Дело № 1-1/2020

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Алдан 18 ноября 2020 года

Алданский районный суд Республики Саха (Якутия) в составе:

председательствующего судьи Паньчук М.В.

при секретарях судебных заседаний Т.О.Д., У.Н.А., К.М.Б.,Т.Л.С.,

помощниках судьи Л.М.А., Б.Е.В., К.М.М., Л.О.В.,

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Алданского района РС (Я) И.Л.Р., старшего помощника прокурора Алданского района РС (Я) М.А.Г., заместителя прокурора Алданского района РС (Я) С.А.Г., помощников прокурора Алданского района РС (Я) Т.О.Е., Д.К.В.,

старшего помощника Якутского транспортного прокурора Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Э,К,Е,, помощника Якутского транспортного прокурора Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Л.Д.С., заместителя Якутского транспортного прокурора Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Е.Д.А.,

подсудимого Ш.С.И.,

защитников подсудимого Ш.С.И. – адвоката П.О.Ж., представившего удостоверение [Номер] от [Дата], ордер [Номер] от [Дата], адвоката Ш.Р.И. представившего удостоверение [Номер] от [Дата], ордер [Номер] от [Дата], адвоката П.О.Ж. представившей удостоверение [Номер] от [Дата], ордер [Номер] от [Дата],

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, в отношении:

Ш.С.И., [Дата] года рождения, уроженца ......., гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: ....... (Якутия), .......; проживающего по адресу: ......., по адресу: ......., имеющего высшее образование, холостого, не имеющего на иждивении детей, работающего в ООО "СВТК" в должности генерального директора, военнообязанного, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.171, п. «б» ч.2 ст.171, п. «б» ч.2 ст.171, п. «б» ч.2 ст.171, ч.1 ст.171 УК РФ

У С Т А Н О В И Л

Ш.С.И. осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах - по эпизоду [Дата] по [Дата].

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица серии ....... [Номер] в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица К.М.М. (Далее - ООО "СВТК", Общество) [Дата] за основным государственным регистрационным номером [Номер].

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, ООО "СВТК" зарегистрировано в инспекции ФНС России по Алданскому району по Республике Саха (Якутия) за государственным регистрационным номером [Номер], идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) [Номер].

Решением [Номер] единственного учредителя ООО "СВТК" С.А.А. Ш.С.И. назначен на должность генерального директора ООО "СВТК" Данным решением генеральному директору Ш.С.И. и финансовому директору С.А.А.. предоставлено одинаковое право первой подписи всех финансовых, банковских документов от имени ООО "СВТК" Генеральному директору Ш.С.И. предоставлено право подписи бухгалтерских (налоговых) документов от имени ООО "СВТК".

Согласно п. 2.1 Устава ООО "СВТК" утвержденного решением единственного учредителя от [Дата] [Номер] (Далее - Устав), основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности, для извлечения прибыли и удовлетворения социальных и экономических интересов Участников Общества.

В соответствии с решением о государственной регистрации ИФНС России по Алданскому району от [Дата] [Номер] в Единый государственный реестр юридического лица ООО "СВТК" внесены изменения о видах экономической деятельности, подлежащих внесению в Единый государственный реестр юридических лиц «погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам и их хранение», лицом имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица указан Ш.С.И.

Ш.С.И., являясь в период с [Дата] по [Дата] руководителем генеральным директором ООО "СВТК", ИНН [Номер], ОГРН[Номер], юридический и фактический адрес: ......., то есть, обладал организационно-распорядительными, административно-хозяйственной деятельностью.

Не позднее [Дата] у генерального директора ООО "СВТК" Ш.С.И. из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на незаконное осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте без лицензии и на незаконную эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности без лицензии, в случаях, когда такие лицензии обязательны, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

В период времени с [Дата] по [Дата] гг. генеральный директор ООО "СВТК" Ш.С.И. самовольно, без лицензии, организовал, оборудовал и использовал на железнодорожных путях [Номер] и [Номер], находящихся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющимися продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенных в ....... км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия) пункт перевалки опасных грузов, где осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по приему, переработке, доставке, выполнению погрузо-разгрузочных работ ручным и механизированным способом, размещению (утилизации) отходов оставшихся после выгрузке и хранению следующих опасных грузов: газового конденсата стабильного, эфира метил-трет-бутилового (далее - МТБЭ) и толуола нефтяного, являющимися горючими жидкостями, без лицензии в рамках заключенного между ООО "СВТК" и ОАО "ЯТЭК" договора возмездного оказания услуг от [Дата] № [Номер] per. [Номер] и тем самым незаконно извлекая доход.

Для осуществления погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности, на самовольно организованном, оборудованном и используемом пункте перевалки опасных грузов, расположенном по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в ....... км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), в период времени с [Дата] по [Дата], генеральный директор ООО «ООО "СВТК"» Ш.С.И. осуществил контроль лично, дал указание и организовал работы силами работников ООО "СВТК": по приему груза - газового конденсата стабильного, МТБЭ и толуола нефтяного, с последующей переработкой и связанных с этим услуги, под которыми понимаются: согласование заявок на подачу вагонов под погрузо-разгрузочные операции на подъездной путь, по выполнению погрузо-разгрузочных работ ручным и механизированным способом опасных грузов, по оформлению актов приемки продукции по количеству, по размещению (утилизации) отходов оставшихся после выгрузки; по доставке до склада Заказчика, либо доставке груза на перевалочную площадку Исполнителя на станции Кердем ОАО «Железные дороги Якутии» и ответственному хранению до прибытия автотранспорта Заказчика и связанные с этим операции; по осуществлению выгрузки по схеме «вагон-автомашина», а также за своевременным поступлением денежных средств на расчетный счет ООО "СВТК" от ОАО "ЯТЭК" за оказанные услуги. Согласно требованиям ГОСТ 12.1.044-89 газовый конденсат стабильный, МТБЭ и толуол нефтяной отнесены к горючим веществам III класса опасности, в связи с чем пункт перевалки опасных грузов, расположенный по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), самовольно организованный, оборудованный и используемый ООО "СВТК" являлся в соответствии с таблицей 2 Приложения 1 к Закону о промышленной безопасности взрывопожароопасным производственным объектом не ниже III класса опасности, поскольку на товарно-сырьевых складах и базах использовались газовый конденсат стабильный, МТВЭ и толуол нефтяной в количестве от ....... тонн и более, но менее ....... тонн, которое одновременно находилось или могло находиться на опасном производственном объекте.

Ш.С.И. действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, незаконно осуществлял эксплуатацию вышеуказанного взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности и погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, в рамках заключенного между ООО "СВТК" и ОАО "ЯТЭК" договора возмездного оказания услуг от [Дата] [Номер] per. [Номер], извлекая доход поступавший на расчетный счет[Номер] ООО "СВТК", открытый в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, по адресу: .......

Всего на ....... рублей ....... копеек за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве не менее ....... вагонов-цистерн, в объеме не менее ....... тонн.

Таким образом, в процессе вышеуказанной незаконной предпринимательской деятельности по осуществлению погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатации взрывопожароопасного объекта класса опасности не ниже третьего, в период с [Дата] по [Дата] гг. на самовольно организованном, оборудованном и использованном пункте перевалки опасных грузов, расположенном по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в ....... км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), ООО "СВТК" под руководством генерального директора Ш.С.И., не имея лицензии незаконно извлек доход на общую сумму ....... рублей ....... копеек.

Полученный ООО "СВТК" под руководством генерального директора Ш.С.И. в период с [Дата] по [Дата] доход в сумме ....... рублей ....... копеек от незаконной предпринимательской деятельности по осуществлению погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатации взрывопожароопасного объекта класса опасности не ниже третьего, расположенного по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в ....... км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), без обязательных лицензий, когда такие лицензии обязательны, является доходом в особо крупном размере. 

Ш.С.И. осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях когда такая лицензия обязательна, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах, период с [Дата] по [Дата] гг.

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица серии ....... [Номер] в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица К.А.Ф. с ограниченной ответственностью «Северо-Восточная транспортная компания» (Далее - ООО "СВТК", Общество) [Дата] за основным государственным регистрационным номером [Номер].

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, К.М.М. зарегистрировано в инспекции ФНС России по Алданскому району по Республике Саха (Якутия) [Дата] за государственным регистрационным номером [Номер], идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) [Номер].

[Дата] г. решением [Номер] единственного учредителя ООО "СВТК" С.А.А.. Ш.С.И. назначен на должность генерального директора ООО "СВТК". Данным решением генеральному директору Ш.С.И. и финансовому директору С.А.А. предоставлено одинаковое право первой подписи всех финансовых, банковских документов от имени ООО "СВТК". Наряду с этим, генеральному директору Ш.С.И. предоставлено право подписи бухгалтерских (налоговых) документов от имени ООО "СВТК"

Согласно п. 2.1 Устава ООО "СВТК" утвержденного решением единственного учредителя от [Дата] [Номер] (Далее - Устав), основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности, для извлечения прибыли и удовлетворения социальных и экономических интересов Участников Общества.

В соответствии с решением о государственной регистрации ИФНС России по Алданскому району от [Дата] [Номер] в Единый государственный реестр юридического лица ООО "СВТК" внесены изменения о видах экономической деятельности, подлежащих внесению в Единый государственный реестр юридических лиц «погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам и их хранение», лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица указан Ш.С.И.

Ш.С.И., являясь в период с [Дата] по [Дата] гг. фактическим руководителем - генеральным директором ООО "СВТК" ИНН [Номер], ОГРН[Номер], юридический и фактический адрес: ......., то есть, обладал организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями.

Так, не позднее [Дата] у генерального директора ООО "СВТК" Ш.С.И. из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на незаконное осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте без лицензии, в случаях, когда такие лицензии обязательны, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Умышленно, в период времени с [Дата] по [Дата] гг. генеральный директор ООО «ООО "СВТК"» Ш.С.И. самовольно, без лицензии, организовал, оборудовал и использовал на железнодорожном тупике [Номер] станции «Кердем», расположенном в 10 км. на юго-восток от ....... Республики Саха (Якутия), пункт перевалки опасных грузов, где осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по приему, переработке, доставке до склада Заказчика, доставке на пункт перевалки Исполнителя на станции Кердем, выполнению погрузо-разгрузочных работ ручным и механизированным способом, размещению (утилизации) отходов оставшихся после выгрузки и хранению следующих опасных грузов: газового конденсата стабильного, эфира метил-трет-бутилового (далее - МТБЭ) и толуола нефтяного, являющимися горючими жидкостями, без лицензии в рамках заключенного между ООО «ООО "СВТК"» и Ш.С.И. договора возмездного оказания услуг от [Дата] № [Номер] per. [Номер] и тем самым незаконно извлекая доход.

Для осуществления погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, на самовольно организованном, оборудованном и используемом пункте перевалки опасных грузов, расположенном по адресу: железнодорожный тупик [Номер] станции «Кердем», расположенный в 10 км. на юго-восток от ....... Республики Саха (Якутия), в период времени с [Дата] по [Дата], генеральный директор ООО «ООО "СВТК"» Ш.С.И. осуществил контроль лично, дал указание и организовал работы силами работников ООО "СВТК": по приему груза - газового конденсата стабильного, МТБЭ и толуола нефтяного, с последующей переработкой и связанных с этим услуги, под которыми понимаются: согласование заявок на подачу вагонов под погрузо-разгрузочные операции на подъездной путь, по выполнению погрузо- разгрузочных работ ручным и механизированным способом опасных грузов, по оформлению актов приемки продукции по количеству, по размещению (утилизации) отходов оставшихся после выгрузки; по доставке до склада Заказчика, либо доставке груза на перевалочную площадку Исполнителя на станции Кердем ОАО «Железные дороги Якутии» и ответственному хранению до прибытия автотранспорта Заказчика и связанные с этим операции; по осуществлению выгрузки по схеме «вагон-автомашина», а также за своевременным поступлением денежных средств на расчетный счет ООО "СВТК" от ОАО "ЯТЭК" за оказанные услуги.

Генеральный директор ООО "СВТК" Ш.С.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленным на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, осознавая, что самовольно организованный, оборудованный и используемый пункт перевалки опасных грузов, расположенный по адресу: железнодорожный тупик [Номер] станции «Кердем», расположенный в 10 км. на юго-восток от ....... Республики Саха (Якутия), на который отсутствует лицензия и на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте без лицензии, заведомо зная, что осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте подлежат обязательному лицензированию, в период с [Дата] по [Дата] гг. действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, незаконно осуществлял погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, в рамках заключенного между ООО "СВТК" и ОАО "ЯТЭК" договора возмездного оказания услуг от [Дата] № [Номер] peг. [Номер], извлекая доход на расчетный счет[Номер] ООО "СВТК" открытый в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, по адресу: ........

Таким образом, в процессе вышеуказанной незаконной предпринимательской деятельности по осуществлению погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, в период с [Дата] по [Дата] гг. на самовольно организованном, оборудованном и использованном пункте перевалки опасных грузов, расположенном по адресу: железнодорожный тупик [Номер] станции «Кердем», расположенный в ....... км. на юго-восток от ....... Республики Саха (Якутия), ООО «ООО "СВТК"» под руководством генерального директора Ш.С.И., не имея лицензии незаконно извлек доход на общую сумму ....... рубля ....... копеек.

Полученный ООО "СВТК" под руководством генерального директора Ш.С.И. в период с [Дата] по [Дата] гг. доход в сумме ....... рубля ....... копеек от незаконной предпринимательской деятельности по осуществлению погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, расположенного по адресу: железнодорожный тупик [Номер] станции «Кердем», расположенный в ....... км. на юго- восток от с. Кердем Хангаласского района Республики Саха (Якутия), без обязательных лицензий, когда такие лицензии обязательны, является доходом в особо крупном размере. 

Ш.С.И. осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях когда такая лицензия обязательна, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельств в период [Дата] по [Дата] гг.

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица серии ....... [Номер] в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица К.А.Ф. с ограниченной ответственностью «Северо-Восточная транспортная компания» (Далее - ООО «ООО "СВТК"», К.А.Ф.) [Дата] за основным государственным регистрационным номером [Номер].

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, ООО "СВТК" зарегистрировано в инспекции ФНС России по Алданскому району по Республике Саха (Якутия) [Дата]. за государственным регистрационным номером [Номер], идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) [Номер].

[Дата]. решением [Номер] единственного учредителя ООО "СВТК" С.А.А. Ш.С.И. назначен на должность генерального директора ООО "СВТК" Данным решением генеральному директору Ш.С.И. и финансовому директору С.А.А.. предоставлено одинаковое право первой подписи всех финансовых, банковских документов от имени ООО "СВТК" Наряду с этим, генеральному директору Ш.С.И. предоставлено право подписи бухгалтерских (налоговых) документов от имени ООО "СВТК" 

В соответствии с решением о государственной регистрации ИФНС России по Алданскому району от [Дата] [Номер] в Единый государственный реестр юридического лица ООО «ООО "СВТК"» внесены изменения о видах экономической деятельности, подлежащих внесению в Единый государственный реестр юридических лиц «погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам и их хранение», лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица указан Ш.С.И.

Ш.С.И., являясь в период с [Дата] по [Дата] гг. фактическим руководителем - генеральным директором ООО «ООО "СВТК"», ИНН [Номер], ОГРН[Номер], юридический и фактический адрес: ......., то есть, обладал организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями.

Так, не позднее [Дата] у генерального директора ООО "СВТК"» Ш.С.И. из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на незаконное осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте без лицензии и на незаконную эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности без лицензии, в случаях, когда такие лицензии обязательны, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

В период времени с [Дата] по [Дата] гг. генеральный директор ООО "СВТК"» Ш.С.И. самовольно, без лицензии, организовал, оборудовал и использовал на железнодорожных путях [Номер] и [Номер], находящихся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющимися продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенных в ....... км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), пункт перевалки опасных грузов, где осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по приему, переработке, доставке, выполнению погрузо-разгрузочных работ ручным и механизированным способом, размещению (утилизации) отходов оставшихся после выгрузки и хранению следующих опасных грузов: газового конденсата стабильного, эфира метил-трет-бутилового (далее - МТВЭ) и толуола нефтяного, являющимися горючими жидкостями, без лицензии в рамках заключенных между ООО "СВТК" и ОАО «ЯТЭК» договоров возмездного оказания услуг от [Дата] [Номер] peг. [Номер] и от [Дата] [Номер] peг. [Номер], и тем самым незаконно извлекая доход.

Для осуществления погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности, на самовольно организованном, оборудованном и используемом пункте перевалки опасных грузов, расположенном по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), в период времени с [Дата] по [Дата], генеральный директор ООО «ООО "СВТК"» Ш.С.И. осуществил контроль лично, дал указание и организовал работы силами работников ООО «ООО "СВТК"»: по приему груза - газового конденсата стабильного, МТВЭ и толуола нефтяного, с последующей переработкой и связанных с этим услуги, под которыми понимаются: согласование заявок на подачу вагонов под погрузо-разгрузочные операции на подъездной путь, по выполнению погрузо-разгрузочных работ ручным и механизированным способом опасных грузов, по оформлению актов приемки продукции по количеству, по размещению (утилизации) отходов оставшихся после выгрузки; по доставке до склада Заказчика, либо доставке груза на перевалочную площадку Исполнителя и ответственному хранению до прибытия автотранспорта Заказчика и связанные с этим операции; по осуществлению выгрузки по схеме «вагон-автомашина», а также за своевременным поступлением денежных средств на расчетный счет ООО «ООО "СВТК"» от ОАО «ЯТЭК» за оказанные услуги. Согласно требованиям ГОСТ 12.1.044-89 газовый конденсат стабильный, МТВЭ и толуол нефтяной отнесены к горючим веществам III класса опасности, в связи с чем пункт перевалки опасных грузов, расположенный по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), самовольно организованный, оборудованный и используемый ООО "СВТК" являлся в соответствии с таблицей 2 Приложения 1 к Закону о промышленной безопасности взрывопожароопасным производственным объектом не ниже III класса опасности, поскольку на товарно-сырьевых складах и базах использовались газовый конденсат стабильный, МТВЭ и толуол нефтяной в количестве от ....... тонн и более, но менее ....... тонн, которое одновременно находилось или могло находиться на опасном производственном объекте.

Генеральный директор ООО «ООО "СВТК"» Ш.С.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, осознавая, что самовольно организованный, оборудованный и используемый пункт перевалки опасных грузов, расположенный по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от ....... Республики Саха (Якутия), является взрывопожароопасным производственным объектом класса опасности не ниже третьего, так как на вышеуказанном объекте, Ш.С.И. были созданы все необходимые условия для возможности единовременного нахождения на нем газового конденсата стабильного, МТБЭ и толуола нефтяного в количестве от ....... тонн и более, но менее ....... тонн, на который отсутствует лицензия и на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте без лицензии, заведомо зная, что эксплуатация вышеуказанного взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности и осуществление погрузочно- разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте подлежат обязательному лицензированию, не желая производить мероприятия, направленные на приведение вышеуказанного производственного объекта в соответствие с требованиями нормативных актов и получить лицензии на эксплуатацию данного взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности и на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, в период с [Дата] по [Дата].г. действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, незаконно осуществлял эксплуатацию вышеуказанного взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности и погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, в рамках заключенных между ООО "СВТК" и ООО "СВТК" договоров возмездного оказания услуг от [Дата] [Номер] peг. [Номер] и от [Дата] [Номер] peг. [Номер], извлекая доход поступавший:

на расчетный счет[Номер] ООО "СВТК" открытый в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, по адресу: .......;

на расчетный счет [Номер] ООО "СВТК" открытый в Байкальском банке ПАО «Сбербанк», по адресу: ........

Всего на сумму ....... рублей ....... копейки за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве не менее 100 вагонов-цистерн, в объеме не менее ....... тонн.

Таким образом, в процессе вышеуказанной незаконной предпринимательской деятельности по осуществлению погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатации взрывопожароопасного объекта класса опасности не ниже третьего, в период с [Дата] по [Дата] на самовольно организованном, оборудованном и использованном пункте перевалки опасных грузов, расположенном по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), ООО "СВТК" под руководством генерального директора Ш.С.И., не имея лицензии незаконно извлек доход на общую сумму ....... рублей 34 копейки.

Полученный ООО "СВТК" под руководством генерального директора Ш.С.И. в период с [Дата] по [Дата] доход в сумме ....... рублей ....... копейки от незаконной предпринимательской деятельности по осуществлению погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатации взрывопожароопасного объекта класса опасности не ниже третьего, расположенного по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от ....... Республики Саха (Якутия), без обязательных лицензий, когда такие лицензии обязательны, является доходом в особо крупном размере.

Ш.С.И. осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах, в период [Дата] по [Дата]. 

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица серии ....... [Номер] в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица К.А.Ф. с ограниченной ответственностью «Северо-Восточная транспортная компания» (Далее - ООО "СВТК", К.А.Ф.) [Дата] за основным государственным регистрационным номером [Номер].

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, ООО «ООО "СВТК"» зарегистрировано в инспекции ФНС России по Алданскому району по Республике Саха (Якутия) [Дата]. за государственным регистрационным номером [Номер], идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) [Номер].

[Дата] решением [Номер] единственного учредителя ООО "СВТК" С.А.А.. Ш.С.И. назначен на должность генерального директора ООО "СВТК". Данным решением генеральному директору Ш.С.И. и финансовому директору С.А.А.. предоставлено одинаковое право первой подписи всех финансовых, банковских документов от имени ООО "СВТК" Наряду с этим, генеральному директору Ш.С.И. предоставлено право подписи бухгалтерских (налоговых) документов от имени ООО "СВТК"

Согласно п. 2.1 Устава ООО "СВТК", утвержденного решением единственного учредителя от [Дата] [Номер] (Далее - К.А.Ф.), основной целью создания К.А.Ф. является осуществление коммерческой деятельности, для извлечения прибыли и удовлетворения социальных и экономических интересов Участников Общества.

В соответствии с решением о государственной регистрации ИФНС России по Алданскому району от [Дата] [Номер] в Единый государственный реестр юридического лица ООО «ООО "СВТК"» внесены изменения о видах экономической деятельности, подлежащих внесению в Единый государственный реестр юридических лиц «погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам и их хранение», лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица указан Ш.С.И.

Ш.С.И., являясь в период с [Дата] по [Дата] г. фактическим руководителем - генеральным директором ООО «ООО "СВТК"», ИНН [Номер], ОГРН[Номер], юридический и фактический адрес: ......., то есть, обладал организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями.

Так, не позднее [Дата] у генерального директора ООО «ООО "СВТК"» Ш.С.И. из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на незаконное осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте без лицензии и на незаконную эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности без лицензии, в случаях, когда такие лицензии обязательны, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Умышленно, в период времени с [Дата] по [Дата] генеральный директор ООО «ООО "СВТК"» Ш.С.И. самовольно, без лицензии, организовал, оборудовал и использовал на железнодорожных путях [Номер] и [Номер], находящихся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющимися продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенных в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), пункт перевалки опасных грузов, где осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по приему, переработке, доставке, выполнению погрузо-разгрузочных работ ручным и механизированным способом, размещению (утилизации) отходов оставшихся после выгрузки и хранению опасного груза - горюче-смазочных материалов, а именно топливо дизельное, являющееся горючим веществом, без лицензии в рамках заключенного между ООО «ООО "СВТК"» и индивидуальным предпринимателем П.А.Н. (далее - ИП П.А.Н.), договора возмездного оказания услуг от [Дата] [Номер]-Ц по осуществлению услуг по доставке одной единицы подвижного состава через перевалочную базу по маршруту Томмот - Нижний Бестях, предоставлению фронта выгрузки, приёмо-складских операций, хранения груза, и тем самым незаконно извлекая доход.

Для осуществления погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности, на самовольно организованном, оборудованном и используемом пункте перевалки опасных грузов, расположенном по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), в период времени с [Дата] по [Дата] гг., генеральный директор ООО «ООО "СВТК"» Ш.С.И. осуществил контроль лично, дал указание и организовал работы силами работников ООО "СВТК" приемо-складских операций по складу ГСМ (топливо дизельное), по приему груза, с последующей переработкой и связанные с этим услуги, по доставке груза на перевалочную площадку Исполнителя на станции Нижний Бестях ОАО «АК «Железные дороги Якутии» и ответственным хранением груза до прибытия автотранспорта Заказчика и связанные с этим операции; по осуществлению выгрузки грузов по схеме «вагон-автомашина», «вагон-склад», «склад-автомашина» на перевалочной базе, по предоставлению фронта выгрузки и за своевременным поступлением денежных средств на расчетный счет ООО "СВТК" от ИП П.А.Н. за оказанные услуги. Согласно требованиям ГОСТ 305-85 изм. 1-8, топливо дизельное отнесено к горючим веществам, в связи с чем пункт перевалки опасных грузов, расположенный по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), самовольно организованный, оборудованный и используемый ООО "СВТК" являлся в соответствии с таблицей 2 Приложения 1 к Закону о промышленной безопасности взрывопожароопасным производственным объектом не ниже III класса опасности, поскольку на товарно-сырьевых складах и базах использовалось топливо дизельное в количестве от ....... тонн и более, но менее ....... тонн, которое одновременно находилось или могло находиться на опасном производственном объекте.

Генеральный директор ООО «ООО "СВТК"» Ш.С.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, осознавая, что самовольно организованный, оборудованный и используемый пункт перевалки опасных грузов, расположенный по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] В период с [Дата] по [Дата] гг. действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, незаконно осуществлял эксплуатацию вышеуказанного взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности и погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, в рамках заключенного между ООО "СВТК" и ИП П.А.Н. договора возмездного оказания услуг от [Дата] [Номер]-Ц, извлекая доход поступавший на расчетный счет [Номер] ООО "СВТК" открытый в Байкальском банке ПАО Сбербанк, по адресу: ........

Всего на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве не менее ....... вагонов-цистерн, в объеме не менее ....... тонн.

Таким образом, в процессе вышеуказанной незаконной предпринимательской деятельности по осуществлению погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатации взрывопожароопасного объекта класса опасности не ниже третьего, в период с [Дата] по [Дата] на самовольно организованном, оборудованном и использованном пункте перевалки опасных грузов, расположенном по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), ООО "СВТК" под руководством генерального директора Ш.С.И., не имея лицензии незаконно извлек доход на общую сумму ....... рублей.

Полученный ООО "СВТК" под руководством генерального директора Ш.С.И. в период с [Дата] по [Дата] гг. доход в сумме ....... рублей от незаконной предпринимательской деятельности по осуществлению погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатации взрывопожароопасного объекта класса опасности не ниже третьего, расположенного по адресу: железно-дорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), без обязательных лицензий, когда такие лицензии обязательны, является доходом в особо крупном размере.

Ш.С.И. осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере, период [Дата] по [Дата] гг. 

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица серии ....... [Номер] в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица К.А.Ф. с ограниченной ответственностью «Северо-Восточная транспортная компания» (Далее - ООО «ООО "СВТК"», К.А.Ф.) [Дата] за основным государственным регистрационным номером [Номер].

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, ООО "СВТК"» зарегистрировано в инспекции ФНС России по Алданскому району по Республике Саха (Якутия)

[Дата] г. за государственным регистрационным номером [Номер], идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) [Номер].

[Дата] решением [Номер] единственного учредителя ООО "СВТК" С.А.А. Ш.С.И. назначен на должность генерального директора ООО "СВТК" Данным решением генеральному директору Ш.С.И. и финансовому директору С.А.А.. предоставлено одинаковое право первой подписи всех финансовых, банковских документов от имени ООО "СВТК" Наряду с этим, генеральному директору Ш.С.И. предоставлено право подписи бухгалтерских (налоговых) документов от имени ООО «ООО "СВТК"».

Согласно п. 2.1 Устава ООО "СВТК" утвержденного решением единственного учредителя от [Дата] [Номер] (Далее - Устав), основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности, для извлечения прибыли и удовлетворения социальных и экономических интересов Участников Общества.

В соответствии с решением о государственной регистрации ИФНС России по Алданскому району от [Дата] [Номер] в Единый государственный реестр юридического лица ООО "СВТК" внесены изменения о видах экономической деятельности, подлежащих внесению в Единый государственный реестр юридических лиц «погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам и их хранение», лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица указан Ш.С.И.

Ш.С.И., являясь в период с [Дата] по [Дата] гг. фактическим руководителем - генеральным директором ООО "СВТК" ИНН [Номер], ОГРН[Номер], юридический и фактический адрес: ....... то есть, обладал организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями.

Так, не позднее [Дата] у генерального директора ООО "СВТК" Ш.С.И. из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на незаконное осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте без лицензии и на незаконную эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности без лицензии, в случаях, когда такие лицензии обязательны, с целью извлечения дохода в крупном размере. Умышленно, в период времени с [Дата] по [Дата] гг. генеральный директор ООО "СВТК" Ш.С.И. самовольно, без лицензии, организовал, оборудовал и использовал на железнодорожных путях [Номер] и [Номер], находящихся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющимися продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенных в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), пункт перевалки опасных грузов, где осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по приему, переработке, доставке, выполнению погрузо-разгрузочных работ ручным и механизированным способом, размещению (утилизации) отходов оставшихся после выгрузки и хранению опасного груза - горюче-смазочных материалов, а именно топливо дизельное, являющееся горючим веществом, без лицензии в рамках заключенного между ООО "СВТК" и индивидуальным предпринимателем П.А.Н. (далее - ИП П.А.Н. договора возмездного оказания услуг от [Дата]. [Номер] по осуществлению приема груза Заказчика, с последующей переработкой, поступившего в адрес Исполнителя и связанные с этим услуги, по согласованию с Заказчиком, либо доставки до склада Заказчика, либо доставки груза на перевалочную площадку Исполнителя на станции Нижний Бестях ОАО «АК «Железные дороги Якутии» и ответственного хранения до прибытия автотранспорта Заказчика и связанные с этим операции; осуществлению выгрузки грузов по схеме «вагон-автомашина», «вагон-склад», «склад-автомашина» при условии предоставления автотранспорта на перевалочной базе, предоставлению фронта выгрузки, доставке одной единицы подвижного состава через перевалочную базу по маршруту Томмот - Нижний Бестях, приёмо-складских операций, хранения груза, и тем самым незаконно извлекая доход.

Для осуществления погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности, на самовольно организованном, оборудованном и используемом пункте перевалки опасных грузов, расположенном по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), в период времени с [Дата] по [Дата], генеральный директор ООО «ООО "СВТК"» Ш.С.И. осуществил контроль лично, дал указание и организовал работы силами работников ООО "СВТК" приемо складских операций по складу ГСМ (топливо дизельное), по приему груза, с последующей переработкой и связанные с этим услуги, по доставке груза на перевалочную площадку Исполнителя на станции Нижний Бестях ОАО «АК «Железные дороги Якутии» и ответственным хранением груза до прибытия автотранспорта Заказчика и связанные с этим операции; по осуществлению выгрузки грузов по схеме «вагон-автомашина», «вагон-склад», «склад-автомашина» на перевалочной базе, по предоставлению фронта выгрузки и за своевременным поступлением денежных средств на расчетный счет ООО "СВТК" от ИП П.А.Н. за оказанные услуги. Согласно требованиям ГОСТ 305-85 изм. 1-8, топливо дизельное отнесено к горючим веществам, в связи с чем пункт перевалки опасных грузов, расположенный по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), самовольно организованный, оборудованный и используемый ООО "СВТК", являлся в соответствии с таблицей 2 Приложения 1 к Закону о промышленной безопасности взрывопожароопасным производственным объектом не ниже III класса опасности, поскольку на товарно-сырьевых складах и базах использовалось топливо дизельное в количестве от ....... тонн и более, но менее ....... тонн, которое одновременно находилось или могло находиться на опасном производственном объекте.

Генеральный директор ООО «ООО "СВТК"» Ш.С.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, осознавая, что самовольно организованный, оборудованный и используемый пункт перевалки опасных грузов, расположенный по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), является взрывопожароопасным производственным объектом класса опасности не ниже третьего, так как на вышеуказанном объекте, Ш.С.И. были созданы все необходимые условия для возможности единовременного нахождения на нем топлива дизельного в количестве от ....... тонн и более, но менее ....... тонн, на который отсутствует лицензия и на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте без лицензии, заведомо зная, что эксплуатация вышеуказанного взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности и осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте подлежат обязательному лицензированию, не желая производить мероприятия, направленные на приведение вышеуказанного производственного объекта в соответствие с требованиями нормативных актов и получить лицензии на эксплуатацию данного взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности и на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, в период с [Дата] по [Дата] гг. действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, незаконно осуществлял эксплуатацию вышеуказанного взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности и погрузочно- разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, в рамках заключенного между ООО "СВТК" и ИП П.А.Н. договора возмездного оказания услуг от [Дата] [Номер]-ЦП, извлекая доход поступавший на расчетный счет [Номер] ООО "СВТК" открытый в Байкальском банке ПАО Сбербанк, по адресу: ........

Таким образом, в процессе вышеуказанной незаконной предпринимательской деятельности по осуществлению погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатации взрывопожароопасного объекта класса опасности не ниже третьего, в период с [Дата] по [Дата] на самовольно организованном, оборудованном и использованном пункте перевалки опасных грузов, расположенном по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), ООО «ООО "СВТК"» под руководством генерального директора Ш.С.И., не имея лицензии незаконно извлек доход на общую сумму 6 ....... рублей.

Полученный ООО "СВТК" под руководством генерального директора Ш.С.И. в период с [Дата] по [Дата] гг. доход в сумме ....... рублей от незаконной предпринимательской деятельности по осуществлению погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатации взрывопожароопасного объекта класса опасности не ниже третьего, расположенного по адресу: железно-дорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от ....... Республики Саха (Якутия), без обязательных лицензий, когда такие лицензии обязательны, является доходом в крупном размере.

В судебном заседании свидетели С.А.А. А.А. является родным младшим братом подсудимого Ш.С.И., и свидетель С.В.П. мать подсудимого Ш.С.И. отказались от дачи показаний, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля С.А.А. от [Дата] (т. ....... л.д. .......) в порядке ч. 4 ст. 281 УПК РФ при наличии противоречий с согласия К.А.Ф. процесса, Ш.С.И. является родным братом, в связи с тем, что разные отцы фамилия и отчество разные. В ООО "СВТК" работает с [Дата] года, ранее занимал различные должности в Северо-Восточном УВДТ МВД РФ. ООО "СВТК" образовано [Дата], одним из видов экономической деятельности является переработка грузов на железнодорожном транспорте, основал К.А.Ф. К.С.В., в настоящее время находится на пенсии. В [Дата] году К.С.В. продал ООО "СВТК" С.А.А. Ш.С.И. состоит в должности генерального директора с [Дата] года. [Дата] ООО "СВТК" приобрело лицензию на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, адресом осуществления лицензированного вида деятельности является железнодорожный тупик с подъездными путями станции Алдан. [Дата] ООО "СВТК" заключило договор с ООО «Еловское Транстрой» на аренду участка железнодорожного пути на станции Нижний Бестях, сам на станции Нижний Бестях был в [Дата] году, однако на указанный участок арендуемом пути он не был, что там находится он не знает. На указанном участке станции Нижний Бестях осуществляется переработка грузов топлива, основными клиентами по переработке грузов является ОАО «ЯТЭК» и ИП П.А.Н., иных контрагентов не имеется. До [Дата] на указанном участке пути переработка грузов не осуществлялась. На указанный период задолженности за оказанные услуги отсутствует. На станции Нижний Бестях на участке где проводится переработка топлива имеются емкости для хранения топлива и насосная станция, данные емкости и насосная станция принадлежат АО «ЖДЯ», то ли ООО «Еловское трансстрой», документов на них он не видел, договора на аренду либо на пользования данными емкостями и насосной станции у ООО "СВТК" не имеется, пользуются ими по устной договоренности, оплату не производим. Лицензии на осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте на участке пути станции Нижний Бестях отсутствует, в настоящее время поданы документы на получении данной лицензии документы направлены в Росжелдорнадзор. На заданный вопрос следователя «Почему на станции Нижний Бестях ООО "СВТК" осуществляло деятельность по погрузке, разгрузке топлива в отсутствие лицензии на осуществление указанного вида деятельности» отказался от дачи показаний и воспользовался ст. 51 Конституции РФ.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля С.А.А. В.П. от [Дата] (т. ....... л.д. .......) в порядке ч. 4 ст. 281 УПК РФ с согласия К.А.Ф. процесса, С.А.А. В.П. работает в должности главного бухгалтера ООО "СВТК" с [Дата] года по настоящее время. Одновременно возложены обязанности по ведению делопроизводства, приема и отправки корреспонденции, ее регистрации за конкретными работниками ООО "СВТК" не закреплялись. Генеральный директор Ш.С.И. и финансовый директор ООО "СВТК" С.А.А. являются родными сыновьями, в связи с чем отказывается давать показания в соответствии со ст.51 Конституции Российской Федерации.

Свидетель обвинения Е.А.П., в судебном заседании показал, представляет интересы П.А.Н., руководителя ООО «Энергия». Между ООО «Энергия» и ООО "СВТК" заключены договоры предметом которых было оказание услуг по выгрузке, разгрузке, перевалке грузов на железнодорожной станции п. Нижний Бестях в [Дата], [Дата], [Дата], [Дата] годах. В соответствии с заключёнными договорами в обязанности ООО "СВТК" входила доставка нефтепродуктов с железнодорожной станции г. Алдана до п. Нижний Бестях, погрузка и выгрузка нефтепродуктов в присутствии представителя ООО «Энергия» для составления отчета, далее транспортировка груза осуществлялась автомобильным транспортом ООО «Энергия», либо привлекаемыми транспортными компаниями. Первый договор был заключен по станции Алдан в [Дата] году, второй в [Дата] году, и последний договор в [Дата] году по станциям Алдан - Нижний Бестях. В [Дата], [Дата] годах договорных обязательств с АО АК «ЖДЯ» не было (том ....... л.д........).

Свидетель обвинения З.Н.А. в судебном заседании показал, работает в АО АК «Железные дороги Якутии» в должности заместителя генерального директора по правовым вопросам. О наличии договорных отношений между ООО "СВТК" и АО АК «ЖДЯ» по перевозке опасных грузов в период с 2013 по 2017 год не известно. Участок железной дороги Томмот-Кердем сдан в июле 2019 года, в период времени с [Дата] по [Дата] год данный участок находился в режиме временной эксплуатации, что предполагает перевозку грузов только для собственных нужд. О том перевозилось ли топливо, дизельное топливо, газоконденсат на участке железной дороги Томмот-Кердем не смог пояснить. Объекты железнодорожной инфраструктуры, не сданные в эксплуатацию не могут являться путями общего пользования. Участок Томмот-Кердем сдан в эксплуатацию в [Дата] года. В период времени с [Дата] по [Дата] год участок железнодорожной дороги находился в режиме временной эксплуатации. Перевозчиком опасных грузов на данном участке дороги являлось АО АК «ЖДЯ». Являлось ли ООО "СВТК" перевозчиком опасных грузов не знает. Лицензия выдается с указанием адреса и территории, действует на всей территории России. На период временной эксплуатации железнодорожных путей на перевозку грузов, в том числе опасных, лицензия не требуется. Путями общего пользования являются пути, по которым грузы перевозятся без ограничений. Пока пути не сданы в эксплуатацию, лицензия не требуется. Пути, не сданные в эксплуатацию не могут являться путями общего пользования. Между АО АК «ЖДЯ» и ООО "СВТК" имелись договорные отношения только по договору аренды. По железнодорожным путям, принадлежащим АО АК «ЖДЯ» осуществлялось передвижение продуктов ГСМ, угля, цемента. АО АК «ЖДЯ» являлось перевозчиком, заключало договор и перевозился груз, смотря каким образом было регламентировано передвижение этого вагона. Учитывая, что в период с [Дата] по [Дата] год участок железной дороги Томмот-Кердем находился в режиме временной эксплуатации и передан АО АК «ЖДЯ», юридически ООО "СВТК" не могло самостоятельно осуществлять перевозки, фактически как это происходило пояснить не смог. ООО "СВТК" не получало у АО АК «ЖДЯ» разрешения на строительство объектов на арендуемом участке железной дороги. На отдельных объектах, которые переданы были во временную эксплуатацию АО АК «ЖДЯ» без ведома и согласования с АО АК «ЖДЯ» никто строить не мог. АО АК «ЖДЯ» осуществляли временную эксплуатацию железной дороги на основании распоряжения правительства, в распоряжение были переданы все объекты, в том числе недостроенные (том ....... л.д........).

Свидетель обвинения К.Е.Г. в судебном заседании показал, в период с [Дата] года по [Дата] года работал в ООО "СВТК" на основании выданной доверенности на железнодорожной станции малой станции Кердем в п. Нижний Бестях в должности помощника оператора слива-залива ГСМ, работодателем являлся Ш.С.И., непосредственным руководителем на участке являлся ФИО1 в обязанности входило скачивать топливо с цистерн, которые ставились на тупик. Процедура скачивания топлива состояла в осуществлении замера, составлении акта в присутствии представителя заказчика ЯТЭК, иногда оформлял товарно-транспортные накладные, акты приема-сдачи вагонов, затем осуществлял опломбирование пустых вагонов. Напарником был О., фамилию не помнит. Перекачка топлива с вагона цистерны осуществлялась путем подсоединения шланга «лягушки» к клапану, который располагался снизу. После того как «лягушка» подсоединена, сверху открывается кран и через насос топливо скачивалось в автомобиль. После перекачки топлива из вагона цистерны в автомобиль цистерна осматривались, сухая и пустая пломбировались. Оформленные документы передавал ФИО1, который увозил в контору. Топливо принадлежало компании ЯТЭК, относительно объемов скачиваемого топлива, периодичности, доставки пояснить затруднялся (том ....... л.д. .......).

Свидетель обвинения Р.Ю.В. в судебном заседании показал, работал в период с [Дата] по [Дата] г. в ООО «ООО "СВТК"» в должности разнорабочего помощника оператора, непосредственным его начальником являлся Ш.С.И., рабочее место располагалось в вагоне на ст. Нижний Бестях, в обязанности входило подключить шланги к сливу, открыть подачу, залезть в вагон, отключить и начать слив топлива с вагона в машину при помощи специального приспособления «лягушки», это шланг, подсоединяется под слив с вагона. Кран и шланг подсоединялся, первая часть подсоединялась к крану, вторая часть к насосной трубе, открывалась подача, насос перекачивал топливо в емкость. Это резервуар внизу между рельсов. Когда появились резервуары и откуда прибывал груз не знает. Устраивался на работу два раза в [Дата] и в [Дата]. Начальником был Ш.С.И. Топливо принадлежало П.А.Н. (том ....... л.д........).

Свидетель обвинения Ш.Е.М. в судебном заседании частично подтвердил показания данные им на стадии предварительного следствия, в обоснование чего указал, что так были поставлены вопросы следователем, в ходе судебного разбирательства показал, работал у П.А.Н. в период времени с [Дата] по [Дата] в должности оператора, рабочее место было в вагончике на тупике станции Нижний Бестях, там жил. В основные обязанности входило замерять цистерны с ГСМ и отписывать машины по приходу топлива на тупик станции Нижний Бестях, слив топлива осуществляли рабочие ООО "СВТК" Для ООО "СВТК" никаких функций не осуществлял. О том оказывало ли ООО "СВТК" какие либо услуги ИП П.А.Н. не знает, работал у ИП П.А.Н.. замерял цистерны с ГСМ и отписывал машины. Цистерны принадлежали П.А.Н. В цистернах доставлялось топливо, по прибытию делал замеры и топливо сливалось рабочими ООО "СВТК"» в резервуары, кому принадлежали резервуары не знает. Откуда приходили цистерны с ГСМ не смог пояснить. На заливе автомобильного транспорта топливом П.А.Н. лично не присутствовал, в обязанности входило прием вагонов, работал в одном лице от П.А.Н. на тупике станции Нижний Бестях (том ....... л.д........).

Согласно оглашенным показаниям в судебном заседании Ш.Е.М. от [Дата] на л.д. ....... т. ....... в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ при наличии противоречий с согласия участников процесса, в настоящее время работает оператором ООО «ТК-Энергия» ИП «П.А.Н.», в должности состоит с конца [Дата] года на станции Нижний Бестях, в его должностные обязанности входит контроль прибывших цистерн с соляркой на тупике ООО "СВТК" замеры топлива, слив в емкости, стоящие рядом с путями [Номер], всего емкостей 5 штук - 1000 куб.м. 3 шт., и 2 емкости 400 куб.м., слив топлива в емкости осуществляют работники ООО "СВТК" в какие емкости с ГСМ идет топливо ему не известно, с емкостей ООО ТК-Энергия заливается в автоцистерны и уходят по назначению, без участия сотрудников ООО "СВТК" он распломбировать цистерны - вагоны не имеет право, к емкостям он допуска не имел, и какое топливо находится в каждом из них он не знает. В его обязанности входит контроль по замерам. На пути [Номер] приходят вагоны - цистерны ООО ТК-Энергия, на пути [Номер] приходят вагоны - цистерны АО «ЯТЭК», он их не контролирует, что за топливо привозят он не в курсе. Кому принадлежат емкости он не знает. На данном тупике работает один, когда его нет на тупике топливо не поступает, он сам постоянно живет в балке. У него имеется допуск к работе с топливом, обучение по ТВ и ГСМ проходил, свидетельство действующее, однако с собой сейчас нет, осталось в Алдане, должны привезти. ООО ТК-Энергия только поставляет топливо - дизельное топливо на тупик [Номер], а сливают его в емкости сотрудники ООО "СВТК", он не может утверждать есть или нет у сотрудников ООО "СВТК" допуска на работу с ГСМ. ООО ТК «Энергия» с тупика станции Нижний Бестях топливо не вывозит, только поставляет. Сколько работников в ООО "СВТК" он не знает, так же как и АО «ЯТЭК» не знает сколько работников. За период его работы проверок не было ни с транспортной полиции, ни с пожарной, ни с других органов.

Свидетель обвинения Ч.Н.В. в судебном заседании посредством видеоконференц-связи при содействии Якутского военного гарнизонного суда показала, работала в должности дежурного по станции Нижний Бестях с [Дата] года, в обязанности входило прибытие, формирование и расформирование поездов, ведение журнала движения поездов. Прибытие поездов на станцию Нижний Бестях осуществлялось согласно графику движения поездов, все приходящие поезда фиксировалось в журнале движения поездов, груз не указывался. Поезда с цистернами ООО «ООО "СВТК"» приходили и ставились на пути [Номер], [Номер], управление, формирование составов осуществлялось с компьютера (том ....... л.д........).

Свидетель обвинения С.Е.В. в судебном заседании показал, работал на станции Нижний Бестях в период времени с [Дата] года до [Дата] в должности мастера, тупик принадлежал Ш.С.И., который нанял его на работу, в обязанности входило руководство процедурой перекачки рабочими топлива из цистерн в резервуары, кому принадлежало топливо не знает, документы не видел, работал только с товаротранспортными накладными, где в качестве принимающей стороны был указан П.А.Н., от кого приходили горюче смазочные материалы и кому принадлежит тупик не знает. Процедура перекачки топлива оформлялась товарно-транспортными документами после им составлялись документы по переработке и отправке горюче смазочного материала, о чем ставили в известность дежурного по станции, затем документы отправляли в ТТХ (том ....... л.д........). 

Согласно оглашенным показаниям в судебном заседании свидетеля С.Е.В. от [Дата] на л.д. ....... т. ....... в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ при наличии противоречий с согласия участников процесса, согласно которым с [Дата] по [Дата] он работал в ООО «Северо-Восточная транспортная компания», в должности мастера погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном тупике станции п. Н-Бестях, принадлежащем ООО "СВТК". В обязанности входило погрузка и разгрузка нефтепродуктов. Это заключалось в приеме и отпуске нефтепродуктов, сверке полноты количества поступившего груза и составления актов. ООО "СВТК" являлось только переработчиком грузов, своего топлива организация не хранила и не перерабатывала. Работа по переработке грузов ООО «ООО "СВТК"» на железнодорожном тупике ....... осуществлялась со следующими контрагентами ОАО «ЯТЭК», ТК «Энергия, ИП «ФИО2.». Алгоритм действий с указанными контрагентами выглядел так: Он приезжал станцию, на основании доверенности от руководства ООО "СВТК" раскредитовывал поступивший груз. После этого сообщал представителю контрагента о поступившем грузе, направлял заявку в АО АК «ЖДЯ» для постановки вагонов на железнодорожный тупик ООО "СВТК". После постановки вагонов на погрузочно-разгрузочные работы, приезжал грузополучатель или его представитель, после чего осуществлялась выгрузка поступившего груза в автотранспорт грузополучателя, с составлением соответствующих документов. Документы образующиеся в повседневной деятельности, он направлял руководству ООО "СВТК" в г. Алдан. В адрес вышеуказанных контрагентов поступали следующие виды грузов: дизельное топливо, бензин, бензиновые присадки МТБЭ. По поводу дежурных работающих по станции Кердем пояснить ничего не может, там не работал, работал только по станции Нижний Бестях.

Свидетель обвинения П.А.Н. в судебном заседании показал, является индивидуальным предпринимателем с [Дата] года, деятельность заключается в оптовой, розничной продаже моторного топлива. Поставка топлива с завода осуществляется на договорной основе железнодорожным путем до станции назначения, затем под разгрузку на тупик. Офис расположен по адресу: ........ Штатная численность предприятия ....... человек. С ООО "СВТК" заключены договоры в [Дата] и [Дата] годах, предметом которых являлась выгрузка горюче смазочных материалов на станции Алдан и станции Нижний Бестях. Загрузкой занимался поставщик-завод, вагоны отправлялись в адрес ООО «ООО "СВТК"». Вагоны приходили до станции назначения: Томмот, Алдан или Нижний Бестях, затем производилась разгрузка горюче смазочных материалов. Разгрузку горюче смазочных материалов обеспечивало ООО "СВТК" в автотранспорт заказчика. Разгрузка топлива производилась на железнодорожной станции Нижний Бестях, точным месторасположением тупика и процедурой разгрузки горюче смазочных материалов не интересовался. Оплата за услуги ООО "СВТК" производилась ежеквартально согласно выставленных счетов, актов сверок. Далее горюче-смазочные материалы направлялись автотранспортом на реализацию для обеспечения золотодобывающих предприятий Крайнего Севера. При заключении договорных отношений вопрос о наличии лицензии не предъявлял, поскольку покупал услугу, не является контролирующим органом. Кому принадлежит тупик станции Нижний Бестях не знает (том ....... л.д........).

Свидетель обвинения Т.Н.А. в судебном заседании показал, работает в АО АК «ЖДЯ» с [Дата], в настоящее время занимает должность начальника службы перевозок АО АК «ЖДЯ». Руководителем ООО "СВТК" является Ш.С.И., проверка наличия лицензии у ООО "СВТК" не проводилась, поскольку не входит в сферу полномочий службы перевозок. Сферой деятельности ООО "СВТК" являлись погрузочно-разгрузочные операции, слив топлива на подъездном пути в границах станции Нижний Бестях. ООО «ООО "СВТК"» является грузополучателем, перевозчиком является АО АК «ЖДЯ». Оплата за перевозку груза по железнодорожным путям поступает в АО АК «ЖДЯ» У ООО "СВТК" имеется свой тупик, подъездной путь, расположенный на железнодорожных путях 53 и [Номер], находящихся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер], являющихся продолжением пути [Номер] общего пользования. В [Дата] гг. станция Нижний Бестях была частично сдана в эксплуатацию согласно временной инструкции можно было подавать вагоны с опасными грузами на пути общего пользования. В соответствии с договором, заключенным между компаниями, вагоны с горюче смазочными материалами приходят на станцию Нижний Бестях по заявке, вагоны подаются на путь общего пользования. Около путей [Номер] и [Номер] расположено административное здание и трубопровод по которому идет выгрузка горюче смазочных материалов в емкости, кому именно принадлежат данные объекты не знает. В период времени с [Дата] гг. у ООО "СВТК" была временная инструкция по эксплуатации. Путь не открывается без документов, обязательно наличие договора на эксплуатацию, договор на подачу, сборку вагонов, инструкция маневренных работ (том 18 л.д.231-235).

Согласно оглашенным показаниям в судебном заседании свидетеля Т.Н.А. на л.д. ....... т. ....... в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ при наличии противоречий с согласия К.А.Ф. процесса, от [Дата]: он состоит в должности начальника службы перевозок АО АК «ЖДЯ» с [Дата]. В его должностные обязанности входит контроль и организация движения поездов по маршруту Нерюнгри - Алдан - Томмот - Нижний Бестях, до станции Нижний Бестях пассажирские рейсы не ходят, ходят только грузы. ООО «ООО "СВТК"» перевозит только горюче смазочные материалы, а именно бензин, дизельное топливо, газоконденсат со станции Алдан до станции Нижний Бестях и обратно, груза в Алдан приходят с разных станций, в основном со станции Ангарск Иркутской области. По поводу наличия лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности на станции Нижний Бестях ничего не известно, АО АК «ЖДЯ» не уполномочено проверять наличие соответствующей лицензии. По перевозке грузов у АО АК «ЖДЯ» имеются корешок дорожной ведомости, вагонные листы, где указывается вид груза, объем груза, все остальные документы - накладные, дорожные ведомости уходят с вагоном. Те документы, которые хранятся у ЖДЯ один год и после чего уничтожаются, при этом акт об уничтожении не составляется. Сопровождает груз ООО "СВТК" частное охранное предприятие ЧОП «Орлан», пломбирует вагоны с грузом грузоотправитель, если отправляет ООО "СВТК" то они сами пломбируют, они после пломбировки доступа к грузам не имеют. На путях [Номер] и [Номер] на станции Нижний Бестях имеются насосная станция и емкости, они принадлежат ООО "СВТК" АО АК «ЖДЯ» никаких документов на них не имеется и не принадлежат им.

Свидетель обвинения Д.И.В. в судебном заседании посредством видеоконференц-связи при содействии Якутского городского суда Республики Саха (Якутия), показал работает в ООО «ЯТЭК» в должности временно исполняющего обязанности главного инженера с [Дата], Газовый конденсат стабильный, нефть, топливо относится к опасным грузам 4 класса опасности. Требуется ли наличие лицензии на перевозку горюче смазочных материалов не знает, пояснил смысл его работы заключается в работа с газом, о деятельности ООО "СВТК" знает по слухам, контрагентом не являлся (том ....... л.д........).

Свидетель обвинения Б.Н.В. в судебном заседании посредством видеоконференц-связи при содействии Якутского городского суда Республики Саха (Якутия), показала работает в Ленском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в должности старшего специалиста 1 разряда отдела представления государственных услуг, планирования и отчетности. У предприятия, которое осуществляет деятельность по переработке опасных грузов, перегрузке, перевалке на железнодорожном транспорте, обязательно наличии лицензии. Ростехнадзор не занимается выдачей лицензий и надзором за переработкой опасных грузов на железнодорожном транспорте. Опасные производственные объекты регистрируются в течение 10 дней. При регистрации такого опасного производственного объекта проводится экспертиза, по итогам которой выдается свидетельство. Работа опасного объекта не допускается без регистрации и без лицензии, даже если фактически опасный объект уже эксплуатируется. О том, обращалось ли ООО "СВТК" за выдачей лицензии ей не известно (том ....... л.д. .......). 

Свидетель обвинения Т.Д.Н. в судебном заседании, посредством видеоконференц-связи при содействии Якутского городского суда Республики Саха (Якутия), показал, работает в АО АК «ЖДЯ» в должности начальника станции Нижний Бестях с [Дата], до назначения на эту должность работал диспетчером железнодорожной станции Хабаровск-2. ООО «ООО "СВТК"» подавало заявки на подачу вагонов с опасными грузами, приходили на станцию полные цистерны с дизтопливом, отправлялись обратно порожние. При отсутствии у получателя опасного груза лицензии на переработку, станция не имеет права подавать вагоны. В период временной эксплуатации допускаются к движению грузы постоянного строительства. Подъездной путь необщего пользования по правилам перевозки груза согласно Федеральному закону от 01.01.2003 г. №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации вагон подается без каких либо документов, вагон пришел, документы раскредитованы, обязаны принять. Необязательно оформление заявки. Железнодорожные пути [Номер] и [Номер] построены и сданы в эксплуатацию в 3[Дата], ранее на месте где они находятся, был участок земли, голое поле. ООО "СВТК" принимало участие в строительстве технологических разъездов на этих путях в конце [Дата] года. С мая по [Дата] года достраивалась станция Нижний Бестях. Инструкция и паспорт пути – это обязательные документы для того, чтобы вагоны подавались на пути согласно договора. Т.Д.Н. лично участвовал при утверждении данных документов как начальник станции, проверял их. ООО "СВТК" имело весь объем документов для эксплуатации железнодорожных путей [Номер] и [Номер]. Осуществляло ли ООО «ООО "СВТК"» перевозку опасных грузов до [Дата] года не знает, о том прибывали ли опасные грузы ООО "СВТК" с [Дата] не помнит. Относительно объектов находящихся на железнодорожных путях [Номер] и [Номер] свидетель Т.Д.Н. пояснил технических средств нет, локомотивы на путях, ООО "СВТК" выгружают цистерны, имеют емкости (том ....... л.д.......).

Свидетель обвинения С.Г.С. в судебном заседании посредством видеоконференц-связи при содействии Якутского городского суда Республики Саха (Якутия), показал работает в АО АК «ЖДЯ», в должности заместителя начальника станции Нижний Бестях по оперативной работе с [Дата] года до назначения на эту должность работал дежурным станции Алдан, пояснил ООО "СВТК" базируется на путях [Номер] и [Номер] не общего пользования станции Нижний Бестях, на которых расположены технологические объекты емкости для слива, насос для перекачивания из цистерн в емкости. Контрагенты ООО "СВТК" не известны, о наличии у ООО "СВТК" лицензии на переработку опасных грузов не знает, руководствовался в своей деятельности инструкцией. По условиям временной эксплуатации путей [Номер] и [Номер] была отдельная инструкция, утвержденная в [Дата] – [Дата] года, достроены в [Дата] начале [Дата] года. В [Дата], [Дата],[Дата],[Дата] годах, начале [Дата] года ООО "СВТК" не могла получать вагоны, в связи с чем свою деятельность ООО «ООО "СВТК"» не осуществляла (том ....... л.д........).

Свидетель обвинения Те В.В. в судебном заседании посредством видеоконференц-связи при содействии Якутского городского суда Республики Саха (Якутия), показал работал в ООО «ООО "СВТК"» в период с [Дата] до начала [Дата] в должности оператор слива налива, в обязанности входила перевозка дизельного топлива на станции Нижний Бестях. В обязанности входило осуществление слива топлива с налива путем подсоединения шланга к вагону и машине, топливо скачивалось в машину (том ....... л.д........).

Свидетель обвинения Д.А.Н. в судебном заседании показал, работает в ООО «Еловское Трансстрой» в должности генерального директора, пояснил ООО «Еловское Трансстрой» с частичным участием АО АК «ЖДЯ» исполняла функции по строительству объекта путей, путь [Номер] был сдан в аренду [Дата] от стрелочного [Номер] перевода до стрелочного перевода [Номер]. Строительство железнодорожный путей [Номер] и [Номер] ООО «Еловское Трансстрой» не осуществлялось. По состоянию на начало [Дата] года путь [Номер] был построен и сдан в аренду. Путь [Номер] между стрелочными переводами [Номер] и [Номер], являющихся продолжением железнодорожного пути [Номер] находился в эксплуатации ООО "СВТК" До [Дата] осуществлялась временная эксплуатация станции Нижний Бестях только строительными грузами, перевозило ли К.М.М. опасные грузы пояснить не смог. Без заключения договора ООО ООО "СВТК"» с ООО «Еловское Трансстрой», К.М.М. не имело возможности подачу вагонов на железнодорожный путь [Номер] (том ....... л.д. .......). 

Свидетель обвинения Н.В.А. в судебном заседании посредством видеоконференц-связи при содействии Якутского городского суда Республики Саха (Якутия), пояснил, что работает с [Дата] года в АО АК «ЖДЯ» в должности дежурного станции Кердем. Для погрузки и разгрузки грузов использовался путь [Номер], переработка грузов на станции возможно, основной путь [Номер], пути для обгона .......,.......,......., ответвлений пути общего пользования нет. На станции Кердем в [Дата] годах не был, что находилось на месте в более ранний период не знает, о деятельности ООО «ООО "СВТК"» свидетелю неизвестно (том ....... л.д........). 

Согласно оглашенным показаниям в судебном заседании свидетеля Н.В.А. от [Дата] на л.д. 21-25 т. 4 в порядке ч. 3 ст. 281 УК РФ при наличии противоречий с согласия К.А.Ф. процесса, в должности дежурного станции Кердем работает 2 месяца. Данная станция введена в эксплуатацию. На станции Кердем имеются два железнодорожных тупика [Номер] для погрузки-выгрузки и [Номер] вытяжной тупик, еще есть тупик [Номер] – предохранительный. Тупики [Номер] и 11 предназначены для выполнения маневров поездов. В настоящее время тупик [Номер] не работает. Не знает осуществлялась ли когда нибудь на данной станции погрузочно-разгрузочная деятельность, но о том, что данный тупик погрузочно-разгрузочный знает из временной инструкции. Никогда не слышал о К.М.М. и имя Ш.С.И.. Не знает имеется ли станция под наименованием «Комбинатская», вполне возможно, что в настоящее время станция имеет другое название. В настоящее время какие-либо погрузочно-разгрузочные работы на станции Кердем не происходят. 

Свидетель обвинения Г.В.В. в судебном заседании посредством видеоконференц-связи при содействии Заельцовского районного суда ....... показал, в период времени с [Дата] по [Дата] год работал в должности главного инженера в обязанности входил контроль на нефтебазе на тупике на станции Нижний Бестях, горюче смазочные материалы поступали с завода, перерабатывали и направляли на реализацию в сеть заправок ООО «Паритет». Рабочее место находилось в конторе в ........ Лично с Ш.С.И. не знаком, в деятельности К.М.М. не участвовал (том ....... л.д........). 

Свидетель обвинения Р.Д.Н. в судебном заседании посредством видеоконференц-связи при содействии Заельцовского районного суда ......., показал, работал в период времени с [Дата] года по [Дата] года в должности начальника отдела Роспотребнадзора до [Дата], участвовал в качестве эксперта по поручению следственного комитета при осмотре территории тупика железнодорожной станции Нижний Бестях, где помимо заправщика присутствовали сотрудники транспортной полиции. В ходе осмотра было установлено, что при виде деятельности, имеющей класс опасности 3, которую осуществляло К.М.М. на территории тупика на железнодорожной станции Нижний Бестях отсутствовала лицензия, работники не аттестованы. Присутствовал при осмотре и проведении замеров, к железнодорожным путям выведены провода для перегонки горюче смазочного материала. Сведения о наличии ГСМ в цистернах, вместимости цистерн и емкости резервуаров предоставлял представитель ДСМ Г.С.В.. Проверка данного объекта не проводилась, поскольку он не зарегистрирован (том ....... л.д........). 

Согласно оглашенным показаниям в судебном заседании свидетеля Р.Д.Н. [Дата] от на л.д. ....... т........, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ при наличии противоречий с согласия участников процесса, состоит в должности начальника Ленского отдела Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с 2015 года, в его должностные обязанности входит контроль за производственно-опасными объектами, общее руководство отделом. По поводу внесения в реестр опасных производственных объектов К.М.М. на железнодорожной станции «Нижний Бестях» и «Кердем» пояснил, что указанные объекты К.М.М. не состоят в реестре опасных производственных объектов, данная организация в целом не состоит в реестре опасных производственных объектов. Для внесения объектов в категорию опасных производственных объектов необходимо внести в Ленское управление Ростехнадзора заявление о внесении объектов в категорию опасных производственных объектов, при этом прилагаются следующие документы: сведения об опасном производственном объекте, где расписывается, что это за объект, объем резервуарного парка, технические устройства (насосы, авто эстакады и пр.), при этом класс опасности по взрывопожароопасным веществам определяется количеству ГСМ, а не по виду ГСМ, т.е. горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах в резервуарном парке до 1000 тонн не поднадзорен Ростехнадзору, резервуарный парк свыше 1000 тонн относится к 3 классу опасности, резервуарный парк свыше 50000 тонн относится ко 2 классу опасности, резервуарный парк свыше 500000 тонн относится к 1 классу опасности, при этом Ростехнадзором проверяется только техническое состояние резервуарного парка и устройств, т.е. промышленной безопасности, также руководитель организации состоящей в реестре опасных производственных объектов, а также работники, осуществляющие деятельность на опасных производственных объектах должны быт аттестованными по промышленной безопасности, по результатам аттестации указанным лицам выдается протокол аттестации, где указано о прохождении аттестации и при проведении проверки Ростехнадзором либо иными надзорными органами данные лица обязаны предъявить данный протокол, соответственно если К.М.М. не состоит в реестре опасных производственных объектов, то и соответственно и работники К.М.М. не проходили аттестацию в Ростехнадзоре. По правилам пожарной безопасности Ростехнадзор проверку не проводит, данную проверку осуществляют надзорные органы пожарного надзора. Для внесения объекта в категорию опасного промышленного объекта данный объект должен быть объектом законченного строительства, соответственно на объект выдается заключение оконченного строительства, учитывая, что станция Нижний Бестях является объектом, не введенным в эксплуатацию, то данное заключение на станцию Нижний Бестях вряд ли выдавалось.

Согласно оглашенным показаниям в судебном заседании свидетеля Р.Д.Н. от [Дата] на л.д. ....... т. ......., в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ при наличии противоречий с согласия участников процесса, ранее данные им показания подтверждает. [Дата] участвовал в качестве специалиста в ходе осмотра места происшествия участка склада ГСМ К.М.М., расположенной на территории железнодорожной станции Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района PC (Я), в ходе осмотра также участвовал начальник участка «Нижний Бестях» К.М.М. Г.С.В.. Р.Д.Н. было установлено, что склад ГСМ находится около в ....... метрах от железнодорожных путей, используемых К.М.М. на северо-запад. Территория склада ГСМ ограждена металлической сеткой-рабицей, вход на склад осуществляется через ворота с северо-западной стороны. Площадь огражденного склада, он точно сказать не смог, но территория достаточно большая, со слов начальника склада Г.С.В. данный склад ГСМ является складом, принадлежащим К.М.М.. В ходе осмотра было установлено, что на территории склада ГСМ установлены три большие емкости РВС-1000 (резервуар вертикальный стальной, объемом 1000 кубометров), от каждой указанной емкости идет труба к трубопроводу, который ведет к зданию насосной, на момент осмотра, со слов Г.С.В. данные емкости были пустые, сами емкости были обшиты профлистом, утеплены, проверить фактическое наличие ГСМ не представилось возможным, снизу емкостей имелись краны, которые были опломбированы маркировкой «ЯТЭК» и «ТК Энергия». В помещении насосной находилось два больших насоса и два маленьких, какая модель насосов было не установлено, документов на насосы предоставлены не были, также в ходе осмотра было установлено, что внутри помещения насосной находились электрощиты, которые находились в не взрывозащищенном исполнении, а именно провода были оголены, не было изоляции от воздействия искр, газов, также на территории склада находилось 2 емкости РВС-400 кубометров, они также имели связь с трубопроводом, однако на трубопроводе были отсоединены фланцы. Также на территории склада ГСМ в горизонтальном положении имелись 14 емкостей по 60 кубометров, в одной из них, со слов Г.С.В. по состоянию на [Дата] находилось 67 см. дизельного топлива, в литрах это выходит 12130 литров, в одной 59 см. газоконденсата, в литрах выходит 9 640 литров. Однако никакой калибровочной таблицы не было. Цистерны не имели обвалования, т.е. грубо говоря ров вокруг цистерн, чтобы при случае разлива топлива, топливо не разлилось по большой территории. Также в ходе осмотра начальник участка Г.С.В. пояснил, что никаких технических документов на сам склад, оборудование, емкости не имеется, никогда их не видел, предоставить их не мог, сам работает недавно около полутора недель, никакой аттестации по промышленной безопасности опасных объектов он не проходил, что ему надо делать ему на словах объяснил его директор, кто именно не назвал, по приемке бензовозов, вагонов цистерн и их отправке, а также учету ГСМ. На момент осмотра на путях К.М.М. стояли вагоны цистерны и к ним приезжали автоцистерны, без опознавательных знаков и с места осуществляли перекачку из автоцистерн в вагоны цистерны. Сам объект склада ГСМ К.М.М. является незавершенным объектом строительства, однако он эксплуатируется как опасный промышленный объект, это было видно сразу - по запаху в насосной, в разъединенном фланце трубопровода РВС-400 имелись следы подтека дизельного топлива и соответственно если топливо закачивать или откачивать топливо, то это с использованием насосов, т.е. фактически данный склад эксплуатируется как опасный производственный объект. Данный участок склада ГСМ К.М.М. по объему резервуарного парка, технических устройств должен идентифицироваться как «опасный производственный объект» и относиться к III классу опасности (горючие жидкости находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах - таблица 2 Приложения 2 к ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»), однако по состоянию на настоящее время в связи с вышеуказанными нарушениями данный объект не соответствует требованиям для внесения в реестр опасных производственных объектов и выдачи лицензии на эксплуатацию пожаровзрывоопасных и химических объектов I, II и III классов опасности, т.е. в настоящее время К.М.М. осуществляет эксплуатацию склада ГСМ на территории железнодорожной станции Нижний Бестях в нарушение ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Положения «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов I, II, и III классов опасности», утвержденного Постановлением Правительства РФ от [Дата] [Номер]. Данный объект участок склада ГСМ К.М.М. является взрывопожароопасным объектом.

Согласно оглашенным показаниям в судебном заседании свидетеля Р.Д.Н. от на л.д. ....... т........, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ при наличии противоречий с согласия К.А.Ф. процесса, ранее данные показания подтвердил. К.М.М. имея у себя объект, где находятся емкости для хранения ГСМ объемом более 1000 тонн обязано было иметь лицензию на право осуществления деятельности по эксплуатации взрывопожароопасного производственного объекта 3 класса опасности. Объект, который эксплуатируется К.М.М. не внесен в реестр опасных производственных объектов, то соответственно он не мог получить лицензию на право осуществления деятельности по эксплуатации взрывопожароопасного производственного объекта 3,2,1 классов опасности. Если бы объекты К.М.М. были внесены в реестр опасных производственных объектов до [Дата] и имели лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта то данные сведения имелись бы в Управлении Ростехнадзора по PC (Я), если же нет, то такие объекты К.М.М. в реестр не вносились и не получали лицензию, соответственно у ООО «ООО "СВТК"» был бы регистрационный номер опасного производственного объекта, было бы выдано свидетельство о регистрации опасного производственного объекта.

Свидетель обвинения К.А.М. в судебном заседании посредством видеоконференц-связи при содействии Тимирязевского районного суда ......., показал работает в Федеральной службе транспорта Управлении надзора в должности начальника отдела по опасным грузам, чрезвычайным ситуациям управления государственного железнодорожного надзора Федеральной Службы по надзору в сфере транспорта. Методологическое обеспечение в части органа контроля на железнодорожном транспорте. В период 2013 по 2017 годы работал в должности начальника отдела по опасным грузам. В обязанности входил контроль надзорные мероприятия за перевозкой опасных грузов. Станция Нижний Бестях свидетелю не известно. За время работы проходило множество организаций, возможно среди них была и ООО "СВТК", с Ш.С.И. не знаком, не помнит поступлений документов от последнего. Организации осуществляющие транспортировку опасных грузов обязаны получить лицензию. Организация в которой работает свидетель занимается выдачей лицензий, для транспортировки опасных грузов. В порядок выдачи лицензий, необходим сбор определенных документов и направление их в федеральные органы проверки. В следствии проводится выездная проверка территориального органа, по результатам составляется акт и выноситься решение. Не располагает информацией о запросах организации в которой работает подсудимый в период времени [Дата] годы. Выгрузка опасного груза на недостроенной железнодорожной станции не разрешена, перевозка возможна. ГСМ, который находился на тупике относится к опасным грузам, регламентирован перечнем (том ....... л.д........). 

Согласно оглашенным показаниям свидетеля К.А.М. от [Дата] на л.д. ....... т. ....... в порядке ч. 3 ст. 281 УК РФ при наличии противоречий с согласия участников процесса, согласно которым с [Дата] по настоящее время работает начальником отдела по опасным грузам и чрезвычайным ситуациям управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. В его должностные обязанности входит контроль и надзор за исполнением физическими и юридическими лицами требований нормативных и технических актов регулирующих отношения в области железнодорожного транспорта, предупреждения и ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций, так же я принимаю участие в работе комиссии по расследованию причин и обстоятельств нарушений безопасности движений поездов. Данная деятельность регулируется следующими нормативно-правовыми актами: ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства РФ 21.03.2012 № 221 «О лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте», который регулирует порядок лицензирования погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, приказом Министерства транспорта РФ от 31.01.2014 № 27 «Об утверждении административного регламента ФСНСТ предоставления государственной услуги по лицензированию погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. В соответствии со ст. 13 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ для получения лицензии соискатель лицензии представляет по установленной форме в лицензирующий орган заявление о пре-доставлении лицензии, которое подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или иным имеющим право действовать от имени этого юридического лица лицом либо индивидуальным предпринимателем и в котором указываются: полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты юридического лица; фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, адрес его места жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты индивидуального предпринимателя; идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе; лицензируемый вид деятельности в соответствии с частью 1 статьи 12 настоящего Федерального закона, который соискатель лицензии намерен осуществлять, с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности; реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины; реквизиты документов (наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер), перечень которых определяется положением о лицензировании конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям, - в отношении документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В соответствии с п.п 2 п. 3 ст. 13 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган заявление и документы, предусмотренные частью 1 и пунктами 1, 3, 4 части 3 статьи 13 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также копии: документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном основании погрузо-разгрузочных устройств и сооружений, а также производственных объектов, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности, соответствующих установленным требованиям, предъявляемым нормативными правовыми и иными актами к погрузочно-разгрузочным устройствам и сооружениям и производственным объектам, используемым при осуществлении лицензируемой деятельности; приказа об организации специализированного подразделения по ликвидации чрезвычайных ситуаций или соответствующий договор со сторонними специализированными организациями; приказа о назначении должностного лица, ответственного за организацию лицензируемой деятельности; документа об образовании, квалификации и стаже работы по соответствующей специальности должностного лица, ответственного за организацию лицензируемой деятельности; документов, подтверждающих наличие в штате соискателя лицензии работников, обеспечивающих выполнение погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами, а также прохождение ими повышения квалификации и аттестации в установленном порядке; приказа о назначении на каждом объекте, на котором осуществляется лицензируемая деятельность, работника, ответственного за погрузку, размещение, крепление и выгрузку опасных грузов; приказа о назначении лица, ответственного за ведение учета происшествий и их анализ, включая причины их возникновения, при осуществлении лицензируемой деятельности. Данный пакет документов предоставляется соискателем для получения лицензии в отдел лицензирования и анализа Управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Копии документы должны быть заверены печатью и подписью должностного лица. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы принимаются лицензирующим органом по описи, копия которой с отметкой о дате приема указанных за-явления и документов в день приема вручается соискателю лицензии или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо по выбору соискателя лицензии в, форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, способом, обеспечивающим подтверждение получения соискателем лицензии такой копии и подтверждение доставки указанного документа, (п. 7 ст. 13 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»). В течение трех рабочих дней со дня представления надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов, которые представлены соискателем лицензии в соответствии с частью 8 ст. 13 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», лицензирующий орган принимает решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к нему документов или в случае их несоответствия положениям частей 1 и (или) 3 ст. 13 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и о возврате этого заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата. В срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, лицензирующий орган осуществляет проверку полноты и достоверности содержащихся в указанных заявлении и документах сведений, в том числе проверку соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям, в порядке, установленном статьей 19 Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании от-дельных видов деятельности». Решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении оформляется приказом (распоряжением) лицензирующего органа. В случае принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии она оформляется одновременно с приказом (распоряжением). Приказ (распоряжение) о предоставлении лицензии и лицензия одновременно подписываются руководителем или заместителем руководителя лицензирующего органа и регистрируются в реестре лицензий. В течение трех рабочих дней после дня подписания и регистрации лицензии лицензирующим органом она вручается лицензиату или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии лицензирующий орган вручает в течение трех рабочих дней со дня принятия этого решения соискателю лицензии или направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление об отказе в предоставлении лицензии с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссыпкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа является установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки соискателя лицензии. Для получения вышеуказанной лицензии и добавления места осуществления деятельности какие требования безопасности должны быть соблюдены на пункте погрузки-разгрузки применительно к опасным грузам. В соответствии с п. 4 положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, утвержденного постановлением правительства РФ 21.03.2012 № 221 «О лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте» лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии (лицензиату), являются: соблюдение лицензиатом федеральных законов «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» и «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в части требований к лицензируемой деятельности, в том числе технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах; наличие у соискателя лицензии (лицензиата) погрузо-разгрузочных устройств и сооружений, а также производственных объектов в собственности или на ином законном основании, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности, соответствующих установленным требованиям, предъявляемым нормативными правовыми и иными актами к погрузочно-разгрузочным устройствам и сооружениям, а также производственным объектам, используемым при осуществлении лицензируемой деятельности; наличие в структуре соискателя лицензии (лицензиата) специализированного подразделения по ликвидации чрезвычайных ситуаций или наличие соответствующего договора со сторонними специализированными организациями; наличие у соискателя лицензии (лицензиата) в местах осуществления лицензируемой деятельности средств противопожарной защиты, противопожарного водоснабжения, необходимых для ликвидации пожара, и содержание этих средств в работоспособном состоянии; наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) должностного лица, ответственного за организацию лицензируемой деятельности, имеющего высшее профессиональное или среднее специальное профессиональное образование и стаж работы в области осуществления лицензируемой деятельности не менее 5 лет за последние 10 лет трудовой деятельности; обеспечение соискателем лицензии (лицензиатом) наличия в штате на каждом объекте, на котором осуществляется лицензируемая деятельность, должностного лица, ответственного за погрузку, размещение, крепление и выгрузку опасных грузов, прошедшего аттестацию в соответствии со статьей 25 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»; наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) работников, деятельность которых связана с осуществлением лицензируемой деятельности, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям, аттестованных в установленном порядке и проходящих повышение квалификации но требуемой специализации не реже 1 раза в 3 года; наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) лица, ответственного за ведение учета происшествий и их анализ, включая причины их возникновения, при осуществлении лицензируемой деятельности. В соответствии с приложением № 2 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам утвержденным советом по железнодорожному транспорту государств - участников содружества (протокол № 05.04.1996 № 15) МТБЭ (метил-требутиловый эфир) находится в алфавитном перечне опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным транспортом под № 2398 ООН, относится к 3 классу опасности. Данные о конденсате газовом стабильном в алфавитном указателе отсутствует. Вопрос о принадлежности конденсата газового стабильного к опасным грузам относится к ведению Федерального агентства железнодорожного транспорта. При намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, лицензия подлежит переоформлению в порядке, предусмотренной ст. 18 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», с предоставлением документов по новому месту осуществления деятельности. В соответствии со ст. 2 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности.

Свидетель обвинения Я.О.И. в судебном заседании посредством видеоконференц-связи при содействии Железнодорожного районного суда города Хабаровск, согласно которым в период от [Дата] на момент допроса следователем работал в должности главного инженера в Акционерной компании «Железные дороги Якутии», с марта 2016 года по май 2018 года на станции Нижний Бестях в должности начальника станции в основные обязанности входило руководство, прием и отправление поездов, табель учета рабочего времени, техническая работа, охрана труда станции Нижний Бестях, которая в тот период времени была во временной эксплуатации. Аттестация на станции Нижний Бестях проводилась. Во время временной эксплуатации разрешалась только приемка груза. На тот момент имелись подъездные пути, локомотивного депо, они были уже завершены. Тупики [Номер] и [Номер] находились в стадии строительства. В период занимаемой должности начальника станции на этих тупиках осуществлялась деятельность К.М.М. по выгрузке цистерн с горюче-смазочными материалами. Данная деятельность осуществлялась Ш.С.И. В период работы в качестве начальника станции Нижний Бестях осуществлял деятельность с организацией «ООО "СВТК"». Данное предприятие работало на станции до назначения свидетеля начальником станции. С начало на станции был один путь, потом уже пошла строится начало развязки путей, по договору уже Ш.С.И. взял пути себе. Деятельность данного предприятия на тупиках [Номер] и [Номер] осуществлялась на основании договора, заключенного между АЯМ, ЖДЯ и Ш.С.И. Технология работ состояла в том, что согласно номенклатурного листа, убирался вагон по назначению и подавался на подъездные пути для выгрузки топлива. АО АК «ЖДЯ» осуществляло локомотивную тягу подвижного состава с грузом. Документацию, на прибывающие поезда от имени этого предприятия вел С.Е.В., он сдавал все документы в кассу ЖДЯ, занимался раскредитовкой прибывших вагонов, то есть оформлением документов на пришедшие вагоны и передачу грузополучателю накладной, в которую входит вид вагона, наименование товара, тариф, тип вагона, ЗПУ, все сборы и счета за предоставленные железной дорогой. На основании раскредитовки, грузополучателю подаются вагоны на пути. Предприятие оплачивало тариф, который шел в казну, на основании оригинала документа станция совершала только подачу и уборку вагонов на пути. Далее грузополучатель сам совершал выгрузку или перекачку вагонов. Далее станция убирала вагоны с пути выгрузки. В обязанности станции входила только подача и уборка вагонов. А как грузополучатель или предприятие совершало выгрузку не знает. Как производилась выкачка топлива не видел, поскольку это не входило в обязанности. На территории предприятия которым руководил Ш.С.И. на станции Нижний Бестях находилась бытовка, где находились рабочие. На тот момент, были только подъездные пути, и локомотивное депо, в котором были расположены данные объекты. В период времени, когда был начальником станции Нижний Бестях, станция имела все документы для временной эксплуатации, на тот момент были все акты управления, схемы станции. На основании акта, разрешена была временная эксплуатация станции. Чтоб ввести станцию в эксплуатацию, нужны были большие средства, которых не хватало, поэтому станцию ввели во временную эксплуатацию. Чтоб позже составить новый проект, и чтоб достроить, ее надо было содержать. На станции разрешались все работы, и выгружались вагоны и приходила техника, и совершалась погрузка, было разрешено всем производить работы. Приемка груза была разрешена. Пути 53 и 56 были введены в эксплуатацию в 2017 году, они уже эксплуатировались. Во временной эксплуатации, станция функционировала на основании документов. В полном объеме станция не работала, она была во временной эксплуатации, но работы разрешались все. Оформление и прибытие товара, грузов на период временной эксплуатации оформлялись такими же документами, если бы это была не временная эксплуатация. Согласно уставу, такая деятельность без паспортов и всех документов не должна осуществляться. Осуществлять можно, но потом догонять бумаги сложно. На время временной эксплуатации ни на один путь документов не было в этот период. Заявку на подачу вагонов осуществлял С.Е.Б., она осуществлялась по договору с АЯМ, который занимался подачей и уборкой вагонов. 

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Я.О.И. от [Дата] на л.д. ....... том ......., в порядке ч. 3 ст. 281 УК РФ при наличии противоречий с согласия участников процесса, работал в должности начальника железнодорожной станции ФИО4 общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» с [Дата] по [Дата]. В должностные связанности как начальника станции входила организация работы станции, координация всех структурных подразделений станции, составление графиков работы, ведение табелей рабочего времени, организация охраны труда, решение хозяйственных вопросов, контроль за выполнением плановых заданий вышестоящего руководства. В период работы на станции Нижний Вестях работал с К.М.М. Указанное предприятие работало на станции Нижний Бестях еще задолго до моего назначения. К.М.М. работало на станции Нижний Бестях на основании договоров аренды двух подъездных путей, номера их не помню, а также договора на услуги локомотивной тяги с АО «АК «ЖДЯ». К.М.М. осуществляло на арендуемых путях погрузо-разгрузочную деятельность, в том числе горюче-смазочных материалов. Из должностных лиц К.М.М. лично ни с кем не работал. Знает, что на станции Нижний Вестях начальником участка К.М.М. был С.Е.В., который занимался раскредитовкой прибывших вагонов и оформлением их управления через товарную контору станции Нижний Вестях. Примерно с [Дата], с которым познакомился во время проведения мною проверки соблюдения К.М.М. лицензионных требований погрузо-выгрузочной деятельности с опасными грузами по станции Алдан. В то время работал главным государственным инспектором Государственного железнодорожного надзора Дальневосточного Управления (г. Хабаровск). С Ш.С.И. поддерживал только рабочие отношения, общался с ним по рабочим вопросам, в частности по оплате оказываемых компанией «ООО "СВТК"». ООО «ООО "СВТК"» осуществляло погрузочно-разгрузочную деятельность на станции Нижний Бестях. Его генеральным директором является Ш.С.И., а непосредственно начальником участка К.М.М. был С.Е.В., который непосредственно осуществлял погрузочно-разгрузочную деятельность на станции Нижний Бестях. С.Е.В. от имени К.М.М. в товарной конторе станции Нижний Бестях раскредитовывал грузы, приходящие в адрес ООО «ООО "СВТК"», а также оформлял порожние или груженные вагоны на выход со станции Нижний Бестях. На подачу вагонов заявки от ООО «ООО "СВТК"» в товарную контору станции Нижний Бестях подавал С.Е.В., он же и осуществлял контроль за правильностью выполнения своих заявок поданных ранее. С.Е.В. в случае не своевременного выполнения станцией сроков, времени подачи вагонов, обращался либо в товарную контору, либо к начальнику станции. Заявку на подачу вагонов подавались в письменном виде в товарную контору, но их как сроки хранения не регламентированы. В период работы начальником станции Нижний Вестях К.М.М. выполняло погрузо-разгрузочные работы, в том числе опасных грузов ГСМ. Сколько работников К.М.М. работало на арендуемых подъездных путях станции, не знает. Данных о работниках К.М.М. на станцию не подавало. Знает только С.Е.В. Как была организована работа работников ООО «ООО "СВТК"» и кому они непосредственно подчинялись, не знает. В период, когда был начальником станции Нижний Бестях, проверок государственных органов деятельности К.М.М., а именно со стороны полиции, МЧС и так далее, не было. Предписаний либо информации о проверках К.М.М. в адрес станции Нижний Бестях не поступало, охрана станции о проверках К.М.М. не сообщала. Железнодорожный тупик на станции Нижний Бестях, где осуществлялась погрузочно-разгрузочная деятельность К.М.М., в период моей работы начальником станции Нижний Бестях был оборудован следующим образом: железнодорожный путь, сливные приборы, насосы, освещение, емкости для хранения ГСМ (больше двадцати), заземление, трубопровод соединяющий емкости для хранения ГСМ. ООО «ООО "СВТК"» получило лицензию на погрузо-разгрузочную деятельность на арендуемых подъездных путях станции Нижний Бестях. За последний год К.М.М. проводило дооборудование путей для соответствия лицензионным требованиям. Что именно сделали не знает, соответствует ли оборудование путей, требованиям не знает.

Согласно оглашенным показаниям в судебном заседании свидетеля Д.А.В. от [Дата] на л.д. ....... т........ в порядке п. 2 ч.2 ст. 281 УПК РФ в случае тяжелой болезни, препятствующей явке в суд, с согласия участников процесса, с [Дата] по [Дата] он работал в ....... в должности начальника участка на станции Нижний Бестях, уволился по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Так таковых должностной инструкции у него не было, с ней не знакомился, перед увольнением дали расписаться в каком то документе похожим на должностную инструкции, договора о материальной ответственности также не было. На участке тупика путей [Номер] и [Номер] на станции Нижний Бестях К.М.М. осуществляет деятельность по поставке, погрузке-разгрузке применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, по крайней мере на период его работы К.М.М. занималось данной деятельностью. Его обязанностью как начальника участка он должен был подавать дежурному станции заявку на подачу и уборку вагонов на пути [Номер] и [Номер], основными контрагентами К.М.М. по перекачке в цистерны-вагоны и на автоцистерны топлива и обратно являлись ОАО «ЯТЭК» и ООО «Энергия» ИП П.А.Н.. На станции также имелись четыре работника, которые также являлись сотрудниками К.М.М. и которые осуществляли погрузочно-разгрузочную деятельность опасных грузов: по должностям были оператор, два помощника оператора и водитель бензовоза. ОАО «ЯТЭК» в основном привозило на автоцистернах газоконденсат и сразу с автоцистерн шлангами закачивали топливо в вагоны-цистерны на [Номер] путях, далее состав уходил в сторону Алдана, летом ОАО «ЯТЭК» наоборот принимал присадку прибывшую на станцию Нижний Бестях и перекачивали с вагонов-цистерн на автоцистерну. Под [Номер] путями находится насосная станция, которая арендуется К.М.М. у кого арендуется он не знает, через данную насосную станцию от прибывших вагонов-цистерн топливо (солярка летняя) на емкости стоящие рядом, а именно 3 емкости по 1000 тонн и 2 емкости по 400 тонн, и уже с данных емкостей опять же через насосную станцию происходила перекачка с емкостей в автоцистерны. Далее им выдается товарно-транспортная накладная водителям автоцистерн. Поясняет, что на период его работы никаких требований пожарной безопасности не было, было всего 2 стационарных огнетушителя пенные, три пожарных щита, больше ничего не имелось. На период его работы генеральный директор К.М.М. Ш.С.И. ему сказал, что все документы в порядке, о том, что имеется либо не имеется лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте ему не было известно, его в эти вопросы не посвящали.

Свидетель обвинения К.А.Ф. в судебном заседании показал посредством видеоконференц-связи при содействии Якутского городского суда РС (Я), работает в ОАО «АЯМ» в должности заместителя директора, в период с [Дата] по [Дата] работал в должности начальника станции Нижний Бестях. Организация К.М.М. знакома, но чем занималось К.М.М. Ш.С.И. на станции Нижний Бестях не знает (том ....... л.д........).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля К.А.Ф. от [Дата] т. 4 л.д. 34 в порядке ч. 4 ст. 281 УПК РФ при наличии противоречий с согласия К.А.Ф. процесса, в период с [Дата] по [Дата] он занимал должность начальника станции Нижний Вестях в АО АК «ЖДЯ». В его обязанности входило: организация приема и отправления поездов, и маневровые работы. В период его работы в данной должности, на ст. Кердем и ст. Нижний Бестях свою деятельность осуществляла организация ООО «Северо-Восточная транспортная компания», в лице руководителя Ш.С.И.. Данная организация занималась переработкой грузов горюче смазочными материалами. К какому виду опасности относятся данные груза ему точно не известно, т.к. его это в повседневной деятельности это не интересовало. Для каких контрагентов К.М.М. осуществляло переработку грузов ему точно не известно. Алгоритм действий при производстве перевалки грузов силами ООО «ООО "СВТК"» на станциях Кердем и Нижний Бестях выглядел следующим образом: по прибытию поезда поступала заявка от представителя К.М.М. на подачу вагонов под выгрузку. Вагоны подавались под выгрузку, после выгрузки по уведомлению работников К.М.М. с места выгрузки вагоны убирались, формировался поезд и вагоны уходили обратном направлении. По поводу дежурных работающих по станции Кердем с [Дата] по [Дата] пояснил закрепленных территориально к месту работу дежурных по станции не было. Они работали вахтовым методом и могли прибывать с г. Алдан, Нерюнгри, Якутска.

Свидетель обвинения А.К.А. в судебном заседании показал посредством видеоконференц-связи при содействии Якутского городского суда РС (Я), работает в ООО «ЯТЭК-Логистика» в должности начальника отдела реализации и логистики горюче-смазочных материалов с [Дата]. В обязанности входит организация доставки продукта производства ООО «ЯТЭК-Логистика» до пункта перевалки с целью дальнейшей отправки конечному потребителю. Когда приступил к исполнению своих обязанностей начал заниматься поисками машин, пригнали автомашину с г. Казань, отправка загруженных вагонов, работа с документами. Груз отправляли по заказу со станции Нижний Бестях, часть груза – со станции ........ Перевозка была конкретных грузов под заказ. Оглашенные показания подтвердил. Предполагал, что резервуары использовались, лично не присутствовал в технологии погрузки продукта через резервуар. Один комплекс резервуара не используется.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля А.К.А. от [Дата] т. ....... л.д. ....... в порядке ч. 4 ст. 281 УПК РФ при наличии противоречий с согласия К.А.Ф. процесса, устроился на работу в [Дата], продолжил работу с К.М.М., по ранее заключенным договорам, сам я данных договоров не видел, в этот период времени познакомился с Ш.С.И.. Согласно условиям, договора с К.М.М. они оказывают комплекс услуг по доставке продукции ООО «ЯТЭК-Логистика». Работа построена по следующей схеме. Перевозчик на заводе по производству продукции в ....... загружает, согласно заключенных договоров на транспортировку продукт ОАО «ЯТЭК» и далее везет согласно базиса поставки, то есть это может быть - ......., а также некоторые контрагенты забирают продукцию самовывозом, такие как ГУП «ЖКХ» и другие управляющие компании. На станции Нижний Бестях, доставка продукции осуществляется только на К.М.М., на данной станции они являются единственным контрагентом с которым у ООО «ЯТЭК-Логистика» заключен договор. ООО «ЯТЭК-Логистика» через К.М.М.» отправляли и продолжают отправлять газовый конденсат стабильный со станции Нижний Бестях, то есть пункта перевалки К.М.М. получали: бензиновые присадки МТВЭ (метил-трет-бутиловый эфир), относится к 3 классу опасности, толуол нефтяной, также относящийся к 3 классу опасности. Данные продукты с автоцистерн, перегружались, или «переваливались» в железнодорожные цистерны, после чего транспортировались дальнейшему заказчику, силами работников К.М.М.. А также производилась перегрузка газовых танк-контейнеров, с автомобильного транспорта на железнодорожные платформы. Контейнеры были опечатаны и загерметизированы. К.М.М. перегрузив на ЖД платформу осуществляло отправку заказчику. Работа была построена таким образом. Отправлял подписанную руководителем заявку в электронном виде на официальную электронную почту К.М.М. затем созванивался с начальником участка К.М.М. они постоянно менялись, был сначала С.Е.В., затем Д.А.В., затем еще-кто, затем Те Валерий, который работает, по-моему до настоящего времени. При разговоре договариваемся о постановке вагонов под загрузку. После того, как начальник участка ему сообщает, что вагоны поставлены, им отправляются автоцистерны (бензовозы) с продукцией. У К.М.М. имеются емкости (РВС-резервуар вертикальный стальной), в количестве 5 штук. Нашу продукцию в основном «переваливали» через РВС. После загрузки, начальник участка отправлял мне ЖДН - железнодорожные накладные об отправке, согласно ранее направленным им наших заявок. Затем К.М.М. выставляют счета на оплату и акты выполненных работ, и мы производим оплату. Напрямую с директором К.М.М. не общался, в основном с начальниками участка - перевалочного пункта на станции Нижний Вестях. В город Алдан продукцию ООО «ЯТЭК-Логистика» увозили, но только не в К.М.М. а в ООО «Дорснаб».

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Ш.С.И., показал, вину не признает по всем инкриминируемым деяниям в полном объеме. С [Дата] по [Дата] работал генеральным директором К.М.М. который занимался производственными вопросами, по финансам был заместитель. В [Дата] основная задача компании была переработка опасных грузов на железнодорожном транспорте, возможно хранение и перевозка. В [Дата] компания получила лицензию на переработку опасных грузов, по которой работает предприятие по сей день, адресом которой была станция Алдан «ЖДЯ». С [Дата] по [Дата] в России лицензия не требовалась, предприятие работало, лицензии не выдавались. Категорически не согласен с предъявленным обвинением, ничего не совершал, наживы не было, работал открыто, предприятие платило налоги. После сдачи [Дата] станции Бестях в эксплуатацию, К.М.М. получило лицензию, 2019 году станция Бестях ввелась в эксплуатацию. На пути [Номер] и [Номер] лицензию получили [Дата]. Деятельность предприятие К.М.М. с [Дата] на путях [Номер] и [Номер] не осуществляли. Путей [Номер] и [Номер] ввели в эксплуатацию в конце [Дата]. Деятельность К.М.М. осуществляло и до [Дата], которая была связана с другими вопросами, и на другом пути, это были договорные отношения. Не может осуществляться переработка нефтепродуктов на железных дорогах без наличия путей. Железнодорожная станция Бестях комплекс протяженность 4,5 км, которая должна разгрузить Якутию и работать на Магадан. Есть пути общего пользования, есть пути не общего пользования. На путях общего пользования проходят поезда. И есть такие отдельные они называются тупики на которых осуществляется различная работа. У ООО «ООО "СВТК"» в [Дата] был первый заключен договор на путь [Номер] «Транс Еловское». Когда начали работать с «Транс Еловское» при временной эксплуатации, лицензия не требовалась, никакой лицензии не должны были получать. Договор был безвозмездным на обкатку путей и доставку ГСМ. Прибывали вагоны с топливом, для нужд станции, топливо принадлежало различным организациям, и в том числе, для «Транс Еловское». С «Транс Еловское» работали безвозмездно до того момента, пока не появился путь [Номер] и [Номер], эти пути идут параллельно, конечная станция доставки дизтоплива была станция Бестях, а собственники после определялись о доставке. Был заключен договор на эксплуатацию путей с «ЖДЯ», технический паспорт, оформляет инструкцию. Подсудимому не известно, что такое путь [Номер] станции Кердем. Станция Кердем находится в 50 км от станции Нижний Бестях. Без договора, заявки станция вагоны не подаст. Что касается ИП ИП П.А.Н., начал работать с [Дата]. Осмотр места происшествия производился в феврале, июне, [Дата]. В лицензирующем документе 2018 году были внесены изменения. С ООО «ЯТЭК» заключили договор на разгрузку опасных грузов. По оглашенным государственным обвинителем процессуальными документами из тома 6, подсудимый согласился. Государственный обвинитель оглашал процессуальные документы из томов 2, 9 – на поставленные вопросы гособвинителем к подсудимому, последний отказался отвечать на вопросы гособвинителя. На поставленные вопросы гособвинителем к подсудимому по эпизоду с [Дата] по [Дата], последний отказался отвечать. К.М.М. на период исполнения договоров не имело лицензию на разгрузку и выгрузку периода [Дата] по [Дата] К.М.М. на станции Нижний Бестях принадлежащих на праве собственности в которых осуществлялось хранение ГСМ не имело. К.М.М. не состояло в реестре опасных производственных объектов в Ленском управлении Ростехнадзора с [Дата] по [Дата]. К.М.М. не имело лицензии на деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов выданной Ростехнадзором с [Дата] по [Дата] гг. Подсудимому неизвестно какой объем денежных средств по оказанию услуг прошел между К.М.М. и ЯТЭК за период [Дата] по [Дата] гг., документами занималась бухгалтерия. На поставленные вопросы прокурором к подсудимому о выставлении счетов фактур К.М.М. за периоды с [Дата] по [Дата] гг., подсудимый отказался отвечать. На путях [Номер] и [Номер] в периоды [Дата], [Дата], [Дата], [Дата], [Дата] годах подсудимый незаконных действий с ЯТЭК не осуществлял. Подсудимый не знает о тупике [Номер] на станции Кердем. На поставленный вопрос прокурором подсудимому по договору на оказание услуг от [Дата] [Номер]-ЦП подписанный в ООО "СВТК" отказался отвечать.

Основными контрагентами ООО "СВТК" состояли: «ЯТЭК», «Туймада нефть», «Саханефтегазсбыт», ИП ИП П.А.Н.. С ИП П.А.Н. начал работать с [Дата]. Подсудимый согласился, что в 2013 году работал с ИП «ИП П.А.Н.», и от «ЯТЭК» вагоны приходили с топливом. Лицензия К.М.М. получена в [Дата]. Подсудимый выразил согласие с договором [Номер]-ЦП от [Дата] из тома [Номер]. С «ЯТЭК» и К.М.М. договоры заключались не единожды. Подсудимый отказался отвечать по содержанию исполнения периодов договора с [Дата] по [Дата] гг. по погрузочно-разгрузочным работам применительно опасным грузам по выгрузке ГСМ на тупике [Номер] станции Кердем. В лицензии осуществление деятельности указано станция Алдан. В период с [Дата] по [Дата] изменения в лицензию не вносились. Продавцом К.М.М. покупателю в лице «ЯТЭК» счета фактуры и акты выполненных работ выставлялись в связи с условиями договора. По л.д. ....... счет-фактура от [Дата], согласно фактуре К.М.М. предоставило услуги покупателю «ЯТЭК» по поставке одной единицы подвижного состава по перевалочному маршруту Томмот-Кердем. Л.д. ....... акт [Номер] исполнитель «ООО "СВТК"» оказало услуги ОАО "ЯТЭК" по поставке одной единицы подвижного состава через перевалочную базу Томмот-Кердем на сумму ....... рублей содержаться подписи директоров К.М.М. и «ЯТЭК», услуги выполнялись. Денежные средства получало «ООО "СВТК"» за переработку ГСМ 

В период с [Дата] по [Дата] гг. ООО "СВТК" иную деятельность не осуществляло, только переработка опасных грузов на протяжении 10 лет.

По эпизоду, периода [Дата] по [Дата] гг. пояснил, что о путях [Номер] и [Номер] ничего не знает. ООО "СВТК" в период с [Дата] по [Дата] г. лицензию имело, в которой было указано станция Алдан. В [Дата] начал оформлять лицензию и в [Дата] работали на путях [Номер] и [Номер]. Изменения в лицензию были внесены в ......., станция была во временной эксплуатации. В [Дата] гг. с «Еловским» заключили договор, который определил право пользоваться путями, везти груза. До [Дата] станция Бестях находилась во временной эксплуатации. Подсудимый какую сумму по договорам получало «ООО "СВТК"» от [Дата] от «ЯТЭК», размер денежных сумм не помнит. Подсудимый подтвердил т. [Номер] л.д. ....... о заключении договора между «ООО "СВТК"» и «Еловской» по договору с [Дата] на временное пользование участком протяженностью ....... метров между стрелочными переводами ....... и ....... станции Бестях.

Подсудимый не подтвердил период [Дата] по [Дата] - л.д. ....... т. ....... протокол осмотра места происшествия от [Дата], осмотр станции Бестях путей [Номер]-[Номер], которых в период с [Дата] по [Дата] годы не было. Подсудимый не помнит кому предоставлялись услуги за период [Дата] по [Дата] гг. Выставленные счета между «ООО "СВТК"» и «ЯТЭК» на поставку подвижного состава на сумму ....... счет фактура от [Дата] по маршруту Томмот–Нижний Бестях на сумму ....... рублей, деньги оплачены. Счета были выставлены за переработку опасных грузов. 

Когда пришли работать на станцию Бестях период [Дата] годы, емкости уже стояли. Договора в период [Дата] года с ИП ИП П.А.Н. на [Номер] и [Номер] пути не было, не помнит. Подсудимый не знает сколько денежных средств получено ООО «ООО "СВТК"» по договору с ИП «ИП П.А.Н. за период с [Дата] по [Дата], перед ООО «ООО "СВТК"» долгов нет ни у одной организации.

Счет-фактура от [Дата] ООО «ООО "СВТК"» предоставило услуги покупателю ИП ИП П.А.Н. на доставку одного состава по маршруту Томмот – Нижний Бестях, и предоставление фронта выгрузки по договору от [Дата] на сумму ......., согласно договору по переработке опасных грузов. Счета фактуры, акты выполненных работ, счета на оплату ИП ИП П.А.Н. выставлялись как расчет, за 11 лет всего не помнит.

В период с [Дата] по [Дата] на железнодорожных путях [Номер] и [Номер] находящимися между стрелочными переводами 107 и 117, с октября 2017 года работы производились на возмездной основе.

В период с [Дата] по [Дата] у «ООО "СВТК"» имелась лицензия на осуществление переработки опасных грузов с указанием адреса Алдан. В указанный период изменения в лицензию не вносились. По мнению подсудимого лицензия не нужна, но у каждого вагона должен быть документ.

С [Дата] после заключения договора выполнялись с «Еловским», осуществлялась отправка грузов, выполнялись работы погрузочно-разгрузочные применительно опасным грузам на станции Нижний Бестях. Эксплуатация пути была невозможна. Когда «Еловская» заключила договор с «ООО "СВТК"» - этот путь был тупиком кроме «ООО "СВТК"» никто не ездил, сейчас путь растянулся. «ООО "СВТК"» усиленно работали по постройке путей [Номер] и [Номер]. «ООО "СВТК"» с момента заключения договора от [Дата], осуществлялась деятельность на станции Нижний Бестях по переработке опасных грузов при этом параллельно велась доработка путей до доведения лицензионных путей.

Подсудимый Ш.С.И., не дал согласие на применение к нему ст. 78 УК РФ, освободить его от уголовной ответственности по двум эпизодам периодам с [Дата] по [Дата] по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, по эпизоду с [Дата] по [Дата] по ч. 1 ст. 171 УК РФ.

Суд, выслушав свидетелей, огласив, изучив материалы дела, допросив подсудимого, прокурора полагавшего признать виновным по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ – назначить наказание в виде штрафа 500 тысяч рублей, п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ назначить наказание в виде штрафа 500 тысяч рублей, при этом освободив от уголовной ответственности на основании ст. 78 УК РФ, т.е. в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, по п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа 500 тысяч рублей, по ч. 1 ст. 171 УК РФ и назначить наказание 300 тысяч рублей – на основании ст. 78 УК РФ – освободив от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, согласно ч. 2 ст. 69 УК РФ – путем полного сложения наказаний окончательно назначить один миллион пятьсот тысяч рублей, адвоката П.О.Ж., полагавшей оправдать по всем инкриминируемым деяниям в полном объеме, не давшей согласие на освобождение от уголовной ответственности по двум эпизодам. 

Вина подсудимого Ш.С.И. доказывается материалами уголовного дела.

Ш.С.И. осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, по эпизоду [Дата] по [Дата].

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица серии ....... [Номер] в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО "СВТК" (Далее - ООО "СВТК" К.А.Ф.) [Дата] за основным государственным регистрационным номером [Номер].

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, ООО "СВТК" зарегистрировано в инспекции ФНС России по Алданскому району по Республике Саха (Якутия) за государственным регистрационным номером [Номер], идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) [Номер].

Решением [Номер] единственного учредителя ООО "СВТК" С.А.А. Ш.С.И. назначен на должность генерального директора ООО "СВТК" Данным решением генеральному директору Ш.С.И. и финансовому директору С.А.А. А.А. предоставлено одинаковое право первой подписи всех финансовых, банковских документов от имени ООО "СВТК" Наряду с этим, генеральному директору Ш.С.И. предоставлено право подписи бухгалтерских (налоговых) документов от имени ООО «ООО "СВТК"».

Согласно п. 2.1 Устава ООО "СВТК", утвержденного решением единственного учредителя от [Дата] [Номер] (Далее - Устав), основной целью создания К.А.Ф. является осуществление коммерческой деятельности, для извлечения прибыли и удовлетворения социальных и экономических интересов Участников Общества.

Согласно п. 2.2 Устава Общество в установленном законом порядке имеет право осуществлять следующие виды деятельности: транспортная обработка грузов и хранение, хранение и складирование, транспортная обработка контейнеров, транспортная обработка прочих грузов, прочая вспомогательная транспортная деятельность, прочая оптовая деятельность, оптовая торговля лесоматериалами, деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием; погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам и их хранение, деятельность автомобильного грузового транспорта.

Согласно п. 2.3 Устава Общество кроме перечисленных видов деятельности может осуществлять и иные виды деятельности с соблюдением порядка, установленного законом для отдельных видов деятельности (лицензирование) и за исключением тех видов деятельности, которые запрещены законом.

Согласно абз. 3 п. 4.1 Устава Участники Общества вправе принимать участие в распределении прибыли.

Согласно п. 5.3 Устава единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Права и обязанности и компетенция Генерального директора Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Согласно п. 5.3.2 Устава Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества и представляет его интересы.

Согласно пп. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, п. 5.3.3 Устава Генеральный директор осуществляет оперативное руководство работой, несет ответственность за деятельность Общества, принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, принимает решения по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества, открывает счета в финансово-кредитных учреждениях, издает приказы, инструкции, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, разрабатывает и утверждает правила внутреннего трудового распорядка, по доверенности от имени Общества.

Согласно п. 5.3.5 Устава Генеральный директор своими правами назначает и досрочно освобождает от своих обязанностей Финансового директора Общества.

Согласно пп. 1, 2, 3, 4 п. 6.1 Устава Общество является собственником имущества, переданного участниками и приобретенного в процессе деятельности Общества, услуг, произведенных Обществом или являющихся результатом его хозяйственной деятельности, полученных доходов, иного имущества, приобретенного или полученного по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

В соответствии с решением о государственной регистрации ИФНС России по Алданскому району от [Дата] [Номер] в Единый государственный реестр юридического лица

ООО "СВТК" внесены изменения о видах экономической деятельности, подлежащих внесению в Единый государственный реестр юридических лиц «погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам и их хранение», лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица указан Ш.С.И.

Ш.С.И., являясь в период с [Дата] по [Дата] руководителем генеральным директором ООО "СВТК" ИНН [Номер], ОГРН[Номер], юридический и фактический адрес: 678906, ....... (Якутия), ......., мкр. Солнечный, пер. Кедровый, ......., то есть, обладал организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями.

В соответствии ч. 1 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

В соответствии ч. 3 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение лицензии, возникает с момента ее получения.

В соответствии со ст. 2 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 28.07.2012 № 133-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ) (далее - Закон о лицензировании отдельных видов деятельности), лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности. Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности в иных целях не допускается.

Согласно ст. 9 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности, на каждый вид деятельности, указанный в части 1 статьи 12 настоящего Федерального Закона, требуется лицензия.

В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 12 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности, а также п. 3 Положения «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов I, II, и III классов опасности», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492 (далее - Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов), на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов I, II и III классов опасности, требуется получение лицензии, выдаваемой Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору

В соответствии с п. 27 ч. 1 ст. 12 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности, погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте является лицензируемым видом деятельности;

Согласно ч. 1 ст. 18 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности, лицензия подлежит переоформлению в случаях изменения адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.

В соответствии с ч. 2 ст. 18 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности, до переоформления лицензии лицензиат не вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу, не указанному в лицензии.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального Закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в редакции Федеральных законов от 27.07.2010 № 226-ФЗ. от 04.03.2013 № 22-ФЗ) (далее - Закон о промышленной безопасности), ч. 1 Приложения 1 к Закону о промышленной безопасности, опасными производственными объектами являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в Приложении 2 к Закону о промышленной безопасности, количествах опасные вещества следующих видов: горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.

Согласно п. 2 Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов - эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов предусматривает выполнение работ и услуг на опасных производственных объектах, на которых получаются, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются, уничтожаются воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые вещества, определенные Приложением 1 к Закону о промышленной безопасности.

Опасные производственные объекты, в соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 2 Закона о промышленной безопасности, подлежат регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются в соответствии с критериями, указанными в Приложении 2 Закона о промышленной безопасности, на четыре класса опасности: I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности; II класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности; III класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности; IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности. Присвоение класса опасности опасному производственному объекту осуществляется при его регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов.

Классы опасности опасных производственных объектов, указанных в п. 1 Приложения 1 к Закону о промышленной безопасности, устанавливаются исходя из количества опасного вещества или опасных веществ, которые одновременно находятся или могут находиться на опасном производственном объекте, в соответствии с таблицами 1 и 2 Приложения 1. В соответствии с таблицей 2 Приложения 1 к Закону о промышленной безопасности к опасным производственным объектам III класса опасности относятся объекты, на которых используются горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах в количестве от 1000 тонн и более, но менее 50000 тонн.

В соответствии с п. 5 ст. 2 Закона о промышленной безопасности, руководитель организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, несет ответственность за полноту и достоверность сведений, представленных для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 № 221 (далее - Положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности), в состав лицензируемой деятельности входят погрузочно-разгрузочные операции с опасными грузами, осуществляемые на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта.

В соответствии с п.п. «а», «б» п. 4 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности, лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии (лицензиату), являются: соблюдение лицензиатом федеральных законов «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» и «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в части требований к лицензируемой деятельности, в том числе технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах; наличие у лицензиата погрузо-разгрузочных устройств и сооружений, а также производственных объектов в собственности или на ином законном основании, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности, соответствующих установленным требованиям, предъявляемым нормативными правовыми и иными актами к погрузочно-разгрузочным устройствам и сооружениям, а также производственным объектам, используемым при осуществлении лицензируемой деятельности.

В соответствии с п. 6 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности, при намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии указываются этот адрес и сведения об используемых по этому адресу погрузочно- разгрузочных устройствах и сооружениях, а также производственных объектах, которые будут использоваться, с указанием оснований, дающих право на их использование, и приложением документов, подтверждающих их соответствие установленным требованиям, предъявляемым нормативными правовыми и иными актами к погрузочно-разгрузочным устройствам и сооружениям, а также производственным объектам, используемым при осуществлении лицензируемой деятельности.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 16 ноября 2012 года№ 1171 «О внесении изменения в Положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте», в состав лицензируемой деятельности входят погрузочно-разгрузочные операции с опасными грузами, осуществляемые на железнодорожном транспорте общего пользования и необщего пользования.

На основании статей 1 и 2 Федерального закона от 10 января 2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» железнодорожный транспорт в Российской Федерации состоит, в том числе, из железнодорожного транспорта необщего пользования, к которому относятся железнодорожные пути необщего пользования, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд.

Согласно статье 2 Федерального закона от 10 января 2003 № 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" опасным грузом является груз, который в силу присущих ему свойств при определенных условиях при перевозке, выполнении маневровых, погрузочно-разгрузочных работ и хранении может стать причиной взрыва, пожара, химического или иного вида заражения либо повреждения технических средств, устройств, оборудования и других объектов железнодорожного транспорта и третьих лиц, а также причинения вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде.

Пунктом 3.2.2. Постановления Госгортехнадзора РФ от 16 августа 1994 года № 50 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом» предусмотрено, что грузоотправители (грузополучатели) обязаны иметь лицензию на погрузо-разгрузочную деятельность.

Согласно данным Ленского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Далее - Ростехнадзор), лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов I, II и III классов опасности ООО «СВТК» не выдавались.

Согласно сведениям Управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Далее - Росжелдорнадзор), лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте на железнодорожной станции Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия) ООО "СВТК" в период с [Дата] по [Дата] не выдавались.

Согласно спецификации безопасности материала, ....... [Номер] (с Изменениями №[Номер] и [Номер]) код ....... [Номер], конденсат газовый стабильный относится к 3 классу опасности и относится к чрезвычайно легковоспламеняющимся жидкостям, пары которых способны образовать взрывоопасные смеси с воздухом и распространяться до места утечки.

Согласно паспорта безопасности химической продукции РПБ [Номер], эфир метил-трет-бутиловый (МТБЭ) относится к 3 классу опасности и относится к чрезвычайно легковоспламеняющимся жидкостям, пары которых способны образовать взрывоопасные смеси с воздухом, малоопасное вещество по воздействию на организмы, может загрязнять объекты окружающей среды.

Согласно паспорту безопасности химической продукции ....... [Номер], толуол нефтяной относится к 3 классу опасности и является умеренно опасным веществом (по воздействию на организм человека при соблюдении правил обращения), относится к легковоспламеняющейся жидкости, токсичный, ядовитый продукт.

Не позднее [Дата] у генерального директора ООО "СВТК" Ш.С.И. из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на незаконное осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте без лицензии и на незаконную эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности без лицензии, в случаях, когда такие лицензии обязательны, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

В период времени с [Дата] по [Дата] генеральный директор ООО "СВТК" Ш.С.И. самовольно, без лицензии, организовал, оборудовал и использовал на железнодорожных путях [Номер] и [Номер], находящихся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющимися продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенных в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия) пункт перевалки опасных грузов, где осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по приему, переработке, доставке, выполнению погрузо-разгрузочных работ ручным и механизированным способом, размещению (утилизации) отходов оставшихся после выгрузке и хранению следующих опасных грузов: газового конденсата стабильного, эфира метил-трет-бутилового (далее - МТБЭ) и толуола нефтяного, являющимися горючими жидкостями, без лицензии в рамках заключенного между ООО "СВТК" и ОАО "ЯТЭК" договора возмездного оказания услуг от [Дата] № [Номер] per. [Номер] и тем самым незаконно извлекая доход.

Для осуществления погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности, на самовольно организованном, оборудованном и используемом пункте перевалки опасных грузов, расположенном по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), в период времени с [Дата] по [Дата], генеральный директор ООО "СВТК" Ш.С.И. осуществил контроль лично, дал указание и организовал работы силами работников ООО "СВТК": по приему груза - газового конденсата стабильного, МТБЭ и толуола нефтяного, с последующей переработкой и связанных с этим услуги, под которыми понимаются: согласование заявок на подачу вагонов под погрузо-разгрузочные операции на подъездной путь, по выполнению погрузо-разгрузочных работ ручным и механизированным способом опасных грузов, по оформлению актов приемки продукции по количеству, по размещению (утилизации) отходов оставшихся после выгрузки; по доставке до склада Заказчика, либо доставке груза на перевалочную площадку Исполнителя на станции Кердем ОАО «Железные дороги Якутии» и ответственному хранению до прибытия автотранспорта Заказчика и связанные с этим операции; по осуществлению выгрузки по схеме «вагон-автомашина», а также за своевременным поступлением денежных средств на расчетный счет ООО "СВТК" от ОАО «ЯТЭК» за оказанные услуги. Согласно требованиям ГОСТ [Дата]-89 газовый конденсат стабильный, МТБЭ и толуол нефтяной отнесены к горючим веществам III класса опасности, в связи с чем пункт перевалки опасных грузов, расположенный по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), самовольно организованный, оборудованный и используемый ООО "СВТК" являлся в соответствии с таблицей 2 Приложения 1 к Закону о промышленной безопасности взрывопожароопасным производственным объектом не ниже III класса опасности, поскольку на товарно-сырьевых складах и базах использовались газовый конденсат стабильный, МТВЭ и толуол нефтяной в количестве от 1000 тонн и более, но менее 50000 тонн, которое одновременно находилось или могло находиться на опасном производственном объекте.

В нарушение ч. 1, 3 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации; ст.ст. 2, 9, п.п. 12 и 27 ч. 1 ст. 12, ч.ч. 1, 2 ст. 18 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ (в редакции Федеральных законов от28.07.2012 № 133-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ): п.п. 1-3, 5 ст. 2 Федерального Закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в редакции Федеральных законов от 27.07.2010 № 226-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ); Приложений 1 и 2 к Федеральному Закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в редакции Федеральных законов от 27.07.2010 № 226-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ): п. 2 и 3 Положения «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов I, II, и III классов опасности», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492; п. 3, п.п. «а», «б» п. 4, п. 6 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 № 221; Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2012 года № 1171 «О внесении изменения в Положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте»; ст.ст. 1 и 2 Федерального закона от 10 января 2003 №17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации"; ст. 2 Федерального закона от 10 января 2003 № 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации"; п. 3.2.2. Постановления Госгортехнадзора РФ от 16 августа 1994 года № 50 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом», генеральный директор ООО "СВТК" Ш.С.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь умыслом, направленным на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, осознавая, что самовольно организованный, оборудованный и используемый пункт перевалки опасных грузов, расположенный по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), является взрывопожароопасным производственным объектом класса опасности не ниже третьего, так как на вышеуказанном объекте, Ш.С.И. были созданы все необходимые условия для возможности единовременного нахождения на нем газового конденсата стабильного, МТВЭ и толуола нефтяного в количестве от 1 000 тонн и более, но менее 50 000 тонн, на который отсутствует лицензия и на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте без лицензии, заведомо зная, что эксплуатация вышеуказанного взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности и осуществление погрузочно- разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте подлежат обязательному лицензированию, не желая производить мероприятия, направленные на приведение вышеуказанного производственного объекта в соответствие с требованиями нормативных актов и получить лицензии на эксплуатацию данного взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности и на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, в период с [Дата] по [Дата] гг. действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь умыслом, направленным на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, незаконно осуществлял эксплуатацию вышеуказанного взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности и погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, в рамках заключенного между ООО «ООО "СВТК"» и ОАО «ЯТЭК» договора возмездного оказания услуг от [Дата] [Номер] per. [Номер], извлекая доход поступавший на расчетный счет[Номер] ООО «ООО "СВТК"», открытый в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, по адресу: .......

платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве ....... вагонов-цистерн, в объеме ....... тонн;

платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве ....... вагона-цистерн, в объеме ....... тонн;

платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве ....... вагонов-цистерн, в объеме ....... тонн;

платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве ....... вагонов-цистерн, в объеме ....... тонн;

платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве ....... вагонов-цистерн, в объеме ....... тонн;

платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве ....... вагонов-цистерн, в объеме ....... тонн;

платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве ....... вагонов-цистерн;

платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве ....... вагонов-цистерн;

платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве ....... вагонов-цистерн;

платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве ....... вагонов-цистерн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве ....... вагонов-цистерн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве ....... вагонов-цистерн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве ....... вагонов-цистерн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве ....... вагонов-цистерн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве ....... вагонов-цистерн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве ....... вагонов-цистерн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве ....... вагона-цистерны;

всего ....... рублей ....... копеек за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве не менее 186 вагонов-цистерн, в объеме не менее ....... тонн.

Таким образом, в процессе вышеуказанной незаконной предпринимательской деятельности по осуществлению погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатации взрывопожароопасного объекта класса опасности не ниже третьего, в период с [Дата] по [Дата] на самовольно организованном, оборудованном и использованном пункте перевалки опасных грузов, расположенном по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), ООО «ООО "СВТК"» под руководством генерального директора Ш.С.И., не имея лицензии незаконно извлек доход на общую сумму ....... рублей ....... копеек.

Полученный ООО "СВТК" под руководством генерального директора Ш.С.И. в период с [Дата] по [Дата] доход в сумме ....... рублей ....... копеек от незаконной предпринимательской деятельности по осуществлению погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатации взрывопожароопасного объекта класса опасности не ниже третьего, расположенного по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), без обязательных лицензий, когда такие лицензии обязательны, является доходом в особо крупном размере. 

По первому эпизоду Ш.С.И., вину не признал в полном объеме показал суду, что деятельность по осуществлению доставки и перевалки горюче-смазочных материалов на станцию Нижний Бестях в период времени с [Дата] по [Дата] не осуществлял. 

Доказательствами, подтверждающими вину Ш.С.И. в совершении им первого эпизода преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ являются:

Протокол осмотра места происшествия от [Дата], согласно которому осмотру подлежит участок местности, расположенный на железнодорожной станции поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района РС (Я), пути [Номер] и [Номер] (....... том, л.д. .......).

Протокол осмотра места происшествия от [Дата], согласно которому осмотру подлежит участок местности на тупике ООО "СВТК" путей [Номер] и [Номер], расположенный на территории железнодорожной станции «Нижний Бестях» п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия). ....... расположен в северо-восточной части территории железнодорожной станции, ....... том, л.д. ........

Протокол осмотра места происшествия от [Дата] согласно которому осмотрен склад горюче-смазочных материалов ООО "СВТК" расположенный на железнодорожной станции Нижний Бестях. Склад расположен в южной стороне от пгт. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района РС (Я). Склад расположен в тупиковой ветке железнодорожных путей, ....... том, л.д. ........

Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от [Дата]: согласно которому УФСБ России по ....... (Якутия) в период с [Дата] по [Дата] проводились оперативно-розыскные мероприятия. Согласно полученным данным, на территорию, прилегающую к железнодорожной станции Нижний Бестях, еженедельно осуществлялась доставка горюче-смазочных материалов ГСМ в железнодорожных цистернах, ....... том, л.д. ........

Акт ОРМ «Наблюдение» от [Дата]: согласно которому оперуполномоченным по ОВД УФСБ России по РС (Я) проведено ОРМ «Наблюдение» при котором установлено, что наблюдение проводилось на территории железнодорожной станции «Нижний Бестях» расположенной в Мегино-Кангаласском районе Республики Саха (Якутия) (....... том, л.д. .......).

Протокол осмотра предметов - видеозаписи от [Дата]: согласно которому осмотрена видеозапись, на которой запечатлен процесс перекачки из емкости хранения горюче-смазочных материалов в автоцистерну на станции Нижний Бестях - ....... том, л.д. ........

Протокол выемки от [Дата]: согласно которому в служебном кабинете [Номер] ОАО «ЯТЭК» изъяты бухгалтерские и финансовые документы по погрузке-разгрузке топлива по взаимоотношениям ОАО «ЯТЭК» и ООО "СВТК" за период [Дата] гг., ....... том, л.д.........

Протоколом осмотра документов от [Дата], в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО "СВТК" и ОАО «ЯТЭК», в том числе договора на переработку и доставку грузов через перевалочную базу по маршруту Томмот – Нижний Бестях, реестры документов за [Дата] года, акты выполненных работ по доставке подвижных составов через перевалочную базу по маршруту Томмот-Кердем, Томмот – Нижний Бестях, счет-фактуры об оплате, произведенной в адрес ООО "СВТК" по результатам выполненных работ, ....... том, л.д. ........

Протоколом выемки от [Дата]: согласно которому в кабинете ООО "СВТК" по адресу: ......., изъяты свободные образцы почерка и подписи генерального директора ООО "СВТК" Ш.С.И. ....... том, л.д. ........

Протоколом осмотра документов от [Дата], согласно которому осмотру подлежит выписка по расчетному счету [Номер] ООО "СВТК" за период с [Дата] по [Дата], полученная по запросу из АКБ «Алмазэргиэнбанк» ....... том, л.д. ........

Протокол осмотра документов от [Дата], в ходе которого осмотрены вагонные и натурные листы полученные по запросу из АО АК «ЖДЯ» [Дата] по поставке для нужд ООО "СВТК" горюче-смазочных материалов за период [Дата] гг. ....... том, л.д. ........

Протокол выемки от [Дата]: согласно которому в ОАО «ЯТЭК» изъяты паспорта безопасности химической продукции на бензиновые присадки СТБЭ, толуол, дизельное топливо, масла автомобильные, газоконденсат, бензин. (....... том, л.д. .......). 

Протокол осмотра документов от [Дата]: согласно которому осмотрены изъятые в ОАО «ЯТЭК» [Дата] документы, а именно копии паспортов (спецификации) безопасности химической продукции (материала) – газового конденсата стабильного, толуола нефтяного, эфира метил-трет-бутилового (МТБЭ) (....... том, л.д. .......).

Протокол осмотра документов от [Дата]: согласно которому осмотрено дело [Номер] об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «ООО "СВТК"» Ш.С.И., полученные по запросу из ГУ МЧС России по РС (Я) исх. [Дата] [Номер] по ст. 11.16 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте), дата возбуждения [Дата]. (....... том, л.д. .......).

Заключение судебной почерковедческой судебной экспертизы [Номер] от [Дата], согласно которой подписи в договорах выполнены Ш.С.И. (....... том, л.д. .......).

Заключение судебной бухгалтерской экспертизы [Номер] от [Дата], согласно которой исчислена общая сумма полученных денежных средств ООО «ООО "СВТК"» в рамках реализованных договоров (....... том, л.д. .......).

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от [Дата] серии 14 [Номер]: согласно которому ООО «ООО "СВТК"» поставлена на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ [Дата] в инспекции ФНС России по Алданскому району РС (Я) (....... том, л.д. .......).

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от [Дата] серии 14 [Номер]: согласно которому в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «Северо-Восточная транспортная компания» [Дата].(....... том, л.д. .......).

Решение о государственной регистрации ИФНС России по Алданскому району от [Дата] [Номер]: согласно которому в Единый государственный реестр юридического лица ООО «ООО "СВТК"» внесены изменения о видах экономической деятельности, подлежащих внесению в Единый государственный реестр юридических лиц «погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам и их хранение», лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица указан Ш.С.И. (....... том, л.д. ......., ......., .......)

Сведения Управления государственного железнодорожного надзора от [Дата] [Номер]: согласно которому в соответствии с требованиями п. 18 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» установлено, что юридическое лицо, имеющее лицензию, не вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу, не указанному в лицензии.

ООО «Северо-Восточная транспортная компания» имеет лицензию ПРД [Номер] и адрес лицензируемого вида деятельности указан: ....... (Якутия), ......., железнодорожный тупик с подъездными путями, станция «Алдан». По другим адресам ООО "СВТК" лицензия не выдавалась.(....... том, л.д........).

Сведениями Дальневосточного Управления государственного железнодорожного надзора от [Дата] [Номер]: согласно которым согласно до переоформления лицензии лицензиат вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности, за исключением его осуществления по адресу, не указанному в лицензии (....... том, л.д. .......).

Заявлением ООО "СВТК" о переоформлении лицензии: согласно которому ООО "СВТК" подало заявление о переоформлении лицензии ПРД [Номер] [Дата] под исходящим [Номер] (....... том, л.д. .......).

Договором № [Номер] от [Дата]: согласно которому ООО «Еловское Трансстрой», именуемое в дальнейшем «Заказчик» и ООО «Северо-Восточная транспортная компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» заключили данный договор, предметом которой является передача Заказчиком во временное пользование Исполнителем участка железнодорожного пути протяженностью 220 м. между стрелочными переводами [Номер] и 117, являющимися продолжением железнодорожного пути [Номер] станции Нижний Бестях для осуществления работ связанных с приемом строительных грузов и грузов для обкатки железнодорожного пути по строящемуся участку пускового комплекса Томмот – Нижний Бестях железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск. Договор имеет силу акта приема – передачи данного железнодорожного пути (....... том, л.д. .......).

Сведения ООО «Еловское Трансстрой» от [Дата] [Номер]: согласно которому в период [Дата] до [Дата] гг. между ООО «Еловское Трансстрой» и ООО «ООО "СВТК"» договор аренды на временное пользование участка железнодорожного пути протяженностью ....... м. между стрелочными переводами [Номер] и [Номер], являющимися продолжением железнодорожного пути [Номер] станции Нижний Бестях не заключался. (....... том, л.д. .......).

Сведения Ленского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от [Дата] [Номер]: согласно которым следует, что сотрудники ООО "СВТК" аттестацию на проверку знаний в области промышленной безопасности в территориальной аттестационной комиссии Управления Ростехнадзора не проходили.(....... том, л.д. .......). 

Сведения Ленского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от [Дата] [Номер]: согласно которым следует, что ООО "СВТК" не подавало документов, заявлений и пр. в целях производства регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.(....... том, л.д. .......).

Сведения Управления государственного железнодорожного надзора от [Дата] [Номер]: согласно которому в соответствии с п. 3 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте следует, что в состав лицензируемой деятельности входят погрузочно-разгрузочные операции с опасными грузами, осуществляемыми на железнодорожном транспорте общего пользования и необщего пользования.(....... том, л.д. .......)

Вина подсудимого также подтверждается свидетельскими показаниями по уголовному делу:

Показаниями свидетеля А.К.А. от [Дата], допрошенного в ходе судебного следствия, который показал суду, что работает в ОАО «ЯТЭК» с [Дата]. В его должностные обязанности входит организация доставки продукта производства до пунктов перевалки с целью дальнейшей отправки конечному потребителю (том ....... л.д........). 

Показаниями свидетеля А.К.А., данными им в ходе предварительного следствия оглашены в ходе судебного следствия на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме, из которых следует, устроившись на работу в [Дата], он продолжил работу с ООО "СВТК" по ранее заключенным договорам, сам он данных договоров не видел. Тогда же он познакомился и с Ш.С.И.. Согласно условиям, договора с ООО "СВТК" они оказывают комплекс услуг по доставке их продукции. Работа построена так. Перевозчик на заводе по производству продукции в пос. Кысыл-Сыр Вилюйского района загружает, согласно заключенных договоров на транспортировку продукт ОАО «ЯТЭК» и далее везет согласно базиса поставки, то есть это может быть – гор. Якутск, пос. Нижний Бестях, гор. Алдан, гор. Покровск, а также некоторые контрагенты забирают продукцию самовывозом, такие как ГУП «ЖКХ» и другие управляющие компании. На станции Нижний Бестях, доставка продукции осуществлялась только на ООО "СВТК" на данной станции они являются единственным контрагентом. С которым был заключен договор. С момента его работы, они через ООО "СВТК" отправляли и отправляют газовый конденсат стабильный. И с этой станции. То есть пункта перевалки ООО "СВТК" получали: бензиновые присадки МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир), относится к 3 классу опасности, толуол нефтяной, также относящийся к 3 классу опасности. Данный продукты с автоцистерн, перегружались, или «переливались» в железнодорожные цистерны, после чего транспортировались дальнейшему заказчику, силами работников ООО "СВТК". А также производилась перегрузка газовых танк-контейнеров, с автомобильного транспорта на железнодорожные платформы. Контейнеры были опечатаны и за герметизированы. ООО "СВТК" перегрузив на ЖД платформу осуществляло отправку заказчику (....... том, л.д. .......)

Показаниями свидетеля Я.О.И., данные им на этапе предварительного следствия оглашены в ходе судебного следствия на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме, Я.О.И. работал в должности начальника железнодорожной станции ФИО4 общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии с [Дата] по [Дата]. В период его работы на станции Нижний Бестях он работал с ООО "СВТК" Указанное предприятие работало на станции Нижний Бестях еще задолго до его назначения. ООО "СВТК" осуществляло погрузочно-разгрузочную деятельность на станции Нижний Бестях. Его генеральным директором является Ш.С.И., а непосредственно начальником участка ООО "СВТК" был С.Е.В., который непосредственно осуществлял погрузочно-разгрузочную деятельность на станции Нижний Бестях. С.Е.В. от имени ООО "СВТК" в товарной конторе станции Нижний Бестях раскредитовывал грузы приходящие в адрес ООО "СВТК", а также оформлял порожние или груженные вагоны на выход со станции Нижний Бестях. (том ....... л.д. .......).

Показаниями свидетеля Р.Ю.В., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым он работал в должности разнорабочего – помощника оператора ООО «ООО "СВТК" на станции «Нижний Бестях», в его должностные обязанности входил слив поступившего ГСМ и другой продукции из вагонов – цистерн в наземные цистерны при помощи «лягушек» - это шланги. Он открывает крышки вагонов – цистерн и запускал насосы, как только слив заканчивался, он закрывал цистерны. Топливо поступало от ИП П.А.Н..

Показаниями свидетеля Ш.Е.М., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым он работал оператором в ИП П.А.Н.., в должности состоял с конца [Дата] года на станции Нижний Бестях, в его должностные обязанности входило контроль прибывших цистерн с соляркой на тупике ООО "СВТК" замеры топлива. Слив топлива в емкости осуществляли работники ООО "СВТК"» в какие емкости идет топливо ему не известно, с емкостей ГСМ заливается в автоцистерны и уходят по назначению. В его обязанности входило контроль по замерам(том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля С.Е.В., данные им на этапе предварительного следствия оглашены в ходе судебного следствия на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме, что в [Дата] гг. он работал в ООО «Северо-Восточная транспортная компания», в должности мастера погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном тупике станции п. Н-Бестях, принадлежащем ООО "СВТК". В обязанности входило погрузка и разгрузка нефтепродуктов. Это заключалось в приеме и отпуске нефтепродуктов, сверке полноты количества поступившего груза и составления актов. ООО "СВТК" являлось только переработчиком грузов, своего топлива организация не хранила и не перерабатывала. Работа по переработке грузов ООО "СВТК" на железнодорожном тупике п. Нижний Бестях осуществлялась со следующими контрагентами ОАО «ЯТЭК», ТК «Энергия, ИП «П.А.Н.». В адрес вышеуказанных контрагентов поступали следующие виды грузов: дизельное топливо, бензин, бензиновые присадки МТБЭ (....... том, л.д. .......; том ....... л.д........)

Показаниями свидетеля К.Е.Г., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно показаниям которого он работал в ООО «Северо-Восточная транспортная компания», в должности оператора слива - залива ГСМ, изначально на железнодорожном тупике станции Кердем, а с ....... на железнодорожном станции Нижний Бестях. В его обязанности входило: оформление ТТН, составление актов приема сдачи вагонов с представителем получателя груза, погрузка и разгрузка нефтепродуктов, опломбирование вагонов. ООО "СВТК" являлось переработчиком грузов, своего топлива организация не хранила и не перерабатывала. В адрес К.М.М. на переработку в период его работы приходили вагоны-цистерны в адрес ОАО «ЯТЭК» и все. (....... том, л.д. .......; том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля К.А.Ф., данные им на этапе предварительного следствия, оглашены в ходе судебного следствия на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме, что с [Дата] по [Дата] он занимал должность начальника станции Нижний Бестях в АО АК «ЖДЯ». В его обязанности входило: организация приема и отправления поездов, и маневровые работы. В период его работы в данной должности, на ст. Кердем и ст. Н-Бестях свою деятельность осуществляла организация ООО «Северо-Восточная транспортная компания», в лице руководителя Ш.С.И.. Данная организация занималась переработкой грузов горюче смазочными материалами. К какому виду опасности относятся данные груза ему точно не известно, т.к. его это в повседневной деятельности это не интересовало. Для каких контрагентов К.М.М. осуществляло переработку грузов ему точно не известно. (....... том, л.д. .......; том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля Е.А.П., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым он представляет интересы П.А.Н. по доверенности. Между организацией (ИП П.А.Н. и К.М.М. в лице руководителя Ш.С.И. заключен ряд договоров в [Дата], [Дата], [Дата] году, предметом договора является оказание услуг по переработке грузов на железнодорожных станциях Алдан, Томмот и перевалочной площадке на станции Нижний Бестях, доставка груза, погрузочно-разгрузочные работы, ответственное хранение нефтепродуктов (том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля Р.Д.Н., данными им в ходе предварительного следствия оглашены в ходе судебного следствия на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме, показал, что участвовал в качестве специалиста в ходе осмотра места происшествия, в ходе осмотра также участвовал начальник участка «Нижний Бестях» ООО "СВТК" Г.С.В.. Им было установлено следующее. Склад ГСМ находится около в 4-5 метрах от железнодорожных путей, используемых К.М.М. на северо-запад. Территория склада ГСМ ограждена металлической сеткой-рабицей, вход на склад осуществляется через ворота с северо-западной стороны. Площадь огражденного склада он точно сказать не может, территория достаточно большая, со слов начальника склада Г.С.В. данный склад ГСМ является складом, принадлежащим К.М.М.. Также в ходе осмотра начальник участка Г.С.В. пояснил, что никаких технических документов на сам склад, оборудование, емкости не имеется, никогда их не видел, предоставить их не мог, сам работает недавно около полутора недель, никакой аттестации по промышленной безопасности опасных объектов он не проходил, что ему надо делать ему на словах объяснил его директор, кто именно не назвал, по приемке бензовозов, вагонов цистерн и их отправке, а также учету ГСМ. На момент осмотра на путях К.М.М. стояли вагоны цистерны и к ним приезжали автоцистерны, без опознавательных знаков и с места осуществляли перекачку из автоцистерн в вагоны цистерны. Сам объект склада ГСМ К.М.М. является незавершенным объектом строительства, однако он эксплуатируется как опасный промышленный объект, это было видно сразу – по запаху в насосной, в разъединенном фланце трубопровода РВС-400 имелись следы подтека дизельного топлива и соответственно если топливо закачивать или откачивать топливо, то это с использованием насосов, т.е. фактически данный склад эксплуатируется как опасный производственный объект. (....... том, л.д. ......., л.д. ......., ....... том, л.д. .......; том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля Б.Н.В., допрошенной в ходе судебного следствия, согласно которым она состоит в должности старшего специалиста 1 разряда отдела предоставления государственных услуг, планирования и отчетности Ленского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) с [Дата], пояснившая, что для эксплуатации опасных объектов в обязательном порядке требуется лицензия, без лицензии эксплуатация не допускается (том ....... л.д. .......). 

Показаниями свидетеля Т.В.В., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым в К.М.М. работает с [Дата] в должности оператора слива – налива ГСМ. К.М.М. занимается поставкой дизельного топлива на станции Нижний Бестях (том ....... л.д........). 

Показаниями свидетеля Ч.Н.В., допрошенной в ходе судебного следствия, согласно которым она работает в должности дежурной по станции Нижний ФИО3 АК «Железные дороги Якутии» с .......: За период ее работы на станцию Нижний Бестях приходили (уходили) поезда с вагонами для нужд К.М.М. (том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля С.Г.С., допрошенного в ходе судебного следствия, в ходе которого он показал, что с [Дата] состоит в должности заместителя начальника станции Нижний Бестях по оперативной работе. Ему известно, что К.М.М. занимается перевозкой опасных грузов на путях [Номер],[Номер] не общего пользования, при этом емкости для слива находятся на путях [Номер], [Номер] с ....... (том ....... л.д........) 

Показаниями свидетеля Д.А.В., оглашенными в порядке п. 2 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с [Дата] по [Дата] гг. он работал в ООО «Северо-Восточная транспортная компания» в должности начальника участка на станции Нижний Бестях. На участке тупика путей [Номер] и [Номер] на станции Нижний Бестях ООО "СВТК" осуществляет деятельность по поставке, погрузке-разгрузке применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, по крайней мере на период его работы ООО "СВТК" занималось данной деятельностью. Его обязанностью как начальника участка он должен был подавать дежурному станции заявку на подачу и уборку вагонов на пути [Номер] и [Номер] основными контрагентами ООО "СВТК" по перекачке в цистерны-вагоны и на автоцистерны топлива и обратно являлись ОАО «ЯТЭК» и ООО «Энергия» ИП П.А.Н. На станции также имелись четыре работника, которые также являлись сотрудниками ООО "СВТК" и которые осуществляли погрузочно-разгрузочную деятельность опасных грузов: по должностям были оператор, два помощника оператора и водитель бензовоза. ОАО «ЯТЭК» в основном привозило на автоцистернах газоконденсат и сразу с автоцистерн шлангами закачивали топливо в вагоны-цистерны на [Номер] путях, далее состав уходил в сторону Алдана, летом ОАО «ЯТЭК» наоборот принимал присадку прибывшую на станцию Нижний Бестях и перекачивали с вагонов-цистерн на автоцистерну. Под [Номер] путями находится насосная станция, которая арендуется ООО "СВТК" у кого арендуется он не знает, через данную насосную станцию от прибывших вагонов-цистерн топливо (солярка летняя) на емкости стоящие рядом, а именно 3 емкости по 1000 тонн и 2 емкости по 400 тонн, и уже с данных емкостей опять же через насосную станцию происходила перекачка с емкостей в автоцистерны. Далее им выдавалась товарно-транспортная накладная водителям автоцистерн. В период его работ, работы по требованию пожарной безопасности не велось, было всего 2 стационарных огнетушителя пенные, три пожарных щита, больше ничего не имелось. На период его работы генеральный директор ООО «ООО "СВТК"» Ш.С.И. ему сообщил, что все документы в порядке, о том, что имеется либо не имеется лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте ему не было известно, его в эти вопросы не посвящали. В период его работы на участке ст. Нижний Бестях с [Дата] по [Дата] в ООО "СВТК" там осуществлялась перевалка опасных грузов. При нем непосредственно через перевалочный пункт ООО «ООО "СВТК"» на ст. Нижний Бестях происходила перевалка опасных грузов, принадлежащих ОАО «ЯТЭК» – из г. Якутск в другие регионы России – газоконденсат в цистернах, его перекачивали, и газ в «танках», «танки» - это специализированные емкости, изготовленные для перевозки газа под высоким давлением, привозились которые на автомобилях, самими работниками К.М.М. «танки» с газом перегружались в железнодорожные платформы, оформлялось по документам, как «перевалка». Газоконденсат и газ относятся к опасным химическим веществам, к какой категории опасности, точно сказать не может, так как не помнит. Документы на них привозил из «ЯТЭК» А.К.А.. Кроме того, происходила перевалка опасных грузов, прибывших в адрес ООО «ЯТЭК» - толуол и присадки МТБЭ, не помнит к какой категории опасности они относятся, но к высокой точно, так как это «эфир» и он испаряется и легко воспламеняется. [Дата], по документам в адрес ОАО «ЯТЭК» из другого региона России поступали опасные грузы – дизельное топливо, а именно солярка и авиационный керосин, но забирал кто-то другой по доверенности. Солярка и авиационный керосин также относятся к опасным грузам, но они менее опасные, чем ранее им указанные газ, газоконденсат, толуол и присадки МТБЭ. Это то, что он точно помнит. С ООО «ЯТЭК» была только перевалка без хранения. Опасные грузы, принадлежащие ИП П.А.Н. также «переваливались» через их пункт на ст. Нижний Бестях – это была солярка летняя. Они осуществляли и перевалку и хранение. Перевалка фактически могла осуществляться на ст. Нижний Бестях, а по документам было оформлено на другую станцию, не помнит какую, полагал г. Алдан, как это «проворачивала» бухгалтерия ООО "СВТК" не знаю. Но по документам, все было в порядке. Ш.С.И. ежедневно звонил, все сам контролировал, когда пришел груз, сколько его пришло, выполнили ли наши работники перевалку, отправили ли, то есть обо всем ему докладывал в телефонном режиме. Сам он приезжал за время его работы только раза 4. То есть Ш.С.И. лично контролировал весь процесс работы. Он почти ежедневно отчитывался в электронном виде Ш.С.И., вряд ли они сохранились. После того, как докладывал Ш.С.И. об объеме выполненных нами работ по перевалке опасных грузов, он уже отправлял акты и счета на оплату в ООО «ЯТЭК» и ИП П.А.Н.. (том ....... л.д. .......; том ....... л.д. .......)

Показаниями свидетеля С.А.А., показаниями которого оглашены в ходе судебного следствия в соответствии с ч. 4 ст. 281 УПК РФ, согласно которым Ш.С.И. является его родным братом. В ООО «Северо-Восточная транспортная компания» (Далее - ООО "СВТК" работает с [Дата], до этого занимал различные должности в Северо-Восточном УВДТ МВД РФ. Ш.С.И. в должности генерального директора состоит с [Дата] после того как он приобрел К.А.Ф.. [Дата] ООО "СВТК" приобрело лицензию на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте адресом осуществления лицензированного вида деятельности является железнодорожный тупик с подъездными путями станции Алдан. [Дата] ООО "СВТК" заключило договор с ООО «Еловское Транстрой» на аренду участка железнодорожного пути на станции Нижний Бестях. На указанном участке станции Нижний Бестях осуществляется переработка грузов топлива, основными клиентами по переработке грузов является ОАО «ЯТЭК» и ИП П.А.Н. иных контрагентов не имеется До [Дата] на указанном участке пути переработка грузов не осуществлялась. На указанный период задолженности за оказанные услуги отсутствует. На станции Нижний Бестях на участке где проводится переработка топлива имеются емкости для хранения топлива и насосная станция, данные емкости и насосная станция принадлежат то АО «ЖДЯ», то ли ООО «Еловское трансстрой», документов на них он не видел, договора на аренду либо на пользования данными емкостями и насосной станции у ООО "СВТК" не имеется, пользуются ими по устной договоренности, оплату не производили. Лицензии на осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте на участке пути станции Нижний Бестях отсутствует. (....... том, л.д. .......).

Показаниями свидетеля Т.Н.А., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым он состоит в должности начальника службы перевозок АО АК «ЖДЯ» с [Дата]. В его должностные обязанности входит контроль и организация движения поездов по маршруту Нерюнгри - Алдан - Томмот - Нижний Бестях, до станции Нижний Бестях пассажирские рейсы не ходят, ходят только грузы. ООО «Северо-Восточная транспортная компания» перевозит только горюче-смазочные материалы, бензин, дизельное топливо, газоконденсат со станции Алдан до станции Нижний Бестях и обратно (том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля Д.А.Н., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым он с 2014 года состоял в должности генерального директора ООО «Еловское Трансстрой». В [Дата] между К.А.Ф. и ООО "СВТК" заключен договор, предметом договора являлось предоставление Обществом ООО "СВТК" участка путей протяженностью ....... м. между стрелочными переводами [Номер] и [Номер], являющимися продолжением пути [Номер] станции Нижний Бестях для осуществления работ связанных с приемом строительных грузов и грузов для обкатки железнодорожному пути по строящемуся участку пускового комплекса Томмот – Нижний Бестях, согласно данного договора использование ООО "СВТК" путей являлось безвозмездным (том ....... л.д. .......). 

Показаниями свидетеля К.А.М., данными им в ходе судебного следствия и оглашенными его показаниями данными в ходе предварительного расследования, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с [Дата] он состоит в должности начальника отдела по опасным грузам и чрезвычайным ситуациям управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. В ходе предварительного расследования К.А.М. пояснил о порядке получения лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. Погрузо-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железной дороге, в частности горюче-смазочных материалов, может осуществляться только при наличие соответствующей лицензии, которая выдается на конкретный объект с четко указанным адресом, где может осуществляться указанная деятельность (по другим адресам не указанным в лицензии осуществляться не может). Пояснил, что при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, лицензия подлежит переоформлению в порядке, предусмотренной ст. 18 ФЗ от [Дата] № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», с предоставлением документов по новому месту осуществления деятельности. В соответствии со ст. 2 ФЗ от [Дата] № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности (том ....... л.д. .......; том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля Г.В.В., данными им в ходе судебного следствия и оглашенными его показаниями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работал в должности главного инженера ООО «Дорснаб» с [Дата] года по настоящее время. Погрузо-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железной дороге, в частности горюче-смазочных материалов, может осуществляться только при наличии соответствующей лицензии, которая выдается на конкретный объект с четко указанным адресом, где может осуществляться указанная деятельность по другим адресам не указанным в лицензии осуществляться не может. В ходе судебного следствия Г.В.В. пояснил, что участвовал в осмотре места происшествия тупика, где он видел цистерны ООО «ООО "СВТК"» (том ....... л.д. .......; том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля Д.И.В., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно показаниям которого конденсат газовый стабильный, нефть, дизельное топливо являются опасным грузом, который относится к 4 классу опасности (том ....... л.д........). 

Таким образом, приведенные процессуальные доказательства подтверждают вину Ш.С.И. в совершенном им деянии, и полностью опровергают его позицию о том, что деятельность по осуществлению доставки и перевалки горюче-смазочных материалов на станцию Нижний Бестях в период времени с [Дата] по [Дата] гг. им не осуществлялась. Показания Ш.С.И. являются способом защиты, чтобы избежать ответственности за совершенное деяние.

Ш.С.И. осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, по эпизоду [Дата] по [Дата] гг.

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица серии 14 [Номер] в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица К.А.Ф. с ограниченной ответственностью «Северо-Восточная транспортная компания» (Далее - ООО "СВТК" К.А.Ф.) [Дата] за основным государственным регистрационным номером [Номер].

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, ООО "СВТК" зарегистрировано в инспекции ФНС России по Алданскому району по Республике Саха (Якутия) [Дата] за государственным регистрационным номером [Номер], идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) [Номер].

[Дата] решением [Номер] единственного учредителя ООО "СВТК" С.А.А. Ш.С.И. назначен на должность генерального директора ООО "СВТК". Данным решением генеральному директору Ш.С.И. и финансовому директору С.А.А. предоставлено одинаковое право первой подписи всех финансовых, банковских документов от имени ООО "СВТК"». Наряду с этим, генеральному директору Ш.С.И. предоставлено право подписи бухгалтерских (налоговых) документов от имени ООО "СВТК".

Согласно п. 2.1 Устава ООО "СВТК" утвержденного решением единственного учредителя от [Дата] [Номер] (Далее - Устав), основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности, для извлечения прибыли и удовлетворения социальных и экономических интересов Участников Общества.

Согласно п. 2.2 Устава Общество в установленном законом порядке имеет право осуществлять следующие виды деятельности: транспортная обработка грузов и хранение, хранение и складирование, транспортная обработка контейнеров, транспортная обработка прочих грузов, прочая вспомогательная транспортная деятельность, прочая оптовая деятельность, оптовая торговля лесоматериалами, деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием; погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам и их хранение, деятельность автомобильного грузового транспорта.

Согласно п. 2.3 Устава Общество кроме перечисленных видов деятельности может осуществлять и иные виды деятельности с соблюдением порядка, установленного законом для отдельных видов деятельности (лицензирование) и за исключением тех видов деятельности, которые запрещены законом.

Согласно абз. 3 п. 4.1 Устава Участники Общества вправе принимать участие в распределении прибыли.

Согласно п. 5.3 Устава единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Права и обязанности и компетенция Генерального директора Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Согласно п. 5.3.2 Устава Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества и представляет его интересы.

Согласно пп. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, п. 5.3.3 Устава Генеральный директор осуществляет оперативное руководство работой, несет ответственность за деятельность Общества, принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, принимает решения по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества, открывает счета в финансово-кредитных учреждениях, издает приказы, инструкции, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, разрабатывает и утверждает правила внутреннего трудового распорядка, выдает доверенности от имени Общества.

Согласно п. 5.3.5 Устава Генеральный директор своими правами назначает и досрочно освобождает от своих обязанностей Финансового директора Общества.

Согласно пп. 1, 2, 3, 4 п. 6.1 Устава Общество является собственником имущества, переданного участниками и приобретенного в процессе деятельности Общества, услуг, произведенных Обществом или являющихся результатом его хозяйственной деятельности, полученных доходов, иного имущества, приобретенного или полученного по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

В соответствии с решением о государственной регистрации ИФНС России по Алданскому району от [Дата] [Номер] в Единый государственный реестр юридического лица ООО "СВТК"» внесены изменения о видах экономической деятельности, подлежащих внесению в Единый государственный реестр юридических лиц «погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам и их хранение», лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица указан Ш.С.И.

Ш.С.И., являясь в период с [Дата] по [Дата] фактическим руководителем - генеральным директором ООО «ООО "СВТК"», ИНН [Номер], ОГРН[Номер], юридический и фактический адрес: ......., то есть, обладал организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями.

В соответствии ч. 1 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

В соответствии ч. 3 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение лицензии, возникает с момента ее получения.

В соответствии со ст. 2 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 28.07.2012 № 133-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ) (далее - Закон о лицензировании отдельных видов деятельности), лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности. Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности в иных целях не допускается.

Согласно ст. 9 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности, на каждый вид деятельности, указанный в части 1 статьи 12 настоящего Федерального Закона, требуется лицензия.

В соответствии с п. 27 ч. 1 ст. 12 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности, погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железно-дорожном транспорте является лицензируемым видом деятельности;

Согласно ч. 1 ст. 18 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности, лицензия подлежит переоформлению в случаях изменения адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.

В соответствии с ч. 2 ст. 18 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности, до переоформления лицензии лицензиат не вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу, не указанному в лицензии.

В соответствии с п. 3 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 № 221 (далее - Положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности), в состав лицензируемой деятельности входят погрузочно-разгрузочные операции с опасными грузами, осуществляемые на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта.

В соответствии с п.п. «а», «б» п. 4 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности, лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии (лицензиату), являются: соблюдение лицензиатом федеральных законов «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» и «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в части требований к лицензируемой деятельности, в том числе технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах; наличие у лицензиата погрузо-разгрузочных устройств и сооружений, а также производственных объектов в собственности или на ином законном основании, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности, соответствующих установленным требованиям, предъявляемым нормативными правовыми и иными актами к погрузочно-разгрузочным устройствам и сооружениям, а также производственным объектам, используемым при осуществлении лицензируемой деятельности.

В соответствии с п. 6 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности, при намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии указываются этот адрес и сведения об используемых по этому адресу погрузочно- разгрузочных устройствах и сооружениях, а также производственных объектах, которые будут использоваться, с указанием оснований, дающих право на их использование, и приложением документов, подтверждающих их соответствие установленным требованиям, предъявляемым нормативными правовыми и иными актами к погрузочно-разгрузочным устройствам и сооружениям, а также производственным объектам, используемым при осуществлении лицензируемой деятельности.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 16 ноября 2012 года № 1171 «О внесении изменения в Положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте», в состав лицензируемой деятельности входят погрузочно-разгрузочные операции с опасными грузами, осуществляемые на железнодорожном транспорте общего пользования и необщего пользования.

На основании статей 1 и 2 Федерального закона от 10 января 2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» железнодорожный транспорт в Российской Федерации состоит, в том числе, из железнодорожного транспорта необщего пользования, к которому относятся железнодорожные пути необщего пользования, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд.

Согласно статье 2 Федерального закона от 10 января 2003 № 18-ФЗ «Устав железно-дорожного транспорта Российской Федерации» опасным грузом является груз, который в силу присущих ему свойств при определенных условиях при перевозке, выполнении маневровых, погрузочно-разгрузочных работ и хранении может стать причиной взрыва, пожара, химического или иного вида заражения либо повреждения технических средств, устройств, оборудования и других объектов железнодорожного транспорта и третьих лиц, а также причинения вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде.

Пунктом 3.2.2. Постановления Госгортехнадзора РФ от 16 августа 1994 года № 50 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом» предусмотрено, что грузоотправители (грузополучатели) обязаны иметь лицензию на погрузо-разгрузочную деятельность.

Согласно сведениям Управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Далее - Росжелдорнадзор), лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте на железнодорожной станции Кердем Хангаласского района Республики Саха (Якутия) ООО «ООО "СВТК"» в период с [Дата] по [Дата] не выдавались.

Согласно спецификации безопасности материала, ТУ [Номер] (с Изменениями №[Номер] и [Номер]) код ....... [Номер], конденсат газовый стабильный относится к 3 классу опасности и относится к чрезвычайно легковоспламеняющимся жидкостям, пары которых способны образовать взрывоопасные смеси с воздухом и распространяться до места утечки.

Согласно паспорту безопасности химической продукции РПБ [Номер] эфир метил-трет-бутиловый (МТБЭ) относится к 3 классу опасности и относится к чрезвычайно легковоспламеняющимся жидкостям, пары которых способны образовать взрывоопасные смеси с воздухом, малоопасное вещество по воздействию на организмы, может загрязнять объекты окружающей среды.

Согласно паспорту безопасности химической продукции РПБ [Номер], толуол нефтяной относится к 3 классу опасности и является умеренно опасным веществом (по воздействию на организм человека при соблюдении правил обращения), относится к легковоспламеняющейся жидкости, токсичный, ядовитый продукт.

Так, не позднее [Дата] у генерального директора ООО "СВТК" Ш.С.И. из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на незаконное осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте без лицензии, в случаях, когда такие лицензии обязательны, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

В период времени с [Дата] по [Дата] гг. генеральный директор ООО "СВТК" Ш.С.И. самовольно, без лицензии, организовал, оборудовал и использовал на железнодорожном тупике [Номер] станции «Кердем», расположенном в 10 км. на юго-восток от с. Кердем Хангаласского района Республики Саха (Якутия), пункт перевалки опасных грузов, где осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по приему, переработке, доставке до склада Заказчика, доставке на пункт перевалки Исполнителя на станции Кердем, выполнению погрузо-разгрузочных работ ручным и механизированным способом, размещению (утилизации) отходов оставшихся после выгрузки и хранению следующих опасных грузов: газового конденсата стабильного, эфира метил-трет-бутилового (далее - МТБЭ) и толуола нефтяного, являющимися горючими жидкостями, без лицензии в рамках заключенного между ООО "СВТК" и ОАО «ЯТЭК» договора возмездного оказания услуг от [Дата] № [Номер] per. [Номер] и тем самым незаконно извлекая доход.

Для осуществления погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, на самовольно организованном, оборудованном и используемом пункте перевалки опасных грузов, расположенном по адресу: железнодорожный тупик [Номер] станции «Кердем», расположенный в 10 км. на юго-восток от с. Кердем Хангаласского района Республики Саха (Якутия), в период времени с [Дата] по [Дата], генеральный директор ООО "СВТК" Ш.С.И. осуществил контроль лично, дал указание и организовал работы силами работников ООО "СВТК" по приему груза - газового конденсата стабильного, МТБЭ и толуола нефтяного, с последующей переработкой и связанных с этим услуги, под которыми понимаются: согласование заявок на подачу вагонов под погрузо-разгрузочные операции на подъездной путь, по выполнению погрузо- разгрузочных работ ручным и механизированным способом опасных грузов, по оформлению актов приемки продукции по количеству, по размещению (утилизации) отходов оставшихся после выгрузки; по доставке до склада Заказчика, либо доставке груза на перевалочную площадку Исполнителя на станции Кердем ОАО «Железные дороги Якутии» и ответственному хранению до прибытия автотранспорта Заказчика и связанные с этим операции; по осуществлению выгрузки по схеме «вагон-автомашина», а также за своевременным поступлением денежных средств на расчетный счет ООО "СВТК" от ОАО «ЯТЭК» за оказанные услуги.

При этом, в нарушение ч. 1, 3 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации; ст.ст. 2, 9, п.п. 12 и 27 ч. 1 ст. 12, ч.ч. 1, 2 ст. 18 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 28.07.2012 № 133-ФЗ. от 04.03.2013 № 22-ФЗ): п. 3, п.п. «а», «б» п. 4, п. 6 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 № 221; Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2012 года № 1171 «О внесении изменения в Положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте»; ст.ст. 1 и 2 Федерального закона от 10 января 2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»; ст. 2 Федерального закона от 10 января 2003 № 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации"; п. 3.2.2. Постановления Госгортехнадзора РФ от 16 августа 1994 года № 50 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом», генеральный директор ООО "СВТК" Ш.С.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, осознавая, что самовольно организованный, оборудованный и используемый пункт перевалки опасных грузов, расположенный по адресу: железнодорожный тупик [Номер] станции «Кердем», расположенный в 10 км. на юго-восток от с. Кердем Хангаласского района Республики Саха (Якутия), на который отсутствует лицензия и на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте без лицензии, заведомо зная, что осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте подлежат обязательному лицензированию, в период с [Дата] по [Дата] действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, незаконно осуществлял погрузочно- разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, в рамках заключенного между ООО "СВТК" и ОАО «ЯТЭК» договора возмездного оказания услуг от [Дата] [Номер] peг. [Номер], извлекая доход на расчетный счет[Номер] ООО "СВТК" открытый в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, по адресу: .......

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте в количестве ....... вагонов-цистерн, в объеме ....... тонн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте в количестве ....... вагонов-цистерн, в объеме ....... тонн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте в количестве ....... вагона-цистерны, в объеме ....... тонн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте в количестве ....... вагонов-цистерн, в объеме ....... тонн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте в количестве ....... вагонов-цистерн, в объеме ....... тонн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте в количестве ....... вагонов-цистерн, в объеме ....... тонн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте в количестве ....... вагонов-цистерн, в объеме ....... тонн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте в количестве ....... вагонов-цистерн, в объеме ....... тонн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте в количестве ....... вагонов-цистерн, в объеме ....... тонн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте в количестве ....... вагонов-цистерн, в объеме ....... тонн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте в количестве ....... вагонов-цистерн, в объеме ....... тонн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте в количестве ....... вагонов-цистерн, в объеме ....... тонн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей и платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте в количестве ....... вагонов-цистерн, в объеме ....... тонн;

всего ....... рубля ....... копеек за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте в количестве не менее 119 вагонов-цистерн, в объеме не менее ....... тонн.

Приведенной, вышеуказанной незаконной предпринимательской деятельности по осуществлению погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, в период с [Дата] по [Дата] на самовольно организованном, оборудованном и использованном пункте перевалки опасных грузов, расположенном по адресу: железнодорожный тупик [Номер] станции «Кердем», расположенный в ....... км. на юго-восток от ....... Республики Саха (Якутия), ООО "СВТК" под руководством генерального директора Ш.С.И., не имея лицензии незаконно извлек доход на общую сумму ....... рубля ....... копеек.

Полученный ООО "СВТК" под руководством генерального директора Ш.С.И. в период с [Дата] по [Дата] гг. доход в сумме ....... рубля ....... копеек от незаконной предпринимательской деятельности по осуществлению погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, расположенного по адресу: железнодорожный тупик [Номер] станции «Кердем», расположенный в ....... км. на юго- восток от с. Кердем Хангаласского района Республики Саха (Якутия), без обязательных лицензий, когда такие лицензии обязательны, является доходом в особо крупном размере.

По второму эпизоду Ш.С.И. показал суду, что деятельность по осуществлению доставки и перевалки горюче-смазочных материалов на станцию Кердем в период времени с [Дата] по [Дата] гг. не осуществлял. 

При этом, доказательствами, подтверждающими вину Ш.С.И. в совершении им второго эпизода преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ являются:

Протокол осмотра места происшествия от [Дата]: согласно которому осмотру объектом осмотра является участок местности, а именно железнодорожный тупик [Номер] станции Кердем, который расположен от здания станции Кердем на расстоянии ....... м. в сторону станции Томмот относительно железной дороги (....... том, л.д. .......).

Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от [Дата]: согласно которому УФСБ России по ....... (Якутия) в период с [Дата] по [Дата] проводились оперативно-розыскные мероприятия. Согласно полученным данным, на территорию, прилегающую к железнодорожной станции Нижний Бестях, еженедельно осуществляется доставка горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ) в железнодорожных цистернах. (....... том, л.д. .......).

Протокол осмотра документов от [Дата], в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «ООО "СВТК"» и ОАО «ЯТЭК», в том числе договора на переработку и доставку грузов через перевалочную базу по маршруту Томмот – Нижний Бестях, реестры документов за [Дата] года, акты выполненных работ по доставке подвижных составов через перевалочную базу по маршруту Томмот-Кердем, Томмот – Нижний Бестях, счет-фактуры об оплате, произведенной в адрес ООО "СВТК" по результатам выполненных работ (....... том, л.д. .......).

Протокол выемки от [Дата]: согласно которому произведена выемка документов в служебном кабинете ИП «П.А.Н.» по адресу: ......., а именно договоров на переработку опасного груза на железнодорожном транспорте, приложений к ним, заключенных между ИП П.А.Н. и ООО "СВТК" счетов-фактур, платежных поручений, актов выполненных работ за период с [Дата] по [Дата] (....... том, л.д. .......).

Изъятые документы осмотрены признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (....... том, л.д. .......)

Протокол выемки от [Дата]: согласно которому в кабинете ООО "СВТК" по адресу: ......., изъяты свободные образцы почерка и подписи генерального директора ООО «ООО "СВТК"» Ш.С.И. (....... том, л.д. .......).

Протокол осмотра документов от [Дата], согласно которому осмотру подлежит выписка по расчетному счету [Номер] ООО "СВТК" за период с [Дата] по [Дата] гг., полученная по запросу из АКБ «Алмазэргиэнбанк» (....... том, л.д. .......).

Протокол осмотра документов от [Дата], в ходе которого осмотрены вагонные и натурные листы полученные по запросу из АО АК «ЖДЯ» [Дата] по поставке для нужд ООО "СВТК" горюче-смазочных материалов за период [Дата] гг. (....... том, л.д. .......)

Протокол осмотра документов от [Дата]: согласно которому осмотру подлежат вагонные и натурные листы полученные по запросу из АО АК «ЖДЯ» [Дата] по поставке для нужд ООО "СВТК" горюче-смазочных материалов за период [Дата] гг. (....... том, л.д. .......)

Протокол выемки от [Дата]: согласно которому в ОАО «ЯТЭК» изъяты паспорта безопасности химической продукции на бензиновые присадки СТБЭ, толуол, дизельное топливо, масла автомобильные, газоконденсат, бензин(....... том, л.д. .......) 

Протокол осмотра документов от [Дата]: согласно которому осмотрены изъятые в ОАО «ЯТЭК» [Дата] документы, а именно копии паспортов (спецификации) безопасности химической продукции (материала) – газового конденсата стабильного, толуола нефтяного, эфира метил-трет-бутилового (МТБЭ) (....... том, л.д. .......).

Протокол осмотра документов от [Дата]: согласно которому осмотрено дело [Номер] об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО "СВТК" Ш.С.И., полученные по запросу из ГУ МЧС России по РС (Я) исх. [Дата] [Номер] по ст. 11.16 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте), дата возбуждения [Дата]. (....... том, л.д. .......).

Протокол осмотра документов от [Дата]: г. согласно которому осмотру подлежат паспорта качества завода изготовителя (Сертификаты) с [Дата] на топливо дизельное, предоставленные свидетелем Е.А.П. в ходе допроса в качестве свидетеля [Дата]. (....... том, л.д. .......).

Заключение судебной почерковедческой судебной экспертизы [Номер] от [Дата], согласно которой подписи в договорах выполнены Ш.С.И. (....... том, л.д. .......).

Заключение судебной бухгалтерской экспертизы [Номер] от [Дата], согласно которой исчислена общая сумма полученных денежных средств ООО "СВТК" в рамках реализованных договоров (том ....... л.д. .......).

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от [Дата] серии 14 [Номер]: согласно которому ООО "СВТК" поставлена на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ [Дата] в инспекции ФНС России по Алданскому району РС (Я) (....... том, л.д. .......).

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от [Дата] серии ....... [Номер]: согласно которому в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО "СВТК" [Дата].(....... том, л.д. .......). 

Решение о государственной регистрации ИФНС России по Алданскому району от [Дата] [Номер]: согласно которому в Единый государственный реестр юридического лица ООО "СВТК" внесены изменения о видах экономической деятельности, подлежащих внесению в Единый государственный реестр юридических лиц «погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам и их хранение», лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица указан Ш.С.И. (том ....... л.д. ......., ......., .......).

Сведения Управления государственного железнодорожного надзора от [Дата] [Номер] согласно которому в соответствии с требованиями п. 18 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» установлено, что юридическое лицо, имеющее лицензию, не вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу, не указанному в лицензии.

ООО "СВТК" имеет лицензию ....... [Номер] и адрес лицензируемого вида деятельности указан: ....... железнодорожный тупик с подъездными путями, станция «Алдан». По другим адресам ООО "СВТК" лицензия не выдавалась (том ....... л.д........).Сведения Дальневосточного Управления государственного железнодорожного надзора от [Дата] [Номер]: согласно которым согласно до переоформления лицензии лицензиат вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности, за исключением его осуществления по адресу, не указанному в лицензии (....... том, л.д. .......).

Заявление ООО "СВТК" о переоформлении лицензии: согласно которому ООО "СВТК" подало заявление о переоформлении лицензии ....... [Номер] [Дата] под исходящим [Номер] (....... том, л.д. .......).

Сведения Управления государственного железнодорожного надзора от [Дата] [Номер] согласно которому в соответствии с п. 3 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте следует, что в состав лицензируемой деятельности входят погрузочно-разгрузочные операции с опасными грузами, осуществляемыми на железнодорожном транспорте общего пользования и необщего пользования (....... тои, л.д. .......).

Сведения Управления государственного железнодорожного надзора от [Дата] [Номер]: согласно которому в соответствии с п. 3 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте следует, что в состав лицензируемой деятельности входят погрузочно-разгрузочные операции с опасными грузами, осуществляемыми на железнодорожном транспорте общего пользования и необщего пользования.(....... том, л.д. .......).

Вина подсудимого также подтверждается свидетельскими показаниями по уголовному делу:

Показаниями свидетеля А.К.А. от [Дата], допрошенного в ходе судебного следствия, который показал суду, что работает в ОАО «ЯТЭК» с [Дата]. В его должностные обязанности входит организация доставки продукта производства до пунктов перевалки с целью дальнейшей отправки конечному потребителю. Показаниями свидетеля А.К.А., данными им на этапе предварительного следствия оглашены в ходе судебного следствия на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме, устроившись на работу в [Дата], он продолжил работу с ООО "СВТК" по ранее заключенным договорам, сам он данных договоров не видел. Тогда же он познакомился и с Ш.С.И.. Согласно условиям, договора с ООО "СВТК" они оказывают комплекс услуг по доставке нашей продукции. Работа построена так. Перевозчик на заводе по производству продукции в пос. Кысыл-Сыр Вилюйского района загружает, согласно заключенных договоров на транспортировку продукт ОАО «ЯТЭК» и далее везет согласно базиса поставки, то есть это может быть – гор. Якутск, пос. Нижний Бестях, гор. Алдан, гор. Покровск, а также некоторые контрагенты забирают продукцию самовывозом, такие как ГУП «ЖКХ» и другие управляющие компании. На станции Нижний Бестях, доставка продукции осуществляется только на ООО "СВТК" на данной станции они являются единственным контрагентом. С которым у нас заключен договор. С момента моей работы, мы через ООО "СВТК" отправляли и отправляем газовый конденсат стабильный. И с этой станции. То есть пункта перевалки ООО "СВТК" получали: бензиновые присадки МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир), относится к 3 классу опасности, толуол нефтяной, также относящийся к 3 классу опасности. Данный продукты с автоцистерн, перегружались, или «переваливались» в железнодорожные цистерны, после чего транспортировались дальнейшему заказчику, силами работников ООО "СВТК" А также производилась перегрузка газовых танк-контейнеров, с автомобильного транспорта на железнодорожные платформы. Контейнеры были опечатаны и загерметизированы. ООО "СВТК" перегрузив на ЖД платформу осуществляло отправку заказчику (т. ....... л.д. .......; том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля Я.О.И., данные им на этапе предварительного следствия оглашены в ходе судебного следствия на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, свидетель подтвердил их в полном объеме, согласно которым Я.О.И. работал в должности начальника железнодорожной станции ФИО4 общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии с [Дата] по [Дата]. В период его работы на станции Нижний Бестях он работал с ООО "СВТК". Указанное предприятие работало на станции Нижний Бестях еще задолго до его назначения. ООО "СВТК" осуществляло погрузочно-разгрузочную деятельность на станции Нижний Бестях. Его генеральным директором является Ш.С.И., а непосредственно начальником участка ООО "СВТК" был С.Е.В., который непосредственно осуществлял погрузочно-разгрузочную деятельность на станции Нижний Бестях. С.Е.В. от имени ООО "СВТК" в товарной конторе станции Нижний Бестях раскредитовывал грузы приходящие в адрес ООО "СВТК" а также оформлял порожние или груженные вагоны на выход со станции Нижний Бестях. (....... том. л.д. .......)

Показаниями свидетеля Н.В.А., данные им на этапе предварительного следствия оглашены в ходе судебного следствия на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме, а именно: он работает в должности дежурного станции «Кердем» АО АК «ЖДЯ» 2 месяца. Данная станция временно введена в эксплуатацию. На данной станции Кердем имеются два железнодорожных тупика [Номер] и [Номер], точнее один тупик для погрузки – выгрузки это [Номер], а есть еще один тупик [Номер] это предохранительный, а [Номер] – это вытяжной. Тупики [Номер] и [Номер] предназначены для выполнения маневров поездов. В настоящее время тупик [Номер] не работает. (том ....... л.д. ......., том ....... л.д........). 

Показаниями свидетеля С.Е.В., данные им на этапе предварительного следствия оглашены в ходе судебного следствия на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме, а именно, что в [Дата] гг. он работал в ООО "СВТК" в должности мастера погрузочно - разгрузочных работ на железнодорожном тупике станции п. Н-Бестях, принадлежащем ООО "СВТК" В обязанности входило погрузка и разгрузка нефтепродуктов. Это заключалось в приеме и отпуске нефтепродуктов, сверке полноты количества поступившего груза и составления актов. ООО "СВТК" являлось только переработчиком грузов, своего топлива организация не хранила и не перерабатывала. Работа по переработке грузов ООО "СВТК" на железнодорожном тупике п. Нижний Бестях осуществлялась со следующими контрагентами ОАО «ЯТЭК», ТК «Энергия, ИП «П.А.Н.». В адрес вышеуказанных контрагентов поступали следующие виды грузов: дизельное топливо, бензин, бензиновые присадки МТБЭ (том ....... л.д. .......; том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля К.Е.Г., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно показаниям которого он работал в ООО "СВТК" в должности оператора слива-залива ГСМ, изначально на железнодорожном тупике станции Кердем, с [Дата] на железнодорожном станции Н-Бестях. В его обязанности входило: оформление ТТН, составление актов приема сдачи вагонов с представителем получателя груза, погрузка и разгрузка нефтепродуктов, опломбирование вагонов. ООО "СВТК" являлось переработчиком грузов, своего топлива организация не хранила и не перерабатывала. В адрес ООО "СВТК" на переработку в период его работы приходили вагоны-цистерны в адрес ОАО «ЯТЭК» и все (том ....... л.д. ......., том ....... л.д. .......).

Показаниями свидетеля К.А.Ф., данные им на этапе предварительного следствия оглашены в ходе судебного следствия на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме, а именно, что с [Дата] по [Дата] он занимал должность начальника станции Нижний Бестях в АО АК «ЖДЯ». В его обязанности входило: организация приема и отправления поездов, и маневровые работы. В период его работы в данной должности, на ....... и ....... свою деятельность осуществляла организация ООО «Северо-Восточная транспортная компания», в лице руководителя Ш.С.И.. Данная организация занималась переработкой грузов горюче смазочными материалами. К какому виду опасности относятся данные груза ему точно не известно, т.к. его это в повседневной деятельности это не интересовало. Для каких контрагентов ООО "СВТК" осуществляло переработку грузов ему точно не известно. (том ....... л.д. .......; том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля Е.А.П., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым он представляет интересы П.А.Н. по доверенности. Между организацией ИП П.А.Н.. и К.М.М.» в лице руководителя Ш.С.И. заключен ряд договоров в [Дата], [Дата], [Дата] годах, предметом договора является оказание услуг по переработке грузов на железнодорожных станциях Алдан, Томмот и перевалочной площадке на станции Нижний Бестях, а именно доставка груза, погрузочно-разгрузочные работы, ответственное хранение нефтепродуктов (том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля Д.А.В., оглашенные в порядке п. 2 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с [Дата] по [Дата] гг. он работал в ООО «Северо-Восточная транспортная компания» в должности начальника участка на станции Нижний Бестях. На участке тупика путей [Номер] и [Номер] на станции Нижний Бестях ООО "СВТК" осуществляет деятельность по поставке, погрузке-разгрузке применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, по крайней мере на период его работы ООО «ООО "СВТК"» занималось данной деятельностью. Его обязанностью как начальника участка он должен был подавать дежурному станции заявку на подачу и уборку вагонов на пути [Номер] и [Номер], основными контрагентами ООО «ООО "СВТК"» по перекачке в цистерны- вагоны и на автоцистерны топлива и обратно являлись ОАО "ЯТЭК" и ООО «Энергия» ИП П.А.Н.. На станции также имелись четыре работника, которые также являлись сотрудниками ООО «ООО "СВТК"», и которые осуществляли погрузочно-разгрузочную деятельность опасных грузов: по должностям были оператор, два помощника оператора и водитель бензовоза. Получается это выглядело так: ОАО «ЯТЭК» в основном привозило на автоцистернах газоконденсат и сразу с автоцистерн шлангами закачивали топливо в вагоны-цистерны на 56 путях, далее состав уходил в сторону Алдана, летом ОАО «ЯТЭК» наоборот принимал присадку прибывшую на станцию Нижний Бестях и перекачивали с вагонов-цистерн на автоцистерну. Под 53 путями находится насосная станция, которая арендуется К.М.М. у кого арендуется он не знает, через данную насосную станцию от прибывших вагонов-цистерн топливо (солярка летняя) на емкости стоящие рядом, а именно 3 емкости по 1000 тонн и 2 емкости по 400 тонн, и уже с данных емкостей опять же через насосную станцию происходила перекачка с емкостей в автоцистерны. Далее им выдается товарно-транспортная накладная водителям автоцистерн. Пояснил, на период его работы никаких требований пожарной безопасности не было, было всего 2 стационарных огнетушителя пенные, три пожарных щита, больше ничего не имелось. На период его работы генеральный директор К.М.М. Ш.С.И. ему сказал, что все документы в порядке, о том, что имеется либо не имеется лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте ему не было известно, его в эти вопросы не посвящали. В период его работы на участке ....... с [Дата] по [Дата] гг. в К.М.М. там осуществлялась перевалка опасных грузов. При нем непосредственно через перевалочный пункт К.М.М. на ст. Нижний Бестях происходила перевалка опасных грузов, принадлежащих ОАО «ЯТЭК» – из г. Якутск в другие регионы России – газоконденсат в цистернах, его перекачивали, и газ в «танках», «танки» - это специализированные емкости, изготовленные для перевозки газа под высоким давлением, привозились которые на автомобилях, а ими, работниками К.М.М. «танки» с газом перегружались в железнодорожные платформы, оформлялось по документам, как «перевалка». Газоконденсат и газ относятся к опасным химическим веществам, к какой категории опасности, точно сказать не может, так как не помнит. Документы на них привозил из «ЯТЭК» А.К.А.. Кроме того, происходила перевалка опасных грузов, прибывших в адрес ОАО "ЯТЭК" - толуол и присадки МТБЭ, не помнит к какой категории опасности они относятся, но к высокой точно, так как это «эфир» и он испаряется и легко воспламеняется. [Дата], по документам в адрес ОАО «ЯТЭК» из другого региона России поступали опасные грузы – дизельное топливо, а именно солярка и авиационный керосин, но забирал кто-то другой по доверенности. Солярка и авиационный керосин также относятся к опасным грузам, но они менее опасные, чем ранее им указанные газ, газоконденсат, толуол и присадки МТБЭ. Это то, что он точно помнит. С ОАО "ЯТЭК" была только перевалка без хранения. Опасные грузы, принадлежащие ИП П.А.Н. также «переваливались» через их пункт на ст. Нижний Бестях – это была солярка летняя. Они осуществляли и перевалку и хранение. Перевалка фактически могла осуществляться на ст. Нижний Бестях, а по документам было оформлено на другую станцию, не помнит какую, в г. Алдан, как это «проворачивала» бухгалтерия К.М.М. не знает. Но по документам, все было в порядке. Ш.С.И. ежедневно звонил, все сам контролировал, когда пришел груз, сколько его пришло, выполнили ли его работники перевалку, отправили ли, то есть обо всем ему докладывал в телефонном режиме. Сам он приезжал за время моей работы только раза 4. То есть Ш.С.И. лично контролировал весь процесс работы. Он почти ежедневно отчитывался в электронном виде Ш.С.И., вряд ли он сохранились. После того, как докладывал Ш.С.И. об объеме выполненных нами работ по перевалке опасных грузов, он уже отправлял акты и счета на оплату в ОАО "ЯТЭК" и ИП П.А.Н. (том ....... л.д. ......., ....... том, л.д. .......)

Показаниями свидетеля С.А.А., которые оглашены в ходе судебного следствия в соответствии с ч. 4 ст. 281 УПК РФ, согласно которым Ш.С.И. является его родным братом. В К.М.М. (Далее - К.М.М.) работает с [Дата], до этого занимал различные должности в Северо-Восточном УВДТ МВД РФ. Ш.С.И. в должности генерального директора состоит с [Дата] после того как он приобрел К.А.Ф.. [Дата] ООО «ООО "СВТК"» приобрело лицензию на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте адресом осуществления лицензированного вида деятельности является железнодорожный тупик с подъездными путями станции Алдан. [Дата] К.М.М. заключило договор с ООО «Еловское Транстрой» на аренду участка железнодорожного пути на станции Нижний Бестях. На указанном участке станции Нижний Бестях осуществляется переработка грузов топлива, основными клиентами по переработке грузов является ОАО «ЯТЭК» и ИП П.А.Н., иных контрагентов не имеется До [Дата] на указанном участке пути переработка грузов не осуществлялась. На указанный период задолженности за оказанные услуги отсутствует. На станции Нижний Бестях на участке где проводится переработка топлива имеются емкости для хранения топлива и насосная станция, данные емкости и насосная станция принадлежат то АО «ЖДЯ», то ли ООО «Еловское трансстрой», документов на них он не видел, договора на аренду либо на пользования данными емкостями и насосной станции у ООО «ООО "СВТК"» не имеется, пользуются ими по устной договоренности, оплату не производим. Лицензии на осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте на участке пути станции Нижний Бестях отсутствует. (....... том, л.д. .......)

Показаниями свидетеля Т.Н.А., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым он состоит в должности начальника службы перевозок АО АК «ЖДЯ» с [Дата] года. В его должностные обязанности входит контроль и организация движения поездов по маршруту Нерюнгри - Алдан - Томмот - Нижний Бестях, до станции Нижний Бестях пассажирские рейсы не ходят, ходят только грузы К.М.М. перевозит только горюче-смазочные материалы, а именно бензин, дизельное топливо, газоконденсат со станции Алдан до станции Нижний Бестях и обратно (том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля Д.И.В., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно показаниям которого конденсат газовый стабильный, нефть, дизельное топливо являются опасным грузом, который относится к 4 классу опасности (том ....... л.д........). 

Показаниями свидетеля К.А.М., допрошенного в судебном заседании посредством видеоконференц-связи при содействии Тимирязевского районного суда ......., а также оглашенными его показаниями, данными им в ходе судебного следствия, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с [Дата] он состоит в должности начальника отдела по опасным грузам и чрезвычайным ситуациям управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. В ходе предварительного расследования К.А.М. пояснил о порядке получения лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. Погрузо-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железной дороге, в частности горюче-смазочных материалов, может осуществляться только при наличие соответствующей лицензии, которая выдается на конкретный объект с четко указанным адресом, где может осуществляться указанная деятельность (по другим адресам не указанным в лицензии осуществляться не может). Пояснил, что при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, лицензия подлежит переоформлению в порядке, предусмотренной ст. 18 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», с предоставлением документов по новому месту осуществления деятельности. В соответствии со ст. 2 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности (....... том, л.д. .......; том ....... л.д........)

Показаниями свидетеля Г.В.В., допрошенного в судебном заседании посредством видеоконференц-связи при содействии Заельцовского районного суда ......., показал что участвовал в осмотре места происшествия тупика, где он видел цистерны ООО «ООО "СВТК" (том ....... л.д........). Оглашенными его показаниями в ходе судебного следствия в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме, согласно которым он работает в должности главного инженера ООО «Дорснаб» с [Дата] по настоящее время. Погрузо-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железной дороге, в частности горюче-смазочных материалов, может осуществляться только при наличие соответствующей лицензии, которая выдается на конкретный объект с четко указанным адресом, где может осуществляться указанная деятельность по другим адресам не указанным в лицензии осуществляться не может».(....... том, л.д. .......). 

Таким образом, все приведенные доказательства подтверждают вину Ш.С.И. в совершенном им деянии, и полностью опровергают его позицию. о том, что деятельность по осуществлению доставки и перевалки горюче-смазочных материалов на станцию Кердем в период времени с [Дата] по [Дата] им не осуществлялась. Показаниями Ш.С.И. являются способом избежать ответственности за совершенное деяние.

Ш.С.И. осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях когда такая лицензия обязательна, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, по эпизоду [Дата] по [Дата] гг.

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица серии ....... [Номер] в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица К.М.М. (Далее - К.М.М. Общество) [Дата] за основным государственным регистрационным номером [Номер].

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, К.М.М. зарегистрировано в инспекции ФНС России по Алданскому району по Республике Саха (Якутия) [Дата]. за государственным регистрационным номером [Номер], идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) [Номер].

[Дата] решением [Номер] единственного учредителя К.М.М. С.А.А. А.А. Ш.С.И. назначен на должность генерального директора К.М.М.. Данным решением генеральному директору Ш.С.И. и финансовому директору С.А.А. предоставлено одинаковое право первой подписи всех финансовых, банковских документов от имени К.М.М. Наряду с этим, генеральному директору Ш.С.И. предоставлено право подписи бухгалтерских (налоговых) документов от имени К.М.М. 

Согласно п. 2.1 Устава К.М.М. утвержденного решением единственного учредителя от [Дата] [Номер] (Далее - К.А.Ф.), основной целью создания К.А.Ф. является осуществление коммерческой деятельности, для извлечения прибыли и удовлетворения социальных и экономических интересов Участников Общества.

Согласно п. 2.2 Устава Общество в установленном законом порядке имеет право осуществлять следующие виды деятельности: транспортная обработка грузов и хранение, хранение и складирование, транспортная обработка контейнеров, транспортная обработка прочих грузов, прочая вспомогательная транспортная деятельность, прочая оптовая деятельность, оптовая торговля лесоматериалами, деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием; погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам и их хранение, деятельность автомобильного грузового транспорта.

Согласно п. 2.3 Устава Общество кроме перечисленных видов деятельности может осуществлять и иные виды деятельности с соблюдением порядка, установленного законом для отдельных видов деятельности (лицензирование) и за исключением тех видов деятельности, которые запрещены законом.

Согласно абз. 3 п. 4.1 Устава Участники Общества вправе принимать участие в распределении прибыли.

Согласно п. 5.3 Устава единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Права и обязанности и компетенция Генерального директора Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Согласно п. 5.3.2 Устава Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества и представляет его интересы.

Согласно пп. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, п. 5.3.3 Устава Генеральный директор осуществляет оперативное руководство работой, несет ответственность за деятельность Общества, принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, принимает решения по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества, открывает счета в финансово-кредитных учреждениях, издает приказы, инструкции, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, разрабатывает и утверждает правила внутреннего трудового распорядка, выдает доверенности от имени Общества.

Согласно п. 5.3.5 Устава Генеральный директор своими правами назначает и досрочно освобождает от своих обязанностей Финансового директора Общества.

Согласно пп. 1, 2, 3, 4 п. 6.1 Устава Общество является собственником имущества, переданного участниками и приобретенного в процессе деятельности Общества, услуг, произведенных Обществом или являющихся результатом его хозяйственной деятельности, полученных доходов, иного имущества, приобретенного или полученного по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

В соответствии с решением о государственной регистрации ИФНС России по Алданскому району от [Дата] [Номер] в Единый государственный реестр юридического лица.

К.М.М. внесены изменения о видах экономической деятельности, подлежащих внесению в Единый государственный реестр юридических лиц «погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам и их хранение», лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица указан Ш.С.И.

Ш.С.И., являясь в период с [Дата] по [Дата] гг. фактическим руководителем - генеральным директором К.М.М. ИНН [Номер], ОГРН[Номер], юридический и фактический адрес: ......., то есть, обладал организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями.

В соответствии ч. 1 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

В соответствии ч. 3 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение лицензии, возникает с момента ее получения.

В соответствии со ст. 2 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 28.07.2012 № 133-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ) (далее - Закон о лицензировании отдельных видов деятельности), лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности. Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности в иных целях не допускается.

Согласно ст. 9 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности, на каждый вид деятельности, указанный в части 1 статьи 12 настоящего Федерального Закона, требуется лицензия.

В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 12 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности, а также п. 3 Положения «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов I, II, и III классов опасности», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492 (далее - Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов), на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов I, II и III классов опасности, требуется получение лицензии, выдаваемой Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору

В соответствии с п. 27 ч. 1 ст. 12 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности, погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железно-дорожном транспорте является лицензируемым видом деятельности;

Согласно ч. 1 ст. 18 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности, лицензия подлежит переоформлению в случаях изменения адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.

В соответствии с ч. 2 ст. 18 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности, до переоформления лицензии лицензиат не вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу, не указанному в лицензии.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального Закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в редакции Федеральных законов от 27.07.2010 № 226-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ) (далее - Закон о промышленной безопасности), ч. 1 Приложения 1 к Закону о промышленной безопасности, опасными производственными объектами являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в Приложении 2 к Закону о промышленной безопасности, количествах опасные вещества следующих видов: горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.

Согласно п. 2 Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов - эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов предусматривает выполнение работ и услуг на опасных производственных объектах, на которых получаются, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются, уничтожаются воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые вещества, определенные Приложением 1 к Закону о промышленной безопасности.

Опасные производственные объекты, в соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 2 Закона о промышленной безопасности, подлежат регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются в соответствии с критериями, указанными в Приложении 2 Закона о промышленной безопасности, на четыре класса опасности: I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности; II класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности; III класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности; IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности. Присвоение класса опасности опасному производственному объекту осуществляется при его регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов.

Классы опасности опасных производственных объектов, указанных в п. 1 Приложения 1 к Закону о промышленной безопасности, устанавливаются исходя из количества опасного вещества или опасных веществ, которые одновременно находятся или могут находиться на опасном производственном объекте, в соответствии с таблицами 1 и 2 Приложения 1. В соответствии с таблицей 2 Приложения 1 к Закону о промышленной безопасности к опасным производственным объектам III класса опасности относятся объекты, на которых используются горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах в количестве от 1000 тонн и более, но менее 50000 тонн.

В соответствии с п. 5 ст. 2 Закона о промышленной безопасности, руководитель организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, несет ответственность за полноту и достоверность сведений, представленных для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 № 221 (далее - Положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности), в состав лицензируемой деятельности входят погрузочно-разгрузочные операции с опасными грузами, осуществляемые на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта.

В соответствии с п.п. «а», «б» п. 4 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности, лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии (лицензиату), являются: соблюдение лицензиатом федеральных законов «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» и «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в части требований к лицензируемой деятельности, в том числе технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах; наличие у лицензиата погрузо-разгрузочных устройств и сооружений, а также производственных объектов в собственности или на ином законном основании, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности, соответствующих установленным требованиям, предъявляемым нормативными правовыми и иными актами к погрузочно-разгрузочным устройствам и сооружениям, а также производственным объектам, используемым при осуществлении лицензируемой деятельности.

В соответствии с п. 6 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности, при намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии указываются этот адрес и сведения об используемых по этому адресу погрузочно-разгрузочных устройствах и сооружениях, а также производственных объектах, которые будут использоваться, с указанием оснований, дающих право на их использование, и приложением документов, подтверждающих их соответствие установленным требованиям, предъявляемым нормативными правовыми и иными актами к погрузочно-разгрузочным устройствам и сооружениям, а также производственным объектам, используемые при осуществлении лицензируемой деятельности.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 16 ноября 2012 года № 1171 «О внесении изменения в Положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте», в состав лицензируемой деятельности входят погрузочно-разгрузочные операции с опасными грузами, осуществляемые на железнодорожном транспорте общего пользования и необщего пользования.

На основании статей 1 и 2 Федерального закона от 10 января 2003 №17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" железнодорожный транспорт в Российской Федерации состоит, в том числе, из железнодорожного транспорта необщего пользования, к которому относятся железнодорожные пути необщего пользования, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд.

Согласно статье 2 Федерального закона от 10 января 2003 № 18-ФЗ "Устав железно-дорожного транспорта Российской Федерации" опасным грузом является груз, который в силу присущих ему свойств при определенных условиях при перевозке, выполнении маневровых, погрузочно-разгрузочных работ и хранении может стать причиной взрыва, пожара, химического или иного вида заражения либо повреждения технических средств, устройств, оборудования и других объектов железнодорожного транспорта и третьих лиц, а также причинения вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде.

Пунктом 3.2.2. Постановления Госгортехнадзора РФ от 16 августа 1994 года № 50 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом» предусмотрено, что грузоотправители (грузополучатели) обязаны иметь лицензию на погрузо-разгрузочную деятельность.

Согласно данным Ленского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Далее - Ростехнадзор), лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов I, II и III классов опасности К.М.М. не выдавались.

Согласно сведениям Управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Далее - Росжелдорнадзор), лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте на железнодорожной станции Нижний Бестях Мегино- Кангаласского района Республики Саха (Якутия) К.М.М. в период с [Дата] по [Дата] не выдавались.

Согласно спецификации безопасности материала, ....... [Номер] (с Изменениями №[Номер] и [Номер]) код ....... [Номер], конденсат газовый стабильный относится к 3 классу опасности и относится к чрезвычайно легковоспламеняющимся жидкостям, пары которых способны образовать взрывоопасные смеси с воздухом и распространяться до места утечки.

Согласно паспорту безопасности химической продукции РПБ [Номер], эфир метил-трет-бутиловый (МТБЭ) относится к 3 классу опасности и относится к чрезвычайно легковоспламеняющимся жидкостям, пары которых способны образовать взрывоопасные смеси с воздухом, малоопасное вещество по воздействию на организмы, может загрязнять объекты окружающей среды.

Согласно паспорту безопасности химической продукции ....... [Номер], толуол нефтяной относится к 3 классу опасности и является умеренно опасным веществом (по воздействию на организм человека при соблюдении правил обращения), относится к легковоспламеняющейся жидкости, токсичный, ядовитый продукт.

Так, не позднее [Дата] у генерального директора К.М.М. Ш.С.И. из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на незаконное осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте без лицензии и на незаконную эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности без лицензии, в случаях, когда такие лицензии обязательны, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Умысел, в период времени с [Дата] по [Дата] гг. генеральный директор К.М.М. Ш.С.И. самовольно, без лицензии, организовал, оборудовал и использовал на железнодорожных путях [Номер] и [Номер], находящихся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющимися продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенных в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), пункт перевалки опасных грузов, где осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по приему, переработке, доставке, выполнению погрузо-разгрузочных работ ручным и механизированным способом, размещению (утилизации) отходов оставшихся после выгрузки и хранению следующих опасных грузов: газового конденсата стабильного, эфира метил-трет-бутилового (далее - МТВЭ) и толуола нефтяного, являющимися горючими жидкостями, без лицензии в рамках заключенных между К.М.М. и ОАО "ЯТЭК" договоров возмездного оказания услуг от [Дата] [Номер] peг. [Номер] и от [Дата] [Номер]-ЦП peг. [Номер], и тем самым незаконно извлекая доход.

Для осуществления погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности, на самовольно организованном, оборудованном и используемом пункте перевалки опасных грузов, расположенном по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), в период времени с [Дата] по [Дата] гг., генеральный директор К.М.М. Ш.С.И. осуществил контроль лично, дал указание и организовал работы силами работников К.М.М.: по приему груза - газового конденсата стабильного, МТВЭ и толуола нефтяного, с последующей переработкой и связанных с этим услуги, под которыми понимаются: согласование заявок на подачу вагонов под погрузо-разгрузочные операции на подъездной путь, по выполнению погрузо-разгрузочных работ ручным и механизированным способом опасных грузов, по оформлению актов приемки продукции по количеству, по размещению (утилизации) отходов оставшихся после выгрузки; по доставке до склада Заказчика, либо доставке груза на перевалочную площадку Исполнителя и ответственному хранению до прибытия автотранспорта Заказчика и связанные с этим операции; по осуществлению выгрузки по схеме «вагон-автомашина», а также за своевременным поступлением денежных средств на расчетный счет К.М.М. от ОАО "ЯТЭК" за оказанные услуги. Согласно требованиям ГОСТ [Дата]-89 газовый конденсат стабильный, МТВЭ и толуол нефтяной отнесены к горючим веществам III класса опасности, в связи с чем пункт перевалки опасных грузов, расположенный по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), самовольно организованный, оборудованный и используемый К.М.М., являлся в соответствии с таблицей 2 Приложения 1 к Закону о промышленной безопасности взрывопожароопасным производственным объектом не ниже III класса опасности, поскольку на товарно-сырьевых складах и базах использовались газовый конденсат стабильный, МТВЭ и толуол нефтяной в количестве от 1000 тонн и более, но менее 50000 тонн, которое одновременно находилось или могло находиться на опасном производственном объекте.

В нарушение ч. 1, 3 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации; ст.ст. 2, 9, п.п. 12 и 27 ч. 1 ст. 12, ч.ч. 1, 2 ст. 18 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 28.07.2012 № 133-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ): п.п. 1-3, 5 ст. 2 Федерального Закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в редакции Федеральных законов от 27.07.2010 № 226-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ): Приложений 1 и 2 к Федеральному Закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в редакции Федеральных законов от 27.07.2010 № 226-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ): п. 2 и 3 Положения «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов I, II, и III классов опасности», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492; п. 3, п.п. «а», «б» п. 4, п. 6 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 № 221; Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2012 года № 1171 «О внесении изменения в Положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте»; ст.ст. 1 и 2 Федерального закона от 10 января 2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»; ст. 2 Федерального закона от 10 января 2003 № 18-ФЗ «Устав железно-дорожного транспорта Российской Федерации»; п. 3.2.2. Постановления Госгортехнадзора РФ от 16 августа 1994 года № 50 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом», генеральный директор К.М.М. Ш.С.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, осознавая, что самовольно организованный, оборудованный и используемый пункт перевалки опасных грузов, расположенный по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), является взрывопожароопасным производственным объектом класса опасности не ниже третьего, так как на вышеуказанном объекте, Ш.С.И. были созданы все необходимые условия для возможности единовременного нахождения на нем газового конденсата стабильного, МТБЭ и толуола нефтяного в количестве от ....... тонн и более, но менее ....... тонн, на который отсутствует лицензия и на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте без лицензии, заведомо зная, что эксплуатация вышеуказанного взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности и осуществление погрузочно- разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте подлежат обязательному лицензированию, не желая производить мероприятия, направленные на приведение вышеуказанного производственного объекта в соответствие с требованиями нормативных актов и получить лицензии на эксплуатацию данного взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности и на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, в период с [Дата] по [Дата] гг. действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, незаконно осуществлял эксплуатацию вышеуказанного взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности и погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, в рамках заключенных между К.М.М. и ОАО "ЯТЭК" договоров возмездного оказания услуг от [Дата] [Номер] peг. [Номер] и от [Дата] [Номер] peг. [Номер], извлекая доход поступавший:

1. на расчетный счет[Номер] К.М.М., открытый в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, по адресу: .......

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в объеме ....... тонн;

2. на расчетный счет [Номер] К.М.М., открытый в Байкальском банке ПАО Сбербанк, по адресу: PC (Я), .......:

- платежным поручением [Номер] от [Дата] в сумме ....... рублей и платежным поручением [Номер] от [Дата] в сумме ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железно-дорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве ....... вагон-цистерн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в объеме ....... тонн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рубля за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве ....... вагонов-цистерн, в объеме ....... тонн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] в сумме ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве ....... вагонов-цистерн, в объеме ....... тонн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] в сумме ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве ....... вагонов-цистерн, в объеме ....... тонн;

всего на сумму ....... рублей ....... копейки за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве не менее ....... вагонов-цистерн, в объеме не менее ....... тонн.

Таким образом, в процессе вышеуказанной незаконной предпринимательской деятельности по осуществлению погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатации взрывопожароопасного объекта класса опасности не ниже третьего, в период с [Дата] по [Дата] гг. на самовольно организованном, оборудованном и использованном пункте перевалки опасных грузов, расположенном по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в ....... км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), К.М.М. под руководством генерального директора Ш.С.И., не имея лицензии незаконно извлек доход на общую сумму ....... рублей ....... копейки.

Полученный К.М.М. под руководством генерального директора Ш.С.И. в период с [Дата] по [Дата] гг. доход в сумме ....... рублей ....... копейки от незаконной предпринимательской деятельности по осуществлению погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатации взрывопожароопасного объекта класса опасности не ниже третьего, расположенного по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от ....... Республики Саха (Якутия), без обязательных лицензий, когда такие лицензии обязательны, является доходом в особо крупном размере.

По третьему эпизоду Ш.С.И. показал суду, деятельность по осуществлению доставки и перевалки горюче-смазочных материалов на станцию Нижний Бестях в период времени с [Дата] по [Дата] гг. не осуществлял. 

Доказательствами, подтверждающими вину Ш.С.И. в совершении им третьему эпизоду преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ являются:

Протокол осмотра места происшествия от [Дата], согласно которому осмотру подлежит участок местности, расположенный на железнодорожной станции поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района РС (Я), пути [Номер] и [Номер] (....... том, л.д. .......).

Протокол осмотра места происшествия от [Дата], согласно которому осмотру подлежит участок местности на тупике ООО "СВТК" путей [Номер] и [Номер], расположенный на территории железнодорожной станции «Нижний Бестях» п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия). Осматриваемый тупик расположен в северо-восточной части территории железнодорожной станции (....... том, л.д. .......).

Протокол осмотра места происшествия от [Дата] согласно которому осмотру подлежит склад горюче-смазочных материалов К.М.М. расположенный на железнодорожной станции Нижний Бестях. Склад расположен в южной стороне от пгт. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района РС (Я). Склад расположен в тупиковой ветке железнодорожных путей (....... том, л.д. .......).

Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от [Дата]: согласно которому УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в период с [Дата] по [Дата] гг. проводились оперативно-розыскные мероприятия. Согласно полученным данным, на территорию, прилегающую к железнодорожной станции Нижний Бестях, еженедельно осуществляется доставка горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ) в железнодорожных цистернах. (....... том, л.д. .......).

Акт ОРМ «Наблюдение» от [Дата]: согласно которому, оперуполномоченным по ОВД УФСБ России по РС (Я) проведено ОРМ «Наблюдение» при котором установлено, что наблюдение проводилось на территории железнодорожной станции «Нижний Бестях» расположенной в Мегино-Кангаласском районе Республики Саха (Якутия) (....... том, л.д. .......).

Протокол осмотра предметов (видеозаписи) от [Дата]: согласно которому осмотрена видеозапись, на которой запечатлен процесс перекачки из емкости хранения горюче-смазочных материалов в автоцистерну на станции Нижний Бестях (....... том, л.д. .......)

Протокол выемки от [Дата]: согласно которому в служебном кабинете [Номер] ОАО "ЯТЭК" изъяты бухгалтерские и финансовые документы по погрузке-разгрузке топлива по взаимоотношениям ОАО "ЯТЭК" и К.М.М. за период [Дата]. (....... том, л.д........)

Протокол осмотра документов от [Дата], в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «ООО "СВТК"» и ОАО «ЯТЭК», в том числе договора на переработку и доставку грузов через перевалочную базу по маршруту Томмот – Нижний Бестях, реестры документов за [Дата], акты выполненных работ по доставке подвижных составов через перевалочную базу по маршруту Томмот-Кердем, Томмот – Нижний Бестях, счет-фактуры об оплате, произведенной в адрес К.М.М. по результатам выполненных работ (....... том, л.д. .......).

Протокол выемки от [Дата]: согласно которому в кабинете К.М.М. по адресу: ......., изъяты свободные образцы почерка и подписи генерального директора К.М.М. Ш.С.И. (....... том, л.д. .......).

Протокол выемки от [Дата]: согласно которому произведена выемка документов в служебном кабинете ИП «П.А.Н.» по адресу: ......., а именно договоров на переработку опасного груза на железнодорожном транспорте, приложений к ним, заключенных между ИП П.А.Н. и К.М.М. счетов-фактур, платежных поручений, актов выполненных работ за период с [Дата] по [Дата] гг.(....... том, л.д. .......).

Изъятые документы осмотрены признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (....... том, л.д. .......).

Протокол осмотра документов от [Дата]: согласно которому осмотру подлежит CD-R диск серебряного цвета с надписью c выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) Байкальского банка ПАО Сбербанк, ИНН 

<

***>, КПП 380843001, БИК 042520607, К.А.Ф. с ограниченной ответственностью «Северо-Восточная транспортная компания» ИНН/КИО [Номер], КПП 140201001, счет [Номер], цифровой код валюты счета (специального банковского счета) соответствии с Общероссийским классификатором валют 810 за период с [Дата] по [Дата].

В ходе осмотра в выписке обнаружено движение денежных средств от ИП П.А.Н.

Осмотру подлежит выписка по расчетному счету [Номер] К.М.М. за период с [Дата] по [Дата] гг., полученная по запросу из АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в бумажном распечатанном виде на ....... листах.

В ходе осмотра установлены денежные поступления на счет К.М.М. полученные от ИП П.А.Н.:

Протокол осмотра документов от [Дата]: согласно которому осмотру подлежат вагонные и натурные листы полученные по запросу из АО АК «ЖДЯ» [Дата] по поставке для нужд К.М.М. горюче-смазочных материалов за период [Дата] гг. (....... том, л.д. .......).

Протокол выемки от [Дата]: согласно которому в ОАО «ЯТЭК» изъяты паспорта безопасности химической продукции на бензиновые присадки СТБЭ, толуол, дизельное топливо, масла автомобильные, газоконденсат, бензин. (....... том, л.д. .......). 

Протокол осмотра документов от [Дата]: согласно которому осмотрены изъятые в ОАО «ЯТЭК» [Дата] документы, а именно копии паспортов (спецификации) безопасности химической продукции (материала) – газового конденсата стабильного, толуола нефтяного, эфира метил-трет-бутилового (МТБЭ) (....... том, л.д. .......).

Протокол осмотра документов от [Дата]: согласно которому осмотрено дело [Номер] об административном правонарушении в отношении генерального директора К.М.М. Ш.С.И., полученные по запросу из ГУ МЧС России по РС (Я) исх. [Дата] [Номер] по ст. 11.16 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте), дата возбуждения [Дата]. (....... том, л.д. .......).

Протокол осмотра документов от [Дата]: согласно которому осмотру подлежат паспорта качества завода изготовителя (Сертификаты) с [Дата] на топливо дизельное, предоставленные свидетелем Е.А.П. в ходе допроса в качестве свидетеля [Дата] (....... том, л.д. .......).

Заключение судебной почерковедческой судебной экспертизы [Номер] от [Дата], согласно которой подписи в договорах выполнены Ш.С.И. (....... том, л.д. .......).

Заключение судебной бухгалтерской экспертизы [Номер] от [Дата], согласно которой исчислена общая сумма полученных денежных средств ООО «ООО "СВТК"» в рамках реализованных договоров (....... том, л.д. .......).

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от [Дата] серии ....... [Номер]: согласно которому ООО «ООО "СВТК"» поставлена на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ [Дата].в инспекции ФНС России по ....... РС (Я) (....... том, л.д. .......).

Свидетельство государственной регистрации юридического лица от [Дата] серии ....... [Номер]: согласно которому в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица К.М.М. [Дата].(....... том, л.д. .......).

Решение о государственной регистрации ИФНС России по Алданскому району от [Дата] [Номер]: согласно которому в Единый государственный реестр юридического лица К.М.М. внесены изменения о видах экономической деятельности, подлежащих внесению в Единый государственный реестр юридических лиц «погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам и их хранение», лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица указан Ш.С.И. (....... том, л.д. ......., ......., .......).

Сведения Управления государственного железнодорожного надзора от [Дата] [Номер] согласно которому в соответствии с требованиями п. 18 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» установлено, что юридическое лицо, имеющее лицензию, не вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу, не указанному в лицензии.

К.М.М. имеет лицензию ....... [Номер] и адрес лицензируемого вида деятельности указан: ....... железнодорожный тупик с подъездными путями, станция «Алдан». По другим адресам К.М.М. лицензия не выдавалась.(....... том, л.д........).

Сведения Дальневосточного Управления государственного железнодорожного надзора от [Дата] [Номер]: согласно которым согласно до переоформления лицензии лицензиат вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности, за исключением его осуществления по адресу, не указанному в лицензии.(....... том, л.д. .......).

Заявление К.М.М. о переоформлении лицензии: согласно которому К.М.М. подало заявление о переоформлении лицензии ПРД [Номер] [Дата] под исходящим [Номер].(4 том, л.д. .......).

Договор № [Номер] от [Дата]: согласно которому ООО «Еловское Трансстрой», именуемое в дальнейшем «Заказчик» и ООО «Северо-Восточная транспортная компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» заключили данный договор, предметом которой является передача Заказчиком во временное пользование Исполнителем участка железнодорожного пути протяженностью 220 м. между стрелочными переводами [Номер] и [Номер], являющимися продолжением железнодорожного пути [Номер] станции Нижний Бестях для осуществления работ связанных с приемом строительных грузов и грузов для обкатки железнодорожного пути по строящемуся участку пускового комплекса Томмот – Нижний Бестях железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск. Договор имеет силу акта приема – передачи данного железнодорожного пути.(....... том, л.д. .......).

Сведения ООО «Еловское Трансстрой» от [Дата] [Номер]: согласно которому в период [Дата] до [Дата] между ООО «Еловское Трансстрой» и К.М.М. договор аренды на временное пользование участка железнодорожного пути протяженностью ....... м. между стрелочными переводами [Номер] и [Номер], являющимися продолжением железнодорожного пути [Номер] станции Нижний Бестях не заключался. (....... том, л.д. .......)

Сведения Ленского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от [Дата] [Номер]: согласно которым следует, что сотрудники К.М.М. аттестацию на проверку знаний в области промышленной безопасности в территориальной аттестационной комиссии Управления Ростехнадзора не проходили.(4 том, л.д. 81). 

Сведения Ленского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от [Дата] [Номер]: согласно которым следует, что К.М.М. не подавало документов, заявлений и пр. в целях производства регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов (4 том, л.д. .......).

Сведения Управления государственного железнодорожного надзора от [Дата] [Номер] согласно которому в соответствии с п. 3 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте следует, что в состав лицензируемой деятельности входят погрузочно-разгрузочные операции с опасными грузами, осуществляемыми на железнодорожном транспорте общего пользования и необщего пользования.(....... том, л.д. .......)

Вина подсудимого также подтверждается свидетельскими показаниями по уголовному делу:

Показаниями свидетеля А.К.А. от [Дата], допрошенного в ходе судебного следствия, который показал суду, что работает я К.М.М. с [Дата]. В его должностные обязанности входит организация доставки продукта производства до пунктов перевалки с целью дальнейшей отправки конечному потребителю (том ....... л.д........). 

Показаниями свидетеля А.К.А., данными им на этапе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного следствия на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме. Устроившись на работу в [Дата], он продолжил работу с К.М.М. по ранее заключенным договорам, сам он данных договоров не видел. Тогда же он познакомился с Ш.С.И.. Согласно условиям, договора с К.М.М. они оказывали комплекс услуг по доставке продукции. Работа построена так. Перевозчик на заводе по производству продукции в пос. Кысыл-Сыр Вилюйского района загружает, согласно заключенных договоров на транспортировку продукт К.М.М. и далее везет согласно базиса поставки, то есть это может быть – гор. Якутск, пос. Нижний Бестях, гор. Алдан, гор. Покровск, а также некоторые контрагенты забирают продукцию самовывозом, такие как ГУП «ЖКХ» и другие управляющие компании. На станции Нижний Бестях, доставка продукции осуществляется только на К.М.М. на данной станции они являются единственным контрагентом с которым был заключен договор. С момента его работы, они через К.М.М.» отправляли и отправляют газовый конденсат стабильный. Со станции, то есть пункта перевалки К.М.М. получали: бензиновые присадки МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир), относится к 3 классу опасности, толуол нефтяной, также относящийся к 3 классу опасности. Данные продукты с автоцистерн, перегружались, или «переваливались» в железнодорожные цистерны, после чего транспортировались дальнейшему заказчику, силами работников ........ А также производилась перегрузка газовых танк-контейнеров, с автомобильного транспорта на железнодорожные платформы. Контейнеры были опечатаны и загерметизированы. ....... перегрузив на ЖД платформу осуществляло отправку заказчику (том ....... л.д. .......).

Показаниями свидетеля Я.О.И., данные им на этапе предварительного следствия оглашенными в ходе судебного следствия на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме, согласно которым Я.О.И. работал в должности начальника железнодорожной станции ФИО4 К.А.Ф. «Акционерная компания «Железные дороги Якутии с [Дата] по [Дата]. В период его работы на станции Нижний Бестях он работал с ООО «Северо-Восточная транспортная компания». Указанное предприятие работало на станции Нижний Бестях еще задолго до его назначения. ООО «ООО "СВТК"» осуществляло погрузочно-разгрузочную деятельность на станции Нижний Бестях. Его генеральным директором является Ш.С.И., а непосредственно начальником участка К.М.М. был С.Е.В., который непосредственно осуществлял погрузочно-разгрузочную деятельность на станции Нижний Бестях. С.Е.В. от имени К.М.М. в товарной конторе станции Нижний Бестях раскредитовывал грузы приходящие в адрес К.М.М. а также оформлял порожние или груженные вагоны на выход со станции Нижний Бестях. (....... том. л.д. .......).

Показаниями свидетеля Р.Ю.В., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым он работал в должности разнорабочего – помощника оператора К.М.М. на станции «Нижний Бестях», в его должностные обязанности входил слив поступившего ГСМ и другой продукции из вагонов – цистерн в наземные цистерны при помощи «лягушек» - это шланги. Он открывает крышки вагонов – цистерн и запускает насосы, как только слив закончится, он закрывает цистерны. Топливо поступало от ИП П.А.Н. (том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля Ш.Е.М., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым он работал оператором в ИП «П.А.Н., в должности состоит с конца [Дата] на станции Нижний Бестях, в его должностные обязанности входит контроль прибывших цистерн с соляркой на тупике К.М.М. замеры топлива. Слив топлива в емкости осуществляют работники К.М.М. в какие емкости идет топливо ему не известно, с емкостей ГСМ заливается в автоцистерны и уходят по назначению. В его обязанности входит контроль по замерам (том 19 л.д.89-.......).

Показаниями свидетеля С.Е.В., данные им на этапе предварительного следствия оглашены в ходе судебного следствия на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме. В [Дата] гг. он работал в К.М.М., в должности мастера погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном тупике станции п. Н-Бестях, принадлежащем ООО "СВТК". В обязанности входило погрузка и разгрузка нефтепродуктов. Это заключалось в приеме и отпуске нефтепродуктов, сверке полноты количества поступившего груза и составления актов. К.М.М. являлось только переработчиком грузов, своего топлива организация не хранила и не перерабатывала. Работа по переработке грузов К.М.М. на железнодорожном тупике п. Нижний Бестях осуществлялась со следующими контрагентами ОАО "ЯТЭК" ТК "Энергия", К.М.М.». В адрес вышеуказанных контрагентов поступали следующие виды грузов: дизельное топливо, бензин, бензиновые присадки МТБЭ (....... том л.д. .......)

Показаниями свидетеля К.Е.Г., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно показаниям которого он работал в К.М.М., в должности оператора слива - залива ГСМ, изначально на железнодорожном тупике станции Кердем, а с декабря 2014 на железнодорожном станции Н Нижний Бестях. В его обязанности входило: оформление ТТН, составление актов приема сдачи вагонов с представителем получателя груза, погрузка и разгрузка нефтепродуктов, опломбирование вагонов. К.М.М. являлось переработчиком грузов, своего топлива организация не хранила и не перерабатывала. В адрес К.М.М. на переработку в период его работы приходили вагоны-цистерны в адрес ОАО "ЯТЭК" и все (....... том, л.д. .......).

Показаниями свидетеля К.А.Ф., данными им на этапе предварительного следствия оглашены в ходе судебного следствия на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме. С [Дата] по [Дата] он занимал должность начальника станции Нижний Бестях в АО АК «ЖДЯ». В его обязанности входило: организация приема и отправления поездов, и маневровые работы. В период его работы в данной должности, на ст. Кердем и ст. Н-Бестях свою деятельность осуществляла организация ООО «Северо-Восточная транспортная компания», в лице руководителя Ш.С.И.. Данная организация занималась переработкой грузов горюче смазочными материалами. К какому виду опасности относятся данные груза ему точно не известно, т.к. его это в повседневной деятельности это не интересовало. Для каких контрагентов К.М.М. осуществляло переработку грузов ему точно не известно (....... том, л.д. .......).

Показаниями свидетеля Е.А.П., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым он представляет интересы П.А.Н. по доверенности. Между организацией (ИП П.А.Н.. и К.М.М. в лице руководителя Ш.С.И. заключен ряд договоров в ......., ......., ....... году, предметом договора являлось оказание услуг по переработке грузов на железнодорожных станциях Алдан, Томмот и перевалочной площадке на станции Нижний Бестях, доставка груза, погрузочно-разгрузочные работы, ответственное хранение нефтепродуктов (том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля Р.Д.Н., данными им на этапе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного следствия на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме. Он участвовал в качестве специалиста в ходе осмотра места происшествия, в ходе осмотра также участвовал начальник участка «Нижний Бестях» К.М.М. Г.С.В.. Им было установлено следующее. Склад ГСМ находится около в 4-5 метрах от железнодорожных путей, используемых К.М.М. на северо-запад. Территория склада ГСМ ограждена металлической сеткой-рабицей, вход на склад осуществляется через ворота с северо-западной стороны. Площадь огражденного склада я точно сказать не может, территория достаточно большая, со слов начальника склада Г.С.В. данный склад ГСМ является складом, принадлежащим К.М.М.. Также в ходе осмотра начальник участка Г.С.В. пояснил, что никаких технических документов на сам склад, оборудование, емкости не имеется, никогда их не видел, предоставить их не мог, сам работает недавно около полутора недель, никакой аттестации по промышленной безопасности опасных объектов он не проходил, что ему надо делать ему на словах объяснил его директор, кто именно не назвал, по приемке бензовозов, вагонов цистерн и их отправке, а также учету ГСМ. На момент осмотра на путях К.М.М. стояли вагоны цистерны и к ним приезжали автоцистерны, без опознавательных знаков и с места осуществляли перекачку из автоцистерн в вагоны цистерны. Сам объект склада ГСМ К.М.М. является незавершенным объектом строительства, однако он эксплуатируется как опасный промышленный объект, это было видно сразу – по запаху в насосной, в разъединенном фланце трубопровода РВС-400 имелись следы подтека дизельного топлива и соответственно если топливо закачивать или откачивать топливо, то это с использованием насосов, т.е. фактически данный склад эксплуатируется как опасный производственный объект (том ....... л.д. ......., л.д. ......., том ....... л.д. ......., том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля Б.Н.В., допрошенной в ходе судебного следствия, согласно которым она состоит в должности старшего специалиста 1 разряда отдела предоставления государственных услуг, планирования и отчетности Ленского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) с 2007 года, пояснившая, что для эксплуатации опасных объектов в обязательном порядке требуется лицензия, при этом, без лицензии эксплуатация не допускается (том ....... л.д. .......). 

Показаниями свидетеля Т.В.В., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым в К.М.М. работает с [Дата] в должности оператора слива – налива ГСМ. К.М.М. занимается поставкой дизельного топлива на станции Нижний Бестях (том ....... л.д........). 

Показаниями свидетеля Ч.Н.В., допрошенной в ходе судебного следствия, согласно которым она работает в должности дежурной по станции Нижний ФИО3 АК «Железные дороги Якутии» с [Дата]: За период ее работы на станцию Нижний Бестях приходили (уходили) поезда с вагонами для нужд К.М.М. (том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля С.Г.С., допрошенного в ходе судебного следствия, в ходе которого он показал, что с [Дата] состоит в должности заместителя начальника станции Нижний Бестях по оперативной работе. Ему известно, что ООО "СВТК" занимается перевозкой опасных грузов на путях [Номер],[Номер] не общего пользования, при этом емкости для слива находятся на путях [Номер], [Номер] с [Дата] (том ....... л.д........). 

Показаниями свидетеля Д.А.В., оглашенные в порядке п. 2 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с [Дата] по [Дата] гг. он работал в ООО «Северо-Восточная транспортная компания» в должности начальника участка на станции Нижний Бестях. На участке тупика путей [Номер] и [Номер] на станции Нижний Бестях ООО "СВТК" осуществляет деятельность по поставке, погрузке-разгрузке применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, по крайней мере на период его работы ООО "СВТК" занималось данной деятельностью. Его обязанностью как начальника участка он должен был подавать дежурному станции заявку на подачу и уборку вагонов на пути [Номер] и [Номер], основными контрагентами ООО "СВТК" по перекачке в цистерны-вагоны и на автоцистерны топлива и обратно являлись ОАО «ЯТЭК» и ООО «Энергия» ИП ИП П.А.Н. На станции также имелись четыре работника, которые также являлись сотрудниками ООО "СВТК" и которые осуществляли погрузочно-разгрузочную деятельность опасных грузов: по должностям были оператор, два помощника оператора и водитель бензовоза. Получается это выглядело так: ОАО "ЯТЭК" в основном привозило на автоцистернах газоконденсат и сразу с автоцистерн шлангами закачивали топливо в вагоны-цистерны на 56 путях, далее состав уходил в сторону Алдана, летом ОАО "ЯТЭК" наоборот принимал присадку прибывшую на станцию Нижний Бестях и перекачивали с вагонов-цистерн на автоцистерну. Под 53 путями находится насосная станция, которая арендуется К.М.М. у кого арендуется он не знает, через данную насосную станцию от прибывших вагонов-цистерн топливо (солярка летняя) на емкости стоящие рядом, а именно 3 емкости по 1000 тонн и 2 емкости по 400 тонн, и уже с данных емкостей опять же через насосную станцию происходила перекачка с емкостей в автоцистерны. Далее им выдается товарно-транспортная накладная водителям автоцистерн. Пояснил, что на период его работы никаких требований пожарной безопасности не было, было всего 2 стационарных огнетушителя пенные, три пожарных щита, больше ничего не имелось. На период его работы генеральный директор ООО «ООО "СВТК"» Ш.С.И. ему сказал, что все документы в порядке, о том, что имеется либо не имеется лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте ему не было известно, его в эти вопросы не посвящали. В период его работы на участке ст. Нижний Бестях с [Дата] по [Дата] гг. в ООО "СВТК", там осуществлялась перевалка опасных грузов. При нем непосредственно через перевалочный пункт ООО "СВТК" на ст. Нижний Бестях происходила перевалка опасных грузов, принадлежащих ОАО «ЯТЭК» – из г. Якутск в другие регионы России – газоконденсат в цистернах, его перекачивали, и газ в «танках», «танки» - это специализированные емкости, изготовленные для перевозки газа под высоким давлением, привозились которые на автомобилях, работниками ООО "СВТК" «танки» с газом перегружались в железнодорожные платформы, оформлялось по документам, как «перевалка». Газоконденсат и газ относятся к опасным химическим веществам, к какой категории опасности, точно сказать не может, так как не помнит. Документы на них привозил из «ЯТЭК» А.К.А.. Кроме того, происходила перевалка опасных грузов, прибывших в адрес ОАО "ЯТЭК" - толуол и присадки МТБЭ, не помнит к какой категории опасности они относятся, но к высокой точно, так как это «эфир» и он испаряется и легко воспламеняется. [Дата], по документам в адрес ОАО «ЯТЭК» из другого региона России поступали опасные грузы – дизельное топливо, а именно солярка и авиационный керосин, но забирал кто-то другой по доверенности. Солярка и авиационный керосин также относятся к опасным грузам, но они менее опасные, чем ранее им указанные газ, газоконденсат, толуол и присадки МТБЭ. Это то, что он точно помнит. С ОАО "ЯТЭК" была только перевалка без хранения. Опасные грузы, принадлежащие ИП П.А.Н. также «переваливались» через их пункт на ст. Нижний Бестях – это была солярка летняя. Они осуществляли и перевалку и хранение. Перевалка фактически могла осуществляться на ......., а по документам было оформлено на другую станцию, не помню какую, но по-моему в г. Алдан, как это «проворачивала» бухгалтерия ООО "СВТК" не знаю. Но по документам, все было в порядке. Ш.С.И. ежедневно звонил, все сам контролировал, когда пришел груз, сколько его пришло, выполнили ли наши работники перевалку, отправили ли, то есть обо всем ему докладывал в телефонном режиме. Сам он приезжал за время его работы только раза 4. То есть Ш.С.И. лично контролировал весь процесс работы. Он почти ежедневно отчитывался в электронном виде Ш.С.И., вряд ли он сохранились. После того, как докладывал Ш.С.И. об объеме выполненных нами работ по перевалке опасных грузов, он уже отправлял акты и счета на оплату в ООО «ЯТЭК» и ИП П.А.Н. (....... том л.д. ......., ....... том л.д. .......).

Показаниями свидетеля С.А.А., показаниями которого оглашены в ходе судебного следствия в соответствии с ч. 4 ст. 281 УПК РФ, согласно которым Ш.С.И. является его родным братом. В ООО «Северо-Восточная транспортная компания» (Далее - ООО «ООО "СВТК"») работает с 2011 года, до этого занимал различные должности в Северо-Восточном УВДТ МВД РФ. Ш.С.И. в должности генерального директора состоит с [Дата] после того как он приобрел К.А.Ф.. [Дата] ООО "СВТК" приобрело лицензию на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте адресом осуществления лицензированного вида деятельности является железнодорожный тупик с подъездными путями станции Алдан. [Дата] ООО "СВТК" заключило договор с ООО «Еловское Транстрой» на аренду участка железнодорожного пути на станции Нижний Бестях. На указанном участке станции Нижний Бестях осуществляется переработка грузов топлива, основными клиентами по переработке грузов является ОАО "ЯТЭК" и ИП П.А.Н. иных контрагентов не имеется До [Дата] на указанном участке пути переработка грузов не осуществлялась. На указанный период задолженности за оказанные услуги отсутствует. На станции Нижний Бестях на участке где проводится переработка топлива имеются емкости для хранения топлива и насосная станция, данные емкости и насосная станция принадлежат то АО «ЖДЯ», то ли ООО «Еловское трансстрой», документов на них он не видел, договора на аренду либо на пользования данными емкостями и насосной станции у ООО "СВТК" не имеется, пользуются ими по устной договоренности, оплату не производим. Лицензии на осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте на участке пути станции Нижний Бестях отсутствует (....... том л.д. .......).

Показаниями свидетеля Т.Н.А., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым он состоит в должности начальника службы перевозок АО АК «ЖДЯ» с [Дата]. В его должностные обязанности входило контроль и организация движения поездов по маршруту Нерюнгри - Алдан - Томмот - Нижний Бестях, до станции Нижний Бестях пассажирские рейсы не ходят, ходят только грузы. ООО «Северо-Восточная транспортная компания» перевозит только горюче-смазочные материалы, бензин, дизельное топливо, газоконденсат со станции Алдан до станции Нижний Бестях и обратно (том ....... л.д. .......).

Показаниями свидетеля Д.А.Н., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым он с 2014 года состоит в должности генерального директора ООО «Еловское Трансстрой». В [Дата] между Обществом и ООО "СВТК" заключен договор, предметом договора являлось предоставление Обществом ....... участка путей протяженностью ....... м. между стрелочными переводами [Номер] и [Номер], являющимися продолжением пути [Номер] станции Нижний Бестях для осуществления работ связанных с приемом строительных грузов и грузов для обкатки железнодорожному пути по строящемуся участку пускового комплекса Томмот – Нижний Бестях, согласно данного договора использование ООО "СВТК"» путей являлось безвозмездным (том ....... л.д........). 

Показаниями свидетеля К.А.М., которые оглашены в ходе судебного следствия в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПКР РФ, согласно которым с [Дата] он состоит в должности начальника отдела по опасным грузам и чрезвычайным ситуациям управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. В ходе предварительного расследования К.А.М. пояснил о порядке получения лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. Погрузо-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железной дороге, в частности горюче-смазочных материалов, может осуществляться только при наличие соответствующей лицензии, которая выдается на конкретный объект с четко указанным адресом, где может осуществляться указанная деятельность (по другим адресам не указанным в лицензии осуществляться не может). Пояснил, что при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, лицензия подлежит переоформлению в порядке, предусмотренной ст. 18 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», с предоставлением документов по новому месту осуществления деятельности. В соответствии со ст. 2 ФЗ от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности (том ....... л.д. ......., том ....... л.д. .......).

Показаниями свидетеля Г.В.В., показаниями которого оглашены в ходе судебного следствия в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПКР РФ, согласно которым он работал в должности главного инженера ООО «Дорснаб» с [Дата] по настоящее время. Погрузо-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железной дороге, в частности горюче-смазочных материалов, может осуществляться только при наличии соответствующей лицензии, которая выдается на конкретный объект с четко указанным адресом, где может осуществляться указанная деятельность по другим адресам не указанным в лицензии осуществляться не может (том ....... л.д. .......). 

В ходе судебного следствия Г.В.В. пояснил, что участвовал в осмотре места происшествия тупика, где он видел цистерны ООО «ООО "СВТК"» (том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля Д.И.В., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно показаниям которого конденсат газовый стабильный, нефть, дизельное топливо являются опасным грузом, который относится к 4 классу опасности (том ....... л.д. .......). 

Таким образом, все приведенные доказательства подтверждают вину Ш.С.И. в совершенном им деянии, и полностью опровергают его позицию о том, что деятельность по осуществлению доставки и перевалки горюче-смазочных материалов на станцию Нижний Бестях в период времени с [Дата] по [Дата] гг. им не осуществлялась. Показаниями Ш.С.И. являются способом защиты, чтобы избежать ответственности за совершенное деяние.

Ш.С.И. осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, по эпизоду [Дата] по [Дата] гг.

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица серии ....... [Номер] в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица К.А.Ф. с ограниченной ответственностью «Северо-Восточная транспортная компания» (Далее - ООО «ООО "СВТК"», К.А.Ф.) [Дата] за основным государственным регистрационным номером [Номер].

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, ООО "СВТК" зарегистрировано в инспекции ФНС России по Алданскому району по Республике Саха (Якутия) [Дата] за государственным регистрационным номером [Номер], идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) [Номер].

[Дата] решением [Номер] единственного учредителя ООО "СВТК" С.А.А. Ш.С.И. назначен на должность генерального директора ООО "СВТК". Данным решением генеральному директору Ш.С.И. и финансовому директору С.А.А.. предоставлено одинаковое право первой подписи всех финансовых, банковских документов от имени ООО "СВТК" Наряду с этим, генеральному директору Ш.С.И. предоставлено право подписи бухгалтерских (налоговых) документов от имени ООО "СВТК"

Согласно п. 2.1 Устава ООО "СВТК"», утвержденного решением единственного учредителя от [Дата] [Номер] (Далее - Устав), основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности, для извлечения прибыли и удовлетворения социальных и экономических интересов Участников Общества.

Согласно п. 2.2 Устава Общество в установленном законом порядке имеет право осуществлять следующие виды деятельности: транспортная обработка грузов и хранение, хранение и складирование, транспортная обработка контейнеров, транспортная обработка прочих грузов, прочая вспомогательная транспортная деятельность, прочая оптовая деятельность, оптовая торговля лесоматериалами, деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием; погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам и их хранение, деятельность автомобильного грузового транспорта.

Согласно п. 2.3 Устава Общество кроме перечисленных видов деятельности может осуществлять и иные виды деятельности с соблюдением порядка, установленного законом для отдельных видов деятельности (лицензирование) и за исключением тех видов деятельности, которые запрещены законом.

Согласно абз. 3 п. 4.1 Устава Участники Общества вправе принимать участие в распределении прибыли.

Согласно п. 5.3 Устава единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Права и обязанности и компетенция Генерального директора Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Согласно п. 5.3.2 Устава Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества и представляет его интересы.

Согласно пп. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, п. 5.3.3 Устава Генеральный директор осуществляет оперативное руководство работой, несет ответственность за деятельность Общества, принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, принимает решения по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества, открывает счета в финансово-кредитных учреждениях, издает приказы, инструкции, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, разрабатывает и утверждает правила внутреннего трудового распорядка, выдает доверенности от имени Общества.

Согласно п. 5.3.5 Устава Генеральный директор своими правами назначает и досрочно освобождает от своих обязанностей Финансового директора Общества.

Согласно пп. 1, 2, 3, 4 п. 6.1 Устава Общество является собственником имущества, переданного участниками и приобретенного в процессе деятельности Общества, услуг, произведенных Обществом или являющихся результатом его хозяйственной деятельности, полученных доходов, иного имущества, приобретенного или полученного по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

В соответствии с решением о государственной регистрации ИФНС России по Алданскому району от [Дата] [Номер] в Единый государственный реестр юридического лица ООО "СВТК" внесены изменения о видах экономической деятельности, подлежащих внесению в Единый государственный реестр юридических лиц «погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам и их хранение», лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица указан Ш.С.И.

Ш.С.И., являясь в период с [Дата] по [Дата] гг. фактическим руководителем - генеральным директором ООО "СВТК", ИНН [Номер], ОГРН[Номер], юридический и фактический адрес: ....... то есть, обладал организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями.

В соответствии ч. 1 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

В соответствии ч. 3 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение лицензии, возникает с момента ее получения.

В соответствии со ст. 2 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 28.07.2012 № 133-ФЗ. от 04.03.2013 № 22-ФЗ) (далее - Закон о лицензировании отдельных видов деятельности), лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности. Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности в иных целях не допускается.

Согласно ст. 9 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности, на каждый вид деятельности, указанный в части 1 статьи 12 настоящего Федерального Закона, требуется лицензия.

В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 12 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности, а также п. 3 Положения «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов I, II, и III классов опасности», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492 (далее - Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов), на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов I, II и III классов опасности, требуется получение лицензии, выдаваемой Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. В соответствии с п. 27 ч. 1 ст. 12 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности, погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железно-дорожном транспорте является лицензируемым видом деятельности;

Согласно ч. 1 ст. 18 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности, лицензия подлежит переоформлению в случаях изменения адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.

В соответствии с ч. 2 ст. 18 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности, до переоформления лицензии лицензиат не вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу, не указанному в лицензии.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального Закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в редакции Федеральных законов от 27.07.2010 № 226-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ) (далее - Закон о промышленной безопасности), ч. 1 Приложения 1 к Закону о промышленной безопасности, опасными производственными объектами являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в Приложении 2 к Закону о промышленной безопасности, количествах опасные вещества следующих видов: горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.

Согласно п. 2 Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов - эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов предусматривает выполнение работ и услуг на опасных производственных объектах, на которых получаются, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются, уничтожаются воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые вещества, определенные Приложением 1 к Закону о промышленной безопасности.

Опасные производственные объекты, в соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 2 Закона о промышленной безопасности, подлежат регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются в соответствии с критериями, указанными в Приложении 2 Закона о промышленной безопасности, на четыре класса опасности: I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности; II класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности; III класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности; IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности. Присвоение класса опасности опасному производственному объекту осуществляется при его регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов.

Классы опасности опасных производственных объектов, указанных в п. 1 Приложения 1 к Закону о промышленной безопасности, устанавливаются исходя из количества опасного вещества или опасных веществ, которые одновременно находятся или могут находиться на опасном производственном объекте, в соответствии с таблицами 1 и 2 Приложения 1. В соответствии с таблицей 2 Приложения 1 к Закону о промышленной безопасности к опасным производственным объектам III класса опасности относятся объекты, на которых используются горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах в количестве от 1000 тонн и более, но менее 50000 тонн.

В соответствии с п. 5 ст. 2 Закона о промышленной безопасности, руководитель организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, несет ответственность за полноту и достоверность сведений, представленных для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 № 221 (далее - Положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности), в состав лицензируемой деятельности входят погрузочно-разгрузочные операции с опасными грузами, осуществляемые на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта.

В соответствии с п.п. «а», «б» п. 4 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности, лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии (лицензиату), являются: соблюдение лицензиатом федеральных законов «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» и «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в части требований к лицензируемой деятельности, в том числе технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах; наличие у лицензиата погрузо-разгрузочных устройств и сооружений, а также производственных объектов в собственности или на ином законном основании, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности, соответствующих установленным требованиям, предъявляемым нормативными правовыми и иными актами к погрузочно-разгрузочным устройствам и сооружениям, а также производственным объектам, используемым при осуществлении лицензируемой деятельности.

В соответствии с п. 6 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности, при намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии указываются этот адрес и сведения об используемых по этому адресу погрузочно-разгрузочных устройствах и сооружениях, а также производственных объектах, которые будут использоваться, с указанием оснований, дающих право на их использование, и приложением документов, подтверждающих их соответствие установленным требованиям, предъявляемым нормативными правовыми и иными актами к погрузочно-разгрузочным устройствам и сооружениям, а также производственным объектам, используемым при осуществлении лицензируемой деятельности.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 16 ноября 2012 года № 1171 «О внесении изменения в Положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте», в состав лицензируемой деятельности входят погрузочно-разгрузочные операции с опасными грузами, осуществляемые на железнодорожном транспорте общего пользования и необщего пользования.

На основании статей 1 и 2 Федерального закона от 10 января 2003 №17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" железнодорожный транспорт в Российской Федерации состоит, в том числе, из железнодорожного транспорта необщего пользования, к которому относятся железнодорожные пути необщего пользования, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд.

Согласно статье 2 Федерального закона от 10 января 2003 № 18-ФЗ «Устав железно-дорожного транспорта Российской Федерации» опасным грузом является груз, который в силу присущих ему свойств при определенных условиях при перевозке, выполнении маневровых, погрузочно-разгрузочных работ и хранении может стать причиной взрыва, пожара, химического или иного вида заражения либо повреждения технических средств, устройств, оборудования и других объектов железнодорожного транспорта и третьих лиц, а также причинения вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде.

Пунктом 3.2.2. Постановления Госгортехнадзора РФ от [Дата] [Номер] «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом» предусмотрено, что грузоотправители (грузополучатели) обязаны иметь лицензию на погрузо-разгрузочную деятельность.

Согласно данным Ленского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Далее - Ростехнадзор), лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов I, II и III классов опасности ООО "СВТК" не выдавались.

Согласно сведениям Управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Далее - Росжелдорнадзор), лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте на железнодорожной станции Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия) ООО "СВТК" в период с [Дата] по [Дата] не выдавались.

Согласно паспорту [Номер], топливо дизельное ГОСТ 305-85 изм. 1-8, относится к 4 классу опасности, малоопасное вещество по воздействию на организм, может представлять опасность для окружающей среды, легковоспламеняющаяся жидкость. ПДК р.з. 300 мг/мз; представляет собой горючую жидкость, взрывоопасная концентрация его паров и смеси с воздухом составляет 2-3 % (по объему).

Так, не позднее [Дата] у генерального директора ООО "СВТК" Ш.С.И. из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на незаконное осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте без лицензии и на незаконную эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности без лицензии, в случаях, когда такие лицензии обязательны, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

В период времени с [Дата] по [Дата] гг. генеральный директор ООО «ООО "СВТК"» Ш.С.И. самовольно, без лицензии, организовал, оборудовал и использовал на железнодорожных путях [Номер] и [Номер], находящихся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющимися продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенных в 9 км. на юго-восток от ....... Республики Саха (Якутия), пункт перевалки опасных грузов, где осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по приему, переработке, доставке, выполнению погрузо-разгрузочных работ ручным и механизированным способом, размещению (утилизации) отходов оставшихся после выгрузки и хранению опасного груза - горюче-смазочных материалов, а именно топливо дизельное, являющееся горючим веществом, без лицензии в рамках заключенного между ООО "СВТК" и индивидуальным предпринимателем П.А.Н. (далее - ИП П.А.Н. договора возмездного оказания услуг от [Дата] [Номер] по осуществлению услуг по доставке одной единицы подвижного состава через перевалочную базу по маршруту Томмот - Нижний Бестях, предоставлению фронта выгрузки, приемо-складских операций, хранения груза, и тем самым незаконно извлекая доход.

При этом, для осуществления погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности, на самовольно организованном, оборудованном и используемом пункте перевалки опасных грузов, расположенном по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), в период времени с [Дата] по [Дата] гг., генеральный директор ООО "СВТК" Ш.С.И. осуществил контроль лично, дал указание и организовал работы силами работников ООО "СВТК"»: приемо-складских операций по складу ГСМ (топливо дизельное), по приему груза, с последующей переработкой и связанные с этим услуги, по доставке груза на перевалочную площадку Исполнителя на станции Нижний Бестях ОАО «АК «Железные дороги Якутии» и ответственным хранением груза до прибытия автотранспорта Заказчика и связанные с этим операции; по осуществлению выгрузки грузов по схеме «вагон-автомашина», «вагон-склад», «склад-автомашина» на перевалочной базе, по предоставлению фронта выгрузки и за своевременным поступлением денежных средств на расчетный счет ООО "СВТК" от ИП П.А.Н. за оказанные услуги. Согласно требованиям ГОСТ 305-85 изм. 1-8, топливо дизельное отнесено к горючим веществам, в связи с чем пункт перевалки опасных грузов, расположенный по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), самовольно организованный, оборудованный и используемый ООО "СВТК" являлся в соответствии с таблицей 2 Приложения 1 к Закону о промышленной безопасности взрывопожароопасным производственным объектом не ниже III класса опасности, поскольку на товарно-сырьевых складах и базах использовалось топливо дизельное в количестве от ....... тонн и более, но менее ....... тонн, которое одновременно находилось или могло находиться на опасном производственном объекте.

В нарушение ч. 1, 3 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации; ст.ст. 2, 9, п.п. 12 и 27 ч. 1 ст. 12, ч.ч. 1, 2 ст. 18 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 28.07.2012 № 133-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ): п.п. 1-3, 5 ст. 2 Федерального Закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в редакции Федеральных законов от 27.07.2010 №226-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ); Приложений 1 и 2 к Федеральному Закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в редакции Федеральных законов от 27.07.2010 № 226-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ): п. 2 и 3 Положения «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов I, II, и III классов опасности», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492; п. 3, п.п. «а», «б» п. 4, п. 6 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 № 221; Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2012 года № 1171 «О внесении изменения в Положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте»; ст.ст. 1 и 2 Федерального закона от 10 января 2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»; ст. 2 Федерального закона от 10 января 2003 № 18-ФЗ «Устав железно-дорожного транспорта Российской Федерации»; п. 3.2.2. Постановления Госгортехнадзора РФ от 16 августа 1994 года № 50 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом», генеральный директор ООО "СВТК" Ш.С.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, осознавая, что самовольно организованный, оборудованный и используемый пункт перевалки опасных грузов, расположенный по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от ....... Республики Саха (Якутия), является взрывопожароопасным производственным объектом класса опасности не ниже третьего, так как на вышеуказанном объекте, Ш.С.И. были созданы все необходимые условия для возможности единовременного нахождения на нем топлива дизельного в количестве от ....... тонн и более, но менее ....... тонн, на который отсутствует лицензия и на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте без лицензии, заведомо зная, что эксплуатация вышеуказанного взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности и осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте подлежат обязательному лицензированию, не желая производить мероприятия, направленные на приведение вышеуказанного производственного объекта в соответствие с требованиями нормативных актов и получить лицензии на эксплуатацию данного взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности и на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, в период с [Дата] по [Дата] гг. действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, незаконно осуществлял эксплуатацию вышеуказанного взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности и погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, в рамках заключенного между ООО "СВТК" и ИП П.А.Н. договора возмездного оказания услуг от [Дата] [Номер], извлекая доход, поступавший на расчетный счет [Номер] ООО "СВТК" открытый в Байкальском банке ПАО Сбербанк, по адресу: PC .......:

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве ....... вагонов-цистерн, в объемом ....... тонн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве ....... вагонов-цистерн, в объеме ....... тонн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в объеме ....... тонн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в объеме ....... тонн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в объеме ....... тонн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в объеме ....... тонн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в объеме ....... тонн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в объеме ....... тонн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в объеме ....... тонн;

всего на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно- разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в количестве не менее 53 вагонов-цистерн, в объеме не менее ....... тонн.

В ходе приведенной незаконной предпринимательской деятельности по осуществлению погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатации взрывопожароопасного объекта класса опасности не ниже третьего, в период с [Дата] по [Дата] гг. на самовольно организованном, оборудованном и использованном пункте перевалки опасных грузов, расположенном по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), ООО "СВТК" под руководством генерального директора Ш.С.И., не имея лицензии незаконно извлек доход на общую сумму ....... рублей.

Полученный ООО "СВТК" под руководством генерального директора Ш.С.И. в период с [Дата] по [Дата] гг. доход в сумме ....... рублей от незаконной предпринимательской деятельности по осуществлению погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатации взрывопожароопасного объекта класса опасности не ниже третьего, расположенного по адресу: железно-дорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), без обязательных лицензий, когда такие лицензии обязательны, является доходом в особо крупном размере.

По четвертому эпизоду Ш.С.И. показал суду, что деятельность по осуществлению доставки и перевалки горюче-смазочных материалов на станцию Нижний Бестях в период времени с [Дата] по [Дата] гг. не осуществлял. 

Доказательствами, подтверждающими вину Ш.С.И. в совершении им четвертого эпизода преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ являются:

Протокол осмотра места происшествия от [Дата], согласно которому осмотру подлежит участок местности, расположенный на железнодорожной станции поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района РС (Я), пути [Номер] и [Номер] (....... том, л.д. .......).

Протокол осмотра места происшествия от [Дата], согласно которому осмотру подлежит участок местности на тупике ООО "СВТК" путей [Номер] и [Номер], расположенный на территории железнодорожной станции «Нижний Бестях» п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия). Осматриваемый тупик расположен в северо-восточной части территории железнодорожной станции (....... том, л.д. .......).

Протокол осмотра места происшествия от [Дата] согласно которому осмотру подлежит склад горюче-смазочных материалов ООО «ООО "СВТК"», расположенный на железнодорожной станции Нижний Бестях. Склад расположен в южной стороне от пгт. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района РС (Я). Склад расположен в тупиковой ветке железнодорожных путей (....... том, л.д. .......).

Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от [Дата]: согласно которому УФСБ России по ....... (Якутия) в период с [Дата] по [Дата] проводились оперативно-розыскные мероприятия. Согласно полученным данным, на территорию, прилегающую к железнодорожной станции Нижний Бестях, еженедельно осуществляется доставка горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ) в железнодорожных цистернах. (....... том, л.д. .......).

Акт ОРМ «Наблюдение» от [Дата]: согласно которому оперуполномоченным по ОВД УФСБ России по РС (Я) проведено ОРМ «Наблюдение» при котором установлено, что наблюдение проводилось на территории железнодорожной станции «Нижний Бестях» расположенной в Мегино-Кангаласском районе Республики Саха (Якутия) (....... том, л.д. .......).

Протокол осмотра предметов (видеозаписи) от [Дата]: согласно которому осмотрена видеозапись, на которой запечатлен процесс перекачки из емкости хранения горюче-смазочных материалов в автоцистерну на станции Нижний Бестях (....... том, л.д. .......).

Протокол выемки от [Дата]: согласно которому в служебном кабинете [Номер] ОАО "ЯТЭК" изъяты бухгалтерские и финансовые документы по погрузке-разгрузке топлива по взаимоотношениям [Дата] и ООО "СВТК" за период ....... гг. (....... том, л.д........).

Протокол осмотра документов от [Дата], в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО "СВТК" и ОАО "ЯТЭК" в том числе договора на переработку и доставку грузов через перевалочную базу по маршруту Томмот – Нижний Бестях, реестры документов за [Дата] года, акты выполненных работ по доставке подвижных составов через перевалочную базу по маршруту Томмот-Кердем, Томмот – Нижний Бестях, счет-фактуры об оплате, произведенной в адрес ООО "СВТК" по результатам выполненных работ (....... том, л.д. .......).

Протокол выемки от [Дата]: согласно которому в кабинете ООО "СВТК" по адресу: ......., изъяты свободные образцы почерка и подписи генерального директора ООО «ООО "СВТК"» Ш.С.И. (....... том, л.д. .......)

Протокол осмотра документов от [Дата], согласно которому осмотру подлежит выписка по расчетному счету [Номер] ООО "СВТК" за период с [Дата] по [Дата], полученная по запросу из АКБ «Алмазэргиэнбанк» (....... том, л.д. .......)

Протокол осмотра документов от [Дата], в ходе которого осмотрены вагонные и натурные листы полученные по запросу из АО АК «ЖДЯ» [Дата] по поставке для нужд ООО "СВТК" горюче-смазочных материалов за период [Дата] гг. (....... том, л.д. .......).

Протокол выемки от [Дата]: согласно которому в ОАО "ЯТЭК" изъяты паспорта безопасности химической продукции на бензиновые присадки СТБЭ, толуол, дизельное топливо, масла автомобильные, газоконденсат, бензин. (....... том, л.д. .......). 

Протокол осмотра документов от [Дата]: согласно которому осмотрены изъятые в ОАО «ЯТЭК» [Дата] документы, а именно копии паспортов (спецификации) безопасности химической продукции (материала) – газового конденсата стабильного, толуола нефтяного, эфира метил-трет-бутилового (МТБЭ) (....... том, л.д. .......).

Протокол осмотра документов от [Дата]: согласно которому осмотрено дело [Номер] об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО "СВТК" Ш.С.И., полученные по запросу из ГУ МЧС России по РС (Я) исх. [Дата] [Номер] по ст. 11.16 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте), дата возбуждения [Дата]. (....... том, л.д. .......).

Протокол осмотра документов от [Дата]: согласно которому осмотру подлежат паспорта качества завода изготовителя (Сертификаты) с [Дата] на топливо дизельное, предоставленные свидетелем Е.А.П. в ходе допроса в качестве свидетеля [Дата] (....... том, л.д. .......).

Заключение судебной почерковедческой судебной экспертизы [Номер] от [Дата], согласно которой подписи в договорах выполнены Ш.С.И. (....... том, л.д. .......).

Заключение судебной бухгалтерской экспертизы [Номер] от [Дата], согласно которой исчислена общая сумма полученных денежных средств ООО "СВТК" в рамках реализованных договоров (....... том, л.д. .......).

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от [Дата] серии ....... [Номер]: согласно которому ООО "СВТК" поставлена на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ [Дата] в инспекции ФНС России по Алданскому району РС (Я) (....... том, л.д. .......).

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от [Дата] серии ....... [Номер]: согласно которому в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО "СВТК" [Дата].(....... том, л.д. .......). 

Решение о государственной регистрации ИФНС России по Алданскому району от [Дата] [Номер]: согласно которому в Единый государственный реестр юридического лица ООО "СВТК" внесены изменения о видах экономической деятельности, подлежащих внесению в Единый государственный реестр юридических лиц «погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам и их хранение», лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица указан Ш.С.И. (....... том, л.д. ......., ......., .......).

Сведения Управления государственного железнодорожного надзора от [Дата] [Номер]: согласно которому в соответствии с требованиями п. 18 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» установлено, что юридическое лицо, имеющее лицензию, не вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу, не указанному в лицензии.

ООО "СВТК" имеет лицензию ....... [Номер] и адрес лицензируемого вида деятельности указан: ......., железнодорожный тупик с подъездными путями, станция «Алдан». По другим адресам ООО "СВТК" лицензия не выдавалась.(....... том, л.д........).

Сведения Дальневосточного Управления государственного железнодорожного надзора от [Дата] [Номер]: согласно которым согласно до переоформления лицензии лицензиат вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности, за исключением его осуществления по адресу, не указанному в лицензии.(....... том, л.д. .......).

Заявление ООО "СВТК" о переоформлении лицензии: согласно которому ООО "СВТК" подало заявление о переоформлении лицензии ПРД [Номер] [Дата] под исходящим [Номер].(4 том, л.д. .......).

Договор № [Номер] от [Дата]: согласно которому ООО «Еловское Трансстрой», именуемое в дальнейшем «Заказчик» и ООО «Северо-Восточная транспортная компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» заключили данный договор, предметом которой является передача Заказчиком во временное пользование Исполнителем участка железнодорожного пути протяженностью ....... м. между стрелочными переводами [Номер] и [Номер], являющимися продолжением железнодорожного пути [Номер] станции Нижний Бестях для осуществления работ связанных с приемом строительных грузов и грузов для обкатки железнодорожного пути по строящемуся участку пускового комплекса Томмот – Нижний Бестях железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск. Договор имеет силу акта приема – передачи данного железнодорожного пути.(....... том, л.д. .......).

Сведения ООО «Еловское Трансстрой» от [Дата] [Номер]: согласно которому в период [Дата] до [Дата] между ООО «Еловское Трансстрой» и ООО "СВТК" договор аренды на временное пользование участка железнодорожного пути протяженностью ....... м. между стрелочными переводами [Номер] и [Номер], являющимися продолжением железнодорожного пути [Номер] станции Нижний Бестях не заключался. (....... том, л.д. .......).

Сведения Ленского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от [Дата] [Номер]: согласно которым следует, что сотрудники ООО «ООО "СВТК"» аттестацию на проверку знаний в области промышленной безопасности в территориальной аттестационной комиссии Управления Ростехнадзора не проходили.(....... том, л.д. .......). 

Сведения Ленского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от [Дата] [Номер]: согласно которым следует, что ООО "СВТК" не подавало документов, заявлений и пр. в целях производства регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.(....... том, л.д. .......).

Сведения Управления государственного железнодорожного надзора от [Дата] [Номер]: согласно которому в соответствии с п. 3 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте следует, что в состав лицензируемой деятельности входят погрузочно-разгрузочные операции с опасными грузами, осуществляемыми на железнодорожном транспорте общего пользования и необщего пользования.(6 том, л.д. 25).

Вина подсудимого также подтверждается свидетельскими показаниями по уголовному делу:

Показаниями свидетеля Я.О.И., данные им на этапе предварительного следствия оглашены в ходе судебного следствия на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме. Я.О.И. работал в должности начальника железнодорожной станции ФИО4 общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии с [Дата] по [Дата]. В период его работы на станции Нижний Бестях он работал с ООО «Северо-Восточная транспортная компания». Указанное предприятие работало на станции Нижний Бестях еще задолго до его назначения. ООО "СВТК" осуществляло погрузочно-разгрузочную деятельность на станции Нижний Бестях. Его генеральным директором является Ш.С.И., а непосредственно начальником участка ООО "СВТК" был С.Е.В., который непосредственно осуществлял погрузочно-разгрузочную деятельность на станции Нижний Бестях. С.Е.В. от имени ООО "СВТК" в товарной конторе станции Нижний Бестях раскредитовывал грузы приходящие в адрес ООО "СВТК", а также оформлял порожние или груженные вагоны на выход со станции Нижний Бестях. (....... том. л.д. .......).

Показаниями свидетеля Р.Ю.В., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым он работал в должности разнорабочего – помощника оператора ООО «ООО "СВТК" на станции «Нижний бестях», в его должностные обязанности входил слив поступившего ГСМ и другой продукции из вагонов – цистерн в наземные цистерны при помощи «лягушек» - это шланги. Он открывает крышки вагонов – цистерн и запускал насосы, как только слив закончится, он закрывал цистерны. Топливо поступало от ИП П.А.Н. (том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля Ш.Е.М., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым он работал оператором в ИП П.А.Н., в должности с конца [Дата] на станции Нижний Бестях, в его должностные обязанности входил контроль прибывших цистерн с соляркой на тупике ООО "СВТК" замеры топлива. Слив топлива в емкости осуществляют работники ООО "СВТК"» в какие емкости шло топливо ему не известно, с емкостей ГСМ заливалось в автоцистерны и уходило по назначению. В его обязанности входил контроль по замерам(том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля С.Е.В., данные им в ходе предварительного следствия, оглашены в ходе судебного следствия на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме, что в [Дата] гг. он работал в ООО "СВТК", в должности мастера погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном тупике станции п. Н-Бестях, принадлежащем ООО "СВТК". В обязанности входило погрузка и разгрузка нефтепродуктов. Это заключалось в приеме и отпуске нефтепродуктов, сверке полноты количества поступившего груза и составления актов. ООО "СВТК" являлось только переработчиком грузов, своего топлива организация не хранила и не перерабатывала. Работа по переработке грузов ООО «ООО "СВТК"» на железнодорожном тупике п. Нижний Бестях осуществлялась со следующими контрагентами ОАО «ЯТЭК», ТК «Энергия, ИП П.А.Н. В адрес вышеуказанных контрагентов поступали следующие виды грузов: дизельное топливо, бензин, бензиновые присадки МТБЭ (том ....... л.д. .......; том ....... л.д........)

Показаниями свидетеля К.Е.Г., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно показаниями которого он работал в ООО "СВТК" в должности оператора слива - залива ГСМ, изначально на железнодорожном тупике станции Кердем, а с декабря 2014 на железнодорожном станции Н-Бестях. В его обязанности входило: оформление ТТН, составление актов приема сдачи вагонов с представителем получателя груза, погрузка и разгрузка нефтепродуктов, опломбирование вагонов. ООО "СВТК" являлось переработчиком грузов, своего топлива организация не хранила и не перерабатывала. В адрес ООО "СВТК" на переработку в период его работы приходили вагоны-цистерны в адрес ОАО «ЯТЭК» и все (том 4 л.д. 32; том ....... л.д. .......))

Показаниями свидетеля К.А.Ф., данные им на этапе предварительного следствия оглашены в ходе судебного следствия на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме, с [Дата] по [Дата] он занимал должность начальника станции Нижний Бестях в АО АК «ЖДЯ». В его обязанности входило: организация приема и отправления поездов, и маневровые работы. В период его работы в данной должности, на ст. Кердем и ст. Н-Бестях свою деятельность осуществляла организация ООО "СВТК" в лице руководителя Ш.С.И.. Данная организация занималась переработкой грузов горюче смазочными материалами. К какому виду опасности относятся данные груза ему точно не известно, т.к. его это в повседневной деятельности не интересовало. Для каких контрагентов ООО "СВТК" осуществляло переработку грузов ему точно не известно (том ....... л.д. .......; том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля Е.А.П., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым он представляет интересы П.А.Н. по доверенности. Между организацией (ИП П.А.Н. и ООО "СВТК" в лице руководителя Ш.С.И. заключен ряд договоров в [Дата], [Дата], [Дата] году, предметом договоров являлось оказание услуг по переработке грузов на железнодорожных станциях Алдан, Томмот и перевалочной площадке на станции Нижний Бестях, доставка груза, погрузочно-разгрузочные работы, ответственное хранение нефтепродуктов (том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля Р.Д.Н., данные им на этапе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного следствия на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме, он участвовал в качестве специалиста в ходе осмотра места происшествия, в ходе осмотра также участвовал начальник участка «Нижний Бестях» ООО "СВТК" Г.С.В.. Им было установлено следующее. Склад ГСМ находится около в 4-5 метрах от железнодорожных путей, используемых ООО "СВТК" на северо-запад. Территория склада ГСМ ограждена металлической сеткой-рабицей, вход на склад осуществляется через ворота с северо-западной стороны. Площадь огражденного склада я точно сказать не могу, но территория достаточно большая, со слов начальника склада Г.С.В. данный склад ГСМ является складом, принадлежащим ООО "СВТК". Также в ходе осмотра начальник участка Г.С.В. пояснил, что никаких технических документов на сам склад, оборудование, емкости не имеется, никогда их не видел, предоставить их не мог, сам работает недавно около полутора недель, никакой аттестации по промышленной безопасности опасных объектов он не проходил, что ему надо делать ему на словах объяснил его директор, кто именно не назвал, по приемке бензовозов, вагонов цистерн и их отправке, а также учету ГСМ. На момент осмотра на путях ООО "СВТК" стояли вагоны цистерны и к ним приезжали автоцистерны, без опознавательных знаков и с места осуществляли перекачку из автоцистерн в вагоны цистерны. Сам объект склада ГСМ ООО "СВТК" является незавершенным объектом строительства, однако он эксплуатируется как опасный промышленный объект, это было видно сразу – по запаху в насосной, в разъединенном фланце трубопровода РВС-400 имелись следы подтека дизельного топлива и соответственно если топливо закачивать или откачивать топливо, то это с использованием насосов, т.е. фактически данный склад эксплуатируется как опасный производственный объект. (4 том, л.д. 46-48, л.д. 49-54, 6 том, л.д. 17-19).

Показаниями свидетеля Б.Н.В., допрошенной в ходе судебного следствия, согласно которым она состоит в должности старшего специалиста 1 разряда отдела предоставления государственных услуг, планирования и отчетности Ленского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) с 2007 года, пояснившая, что для эксплуатации опасных объектов в обязательном порядке требуется лицензия, при этом, без лицензии эксплуатация не допускатеся. 

Показаниями свидетеля Т.В.В., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым в ООО "СВТК" работает с [Дата] в должности оператора слива – налива ГСМ. ООО "СВТК" занимается поставкой дизельного топлива на станции Нижний Бестях (том ....... л.д........). 

Показаниями свидетеля Ч.Н.В., допрошенной в ходе судебного следствия, согласно которым она работает в должности дежурной по станции Нижний ФИО3 АК «Железные дороги Якутии» с [Дата]: За период ее работы на станцию Нижний Бестях приходили (уходили) поезда с вагонами для нужд ООО "СВТК" (том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля С.Г.С., допрошенного в ходе судебного следствия, в ходе которого он показал, что с февраля 2015 года состоял в должности заместителя начальника станции Нижний Бестях по оперативной работе. Ему известно, что ООО "СВТК" занимается перевозкой опасных грузов на путях [Номер],[Номер] не общего пользования, при этом емкости для слива находятся на путях [Номер], [Номер] с [Дата] (том ....... л.д........). 

Показаниями свидетеля Д.А.В., оглашенные в порядке п. 2 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с [Дата] по [Дата] он работал в ООО «Северо-Восточная транспортная компания» в должности начальника участка на станции Нижний Бестях. На участке тупика путей [Номер] и [Номер] на станции Нижний Бестях ООО "СВТК" осуществляет деятельность по поставке, погрузке-разгрузке применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, по крайней мере на период его работы ООО "СВТК" занималось данной деятельностью. Его обязанностью как начальника участка он должен был подавать дежурному станции заявку на подачу и уборку вагонов на пути [Номер] и [Номер], основными контрагентами ООО "СВТК" по перекачке в цистерны- вагоны и на автоцистерны топлива и обратно являлись ОАО «ЯТЭК» и ООО «Энергия» ИП П.А.Н.. На станции также имелись четыре работника, которые также являлись сотрудниками ООО "СВТК" и которые осуществляли погрузочно-разгрузочную деятельность опасных грузов: по должностям были оператор, два помощника оператора и водитель бензовоза. это выглядело так: ОАО «ЯТЭК» в основном привозило на автоцистернах газоконденсат и сразу с автоцистерн шлангами закачивали топливо в вагоны-цистерны на [Номер] путях, далее состав уходил в сторону Алдана, летом ОАО «ЯТЭК» наоборот принимал присадку прибывшую на станцию Нижний Бестях и перекачивали с вагонов-цистерн на автоцистерну. Под [Номер] путями находится насосная станция, которая арендуется ООО "СВТК", у кого арендуется он не знает, через данную насосную станцию от прибывших вагонов-цистерн топливо (солярка летняя) на емкости стоящие рядом, а именно 3 емкости по 1000 тонн и 2 емкости по 400 тонн, и уже с данных емкостей опять же через насосную станцию происходила перекачка с емкостей в автоцистерны. Далее им выдается товарно-транспортная накладная водителям автоцистерн.Пояснил что на период его работы никаких требований пожарной безопасности не было, было всего 2 стационарных огнетушителя пенные, три пожарных щита, больше ничего не имелось. На период его работы генеральный директор ООО "СВТК" Ш.С.И. ему сообщил, что все документы в порядке, о том, что имеется либо не имеется лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте ему не было известно, его в эти вопросы не посвящали. В период его работы на участке ст. Нижний Бестях с [Дата] по [Дата] гг. в ООО "СВТК", где осуществлялась перевалка опасных грузов. При нем непосредственно через перевалочный пункт ООО "СВТК" на ст. Нижний Бестях происходила перевалка опасных грузов, принадлежащих ООО "СВТК" – из г. Якутск в другие регионы России – газоконденсат в цистернах, его перекачивали, и газ в «танках», «танки» - это специализированные емкости, изготовленные для перевозки газа под высоким давлением, привозились которые на автомобилях, а ими, работниками ООО "СВТК" «танки» с газом перегружались в железнодорожные платформы, оформлялось по документам, как «перевалка». Газоконденсат и газ относятся к опасным химическим веществам, к какой категории опасности, точно сказать не может, так как не помнит. Документы на них привозил из «ЯТЭК» А.К.А.. Кроме того, происходила перевалка опасных грузов, прибывших в адрес ООО "СВТК" - толуол и присадки МТБЭ, не помнит к какой категории опасности они относятся, но к высокой точно, так как это «эфир» и он испаряется и легко воспламеняется. [Дата], по документам в адрес ОАО «ЯТЭК» из другого региона России поступали опасные грузы – дизельное топливо, солярка и авиационный керосин, но забирал кто-то другой по доверенности. Солярка и авиационный керосин также относятся к опасным грузам, но они менее опасные, чем ранее им указанные газ, газоконденсат, толуол и присадки МТБЭ. Это то, что он точно помнит. С ООО "СВТК" была только перевалка без хранения. Опасные грузы, принадлежащие ИП П.А.Н. также «переваливались» через их пункт на ст. Нижний Бестях – это была солярка летняя. Они осуществляли и перевалку и хранение. Перевалка фактически могла осуществляться на ......., а по документам было оформлено на другую станцию, не помнит на какую, наверно в г. Алдан, как это «проворачивала» бухгалтерия ООО "СВТК" Но по документам, все было в порядке. Ш.С.И. ежедневно звонил, все сам контролировал, когда пришел груз, сколько его пришло, выполнили ли наши работники перевалку, отправили ли, то есть обо всем ему докладывалось в телефонном режиме. Сам он приезжал за время его работы только раза 4. То есть Ш.С.И. лично контролировал весь процесс работы. Он почти ежедневно отчитывался в электронном виде Ш.С.И., вряд ли они сохранились. После того, как докладывал Ш.С.И. об объеме выполненных нами работ по перевалке опасных грузов, он уже отправлял акты и счета на оплату в ООО «ЯТЭК» и ИП П.А.Н. (....... том, л.д. ......., ....... том, л.д. .......).

Показаниями свидетеля П.А.Н., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, зарегистрирован в ИФНС России по Алданскому району [Номер] [Дата]. Основным видом экономической деятельности является оптовая, розничная торговля всеми видами топлива. В 2013, 2016 годах ИП П.А.Н. заключало договоры с ООО "СВТК" на переработку и доставку грузов через перевалочную базу, предметом договора являлась переработка, разгрузка топлива, дизельного топлива со станции Томмот до станции Нижний Бестях. П.А.Н. не интересовался наличием у ООО "СВТК" лицензии (том 18 л.д.200-202).

Показаниями свидетеля С.А.А., показания которого оглашены в ходе судебного следствия в соответствии с ч. 4 ст. 281 УПК РФ, согласно которым Ш.С.И. является его родным братом. В ООО "СВТК" (Далее - ООО "СВТК") работает с 2011 года, до этого занимал различные должности в Северо-Восточном УВДТ МВД РФ. Ш.С.И. в должности генерального директора состоит с [Дата] после того как он приобрел Общество. ООО "СВТК" приобрело лицензию на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте адресом осуществления лицензированного вида деятельности является железнодорожный тупик с подъездными путями станции Алдан. [Дата] ООО "СВТК" заключило договор с ООО «Еловское Транстрой» на аренду участка железнодорожного пути на станции Нижний Бестях. На указанном участке станции Нижний Бестях осуществляется переработка грузов топлива, основными клиентами по переработке грузов является ОАО «ЯТЭК» и ИП П.А.Н., иных контрагентов не имеется До [Дата] на указанном участке пути переработка грузов не осуществлялась. На указанный период задолженности за оказанные услуги отсутствует. На станции Нижний Бестях на участке где проводится переработка топлива имеются емкости для хранения топлива и насосная станция, данные емкости и насосная станция принадлежат то АО «ЖДЯ», то ли ООО «Еловское трансстрой», документов на них он не видел, договора на аренду либо на пользования данными емкостями и насосной станции у ООО "СВТК" не имеется, пользуются ими по устной договоренности, оплату не производим. Лицензии на осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте на участке пути станции Нижний Бестях отсутствует. (....... том л.д. .......)

Показаниями свидетеля Т.Н.А., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым он состоял в должности начальника службы перевозок АО АК «ЖДЯ» с [Дата]. В его должностные обязанности входило контроль и организация движения поездов по маршруту Нерюнгри - Алдан - Томмот - Нижний Бестях, до станции Нижний Бестях пассажирские рейсы не ходят, ходят только грузы. ООО "СВТК" перевозит только горюче-смазочные материалы, бензин, дизельное топливо, газоконденсат со станции Алдан до станции Нижний Бестях и обратно. Показаниями свидетеля Д.А.Н., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым он с 2014 года состоял в должности генерального директора ООО «Еловское Трансстрой». В [Дата] между Обществом и ООО "СВТК" заключен договор, предметом договора являлось предоставление К.А.Ф. ООО "СВТК" участка путей протяженностью ....... м. между стрелочными переводами [Номер] и [Номер], являющимися продолжением пути [Номер] станции Нижний Бестях для осуществления работ связанных с приемом строительных грузов и грузов для обкатки железнодорожному пути по строящемуся участку пускового комплекса Томмот – Нижний Бестях, согласно данного договора использование ООО "СВТК" путей являлось безвозмездным (том ....... л.д........). 

Показаниями свидетеля К.А.М., которые оглашены в ходе судебного следствия в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПКР РФ, согласно которым с [Дата] он состоит в должности начальника отдела по опасным грузам и чрезвычайным ситуациям управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. В ходе предварительного расследования К.А.М. пояснил о порядке получения лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. Погрузо-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железной дороге, в частности горюче-смазочных материалов, может осуществляться только при наличии соответствующей лицензии, которая выдается на конкретный объект с четко указанным адресом, где может осуществляться указанная деятельность (по другим адресам не указанным в лицензии осуществляться не может). Пояснил, что при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, лицензия подлежит переоформлению в порядке, предусмотренной ст. 18 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», с предоставлением документов по новому месту осуществления деятельности. В соответствии со ст. 2 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности (том 3 л.д. .......; том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля Г.В.В., показаниями которого оглашены в ходе судебного следствия в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПКР РФ, согласно которым он работал в должности главного инженера ООО «Дорснаб» с [Дата] по настоящее время. Погрузо-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железной дороге, в частности горюче-смазочных материалов, может осуществляться только при наличие соответствующей лицензии, которая выдается на конкретный объект с четко указанным адресом, где может осуществляться указанная деятельность (по другим адресам не указанным в лицензии осуществляться не может). В ходе судебного следствия Г.В.В. пояснил, что участвовал в осмотре места происшествия тупика, где он видел цистерны ООО "СВТК" (....... том, л.д. .......).

Таким образом, все приведенные доказательства подтверждают вину Ш.С.И. в совершенном им деянии, и опровергают его позицию о том, что деятельность по осуществлению доставки и перевалки горюче-смазочных материалов на станцию Нижний Бестях в период времени с [Дата] по [Дата] гг. им не осуществлялась. Показания Ш.С.И. являются способом избежать ответственности за совершенное деяние.

Ш.С.И. осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, по эпизоду [Дата] по [Дата] гг.

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица серии ....... [Номер] в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица К.А.Ф. с ограниченной ответственностью «Северо-Восточная транспортная компания» (Далее - ООО "СВТК", К.А.Ф.) [Дата] за основным государственным регистрационным номером [Номер].

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, ООО "СВТК" зарегистрировано в инспекции ФНС России по Алданскому району по Республике Саха (Якутия).

[Дата] за государственным регистрационным номером [Номер], идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) [Номер].

[Дата] решением [Номер] единственного учредителя ООО "СВТК" С.А.А. Ш.С.И. назначен на должность генерального директора ООО "СВТК". Данным решением генеральному директору Ш.С.И. и финансовому директору С.А.А. А.А. предоставлено одинаковое право первой подписи всех финансовых, банковских документов от имени ООО "СВТК" Наряду с этим, генеральному директору Ш.С.И. предоставлено право подписи бухгалтерских (налоговых) документов от имени ООО "СВТК"

Согласно п. 2.1 Устава ООО "СВТК"», утвержденного решением единственного учредителя от [Дата] [Номер] (Далее - Устав), основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности, для извлечения прибыли и удовлетворения социальных и экономических интересов Участников Общества.

Согласно п. 2.2 Устава Общество в установленном законом порядке имеет право осуществлять следующие виды деятельности; транспортная обработка грузов и хранение, хранение и складирование, транспортная обработка контейнеров, транспортная обработка прочих грузов, прочая вспомогательная транспортная деятельность, прочая оптовая деятельность, оптовая торговля лесоматериалами, деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием; погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам и их хранение, деятельность автомобильного грузового транспорта.

Согласно п. 2.3 Устава Общество кроме перечисленных видов деятельности может осуществлять и иные виды деятельности с соблюдением порядка, установленного законом для отдельных видов деятельности (лицензирование) и за исключением тех видов деятельности, которые запрещены законом.

Согласно абз. 3 п. 4.1 Устава Участники Общества вправе принимать участие в распределении прибыли.

Согласно п. 5.3 Устава единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Права и обязанности и компетенция Генерального директора Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Согласно п. 5.3.2 Устава Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества и представляет его интересы.

Согласно пп. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, п. 5.3.3 Устава Генеральный директор осуществляет оперативное руководство работой, несет ответственность за деятельность Общества, принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, принимает решения по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества, открывает счета в финансово-кредитных учреждениях, издает приказы, инструкции, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, разрабатывает и утверждает правила внутреннего трудового распорядка, выдает доверенности от имени Общества.

Согласно п. 5.3.5 Устава Генеральный директор своими правами назначает и досрочно освобождает от своих обязанностей Финансового директора Общества.

Согласно пп. 1, 2, 3, 4 п. 6.1 Устава Общество является собственником имущества, переданного участниками и приобретенного в процессе деятельности Общества, услуг, произведенных Обществом или являющихся результатом его хозяйстве1пюй деятельности, полученных доходов, иного имущества, приобретенного или полученного по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

В соответствии с решением о государственной регистрации ИФНС России по Алданскому району от [Дата] [Номер] в Единый государственный реестр юридического лица ООО "СВТК" внесены изменения о видах экономической деятельности, подлежащих внесению в Единый государственный реестр юридических лиц «погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам и их хранение», лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица указан Ш.С.И.

Ш.С.И., являясь в период с [Дата] по [Дата] гг. фактическим руководителем - генеральным директором ООО "СВТК", ИНН [Номер], ОГРН[Номер], юридический и фактический адрес: ......., то есть, обладал организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями.

В соответствии ч. 1 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

В соответствии ч. 3 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение лицензии, возникает с момента ее получения.

В соответствии со ст. 2 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 28.07.2012 № 133-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ) (далее - Закон о лицензировании отдельных видов деятельности), лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности. Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности в иных целях не допускается.

Согласно ст. 9 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности, на каждый вид деятельности, указанный в части 1 статьи 12 настоящего Федерального Закона, требуется лицензия.

В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 12 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности, а также п. 3 Положения «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов I, II, и III классов опасности», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492 (далее - Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов), на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов I, II и III классов опасности, требуется получение лицензии, выдаваемой Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору

В соответствии с п. 27 ч. 1 ст. 12 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности, погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железно-дорожном транспорте является лицензируемым видом деятельности;

Согласно ч. 1 ст. 18 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности, лицензия подлежит переоформлению в случаях изменения адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.

В соответствии с ч. 2 ст. 18 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности, до переоформления лицензии лицензиат не вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу, не указанному в лицензии.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального Закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в редакции Федеральных законов от 27.07.2010 № 226-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ) (далее - Закон о промышленной безопасности), ч. 1 Приложения 1 к Закону о промышленной безопасности, опасными производственными объектами являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в Приложении 2 к Закону о промышленной безопасности, количествах опасные вещества следующих видов: горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.

Согласно п. 2 Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов - эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов предусматривает выполнение работ и услуг на опасных производственных объектах, на которых получаются, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются, уничтожаются воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые вещества, определенные Приложением 1 к Закону о промышленной безопасности.

Опасные производственные объекты, в соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 2 Закона о промышленной безопасности, подлежат регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются в соответствии с критериями, указанными в Приложении 2 Закона о промышленной безопасности, на четыре класса опасности: I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности; II класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности; III класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности; IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности. Присвоение класса опасности опасному производственному объекту осуществляется при его регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов.

Классы опасности опасных производственных объектов, указанных в п. 1 Приложения 1 к Закону о промышленной безопасности, устанавливаются исходя из количества опасного вещества или опасных веществ, которые одновременно находятся или могут находиться на опасном производственном объекте, в соответствии с таблицами 1 и 2 Приложения 1. В соответствии с таблицей 2 Приложения 1 к Закону о промышленной безопасности к опасным производственным объектам III класса опасности относятся объекты, на которых используются горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах в количестве от 1000 тонн и более, но менее 50000 тонн.

В соответствии с п. 5 ст. 2 Закона о промышленной безопасности, руководитель организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, несет ответственность за полноту и достоверность сведений, представленных для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 № 221 (далее — Положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности), в состав лицензируемой деятельности входят погрузочно-разгрузочные операции с опасными грузами, осуществляемые на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта.

В соответствии с п.п. «а», «б» п. 4 Положения о лицензировании погрузочно- разгрузочной деятельности, лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии (лицензиату), являются: соблюдение лицензиатом федеральных законов «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» и «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в части требований к лицензируемой деятельности, в том числе технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах; наличие у лицензиата погрузо-разгрузочных устройств и сооружений, а также производственных объектов в собственности или на ином законном основании, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности, соответствующих установленным требованиям, предъявляемым нормативными правовьв1и и иными актами к погрузочно-разгрузочным устройствам и сооружениям, а также производственным объектам, используемым при осуществлении лицензируемой деятельности.

В соответствии с п. 6 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности, при намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии указываются этот адрес и сведения об используемых по этому адресу погрузочно- разгрузочных устройствах и сооружениях, а также производственных объектах, которые будут использоваться, с указанием оснований, дающих право на их использование, и приложением документов, подтверждающих их соответствие установленным требованиям, предъявляемым нормативными правовыми и иными актами к погрузочно-разгрузочным устройствам и сооружениям, а также производственным объектам, используемым при осуществлении лицензируемой деятельности.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 16 ноября 2012 года № 1171 «О внесении изменения в Положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте», в состав лицензируемой деятельности входят погрузочно-разгрузочные операции с опасными грузами, осуществляемые на железнодорожном транспорте общего пользования и необщего пользования.

На основании статей 1 и 2 Федерального закона от 10 января 2003 №17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" железнодорожный транспорт в Российской Федерации состоит, в том числе, из железнодорожного транспорта необщего пользования, к которому относятся железнодорожные пути необщего пользования, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд.

Согласно статье 2 Федерального закона от 10 января 2003 № 18-ФЗ «Устав железно-дорожного транспорта Российской Федерации» опасным грузом является груз, который в силу присущих ему свойств при определенных условиях при перевозке, выполнении маневровых, погрузочно-разгрузочных работ и хранении может стать причиной взрыва, пожара, химического или иного вида заражения либо повреждения технических средств, устройств, оборудования и других объектов железнодорожного транспорта и третьих лиц, а также причинения вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде.

Пунктом 3.2.2. Постановления Госгортехнадзора РФ от 16 августа 1994 года № 50 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом» предусмотрено, что грузоотправители (грузополучатели) обязаны иметь лицензию на погрузо-разгрузочную деятельность.

Согласно данным Ленского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Далее - Ростехнадзор), лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов I, II и III классов опасности ООО "СВТК" не выдавались.

Согласно сведениям Управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Далее - Росжелдорнадзор), лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте на железнодорожной станции Нижний Бестях Мегино- Кангаласского района Республики Саха (Якутия) ООО "СВТК" в период с [Дата] по [Дата] гг. не выдавались.

Согласно паспорту [Номер], топливо дизельное ГОСТ 305-85 изм. 1-8, относится к 4 классу опасности, малоопасное вещество по воздействию на организм, может представлять опасность для окружающей среды, легковоспламеняющаяся жидкость. ПДК р.з. 300 мг/мз; представляет собой горючую жидкость, взрывоопасная концентрация его паров и смеси с воздухом составляет 2-3 % (по объему).

Так, не позднее [Дата] у генерального директора ООО "СВТК" Ш.С.И. из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на незаконное осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте без лицензии и на незаконную эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности без лицензии, в случаях, когда такие лицензии обязательны, с целью извлечения дохода в крупном размере. . 

В период времени с [Дата] по [Дата] гг. генеральный директор ООО «ООО "СВТК"» Ш.С.И. самовольно, без лицензии, организовал, оборудовал и использовал на железнодорожных путях [Номер] и [Номер], находящихся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющимися продолжением железнодорожного пути №

[Номер] станции «Нижний Бестях», расположенных в ....... км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), пункт перевалки опасных грузов, где осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по приему, переработке, доставке, выполнению погрузо-разгрузочных работ ручным и механизированным способом, размещению (утилизации) отходов оставшихся после выгрузки и хранению опасного груза - горюче-смазочных материалов, а именно топливо дизельное, являющееся горючим веществом, без лицензии в рамках заключенного между ООО "СВТК" и индивидуальным предпринимателем П.А.Н. (далее - ИП П.А.Н..), договора возмездного оказания услуг от [Дата]. [Номер] по осуществлению приема груза Заказчика, с последующей переработкой, поступившего в адрес Исполнителя и связанные с этим услуги, по согласованию с Заказчиком, либо доставки до склада Заказчика, либо доставки груза на перевалочную площадку Исполнителя на станции Нижний Бестях ОАО «АК «Железные дороги Якутии» и ответственного хранения до прибытия автотранспорта Заказчика и связанные с этим операции; осуществлению выгрузки грузов по схеме «вагон-автомашина», «вагон-склад», «склад-автомашина» при условии предоставления автотранспорта на перевалочной базе, предоставлению фронта выгрузки, доставке одной единицы подвижного состава через перевалочную базу по маршруту Томмот - Нижний Бестях, приемо-складских операций, хранения груза, и тем самым незаконно извлекая доход.

При этом, для осуществления погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности, на самовольно организованном, оборудованном и используемом пункте перевалки опасных грузов, расположенном по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), в период времени с [Дата] по [Дата], генеральный директор ООО "СВТК" Ш.С.И. осуществил контроль лично, дал указание и организовал работы силами работников ООО "СВТК" приемоскладс1сих операций по складу ГСМ (топливо дизельное), по приему груза, с последующей переработкой и связанные с этим услуги, по доставке груза на перевалочную площадку Исполнителя на станции Нижний Бестях ОАО «АК «Железные дороги Якутии» и ответственным хранением груза до прибытия автотранспорта Заказчика и связанные с этим операции; по осуществлению выгрузки грузов по схеме «вагон-автомашина», «вагон-склад», «склад-автомашина» на перевалочной базе, по предоставлению фронта выгрузки и за своевременным поступлением денежных средств на расчетный счет ООО "СВТК" от ИП П.А.Н.. за оказанные услуги. Согласно требованиям ГОСТ 305-85 изм. 1-8, топливо дизельное отнесено к горючим веществам, в связи с чем пункт перевалки опасных грузов, расположенный по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), самовольно организованный, оборудованный и используемый ООО "СВТК" являлся в соответствии с таблицей 2 Приложения 1 к Закону о промышленной безопасности взрывопожароопасным производственным объектом не ниже III класса опасности, поскольку на товарно-сырьевых складах и базах использовалось топливо дизельное в количестве от ....... тонн и более, но менее ....... тонн, которое одновременно находилось или могло находиться на опасном производственном объекте.

При этом, в нарушение ч. 1, 3 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации; ст.ст. 2, 9, п.п. 12 и 27 ч. 1 ст. 12, ч.ч. 1, 2 ст. 18 Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от [Дата] № 99-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 28.07.2012 № 133-ФЗ. от 04.03.2013 № 22-ФЗ): п.п. 1-3, 5 ст. 2 Федерального Закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в редакции Федеральных законов от 27.07.2010 № 226-ФЗ. от 04.03.2013 № 22-ФЗ): Приложений 1 и 2 к Федеральному Закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в редакции Федеральных законов от 27.07.2010 № 226-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ): п. 2 и 3 Положения «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов I, II, и III классов опасности», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492; п. 3, п.п. «а», «б» п. 4, п. 6 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 № 221; Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2012 года № 1171 «О внесении изменения в Положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте»; ст.ст. 1 и 2 Федерального закона от 10 января 2003 №17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации"; ст. 2 Федерального закона от 10 января 2003 № 18-ФЗ "Устав железно-дорожного транспорта Российской Федерации"; п. 3.2.2. Постановления Госгортехнадзора РФ от [Дата] [Номер] «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом», генеральный директор ООО "СВТК" Ш.С.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, осознавая, что самовольно организованный, оборудованный и используемый пункт перевалки опасных грузов, расположенный по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в ....... км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), является взрывопожароопасным производственным объектом класса опасности не ниже третьего, так как на вышеуказанном объекте, Ш.С.И. были созданы все необходимые условия для возможности единовременного нахождения на нем топлива дизельного в количестве от ....... тонн и более, но менее ....... тонн, на который отсутствует лицензия и на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте без лицензии, заведомо зная, что эксплуатация вышеуказанного взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности и осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте подлежат обязательному лицензированию, не желая производить мероприятия, направленные на приведение вышеуказанного производственного объекта в соответствие с требованиями нормативных актов и получить лицензии на эксплуатацию данного взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности и на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, в период с [Дата] по [Дата] действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, незаконно осуществлял эксплуатацию вышеуказанного взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности и погрузочно- разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, в рамках заключенного между ООО "СВТК" и ИП П.А.Н. договора возмездного оказания услуг от [Дата] [Номер], извлекая доход поступавший на расчетный счет [Номер] ООО "СВТК" открытый в Байкальском банке ЕЕАО Сбербанк, по адресу: .......:

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в объеме ....... тонн;

- платежным поручением [Номер] от [Дата] на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в объеме ....... тонн;

всего на сумму ....... рублей за доставку и осуществление погрузочно- разгрузочных работ применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта не ниже III класса опасности в объеме не менее ....... тонн.

Таким образом, в процессе вышеуказанной незаконной предпринимательской деятельности по осуществлению погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатации взрывопожароопасного объекта класса опасности не ниже третьего, в период с [Дата] по [Дата] на самовольно организованном, оборудованном и использованном пункте перевалки опасных грузов, расположенном по адресу: железнодорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в ....... км. на юго-восток от ....... Республики Саха (Якутия), ООО "СВТК" под руководством генерального директора Ш.С.И., не имея лицензии незаконно извлек доход на общую сумму ....... рублей.

Полученный ООО «ООО "СВТК"» под руководством генерального директора Ш.С.И. в период с [Дата] по [Дата] гг. доход в сумме ....... рублей от незаконной предпринимательской деятельности по осуществлению погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте и эксплуатации взрывопожароопасного объекта класса опасности не ниже третьего, расположенного по адресу: железно-дорожные пути [Номер] и [Номер], находящиеся между стрелочными переводами [Номер] и [Номер] являющиеся продолжением железнодорожного пути [Номер] станции «Нижний Бестях», расположенные в 9 км. на юго-восток от п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), без обязательных лицензий, когда такие лицензии обязательны, является доходом в крупном размере.

По пятому эпизоду Ш.С.И. показал суду, что деятельность по осуществлению доставки и перевалки горюче-смазочных материалов на станцию Нижний Бестях в период времени с [Дата] по [Дата] гг. не осуществлял. 

Доказательствами, подтверждающими вину Ш.С.И. в совершении им пятого эпизода преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ являются:

Протокол осмотра места происшествия от [Дата], согласно которому осмотру подлежит участок местности, расположенный на железнодорожной станции поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района РС (Я), пути [Номер] и [Номер] (....... том, л.д. .......).

Протокол осмотра места происшествия от [Дата], согласно которому осмотру подлежит участок местности на тупике ООО "СВТК" путей [Номер] и [Номер], расположенный на территории железнодорожной станции «Нижний Бестях» п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия). Осматриваемый тупик расположен в северо-восточной части территории железнодорожной станции (....... том, л.д. .......).

Протокол осмотра места происшествия от [Дата] согласно которому осмотру подлежит склад горюче-смазочных материалов ООО "СВТК" расположенный на железнодорожной станции Нижний Бестях. Склад расположен в южной стороне от пгт. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района РС (Я). Склад расположен в тупиковой ветке железнодорожных путей (....... том, л.д. .......).

Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от [Дата]: согласно которому УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в период с [Дата] по [Дата] гг. проводились оперативно-розыскные мероприятия. Согласно полученным данным, на территорию, прилегающую к железнодорожной станции Нижний Бестях, еженедельно осуществляется доставка горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ) в железнодорожных цистернах. (....... том, л.д. .......).

Акт ОРМ «Наблюдение» от [Дата]: согласно которому оперуполномоченным по ОВД УФСБ России по РС (Я) проведено ОРМ «Наблюдение» при котором установлено, что наблюдение проводилось на территории железнодорожной станции «Нижний Бестях» расположенной в Мегино-Кангаласском районе Республики Саха (Якутия) (....... том, л.д. .......).

Протокол осмотра предметов (видеозаписи) от [Дата]: согласно которому осмотрена видеозапись, на которой запечатлен процесс перекачки из емкости хранения горюче-смазочных материалов в автоцистерну на станции Нижний Бестях (том ....... л.д. .......).

Протокол выемки от [Дата]: согласно которому произведена выемка документов в служебном кабинете ИП «П.А.Н.» по адресу: ......., а именно договоров на переработку опасного груза на железнодорожном транспорте, приложений к ним, заключенных между ИП П.А.Н. и ООО «ООО "СВТК"», счетов-фактур, платежных поручений, актов выполненных работ за период с [Дата] по [Дата] гг. ( том 2 л.д. 152-166).

Изъятые документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (том ....... л.д. .......).

Протокол выемки от [Дата]: согласно которому в кабинете ООО «ООО "СВТК"» по адресу: ......., изъяты свободные образцы почерка и подписи генерального директора ООО «ООО "СВТК"» Ш.С.И. (....... том, л.д. .......).

Протокол выемки от [Дата]: согласно которому в служебном кабинете [Номер] ....... изъяты бухгалтерские и финансовые документы по погрузке-разгрузке топлива по взаимоотношениям ОАО «ЯТЭК» и ООО «ООО "СВТК"» за период [Дата] гг. (том ....... л.д........).

Протокол осмотра документов от [Дата], в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ....... и ....... в том числе договора на переработку и доставку грузов через перевалочную базу по маршруту Томмот – Нижний Бестях, реестры документов за [Дата] года, акты выполненных работ по доставке подвижных составов через перевалочную базу по маршруту Томмот-Кердем, Томмот – Нижний Бестях, счет-фактуры об оплате, произведенной в адрес ООО «ООО "СВТК"» по результатам выполненных работ (том ....... л.д. .......).

Протокол выемки от [Дата]: согласно которому в кабинете ООО «ООО "СВТК"» по адресу: ......., изъяты свободные образцы почерка и подписи генерального директора ООО «ООО "СВТК"» Ш.С.И. (том ....... л.д. .......).

Протокол осмотра документов от [Дата], согласно которому осмотру подлежит выписка по расчетному счету [Номер] ....... за период с [Дата] по [Дата] гг., полученная по запросу из АКБ «Алмазэргиэнбанк» (том ....... л.д. .......).

Протокол осмотра документов от [Дата], в ходе которого осмотрены вагонные и натурные листы полученные по запросу из АО АК «ЖДЯ» [Дата] по поставке для нужд ООО «ООО "СВТК"» горюче-смазочных материалов за период ....... гг. ....... том, л.д. .......).

Протокол осмотра документов от [Дата]: согласно которому осмотрено дело [Номер] об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО "СВТК" Ш.С.И., полученные по запросу из ГУ МЧС России по РС (Я) исх. [Дата] [Номер] по ст. 11.16 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте), дата возбуждения [Дата] (....... том, л.д. .......)

Протокол осмотра документов от [Дата]: согласно которому осмотру подлежат паспорта качества завода изготовителя (Сертификаты) с [Дата] на топливо дизельное, предоставленные свидетелем Е.А.П. в ходе допроса в качестве свидетеля [Дата] (....... том, л.д. .......)

Заключение судебной почерковедческой судебной экспертизы [Номер] от [Дата], согласно которой подписи в договорах выполнены Ш.С.И. (....... том, л.д. .......).

Заключение судебной бухгалтерской экспертизы [Номер] от [Дата], согласно которой исчислена общая сумма полученных денежных средств ООО «ООО "СВТК"» в рамках реализованных договоров (3 том, л.д. .......).

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от [Дата] серии ....... [Номер]: согласно которому ООО "СВТК" поставлена на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ [Дата] в инспекции ФНС России по Алданскому району РС (Я) (....... том, л.д. .......).

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от [Дата] серии ....... [Номер]: согласно которому в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «Северо-Восточная транспортная компания» [Дата] (....... том, л.д. .......). 

Решение о государственной регистрации ИФНС России по Алданскому району от [Дата] [Номер]: согласно которому в Единый государственный реестр юридического лица ООО «ООО "СВТК"» внесены изменения о видах экономической деятельности, подлежащих внесению в Единый государственный реестр юридических лиц «погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам и их хранение», лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица указан Ш.С.И. (....... том, л.д. ......., ......., .......).

Сведения Управления государственного железнодорожного надзора от [Дата] [Номер]: согласно которому в соответствии с требованиями п. 18 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» установлено, что юридическое лицо, имеющее лицензию, не вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу, не указанному в лицензии.

ООО «Северо-Восточная транспортная компания» имеет лицензию ....... [Номер] и адрес лицензируемого вида деятельности указан: ......., железнодорожный тупик с подъездными путями, станция «Алдан». По другим адресам ООО "СВТК" лицензия не выдавалась.(....... том, л.д........).

Сведения Дальневосточного Управления государственного железнодорожного надзора от [Дата] [Номер]: согласно которым согласно до переоформления лицензии лицензиат вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности, за исключением его осуществления по адресу, не указанному в лицензии.(....... том, л.д. .......). 

Заявление ООО "СВТК" о переоформлении лицензии: согласно которому ООО "СВТК" подало заявление о переоформлении лицензии ....... [Номер] [Дата] (том ....... л.д. .......).

Договор № Е[Номер] от [Дата]: согласно которому ООО «Еловское Трансстрой», именуемое в дальнейшем «Заказчик» и ООО «Северо-Восточная транспортная компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» заключили данный договор, предметом которой является передача Заказчиком во временное пользование Исполнителем участка железнодорожного пути протяженностью 220 м. между стрелочными переводами [Номер] и [Номер], являющимися продолжением железнодорожного пути [Номер] станции Нижний Бестях для осуществления работ связанных с приемом строительных грузов и грузов для обкатки железнодорожного пути по строящемуся участку пускового комплекса Томмот – Нижний Бестях железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск. Договор имеет силу акта приема – передачи данного железнодорожного пути (том ....... л.д. .......).

Сведения ООО «Еловское Трансстрой» от [Дата] [Номер]: согласно которому в период [Дата] до [Дата] гг. между ООО «Еловское Трансстрой» и ООО "СВТК" договор аренды на временное пользование участка железнодорожного пути протяженностью ....... м. между стрелочными переводами [Номер] и [Номер], являющимися продолжением железнодорожного пути [Номер] станции Нижний Бестях не заключался (....... том, л.д. .......).

Сведения Ленского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от [Дата] [Номер]: согласно которым следует, что сотрудники ООО «ООО "СВТК"» аттестацию на проверку знаний в области промышленной безопасности в территориальной аттестационной комиссии Управления Ростехнадзора не проходили (....... том, л.д. .......).

Сведения Ленского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от [Дата] [Номер]: согласно которым следует, что ООО «ООО "СВТК"» не подавало документов, заявлений и пр. в целях производства регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов (4 том, л.д. .......).

Сведения Управления государственного железнодорожного надзора от [Дата] [Номер]: согласно которому в соответствии с п. 3 Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте следует, что в состав лицензируемой деятельности входят погрузочно-разгрузочные операции с опасными грузами, осуществляемыми на железнодорожном транспорте общего пользования и необщего пользования (....... том, л.д. .......).

Вина подсудимого также подтверждается свидетельскими показаниями по уголовному делу:

Показаниями свидетеля Я.О.И., данные им на этапе предварительного следствия оглашены в ходе судебного следствия на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме. Я.О.И. работал в должности начальника железнодорожной станции ФИО4 К.А.Ф. «Акционерная компания «Железные дороги Якутии с [Дата] по [Дата]. В период его работы на станции Нижний Бестях он работал с ООО «Северо-Восточная транспортная компания». Указанное предприятие работало на станции Нижний Бестях еще задолго до его назначения. ООО "СВТК" осуществляло погрузочно-разгрузочную деятельность на станции Нижний Бестях. Его генеральным директором является Ш.С.И., а непосредственно начальником участка ООО "СВТК" был С.Е.В., который непосредственно осуществлял погрузочно-разгрузочную деятельность на станции Нижний Бестях. С.Е.В. от имени ООО «ООО "СВТК"» в товарной конторе станции Нижний Бестях раскредитовывал грузы приходящие в адрес ООО «ООО "СВТК"», а также оформлял порожние или груженные вагоны на выход со станции Нижний Бестях (том 4 л.д. 7-10).

Показаниями свидетеля Р.Ю.В., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым он работал в должности разнорабочего – помощника оператора ООО «ООО "СВТК" на станции «Нижний бестях», в его должностные обязанности входил слив поступившего ГСМ и другой продукции из вагонов – цистерн в наземные цистерны при помощи «лягушек» - это шланги. Он открывал крышки вагонов – цистерн и запускал насосы, как только слив заканчивался, он закрывал цистерны. Топливо поступало от ИП П.А.Н. (том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля Ш.Е.М., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым он работал оператором в ИП «П.А.Н., в должности состоит с конца мая 2018 года на станции Нижний Бестях, в его должностные обязанности входит контроль прибывших цистерн с соляркой на тупике ООО «ООО "СВТК"», замеры топлива. Слив топлива в емкости осуществляют работники ООО «ООО "СВТК"» в какие емкости идет топливо ему не известно, с емкостей ГСМ заливается в автоцистерны и уходят по назначению. В его обязанности входит лишь контроль по замерам (том 19 л.д.89-91).

Показаниями свидетеля С.Е.В., данные им в ходе предварительного следствия оглашенными в ходе судебного следствия на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме. В [Дата] гг. он работал в ООО "СВТК" в должности мастера погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном тупике станции п. Н-Бестях, принадлежащем ООО "СВТК". В обязанности входило погрузка и разгрузка нефтепродуктов. Это заключалось в приеме и отпуске нефтепродуктов, сверке полноты количества поступившего груза и составления актов. ООО "СВТК" являлось только переработчиком грузов, своего топлива организация не хранила и не перерабатывала. Работа по переработке грузов ООО "СВТК" на железнодорожном тупике п. Нижний Бестях осуществлялась со следующими контрагентами ОАО «ЯТЭК», ТК «Энергия, ИП «П.А.Н.». В адрес вышеуказанных контрагентов поступали следующие виды грузов: дизельное топливо, бензин, бензиновые присадки МТБЭ (том ....... л.д. .......)

Показаниями свидетеля К.Е.Г., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно показаниям которого он работал в ООО «Северо-Восточная транспортная компания», в должности оператора слива - залива ГСМ, изначально на железнодорожном тупике станции Кердем, а с [Дата] на железнодорожном станции Нижний Бестях. В его обязанности входило: оформление ТТН, составление актов приема сдачи вагонов с представителем получателя груза, погрузка и разгрузка нефтепродуктов, опломбирование вагонов. ООО "СВТК" являлось переработчиком грузов, своего топлива организация не хранила и не перерабатывала. В адрес ООО "СВТК" на переработку в период его работы приходили вагоны-цистерны в адрес ОАО «ЯТЭК» (том 4 л.д. 32).

Показаниями свидетеля К.А.Ф., данные им входе предварительного следствия оглашенными в ходе судебного следствия на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме, с [Дата] по [Дата] он занимал должность начальника станции Нижний Бестях в АО АК «ЖДЯ». В его обязанности входило: организация приема и отправления поездов, и маневровые работы. В период его работы в данной должности, на ст. Кердем и ст. Н-Бестях свою деятельность осуществляла организация ООО "СВТК" в лице руководителя Ш.С.И.. Данная организация занималась переработкой грузов горюче смазочными материалами. К какому виду опасности относятся данные груза ему точно не известно, т.к. его это в повседневной деятельности это не интересовало. Для каких контрагентов ООО "СВТК" осуществляло переработку грузов ему точно не известно (том ....... л.д. .......).

Показаниями свидетеля Е.А.П., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым он представляет интересы П.А.Н. по доверенности. Между организациями ИП П.А.Н.. и ООО "СВТК" в лице руководителя Ш.С.И. заключен ряд договоров в [Дата], [Дата], [Дата] годах, предметом договоров являлось оказание услуг по переработке грузов на железнодорожных станциях Алдан, Томмот и перевалочной площадке на станции Нижний Бестях, доставка грузов, погрузочно-разгрузочные работы, ответственное хранение нефтепродуктов (том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля Р.Д.Н., данными им в ходе предварительного следствия оглашены в ходе судебного следствия на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме, что он участвовал в качестве специалиста в ходе осмотра места происшествия, в ходе осмотра также участвовал начальник участка «Нижний Бестях» ООО «ООО "СВТК"» Г.С.В.. Им было установлено следующее. Склад ГСМ находится около в 4-5 метрах от железнодорожных путей, используемых ООО «ООО "СВТК"», на северо-запад. Территория склада ГСМ ограждена металлической сеткой-рабицей, вход на склад осуществляется через ворота с северо-западной стороны. Площадь огражденного склада я точно сказать не могу, но территория достаточно большая, со слов начальника склада Г.С.В. данный склад ГСМ является складом, принадлежащим ООО «ООО "СВТК"». Также в ходе осмотра начальник участка Г.С.В. пояснил, что никаких технических документов на сам склад, оборудование, емкости не имеется, никогда их не видел, предоставить их не мог, сам работал недавно около полутора недель, никакой аттестации по промышленной безопасности опасных объектов он не проходил, что ему надо делать ему на словах объяснил его директор, кто именно не назвал, по приемке бензовозов, вагонов цистерн и их отправке, а также учету ГСМ. На момент осмотра на путях ООО "СВТК" стояли вагоны цистерны и к ним приезжали автоцистерны, без опознавательных знаков и с места осуществляли перекачку из автоцистерн в вагоны цистерны. Сам объект склада ГСМ ООО "СВТК" является незавершенным объектом строительства, однако он эксплуатируется как опасный промышленный объект, это было видно сразу – по запаху в насосной, в разъединенном фланце трубопровода РВС-400 имелись следы подтека дизельного топлива и соответственно если топливо закачивать или откачивать топливо, то это с использованием насосов, т.е. фактически данный склад эксплуатируется как опасный производственный объект (том ....... л.д. ......., л.д. 49-54, том ....... л.д. .......).

Показаниями свидетеля Б.Н.В., допрошенной в ходе судебного следствия, согласно которым она состоит в должности старшего специалиста 1 разряда отдела предоставления государственных услуг, планирования и отчетности Ленского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) с [Дата], пояснившая, что для эксплуатации опасных объектов в обязательном порядке требуется лицензия, при этом, без лицензии эксплуатация не допускается. Показаниями свидетеля Т.В.В., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым в ООО "СВТК" работает с [Дата] в должности оператора слива – налива ГСМ. ООО "СВТК" занимается поставкой дизельного топлива на станции Нижний Бестях. Показаниями свидетеля Ч.Н.В., допрошенной в ходе судебного следствия, согласно которым она работает в должности дежурной по станции Нижний ФИО3 АК «Железные дороги Якутии» с [Дата]: За период ее работы на станцию Нижний Бестях приходили (уходили) поезда с вагонами для нужд ООО "СВТК" (том ....... л.д. .......).

Показаниями свидетеля С.Г.С., допрошенного в ходе судебного следствия, в ходе которого он показал, что с [Дата] состоит в должности заместителя начальника станции Нижний Бестях по оперативной работе. Ему известно, что ООО "СВТК" занимается перевозкой опасных грузов на путях [Номер],[Номер] не общего пользования, при этом емкости для слива находятся на путях [Номер], [Номер] с [Дата] (том ....... л.д........). 

Показаниями свидетеля Д.А.В., оглашенными в порядке п. 2 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с [Дата] по [Дата] гг. он работал в ООО «Северо-Восточная транспортная компания» в должности начальника участка на станции Нижний Бестях. На участке тупика путей [Номер] и [Номер] на станции Нижний Бестях ООО "СВТК" осуществлял деятельность по поставке, погрузке-разгрузке применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, на период его работы ООО "СВТК" занималось данной деятельностью. Его обязанностью как начальника участка он должен был подавать дежурному станции заявку на подачу и уборку вагонов на пути [Номер] и [Номер], основными контрагентами ООО "СВТК" по перекачке в цистерны-вагоны и на автоцистерны топлива и обратно являлись ОАО "ЯТЭК" и ООО "Энергия" ИП П.А.Н. На станции также имелись четыре работника, которые также являлись сотрудниками ООО "СВТК"», и которые осуществляли погрузочно-разгрузочную деятельность опасных грузов: по должностям были оператор, два помощника оператора и водитель бензовоза. ОАО "ЯТЭК" в основном привозило на автоцистернах газоконденсат и сразу с автоцистерн шлангами закачивали топливо в вагоны-цистерны на [Номер] путях, далее состав уходил в сторону Алдана, летом ОАО "ЯТЭК" наоборот принимал присадку прибывшую на станцию Нижний Бестях и перекачивали с вагонов-цистерн на автоцистерну. Под [Номер] путями находится насосная станция, которая арендуется ООО "СВТК", у кого арендуется он не знает, через данную насосную станцию от прибывших вагонов-цистерн топливо (солярка летняя) на емкости стоящие рядом, ....... емкости по ....... тонн и ....... емкости по ....... тонн, и уже с данных емкостей опять же через насосную станцию происходила перекачка с емкостей в автоцистерны. Далее им выдается товарно-транспортная накладная водителям автоцистерн. Пояснил, на период его работы никаких требований пожарной безопасности не было, было всего 2 стационарных огнетушителя пенные, три пожарных щита, больше ничего не имелось. На период его работы генеральный директор ООО "СВТК" Ш.С.И. ему сообщил, что все документы в порядке, о том, что имеется либо не имеется лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте ему не было известно, его в эти вопросы не посвящали. В период его работы на участке ст. Нижний Бестях с [Дата] по [Дата] гг. в ООО "СВТК" там осуществлялась перевалка опасных грузов. При нем непосредственно через перевалочный пункт ООО "СВТК" на ст. Нижний Бестях происходила перевалка опасных грузов, принадлежащих ....... – из г. Якутск в другие регионы России – газоконденсат в цистернах, его перекачивали, и газ в «танках», «танки» - это специализированные емкости, изготовленные для перевозки газа под высоким давлением, привозились которые на автомобилях, а ими, работниками ООО "СВТК" «танки» с газом перегружались в железнодорожные платформы, оформлялось по документам, как «перевалка». Газоконденсат и газ относятся к опасным химическим веществам, к какой категории опасности, точно сказать не может, так как не помнит. Документы на них привозил из ОАО "ЯТЭК" А.К.А.. Кроме того, происходила перевалка опасных грузов, прибывших в адрес ОАО "ЯТЭК" - толуол и присадки МТБЭ, не помнит к какой категории опасности они относятся, но к высокой точно, так как это «эфир» и он испаряется и легко воспламеняется. [Дата], по документам в адрес ОАО "ЯТЭК" из другого региона России поступали опасные грузы – дизельное топливо, а именно солярка и авиационный керосин, но забирал кто-то другой по доверенности. Солярка и авиационный керосин также относятся к опасным грузам, но они менее опасные, чем ранее им указанные газ, газоконденсат, толуол и присадки МТБЭ. Это то, что он точно помнит. С ОАО "ЯТЭК" была только перевалка без хранения. Опасные грузы, принадлежащие ИП П.А.Н. также «переваливались» через их пункт на ст. Нижний Бестях – это была солярка летняя. Они осуществляли и перевалку и хранение. Перевалка фактически могла осуществляться на ст. Нижний Бестях, а по документам было оформлено на другую станцию, не помнит какую, в г. Алдан, как это «проворачивала» бухгалтерия ООО "СВТК" не знает. Но по документам, все было в порядке. Ш.С.И. ежедневно звонил, все сам контролировал, когда пришел груз, сколько его пришло, выполнили ли его работники перевалку, отправили ли, то есть обо всем ему докладывал в телефонном режиме. Сам он приезжал за время его работы только раза 4. То есть Ш.С.И. лично контролировал весь процесс работы. Он почти ежедневно отчитывался в электронном виде Ш.С.И., отчеты не сохранились. После того, как он докладывал Ш.С.И. об объеме выполненных ими работ по перевалке опасных грузов, он уже отправлял акты и счета на оплату в ОАО "ЯТЭК" и ИП П.А.Н. (том ....... л.д. ......., том ....... л.д. .......).

Показаниями свидетеля П.А.Н., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, зарегистрирован в ИФНС России по Алданскому району [Номер] [Дата]. Основным видом экономической деятельности является оптовая, розничная торговля всеми видами топлива. В [Дата], [Дата] ИП П.А.Н. заключало договоры с ООО «ООО "СВТК"» на переработку и доставку грузов через перевалочную базу, предметом договора являлась переработка, разгрузка топлива, дизельного топлива со станции Томмот до станции Нижний Бестях. П.А.Н. не интересовался наличием у ООО "СВТК"» лицензии (том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля С.А.А., показаниями которого оглашены в ходе судебного следствия в соответствии с ч. 4 ст. 281 УПК РФ, согласно которым Ш.С.И. является его родным братом. В ООО "СВТК" (Далее - ООО "СВТК" работает с [Дата], до этого занимал различные должности в Северо-Восточном УВДТ МВД РФ. Ш.С.И. в должности генерального директора состоит с 2011 г. после того как он приобрел К.А.Ф.. ООО «ООО "СВТК"» приобрело лицензию на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте адресом осуществления лицензированного вида деятельности является железнодорожный тупик с подъездными путями станции Алдан. [Дата] ООО "СВТК" заключило договор с ООО «Еловское Транстрой» на аренду участка железнодорожного пути на станции Нижний Бестях. На указанном участке станции Нижний Бестях осуществляется переработка грузов топлива, основными клиентами по переработке грузов является ОАО «ЯТЭК» и ИП П.А.Н., иных контрагентов не имеется До [Дата] на указанном участке пути переработка грузов не осуществлялась. На указанный период задолженности за оказанные услуги отсутствует. На станции Нижний Бестях на участке где проводится переработка топлива имеются емкости для хранения топлива и насосная станция, данные емкости и насосная станция принадлежат то АО «ЖДЯ», то ли ООО «Еловское трансстрой», документов на них он не видел, договора на аренду либо на пользования данными емкостями и насосной станции у ООО "СВТК" не имеется, пользуются ими по устной договоренности, оплату не производим. Лицензии на осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте на участке пути станции Нижний Бестях отсутствует (....... том, л.д. .......).

Показаниями свидетеля Т.Н.А., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым он состоит в должности начальника службы перевозок АО АК «ЖДЯ» с [Дата]. В его должностные обязанности входит контроль и организация движения поездов по маршруту Нерюнгри - Алдан - Томмот - Нижний Бестях, до станции Нижний Бестях пассажирские рейсы не ходят, ходят только грузы. ООО «Северо-Восточная транспортная компания» перевозит только горюче-смазочные материалы, а именно бензин, дизельное топливо, газоконденсат со станции Алдан до станции Нижний Бестях и обратно (том ....... л.д........).

Показаниями свидетеля Д.А.Н., допрошенного в ходе судебного следствия, согласно которым он с 2014 года состоял в должности генерального директора ООО «Еловское Трансстрой». В [Дата] между Обществом и ООО "СВТК" заключен договор, предметом договора являлось предоставление К.А.Ф. ООО «ООО "СВТК"» участка путей протяженностью ....... м. между стрелочными переводами [Номер] и [Номер], являющимися продолжением пути [Номер] станции Нижний Бестях для осуществления работ связанных с приемом строительных грузов и грузов для обкатки железнодорожному пути по строящемуся участку пускового комплекса Томмот – Нижний Бестях, согласно данного договора использование ООО "СВТК" путей являлось безвозмездным (том ....... л.д. .......). 

Показаниями свидетеля К.А.М., показания которого оглашены в ходе судебного следствия в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с [Дата] он состоит в должности начальника отдела по опасным грузам и чрезвычайным ситуациям управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. В ходе предварительного расследования К.А.М. пояснил о порядке получения лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. Погрузо-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железной дороге, в частности горюче-смазочных материалов, может осуществляться только при наличии соответствующей лицензии, которая выдается на конкретный объект с четко указанным адресом, где может осуществляться указанная деятельность (по другим адресам не указанным в лицензии осуществляться не может). Пояснил, что при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, лицензия подлежит переоформлению в порядке, предусмотренной ст. 18 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», с предоставлением документов по новому месту осуществления деятельности. В соответствии со ст. 2 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности (3 том, л.д. 235-243).

Показаниями свидетеля Г.В.В., показаниями которого оглашены в ходе судебного следствия в соответствии согласно ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым работал в должности главного инженера ООО «Дорснаб» с [Дата] по [Дата]. Погрузо-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железной дороге, в частности горюче-смазочных материалов может осуществляться только при наличии соответствующей лицензии, которая выдается на конкретный объект с четко указанным адресом, где может осуществляться указанная деятельность (по другим адресам не указанным в лицензии осуществляться не может). В ходе судебного следствия свидетель Г.В.В. пояснил, участвовал в осмотре места происшествия тупика, где он видел цистерны ООО "СВТК" (....... том л.д. ......., том ....... л.д........).

Таким образом, все приведенные доказательства подтверждают вину Ш.С.И. в совершенном им деянии, и полностью опровергают его позицию о том, что деятельность по осуществлению доставки и перевалки горюче-смазочных материалов на станцию Нижний Бестях в период времени с [Дата] по [Дата] гг. им не осуществлялась. Показаниями Ш.С.И. являются способом избежать ответственности за совершенное деяние.

Давая оценку показаниям подсудимого в суде, судом установлено, что подсудимый давал показания, не признавая вины по всем инкриминируемым эпизодам, но при этом выборочно выражал согласие на поставленные вопросы гособвинителем, судом объективно установлено, что вина подсудимого установлена, и нашла свое подтверждение в совокупности с материалами дела, с показаниями допрошенных свидетелей. 

В суде определенно установлено, что подсудимый Ш.С.И., осуществлял предпринимательскую деятельность не имея лицензии на погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, извлекая доход в особо крупном размере, что нашло подтверждение по изученным, проанализированным, приведенным процессуальным документам.

Приведенные выше процессуальные доказательства по пяти эпизодам, совершенных Ш.С.И. деяний, признаются относимыми, допустимыми и достоверными, каждое доказательство получено с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства. Совокупность исследованных доказательств является достаточными для разрешения уголовного дела.

Доказательства, представленные стороной обвинения последовательны, в своей совокупности объективны, согласуются между собой, для установления виновности подсудимого.

При решении вопроса о назначении наказания суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, обстоятельства отягчающие, смягчающие наказание, а также личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Действия подсудимого Ш.С.И., судом квалифицированы:

По п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ – осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, по эпизоду период с [Дата] по [Дата] гг.

По п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ – осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, по эпизоду период с [Дата] по [Дата] гг. 

По п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ - осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, по эпизоду период с [Дата] по [Дата] гг.

По п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ – осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, по эпизоду период с [Дата] по [Дата] гг.

По ч. 1 ст. 171 УК РФ – осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, по эпизоду период с [Дата] по [Дата] гг. 

Преступления, совершенные Ш.С.И., относятся к категории экономических преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171, п. «б» ч. 2 ст. 171, п. «б» ч. 2 ст. 171, п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ - согласно ч.3 ст. 15 УК РФ являются преступлениями средней тяжести, 

ч.1 ст. 171 УК РФ – согласно ст. 15 ч. 2 УК РФ к категории преступлений небольшой тяжести.

Эпизоды преступлений, совершенные Ш.С.И. период [Дата] по [Дата] гг. инкриминируемому деянию по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ – согласно п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, и по эпизоду с [Дата] по [Дата] гг. согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ – подлежит освобождению от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, подлежит прекращению.

Согласно ст. 61 УК РФ – обстоятельства, смягчающие наказание – ранее не судим, работающий, положительно характеризуется, возраст подсудимого. 

Согласно ст. 63 УК РФ – обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. 

Оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется.

С учетом указанных выше обстоятельств, а также принципа справедливости и обеспечения достижения цели наказания, суд приходит к выводу, что подсудимому возможно назначить наказание в виде штрафов.

Согласно ст. 81 ч. 3 УПК РФ суд приходит к выводу вещественные доказательства подлежат хранению в материалах уголовного дела.

По изложенному, руководствуясь ст. ст. 296, 297-299, 302-304, 307, 308, 309, 310 УПК РФ, 

П Р И Г О В О Р И Л

Признать Ш.С.И., виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171, п. «б» ч. 2 ст. 171, п. «б» ч. 2 ст. 171, п. «б» ч. 2 ст. 171, ч. 1 ст. 171 УК РФ, и назначить наказание:

Признать Ш.С.И. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в размере триста тысяч рублей.

Признать Ш.С.И. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в размере триста тысяч рублей, согласно п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ освободить от уголовной ответственности по эпизоду с [Дата] по [Дата] гг.- прекратить. 

Признать Ш.С.И. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере триста тысяч рублей.

Признать Ш.С.И. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа триста тысяч рублей. 

Признать Ш.С.И. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в размере сто тысяч рублей на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ освободить от уголовной ответственности по эпизоду с [Дата] по [Дата] гг. – прекратить. 

Согласно ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде штрафа шестьсот тысяч рублей.

Меру пресечения Ш.С.И. – подписку о невыезде надлежащем поведении оставить до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: ........ - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Верховный суд Республики Саха (Якутия) через Алданский Районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, осужденными, содержащимися под стражей в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная (ый) вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ст. 16 ч.4 УПК РФ). Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

При получении копий апелляционных жалоб или представления, затрагивающих интересы осужденной (ого), последняя(ий) в течение десяти суток вправе заявить о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья М.В. Паньчук