Дело № 1-413/20

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

20 октября 2020 года город Видное

Видновский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Щукиной Л.Е.,

с участием государственного обвинителя помощника Видновского городского прокурора Кириллова Д.Ю.,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Кондратьева Ю.А.

при секретаре Лавреновой О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ,

установил:

ФИО1 виновен в том, что совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах:

У ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, возник преступный умысел, направленный на приобретение, перевозку и хранение с целью сбыта немаркированных табачных изделий, в особо крупном размере, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками РФ, с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию, по более низкой стоимости, чем рыночная стоимость аналогичной продукции, и тем самым извлечения для себя денежной прибыли от ее последующего сбыта, в нарушение требований ст.4 Федерального закона от 22.12.2008г. №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», в соответствии с которым табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Требования к образцам специальных (акцизных) марок для маркировки табачной продукции и их цена устанавливаются Правительством РФ. Изготовление специальных (акцизных) марок, их приобретение изготовителем и (или) импортером табачной продукции, маркировка ими табачной продукции, учет и уничтожение поврежденных специальных (акцизных) марок, а также их идентификация осуществляются в порядке, установленном Правительством РФ. Реализация на территории РФ табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается, а также постановления Правительства РФ от 20.02.2010г. №76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», в соответствии с которым табачная продукция иностранного производства, ввозимая в РФ с целью ее реализации подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим постановлением образцов.

Также данным Постановлением утверждены Правила изготовления акцизных марок для маркировки ввозимой в РФ табачной продукции, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных акцизных марок и требования к образцам акцизных марок для маркировки ввозимой в РФ табачной продукции.

В соответствии с п. «б» ч.6 названного Постановления, ввоз в РФ немаркированной в установленном порядке акцизными марками табачной продукции допускается только в случае ввоза табачной продукции при помещении под таможенную процедуру таможенного транзита при перевозке (транспортировке) от таможенного органа в месте прибытия до таможенного органа в месте убытия.

ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., находясь на территории Республики Беларусь, вступил в преступный сговор с лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, направленный на приобретение, перевозку и хранение с целью сбыта немаркированных табачных изделий, в особо крупном размере, и, действуя совместно и согласованно, разработали преступный план и распределили между собой преступные роли в совершаемом преступлении, согласно которым лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, должны приобрести у 

<

данные изъяты> (Республика Беларусь, 

<

данные изъяты>) табачную продукцию в ассортименте на денежные средства, переданные ФИО1, оформив при этом товарно-сопроводительные документы на их перевозку по маршруту 

<

данные изъяты>–

<

данные изъяты> транзитным проездом через территорию РФ для придания законности нахождения немаркированной табачной продукции на территории РФ, приискать транспортные средства и водителя для перевозки немаркированной табачной продукции, а также лиц для сопровождения груза при его перевозке. В свою очередь ФИО1 согласно своей преступной роли, должен приискать на территории РФ место, автомобиль и грузчиков для перегрузки немаркированной табачной продукции, контролировать процесс перегрузки немаркированной табачной продукции, после чего перевезти ее для продажи в 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя согласно своей преступной роли, находясь на территории Республики Беларусь, передал лицам, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, денежные средства в размере 140 000 долларов США (по курсу на ДД.ММ.ГГГГ, равному 73,4261 рубль за 1 доллар США, всего на сумму 10 279 654 рубля) для приобретения немаркированной табачной продукции в ассортименте: «Корона Слим» («Korona Slim») - 122 500 пачек; «Корона Калипсо Слим» («Korona Kalipso Slim») - 25 000 пачек; «Корона Калипсо Спешел Голд» («Korona Kalipso Special Gold») - 150 500 пачек; «Корона Стиль» («Korona Style») - 25 500 пачек; «Корона 20» («Korona 20») - 36 500 пачек; «Корона 21 сигарета» («Korona 21 sig») - 20 000 пачек; «НЗ Блэк Пауэр» («NZ Black Power») - 16 000 пачек; «НЗ 10» («NZ 10») - 39 000 пачек; «НЗ Голд Компакт» («NZ Gold Compact») - 49 500 пачек, всего 484 500 пачек табачной продукции, после чего 04.08.2020г. поехал на территорию РФ, Московской области, Ленинского городского округа, для поиска места, грузчиков и транспортного средства для их дальнейшей перегрузки и перевозки.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя во исполнение общего преступного умысла и согласно отведенной им преступным ролям, приобрели у 

<

данные изъяты> (Республика Беларусь, 

<

данные изъяты>) вышеуказанную немаркированную табачную продукцию, предоставив фиктивные реквизиты организации DGW INVESTMENTS LIMITED для оформления товарно-сопроводительных документов для создания видимости их законного помещения под таможенную процедуру экспорта и дальнейшего размещения во временной зоне таможенного контроля, после чего приискали для перевозки немаркированной табачной продукции транспортное средство – автомобиль марки 

<

данные изъяты>, №, с полуприцепом - фургон тентовый марки 

<

данные изъяты>, гос. номер №, водителя БНВ и сопровождающее лицо ВАВ, не осведомленных об их преступных намерениях, после чего ДД.ММ.ГГГГ. дали указание им прибыть на место загрузки вышеуказанной табачной продукции по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ. водитель БНВ и сопровождающее лицо ВАВ не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 и лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, после загрузки вышеуказанной немаркированной табачной продукции по вышеуказанному адресу, на автомобиле марки 

<

данные изъяты> №, с полуприцепом - фургон тентовый марки 

<

данные изъяты>», № проследовали на территорию РФ и ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 23 часа 30 мин., по указанию ФИО1, прибыли по адресу: 

<

адрес>, на стоянку для большегрузного транспорта (

<

адрес>), где их ожидал ФИО1 и приисканные им для перегрузки вышеуказанной немаркированной табачной продукции не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 и лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, грузчики АВБ и АГМ, водители ГМА и ГАМ на автомобиле марки 

<

данные изъяты> гос. номер № с прицепом марки 

<

данные изъяты>, №.

В период с 23 час. 30 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 01 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ под руководством ФИО1. грузчиками АВБ и АГМ, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, из автомобиля марки 

<

данные изъяты>, №, с полуприцепом фургон тентовый марки 

<

данные изъяты>, №, в автомобиль марки 

<

данные изъяты>, №, с прицепом марки 

<

данные изъяты> гос. Номер №, была перегружена немаркированная табачная продукция в ассортименте: «Корона Слим» («Korona Slim») - 122 500 пачек; «Корона Калипсо Слим» («Korona Kalipso Slim») - 25 000 пачек; «Корона Калипсо Спешел Голд» («Korona Kalipso Special Gold») - 150 500 пачек; «Корона Стиль» («Korona Style») - 25 500 пачек; «Корона 20» («Korona 20») - 36 500 пачек; «Корона 21 сигарета» («Korona 21 sig») - 20 000 пачек; «НЗ Блэк Пауэр» («NZ Black Power») - 16 000 пачек; «НЗ 10» («NZ 10») - 39 000 пачек; «НЗ Голд Компакт» («NZ Gold Compact») - 49 500 пачек, всего 484 500 пачек табачной продукции, для ее дальнейшей продажи ФИО1

Однако преступные действия ФИО1 и лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, связанные с незаконным приобретением, хранением и перевозкой в целях сбыта немаркированной табачной продукции, были пресечены сотрудниками полиции и в период времени с 02 час. 05 мин. по 06 час. 45 мин. ДД.ММ.ГГГГ из автомобиля марки 

<

данные изъяты> гос. номер №, с прицепом марки «

<

данные изъяты>, гос. номер №, по вышеуказанному адресу была изъята немаркированная табачная продукция марок ««Корона Слим» («Korona Slim») - 122 500 пачек; «Корона Калипсо Слим» («Korona Kalipso Slim») - 25 000 пачек; «Корона Калипсо Спешел Голд» («Korona Kalipso Special Gold») - 150 500 пачек; «Корона Стиль» («Korona Style») - 25 500 пачек; «Корона 20» («Korona 20») - 36 500 пачек; «Корона 21 сигарета» («Korona 21 sig») - 20 000 пачек; «НЗ Блэк Пауэр» («NZ Black Power») - 16 000 пачек; «НЗ 10» («NZ 10») - 39 000 пачек; «НЗ Голд Компакт» («NZ Gold Compact») - 49 500 пачек, всего 484 500 пачек табачной продукции на общую сумму 13 297 533 рублей 08 копеек, что является особо крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании, подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении вышеописанных преступных действий признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался в соответствии со ст.51 Конституции РФ.

Вина подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- показаниями подсудимого ФИО1 на предварительном следствии, данными им в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника, оглашенными в судебном заседании в соответствии с п. 3 ч.1 ст.276 УПК РФ, которыми установлено, что ДД.ММ.ГГГГ он поехал на автомобиле в Республику Беларусь с целью оптового приобретения сигарет, там встретился со своим знакомым по имени Д. (остальных анкетных данных он не знает), который знаком с генеральным директором 

<

данные изъяты> В разговоре с Д. он обсудил возможность приобретения в ассортименте сигарет «Корона слим», «Корона калипсо слим», «Корона желтая», «Корона стиль», «НЗ 8», «НЗ 10», «НЗ Голд компакт», «НЗ Блек повер» в общем объеме примерно 5 500 000 пачек, с завода 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: ДД.ММ.ГГГГ В ходе проведенных переговоров они договорились о цене, которая в среднем составляла 24 рубля (РФ) за пачку, также Д. сообщил ему, что проблем на границе с Россией с перевозкой немаркированного товара не возникнет, так как будут сделаны все необходимые документы для транспортировки через границу 

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>. Согласно устной договоренности с Д., грузовая машина с приобретаемым им товаром (сигаретами) должна была приехать в 

<

адрес> по указанному им адресу: 

<

адрес>, где заранее нанятые им грузчики должны были перегрузить товар в арендованную им грузовую автомашину. Общая стоимость приобретаемой продукции составляла 240 000 долларов США, по рекомендации Д., ДД.ММ.ГГГГ он внес наличными в банке города 

<

данные изъяты> (название не помнит) предоплату за указанные сигареты в сумме 140 000 долларов США, оставшиеся 100 000 долларов США он обязался внести позднее.

ДД.ММ.ГГГГ он выехал в сторону 

<

данные изъяты>, в этот же день ему позвонил Д. и сообщил, что машина с товаром загрузилась на заводе и со всем пакетом необходимых для таможни документов выехала в сторону 

<

данные изъяты> автомобиль марки 

<

данные изъяты> с номером №, по планам, автомашина вместе с водителем и экспедитором должна прибыть в 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. Весь пакет документов, необходимых для перевозки сигарет, подготавливался Д., он никаких договоров, деклараций на товары, актов и иных документов, необходимых для выпуска товара с территории 

<

данные изъяты> не подписывал, не изготавливал и в таможню не передавал. Почему страной получателем является 

<

данные изъяты>, ему не известно, компания 

<

данные изъяты>», Республика Кипр, ему не знакома.

Пакет документов находился у водителя автомобиля 

<

данные изъяты>, гос. номер 

<

данные изъяты> № БНВ вместе с ним следовало сопровождающее лицо, ВАВ с которым он поддерживал связь для определения места встречи на территории 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> (точное место не помнит) около 23 час. 00 мин он подъехал к указанному автомобилю, после чего сопроводил данный грузовой автомобиль но адресу: ДД.ММ.ГГГГ для перегрузки товара в автомобиль 

<

данные изъяты>, гос. номер №. Фуру для перегрузки товара он заранее нашел через своих знакомых, договорился по цене и об оплате после транспортировки сигарет в 

<

данные изъяты>. Водителями являлись ГМА и его сын ГАМ Для перегрузки коробок с сигаретами он подыскал грузчиков через своего знакомого. Завезенные немаркированные сигареты он намеревался в последующем реализовать в 

<

данные изъяты>.

Данная поставка в его адрес немаркированной табачной продукции единственная. Денежные средства для оплаты завезенных сигарет он взял в долг у родственников.

При перегрузке к ним подошли сотрудники полиции, представились и стали проводить проверочные мероприятия по обстоятельствам произошедшего (т. 1 л.д.104-106, 129-131, 214-216);

- показания свидетеля БНВ на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, о том, что он работает водителем грузового автомобиля (фура), марки 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак № с полуприцепом 

<

данные изъяты> государственный регистрационный знак №, и на данном автомобиле осуществляет перевозку различных грузов из 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил владелец автомобиля ТАА и сказал, чтобы он поехал на загрузку на табачную фабрику 

<

данные изъяты>, которая расположена по адресу: 

<

адрес>. Согласно указаниям ТАА на табачной фабрике он должен был загрузиться сигаретами и перевезти их в РФ. Загрузка была произведена утром ДД.ММ.ГГГГ представитель фабрики, кто именно, он не знает, проверил его паспорт и документы на вышеуказанный автомобиль, после чего передал ему пакет сопроводительных документов на товар и опломбировал полуприцеп. Переданные ему документы он не изучал, и что в них было указано, ему не известно. Он понял, что были загружены сигареты, но в каком количестве и каких марок, ему не известно, сопроводительные документы на груз он не смотрел. После загрузки табачной продукции на территории фабрики к нему подошел незнакомый ему мужчина, который представился А. (ВАВ) и сказал, что едет с ним и у него есть все необходимые координаты места назначения в России и контакты людей, встречающих в России партию сигарет. ВАВ не пояснил ему, с кем работает, а он об этом не спрашивал.

ДД.ММ.ГГГГ., примерно в 15 часов 00 минут, он и ВАВ на вышеуказанном автомобиле с прицепом пересекли границу с РФ. На границе пограничники проверили сопроводительные документы на груз, вскрыли пломбу, осмотрели и сфотографировали груз, и они заехали на территорию РФ. ВАВ сказал ему продолжать движение в сторону 

<

данные изъяты>. ВАВ стал кому-то звонить, кому именно, он не знает, и ему в сообщении передали координаты места прибытия. Он не помнит, какой был пункт назначения.

В 

<

адрес> он заблудился, ВАВ снова кому-то позвонил, кому именно, он не знает, и в 23 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ к ним подъехал легковой автомобиль марки 

<

данные изъяты>, белого цвета, государственный регистрационный знак не запомнил. ВАВ вышел из автомобиля, примерно через 5 минут вернулся и сказал, что необходимо следовать за автомобилем 

<

данные изъяты>.

Примерно в 23 часа 30 мин. они приехали на стоянку грузового транспорта по адресу: 

<

адрес>. ВАВ сказал, чтобы он припарковался параллельно ожидающему погрузке грузовому автомобилю марки 

<

данные изъяты>, белого цвета, государственный регистрационный номер он не запомнил. Он вышел из автомобиля и увидел 4-5 незнакомых ему мужчин — грузчиков, азиатской внешности, а также ранее ему не известного мужчину - водителя вышеуказанного автомобиля 

<

данные изъяты>, кавказской внешности, и еще одного мужчину кавказской внешности. Грузчики начали перегружать коробки из его автомобиля в вышеуказанный автомобиль, а он вернулся в кабину автомобиля и как происходила выгрузка, не наблюдал. ВАВ в этот момент не было. В кабине автомобиля он дождался окончания разгрузки и вышел на улицу с целью закрыть борт полуприцепа. В это время их задержали сотрудники полиции, из-за чего, ему не известно. О том, что происходит что-то незаконное, ему ничего не известно, пояснить ничего не может. О том, кому предназначался перевозимый им груз, ему не известно (т.1 л.д.53-55);

- показаниями свидетеля ВАВ на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, о том, что в настоящее время пересечение границы между Россией и Беларусью невозможно, а ему надо было в 

<

данные изъяты>. Ему известно, что можно пересечь границу вторым водителем на большегрузном автомобиле, и он обратился к своим знакомым в Республике Беларусь, которые занимаются грузоперевозками. Те сказали, что сейчас грузится автомобиль на табачной фабрике и примерно ДД.ММ.ГГГГ. должен выехать в 

<

данные изъяты>, а также что за его перевозку он должен будет сопроводить груз. Ему сообщили номер телефона мужчины по имени А. и сказали, что нужно позвонить ему, когда они пересекут границу, и он сообщит, куда ехать.

Исполнив эти указания, он созванивался с А., и в 

<

данные изъяты> тот встретил их на легковом автомобиле 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, и сопроводил их на стоянку большегрузного транспорта по адресу: 

<

адрес>, они приехали туда ДД.ММ.ГГГГ примерно в 23 часа 30 мин. Там стоял другой большегрузный автомобиль, А. сказал, что надо припарковаться параллельно ему, после чего грузчики, 4 человека, открыли тент и начали перегрузку табачной продукции в другой автомобиль. Он попросил присутствовавшего при этом водителя другой легковой машины отвезти его до магазина, чтобы купить еды и воды. Когда они вернулись, он издалека увидел много людей в гражданской одежде возле машин, понял, что это сотрудники полиции, и побоялся подойти. Номер А. ему дал мужчина по имени А., его он не знает. О том, что товар является транзитным, он знал, но о том, что его нельзя перегружать на территории РФ, ему известно не было, он думал, что товар поедет дальше на другом автомобиле (т. 1 л.д.89-92);

- показаниями свидетеля АГМ на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, о том, что ДД.ММ.ГГГГ около 20 час. 00 мин. ему и его племяннику АВБ неизвестный мужчина кавказской внешности предложил заработать денег, пояснив, что необходимо погрузить-разгрузить груз (какой именно, он не пояснил) и пообещал им заплатить за эту работу 7 тысяч рублей. Они согласились и сели в автомобиль к этому мужчине. По дороге этот мужчина забрал еще двоих незнакомых ему мужчин, также в качестве грузчиков. Они приехали на территорию автостоянки по адресу: 

<

адрес>, где их встретил ранее неизвестный мужчина кавказской внешности, который представился А..

Примерно в 22 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ на территорию автостоянки заехал грузовой автомобиль с крытым полуприцепом (фура), из которой вышел водитель кавказской внешности и мужчина, как он понял, его сопровождающий. Также на стоянке был автомобиль «каршеринга», марки «Фольксваген», кажется, белого цвета, государственный регистрационный знак не запомнил. А. сел в этот автомобиль и уехал, куда именно, он не знает. Примерно через 30 минут на автостоянку приехал грузовой автомобиль (фура) с полуприцепом, с белорусским государственным регистрационным знаком, в сопровождении вышеуказанного автомобиля «Фольксваген» под управлением А.. Приехавший грузовой автомобиль с белорусским регистрационным знаком припарковался вблизи ранее приехавшего грузового автомобиля под управлением мужчины кавказской внешности. А. подошел к ним (грузчикам) и дал указание перегружать коробки, находящиеся в грузовом автомобиле с белорусскими номерами, в грузовой автомобиль, под управлением мужчины с кавказской внешностью. Ему не известно, что находилось в коробках, он не спрашивал и ему никто не говорил. В момент перегрузки А. непосредственно руководил процессом и должен был заплатить им за работу. 

Примерно в 01 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную автостоянку приехали сотрудники полиции и их всех задержали. Мужчина, сопровождающий водителя грузового автомобиля с белорусскими номерами, убежал. Впоследствии ему стало известно от сотрудников полиции, что в коробках, которые они перегружали, находились табачные изделия - немаркированные сигареты. Кто перевозил эти сигареты и кому те принадлежат и предназначались, ему не известно, ничего по этому факту пояснить не может (т. 1 л.д.68-70);

- показаниями свидетеля АВБ на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, по существу аналогичными показаниям свидетеля АГМ об обстоятельствах привлечения его и АГМ ДД.ММ.ГГГГ для выполнения разгрузочно-погрузочных работ на территории автостоянки по адресу: 

<

адрес> которыми руководил мужчина по имени А. также показавшего, что перегрузка коробок происходила из грузового автомобиля с белорусскими номерами, который на стоянку сопроводил Абдула на автомобиле «Фольксваген», в другой грузовой автомобиль. Ему не известно, что находилось в коробках, он не спрашивал, и ему никто не говорил.

Примерно в 01 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную автостоянку приехали сотрудники полиции и их всех задержали. Мужчина, сопровождающий водителя автомобиля с белорусскими номерами сбежал. Впоследствии ему стало известно от сотрудников полиции, что в коробках, которые они перегружали, находились табачные изделия - немаркированные сигареты. Кто перевозил эти сигареты и кому те принадлежат и предназначались, ему неизвестно, ничего по этому факту пояснить не может (т. 1л.д.72-74);

- показаниями свидетеля ГМА на предварительном следствии оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, о том, что ему на праве собственности принадлежит грузовой автомобиль - грузовой седельный тягач марки 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, полуприцеп 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак №. На данном автомобиле он осуществляет грузовые перевозки по заказам как физическое лицо без образования хозяйствующего субъекта.

ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон позвонил его знакомый, ФИО1 и спросил, сможет ли он перевезти груз с территории 

<

адрес>, при этом не пояснил, что именно необходимо перевезти. На это предложение он ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 час.00 мин., ему позвонил ФИО1 и снова спросил, сможет ли он отвезти груз, сказав, что заплатит за эту поездку 150 000 рублей, на что он согласился. ФИО1 снова не сказал, что необходимо перевезти, а он сам этим не интересовался. ФИО1 сказал, что необходимо подъехать на стоянку по адресу: 

<

адрес> 

Примерно в 21 час. 00 мин. он вместе с сыном, ГАМ, приехали на вышеуказанную стоянку, где он увидел незнакомых ему мужчин, примерно 4-5 человек, это были грузчики азиатской внешности, нанятые для перегрузки товара, также на стоянке был ФИО1, про груз, который ему необходимо перевезти, тот ничего не говорил, а он не спрашивал. Денежные средства за доставку груза ФИО1 обещал ему заплатить при приезде в 

<

данные изъяты> в сумме 150 000 рублей.

Примерно в 00 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ на стоянку подъехал грузовой автомобиль 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак № с полуприцепом (фура), в кабине находились незнакомые ему мужчины, водитель и, как он понял, экспедитор. Этот автомобиль припарковался вплотную к его автомобилю. Вместе с вышеуказанным грузовым автомобилем подъехал автомобиль марки «Фольксваген Поло», государственный регистрационный знак № (каршеринг), за рулем которого находился ФИО1

Грузчики стали перегружать из подъехавшего автомобиля 

<

данные изъяты> государственный регистрационный знак № с полуприцепом, картонные коробки в его автомобиль. На коробках были наклейки с названием сигарет, но какие марки, он не помнит, что именно находилось в коробках, он не знает, видел только наклейки. ФИО1 контролировал процесс перегрузки. При перегрузке к ним подошли сотрудники полиции, представились и стали проводить проверочные мероприятия по обстоятельствам произошедшего. В этот момент мужчина, сопровождающий водителя белорусской фуры, убежал. Впоследствии от сотрудников полиции ему стало известно, что их задержали за перевозку немаркированных табачных изделий - сигарет. Ему об этом ничего не известно, пояснить по этому поводу ничего не может, так как не видел, что именно было в коробках (т. 1 л.д.58-60);

- показаниями свидетеля ГАМ на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, по существу аналогичными показаниям свидетеля ГМА об обстоятельствах привлечения его и ГМА для перевозки товара в Республику Дагестан, также показавшего, что какой груз необходимо было перевезти и кто был заказчиком, ему не было известно, отец не сказал, а он не спрашивал.

Примерно в 21 час. 00 мин. он и отец на принадлежащем отцу автомобиле с полуприцепом приехали на вышеуказанную стоянку. Он не видел, как началась погрузка в автомобиль отца, не знал, какой именно груз загружается, так как спал.

Примерно в 01 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ он проснулся и увидел, что рядом с их автомобилем припаркован другой автомобиль такой же марки с прицепом, с белорусскими регистрационными номерами, из прицепа белорусского автомобиля перегружаются коробки в их прицеп. Ему неизвестно, что находилось в этих коробках. Впоследствии от сотрудников полиции он узнал, что в них находится табачная продукция - сигареты без акцизных марок. 

После окончания загрузки он пошел помочь отцу закрыть тент, в этот момент подъехали сотрудники полиции и задержали их.

Каких-либо документов на товар он не видел. 

Он обратил внимание, что перед их автомобилем был припаркован автомобиль 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>), марку автомобиля он точно не помнит, и когда он вышел закрывать тент, он увидел ранее ему знакомого ФИО1. Впоследствии он понял, что тот является заказчиком его отца на перевозку купленного им товара (табачной продукции). О перевозке немаркированных табачных изделий ему ничего не известно, так как он не видел, что именно было в коробках, ФИО1 ему про груз ничего не говорил, а он не спрашивал (т. 1 л.д.63-65);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудниками 

<

данные изъяты> по результатам проведенных проверочных мероприятий по адресу: 

<

адрес>, на стоянке для большегрузного транспорта, установлен факт перевозки в целях сбыта немаркированной в установленном законом порядке табачной продукции (т. 1 л.д.7);

- протоколом осмотра места происшествия с план-схемой и фототаблицей, в ходе которого была осмотрена стоянка для большегрузного транспорта адресу: 

<

адрес> (

<

адрес>). В ходе осмотра обнаружено и изъято: копия устава 

<

данные изъяты> 

<

адрес>) на 17ти листах, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором 

<

данные изъяты> ВАВ на 1м листе, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на ВАВ от организации 

<

данные изъяты> на 1м листе; 5 инвойсов № от ДД.ММ.ГГГГ на табачную продукцию от 

<

данные изъяты>, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1м листе, уведомление о размещении товаров в зоне таможенного контроля от ДД.ММ.ГГГГ на 1м листе, 2 акта загрузки транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на 1м листе; заказ на поставку от ДД.ММ.ГГГГ на 1м листе, 4 декларации на товары № на 4х листах, 5 международных товарно-транспортных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ на 5ти листах, 4 удостоверения качества табачных изделий собственного производства № от ДД.ММ.ГГГГ на 4х листах, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на БНВ от организации 

<

данные изъяты> на 1м листе, печать 

<

данные изъяты> 

<

адрес>; печать организации 

<

адрес>, автомобиль марки 

<

данные изъяты>, гос. номер №, с полуприцепом фургон тентовый, марки 

<

данные изъяты> гос. номер №, автомобиль марки 

<

данные изъяты>, гос. номер №, с прицепом марки 

<

данные изъяты>, гос. Номер № немаркированная табачная продукция: «Корона Слим» («Korona Slim») - 122 500 пачек; «Корона Калипсо Слим» («Korona Kalipso Slim») - 25 000 пачек; «Корона Калипсо Спешел Голд» («Korona Kalipso Special Gold») - 150 500 пачек; «Корона Стиль» («Korona Style») - 25 500 пачек; «Корона 20» («Korona 20») - 36 500 пачек; «Корона 21 сигарета» («Korona 21 sig») - 20 000 пачек; «НЗ Блэк Пауэр» («NZ Black Power») - 16 000 пачек; «НЗ 10» («NZ 10») - 39 000 пачек; «НЗ Голд Компакт» («NZ Gold Compact») - 49 500 пачек, всего 484 500 пачек табачной продукции (т. 1 л.д.8-22);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены документы, печати, №, №, документы на автомобиль и прицеп с серийными номерами №, №, изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ. по адресу: 

<

адрес> полиэтиленовый пакет, при вскрытии которого внутри обнаружены документы: копия устава 

<

данные изъяты> 

<

адрес>) на 17ти листах, каждый лист которого заверен оттиском печати 

<

данные изъяты> и имеется рукописный текст «копия верна /подпись/»; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором 

<

данные изъяты> ВАВ на 1м листе, внизу листа имеется оттиск печати 

<

данные изъяты> и имеется рукописный текст «копия верна /подпись/»; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на ВАВ от организации 

<

данные изъяты> на 1м листе; инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ на табачную продукцию от 

<

данные изъяты> в количестве 5ти штук, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1м листе, уведомление о размещении товаров в зоне таможенного контроля от ДД.ММ.ГГГГ. на 1м листе, 2 акта загрузки транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на 1м листе; заказ на поставку от ДД.ММ.ГГГГ на 1м листе, 4 декларации на товары № на 4х листах, 5 международных товарно-транспортных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ на 5ти листах, 4 удостоверения качества табачных изделий собственного производства № от ДД.ММ.ГГГГ на 4х листах, 2 из которых на русском языке, 2 на английском, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на БНВ от организации 

<

данные изъяты> на 1м листе; печать в корпусе синего цвета, в форме квадрата, 

<

данные изъяты>», 

<

адрес>; печать в корпусе синего цвета, прямоугольной формы, 

<

данные изъяты>

Также был осмотрен бумажный конверт, при вскрытии внутри которого обнаружены: два свидетельства о регистрации ТС с серийными номерами №, № на автомобиль 

<

данные изъяты>, гос. номер №, и прицеп 

<

данные изъяты>, гос. Номер №. Собственником ТС является ГМА; документы с серийными номерами №, № на автомобиль марки 

<

данные изъяты>, гос. номер №, и полуприцеп фургон тентовый марки №, гос. номер №, а также документы на вышеуказанную технику (т. 1л.д.94-98, 151-153) 

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого была осмотрена табачная продукция, изъятая в ходе ОМП ДД.ММ.ГГГГ: 969 картонных коробок с табачной продукцией: «Корона Слим» («Korona Slim») - 122 500 пачек; «Корона Kalipso Slim» («Korona Kalipso Slim») - 25 000 пачек; «Корона Kalipso Special Gold» («Korona Kalipso Special Gold») - 150 500 пачек; «Корона Стиль» - 25 500 пачек; «Корона 20» («Корона») - 36 500 пачек; «Корона 21» («Корона 21 сигарета) - 20 000 пачек; «NZ Black Power» - 16 000 пачек; «NZ 10» - 39 000 пачек; «NZ Gold Compact» - 49 500 пачек; всего 484 500 пачек (т. 1 л.д.155-156);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены автомобиль марки 

<

данные изъяты>, гос. номер №, с прицепом 

<

данные изъяты> гос. номер №, автомобиль марки 

<

данные изъяты>, гос. номер №, с полуприцепом фургон тентовый марки 

<

данные изъяты> гос. номер №, изъятые в ходе ОМП ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д.93);

- справкой № от ДД.ММ.ГГГГ по расчету стоимости изъятой табачной продукции, согласно которой стоимость изъятой табачной продукции «Корона Слим» («Korona Slim»), «Корона Kalipso Slim» («Korona Kalipso Slim»), «Корона Kalipso Special Gold» («Korona Kalipso Special Gold»), «Корона Стиль», «Корона 20» («Корона»), «Корона 21» («Корона 21 сигарета), исходя из цены, указанной в товарно-сопроводительной документации, в пересчете на российские рубли по курсу ЦБ РФ на 07.08.2020г. Составила 9 774 903,05 руб., стоимость изъятой табачной продукции «NZ Black Power», «NZ 10», «NZ Gold Compact», исходя из минимальных розничных цен, установленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в пересчете на российские рубли по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ составила 3 522 630,03 руб., а всего 13297533,08 руб. (т. 1л.д.28-30);

- постановлением о выделении уголовного дела в отношении неустановленных лиц (т. 1 л.д. 206);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны: копия устава 

<

данные изъяты> (

<

адрес>) на 17ти листах, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором 

<

данные изъяты> ВАВ на 1м листе, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на ВАВ. от организации 

<

данные изъяты> на 1м листе; 5 инвойсов № от ДД.ММ.ГГГГ на табачную продукцию от 

<

данные изъяты>, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1м листе, уведомление о размещении товаров в зоне таможенного контроля от ДД.ММ.ГГГГ на 1м листе, 2 акта загрузки транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на 1м листе; заказ на поставку от ДД.ММ.ГГГГ на 1м листе, 4 декларации на товары № на 4х листах, 5 международных товарно-транспортных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ на 5ти листах, 4 удостоверения качества табачных изделий собственного производства № от ДД.ММ.ГГГГ на 4х листах, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на БНВ от организации 

<

данные изъяты>, печать 

<

данные изъяты> 

<

адрес>; печать организации 

<

данные изъяты>, табачная продукция: «Корона Слим» («Korona Slim») - 122 500 пачек; «Корона Kalipso Slim» («Korona Kalipso Slim») - 25 000 пачек; «Корона Kalipso Special Gold» («Korona Kalipso Special Gold») - 150 500 пачек; «Корона Стиль» - 25 500 пачек; «Корона 20» («Корона») - 36 500 пачек; «Корона 21» («Корона 21 сигарета) - 20 000 пачек; «NZ Black Power» - 16 000 пачек; «NZ 10» - 39 000 пачек; «NZ Gold Compact» - 49 500 пачек; всего 484 500 пачек (т. 1 л.д.157-158, 159, 160-201), (т. 1 л.д. 82-85); автомобиль марки 

<

данные изъяты>, гос.номер №, и полуприцеп фургон тентовый марки 

<

данные изъяты>, гос. номер №, а также документы на вышеуказанную технику с серийными номерами № № (т. 1 л.д.148-149); автомобиль 

<

данные изъяты> гос.номер №, с прицепом 

<

данные изъяты>, гос. номер №, а также документы на вышеуказанную технику (№, №) (т. 1 л.д.134-135).

Собранные по делу и исследованные судом доказательства: показания подсудимого и свидетелей на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании, протоколы следственных действий, а также иные доказательства, изложенные в приговоре, получены в соответствии с требованиями закона, нарушений при их составлении судом не установлено, все доказательства содержат сведения, относящиеся к обстоятельствам рассматриваемого дела, согласуются друг с другом, в связи с чем суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, в совокупности достаточными для решения дела. 

У суда не имеется оснований не доверять показаниям вышеназванных свидетелей, они логичны, последовательны, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, в т.ч. показаниями самого подсудимого на предварительном следствии.

Данных о том, что имеются основания для признания указанных выше доказательств недопустимыми, предусмотренные ст.75 УПК РФ, не имеется.

На основании собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств суд квалифицирует действия подсудимого по п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, поскольку он совершил незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Обстоятельства совершения подсудимым преступлений полностью подтверждены в судебном заседании и на предварительном следствии признательными показаниями самого подсудимого, показаниями свидетелей и иными доказательствами, приведенными выше.

О наличии предварительного сговора между подсудимым и лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, свидетельствует слаженность и согласованность их действий, объединенных единым умыслом, направленным на совершение преступления, и распределение между ними преступных ролей, согласно которого, лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на денежные средства, предоставленные подсудимым, на территории Республики Беларусь была приобретена табачную продукцию, на которую были оформлены товарно-сопроводительные документы, не соответствующие действительности, а также приискано транспортное средство и водитель для перевозки немаркированной табачной продукции, а также лицо для сопровождения груза при его перевозке. В свою очередь ФИО1, согласно своей преступной роли, приискал на территории РФ место, автомобиль и грузчиков для перегрузки немаркированной табачной продукции, после чего контролировал процесс перегрузки немаркированной табачной продукции в целях осуществления дальнейшей ее перевозки для продажи в 

<

данные изъяты>.

Квалифицирующий признак совершения подсудимым преступления в особо крупном размере нашел свое подтверждение в материалах дела — товарно-сопроводительных документах на табачную продукцию, протоколах осмотра места происшествия и изъятой табачной продукции, подтверждающих количество данной продукции, справке о стоимости продукции, а также подтвержден показаниями самого подсудимого об объеме и стоимости приобретенной им немаркированной табачной продукции.

При назначении наказания суд учитывает характер содеянного, степень общественной опасности и обстоятельства совершения преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, а также данные о личности. 

ФИО1 не судим, совершил тяжкое преступление, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту регистрации характеризуется положительно, имеет на иждивении двоих малолетних детей.

Смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами суд признает раскаяние в содеянном, признание вины, наличие на иждивении двоих малолетних детей.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая изложенное, конкретные обстоятельства совершенного преступления, принимая во внимание данные о личности виновного, который впервые привлекается к уголовной ответственности, смягчающие наказание обстоятельства, раскаяние и его критическое отношение к содеянному, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно при назначении наказания в виде штрафа.

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ, а также для изменения категории преступления суд не усматривает, принимая во внимание мотив и цель совершенного подсудимым преступления, и так как по делу не установлено обстоятельств, которые существенно уменьшили бы степень общественной опасности преступления. 

На основании ст. ст. 81, п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.6 ст.171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа: 

<

данные изъяты>.

Меру пресечения ФИО1 в виде запрета определенных действий до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения. 

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу:

- копию устава 

<

данные изъяты> (

<

адрес>); копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на ВАВ от организации 

<

данные изъяты>; 5 инвойсов № от ДД.ММ.ГГГГ; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о размещении товаров в зоне таможенного контроля от ДД.ММ.ГГГГ; 2 акта загрузки транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; заказ на поставку от ДД.ММ.ГГГГ; 4 декларации на товары №; 5 международных товарно-транспортных накладных №; 4 удостоверения качества табачных изделий собственного производства № от ДД.ММ.ГГГГ доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на БНВ от организации 

<

данные изъяты>, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела на весь срок его хранения; 

- печать 

<

данные изъяты> 

<

адрес>; печать организации 

<

данные изъяты>, хранящиеся в камере хранения 

<

данные изъяты> (№) – хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу;

- табачную продукцию: «Корона Слим» («Korona Slim») - 122 500 пачек; «Корона Kalipso Slim» («Korona Kalipso Slim») - 25 000 пачек; «Корона Kalipso Special Gold» («Korona Kalipso Special Gold») - 150 500 пачек; «Корона Стиль» - 25 500 пачек; «Корона 20» («Корона») - 36 500 пачек; «Корона 21» («Корона 21 сигарета) - 20 000 пачек; «NZ Black Power» - 16 000 пачек; «NZ 10» - 39 000 пачек; «NZ Gold Compact» - 49 500 пачек; всего 484 500 пачек, хранящуюся в складском помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> – уничтожить. 

- автомобиль марки 

<

данные изъяты>, гос.номер №, и полуприцеп фургон тентовый марки 

<

данные изъяты>, гос. номер №, а также документы на вышеуказанную технику с серийными номерами №, №, возвращенный на ответственное хранение 

<

данные изъяты> – оставить у 

<

данные изъяты>

- автомобиль 

<

данные изъяты> гос.номер №, с прицепом ДД.ММ.ГГГГ, гос. номер №, а также документы на вышеуказанную технику (№, №), возвращенный на ответственное хранение 

<

данные изъяты> – оставить у 

<

данные изъяты>

Приговор суда может быть обжалован в течение 10 суток с момента его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда, путём подачи апелляционной жалобы или представления через Видновский городской суд Московской области.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Л.Е. Щукина