ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

16 мая 2024 года г. Богородицк Тульской области

Богородицкий межрайонный суд Тульской области в составе:

председательствующего судьи Стариковой Н.Г.,

при секретаре Санкиной Е.Ю., 

с участием 

государственных обвинителей: ст. помощника Богородицкого межрайонного прокурора Юрьевой М.С., помощника Богородицкого межрайонного прокурора Князевой М.О., 

подсудимого ФИО16,

защитника адвоката Васиной И.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении 

ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, несудимого, задержанного и содержащегося под стражей по данному делу 10.08.2023,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

ФИО16 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой лиц, с причинением значительного ущерба гражданину (в отношении потерпевшей ФИО1), при следующих обстоятельствах.

ФИО16, не имея легальных источников дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности, а также иных законных средств к существованию, преследуя корыстный мотив и цель материальной выгоды для удовлетворения своих материальных потребностей и систематического незаконного обогащения, имея умысел на совершение неоднократного хищения чужого имущества, путем обмана, в период предшествующий 07.05.2023, принял решение о вступлении в организованную преступную группу с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для систематического дистанционного совершения мошенничества посредством телефонной связи в отношении граждан, проживающих на территории 

<

адрес>, путем сообщения им заведомо ложных сведений от лица сотрудников ФСБ России и Центрального банка России, и требования перевода денежных средств на указанные счета, то есть передачи в свой адрес денежных средств.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений; наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений ФИО16 совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности, в конечном итоге он приводил к достижению общих целей.

Неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обладающие организаторскими способностями и лидерскими качествами, находясь в неустановленном месте, в период предшествующий 07.05.2023, в целях совершения преступлений на территории Российской Федерации, в том числе на территории 

<

адрес>, создали организованную группу, которая характеризовалась организованностью, устойчивостью и сплоченностью, наличием в составе группы руководителей, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением ролей между участниками группы при подготовке и при совершении преступлений, разработкой и применением специальных мер защиты от разоблачения, межрегиональным характером преступной деятельности, оставив за собой руководящие в ней роли. При этом данные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ставшие организаторами и руководителями организованной группы, с целью реализации задуманного и последующего обеспечения ее деятельности и функционирования, разработали преступный план, в основу которого были положены: бесконтактный способ совершения преступления; активное использование сети «Интернет» с целью общения и обмена информацией с участниками организованной группы; использование полученных денежных средств от обманутых граждан для оплаты преступных действий участников организованной группы; распределяли преступные роли каждого участника организованной группы; координировали действия на всех этапах преступной деятельности; занимали лидирующую позицию; выполняли наиболее активную роль при совершении преступлений; возложили на себя максимальное количество функций обеспечения и непосредственного исполнения совершаемых преступлений; решали повседневные вопросы обеспечения преступной деятельности. 

В обязанность неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, входило приискать абонентский номер телефона потенциального потерпевшего, осуществлять телефонные звонки потенциальным потерпевшим и, представившись сотрудниками ФСБ России и Центрального банка России, сообщить потенциальному потерпевшему о том, что на имя потерпевшего пытаются оформить кредит, в связи с чем, убедить потенциального потерпевшего в необходимости оформления кредита на свое имя для последующего обналичивания денежных средств и перевода их на «безопасный» счет, указанный ими, а также заранее приискать средства связи, оформленные на третьих лиц, с целью исключения вероятности их обнаружения сотрудниками правоохранительных органов, и последующего распределения полученной преступным путем прибыли. 

Согласно отведенным ролям в составе организованной группы в обязанность ФИО16 совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, входило приискивать банковские счета, открытые на третьих лиц, на которые в дальнейшем потерпевшим будут внесены денежные средства, обналичивание данных денежных средств и дальнейшее распределение полученной преступным путем прибыли.

Роль ФИО16, действующего в составе организованной группы, заключалась в приискании счетов банковских карт, оформленных на третьих лиц, в комплекте с обезличенными сим-картами сотовой связи, за денежное вознаграждение, путем введения их в заблуждение относительно своей реальной преступной деятельности и дальнейшая их передача неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью доведения своего преступного умысла до конца, контролировать движение денежных средств по приисканным банковским счетам с их последующим обналичиванием. Кроме того, роль ФИО16 заключалась в общении с третьими лицами на предмет сообщения ему цифровых кодов для управления банковскими счетами с целью их использования в своих интересах; в общении с лицами, на чье имя оформлены банковские карты о снятии денежных средств через кассу банка в случаях блокировки операций по банковским счетам, с целью последующей передачи денежных средств неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Во исполнение своего единого преступного умысла в составе организованной группы ФИО16, находясь в неустановленном месте, предложил ФИО2, которого ввел в заблуждение относительно своих преступных намерений, за денежное вознаграждение найти лицо, готовое также за денежное вознаграждение оформить на свое имя в АО «

<

данные изъяты>» банковский счет, зарегистрировать сим-карту с абонентским номером мобильного оператора «Теле-2», и в дальнейшем передать их в пользование ФИО16, на что ФИО2, неосведомленный о преступных намерениях ФИО16, согласился. С этой целью ФИО2, находясь в неустановленном месте, подыскал ФИО3, который за денежное вознаграждение 07.05.2023 открыл на свое имя в АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, банковский счет №, для обслуживания которого выпущена неустановленная дебетовая карта 

<

данные изъяты> Максимум (online) №, а также зарегистрировал на свое имя неустановленную сим-карту с абонентским номером +№ мобильного оператора «Теле-2». После чего ФИО3 передал вышеуказанные дебетовую карту, сим-карту и документы к ним, а также сообщил цифровой код для дистанционного управления вышеуказанным банковским счетом, ФИО2, получив за это денежное вознаграждение в сумме 2000 руб. В дальнейшем ФИО2 передал ФИО16 дебетовую карту, сим-карту и документы к ним, полученные от ФИО3, а также сообщил цифровой код для дистанционного управления вышеуказанным банковским счетом, получив за это от ФИО16 денежное вознаграждение в неустановленном размере. 

В продолжение преступного умысла в составе организованной группы ФИО16 подыскал неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые передали ФИО16: 12.05.2023 неустановленную карту №, для которой 12.05.2023 в АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт банковский счет №, неустановленную сим-карту с абонентским номером +№ мобильного оператора «МТС»; 17.05.2023 неустановленную карту №, для которой 17.05.2023 в АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт банковский счет №, неустановленную сим-карту с абонентским номером +№ мобильного оператора «МТС», а также документы к ним, сообщили цифровые коды для дистанционного управления вышеуказанным банковским счетом, получив за это от ФИО16 денежное вознаграждение в неустановленном размере.

17.05.2023 неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, используя находящееся у них в распоряжении неустановленное техническое устройство, с различными абонентскими номерами мобильных операторов, осуществили звонок на абонентский номер +№ мобильного оператора «Билайн», находящегося в пользовании ФИО1. В период с 08 часов 56 минут до 17 часов 56 минут неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, представившись сотрудниками ФСБ России и Центрального банка России, сообщили Потерпевший №1 о том, что в ПАО Сбербанк на ее имя мошенники пытаются оформить кредит и похитить данные денежные средства, убедили последнюю в необходимости оформления кредита в банке для последующего обналичивания кредитных денежных средств и внесения их через банковский терминал на указанный неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, счет, с целью их сохранности. Потерпевший №1, следуя инструкциям неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени в офисе ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, оформила кредит на общую сумму 100000 руб., которые получила наличными денежными средствами. 

Далее Потерпевший №1, действуя по указанию и под руководством неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, направилась к банковскому терминалу ПАО 

<

данные изъяты>, расположенному в помещении торгового центра «Талисман» по адресу: 

<

адрес>, где, используя банковский терминал, ввела данные карт, ранее приисканных ФИО16, переданных и находящихся в пользовании неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а именно: дебетовой карты 

<

данные изъяты> Максимум (online) №, для которой 07.05.2023 в АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт банковский счет №, оформленный на имя ФИО3; карты №, для которой 12.05.2023 в АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт банковский счет №, оформленный на имя ФИО4; карты №, для которой 17.05.2023 в АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт банковский счет №, оформленный на имя ФИО5.

ФИО1, используя банковский терминал, внесла на банковский счет № карты №, открытый в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО4, наличные денежные средства: 17.05.2023 в 17 часов 56 минут в размере 14700 руб.; 17.05.2023 в 18 часов 01 минуту в размере 14700 руб.; 17.05.2023 в 18 часов 05 минут в размере 14700 руб.

Затем ФИО1, используя банковский терминал ПАО 

<

данные изъяты>, внесла на банковский счет № карты №, открытый в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО5, наличные денежные средства: 17.05.2023 в 18 часов 16 минут в размере 14700 руб.

Затем ФИО1, используя банковский терминал ПАО 

<

данные изъяты>, внесла на банковский счет № дебетовой карты №, открытый в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО3, наличные денежные средства: 17.05.2023 в 18 часов 47 минут в размере 14700 руб.; 17.05.2023 в 18 часов 50 минут в размере 14700 руб.; 17.05.2023 в 18 часов 53 минуты в размере 9700 руб. Таким образом, ФИО1 внесла на вышеуказанные банковские счета денежные средства на общую сумму 97900 руб.

Неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 17.05.2023 после поступления денежных средств в сумме 97900 руб. на вышеуказанные банковские счета, открытые в АО «

<

данные изъяты>», имея доступ к находящимся в их распоряжении картам: карте № с банковским счетом №, открытым на имя ФИО4; карте № с банковским счетом №, открытым на имя ФИО5 и карте № с банковским счетом №, открытым на имя ФИО3, проследовали к банковскому терминалу АТМ №, расположенному по адресу: 

<

адрес>, и обналичили часть денежных средств, поступивших от ФИО1 на банковский счет № дебетовой карты № на имя ФИО3 в сумме 39100 руб., при этом имели реальную возможность распорядиться оставшимися денежными средствами, поступившими на вышеуказанные банковские счета, открытые на имя ФИО4 и ФИО5, находящихся в их пользовании. Затем передали обналиченные денежные средства неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получив за свои действия вознаграждение в неустановленном размере. 

Таким образом, ФИО16 совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений в составе организованной преступной группы, с целью незаконного материального обогащения, путем обмана, в период с 07.05.2023 по 17.05.2023, похитили, принадлежащие ФИО1, денежные средства в сумме 97900 руб., которыми распорядились по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО1 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, ФИО16, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину (в отношении потерпевшей ФИО6), при следующих обстоятельствах.

ФИО16, не имея легальных источников дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности, а также иных законных средств к существованию, преследуя корыстный мотив и цель материальной выгоды для удовлетворения своих материальных потребностей и систематического незаконного обогащения, имея умысел на совершение неоднократного хищения чужого имущества, путем обмана, в период предшествующий 07.05.2023 принял решение о вступлении в организованную преступную группу с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для систематического дистанционного совершения мошенничества посредством телефонной связи в отношении граждан, проживающих на территории 

<

адрес>, путем сообщения им заведомо ложных сведений от лица сотрудников ПАО 

<

данные изъяты> и требования перевода денежных средств на указанные счета, то есть передачи в свой адрес денежных средств.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у участников организованной группы стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений ФИО16 совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников организованной группы в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но, в совокупности, в конечном итоге, он приводил к достижению общих целей.

Неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обладающие организаторскими способностями и лидерскими качествами, находясь в неустановленном месте в период предшествующий 07.05.2023, в целях совершения преступлений на территории Российской Федерации, в том числе на территории 

<

адрес>, создали организованную группу, которая характеризовалась организованностью, устойчивостью и сплоченностью, наличием в составе этой группы руководителей, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением ролей между участниками группы при подготовке и при совершении преступлений, разработкой и применением специальных мер защиты от разоблачения, межрегиональным характером преступной деятельности, оставив за собой руководящие в ней роли. 

При этом данные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ставшие организаторами и руководителями организованной группы, с целью реализации задуманного и последующего обеспечения ее деятельности и функционирования, разработали преступный план противоправной деятельности организованной группы, в основу которого были положены: бесконтактный способ совершения преступления; активное использование сети «Интернет» с целью общения и обмена информацией с участниками организованной группы; использование полученных денежных средств от обманутых граждан для оплаты преступных действий участников организованной группы; распределяли преступные роли каждого участника организованной группы; координировали действия на всех этапах преступной деятельности; занимали лидирующую позицию; выполняли наиболее активную роль при совершении преступлений; возложили на себя максимальное количество функций обеспечения и непосредственного исполнения совершаемых преступлений; решали повседневные вопросы обеспечения преступной деятельности. 

В обязанность неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, входило приискать абонентский номер телефона потенциального потерпевшего, осуществлять телефонные звонки и переписку с потенциальным потерпевшим посредством приложения «WhatsApp» и, представившись сотрудниками ПАО Сбербанк, сообщить потенциальному потерпевшему о том, что на его имя пытаются оформить кредит, в связи с чем, убедить потенциального потерпевшего в необходимости оформления кредита на свое имя для последующего обналичивания денежных средств и перевода их на «безопасный» счет, указанный ими, а также заранее приискать средства связи, оформленные на третьих лиц, с целью исключения вероятности их обнаружения сотрудниками правоохранительных органов, и последующего распределения полученной преступным путем прибыли.

Согласно отведенным ролям в составе организованной группы в обязанность ФИО16 совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, входило приискивать банковские счета, открытые на третьих лиц, на которые в дальнейшем потерпевшим будут внесены денежные средства, обналичивание данных денежных средств и дальнейшее распределение полученной преступным путем прибыли.

Роль ФИО16, действующего в составе организованной группы, заключалась в приискании счетов банковских карт в комплекте с обезличенными сим-картами сотовой связи, оформленных на третьих лиц за денежное вознаграждение, путем введения их в заблуждение относительно своей реальной преступной деятельности и дальнейшая их передача неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью доведения своего преступного умысла до конца, контролировать движение денежных средств по приисканным банковским счетам с их последующим обналичиванием. Кроме того, роль ФИО16 заключалась в общении с третьими лицами на предмет сообщения ему цифровых кодов для управления банковскими счетами с целью их использования в своих интересах; в общении с лицами, на чье имя оформлены банковские карты, о снятии денежных средств через кассу банка в случаях блокировки операций по банковским счетам, с целью последующей передачи денежных средств неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Во исполнение своего единого преступного умысла в составе организованной группы ФИО16, находясь в неустановленном месте, предложил ФИО2, которого ввел в заблуждение относительно своих преступных намерений, за денежное вознаграждение найти лицо, готовое также за денежное вознаграждение оформить на свое имя в АО «

<

данные изъяты>» банковский счет, зарегистрировать сим-карту с абонентским номером мобильного оператора «Теле-2», и в дальнейшем передать их в пользование ФИО16, на что ФИО2, неосведомленный о преступных намерениях ФИО16, согласился. С этой целью ФИО2, находясь в неустановленном месте, подыскал ФИО3, который за денежное вознаграждение 07.05.2023 открыл на свое имя в АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, банковский счет №, для обслуживания которого выпущена неустановленная дебетовая карта 

<

данные изъяты> Максимум (online) №, а также зарегистрировал на свое имя неустановленную сим-карту с абонентским номером +№ мобильного оператора «Теле-2». После чего ФИО3 передал вышеуказанные дебетовую карту, сим-карту и документы к ним, а также сообщил цифровой код для дистанционного управления вышеуказанным банковским счетом, ФИО2, получив за это денежное вознаграждение в сумме 2000 руб. В дальнейшем ФИО2 передал ФИО16 вышеуказанные дебетовую карту, сим-карту и документы к ним, полученные от ФИО3, а также сообщил цифровой код для дистанционного управления вышеуказанным банковским счетом, получив за это от ФИО16 денежное вознаграждение в неустановленном размере.

20.05.2023 неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, используя находящееся у них в распоряжении неустановленное техническое устройство, с различными абонентскими номерами мобильных операторов, осуществили звонок на абонентский номер +№ мобильного оператора «МТС», оформленного на имя ФИО6. В период с 09 часов 27 минут до 16 часов 13 минут неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, представившись сотрудниками ПАО 

<

данные изъяты>, сообщили ФИО6. о том, что в ПАО 

<

данные изъяты> в 

<

адрес> на ее имя мошенники пытаются оформить кредит и похитить данные денежные средства, убедили последнюю в необходимости оформления кредита в банке для последующего обналичивания кредитных денежных средств и внесения их через банковский терминал, на указанный неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, счет с целью их сохранности. 

ФИО6, следуя инструкциям неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с 09 часов 27 минут по 16 часов 13 минут 20.05.2023 в ПАО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, оформила кредит на общую сумму 97499 руб. 75 коп., часть денежных средств она впоследствии обналичила. 

Далее ФИО6, действуя по указанию и под руководством неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, направилась к банковскому терминалу ПАО 

<

данные изъяты>, расположенному в помещении торгового центра «Браво» по адресу: 

<

адрес>, где используя банковский терминал, ввела данные карты, ранее приисканной ФИО16, переданной и находящейся в пользовании неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а именно дебетовой карты 

<

данные изъяты> Максимум (online) №, для которой 07.05.2023 в АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> открыт банковский счет №, оформленный на имя ФИО3. 

ФИО6, используя банковский терминал 20.05.2023 внесла на банковский счет №, открытый в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО3, наличные денежные средства: в 16 часов 13 минут в размере 14700 руб.; в 16 часов 21 минуту в размере 14700 руб.; в 16 часов 28 минут в размере 14700 руб.; в 16 часов 32 минуты в размере 14700 руб.; в 16 часов 39 минут в размере 14700 руб.; в 16 часов 42 минуты в размере 9700 руб.; в 17 часов 50 минут в размере 14700 руб.; в 17 часов 56 минут в размере 14700 руб.; в 18 часов 01 минуту в размере 14700 руб.; в 18 часов 04 минуты в размере 14700 руб.; в 18 часов 08 минут в размере 14700 руб.; в 18 часов 12 минут в размере 14700 руб.; в 18 часов 15 минут в размере 9700 руб., а всего на общую сумму 181100 руб.

Неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, после поступления денежных средств в сумме 181100 руб. на вышеуказанный банковский счет, имея доступ к находившейся в их распоряжении карте №, проследовали к банковским терминалам: АТМ №, расположенному по адресу: 

<

адрес>; АТМ №, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где обналичили денежные средства, поступившие от ФИО6, в сумме 181100 руб., и в дальнейшем передали их неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получив за свои действия вознаграждение в неустановленном размере.

Таким образом, ФИО16 совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений в составе организованной преступной группы, с целью незаконного материального обогащения, путем обмана в период с 07.05.2023 по 20.05.2023, похитили принадлежащие ФИО6 денежные средства в сумме 181100 руб., которыми распорядились по своему усмотрению, причинив преступными действиями ФИО6 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО16 виновным себя в предъявленном ему обвинении по всем преступлениям, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, признал полностью, в содеянном раскаялся. От дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Согласно показаниям ФИО16, данным на предварительном следствии в качестве подозреваемого, обвиняемого, примерно в январе 2023 года от знакомых он узнал о возможности заработать деньги путем оформления банковских карт в различных банках на свое имя, за что ему платили денежные средства. Впоследствии он узнал, что банковские карты, которые он делал, передавались парням по имени ФИО7 и ФИО8, он с ними не был знаком. Они вышли на него сами, после того, как он им передал первую карту. За то, что он оформил на свое имя банковские карты, примерно 5 штук, ему заплатили примерно 2000-3000 руб. Когда к нему обратились ФИО7 и ФИО8, то предложили, чтобы он искал людей, которые готовы оформлять банковские карты на свое имя, за это ему будут передавать денежные средства в сумме 7000 руб., из которых ему причитался процент примерно 1000-2000 руб. Его это устраивало, и он полноценно начал работать на ФИО7 и ФИО8 с конца апреля-начала мая 2023 года. 

В его обязанности входило искать людей, которые оформляют на себя банковские карты, также некоторым лицам он предоставлял сим-карты различных операторов мобильной связи, которые были оформлены на третьих лиц (мог покупать на переходах, а также ему их предоставлял ФИО7), с целью их дальнейшего подключения к оформленным банковским картам для их дистанционного банковского обслуживания (мобильный банк, личный кабинет). Кроме этого, он осуществлял контроль, координацию действий людей, которые занимались оформлением на свое имя банковских карт, на которые в дальнейшем поступали денежные средства, и которые в свою очередь обналичивались или переводились на другие банковские карты. В том случае, если банковская карта, которую он передавал ФИО7 и ФИО8, попадала под блокировку банка, но в это время на счет карты зачислялись денежные средства, то вопрос по ее разблокировке решал он, так как он отвечал за то, чтобы карта была рабочая и находящиеся на ней в тот момент денежные средства не были заблокированы. Он связывался с человеком, который оформлял данную карту и решал вопрос ее разблокировки, координировал, как и куда звонить в банк, в службу поддержки, что говорить. С ФИО7 и ФИО8 он встречался на различных улицах 

<

адрес>. Кроме этого в мессенджере «Сигнал» его пригласили в группу-беседу «Чат 2», где ФИО7 с ник-неймом «Або» и ФИО8 с ник-неймом «Pop» давали ему указания, какие карты банков необходимо оформлять, то есть каждый раз необходима была банковская карта конкретного банка. В дальнейшем он данную информацию передавал лицам, которые занимались оформлением банковских карт, либо лицам, которые искали людей, которые на свое имя оформят банковские карты, т.е. поставщикам банковских карт, одним из которых является ФИО2 по прозвищу «Ведьмаг», работающий администратором в компьютерном клубе «Киберпрайд», расположенном по адресу 

<

адрес>. 

Ему известно, что после того, как он передавал банковские карты ФИО7 и ФИО8, и на карты зачислились денежные средства, парень по имени ФИО9 совместно с парнем по имени ФИО10 занимались обналичиваем данных денежных средств в различных банковских терминалах, расположенных на территории 

<

адрес>. Какой-либо иной информации о ФИО7, ФИО8, ФИО9 и ФИО10 он сказать не может, так как знает только их имена, близко с ними не общался. Он понимал, что все банковские карты, которые он поставляет, будут использоваться при совершении мошеннических действий, что денежные средства, которые поступают на них, и в дальнейшем обналичиваются, добыты мошенническим путем. 

Ранее в феврале 2023 года его задерживали сотрудники полиции по поводу обналичивания им в одном из терминалов денежных средств на территории 

<

адрес>, добытых преступным путем, проводили с ним профилактическую беседу с разъяснением источников поступления данных денежных средств. Однако, он не сообщал данную информацию лицам, которые занимались оформлением банковских карт, либо лицам, которые искали людей, которые на свое имя оформят банковские карты, что данные карты предназначены для совершения мошеннических действий, а говорил, что карты будут использоваться в законных целях. Он понимал, что является соучастником при совершении мошенничества. Его ежемесячный доход в месяц от совершения данной деятельности составлял 50000 руб. Когда ему приносили банковские карты, он этому человеку сообщал, что оплату за них отдаст через пару дней, поскольку он передавал карту ФИО7 и ФИО8, и только после того, как те все проверят, через пару дней передавали ему деньги нарочно, а он в свою очередь забирал свой процент и только тогда передавал лицу, которое предоставило изначально ему карту.

Во время обыска 09.08.2023 по месту его жительства были изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты. Все это он использовал для осуществления своей совместной с ФИО7, ФИО8, ФИО9 и ФИО10 преступной деятельности (т.2 л.д.38-42, т.5 л.д.186-189).

В ходе допроса в качестве обвиняемого 26.01.2024 ФИО16 подтвердил ранее данные им показания. Также показал, что мобильный телефон, который у него был изъят в ходе обыска в 

<

адрес>, марки «Айфон 6», он использовал для преступной деятельности, в данный телефон он вставлял сим-карты, которые он получал от лиц за денежное вознаграждение, с целью проверки работоспособности сим-карт. Когда он понимал, что сим-карта рабочая (к ней можно подключить услугу мобильный банк, различных банков), он данные сим-карты передавал лицам, которые стояли выше него в цепочке по совершению мошеннических действий. В его личном телефоне марки «Айфон 13», который был изъят в 

<

адрес>, содержится переписка, где вся схема совершения преступления полностью описана, то есть, что, кто, конкретно делает, так как там все обсуждается. Всех, с кем он общался в чате, он не знает, лично никого не видел. Данные кураторов он не знает. Он понимал, когда ему предложили совершать преступления, что это не будет единичным случаем, организованную группу признает (т.5 л.д.248-251).

После оглашения показаний подсудимый ФИО16 их полностью подтвердил.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств подтверждает вину подсудимого ФИО16 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой лиц, с причинением значительного ущерба гражданину (преступление в отношении потерпевшей ФИО1).

Потерпевшая ФИО1 в ходе предварительного следствия показала, что 17.05.2023 примерно в 09 часов 00 минут ей на номер № мобильного оператора «Билайн» позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником ФСБ России – ФИО11. Сообщил ей, что в банке «

<

данные изъяты>» на ее имя пытается оформить кредит на сумму 400000 руб. ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Данный мужчина ей не знаком. Со слов ФИО11, ФИО12 является бывшим сотрудником банка, которого ФСБ пытается поймать, в настоящее время он находится в 

<

адрес>. Данная информация стала известна ФИО11 от сотрудника Центрального Банка России, который в ближайшее время должен с ней связаться. После разговора с ФИО11 ей позвонила женщина с номера №, представилась сотрудником Центрального Банка России, как ФИО13, сообщила ей о том, что действительно на ее имя пытается оформить кредит мужчина по фамилии ФИО12, но в настоящее время ему отказывают в одобрении кредита, поэтому ей необходимо опередить его и взять самой кредит в банке на сумму 400000 руб. Сделать это нужно в этот же день, то есть 17.05.2023, как можно быстрее. Она поехала в ПАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, все это время ФИО13 была с ней на связи и инструктировала ее. ФИО13 сказала, что в банке не нужно говорить для какой цели она берет кредит, нужно придумать что-то, например, что берет кредит на ремонтные работы. В помещении банка она оформила заявку на кредит в сумме 400000 руб. на ремонтные работы, но по техническим причинам банком ей трижды было отказано в одобрении кредита. После чего, она связалась с ФИО13 по номеру №, который та дала ей для связи, и сообщила, что кредит на сумму 400000 руб. ей не одобряют, на что ФИО13 сказала, что тогда необходимо пойти в другой банк и попробовать взять кредит, так как название банка, в котором она будет брать кредит, значения не имеет, вся информация проходит через Центральный Банк. Если в другом банке ей не одобрят кредит на сумму 400000 руб., то ей необходимо попытаться взять кредит хотя бы на 100000 руб. Она отправилась в «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Ей одобрили кредит на 100000 руб., денежные средства выдали наличными, о чем она сообщила по телефону ФИО13. Та проконсультировала ее, что она должна найти ближайший банкомат «

<

данные изъяты>», который находится не в самом банке, и положить данные денежные средства на «специальные» счета, всю необходимую ей информацию ФИО13 продиктует по телефону. Она отправилась в ТЦ «Талисман», расположенный по адресу: 

<

адрес>. В торговом центре находятся два банкомата 

<

данные изъяты>, через которые она поочередно переводила денежные средства в сумме 100000 руб. частями, как ей сообщила ФИО13. 

Она осуществила переводы на имя ФИО4 в АО «

<

данные изъяты>» на счет № карты № путем внесения наличных денежных средств: в 17 часов 56 минут в размере 14700 руб.; в 18 часов 01 минуту в размере 14700 руб.; в 18 часов 05 минут в размере 14700 руб. Всего в сумме 44100 руб., при этом при совершении каждой транзакции с нее была взята комиссия в размере 220,50 руб., на общую сумму 661,50 руб. Затем она внесла на банковский счет № карты №, открытый в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО5, наличные денежные средства в 18 часов 16 минут в размере 14700 руб., при этом с нее была взята комиссия в размере 220,50 руб. Далее она внесла на банковский счет № дебетовой карты №, открытый в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО3, наличные денежные средства: в 18 часов 47 минут в размере 14700 руб.; в 18 часов 50 минут в размере 14700 руб.; в 18 часов 53 минуты в размере 9700 руб. Всего в сумме 39100 руб., при этом с нее была взята комиссия в размере 220,50 руб., 220,50 руб. и 145,50 руб., на общую сумму 586,50 руб. После того, как она перевела все денежные средства, она созвонилась с ФИО13, та сказала, что переводы прошли успешно, денежные средства зачислены на «специальные счета» и на этом их разговор прекратился. Общая сумма причиненного ей материального ущерба составляет 97900 руб. Ущерб является для нее значительным, поскольку ее доход составляет примерно 40000 руб. (т.1 л.д.151-154, 161-163).

Также вина ФИО16 по указанному преступлению подтверждается письменными доказательствами.

Протоколом выемки от 04.08.2023, согласно которому, в служебном кабинете МОМВД России «

<

данные изъяты>» у потерпевшей ФИО1 изъят мобильный телефон марки «Samsung E 1100 T» (т.1 л.д.175-177).

Протоколом осмотра предметов от 04.08.2023 с фототаблицей, согласно которому был осмотрен мобильный телефон марки «Samsung E 1100 T», изъятый у ФИО1 (т.2 л.д.87-89).

Постановлением от 04.08.2023 вышеуказанный телефон признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.90).

Протоколом осмотра документов от 24.01.2024 с фототаблицей, согласно которому были осмотрены копии 10 чеков ПАО 

<

данные изъяты> от 17.05.2023 о перечислении денежных средств, в том числе:

17.05.2023 через банкомат № 

<

данные изъяты> № в 18 часов 16 минут на счет № «

<

данные изъяты>» ФИО5 в размере 14700 руб. (комиссия 220,50 руб.);

17.05.2023 через банкомат № 

<

данные изъяты> № на счет № «

<

данные изъяты>» ФИО4 в 18 часов 05 минут в размере 14700 руб. (комиссия 220,50 руб.), в 18 часов 01 минуту в размере 14700 руб. (комиссия 220,50 руб.), в 17 часов 56 минут в размере 14700 руб. (комиссия 220,50 руб.);

17.05.2023 через банкомат № 

<

данные изъяты> № на счет № «

<

данные изъяты>» ФИО3 в 18 часов 47 минут в размере 14700 руб. (комиссия 220,50 руб.), в 18 часов 50 минут в размере 14700 руб. (комиссия 220,50 руб.), в 18 часов 53 минуты в размере 9700 руб. (комиссия 145,50 руб.) (т.2 л.д.93-95).

Постановлением от 24.01.2024 вышеуказанные копии чеков признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.96).

Протоколом осмотра предметов от 15.09.2023 с фототаблицей, согласно которому был осмотрен оптический диск, представленный АО «

<

данные изъяты>» содержащий видеозаписи с банковских терминалов (т.2 л.д.205-210).

Постановлением от 15.09.2023 вышеуказанные видеозаписи на диске признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.211).

Протоколом осмотра документов от 29.01.2024 с фототаблицей, согласно которому были осмотрены, выписки по счетам АО «

<

данные изъяты>»: № на имя ФИО3, № на имя ФИО4, № на имя ФИО5 (т.2 л.д.230-232).

Постановлением от 29.01.2024 вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.233).

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств подтверждает вину подсудимого ФИО16 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой лиц, с причинением значительного ущерба гражданину (преступление в отношении потерпевшей ФИО6).

Потерпевшая ФИО6 в ходе предварительного следствия показала, что 20.05.2023 примерно в 09 часов 30 минут ей на мобильный телефон, в котором находилась сим-карта сотового оператора МТС, имеющая абонентский номер – №, поступил звонок с абонентского номера №. С ней стал общаться незнакомый мужчина, представившийся сотрудником полиции, пояснил, что в 

<

адрес> в одном из банков была задержана девушка, которая хотела открыть кредит на ее имя на общую сумму 400000 руб., а после их обналичить. При этом мужчина пояснил, что в данных мошеннических действиях также подозреваются сотрудники банка данного филиала. Для установления всех причастных к данному преступлению лиц, она, со слов звонившего, должна им помочь, при этом дальнейшее общение с ней будет вести сотрудник службы безопасности ПАО «

<

данные изъяты>», на что она согласилась. Примерно через 10 минут ей на мобильный телефон, в котором находилась сим-карта сотового оператора Мегафон, имеющая абонентский номер №, поступил звонок с абонентского номера №. С ней стал общаться незнакомый мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности ПАО «

<

данные изъяты>». Мужчина пояснил, что ей необходимо обезопасить свои счета, а именно оформить кредит в ПАО «

<

данные изъяты>» на сумму 400000 руб. и денежные средства перевести на безопасный счет. Для того, чтобы она была уверена в законности действий звонившего, он ей пришлет свое служебное удостоверение. Звонивший мужчина в приложении «WhatsApp» направил фотографию служебного удостоверения, затем она начала общаться с данным мужчиной в приложении «WhatsApp», при этом звонивший общался с абонентского номера №. Также велась переписка с мужчиной, который представлялся сотрудником следственного комитета и использовал абонентский номер №. Мужчины общались с ней параллельно друг другу, то есть сначала один звонил, затем второй, подробности общения она не помнит, так как прошел большой период времени. Во время общения с неизвестными, она им поверила, при этом она сотруднику банка пояснила, что кредит на сумму 400000 руб. ПАО «

<

данные изъяты>» ей не одобрит, так как у нее есть кредитные обязательства перед АО «

<

данные изъяты>». Однако звонивший ее уговорил, и она направилась в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где попросила сотрудника банка оформить кредит в размере 400000 руб. Сотрудник банка пояснил, что она сможет оформить кредит только на сумму 85000 руб., на что она согласилась, и оформила кредит на сумму 85000 руб. Денежные средства банком были ей перечислены на банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>» №, открытую на ее имя, на которую она получает заработную плату. Затем она в том же отделении банка обналичила денежные средства в сумме 85000 руб. и направилась домой.

Ей снова позвонил неизвестный, представившийся ранее сотрудником банка, пояснил, что денежные средства, которые она обналичила в банке, она должна перевести на безопасный счет. По указанию неизвестного она направилась к банкомату ПАО «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес> (ТЦ «Браво»), где она по указанию неизвестного стала переводить денежные средства, при этом осуществляла внесение денежных средств по 15000 руб. каждый, пять из которых по 14700 руб. каждый и одна операция на 9700 руб. на счет №, открытый в АО 

<

данные изъяты> на имя ФИО3, при этом банком с каждых 15000 руб. взималась комиссия. После перевода 85000 руб. неизвестный пояснил, что ей необходимо снять все денежные средства, имеющиеся на ее счетах, и также их обезопасить, положив на безопасный счет. Поверив звонившему, она направилась в отделение АО «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где с кредитной карты №, открытой на ее имя, сняла денежные средства в размере 100000 руб. После чего она направилась к банкомату ПАО «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес> (ТЦ «Браво»), где по указанию неизвестного семью операциями, шесть из которых по 14700 руб. каждая и одна операция на сумму 9700 руб., осуществила перевод денежных средств на общую сумму 100000 руб. по номеру счета: №, открытому в АО 

<

данные изъяты> на имя ФИО3, при этом банком также взималась комиссия. 

После чего их разговор с неизвестным мужчиной был прекращен, в дальнейшем она поняла, что стала жертвой мошенников, в связи с чем обратилась в полицию с заявлением. При совершении в отношении нее мошеннических действий с ней общались два разных мужчины, которые представились сотрудником полиции и сотрудником службы безопасности ПАО 

<

данные изъяты>. От действий неизвестного ей причинен значительный имущественный ущерб, так как ее пенсия составляет 15300 руб., среднемесячная заработная плата составляет около 23000 руб., при этом она оплачивает коммунальные услуги, которые составляют около 5000 руб., приобретает продукты питания на сумму около 15000 руб., медикаменты на сумму около 4000-5000 руб., также у нее имеются кредитные обязательства перед АО «

<

данные изъяты>», она ежемесячно вносит оплату 10000 руб. В настоящее время у нее также имеются кредитные обязательства перед ПАО «

<

данные изъяты>» от 20.05.2023, где она ежемесячно вносит денежные средства около 3300 руб. (т.5 л.д.54-57).

Из показаний потерпевшей ФИО6, данных 30.08.2023 в ходе предварительного расследования, следует, что 20.05.2023 она оформила потребительский кредит в ПАО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на общую сумму 97499,75 руб., из них страховая выплата – 11699,97 руб., а сумма 85800 руб. была перечислена ей на банковскую карту ПАО 

<

данные изъяты>. Из суммы 85800 руб. у нее остались в личном пользовании 800 руб., а сумма в размере 85000 руб. была ею переведена на счет №, открытый в АО 

<

данные изъяты> на имя ФИО3 (т.5 л.д.58-59).

Согласно показаниям потерпевшей ФИО6, данным на предварительном следствии в ходе дополнительного допроса 31.01.2024, 20.05.2023, используя банковский терминал ПАО 

<

данные изъяты>, расположенный в помещении торгового центра «Браво» по адресу: 

<

адрес>, она внесла на банковский счет № дебетовой карты №, открытый в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО3, наличные денежные средства: в 16 часов 13 минут в размере 14700 руб.; в 16 часов 21 минуту в размере 14700 руб.; в 16 часов 28 минут в размере 14700 руб.; в 16 часов 32 минуты в размере 14700 руб.; в 16 часов 39 минут в размере 14700 руб.; в 16 часов 42 минуты в размере 9700 руб.; в 17 часов 50 минут в размере 14700 руб.; в 17 часов 56 минут в размере 14700 руб.; в 18 часов 01 минуту в размере 14700 руб.; в 18 часов 04 минуты в размере 14700 руб.; в 18 часов 08 минут в размере 14700 руб.; в 18 часов 12 минут в размере 14700 руб.; в 18 часов 15 минут в размере 9700 руб. Каждый раз, когда она вносила сумму денежных средств, она дополнительно оплачивала комиссию банку для совершения каждой транзакции. Таким образом, она внесла на банковский счет №, открытый в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО3 наличные денежные средства в сумме 181100 руб. Данная сумма денежных средств является суммой причиненного ей материального ущерба (т.5 л.д.61-63).

Также вина ФИО16 по указанному преступлению подтверждается письменными доказательствами.

Протоколом осмотра места происшествия от 22.05.2023 с фототаблицей, согласно которому в служебном кабинете ОП № УМВД России по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, у ФИО6 были изъяты 10 скриншотов с изображением переписки в мессенджере «WhatsApp», 26 чеков-ордеров ПАО 

<

данные изъяты> от 20.05.2023 (т.5 л.д.7-32).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 05.07.2023 с фототаблицей, согласно которому были осмотрены, изъятые у ФИО6: 26 чек-ордеров ПАО 

<

данные изъяты> от 20.05.2023, в том числе о переводах на счет № в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО3 денежных средств в размере 14700 руб. (11 операций), в размере 9700 руб. (2 операции); 10 скриншотов переписки в мессенджере «WhatsApp», а также детализация звонков абонентского номера +№ за период с 18.05.2023 по 22.05.2023 (т.5 л.д.116-130).

Постановлением от 05.07.2023 вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.131).

Протоколом осмотра предметов от 23.08.2023 с фототаблицей, согласно которому был осмотрен компакт диск, поступивший из ПАО 

<

данные изъяты> (№ от 11.08.2023). В ходе осмотра установлено, что на имя ФИО6 21.07.2017 был открыт счет №, являющийся ключом к карте №. 20.05.2023 на данный счет осуществлено зачисление кредита в размере 97499,75 руб., снятие наличных через терминал № в размере 85800 руб. (т.5 л.д.132-164).

Постановлением от 23.08.2023 вышеуказанный диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д.165).

Протоколом осмотра документов от 24.11.2023 с фототаблицей, согласно которому были осмотрены: анкета физического лица на имя ФИО3; выписки по счету № за период с 20.05.2023 по 09.10.2023, за период с 20.05.2023 по 14.06.2023 оформленные на имя ФИО3. В ходе осмотра установлено, что на счет № в АО «

<

данные изъяты>», открытый на имя ФИО3, 20.05.2023 поступали денежные средства в размере 14700 руб. (11 операций), в размере 9700 руб. (2 операции) (т.5 л.д.166-177).

Постановлением от 24.11.2023 вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.178).

Также вина ФИО16 по всем преступлениям подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Согласно показаниям свидетеля ФИО3, данным в ходе предварительного следствия, у него есть знакомый по имени ФИО14, с которым он познакомился примерно в январе 2023 года в компьютерном клубе «Киберпрайд», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Так как они близко общались, он решил попросить у ФИО14 в долг денежные средства. Когда он подошел с данной просьбой к ФИО14, тот предложил ему заработать денежные средства в размере 2000 руб., сказал, что необходимо оформить банковскую карту на свое имя и подключить ее к сим-карте, которую тот передаст. Он спросил, для чего нужны будут эти карты, тот ничего ему не ответил. В дальнейшем ФИО14 ему сказал, что карты нужны для обналичивания денежных средств, которые поступают от различных организаций. Он в подробности не вдавался, так как в этом не разбирается, хотел только заработать денежные средства. В том, что он оформляет карты на свое имя, какого-либо преступления не видел. Он согласился на предложение ФИО14 и начал сотрудничать. ФИО14 ему сообщал банковскую карту какого именно банка необходимо открыть, после чего передавал сим-карту, которую он подключал к банковской карте. Как правило, он заказывал банковские карты онлайн, курьеры ему привозили их в компьютерный клуб «Киберпрайд». Он открыл на свое имя примерно 8-9 банковских карт в различных банках, в том числе банковскую карту АО «

<

данные изъяты>» № с банковским счетом №. Денежные средства ему наличными передавал ФИО14. Как он позже узнал, у ФИО14 есть знакомый, который в свою очередь передавал ФИО14 денежные средства для него. Он замечал, что по счетам банковских карт, которые были открыты на его имя, проходят большие суммы денежных средств. Он задавал ФИО14 по этому поводу вопросы, тот говорил, что все нормально, так и должно было быть, идет бизнес. 07.05.2023 он открыл банковскую карту АО «

<

данные изъяты>» №, банковский счет №, примерно через пару дней он передал ее ФИО14, за что тот ему дал 2000 руб. 11.05.2023 ему позвонил ФИО14 и попросил, чтобы он через мобильное приложение посмотрел, работает ли карта, не заблокирована ли, какие по ней проходят операции. Он через мобильное приложение 

<

данные изъяты>, установленное на его мобильном телефоне «Хонор 9XPRO», проверил работоспособность карты, после чего сообщил ФИО14, что все нормально. Что происходило в дальнейшем с данной банковской картой, ему неизвестно. Он встречался с ФИО14, но знает, что над ним есть старший по имени Никита, которого он видел только один раз. В дальнейшем банковские карты идут от ФИО14 к Никите. Кто занимается обналичиванием денежных средств с банковских карт, ему неизвестно (т.1 л.д.203-206).

В ходе проведения 10.08.2023 очной ставки между подозреваемым ФИО16 и свидетелем ФИО3, последний показал, что общение с ФИО16 происходило по поводу передачи банковских карт, которые он оформлял на себя. За оформленные банковские карты он получал от 1000 руб. до 2000 руб. Кроме того у него была банковская карта «

<

данные изъяты>», в какой-то момент на ней была заблокирована крупная сумма денежных средств. Никита позвонил ему и напомнил, чтобы он разблокировал карту. После разблокировки карты Никита сказал, чтобы он перевел денежные средства ему на карту.

Подозреваемый ФИО16 подтвердил показания свидетеля ФИО3 (т.5 л.д.190-191).

Свидетель ФИО2 в ходе предварительного следствия показал, что примерно в феврале-марте 2023 года от знакомых он узнал о том, что молодой человек по имени Никита, который приходит в компьютерный клуб «Киберпрайд», занимается скупкой банковских карт. Ему известно, что Никита скупал данные банковские карты для совершения по ним транзакций и впоследствии обналичивания. Что это были за деньги он не знал, предполагал, что какие-то крипто-валютные операции. Он обратился к Никите, сказал, что хочет заработать и готов на себя оформлять карты. Никита также ему предложил находить людей, которые также будут оформлять карты, и впоследствии передавать их Никите, за это Никита будет ему платить, он согласился. С Никитой он общался при личных встречах, а также переписывались в мессенджере «Телеграм». Как правило, он карты заказывал курьерской службой. Кроме этого, Никита ему предоставлял сим-карты, к которым необходимо было привязать банковскую карту, при ее онлайн-оформлении в банках. После того, как карта была оформлена, он передавал ее Никите вместе с сим-картой. Таким же образом поступали те лица, которых он находил для оформления карт, то есть, передавали их ему, а он затем передавал их Никите. Он спрашивал у Никиты, для чего нужны эти карты, тот говорил, что для обналичивания денежных средств, откуда были эти деньги, он не говорил. Он предполагал, что это деньги Никиты, у того какие-то сложности, при обналичивании крупных сумм денежных средств, в связи с этим он переводил сумму частями на разные карты. Он знал, что на переданные Никите карты поступали денежные средства, как правило, в крупных суммах, видел это в мобильном приложении, когда на себя оформлял банковские карты. Никита просил, чтобы при передаче ему банковских карт и сим-карт была приложена копия паспорта лица, на кого оформлена карта, пин-код и кодовое слово, чтобы в случае необходимости карту можно было разблокировать. Никита платил ему от двух до трех тысяч рублей за одну предоставленную карту. Данная сумма исходила из того, за какую сумму согласится человек оформить на себя банковскую карту. Оплата происходила после того, когда по карте провели денежные средства. Он в общей сложности передал Никите не более 15 карт различных банков. Ему неизвестно, что происходило с картами, после того, как Никита забирал их у него. Он с Никитой никогда не ездил в банкоматы и никаких операций не совершал, в том числе не обналичивал с них денежные средства. Ему знаком ФИО3, с которым познакомился в компьютерном клубе. Тот также оформлял на свое имя банковские карты, которые позже передавал ему. ФИО3 обратился к нему с вопросом о заработке, он предложил тому оформлять карты, на что тот согласился. Он рассказал ФИО3, что карты нужны для обналичивания денежных средств. ФИО3 у него в дальнейшем спрашивал, какие нужны карты, так как хотел заработать. Он данную информацию передавал Никите, а тот уже сообщал, карты каких банков нужны для оформления. О том, что по банковским картам, которые были оформлены описанным выше способом проводятся денежные средства, добытые преступным путем, он не знал, Никита ему не говорил, также не говорил, кто занимается обналичиванием денежных средств (т.1 л.д.222-225).

В ходе проведения 10.08.2023 очной ставки между подозреваемым ФИО16 и свидетелем ФИО2, свидетель показал, что общение с ФИО16 происходило по поводу предоставления ФИО16 банковских карт, которые он оформлял на себя. За оформленные банковские карты ФИО16 передавал ему от 3000 руб. до 5000 руб. Ему известно, что через счета банковских карт, которые он передавал ФИО16, проходили большие суммы денежных средств, примерно 1000000 руб. Кто проводил данные операции и у кого в пользовании находились данные карты, ему неизвестно. О том, что по предоставленным им картам совершаются мошеннические действия, ему также не было известно. Он общался с ФИО16, в том числе в приложении «Телеграмм», у ФИО16 был ник-нейм- «…».

Подозреваемый ФИО16 подтвердил показания свидетеля ФИО2, при этом показал, что были единичные случаи, когда через банковский счет проходили суммы денежных средств в 1000000 или 1500000 руб. Он уверен, что суммы были меньше (т.5 л.д.192-193).

Результатами проведенных ОРМ: «наведение справок», которые представлены, в том числе в виде информации, полученной из АО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», БСТМ УМВД России по 

<

данные изъяты> области, в справке-меморандуме (т.1 л.д.99-127, 142-147). 

Протоколом обыска от 09.08.2023 с фототаблицей, согласно которому по месту жительства ФИО16 по адресу: 

<

адрес>, были изъяты: мобильный телефон «iPhone 6» IMEI-1: №, IMEI2: №; мобильный телефон «iPhone 13», IMEI-1: №, IMEI2: №; портмоне с находящимися в нем сим-картами (6); девять сим-карт; банковские карты: АО «

<

данные изъяты>» (3), АО «

<

данные изъяты>» (3, одна из которых с прикрепленной к ней сим-картой); 

<

данные изъяты> (2); ПАО «

<

данные изъяты>» (1); ПАО «

<

данные изъяты>» (1); ПАО 

<

данные изъяты> (1) (т.2 л.д.18-26).

Протоколом выемки от 08.08.2023 с фототаблицей, согласно которому, в служебном кабинете ОП № УМВД России по 

<

адрес> у свидетеля ФИО3 изъят мобильный телефон марки «Honor 9 Х PRO» (т.1 л.д.216-221).

Протоколом выемки от 08.08.2023 с фототаблицей, согласно которому, в служебном кабинете ОП № УМВД России по 

<

адрес> у свидетеля ФИО2 изъят мобильный телефон марки «Honor 9 Lite» (т.1 л.д.234-239).

Протоколом осмотра предметов от 07.11.2023 с фототаблицей, согласно которому был осмотрен мобильный телефон марки «Honor 9 Х PRO», изъятый у ФИО3. В ходе осмотра установлено, что в телефоне имеется приложение «Telegram», в котором зарегистрирована учетная запись по именем «marcus» привязанная к абонентскому номер +№. В приложении имеется наличие переписки и голосовые сообщения с различными лицами, в том числе с лицом под именем «…» (т.2 л.д.97-114).

Постановлением от 07.11.2023 вышеуказанный телефон признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.115).

Протоколом осмотра предметов от 15.11.2023 с фототаблицей, согласно которому был осмотрен мобильный телефон марки «Honor 9 Lite», изъятый у ФИО2. В ходе осмотра установлено, что в телефоне имеется приложение «Telegram», в котором зарегистрирована учетная запись по именем ФИО14» привязанная к абонентскому номер +№. В приложении имеется переписка и голосовые сообщения с различными лицами, в том числе с лицом под именем «…», с лицом, подключенным к абонентскому номер +№ (т.2 л.д.118-201).

Постановлением от 15.11.2023 вышеуказанный телефон признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.202).

Протоколом осмотра предметов от 01.11.2023 с фототаблицей, согласно которому были осмотрены, изъятые 09.08.2023 у ФИО16 в ходе обыска, портмоне с надписью «Монеты» с сим-картами (6), сим-карты (9), банковские карты (11) (т.2 л.д.212-218).

Постановлением от 01.11.2023 вышеуказанные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.219-220).

Протоколом осмотра документов от 17.12.2023 с фототаблицей, согласно которому были осмотрены, в том числе: 

детализация телефонных соединений абонентского номера 

<

***> за период с 01.05.2023 по 08.06.2023. Данный абонентский номер использовался, в том числе в устройстве с IMEI № (с 16 часов 28 минут 16 секунд 08.05.2023 по 09 часов 28 минут 17 секунд 20.05.2023);

информация о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами 9036586680, находящегося в пользовании у ФИО1, за период с 16.05.2023 по 18.05.2023 (т.2 л.д.224-228).

Постановлением от 17.12.2023 вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.229).

Протоколом осмотра предметов от 01.11.2023 с фототаблицей, согласно которому был осмотрен мобильный телефон «iPhone 6s Plus», серийный номер: №, IMEI 1: №, IMEI 2: №, изъятый в ходе обыска у ФИО16 

В ходе осмотра установлено, что в телефоне имеется приложение «Signal», в котором зарегистрирована учетная запись под именем «Chicago Bulls», привязанная к абонентскому номер +№. В приложении имеется переписка и голосовые сообщения в чатах «Madrid», «Ajs» с различными лицами, а также файлы, содержащие данные карт различных банков, копии выписок по счетам различных лиц (т.3 л.д.1-272).

Постановлением от 01.11.2023 вышеуказанный телефон признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д.273).

Протоколом осмотра предметов от 11.12.2023 с фототаблицей, согласно которому был осмотрен мобильный телефон «iPhone 13», серийный номер: №. В ходе осмотра установлено, что в телефоне имеется приложение «Telegram», в котором зарегистрирована учетная запись по именем «ААА», привязанная к абонентскому номер +№. В приложении имеется переписка и голосовые сообщения, в том числе с лицами под именем «Ген» с абонентским номером +№, под именем «Небоскреб» с абонентским номером +№, под именем «Фан Киша», в ходе которых идет обсуждение деятельности, связанной, в том числе с оформлением различными лицами банковских карт, с необходимостью снятия заблокированных денежных средств, также имеются копии паспортов различных лиц (т.4 л.д.1-259).

Постановлением от 11.12.2023 вышеуказанный телефон признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д.260).

Допрошенный в судебном заседании по ходатайству стороны защиты свидетель ФИО15 показал, что его сын ФИО16 обучался в 

<

данные изъяты> промышленно-экономическом колледже по специальности оператор газовых установок, закончил его в 2023 году. Трудоустроился на завод «

<

данные изъяты>», где проработал с апреля по июль, уволился, так как поступал в 

<

данные изъяты> политехнический университет. Во время обучения они с супругой оказывали сыну материальную помощь: оплачивали аренду квартиры, давали денежные средства на приобретение продуктов, одежды. Если сыну не хватало денежных средств, он подрабатывал грузчиком. По характеру его сын добрый, отзывчивый, трудолюбивый, занимался спортом. Сын доверчивый, его легко обмануть. Он от имени сына лично возместил ущерб потерпевшей ФИО1 в размере 98000 руб., а также перевел почтовым переводом потерпевшей ФИО6 денежные средства в размере 181100 руб. Также показал, что он имеет заболевание кишечника, подозрение на онкологию, супруга имеет 

<

данные изъяты>.

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к следующему.

Показания потерпевших ФИО1, ФИО6, свидетелей ФИО3, ФИО2, данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании, являются непротиворечивыми, последовательными, логичными, согласуются друг с другом, и другими собранными по делу доказательствами. Не доверять данным показаниям у суда нет оснований, поскольку не установлена заинтересованность указанных потерпевших, свидетелей, в исходе дела и оснований для оговора ими подсудимого не имеется, конфликтов между потерпевшими, свидетелями и подсудимым, которые могли бы свидетельствовать об оговоре с их стороны, не установлено и сторонами не представлено, в связи с чем суд признает показания вышеназванных лиц допустимыми и достоверными, соответствующими фактическим обстоятельствам по делу, подтверждающими вину подсудимого в совершении преступлений.

Оценивая показания свидетеля ФИО15, суд признает их допустимыми и достоверными, при этом суд учитывает, что свидетель не являлся очевидцем событий преступлений, суд принимает показания данного свидетеля в части характеристики подсудимого ФИО16

Суд, оценивая письменные доказательства, представленные стороной обвинения: протоколы осмотров места происшествия, предметов (документов), обыска, выемки, очных ставок, постановления о признании и приобщении к материалам дела вещественных доказательств, иные документы, представленные стороной обвинения, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, признает каждое из них относимым, допустимым, достоверным, имеющим юридическую силу, поскольку содержание вышеуказанных доказательств соответствует действительности, объективно отражает обстоятельства совершенных преступлений, они добыты и оформлены правомочными лицами, в полном соответствии с нормами действующего законодательства, согласуются с другими доказательствами по уголовному делу.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований для проведения данных мероприятий, с соблюдением предусмотренных законом условий их проведения, надлежащими лицами. При этом изложенное процессуальное оформление результатов оперативно-розыскной деятельности не противоречит действующему законодательству, каких-либо нарушений в данной части не допущено. Все материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, были направлены в распоряжение следственных органов в установленном порядке, обоснованно послужили основанием для возбуждения уголовных дел, приобщены к делу и использованы в процессе доказывания, в полном объеме отвечают требованиям, предъявляемым УПК РФ к доказательствам, оснований сомневаться в их допустимости и достоверности, не имеется, поэтому суд, в соответствии с требованиями ст.89 УПК РФ, признает материалы оперативно-розыскной деятельности относимыми и допустимыми доказательствами. Суд считает, что результаты оперативно-розыскной деятельности объективно подтверждаются совокупностью исследованных доказательств, а, следовательно, могут быть положены в основу обвинительного приговора. 

Оценивая показания подсудимого ФИО16, данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого, а также в ходе очных ставок, суд признает их допустимыми доказательствами, поскольку требования уголовно-процессуального закона при допросах нарушены не были. Допросы производились при участии защитников, от которых он не отказывался и отводов которым не заявлял, перед допросами были разъяснены права, предусмотренные ст.ст.46, 47 УПК РФ, и последствия дачи показаний, в случае последующего отказа от них, а также право не свидетельствовать против себя самого, о чем свидетельствуют подписи в протоколах допроса. Подсудимый ФИО16 после оглашения показаний, данных им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого подтвердил их.

Показания ФИО16, содержащиеся в указанных протоколах, суд признает достоверными, подтверждающими вину подсудимого в совершении преступлений, поскольку они объективно подтверждаются совокупностью других исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре доказательств. Также суд учитывает, что данные показания ФИО16 являются признательными. Каких-либо причин у подсудимого ФИО16 оговаривать себя, судом не установлено, и из материалов уголовного дела не усматривается, сомнений в правдивости и достоверности показаний подсудимого у суда нет. В деле отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что признательные показания даны ФИО16 против его воли, в связи с оказанием на него кем-либо какого-либо давления.

Какие-либо нарушения требований уголовно-процессуального закона, в том числе, при возбуждении уголовных дел, при наличии для этого поводов и оснований, влекущие признание приведенных в приговоре доказательств недопустимыми и их исключение, равно как и нарушения каких-либо прав ФИО16, имеющих значение для оценки доказательств и квалификации его действий, отсутствуют.

Оснований полагать, что данные преступления совершил кто-либо иной, в другом месте, в иное время, при других обстоятельствах, либо отсутствовали события преступлений, либо в действиях подсудимого отсутствует состав преступлений, у суда не имеется.

Оценивая исследованные в судебном заседании, представленные стороной обвинения, приведенные выше в приговоре доказательства в их совокупности, суд считает их добытыми без нарушения требований уголовно-процессуального закона, в полной мере отвечающими критериям относимости, допустимости и достоверности, а совокупность этих доказательств является достаточной для вывода о виновности подсудимого в совершении преступлений, и квалифицирует действия ФИО16 по каждому преступлению по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Квалифицируя действия подсудимого, суд исходит из следующего.

В силу положений ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

По смыслу вышеназванной нормы организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны большая степень устойчивости и которая предполагает наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей, организатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, координирует их действия, подбирает соучастников. Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава, сплоченность членов группы, постоянство форм и методов преступной деятельности, заранее разработанный план совместной преступной деятельности, распределение функций и ролей между соучастниками при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении, их техническая оснащенность и иные обстоятельства. Организованная группа характеризуется также особенностями психологического отношения соучастников к содеянному. Каждый участник должен сознавать, что он входит в устойчивую группу, участвует в выполнении части или всех взаимно согласованных действий и осуществляет совместно с другими соучастниками единое преступление.

Судом установлено, что неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ставшие организаторами и руководителями организованной группы, разработали преступный план деятельности организованной группы, распределили роли участников организованной группы, координировали их действия, выполняли наиболее активную роль при совершении преступлений, возложили на себя функции обеспечения и непосредственного исполнения совершаемых преступлений, решали повседневные вопросы обеспечения преступной деятельности. Согласно разработанному преступному плану в целях надлежащего и эффективного его исполнения при совершении преступлений были закреплены роли между соучастниками. ФИО16 являлся участником устойчивой группы, объединившейся для систематической преступной деятельности на территории Российской Федерации, в том числе на территории 

<

адрес>, 

<

адрес>, действующей по ранее разработанному плану и схеме, с четким распределением ролей, в совершении преступлений подсудимый принимал непосредственное участие согласно отведенной ему роли.

Об устойчивости данной группы свидетельствуют такие признаки, как взаимосвязь между ее членами, согласованность действий, их планирование, заранее разработанный план совместной преступной деятельности, наличие руководства, постоянство форм и методов преступной деятельности, техническая оснащенность, единообразие способа совершения преступлений, о чем в частности свидетельствует единая схема – осуществление лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, использовавшими заранее приисканные мобильные телефоны и сим-карты абонентских номеров, звонков потерпевшим, их обман относительно оформления на их имя кредитов и необходимости, в целях сохранения денежных средств, оформления кредита для последующего обналичивания и перевода по указанию иных участников денежных средств через банкоматы на указанные ими счета, после чего лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распоряжались ими по своему усмотрению. 

Роль ФИО16 в составе организованной группы заключалась в приискании счетов банковских карт оформленных на третьих лиц за денежное вознаграждение, в комплекте с обезличенными сим-картами сотовой связи, в контролировании движения денежных средств по приисканным банковским счетам с их последующим обналичиванием, а также в общении с третьими лицами на предмет сообщения ему цифровых кодов для управления банковскими счетами с целью их использования в своих интересах; в общении с лицами, на чье имя оформлены банковские карты о снятии денежных средств через кассу банка в случаях блокировки операций по банковским счетам. ФИО16 осознавал общие цели функционирования группы – получение доходов от преступной деятельности, свою принадлежность к ней, выполнял отведенную ему роль и понимал, что действует в интересах всей организованной преступной группы.

Созданная группа была способна, ввиду сплоченности ее участников, организовать в короткий промежуток времени несколько преступлений. Тот факт, что ФИО16 не был осведомлен о подлинных личностях организаторов группы, других соучастников преступления, свидетельствует об отсутствии необходимости в личных контактах, дополнительном сохранении конспирации и о сложно организованном характере преступлений. По смыслу закона уголовная ответственность участника организованной группы наступает независимо от его осведомленности о действиях других участников группы, а также о времени, месте, способе и иных обстоятельствах планируемых и совершаемых другими преступлений. Действия участников организованной группы, созданной для систематического хищения путем обмана денежных средств граждан на территории Российской Федерации, в том числе 

<

адрес>, 

<

адрес> охватывались единым умыслом и были направлены на достижение единой преступной цели.

Размеры похищенного имущества не вызывают сомнений, поскольку подтверждены совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, сомневаться в достоверности которых оснований не имеется. 

Квалифицирующий признак совершения мошенничеств путем обмана нашел свое полное подтверждение в совокупности исследованных судом и признанных достоверными доказательств, исходя из фактических обстоятельств по делу, поскольку потерпевшим сообщали ложные сведения о том, что на их имя оформляются кредиты и в целях сохранения денежных средств необходимо оформить кредит для последующего обналичивания и перевода на иные счета.

В результате действий подсудимого потерпевшим ФИО1, ФИО6 был причинен значительный материальный ущерб, что не оспаривалось в ходе судебного следствия. Учитывая размер похищенного, имущественное положение потерпевшей ФИО1, которая является пенсионером, работает, размер ее заработной платы в мае 2023 года составлял 28944 руб. 16 коп., пенсии – 16353 руб. 51 коп., также является получателем ЕДВ в размере 2196 руб. 79 коп. (т.1 л.д.167, 168, 170, 172); имущественное положение потерпевшей ФИО2, которая является пенсионером, работает, имеет кредитные обязательства, размер ее заработной платы в мае 2023 года составлял 9462 руб. 00 коп., пенсии – 16049 руб. 54 коп., (т.5 л.д.64, 65), суд, с учетом п.2 примечания к ст.158 УК РФ, считает правомерным квалифицировать действия подсудимого по преступлениям в отношении потерпевших ФИО1, ФИО6 по квалифицирующему признаку «с причинением значительного ущерба гражданину». 

Оснований для переквалификации действий подсудимого, а также для квалификации действий по иной, менее тяжкой статье уголовного закона, не установлено. 

Психическое состояние подсудимого ФИО16 в момент совершения преступления и в настоящее время у суда сомнений не вызывает. Он действовал осознанно и целенаправленно, правильно ориентировался в окружающей обстановке и происходящих событиях, жалоб на психическое здоровье не высказывал, сохранил воспоминания об обстоятельствах совершенного и дал о них показания. Его поведение в судебном заседании адекватно происходящему, он дает обдуманные и последовательные ответы на поставленные вопросы, в связи с чем, суд признает ФИО16 вменяемым, как в момент совершения преступлений, так и в настоящее время, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания подсудимому ФИО16 суд, в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, характер и степень фактического участия в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда, а также влияние назначаемого наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

ФИО16 на психиатрическом и наркологическом учетах БУЗОО «

<

данные изъяты> ЦРБ» не состоит (т.6 л.д.8), на воинском учете не состоит (т.6 л.д.9), по месту регистрации характеризуется как лицо, жалоб на которое в администрацию не поступало (т.6 л.д.10, 151); по месту фактического жительства характеризуется ст. УУП ОМВД России по 

<

данные изъяты> району как лицо, жалоб на которое от соседей не поступало, на профилактических учетах в УМВД России по 

<

данные изъяты> области, ОМВД России по 

<

данные изъяты> району не состоит (т.6 л.д.13, 150), по месту учебы в БПОУ ОО «

<

данные изъяты> промышленно-экономический колледж» характеризуется положительно (т.6 л.д.149), соседями по месту регистрации характеризуется положительно (т.6 л.д.152), по месту работы в АО «

<

данные изъяты>» в период с 11.04.2023 по 04.07.2023 характеризуется положительно (т.6 л.д.154).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО16, по каждому преступлению, суд признает на основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – активное способствование расследованию преступления, выразившееся в активных действиях виновного, направленных на сотрудничество с органами следствия, в представлении следователю неизвестной информации об обстоятельствах совершенных преступлений, даче правдивых и полных показаний, способствующих расследованию; на основании ч.2 ст.61 УК РФ – признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, состояние здоровья его родителей, принесение извинений потерпевшим в судебном заседании.

В ходе судебного заседания установлено, что отцом подсудимого ФИО16 возмещен материальный ущерб потерпевшей ФИО1 в размере 97900 руб., потерпевшей ФИО6 в размере 181100 руб., в связи с чем, суд считает необходимым признать в качестве обстоятельств, смягчающих наказание по каждому преступлению, в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Оснований для признания смягчающими наказание подсудимого иных обстоятельств, у суда не имеется.

Обстоятельств, в соответствии со ст.63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимого по каждому преступлению, судом не установлено.

С учетом всех данных о личности подсудимого ФИО16, обстоятельств совершенных преступлений, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений обстоятельствам их совершения, влияние назначенного наказания на достижение такой цели правосудия как исправление подсудимого, предупреждение совершения им новых преступлений и восстановление социальной справедливости, суд, руководствуясь принципом соразмерности и справедливости, считает, что его исправление и перевоспитание возможно только в условиях, связанных с изоляцией от общества, и назначает ему наказание за каждое преступление в виде лишения свободы. При этом суд не находит оснований для применения ст.73 УК РФ, поскольку это не окажет на него должного исправительного воздействия, не будет отвечать целям и задачам уголовного наказания, указанным в ч.2 ст.43 УК РФ, принципу справедливости. Препятствий, в том числе по состоянию здоровья, к назначению подсудимому данного вида наказания не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, дающими основания для применения ст.64 УК РФ, суд не находит, равно как не находит, с учетом фактических обстоятельств преступлений, степени реализации преступных намерений, мотивов и целей совершения преступлений, оснований для изменения категории данных преступлений, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. Оснований для применения ст.53.1 УК РФ не имеется.

Поскольку имеются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные пп. «и, к» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, суд при назначении наказания ФИО16 за каждое преступление применяет положениями ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом установленных обстоятельств дела, тяжести и характера совершенных преступлений, личности подсудимого, имущественного положения его и его семьи, возможности получения подсудимым заработной платы или иного дохода, а также влияния размера штрафа на условия жизни семьи виновного, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому ФИО16 за каждое преступление дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч.4 ст.159 УК РФ. При этом суд не находит оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы. 

Суд назначает ФИО16 окончательное наказание по совокупности преступлений по правилам, предусмотренным чч.3, 4 ст.69 УК РФ, поскольку все преступления, совершенные в совокупности, являются тяжкими преступлениями, и применяет принцип частичного сложения наказаний.

Решая вопрос о виде исправительного учреждения, в котором надлежит отбывать наказание ФИО16, суд учитывает положения п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, согласно которым мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, отбывание наказания назначается в исправительных колониях общего режима.

Разрешая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого ФИО16 до вступления приговора в законную силу, суд, с учетом тяжести совершенных преступлений, личности подсудимого, а также в целях обеспечения исполнения приговора полагает оставить меру пресечения в виде заключения под стражу без изменения. 

Время задержания ФИО16 и содержания его под стражей в период с 10.08.2023 до вступления приговора в законную силу засчитывается в срок лишения свободы в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч.3.3 ст.72 УК РФ. 

Законных оснований для постановления по делу обвинительного приговора без назначения наказания либо с освобождением подсудимого от его отбывания, не установлено.

Исходя из положений чч.3, 3.1 ст.81 УПК РФ, по вступлении приговора в законную силу, суд считает необходимым вещественные доказательства: письменные документы и электронные носители информации, 

<

данные изъяты>; мобильные телефоны «Honor 9 X PRO» модель «STK-LX1», «Honor 9 Lite» модель «LLD-L31», «iPhone 6s Plus», «iPhone 13», альбом с находящимися в нем сим-картами (6), сим-карты (9), банковские карты (11), 

<

данные изъяты>; мобильный телефон марки «Samsung E 1100 T», 

<

данные изъяты>.

Руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО16 виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО1) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей,

по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО6) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

На основании чч.3, 4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО16 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 200000 (двести тысяч) рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО16 в виде заключения под стражу оставить без изменения. 

Срок отбывания наказания ФИО16 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания ФИО16 под стражей с 10.08.2023 до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: письменные документы и электронные носители информации, 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты> мобильные телефоны «Honor 9 X PRO» модель «STK-LX1», «Honor 9 Lite» модель «LLD-L31», «iPhone 6s Plus», «iPhone 13», альбом с находящимися в нем сим-картами (6), сим-карты (9), банковские карты (11), 

<

данные изъяты>; мобильный телефон марки «Samsung E 1100 T» 

<

данные изъяты>.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Богородицкий межрайонный суд Тульской области. 

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда от 15 июля 2024 года приговор Богородицкого межрайонного суда Тульской области 16 мая 2024 года в отношении осужденного ФИО16 оставлен без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу 15 июля 2024 года.