Дело № 1-91/2026

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

адрес 10 марта 2026 года

Симоновский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Орловцевой Е.Ю., при секретаре фио

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Симоновской межрайонной прокуратуры адрес фио

подсудимого – ФИО1,

его защитников – адвокатов Аксененко Ф.А., фио, представивших удостоверения и ордера,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ...паспортные данные, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, являющегося студентом 2 курса в адрес Москвы «Колледж архитектуры и строительства №7», трудоустроенного в ООО «МонАрх», зарегистрированного по адресу: адрес, вн.тер.г.м.о. Филмоновский, адрес; фактически проживающего по адресу: адрес, не судимого.

- осужденного 10.07.2025 году приговором Симоновского районного суда

адрес по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 187 УК РФ к 3 годам лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу 29.09.2025 году.

обвиняемого в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

ФИО1 в точно неустановленное следствием время, но не позднее 12 часов 30 минут 05 октября 2024 года, находясь в неустановленном следствием месте, при точно неустановленных следствием обстоятельствах, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, разработал преступный план, предполагающий приобретение в целях использования поддельной платежной дебетовой карты банка ПАО «Совкомбанк» в нарушение требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», и положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 24 декабря 2004 года «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием».

Согласно разработанному преступному плану, ФИО1 намеревался приискать поддельное удостоверение личности адрес, с фотографией ФИО1, используя которую в качестве документа якобы удостоверяющего личность ФИО1, подать заявление в ПАО «Совкомбанк» на выпуск дебетовой банковской карты, тем самым осуществить приобретение платежной карты, содержащей в себе заведомо недостоверные сведения о ее держателе, при этом выпущенная платежная карта ПАО «Совкомбанк» позволяла осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств, то есть являлась средством платежа, с целью использования приобретенной дебетовой карты ПАО «Совкомбанк», содержащую заведомо недостоверные сведения о ее держателе, тем самым совершить неправомерный оборот средств платежей.

В соответствии с разработанным преступным планом, ФИО1 должен был приискать поддельное удостоверение личности гражданина адрес, содержащую фотографию ФИО1 и анкетные данные иного физического лица, после чего ФИО1, используя указанное поддельное удостоверение личности гражданина адрес, как документ якобы удостоверяющий его личность, должен был приобрести в ПАО «Совкомбанк» дебетовую банковскую карту, содержащую заведомо недостоверные сведения о ее держателе, в целях использования поддельной платежной карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, действуя согласно разработанному преступному плану, в точно неустановленное время, но не позднее 12 часов 30 минут 05 октября 2024 года, находясь в неустановленном следствием месте, при точно неустановленных следствием обстоятельствах, приискал поддельное удостоверение личности гражданина адрес, с фотографией ФИО1 с анкетными данными на имя фио Явуза Гаджиевича, паспортные данные, серийный номер 093672134, с фотографией ФИО1 бланк которого, согласно заключения эксперта ЭКЦ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес № 2/11 от 29 января 2025 года, способы воспроизведения изображений и элементы защиты удостоверение личности адрес с серийным номером 093672134 на имя фио Явуза Гаджиевича не соответствуют бланку аналогичного документа, выпускаемого в адрес, и выполнены способом приклеивания фольги поверх изображения, выполненного способом электрофотографии (цветопеременный элемент, расположенный на оборотной стороне бланка); способом цветной струйной печати (остальные бланковые реквизиты лицевой и оборотной сторон), для последующего использования при обращении в ПАО «Совкомбанк» в качестве документа, якобы удостоверяющего его (ФИО1) личность, при приобретении в ПАО «Совкомбанк» в целях использования поддельной платежной карты.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, действуя согласно разработанного им плана, преследуя цель незаконного оборота средств платежей путем приобретения с целью использования поддельной платежной банковской карты, проследовал в отделение ПАО «Совкомбанк», расположенное по адресу адрес, где 05 октября 2024 года примерно в 12 часов 30 минут предоставил неосведомленным о его (ФИО1) преступном умысле сотрудникам кредитного учреждения поддельное удостоверение личности с фотографией ФИО1 с анкетными данными на имя фио Явуза Гаджиевича, серийный номер 093672134, заведомо зная, что предъявляемое удостоверение личности гражданина адрес и на имя фио, является поддельным, затем ФИО1 заполнил на имя фио договор комплексного банковского обслуживания № 11097103192 от 05.10.2024, заявление на выдачу банковской карты ПАО «Совкомбанк» от имени фио, необходимые для выпуска и обслуживания дебетовых банковских карт ПАО «Совкомбанк», при этом ФИО1 понимал, что совершая указанные действия, нарушает правовые и организационные основы национальной платежной системы, определенные Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а так же положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 24 декабря 2004 года «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», касающиеся эмиссии банковских карт для физических лиц, после чего сотрудником банка ПАО «Совкомбанк», неосведомленном о его (ФИО1) преступном умысле, выдана ФИО1 банковская карта № 2200 2711 0425 5469 на имя фио, и банковская карта (платежный стикер) № 2200 2711 1950 9355 на имя фио, т.е., содержащие заведомо недостоверные сведения об их держателе, после чего ФИО1 приобрел таким образом в целях использования поддельные платежные карты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего покинул помещение отделения ПАО «Совкомбанк».

Таким образом, ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

2. Он же совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

ФИО1 в точно неустановленное следствием время, но не позднее 13 часов 25 минут 05 октября 2024 года, находясь в неустановленном следствием месте, при точно неустановленных следствием обстоятельствах, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, разработал преступный план, предполагающий приобретение в целях использования поддельной платежной дебетовой карты Банка ВТБ (ПАО) в нарушение требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», и положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 24 декабря 2004 года «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием».

Согласно разработанному преступному плану, ФИО1 намеревался использовать приисканное поддельное удостоверение личности адрес, с фотографией ФИО1, с анкетными данными на имя фио Явуза Гаджиевича, паспортные данные, серийный номер 093672134, с фотографией ФИО1 бланк которого, согласно заключения эксперта ЭКЦ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес № 2/11 от 29 января 2025 года, способы воспроизведения изображений и элементы защиты удостоверение личности адрес с серийным номером 093672134 на имя фио Явуза Гаджиевича не соответствуют бланку аналогичного документа, выпускаемого в адрес, и выполнены способом приклеивания фольги поверх изображения, выполненного способом электрофотографии (цветопеременный элемент, расположенный на оборотной стороне бланка); способом цветной струйной печати (остальные бланковые реквизиты лицевой и оборотной сторон), для последующего использования при обращении в Банк ВТБ (ПАО) в качестве документа, якобы удостоверяющего его (ФИО1) личность, при приобретении в Банке ВТБ (ПАО) в целях использования поддельных платежных карт.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, действуя согласно разработанного им плана, преследуя цель незаконного оборота средств платежей путем приобретения с целью использования поддельной платежной банковской карты, проследовал 05 октября 2024 года примерно в 13 часов 25 минут в дополнительный офис «На Автозаводской» Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу адрес, д.6, где 05 октября 2024 года период времени с 13 часов 25 минут до 13 часов 44 минут предоставил неосведомленным о его (ФИО1) преступном умысле сотрудникам кредитного учреждения поддельное удостоверение личности с фотографией ФИО1 с анкетными данными на имя фио Явуза Гаджиевича, серийный номер 093672134, заведомо зная, что предъявляемое удостоверение личности гражданина адрес и на имя фио, является поддельным, затем ФИО1 заполнил от имени фио заявление на предоставление комплексного обслуживания в Банке ВТБ (ПАО) от 05.10.2024, анкету - заявление на выпуск и получение расчетной карты Банка ВТБ (ПАО) от 05.10.2024, анкету - заявление на выпуск и получение расчетной карты Банка ВТБ (ПАО) от 05.10.2024 необходимые для выпуска и обслуживания дебетовых банковских карт Банка ВТБ (ПАО), при этом ФИО1 понимал, что совершая указанные действия, нарушает правовые и организационные основы национальной платежной системы, определенные Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а так же положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 24 декабря 2004 года «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», касающиеся эмиссии банковских карт для физических лиц, после чего сотрудником банка Банка ВТБ (ПАО), неосведомленном о его (ФИО1) преступном умысле, выданы 05 октября 2024 года примерно в 13 часов 44 минуты ФИО1 банковские карты № 2200 2480 7240 8668 на имя фио, и банковская карта № 2200 2480 4426 4322 на имя фио, т.е., содержащие заведомо недостоверные сведения об их держателе, после чего ФИО1 приобрел таким образом в целях использования поддельные платежные карты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего покинул помещение дополнительного офиса «На Автозаводской» Банка ВТБ (ПАО).

Таким образом, ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

3. Он же совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

ФИО1 в точно неустановленное следствием время, но не позднее 12 часов 39 минут 07 октября 2024 года, находясь в неустановленном следствием месте, при точно неустановленных следствием обстоятельствах, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, разработал преступный план, предполагающий приобретение в целях использования поддельной платежной дебетовой карты банка адрес в нарушение требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», и положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 24 декабря 2004 года «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием».

Согласно разработанному преступному плану, ФИО1 намеревался приискать поддельную идентификационную карту гражданина адрес, с фотографией ФИО1, используя которую в качестве документа якобы удостоверяющего личность ФИО1, подать заявление в ПАО «Промсвязьбанк» на выпуск дебетовой банковской карты, тем самым осуществить приобретение платежной карты, содержащей в себе заведомо недостоверные сведения о ее держателе, при этом выпущенная платежная карта ПАО «Промсвязьбанк» позволяла осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств, то есть являлась средством платежа, с целью использования приобретенной дебетовой карты адрес, содержащую заведомо недостоверные сведения о ее держателе, тем самым совершить неправомерный оборот средств платежей.

В соответствии с разработанным преступным планом, ФИО1 должен был приискать поддельную идентификационную карту гражданина адрес, содержащую фотографию ФИО1 и анкетные данные иного физического лица, после чего ФИО1, используя указанную поддельную идентификационную карту гражданина адрес, как документ якобы удостоверяющий его личность, должен был приобрести в адрес дебетовую банковскую карту, содержащую заведомо недостоверные сведения о ее держателе, в целях использования поддельной платежной карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, действуя согласно разработанному преступному плану, в точно неустановленное время, но не позднее 12 часов 39 минут 07 октября 2024 года, находясь в неустановленном следствием месте, при точно неустановленных следствием обстоятельствах, приискал поддельную идентификационную карту гражданина адрес, с фотографией ФИО1, с анкетными данными на имя фио, паспортные данные, номер ID 5458612, с фотографией ФИО1, бланк которого согласно заключения эксперта ЭКЦ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес № 2/10 от 29 января 2025 года способы воспроизведения изображений и элементы защиты идентификационной карты адрес с номер ID 5458612 на имя фио не соответствуют бланку аналогичного документа, выпускаемого в адрес, и выполнены способом цветной струйной печати, для последующего использования при обращении в адрес в качестве документа якобы удостоверяющего его (ФИО1) личность, при приобретении в адрес платежной карты в целях использования поддельной платежной карты.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, действуя согласно разработанного им плана, преследуя цель незаконного оборота средств платежей путем приобретения с целью использования поддельной платежной банковской карты, проследовал в дополнительный офис № 3349/63/103 адрес, расположенный по адресу адрес, где 07 октября 2024 года в период времени с 12 часов 39 минут до 12 часов 58 минут предоставил неосведомленным о его (ФИО1) преступном умысле сотрудникам кредитного учреждения поддельное удостоверение личности с фотографией ФИО1 с анкетными данными на имя фио, номер ID 5458612, заведомо зная, что предъявляемая идентификационная карта адрес на имя фио, является поддельной, затем ФИО1 заполнил от имени фиоБ заявление на подключение/возобновление доступа к дистанционному банковскому обслуживанию с использованием системы «Интернет-Банк» и «Мобильный банк» от 07.10.2024, форму самосертификации для клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой от 07.10.2024, единое заявление на банковские продукты для физических лиц в адрес (текущий счет, накопительный счет, дебетовая карта, дистанционное банковское обслуживание) от 07.10.2024, согласие клиента – физического лица от 07.10.2024 , необходимые для выпуска и обслуживания дебетовой банковской карты адрес, при этом ФИО1 понимал, что совершая указанные действия, нарушает правовые и организационные основы национальной платежной системы, определенные Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а так же положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 24 декабря 2004 года «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», касающиеся эмиссии банковских карт для физических лиц, после чего сотрудником банка адрес, неосведомленном о его (ФИО1) преступном умысле, 07 октября 2024 года примерно в 12 часов 58 минут выдана ФИО1 банковская карта № 2200 3803 1966 1138 на имя фио, т.е., содержащая заведомо недостоверные сведения о ее держателе, после чего ФИО1 приобрел таким образом в целях использования поддельную платежную карту, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, покинул помещение дополнительного отделения № 3349/63/103 адрес.

Таким образом, ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

4. Он же совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

ФИО1 в точно неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 59 минут 07 октября 2024 года, находясь в неустановленном следствием месте, при точно неустановленных следствием обстоятельствах, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, разработал преступный план, предполагающий приобретение в целях использования поддельной платежной дебетовой карты банка ПАО «Промсвязьбанк» в нарушение требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», и положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 24 декабря 2004 года «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием».

Согласно разработанному преступному плану, ФИО1 намеревался использовать приисканную поддельную идентификационную карту гражданина адрес, с фотографией ФИО1 с анкетными данными на имя фио, паспортные данные, номер ID 5458612, с фотографией ФИО1, бланк которого согласно заключения эксперта ЭКЦ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес № 2/10 от 29 января 2025 года способы воспроизведения изображений и элементы защиты идентификационной карты адрес с номер ID 5458612 на имя фио не соответствуют бланку аналогичного документа, выпускаемого в адрес, и выполнены способом цветной струйной печати, для последующего использования при обращении в ПАО «Промсвязьбанк» в качестве документа якобы удостоверяющего его (ФИО1) личность, при приобретении в ПАО «Промсвязьбанк» платежной карты в целях использования поддельной платежной карты.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, действуя согласно разработанного им плана, преследуя цель незаконного оборота средств платежей путем приобретения с целью использования поддельной платежной банковской карты, проследовал в дополнительное отделение «Таганский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу адрес, где 07 октября 2024 года примерно в 15 часов 59 минут предоставил неосведомленным о его (ФИО1) преступном умысле сотрудникам кредитного учреждения поддельную идентификационную карту с фотографией ФИО1 с анкетными данными на имя фио, номер ID 5458612, заведомо зная, что предъявляемая идентификационная карта адрес на имя фио, является поддельной, затем ФИО1 заполнил от имени фио заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания от 07.10.2024 № 3326548111, PSB 1219933, заявление на выпуск банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» от 07.10.2024 № 3326554817, необходимые для выпуска и обслуживания дебетовой банковской карты ПАО «Промсвязьбанк», при этом ФИО1 понимал, что совершая указанные действия, нарушает правовые и организационные основы национальной платежной системы, определенные Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а так же положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 24 декабря 2004 года «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», касающиеся эмиссии банковских карт для физических лиц, после чего сотрудником банка ПАО «Промсвязьбанк», неосведомленном о его (ФИО1) преступном умысле, выдана ФИО1 банковская карта № 2200030549373893 на имя фио, т.е., содержащая заведомо недостоверные сведения о ее держателе, после чего ФИО1 приобрел таким образом в целях использования поддельную платежную карту, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, покинул помещение дополнительного отделения «Таганский» ПАО «Промсвязьбанк».

Таким образом, ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

5. Он же совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

ФИО1 в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 12 минут 07 октября 2024 года, находясь в неустановленном следствием месте, при точно неустановленных следствием обстоятельствах, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, разработал преступный план, предполагающий приобретение в целях использования поддельной платежной дебетовой карты банка адрес в нарушение требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», и положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 24 декабря 2004 года «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием».

Согласно разработанному преступному плану, ФИО1 намеревался использовать приисканное поддельное удостоверение личности адрес, с фотографией ФИО1, с анкетными данными на имя фио Явуза Гаджиевича, паспортные данные, серийный номер 093672134, с фотографией ФИО1 бланк которого, согласно заключения эксперта ЭКЦ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес № 2/11 от 29 января 2025 года, способы воспроизведения изображений и элементы защиты удостоверение личности адрес с серийным номером 093672134 на имя фио Явуза Гаджиевича не соответствуют бланку аналогичного документа, выпускаемого в адрес, и выполнены способом приклеивания фольги поверх изображения, выполненного способом электрофотографии (цветопеременный элемент, расположенный на оборотной стороне бланка); способом цветной струйной печати (остальные бланковые реквизиты лицевой и оборотной сторон), для последующего использования при обращении в адрес в качестве документа, якобы удостоверяющего его (ФИО1) личность, при приобретении в адрес в целях использования поддельных платежных карт.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, действуя согласно разработанного им плана, преследуя цель незаконного оборота средств платежей путем приобретения с целью использования поддельной платежной банковской карты, проследовал в дополнительный офис № 3349/63/69 адрес, расположенный по адресу адрес, ул. 1- я Тверская – Ямская, д.23, стр.1, где 07 октября 2024 года в период времени с 18 часов 12 минут до 18 часов 49 минут предоставил неосведомленным о его (ФИО1) преступном умысле сотрудникам кредитного учреждения поддельное удостоверение личности с фотографией ФИО1 с анкетными данными на имя фио Явуза Гаджиевича, серийный номер 093672134, заведомо зная, что предъявляемое удостоверение личности гражданина адрес на имя фио, является поддельным, затем ФИО1 заполнил от имени фио заявление на открытие счета от 07.10.2024, заявление на комплексное банковское обслуживание в рамках тарифного плана пакет услуг «Ультра» от 07.10.2025, Согласие на обработку персональных данных, согласия клиента – физического лица на обработку персональных данных от 07.10.2025, форму самосертификации для клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой от 07.10.2024, заявление на комплексное банковское обслуживание держателей карт адрес в рамках тарифного плана «Карта «МИР-Ультра» от 07.10.2024, единое заявление на банковские продукты для физических лиц в адрес (текущий счет, накопительный счет, дебетовая карта, дистанционное банковское обслуживание от 07.10.2024, заявление на комплексное обслуживание держателей карт адрес от 07.10.2024, необходимые для выпуска и обслуживания дебетовых банковских карт адрес, при этом ФИО1 понимал, что совершая указанные действия, нарушает правовые и организационные основы национальной платежной системы, определенные Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а так же положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 24 декабря 2004 года «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», касающиеся эмиссии банковских карт для физических лиц, после чего сотрудником банка адрес, неосведомленном о его (ФИО1) преступном умысле, 07 октября 2024 года примерно в 18 часов 49 минут выданы ФИО1 банковская карта № 2200 3804 6663 7808 на имя фио, и банковская карта № 2200 3803 4798 6689 на имя фио, т.е., содержащие заведомо недостоверные сведения об их держателе, после чего ФИО1 приобрел таким образом в целях использования поддельные платежные карты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего покинул помещение дополнительного офиса № 3349/63/69 адрес.

Таким образом, ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

6. Он же совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

ФИО1 в точно неустановленное следствием время, но не позднее 20 часов 00 минут 07 октября 2024 года, находясь в неустановленном следствием месте, при точно неустановленных следствием обстоятельствах, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, разработал преступный план, предполагающий приобретение в целях использования поддельной платежной дебетовой карты банка ПАО «Росбанк» (с 01.01.2025 реорганизован в форме присоединения к адрес) в нарушение требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», и положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 24 декабря 2004 года «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием».

Согласно разработанному преступному плану, ФИО1 намеревался приискать поддельное удостоверение личности адрес, с фотографией ФИО1, используя которую в качестве документа якобы удостоверяющего личность ФИО1, подать заявление в ПАО «Росбанк» на выпуск дебетовой банковской карты, тем самым осуществить приобретение платежной карты, содержащей в себе заведомо недостоверные сведения о ее держателе, при этом выпущенная платежная карта ПАО «Росбанк» позволяла осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств, то есть являлась средством платежа, с целью использования приобретенной дебетовой карты ПАО «Росбанк», содержащую заведомо недостоверные сведения о ее держателе, тем самым совершить неправомерный оборот средств платежей.

В соответствии с разработанным преступным планом, ФИО1 должен был приискать поддельное удостоверение личности гражданина адрес, содержащую фотографию ФИО1 и анкетные данные иного физического лица, после чего ФИО1, используя указанное поддельное удостоверение личности адрес, как документ якобы удостоверяющий его личность, должен был приобрести в ПАО «Росбанк» дебетовую банковскую карту, содержащую заведомо недостоверные сведения о ее держателе, в целях использования поддельной платежной карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, действуя согласно разработанному преступному плану, в точно неустановленное время,но не позднее 20 часов 00 минут 07 октября 2024 года, находясь в неустановленном следствием месте, при точно неустановленных следствием обстоятельствах, приискал поддельную идентификационную карту гражданина адрес, с фотографией ФИО1 с анкетными данными на имя фио, паспортные данные, номер ID 5458611, с фотографией ФИО1 бланк которого, согласно заключения эксперта ЭКЦ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес № 2/9 от 29 января 2025 года, способы воспроизведения изображений и элементы защиты идентификационной карты адрес с номером ID 5458611 на имя фио не соответствуют бланку аналогичного документа, выпускаемого в адрес, и выполнены способом цветной струйной печати, для последующего использования при обращении в ПАО «Росбанк» в качестве документа, якобы удостоверяющего его (ФИО1) личность, при приобретении в ПАО «Росбанк» в целях использования поддельной платежной карты.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, действуя согласно разработанного им плана, преследуя цель незаконного оборота средств платежей путем приобретения с целью использования поддельной платежной банковской карты, проследовал в дополнительный офис «Пятницкий» Московского филиала ПАО «Росбанк», расположенный по адресу адрес, где 07 октября 2024 года не позднее 20 часов 00 минут предоставил неосведомленным о его (ФИО1) преступном умысле сотрудникам кредитного учреждения поддельное удостоверение личности с фотографией ФИО1 с анкетными данными на имя фио, номер ID 5458611, заведомо зная, что предъявляемая идентификационная карта адрес на имя фио, является поддельной, затем ФИО1 заполнил заявление на предоставление услуг в рамках договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц № ТФ-2109-107 от 07.10.2024, необходимое для выпуска и обслуживания дебетовых банковских карт ПАО «Росбанк», при этом ФИО1 понимал, что совершая указанные действия, нарушает правовые и организационные основы национальной платежной системы, определенные Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а так же положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 24 декабря 2004 года «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», касающиеся эмиссии банковских карт для физических лиц, после чего ПАО «Росбанк» на имя фио открыт счет № 40820810487260002904, а сотрудником банка ПАО «Росбанк», неосведомленном о его (ФИО1) преступном умысле, выдана ФИО1 банковская карта с неустановленным следствием номером на имя фио, т.е. содержащая заведомо недостоверные сведения о ее держателе, после чего ФИО1 приобрел таким образом в целях использования поддельную платежную карту, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего покинул помещение дополнительного офиса «Пятницкий» Московского филиала ПАО «Росбанк».

Таким образом, ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

7. Он же совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

ФИО1 в точно неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 14 минут 08 октября 2024 года, находясь в неустановленном следствием месте, при точно неустановленных следствием обстоятельствах, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, разработал преступный план, предполагающий приобретение в целях использования поддельной платежной дебетовой карты Банка ВТБ (ПАО) в нарушение требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», и положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 24 декабря 2004 года «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием».

Согласно разработанному преступному плану, ФИО1 намеревался использовать приисканное поддельную идентификационную карту адрес, с фотографией ФИО1, с анкетными данными на имя фио, паспортные данные, номер ID 5458612, с фотографией ФИО1 бланк которого, согласно заключения эксперта ЭКЦ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес № 2/10 от 29 января 2025 года, способы воспроизведения изображений и элементы защиты идентификационной карты адрес с номер ID 5458612 на имя фио не соответствуют бланку аналогичного документа, выпускаемого в адрес, и выполнены способом цветной струйной печати, для последующего использования при обращении в Банк ВТБ (ПАО) в качестве документа, якобы удостоверяющего его (ФИО1) личность, при приобретении в Банке ВТБ (ПАО) в целях использования поддельной платежной карты.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, действуя согласно разработанного им плана, преследуя цель незаконного оборота средств платежей путем приобретения с целью использования поддельной платежной банковской карты, проследовал в дополнительный офис «Измайловский адрес (ПАО), расположенный по адресу адрес, где 08 октября 2024 года в период времени с 15 часов 14 минут до 15 часов 42 минут предоставил неосведомленным о его (ФИО1) преступном умысле сотрудникам кредитного учреждения поддельное удостоверение личности с фотографией ФИО1 с анкетными данными на имя фио, номер ID 5458612, заведомо зная, что предъявляемая идентификационная карта адрес на имя фио, является поддельной, затем ФИО1 заполнил от имени фио заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в Банке ВТБ (ПАО) от 08.10.2024, анкету – заявление на выпуск и получение расчетной карты Банка ВТБ (ПАО) от 08.10.2024, анкету – заявление на выпуск и получение расчетной (дебетовой) карты Банка ВТБ (ПАО) от 08.10.2024, единую форму согласия от 08.02.2024, заявление на включение в число участников программы коллективного страхования «Страхование от мошенничества» от 08.10.2024, необходимые для выпуска и обслуживания дебетовых банковских карт Банка ВТБ (ПАО), при этом ФИО1 понимал, что совершая указанные действия, нарушает правовые и организационные основы национальной платежной системы, определенные Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а так же положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 24 декабря 2004 года «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», касающиеся эмиссии банковских карт для физических лиц, после чего сотрудником банка Банка ВТБ (ПАО), неосведомленном о его (ФИО1) преступном умысле, 08 октября 2024 года примерно в 18 часов 42 минуты выданы ФИО1 банковская карта № 2200 2480 4976 4508 на имя фио, и банковская карта № 2200 2480 7284 7030 на имя фио, т.е. содержащие заведомо недостоверные сведения о ее держателе, после чего ФИО1 приобрел таким образом в целях использования поддельные платежные карты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего покинул помещение дополнительного офиса «Измайловский адрес (ПАО).

Таким образом, ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

8. Он же совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

ФИО1 в точно неустановленное следствием время, но не позднее 11 часов 50 минут 09 октября 2024 года, находясь в неустановленном следствием месте, при точно неустановленных следствием обстоятельствах, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, разработал преступный план, предполагающий приобретение в целях использования поддельной платежной дебетовой карты банка адрес в нарушение требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», и положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 24 декабря 2004 года «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием».

Согласно разработанному преступному плану, ФИО1 намеревался использовать приисканное поддельное удостоверение личности адрес, с фотографией ФИО1, с анкетными данными на имя фио, паспортные данные, номер ID 5458611, с фотографией ФИО1 бланк которого, согласно заключения эксперта ЭКЦ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес № 2/9 от 29 января 2025 года, способы воспроизведения изображений и элементы защиты идентификационной карты адрес с номером ID 5458611 на имя фио не соответствуют бланку аналогичного документа, выпускаемого в адрес, и выполнены способом цветной струйной печати, для последующего использования при обращении в адрес в качестве документа, якобы удостоверяющего его (ФИО1) личность, при приобретении в адрес в целях использования поддельной платежной карты.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, действуя согласно разработанного им плана, преследуя цель незаконного оборота средств платежей путем приобретения с целью использования поддельной платежной банковской карты, проследовал в дополнительный офис адрес, расположенный по адресу адрес, где 09 октября 2024 года примерно в 11 часов 50 минут предоставил неосведомленным о его (ФИО1) преступном умысле сотрудникам кредитного учреждения поддельное удостоверение личности с фотографией ФИО1 с анкетными данными на имя фио, номер ID 5458611, заведомо зная, что предъявляемая идентификационная карта адрес на имя фио, является поддельной, затем ФИО1 заполнил от имени фио регистрационную анкету сумма прописью, необходимую для выпуска и обслуживания дебетовых банковских карт адрес, при этом ФИО1 понимал, что совершая указанные действия, нарушает правовые и организационные основы национальной платежной системы, определенные Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а так же положения Центрального Банка Российской Федерации № 266-П от 24 декабря 2004 года «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», касающиеся эмиссии банковских карт для физических лиц, после чего сотрудником банка адрес, неосведомленном о его (ФИО1) преступном умысле, выдана ФИО1 банковская карта № 2200 7701 5077 3408 на имя фио, т.е. содержащая заведомо недостоверные сведения о ее держателе, после чего ФИО1 приобрел таким образом в целях использования поддельную платежную карту, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего покинул помещение дополнительного офиса адрес.

Таким образом, ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, признал в полном объеме, подтвердив все фактические обстоятельства, изложенные в предъявленном ему обвинении, подтвердив также свои показания, данные на стадии предварительного расследования.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, подтверждают следующие доказательства, исследованные судом:

- показания ФИО1, оглашенные в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, о том, что хочет пояснить, что во все кредитные учреждения в период с 05 по 09 октября 2024 год он обращался в период их работы, это было в период с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, более точно время не помнит. В телеграм у него аккаунт hollochemp, несколько лет использует электроннует почту dugievm@list.ru, в ВК профиль - фио ID «кассиyс» латиницей. Его мать работает в строительной организации управляющей или администратором, точно не знает, ее телефон телефон. Телефон отца 

<

***>.

Точно время не помнит, но примерно в середине августа 2024 года, находясь в указанном компьютерном клубе в процессе разговора с ранее не знакомым парнем по имени Ахмет, фамилия которого ему неизвестна, он спросил у него, где можно получить документы с его фотографией, и где будет указан возраст будто он уже совершеннолетний, на что тот скинул ему в мессенджере «телеграмм» аккаунт человека, который по его словам может сделать документы - паспорта на другую фамилию с его фотографией. Через некоторое время, точно не помнит когда, он решил написать этому человеку и узнать по процедуре получения паспортов, данные и номер телефона были скрыты, в связи с чем назвать их не может, вместо имени у него был смайлик. Он у него спросил, можно ли получить документы на другие имя и фамилию и гражданина другого государства, тот сказал, что один такой документ стоит сумма, он заказал у него три документа - два на гражданина Киргизии и один на гражданина Казахстана, стоимость за такой опт из 3 комплектов документов составила сумма. Тот сказал, что ему нужно прислать ему свою фотографию, что он и сделал, прислав ему свое фото в телеграм. Примерно через полторы недели тот ему написал и сообщил о готовности документов.

Через несколько дней ему поступило смс - сообщение в мессенджере «телеграмм» от вышеуказанного гражданина, в котором тот ему сообщил, что документы готовы и необходимо их забрать. У него спросили, куда можно доставить документы, на что он написал, что готов забрать документы вблизи станция метро «Марксистская». В этот же день он приехал на станцию метро «Марксистская» и забрал у мужчины курьера папку, в которой находилось 3 комплекта документов, в которые входили: паспорт, миграционная карта, регистрация и перевод паспорта. Было 2 комплекта на гражданина адрес и 1 комплект на гражданина адрес, а именно: идентификационная карта адрес с номером ID 5458612 на имя фио, идентификационная карта адрес с номером ID 5458611 на имя фио, удостоверение личности адрес на имя фио Явуза Гаджиевича. На указанных документах (удостоверении личности и идентификационных ID - картах) была его фотография, которую он отправил тому лицу в телеграмм заранее скинул.

На вопрос: Для чего Вы приобретали вышеуказанные документы на иные фамилии и имена с его фотографией? сообщил, что чтобы открывать в различных банках дебетовые карты на имена указанных лиц и использовать эти карты для перевода своих денежных средств между ними для торговли в инвестиционных приложениях на подобие «Тинькофф-инвестиции». Считал, что при платежах со своих счетов платежи без комиссии были бы ограничены лимитом в сумма в месяц. На вопрос: Какие суммы Вы планировали переводить? ответил: Точно не знает, но начал бы с 5 т.р.

Открывал счета с использованием вышеперечисленных комплектов документов в Тинькофф Банк, Совкомбанк, УБРИР, ВТБ, Почта Банк, Россельхозбанк, остальные банки не помнит. Отделения банков, в которых он открывал счета, находились в Москве, как правило возле метро. Все счета он открывал в октябре 2024 года, до того момента как его задержали в банке УБРИР 09 октября 2024 года. Для открытия счетов и получения карт он всегда лично сразу приходил в отделение банка, то есть никаких заявок по интернету заранее или звонков в банк он не делал. В ходе его личного досмотра, проводившегося 09.10.2024 сотрудниками полиции у него были изъяты эти поддельные документы, мобильные телефоны и некоторые банковские карты. Остальные банковские карты, которые он успел получить на эти поддельные документы в других банках, он хранил у себя дома в квартире по месту регистрации. Но после 09.10.2024 он сразу их разрезал и выбросил.

На вопрос: Совершали ли Вы платежи по картам, полученных Вами в банках по поддельным документам? ответил: по некоторым картам, точно не помнит каким, он совершал незначительные транзакции в целях активации карт по требованиям банка. Карты, полученные в банках по поддельным документам, он никому не передавал, указаний и просьб об их передаче ему ни от кого не поступало. Он планировал их использовать для своих личных целей заработка в инвестиционных программах для переводов денег между счетами и выигрыше в разнице от купли-продаж разных инвестиционных продуктов.

Подтверждает свои обращения в банки с предъявлением им подложных документов с изображением его фотографии на них и получение у них платежных карт, а именно: 05.10.2024 в банк ПАО «Банк ВТБ» с подложными документами на имя фио (отделение по адресу адрес), 07.10.2024 в банк ПАО «Промсвязьбанк» с подложными документами на имя фио (отделение по адресу адрес), ПАО «Совкомбанк» с подложными документами на имя фио (отделение по адресу адрес), адрес с подложными документами на имя фио (отделение по адресу адрес), адрес с подложными документами на имя фио (отделение по адресу адрес), ПАО «Росбанк» с подложными документами на имя фио. (отделение по адресу адрес), 08.10.2025 в банк ПАО «Банк ВТБ» с подложными документами на имя фио (отделение по адресу адрес), 09.10.2025 в банк адрес с подложными документами на имя фио (отделение по адресу адрес). Точное время обращения в банки и получения платежных карт в эти дни он нее помнит, но это было в дневное время в период стандартного времени работы банка.

Ахмета он видел тогда в первый и последний раз, его телефона у него нет, тот кавказской внешности около 17 лет, среднего телосложения, особых примет не помнит. Курьер был парень около 22 лет, славянской внешности рыжий с небольшой бородой, он с ним общался по скорей всего по телефону, номер его не сохранял (я общался со его номера 8-932-416-04-78). Человек, с которым он общался в телеграм по этим документам, тот удалил переписку с им после получения документов, точную дату не помнит, его номер был скрыт, каким либо способом его идентифицировать он не может, вместо никнейма у него был смайлик в виде пальца поднесенного ко рту. (т. 2 л.д. 179-184)

- показания свидетеля фио, оглашенные в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она свою трудовую деятельность с 05.09.2024 года по 10.03.2025 года осуществляла в отделении ПАО «СОВКОМБАНК» в должности кредитный специалист.

05.10.2024 года она также находилась на своем рабочем месте, примерно время не помнит посредством электронной очереди к ней попал клиент банка, ранее ей неизвестный молодой человек кавказской народности, который предоставил ей для оформления банковской дебетовой карты пакет документов (паспорт гр. р. Казахстан, заверенный нотариальный перевод, миграционную карту, регистрацию) на имя фио Явуз Гаджиевич, паспортные данные При визуальной проверке представленного паспорта гр. р. Казахстан на имя фио Явуз Гадиевич, паспортные данные, у нее сомнений не возникло, после проверки документов, она передала ему анкету договор на обслуживание банковской карты, с которыми тот ознакомился поставил подписи, передал ей, далее она выдала ему банковскую карту, после чего тот покинул отделение банка.

Данному гражданину на подпись ею были переданы следующие документы: Согласие на обработку персональных данных, заявление на обслуживание банковской карт, расписка в получение банковской карты.

Данные документы были им подписаны, после чего оригиналы данных документов были направлены в архивный центр ПАО «СОВКОМБАНК» точный адрес не знает, для того что бы их получить необходим официальный запрос направленный в ПАО «СОВКОМБАНК» по адресу: адрес. (т. 2 л.д. 121-123)

- показания свидетеля фио, оглашенные в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он свою трудовую деятельность с 22.07.2024 года по 23.10.2024 года осуществлял в отделении ДО «На Автозаводской» филиала № 7701 Банка ПАО «ВТБ» в должности главный клиентский менеджер, расположенном по адресу: адрес.

05.10.2024 года он также находился на своем рабочем месте, примерно время не помнит посредством электронной очереди к нему попал клиент банка, ранее ему неизвестный молодой человек кавказской народности, который предоставил ему для оформления банковской дебетовой карты пакет документов (паспорт гр. р. Казахстан, заверенный нотариальный перевод, миграционнует карту, регистрацию) на имя фио Явуз Гаджиевич, паспортные данные При визуальной проверке представленного паспорта гр. р. Казахстан на имя фио Явуз Гадиевич, паспортные данные, у него сомнений не возникло, после проверки документов, он передал ему согласие на обслуживание банковской карты, анкета-заявление на выпуск и получение расчетной карты Банка ПАО «ВТБ», с которыми тот ознакомился, поставил подписи, передал ему, далее он выдал ему банковскую карту, о чем тот поставил подпись в расписки в получение банковской карт банка ПАО «ВТБ», после чего тот покинул отделение банка.

Им были переданы следующие документы: Согласие на обслуживание банковской карты, анкета-заявление на выпуск и получение расчетной карты Банка ПАО «ВТБ», расписка в получение банковской карты. Документы были им подписаны, после чего оригиналы данных документов были направлены в архивный центр ПАО «ВТБ», точный адрес не знает, для того что бы их получить необходим официальный запрос направленный в ПАО «ВТБ» по адресу: адрес. (т. 2 л.д. 118-120)

- показания свидетеля фио, оглашенные в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она свою трудовую деятельность с октября 2017 года по настоящие время осуществляет в отделении ПАО «Банк ПСБ» в должностях ведущий менеджер по работе с клиентами, далее главный менеджер, расположенном по адресу: адрес.

07.10.2024 года она также находилась на своем рабочем месте, примерно в 13 часов 00 минут посредством электронной очереди к ней попал клиент банка, ранее ей неизвестный молодой человек кавказской народности, который предоставил ей для оформления банковской дебетовой карты пакет документов (паспорт гр. р. Киргизии, заверенный нотариальный перевод, миграционную карту, регистрацию) на имя фио, паспортные данные При визуальной проверке представленного паспорта гр. р. Киргизии на имя фио, паспортные данные, у нее сомнений не возникло, после проверки документов, она передала ему согласие на обработку персональных данных, договор комплексного обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», обязательства клиента, анкета налогового резидента, форму самосертификации с которыми тот ознакомился поставил подписи, передал ей, далее ею вышеуказанные документы были переданы в архив после чего тот покинул отделение банка. Банковскую карту она ему выдавала, тот оформил моментальную карту банка ПАО «Промсвязьбанк» последние цифр карты 3893, на выпуск и получение которой тот подписал заявления собственноручно.

Данному гражданину на подпись ею были переданы следующие документы: согласие на обработку персональных данных, договор комплексного обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», обязательства клиента, анкета налогового резидента, форму самосертификации, заявление на выпуск моментальный карт последние цифр карты 3893.

Данные документы были им подписаны, после чего оригиналы данных документов были направлены в архивный центр ПАО «Промсвязьбанк» адрес в настоящий момент не знает, для того что бы их получить необходим официальный запрос, направленный в ПАО «Банк ПСБ» по адресу: адрес. стр. 22. (т. 2 л.д. 131-133)

- показания свидетеля фио, оглашенные в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она свою трудовую деятельность с декабря 2021 года по настоящие время осуществляет в отделении адрес в должностях клиентский менеджер, далее заместитель управляющего отделением, расположенном по адресу: адрес.

07.10.2024 года она также находился на своем рабочем месте, примерно время не помнит посредством электронной очереди к ней попал клиент банка, ранее ей неизвестный молодой человек кавказской народности, который предоставил ей для оформления банковской дебетовой карты пакет документов (паспорт гр. р. Киргизии, заверенный нотариальный перевод, миграционную карту, регистрацию) на имя фио, паспортные данные При визуальной проверке представленного паспорта гр. р. Киргизии на имя фио, паспортные данные, у нее сомнений не возникло, после проверки документов, она передал ему согласие на обработку персональных данных, единое заявление на банковские продукты для физических лиц в адрес, форму самосертификации с которыми тот ознакомился поставил подписи, передал ей, далее ею вышеуказанные документ были переданы в архив после чего тот покинул отделение банка. Банковскую карту, она ему не выдавала, т.к. тот оформил именную карту, на выпуск которой необходимо несколько рабочих дней.

Данному гражданину на подпись ею были переданы следующие документы: Согласие на обработку персональных данных, форму самосертификации, единое заявление на банковские продукты для физических лиц в адрес.

Документы были им подписаны, после чего оригиналы данных документов были направлены в архивный центр адрес по адресу: адрес, для того что бы их получить необходим официальный запрос направленный в адрес по адресу: адрес. стр. 1. (т. 2 л.д. 137-139)

- показания свидетеля фио, оглашенные в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он свою трудовую деятельность с 22.04.2024 года по 30.06.2025 года осуществлял в отделении адрес в должности клиентский менеджер, расположенном по адресу: адрес.

07.10.2024 года он также находился на своем рабочем месте, примерно время не помнит посредством электронной очереди к нему попал клиент банка, ранее ему неизвестный молодой человек кавказской народности, который предоставил ему для оформления банковской дебетовой карты пакет документов (паспорт гр. р. Казахстан, заверенный нотариальный перевод, миграционную карту, регистрацию) на имя фио Явуз Гаджиевич, паспортные данные При визуальной проверке представленного паспорта гр. р. Казахстан на имя фио Явуз Гадиевич, паспортные данные, у него сомнений не возникло, после проверки документов, он передал ему согласие на обработку персональных данных, анкета-заявление на выпуск расчетной карты адрес, с которыми тот ознакомился поставил подписи, передал ему, далее им вышеуказанные документ были переданы в архив после чего тот покинул отделение банка. Банковскую карту, он ему не выдавал, т.к. тот оформил именную карту, на выпуск которой необходимо несколько рабочих дней.

Данному гражданину на подпись им были переданы следующие документы: Согласие на обработку персональных данных, анкета-заявление на выпуск расчетной карты адрес, заявление на открытие пакета услуг «Ультра». В пакет услуг ультра входит, именная дебетовая карта, повышенный лимит на снятие наличных, приоритетное обслуживание в отделениях банка.

Документы были им подписаны, после чего оригиналы данных документов были направлены в архивный центр адрес точный адрес не знает, для того что бы их получить необходим официальный запрос направленный в адрес по адресу: адрес. стр. 1. (т. 2 л.д. 140-142)

- показания свидетеля фио, оглашенные в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он свою трудовую деятельность в ПАО «ВТБ» осуществляет с 09.02.2023 года по настоящее время. Главный офис ПАО «ВТБ» в бизнес группе Соколиная гора, является дополнительный офис «Семеновский» Филиала № 7701 Банка ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: адрес. Юридически все договоры, заключающиеся в других филиалах, указывается адрес Семеновского филиала.

08.10.2024 года находясь на своем рабочем месте в филиале ПАО «ВТБ» по адресу: адрес, примерно время не помнит посредством электронной очереди к нему попал клиент банка, ранее ему неизвестный молодой человек восточной народности, который предоставил ему для оформления банковской дебетовой карты пакет документов (паспорт, заверенный нотариальный перевод, миграционную карту, регистрацию) на имя фио, При визуальной проверке представленного паспорта на имя фио, у него сомнений не возникло, после проверки документов, он передал ему согласие на обработку персональных данных, заявление на заключение договора комплексного обслуживания, расписку о получении банковской карты, с которыми он ознакомился поставил подписи, передал ему, далее он выдал ему банковскую карту, о чем он поставил подпись в расписки в получение банковской карт банка ПАО «ВТБ» после чего он покинул отделение банка.

Им были переданы следующие документы: Согласие на обработку персональных данных, заявление на заключение договора комплексного обслуживания, расписку в получении банковской карты. Документы были им подписаны, после чего оригиналы данных документов были направлены в архивный центр ПАО «ВТБ», точный адрес не знает, для того что бы их получить необходим официальный запрос направленный в ПАО «ВТБ» по адресу: адрес. (т. 2 л.д. 124-126)

- показания свидетеля фио, оглашенные в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она свою трудовую деятельность с 07.09.2018 года по настоящие время осуществляет в отделении адрес в должности финансовый эксперт, расположенном по адресу: адрес.

09.10.2024 года она также находилась на своем рабочем месте, примерно время не помнит, посредством живой очереди к ней попал клиент банка, ранее ей неизвестный молодой человек восточной народности, который предоставил ей для оформления банковской дебетовой карты пакет документов (паспорт гр. р. Киргизии, заверенный нотариальный перевод, миграционную карту, регистрацию) на имя фио, паспортные данные При визуальной проверке представленного паспорта гр. р. Киргизии на имя фио, паспортные данные, у нее сомнений не возникло, после проверки документов, она передала ему регистрационную анкету для обработки данных и согласие о простой электронной подписи, с которыми тот ознакомился поставил подписи, передал ей, далее она через программное обеспечение адрес сформировала заявление об открытие счета и выдачи карты, для подписание этих документов был отправлен СМС-код для подтверждение данному клиенту, который тот ей сообщил, тем самым подтвердив открытие счета, далее она выдала ему банковскую дебетовую карту адрес, после чего тот покинул отделение банка.

Ею были переданы следующие документы: Регистрационную анкету (Согласие на обработку данных, соглашение о простой электронной подписи с формой самосертификации). Документы были им подписаны, после чего оригиналы данных документов были направлены в архивный центр адрес точный адрес не знает, для того что бы их получить необходим официальный запрос направленный в адрес по адресу: адрес. (т. 2 л.д. 129-130)

- протокол осмотра места происшествия от 09.10.2024, согласно которому 09.10.2024 с 14-20 до 14-35 сотрудниками ОМВД по адрес в помещении отделения банка ПАО КБ «УБРИР» по адресу адрес, с участием ФИО1, в ходе осмотра места происшествия на столе был обнаружен и изъят паспорт (идентификационная карта адрес) на имя фио (т. 1 л.д. 61-63)

- протокол личного досмотра от 09.10.2024, согласно которому 09.10.2024 с 14-37 до 15-10 сотрудниками ОМВД по адрес в помещении отделения банка ПАО КБ «УБРИР» по адресу адрес, с участием ФИО1, в ходе его личного досмотра при нем были обнаружены и изъяты 4 мобильных телефона, 3 банковские карты, два паспорта с приложением паспорт на имя фио, фио(идентификационная карта гражданина адрес и удостоверение личности гражданина адрес) с приложением их перевода, миграционной карты и уведомления о регистрации. (т. 1 л.д. 64-66)

- заключение эксперта от 29.01.2025 № 2/11, согласно которому способы воспроизведения изображений и элементы защиты представленного удостоверения личности адрес с серийным номером 093672134 на имя фио Явуза Гаджиевича не соответствуют бланку аналогичного документа, выпускаемого в адрес и выполнено комбинированным способом, способом цветной струйной печати. (т. 2 л.д. 15-17)

- заключение эксперта от 29.01.2025 № 2/10, согласно которому способы воспроизведения изображений и элементы защиты представленного идентификационную карту гражданина адрес с серийным номером 5458612 на имя фио не соответствуют бланку аналогичного документа, выпускаемого в адрес и выполнено способом цветной струйной печати. (т. 2 л.д. 23-25)

- заключение эксперта от 29.01.2025 № 2/9, согласно которому способы воспроизведения изображений и элементы защиты представленной идентификационной карты адрес с серийным номером ID 5458611 на имя фио не соответствуют бланку аналогичного документа, выпускаемого в адрес, и выполнены способом цветной струйной печати. (т. 2 л.д. 5-9)

- протокол выемки от 14.04.2025, согласно которому произведена выемка оригиналов документов в ПАО «Совкомбанк», которые оформлялись при обращении ФИО1 в отделение кредитного учреждения с предоставлением подложных документов. (т. 1 л.д. 125-132)

- протокол выемки от 16.06.2025, согласно которому произведена выемка оригиналов документов в ПАО «Банк ВТБ», которые оформлялись при обращении ФИО1 в отделение кредитного учреждения с предоставлением подложных документов. (т. 1 л.д. 108-120)

- протокол осмотра предметов (документов) от 14.03.2025, согласно которому произведен осмотр компакт-диска с видеозаписями с камер из отделения ПАО «Банк ВТБ» от 05.10.2025, на которых имеется видеоизображение ФИО1, который в 13-37 ставит подпись на документах. То есть, диск содержит информацию, имеющую значение для уголовного дела. (т. 1 л.д. 105-114)

- протокол выемки от 16.06.2025, согласно которому произведена выемка оригиналов документов в ПАО «Промсвязьбанк», которые оформлялись при обращении ФИО1 в отделение кредитного учреждения с предоставлением подложных документов. (т. 1 л.д. 91-101)

- протокол осмотра предметов (документов) от 18.07.2025, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки в ПАО «Промсвязьбанк» оригиналов документов, которые оформлялись при обращении ФИО1 в отделение кредитного учреждения с предоставлением подложных документов. (т. 1 л.д. 85-94)

- протокол выемки от 09.04.2025, согласно которому произведена выемка оригиналов документов в адрес, которые оформлялись при обращении ФИО1 в отделение кредитного учреждения с предоставлением подложных документов. (т. 1 л.д. 168-172)

- протокол осмотра предметов (документов) от 13.10.2025, согласно которому произведен осмотр компакт-диска с видеозаписями с камер из отделения ПАО «Россельхозбанк» от 07.10.2025, на которых имеется видеоизображение ФИО1, который в 12-40 передает комплект документов сотруднику банка. То есть, диск содержит информацию, имеющую значение для уголовного дела. (т. 1 л.д. 95-104)

- протокол выемки от 08.06.2025, согласно которому произведена выемка оригиналов документов в адрес (присоединен ПАО «Росбанк»), которые оформлялись при обращении ФИО1 в отделение кредитного учреждения (ПАО «Росбанк») с предоставлением подложных документов. (т. 1 л.д. 208-213)

- протокол выемки от 16.06.2025, согласно которому произведена выемка оригиналов документов в ПАО «Банк ВТБ», которые оформлялись при обращении ФИО1 в отделение кредитного учреждения с предоставлением подложных документов. (т. 1 л.д. 108-120)

- протокол осмотра предметов (документов) от 14.03.2025, согласно которому произведен осмотр компакт-диска с видеозаписями с камер из отделения ПАО «Банк ВТБ» от 08.10.2025, на которых имеется видеоизображение ФИО1, который в 15-35 ставит подпись на документах в допофисе адрес по адресу адрес. То есть, диск содержит информацию, имеющую значение для уголовного дела. (т. 1 л.д. 105-114)

- протокол выемки от 03.04.2025, согласно которому произведена выемка оригиналов документов в адрес, которые оформлялись при обращении ФИО1 в отделение кредитного учреждения с предоставлением подложных документов. (т. 1 л.д. 147-153)

- протокол осмотра предметов (документов) от 18.07.2025, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки в ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Россельхозбанк», адрес, ПАО «Банк ВТБ» оригиналов документов, которые оформлялись при обращении ФИО1 в кредитные учреждения с предоставлением подложных документов. (т. 1 л.д. 80-84)

- протокол осмотра предметов (документов) от 26.02.2025, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых в отделении банка «УБРИР» 09.10.2025 в ходе осмотра места происшествия и личного досмотра ФИО1 (идентификационные карты, удостоверение личности, переводы, миграционные карты, уведомления о регистрации), в том числе на имя фио, на всех трех указанных документах с разными фамилиями и именами изображен один и тот же мужчина – ФИО1 (т. 1 л.д. 37-56)

- протокол осмотра предметов (документов) от 25.02.2025, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых в отделении банка «УБРИР» 09.10.2025 в ходе личного досмотра ФИО1 (4 мобильных телефона и три банковские карты). (т. 1 л.д. 57-78)

Представленные стороной обвинения доказательства суд находит относимыми, допустимыми и достоверными, которые в своей совокупности являются достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Обвинительное заключение соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ и содержит все необходимые данные и обстоятельства, предусмотренные ст. 73 УПК РФ и подлежащие обязательному доказыванию, в связи с чем уголовное дело может быть рассмотрено по существу.

Каких-либо существенных нарушений закона при производстве следственных действий, при истребовании и собирании доказательств по настоящему уголовному делу, влекущих их безусловное исключение из числа доказательств, суд не усматривает, поскольку все вышеперечисленные доказательства являются допустимыми, так как они были получены в строгом соответствии с требованиями УПК РФ.

Показания свидетелей обвинения были оглашены по ходатайству стороны обвинения в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ при отсутствии возражении сторон. При этом суд отмечает, что показания свидетелей, являвшихся в инкриминируемый подсудимому период сотрудниками различных кредитных учреждений, в полной мере согласуются с письменными материалами уголовного дела, в том числе и документами, изъятыми в ходе выемок в банках, которые в последующем были осмотрены, что отражено в соответствующих протоколах. Каких-либо оснований для оговора со стороны свидетелей обвинения подсудимого ФИО1 судом не установлено, не заявляла об этом и сторона защиты.

Показаниям подсудимого ФИО1, данным им в судебном заседании, а также его показаниям, оглашенным в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, которые ФИО1 в полном объеме подтвердил, суд доверяет и кладет их в основу приговора по настоящему уголовному делу, поскольку они непротиворечивы, последовательны и согласуются как с показаниями свидетелей, так и с письменными материалами уголовного дела.

Сам подсудимый в ходе всего производства по делу подтверждал факт приискания им поддельных удостоверения гражданина адрес на имя фио, которое было им использовано в целях получения платежных карт в ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк ВТБ», адрес, поддельного удостоверения гражданина адрес на имя фио, использованное им при обращении в адрес, ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк ВТБ», а также поддельного удостоверения гражданина адрес на имя фио для получения банковских карт в ПАО «Росбанк» и адрес.

Таким образом, исследовав и проанализировав в совокупности представленные суду доказательства, суд полагает их достаточными для постановления в отношении подсудимого ФИО1 приговора, признав его виновным в совершении инкриминируемых ему преступных деяниях.

В судебном заседании был допрошен следователь по ОВД 1 отдела СЧ СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес фио, в чьем производстве находилось данное уголовное дела, который показал, что все следственные действия были проведены в строгом соответствии с законом. Кроме того сообщил суду на поставленные вопросы со стороны государственного обвинителя, что в отношении ФИО1 выделенных уголовных дел не имеется.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует в каждом из восьми случаев по ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку он совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также данные о личности подсудимого, который ранее не судим, на учете в НД и ПНД не состоит, характеризуется положительно, является студентом, работает, имеет на иждивении родственников.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает: признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его родственников, оказание помощи родственникам, положительные характеристики, молодой возраст, занятие благотворительностью и помощь бойцам СВО, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое усматривается в признательных показаниях ФИО1 на стадии предварительного расследования (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ).

В судебном заседании по характеристики личности была допрошена мама подсудимого – фио, которая охарактеризовала сына исключительно с положительной стороны. Суд в части характеристики личности доверяет указанному свидетелю, однако обращает внимание, что очевидцем инкриминируемых преступлений свидетель фио не являлась.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, не имеется.

С учетом характера и степени общественной опасности, конкретных обстоятельств совершенных ФИО1 преступлений, для достижения целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, при определении размера которого руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ. Каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о необходимости назначения подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа, с учетом его имущественного положения и фактических обстоятельств содеянного, судом не установлено.

При этом несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание,

и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, учитывая обстоятельства совершенных преступлений, степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, а также не находит оснований для применения к ФИО1 положений ст. 64 УК РФ.

Окончательное наказание ФИО1 суд назначает по правилам ч. 3

ст. 69 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая полное признание ФИО1 вины, его искреннее раскаяние в совершенных преступлениях, критическое отношение к содеянному, вышеприведенные смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств и данные о личности подсудимого, который ранее не судим, официально трудоустроен, имеет заболевания, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания и считает необходимым применить к нему положения ст.73 УК РФ, установив испытательный срок, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление, а также возлагает на него исполнение определенных обязанностей в порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ.

Приговор Симоновского районного суда адрес от 10.07.2025, которым ФИО1 осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 187 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком в течение 3 лет, надлежит исполнять самостоятельно.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить по каждому совершенному преступлению наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течении 4 (четырех) лет.

В период испытательного срока возложить на ФИО1 обязанность не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган не реже одного раза в месяц.

Приговор Симоновского районного суда адрес от 10.07.2025 года исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства: документы являющиеся неотъемлемой частью материалов уголовного дела – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы (возражений на апелляционные жалобы и представления других участников процесса) осужденный, в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора (жалобы, представления), вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий фио