22RS0066-01-2024-000364-34

Дело №1-158/2024

П Р И Г О В О Р

 

Именем Российской Федерации

г.Барнаул

23 апреля 2024 года 

Железнодорожный районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего

Андриенко Ю.А.,

при секретаре судебного заседания 

ФИО1,

с участием:

государственных обвинителей: 

помощников прокурора г.Барнаула Карповой А.А., ФИО2,

подсудимого 

ФИО3,

защитника

адвоката Тарасовой Ю.А., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО3, 

<

данные изъяты> судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Каменским городским судом Алтайского края по п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ, п.п.«б,в» ч.2 ст.158 УК РФ, п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ, на основании ч.3 ст.69 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, освобожден условно-досрочно ДД.ММ.ГГГГ на 1 год 21 день;

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка №2 Октябрьского района г.Барнаула по ч.1 ст.173.2 УК РФ, назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы по 5% ежемесячно в доход государства, с применением ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год; сохранено условно-досрочное освобождение по приговору от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением Октябрьского районного суда г.Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ условное осуждение отменено, постановлено исполнять назначенное наказание; постановлением мирового судьи судебного участка № Октябрьского районного суда г.Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ заменена неотбытая часть наказания в виде исправительных работ сроком 10 месяцев лишением свободы на срок 3 месяца 10 дней в исправительной колонии строгого режима;

- ДД.ММ.ГГГГ Октябрьским районным судом г.Барнаула по п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев, с применением ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года; постановлением Октябрьского районного суда г.Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ испытательный срок продлен на 1 месяц; постановлением Октябрьского районного суда г.Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ условное осуждение отменено, постановлено исполнять назначенное наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима; 

- постановлением Индустриального районного суда г.Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии со ст.70 УК РФ назначено окончательное наказание путем частичного присоединения к назначенному наказанию по приговору от ДД.ММ.ГГГГ неотбытой части наказания по приговору от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно к отбытию назначено 1 год 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, исчисление срока с ДД.ММ.ГГГГ; постановлением Индустриального районного суда г.Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ неотбытая часть наказания по приговору от ДД.ММ.ГГГГ заменена принудительными работами сроком на 9 месяцев 20 дней с удержанием 5% из заработной платы осужденного в доход государства,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в 

<

адрес> при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту – Закон №161-ФЗ), электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

В соответствии с п.12 ст.3 Закона №161-ФЗ перевод денежных средств – действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика. 

В соответствии со ст. 5 вышеуказанного Закона, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее – распоряжение клиента).

В соответствии с письмом Центрального Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания», система дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

В соответствие с п.5 ст.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее по тексту – Федеральный закон №63-ФЗ) ключ электронной подписи – это уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

В соответствии с ч.1 ст.6 Федерального закона №63-ФЗ, информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

В 2020 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, неустановленное лицо предложило ФИО3 за денежное вознаграждение предоставить паспорт гражданина РФ на имя последнего с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о нем, как о подставном лице – директоре и учредителе Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>», Общество). ФИО3, преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и быть его руководителем, в связи с отсутствием цели управления данным юридическим лицом, дал свое добровольное согласие.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, на основании представленных ФИО3 документов внесли в ЕГРЮЛ запись о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» (основной государственный регистрационный номер №), а также сведения об учредителе и руководителе вышеуказанного юридического лица – подставном лице ФИО3

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные дата, время и место не установлены, к ФИО3, как к директору ООО «

<

данные изъяты>» обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в кредитных организациях, а именно в ПАО 

<

данные изъяты>, ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>, АО КБ «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», АО КБ «

<

данные изъяты>» расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты>» с системой ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством абонентских номеров №, № и адресов электронных почт 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, и сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>».

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, у ФИО3, не имеющего намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем последний, будучи подставным директором и участником ООО «

<

данные изъяты>», дал свое добровольное согласие открыть от своего имени в вышеуказанных кредитных организациях расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых совершается доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем производить переводы денежных средств по расчетным счетам от имени Общества.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 час. 00 мин. по 22 час. 00 мин., более точное время не установлено, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в АО КБ «

<

данные изъяты>» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, находясь на 2 этаже торгово-развлекательного центра «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, лично обратился и передал сотруднику АО КБ «

<

данные изъяты>» необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с подключением системы ДБО «

<

данные изъяты>». После составления документов сотрудником банка, ФИО3 лично подписал документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с подключением системы ДБО «

<

данные изъяты>», где указал абонентский номер телефона №, предоставленный ему неустановленным лицом, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО «

<

данные изъяты>». Сотрудником АО КБ «

<

данные изъяты>», введенным ФИО3 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «

<

данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 час. 00 мин. по 22 час. 00 мин., более точное время не установлено, ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично подписал документы, предоставленные ему сотрудником указанного банка и получил от последнего документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» и по подключению услуги системы ДБО «

<

данные изъяты>», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>». 

Затем ФИО3 надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО «

<

данные изъяты>» в АО КБ «

<

данные изъяты>», осведомленный о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь на участке местности у здания ТРЦ «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами, полученные от сотрудника АО КБ «

<

данные изъяты>».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 час. 00 мин. по 22 час. 00 мин., более точное время не установлено, ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов в АО КБ «

<

данные изъяты>» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, находясь на 2 этаже ТРЦ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично обратился и передал сотруднику АО КБ «

<

данные изъяты>» необходимые документы для открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» с подключением системы ДБО «

<

данные изъяты>» и выпуску банковской карты. После составления документов сотрудником банка, ФИО3 лично подписал документы по открытию расчетных счетов на ООО «

<

данные изъяты>» с подключением системы ДБО «

<

данные изъяты>» и выпуску банковской карты, где указал абонентский номер телефона №, предоставленный ему неустановленным лицом, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО «

<

данные изъяты>». Сотрудником АО КБ «

<

данные изъяты>», введенным ФИО3 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «

<

данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № к которому выпущена банковская карта на имя ФИО3, как директора ООО «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 час. 00 мин. по 22 час. 00 мин., более точное время не установлено, ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично подписал документы, предоставленные ему сотрудником указанного банка, и получил от последнего документы по открытию расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и по подключению услуги системы ДБО «

<

данные изъяты>», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ системы ДБО, и электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>». 

Затем ФИО3 надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов с использованием системы ДБО «

<

данные изъяты>» в АО КБ «

<

данные изъяты>», осведомленный о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь на участке местности возле ТРЦ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами, полученные от сотрудника АО КБ «

<

данные изъяты>». 

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов в дополнительном офисе № ПАО «

<

данные изъяты>» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, и электронных носителей информации, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» с подключением системы ДБО «

<

данные изъяты>» в ДО № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. После составления документов сотрудником банка, ФИО3 лично подписал документы по открытию расчетных счетов на ООО «

<

данные изъяты>» с подключением системы ДБО «

<

данные изъяты>», где указал абонентский номер телефона №, предоставленный ему неустановленным лицом, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО «

<

данные изъяты>». Сотрудником ДО № ПАО «

<

данные изъяты>», введенным ФИО3 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета № и №, к которым подключена услуга системы ДБО «

<

данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона и выпущена банковская карта на имя ФИО3, как директора ООО «

<

данные изъяты>». 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично подписал документы, предоставленные ему сотрудником указанного банка, и получил от последнего документы по открытию расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и по подключению системы ДБО «

<

данные изъяты>», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО и электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>». 

Затем ФИО3, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов с использованием системы ДБО «

<

данные изъяты>» в ДО № ПАО «

<

данные изъяты>», осведомленный о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь на участке местности возле ДО № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, полученные от сотрудника ПАО «

<

данные изъяты>».

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в ДО № Алтайского отделения № ПАО 

<

данные изъяты> и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета и выпуска банковской карты ООО «

<

данные изъяты>» с подключением системы ДБО «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн-

<

данные изъяты> Бизнес» в ДО № Алтайского отделения № ПАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>. После составления документов сотрудником банка, ФИО3 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «

<

данные изъяты>» с подключением системы ДБО «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн-

<

данные изъяты> Бизнес» и выпуску банковской карты, где указал абонентский номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, предоставленные ему неустановленным лицом, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн-

<

данные изъяты> Бизнес». Сотрудником ДО № Алтайского отделения № ПАО 

<

данные изъяты>, введенным ФИО3 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, к которому выпущена банковская карта на имя ФИО3, как директора ООО «

<

данные изъяты>» и подключена услуга системы ДБО «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн-

<

данные изъяты> Бизнес» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично подписал документы, предоставленные ему сотрудником указанного банка, и получил от последнего документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» и по подключению системы ДБО «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн-

<

данные изъяты> Бизнес», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО и электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>». 

Затем ФИО3, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн-

<

данные изъяты> Бизнес» в ДО № Алтайского отделения № ПАО 

<

данные изъяты>, осведомленный о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь на участке местности возле ДО № Алтайского отделения № ПАО 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, полученные от сотрудника ПАО 

<

данные изъяты>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин., более точное время не установлено, ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов в ПАО Банк «

<

данные изъяты>» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» с подключением системы ДБО «

<

данные изъяты>» в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. После составления документов сотрудником банка, ФИО3 лично подписал документы по открытию расчетных счетов на ООО «

<

данные изъяты>» с подключением системы ДБО «

<

данные изъяты>» и выпуску банковской карты, где указал, предоставленные неустановленным следствием лицом абонентский номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО «

<

данные изъяты>». Сотрудником ПАО Банк «

<

данные изъяты>», введенным ФИО3 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета №, №, и подключена услуга системы ДБО «

<

данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, а также к расчетному счету № выпущена банковская карта на имя ФИО3, как директора ООО «

<

данные изъяты>». 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин, более точное время не установлено, ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично подписал документы, предоставленные ему сотрудником указанного банка, и получил от последнего документы по открытию расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и по подключению системы ДБО «

<

данные изъяты>», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, а также электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>». 

Затем ФИО3 надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов с использованием системы ДБО «

<

данные изъяты>» в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», осведомленный о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь на участке местности возле офиса ПАО Банк «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами, полученные от сотрудника ПАО Банк «

<

данные изъяты>». 

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в ОО «Алтайский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета и выпуску банковской карты ООО «

<

данные изъяты>» с подключением системы ДБО «

<

данные изъяты>» в ОО «Алтайский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. После составления документов сотрудником банка, ФИО3 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «

<

данные изъяты>» с подключением системы ДБО «

<

данные изъяты>» и выпуску банковской карты, где указал абонентский номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, предоставленные ему неустановленным лицом, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО «

<

данные изъяты>». Сотрудником ОО «Алтайский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>», введенным ФИО3 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, к которому выпущена банковская карта, и подключена услуга системы ДБО «

<

данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично подписал документы, предоставленные ему сотрудником указанного банка, и получил от последнего документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» и по подключению системы ДБО «

<

данные изъяты>», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, и электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>». 

Затем ФИО3, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО «

<

данные изъяты>» в ОО «Алтайский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>», осведомленный о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь на участке местности возле ОО «Алтайский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами, полученные от сотрудника ПАО «

<

данные изъяты>». 

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в операционном офисе (далее по тексту ОО) «Алтайский» в 

<

адрес> филиала «Новосибирский» АО «

<

данные изъяты>» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последний самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, находясь в неустановленном месте, подал необходимые документы для открытия расчетного счета и выпуска банковской карты ООО «

<

данные изъяты>» с подключением системы ДБО «

<

данные изъяты>» в ОО «Алтайский» в 

<

адрес> филиала «Новосибирский» АО «

<

данные изъяты>», через электронный документооборот по системе «Альфа-Офис» и подписал их простой электронно-цифровой подписью директора ООО «

<

данные изъяты>», где указал абонентский номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, предоставленные ему неустановленным лицом, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО «

<

данные изъяты>». Сотрудником ОО «Алтайский» в 

<

адрес> филиала «Новосибирский» АО «

<

данные изъяты>», введенным ФИО3 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, к которому выпущена банковская карта на имя ФИО3, как директора ООО «

<

данные изъяты>» и подключена услуга системы ДБО «

<

данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в помещении ОО «Алтайский» в 

<

адрес> филиала «Новосибирский» АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично подписал документы, предоставленные ему сотрудником банка и получил от последнего документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» и по подключению системы ДБО «

<

данные изъяты>», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, и электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>». 

Затем ФИО3, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО «

<

данные изъяты>» в ОО «Алтайский» в 

<

адрес> филиала «Новосибирский» АО «

<

данные изъяты>», осведомленный о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь на участке местности возле ОО «Алтайский» в 

<

адрес> филиала «Новосибирский» АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами, полученные от сотрудника АО «

<

данные изъяты>». 

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО3 неустановленным лицом неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>».

В судебном заседании подсудимый вину в совершении указанного преступления признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, в связи с чем были исследованы его показания, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым летом 2020 года мужчина по прозвищу «ФИО26» предложил ему заработать денежные средства, предоставив свой паспорт для открытия фирмы и расчетных счетов для нее. Поскольку ФИО3 нуждался в денежных средствах, то он согласился на указанное предложение. Через некоторое время «ФИО26» познакомил его с мужчиной по имени ФИО31 (иных анкетных данных он не знает). При знакомстве ФИО31 пояснил, что если ФИО3 на свое имя откроет организацию и расчетные счета в различных банках на данную организацию, то получит за это 30 000 рублей. Также ФИО31 пояснил, что ему не нужно будет заниматься предпринимательской деятельностью, и к деятельности организации он никакого отношения иметь не будет. Согласившись на просьбу ФИО31, он передал тому свой паспорт для регистрации общества с ограниченной ответственностью, затем подписал ряд документов, в содержимое которых не вчитывался, и открыл в нескольких банках расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты>». При этом, дистанционно открывались счета в АО КБ «

<

данные изъяты>» и АО КБ «

<

данные изъяты>», в ТРЦ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на 2-м этаже в зоне фуд-корта с помощью специалистов указанных банков, которые объясняли ему, что нужно заполнить и где поставить свои подписи как директору Общества для того, чтобы открыть расчетный счет. После подписания необходимых документов специалисты банков выдавали ему соответствующие документы по открытию расчетных счетов, которые он сразу же отдавал ФИО31. В других банках счета открывались при личном посещении банковских учреждений: ПАО «

<

данные изъяты> России» - 

<

адрес>, ПАО «

<

данные изъяты>» - 

<

адрес>, ПАО «

<

данные изъяты>» - 

<

адрес>, ПАО «

<

данные изъяты>» - 

<

адрес>, АО «

<

данные изъяты>» - 

<

адрес>. По факту открытия расчетного счета в ПАО «

<

данные изъяты> России» ФИО3 указал, что ФИО31 привез его к офису банка и пояснил, что необходимо открыть расчетный в указанном банке для Общества, которое зарегистрировано на его имя, и директором которого он является. После этого, ФИО31 передал ему необходимые документы для открытия расчетного счета, среди которых были учредительные документы фирмы, также у него при себе находился паспорт на его имя. Кроме того, ФИО31 продиктовал ему номер телефона и адрес электронной почты Общества, которые он указывал во всех банковских документах при открытии расчетного счета. Пройдя в офис Банка, он подходил к специалисту и пояснял, что он является директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>» и, что ему необходимо открыть расчетный счет в данном Банке. После чего, специалист подготавливал необходимый пакет документов для открытия расчетного счета и указывал, где нужно поставить свои подписи, либо дополнительно заполнить необходимые документы. Помимо этого, сотрудник Банка снимал копию с документов, которые у него находились при себе. После того, как сотрудник Банка выдавал ему документы по открытию расчетного счета, он передавал их ФИО31. Аналогичным образом для ООО «

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета в ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>, АО «

<

данные изъяты>». Документами и расчетными счетами, открытыми для ООО «

<

данные изъяты>», он никогда не пользовался. После того, как он открыл необходимые расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты>», ФИО31 передал ему денежные средства в сумме 30 000 рублей, которые ранее ему обещал за регистрацию на его имя ООО «

<

данные изъяты>». Обстоятельства перечисления денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» ему не известны.

Вышеуказанные показания ФИО3 подтвердил при проверке показаний на месте, а также в судебном заседании.

Наряду с признанием вины самим ФИО3, его виновность в совершении вышеуказанного преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 – главного государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации № в 

<

данные изъяты>, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в ее основные должностные обязанности входит проверка достоверности представленных сведений, подготовка решений о регистрации и об отказе в государственной регистрации юридических лиц, осуществление мероприятий, направленных на обеспечение достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, проведение правовой экспертизы документов, представляемых на государственную регистрацию. Согласно регистрационному делу ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по 

<

адрес> были предоставлены документы для государственной регистрации – создания ООО «

<

данные изъяты>», входящий № ФИО3 через каналы связи, подписанные усиленной цифровой подписью ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в соответствии со ст.12 Закона №129-ФЗ в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> в форме электронных документов заявителем ФИО3 в специальную программу представлены следующие документы: заявление по форме Р11001 от имени ФИО3, решение № о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «

<

данные изъяты>», гарантийное письмо. Поступившие документы прошли правовую экспертизу, в ходе которой установлено следующее, что пакет документов представлен в соответствии с требованиями ФЗ №129-ФЗ, заявление оформлено в соответствии с гражданским законодательством и законодательством о государственной регистрации, подписаны уполномоченным лицом. От гражданина ФИО3 в регистрирующий орган не поступало никаких заявлений, свидетельствующих о возражении с его стороны относительно государственной регистрации на его имя каких-либо юридических лиц. Паспорт ФИО3, согласно данным ПИК «Недействительные паспорта», среди недействительных не значился. Ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренных ст.23 Закона № 129-ФЗ 

<

данные изъяты> (Единый регистрационный центр) ДД.ММ.ГГГГ с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут по адресу: 

<

адрес> вынесено решение о государственной регистрации №А, присвоен ОГРН №. После государственной регистрации, листы записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» не ранее ДД.ММ.ГГГГ были направлены в электронном виде автоматически по указанному в заявлении адресу. Адресом (место нахождения) ООО «

<

данные изъяты>» является: 656056, 

<

адрес>, офис 309, в связи с чем, регистрационное дело находится в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>.

Из показаний свидетеля Свидетель №2 – заведующего сектором платежных систем и расчетов Отделения по 

<

адрес> Сибирского главного управления Центрального Банка Российской Федерации, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в его должностные обязанности входит: обеспечение развития национальной платёжной системы и доступности финансовых услуг в сельской местности и на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях 

<

адрес>; организация и обеспечение во взаимодействии со структурными подразделениями Отделения по 

<

адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации функционирования платёжной системы Банка России и системы передачи финансовых сообщений на территории региона в соответствии с требованиями нормативных и иных актов Банка России. Перечень банковских операций, осуществление которых правомерно только при наличии соответствующей лицензии Банка России, установлен статьей 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», в число которых в том числе входят: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам. В соответствии со ст.845 Гражданского кодекса РФ, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Проведение банковской операции «Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков корреспондентов, по их банковским счетам» предполагает, что перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств плательщика, находящихся на его банковском счете или предоставленных им без открытия банковского счета. В соответствии со ст.3 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – ФЗ №161-ФЗ) понятие «Перевод денежных средств» означает «действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика». В соответствии с п.19 ст.3 ФЗ №161-ФЗ электронным средством платежа считается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии с письмом Банка России от ДД.ММ.ГГГГ N2 141-Т «О Рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания», система дистанционного банковского обслуживания (далее – система ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

Из показаний свидетеля Свидетель №7, занимавшей ранее должность клиентского менеджера ПАО «

<

данные изъяты>», оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в ее должностные обязанности входило открытие счета, оформление и консультирование юридических лиц по всей линейке продуктов банка предусмотренных должностной инструкцией, а также иное предусмотренное должностной инструкцией. Свидетель дала пояснения по условиям открытия расчетного счета в банке руководителем организации, при котором, в частности, руководителю разъясняется порядок пользования электронными средствами платежей, производится ознакомление с отдельными положениями ФЗ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», клиентом осуществляется выбор варианта защиты подписания документов, после чего клиент получает доступ к дистанционному управлению счетом. ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратился директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 с целью открытия расчетного счета Общества. ФИО3 предоставил установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, было составлено и подписано заявление об открытие расчетного счета Общества. Затем был открыт расчетный счет № на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>». В заявлении на получение корпоративной карты указаны анкетные и паспортные данные ФИО3, а также номер телефона №, на который поступают смс-сообщения с логином и паролем для входа в личный кабинет «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн», и необходимые смс-коды для входа в систему «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн». ФИО3 получил второй экземпляр банковских документов на открытие расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», а именно: заявление о присоединении (обслуживание расчетного счета клиента), карточку с образцами подписей и оттисков печати (клиента владельца счета). В заявлении о присоединении (обслуживание расчетного счета клиента) в строке «телефон для отправки смс-сообщений и голосовой связи» вносится номер телефона, указанный клиентом, и также в строке «желаемый логин» - логин, который также сообщает клиент. Заявление о присоединении (обслуживание расчетного счета клиента), карточка с образцами подписей и оттисков печати (клиента владельца счета), по желанию клиента документы складывается в конверт, запечатывается и отдается на руки, либо клиент их просто забирает. На основании предоставленного ей юридического дела она сделала вывод о том, что если это все документы, которые есть в архиве, то система защиты для доступа в 

<

данные изъяты> бизнес онлайн у ФИО3 смс пароли. В юридическом деле карточка с образцами подписи и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>; заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о клиенте №; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>» о дистанционном банковском обслуживании; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой содержит информацию о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>»; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой содержит информацию о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>»; копия паспорта на имя ФИО3; копия решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № о вступлении в должность директора и назначении главного бухгалтера Общества; копия устава Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>».

Из показаний свидетеля Свидетель №6 – начальника отдела развития малого бизнеса ПАО «Банк «

<

данные изъяты>», оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что для открытия расчетного счета для организации с организационной-правовой формой «Общество с ограниченной ответственностью» в Банк обращается лично руководитель организации, который обязан при себе иметь паспорт, устав организации, решение (приказ), печать организации. Свидетель дала пояснения по условиям открытия расчетного счета в банке руководителем организации, разъяснения порядка пользования электронными средствами платежей, получения клиентом доступа к дистанционному управлению счетом. На основании документов юридического дела ООО «

<

данные изъяты>» она пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, обратился лично директор общества ФИО3, с целью открытия расчетного счета для общества. ФИО3 предоставил установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, согласно вышеописанной процедуре, было составлено и подписано заявление об открытие расчетного счета Общества. Главным менеджером по дистанционному открытию счетов Банка ФИО6 указанные документы были приняты в работу. После одобрения заявки, в этот же день, был открыт расчетный счет на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>». В заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные ФИО3, а также номер телефона №, на который поступило смс-сообщение с разовым логином и паролем для входа в систему ДБО «

<

данные изъяты>», а также в дальнейшем необходимые смс-коды для входа в систему ДБО «

<

данные изъяты>». ФИО3 был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО «

<

данные изъяты>». Кроме ФИО3, согласно заявлению, на присоединение к правилам банковского обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. После формирования пары логин-пароль доступ к системе «

<

данные изъяты>» осуществляется только указанным способом. С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщается о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами (в том числе, с ведома владельца), ответственность за последствия использования ЭЦП, возлагается на владельца ЭЦП.

Из показаний свидетеля Свидетель №8 – старшего менеджера по работе с клиентами среднего бизнеса АО «

<

данные изъяты>», оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что заявка на открытие расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № поступила в системе на открытие расчетного счета от директора данной организации ФИО3 Затем им был совершен звонок ФИО3, в ходе которого он пригласил ФИО3 в офис «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где осуществлялась встреча с представителем юридического лица – директором ООО «

<

данные изъяты>», уполномоченного на подписание «Подтверждения о присоединении» к соглашению об электронном документообороте АО «

<

данные изъяты>»» и договору РКО. После подписания указанных документов клиенту выдается банковская карта, привязанная к открытому расчетному счету, а также разъясняется порядок использования ДБО, для которого клиентом формируется кодовое слово, а также указывается номер сотового телефона.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 – специалиста отдела безопасности ПАО «

<

данные изъяты>», оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис «Индустриальный» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>», который ранее располагался по адресу: 

<

адрес>, лично обратился директор ООО «

<

данные изъяты>» – ФИО3 с целью открытия расчетного счета Общества. ФИО3 предоставил установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки вышеуказанных документов и личности, сотрудником Банка были составлены документы, в том числе заявление – оферта на комплексное оказание Банковских услуг в ПАО «

<

данные изъяты>», Форма самосертификации налогового резидента – юридического лица, заявление об определении сочетания подписей Общества, вопросник для клиентов – юридических лиц, заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных и карточка с образцами подписей и оттиска печати и другие. Ознакомившись с вышеуказанными документами и подтвердив правильность их заполнения, ФИО3 поставил в них свои подписи как директор ООО «

<

данные изъяты>». Согласно документам ООО «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу открыт расчетный счет в рублях №. В заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «

<

данные изъяты>» указано, что ФИО3 в качестве контакта указал адрес электронной почты 

<

данные изъяты> и номер телефона №, на который поступают смс-сообщения с логином и паролем для входа в личный кабинет Банка, и необходимые смс-коды для входа в систему Банка. Сотрудники Банка всегда предупреждают клиента, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы. Кроме ФИО3, согласно договору обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. После формирования ЭЦП доступ к системе Банка осуществляется только с помощью указанной подписи.

Из показаний свидетеля Свидетель №4 – сотрудника АО КБ «

<

данные изъяты>», оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что встреча с ФИО3 проходила по адресу: 

<

адрес>, где был открыт расчетный счет №. При открытии счета указан номер телефона №, из чего следует, что расчетный счет ФИО3 приходил открывать лично сам. Данный абонентский номер должен использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, в данном случае от имени ФИО3 Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент, в данном случае – как руководитель ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, и как клиент банка самолично ФИО3 Так как ФИО3 никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит, иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данных организаций. В то же время третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в тои числе осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, отрытым на имя клиентов. Факт использования переданных ФИО3 инструментов для управления открытыми им счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. В свою очередь, ФИО3, как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе электронных. Также каждому клиенту, согласно инструкции, разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто, кроме клиента, не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, то есть их могут похитить. Никто, кроме клиента, не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. ФИО3 подал пакет документов (учредительные документы организации) для открытия расчетного счета, расчетный счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ для ООО «

<

данные изъяты>», после чего ФИО3 стал иметь доступ к дистанционной системе обслуживания «

<

данные изъяты>», предоставив свой номер мобильного телефона в качестве средства для входа в систему. После чего, ФИО3 получил логин и пароль для доступа к расчетному счету по дистанционной системе обслуживания «

<

данные изъяты>». Также ФИО3 на свой телефон скачивал приложение их банка, чтобы иметь доступ к управлению расчетным счетом. 

Из показаний свидетеля ФИО7 – начальника дополнительного офиса ПАО КБ «

<

данные изъяты>», оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что офис ПАО КБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, куда обращался ФИО3 для открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, был закрыт два года назад. Исходя из нормативных документов и документации, подписанной клиентом ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО КБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратился директор ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., который предъявил паспорт гражданина Российской Федерации серии 01ДД.ММ.ГГГГ73, выданный ДД.ММ.ГГГГ Межрайонным отделом № УФМС России по 

<

адрес>, с целью открытия расчетного счета Общества. Согласно установленному порядку, для открытия расчетного счета ФИО3 должен был лично присутствовать в офисе банка и предоставить менеджеру установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, менеджер должен был составить и подписать у клиента заявление об открытии расчетного счета Общества. После выполнения процедур по оформлению документов, согласно имеющимся сведениям, были открыты расчетные счета №, № на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО3 Банковская карта ООО «

<

данные изъяты>» была предоставлена ФИО3 для управления расчетными счетами №, №. В заявлении на открытие расчетного счета указаны анкетные и паспортные данные ФИО3, а также номер телефона №, на который поступали смс-сообщения с паролем для входа в личный кабинет «

<

данные изъяты>», и необходимые смс-коды для входа в систему «

<

данные изъяты>». ФИО3, согласно правилам Банка, был предупрежден, что данные логина и пароля запрещено передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы «

<

данные изъяты>», также согласно правилам Банка, ФИО3 была выдана памятка работы со счетом. ФИО3 получил второй экземпляр банковских документов на открытие расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на руки, а именно: заявление об акцепте оферты, заявление (заявление о присоединении (обслуживание расчетного счета клиента). В заявлении о присоединении (обслуживание расчетного счета клиента) в строке «номер сотового телефона для получения СМС-сообщения с одноразовым паролем» вносится номер телефона, указанный клиентом. Заявление о присоединении (обслуживание расчетного счета клиента), которое и содержит все необходимые клиенту сведения для входа в систему «

<

данные изъяты>» и распоряжения расчетным счетом были выданы ФИО3 по окончании оформления документации. Подтверждающее СМС с кодом приходит клиенту на указанный номер телефона, каждый раз при входе в программу. Согласно действующему законодательству и договору обслуживания, кроме ФИО3, более никто не имел права пользоваться вышеуказанным расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>». На основании предоставленных ей копий документов из архива ПАО КБ «

<

данные изъяты>», можно сделать вывод, что система защиты для доступа в «

<

данные изъяты>» у него были логин и пароль для входа в интернет-банк.

Помимо изложенных, доказательствами, подтверждающими виновность ФИО3 в совершении указанного преступления, являются:

- ответ из Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым представлены сведения об открытых/закрытых расчетных счетах в кредитных организациях в отношении ООО «

<

данные изъяты>». Так, у ООО «

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета в ПАО «

<

данные изъяты> России», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО КБ «

<

данные изъяты>», ПАО банк «

<

данные изъяты>», АО КБ «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>»;

- ответ из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> на запрос от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены копии регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>», из которых следует, что директором и учредителем данного Общества является ФИО3;

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», согласно которой директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО3;

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у старшего специалиста управления безопасности ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО8 в помещении ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>Б, изъяты: подшивка документов в отношении ООО «

<

данные изъяты>», содержащая юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>», выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, сведения о дистанционном банковском обслуживании ООО «

<

данные изъяты>»;

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: подшивка документов в отношении ООО «

<

данные изъяты>», содержащая юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>», выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, сведения о дистанционном банковском обслуживании ООО «

<

данные изъяты>», и установлено, что в ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО3, как директор ООО «

<

данные изъяты>», открыл расчетный счет, по которому осуществлялось движение денежных средств. Расчетный счет в данном банке подключен к системе дистанционного банковского обслуживания с входом с помощью персонального логина и пароля. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у руководителя направления ПАО Банка «

<

данные изъяты>» ФИО9 в помещении ПАО Банка «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изъяты: подшивка документов в отношении ООО «

<

данные изъяты>», содержащая юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>», выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», сведения о дистанционном банковском обслуживании ООО «

<

данные изъяты>»;

- ответ ПАО Банк «

<

данные изъяты>», согласно которому предоставлен оптический диск, содержащий документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, а именно выписки о движении денежных средств по расчетном счетам №№, 40№, сведения об IP-адресах ООО «

<

данные изъяты>», копии юридического дела ООО «

<

данные изъяты>»; 

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: вышеуказанные документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>» и оптический диск, предоставленный ПАО Банк «

<

данные изъяты>», и установлено, что в ПАО Банк «

<

данные изъяты>» ФИО3, как директор ООО «

<

данные изъяты>», открыл расчетные счета, по которым осуществлялось движение денежных средств. Расчетный счет в данном банке подключен к системе дистанционного банковского обслуживания с входом с помощью персонального логина и пароля. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у старшего специалиста службы экономической безопасности АО «

<

данные изъяты>» ФИО10 в помещении АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изъяты копии юридического дела ООО «

<

данные изъяты>»;

- ответ АО «

<

данные изъяты>», в соответствии с которым предоставлен оптический диск, содержащий документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №: выписку о движении денежных средств по расчетному счету №, документы по открытию и ведению расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>»;

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены вышеуказанные подшивка с копией юридического дела ООО «

<

данные изъяты>» и оптический диск, предоставленный АО «

<

данные изъяты>», и установлено, что в АО «

<

данные изъяты>» ФИО3, как директор ООО «

<

данные изъяты>», открыл расчетный счет, по которому осуществлялось движение денежных средств. Расчетный счет в данном банке подключен к системе дистанционного банковского обслуживания с входом с помощью персонального логина и пароля. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у главного эксперта по безопасности ПАО «

<

данные изъяты>» Свидетель №3 в помещении ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изъято юридическое дело и выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>»;

- ответ ПАО «

<

данные изъяты>», в соответствии с которым предоставлены документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №: выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, документы по открытию и ведению расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>»; 

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы: юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>», выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>», и документы, предоставленные ПАО «

<

данные изъяты>» с ответом на запрос, и установлено, что в ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО3, как директор ООО «

<

данные изъяты>», открыл расчетный счет, по которому осуществлялось движение денежных средств. Расчетный счет в данном банке подключен к системе дистанционного банковского обслуживания с входом с помощью персонального логина и пароля. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у специалиста АО «

<

данные изъяты>» Свидетель №4 в помещении АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>Б, изъяты документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>»: юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>», выписка о движении денежных средств по расчетному счету и сведения о дистанционном банковском обслуживании ООО «

<

данные изъяты>», платежные документы; 

- ответ АО «

<

данные изъяты>», в соответствии с которым предоставлен оптический диск в отношении ООО «

<

данные изъяты>», содержащий выписку по расчетному счету №, банковское досье, платежные документы, список IP-адресов;

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>» и оптический диск, предоставленный АО «

<

данные изъяты>» с ответом на запрос. Установлено, что в АО «

<

данные изъяты>» ФИО3, как директор ООО «

<

данные изъяты>», открыл расчетный счет, по которому осуществлялось движение денежных средств. Расчетный счет в данном банке подключен к системе дистанционного банковского обслуживания с входом с помощью персонального логина и пароля. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у начальника дополнительного офиса «Барнаульский» ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО7 в помещении ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изъяты копии юридического дела ООО «

<

данные изъяты>»; 

- ответ ПАО «

<

данные изъяты>», в соответствии с которым представлен оптический диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету №, сведения о дистанционном банковском обслуживании, документы по ведению и открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>»;

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены вышеуказанные копии юридического дело ООО «

<

данные изъяты>», оптический диск с информацией, предоставленный ПАО «

<

данные изъяты>», и установлено, что в ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО3, как директор ООО «

<

данные изъяты>», открыл расчетные счета, по которым осуществлялось движение денежных средств. Расчетные счета в данном банке подключены к системе дистанционного банковского обслуживания с входом с помощью персонального логина и пароля. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у главного менеджера ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО11 в помещении ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>», содержащие документы по открытию расчетного счета, выписку о движении денежных средств по расчетному счету и сведения о дистанционном банковском обслуживании, платежные документы;

- ответы ПАО «

<

данные изъяты>», в соответствии с которыми предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», содержащие документы по открытию расчетного счета, выписку о движении денежных средств по расчетному счету и сведения о дистанционном банковском обслуживании;

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: вышеуказанные юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» и документы, предоставленные ПАО «

<

данные изъяты>», и установлено, что в ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО3, как директор ООО «

<

данные изъяты>», открыл расчетные счета, по которым осуществлялось движение денежных средств. Расчетный счет в данном банке подключен к системе дистанционного банковского обслуживания с входом с помощью персонального логина и пароля. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- ответ ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлены обстоятельства получения и обработки электронной заявки от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 на открытие счета, выездной встречи сотрудника банка с ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, получения последним логина и пароля для входа в систему обслуживания;

- приговор мирового судьи судебного участка №

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступивший в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 осужден по ч.1 ст.173.2 УК РФ, назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы по 5% ежемесячно в доход государства, с применением ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год.

Суд изучил, проверил и оценил представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, и находит их соответствующими требованиям действующего уголовно-процессуального закона, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела. Суд считает вину ФИО3 в совершении преступления при фактических обстоятельствах, установленных в описательной части приговора, полностью доказанной его вышеизложенной совокупностью и квалифицирует действия подсудимого по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу п.19 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. Следовательно, полученные ФИО3 в банках средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – персональные логин и пароль, а также электронные носители информации предназначены для осуществления финансовых операций.

Вывод о виновности ФИО3 в совершении оконченного преступления – сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд основывает на совокупности доказательств: признательных показаниях подсудимого, показаниях свидетелей, а также иных доказательствах, указанных выше и признанных судом допустимыми и достоверными. 

Из данных доказательств усматривается, что ФИО3 умышлено, с корыстной целью, открыл на свое имя вышеуказанные расчетные счета с доступом к системе дистанционного банковского обслуживания, получил электронные носители и информацию, необходимые для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию, после чего умышленно, незаконно, с корыстной целью передал электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, для осуществления неустановленным лицом неправомерных приема, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам в указанном банке от его имени как директора ООО «

<

данные изъяты>». 

Более того, судом достоверно установлено, что ФИО3, сообщая сотрудникам кредитных учреждений информацию о номере телефона, переданного им в пользование третьему лицу, не намеревался использовать электронные средства платежей, при этом подсудимый понимал, что использование третьим лицом полученных им в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

Показания ФИО3 на стадии следствия получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в присутствии защитника, а также подсудимому было разъяснено право не свидетельствовать против себя, более того, он был предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу и в случае последующего отказа от них, поэтому суд берет их за основу приговора.

Оснований сомневаться в достоверности показаний свидетелей, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, у суда не имеется, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются с показаниями ФИО3 и объективно подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами. Кроме того, судом не установлено причин для оговора подсудимого вышеуказанными лицами. Оснований для вывода о самооговоре подсудимого также не имеется.

Вменяемость подсудимого у суда сомнений не вызывает, поскольку на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога он не состоит, в судебном заседании занимал позицию, адекватную складывающейся ситуации, в связи с чем, суд признает его вменяемым по отношению к инкриминируемому преступлению.

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Оценивая характер общественной опасности преступления, суд принимает во внимание, что деяние посягает на установленный порядок осуществления экономической деятельности и оборота средств платежей, является умышленным и законом отнесено к категории тяжких преступлений. Определяя степень общественной опасности содеянного, суд исходит из того, что преступление является оконченным. 

ФИО3 холост, состоит в фактических брачных отношениях, лиц на иждивении не имеет, на учетах у врача-психиатра и у врача-нарколога не состоит, по месту отбывания наказания в 

<

данные изъяты>, а также по месту работы в АО 

<

данные изъяты> характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО3, суд признает и учитывает при назначении наказания: полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче объяснения и подробных признательных показаний в ходе допросов, а также при проверке показаний на месте на стадии предварительного следствия; совершение преступления в молодом трудоспособном возрасте; положительные характеристики; состояние здоровья подсудимого; оказание помощи близким родственникам.

Суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание ФИО3

Обстоятельством, отягчающим наказание, в соответствии с п.«а» ч.1 ст.63 УК РФ, суд признает и учитывает наличие в действиях подсудимого рецидива преступлений, и при назначении наказания применяет правила ч.2 ст.68 УК РФ, не усматривая оснований для применения положений ч.3 ст.68 УК РФ. 

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО3, суд учитывает конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, социальную значимость совершенного деяния, а также влияние назначаемого наказания на исправление ФИО3, и считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы. Вместе с тем суд учитывает совокупность вышеизложенных смягчающих обстоятельств в отношении подсудимого, в том числе активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче объяснения и подробных признательных показаний на стадии предварительного следствия, полное признание вины и раскаяние в содеянном в судебном заседании, и признает их исключительными, поэтому полагает возможным при назначении ФИО3 наказания применить положения ст.64 УК РФ и не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного, считая данное наказание соразмерным содеянному, способствующим восстановлению социальной справедливости, и которое в полной мере сможет достичь целей наказания, оказав на ФИО3 необходимое исправительное воздействие. Основания для применения ст.73 УК РФ отсутствуют.

Кроме того, с учетом характера и степени общественной опасности преступления, оснований для замены лишения свободы на принудительные работы в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, личности подсудимого, суд не находит оснований для применения правил ч.6 ст.15 УК РФ.

Учитывая, что в настоящее время ФИО3 отбывает наказание в виде принудительных работ по приговору Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательное наказание по настоящему приговору надлежит назначить с применением положений ч.5 ст.69 УК РФ, и в срок окончательного наказания подлежит зачету наказание, отбытое по указанному приговору.

В действиях ФИО3 имеется опасный рецидив. В соответствии с п.«в» ч.1 ст.58 УК РФ, отбывание лишения свободы назначается подсудимому в исправительной колонии строгого режима. 

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ. 

Поскольку судом не установлено обстоятельств, влекущих освобождение ФИО3 от взыскания процессуальных издержек, суд полагает возможным взыскать издержки с осужденного. 

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст.303, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Октябрьского районного суда г.Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде 2 (двух) лет 1 (одного) месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Избрать в отношении ФИО3 меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, взять ФИО3 под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок лишения свободы время его содержания под стражей по настоящему делу в период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Зачесть в срок отбывания наказания отбытое наказание по приговору от ДД.ММ.ГГГГ в виде лишения свободы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день за один; в виде принудительных работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день принудительных работ за один день лишения свободы.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: оптические диски с информацией, представленной АО «

<

данные изъяты>», ПАО Банк «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», АО КБ «

<

данные изъяты>»; информацию (документы), полученную из АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», АО КБ «

<

данные изъяты>», ПАО Банк «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле.

Взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в общем размере 15143 рубля 20 копеек, связанные с оказанием юридической помощи адвокатом в ходе следствия и судебного заседания. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение 15 суток со дня его постановления путем принесения жалобы или представления в Железнодорожный районный суд г.Барнаула. В течение 15 суток с момента вручения копии приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса. Осужденный имеет право на обеспечение помощью защитника в суде апелляционной инстанции, подлежащее реализации путем заключения соглашения с адвокатом либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в жалобе или иметь форму самостоятельного заявления.

Председательствующий Ю.А. Андриенко