФИО4, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 06.03.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (в неустановленное следствием время), прибыла в дополнительный офис (номер обезличен) Орловского отделения (номер обезличен) ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подала документы, необходимые для оформления на себя, как директора ООО «Барит», расчетного счета (номер обезличен) ООО «Барит», открытого 24.09.2019, подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса (номер обезличен) Орловского отделения (номер обезличен) ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: (адрес обезличен), в период времени с 06.03.2020 по 10.03.2020 в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (в неустановленное следствием время) ФИО4, как директору ООО «Барит» по расчетному счету (номер обезличен), открытому 24.09.2019 ООО «Барит», предоставлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые в период времени с 06.03.2020 по 10.03.2020, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (в неустановленное следствием время), ФИО4 получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в период времени с 06.03.2020 по 10.03.2020 (в неустановленное следствием время), передала вблизи дополнительного офиса № 8595/017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: (адрес обезличен), лицу в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, тем самым, сбыла документы о предоставлении ФИО4 как директору ООО «Барит» доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль по расчетному счету ООО «Барит», являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

ФИО4, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 19.03.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (в неустановленное следствием время), прибыла в дополнительный офис № 8521 ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Барит», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса (номер обезличен) ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: (адрес обезличен), 20.03.2020 в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (в неустановленное следствием время) ФИО4 как директору ООО «Барит» был открыт расчетный счет (номер обезличен) и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые в период времени с 20.03.2020 по 26.03.2020, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (в неустановленное следствием время), ФИО4 получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в период времени с 20.03.2020 по 26.03.2020 (в неустановленное следствием время), передала вблизи дополнительного офиса № 8521 ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: (адрес обезличен), лицу, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела,, тем самым, сбыла документы об открытии расчетного счета ООО «Барит» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, а также ключевой носитель проверки электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи ФИО4, которая является электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

ФИО4, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 15.04.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут (более точное время не установлено), прибыла в Московский филиал ПАО КБ «Восточный» (произошло слияние с ПАО «Совкомбанк»), расположенный по адресу: (адрес обезличен) (адрес обезличен), где лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Барит», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками Московского филиала ПАО КБ «Восточный», расположенного по адресу: (адрес обезличен), 22.04.2020 в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут (в неустановленное следствием время) ФИО4 как директору ООО «Барит» был открыт расчетный счет (номер обезличен) и подключена система дистанционного банковского со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые в период времени с 22.04.2020 по 28.04.2020, с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут (более точные дата и время не установлены), ФИО4 получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО КБ «Восточный», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО КБ «Восточный», и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в период времени с 22.04.2020 по 28.04.2020 (в неустановленное следствием время), передала вблизи Московского филиала ПАО КБ «Восточный» (произошло слияние с ПАО «Совкомбанк»), расположенного по адресу: (адрес обезличен), передала лицу, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, тем самым, сбыла документы о предоставлении ФИО4 как директору ООО «Барит» доступа к системе дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль по расчетному счету ООО «Барит», являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

ФИО4, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, в период времени с 19.03.2020 по 13.05.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут (в неустановленное следствием время), прибыла в операционный офис «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Барит», подключения услуги системы ДБО и получения банковской корпоративной карты, на основании которых сотрудниками операционного офиса «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: (адрес обезличен), 23.03.2020, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут (в неустановленное следствием время) ФИО4 как директору ООО «Барит» был открыт расчетный счет (номер обезличен), 14.05.2020 открыт второй расчетный счет (номер обезличен) и подключена система дистанционного банковского обслуживания системы «PRO ONLINE» со средствами доступа в нее и управления – универсальное кодовое слово, а также оформлена банковская корпоративная карта «MasterCard Business» (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые в период времени с 23.03.2020 по 14.05.2020, с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут (в неустановленное следствием время), ФИО4 получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «РОСБАНК», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «РОСБАНК», и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в период времени с 23.03.2020 по 14.05.2020 (в неустановленное следствием время), передала вблизи операционного офиса «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: (адрес обезличен), лицу в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, тем самым, сбыла документы об открытии расчетного счета ООО «Барит» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» со средствами доступа к системе ДБО – универсальное кодовое слово, банковскую корпоративную карту «MasterCard Business» (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

В судебном заседании ФИО4 вину в инкриминируемом деянии признала, раскаялся в содеянном, суду пояснила, что указанные в обвинительном заключении обстоятельства совершения ею преступления изложены верно. В начале 2019 г. ФИО9 предложил заработать, сказал, что надо открыть ИП, сделать карты банка, электронную подпись. Все это она сделал вместе с ФИО25. Они вместе ездили в налоговую, где он оформил ИП, потом получил электронную подпись. После этого они ездили по разным банкам – Райффайзенбанк, Сбербанк и другие, где открывали банковские счета и карты. ФИО26 ей объяснял, что надо говорить в банках, дал номер телефона и электронную почту, которую надо было указать в документах. После оформления и получения карт, электронной подписи, иных документов, она все отдала ФИО27, за это денежных средств, хотя обещал платить 3000 рублей за каждый счет. Никакую деятельность по ИП она фактически не осуществляла. 

Виновность ФИО4 в совершении инкриминируемого деяния подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, исследованных в ходе судебного следствия, в том числе показаниями свидетелей. 

Свидетель Свидетель №8 суду показала, что работает в банке ПАО АКБ «Авангард» в должности ведущего специалиста отдела открытия счетов. В ее должностные обязанности входит проверка комплекта документов на открытие счета, открытие счета юридического лица, открытие счета ИП и сопровождение юридического досье. Для открытия счета ИП необходимо предоставить паспорт и свидетельство о регистрации в качестве ИП в налоговом органе. Для открытия счета юридическому лицу необходимо предоставить решение о создании общества, устав организации, решение о назначении на должность, копию паспорта руководителя, список участников общества, лицензию при наличии, документы подтверждающие местонахождении ЕИО (договор аренды). Расчетный счет ИП ФИО4 был открыт в центральном офисе ПАО АКБ Авангард по адресу (адрес обезличен). При открытии счета клиенту выдается логин и пароль для доступа в личный кабинет банка, а также необходимые инструменты подтверждения операций в интернет банке (карта доступа для осуществления перечислений в интернет банке кэш – карта для совершения наличных операций). При обращении клиента сотрудниками банка проводится полная идентификация клиента. Корпоративные карты выдаются только по инициативе самого клиента, клиент может заказать данную карту после открытия расчетного счета. Открытие расчетного счета занимает не более трех рабочих дней. Клиента знакомят с правилами пользования средствами электронного платежа, в которых помимо прочего указано, что клиент не должен передавать никому данное электронное средство платежа, пароли, также сотрудниками банка проговариваются данные правила пользования о том, что полученные данные не подлежат передаче третьим лицам. (т.1 л.д. 184-188).

Свидетель Свидетель №6 суду показала, что она работает в ПАО «Сбербанк» документы для открытия счета предоставляются оригинальные. Директор должен присутствовать лично в банке при открытии счета. После открытия счета приходит логин на электронную почту и пароль на мобильный телефон, на номер, который указал клиент. В день открытия счета пописываются все документы, после чего сотрудником банка документы направляются в операционный центр для проверки документов. Директору организации выдается на руки корпоративная карта, для использования, с помощью которой можно распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счету. Карта выдается директору, либо доверенному лицу, на основании нотариальной доверенности. Клиент подписывает документы с помощью смс-оповещения, электронно-цифровая подпись не выдается. (т.1 л.д. 170-172).

Из показаний данных на предварительном следствии свидетелем Свидетель №1 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она состоит в должности главного государственного налогового инспектора Межрайонной ИФНС России (номер обезличен) по Орловской области, в ее обязанности входит государственная регистрация юридических лиц, а также создание, изменение статуса юридического лица. Для создания юридического лица лично, необходимо подать документы по форме Р11001. При предоставлении заявления заинтересованным лицом о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ принимается соответствующее заявление по форме Р34002 на основании которого производится проверка личности заявителя, данное заявление вводится с приложениями к нему в соответствующую программу, о чем заявителю выдается расписка о получении данных документов инспекцией. Если документы поданы заявителем дистанционно, то есть документы поданные по каналам связи электронной через сайт ФНС, то заявитель должен соблюсти все условия, то есть подать все указанные выше документы и срок проверки документов составляет 3 рабочих дня. Печать об утверждении юридического лица, ставится также электронная. Заявителю приходит уведомление о том, что он внесен в лист записи ЕГРЮЛ. На этом их работа с заявителем завершена (т.1 л.д.154-156).

Показаниями данными на предварительном следствии свидетелем ФИО10 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон согласно которых она работает в должности клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО «Росбанк». Для открытия расчетного счета юридическому лицу требуется стандартный пакет документов. Клиент должен присутствовать лично в банке при открытии счета. После подписания документов и открытия расчетного счета клиент забирает реквизиты расчетного счета и заявление на открытие расчетного счета. Документы может забрать только клиент, лицо, которое открывало расчетный счет. Третье лицо не может забрать документы. Платежи и все операции проводятся дистанционно. Сотрудниками банка клиенту разъясняется, что передача банковских документов третьему лицу запрещена. (т.1 л.д.157-159)

Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №3 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которых она работает в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц в ПАО Банк ФК «Открытие». Для открытия расчетного счета требуется стандартный пакет документов, заполняется заявка на открытие расчетного счета. Сотрудники отдела открытия счетов проверяют правильность оформления документов, если все в порядке, то открывают счет. Одновременно с открытием счета клиенту разъясняют о том, что автоматически формируется заявка на открытие корпоративной карты. При открытии расчетного счета сотрудниками банка разъясняется клиенту правила пользования расчетными счетами, клиент получает карту и знакомится с правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие» и приложениями к правилам, и предупрежден о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам (т.1 л.д. 160-162)

Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №4 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которых он является ведущим менеджером с 2018 года ПАО КБ «УБРиР». При открытии расчетного счета клиент обращается в отделение банка с комплектом документов организации, на которую в последующем и будет открыт расчетный счет в банке. При открытии счета в ФНС автоматически отправляется информация о его открытии, юридическое лицо не ограничено в возможности открытия счетов в других банках (и в их количестве). Документы по открытию счета выдаются лично руководителю либо учредителю, по доверенности. Сотрудники банка не имеют право передавать третьим лицам платежные карты и/или иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, перевода денежных средств даже при наличии нотариально оформленной доверенности. При открытии расчетного счета сотрудниками банка осуществляется фото-фиксация (т.1 л.д. 163-166).

Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №5 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что она работает в должности главного менеджера АО «Райффайзенбанк». Для открытия расчетного счета клиент предоставляет документы в оригиналах, либо нотариально заверенные копии документов. Когда счет открывается клиент получает на электронную почту ссылку для регистрации личного кабинета. Клиент проходит регистрацию и может пользоваться счетом, дистанционно, например через мобильное приложение, через компьютер, с помощью сети интернет. При открытии расчетного счета сотрудниками банка разъясняется клиенту правила пользования расчетными счетами, что нельзя передавать банковские электронные документы третьим лицам, также данная информация содержится на сайте банка и в документах, которые подписывает клиент (т.1 л.д. 167-169).

Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №7 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которых, что он работает в АО КБ «МодульБанк». Для открытия расчетного счета у клиента должен быть при себе определенный перечень документов. При открытии счета в банке руководителем организации подписывается только заявление на открытие счета. Подписав необходимые заявления для открытия счетов, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, клиент не имеет права передавать третьим лицам электронные средства – сгенерированные ключи электронной подписи клиента и электронный носитель информации – пластиковую корпоративную карту. Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента в АО «Модульбанк» передавать третьим лица электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации знакомится перед открытием счетов в АО «Модульбанк», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в АО «Модульбанк» (т.1 л.д. 179-182).

Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №9 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует что он является сотрудником АО КБ «МодульБанк» в должности специалиста комплексной безопасности. Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений для открытия счета, и ведения по нему банковских операций. ИП ФИО4, по адресу: (адрес обезличен), был открыт счет. Так как ИП ФИО4 никого более не уполномочивала на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данной организаций. Факт использования переданных ИП ФИО4 инструментов для управления открытыми им счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля (т.1 л.д. 189-193).

Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №10 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что он работает в АО «Тинькофф Банк» в должности представителя по доверенности с силовым и правоохранительными органами по представлению интересов банка. Для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету юридического лица клиенту выдаются: банковская корпоративная карта, инкассационный счет. При заключении договора, клиент присоединяется к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой. Клиент обязан обеспечить безопасное хранение QR-кодов, кодов доступа и аутентификационных данных, обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать их использование третьими лицами, незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности (т.1 л.д. 194-201).

Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №11 оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которых, он знаком с учредителем и директором ООО «Барит» им является ФИО4, имя он не помнит, познакомился с ней через своих номиналов, это «маргинальное лицо, наркоман». Через данную организацию обналичивал денежные средства с ФИО23 Согласно представленных ему на обозрение выписок по движению денежных средств пояснил, что ООО «Промышленные технологии» перевело 17.06.2020 на ООО Барит 912 600 рублей, 18.06.2020 на ООО Барит 494 600 рублей, 19.06.2020 на ООО Барит 300 570 рублей, 23.06.2020 на ООО Барит 403 900 рублей. Он занимался дроблением и обналичиваем денежных средств, за свои услуги получал 8.5% (т.1 л.д. 129-135).

Рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя СЧ СУ УМВД России по Орловской области старшего лейтенант юстиции ФИО11 от 21 сентября 2022 года (КУСП (номер обезличен) от (дата обезличена)), согласно которого установлено, что в действиях ФИО4 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1 л.д. 26-27).

Протоколом осмотра иного помещения от 24 октября 2022 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено помещение ПАО «Уральский банк реконструкции и развитии» по адресу: (адрес обезличен), в котором ФИО4 произведено открытие расчетных счетов ООО «Барит» и ИП ФИО4 (т. 2 л.д. 143-148).

Протоколом осмотра иного помещения от 24 октября 2022 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено помещение ПАО ФК «Открытие» по адресу: (адрес обезличен), в котором ФИО4 произведено открытие расчетных счетов ООО «Барит» и ИП ФИО4 (т. 2 л.д. 149-154).

Протоколом осмотра иного помещения от 25 октября 2022 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено помещение ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), в котором ФИО4 произведено открытие расчетных счетов ООО «Барит» и ИП ФИО4 (т. 2 л.д. 161-166).

Протоколом осмотра иного помещения от 25 октября 2022 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено помещение ПАО «Росбанк» по адресу: (адрес обезличен), в котором ФИО4 произведено открытие расчетных счетов ООО «Барит» и ИП ФИО4 (т. 2 л.д. 167-172).

Протоколом осмотра иного помещения от 25 октября 2022 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено помещение ПАО АКБ «Авангард» по адресу: (адрес обезличен), в котором ФИО4 произведено открытие расчетных счетов ИП ФИО4 (т. 2 л.д. 173-178)

Протоколом осмотра иного помещения от 25 октября 2022 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено помещение ПАО «Восточный экспресс банк» по адресу: (адрес обезличен), в котором ФИО4 произведено открытие расчетных счетов ООО «Барит» и ИП ФИО4 (т. 2 л.д. 179-184).

Протоколом осмотра иного помещения от 25 октября 2022 года с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено помещение АО «Райффайзенбанк» по адресу: (адрес обезличен), в котором ФИО4 произведено открытие расчетных счетов ООО «Барит» и ИП ФИО4 (т. 2 л.д. 185-190).

Протоколом выемки от 21 ноября 2022 года, согласно которого в офисе ПАО «Сбербанк» произведена выемка регистрационного досье ИП ФИО4 (т.2 л.д. 40-47).

Протоколом выемки от 25 ноября 2022 года, согласно которого в офисе ПАО «Сбербанк» произведена выемка регистрационного досье ООО Барит (т.2 л.д. 100-107).

Протоколом выемки от 08 декабря 2022 года, согласно которого в офисе ПАО «Росбанк» произведена выемка регистрационного досье ИП ФИО4 и ООО Барит (т.2 л.д. 55-62).

Протоколом выемки от 09 декабря 2022 года, согласно которого в офисе ПАО «УБРиР» произведена выемка регистрационного досье ИП ФИО4 и ООО Барит (т.2 л.д. 64-68).

Протоколом выемки от 12 декабря 2022 года, согласно которого в офисе АО «ТинькоффБанк» произведена выемка регистрационного досье ИП ФИО4 (т.2 л.д. 74-78).

Протоколом выемки от 01 декабря 2022 года, согласно которого в офисе ПАО АКБ «Авангард» произведена выемка регистрационного досье ИП ФИО4 (т.2 л.д. 84-91).

Протоколом выемки от 28 ноября 2022 года, согласно которого в офисе ПАО Банк ФК «Открытие» произведена выемка регистрационного досье ИП ФИО4 и ООО Барит (т.2 л.д. 95-99).

Протоколом выемки от 13 декабря 2022 года, согласно которого в офисе АО КБ «МодульБанк» произведена выемка регистрационного досье ИП ФИО4 (т.2 л.д. 109-112).

Протоколом выемки от 20 января 2023 года, согласно которого в офисе ПАО Банк «Открытие» произведена выемка регистрационного досье ООО Барит 

(т.2 л.д. 116-120).

Протоколом выемки от 27 января 2023 года, согласно которого в офисе АО «Райффайзенбанк» произведена выемка регистрационного досье ООО Барит (т.2 л.д. 121-128). 

Протоколом выемки от 06 февраля 2023 года, согласно которого в офисе АО «Райффайзенбанк» произведена выемка регистрационного досье ИП ФИО4 (т.2 л.д. 129-136).

Протоколом выемки от 03 февраля 2023 года, согласно которого в офисе ПАО «Совкомбанк» произведена выемка регистрационного досье ИП ФИО4 и ООО Барит (т.2 л.д. 137-142, т.3 л.д. 116-117).

Протоколом осмотра предметов от 16.02.2023 с фототаблицей, согласно которого произведен осмотр изъятых в банках платежных документов и выписок о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым ООО «Барит» в ПАО «Совкомбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «РОСБАНК», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие Московский №2», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк» и ИП ФИО4 в АО «Тинькофф банк», ПАО «Совкомбанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО Росбанк, ПАО Сбербанк, АО «Райффайзенбанк», АО КБ «Модульбанк».

Как следует из протокола осмотра предметов от 15.02.2023 с фототаблицей, осмотрены регистрационные дела, представленные УФНС России по Орловской области в отношении ООО Барит ОГРН (номер обезличен) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (форма №Р50007) в Единый государственный реестр юридического лица Общества с ООО Барит ОГРН 

<

***>; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, которым удостоверяется; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которого ООО Барит имеет юридический адрес регистрации: (адрес обезличен), литер А, помещение 9, учредителем общества является ФИО4; устав ООО Барит, утвержденный решением Единственного учредителя ООО Барит №4 от 02 сентября 2020 года; решение №4 Единственного учредителя ООО Барит от 02 сентября 2020 года согласного которого учредителем ФИО4 изменен юридический адрес ООО Барит, по адресу (адрес обезличен)

Регистрационные банковские дела ООО «Барит», изъятые в банках ПАО «Совкомбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «РОСБАНК», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие Московский №2», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк»; регистрационные банковские дела ИП ФИО4, изъятые в АО «Тинькофф банк», ПАО «Совкомбанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО Росбанк, ПАО Сбербанк, АО «Райффайзенбанк», АО КБ «Модульбанк» признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т.2 л.д. 191-217) 

Исследовав и оценив приведенные выше доказательства в их совокупности, суд признает данные доказательства допустимыми и достоверными, поскольку они получены с соблюдением требований закона, согласуются между собой и достаточны для формулировки выводов по вопросам правового характера, подлежащим разрешению при постановлении обвинительного приговора. Нарушение норм уголовно-процессуального законодательства в ходе дознания судом не установлено.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что вина подсудимой в совершении указанного преступления полностью доказана. 

Действия подсудимой ФИО4 суд квалифицирует по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Переходя к вопросу о назначении ФИО4 вида и размера наказания в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого.

Подсудимой совершено умышленное оконченное преступление, в сфере экономической деятельности, отнесенное в силу ст. 15 УК РФ к категории тяжкого преступления.

При изучении личности подсудимой ФИО4 установлено, что она на диспансерном учёте у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется как лицо, в отношении которого жалоб и заявлений не поступало, в браке не состоит, иждивенцев не имеет. 

В силу с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание суд, признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления. В силу ч.2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном.

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления выразилось в том, что ФИО4 изначально давала в ходе предварительного следствия подробные признательные показания, и которые положены следствием в основную совокупность доказательств виновности подсудимого в совершении вменяемого преступления. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С учётом указанных выше обстоятельств, а также руководствуясь принципом социальной справедливости и для достижения целей уголовного наказания, суд полагает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, в пределах санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Также подлежит назначению обязательное дополнительное наказание в виде штрафа.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ по делу не имеется, поскольку суд не усматривает наличия исключительных обстоятельств. 

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Принимая во внимание, характер и степень общественной опасности совершённого ФИО4 преступления, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, данные о ее личности, влияние назначенного наказания на исправление осужденной, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденной без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и применить положения ст. 73 УК РФ, считать назначенное наказание условным. 

При назначении наказания суд учитывает, что ФИО4 приговором Заводского районного суда г. Орла от 29.11.2022 с учетом апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Орловского областного суда от 07.02.2023 осуждена по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 100000 рублей.

Судом установлено, что наказание по данному приговору ФИО4 исполнено 26.01.2024, таким образом, приговор Заводского районного суда г. Орла от 29.11.2022 исполнено.

Преступление ФИО4 совершено до вынесения приговора по первому делу.

Между тем, учитывая, что наказание по предыдущему приговору фактически исполнено, в связи с чем с учетом ч. 5 ст. 69 УК РФ окончательное наказание по совокупности преступлений по данному приговору назначено быть не может. 

В соответствии с частью 2 статьи 71 УК РФ наказание в виде штрафа при сложении с лишением свободы исполняется самостоятельно. 

Постановлением Заводского районного суда г. Орла от 13.07.2023 мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на меру пресечения в виде заключения под стражу. 

В связи назначением ФИО4 наказания в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ, суд не находит оснований для сохранения меры пресечения в виде содержания под стражей, изменив меру пресечения до вступления приговора в законную силу на подписку о невыезде.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает судьбу вещественных доказательств. Согласно постановлению следователя от 21.02.2023, адвокату Калининой Л.В. за оказание юридической помощи ФИО4 на стадии следствия по назначению следователя выплачено вознаграждение из средств федерального бюджета в размере 6240 рублей (т. 3 л.д.126-127). Вознаграждение адвоката по данному уголовному делу отнесено к процессуальным издержкам.

На основании ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки подлежат взысканию в доход федерального бюджета РФ с ФИО4, поскольку подсудимая в ходе следствия от услуг защитника не отказывалась, о своей имущественной несостоятельности не заявляла, выразила согласие на оплату процессуальных издержек, оснований для освобождения ФИО4 от уплаты процессуальных издержек, предусмотренных частями 4 - 6 статьи 132 УПК РФ, не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд 

приговорил:

признать ФИО4 виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 год, в течение которого ФИО4 своим поведением должна доказать своё исправление.

В силу части 5 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации обязать осужденную ФИО4 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в виде содержания под стражей ФИО4 изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив из-под стражи в зале суда.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: 

получатель УФК по Орловской области (УМВД России по г. Орлу л/с (номер обезличен)), 

ИНН: (номер обезличен)

КПП: (номер обезличен)

Банк: отделение Орел, (адрес обезличен). 

БИК: (номер обезличен)

р/с (номер обезличен),

КБК: (номер обезличен)

УИН: (номер обезличен).

В соответствии с частью 2 статьи 71 УК РФ приговор Заводского районного суда г. Орла от 29.11.2022 по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ исполнять самостоятельно. 

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

- Регистрационные банковские дела ООО «Барит», изъятые в банках ПАО «Совкомбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «РОСБАНК», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие Московский №2», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк»; регистрационные банковские дела ИП ФИО4, изъятые в АО «Тинькофф банк», ПАО «Совкомбанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО Росбанк, ПАО Сбербанк, АО «Райффайзенбанк», АО КБ «Модульбанк» хранить при уголовном деле. 

Взыскать с ФИО4 в доход федерального бюджета Российской Федерации 6240 (шесть тысяч двести сорок) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд через Заводской районный суд г. Орла в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения. 

Разъяснить осужденному право поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Ю.В. Большакова