Дело № 1-268/2024 

УИД № 37RS0022-01-2024-002064-92

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 июля 2024 года г. Иваново

Фрунзенский районный суд г. Иваново 

в составе председательствующего судьи Яценко А.Л.,

при секретаре Силантьевой В.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника

прокурора Фрунзенского района г. Иваново Троицкой Д.С.,

подсудимой, гражданского ответчика ФИО1,

её защитника – адвоката Шерышева В.А.,

представившего удостоверение № и ордер №, 

представителя потерпевшего и гражданского истца ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке проведения судебного заседания материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, родившейся 

<

данные изъяты>; гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, разведённой, имеющей на иждивении одного малолетнего ребёнка 

<

данные изъяты>; работающей в ООО «Индустрия», невоеннообязанной, несудимой, 

обвиняемой в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила:

- мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, в крупном размере - по факту в отношении материнского (семейного) капитала С.Я.И.;

- мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, в крупном размере - по факту в отношении материнского (семейного) капитала М.М.Ш.;

- мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, в крупном размере - по факту в отношении материнского (семейного) капитала П.Е.Н.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственность «Авеста Иваново» (далее по тексту ООО «Авеста Иваново», Общество) образовано на основании решения учредителя № от 27.07.2015 и зарегистрировано 03.08.2015 ИФНС России по г. Иваново за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) №, создано и действует в соответствии с законодательством РФ и уставом Общества. Юридический адрес Общества до 17.10.2018 

<

адрес>, с 17.10.2018 

<

адрес>, адрес фактического места нахождения: 

<

адрес>. Единственным учредителем ООО «Авеста Иваново» с долей в уставном капитале 100% и конечным выгодоприобретателем от деятельности Общества является С., который в соответствии с решением учредителя № от 27.07.2015 назначен на должность генерального директора. Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности ООО «Авеста Иваново» открыт расчётный счет № в Акционерном обществе коммерческий банк «Иваново», расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

В соответствии с п. 1.1. устава, утверждённого решением учредителя (участника) Общества № от 27.08.2015, ООО «Авеста Иваново» создано в целях извлечения прибыли от его предпринимательской деятельности. 

Общество вправе: 

- открывать банковские счета (п. 1.8 устава);

- иметь круглую печатать, со своим наименованием, бланки, эмблему, товарный знак и фирменную атрибутику (п. 1.9 устава);

В соответствии с п. 2.3 устава, Общество осуществляет следующие виды деятельности: прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества; рекламная деятельность; предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества; прочее денежное посредничество; финансовое посредничество, не включённое в другие группировки; управление финансовыми рынками; предоставление прочих услуг. 

Согласно п. 7.1 устава, высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. 

В соответствии с п. 8.1 устава, единоличным исполнительным органом ООО «Авеста Иваново» является генеральный директор Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. 

На основании п. 8.2 устава генеральный директор Общества в числе прочего: 

- без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы и совершает сделки; 

- выдаёт доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия; 

- издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

В соответствии с п. 8.4 устава, генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. 

Таким образом, в период с 03.08.2015 по 28.06.2018 включительно, С., будучи генеральным директором ООО «Авеста Иваново», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделён организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в ООО «Авеста Иваново», заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «Авеста Иваново» служебным положением. Кроме того, в указанный период времени С. являлся единственным участником ООО «Авеста Иваново» и конечным выгодоприобретателем от приносящей доход деятельности Общества. 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – Закон, Федеральный закон), на территории РФ с 01.01.2007 установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона, под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учётом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки).

Материнский (семейный) капитал (далее по тексту – МСК, материнский капитал) – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом – п. 1 ст. 2 Закона.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки (далее по тексту – сертификат) (п. 2 ст. 2 Закона).

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребёнка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2007; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2007.

По смыслу ч. 1 ст. 7 Закона, распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется лицами, указанными в ч. 1 и 3 ст. 3 Закона, получившими сертификат, путём подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее – заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно ч. 3 ст. 7 Закона, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребёнком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 ч. 1 статьи 3 настоящего Федерального закона;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

5) получение ежемесячной выплаты, в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (пункт 5 введён Федеральным законом от 28.12.2017 № 432-ФЗ). 

Правила направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч. 5 ст. 10 Закона).

Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трёх лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных ч. 6.1 статьи. 

Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключённому с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (ч. 6.1 ст. 7 Закона).

Статьёй 10 Закона, пунктами 1-22 Правил направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 №862 (далее по тексту – Правила направления средств) установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. 

В силу п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона, лицо, получившее сертификат, – владелец сертификата, вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путём безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели. 

Частью 7 ст. 10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключённому с одной из организаций, являющейся:

1) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

3) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трёх лет со дня государственной регистрации;

4) иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

В соответствии с п. 14 Правил направления средств размер средств (части средств) МСК, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом на строительство жилья, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным займом.

В соответствии с ч. 5 ст. 7 Закона, Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 02.08.2017№606н утверждены Правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК (далее по тексту – Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п. 13 Правил подачи заявления, достоверность представленных в заявлении сведений, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

В соответствии с ч. 1 статьи 8 Закона, заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В соответствии с п. 2 ч. 2 статьи 8 Закона, в удовлетворении заявления о распоряжении может быть отказано, в том числе, в случае нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

В соответствии с ч. 2 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

В соответствии со статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации:

- к жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; комната. Жилым домом признается индивидуально-определённое здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании;

- квартирой признаётся структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении;

- комнатой признаётся часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 ст.7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

В неустановленный период времени, но не позднее 11.01.2016, у С., осведомлённого об условиях и порядке обращения граждан в территориальные органы Пенсионного фонда РФ в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и осознававшего, что перечни способов распоряжения средствами материнского капитала, установленные Законом, являются исчерпывающими, а незаконное обналичивание сертификата на материнский капитал является уголовно наказуемым деянием, возник преступный умысел, направленный на создание устойчивой организованной группы с целью систематического эффективного совершения на территории Ивановской области в течение длительного периода времени в составе организованной группы тяжких преступлений против собственности – хищений денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области (далее по тексту – ПФР) при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путём представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений должностным лицам названных государственных учреждений об улучшении жилищных условий владельцами указанных сертификатов путём строительства ими жилых помещений на земельных участках с привлечением денежных средств по договорам целевых займов, заключённым с кредитным потребительским кооперативом. В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности руководство создаваемой им организованной группой С. решил принять на себя.

С целью реализации преступного умысла и создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала в отношении неопределённого круга лиц, получивших сертификаты, С. разработал план хищения денежных средств, выделяемых матерям из федерального бюджета Российской Федерации, заключающийся в следующем: 

- приискать кредитный потребительский кооператив для заключения с распорядителями средств МСК мнимых целевых договоров займа на строительство индивидуальных жилых домов с целью последующего получения и распределения между участниками организованной группы наличных денежных средств; 

- осознавая, что указанное преступление совершать единолично без организованной группы невозможно, приискать лиц, готовых ему подчиняться и выполнять его преступные указания, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь в совершение хищений в составе организованной группы под его руководством; для облегчения совершения преступления и сокрытия преступной деятельности использовать созданное им юридическое лицо – ООО «Авеста Иваново» под видом осуществления законной деятельности, а также с целью придания видимости законной деятельности использовать для нужд организованной группы арендуемое ООО «Авеста Иваново» офисное помещение по адресу: 

<

адрес>;

- самостоятельно и через участников организованной группы приискивать лиц, не имеющих действительной цели расходования бюджетных средств на цели, предусмотренные №256-ФЗ, и склонить их к принятию участия в заключении заведомо фиктивных для участников организованной группы гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий улучшения жилищных условий матерей, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала;

- с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала, подыскивать и приобретать по низким ценам земельные участки, расположенные на территории Ивановской области для оформления их в свою собственность, либо сразу в собственность распорядителей средств МСК, получать разрешение на строительство индивидуального жилого дома, тем самым демонстрировать намерения улучшить свои жилищные условия; 

- заключать между распорядителем МСК и кредитным потребительским кооперативом (далее по тексту – КПК) мнимый целевой договор займа на строительство индивидуального жилого дома на приобретённом земельном участке, погашение которого впоследствии возможно осуществлять за счет средств МСК, и как следствие освобождение от уплаты суммы и процентов по договору займа; 

- после перевода денежных средств на расчётный счёт распорядителя МСК с расчётного счёта кредитного потребительского кооператива в сумме, обозначенной в договоре займа, снимать их с участием лица, имеющего права на государственную поддержку, и хранить их у участников организованной группы под его контролем или для придания законности своих действий и конспирации переводить их на расчётный счёт кредитного потребительского кооператива под видом вложения пайщиком в лице владельца МСК сбережений до решения вопроса о социальной выплате со стороны Пенсионного Фонда Российской Федерации; 

- предоставлять в территориальные органы Пенсионного фонда РФ заявления от имени матерей о распоряжении средствами материнского капитала по мнимым договорам займов и подложные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий матерей, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств Пенсионным Фондом на погашение основного долга и процентов по договорам займа, заключённым между кооперативом и распорядителем МСК; 

- после принятия положительного решения ПФР денежные средства, поступившие на расчётный счёт кредитно-потребительского кооператива, с которым заключён договор процентного целевого займа с распорядителями средств МСК, денежные средства в суммах, эквивалентных размерам средств материнского капитала матерей противоправно и безвозмездно изымать и делить между соучастниками согласно ранее достигнутой договорённости в личных корыстных целях; 

- с целью привлечения наибольшего количества лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки семей, размещать рекламные объявления о выдаче КПК займов под материнский капитал, а также размещать информацию об оказании помощи в оформлении сделок по купле-продаже объектов недвижимости с использованием средств материнского капитала, для создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала. 

Для успешного достижения своей противоправной цели, учитывая характер запланированных преступлений, С., рассчитывая на продолжительную преступную деятельность с целью извлечения максимального преступного дохода, определил, что для реализации его преступных замыслов необходимо создать постоянный состав организованной группы из числа лиц, испытывающих материальные затруднения, нуждающихся в обеспечении рабочим местом и постоянным источником доходов, но склонных к совершению умышленных преступлений, объединённых целью совершения корыстных преступлений.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности С., как организатор и руководитель преступной группы, должен был осуществлять подбор участников организованной группы, распределять функций и роли между ними, осуществлять непосредственное руководство созданной им преступной группой, контролировать действия членов организованной группы, осуществлять планирование и координацию деятельности её участников, непосредственно активно участвовать в преступлениях, совершаемых организованной группой, а также распределять между членами указанной группы денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, в том числе часть денежных средств расходовать на затраты, связанные с совершением запланированных преступлений.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее 11.01.2016, более точное время в ходе следствия не установлено, С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, подыскивая участников группы, познакомился с С.А.А. Убедившись в том, что она нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готова подчиняться ему и выполнять его (С.) указания при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК, решил вовлечь С.А.А. в состав создаваемой им организованной группы в целях обеспечения её устойчивости и сплочённости, посвятив последнюю в свои преступные намерения по совершению хищений денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. Также С., используя свои организаторские способности, путём обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им ООО «Авеста Иваново», предложил С.А.А. трудоустройство в указанной организации. 

В указанный период времени, С.А.А., руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством С. и совершать в её составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий С., предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, дала своё согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также стать сотрудником ООО «Авеста Иваново» под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошла в состав организованной преступной группы под руководством С. 

11.01.2016 С.А.А., на основании приказа № генерального директора ООО «Авеста Иваново» С. принята на должность специалиста отдела консультирования. 

Продолжая реализовывать задуманное, не позднее 10.05.2016, более точное время не установлено, С., желая расширить состав созданной им организованной группы с целью обеспечения её устойчивости и сплочённости, находясь по адресу: 

<

адрес> познакомился с К.(О.)А.А. Убедившись в том, что она нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готова подчиняться ему и выполнять его (С.) указания при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК решил вовлечь К.(О.)А.А. в состав созданной им организованной группы в целях обеспечения её устойчивости и сплочённости, посвятив последнюю в свои преступные намерения по совершению хищений денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. Также С., используя свои организаторские способности, путём обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им ООО «Авеста Иваново», предложил К.(О.)А.А. трудоустройство в указанной организации.

В указанный период времени, К.(О.)А.А., руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством С. и совершать в её составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий С., предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, дала своё согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также стать сотрудником ООО «Авеста Иваново» под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошла в состав организованной преступной группы под руководством С. 

10.05.2016 К.(О.)А.А. на основании приказа № генерального директора ООО «Авеста Иваново» С. принята на должность специалиста отдела консультирования. 

Таким образом, не позднее 10.05.2016 С., С.А.А., К.(О.)А.А. заранее объединились в организованную группу под руководством С. в целях осуществления преступной деятельности в течение длительного периода времени, а именно – совершения хищений денежных средств при получении иных социальных выплат в виде средств МСК, установленных Законом, путём представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений должностным лицам Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области, в особо крупном размере, в составе организованной группы. Созданная С. организованная группа обладала признаками устойчивости и сплочённости, между членами группы распределялись функции и обязанности, соблюдались правила конспирации и чёткие условия преступной деятельности, целью которой было извлечение максимальной материальной выгоды в результате систематического совершения в течение длительного периода времени на территории Ивановской области корыстных преступлений против собственности. Участники организованной группы осознавали свою принадлежность к ней и общую цель её функционирования – совершение тяжких преступлений против собственности. 

В период времени с 11.01.2016 по 11.10.2016, договорившись о совместном совершении преступлений, участники организованной группы разработали схему хищения денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, для реализации каждой из которых требовалось: 

- приискание владельцев сертификатов, имеющих намерения по «обналичиванию» и расходованию средств МСК не на цели, предусмотренные Законом. Для привлечения указанных лиц к совместному участию в совершении тяжких преступлений участники организованной группы подавали рекламные объявления об оказании данного вида «услуг», распространяли информацию о своих «услугах» через лиц, уже обналичивших с их помощью средства МСК, проводили личные встречи с владельцами сертификатов; 

- в целях завуалированности планируемого хищения бюджетных средств участники организованной группы должны были приискивать земельный участок, который по договору купли-продажи планировали регистрировать в собственность владельца сертификата, после получать разрешение на строительство индивидуального жилого дома на данном участке, не имея при этом истинных намерений использовать его в соответствии с Законом; 

- включить владельца сертификата в реестр членов кредитного потребительского кооператива; 

- заключать с владельцами сертификата и кредитным потребительским кооперативом мнимый договор целевого займа денежных средств на строительство жилого дома в сумме, включающей в себя, в том числе и проценты за пользование займом, в размере равном МСК. В условиях договора целевого займа для завуалированности своих преступных действий, обмана сотрудников ПФР относительно законности оснований получения владельцем сертификата средств МСК, участники организованной группы планировали отражать, что заёмщик (владелец сертификата) обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, принадлежащем на праве собственности владельцу сертификата.

После заключения договора займа для завуалированности преступных действий, для придания им вида гражданско-правовой возмездной сделки участники организованной группы планировали получать в банке платёжное поручение о переводе кредитным потребительским кооперативом средств займа на счёт владельца сертификата – соучастника преступления, денежные средства в размере, указанном в договоре займа. В дальнейшем планировалось, что указанные денежные средства под контролем участников организованной группы владелец сертификата будет снимать со своего банковского счёта в полном объёме и передавать членам организованной группы либо вносить на расчётный счёт кредитного потребительского кооператива под видом вложения пайщиком сбережений до момента положительного решения ПФР по заявлению распорядителя средств МСК о перечислении денежных средств по договору займа. 

В дальнейшем, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно с владельцем сертификата, планировали подготавливать пакет документов, состоящий, в том числе из договора целевого займа, содержащего недостоверные сведения о намерениях владельца сертификата использовать заёмные денежные средства исключительно на строительство индивидуального жилого дома, и платежного поручения о переводе на банковский счёт владельца сертификата заемных средств. Данные документы вместе с заявлением, содержащим ложные сведения о намерениях владельца сертификата использовать средства МСК на цели, предусмотренные Законом, и иными документами, необходимыми для получения средств МСК, умалчивая об истинных целях распоряжения средствами МСК, участники организованной группы планировали подавать в территориальные подразделения ПФР, в том числе через территориальные подразделения МФЦ г. Иваново, как непосредственно с участием владельца сертификата, так и от его имени по доверенности. 

На основании решения, принятого неосведомлёнными о преступных намерениях участников преступной группы сотрудниками ПФР при рассмотрении поступившего заявления и прилагаемых к нему документов, содержащих недостоверные сведения о наличии у владельца сертификата долговых обязательств перед кредитным потребительским кооперативом по договору займа, а также о намерениях владельца сертификата использовать средства МСК исключительно на цели, предусмотренные Законом, об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшении жилищных условий в виде расходов на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа и перечислении указанных средств на указанные заявителем (владельцем сертификата) банковские реквизиты юридического лица – кредитного потребительского кооператива, участниками организованной группы действующими совместно и согласованно с владельцем сертификата, планировалось осуществлять фактическое совершение хищения средств федерального бюджета посредством их изъятия с лицевого счёта ПФР, открытого в территориальном Управлении Федерального Казначейства (далее УФК), расположенного по адресу: 

<

адрес>, обращая похищенные денежные средства в своё распоряжение после их зачисления на расчётный счёт кредитного потребительского кооператива. 

Похищенные денежные средства планировалось распределять между участниками преступной группы в размере, согласно ранее достигнутой договорённости, и расходовать в корыстных интересах на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона. 

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности С., как создатель и руководитель организованной группы, разработал основные принципы, стратегию и тактику её деятельности, распределил функции и роли между собой и участником группы – С.А.А.

Так, согласно преступному плану и распределенным ролям, С., являясь организатором и руководителем преступной группы, осуществлял общее руководство и координацию деятельности организованной группы; планировал преступную деятельность группы для реализации общей преступной цели; подыскивал женщин, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения, склонных к совершению умышленных преступлений против собственности, в том числе путём размещения объявлений об оказании помощи в распоряжении средствами МСК в общественных местах Ивановской области, а также в сети «Интернет»; осуществлял подготовку к совершению преступлений и к их сокрытию; обеспечивал конспирацию и безопасность, требовал соблюдения конспирации и дисциплины от членов организованной группы С.А.А., К.(О.)А.А.; распределял преступные доходы между соучастниками преступлений; определял тактику поведения участников возглавляемой им организованной группы и других соучастников преступлений.

Участники организованной группы С.А.А., К.(О.)А.А. подчинялись и выполняли указания руководителя группы С.; соблюдали конспирацию и безопасность; непосредственно принимали участие в совершении преступлений в качестве исполнителей, а именно: консультировали лиц, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения по вопросам наличия возможности распоряжаться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона, тем самым вовлекали в участие в преступлениях, совершаемых участниками организованной группы, не включая их в её состав; подыскивали и вовлекали в состав преступной группы под руководством С. новых участников организованной группы из числа пользователей сети «Интернет», не посвящая их в преступные замыслы участников организованной группы.

Созданная и руководимая С. устойчивая сплочённая организованная группа характеризовалась следующими основными признаками:

- наличием организационной структуры и руководителя С., который осуществлял общее руководство и координацию деятельности участников преступной группы и соучастников конкретного преступления, не включённых в состав организованной группы; разрабатывал планы преступлений и определял количество соучастников для совершения конкретных преступлений; распределял между соучастниками преступные роли и прибыль, полученную в результате преступной деятельности; принимал непосредственное участие в совершении преступлений;

- устойчивостью и сплочённостью, основанных на стабильном составе группы в течение длительного времени, тесной взаимосвязи её участников, наличием у них общих преступных замыслов, неоднократностью совершения преступлений членами группы;

- организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, которые выразились в тщательном планировании и подготовке к совершению преступлений по чётко отработанному плану, с использованием единой схемы совершения преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы и иными соучастниками конкретных преступлений, согласованностью их действий при совершении преступлений;

- объединением участников организованной группы на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленного на совместное совершение тяжких преступлений против собственности с целью получения максимальной материальной выгоды, стремлением к совместной длительной преступной деятельности, и осознанием её членами своей принадлежности к организованной группе. Каждый из членов организованной группы знал о действиях, выполняемых другими участниками, желал их успешного окончания, так как противоправные действия одних членов группы без успешного окончания действий других не привели бы к наступлению желательного для них конечного преступного результата;

- стабильностью и продолжительностью преступной деятельности,

- существованием участников группы на денежные средства, добытые преступным путем.

Продолжая реализовывать задуманное, С., желая расширить состав созданной им организованной группы с целью обеспечения ее устойчивости и сплоченности, не позднее 07.02.2017, более точное время не установлено, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах познакомился с Г.Е.В. Убедившись в том, что она нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готова подчиняться ему и выполнять его (С.) указания при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК решил вовлечь Г.Е.В. в состав созданной им организованной группы в целях обеспечения её устойчивости и сплочённости, посвятив последнюю в свои преступные намерения совершать хищения денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. Также С., используя свои организаторские способности, путём обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им ООО «Авеста Иваново», предложил Г.Е.В. трудоустройство в указанной организации.

В указанный период времени, Г.Е.В., руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством С. и совершать в её составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий С., предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, дала своё согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также согласие стать сотрудником ООО «Авеста Иваново» под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошла в состав организованной преступной группы под руководством С.

07.02.2017 Г.Е.В. на основании приказа № генерального директора ООО «Авеста Иваново» С. принята на должность специалиста отдела консультирования.

Продолжая реализовывать задуманное, С., желая расширить состав созданной им организованной группы с целью обеспечения её устойчивости и сплочённости, не позднее 11.10.2017, более точное время не установлено, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах познакомился с ФИО1. Убедившись в том, что она нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готова подчиняться ему и выполнять его (С.) указания при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК решил вовлечь ФИО1 в состав созданной им организованной группы в целях обеспечения её устойчивости и сплочённости, посвятив ФИО1 в свои преступные намерения совершать хищения денежных средств принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. Также С., используя свои организаторские способности, путём обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им ООО «Авеста Иваново», предложил ФИО1 трудоустройство в указанной организации.

В указанный период времени, ФИО1, руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством С. и совершать в её составе на протяжении длительного периода времени хищений денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий С., предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, дала своё согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также согласие стать сотрудником ООО «Авеста Иваново» под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошла в состав организованной преступной группы под руководством С.

11.10.2017 в соответствии с приказом № генерального директора ООО «Авеста Иваново» С., ФИО1 принята на должность специалиста отдела консультирования.

В период времени с 11.01.2016 по 11.10.2016, в целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности С. как создатель и руководитель организованной группы разработал основные принципы, стратегию и тактику её деятельности. В рамках реализации разработанной им стратегии преступной деятельности созданной и руководимой им организованной группы, С. увеличивая со временем количество членов организованной группы, применил тактику расширения преступной деятельности организованной группы на территории Ивановской области, с целью увеличения преступных доходов.

Кроме того, согласно разработанной С. стратегии совершения преступлений, с целью облегчения реализации задуманного к участию в совершении конкретных преступлений планировалось привлекать лиц, вводимых в заблуждение участниками организованной группы относительно законности совершаемых с их участием действий, в том числе лиц, оказывающих нотариальные услуги, услуги по сопровождению сделок купли-продажи недвижимости.

Для реализации своего преступного плана, не позднее 12.05.2016, С., приискал кредитный потребительский кооператив граждан «Кедр» (далее – КПКГ «Кедр»), ОГРН/ИНН №, видами деятельности которого среди прочего является предоставление займов и прочих видов кредита, а также деятельность по предоставлению потребительского кредита, с которыми договорился о сотрудничестве, не сообщая о своих преступных намерениях.

В период с 12.05.2016 по 11.10.2016 уполномоченными сотрудниками КПКГ «Кедр», неосведомлёнными о преступных намерениях С. и участников организованной группы, были выданы доверенности на предоставление интересов в КПКГ «Кедр» в компетентных органах по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; в Управлении ПФРФ по всем вопросам, связанных с оформлением целевых займов и возмещением суммы займов и процентов, выданных на улучшение жилищных условий за счет средств МСК; на предоставление права от имени КПКГ «Кедр» заключать и подписывать договора залога, договора займа, договора сбережений, а также иные полномочия на имя Л.О.О., являющейся сотрудником ООО «Авеста Иваново», не осведомлённой о преступных намерениях С., а также на имя участников организованной группы – С.А.А., Г.К.В. и организатора преступной группы – С.

Кроме того, для реализации своего преступного плана, не позднее 27.09.2016, С., приискал кредитный потребительский кооператив «Народная касса» (далее – КПК «Народная касса»), ОГРН/ИНН №, видами деятельности которого среди прочего является предоставление займов и прочих видов кредита, а также деятельность по предоставлению потребительского кредита, с которыми договорился о сотрудничестве не сообщая о своих преступных намерениях. В связи с чем, 27.09.2016 уполномоченными сотрудниками КПКГ «Народная касса», неосведомлёнными о преступных намерениях С., а также участников организованной группы, была выдана доверенность, на имя С. на предоставление интересов КПК «Народная касса» в компетентных органах по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в Управлении ПФРФ по всем вопросам, связанных с оформлением целевых займов и возмещением суммы займов и процентов, выданных на улучшение жилищных условий за счет средств МСК, на предоставление права от имени КПКГ «Кедр» заключать и подписывать договора залога, договоры займа, договоры сбережений, а также иные полномочия.

В неустановленный период времени, но не позднее 19.12.2016 С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью возникновения оснований для заключения между кредитным потребительским кооперативом и распорядителем МСК договора займа на строительство объекта капитального строительства, за счёт погашения обязательств по которому планировал совершить хищение неиспользованных средств материнского (семейного) капитала и создания видимости совершения законных действий, приискал ряд земельных участков расположенных в 

<

адрес>, с целью дальнейшего оформления их в собственность распорядителя МСК.

Общее руководство, организацию деятельности организованной группы С., как создатель и руководитель принял на себя. С. осуществлял общее руководство организованной преступной деятельностью, выражающееся в осуществлении организационных и управленческих функций в отношении участников организованной преступной группы. С. распределял роли между участниками группы, координировал и контролировал их действия при подготовке и совершению конкретных преступлений, давал указания участникам организованной группы. Как участник организованной группы С.:

- занимался поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона;

- принимал решения о заключении фиктивных займов, то есть о заключении с владельцами сертификатов мнимых сделок по предоставлению денежных средств от КПКГ «Кедр», КПК «Народная касса»; организовывал и непосредственно осуществлял документальное оформление данных сделок путём изготовления, соответствующих договоров и необходимых документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о наличии у владельца сертификата долговых обязательств перед кредитным потребительским кооперативом в виде полученных заёмных средств на строительство индивидуального жилого дома;

- умалчивая об истинности намерений участников организованной группы, используя своё служебное положение по руководству ООО «Авеста Иваново», давал указания подчинённым сотрудникам, в том числе неосведомлённым о противоправной деятельности, по подготовке документов, необходимых для реализации преступного умысла, предоставления в территориальные подразделения ПФР;

- осуществлял организацию перевода заёмных средств с расчётного счёта кредитного потребительского кооператива на расчётные счета владельцев сертификатов и их сохранность;

- организовывал представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, – соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения;

- контролировал ход и результаты рассмотрения территориальными подразделениями ПФР заявлений, поданных владельцами сертификатов, и поступление на расчетный счёт приисканного кредитного потребительского кооператива средств (части средств) МСК по ним;

- распределял полученные доходы между членами организованной группы и иными соучастниками, а также на цели обеспечения противоправной деятельности руководимой организованной группы;

- обеспечивал конспирацию, скрытность и безопасность деятельности организованной группы путём выработки и доведения до её членов и иных соучастников преступной деятельности, не осведомлённых о своём участии в составе организованной группы, линии поведения, демонстрирующей сотрудникам территориальных подразделений ПФР контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы.

С целью достижения поставленных перед участниками группы преступных целей, С. как создатель и руководитель организованной группы распределил функции и роли между собой и другими участниками группы следующим образом:

С.А.А. как активный участник организованной преступной группы, выполняла указания и распоряжения руководителя группы – С. при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- занималась поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона;

- подыскивала для использования при совершении преступлений земельные участки, в том числе с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома;

- принимала участие в документальном оформлении фиктивных займов, содержащих заведомо недостоверные сведения, которые самостоятельно изготавливала и удостоверяла своей подписью, как представитель кредитного потребительского кооператива, а также осуществляла сбор иных необходимых для совершения хищения документов;

- организовывала и обеспечивала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, – соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения, консультировала и сопровождала владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ;

- осуществляла личный контроль за возвратом денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивала скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимой легальности деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

К.(О.)А.А. как активный участник организованной преступной группы, выполняла указания и распоряжения руководителя группы – С. при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- занималась поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона;

- подыскивала для использования при совершении преступлений земельные участки, в том числе с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома;

- организовывала и обеспечивала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, – соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами /частью средств/ МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения; лично на основании доверенности владельца сертификата предоставляла, консультировала и сопровождала владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ;

- осуществляла личный контроль за возвратом денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивала скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

Г.Е.В. как активный участник организованной преступной группы, выполняла указания и распоряжения руководителя группы – С. при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- занималась поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона;

- подыскивала для использования при совершении преступлений земельные участки, в том числе с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома;

- принимала участие в документальном оформлении фиктивных займов, самостоятельно изготавливала и удостоверяла их своей подписью как представитель кредитно-потребительского кооператива, в которых содержались заведомо недостоверные сведения, а также занималась сбором иных, необходимых для совершения хищения, документов;

- организовывала и обеспечивала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, – соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения; лично на основании доверенности владельца сертификата предоставляла, консультировала и сопровождала владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ;

- осуществляла личный контроль за возвратом денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивала скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

ФИО1 как активный участник организованной преступной группы, выполняла указания и распоряжения руководителя группы – С. при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- занималась поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона;

- подыскивала для использования при совершении преступлений земельные участки, в том числе с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома;

- принимала участие в документальном оформлении фиктивных займов, в которых содержались заведомо недостоверные сведения, занималась сбором иных необходимых для совершения хищения документов;

- организовывала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, – соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения, консультировала и сопровождала владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ;

- осуществляла личный контроль за возвратом денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивала скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

Созданная и руководимая С. устойчивая сплочённая организованная группа, характеризовалась следующими основными признаками:

- наличием организационной структуры и руководителя, который осуществлял общее руководство и координацию деятельности участников преступной группы, разрабатывал стратегию и тактику преступной деятельности, а также планы совершения конкретных преступлений и определял количество соучастников для их совершения, распределял между соучастниками преступные роли и прибыль, полученную в результате преступной деятельности, принимал непосредственное участие в конкретных преступлениях в качестве исполнителя;

- устойчивостью и сплочённостью, основанных на стабильном составе группы в течение длительного времени, тесной взаимосвязи её участников, наличием у них общих преступных замыслов, неоднократностью совершения преступлений членами группы;

- организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, которые выразились в тщательном планировании и подготовке к совершению каждого преступления по чётко отработанному плану, с использованием единой схемы совершения преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступления;

- объединением участников организованной группы на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленного на совместное совершение тяжких преступлений против собственности с целью получения материальной выгоды, стремлением к совместной длительной преступной деятельности, и осознанием её членами своей принадлежности к организованной группе. Каждый из членов организованной группы знал о действиях, выполняемых другими участниками, желал их успешного окончания, так как противоправные действия одних членов группы без успешного окончания действий других не привели бы к наступлению желательного для них конечного преступного результата;

- стабильностью и продолжительностью преступной деятельности, которая была прекращена по причине пресечения её деятельности правоохранительными органами и задержания организатора и руководителя преступной группы;

- существованием участников группы на денежные средства, добытые преступным путем.

Участники организованной группы были объединены единым корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств из бюджета РФ при получении социальных выплат в виде средств МСК по государственным сертификатам путём предоставления в ПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцами данных сертификатов посредством заемных средств, полученных по договорам займов.

Противоправные действия, выражающиеся в неоднократных хищениях денежных средств бюджета Российской Федерации в крупном размере, участники организованной группы совершали умышленно, то есть С., С.А.А., К.(О.)А.А., Г.Е.В., ФИО2, а также соучастники преступлений – владельцы сертификатов на МСК, не осведомлённые о существовании организованной группы, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий – причинения ущерба государству в крупном размере и желали их наступления.

Организованная группа в составе С.А.А., К.(О.)А.А., Г.Е.В., ФИО1, образованная С., существовала длительный период времени с 11.01.2016 по 28.06.2018 включительно. Это стало возможно по причине согласованности действий каждого участника организованной группы, чёткого распределения ролей и обязанностей при совершении преступлений, связанных с профессиональными и личностными качествами каждого, наличия относительно постоянных и тесных взаимосвязей между ними, основанных на совместной преступной деятельности. Деятельность организованной группы стала единой, продолжаемой, представляющей собой непрерывную цепь совместных противоправных деяний, что в своей совокупности сыграло решающую роль в эффективности преступной деятельности, приведшей к незаконному обогащению всех участников группы.

Результатом сформированной организованной группы в составе С.А.А., К.(О.)А.А., Г.Е.В., ФИО1, С., под руководством последнего, объединённой общим преступным умыслом, корыстным интересом и стремлением к осуществлению длительной противоправной деятельности с целью получения наибольшего криминального дохода, явилось совершение в период с 11.10.2016 по 28.06.2018 включительно неоднократных хищений денежных средств Российской Федерации с привлечением к участию в противоправной деятельности П.А.В., А.Н.Н., З.И.Н., Б.А.В., К.И.А., К.А.В., К.Е.В., Р.Е.Н., А.Л.Ю., Б.Э.О., Т.Е.Н., Б.Е.Г., Д.Ю.А., С.Я.И., С.Н.В., З.Е.Н., К.Н.В., С.Е.А., К.А.А., С.О.Г., М.М.Ш., Н.В.А., П.Е.А., С.А.С., К.М.В., К.А.А., К.Я.М., П.Е.Н., С.О.И., Ц.Ю.Ю., П.И.Е., З.Е.А., О.А.С., А.Н.В., Х.О.С., С.О.В., А.О.Н., Н.Н.Ю., М.Л.В., В.А.Д., Н.М.А., Ш.О.С., С.Г.П., П.И.В., С.Е.А., имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона, посредством заключения между ними и приисканным кредитным потребительским кооперативом фиктивных договоров займа на строительство индивидуального жилого дома и направления в территориальные органы ПФР ложных, недостоверных сведений о наличии у владельцев сертификатов задолженности перед кредитным потребительским кооперативом по целевым договорам займа. Общий материальный ущерб, причиненный государству в лице ПФР противоправными действиями участников организованной группы, составил 19 063 012 рублей 78 копеек.

Действуя в составе вышеописанной преступной группы ФИО1 были совершены следующие преступления:

1. По факту в отношении материнского семейного капитала С.Я.И. 

С.Я.И., (в отношении которой материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), 22.03.2016 на основании решения Государственного учреждения – Управления пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области от 21.03.2016 № получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 453026 руб., в соответствии с которым ей было предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ №862 от 12.12.2007 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». По состоянию на 26.12.2017 сумма остатка денежных средств МСК, с учётом ранее произведенных выплат и индексирования, составила 428026 руб. 

В неустановленный период времени, но не позднее 18.12.2017, в неустановленном месте, у С.Я.И., имеющей на законных основаниях право на государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от 22.03.2016 в размере 428 026 руб., заведомо знавшей, что распоряжаться средствами материнского (семейного капитала) допускается, в том числе и на улучшение жилищных условий, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении данной социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путём обмана и введения в заблуждение сотрудников Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области, не имея намерения использовать своё право на распоряжение средствами материального (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом.

Не позднее 18.12.2017, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, С.Я.И., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтверждённое государственным сертификатом на МСК серии № от 22.03.2016 выданным Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «Авеста Иваново» под руководством С. организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: 

<

адрес>, обратилась к ФИО1, и С., которым сообщила о своём желании, направленном на реализацию средств МСК не на цели, предусмотренные Законом.

По результатам консультации С.Я.И. участниками организованной группы и обсуждения схемы совершения преступления, С.Я.И., неосведомлённая о действующей организованной группы С. дала свое согласие на совершение преступления, тем самым вступила в преступный сговор с ФИО1 и С., направленный на хищение денежных средств группой лиц по предварительному сговору в сумме 428 026 руб., то есть в крупном размере, находящихся на её сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ивановской области (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с КПКГ «Кедр». 

Таким образом, не позднее 18.12.2017, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО «Авеста Иваново» по адресу: 

<

адрес>, С., ФИО1, объединившись со С.Я.И. в группу лиц по предварительному сговору, для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомлёнными о намерениях последней распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, каждый выполняя отведенную ему роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством С., приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату С.Я.И.

Для возможности представлять интересы С.Я.И., в том числе в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации, выступать от её имени и совершать действия, влекущие наступление юридически значимых последствий, связанные с покупкой земельного участка, С.Я.И., по указанию соучастников (в составе С., ФИО1), 18.12.2017 оформила у нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО6, ведущей деятельность по адресу: 

<

адрес>, доверенность серии № от 18.12.2017, зарегистрированную в реестре регистрационных действий за №, на имя ФИО9, неосведомлённого о преступных намерениях организованной группы. 

Не позднее 18.12.2017, более точный период времени не установлен, соучастники преступления в лице С. и ФИО1, приступив к реализации совместного преступного плана, будучи в полной мере осведомлёнными об отсутствии у С.Я.И. намерений и возможности улучшить свои жилищные условия, в том числе посредством строительства индивидуального жилого дома, с целью создания видимости выполнения законных действий по реализации права на получение МСК, подобрали для оформления в собственность С.Я.И. земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, оплата по которому, должна была быть произведена С.Я.И. за счёт средств материнского (семейного) капитала в будущем, поскольку последняя не располагала требуемой по договору суммой денежных средств. 

Не позднее 28.12.2017, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО9 находясь в офисе ООО «Авеста Иваново», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от неустановленного участника преступной группы денежные средства на приобретение земельного участка, расположенный по адресу: 

<

адрес> размере 159000 руб., а также доверенность серии № от 18.12.2017 на право приобретения от имени С.Я.И. вышеуказанного земельного участка, после чего в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подписал договор купли-продажи земельного участка от 18.12.2017, который затем, действуя на основании указанной доверенности от имени С.Я.И., представил в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области (

<

адрес>), с целью дальнейшей регистрации вышеуказанного земельного участка в собственность С.Я.И. 

28.12.2017 сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, неосведомлённые о преступных намерениях С.Я.И., ФИО1 и С. по хищению средств МСК, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведённой регистрации вышеуказанного земельного участка в собственность С.Я.И., не позднее 18.01.2018, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО9, неосведомлённый о преступных намерениях участников преступной группы, действующий от имени С.Я.И., не имеющей действительных намерений улучшить свои жилищные условия посредством строительства на земельном участке индивидуального жилого дома и расходовать на эти цели средства МСК, на основании доверенности серии № от 18.12.2017, оформленной у нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО6, обратился в администрацию муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области за выдачей С.Я.И. разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

Начальник отдела градостроительства администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области ФИО7, неосведомлённая о преступных намерениях С.Я.И. совершить хищение средств МСК в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 и генеральным директором ООО «Авеста Иваново» С., подписала разрешение №, датированное 18.01.2018, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Не позднее 27.02.2018, ФИО1 выполняя отведённую ей преступную роль, действуя совместно, согласно распределенным ролям в совершении преступления, направленного на хищение средств МСК по сертификату С.Я.И., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, будучи в полной мере осведомлённой о намерениях последней расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «Авеста Иваново» по адресу: 

<

адрес> изготовила с помощью неустановленной компьютерной техники:

- договор займа № от 22.01.2018 на строительство индивидуального жилого дома по адресу: 

<

адрес>, на общую сумму 428 026 руб., что соответствует размеру средств МСК по сертификату С.Я.И., из которых 378 014 руб. 66 коп. сам заём и 50011 руб. 34 коп. проценты за пользование, который передала неустановленному лицу, для осуществления подписания от имени С.А.А., как представителя КПКГ «Кедр». 

Не позднее 23.01.2018, С.Я.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Государственному учреждению – Управлению пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе, по указанию участников преступной группы – ФИО1 и С. прибыла в офис ООО «Авеста Иваново», расположенный по адресу: 

<

адрес> совместно со своим супругом ФИО11, неосведомлённым о преступных намерения С.Я.И. и участников преступной группы в лице ФИО1, С., где С.Я.И. выполняя отведённую ей в преступлении роль, не имея намерений осуществлять строительство индивидуального жилого дома и расходовать для этих целей средства МСК, умышленно, из корыстных побуждений подписала договор целевого займа № от 22.01.2018, в полной мере осознавая, что данный документ содержит ложные, недостоверные сведения о её намерениях осуществить строительство жилого дома с использованием заемных средств, а также передала указанный договор на подпись ФИО11, неосведомлённому о преступных намерениях С.Я.И. и её соучастников, и тот поставил в нём свою подпись, тем самым выступил в качестве поручителя С.Я.И. по вышеуказанному договору. 

Не позднее 23.01.2018, ФИО1 и С., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств из федерального бюджета, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение займов, предоставленных для строительства жилого помещения, направили сотрудникам КПКГ «Кедр», неосведомлённым о преступных намерениях группы лиц в составе С.Я.И., ФИО1 и ФИО12, договор займа № от 22.01.2018 для перечисления денежных средств на указанный С.Я.И. расчётный счет, создав таким образом все условия для хищения денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации в виде средств материнского (семейного) капитала.

23.01.2018 на основании поступивших документов по договору займа № от 22.01.2018 по указанию директора КПКГ «Кедр» ФИО8, неосведомлённой о преступных намерениях группы лиц в составе С.Я.И., ФИО1 и С., неустановленными сотрудниками КПКГ «Кедр», неосведомлёнными о преступных намерениях указанной преступной группы, с расчётного счёта №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, на расчётный счёт №, принадлежащий С.Я.И., открытый дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, осуществлён перевод денежных средств в виде основной суммы займа в размере 378014 руб. 66 коп. 

В тот же день – 23.01.2018 в период с 09.00 часов до 19.30 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, участник преступной группы – С., действуя в рамках преступного сговора с С.Я.И. и ФИО1, будучи в полной мере осведомленным о намерениях С.Я.И. распорядиться средствами МСК не в целях, предусмотренных Законом, и таким образом совершить хищение средств МСК по её сертификату, для целей подконтрольного снятия С.Я.И. с банковского счета денежных средств КПКГ «Кедр» по фиктивному договору займа № от 22.01.2018, связанных с подготовкой к хищению бюджетных средств в виде средств МСК по сертификату С.Я.И., и возврата их части в распоряжение участников организованной группы, сопроводил последнюю в дополнительный офис № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где С.Я.И., выполняя условия преступной договоренности с соучастниками, в присутствии С., не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников (в составе С., ФИО1) преступных намерениях по хищению средств МСК, получила через кассу Банка по расходному кассовому ордеру со своего банковского счёта №, открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, наличные денежные средства в размере 378 014 руб. 66 коп. 

Далее, в вышеуказанный период времени и дату, соблюдая условия предварительной договорённости с соучастниками группы (в составе С. и ФИО1), С.Я.И., с целью последующего хищения денежных средств ПФР, по указанию участника преступной группы – С., перевела часть указанных денежных средств в размере 159600 руб. на расчётный счёт КПКГ «Кедр» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, по мнимому договору КПКГ№ от 22.01.2018, а часть денежных средств в размере 213414 руб. 66 коп., С.Я.И. по указанию участника преступной группы – С., перевела на расчетный счет КПКГ «Кедр» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, по мнимому договору № от 22.01.2018, до момента принятия уполномоченными лицами ПФР решения об удовлетворении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и направления средств МСК на погашение фиктивного договора займа № от 22.01.2018.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступной группы умысел, 23.01.2018 в период с 09.00 часов до 19.00 часов, С.Я.И., сопровождаемая С., прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО6, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК нотариуса ФИО6, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО6 обманывая её, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность её, супруга и детей. Нотариус ФИО6, неосведомлённая о преступных намерениях С.Я.И. и ее соучастников (в составе С. и ФИО1) выдала последней удостоверенное обязательство серии № от 23.01.2018. 

Закончив совместные и согласованные подготовительные преступные действия, направленные на хищение в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату С.Я.И., 24.01.2018, в период с 09.00 часов до 19.00 часов, С.Я.И., имея намерения реализовать средства МСК не на цели, предусмотренные ч. 3 ст.7 Закона, действуя во исполнение единого преступного умысла в рамках преступного сговора с группой лиц в составе ФИО1, и С., не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и КПКГ «Кедр» договора займа, умышленно, действуя из корыстных побуждений, подала через МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг в городе ФИО4», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 428026 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК С.Я.И. на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключённому с иной организацией, а именно КПКГ «Кедр», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. В подтверждение добросовестности своих намерений к заявлению С.Я.И. приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, относительно своих намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также факта получения С.Я.И. в КПКГ «Кедр» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 428026 рублей, в том числе:

- выписку из реестра членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан «Кедр», согласно которой 18.12.2017 С.Я.И., включена в члены указанного кооператива; 

- договор целевого займа № от 22.01.2018 на общую сумму 428 026 руб.;

- платёжное поручение № от 23.01.2018 на сумму 378014 руб. 66 коп.; 

- справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым жилищным займом, датированную 24.01.2018 от КПКГ «Кедр» на общую сумму 428 026 руб.;

- разрешение на строительство № от 18.01.2018;

- обязательство серии №, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО6

По результатам рассмотрения заявления С.Я.И., начальником отдела назначения и перерасчета пенсии (далее по тексту ОНиПП)УПФР в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе ФИО10, неосведомленной о преступных намерениях С.Я.И. в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, и С. совершить хищение средств МСК, 21.02.2018 за № принято решение об удовлетворении заявления С.Я.И. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода – погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключённому с иной организацией, на строительство жилья, в размере 428 026 руб.

27.02.2018 на основании принятого решения об удовлетворении заявления С.Я.И. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от 27.02.2018 денежные средства в сумме 428 026 руб. сотрудниками Управления Федерального Казначейства по Ивановской области (далее УФК по Ивановской области), расположенного по адресу: 

<

адрес>, неосведомлёнными о преступных действиях С.Я.И. и участников организованной группы по хищению бюджетных средств, с расчётного счёта ОПФР по Ивановской области № открытого в отделении Иваново Банка России г. Иваново, расположенного по адресу: 

<

адрес>, переведены на расчётный счёт КПКГ «Кедр» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, в счёт погашения задолженности по договору займа № от 22.01.2018 С.Я.И. за счёт средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, выданного 22.03.2016 Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области в размере 428 026 руб. на имя С.Я.И. 

В продолжении реализации своего преступного умысла, направленного на завладение денежными средств ПФР выделяемыми государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, не позднее 28.02.2018 денежные средства от реализации средств МСК в размере 159 602 руб. с расчётного счёта №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, были перечислены неустановленными лицами из числа сотрудников КПКГ «Кедр», неосведомлённых о преступных действиях С.Я.И. и участников организованной группы (С. и ФИО1) на расчётный счёт № открытый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ФИО17, неосведомлённой о преступных действиях С.Я.И. и участников организованной группы, находящийся в пользовании и распоряжении С. Указанные денежные средства предназначались для участников организованной группы в составе С. и ФИО1 в качестве вознаграждения за «обналичивание» средств МСК С.Я.И. и приобретение в её собственность земельного участка. 

Не позднее 02.03.2018 денежные средства от реализации средств МСК в размере 213 416 руб. 82 коп. с расчётного счёта №, принадлежащего КПКГ «Кедр», открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, были перечислены неустановленными лицами из числа сотрудников КПКГ «Кедр», неосведомлённых о преступных действиях С.Я.И. и участников организованной группы (С. и ФИО1) на расчётный счёт № открытый в дополнительном офисе № в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ФИО11, неосведомлённому о преступных действиях С.Я.И. и участников преступной группы в составе С. и ФИО1, под видом осуществления возврата денежных средств по мнимому договору сбережений № от 22.01.2018 г., которые он в период с 02.03.2018 по 14.03.2018 передал в полном объеме С.Я.И. Денежные средства в размере 213 416 руб. 82 коп. С.Я.И. оставила себе, потратив на личные нужды.

Таким образом, в период не позднее с 18.12.2017 по 14.03.2018 включительно, находясь на территории г. Иваново, участники созданной и руководимой С. организованной группы в составе его самого и ФИО1, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору со С.Я.И., являющейся владельцем сертификата на МСК серии №, выданного 22.03.2016 Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи С.Я.И. умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с цель незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие С.Я.И. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи денежных средств по договору займа, а также выполнять требования, № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», причинив тем самым материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 428 026 руб., что является крупным размером. 

Данные действия ФИО1 органами предварительного следствия квалифицированы по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

2. По факту в отношении материнского семейного капитала М.М.Ш.

М.М.Ш. (в отношении которой материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), 04.10.2016 на основании решения Государственного учреждения – Управления пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области от 08.09.2016 № получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 453026 руб., в соответствии с которым ей было предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ №862 от 12.12.2007 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». По состоянию на 25.12.2017 сумма остатка денежных средств МСК, с учетом ранее произведенных выплат и индексирования, составила 428026 руб. 

В неустановленный период времени, но не позднее 21.12.2017, в неустановленном месте, у М.М.Ш., имеющей на законных основаниях право на государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от 04.10.2016 в размере 428 026 руб., заведомо знавшей, что распоряжаться средствами материнского (семейного капитала) предусмотрено, в том числе и на улучшение жилищных условий, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении данной социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области, не имея намерения использовать своё право на распоряжение средствами материального (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом.

Не позднее 21.12.2017, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, М.М.Ш., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтверждённое государственным сертификатом на МСК серии № от 04.10.2016 выданным Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «Авеста Иваново» под руководством С. организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: 

<

адрес> обратилась к ФИО1, и С., которым сообщила о своём желании, направленном на реализацию средств МСК не на цели, предусмотренные Законом.

По результатам консультации М.М.Ш. участниками организованной группы и обсуждения схемы совершения преступления, М.М.Ш., неосведомлённая о действующей организованной группы С. дала своё согласие на совершение преступления, тем самым вступила в преступный сговор с ФИО1 и С., направленный на хищение денежных средств группой лиц по предварительному сговору в сумме 428 026 руб., то есть в крупном размере, находящихся на её сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ивановской области (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с КПКГ «Кедр». 

Таким образом, не позднее 21.12.2017, находясь в офисе ООО «Авеста Иваново» по адресу: 

<

адрес> С., ФИО1, объединившись с М.М.Ш. в группу лиц по предварительному сговору для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомлёнными о намерениях последней распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, каждый выполняя отведённую ему роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством С., приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату М.М.Ш.

Для возможности представлять М.М.Ш. интересы, в том числе в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации, выступать от её имени и совершать действия, влекущие наступление юридически значимых последствий, связанные с покупкой земельного участка, М.М.Ш., по указанию соучастников (в составе С., ФИО1), 21.12.2017 оформила у нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО6, ведущей свою деятельность по адресу: 

<

адрес>, доверенность серии № от 21.12.2017, зарегистрированную в реестре регистрационных действий за №, на имя ФИО9, неосведомлённого о преступных намерениях организованной группы. 

Не позднее 11.01.2018, соучастники преступления в лице С. и ФИО1, приступив к реализации совместного преступного плана, будучи в полной мере осведомлёнными об отсутствии у М.М.Ш. намерений и возможности улучшить свои жилищные условия, в том числе посредством строительства индивидуального жилого дома, с целью создания видимости выполнения законных действий по реализации права на получение МСК, подобрали для оформления в собственность М.М.Ш. земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, оплата по которому, должна была быть произведена М.М.Ш. за счёт средств материнского (семейного) капитала в будущем, поскольку последняя не располагала требуемой по договору суммой денежных средств. 

Не позднее 11.01.2018, ФИО9, находясь в офисе ООО «Авеста Иваново», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от неустановленного участника преступной группы денежные средства на приобретение вышеупомянутого земельного участка в размере 159000 руб., а также доверенность серии № от 21.12.2017 на право приобретения от имени М.М.Ш. вышеуказанного земельного участка, после чего в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подписал договор купли-продажи земельного участка от 25.12.2017, который, в дальнейшем действуя на основании доверенности от имени М.М.Ш. представил в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области (

<

адрес>), с целью дальнейшей регистрации вышеуказанного земельного участка в собственность М.М.Ш. 

11.01.2018 сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, неосведомленные о преступных намерениях М.М.Ш., ФИО1 и С. по хищению средств МСК, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведенной регистрации вышеуказанного земельного участка в собственность М.М.Ш., не позднее 25.01.2018, ФИО9, неосведомлённый о преступных намерениях участников преступной группы, действующий от имени М.М.Ш., не имеющей действительных намерений улучшить свои жилищные условия посредством строительства на земельном участке индивидуального жилого дома и расходовать на эти цели средства МСК, на основании доверенности серии № от 21.12.2017 оформленной у нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО6, обратился в администрацию муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области за выдачей М.М.Ш. разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

Начальник отдела градостроительства администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области ФИО7, неосведомлённая о преступных намерениях М.М.Ш. совершить хищение средств МСК в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 и генеральным директором ООО «Авеста Иваново» С., подписала разрешение №, датированное 25.01.2018, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Далее, не позднее 29.01.2018, ФИО1, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно, согласно распределённым ролям в совершении преступления, направленного на хищение средств МСК по сертификату М.М.Ш., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, будучи в полной мере осведомлённой о намерениях последней расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «Авеста Иваново» по адресу: 

<

адрес>, изготовила с помощью неустановленной компьютерной техники:

- договор займа № от 26.01.2018 на строительство индивидуального жилого дома по адресу: 

<

адрес>, на общую сумму 428 026 руб., что соответствует размеру средств МСК по сертификату М.М.Ш., из которых 378 014 руб. 66 коп. сам заём и 50011 руб. 34 коп. проценты за пользование, который передала неустановленному лицу, для осуществления подписания от имени С., как представителя КПКГ «Кедр». 

Не позднее 29.01.2018, М.М.Ш., действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Государственному учреждению – Управлению пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе, по указанию участников преступной группы – ФИО1 и С. прибыла в офис ООО «Авеста Иваново», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где М.М.Ш. выполняя отведённую ей в преступлении роль, не имея намерений осуществлять строительство индивидуального жилого дома и расходовать для этих целей средства МСК, умышленно, из корыстных побуждений подписала договор целевого займа № от 26.01.2018, в полной мере осознавая, что данный документ содержит ложные, недостоверные сведения о ее намерениях осуществить строительство жилого дома с использованием заёмных средств. 

Далее, не позднее 29.01.2018, ФИО1 и С., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств из федерального бюджета, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение займов, предоставленных для строительства жилого помещения, направили сотрудникам КПКГ «Кедр», неосведомлённым о преступных намерениях группы лиц в составе М.М.Ш., ФИО1 и С., договор займа № от 29.01.2018 для перечисления денежных средств на указанный М.М.Ш. расчётный счёт, создав таким образом все условия для хищения денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации в виде средств материнского (семейного) капитала.

29.01.2018 на основании поступивших документов по договору займа № от 26.01.2018 по указанию директора КПКГ «Кедр» ФИО8, неосведомлённой о преступных намерениях группы лиц в составе М.М.Ш., ФИО1 и С. неустановленными сотрудниками КПКГ «Кедр», неосведомлёнными о преступных намерениях указанной преступной группы, с расчётного счёта №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, на расчётный счёт №, принадлежащий М.М.Ш., открытый дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществлён перевод денежных средств в виде основной суммы займа в размере 378014 руб. 66 коп. 

В тот же день – 29.01.2018 в период с 09.00 часов до 19.30 часов, участник преступной группы – С., действуя в рамках преступного сговора с ФИО1 и М.М.Ш., будучи в полной мере осведомлённым о намерениях последней распорядиться средствами МСК не в целях, предусмотренных Законом, и таким образом совершить хищение средств МСК по её сертификату, для целей подконтрольного снятия ею с банковского счета денежных средств КПКГ «Кедр» по фиктивному договору займа № от 26.01.2018, связанных с подготовкой к хищению бюджетных средств в виде средств МСК по её (М.М.Ш.) сертификату, и возврата их части в распоряжение участников организованной группы, сопроводил М.М.Ш. в дополнительный офис № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где последняя, выполняя условия преступной договоренности с соучастниками, в присутствии С., не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников (в составе С., ФИО1) преступных намерениях по хищению средств МСК, получила через кассу Банка по расходному кассовому ордеру со своего банковского счёта №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, наличными денежные средства в размере 378014 руб. 66 коп., которые соблюдая условия предварительной договоренности с соучастниками группы (в составе С. и ФИО1), с целью последующего хищения денежных средств ПФР в полном объёме передала участнику организованной группы – С. 

Далее, в вышеуказанный период времени и дату, находясь в вышеуказанном отделении банка С., перевёл часть указанных денежных средств в размере 213414 руб. 66 коп. на расчётный счёт КПКГ «Кедр» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, по мнимому договору № от 26.01.2018, а часть денежных средств в размере 159600 руб. С., перевёл на расчетный счет КПКГ «Кедр» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, по мнимому договору № от 26.01.2018, до момента принятия уполномоченными лицами ПФР решения об удовлетворении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и направления средств МСК на погашение фиктивного договора займа № от 26.01.2018.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступной группы умысел, 29.01.2018 в период с 09.00 часов до 19.00 часов, М.М.Ш., сопровождаемая С., прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО6, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК нотариуса ФИО6, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО6 обманывая её, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность её, супруга и детей. Нотариус ФИО6, неосведомлённая о преступных намерениях М.М.Ш. и её соучастников (в составе С. и ФИО1) выдала последней удостоверенное обязательство серии № от 29.01.2018. 

Закончив совместные и согласованные подготовительные преступные действия, направленные на хищение в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату М.М.Ш., 30.01.2018, в период с 09.00 часов до 19.00 часов, М.М.Ш., имея намерения реализовать средства МСК не на цели, предусмотренные ч. 3 ст.7 Закона, действуя во исполнение единого преступного умысла в рамках преступного сговора с группой лиц в составе ФИО1, и С., не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и КПКГ «Кедр» договора займа, умышленно, действуя из корыстных побуждений, подала через МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг в городе ФИО4», расположенный по адресу: 

<

адрес>, в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 428026 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК М.М.Ш. на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно КПКГ «Кедр», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению М.М.Ш. в подтверждение добросовестности своих намерений приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, относительно намерений последней по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также факта получения М.М.Ш. в КПКГ «Кедр» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 428026 рублей, в том числе:

- выписку из реестра членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан «Кедр», согласно которой 21.12.2017 М.М.Ш., включена в члены указанного кооператива; 

- договор целевого займа № от 26.01.2018 на общую сумму 428 026 руб.;

- платёжное поручение № от 29.01.2018 на сумму 378014 руб. 66 коп.; 

- справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым жилищным займом, датированную 30.01.2018 от КПКГ «Кедр» на общую сумму 428 026 руб.;

- разрешение на строительство № от 18.01.2018;

- обязательство серии №, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО6

По результатам рассмотрения заявления М.М.Ш., начальником отдела назначения и перерасчета пенсии (далее по тексту ОНиПП)УПФР в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе ФИО10, неосведомлённой о преступных намерениях М.М.Ш. в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и С. совершить хищение средств МСК, 21.02.2018 за № принято решение об удовлетворении заявления М.М.Ш. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода – погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключённому с иной организацией на строительство жилья, в размере 428 026 руб.

27.02.2018 на основании принятого решения об удовлетворении заявления М.М.Ш. о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от 27.02.2018 денежные средства в сумме 428 026 руб. сотрудниками Управления Федерального Казначейства по Ивановской области (далее УФК по Ивановской области), расположенного по адресу: 

<

адрес>, неосведомлёнными о преступных действиях М.М.Ш. и участников организованной группы по хищению бюджетных средств, с расчётного счёта ОПФР по Ивановской области №, открытого в отделении Иваново Банка России г. Иваново, расположенном по адресу: 

<

адрес>, переведены на расчётный счёт КПКГ «Кедр» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, в счёт погашения задолженности по договору займа № от 26.01.2018 М.М.Ш. за счёт средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, выданного 04.10.2016 Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области в размере 428 026 руб. на имя М.М.Ш. 

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на завладение денежных средств ПФР выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, не позднее 28.02.2018 денежные средства от реализации средств МСК в размере 159 602 руб. с расчётного счёта №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, были перечислены неустановленными лицами из числа сотрудников КПКГ «Кедр», неосведомлённых о преступных действиях М.М.Ш. и участников организованной группы (С. и ФИО1) на расчётный счёт №, открытый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Иваново расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ФИО17, неосведомлённой о преступных действиях М.М.Ш. и участников организованной группы, находящийся в пользовании и распоряжении С. Указанные денежные средства предназначались для участников организованной группы в составе С. и ФИО1 в качестве вознаграждения за «обналичивание» средств МСК М. и приобретение в её собственность земельного участка. 

Не позднее 02.03.2018 денежные средства от реализации средств МСК в размере 213 416 руб. 53 коп. с расчётного счёта №, принадлежащего КПКГ «Кедр» открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, были перечислены неустановленными лицами из числа сотрудников КПКГ «Кедр», неосведомлённых о преступных действиях М.М.Ш. и участников организованной группы (С. и ФИО1) на расчётный счёт №, открытый в дополнительном офисе № в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий участнику организованной группы – ФИО1, под видом осуществления возврата денежных средств по мнимому договору сбережений № от 26.01.2018 г., которые она в период с 02.03.2018 по 05.03.2018 передала в полном объеме М.М.Ш. Денежные средства в размере 213 416 руб. 53 коп. М.М.Ш. оставила себе, потратив на личные нужды.

Таким образом, в период не позднее с 21.12.2017 по 05.03.2018 включительно, находясь на территории г. Иваново, участники созданной и руководимой С. организованной группы в составе его самого, и ФИО1, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору со М.М.Ш., являющейся владельцем сертификата на МСК серии №, выданного 04.10.2016 Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи М.М.Ш. умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие М.М.Ш. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи денежных средств по договору займа, а также выполнять требования, № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», причинив тем самым материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 428 026 руб., что является крупным размером. 

Данные действия ФИО1 органами предварительного следствия квалифицированы по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

3. По факту в отношении материнского семейного капитала П.Е.Н.

П.Е.Н. (в отношении которой материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), 27.02.2013 на основании решения Государственного учреждения – Управления пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области от 13.02.2013 № получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 408 960 руб. 50 коп., в соответствии с которым ей было предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ №862 от 12.12.2007 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». По состоянию на 26.01.2018 сумма остатка денежных средств МСК, с учётом ранее произведённых выплат и индексирования, составила 408026 руб. 

В неустановленный период времени, но не позднее 06.02.2018, в неустановленном месте, у П.Е.Н., имеющей на законных основаниях право на государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от 27.02.2013 в размере 408 026 руб., заведомо знавшей, что распоряжаться средствами материнского (семейного капитала) предусмотрено, в том числе и на улучшение жилищных условий, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении данной социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» путём обмана и введения в заблуждение сотрудников Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области, не имея намерения использовать своё право на распоряжение средствами материального (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом.

Не позднее 06.02.2018, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, П.Е.Н., имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтверждённое государственным сертификатом на МСК серии № от 27.02.2013 выданный Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомлённой о созданной в ООО «Авеста Иваново» под руководством ФИО12 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: 

<

адрес> обратилась к ФИО1, С.А.А. и С., которым сообщила о своём желании, направленного на реализацию средств МСК не на цели, предусмотренные Законом.

По результатам консультации П.Е.Н. участниками организованной группы и обсуждения схемы совершения преступления, П.Е.Н., неосведомленная о действующей организованной группы С. дала своё согласие на совершение преступления, тем самым вступила в преступный сговор с ФИО1, С.А.А. и С., направленный на хищение денежных средств группой лиц по предварительному сговору в сумме 408 026 руб., то есть в крупном размере, находящихся на её сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ивановской области (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключённого с КПКГ «Кедр». 

Таким образом, не позднее 06.02.2018, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО «Авеста Иваново» по адресу: 

<

адрес> С., ФИО1, С.А.А. объединившись с П.Е.Н. в группу лиц по предварительному сговору, для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомлёнными о намерениях последней распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, каждый выполняя отведённую ему роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством С., приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату П.Е.Н.

Для возможности представлять интересы П.Е.Н., в том числе в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации, выступать от её имени и совершать действия, влекущие наступление юридически значимых последствий, связанные с покупкой земельного участка, П.Е.Н., по указанию соучастников (в составе С., ФИО1, С.А.А.), 06.02.2018 оформила у нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО6, ведущей деятельность по адресу: 

<

адрес>, доверенность серии № от 06.02.2018, зарегистрированную в реестре регистрационных действий за № на имя ФИО9, неосведомлённого о преступных намерениях организованной группы. 

Не позднее 15.02.2018, соучастники преступления в лице С., ФИО1, С.А.А. приступив к реализации совместного преступного плана, будучи в полной мере осведомлёнными об отсутствии у П.Е.Н. намерений и возможности улучшить свои жилищные условия, в том числе посредством строительства индивидуального жилого дома, с целью создания видимости выполнения законных действий по реализации права на получение МСК, подобрали для оформления в собственность П.Е.Н. земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, оплата по которому, должна была быть произведена П.Е.Н. за счёт средств материнского (семейного) капитала в будущем, поскольку последняя не располагала требуемой по договору суммой денежных средств. 

Не позднее 15.02.2018, ФИО9, находясь в офисе ООО «Авеста Иваново», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от неустановленного участника преступной группы денежные средства на приобретение земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в размере 30000 руб., а также доверенность серии № от 06.02.2018 на право приобретения от имени П.Е.Н. вышеуказанного земельного участка, после чего в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подписал договор купли-продажи земельного участка от 06.02.2018, который ФИО9, действуя на основании доверенности от имени П.Е.Н., представил в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области (

<

адрес>), с целью дальнейшей регистрации вышеуказанного земельного участка в собственность П.Е.Н. 

15.02.2018 сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, неосведомлённые о преступных намерениях П.Е.Н., ФИО1, С.А.А. и С. по хищению средств МСК, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведённой регистрации вышеуказанного земельного участка в собственность, П.Е.Н., не позднее 01.03.2018, ФИО9, неосведомлённый о преступных намерениях участников преступной группы, действующий от имени П.Е.Н., не имеющей действительных намерений улучшить свои жилищные условия посредством строительства на земельном участке индивидуального жилого дома и расходовать на эти цели средства МСК; на основании доверенности серии № от 06.02.2018, оформленной у нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО6, обратился в администрацию муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области за выдачей П.Е.Н. разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

Начальник отдела градостроительства администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области ФИО7, неосведомлённая о преступных намерениях П.Е.Н. совершить хищение средств МСК в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1, С.А.А. и генеральным директором ООО «Авеста Иваново» С., подписала разрешение №, датированное 01.03.2018, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Не позднее 06.03.2018, ФИО1 выполняя отведённую ей преступную роль, действуя совместно, согласно распределённым ролям в совершении преступления, направленного на хищение средств МСК по сертификату П.Е.Н., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, будучи в полной мере осведомлённой о намерениях последней расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «Авеста Иваново» по адресу: 

<

адрес> изготовила с помощью неустановленной компьютерной техники: 

- договор займа № от 05.03.2018 на строительство индивидуального жилого дома по адресу: 

<

адрес>, на общую сумму 408 026 руб., что соответствует размеру средств МСК по сертификату П.Е.Н., из которых 373 025 руб. 06 коп. сам заём и 35000 руб. 94 коп. проценты за пользование, который передала на подпись С.А.А., как представителю КПКГ «Кедр». 

Не позднее 06.03.2018, П.Е.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Государственному учреждению – Управлению пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе, по указанию участников преступной группы – ФИО1, С.А.А. и С. прибыла в офис ООО «Авеста Иваново, расположенный по адресу: 

<

...> «а», 11 «б», совместно со ФИО13, неосведомлённой о преступных намерения П.Е.Н. и участников преступной группы в лице ФИО1, С.А.А. и С., где П.Е.Н. выполняя отведённую ей в преступлении роль, не имея намерений осуществлять строительство индивидуального жилого дома и расходовать для этих целей средства МСК, умышленно, из корыстных побуждений подписала договор целевого займа № от 05.03.2018, в полной мере осознавая, что данный документ содержит ложные, недостоверные сведения о ее намерениях осуществить строительство жилого дома с использованием заёмных средств, также передала указанный договор на подпись ФИО13, неосведомлённой о преступных намерениях П.Е.Н. и её соучастников преступления, которая поставила в нем свою подпись, тем самым выступил в качестве поручителя П.Е.Н. по вышеуказанному договору.

Не позднее 06.03.2018, ФИО1, С.А.А. и С., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств из федерального бюджета, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение займов, предоставленных для строительства жилого помещения, направили сотрудникам КПКГ «Кедр», неосведомлённым о преступных намерениях группы лиц в составе П.Е.Н., ФИО1, С.А.А. и С., договор займа № от 05.03.2018 для перечисления денежных средств на указанный П.Е.Н. расчётный счёт, создав таким образом все условия для хищения денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации в виде средств материнского (семейного) капитала.

06.03.2018 на основании поступивших документов по договору займа № от 05.03.2018, по указанию директора КПКГ «Кедр» ФИО8, неосведомлённой о преступных намерениях группы лиц в составе П.Е.Н., ФИО1, С.А.А. и С. неустановленными сотрудниками КПКГ «Кедр», неосведомлёнными о преступных намерениях указанной преступной группы, с расчётного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, принадлежащий П.Е.Н., открытый в Ивановском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес> осуществлён перевод денежных средств в виде основной суммы займа в размере 373025 руб. 06 коп. 

В тот же день – 06.03.2018 в период с 09.00 часов до 19.30 часов, участник преступной группы – С., действуя в рамках преступного сговора с П.Е.Н., ФИО1, С.А.А., будучи в полной мере осведомлённым о намерениях П.Е.Н. распорядиться средствами МСК не в целях, предусмотренных Законом, и таким образом совершить хищение средств МСК по её сертификату, для целей подконтрольного снятия П.Е.Н. с банковского счета денежных средств КПКГ «Кедр» по фиктивному договору займа № от 05.03.2018, связанных с подготовкой к хищению бюджетных средств в виде средств МСК по её (П.Е.Н.) сертификату, и возврата их части в распоряжение участников организованной группы, сопроводил П.Е.Н. в ФИО14 АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, где последняя, выполняя условия преступной договорённости с соучастниками, в присутствии С., не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников (в составе С., ФИО1, С.А.А.) преступных намерениях по хищению средств МСК, получила через кассу Банка по расходному кассовому ордеру со своего банковского счёта №, открытого в Ивановском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес> наличными денежные средства в размере 373025 руб. 06 коп., которые П.Е.Н. оставила себе. 

Далее, в вышеуказанные дату и время П.Е.Н., совместно с участником преступной группы С., согласно плану хищения бюджетных денежных средств, по указанию последнего проследовала в отделение дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где находясь в кассе вышеуказанного банка, для придания законности своих действий и конспирации, внесла ранее поступившие ей от КПКГ «Кедр» денежные средства по договору займа № от 05.03.2018 вновь на расчётный счёт КПКГ «Кедр» №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, под видом вложения пайщиком в лице ФИО13, неосведомлённой о преступных намерениях участников преступной группы в лице П.Е.Н., ФИО1, С.А.А., С., своих сбережений по договору № от 05.03.2018 о передаче пайщиком сбережений до момента принятия уполномоченными лицами ПФР решения об удовлетворении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала П.Е.Н. и направления средств МСК на погашение фиктивного договора займа № от 05.03.2018. 

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступной группы умысел, 06.03.2018 в период с 09.00 часов до 19.00 часов, П.Е.Н., сопровождаемая С., прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО6, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК нотариуса ФИО6, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: 

<

адрес> желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО6 обманывая её, дала письменное обязательство в соответствии с Законом, оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность её, супруга и детей. Нотариус ФИО6, неосведомлённая о преступных намерениях П.Е.Н. и ее соучастников (в составе С., ФИО1, С.А.А.), выдала П.Е.Н. удостоверенное ею (ФИО6) обязательство серии № от 06.03.2018.

Закончив совместные и согласованные подготовительные преступные действия, направленные на хищение в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату П.Е.Н., 25.04.2018, в период с 09.00 часов до 19.00 часов, П.Е.Н., имея намерения реализовать средства МСК не на цели, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона, действуя во исполнение единого преступного умысла в рамках преступного сговора с группой лиц в составе ФИО1, С.А.А. и С., не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключённого между ней и КПКГ «Кедр» договора займа, умышленно, действуя из корыстных побуждений, подала через МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг в городе ФИО4», расположенном по адресу: 

<

адрес> Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе 

<

адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 408026 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК П.Е.Н. на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно КПКГ «Кедр», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению П.Е.Н. в подтверждение добросовестности своих намерений приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, относительно намерений последней по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:15:040522: 300, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также факта получения П.Е.Н. в КПКГ «Кедр» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 408026 рублей, в том числе:

- выписку из реестра членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан «Кедр», согласно которой 06.02.2018 П.Е.Н., включена в члены указанного кооператива; 

- договор целевого займа № от 05.03.2018 на общую сумму 408 026 руб.;

- платёжное поручение № от 06.03.2018 на сумму 373025 руб. 06 коп; 

- справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым жилищным займом, датированную 07.03.2018 от КПКГ «Кедр» на общую сумму 408 026 руб.;

- разрешение на строительство № от 01.03.2018;

- обязательство серии № удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО6

По результатам рассмотрения заявления П.Е.Н., начальником отдела назначения и перерасчета пенсии (далее по тексту ОНиПП) УПФР в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе ФИО10, неосведомлённой о преступных намерениях П.Е.Н. в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, С.А.А. и С. совершить хищение средств МСК, 03.04.2018 за № принято решение об удовлетворении заявления П.Е.Н. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода – погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключённому с иной организацией на строительство жилья, в размере 408 026 руб.

11.04.2018 на основании принятого решения об удовлетворении заявления П.Е.Н. о распоряжении средствами МСК по платёжному поручению № от 11.04.2018 денежные средства в сумме 408 026 руб. сотрудниками Управления Федерального Казначейства по Ивановской области (далее УФК по Ивановской области), расположенного по адресу: 

<

адрес>, неосведомлёнными о преступных действиях П.Е.Н. и участников организованной группы по хищению бюджетных средств, с расчётного счёта ОПФР по Ивановской области №, открытого в отделении Иваново Банка России г. Иваново, расположенного по адресу: 

<

адрес>, переведены на расчётный счёт КПКГ «Кедр» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, в счёт погашения задолженности по договору займа № от 05.03.2018 П.Е.Н. за счёт средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, выданного 27.02.2013 Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области в размере 408 026 руб. на имя П.Е.Н. 

Далее, в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ПФР, выделяемыми государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, не позднее 13.04.2018 в рамках ранее достигнутой договорённости с П.Е.Н. между соучастниками преступления (в лице С., ФИО1, С.А.А.) денежные средства от реализации средств МСК в размере 366 528 руб. 77 коп. с расчётного счёта №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, были перечислены неустановленными лицами из числа сотрудников КПКГ «Кедр», неосведомлённых о преступных действиях П.Е.Н. и участников организованной группы (С., ФИО1, С.А.А.) на расчётный счёт №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ФИО13, неосведомлённой о преступных намерениях С., ФИО1, С.А.А., а также П.Е.Н., под видом осуществления возврата денежных средств по мнимому договору сбережения № от 05.03.2018.

13.04.2018, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, ФИО13, неосведомлённая о преступных действиях участников организованной группы (С., ФИО1, С.А.А.) и П.Е.Н., по просьбе последней, проследовала совместно с участником организованной группы – С. в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, находясь в кассе указанного банка, получила по расходному кассовому ордеру со своего расчётного счёта №, открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства, перечисленные в её адрес от КПКГ «Кедр» по мнимому договору сбережения № от 05.03.2018, в размере 366518 руб. 

Далее, в вышеуказанный период времени, находясь возле 

<

адрес>, ФИО13, неосведомлённая о преступных действиях участников организованной группы (С., ФИО1, С.А.А.) и П.Е.Н., по указанию последней, передала часть денежных средств в размере 180000 руб. участнику организованной группы – С. в качестве вознаграждения за «обналичивание» средств МСК и приобретение в собственность П.Е.Н. земельного участка, а часть денежных средств от займа в размере 186 528 руб. 77 коп. (в том числе 10 руб. 77 коп., которые хранила на своём расчётном счету по 17.04.2018) забрала себе, для дальнейшей передачи П.Е.Н. 

В период с 13.04.2018 по 17.04.2018, ФИО13 находясь по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в размере 186 528 руб. 77 коп. передала П.Е.Н., не имеющей действительных целей и возможностей улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона основаниям, которая указанными средствами распорядилась по своему усмотрению, потратив на личные нужды. 

Таким образом, в период не позднее чем с 06.02.2018 по 17.04.2018 включительно, находясь на территории г. Иваново, участники созданной и руководимой С. организованной группы в составе его самого, С.А.А. и ФИО1, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с П.Е.Н., являющейся владельцем сертификата на МСК серии №, выданного 27.02.2013 Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи П.Е.Н. умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие П.Е.Н. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи денежных средств по договору займа, а также выполнять требования, № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», причинив тем самым материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 408 026 руб., что является крупным размером. 

Данные действия ФИО1 органами предварительного следствия квалифицированы по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой, с которой 01.12.2022 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве /Т. 7, л.д. 56-59, т. 5, л.д. 87-88-89, 91-92, 93-94/. 

Заключенное с ФИО1 досудебное соглашение о сотрудничестве соответствует требованиям, предусмотренным ст.ст. 317.1-317.3 УПК РФ.

Подсудимая ФИО1 заявила о согласии с предъявленным обвинением, признала вину в каждом из инкриминированных преступлениях полностью, заявила о раскаянии, поддержала заявленное при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснила суду, что ходатайство было заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства она осознает. Защитник Шерышев В.А. поддержал заявленное ходатайство.

Государственный обвинитель и представитель потерпевшего не возражали против постановления приговора в порядке, предусмотренном ст.ст. 317.6-317.7 УПК РФ, при этом в ходе судебного разбирательства государственным обвинением было подтверждено активное содействие подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, а также разъяснено суду, в чем именно оно выразилось.

В ходе судебного заседания судом исследованы материалы дела, подтверждающие:

- характер и пределы содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступления; изобличении и уголовном преследовании иных лиц;

- значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования иных лиц.

Судом установлено, что подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключённым с нею досудебным соглашением о сотрудничестве, так ФИО1 участвовала в мероприятиях, направленных на пресечение преступной деятельности иных лиц, дала показания по всем вопросам, касающимся обстоятельств совершения преступлений инкриминируемых ей, а также показания об участии и роли в совершении иных преступлений иных лиц, способствовала их изобличению и уголовному преследованию, предоставила иную, значимую для следствия, информацию. ФИО1 не допустила разглашения информации, ставшей ей известной в ходе проводимых с ней правоохранительными органами мероприятий и процессуальных действий.

Таким образом, предусмотренные законом условия для постановления приговора в порядке, предусмотренном ст.ст. 316.7-317.7 УПК РФ, соблюдены, и обвинение, с которым согласилась ФИО1, обоснованно и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

В связи с чем, суд находит необходимым постановить приговор в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Действия ФИО1 суд квалифицирует:

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, т.е. как хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в составе организованной группы, в крупном размере – по факту в отношении материнского (семейного) капитала С.Я.И.

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, т.е. как хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в составе организованной группы, в крупном размере – по факту в отношении материнского (семейного) капитала М.М.Ш.

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, т.е. как хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в составе организованной группы, в крупном размере – по факту в отношении материнского (семейного) капитала П.Е.Н. 

При квалификации действий подсудимой суд учитывает, что ФИО1 входила в состав созданной С. для совершения ряда тождественных преступлений, организованной группы, которая обладала признаками устойчивости и сплочённости, между членами данной группы распределялись функции и обязанности, соблюдались правила конспирации и чёткие условия преступной деятельности, целью существования организованной группы было извлечение максимальной материальной выгоды в результате систематического совершения в течение длительного периода времени на территории Ивановской области корыстных преступлений против собственности. ФИО1, как участник организованной группы, вступив на основании предложения С. в данную организованную группу не позднее 11.10.2017, осознавала свою принадлежность к ней и общую цель её функционирования – совершение тяжких преступлений против собственности путём совершения хищений денежных средств принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области, посредством представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК.

Созданная и руководимая С. устойчивая сплочённая организованная группа, характеризовалась следующими основными признаками: наличием организационной структуры и руководителя, который осуществлял общее руководство и координацию деятельности участников преступной группы, разрабатывал стратегию и тактику преступной деятельности, а также планы совершения конкретных преступлений и определял количество соучастников для их совершения, распределял между соучастниками преступные роли и прибыль, полученную в результате преступной деятельности, принимал непосредственное участие в конкретных преступлениях в качестве исполнителя; устойчивостью и сплочённостью, основанных на стабильном составе группы в течение длительного времени, тесной взаимосвязи её участников, наличием у них общих преступных замыслов, неоднократностью совершения преступлений членами группы; организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, которые выразились в тщательном планировании и подготовке к совершению каждого преступления по чётко отработанному плану, с использованием единой схемы совершения преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступления; объединением участников организованной группы на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленного на совместное совершение тяжких преступлений против собственности с целью получения материальной выгоды, стремлением к совместной длительной преступной деятельности, и осознанием её членами своей принадлежности к организованной группе; стабильностью и продолжительностью преступной деятельности, которая была прекращена по причине пресечения её деятельности правоохранительными органами и задержания организатора и руководителя преступной группы; существованием участников группы на денежные средства, добытые преступным путем. Деятельность организованной группы была единой, продолжаемой, представляющей собой непрерывную цепь совместных противоправных деяний, что в своей совокупности сыграло решающую роль в эффективности преступной деятельности, приведшей к незаконному обогащению всех участников группы.

ФИО1, как член организованной группы, знала о действиях, выполняемых другими участниками, желала их успешного окончания, так как противоправные действия одних членов группы без успешного окончания действий других не привели бы к наступлению желательного для них конечного преступного результата.

Суд учитывает, что действия ФИО1 при совершении каждого из преступлений в составе организованной группы носили осознанный и умышленный характер, были основаны на корысти и направлены на незаконное получение социальной выплаты, т.е. на безвозмездное изъятие бюджетных денежных средств в свою пользу. Действуя в составе организованной группы и совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО1, выполняя отведенную ей в организованной группе роль, с целью получения социальных выплат С.Я.И., М.М.Ш., П.Е.Н. – средств материнских (семейных) капиталов, занималась поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона; подыскивала для использования при совершении преступлений земельные участки, в том числе с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома; принимала участие в документальном оформлении фиктивных займов, в которых содержались заведомо недостоверные сведения, занималась сбором иных необходимых для совершения хищения документов; организовывала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, – соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения, консультировала и сопровождала владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ; осуществляла личный контроль за возвратом денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов; обеспечивала скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров, при вышеизложенных в фабулах обвинения обстоятельствах. 

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

При этом суд учитывает, что подсудимая ФИО1, действуя составе организованной группы из числа лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и вступая в предварительный сговор с С.Я.И., М.М.Ш., П.Е.Н. осознавала, что последние не имели действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по иным, предусмотренным частью 3 статьи 7 Закона, основаниям, но совместно с соучастниками в рамках организованной группы, совершала хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, которыми распорядилась по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб Российской Федерации, в лице Пенсионного фонда Российской Федерации, на сумму 428026 рублей (по факту хищения средств МСК С.Я.И.), 428026 рублей (по факту хищения средств МСК М.М.Ш.), 408026 рублей (по факту хищения средств МСК П.Е.Н.), что в каждом случае, в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, является крупным размером.

При квалификации действий подсудимой суд исключает указание на множественность социальных выплат, поскольку преступный умысел ФИО1 был направлен на один конкретный вид таковых – средства материнского семейного капитала; а также суд исключает соединительный союз «или», учитывая, что из формулировки предъявленного обвинения установлено, что преступления были совершены путём предоставления именно заведомо ложных и недостоверных сведений.

При назначении вида и размера наказания подсудимой суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённых ею преступлений, её личность, в том числе наличие обстоятельств, смягчающих наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи.

Не судимая ФИО1 впервые совершила по совокупности три тяжких преступления против собственности, к административной ответственности не привлекалась (Т. 5, л.д. 215, 216, 217).

Подсудимой 42 года, она разведена, является матерью малолетнего ребёнка ДД.ММ.ГГГГ (Т. 5, л.д. 210-211, 223, 227-230).

На учётах в психиатрическом, противотуберкулёзном и наркологическом диспансерах ФИО1 не числится (Т. 5, л.д. 213, 214, 233-234).

Службой участковых уполномоченных в характеристике отражено, что соседи характеризуют ФИО1 удовлетворительно, жалоб на неё не имеют; на профилактических учёта ОМВД России по Октябрьскому району г. Иваново не состоит, к административной ответственности не привлекалась (Т. 5, л.д. 219).

Из характеристики с места жительства следует, что ФИО1 внимательный и отзывчивый человек, заботливая мать, отношения с соседями дружелюбные, она принимает участие в общедомовых мероприятиях, по характеру спокойна и уравновешенная (Т. 5, л.д. 224).

По месту работы – ООО «Индустрия», характеризуется как требовательный, грамотный и инициативный руководитель, дисциплинарных взысканий не имеет, сдержанная, пользуется авторитетом, соответствует занимаемой должности (директор), ответственная, трудолюбивая (Т. 5, л.д. 225).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой по каждому из преступлений, суд в соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признаёт наличие у неё малолетнего ребёнка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (Т. 5, л.д. 80-84, 101-129, 130-137, 138-144, 145-149, 202-204), а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении совершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ., проходящего обучение в учебном заведении. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая изложенное, а также влияние назначаемого наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни её семьи, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ей наказание за каждое из преступлений только в виде лишения свободы, поскольку менее строгое наказание не сможет обеспечить достижение указанных целей. Принимая во внимание наличие у подсудимой смягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным не назначать ей дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. 

При назначении наказания судом применяются положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, учитывая, что ФИО1 были выполнены условия заключённого с нею досудебного соглашения о сотрудничестве.

Положения ст. 64 УК РФ судом применению не подлежат, учитывая, что обстоятельства, связанные с целями, мотивами преступлений, ролью виновной, её поведением во время и после совершения преступлений, а также иные обстоятельства, установленные судом, в т.ч. смягчающие наказание, исключительными и существенно снижающими степень общественной опасности преступления не являются.

Учитывая вышеприведённые характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, фактические обстоятельства каждого из них, личность виновной, учитывая в т.ч. последствия в виде причинения в каждом случае имущественного ущерба в крупном размере государству в лице компетентных органов, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие обстоятельств, наказание отягчающих, не дают суду оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Окончательное наказание за совершённые ФИО1 по совокупности преступления суд назначает по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ – путём частичного сложения назначенных наказаний.

Рассматривая возможность применения при назначении наказания положений ст. 73 УК РФ, суд учитывает, что в судебном заседании представлены сведения о возможности исправления ФИО1 без отбывания наказания, к ним относятся и раскаяние, активное способствование расследованию преступления, отсутствие иных нареканий к её поведению, семейное положение, характеристики; в связи с чем суд соглашается с предложением государственного обвинителя, и назначает наказание условно с возложением на осуждённую обязанностей, способствующих исправлению. 

С учётом принимаемого решения об условном осуждении, суд не усматривает оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ.

В целях предупреждения продолжения преступной деятельности и возможности сокрытия от правосудия суд находит необходимым сохранить ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Решая вопрос о вещественных доказательствах по делу, суд, руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Уголовное дело в отношении ФИО1 выделено из уголовного дела №, находящегося в производстве СУ СК России по Ивановской области, в связи с заключением досудебного соглашения с ней, в связи с чем вещественные доказательства подлежат хранению при уголовном деле № до принятия итогового решения по нему. 

В судебном заседании представитель потерпевшего, гражданского истца Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области, поддержав основания предъявления к ФИО1 исковых требований, изложенных в гражданских исках (Т. 5, л.д. 205) в размере 428026 рублей, (Т.5 л.д. 206) в размере 428026 рублей, (Т. 5 л.д. 207) в размере 428026 рублей, просила оставить иски без рассмотрения до разрешения иных уголовных дел, сопряжённых с рассматриваемым.

Государственный обвинитель полагал необходимым исковые требования подлежащими оставлению без рассмотрения. Подсудимая и её защитник заявленные исковые требования не оспаривали, однако защитник полагал, что гражданский иск не был поддержан.

Принимая во внимание заявленное представителем гражданского истца ходатайство, отсутствие в материалах дела оформленного в установленном законом порядке заявления об отказе от исковых требований, суд находит необходимым оставить гражданские иски без рассмотрения, что не лишает сторону возможности повторного обращения с ними.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 и 317.7 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных

- ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала С.Я.И.);

- ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала М.М.Ш.);

- ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по факту хищения средств материнского (семейного) капитала П.Е.Н.),

и назначить ей за каждое из преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

В соответствии с положениями ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на осуждённую ФИО1 обязанности, способствующие её исправлению:

- не изменять постоянного места жительства без уведомления органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осуждённого ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской области; 

- один раз в месяц являться в указанный контролирующий орган на регистрацию в дни и время, установленные данным органом.

В случае отмены условного осуждения и исполнения назначенного наказания, зачесть в срок наказания ФИО1 период её задержания – 16.11.2022.

Меру пресечения осуждённой до вступления приговора в законную силу сохранить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: дело №, №, №, оптический диск со сведениями из ПАО «Сбербанк» в отношении КПК «Кедр», оптический диск из ИФНС России по Ивановской области, DVD-R диск с результатами ОРМ № – хранить при материалах уголовного дела №, находящегося в производстве СУ СК России по Ивановской области.

Гражданские иски Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области оставить без рассмотрения. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Фрунзенский районный суд г. Иваново в течение 15 суток со дня его провозглашения.

При подаче апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено ей в течение 15 суток со дня вручения копии приговора – в апелляционной жалобе либо в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы или представления государственного обвинителя, затрагивающих её интересы, – в отдельном ходатайстве либо возражениях на жалобу или представление.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Фрунзенский районный суд г. Иваново в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу, при условии, что он был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции; в случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении, а также в случае, если приговор не был предметом рассмотрения апелляционной инстанции, – путём подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Судья А.Л. Яценко