Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

р.п. Бутурлино 19 октября 2017 года

Бутурлинский районный суд Нижегородской области в составе:

председательствующего судьи Зиминой Е.Е.,

с участием государственных обвинителей прокурора Гагинского района Васенина А.В., заместителя прокурора Гагинского района Чистякова А.В.,

защитника адвоката адвокатской конторы № 21 НОКА ФИО1, представившего удостоверение № 903 и ордер № 32141,

при секретарях Гороховой А.С., Кашиной С.П., Широковой Д.С.,

а так же с участием представителя потерпевшего АО «Российский Сельскохозяйственный банк» ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> ФИО16 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, работающего агрономом в СПК им. Карла Маркса Гагинского района Нижегородской области, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л :

ФИО3 совершил преступление, а именно получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

ФИО3, будучи назначенным на основании протокола № 8 решения общего внеочередного собрания акционеров Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Красная деревня» (далее - ЗАО УК «Красная деревня») от 16.07.2012 г. на должность генерального директора ЗАО УК «Красная деревня», в соответствии с п.п. 2.1 и 2.2 Статьи 2. «Обязательства сторон» Трудового договора принял на себя осуществление всех полномочий Общества, как коммерческой организации, прав и обязанностей Общества по отношению к его участникам и работникам, органам государственной власти и управления, органам местного самоуправления, а также прав и обязанностей Общества, связанных с его производственно-хозяйственной деятельностью и управлением дочерними и зависимыми обществами; а так же обязанности по обеспечению подготовки и представлению общему собранию учредителей и Совету директоров Общества годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также предложений по распределению прибыли; осуществлению контроля рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества; организации учета, обеспечению составления и своевременного представления бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества, а также консолидированной отчетности о деятельности Общества в налоговые органы и органы государственной статистики; выполнению иных обязанностей, которые возложены или будут возложены на генерального директора Уставом, внутренними документами Общества и действующим российским законодательством. 

На основании приказа № 1 генерального директора ЗАО УК «Красная деревня» ФИО3 от 16.07.2012, он приступил к исполнению обязанностей генерального директора, возложил на себя ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, право первой подписи на распорядительных и финансово-экономических документах.

На основании п. 15.1 Раздела 15 Устава ЗАО УК «Красная деревня» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором.

В соответствии с п. 15.9 Раздела 15 Устава ЗАО УК «Красная деревня» на генерального директора возлагается право первой подписи финансовых и банковских документов Общества; совершение от имени Общества сделок, заключение договоров и распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Уставом; выдача доверенности от имени Общества; организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества; исполнение иных функций, необходимых для осуществления деятельности Общества.

Таким образом, ФИО3, являясь руководителем организации - генеральным директором ЗАО УК «Красная деревня», а также лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, в соответствии со своими полномочиями обладал полной информацией о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО УК «Красная деревня». 

01.07.2013 у ФИО3, находящегося в офисе ЗАО УК «Красная деревня», расположенном по адресу: 

<

...>, возник преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, путем представления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ЗАО УК «Красная деревня». С целью реализации своего преступного умысла ФИО3, достоверно зная, что у ЗАО УК «Красная деревня» на 01.07.2013 имеется кредиторская задолженность в размере 8 959 334 рубля, возникшая из неисполненных Обществом обязательств по договору № 23/07-12 купли-продажи техники и/или оборудования от 23.07.2012, заключенному им от имени ЗАО УК «Красная деревня» и ООО «ЮТЕК», действуя умышленно, не предоставил сведения о наличии данной кредиторской задолженности кассиру - инспектору по кадрам ФИО4, составляющей формы отчетности о финансово - экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за I полугодие 2013 г. ЗАО УК «Красная деревня», в том числе и бухгалтерский баланс. ФИО4, не подозревающая о преступном умысле ФИО3, составила формы отчетности о финансово - экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за I полугодие 2013 г. ЗАО УК «Красная деревня», среди которых находился бухгалтерский баланс на 01.07.2013 г., указав в строке баланса «Кредиторская задолженность» сумму в размере 2 040 000 рублей. После чего ФИО3, действуя умышленно, будучи осведомленным о том, что в бухгалтерском балансе ЗАО УК «Красная деревня» по состоянию на 01.07.2013, составленном ФИО4, кредиторская задолженность отражена в сумме 2 040 000 рублей, то есть на 8 959 334 рубля меньше, и в нем указаны заведомо ложные сведения о финансовом состоянии Общества, подписал данный документ, удостоверив тем самым, достоверность отраженных в нем сведений. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, в период с конца августа 2013 года до 03 сентября 2013 года, ФИО3 обратился в дополнительный офис Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в с. Гагино № 3349/39/17, расположенный по адресу: 

<

...>, где от сотрудника банка получил информацию о формах и условиях кредитования, принятых в ОАО «Россельхозбанк».

03.09.2013 года генеральный директор ЗАО УК «Красная деревня» ФИО3, во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, создавая видимость благополучного финансового состояния ЗАО УК «Красная деревня», представил в банк пакет документов, необходимый для получения кредита, в том числе бухгалтерский баланс на 01.07.2013, содержащий заведомо ложные, недостоверные сведения о финансовом состоянии ЗАО УК «Красная деревня». ФИО3 достоверно зная, что получение кредита возможно только при наличии устойчивого финансового состояния ЗАО УК «Красная деревня», позволившего бы обеспечить возвратность кредита, с целью придания видимости платежеспособности ЗАО УК «Красная деревня», представил сотрудникам дополнительного офиса № 3349/39/17 Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в с. Гагино, заверенный и подписанный им бухгалтерский баланс на 01.07.2013, а также формы отчетности о финансово - экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за I полугодие 2013 г. ЗАО УК «Красная деревня», содержащие для него заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ЗАО УК «Красная деревня», введя в заблуждение сотрудников банка с целью незаконного получения кредита, придания видимости платежеспособности ЗАО УК «Красная деревня». 

Сотрудники ОАО «Россельхозбанк», введенные в заблуждение относительно достоверности сведений о кредиторской задолженности, отраженных в предоставленном ФИО3 бухгалтерском балансе ЗАО УК «Красная деревня», провели проверку оценки платежеспособности ЗАО УК «Красная деревня», и, не выявив негативной информации, одобрили получение кредита ЗАО УК «Красная деревня», назначив день подписания кредитной документации - 03.09.2013, о чем сообщили ФИО3

03.09.2013 ФИО3, продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное получение кредита, находясь в помещении дополнительного офиса Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в с. Гагино № 3349/39/17, расположенного по адресу: 

<

...>, заключил, как генеральный директор ЗАО УК «Красная деревня» кредитный договор 

<

***> с ОАО «Россельхозбанк», а так же договор 

<

***>-4 от 03.09.2013 о залоге транспортных средств, согласно которого ЗАО УК «Красная деревня» передает в залог ОАО «Россельхозбанк» транспортные средства - 2 зерноуборочных комбайна; и договор 

<

***>-9/1 от 03.09.2013 поручительства физического лица, согласно которого ФИО3, как физическое лицо обязуется отвечать перед банком за исполнение ЗАО УК «Красная деревня» обязательств по кредитному договору 

<

***>.

06.09.2013 ОАО «Россельхозбанк» в лице дополнительного офиса в с. Гагино № 3349/39/17 был предоставлен ЗАО УК «Красная деревня» кредит в размере 6 859 416 рублей, путем перечисления указанной суммы на расчетный счет ЗАО УК «Красная деревня» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе № 3349/39/17 Нижегородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>.

На 01.03.2014 по кредитному договору 

<

***> от 03.09.2013 со стороны ЗАО УК «Красная деревня» сумма неисполненных обязательств по основному долгу составила 6 859 416 рублей, в результате чего АО «Россельхозбанк» причинен крупный материальный ущерб на указанную сумму. 

В судебном заседании были в полном объеме исследованы доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты на условиях состязательности.

Будучи допрошенным в судебном заседании подсудимый ФИО3. вину не признал и пояснил, что в 2012 г. и 2013 г. он работал генеральным директором ЗАО УК «Красная деревня». В 2012 г. учредители решили взять кредит на приобретение двух комбайнов для уборки урожая в хозяйстве. Он собрал все документы, банк предоставил в ООО «ЮТЕК» гарантийное письмо, на основании которого хозяйству были поставлены два комбайна. При дальнейшем оформлении документов один из учредителей не подписал договор поручительства, и в выдаче кредита было отказано, а комбайны остались в ЗАО УК «Красная деревня», они эксплуатировались до августа 2012 г. Решением учредителей было принято повторное решение о получении кредита, что бы расплатиться за комбайны. В сентябре 2013 г. кредит был оформлен, денежные средства были перечислены в ООО «ЮТЕК». В 2013 г. комбайны в ЗАО УК «Красная деревня» не поставлялись. В 2012 г. комбайны не были поставлены на баланс, поскольку не было ПСМ на них. О рассмотрении дела Арбитражным судом по иску ООО «ЮТЕК» к ЗАО УК Красная деревня ему не было известно. Все бухгалтерские документы о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО УК «Красная деревня» были достоверными, он их подписывал и представлял в банк.

Оценив показания подсудимого ФИО3 о том, что он не предоставлял банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ЗАО УК «Красная деревня» и законно получил кредит в банке, суд находит их не достоверными, они опровергаются доказательствами, представленными стороной обвинения.

Из заявления директора Нижегородского РФ ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» ФИО5 от 27.05.2015 года установлено, что в дополнительном офисе № 3349/39/17 в с. Гагино Нижегородского филиала Банка (далее - дополнительный офис), в лице управляющей ФИО6 и ЗАО УК «Красная деревня» (далее - Заемщик), в лице генерального директора ФИО3, заключен кредитный договор на приобретение сельскохозяйственной техники (далее - кредитный договор) - кредитный договор 

<

***> от 03.09.2013 на сумму 6 859 416,00 руб., сроком погашения 27.07.2020 года, процентная ставка 14% годовых. Начиная с февраля 2014 года и по настоящее время Заемщик не исполняет обязательства по погашению задолженности по кредитным договорам, просроченная задолженность по основному долгу составляет 6 859 416,00 руб. согласно бухгалтерского баланса на 01.07.2013 предоставленным Заемщиком в банк для получения кредита указана кредиторская задолженность в сумме 2040 тыс. руб. Согласно расшифровки кредиторской задолженности - задолженность на отчетную дату за последний завершенные период на 26.08.2013 составляет 601 тыс. руб. также в кредитном досье имеется справка № 49 от 08.08.2013 за подписью ФИО3, о том, что ЗАО УК «Красная деревня» в судебных разбирательствах не участвует. По мнению Филиала, указанные выше факты свидетельствуют о противоправных действиях руководства ЗАО УК «Красная деревня», совершенных в отношении Банка, выразившиеся в предоставлении недостоверных сведений о своем финансовом состоянии при получении кредита. Заведомо ложные сведения о финансовом состоянии представлены Банку до подписания кредитного договора, а также после его подписания с целью сокрытия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленные заемщику сумма не будет возвращена в срок. Ложные сведения, представленные Банку, повлияли на принятие решения о выдачи кредита, если бы такая информация стала известна кредитору ранее, решение о кредитовании этого Заемщика не было бы принято. Таким образом, руководство Заемщика, имея умысел на завладение кредитными денежными средствами Банка, вводя в заблуждение и предоставляя недостоверную информацию о финансовом состоянии, совершило хищение средств Банка. В результате противоправных действий, правам и законным интересам Банка причинен материальный ущерб в особо крупном размере, на сумму 6 859 416,00 рублей (том № 1 л.д. 59-61).

Из показаний представителя потерпевшего АО «Российский Сельскохозяйственный банк» ФИО2, данных в судебном заседании, установлено, что банком был выдан кредит ЗАО УК «Красная деревня», денежные средства были выданы под залог приобретаемой техники и под поручительства физических лиц. На момент выдачи кредита все заключения АО «Россельхозбанк» были положительными, банк не знал, что у ЗАО УК «Красная деревня» есть судебные разбирательства и долги. Если руководителем ЗАО УК «Красная деревня» были бы предоставлены достоверные сведения о финансовом положении организации, то кредит выдан бы не был. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО6 от 23.12.2015 г., данных на предварительном следствии, установлено, что она работает в должности управляющего дополнительным офисом с. Гагино АО «Россельхозбанк» с 28.03.2007 г. АО «Российский сельскохозяйственный банк» является кредитной организацией по реализации кредитно-финансовой политики Российской Федерации в агропромышленном комплексе. Одним из Заемщиков АО «Россельхозбанк» являлось ЗАО УК «Красная деревня». В конце июня - начале июля 2013 года от ЗАО УК «Красная деревня» в АО «Россельхозбанк» обращался генеральный директор ФИО3, с ним состоялась беседа по поводу выдачи кредита, ФИО3 пояснил, что ему необходимо взять кредит на сумму около 6 000 000 рублей на приобретение двух зерноуборочных комбайнов. Комбайны ЗАО УК «Красная деревня» хотело приобрести у ООО «ЮТЕК». Сотрудник кредитного отдела экономист ФИО7 предоставила директору ЗАО УК «Красная деревня» перечень документов, которые необходимо было собрать для выдачи кредита. После того, как были предоставлены все необходимые документы, в кредитном отделе экономистом ФИО7 была осуществлена регистрация этих документов, а также проведен их анализ, по результатам которого было вынесено положительное заключение. Данное положительное заключение в течение 3-5 дней было направлено в службу рисков, службу безопасности и юридическую службу. Сотрудники службы рисков, юридической службы дали положительные заключения. В результате проверки ООО «ЮТЕК» было установлено, что данная организация является реальным поставщиком сельскохозяйственной техники, поэтому был сделан вывод о том, что ООО «ЮТЕК» является надлежащим поставщиком техники, компрометирующей информации не было. После получения положительных заключений всех служб, собранный пакет документов был направлен в Кредитный комитет для рассмотрения, где было принято решение о выдаче кредита ЗАО УК «Красная деревня». Среди документов, необходимых для получения кредита, ЗАО УК «Красная деревня» был предоставлен, договор № 23/07-13 купли-продажи техники и/или оборудования от 23 июля 2013 года, заключенный между ООО «ЮТЕК» в лице генерального директора ФИО9 и ЗАО УК «Красная деревня» в лице генерального директора ФИО3 в рамках Программы ОАО «Россельхозбанк» «Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования», согласно которому ООО «ЮТЕК» обязалось передать в собственность ЗАО УК «Красная деревня» два зерноуборочных комбайна «Енисей»-КЗС-950-02М» жатка ЖКН-6Ш-03, 2013 года выпуска, (товар), а ЗАО УК «Красная деревня» обязалось принять данный товар и уплатить за него 7 621 574 рубля. Вышеуказанный товар, а именно два зерноуборочных комбайна «Енисей-КЗС-950-02М» жатка ЖКН-6Ш-03, 2013 года выпуска, общей стоимостью в размере 7 621 574 рубля, передан ООО «ЮТЕК» ЗАО УК «Красная деревня», по акту приема- передачи и акту о переходе права собственности по договору № 23/07-13 купли-продажи техники и/или оборудования от 23 июля 2013 года. Между ОАО «Россельхозбанк» в ее лице и ЗАО УК «Красная деревня» в лице генерального директора ФИО3 был заключен кредитный договор 

<

***> от 03 сентября 2013 года на сумму кредита в размере 6 859 416 рублей. Процентная ставка по кредитному договору составила 14%. Окончательным сроком возврата кредита является 27 июля 2020 года. Ежемесячная выплата по кредитному договору составляет 96 000 рублей. В качестве обеспечения исполнения обязательств в залог была оформлена приобретаемая сельскохозяйственная техника, а именно два зерноуборочных комбайна «Енисей»-КЗС-950-02М» жатка ЖКН-6Ш-03, 2013 года выпуска, стоимость каждого из которых составляет 3 810 787 рублей, общей стоимостью 7 621 574 рубля. Кроме того, были заключены договора поручительства руководителей ЗАО УК «Красная деревня»: договор поручительства физического лица, заключенный с ФИО3, договор поручительства физического лица, заключенный с ФИО10 Денежные средства в размере 6 859 416 рублей были перечислены 06.09.2013 с расчетного счета Нижегородского РФ ОАО «Россельхозбанк» № на расчетный счет ЗАО УК РФ «Красная деревня» №, открытый в дополнительном офисе АО «Россельхозбанк» в с. Гагино. О перечислении кредитных денежных средств был составлен документ - банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии, кредитные денежные средства, полученные ЗАО УК «Красная деревня», были перечислены в адрес ООО «ЮТЕК» (платежное поручение №74 от 06.09.2013 года). После чего она ездила в ЗАО УК «Красная деревня», с целью проверки, были ли поставлены в адрес ЗАО УК «Красная деревня» два зерноуборочных комбайна. Комбайны были поставлены и находились в машинно-тракторном парке ЗАО УК «Красная деревня». Ею был составлен акт проверки залога. Затем она по доверенности, предоставленной ею банком, подала заявление на государственную регистрацию двух зерноуборочных комбайнов. Данные комбайны были зарегистрированы, собственником их является ЗАО УК «Красная деревня». Так как данная техника находится у банка в залоге, то оригиналы ПСМ на два зерноуборочных комбайна «Енисей»-КЗС-950-02М» жатка ЖКН-6Ш-03, 2013 года выпуска, у организации изымаются (до выдачи кредита) и хранятся в хранилище до того момента, когда кредит организацией полностью не будет выплачен. В октябре 2014 года был заключен договор иного места хранения двух зерноуборочных комбайнов, так как деятельность ЗАО УК «Красная деревня» была приостановлена. С октября 2014 года по настоящее время вышеуказанные комбайны были помещены под ответственное хранение АО «Россельхозбанк» дополнительный офис с. Гагино на стоянку и включены в список имущества, который необходимо реализовать. С марта 2014 года заемщик денежных средств ЗАО УК «Красная деревня» не вносит, обязательства по погашению задолженности по вышеуказанным кредитным договорам не исполняет, таким образом, просроченная задолженность по основному долгу составляет 6 859 416 рублей. До февраля 2014 года ЗАО УК «Красная деревня» выплачивала частично проценты по кредитному договору, а с марта 2014 года вообще перестало исполнять свои обязательства. Общая сумма выплаты процентов согласно графику составляет 378 865,29 рублей. С 24 августа 2014 года ЗАО УК «Красная деревня» должно было, согласно графику выплаты основного долга, начать выплачивать основной долг, но к данным действиям не приступило. Со слов сотрудника службы безопасности ФИО11 она узнала, что в марте 2013 года в Арбитражный суд Нижегородской области обратилось ООО «ЮТЕК» с исковым заявлением к ЗАО УК «Красная деревня» о взыскании денежных средств в размере 9 388 227 руб. 69 коп., решение о взыскании данной суммы имеется. Сотрудниками службы безопасности банка была назначена повторная служебная проверка, в результате которой заново проверялись предоставленные заемщиком документы на признак их подлинности и достоверности, а так же изучались документы, предоставленные заемщиком в Арбитражный суд. При изучении документов было установлено, что сумма кредиторской задолженности ЗАО УК «Красная деревня» была намного больше, чем указана в предоставленных банку документах. Кроме того, по факту на март 2013 года у ЗАО УК «Красная деревня» имелась задолженность в размере 9 388 227 руб. 69 коп. Согласно бухгалтерского баланса на 01.07.2013, который был предоставлен ЗАО УК «Красная деревня» в ОАО «Россельхозбанк» перед получением последним кредита, размер кредиторской задолженности составлял 2 040 000 рублей. Согласно расшифровки кредиторской задолженности (отдельный документ в произвольной форме в виде справки, который был также предоставлен банку руководителем ЗАО УК «Красная деревня» ФИО3) - задолженность на отчетную дату за последний завершенный период 26.08.2013 составляет 601 000 рублей. Кроме того, в кредитном деле имеется справка № 49 от 08.08.2013 года за подписью генерального директора ФИО3, о том, что ЗАО УК «Красная деревня» в судебных разбирательствах не участвует. Руководство ЗАО УК «Красная деревня» предоставило ОАО «Россельхозбанк» недостоверные сведения о своем финансовом состоянии при получении кредита. Ложные сведения (занижена кредиторская задолженность в бухгалтерском балансе на 01.07.2013 и предоставлены сведения об отсутствии забалансовых обязательств, а также отсутствии судебных разбирательств по справке № 49 от 08.08.2013 года), предоставленные ОАО «Россельхозбанк», повлияли на принятие решения о выдаче кредита. Если бы такая информация стала известна кредитору, то решение о кредитовании ЗАО УК «Красная деревня» не было бы принято (том № 4 л.д. 132-139). 

Из показаний свидетеля ФИО11, данных в судебном заседании, установлено, что он работает в АО «Россельхозбанк» специалистом службы безопасности, работать в банк он пришел после того, как ЗАО УК «Красная деревня» был выдан кредит. При проведении проверки было выяснено, что руководитель ЗАО УК «Красная деревня» ФИО3 предоставил недостоверные сведения о своем финансовом состоянии. В отношении ЗАО УК «Красная деревня» рассматривалось дело о банкротстве, в реестр кредиторов было включено ООО «ЮТЕК», задолженность образовалась в ЗАО УК «Красная деревня» примерно в 2012 г., иск в суд был подан в марте 2013 г., кредит был получен в августе-сентябре 2013 г. На момент предоставления документов о получении кредита, данная задолженность не была указана в бухгалтерских документах организации, в связи с этим данная задолженность не учитывалась при проверке кредитоспособности организации. Сотрудниками банка было принято решения направить материалы в правоохранительные органы. Если бы ЗАО УК «Красная деревня» предоставило достоверные сведения о финансовом положении организации, то кредит 06.09.2013 года этой организации выдан бы не был, либо был бы выдан в меньшем размере. Кредит выдавался на приобретаемую технику, она передавалась в залог. Какой-либо негативной информации в отношении ООО «ЮТЕК» выявлено не было, информации о том, что комбайны находятся в залоге у другого банка, не было. В кредитном досье так же имеется справка от ФИО3 о том, что ЗАО УК «Красная деревня» не имеет каких-либо экономических споров и разбирательств в судах.

Из показаний свидетеля ФИО7, данных в судебном заседании, установлено, что она работала экономистом в отделе кредитования юридических лиц дополнительного офиса с. Гагино АО «Россельхозбанк». Примерно в конце июля 2013 г. к ним обратился ФИО3 с заявкой на выдачу кредита на приобретение зерноуборочных комбайнов. Ему был выдан перечень необходимых документов, в течение августа 2013 г. документы этой организацией собирались, предоставлялись банк, ею как экономистом отдела кредитования, проводился анализ документов этой организации. Им предоставлялась отчетность за 2011 г., 2012 г., первую половину 2013 г. с отметкой налогового органа. Организация так же предоставляет расшифровки всех статей баланса, справки о состоянии дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, о просроченной задолженности. По состоянию на дату, когда предоставлялась заявка, ими была проанализирована финансовая деятельность этого хозяйства. Была представлена справка, что в судебных разбирательствах хозяйство не участвовало, просроченной задолженности, дебиторской, кредиторской не имеют. В банке есть специальная программа, куда заносятся данные бухгалтерских балансов и оттуда формируется первоначальный ответ, оценка финансового состояния организации. Данная организация подходила по условиям, ею было составлено экономическое заключение и в конце августа, со служебной запиской было передано в различные службы банка. В юридическое подразделение, для составления заключения юристу, службе безопасности, для выявления признаков, которые мешают выдаче кредита, в службу рисков и в залоговую службу. Кредит оформлялся по программе выдачи кредитов под залог приобретаемой новой техники, комбайны шли в залог по этому кредиту. После полного согласования всех служб, кредитное досье, которое было сформировано, было передано на рассмотрение кредитного комитета и уже на нем было принято положительное решение о выдаче кредита. Банком так же проверялось наличие залогового имущества. Если бы в бухгалтерском балансе была бы отражена задолженность почти на 9 млн. руб. больше указанной в нем суммы, согласие на получение кредита она бы не дала. В 2012 г. организация подавала заявку на кредит, все документы были представлены, проверка проведена, кредитный комитет одобрил выдачу кредита, но затем один из поручителей отказался от подписания договора и кредит выдан не был. Когда в отношении ЗАО УК «Красная деревня» рассматривалось дело о банкротстве, приобретенные комбайны были банком поставлены на хранение и затем, с согласия банка, проданы конкурсным управляющим. По документам, представленным в 2013 г. была занижена сумма кредиторской задолженности, была представлена сумма в два миллиона, а реальная составляла, как потом выяснила служба безопасности, свыше 9 000 000 руб. Так же были предоставлены сведения, что ЗАО УК «Красная деревня» не участвует ни в каких судебных разбирательствах.

Из показаний свидетеля ФИО12, данных в судебном заседании, установлено, что в 2013 г. она работала юрисконсультом в АО «Россельхозбанк» в дополнительном офисе в с. Гагино. При оформлении кредита ЗАО УК «Красная деревня», в ее задачу входило проведение юридической экспертизы документов, проверить правоспособность заемщика, залогодателя, проверить полномочия руководителя и органов управления общества, также проверить наличие одобрения уполномоченного органа управления на совершение сделки, проверить документы по залогу. Бухгалтерская документация ей не передается. Руководителем ЗАО УК «Красная деревня» являлся ФИО3, он и подписал кредитную обеспечительную документацию. Кредит обеспечивался залогом сельскохозяйственной техники, приобретаемой по программе, на которую и был предоставлен кредит. На момент, когда она делала заключение, были представлены документы, которые подтверждали проплату авансового платежа, а уже остальная часть, была проплачена за счет кредитных средств банка. В договоре купли-продажи техники было указано, что она под обременением не состоит. На момент проверки документов, ей не было известно, что у ЗАО УК «Красная деревня» имеются долговые обязательства. 26.04.2015 г. задолженность по кредиту была взыскана с поручителей - ФИО3, ФИО10 и ФИО15. ФИО12 так же пояснила, что до 2013 г. ЗАО УК «Красная деревня» обращалось с заявкой на получение кредита, она делала заключение, но кредит выдан не был.

Из показаний свидетеля ФИО13, данных в судебном заседании, установлено, что он работал в ОАО «Россельхозбанк», ведущим специалистом службы безопасности. В отношении ЗАО УК «Красная деревня» он что-либо не помнит, поскольку в производстве было около 1000 дел. Процедура получения кредита организацией во всех отделениях банка одинакова. Организацией представляются документы о регистрации в соответствующих государственных органах, документы о финансовом состоянии, балансы, данные о личностях руководителей организации, банком рассматривается кредитная заявка. Службой безопасности проверяется организация, но какой-либо базы, из которой можно было бы почерпнуть информацию об организации, в банке не имеется. Все проверки основаны на добровольности клиентов, которые сообщают данные, они и проверяются. Если клиент умышленно скрывает наличие у его организации задолженности перед другой организацией, служба безопасности банка не имеет законной возможности это проверить. Если бы продавец указал, что продаваемый комбайн находится в залоге, кредит выдан бы не был.

Из показаний свидетеля ФИО14, данных в судебном заседании, установлено, что он является конкурсным управляющим ЗАО УК «Красная деревня» с 2015 г. Последним руководителем ЗАО УК «Красная деревня» был ФИО15 Задолженность ЗАО УК «Красная деревня» перед ООО «ЮТЕК» составляет около 9 млн. руб., ООО «ЮТЕК» было заявителем в деле о банкротстве ЗАО УК «Красная деревня» в арбитражном суде, о чем есть решение. По документам из гостехнадзора у ЗАО УК «Красная деревня» имелось 2 комбайна 2013 года выпуска, которые находились на стоянке арестованного имущества АО «Россельхозбанк» и стали предметом реализации. Данные комбайны находились в залоге у АО «Россельхозбанк», больше ни у кого, после реализации с публичных торгов 80% от их стоимости было передано банку.

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных в судебном заседании, установлено, что в 2012-2013 г.г. он работал менеджером по продаже сельскохозяйственной техники в ООО «ЮТЕК». В 2012 г. заключался договор между ООО «ЮТЕК» и ЗАО УК «Красная деревня» на приобретение комбайна. Переговоры о покупке комбайна вел директор ЗАО УК «Красная деревня», он точно не помнит о скольких единицах техники шла речь, поскольку прошло более 4 лет, но вроде бы о трех единицах - два зерноуборочных комбайна и один кормоуборочный. Об оплате данных комбайнов ему что-либо не известно. В 2012 г. контракт выполнен не был, по чьей вине, он не знает. В 2013 г. он от имени ООО «ЮТЕК» заключал договора с ЗАО УК «Красная деревня» о приобретении 2 зерноуборочных комбайнов, по договору это были другие комбайны. Поставками самих комбайнов он не занимался и не знает, сколько фактически комбайнов было поставлено. О том, что продаваемая техника находится в залоге, он не знал. Передачей ПСМ на комбайны он не занимался, он подготавливал акты приема-передачи и на их основании все передает сервисная служба. На сколько ему известно, комбайны приобретались с использованием средств Россельхозбанка.

Из показаний свидетеля ФИО4, данных в судебном заседании, установлено, что в 2012-2013 г. она работала кассиром-бухгалтером ЗАО УК «Красная деревня», руководителем был ФИО3 В ее обязанности входило составление налоговой отчетности. Бухгалтер ЗАО УК «Красная деревня» находился в Нижнем Новгороде, ей туда отправляли все документы. Кто составлял бухгалтерский баланс за первое полугодие 2013 г. она не знает, она его не составляла и не подписывала. На балансе ЗАО УК «Красная деревня» комбайнов, другой техники не было, но фактически работало 2 комбайна, чьи они были, она не знает. Ей известно, что в 2013 г. кредиторская задолженность стояла перед СПК им Карла Маркса. О взаимоотношениях ЗАО УК «Красная деревня» и ООО «ЮТЕК» ей что - либо не известно. О том, что ЗАО УК «Красная деревня» в 2013 г. взяло кредит в Россельхозбанке, ей не известно. О покупке комбайнов ей так же ничего не известно, но на территории хозяйства она видела два новых комбайна. На баланс комбайны можно поставить только после из регистрации в гостехнадзоре.

Из показаний свидетеля Свидетель №12, данных в судебном заседании, установлено, что с 01.01.2013 г. она работала в ЗАО УК «Красная деревня» инспектором отдела кадров и секретарем, директором был ФИО3 Когда она пришла на работу, в ЗАО УК «Красная деревня» было 2 новых комбайна и 1 старый. Ей известно, что в 2013 г. ЗАО УК «Красная деревня» взяла кредит в Россельхозбанке, она готовила для получения кредита документы, которые ей сказал подготовить ФИО3 Документы от имени руководителя и от имени главного бухгалтера подписывал ФИО3 Ей известно, что кредит был взят для оплаты комбайнов, которые у них работали, они не были оплачены. Когда брали кредит, в ЗАО УК «Красная деревня» были долги по зарплате, о других долгах ей было не известно. О судебных разбирательствах в Арбитражном суде, ей было не известно.

Из протокола обыска от 18.12.2015, установлено, что по месту жительства ФИО3 по адресу: 

<

адрес> был проведен обыск, в ходе которого был изъят протокол № 2 общего собрания акционеров ЗАО УК «Красная деревня» от 21.01.2014 года, а так же иные документы (том № 5 л.д. 169-171).

Из протокола осмотра документов от 05.01.2016, установлено, что в ходе проведения следственного действия с участием понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО3, в том числе протокол № 2 общего собрания акционеров ЗАО УК «Красная деревня» от 21.01.2014, согласно которого ФИО3 был освобожден от должности генерального директора ЗАО УК «Красная деревня» с 21.01.2014 г., с 22.01.2014 г. на данную должность назначен ФИО15 (том № 5 л.д.172-176). 

Протокол № 2 общего собрания акционеров ЗАО УК «Красная деревня» от 21.01.2014 г. признан вещественным доказательством по делу и приобщен к материалам дела на основании постановления (том № 5 л.д. 177-178, 179-181).

Из протокола выемки от 21.12.2015 года, установлено, что в ходе выемки в Нижегородском региональном филиале ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: 

<

...> были изъяты: кредитное досье (кредитное дело) ЗАО УК Красная деревня, сформированное при заключении кредитного договора № 133917\0016 от 03.09.2013 г. с ЗАО УК «Красная деревня»; документы, связанные с открытием ЗАО УК «Красная деревня» расчетного счета №; выписка по данному лицевому счету; документы, содержащие сведения о лицах, имеющих право распоряжаться указанным расчетным счетом и иные документы (том № 5 л.д. 212-214).

Из протокола осмотра документов от 25.02.2016, установлено, что в ходе производства данного следственного действия, с участием понятых, были осмотрены изъятые 21.12.2015 г. в Нижегородском региональном филиале ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» документы, в том числе: - 

- выписка лицевого счета ЗАО УК «Красная деревня» № за период времени с 01.08.2013 г. по 22.04.2014 г. на 24 листах бумаги формата А4 белого цвета. В данной выписке имеется текст: сальдо на конец дня за 05.09.13 года составляет 232 298 рублей. 06.09.2013 года на лицевой счет поступили денежные средства в размере 6 859 416 рублей, основание: Выдача кредита по КД 13391\0016 от 06.09.2013 г. согласно распоряжения б\н о предоставлении кредита от 06.09.2013, ЗАО УК «Красная деревня». Сальдо на конец дня составляет 83 680,58 рублей;

- расшифровка кредиторской задолженности ЗАО УК «Красная деревня» на 01.07.2013 г. на 1 листе бумаги формата А4, текст следующего содержания: Всего задолженность составляет 2040 тыс. руб. Имеется рукописная подпись «ген.Директор ФИО3 23.08.2013» и подпись от имени ФИО3, а так же оттиск круглой печати ЗАО УК «Красная деревня»;

- справка № 76 от 20.08.2013 г. (расшифровка кредиторской задолженности), выполненная на 1 листе формата А4, содержит следующую информацию: Задолженность на 01.07.2013 года составляет 2040. Имеется подпись от имени генерального директора ФИО3, на подписи имеется оттиск круглой печати ЗАО УК «Красная деревня»;

- справка № 49 от 08.08.2013 г., выполненная на 1 листе бумаги формата А4, текст содержит следующую информацию: ЗАО УК «Красная деревня» в судебных разбирательствах не участвует. Имеется подпись генерального директора ФИО3, выполненная чернилами синего цвета;

- справка об открытых банковских счетах в кредитных организациях от 04.04.2013 г., выполненная на 1 листе бумаги формата А4 белого цвета. Текст содержит следующую информацию: На 04.04.2013 года АО УК «Красная деревня» имеет следующие открытые счета в НФР ОАО «Россельхозбанк» расчетные счета: № и №. Имеется подпись руководителя ФИО3 и подпись главного бухгалтера, выполненная чернилами синего цвета, имеется оттиск круглой печати ЗАО УК «Красная деревня»;

- иная бухгалтерская отчетность ЗАО УК «Красная деревня», договора купли-продажи и т.д. (том № 5 л.д. 215-244).

Изъятые 21.02.2015 г. в Нижегородском региональном филиале ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» и осмотренные документы постановлением от 25.02.2016 г. были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (том № 6 л.д. 1-8).

Из протокола осмотра документов от 28.01.2016, установлено, что в ходе производства данного следственного действия, с участием понятых и специалиста ФИО26, были осмотрены изъятые 21.12.2015 г. в Нижегородском региональном филиале ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» документы, в том числе: 

- бухгалтерская отчетность ЗАО УК «Красная деревня» за 12 месяцев 2013 года на 9 листах бумаги формата А4 белого цвета, информация содержится в виде таблицы, ФИО лица, подписавшего документ ФИО17. Форма 1 «Бухгалтерский баланс», в нем Актив, пассив. Долгосрочные обязательства: заемные средства: На отчетную дату отчетного периода составляют 6 859.000; На 31 декабря предыдущего года 0.000. Краткосрочные обязательства: Кредиторская задолженность: на отчетную дату отчетного периода составляет 1 589.000; на 31 декабря предыдущего года 1 288.000. Баланс (пассив): На отчетную дату отчетного периода составляет 12 353.000; На 31 декабря предыдущего года - 7 896.000;

- копии бухгалтерского баланса ЗАО УК «Красная деревня» на 01.07.2013 года, данный баланс выполнен на 2 листах бумаги формата А4, информация содержится в виде таблицы, состоящей из 5 столбцов. В первом столбце содержится наименование показателя, во втором столбце - код, в третьем-пятом столбцах показания на 01.07.2013 года, на 31.12.2012 года и на 31.12.2011 года соответственно. В разделе «долгосрочные обязательства» на 01.07.2013 г. составляют 0 руб., на 31.12.2012 г. - 0 руб. В разделе «Краткосрочные обязательства» кредиторская задолженность на 01.07.2013 г. составляет 2 040 тыс. руб., на 31.12.2012 г. - 1 288 тыс. руб. Баланс (пассив): На отчетную дату отчетного периода составляют 4 927 тыс. руб.; На 31 декабря предыдущего года - 7 896 тыс. руб. Внизу копии бухгалтерского баланса на втором листе в графе «Руководитель» имеется рукописная подпись от имени ФИО3. В графе дата рукописно написано число «17 июля 2013 года». На первом и втором листе копии бухгалтерского баланса имеется оттиск прямоугольной печати «Копия верна», а так же оттиск круглой печати «Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Красная деревня». Рядом с вышеуказанными оттисками печатей располагается рукописная надпись «ген.Директор ФИО3.», а так же подпись от имени ФИО3;

- копия отчета о прибылях и убытках ЗАО УК «Красная деревня» за 1 полугодие 2013 года, который выполнен на 2 листах бумаги формата А4, информация содержится в виде таблицы, состоящей из 4 столбцов. В первом столбце содержится наименование показателя, во втором - код, в третьем и пятом столбцах показания за 1 полугодие 2013 года, за 1 полугодие 2012 года. На первом листе имеются указания о выручке, прибылях и убытках. Совокупный финансовый результат периода за 1 полугодие 2013 г. составляет 98 тыс. руб., за первое полугодие 2012 г. - 96 тыс. руб. На втором листе копии отчета о прибылях и убытках в графе «Руководитель» имеется рукописная подпись от имени ФИО3. В графе дата рукописно написано число «17 июля 2013 года». На первом и втором листе копии бухгалтерского баланса имеется оттиск прямоугольной печати «Копия верна», а так же оттиск круглой печати «Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Красная деревня». Рядом с вышеуказанными оттисками печатей располагается рукописная надпись «ген.Директор ФИО3.», а так же подпись от имени ФИО3;

- копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса ЗАО УК «Красная деревня» за 1 полугодие 2013 года, выполненного на 5 листах бумаги формата А4, информация содержится в виде таблиц. В Таблице № 2 Расшифровка показателей формы № 1 «Бухгалтерский баланс» содержит следующую информацию: Из строки 1520 «Кредиторская задолженность» за 1 полугодие 2013 года составляет 2014 тыс. руб. На каждом листе копии бухгалтерского баланса имеется оттиск прямоугольной печати «Копия верна», а так же оттиск круглой печати «Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Красная деревня». Рядом с вышеуказанными оттисками печатей располагается рукописная надпись «ген.Директор ФИО3.», а так же подпись от имени ФИО3;

- копия отчета о средствах целевого финансирования ЗАО УК «Красная деревня» за 1 полугодие 2013 года выполнен на 7 листах бумаги формата А4, информация содержится в виде таблицы. Всего государственной поддержки начислено 395 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета 211 тыс. руб. На последнем листе копии отчета о средствах целевого финансирования в графе «Руководитель» имеется рукописная подпись от имени ФИО3. В графе дата рукописно написано число «17 июля 2013 года». На последнем листе копии отчета о средствах целевого финансирования имеется оттиск прямоугольной печати «Копия верна», а так же оттиск круглой печати «Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Красная деревня». Рядом с вышеуказанными оттисками печатей располагается рукописная надпись «ген.Директор ФИО3.», а так же подпись от имени ФИО3 (том № 6 л.д. 9-12).

Изъятые 21.02.2015 г. в Нижегородском региональном филиале ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» и осмотренные с участием специалиста ФИО26 документы постановлением от 28.01.2016 г. были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (том № 6 л.д. 13-15).

Из показаний специалиста ФИО26 от 17.03.2016 г., данных в стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимого и защитника, установлено, что она работает главным экспертом отделения экономических экспертиз отдела криминалистических и экономических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по Нижегородской области. В должности эксперта работает более 10 лет. В 2005 году она окончила Московский институт экономики, менеджмента и права по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В ее должностные обязанности входит производство экономических экспертиз. 28.01.2016 она участвовала в качестве специалиста при проведении следственного действия - осмотра документов по уголовному делу № 29085. В ходе осмотра с ее участием, и участием двух понятых, производился осмотр бухгалтерских документов, а именно: бухгалтерской отчетности ЗАО УК «Красная деревня» за 12 месяцев 2013 года, копии бухгалтерского баланса ЗАО УК «Красная деревня» на 01.07.2013, копии отчета о прибылях и убытках ЗАО УК «Красная деревня» за 1 полугодие 2013 года, копии отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса ЗАО УК «Красная деревня» за 1 полугодие 2013 года, копии отчета о средствах целевого финансирования ЗАО УК «Красная деревня» за 1 полугодие 2013 года. В ходе осмотра установлено, что в копии бухгалтерского баланса ЗАО УК «Красная деревня» на 01.07.2013 размер кредиторской задолженности составляет 2 040 000 рублей. Размер же кредиторской задолженности, исходя из бухгалтерской отчетности ЗАО УК «Красная деревня» за 12 месяцев 2013 года (предоставлена налоговой инспекцией), на 31.12.2013 составляет 1 589 000 рублей. В ходе допроса ей на обозрение предоставлены следующие документы: 1) копия договора № 23/07-12 купли-продажи техники и/или оборудования от 23.07.2012, заключенного между ООО «ЮТЕК» и ЗАО УК «Красная деревня»; 2) копия акта приема-передачи к договору № 23/07-12 купли-продажи техники и/или оборудования от 23.07.2012; 3) копия договора № 24/07-12 купли-продажи техники и/или оборудования от 24.07.2012, заключенного между ООО «ЮТЕК» и ЗАО УК «Красная деревня»; 4) копия акта приема-передачи к договору № 24/07-12 купли-продажи техники и/или оборудования от 24.07.2012; 5) выписка по расчетному счету № ЗАО УК «Красная деревня», открытому 19.04.2011 в Нижегородском РФ АО «Россельхозбанк»; 6) платежное поручение № 175 от 31.07.2012; 7) копия бухгалтерского баланса ЗАО УК «Красная деревня» за 06 месяцев 2012 года 8) бухгалтерская отчетность ЗАО УК «Красная деревня» за 09 месяцев 2012 года; 9) бухгалтерская отчетность ЗАО УК «Красная деревня» за 12 месяцев 2012 года; 10) копия бухгалтерского баланса ЗАО УК «Красная деревня» на 01.04.2013; 11) копия бухгалтерского баланса ЗАО УК «Красная деревня» на 01.10.2013; 12) бухгалтерская отчетность ЗАО УК «Красная деревня» за 12 месяцев 2013 года. По вопросу о том, какова задолженность ЗАО УК «Красная деревня» по договору купли-продажи техники и/или оборудования от 23.07.2012 № 23/07-12, заключенного с ООО «ЮТЕК», и по договору купли-продажи техники и/или оборудования № 24/07-12 от 24.07.2012, заключенного с ООО «ЮТЕК», согласно предоставленных документов, пояснила, что в соответствии с представленными ей на обозрение документами, можно сделать следующие выводы. Согласно п.п. 1.2, 2.5, 3.3.1 и 4.3 копии договора № 23/07-12 купли-продажи техники и/или оборудования от 23.07.2012, заключенного между ООО «ЮТЕК» и ЗАО УК «Красная деревня», ООО «ЮТЕК» («Продавец») в лице генерального директора ФИО9 продает, а ЗАО УК «Красная деревня» («Покупатель») в лице председателя ФИО3 покупает 2 единицы товара, а именно два комбайна зерноуборочных самоходных «Енисей КЗС 950-02М», жатка ЖКН-6Ш-03. Общая сумма договора (стоимость двух комбайнов) составляет 7 621 574,00 рубля. Условия платежа по данному договору следующие: авансовый платеж в размере 10% суммы договора, а именно 762 157,40 рублей Покупатель оплачивает сертификатом, выпущенным продавцом в размере 762 157,40 рублей. Платеж в размере 90% суммы Договора, а именно 6 859 416,60 рублей уплачивается в течение 7 рабочих дней, после того как в паспорт самоходной машины (ПСМ) внесена запись о том, что собственником Товара является Покупатель. Согласно акта приема-передачи техники, а именно два зерноуборочных комбайна «Енисей КЗС 950-02М», жатка ЖКН-6Ш-03, переданы ЗАО УК «Красная деревня». Согласно п.п. 1.2, 2.5, 3.3.1 и 4.3 копии договора № 24/07-12 купли-продажи техники и/или оборудования от 24.07.2012, заключенного между ООО «ЮТЕК» и ЗАО УК «Красная деревня», ООО «ЮТЕК» («Продавец») в лице генерального директора ФИО9 продает, а ЗАО УК «Красная деревня» («Покупатель») в лице генерального директора ФИО3 приобретает одну единицу товара, а именно измельчитель КДП-3000 стоимостью 1 486 400,00 рублей. Сумма договора составляет 1 486 400,00 рублей. Условия платежа по данному договору следующие: авансовый платеж в размере 10% суммы Договора, а именно 148 640, 00 рублей перечисляется на расчетный счет Продавца в течение 7 рабочих дней с момента подписания настоящего договора. Платеж в размере 90% суммы Договора, а именно 1 337 760,00 рублей уплачивается в течение 7 рабочих дней после того как в паспорт самоходной машины (ПСМ) внесена запись о том, что собственником Товара является Покупатель. Согласно акта приема-передачи техника, а именно измельчитель КДП-3000, передан ЗАО УК «Красная деревня». Согласно выписке по расчетному счету №, принадлежащему ЗАО УК «Красная деревня» и открытому 19.04.2011 в Нижегородском РФ АО «Россельхозбанк», 01.08.2012 на расчетный счет № ООО «ЮТЕК» с расчетного счета ЗАО УК «Красная деревня» перечислены денежные средства в размере 148 640 рублей; основание платежа - авансовый платеж в размере 10% от суммы договора № 24/07-12 от 24 июля 2012 г. в том числе НДС 22673.90. Кроме того, имеется платежное поручение № 175 от 31.07.2012 года, которое отражает данную операцию. Исходя из выписки по расчетному счету более перечислений по указанным договорам не имелось. Если в ходе предварительного следствия установлено, что расчетов по данным договорам не производилось, то может показать следующее: по договору № 23/07-12 купли-продажи техники и/или оборудования от 23.07.2012 задолженность ЗАО УК «Красная деревня» перед ООО «ЮТЕК» составляет 7 621 574 рублей. По договору № 24/07-12 купли-продажи техники и/или оборудования от 24.07.2012 задолженность ЗАО УК «Красная деревня» составляет 1 337 760 рублей (из расчета осуществления платежа в размере 148 640 рублей). Общая задолженность (рассчитывается путем сложения 7 621 574 рубля и 1 337 760 рублей) по двум указанным договорам составляет 8 959 334 рубля. Исходя из бухгалтерской отчетности ЗАО УК «Красная деревня» за 09 месяцев 2012 года, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 12 по Нижегородской области кредиторская задолженность составляет 27 585 000 рублей. Исходя из бухгалтерской отчетности ЗАО УК «Красная деревня» за 12 месяцев 2012 года, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 12 по Нижегородской области кредиторская задолженность составляет 1 288 000 рублей. Исходя из копии бухгалтерского баланса ЗАО УК «Красная деревня» на 01.04.2013 кредиторская задолженность составляет 922 000 рублей. Исходя из копии бухгалтерского баланса ЗАО УК «Красная деревня» на 01.07.2013 кредиторская задолженность составляет 2 040 000 рублей. Исходя из копии бухгалтерского баланса ЗАО УК «Красная деревня» от 01.10.2013 кредиторская задолженность составляет 1 235 000 рублей. Исходя из бухгалтерской отчетности ЗАО УК «Красная деревня» за 12 месяцев 2013 года, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 12 по Нижегородской области кредиторская задолженность составляет 1 589 000 рублей. Так как бухгалтерский баланс ЗАО УК «Красная деревня» на 01.07.2013 сформирован на дату, которая по времени сильно отдалена от даты совершения операций по договорам купли-продажи техники и/или оборудования, ответить на вопрос, отражено ли изменение на сумму 8 959 334 руб. в строке «Кредиторская задолженность» не представляется возможным (том № 6 л.д. 16-21).

Из протокола осмотра документов от 30.01.2016, установлено, что в ходе совершения данного следственного действия, в присутствии понятых были осмотрены изъятые 21.12.2015 г., в Нижегородском региональном филиале ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», документы, в том числе:

- копия искового заявления о досрочном взыскании задолженности по Кредитному договору №133917/0016 от 03.09.2013 г. с ФИО3, ФИО10 и ФИО15, цена иска 7 462 345, 44 руб.;

- копия определения Арбитражного суда Нижегородской области о введении процедуры наблюдения (дело № А43-20588/2014) от 17.09.2014 года в отношении ЗАО УК «Красная деревня», временным управляющим ЗАО УК «Красная деревня» назначен ФИО14;

- расшифровка суммы задолженности ЗАО УК «Красная деревня» по состоянию на 16.09.2014 года по кредитному договору 

<

***>, согласно которой остаток задолженности на 16.09.2014 г. составляет 7 462 345,45 руб.; 

- банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, текст которого содержит следующую информацию: Плательщик: Нижегородский РФ ОАО «Россельхозбанк» № счета №, Назначение платежа: Выдача кредита по КД 133917\0016 от 06.09.2013 сумма 6859416 руб.; 

выписка по лицевому счету № за ДД.ММ.ГГГГ, наименование владельца счета ЗАО УК «Красная деревня», Обороты в нац.валюте Дебет 6 859 416,00; 

- копия Договора 

<

***>-9/1 поручительства физического лица от 03 сентября 2013 года, заключенного ОАО «Россельхозбанк» с ФИО3 по исполнению обязательств ЗАО УК «Красная деревня»;

- копия Договора 

<

***>-4 о залоге транспортных средств (Залогодатель-юридическое лицо, за исключением унитарного предприятия) от 03 сентября 2013 года, заключенный между ОАО «Россельхозбанк» и ЗАО УК «Красная деревня» в лице генерального директора ФИО3. Предмет договора: Залогодатель, обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по Кредитному договору № 133917\0016 от 03.09.2013 передает в залог Залогодержателю транспортные средства, а именно два зерноуборочных комбайна «Енисей КЗС-950-02М» жатка ЖКН-6Ш-03, 2013 года выпуска. Договор залога подписан от имени ЗАО УК «Красная деревня» ФИО3;

- копия кредитного договора №133917/0016 (Заемщик - юридическое лицо) от 03 сентября 2013 года, согласно которого ОАО «Россельхозбанк» предоставил ЗАО УК «Красная деревня» денежные средства в размере 6 859 416 руб., кредит предоставлен на приобретение сельскохозяйственной техники. От имени ЗАО УК «Красная деревня» договор подписан ФИО3; 

- копия решения единственного акционера ЗАО УК «Красная деревня» от 12.08.2013 года ФИО10 о заключении кредитного договора между ЗАО УК «Красная деревня» и ОАО «Россельхозбанк» на приобретение сельскохозяйственной техники, сумма кредита 6 859 416 руб., процентная ставка 14%годовых. В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по кредитному договору заключить договор залога приобретаемой по договору № 23\07-13 купли-продажи техники и\или оборудования от 22.07.2013 года (продавец - ООО «ЮТЕК») сельскохозяйственной техники: комбайна зерноуборочного самоходного 2Енисей КЗС 950-02М» 2 ед. общей договорной стоимостью 7 621 574,00 руб. Имеется рукописная подпись от имени единственного акционера ЗАО УК «Красная деревня» ФИО10, а так же оттиск круглой печати ЗАО УК «Красная деревня»; 

- заявка № 1 от 22 июля 2013 года на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк», имеет подпись от имени ФИО3; акты проверки залогового имущества переданного в залог по кредиту ЗАО УК «Красная деревня» по договору залога 133917/0016-4т. от 03.09.2013 г.г., проверки проведены в следующие даты: 21.01.2015 г., 28.11.2014 г., 20.10.2014 г., 25.08.2014 г., 25.07.2014 г., 25.06.2014 г., 06.03.2014 г., 20.01.2014 г., 20.12.2013 г., 20.11.2013 г., 26.09.2013 г. Данными актами установлено, что Залогодержатель выполняет условия договора о залоге;

акт предварительной проверки залогового имущества передаваемого в залог по кредиту ЗАО УК «Красная деревня», дата проведения залогового имущества - ДД.ММ.ГГГГ Данным актом установлено, что Залогодержатель выполняет условия договора о залоге; 

- копия свидетельства о регистрации машины СА 497468 на комбайн зерноуборочный, государственный регистрационный знак тип 3 52 № №, марка «Енисей КЗС 950-02М», год выпуска 2013, заводской номер машины №, № двигателя №, коробка передач №, цвет: сине-белый, Владелец ЗАО УК «Красная деревня». Гос.инспектор ФИО27; 

- копия свидетельства о регистрации машины СА 497467 категория F на комбайн зерноуборочный, государственный регистрационный знак тип 3 52 № №, марка «Енисей КЗС 950-02М», год выпуска 2013, заводской номер машины №, № двигателя №, коробка передач №, цвет: сине-белый, Владелец ЗАО УК «Красная деревня». Гос.инспектор ФИО27;

- копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВЕ 600510 -на комбайн зерноуборочный, государственный регистрационный знак тип 3 52 № №, марка «Енисей КЗС 950-02М», год выпуска 2013, заводской номер машины № двигателя №, коробка передач № ОАО КМЗ 0620104372, цвет: сине-белый, вид движителя: колесный. Имеется рукописная подпись от имени ФИО3, выполненная чернилами синего цвета. На подписи имеется оттиск круглой печати ЗАО УК «Красная деревня» синего цвета. Имеется надпись «Копия верна ген.Директор ФИО3». Наименование нового собственника ЗАО УК «Красная деревня». Дата продажи (передачи): 02.09.2013 г.;

- копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВЕ 600505 комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС 950-02М», 2013 года выпуска, заводской номер машины №, № двигателя №, коробка передач №, цвет: сине-белый, вид движителя: колесный. Имеется рукописная подпись от имени ФИО3, выполненная чернилами синего цвета. На подписи имеется оттиск круглой печати ЗАО УК «Красная деревня» синего цвета. Имеется надпись «Копия верна ген.Директор ФИО3». Наименование нового собственника ЗАО УК «Красная деревня». Дата продажи (передачи): 02.09.2013 г.;

- копия платежного поручения № 74 от 06.09.2013г. - данное платежное поручение выполнено на 1 листе бумаги формата А4 белого цвета. Текст содержит следующую информацию: Плательщик: ЗАО УК «Красная деревня» сумма 6 859 416,60; Получатель: ООО «ЮТЕК». Назначение платежа: Комбайн Енисей-КЗС 950-02 по счету 303 от 06.09.2013 г. Имеется рукописная надпись «ген.Директор» и подпись, выполненная чернилами синего цвета. На подписи имеется оттиск круглой печати ЗАО УК «Красная деревня» синего цвета.

- копия акта от 06.09.2013 г. приема-передачи к договору № 23/07-13 купли-продажи техники и/или оборудования от 23.07.2013 года - данный акт выполнен на 1 листе бумаги формата А4 белого цвета. Текст содержит следующую информацию: ООО «ЮТЕК» («Продавец») в лице генерального директора ФИО9 передает, а ЗАО УК «Красная деревня» («Покупатель») в лице генерального директора ФИО3 принимает следующее самоходное транспортное средство: «Енисей- КЗС-950-02М» с жаткой ЖКН-6Ш-03, количество 2 единицы, общая сумма 7 621 574,00 руб. Передал: Генеральный директор ООО «ЮТЕК» ФИО9, имеется рукописная подпись от имени ФИО9, на подписи имеется оттиск круглой печати ООО «ЮТЕК». Принял генеральный директор ЗАО УК «Красная деревня» ФИО3, имеется рукописная подпись от имени ФИО3, на подписи имеется оттиск круглой печати ЗАО УК «Красная деревня». Кроме того, на акте имеется рукописная надпись «ген.Директор» и подпись, выполненная чернилами синего цвета. На подписи имеется оттиск круглой печати ЗАО УК «Красная деревня» синего цвета.

- копия товарной накладной № 310 от 06.09.2013 года - данная накладная выполнена на 1 листе бумаги формата А4 белого цвета. Текст содержит следующую информацию: Грузополучатель ЗАО УК «Красная деревня», поставщик ООО «ЮТЕК», Товар: Комбайн Енисей-КЗС 950-02 № с жаткой ЖКН 6LH, Комбайн Енисей-КЗС 950-02 зав.№ с жаткой ЖКН 6Ш. Сумма 7 621 574,00 руб. Имеется рукописная надпись «ген.Директор» и подпись, выполненная чернилами синего цвета. На подписи имеется оттиск круглой печати ЗАО УК «Красная деревня» синего цвета.

- копия счет-фактуры № 345 от 06.09.2013 года - данный документ выполнен на 1 листе бумаги формата А4 белого цвета. Текст содержит следующую информацию: ООО «ЮТЕК» поставило в адрес ЗАО УК «Красная деревня» товар: Комбайн Енисей-КЗС 950-02 зав.№ с жаткой ЖКН 6Ш, Комбайн Енисей-КЗС 950-02 зав.№ с жаткой ЖКН 6Ш. Сумма 7 621 574,00 рублей. В графе руководитель организации имеется подпись от имени ФИО9, в графе главный бухгалтер имеется подпись от имени ФИО8 Кроме того, на счет-фактуре имеется рукописная надпись «ген.Директор» и подпись, выполненная чернилами синего цвета. На подписи имеется оттиск круглой печати ЗАО УК «Красная деревня» синего цвета.

- копия договора № 23/07-13 купли-продажи техники и/или оборудования от 23.07.2013года - данный договор выполнен на 5 листах бумаги формата А4 белого цвета. Текст содержит следующую информацию: договор заключен ООО «ЮТЕК» («Продавец») в лице генерального директора ФИО9 и ЗАО УК «Красная деревня» («Покупатель») в лице генерального директора ФИО3, согласно которому Продавец обязуется передать сельхозтехнику («Енисей-КЗС-950-02М» с жаткой ЖКН-6Ш-03, количество 2 единицы) в собственность Покупателя, а Покупатель принять товар и уплатить за него 7 621 574 рубля. Авансовый платеж 10% от суммы договора. На 4 листе копии договора имеются рукописные подписи от имени ФИО9 и ФИО3 Кроме того, на каждой странице договора имеется рукописная надпись «Копия верна ген.Директор ФИО3» и подпись, выполненная чернилами синего цвета. На подписи имеется оттиск круглой печати ЗАО УК «Красная деревня» синего цвета.

- копия акта от 06.09.2013 г. о переходе права собственности к договору № 23/07-13 купли-продажи техники и/или оборудования от 23.07.2013 года - данный акт выполнен на 1 листе бумаги формата А4 белого цвета. Текст содержит следующую информацию: ООО «ЮТЕК» («Продавец») в лице генерального директора ФИО9 передает, а ЗАО УК «Красная деревня» («Покупатель») в лице генерального директора ФИО3 принимает следующее самоходное транспортное средство: «Енисей-КЗС-950-02М» с жаткой ЖКН-6Ш-03, количество 2 единицы, общая сумма 7 621 574,00 руб. Передал: Генеральный директор ООО «ЮТЕК» ФИО9, имеется рукописная подпись от имени ФИО9, на подписи имеется оттиск круглой печати ООО «ЮТЕК».Принял генеральный директор ЗАО УК «Красная деревья»; ФИО3, имеется рукописная подпись от имени ФИО3, на подписи имеется оттиск круглой печати ЗАО УК «Красная деревня». Кроме того, на акте имеется рукописная надпись «ген.Директор» и подпись, выполненная чернилами синего цвета. На подписи имеется оттиск круглой печати ЗАО УК «Красная деревня» синего цвета (том № 6 л.д. 24-53).

Изъятые в Нижегородском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» и осмотренные 30.01.2016 г. документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела на основании постановления от 30.01.2016 г. (том № 6 л.д. 54-61).

Из протокола осмотра документов от 24.02.2016 г., изъятых в Нижегородском региональном филиале ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» 21.12.2015 г. установлено, что при проведении данного следственного действия, в присутствии понятых, были осмотрены следующие документы: копия протокола № 2 общего собрания акционеров от 21.01.2014г., копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия приказа № 1 от 22.01.2014 года, копия трудового договора с генеральным директором (основное место работы) от 22.01.2014 года, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 18.03.2014 года, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 247 от 17.02.2014 года ЗАО УК «Красная деревня», копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации серия 52 №, копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; решение единственного акционера ЗАО УК «Красная деревня» от 12.08.2013 года, список зарегистрированных лиц ЗАО УК «Красная деревня» по состоянию на 16.09.2013 года, копия протокола № 8 общего собрания акционеров ЗАО УК «Красная деревня» Годовое от 08.04.2013 года; решение единственного акционера ЗАО УК «Красная деревня» от 08.04.2013 года, справка от 12.08.2013 года, справка от 12.08.2013 года, справка от 12.08.2013 года, копия приказа № 1 от 16.07.2012 года, копия трудового договора с генеральным директором (основное место работы) от 16.07.2012 года, копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от 24.07.2013 года ЗАО УК «Красная деревня», копия протокола № 7 общего собрания акционеров ЗАО УК «Красная деревня» Годовое от 10.04.2012 года; копия протокола № 5 Заседания Совета директоров от 12.04.2012 года, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации серия 52 № 001711849, копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия списка зарегистрированных лиц ЗАО УК «Красная деревня» по состоянию на 22.04.2013 года, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от 18.06.2013 года ЗАО УК «Красная деревня», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от 16.05.2013 года ЗАО УК «Красная деревня», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от 22.03.2013 года ЗАО УК «Красная деревня», копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации серия № №, копия протокола № 8 общего собрания акционеров ЗАО УК «Красная деревня» Внеочередное от 16.07.2012 года, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ЗАО УК «Красная деревня», серия № №; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, серия № №; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия № №; копия письма № 23-24/22 от 25.11.2011 года из Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области, копия протокола № 5 общего собрания акционеров ЗАО УК «Ардатовское молоко» Годовое от 10.10.2011 года; копия выписки из реестра № 27-03/278 от 25.02.2013 года; копия устава ЗАО УК «Красная деревня», утвержденного общим собранием акционеров 10.10.2011 года протокол № 5, 2011 года; а также следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 18.03.2014 года, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 20.08.2012 года, заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» № 039-13-122/28 от 20.01.2012 года, заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена от 20.01.2012 года, заявление об обслуживании дополнительных счетов с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ОАО «Россельхозбанк» «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» от 21.08.2012 года, заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена от 30.08.2012 года, сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом № ЗАО УК «Красная деревня» (том № 6 л.д. 62-73).

Изъятые в Нижегородском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» и осмотренные 24.02.2016 г. документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела на основании постановления от 24.02.2016 г. (том № 6 л.д. 83-86).

Вещественные доказательства были предъявлены подсудимому и защитнику и ими были осмотрены (том № 6 л.д. 74-82).

Из протокола выемки от 03.02.2016 года установлено, что в Управлении сельского хозяйства Гагинского района Нижегородской области были изъяты следующие документы: копия бухгалтерского баланса ЗАО УК «Красная деревня» на 01.07.2013, копия отчета о прибылях и убытках на 01.07.2013, копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса за 1 полугодие 2013 года, копия бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2013 года, копия отчета о прибылях и убытках за 9 месяцев 2013 года, копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса за 9 месяцев 2013 года, копия бухгалтерского баланса на 31.12.2013, копия отчета о финансовых результатах за 12 месяцев 2013 года, копия бухгалтерского баланса на 01.04.2013 г. (том № 6 л.д. 90-93).

Из протокола осмотра документов от 04.03.2016, изъятых в ходе выемки 03.02.2016 в Управлении сельского хозяйства Гагинского района Нижегородской области, установлено, что в ходе проведения данного следственного действия, с участием понятых, были осмотрены изъятые документы, в том числе:

- копия бухгалтерского баланса ЗАО УК «Красная деревня» на 01.07.2013 года - данный бухгалтерский баланс выполнен на 2-х листах бумаги формата А-4, информация содержится в виде таблицы, состоящей из 5-ти столбцов. В первом столбце содержится наименование показателя, во втором столбце - код, в третьем-пятом столбцах показания на 01.07.2013 года, на 31.12.2012 года и на 31.12.2011 года соответственно. Текст содержит следующую информацию: 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ. 2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ. БАЛАНС. ПАССИВ 3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ. 4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА на 01.07.2013 года составляют 0 руб., на 31.12.2012 года - 0 руб. 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Кредиторская задолженность на 01.07.2013 г. составляет 2 040 тыс. руб., на 31.12.2012 года - 1 288 тыс. руб. Внизу копии бухгалтерского баланса на втором листе в графе «Руководитель» имеется рукописная подпись от имени ФИО3. В графе дата рукописно написано число «17 июля 2013 года». 

- копия отчета о прибылях и убытках ЗАО УК «Красная деревня» за 1 полугодие 2013 года - данный отчет о прибылях и убытках выполнен на 2-х листах бумаги формата А-4, информация содержится в виде таблицы, состоящей из 4-х столбцов. В первом столбце содержится наименование показателя, во втором столбце - код, в третьем и пятом столбцах показания за 1 полугодие 2013 года, за 1 полугодие 2012 года. Текст содержит информацию и выручке, прибылях и убытках. Совокупный финансовый результат периода за 1 полугодие 2013 года составляет 98 тыс. руб., за 1 полугодие 2012 года - 96 тыс. руб. На первом и втором листе копии отчета о прибылях и убытках имеется оттиск круглой печати «Администрация Гагинского района Нижегородской области». Рядом с вышеуказанными оттисками печатей располагается рукописная надпись «Копия верна гл.бухгалтер управления с/х ФИО28», а также подпись от имени ФИО28

- копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса ЗАО УК «Красная деревня» за 1 полугодие 2013 года - данный отчет выполнен на 5-ти листах бумаги формата А-4, информация содержится в виде таблиц (5 штук). Таблица № 2 Расшифровка показателей формы № 1 «Бухгалтерский баланс» содержит следующую информацию: Из строки 1520 «Кредиторская задолженность» за 1 полугодие 2013 года составляет 2 040 тыс. руб. (перечеркнуто) (том № 6 л.д.94-98).

Изъятые в Управлении сельского хозяйства Гагинского района Нижегородской области и осмотренные 04.03.2016 г. документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела на основании постановления от 04.03.2016 г. (том № 6 л.д. 123-125).

Вещественные доказательства были предъявлены подсудимому и защитнику и были ими осмотрены (том № 6 л.д. 99-122).

Из протокола осмотра документов от 21.06.2016, установлено, что в ходе производства данного следственного действия, с участием понятых, была осмотрена информация, содержащаяся на CD-RW диске, предоставленном по запросу из Нижегородского регионального филиала АО «Россельхозбанка», на диске имеется два файла: 1 файл выписка ООО «ЮТЕК» с 02.04.2010 г. на 4 листах; 2 файл выписка ООО «ЮТЕК» с 03.05.2012 г. по 28.04.2015 г. на 351 листе; документы, предоставленные из ПАО «Саровбизнесбанк» со сведениями по расчетному счету N № и по расчетному счету № за период с 03.05.2012 по 28.04.2015; копии документов: карточка с образцами подписей и оттиска печати за период с 04.06.2001 по 18.07.2005 года, карточка с образцами подписей и оттиска печати за период с 18.07.2005 по 25.09.2011 года, копия паспорта ФИО9 карточка с образцами подписей и оттиска печати от 26.02.2014 года, копия паспорта на имя ФИО18, копия определения Арбитражного суда Нижегородской области № А43-28016/2013 от 21.08.2014 года, копия паспорта на имя ФИО19, выписка по операциям на счете № за период с 14.03.2013 по 24.09.2014 года, выписка по операциям на счетах за период с 01.01.2011 по 19.05.2014 года №, выписка по операциям на счете за период с 14.03.2013 про 24.09.2014 года №; справку по расчетному счету ООО «Ютек» № за период с 25.07.2011 по 22.04.2012 года; справку по лицевому счету №ООО «Ютек» за период с 23.04.2012 по 19.10.2015 года (том № 7 л.д. 75-76).

Осмотренные 21.06.2016 г. CD-RW диск и документы, предоставленные из ПАО «Саровбизнесбанк» признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела на основании постановления от 21.06.2016 г. (том № 7 л.д. 77-79).

Из протокола осмотра документов от 09.08.2016, установлено, что в ходе проведения данного следственного действия осмотрены:

- выписка по операциям на счете № Банка Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк» за период с 26.08.2013 по 09.02.2016 года, предоставленная по запросу из АО «Россельхозбанк» на 18 листах. На 3 листе указана операция от 06.09.2013 г. по данному счету на сумму 6859416-60 рублей, перечисленная на расчетный счет ЗАО УК «Красная деревня» за комбайн Енисей -КЗС 950-02 по счету 303 от 06.09.2013 г.;

- осмотрены записи на СD-RW диске с содержащейся на нем информацией об анкетных данных абонентов сети Нижегородского филиала ООО «Т2 Мобайл» № (зарегистрирован на имя ФИО32) и № (зарегистрирован на имя Свидетель №3), входящих и исходящих сигналов соединений данных номеров абонентов за период времени с 01.01.2013 по 01.09.2014 с указанием местоположения базовых станций, передавших сигналы соединения. При осмотре записей на диске было установлено, что в период с 01.01.2013 г. по 31.03.2014 г. имели место соединения абонента №, принадлежащего Свидетель №3 с абонентом № которым пользуется Свидетель №11 (139 соединений); а так же соединения с номером № которым пользуется ФИО3 (6 раз);

- документ MicrosoftWord, согласно которому абонентский №, принадлежит ФИО3 (том № 19 л.д.13-15).

Осмотренные 09.08.2016 г. CD-RW диск с информацией, выписка по счету из ОАО «Россельхозбанк» признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела на основании постановления от 09.08.2016 г. (том № 6 л.д.152-154, том № 7 л.д. 156-174, том № 19 л.д. 16-18).

Из протокола выемки от 07.06.2016, установлено, что в ходе совершения данного процессуального действия в Приволжском филиале АО «Банк Интеза» было изъято кредитное досье (кредитное дело) ООО «ЮТЕК», сформированное при заключении кредитного договора № LD 1311300088 от 24.04.2013 г. (том № 14 л.д. 104-106).

Из протокола осмотра документов от 08.06.2016, установлено, что в ходе данного следственного действия, с участием понятых, были осмотрены документы кредитного досье ООО «ЮТЕК», изъятые в АО «Банк Интеза», в том числе:

- кредитный договор КД LD1311300088 от 24.04.2013 г., заключенный между ЗАО «Банк Интеза» и ООО «ЮТЕК» в лице генерального директора ФИО9, согласно которому ЗАО «Банк Интеза» обязуется предоставить заемщику денежные средства (кредит) в размере 24 000 000 руб. сроком на 12 месяцев на пополнение оборотных средств, при условии оформления в залог комбайнов зерноуборочных самоходных Енисей КЗС 950-02М № г.в., Енисей КЗС 950-02М № г.в., Енисей КЗС 950-02М № г.в., Енисей КЗС 950-02М № г.в. и другой указанной техники;

- договор о залоге № LD1311300088\З-1 от 24.04.2013, заключенный между ЗАО «Банк Интеза» и ООО «ЮТЕК», согласно которому ООО «ЮТЕК» обязуется передать в залог Залогодержателю комбайнов зерноуборочных самоходных Енисей КЗС 950-02М № г.в., Енисей КЗС 950-02М № г.в., Енисей КЗС 950-02М № г.в., Енисей КЗС 950-02М № г.в. и иную, указанную в договоре технику;

- копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВЕ № - комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС 950-02М» 2013 года выпуска, заводской номер машины №, двигатель №, коробка передач №, цвет сине-белый, вид движителя: колесный. Наименование нового собственника ООО «ЮТЕК»;

- копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВЕ № - комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС 950-02М» 2013 года выпуска, заводской номер машины № двигатель № коробка передач № №, цвет сине-белый, вид движителя: колесный. Наименование нового собственника ООО «ЮТЕК»;

- копия договора № 23\07-13 купли-продажи техники и\или оборудования от 23.07.2012 года, заключенный между ООО «ЮТЕК» и ЗАО УК «Красная деревня», согласно которому Продавец обязуется передать сельхозтехнику (Енисей-КЗС-950-02М» с жаткой ЖКН-6Ш-03, количество 2 ед.), а Покупатель обязуется принять товар и уплатить за него 7 621 574 рубля;

- копия договора № 24\07-13 купли-продажи техники и\или оборудования от 24.07.2012 г., заключенный между ООО «ЮТЕК» и ЗАО УК «Красная деревня», согласно которому Продавец обязуется передать сельхозтехнику (КПД-300 (измельчитель, жатка трав, кукурузная жатка, подборщик), количество 1 единица в собственность покупателя, а Покупатель - принять товар и уплатить за него 1 486 400 рублей (том № 14 л.д. 107-135).

Изъятые из АО «Банк Интеза» и осмотренные 08.06.2016 г. документы кредитного досье ООО «ЮТЕК» признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела на основании постановления от 08.06.2016 г. (том № 17 л.д. 50-59). 

Вещественные доказательства - документы кредитного досье, изъятого из АО «Банк Интеза» в судебном заседании предъявлены защитнику и подсудимому и ими осмотрены (том № 14 л.д. 136-249, том № 15 л.д. 1-250, том № 16 л.д. 1-250, том № 17 л.д. 1- 49).

Из протокола выемки от 01.06.2016, установлено, что из хранилища дополнительного офиса № 3349/39/03 АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: 

<

...> изъяты: паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ № на комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС 950-02М» 2013 года выпуска, заводской номер машины №; паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ № на комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС 950-02М» 2013 года выпуска, заводской номер машины № (том № л.д. 73-75).

Из протокола осмотра документов от 04.06.2016, установлено, что в ходе совершения данного следственного действия, в присутствии понятых, были осмотрены документы изъятые 01.06.2016 в хранилище дополнительного офиса № 3349/39/03, АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: 

<

...> а именно: паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ № на комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС 950-02М» 2013 года выпуска, заводской номер машины № паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ № на комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС 950-02М» 2013 года выпуска, заводской номер машины № (том № л.д.76-77).

Изъятые из хранилища дополнительного офиса № 3349/39/03 АО «Россельхозбанк» и осмотренные паспорта самоходной машины и других видов техники ВЕ № на комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС 950-02М» 2013 года выпуска, и на комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС 950-02М» 2013 года, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела на основании постановления от 08.06.2016 г. (том № 17 л.д. 79-81).

Из заключения эксперта № 175э от 22.01.2016 года, установлено, что рукописные записи «ген. Директор ФИО3», «ген. Директор» и подписи от имени ФИО3, расположенные в нижней части каждого листа копии формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 1 полугодие 2013 года ЗАО УК «Красная поляна»;

- подписи от имени ФИО3, расположенная в строке «Генеральный директор» справки № 49 от 08.08.2013 г.;

- подписи от имени ФИО3, изображение которых расположено на листах №№ 14, 16, 17, 18, 19 копии кредитного договора 

<

***> от 03.09.2013г.;

- подписи от имени ФИО3, изображение которых расположено на листах №№ 10-11 копии договора о залоге транспортных средств (залогодатель - юридическое лицо, за исключением унитарного предприятия) 

<

***>-то от 03.09.2013г.;

- подписи от имени ФИО3, изображение которых расположено в строке «поручитель» в правом нижнем углу каждого листа копии договора поручительства физического лица 

<

***>-9/1 от 03.09.2013г., а также подписи от имени ФИО3, расположенная в строке «Поручитель» графы «Поручитель» на последнем листе копии данного договора, выполнены ФИО3 (том № 14 л.д. 11-17).

Допрошенная в судебном заседании эксперт экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО20 пояснила, что в экспертном заключении эксперта № 175э от 22.01.2016 г. по производству судебной почерковедческой экспертизы ею была допущена техническая ошибка, опечатка в названии Общества, вместо ЗАО УК «Красная поляна» следует читать ЗАО УК «Красная деревня», для исследования ей представлялись документы ЗАО УК «Красная деревня».

Из заключения эксперта № 1744/06-1 от 18.04.2016, установлено, что согласно представленным задекларированным документам - данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации:

1. финансово - экономическое состояние ЗАО УК «Красная деревня» (ОГРН

<

***>, ИНН 

<

***>) по состоянию на отчетную дату 01.07.2013 года по сравнению с отчетными периодами 2012 года характеризуется не устойчивостью и не стабильностью: 

- финансовая устойчивость (развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности) частично потеряна;

- платежеспособность частично потеряна;

- произошел значительный сдвиг валюты баланса в сторону уменьшения, что свидетельствует о сокращении финансово - экономической деятельности предприятия;

- имело место снижение доли внеоборотных активов в виде «основных средств»;

- предприятие испытывало недостаток собственных оборотных средств для ведения финансово -хозяйственной деятельности;

- имело пассивное сальдо задолженности (кредиторская задолженность значительно превышали дебиторскую задолженность);

- характеризуется значительной долей привлечения заемных средств в виде долгосрочной кредиторской задолженности (высокой степенью зависимости организации от внешних источников финансирования).

-отсутствием «мобильных средств» у предприятия для срочного погашения текущих обязательств за счет денежных средств, имеющихся в кассе и на банковских счетах, а также от продажи ликвидных ценных бумаг (краткосрочные обязательства, имеющиеся у предприятия не могли быть погашены немедленно);

2) динамика финансово - экономического состояния организации ЗАО УК «Красная деревня» (ОГРН

<

***>, ИНН 

<

***>) в рамках периода с 01.01.2012 года по 01.07.2013г. характеризуется следующим образом:

- в течение всего отчетного периода наблюдаются резкие колебания как в сторону увеличения, так и в сторону снижения стоимости имущества, числящегося на балансе организации;

- стоимость запасов организации в течение всего анализируемого периода имела хаотичные колебания как в сторону резкого увеличения, так и в сторону сокращения;

- сумма дебиторской задолженности сократилась до нулевого значения по состоянию на конец исследуемого периода 01.07.2013 года;

- колебания показателя стоимости «Чистых активов» организации значительны: по состоянию на 01.07. 2013 года ЧА уменьшились по сравнению с отчетным периодом 01.01.2013 года на величину (-) 3 721 тыс. рублей, по состоянию на 01.07.2012 года и 01.10.2012 года показатели имели отрицательное значение.

- сумма кредиторской задолженности имела самые значительные колебания как в сторону увеличения на конец 2012 года по сравнению с началом, так и в сторону значительного сокращения по состоянию на отчетную дату 01.07.2013 года по сравнению с 2012 отчетным годом;

3) по состоянию на отчетную дату 01.10.2012 года задолженность ЗАО УК «Красная деревня» (ИНН 

<

***>) составляет:

- кредиторская задолженность в общей сумме 27 585 000 рублей;

- дебиторская задолженность в общей сумме 305 000 рублей. 

4) по состоянию на отчетную дату 01.07.2013 г. задолженность ЗАО УК «Красна деревня» (ИНН 

<

***>) составляет:

- кредиторская задолженность в общей сумме 2 040 000 рублей;

- дебиторская задолженность отражена нулевым значением (том № 14 л.д. 41-62).

Из решения Арбитражного суда Нижегородской области от 07.06.2013 г. по делу №А-43-4115\2013 установлено, что ООО «ЮТЕК» обратилось в Арбитражный суд к ЗАО УК «Красная деревня» с иском, в котором просило взыскать 9 388 227 руб. 69 коп., в том числе 8 959 334 руб. долга и 428 893 руб. 69 коп. процентов. В решении указано, что в ходе рассмотрения дела истец уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика 8 959 334 руб. долга. В решении так же указано, что судом установлено, что между истцом (поставщиком) и ответчиком (покупателем) были заключены договоры купли-продажи техники и\или оборудования от 23.07.2012 г. № 23\07-12, от 24.07.2012 г. № 24\07-12. Общая сумма договоров составляет 7 621 514 руб. и 1486 400 руб. В приложениях к договорам стороны согласовали подлежащий поставке товар: «Енисей-КЗС-950-02М», жатка ЖКН-6Ш-03 в количестве 2 единиц по цене 7 621 574 руб. и КДП-3000 (измельчитель, жатка трав, кукурузная жатка, подборщик) в количестве 1 единицы по цене 1 486 000 руб.. Согласованный товар передан продавцом покупателю по актам приема-передачи и частично оплачен на сумму 148 640 руб. С учетом частичной оплаты сумма долга составляет 8 959 334 руб. Указанным решением с ЗАО УК «Красная деревня» в пользу ООО «ЮТЕК» взыскана сумма долга 8 959 334 руб. и расходы по госпошлине.

В судебном заседании установлено, что данное решение не обжаловано, вступило в законную силу.

Оценивая в соответствии со ст. 88 УПК РФ указанные выше доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми и достоверными, а в целом достаточными для разрешения уголовного дела.

Суд доверяет протоколам следственных действий и иным документам, указанным выше, поскольку они изготовлены и собраны в соответствии с требованиями УПК РФ, действовавшими на момент собирания этих доказательств.

Суд доверяет заключениям экспертов, поскольку порядок назначения судебных экспертиз был соблюден. Все приведенные выше заключения даны квалифицированными экспертами на основе объективных исследований с применением научных познаний, в пределах их компетенции, и соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ. 

Стороной защиты были суду были представлены доказательства: показания свидетелей ФИО31, ФИО32, Свидетель №11, а так же письменные доказательства.

Свидетель ФИО31 в судебном заседании пояснил, что в 2012 г. он работал инженером в ЗАО УК «Красная деревня». В 2012 г. хозяйство приобрело два комбайна «Енисей 950», он их получал по акту приема-передачи, но паспорта на эту технику ему переданы не были. На учет в гостехнадзоре данную технику он поставил в 2013 г. Паспорта на технику привезли в 2013 г., их взяли в Россельхозбанке для регистрации. Как ему известно, за данные комбайны деньги не отдали. При постановке на учет номера агрегатов соответствовали ПСМ. В 2013 г. технику не покупали.

Свидетель ФИО32 в судебном заседании пояснил, что когда точно, он не помнит, он был учредителем ЗАО УК «Красная деревня». В хозяйство было приобретено 2 комбайна, в каком году, не помнит. Был взят кредит на их приобретение, в первый год кредит взять не смогли, взяли на второй год. Ему известно, что в 2012 г. обращались в «ЮТЕК», банк давал гарантийное письмо, но потом кредит не выдал, в связи с тем, что один из учредителей отказался подписывать договор поручительства. На следующий год взяли кредит и расплатились за комбайны. Всего было приобретено 2 комбайна. Ему известно, что ООО «ЮТЕК» обратилось в Арбитражный суд с требованиями о взыскании с ЗАО УК «Красная деревня» денежных средств. Ему ФИО3 говорил, что прислали документы, уведомление суда, показывал документы о том, что ООО «ЮТЕК» хочет взыскать денежные средства, после того взяли кредит и расплатились. Было ли обжаловано решение Арбитражного суда и было ли оно отменено, ему не известно. В 2012 г. договор купли-продажи он подписывал, но ПСМ не видел, они оставались либо в банке, либо в ООО «ЮТЕК». Стоимость комбайнов составляла около 9 млн. руб., кредит взяли около 7 млн. руб., косилку не взяли, вернули. 

По ходатайству защитника, с согласия подсудимого и государственного обвинителя были оглашены показания не явившегося в судебное заседание свидетеля Свидетель №11

При допросе 22.12.2015 г. свидетель Свидетель №11 пояснял, что с июня 2007 года по 1 февраля 2014 года он занимал должность генерального директора ООО «ЮТЕК». ООО «ЮТЕК» занималось дилерской деятельностью, данная организация являлась дилером крупнейших российских производителей сельхозтехники, реализовывала продукцию, в том числе на территории Нижегородской области. 

Одним из контрагентов ООО «ЮТЕК» было ЗАО УК «Красная деревня». В конце июня - начале июля 2012 года в офис ООО «ЮТЕК» обратился мужчина, как позже он узнал, - один из учредителей ЗАО УК «Красная деревня», с целью приобретения сельхозтехники двух зерноуборочных комбайнов и кукурузного кормоуборочного комбайна. Мужчина пояснил, что организация будет приобретать комбайны на кредитные денежные средства, предоставленные им ОАО «Россельхозбанк». Во вторую встречу с учредителем ЗАО УК «Красная деревня» он принес письмо от ОАО «Россельхозбанк», в котором содержалась информация о том, что банк одобряет кредит ЗАО УК «Красная деревня» на приобретение комбайнов, такое письмо поступило и из банка.

В связи с этим в конце июля 2012 года между ООО «ЮТЕК» и ЗАО УК «Красная деревня» в лице генерального директора ФИО3, были заключены договора купли-продажи техники и/или оборудования, по условиям которых ООО «ЮТЕК» обязался передать ЗАО УК «Красная деревня» два зерноуборочных комбайна и один кормоуборочный комбайн. Общая стоимость договоров составляла около 9 млн. руб. 

По актам приема-передачи вышеуказанная техника, а именно два зерноуборочных комбайна и один кормоуборочный комбайн, были поставлены ООО «ЮТЕК» в адрес ЗАО УК «Красная деревня». 

За вышеуказанную технику ЗАО УК «Красная деревня» денежные средства не перечислило.

Товар фактически был передан ООО «ЮТЕК» в адрес ЗАО УК «Красная деревня» по актам приема-передачи, то есть день передачи комбайнов совпадал с датой акта приема-передачи. Осуществлялась ли государственная регистрация данных трех комбайнов, он не знает, так как этим занимается сторона-покупатель техники. Товар был частично оплачен ЗАО УК «Красная деревня» в сумме 148 640 руб. по платежному поручению 31.07.2012 года №. Больше ЗАО УК «Красная деревня» никаких денежных средств за поставку техники ООО «ЮТЕК» не перечисляло. 

В связи с этим он обратился в Арбитражный суд Нижегородской области о взыскании задолженности с ЗАО УК «Красная деревня», решением суда была взыскана в ЗАО УК «Красная деревня» сумма долга.

До того как Арбитражный суд Нижегородской области вынес решение от 07.06.2013 года о взыскании с ЗАО УК «Красная деревня» денежных средств, точную дату не помнит, в октябре 2012 года, между ним и ФИО3 произошел разговор в хозяйстве ФИО3 в Гагинском районе Нижегородской области о переданных ООО «ЮТЕК» в адрес ЗАО УК «Красная деревня» трех комбайнов, не пропали ли они. В поле он увидел два зерноуборочных комбайна, кормоуборочного не было. Он спросил у ФИО3, когда он перечислит деньги за комбайны, иначе он увезет их на модернизацию. ФИО3 убедил его подождать еще два месяца, сказав, что сейчас предприятие расширяется и денежные средства он найдет. Денежные средства от ЗАО УК «Красная деревня» так и не поступили. В связи с этим, ООО «ЮТЕК» забрало у ЗАО УК «Красная деревня» два зерноуборочных комбайна. Составлялся акт изъятия двух комбайнов с согласия руководства ЗАО УК «Красная деревня». Данные два зерноуборочных комбайна впоследствии отправило автотранспортом (камаз «ТРАЛ») в г. Красноярск в ОАО «Красноярский комбайновый завод» на модернизацию. После того как, комбайн полностью модернизируют, на него составляется новое ПСМ. Началась модернизация где-то в середине января 2013 г., новые комбайны были готовы в конце февраля 2013 года. Затем в апреле 2013 года в ООО «ЮТЕК» обратился учредитель ЗАО УК «Красная деревня», то же самый что и приходил в 2012 г., с целью приобретения двух зерноуборочных комбайнов, которые были модернизированы ООО «ЮТЕК». Учредитель ЗАО УК «Красная деревня» пояснил, что ЗАО УК «Красная деревня» будет предоставлен целевой кредит ОАО «Россельхозбанк» (дополнительный офис банка в с. Гагино Нижегородской области). Услышав это, он удивился тому, каким образом ЗАО УК «Красная деревня» будет предоставлен кредит, если у него такая большая кредиторская задолженность перед ООО «ЮТЕК» по договору 2012 года. Но в связи с тем, что ЗАО УК «Красная деревня» занималось еще животноводством и имело прибыль со сбора урожая, то он решил, что в случае повторного неисполнения договора ему есть, что с данного общества взыскать.

Таким образом, между ООО «ЮТЕК и ЗАО УК «Красная деревня» в лице генерального директора ФИО3 был заключен договор № 23/07-13 купли-продажи техники и/или оборудования от 23 июля 2013 года в рамках Программы ОАО «Россельхозбанк» «Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования», согласно которому ООО «ЮТЕК» обязалось передать в собственность ЗАО УК «Красная деревня» два зерноуборочных комбайна «Енисей»-КЗС-950-02м» жатка ЖКН-6Ш-03, 2013 года выпуска, а ЗАО УК «Красная деревня» обязалось принять данный товар и уплатить за него 7 621 574 рубля.

Два зерноуборочных комбайна по вышеуказанному договору были уже поставлены в апреле 2013 года ЗАО УК «Красная деревня», так как уже с апреля 2013 года ЗАО УК «Красная деревня» начало собирать документы на выдачу кредитных денежных средств в ОАО «Россельхозбанк». 

Согласно платежного поручения № от 06.09.2013 года на расчетный счет ООО «ЮТЕК» от ЗАО УК «Красная деревня» поступили денежные средства в размере 6 859 416, 60 руб. Договора № 23/07-13 купли- продажи техники и/или оборудования от 23 июля 2013 года в ООО «ЮТЕК» не было, так как после его заключения ЗАО УК «Красная деревня» экземпляр договора в адрес ООО «ЮТЕК» не предоставило. После того как на расчетный счет ООО «ЮТЕК» поступили денежные средства за два зерноуборочных комбайна «Енисей», 2013 года, между ООО «ЮТЕК» и ЗАО УК «Красная деревня» в лице ФИО3 было заключено соглашение о зачете взаимных требований в двух экземплярах, согласно которому сумма долга по договорам, заключенным в 2012 году, уменьшается на 6 859 416,60 рублей, то есть на размер денежных средств, перечисленных ЗАО УК «Красная деревня» по договору, заключенному в 2013 году. В адрес ООО «ЮТЕК» второй экземпляр соглашения о зачете взаимных требований, как и второй экземпляр договора № 23/07-13 купли-продажи техники и/или оборудования от 23 июля 2013 года не поступало.

В Арбитражный суд Нижегородской области об уменьшении задолженности по договорам 2012 года он не обращался в связи с тем, что на руках у него не было документов, подтверждающих данный факт. Почему не обратились в суд с данными документами ЗАО УК «Красная деревня», он пояснить не может.

В Арбитражный суд Нижегородской области он обратился до того, как у ЗАО УК «Красная деревня» были изъяты два зерноуборочных комбайна, то есть до января 2013 года. Получив решение Арбитражного суда от 07.06.2013 года, он получил на руки и исполнительный лист, но так как данные комбайны были уже изъяты, то исполнительный лист в ФССП для принятия мер по его исполнению он не передавал. 

После того как им были получены денежные средства по договору 2013 года, то он сразу подписал соглашение о зачете взаимных требований (том № 5 л.д. 46-53).

При допросе 15.03.2016 г. свидетель Свидетель №11 дополнил, что модернизация комбайна подразумевает под собой улучшение технического состояния комбайна. Если какие-то детали сломаны, то меняются их комплектующие. Что еще проводится при модернизации, он пояснить не может, так как не обладает техническими знаниями. После осуществления модернизации меняется год выпуска техники. Номер двигателя и номер коробки передач не меняется, почему, он пояснить не может. После модернизации комбайн считается новым, на него выдается новый паспорт самоходной машины. 

Модернизация сельхозтехники ООО «ЮТЕК» проводилась тремя способами: 1) ООО «ЮТЕК» само отправляет комбайн на модернизацию, то есть решает вопросы транспортировки техники на завод в г. Красноярск; 2) организация, которая приобрела технику и пользуется ей, транспортирует комбайны в г. Красноярск; 3) либо рабочая бригада из ОАО «ПО «КМЗ» приезжает на место на основании заявки и проводит модернизацию на месте.

Какой способ модернизации был выбран в ситуации с ЗАО УК «Красная деревня», как проводилась модернизация двух зерноуборочных комбайнов «Енисей-КЗС-950-02М», жатка ЖКН-6Ш-03, 2011 года выпуска, он не помнит, потому что в 2013 году ООО «ЮТЕК» осуществляло модернизацию 12 единиц техники.

Модернизация двух зерноуборочных комбайнов «Енисей-КЗС-950-02М», жатка ЖКН-6Ш-03, 2011 года выпуска, проводилась с целью получения нового документа - ПСМ и получения дополнительной гарантии на комбайны, дальнейшей перепродажи данных комбайнов, так как ему было известно, что в ОАО «Россельхозбанк» существует Программа «Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования», согласно которой приобретаемая техника должна быть не старше 2 лет.

В ходе допроса свидетелю Свидетель №11 были предоставлены ПСМ на два зерноуборочных комбайна «Енисей-КЗС-950-02М», жатка ЖКН-6Ш-03, 2011 года выпуска, и ПСМ на два зерноуборочных комбайна «Енисей-КЗС-950- 02М», жатка ЖКН-6Ш-03, 2013 года выпуска. Свидетель №11 пояснил, что согласно данным документам в ПСМ на два зерноуборочных комбайна «Енисей-КЗС-950-02М», жатка ЖКН- 6Ш-03, 2011 года выпуска, указан поставщик ООО «Агромашхолдинг», а в ПСМ на два зерноуборочных комбайна «Енисей-КЗС-950-02М», жатка ЖКН- 6Ш-03, 2013 года выпуска, поставщиком является ООО «ТД «Темп». ООО «ТД «Темп» является одним из партнеров ООО «ЮТЕК», так как ООО «ТД «Темп» располагается в г. Новосибирск (рядом с г. Красноярск), то данной организации было легче контролировать выпуск документов и модернизацию комбайнов в целом. Впоследствии собственником данных комбайнов также являлось ООО «ЮТЕК».

ООО «ЮТЕК» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области о взыскании с ЗАО УК «Красная деревня» всей суммы задолженности за комбайны, поставленные по договорам купли-продажи техники и/или оборудования от 23.07.2012г. №23/07-12, от 24.07.2012г. №24/07-12, поскольку у ООО «ЮТЕК» имелись правовые основания для выдвижения требований, договора купли-продажи техники и/или оборудования были не оплачены. Фактически комбайны оставались в ЗАО УК «Красная деревня». В дальнейшем представители ЗАО УК «Красная деревня» требований об уменьшении долга не выдвигали. Более того, после того как в ООО «ЮТЕК»

поступили денежные средства в размере 6 859 416, 60 рублей по договору

купли-продажи от 2013 года, он лично составил взаимозачет требований, где

уменьшил сумму долга на сумму заплаченных денежных средств. Затем взаимозачет отправил в ЗАО УК «Красная деревня», однако руководство ЗАО УК «Красная деревня» оставило факт взаимозачета без рассмотрения (том № 5 л.д. 55-58).

При допросе 25.04.2016 г. свидетель Свидетель №11 пояснил, что ранее данные им показания в целом подтверждает. 

С целью проведения модернизации двух зерноуборочных комбайнов «Енисей-КЗС-950-02М», жатка ЖКН-6Ш-03, 2011 года выпуска, ООО «ЮТЕК» возможно было изъятие вышеуказанных комбайнов у ЗАО УК «Красная деревня». Возможно, одним из способов модернизации, является проведение ее на месте, то есть в данном случае в пределах территории колхоза ЗАО УК «Красная деревня», то есть рабочая бригада из ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов» приезжает на место на основании заявки, либо договора, либо протокола и проводит модернизацию на месте. Комбайны из хозяйства ЗАО УК «Красная деревня» видимо никто не увозил, составлялся ли акт об изъятии комбайнов, он сказать не может, он его лично не видел, они его не подписывал. По вопросам об изъятии техники из ЗАО УК «Красная деревня» в конце 2012 года он общался с директором общества ФИО3 и сказал, что техника по неоплаченному договору будет изъята. В свою очередь ФИО3 попросил его не забирать и подождать, так как он найдет денежные средства и все оплатит.

Модернизация комбайнов проводилась согласно нормативным актам ОАО «ПО Красноярский завод комбайнов», как именно она проводилась, он пояснить не может, т.к. в настоящее время не помнит. Со стороны ООО «ЮТЕК» составлялся протокол о намерении проведения модернизации, который отправлялся на завод комбайнов. После подписания всех документов из ОАО «ПО Красноярский завод комбайнов» приезжает представитель, который и осуществляет модернизацию комбайна.

В случае, если комбайны находились в хорошем состоянии и практически не использовались, то модернизация проводилась бригадой филиала ООО «ЮТЕК» из г. Лукоянов Нижегородской области. Что конкретно модернизировалось в вышеуказанных двух зерноуборочных комбайнах, он сказать не может, так как не знает. В случае, если модернизация проводилась филиалом ООО «ЮТЕК», то иногда с ОАО «ПО Красноярский завод комбайнов» присылали представителя, который непосредственно участвовал в ходе проведения модернизации. В последствии инженерами ООО «ЮТЕК», либо представителем с ОАО «ПО Красноярский завод комбайнов» составлялся акт о проведении модернизации, в котором указывалось, что было заменено и улучшено. Кроме того, при проведении модернизации фотографировались сами комбайны, а также их части, которые прошли модернизацию. Затем данный акт вместе с фотографиями отправлялся на Красноярский завод комбайнов, от которого в свою очередь в адрес ООО «ЮТЕК» присылалось новое ПСМ на ставший, после модернизации новым, комбайн.

Модернизация ОАО «ПО КЗК» всегда проводилась с целью получения гарантии на 2 года и возможности продать в дальнейшем комбайны, как новые.

За модернизацию двух зерноуборочных комбайнов «Енисей-КЗС-950-02М», жатка ЖКН-6Ш-03, ООО «ЮТЕК» произвело оплату ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов». В какой точно сумме была произведена оплата заводу за модернизацию, он сказать не может, так как не помнит. С какого расчетного счета ООО «ЮТЕК» были перечислены в адрес завода денежные средства, он не знает, так как расчетных счетов у ООО «ЮТЕК» в 2013 году было огромное количество. Также не исключает вариант того, что оплата производилась взаимозачетом, перечислением по письмам, перечислением по карточкам, переуступкой и др.

С целью заключения сделки купли-продажи комбайнов в 2013 году с ним обращался учредитель ЗАО УК «Красная деревня», фамилии его он не помнит. Заключить договор купли-продажи комбайнов в 2013 году, он решил в связи с тем, что был проведен анализ финансового состояния ЗАО УК «Красная деревня», изучены основные средства ЗАО УК «Красная деревня». Кроме того, из списка поручителей было устранено лицо, которое отказалось в 2012 году подписывать договор поручительства, на основании чего и было отказано в выдаче кредита ЗАО УК «Красная деревня» в 2012 году. Также была гарантия того, что поручителем по новому кредитному договору выступает директор ЗАО УК «Красная деревня» как физическое лицо. В связи с этим он надеялся, что кредит ЗАО УК «Красная деревня» будет выдан.

О том, что после проведения модернизации двух зерноуборочных комбайнов «Енисей-КЗС-950-02М», жатка ЖКН-6Ш-03, следующими покупателями данных комбайнов будет ЗАО УК «Красная деревня» он не знал. Комбайны не изымались из хозяйства ЗАО УК «Красная деревня» в связи с тем, что перегнать комбайны в зимнее время весьма трудно, потому что эксплуатировать комбайн можно только при температуре воздуха не ниже + 5 градусов. Кроме того, вывезти комбайны с площадки ЗАО УК «Красная деревня» было невозможно в виду климатических условий. В апреле месяце к нему с вопросом о приобретении новых данных комбайнов обратился учредитель ЗАО УК «Красная деревня», на что он дал свое согласие (том № 5 л.д. 59-63).

Оценив показания свидетеля Свидетель №11, суд находит их в целом не противоречивыми, а незначительные противоречия, по мнению суда, связаны с тем, что после заключения договоров купли-продажи, между ООО «ЮТЕК» и ЗАО УК «Красная деревня», о которых пояснял Свидетель №11, и до момента допроса свидетеля, прошел значительный временной промежуток (около 2-3 лет), а процедура проведения модернизации комбайнов не относится к предмету, связанного с существом преступления, совершенного ФИО3

Оценивая показания свидетелей защиты, суд находит их относимыми, допустимыми и достоверными и считает, что показания данных свидетелей не опровергают доводов стороны обвинения о совершении ФИО3 преступления в виде получения кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ЗАО УК «Красная деревня», а напротив, подтверждают совершение преступления. Так свидетель ФИО31 пояснил, что работая инженером в ЗАО УК «Красная деревня» он получал два комбайна в 2012 г., подписывал акт их приема -передачи, на учет он их не поставил. Ему было известно, что за данные комбайны денежные средства проплачены не были. Свидетель ФИО32 пояснил, что он являлся учредителем ЗАО УК «Красная деревня», в 2012 г. было приобретено 2 комбайна в ООО «ЮТЕК», но кредит в 2012 г. получен не был, в связи с неоплатой ООО «ЮТЕК» обратилось в Арбитражный суд и ФИО3 показывал ему документы о том, что ООО «ЮТЕК» хочет взыскать денежную сумму с ЗАО УК «Красная деревня», после чего был взят кредит и сумма долга перед ООО «ЮТЕК» была погашена. Свидетель Свидетель №11 пояснял, что между ООО «ЮТЕК» и ЗАО УК «Красная деревня» в 2012 г. были заключены договора купли-продажи на приобретение сельскохозяйственной техники, денежные средства по договорам не были оплачены покупателем ЗАО УК «Красная деревня», в связи с чем он обратился в Арбитражный суд, по делу состоялось решение и он получил исполнительный лист, но не предъявлял его к исполнению. В 2013 г. были вновь заключены договора купли-продажи сельскохозяйственной техники с ЗАО УК «Красная деревня», денежные средства по данным договорам были перечислены и им были составлены документы о взаимозачете требований.

В качестве письменных доказательств стороной защиты были представлены: кредитный договор от 24.04.2013 г., заключенный между ЗАО «Банк Интеза» и ООО «ЮТЕК» и договор о залоге от 24.04.2013 г., заключенный так же между ЗАО «Банк Интеза» и ООО «ЮТЕК».

Согласно кредитного договора КД LD1311300088 от 24.04.2013 г., заключенного между ЗАО «Банк Интеза» и ООО «ЮТЕК» в лице генерального директора ФИО9, - ЗАО «Банк Интеза» обязуется предоставить заемщику денежные средства (кредит) в размере 24 000 000 руб. сроком на 12 месяцев на пополнение оборотных средств, при условии оформления в залог комбайнов зерноуборочных самоходных Енисей КЗС 950-02М № г.в., Енисей КЗС 950-02М № г.в., Енисей КЗС 950-02М № г.в., Енисей КЗС 950-02М № г.в. и другой указанной догвооре техники (том № 14 л.д. 136-142).

Согласно договора о залоге № LD1311300088\З-1 от 24.04.2013, заключенного между ЗАО «Банк Интеза» и ООО «ЮТЕК», - ООО «ЮТЕК» обязуется передать в залог Залогодержателю комбайны зерноуборочные самоходные Енисей КЗС 950-02М № г.в., Енисей КЗС 950-02М № г.в., Енисей КЗС 950-02М № г.в., Енисей КЗС 950-02М № г.в. и иную, указанную в договоре технику (том № 14 л.д. 144-153).

Данные доказательства судом оценены, как допустимые и достоверные, однако сами данные договора не опровергают доводов стороны обвинения о совершении ФИО3 инкриминируемого ему преступления, поскольку они не относятся к факту получения кредита ФИО3 и к факту предоставления ложных сведений о финансовом состоянии ЗАО УК «Красная деревня». Данные договора свидетельствуют о наличии гражданско-правовых отношений между ЗАО «Банк Интеза» и ООО «ЮТЕК».

Таким образом, исходя из доказательств, представленных как стороной обвинения, так и стороной защиты, судом установлено, что ФИО3 зная, что у ЗАО УК «Красная деревня» имеется кредиторская задолженность перед ООО «ЮТЕК» в размере 8 959 334 руб., исполняя обязанности руководителя ЗАО УК «Красная деревня», не внес сведения о данной кредиторской задолженности в бухгалтерские документы, предоставленные для получения кредита в ОАО «Россельхозбанк», тем самым предоставил банку заведомо для него ложные сведения о финансовом состоянии ЗАО УК «Красная деревня», 03.09.2013 г. заключив кредитный договор с ОАО Россельхозбанк» и получив 06.09.2013 г. денежные средства в сумме 6 859 416 руб., тем самым причинив ОАО «Россельхозбанк» крупный материальный ущерб. При этом, преступление было окончено с момента причинения крупного ущерба. Ущерб является крупным, поскольку его сумма превышает 1 500 000 рублей.

Доводы подсудимого ФИО3 о том, что он не знал о решении Арбитражного суда Нижегородской области о взыскании с ЗАО УК «Красная деревня» суммы задолженности за поставленные комбайны, не имеют правового значения, поскольку ФИО3 не отрицает, что знал о договорах купли-продажи сельскохозяйственной техники, заключенных в 2012 г. и знал, что в 2012 г. она не была оплачена.

Доводы стороны защиты и подсудимого о том, что фактически в 2013 г. комбайны в ЗАО УК «Красная деревня» ООО «ЮТЕК» не поставлялись, они были получены в 2012 г., правового значения для разрешения данного уголовного дела так же не имеют, поскольку данные обстоятельства не входят в предмет доказывания по данному делу в соответствии со ст. 73 УПК РФ. В предмет доказывания входит факт получения руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации. В предмет доказывания входит так же факт причинения крупного ущерба. Указанные обстоятельства при рассмотрении дела доказаны и установлены: факт того, что ФИО3 на момент получения кредита являлся руководителем ЗАО УК «Красная деревня» установлен и не оспаривался подсудимым и защитником. Факт предоставления заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ЗАО УК «Красная деревня» в банк, так же установлен исходя из анализа совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, представленных как стороной защиты, так и стороной обвинения. Причинение крупного ущерба, подтверждено документально и установлено судом. Таким образом, все обстоятельства, подлежащие доказыванию по данному делу, доказаны и установлены.

Доводы стороны защиты о том, что приобретенные в 2012 г. ЗАО УК «Красная деревня» у ООО «ЮТЕК» комбайны находились в залоге у ЗАО «Банк Интеза», с которым заключил кредитный договор ООО «ЮТЕК», так же не является обстоятельством, входящим в соответствии со ст. 73 УК РФ в предмет доказывания по данному уголовному делу. Как установлено судом, сами комбайны были переданы ЗАО УК «Красная деревня», ЗАО «Банк Интеза» правопритязаний в отношении данных комбайнов не предъявлял, у ЗАО УК «Красная деревня» их не изымал. Паспорта на данные комбайны хранились с момента заключения кредитного договора в ОАО «Россельхозбанк», откуда были изъяты в ходе предварительного расследования по данному уголовному делу. Сами комбайны были проданы в порядке обращения на них взыскания при проведении процедуры банкротства ЗАО УК «Красная деревня», сумма от продажи комбайнов пошла, в том числе, на погашение кредита, полученного 03.09.2013 г. ЗАО УК «Красная деревня».

Доводы стороны защиты о том, что на одни и те же комбайны, имеются паспорта самоходных машин (ПСМ) от 2012 г. и от 2013 г., в которых указаны одни и те же заводские номера комбайнов, не могут быть приняты в качестве обстоятельств, на основании которых может быть вынесен оправдательный приговор. Так свидетель Свидетель №11 при его допросе пояснял, что комбайны были модернизированы, а после модернизации выдается новые ПСМ, в котором меняются только номера тех агрегатов, которые были модернизированы и год выпуска техники.

Доводы подсудимого и его защитника о том, что состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 176 УК РФ является материальным, но ущерб от действий ФИО3 не наступил, судом отвергаются, поскольку преступление, совершенное ФИО3, было окончено в момент причинения ущерба АО «Россельхозбанк», денежные средства в сумме 6 859 416 руб. (размер кредита) были получены ЗАО УК «Красная деревня» 06.09.2013 г. на основании заведомо ложных сведения о финансовом состоянии Общества.

Вопреки доводам защитника, стороной обвинения конкретизировано, какие именно документы, являющиеся заведомо ложными сведениями о финансовом состоянии ЗАО УК «Красная деревня», были представлены руководителем ЗАО УК «Красная деревня» в ОАО «Россельхозбанк», данные документы указаны в приговоре.

Вынесение до возбуждения уголовного дела решения по гражданскому делу по иску ОАО «Россельхозбанк» о взыскании с ФИО3 денежных средств по кредитному договору от 03.09.2013 г. не может являться основание для вынесения оправдательного приговора поскольку данное обстоятельство относится к разрешению гражданского иска, а не к существу преступления.

Причинно-следственная связь между действиями ФИО3 по предоставлению заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ЗАО УК «Красная деревня» и наступлением крупного ущерба имеется, поскольку именно предоставление ФИО3 заведомо ложных сведений повлекло причинение крупного ущерба ОАО «Россельхозбанк». При этом сумма ущерба конкретизирована и установлена в размере 6 859 416 руб.

Исходя из анализа представленных как стороной защиты, так и стороной обвинения доказательств, суд находит доказанным, что деяние, в совершении которого обвиняется ФИО3, имело место.

Данное деяние суд квалифицирует частью 1 статьи 176 Уголовного кодекса Российской Федерации, как получение руководителем организации кредита путем предоставлению банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

Данное деяние совершил подсудимый ФИО3, и он виновен в совершении указанного преступления. 

Оснований для вынесения оправдательного приговора, а так же для переквалификации действий ФИО3 на иной состав преступления, суд не находит.

У суда не возникает сомнений во вменяемости подсудимого ФИО3, под наблюдением у врача-психиатра он не состоит, учитывая материалы дела, касающиеся личности подсудимого и обстоятельства совершенного им преступления, суд признает подсудимого ФИО3 вменяемым, способными нести уголовную ответственность за совершенное преступление.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания не имеется, и ФИО3 подлежат уголовному наказанию.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО3 ранее не судим (требование ИЦ ГУ МВД России по Нижегородской области том № 17 л.д. 129), сведений о привлечении ФИО3 к административной ответственности не имеется, ФИО3 имеет постоянное место жительства и регистрации (копия паспорта том № 17 л.д. 123-124), на учете у врача-нарколога и врача- психиатра не состоит (справка ГБУЗ НО «Гагинская ЦРБ» том № 17 л.д. 135), характеризуется ФИО3 в целом положительно, как по месту жительства сельской администрацией, так и по месту предыдущей работы в ООО «Бутурлино АГРО» (характеристики том № 17 л.д. 132, том № 18 л.д. 64). ФИО3 имеет семью, в его семье проживает его престарелая мать ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая является ветераном труда и нуждается в постоянном уходе (справка комплексного центра социального обслуживания населения Гагинского района том № 20 л.д. 48).

Смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ и отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом при рассмотрении дела не установлено.

Преступление, совершенное ФИО3, уголовным законом (ч. 3 ст. 15 УК РФ) отнесено к категории средней тяжести.

Фактических и правовых оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую, суд не находит.

При назначении наказания судом учитывается состояние здоровья подсудимого ФИО3, в том числе, данные, отраженные в справке ГБУЗ НО «Гагинская ЦРБ» том № 20 л.д. 47, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, как указано выше, ФИО3 имеет семью, несовершеннолетних детей не имеет, с ним проживает престарелая мать.

Обсудив вопрос о назначении наказания ФИО3 с применением ст. 64 УК РФ, суд не находит оснований для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, поскольку не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд находит, что подсудимому ФИО3 должно быть назначено наказание в виде штрафа, он инвалидности не имеет, трудоспособен, пояснил в судебном заседании, что имеет постоянное место работы.

В соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы Российской Федерации № 6576 - 6 ГД от 24 апреля 2015 года «Об объявлении амнистии в связи с 70 - летим Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание условно, назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить отсрочку отбывания наказания, освобождает указанных лиц от наказания. 

Преступление подсудимым ФИО3 совершено до дня вступления в силу Постановления Государственной Думы Российской Федерации № 6576 - 6 ГД от 24 апреля 2015 года об объявлении амнистии, оснований, исключающих возможность применения акта об амнистии, предусмотренных п. 13 указанного Постановления, судом не установлено. 

Согласно ч. 2 ст. 84 УК РФ актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности. Лица, осужденные за совершение преступлений, могут быть освобождены от наказания, либо назначенное им наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. С лиц, отбывших наказание, актом об амнистии может быть снята судимость.

В соответствии с п. 3 части 1 статьи 27 УПК РФ уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается вследствие акта об амнистии.

При таких обстоятельствах, суд находит, что ФИО3 подлежит освобождению от наказания в связи с актом об амнистии. Судимость с него должна быть снята.

Суд находит, что мера пресечения в отношении ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене, поскольку в ней отпала необходимость.

Потерпевшим АО «Российский Сельскохозяйственный банк» заявлен гражданский иск о взыскании с виновных лиц компенсации за имущественный вред в размере 6 859 416 руб. (том № 4 л.д. 128).

Подсудимый ФИО3 гражданский иск не признал, пояснил, что сумма задолженности по кредитному договору с него уже взыскана.

Изучив заявленные исковые требования, суд приходит к следующему.

Частью 1 статьи 1064 ГК РФ предусмотрено, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Судом установлено, что решением Гагинского районного суда Нижегородской области от 24.04.2015 г. с ФИО3, как поручителя по кредитному договору № 133917\0016 от 03.09.2013 г., взыскана задолженность по данному кредитному договору - основной долг в размере 6 763 416 руб., просроченный основной долг в размере 96 000 руб., а так же проценты, пени, комиссии. Такая же сумма взыскана с ФИО15, как поручителя (копия решения том № 20 л.д. 32-37). Указанное решение вступило в законную силу 26.04.2016 г. 

Таким образом, гражданский иск удовлетворению не подлежит, поскольку сумма задолженности с ФИО3 взыскана в полном размере (6 763 416 руб. + 96000 руб. = 6859416 руб.), а повторное взыскание приведет к неосновательному обогащению АО «Россельхозбанк».

По делу имеются вещественные доказательства, судья находит, что их судьба должна быть разрешена в соответствии со ст. 81 УПК РФ, они должны храниться при уголовном деле, в том числе и паспорта самоходных машин (ПСМ) на комбайны, поскольку при рассмотрении дела установлено, что комбайны реализованы, как залоговое имущество. По заявлению собственника, либо иного заинтересованного лица, их судьба может быть разрешена после вступления приговора суда в законную силу.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ,п р и г о в о р и л :

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Освободить ФИО3 от наказания в связи с актом об амнистии, на основании п. 9 Постановления Государственной Думы Российской Федерации № 6576 - 6 ГД от 24 апреля 2015 года «Об объявлении амнистии в связи с 70 - летим Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», снять с него судимость.

Меру пресечения в отношении ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить.

Вещественные доказательства по делу: 

протокол № 2 общего собрания акционеров ЗАО УК «Красная деревня» от 21.01.2014 года ; бухгалтерский баланс ЗАО УК «Красная деревня» на 01 октября 2014 года; отчет о финансовых результатах ЗАО УК «Красная деревня» за 9 месяцев 2014 года; отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса ЗАО УК «Красная деревня» за 9 месяцев 2014 г.; отчет об ожидаемых результатах финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций ЗАО УК «Красная деревня» за 2014 год; письмо генеральному директору ЗАО УК «Красная деревня» ФИО3 № 135 от 23.10.2014 г.; выписка лицевого счета ЗАО УК «Красная деревня» № за период времени с 01.08.2013 по 22.04.2014; бухгалтерский баланс ЗАО УК «Красная деревня» на 01.07.2014 года; отчет о финансовых результатах ЗАО УК «Красная деревня» за 1 полугодие 2014 года; отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса ЗАО УК «Красная деревня» за 1 полугодие 2014 года; бухгалтерский баланс ЗАО УК «Красная деревня» на 01 апреля 2014 года; отчет о прибылях и убытках ЗАО УК «Красная деревня» за 1 квартал 2014 года; отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса ЗАО УК «Красная деревня» за 1 квартал 2014 года; бухгалтерская отчетность ЗАО УК «Красная деревня» за отчетный год 2013, отчетный период 34; отчет о численности и заработной плате работников организации за 2013 года; отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса за 2013 год; отчет о затратах на основное производство за 2013 года; отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства за 2013 год; отчета о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции животноводства за 2013 год; баланс продукции за 2013 год; отчет о сельскохозяйственной технике и энергетике за 2013 год; отчет о средствах целевого финансирования за 2013 год; справка № 24 от 18.03.2014 года об отсутствии забалансовых требований и обязательств; справка № 24 от 18.03.2014 года об отсутствии ведения деятельностей, требующих лицензию; справка № 23 от 18.03.2014 года о неучастии в судебных разбирательствах; справка № 22 от 18.03.2014 года об отсутствии задолженности; справка № 21 от 18.03.2014 года об отсутствии задолженности перед работниками; справка № 20 от 18.03.2014 года об отсутствии дебиторской и кредиторской задолженности; справка № 14 от 30.11.2013 года о неучастии в судебных разбирательствах; ведомость остатков за 30 ноября 2013 г. (включая ЗО); ведомость остатков за 12 марта 2014 г. (включая ЗО); справка № 13 от 30.11.2013 года об отсутствии отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию; справка № 13 от 30.11.2013 года о счетах организации; справка № 12 от 30.11.2013 года об отсутствии кредиторской задолженности; справка № 11 от 30.11.2013 года об отсутствии дебиторской задолженности; справка № 10 от 30.11.2013 года; копия бухгалтерского баланса ЗАО УК «Красная деревня» на 01 октября 2013 года; копия отчета о прибылях и убытках ЗАО УК «Красная деревня» за 9 месяцев 2013 года; отчет о движении скота и птицы на ферме за август 2013 года; отчет о движении скота и птицы на ферме за июль 2013 года; отчет о движении скота и птицы на ферме за июнь 2013 года; отчет о движении скота и птицы на ферме за май 2013 года; копия сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота ЗАО УК «Красная деревня» за август 2013 года; сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота ЗАО УК «Красная деревня» за июль 2013 года; копия сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота ЗАО УК «Красная деревня» за июнь 2013 года; сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота ЗАО УК «Красная деревня» за май 2013 года; справка об открытых банковских счетах в кредитных организациях (в рублях и иностранных валютах) № 57 от 03.09.2013 года; справка № 44 от 27.08.2013 года; основные средства ЗАО УК «Красная деревня» на 01.07.2013г.- 2967 тыс. руб.; запасы ЗАО УК «Красная деревня» на 01.07.2013г.; расшифровка кредиторской задолженности ЗАО УК «Красная деревня» на 01.07.2013 года; прочие доходы и прочие расходы ЗАО УК «Красная деревня» на 01.01.2013 года; договоры аренды земельного участка № 1/2013 от 02.04.2013 года; № 2/2013 от 02.04.2013 года; № 3/2013 от 02.04.2013 года; № 4/2013 от 02.04.2013 года; № 5/2013 от 02.04.2013 года; № 6/2013 от 02.04.2013 года; № 7/2013 от 02.04.2013 года; договор поставки № 491/12 от 07.09.2012 года; дополнительное соглашение № 3 к договору поставки нефтепродуктов № 36/21.06.2013 от 21.06.2013; договор № 6 от 01.11.2011 года; договор поставки нефтепродуктов № 36/21.06.2013 от 21.06.2013г.; договор купли-продажи от 25.06.2013 года; счета на оплату № 300 от 25.06.2013г.; договор купли-продажи зерна № 33 от 25.06.2013 года; соглашение о расторжении договора поставки № 84 от 26.04.2012 года от 10.12.2012 года; справка № 51 от 29.08.2013 года о получении субсидий; справку № 53 от 29.08.2013 года о проведении работ; договор купли-продажи КРС от 20.03.2012 года; платежные поручения № 181 от 10.08.2012 года; № 170 от 25.07.2012 года; № 151 от 17.07.2012 года; № 148 от 12.07.2012 года; № 115 от 23.05.2012 года; № 114 от 21.05.2012 года; № 113 от 21.05.2012 года; № 102 от 15.05.2012 года; № 93 от 12.05.2012 года; № 85 от 05.05.2012 года; № 82 от 04.05.2012 года; № 81 от 27.04.2012 года; № 74 от 18.04.2012 года; № 73 от 18.04.2012 года; № 70 от 17.04.2012 года; № 35 от 09.12.2011 года; справка № 47 от 27.08.2013 года о прочей реализации; справка № 45 от 27.08.2013 года по строке баланса 1210; объяснительная генерального директора ЗАО УК «Красная деревня» ФИО3; справка № 76 от 26.08.2013 года; справка № 46 от 27.08.2013 года о дебиторской задолженности; справка № 43 от 27.08.2013 года; справка № 75 от 26.08.2013 года о незавершенном строительстве; справка № 44 от 27.08.2013 года об урожайности; справка № 76 от 20.08.2013 года (расшифровка кредиторской задолженности); справка № 75 от 20.08.2013 года о запасах; справка № 74 от 20.08.2013 года об основных средствах; справка № 73 от 20.08.2013 года о прочих доходах; справка № 72 от 21.08.2013 года о валюте баланса; письмо генеральному директору ЗАО УК «Красная деревня» ФИО3 № 133 от 21.08.2013 года; отчеты о движении скота и птицы на ферме ЗАО УК «Красная деревня» за январь 2013 года; за февраль 2013 года; за март 2013 года; за апрель 2013 года; сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота ЗАО УК «Красная деревня» за июнь 2013 года; справка по оборотам ЗАО УК «Красная деревня» по расчетному счету № за период с 01.04.2013г. по 01.08.2013г. в Нижегородском РФ ОАО «Россельхозбанк» от 08.08.2013г.; справка по месту требования № 039-14-59/271 от 04.04.2013г. о сверке ссудной задолженности; справка № 49 от 08.08.2013 года; справка ЗАО УК «Красная деревня» от 08.08.2013 года; справка № 52 от 08.08.2013 года; справка № 67 от 08.08.2013 года; справка № 68 от 08.08.2013 года; справка № 63 от 01.08.2013 года; справка № 10 от 08.08.2013 года; справка № 14 от 08.08.2013 года; справка № 13 от 08.08.2013 года; справка № 66 от 08.08.2013 года; справка № 69 от 08.08.2013 года об обосновании кредиторской задолженности; справка № 285 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 19.07.2013 года ЗАО УК «Красная деревня»; инкассовое поручение № 504 от 31.07.2013г.; платежное поручение № 65 от 06.08.2013г.; платежное поручение № 67 от 06.08.2013г.; платежное поручение № 68 от 06.08.2013г.; платежное поручение № 70 от 06.08.2013г.; платежное поручение № 71 от 06.08.2013г.; платежное поручение № 72 от 06.08.2013г.; обороты по кассе ЗАО УК «Красная деревня» от 28.06.2013 года; справку № 52 от 03.09.2013 года; сведения ЗАО УК «Красная деревня» об итогах сева под урожай 2013 года; бухгалтерский баланс ЗАО УК «Красная деревня» на 01.04.2013 года; отчет о прибылях и убытках ЗАО УК «Красная деревня» за 2012 года; бухгалтерский баланс ЗАО УК «Красная деревня» на 30.06.2012 года; отчет о прибылях и убытках ЗАО УК «Красная деревня» за январь-июнь 2012 года; бухгалтерский баланс ЗАО УК «Красная деревня» на 31.03.2012 года; отчет о прибылях и убытках ЗАО УК «Красная деревня» за 1 квартал 2012 года; справка об открытых банковских счетах в кредитных организациях № 25 от 13.05.2013 года; справка № 29 от 16.05.2013 года; справка № 31 от 16.05.2013 года; справка № 32 от 16.05.2013 года; справка № 30 от 16.05.2013 года; справка № 28 от 16.05.2013 года; справка № 6158 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 09.05.2013 года ЗАО УК «Красная деревня»; сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота ЗАО УК «Красная деревня» за январь 2013 года; за февраль 2013 года; за 1 квартал (март) 2012 года; справка по оборотам ЗАО УК «Красная деревня» по расчетному счету № за период с 01.01.2012г. по 12.04.2013г. в Нижегородском РФ ОАО «Россельхозбанк» от 25.04.2013г.; справка об открытых банковских счетах в кредитных организациях от 04.04.2013 года; справка № 33826 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ЗАО УК «Красная деревня» по состоянию на 20.03.2013 года ЗАО УК «Красная деревня»; бухгалтерский баланс ЗАО УК «Красная деревня» на 31.12.2012 года; отчет о прибылях и убытках ЗАО УК «Красная деревня» за 2012 год; отчет об изменениях капитала ЗАО УК «Красная деревня» за 2012 год; отчет о движении денежных средств ЗАО УК «Красная деревня» за 2012 год; пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ЗАО УК «Красная деревня» за 2012 год; отчет о численности и заработной плате работников организации ЗАО УК «Красная деревня» за 2012 год; отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса ЗАО УК «Красная деревня» за 2012 год; отчет о затратах на основное производство ЗАО УК «Красная деревня» за 2012 год; отчет о производстве, себестоимости ЗАО УК «Красная деревня» за 2012 год; отчет о наличии животных ЗАО УК «Красная деревня» за 2012 года; отчет о сельскохозяйственной технике и энергетике ЗАО УК «Красная деревня» за 2012 год; отчет о средствах целевого финансирования ЗАО УК «Красная деревня» за 2012 год; бухгалтерский баланс ЗАО УК «Красная деревня» на 30.09.2012 года; отчет о прибылях и убытках ЗАО УК «Красная деревня» за 9 месяцев 2012 года; отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса ЗАО УК «Красная деревня» за 9 месяцев 2012 года; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) ЗАО УК «Красная деревня»; квитанция о приеме налоговой декларации (расчете) ЗАО УК «Красная деревня»; бухгалтерский баланса ЗАО УК «Красная деревня» на 31.12.2011 года; отчет о прибылях и убытках ЗАО УК «Красная деревня» за январь-декабрь 2011 года; расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества; бухгалтерский баланс на 31.12.2011 года; отчет о прибылях и убытках за 2011 год; отчет об изменениях капитала за 2011 год; отчет об изменениях капитала за 2011 год; отчет о движении денежных средств за 2011 год; пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; отчет о численности и заработной плате работников организации за 2011 год; отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса за 2011 год; отчет затратах на основное производство за 2011 год; отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства за 2011 год; отчет о наличии животных за 2011 год; баланс продукции за 2011 год; отчет о сельскохозяйственной технике и энергетике за 2011 года; отчет о прибылях и убытках ЗАО УК «Ардатовское молоко», отчетный период 34, отчетный год 2010 год ; бухгалтерский баланс ЗАО УК «Красная деревня» на 01.07.2013 года, отчет о прибылях и убытках ЗАО УК «Красная деревня» за 1 полугодие 2013 года, отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса ЗАО УК «Красная деревня» за 1 полугодие 2013 года, отчет о средствах целевого финансирования ЗАО УК «Красная деревня» за 1 полугодие 2013 года, бухгалтерская отчетность ЗАО УК «Красная деревня» за 12 месяцев 2013 года ; план мероприятий по урегулированию проблемной задолженности; выписку из протокола заседания Кредитного комитета ОАО «Россельхозбанк» № 22 от 19.02.2015 года; кассовый чек № 16644 от 24.02.2015 года; кассовый чек № 16642 от 24.02.2015 года; кассовый чек № 16643 от 24.02.2015 года; кассовый чек № 16645 от 24.02.2015 года; требование о досрочном возврате задолженности № 039/17-01-26/33 от 19.02.2015; требование о досрочном возврате задолженности № 039/17-01-26/32 от 19.02.2015; требование о досрочном возврате задолженности № 039/17-01-26/31 от 19.02.2015; требование о досрочном возврате задолженности № 039/17-01-26/30 от 19.02.2015; заключение отдела бухгалтерского учета и отчетности НРФ ОАО «Россельхозбанк» от 19.02.2015 года; заключения юрисконсульта дополнительного офиса НРФ ОАО «Россельхозбанк» в с. Гагино № 3349/39/17 относительно возможности реализации имущества, переданного в залог от 12.02.2015г.; заключение службы безопасности НРФ по материалам служебной записки от 12.02.2015 года № 039/17-01-25/27 по вопросу урегулирования проблемной задолженности вариант «Банкротство»; заключение Подразделения Урегулирования по выбору вариантов урегулирования в рамках урегулирования ПЗ ЗАО УК «Красная деревня»; служебная записка от 12.02.2015г. № 039/17-01-25/20; служебная записка от 12.02.2015г. № 039/17-01-53/28; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам по состоянию на 01.10.2014г.; служебная записка; заявление о включении требований в реестр кредиторов от 22.10.2014г.; расчет просроченной задолженности по КД 

<

***> от 03.09.2013 г. по 16.09.2014г. по ЗАО УК «Красная деревня»; определение о принятии заявления к производству и назначении судебного заседания Дело № А43-20588/2014 от 28.10.2014 года; заявление о включении требований в реестр кредиторов от 22.10.2014г.; расчет просроченной задолженности по КД 

<

***> от 03.09.2013 г. по 16.09.2014г. по ЗАО УК «Красная деревня»; служебная записка от 15.10.2014г. № 039-38-17 О необходимости проведения мероприятий в рамках Порядка 52-П, Порядка 474-П; служебная записка; определение Арбитражного суда Нижегородской области о введении процедуры наблюдения (дело № А43-20588/2014) от 17.09.2014 года; расшифровка суммы задолженности ЗАО УК «Красная деревня» по состоянию на 16.09.2014 года по кредитному договору 

<

***>; заключение по обстоятельствам заключения и сопровождения и причинах возникновения проблемной задолженности, кредитных сделок по ЗАО УК «Красная деревня» (Нижегородский РФ); служебная записка; заключение по обстоятельствам заключения и сопровождения и причинах возникновения проблемной задолженности по кредитной сделке с ЗАО УК «Красная деревня» (Нижегородский РФ); пояснительная записка по вопросу признания задолженности по действующему Кредитному договору ЗАО УК «Красная деревня» (Гагинский район) и ГСЗ № 274 проблемными; информация о заемщике; распоряжение о формировании (уточнении) резерва на возможные потери от 30.09.201; распоряжение об изменении резерва на возможные потери по ссудам от 30.09.2014; распоряжение о формировании (уточнении) резерва на возможные потери от 29.08.2014; распоряжение об изменении резерва на возможные потери по ссудам от 29.08.2014; распоряжение о формировании (уточнении) резерва на возможные потери от 29.08.2014; распоряжение о формировании (уточнении) резерва на возможные потери от 30.06.2014; уведомление о вручении (простое); бумажный конверт (возврат), адресованный ФИО3, 19.07.2014 г.; бумажный конверт (возврат), адресованный ФИО15, 21.07.2014 г.; письмо о погашении просроченной задолженности по кредиту от 18.06.2014 года №№ 039/17-11-26/133; письмо о погашении просроченной задолженности по кредиту от 18.06.2014 года №№039/17-11-26/135; письмо о погашении просроченной задолженности по кредиту от 18.06.2014 года №№039/17-11-26/134; письмо о погашении просроченной задолженности по кредиту от 18.06.2014 года №№039/17-11-26/132; распоряжение о формировании (уточнении) резерва на возможные потери от 29.08.2014; распоряжение о формировании (уточнении) резерва на возможные потери от 31.05.2014; распоряжение о формировании (уточнении) резерва на возможные потери от 30.04.2014; опись приема-передачи документов № 2 по кредитному договору 

<

***> от 03.09.2013 г.; дополнительное соглашение № 2 к Кредитному договору 

<

***> от 03.09.2013г. от 22 мая 2014 года; опись приема-передачи документов № 2 по кредитному договору 

<

***> от 03.09.2013 г.; распоряжение об изменении параметров кредитной сделки от 06.09.2013г.; акт приема-передачи документов по кредитной сделке от 18.03.2014 года; дополнительное соглашение № 1 к Кредитному договору 

<

***> от 03 сентября 2013г. от 18.03.2014г. договор 

<

***>-9/3 поручительства физического лица от 18.03.2014 года; опись приема-передачи документов № 1 по кредитному договору 

<

***> от 03.09.2013г.; распоряжение об изменении резерва на возможные потери по ссудам № 1 от 30.09.2013 года; опись приема-передачи документов № 1 по кредитному договору №133917/0016 от 03.09.2013г.; банковский ордер № 5085 от 06.09.2013 года; выписка по лицевому счету за 06.09.2013; платежное поручение № 73 от 06.09.2013г.; платежное поручение № 75 от 06.09.2013г.; мемориальный ордер № 5662 от 06.09.2013г.; мемориальный ордер № 5664 от 06.09.2013г.; мемориальный ордер № 5668 от 06.09.2013г.; график платежей по процентам; платежное поручение № 74 от 06.09.2013г.; заявление о перечислении денежных средств по Кредитному договору 

<

***> от 03.09.2013 года; распоряжение о предоставлении кредита от 06.09.2013г.; платежное поручение № 70 от 06.09.2013г.; акт приема-передачи документов по кредитной сделке; Договора 

<

***>-9/2 поручительства физического лица от 03 сентября 2013 года; акт приема-передачи документов по кредитной сделке; Договора 

<

***>-9/1 поручительства физического лица от 03 сентября 2013 года; договор 

<

***>-4то о залоге транспортных средств (Залогодатель-юридическое лицо, за исключением унитарного предприятия) от 03 сентября 2013 года; кредитный договор №133917/0016 (Заемщик - юридическое лицо) от 03 сентября 2013 года; служебная записка от 04.09.2013 № 39/17-25/171; лист согласования от 02.09.2013 года; служебная записка от 03.09.2013 № 39/17-25/170; выписка из протокола заседания Кредитной комиссии от 26.08.2013 года № 82; заключение по юридическим документам ЗАО УК «Красная деревня»; сопроводительное письмо от 23.08.2013 г.; заключение по материалам кредитной заявки № 23 от 22 августа 2013 года; сопроводительное письмо от 23.08.2013 г.; лист согласований кредитных проектов дополнительного офиса группой риска ДО №3349/39/17 от 17.08.2012 г.; заключение Кредитного подразделения Банка по вопросу предоставления кредитных средств ЗАО УК «Красная деревня» заявка № 22 от 22.08.2013 года; конкурентный лист сравнения параметров приобретаемой техники/оборудования с аналогом-конкурентом; типовая структура технико-экономического обоснования; бизнес-план на период кредитования ЗАО УК «Красная деревня» (2013-2020г.г.); план производства и реализации продукции ЗАО УК «Красная деревня» (2013-2020 г.г.); прогноз движения денежных средств на текущий финансовый год или на период пользования кредитом (если данный период выходит за рамки текущего финансового года) (с 2013 по 2020 год); реестр № 18-СХ сельскохозяйственных предприятий; решение единственного акционера ЗАО УК «Красная деревня» от 12.08.2013 года; основные производственные показатели Клиента (Растениеводство и Животноводство (КРС)); заявка № 1 от 22 июля 2013 года на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк»; акт проверки залогового имущества переданного в залог по кредиту ЗАО УК «Красная деревня» по договору залога 133917/0016-4т. от 03.09.2013 г.г.; акт проверки залогового имущества переданного в залог по кредиту ЗАО УК «Красная деревня» по договору залога 133917/0016-4т. от 03.09.2013 г.; акт проверки залогового имущества переданного в залог по кредиту ЗАО УК «Красная деревня» по договору залога 133917/0016-4т. от 03.09.2013 г.г.; акт проверки залогового имущества переданного в залог по кредиту ЗАО УК «Красная деревня» по договору залога 133917/0016-4т. от 03.09.2013 г.г.; акт проверки залогового имущества переданного в залог по кредиту ЗАО УК «Красная деревня» по договору залога 133917/0016-4т. от 03.09.2013 г.г.; акт проверки залогового имущества переданного в залог по кредиту ЗАО УК «Красная деревня» по договору залога 133917/0016-4т. от 03.09.2013 г.г.; акт проверки залогового имущества переданного в залог по кредиту ЗАО УК «Красная деревня» по договору залога 133917/0016-4т. от 03.09.2013 г.г.; свидетельства о регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним ВВ 091842 от 26 сентября 2013 года; акт проверки залогового имущества переданного в залог по кредиту ЗАО УК «Красная деревня» по договору залога 133917/0016-4т. от 03.09.2013 г.г.; акт проверки залогового имущества переданного в залог по кредиту ЗАО УК «Красная деревня» по договору залога 133917/0016-4т. от 03.09.2013 г.г.; акт проверки залогового имущества переданного в залог по кредиту ЗАО УК «Красная деревня» по договору залога 133917/0016-4т. от 03.09.2013 г.г.; акт проверки залогового имущества переданного в залог по кредиту ЗАО УК «Красная деревня» по договору залога 133917/0016-4т. от 03.09.2013 г.г.; акт предварительной проверки залогового имущества передаваемого в залог по кредиту ЗАО УК «Красная деревня»; инвентарная карточка учета объекта основных средств № 27 от 13.09.2013 года; инвентарная карточка учета объекта основных средств № 27 от 13.09.2013 года; акт приема-передачи документов от 26.09.2013 года; свидетельства о регистрации машины СА 497468 категория F на комбайн зерноуборочный; свидетельства о регистрации машины СА 497467 категория F на комбайн зерноуборочный; платежное поручение № 69 от 06.09.2013г.; договор страхования имущества (спецтехники) «Залог» № НН-01-03-0001569 от 04.09.2013 года; справка № 39 от 22.07.2013 года; счет на оплату № 795 от 02.09.2013 года; сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ04.В19073, срок действия с 20.10.2010 г. по 20.10.2013 года № 0459964; сертификат № 0062; сертификат № 12; паспорт самоходной машины и других видов техники №; паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ 600510; справка № 40 от 22.07.2013 года; сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ04.В19073; справку № 52 от 29.08.2013 года; справка № 39 от 02.08.2013 года; приказ № 44 от 23.07.2013 года; справка № 52 от 08.08.2013 года; справка № 50 от 08.08.2013 года; справка №71 (Кредитная история ФИО3); справка № 70 от 08.08.2013 г.; копия паспорта самоходной машины и других видов техники №; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВЕ 600505; копия платежного поручения № 74 от 06.09.2013г.; копия акта приема-передачи к договору № 23/07-13 купли-продажи техники и/или оборудования от 23.07.2013 года от 06.09.2013 года; копия товарной накладной № 310 от 06.09.2013 года; копия счет-фактуры № 345 от 06.09.2013 года; копия договора № 23/07-13 купли-продажи техники и/или оборудования от 23.07.2013 года; копия сертификата № 12; копия акта о переходе права собственности к договору №23/07-13 купли-продажи техники и/или оборудования от 23.07.2013 года от 06.09.2013 года; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВЕ 600505; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВЕ 600510; копия сертификата № 12; копия договора № 23/07-13 купли-продажи техники и/или оборудования от 23.07.2013 года; копия акта приема-передачи к договору № 23/07-13 купли-продажи техники и/или оборудования от 23.07.2013 года; копия акта о переходе права собственности к договору № 23/07-13 купли-продажи техники и/или оборудования от 23.07.2013года, протокол № 2 общего собрания акционеров от 21.01.2014г., копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия приказа № 1 от 22.01.2014 года, копия трудового договора с генеральным директором (основное место работы) от 22.01.2014 года, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 18.03.2014 года, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 247 от 17.02.2014 года ЗАО УК «Красная деревня», копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации серия 52 №, копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; решение единственного акционера ЗАО УК «Красная деревня» от 12.08.2013 года, список зарегистрированных лиц ЗАО УК «Красная деревня» по состоянию на 16.09.2013 года, копия протокола № 8 общего собрания акционеров ЗАО УК «Красная деревня» Годовое от 08.04.2013 года; решение единственного акционера ЗАО УК «Красная деревня» от 08.04.2013 года, справка от 12.08.2013 года, справка от 12.08.2013 года, справка от 12.08.2013 года, копия приказа № 1 от 16.07.2012 года, копия трудового договора с генеральным директором (основное место работы) от 16.07.2012 года, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 1182 от 24.07.2013 года ЗАО УК «Красная деревня», копия протокола № 7 общего собрания акционеров ЗАО УК «Красная деревня» Годовое от 10.04.2012 года; копия протокола № 5 Заседания Совета директоров от 12.04.2012 года, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации серия 52 №, копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия списка зарегистрированных лиц ЗАО УК «Красная деревня» по состоянию на 22.04.2013 года, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от 18.06.2013 года ЗАО УК «Красная деревня», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от 16.05.2013 года ЗАО УК «Красная деревня», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от 22.03.2013 года ЗАО УК «Красная деревня», копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации серия 52 №, копия протокола № 8 общего собрания акционеров ЗАО УК «Красная деревня» Внеочередное от 16.07.2012 года, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ЗАО УК «Красная деревня», серия 52 №; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, серия 52 №; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия 52 №; копия письма № 23-24/22 от 25.11.2011 года из Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области, копия протокола № 5 общего собрания акционеров ЗАО УК «Ардатовское молоко» Годовое от 10.10.2011 года; копия выписки из реестра № от 25.02.2013 года; копия устава ЗАО УК «Красная деревня», утвержденного общим собранием акционеров 10.10.2011 года протокол № 5, 2011 года; а также следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 18.03.2014 года, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 20.08.2012 года, заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» № от 20.01.2012 года, заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена от 20.01.2012 года, заявление об обслуживании дополнительных счетов с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ОАО «Россельхозбанк» «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» от 21.08.2012 года, заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена от 30.08.2012 года, сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом № ЗАО УК «Красная деревня» ; бухгалтерский баланса ЗАО УК «Красная деревня» на 01.07.2013 года, отчет о прибылях и убытках ЗАО УК «Красная деревня» за 1 полугодие 2013 года, отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса ЗАО УК «Красная деревня» за 1 полугодие 2013 года, отчет о средствах целевого финансирования ЗАО УК «Красная деревня» за 1 полугодие 2013 года, бухгалтерская отчетность ЗАО УК «Красная деревня» за 12 месяцев 2013 года, CD-RW диск со сведениями по расчетному счету N 40№ и по расчетному счету № за период с 03.05.2012 по 28.04.2015; карточку с образцами подписей и оттиска печати за период с 04.06.2001 по 18.07.2005 года, карточку с образцами подписей и оттиска печати за период с 18.07.2005 по 25.09.2011 года, копию паспорта ФИО9 карточку с образцами подписей и оттиска печати от 26.02.2014 года, копия паспорта на имя ФИО18, определение Арбитражного суда Нижегородской области № А43-28016/2013 от 21.08.2014 года, копия паспорта на имя ФИО30, выписка по операциям на счете № за период с 14.03.2013 по 24.09.2014 года, выписка по операциям на счетах за период с 01.01.2011 по 19.05.2014 года №, выписка по операциям на счете за период с 14.03.2013 про 24.09.2014 года №; справку по расчетному счету ООО «Ютек» № за период с 25.07.2011 по 22.04.2012 года; справку по лицевому счету № ООО «Ютек» за период с 23.04.2012 по 19.10.2015 год, выписка по операциям на счете № Банка Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк» за период с 26.08.2013 по 09.02.2016 года; СD-R диск с содержащейся на нем информацией об анкетных данных абонентов сети Нижегородского филиала ООО «Т2 Мобайл» 9535500830 и 9503656200, входящих и исходящих сигналов соединений данных номеров абонентов за период времени с 01.01.2013 по 01.09.2014 с указанием местоположения базовых станций, передавших сигналы соединения, кредитный договор КД № LD1311300088 от 24.04.2013; график возврата кредита и уплаты процентов ООО «ЮТЕК» от 24.04.2013г. по кредитному договору КД № LD1311300088 от 24.04.2013г.; договор о залоге № LD1311300088/3-1 от 24.04.2013 с приложениями к нему; договор о залоге № LD1311300088/3-2 от 24.04.2013 с приложениями к нему; договор о залоге № LD1311300088/3-3 от 24.04.2013 с приложениями к нему; договор поручительства № LD1311300088/II-4 от 24.04.2013 с приложением к нему; договор поручительства № В1311300088/П-5 от 24.04.2013 с приложением к нему; договор поручительства № ЕВ1311300088/П-6 от 24.04.2013 с приложением к нему; универсальные тарифы по предоставлению и обслуживанию кредиторов и овердрафтов, банковских гарантий и аккредитивов с кредитным риском клиентам МСП ЗАО «Банк Интеза», введенные в действие с 06.02.2013г.; копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копию паспорта гражданина РФ ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копию паспорта гражданина РФ ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; сообщение № 47 от 24.04.2013; письмо ООО «Техмашсервис» генеральному директору ООО «ЮТЕК» ФИО9; сообщение № 3412 от 24.04.2013; заявку RFS0473121 Запрос выписки из ЕГРЮЛ ООО «Современные пластиковые конструкции ФИО24»; протокол общего собрания участников ООО «Восток» от 24.04.2013г.; выписку из списка участников ООО «Восток» № 1 от 24.04.2013г.; протокол № 1 общего собрания участников ООО «Восток» от 13.10.2009г, трудовой договор (контракта) с Генеральным директором ООО «Восток» от 01.04.2013г.; выписку из ЕГРЮЛ от 09.04.2013г. на ООО «Восток»; выписку из ЕГРЮЛ от 21.03.2013г. № 6190 на ООО «Восток»; протокол внеочередною общего собрания участников ООО «Восток» от 13.05.2012г.; список участников ООО «Восток» от 05.04.2013г.; учредительный договор ООО «Восток» от 13.10.2009г.; документ ООО «Восток» с названием «О назначении на должность» № 1 от 31.05.2011; приказ вх. № 2 от 01.06.2011 «О ведении бухгалтерского учета»; решение № б/н Единственного участника ООО «Восток» от 23.05.2011; решение № 1 Единственного участника ООО «Восток» от 17.07.2009; договор аренды № А/5-12 нежилого помещения от 01.08.2012г.; акт приема-передачи нежилого помещения от 01.08.2012г.; уведомление ООО «Восток» от 30.07.2009; устава ООО «Восток», утвержденного Общим собранием участников (Протокол № 1 от 13.10.2009г); устав ООО «Восток», утвержденного решением единственного участника ООО «Восток» № 1 от 17.07.2009г.; изменения в устав ООО «Восток», утвержденного решением единственного участника ООО «Восток» от 23.05.2011г. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения ООО «Восток» ОГРН № серия 52 № от 30.07.2009; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Восток» серия 52 № от 30.07.2009; свидетельство о внесении записи в ЕЕРЮЛ ООО «Восток» серия 52 № от 17,09.2012; свидетельство о внесении записи в ЕЕРЮЛ ООО «Восток» серия 52 № от 31.05.2011; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Восток» серия 52 № от 19.11.2009; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Восток» серия 52 № от 22.10.2009; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Восток» серия 52 № от 11.03.2010; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Восток» серия 52 № от 22.10.2009; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Восток» серия 52 № от 31,05.2011; решение № единственного участника ООО «Галеон» от 24.04.2013г.; решение единственного участника (учредителя) ООО «Галеон» от 16.05.2011 г.; решение единственного участника ООО «Валента» от 31.03.2011 г.; выписку из списка участников ООО «Галеон» № 1 от 24.04.2013г.; приказ № 1 «О назначении на должность» от 16.05.2011г.; трудовой договор (контракт ) с директором ООО «Галеон» от 16.05.2011г. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения ООО «Галеон» ОГРН 

<

***> серия 52 №; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Галеон» ОГРН 

<

***> серия 52 №; уведомление ООО «Галеон» от 27.05.2011; устав ООО «Галеон», утвержденного решением учредителя ООО «Галеон» № 1 от 16,05.2011г.; решение единственного участника (учредителя) ООО «Галеон» от 16.05.2011 г.; договор аренды № б/н от 04.07.2011г.; дополнительное соглашение № 1 от 04,07.2012 к договору аренды № б/н от 04.07.2011г.; заявление ООО «Валента» о выходе из участников ООО «ЮТЕК» от 13.03.2013г.; протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ЮТЕК» от 13.03.2013г.; выписку из списка участников ООО «ЮТЕК» № 1 от 24.04.2013г.; сообщение ООО «ЮТЕК» в адрес ЗАО «Банк Интеза» от 24.04.2013г.; приказ ООО «ЮТЕК» № 1 от 07.06.2009г.; протокол №_____общего собрания участников ООО «ЮТЕК» от 24.04.2013г.; приказ ООО «ЮТЕК»№ 07/06-09 от 07.06.2009г.; решение единственного участника ООО «Ютек» от 07.06.2009 г.; протокол общего собрания участников ООО «Ютек» от 07.06.2012 г.; трудовой контракт с Генеральным директором ООО «ЮТЕК» от 07.06.2006 г.; дополнительное соглашение к трудовому контракту с генеральным директором ООО «ЮТЕК» от 07.06.2009 г.; дополнительное соглашения к трудовому контракту с генеральным директором ООО «ЮТЕК» от 07.06.2012 г.; протокол общего собрания участников ООО «ЮТЕК» от 25.02.2013г.; справку № 35837 об исполнении налогоплательщиком (ООО «ЮТЕК») обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; копию выписки из ЕГРЮЛ № от 21.03.2013 на ООО «ЮТЕК»; изменения в устав ООО «ЮТЕК», утвержденного решением участников ООО «ЮТЕК» на внеочередном общем собрании от 25.02,2013г.; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «ЮТЕК» серия 52 № от 06.03.2013; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «ЮТЕК» серия 52 № от 21.03.2013; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «ЮТЕК» серия 52 № от 19.03.2013 года, протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ЮТЕК» от 13.03.2013 г.; устав ООО «Ютек», утвержденного решением № б/н учредителями участниками ООО «Ютек» от 29.01.2010г.; изменения в устав ООО «ЮТЕК», утвержденные решением участников ООО «Ютек» (протокол № б/н от 29.02.2012 г); изменения в устав 000 «Ютек», утвержденные решением участников ООО «ЮТЕК» (протокол № б/н от 22.09.2011г); справку по оборотам ООО «ЮТЕК» по расчетному счету № за период с 01.10.2012г. по 31.03.2013г.; справку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «ЮТЕК» за период с 01.10.2012г. по 31.03.2013 г.; справку по оборотам по счету ООО «ЮТЕК» № за период с 01.10.2012 по 31.03.2013; справка по оборотам по счету ООО «ЮТЕК» № за период с 01.10.2012 по 31.03.2013; бухгалтерский баланс ООО «ЮТЕК» на 30.09.2012г.; бухгалтерский баланс ООО «ЮТЕК» на 31.12.2012 г.; отчет о финансовых результатах ООО «ЮТЕК» за 2012 г.; отчета об изменениях капитала ООО «ЮТЕК» за 2012г.; отчет о движении денежных средств ООО «ЮТЕК» за 2012г.; налоговую декларацию по налогу на прибыль ООО «ЮТЕК» налоговый период 33, отчетный год 2012; налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «ЮТЕК» налоговый период 24, отчетный год 2012; налоговую декларацию по налогу на прибыль ООО «ЮТЕК» налоговый период 34, отчетный год 2012; налоговую декларацию по налогу на имущество ООО «ЮТЕК» налоговый период 34, отчетный год 2012; налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «ЮТЕК» налоговый период 24, отчетный год 2012; налоговую декларацию по налогу на прибыль ООО «ЮТЕК» налоговый период 34, отчетный год 2012; бухгалтерский баланс ООО «ЮТЕК» на 31.12.2012г.; отчет о финансовых результатах ООО «ЮТЕК» за 2012г.; налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «ЮТЕК» налоговый период 34, отчетный год 2012; сведения о полученных кредитах и займах ООО «ЮТЕК» по состоянию на 31.12.2012г.; договор № 123900/0102 об открытии кредитной линии от 29.10.2012г.; договор № 136-13 аренды нежилого помещения от 29.12.2012г.; дополнительное соглашение № 2 от 27.09.2012г. к договору № 10/СА9 субаренды нежилого помещения от 01.12.2010г.; договор № А/12 «аренды нежилых помещений» от 15.05.2009 г.; дополнительное соглашения № 7/1 от 30.11.2011 г. к договору «аренды нежилых помещений» № А/12 от 15.05.09г.; дополнительное соглашение № 9 от 31.10.2012 г. к договору «аренды нежилых помещений» № А/12 от 15.05.09г.; договор № б/н аренды нежилого помещения и земельного участка от 02.09.2012 г.; дополнительное соглашение № 1 к договору № б/н от 02.09.2012 аренды нежилого помещения и земельного участка от 02.09.2012г.; акт приема-передачи к договору № б/н от 02.09.2012 аренды нежилого помещения и земельного участка от 02.09.2012г.; договор № 0000113/АК аренды нежилого помещения от 02.01,2013г. с приложением; договор № 05/09-2а аренды нежилого помещения и земельного участка от 01.05.2012 г.; дополнительного соглашения № 1 от 01.05.2012г. к договору № 05/09-2а аренды нежилого помещения и земельного участка от 01.05.2012г.; акт приема-передачи от 01.05.2012 к договору № 05/09-2а аренды нежилого помещения и земельного участка от 01.05.2012г.; договор аренды нежилого помещения и земельного участка № 5/12 от 01.10.2012г.; акта приема-передачи от 01.10.2012г. к договору аренды нежилого помещения и земельного участка № 5/12 от 01.10.2012г.; дополнительное соглашения № 1 от 01.11.2012г. к договору аренды нежилого помещения и земельного участка № 5/12 от 01.10.2012г.; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 01 за декабрь 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 01 за январь 2013 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 01 за февраль 2013 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 01 за март 2013 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 02 за декабрь 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 02 за январь 2013 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 02 за февраль 2013 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 02 за февраль 2013 года; таблицу ООО «ЮТЕК» по договорам лизинга и сублизинга; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 90 за март 2013 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 90 за февраль 2013 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 90 за январь 2013 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 90 за декабрь 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 90 за ноябрь 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 90 за октябрь 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 90 за сентябрь 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 90 за август 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 90 за июль 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 60.02 за 4 квартал 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 51 за март 2013 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 51 за февраль 2013 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 51 за январь 2013 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 51 за декабрь 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 51 за ноябрь 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 51 за октябрь 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 51 за сентябрь 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 60.22 за 4 квартал 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 91 за 2012 года; прочие доходы ООО «ЮТЕК» 2012 г.; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 76.09 за 4 квартал 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 76.05 за 4 квартал 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 60.01 за 4 квартал 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 62.01 за 4 квартал 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 62.02 за 4 квартал 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 62 за август 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 62 за декабрь 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 62 за февраль 2013 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 62 за декабрь 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 62 за январь 2013 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 62 за ноябрь 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 62 за октябрь 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 62 за сентябрь 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 62 за август 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 62 за июль 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 62 за март 2013 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 62 за февраль 2013 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 62 за июль 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 62 за август 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 62 за 2 квартал 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 60 за 01.08.2012-01.01.2013; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 62 за январь 2013 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 62.01 за 4 квартал 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» за ноябрь 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 90 за 1 полугодие 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» за декабрь 2012 года; оборотно-сальдовую ведомость ООО «ЮТЕК» по счету 90 за июль 2012 г.; платежное поручение № 254 от 06.02.2013; платежное поручение № 253 от 06.02.2013; платежное поручение № 403 от 15.02.2013; товарную накладную № 89 от 20.02.2012; счет-фактуру № 83 от 20.02.2012; договор поставки № П-05/02-13 от 05.02.2013г.; спецификацию № 1 к договору поставки № П-05/02-13 от 05.02.2013г.; спецификацию № 2 к договору поставки № П-05/02-13 от 05.02.2013г.; платежное поручение № 691 от 19.03.2013 ; платежное поручение № 671 от 18.03.2013; платежное поручение № 457 от 26.02.2013; платежное поручение № 458 от 26.02.2013; платежное поручение № 443 от 22.02.2013; товарную накладную № 3 от 13.02.2012; счет-фактуру № 3 от 13.02.2012; договора поставки № П-01/02-13 от 01.02.2013г.; спецификацию № 1 к договору поставки № П-01/02-13 от 01.02.2013г.; спецификацию № 2 к договору поставки № П-01/02-13 от 04.02.2013г.; спецификацию № 3 к договору поставки № П-01/02-13 от 05.02.2013г.: спецификацию № 4 к договору поставки № П-01/02-13 от 06.02.2013г.; спецификацию № 5 к договору поставки № П-01/02-13 от 06.02.2013г.; копию паспорта ТС 

<

адрес>; копию паспорта самоходной машины и других видов техники №; копию товарной накладной № 3 от 13.02.2013; копию счет-фактуры № 3 от 13.02.2013; копию товарной накладной № 89 от 20.02.2013; копию счет-фактуры № 83 от 20.02.2012; копию свидетельства о регистрации ТС автомобиля LAND ROVER DISCOVERY 4, серия 52 02 №; копию паспорта самоходной машины и других видов техники BE 600508; копию паспорта самоходной машины и других видов техники BE 600510; копию паспорта самоходной машины и других видов техники BE 600506; копию паспорта самоходной машины и других видов техники BE 600505; копию договора № купли-продажи техники и/или оборудования от 23.07.2012 года; копию договора финансовой аренды (сублизинга) № 2009-55ОС от 07.10.2009 года; копию договора финансовой аренды (сублизинга) № 2010-23ОС от 24.08.2010 года; копию договора №28/02-ОД поставки товаров от 28.02.2012 года; копию государственного контракта №___на поставку тракторов лесохозяйственных Форест-1,4 ; копию государственного контракта № 2040П на поставку противопожарной техники и оборудования от 07.12.2012 года; копию государственного контракта № 2039П на поставку противопожарной техники и оборудования от 07.12.2012 года; копию контракта № 4/13 от 13.02.2013 года; копию договора №28/02-ОД поставки товаров от 28.02.2012 года; перечень товаров ООО «ЮТЕК», передаваемых в залог; копию договора финансовой аренды (сублизинга) № 2010-23ОС от 24.08.2010 года; копию договора № 24/07-13 купли-продажи техники и/или оборудования от 24.07.2012 года; товарную накладную № 102 от 05.06.2012; заявление ФИО9 от 27.08.2013; заявление ФИО9 от 26.08.2013; акт приема передачи документов от 27.08.2013 г.; акт приема передачи документов от 26.08.2013 г.; акт приема передачи документов от 26.08.2013 г.; акт приема передачи документов от 26.08.2013 г.; акт приема передачи документов от 24.08.2013 г.; акт приема передачи документов от 24.08.2013 г.; акт приема передачи документов от 24.04.2013 г., паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ 600505 на комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС 950-02М» 2013 года выпуска, заводской номер машины 4246; паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ 600510 на комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС 950-02М» 2013 года выпуска, заводской номер машины 4205, 

- хранить при уголовном деле.

В удовлетворении гражданского иска АО «Российский Сельскохозяйственный банк» о взыскании с ФИО3 материального вреда в сумме 6 859 416 рублей, отказать.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Бутурлинский районный суд в течение 10 суток с момента вынесения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, либо представления, ФИО3 вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья Зимина Е.Е.