Дело № 2-3455/2020

Решение

именем Российской Федерации 

г. Северодвинск 17 сентября 2020 года

Северодвинский городской суд Архангельской области в составе:

председательствующего судьи Ноздрина В.В., 

при секретаре Маховой Л.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Северодвинского городского суда Архангельской области гражданское дело по иску заместителя прокурора города Северодвинска в интересах Российской Федерации к ФИО1 ФИО20 о признании сделки недействительной, взыскании полученного в доход государства,

установил:

заместитель прокурора города Северодвинска обратился в суд в интересах Российской Федерации к ФИО1 ФИО21 о признании сделки недействительной, взыскании полученного в доход государства. В обоснование требований указано, что вступившим в законную силу приговором Северодвинского городского суда по делу № 1-284/2018 ФИО1 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ. Приговором установлено, что ФИО1 в период с 1 января 2014 года по 10 марта 2016 года группой лиц по предварительному сговору организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» вне игорной зоны, в результате чего им был получен доход в особо крупном размере. Обстоятельства совершения ФИО1 преступления, заключение им сделок, совершенных с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, извлечения им от данных сделок дохода в сумме 111 725 050 руб., установлены приговором суда и не доказываются вновь. Просит взыскать с ФИО1 в пользу Российской Федерации полученный доход в размере 111 725 050 руб. 

Представитель истца – помощник прокурора Коньшин Е.И. в суде на исковых требованиях настаивал. Просил признать сделки недействительными, взыскать полученное в доход государства.

Ответчик ФИО1 о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в суд не явился.

Представители ответчика – адвокаты Грачев А.В. и Пронин А.В. в суде в удовлетворении исковых требований просили отказать, в том числе по причине пропуска срока исковой давности.

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд рассмотрел дело при данной явке.

Выслушав пояснения представителей сторон, рассмотрев материалы дела, материалы уголовного дела № 1-284/2018, представленные доказательства, суд приходит к следующему.

На основании п. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Судом установлено, что ФИО1 незаконно организовал и проводил азартные игры в г. Северодвинске Архангельской области с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в составе группы лиц по предварительному сговору, с извлечением дохода в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ) и Положением о создании и ликвидации игорных зон, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.06.2007 г. № 376, на территории г. Северодвинска Архангельской области отсутствует игорная зона. 

Согласно пп. 1, 11, 13, 16, 21 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ азартной игрой является основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры; игорное заведение - здание, строение, сооружение (единая обособленная часть здания, строения, сооружения), в которых осуществляется исключительно деятельность по организации и проведению азартных игр и оказанию сопутствующих азартным играм услуг (в том числе филиал или иное место осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и оказанию сопутствующих азартным играм услуг); зал игровых автоматов - игорное заведение, в котором осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игровых автоматов и иного предусмотренного Федеральным законом (далее - ФЗ) игрового оборудования, за исключением игровых столов; игровым оборудованием являются устройства или приспособления, используемые для проведения азартных игр; касса игорного заведения - часть игорного заведения, в которой организатор азартных игр осуществляет операции с денежными средствами и в которой находится специальное оборудование, позволяющее осуществлять указанные операции.

Согласно частям 1, 2, 3, 4 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться организаторами азартных игр исключительно при соблюдении требований, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами; деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно в игорных заведениях, соответствующих требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, запрещена; игорные заведения могут быть открыты исключительно в игорных зонах.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ на территории Российской Федерации создается пять игорных зон: республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская область.

В период с 1 сентября 2013 г. до 31 декабря 2013 г. ФИО1 в г. Северодвинске Архангельской области, руководствуясь корыстными побуждениями, достоверно зная, что в г. Северодвинске Архангельской области отсутствует игорная зона, а организация и проведение азартных игр на вышеуказанной территории запрещены, желая извлечь доход в особо крупном размере, вступил в сговор на осуществление незаконной игорной деятельности с другими лицами, направленный на организацию и проведение азартных игр в арендованных помещениях, расположенных в г. Северодвинске Архангельской области, с использованием игрового оборудования, вне игорной зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для осуществления задуманного ФИО1 и действовавшее совместно с ним другое лицо установили правила проведения азартных игр, а также распределили между собой преступные роли. Он (ФИО1) с целью организации мест проведения азартных игр (залов игровых автоматов) должен был: оплачивать аренду помещений, подысканных им для проведения азартных игр, а также расходы, связанные с их содержанием; обеспечить успешную и бесперебойную незаконную игорную деятельность путем ведения переговоров с представителями системы «Q-Pay» в г. Москве, дистанционным управлением аккаунтами игроков через личный кабинет в системе «Q-Pay»; вести учёт денежных средств, перечисленных представителям системы «Q-Pay» в г.Москве для пополнения суммы кредитов, начисляемых на аккаунты игрокам, внесшим денежные средства в терминал, а также полученных в результате игорной деятельности, анализировать динамику полученной прибыли; осуществлять текущий контроль за ведением стабильной деятельности игорных заведений с целью достижения максимальной прибыли; принимать меры к соблюдению режима конспирации при функционировании игорных заведений с целью избежать уголовной ответственности; принимать участие в получении и распределении дохода от противоправной деятельности.

Действовавшее совместно с ним другое лицо с целью организации мест проведения азартных игр (залов игровых автоматов) должно было: выступить руководителем интернет-клубов, в которых будет осуществляться проведение азартных игр; оплачивать аренду помещений для игорных заведений и расходы, связанные с их содержанием; организовать подключение игорных заведений к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; принимать участие в получении и распределении дохода от противоправной деятельности.

С целью организации мест проведения азартных игр (залов игровых автоматов) ФИО1 и его соучастник привлекли еще одно лицо, которое должно было: перечислять денежные средства представителям системы «Q-Pay» в г. Москве для пополнения суммы кредитов, начисляемых на аккаунты игрокам, внесшим денежные средства в терминал; вести учёт денежных средств, полученных в результате игорной деятельности; подыскать лиц для осуществления функций администраторов (операторов) игорных заведений (игровых залов); организовать работу операторов залов игорных заведений, функционирование программного обеспечения персональных компьютеров и терминалов, установленных в игровых залах терминалов для проведения азартных игр; осуществлять техническое сопровождение игрового процесса и текущий контроль за осуществлением стабильной деятельности игорных заведений с целью получения максимальной прибыли; забирать денежные средства из терминалов, полученные от ведения незаконной игорной деятельности, и передавать их ФИО1; принимать участие в получении и распределении дохода от противоправной деятельности.

С целью организации мест проведения азартных игр (залов игровых автоматов) указанный третий соучастник привлек операторов (администраторов) игорных заведений ...... (уголовное преследование указанных лиц прекращено на основании ч. 1 ст. 28 УПК РФ) и иных лиц, которые вступили с ним в преступный сговор и в соответствии с распределением ролей должны были: получать у игроков денежные средства за пользование сетью «Интернет»; допускать участников азартных игр к игровому оборудованию; соблюдать режим конспирации при пропуске посетителей в игорное заведение с целью избежать уголовной ответственности; обеспечивать круглосуточное функционирование указанных помещений для проведения азартных игр.

Для обеспечения круглосуточного функционирования программного обеспечения персональных компьютеров и терминалов ФИО1 и его соучастник также привлекли программистов ......, обеспечивающих работу компьютеров и терминалов, установленных в игорных заведениях для проведения азартных игр.

ФИО1 по предварительному сговору с другими лицами в период с 1 января 2014 г. по 10 марта 2016 г. организовал проведение азартных игр в двух ранее арендованных нежилых помещениях, расположенных по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ..... а также по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ..... в которых им было установлено не менее 30 персональных компьютеров с программным обеспечением «Win-Win» («Q-pay») для проведения азартных игр, фактически являвшихся игровым оборудованием, а также терминалы с установленной в них системой «Q-Pay» для приема и выдачи денежных средств, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Для придания видимости законности преступной деятельности проведение азартных игр по вышеуказанным адресам было завуалировано под деятельность интернет клубов, предоставляющих за плату круглосуточный доступ посетителям к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно установленным ФИО1 как организатором азартной игры правилам проведения азартных игр посетители (игроки), имеющие свободный доступ в помещения интернет-клубов по вышеуказанным адресам, с целью участия в азартных играх оплачивали оператору игрового зала стоимость пользования информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» и выбирали один из персональных компьютеров, установленных в зале, к которому оператор игрового зала подключала информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». После этого посетители (игроки) заключали основанное на риске соглашение с ФИО1 путём создания индивидуальной учетной записи посетителя (аккаунта) в платёжной системе «Q-Pay» и зачисления на него через купюроприемник терминала денежных средств. Получив из терминала чек с указанием пин-кода (номера аккаунта) и суммы внесённых денежных средств, посетители (игроки) подходили к персональному компьютеру, подключённому оператором игрового зала к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», выбирали в интернет браузере ярлык «Q-Pay» после чего вводили пин-код (номер аккаунта) с чека, полученного из терминала. Посетитель (игрок) через установленный на жестком диске персонального компьютера интернет-браузер и плагин «Win&win» заходил под своей индивидуальной учетной записью на игровую платформу (игровой сайт) в сети «Интернет», выбирал понравившуюся ему азартную игру и приступал непосредственно к игре в сети «Интернет», которая проходила в режиме реального времени. При этом посетителю (игроку) начислялись кредиты – условные денежные средства в сумме, эквивалентной денежным средствам, полученным от посетителя (игрока), из расчета один рубль Российской Федерации за 1 кредит. 

Играя, посетитель (игрок) мог выиграть или проиграть в азартной игре. При наличии выигрышной комбинации, которая отображалась на мониторе игрового оборудования, происходило увеличение имеющихся в распоряжении посетителя (игрока) кредитов (баллов), а в случае проигрыша - их уменьшение. Выигрыш определялся случайным образом компьютерной программой игровой платформы (игрового сайта) в сети «Интернет», где посетитель (игрок) осуществлял азартную игру, а также специальной компьютерной программой, управление которой осуществлялось им (ФИО1) через сеть «Интернет».

Кроме этого, посетитель (игрок) по своему усмотрению мог увеличивать сумму кредитов (баллов) путем дополнительного внесения желаемой суммы денег на свой аккаунт через терминал после чего на его индивидуальную учетную запись зачислялись оплаченные кредиты (баллы). В случае выигрыша в азартной игре он заходил на терминале в систему «Q-Pay», вводил номер своего аккаунта и получал выигранные наличные денежные средства в сумме, эквивалентной количеству выигранных кредитов (баллов), из расчета один рубль Российской Федерации за один кредит (балл), а в случае проигрыша вся сумма денежных средств, внесенных посетителем (игроком) оператору, переходила организатору незаконной азартной игры в качестве дохода, полученного преступным путем. Игра оканчивалась либо при расходовании посетителем (игроком) всех кредитов, либо по его желанию в любой момент.

ФИО1, действуя по предварительному сговору с другим лицом, разместил в арендованном помещении по адресу: г. Северодвинск, ..... не менее 18 персональных компьютеров с установленным программным обеспечением «Win-Win» («Q-Рay») для проведения азартных игр, фактически являвшихся игровым оборудованием, объединённых между собой в локальную сеть и подключённых к персональному компьютеру оператора игорного заведения, а также терминал с установленной в нём системой «Q-Pay» для приема и выдачи игрокам денежных средств, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Действуя совместно и согласованно с другими лицами (соучастниками), а также используя привлеченных в качестве операторов игорных заведений ......, а также иных неустановленных лиц, ФИО1, обеспечив доступ к игорному оборудованию неограниченному количеству игроков, проводил в данном помещении азартные игры. В результате этого ФИО1 и совместно с ним действовавшими лицами (при участии администраторов ..... в период с 1 января 2014 г. по 10 марта 2016 г., то есть до момента, когда их деятельность была пресечена правоохранительными органами, был извлечён доход на общую сумму 52 109 350 руб.

Он же (ФИО1), действуя по предварительному сговору с другим лицом, разместил в арендованном помещении по адресу: г. Северодвинск, ....., не менее 12 персональных компьютеров с установленным программным обеспечением «Win-Win» («Q-Рay») для проведения азартных игр, фактически являвшихся игровым оборудованием, объединённых между собой в локальную сеть и подключённых к персональному компьютеру оператора игорного заведения, а также терминал с установленной в нём системой «Q-Pay» для приема и выдачи игрокам денежных средств, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Действуя совместно и согласованно с другими лицами (соучастниками), а также используя привлеченных в качестве операторов игорных заведений ....., а также иных неустановленных лиц, ФИО1, обеспечив доступ к игорному оборудованию неограниченному количеству игроков, проводил в данном помещении азартные игры, в результате чего им (ФИО1) и совместно с ним действовавшими другими лицами (при участии администраторов .....) с 1 января 2014г. по 10 марта 2016г., то есть до момента, когда их деятельность была пресечена правоохранительными органами, был извлечён доход на общую сумму 59 615 700 руб.

Всего в результате незаконных организации и проведения азартных игр в вышеуказанных игорных заведениях, в период с 1 января 2014 года по 10 марта 2016 года ФИО1 и действовавшие по предварительному сговору с ним другие лица (при участии ..... извлекли доход в сумме 111 725 050 руб., что в соответствии с примечанием к ст. 171.2 УК РФ является доходом в особо крупном размере.

Указанные обстоятельства подтверждаются вступившим в законную силу приговором Северодвинского городского суда от 12 декабря 2018 года в отношении ФИО1 и на основании п. 4 ст. 61 ГПК РФ не доказываются вновь. 

Согласно ст. 169 Гражданского кодекса РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В п. 85 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что в качестве сделок, совершенных с целью, указанной в ст. 169 Гражданского кодекса РФ, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. Для применения ст. 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

Организация и проведение ФИО1 незаконных азартных игр в г. Северодвинске с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, получение от участников игры денежных средств, являются сделками. Противоправность данных действий приводит к применению наказания в рамках уголовного законодательства.

Стороны сделки действовали умышленно, с целью, обозначенной в ст. 169 Гражданского кодекса РФ, сделки исполнены.

Таким образом, сторонами сделки достигнут такой результат, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит им – заведомо и очевидно для участников гражданского оборота, основам правопорядка и нравственности. 

Суд отмечает, что действия участников сделки посягают на значимые охраняемые законом объекты, нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои.

Учитывая изложенное, получение ответчиком при проведении азартных игр денежных средств является ничтожной сделкой. 

Поскольку положениями ст. 169 ГК РФ при наличии умысла у сторон сделки, предусмотрены специальные последствия ее совершения – взыскание в доход Российской Федерации всего полученного по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной – взыскание с другой стороны в доход Российской Федерации всего полученного ею и всего причитавшегося с нее первой стороне в возмещение полученного, то суд приходит к выводу, что с ответчика ФИО1 в доход государства подлежит взысканию сумма, полученная по ничтожным сделкам в сумме 111 725 050 руб.

При этом суд учитывает обстоятельства совершения ФИО1 ничтожных сделок, его материальное положение, наличие на иждивении двух малолетних детей.

Суд отвергает довод стороны ответчика о пропуске истцом срока исковой давности.

В соответствии с п. 1 ст. 181 Гражданского кодекса РФ срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной (пункт 3 статьи 166) составляет три года. Течение срока исковой давности по указанным требованиям начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, не являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. При этом срок исковой давности для лица, не являющегося стороной сделки, во всяком случае не может превышать десять лет со дня начала исполнения сделки.

Согласно позиции, изложенной в п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» по смыслу пункта 1 статьи 200 ГК РФ при обращении в суд органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций или граждан с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц в случаях, когда такое право им предоставлено законом (часть 1 статьи 45 и часть 1 статьи 46 ГПК РФ, часть 1 статьи 52 и части 1 и 2 статьи 53, статья 53.1 АПК РФ, начало течения срока исковой давности определяется исходя из того, когда о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права, узнало или должно было узнать лицо, в интересах которого подано такое заявление.

Таким образом, срок исковой давности необходимо исчислять с момента, когда о нарушении права стало известно прокурору, то есть с даты вступления приговора суда от 12 декабря 2018 года в отношении ФИО1 в законную силу, то есть с 25 февраля 2019 года.

Исковое заявление заместителем прокурора подано в суд 26 июня 2020 года, то есть срок для обращения с данным иском не пропущен.

С ответчика в бюджет муниципального образования «Северодвинск» в соответствии с положениями ст. 103 ГПК РФ суд взыскивает государственную пошлину в размере 60 000 руб.

Руководствуясь статьями 194 - 199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования заместителя прокурора города Северодвинска в интересах Российской Федерации к ФИО1 ФИО22 о признании сделки недействительной, взыскании полученного в доход государства, удовлетворить.

Признать сделки по получению дохода преступным путем в результате незаконной организации и проведению азартных игр в сумме 111 725 050 руб., совершенные ФИО1 ФИО23, ничтожными.

Взыскать с ФИО1 ФИО24 в доход Российской Федерации денежные средства, полученные им в результате незаконной организации и проведению азартных игр в сумме 111 725 050 (сто одиннадцать миллионов семьсот двадцать пять тысяч пятьдесят) руб.

Взыскать с ФИО1 ФИО25 в бюджет муниципального образования «Северодвинск» государственную пошлину в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в Архангельский областной суд через Северодвинский городской суд в течение месяца со дня принятия судом решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 24 сентября 2020 года.

Председательствующий В.В. Ноздрин