ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Санкт-Петербург 20 июня 2017 года

Судья Петроградского районного суда г.Санкт-Петербурга А.А.Бродский с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Петроградского района Санкт-Петербурга ФИО1, 

подсудимого ФИО2, 

<

данные изъяты> судимостей не имеющего, 

защитника – адвоката Каро С.В., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Чуйко В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №1-263/17 в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Вину ФИО2 в том, что он совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Санкт-Петербурга, он (ФИО2), обладая специальными познаниями в бухгалтерско-финансовой сфере, в целях систематического извлечения дохода от незаконной банковской деятельности, в нарушении порядка, регламентирующего банковские операции, предусмотренного статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» от 27.12.1990 №395-1-ФЗ года, статьей 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации «Банке России» от 10.07.2002 № 86-ФЗ, а также в нарушении требований Инструкции Центрального Банка Российской Федерации «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 02.04.2010 № 135-И, имея умысел на совершение незаконных банковских операций в качестве кредитного учреждения с использованием возможностей кредитных учреждений Санкт-Петербурга, а именно открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, разработал преступный план по предоставлению услуг по незаконному перечислению (транзиту) денежных средств для последующего незаконного их обналичивания.

С целью реализации преступного плана, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, он (ФИО2), умышленно, приискал юридические лица, не осуществляющие реальной предпринимательской деятельности и зарегистрированные на номинальных руководителей, то есть фиктивные организации: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № с открытыми счетами в банках, для последующего осуществления транзита денежных средств, то есть перевода денежных средств через банковские счета указанных фиктивных организаций с банковских счетов организаций - клиентов, нуждающихся в переводе денежных средств. После чего, заведомо зная, что осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации преступного плана он (ФИО3) в неустановленное предварительным следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ приискал помещение для осуществления незаконной банковской деятельности, расположенное по адресу: 

<

адрес>, используемое им (ФИО4) в качестве офиса, где хранил уставную и учредительную документацию, печатные формы подконтрольных ему (ФИО2) фиктивных организаций, электронные ключи системы «Банк-клиент», посредством которых производились переводы денежных средств, поступающих от различных юридических лиц заинтересованных в их транзите, подготавливались им (ФИО2) подложные документы, которые служили основаниями для осуществления указанных перечислений денежных средств. Организовал оснащение вышеуказанного офиса оргтехникой, необходимой для осуществления незаконной банковской деятельности.

В продолжение реализации преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приискав клиентов, которые нуждались в переводах денежных средств, минуя государственный контроль, предоставив им реквизиты вышеуказанных компаний и сообщив возможные фиктивные основания платежей, находясь в помещении, расположенном по вышеуказанному адресу, не имея специального разрешения (лицензии), в нарушение требований Федерального закона РФ от 02.12.1990 года № 359-1 «О банках и банковской деятельности», за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по совершённым финансовым операциям, осуществлял незаконные банковские операции, в частности, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, под предлогом оплаты мнимых выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, что в действительности не происходило.

За проведение вышеуказанных операций им (ФИО2) взималось денежное вознаграждение в виде не менее 0,2% от суммы поступивших денежных средств на счета подконтрольных ему (ФИО2) вышеуказанных фиктивных организаций.

Так, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от «клиентов» на расчетные счета фиктивных организаций подконтрольных ему (ФИО2) перечислены с целью транзита, для последующего незаконного обналичивания, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, которые в свою очередь впоследствии были обналичены неустановленными лицами.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он (ФИО3), осуществляя незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии), используя фиктивные коммерческие организации, незаконно извлек преступный доход, на основе взимания не менее 0,2% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных ему (ФИО2) вышеуказанных организаций (за исключением внутренних, взаимных перечислений и возвратов), что составило не менее 

<

данные изъяты>, то есть в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО2 свою вину по предъявленному обвинению признал полностью. В судебном заседании в присутствии защитника и после проведения консультации с ним ФИО2 добровольно поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявив о том, что осознаёт последствия указанного ходатайства.

Государственный обвинитель против постановления приговора без проведения судебного разбирательства не возражал.

Суд установил, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены. Права участников судебного разбирательства не нарушены.

Суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, а действия подсудимого квалифицированы правильно, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере по п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ. 

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность виновного, обстоятельства, влияющие на меру наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

ФИО2 свою вину признал и раскаялся в совершённом преступлении, судимостей не имеет (том №8, л.д.10), 

<

данные изъяты> (том №8, л.д.15,17). ФИО2 имеет двух малолетних детей, о которых заботится, социализирован в обществе, имеет стабильный легальный источник дохода, по месту работы характеризуясь с положительной стороны (том №8, л.д.13). 

Указанные обстоятельства в совокупности суд учитывает в качестве смягчающих наказание. 

С учётом данных о личности виновного и обстоятельств уголовного дела, суд считает справедливым и наиболее соответствующим целям наказания, предусмотренным ст.43 УК РФ, назначение ему наказания в виде лишения свободы, поскольку считает, что именно указанный вид наказания способен оказать самое эффективное воздействие с целью исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Вместе с тем, с учётом наличия смягчающих обстоятельств, суд полагает возможным применить положения ст.73 УК РФ об условном осуждении, поскольку с учётом личности подсудимого приходит к выводу, что цели наказания могут быть достигнуты без реального отбывания им наказания в местах лишения свободы.

Применение дополнительного наказания в виде штрафа суд считает нецелесообразным.

Оснований для применения положений ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ суд не усматривает.

Судьба вещественных доказательств решается в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев.

На основании ст.73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком на три года.

Обязать ФИО2 не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Вещественные доказательства по делу: печатная форма ООО «

<

данные изъяты>», печатная форма ООО «

<

данные изъяты>», печатная форма ООО «

<

данные изъяты>», печатная форма ООО «

<

данные изъяты>», печатная форма ООО «

<

данные изъяты>», печатная форма ООО «

<

данные изъяты>», печатная форма ООО «

<

данные изъяты>», печатная форма ООО «

<

данные изъяты>», печатная форма ООО «

<

данные изъяты>», печатная форма ООО «

<

данные изъяты>», печатная форма ООО «

<

данные изъяты>», печатная форма ООО «

<

данные изъяты>», печатная форма ООО «

<

данные изъяты>», печатная форма ООО «

<

данные изъяты>», печатная форма ООО «

<

данные изъяты>», печатная форма ООО «

<

данные изъяты>», печатная форма ООО «

<

данные изъяты>», уставные и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на 53 листах, уставные и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на 50 листах, уставные и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на 39 листах, уставные и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на 38 листах, уставные и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на 82 листах, уставные и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на 26 листах, уставные и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на 42 листах, уставные и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на 38 листах, уставные и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на 31 листах, уставные и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на 34 листах, уставные и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на 61 листах, уставные и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на 46 листах, уставные и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на 46 листах, уставные и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на 35 листах, USB накопитель черного цвета с надписью «

<

данные изъяты>» №, USB накопитель черного цвета с надписью «

<

данные изъяты>» №, USB накопитель черного цвета с надписью «

<

данные изъяты>» №, USB накопитель фиолетового цвета с надписью «еТокеп» №, USB накопитель белого цвета «Kingston» DT Ultimate G2 16 GB, оптическое запоминающее устройство с однократной записью информации типа CD-R, с номером посадочного отверстия №, оптическое запоминающее устройство с однократной записью информации типа CD-R, фирма производитель - «Verbatim», емкостью 700МВ с номером посадочного отверстия №, оптическое запоминающее устройство с однократной записью информации типа CD-R, фирма производитель - «SmartTrack», емкостью 700МВ с номером посадочного отверстия №, оптическое запоминающее устройство с однократной записью информации типа CD-R, фирма производитель - «SmartTrack», емкостью 700МВ с номером посадочного отверстия №, выписка по операциям ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на 55-ти листах, выписка по операциям ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на 7-ми листах, выписка по операциям ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на 5-ти листах, выписка по операциям ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на 15-ти листах, выписка по операциям ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на 4-х листах, юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на 55-ти листах, юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на 125-ти листах, юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на 89-ти листах, юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на 52-х листах, юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на 96 -ти листах, юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на 62-х листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» - хранить при материалах дела;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Осужденному также разъяснено право на адвоката в суде апелляционной инстанции при наличии его письменного ходатайства.

Председательствующий: