У.д. № 1-240/2023 (№12201950001001753)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Абакан 03 мая 2023 года

Абаканский городской суд Республики Хакасия в составе 

председательствующего судьи Кормишиной О.С.,

при секретаре Филипьевой Е.В.,

с участием: 

государственных обвинителей – помощников прокурора г. Абакана Неткачевой Е.А., ФИО4,

подсудимой ФИО5,

защитника – адвоката Охотникова И.В., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Майданник ФИО22, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним образованием, разведенной, детей не имеющей, работающей контролером-посадчиком в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 приобрела в целях сбыта и сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Преступление совершено подсудимой в г. Абакане при следующих обстоятельствах.

Правовые и организационные основы национальной платежной системы, порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе регулируются Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О национальной платежной системе» (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ).

В соответствии с положениями п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ, под электронным средством платежа понимается такое средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п. 3.1.9 «Межгосударственного стандарта ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения», введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013 № 1628-ст «О введении в действие межгосударственных стандартов», электронный носитель – материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники. 

Согласно ст. 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации (ред. от 03.07.2016), (далее – ГК РФ), программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

В соответствии с п. 4 абз. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 03.07.2016) «О банках и банковской деятельности» (далее – Федеральный закон № 395-1-ФЗ), к банковским операциям относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

Положения ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона № 161-ФЗ закрепляют, что использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. № 44, 45 от 06.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), под идентификацией понимается совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ (ред. № 44 от 06.07.2017, начало действия с 20.07.2016) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а именно в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ (ред. № 45 от 06.07.2017, начало действия с 01.09.2016) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а именно в отношении юридических лиц - наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица.

В соответствии с ч. 4 ст. 185.1 ГК РФ доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

Общество с ограниченной ответственностью «КОНТУР» (далее – ООО «

<

данные изъяты>» или Общество), зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> за основным государственным регистрационным номером №, поставлено на учет и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика №. Юридический адрес ООО «

<

данные изъяты>»: 

<

адрес>.

Устав ООО «

<

данные изъяты>» (далее – Устав) утвержден 06.12.2016 решением единственного учредителя № 1 Майданник (до ДД.ММ.ГГГГ Петровой) А.В. 

Согласно п.п. 2.1, 2.2 раздела 2 «Виды деятельности Общества» Устава Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это противоречит предмету и целям деятельности Общества. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли.

Согласно п.п. 9.1, 9.2 раздела 9 «Единоличный и исполнительный орган общества» Устава, Единоличным исполнительным органом Общества является директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет.

Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки с письменного одобрения общего собрания участников Общества.

12.12.2016 в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации внесены сведения о подставном лице – директоре, то есть лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», единственном участнике (учредителе) – ФИО5, у которой цель управления данным юридическим лицом отсутствовала.

В период с 09 часов 00 минут 12.12.2016 до 18 часов 30 минут 20.12.2016 лицо, в отношении которого постановлен приговор, которым оно осуждено по пп. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ УК РФ (далее Лицо 1), находясь на территории г. Абакана Республики Хакасия, предложил ФИО5 открыть для ООО «

<

данные изъяты>» расчетные счета в банках на территории Республики Хакасия, а именно:

- в дополнительном офисе № (далее – ДО №) Абаканского отделения № Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – ПАО «Сбербанк») по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. 

<

адрес>;

- в операционном офисе «Хакасский» (далее ОО «Хакасский») Сибирского филиала ПАО «Росбанк» (далее ПАО «Росбанк») по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> и приобрести и сбыть ему за денежное вознаграждение полученные в перечисленных ФИО2 при открытии для ООО «ФИО27» расчетных счетов электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, на что ФИО5 согласилась.

Кроме того, в период с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> Республики Хакасия, Лицо 1 сообщило ФИО5, что при открытии для ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета в ПАО «Сбербанк» последней необходимо для подключения услуги дистанционного банковского обслуживания указать в документах контактный абонентский номер +№, находящийся в пользовании Лица 1, а в качестве логина пользователя – «

<

данные изъяты>ru». 

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут ФИО5, являясь подставным лицом – директором (учредителем) ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, реализуя преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с Лицом 1 в целях получения от последнего денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, заведомо зная о том, что Лицо 1 не является представителем или работником ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетного счета, приобретения в целях сбыта и сбыта Лицу 1 электронных средств, с их помощью последний, используя идентификационные данные Общества и ФИО5, сможет осуществлять неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств, действуя в качестве представителя – директора (учредителя) указанного юридического лица, обратилась в ДО № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, с заявлением о присоединении, на основании которого был заключен договор-конструктор № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 подтвердила, что ознакомилась с действующими Условиями открытия и обслуживания расчетного счета, понимает их текст, уведомлена об установленных по счету ограничениях, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут, находясь в ДО № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, литер А, пом. 2Н, пом. 3Н, в указанном заявлении о присоединении, на основании которого был заключен договор-конструктор № 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу 1 электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, указала об открытии расчетного счета на основании действующего законодательства Российской Федерации и требований ПАО «Сбербанк» в срочном порядке (в день приема от ФИО3 полного комплекта документов) и об организации дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», о подключении услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте Российской Федерации, а также о предоставлении доступа к удаленному банковскому обслуживанию сотруднику – директору ФИО5 с использованием в качестве логина «

<

данные изъяты> и абонентского номера +№, указанный Лицом 1 ФИО5 

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут, в ДО № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на основании указанного заявления между ПАО «Сбербанк» и ООО «КОНТУР», в лице подставного лица – директора (учредителя) ФИО5, не намеревающегося осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «№», в том числе производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету Общества в целях, предусмотренных Уставом Общества, был заключен договор-конструктор № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в эту же дату в ДО № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> для ООО «ФИО28» открыт расчетный счет №, к которому подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», предоставляющая в дальнейшем возможность производства удаленных банковских операций, для идентификации работы в которой используются электронные средства – логин и SMS-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать ФИО3 посредством информационно-телекоммуникационной сети «ФИО2». При этом, одноразовые SMS-пароли являются вариантом защиты системы дистанционного банковского обслуживания и подписания документов.

В период с 08 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ в результате регистрации в ДО № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> заявления о присоединении, ФИО3 ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого был заключен договор-конструктор № ЕД №/№ ДД.ММ.ГГГГ, на указанный из корыстных побуждений ФИО5 в названном заявлении абонентский номер +№, сообщенный Лицом 1 ФИО5, из ПАО «Сбербанк» автоматически поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения. Тем самым, в период с 08 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, в ДО № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, пом. 3Н ФИО5 реализовала свой прямой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу 1 электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» в целях, предусмотренных Уставом Общества, игнорируя условия договора-конструктора № № от ДД.ММ.ГГГГ, правила дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что Лицо 1 не является представителем или работником ООО «

<

данные изъяты>» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, по ранее достигнутой договоренности дистанционно приобретя и сбыв Лицу 1 электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения, предназначенное для доступа и авторизации в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств Лицом 1 от лица Общества и ФИО5 по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ДО № ПАО «Сбербанк», для получения Лицом 1 незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «

<

данные изъяты>» и ведением Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут ФИО5, находясь в ДО № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу 1 электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, получила от сотрудников ФИО2, тем самым приобрела в целях сбыта заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого был заключен договор-конструктор № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому открыт расчетный счет № и содержащее сведения об электронном средстве – логине «

<

данные изъяты>ru».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут ФИО5, находясь на участке местности, расположенном в 10 метрах в северо-западном направлении от правого угла здания ДО № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу 1 электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в том числе производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету Общества в целях, предусмотренных Уставом Общества, игнорируя условия договора-конструктора № № от ДД.ММ.ГГГГ, правила дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что Лицо 1 не является представителем или работником ООО «КОНТУР» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, по ранее достигнутой договоренности передала из рук в руки Лицу 1, тем самым сбыла последнему заявление о присоединении, на основании которого был заключен договор-конструктор № № от ДД.ММ.ГГГГ и открыт расчетный счет №, в котором указано электронное средство – логин «

<

данные изъяты>», предназначенное для доступа и авторизации в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств Лицом 1 от лица Общества и ФИО5 по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ДО № ПАО «Сбербанк», для получения Лицом 1 незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «

<

данные изъяты>» и ведением Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ФИО5, являясь подставным лицом – директором (учредителем) ООО «ФИО32», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, реализуя преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу 1 электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, в целях получения от последнего денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, заведомо зная о том, что Лицо 1 не является представителем или работником ООО «ФИО30», осознавая, что после открытия расчетного счета и сбыта Лицу 1 электронного носителя информации с его помощью последний, используя идентификационные данные Общества и ФИО5, сможет осуществлять неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств, обратился в ОО «Хакасский» ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, пом. 1Н, с целью открытия расчетного счета на ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут в результате обращения ФИО5 в ОО «Хакасский» ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> с целью открытия расчетного счета на ООО «ФИО29» между ОО «Хакасский» ПАО «Росбанк» и ООО «КОНТУР», в лице подставного лица – директора (учредителя) ФИО5, не намеревающейся осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в том числе производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету Общества в целях, предусмотренных Уставом Общества, был заключен договор банковского счета №/№ на расчетно-кассовое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в эту же дату в ПАО «Росбанк», Сибирский, расположенном по адресу: 

<

адрес>А для ООО «ФИО31» открыт расчетный счет №.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ФИО5, являясь подставным лицом – директором (учредителем) ООО «

<

данные изъяты>», по ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, действуя в качестве представителя – директора (учредителя) указанного юридического лица, обратилась в ОО «Хакасский» ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> с заявлением о настройке пользователей системы и перечне электронных документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 заявила о присоединении к Общим условиям использования электронных документов, подтверждает, что ознакомилась с Общими условиями использования электронных документов, Инструкцией о порядке взаимодействия сторон по осуществлению обмена электронными документами, Списком технических и программных средств, необходимых для работы подсистем «ФИО3», Тарифами ФИО2.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления о настройке пользователей системы и перечне электронных документов от ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ФИО5, находясь в ОО «Хакасский» ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, пом. 1Н, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу 1 электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, получила от сотрудников ФИО2, тем самым приобрела в целях сбыта электронный ключ № являющийся электронным носителем информации, предназначенный для доступа и авторизации в системе ДБО «ФИО2» по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк», Сибирский.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь в ОО «Хакасский» ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, пом. 1Н, ФИО5, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт Лицу 1 электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ФИО35» в целях, предусмотренных Уставом Общества, игнорируя положения заявления о настройке пользователей системы и перечне электронных документов, Общие условия использования электронных документов в ПАО «Росбанк», Инструкцию о порядке взаимодействия сторон по осуществлению обмена электронными документами в ПАО «Росбанк», положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что Лицо 1 не является представителем или работником ООО «ФИО33» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, по ранее достигнутой договоренности передала из рук в руки Лицу 1, тем самым сбыла последнему электронный носитель информации – электронный ключ №, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств Лицу 1 от лица Общества и ФИО5 по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк», Сибирский, для получения Лицом 1 незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «ФИО34» и ведением Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности.

В судебном заседании подсудимая ФИО5 после изложения государственным обвинителем предъявленного ей обвинения вину не признала. 

Подсудимая ФИО5 от дачи показаний по существу обвинения отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом ФИО5 от дачи показаний, в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены ее досудебные показания.

При допросе в качестве подозреваемой ФИО5 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила брак с Свидетель №1, в связи с чем она смени фамилию с Петровой на ФИО20. В 2014 году она работала в пекарне у ФИО10 Проработала с ним около года. В 2016 году он ей позвонил и предложил подработку. Со слов ФИО10 ей требовалось зарегистрировать на ее имя юридическое лицо за денежное вознаграждение. Как ей пояснил ФИО9, фактически ей работать не нужно, она просто будет числиться директором и учредителем юридического лица. Для чего ему это надо. Он не пояснил, про обналичивание денежных средств не говорил. Так как она нуждалась в денежных средствах, на его предложение согласилась, но конкретно сумму они не обговаривали. Находясь в 

<

адрес> она встретилась с ФИО10 В ходе их встречи ФИО9 сказал ей, что для регистрации юридического лица ему необходим ее паспорт, в том числе для подготовки пакета документов, который в дальнейшем необходимо будет предоставить в налоговую инспекцию. Через несколько дней ФИО9 позвонил ей и пояснил, что пакет документов для создания юридического лица готов и необходимо подъехать в налоговый орган МИ ФНС России № по 

<

адрес> для регистрации юридического лица на ее имя. В назначенную дату она приехала с ФИО9 к МИ ФНС России № по 

<

адрес>, где он передал ей пакет документов для открытия юридического лица, в них она расписалась и тогда увидела, что создаваемая организация имеет название ООО «КОНТУР». После подписания документов, ФИО9 передал ей пакет документов и сказал о том, что необходимо пройти в налоговую инспекцию и зарегистрировать юридическое лицо, что ей в дальнейшем и было сделано. Государственную пошлину в размере 

<

данные изъяты> рублей она не оплачивала, скорее всего этим занимался ФИО9 налоговой инспекции он ее не сопровождал, ждал ее на улице. После сдачи документов на регистрацию юридического лица ООО «ФИО36», она покинула здание налоговой инспекции. При каких обстоятельствах готовый пакет документов о регистрации ООО «КОНТУР» забирали из налоговой инспекции она не помнит. При каких обстоятельствах была изготовлена печать ООО «ФИО38» она не знает После того, как было зарегистрировано ООО «КОНТУР», находясь в 

<

адрес>, при личной встрече, либо посредством сотовой связи ФИО9 указал ей о том, что необходимо открыть расчетные счета на ООО «ФИО37» в ФИО2 ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк». На поступившее предложение она ответила согласием, так как нуждалась в денежных средствах, сумма не обговаривалась. Изначально при первой их встрече, ей ФИО9 не говорил, что нужно будет открывать расчетные счета на ООО «КОНТУР», это указание поступило после регистрации ООО «КОНТУР» в налоговой инспекции. После состоявшегося разговора об открытии расчетного счета, спустя несколько дней, она с ФИО10 приехали к зданию ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, пом. 2Н, пом. 3Н. ФИО9 пояснил ей, куда нужно пройти и куда обратиться с целью открытия расчетного счета, после чего передал ей учредительные документы ООО «КОНТУР», какие именно она пояснить не может, так как не вчитывалась в них. В дальнейшем с пакетом документов она зашла в здание ПАО «Сбербанк» и прошла к клиентскому менеджеру с целью открытия расчетного счета. ФИО9 остался ждать ее на улице. Весь процесс открытия расчетного счета, какие документы ей передал с собой ФИО10 и какие документы и кому она передавала с целью открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк» на ООО «ФИО39», она не помнит, так как прошло много времени. ФИО9 не присутствовал при открытии расчетного счета на ООО «КОНТУР». Она не помнит указывал ли ФИО10 абонентский № и логин Pkontur@mail.ru в заявлении о присоединении, открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» на ООО «КОНТУР». ФИО9 ей сим-карту с абонентским номером № и сотовым телефоном не передавал. Данным номером она никогда не пользовалась. С сотрудником ФИО2 она не общалась о том, что нельзя передавать данные сведения третьим лицам, а именно, логин и абонентский номер, указанные в заявлении о присоединении. Логин 

<

данные изъяты>.ru она не придумывала, кто придумал данный логин она в настоящее время пояснить не может. После открытия расчетного счета на ООО «КОНТУР», номер счета она не помнит, она получила готовые документы по открытию расчетного счета, в том числе учредительные документы на ООО «

<

данные изъяты>». При каких обстоятельствах ФИО9 получил одноразовый уникальный (транспортный) пароль, отправленный в виде SMS-сообщения на абонентский №, она не знает. Документы, которые отдал ей сотрудник ФИО2, она передала ФИО9 на автомобильной парковке возле здания ПАО «Сбербанк», которое расположено по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Далее она и ФИО10 приехали к зданию ПАО «Росбанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> пакетом документов она зашла в здание ПАО «Росбанк», ФИО10 сопровождал ее в отделении ФИО2. После нее пригласил сотрудник ФИО2 для открытия расчетного счета и оформления документов, клиентский менеджер ФИО2 ПАО «Росбанк». ФИО9 в свою очередь находился рядом с ней. Сотруднику ФИО2 она передала учредительные документы на ООО «

<

данные изъяты>», свой паспорт. Она не помнит, общался ли ФИО10 с клиентским менеджером при открытии расчетного счета на ООО «

<

данные изъяты> передавал ли ей сотрудник ФИО2 электронный носитель информации - электронный ключ (E-Token) №, предназначенный для дистанционного управления расчетным счетом №, если и был передан, то на его сразу передала ФИО7. За регистрацию ООО ФИО40» в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, за открытие (оформление) расчетных счетов на ООО «

<

данные изъяты>» в вышеуказанных ФИО2 и за передачу электронных средств, электронных носителей информации, ФИО9 обещал заплатить ей денежное вознаграждение, но не заплатил. После открытия расчетных счетов в вышеуказанных ФИО2 она с ФИО9 больше не встречались. Какие-либо доверенности на управление организацией ООО «

<

данные изъяты>», управление расчетными счетами, открытыми на ООО «ФИО45» она ФИО10, а также иным лицам не выдавала. Ей было не известно, для чего открывались указанные расчетные счета. Позже, когда ее начали вызывать представители правоохранительных органов и начали задавать вопросы относительно ООО «ФИО46», она звонила ФИО10 и просила снять с нее полномочия директора и учредителя ООО «

<

данные изъяты>», на что ФИО10 уверял ее, что все будет нормально. Фактически ФИО10 убедил ее, что эти действия законны. Какие денежные средства и в каком объеме перечислялись по расчетным счетам Общества ей не известно, назначение платежей, в связи с которыми переводились денежные средства по указанным счетам ей также не известно. Денежные средства с расчетных счетов она не снимала. Фактически она числилась директором организации, она управлением не занималась. Сам ФИО9 не говорил, как будет осуществляться управление расчетными счетами, открытыми на ООО «

<

данные изъяты>». Какие-либо декларации в налоговый орган о деятельности организации, сведения о ее среднесписочной численности сотрудников, иные сведения об Обществе она не подавала. После открытия расчетных счетов на ООО «

<

данные изъяты>» она больше с ФИО10 не встречалась, у него о деятельности Общества не узнавала, денежное вознаграждение он ей так и не заплатил. Куда в дальнейшем были направлены денежные средства, которые поступали на расчетные счета организации, что это были за денежные средства, правомерно ли те были направлены на расчетные счета Общества ей не известно, так как она не занималась какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью ООО «

<

данные изъяты>». Контрагенты указанного Общества ей не известны, с кем-либо договоров поставки, договоров оказания услуг от имени данной организации она не заключала (т. 2 л.д. 25-29).

При допросе в качестве обвиняемой ФИО5 пояснила, что вину в инкриминируемом ей преступлении по ч. 1 ст. 187 УК РФ она не признает. Дополнительно пояснила, что в 2016 году в 

<

адрес> она сожительствовала с Свидетель №7, который знал о том, что она фактически не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

данные изъяты>», не управляла расчетными счетами, открытыми на ООО «

<

данные изъяты>», а также не распоряжалась денежными средствами, которые поступали на расчетные счета указанной организации. Кроме того, ей неизвестно о том, какие денежные средства и в связи с чем поступали на расчетные счета ООО «ФИО44», открытие в ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк». Также она не знала, какую деятельность осуществляет ООО «

<

данные изъяты>». Все электронные средства и электронные носители информации она передала ФИО10 Себе ничего не оставляла (т. 2 л.д. 50-51).

В ходе проверки показаний на месте ФИО5 с участием адвоката указала: на здание ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в котором в декабре 2016 года она открыла счет для функционирования деятельности ООО «ФИО42» и получила электронные средства для дистанционного обслуживания банковского счета; участок местности на автомобильной парковке в 10 метрах в северо-западном направлении от правого угла вышеуказанного здания ПАО «Сбербанк», где она передала электронные средства для дистанционного обслуживания банковского счета в пользование ФИО10; на здание ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в котором она открыла счет для функционирования деятельности ООО «ФИО43», получила электронные носители информации для дистанционного обслуживания банковских счетов; место на первом этаже здания ПАО «Росбанк», где она передала их в пользование ФИО10 (т. 2 л.д. 30-34)

Отвечая на вопросы сторон ФИО5 пояснила, что признает вину в том, что отрыла счета в банках на имя ООО «ФИО41», но денежных средств со счетов не получала, также сообщила, что обещанного вознаграждение за регистрацию общества и открытие счетов в банках от ФИО7 не получила. 

После оглашения показаний, данных ФИО5 в ходе предварительного расследования, протокола проверки показаний на месте подсудимая их подтвердила, пояснив, что они соответствуют действительности и давались ею добровольно, без оказания психического и физического воздействия в присутствии защитника. 

Оглашенные протоколы допросов подозреваемой и обвиняемой ФИО5 и протокол проверки показаний на месте, суд признает допустимыми доказательствами, полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, в ходе данных следственных действий как от ФИО5, так и от ее адвоката замечаний не поступало.

Показания ФИО5 на досудебной стадии по делу, ее пояснения в ходе судебного разбирательства, суд использует в качестве доказательств по делу в той части, в которой они логичны, стабильны, и не опровергаются иными данными по делу. В частности, суд использует в качестве доказательств по делу сообщенные ФИО5 сведения о том, что она по просьбе иного лица совершала действия, по учреждению и регистрации ООО «

<

данные изъяты>», где она числилась директором, не намереваясь фактически осуществлять деятельность там, по просьбе иного лица обращалась в ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», где по ее заявлениям были открыты расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты>», переданные ей банками документы, связанные с открытием расчетных счетов, она передала иному лицу. Суд также использует в качестве доказательств по делу сообщенные ФИО5 сведения о том, что она не имеет отношение к денежному потоку по открытым ею расчетным счетам для ООО «

<

данные изъяты>».

Вина подсудимой, помимо ее собственных показаний, данных в ходе предварительного расследования, подтверждается другими, исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, допрошенный в ходе судебного заседания свидетель ФИО10 пояснил, что в 2019 году он осужден в составе группы лиц, организовавших преступную схему отмывания денег. Основной его задачей было привлечение людей, для оформления на их имя организаций, счетов в банках с последующим зачислением на счета денежных средств клиентов и выводов этих средств. Одной из привлеченных им была ФИО20, ей он предложил стать директором ООО «

<

данные изъяты>». Пояснил общую схему оформления документов, регистрации организации на привлеченных им людей. Для работы их преступной схемы требовалось открыть счета в большем количестве банков, чтобы в случае блокировки счетов они могли оперативно вывести деньги со счетов. Для этого необходимы были электронные цифровые подписи-ключи, чтобы иметь доступ и контроль над счетами, либо логины, пароли, одноразовые смс-пароли либо ЭЦП, который обеспечивали доступ к счетам банка. Когда директор организации получал ключи в банках, то они их забирали, в детали директоров не посвящали. Процедурой получения логинов, паролей при открытии счетов в банках руководил он, но личное присутствие директора в банке должно быть обязательно. Директор получал реквизиты счета, доступ к банковскому счету для этого покупались отдельные сим-карты. ФИО20, получив в банке логины и пароли, передавала их ему, а он в тот же день отвозил в офис. После регистрации организации ФИО20 неоднократно просила его об исключении ее из состава учредителей и директоров, но он этого не сделал. Основное движение денежных потоков директора не знали, в том числе и ФИО20. Они планировали выплатить ФИО20 вознаграждение, но не успели, так как их арестовали. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО10, данных им в ходе предварительного следствия, подтверждённых им в суде, следует, что в 2016 году его знакомый ФИО11 предложил ему за последующее денежное вознаграждение организовать процесс открытия аффилированных юридических лиц в МИ ФНС России № 1 по Республике Хакасия на лиц, которые в дальнейшем не должны были управлять данными организациями, то есть на подставных лиц с целью дальнейшего обналичивания денежных средств через расчетные счета указанных организаций. На указанное предложение он согласился, так как нуждался в денежных средствах. Он понимал, что указанные действия носят противоправный характер. Указанной деятельностью он занимался в течение 2016-2017 годов. С ФИО12 он знаком с 2014 года. В декабре 2016 года он предложил ФИО12 подзаработать денежных средств, открыв на ее имя юридическое лицо, пояснив также, что она будет занимать должность директора и учредителя организации, но фактически руководить деятельностью организации не будет. Всеми организационными моментами по созданию пакета документов для регистрации готовил он. Для чего было необходимо зарегистрировать юридическое лицо на ее имя он ей не пояснял. Про предстоящее обналичивание денежных средств через указанную организацию он ФИО12 не сообщал. За регистрацию фирмы на свое лицо он обещал ФИО12 денежное вознаграждение, какую сумму он не помнит. На вышеуказанное предложение ФИО12 согласилась. Через несколько дней он встретился с ФИО12 сообщил о том, что для регистрации юридического лица на ее имя ему необходим ее паспорт, в том числе для подготовки пакета документов, который в дальнейшем будет необходимо предоставить в налоговую инспекцию. ФИО12 передала ему свой паспорт, а он сделал его фотографию и сказал ФИО12, что подготовит документы для регистрации юридического лица, после чего необходимо будет поехать в налоговый орган для регистрации юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ, после того, как им были подготовлены учредительные документы, а также документы, необходимые для регистрации юридического лица, он связался с ФИО12 по сотовому телефону и пояснил ей, что пакет документов для создания юридического лица готов и необходимо ехать в налоговый орган МИ ФНС России № по 

<

адрес> с целью регистрации юридического лица на ее имя. Создаваемое юридическое лицо имело организационно-правовую форму ООО и название «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время налоговой инспекции, он приехал вместе с ФИО12 в налоговую инспекцию, где передал ФИО12 пакет документов для открытия юридического лица и сказал расписаться в нужных документах. После подписания документов, он передал ФИО12 пакет документов, после чего сказал, куда нужно обратиться с целью регистрации юридического лица. Кто оплачивал государственную пошлину в размере 4 000 рублей, он не помнит. В налоговой инспекции он ФИО12 не сопровождал, ждал ее на улице. После того, как ФИО12 передала пакет документов для регистрации ООО «

<

данные изъяты>» сотрудникам налоговой инспекции, они разъехались по своим делам. Также ФИО12 уведомила его, когда будет зарегистрирована фирма и когда нужно будет приехать в налоговую инспекцию, чтобы забрать готовые документы. В назначенную дату, когда, не помнит, он получил в МИ ФНС России № по 

<

адрес> документы о регистрации ООО «ФИО50». ФИО12 в указанный день с ним в налоговую инспекцию не ездила. Также он ездил изготавливать печать на ООО «

<

данные изъяты>». После того, как было зарегистрировано ООО «

<

данные изъяты>», находясь в 

<

адрес>, посредством сотовой связи он связался с ФИО12 и пояснил ей, что необходимо будет открыть расчетные счета на ООО «

<

данные изъяты>» в ФИО2 ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк». На поступившее предложение ФИО12 ответила согласием, так как нуждалась в денежных средствах. Он обещал ей общее денежное вознаграждение, за открытие фирмы и открытие расчетных счетов на ООО «

<

данные изъяты>». В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ он приобрел SIM-карту с абонентским номером № с целью подключения указанного номера к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», который предполагалось открыть в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ, он и ФИО12 приехали к зданию ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Он пояснил ФИО12 куда нужно пройти и куда обратиться с целью открытия расчетного счета, после чего передал ей пакет документов, а именно, учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>». В ходе общения с ФИО12 он также пояснил ей, что к расчетному счету необходимо подключить абонентский №, т.е. его необходимо указать в заявлении на открытие расчетного счета. ФИО12 он сим-карту с абонентским номером № и сотовым телефоном не передавал, она им не пользовалась. На данный номер сотового телефона должны были приходить смс-пароли для входа в систему банковского обслуживания. Также он сказал ФИО12, что для использования расчетного счета необходимо указать логин 

<

данные изъяты>.ru, который в будущем предназначался для доступа, авторизации и распоряжения денежными средствами, по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>». В рабочее время ФИО2 они приехали в ПАО «Сбербанк». ФИО12 с пакетом документов зашла в здание ПАО «Сбербанк», а он остался ждать ее на улице возле здания ФИО2. После открытия расчетного счета на ООО «

<

данные изъяты>» ФИО12 получила готовые документы по его открытию. Документы, полученные ФИО12 при открытии расчетного счета передала ему в тот же день в рабочее время ДД.ММ.ГГГГ на автомобильной парковке возле здания ПАО «Сбербанк», которое расположено по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> ФИО2. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО12 приехали к зданию ПАО «Росбанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, пом. 1Н. С пакетом документов, который он передал ФИО12 (учредительные документы на ООО 

<

данные изъяты>»), они зашли в здание ПАО «Росбанк», он сопровождал ФИО12 в отделении ФИО2. После их пригласил сотрудник ФИО2 для открытия расчетного счета и оформления документов, клиентский менеджер ФИО2 ПАО «Росбанк». С сотрудником ФИО2 он не общался, находился рядом с ФИО12 Со стороны сотрудника ФИО2 ФИО12 был передан электронный носитель информации - электронный ключ (E-Token), который предназначался для дистанционного управления расчетным счетом, открытым на ООО «

<

данные изъяты>». Данный электронный носитель информации - электронный ключ (E-Token) ФИО12 передала ему в здании ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, пом. 1Н после того, как они закончили оформление необходимых документов на открытие расчетного счета с сотрудником ФИО2. За регистрацию ООО «

<

данные изъяты>» в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, за открытие (оформление) расчетных счетов на ООО «

<

данные изъяты>» в вышеуказанных ФИО2 и за передачу электронных средств, электронных носителей информации, он обещал ФИО12 заплатить денежное вознаграждение, в какой сумме не помнит, но в дальнейшем он ФИО12 данные денежные средства не заплатил. После открытия расчетных счетов в ФИО2 ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк» они разъехались по своим делам. Когда ФИО12 оформляла расчетные счета в вышеуказанных ФИО2 ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», а также получала электронные средства, электронные носители информации для управления расчетными счетами, а также подключала номер телефона в ПАО «Сбербанк» для дистанционного управления счетом через одноразовые смс-пароли, она (ФИО12) не собиралась использовать данные счета для функционирования деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а собиралась передать вышеуказанные документы, электронные средства, электронные носители информации ему за обещанное денежное вознаграждение, что она и сделала, то есть передала ему вышеуказанные электронные средства, электронные носители информации и документы для управления расчетными счетами. Фактически ФИО12 не осуществляла деятельность ООО «

<

данные изъяты>», а также не управляла расчетными счетами, открытыми на ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк». После открытия расчетного счета на ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк» и получения от ФИО12 электронных средств, электронных носителей информации, документов, которые необходимы для управления расчетными счетами он передал данные электронные средства, электронные носители информации, документы об открытии расчетного счета, в которых был указан логин 

<

данные изъяты> SIM-карту с абонентским номером № ФИО11 в офисе, который располагался на территории г. Абакана. Какие-либо доверенности на управление организацией ООО «

<

данные изъяты>», управление расчетными счетами, открытым на ООО «

<

данные изъяты>» ФИО12 ему, а также иным лицам не выдавала. В дальнейшем он снимал денежные средства, которые поступали на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» через привлекаемых физических лиц, которым на банковские карты поступали денежные средства с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» под назначением платежа «Выплата заработной платы». ФИО12 он не говорил, как будет осуществляться управление расчетными счетами, открытыми на ООО «

<

данные изъяты>». Какие-либо декларации в налоговый орган о деятельности ООО «

<

данные изъяты>», сведения о среднесписочной численности сотрудников ООО «

<

данные изъяты>», иные сведения об ООО 

<

данные изъяты>» он и ФИО12 не подавали (т. 2 л.д. 5-7).

Свидетель Свидетель №2, заведующий сектора платежных систем и расчетов в Отделении – Национального ФИО2 по 

<

адрес> Главного управления Центрального ФИО2 Российской Федерации, в судебном заседании пояснил, что правовые и организационные основы национальной платежной системы, порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе регламентируется Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. К электронным средствам можно отнести: банковскую платежную карту; совокупность паролей и логинов от личных кабинетов клиента банка; технические средства, используемые для формирования электронной подписи; SIM-карту с абонентским номером телефона. Электронный носитель это материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники. Под электронными носителями информации следует понимать технические средства, на которых размещен электронный ключ или электронная подпись, предназначенные аутентификации клиента, шифровании сообщений, поручений и другой информации. 

В ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимой и ее защитника, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей, данные на досудебной стадии.

Из показаний свидетеля Свидетель №6, (налогового инспектора) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) состояло на учете в УФНС России по Республике Хакасия. Налоговым органом проведена проверка ООО «

<

данные изъяты>». Данное юридическое лицо исключено из единого государственного реестра юридических лиц по решению налогового органа, в связи с наличием признаков организации, не осуществляющей деятельности. ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о недостоверности сведений в отношении адреса регистрации ООО «

<

данные изъяты>», на основании протокола осмотра объекта недвижимости. ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с положениями ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о недостоверности сведений в отношении учредителя и руководителя ООО «

<

данные изъяты>» Петровой (ФИО20) А.В., на основании заявления физического лица (ФИО12) о недостоверности сведений о ней. ООО «

<

данные изъяты>» не имело в собственности земельных участков, транспортных средств, производственных и складских помещений. Расчеты сумм налога на доходы ФЛ (форма 6 НДФЛ), справки по форме 2-НДФЛ не представлены. Расчеты по страховым взносам представлены с нулевыми показателями. Обществом представлены налоговые декларации с показателями за 4 квартал 2016 года, 1 квартал 2017 года (налоговая декларация по НДС), за ДД.ММ.ГГГГ (налоговая декларация по налогу на прибыль организации). За иные налоговые периоды обществом представлена отчетность с нулевыми показателями. Последняя отчетность представлена ДД.ММ.ГГГГ - Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 6 месяцев 2017 года. В ходе проведенного анализа движения денежных средств на расчетных счетах ООО «

<

данные изъяты>», установлено, что основная часть поступлений проходит с назначением платежа за строительные материалы, за оргтехнику, за выполненные работы. Таким образом, ООО «

<

данные изъяты>» имело признаки юридического лица, не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности – «технической» фирмы (т. 2 л.д. 3-4).

Из показаний свидетеля Свидетель №3 (начальника отдела продаж ФИО3 малого бизнеса) следует, что с мая 2009 года по настоящее время он свою трудовую деятельность осуществляет в Абаканском отделении № 8602 ПАО «Сбербанк» в должности начальника отдела продаж ФИО3 малого бизнеса. Его рабочее место расположено по адресу: 

<

адрес>, литер А, пом. 2н, пом. 3н., на первом этаже направо «сектор по работе с корпоративными клиентами». В его должностные обязанности входит: консультация ФИО3, обслуживание юридических лиц, открытие расчетных счетов, иные функции по взаимодействию с клиентами. До ДД.ММ.ГГГГ указанное отделение ПАО «Сбербанк» имело следующее наименование: дополнительный офис № Абаканское отделение № ПАО «Сбербанк России». В последующем и по настоящее время дополнительный офис переименован в дополнительный офис № Абаканское отделение № ПАО «Сбербанк России». Режим работы в 2016 году был следующий с понедельника по пятницу с 08:30-18:30, суббота с 09:00-14:30, воскресенье выходной. Режим работы дополнительного офиса № Абаканское отделение № ПАО «Сбербанк России» с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время с понедельника по пятницу с 08:30-18:30, суббота с 09:00-14:30, воскресенье выходной. Для открытия расчетного счета в ФИО2 ФИО3 обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из оригиналов следующих документов: паспорта, решения о создании юридического лица, решения о назначении на должность, листа записи ЕГРЮЛ, устава, оттисков печати (если иное не предусмотрено в уставе), после чего с указанных документов снимаются сканированные образы, которые загружаются в программное обеспечение ПАО «Сбербанк», для проверки «

<

данные изъяты>» (службой безопасности). Далее специалист ФИО2 проводит презентацию банковских продуктов, по ее результатам ФИО3 дает свое согласие или отказ на оформление банковских продуктов. После чего автоматизированная система проверяет ФИО3 и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с ФИО3. Далее распечатывается и подписывается заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты Общества, информация о подключаемых ему продуктах, правила банковского обслуживания. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на ФИО2 сайте ПАО «Сбербанк», подписывая заявление о присоединении ФИО3 соглашается с правилами и условиями и обязуется их выполнять. При заключении договора, ФИО3 передается заявление о присоединении и информационный лист на бумажных носителях. В заявлении о присоединении ФИО3 также указывается способ входа в дистанционную систему по средствам электронно-цифрового ключа (токена), либо одноразовых СМС паролей, а также указывается номер телефона, на который приходят одноразовые пароли, также на указанный номер телефона приходит первый пароль для работы с электронным ключом. СМС пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций ФИО3. В описываемый период (2016 год) ФИО3 использовали бесплатные одноразовые СМС пароли для работы с системой, формированием платежных поручений, токены в последнее время использовали редко, в основном крупные организации. После подписания ФИО3 заявления о присоединении (открытии расчетного счета), а также иных документов, которые отражают сведения о бенефициарном владельце и о юридическом лице, данные документы сканируются и их электронные образы загружаются в программное обеспечение ПАО «Сбербанк» для дальнейшей проверки и открытия расчетного счета. Регистрация договора «Сбербанк бизнес онлайн» производится автоматически (после согласия ФИО3) в течение суток, после чего ФИО3 получает доступ к расчетному счету. Договор-конструктор, которому присваивается определенный номер, не представляет собой какой-либо документ. Одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес онлайн» в течение суток, но не позднее 23:59 следующего дня, приходит на абонентский номер, указанный ФИО3 в заявлении о присоединении (открытии расчетного счета на организацию). Указанный одноразовый уникальный пароль ФИО3 не сообщает клиентскому менеджеру, так как это является конфиденциальной информацией, то есть наличие абонентского устройства с номером телефона, указанным в заявлении, не требуется при процедуре открытия расчетного счета. Клиентским менеджером не проверяется, пришел ли указанный пароль ФИО3. Транспортный одноразовый SMS-пароль клиентским менеджером ФИО3 не отправляется, данный пароль формируется автоматически и направляется через программное обеспечение на указанный ФИО3 номер, однако сведения за 2016 год о направлении паролей отсутствуют, то есть в настоящее время предоставить информацию о том, когда ФИО3 был направлен транспортный одноразовый SMS-пароль не представляется возможным. Пояснил, что директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № на условиях пакета «Зарплатный» в Абаканском отделении ПАО «Сбербанк» № 8602 расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер А., пом. 2н, пом. 3н. Одновременно с открытием расчетного счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печатей. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «

<

адрес>» ФИО12 была уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «

<

данные изъяты>» по открытому расчетному счету. Иные лица данные действия совершать не вправе. При открытии расчетного счета была подключена услуга «Расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ». Также директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО12 был предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк Бизнес-онлайн», путем предоставления одноразовых СМС паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентский номер +№, указанный ФИО12 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов. После чего ФИО12 могла пользоваться расчетным счетом посредством сети «ФИО2». ФИО12 было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, смс паролей третьим лицам, так же им было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его доступа к расчетному счету, что означает соблюдение условий хранения и недопущения передачи их третьим лицам. Какие-либо доверенности от имени руководителя ООО «

<

данные изъяты>» на управление расчетным счетом указанной организации на имя третьих лиц не выдавались (т. 1 л.д. 1-2). 

В ходе судебного разбирательства оглашены показания свидетеля Свидетель №4 (начальника отдела продаж ФИО3 малого бизнеса), согласно которым ОО «Хакасский» Сибирского филиала ПАО Росбанк расположен по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Режим работы ОО «Хакасский» Сибирского филиала ПАО Росбанк в 2017 году был следующий: с 09:00 до 19:00 с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00 в субботу, воскресенье выходной. На сегодняшний день в ее должностные обязанности входит работа с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, открытие расчетных счетов и иные обязанности предусмотренные должностной инструкцией. В 2017 году для открытия расчетного счета юридическому лицу в ОО «Хакасский» Сибирского филиала ПАО Росбанк ФИО3 необходимо было обратиться к менеджеру по работе с юридическими лицами, и предоставить стандартный пакет документов: паспорт физ. лица для его идентификации, решение о создании юридического лица, решение о назначении на должность директора организации, Устав юридического лица, печати. После чего данные документы сканировались и загружались в программное обеспечение ПАО Росбанк для проверки и открытия расчетного счета. После специалист ФИО2 рассказывал о банковских продуктах. По результатам презентации ФИО3 давал свое согласие или отказ на оформление банковских продуктов. После чего, банковская система проверяет документы и данные ФИО3 и в случае положительного ответа, формирует пакет документов для подписания с ФИО3 с целью открытия и обслуживания расчетного счета. В случае отрицательного ответа ФИО3 озвучивается отказ в открытии расчетного счета. Далее распечатывался и подписывался договор банковского счета на расчетно- кассовое обслуживание, в котором содержатся реквизиты счета юридического лица, информация о подключаемых ему продуктах, правила банковского обслуживания. Неотъемлемой частью к договору банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на ФИО2 сайте ФИО2 (www.rosbank.ru). Подписывая договор банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание, ФИО3 соглашается с правилами и условиями и обязуется их выполнять. При заключении договора банковского счета, ФИО3 передавался второй экземпляр данного договора. В дальнейшем у ФИО3 уточнялась информация, каким способом будет осуществляться вход в дистанционную систему обслуживания посредством электронно-цифрового ключа (токена). При открытии расчетного счета обязательно заложение Карточки с образцами подписей и оттиска печати. Пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) ФИО6 (ФИО20) А.В. обращалась в ОО «Хакасский» Сибирского филиала ПАО Росбанк с целью открытия расчетного счета. Со стороны директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО12 в адрес ФИО2 были предоставлены паспорт, а также учредительные документы юридического лица. Также были заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточке с образцами подписей, только директор ООО «КОНТУР» ФИО12 была уполномоченным лицом подписывать платежные документы ООО «КОНТУР» по открытому расчетному счету. После получения указанных документов и их проверке со стороны ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) был заключен договор банковского счета №/№ на расчетно-кассовое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ и открыт расчетный счет № в ОО «Хакасский» Сибирского филиала ПАО Росбанк, юридический адрес Сибирского филиала ПАО Росбанк: 

<

адрес>А. Директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ был предоставлен доступ в дистанционную систему «ФИО2 (далее - ИКБ)», посредством электронного ключа (E-№. Для использования указанного ключа ФИО3 генерируется сертификат ключа, после чего возможен доступ в систему ИКБ и совершение операций с денежными средствами на расчетном счете юридического лица. После получения указанного электронного ключа ФИО12 единолично могла пользоваться расчетным счетом с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «ФИО2 (ИКБ)» в сети «ФИО2». Кроме того, при открытии расчетного счета с клиентами ФИО2, в том числе и с ФИО12 устно проговаривались правила обслуживания счета, ФИО3 предупреждались о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, так как выданные сведения должны использоваться назначенным лицом единолично (т. 2 л.д. 11-13)

В ходе судебного разбирательства оглашены показания свидетеля Свидетель №5 (оперуполномоченный УЭБиПК МВД по 

<

адрес>), согласно которым в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности были получены сведения о возможной противоправной деятельности по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту приобретения в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, полученных при открытии расчетных счетов на ООО «КОНТУР» в отношении ФИО20 (Петровой) А.В. С целью проверки указанной информации в ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ был направлен соответствующий запрос о предоставлении копий банковского дела ООО «

<

данные изъяты>» по открытому расчетному счету № с приложением постановления Абаканского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «Сбербанк России» поступил ответ с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету №, затем предоставлены копии банковского дела по данному расчетному счету (т. 1 л.д. 221-222). 

В ходе судебного разбирательства оглашены показания свидетеля Свидетель №1, согласно которым период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 являлась его супругой, ее девичья фамилия - ФИО6, они познакомились в апреле 2017 года, на то время она работала в 

<

данные изъяты>» контролером – посадчиком. Позже от супруги он узнал, что в декабре 2016 года она за денежное вознаграждение зарегистрировала на свое имя юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>», где являлась номинальным директором и учредителем, также она открывала расчетные счета в ФИО2 для ООО «

<

данные изъяты>», но сама лично не руководила финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица, а также не распоряжалась денежными средствами на расчетном счете. Действия по регистрации юридического лица и открытию банковских счетов она делала для своего знакомого, с которым в последующем отношения не поддерживала. Указал, что с момента его знакомства с ФИО12 до ДД.ММ.ГГГГ она никогда не руководила юридическим лицом, не распоряжалась денежными средствами на расчетном счете, ее банковская карта ПАО «

<

данные изъяты>» была заблокирована и у нее не было компьютера, для того чтобы проводить операции с денежными средствами на расчетном счете посредством сети ФИО2 Онлайн-ФИО2. ФИО1 не обладала специальными познаниями в области налогового, финансового учета (т. 1 л.д. 194-195).

В ходе судебного разбирательства оглашены показания свидетеля Свидетель №7, согласно которым в 2016 году он проживал совместно с ФИО12 Подтвердил, что ФИО12 не принимала участие в управлении ООО «

<

данные изъяты>», ведением финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» не занималась, расчетными счетами не управляла, денежные средства со счетов не снимала, так как не имеет соответствующего образования (т. 2 л.д. 17-19).

Оценивая показания свидетелей Свидетель №2, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №6, ФИО10, Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №7 суд отмечает, что получены они в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, с разъяснением всех прав и ответственности, причин для оговора ими подсудимой не имеется, они не противоречивы по существенным для дела обстоятельствам, в связи с чем, показания указанных лиц суд признает допустимыми и использует в качестве доказательств по настоящему уголовному делу. Данные свидетели давали последовательные, объективные показания, которые согласуются как между собой, так и с другими исследованными доказательствами, и которые в своей совокупности устанавливают одни и те же обстоятельства, изобличающие подсудимую ФИО5

Кроме показаний подсудимой, показаний свидетелей, оценка которым дана судом выше, вина ФИО5 в совершении инкриминируемого ей деяния подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст. 285 УПК РФ.

Согласно постановлению о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, в СУ УМВД по 

<

адрес> направлены материалы ОРМ «Наведение справок», проведенного в отношении ФИО20 (Петровой) А.В. (т. 1 л.д. 41-44).

Согласно постановлениям Абаканского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк» и ПАО «РОСБАНК» (т. 1 л.д. 55, 77). 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано ООО «

<

данные изъяты>», которому присвоен ОГРН №. Лицом, имеющим правом без доверенности действовать от имени юридического лица, являлась директор ФИО12 В качестве юридического адреса Общества указано: 

<

адрес>. Регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Хакасия, расположенная по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 120-122). 

Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрен одноэтажный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра места происшествия каких-либо вывесок, табличек, баннеров, указателей и наименований ООО «

<

данные изъяты>» не обнаружено. По данному адресу ООО «

<

данные изъяты>» не находится, финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет (т. 1 л.д. 208-213).

Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрено административное здание Абаканского отделения № 8602 ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Режим работы с понедельника по пятницу с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут, суббота с 09 часов 00 минут до 14 часов 30 минут, воскресенье выходной (т. 1 л.д. 170-172). 

Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрен операционный офис «Хакасский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, пом. 1Н. Режим работы с понедельника по пятницу включительно с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, суббота с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, воскресенье выходной (т. 1 л.д. 173-175). 

Согласно протоколам осмотров предметов (документов) с фототаблицей к ним осмотрены копии учредительных документов ООО «

<

данные изъяты>», согласно которым отображены аналогичные сведения о директоре данного Общества - ФИО12, которая является его единственным учредителем. Осмотрены выписки по операциям на счетах в ПАО «Сбербанк» и ПАО «Росбанк», открытых на имя ООО «

<

данные изъяты>». В ПАО «Сбербанк» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета составила – 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты>., по кредиту счета – № рублей 96 коп. В ПАО «Росбанк» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета составила – 

<

данные изъяты> коп., по кредиту счета – 

<

данные изъяты> коп. Осмотрены документы на открытие ФИО12 счетов в ПАО «Росбанк» и в ПАО «Сбербанк»: 

- распоряжение директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО12 об открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»; договор банковского счета №/№ на расчетно-кассовое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору банковского счета №/№ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема – передачи упаковки для подключения ФИО3 к системе ФИО2-ФИО2, подписанное директором ФИО12, акт о получении ФИО12 электронного ключа № заявление директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО12 о предоставлении согласия на обработку персональных данных и на предоставление третьим лицам иной информации;

- заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого между ФИО3 ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в лице директора ФИО12 и ПАО «Сбербанк» заключен договор конструктор № ЕД № от ДД.ММ.ГГГГ и договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того ФИО6 просит ФИО2 о дистанционной банковском обслуживании с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн» указан вариант защиты Системы и подписания документов при помощи одноразовых SMS – паролей, телефон для отправки SMS – паролей и голосовой связи +№ Осмотрен Устав ООО «

<

данные изъяты>». Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли; свидетельство о постановке ООО «

<

данные изъяты>» на учет в налоговом органе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 150-160, 163-167, 227-249). 

Из ответа УФНС по Республике Хакасия от 17.04.2022 следует, что ООО «

<

данные изъяты>» состояло на учете с 12.12.2016 по 20.12.2018. Общество имело признаки юридического лица, не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности – «технической» фирмы. Исключено из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ в связи с наличием признаков недействующего юридического лица. 16.04.2018 в соответствии с положениями ФЗ № 129 от 08.08.2001 в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о недостоверности сведений в отношении учредителя и руководителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО12, на основании заявления физического лица (ФИО12) о недостоверности сведений о ней. 12.09.2017 в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о недостоверности сведений в отношении адреса регистрации ООО «ФИО47», на основании протокола осмотра объекта недвижимости (т. 1 л.д. 97-98).

Из ответа УФНС по Республике Хакасия следует, что ООО ФИО48» открыты расчетные счета, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ № в Абаканском отделении № 8602 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, литера А, пом. 2Н, пом. 3Н. Дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ № в ПАО РОСБАНК, Сибирский 

<

адрес>А. Дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 46).

Согласно сведениями ПАО «Вымпел-Коммуникации» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ номер абонента № был подключен на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 1 л.д. 180-183). 

Сведения, содержащиеся в регистрационных, учредительных, банковских документах, устанавливают обстоятельства, имеющие значения для уголовного дела, получены и приобщены к делу предусмотренным законом способом, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, согласуются с другими данными по делу, в связи с чем, суд признает их в соответствии с нормами п.6 ч.2 ст.74 УК РФ иными документами и использует их в качестве доказательств по настоящему уголовному делу.

Осмотры мест происшествия, помещений, документов, их изъятие и приобщение к делу, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем, протоколы, составленные по результатам указанных следственных действий, суд признает допустимыми и использует в качестве доказательств по настоящему уголовному делу. 

Кроме того, в силу ст. 75, 89 УПК РФ, ст. 7 Федерального закона от 12.08.1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», результаты оперативно-розыскного мероприятия могут быть положены в основу приговора, если они получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у виновного умысла, направленного на совершение преступления и сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений, а также о проведении лицом всех подготовительных действий, необходимых для совершения противоправного деяния. При этом согласно ст. 2 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», задачами такой деятельности являются, в частности, выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. 

Приведенные требования закона по настоящему делу соблюдены. Проведение оперативно-розыскного мероприятия оформлено в соответствии с требованиями законодательства. 

Достоверных доказательств, свидетельствующих о других обстоятельствах совершения преступления, суду не представлено. 

Переходя к вопросу о квалификации действий подсудимой, суд приходит к следующим выводам.

В ходе судебного разбирательства достоверно установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения за номером № о подставном лице – директоре, то есть лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», единственном участнике (учредителе) – Петровой (ФИО20) А.В. ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 (ФИО20) А.В. обратилась в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> с заявлением об открытии расчетного счета, в ходе оформления которого указала абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО10, на который последний дистанционно приобрел электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде смс-сообщения. Затем, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут, получив от сотрудников ФИО2 заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого был заключен договор конструктов № ЕД № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому открыт расчетный счет № и содержащее сведения об электронном средстве – логине «

<

данные изъяты>.ru», предназначенном для доступа и авторизации в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» по расчетному счету ООО «ФИО49», ФИО6 (ФИО20) А.В. по ранее достигнутой договоренности в тот же день и время, находясь в 10 метрах в северо-западном направлении от правого угла здания ДО № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, передала ФИО10, тем самым приобрела в целях сбыта уникальный пароль в виде смс-сообщения и затем сбыла его ФИО10

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 (ФИО6) А.В. обратилась в ОО «Хакасский» ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, пом. 1Н, с целью открытия расчетного счета на ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ между ОО «Хакасский» ПАО «Росбанк» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице подставного лица – директора (учредителя) ФИО5 заключен договор банковского счета №/№ на расчетно-кассовое обслуживание, в соответствии с которым для ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №. В этот же день ФИО5 обратилась с заявлением о присоединении к Общим условиям использования электронных документов. ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ФИО5 получила от сотрудников ФИО2, тем самым приобрела в целях сбыта электронный ключ 

<

данные изъяты>, являющийся электронным носителем информации, предназначенный для доступа и авторизации в системе ДБО «ФИО2» по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк», Сибирский, который по ранее достигнутой договоренности передала ФИО10, тем самым сбыла последнему электронный носитель информации – электронный ключ №, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №. 

Таким образом, подсудимая приобрела и сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Сообщенные ФИО5 сведения о том, что ей сотрудниками банка не разъяснялся запрет на передачу иным лицам доступа к расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», директором которого она числилась, опровергаются совокупностью исследованных доказательств, устанавливающих обратное, показаниями свидетелей – работников банков, в т.ч. информационный лист, составленный на основании заявления ФИО5, содержит информацию об информировании ее о недопустимости представлять какую-либо информацию о логинах и паролях, необходимых для работы с системой «Сбербанк Бизнес Онлайн» (Т.1 л.д.240). 

Доводы подсудимой о том, что она является экономически и юридически безграмотной не освобождают ее от уголовной ответственности и не влияют на квалификацию ее деяний, поскольку, преступность действий, связанных с незаконным приобретением в целях сбыта и последующим сбытом электронных средств и электронных носителей информации, в результате чего созданы условия для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, для нее была очевидна.

Доводы подсудимой, что фактически она не получила какого-либо вознаграждения за совершенные ею действия, не знала о движениях денежных потоков по открытым ею счетам и о том, что денежных средств с указанных счетов она не получала также не влияет на выводы суда о виновности ФИО5 в совершении инкриминируемого ей преступного деяния и не освобождает от уголовной ответственности, поскольку, исходя из норм уголовного права сбытом является любая форма передачи электронных средств и электронных носителей информации третьим лицам, возмездность совершенных действий не является обязательным признаком состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 187 УК РФ.

Довод стороны защиты о том, что в действиях подсудимой не имеется состава преступления и она подлежит оправданию, поскольку не установлено в суде что ею сбывались поддельные платёжные карты или электронные средства и носители информации не нашло подтверждения в суде, опровергаются совокупностью исследованных в суде доказательств, не основаны на законе, и обусловлены субъективным толкованием норм действующего законодательства. Как установлено в судебном заседании, ФИО5 переданы иному лицу сведения о расчетных счетах, открытых ею в ПАО «Сбербанк» и ПАО «Росбанк»; о логине, с привязанным номером абонентского номера телефона, на который поступают SMS пароли для аутентификации, что давало лицу (возможность которого пользоваться счетом не оговаривалась в установленном законом порядке) самостоятельно, дистанционно, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, зная логин, получая SMS пароли на конкретный абонентский номер распоряжаться денежными средствами; также ею был передан электронный ключ для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО дистанционно. Получив вышеуказанные электронный носитель, электронное средство иное лицо получило возможность распоряжаться денежными средствами на счетах Общества, в том числе принимать их, выдавать, переводить, вне целей, для которых расчетные счета открывались (открыты они были для финансово-хозяйственной деятельности ООО «ОЭН»), что нарушает нормы Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Объем совершенных ФИО5 действий, вопреки доводам стороны защиты, образует в ее действиях состав преступления, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 187 УК РФ. 

Каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, препятствующих вынесению в отношении ФИО5 обвинительного приговора органом предварительного расследования не допущено, в ходе судебного разбирательства судом исследовано достаточно доказательств, позволяющих суду разрешить дело по существу.

Исследовав представленные сторонами доказательства в совокупности, суд находит доказанным совершение ФИО5 преступления при установленных и описанных судом обстоятельствах и квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После исследования представленных характеризующих материалов на подсудимую, суд оценивает поведение ФИО5 в ходе судебного разбирательства как адекватное, соответствующее избранному способу защиты. У суда не имеется сомнений в психическом здоровье подсудимой, в связи с чем суд признает ее вменяемой по отношению к совершенному ею преступному деянию. 

Определяя вид и меру наказания ФИО5, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, обстоятельства его совершения, последствия совершенного преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, на условия ее жизни и жизни ее семьи, ее возраст, состояние здоровья, состояние здоровья близких ей лиц, а также данные о личности подсудимой. 

ФИО5 не судима (т. 2 л.д. 59), на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит (т. 2 л.д. 61, 62), по месту жительства УУП ОУУП и ПДН УМВД России по г. Абакану, по месту работы МУП «Детский парк «Орленок» характеризуется положительно (т. 2 л.д. 64, сведения представлены в суде).

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО5 в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ является активное способствование расследованию преступления, путем участия в следственных действиях, дачи признательных показаний, сообщения обстоятельств совершения преступления при проведении проверки показаний на месте.

Кроме того, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает частичное признание ею вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой, ее матери, участие в содержании племянника.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

С учетом обстоятельств и характера совершенного подсудимой преступления, степени его общественной опасности, при сопоставлении этих обстоятельств с данными о личности ФИО5, обстоятельств, смягчающих наказание, влияния наказания на ее исправление, суд приходит к выводу, что исправление подсудимой возможно без изоляции от общества, при назначении ей наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, с возложением обязанностей, способствующих ее исправлению.

В то же время, у ФИО5 установлено наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ. С учетом отсутствия отягчающих обстоятельств у подсудимой, суд при назначении наказания применяет к ней положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Суд, с учетом обстоятельств дела, всех данных о личности подсудимой не находит исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, позволяющих применить при назначении ей наказания правила, предусмотренные ст.64 УК РФ. Предусмотренных законом оснований для освобождения ФИО5 от уголовной ответственности либо от наказания, в том числе дополнительного, которое является обязательным, по делу не имеется. 

При определении размера штрафа суд учитывает, что ФИО5 в настоящее время трудоустроена, имеет стабильный источник дохода, при этом ФИО5 финансово помогает матери и племяннику, платит коммунальные платежи, жилья в собственности не имеет и единовременная уплата штрафа может негативно отразиться на материальном положении семьи, поэтому суд в соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ представляет рассрочку выплаты штрафа сроком на 1 год.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и данные о личности ФИО5, мотивы преступного деяния, законных оснований для изменения категории совершенного ею преступления в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется. 

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи по назначению, относятся к процессуальным издержкам.

В соответствии с положениями ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета или взыскиваются с осужденных.

В связи с назначением ФИО5 на стадии предварительного расследования по делу адвоката Охотникова И.В. в порядке ст. 50 УПК РФ, следователем, в производстве которого находилось настоящее уголовное дело, вынесено постановление об оплате труда адвоката в сумме 

<

данные изъяты> рублей (т. 2 л.д.91), за оказание им юридической помощи ФИО5 в ходе предварительного расследования. Судом также было вынесено постановление об оплате труда адвоката за оказание юридической помощи при защите интересов ФИО5 в ходе судебного разбирательства в сумме 

<

данные изъяты>. 

Рассматривая вопрос о распределении процессуальных издержек, с учетом трудоспособного возраста ФИО5, возможности получения ее дохода, ее семейного и материального положения, состояния здоровья, состава семьи, отсутствия заявлений об отказе от защитника, приходит к выводу о необходимости их взыскания с подсудимой. Принимая во внимание размер подлежащих взысканию процессуальных издержек, суд приходит к выводу, что взыскание их в размере 27456 рублей 00 копеек с подсудимой не приведет к ее имущественной несостоятельности. 

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд руководствуется требованиями ст. 81, 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Майданник ФИО24 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч рублей).

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Майданник ФИО25 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на ФИО5 обязанности: 

-встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства; 

-ежемесячно являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства; 

- не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

В соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ рассрочить уплату штрафа сроком на 1 (один) год, обязав ФИО5 в соответствии с ч.3 ст. 31 УИК РФ в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу уплатить первую часть штрафа в размере 

<

данные изъяты> тысяч) рублей, оставшиеся части штрафа в размере 8 

<

данные изъяты>) рублей уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца. 

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять путем перечисления суммы штрафа по реквизитам: получатель УФК по Республике Хакасия (МВД по Республике Хакасия), Отделение НБ Республика Хакасия. кор/с 40№, БИК 019514901, ИНН 

<

***>, КПП 190101001, КБК: 18№, ОКТМО: 95701000, УИН 18№.

Взыскать с Майданник ФИО26 в федеральный бюджет Российской Федерации процессуальные издержки в размере 27456 (двадцати семи тысяч четырехсот пятидесяти шести) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:

- CD-R диск, представленный УФНС России по Республике Хакасия на запрос 10/1283 от ДД.ММ.ГГГГ; документы, предоставленные из ПАО «Сбербанк» в ответ на запрос 10/1430 от ДД.ММ.ГГГГ; документы, предоставленные из АО «Россельхозбанк» в ответ на запрос 10/1434 от ДД.ММ.ГГГГ; документы, предоставленные из ПАО «Росбанк» в ответ на запрос 10/1435 от ДД.ММ.ГГГГ; документы, предоставленные из УФНС России по 

<

адрес> в ответ на запросы 12/1284 от ДД.ММ.ГГГГ, 10/1832 от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, представленный АО «Альфа-ФИО2» в ответ на запрос 10/1722 от ДД.ММ.ГГГГ; документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля Свидетель №5, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Хакасия через Абаканский городской суд Республики Хакасия в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе в срок апелляционного обжалования ходатайствовать о своем личном участии и участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий О.С. Кормишина