Дело№1-52/2021

П Р И Г О В О Р

Имеем Российской Федерации

город Буйнакск 07 июня 2021 г.

Буйнакский городской суд Республики Дагестан в составе председательствующего судьи Амирханова Р.А., с участием государственного обвинителя- помощника прокурора г. Буйнакска Рамазанова М.З., потерпевшей ФИО1, подсудимого ФИО3, его адвоката Сулейманова А.С., представившего ордер № 01, от24.02.2021, удостоверение № 572 от 24.03.2006, при секретаре Гаджиевой И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО2,30.07.1966года рождения, уроженца 

<

адрес> Республики Дагестан, проживающего по адресу: 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, мкр «Дружба», 

<

адрес>, гражданина России, с высшем образованием, женатого, временно не трудоустроенного, не военнообязанного, не судимого, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищения чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере.

Преступлением им совершено в г. Буйнакске Республики Дагестан при следующих обстоятельствах.

10 апреля 2013 года, ФИО3 в г. Буйнакске Республике Дагестан, совместно с ФИО4, заключен кредитный договор № с Дагестанским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк», согласно которого ФИО3 выдан кредит, в сумме 2 000 000 рублей под 16,5 % годовых, со сроком погашения до 2023 года.

Для обеспечения исполнения обязательств по указанному кредитному договору, ФИО3 представлена в залог квартира, принадлежащая ФИО4, расположенная по адресу: 

<

адрес>, м/р «Дружба», 

<

адрес>, стоимостью 3 500 000 рублей, о чем с вышеуказанным кредитным учреждением заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от 10 апреля 2013 года. 

В начале мая 2014 года (более точного времени следствием не установлено) у ФИО3, достоверно осведомленного, что, в соответствии с пунктом 1.2 договора об ипотеке (залоге недвижимости) № от 10.04.2013 года, заключенного между ФИО4 и Дагестанским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк», он не имеет права распоряжаться вышеуказанной квартирой, осуществлять обременение прав на нее, в том числе последующий залог (ипотеку), передачу в аренду полностью или частично либо в безвозмездное пользование, без предварительного письменного согласия залогодержателя, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем продажи потенциальному покупателю вышеуказанного недвижимого имущества.

В середине мая 2014 года (более точного времени следствием не установлено), Потерпевший №1 обратилась к ФИО3 с предложением о приобретении указанной квартиры и ФИО3, находясь по адресу: РД, 

<

адрес>, м/р «Дружба», 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, заведомо зная, что не имеет права распоряжаться указанной квартирой, в том числе и отчуждать ее, что квартира будет изъята банком в случае непогашения кредита, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, заключил с ФИО1 устный договор купли-продажи, согласно которого ФИО3 продавал, а ФИО1 покупала квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, м/р «Дружба», 

<

адрес>, за 1 600 000 рублей. При этом, ФИО3 сообщил ФИО1 сведения о том, что вышеуказанная квартира находится в залоге у банка, однако обманул ее, что по кредиту осталось выплатить около 200 000 рублей банку в течении трех месяцев, по истечении которых обещал переоформить на нее продаваемую недвижимость, утаив от ФИО1 информацию, что срок оплаты кредита истекает по кредитному договору № в 2023 году, а сумма задолженности составляет 1 831 932 рублей 80 копеек. ФИО1, под влиянием обмана ФИО3, в тот же день, находясь в указанной квартире, расположенной в 

<

адрес> м/р «Дружба, 

<

адрес>, передала ФИО3 1 050 000 рублей, а оставшуюся сумму денежных средств обязалась оплатить в начале июня 2014 года.

06 июня 2014 года ФИО3, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Потерпевший №1, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений и имея умысел на хищение денежных средств путем обмана в особо крупном размере, получил от ФИО1 оставшуюся часть суммы денежных средств, в размере 510 000 рублей, предварительно уступив ей 40 000 рублей, в счет оплаты долга по коммунальным услугам. 

В тот же день, 06 июня 2014 года, после получения от ФИО1 денежных средств, в размере 510 000 рублей, ФИО3, по просьбе ФИО1, в целях ее обмана и убеждения относительно его намерений исполнить свои обязательства в части оформления на нее указанной квартиры, не собираясь исполнить указанные обязательства, представил ей заверенное нотариусом ФИО5 заявление о том, что получил от ФИО1 денежные средства, в размере 1 600 000 рублей и обязуется по истечении срока кредита оформить на нее квартиру, расположенную по адресу: РД, 

<

адрес>, м/р «Дружба», 

<

адрес>, при этом, утаив от ФИО1, что срок оплаты по кредитному договору истекает в 2023 году. 

После получения от ФИО1 денежных средств, в сумме 1 560 000 рублей, ФИО3, взятые на себя обязательства перед ФИО1 о погашении долга по кредитному договору №, заключенному с Дагестанским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк», не выполнил, а полученные денежные средства израсходовал по собственному усмотрению.

Своими действиями ФИО2 причинил Потерпевший №1 материальный ущерб в размере 1 560 000 рублей, который является особо крупным размером.

В судебном заседании ФИО3 вину свою в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, раскаялся и показал, что примерно 10 апреля 2013 года в Дагестанском филиале ОАО «Россельхозбанка» взял кредит по договору № под сумму 2 000 000 рублей, сроком на 10 лет. Для обеспечения на случай не исполнения им вышеуказанного договора между его матерью ФИО4 и банком был дополнительно заключен договор № о залоге недвижимости матери ФИО4, расположенной по адресу: РД, 

<

адрес>, м/р Дружба, 

<

адрес>, поскольку последняя выступала в качестве второго заемщика по кредитному договору №. Вышеуказанный кредит ему пришлось взять на себя, чтобы оплатить кредитную задолженность перед кредитным учреждением Эльбинбанк. Примерно в конце апреля – начале мая 2014 года его отец ФИО6 решил продать квартиру, принадлежащую его матери, расположенную по адресу: РД, 

<

адрес>, м/р Дружба, 

<

адрес>. Поскольку правоустанавливающие документы от вышеуказанной квартиры находились в Дагестанском филиале ОАО «Россельхозбанка», отец попросил его выступить гарантом перед покупателями, которые собирались купить квартиру у его отца ФИО7 ФИО7а. Первоначально отец не знал, что указанная квартира им передана под залог в Дагестанском филиале ОАО «Россельхозбанка» по вышеуказанному кредитному договору. Через непродолжительное время нашлись покупатели – супруги: ФИО13 и ФИО1. По цене ФИО7 и ФИО14 договаривались с его отцом ФИО7, именно покойный отец озвучил цену за продаваемую квартиру матери в размере 1 600 000 рублей, ФИО14 и ФИО7 хотели, чтобы отец сделал им скидку хотя бы в размере 50 000 рублей. Указанным покупателям стало известно от отца, что документы заложены в банке и что он выступает гарантом того, что переоформит на будущего покупателя, продаваемую отцом квартиру. Через некоторое время ФИО7 и ФИО14 связались с ним и попросили, чтобы он уговорил отца о скидке в размере 50 000 рублей. Он им пообещал, что сам добавит 50 000 рублей для того, чтобы вышеуказанная сделка по купле-продаже квартиры между Дианой, Маратом и отцом состоялась, также он обещал им, что рассчитется по кредиту в 2017 году, ФИО14 и Марата данное обстоятельство устроило. В начале мая 2014 года ФИО14 приходила смотреть квартиру. В это время он сам тоже находился в квартире и непосредственно участвовал при обсуждении продажной цены квартиры. Примерно в середине мая 2014 года ФИО14 ее супруг ФИО7 и еще одна их родственница имени которой он не помнит, пришли на вышеуказанную квартиру для совершения сделки по купли-продажи. В его присутствии и присутствии его ныне покойного отца ФИО8 или ФИО7, точно кто из них не помнит, передали денежные средства в размере 1 050 000 рублей по договору купли- продажи его отцу ФИО7. Перед тем как передать денежных средств его отцу он лично посчитал их и положил на стол, а отец их потом забрал со стола. С этого момента в квартиру заселилась семья У-вых и более его родные в этой квартире не проживали. Оставшуюся сумму денежных средств в размере 550 000 рублей ФИО14 оплатила ему 06 июня 2014 года, как было ею обещано. Для получения денежной суммы в размере 550 000 рублей они с Дианой встретились в дневное время суток в отделении Сбербанка России по ул. Ханмурзаева, № 25 г. Буйнакска, где ФИО14 сняла со своего счета денежные средства в сумме 510 000 рублей и передала ему, после чего передал указанные денежные средства отцу ФИО7, а также добавил свои 40 000 рублей, чтобы получилась сумма 550 000 рублей. В тот же день он пошел вместе с Дианой к нотариусу и написал заявление о совершенной сделке. Полученные от реализации квартиры от ФИО14 денежные средства в последующем он получил у своей мамы в размере 1 000 000 рублей, так как ему нужны были денежные средства для оплаты кредитных и иных долговых обязательств. В итоге указанную сумму денежных средств потратил на оплату кредитов и долгов. 

Через некоторое время его финансовые дела окончательно пришли в упадок. Не имелось возможности оплачивать своевременно кредиты перед банками. Между ним и Россельхозбанком в 2016 году было заключено мировое соглашение. Однако выполнять условия этого мирового соглашения у него не имелось финансовой возможности. 

Получилось так, что в итоге он не смог выполнить гарантии перед Дианой и Маратом. В ходе судебного следствия он возместил ФИО1 часть денежных средств в размере 350 000 рублей, Оставшуюся часть также он возместить по мере возможности. Всего он получил от ФИО14 денежные средства в размере 1560 000 рублей, 40 000 рублей он уступил поскольку за квартирой числились коммунальные долги в этой части. А когда деньги относил отцу он добавил сорок тысячи рублей от своих денег так как при отце квартира была оценена на сумму 1 600 000 рублей.

По мимо признания своей вины ФИО3 его вина в совершении действий, указанных в установочной части приговора, полностью подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Потерпевшая ФИО1 в суде показала, что примерно в мае 2014 года узнала от покойной бабушки Анай о том, что по адресу: 

<

адрес>, м/р «Дружба» 

<

адрес> продается квартира. Они с супругом в тот момент искали квартиру для покупки. 

В последующем вместе с сестрой супруга по имени Эльмира пришла посмотреть вышеуказанную квартиру, в указанной квартире их встретили ФИО9, дети последней ФИО9 и ФИО2. Когда они пришли и высказали свое намерение приобрести квартиру ФИО9, сестра ФИО9, пояснила, что квартира расположенная по адресу: 

<

адрес>, м/р «Дружба» 

<

адрес> принадлежит матери ФИО9 по имени ФИО9 и последняя желает ее продать. Алидибир уверял их, что квартиру стоит купить, на вопрос относительно правоустанавливающих документов Алидибир пояснил, что документы правоустанавливающие на квартиру в порядке, однако, находятся в банке так, как квартира заложена и сообщил, что осталось оплатить кредитному учреждению около 200 000 рублей, Алидибир говорил, что указанную сумму по кредиту оплатит в течение 3-х месяцев.

Данная квартира ей понравилась, Алидибир оценил квартиру в 1 600 000 рублей. Она решила посоветоваться с супругом относительно покупки вышеуказанной квартиры и уехала домой. 

Через некоторое время Алидибир начал систематически приходить к ним домой и уверять, что переживать не стоит на тот счет, что квартира заложена в банке, говорил, что в течение 3-х месяцев рассчитается с банком и переоформит на нее квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, м/р «Дружба» 

<

адрес>. Алидибир, чтобы убедить супруга – Марата систематически выезжал с последним в город, показывал супругу плиточные цеха, земельные участки, якобы принадлежащие Алидибиру говорил, что никуда не скроется и не убежит, живет в Буйнакске. Алидибир привозил ее с супругом к себе в кабинет на плиточном цехе, показывал из сейфа какие-то бумаги, подтверждающие оплату Алидибиром денежных средств в банк по кредиту, которые ни она, ни супруг не проверяли. Со временем Алидибир произвел на нее и супруга впечатление солидного и преуспевающего человека, и они решили купить у него квартиру.

Примерно в середине мая 2014 года она вместе с супругом и его тетей Гулистан вновь пришли на квартиру ФИО9, расположенную по адресу: 

<

адрес>, м/р «Дружба» 

<

адрес> для того, чтобы совершить покупку указанной недвижимости. В данной квартире их встретили ФИО10, его отец ФИО7, мать ФИО9 и сестра ФИО9. Алидибир уверял их в том, что все документы на данную квартиру в порядке и через 3 месяца переоформит квартиру на нее, говорил, что осталось оплатить по кредиту в банк около 200 000 рублей, что рассчитается с кредитным учреждением в течение 3 месяцев. В этот день она передала денежные средства Алидибиру в размере 1 050 000 рублей, оставшуюся сумму денежных средств обещала передать в начале июня месяца 2014 года. ФИО7 отец ФИО9, после передачи ею последнему денег, начал на повышенных тонах разговаривать с Алидибиром, суть их разговора она не поняла так, как общались Алидибир и ФИО7 на своем родном языке. Они с супругом не имели понятие как оформить сделку по купле- продаже квартиры. У них с Алидибиром была устная договоренность. Алидибир им рассказал, что квартира заложена в банке, но они не знали, что находящееся в залоге имущество продавать запрещено. После передачи денег она с семьей заселились в приобретенный у ФИО9 квартиру. 06.06.2014 она передала 510 000 рублей Алидибиру, поскольку после того, как она с семьей заселилась, им стало известно, что на указанной квартире имеется долг по коммунальным услугам в сумме 40 000 рублей. По этой причине она попросила ФИО9, чтобы последний сделал им скидку в размере 40 000 рублей, на что Алидибир согласился. После чего по ее просьбе она и Алидибир пошли к нотариусу, где она получила от ФИО9 заявление, удостоверенное нотариусом ФИО5 о том, что ФИО3 получил 1 600 000 рублей от нее за вышеуказанную квартиру и обязуется переоформить данную квартиру на ее имя по истечению срока оплаты кредита, однако в заявлении Алидибир не указал срок оплаты кредита. По истечении трех месяцев, она и супруг начали спрашивать у ФИО9, как обстоит дело с переоформлением квартиры, которую они у него приобрели, Алидибир постоянно обещал, что вот-вот переоформит на нее вышеуказанную квартиру, придумывал всякий раз какие-то отговорки и причины. 

Она с супругом через полгода после покупки квартиры, просили ФИО9 пойти вместе в банк для того, чтобы узнать какая у последнего проблема в банке так, как Алидибир никак не мог переоформить на нас вышеуказанную квартиру, последний всячески отказывался ехать с ними в вышеуказанный банк, ссылаясь на то, что занят и придумывал различные отговорки. Также они говорили Алидибиру о том, что дали 1 560 000 рублей за покупку вышеуказанной квартиры и с этой суммы последний мог бы рассчитаться с банком так, как его задолженность составляет около 200 000 рублей. На данное Алидибир им заявил, о невыгодности досрочной оплаты кредита в «Россельхозбанке», поскольку по кредиту имеет очень выгодный процент, заверил, что все в порядке и попросил подождать до 2017 года. 

ФИО11 также тянул с переоформлением квартиры на ее имя. По этой причине у нее начали возникать подозрения, что ФИО7 Алидибир путем обмана завладел ее денежными средствами в размере 1 560 000 рублей. Примерно в начале 2019 года решила обратиться за помощью к юристам, которые посоветовали ей поехать в отделение Россельхозбанка, расположенное в г. Махачкала для того, чтобы прояснить ситуацию. Она обратилась в вышеуказанный банк, где сотрудник данного учреждения по имени Камиль сообщил ей, что не может предоставить без ФИО9 информацию о задолженности последнего перед банком, однако позвонил Алидибиру и попросил приехать для разрешения указанного вопроса. По приезду ФИО9 ей стало известно, что последний обязан оплатить кредит банку более одного миллиона рублей, точную сумму не помню и, что срок оплаты кредита истекает в 2023 году, также ей стало известно, что Алидибир вообще не выполняет своих обязательств по кредиту перед банком, узнав данное обстоятельство, она начала спрашивать ФИО9, почему последний их обманул и говорил, что должен оплатить кредит в размере около 200 000 рублей. На данный вопрос Алидибир отреагировал неадекватно, начал ругаться и говорить ей: «Зачем ты сюда пришла?» Сотрудник банка по имени Камиль сказал Алидибиру, что последний не имел права продавать, заложенную в банке квартиру. Дополнительно выяснилось, что между Алидибиром и банком в 2016 году было заключено мировое соглашение, однако, Алидибир перестал выполнять и условия этого соглашения. ФИО12 предлагал ей передать материнский капитал, который оставил у нее в залоге в Россельхозбанк, для погашения задолженности по кредиту, однако, как им сообщили сотрудники банка, это бесполезная трата капитала так, как указанным капиталом в любом случае не погасить задолженность ФИО9 перед вышеуказанным кредитным учреждением, поскольку часть суммы погасится, а долг по кредитному договору начнет расти, по причине того, что у ФИО9 не будет денежных средств на оплату оставшейся задолженности и процентов, что приведет к дальнейшему увеличению задолженности последнего перед банком.

Через некоторое время после указанных событий, когда она пошла к Алидибиру в цех по производству плитки, ей стало известно, что Алидибир уехал в Москву, также стало известно от работников в цеху, что данный цех не принадлежит Алидибиру, хозяином оказался совершенно иной человек, а Алидибир просто работал у него. Супруг связывался с Алидибиром систематически, последний говорил, что уехал по делам, далее начал говорить, что проходит лечение в Москве, через некоторое время сообщил, что имеет долговых обязательств перед людьми почти на 15 000 000 рублей. При оформлении сделки по приобретению квартиры с Алидибиром, последний им не сообщал срок погашения кредита в банковском учреждении, всячески уклонялся пойти с ними в банк для получения информации о сумме и сроках погашения кредитных обязательств перед банком. Когда они с супругом настойчиво стали требовать от ФИО9 оформления квартиры он для того, чтобы убедить их, что он их не обманывает оформил доверенность на ее имя, о праве пользования материнским капиталом МК-7 №, с согласия супруги ФИО9. Вышеуказанный материнский капитал остался у нее в качестве залога и гарантии того, что Алидибир исполнит свои обязательства перед ней. В ходе рассмотрения дела в суде Алидибир часть причиненного его противоправными действиями ей материального ущерба возместил в сумме 350 000 рублей, что оформлено ею распиской. 

Свидетель ФИО13 в суде показал, что в мае 2014 года узнал от родственников о том, что по адресу: 

<

адрес>, м/р «Дружба» 

<

адрес> продается квартира. Они с супругой в тот момент искали для приобретения квартиру и это информация его заинтересовало. 

В последующем супруга ФИО14 и его сестра по имени Эльмира примерно в начале мая 2014 года, пошли посмотреть вышеуказанную квартиру. Как ему в последующем стало известно, их встретили в указанной квартире женщина по имени ФИО9 и ее дети ФИО9 и Алидибир. Алидибир им пояснил, что продаваемая указанная квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>, м/р «Дружба» 

<

адрес> принадлежит его матери ФИО9 и последняя желает продать данную квартиру. Указанная квартира его супруге понравилась, и они обговорили стоимость этой квартиры, которая составила 1 600 000 рублей. ФИО14 посоветовалась с ним на счет этой квартиры и они пришли к выводу, что цена на вышеуказанную квартиру очень выгодная, однако они не решились на тот момент купить квартиру. В момент осмотра супругой и сестрой, продаваемой квартиры, Алидибир сообщил, что документы от указанной квартиры в банке так, как продаваемая недвижимость заложена и пояснил, что осталось оплатить банку около 200 000 рублей по кредиту, также добавил, что рассчитается с банком в течение 3-х месяцев. Супруга решила посоветоваться с ним. Они решили дополнительно подумать, относительно покупки квартиры ФИО9. Через некоторое время Алидибир связался с ним и он с ним тоже познакомился. Алидибир начал систематически приходить к ним домой и уверять, что переживать не стоит на тот счет, что квартира заложена в банке, говорил, что через 3 месяца рассчитается с банком и переоформит на ФИО14 квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, м/р «Дружба» 

<

адрес>. Алидибир, чтобы убедить его неоднократно выезжал с ним в город, показывал плиточные цеха, земельные участки, якобы принадлежащие Алидибиру, говорил, что никуда не скроется и не убежит, что живет в Буйнакске. Алидибир привозил его и супругу к себе в кабинет в плиточный цех, показывал из сейфа какие-то бумаги якобы подтверждающие, что оплачивает банку кредит, которые они с супругой даже не проверяли. Со временем Алидибир произвел на него и супругу впечатление порядочного человека и они решили купить у него квартиру.

Примерно в середине мая 2014 года он вместе с супругой, и тетей Гулистан пришли на квартиру ФИО9, расположенную по адресу: 

<

адрес>, м/р «Дружба» 

<

адрес> для того, чтобы совершить ее покупку. В данной квартире их встретили ФИО7 Алидибир, ФИО9 отец ФИО7, мать ФИО9 и сестра ФИО9. Алидибир уверял их в том, что все документы на данную квартиру в порядке и в ближайшее пару месяцев переоформит квартиру на ФИО14, говорил, что осталось оплатить около 200 000 рублей по кредиту в банк, что рассчитается с кредитным учреждением в течение 3-х месяцев. В этот день ФИО14 передала Алидибиру денежные средства в размере 1 050 000 рублей, оставшуюся сумму денежных средств ФИО14 обещала передать в начале июня месяца 2014 года. ФИО7 отец ФИО9, после передачи последнему Дианой денег, начал на повышенных тонах разговаривать с Алидибиром, суть их разговора не понял так, как разговаривали между собой на аварском языке. После оплаты части денег за квартиру в размере 1 050 000 рублей, они заселились в указанную квартиру.

06.06.2014 супруга ФИО14 передала 510 000 рублей Алидибиру так, как после того, как они заселились в квартиру им стало известно, что на квартире долг по коммунальным услугам в размере 40 000 рублей, по этой причине ФИО14 и он попросили ФИО9 сделать скидку на 40 000 рублей, на что Алидибир согласился. После чего ФИО14 и Алидибир пошли к нотариусу, где ФИО14 получила от ФИО9 заявление, удостоверенное нотариусом ФИО5 о том, что ФИО7 Алидибир получил 1 600 000 рублей от ФИО14 за квартиру и обязуется переоформить на последнюю вышеуказанную недвижимость по истечение срока оплаты кредита, однако в заявлении не указал срок истечения оплаты кредита. 

По истечении трех месяцев, он и супруга поинтересовались у ФИО9, как обстоит дело с переоформлением квартиры, которую они у него приобрели. Алидибир постоянно обещал, что вот-вот переоформит на ФИО14 вышеуказанную квартиру, придумывал всякий раз какие-то отговорки и причины.

Он с супругой через полгода после покупки квартиры, просили ФИО9 пойти вместе в банк для того, чтобы узнать какая у ФИО9 проблема в банке так, как последний никак не мог переоформить на них вышеуказанную квартиру, последний всячески отказывался ехать с ними в кредитное учреждение, ссылаясь на то, что занят и придумывал различные отговорки. Также они говорили Алидибиру о том, что дали 1 560 000 рублей за покупку квартиры и с этой суммы последний мог бы рассчитаться с банком так, как его задолженность составляет около 200 000 рублей. На данное Алидибир им заявил, что невыгодно досрочно оплачивать кредит в «Россельхозбанке», поскольку имеет по кредиту очень выгодный процент, заверил, что все в порядке и попросил подождать до 2017 года, они ему поверили и подождали до 2017 года.

Спустя более 4-х лет в 2018 году ему и супруге надоела сложившаяся вышеуказанная ситуация и он начал требовать от ФИО9, чтобы последний решил проблему с банком, однако у ФИО9 никак не получалось разобраться с кредитом, и последний постоянно обещал, что вот-вот рассчитается с кредитным учреждением. Чтобы они поверили его намерениям Алидибир оформил доверенность на его супругу ФИО14 на право пользования материнским капиталом МК-7 №, с согласия супруги ФИО9. Вышеуказанный материнский капитал остался у ФИО14 в качестве залога и гарантии того, что Алидибир исполнит свои обязательства перед Дианой. 

После чего Алидибир продолжал тянуть с переоформлением квартиры на имя ФИО14. По этой причине у ФИО14 начали возникать подозрения, что ФИО7 Алидибир путем обмана завладел денежными средствами в размере 1 600 000 рублей, которые последняя передала Алидибиру в счет покупки квартиры. Примерно в начале 2019 года ФИО14 решила обратиться за помощью к юристам, которые посоветовали поехать в отделение Россельхозбанка, расположенное в г. Махачкала для того, чтобы прояснить ситуацию. ФИО14 обратилась в вышеуказанный банк, где сотрудник данного учреждения по имени Камиль сообщил, что не может предоставить без ФИО9 информацию о задолженности последнего перед банком, однако позвонил Алидибиру и попросил приехать для разрешения вопроса. По приезду ФИО15 стало известно, что последний обязан оплатить кредит банку на сумму более одного миллиона рублей, точную сумму не помнит и, что срок оплаты кредита истекает в 2023 году, также Диане стало известно, что Алидибир вообще не выполняет своих обязательств по кредиту перед банком, узнав данное обстоятельство, ФИО14 начала спрашивать ФИО9, почему последний нас обманул и говорил, что должен оплатить кредит в размере около 200 000 рублей. На данный вопрос Алидибир отреагировал неадекватно, начал ругаться с Дианой и говорить: «Зачем ты сюда пришла?» Сотрудник банка по имени Камиль сказал Алидибиру, что последний не имел права продавать, заложенную в банке квартиру. Он тоже после этого звонил Алидибиру и спрашивал о причине такого поступка, но последний не смог объяснить почему утаил от них информацию о том, что должен банку такую большую сумму денежных средств, более того ФИО7 Алидибир говорил, что не надо было Диане идти в банк.

Через некоторое время после указанных событий, когда ФИО14 пошла к Алидибиру в цех по производству плитки, Диане стало известно, что Алидибир уехал в Москву, также Диане стало известно от работников в цеху, что данный цех не принадлежит Алидибиру, хозяином оказался совершенно другой человек, а Алидибир просто работал у последнего. Он позвонил ФИО7 Алидибиру, чтобы последний объяснился перед ним по вышеуказанным фактам, ставшим известным его супруге. Алидибир говорил, что уехал по делам, что по приезду решит все их проблемы, касательно переоформления квартиры на имя его супруги. После чего он ему систематически звонил, всякий раз Алидибир менял номера сотового телефона, Алидибир, когда созванивался с последним, говорил, что у него около 15 000 000 рублей долгов перед разными людьми, просил войти в положение. Далее Алидибир опять пропал, через некоторое время ему снова удалось переговорить с ним, на что Алидибир уверял его, что заболел и проходит лечение в Москве. 

Узнав данное обстоятельство, он сказал Диане, чтобы обратилась в полицию с заявлением на Магомедова Алидибира, поскольку им стало понятно, что последний обманным путем завладел денежными средствами его супруги ФИО14. При совершении сделки по приобретению квартиры Алидибир не говорил, что он имеет какие-либо долговые обязательство перед банковским учреждением и о том, что квартира, проданная им является залоговым имуществом пока они с супругой сами не узнали об этом.

Свидетель ФИО16 в суде показала, что примерно в начале мая 2014 года, точную дату не помнить, она вместе с Дианой – супругой родного брата Марата пошла на адрес: 

<

адрес>, м/р «Дружба» 

<

адрес> для того, чтобы посмотреть 

<

адрес>, расположенную в указанном доме, в целях дальнейшей покупки данной квартиры Дианой. Их на указанной квартире встретили ФИО9, дети последней ФИО17, который пояснил, что данную квартиру продает мать последнего по имени ФИО9. 

Алидибир уверял их, что квартиру стоит купить и пояснил, что квартира продается за 1 600 000 рублей. Также пояснил, что цена очень выгодная и Диане стоит купить недвижимость так, как по такой цене ФИО14 в городе квартиру не найдет. На вопрос ФИО14 относительно документов на квартиру, Алидибир заверил, что последние в порядке и никаких проблем не имеется с документами. Также Алидибир пояснил, что указанные документы находятся в банке, поскольку вышеуказанная квартира находится в залоге по кредитному договору, однако, обещал Диане, что рассчитается с банком по кредиту в течение 3-х месяцев, после чего обещал переоформить правоустанавливающие документы от покупаемой Дианой квартиры на имя последней. Также со слов ФИО9 ни стало известно, что сумма по кредиту, которую необходимо выплатить последнему в банк составляет сумму около 200 000 рублей.

В середине мая 2014 года ФИО14 купила у ФИО9 вышеуказанную квартиру за 1 560 000 рублей, насколько ей известно, ФИО14 оплатила Алидибиру вышеуказанную сумму частями. Ей известно, что ФИО14 расплатилась с Алидибиром в итоге и выплатила ФИО3 требуемую за квартиру сумму денежных средств. Алидибир уступил Диане на 40 000 рублей квартиру по той причине, что за квартирой числился долг по коммунальным услугам на эту сумму. 

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО18, чьи показания были оглашены и исследованы в суде с согласия сторон показала, что, ФИО1 является женой его племянника Марата. По поводу покупки ФИО1 квартиры, расположенной по адресу: РД, 

<

адрес>, м/р «Дружба», 

<

адрес> ей известно, что последняя передавала ФИО10 денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, являлась свидетельницей передачи Дианой Алидибиру денежных средств в середине мая 2014 года. Алидибир обещал Диане оплатить кредит и отдать ей документы от квартиры. ФИО19 продавал ФИО1 вышеуказанную квартиру. т.1 л.д. 201-202

Свидетель ФИО5 в суде показал, что работает нотариусом Буйнакского нотариального округа с 1994 года по настоящее время.

06.06.2014 года к нему в офис пришел гражданин ФИО7 Алидибир вместе ФИО1. Они просили удостоверить заявление Магомедова Алидибира о том, что последний получил от ФИО1 за проданную последней квартиру, расположенную по адресу: РД, 

<

адрес>, м/р «Дружба», 

<

адрес> денежные средства в размере 1 600 000 рублей. ФИО12 взял на себя обязательство в дальнейшем по истечении срока оплаты кредита оформить на покупателя вышеуказанную квартиру.

Данное заявление ФИО3 зарегистрировано в реестре журнала учета нотариальных действий, на котором имеется подпись самого ФИО3 В 2019 году, число и месяц не помнит ФИО1 пришла к нему в офис, от которой он узнал, что ФИО3 не переоформил на ФИО1 вышеуказанную квартиру, которую у ФИО9 купила последняя и жаловалась по данному обстоятельству. О наличии у него каких-либо кредитных обязательств перед банком и залоге продаваемой квартиры под кредитные обязательства при нем Алидибир не сообщал.

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО4, чьи показания были оглашены и исследованы в суде с согласия сторон, показала, что ФИО7 Алидибир приходится ей сыном. Примерно весной 2014 года к ней домой на квартиру, расположенную по адресу: РД, 

<

адрес>, м/р «Дружба», 

<

адрес> пришла девушка по имени ФИО14 со своими близкими людьми, как оказалось Алидибир с согласия ФИО7а решил продать вышеуказанную квартиру, она продавать указанную недвижимость не хотела, но разрешила. Ранее точное время, число, месяц и год указать затруднилась, вышеуказанную квартиру ее сын отдал под залог в банк, об этом ей было известно, и она давала свое согласие так, как Алидибиру необходимо было оплатить другой кредит в «Эльбинбанк», для этого Алидибир взял кредит в «Россельхозбанке», а ее квартиру оставил в залоге. Диане она о том, что квартира в залоге сообщала и не советовала покупать. Алидибир потом ругал ее за то, что так сказала Диане.

В итоге через некоторое время, девушка по имени ФИО14 пришла к ним, чтобы приобрести квартиру, с ней был ее супруг и другая родственница, в доме также находились Алидибир, ее покойный супруг ФИО7 и дочь ФИО9. ФИО14 передала в тот день 1050 000 рублей, когда ФИО14 передавала денежные средства, ФИО7 спрашивал сына, рассчитается ли он с банком по кредиту, Алидибир заверял ФИО7а, что у ФИО14 в дальнейшем проблем с квартирой не будет. Через некоторое время примерно через неделю ее супруг заболел и о том, что сделал Алидибир с денежными средствами ни ей, ни ее покойному супругу было неизвестно, поскольку денежные средства полностью находились в распоряжении ФИО9. Также в последующем ФИО14 передала Алидибиру денежные средства в размере 550 000 рублей, последний предоставил Диане заявление, нотариально удостоверенное по факту получения денежных средств.

Она и ФИО7 не знали, что срок оплаты кредита у ФИО9 истекает в 2023 году, также ей не было известно какую именно сумму денежных средств по кредиту должен оплатить в Россельхозбанк ее сын. Алидибир никогда не вводил их в курс своих дел, всегда говорил, что разберется и решит вопрос, она в его дела не влезала. Супругу сын тоже говорил, что все сделает по вышеуказанной квартире и решит вопрос ФИО14. Она не помнит суть разговора между Дианой и родными последней, а также Алидибиром и ее супругом. Алидибир говорил, что решит все проблемы с квартирой ФИО14. т.1 л.д. 203-206 

Свидетель ФИО3 в суде показала, что ФИО7 Алидибир приходится ей родным братом. Не помнит в какой период, ее брат Алидибир продал квартиру девушке по имени ФИО14. Подтвердила, что между Дианой и Алидибиром устно была заключена договоренность о том, что последний получит от ФИО14 1 600 000 рублей за продаваемую квартиру. Первоначально Алидибиру было оплачено 1 050 000 рублей о том, сколько в итоге последний получил от ФИО14 ей ничего неизвестно. При продаже Алидибир сообщил Диане, что покупаемая последней квартира находится в залоге. Она не помнит Алидибир какой срок погашения кредита говорил Диане и какая сумма денежных средств подлежит оплате по кредитному договору. Ей конкретика не известна так, как при разговоре она рядом с ними не находилась. 

Допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО20, чьи показания были оглашены и исследованы в суде с согласия сторон показал, что с 2013 по 2019 год работал в Россельхозбанке, пребывал в должности экономиста в отделе по работе с проблемной задолженностью физических лиц, курировал работу по просрочке в дополнительном офисе г. Буйнакска. 

Примерно в 2019 году более точное время затрудняется назвать к нему на работу в офис «Россельхозбанка», расположенный в г. Махачкала обратилась гражданка Потерпевший №1, которая пояснила ему, что ей ФИО2 клиент нашего банка, продал квартиру, расположенную по адресу: РД, 

<

адрес>, мкр Дружба, 

<

адрес>, которая находится в залоге у нашего кредитного учреждения, также ФИО14 пояснила, что хочет узнать какова сумма долгового обязательства у ФИО3 перед банком по кредиту и когда истекает срок оплаты по кредиту у последнего. На данный вопрос он ответил Диане, что вышеуказанная информация является банковской тайной, которую он не может ей представить, однако сообщил, что в случае приезда к ней ФИО3 при его согласии и присутствии может озвучить требуемую информацию. После чего он позвонил ФИО7 Алидибиру и попросил приехать к нему для разрешения вопроса ФИО1 Через некоторое время ФИО3 приехал к нему в офис, где в присутствии последнего и с его согласия он сообщил ФИО1, что Алидибир должен оплатить банку сумму более одного миллиона рублей по кредиту, точную сумму назвать затрудняется поскольку с тех пор прошло много времени, а также сообщил, что в соответствии с договором срок оплаты по кредиту истекает в 2023 году.

После чего Алидибир и ФИО14 начали разговаривать с друг другом на повышенных тонах, ФИО14 высказывалась Алидибиру и предъявляла претензии, последний в свою очередь признал свою вину перед Дианой, как он понял ФИО7 Алидибир обманул ФИО14 при продаже квартиры, которая находилась в залоге у «Россельхозбанка», обещая закрыть долговое обязательство перед данным кредитным учреждением через непродолжительное время и в дальнейшем переоформить проданную ФИО1 квартиру на имя ФИО14. 

После Алидибир просил ФИО14, чтобы отдала ему материнский капитал, который хранился у нее в качестве залога для того, чтобы имел возможность частично рассчитаться с банком по кредиту. ФИО14 спросила можно ли так сделать, однако он объяснил Диане и Алидибиру, что в этом нет никакого смысла, поскольку сумма материнского капитала полностью уйдет на оплату пеней и штрафов за просрочку платежа, а также частично на погашение процентов по кредиту, однако основной долг по кредиту не погасится и более того, объяснил, что сумма долга опять начнет расти по причине дальнейших просрочек платежей по кредиту со стороны ФИО9, которому в дальнейшем нечем будет расплачиваться с банком. 

В действительности он был удивлен, что Алидибир продал вышеуказанную квартиру, которая находилась в залоге в их банке с 2013 года, поскольку между «Россельхозбанком» и ФИО3 в 2016 году было заключено мировое соглашение так, как последний систематически не оплачивал банку по кредиту продолжительное время и находился на постоянной просрочке платежа. т.1 л.д. 223-225

Из ответа начальника службы безопасности ДРФ АО «Россельхозбанк» от 22.12.2020 за № ФИО21, усматривается, что ФИО3 не исполнял обязательств по кредитному договору №, в связи с чем банком инициирована процедура досрочного взыскания задолженности в судебном порядке. Задолженность по кредитному договору по состоянию на 22.12.2020 составляет 2 187 045 рублей 42 копейки. т.1 л.д. 144 

Согласно кредитного договора № от 10.04.2013 года, ФИО2, совместно с Свидетель №4, заключили с Дагестанским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» соглашение, о получении кредита ФИО3 в сумме 2 000 000 рублей под 16,5 % годовых, для обеспечения которого в залог представлена квартира, принадлежащая ФИО4, расположенная по адресу: РД, 

<

адрес>, м/р «Дружба», 

<

адрес> 3 т.1 л.д. 145-163

Согласно копией договора об ипотеке (залоге недвижимости) № от 10.04.2013 года, между с Свидетель №4 и Дагестанским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» заключено соглашение, о передаче в залог, принадлежащей ФИО4 квартиры, расположенной по адресу: РД, 

<

адрес>, м/р «Дружба», 

<

адрес>»а» т.1 л.д. 164-175

Из нотариально заверенного заявления от 06.06.2014 года, следует, что ФИО2 получил от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 1 600 000 рублей за проданную последней квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, мкр.«Дружба» 

<

адрес>, а также обязуются по истечении срока кредита оформить указанную квартиру на покупателя. т.1л.д. 222

Из протокола осмотра предмета (документов) от 30.12.2020 года, следует, что объектом осмотра является нотариально заверенное заявление от имени ФИО2 от 06.06.2014 года. т. 1 л.д. 216-220 

Из заявления ФИО3, заверенного нотариально от 6 июня 2014 года следует, что ФИО2 получил от Потерпевший №1 за проданную им квартиру по адресу: 

<

адрес>, мкр «Дружба» 

<

адрес>, денежные средства в размере 1 600 000 рублей. т. 1 л.д. 221 

Из копий определения судьи Буйнакского городского суда РД Вагидова Н.А. от 21.03.2016 по делу №,следует, что между магомедовым А.М. и Дагестанским реги ональным филиалом «Россельхозбанк» судом утвердждено мировое соглашение согласно которому ФИО3 и ФИО4 обязуются погасить всю сумму задолженности Дагестанскому региональному филиалу «Россельхозбанк» по кредитному договору № от 10.04.2013. т.1 л.д. 183 

Из протокола очной ставки от 15.01.2021, следует, что ФИО1 подтверждает, что ФИО3 путем обмана завладел ее денежными средствами в размере 1 560 000рублей в 2014году. т.1 л.д. 246-248. 

Согласно протокола очной ставки от 15.01.2021, ФИО13 подтверждает, что ФИО3 путем обмана завладел денежными средствами его супруги ФИО1 в размере 1 560 000 рублей в 2014 году. т.1 л.д. 249-251 

Как следует из копией постановления заместителя начальника отделения – заместителя старшего судебного пристава ФИО22 в отношении ФИО4 возбуждено исполнительное производства №-ИП от 14.10.2020 т.2 л.д. 35-36 

Согласно копии акта судебного пристава исполнителя ФИО22 от 23.11.2020 на квартиру, принадлежащую ФИО4, расположенную по адресу: РД, 

<

адрес>, м/р «Дружба», 

<

адрес> наложен арест. т.2 л.д. 38 

Согласно копии постановления заместителя начальника отделения – заместителя старшего судебного пристава исполнителя ФИО22 арестованное имущества передано на торги от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии в Территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом РД квартира, расположенная по адресу: РД, 

<

адрес>, м/р «Дружба», 

<

адрес>. т.2 л.д. 41

Совокупность приведенных выше доказательств, суд признает допустимыми, достоверными и в совокупности достаточными для признания доказанной вины ФИО3 в совершении действий указанных в установочной части приговора.

Действия ФИО3 суд квалифицирует по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО3 ранее не судим, по месту жительства УУП ОМВД России по г. Буйнакск характеризуется положительно.

В месте с тем ФИО3 обвиняется в совершении преступления, относящееся к категории тяжких.

При этом суд принимает во внимание обстоятельства совершенного преступления и степени его общественной опасности в совокупности с данными о личности виновного, ранее не судимого, его возраст, а также положительную характеристику, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО3 по месту жительства УУП характеризуется положительно, вину свою в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью, чистосердечно раскаялся, принес извинение потерпевшей и частично возместил причиненный потерпевшей материальный ущерб, преступление совершил впервые, на иждивении имеет малолетнего ребенка.

В силу положений п.п. «г» и «к» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд признает обстоятельством смягчающим наказание ФИО3 наличие малолетнего ребенка, чистосердечное раскаяние и принесение извинений потерпевшей. 

В ходе судебного следствия ФИО3 потерпевшей возмещено часть имущественного вреда причиненного преступлением, в размере 350 000 рублей. 

В силу ч.2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающим наказание ФИО3 обстоятельствами частичное возмещение ущерба потерпевшей. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3 судом не установлено.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО3 возможно без изоляции от общества и необходимости назначить ему наказание с применением ст. 73 УК РФ без назначения дополнительного вида наказания, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Оснований для применения в отношении подсудимого положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает. Не имеется оснований и для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ.

При решении вопроса о размере наказания судом также учитывается требования чю.1 ст. 62 УК РФ, согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «г» и (или) «к» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется п.5 ч.3 ст. 81 УПК РФ и исходит из того, что вещественные доказательства, документы, указанные в постановлении следователя от 02 января 2021 года, подлежат хранению при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 302,304, 307-309 УПК Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года лишения свободы.

На основании ст. 73 УК Российской Федерации назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком на два года в течении которого он должен своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на осужденного ФИО3 обязанность не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего надзор за условно осужденными и являться в этот орган для регистрации в установленное время.

Вещественные доказательства по делу: нотариально заверенная заявления ФИО2, составленная 6 июня 2014 года о получении у ФИО1 денежных средств на 1 листе, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную Коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан в течении десяти суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Амирханов Р.А.