Дело № 1-430/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Туймазы, РБ 29 ноября 2018 года 

Туймазинский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Степанова Е.Н.,

при секретаре Гумеровой Л.С., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Туймазинского межрайонного прокурора РБ Антонова А.Ю., 

подсудимой ФИО1, её защитника адвоката Фархутдиновой Г.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении

ФИО1 ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 

<

данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст.159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила пять эпизодов мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием свого служебного положения, при следующих обстоятельствах. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, занимая должность менеджера по выдаче займов общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «

<

данные изъяты>» (далее ООО МКК 

<

данные изъяты>) в 

<

адрес> Республики Башкортостан, на основании агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ., с которой так же был заключен договор о материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ., выполняющая административно - хозяйственные функции в ООО МКК «

<

данные изъяты>» на территории 

<

адрес> 

<

адрес>, по осуществлению операций по приему, учету и хранению денежных средств с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих сохранность, неся ответственность за последствия своих действий, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, имея умысел на хищение денежных средств, путем мошенничества совершила хищение денежных средств ООО МКК «

<

данные изъяты>».

Эпизод 1.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов до 20 часов к ФИО1, находящейся на своем рабочем месте в офисе ООО МКК «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> с заявлением на выдачу потребительского займа в сумме 

<

данные изъяты> рублей обратилась ФИО4, сообщив свои персональные данные и предоставив копию паспорта гражданина Российской Федерации, заполнила заявление–анкету на получение потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей. ФИО1 полученные сведения и заявление - анкету на получение денежного займа внесла в базу ООО МКК «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

После обработки персональных данных ФИО4, ФИО1 получила разрешение с ООО МКК «

<

данные изъяты>» на выдачу потребительского займа в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО1, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО МКК «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> умышленно, с целью хищения чужого имущества, путем мошенничества, используя свое служебное положение, путем обмана под предлогом оформления потребительского займа на имя ФИО4, не намереваясь оформлять договор потребительского займа, сообщила ей о неодобрении ее заявки на получение потребительского займа. 

Далее, на получение потребительского займа оформила документы, а именно договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, график платежей от ДД.ММ.ГГГГ, в которых поставила подписи за ФИО4, после чего ФИО1 данные документы по электронной почте направила в ООО МКК «

<

данные изъяты>», для получения потребительского займа на имя ФИО4 на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО1, убедившись, что денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей принадлежащие ООО МФО «

<

данные изъяты>» поступили на счет банковской карты № ПАО «

<

данные изъяты>», принадлежащий ООО МКК «

<

данные изъяты>», продолжая свои преступные действия, с целью хищения чужого имущества путем обмана, зная пин код, указанной карты, через банковский терминал произвела снятие денежных средств в сумме 15 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. 

Действиями ФИО1 ООО МКК «

<

данные изъяты>» причинен ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Эпизод 2.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут к ФИО1, находящейся на своем рабочем месте в офисе ООО МКК «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> с заявлением на выдачу потребительского займа в сумме 

<

данные изъяты> рублей обратилась ФИО6, сообщив свои персональные данные и предоставив копию паспорта гражданина Российской Федерации, заполнила заявление–анкету на получение потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей. ФИО1 полученные сведения и заявление - анкету на получение денежного займа внесла в базу ООО МКК «

<

данные изъяты>» расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

После обработки персональных данных ФИО6, ФИО1 получила разрешение с ООО МКК «

<

данные изъяты>» на выдачу потребительского займа в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО1, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО МКК «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> умышленно, с целью хищения чужого имущества, путем мошенничества, используя свое служебное положение, путем обмана под предлогом оформления потребительского займа на имя ФИО6, не намереваясь оформлять договор потребительского займа, сообщила ей о неодобрении ее заявки на получение потребительского займа. 

Далее, оформила документы на получение потребительского займа, а именно договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, график платежей от ДД.ММ.ГГГГ, в которых поставила подписи за ФИО6, после чего ФИО1 данные документы по электронной почте направила в ООО МКК «

<

данные изъяты>», для получения потребительского займа на имя ФИО6 на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО1, убедившись, что денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащие ООО МКК «

<

данные изъяты>» поступили на счет банковской карты № ПАО «

<

данные изъяты>», принадлежащий ООО МКК «

<

данные изъяты>», продолжая свои преступные действия, с целью хищения чужого имущества путем обмана, зная пин код, указанной карты, через банковский терминал произвела снятие денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. 

Действиями ФИО1 ООО МКК «

<

данные изъяты>» причинен ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

Эпизод 3.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут к ФИО1, находящейся на своем рабочем месте в офисе ООО МКК «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> с заявлением на выдачу потребительского займа в сумме 

<

данные изъяты> рублей обратилась ФИО7, сообщив свои персональные данные и предоставив копию паспорта гражданина Российской Федерации, заполнила заявление–анкету на получение потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей. ФИО1 полученные сведения и заявление - анкету на получение денежного займа внесла в базу ООО МКК «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

После обработки персональных данных ФИО7, ФИО1 получила разрешение с ООО МКК «

<

данные изъяты>» на выдачу потребительского займа в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО1, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО МКК «

<

данные изъяты>» расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> умышленно, с целью хищения чужого имущества, путем мошенничества, используя свое служебное положение, путем обмана под предлогом оформления потребительского займа на имя ФИО7, не намереваясь оформлять договор потребительского займа, сообщила ей о неодобрении ее заявки на получение потребительского займа. 

Далее, оформила документы на получение потребительского займа, а именно договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, график платежей от ДД.ММ.ГГГГ, в которых поставила подписи за ФИО7, после чего ФИО1 данные документы по электронной почте направила в ООО МКК «

<

данные изъяты>», для получения потребительского займа на имя ФИО7 на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО1, убедившись, что денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащие ООО МКК «

<

данные изъяты>» поступили на счет банковской карты № ПАО «

<

данные изъяты>», принадлежащий ООО МФКК «

<

данные изъяты>», продолжая свои преступные действия, с целью хищения чужого имущества путем обмана, зная пин код, указанной карты, через банковский терминал произвела снятие денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. 

Действиями ФИО1 ООО МКК «Центр Финансовой помощи» причинен ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Эпизод 4.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут к ФИО1, находящейся на своем рабочем месте в офисе ООО МКК «Центр 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> с заявлением на выдачу потребительского займа в сумме 

<

данные изъяты> рублей обратился ФИО8, сообщив свои персональные данные и предоставив копию паспорта гражданина Российской Федерации, заполнил заявление–анкету на получение потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей. ФИО1 полученные сведения и заявление - анкету на получение денежного займа внесла в базу ООО МКК «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

После обработки персональных данных ФИО8, ФИО1 получил разрешение с ООО МКК «

<

данные изъяты>» на выдачу потребительского займа в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО1, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО МКК «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> умышленно, с целью хищения чужого имущества, путем мошенничества, используя свое служебное положение, путем обмана под предлогом оформления потребительского займа на имя ФИО8, не намереваясь оформлять договор потребительского займа, сообщила ему о неодобрении его заявки на получение потребительского займа. 

Далее, оформила документы на получение потребительского займа, а именно договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, график платежей от ДД.ММ.ГГГГ, в которых поставила подписи за ФИО8, после чего ФИО1 данные документы по электронной почте направила в ООО МКК «

<

данные изъяты>», для получения потребительского займа на имя ФИО8 на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО1, убедившись, что денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащие ООО МКК «

<

данные изъяты>» поступили на счет банковской карты № ПАО «

<

данные изъяты>», принадлежащий ООО МКК «

<

данные изъяты>», продолжая свои преступные действия, с целью хищения чужого имущества путем обмана, зная пин код, указанной карты, через банковский терминал произвела снятие денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. 

Действиями ФИО1 ООО МКК «

<

данные изъяты>» причинен ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Эпизод 5.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут к ФИО1, находящейся на своем рабочем месте в офисе ООО МКК «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> с заявлением на выдачу потребительского займа в сумме 

<

данные изъяты> рублей обратилась ФИО9, сообщив свои персональные данные и предоставив копию паспорта гражданина Российской Федерации, заполнила заявление–анкету на получение потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей. ФИО1, полученные сведения и заявление - анкету на получение денежного займа внесла в базу ООО МКК «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

После обработки персональных данных ФИО9, ФИО1 получила разрешение с ООО МКК «

<

данные изъяты>» на выдачу потребительского займа в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО1, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО МКК «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, умышленно, с целью хищения чужого имущества, путем мошенничества, используя свое служебное положение, путем обмана под предлогом оформления потребительского займа на имя ФИО9, не намереваясь оформлять договор потребительского займа, сообщила ей о неодобрении ее заявки на получение потребительского займа. 

Далее, оформила документы на получение потребительского займа, а именно договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, график платежей от ДД.ММ.ГГГГ, в которых поставила подписи за ФИО9, после чего ФИО1 данные документы по электронной почте направила в ООО МКК «

<

данные изъяты>», для получения потребительского займа на имя ФИО9 на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО1, убедившись, что денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащие ООО МКК «

<

данные изъяты>» поступили на счет банковской карты № ПАО «

<

данные изъяты>», принадлежащий ООО МКК «

<

данные изъяты>», продолжая свои преступные действия, с целью хищения чужого имущества путем обмана, зная пин код, указанной карты, через банковский терминал произвела снятие денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. 

Действиями ФИО1 ООО МФО «

<

данные изъяты>» причинен ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 полностью признала свою вину в совершении указанных преступлений и ходатайствовала о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства, без исследования имеющихся доказательств. Суд удостоверился, что подсудимая понимает существо предъявленного ей обвинения и соглашается с ним в полном объеме, осознает характер и последствия заявленного ходатайства. Адвокатом подсудимой поддержано заявленное ходатайство о рассмотрении уголовного дела без проведения судебного разбирательства в общем порядке. С рассмотрением уголовного дела в особом порядке также согласились государственный обвинитель и представитель потерпевшего ФИО12, представивший письменное заявление о рассмотрении уголовного дела без его участия. 

Суд пришел к убеждению, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, предусмотренные ст.ст. 314, 315 УПК РФ соблюдены и ходатайство подсудимой подлежит удовлетворению, при этом обоснованность предъявленного обвинения и вина ФИО1 подтверждены совокупностью собранных по делу доказательств. 

Действия подсудимой суд квалифицирует по всем пяти эпизодам преступных действий – по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения. Оснований для изменения объема предъявленного обвинения не имеется. 

При назначении ФИО1 уголовного наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, относящихся к категории тяжких, сведения, характеризующие её личность, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи, в том числе её материальное положение. 

Подсудимая ФИО1 

<

данные изъяты>. 

В качестве обстоятельств влекущих смягчение наказание судом учитываются полное признание подсудимой своей вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетней дочери и престарелых родителей, состояние её здоровья, полное возмещение причиненного преступлением ущерба. Отягчающих наказание обстоятельств по делу не имеется. 

Руководствуясь ст. 6, 60 УК РФ и учитывая обстоятельства совершенных преступлений, характер и степень их общественной опасности, сведения о личности виновной, суд приходит к выводу о назначении ФИО1 по каждому из совершенных ей преступлений наказания в виде лишения свободы, применяемого в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений. 

Исходя из конкретных обстоятельств совершенных преступлений, их характера и степени общественной опасности, суд не усматривает оснований для назначения подсудимой иного более мягкого наказания, а именно в виде штрафа или принудительных работ, поскольку их применение не обеспечит достижения целей наказания, в том числе восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения преступлений. Оснований для назначения дополнительных видов наказаний в виде штрафа и ограничения свободы не имеется в виду их несоответствия личности осужденной, а также её материальному и семейному положению. 

Срок наказания в виде лишения свободы по каждому из эпизодов преступлений определяется судом в соответствии с ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ, а окончательное наказание по совокупности совершенных преступлений назначается судом по правилам ч. 3 ст. 69 УК, путем частичного сложения наказаний. Оснований для изменения категории каждого из преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также применения ст. 64 УК РФ по делу не имеется. 

Вместе с тем, с учетом личности и фактических обстоятельств дела суд приходит к выводу, что исправление осужденной ФИО1 возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, в связи с чем на основании ст. 73 УК РФ считает возможным постановить назначенное наказание считать условным, с установлением условно осужденной испытательного срока, в течение которого последняя должна своим поведением доказать свое исправление, с возложением исполнения определенных обязанностей способствующих её исправлению. 

Судьба вещественных доказательств по делу разрешается судом в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ. 

Руководствуясь ст.ст. 296 - 299, 302-304, 307-309, 316-317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 ФИО16 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст.159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст.159, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание: 

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 1 года лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 1 года лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 1 года лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 1 года лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 1 года лишения свободы. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание ФИО1 назначить в виде 2 лет лишения свободы. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденную ФИО1 на период испытательного срока выполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, являться в уголовно – исполнительную инспекцию по месту своего жительства один раз в месяц для прохождения регистрации, согласно графика установленному инспекций, не допускать нарушений общественного порядка. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора суда в законную силу. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

<

данные изъяты>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РБ в течение 10 суток со дня его провозглашения через Туймазинский межрайонный суд РБ, в порядке предусмотренном гл. 45.1 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья Е.Н. Степанов