дело № 1-356/2017 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 августа 2017 года г.Оренбург

Ленинский районный суд г.Оренбурга 

в составе председательствующего: судьи Аветисяна Г.Р.,

при секретаре: Мугиновой Л.К.,

с участием: государственных обвинителей Осипкова А.Н., Ганина А.В., 

подсудимого ФИО17,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО17, родившегося ... в ..., гражданина ..., имеющего ... образование, ... зарегистрированного по адресу: ...; проживающего по адресу: ..., судимого: 

15 ноября 2016 года приговором мирового судьи судебного участка № 5 Центрального района г. Оренбурга по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ к штрафу в размере 350000 рублей, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч. 1 ст. 303 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО17 органами предварительного следствия обвиняется в том, что он совершил преступление против правосудия, а именно организовал и руководил фальсификацией доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, при следующих обстоятельствах:

В период 2005-2006 г.г. ФИО2 приобрел 100 % доли ООО «Торговый дом «...» (ИНН N, имеющий адрес: ..., далее по тексту ООО «Торговый дом «...» или Общество) и оформил Общество на свою супругу ФИО3 Общество осуществляло деятельность по сдаче в субаренду помещений, принадлежавших администрации г. Оренбурга, расположенных по адресу: .... Согласно приказу № N-к от ... директором Общества был назначен ФИО5, который действовал в соответствии с указаниями фактического владельца Общества ФИО2 

В 2008 году ФИО2 предложил своему знакомому индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН N, юридический адрес: ..., далее по тексту – ИП ФИО1) приобрести в ... цемент по выгодной цене, на что ФИО1 дал свое согласие.

По условиям указанной сделки требовалось выставление валютного безотзывного аккредитива на сумму 1100000 долларов США. Контрагентом в сделке со стороны ФИО2 выступило ООО «Торговый дом «...», в связи с чем, ФИО1 выкупил 50% долей в уставном капитале Общества. Было решено, что для выставления аккредитива ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя предоставит заем Обществу в сумме, эквивалентной 1100000 долларов США. С этой целью между ИП ФИО1 и Обществом в лице его директора ФИО5 были заключен договор займа с уплатой процентов за пользование займом N от ..., в п. 1.2 которого указано, что заем является целевым и предоставляется для оплаты товара по договору купли-продажи «...».

Впоследствии во исполнение достигнутых договоренностей по совершению сделки по покупке цемента за пределами Российской Федерации, от ИП ФИО1 P.P. на расчетный счет ООО «Торговый дом «...» N перечислены следующие денежные средства: 

... по платежному поручению N с расчетного счета N в ОАО «НИКО-Банк» в г. Оренбурге перечислено 500 000 рублей; 

... по платежному поручению N с расчетного счета N в ОАО «КБ Агропромкредит» Оренбургский филиал перечислено 15 500 000 рублей; 

... по платежному поручению N с расчетного счета N в ОАО «НИКО-Банк» в г. Оренбурге перечислено 10 000 000 рублей; 

... по платежному поручению N с расчетного счета N в ОАО «КБ Агропромкредит» Оренбургский филиал перечислено 2 000 000 рублей. 

... согласно платежным поручениями №N и 1347 закуплены 100 000 долларов США и 1 000 000 долларов США по курсу 24,5689 рублей за 1 доллар США.

В рамках вышеуказанного заключенного договора займа ФИО2 выступал поручителем как физическое лицо. 

Однако, в связи с тем, что сделка по закупке цемента не состоялась ввиду невыполнения иностранными партнерами своих обязательств по сделке, денежные средства в размере 1 100 000 долларов США ... были проданы по курсу 23,6376 рублей за 1 доллар. 

Потери при этом составили 1023000 рублей. ИП ФИО1, после продажи долларов США, Обществом были возвращены 25600000 рублей заемных денежных средств. Оставшиеся денежные средства в сумме 2400000 рублей были отнесены фактическими владельцами Общества ФИО2 и ФИО1 как убытки по несовершенной сделке. 

Возврат долга от ООО «Торговый дом «...» происходил путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ФИО1 P.P. N:

... по платежному поручению N с расчетного счета N в ОАО «Газпромбанк» в г. Оренбурге перечислено 600 000 рублей; 

... по платежному поручению N с расчетного счета N в ОАО «Газпромбанк» в г. Оренбурге перечислено 22 000 000 рублей; 

... по платежному поручению N с расчетного счета N в ОАО «Газпромбанк» в г. Оренбурге перечислено 3 000 000 рублей. 

После данной сделки финансовых требований или претензий к Обществу на сумму 2400000 рублей со стороны ИП ФИО1 не поступало, поскольку ФИО2 и ФИО1 были соучредителями Общества и, как фактические собственники Общества, договорились о списании задолженности Общества перед ИП ФИО1 

В январе 2008 года ФИО2 познакомился с ФИО17, с которым в октябре 2008 года они договорились о продаже последнему 100% доли в уставном капитале Общества, в связи с чем, примерно в ноябре 2008 года, ФИО4 обратился к ФИО1 с предложением выйти из участников ООО «Торговый дом «...». Продажа Общества была обусловлена его долгами, возникшими в 2008 году по уплате арендных платежей перед администрацией г. Оренбурга и по уплате задолженности по налогам и сборам. Свои доли в Обществе продавали супруга ФИО2 и ФИО1 При этом ФИО2 поставил ФИО17 в известность о наличии реальной задолженности перед администрацией ... и налоговыми органами и отсутствии претензий по взысканию задолженности в сумме 2400000 рублей от ФИО1

Договор купли-продажи 100% доли ООО «Торговый дом «...» оформлялся в декабря 2008 года в офисе ФИО17 по адресу: ..., не на самого ФИО17, а на указанных им лиц ФИО6, ФИО7 и ФИО8, которые являлись номинальными владельцами долей Общества при фактическом его руководителе ФИО17 В день подписания договоров печать Общества и вся документация были переданы директору Общества ФИО9, назначенной на эту должность приказом N от ... по указанию фактического владельца Общества ФИО17 По регистрам бухгалтерского учета задолженность Общества была проведена и отражена как кредиторская в размере 2400000 рублей при составлении акта приема-передачи документов новым учредителям.

... ФИО17 организовано переоформление перехода права собственности на доли ООО «Торговый дом «...» от ФИО6, ФИО7 и ФИО8 к аффилированным ему лицам – ФИО10 (впоследствии сменившая фамилию на ФИО18) и ФИО11 посредством заключения договоров купли-продажи долей Общества.

... на основании приказа N-к на должность директора Общества по указанию его фактического владельца ФИО17 была назначена его помощник ФИО19

Затем ФИО17, являясь знакомым ФИО12 и зная о его деятельности, связанной с реализацией обувной продукции через сеть магазинов «...», его финансовом достатке, предложил приобрести у него 100 % долей Общества, которому принадлежало право субаренды выгодных для торгового оборота нежилых помещений, расположенных по адресу: ..., на что последний согласился. ФИО17 заверил ФИО12 в отсутствии каких-либо финансовых задолженностей у Общества перед третьими лицами, убедив в выгодности заключаемой сделки. При этом, ФИО17 убедил ФИО12 в выгодности приобретения ООО «Торговый дом «...», тем, что у ФИО12 появится возможность выкупить в свою собственность указанные здания для ведения торговой деятельности, договорившись с ним, что ФИО12 передаст ему (ФИО17) частями денежные средства в сумме 33000000 рублей, а также 4500000 рублей за его посреднические услуги по решению вопроса с должностными лицами Комитета по управлению имуществом ... за принятие положительного решения по передаче вышеуказанных зданий в собственность ООО «Торговый дом «...» и 500000 рублей за проведенный им ремонт в указанных помещениях, а всего 38000000 рублей. 

При этом, согласно тем же договоренностям, достигнутым между ФИО17 и ФИО12, каждые переданные 11000000 рублей из 33000000 будут оформляться переходом пропорциональной части доли Общества в собственность ФИО12 путем заключения договоров купли-продажи доли ООО «Торговый дом «...».

Директором Общества являлась назначенная ФИО17 ФИО19, у которой находились печать и финансово-хозяйственная документация Общества, хранившиеся в офисе ФИО17, расположенном по адресу: ....

Впоследствии ФИО12 намеревался выкупить комплекс нежилых помещений, расположенных по адресу: ..., у Комитета по управлению имуществом ..., оформить в свою личную собственность, а само Общество ликвидировать. 

ФИО19, являясь директором ООО «Торговый дом «...» и, будучи посвященной в замысел ФИО12, имея при этом тесные личные взаимоотношения с ФИО17, так как работала его помощником (как адвоката), рассказала последнему об этом.

В связи с этим, у ФИО17 в июле 2011 года возник преступный умысел на получение решения суда о взыскании задолженности по договору займа с уплатой процентов за пользование займом N от ..., заключенному ИП ФИО1 с ООО «Торговый дом «...», которое позволит наложить обеспечительные меры в виде ареста на недвижимое имущество Общества, а впоследствии инициировать процедуру его банкротства с целью рейдерского захвата Общества, имеющего в собственности вышеуказанные объекты недвижимого имущества. При этом ФИО17 понимал, что сроки исковой давности для предъявления исковых требований по вышеуказанной задолженности истекли, в связи с чем, решил сфальсифицировать доказательства по гражданскому делу, а именно документы, якобы подтверждающие прерывание течения срока исковой давности для предъявления их вместе с иском в Ленинский районный суд г. Оренбурга.

К реализации разработанного им преступного замысла ФИО17, действуя умышленно, незаконно, с целью фальсификации доказательств по гражданскому делу и последующего рейдерского захвата ООО «Торговый дом «...», желая из корыстных побуждений заполучить в свое владение комплекс объектов недвижимого имущества, выступая в качестве организатора преступления, решил привлечь в качестве пособника свою помощницу ... и в качестве исполнителя своего знакомого ФИО13, и руководил их дальнейшими действиями. 

ФИО13, действуя умышленно, незаконно, из иной личной заинтересованности, желая оказать содействие своему знакомому ФИО17, который не хотел лично участвовать в реализации задуманного им преступного плана, согласился выступить исполнителем преступления - истцом по взысканию задолженности с ООО «Торговый дом «...», то есть в качестве лица, участвующего в деле, и предоставить в суд сфальсифицированные доказательства по гражданскому делу.

ФИО16, действуя умышленно, незаконно, из иной личной заинтересованности, желая оказать содействие ФИО17, как своему работодателю, являясь от него материально зависимой, согласилась выступить пособником в предоставлении в суд сфальсифицированных доказательства по гражданскому делу путем оказания помощи в оформлении заведомо подложных документов, которые будут представлены в суд в качестве доказательств.

Реализуя свой преступный умысел и исполняя роль организатора и руководителя совершением преступления, ФИО17 сообщил ФИО13 о наличии задолженности у ООО «Торговый дом «...» перед ИП ФИО1 в сумме 2400000 рублей и о возможности её выкупа по договору цессии с целью последующего взыскания с Общества указанной задолженности вместе с процентами за пользование денежными средствами. ФИО13, заинтересовавшись такой возможностью получения дохода, обратился к ФИО17 с просьбой оказать помощь в составлении договора переуступки прав требования долга (цессии) к Обществу на сумму 2400000 рублей от ФИО1 и получении от последнего всех необходимых документов для обращения в суд, заключив для этого с ФИО17 договор на оказание ему (ФИО13) юридических услуг.

В период с 01.07.2011 по 22.07.2011, ФИО17, будучи знакомым с ИП ФИО1, составил и организовал подписание последним договора уступки права требования от ..., согласно которому ИП ФИО1 переуступлено ФИО13 право требования по договору займа с уплатой процентов за пользование займом N от ..., заключенному ИП ФИО1 с ООО «Торговый дом «...», при этом договорившись с ФИО1 о внесении денежных средств по данной сделке (цессии) в сумме 2000000 рублей после того, как ФИО13 реально взыщет вышеуказанную задолженность с Общества, так как ФИО17 было достоверно известно, что такими денежными средствами ФИО13 в реальности не располагает.

При этом, ФИО17, зная об истечении ... срока исковой давности по взысканию с Общества задолженности перед ИП ФИО1 в сумме 2400000 рублей с процентами, скрыл от последнего свои преступные намерения организовать совершение ФИО13 действий по взысканию задолженности с ООО «Торговый дом «...», путем подачи иска ФИО13 и предоставления в суд подготовленных ФИО17 фиктивных документов, свидетельствующих об отсутствии пропуска срока исковой давности для взыскания такой задолженности.

ФИО12 в соответствии с достигнутыми между ним и ФИО17 договоренностями передал последнему, как фактическому владельцу Общества, в период с июля 2010 года по 30.08.2011 года денежные средства в сумме 38000000 рублей в счет уплаты стоимости 100 % доли ООО «Торговый дом «...», после чего 30.08.2011 по двум договорам купли-продажи ФИО17 организовал передачу от ФИО16 и ФИО11 100 % доли ООО «Торговый дом «...» путем заключения договоров купли-продажи.

При этом, ФИО17, так как он в период с ноября 2008 года по 30.08.2011, являлся фактическим владельцем ООО «Торговый дом «...», было достоверно известно об отсутствии претензий ИП ФИО1 к Обществу на сумму 2400000 рублей. ФИО17 лично участвовал при оформлении перехода права собственности долей Общества от ФИО16 и ФИО11 к ФИО12 путем юридического оформления указанных сделок. 

Затем, в период с 06.10.2011 по 13.10.2011 ФИО12 выкупил комплекс нежилых помещений, расположенных по адресу: ..., право аренды на которые принадлежало Обществу у Комитета по управлению имуществом г. Оренбурга за 9225904 рубля 34 копейки и стал готовить документы по переходу права собственности на указанные объекты недвижимого имущества от ООО «Торговый дом «...» в его личную собственность.

Одновременно с этими событиями, продолжая реализовывать свои преступные намерения, ФИО17, в период с 22.07.2011 и не позднее 26.10.2011, с целью восстановления сроков исковой давности по вышеуказанному договору займа, организовывая действия ФИО13 в фальсификации доказательств по гражданскому делу, как лицом, участвующим в деле, привлек свою помощницу и знакомую ФИО16. в качестве пособника для фальсификации доказательств по гражданскому делу, после чего совместно с ФИО16 изготовили фиктивные документы – претензию ИП ФИО1 от 08.10.2010 в адрес директора ООО «Торговый дом «...» ФИО16., согласно которой требовалось вернуть задолженность по вышеуказанного договору займа и ответ директора Общества ФИО16. от 25.11.2010 в адрес ИП ФИО1 на указанную претензию, согласно которому ею признавался долг по вышеуказанному договору займа и изъявлялось намерение о его погашении. 

После этого, ФИО17 организовал подписание неустановленным лицом от имени ИП ФИО1 вышеуказанной претензии и предоставление указанных документов ФИО19, которая, действуя незаконно, умышленно, с целью сохранения ФИО13 права требования долга с ООО «Торговый дом «...» в судебном порядке и пособничества ФИО17 и ФИО13 в фальсификации доказательств по гражданскому делу, исполняя свою роль в совершении преступления, отведенную ей ФИО17, проставила от имени директора ООО «Торговый дом «...» на претензии от имени ИП ФИО1 отметку о ее получении 08.10.2010, после чего подписала подготовленный ФИО17 ответ на претензию ИП ФИО1 датировав его 25.11.2010, достоверно зная, что в указанный период она (ФИО16.) директором Общества не являлась, так как на основании решения N от ... единственного участника ООО «Торговый дом «...» ФИО12, её полномочия были досрочно прекращены, то есть придав данным заведомо подложным документам вид действительных.

26.10.2011, в дневное время, ФИО13, действуя в качестве исполнителя при реализации задуманного и организованного ФИО17 преступления, осознавая противоправность их совместных преступных действий, а также то, что сроки исковой давности по договору займа с уплатой процентов за пользование займом N от ..., заключенному ООО «Торговый дом «...» с ИП ФИО1 истеки 17.05.2011, подписал исковое заявление в Ленинский районный суд ... о взыскании задолженности Общества в сумме 2400000 рублей, после чего, в тот же день, в дневное время, находясь у ... по адресу: ..., передал вышеуказанные документы ФИО14, привлеченной к гражданскому делу по рекомендации ФИО17, действовавшей на основании выданной ФИО13 доверенности на право представления его интересов в суде, и поручил ей подать в Ленинский районный суд г. Оренбурга указанное исковое заявление.

26.10.2011, в дневное время, ФИО14, будучи неосведомленной о преступном умысле ФИО17, ФИО13 и ФИО16., выполняя поручение ФИО13, подала в Ленинский районный суд г. Оренбурга, расположенный по адресу: ..., подписанное ФИО13 вышеуказанное исковое заявление о взыскании задолженности с ООО «Торговый дом «...» в сумме 3326382 рубля, из которых основной долг – 2400000 рублей; проценты, начисленные за пользование кредитом до наступления обусловленного договором срока возврата займа – 85212 рублей; проценты, начисленные после наступлении обусловленного договором срока возврата займа – 164160 рублей; проценты, начисленные в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации – 677050 рублей, к которому приложила, в том числе, предоставленные ФИО13 копии фиктивных документов, изготовленные при пособничестве ФИО17 и ФИО16.: претензию ИП ФИО1 от 08.10.2010 в адрес директора ООО «Торговый дом «...» ФИО16 и ответ директора ООО «Торговый дом «...» ФИО16. от 25.11.2010 в адрес ИП ФИО1 на указанную претензию, позволяющих восстановить пропущенные сроки исковой давности, а также ходатайство ФИО13 об обеспечении иска, согласно которому последний просил суд наложить арест в пределах суммы заявленного иска на принадлежащее ООО «Торговым дом «...» недвижимое имущество – нежилые помещения, расположенные по адресу: ...

Определением Ленинского районного суда г. Оренбурга от ... ходатайство ФИО13 об обеспечении иска удовлетворено частично, наложен арест на имущество ООО «Торговый дом «Восточный», расположенное по адресу: ..., в пределах суммы иска в размере 3326382 рубля.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел по плану, разработанному организатором и руководителем преступления ФИО17, и при пособничестве ФИО16 ФИО13 в период с 26.10.2011 по 19.12.2011, осознавая противоправность своих действий, подписал заявление в Ленинский районный суд г. Оренбурга об увеличении исковых требований к ООО «Торговый дом «...», согласно которому задолженность последнего по состоянию на 16.12.2011 включительно составила 3366742 рубля, из которых основной долг – 2400000 рублей; проценты, начисленные за пользованием кредитом до наступления обусловленного договором срока возврата займа – 85212 рублей; проценты, начисленные после наступления обусловленного договором срока возврата займа – 164160 рублей; проценты, начисленные в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации – 677050 рублей, после чего поручил ФИО14 подать в Ленинский районный суд г. Оренбурга указанное заявление.

..., в дневное время, ФИО14, выполняя поручение ФИО13, действуя в качестве его представителя, как лица, участвовавшего в гражданском деле, подала в Ленинский районный суд ..., расположенный по адресу: ..., подписанное ФИО13 вышеуказанное заявление об увеличении исковых требований к ООО «Торговый дом «...».

Далее, реализуя задуманное, ФИО17, действуя во исполнение совместного с ФИО13 преступного плана, с целью получения судебного решения, которое позволило бы ФИО13 взыскать с ООО «Торговый дом «...» денежные средства в сумме 3366742 рубля, ввиду отсутствия документального обоснования заявленных исковых требований и с целью последующего предоставления в суд, изготовил фиктивные дополнительные соглашения N от ... на сумму 10000000 рублей и N от ... на сумму 2000000 рублей к договору займа с уплатой процентов за пользование займом N от ..., заключенному ИП ФИО1 с ООО «Торговый дом «...», их подписание неустановленным лицом от имени ИП ФИО1

Затем, в период с 19.12.2011 по 28.12.2011, ФИО17, находясь в своем офисе по адресу: ..., в дневное время, пригласил ФИО5, который в период с 14.06.2007 по 24.11.2008 являлся директором ООО «Торговый дом «...» и представил ему для подписания вышеуказанные дополнительные соглашения N от ... и N от ... к договору займа с уплатой процентов за пользование займом N от ..., при этом, используя факт давности событий и введя ФИО5 в заблуждение относительно цели подписания указанных документов - восстановление документации для предоставления в налоговый орган, умолчав о своих преступных намерениях по предоставлению данных документов в суд в обоснование исковых требований ФИО13 к Обществу. 

После того, как ФИО17 передал подписанные ФИО5 документы ФИО13, последний, осознавая, что отсутствуют правовые основания для истребования долга с ООО «Торговый дом «...» по договору займа с уплатой процентов за пользование займом N от ..., заключенному с ИП ФИО1 ввиду истечения сроков исковой давности, а также осведомленный о том, что дополнительные соглашения N от ... на сумму 10000000 рублей и N от ... на сумму 2000000 рублей к договору займа с уплатой процентов за пользование займом N от ..., заключенному ИП ФИО1 с ООО «Торговый дом «...», являются фиктивными и изготовленными для цели предъявления в суде по гражданскому делу ФИО17, 28.12.2011 дал поручение ФИО14 предоставить копии данных дополнительных соглашений в суд, которая, выполняя поручение ФИО13, будучи неосведомленной о преступных намерениях последнего и о недостоверном характере доказательств, в тот же день предоставила указанные документы в Ленинский районный суд г. Оренбурга, расположенный по адресу: ....

Впоследствии ФИО13, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, осознавая, что претензия ИП ФИО1 от 08.10.2010 в адрес директора ООО «Торговый дом «...» ФИО16.; ответ директора ООО «Торговый дом «...» ФИО16. от ... в адрес ИП ФИО1 на указанную претензию; дополнительное соглашение N от ... на сумму 10000000 рублей и N от ... на сумму 2000000 рублей к договору займа с уплатой процентов за пользование займом N от ..., заключенному ИП ФИО1 с ООО «Торговый дом «...», являются фиктивными, организовал предоставление ФИО14 подлинников указанных документов в качестве доказательств по гражданскому делу в ходе судебного заседания, имевшему место 17.01.2012 в Ленинском районном суде г. Оренбурга по адресу: .... В результате, ... исковые требования ФИО13, как лица, участвующего в гражданском деле в качестве истца указанным судом были удовлетворены и с Общества, участвовавшего в гражданском деле в качестве ответчика, была взыскана сумма задолженности в размере 3366742 рубля в пользу ФИО13, о чем вынесено соответствующее решение, которое вступило в законную силу 13.07.2012.

Таким образом, ФИО17, организовав совершение преступления – фальсификацию доказательств, а именно разработав преступный план, подыскав иных соучастников преступления, незаконно, умышленно, с целью сохранения ФИО13, выступавшему исполнителем преступления - истцом по гражданскому делу, права требования долга в судебном порядке, посредством фальсификации доказательств для их предъявления в суде, при пособничестве ФИО16., содействуя при этом совершению преступления указаниями, предоставлением информации, средств совершения преступления, и непосредственно руководя его исполнением, совместно с ней изготовил и передал ФИО13 вместе с исковым заявлением о взыскании задолженности с ООО «Торговый дом «...» в сумме 3 326 382 рублей (в последствии увеличенной до 3366742 рубля), в качестве доказательств заведомо подложных документов: претензию ИП ФИО1 P.P. от ... в адрес директора ООО «Торговый дом «...» ФИО16. с требованием о возврате долга 2400000 рублей с процентами и ответ директора ООО «Торговый дом «...» ФИО16. от 25.11.2010 в адрес ИП ФИО1 P.P. на указанную претензию о признании долга, якобы подтверждающие прерывание течения срока исковой давности для предъявления иска ФИО13 к ООО ТД «...», получив которые ФИО13, 26.10.2011, в дневное время, находясь у ..., лично передал их ФИО14, действующей на основании выданной им доверенности на право представления его интересов в суде, которая, будучи неосведомленной о его (ФИО17), ФИО16. и ФИО13 преступном умысле, 17.01.2012 представила вышеуказанные сфальсифицированные документы в Ленинский районный суд ..., расположенный по адресу: ..., как доказательства по вышеуказанному гражданскому делу, в результате чего исковые требования ФИО13 21.03.2012 были удовлетворены.

Приговором Ленинского районного суда г. Оренбурга от 18.12.2013, вступившим в законную силу 31.12.2013, ФИО13 признан виновным в фальсификации доказательств по гражданскому делу при пособничестве других лиц, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ, с назначением ему наказания в виде штрафа в размере 250000 рублей.

Указанные действия ФИО17 органами следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 303 УК РФ – как соучастие в преступлении в форме организации преступления, т.е. организация и руководство фальсификацией доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле.

В судебном заседании, до окончания судебного следствия, подсудимый ФИО17 заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении него по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 303 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за истечением сроков уголовного преследования. Сослался на то, что инкриминируемые ему деяния произошли в период с июля 2011 года по 17 января 2012 года; преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 303 УК РФ, относятся к категории преступлений небольшой тяжести, в связи с чем 17 января 2014 года сроки уголовного преследования в отношении него истекли. Кроме того, подсудимый просил отменить избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. При этом, суду пояснил, что ему известно о том, что основание прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования не является реабилитирующим. Одновременно довел до сведения суда, что виновным в предъявленном обвинении себя не признает, считает, что предъявленное ему обвинение противоречит фактам, установленным приговором Ленинского районного суда г. Оренбурга от 18 декабря 2013 года, которые, по его мнению, имеют преюдициальное значение для настоящего уголовного дела. 

Государственный обвинитель Ганин А.В. не возражал против прекращения уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО17 по ч. 3 ст. 33. ч. 1 ст. 303 УК РФ. 

Выслушав пояснения подсудимого, позицию государственного обвинителя, проверив материалы уголовного дела, суд пришел к следующему выводу: 

Из материалов уголовного дела следует, что органами предварительного следствия ФИО17 обвиняется в том, что он в период с июля 2011 года по 17 января 2012 года совершил преступление против правосудия, а именно организовал и руководил фальсификацией доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 303 УК РФ 

Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 303 УК РФ, в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекли два года после совершения преступления небольшой тяжести. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению за истечением сроков давности уголовного преследования.

В силу п. 1 ст. 254 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случае, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

Согласно правовой позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в п. 25 Постановления от 27 июня 2013 года № 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности", в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, а также в случаях, предусмотренных ст.ст. 25, 28 и 28.1 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности. 

В соответствии с ч. 2 ст. 9 УК РФ, под днем совершения преступления, с которого начинается течение и исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответственности, следует понимать день совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий. 

Сроки давности привлечения к уголовной ответственности оканчиваются по истечении последнего дня последнего года соответствующего периода (например, если преступление небольшой тяжести было совершено 12 августа 2010 года в 18 часов, то срок давности в данном случае начинает течь 12 августа 2010 года, последний день срока давности – 11 августа 2012 года, по истечении которого, т.е. с 00 часов 00 минут 12 августа 2012 года, привлечение к уголовной ответственности недопустимо). При этом не имеет значения, приходится ли окончание сроков давности на рабочий, выходной или праздничный день. (п. 18 названного выше Постановления Пленума Верховного Суда РФ)

Как следует из обвинительного заключения, ФИО17 предъявлено обвинение в совершении преступления в период с июля 2011 года по 17 января 2012 года, следовательно, с учетом того, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 33, ч. 1 ст. 303 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести, последним днем срока давности уголовного преследования ФИО17 является 16 января 2014 года, по истечении которого, т.е. с 00 часов 00 минут 17 января 2014 года, привлечение ФИО17 к уголовной ответственности недопустимо. 

Как упомянуто выше, в ходе судебного следствия подсудимым заявлено соответствующее ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении него по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 303 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за истечением сроков уголовного преследования.

Подсудимому разъяснено и понятно, что основание прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования не является реабилитирующим. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО17 по ч. 1 ст. 33, ч. 1 ст. 303 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за истечением сроков уголовного преследования. При этом следует отметить, что прекращение уголовного дела в отношении лица по нереабилитирующему основанию не влечет признание этого лица виновным или невиновным в совершении преступления. Принимаемое процессуальное решение не подменяет собой приговор суда и по своему содержанию и правовым последствиям не является актом, которым устанавливается виновность либо невиновность обвиняемого в том смысле, как это предусмотрено ст. 49 Конституции Российской Федерации. 

На данном этапе судебного разбирательства прекращение уголовного дела возможно, несмотря на то, что ФИО17 в ходе предварительного и судебного следствия отрицал свою вину в совершении преступления, по уголовному делу были исследованы часть доказательств, представленных стороной обвинения. 

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении № 292-0-0 от 15 января 2008 года, обязательным условием для принятия – до завершения в установленном порядке судебного разбирательства – решения о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности является получение на это согласия подозреваемого (обвиняемого). В противном случае ему должна быть предоставлена возможность реализовать свое право на судебную защиту, что осуществимо лишь при проведении полноценного судебного разбирательства, в ходе которого должны быть установлены обстоятельства происшедшего, дана их правильная правовая оценка, выявлены конкретный вред, причиненный обществу и отдельным лицам, а также действительная степень вины (или невиновность) лица в совершении инкриминируемого ему деяния. Иное, как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 2 ноября 2006 года N 488-О, лишило бы данного участника уголовного судопроизводства возможности добиваться своей реабилитации и противоречило бы статьям 49 и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации. Если же в результате судебного разбирательства, продолженного по требованию обвиняемого, будет установлена его вина в совершении инкриминируемого ему преступления, вынесение постановления о прекращении уголовного дела ввиду истечения сроков давности становится невозможным и суд постановляет обвинительный приговор с освобождением обвиняемого от назначенного наказания.

Заслуживает внимание и правовая позиция Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенная в п. 27 Постановления от 27 июня 2013 года № 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности", согласно которой, если суд первой инстанции при наличии оснований, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 24, ст.ст. 25, 28 и 28.1 УПК РФ, не прекратил уголовное дело и (или) уголовное преследование, то в соответствии со ст. 389.21 УПК РФ суд апелляционной инстанции отменяет приговор или иное решение суда первой инстанции и прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование. 

При таких обстоятельствах, препятствий для прекращения уголовного преследования и уголовного дела в отношении ФИО17, за истечением сроков уголовного преследования, суд не усматривает, поскольку все условия, установленные ст. 254 УПК РФ и ст. 78 УК РФ, соблюдены, следовательно, ходатайство подсудимого о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении него подлежит удовлетворению.

По вступлению постановления в законную силу меру пресечения в отношении подсудимого следует отменить. 

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу следует разрешить в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ, а именно: компакт-диск CD-R LH N с детализацией телефонных соединений абонентского номера ФИО10 N; компакт-диск CD-R LH N с детализацией телефонных соединений абонентского номера ФИО5 N; компакт-диск TDK CD-R N с детализацией телефонных соединений абонентского номера ФИО13 N; компакт-диск TDK CD-R N с детализацией телефонных соединений абонентских номеров ФИО13 N, ФИО17 N; компакт-диск CD-R LH N с детализацией телефонных соединений абонентского номера ФИО14 N; договор № 8/Н транспортной экспедиции от ... на двух листах, заключенный ООО «Торговый дом «...» с ООО «...»; договор купли-продажи транспортного средства от ... на одном листе, заключенный ООО «Торговый дом «...» с ООО «...»; договор поставки Nп от ... на одном листе, заключенный ООО «Торговый дом «...» с ООО «...»; договор поставки N от ... на одном листе, заключенный ООО «Торговый дом «...» с ООО «...»; договор N банковского счета в валюте РФ от ... на пяти листах, заключенный ООО «Торговый дом «...» с ОАО «Банк «...»; договор N банковского счета в иностранной валюте от ... на пяти листах, заключенный ООО «Торговый дом «...» с ОАО «Банк «...»; копию договора уступки прав (требований) от ... по договору займа N с уплатой процентов за пользование займом от ..., заключенного ФИО13 с ИП ФИО1 с приложением – на 3 листах; копию искового заявления о взыскании задолженности в Ленинский районный суд г.Оренбурга от имени истца – ФИО13 к ответчику – ООО «Торговый дом «...» от октября 2011 года – на 2 листах; копию ходатайства ФИО13 об обеспечении иска в Ленинский районный суд г.Оренбурга от октября 2011 года – на 2 листах; договор уступки прав (цессии) N от ..., заключенный ООО «...» с ФИО13 и ФИО15, – на 3 листах; копию справки ОАО «...» от ... – на 1 листе; договор поручительства N-п от ..., заключенный между ООО «...» и ФИО1 – на 3 листах; договор об ипотеке без номера от ..., заключенный между ОАО «...» и ФИО1 с приложением - на 11 листах; договор N о кредитовании банковского счета при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств (овердрафт) от ..., заключенный между ОАО «...» и ФИО1 – на 4 листах; кредитный договор N от ..., заключенный между ОАО «...-...» и ИП ФИО1 – на 4 листах; договор залога N-д/з товаров в обороте от ..., заключенный между ОАО «...» и ИП ФИО1, с приложением – на 10 листах; договор банковского счета N от ..., заключенный между ОАО «...» и ИП ФИО1 – на 5 листах; кредитный договор N от ..., заключенный между ОАО «...» и ИП ФИО1 – на 4 листах; дополнительное соглашение N от ... к договору о кредитной линии N КЛЗ от ..., заключенное между ООО ... «...» и ИП ФИО1 – на 1 листе; дополнительное соглашение N от ... к договору о кредитной линии N КЛЗ от ..., заключенное между ООО ... «Русь» и ИП ФИО1 – на 1 листе; договор N об обмене электронными документами по системе «...» от ..., заключенный между ООО ... «...» и ИП ФИО1 – на 14 листах; договор банковского счета N от ..., заключенный между ООО ОИКБ «...» и ИП ФИО1 – на 4 листах; исковое заявление в Ленинский районный суд ... о взыскании задолженности от имени истца – ФИО13 к ответчику – ООО «Торговый дом «...», входящий номер N от ... – на 2 листах; компакт-диск CD-R «Verbatim» N MC 2328 с аудиозаписью разговора, хранящиеся в уголовном деле N (т. 8 л.д. 47-62, 138-200, 245, т. 9 л.д. 47, 58, 105, 207, т. 10 л.д. 199) в помещении Ленинского районного суда ... по адресу: ..., – следует хранить там же; а съемный жесткий диск «WD» красного цвета P/N: WD5000MER-00 1111B S/N: ...; системный блок к персональному компьютеру ... Gamer64-X2 AMD-4000/nF 6100/ 512 Mb/ 160 Gb/ Card-R/ Video/ DVD-REC Serial: ..., изъятые ... в ходе обследования адвокатского кабинета ФИО17, хранящиеся при уголовном деле N (т. 8 л.д. 201-203) в помещении для хранения вещественных доказательств Ленинского районного суда г. Оренбурга по адресу: ..., – возвратить ФИО17 

На основании изложенного и руководствуясь ст.78 УК РФ, ст.ст. 24, 254-256 УПК РФ, суд 

П О С Т А Н О В И Л:

уголовное преследование и уголовное дело в отношении ФИО17 по ч. 1 ст. 33, ч. 1 ст. 303 УК РФ, прекратить, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

По вступлении постановления в законную силу меру пресечения в отношении ФИО17 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

После вступления постановления в законную силу вещественные доказательства по делу: 

· компакт-диск CD-R LH N с детализацией телефонных соединений абонентского номера ФИО10 N; компакт-диск CD-R LH N с детализацией телефонных соединений абонентского номера ФИО5 N; компакт-диск TDK CD-R N с детализацией телефонных соединений абонентского номера ФИО13 N; компакт-диск TDK CD-R N с детализацией телефонных соединений абонентских номеров ФИО13 N, ФИО17 N; компакт-диск CD-R LH N с детализацией телефонных соединений абонентского номера ФИО14 N; договор N/Н транспортной экспедиции от ... на двух листах, заключенный ООО «Торговый дом «...» с ООО «...»; договор купли-продажи транспортного средства от ... на одном листе, заключенный ООО «Торговый дом «...» с ООО «...»; договор поставки Nп от ... на одном листе, заключенный ООО «Торговый дом «...» с ООО «...»; договор поставки N от ... на одном листе, заключенный ООО «Торговый дом «...» с ООО «...»; договор N банковского счета в валюте РФ от ... на пяти листах, заключенный ООО «Торговый дом «...» с ОАО «Банк «...»; договор N банковского счета в иностранной валюте от ... на пяти листах, заключенный ООО «Торговый дом «...» с ОАО «Банк «...»; копию договора уступки прав (требований) от ... по договору займа N с уплатой процентов за пользование займом от ..., заключенного ФИО13 с ИП ФИО1 с приложением – на 3 листах; копию искового заявления о взыскании задолженности в Ленинский районный суд г.Оренбурга от имени истца – ФИО13 к ответчику – ООО «Торговый дом «...» от октября 2011 года – на 2 листах; копию ходатайства ФИО13 об обеспечении иска в Ленинский районный суд г.Оренбурга от октября 2011 года – на 2 листах; договор уступки прав (цессии) N от ..., заключенный ООО «...» с ФИО13 и ФИО15, – на 3 листах; копию справки ОАО «...» от ... – на 1 листе; договор поручительства N-п от ..., заключенный между ООО «...» и ФИО1 – на 3 листах; договор об ипотеке без номера от ..., заключенный между ОАО «... и ФИО1 с приложением - на 11 листах; договор N о кредитовании банковского счета при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств (овердрафт) от ..., заключенный между ОАО «...» и ФИО1 – на 4 листах; кредитный договор N от ..., заключенный между ОАО «...» и ИП ФИО1 – на 4 листах; договор залога N-д/з товаров в обороте от ..., заключенный между ОАО «...» и ИП ФИО1, с приложением – на 10 листах; договор банковского счета N от ..., заключенный между ОАО «...» и ИП ФИО1 – на 5 листах; кредитный договор N от ..., заключенный между ОАО «...» и ИП ФИО1 – на 4 листах; дополнительное соглашение N от ... к договору о кредитной линии N КЛЗ от ..., заключенное между ООО ОИКБ «...» и ИП ФИО1 – на 1 листе; дополнительное соглашение N от ... к договору о кредитной линии N КЛЗ от ..., заключенное между ООО ОИКБ «...» и ИП ФИО1 – на 1 листе; договор N об обмене электронными документами по системе «...» от ..., заключенный между ООО ОИКБ «...» и ИП ФИО1 – на 14 листах; договор банковского счета N от ..., заключенный между ООО ОИКБ «...» и ИП ФИО1 – на 4 листах; исковое заявление в Ленинский районный суд ... о взыскании задолженности от имени истца – ФИО13 к ответчику – ООО «Торговый дом «...», входящий номер N от ... – на 2 листах; компакт-диск CD-R «Verbatim» N MC 2328 с аудиозаписью разговора, хранящиеся в уголовном деле N (т. 8 л.д. 47-62, 138-200, 245, т. 9 л.д. 47, 58, 105, 207, т. 10 л.д. 199) в помещении Ленинского районного суда г. Оренбурга по адресу: ..., – оставить там же;

· съемный жесткий диск «WD» красного цвета P/N: WD5000MER-00 1111B S/N: N R/N: B7B; системный блок к персональному компьютеру 77405 Gamer64-X2 AMD-4000/nF 6100/ 512 Mb/ 160 Gb/ Card-R/ Video/ DVD-REC Serial: 016244, хранящиеся при уголовном деле N (т. 8 л.д. 201-203) в помещении для хранения вещественных доказательств Ленинского районного суда г. Оренбурга по адресу: ..., – возвратить ФИО17, родившемуся ... в г. Оренбурге. 

Постановление может быть обжаловано или опротестовано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда через Ленинский районный суд г. Оренбурга в течение 10 суток со дня вынесения постановления.

Судья ... Г.Р. Аветисян

...

...

...