П Р И Г О В О Р

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 июля 2023 года г. Орел 

Железнодорожный районный суд г. Орла в составе:

председательствующего судьи Руднева А.Н.,

при секретарях Ненасиной К.Ю., Быковой М.В. и Панкратовой Ю.В.;

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Железнодорожного района г. Орла Балдиной Н.О., ФИО1, ФИО2 и ФИО3;

подсудимой ФИО4 и её защитника – адвоката Кирсанова В.В., представившего ордер №н от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, 

подсудимого ФИО6 и его защитника – адвоката Васина Д.Ю., представившего ордер №н от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Железнодорожного районного суда г. Орла уголовное дело в отношении:

ФИО4, №, несудимой,

находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187, п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ, 

ФИО6, №, несудимого,

находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 187, п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Не позднее 15.05.2016 года у лица (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, далее – Лицо №1) на территории г.Орла возник и сформировался преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, в сфере оказания услуг по перечислению денежных средств, с целью их последующего «обналичивания» и предоставлении услуг по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей, созданных через подставных лиц коммерческих организаций, с целью незаконного обогащения - получения неконтролируемого государством дохода, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере банковской деятельности, а так же приобретении у подставных лиц электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживаний (далее по тексту – ДБО), и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам для осуществления вышеуказанной незаконной банковской деятельности.

Лицо №1 обладал информацией о потребности недобросовестных предпринимателей в финансовых операциях, совершаемых в обход официальных банковских структур и государственного контроля, достоверно зная, что в соответствии с Федеральным законом № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положения Банка России от 24 апреля 2008г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Инструкции Банка России от 30 мая 2014г. № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положения Банка России от 19 июня 2012г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указания Центрального Банка РФ от 07.10.2013г. №3073-У «Об осуществлении наличных расчётов», банковские операции в виде кассового обслуживания (открытие и ведение банковских счетов подконтрольных юридических лиц и физических лиц (индивидуальных предпринимателей), ведение операций по приему наличных денежных средств, обработке (пересчёт и размен) и выдаче наличных денежных средств со списанием сумм выданных наличных денежных средств с банковских счетов) и инкассации денежных средств (осуществление сбора и перевозки наличных денежных средств между организациями и их подразделениями), имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка Российской Федерации, а так же о том, что приобретение у подставных лиц электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам незаконно.

При этом осознавая и понимая что эффективность преступной деятельности возрастет при групповом совершении преступления Лицо №1, находясь на территории г.Орла, в целях систематического извлечения дохода в крупном размере, получаемого с Клиентов, в интересах которых планировалось осуществлять незаконные банковские операции, в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств, взимая процент от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств Клиентами, решил осуществить подбор лиц для участия в организованной группе, и из числа ранее ему знакомых и доверенных лиц; разработать структуру организованной группы, схему ее функционирования, систему взаимоотношений ее участников, способ связи между участниками организованной группы, четкое распределение ролей между ними; определить с участниками организованной преступной группы механизм совершения преступления: осуществить подбор помещения, пригодного для размещения членов преступной группы и лиц неосведомленных о его преступных намерениях, привлеченных для выполнения разовых поручений, а также для сохранения в тайне обстоятельств совершения преступления.

Лицо №1 осознавал, что использование приобретённых у подставных лиц электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам и извлечение дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) приносит значительный и устойчивый доход, а также то, что наибольшая прибыль от незаконной банковской деятельности (банковских операций) может быть получена в результате слаженной работы и осуществления её организованной группой, а также с использованием максимального количества юридических лиц, образованных (созданных, реорганизованных) через подставных лиц, использования счетов юридических лиц образованных (созданных, реорганизованных) через подставных лиц и счетов вовлеченных граждан неосведомленных о его преступных намерениях. При этом данное лицо разработало преступный план, для реализации которого решил привлечь иных лиц, создав устойчивую группу и распределив обязанности между ее членами в период подготовки к преступлению и в период его совершения, в соответствии с которым себе как руководителю преступной группы отвел следующие обязанности:

- приискать лиц из числа ранее знакомых, обладающих познаниями в различных сферах деятельности, которые увеличат доход преступной группы, для дальнейшего принятия решения о включении последних в состав организованной группы, распределить обязанности между ними;

- приискать офисное помещение для организации деятельности бухгалтера по ведению бухгалтерского и налогового учетов подконтрольных юридических лиц, управления их расчетными счетами, обслуживания клиентов и выдачи наличных денежных средств;

- приискать юридические лица с открытыми в банках расчетными счетами, подключенными к системам дистанционного банковского обслуживания (далее – «банк-клиент») для управления движением денежных средств;

- приобрести и использовать электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств 

- привлечь физических лиц, готовых за вознаграждение осуществлять отдельные действия по обслуживанию преступной деятельности, а именно: выполнять его указания по управлению движением денежных средств по расчетным счетам юридических лиц, используемых в незаконной банковской деятельности; вести бухгалтерский и налоговый учет данных юридических лиц; инкассировать наличные денежные средства; подготавливать первичную бухгалтерскую документацию;

- приискать клиентов, желающих осуществить вывод денежных средств с расчетных счетов юридических лиц с последующим их получением в наличной форме; согласовывать с клиентами условия предоставления услуг по «обналичиванию» денежных средств; передавать представителям клиентов реквизиты для перечисления денежных средств в безналичной форме по мнимым основаниям на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц; 

- осуществлять за денежное вознаграждение в виде процентов от перечисленных денежных средств их «обналичивание», то есть деятельность по оказанию клиентам банковской услуги в виде кассового обслуживания юридических лиц;

- осуществлять сокрытие преступных действий путем создания видимости легальной деятельности подконтрольных юридических лиц в части взаимоотношений с клиентами посредством составления фиктивной финансово-хозяйственной документации в обоснование перечисления денежных средств и совершения мнимых сделок, ничтожных в силу статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, совершаемых лишь для вида, без намерения создавать соответствующие правовые последствия.

Не позднее 15.05.2016 года Лицо №1, находясь на территории г.Орла, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной себе ролью, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, осознавая реальность наступления неблагоприятных последствий выраженных в подрыве основ нормального функционирования банковской системы государства, уменьшении доверия к банкам и иным кредитным организациям и желая их наступления, принял решение о включении в состав организованной группы ранее знакомых ФИО18 О.В. (осужденного приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 07.02.2023 года), ФИО6 и ФИО4, осведомив о своих преступных планах и предложив последним принять участие в приобретении у подставных лиц в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций). 

При этом Лицо № 1 отвел ФИО18 В.О. (осужденному приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 07.02.2023 года) активную роль соисполнителя в составе организованной группы, согласно которой он должен был осуществлять функции по подготовке документов для регистрации на формальных руководителей юридических лиц, осуществлении инструктажей формальных руководителей, на которых они регистрировались, осуществление организации открытия юридическими лицами расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления по ним незаконных банковских операций, осуществлять снятие наличных денежных средств, ФИО4 - активную роль соисполнителя и функции по подбору кандидатов для регистрации на их имя формально юридических лиц на подставных лиц, приобретении в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств для последующей передачи их под контроль Лицу №1, ФИО6 - активную роль соисполнителя и функции по подбору кандидатов для приобретения у последних в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), для последующей передачи их Лицу №1, снятия денежных средств со счетов подконтрольных Лицу №1 организаций, инкассации – перевозки денежных средств от банковских учреждений к руководителю организованной группы и от руководителя организованной группы к клиентам незаконного банка.

ФИО18 О.В. (осужденный приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 07.02.2023 года), ФИО6 и ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованными в незаконном получении ими прибыли от приобретения в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), не позднее 15.05.2016, находясь на территории г. Орла (более точно место не установлено), согласились с предложением Лица №1 принять участие в приобретении в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), тем самым вступили с ним в преступный сговор. 

Таким образом, не позднее 15.05.2016, на территории г.Орла, Лицом №1 создана организованная группа из четырех человек, заранее объединившиеся для совершения преступлений, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) с извлечением дохода в крупном размере и незаконном образовании (создании, реорганизации) юридических лиц через подставных лиц, а так же приобретением в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Созданная Лицом №1 преступная группа обладала следующими признаками, свидетельствующими об ее организованности:

Наличием у членов организованной группы преступного умысла на совершение преступлений в экономической сфере; добровольностью вступления в организованную группу и участия в ней: осознанием членами организованной группы общности целей, для достижения которых она была создана, в связи с чем сознанием и волей каждого члена организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственным преступным действиям, но и к действиям другого члена группы, и каждый из членов группы стремился к достижению результатов преступной деятельности, то есть приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и осуществление незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода от данной преступной деятельности;

Предварительной договоренностью членов организованной группы между собой о совершении преступления до момента начала выполнения активных действий подготовительных действий путем подчинения их воли обшей цели совместного совершения преступления, в результате чего возникла сплоченная группа; Наличием в ее составе организатора и руководителя – Лица №1, который обладал организаторскими способностями и качествами лидера, инициировал совершение преступлений и привлечение в состав организованной группы иных лиц, определил схему совершения преступлений и роли каждого из участников организованной группы, координировал лично во время встреч, посредством телефонных переговоров и сети «Интернет» действия участников организованной преступной группы при подготовке и совершении преступлений. Подчиненностью участников организованной группы по отношению к организатору – Лицу №1;

Устойчивостью, выразившейся в длительности существования этой группы в период с мая 2016 года по декабрь 2017 года, неоднократности совершения преступления, в постоянстве форм и методов преступной деятельности; в сплоченности членов организованной группы, основанной на осознании единства преступных целей, общем желании получать доход от своей преступной деятельности, поддержании Лицом №1, ФИО18 В.О. (осужденным приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 07.02.2023 года), ФИО6 и ФИО4 на протяжении длительного времени дружеских отношений; в стабильности и неизменности состава организованной группы;

Согласованностью действий членов организованной группы на основании заранее тщательно разработанного плана совершения каждого этапа совместной преступной деятельности, согласно которому взаимодополняющие действия участников группы направлены на реализацию общего преступного намерения; наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления, когда Лицо №1 использовал свои связи, знания и навыки в области банковской деятельности, ФИО18 В.О. (осужденный приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 07.02.2023 года) - в области регистрации юридических лиц и открытия банковских счетов, ФИО4 – в области подыскания лиц, не имеющих постоянного источника дохода и нуждающихся в денежных средствах на которых в качестве подставных лиц можно оформить юридические лица, а так же приобрести у последних в целях использования электронные средства, электронные носители информации, технические устройства предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО6 – в области подыскания лиц для приобретения у последних в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), для последующей передачи их Лицу №1, снятия денежных средств со счетов подконтрольных последнему организаций, инкассации – перевозки денежных средств от банковских учреждений к руководителю организованной группы и от руководителя организованной группы к клиентам незаконного банка.;

Технической оснащенностью и конспирацией при использовании в общении между собой средств сотовой связи для сокрытия следов преступления, а также периодичности личных встреч;

Стремлением к незаконному обогащению за счет осуществления банковских операций без специального разрешения и распределения между собой денежных средств, получаемых в результате их преступной деятельности;

Применением мер конспирации путем использования при общении по средствам сотовой связи специальных мессенджеров, а также систематическое личное общение участников группы в закрытых от посторонних помещений, легендированием проводимых работ перед остальными работниками незаконного банка, банковскими учреждениями путем составления фиктивной налоговой отчетности, и первичных документов;

Строгим распределением и соблюдением ролей и функций между членами организованной группы при подготовке и совершении преступлений; управляемостью организованной группы, заключающейся в разделяемой и признаваемой всеми участниками группы системе принятия решений и подчинении указаниям руководителя, обеспечивающим планомерность деятельности по достижению общих целей, единство и стабильность группы; наличием в составе единоличного организатора и руководителя группы в лице – Лица №1, который, используя теоретические и практические навыки участников группы и их возможности в связи с осуществлением законной предпринимательской деятельности, разработал общий план преступной деятельности и распределил роли каждого из участников группы следующим образом.

Лицо №1, будучи организатором и руководителем созданной им организованной группы, в период времени с 15.05.2016 по 12.07.2017 осуществлял общее руководство её деятельностью при планировании и совершении преступлений с целью эффективного осуществления незаконных банковских операций участниками организованной группы обеспечил необходимым помещением, транспортом, оборудованием (техникой) и материалами, путем личных встреч с ее участниками и посредством дачи им указаний и распоряжений посредством мобильной связи и сети «Интрернет»; организовывал целенаправленную и слаженную работу участников организованной группы, подыскание и привлечение лиц для участия в организованной группе, распределял роли между ними; склонял не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы подставных подконтрольных лиц, к регистрации в качестве учредителей, директоров организаций в подразделениях Инспекции Федеральной налоговой службы России по Орловской области (далее ИФНС России по Орловской области), заведомо без целей осуществления законной предпринимательской деятельности, а также к последующему открытию указанными подставными подконтрольными лицами счетов в кредитных организациях (банках) с передачей полного контроля за управлением и ведением счетов участникам организованной группы, а так же давал указания участникам организованной группы о приискании лиц, давших согласие о регистрации на свое имя юридических лиц, об изготовлении документов, необходимых для регистрации в налоговых органах юридических лиц на подставных лиц, определял размер вознаграждения лицам, выступавшим формально, по учредительным документам номинальными руководителями подконтрольных членам организованной группы юридических лиц; предоставлял денежные средства участникам организованной группы для выплаты вознаграждения подставным лицам за регистрацию юридических лиц; обеспечивал поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация юридических лиц, контролировал предоставление в налоговый орган пакета документов подставными лицами для регистрации юридических лиц, получал от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц, обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках, хранил печати подконтрольных юридических лиц; подыскивал Клиентов - руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, т.е. в обналичивании денежных средств, осуществлял перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; приобретал, хранил и использовал приобретенные у подставных лиц средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» подконтрольных юридических лиц; рассчитывался с клиентами незаконных банковских операций; осуществлял взаимодействие с налоговыми и банковскими учреждениями на предмет достижения общей преступной цели относительно функционирования деятельности преступной группы, вел учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы, осуществлял выдачу Клиентам незаконной банковской деятельности денежных средств после обналичивания, а также фиктивных договоров и бухгалтерских документов в обоснование фиктивных сделок с Клиентами, в интересах которых осуществлены незаконные банковские операции; распоряжался по своему усмотрению, поступившими на счета подконтрольных участникам организованной группы организаций и индивидуальных предпринимателей денежными средствами; организовывал сбор, пересчёт, хранение и последующую передачу Клиентам незаконной банковской деятельности обналиченные преступным путем подконтрольными подставными лицами и другими участниками организованной группы денежные средства, тем самым производя кассовое обслуживание Клиентов.

Также в обязанности Лица №1, как организатора и руководителя, входило определение конкретных подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, на счета которых должны быть перечислены денежные средства от Клиентов незаконной банковской деятельности; определение размера дохода от осуществления незаконной банковской деятельности не менее 8% от общей суммы перечисленных Клиентами безналичных денежных средств, за обналичивание денежных средств, то есть за перевод денежных средств из безналичного в наличное обращение и инкассировании денежных средств; распределение полученного дохода между участниками организованной группы.

ФИО18 В.О. (осужденный приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 07.02.2023 года), выполняя активную роль соисполнителя, в период времени в период времени с 15.05.2016 по 12.07.2017 согласно отведенной ему активной роли в организованной группе, изготавливал необходимые для образования (создания) юридических лиц документы на подставных лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; консультировал, не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, подставных подконтрольных лиц, по вопросам регистрации в качестве учредителей, директоров организаций и индивидуальных предпринимателей в ИФНС России по Орловской области, заведомо без целей осуществления законной предпринимательской деятельности; осуществлял организацию открытия юридическими лицами, подконтрольными организованной группе, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций, вел специальную форму учёта, разработанную в целях осуществления незаконной банковской деятельности, в которой отражал сведения о поступлении, выдаче денежных средств Клиентам незаконной банковской деятельности, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление незаконных банковских операций; передавал Лицу №1 сведения, о перечислении Клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций; в процессе осуществления незаконной банковской деятельности, с целью реализации преступной схемы и конспирации преступной деятельности; обеспечивал взаимодействие участников организованной группы как между собой, в том числе посредством предоставления сведений о совершении незаконных банковских операций и передачи указаний Лица №1 и подконтрольным лицам, не осведомленным о преступном умысле участников организованной группы, находящихся в материальной зависимости от Лица №1, а так же перевозил (инкассации) денежные средства от Лица №1 к Клиентам незаконного банка, создал на свое имя ООО «Махаон» ИНН: 

<

***> и ООО «Гелион» ИНН: 

<

***>, используемые в деятельности незаконного банка; 

ФИО7, выполняя роль соисполнителя, в период времени с 15.05.2016 по 12.07.2017 согласно отведенной ей активной роли в организованной группе, привлекала лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для образования (создания) через них юридических лиц; привлекала лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для оформления банковских карт с целью использования счетов данных банковских карт для осуществления незаконной банковской деятельности, с целью использования счетов данных организаций для осуществления незаконной банковской деятельности за вознаграждение. 

ФИО6, выполняя роль соисполнителя, в период времени с 15.05.2016 по 12.07.2017 согласно отведенной ему роли в организованной группе, привлекал лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для оформления банковских карт с целью использования счетов данных банковских карт для осуществления незаконной банковской деятельности, снимал денежные средства с счетов подконтрольных Лицу №1 организаций, а так же перевозил (инкассации) денежные средства от Лица №1 к Клиентам незаконного банка, создал на свое имя ООО «Трансмех» ИНН: 

<

***>, используемый в деятельности незаконного банка;

С целью длительного и устойчивого осуществления деятельности фиктивных фирм для отвлечения внимания налоговых органов Лицо №1 привлек Свидетель №11, неосведомленную в преступных умыслах, в качестве бухгалтера, которая согласно отведенной им ей роли выполняла следующие обязанности: осуществляла сбор и анализ сведений о перечислении безналичных денежных средств на счета фиктивных организаций, подконтрольных Лицу № 1, по его указанию и указанию ФИО18 В.О. (осужденного приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 07.02.2023 года) подготавливала первичную бухгалтерскую документацию клиентам незаконного банка и Свидетель №9, неосведомленного в преступных умыслах, в качестве водителя, который согласно отведенной ему роли осуществлял перевозку лиц преступной группы, перевозу фиктивных директоров юридических лиц подконтрольных Лицу №1 для учреждения фиктивных организаций и открытия банковских счетов.

Конкретная преступная деятельность выразилась в следующем:

(Эпизод № 1)

Лицо №1, ФИО18 №. (осужденный приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 07.02.2023 года), ФИО6 и ФИО7 действуя в составе организованной группы в целях приобретения у подставных лиц электронных средств - ключей электронной подписи для проверки подлинности электронной подписи, а также электронных носителей информации – банковских карт, выданных для осуществления расчетов по банковским счетам, для дальнейшего неправомерного использования в деятельности незаконного банка вышеперечисленных электронных средств и электронных носителей информации организованной группой путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в период времени с 15.05.2016 по 12.07.2017г., находясь в г. Орле, введя в заблуждение лиц, неосведомленных о преступном умысле преступной организованной группы, действуя как лично, не осведомлённых о преступном умысле участников указанной организованной группы, используя материальную зависимость, склонили Свидетель №5 Свидетель №7, ФИО47 №., Свидетель №1, ФИО5, Свидетель №6, Свидетель №2, Свидетель №3, к фиктивной регистрации в качестве подставных лиц, то есть учредителей (участников) юридического лица и органов управления юридического лица, заведомо без цели осуществления предпринимательской деятельности последними, а именно:

Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевший цели управления юридическим лицом по просьбе Лица №1 за денежное вознаграждение в период времени с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут 05.12.2016 предоставил нотариусу Орловского нотариального округа Орловской области ФИО66 по адресу: г.№, 

<

адрес> для удостоверения его подписи в заявлении формы № Р14001 о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц ООО «ИнтерПром» ИНН 

<

***>, согласно которого на Свидетель №1 возлагались полномочия действовать без доверенности от имени ООО «ИнтерПром» ИНН 

<

***>, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью и цели управления указанным юридическим лицом, предоставил нотариусу ФИО66 документ, удостоверяющий его личность. После чего в период времени с 09.00 по 18.00 05.12.2016 Свидетель №1 предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области подготовленный комплект документов на основании которого на Свидетель №1 возлагались полномочия действовать без доверенности от имени ООО «ИнтерПром» ИНН 

<

***>,.На основании предоставленных Свидетель №1 документов 13.12.2016 принято решение о внесение изменений в ЕГРЮЛ об юридическом лице ООО «ИнтерПром» ИНН 

<

***>,, и на Свидетель №1 возложены полномочия действовать без доверенности от имени ООО «ИнтерПром» ИНН 

<

***>.

Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевший цели управления юридическим лицом по просьбе Лица №1 за денежное вознаграждение в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 14.12.2016 предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области подготовленный ФИО18 № (осужденным приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 07.02.2023 года) комплект документов для регистрации ООО «Интелгрупп». На основании предоставленных Свидетель №2 документов 19.12.2016 принято решение о создании ООО «Интелгрупп», которому присвоен ИНН 

<

***>.

Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевший цели управления юридическим лицом по просьбе Лица №1 за денежное вознаграждение в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 14.12.2016 предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области подготовленный ФИО18 №. (осужденным приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 07.02.2023 года) комплект документов для регистрации ООО «Стройтрейд». На основании предоставленных Свидетель №2 документов 19.12.2016 принято решение о создании ООО «СтройТрейд», которому присвоен ИНН 

<

***>.

Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевший цели управления юридическим лицом по просьбе Лица №1 за денежное вознаграждение в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 20.12.2016 предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области подготовленный комплект документов для регистрации ООО «Торград». На основании предоставленных Свидетель №3 документов 26.12.2016 принято решение о создании ООО «Торград», которому присвоен ИНН 

<

***>.

Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевший цели управления юридическим лицом по просьбе Лица №1 и ФИО18 В.О. (осужденного приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 07.02.2023 года) за денежное вознаграждение в период времени с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут 11.01.2017 предоставил нотариусу Орловского нотариального округа Орловской области ФИО66 по адресу: г.№, 

<

адрес> для удостоверения его подписи в заявлении формы № Р14001 о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Стройконсалт» ИНН 

<

***>, согласно которого на Свидетель №1 возлагались полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Стройконсалт» ИНН 

<

***>, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью и цели управления указанным юридическим лицом, предоставил нотариусу ФИО66 документ, удостоверяющий его личность. После чего в период времени с 09.00 по 18.00 11.01.2017 Свидетель №1 предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области подготовленный комплект документов на основании которого на Свидетель №2 возлагались полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Стройконсалт» ИНН 

<

***>.На основании предоставленных Свидетель №1 документов 18.01.2017 принято решение о внесение изменений в ЕГРЮЛ об юридическом лице ООО «Стройконсалт» ИНН 

<

***>, и на Свидетель №1 возложены полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Стройконсалт» ИНН 

<

***>.

ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевший цели управления юридическим лицом по просьбе Лица №1 за денежное вознаграждение в период времени с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут 28.01.2017 предоставил и.о. нотариуса Орловского нотариального округа Орловской области ФИО67 по адресу: г.№, 

<

адрес> для удостоверения его подписи в заявлении формы № Р14001 о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Профметиз» ИНН 

<

***>, согласно которого на ФИО5 возлагались полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Профметиз» ИНН 

<

***>, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью и цели управления указанным юридическим лицом, предоставил и.о. нотариуса ФИО67 документ, удостоверяющий его личность. После чего в период времени с 09.00 по 18.00 28.01.2017 ФИО5 предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области подготовленный комплект документов на основании которого на ФИО5 возлагались полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Профметиз» ИНН 

<

***>. На основании предоставленных ФИО5 документов 06.02.2017 принято решение о внесение изменений в ЕГРЮЛ об юридическом лице ООО «Профметиз» ИНН 

<

***>, и на ФИО5 возложены полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Профметиз» ИНН 

<

***>.

Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевший цели управления юридическим лицом по просьбе Лица №1 за денежное вознаграждение в период времени с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут 07.02.2017 предоставил нотариусу Орловского нотариального округа Орловской области ФИО68 по адресу: г.№, 

<

адрес> для удостоверения его подписи в заявлении формы № Р14001 о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Альфатон» ИНН 

<

***>, согласно которого на Свидетель №2 возлагались полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Альфатон» ИНН 

<

***>, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью и цели управления указанным юридическим лицом, предоставил нотариусу ФИО68 документ, удостоверяющий его личность. После чего в период времени с 09.00 по 18.00 07.02.2017 Свидетель №2 предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области подготовленный ФИО18 №. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) комплект документов на основании, которого на Свидетель №2 возлагались полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Альфатон» ИНН 

<

***>. На основании предоставленных Свидетель №2 документов 15.02.2017 принято решение о внесение изменений в ЕГРЮЛ об юридическом лице ООО «Альфатон» ИНН 

<

***>, и на Свидетель №2 возложены полномочия действовать без доверенности от ООО «Альфатон» ИНН 

<

***>. После чего Лицо № 1 по предварительной договоренности с Свидетель №2 не позднее 15.02.2017 приобрел у него с целью использования электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «Альфатон» открытые: 30.02.2016 от имени ООО «Альфатон» ИНН 

<

***> в банке ПАО «Сбербанк России» Орловское отделение №8595, расположенном по адресу: 

<

...> по расчетному счету: №, 24.03.2016 от имени ООО «Альфатон» ИНН 

<

***> в банке ПАО «Восточный экспресс банк» Московский, расположенном по адресу: 

<

...> по расчетному счету: №, 24.03.2016 от имени ООО «Альфатон» ИНН 

<

***> в банке ПАО «Восточный экспресс банк» Московский, расположенном по адресу: 

<

...> по расчетному счету: счет №, 14.04.2016 от имени ООО «Альфатон» ИНН 

<

***> в банке ВТБ филиал №3652 в г. Воронеже, расположенном по адресу: 

<

...> по расчетному счету: №, 19.12.2016 от имени ООО «Альфатон» ИНН 

<

***> в банке ПАО «Уральский Банк Реконструкции и развития», расположенном по адресу: 

<

...> по расчетному счету: №;

Свидетель №4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевший цели управления юридическим лицом по просьбе Лица № 1 за денежное вознаграждение в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 27.02.2017 предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области подготовленный комплект документов для регистрации ООО «Промснаб». На основании предоставленных ФИО47 А.А. документов 19.12.2016 принято решение о создании ООО «Промснаб», которому присвоен ИНН 

<

***>

Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевший цели управления юридическим лицом по просьбе Лица №1 за денежное вознаграждение в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 17.03.2017 предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области подготовленный комплект документов для регистрации ООО «Машинная Механика». На основании предоставленных Свидетель №5 документов 23.03.2017 принято решение о создании ООО «Машинная Механика», которому присвоен ИНН 

<

***>. 

Свидетель №6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевшая цели управления юридическим лицом по просьбе ФИО4 и Лица №1 за денежное вознаграждение в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 21.03.2017 предоставила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области подготовленный комплект документов для регистрации ООО «Стройплюс». На основании предоставленных Свидетель №6 документов 19.12.2016 принято решение о создании ООО «Стройплюс», которому присвоен ИНН 

<

***>.

Свидетель №7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевший цели управления юридическим лицом по просьбе Лица №1 за денежное вознаграждение в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 10.05.2017 предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области подготовленный комплект документов для регистрации ООО «Пром-Сервис». На основании предоставленных Свидетель №7 документов 15.05.2017 принято решение о создании ООО «Пром-Сервис», которому присвоен ИНН 

<

***>.

Кроме того, ФИО18 №. (осужденный приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 07.02.2023 года), не имевший цели управления юридическим лицом по просьбе Лица №1 за денежное вознаграждение в период времени с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут 24.11.2016 предоставил нотариусу Орловского нотариального округа Орловской области ФИО66 по адресу: г. №, 

<

адрес> для удостоверения его подписи в заявлении формы № Р14001 о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Махаон» ИНН 

<

***>, согласно которого на него возлагались полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Махаон» ИНН 

<

***> и с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью и цели управления указанным юридическим лицом, предоставил нотариусу ФИО66 документ, удостоверяющий его личность. После чего в период времени с 09.00 по 18.00 24.11.2016 ФИО18 В.О. (осужденный приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 07.02.2023 года) предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области подготовленный комплект документов на основании, которого на него возлагались полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Махаон» ИНН 

<

***>. На основании предоставленных ФИО18 В.О. (осужденным приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 07.02.2023 года) документов 02.12.2016 принято решение о внесение изменений в ЕГРЮЛ об юридическом лице ООО «Махаон» ИНН 

<

***>, и на него возложены полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Махаон» ИНН 

<

***>, при этом получив доступ к ранее открытым на ООО «Махаон» ИНН 

<

***> счетам, а именно открытому 26.01.2015 ФИО69 от имени ООО «Махаон» ИНН 

<

***> в банке ПАО «Сбербанк России» расчетному счету № и открытому 01.08.2016 ФИО69 от имени ООО «Махаон» ИНН 

<

***> в банке АК Банк «Авангард» ПАО расчетному счету №.

ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевший цели управления юридическим лицом по просьбе Лица №1 за денежное вознаграждение в период времени с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут 09.01.2017 предоставил нотариусу Орловского нотариального округа Орловской области ФИО70Л. по адресу: г.№, 

<

адрес> для удостоверения его подписи в заявлении формы № Р14001 о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Трансмех» ИНН 

<

***>, согласно которого на него возлагались полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Трансмех» ИНН 

<

***>, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью и цели управления указанным юридическим лицом, предоставил нотариусу ФИО68 документ, удостоверяющий его личность. После чего в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов 10.01.2017 ФИО6 предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области подготовленный комплект документов на основании которого на него возлагались полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Трансмех» ИНН 

<

***>. На основании предоставленных им документов 18.01.2017 принято решение о внесение изменений в ЕГРЮЛ об юридическом лице ООО «Трансмех» ИНН 

<

***>, и на ФИО6 возложены полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Трансмех» ИНН 

<

***>.

После чего, Лицо №1, ФИО18 №. (осужденный приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 07.02.2023 года), ФИО6 и ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея намерения самостоятельно от лица подставных лиц производить денежные переводы по открытым расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления им электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых те самостоятельно смогут осуществлять от имени подставных лиц: прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности для осуществления снятия наличных денежных средств, предложили Свидетель №5 Свидетель №7, ФИО47 А.А., Свидетель №1, ФИО5, Свидетель №6, Свидетель №2, Свидетель №3, выступая в роли номинальных директоров, продолжая действовать по указанию за денежное вознаграждение из корыстных побуждений открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на ранее открытые юридические лица и сбыть электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданных юридических лиц. 

На указанное предложение членов преступной группы Свидетель №5 Свидетель №7, ФИО47 А.А., Свидетель №1, ФИО5, Свидетель №6, Свидетель №2, Свидетель №3 дали свое согласие. В период времени с 08 декабря 2016 года по 07 июня 2017 года Свидетель №5 Свидетель №7, ФИО47 А.А., Свидетель №1, ФИО5, Свидетель №6, Свидетель №2, Свидетель №3, являясь подставными лицами – руководителями, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени перечисленных юридических лиц, обратились с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой на основании которых были заключены договоры комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которыми открыты нижеперечисленные банковские счета: 

- 08.12.2016 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №1 от имени ООО «Интелгрупп» ИНН 

<

***> в банке ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...> открыт счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицу №1 указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 16.01.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №2 от имени ООО «Стройтрейд» ИНН 

<

***> в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал ФИО4 указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 16.01.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №2 от имени ООО «Стройтрейд» ИНН 

<

***> в банке ПАО «Сбербанк России» Орловское отделение №8595, расположенным по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицу №1 указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 20.01.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут ФИО6, являющимся активным участником организованной преступной группы, от имени ООО «Трансмех» ИНН 

<

***> в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицу №1 указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 09.02.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №2 от имени ООО «Стройтрейд» ИНН 

<

***> в банке АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал ФИО4 указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 15.02.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №2 от имени ООО «Стройтрейд» ИНН 

<

***> в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал ФИО4 указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 06.03.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут ФИО6, являющимся активным участником организованной преступной группы, от имени ООО «Трансмех» ИНН 

<

***> в ПАО «Уральский Банк Реконструкции и развития», расположенном по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицу №1 указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 20.03.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут ФИО47 №. от имени ООО «Промснаб» ИНН 

<

***> в банке ВТБ филиал №3652 в г. Воронеже, расположенном по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицу №1 указанные электронные средства и электронные носители информации; 

- 21.03.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут ФИО47 А.А. от имени ООО «Промснаб» ИНН 

<

***> в Филиале Московском №2 ПАО Банк "ФК Открытие", расположенном по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицу №1 указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 22.03.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут ФИО6, являющимся активным членом преступной группы, от имени ООО «Трансмех» ИНН 

<

***> в московском филиале ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицу №1 указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 27.03.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут ФИО47 №. от имени ООО «Промснаб» ИНН 

<

***> в Филиале Московском №2 ПАО Банк "ФК Открытие", расположенном по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицу №1 указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 28.03.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №1 от имени ООО «Интелгрупп» ИНН 

<

***> в банке АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицу №1 указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 28.03.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №7 от имени ООО «Строй-Пром» в банке ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицу №1 указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 28.03.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №5 от имени ООО «Машинная Механика» ИНН 

<

***> в банке ПАО «Сбербанк России» Орловское отделение №8595, расположенном по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицу №1 указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 11.04.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №6 от имени ООО «Стройплюс» ИНН 

<

***> в АО «Российский сельскохозяйственный Банк», расположенном по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет № и расчетный счет 40№, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передала Лицу №1 указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 11.04.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №6 от имени ООО «Стройплюс» ИНН 

<

***> в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передала Лицу №1 указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 11.04.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №5 от имени ООО «Машинная Механика» ИНН 

<

***> в банке АО «Российский сельскохозяйственный Банк», расположенном по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицу №1 указанные электронные средства и электронные носители информации;

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут ФИО10, являющимся активным членом преступной группы, от имени ООО «Трансмех» ИНН 

<

***> в АО «ФИО41 сельскохозяйственный ФИО12», расположенном по адресу: г.Орёл, 

<

адрес> открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицу № указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 18.04.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №7 от имени ООО «Строй-Пром» ИНН 

<

***> в банке АО «Российский сельскохозяйственный Банк», расположенном по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицу №1 указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 22.05.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №7 от имени ООО «Пром-Сервис» ИНН 

<

***> в банке АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет 40№, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицу №1 указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 26.05.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №7 от имени ООО «Пром-Сервис» ИНН 

<

***> в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицу №1 указанные электронные средства и электронные носители информации; 

- 07.06.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №6 от имени ООО «Стройплюс» ИНН 

<

***> в АО «Российский сельскохозяйственный Банк», расположенном по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передала ФИО4 указанные электронные средства и электронные носители информации;

При этом вышеуказанные лица в заявлениях о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой присоединились к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в рамках комплексного банковского обслуживания, присоединились к действующей редакции Правил обмена электронными документами по системе «PSB On-Line», ФИО15 присоединились к действующей редакции Правил открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт в рамках комплексного банковского обслуживания, согласно которых, организовано обслуживание с помощью системы ДБО «PSB On-Line» по вышеуказанным счетам с использованием системы распоряжения находящимися на расчетных счетах денежными средствами посредством электронной подписи, после чего сгенерировав электронные цифровые ключи, доступ к которым предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи и получили доступ к электронному средству – ключу электронной подписи, а также получили электронные носители информации – банковские карты, выданные для осуществления расчетов по банковским счетам открытых органами, после чего в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт.

Так же в указанный период времени Лицо №1, ФИО6 и ФИО7 умышленно, из корыстных побуждений, имея намерения самостоятельно от лица подставных лиц производить денежные переводы по открытым расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления им электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых те самостоятельно смогут осуществлять от имени подставных лиц: прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять снятие наличных денежных средств, действуя согласно отведенным им ролям, предложили Свидетель №29, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №2, Свидетель №28, Свидетель №13 Свидетель №30, Свидетель №17, Свидетель №6, Свидетель №34 Свидетель №33 за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на свое имя, после чего сбыть электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам. Указанные лица.

Согласившись с данным предложением, в период времени с 15 мая 2016 года по 02 марта 2017 года они обратились с заявлениями о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам на основании которых были заключены договоры комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которыми открыты нижеперечисленные банковские счета: 

- Свидетель №29 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут в отделении Публичное акционерное общество "Сбербанк России" Московский ФИО12 по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №, а так же 01.03.2017 в отделении АО «Райфазенбанк» по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №. После получения электронных носителей информации – банковских карт, выданных для осуществления расчетов по открытым банковским счетам, за денежное вознаграждение, не имея намерений самостоятельно производить денежные переводы и использовать открытые расчетные счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал полученные электронные носители информации члену преступной группы ФИО6; 

- Свидетель №18 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут в отделении Публичного акционерного общества "Сбербанк России" Орловское отделение № 8595 по адресу: 

<

...> открыт расчётный счет №, после получения электронных носителей информации – банковских карт, выданных для осуществления расчетов по открытым банковским счетам, за денежное вознаграждение, не имея намерений самостоятельно производить денежные переводы и использовать открытые расчетные счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал полученные электронные носители информации Лицу №1;

- Свидетель №8 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут в отделении АО «Райфазенбанк» по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №, после получения электронных носителей информации – банковских карт, выданных для осуществления расчетов по открытым банковским счетам, за денежное вознаграждение, не имея намерений самостоятельно производить денежные переводы и использовать открытые расчетные счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал полученные электронные носители информации Лицу №1;

- ФИО10, являющимся соисполнителем преступления, 16.06.2016 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут в отделении Публичного акционерного общества "Сбербанк России" Орловское отделение № 8595 по адресу: 

<

...> открыт расчётный счет №,, после получения электронных носителей информации – банковских карт, выданных для осуществления расчетов по открытым банковским счетам, за денежное вознаграждение, не имея намерений самостоятельно производить денежные переводы и использовать открытые расчетные счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал полученные электронные носители информации Лицу №1; 

- Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут в Филиале Московском №2 ПАО Банк "ФК Открытие", расположенном по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №, после получения электронных носителей информации – банковских карт, выданных для осуществления расчетов по открытым банковским счетам, за денежное вознаграждение, не имея намерений самостоятельно производить денежные переводы и использовать открытые расчетные счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал полученные электронные носители информации ФИО4; 

- Свидетель №28 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут в отделении АО «Московский индустриальный банк» по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №,, после получения электронных носителей информации – банковских карт, выданных для осуществления расчетов по открытым банковским счетам, за денежное вознаграждение, не имея намерений самостоятельно производить денежные переводы и использовать открытые расчетные счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала ФИО4; 

- Свидетель №13 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут в отделении АО «Райфазенбанк» по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №, после получения электронных носителей информации – банковских карт, выданных для осуществления расчетов по открытым банковским счетам, за денежное вознаграждение, не имея намерений самостоятельно производить денежные переводы и использовать открытые расчетные счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал полученные электронные носители информации Лицу №; 

- Свидетель №30 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут) в отделении АО «Райфазенбанк» по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №, после получения электронных носителей информации – банковских карт, выданных для осуществления расчетов по открытым банковским счетам, за денежное вознаграждение, не имея намерений самостоятельно производить денежные переводы и использовать открытые расчетные счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала Лицу №1; 

- Свидетель №17 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут в отделении АО «Банк Русский Стандарт» по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №, после получения электронных носителей информации – банковских карт, выданных для осуществления расчетов по открытым банковским счетам, за денежное вознаграждение, не имея намерений самостоятельно производить денежные переводы и использовать открытые расчетные счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала полученные электронные носители информации Лицу №;

- Свидетель №6 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут в отделении АО «Райфазенбанк» по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №, после получения электронных носителей информации – банковских карт, выданных для осуществления расчетов по открытым банковским счетам, за денежное вознаграждение, не имея намерений самостоятельно производить денежные переводы и использовать открытые расчетные счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала полученные электронные носители информации ФИО4; 

- Свидетель №34 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут в отделении АО «Райфазенбанк» по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №,, после получения электронных носителей информации – банковских карт, выданных для осуществления расчетов по открытым банковским счетам, за денежное вознаграждение, не имея намерений самостоятельно производить денежные переводы и использовать открытые расчетные счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал полученные электронные носители информации ФИО4; 

- Свидетель №33 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) в отделении АО «Райфазенбанк» по адресу: 

<

...> открыт расчетный счет №,, после получения электронных носителей информации – банковских карт, выданных для осуществления расчетов по открытым банковским счетам, за денежное вознаграждение, не имея намерений самостоятельно производить денежные переводы и использовать открытые расчетные счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал полученные электронные носители информации Лицу №; 

Таким образом, Лицо №1, ФИО18 В.О. (осужденный приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 07.02.2023 года), ФИО6 и ФИО4 в период времени с 15.05.2016 по 12.07.2017г., находясь в г. Орле, действуя в составе организованной группы, с целью использования в деятельности незаконного банка, приобрели с целью использования электронные средства - ключи электронной подписи для проверки подлинности электронной подписи, а также электронные носители информации – банковские карты, выданные для осуществления расчетов по банковским счетам, для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронных носителей информации организованной группой путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

(Эпизод № 2)

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на извлечение выгоды при осуществлении незаокнных функций и банковских операций, Лицо № 1 после открытия указанных счетов, умышленно в нарушение п. 3 ст. 5, ст.ст. 12, 13 Федерального закона РФ №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не являясь лицензированной кредитной организацией, обеспечил ведение банковских счетов данных подконтрольных фиктивных организаций, то есть не осуществляющих фактической финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, не позднее чем 15.05.2016 г. Лицо №1 принял решение об использовании в указанных преступных целях банковских счетов и материально-технической базы КПЦ «Координата», ему подконтрольных счетов. 

Таким образом, выполняя функции организатора и руководителя, Лицо №1 обеспечил осуществление незаконной банковской деятельности. Для этого на протяжении всего времени функционирования организованной группы предоставил участникам организованной группы помещение офиса по адресу: 

<

...>, необходимое оборудование (технику), материалы и руководил действиями участников организованной группы.

Реализуя совместный преступный план, Лицо №1, действуя умышленно, совместно и согласовано с участниками организованной группы, лично привлек организации - клиентов, в том числе, 22.12.2016 Свидетель №22 руководителя ООО «Орион» ИНН 

<

***>, 22.12.2016 Свидетель №21 руководителя ООО «Ресурс» (ИНН 

<

***>), 25.01.2017 Свидетель №20 руководителя ООО «Торговый дом Восток» (ИНН 

<

***>), 19.12.2016 Свидетель №23 руководителя ООО «Технолюкс» (ИНН 

<

***>), 20.04.2017 Свидетель №24 руководителя ООО «БетонСтрой» (ИНН 

<

***>), а также иных лиц, желающих за денежное вознаграждение участникам организованной группы, в виде процентов от обналиченных денежных сумм, воспользоваться услугами по переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение, то есть осуществлял незаконную банковскую деятельность, а именно совершение банковских операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, преследуя цель извлечение дохода в крупном размере, во исполнение общего преступного умысла, принял решение о предоставлении услуг по осуществлению незаконных банковских операций каждому конкретному Клиенту и обозначил сумму вознаграждения в размере не менее 8%, дал указания участникам организованной группы предоставлять Клиентам незаконной банковской деятельности, реквизиты и подконтрольных фиктивных организаций, а именно: ООО «Альфатон» (ИНН 

<

***>), ООО «Машинная Механика» (ИНН 

<

***>), ООО «Махаон» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройплюс» (ИНН 

<

***>),ООО «Строй-Пром» (ИНН 

<

***>), ООО «Пром-Сервис » (ИНН 

<

***>), ООО «Промснаб» (ИНН 

<

***>), ООО «Интелгрупп» (ИНН 

<

***>); ООО «Трансмех» (ИНН 

<

***>) для перечисления по безналичному расчёту при отсутствии к тому оснований денежных средств в целях последующего обналичивания.

Далее, в период с 15.05.2016 по 11.07.2017 Лицо №1, действуя умышленно совместно и согласовано с участниками организованной группы, получал от ФИО18 №. (осужденного приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 07.02.2023 года) и Свидетель №11, не осведомленной о преступном умысле преступной группы, сведения о поступлении на банковские счета подконтрольных фиктивных организаций денежных средств, перечисленных Клиентами незаконной банковской деятельности. После получения указанных сведений, Лицо №1, имея возможность распоряжаться и управлять указанными счетами, давая указание Свидетель №11, не осведомленной о преступном умысле преступной группы, осуществить посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Банк» движение (переводы) денежных средств по указанным выше счетам, заведомо осознавая, что осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических и их кассовое обслуживание согласно п.п. 4, 5 ст. 5, ст.ст. 12, 13 Федерального закона РФ №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», должно осуществляться исключительно кредитной организацией на основании лицензии выданной Банком России, организовал кассовое обслуживание Клиентов незаконной банковской деятельности: ООО «Альфатон» (ИНН 

<

***>), ООО «Машинная Механика» (ИНН 

<

***>), ООО «Махаон» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройплюс» (ИНН 

<

***>), ООО «Строй-Пром» (ИНН 

<

***>), ООО «Пром-Сервис » (ИНН 

<

***>), ООО «Промснаб» (ИНН 

<

***>), ООО «Интелгрупп» (ИНН 

<

***>; ООО «Трансмех» (ИНН 

<

***>), ООО «Орион» (ИНН 

<

***>), ООО «Ресурс» (ИНН 

<

***>), ООО «Торговый дом Восток» (ИНН 

<

***>, ООО «Технолюкс» (ИНН 

<

***>), ООО «БетонСтрой»( ИНН 

<

***>) и других организаций, а именно пересчёт и выдачу наличных денежных средств, т.е. обналичивание денежных средств, поступивших на счета указанных подконтрольных фиктивных организаций, путём перечисления на банковские счета вышеуказанных организаций и банковские карты Свидетель №17, Свидетель №18,, ФИО10, Свидетель №28, Свидетель №29, ФИО71, Свидетель №8, Свидетель №2, Свидетель №13, Свидетель №32, Свидетель №33, Свидетель №34, неосведомленных о преступном умысле преступной организованной группы, передавших за денежное вознаграждение банковские карты Лицу №1 для дальнейшего использовании в своей преступной деятельности. 

После чего, Лицо №1 в период с 15.05.2016 по 12.07.2017г., находясь в г. Орле дал указание ФИО10, о необходимости снятия денежных средств, в том числе с помощью подставных подконтрольных лиц зарегистрированных в качестве директоров и учредителей организаций, находящихся в материальной зависимости от Лица №1 с банковских счетов, открытых на их (директоров и учередителе) имя, посредством обращения непосредственно в кассу кредитных организаций (банков), а также путём снятия денежных средств с использованием пластиковых банковских карт через банкоматы. Далее Лицо №1 определил размер вознаграждения за оказание незаконных банковских операций и получил от Клиентов незаконной банковской деятельности, доход в размере 8% за обналичивание ( осуществление кассового обслуживания и инкассации) денежных средств от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств, который распределил между участниками организованной группы, а также организовал и обеспечил поступление денежных средств после совершения незаконных банковских операций Клиентам, за минусом дохода, причитающегося участникам организованной группы. До и после совершения незаконных банковских операций, с целью сокрытия следов незаконной банковской деятельности по договорённости с Клиентами организовал составление и доставку последним фиктивных документов, свидетельствующих о якобы существующих договорных отношениях и реальной финансово-хозяйственной деятельности с подконтрольными участникам организованной группы организациями и индивидуальными предпринимателями, поручив это, помимо участников организованной группы, а также подчинённой Свидетель №11 неосведомлённой о преступном умысле участников организованной группы. Кроме того, организовал правовое обеспечение деятельности подконтрольных фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе путём составления бухгалтерской документации по фиктивным финансово-хозяйственным операциям (мнимым сделкам), обоснования экономической целесообразности совершенных финансово-хозяйственных операций между подконтрольными лицами, которые предоставлял с целью сокрытия следов своей преступной деятельности в кредитные организации (банки), а также в уполномоченные подразделения ИФНС России по Орловской области.

В свою очередь ФИО18 №. (осужденный приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 07.02.2023 года), действуя умышленно, совместно и согласовано c участиниками организованной преступной группы во исполнение разработанного Лицом №1 плана в соответствии с отведённой ему ролью, в период с 15.05.2016 по 12.07.2017г., находясь в г. Орле в процессе осуществления незаконной банковской деятельности. Подыскал Клиентов - руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в незаконной банковской деятельности обналичивании денежных средств. Оказал правовое обеспечение деятельности подконтрольных фиктивных организаций, в том числе путём составления документов, которые предоставлялись с целью сокрытия следов своей преступной деятельности, в кредитные организации (банки), а также в уполномоченные подразделения ИФНС России по Орловской области. Снимал денежные средства и давал указания лицам, неосведомлённым о своем преступном умысле, ранее перечисленные Клиентами незаконной банковской деятельности, со счетов подконтрольных участникам организованной группы индивидуальных предпринимателей, на счета которых Свидетель №11, не осведомленная о преступных намерениях группы, выполняя указания Лица №1, перевела денежные средства. После чего, он же, действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной преступной группы, в нарушение п. 5 ст. 5, ст.ст. 12, 13 Федерального закона РФ №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» с 14.07.2016 по 11.07.2017г. в помещении офисов осуществлял кассовое обслуживание клиентов незаконной банковской деятельности: ООО «Альфатон» (ИНН 

<

***>), ООО «Машинная Механика» (ИНН 

<

***>), ООО «Махаон» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройплюс» (ИНН 

<

***>), ООО «Строй-Пром» (ИНН 

<

***>), ООО «Пром-Сервис » (ИНН 

<

***>), ООО «Промснаб» (ИНН 

<

***>), ООО «Интелгрупп» (ИНН 

<

***>); ООО «Трансмех» (ИНН 

<

***>), ООО «Орион» (ИНН 

<

***>), ООО «Ресурс» (ИНН 

<

***>), ООО «Торговый дом Восток» (ИНН 

<

***>), ООО «Технолюкс» (ИНН 

<

***>), ООО «БетонСтрой» (ИНН 

<

***>), а именно: пересчёт и выдачу наличных денежных средств, после зачисления на банковские счета подконтрольных фиктивных организаций: ООО «Альфатон» (ИНН 

<

***>), ООО «Машинная Механика» (ИНН 

<

***>), ООО «Махаон» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройплюс» (ИНН 

<

***>), ООО «Строй-Пром» (ИНН 

<

***>), ООО «Пром-Сервис » (ИНН 

<

***>), ООО «Промснаб» (ИНН 

<

***>), ООО «Интелгрупп» (ИНН 

<

***>); ООО «Трансмех» (ИНН 

<

***>), и последующего кассового обслуживания выраженного в снятии (обналичивания) со счетов, из числа вышеуказанных, заранее определённых Лицом №1 и лицами, не осведомленными о преступном умысле участников организованной группы. 

В свою очередь Свидетель №11, неосведомленная о преступном умысле преступной группы, действуя по указанию Лица №1 в период в период с 15.05.2016 по 12.07.2017г., находясь в г. Орле в процессе осуществления незаконной банковской деятельности, в помещении офисов в период времени с мая 2016 по ноябрь 2016 года по адресу: г.№, 

<

адрес>, с ноября 2016 года по февраль 2017 года по адресу: г.Орёл, 

<

адрес>, с февраля 2017 года по май по 2017 года по адресу: г.№, 

<

адрес>, с мая 2017 года по конец 2017 года по адресу: г.№, ул. №ФИО14, 

<

адрес> вела делопроизводство, подготовливала необходимую отчётность, осуществляла взаимодействие с контролирующими государственными органами и работниками кредитных организаций (ФИО12) от имени ООО «Альфатон» (ИНН 

<

***>), ООО «Машинная Механика» (ИНН 

<

***>), ООО «Махаон» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройплюс» (ИНН 

<

***>), ООО «Строй-Пром» (ИНН 

<

***>), ООО «Пром-Сервис » (ИНН 

<

***>), ООО «Промснаб» (ИНН 

<

***>), ООО «Интелгрупп» (ИНН 

<

***>); ООО «Трансмех» (ИНН 

<

***>), и других организаций подконтрольных Лицу №1. 

В результате осуществления Лицом №1, ФИО18 №. (осужденным приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 07.02.2023 года) ФИО4 и ФИО6 незаконной банковской деятельности на территории г.Орла, в течение длительного периода, а именно в период с 15.05.2016 по 12.07.2017г. в помещении офисов: в период времени с мая 2016 по ноябрь 2016 года по адресу: г.№, 

<

адрес>, с ноября 2016 года по февраль 2017 года по адресу: г.№, 

<

адрес>, с февраля 2017 года по май по 2017 года по адресу: г.№, 

<

адрес>, с мая 2017 года по конец 2017 года по адресу: г.№, ул. №.ФИО14, 

<

адрес>, от Клиентов незаконной банковской деятельности под фиктивные основания платежей на счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, перечислены денежные средства, и в последствии обналичены по фиктивным основаниям с назначением платежей: «выдача (снятие) наличных», «прочие выдачи», «выдать по чеку», «перевод денежных средств по заявкам для последующего снятия» и платежей в адрес физических в общей сумме 88 839 531 рублей 08 копеек, в том числе:

ООО «Альфатон» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открыт в ВТБ филиал №3652 в г. Воронеже с 14.07.2016 по 31.01.2017 в сумме 1 714 000 рублей.

ООО «Машинная Механика» ИНН 

<

***> расчетный счет № открыт в АО «Российский сельскохозяйственный Банк» с 04.05.2017 по 27.06.2017 в сумме 1 412 000 рублей, расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Орловское отделение №8595 с 20.04.2017 по 08.06.2017 в сумме 7 817 000рублей;

ООО «Махаон» ИНН 

<

***> расчетный счет № открыт в ПАО «Сбербанк России» с 23.03.2017 по 31.03.2017 в сумме 3 667 810 рублей, расчетный счет № открыт в АК Банк «Авангард» ПАО с 08.11.2016 по 27.12.2016 в сумме 511 500 рублей

ООО «Стройтрейд» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открыт в ПАО «Сбербанк России» Орловское отделение №8595 с 08.02.2017 по 03.03.2017 в сумме 11 414 600 рублей; расчетный счет № открыт АО «Райффайзенбанк» с 15.02.2017 по 27.02.2017 в сумме 2 058 000 рублей.

ООО «Стройплюс» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открыт в АО «Российский сельскохозяйственный Банк», с 27.06.2017 по 11.07.2017 в сумме 2870000 рублей, расчетный счет открыт в Сбербанк № с 02.05.2017 по 22.06.2017 в сумме 7534258 рублей 89 копеек;

ООО «Строй-Пром» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открыт АО «Российский сельскохозяйственный Банк» с 04.05.2017 по 05.06.2017 в сумме 2763 000 рублей, расчетный счет №, открыт в ПАО «Сбербанк России» с 13.04.2017 по 26.06.2017 в сумме 8 472 583 рубля 36 копеек;

ООО «Пром-Сервис » ИНН 

<

***> расчетный счет № ПАО Сбербанк с 08.06.2017 по 31.07.2017 в сумме 4 570 000 рублей;

ООО Промснаб ИНН 

<

***> расчетный счет № открытый в Ф-л Московский №2 ПАО Банк "ФК Открытие" за период с 17.05.2017 по 13.07.2017 в сумме 8 719 211 рублей 81 копеек, расчетный счет № открытый в Ф-л Московский №2 ПАО Банк "ФК Открытие" за период с 19.05.2017 по 05.07.2017 в сумме 505 700,00руб.; расчетный счет № открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) за период с 21.03.2017 по 03.07.2017 в сумме 3 478 900,00руб.;

ООО Интелгрупп ИНН 

<

***> расчетный счет № открытый в ПАО Сбербанк за период с 15.12.2016 по 09.01.2017 в сумме 15 324 496 рублей 02 копейки;

ООО Трансмех ИНН 

<

***> расчетный счет № открытый в ПАО КБ «УБРиР» за период с 21.03.2017 по 21.03.2017 в сумме 266 971,00руб.; расчетный счет № открытый в московский филиал ПАО КБ «Восточный» за период с 06.04.2017 по 14.04.2017 в сумме 114 000рублей, расчетный счет № открытый в ПАО СБЕРБАНК за период с 26.01.2017 по 16.02.2017 в сумме 4 190 000 рублей, расчетный счет № открытый в АО Россельхозбанк за период с 24.04.2017 по 05.06.2017 в сумме 4 566 500рублей;

Указанные денежные средства, поступившие от Клиентов незаконной банковской деятельности Лицом №1 незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совместно с ФИО18 №. (осужденным приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 07.02.2023 года), ФИО4 и ФИО6 обналичены и переданы (инкассированы) вышеуказанным Клиентам незаконной банковской деятельности и лицам, действующим от их имени, путём осуществления незаконных банковских операций, а именно: открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, инкассации денежных средств. 

За время участия ФИО4 и ФИО6 в составе организованной группы, то есть в период с 15.05.2016 года по 12.07.2017 года от ведения указанной выше незаконной банковской деятельности участниками организованной группы извлечен доход в крупном размере составляющий 7 107 162 рублей 49 копеек, полученный в размере 8 % от общей суммы, перечисленных в сумме 88 839 531 рублей 08 копеек от Клиентов незаконной банковской деятельности.

Допрошенные в суде подсудимые ФИО4 и ФИО6 полностью признали вышеуказанные обстоятельства, указав на то, что вышеперечисленные свои действия они выполняли по указанию Лица №1 – ФИО51 №. При этом сослались и на то, что не знали о преступном характере данной деятельности. Работали, таким образом, на ФИО8 за обещанное им ежемесячное денежное вознаграждение, которое он выплачивал не регулярно и не в том размере, в котором обещал. Из совокупности их показаний в суде также следует, что регистрировали на себя общества с ограниченной ответственностью и подбирали лиц, на которых можно было бы оформить юридические лица, открывали на себя и на других лиц них банковские счета по просьбе ФИО8, который говорил, что это ему необходимо для занятия строительством. 

Вместе с этим виновность ФИО4 и ФИО6 в совершении вышеуказанных преступлений объективно подтверждается представленными суду доказательствами, в том числе:

Показаниями ФИО4 данными на предварительном следствии в качестве обвиняемой, из которых следует, что в 2016 году она познакомилась с ФИО51 Н.В., который предложим ей на него поработать, и она согласилась. ФИО51 №. представил ей своих работников – ФИО18 № и ФИО6 также он дал ей поручение найти человека, на которого можно зарегистрировать организацию. Так, она предложила Свидетель №6 за 1000 рублей, сигареты и спиртное зарегистрировать на ее имя организацию и объяснила, что фактически руководство организацией осуществлять она не будет. Свидетель №6 согласилась, и она по указанию ФИО51 Н.В. сопровождала Свидетель №6 в налоговый орган для регистрации организации. Пакет документов был уже подготовлен ФИО18 В.О., который занимался подготовкой документов для номинальных директоров. Помимо Свидетель №6 она по указанию ФИО51 № познакомила последнего с Свидетель №5, Свидетель №7, ФИО72, ФИО9 ФИО45 для последующей регистрации на них ООО. С начала 2017 года до марта этого же года ФИО51 № поручал ей осуществить подбор кандидатов, на которых за денежное вознаграждение можно оформить дебетовые банковские карты. При этом они должны были бы вернуть оформленные на них банковские карты в пользование ФИО51 № Так, по его указанию она предложила Свидетель №32, ФИО74, ФИО72, Свидетель №2, Свидетель №5, Свидетель №7, Свидетель №6, ФИО73 и другим лицам оформить на себя банковские карты и передать их ей за денежное вознаграждение. Они согласились и ими были оформлены дебетовые банковские карты на их имена, которые потом были переданы ею ФИО51 №.. При этом ФИО51 № сам определял банки, в которых должны быть открыты счета: Сбербанк, Райфайзенбанк, Московский индустриальный банк, Бин-Банк, Россельхозбанк с максимальной суммой снятия по ним. Привязанные к счетами карты вышеуказанные лица сначала передавали ей, а она сразу же их передавала ФИО51 № За каждую карту ФИО51 передавал им через неё по 500-1000 рублей. Весной 2017 года она обратилась к ФИО74 с предложением оформить карту Сбербанка, которая нужна была для личных нужд ФИО51 №.. Та согласилась, и она познакомила ее с ФИО51 №. ФИО74 оформила карту. ФИО51 №. ФИО13 называл пин код для карт, так как ему удобно пользоваться банковскими картами с единым пинкодом «2580». При этом она понимала, что из-за деятельности незаконного банка ФИО51 №. у нее могут возникнуть проблемы. Офис, в котором осуществлял свою деятельность ФИО51 №. в период с января 2017 года по апрель 2017 года располагался по 

<

адрес> (или 34) вблизи стадиона «Динамо». В период с апреля 2017 года по июль 2017 года располагался по адресу: г. ФИО114, ФИО14, 

<

адрес>. Помимо ФИО51 №. в данном офисе работали ФИО18 №., Свидетель №9 и ФИО47 А.А,. Ей ФИО15 известно, что ФИО51 Н.В. оказывал различным гражданам услуги по выводу денежных средств с организаций. Сопровождением номинальных директоров в банки для снятия денежных средств занимался ФИО6 Со слов людей, которые работали у ФИО51 №. она знала, что все люди снимали денежные средства в сопровождении ФИО13 ФИО51 Н.В. и ФИО10, так как ФИО51 №. никому не доверял. Всеми бухгалтерскими вопросами занимался ФИО51 №. и ФИО18 №. Каково было вознаграждение ФИО13 ФИО51 Н.В. она не знает. ФИО51 позиционировался как руководитель их организации. ФИО51 № обещал ей платить зарплату в размере 25 000 рублей в месяц, но фактически она у него выпрашивала маленькими суммами по 500 рублей и 1000 рублей раз-два в неделю. За все время, что она работала с ФИО51 №.. На её имя были оформлены дебетовые карты практически во всех ФИО12, которые она передала ФИО51 Н.В. Иногда по указанию ФИО51 Н.В. совместно с людьми, на которых были оформлены дебетовые банковские карты, она ездила в банки писать заявление, так как данные карты иногда блокировали. ФИО18 В.О. говорил ей, что по указанию ФИО51 Н.А. он изготавливал необходимые для образования юридических лиц документы на подставных лиц, консультировал номинальных директоров по вопросам регистрации в качестве учредителей. Осуществлял организацию открытия юридическими лицами расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций, Вел специальную форму учёта поступающих денежных средств, в которой отражал сведения о поступлении, выдаче денежных средств Клиентам, а так же перевозил денежные средства от фирм ФИО51 Н.В. к клиентам незаконного банка. Для этих же целей создал на свое имя ООО «Махаон» ИНН: 

<

***> и ООО «Гелион» ИНН: 

<

***>. ФИО6 появился в организации ФИО51 Н.А. примерно в начале 2017 года. В его обязанности входило осуществление обслуживания компьютерной техники в офисе ФИО8. В последующем ФИО51 Н.В. поручал ФИО6 оформлять на себя общества без цели управления ими то есть быть номинальным директором. Открывать на себя банковские счета, а также осуществлять поиск лиц для регистрации на них банковских карт, которые в последующем также отдавались непосредственно ФИО51 Н.В. для использования в преступной схеме, Кроме того ФИО6 сопровождал номинальных директоров в банковские учреждения и перевозил денежные средстве клиентам незаконного банка. Указанная информация ей стала известна непосредственно от ФИО6 в ходе личной с ним беседы. Свидетель №9 выполнял функции водителя, то есть перевозил учредителей организации в налоговую, а также сопровождал приводимых ФИО51 Н.В. людей в банки для открытия счетов и снятия наличных. Свидетель №9 работал под присмотром ФИО51 Н.В. и сразу же передавал ему снятые денежные средства лично в руки, либо же лицам, действующим по его поручению. Свидетель №11 – появилась примерно в середине 2017 года, была принята ФИО51 №. в качестве наемного бухгалтера. ФИО51 Н.В. лично определял каждому перечень задач, которые необходимо выполнить для функционирования незаконного банка и все подчинялись только ему (т.11 л.д.232-237); 

Показаниями обвиняемого ФИО6 на предварительном следствии о том, что в декабре 2016 года к нему обратился ФИО51 Н.В. и предложил ему за деньги оформить на себя общество с ограниченной ответственностью. Осуществлять руководство и вести реальную хозяйственную деятельность данной организации от него не требовалось. Директором он там был бы, по словам ФИО51 Н.В., номинально. Сама организация не имела бы ни штата, ни работников, ни оргтехники. Данная организация требовалась ФИО51 Н.В. в целях конспирации для заключения от ее имени договора аренды помещения офиса. Он на тот момент нуждался в денежных средствах, поэтому согласился. 09 января 2017 днем у ТЦ «Атолл» в г. Орле он встретился с ФИО51 Н.В., который познакомил его с владельцем ООО «Трансмех». Затем в этот же день он вместе с ним и ФИО51 Н.В. поехали к нотариусу ФИО68 по адресу: г.№, 

<

адрес>, где подписал документы о приобретении ООО «Трансмех». После этого сразу передал все документы, печати и ЭЦП от ООО «Трансмех» лично ФИО51 Н.В. ДД.ММ.ГГГГ он с последним ездил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области на ул. Герцена г. Орла, где предоставил документы о том, что он стал учредителем ООО «Трансмех» ИНН 

<

***>. За это ФИО51 Н.В. дал ему 15 000 рублей. Через некоторое время ФИО51 Н.В. сказал, что ему необходимо открыть банковские счета на ООО «Трансмех». 20.01.2017 в ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...> им на ООО «Трансмех» был открыт расчетный счет №, получен комплект документов и ЕЦП, которые ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО51 Н.В. ФИО15 по указанию последнего он ДД.ММ.ГГГГ в московском филиале ПАО КБ «Восточный» по адресу: 

<

...> открыл расчетный счет № и полученный комплект документов и ЕЦП в тот же день передал ФИО51 Н.В.. 13.04.2017 открыл счет № в АО «Российский сельскохозяйственный Банк» по адресу: 

<

...>. Кроме того, по указанию ФИО51 Н.В. он арендовал от имени ООО «Трансмех» помещение офиса по адресу: 

<

...> 

<

адрес>. Больше никаких сделок от имени ООО «Трансмех» он ФИО13 не совершал, реальной хозяйственной деятельности не вел и понимал, что является там номинальным директором. В этом офисе ФИО51 потом сам стал осуществлять свою деятельность вместе с Свидетель №43, Свидетель №4, Свидетель №9, Свидетель №11 по оформлению и продаже юридических лиц. Далее от ФИО51 Н.В. ему поступило новое предложение о заработке посредством выпуска и регистрации на его имя банковских карт. Данные карты ФИО51 Н.В. просил передать ему в пользование. ФИО15 ФИО51 Н.В. предложил ему привлечь лиц из числа его знакомых для открытия банковских карт и последующей их передачи в его пользование. За каждую карту, открытую в отдельном банке ФИО51 Н.В. обещал вознаграждение в сумме 1000 рублей. Он открыл карты в Сбербанке, Райффайзенбанке, ВТБ 24, Московском индустриальном ФИО12 и передал их в пользование ФИО51 Н.В.. Никаких операций он сам по ним не производил. ФИО15 ФИО51 Н.А. сказал ему на различных знакомых открыть в банках карты и передать их ему в пользование. Он по данному указанию предложил получить, таким образом, карты в банках своим знакомым студентам Свидетель №28, Свидетель №29, Насте Свидетель №31, Коле Свидетель №8, Свидетель №7 и они согласились. Он возил их в ФИО12, отдавал им сим-карты, выданные ФИО51 Н.В. для регистрации на них оповещений. Далее забирал у них выданные им банковские карты с сим-картами и отдавал им за это вознаграждение по 1 000 рублей за каждую карту. Все полученные от них банковские карты он ФИО16 передал ФИО51 Н.В. и только ФИО51 Н.В. пользовался ими и совершал по ним банковские операции. ФИО51 Н.В. также говорил ФИО4 искать людей для открытия на них банковских карт, что она и делала. ФИО16 он систематически по указаниям ФИО51 Н.В. осуществлял снятие денежных средств в различных банках по чекам, в том числе, со своей фиктивной организации ООО «Трансмех». Откуда появлялись деньги на счетах, он не знает, так как никакой хозяйственной деятельности не велось. Все снятые денежные средства он передавал ФИО51 Н.В., который говорил, что это денежные средства «клиентов». В апреле 2017 года по указанию ФИО51 Н.В. он подписал несколько фиктивных договоров поставки от лица его фиктивной организации ООО «Трансмех» с ООО «КОЖ-ЭКСПО» ИНН 

<

***> г. Калуга. При этом ФИО51 Н.В. объяснил ему что это необходимо было для получения денежных средств на счет именно его как он выразился «чистой организации». Расчётными счетами ООО «Трансмех» он никогда не управлял и фактически доступа к ним не имел. Этим всем занимался ФИО51 Н.В., который отвел ему обязанность по привлечению номинальных лиц, оформления на них банковских карт с целью использования банковских счетов, снятия с них денежных средств по подконтрольным ФИО51 Н.В. организациям, сопровождение номинальных директоров в банковские подразделения для снятия денежных средств. А так же по перевозке денежных средства от ФИО51 Н.В. к Клиентам незаконного банка. Также в апреле 2017 года им по просьбе ФИО51 Н.В. было совершено внесение недостоверных сведений в ЕГРЮЛ. А именно, за денежное вознаграждение он оформил у нотариуса сделку купли-продажи ООО «ИНТЕЛГРУПП» где директором был Свидетель №1. Как он потом узнал это был двоюродный брат Свидетель №43 - коллеги ФИО51 Н.В. Выполнив его требования, он стал номинальным учредителем данной организации, но руководить ею он не собирался, осуществлять от ее имени хозяйственную деятельность тоже. Документы на открытие расчетных счетов данной организации он передал ФИО51 Н.В.. Аналогичным образом и для этих же целей, в декабре 2016 года по просьбе ФИО51 Н.В. он оформил на себя ООО «СИФИЗ-СТРОЙ». При этом ФИО51 Н.В. инструктировал его о поведении в Налоговой инспекции при регистрации юридического лица и что он там должен говорить. Полученные документы из налоговой инспекции ООО «СИФИЗ-СТРОЙ» ИНН 

<

***> он передал ФИО51 ФИО21 появлялись деньги на счетах данной организации, он тоже не знает, так как реально никакой хозяйственной деятельности не велось. ФИО51 Н.В. являлся руководителем, давал указания сотрудникам, распоряжался всеми денежными средствами находящимися на счетах подконтрольных ему организаций, осуществлял поиск клиентов незаконного ФИО12 и поиск «персонала» - работников и номинальных директоров. ФИО18 В.О. по указанию ФИО51 Н.В. так же занимался созданием документов для регистрации обществ на номинальных директоров, сопровождал номинальных директоров в налоговой инспекции и банковских подразделениях. ФИО49 Е.П., по словам ФИО51 Н.В. по его же указаниям занималась для него подбором номинальных директоров, и лиц на которых можно было оформить банковские карты. Свидетель №9 являлся водителем, возил ФИО51 Н.В. и номинальных директоров в налоговую, сопровождал приводимых ФИО51 Н.В. людей в ФИО12 для открытия счетов и снятия денежных средств. ФИО15 Свидетель №9 под присмотром ФИО51 Н.В. снимал деньги и сразу же передавал их ФИО51 Н.В. Последний нанял Свидетель №11 в качестве наемного бухгалтера, которая переводила денежные средства на счета подконтрольных ФИО51 Н.В. организаций. Определял и ставил задачи каждому лично ФИО51 Н.В. и все подчинялись только ему. ФИО51 Н.В. же приискал и арендовал офисное помещение, закупал туда оргтехнику. Офис располагался с ноября 2016 года по февраль 2017 года по адресу: г. №, 

<

адрес> (так же офис, который снимал ФИО51 Н.В.)., с февраля 2017 года по май по 2017 года офис находился по адресу: г.№, 

<

адрес>, с мая 2017 года по конец 2017 года офис располагался по адресу: г.№, ул. Н.ФИО14, 

<

адрес>. В офисах находилось 3 сотовых телефона, которые приобретал ФИО51 Н.В.. На данные сотовые телефоны были подключены смс-уведомления от банковских организаций для осуществления двухфакторной идентификации. Периодически, один два раза в месяц ФИО51 Н.В. собирал своих сотрудников незаконного банка и обсуждал пути развития созданного им банка, ставились перед каждым конкретные цели по их направлении деятельности. Но ФИО51 Н.В. никогда не говорил, чем именно занимаются рядовые сотрудники. Говорил, что чем меньше они знают, тем лучше (т.12 л.д.55-63);

Показаниями ФИО18 В.О. допрошенного на предварительном следствии в качестве подозреваемого о том, что летом 2016 года ФИО51 предложил ему заняться перерегистрацией фирм для последующей перепродажи владельцам. По указанию ФИО51 он в начале в квартире последнего по адресу: г. ФИО114, 

<

адрес> на его компьютере изготавливал учредительные документы для регистрации юридических лиц – Устав, решение о регистрации, заявление о регистрации компании в налоговом органе. А именно документы для ООО «Стройтрейд» ИНН 

<

***>, ООО «Альфа-тон» ИНН 

<

***>, ООО «Стройплюс» ИНН 

<

***>, ООО «Машинная механика» ИНН 

<

***>, ООО «Строй-пром» ИНН 

<

***>, ООО «Пром-Севис» ИНН 

<

***>. Затем данные документы он по указанию ФИО51 №. передавал различным лицам. Давал им инструктаж, объясняя им где необходимо подписывать учредительные документы и как вести себя в налоговых органах. Среди данных лиц были Свидетель №2, Свидетель №8, Свидетель №5, Свидетель №34, Свидетель №7 и другие. ФИО15 ФИО51 Н.В. попросил его самого оформить на себя ООО «Махаон» ИНН 

<

***>, так как хотел расширить свою деятельность. Для этого он же приискал и арендовал помещение ФИО17 и взял в штат водителя Свидетель №9, который перевозил учредителей организации в налоговую, а также сопровождал приводимых ФИО51 Н.В. людей в банки для открытия счетов и снятия денежных средств. После аренды помещения он с ФИО51 Н.В. стал осуществлять деятельность в офисе по адресу: 

<

...> ФИО14, 

<

адрес>. Со слов ФИО51 Н.В. ему стало известно, что он привлекает безналичные денежные средства различных организаций, так называемых «клиентов» на счета подконтрольных ему юридических лиц – ООО «Стройтрейд» ИНН 

<

***>, ООО «Альфатон» ИНН 

<

***>, ООО «Стройплюс» ИНН 

<

***>, ООО «Машинная механика» ИНН 

<

***>, ООО «Строй-пром» ИНН 

<

***>, ООО «Пром-Севис» ИНН 

<

***>, ООО «Махаон» ИНН 

<

***>. «Клиентами» являются организации, которые нуждались в наличных денежных средствах, в том числе для оптимизации свои расходов и налогов. ФИО51 Н.В. ФИО15 пояснил, что зачисление денежных средств «клиентами» на счета подконтрольных ему организаций осуществляется по фиктивным основаниям, якобы в качестве оплаты за товар или оказанную услугу. При этом подконтрольные организации никаких товаров в адрес «клиента» не поставляют и никаких услуг «клиенту» не оказывают. Фактически сделки между подконтрольными организациями и «клиентами» носят мнимый характер, то есть совершаются для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия. Наличные денежные средства ФИО51 Н.В. передавал представителю «клиента», согласно заранее достигнутой с ним договоренности, удерживая комиссионное вознаграждение в размере 6 % от снятой суммы. ФИО51 Н.В. пояснил, что данная деятельность называется обналичиваем и предложил ему продолжить в ней участвовать посредством изготовления документов, а также в поиске «клиентов», нуждающихся в наличных деньгах. Он согласился. Его роль в данной незаконной банковской деятельности сводилась: К подготовке учредительных документов фиктивных организаций, на которые потом перечислялись денежные средства; Передаче их номинальным руководителям, инструктаж последних о их поведении в налоговой. Также по указанию ФИО51 Н.В. он связывался с представителями организаций-клиентов по электронной почте логин ahrejl-treid@mail.ru пароль от почты asd6268796dsa и выяснял у них какую сумму денежных средств необходимо «обналичить» «клиенту», обозначал процент в качестве вознаграждения за услугу «обналичивания» названный ранее ФИО51 Н.В. в размере 6 %; Оговаривал порядок изготовления документов по мнимым сделкам. После чего этого он связывался с ФИО51 Н.В., чтобы выяснить возможность «обналичить» денежные средства и тот называл сроки передачи наличных денежных средств «клиенту» и размер процента в качестве вознаграждения. Потом он передавал представителю «клиента» реквизиты подконтрольных ФИО51 Н.В. организаций с соответствующими видами деятельности согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД). Далее, «клиент» осуществлял перевод денежных средств для их последующего «обналичивания» на счета подконтрольных ФИО51 Н.В. организаций, которые реальную хозяйственную деятельность не вели. Как правило, представитель «клиента» информировал об осуществлении платежа, иногда высылая в подтверждение платежное поручение и первичную бухгалтерскую документацию, так как у каждого клиента была своя специфика. Первичная бухгалтерская документация сканировалась и отправлялась клиенту по электронной почте, либо просто почтовым отправлением. Далее полученные от «клиента» денежные средства по предварительной договоренности с ФИО51 Н.В. он, либо наемный бухгалтер Свидетель №11 переводили на счета подконтрольных ФИО51 Н.В. организаций - ООО «Стройтрейд» ИНН 

<

***>, ООО «Альфатон» ИНН 

<

***>, ООО «Стройплюс» ИНН 

<

***>, ООО «Машинная механика» ИНН 

<

***>, ООО «Строй-пром» ИНН 

<

***>, ООО «Пром-Севис» ИНН 

<

***>, ООО «Махаон» ИНН 

<

***>, ООО «Интеллгрупп» ИНН 

<

***>, ООО «Профметиз» ИНН 

<

***>. Основанием переводов денежных средств на счета подконтрольных ФИО51 Н.В. юридических лиц являлась оплата за поставку товара или оказание услуг. При этом никакого товара либо услуги организации юридическим лицам не предоставляли и не оказывали, то есть хозяйственные отношения являлись фиктивными. ФИО15 эти денежные средства сбрасывались физическим лицам на банковские карты, основанием платежа выступало выполнение работ, либо оказание услуг, либо выдача на хозяйственные расходы, оплата командировок. Среди данных физических лиц были Свидетель №29, Свидетель №5, Свидетель №31, Свидетель №34 и еще много иных лиц. Они не были осведомлены о том, что участвуют в незаконной банковской дельности. Они просто открывали по указанию ФИО51 Н.В. или ФИО4. банковские карты и передавали их в пользование ФИО51 Н.В. Никаких услуг и работ, указанных в качестве основания платежа они не выполняли. Самостоятельное снятие денежных средств они не осуществляли. Либо же некоторые из них выполняли снятие денежных средств по чекам под контролем и присмотром ФИО51 Н.В. или Свидетель №9 и сразу же передавали снятые деньги ФИО51 Н.В.. Последний лично потом передавал наличные денежные средства представителю «клиента». Он сам видел как ФИО51 вел записи в блокнот по конкретной сумме для передачи клиентам. Такими клиентами являлись, в том числе, ООО «СМ ХХI век» ИНН 

<

***> в г. Москва, ООО «Торговый дом Восток» ИНН 

<

***>, ООО «Промстройальянс» ИНН 

<

***>. Большая часть денежных средств передавалась клиентам через «связных», с которыми он не контактировал. ФИО15 переводились деньги через систему «колибри» онлайн переводы «Сбербанка РФ». ООО «Промснаб» ИНН 

<

***>, в которой был директор Свидетель №4 использовалась для транзита денежных средств клиентов. Это была реально действующая организация. Свидетель №4 оказывал услуги учреждениям по починке электропроводки и проведению строительных работ. Но при этом его фирма принимала денежные средства от клиентов и пересылала на подконтрольные ФИО51 Н.В. организации. ФИО13 о деятельности незаконного банка не был осведомлён, он был просто хорошим знакомым ФИО51 Н.В. и по просьбе последнего передал ему флешкарты и пароли для доступа к банковским счетам, которые лежали в офисе незаконного банка. Документы на ООО «Стройтрейд» ИНН 

<

***>, ООО «Альфатон» ИНН 

<

***>, ООО «Стройплюс» ИНН 

<

***>, ООО «Машинная механика» ИНН 

<

***>, ООО «Строй-пром» ИНН 

<

***>, ООО «Пром-Севис» ИНН 

<

***>, ООО «Махаон» ИНН 

<

***> хранились в его компьютере по месту его жительства, который впоследствии был изъят сотрудниками полиции (т.11 л.д.106-115);

Показаниями свидетеля Свидетель №11 от 28.08.2020, данными при производстве следствия, из которых следует, что ФИО51 Н.В. ей предложил у него поработать. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета и составление налоговой отчетности. Офис располагался по адресу: г. ФИО14, 

<

адрес>. У него там было арендовано несколько кабинетов. ФИО51 Н.В. разъяснил ей, что ФИО18 В.О. является его самым главным помощником и разъяснит ей все основные моменты работы, что по всем вопросам она может обращаться к ФИО18 В.О. В период с 2016 по 2017 год она вела бухгалтерский учет ООО «Агротрейд», ООО «Альфатон, ООО «Артус», ООО «Велес», ООО «Гелион», ООО «Глобус», ООО «Градиент», ООО «Инвестстройорел+», ООО «Интелгрупп», ООО «Интерпром», ООО «Консалт Групп», ООО «Контур Д», ООО «Концепция», ООО «Крело», ООО «Махаон», ООО «Машинная механика», ООО «Мегамаркет», ООО «МегаТорг», ООО «Орбита», ООО «Пром-Сервис», ООО «Промснаб», ООО «Промстройальянс», ООО «Профметиз», ООО «Сайга», ООО «Селена», ООО «Сизиф-Строй», ООО «Спутник», ООО «Стройконсалт», ООО «Стройплюс», ООО «Строй-Пром», ООО «СтройТрейд», ООО «Торг-Град», ООО «Транс-Инвест», ООО «Трансмех», ООО «Эден», ООО «Эконом», ООО «Энергомех» и еще иных организаций, сколько всего их точно было, не помнит. Они были оформлены на разных физических лиц, но фактическим руководителем всех вышеперечисленных организаций являлся ФИО51 Н.В., который вел переговоры с контрагентами, давал ей распоряжения относительно ведения бухгалтерского учета и переводов денежных средств. Также вместе с ФИО18 В.О. выполняла обязанности по переводу денежных средств на расчетных счетах при помощи систем дистанционного банковского обслуживания («банк-клиент»). Переводы денежных средств она и ФИО18 В.О. осуществляли по указанию ФИО51 ФИО22 к базе «1С: Предприятие» имели ФИО51 Н.В., Свидетель №43 и она. У них также имелись флеш-карты и ключи для доступа в программу онлайн-ФИО12, они каждый вечер уносили все ключи с собой. Изготовление первичной бухгалтерской документаций по взаимоотношениям между вышеперечисленными организациями и их контрагентами изготавливал Свидетель №43, в этом ему помогал ФИО10. ФИО15 в ФИО17 работали Свидетель №9, Свидетель №4, которые выполняли функции курьеров-водителей. Свидетель №9 и Свидетель №4 в деятельность организации не вникали, на имя ФИО47 А.А. было оформлено ООО «Промснаб», однако подконтрольно оно было ФИО51 Н.В. и ФИО18 В.О. ФИО13 А.А. никакой деятельности от имени общества не вел. В офисе работала девушка ФИО7, которая приводила в ФИО17 маргинального вида людей, сообщая о том, что они будут номинальными руководителями организаций. ФИО18 В.О. подготавливал им пакет документов и объяснял, как нужно вести себя в налоговой. ФИО15 систематически приносила и отдавала лично в руки ФИО40 банковские карты, оформленные на различных физических лиц. Со слов ФИО51 Н.В., «клиенты», то есть представители организаций, нуждающихся в выводе из своего оборота денежных средств и их последующем «обналичивании», зачисляют денежные средства на банковские счета подконтрольные ФИО51 Н.В. организации никакого товара «клиентам» не поставляют и никаких услуг им не оказывают. В последующем, безналичные денежные средства «клиента» перечисляются на расчетные счета организаций по фиктивным основаниям, а потом перечисляются со счетов подконтрольных ФИО51 Н.В. организаций на банковские карты физических лиц находящиеся в его фактическом пользовании по фиктивным основаниям – за выполнение работ или оказание услуг, а потом снимаются Свидетель №43 и ФИО6. Далее снятие денежные средства он (ФИО51 Н.В.) передает «клиенту» за вычетом определенного процента. Процент составлял не менее 8% в зависимости от срочности получения наличных денежных средств. ФИО51 Н.В. обращался к ней с просьбами, учредить ООО и быть там номинальным руководителем, под предлогом выгодного получения кредитов, но органы ФНС не пропускали пакеты регистрационных документов, оформленные на ее имя. Клиентами незаконного банка ФИО51 Н.В. являлись ООО ТД «Восток» учредитель Свидетель №20, ООО «Орион», ООО «Ресурс», ООО «Технолюкс»- учредитель Свидетель №23, из г. Брянск ООО «Бетон-Строй» учредитель ФИО116, ООО «СтройяАльпМонтаж», ООО «Аксиома чистоты» из г. Москвы, ООО «СМ ХХI век» - учредитель Марк, ООО «Астахов компани» и иные, она всех уже не помнит. Связывалась она с клиентами по личной электронной почте nata.aleshina69@mail.ru. Также основная переписка с клиентами осуществлялась по почте Свидетель №43. (т.4 л.д.85-90), (т.4. л.д.85-93);

Показаниями свидетеля Свидетель №9, данными им при производстве предварительного расследования о том, что примерно в 2013 году он познакомился через общих знакомых с ФИО51 Н.В., с которым стал поддерживать дружеские отношения. ФИО51 предложил ему поработать водителем у него, тоже без официального оформления, но за хорошую зарплату. В его обязанности входила перевозка ФИО13 ФИО51 Н.В., а также лиц, по указанию ФИО51 Н.В. В основном маршруты следования были до банков и налоговой инспекции, которые располагались на территории города ФИО114, за пределы области ездил в частности в 

<

адрес> выезжал 2 раза, возил ФИО51, последний с кем-то встречался, но с кем он не знает, так как его это не касалось. Со слов ФИО51 он знал, что это люди, на которых зарегистрированы фирмы, у людей постоянно в руках были какие-то документы. Возил он их в основном в Банки «ВТБ», «Россельхозбанк», «Бинбанк», которые находятся в районе центрального рынка г. Орла, «Росбанк», расположенный в районе магазина «Мелодия». А также отделение «Сбербанка», которое находилось рядом с Герценским мостом, точный адрес не помнит. В этих банках лица, которых он возил, производили снятие наличных денежных средств, видел, что люди возвращались в машину с денежными средствами. Он заходил по просьбе ФИО51, так как последний не доверял тем лицам, которые снимали деньги. В основном ФИО51 ездил с ними, но были случаи, когда он один ездил, то есть без ФИО51. Когда люди возвращались из банков с деньгами, то они всю наличность передавали ФИО51. Визуально, деньги были в банковских пачках, примерно от 100 000 рублей до 300 0000 рублей, при нем ФИО51 Н.В. иногда по 1 000 рублей отдавал тем людям, которые их снимали в банках. В банки они могли ездить несколько раз в неделю, людей он видел не более месяца, потом появлялись другие. В налоговую инспекцию он возил в основном на ул. Герцена г. Орла, и несколько раз было на УВМ. ФИО51 ФИО13 никогда не ходил с людьми ни в налоговую инспекцию, ни в ФИО12. Он проработал у ФИО51 Н. с января 2017 года по сентябрь 2017 года. Ушел он от ФИО51 по причине, того что ФИО51 стал задерживать выплату зарплаты. Ему знакомы люди, которые работали с ФИО51 это ФИО18, девушка по имени Катя Романова, Коноплев Дмитрий, еще была женщина в возрасте по имени ФИО52, которая вела бухгалтерию. Они все находились в съемном офисе без номера, который находился на втором этаже офисного здания, на ул. ФИО14, г. ФИО114, О том, что ФИО51 и ФИО18 совершали запрещенные законом действия он не знал. У него в пользовании на то время была дебетовая банковская карта «Русский стандарт», на которую приходили денежные средства в сумме не более 100 000 рублей, 2 раза, от кого были перечисления он не вникал, эти деньги он снимал также по просьбе ФИО51 и отдавал все ему, себе он ничего не оставлял (т. 4 л.д. 9-13);

Свидетельскими показаниями на следствии ФИО47 А.А. о том, что в 2017 году он познакомился с ФИО51 Н.В. В марте 2017 он получил предложение от ФИО51 зарегистрировать за денежное вознаграждение в размере 2000 рублей ООО «Промснаб» ИНН 

<

***>. Там он был номинальным учредителем и директором. Для оформления организации он вместе с ФИО40 посетил органы ФНС г. Орла, где подал и подписал все необходимые для открытия фирмы документы. Пакет документов для регистрации ему предоставил Свидетель №43. Счеты были открыты в ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ». Ключи для доступа к системе «Банк-клиент» и банковские карты он отдавал лично в руки либо ФИО40, либо Свидетель №43. ФИО17, в котором ФИО51 Н.В., ФИО18 В.О. Свидетель №9 осуществляли свою деятельность по регистрации фирм находился по адресу: г. ФИО114, ФИО14, 

<

адрес>. (т.4 л.д.158-161);

Показаниями свидетеля Свидетель №2 данными в ходе следствия, из которых следует, что примерно в 2012 году он познакомился с ФИО7, которая предложила ему открыть фирму на его имя за вознаграждение, при этом пояснила, что фактически он ничего делать не будет, но обещала платить зарплату в размере 20000 рублей. Он передал ей паспорт, СНИЛС, ИНН, ФИО49 и еще два парня с них делали копии. После этого его возили в налоговую инспекцию, где он подписал какие-то бумаги. У нотариуса он подписывал заявление о постановке в налоговую инспекцию, доверенность. ФИО51, либо Дмитрий фамилию не помнит за оформление бумаг ему передали 1 000 рублей. Он еще оформлял на свою имя банковские карты в «ВТБ», «Сбербанк», и еще какие-то не помнит. Все карты с пинкодами у него забирали сопровождавшие лица. Примерно дней через 10, за ним приехали Романова, Дмитрий и ФИО51, они поехали в отделение «Сбербанка», где он снял денежные средства со счета своей фирмы ООО «СтройТрейд» и еще какая-то фирма несколько раз суммами по 500 000 – 800 000 рублей, последний раз снимал 1 000 000 рублей. (т.4 л.д. 175-178);

Показаниями свидетеля Свидетель №3 на следствии о том, что в 2016 году ему предложили заработать денежные средств. От него требовалось быть номинальным директором ООО «Торград» ИНН 

<

***>. При этом никакого руководства он осуществлять не должен был, ведения реальной экономической деятельности от него так же не требовалось. Он был обязан включить свои данные в ЕГРЮЛ формально. Для этого ФИО53 чью фамилию он не помнит, ему передал ему комплект документов – устав, заявление о регистрации в налоговом органе, договор аренды. Он по указанию ФИО53 пошел в органы ФНС и зарегистрировал ООО «Торград» ИНН 

<

***>, после чего открыл на фирму счета в банках «Бинбанк, уралсиб», Росбанк, Сбербанк. Учредительные документы и карты для доступа к расчетным счетам он передал ФИО53. (т.4 л.д.190-194);

Показаниями свидетеля Свидетель №6 данными в ходе следствия, из которых следует, что весной 2017 года к ней обратилась ФИО7 с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо, пояснив что все руководство созданной организацией будет осуществлять непосредственно ФИО51 Н.В. Для этого она передала по просьбе Романовой оригиналы паспорта, ИНН, СНИЛС. В офисе она подписала все необходимые документы для регистрации юридического лица (устав и иные). Ее дали подписать готовые документы, содержание самих документов она не читала. После этого они поехали в налоговый орган расположенный по адресу: г. ФИО114, ул. 

<

адрес>. Во время поездки ФИО7 объяснила ей, что необходимо сказать налоговому инспектору при регистрации организации, а также дала необходимый пакет документов. Также ФИО4 сообщила, что организация будет иметь наименование ООО «Стройплюс» и будет заниматься строительством. Затем ФИО7 и Свидетель №9 с ней поехали в отделение Сбербанк расположенный вблизи ТЦ «Атолл». Все переговоры с сотрудником банка вела ФИО4, она только передала свой паспорт, заполнила необходимые документы и передала их сотруднику банка. После этого составленные документы сотрудником банка, забрала ФИО4 заехали за ним, и они поехали в отделение Россельхозбанк. После ФИО7 и Свидетель №9 заехали за ней домой, и они поехали в тоже отделение Россельхозбанка. В помещении банка она обратилась к сотруднику банка, который выдал ей наличные денежные средства в размере 600 000 рублей, которые она сразу же все передала ФИО7 (т.4 л.д.196-200);

Показаниями свидетеля Свидетель №7 данными в ходе следствия, из которых следует, что в марте-апреле 2017 года он познакомился с ФИО7, которая предложила ему оформить на свое имя дебетовую банковскую карту за денежное вознаграждение. Он согласился и посетил рядов банков (Трастбанк, Хоумкредит, Россельхозбанк и другие), где он оформил дебетовые банковские карты, которые, сразу после оформления передал их в пользование ФИО7 апреле 2017 года ФИО7 предложила ему зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, при этом объясняла, что он будет лишь номинальным директором и учредителем, а все фактическое руководство зарегистрированной организацией будет осуществлять ФИО51 Н.В. Он должен предоставить сотруднику налоговой для регистрации организации, так же сообщил, что данная организация будет называться «Стройпром». После этого он неоднократно встречался с ФИО51 Н.В. для посещения различных кредитных организаций (Сбербанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и другие) для открытия расчетных счетов на ООО «Стройпром», все документы, подтверждающие открытие данных счетов он передавал ФИО51 Н.В. В июне-июле 2017 года ФИО51 Н.В. предложил ему зарегистрировать на его имя еще одно юридическое лицо, без цели фактического руководства. Аналогичным образом на его имя зарегистрировали ООО «Промсервис». После получения данных документов он сразу передал их в пользование ФИО51 Н.В. Далее он повторно встретился с ФИО51 Н.В.для посещения кредитных организаций (Сбербанк, Россельхозбанк, и другие), где по указанию ФИО51 Н.В. он открывал расчетные счета на ООО «Промсервис», а так же выписывал чековый книжки. Все документы подтверждающие открытие расчетных счетов он передал ФИО51 Н.В. (т.4 л.д.220-225);

Показаниями свидетеля Свидетель №5 данными в ходе следствия о том, что в 2016 году ФИО7 предложила способ заработка путем открытия фирм и банковских карт. Он учредил несколько фирм по указанию ФИО7 Это делалось для ФИО40. После регистрации в органах налоговой инспекции все документы он передавал ФИО51 Н. За открытие фирм он получил вознаграждение в размере 10 000 рублей. Финансово-хозяйственной деятельности фирмы не вели, сделок не совершали, он был там фиктивным директором. Так же он по предложению Романовой открыл несколько банковских карт в Бинбанке, Минбанке, Райфайзенбанке, Россельхозбанке. Данные банковские карты он передал ФИО7. (т.4 л.д.208-212);

Свидетельскими показаниями на следствии Свидетель №10, из которых следует, что он по просьбе ФИО51 Н.В. подготавливал ему документацию по сделкам проводимым по подконтрольным ему фирмам. Также по указанию ФИО51 Н.В. он оказывал помощь его бухгалтеру Свидетель №11, в том числе по ООО "Махаон", ООО «Интерпром». Также у ФИО51 работал Свидетель №43. Он сам лично по просьбе ФИО51 Н.В. передавал каким-то людям наличеные денежные средства. ФИО51 ему говорил, что занимается покупкой и продажей юридических лиц. Его знакомый Свидетель №14 жаловался, что после того как отдал свою фирму ФИО51, у него появились проблемы с налоговой инспекцией (т.4 л.д. 72-75);

Показаниями свидетеля Свидетель №14 на следствии, из которых следует, что он зарегистрирован в качестве ИП. Он в 2013 создал ООО «Интерпром» ИНН 

<

***>. Фактически располагалась данная организация по адресу: г. ФИО114, 

<

адрес> А. В ноябре 2016 он решил прекратить деятельность организации ООО «Интерпром», так как она была самоокупаемой и желаемой ему прибыли не приносила. Кто-то из знакомых упомянул о том, что в г. ФИО114 есть человек, скупающий действующие фирмы якобы для создания группы компаний. После этого с ним в декабре 2016 года связался гражданин представившимся ФИО40. ФИО51 Н.В. предложил назначить в его организацию в качестве директора его знакомого Свидетель №1 ФИО15 ФИО51 Н.В. пояснил, что он после назначения Свидетель №1 директором ООО «Интерпром» будет систематически получать вознаграждение в виде оговоренного процента от полученной организацией выручки. Изменения в ЕГРЮЛ они с Свидетель №1 регистрировали у нотариуса ФИО13 без его участия. Флэш карты и логин и пароль для доступа к расчетным счетам организации он передал лично в руки ФИО51 Н.В., также он ему передал печать организации ООО «Интерпром» и всю бухгалтерскую документацию начиная с 2013 года. Об этом он составил акт-приема передачи. Вскоре в 2017 году ему как учредителю ООО «Интерпром» стали поступать звонки о начислении НДС на общую сумму около 140 000 000 рублей. Данная сумма была нереально огромной для микропредприятия и вызывала сомнения в действительности сделок. Он увидел огромное количество однотипных договоров, заключенных от имени ООО «Интерпром» с организациями ранее ему неизвестными и вызывали сомнения в их действительности и на его взгляд был фирмами однодневками. (т.4 л.д. 135-137);

Показаниями свидетеля Свидетель №1 на следствии о том, что в 2012 году ФИО18 В.О. познакомил его со своим другом ФИО40. В 2016 году ФИО40 предложил ему оказать помощь, а именно требовалось обратиться с пакетом регистрационных документов двух фирм ООО «ИНТЕРПРОМ» и ООО «ИНТЕЛГРУПП» в налоговые органы с целью регистрации его в ЕГРЮЛ данных организацией как директора. Он согласился на предложение ФИО40, понимая, что он будет номинальным директором и фактически никакую деятельность в организациях осуществлять не будет. В пакете необходимых регистрационных документов - заявлении о регистрации изменений и прочих, он по указанию ФИО40 и Свидетель №43 поставил свою подпись и, получив от них подробный инструктаж сдал документы в налоговый орган, понимая, что они содержат недостоверные сведения. Все документы полученный им в налоговых органах он сразу же передавал лично в руки ФИО40. ФИО15 по указанию ФИО51 Н.В. он открывал в ФИО12 расчетные счета на организации где числился номинальным директором, все документы и коды доступа он сразу же передавал ему. Один раз по указанию ФИО40 он осуществлял снятие денежных средств с расчетных счетов организаций ООО «ИНТЕРПРОМ» и ООО «ИНТЕЛГРУПП». Суммы были около 200 000 рублей за разовое снятие. Позже он по просьбе ФИО40 оформил доверенность для снятия денежных средств на имя Свидетель №43. (т.4 л.д.143-145);

Показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в ходе следствия, из которых следует, что у него есть сестра ФИО7, которая его познакомила с ФИО51 Н.В. который в 2016 году предложил ему зарегистрировать на свое имя дебетовые банковские карты и передать их в его распоряжение, пообещав 1000 рублей за каждую карту, он согласился. Так он оформил на свое имя несколько банковских карт (ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, БинБанк и другие) и передал их в пользование ФИО51 Н.В., наличные денежные с данных карт он никогда не снимал. Также по указанию ФИО51 Н. он обратился с предложением зарегистрировать на свое имя дебетовые банковские карты и передать их в пользование ФИО51 Н. к Свидетель №28, ФИО75, Свидетель №31, ФИО76, ФИО77, ФИО78 и к другим лицам. Вышеуказанные лица давали свое согласие и оформляли на свое имя дебетовые карты, которые передавали ему, а он впоследствии ФИО51 Н.В. В конце 2016 года ФИО51 И.В. предложил ему зарегистрировать на свое имя юридическое лицо за денежное вознаграждение. После регистрации в налоговом органе ООО «Гермес», документы он сразу же передал ФИО51 Н.В. Спустя неделю или две ему позвонил ФИО51 Н. и предложил зарегистрироваться в качестве генерального директора ООО «Ахилес», без цели фактического руководства организацией, он согласился. Данная организация была зарегистрирована аналогичным образом. Для открытия расчетных счетов на организации ООО «Ахилес», ООО «Гермес» ФИО51 Н.В совместно с ним посещал банки (Рос сельхозбанк, Райффайзенбанк и другие). Пакет документов, необходимый для открытия расчетного счета, подготавливал ФИО51 Н. и передавал ему непосредственно перед входам в ФИО12, он их подписывал и передавал сотрудникам банков. (т.4 л.д.226-229);

Показаниями свидетеля Свидетель №15 данными следователю о том, что в 2017 году ФИО51 за вознаграждение просил его подыскать какого-либо человека, чтобы в дальнейшем устроить на работу, на какую именно он ему не говорил, Он нашел ему Свидетель №16 и Титова Сергя (т.4 л.д.230-232);

Показаниями свидетеля Свидетель №16 данными на следствии, из которых следует, что ей предложили быть директором как-бы ИП, чтобы она при этом никакой управленческой и хозяйственной деятельности не вела, но при необходимости подписывала какие-то бумаги и посещала банки ПАО «Сбербанк», АО «Райфайзенбанк», и АО «Россельхозбанк», для снятия наличных денежных средств по чековой книжке. Она согласилась и 26 апреля 2018 года Титов и Свидетель №15 приехали за ней в деревню и повезли ее в г. Орел. Сначала они заехали в налоговую инспекцию. Ею было зарегистрировано ИП «Свидетель №16». Примерно через две недели, Титов с ФИО51 приехали за ней, они забрали из ИФНС документы, и сразу поехали по банкам открывать расчетные счета: в ПАО «Сбербанк», АО «Райфайзенбанк» напротив гостиницы ФИО114, и Россельхозбанк» на 

<

адрес> «А». Затем в «Россельхозбанк» она уже по чековой книжке снимала денежные средства в размере около 500 000 рублей и передала их Свидетель №15 и Титову. Затем с периодичностью примерно раз в месяц, ее возили в «Россельхозбанк», где она снимала по чековой книжке наличные средства в сумме около 500 000 рублей, Последний раз это было в начале июня 2018 года. Всего сняла примерно около 6 500 000 рублей. Деньги она передавала Титову и Свидетель №15. В июле 2018 года Титов с Свидетель №15 предложили ей оформить на ее имя два ООО, в частности ООО «Чистый Чиж» и ООО «Светлый путь». Она согласилась на их предложение. Ее привезли к нотариусу, который находится напротив центрального здания УВД Орловской области. К нотариусу с ней вместе заходили Титов и Свидетель №15, пакет документов был у них, и они также давали деньги для оплаты госпошлины (т.4 л.д. 233-236);

Показаниями свидетеля Свидетель №27 данными в ходе следствия, из которых следует, что она имеет статус ИП который получила в 2017 году. Один раз, когда она находилась в «Россельхозбанке» к ней подошел ранее незнакомый молодой человек, представившийся ФИО55 и предложил ей способ заработка посредством открытия банковских карт за вознаграждение в размере 1000 рублей. Она согласилась. По его указанию она открыла банковские карты в ФИО12 «АО Райфазенбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк». Оповещение к данным картам она не подключала. Потом она по предварительной договоренности с ФИО18 В.О. передала ему лично в руки банковские карты. Основания для перечисления денежных средств от ООО «Трансмех» на указанные карты фиктивные, она никаких работ, услуг не выполняла, товар не поставляла (т.5 л.д. 172-176);

Показаниями свидетеля Свидетель №28, данными в ходе следствия, из которых следует, что ФИО6 уговаривал её оформить на себя банковскую карту за вознаграждение. Она согласилась и ее позли в Московский Индустриальный банк, Райффайзен банк и другие банки какие именно она уже точно не помнит. ФИО6 ее инструктировал как себя вести в банке, Полученные банковские карты вместе с сим-картами она отдавала Диме ФИО6. Фактически данным картами она никогда не пользовалась, Никакого снятия денежных средств не проводила. Фамилия ФИО51 часто звучала в разговорах Коноплева Димы по телефону. ФИО6 и ФИО51 договаривались обычно о встрече в офисе (т.5 л.д. 181-185)

Аналогичными по своему содержанию свидетельскими показаниями Свидетель №30 в суде, а также показаниями свидетелей Свидетель №29, Свидетель №31, Свидетель №32, ФИО79 данными ими при производстве следствия об обстоятельствах оформления ими банковских карт и передачи их сторонним лицам (т.5 л.д.189-191, л.д. 202-205, 209-212, 216-218); 

Показаниями свидетеля Свидетель №34 данными в ходе следствия о том, что летом 2017 года подсудимая ФИО7 предложила ему способ заработка денежных средств путем открытия банковских карт. А именно он должен был открыть карты в различных банках и передать ей, взамен та предоставляла ему вознаграждение в размере 1000 рублей за каждую карту. Он сначала передал ей свою карту, открытую в ПАО «Сбербанк», а затем открыл карты на свое имя в банках «Райффайзен», «Россельхоз» и также передал Романовой. Летом 2017 года Романова вновь предложила ему заработать денежные средства в размере 10 000 рублей посредством регистрации на его имя фиктивной фирмы, где он должен был значиться директором, но никакой реальной экономической деятельности он бы не вел. ФИО49 принесла ему комплект документов на юридическое лицо ООО, с ней был ФИО51 Н.В., пояснив, что тот руководит данной деятельностью. В офисе, расположенном по адресу: 

<

...> 

<

адрес> он поставил свои подписи в комплекте документов. Там же был Свидетель №43. Романова проинструктировала его как ему необходимо вести себя в налоговых органах, а после они с ней проследовали на такси в ФНС рядом с мостом им. Герцена г. ФИО114. Однако через некоторое время ему выдали письменный отказ в регистрации ООО, так как у него отсутствовала прописка. Вознаграждение они ему так и не выплатили, несмотря на то, что ему на номер мобильного телефона № стали поступать оповещения от ФИО12 о зачислении денежных средств на карты, в т ом числе, в размерах 1 500 000 рублей, 1 000 000 рублей, и иные перечисления не менее 500 000 рублей. Откуда перечислялись денежные средства он не знает. Все карты, открытые на его имя, были переданы им в пользование ФИО7 и ФИО40 (т.5 л.д.220-222);

Показаниями свидетеля Свидетель №35 данными в ходе следствия о том, что в январе 2015 года он приобрел ООО «Махаон» ИНН 

<

***> у своего приятеля ФИО80 Учредителем ООО «Махаон» ИНН 

<

***> является ФИО81 Он оформил соответствующие документы в органах ФНС и стал числиться в ООО «Махаон» ИНН 

<

***> директором. Открытых расчетных счетов и печати у организации не было. По итогам участия в конкурсе, тендер он проиграл и на ООО «Махаон» ИНН 

<

***> ему перестала быть необходимой, в связи с чем он продал ее в 2016 году своему товарищу Свидетель №36. Расчетный счет № в ПАО «Сбербанк» он закрыл ФИО13 лично в 2016 году. Более мне судьба данной организации не известна. (т.5 лд.226-228);

Показаниями свидетеля Свидетель №36 данными в ходе следствия, из которых следует, что ООО «Махаон» ИНН 

<

***> он приобрел у Свидетель №35 Данная организация у него офиса не имела, в качестве адреса местонахождения был указан адрес: г. ФИО114, 

<

адрес>. В органах ФНС ему посоветовали продать данную организацию, так как это выходило дешевле, чем ее ликвидировать. Он среди своих знакомых распространил свое намерение продать данную организацию, и вскоре с ним связался Свидетель №43. Летом 2017 года он с ним в ФНС в Северном районе г. Орла оформил передачу полномочий на Свидетель №43. Он передал ему печать ООО «Махаон» и учредительные документы. Доступа к расчетным счетам данной организации он не имел, он их не открывал. Более он Свидетель №43 не видел. Что происходило с ООО «Махаон» ему не известно. (т.5 л.д.232-234);

Показаниями свидетеля Свидетель №38, данными в ходе следствия о том, что в 2008 году она зарегистрировала ООО «Торгресурс», где она была единственным учредителем. ФИО16 в 2010 году она создала ООО «Миртекс», где она была учредителем и директором. В 2013 году она создала ООО «ТоргАльянс», где была единственным учредителем и директором. В 2016 году она создала ООО «Альфатон», где была учредителем и директором. В 2017 она решила прекратить осуществлять предпринимательскую деятельность и распространила данную новость среди своих знакомых, занимающихся бизнесом, среди которых был Свидетель №14. Вскоре с ней по телефону связался ФИО40. Последний приехал к ней на встречу и она передала ему бухгалтерскую отчетность, печать и учредительные документы указанных организаций. Также она попросила у него разрешения закрыть заключаемые ею сделки до конца. Тот ответил согласием. Более она ФИО40 не видела. 13.02.2017 она расторгла трудовые отношения с ООО «Альфатон» о чем в ее трудовой книжке имеется соответствующая запись. Более она ФИО40 не видела и общения с ним не поддерживала. В середине 2017 года ее вызвали в налоговые органы для дачи пояснений по поводу неуплаты налогов директором ООО «Альфатон» Свидетель №2. Ее об этом было ничего не известно, она с ним более не общалась, какие сделки совершались от имени ООО «Альфатон» она не знает. ФИО40 на ее звонки не отвечал. (т.6 л.д.10-13);

Показаниями свидетеля Свидетель №39 данными в ходе следствия, из которых следует, что ООО «Селена» ИНН 

<

***> она учредила 21 августа 2015 года. Она была единственным учредителем и директором организации. Доступ к расчетным счетам был только у нее. В декабре 2016 года она продала указанную фирму, оформив все документы у нотариуса ФИО82 и передала новому владельцу все документы. С 22 декабря 2016 года она никаких действий от имени ООО «Селена» ИНН 

<

***> не совершала, что дальше происходило с организацией ей не известно (т.6 л.д.46-48);

Показаниями свидетеля Свидетель №40 данными в ходе следствия, из которых следует, что у него имелось ООО «Инвестстройорел +». ФИО17 располагался по адресу: г. ФИО114, 

<

адрес>. Учредителями там были Свидетель №42 - его брат, ФИО83 и он. В конце 2016 года те вышли из состава учредителей. Так как у фирмы отсутствовали заказы, то он её продал и с октября 2016 года никаких сделок по указанной фирме не совершал (т.6 л.д.69-71);

Свидетельскими показаниями Свидетель №42, данными в ходе следствия, из которых следует, что ранее он занимался строительно-монтажными работами и изготовлением изделий. У него ранее было ООО «Строй-Инвест», которое он решил ликвидировать. Для этого он предложил Свидетель №41 зарегистрировать на себя ООО «Мегамаркет» ИНН 

<

***> по просьбе ФИО84 ФИО16 узнал, что Свидетель №41 оставил ООО «Мегамаркет» ИНН 

<

***> зарегистрированным на себя и начал сотрудничать с людьми из Москвы предлагающими услуги фирмам и организациям по обналичиванию денежных средств. Свидетель №41 ФИО13 говорил ему, что получает за это денежное вознаграждение (т.6 т.л.80-82).

Показаниями свидетеля Свидетель №41 данными в ходе следствия, из которых следует, что в 2016 году по просьбе Свидетель №42 он подписал договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Мегамеркет» ИНН 

<

***>. Позже открыл расчетные счета на ООО «Мегамеркет» ИНН 

<

***> в ПАО «Сбербанк», ПАО «Авангард» и ПАО «ВТБ» и не вел никакой коммерческой деятельности, но снимал денежные средства со счетов фирмы в ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ». Откуда брались денежные средства на расчетном счете ООО «Мегамеркет» ИНН 

<

***> ему не известно. ФИО16 ему стали приходить штрафы из органов ФНС за деятельность, которую не вел (т. 6 л.д.75-77);

Показаниями свидетеля Свидетель №19 данными при производстве предварительного расследования, из которых следует, что с 2008 года он был учредителем и директором ООО «ПРОФИХОЛ», ООО «ПРОФМЕТИЗ», ООО «МЕТКОМТОРГ». В связи с наступающим пенсионным возрастом и убытками в продажах, он решил прекратить деятельность организаций. Он об этом сообщил в кругу своих приятелей, и кто-то из них посоветовал продать организации ранее незнакомому ему ФИО40, который, по их словам, приобретал действующие организации с хорошей налоговой отчетностью. Он встретился с ФИО40 и договорился о продаже организаций ООО «ПРОФМЕТИЗ». Документы для продажи те подготавливали самостоятельно. Он забирал их в ФИО17 расположенном по адресу: г. ФИО114, ФИО14, 

<

адрес> его бухгалтера Свидетель №11. В налоговый орган в качестве нового директора организации пришел человек по фамилии Печорский. По акту приема передачи он передал Печорскому печать, флеш-карту для доступа к расчетным счетам организации и налоговую отчетность за предыдущие годы. Более ни Свидетель №2 ни с ФИО40 не общался, судьба организации ООО «ПРОФМЕТИЗ» ему неизвестна и ее новое местонахождение тоже. ООО «МЕТКОМТОРГ» в апреле 2020 ликвидирована по его заявлению, поданному в налоговые органы. Учредителем и директором там числится он. Печать организации и флеш карту для доступа к расчетным счетам он никому не передавал, кроме своего бухгалтера Ирины телефон №. ФИО40 знал, что у него несколько организаций, которые он собирается закрывать и предложил помощь в выводе денежных средств с организации. Он перевел на счет подконтрольной ему организации 24.01.2017 от ООО «МЕТКОМТОРГ» на счет ООО «Альфатон» ИНН 

<

***> директор Свидетель №2 учредитель Свидетель №38 подконтрольной ФИО51 Н.В. поступили денежные средства в сумме 410 000 рублей в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме около 400 000 рублей по фиктивному основанию. Реально никакой товар не поставлялся. ФИО16 передал ему данную сумму денежных средств наличными с удержанием вознаграждения в сумме насколько он помнит 6 %. Более он за его услугами не обращался. (т.5 л.д.1-3);

Показаниями свидетеля ФИО85 данными при производстве предварительного расследования о том, что в 2014 году он создал ООО «Торговый дом Восток». В данной организации он был единственным учредителем и директором. Доступ к расчетному счету организации имел только он и бухгалтер. Более никто. У ООО «Торговый дом Восток» были открыты счета в «ПАО Сбербанк», АБ «Россия», ВТБ24, имелся мобильный ФИО12. Ключи для доступа к расчетным счетам лежали в сейфе в офисе ООО «Торговый дом Восток» и были в ограниченном доступе. У него один №. Он им пользуется очень давно еще до создания ООО «Торговый дом Восток». В январе 2017 года он в компании предпринимателей познакомился с человеком, представившимся ему ФИО51 Н.В., который ему предложил воспользоваться его услугами по обналичиванию денежных средств для выведения со счетов его организации денежных средств и оптимизации налогообложения. Он согласился. ФИО51 ему сообщил, что с ним встретиться его помощники, одного из которых звали Свидетель №43, а второго звали ФИО42. Те передали ему реквизиты ООО «СтройТрейд» и ООО «Интеллгрупп» и данные о расчетных счетах организаций, сообщив что основания перечисления денежных средств и якобы закупаемую продукцию он придумал самостоятельно. На расчетный счет ООО «Интелгрупп» он перевел 2444800 рублей по фиктивным основаниям, а на счет ООО «СтройТрейд» он перевел 1511421 рубль также по фиктивным основаниям. Фактически реальных хозяйственных отношений между ООО «Торговый дом Восток» и ООО «СтройТрейд» и ООО «Интеллгрупп», директор данных организации Печерскй ему не знаком он его никогда не видел и ничего с ним не заключал. Вскоре после перечисления средств по фиктивным основаниям молодые люди от ФИО40 привозили ему «обналиченные» денежные средства с удержанием вознаграждения за предоставленную ему незаконную услугу в размере 8 % от 2 444 800 рублей и 8 % от 1 511 421 рубля. Данные молодые люди привозили ему договоры и акты приемки подтверждающие фиктивные сделки. После 2017 года он за услугами ФИО40 не обращался ему о нем ничего не известно. ФИО86 ему знаком, он работал у него ранее в ООО «Торговый дом Восток», но о том, что он связан с незаконной деятельностью ФИО40 ему не известно (т.5 л.д.20-22);

Показаниями свидетеля Свидетель №21 от ДД.ММ.ГГГГ, данными при производстве предварительного расследования из которых следует, что ранее он был директором и учредителем ООО «Ресурс» ИНН 

<

***>, которое он создал в 2015. Все ключевые решения по распоряжению денежными средствами ООО «Ресурс» ИНН 

<

***>, принимал он, доступ к расчетному счету организации ФИО15 был только у него. Все решения о совершении сделок также принимались им. В 2016 году он в компании предпринимателей услышал, что для оптимизации налогообложения организации можно воспользоваться услугами по обналичиванию денежных средств для выведения со счетов организации денежных средств. Он заинтересовался данным предложением, так как на тот момент нуждался в наличных денежных средствах для закупки товаров и стал расспрашивать у знакомых про людей, оказывающих такие услуги. После этого мне перезвонил человек, фамилию имя и отчество его, он уже не помнит, и предложил встретиться в центре города ФИО114. Тот был невысокого роста и среднего телосложения, на вид около 40 лет. Опознать его он уже вероятно не сможет. Телефон его, по которому он с ним связывался, он не сохранил, так как купил себе новый телефон и сим-карту. Тот передал ему реквизиты ООО «Интеллгрупп» ИНН 

<

***> и данные о расчетных счетах организаций, сообщив что основания перечисления денежных средств и якобы закупаемую продукцию он придумал самостоятельно. На расчетный счет ООО «Интелгрупп» в 2016 году он осуществил перевод денежных средств 22.12.2016 от ООО «Ресурс» ИНН 

<

***> поступило 216 630,10 рублей в качестве оплаты за бетон М250 по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Ресурс» ИНН 

<

***> поступило 112 300 рублей в качестве оплаты за бетон М250 счет № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Ресурс» ИНН 

<

***> поступило 30 280 рублей в качестве оплаты за бетон М 250 по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть всего он перевел на расчетный счет ООО «Интелгрупп» около 600 000 рублей. Все основания перечисления денежных средств фиктивные. Фактически реальных хозяйственных отношений между ООО «Интеллгрупп» и ООО «Орион» не было, директор данных организации Свидетель №1 ему не знаком он его никогда не видел и ничего с ним не заключал. Вскоре после перечисления средств по фиктивным основаниям молодой человек привозил ему «обналиченные» денежные средства с удержанием вознаграждения за предоставленную ему незаконную услугу в размере 7 %. Данный молодой человек привозил ему договоры и акты приемки подтверждающие фиктивные сделки. После января 2017 года он за услугами по обналичиванию денежных средств не обращался. ФИО13 ФИО51 Н.В. и ФИО18 В.О. ему не знакомы, но он не исключает того что именно они могли быть организаторами деятельности незаконного ФИО12, предоставляющего предпринимателям и юридическим лицам услуги по выводу и инкассированию денежных средств. Просто с ними, вероятно, общалось подконтрольное им лицо, контактных данных которого как он уже пояснял, он не сохранил. (т.5 л.д.76-78);

Показаниями свидетеля Свидетель №22 данными при производстве предварительного расследования, из которых следует, что в 2016 году он создал ООО «Орион» ИНН 

<

***>. В данной организации он был единственным учредителем и директором. Сфера деятельности организации связана с оптовой торговлей строительными материалами, металлом, изделиями из металла. В штат организации никого кроме него не было, бухгалтер быль наемный по гражданско-правовому договору оказания услуг. В 2016 году он в компании предпринимателей услышал, что для оптимизации налогообложения организации можно воспользоваться услугами по обналичиванию денежных средств для выведения со счетов организации денежных средств. Он заинтересовался данным предложением, так как на тот момент нуждался в наличных денежных средствах для закупки товаров и стал расспрашивать у знакомых про людей, оказывающих такие услуги. После этого ему перезвонил человек, фамилию отчество его он уже не помнит, и предложил встретиться в центре города ФИО114. Тот был невысокого роста и среднего телосложения, на вид коло 40 лет. Опознать его он уже вероятно не сможет. Тот передал ему реквизиты ООО «Интеллгрупп» ИНН 

<

***> и данные о расчетных счетах организаций, сообщив что основания перечисления денежных средств и якобы закупаемую продукцию он придумал самостоятельно. На расчетный счет ООО «Интелгрупп» в 2016 году он осуществил перевод денежных средств ООО «Интеллгрупп» ИНН 

<

***> в сумме 1 620 000 рублей. А именно 23.12.2016 перечислено 950 000 рублей в качестве оплаты за строительные материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ перечислено 1 500 000 рублей в качестве оплаты за строительные материалы по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ перечислено 120 000 рублей в качестве оплаты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Все основания перечисления денежных средств фиктивные. Фактически реальных хозяйственных отношений между ООО «Интеллгрупп» и ООО «Орион» не было, директор данных организации Свидетель №1 ему не знаком он его никогда не видел и ничего с ним не заключал. Вскоре после перечисления средств по фиктивным основаниям молодой человек привозил ему «обналиченные» денежные средства с удержанием вознаграждения за предоставленную ему незаконную услугу в размере 7 %. Данные молодые люди привозили ему договоры и акты приемки подтверждающие фиктивные сделки. После 2016 года он за услугами по обналичиванию денежных средств не обращался. ФИО13 ФИО51 Н.В. и ФИО18 В.О. ему не знакомы, но он не исключает того что именно они могли быть организаторами деятельности незаконного ФИО12, предоставляющего предпринимателям и юридическим лицам услуги по выводу и инкассированию денежных средств. Просто с ними, вероятно, общалось подконтрольное им лицо, контактных данных которого как он уже пояснял, он не сохранил. (т. 5 л.д. 108-110);

Показания свидетеля Свидетель №23 от ДД.ММ.ГГГГ, данными при производстве предварительного расследования о том, что в 2001 году он учредил ООО «Технолюкс» ИНН 

<

***>. В данной организации он был единственным учредителем и директором. Сфера деятельности организации связана с оптовой торговлей металлопродукции. В штат организации никого кроме него не было, бухгалтер быль наемный по гражданско-правовому договору оказания услуг. Руководство текущей деятельностью ООО «Технолюкс» ИНН 

<

***> осуществлял только он. Заместителей у него никогда не было, все работники организации подчинялись только ему. Ключевые решения, связанные с организационно- хозяйственной деятельностью ООО «Технолюкс» ИНН 

<

***>, принимал он, без его одобрения никакие операции, сделки не совершались. В 2016 году он в компании предпринимателей познакомился с человеком, представившимся ему ФИО40. ФИО51 ему предложил воспользоваться его услугами по обналичиванию денежных средств для выведения со счетов его организации денежных средств и оптимизации налогообложения. Он согласился. С ним он связывался по абонентскому номерам 

<

***>, 89538107037. ФИО51 ему сообщил, что с ним встретятся его помощники. Вскоре два молодых человека, одного из которых звали Свидетель №43, а второго звали ФИО42. Те ему пояснили, что ФИО17 находиться рядом с его домом по адресу: г. ФИО114, ФИО14 

<

адрес>. Свидетель №43 передали ему реквизиты ООО «Интеллгрупп» ИНН 

<

***> и данные о расчетных счетах организации, сообщив, что основания перечисления денежных средств и якобы закупаемую продукцию он придумал самостоятельно. ДД.ММ.ГГГГ он перевел на счет № ООО «Интеллгрупп» ИНН 

<

***> рублей по фиктивным основаниям за оплату якобы поставки сварной сетки, ДД.ММ.ГГГГ он перевел на вышеуказанный счет 356 240 рублей по фиктивным основаниям. Фактически реальных хозяйственных отношений между ООО «Технолюкс» и ООО «Интеллгрупп» нее было, директор данной организации Свидетель №1 ему не знаком он его никогда не видел и ничего с ним не заключал. Вскоре после перечисления средств по фиктивным основаниям Свидетель №43 привозил ему «обналиченные» денежные средства с удержанием вознаграждения за предоставленную ему незаконную услугу в размере 7 % от 656 240 рублей. Свидетель №43 ФИО15 привозил ему на подпись договоры и акты приемки, подтверждающие фиктивные сделки. После 2017 года он за услугами ФИО40 не обращался, он слышал от знакомых, что ФИО51 Н.В. перебрался на постоянное место жительства в г. Москву. ФИО17 располагался по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, номер кабинета я не помню, но он располагался на втором этаже. Там стоял письменный стол с персональным компьютером, на котором лежали папки с документами и печати организаций. ФИО15 он там видел бухгалтера ФИО40 – Свидетель №11. Он у нее пару раз забирал бухгалтерские документы по фиктивным сделкам. У него был один №. он им пользуется с 2003 года. Иных номеров мобильного телефона у него нет. (т. 5 л.д. 125-127);

Показаниями свидетеля Свидетель №12, данными при производстве предварительного расследования, из которых следует, что ФИО51 Н.В. он знает с детства. В 2017 году к нему обратился ФИО45 ФИО51 с просьбой оформить на его имя доверенность от коммерческой организации для снятия денежных средств. Он согласился помочь ФИО40, поэтому вместе с ним и с директором организации ранее незнакомым ему молодым человеком около 30 лет проследовал в отделение офиса ПАО «Сбербанк» на ул. Октябрьской г. Орла. Там они оформили доверенность на его имя. ФИО16 периодически по указанию ФИО40 он снимал с расчетного счета организации денежные средства в сумме до 200 000 рублей. Снятые денежные средства он передавал лично в руки ФИО40. (т.4 л.д. 114-116);

Показаниями свидетеля Свидетель №13, данными при производстве предварительного расследования, из которых следует, что с ФИО51 Н.В. он познакомился в компании общих друзей на рыбалке в 

<

адрес>. В 2017 году к нему обратился ФИО45 ФИО51 с просьбой оформить на его имя доверенность от коммерческой организации для снятия денежных средств. Вместе с ним и с директором организации ранее незнакомым ему молодым человеком около 30 лет проследовал в отделение офиса ПАО «Сбербанк» на ул. Октябрьской г. Орла. Там они оформили доверенность на его имя. Потом периодически по указанию ФИО40 он снимал с расчетного счета организации денежные средства в сумме до 200 000 рублей. Сколько именно раз он производил снятие денежных средств, он не помню. Снятые денежные средства он передавал лично в руки ФИО40. От ООО «Стройоконсалт», ООО «Стройтрейд», ООО «Махаон» ему поступали денежные средства за выполнение работ и оказание услуг, ему данные организации не знакомы, он там никогда никой деятельности не осуществлял, услуги по гражданско-правовым договорам не оказывал. Данные денежные средства перечислялись по фиктивным основаниям. Он с ними никаких операций, в том числе, и снятия не осуществлял, банковскую карту он передал в пользование ФИО40 (т.4 л.д. 119-121);

Показаниями свидетеля ФИО72, данными при производстве предварительного расследования о том, что в мае 2017 года он получил предложение от своей знакомой ФИО7 за вознаграждение в размере 2000 рублей стать номинальным учредителем и генеральным директором ООО «Орбита» ИНН 

<

***>. Для оформления организации она вместе с Катей Романовой посетил органы ФНС г. Орла, где подал и подписал все необходимые для открытия фирмы документы. Пакет документов для регистрации ему предоставила ФИО7. Затем он вместе с ФИО7 и Свидетель №9 ездил в банковские учреждения для открытия расчетных счетов ООО «Орбита». Счеты были открыты в ПАО «Сбербанк» и АО «Райффайзенбанк». Ключи для доступа к системе «Банк-клиент» и банковские карты он отдал лично в руки ФИО7. Доступа к расчетным счетам он не имел. Также в июне 2017 года ФИО7 вновь предложила вознаграждение в размере 2000 рублей за то, чтобы он стал номинальным генеральным директором ООО «Инвест-Трейд» ИНН 

<

***>, на что он согласился. Данные ООО были подконтрольны знакомому ФИО7 – ФИО40. ФИО17, в котором ФИО40 и ФИО7 осуществляли свою деятельность по регистрации фирм, находился по адресу: г. ФИО114, ФИО14, 

<

адрес>. Он там видел ФИО40, ФИО7, Свидетель №9, который выполнял функции водителя и возил его и ФИО7 в банки и органы ФНС и Свидетель №43, который там подготавливал документацию для создания фиктивных фирм и осуществлял какие-то бухгалтерские операции, какие именно он не вникал. Он по указанию ФИО7 осуществлял снятия денежных средств со счетов организаций в суммах до 600 000 рублей. Снятые денежные средства он передавал ФИО7. Один раз ФИО87 в его присутствии снимал со счетов организаций денежные средства в сумме 700 000 рублей в АО «Россельхозбанк», а потом при нем передавал снятые денежные средства лично в руки подъехавшему на автомобиле марки УАЗ Патриот ФИО51 Н.В. (т.4 л.д. 125-128);

Показаниями свидетеля Свидетель №24, данными при производстве предварительного расследования о том, что в декабре 2015 года он учредил ООО «БетонСтрой» ИНН 

<

***>. В данной организации он был единственным учредителем и директором. Месторасположение организации – 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> по месту моего жительства. С ФИО51 Н.В. он познакомился в 2016 году, тот занимался оказанием услуг по обналичиванию денежных средств, то есть по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную. Данную деятельность он осуществлял с молодым человеком по имени Свидетель №43. ФИО51 по электронной почте присылал ему реквизиты подконтрольных ему организаций, на которые он должен был осуществлять переводы денежных средств. Точно все наименования он не помнит, помнит среди них были ООО «ТД Восток», ООО «Юнитрейд», ООО «Стройплюс», ООО «Гелион», ООО «Альфастрой», ООО «Стройпром» и иные, подконтрольные ему организации. Основания перечисления денежных средств и якобы закупаемую продукцию он придумал самостоятельно. Всего на счета подконтрольных ФИО51 Н.В. организаций он перевел с расчетного счета ООО «Бетон Строй» около 5 000 000 рублей по фиктивным основаниям. Номинальные директора данных организаций ему не знакомы он их никогда не видел и ничего с ним не заключал. Договоры, подтверждающие фиктивные сделки с подписями сторон и первичную бухгалтерскую документацию, подтверждающую фиктивные сделки ему передавал в г. ФИО18. Он в ней ставил свою подпись и свой экземпляр оставался у себя для отчета перед налоговыми органами. Потом обналиченные денежные средства ему передавали ФИО40 и Свидетель №43. За оказанные услуги по обналичиванию денежных средств ФИО40 и Свидетель №43 брали себе вознаграждение в виде 12 % от суммы выведенных денежных средств. После этого но за услугами по обналичиванию денежных средств к ФИО40 и Свидетель №43 не обращался, так как органы ФНС г. Брянска признали сделки подозрительными и привлекли его к налоговой ответственности, начислив ему сумму неуплаченных налоговых платежей. (т.5 л.д.138-141);

Показания свидетеля Свидетель №25 данными следователю, из которых следует, что с 2009 года он является единственным директором и учредителем ООО ТД «Строймехкомплект». Основные управленческие решения, связанные с хозяйственной деятельностью, принимает он, доступ к расчетным счетам организации имеет только он. ФИО51 Н.В. и ФИО18 В.О. ему не знакомы. Данные денежные средства ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ТД Строймехкомплект» ИНН 

<

***> поступило 150 600 рублей в качестве оплаты за запчасти по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены за товар, мост передний и венец узкий. У него имеются бухгалтерская документация, подтверждающая сделку. ФИО10 он не помнит, так как он совершает много сделок. Им в счет подтверждения сделки были представлены счет-фактура №а от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Трансмех» и ООО «Строймехкомлпект» на сумму 15 600 рублей, акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по 12.11.2020. указанные платежные документы изготавливали либо он, либо его бухгалтер изготавливали только платежное поручение для оплаты ООО «Трансмех». Он ни к кому за обналичиванием денежных средств не обращался. (т. 5 л.д. 144-146);

Показаниями свидетеля Свидетель №26, данными при производстве предварительного расследования, из которых следует, что с 2009 года он является единственным директором и учредителем ООО «Комзапчасть». Основанная сфера деятельности организации – оптовая торговля запасными частями дорожно-строительной техники. Основные управленческие решения, связанные с хозяйственной деятельностью, принимает он, доступ к расчетным счетам организации имеет только он. ФИО51 Н.В. и ФИО18 В.О. ему не знакомы. 16.03.2017 от ООО «Комзапчасть» ИНН 

<

***> поступило 87 000 рублей в качестве оплаты за запчасти по договору № от 11.01.2017 на счет ООО «Трансмех» данные денежные средства были перечислены за товар –редуктор заднего моста. У него имеются бухгалтерская документация, подтверждающая сделку. ФИО6 - директор ООО «Трансмех» ему не знаком. Каким образом он заключал договор с ООО «Трансмех» он не помнит, товар принимал его кладовщик, он вероятно просто ставил подпись в договоре без присутствия второй стороны. Им в счет подтверждения сделки были представлены платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы изготавливал либо он, либо его бухгалтер изготавливали только платежное поручение для оплаты ООО «Трансмех». К кому-либо за услугами по обналичиванию денежных средств он не обращался. (т. 5 л.д. 161-168)

Показаниями свидетеля Свидетель №37, данными при производстве предварительного расследования, из которых следует, что ООО «СтройгТорг» он создал ДД.ММ.ГГГГ. В данной организации он был единственным учредителем и директором. Сфера деятельности организации связана с оптовой торговлей строительными материалами. В штате организации состоит он и его супруга ФИО88, которая работает в качестве менеджера. Бухгалтер в организации приходящий, работает по гражданско-правовому договору оказания услуг, ее зовут ФИО23 ФИО44 номер мобильного телефона №. Руководство текущей деятельностью ООО «СтройгТорг» осуществлял только он. Заместителей у него никогда не было. Ключевые решения, связанные с организационно-хозяйственной деятельностью ООО «СтройгТорг», принимает он, без его одобрения никакие операции, сделки не совершались. В подчинении у него только его супруга. Доступ к расчетному счету организации имеет только он и бухгалтер. Более никто. У ООО «СтройгТорг» открыт счет в Райффайзенбанк, мобильного ФИО12 нет. Доступ к счету есть у него через банковскую карту. Все денежные переводы осуществляю лишь он. У него один №. Он им пользуется очень давно еще с 2014 года. Иных номеров мобильного телефона у него нет. С ООО «Альфатон» ДД.ММ.ГГГГ в лице Свидетель №38 был заключен договор поставки №с. Вид и количество товара в нем не прописывались, они указывались в товарных накладных и счетах фактурах предоставляемых моей организацией как покупателем. По поводу того, почему в товарных накладных и счетах фактурах, подтверждающих сделки с его организации с ООО «Альфатон» стоят подписи Свидетель №2 он не знает. Данный человек ему не знаком. Закупленные перчатки перевозились наемным водителем, контактные данные которого он не помнит на склад, расположенный по адресу: г. ФИО114, район Гипсового комбината, гараж №. Остальные материалы – доски и кирпичи хранились у Свидетель №38 и вывозились их покупателями от нее (т.5 л.д.238 - 240);

Протоколами осмотров регистрационных дел ООО «Агротрейд» ИНН: 

<

***> на 28 листах; ООО «Альфатон» ИНН: 

<

***> на 44 листах, ООО «Бетон Строй» ИНН: 

<

***> на 109 листах; ООО «Велес» ИНН: 

<

***> на 21 листах, ООО «Глобус» ИНН: 

<

***> на 23 листах; ООО «Интелгрупп» ИНН: 

<

***> на 32 листах; ООО «Интерпром» ИНН: 

<

***> на 46 листах, ООО «Консалт-Групп» ИНН: 

<

***> на 18 листах; ООО «Корвет» ИНН 5753066761на 18 листах, ООО «Кредо» ИНН: 

<

***> на 17 листах, ООО «Машинная Механика» ИНН: 

<

***> на 32 листах, ООО «Махаон» ИНН: 

<

***> на 61 листе, ООО «Мегамаркет» ИНН: 

<

***> на 50 листах, ООО «Мегаторг» ИНН: 

<

***> на 31 листе, ООО «Орбита» ИНН: 

<

***> на 17 листах, ООО «Пари» ИНН: 

<

***> на 76 листах, ООО «Промстройальянс» ИНН: 

<

***> на 47 листах, ООО «Пром-сервис» ИНН: 

<

***> на 17 листах, ООО «Промснаб» ИНН: 

<

***> на 40 листах, ООО «Профметиз» ИНН: 

<

***> на 61 листах, ООО «Профметиз» ИНН: 

<

***> на 41 листах, ООО «Селена» ИНН: 

<

***> на 33 листах, ООО «Спутник» ИНН: 

<

***> на 55 листах, ООО «СтройАльпмонтаж» ИНН: 

<

***> на 29 листах, ООО «СИЗИФ-СТРОЙ» ИНН: 

<

***> на 23 листах, ООО «Стройтрейд» ИНН: 

<

***> на 47 листах, ООО «Стройплюс» ИНН: 

<

***> на 37 листах, ООО «Строй-Пром» ИНН: 

<

***> на 21 листах, ООО «Стройкансалт» ИНН: 

<

***> на 37 листах, ООО «Транс-инвест» ИНН: 

<

***> на 28 листах, ООО «Транс-инвест» ИНН: 

<

***> на 22 листах, ООО «Торгград» ИНН: 

<

***> на 33 листах, ООО «Технолюкс» ИНН 

<

***> на 8 листах, ООО «Трансмех» ИНН 

<

***> на 47 листах, ООО «Энергомех» ИНН: 

<

***> на 31 листе в ходе который подтверждены показания номинальных директоров Свидетель №5 Свидетель №7, ФИО47 А.А., Свидетель №1, ФИО5, Свидетель №6, Свидетель №2, Свидетель №3, о фиктивной регистрации в качестве подставных лиц, то есть учредителей (участников) юридического лица и органов управления юридического лица, заведомо без цели осуществления предпринимательской деятельности последними (т.10, ст.1-132, 133-135);

Протоколами выемок юридических дел в ПАО «Сбербанк», согластно которым изьяты юридические дела ООО «Махаон», ООО «ПромСервис», ООО «Стройпром», ООО «Машинная Механика», ООО «Альфотон», ООО «Стройтрейд»,ООО «Стройплюс», ООО «СТРОЙКОНСАЛТ» (т.9 л.д. 184-231);

Протоколом осмотра юридических дел изьятых в ПАО Сбербанк согластно которому: Юридическое дело ООО «МАШМЕХ» в ПАО «Сбербанк». Первый сшив на 14 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. 2 лист пустой. На 3 листе заключение уполномоченного сотрудника на распоряжение клиента –закрытие счета с перечислением остатка денежных средств на счет ООО «Промснаб» ИНН 

<

***> открытый в филиале № 3652 БТБ 24 г. Орел. На 4-8 листах заявление о закрытии банковского счета и переведении остатка средств на счет ООО «Промснаб» ИНН 

<

***> открытый в филиале № 3652 БТБ 24 г. Орел Свидетель №5 с его подписью. На 9 листе заявление о прекращении действия корпоративных карт от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5 На 10-11 листах заявление о расторжении договора-конструктора с подписью Свидетель №5 На 12 листе копия доверенности, выданной генеральным директором ООО «МАШМЕХ» Свидетель №5 на имя ФИО10 уполномочивающая его представлять общество во всех ФИО12 и финансово-кредитных учреждениях и организациях по вопросу открытия расчётного счета и любых счетов, с предоставлением права выполнения всех предусмотренных законом операций по счету, снятие и внесение любых денежных сумм, проведение безналичных операций, получать чековые книжки, получать информацию о выполнении банками и иными кредитными организациями поручений, подписывать платежные поручения и иные документы. На 13 листе доверенность № генерального директора ООО «МАШМЕХ» на имя ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ г.р. место рождения 

<

адрес> паспорт 

<

...> выдан МО УФМС России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ 570-030 на совершение действий по счету № связанных с предъявлением расчетных платежных документов, денежных чеков, объявления на взнос наличными, осуществление снятия и получения денежных средств по счету. Второй сшив на 4 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2-3 листах заявление на получение корпоративной карты № ООО «МАШМЕХ» Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> сшив на 18 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2-7 листах заявление о присоединении Свидетель №5 номер телефона 

<

***> логин MAXIM 4367 от ДД.ММ.ГГГГ. На 8 листе опись документов. На 9-15 листах информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ логин MAXIM 4367 номер для уведомлений 

<

***>, далее идут приложения. На 16 листе идентификационный код № для внесения денежных средств через устройства самообслуживания ФИО12, вноситель Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ. Далее идут два пустых листа. Четвертый сшив на 3 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2 листе заявление на установление лимитов по корпоративной карте от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 000 рублей с подписью Свидетель №5 

Юридическое дело ООО «Махаон». Первый сшив на 8 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2-7 листах заявление о закрытии расчётного счета № Свидетель №35 телефон № от ДД.ММ.ГГГГ. Второй сшив на 28 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2 листе уведомление о возможности совершения расходных операций по счету №, правом подписи наделён Свидетель №35, срок полномочий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На 3 листе заключение о проверке комплекта документов правом подписи наделён Свидетель №35, срок полномочий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На 4-9 листах заявление о присоединении Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ. На 10 листе информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №35 логин oooshtab@mail.ru номер телефона 

<

***>, SMS сервер не подключен. На 11 листе опись документов. На 12 листе чек лист. На 13 листе опросный лист корпоративного клиента от ДД.ММ.ГГГГ с подписью Свидетель №35 На 14-15 листах автоматизированная система стоп-лист. На 16 листе правила оформления расчетных документов в валюте РФ с подписью Свидетель №35 На 17 листе решение № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО81 об освобождении от должности директора ООО «Махаон» и назначении Свидетель №35 На 18 листе приказ о назначении Свидетель №35 ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспорт 5403 № выдан Заводским РОВД на должность директора ООО «Махаон» от ДД.ММ.ГГГГ. На 19-26 листах информационные сведения клиента ООО «Махаон». Место регистрации г. ФИО114, 

<

адрес>. с подписью Свидетель №35 

Юридическое дело ООО «ПРОМ-СЕРВИС». Первый сшив на 3 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление о подключении услуги SMS информирования на № номер карты № ФИО89 Второй сшив на 3 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2 листе заявление на установление лимитов в течение месяца 5 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. Третий сшив на 4 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2-3 листах заявление на получение корпоративной карты Свидетель №7 ДД.ММ.ГГГГ г.р. номер мобильного телефона 

<

***>. Четвертый сшив на 3 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2 листе доверенность генерального директора ФИО89 на имя Свидетель №12 ДД.ММ.ГГГГ г.р. место рождения 

<

адрес> паспорт 

<

...> выдан Орловским РОВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на снятие, получение денежных средств по счетам, сдачи, получения наличных денежных средств по счетам. Пятый сшив на 4 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2 листе сертификат ключа электронной подписи ФИО89 На 3 листе открытый ключ электронной подписи ФИО89 Шестой сшив на 3 листах. На1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2 листе образец подписи ФИО89 и оттиск печати ООО «ПРОМ-СЕРВИС» от ДД.ММ.ГГГГ. Седьмой сшив на 19 листах. На1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2-7 листах заявление о присоединении ООО «ПРОМ-СЕРВИС» адрес 302030 ФИО114, ФИО14, 

<

адрес>, пом. 3, комната 34. Номер клиента 

<

***>, логин dmitrii1995 с подписью ФИО89 На 8 листе опись документов. На 9 листе информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ. На 10-15 листах информационные сведения клиента юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ с подписью ФИО89 На 16-17 листах автоматизированная система стоп-лист. На 18 листе сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ.

Юридическое дело ООО «Строй-Пром». Первый сшив на 13 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. 2 лист пустой. На 3 листе заключение уполномоченного сотрудника на распоряжение клиента- заявление на закрытие счета с перечислением остатка денежных средств на счет ООО «Промснаб» в филиале №м 3652 ВТБ 24. На 4-7 листах заявление о закрытии расчетного банковского счета № и перечислении остатка денежных средств в сумме 178 231 рубль на счёт № ООО «Промснаб» в филиале №м 3652 ВТБ 24 с подписью ФИО89 На 8-9 листах заявление о расторжении договора конструктора от ДД.ММ.ГГГГ с подписью ФИО89 На 10 листе доверенность № генерального директора ООО «Строй-Пром» ФИО89 на имя ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ г.р. место рождения 

<

адрес> паспорт 

<

...> выдан МО УФМС России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ 570-030 на совершение действий по счету № связанных с предъявлением расчетных платежных документов, денежных чеков, объявления на взнос наличными, осуществление снятия и получения денежных средств по счету с подписью ФИО89 На 11 листе карточка с образами подписи ФИО89 и печатью ООО «Строй-Пром». На 12 листе заявление о прекращении действия бюджетных корпоративных карт к счету № с подписью ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ. Второй сшив на 4 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2-3 листах заявление ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ на получение корпоративной карты мобильный телефон №, почта Pasatok@mail.ru. Третий сшив на 3 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2 листе заявление от ДД.ММ.ГГГГ на установление лимитов по корпоративной карте № в сумме 5 000 000 рублей с подписью ФИО89 Четвертый сшив на 20 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2 листе титульный лист с указанием наименования ООО «Строй-Пром». На 3 листе автоматизированная система стоп-лист. На 4-9 листах заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО89 На 10 листе опись документов. На 11-15 листах информационные сведения клиента юридического лица с подписью ФИО89 На 16 листе информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ о пользователях, подключаемых к системе интернет ФИО12 Свидетель №7 мобильный телефон №, почта Pasatok@mail.ru. На 17 листе сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика. На 18 листе правила оформления расчетных платежей в валюте РФ с подписью ФИО89 На 19 листе уведомление о возможности совершения расходных операций, наделён правом подписи Свидетель №7 полномочия с ДД.ММ.ГГГГ бессрочно. 

Юридическое дело ООО «СТРОЙКОНСАЛТ». Первый сшив на 19 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2-7 листах заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 почта strike91-91@mail.ru номер телефона 

<

***>. На 8 листе опись документов. На 9-14 листах информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ о пользователях, подключаемых к системе интернет-ФИО12 ФИО5 логин LED номер телефона 

<

***>. На 15-16 листах сведения о бенефициарном владельце. На 17 листе правила оформления расчетных документов в валюте РФ. На 18 листе идентификационный код № для внесения денежных средств через устройства самообслуживания ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ. Второй сшив на 3 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2 листе карточка с образцами подписей ФИО5 и оттиском печати ООО «СТРОЙКОНСАЛТ». Третий сшив на 5 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2-3 листах заявление от ДД.ММ.ГГГГ на получение корпоративной карты ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца 

<

адрес>, паспорт 

<

...> выдан ДД.ММ.ГГГГ МО УФМС России по 

<

адрес> в ПГТ Нарышкино. На 4 листе заявление от ДД.ММ.ГГГГ на установление лимитов по корпоративной карте в течение суток 170 000 рублей. Четвертый сшив на 4 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2 листе сертификат ключа электронной подписи ФИО5 На 3листе сертификат ключа шифрования ФИО5 Пятый сшив на 3 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2 листе доверенность от ДД.ММ.ГГГГ выданная ФИО5 на имя Свидетель №13 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца д. 

<

адрес>, место жительства д. 

<

адрес>, паспорт 

<

...> выдан МО УФМС России по Орловской области в ПГТ Нарышкино ДД.ММ.ГГГГ, удостоверяющая право предъявления и получения платежных документов, зачисления денежных средств, чеков, выписок, осуществление сдачи и получения наличных денежных средств по счету №. Шестой сшив на 4 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2 листе сертификат ключа электронной подписи ФИО5 На 3листе сертификат ключа шифрования ФИО5 

Юридическое дело ООО «Альфатон». Первый сшив на 3 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2 листе карточка с образцами подписей Свидетель №38 и оттиска печати ООО «Альфатон». Второй сшив на 30 листах. На 21 листе сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ. На втором листе. Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о подключаемых к системе интернет-ФИО12 пользователях –Свидетель №38 На 3-9 листах сведения о юридическом лице. На 10-12 листах информационные сведения клиента с подписью Свидетель №38 На 13 листе заявление об отказе от получения счетов фактур от ДД.ММ.ГГГГ с подписью Свидетель №38 На 14 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 15 листе титульный лист. На 16 листе уведомление о возможности совершения расходных операций, лица, наделенные правом подписи Свидетель №38 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На 17-23 листах заявление о присоединении Свидетель №38 На 24 листе опись документов. На 25 листе правила оформления расчетных документов. На 25 листе чек лист. На 26 листе автоматизированная система стоп лист.

Юридическое дело ООО «Стройтрейд». Первый сшив на 5 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2-3 листах заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 Логин sasha189 с его подписью. Второй сшив на 3 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 3 листе заявление о прекращении действия бюджетных корпоративных карт от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 Номер карты №. Третий сшив на 5 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 3-4 листах заявление на получение корпоративной карты Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженец 

<

адрес>, паспорт 

<

...> выдан ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, телефон №. На 5 листе заявление на установление лимитов по корпоративной карте Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Четвертый сшив на 4 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2 листе сертификат ключа электронной подписи Свидетель №2 На 3 листе сертификат ключа шифрования Свидетель №2 Пятый сшив на 10 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2-5 листах заявление о закрытии расчетного счета № ФИО47 А.А. от ДД.ММ.ГГГГ. На 6 листе карточка с образцами подписи Свидетель №2 и печати ООО «Стройтрейд». На 7-8 листах заявление от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора конструктора с подписью ФИО47 А.А. На 9 листе доверенность, выданная Свидетель №2 на имя ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца г. ФИО114 адрес места жительства 

<

адрес>, ПГТ Нарышкино, 

<

адрес> паспорт 

<

...> выдан МО УФМС России ДД.ММ.ГГГГ удостоверяющая право предъявления и получения платежных документов, зачисления денежных средств, чеков, выписок, осуществление сдачи и получения наличных денежных средств по счету №. Шестой сшив на 17 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2-7 листах заявление о присоединении Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ номер телефона 

<

***>. На 8 листе опись документов. На 9 листе информационный лист о подключаемых к системе интернет-ФИО12 пользователях Свидетель №2, логин sasha189 номер телефона 

<

***>. На 10-16 листах информационные сведения клиента от ДД.ММ.ГГГГ с подписью Свидетель №2 На 17 листе идентификационный код № для внесения денежных средств. 

Юридическое дело ООО «Стройплюс». Первый сшив на 13 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. 2 лист пустой. На 3 листе карточка с образцами подписи Свидетель №6 и печатью ООО «Стройплюс». На 4 листе заключение уполномоченного сотрудника на заявление о закрытии счета с перечислением остатка денежных средств на счет ООО «ПРОМСНАБ» ИНН 

<

***> в филиале БТБ 24. На 5-8 листах заявление о закрытии банковского счета № с перечислением остатка денежных средств в сумме 175 038,52рубля на счет ООО «ПРОМСНАБ» ИНН 

<

***> в филиале БТБ 24. На 9-10 листах заявление о расторжении договора конструктора от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №6 На 11 листе доверенность Свидетель №6 на имя ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ г.р. место рождения 

<

адрес> паспорт 

<

...> выдан МО УФМС России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ 570-030 на совершение действий по счету № связанных с предъявлением расчетных платежных документов, денежных чеков, объявления на взнос наличными, осуществление снятия и получения денежных средств по счету. На 12 листе заявление о прекращении действия бюджетных корпоративных карт от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №6 номер карты 40№. Второй сшив на 3 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2 листе заявление на установление лимитов по корпоративной карте № от ДД.ММ.ГГГГ с подписью Свидетель №6 Третий сшив на 3 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2-3 листах заявление на получение корпоративной карты Свидетель №6 ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ. Четвертый сшив на 23 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2-4 листах уведомление о возможности совершения расходных операций от ДД.ММ.ГГГГ, правом подписи наделены генеральный директор Свидетель №6 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На 5 листе сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ. На 6 листе автоматизированная система стопа лист. На 7-12 листах заявление о присоединении Свидетель №6 На 13 листе опись документов. На 14 листе правила оформления расчетных платежных документов в валюте РФ. На 15-21 листах информационные сведения клиента юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ с подписью Свидетель №6 На 22 листе информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные юридические дела признаны и приобщены к уголовному делу (т.9 л.д. 232-242);

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводам которого по банковским выпискам по счетам ООО «Стройтрей», ООО «Альфотон», ООО «Стройплюс», ООО «Машинная Механика», ООО «Стройпром», ООО «Промсервис», ООО «Махаон» списано денежных средств с указанием назначений платежей: «Выдача (снятие) наличных», «Прочие выдачи», «Выдать по чеку», «перевод средств по заявкам для последующего снятия наличных» и платежи в адрес физических лиц на сумму 44 432 810 рублей, в том числе: ООО «Стройтрей» в сумме 13 472 600 рублей, ООО «Альфотон» - 1 714 000 рублей, ООО «Стройплюс» - 2 870 000 рублей, ООО «Машинная Механика» - 9 229 000, ООО «Стройпром» - 8 397 900 рублей, ООО «Промсервис» - 4 570 000 рублей, ООО «Махаон» - 4 179 310 рублей (т.2 л.д.117-178);

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводам которого по расчетным счетам ООО «Интелгрупп» по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО ПРОМСНАБ по счету 40№ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО СтройТрейд по счету 40№ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО Стройплюс по счету 40№ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО Строй-пром по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО Строй-пром по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО Трансмех по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно заключению которой общая сумма денежных средств списанная с расчетных счетов с назначением платежей: «выдача наличных денежных средств», «перечисление денежных средств на хоз. нужды … карта № ….», «получение наличных в сети банкоматов …», «операции выдачи наличных в банкоматах …», «отражено по операции … с картой … ФИО Держателя …. выдача наличных...», «снятие наличных денежных средств с карты в банкомате ФИО12...», «отражено по операции с картой …», «прочие выдачи», «выдать по чеку», «перевод средств по заявкам для последующего снятия наличных», а ФИО15 в адрес физических лиц (сч. 40817…), и выдача наличных из кассы ФИО12 (прочие выдачи, хоз. расходы, заработная плата) составляет 72 278 221,08 руб., а именно:

ООО Промснаб 40№ открытый в Ф-л Московский №2 ПАО Банк "ФК Открытие" за период с 21.03.2017 по 13.07.2017 8 719 211,81 руб.;

ООО Промснаб № открытый в Ф-л Московский №2 ПАО Банк "ФК Открытие" за период с 27.03.2017 по 28.08.2017 505 700,00руб.;

ООО "ТРАНСМЕХ" №, открытый в АО Россельхозбанк за период с 13.04.2017 по 19.06.2017 4 566 500,00руб.;

ООО Промснаб 40№ открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) за период с 20.03.2017 по 05.07.2017 3 478 900,00руб.;

ООО Интелгрупп 40№ открытый в ПАО Сбербанк за период с 08.12.2016 по 20.03.2017 15 324 496,02руб.;

ООО СтройТрейд № открытый в АО «Райффайзенбанк» за период с 15.02.2017 по 01.03.2017 2 058 000,00 руб.;

ООО СтройТрейд № открытый в ПАО Сбербанк за период с 16.01.2017 по 13.03.2017 11 414 600,00 руб.;

ООО Стройплюс 40№ открытый в ПАО Сбербанк за период с 11.04.2017 по 21.08.2017 7 534 258,89руб.;

ООО Строй – Пром № открытый в ПАО Сбербанк за период с 28.03.2017 по15.08.2017 8 472 583,36руб.;

ООО Строй – Пром № открытый в АО Россельхозбанк за период с 18.04.2017 по 28.06.2017 2 763 000,00руб.;

ООО Стройплюс № открытый в АО Россельхозбанк за период с 07.06.2017 по 26.06.2019 2 870 000,00руб.;

ООО Трансмех № открытый в ПАО КБ «УБРиР» за период с 06.03.2017 по 29.03.2017 266 971,00руб.;

ООО Трансмех № открытый в московский филиал ПАО КБ «Восточный» за период с 22.03.2017 по 24.04.2017 114 000,00руб.; 

ООО Трансмех 40№ открытый в ПАО СБЕРБАНК за период с 20.01.2017 по 18.04.2017 4 190 000,00руб. 

Общая сумма денежных средств списанная с расчетных счетов ООО Промснаб 40№ открытый в Ф-л Московский № ПАО ФИО12 "ФК Открытие" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО Промснаб № открытый в Ф-л Московский № ПАО ФИО12 "ФК Открытие" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО "ТРАНСМЕХ" № открытый в АО Россельхозбанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО Промснаб 40№ открытый в ФИЛИАЛ № ФИО12 ВТБ (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО Интелгрупп 40№ открытый в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО СтройТрейд № открытый в АО «Райффайзенбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО СтройТрейд № открытый в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО Стройплюс 40№ открытый в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО Строй – Пром 40№ открытый в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ, ООО Строй – Пром № открытый в АО Россельхозбанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО Стройплюс № открытый в АО Россельхозбанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО Трансмех № открытый в ПАО КБ «УБРиР» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО Трансмех № открытый в московский филиал ПАО КБ «Восточный» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО Трансмех 40№ открытый в ПАО СБЕРБАНК за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей: «выдача наличных денежных средств», «перечисление денежных средств на хоз. нужды … карта № ….», «получение наличных в сети банкоматов …», «операции выдачи наличных в банкоматах …», «отражено по операции … с картой … ФИО Держателя …. выдача наличных...», «снятие наличных денежных средств с карты в банкомате банка...», «отражено по операции с картой …», «прочие выдачи», «выдать по чеку», «перевод средств по заявкам для последующего снятия наличных», а также в адрес физических лиц (сч. 40817…), и выдача наличных из кассы банков (прочие выдачи, хоз. расходы, заработная плата) составляет 72 278 221,08руб.: соответственно 6% от данной суммы оставляет 4 336 693,26 руб.; соответственно 7% от данной суммы оставляет 5 059 475,48 руб.; соответственно 8% от данной суммы оставляет 5 782 257,69 руб. При этом с учетом наложения (дублирования) исследований счетов общая сумма денежных средств, списанная с расчетных счетов организаций подконтрольных организованной группе ФИО51 Н.В. с назначением платежей: «выдача наличных денежных средств», «перечисление денежных средств на хоз. нужды … карта № ….», «получение наличных в сети банкоматов …», «операции выдачи наличных в банкоматах …», «отражено по операции … с картой … ФИО Держателя …. выдача наличных...», «снятие наличных денежных средств с карты в банкомате банка...», «отражено по операции с картой …», «прочие выдачи», «выдать по чеку», «перевод средств по заявкам для последующего снятия наличных», а также в адрес физических лиц (сч. 40817…), и выдача наличных из кассы банков (прочие выдачи, хоз. расходы, заработная плата) составила 88 839 531 рублей 08 коппек, складывающаяся из следующих счетов: 

ООО «Альфатон» ИНН 

<

***>, расчетный счет № открыт в ВТБ филиал №3652 в г. Воронеже с 14.07.2016 по 31.01.2017 в сумме 1 714 000 рублей.

ООО «Машинная Механика» ИНН 

<

***> расчетный счет № открыт в АО «Российский сельскохозяйственный Банк» с 04.05.2017 по 27.06.2017 в сумме 1 412 000 рублей, расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Орловское отделение №8595 с 20.04.2017 по 08.06.2017 в сумме 7 817 000рублей;

ООО «Махаон» ИНН 

<

***> расчетный счет № открыт в ПАО «Сбербанк России» с 23.03.2017 по 31.03.2017 в сумме 3 667 810 рублей, расчетный счет № открыт в АК Банк «Авангард» ПАО с 08.11.2016 по 27.12.2016 в сумме 511 500 рублей

ООО «Стройтрейд» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открыт в ПАО «Сбербанк России» Орловское отделение № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 414 600 рублей; расчетный счет № открыт АО «Райффайзенбанк» с 15.02.2017 по 27.02.2017 в сумме 2 058 000 рублей.

ООО «Стройплюс» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открыт в АО «Российский сельскохозяйственный Банк», с 27.06.2017 по 11.07.2017 в сумме 2 870 000 рублей, расчетный счет открыт в Сбербанк № с 02.05.2017 по 22.06.2017 в сумме 7534258 рублей 89 копеек;

ООО «Строй-Пром» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открыт АО «Российский сельскохозяйственный Банк» с 04.05.2017 по 05.06.2017 в сумме 2 763 000 рублей, расчетный счет №, открыт в ПАО «Сбербанк России» с 13.04.2017 по 26.06.2017 в сумме 8 472 583 рубля 36 копеек;

ООО «Пром-Сервис» ИНН 

<

***> расчетный счет № ПАО Сбербанк с 08.06.2017 по 31.07.2017 в сумме 4 570 000 рублей;

ООО Промснаб ИНН 

<

***> расчетный счет № открытый в Ф-л Московский №2 ПАО Банк "ФК Открытие" за период с 17.05.2017 по 13.07.2017 в сумме 8 719 211 рублей 81 копеек, расчетный счет № открытый в Ф-л Московский №2 ПАО Банк "ФК Открытие" за период с 19.05.2017 по 05.07.2017 в сумме 505 700 рублей; расчетный счет № открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) за период с 21.03.2017 по 03.07.2017 в сумме 3 478 900 рублей;

ООО Интелгрупп ИНН 

<

***> расчетный счет № открытый в ПАО Сбербанк за период с 15.12.2016 по 09.01.2017 в сумме 15 324 496 рублей 02 копейки;

ООО Трансмех ИНН 

<

***> расчетный счет № открытый в ПАО КБ «УБРиР» за период с 21.03.2017 по 21.03.2017 в сумме 266 971 рублей; расчетный счет № открытый в московский филиал ПАО КБ «Восточный» за период с 06.04.2017 по 14.04.2017 в сумме 114 000 рублей, расчетный счет № открытый в ПАО СБЕРБАНК за период с 26.01.2017 по 16.02.2017 в сумме 4 190 000 рублей, расчетный счет № открытый в АО Россельхозбанк за период с 24.04.2017 по 05.06.2017 в сумме 4 566 500рублей.

Сумма денежных средств полученных в ходе незаконной банковской деятельности из расчета 8 % от общей суммы составляет 7 107 162 рублей 49 копеек (т.2 л.д.185-232).

Вышеуказанные доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ, дополняя друг друга, согласуются между собой и с показаниями подсудимых ФИО4 и ФИО6, данными ими на предварительном следствии, в связи с чем последним суд также придает доказательственное значение.

Считая, что их совокупность достаточна для полного признания виновности подсудимых в совершении ими преступлений при обстоятельствах указанных в описательной части приговора, суд квалифицирует действия подсудимых ФИО4 и ФИО6:

по 1-му эпизоду преступной деятельности по ч.2 ст.187 УК РФ как приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой;

по 2-му эпизоду по п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой.

Квалифицируя действия подсудимых по обоим эпизодам по признаку «совершенное организованной группой» суд исходит из того, что они осуществляли свою преступную деятельность в течение длительного времени. Их группа характеризовалась устойчивостью, стабильным составом, распределением функций, совместностью и согласованностью действий, направленностью действия каждого соучастника на достижение общего преступного результата.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимым, суд в соответствии со статьями 60-63, 67 УК РФ принимает во внимание характер содеянного; степень его общественной опасности; мотив и способ совершения преступных действий; иные конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимых; обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, а ФИО15 влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия их жизни, а также характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Судом установлено, что подсудимые впервые совершили два тяжких преступления. ФИО6 на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит. ФИО4 на учете у врача психиатра не состоит. Состоит на учете у врача нарколога с диагнозом «употребление алкоголя с синдромом зависимости». По месту работы у -- руб ФИО90 и в № «№» характеризуется с положительной стороны. По месту жительства жалоб и заявлений на неё не поступало.

Согласно заключению наркологической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ №

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4 на основании п.п. «г», «и» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ суд признает наличие у неё малолетнего ребенка, частичное признание вины в содеянном, активное способствование изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО6 на основании п. «и» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ суд признает частичное признание вины в содеянном, активное способствование изобличению, уголовному преследованию других соучастников преступления и наличие у него хронических заболеваний. 

Отягчающих наказание обстоятельств ФИО4 и ФИО6 по ст.63 УК РФ, также как и законных и достаточных оснований для применения к ним положений ч.6 ст.15, ст.53.1 и ст.64 УК РФ, судом не установлено. 

С учетом изложенного, данных о личности подсудимых, тяжести содеянного ими, их поведения после совершения преступления, суд считает возможным их исправление без назначения дополнительного вида наказания в виде штрафа.

Учитывая также данные о личности ФИО4 и ФИО6 наличия совокупности смягчающих их наказание обстоятельств, в отсутствии отягчающих, суд приходит к выводу о возможности их исправления с применением к ним положений статьи 73 УК РФ, без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

Оснований для отмены либо изменения ранее избранной в отношении подсудимых меры пресечения до вступления приговора в законную силу не имеется.

Дополнительного решения вопроса по вещественным доказательствам, а именно (Копии регистрационных дел ООО «Агротрейд» ИНН: 

<

***>; ООО «Альфатон» ИНН: 

<

***>; ООО «Бетон Строй» ИНН: 

<

***>; ООО «Велес» ИНН: 

<

***>; ООО «Глобус» ИНН: 

<

***>; ООО «Интелгрупп» ИНН: 

<

***>; ООО «Интерпром» ИНН: 

<

***>; ООО «Консалт-Групп» ИНН: 

<

***>; ООО «Корвет» ИНН 

<

***>; ООО «Кредо» ИНН: 

<

***>; ООО «Машинная Механика» ИНН: 

<

***>; ООО «Махаон» ИНН: 

<

***>; ООО «Мегамаркет» ИНН: 

<

***>; ООО «Мегаторг» ИНН: 

<

***>; ООО «Орбита» ИНН: 

<

***>; ООО «Пари» ИНН: 

<

***>; ООО «Промстройальянс» ИНН: 

<

***>; ООО «Пром-сервис» ИНН: 

<

***>; ООО «Промснаб» ИНН: 

<

***>; ООО «Профметиз» ИНН: 

<

***>; ООО «Профметиз» ИНН: 

<

***>; ООО «Селена» ИНН: 

<

***>; ООО «Спутник» ИНН: 

<

***>; ООО «СтройАльпмонтаж» ИНН: 

<

***>; ООО «СИЗИФ-СТРОЙ» ИНН: 

<

***>; ООО «Стройтрейд» ИНН: 

<

***>; ООО «Стройплюс» ИНН: 

<

***>; ООО «Строй-Пром» ИНН: 

<

***>; ООО «Стройкансалт» ИНН: 

<

***>; ООО «Транс-инвест» ИНН: 

<

***>; ООО «Транс-инвест» ИНН: 

<

***>; ООО «Торгград» ИНН: 

<

***>; ООО «Технолюкс» ИНН 

<

***>; ООО «Трансмех» ИНН 

<

***>; ООО «Энергомех» ИНН: 

<

***>, а также по юридическим делам ООО «МАШМЕХ», ООО «Махаон», ООО «ПРОМ-СЕРВИС», ООО «Строй-Пром», ООО «СТРОЙКОНСАЛТ», ООО «Альфатон», ООО «Стройтрейд», ООО «Стройплюс» не требуется, поскольку их судьба разрешена вступившим в законную силу приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 07 февраля 2023 года.

Гражданский иск по делу не заявлен. Обеспечительные меры не принимались.

Судом установлено по делу наличие процессуальных издержек в размере № копеек связанных с оплатой услуг адвоката по защите подсудимой ФИО4 на следствии и в суде, а также № – связанных с оплатой услуг адвоката по защите подсудимого ФИО6 Д,А. на следствии и в суде.

В соответствии с положениями статьи 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. Суд вправе взыскать с осужденного процессуальные издержки, за исключением сумм, выплаченных переводчику и защитнику в случаях, предусмотренных частями четвертой и пятой настоящей статьи. Процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. При этом суд также вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

Решая вопрос о распределении процессуальных издержек, суд принимает во внимание, что оба подсудимых не лишены возможности трудиться и получать доход. При этом они не отказывались от услуг адвокатов. Какой-либо их имущественной несостоятельности судом не установлено. Следовательно, суд не находит оснований для полного освобождения ФИО4 от возмещения процессуальных издержек. Поскольку у неё на иждивении находится малолетний ребенок, то суд считает возможным возложить на неё обязанность по их частичному возмещению. 

Сведений о том, что возмещение издержек ФИО6 может существенно отразиться на материальном положении лиц, находящихся на его иждивении суду не представлено. Оснований для его полного или частичного освобождения от их возмещения не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 132, 296 – 299, 301-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 УК РФ, п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ и за каждое из них назначить ей наказание:

По первому эпизоду по ч.2 ст.187 УК РФ – 02 (два) года лишения свободы;

По второму эпизоду по п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ - 02 (два) года лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения данных наказаний окончательно назначить ФИО4 наказание в виде 03 (трех) лет лишения свободы.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание считать условным с испытательным сроком 03 (три) года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление.

Обязать ФИО4 в течение установленного испытательного срока: 

- Без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного не менять постоянного места жительства, так же как и не уходить из места проживания (

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>) в период времени с 23 часов 00 минут до 06 часов 00 минут следующего дня; 

- Два раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

В счет возмещения процессуальных издержек по уголовному делу взыскать с ФИО4 в доход федерального бюджета сумму в размере №.

Меру пресечения в отношении ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ФИО6 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 УК РФ, п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ и за каждое из них назначить ему наказание:

По первому эпизоду по ч.2 ст.187 УК РФ – 02 (два) года лишения свободы;

По второму эпизоду по п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ - 02 (два) года лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения данных наказаний окончательно назначить ФИО6 наказание в виде 03 (трех) лет лишения свободы.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО6 наказание считать условным с испытательным сроком 03 (три) года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.

Обязать ФИО6 в течение установленного испытательного срока: 

- Без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного не менять постоянного места жительства, так же как и не уходить из места проживания (г. ФИО114, 

<

адрес>) в период времени с 23 часов 00 минут до 06 часов 00 минут следующего дня; 

- Два раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в отношении ФИО6 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В счет возмещения процессуальных издержек по уголовному делу взыскать с ФИО6 в доход федерального бюджета сумму в размере №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 дней со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда через Железнодорожный районный суд г. Орла. 

В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления, осужденные вправе подать на них свои возражения в письменном виде и ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья А.Н. Руднев