Дело № 1-162/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

19 сентября 2018 года город Пермь

Кировский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Климовой И.А., 

при секретарях Шабуниной О.С., Куликовой А.А., 

с участием государственного обвинителя Бычковой Е.А.,

защитника Лопатиной И.Ф.,

а также представителя потерпевшего С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, несудимого,

содержащегося по данному уголовному делу под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил присвоение и растрату, то есть хищение вверенного ему чужого имущества, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирных домов № и № по 

<

адрес> для управления и обеспечения эксплуатации жилых домов создано Товарищество собственников жилья «.......», зарегистрированное в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №. Для ведения финансово-хозяйственной деятельности ДД.ММ.ГГГГ в ....... ТСЖ «.......» открыло расчетный счет №. 

ДД.ММ.ГГГГ на собрании членов Правления ТСЖ «.......», а также ДД.ММ.ГГГГ на общем собрании собственников помещений – членов ТСЖ «.......» председателем Правления ТСЖ «.......» избран ФИО1, который согласно Уставу ТСЖ «.......» и приняв на себя полномочия председателя Правления ТСЖ, обязан был выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в некоммерческой организации, то есть обеспечивать выполнение решений Правления, давать указания и распоряжения всем должностным лицам Товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно, был вправе действовать без доверенности от имени Товарищества, подписывать платежные документы и совершать сделки, которые в соответствии с законодательством, Уставом Товарищества не требуют обязательного одобрения правлением Товарищества или общего собрания членов Товарищества, разрабатывать и выносить на утверждение общего собрания членов Товарищества правила внутреннего распорядка Товарищества в отношении работников, в обязанности которых входило обслуживание многоквартирного дома, положения об оплате их труда. При этом распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах Товарищества, ФИО1 имел право только в соответствии с предметом и целями деятельности ТСЖ «.......».

В период с ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, являющегося председателем Правления ТСЖ «.......», возник преступный умысел на хищение денежных средств, находящихся на банковском счете ТСЖ «.......», открытом в ....... с использованием своего служебного положения, путем снятия денежных средств с указанного счета, и последующего их присвоения, с целью их дальнейшего использования в личных корыстных целях. 

Осуществляя свои преступные намерения, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях личного обогащения, путем незаконного, безвозмездного обращения чужого имущества в свою пользу, полагая, что его преступным действиям никто не воспрепятствует, используя свое служебное положение председателя Правления ТСЖ «.......», заведомо зная, что он в силу занимаемой должности осуществляет правомочия по распоряжению денежными средствами, имея доступ к денежным средствам ТСЖ «.......», путем совершения расходных операций в ......., получил в подотчет из кассы, а также с расчетного счета № ТСЖ «.......» денежные средства в общей сумме 1 691 574 рублей 25 копеек, в том числе при использовании корпоративной банковской карты ....... №, привязанной к расчетному счету №, после чего, заведомо зная, что указанные полученные им в подотчет денежные средства ТСЖ «.......» находятся в его правомерном владении и он, в силу занимаемой должности, осуществляет в отношении этих финансовых средств правомочия по распоряжению ими, в указанный период, используя свое служебное положение в личных целях и вопреки интересам организации, обратил часть полученных им из кассы денежных средств в сумме 448 445 рублей 08 копеек в свою пользу, тем самым похитив их путем присвоения, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Он же, ФИО1, занимая должность председателя Правления ТСЖ «.......», являясь материально ответственным лицом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, и обладая полнотой полномочий по решению вопросов в ТСЖ «.......», умышленно, из корыстных побуждений, с целью обогащения за счет средств ТСЖ «.......» и растраты чужого имущества, используя своё служебное положение, не поставив членов ТСЖ «.......» в известность, действуя вопреки законным интересам ТСЖ «.......» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ТСЖ по 

<

адрес>, между ТСЖ «.......», в своем лице, и ООО «Охранное предприятие «.......», в лице директора С., заключил договор на оказание охранных услуг № по охране придомовой территории ТСЖ «.......», обеспечении общественного порядка и предупреждении, пресечении противоправных действий, установив оплату за услуги в размере 45 000 рублей в месяц, при этом достоверно зная о том, что аналогичную работу выполняют сотрудники ТСЖ «.......» по трудовому договору, а также между ТСЖ «.......», в его лице, и ООО Охранное Агентство «.......» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор о пресечении правонарушений и преступлений при помощи системы электронного вызова (тревожной кнопки).

Реализуя свои преступные намерения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, давал указания сотрудникам ООО «.......», оказывающим бухгалтерские услуги по договору, заключенному с ТСЖ «.......», о переводе с расчетного счета № ТСЖ «.......» на расчетный счет № ООО «Охранное предприятие «.......», открытый ДД.ММ.ГГГГ в ....... денежные средства на общую сумму 1 305 000 рублей, за якобы выполненные ООО «Охранное предприятие «.......» услуги по охране придомовой территории ТСЖ «.......», которые в действительности не были оказаны. 

С целью скрыть факт не выполнения ООО «Охранное предприятие «.......» этих услуг и придать фиктивным сделкам легитимный характер, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежемесячно ФИО1 на основании предъявленных ООО «Охранное предприятие «.......» для оплаты счетов подписывал и утверждал акты об оказанных охранных услугах, на основании которых сотрудниками ООО «.......», расположенного по 

<

адрес>, выполнявшими указания ФИО1, были перечислены с расчетного счета ТСЖ «.......» на расчетный счет ООО «Охранное предприятие .......» денежные средства, а именно: 

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 90 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акты за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; 

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акт за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акт за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акт за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акт за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ год в сумме 45 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акт за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акт за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акт за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 90 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акты за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акт за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акт за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акт за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акт за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ; 

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акт за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акт за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акт за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акт за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акт за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акт за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акт за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акт за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акт за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акт за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акт за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акт за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акт за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, подписав акт за услуги охраны № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым растратив, то есть похитив вверенные ему ТСЖ «.......» денежные средства в общей сумме 1 305 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № деятельность юридического лица ООО «Охранное предприятие «.......» была прекращена в связи с исключением из ЕГРЮЛ, при этом расчетный счет организации был закрыт ДД.ММ.ГГГГ.

Однако ФИО1, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, имея доступ к денежным средствам ТСЖ «.......», путем совершения расходных операций в ......., получив в подотчет из кассы общества в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ снял денежные средства в общей сумме 180 000 рублей, которые присвоил и растратил, обратив вверенные денежные средства в свою пользу, предоставив в бухгалтерию ТСЖ «.......» с целью придания видимости правомерности своих действий документы бухгалтерской отчетности, а именно: 

- акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей с квитанцией к приходному кассовому ордеру без номера и даты;

- акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей с квитанцией к приходному кассовому ордеру без номера и даты;

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45000 рублей с квитанцией к приходному кассовому ордеру без номера и даты;

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45000 рублей с квитанцией к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО1, являясь председателем Правления ТСЖ «.......», используя свое служебное положение, путем растраты и присвоения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил принадлежащие ТСЖ «.......» денежные средства в особо крупном размере 1 933 445 рублей 08 копеек, причинив ТСЖ «.......» материальный ущерб в указанной сумме. 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в инкриминируемом деянии признал частично, в части хищения с банковской карты принадлежащих ТСЖ «.......» денежных средств в размере около 148 000 рублей. Суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся председателем ТСЖ «.......». В его обязанности, установленные Уставом ТСЖ, входило управлять многоквартирными домами, следить за их состоянием, работать с должниками, нанимать организации на проведение работ и услуг. Полагал, что все договоры он мог заключать единолично. Когда устанавливали забор на территории ТСЖ, он говорил жильцам, что будет платная автостоянка, у каждого автовладельца будет свое машиноместо, вахтеры будут смотреть за закрытием и открытием ворот, чтобы посторонние не проходили на территорию ТСЖ. Также говорил, что в случае необходимости будет охрана, которая будет нести материальную ответственность за автомобили, но охранную организацию он выберет после мониторинга. В ДД.ММ.ГГГГ было проведено собрание автовладельцев, на котором он говорил, что охрану будет осуществлять охранное агентство, что было отражено в протоколе собрания автовладельцев, но не назвал наименование организации, что будет «.......», в чем и состоит его ошибка. Считает, что допрошенные в судебном заседании свидетели оговаривают его, поскольку почти все они входят в инициативную группу, которая желала, чтобы он сложил полномочия председателя ТСЖ. В жеребьевке на собрании автовладельцев принимали участие 80-90 человек, которые были согласны, что охрану автостоянки будет осуществлять охранное предприятие. С. предложил ему свои охранные услуги, сообщив, что у него все необходимые документы для этого имеются, он доверял С. и не проверил документы, в том числе и лицензию. Договор на оказание охранных услуг составлял С., который сбросил ему на электронную почту, с которой он перенес в свой компьютер, и возможно исправлял дату заключения договора. Договор с ООО ОП «.......» он заключал единолично, решение Правления ТСЖ либо общего собрания членов ТСЖ по заключению договора с охранным предприятием «.......» не было. Сотрудниками ОП «.......» были С., О. и С.1., которые работали на территории ТСЖ, несли материальную ответственность за имущество граждан на автостоянке, детской площадке. В обязанности сотрудников охранного предприятия не входила расстановка автомобилей на стоянке, этим занимались вахтеры, которые сверяли место автомобиля со схемой. Он не контролировал работу сотрудников ОП «.......», поскольку у него было много своей работы, но он общался с ними по телефону. Он говорил вахтерам, что в рабочем телефоне имеются номера О. и С., которых в случае происшествий на автостоянке необходимо было вызывать, поскольку они не должны были находиться на территории ТСЖ постоянно, а как группа быстрого реагирования, должны были только отвечать на звонки. Когда О. и С. приезжали в ТСЖ, то они находились либо на территории, либо в своих автомобилях. По происходящим происшествиям в домах, необходимо было вызывать ГБР «.......». Договор с охранным предприятием «.......» был заключен по охране внутридомовой территории и мест общего пользования: подъездов, чердаков, подвалов, оно не несло материальную ответственность за автомобили. О. был старшим охранником. Услуги охранному предприятию «.......» он оплачивал по безналичному расчету до момента ареста счетов ТСЖ. Ему предоставляли акт выполненных работ, который он передавал бухгалтеру, затем со счета ТСЖ бухгалтер переводила денежные средства на расчетный счет ОП «.......», только в последние месяцы оплата производилась наличными средствами. Согласно Уставу ТСЖ он мог заключать договор на оказание охранных услуг без согласования. Все отчеты по финансовой деятельности ТСЖ были в бухгалтерии, папку с отчетами у него изъяли сотрудники полиции. Считает, что охранное предприятие «.......» оказывало услуги на законных основаниях. По выполнению электромонтажных работ, на которые им были потрачены денежные средства ТСЖ около 300 000 рублей, показал, что по итогам проведенной пожарной инспекцией проверки, было выдано предписание об устранении нарушений. Во избежание больших штрафов на ТСЖ, он попросил своего знакомого Х. помочь провести работы по замене проводки, светильников. Работы по электричеству выполняли О. и электрики, которых нашел Х. Поскольку у Х. не было зарегистрировано ИП, он попросил С., чтобы тот помог ему найти организацию, у которой была лицензия и разрешение на выполнение электромонтажных работ. С. нашел ИП Л., с которым был заключен договор на основании его единоличного решения. Работы были проведены, на их выполнение было потрачено около 300 000 рублей, оплачивал наличными, он себе деньги не присваивал, только не успел отнести договоры на выполнение данных работ в бухгалтерию. По предложению ....... он оформил на свое имя корпоративную карту, привязанную к расчетному счету ТСЖ. Он не знал, что расплачиваться в личных целях указанной картой он не имел права. Полагал, что сумму потраченных им на личные нужды с указанной карты денежных средств, он возмещал путем приобретения материалов для нужд ТСЖ и отчитывался в бухгалтерию чеками. Признает недостачу по банковской карте в сумме около 148 000 рублей. Он знал, что как материально ответственное лицо он несет ответственность за движение денежных средств ТСЖ «.......». Финансовую деятельность ТСЖ кроме него никто не контролировал. Считает, что представитель потерпевшего С. испытывает к нему неприязнь, поскольку она сама хотела стать председателем ТСЖ. 

Представитель потерпевшего С., в судебном заседании показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она являлась председателем Правления ТСЖ «.......». В ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 избран председателем Правления ТСЖ «.......», переизбирался на эту должность до ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ со стороны ФИО1 надлежащего управления данными домам не было, собрания членов ТСЖ и заседания Правления ТСЖ не проводились. У жителей появилось много вопросов по ТСЖ, в связи с чем в ДД.ММ.ГГГГ хотели провести собрание членов ТСЖ, однако в его проведении ФИО1 было отказано. Она неоднократно обращалась к ФИО1 с просьбой о предоставлении информации по ТСЖ, но ей было отказано. Жильцы неоднократно обращались к председателю Правления ТСЖ, а также в ИГЖН с жалобами о непредставлении права на участие собственников жилья в Правлении. С С. она познакомилась в ДД.ММ.ГГГГ, его представили как помощника председателя ТСЖ, который также отказывал в предоставлении документов ТСЖ, рекомендовал обращаться в суд. По утвержденному в ДД.ММ.ГГГГ бюджету отчет ревизионной комиссии никем не утвержден. С ДД.ММ.ГГГГ ревизионная комиссия не работала, бюджет и смета не принимались и не утверждались. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 единолично без каких-либо согласований заключил договор с ООО «ОП «.......» по оказанию охранных услуг ТСЖ. В действительности ОП «.......» никаких охранных услуг не оказывало. Охрану ТСЖ осуществляли сами сотрудники ТСЖ и ОА «.......». В соответствии с заключенным договором ежемесячно оплата услуг ООО ОП «.......» составляла 45 000 рублей. Данные денежные средства перечислялись с расчетного счета ТСЖ «.......» на расчетный счет ООО «ОП «.......». Кроме этого ФИО1 выдавал денежные средства ТСЖ для оплаты услуг ООО «ОП «.......» наличными, так как имел доступ к денежным средствам ТСЖ. В результате действий ФИО1 с расчетного счета ТСЖ «.......» на расчетный счет ООО «ОП .......» за период ДД.ММ.ГГГГ были незаконно переведены денежные средства на общую сумму 1 305 000 рублей по безналичному расчету и 180 000 рублей по приходно-кассовым ордерам, всего 1 485 000 рублей. В ПАО «.......» на имя ФИО1 была открыта корпоративная карта ......., которая была привязана к расчетному счету ТСЖ. Было установлено, что ФИО1 с указанной карты снял принадлежащие ТСЖ денежные средства в общей сумме 448 445 рублей 08 копеек, в том числе, когда уже не являлся председателем Правления ТСЖ. Правление ТСЖ подотчетно общему собранию собственников жилья. Ревизионная комиссия должна была отслеживать финансовые расходы денежных средств по управлению, обслуживанию, обустройству, заключению договоров ТСЖ. Выбор организации для проведения работ и оказание услуг для ТСЖ должен был происходить на Правлении ТСЖ, только после решения Правления ТСЖ ФИО1 как председатель мог заключать договоры. ООО Охранное предприятие «.......» не фигурировало ни в отчетах, ни в решении Правления ТСЖ, ни в решениях общего собрания членов ТСЖ. Об этом предприятии они узнали только после получения документов в ДД.ММ.ГГГГ. Охранники-вахтеры Г., С., Ф., Ш. были трудоустроены по договору оказания возмездных услуг в ТСЖ. В их обязанности входило: охрана территории, домов ТСЖ, контроль въезда и выезда автомобилей, контроль за порядком на территории ТСЖ. На случай возникновения чрезвычайных происшествий у охранников была тревожная кнопка, по которой приезжали сотрудники ООО «.......». Сотрудников охранного предприятия «.......» она на территории ТСЖ никогда не видела. Какие услуги оказывало ООО Охранное предприятие «.......» ей неизвестно. Об О. она узнала, когда был перерезан провод освещения на стоянке по 

<

адрес>. Сам О. не работал ни охранником, ни вахтером, хотя был трудоустроен по документам. С. никаких охранных функций не выполнял. Допускает, что О. и С. приезжали, но она их не видела. В период осуществления ФИО1 своих полномочий председателя Правления ТСЖ перед ресурсоснабжающими организациями был долг около 4 миллионов рублей.

Свидетель Ф. в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он устраивался на работу вахтером в ТСЖ «.......», которое обслуживало дома № по 

<

адрес>. На работу его принимал ФИО1 Также с ним работали еще вахтеры Ш., С.1., Г., Х. Работали по суткам, по одному в смену. Зарплату перечисляли им на карту с бухгалтерии ТСЖ. В его обязанности как вахтера входило: следить за порядком на территории ТСЖ и в подъездах, не допускать конфликтов, хулиганства, следить за расстановкой автомобилей на территории парковки, не пускать на территорию чужие автомобили и посторонних, открывать и закрывать ворота тем, у кого не было ключей, вести записи в журнале по автомобилям. Материальную ответственность за автомобили они не несли. Территория обоих домов была огорожена забором, служебное помещение для вахтеров находилось в дома № по 

<

адрес>. На парковке были установлены камеры, по мониторам они также следили за обстановкой. ФИО1 им говорил, что старшим охраны будет Д., фамилию его не знает, а с ДД.ММ.ГГГГ старшим представил ФИО1 С.. Они приезжали 2-3 раза по ночам за его смены и проверяли как вахтеры исполняют свои обязанности, были в гражданской одежде. На случаи конфликтных ситуаций, которые они не смогут урегулировать самостоятельно, у них имелась тревожная кнопка для вызова группы быстрого реагирования «.......». Об охранном предприятии «.......» он ничего не знает, он там не работал, при нем из данного учреждения никто не приезжал. 

Из оглашенных показаний свидетеля Ф. следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ он работал вахтером в ТСЖ «.......», которое обслуживает два дома, расположенных по 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ от жителей ТСЖ «.......» узнал, что в ТСЖ требуются вахтеры для осуществления охраны. Он обратился с вопросом трудоустройства к председателю ТСЖ ФИО1, который принял его на работу, заключили соответствующий договор. ФИО1 пояснил, что в его обязанности, как и других вахтеров, входит охрана парковки, расположенной на территории ТСЖ. В соответствии с указаниями ФИО1 ему необходимо было не допускать чужой транспорт на территорию ТСЖ, выяснять к кому приехали гости жителей, следить за тем, чтобы жители дома размещали свои автомобили на предусмотренных местах, а основной задачей было поддержание общественного порядка на территории ТСЖ, в том числе на парковке. Ему надо было следить, чтобы не было распития спиртных напитков, различных конфликтов, драк хулиганств, повреждения машин. ФИО1 пояснил, что если самостоятельно не сможет справиться с ситуацией, ему, жителям или автотранспорту будет угрожать опасность, то необходимо вызвать группу быстрого реагирования «.......», нажав для этого кнопку сигнализации на брелоке, который постоянно располагается в помещении вахты. Иных инструкций по организации охраны парковки или иного общего имущества ТСЖ от ФИО1 ему не поступало. ФИО1 не говорил ему звонить кому-то еще при возникновении каких-то ситуаций, например, нарушениях общественного порядка. О том, что иные лица или организации осуществляют охрану автостоянки или иного имущества ТСЖ, ему ничего не известно. По поводу компании «.......» может дополнить, что они ежемесячно приезжают, чтобы проверить работает ли кнопка вызова. Он за период работы вызывал группу около 2-3 раз, когда неизвестные в состоянии алкогольного опьянения не выполняли его требования покинуть территорию парковки; ГБР «.......» прибывала в течение пяти минут. В ДД.ММ.ГГГГ Пенсионный фонд перестал выплачивать надбавки к пенсии из-за его трудоустройства в ТСЖ, он был вынужден уволиться. Вместо него ДД.ММ.ГГГГ был трудоустроен его племянник Д.1., а с ДД.ММ.ГГГГ его внук – Ф.1. Фактически с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время вахтером работает он, заменяя их на сменах. Д.1. передавал ему денежные средства, перечисляемые в качестве заработной платы на его банковскую карту, а Ф.1. карточку на которую перечислялась заработная плата передавал ему в пользование. В ДД.ММ.ГГГГ к нему подошел ФИО1 и сказал: «Если будут спрашивать, скажите что Вы относитесь к охранной организации «Смерч». Не поняв сути сказанного, он попытался уточнить, поскольку ТСЖ обслуживает компания «.......», что ему на это ответил ФИО1, он не понял. Также не понял, что ФИО1 вообще имел ввиду, кто его должен был спрашивать, какое отношение он и другие вахтеры имеют к компании «.......», зачем это ему нужно, в связи с чем данную информацию он никому не сообщал. Про компанию «.......» ничего не слышал. О том, что организация «Смерч» оказывает охранные услуги ТСЖ ему ничего не известно. Всегда полагал, что охрану обеспечивают только вахтеры и ГБР «.......». О. ему знаком. Через какое-то время после приема его на работу ФИО1 пришел и сообщил, что старшим охранником будет О., более ФИО1 ничего не пояснял, ни обязанности О., ни полномочия. О. появился через какое-то время и сообщил, что он старший охранник, но, так же как и ФИО1 ничего не объяснил по поводу того, что это значит. Он может предположить, что те два-три визита за три года его работы, совершенные О. в ночное время с вопросом «Как дела? Все ли в порядке?», могли заключаться в исполнении им обязанностей старшего охранника. Иных действий, схожих с действиями охранника, О. не совершал. Также он видел, как О. раза три за весь период выполнял сварочные работы на воротах ТСЖ. С. знает, так как он является сыном вахтера С. Ивана, который работал в ТСЖ «.......» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. С. приезжал к отцу, заходил в помещение вахтеров, когда тот не успевал после смены на электричку. С.2. просто приезжал пообщаться с отцом, тогда они и познакомились. Примерно зимой ДД.ММ.ГГГГ С. приезжал и сообщал, что теперь является старшим над вахтерами вместо О.. Более он С. до настоящего времени не видел. За период работы его трудовой деятельностью никто кроме ФИО1 не руководил, указания поступали только от председателя ТСЖ ФИО1 Уволился он из ТСЖ в ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 157-159).

Комментируя в судебном заседании данные показания, свидетель Ф. подтвердил, что давал такие показания и подписывал соответствующий протокол допроса, удостоверив правильность в нем изложенного. Дополнительно пояснив, что необходимо доверять показаниям, данным в ходе предварительного следствия. 

Свидетель Н. в судебном заседании показал, что проживает по 

<

адрес>, ФИО1 знает давно, он был председателем Правления ТСЖ «.......» до ДД.ММ.ГГГГ. ТСЖ обслуживает два дома № по 

<

адрес>, офис ТСЖ находится в доме №. Он был членом Правления ТСЖ в ДД.ММ.ГГГГ. В обязанности председателя Правления входило: руководство ТСЖ, ведение хозяйства, всей документации, выполнение текущей работы, заключение договоров с обслуживающими организациями. Вначале все выполнялось, проводились собрания правления, принимались решения, но в ДД.ММ.ГГГГ общие собрания членов ТСЖ и правления перестали проводиться. Технические вопросы решал ФИО1 по телефону. По финансовой деятельности председатель правления должен был отчитываться бухгалтеру с предоставлением финансовой документации. Бухгалтер работал по договору, в Правление не входил. На общем собрании членов ТСЖ было принято решение об ограждении территории ТСЖ для автостоянки, которую решили охранять силами ТСЖ, то есть охранниками, трудоустроенными и проживающими в данных домах. Они осуществляли охрану автостоянки и придомовой территории путем видеонаблюдения. Вход на территорию ТСЖ охранниками осуществлялся по пропускному режиму. Вопросы об охране не согласовывались, в случае возникновения каких-либо вопросов, приезжала охранная организация «.......». Сотрудников охранного предприятия «.......» на территории ТСЖ он не видел. О нем узнал в ходе предварительного следствия. С. и О. он не знает. О не давал согласие на заключение договора с охранным предприятием «.......». Отчет о финансово-хозяйственной деятельности был только в первое время, позднее ФИО1 самостоятельно решал все финансовые вопросы. О банковской карте ему ничего неизвестно. Контроль за осуществлением денежных средств в последнее время не осуществлялся, собрания Правления не было. 

Свидетель Х.1. в судебном заседании показала, что ФИО1 ее бывший супруг. По 

<

адрес> она проживала ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 работал председателем правления ТСЖ «.......», его заработная плата составляла ....... рублей в месяц. Об обстоятельствах уголовного дела ей ничего неизвестно, так как она в деятельность ФИО1 не вмешивалась, он ее не посвящал. Характеризует ФИО1 в целом положительно.

Свидетель Х. в судебном заседании от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказался.

Из оглашенных показаний свидетеля Х. следует, что он проживает совместно с женой Х.2. и сыном ФИО1, который в настоящее время нигде не трудоустроен. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ его сын ФИО1 работал председателем Правления ТСЖ «.......». По какой причине он перестал работать председателем Правления ему неизвестно. Какая была заработная плата у сына в период его работы председателем Правления ТСЖ «.......» ему также неизвестно. У сына имеется на праве собственности доля в квартире, в которой они проживают, а также автомобиль «.......». Ему не известно кто помимо ФИО1 в период ДД.ММ.ГГГГ входил в Правление ТСЖ «.......». ТСЖ обслуживает два дома № по 

<

адрес>, у ТСЖ имеется расчетный счет. В период, примерно ДД.ММ.ГГГГ, а также периодически с ДД.ММ.ГГГГ, он работал в ТСЖ «.......» в должности охранника-вахтера. Его трудоустраивал на данную работу его сын. Заключался ли с ним трудовой договор и подписывал ли он должностную инструкцию, он не помнит. Подписывал ли он вообще какие-либо бумаги при трудоустройстве в ТСЖ «.......», не помнит. Его единственным руководителем в ТСЖ «.......» был ФИО1, только он давал ему, а также иным сотрудникам ТСЖ обязательные для исполнения указания и распоряжения, также ФИО1 определял график работы (смены) и режим рабочего времени. Кроме него в ТСЖ «.......» охранниками-вахтерами работали иные лица пенсионного возраста, которые являлись жильцами домов ТСЖ «.......». График работы он не помнит, работали по одному. Осуществлял надзор и контроль за работой охранников-вахтеров ТСЖ «.......» только ФИО1, более никто их (вахтеров) не контролировал. Заработная плата составляла примерно ....... рублей в сутки, которая выдавалась ему либо наличными денежными средствами бухгалтером ТСЖ «.......», либо переводилась ежемесячно на личную банковскую карту. При трудоустройстве ФИО1 разъяснял ему следующие обязанности: проверка правильности парковки автотранспорта на автостоянке, расположенной на территории ТСЖ «.......»; контроль въезда и выезда автотранспорта; контроль за сохранностью имущества, находящегося на территории ТСЖ, в том числе недопущение причинения вреда автотранспортным средствам, расположенным на автостоянке ТСЖ; при возникновении «ЧП» (чрезвычайной ситуации) осуществлять вызов ГБР «.......». Более иные организации либо лица, кроме ГБР «.......», которых надо вызывать в случае ЧП ФИО1 не доводились и не назывались. Контроль за порядком осуществлялся путем наблюдения по камерам видеонаблюдения, установленным по периметру ТСЖ и при входе в дома. Изображение выводилось на мониторы, расположенные в нежилом помещении на первом этаже дома № по 

<

адрес>, где находились вахтеры. При возникновении каких-либо чрезвычайных происшествий, которые он лично не смог бы устранить либо предотвратить, по указанию ФИО1 вызывался ГБР «.......» при помощи тревожной кнопки. При возникновении чрезвычайных происшествий на автостоянке либо в доме, никто кроме ГБР «.......» не вызывался и по вызову приезжал только ГБР «.......». Кроме охранников-вахтеров, осуществляющих деятельность в ТСЖ «.......» и ГБР «.......» охрану либо иную защиту автотранспорта, иного имущества, находящегося на территории ТСЖ «.......», а также самой территории ТСЖ «.......», никто не осуществлял. Посредством мобильной связи для обеспечения безопасности, охраны он никого не вызывал, подобного рода инструкции или указания от ФИО1 не поступало, если он и вызывал кого-либо посредством мобильной связи, то это были сотрудники ГБР «.......». ООО «ОП «.......» ему не знакомо, руководители либо сотрудники данной организации ему не знакомы. Лица, которые могли себя идентифицировать как сотрудники либо руководители ООО «ОП «.......» в период его трудовой деятельности в ТСЖ «.......» ему не встречались. С. и О. ему не знакомы (т. 3 л.д. 139-140).

Комментируя в судебном заседании данные показания, свидетель Х. подтвердил, что давал такие показания и подписывал соответствующий протокол допроса, удостоверив правильность в нем изложенного. 

Свидетель У. в судебном заседании показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она проживает по 

<

адрес>. Образованное ТСЖ «.......» обслуживает два дома № по 

<

адрес>, до ДД.ММ.ГГГГ обязанности председателя Правления ТСЖ исполнял ФИО1, после него обязанности председателя стала исполнять С. За период ее проживания в указанном доме было проведено только одно собрание членов ТСЖ в ДД.ММ.ГГГГ. После ДД.ММ.ГГГГ со стороны ФИО1 надлежащего управления данными домами не было. Придомовая территория огорожена, там расположена стоянка автомобилей для жильцов. Охраной автостоянки занимались три охранника, являющиеся жителями данных домов, у которых она видела бейджи с надписью «охранник». Охранники сидят в бывшей лифтерной дома № по 

<

адрес>. На случаи чрезвычайных происшествий вызывали по тревожной кнопке сотрудников охранного агентства «.......». Об охранном предприятии «.......» ей ничего неизвестно, людей в форме этого охранного предприятия на территории ТСЖ она не видела. На общих собраниях данное охранное предприятие не избирали, объявлений о том, что охрану территории автопарковки ТСЖ осуществляет охранное предприятие «.......», она не видела. На собрании автовладельцев присутствовал ее супруг, со слов которого ей известно, что проходила жеребьевка по распределению машиномест на парковке среди автовладельцев двух домов, постановлено было оплачивать услуги охраны по ....... рублей в месяц. Данная сумма указана в квитанции отдельной строкой. О. и С. она не знает. Об охранном предприятии «.......» ей стало известно от следователя.

Свидетель Е. в судебном заседании показала, что обслуживанием домов № по 

<

адрес> занимается ТСЖ «.......». В ДД.ММ.ГГГГ на территории ТСЖ «.......» была организована автостоянка, которую охраняли мужчины - жители данных домов. Они работали посменно, сидели в лифтерной дома № по 

<

адрес>. Свой автомобиль она ставит на парковку. Распределение автомобильных мест на автостоянке ТСЖ было на собрании автомобилистов по жребию между жителями двух домов. Тем, кому было выделено машиноместо на автостоянке, в счетах-извещениях на оплату жилищно-коммунальных услуг дополнительно выставлялась плата за автостоянку в размере ....... рублей. В период ДД.ММ.ГГГГ председателем ТСЖ являлся ФИО1 О том, что охранные услуги ТСЖ «.......» оказывало ООО «Охранное предприятие .......» ей неизвестно, вопрос на повестку не выносился. Изначально, когда ТСЖ организовывало автостоянку на территории ТСЖ, было решено, что охрану автостоянки осуществляют только охранники, трудоустроенные в ТСЖ «.......». С. и О. ей не знакомы.

Свидетель Г. в судебном заседании показал, что он проживает по 

<

адрес>, дом обслуживает ТСЖ «.......». С ДД.ММ.ГГГГ он работал в ТСЖ «.......» в должности охранника, куда его устраивал ФИО1, который являлся председателем ТСЖ. Заработную плату выплачивали один раз в месяц ....... рублей за сутки. Вместе с ним работали Ш., Х., Ф., которые также были трудоустроены в ТСЖ. В его обязанности входило: проверка правильности парковки автотранспорта на автостоянке ТСЖ «.......», расположенного на территории ТСЖ; контроль въезда и выезда автотранспорта; контроль за сохранностью имущества, находящегося на территории ТСЖ. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо было вызывать ГБР «.......» путем тревожной кнопки. Контроль за порядком осуществлялся путем наблюдения по камерам видеонаблюдения, установленным по периметру ТСЖ и при входе в дома. Изображение выводилось на мониторы в нежилом помещении на первом этаже дома № по 

<

адрес>, где находились вахтеры-охранники ТСЖ. ФИО1 говорил ему, что О. будет старшим по охране. С С. они были знакомы визуально, только здоровались, он даже не знал его имени, он приезжал вместе с О., они проверяли, как охранники исполняют свои обязанности. О. приезжал почти каждую ночь. ООО «Охранное предприятие .......» ему не знакомо, договоры с данным предприятием он не заключал, сотрудником его не являлся. На доске объявлений был вывешен телефон О., если что-то происходило, то он звонил ему с рабочего телефона. Он просил О. оформиться за него в ТСЖ на должность вахтера, чтобы не потерять льготные выплаты из Пенсионного фонда, но фактически работал он сам. О. получал деньги и отдавал ему. Автомобили на парковке стояли по номерам. 

Из оглашенных в части показаний свидетеля Г. следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ он работал в ТСЖ «.......» в должности охранника-вахтера. Его на данную работу трудоустраивал ФИО1 ФИО2 договор и должностную инструкцию не подписывал, так как был устроен неофициально. Его единственным руководителем в ТСЖ «.......» был ФИО1, только он давал ему и остальным сотрудникам ТСЖ «.......» обязательные для исполнения указания и распоряжения, также ФИО1 определял график работы, смены и режим рабочего времени. Помимо него в ТСЖ «.......» охранниками-вахтерами работали: Ш., Ф., периодически работал отец ФИО1 Все они являются жильцами домов, которые обслуживает ТСЖ «.......». Кроме ФИО1 вахтеров никто не контролировал. Заработная плата составляла ....... рублей в сутки, выдавалась ему наличными денежными средствами либо переводилась на личную банковскую карту. При трудоустройстве ФИО1 разъяснил обязанности: проверка правильности парковки автотранспорта на автостоянке ТСЖ «.......», контроль въезда и выезда автотранспорта; контроль за сохранностью имущества, находящегося на территории ТСЖ, в том числе недопущение причинения вреда автотранспортным средствам, расположенным на автостоянке ТСЖ; при возникновении чрезвычайной ситуации осуществлять вызов ГБР «.......». Более иные организации либо лица, кроме ГБР «.......», которых необходимо было вызывать в случае чрезвычайной ситуации, ФИО1 не доводились и не назывались. Контроль за порядком осуществлялся путем наблюдения по камерам видеонаблюдения, установленным по периметру ТСЖ и при входе в дома. Изображение выводилось на мониторы, находящиеся в нежилом помещении на первом этаже дома № по 

<

адрес>. При возникновении каких-либо чрезвычайных ситуаций, которые он лично не мог бы устранить либо предотвратить, по указанию ФИО1 вызывался ГБР «.......» с помощью тревожной кнопки. Кроме охранников-вахтеров, осуществляющих деятельность в ТСЖ «.......», и ГБР «.......» охрану либо иную защиту автотранспорта, иного имущества, находящегося на территории ТСЖ «.......», а также самой территории ТСЖ «.......», никто не осуществлял. Посредством мобильной связи для обеспечения безопасности, охраны и так далее, он никого не вызывал, подобного рода инструкции или указания ему от ФИО1 не поступали, если он и вызвал кого-либо посредством мобильной связи то это были сотрудники ГБР «.......». ООО «Охранное предприятие .......» ему не знакомо, руководители либо сотрудники данной организации ему не знакомы. Лица, которые могли себя идентифицировать как сотрудники либо руководители ООО «Охранное предприятие .......», в период его трудовой деятельности в ТСЖ «.......», ему не встречались. С. ему знаком, он является другом ФИО1. Где трудоустроен С., ему не известно. ДД.ММ.ГГГГ когда он явился для дачи показаний по уголовному делу в отдел полиции №, где у входа в отдел его встретил ФИО1 и сказал, чтобы он на допросе сообщил, что ТСЖ «.......» охраняло ООО «Охранное предприятие .......», на что он ответил, что данная организация ему не знакома и в период его деятельности охрану ТСЖ «.......» ООО «Охранное предприятие .......» не осуществляло (т. 3 л.д. 155-156).

Комментируя в судебном заседании данные показания, свидетель Г. подтвердил, что давал такие показания и подписывал соответствующий протокол допроса, удостоверив правильность в нем изложенного. Дополнительно пояснил, что про О. в ходе следствия он не говорил, поскольку его об этом не спрашивал следователь. 

Свидетель Л. в судебном заседании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ год он являлся индивидуальным предпринимателем, ИП регистрировал для проведения электромонтажных работ. С С. знаком около 20 лет. В ДД.ММ.ГГГГ С. обратился к нему с просьбой подписать договоры на выполнение электромонтажных работ для ТСЖ «.......», на замену светильников и проводки в двух домах 

<

адрес>, на что он согласился. С. передал ему договоры на сумму 150 000 рублей по каждому, приходные кассовые ордера, квитанции, в которых попросил поставить подписи. При этом С. пояснял, что фактически работы выполнять не надо, он выполнит их своими силами. Он подписал данные документы, поставил свою печать, после чего передал все документы С. обратно. Денежные средства по данным договорам за выполнение работ он не получал, никакие работы в многоквартирных домах по 

<

адрес>, он не выполнял, контроль качества не осуществлял. Он был уверен, что С. выполнит эти работы. 

Свидетель Ч. в судебном заседании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ председателем Правления ТСЖ «.......» являлся ФИО1 В ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 вновь был избран председателем. После ДД.ММ.ГГГГ ни одного собрания не проводилось, Правление ТСЖ не переизбиралось. Кто входил в Правление ТСЖ точно не помнит. В ДД.ММ.ГГГГ было проведено общее собрание по инициативе жильцов, на котором председателем правления была избрана С., с ДД.ММ.ГГГГ председателем является он. При проверке финансовой деятельности ТСЖ в период правления ФИО1 были обнаружены факты заключения договоров, по которым возникали сомнения по поводу их исполнения. Стоимость работ по заключенным договорам была завышена. ФИО1 снял со счета ТСЖ «.......» на подотчет около 400000 рублей, за которые не отчитался, никаких подтверждающих документов не представил. По данному факту проводилась проверка, было возбуждено уголовное дело. Часть финансовых документов была похищена ФИО1 и С. Также был заключен ФИО1 фиктивный договор с ООО «ОП «.......», с оплатой за охранные услуги 45 000 рублей в месяц. В результате действий ФИО1 с расчетного счета ТСЖ ««.......» на расчетный счет ООО «ОП «.......» по договору на оказание охранных услуг перечислено всего 1 305 000 рублей. Впоследствии ООО «ОП «.......» исключен из Единого государственного реестра юридических лиц, но приходно-кассовые ордера были выписаны на ООО «ОП «.......», денежные средства перечислялись на его счет с банковской карты ТСЖ либо с чековой книжки ФИО1 Согласно Уставу ТСЖ, председатель имеет право заключать договоры с обслуживающими организациями от своего имени, но это необходимо согласовывать с Правлением ТСЖ. Охрану автостоянки осуществляли четыре вахтера-пенсионера из числа жильцов домов. На случаи пресечения противоправных действий у вахтеров была тревожная кнопка ГБР «.......». Стоимость охранных услуг ГБР «.......» составляла 500 рублей в месяц. О том, что у ТСЖ был заключен договор с ООО «Охранное предприятие «.......» на оказание охранных услуг, он не знал, была информационная табличка о том, что охранные услуги осуществляет ГБР «.......». Отец С. работал охранником-вахтером. Если С. приезжал в ТСЖ, то исключительно по своим делам. На сегодняшний день ФИО1 ущерб не возмещен. Ориентировочно автостоянка на территории ТСЖ была организована в ДД.ММ.ГГГГ. Для распределения мест на автостоянке автовладельцы на собрании тянули жребий, после чего ФИО1 сообщил, что за охрану ТСЖ необходимо платить по ....... рублей в месяц, голосования по сумме не было, из чего она складывалась, ему не известно. Платежи от собственников по капительному ремонту перечислялись на отдельный счет, остальные платежи – на расчетный счет ТСЖ. Имеющаяся корпоративная карта привязана к расчетному счету ТСЖ, была оформлена на имя ФИО1, как на председателя. С этой карты ФИО1 было снято около 400 000 рублей, деньги потрачены на его личные нужды, которые к деятельности ТСЖ отношения не имеют. Также ФИО1 были сняты с карты денежные средства в то время, когда он уже не имел на это полномочий.

Свидетель Ш. в судебном заседании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает по трудовому договору охранником в ТСЖ «.......», работают 4 человека сутки через трое. Заработную плату ему переводят на карту, ....... рублей за смену, в месяц около 7-8 смен. ТСЖ обслуживает два дома № по 

<

адрес>. В его обязанности входит: проверка правильности парковки автотранспорта на автостоянке ТСЖ; контроль въезда и выезда автотранспорта; контроль за сохранностью имущества на территории ТСЖ. При возникновении чрезвычайных происшествий необходимо было осуществлять вызов ГБР «.......» с помощью тревожной кнопки, которая передавалась по смене, никто кроме ГБР «.......» не вызывается. ФИО1 говорил, что в случае необходимости обращаться к старшему по охране О., но он ему не звонил. О. приезжал периодически без формы, ходил по территории, интересовался, как идут дела. В какой организации работал О., ему неизвестно. У сотрудников ГБР «.......», которых он один раз вызывал из-за поврежденного автомобиля, была форма. Про ООО ОП «.......» он только слышал от О., что есть такая организация, сотрудников этой организации он не видел. С С. лично не знаком, видел его, когда тот приезжал к своему отцу, который работал в ТСЖ охранником. Также один раз С. привозил платежную ведомость за предоставление охранных услуг для председателя ТСЖ, которую он передал ФИО1 При распределении машиномест на собрании он не присутствовал. Охрану автопарковки жильцы оплачивают вместе с квартплатой. Схема расположения автомобилей на автопарковке находилась у вахтеров, О. и С. ее не брали. 

Из оглашенных показаний свидетеля К. следует, что она проживает по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ было проведено общее собрание членов ТСЖ «.......», где она была избрана членом Правления ТСЖ. С ДД.ММ.ГГГГ обязанности председателя Правления ТСЖ «.......» исполнял ФИО1 На обслуживании ТСЖ находятся два многоквартирных дома № по 

<

адрес>. После ДД.ММ.ГГГГ со стороны ФИО1 надлежащего управления данными домами не было, собрания не проводились. Её, как жильца дома ТСЖ, никто никуда не приглашал. ФИО1 все вопросы решал единолично без согласования. В ДД.ММ.ГГГГ со слов председателя Правления С. ей стало известно, что в период ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ единолично без каких-либо согласований заключил договор с ООО «ОП «.......» по оказанию охранных услуг ТСЖ. В действительности ООО «ОП «.......» никаких охранных услуг не оказывало, никаких сотрудников организации «.......» она никогда не видела. Охрану ТСЖ осуществляли сами сотрудники ТСЖ и ОА «.......». На информационном щите в фойе первого этажа дома № по 

<

адрес> некоторое время висело объявление, что охрану домов № по 

<

адрес> осуществляет охранное предприятие «.......». Кроме этого, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, она подходила к ФИО1 и задавала вопрос об организации охраны домов ТСЖ, так как охраны в то время еще в ТСЖ не было. ФИО1 сообщил ей, что в этом нет необходимости, так как в ТСЖ имеются камеры видеонаблюдения и имеется возможность вызова группы быстрого реагирования охранного предприятия «.......». Она предложила ФИО1 вынести вопрос об осуществлении физической охраны на общее собрание жильцов дома, на что ФИО1 сказал, что в этом так же нет необходимости. Несколько лет назад на собрании жильцов дома - автовладельцев было принято решение о создании охраняемой стоянки и после этого охрану ТСЖ стали осуществлять вахтеры - жильцы дома, которые постоянно работали три или четыре человека. Вахтеры работали и работают продолжительное время, включая ДД.ММ.ГГГГ, то есть по настоящее время. Никаких охранников организации «.......» среди них нет и не было. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил муж К.1., который пояснил, что около 16 часов он видел, как из подъезда дома № по 

<

адрес> ФИО1 и его знакомый мужчина по фамилии С. вынесли из подъезда коробки с какими-то документами, которые загрузили в автомобиль, стоявший у подъезда (т. 3 л.д. 199-201).

Из оглашенных показаний свидетеля К.1. следует, что он проживает по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ было проведено общее собрание членов ТСЖ «......., где он был избран членом Правления ТСЖ. В ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес> было образовано ТСЖ «.......», офис которого располагался в доме № по 

<

адрес> на первом этаже бывшего лифтерного помещения. В ДД.ММ.ГГГГ обязанности председателя Правления ТСЖ «.......» стал исполнять ФИО1 В дальнейшем ФИО1 переизбирался председателем Правления ТСЖ «.......». На обслуживании ТСЖ находятся два шестнадцатиэтажных многоквартирных дома № по 

<

адрес>. После ДД.ММ.ГГГГ со стороны ФИО1 надлежащего управления данными домами не было. ФИО1 все вопросы решал единолично без согласования. Никаких отчетов перед жильцами дома не было. Оплаты он производил по квитанции. В ДД.ММ.ГГГГ со слов председателя Правления С. ему стало известно, что в период ДД.ММ.ГГГГ услуги ТСЖ по охране оказывало ООО «Охранное предприятие «.......», на основании заключенного ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ единолично без каких-либо согласований договора на оказание охранных услуг ТСЖ. В действительности ООО «Охранное предприятие «.......» никаких охранных услуг не оказывало. Охрану ТСЖ осуществляли сами сотрудники ТСЖ и ОА «.......». Он сотрудников охранной организации «.......» никогда не видел. На информационном щите в фойе первого этажа дома № по 

<

адрес> некоторое время висело объявление, что охрану домов № по 

<

адрес> осуществляет охранное предприятие «.......». Кроме этого, со слов жены ему известно, что она подходила к ФИО1 и задавала вопрос об организации охраны домов ТСЖ, на что ФИО1 ответил, что в этом нет необходимости, так как в ТСЖ имеются камеры реагирования охранного предприятия «.......». В ДД.ММ.ГГГГ на собрании жильцов дома - автовладельцев было принято решение о создании охраняемой стоянки и после этого охрану ТСЖ стали осуществлять охранники – жильцы его дома, постоянно три или четыре человека. Никаких охранников организации «.......» среди них нет. Охранники обычно одевались в обычную одежду, определенной формы у них не было. На груди у охранников были бейджи, на которых было написано, что они являются охранниками ТСЖ. Аббревиатуры «.......» на бейджах он не видел. ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов у подъезда своего дома № по 

<

адрес> он увидел как ФИО1 и мужчина по фамилии С. выносили из офиса ТСЖ, расположенного в бывшем лифтерном помещении, коробки с какими-то документами и загружали в автомобиль, принадлежащий ФИО1 (т. 3 л.д. 202-204).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Б. следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает исполнительным директором в ООО «АО «.......». В ее обязанности входит координация деятельности ООО «АО «.......», работа с клиентами. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АО «.......» и ТСЖ «.......», расположенным по 

<

адрес>, был заключен договор № о пресечении правонарушений и преступлений при помощи системы экстренного вызова, в соответствии с которым ООО «АО «.......» принял на себя обязательства по охране имущества ТСЖ «.......» от противоправных действий третьих лиц в пределах периметра охраняемого объекта, оборудованного кнопкой тревожной сигнализации (КТС). В соответствии с договором ООО «АО «.......» осуществлял выезд для пресечения противоправных действий третьих лиц на территории ТСЖ «.......», включающую в себя придомовую территорию: автостоянку совместно с детской площадкой и места общего пользования, непосредственно в самих домах № 

<

адрес>. Стоимость оказания вышеуказанных услуг составляет 500 рублей в месяц, однако оплату от ТСЖ «.......» ООО «АО «.......» не принимало, так как осуществлялся взаимозачет. ТСЖ «.......» предоставляло ООО «АО «.......» часть крыши дома № по 

<

адрес>, площадью 2 кв.м. для размещения спутниковой антенны и двух приемных антенн. КТС находился в помещении охраны в доме № по 

<

адрес>. Группа быстрого реагирования ООО «АО «.......» осуществляла выезд по всем сигналам «тревога», переданного при помощи тревожной сигнализации ТСЖ «.......». Информация о выездах ГБР ООО «АО «.......» по сигналу «тревога», переданного при помощи тревожной сигнализации хранится один год. ООО «АО «.......» осуществляло охрану объекта – ТСЖ «.......», охрану непосредственно ФИО1 их организация не осуществляла (т. 3 л.д. 226-227).

Из оглашенных показаний свидетеля Д.2. следует, что она проживает по 

<

адрес> Управление домом, осуществляется ТСЖ «.......», которое обслуживает два дома № по 

<

адрес>. У ТСЖ имеется расчетный счет. До ДД.ММ.ГГГГ она входила в правление ТСЖ «.......». Кто еще входил в правление ТСЖ «.......» она не помнит, так как примерно ДД.ММ.ГГГГ собраний Правления не проводилось. Председателем Правления ТСЖ «.......» в ДД.ММ.ГГГГ был избран ФИО1, проживающий по 

<

адрес>, который в последующем переизбирался председателем Правления ТСЖ. В период ДД.ММ.ГГГГ общее собрание членов ТСЖ «.......» и собрание членов Правления ТСЖ «.......» не проводились. Она в собрании Правления ТСЖ участвовала примерно в ДД.ММ.ГГГГ. Когда собрание Правления ТСЖ проводилось, оно оформлялось протоколом и заносилось в журнал, который хранился в сейфе ФИО1 С ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 о своей деятельности в качестве председателя ТСЖ не отчитывался ни перед Правлением, ни перед членами ТСЖ., также он ни с кем не согласовывал направление использования дохода от хозяйственной деятельности ТСЖ и смету деятельности ТСЖ. Права и обязанности членов ТСЖ, членов Правления и председателя Правления ТСЖ «.......» прописаны в уставе Товарищества. ФИО1 единолично принимал решения, единолично осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ТСЖ «.......», а также самостоятельно осуществлял расходование денежных средств ТСЖ. В ДД.ММ.ГГГГ была организована автостоянка на территории ТСЖ, территория которой была огорожена металлическим ограждением. Распределение автомобильных мест на автостоянке ТСЖ осуществлялось по жребию. Тем, кому было выделено машиноместо на автостоянке ТСЖ, в счетах-извещениях на оплату жилищно-коммунальных услуг дополнительно выставлялась плата за автостоянку в сумме 630 рублей ежемесячно. Охрану автостоянки ТСЖ осуществляли четверо сотрудников ТСЖ – охранников, трудоустроенных в ТСЖ и проживающих в данных домах. О том, что охранные услуги ТСЖ «.......» оказывало ООО «Охранное предприятие .......» ей неизвестно, данную информацию она узнала от сотрудников полиции. Разрешение на заключение договора с ООО «Охранное предприятие .......» ни Правление, ни члены ТСЖ не давали, этот вопрос на повестку не выносился. С. и О. ей не знакомы. Когда ТСЖ организовывало автостоянку на территории ТСЖ, было решено, что охрану автостоянки будут осуществлять только охранники, трудоустроенные в ТСЖ «.......». Охранники располагались и в настоящее время располагаются на первом этаже, в нежилом помещении дома № по 

<

адрес>. Помимо охранников, трудоустроенных в ТСЖ «.......», никто охранные услуги для ТСЖ не оказывал (т. 4 л.д. 33-34).

Из оглашенных показаний свидетеля С.3. следует, что она проживает по 

<

адрес> Управление домом, в котором она проживает, осуществляется ТСЖ «.......», которое обслуживает два дома № по 

<

адрес>. У ТСЖ «.......» имеется расчетный счет, в какой кредитной организации ей не известно. В ДД.ММ.ГГГГ председателем Правления ТСЖ «.......» был избран ФИО1, который до ДД.ММ.ГГГГ переизбирался председателем Правления ТСЖ «.......», также он самостоятельно единолично осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ТСЖ «.......», о своей деятельности в качестве председателя перед членами ТСЖ не отчитывался, направление использования дохода от хозяйственной деятельности ТСЖ и смету деятельности ТСЖ ни с кем не согласовывал. В период ДД.ММ.ГГГГ общие собрания членов ТСЖ «.......» практически не проводились. ФИО1 провел одно или два собрания около трех - четырех лет назад, на котором она присутствовала как владелец автомобиля. На этом собрании распределялись по жребию места для автовладельцев на стоянке. Тем, кому было выделено машиноместо на автостоянке ТСЖ, платили ....... рублей ежемесячно. Охрану автостоянки ТСЖ «.......» осуществляли четыре сотрудника ТСЖ – охранники-пенсионеры, которые были трудоустроены в ТСЖ. О том, что охранные услуги ТСЖ «.......» оказывало ООО «Охранное предприятие «.......», ей неизвестно, данную информацию она узнала от сотрудников полиции. Изначально было решено, что охрану автостоянки осуществляют только охранники-вахтеры, трудоустроенные в ТСЖ «.......». На территории ТСЖ «.......» сотрудников охранного предприятия «.......» она никогда не видела, с С. и О. она не знакома. В ТСЖ установлены видеокамеры, кроме этого она слышала, что по тревожной кнопке охранниками вызываются сотрудники ЧОП «.......». Когда она ставила автомобиль на машиноместо, то нигде не расписывалась, такой практики в ТСЖ не было (т. 4 л.д. 43-44).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля К.2. следует, что он проживает по 

<

адрес>, является владельцем автомобиля. Управление домом, в котором он проживает, осуществляется ТСЖ «.......», которое обслуживает еще и дом № по 

<

адрес>. В период ДД.ММ.ГГГГ председателем Правления ТСЖ являлся ФИО1, который самостоятельно осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ТСЖ «.......», о своей деятельности перед членами ТСЖ не отчитывался. На досках объявлений в подъездах домов ТСЖ ФИО1 никаких отчетов не вывешивал. Общие собрания членов ТСЖ проводились не часто. Первое собрание ФИО1 провел в ДД.ММ.ГГГГ, еще одно около пяти лет назад, где распределялись места для автовладельцев на стоянке, расположенной на придомовой территории домов № по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он приобрел автомобиль, и ему было выделено машиноместо на автостоянке ТСЖ, куда он ставил машину, нигде за это не расписывался, после чего в счетах-извещениях на оплату жилищно-коммунальных услуг дополнительно выставлялась плата за автостоянку ....... рублей ежемесячно. Охрану автостоянки осуществляли сотрудники ТСЖ: Г., еще один А., В., и мужчина по фамилии С.. О том, что охранные услуги ТСЖ «.......» оказывало ООО «Охранное предприятие .......», ему не известно. Разрешение на заключение договора с ООО «Охранное предприятие .......» он, как член ТСЖ, не давал и никогда не видел на территории ТСЖ «.......» сотрудников данного охранного предприятия, с С. и О. он не знаком. Когда ТСЖ организовывало автостоянку на территории ТСЖ, было решено, что охрану автостоянки будут осуществлять только охранники, трудоустроенные в ТСЖ «.......» (т. 4 л.д. 45-46).

Из оглашенных показаний свидетеля Ф.2. следует, что он с ДД.ММ.ГГГГ работает юрисконсультом в ООО «.......», расположенном по 

<

адрес>, в связи с чем имеет право предоставлять интересы организации в правоохранительных органах по доверенности. Между ООО «.......» и ТСЖ «.......» был заключен договор № на комплексное бухгалтерское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ. В связи с тем, что между организацией, предоставляющей бухгалтерское обслуживание ТСЖ «.......» до ДД.ММ.ГГГГ ООО «.......» и ООО «.......» нет заключенных договоров и соглашений, то документы по финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «.......» не передавались, акты о приеме-передаче не составлялись. Указанные документы для оказания услуг по договору ООО «.......» не требовались, поскольку срок действия договора № начинал течь с ДД.ММ.ГГГГ и в соответствии с условиями договора обязанность у ООО «.......» перед ТСЖ «.......» возникла с ДД.ММ.ГГГГ. Между тем ТСЖ «.......» предоставило ООО «.......» документы по финансово-хозяйственной деятельности за ДД.ММ.ГГГГ, но указанные документы передавались без акта о приеме и передаче документов. Вышеуказанный договор на комплексное бухгалтерское обслуживание был заключен между двумя юридическими лицами, то есть между ООО «.......» и ТСЖ «.......». Таким образом, услуги на бухгалтерское обслуживание оказывает ООО «.......», а не отдельный бухгалтер. В связи с этим документарная передача документов ТСЖ «.......» между работниками ООО «.......» не производится (т. 4 л.д. 94-95).

Из оглашенных показаний свидетеля Б.1. следует, что она работает в должности ведущего бухгалтера в ООО «.......» с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит: ведение бухгалтерской отчетности, обработка первичной документации, а также бухгалтерское обслуживание. Между ООО «.......» и ТСЖ «.......» был заключен договор № на комплексное бухгалтерское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку договор составлен между двумя юридическими лицами, то бухгалтерское обслуживание проводит не отдельный бухгалтер, а разные бухгалтера. Всего в штате ООО «.......» 4 бухгалтера. Ей известно, что с ДД.ММ.ГГГГ бухгалтерское обслуживание вела бухгалтер Ш.2. Она начала заниматься бухгалтерским обслуживанием ТСЖ « .......» с ДД.ММ.ГГГГ. Она работала с тремя номерами расчётных счетов этого ТСЖ: №. Оплата происходила всегда по безналичному расчету, так как оплата наличными в ТСЖ «.......» на предусмотрена. Жители вносят платежи через банки, расчетные центры, различные платежные терминалы. Квитанции об оплате услуг ЖКХ формирует ООО «.......» по предоставленным данным председателя ТСЖ «.......». Доступ к расчетному счету ТСЖ «.......» в период ДД.ММ.ГГГГ имел ФИО1, у которого была учетная запись. Однако банковский флеш-накопитель хранился у них в бухгалтерии. Она, как бухгалтер ООО «.......», не имела доступа к распоряжению денежными средствами, находившимися на расчетном счете ТСЖ, она могла только получать выписки с этого расчетного счета. Электронный ключ цифровой подписи был только у ФИО1 ООО «.......» формировало платежные поручения на основании предоставленных ФИО1 документов, счетам-фактурам, актам выполненных работ, подписанным им лично, а также ФИО1 предоставлял различные подотчетные документы: авансовые отчеты, кассовые и товарные чеки. При этом право подписи было только у ФИО1 В распоряжении ФИО1 находилась корпоративная банковская карта, выпущенная в ПАО «.......» и привязанная к расчетному счету ТСЖ «.......», что напрямую открывало доступ ФИО1 к денежным средствам, находящимся на расчетном счете, все операции происходили от имени ФИО1 ФИО1 отчитывался в ООО «.......» кассовыми и товарными чеками, что отражалось по карточке № расчета с подотчетными лицами. Денежные средства ООО «.......» ФИО1 не выдавались, так как у него была вышеуказанная корпоративная карта. На подотчете у ФИО1 на ДД.ММ.ГГГГ находилась сумма 38 567 рублей 24 копейки. Касса в ДД.ММ.ГГГГ в ТСЖ «.......» не составлялась, авансовые отчеты и оправдательные документы ФИО1 предоставлялись. При этом предоставленные ФИО1 авансовые отчеты за ДД.ММ.ГГГГ не были им подписаны. Денежные средства, списанные с расчетного счета ТСЖ «.......», учитывались как выдача под отчет ФИО1 (т. 4 л.д. 173-177).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Ш.1. следует, что он проживает в доме № по 

<

адрес>. Его дом и дом № по 

<

адрес> обслуживает ТСЖ «.......», председателем которого был ФИО1 В ДД.ММ.ГГГГ территория ТСЖ была огорожена забором. После установки забора проводилось собрание членов ТСЖ «.......», на котором распределялись парковочные места для автовладельцев - членов ТСЖ. На собрании было решено, что с автовладельцев ежемесячно будет взиматься плата в сумме 630 рублей. Данные денежные средства предназначались для оплаты услуг вахтеров, которые обеспечивали бы сохранность автотранспорта. Вахтеров, обеспечивающих охрану ТСЖ и автотранспорта, было четверо, это жильцы их дома. Они дежурили сутки по одному, по очереди. В помещении вахтеров имеются мониторы с изображением с камер видеонаблюдения, по которым они наблюдают за территорией ТСЖ. Ему известно, что на случай чрезвычайных происшествий у вахтеров имелась кнопка тревожной сигнализации для вызова ГБР «.......». ООО «Охранное предприятие .......», а также сотрудники данной организации С. и О. ему не знакомы (т. 4 л.д. 194-197).

Из оглашенных показаний свидетеля В.1. следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время обслуживанием домов № по 

<

адрес> занимается ТСЖ «.......», председателем Правления которого является С. С ДД.ММ.ГГГГ председателем ТСЖ являлся ФИО1 Он участвовал в общем собрании членов ТСЖ примерно два раза, в очной форме, на одном из собраний поднимался вопрос огораживания ТСЖ, выделения машиномест на территории ТСЖ после установки забора. Составлялся ли протокол по итогам собрания, проводилось ли собрание членов Правления ТСЖ «.......», ему неизвестно. Члены ТСЖ были недовольны тем, что все решения председатель ФИО1 принимает самостоятельно. Согласование расходов ТСЖ «.......» с ним, как с членом Товарищества, не осуществлялось. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ была организована автостоянка на территории ТСЖ «.......», которая была огорожена металлическим забором. Распределение автомобильных мест на автостоянке ТСЖ осуществлялось по жребию. Тем, кому было выделено машиноместо на автостоянке ТСЖ, в счетах-извещениях на оплату жилищно-коммунальных услуг дополнительно выставлялась плата за автостоянку в сумме ....... рублей ежемесячно. Охрану автостоянки ТСЖ «.......» осуществляли сотрудники ТСЖ – охранники, трудоустроенные в ТСЖ, являющиеся жильцами домов № по 

<

адрес>. О том, что охранные услуги ТСЖ «.......» оказывало ООО «Охранное предприятие «.......» ему неизвестно. Разрешение на заключение договора с ООО «Охранное предприятие «.......» он как член ТСЖ не давал, подобного рода вопрос на повестку не выносился. Изначально, когда ТСЖ организовывало автостоянку на территории ТСЖ, было решено, что охрану автостоянки будут осуществлять только охранники, трудоустроенные в ТСЖ «.......», которые располагались на первом этаже, в нежилом помещении дома № по 

<

адрес>, бывшее помещение для обслуживания лифта. С. и О. ему не знакомы (т. 4 л.д. 198-199).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля К.3. следует, что обслуживание домов № по 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время занимается ТСЖ «.......». ДД.ММ.ГГГГ председателем Товарищества являлся ФИО1 Он принимал участие в общем собрании членов ТСЖ один или два раза. На одном из собраний обсуждался вопрос по выделению машиномест на территории ТСЖ после установки забора. Составлялся ли протокол данного собрания, ему не известно. Кто входил в члены Правления ТСЖ он не знает. Согласование расходов ТСЖ с ним, как с членом Товарищества, не осуществлялось. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ была организована автостоянка на территории ТСЖ, территория которой была огорожена металлическим забором. Распределение автомобильных мест на автостоянке ТСЖ осуществлялось по жребию. Тем, кому было выделено машиноместо на автостоянке ТСЖ, в счетах-извещениях на оплату жилищно-коммунальных услуг дополнительно выставлялась плата за автостоянку, сумма которой составляла ....... рублей ежемесячно. Охрану автостоянки осуществляли сотрудники ТСЖ, которые были в нем трудоустроены. Охранников - вахтеров было четверо, все они являются жильцами домов № по 

<

адрес>. О том, что будут охранять автостоянку и территорию ТСЖ охранники, трудоустроенные в ТСЖ, было обговорено на собрании. Также у охранников ТСЖ «.......» была кнопка тревожной сигнализации, с помощью которой они могли вызвать ГБР ООО «АО «.......». Разрешение на заключение договора с ООО «Охранное предприятие .......» он, как член ТСЖ, не давал, этот вопрос на повестку не выносился. С. и О. ему не знакомы. ФИО1 самостоятельно осуществлял расходование денежных средств ТСЖ, статьи, по которым осуществлялось расходование денежных средств, с ним, как с членом ТСЖ «.......», не согласовывались (т. 4 л.д. 200-201).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Ф.3. следует, что обслуживанием домов № по 

<

адрес> занимается ТСЖ «.......». Ранее председателем Товарищества являлся ФИО1, кто в настоящее время является председателем ТСЖ «.......» ему не известно. В период с того времени как ФИО1 стал председателем Правления ТСЖ «.......» он участвовал в общем собрании членов ТСЖ один раз, одним из обсуждаемых вопросов было выделение машиномест на территории ТСЖ, после установки забора. Составлялся ли протокол этого собрания, ему не известно. Согласование расходов ТСЖ «.......» с ним, как с членом Товарищества, не осуществлялось. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ была организована автостоянка на территории ТСЖ «.......», огороженная металлическим забором. Распределение автомобильных мест на автостоянке ТСЖ осуществлялось по жребию. Тем, кому было выделено машиноместо на автостоянке ТСЖ, в счетах-извещениях на оплату жилищно-коммунальных услуг дополнительно выставлялась плата в сумме ....... рублей ежемесячно. Охрану автостоянки ТСЖ осуществляли сотрудники ТСЖ – четыре вахтера-охранника, трудоустроенных в ТСЖ, которые являлись жильцами домов № по 

<

адрес>. О том, что будут охранять автостоянку и территорию ТСЖ охранники, трудоустроенные в ТСЖ, было обговорено на собрании, также ООО «АО «.......» осуществляли охрану по сигналу тревожной кнопки. О том, что охранные услуги ТСЖ «.......» оказывало ООО «Охранное предприятие .......», ему не известно. Разрешение на заключение договора с ООО «Охранное предприятие .......» он не давал, подобного рода вопрос на повестку не выносился. Если вопрос о заключении договора с ООО «Охранное предприятие .......» выносился бы на собрании членов Товарищества либо Правления, то он бы своего согласия не дал. С. и О. ему не знакомы. ФИО1 самостоятельно осуществлял расходование денежных средств ТСЖ, статьи, по которым осуществлялось расходование денежных средств, он с ним как с членом ТСЖ «.......» не согласовывал (т. 4 л.д. 202-203).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля С.4. следует, что он проживает по 

<

адрес> и является членом ТСЖ «.......», которое обслуживает два дома по 

<

адрес> №. ДД.ММ.ГГГГ председателем Правления ТСЖ был ФИО1 В ДД.ММ.ГГГГ на придомовой территории ТСЖ был установлен забор и распределены машиноместа для автовладельцев - членов ТСЖ. В ДД.ММ.ГГГГ на собрании при распределении машиномест было оговорено, что с каждого автовладельца ежемесячно будет взыматься плата в сумме ....... рублей, предназначенная для оплаты услуг вахтеров-охранников, входящих в штат ТСЖ. Вахтеры дежурили по одному сутки через трое на первом этаже дома № по 

<

адрес> в нежилом помещении. Охрану автотранспорта вахтеры обеспечивали путем наблюдения за изображением с камер видеонаблюдения, установленных на территории ТСЖ. Никто кроме вахтеров охрану территории ТСЖ и автотранспорта, расположенного на ней, не обеспечивал. ООО «Охранное предприятие .......» ему не знакомо (т. 4 л.д. 206-207).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля З. следует, что обслуживанием домов № по 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время занимается «.......». В настоящее время председателем ТСЖ «.......» является С. Примерно ДД.ММ.ГГГГ председателем ТСЖ являлся ФИО1 В период с того времени как ФИО1 стал председателем Правления ТСЖ, он участвовал в общем собрании членов ТСЖ «.......» примерно два раза, в очной форме, даты проведения собраний он не помнит. На первом собрании поднимался вопрос выбора председателя и Правления, на втором вопрос огораживания ТСЖ, также один из вопросов который обсуждался, было выделение машиномест на территории ТСЖ после установки забора. Составлялся ли протокол по итогам собрания, ему не известно. Проводилось ли собрание членов Правления ТСЖ, ему неизвестно. Члены ТСЖ, а также члены Правления ТСЖ выговаривали свои недовольства по поводу того, что все решения председатель ФИО1 принимает самостоятельно. Согласование расходов ТСЖ «.......» с ним, как с членом Товарищества, не осуществлялось. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ была организована автостоянка на территории «.......». Территория автостоянки была огорожена металлическим забором. Кто устанавливал забор, ему не известно. Распределение автомобильных мест на автостоянке ТСЖ осуществлялось по жребию. Места на автостоянке распределялись бесплатно. Тем, кому было выделено машиноместо на автостоянке ТСЖ, в счетах-извещениях на оплату жилищно-коммунальных услуг дополнительно выставлялась плата за автостоянку, сумма которой ежемесячно составляла 630 рублей. Охрану автостоянки «.......» осуществляли сотрудники ТСЖ – охранники, трудоустроенные в ТСЖ, которые являются жильцами домов № по 

<

адрес>. Ему известны данные двух охранников: это отец ФИО1 и мужчина по имени А.. О том, что будут охранять автостоянку и территорию ТСЖ охранники, трудоустроенные в ТСЖ, было обговорено на собрании. Охранники Товарищества располагались на первом этаже в нежилом помещении дома № по 

<

адрес>, бывшее помещение для обслуживания лифта. О том, что охранные услуги «.......», якобы оказывало ООО «Охранное предприятие «.......», ему не известно. Разрешение на заключение договора с ООО «Охранное предприятие «.......» он как член ТСЖ не давал, подобного рода вопрос на повестку не выносился. Если вопрос о заключении договора с ООО «Охранное предприятие «.......» выносился бы на собрании членов Товарищества либо Правления, то он бы своего согласия не дал. С. и О. ему не знакомы (т. 4 л.д. 208-209).

Из оглашенных показаний свидетеля А.1. следует, что обслуживанием домов № по 

<

адрес> занимается ТСЖ «.......». Ранее председателем ТСЖ являлся ФИО1 С того времени как ФИО1 стал председателем Правления ТСЖ «.......» он участвовал в общем собрании членов ТСЖ один раз, на котором обсуждался вопрос выделения машиномест на территории ТСЖ, после установки забора. Составлялся ли протокол по итогам собрания, проводилось ли собрание членов Правления ТСЖ, кто входил в Правление, ему не известно. ФИО1 самостоятельно осуществлял расходование денежных средств ТСЖ, статьи, по которым осуществлялось расходование денежных средств, он с ним как с членом ТСЖ не согласовывал, кроме услуг за охрану. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ на территории ТСЖ была организована автостоянка, территория которой была огорожена металлическим забором. Распределение автомобильных мест на автостоянке ТСЖ осуществлялось по жребию. За машиноместо в счетах-извещениях на оплату жилищно-коммунальных услуг дополнительно выставлялась плата в сумме ....... рублей ежемесячно. Охрану автостоянки ТСЖ осуществляли трое охранников ТСЖ, о чем был разговора на собрании. О том, что охранные услуги ТСЖ «.......» оказывало ООО «Охранное предприятие «.......» ему неизвестно. Было принято решение, что охрану автостоянки осуществляют только охранники, трудоустроенные в ТСЖ «.......», а также ООО «АО «.......» по сигналу тревожной кнопки. С. и О. ему не знакомы (т. 4 л.д. 212-213).

Из оглашенных показаний свидетеля Ш.2. следует, что она с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности бухгалтера в ООО «.......». В ее должностные обязанности входит: ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности, обработка первичной документации, а также бухгалтерское обслуживание согласно договоров. Между ООО «.......» и ТСЖ «.......» был заключен договор № на комплексное бухгалтерское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ, начало действия договора с ДД.ММ.ГГГГ. Кассы по наличным денежным средствам у ТСЖ «.......», не имелось. Согласно карточке счета № по ТСЖ «.......», операции по получению ФИО1 денежных средств со счета ТСЖ «.......» отражены в карточке счета как «расходный кассовый ордер», которые осуществлялись следующим образом: когда ФИО1 снимал денежные средства со счета ТСЖ «.......», через кассу банка, то снятые ФИО1 денежные средства она относила на счет № (касса), а после этого на счет №, то есть как выданные из кассы в подотчет ФИО1 Если бы ФИО1 осуществлялись операции по внесению денежных средств на счет ТСЖ «.......», то это бы отражалось по выписке банка, как возврат с подотчета, что также отразилось бы в карточке счета №. В случае если бы ФИО1 получал денежные средства в подотчет, а после этого предоставлял бы какой-нибудь документ о выполнении каких-либо работ, то это бы отражалось в карточке счета №, как возврат с подотчета ФИО1 и выдача денежных средств лицу, производившему работы или выполняющему услуги для ТСЖ «.......». В карточке счета № не отражаются операции по расчетам с контрагентами, физическими и юридическими лицами, это отражается в карточке счета № «Касса». Когда ФИО1 получал со счета ТСЖ «.......» денежные средства в подотчет и отчитывался о их расходовании на нужды ТСЖ «.......» по приобретению материалов или иных средств, то в карточке счета № это отражалось «как авансовый отчет». Операции по расчетам с контрагентами отражались в карточке счета № «расчеты с поставщиками». По заключению эксперта свидетель показала, что за исследуемый период через кассу банка ФИО1 были сняты денежные средства в сумме 1 691 574 рублей 25 копеек. Снятие ФИО1 со счета осуществлялось по чековой книжке. Иные лица, кроме ФИО1, не могли снимать по чековой книжке денежные средства со счета ТСЖ «.......». Снятые по чековой книжке денежные средства со счета ТСЖ «.......» отражались в карточке счета №, как средства, выданные ФИО1 в подотчет, то есть «расходный кассовый ордер». Примерно с ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 появилась корпоративная банковская карта ....... №, которая была привязана к основному счету ТСЖ «.......» №, открытой в ПАО «.......», по которой он также осуществлял расходные операции. При использовании данной карты со счета ТСЖ «.......» через банкоматы были сняты денежные средства в сумме 279 700 рублей, которые также отражались в карточке счета №, как предоставленные в подотчет ФИО1, то есть «расходный кассовый ордер». Кроме этого ФИО1 при использовании корпоративной банковской карты расходовались денежные средства в различных торговых точках. В карточке счета № по ТСЖ «СОДРУЖЕСТВО- 2Д» это отражалось как «выписка». Расходный кассовый ордер не печатался, а по выписке банка расходованные денежные средства относили на подотчет ФИО1 По поводу перечисления денежных средств на счета физических лиц с расчетного счета ТСЖ «.......» пояснила, что физические лица получали денежные средства на основании, того что с ними были заключены договоры на выполнение работ, также на основании актов выполненных работ, и табеля учета рабочего времени работников ТСЖ «.......». Исходя из карточки счета № ТСЖ «.......» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на подотчете ФИО1 остались денежные средства в сумме 448 445 рублей 08 копеек, за которые он не отчитался. На ДД.ММ.ГГГГ на подотчете ФИО1 находилось 38 839 рублей 24 копейки, которые перешли с ДД.ММ.ГГГГ. Снятие денежных средств в сумме 1 691 574 рубля 25 копеек, а также операции по снятию наличных денежных средств с банковской карты на сумму 279 700 рублей и расходные операции по банковской карте отражены в карточке счета №. По расчетам ТСЖ «.......» и ООО «Охранное предприятие «.......» пояснила, что оплата происходила следующим образом: сначала от ООО «Охранное предприятие «.......» поступал счет на оплату, после этого на расчетный счет ООО «Охранное предприятие «.......» с расчетного счета ТСЖ «.......» перечислялись денежные средства. В конце месяца председателем ФИО1 предоставлялись акты выполненных работ. После прекращения полномочий ФИО1 должен был представить все документы о произведенных им расходных операциях и отчитаться за расходование им денежных средств ТСЖ «.......». Согласно карточке счета № на ДД.ММ.ГГГГ на подотчете ФИО1 находилось 193 257 рублей 18 копеек, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получено в подотчет 260 160 рублей 40 копеек. По договорам на выполнение электромонтажных работ, заключенным между ТСЖ «.......» и ИП Л., суммой по 150 549 рублей 21 копейка по каждому пояснила, что данные договоры, а также квитанции к приходно-кассовым ордерам ФИО1 в бухгалтерию предоставлены не были. Если учесть, что данные договоры, а также квитанции к приходно-кассовым ордерам соответствуют действительности, то на подотчете у ФИО1 осталось бы 147 346 рублей 66 копеек (т. 6, л.д. 213-216).

Свидетель Х. в судебном заседании показал, что с ФИО1 состоит в дружеских отношениях. В ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе ФИО1 попросил своего знакомого электрика по имени А. поменять светильники и проводку в доме № по 

<

адрес>. Во втором доме работы по замене электропроводки и светильников производил О.. Стоимость работ по одному дому составляла около 300 000 рублей. На руки он ничего не получал. Деньги получил электрик А., производящий работы, получил около 80 000 рублей, остальные деньги ушли на приобретение материалов. ФИО1 брал деньги у бухгалтера, составлял заявку. Материалы покупали совместно с ФИО1, который брал себе чеки, где они в настоящее время, ему не известно. По устной просьбе ФИО1 он контролировал работу электрика. Договор на выполнение электромонтажных работ не заключался. 

Свидетель С. в судебном заседании показал, что с ФИО1 знаком с ДД.ММ.ГГГГ, с ним у него приятельские отношения. После того, как в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 стал председателем ТСЖ, он помогал ему по юридическим вопросам, вопросам управления ТСЖ, проведения общих собраний, представлял его интересы в судах. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 решил организовать охрану придомовой территории. Узнав об этом, он предложил свои услуги. Он зарегистрировал охранное предприятия «.......». Лицензии у ООО ОП «.......» не было. Охранную деятельность он начал осуществлять с ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство он получил в ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ заключил договор с ТСЖ «.......» на предоставление охранных услуг автостоянки на территории ТСЖ. Со слов ФИО1 ему известно, что одновременно с заключением договора он провел собрание автомобилистов, на котором было принято единогласное решение об организации охраны территории автостоянки ТСЖ, распределены машиноместа по жребию, определен размер взносов за охрану в сумме ....... рублей ежемесячно. Он на этом собрании не присутствовал. Также он совместно с ФИО1 изготовили схему размещения машиномест, каждому автомобилю был присвоен порядковый номер. В ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ОП «.......» были он и О., у которого имелось удостоверение охранника, а с ДД.ММ.ГГГГ он привлек в качестве охранника своего отца С.1. Должностной инструкции, формы у охранников ООО «.......» не было, обязанности на О. были возложены устным приказом. ФИО2 договор был заключен только с О., отец С.1. работал без договора. Ранее об отце не говорил, поскольку не хотел его психологически травмировать. На стенде в фойе 

<

адрес> по 

<

адрес> висело объявление, где был указан сотовый телефон О., это объявление изготовил ФИО1 как председатель ТСЖ. В обязанности охранников ООО «.......» входило: нахождение на объекте, пресечение противоправных действий, также они поддерживали в исправном состоянии ворота автостоянки. Охранники ОП «.......» подходили к машиноместу со схемой, сравнивали номера, если он не совпадал, то находили владельца и просили освободить место. График был составлен на неделю, каждый день на территории находились он либо О., который выполнял обязанности старшего охранника, решал текущие организационные вопросы, он же руководил предприятием. Помещение, где находились охранники ОП «.......», было расположено в подсобке дома № по 

<

адрес>, ключ от которого ему дал ФИО1, который также представлял его вахтерам Г.1., Ф., Ш. как руководителя охранного предприятия, но чаще с автовладельцами и вахтерами контактировал О. Полагает, что вахтеры осуществляли функцию консьержа по установленному у них монитору видеонаблюдения. Случаев повреждения какого-либо имущества на территории ТСЖ за тот период времени не было, об этом ему ничего не известно. В соответствии с договором ОП «.......» несло материальную ответственность за автомобили в размере 100 000 рублей, об этом ФИО1 также озвучивал на собрании. Денежные средства за оказанные услуги ТСЖ по охране автостоянки поступали на расчетный счет ОП «.......» до ареста счетов, после этого оплата производилась наличными деньгами, которые были потрачены на выплату заработной платы себе, О. и С.1. Зарплата выплачивалась наличными, табеля учета рабочего времени, ведомости выплат заработной платы не велись. На территории ТСЖ всегда присутствовал кто-то из сотрудников ОП «.......». Сотрудников охранного предприятия «.......» он в свою смену не видел. По решению налоговой инспекции охранное предприятие «.......» прекратило деятельность из-за отсутствия бухгалтерской отчетности. Считает, что вахтеры знают его визуально, не зная по фамилии, но они знакомы с его отцом С.1., который работал вахтером. Полагает, что в результате судебных дел в ДД.ММ.ГГГГ по оспариванию решений общих собраний инициативной группой, в которую также входит С., где в удовлетворении требований было отказано, при даче показаний в данном уголовном деле его и ФИО1 оговаривают. 

Из оглашенных в судебном заседании в части того, кем осуществлялась деятельность в ОП «.......», показаний свидетеля С. следует, что охрана ТСЖ «.......» осуществлялась следующим образом: сотрудник ООО «ОП «.......» О. на личном автомобиле ......., находился на территории ТСЖ «.......» и осуществлял физическую охрану. В отсутствие О. физическую охрану ТСЖ «.......» осуществлял он на своем личном автомобиле «Фольксваген Джетта», буквенную серию не помнит, белого цвета. Охрана ТСЖ «.......» силами ООО «ОП «.......» осуществлялась круглосуточно, семь дней в неделю. График работы О. отсутствовал. В основном обязанности по охране ТСЖ «.......» выполнял он. В период оказания охранных услуг ТСЖ «.......» он пользовался абонентским номером №. Помимо данного номера иных абонентских номеров или иных средств связи у него не было. Абонентский номер О. не помнит. Связь с О. он поддерживал посредством мобильной связи, через свой абонентский номер. Табель рабочего времени ООО «ОП «.......» не велся, так как был трудоустроен лишь один сотрудник – О. Заработная плата О. составляла ....... рублей за рабочую смену, одна смена равнялась 12 часам. Платил заработную плату О. он лично, путем передачи наличных денежных средств, два раза в месяц, в зависимости от отработанных смен. В месяц О. получал примерно от ....... рублей до ....... рублей. За получение денежных средств О. нигде не расписывался. (т. 3 л.д. 163-167, т. 8 л.д. 126-128).

Комментируя в судебном заседании данные показания, свидетель С. подтвердил, что давал такие показания и подписывал соответствующие протоколы допросов, удостоверив правильность в них изложенного. Дополнительно пояснил, что он не указывал в ходе предварительного следствия о том, что его отец С.1. также осуществлял деятельность без оформления договора в ОП «.......» по причине того, что хотел огородить своего отца от волокиты следственных органов. 

Свидетель К.4. в судебном заседании показал, что проживает по 

<

адрес>. У него в пользовании находится автомобиль, который в период ДД.ММ.ГГГГ ставил на автостоянку ТСЖ «.......», которую охраняли вахтеры-охранники, работающие посменно, они обходили территорию, вели видеонаблюдение по камерам. Сколько вахтеров работало, ему неизвестно. С. ему знаком, он друг ФИО1, их общий знакомый. Чем занимается С. ему неизвестно. Об охранном предприятии «.......» он ничего не слышал. С О. и С.1. лично не знаком, допускает, что знает их визуально. Конфликтных ситуаций на территории ТСЖ не было. В собраниях ТСЖ он не участвовал, он оплачивал в ТСЖ за машиноместо, сумму не помнит. У каждого автомобиля на стоянке было свое машиноместо, у некоторых были таблички с номерами. В жребии он не участвовал, стал ставить свой автомобиль на стоянку позднее. Ворота открывал вахтер-охранник. О том, что С. осуществлял охранную деятельность ему неизвестно. У предприятия, охранявшего автостоянку, была кнопка быстрого реагирования.

Свидетель С.1. в судебном заседании показал, что работал в ТСЖ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве охранника и помощника охранника в ОО «.......». В ТСЖ работал неофициально. На работу его устраивал ФИО1 В его обязанности как охранника ТСЖ входило: открывать и закрывать ворота, расставлять автомобили по своим местам на парковке, вести видеонаблюдение. У ТСЖ был договор с ОП «.......» по осуществлению общей охраны, необходимо было следить за тем, чтобы через забор никто не перелезал, не ломал его. Ночью он обходил территорию по необходимости. Если были конфликты, то он звонил сыну, сам разбираться не ходил, не брал на себя ответственность выйти к компании. Сын платил ему по ....... рублей за смену. Также в ОП «.......» работал О., который заминался воротами, варил их в случае поломки, также занимался благоустройством территории. В случае возникновения каких-то ситуаций у охранников-вахтеров был телефон охранников «.......». Он звонил сыну один или два раза в неделю по мере необходимости для пресечения противоправных действий, полицию не вызывали. Почему жильцам неизвестно о том, что охранную деятельность ТСЖ осуществляет охранное предприятие «.......», он не знает. Охранное предприятие «.......» вызывали, когда были происшествия в подъезде. Охрана автомобилей на автостоянке осуществлялась охранниками ТСЖ. 

Свидетель Ю. в судебном заедании показала, что проживает в одном доме с ФИО1 по 

<

адрес>, которого знает как председателя Правления ТСЖ «.......». Изначально, когда сделали забор вокруг территории ТСЖ, на собрании председатель ТСЖ сказал, что будет охранное предприятие, но название его не называл, на этом собрании она не присутствовала. Охранники должны были охранять автомобили. Она узнавала, куда можно поставить автомобиль, ФИО1 сказал ей, что по квитанции она должна платить за стоянку автомобиля ....... рублей, это было решено собранием жильцов. Она видела раза два в неделю, как приезжали О. и С. и проверяли номера машин, правильно ли они стоят. Вахтеры были пожилыми людьми, они смотрели за подъездом. Об охранном предприятии «.......» она слышала, организация находится рядом с их домом. ФИО1 сделал все, чтобы жильцам хорошо жилось: огородил дом, облагородил территорию, поменял освещение в подъездах, сделал пандусы, выезд на берег Камы, поставил детскую площадку. Как принималось решение в выполнении работ по электрике ей неизвестно, но раньше было плохое освещение, всю проводку поменяли. В жеребьевке по распределению машиномест она не участвовала, просто подошла к ФИО1 в часы приема, и он предоставил ей место. Это было примерно в ДД.ММ.ГГГГ. Когда она ставила автомобиль на стоянку, то видела, как какие-то мужчины проверяли машины. Вахтеры сидели в доме № по 

<

адрес>, смотрели за подъездом. О собрании узнала от жильцов дома, сама на нем не присутствовала. Когда приехала к дому, там ходили мужчины с блокнотом. Об охранном предприятии «.......» ничего не слышала. ФИО1 не говорил, к кому обращаться в случае повреждения автомобиля в охранное предприятие «.......». На собрании не озвучивали, кто будет охранять стоянку, приняли решение, что или жильцы или охранное предприятие. В их доме вахтеров нет. Видеонаблюдение стоит в подъезде.

Свидетель Ш.3. в судебном заседании показал, что в доме по 

<

адрес> он жил до ДД.ММ.ГГГГ, впоследствии приезжал в гости к родителям. Он знал, что автомобили будет охранять охрана. Отец говорил ему про собрание, но сам на него не ходил. Благоустройством территории занимался С., рубил деревья, руководил рабочими, говорил, что на этом месте будет стоянка, кто ее будет охранять не сказал. Вахтеры сидели в помещении лифтерной, они закрывали и открывали ворота, следили, чтобы на территории не было чужих. Стоянкой руководили вахтеры. О. и С.1. ему знакомы. Забор варили для ограждения детской площадки. Когда он приезжал во двор, то спрашивал вахтеров, располагавшихся в доме № по 

<

адрес>, куда можно поставить машину.

Свидетель Х.2. в судебном заседании показала, что ФИО1 ее сын, он очень добросовестный. Он облагородил территорию ТСЖ, поставил забор, сделал асфальт, провел видеонаблюдение, поставил детскую площадку, установил пандусы, клумбы с цветами у дома. Раньше никто этим не занимался. В ДД.ММ.ГГГГ он покупал автомобиль, ....... рублей дала она, остальное сын взял кредит в банке. У него после развода была депрессия, он стал употреблять алкоголь. Он у нее единственный сын, у нее вторая группа инвалидности, был на ее обеспечении. Просит сына строго не наказывать, не лишать его свободы, считает, что ее сын не мог совершить преступление, его оклеветали. О. варил забор, помогал ему по электричеству. Сама на собраниях она не присутствовала. О. и С. постоянно видела во дворе, как они проверяют автомобили, следят за порядком. То, что они работают в охранном предприятии «.......», она знала, видела объявление около лифта, которое постоянно срывали. На нем были телефоны О. и С., в журнале у вахтеров тоже была эта информация. К ней из жильцов никто не подходил и не спрашивал про охранное предприятие. О «Смерч» мог знать муж, но у него плохая память.

Свидетель О. в судебном заседании показал, что с ФИО1 находится в дружеских отношениях, знакомы с детства. Он работал в охранном агентстве «.......», а до него в охранном агентстве «.......», у него есть лицензия охранника 6 разряда, разрешение на ношение оружия. Охранное агентство занималось охраной ТСЖ «.......» по предложению С., так как охранное агентство открыл он. Охранное агентство занималось охраной территории ТСЖ, стоянки автомобилей, имущества ТСЖ. В «.......» было трое охранников: он, С. и С.1. Они делили смены между собой, сутки через двое, по устной договоренности могли дежурить двое суток. Он постоянно находился на первом этаже дома у охранников, интересовался делами. Почему вахтеры не говорят об этом, ему неизвестно. Он приезжал на автомобиле, гулял по территории. Журнал охраны был общий, находился в помещении охранников. Номера их телефонов были вывешены по левую сторону лифта, которые были у каждого охранника. За время работы конфликтных ситуаций не возникало. Почему жильцы домов не видели сотрудников ООО «.......» ему неизвестно, его видели многие. На территории ТСЖ он выполнял «шабашки»: варил забор, проводил работы по электрике в связи с вынесением предписания пожарной охраной, заменил светильники, лампочки, проводку, поставили на дома рубильник, около домов поставили урны. Работы проводили своими силами, получили около 70 000 рублей за один объект. Акт приемки, смету отдали ФИО1 В ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «.......» по трудовому договору по графику сутки через двое. В ТСЖ был устроен вахтером-охранником, за него работал А.. В обязанности охранного предприятия «.......» входило охранять территорию ТСЖ, автомобили на стоянке. Вахтеры открывали двери, вели видеонаблюдение. Охранное предприятие «Спайдер» охраняло внутри дома, их вызывали в случае происшествий. Он контролировал вахтеров по просьбе ФИО1, чтобы они находились на рабочем месте в трезвом состоянии, денег за это не получал. В помещении вахтером была еще одна маленькая комната, где жил отец С. Список автомобилей, номера телефонов, схема автопарковки у него не сохранилась, возможно, она была у вахтеров. Сотрудники охранного предприятия «Смерч» находились в комнате, где располагались вахтеры. Об инциденте с разбитым автомобилем на автостоянке мне ничего неизвестно, возможно, в тот момент он был в отпуске. Заработную плату С. выдавал наличными, в ведомости не расписывался.

Из оглашенных показаний свидетеля О. следует, что в период ДД.ММ.ГГГГ он работал в АО «.......» в должности – охранника, проходил учебу на охранника, организованную АО «.......». После АО «.......» он перешел работать в ООО «Охранное предприятие .......», куда пригласил его С., с которым он знаком около десяти лет. Он работал охранником - занимался охраной объекта – придомовой территории ТСЖ «.......», где он работал более одного года. В его обязанности в ООО «Охранное предприятие .......» входило контроль правопорядка, смотреть, чтобы на детской площадке не распивали спиртное, не дрались. Территория ТСЖ огорожена забором, на территории ТСЖ расположена парковка, за парковкой и автомобилями он не смотрел, охрану автомобилей не осуществлял. На территории ТСЖ, в подъезде дома № по 

<

адрес> расположена комната, где находятся вахтеры, имеются мониторы видеонаблюдения. Его график составлял 12 часов, затем его сменял С., он находился в вахтерной, сидел 12 часов, мог уходить, находился на телефоне, если бы что-то случилось, ему должен был позвонить вахтер. Охрану парковки ТСЖ осуществляли вахтеры. Он не нес никакой материальной ответственности за происходившее на территории ТСЖ. В случае происшествия на территории ТСЖ, если происходило нарушение порядка, он должен вызвать полицию и приостановить противоправные действия, также в комнате охраны находилась кнопка КТС «.......», которую он должен был вызвать во всех случаях. Вахтер отвечал за пропускной режим, а он отвечал за происходящее на территории. Заработную плату он получал на руки за смену ....... рублей, ему платил С., за месяц выходило 15 смен. Он был трудоустроен в охранном предприятии «.......» по трудовому договору, заключенному между ним и С. (т. 4 л.д. 68-72).

Комментируя в судебном заседании данные показания, свидетель О. подтвердил, что давал такие показания и подписывал соответствующий протокол допроса, однако эти показания не подтверждает, поскольку оговорил себя. 

Вина подсудимого в совершении инкриминируемого деяния также подтверждается письменными доказательствами: 

- протоколом принятия устного заявления потерпевшей С. о преступлении, согласно которому она заявила о подозрении бывшего председателя ТСЖ «.......» ФИО1 в присвоении и растрате вверенных ему денежных средств (т. 1 л.д. 3-4); 

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц ТСЖ «.......» (т. 1 л.д. 12);

- протоколом внеочередного общего собрания членов ТСЖ «.......» от ДД.ММ.ГГГГ об избрании председателя, счетной комиссии, членов правления ТСЖ (т. 1 л.д. 13-14);

- ответом из ПАО «.......», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ «.......» открыты три расчетных счета (т. 1 л.д. 41);

- решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя о создании ООО «Охранное предприятие «.......» (т. 1. л.д. 72);

- решением о предстоящем исключении недействующего юридического лица ООО «.......» из Единого государственного реестра юридических лиц (т.1 л.д. 76);

- справкой №-О от ДД.ММ.ГГГГ о непредоставлении юридическим лицом ООО «.......» в течение последних 12 месяцев документов отчетности, предусмотренной законодательством РФ о налогах и сборах, справкой № от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии в течение последних12 месяцев движения денежных средств по банковским счетам или об отсутствии у юридического лица ООО «Смерч» открытых банковских счетов (т. 1 л.д. 77);

- Уставом ООО «Охранное предприятие «.......» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 78-101);

- отчетом ревизии бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ «.......» о движении денежных средств за ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано движение денежных средств ТСЖ, в том числе показатели финансовой деятельности, расчеты с поставщиками, начисление заработной платы (т. 1 л.д. 124-138);

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ на комплексное бухгалтерское обслуживание с дополнительным соглашением на изменение цены услуги, заключенным между ТСЖ «.......» и ООО «.......» (т. 1 л.д. 139-142);

- выпиской по операциям на счете ООО «Охранное предприятие «.......», из которой следует, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ТСЖ «.......» на расчетный счет ООО «Охранное предприятие «.......» перечислялась оплата за услуги охраны (т. 1 л.д. 156-170); 

- протоколом общего собрания собственников жилья – членов ТСЖ «.......» в многоквартирных домах № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, решением которого председателем Правления избран ФИО1 сроком на 2 года (т. 1 л.д. 190-191);

- заявлением членов Правления ТСЖ «.......» С., Ч. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в причинении ТСЖ «.......» ущерба в особо крупном размере (т.2 л.д. 3-6);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой деятельность ООО «Охранное предприятие «.......» прекращена ДД.ММ.ГГГГ в связи с исключением из ЕГРЮЛ (т. 2 л.д. 10-12);

- копиями квитанций к приходному кассовому ордеру о принятии ООО «.......» от ТСЖ «.......» платы за охранные услуги за ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45000 рублей за месяц (т. 2 л.д. 13);

- платежными поручениями от ТСЖ «.......» о перечислении оплаты охраны за ДД.ММ.ГГГГ ООО «.......» в сумме 45 000 рублей за каждый месяц (т. 2 л.д. 14-38);

- авансовыми отчетами ТСЖ «.......» за период ДД.ММ.ГГГГ на хозяйственные расходы (т.2 л.д. 70-163);

- выпиской операций по лицевому счету ТСЖ «.......» за период ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ФИО1 с банковской карты, открытой в ПАО «.......», с расчетного счета ТСЖ «.......» осуществлял оплату покупок, предназначенных для личных нужд, а также снимал с карты денежные средства, принадлежащие ТСЖ «.......» (т. 2 л.д. 164-312); 

- копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ о пресечении правонарушений и преступлений при помощи системы экстренного вызова (тревожной кнопки) с актом передачи ключей, заключенного между ТСЖ «.......» и ООО «Охранное агентство «.......» (т.3 л.д.21-23, 26);

- копией договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ТСЖ «.......» и ООО ОА «.......», согласно которому арендная плата составляет ....... рублей в месяц (т. 2 л.д. 27-29);

- книгой зарегистрированных событий за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, происходящих в ТСЖ «.......», из которой следует, что нажатие тревожной кнопки ООО ОА «.......» охранниками ТСЖ происходило 86 раз (т.2 л.д. 30-31);

- протоколом обыска в жилище ФИО1, в ходе которого обнаружены и изъяты печать ТСЖ «.......», документы ИП Л., договор на выполнение электромонтажных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на выполнение электромонтажных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, локальные сметные расчеты, приходные кассовые ордера и квитанции, полиэтиленовый пакет с документами, системный блок компьютера белого цвета, трудовая книжка на имя ФИО1, паспорт транспортного средства на автомобиль «.......» (т. 3 л.д. 126-128);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен автомобиль ......., принадлежащий ФИО1 (т. 3 л.д. 129-130);

- заявлением членов Правления ТСЖ «.......» К., К.1., С., Ч., У. о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в хищении учредительных документов, печати ТСЖ «.......», а также документов, касающихся финансовой деятельности ТСЖ подозревают ФИО1 и С., которых просят привлечь к ответственности (т. 3 л.д. 174); 

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому председателем ТСЖ «.......» с ДД.ММ.ГГГГ является С. (т. 3 л.д. 132-135);

- протоколом выемки, в ходе которой у ФИО1 изъяты копии договора на оказание охранных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; финансовый отчет ТСЖ «.......» за ДД.ММ.ГГГГ; копия финансового отчета ТСЖ «.......» за ДД.ММ.ГГГГ; копия финансового отчета ТСЖ «.......» за ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ТСЖ «.......» и ООО «.......»; копия протокола внеочередного собрания автовладельцев многоквартирных домов № и № по 

<

адрес> (т. 3 л.д.249-252);

- договором на оказание охранных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ТСЖ «.......» и ООО Охранное предприятие «.......», стоимость которых составляет 45 000 рублей в месяц (т. 4 л.д. 21-23);

- копией трудового договора с охранником от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому О. принят на работу в ООО «.......» на должность охранника с ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 24-28);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому средняя рыночная стоимость технически исправного автомобиля ....... по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 515 850 рублей (т. 4 л.д. 37-42);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, в ходе которого осмотрен системный блок «.......» (т. 4 л.д. 53-56);

- протоколом выемки, согласно которой С. добровольно выдала документы ТСЖ: протокол общего собрания членов ТСЖ «.......» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол заседания Правления от ДД.ММ.ГГГГ, кассовая книга ТСЖ (т. 4 л.д. 58-60);

- протоколом обыска в жилище ФИО1, в ходе которого изъяты три пакета с документами, в том числе ТСЖ «.......», прозрачная папка с документами, системный блок в корпусе черного цвета (т. 4 л.д. 64-67);

- протоколом выемки, согласно которому С. добровольно выдала документы ТСЖ «.......»: кассовые книги за 2014ДД.ММ.ГГГГ; авансовые отчеты за ДД.ММ.ГГГГ; отчеты по поставщикам за ДД.ММ.ГГГГ; выписки по расчетному счету за ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 85-87);

- ответом из ООО «.......», из которого следует, что документы по финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «.......» не передавались, акты приема-передачи документов не составлялись (т. 4 л.д. 92-93);

- протоколом выемки, согласно которому Ф.2. добровольно выдана бухгалтерская документация ТСЖ «.......»: папка «банк ДД.ММ.ГГГГ»; папка «банк ДД.ММ.ГГГГ»; папка «банк ДД.ММ.ГГГГ»; папка «счета фактуры (разовые) ДД.ММ.ГГГГ»; папка «Касса ДД.ММ.ГГГГ»; папка «договоры оказ. услуг ДД.ММ.ГГГГ»; папка «отчетность ДД.ММ.ГГГГ»; папка «Сведения»; папка «авансовый отчет ДД.ММ.ГГГГ»; папка отчетность ДД.ММ.ГГГГ; папка «Бух.регистры ДД.ММ.ГГГГ»; папка «решения Правления, собрания, сметы»; папка «льготы ДД.ММ.ГГГГ»; папка «договоры подряда» (т. 4 л.д. 97-99);

- протоколом выемки, согласно которому Ф.2. добровольно выдана бухгалтерская документация ТСЖ «.......»: карточка счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, СD-диск с карточкой счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 112-114);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей, в ходе которого осмотрен системный блок «.......» в корпусе черного цвета (т. 4 л.д. 189-190, 191);

- протоколом осмотра диска и прослушивания фонограммы, в ходе которой осмотрена запись телефонных переговоров между С. и ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 243-257);

- заключением № судебной бухгалтерской экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно выводам которого за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по операциям на счете с расчетного счета № ТСЖ «.......» списаны денежные средства в сумме 29 346 495 рублей 44 копейки, в том числе с разбивкой по контрагентам: ООО «Охранное предприятие «.......» - 1 305 000 рублей; Ш. - 157 979 рублей; Ф. - 188 194 рублей; Х. - 194 797 рублей; Г. - 126 563 рублей; О. - 134 267 рублей; Ф.1. - 33 016 рублей; ФИО1 - 780 390 рублей; Д.1. - 90 245 рублей; Д.3. - 41 821 рублей; Ф.3. - 143 071 рубль; Ш. - 149 675 рублей; выдано наличными денежными средствами через кассу банка 1 691 574 рубля 25 копеек; выдано наличными денежными средствами через АТМ с использованием карты ....... (держатель ФИО1) - 279 700 рублей. Произведены расходные операции с использованием карты ....... № в следующих магазинах и торговых точках на общую сумму 105 357 рублей 53 копейки. В предоставленной выписке по операциям на расчетном счете № ТСЖ «.......» операции с картой ....... № по зачислению денежных средств на указанный расчетный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены (т. 5 л.д. 2-315);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены изъятые в ООО «.......» документы, в том числе: трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ТСЖ «.......» и ФИО1 (т. 6 л.д. 1-4, 32-36); 

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрен журнал учета автомобилей, находящихся и въехавших на стоянку с указанием фамилий охранников-вахтеров и сотовых телефонов сотрудников за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве таковых указаны Ф., Г., Х., Ш., Ш.2., С.1. (т. 6 л.д. 60-61);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого произведен осмотр печати Товарищества собственников жилья «.......» (т. 6 л.д. 77-78); 

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрены два ДВД-диска (т. 6 л.д. 86-112);

- справкой о рыночной стоимости гаражного бокса № в ГСВСК «.......» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой его рыночная стоимость с учетом физического износа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 250 000 рублей (т. 6 л.д. 118-133);

- протоколом выемки, согласно которому Ф.2. выдана «Карточка счета-№» ТСЖ «.......» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д.137-139);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены: свидетельство о постановке на учет ТСЖ «.......» в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации ТСЖ «.......» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ТСЖ «.......», основной государственный регистрационный №, ДД.ММ.ГГГГ, серия №; Устав ТСЖ «.......»; выписка из ЕГРЮЛ ТСЖ «.......» ДД.ММ.ГГГГ; протокол собрания членов Правления ТСЖ «.......»; протокол от ДД.ММ.ГГГГ об избрании председателем ТСЖ ФИО1 на 2 года; протокол от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий председателя ФИО1; протокол заседания правления ТСЖ «.......» от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий ФИО1 до ДД.ММ.ГГГГ; протокол общего собрания собственников помещений – членов ТСЖ «.......» от ДД.ММ.ГГГГ об избрании председателем Правления ФИО1; протокол общего собрания собственников помещений – членов ТСЖ «.......» от ДД.ММ.ГГГГ об избрании председателем Правления ФИО1 сроком до ДД.ММ.ГГГГ; протокол общего собрания собственников помещений ТСЖ «.......» от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий ФИО1 до ДД.ММ.ГГГГ; протокол общего собрания общего собрания собственников помещений ТСЖ «.......» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № заседания Правления товарищества собственников жилья «.......» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ заседания Правления ТСЖ «.......»; выписка по операциям на счете ТСЖ «.......»; карточка счета № ТСЖ «.......» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор на оказание охранных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; акты за услуги охраны между ТСЖ «.......» и ООО «Охранное предприятие .......» со счетами на оплату за ДД.ММ.ГГГГ; акты приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей каждый с квитанциями к приходному кассовому ордеру; выписка по операциям на счете ООО «Охранное предприятие «.......» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где указаны операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ТСЖ «.......»; регистрационное дело ООО «Охранное предприятие .......»; выписка из ЕГРЮЛ ООО Охранное предприятие «.......», согласно которой учредителем и директором является С. (т. 7 л.д. 1-7, 8-144);

- протоколом выемки, в ходе которой С. выдала договоры возмездного оказания услуг, акты приемки-сдачи выполненных услуг, акты приемки выполненных работ, табель учета рабочего времени (т. 8 л.д. 39-41);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены изъятые у С. документы, а именно: договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ТСЖ «.......» и Ф., акты приемки-сдачи выполненных услуг к договору № между ТСЖ «.......» и Ф. за период ДД.ММ.ГГГГ; договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ТСЖ «.......» и Д.1.; акты приемки-сдачи выполненных услуг к вышеуказанному договору между ТСЖ «.......» и Д.1. за период ДД.ММ.ГГГГ; договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ТСЖ «.......» и Ф.3.; договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ТСЖ «.......» и О.; акты приемки-сдачи выполненных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ между ТСЖ «.......» и О. за ДД.ММ.ГГГГ; договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ТСЖ «.......» и Х.; акты приемки-сдачи выполненных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ между ТСЖ «.......» и Х. за ДД.ММ.ГГГГ; договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ТСЖ «.......» и Ш.; договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ТСЖ «.......» и Ш.; акты приемки выполненных услуг от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ между ТСЖ «.......» и Ш.; акты приемки выполненных услуг от ДД.ММ.ГГГГ за период ДД.ММ.ГГГГ между ТСЖ «.......» и Ш.; акты приемки выполненных услуг от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ между ТСЖ «.......» и Г.; акты приемки выполненных услуг от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ между ТСЖ «.......» и Ф.3. (т.8 л.д. 42-45, 48-123).

Изложенные выше доказательства отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности и в своей совокупности являются достаточными для вывода суда о виновности ФИО1 в инкриминируемом ему деянии. 

В судебном заседании, безусловно, установлено, что ФИО1, являясь должностным лицом - председателем Правления ТСЖ «.......», в нарушение требований п. 9.10, п. 9.8 Устава ТСЖ «.......», без согласования с Правлением ТСЖ либо с членами ТСЖ на общем собрании, на свое усмотрение заключил договор с ООО «Охранное предприятие «.......» на оказание охранных услуг по охране придомовой территории ТСЖ, обеспечение общественного порядка и предупреждение, пресечение противоправных действий, растратил вверенные ему денежные средства, принадлежащие ТСЖ «.......». Согласно п. 9.10 Устава ТСЖ Председатель правления ТСЖ действует без доверенности от имени Товарищества, подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с законодательством, Уставом Товарищества не требуют обязательного одобрения Правлением Товарищества или общим собранием членов Товарищества. На основании п. 9.8 Устава в обязанности Правления Товарищества, в том числе, входит управление многоквартирным домом или заключение договоров на управление им; заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Кроме того, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, и имея корпоративную банковскую карту ....... №, привязанную к расчетному счету ТСЖ, в личных целях и вопреки интересам ТСЖ присвоил денежные средства в общей сумме 448 445 рублей 08 копеек. Его вина в совершении указанного преступления подтверждается показаниями свидетелей, представителя потерпевшего, а также материалами дела. 

Умысел на совершение ФИО1 присвоения и растраты доказывается фактическим характером действий подсудимого, который в силу своего должностного положения имел доступ к денежным средствам, принадлежащим ТСЖ «СОДРУЖЕСТВО-2Д», обратив вверенные денежные средства в свою пользу в особо крупном размере.

Доводы подсудимого ФИО1, свидетелей С., С.1., О., Х.2. в части того, что охрану автостоянки, расположенной на придомовой территории домов № по 

<

адрес>, а также находящиеся на ней автомобили осуществляло ООО Охранное предприятие «.......», свидетели обвинения оговаривают ФИО1 в этой части, а также то обстоятельство, что О. при даче показаний в ходе предварительного следствия оговорил себя, суд считает недостоверными, не нашедшими своего подтверждения в ходе судебного следствия. Данные доводы опровергаются показаниями представителя потерпевшего С., свидетелей Ш., Г., Ф., Х., являющихся вахтерами-охранниками ТСЖ «.......», свидетелей – жильцов вышеуказанных многоквартирных домов, которые в своих показаниях утверждали о том, что охрану автомобилей на автостоянке, расположенной на придомовой территории, осуществляли вахтеры-охранники, являющиеся сотрудниками ТСЖ «.......», про ООО Охранное предприятие «.......» никто из указанных лиц не слышал, сотрудников данного охранного предприятия не видели, решения собственники помещений – члены ТСЖ, а также правление ТСЖ о выборе данного предприятия по предоставлению ими услуг по охране автостоянки не принимались. Показания вышеназванных лиц последовательны, соответствуют действительности, согласуются между собой и материалами дела, оснований не доверять данным показаниям, суд не находит. Кроме того, свидетели С., С.1., О., Х.2. заинтересованы в исходе данного дела, поскольку находятся в дружеских отношениях с подсудимым ФИО1, а Х.2. является матерью подсудимого. Какой-либо заинтересованности свидетелей обвинения, представителя потерпевшего С. в исходе дела судом не установлено. 

Также суд не принимает довод подсудимого ФИО1 о том, что он денежные средства в сумме 300 000 рублей с карты ТСЖ не присваивал, а потратил денежные средства на электромонтажные работы, которые фактически были проведены, в домах была заменена электропроводка, светильники, поскольку доказательств того, что подсудимый потратил указанные денежные средства именно на проведение данных работ, документально не подтверждено, имеющиеся в материалах дела договоры, заключенные с ИП Л., являются фиктивными. Как пояснил свидетель Л., он работы по данным договорам не выполнял, денежные средства не получал, а только подписал их по просьбе знакомого С. Кроме того, согласно сведениям банка по движению денежных средств по корпоративной карте, ФИО1 расходовал находящиеся на карте денежные средства, в том числе в аптеках, продуктовых магазинах, на погашение кредитных обязательств и иных торговых точках, данный факт подсудимым не оспаривается. 

Таким образом, ФИО1, как председатель ТСЖ использовал вверенные ему как председателю Правления ТСЖ денежные средства без соблюдения норм действующего законодательства Российской Федерации и требований Устава ТСЖ «.......». 

В судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак «совершение преступления, лицом, с использованием своего служебного положения», поскольку ФИО1 на момент совершения преступления выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ТСЖ «.......» и совершил присвоение и растрату денежных средств, используя свой служебный статус, поскольку денежные средства были вверены ему именно как председателю Правления ТСЖ «.......».

Также в судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак «совершение преступления в особо крупном размере», поскольку сумма денежных средств 1 933 445 рублей 08 копеек, растраченная и присвоенная ФИО1, является особо крупным размером.

Считая вину подсудимого доказанной полностью, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 4 ст. 160 УК РФ как присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также данные о личности ФИО1, который в целом характеризуется положительно, ранее не судим. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает частичное признание ФИО1 своей вины, раскаяние в содеянном, частичное добровольное возмещение ущерба, наличие несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, имеющих хронические заболевания. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности оснований, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ, для изменения категории преступления на менее тяжкую, не имеется. 

Принимая во внимание необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также необходимость влияния назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни, суд считает, что ФИО1 следует назначить наказание в виде реального лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели исправления подсудимого.

Безусловных оснований, позволяющих с учетом всех обстоятельств дела, а также личности ФИО1 назначить подсудимому наказание, не связанное с реальной изоляцией от общества, не имеется. Обстоятельства, смягчающие наказание как каждое в отдельности, так и в их совокупности, не являются исключительными, в связи с чем оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется, также не установлено оснований для применения положений ч. 2 ст. 53.1, ст. 73, ст. 81 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая конкретные обстоятельства дела, личность подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд находит возможным не назначать дополнительное наказание в виде ограничения свободы, однако считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа, поскольку такое наказание будет наиболее полно отвечать целям наказания, указанным в ч. 2 ст. 43 УК РФ, в частности, способствовать исправлению подсудимого. При определении размера штрафа суд учитывает материальное и семейное положение ФИО1, который является трудоспособным. 

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания ФИО1 следует назначить исправительную колонию общего режима. 

В ходе предварительного расследования председателем Правления ТСЖ «.......» Ч. заявлен гражданский иск о взыскании с виновного лица в счет возмещения материального ущерба 1 933 445 рублей 08 копеек (т. 8 л.д. 188). В судебном заседании представитель потерпевшего С. исковые требования поддержала в полном объеме.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 пояснил, что исковые требования он признает частично, в сумме 147 346 рублей 58 копеек. ДД.ММ.ГГГГ им в счет возмещения ущерба на расчетный счет ТСЖ оплачено 60 000 рублей, что подтверждается чек-ордером. 

При таких обстоятельствах, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ и с учетом виновного характера действий подсудимого, а также частичного возмещения ущерба, суд считает, что заявленные представителем потерпевшего Ч. исковые требования подлежат частичному удовлетворению в размере 1 873 445 рублей 08 копеек и взысканию с подсудимого. 

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере 200 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок наказания с ДД.ММ.ГГГГ. 

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражей оставить без изменения.

Взыскать с ФИО1 в пользу Товарищества собственников жилья «.......» в счет возмещения материального ущерба 1 873 445 рублей 08 копеек. Обратить взыскание на арестованное имущество, принадлежащее ФИО1, а именно: автомобиль .......; нежилое помещение, расположенное по 

<

адрес>

Вещественные доказательства: ....... 

Приговор в течение 10 суток со дня провозглашения может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Кировский районный суд г. Перми, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции путем подачи письменного ходатайства.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции путем письменного ходатайства в течение 10 дней с момента вручения копии жалобы или представления либо при подаче возражений на поданные жалобы или представления.

Осужденные вправе принимать меры по заключению соглашений с защитником (защитниками) на представление своих интересов при рассмотрении дела судом данной инстанции.

В случае пропуска срока апелляционного обжалования по уважительной причине лица, имеющие право подать апелляционные жалобу, представление, могут ходатайствовать перед судом, постановившим приговор или вынесшим иное обжалуемое решение, о восстановлении пропущенного срока.

Судья И.А. Климова