Дело № 1-291/2025

УИД 61RS0009-01-2025-002039-78

Приговор

Именем Российской Федерации

28 октября 2025 года г. Азов Ростовская область 

Азовский городской суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Богачук М.Е.,

с участием государственного обвинителя помощника Азовского

межрайонного прокурора Коберник В.И.,

подсудимого ФИО10, 

защитника-адвоката Лабадзе Г.Г.,

при секретаре с/з Коломейцеве И.С., 

рассмотрев в судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО10, 

<

данные изъяты> судимого:

- 

<

данные изъяты>

Установил:

ФИО10, являясь генеральным директором 

<

данные изъяты> № расположенного по адресу: 

<

адрес> «Б», в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора 

<

данные изъяты>, приказами № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о пролонгации действия полномочий генерального директора, приказами № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий генерального директора, то есть должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в соответствии с уставом 

<

данные изъяты>, утвержденным протоколом общего собрания № от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе в 

<

адрес>, и в районе дополнительного офиса «Азов» 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, более точные время и место следствием не установлены, изготовил в целях использования поддельные документы оплаты – денежные чеки 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей 00 копеек, № ББ3052059 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей 00 копеек, № ББ3052066 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей 00 копеек, № ББ7933901 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей 00 копеек, 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 239 000 рублей 00 копеек, № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 480 000 рублей 00 копеек, 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей 00 копеек, содержащие заведомо недостоверные и ложные сведения об основаниях выдачи денежных средств, являющиеся документами оплаты, предназначенными для неправомерного осуществления выдачи денежных средств в сумме 1 109 000 рублей, с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в дополнительном офисе «Азов» 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, при следующих обстоятельствах: 

ФИО10, являясь генеральным директором 

<

данные изъяты>, то есть должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, достоверно знал порядок выдачи наличных денежных средств с банковского счета организации, установленный Положением Банка ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Положением Банка ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О плане расчетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения», Положением Банка ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка ФИО15 в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

Так, в соответствии с п.п. 8.2, 8.3 Положения Банка ФИО15 №-П чек должен содержать реквизиты, установленные федеральным законом, а также может содержать реквизиты, определяемые кредитной организацией. Форма чека устанавливается кредитной организацией. Кредитная организация обязана удостовериться в подлинности чека, а также в том, что предъявитель чека является уполномоченным по нему лицом. В соответствии с п.п. 1.7.2, 1.8.9 Положения Банка ФИО15 №-П клиент обязан указать на обороте денежных чеков назначение сумм платежа. Сведения о назначении платежа на обороте денежных чеков заверяются подписями чекодателя. Денежные чеки должны быть заполнены только от руки. На денежных чеках делаются отметки о предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность получателя. В соответствии с п.п. 5.2, 5.3, 5.4 Положения Банка 630-П, в кредитной организации, внутреннем структурном подразделении выдача наличных денег организациям осуществляется с их банковских счетов по денежному чеку. Организации наличные деньги выдаются по денежному чеку, оформленному этой организацией. Организация предъявляет бухгалтерскому работнику кредитной организации, внутреннего структурного подразделения, денежный чек накануне дня или в день получения наличных денег. Проверенный и оформленный бухгалтерскими работниками расходный кассовый документ (денежный чек) должен быть передан кассовому работнику. Бухгалтерским работником для предъявления в кассу выдается организации контрольная марка от денежного чека. Кассовый работник, получив денежный чек, должен выполнить следующие действия: проверить наличие подписей бухгалтерских работников, проверивших и оформивших расходный кассовый документ (денежный чек); сверить номер контрольной марки, идентифицирующего клиента, с номером на денежном чеке и приклеить контрольную марку, если контрольная марка отделялись от денежного чека; сверить соответствие сумм наличных денег, проставленных в расходном кассовом документе (денежном чеке) цифрами и прописью; удостовериться в том, что выдача наличных денег производится лицу, указанному в (расходном кассовом документе) денежном чеке; подготовить сумму наличных денег, подлежащую выдаче, и уточнить у клиента сумму получаемых наличных денег; передать клиенту расходный кассовый документ (денежный чек) для проставления подписи клиента в присутствии кассового работника.

Так, ФИО10, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в дополнительном офисе «Азов» 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имея умысел на изготовление в целях использования поддельных документов оплаты – денежных чеков, получил денежную чековую книжку 

<

данные изъяты>», содержащую в себе бланки денежных чеков ББ №, ББ №, ББ №, в целях дальнейшего незаконного снятия наличных денежных средств с банковского счета 

<

данные изъяты> №, открытого в дополнительном офисе «Азов» 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, путем внесения недостоверных и ложных сведений в назначение сумм выдачи на обороте денежного чека, указав в качестве основания для снятия денежных средств на нужды 

<

данные изъяты> (хоз. нужды, материалы, хоз. нужды), заранее не намереваясь расходовать полученные денежные средства на нужды Общества. Далее, ФИО10, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных документов оплаты – денежных чеков, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> в 

<

адрес>, для заполнения в денежном чеке ББ № от ДД.ММ.ГГГГ сведений о назначении выдачи наличных денежных средств привлек неустановленное лицо, неосведомленное о его преступных намерениях, которое по указанию ФИО10 на обороте денежного чека ББ № от ДД.ММ.ГГГГ внесло заведомо недостоверные сведения в назначение суммы выдачи – «материалы, хоз. нужды». После этого, ФИО10 заверил денежный чек своей подписью, тем самым изготовил поддельный документ оплаты - денежный чек ББ № от ДД.ММ.ГГГГ в целях его использования, предназначенный для неправомерной выдачи денежных средств. Впоследствии денежный чек ББ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные и ложные сведения о назначении суммы выдачи, ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут использован путем предоставления неустановленному сотруднику дополнительного офиса «Азов» 

<

данные изъяты>», неосведомленному о преступных намерениях ФИО10, по адресу: 

<

адрес>. В результате преступных действий ФИО10 неустановленным сотрудником дополнительного офиса «Азов» 

<

данные изъяты>» с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в дополнительном офисе «Азов» 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО10 выданы наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению, документы о целевом их расходовании в бухгалтерию 

<

данные изъяты> не предоставил, что повлекло неправомерный вывод денежных средств 

<

данные изъяты> в неконтролируемый оборот.

Далее, ФИО10, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных документов оплаты – денежных чеков, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> в 

<

адрес>, для заполнения в денежном чеке ББ № от ДД.ММ.ГГГГ сведений о назначении выдачи наличных денежных средств привлек неустановленное лицо, неосведомленное о его преступных намерениях, которое по указанию ФИО10 на обороте денежного чека ББ № от ДД.ММ.ГГГГ внесло заведомо недостоверные сведения в назначение суммы выдачи – «хоз. нужды». После этого, ФИО10 заверил денежный чек своей подписью, тем самым изготовил поддельный документ оплаты - денежный чек ББ № от ДД.ММ.ГГГГ в целях его использования, предназначенный для неправомерной выдачи денежных средств. Впоследствии денежный чек ББ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные и ложные сведения о назначении суммы выдачи, ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут использован путем предоставления неустановленному сотруднику дополнительного офиса «Азов» 

<

данные изъяты>», неосведомленному о преступных намерениях ФИО10, по адресу: 

<

адрес>. В результате преступных действий ФИО10 неустановленным сотрудником дополнительного офиса «Азов» 

<

данные изъяты>» с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в дополнительном офисе «Азов» 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО10 выданы наличные денежные средства в сумме 30 000 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению, документы о целевом их расходовании в бухгалтерию 

<

данные изъяты> не предоставил, что повлекло неправомерный вывод денежных средств 

<

данные изъяты> в неконтролируемый оборот.

Далее, ФИО10, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных документов оплаты – денежных чеков, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> в 

<

адрес>, для заполнения в денежном чеке ББ № от ДД.ММ.ГГГГ сведений о назначении выдачи наличных денежных средств привлек неустановленное лицо, неосведомленное о его преступных намерениях, которое по указанию ФИО10 на обороте денежного чека ББ № от ДД.ММ.ГГГГ внесло заведомо недостоверные сведения в назначение суммы выдачи – «хоз. нужды». После этого, ФИО10 заверил денежный чек своей подписью, тем самым изготовил поддельный документ оплаты - денежный чек ББ № от ДД.ММ.ГГГГ в целях его использования, предназначенный для неправомерной выдачи денежных средств.Впоследствии денежный чек ББ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные и ложные сведения о назначении суммы выдачи, ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут использован путем предоставления неустановленному сотруднику дополнительного офиса «Азов» 

<

данные изъяты>», неосведомленному о преступных намерениях ФИО10, по адресу: 

<

адрес>. В результате преступных действий ФИО10 неустановленным сотрудником дополнительного офиса «Азов» 

<

данные изъяты>» с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в дополнительном офисе «Азов» 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО10 выданы наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению, документы о целевом их расходовании в бухгалтерию 

<

данные изъяты> не предоставил, что повлекло неправомерный вывод денежных средств 

<

данные изъяты> в неконтролируемый оборот.

После этого, ФИО10, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в дополнительном офисе «Азов» 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имея умысел на изготовление в целях использования поддельных документов оплаты – денежных чеков, получил денежную чековую книжку 

<

данные изъяты>», содержащую в себе бланки денежных чеков ББ №, ББ №, ББ №, ББ №, в целях дальнейшего незаконного снятия наличных денежных средств с банковского счета 

<

данные изъяты> №, открытого в дополнительном офисе «Азов» 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, путем внесения недостоверных и ложных сведений в назначение сумм выдачи на обороте денежного чека, указав в качестве основания для снятия денежных средств на нужды 

<

данные изъяты> (закупка стройматериалов, хоз. нужды), заранее не намереваясь расходовать полученные денежные средства на нужды Общества. Далее, ФИО10, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных документов оплаты – денежных чеков, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> в 

<

адрес>, для заполнения в денежном чеке ББ № от ДД.ММ.ГГГГ сведений о назначении выдачи наличных денежных средств привлек ФИО11 №1, оказывающую бухгалтерские услуги 

<

данные изъяты> по договору оказания услуг, неосведомленную о его преступных намерениях, которая по указанию ФИО10 на обороте денежного чека ББ № от ДД.ММ.ГГГГ внесла заведомо недостоверные сведения в назначение суммы выдачи – «закупка стройматериалов». После этого, ФИО10 заверил денежный чек своей подписью, тем самым изготовил поддельный документ оплаты - денежный чек ББ № от ДД.ММ.ГГГГ в целях его использования, предназначенный для неправомерной выдачи денежных средств. Впоследствии денежный чек ББ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные и ложные сведения о назначении суммы выдачи, ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут использован путем предоставления неустановленному сотруднику дополнительного офиса «Азов» 

<

данные изъяты>», неосведомленному о преступных намерениях ФИО10, по адресу: 

<

адрес>. В результате преступных действий ФИО10 неустановленным сотрудником дополнительного офиса «Азов» 

<

данные изъяты>» с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в дополнительном офисе «Азов» 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО10 выданы наличные денежные средства в сумме 160 000 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению, документы о целевом их расходовании в бухгалтерию 

<

данные изъяты> не предоставил, что повлекло неправомерный вывод денежных средств 

<

данные изъяты> в неконтролируемый оборот.

Далее, ФИО10, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных документов оплаты – денежных чеков, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> в 

<

адрес>, для заполнения в денежном чеке ББ № от ДД.ММ.ГГГГ сведений о назначении выдачи наличных денежных средств привлек неустановленное лицо, неосведомленное о его преступных намерениях, которое по указанию ФИО10 на обороте денежного чека ББ № от ДД.ММ.ГГГГ внесло заведомо недостоверные сведения в назначение суммы выдачи – «хоз. нужды». После этого, ФИО10 заверил денежный чек своей подписью, тем самым изготовил поддельный документ оплаты - денежный чек ББ № от ДД.ММ.ГГГГ в целях его использования, предназначенный для неправомерной выдачи денежных средств.Впоследствии денежный чек ББ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные и ложные сведения о назначении суммы выдачи, ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут использован путем предоставления неустановленному сотруднику дополнительного офиса «Азов» 

<

данные изъяты>», неосведомленному о преступных намерениях ФИО10, по адресу: 

<

адрес>. В результате преступных действий ФИО10 неустановленным сотрудником дополнительного офиса «Азов» 

<

данные изъяты>» с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в дополнительном офисе «Азов» 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО10 выданы наличные денежные средства в сумме 239 000 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению, документы о целевом их расходовании в бухгалтерию 

<

данные изъяты> не предоставил, что повлекло неправомерный вывод денежных средств 

<

данные изъяты> в неконтролируемый оборот.

Далее, ФИО10, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных документов оплаты – денежных чеков, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> в 

<

адрес>, для заполнения в денежном чеке ББ № от ДД.ММ.ГГГГ сведений о назначении выдачи наличных денежных средств привлек ФИО11 №1, оказывающую бухгалтерские услуги 

<

данные изъяты> по договору оказания услуг, неосведомленную о его преступных намерениях, которая по указанию ФИО10 на обороте денежного чека ББ № от ДД.ММ.ГГГГ внесла заведомо недостоверные сведения в назначение суммы выдачи – «закупка стройматериалов». После этого, ФИО10 заверил денежный чек своей подписью, тем самым изготовил поддельный документ оплаты - денежный чек ББ № от ДД.ММ.ГГГГ в целях его использования, предназначенный для неправомерной выдачи денежных средств.Впоследствии денежный чек ББ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные и ложные сведения о назначении суммы выдачи, ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут использован путем предоставления неустановленному сотруднику дополнительного офиса «Азов» 

<

данные изъяты>», неосведомленному о преступных намерениях ФИО10, по адресу: 

<

адрес>. В результате преступных действий ФИО10 неустановленным сотрудником дополнительного офиса «Азов» 

<

данные изъяты>» с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в дополнительном офисе «Азов» 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО10 выданы наличные денежные средства в сумме 480 000 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению, документы о целевом их расходовании в бухгалтерию 

<

данные изъяты> не предоставил, что повлекло неправомерный вывод денежных средств 

<

данные изъяты> в неконтролируемый оборот.

Далее, ФИО10, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных документов оплаты – денежных чеков, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> в 

<

адрес>, для заполнения в денежном чеке ББ № от ДД.ММ.ГГГГ сведений о назначении выдачи наличных денежных средств привлек неустановленное лицо, неосведомленное о его преступных намерениях, которое по указанию ФИО10 на обороте денежного чека ББ № от ДД.ММ.ГГГГ внесло заведомо недостоверные сведения в назначение суммы выдачи – «закупка стройматериалов». После этого, ФИО10 заверил денежный чек своей подписью, тем самым изготовил поддельный документ оплаты - денежный чек ББ № от ДД.ММ.ГГГГ в целях его использования, предназначенный для неправомерной выдачи денежных средств.Впоследствии денежный чек ББ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные и ложные сведения о назначении суммы выдачи, ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут использован путем предоставления неустановленному сотруднику дополнительного офиса «Азов» 

<

данные изъяты>», неосведомленному о преступных намерениях ФИО10, по адресу: 

<

адрес>. В результате преступных действий ФИО10 неустановленным сотрудником дополнительного офиса «Азов» 

<

данные изъяты>» с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в дополнительном офисе «Азов» 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО10 выданы наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению, документы о целевом их расходовании в бухгалтерию 

<

данные изъяты> не предоставил, что повлекло неправомерный вывод денежных средств 

<

данные изъяты> в неконтролируемый оборот.

Таким образом, ФИО10, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе в 

<

адрес> и в районе дополнительного офиса «Азов» 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, более точные время и место следствием не установлены, изготовил в целях использования поддельные документы оплаты – денежные чеки, содержащие заведомо ложные сведения об основаниях выдачи денежных средств, 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей 00 копеек, № ББ3052059 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей 00 копеек, № ББ3052066 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей 00 копеек, № ББ7933901 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей 00 копеек, 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 239 000 рублей 00 копеек, № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 480 000 рублей 00 копеек, 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 1 109 000 рублей 00 копеек, предназначенные для неправомерного осуществления выдачи денежных средств с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в дополнительном офисе «Азов» 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>.

В судебном заседании подсудимый ФИО10 в начале судебного следствия вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, в дальнейшем, по итогам исследования всех представленных доказательств по делу, подсудимый ФИО10 заявил, что признает себя виновным в совершении преступления, в содеянном раскаивается, обстоятельства обвинения, изложенные стороной обвинения подтверждает, показания давать не желает, желает воспользоваться ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Вина ФИО10 в совершении преступления подтверждается:

- показаниями свидетеля ФИО11 №6, с учетом оглашения, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в период с 2003 по 2019 годы состояла в браке с подсудимым ФИО10 В 2015-2016 годы образовали 

<

данные изъяты>, директором которого являлся ФИО10, а она и ФИО2, которого она никогда не видела, являлись учредителями. Бухгалтерской документацией занималась бухгалтер Общества. Каким образом велась деятельность общества ей неизвестно, т.к. всеми вопросами занимался непосредственно ФИО10 В 2019 году они расторгли брак и в ходе рассмотрения гражданского дела о разделе совместно нажитого имущества, ими было заключено мировое соглашение, по условиям которого, в т.ч. договорились о выплате ей дивидендов, ежемесячно, в размере по 160 000 рублей, а также о передаче одного из складских помещений. На протяжении двух лет ФИО10 выплачивал дивиденды, при этом, преимущественно передавал наличными, а с 2022 года перестал выплачивать. Каким образом были получены им денежные средства не знает, ее это не интересовало. К финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> она никакого отношения не имела, являлась учредителем и в деятельность организации не вникала (т. 9 л.д. 143-147, 165-169), 

- показаниями свидетеля ФИО11 №8, из которых следует, что она является главным бухгалтером дополнительного офиса Банка «Центр-Инвест», клиентом дополнительного офиса «Азов» являлось 

<

данные изъяты>, директором которого являлся ФИО10 Ей известно, что ФИО10 лично осуществлял снятие наличных денежных средств с расчетного счета 

<

данные изъяты>, но в какой период времени затрудняется сказать. Доверенности на иных сотрудников 

<

данные изъяты> для получения денежных средств с расчетного счета организации, не имелось. Процедура снятия наличных денежных средств с расчетного счета организации осуществляется в соответствии с Положением Банка ФИО15 №-П «Ведение кассовых операций в кредитных организациях». ФИО10 самостоятельно приходил в Отделение Банка, заполнял чек и предъявлял его операционисту, который проверял правильность его заполнения на соответствие Инструкции, после чего, данный чек передавался ей, она его также проверяла и передавала в кассу. После выдачи денежных средств наличными, чек остается в сшивах кассовой книги Банка. Сотрудники Банка не уполномочены на заполнение чеков. Центральным банком РФ, МИФН ФИО15 контролируется снятие наличных денежных средств, и если происходит снятие свыше 600 000 рублей, необходимо предоставлять документы, подтверждающие расходование денежных средств, 

- показаниями свидетеля ФИО11 №11, с учетом оглашения, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что подсудимый ФИО10 ее сын, который являлся директором 

<

данные изъяты>. Когда и кем было образовано данное общество ей неизвестно, его финансово-хозяйственная деятельность, также не известна. Ей известно, что общество занималось перевалкой зерна, имелись ангары в собственности у общества. Территориально с 

<

данные изъяты> находилось предприятие ФИО11 №5, который, как ей стало известно, давал ее сыну денежные средства на строительство одного из складских помещений, а ее сын, в свою очередь, за счет сдачи помещений в аренду, возвращал ФИО11 №5 указанные денежные средства. Об обналичивании денежных средств ей ничего неизвестно. Также от ФИО20 ей стало известно, что у её сына имеется задолженность перед ним в размере 2 070 000 рублей, которая возникла в связи с неисполнением обязательств, заключенных по устной договоренности между ними по строительству склада на территории 

<

данные изъяты>, а ФИО10 должен был ему выплачивать понесенные им расходы. Ей известно, что ФИО10 выписывал чеки от имени Общества и брал в качестве заемных средств у 

<

данные изъяты> денежные средства для передачи их ФИО11 №5 в счет задолженности перед ним. Позже ФИО11 №5 приехал к ней на работу с проектом соглашения о принятии ею обязательств ФИО10 по погашению задолженности перед ним, которое ею было подписано. Фактически после подписания данного соглашения ФИО10 передавал ей денежные средства, которые в последствии она передавала ФИО11 №5, то есть она выступала в качестве посредника между ними. Каждый раз, когда ФИО11 №5 получал от неё денежные средства в счет погашения задолженности, оставляя расписку на копии соглашения (т. 6 л.д. 189-192), 

- показаниями свидетеля ФИО11 №1, с учетом оглашения ее показаний в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с 2019-2020 по лето 2022 года, по просьбе матери подсудимого - ФИО11 №11, они оказывала 

<

данные изъяты> услуги на аутсорсинге, вела бухгалтерский и налоговый учет Общества, генеральным директором которого являлся ФИО10, учредителем Общества была ФИО11 №6 С ФИО10 они ездили в 

<

адрес> в компанию, которая ранее оказывала услуги по ведению бухгалтерской деятельности 

<

данные изъяты>, где забрали бухгалтерские документы. Когда она стала работать в программе 1С, она обнаружила, что она находится в облачном хранилище программы 1С, куда имели доступ 8 человек, что является недопустимым. В конце 2020 года, начале 2021 года, точно не помнит, между ней и 

<

данные изъяты>, в лице ФИО10, был заключен договор на оказание бухгалтерских услуг сроком на 1 год. Поскольку её не устраивало, что к программе 1С имеют доступ посторонние люди, она обратилась к ФИО10 и предложила закрыть доступ, на что он согласился, после чего она стала вести новую 1С, к которой доступ имела только она. Согласно закрытой программе 1С у 

<

данные изъяты> были большие долги перед рядом индивидуальных предпринимателей, данные которых она не помнит. Бухгалтерская документация, налоговые отчеты 

<

данные изъяты>, с 2020 года хранилась у нее по месту ее жительства, где хранилась иная бухгалтерская документация за предыдущие годы, ей не известно. Бухгалтерской деятельностью 

<

данные изъяты> она занималась до конца мая 2022 года. При этом после истечения срока договора на оказание бухгалтерских услуг, с ней заключался новый договор также сроком на 1 год. Сотрудников в 

<

данные изъяты> не было, всем занимался ФИО10 Основным видом деятельности Общества являлась аренда и управление собственным или арендованным имуществом, т.е. 

<

данные изъяты> сдавало в аренду земли и ангары единственному контрагенту ООО «ФИО44-Экспорт» директором которого являлся ФИО11 №5, иных контрагентов у Общества в период её деятельности не было. Договоров аренды между 

<

данные изъяты> и ООО «ФИО44-Экспорт» она не видела, но знает, что договоры заключались сроком на 11 месяцев, чтобы не проходить регистрацию в Юстиции. После истечения сроков договора аренды заключался новый договор также сроком на 11 месяцев. Стоимость договора аренды в месяц составляла 650 000 рублей в месяц и переменные затраты на электроэнергию. Сначала 

<

данные изъяты> оплачивало стоимость затраченной электроэнергии, а затем 

<

данные изъяты> выставляло счет перед ООО «ФИО44-Экспорт» на компенсацию расходов по коммунальным платежам (электроэнергия) и ООО «ФИО44-Экспорт» оплачивало расходы по электроэнергии. В среднем счет за электроэнергию в месяц составлял примерно от 20 000 рублей до 40 000 рублей в зависимости от времени года. 

ФИО1 № по 

<

адрес> проводились камеральные налоговые проверки в отношении 

<

данные изъяты> по выявленным недостаткам исчисления и уплаты налогов на доходы физических лиц, а также расчетов по страховым взносам и по результатам проверок было установлено, что руководитель 

<

данные изъяты> ФИО10 производил снятие наличных денежных средств, точные суммы не помнит, с назначением платежей: «Хоз. нужды», «Прочие выдачи», «Под отчет». Причиной данных обстоятельства послужил тот факт, что у ФИО10 имелась бумажная чековая книжка, которую он получил при открытии счета в 

<

данные изъяты>», и которой он пользовался, при этом, он самостоятельно обращался в офис 

<

данные изъяты>», где сотрудники банка помогали ему заполнить чеки, по которому он получал наличные денежные средства полученные на расчетный счет по договору аренды с ООО «ФИО44-Экспорт». ФИО10 снимались различные суммы денежных средств, где основанием для их снятия указывались «Хоз. нужды», «Прочие выдачи», «Под отчет», однако, фактически использовались им по своему усмотрению, но никак не на нужды Общества. Снятые денежные средства ФИО10 выдавались ему в подотчет, но документов, подтверждающих расход этих денежных средств, не предоставлялось, и все денежные средства оставались в подотчете у ФИО10 За весь период ее деятельности ФИО10 так и не отчитался и не вернул денежные средства на счет или в кассу 

<

данные изъяты>. Летом 2021 года она лично помогала ФИО10 заполнять чеки из чековой книжки, где основанием для снятия наличных денежных средств в 

<

данные изъяты>» она указала «Хоз. нужды», сколько раз она помогала ФИО10 заполнять чеки, точно не помнит. Она неоднократно говорила ФИО10 о том, что необходимо предоставлять документы, подтверждающие расход денежных средств снятых им, также она говорила, что снятие денежных средств с расчетного счета 

<

данные изъяты> и использование их в личных целях является незаконным, однако ФИО10, достоверно зная о своих незаконных действиях говорил ей, что он директор, это его Общество и с денежными средствами будет поступать так как считает нужным. Суммы которые снимал ФИО10 были разными, точно сказать не может, т.к. это зависело от его пожелания, когда 50 000 рублей, когда 300 000 рублей, но основания для снятия наличных денежных средств оставались неизменными «Хоз. нужды», «Прочие выдачи». Впоследующем банк перестал пропускать основание «Прочие выдачи» и она по указанию ФИО10 указывала только «Хоз. нужды». Снятые наличные денежные средства ФИО10, выдавались ему в подотчет, но документы, подтверждающие расход этих денежных средств ФИО10 так и не предоставлял, они не были потрачены на нужды 

<

данные изъяты>, и не были возвращены на счет или в кассу Общества, а потрачены ФИО10 на личные нужды, по личному усмотрению. На ее неоднократные указания ФИО10 о том, что ему необходимо предоставить документы, подтверждающие расход денежных средств снятых им, и о том, что их использование в личных целях является незаконным, ФИО10 достоверно зная о своих незаконных действиях, повторял одно и тоже, что он директор, все принадлежит ему, это его Общество и он делает все что хочет. Во время проведения проверок ФИО13 к ней обратилась ФИО21 и попросила сделать договор займа денежных средств от 

<

данные изъяты> ФИО10 на большую сумму денежных средств, сумму не помнит, после чего, она подготовила бланк договора займа, который передала ФИО21 Последняя при ней подписала переданный ей договор займа за ФИО10, поставила печать 

<

данные изъяты>, и уехала. Указанный договор является фиктивным, ФИО10 никогда не брал займы у 

<

данные изъяты>, в действительности он снимал наличные денежные средства, после чего использовал по своему усмотрению. Документов, подтверждающих экономическую целесообразность произведенных ФИО10 указанных расходов, в налоговый орган не предоставлял. Данные расходы 

<

данные изъяты> признаны ФИО1 № по 

<

адрес> личными доходами руководителя ФИО10 и по результатам камеральных налоговых проверок, налоговым органом доначислены 

<

данные изъяты> соответствующие суммы налогов по налогу на доходы физических лиц в качестве налогового агента ФИО10, а также соответствующие суммы расчетов по страховым взносам, выявленные факты нарушений ФИО10 подтвердил и оплатил (т. 3 л.д. 171-175, т. 4 л.д. 242-249, т. 11 л.д. 135-140),

- показаниями свидетеля ФИО11 №3, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2015-2018 годах он работал в ООО «Югангарстрой». Между ООО «Югангарстрой» и ИП ФИО22 был заключен договор на постройку ангаров, на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, между 

<

адрес> и 

<

адрес>, по дороге в порт. Согласно договору ООО «Югангарстрой» построило для ИП ФИО22 примерно 6 ангаров,. Также, перед тем как построить данные ангары, по договору с ИП ФИО22 они построили 2 ангара для 

<

данные изъяты>, директором которого являлся ФИО10 Денежные средства за строительство ангаров для 

<

данные изъяты> в ООО «Югангарстрой» поступали с расчетного счета ФИО22, 

<

данные изъяты> никаких денежных средств не платило. Фактически строительством руководил ФИО11 №5, с которым он знаком длительное время. За ангары, построенные для 

<

данные изъяты>, денежные средства также перечислялась с расчетного счета ИП ФИО22 К моменту завершения строительства 2 ангаров для 

<

данные изъяты> и 6 ангаров для ИП ФИО22 ООО «Югангарстрой» обанкротилось и прекратило свою деятельность. Однак, ФИО11 №5 обратился к нему с предложением построить еще 1 ангар (третий) на территории 

<

данные изъяты>, за его счет. На тот момент рабочие, которые строили ангары находились на территории ИП ФИО22 и 

<

данные изъяты>, кроме того строительная техника и оборудование, которые они использовали, принадлежали ФИО11 №5, в связи с чем они согласились и использовав строительную технику, оборудование и строительные материалы предоставленные ФИО11 №5 построили еще один ангар, стоимостью около 6 000 000 рублей для 

<

данные изъяты>. ФИО11 №5 оплачивал их работу наличными денежными средствами, а также предоставлял им строительную технику и оборудование, строительные материалы. ФИО10 никаких денежных средств им не платил, не за третий построенный ангар, не за первые построенные два ангара. ФИО10 никогда не платил деньги за ремонт и обслуживание ангаров, этим занимался ФИО11 №5 ФИО10 в строительстве ангаров никакого участия не принимал, он видел его, когда шла стройка, здоровался с ним, но не более. Какая была договоренность между ФИО10 и ФИО11 №5 ему неизвестно. По какой причине ФИО11 №5 построил для ФИО10 три ангара за свой счет, он не знает. Рабочие, которые строили с ним ангары примерно 20 человек, частично были гражданами Украины и в настоящее время находятся на Украине, частично были из Республики Таджикистан, и где могут находится в настоящее время не знает. Построенные ангары для 

<

данные изъяты> директором, которого являлся ФИО10, использовались для хранения зерна. Кому принадлежало зерно ему неизвестно, он никогда этим не интересовался и ему об этом никто ничего не рассказывал (т. 7 л.д. 64-67),

- показаниями свидетеля ФИО11 №4, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что решением участника 

<

данные изъяты> ИНН 

<

***> ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ назначен единоличным исполнительным органом – генеральным директором 

<

данные изъяты>. Также на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ он назначен на должность генерального директора 

<

данные изъяты>. Единственным участником 

<

данные изъяты> является ФИО10 Офис 

<

данные изъяты>, расположен в помещении по адресу: 

<

адрес>. В настоящее время по штату в 

<

данные изъяты> он один. Где находится бухгалтерская документация 

<

данные изъяты> он не знает, ему такие документы не передавались, в настоящее время бухгалтер в 

<

данные изъяты> отсутствует. Складские помещения 

<

данные изъяты>, расположены по адресу: 

<

адрес>, 3550 м на северо-восток от 

<

адрес>, на котором расположены 3 складских помещения. Осуществляет ли 

<

данные изъяты> в настоящее время какую-либо деятельность сказать не может, так как не видел никаких документов 

<

данные изъяты>. Однако, со слов ФИО11 №11, матери ФИО10 и ФИО11 №6, бывшей супруги ФИО10, ему известно, что 

<

данные изъяты> сдает складские помещения индивидуальному предпринимателю, кому именно они не говорили. Он никаких договоров не видел и, является ли эта информация достоверной не знает. В каких банках открыты счета 

<

данные изъяты> ему неизвестно. В настоящее время он подыскивает бухгалтера, и только после проведения аудиторской проверки начнёт заниматься деятельностью 

<

данные изъяты>. Должность генерального директора 

<

данные изъяты> ему предложила ФИО11 №11, насколько он понимает по согласованию с ФИО10 С ФИО10 он знаком, но никаких отношений с ним не поддерживал, видел его несколько раз, рассказать что-либо за ФИО10 не может. После вступления ДД.ММ.ГГГГ в должность генерального директора 

<

данные изъяты> он выезжал к складским помещениям по вышеуказанному адресу, на котором действительно расположены 3 склада, там он видел зерновозы и погрузчик у складов 

<

данные изъяты>, разговаривал с мужчиной по имени Алексей, фамилии его не помнит, который ему рассказал о том, что он арендует склады у 

<

данные изъяты> и на тот момент он занимался перевалкой зерна. После этого он несколько раз приезжал к складам указывал Алексею на необходимость уборки территории от мусора во избежание пожаров. Ему известно, что один из сладов 

<

данные изъяты> не оформлен, он этим займётся после проведения аудиторской проверки. ФИО11 №11 передала ему отчет № об оценке склада, а также проектную документацию по этому складу, которые он готов выдать следствию. Ему известно о том, что в отношении ФИО10 возбуждено уголовное дело по факту хищения более 13 миллионов рублей, принадлежащих 

<

данные изъяты>, однако ему об этом ничего не известно, так как на должность генерального директора он назначен только ДД.ММ.ГГГГ. Что происходило до его назначения на должность не знает, бухгалтерские документы ему не передавались и сказать, что либо по этому поводу он не может (т. 7 л.д. 89-92),

- показаниями свидетеля ФИО11 №7, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в налоговых органах и состоит в должности старшего государственного налогового инспектора ФИО13 № ФИО15 по 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входят камеральные проверки расчета НДФЛ, переписка с налоговыми агентами, физическим лицами, ответы на запросы. В 2022 году были произведены камеральные проверки расчета 6-НДФЛ за 12 месяцев за 2020-2021 годы. В ходе проверок ею было установлено, что 

<

данные изъяты> совершило налоговое правонарушение за периоды 2020 и 2021 годы, выраженное в нарушении п. 1 ст. 210 НК РФ – занижение налоговой базы у физического лица ФИО10, и нарушения п. 6 ст. 226 НК РФ – не удержание суммы налога непосредственно из дохода ФИО10 В ходе камеральной проверки, налогоплательщиком не представлены первичные документы, подтверждающие расходование снятых с расчетного счета 

<

данные изъяты> денежных средств на цели предприятия. В результате проведенных проверок, вынесены решение № от ДД.ММ.ГГГГ и решение № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Так, согласно решения №ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> выданы денежные средства с назначением платежа «хоз.нужды» в размере 2 203 000 рублей, однако вся эта сумма была признана доходом ФИО10, в виду того, что 

<

данные изъяты> не предоставило налоговому органу первичную, отчётную документацию о расходовании данных денежных средств на нужды предприятия. В связи с этим был доначислен НДФЛ на сумму 286 390 рублей и установлен штраф за совершение налогового правонарушения по ст. 123 НК РФ и п.1 ст. 126.1 НК РФ. Впоследствии ФИО10 вину в совершении налогового правонарушения признал и оплатил выставленный ему штраф и до начисленный налог. 

Касательно решения № от ДД.ММ.ГГГГ может пояснить, что проверкой установлено, что с расчетного счета 

<

данные изъяты> сняты денежные средства с назначением платежа «хоз.нужды» на сумму 1 003 000 рублей и назначением платежа «прочие выдачи» на сумму 3 916 000 рублей. Из данных денежных средств, 3 900 000 рублей подтверждены предоставленным договором займа, согласно которому 

<

данные изъяты> передает ФИО10 денежные средства в размере 3 900 000 рублей. Денежные средства, в размере 1 019 000 рублей остались документально не подтвержденными, в результате чего признаны доходами ФИО10. В связи с этим, на данную сумму доначислен НДФЛ на сумму 132 470 рублей установлен штраф за совершение налогового правонарушения по ст. 123 НК РФ и п.1 ст. 126.1 НК РФ. В последствии, ФИО10 вину за данное правонарушение признал, штраф и налог оплатил в полном объеме.

В ходе проведения камеральных проверок осуществлялось взаимодействие с ФИО1 

<

данные изъяты> - с бухгалтерами, в ходе общения с которыми, от них ей поступала информация, что они неоднократно сообщали ФИО10 о необходимости предоставления первичных документов, подтверждающих целевое использование снятых им наличных денежных средств с расчетного счета 

<

данные изъяты>, однако, данную документацию ФИО10 не предоставлял в бухгалтерию (т. 9 л.д. 150-154), 

- показаниями свидетелей ФИО11 №10 и ФИО11 №9, идентичными по своему содержанию и оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 2017 года они работает в ООО «ФИО44-Экспорт», директором которого является ФИО11 №5 Общество расположено по адресу: 

<

адрес>, Кагальницкое сельское поселение, промышленный квартал, 15. На территории Общества находятся 6 промышленных складов, которые используются для хранения зерна. Напротив этих складов, есть еще 3 склада, которые как им стало известно в 2023 году, принадлежат ФИО10 Примерно до 2023 года они думали, что эти 3 склада также принадлежат ООО «ФИО44-Экспорт», так как работы по содержанию данных складов выполняли рабочие ФИО11 №5, в том числе и они сами. В данные работы входило: уборка территории, сбор мусора, покос травы, уборка зерна, производство мелкого ремонта. Раньше, въезд и выезд на территорию осуществлялся в круговую систему, то есть въезд через одни ворота и выезд через другие, проехать в которые можно, только проехав через всю территорию. Первые 3 ангара, расположенных от старого въезда принадлежат, как ему стало известно в 2023 году, ФИО10, остальные 6 складов принадлежат ФИО11 №5 Они считали, что все 9 ангаров принадлежат ФИО11 №5, ввиду того, что они, рабочие ООО «ФИО44-Экспорт», выполняли работы по их содержанию, а также на них имелись порядковые номера, продолжающие номера складов ФИО11 №5, а именно «7», «8», «9». Заработную плату им платило ООО «ФИО44-Экспорт» в период с 2017 года и по настоящее время безналичным способом. Никаких денежных средств от ФИО10 они не получали. Все работы, по содержанию складов с 2017 года по 2023 осуществляли рабочие ООО «ФИО44-Экспорт», директором которого является ФИО11 №5 (т. 11 л.д. 111-116, 117-121),

- показаниями свидетеля ФИО11 №5, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2017 году он познакомился с ФИО10, у которого в аренде находилась муниципальная земля, на которой он, по предложению последнего, согласился построить ему склады для сдачи их в аренду. Также ФИО10 попросил его помочь с закрытием долгов перед учредителями, с условием, что за это он отдает ФИО11 №5 землю в соотношении 1 к 4, то есть около 20% земли переходит к ФИО11 №5 Данное предложение его заинтересовало, на что он согласился. После постройки 2-х складов, ФИО10 предложил оплатить постройку складов за счет его земли, на что он снова согласился. Таким образом, к нему перешло ещё около 2 га, на которых в последующем он построил 12 складов в период с 2017 года по 2019 год, и которые использует в настоящее время. В 2018 году ФИО10 вновь обратился к нему и попросил построить 3-й склад, который он будет сдавать ему в аренду, на что он также согласился, поскольку нуждался в местах для хранилища зерна. Для постройки склада он привлек его знакомого ФИО11 №3, который занимался строительством. При этом, никаких договоров между ним и ФИО10 не заключалось, поскольку у них были доверительные отношения. На строительство 3-го склада им было затрачено порядка 7 000 000 рублей принадлежащих ему денежных средств. Указанную сумму денежных средств ФИО10 должен был ему возвратить, однако, не отдал. Когда возник вопрос об оплате склада, между ними была достигнута устная договоренность, что между ООО «ФИО44-Экспорт», учредителем которого он является, будет заключен договор при условии, что ООО «ФИО44-Экспорт» будет арендовать у 

<

данные изъяты> 3 склада, и оплачивать арендую плату 400 000 рублей в месяц, а также оплачивать денежные средства за электричество и обслуживание складов. Фактически ООО «ФИО44-Экспорт» должно было оплачивать 

<

данные изъяты> 200 000 рублей в месяц за один склад, но так как ФИО10 должен был ему 7 000 000 рублей, они решили, что именно так ФИО10 отдаст ему денежные средства, то есть ООО «ФИО44-Экспорт» платило меньшую арендную плату в счет погашения задолженности ФИО10 и фактически не оплачивало арендную плату за один склад. С самого начала деятельности у 

<

данные изъяты> был только один единственный контрагент - ООО «ФИО44-Экспорт», больше 

<

данные изъяты> никому в аренду склады не сдавало. Когда в аренде ООО «ФИО44-Экспорт» находились складские помещения 

<

данные изъяты>, директором которого являлся ФИО10, он без участия ФИО10 поддерживал всю хозяйственную деятельность, арендованного ООО «ФИО44-Экспорт» имущественного комплекса, то есть он самостоятельно оплачивал счета по оплате электроэнергии, вывозу мусора и отходов, ФИО10 в расходах по хозяйственным нуждам не участвовал. У ФИО10 по штату сотрудников не числилось, в связи с чем, заработную плату он не выплачивал, канцелярские принадлежности, оргтехнику не приобретал, офисное помещение не содержал, так как появлялся там раз в месяц. После постройки склада ФИО10 ему денежные средства наличными либо безналичным расчетом не переводил в счет погашения его задолженности за постройку склада, и договоренности такой у них не было. На какие нужды ФИО10 тратил денежные средства Общества ему не известно, ему об этом ФИО10 никогда не рассказывал. Более того, все это время ФИО10 с 2019 года неоднократно занимал у него наличные денежные средства суммами от 50 000 рублей, поясняя это различными жизненными трудностями, с которыми он сталкивался. Однако, он знал, что ФИО10 употреблял наркотические средства и был зависим. Тем не менее, он занимал ему денежные средства, так как брал в аренду склады у 

<

данные изъяты>, где он являлся директором. Никаких договоров займа они не заключали, все также было по устной договоренности и его доверии к ФИО10 Таким образом, задолженность ФИО10 перед ним к марту 2023 году составлял 2 000 070 рублей. В марте 2023 года ФИО10 отказался продлевать договор аренды с ООО «ФИО44-Экспорт» в связи с чем, он предложил ФИО10 вернуть задолженность в сумме 2 000 070 рублей, на что последний сообщил, что у него денежных средств нет и ему все вернет его мать ФИО11 №11 После этого между ним и ФИО11 №11 было заключено соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она обязалась вернуть ему 2 000 070 рублей, но вернула всего 500 000 рублей, при этом согласилась она согласилась отдать весы для взвешивания зерна, и таким образом, задолженность перед ним в настоящее время составляет 570 000 рублей. В доверительных беседах ФИО10 неоднократно пояснял, что он является директором и может распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. Он (ФИО11 №5) знает, что за такие действия может наступить уголовная ответственность и сказал ему, что этого не стоит делать (т. 4 л.д. 199-202, 234-238, т. 8 л.д. 77-81),

- показаниями свидетеля ФИО11 №2, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2018-2020 годах он оказывал услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета 

<

данные изъяты>, основным видом деятельности которого являлось аренда недвижимого имущества. Все действия им осуществлялись с указания ФИО10, который осуществлял управленческие, административно-распорядительные, имущественно-хозяйственные функции. Основную часть полученных денежных средств ФИО10 снимал в банковских учреждениях по чековым книжкам. При этом, ФИО10 иногда просил его заполнять денежные чеки, какие основания указывались для выдачи не помнит, делал это пару раз в начале их трудовых взаимоотношений. Однако, после того как он получал денежные средства, ФИО10 за них не отчитывался, несмотря на то, что он говорил ему о необходимости предоставления документов за потраченные им денежные средства. Также он неоднократно предупреждал ФИО10 о противоправности действий, поскольку последний, никаких обосновывающих документов не предоставлял, а снятые денежные средства тратил на личные нужды, говоря ему, что он сам будет решать, как поступать с его деньгами. При этом основанием для снятия денежных средств являлись «прочие выдачи», «хозяйственные нужды». Ему известно, что ФИО10 помогали заполнять денежные чеки и в ДО «Азовский» 

<

данные изъяты>». ФИО10 не прислушивался к нему, в связи с чем, им было принято решение о прекращении предоставления бухгалтерских услуг 

<

данные изъяты>. Предъявленные ему для ознакомления денежные чеки № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 480 000 рублей, № ББ7933901 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей, ББ3052057 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, ББ3052059 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, ББ3052066 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, ББ7933904 на сумму 239 000 рублей, ББ7933908 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей он не заполнял, подписи на данных чеках принадлежат ФИО10(т. 4 л.д. 252-255, т. 11 л.д. 130-133),

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в действиях ФИО10 содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 5 л.д. 17),

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: 

<

адрес>, изъят мобильный телефон «Iphone 14 Pro Max» модель MQ993J/A, в корпусе фиолетового цвета и в черном чехле, IMEI 1: 35 164393 896288 5, IMEI 2: 35 164393 977379 4 (т. 3 л.д. 67-74),

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен вышеуказанный мобильный телефон (т. 8 л.д. 24-49), 

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении офиса 

<

данные изъяты> № по адресу: 

<

адрес>-В, изъята папка-скоросшиватель бордового цвета со светло-красными вставками с надписью «

<

данные изъяты> Уставные документы», содержащая правоустанавливающие документы 

<

данные изъяты> и иные документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность указанного хозяйствующего субъекта на 518 листах (т. 3 л.д.98-105),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 196-207),

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: постановление об окончании исполнительного производства и возвращения исполнительного документа взыскателю от ДД.ММ.ГГГГ № на 17 листах формата A4; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Азов-Дон» 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах формата A4; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата A4; протокол № общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата A4; договор купли-продажи доли в уставном капитале общества ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата A4; договор купли-продажи земельного участка (без передаточного акта) ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах формата A4; заявление о выходе из общества от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах формата A4; протокол внеочередного собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах формата A4; информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах формата A4; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата A4; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах формата A4; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах формата A4; протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата A4; сравнительный судозаход в Таганрогский морской транспортный узел за 2013-2015 год на 1 листе формата A4; судозаход в стивидорных компаниях порта Таганрога по флагу судна за 2013-2015 год на 1 листе формата A4; сравнительный грузооборот в стивидорных компаниях Таганрогского морского транспортного узла за 2013-2015 год на 1 листе формата A4; внутренние и внешние грузоперевозки в стивидорных компаниях порта Таганрог за 2013-2015 год на 1 листе формата A4; сравнительная номенклатура грузов в стивидорных компаниях за 2013-2015 год на 1 листе формата A4; сравнительная номенклатура грузов в стивидорных компаниях за январь, февраль 2014-2016 год на 1 листе формата A4; сравнительный судозаход в Таганрогский морской транспортный узел за январь, февраль 2014-2016 год на 1 листе формата A4; судозаход в стивидорных компаниях порта Таганрог по флагу судна за январь, февраль 2014-2016 год на 1 листе формата A4; сравнительный грузооборот в стивидорных компаниях Таганрогского морского транспортного узла за январь, февраль 2014-2016 год на 1 листе формата A4; внутренние и внешние грузоперевозки в стивидорных компаниях порта Таганрога за январь, февраль 2014-2016 год на 1 листе формата A4; сравнительная номенклатура грузов в стивидорных компаниях за январь 2014-2016 год на 1 листе формата A4; сравнительный судозаход в Таганрогский морской транспортный узел за 2014-2016 год на 1 листе формата A4; судозаход в стивидорных компаниях порта Таганрог по флагу судна за январь 2014-2016 год на 1 листе формата A4; сравнительный грузооборот в стивидорных компаниях Таганрогского морского транспортного узла за 2014-2016 гг. на 1 листе формата A4; внутренние и внешние грузоперевозки в стивидорных компаниях порта Таганрог за январь 2014-2016 гг. на 1 листе формата A4; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 13.20.2015 на 4 листах формата A4; протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах формата A4; список участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата A4; решение участника Общества с ограниченной ответственностью «Природа-Ресурс» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах формата A4; протокол № Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата A4; протокол № Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата A4; протокол № Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата A4; протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата A4; протокол № внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата A4; решение участника Общества с ограниченной ответственностью «Природа-Ресурс» 

<

адрес> «20» июня 2016 г. на 1 листах формата A4; приказ № о продлении полномочий генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата A4; приказ № о продлении полномочий генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата A4; решение № единственного участника о продлении полномочий генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата A4; справка-расчет действительной стоимости доли участников ФИО2 при выходе из Общества на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата A4; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата A4; справка об отсутствии признаков банкротства по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата A4; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО10 участнику 

<

данные изъяты> ФИО11 №6 Валерьевне на 1 листе формата A4; свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица на 1 листе формата A4; свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица на 1 листе формата A4; приказ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата A4; письмо руководителю ДО Азов 

<

данные изъяты>» ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата A4; письмо руководителю ДО Азов 

<

данные изъяты>» ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата A4; письмо руководителю ДО Азов 

<

данные изъяты>» ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата A4; список участников 

<

данные изъяты> на 1 листе формата A4; сведения о юридическом лице Общество с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах формата A4; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата A4; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата A4; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата A4; договор аренды земельного участка № 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах формата A4; письмо к ФИО3 Кагальницкого сельского поселения ФИО24 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата A4; письмо к ФИО3 Кагальницкого сельского поселения ФИО24 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата A4; копия паспорта на имя ФИО2 на 1 листе формата A4; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации физического лица ФИО2 на 1 листе формата A4; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации физического лица ФИО2 на 1 листе формата A4; протокол № внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах формата A4; постановление № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> на 1 листе формата A4; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата A4; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата A4; список участников общества с ограниченной возможностью «Азов-Логистик» на 1 листе формата A4; список участников общества с ограниченной возможностью «Азов-Логистик» на 1 листе формата A4; список участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата A4; список участников 

<

данные изъяты> на 1 листе формата A4; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата A4; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата A4; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата A4; уведомление об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата A4; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата A4; свидетельство о постановлении на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата A4; уведомление свидетельства о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата A4; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата A4; заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; заявка на участие аукционе от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; реквизиты для обеспечения торгов, аукционов на 1 листе формата А4; счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; заявление ФИО25 в 

<

адрес>ную прокуратуру 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; заявление ФИО25 в 

<

адрес>ную прокуратуру 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; доверенность ФИО26 от 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; свидетельство об удостоверении факта принятия решения единственным участником юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; дополнительное соглашение к договору об уступке права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; ходатайство в Арбитражный суд 

<

адрес> на 1 листе формата А4; дополнительное соглашение к договору об уступке права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; договор об уступке права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах А4; заявление о процессуальном правопреемстве от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; уведомление ФИО4 от ФИО11 №11 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; копия уведомления ФИО4 от ФИО11 №11 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; чеки по операциям сбербанк онлайн на 2 листах формата А4; дополнительное соглашение к договору об уступке права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе формата А4; копия дополнительного соглашения к договору об уступке права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе формата А4; платёжное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; дополнительное соглашение к договору об уступке права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе формата А4; сведения на ФИО10 на 2 листах формата А4; договор об уступке права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах А4; исковое заявление о разделе совместного нажитого имущества на 4 листах формата А4; определение о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; расписка ФИО11 №11 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; постановление судебного пристава-исполнителя о розыске и наложении ареста на объекты недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах А4; документы для заключения договора на подключение (технические условии на подключение (технологическое присоединение) на 1 листе А4; иные участники общей собственности согласно записям Единого государственного реестра прав по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, сведения об основных характеристиках объекта недвижимости ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, сведения о зарегистрированных правах от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; уведомление о внесении в единый государственный реестр недвижимости сведений, поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия о ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; расходный кассовый номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; расходный кассовый номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; извещение из банка на 3 листах формата А4; протокол внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; протокол внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; протокол внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; протокол № внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах А4; протокол № внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах формата А4; протокол № внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах формата А4; заявление от ФИО11 №6 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в Банке ВТБ (ПАО) на 2 листах формата А4; выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; протокол № внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, сведения о характеристиках объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, сведения о характеристиках объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, сведения о характеристиках объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, сведения о зарегистрированных правах от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; договор поручительства № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; договор № залога недвижимости имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; расчет усно за 2019 год ООО Азов-Логистик на 1 листе формата А4; расчет усно за 2019 год ООО Азов-Логистик на 1 листе формата А4; расчет усно за 2019 год ООО Азов-Логистик на 1 листе формата А4; расчет усно за 2019 год ООО Азов-Логистик на 1 листе формата А4; расчет усно за 2019 год ООО Азов-Логистик на 1 листе формата А4; расчёт зарплатных налогов в месяц на 1 листе формата А4; расчёт месячных затрат ФИО27 на 1 листе формата А4; расчет усно за 2019 год ООО Азов-Логистик на 1 листе формата А4; расчет усно за 2019 год ООО Азов-Логистик на 1 листе формата А4; расчет усно за 2019 год ООО Азов-Логистик на 1 листе формата А4; 

<

данные изъяты> Обороты счета 51 за 9 месяцев 2019 год на 1 листе формата А4; 

<

данные изъяты> Обороты счета 51 за ДД.ММ.ГГГГ год на 1 листе формата А4; 

<

данные изъяты> Обороты счета51 за ДД.ММ.ГГГГ год на 1 листе формата А4; 

<

данные изъяты> Обороты счета 51 за ДД.ММ.ГГГГ год на 1 листе формата А4; договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах формата А4; расчёт арендной платы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; акт приёма-передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; письмо от 

<

данные изъяты>» руководителю 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; протокол № Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; протокол № Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; протокол № Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; протокол внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; возражения на отзыв уполномоченного органа от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 5 листах формата А4; возражения на отзыв уполномоченного органа от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 7 листах формата А4; заявление о переводе ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 1 листе формата А4; возражения на отзыв уполномоченного органа от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 5 листах с приложением формата А4; копия паспорта ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе формата А4; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в формате А4; извещение из банка на имя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; электронное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; чек-справка об оплате от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; протокол Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; запрос от 

<

данные изъяты> заместителю директора филиала № ОАО КБ «Центр-инвест» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; справка нотариуса ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; иные участники общей собственности согласно записям Единого государственного реестра прав состоянию на ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; выписка из Федеральной службы судебных приставов на 7 листах формата А4; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 4 листах формата А4; устав Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 14 листах формата А4; ответ ген. директора ООО «АСТ Азов плюс» ФИО30 на 1 листе формата А4; ответ руководителю ФИО13 РФ № по РО ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; приказ № «Об изменении учетных данных» с приложением от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах А4; регистрационная карта для использования личного кабинета налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на 1 листе формата А4; платёжное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; платёжное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; договор купли-продажи части доли в уставном капитале общества на 4 листах формата А4; договор купли-продажи части доли в уставном капитале общества на 4 листах формата А4; договор купли-продажи части доли в уставном капитале общества на 4 листах формата А4; предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах формата А4; приказ № «Об изменении учетных данных» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 4 листах формата А4; приказ № «Об изменении учетных данных» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах формата А4; приказ № «Об изменении учетных данных» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 4 листах формата А4; приказ № «Об изменении учетных данных» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 4 листах формата А4; протокол № Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; протокол № Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; протокол № Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; протокол № Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; протокол Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; копия приказа № о продлении полномочий генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; копия свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; копия решения № единственного учредителя о продлении полномочий генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе А4; протокол № Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; распоряжение о предоставлении 

<

данные изъяты> в собственность за плату земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в формате А4; распоряжение о предоставлении 

<

данные изъяты> в собственность за плату земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в формате А4; запрос ФИО3 

<

адрес> ФИО32 на 1 листе в формате А4; дополнительное соглашение № к договору аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в формате А4; договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах формата А4; расчет арендной платы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; акт приёма-передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах формата А4; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) с приложением от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах А4; решение Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Азов-логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; обращение физического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; судебный приказ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; дополнительное соглашение к договору займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; дополнительное соглашение к договору займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; дополнительное соглашение к договору займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; договор займа о ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; договор об осуществлении участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; дополнительное соглашение к Договору займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; дополнительное соглашение к Договору займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; устав Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» на 15 листах формата А4; оборотно-сальдовая ведомость по счету ДД.ММ.ГГГГ год на 1 листе формата А4; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; счёт на плату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листа формата А4; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; счет на оплату № о ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; 11 кассовых чеков; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4. Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; Устав 

<

данные изъяты> в редакции 2015 года; Протокол № общего собрания участников 

<

данные изъяты>; Чек-ордер; Лист учета выдачи документов; Лист учета выдачи документов; Лист учета выдачи документов; Лист учета выдачи документов; Повестка дня; Чек-ордер; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; Форма заявления №Р13001; Устав 

<

данные изъяты> в редакции 2016 года; Протокол № общего собрания участников 

<

данные изъяты>; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; Титульный лист регистрационного дела 

<

данные изъяты>; Внутренняя опись документов, находящихся в регистрационном деле; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического дела; бумажный конверт (т. 3 л.д. 208-216), 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск, полученный в ходе проверочных мероприятий по материалу проверки из ФИО1 № по 

<

адрес> (т. 1 л.д. 60-64),

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства вышеуказанного CD-R диска (т. 1 л.д. 65-67),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, полученные в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса 

<

данные изъяты> № по адресу: 

<

адрес>-В (т. 3 л.д. 196-207),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изъяты оптический носитель, юридическое дело 

<

данные изъяты> (т. 7 л.д. 4-11),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в 

<

данные изъяты>» в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 25-47),

- протоколом выемки в ФИО1 № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, согласно которому изъято регистрационное дело 

<

данные изъяты>, оптический носитель (т. 7 л.д.192-196),

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ФИО1 № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 197-202),

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к материалам дела в качестве вещественных доказательств: заявление о выдаче денежных книжек от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Денежный чек на сумму 160 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Денежный чек на сумму 239 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Денежный чек на сумму 480 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Денежный чек на сумму 50 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Денежный чек на сумму 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Денежный чек на сумму 30 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Денежный чек на сумму 50 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Платежное поручение № на сумму 125 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Платежное поручение № на сумму 4 780 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Платежное поручение № на сумму 12 378 рублей 49 копеек от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Платежное поручение № на сумму 9 491 рубль 36 копеек от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Платежное поручение № на сумму 62 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Протокол № о продлении полномочий генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Приказ № о продлении полномочий генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Сертификат ключа проверки электронной подписи на 1 листе формата А4; Ответ от банка «Центр-Инвест» ФИО11 №6 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Запрос ФИО11 №6 в банк «Центр-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Доверенность на ФИО11 №1, ль ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Анкета физического лица, являющегося представителем клиента банка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия паспорта ФИО11 №1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 листе формата А4; Сертификат ключа проверки электронной подписи на 1 листе формата А4; Заявление о присоединении к Условиям комплексного обслуживания 

<

данные изъяты>» на 3 листах формата А4; Заявление об отзыве ранее поданного заявления о приостановлении полномочий директора от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Подтверждение на 1 листе формата А4; Решение № единственно учредителя о продлении полномочий генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Приказ № о продлении полномочий генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Приказ № о продлении полномочий генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Ответ от банка «Центр-Инвест» на письмо от ФИО11 №6 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Письмо от ФИО11 №6 банку «Центр-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Письмо от банка «Центр-Инвест» ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Приказ № о вступлении в должность генерального директора Общества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Приказ № о продлении полномочий генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Решение № единственного участника о продлении полномочий генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Сертификат ключа проверки электронной подписи о ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Акт приема-передачи регистрационных материалов о ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Анкета – физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента банка о ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Анкета физического лица. являющегося представителем клиента банка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Анкета юридического лица о ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; Ответ от банка «Центр-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Доверенность на ФИО11 №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия паспорта ФИО11 №2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 2 листах формата А4; Приказ № о продлении полномочий генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Решение № единственного участника о продлении полномочий генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО11 №6 на 1 листе формата А4; Копия свидетельства о перемене имени на 1 листе формата А4; Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования ФИО10 на 1 листе формата А4; Анкета юридического лица ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; Анкета – физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента банка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Анкета физического лица, являющегося представителем банка о ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Список участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Заявление нотариуса о выходе участника Общества ФИО2 из Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Заявление участника общества о выходе из общества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц на 1 листе формата А4; Сведения об участке – физическом лице на 2 листах формата А4; Сведения о заявителе на 5 листе формата А4; Справка-расчет действительной стоимости доли участника ФИО2 при выходе из Общества на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Приказ № «Об обеспечении исполнения заявления учредителя о выходе из состава участников общества» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Справка об отсутствии признаков банкротства по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Соглашение на выплату действительной части доли от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Заявка на подключение (отключение) к услуге «СМС-Уведомление» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Дополнительное соглашение о предоставлении услуги «SMS-уведомление» к договору банковского счета (договор на расчетно-кассовое обслуживание) от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; Сертификат ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Договор о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Центр-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; Заявление на подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; Акт приема-передачи регистрационных материалов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Согласие на обработку персональных данных пользователя системы дистанционного банковского обслуживания на 1 листе формата А4; Письмо от организации 

<

данные изъяты> руководителю ДО «АЗОВ» 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Дополнительное соглашение к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формат А4; Анкета юридического лица о ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; Анкета – физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента банка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Анкета физического лица, являющегося представителем клиента банка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Анкета юридического лица оттДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; Анкета – физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента банка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Анкета физического лица, являющегося представителем клиента банка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Список участников общества с ограниченной ответственностью «АЗОВ-ЛОГИСТИК» на 1 листе формата А4; Анкета физического лица, являющегося представителем клиента банка о ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия паспорта ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах формата А4; Анкета юридического лица на 3 листах формата А4; Анкета – физического лица, являющегося бенифицианым владельцем клиента банка на 1 листе формата А4; Анкета – физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента банка на 1 листе формата А4; Анкета физического лица, являющегося представителем клиента банка на 1 листе формата А4; Список участников общества с ограниченной ответственностью «АЗОВ-ЛОГИСТИК» на 1 листе формата А4; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листе формата А4; Дополнительное соглашение на 4 листе формата А4; Заявка на подключение пользователя системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Заявление о замене пользователя и лицо имеющее право первой подписи в системе дистанционного обслуживания «Центр-Инвест Клиент onlаin» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Протокол № Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Письмо директору ДО 

<

данные изъяты>» ФИО33 от генерального директора 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Соглашение к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; Список участника общества с ограниченной ответственностью «АЗОВ-ЛОГИСТИК» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Анкета юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; Сообщение директору доп. сервиса «Азов» 

<

данные изъяты>» ФИО33 от 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Уведомление директору доп. сервиса «Азов» 

<

данные изъяты>» ФИО33 от 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Анкета – физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента банка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Анкета – физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента банка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 1 листе формата А4; Копия свидетельства о перемене имени от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Согласия на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия паспорта ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; Анкета юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; Анкета – физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента банка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Анкета – физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента банка о ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Анкета физического лица, являющегося представителем клиента банка на 1 листе формата А4; Анкета юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; Анкета физического лица, являющегося представителем клиента банка на 1 листе формата А4; Анкета – физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента банка на 1 листе формата А4; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; Протокол внеочередного собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Протокол № Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; Анкета юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; Анкета – физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента банка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Анкета – физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента банка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Акт приёма передачи генератора одноразовых паролей eToken PASS от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Заявка на подключение (отключение) к услуге «СМС-УВЕДОМЛЕНИЕ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Дополнительное соглашение о предоставлении услуги «SMS-уведомление» к договору банковского счета (договор на расчетно-кассовое обслуживание) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Заявка на подключение пользователя системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Заявление о замене пользователя и лицо имеющее право первой подписи в системе дистанционного банковского обслуживания «Центр-Инвест Клиент onlain» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Анкета юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; Список участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Сообщение зам. директора доп. офиса «Азов» 

<

данные изъяты>» ФИО33 от генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Приказ № «О возложении обязанности по ведению Бухгалтерского учета» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Сообщение зам. директора ДО «АЗОВ» 

<

данные изъяты>» ФИО33 от генерального директора 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 лице формата А4; Копия паспорта ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; Согласие на обработку персональных данных клиента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Протокол внеочередного общего собрания участника общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; Протокол № Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; Устав Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» на 15 листах формата А4; Копия паспорта ФИО11 №6 Валерьевна, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Согласие на обработку персональных данных клиента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Анкета – физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента банка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия паспорта ФИО2 на 2 листах формата А4; Анкета – физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента банка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Согласие на обработку персональных данных клиента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; Копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах формата А4; Копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах формата А4; Копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах формата А4; Карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Соглашение к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Протокол внеочередного общего собрания участников общества в ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Приказ о вступлении в должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Согласие на обработку персональных данных клиента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 формате А4; Копия паспорта ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Адресная справка на 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Список участников общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» на 1 листе формата А4; Право подписи, по расчетному счету от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Анкета – физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента банка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Анкета – физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента банка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Сертификат ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Сертификат ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Сертификат ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Согласие на обработку персональных данных пользователя системы «Центр-Инвест» – Клиент (on-line)» на 1 листе формата А4; Анкета – физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента банка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Анкета юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; Запрос зам. директора филиала № ОАО КБ «Центр-Инвест» ФИО33 от 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Заявка на подключение пользователя системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Дополнительное соглашение к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; Сертификат ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Заявка на подключение пользователя системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Заявка на установку системы дистанционного обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Письмо заместителю директора филиала № ОАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» ФИО33 от 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Дополнительное соглашение к договору банковского счета о признании и использовании электронной подписи в системе дистанционного банковского обслуживания «Центр-Инвест» – Клиетн (on-line) от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; Требования к эксплуатации программного обеспечения 4 листах формата А4; Заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Договор банковского счета (договор на расчетно-кассовое обслуживание) от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; Соглашение к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; Адресная справка 

<

данные изъяты> от 05. 11.2015 на 1 листе формата А4; Право подписи по расчетному счету от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Уведомление заместителю директора филиала № ОАО КБ «Центр-инвест» ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Анкета юридического лица ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; Анкета – физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента банка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Согласие на обработку персональных данных клиента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия паспорта ФИО11 №6 Валерьевны ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 2 листах формата А4; Анкета – физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента банка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Согласие на обработку персональных данных клиента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия паспорта ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 6 листах формата А4; Анкета – физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента банка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Согласие на обработку персональных данных клиента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия паспорта ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 6 листах формата А4; Согласие на обработку персональных данных клиента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия паспорта ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах формата А4; Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Приказ № о вступлении в должность генерального директора 

<

данные изъяты> на 1 листе формата А4; Список участников 

<

данные изъяты> на 1 листе формата А4; Протокол № Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Устав 

<

данные изъяты> на 13 листах формата А4; Свидетельство о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Азов-Логистик» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на 3 листах формата А4 (т. 7 л.д. 48-63), 

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к материалам дела в качестве вещественного доказательства CD-R диска, изъятого в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>» (т. 7 л.д. 48-63)

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к материалам дела в качестве вещественного доказательства мобильного телефона «iPhone 14 Pro Max» модель MQ993J/A, IMEI 1: 35 164393 896288 5, IMEI 2: 35 164393 977379 4 (т. 8 л.д. 50-52, 225), 

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к материалам дела в качестве вещественных доказательств: Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; Устав 

<

данные изъяты> в редакции 2015 года; Протокол № общего собрания участников 

<

данные изъяты>; Чек-ордер; Лист учета выдачи документов; Лист учета выдачи документов; Лист учета выдачи документов; Лист учета выдачи документов; Повестка дня; Чек-ордер; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; Форма заявления №Р13001; Устав 

<

данные изъяты> в редакции 2016 года; Протокол № общего собрания участников 

<

данные изъяты>; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; Титульный лист регистрационного дела 

<

данные изъяты>; Внутренняя опись документов, находящихся в регистрационном деле; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического дела; бумажный конверт (т. 7 л.д.203-205),

- постановлением от 21.04 2024 о признании и приобщении к материалам дела в качестве вещественного доказательства СD-R диска, изъятого в ходе выемки в ФИО1 № (т. 7 л.д.203-205), 

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к материалам дела в качестве вещественных доказательств: Уведомление о снятии с учета Российской организации в налоговом органе 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; налоговые декларации с 2016 года по 2024 год на 395 листах формата А4; решение № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах формата А4; решение № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах формата А4; акт налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах формата А4; акт налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах формата А4; решение № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах формата А4; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; акт налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах формата А4; требование № о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; уведомление № о вызове в налоговый орган налогоплательщика (плательщика сбор, плательщика страховых взносов, налогового агента) от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; акт налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах формата А4; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; решение № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах формата А4; дополнение к Акту налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах формата А4; решение № о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; решение № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах формата А4; акт налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах формата А4; доверенной 

<

данные изъяты> на 1 листе формата А4; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; оборотно-сальдовая ведомость по счету 7ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; карточка счета 7ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; оборотно-сальдовая ведомость по счету 5ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; оборотно-сальдовая ведомость по счету 6ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; карточка счета 6ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах формата А4; оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2021 г. на 1 листе формата А4; карточка счета 70 за 2021 г. на 3 листах формата А4; заявление о смягчении штрафа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; оборотно-сальдовая ведомость за 2020 г. на 1 листе формата А4; оборотно-сальдовая ведомость по счету ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; карточка счета 10за январь 2020 г. - сентябрь 2021 г. на 1 листе формата А4; оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за 2020 г. на 1 листе формата А4; карточка счета 50 за январь 2020 г. - сентябрь 2021 г. на 7 листах формата А4; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2020 г. на 1 листе формата А4; карточка счета 60 за 2020 г. на 24 листах формата А4; оборотно-сальдовая ведомость по счету 6ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; карточка счета 6ДД.ММ.ГГГГ на 16 листах формата А4; оборотно-сальдовая ведомость по счету 6ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; карточка счета 6ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах формата А4; оборотно-сальдовая ведомость по счету 6ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; карточка счета 6ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах формата А4; оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2020 г. на 1 листе формата А4; карточка счета 70 за 2020 г. на 2 листах формата А4; оборотно-сальдовая ведомость по счету 7ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; карточка счета 7ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах формата А4; оборотно-сальдовая ведомость по счету 7ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; карточка счета 7ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; оборотно-сальдовая ведомость по счету 7ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; карточка счета 7ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; оборотно-сальдовая ведомость по счету 80 за 2020 г. на 1 листе формата А4; карточка счета 80 за 2020 г. на 1 листе формата А4; оборотно-сальдовая ведомость по счету 9ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; карточка счета 9ДД.ММ.ГГГГ на 22 листах формата А4; реестр кассовых документов за 2020 г. на 1 листе формата А4; книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 2020 год на 7 листах формата А4; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4 (т. 7 л.д. 219-221),

- заключением эксперта №, 1614/04-1-25 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописный текст, имеющийся на денежных чеках №ББ3052066 от ДД.ММ.ГГГГ, №ББ7933901 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнен не ФИО9, ответить в категорической форме не представилось возможным.

Не представилось возможным установить кем выполнены подписи в графе подпись на лицевой стороне в графе «подпись» и на оборотной стороне в графах «получил» и «подписи» денежных чеков ББ № от ДД.ММ.ГГГГ, ББ № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 или другим лицом, так как при сравнении исследуемых подписей с подписями ФИО10, по каждому сравнению отдельно, не было установлено совокупности достаточных для какого-либо определенного (категорического или вероятного) положительного или отрицательного вывода. Выявить достаточное количество идентификационных признаков, по каждому из сравнений не удалось по причине конструктивной простоты строения исследуемых подписей (т. 10 л.д. 157-164),

- заключением эксперта №, 1612/04-1-25 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рукописный текст имеющийся на денежных чеках ББ № от ДД.ММ.ГГГГ, №ББ3052059 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнен не ФИО9, ответить в категорической форме не представилось возможным.

Не представилось возможным установить кем выполнены подписи в графе подпись на лицевой стороне в графе «подпись» и на оборотной стороне в графах «получил» и «подписи» денежных чеков ББ № от ДД.ММ.ГГГГ, №ББ3052059 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 или другим лицом, так как при сравнении исследуемых подписей с подписями ФИО10, по каждому сравнению отдельно, не было установлено совокупности достаточных для какого-либо определенного (категорического или вероятного) положительного или отрицательного вывода. Выявить достаточное количество идентификационных признаков, по каждому из сравнений не удалось по причине конструктивной простоты строения исследуемых подписей (т. 10 л.д.177-184),

- заключением эксперта №, 1610/04-1-25 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рукописный текст имеющийся на денежных чеках ББ № от ДД.ММ.ГГГГ, ББ № от ДД.ММ.ГГГГ, ББ № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнен не ФИО9, ответить в категорической форме не представилось возможным.

Не представилось возможным установить кем выполнены подписи в графе подпись на лицевой стороне в графе «подпись» и на оборотной стороне в графах «получил» и «подписи» денежных чеков ББ № от ДД.ММ.ГГГГ, ББ № от ДД.ММ.ГГГГ, ББ № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 или другим лицом, так как при сравнении исследуемых подписей с подписями ФИО10, по каждому сравнению отдельно, не было установлено совокупности достаточных для какого-либо определенного (категорического или вероятного) положительного или отрицательного вывода. Выявить достаточное количество идентификационных признаков, по каждому из сравнений не удалось по причине конструктивной простоты строения исследуемых подписей(т. 10 л.д. 197-206),

- показаниями эксперта ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что на основании постановления о производстве судебной почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, ею была проведена экспертиза. В ходе исследования, не удалось дать ответ в категорической форме (дан вывод в вероятной форме) на вопросы в отношении исследуемого почерка (записи и текст, расположенных в исследуемых документах). Данный вероятный вывод связан с тем, что на исследование представлено недостаточное количество свободных образцов почерка ФИО10, в связи с чем ими дан вывод о том, что исследуемые записи и текст, расположенные в исследуемых документах выполнены вероятно не ФИО9, а другим лицом. По поводу вопросов, связанных с подписями от имени ФИО10, расположенных в указанных исследуемых документах, решить вопрос в категорической или вероятной форме (положительный или отрицательный вывод) не представилось возможным по причине конструктивной простоты строения исследуемых подписей. Отдельные совпадения и различия некоторых общих и частных признаков, по каждому из сравнений отдельно, малочисленны, имеют малую идентификационную значимость и могли быть воспроизведены как самим ФИО10, так и многими лицами, обладающими почерками (в том числе подписными) высокой (выше средней) степени выработанности движений. Таким образом, при сравнении исследуемых подписей с образцами подписей ФИО10, представленных в качестве сравнительного материала, не было выявлено совокупности идентификационных признаков в своем объеме и по своей значимости достаточных для ответа на поставленные вопросы в категорической или вероятной форме (положительный или отрицательный вывод). Другими словами, исследуемые подписи по своему строению слишком конструктивно кратки и просты, в связи с чем, нельзя дать категорический или вероятный (положительный или отрицательный) ответ на вопросы, выполнены ли подписи от имени ФИО10, расположенные в вышеуказанных исследуемых документах, самим ФИО10 или другим лицом (т. 11 л.д. 122-125), 

Проанализировав представленные доказательства, суд приходит к выводу, что вина ФИО10 в совершении преступления полностью доказана и подтверждена достаточной совокупностью приведенных выше доказательств, которые суд находит относимыми, допустимыми и достоверными.

Из установленных судом обстоятельств следует, что ФИО10 являясь генеральным директором 

<

данные изъяты> в дополнительном офисе «Азов» ПАО КБ «Центр Инвест» получил денежную чековую книжку 

<

данные изъяты>, содержащую в себе бланки денежных чеков. Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с привлечением неустановленного следствием лица ФИО1 Банка «Центр Инвест», а также ФИО11 №1, оказывающей бухгалтерские услуги 

<

данные изъяты>, не осведомленных о его преступных намерениях, по указанию ФИО10 на обороте денежных чеков ими были внесены заведомо недостоверные сведения в назначении сумм выдачи, а именно «материалы, хоз.нужды», которые ФИО10 заверил своими подписями, тем самым изготовил поддельные документы оплаты в целях их использования, предназначенные для неправомерного вывода денежных средств в общей сумме 1 109 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты>, о чем свидетельствует факт нахождения указанных денежных средств в ведении ФИО10, осуществлявшего в ходе трудовой деятельности полномочия по управлению указанными денежными средствами в 

<

данные изъяты>, которым впоследствии распорядился ими по своему усмотрению, при этом, документы о целевом их расходовании в бухгалтерию 

<

данные изъяты> не предоставил, что повлекло неправомерный вывод денежных средств ООО «Азов Логистик» в неконтролируемый оборот. Неправомерный вывод денежных средств 

<

данные изъяты> в неконтролируемый оборот был осуществлен ФИО10 посредством их неправомерной выдачи по изготовленным им же и переданным в банк для исполнения распоряжениям о выдаче денежных средств – денежным чекам, которые являлись поддельными ввиду фиктивности их содержания, а именно наличия указания заведомо ложных сведений о назначении выдачи денежных средств. О том, что каждый из денежных чеков являлся поддельным, свидетельствует наличие в содержании каждого из указанных денежных чеков ложных сведений о назначении платежа и самой финансовой операции, а также их вывода в неконтролируемый оборот. Следовательно, ФИО10 осознавал общественную опасность своих действий и предвидел возможность наступления общественно опасных последствий в виде совершения неправомерных операций по расчетному счету при использовании поддельных документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Оценивая показания свидетелей ФИО11 №1, ФИО11 №2, ФИО11 №3, ФИО11 №4, ФИО11 №5, ФИО11 №6, ФИО11 №7, ФИО11 №8, ФИО11 №9, ФИО11 №10 и ФИО11 №11 суд находит их объективными и достоверными, они подтверждены фактическими материалами дела. Не доверять приведенным выше показаниям свидетелей у суда не имеется оснований. Они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания, приведенные выше, последовательны, в целом соотносятся между собой, существенных противоречий, свидетельствующих об их недостоверности, не имеют. Показания свидетелей ФИО11 №2, ФИО11 №3, ФИО11 №4, ФИО11 №5, ФИО11 №7, ФИО11 №8, ФИО11 №9 и ФИО11 №10 в судебном заседании оглашены с согласия сторон.

Изменение в судебном заседании свидетелем ФИО11 №11 показаний, суд расценивает как желание помочь подсудимому (своему сыну) избежать уголовной ответственности за содеянное, кроме того они опровергаются совокупностью собранных по уголовному делу доказательств. 

Сам подсудимый ФИО10 в ходе судебного следствия согласился с предъявленным ему обвинением и не отрицал, что совершил вышеуказанное преступление, при указанных обстоятельствах, что также согласуются с показаниями вышеуказанных свидетелей и иными письменными доказательствами. 

Судом все доказательства проверены путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле. Оценка доказательств произведена с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а всех собранных доказательств в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела. Все доказательства судом непосредственно исследованы. Каких-либо оснований для признания положенных судом в основу приговора доказательств недопустимыми не имеется, поскольку все они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, согласуются между собой как в целом, так и в частностях.

Письменные доказательства собраны органом предварительного расследования в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона – надлежащими субъектами, с соблюдением процедуры, предусмотренной для фиксации такого рода доказательств, ввиду чего оснований для признания каких-либо из вышеприведенных доказательств недопустимыми не имеется.

Оценивая заключения экспертов, суд находит их объективными, а выводы экспертов - научно аргументированными, обоснованными и достоверными. У суда также нет оснований сомневаться в компетентности эксперта. Выводы экспертиз не противоречивы и суд придает им доказательственное значение. 

Нарушений уголовно-процессуального закона при сборе доказательств, при проведении следственных и процессуальных действий по уголовному делу, которые давали бы основания для признания полученных доказательств недопустимыми, суд не усматривает.

Обстоятельств, свидетельствующих о нарушении права на защиту подсудимого, судом не установлено.

Таким образом, доказательства, представленные стороной обвинения и положенные судом в основу приговора, являются допустимыми, достоверными, а их совокупность суд находит достаточной для достоверного вывода о виновности подсудимого ФИО10 в совершении деяния, изложенного в описательно-мотивировочной части данного приговора.

Обвинительное заключение составлено с соблюдением требований ст. 220 УПК РФ, оснований для возвращения дела прокурору, предусмотренных ст. 237 УПК РФ, не имеется.

Вопреки доводам защиты, основания для прекращения уголовного дела 

в отношении ФИО10 ввиду его малозначительности, отсутствуют.

По смыслу ч. 2 ст. 14 УК РФ не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

Конкретные обстоятельства дела, способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, свидетельствуют об общественной опасности совершенного деяния, в связи с чем, оснований для применения к ФИО10 положений ст. 14 УК РФ не имеется.

Таким образом, действия ФИО10 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи денежных средств.

Признак неправомерного использования поддельных документов оплаты следует из осознанного и добровольного оформления ФИО10 этих документов (денежных чеков) в банковском учреждении предназначенные для неправомерного осуществления выдачи денежных средств и использование полученных денежных средств без предоставления документов о целевом их расходовании.

Оснований для иной юридической оценки и квалификации содеянного, суд не усматривает.

При назначении наказания подсудимому ФИО10 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве данных о личности ФИО10 суд принимает во внимание, что 

<

данные изъяты>

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 

<

данные изъяты>

Оснований сомневаться в правильности выводов данного заключения не имеется, т.к. оно соответствует требованиям закона, составлено компетентными, квалифицированными специалистами, имеющими длительный стаж работы в экспертном учреждении, предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения эксперта. Экспертиза проведена достаточно полно, неясностей либо противоречий не содержит. Сведений, каким-либо образом порочащих экспертное заключение, не имеется.

Поведение ФИО10 в судебном заседании также не дает оснований сомневаться в его вменяемости. В ходе всего производства по делу он довольно активно и грамотно осуществлял свою защиту, придерживался избранной им линии защиты в зависимости от складывающейся следственной или судебной обстановки, активно использовал предоставленные законом процессуальные права, адекватно отвечал на поставленные вопросы. 

При таких обстоятельствах у суда нет оснований сомневаться в состоянии его психического здоровья, поэтому суд признает ФИО10 вменяемым как в настоящее время, так и в период совершения им преступления, в связи с чем, он может нести уголовную ответственность за совершенное деяние.

Обстоятельствами, смягчающими ФИО10 наказание суд признает, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - 

<

данные изъяты> с ч. 2 ст. 61 УК РФ - 

<

данные изъяты> (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Оснований для признания иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого суд не усматривает, поскольку в судебном заседании таких обстоятельств не установлено и материалами уголовного дела они не подтверждаются. 

Учитывая вышеизложенное, совокупность всех обстоятельств дела, суд приходит к выводу о назначении ФИО10 наказания в виде лишения свободы со штрафом, по мнению суда, является справедливым, соразмерным содеянному и будет способствовать достижению целей восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений. 

Учитывая совокупность указанных обстоятельств, личность подсудимого, тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, с учетом возможности получения осужденным дохода, его трудоспособного возраста суд полагает возможным назначить ФИО10 дополнительное наказание в минимальном размере.

Основания для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ отсутствуют.

При этом, суд считает невозможным применить в отношении ФИО10 положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении, так как назначение условного наказания по убеждению суда не будет отвечать целям и задачам уголовного судопроизводства и не окажет должного влияния на исправление осужденного, учитывая при принятии такого решения характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности, в том числе смягчающие обстоятельства.

Судом не установлено обстоятельств, предусмотренных ст.64 УК РФ, как исключительных, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, при этом смягчающие обстоятельства учтены судом при определении размера наказания.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и понижения категории преступления на менее тяжкую.

Основания для замены ФИО10 наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ч. 2 ст. 53.1 УК РФ также отсутствуют.

Принимая во внимание, что преступление, за которое ФИО10 осуждается по настоящему приговору совершено им до вынесения приговора ФИО16 городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, суд при назначении наказания применяет положения чч. 4, 5 ст. 69 УК РФ, п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ. 

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ ФИО10 надлежит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. 

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Вопрос о вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. ст. 81-82 УПК РФ.

В обеспечение исполнения приговора по постановлению Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ФИО10, а именно на принадлежащую ему долю уставного капитала 

<

данные изъяты> ИНН 

<

***> в размере 25 %, наложен арест с запретом распоряжения или иным способом отчуждения, передачи в пользу третьих лиц.

Арест имущества обвиняемого (осужденного) предусмотрен при наличии обстоятельств, указанных в ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа или иных имущественных взысканий, а также возможной конфискации имущества, указанного в части 1 статьи 104.1 УК РФ.

Учитывая, что в качестве дополнительного наказания ФИО10 назначен штраф, суд полагает необходимым сохранить арест на имущество ФИО10, до исполнения приговора в части взыскания штрафа.

Руководствуясь ст. ст. 296, 299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

Приговорил:

Признать ФИО10 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы - 2 (Два) года со штрафом в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

В соответствии с чч. 4, 5 ст. 69 УК РФ, с учетом положений п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения основного наказания и полного присоединениядополнительного наказания, назначенных по настоящему приговору и по приговору ФИО16 городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить ФИО10 наказание в виде лишения свободы - 2 (Два) года 1 (Один) месяц со штрафом в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 10 (Десять) месяцев 2 (Два) дня с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО10 в виде запрета определенных действий изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО10 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ зачесть ФИО10 в срок отбытия наказания по настоящему приговору наказание, отбытое им по приговору ФИО16 городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде обязательных работ, из расчета один день за полтора дня отбывания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы ФИО10 время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 3 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы ФИО10 время задержания его под стражу, в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ (ДД.ММ.ГГГГ), из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; в соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы ФИО10 время нахождения его под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы в исправительной колонии общего режима; в соответствии с п. 11 ч. 10 ст. 109 УПК РФ зачесть в срок содержания ФИО10 под стражей время запрета определенных действий, предусмотренных п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей, подлежащего последовательному зачету в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 4 ст. 47 УК РФ, назначенное ФИО10 дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, исчислять с момента отбытия им наказания в виде лишения свободы.

Вещественные доказательства, перечисленные в постановлениях о признании и приобщении их к материалам дела от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 65-67), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 208-216), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 48-63), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 203-205), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 219-221), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 50-52), продолжить хранить при материалах дела.

Сохранить арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ФИО10, а именно на принадлежащую ему долю уставного капитала 

<

данные изъяты> ИНН 

<

***> в размере 25 % с запретом распоряжения или иным способом отчуждения, передачи в пользу третьих лиц, до исполнения приговора в части взыскания штрафа (т. 3 л.д. 165).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным ФИО10 в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Богачук М.Е.