Дело № (1-168/2023) 1-5/2024 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ессентуки 16 января 2024 года

Судья Ессентукского городского суда Ставропольского края Сенцов О.А., при секретаре - Бенько А.В., 

с участием: государственных обвинителей - старшего помощника прокурора города Ессентуки Джанбекова Г.Д., помощников прокурора г. Ессентуки Титова А.Н. и ФИО2,

подсудимого - ФИО3 и его защитника адвоката Никифорова Н.П. представившего ордер № Н 350431 от 07.06.2023 года и удостоверение № 3693 от 15.05.2019 года, 

в открытом судебном заседании рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, родившегося 

<

дата> в городе Ростов-на-ФИО39, гражданина РФ, имеющего неполное среднее образование, работающего менеджером по продажам ООО «Морозовское молоко», военнообязанного, женатого, имеющий малолетнего сына, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес> проживающего по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (семь эпизодов), 

у с т а н о в и л :

1. ФИО3, выступая пособником, участвовал в мошенничестве, т.е. хищении чужого имущества путем обмана, совершенного лицом №1 дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

Не позднее конца апреля - начала мая 2020 г. лицо №1 дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные лица, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана неопределенного круга лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи материальных ценностей на территории Российской Федерации, решили путем отыскания в сети Интернет имеющихся в открытом доступе сведений о физических и юридических лицах, а также индивидуальных предпринимателях, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи материальных ценностей, и их реквизитов, а также сервисов с объявлениями о продаже и приобретении материальных ценностей, с использованием сим-карт различных операторов мобильной связи с абонентскими номерами, оформленными на лиц, неосведомленных о совершении преступления, обманывать физических лиц, представителей юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность, относительно своих истинных намерений, создавая видимость дистанционной продажи, либо покупки материальных ценностей по цене ниже среднерыночной, убеждая в необходимости перечисления денежных средств по якобы совершаемой сделке по реквизитам банковских карт, выпущенных к банковским счетам, открытым подконтрольными соучастникам преступления лицами, неосведомленными об истинном преступном характере цели их использования.

В целях реализации единого преступного умысла лицо №1 дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно принятым на себя при совершении преступления обязательствам должен был: обеспечивать соучастников преступления банковскими картами, используемыми для зачисления по их реквизитам денежных средств, вырученных в результате мошенничества, подбирая лиц, неосведомленных о совершении преступления, согласных за незначительное денежное вознаграждение предоставить имеющиеся, ранее выпущенные на свое, имя дебетовые банковские карты и кодовую информацию к ним или предоставить свои персональные данные и документы для открытия банковских счетов, открыть таковые на свое имя с выпуском к ним дебетовых банковских карт, получить выпущенные банковские карты с кодовой информацией и передать их; в обмен на денежное вознаграждение получать вышеуказанные дебетовые банковские карты и кодовую информацию к ним от лиц, согласившихся их предоставить, аккумулировать у себя данные банковские карты и контролировать их использование при совершении преступления, в том числе, при обналичивании похищенных денежных средств; обеспечивать подключение услуги информирования о совершаемых по счетам полученных банковских карт операциям к подконтрольным абонентским номерам мобильной связи; в пределах принятых на себя при совершении преступления обязательств самостоятельно подбирать его новых участников, включая пособников, и инструктировать их, руководить действиями таких соучастников преступления на каждом этапе его совершения.

В свою очередь, неустановленные лица, действуя согласно принятым на себя при совершении преступления обязательствам, в целях реализации единого преступного умысла должны были: отыскивать в сети Интернет, имеющиеся в открытом доступе сведения о физических и юридических лицах, а также индивидуальных предпринимателях, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи материальных ценностей, а также их реквизиты; подыскивать сим-карты различных компаний операторов мобильной связи с абонентскими номерами, оформленными на лиц, неосведомленных о совершении преступления в целях их использования в процессе преступной деятельности; с использованием псевдонимов несуществующих лиц, создавать электронные почтовые ящики, применяя которые обманывать физических лиц и представителей юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность, путем отправки электронных документов, якобы, подтверждающих намерения о совершении сделки, с целью маскировки преступных действий под гражданско-правовые отношения; осуществлять обналичивание денежных средств, добытых преступным путем.

В конце апреля - начале мая 2020 г., лицо №1 дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории Ростовской области, реализуя совместный с неустановленными лицами вышеуказанный преступный умысел, предложил своему ранее знакомому ФИО3 оказать содействие в совершении преступления, путем контроля, организации и сопровождения, ранее незнакомых последнему лиц, неосведомленных о совершении преступлений, подысканных лицом №1 дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными лицами для оформления на них банковских карт, предназначенных для зачисления похищенных в результате мошенничества денежных средств. Тогда ФИО3 в своих личных интересах, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий за эти действия в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан и организаций, путем обмана и извлечение из этого прямой материальной выгоды в виде денежных средств, понимая, что ему предложено стать пособником в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору и выполнить при этом определенные функции за денежное вознаграждение, дал свое согласие.

После этого, в конце апреля - начале мая 2020 г., лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с не установленными следствием участниками преступной группы, под надуманным предлогом предложил ранее знакомому ФИО5 №10, неосведомленному о совершении преступления оформить на свое имя банковские карты Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту ПАО «Сбербанк») с открытием банковских счетов, за денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей за одну карту. При этом, лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не сообщил ФИО5 №10 об истинных намерениях и не предлагал последнему принять участие в совершении преступления. В свою очередь ФИО5 №10, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и соучастников последнего, дал свое согласие и в тот же период предложил своему знакомому ФИО5 №9, неосведомленному о совершении преступления, за денежное вознаграждение в размере 6 000 рублей оформить на свое имя три банковские карты ПАО «Сбербанк» с открытием банковских счетов. В свою очередь ФИО5 №9, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и соучастников последнего, дал свое согласие, о чем сообщил ФИО5 №10 и передал последнему копию своего паспорта гражданина РФ серии 6013 *****, данные которого были необходимы для оформления банковских карт с использованием интернет-сервиса Сбербанк Онлайн. Полученную от ФИО5 №9 информацию ФИО5 №10 впоследствии передал лицу ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого, в тот же период, в конце апреля - начале мая 2020 г., находясь на территории 

<

адрес>, неустановленный участник преступления, действуя в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя устройство, с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» интернет-сервиса «Sberbank.ru» направил копию паспорта гражданина Российской Федерации серии 6013 *****, выданного на имя ФИО5 №9 и заполнил соответствующую заявку в ПАО «Сбербанк» об открытии трех банковских счетов и выпуске к ним дебетовых банковских карт.

<

дата>, в результате выполнения в ПАО «Сбербанк» вышеуказанной заявки на имя ФИО5 №9 открыт банковский счет *****, к которому выпущена дебетовая банковская карта *****, о чем в результате информирования сервисной службы ПАО «Сбербанк» стало известно лицу ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

<

дата>, лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая свои преступные действия, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с не установленными участниками преступной группы, совместно с ФИО3 и ФИО5 №9, неосведомленным о совершении преступления, на автомобиле марки «LADA Granta» государственный регистрационный знак (далее по тексту г.р.з.) Т 761 ХС/161, прибыли в отделение ПАО «Сбербанк» *****, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Победы Революции, 

<

адрес>. Находясь около данного места, ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указание лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь пособником, оказывая помощь и содействие в совершении преступления, сообщил ФИО5 №9 не установленный абонентский номер, который необходимо будет подключить к клиентскому сервису обслуживания счета указанной банковской карты. Тогда ФИО5 №9, будучи обманутым относительно истинных намерений ФИО3 проследовал в помещение указанного отделения банка, где получил дебетовую банковскую карту *****, выпущенную к банковскому счету, открытому на его имя и конверт с кодовой информацией, указал сообщенный ФИО3 абонентский номер в качестве контактного номера владельца банковской карты, а после, в тот же день передал ее с конвертом, содержащим кодовую информацию лицу №1 дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив от последнего при содействии ФИО3 обещанное ранее денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

После этого, в период с 12 по 14 мая 2020 г., не установленные участники преступной группы, действуя согласно отведенной им роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления отыскали в сети Интернет имеющиеся в открытом доступе сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Стройтех» (далее по тексту ООО «Стройтех»), расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 2, осуществлявшем предпринимательскую деятельность в области сдачи в аренду различной строительной техники, для их использования при совершении преступления, а также контактные данные генерального директора данной организации - ФИО5 №11, не осведомленного о совершении преступления, а также сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Олимпия» (далее по тексту ООО «Олимпия»), расположенном по адресу: 

<

адрес> «Б» осуществлявшем предпринимательскую деятельность в области купли-продажи нефтепродуктов и контактные данные менеджера данной организации - ФИО5 №3 неосведомленного о совершении преступления. Вместе с тем, не установленные участники преступной группы отыскали в сети Интернет имеющиеся в открытом доступе сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО4 №5, неосведомленном о совершении преступления, осуществлявшем предпринимательскую деятельность по оказанию транспортных услуг и контактные данные последнего.

14 мая 2020 г., не позднее 10 часов 09 минут, находясь в неустановленном месте, неустановленный участник преступной группы, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом №1 дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, располагая реквизитами ООО «Стройтех» и информацией о деятельности данной организации, используя приготовленный для совершения преступления, неустановленный электронный почтовый ящик направил в адрес ООО «Олимпия» заявку о покупке дизельного топлива, заведомо не имея намерения на его приобретение. При этом в заявке был указан абонентский *****, оформленный на лицо, не осведомленное о совершении преступления.

Далее, 14 мая 2020 г. примерно в 10 часов 09 минут ФИО5 №3, являясь представителем ООО «Олимпия», находясь в организации, расположенной по адресу: 

<

адрес> «Б», используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Мегафон» с абонентским номером *****, позвонил не установленному участнику преступной группы, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора, не установленный участник преступной группы представился сотрудником ООО «Стройтех» по имени «Титаренко ФИО32» и предложил ФИО5 №3, как представителю ООО «Олимпия» осуществить продажу дизельного топлива объемом 16 177 литров, стоимостью 41 рубль 57 копеек за 1 литр, а всего на общую сумму 672 477 рублей 89 копеек. При этом не установленный участник преступной группы, действующий согласованно с ФИО90 и иными участниками преступления, не имел намерений на приобретение вышеуказанного дизельного топлива, т.е. обманывал ФИО5 №3, являющегося представителем ООО «Олимпия».

14 мая 2020 г. примерно в 10 часов 14 минут не установленный участник преступной группы, находясь в не установленном месте, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****, позвонил ФИО4 №5, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора, тот же не установленный участник преступной группы, представился ФИО4 №5 именем «Титаренко ФИО32» и сообщил о своей возможности реализовать дизельное топливо объемом 13 000 литров по цене 32 рубля за 1 литр, а всего на общую сумму 416 000 рублей. Тогда ФИО4 №5, будучи обманутым, относительно истинных намерений не установленного участника преступной группы, дал согласие на совершение данной сделки с условием доставки приобретаемого дизельного топлива до места осуществления ФИО4 №5 предпринимательской деятельности, а именно по адресу: 

<

адрес>. На данное предложение не установленный участник преступной группы ответил согласием, после чего сообщил о данном факте лицу ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство с целью дальнейшей координации действий всех вовлеченных в совершение преступления лиц. Вместе с тем, ФИО4 №5, будучи обманутым, относительно истинных намерений не установленного участника преступной группы, действующего согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, понимая, что предложение о приобретении дизельного топлива выгодное, поскольку заявленная цена является ниже рыночной, однако в конкретный период не располагал требуемой для сделки суммой денежных средств, в связи с чем, решил предложить своему знакомому ФИО4 №6 оплатить часть приобретаемого дизельного топлива. Далее, ФИО4 №5 посредством использования мобильной связи позвонил ФИО4 №6, неосведомленному о совершении преступления и в ходе состоявшегося между ними разговора, предложил принять участие в приобретении дизельного топлива по цене 32 рубля за 1 литр, с целью его дальнейшей реализации, на что последний дал свое согласие.

Затем, 14 мая 2020 г. в период с 10 часов 14 минут по 13 часов 00 минут, ФИО5 №3, находясь в организации, расположенной по адресу: 

<

адрес> «Б», будучи обманутым не установленным участником преступной группы, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Мегафон» с абонентским номером *****, позвонил не установленному участнику преступной группы, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора ФИО5 №3 потребовал перевести на счет ООО «Олимпия» небольшую сумму денежных средств для того, чтобы убедиться в принадлежности не установленного участника преступной группы к ООО «Стройтех». Тогда не установленный участник преступной группы, находясь в не установленном месте, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****, позвонил директору ООО «Стройтех» - ФИО5 №11, неосведомленному о совершении преступления. В ходе состоявшегося между ними разговора, не установленный участник преступной группы представился именем «ФИО34» и сообщил, что представляет интересы ООО «Вега», якобы, являющегося дочерней компанией ООО «Олимпия» и под надуманным предлогом аренды двух строительных кранов у ООО «Стройтех», якобы для подтверждения функционирования расчетного счета данной организации, попросил ФИО5 №11, осуществить с расчетного счета перевод небольшой суммы денежных средств на расчетный счет ООО «Олимпия».

После этого, 15 мая 2020 г. в дневное время, ФИО5 №11, будучи обманутым относительно истинных намерений участников преступной группы, на основании платежного поручения ***** от 

<

дата> перечислил с расчетного счета ООО «Стройтех» *****, открытого в ПАО «Московский индустриальный банк» на расчетный счет ООО «Олимпия» *****, открытый в ПАО «ВТБ», денежные средства в размере 529 рублей, о чем по средствам использования мобильной связи уведомил не установленного участника преступной группы. Тогда не установленный участник преступной группы, находясь в не установленном месте, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с ФИО90 и иными участниками преступления, получив от ФИО5 №11 подтверждение перечисления денежных средств, используя сервис электронной почты со специально приготовленным для совершении преступления электронным почтовым ящиком направил в адрес ООО «Олимпия» копию платежного поручения ***** от 

<

дата>

Затем, 15 мая 2020 г. в дневное время, ФИО5 №3, находясь в организации по адресу: 

<

адрес> «Б», являясь представителем ООО «Олимпия», будучи обманутым не установленным участником преступной группы под псевдонимом «Титаренко ФИО32», получил сведения об указанном зачислении денежных средств, после чего подготовил договор купли-продажи дизельного топлива ***** от 

<

дата> между ООО «Олимпия» (Продавец) и ООО «Стройтех» (Покупатель) и по средствам использования не установленных электронных почтовых ящиков направил в адрес не установленного участника преступной группы.

В период с 15 по 18 мая 2020 г. не установленный участник преступной группы, находясь в не установленном месте, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получил от ООО «Олимпия» договор ***** от 

<

дата>, после чего внес в него подпись от имени директора ООО «Стройтех» ФИО5 №11 и по средствам использования неустановленного сервиса электронной почты, направил в адрес ООО «Олимпия».

18 мая 2020 г., в дневное время, сотрудники ООО «Олимпия», будучи обманутыми не установленными участниками преступный группы, осуществили отгрузку дизельного топлива объемом 16 177 литров по цене 41 рубль 57 копеек за 1 литр, а всего на общую сумму 672 477 рублей 89 копеек, в транспортное средство марки «*****» г.р.н. *****, под управлением водителя ФИО5 №2, принадлежащее указанной организации. При этом ФИО5 №3 по средствам использования мобильной связи сообщил не установленному участнику преступной группы под псевдонимом «ФИО202» о факте отгрузки и отправки дизельного топлива по адресу: 

<

адрес>, а также передал абонентский *****, находящийся в пользовании водителя ФИО5 №2, неосведомленного о совершении преступления. О данном факте не установленный участник преступной группы сообщил лицу ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

<

дата> в дневное время, не установленный участник преступной группы, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером ***** позвонил ФИО5 №2, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора, не установленный участник преступной группы узнал о том, что транспортное средство марки «НЕФАЗ 66052-А4» г.р.н. Н 874 ОА/46 приближается к месту назначения, а именно по адресу: 

<

адрес>. Тогда, не установленный участник преступной группы, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером ***** позвонил ФИО4 №5, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора ФИО4 №5 и ФИО4 №6, убедившись, что транспортное средство марки «*****» г.р.н. ***** с дизельным топливом, под управлением ФИО5 №2 прибыло к месту назначения по адресу: 

<

адрес>, и получив от не установленного участника преступной группы требование об оплате дизельного топлива по реквизитам дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» *****, выпущенной к банковскому счету, открытому при пособничестве ФИО3, будучи введенными в заблуждение относительно истинности преступных намерений указанного лица, объединив имеющиеся у них денежные средства в размере 160 000 рублей и 256 000 рублей, соответственно, прибыли в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где ФИО4 №5, прибегнув к услугам оператора кассы, неосведомленного о совершении преступления, по реквизитам дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» *****, выпущенной к банковскому счету *****, открытому 12 мая 2020 г. на имя ФИО5 №9, не осведомленного о преступном характере намерений лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и его соучастников, перевел денежные средства в размере 415 000 рублей, а также оплатил комиссионный сбор за указанный денежный перевод в размере 1 000 рублей.

Впоследствии транспортное средство марки «***** с указанным дизельным топливом было возвращено ООО «Олимпия» сотрудниками правоохранительных органов.

Таким образом, лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и не установленные участники преступной группы, при пособничестве ФИО1, путем обмана, под предлогом реализации продукта, который им не принадлежит, похитили денежные средства, принадлежащие ФИО4 №5 и ФИО4 №6 на общую сумму 415 000 рублей и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив последним материальный ущерб в размере 416 000 рублей, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ признается крупным размером. 

2. Он же, ФИО3 выступая пособником, участвовал в мошенничестве, т.е. хищении чужого имущества путем обмана, совершенного лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Не позднее конца апреля - начала мая 2020 г. лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные лица, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана неопределенного круга лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи материальных ценностей на территории Российской Федерации, решили путем отыскания в сети Интернет имеющихся в открытом доступе сведений о физических и юридических лицах, а также индивидуальных предпринимателях, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи материальных ценностей, и их реквизитов, а также сервисов с объявлениями о продаже и приобретении материальных ценностей, с использованием сим - карт различных операторов мобильной связи с абонентскими номерами, оформленными на лиц, неосведомленных о совершении преступления, обманывать физических лиц, представителей юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность, относительно своих истинных намерений, создавая видимость дистанционной продажи, либо покупки материальных ценностей по цене ниже среднерыночной, убеждая в необходимости перечисления денежных средств по якобы совершаемой сделке по реквизитам банковских карт, выпущенных к банковским счетам, открытым подконтрольными соучастникам преступления лицами, неосведомленными об истинном преступном характере цели их использования.

В целях реализации единого преступного умысла лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно принятым на себя при совершении преступления обязательствам должен был: обеспечивать соучастников преступления банковскими картами, используемыми для зачисления по их реквизитам денежных средств, вырученных в результате мошенничества, подбирая лиц, неосведомленных о совершении преступления, согласных за незначительное денежное вознаграждение предоставить имеющиеся, ранее выпущенные на свое имя дебетовые банковские карты и кодовую информацию к ним или предоставить свои персональные данные и документы для открытия банковских счетов, открыть таковые на свое имя с выпуском к ним дебетовых банковских карт, получить выпущенные банковские карты с кодовой информацией и передать их; в обмен на денежное вознаграждение получать вышеуказанные дебетовые банковские карты и кодовую информацию к ним от лиц, согласившихся их предоставить, аккумулировать у себя данные банковские карты и контролировать их использование при совершении преступления, в том числе, при обналичивании похищенных денежных средств; обеспечивать подключение услуги информирования о совершаемых по счетам полученных банковских карт операциям к подконтрольным абонентским номерам мобильной связи; в пределах принятых на себя при совершении преступления обязательств самостоятельно подбирать его новых участников, включая пособников, и инструктировать их, руководить действиями таких соучастников преступления на каждом этапе его совершения.

В свою очередь, неустановленные лица, действуя согласно принятым на себя при совершении преступления обязательствам, в целях реализации единого преступного умысла должны были: отыскивать в сети Интернет, имеющиеся в открытом доступе сведения о физических и юридических лицах, а также индивидуальных предпринимателях, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи материальных ценностей, а также их реквизиты; подыскивать сим-карты различных компаний операторов мобильной связи с абонентскими номерами, оформленными на лиц, неосведомленных о совершении преступления в целях их использования в процессе преступной деятельности; с использованием псевдонимов несуществующих лиц, создавать электронные почтовые ящики, применяя которые обманывать физических лиц и представителей юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность, путем отправки электронных документов, якобы, подтверждающих намерения о совершении сделки, с целью маскировки преступных действий под гражданско-правовые отношения; осуществлять обналичивание денежных средств, добытых преступным путем.

В конце апреля - начале мая 2020 г., лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории Ростовской области, реализуя совместный с неустановленными лицами вышеуказанный преступный умысел, предложил своему ранее знакомому ФИО3 оказать содействие в совершении преступления, путем контроля, организации и сопровождения, ранее незнакомых последнему лиц, неосведомленных о совершении преступлений, подысканных лицом №1 дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными лицами для оформления на них банковских карт, предназначенных для зачисления похищенных в результате мошенничества денежных средств. Тогда ФИО3 в своих личных интересах, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий за эти действия в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан и организаций, путем обмана и извлечение из этого прямой материальной выгоды в виде денежных средств, понимая, что ему предложено стать пособником в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору и выполнить при этом определенные функции за денежное вознаграждение, дал свое согласие.

После этого, в конце апреля - начале мая 2020 г., лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с не установленными участниками преступной группы, под надуманным предлогом предложил ранее знакомому ФИО5 №10, неосведомленному о совершении преступления оформить на свое имя банковские карты Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту ПАО «Сбербанк») с открытием банковских счетов, за денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей за одну карту. При этом, лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не сообщил ФИО5 №10 об истинных намерениях и не предлагал последнему принять участие в совершении преступления. Тогда, ФИО5 №10, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и его не установленных соучастников, дал свое согласие и в период с 05 мая 2020 г. по 15 часов 24 минуты 15 мая 2020 г., предложил своему знакомому ФИО5 №4, неосведомленному о совершении преступления, за денежное вознаграждение в размере 9 000 рублей оформить на свое имя три банковские карты ПАО «Сбербанк» с открытием банковских счетов. На это ФИО5 №4, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и его не установленных соучастников дал свое согласие, о чем сообщил ФИО5 №10 и передал последнему копию своего паспорта гражданина РФ серии *****, данные которого были необходимы для оформления банковских карт с использованием интернет-сервиса Сбербанк Онлайн. Полученную от ФИО5 №4 информацию ФИО5 №10 передал лицу ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В тот же период, не позднее 15 мая 2020 г., находясь на территории Ростовской области, неустановленный участник преступления, действуя в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя неустановленное устройство, с установленным приложением интернет-сервиса «Сбербанк Онлайн» направил копию паспорта гражданина Российской Федерации, серии ***** *****, выданного на имя ФИО5 №4 и заполнил соответствующую заявку в ПАО «Сбербанк» об открытии трех банковских счетов и выпуске к ним дебетовых банковских карт. 

15 мая 2020 г., в результате выполнения в ПАО «Сбербанк» вышеуказанной заявки на имя ФИО5 №4 открыт банковский счет *****, к которому выпущена дебетовая банковская карта *****, о чем в результате информирования сервисной службы ПАО «Сбербанк» стало известно лицу ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь, 15 мая 2020 г. в период с 15 часов 24 минут по 22 часа 00 минут, находясь в зоне действия базовой станции сотовой связи, размещенной на территории 

<

адрес>, не установленный участник преступной группы, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя не установленное устройство и специально созданный для совершения преступления электронный почтовый ящик с адресом «***** с именем пользователя - «Альбина» и абонентский номер телефона ***** через интернет сайт «Avito» создал и разместил 2 объявления о продаже на территории 

<

адрес> Республики Северная Осетия-Алания (далее по тексту РСО-Алания) стоимостью 17 400 рублей и 

<

адрес> стоимостью 16 000 рублей минеральных удобрений «48 Диаммофос».

17 мая 2020 г. не позднее 13 часов 14 минут, находясь на территории 

<

адрес> 

<

адрес> ФИО4 №7, являющийся физическим лицом в аренде которого находятся земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного назначения, используя Интернет сервис обнаружил на сайте «Avito» объявление о продаже минеральных удобрений «48 Диаммофос», размещенное не установленным участником преступной группы. Далее, 17 мая 2020 г. примерно в 13 часов 14 минут ФИО4 №7, будучи обманутым, относительно истинных намерений не установленного участника преступной группы, действующего согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером ***** позвонил по указанному в объявлении абонентскому номеру *****, оформленному на лицо, не осведомленное о совершении преступления, с целью согласования условий приобретения минеральных удобрений. В ходе состоявшегося между ними разговора, не установленный участник преступной группы, представившись именем «Руслан» предложил ФИО4 №7 приобрести минеральные удобрения «48 Диаммофос» в количестве 20 тонн, хранящиеся в 

<

адрес> края, заведомо не намереваясь продавать данную продукцию. Тогда ФИО4 №7, будучи обманутым, относительно истинных намерений не установленного участника преступной группы, действующего согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, желая приобрести и использовать указанные минеральные удобрения в своих личных целях, дал свое согласие совершить сделку. 

21 мая 2020 г. не позднее 16 часов 26 минут лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступный умысел, согласованно с не установленными участниками преступной группы, совместно с ФИО5 №4 на не установленной машине прибыли в не установленное место на территории 

<

адрес>-на-ФИО39, где пересели в автомобиль марки «Volkswagen Polo» («Фольксваген Поло»), государственный регистрационный знак (далее по тексту - г.р.з.) *****, под управлением ФИО3, на котором направились в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» *****, расположенный по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>. Прибыв к данному месту, ФИО5 №4 вышел из машины, зашел в указанное помещение, где получил банковскую карту *****, выпущенную на его имя с конвертом, содержащим кодовую информацию. Полученную банковскую карту ФИО5 №4, согласно полученных указаний от лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя полученный от последнего мобильный телефон, подключил к абонентскому номеру *****, после чего передал лицу ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство указанную банковскую карту с конвертом и секретными кодами. Впоследствии, находясь на территории гор. Ростов-на-Дону, ФИО3 являясь пособником, оказывая помощь и содействие в совершении преступления, по указанию лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя не установленную банковскую карту обналичил денежные средства в размере 3 000 рублей, которые через лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство передал ФИО5 №4 за оформление последним банковской карты, как средства совершения преступления.

Затем, 21 мая 2020 г. примерно в 17 часов 23 минуты не установленный участник преступной группы, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя интернет-сервис «Avito» отыскал имеющиеся в открытом доступе сведения об ООО «Агро Инвест», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляющем предпринимательскую деятельность в области оптовой реализации минеральных удобрений на территории Ставропольского края, а также контактные данные ФИО58, неосведомленного о совершении преступления, являющегося менеджером данной организации, в том числе, абонентский *****, находящийся в пользовании последнего. 

21 мая 2020 г. примерно в 17 часов 23 минут, находясь на территории Ростовской области, не установленный участник преступной группы, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****, оформленным на лицо, не осведомленное о совершении преступления, позвонил ФИО58, являющемуся менеджером ООО «Агро Инвест», у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора, не установленный участник преступной группы под псевдонимом «Руслан» предложил ФИО58 продать минеральное удобрение «48 Диаммофос», в количестве 32 тонн по не установленной цене, заведомо не намереваясь приобретать данную продукцию. Тогда ФИО58, будучи обманутым относительно истинности преступных намерений не установленного участника преступной группы под псевдонимом «Руслан» по реализации минеральных удобрений, согласился на условия последнего, вследствие чего предоставил данные о местонахождения базы для загрузки удобрений. 

23 мая 2020 г. примерно в 13 часов 38 минут, участник преступной группы под псевдонимом «Руслан», действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером ***** позвонил ФИО4 №7, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора, не установленный участник преступной группы под псевдонимом «Руслан», убедился в намерении ФИО4 №7 на приобретение минеральных удобрений «48 Диаммофос», после чего стороны согласовали сделку на покупку 20 тонн вещества, то цене 14 000 рублей за 1 тонну, а всего на общую сумму 280 000 рублей, а также принятии под реализацию 14 тонн данного удобрения в долг. Вместе с тем, не установленный участник преступной группы под псевдонимом «Руслан» сообщил ФИО4 №7 реквизиты дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» *****, выпущенной к банковскому счету, открытому при пособничестве ФИО3 на имя ФИО5 №4, для перевода денежных средств в счет оплаты за приобретение удобрений.

25 мая 2020 г. не позднее 20 часов 35 минут, находясь на территории РСО-Алания, ФИО4 №7, будучи обманутым относительно истинных намерений не установленного участника преступной группы под псевдонимом «Руслан», используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером ***** позвонил своему ранее знакомому ФИО5 №12, неосведомленному о совершении преступления, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Мегафон» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора ФИО4 №7, будучи заинтересованным поступившим предложением, предложил ФИО5 №12, у которого в пользовании находилось транспортное средство марки «КАМАЗ 353212» г.р.з. ***** и полуприцеп ***** произвести доставку минеральных удобрений массой 34 тонны из 

<

адрес> в 

<

адрес> РСО-Алания для разгрузки, на что последний дал свое согласие. Сведения о ФИО5 №12, а также транспортном средстве, на котором последний будет осуществлять загрузку минеральных удобрений ФИО4 №7 сообщил не установленному участнику преступной группы под псевдонимом «Руслан».

После этого, 25 мая 2020 г. не позднее 20 часов 35 минут не установленный участник преступной группы под псевдонимом «Руслан», действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом №1 дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером ***** позвонил ФИО5 №12, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Мегафон» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора, не установленный участник преступной группы под псевдонимом «Руслан», контролируя действия ФИО5 №12 уточнил место погрузки минеральных удобрений и обратил внимание последнего на прибытие в назначенное место к назначенному времени.

26 мая 2020 г. не позднее 11 часов 20 минут ФИО5 №12, неосведомленный о совершении преступления, на транспортном средстве марки «КАМАЗ 353212» В 932 НС/15 с прицепом АР 1965/15 прибыл по адресу: 

<

адрес>, для загрузки минеральных удобрений «48 Диаммофос» массой 34 тонны. Находясь в данном месте не установленные сотрудники ООО «Агро Инвест», неосведомленные о совершении преступления, произвели отгрузку минеральных удобрений «48 Диаммофос» в указанное транспортное средство, о чем ФИО5 №12 по средствам использования мобильной связи сообщил не установленному участнику преступной группы под псевдонимом «Руслан».

<

дата> не позднее 11 часов 20 минут, продолжая свои преступные действия, не установленный участник преступной группы под псевдонимом «Руслан», действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Мегафон» с абонентским номером телефона ***** позвонил ФИО4 №7, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора, не установленный участник преступной группы, под псевдонимом «Руслан» уведомил ФИО4 №7 о том, что транспортное средство марки «КАМАЗ 353212» ***** с прицепом ***** загружено минеральными удобрениями «48 Диаммофос» массой 34 тонны и сообщил о необходимости оплаты данной продукции путем перевода денежных средств в размер 280 000 рублей по реквизитам банковской карты *****, выпущенной к банковскому счету, открытому при пособничестве ФИО1 на имя ФИО5 №4

После этого, 

<

дата> примерно в 11 часов 20 минут ФИО4 №7, будучи обманутым, относительно истинных намерений не установленного участника преступной группы под псевдонимом «Руслан», используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером ***** позвонил ранее знакомой ФИО5 №13, неосведомленной о совершении преступления, у которой в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора, ФИО4 №7 и ФИО5 №13 условились о встрече в дополнительном офисе ***** ПАО «Сбербанк», по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес>, где в период с 11 часов 52 минут до 11 часов 58 минут ФИО5 №13 получила от ФИО4 №7 денежные средства в размере 280 000 рублей, которые, прибегнув к услугам оператора кассы, по реквизитам дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» ***** внесла на банковский счет *****, открытый 

<

дата> на имя ФИО5 №4, не осведомленного о совершении преступления, оплатив при этом полученными от ФИО4 №7 денежными средствами в размере 1 000 рублей комиссионный сбор за осуществленный денежный перевод.

Впоследствии минеральные удобрения «48 Диаммофос» массой 34 тонны были возвращены ООО «АГРО ИНВЕСТ».

Таким образом, лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и не установленные участники преступной группы, при пособничестве ФИО3, путем обмана, под предлогом реализации продукта, который им не принадлежит, похитили денежные средства, принадлежащие ФИО4 №7 в размере 280 000 рублей и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив данному лицу материальный ущерб на общую сумму 281 000 рублей, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ признается крупным размером.

3. Он же, ФИО1, выступая пособником, участвовал в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Не позднее конца апреля - начала мая 2020 г. лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные лица, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана неопределенного круга лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи материальных ценностей на территории Российской Федерации, решили путем отыскания в сети Интернет имеющихся в открытом доступе сведений о физических и юридических лицах, а также индивидуальных предпринимателях, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи материальных ценностей, и их реквизитов, а также сервисов с объявлениями о продаже и приобретении материальных ценностей, с использованием сим-карт различных операторов мобильной связи с абонентскими номерами, оформленными на лиц, неосведомленных о совершении преступления, обманывать физических лиц, представителей юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность, относительно своих истинных намерений, создавая видимость дистанционной продажи, либо покупки материальных ценностей по цене ниже среднерыночной, убеждая в необходимости перечисления денежных средств по якобы совершаемой сделке по реквизитам банковских карт, выпущенных к банковским счетам, открытым подконтрольными соучастникам преступления лицами, неосведомленными об истинном преступном характере цели их использования.

В целях реализации единого преступного умысла лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно принятым на себя при совершении преступления обязательствам должен был: обеспечивать соучастников преступления банковскими картами, используемыми для зачисления по их реквизитам денежных средств, вырученных в результате мошенничества, подбирая лиц, неосведомленных о совершении преступления, согласных за незначительное денежное вознаграждение предоставить имеющиеся, ранее выпущенные на свое, имя дебетовые банковские карты и кодовую информацию к ним или предоставить свои персональные данные и документы для открытия банковских счетов, открыть таковые на свое имя с выпуском к ним дебетовых банковских карт, получить выпущенные банковские карты с кодовой информацией и передать их; в обмен на денежное вознаграждение получать вышеуказанные дебетовые банковские карты и кодовую информацию к ним от лиц, согласившихся их предоставить, аккумулировать у себя данные банковские карты и контролировать их использование при совершении преступления, в том числе, при обналичивании похищенных денежных средств; обеспечивать подключение услуги информирования о совершаемых по счетам полученных банковских карт операциям к подконтрольным абонентским номерам мобильной связи; в пределах принятых на себя при совершении преступления обязательств самостоятельно подбирать его новых участников, включая пособников, и инструктировать их, руководить действиями таких соучастников преступления на каждом этапе его совершения.

В свою очередь, неустановленные лица, действуя согласно принятым на себя при совершении преступления обязательствам, в целях реализации единого преступного умысла должны были: отыскивать в сети Интернет, имеющиеся в открытом доступе сведения о физических и юридических лицах, а также индивидуальных предпринимателях, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи материальных ценностей, а также их реквизиты; подыскивать сим-карты различных компаний операторов мобильной связи с абонентскими номерами, оформленными на лиц, неосведомленных о совершении преступления в целях их использования в процессе преступной деятельности; с использованием псевдонимов несуществующих лиц, создавать электронные почтовые ящики, применяя которые обманывать физических лиц и представителей юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность, путем отправки электронных документов, якобы, подтверждающих намерения о совершении сделки, с целью маскировки преступных действий под гражданско-правовые отношения; осуществлять обналичивание денежных средств, добытых преступным путем.

Не позднее 21 мая 2020 г. лицо №1 дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории Ростовской области, реализуя совместный с неустановленными лицами вышеуказанный преступный умысел, предложил своему ранее знакомому лицу №2 дело в отношении которого выделено в отдельное производство оказать содействие в совершении преступления, путем оформления на имена ранее знакомых последнему лиц, неосведомленных о совершении преступлений, банковских карт для зачисления на них похищенных денежных средств, а также своему ранее знакомому ФИО3 оказать содействие в совершении преступления, путем контроля, организации и сопровождения, ранее незнакомых последнему лиц, неосведомленных о совершении преступлений, подысканных для оформления на них банковских карт, предназначенных для зачисления похищенных денежных средств. Тогда лицо №2 дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО3 в своих личных интересах, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий за эти действия в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан и организаций, путем обмана и извлечение из этого прямой материальной выгоды в виде денежных средств, понимая, что им предложено стать пособниками в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору и выполнить при этом определенные функции за денежное вознаграждение, дали свое согласие.

После этого, в период с 21 по 22 мая 2020 г., лицо №2 дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, согласно достигнутой с лицом №1 дело в отношении которого выделено в отдельное производство договоренности об оказании пособнических услуг при совершении преступления, в своих личных интересах, под надуманным предлогом, якобы, осуществления предпринимательской деятельности предложил ранее знакомому ФИО5 №5, не осведомленному о совершении преступления, оформить на свое имя банковские карты публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту - ПАО «Сбербанк») с открытием банковских счетов, за денежное вознаграждение за три банковские карты, на что получил согласие ФИО5 №5 При этом, лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не сообщил ФИО5 №5 об истинных намерениях участников преступной группы и не предлагал последнему принять участие в совершении преступления. 

25 мая 2020 г. лицо №2 дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая действовать умышленно в соответствии с условиями достигнутой с лицом №1 дело в отношении которого выделено в отдельное производство вышеуказанной договоренности, назначил ФИО5 №5 встречу около железнодорожного вокзала, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и поручил направить ему фотографию своего паспорта гражданина РФ, данные которого необходимы для оформления банковских карт с использованием приложения «Сбербанк Онлайн» интернет-сервиса «Sberbank.ru». Тогда ФИО5 №5, находясь на территории гор. Ростов-на-Дону, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Т2 Мобайл» с абонентским номером ***** и интернет-приложение «Vkontakte» ***** под псевдонимом «ФИО32 ФИО30», установленное на данном устройстве, передал фотоснимок данных своего паспорта гражданина РФ серии ***** лицу ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером ***** и аналогичное приложение под не установленным id. Полученную от ФИО5 №5 информацию лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство впоследствии передал лицу ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшему согласованно с иными неустановленными участниками преступления.

После этого в период с 25 мая 2020 г. по 08 часов 00 минут 30 мая 2020 г., находясь на территории Ростовской области, неустановленный участник преступления, действуя в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом №1 дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя не установленное устройство, с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» интернет-сервиса «Sberbank.ru» направил полученную при пособничестве лица №2 дело в отношении которого выделено в отдельное производство копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО5 №5, серии ***** и заполнил соответствующую заявку в ПАО «Сбербанк» об открытии трех банковских счетов и выпуске к ним дебетовых банковских карт. 

30 мая 2020 г., в результате частичного выполнения в ПАО «Сбербанк» вышеуказанной заявки на ФИО5 №5 открыт банковский счет *****, к которому выпущена дебетовая банковская карта *****, о чем ФИО5 №5 проинформирован сервисной службой ПАО «Сбербанк». 

30 мая 2020 г. в утреннее время, ФИО5 №5, получив из сервисной службы ПАО «Сбербанк» уведомление об изготовлении указанных банковских карт, будучи введенным в заблуждение, относительно истинных намерений лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство используя интернет-приложение 

<

данные изъяты> сообщил вышеуказанную информацию последнему.

30 мая 2020 г. в период с 11 часов 00 минут по 13 часов 00 минут, лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, согласованно с не установленными участниками преступной группы, на автомобиле марки «ЛАДА Калина» с не установленным следствием государственным регистрационным знаком прибыл на участок местности, расположенный по 

<

адрес>, где при пособничестве лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство встретился с ФИО5 №5, откуда совместно с последними проследовал в гор. Ростов-на-Дону, для встречи с ФИО3 и последующего получения указанной банковской карты.

30 мая 2020 г. в дневное время, лицо ***** и лицо ***** дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а также ФИО5 №5 прибыли в не установленное место на территории гор. Ростов-на-Дону, где встретились с ФИО3, прибывшим на данный участок местности на автомобиле марки «Volkswagen Polo» («Фольксваген Поло») г.р.з. ***** Находясь там, лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с не установленными участниками преступной группы, дал указание ФИО3 поехать вместе с ФИО5 №5 и получить изготовленные для последнего вышеуказанные банковские карты. В свою очередь, ФИО1, действуя умышленно, следуя условиям ранее достигнутой с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство договоренности оказания последнему и его соучастникам пособничества при совершении преступления, на автомобиле марки «Volkswagen Polo» г.р.з. *****, вместе с ФИО5 №5 проследовал в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» *****, расположенный по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, где последний получил банковскую карту *****, выпущенную к банковскому счету, открытому на его имя и конверт с кодовой информацией. Две других дебетовых банковских карты ПАО «Сбербанк» ФИО5 №5 так же при пособничестве ФИО3 получил после их выпуска 

<

дата> Непосредственно после получения банковской карты ***** ФИО5 №5, будучи введенным в заблуждение относительно намерений лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, следуя указаниям последнего подключил услугу смс-информирования об операциях по счету указанной банковской карты к абонентскому номеру *****, названному ФИО3 по поручению лица №1 дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего передал ФИО1 указанную банковскую карту с конвертом, содержащим кодовую информацию. Впоследствии в тот же период, ФИО3 и лицо №2 дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь пособниками, оказывая помощь и содействие в совершении преступления, обеспечили получение лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство указанной банковской карты, как средств совершения преступления.

В период времени с 30 мая 2020 г. по 11 часов 12 минут 09 июня 2020 г. не установленные участники преступной группы, действуя согласно отведенной им роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом №1 дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, при не установленных обстоятельствах, отыскали имеющийся в открытом доступе абонентский *****, находящийся в пользовании ФИО5 №14, неосведомленного о совершении преступления, с целью дальнейшего обмана последнего относительно истинности своих преступных намерений. Одновременно с этим, в тот же период, не установленные участники преступной группы, отыскали в сети Интернет, имеющиеся в открытом доступе сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО61 (далее по тексту ИП «ФИО61»), осуществляющим предпринимательскую деятельность по перевозке грузов с целью последующего обмана последнего относительно истинности своих преступных намерений.

09 июня 2020 г. примерно в 11 часов 12 минут, находясь в зоне действия базовой станции сотовой связи, размещенной по адресу: 

<

адрес>, Смоленская, 

<

адрес>, не установленный участник преступной группы, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****, оформленным на лицо, не осведомленное о совершении преступления, позвонил на мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****, находящийся в пользовании ФИО5 №14 В ходе состоявшегося между ними разговора не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО34» предложил ФИО5 №14 приобрести дизельное топливо, с нефтеперерабатывающего завода (далее по тексту «НПЗ») «Ильский», расположенного по адресу: 

<

адрес>, поселок городского типа (далее по тексту п.г.т.) Ильский, ***** 55 километр автодороги «Краснодар-Новороссийск», по цене ниже рыночной в 25 рублей за 1 литр, заведомо не намереваясь продавать данное сырье. Тогда ФИО5 №14, будучи обманутым, относительно истинных намерений не установленного следствием участника преступной группы, действующего согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, понимая, что предложение о приобретение дизельного топлива выгодное, поскольку заявленная цена является ниже рыночной, однако в конкретный период времени в этом не нуждающийся, ответил, что передаст данное предложение своему дяде ФИО4 №3, неосведомленному о совершении преступления, сообщив абонентский ***** мобильного телефона, находящегося в пользовании последнего. 

Далее, ФИО5 №14 посредством использования мобильной связи позвонил ФИО4 №3 и в ходе состоявшегося между ними разговора предложил принять участие в приобретении дизельного топлива по цене 25 рублей за 1 литр, с целью его дальнейшей реализации, на что последний дал свое согласие.

09 июня 2020 г. примерно в 11 часов 33 минуты ФИО4 №3, находясь на территории 

<

адрес>, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Мегафон» с абонентским номером ***** позвонил не установленному участнику преступной группы под псевдонимом «ФИО34», у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****, находящемуся в зоне действия базовой станции сотовой связи по адресу: 

<

адрес>. В ходе состоявшегося между ними разговора, не установленный участник преступной группы, действующий под псевдонимом «ФИО34» подтвердил возможность продажи дизельного топлива с НПЗ «Ильский», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 55 километр автодороги «Краснодар-Новороссийск». Продолжая обманывать ФИО4 №3, не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО34» предложил поставку дизельного топлива объемом 40 кубических метров по цене 24 рубля за 1 литр, на что ФИО4 №3 дал свое согласие, сообщив о необходимости доставки дизельного топлива по адресу: 

<

адрес>.

Вместе с тем, в период с 11 часов 12 минут 09 июня 2020 г. по 11 часов 21 минуту 11 июня 2020 г. не установленные участники преступной группы, действуя согласно отведенной им роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, отыскали объявление на сайте «Avito» о продаже бензовоза - транспортного средства марки «*****, с полуприцепом ***** в котором был указан абонентский *****, а также контактные данные индивидуального предпринимателя ФИО5 №15, неосведомленного о совершении преступления.

11 июня 2020 г. примерно в 11 часов 21 минуту, не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО34», находясь в зоне действия базовой станции сотовой связи, размещенной по адресу: 

<

адрес>, продолжая свои преступные действия, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером ***** позвонил ФИО5 №15, у которого находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора, не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО34» обманул ФИО5 №15 относительно отказа НПЗ «Ильский», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 55 километр автодороги «Краснодар-Новороссийск», в приобретении топлива для физического лица и возможности доставки дизельного топлива в 

<

адрес>. 

Тогда ФИО5 №15, будучи обманутым, относительно истинных намерений не установленного следствием участника преступной группы, понимая, что сможет осуществить доставку и договориться со своим ранее знакомым - ФИО5 №16, не осведомленным о совершении преступления, являющимся коммерческим директором ООО «ДОНАЛЬЯНС», расположенным по адресу: 

<

адрес>, о приобретении указанного дизельного топлива, принял предложение не установленного следствием участника преступной группы, дав свое согласие. После этого, ФИО5 №15 сообщил не установленному участнику преступной группы под псевдонимом «ФИО34» адрес своей электронной почты 

<

данные изъяты> реквизиты для оплаты за приобретение дизельного топлива, а также контакт ФИО5 №16, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****, с целью согласования условия продажи и доставки указанного продукта. 

11 июня 2020 г. примерно в 11 часов 38 минут, находясь в зоне действия базовой станции сотовой связи, размещенной по адресу: 

<

адрес>, не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО34», действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером ***** позвонил ФИО5 №16, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора, данные лица согласовали условия приобретения и доставки указанного дизельного топлива в 

<

адрес>.

<

дата> примерно в 14 часов 01 минуту не установленный участник преступной группы, находясь на территории 

<

адрес>, используя специально созданный для совершения преступления электронный почтовый ящик с адресом 

<

данные изъяты> направил электронной почтой в адрес ИП «ФИО5 №15» по адресу 

<

данные изъяты> договор транспортных перевозок от 

<

дата>, договор поставки нефтепродуктов ***** от 

<

дата> между ИП «ФИО61», неосведомленным о совершении преступления с реквизитами и ООО «ДОНАЛЬЯНС», а также отправил смс-сообщение на абонентский *****, находящийся в пользовании ФИО5 №15 с адресом доставки дизельного топлива по адресу: 

<

адрес>, для составления счета за доставку дизельного топлива.

После этого, 

<

дата> в период с 08 часов 00 минут по 13 часов 25 минут коммерческий директор ООО «ДОНАЛЬЯНС» ФИО5 №16, будучи обманутым не установленным участником преступный группы под псевдонимом «ФИО34», располагая договором ***** от 

<

дата>, заключенным между указанной организацией и ООО «Комьюнити» о совместной предпринимательской деятельности, направленной на реализацию нефтепродуктов, направил заявку в данную организацию, расположенную по адресу: 

<

адрес>, о приобретении ООО «Шельф», расположенным по адресу: 

<

адрес>, дизельного топлива, принадлежащего ООО «НЕФТЕБИТУМ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 55 километр автодороги «Краснодар-Новороссийск». 

<

дата> примерно в 13 часов 25 минут, находясь в зоне действия базовой станции сотовой связи, размещенной по адресу: 

<

адрес>, не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО34», действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером ***** позвонил ФИО5 №15, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Билайн» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора, не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО34» спросил у ФИО5 №15 абонентский номер водителя, который будет осуществлять доставку дизельного топлива из НПЗ «Ильский», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 55 километр в Коллективное фермерское хозяйство (далее по тексту «КФХ»), расположенное по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО179, 

<

адрес>. Вместе с тем, данные лица согласовали цену приобретаемого дизельного топлива в размере 40 650 рублей за 1 тонну, а также оплату указанной доставки в размере 70 000 рублей, после чего ФИО5 №15 передал абонентские номера ***** и *****, которые находились в пользовании водителя ИП «ФИО5 №15» - ФИО5 №17, неосведомленного о совершении преступления и сообщил, что уведомит не установленного участника преступной группы под псевдонимом «ФИО34» о загрузке дизельного топлива.

Затем, 

<

дата> не позднее 12 часов 00 минут ФИО5 №17, на транспортном средстве марки ***** с полуприцепом «***** прибыл в НПЗ «Ильский», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 55 километр автодороги «Краснодар-Новороссийск», где в тот же день, в период с 12 часов 00 минут по 14 часов 17 минут сотрудники данной организации, неосведомленные о совершении преступления, произвели загрузку дизельного топлива, о чем ФИО5 №17, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Мегафон» с абонентским номером ***** уведомил не установленного участника преступной группы под псевдонимом «ФИО34», у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****.

<

дата> примерно в 08 часов 08 минут ФИО5 №17, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Мегафон» с абонентским номером ***** позвонил не установленному участнику преступной группы, под псевдонимом «ФИО34», у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора, ФИО5 №17 сообщил о том, что находится в непосредственной близости от 

<

адрес>, после чего получил указание дожидаться прибытия якобы руководителя не установленного участника преступной группы, под псевдонимом «ФИО34», на въезде в указанный населенный пункт. 

<

дата> примерно в 08 часов 11 минут не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО34», действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****, позвонил ФИО5 №14, введенному в заблуждение относительно истинности преступных намерений, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора, не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО34» сообщил ФИО5 №14 о прибытии в 

<

адрес> транспортного средства марки «DAF 105. XF460» *****, с полуприцепом «БОНУМ 914211» г.р.з. ***** с дизельным топливом в количестве 32 кубических метра, т.е. 32 000 литров, по цене 24 рубля за 1 литр и необходимости принять этот груз. После этого, ФИО5 №14, направился на указанный участок местности, где встретил машину, под управлением ФИО5 №17 и сопроводил в фермерское хозяйство, находящееся в пользовании ФИО4 №3 по адресу: 

<

адрес> ФИО179, 

<

адрес>, для разгрузки, о чем посредством использования мобильной связи сообщил не установленному участнику преступной группы под псевдонимом «ФИО34». Затем, 

<

дата> в период с 08 часов 30 минут до 09 часов 00 минут, ФИО4 №3 и ФИО5 №14, неосведомленные о совершении преступления, находясь на территории указанного фермерского хозяйства, убедились, что транспортное средство марки ***** г.р.з. ***** полуприцепом «БОНУМ 914211» г.р.з. ***** прибыло к месту разгрузки и проверили качество дизельного топлива. После этого, ФИО4 №3, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Мегафон» с абонентским номером ***** позвонил не установленному участнику преступной группы под псевдонимом «ФИО34», у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора ФИО4 №3 сообщил, что дизельное топливо доставлено и попросил сведения для перечисления денежных средств. Тогда не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО34» переслал ФИО4 №3 для оплаты дизельного топлива реквизиты дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» *****, выпущенной к банковскому счету, открытому при пособничестве лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1 на имя ФИО5 №5 В свою очередь, ФИО4 №3 и ФИО5 №14, будучи введенными в заблуждение относительно истинности преступных намерений указанного неустановленного лица, прибыли в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, пер. Октябрьский, 

<

адрес>, где последний, не располагая необходимым для совершения операции документом, попросил находящуюся там же, свою ранее знакомую ФИО5 №6, неосведомленную о совершении преступления, оказать помощь в переводе денежных средств по сделке. В свою очередь, ФИО5 №6, 

<

дата> в период с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут, воспользовавшись услугами оператора кассы по реквизитам дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» ***** внесла принадлежащие ФИО4 №3 наличные денежные средства в размере 768 000 рублей на банковский счет *****, открытый 

<

дата> в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5 №5, оплатив при этом полученными от ФИО4 №3 денежными средствами в размере 1 000 рублей комиссионный сбор за осуществленный денежный перевод.

Впоследствии транспортное средство марки «DAF 105. XF460» г.р.з. ***** с полуприцепом «БОНУМ 914211» г.р.з. ***** с указанным дизельным топливом было возвращено ООО «ДОНАЛЬЯНС» сотрудниками правоохранительных органов.

Таким образом, лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и не установленные участники преступной группы, при пособничестве лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1 путем обмана, под предлогом реализации продукта, который им не принадлежит, похитили денежные средства, принадлежащие ФИО4 №3 в размере 768 000 рублей и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив последнему материальный ущерб в размере 769 000 рублей, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ признается крупным размером.

4. Он же, ФИО1 выступая пособником, участвовал в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Не позднее конца апреля - начала мая 2020 г. лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные лица, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана неопределенного круга лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи материальных ценностей на территории Российской Федерации, решили путем отыскания в сети Интернет имеющихся в открытом доступе сведений о физических и юридических лицах, а также индивидуальных предпринимателях, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи материальных ценностей, и их реквизитов, а также сервисов с объявлениями о продаже и приобретении материальных ценностей, с использованием сим-карт различных операторов мобильной связи с абонентскими номерами, оформленными на лиц, неосведомленных о совершении преступления, обманывать физических лиц, представителей юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность, относительно своих истинных намерений, создавая видимость дистанционной продажи, либо покупки материальных ценностей по цене ниже среднерыночной, убеждая в необходимости перечисления денежных средств по якобы совершаемой сделке по реквизитам банковских карт, выпущенных к банковским счетам, открытым подконтрольными соучастникам преступления лицами, неосведомленными об истинном преступном характере цели их использования.

В целях реализации единого преступного умысла лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно принятым на себя при совершении преступления обязательствам должен был: обеспечивать соучастников преступления банковскими картами, используемыми для зачисления по их реквизитам денежных средств, вырученных в результате мошенничества, подбирая лиц, неосведомленных о совершении преступления, согласных за незначительное денежное вознаграждение предоставить имеющиеся, ранее выпущенные на свое, имя дебетовые банковские карты и кодовую информацию к ним или предоставить свои персональные данные и документы для открытия банковских счетов, открыть таковые на свое имя с выпуском к ним дебетовых банковских карт, получить выпущенные банковские карты с кодовой информацией и передать их; в обмен на денежное вознаграждение получать вышеуказанные дебетовые банковские карты и кодовую информацию к ним от лиц, согласившихся их предоставить, аккумулировать у себя данные банковские карты и контролировать их использование при совершении преступления, в том числе, при обналичивании похищенных денежных средств; обеспечивать подключение услуги информирования о совершаемых по счетам полученных банковских карт операциям к подконтрольным абонентским номерам мобильной связи; в пределах принятых на себя при совершении преступления обязательств самостоятельно подбирать его новых участников, включая пособников, и инструктировать их, руководить действиями таких соучастников преступления на каждом этапе его совершения.

В свою очередь, неустановленные лица, действуя согласно принятым на себя при совершении преступления обязательствам, в целях реализации единого преступного умысла должны были: отыскивать в сети Интернет, имеющиеся в открытом доступе сведения о физических и юридических лицах, а также индивидуальных предпринимателях, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи материальных ценностей, а также их реквизиты; подыскивать сим-карты различных компаний операторов мобильной связи с абонентскими номерами, оформленными на лиц, неосведомленных о совершении преступления в целях их использования в процессе преступной деятельности; с использованием псевдонимов несуществующих лиц, создавать электронные почтовые ящики, применяя которые обманывать физических лиц и представителей юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность, путем отправки электронных документов, якобы, подтверждающих намерения о совершении сделки, с целью маскировки преступных действий под гражданско-правовые отношения; осуществлять обналичивание денежных средств, добытых преступным путем.

Не позднее 22 часов 25 минут (время UTC+3, «Московское») 

<

дата> лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя совместный с неустановленными лицами вышеуказанный преступный умысел, предложил своему ранее знакомому лицу ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство оказать содействие в совершении преступления, путем оформления на имена ранее знакомых последнему лиц, неосведомленных о совершении преступлений, банковских карт для зачисления на них похищенных денежных средств, а также своему ранее знакомому ФИО1 оказать содействие в совершении преступления, путем контроля, организации и сопровождения, ранее незнакомых последнему лиц, неосведомленных о совершении преступлений, подысканных для оформления на них банковских карт, предназначенных для зачисления похищенных денежных средств. Тогда лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1 в своих личных интересах, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий за эти действия в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан и организаций, путем обмана и извлечение из этого прямой материальной выгоды в виде денежных средств, понимая, что им предложено стать пособниками в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору и выполнить при этом определенные функции за денежное вознаграждение, дали свое согласие.

После этого, 

<

дата>, не позднее 22 часов 25 минут (время UTC+3, «Московское»), лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, согласно достигнутой с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство договоренности об оказании пособнических услуг при совершении преступления, в своих личных интересах, используя мобильный телефон с установленным приложением «Vkontakte», где он зарегистрирован под аккаунтом «ФИО32 ФИО30» *****, под надуманным предлогом отправил текстовое сообщение, в котором предложил ранее знакомому ФИО5 №7, не осведомленному о совершении преступления, зарегистрированному в социальной сети «Vkontakte» под аккаунтом «ФИО5 №7» *****, оформить на свое имя банковские карты публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту - ПАО «Сбербанк») с открытием банковских счетов, за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей за три банковские карты «Платинум», «Голд», «Серебро», на что получил согласие ФИО5 №7 При этом, лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство не сообщил ФИО5 №7 об истинных намерениях участников преступной группы и не предлагал последнему принять участие в совершении преступления.

<

дата> лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая действовать умышленно в соответствии с условиями достигнутой с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство вышеуказанной договоренности, поручил ФИО5 №7 направить ему фотографию своего паспорта гражданина РФ, данные которого необходимы для оформления банковских карт с использованием приложения «Сбербанк Онлайн» интернет-сервиса «Sberbank.ru». Тогда ФИО5 №7, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером ***** направил фотоснимок данных своего паспорта гражданина РФ серии ***** лицу ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером *****. Полученную от ФИО5 №7 информацию лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство впоследствии передал лицу ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого в период с 22 часов 25 минут (время UTC+3, «Московское») 

<

дата> по 10 часов 03 минуты (время UTC+3, «Московское») 

<

дата>, находясь на территории 

<

адрес>, неустановленный участник преступления, действуя в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя не установленное устройство, с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» интернет-сервиса «Sberbank.ru» направил в ПАО «Сбербанк» полученную при пособничестве лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО5 №7 серии ***** ***** и заполнил от имени последнего соответствующую заявку в ПАО «Сбербанк» об открытии трех банковских счетов и выпуске к ним дебетовых банковских карт.

<

дата>, в результате выполнения в ПАО «Сбербанк» вышеуказанной заявки на имя ФИО5 №7 открыты банковские счета, к которым выпущены дебетовые банковские карты, в числе которых банковская карта *****, о чем в результате информирования сервисной службы ПАО «Сбербанк» стало известно лицу ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство. 

<

дата> в период с 10 часов 03 минуты по 12 часов 00 минут (время UTC+3, «Московское») лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя мобильный телефон с установленным интернет-приложением «Vkontakte», где он зарегистрирован под аккаунтом «ФИО32 ФИО30» *****, отправил ФИО5 №7, зарегистрированному в указанном приложении под аккаунтом «ФИО5 №7» ***** текстовое сообщение, в котором уведомил об оформлении указанной банковской карты, а также сообщил о необходимости ее незамедлительного получения в 

<

адрес>-на-ФИО39.

В тот же период 

<

дата> лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая действовать в соответствии с принятыми на себя при совершении преступления обязательствами, согласованно с не установленными участниками преступной группы, на автомобиле марки «LADA Granta» государственный регистрационный знак (далее по тексту - г.р.з.) ***** прибыл на 

<

адрес>-на-ФИО39, где при пособничестве лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство встретился с ФИО5 №7, прибывшим на автомобиле марки «Ford Focus» («Форд Фокус») г.р.з. ***** и ФИО1, прибывшим по поручению лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство на автомобиле марки «Hyundai Solaris» («Хёндэ Солярис») г.р.з. *****.

Затем, 

<

дата> в период с 10 часов 03 минут по 12 часов 00 минут (время UTC+3, «Московское») ФИО1, действуя умышленно, следуя условиям ранее достигнутой с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство договоренности оказания последнему и его соучастникам пособничества при совершении преступления, на автомобиле марки «Hyundai Solaris» г.р.з. *****, вместе с ФИО5 №7 проследовал в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» *****, расположенный по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, где последний получил банковскую карту *****, выпущенную к банковскому счету, открытому на его имя и конверт с кодовой информацией, получив денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей. Впоследствии ФИО1 и лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь пособниками, оказывая помощь и содействие в совершении преступления, обеспечили получение лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство банковской карты как средства совершения преступления.

В период с 12 часов 00 минут (время UTC+3, «Московское») 

<

дата> по примерно 18 часов 15 минут (время UTC+4, «Местное» (

<

адрес>)) 

<

дата> не установленные участники преступной группы, действуя согласно отведенной им роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, отыскали в глобальной сети Интернет, имеющиеся в открытом доступе сведения об ООО «Агросервис-инновация», осуществлявшей предпринимательскую деятельность в области сельского хозяйства, а также контактные данные директора данной организации - ФИО4 №1, не осведомленного о совершении преступления, об индивидуальном предпринимателе ФИО11 (далее по тексту ИП «ФИО11»), неосведомленном о совершении преступления, осуществлявшем предпринимательскую деятельность в области перевозки грузов и об ООО «ЭлитОйл», осуществлявшем предпринимательскую деятельность в области купли-продажи нефтепродуктов, а также контактные данные его менеджера ФИО10, неосведомленного о совершении преступления. 

<

дата> примерно в 18 часов 15 минут (время UTC+4, «Местное» (

<

адрес>)) не установленный участник преступной группы, продолжая свои преступные действия, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Ростелеком» с абонентским номером *****, под псевдонимом индивидуального предпринимателя ФИО66 (далее по тексту ИП «ФИО66») позвонил на мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****, находящимся в пользовании ФИО4 №1 В ходе состоявшегося между ними разговора, не установленный участник преступной группы, предложил последнему приобрести дизельное топливо объемом 15 тонн по цене ниже рыночной в размере 30 рублей за 1 литр, заведомо не намереваясь продавать данное сырье.

<

дата> примерно в 09 часов 29 минут (время UTC+4, «Местное» (

<

адрес>)) ФИО4 №1, будучи обманутым, относительно истинных намерений не установленного участника преступной группы, действующего согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, понимая, что предложение на приобретение дизельного топлива выгодное, поскольку заявленная цена является ниже рыночной, согласился с поступившим предложением при условии доставки продукта до места осуществления им предпринимательской деятельности, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Договариваясь об условиях сделки, не установленный участник преступной группы согласился с предложением ФИО4 №1, уведомив его о том, что не располагает бензовозом для доставки груза, однако заявил, что обеспечит данное транспортное средство.

<

дата> примерно в 11 часов 00 минут (время UTC+3, «Московское») не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО34», находясь в зоне действия базовой станции сотовой связи, размещенной по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Т2 мобайл» с абонентским номером *****, позвонил на стационарный телефон абонентским номером *****, находящимся в пользовании менеджера ООО «ЭлитОйл» ФИО10 В ходе состоявшегося между ними разговора, не установленный участник преступной группы, предложил ФИО10 продать дизельное топливо, на что последний дал свое согласие и сообщил, что необходимо предоставить реквизиты стороны приобретателя для заключения договора поставки дизельного топлива. После этого, 

<

дата> примерно в 11 часов 18 минут (время UTC+3, «Московское»), не установленный участник преступной группы, используя специально приготовленный для совершения преступления электронный почтовый ящик с адресом 

<

данные изъяты> направил ФИО10 электронной почтой в адрес ООО «ЭлитОйл» - ***** карту партнера ИП «ФИО11» с имеющимися на ней реквизитами. О данном обстоятельстве не установленный участник преступной группы сообщил ФИО10 в ходе телефонного разговора, заявив, в целях конспирации преступной деятельности, о нежелании применения условий предварительной оплаты и намерении вести расчеты по факту доставки дизельного топлива.

После этого, 

<

дата> примерно в 10 часов 03 минуты (время UTC+4, «Местное» (

<

адрес>)), не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО34», действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя специально созданный для совершения преступления электронный почтовый ящик с адресом 

<

данные изъяты> направил ФИО10 электронной почтой в ООО «ЭлитОйл» по адресу 

<

данные изъяты> изготовленный договор ***** о поставке дизельного топлива в количестве 15 728 литров, по цене 43 рубля 60 копеек за 1 литр, на общую сумму 685 740 рублей 80 копеек.

<

дата> не позднее 13 часов 05 минут (время UTC+4, «Местное» (

<

адрес>)) ФИО10, будучи обманутым, относительно истинных намерений не установленного участника преступной группы, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Т2 мобайл» с абонентским номером ***** позвонил ФИО5 №18, не осведомленному о совершении преступления, являющемуся водителем ИП «ФИО13» на мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора, ФИО10, располагая договором субподряда с ООО «Волгоградагроснаб», расположенным по адресу: 

<

адрес>, осуществлявшем предпринимательскую деятельность в области реализации сельскохозяйственной техники, их комплектующих, горюче-смазочных материалов, а также сервисного обслуживания техники, сообщил ФИО5 №18 о необходимости прибытия на территорию данной организации, для осуществления погрузки дизельного топлива и его дальнейшего доставления в ООО «Агросервис-инновация» по адресу: 

<

адрес>.

<

дата> не позднее 13 часов 05 минут (время UTC+4, «Местное» (

<

адрес>)) ФИО5 №18, на транспортном средстве марки «КАМАЗ 65116» г.р.з. ***** с полуприцепом - цистерной «НЕФАЗ 9674210» г.р.з. ***** прибыл на территорию ООО «Волгоградагроснаб», где сотрудники данной организации, неосведомленные о совершении преступления произвели отгрузку дизельного топлива объемом 15 728 литров, после чего направился в ООО «Агросервис-инновация».

<

дата> примерно в 13 часов 25 минут (время UTC+4, «Местное» (

<

адрес>)) не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО34», продолжая свои преступные действия, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя специально приготовленный для совершения преступления электронный почтовый ящик с адресом 

<

данные изъяты> направил электронной почтой в ООО «ЭлитОйл» по адресу 

<

данные изъяты> платежное поручение ***** от 

<

дата> о переводе денежных средств в размере 685 740 рублей 80 копеек на счет «ЭлитОйл» от ИП «ФИО11».

<

дата> примерно в 13 часов 26 минут (время UTC+4, «Местное» (

<

адрес>)) директор ООО «Агросервис-инновация» ФИО4 №1, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутым относительно истинных намерений не установленного участника преступной группы, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером ***** позвонил последнему, действующему под псевдонимом ИП «ФИО66», у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Ростелеком» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора, ФИО68 уведомил не установленного участника преступной группы о том, что транспортное средство марки «КАМАЗ 65116» г.р.з. ***** с полуприцепом - цистерной «НЕФАЗ 9674210» г.р.з. ВС 0658/34 прибыло на территорию ООО «Агросервис-инновация» для разгрузки. Тогда не установленный участник преступной группы, действующий под псевдонимом ИП «ФИО66», согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, сообщил, что ФИО4 №1 придет смс-сообщение, якобы, от генерального директора ИП «ФИО66» с реквизитами банковской карты для оплаты приобретенного дизельного топлива объемом 15 728 литра.

Затем, 

<

дата> в период с 13 часов 26 минут по 13 часов 43 минуты (время UTC+4, «Местное» (

<

адрес>)), не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО34», используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Т2 мобайл» с абонентским номером *****, направил ФИО4 №1, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером ***** смс-сообщение с номером банковской карты ПАО «Сбербанк» *****, выпущенной к банковскому счету, открытому при пособничестве лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1 на имя ФИО5 №7, неосведомленного о совершении преступления. После этого, при указанных обстоятельствах директор ООО «Агросервис-инновация» ФИО4 №1, убедившись, что транспортное средство марки «КАМАЗ 65116» г.р.з. *****. с полуприцепом - цистерной «НЕФАЗ 9674210» г.р.з. *****, под управлением ФИО5 №18 прибыло к месту назначения по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутым не установленным участником преступной группы, действующим согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, сообщил своему сыну ФИО5 №8 о вышеуказанной сделке и в целях исполнения своих обязательств по ней достиг договоренности об одолжении ему денежных средств в размере 350 000 рублей, размещенных на банковском счете ПАО «Сбербанк» *****, открытом на имя ФИО5 №8, а также передал последнему свою дебетовую банковскую карту ПАО «Сбербанк» *****, выпущенную к банковскому счету ***** и распорядился о переводе одолженных денежных средств в размере 350 000 рублей и денежных средств в размере 117 000 рублей, размещенных на банковском счете ***** по реквизитам дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» ***** в счет оплаты приобретаемого дизельного топлива.

В свою очередь ФИО5 №8, неосведомленный о совершаемом преступлении, выполняя поручение ФИО4 №1, в тот же день, в период с 12 часов 43 минут до 13 часов 19 минут (время UTC+3, «Московское») проследовал по месту своего жительства, по адресу: 

<

адрес>, где, воспользовавшись персональным компьютером с доступом к интернет-сайту «www.sberbank.ru» по реквизитам дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» ***** перевел одолженные ФИО4 №1 денежные средства в размере 350 000 рублей с банковского счета ПАО «Сбербанк» *****, открытого на свое имя в дополнительном офисе ***** Волгоградского отделения ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>А и принадлежащие ФИО4 №1 денежные средства в размере 117 000 рублей с банковского счета ПАО «Сбербанк» *****, открытого на имя последнего в том же дополнительном офисе, на банковский счет *****, открытый 

<

дата> в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5 №7

Впоследствии транспортное средство марки «КАМАЗ 65116» г.р.з. ***** с полуприцепом - цистерной «НЕФАЗ 9674210» г.р.з. ***** с указанным дизельным топливом, был возвращен ООО «ЭлитОйл» сотрудниками правоохранительных органов.

Таким образом, лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и не установленные участники преступной группы, при пособничестве лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, путем обмана, под предлогом реализации продукта, который им не принадлежит, похитили денежные средства, принадлежащие ООО «Агросервис-инновация» в размере 467 000 рублей и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив последнему материальный ущерб на данную сумму, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ признается крупным размером.

5. Он же, ФИО1, выступая пособником, участвовал в мошенничестве, т.е. хищении чужого имущества путем обмана, совершенного лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Не позднее конца апреля - начала мая 2020 г. лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные лица, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана неопределенного круга лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи материальных ценностей на территории Российской Федерации, решили путем отыскания в сети Интернет имеющихся в открытом доступе сведений о физических и юридических лицах, а также индивидуальных предпринимателях, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи материальных ценностей, и их реквизитов, а также сервисов с объявлениями о продаже и приобретении материальных ценностей, с использованием сим - карт различных операторов мобильной связи с абонентскими номерами, оформленными на лиц, неосведомленных о совершении преступления, обманывать физических лиц, представителей юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность, относительно своих истинных намерений, создавая видимость дистанционной продажи, либо покупки материальных ценностей по цене ниже среднерыночной, убеждая в необходимости перечисления денежных средств по якобы совершаемой сделке по реквизитам банковских карт, выпущенных к банковским счетам, открытым подконтрольными соучастникам преступления лицами, неосведомленными об истинном преступном характере цели их использования.

В целях реализации единого преступного умысла лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно принятым на себя при совершении преступления обязательствам должен был: обеспечивать соучастников преступления банковскими картами, используемыми для зачисления по их реквизитам денежных средств, вырученных в результате мошенничества, подбирая лиц, неосведомленных о совершении преступления, согласных за незначительное денежное вознаграждение предоставить имеющиеся, ранее выпущенные на свое, имя дебетовые банковские карты и кодовую информацию к ним или предоставить свои персональные данные и документы для открытия банковских счетов, открыть таковые на свое имя с выпуском к ним дебетовых банковских карт, получить выпущенные банковские карты с кодовой информацией и передать их; в обмен на денежное вознаграждение получать вышеуказанные дебетовые банковские карты и кодовую информацию к ним от лиц, согласившихся их предоставить, аккумулировать у себя данные банковские карты и контролировать их использование при совершении преступления, в том числе, при обналичивании похищенных денежных средств; обеспечивать подключение услуги информирования о совершаемых по счетам полученных банковских карт операциям к подконтрольным абонентским номерам мобильной связи; в пределах принятых на себя при совершении преступления обязательств самостоятельно подбирать его новых участников, включая пособников, и инструктировать их, руководить действиями таких соучастников преступления на каждом этапе его совершения.

В свою очередь, неустановленные лица, действуя согласно принятым на себя при совершении преступления обязательствам, в целях реализации единого преступного умысла должны были: отыскивать в сети Интернет, имеющиеся в открытом доступе сведения о физических и юридических лицах, а также индивидуальных предпринимателях, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи материальных ценностей, а также их реквизиты; подыскивать сим-карты различных компаний операторов мобильной связи с абонентскими номерами, оформленными на лиц, неосведомленных о совершении преступления в целях их использования в процессе преступной деятельности; с использованием псевдонимов несуществующих лиц, создавать электронные почтовые ящики, применяя которые обманывать физических лиц и представителей юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность, путем отправки электронных документов, якобы, подтверждающих намерения о совершении сделки, с целью маскировки преступных действий под гражданско-правовые отношения; осуществлять обналичивание денежных средств, добытых преступным путем.

Не позднее 22 часов 57 минут 

<

дата> лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя совместный с неустановленными лицами вышеуказанный преступный умысел, предложил своему ранее знакомому лицу ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство оказать содействие в совершении преступления, путем оформления на имена ранее знакомых последнему лиц, неосведомленных о совершении преступлений, банковских карт для зачисления на них похищенных денежных средств, а также своему ранее знакомому ФИО1 оказать содействие в совершении преступления, путем контроля, организации и сопровождения, ранее незнакомых последнему лиц, неосведомленных о совершении преступлений, подысканных для оформления на них банковских карт, предназначенных для зачисления похищенных денежных средств. Тогда лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1 в своих личных интересах, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий за эти действия в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан и организаций, путем обмана и извлечение из этого прямой материальной выгоды в виде денежных средств, понимая, что им предложено стать пособниками в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору и выполнить при этом определенные функции за денежное вознаграждение, дали свое согласие.

После этого, примерно в 22 часа 57 минут 

<

дата>, лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, согласно достигнутой с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство договоренности об оказании пособнических услуг при совершении преступления, в своих личных интересах, под надуманным предлогом, якобы, осуществления предпринимательской деятельности предложил ранее знакомой ФИО43 М.О., не осведомленной о совершении преступления, оформить на свое имя дебетовые банковские карты публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту - ПАО «Сбербанк») с открытием банковских счетов, за денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей за четыре банковские карты вида «Platinum», «Gold», «Standart» - 2 штуки, на что получил согласие ФИО43 М.О. При этом, лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не сообщил ФИО43 М.О. об истинных намерениях участников преступной группы и не предлагал последней принять участие в совершении преступления.

В период с 22 часов 57 минут 

<

дата> по 12 часов 00 минут 

<

дата> лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая действовать умышленно в соответствии с условиями достигнутой с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство вышеуказанной договоренности, находясь на территории 

<

адрес>, поручил ФИО43 М.О. направить ему фотографию своего паспорта гражданина РФ, данные которого необходимы для оформления банковских карт с использованием приложения «Сбербанк Онлайн» интернет-сервиса 

<

данные изъяты> Тогда ФИО43 М.О., находясь на территории 

<

адрес>, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером ***** и интернет-приложение «Vkontakte» 

<

данные изъяты> под псевдонимом «ФИО35 ФИО43», установленное на данном устройстве, передала фотоснимок данных своего паспорта гражданина РФ серии ***** ***** лицу ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером ***** и аналогичное приложение под не установленным id. Полученную от ФИО43 М.О. информацию лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство впоследствии передал лицу ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого в период с 22 часов 57 минут 

<

дата> по 12 часов 00 минут 

<

дата>, находясь на территории 

<

адрес>, неустановленный участник преступления, действуя в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя не установленное устройство, с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» интернет-сервиса «Sberbank.ru» направил в ПАО «Сбербанк» полученную при пособничестве лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО43 М.О. серии ***** и заполнил от имени последней соответствующую заявку в ПАО «Сбербанк» об открытии четырех банковских счетов и выпуске к ним дебетовых банковских карт.

<

дата>, в результате выполнения в ПАО «Сбербанк» вышеуказанной заявки на имя ФИО43 М.О. открыты банковские счета, к которым выпущены дебетовые банковские карты, в числе которых банковская карта с *****, о чем в результате информирования сервисной службы ПАО «Сбербанк» стало известно лицу ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство. 

<

дата>, находясь на территории 

<

адрес>, лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером ***** и интернет-приложением «Vkontakte», где он зарегистрирован под неустановленным id, отправил ФИО43 М.О., использующей мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером ***** и зарегистрированной в указанном приложении под аккаунтом «ФИО35 ФИО43», текстовое сообщение, в котором уведомил об оформлении указанной банковской карты, а также сообщил о необходимости ее незамедлительного получения в 

<

адрес>-на-ФИО39.

<

дата> примерно в 08 часов 30 минут лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая действовать в соответствии с принятыми на себя при совершении преступления обязательствами, согласованно с не установленными участниками преступной группы, на автомобиле марки «Hyundai Accent» («Хёндэ Акцент») с неустановленным следствием государственным регистрационным знаком (далее по тексту - г.р.з.) прибыл в не установленное место на территории 

<

адрес>, где при пособничестве лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство встретился с ФИО43 М.О., прибывшей на автомобиле марки «Ford Focus» («Форд Фокус») г.р.з. *****.

<

дата> в период с 08 часов 30 минут по 11 часов 45 минут лица ***** и ***** дела в отношении которых выделены в отдельное производство на автомобиле марки «Hyundai Accent» с неустановленным следствием г.р.з. и ФИО43 М.О. на автомобиле марки «Ford Focus» г.р.з. ***** проследовали из 

<

адрес>-на-ФИО39, где встретились с ФИО1, прибывшим туда по поручению лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство на автомобиле марки автомобиле марки «Volkswagen Polo» («Фольксваген Поло») г.р.з. *****. Находясь там, лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с не установленными участниками преступной группы, дал указание ФИО1 поехать вместе с ФИО43 М.О. и получить изготовленные для последней вышеуказанные банковские карты, в числе которых банковская карта *****. В свою очередь, ФИО1, действуя умышленно, следуя условиям ранее достигнутой с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство договоренности оказания последнему и его соучастникам пособничества при совершении преступления, на автомобиле марки «Volkswagen Polo» г.р.з. *****, вместе с ФИО43 М.О. проследовал в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» *****, расположенное по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, где последняя получила банковскую карту *****, выпущенную к банковскому счету, открытому на её имя и конверт с кодовой информацией. Непосредственно после получения указанной банковской карты ФИО43 М.О., будучи введенной в заблуждение относительно намерений лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, следуя указаниям последнего подключила услугу смс-информирования об операциях по счету указанной банковской карты к абонентскому номеру *****, названному ФИО1 по поручению лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего передала ФИО1 указанную банковскую карту с конвертом, содержащим кодовую информацию. Впоследствии в тот же период ФИО1 и лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь пособниками, оказывая помощь и содействие в совершении преступления, обеспечили получение лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство указанной банковской карты как средства совершения преступления.

Вместе с тем, в период с 

<

дата> по 

<

дата> не установленные участники преступной группы, действуя согласно отведенной им роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, по указанию последнего, отыскали в глобальной сети Интернет, имеющиеся в открытом доступе сведения об «Администрации Балахтонского сельсовета», а также контактные данные не установленного лица, неосведомленного о совершении преступления, через которого получили сведения об ООО «Таежный», осуществлявшим предпринимательскую деятельность в области выращивания зерновых культур, а также контактные данные руководителя данной организации ФИО4 №8 неосведомленного о совершении преступления. Одновременно, не установленные участники преступной группы, отыскали в глобальной сети Интернет, имеющиеся в открытом доступе сведения об ООО «Посад», осуществлявшем предпринимательскую деятельность в области продажи нефтепродуктов, а также контактные данные не установленного лица данной организации.

<

дата> примерно в 12 часов 31 минуту не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО34», продолжая свои преступные действия, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Т2 мобайл» с абонентским номером *****, позвонил на мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****, находящимся в пользовании ФИО4 №8 В ходе состоявшегося между ними разговора, не установленный участник преступной группы предложил ФИО4 №8 приобрести дизельное топливо не установленного объема по цене ниже рыночной в размере 30 рублей за 1 литр, заведомо не намереваясь продавать данное сырье. 

В период с 

<

дата> по 16 часов 25 минут 

<

дата> не установленный участник преступной группы изготовил заявку ***** от 

<

дата> об отгрузке дизельного топлива объемом 60 кубических метров для ИП «ФИО69» и не установленным способом отправил ее в адрес ООО «Посад», указав адрес для доставки - 

<

адрес>, необходимый объем, платежные реквизиты, а также контактные данные для связи, якобы, ответственного за доставку лица - ФИО70, неосведомленного о совершении преступления, под которыми в действительности он сам скрывался.

<

дата> примерно в 16 часов 25 минут не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО34», используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Т2 мобайл» с абонентским номером ***** позвонил на мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****, находящимся в пользовании ФИО4 №8 В ходе состоявшегося между ними разговора, ФИО4 №8 принял указанное предложение, после чего не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО34» предложил ФИО4 №8 приобрести дизельное топливо объемом 24 тонны по цене 30 рублей за 1 литр, а всего на общую сумму 720 000 рублей, а получив согласие ФИО4 №8 - предоставил для оплаты сведения о дебетовой банковской карте ПАО «Сбербанк» *****, выпущенной к банковскому счету, открытому при пособничестве лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1 на имя ФИО43 М.О., неосведомленной о совершении преступления.

<

дата>, не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО34», используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Т2 мобайл» с абонентским номером *****, позвонил в ООО «Посад», где связался с не установленным контактным лицом, неосведомленным о совершении преступления, с которым согласовал условия приобретения дизельного топлива объемом 27 779 литров по не установленной цене и его доставку в ООО «Таежный», расположенное по адресу: 

<

адрес>.

В ту же дату, не установленный логист ООО «Посад», будучи обманутым относительно истинных намерений не установленного участника преступной группы под псевдонимом «ФИО34», с не установленного абонентского номера позвонил ФИО71, неосведомленному о совершении преступления, являющемуся водителем ООО «Посад», у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося, между ними разговора, неустановленный логист ООО «Посад» дал указание ФИО71, у которого в пользовании находилось транспортное средство марки «Mercedes-Benz Actros» г.р.з. ***** и полуприцеп (цистерна) г.р.з. ***** в период с 07 по 

<

дата> прибыть на территорию Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод восточная нефтяная компания (далее по тексту АО «Ачинский НПЗ ВНК»), расположенного по адресу: 

<

адрес>, промзона НПЗ, стр. 1, получить дизельное топливо объемом 27 779 литров и доставить его 

<

дата> в 14 часов 00 минут в ООО «Таежный», расположенное по адресу: 

<

адрес> для разгрузки. Сведения об указанном водителе не установленный логист ООО «Посад», будучи введенным в заблуждение, сообщил не установленному участнику преступной группы под псевдонимом «ФИО34».

После этого, 

<

дата> не позднее 20 часов 53 минут водитель ФИО5 №20, неосведомленный о совершении преступления на транспортном средстве марки «Mercedes-Benz Actros» г.р.з. ***** с полуприцепом (цистерной) г.р.з. ***** выехал с территории ООО «Посад», расположенного по адресу: 

<

адрес> коммуны, 

<

адрес> «А» и направился в ООО «Ачинское НПЗ ВНК». В тот же день, в период с 20 часов 53 минут по 22 часа 40 минут ФИО5 №20 прибыл в ООО «Ачинское НПЗ ВНК», где не установленные сотрудники указанной организации, неосведомленные о совершении преступления, произвели отгрузку дизельного топлива массой 23,072 тонны, т.е. 27 730,77 литров в транспортное средство марки «Mercedes-Benz Actros» г.р.з. ***** с полуприцепом (цистерной) г.р.з. *****. 

<

дата> примерно в 07 часов 59 минут не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО34», действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Т2 мобайл» с абонентским номером *****, позвонил на мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****, находящийся в пользовании ФИО73 В ходе состоявшегося между ними разговора, не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО34», контролируя данного водителя, дополнительно дал ему указание о необходимости доставки дизельного топлива в ООО «Таежный» расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Затем, 

<

дата> не позднее 12 часов 01 минуты ФИО5 №20, будучи обманутым относительно истинных намерений не установленного участника преступной группы под псевдонимом «ФИО34», на транспортном средстве марки «Mercedes-Benz Actros» г.р.з. ***** с полуприцепом (цистерной) г.р.з. ***** прибыл в ООО «Таежный», по адресу: 

<

адрес> встретился с ФИО4 №8 Убедившись в доставке дизельного топлива, ФИО4 №8 проверил его качество и, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****, позвонил учредителю ООО «Таежный» ФИО5 №21, неосведомленному о совершении преступления, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Мегафон» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора, ФИО4 №8 сообщил ФИО5 №21 о приобретении дизельного топлива массой 27 730,77 литров и будучи введенным в заблуждение относительно действительных реквизитов продавца топлива предоставил для оплаты его стоимости реквизиты дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» *****. После этого, 

<

дата> примерно в 12 часов 11 минут ФИО5 №21, будучи обманутым относительно истинных намерений не установленного участника преступной группы под псевдонимом «ФИО34», действующего согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, прибыл в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес> бригады, 

<

адрес>, где, воспользовавшись услугами оператора кассы, по реквизитам дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» ***** в 12 часов 18 минут внес принадлежащие ООО «Таежный» наличные денежные средства в размере 719 000 рублей на банковский счет *****, открытый 

<

дата> в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО43 М.О., неосведомленной о совершении преступления, оплатив при этом принадлежащими ООО «Таежный» денежными средствами в размере 1 000 рублей комиссионный сбор за осуществленный денежный перевод

Впоследствии транспортное средство марки «Mercedes-Benz Actros» г.р.з. ***** с полуприцепом (цистерной) г.р.з. ***** с указанным дизельным топливом было возвращено ООО «Посад» сотрудниками правоохранительных органов.

Таким образом, лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные участники преступной группы, при пособничестве лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, путем обмана, под предлогом реализации продукта, который им не принадлежит, похитили денежные средства, принадлежащие ООО «Таежный» в размере 719 000 рублей и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив данной организации материальный ущерб на общую сумму 720 000 рублей, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ признается крупным размером.

6. Он же, ФИО1 выступая пособником, участвовал в мошенничестве, т.е. хищении чужого имущества путем обмана, совершенного лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Не позднее конца апреля - начала мая 2020 г. лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные лица, при неустановленных обстоятельствах, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана неопределенного круга лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи материальных ценностей на территории Российской Федерации, решили путем отыскания в сети Интернет имеющихся в открытом доступе сведений о физических и юридических лицах, а также индивидуальных предпринимателях, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи материальных ценностей, и их реквизитов, а также сервисов с объявлениями о продаже и приобретении материальных ценностей, с использованием сим - карт различных операторов мобильной связи с абонентскими номерами, оформленными на лиц, неосведомленных о совершении преступления, обманывать физических лиц, представителей юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность, относительно своих истинных намерений, создавая видимость дистанционной продажи, либо покупки материальных ценностей по цене ниже среднерыночной, убеждая в необходимости перечисления денежных средств по якобы совершаемой сделке по реквизитам банковских карт, выпущенных к банковским счетам, открытым подконтрольными соучастникам преступления лицами, неосведомленными об истинном преступном характере цели их использования.

В целях реализации единого преступного умысла лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно принятым на себя при совершении преступления обязательствам должен был: обеспечивать соучастников преступления банковскими картами, используемыми для зачисления по их реквизитам денежных средств, вырученных в результате мошенничества, подбирая лиц, неосведомленных о совершении преступления, согласных за незначительное денежное вознаграждение предоставить имеющиеся, ранее выпущенные на свое, имя дебетовые банковские карты и кодовую информацию к ним или предоставить свои персональные данные и документы для открытия банковских счетов, открыть таковые на свое имя с выпуском к ним дебетовых банковских карт, получить выпущенные банковские карты с кодовой информацией и передать их; в обмен на денежное вознаграждение получать вышеуказанные дебетовые банковские карты и кодовую информацию к ним от лиц, согласившихся их предоставить, аккумулировать у себя данные банковские карты и контролировать их использование при совершении преступления, в том числе, при обналичивании похищенных денежных средств; обеспечивать подключение услуги информирования о совершаемых по счетам полученных банковских карт операциям к подконтрольным абонентским номерам мобильной связи; в пределах принятых на себя при совершении преступления обязательств самостоятельно подбирать его новых участников, включая пособников, и инструктировать их, руководить действиями таких соучастников преступления на каждом этапе его совершения.

В свою очередь, неустановленные лица, действуя согласно принятым на себя при совершении преступления обязательствам, в целях реализации единого преступного умысла должны были: отыскивать в сети Интернет, имеющиеся в открытом доступе сведения о физических и юридических лицах, а также индивидуальных предпринимателях, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи материальных ценностей, а также их реквизиты; подыскивать сим-карты различных компаний операторов мобильной связи с абонентскими номерами, оформленными на лиц, неосведомленных о совершении преступления в целях их использования в процессе преступной деятельности; с использованием псевдонимов несуществующих лиц, создавать электронные почтовые ящики, применяя которые обманывать физических лиц и представителей юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность, путем отправки электронных документов, якобы, подтверждающих намерения о совершении сделки, с целью маскировки преступных действий под гражданско-правовые отношения; осуществлять обналичивание денежных средств, добытых преступным путем.

Не позднее 22 часов 25 минут 

<

дата> лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя совместный с неустановленными лицами вышеуказанный преступный умысел, предложил своему ранее знакомому лицу ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство оказать содействие в совершении преступления, путем оформления на имена ранее знакомых последнему лиц, неосведомленных о совершении преступлений, банковских карт для зачисления на них похищенных денежных средств, а также своему ранее знакомому ФИО1 оказать содействие в совершении преступления, путем контроля, организации и сопровождения, ранее незнакомых последнему лиц, неосведомленных о совершении преступлений, подысканных для оформления на них банковских карт, предназначенных для зачисления похищенных денежных средств. Тогда лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1 в своих личных интересах, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий за эти действия в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан и организаций, путем обмана и извлечение из этого прямой материальной выгоды в виде денежных средств, понимая, что им предложено стать пособниками в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору и выполнить при этом определенные функции за денежное вознаграждение, дали свое согласие.

После этого, 

<

дата>, не позднее 22 часов 25 минут, лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, согласно достигнутой с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство договоренности об оказании пособнических услуг при совершении преступления, в своих личных интересах, используя мобильный телефон с установленным приложением «Vkontakte», где он зарегистрирован под аккаунтом «ФИО32 ФИО30» 

<

данные изъяты>, под надуманным предлогом, отправил текстовое сообщение, в котором предложил ранее знакомому ФИО5 №7, не осведомленному о совершении преступления, зарегистрированному в социальной сети «Vkontakte» под аккаунтом «ФИО5 №7» 

<

данные изъяты>, за денежное вознаграждение, оформить перевыпуск банковской карты публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту - ПАО «Сбербанк») к банковскому счету *****, ранее открытому 

<

дата> на имя ФИО5 №7 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» *****, по адресу: 

<

адрес>, пер. Красный Шахтер, 

<

адрес>, на что получил согласие ФИО5 №7 При этом, лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство не сообщил ФИО5 №7 об истинных намерениях участников преступной группы и не предлагал последнему принять участие в совершении преступления.

<

дата> лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая действовать умышленно в соответствии с условиями достигнутой с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство вышеуказанной договоренности, поручил ФИО5 №7 направить ему фотографию своего паспорта гражданина РФ, данные которого необходимы для оформления перевыпуска банковской карты с использованием приложения «Сбербанк Онлайн» интернет-сервиса «Sberbank.ru». Тогда ФИО5 №7, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО155, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером ***** направил фотоснимок данных своего паспорта гражданина РФ серии ***** ***** лицу ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером *****. Полученную от ФИО5 №7 информацию лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство впоследствии передал лицу ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После этого в период с 23 по 

<

дата>, находясь на территории 

<

адрес>, неустановленный участник преступления, действуя в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя не установленное устройство, с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» интернет-сервиса «Sberbank.ru» направил в ПАО «Сбербанк» полученную при пособничестве лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО5 №7 серии 6017 ***** и заполнил от имени последнего соответствующую заявку в ПАО «Сбербанк» о перевыпуске банковской карты к ранее открытому 

<

дата> на имя ФИО5 №7 банковскому счету *****.

<

дата>, в результате выполнения в ПАО «Сбербанк» вышеуказанной заявки на имя ФИО5 №7 перевыпущена банковская карта *****, о чем в результате информирования сервисной службы ПАО «Сбербанк» стало известно лицу ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

<

дата> в период с 10 часов 03 минуты по 12 часов 00 минут лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя мобильный телефон с установленным интернет-приложением «Vkontakte», где он зарегистрирован под аккаунтом «ФИО32 ФИО30» 

<

данные изъяты> отправил ФИО5 №7, зарегистрированному в указанном приложении под аккаунтом «ФИО5 №7» 

<

данные изъяты> текстовое сообщение, в котором уведомил об оформлении указанной банковской карты, а также сообщил о необходимости ее незамедлительного получения в 

<

адрес>-на-ФИО39.

В тот же период 

<

дата> лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая действовать в соответствии с принятыми на себя при совершении преступления обязательствами, согласованно с не установленными участниками преступной группы, на автомобиле марки «LADA Granta» государственный регистрационный знак (далее по тексту - г.р.з.) ***** прибыл на 

<

адрес>-на-ФИО39, где при пособничестве лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство встретился с ФИО5 №7, прибывшим на автомобиле марки «Ford Focus» («Форд Фокус») г.р.з. ***** и ФИО1, прибывшим по поручению лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство на автомобиле марки «Hyundai Solaris» («Хёндэ Солярис») г.р.з. *****.

Затем, 

<

дата> в период с 12 часов 00 минут по 14 часов 53 минуты, ФИО1, действуя умышленно, следуя условиям ранее достигнутой с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство договоренности оказания последнему и его соучастникам пособничества при совершении преступления, на автомобиле марки «Hyundai Solaris» г.р.з. *****, вместе с ФИО5 №7 проследовал в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» *****, расположенный по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, где получил банковскую карту *****, перевыпущенную к банковскому счету *****, ранее открытому на его имя, а также конверт с кодовой информацией, и передал их ФИО1, получив денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей. Впоследствии ФИО1, являясь пособником, оказывая помощь и содействие в совершении преступления, обеспечил получение лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство банковской карты как средства совершения преступления.

В период с 

<

дата> по 12 часов 00 минут 

<

дата> не установленные участники преступной группы, действуя согласно отведенной им роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, отыскали в глобальной сети Интернет, имеющиеся в открытом доступе сведения об Акционерном обществе 

<

адрес> «Элеваторспецстрой» (далее по тексту АО ЦЧО «Элеваторспецстрой») расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществлявшем предпринимательскую деятельность в области металлообработки по различным направлениям и строительстве металлоконструкций и контактные данные директора ФИО5 №23, не осведомленного о совершении преступления, а также сведения об ООО «СиБиЭс Волосово», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Рабитицкое сельское поселение, 

<

адрес>, в которую входит ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное», расположенное по адресу: 

<

адрес>, осуществлявшем предпринимательскую деятельность в области переработки, сушки, хранения, реализации и перевозки сельскохозяйственных зерновых культур, а также контактные данные сотрудника данной организации - ФИО76, неосведомленного о совершении преступления.

Далее, 

<

дата> не позднее 12 часов 00 минут, ФИО5 №22, находясь на территории 

<

адрес> разместил объявление на интернет-сайте «Аti.sy» с присвоенным порядковым номером заявки #IHZ643 о необходимости транспортировки зерна массой 24 900 кг., стоимостью 395 910 рублей из ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное», расположенного по адресу: 

<

адрес>, которому оно принадлежит в ООО «СиБиЭс Волосово», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Рабитицкое сельское поселение, 

<

адрес>. 

После этого, 

<

дата> не позднее 12 часов 00 минут, не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО32», действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя мобильный телефон с сим-картой с не установленным абонентским номером, позвонил на мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером *****, находящийся в пользовании ФИО5 №23 В ходе состоявшегося между ними разговора, не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО32», зная, что ФИО5 №23 располагает транспортным средством, способным осуществить доставку крупного объема груза, сообщил ему о том, что необходимо произвести транспортировку зерна из ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное», расположенного по адресу: 

<

адрес> ООО «СиБиЭс Волосово», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Рабитицкое сельское поселение, 

<

адрес>. На данное предложение ФИО5 №23, будучи обманутым относительно истинных намерений не установленного лица под псевдонимом «ФИО32» дал свое согласие и передал по средствам электронной связи копии следующих документов: устав АО ЦЧО «Элеваторспецстрой», свидетельство о регистрации юридического лица, приказ о вступлении директора ФИО5 №23 в должность, карточку данной организации, свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорт транспортного средства марки «МАЗ» г.р.з. ***** с прицепом г.р.з. *****, приказ о приеме на работу и трудовой договор водителя ФИО79, копию паспорта и копию водительского удостоверения, выданного на имя последнего, для последующего заключения сделки.

<

дата> примерно в 12 часов 00 минут не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО32», продолжая свои преступные действия, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером ***** позвонил менеджеру ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное» ФИО76, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО32» обманул ФИО76 о своей принадлежности к АО ЦЧО «Элеваторспецстрой», способного организовать транспортировку семян кукурузы массой 24 900 кг., требующуюся ФИО76 и в ответ на соответствующую просьбу последнего 

<

дата> в период с 12 часов 00 минут по 14 часов 58 минут, используя электронный почтовый ящик с адресом 

<

данные изъяты> направил ФИО76 ранее полученные от ФИО5 №23 документы.

<

дата> примерно в 13 часов 47 минут не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО32», действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером ***** позвонил водителю АО ЦЧО «Элеваторспецстрой» ФИО79, неосведомленному о совершении преступления, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора, не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО32» обманул ФИО79, сказав о том, что является главным механиком АО ЦЧО «Элеваторспецстрой» - ФИО80 и дал ФИО79 указание на транспортном средстве марки «МАЗ» г.р.з. ***** с прицепом г.р.з. ***** направиться в ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное», расположенное по адресу: 

<

адрес> для погрузки там семян кукурузы весом 24 900 кг. с последующей доставкой его в п.г.т. 

<

адрес>. В свою очередь ФИО79, будучи обманутым, относительно истинных намерений не установленного участника преступной группы, под псевдонимом «ФИО32» 

<

дата> в период с 14 часов 30 минут по 15 часов 30 минут на транспортном средстве марки «МАЗ» г.р.з. ***** с прицепом г.р.з. ***** направился в ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное».

Затем, 

<

дата> в период с 15 часов 30 минут по 16 часов 31 минуту, не установленный участник преступной группы, под псевдонимом «ФИО32», действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя электронный почтовый ящик с адресом 

<

данные изъяты> переслал ФИО76 ранее самостоятельно изготовленную от имени генерального директора ФИО5 №23 договор-заявку с оттиском печати и подписью последнего. Одновременно с этим, не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО32», используя абонентский номер с сим-картой компании оператора мобильной связи «Т2 мобайл» с абонентским номером ***** позвонил ФИО79, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора, не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО32», понимая, что полученный при погрузке водителем сопроводительный документ не будет соответствовать его намерениям и преступные действия будут изобличены, сообщил ФИО79, что будет осуществлять его сопровождение по средствам использования мобильной связи и ввел последнего в заблуждение относительно достоверности реального маршрута не 

<

адрес>, а в п.г.т. 

<

адрес>, объясняя это изменившимися внутриорганизационными обстоятельствами.

<

дата> в период с 16 часов 40 минут по 17 часов 20 минут водитель ФИО79, управляя транспортным средством марки «МАЗ» г.р.з. ***** с прицепом г.р.з. ***** прибыл на территорию ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где сотрудники указанной организации, неосведомленные о совершении преступления, осуществили загрузку семян кукурузы массой 24 900 кг. и вручили водителю ФИО79 товарно-транспортную накладную ***** от 

<

дата>, а последний, будучи введенным в заблуждение, направился в п.г.т. 

<

адрес>.

Наряду с этим, 

<

дата> не позднее 21 часа 00 минут не установленные участники преступной группы, действуя согласно отведенной им роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, отыскали в глобальной сети Интернет, имеющиеся в открытом доступе сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО5 №24 (далее по тексту ИП «ФИО5 №24»), неосведомленном о совершении преступления и находящемся по адресу: 

<

адрес>, осуществлявшем предпринимательскую деятельность в области розничной торговли в нестационарных торговых объектах и на рынках, а также контактные данные данного лица.

<

дата> примерно в 21 час 00 минут не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО32», действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером ***** позвонил ФИО5 №24, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора, не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО32» предложил ФИО5 №24 приобрести у него семена кукурузы массой около 25 000 кг. по цене 12 рублей 50 копеек за 1 кг. Договорившись о цене семян кукурузы в 240 000 рублей, ФИО5 №24, будучи обманутым, относительно истинных намерений указанного неустановленного лица, согласился с предложением последнего, от которого узнал, что машина с семенами кукурузы приедет утром 

<

дата> в 

<

адрес>.

После этого, 

<

дата> примерно в 21 час 09 минут, не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО32», используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Т2 мобайл» с абонентским номером ***** позвонил ФИО79, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора, не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО32» сообщил о том, что семена кукурузы в п.г.т. 

<

адрес>, якобы, принимать отказались, в связи с чем, ФИО79 на транспортном средстве марки «МАЗ» г.р.з. ***** с прицепом г.р.з. ***** необходимо продолжить движение в сторону 

<

адрес>, где его встретит ФИО5 №24, который примет имеющийся груз.

<

дата> в период с 07 часов 15 минут по 08 часов 20 минут, находясь в зоне действия базовой станции сотовой связи, размещенной по адресу: 

<

адрес>, не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО32», продолжая свои преступные действия, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, посредством использования мобильной связи скоординировал действия ФИО79 и ФИО5 №24, определив их встречу по адресу: 

<

адрес> с целью реализации груза. Встретившись в указанное время и в указанном месте ФИО5 №24 убедился в том, что транспортное средство марки «МАЗ» г.р.з. ***** с прицепом г.р.з. *****, под управлением ФИО79 прибыло к месту назначения груженое семенами кукурузы массой 24 900 кг., дал указание своим сотрудникам, неосведомленным о совершении преступления, произвести разгрузку данного груза, что последние тогда же и сделали. 

Вместе с тем, 

<

дата> в период с 08 часов 20 минут по 11 часов 00 минут не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО32», действующий согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером ***** позвонил ФИО5 №24, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора, не установленный участник преступной группы под псевдонимом «ФИО32» сообщил ФИО5 №24 сведения о дебетовой банковской карте ПАО «Сбербанк» *****, перевыпущенной при пособничестве лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1 к ранее открытому банковскому счету на имя ФИО5 №7, неосведомленного о совершении преступления для перечисления денежных средств в размере 240 000 рублей, за приобретенные семена кукурузы массой 24 900 кг., однако совершить данную операцию ФИО5 №24 не смог, в связи с блокировкой данной банковской карты сотрудниками службы безопасности ПАО «Сбербанк России». Об указанном обстоятельстве ФИО5 №24 сообщил не установленному участнику преступной группы под псевдонимом «ФИО32», на что последний дал ФИО5 №24 указание встретиться с ФИО79, находящимся в 

<

адрес>. После этого, 

<

дата> в период с 11 часов 00 минут по 15 часов 44 минуты ФИО5 №24, будучи обманутым указанным лицом, действующим согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, направился по указанному адресу, где встретился с ФИО79 и передал последнему наличные денежные средства в размере 240 000 рублей, за приобретенные семена кукурузы массой 24 900 кг. Затем 

<

дата> примерно в 15 часов 44 минут ФИО79, действуя по указанию не установленного участника преступной группы под псевдонимом «ФИО32», полагая, что общается с главным механиком АО ЦЧО «Элеваторспецстрой» ФИО80, прибыл в отделение ***** ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где в тот же день примерно в 15 часов 49 минут, воспользовавшись услугами оператора кассы, по реквизитам банковской карты ***** перевел полученные от ФИО5 №24 денежные средства в размере 240 000 рублей на банковский счет *****, открытый 

<

дата> в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» *****, по адресу: 

<

адрес>, пер. Красный Шахтер, 

<

адрес>, на имя ФИО5 №7, не осведомленного о совершении преступления. 

<

дата> примерно в 20 часов 53 минуты не установленный участник преступной группы, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, с помощью банковской карты *****, перевыпущенной к вышеуказанному банковскому счету прибыл в отделение ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, где, используя банкомат *****, установленный в данном помещении завладел, а затем воспользовался похищенными денежными средствами в размере 240 000 рублей.

Таким образом, лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и не установленные следствием участники преступной группы, при пособничестве лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1 путем обмана, похитили имущество, принадлежащие ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное», реализовали его на сумму 240 000 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив данной организации материальный ущерб на общую сумму 395 910 рублей, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ признается крупным размером.

7. Он же, ФИО1, выступая пособником, участвовал в мошенничестве, т.е. хищении чужого имущества путем обмана, совершенного лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Не позднее конца апреля - начала мая 2020 г. лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные лица, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана неопределенного круга лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи материальных ценностей на территории Российской Федерации, решили путем отыскания в сети Интернет имеющихся в открытом доступе сведений о физических и юридических лицах, а также индивидуальных предпринимателях, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи материальных ценностей, и их реквизитов, а также сервисов с объявлениями о продаже и приобретении материальных ценностей, с использованием сим-карт различных операторов мобильной связи с абонентскими номерами, оформленными на лиц, неосведомленных о совершении преступления, обманывать физических лиц, представителей юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность, относительно своих истинных намерений, создавая видимость дистанционной продажи, либо покупки материальных ценностей по цене ниже среднерыночной, убеждая в необходимости перечисления денежных средств по якобы совершаемой сделке по реквизитам банковских карт, выпущенных к банковским счетам, открытым подконтрольными соучастникам преступления лицами, неосведомленными об истинном преступном характере цели их использования.

В целях реализации единого преступного умысла лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно принятым на себя при совершении преступления обязательствам должен был: обеспечивать соучастников преступления банковскими картами, используемыми для зачисления по их реквизитам денежных средств, вырученных в результате мошенничества, подбирая лиц, неосведомленных о совершении преступления, согласных за незначительное денежное вознаграждение предоставить имеющиеся, ранее выпущенные на свое, имя дебетовые банковские карты и кодовую информацию к ним или предоставить свои персональные данные и документы для открытия банковских счетов, открыть таковые на свое имя с выпуском к ним дебетовых банковских карт, получить выпущенные банковские карты с кодовой информацией и передать их; в обмен на денежное вознаграждение получать вышеуказанные дебетовые банковские карты и кодовую информацию к ним от лиц, согласившихся их предоставить, аккумулировать у себя данные банковские карты и контролировать их использование при совершении преступления, в том числе, при обналичивании похищенных денежных средств; обеспечивать подключение услуги информирования о совершаемых по счетам полученных банковских карт операциям к подконтрольным абонентским номерам мобильной связи; в пределах принятых на себя при совершении преступления обязательств самостоятельно подбирать его новых участников, включая пособников, и инструктировать их, руководить действиями таких соучастников преступления на каждом этапе его совершения.

В свою очередь, неустановленные лица, действуя согласно принятым на себя при совершении преступления обязательствам, в целях реализации единого преступного умысла должны были: отыскивать в сети Интернет, имеющиеся в открытом доступе сведения о физических и юридических лицах, а также индивидуальных предпринимателях, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи материальных ценностей, а также их реквизиты; подыскивать сим-карты различных компаний операторов мобильной связи с абонентскими номерами, оформленными на лиц, неосведомленных о совершении преступления в целях их использования в процессе преступной деятельности; с использованием псевдонимов несуществующих лиц, создавать электронные почтовые ящики, применяя которые обманывать физических лиц и представителей юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность, путем отправки электронных документов, якобы, подтверждающих намерения о совершении сделки, с целью маскировки преступных действий под гражданско-правовые отношения; осуществлять обналичивание денежных средств, добытых преступным путем.

Не позднее 

<

дата> лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории 

<

адрес>, точное место не установлено, реализуя совместный с неустановленными лицами вышеуказанный преступный умысел, предложил своему ранее знакомому лицу ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство оказать содействие в совершении преступления, путем оформления на имена ранее знакомых последнему лиц, неосведомленных о совершении преступлений, банковских карт для зачисления на них похищенных денежных средств, а также своему ранее знакомому ФИО1 оказать содействие в совершении преступления, путем контроля, организации и сопровождения, ранее незнакомых последнему лиц, неосведомленных о совершении преступлений, подысканных для оформления на них банковских карт, предназначенных для зачисления похищенных денежных средств. Тогда лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1 в своих личных интересах, умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий за эти действия в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан и организаций, путем обмана и извлечение из этого прямой материальной выгоды в виде денежных средств, понимая, что им предложено стать пособниками в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору и выполнить при этом определенные функции за денежное вознаграждение, дали свое согласие.

После этого, в период с 21 по 

<

дата>, лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, согласно достигнутой с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство договоренности об оказании пособнических услуг при совершении преступления, в своих личных интересах, под надуманным предлогом, якобы, осуществления предпринимательской деятельности предложил ранее знакомому ФИО5 №5, не осведомленному о совершении преступления, оформить на свое имя банковские карты публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту - ПАО «Сбербанк») с открытием банковских счетов, за денежное вознаграждение за три банковские карты, на что получил согласие ФИО5 №5 При этом, лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не сообщил ФИО5 №5 об истинных намерениях участников преступной группы и не предлагал последнему принять участие в совершении преступления. 

<

дата> лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая действовать умышленно в соответствии с условиями достигнутой с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство вышеуказанной договоренности, назначил ФИО5 №5 встречу около железнодорожного вокзала, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и поручил направить ему фотографию своего паспорта гражданина РФ, данные которого необходимы для оформления банковских карт с использованием приложения «Сбербанк Онлайн» интернет-сервиса «Sberbank.ru». Тогда ФИО5 №5, находясь на территории 

<

адрес>-на-ФИО39, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Т2 Мобайл» с абонентским номером ***** и интернет-приложение «Vkontakte» с 

<

данные изъяты> под псевдонимом «ФИО32 ФИО30», установленное на данном устройстве, передал фотоснимок данных своего паспорта гражданина РФ серии 6009 ***** лицу ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером ***** и аналогичное приложение под не установленным следствием id. Полученную от ФИО5 №5 информацию лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство впоследствии передал лицу ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшему согласованно с иными неустановленными участниками преступления.

После этого в период с 

<

дата> по примерно 08 часов 00 минут 

<

дата>, находясь на территории 

<

адрес>, неустановленный участник преступления, действуя в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя не установленное устройство, с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» интернет-сервиса «Sberbank.ru» направил полученную при пособничестве лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО5 №5, серии 6009 ***** и заполнил соответствующую заявку в ПАО «Сбербанк» об открытии трех банковских счетов и выпуске к ним дебетовых банковских карт.

<

дата>, в результате выполнения в ПАО «Сбербанк» вышеуказанной заявки на ФИО5 №5 открыт банковский счет *****, к которому выпущена дебетовая банковская карта *****, о чем ФИО5 №5 проинформирован сервисной службой ПАО «Сбербанк». 

<

дата> в утреннее время, ФИО5 №5, получив из сервисной службы ПАО «Сбербанк» уведомление об изготовлении указанных банковских карт, будучи введенным в заблуждение, относительно истинных намерений лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе телефонного разговора, сообщил вышеуказанную информацию последнему и условился о встрече в 

<

адрес>-на-ФИО39.

<

дата> в утреннее время, лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, согласованно с не установленными участниками преступной группы, на автомобиле марки «Hyundai Accent» («Хёндэ Акцент») с неустановленным следствием государственным регистрационным знаком (далее по тексту - г.р.з.) при пособничестве лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство встретился с ФИО5 №5 в 

<

адрес>-на-ФИО39, откуда совместно с последними проследовал для встречи с ФИО1 и последующего получения указанной банковской карты.

<

дата> в дневное время, лица ***** и ***** дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а также ФИО5 №5 прибыли в 

<

адрес>-на-ФИО39, где встретились с ФИО1, прибывшим на данный участок местности на автомобиле марки «Volkswagen Polo» («Фольксваген Поло») г.р.з. *****. Находясь там, лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с не установленными участниками преступной группы, дал указание ФИО1 поехать вместе с ФИО5 №5 и получить изготовленную для последнего вышеуказанную банковскую карту. В свою очередь, ФИО1, действуя умышленно, следуя условиям ранее достигнутой с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство договоренности оказания последнему и его соучастникам пособничества при совершении преступления, на автомобиле марки «Volkswagen Polo» г.р.з. *****, вместе с ФИО5 №5 проследовал в отделение ПАО «Сбербанк» *****, расположенное по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, где последний получил банковскую карту *****, выпущенную к банковскому счету, открытому на его имя и конверт с кодовой информацией. Непосредственно после получения указанной банковской карты ФИО5 №5, будучи введенным в заблуждение относительно намерений лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, следуя указаниям последнего подключил услугу смс-информирования об операциях по счету указанной банковской карты к абонентскому номеру *****, названному ФИО1 по поручению лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и передал ФИО1 указанную банковскую карту с конвертом, содержащим кодовую информацию, получив после этого при встрече с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство от последнего денежное вознаграждение в размере 3 500 рублей. Впоследствии в тот же период, ФИО1 и лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь пособниками, оказывая помощь и содействие в совершении преступления, обеспечили получение лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство указанной банковской карты, как средств совершения преступления.

Не позднее 

<

дата> не установленные участники преступной группы, действуя согласно отведенной им роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя Интернет сервис «Avito» отыскали имеющиеся в открытом доступе сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО5 №25, а также его контактные данные, в том числе абонентский *****, находящийся в пользовании последнего, осуществляющем предпринимательскую деятельность в области выращивания зерновых культур, разместившем объявление об их продаже массой 30 тонн по цене 10 рублей за 1 кг., а именно зерна пшеницы, хранящегося по адресу: 

<

адрес>. Одновременно с этим, не установленные участники преступной группы, используя Интернет сервис «Avito» отыскали имеющиеся в открытом доступе сведения об индивидуальном предпринимателе «ФИО5 №26», а также контактные данные этого лица, в том числе абонентский *****, находящийся в пользовании последнего, осуществляющем предпринимательскую деятельность в области приобретения и реализации зерновых культур, разместившем объявление об этом.

Далее, 

<

дата> не позднее 13 часов 00 минут, не установленный участник преступной группы, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****, оформленным на лицо, не осведомленное о совершении преступления, позвонил на мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером *****, находящимся в пользовании ФИО84 В ходе состоявшегося между ними разговора, не установленный участник преступной группы под псевдонимом «Руслан» предложил ФИО5 №26 приобрести зерновые культуры, а именно зёрно пшеницы в количестве 30 тонн, заведомо не намереваясь продавать данное сырье. Тогда ФИО5 №26, будучи обманутым, относительно истинных намерений не установленного участника преступной группы, действующего согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, желая приобрести и реализовать зерно пшеницы, сообщил абонентский *****, находящийся в пользовании его отца - ФИО20, неосведомленного о совершении преступления, являющегося физическим лицом, осуществлявшим приобретение и реализацию зерновых культур, компетентного принять указанное предложение.

<

дата> не позднее 13 часов 00 минут, не установленный участник преступной группы, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****, оформленным на лицо, не осведомленное о совершении преступления, позвонил на мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Мегафон» с абонентским номером *****, находящимся в пользовании ФИО20 В ходе состоявшегося между ними разговора, не установленный участник преступной группы под псевдонимом «Руслан» предложил ФИО4 №4 приобрести зерновые культуры, а именно зерно пшеницы в количестве 30 тонн по заниженной цене 10 рублей за 1 кг., заведомо не намереваясь продавать данное сырье, сообщив сведения о местонахождении данного продукта на складе ИП ФИО5 №25, по адресу: 

<

адрес>. На данное предложение ФИО4 №4, будучи обманутым относительно истинных намерений не установленного участника преступной группы под псевдонимом «Руслан», дал свое согласие.

Затем, 

<

дата> не позднее 13 часов 00 минут ФИО4 №4, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Мегафон» с абонентским номером *****, позвонил ФИО5 №26, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора ФИО4 №4 попросил ФИО84 отправиться по адресу: 

<

адрес>, с целью проверки качества указанной пшеницы. Когда ФИО5 №26 прибыл в указанное место и убедился в наличии зерна пшеницы и его хорошем качестве, то аналогичным способом связался с ФИО20 и в ходе состоявшегося между ними разговора сообщил интересующие последнего сведения, а также одобрил предстоящую сделку по цене, предложенной не установленным участником преступной группы под псевдонимом «Руслан».

<

дата> не позднее 16 часов 00 минут ФИО4 №4, будучи заинтересованным поступившим предложением, отыскал для перевозки указанного зерна пшеницы транспортное средство марки «КАМАЗ» г.р.з. ***** с полуприцепом г.р.з. *****, находящееся в пользовании ФИО85, неосведомленного о совершении преступления, являющегося водителем. После этого ФИО4 №4, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Мегафон» с абонентским номером ***** позвонил ФИО85, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора ФИО4 №4 сообщил ФИО85 о предстоящей сделке и попросил приехать по адресу: 

<

адрес>, для загрузки зерна пшеницы и его транспортировки по адресу: 

<

адрес>, то есть по месту своего жительства.

Одновременно с этим, 

<

дата>, не позднее 13 часов 00 минут, не установленный участник преступной группы, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, используя мобильный телефон с не установленным абонентским номером позвонил ФИО5 №25, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора, не установленный участник преступной группы, не назвавший своего имени предложил ФИО86 приобрести у последнего зерновые культуры, а именно зерно пшеницы в количестве 30 тонн, заведомо не намереваясь оплачивать данное зерно. Тогда ФИО5 №25, будучи обманутым, относительно истинных намерений не установленного участника преступной группы, действующего согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными участниками преступления, дал свое согласие. Вместе с тем, данное лицо, сообщило ФИО5 №25, что указанный товар приедут проверить подконтрольные ему люди с целью установления наличия и качества пшеницы, под которыми имел ввиду ФИО178.

После этого, 

<

дата> в период с 16 часов 00 минут по 17 часов 00 минут ФИО85, выполняя полученный заказ, управляя транспортным средством марки «КАМАЗ» г.р.з. ***** с полуприцепом г.р.з. ***** прибыл по адресу: 

<

адрес>, для загрузки зерном пшеницы. Находясь в данном месте, сотрудники ИП «ФИО5 №25», неосведомленные о совершении преступления, осуществили загрузку указанного товара, о чем, ФИО5 №26, присутствующий при этом, используя мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «МТС» с абонентским номером *****, сообщил ФИО4 №4, у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «Мегафон» с абонентским номером *****. В свою очередь ФИО4 №4, в тот же период позвонил не установленному участнику преступной группы под псевдонимом «Руслан», у которого в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой компании оператора мобильной связи «ВымпелКом» с абонентским номером *****. В ходе состоявшегося между ними разговора ФИО4 №4 сообщил, что зерно пшеницы массой 30 тонн по цене 10 рублей за 1 кг. загружены и попросил реквизиты для перечисления денежных средств в счет оплаты стоимости сделки. На это не установленный участник преступной группы под псевдонимом «Руслан» с использованием мобильной связи сообщил ФИО4 №4 информацию о номере дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» *****, выпущенной к банковскому счету, открытому при пособничестве лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1 на имя ФИО5 №5 и указал на необходимость перечисления по ее реквизитам денежных средств в размере 308 000 рублей. В дальнейшем, 

<

дата> в период с 20 часов 17 минут по 20 часов 23 минуты ФИО4 №4, находясь на территории 

<

адрес>-Черкесской Республики, согласился с названой ценой и, используя интернет-приложение «Сбербанк Онлайн», установленное в его мобильном телефоне перевел по реквизитам дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» *****, выпущенной к банковскому счету *****, открытому 

<

дата> на имя ФИО5 №5, неосведомленного о совершении преступления, находящейся под контролем участников преступной группы, принадлежащие ему денежные средства в размере 258 000 рублей с банковского счета *****, открытого 

<

дата> в Карачаево-Черкесском ***** (в настоящее время упразднено), по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, 

<

адрес> с выпуском банковской карты *****, а также принадлежащие ему денежные средства в размере 50 000 рублей с банковского счета *****, открытого 

<

дата> в дополнительный офис ПАО Сбербанк № 8585/

<

адрес>, с выпуском банковской карты *****, а всего на общую сумму 308 000 рублей.

Впоследствии транспортное средство марки ««КАМАЗ» г.р.з. ***** с полуприцепом г.р.з. ***** с указанным зерном было возвращено ИП «ФИО5 №25» сотрудниками правоохранительных органов.

<

дата> в период с 21 часа 18 минут по 21 час 21 минуту, не установленный участник преступной группы, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, согласованно с лицом ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными не установленными участниками преступной группы, используя банковскую карту *****, выпущенную к вышеуказанному банковскому счету, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, пл. Толстого, 

<

адрес>, с использованием банкомата *****, установленного в данном помещении, обналичил денежные средства в размере 308 000 рублей.

Таким образом, лицо ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и не установленные участники преступной группы, при пособничестве лица ***** дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, путем обмана, под предлогом реализации продукта, который им не принадлежит, похитили денежные средства, принадлежащие ФИО4 №4 в размере 308 000 рублей и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив последнему материальный ущерб на данную сумму, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ признается крупным размером.

В ходе судебного следствия ФИО1 вину в совершении инкриминируемых ему деяний признал в полном объеме, пояснив, что он проживает с моей матерью пенсионеркой - ФИО87, сыном - ФИО88 и вторым сыном - ФИО1, в свидетельстве о рождении которого проставлен прочерк. Матери, которой необходим постоянный уход, он помогает, проживают в одном доме, Он трудоустроен, страдает хроническим заболеванием шейных позвонков. От дальнейшей дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Вина ФИО1 в совершении семи инкриминируемых ему преступлений, кроме его признания вины, подтверждается показаниями обвиняемого ФИО1 оглашенными в соответствии п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ о том, что в начале 2020 он проживал совместно с супругой ФИО89, а также сыном ФИО88 Основным источником его дохода в тот период являлась трудовая деятельность продавцом автомобилей на автомобильном рынке, расположенном в 

<

адрес>-на-ФИО39. В связи с введением в начале 2020 г. COVID-ограничений на территории 

<

адрес> уровень его дохода снизился, и он находился в поиске дополнительного источника заработка. Среди его родственников есть ФИО90 по прозвищу «Маршал», который женат на его сестре ФИО91, знаком он с ФИО90 более 13 лет. ФИО90 занимался ремонтом и продажей автомобилей, проживал в одном из сел 

<

адрес>, более конкретный адрес ему не известен. В первой половине 2020 г. ФИО90 передвигался на автомобиле марки «Lada Granta» в кузове седан белого цвета, фрагмент государственного регистрационного знака ***** Так же у ФИО90 в пользовании находились автомобили марки «Хендай Акцент» в кузове седан и «Lada Kalina». Среди товарищей ФИО90 на тот период смог выделить парня по имени Денис, которого какое-то время в начале весны 2020 г. он часто видел вместе с ФИО90 Денис иногда приезжал с ФИО90 в 

<

адрес>-на-ФИО39, как ему стало известно позже, целью поездок было оказание ФИО90 помощи в поиске работы Денису. В середине апреля 2020 года, когда он находился по месту своего жительства в ходе телефонного разговора у него состоялось общение с ФИО90, который звонил ему с абонентского номера, который он не запомнил и не сохранил. В ходе телефонного разговора ФИО90 расспрашивал его о заработке, а также работе, которая у него на указанный период времени отсутствовала. Он сообщил ФИО90, что работы у него нет, и он нуждается в заработке. В ответ на это ФИО90 сообщил, что для него есть интересное предложение, в связи с чем, необходимо встретиться, он согласился выслушать предложение ФИО90 и пригласил последнего к себе домой. После этого, в середине апреля 2020 года к нему домой приехал ФИО90 и предложил заработать денежные средства выполняя несложную работу. Предложение ФИО90 его заинтересовало, на что он согласился, но более о предстоящей работе в указанный день они не общались. Примерно через неделю, во второй половине апреля 2020 г. он снова встретился с ФИО90 возле своего дома с целью продолжения диалога о предложенной работе. В ходе разговора ФИО90 предложил перевозить людей от места, указанного ФИО90 до указанных им же отделений Сбербанка в 

<

адрес>-на-ФИО39 и прилегающих городов 

<

адрес>. Также ФИО90 пояснил, что при этом группа людей будет оформлять в данных отделениях Сбербанка на свое имя банковские карты, а после оформления указанными людьми банковских карт ему нужно будет ФИО14 их оттуда. Отделения Сбербанка, интересующие ФИО90 были не определены. За оказанные услуги по итогам дня ФИО90 обещал ему выплачивать достойное вознаграждение. Предложенная ФИО90 деятельность его заинтересовала, однако он недоумевал по какой причине для этой несложной и по обещаниям ФИО90 хорошо оплачиваемой работы последний выбрал именно его и в чем, собственно, источник заработка. В ответ ФИО90 сообщил, что ему не нужно вникать в схему получения денежных средств, а лишь выполнять свою работу и получать за это вознаграждение. Но, поскольку он настаивал, чтобы ФИО90 ему пояснил всю схему «бизнеса», в котором ему предложено участвовать, ФИО90 в том же личном разговоре во дворе дома по месту его жительства рассказал мне ему о том, что совместно с людьми, информацию о которых ФИО90 не называл, занимается телефонными мошенничествами, т.е. обманом предпринимателей под предлогом совершения сделок, выдавая себя за покупателей и представляясь продавцами, провоцируя на совершение сделок и предоставляя для оплаты услуг и товаров реквизиты банковских счетов, не принадлежащих продавцам. Для получения в наличной форме похищенных обманом денежных средств имеется необходимость в оформлении банковских карт на людей, которым об источнике происхождения ничего не должно быть известно. За оформление банковских карт на таких людей, последние будут получать денежное вознаграждение в размере от 4 000 до 6 000 рублей в день оформления и получения карты, независимо от совершения в последующем мошенничества с ее использованием. ФИО90 акцентировал его внимание на том, что те люди, на чьи паспортные данные будут оформлены банковские карты не осведомлены об указанной выше цели их использования и не должны ничего об этом знать. ФИО90 также сообщил ему, что оплата выполненной им работы будет осуществляться ежедневно. На такое предложение ФИО90 он согласился, однако для него осталось неизвестным, каким образом на банковские карты будут поступать денежные средства, кем будут являться люди, на которых будут оформляться банковские карты, кто кроме ФИО90 будет участвовать в подыскании людей, которые будут оформлять на свои паспортные данные банковские карты, подыскивать людей для совершения мошенничества, а также иные обстоятельства. Для выполнения принятых на него обязательств он и ФИО90 условились, что он будет использовать арендуемый им с января 2020 г. автомобиль марки «Фольксваген Поло» в кузове седан серебристого цвета, на время ремонта которого ему предоставлялся автомобиль марки «Хендай Солярис» желтого или оранжевого цвета, государственный регистрационный знак которого он не помнит. По существу обвинения, предъявленного ему 

<

дата> в части эпизода по похищению денежных средств, принадлежащих ФИО4 №5 и ФИО4 №6 показал, что указанные в тексте обвинения обстоятельства оказания им содействия при оформлении ФИО5 №9 банковской карты Сбербанка соответствуют действительности. 

<

дата>, он совместно с ФИО90 и ФИО5 №9, которому они не рассказывали о действительной цели оформления банковских карт, на автомобиле марки «LADA Granta» государственный регистрационный знак *****, прибыли в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное в 

<

адрес>. Около указанного дома он, выполняя указание ФИО90, сообщил ФИО5 №9 предоставленный ему ФИО90 абонентский номер, который необходимо будет подключить к клиентскому сервису обслуживания счета указанной банковской карты. Тогда ФИО5 №9 проследовал в помещение указанного отделения банка, где получил дебетовую банковскую карту, номер которой указан в тексте обвинения, выпущенную к банковскому счету, открытому на имя последнего и указал сообщенный им абонентский номер в качестве контактного номера владельца банковской карты, саму банковскую карту ФИО5 №9 передал ФИО90, получив от последнего обещанное ранее денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей. По существу обвинения, предъявленного ему 

<

дата> в части эпизода по похищению денежных средств, принадлежащих ФИО4 №7 показал, что указанные в тексте обвинения обстоятельства оказания им содействия при оформлении ФИО5 №4 банковской карты Сбербанка соответствуют действительности. 

<

дата> не позднее 17 часов, он, предварительно условившись с ФИО90 встретился с последним и с ФИО5 №4 в 

<

адрес>-на-ФИО39, точное место не помнит, где ФИО90 и ФИО5 №4 сели в используемый им автомобиль марки «Volkswagen Polo», государственный регистрационный знак *****, на котором они направились в отделение ПАО «Сбербанк». Прибыв к данному месту, ФИО5 №4 вышел из машины, зашел в отделение банка, где получил банковскую карту с конвертом, содержащим кодовую информацию. Полученную банковскую карту ФИО5 №4 согласно полученных указаний от ФИО90, используя полученный от последнего мобильный телефон подключил к абонентскому номеру который ФИО5 №4 назвал ФИО90 После этого ФИО5 №4 передал ФИО90 оформленную банковскую карту, номер которой указан в тексте обвинения, с конвертом и секретными кодами. Впоследствии ФИО5 №4 получил вознаграждение в виде денежных средств в размере 3 000 рублей от ФИО90 за оформление банковской карты. По существу обвинения, предъявленного ему 

<

дата> в части эпизодов хищения денежных средств, принадлежащих ФИО4 №3 и ФИО4 №4 показал, что указанные в тексте обвинения обстоятельства оказания им содействия при оформлении ФИО5 №5 банковской карты Сбербанка соответствуют действительности. 

<

дата> в дневное время, точное время не помнит, он, предварительно условившись о встрече с ФИО90, в 

<

адрес>-на-ФИО39 встретился с последним, а также приехавшими с последним ФИО155 и ФИО5 №5, откуда на управляемом им автомобиле марки «Volkswagen Polo» г.р.з. ***** с ФИО5 №5 проследовал в отделение ПАО «Сбербанк» в 

<

адрес>-на-ФИО39, где последний получил банковскую карту, номер которой указан в тексте обвинения и конверт с кодовой информацией. Непосредственно после получения указанной банковской карты ФИО5 №5, следуя указаниям ФИО90 подключил услугу смс-информирования об операциях по счету указанной банковской карты к абонентскому номеру, значение которого указано в тексте обвинения, названному ФИО90 Полученную банковскую карту с конвертом, содержащим кодовую информацию ФИО5 №5 передал ему, а он отдал ее ФИО90 Так же он и ФИО5 №5 на автомобиле марки «Volkswagen Polo» г.р.з. ***** приехали в другое отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, где ФИО5 №5 должен был получить банковскую карту, номер которой указан в тексте обвинения. После этого, на том же транспортном средстве, он отвез ФИО5 №5 в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, где ФИО5 №5 должен был получить банковскую карт, номер которой указан в тексте обвинения, однако указанные отделения к моменту нашего прибытия были закрыты. Впоследствии, 

<

дата> в период с 13 часов 00 минут по 15 часов 00 минут он и ФИО5 №5, используя автомобиль марки «Volkswagen Polo» г.р.з. А *****, вернулись в указанные отделения ПАО «Сбербанк», где ФИО5 №5 получил банковские карты, номера которых указаны в тексте обвинения. Непосредственно после получения указанных банковских карт ФИО5 №5, следуя указаниям ФИО90 подключил услугу смс-информирования об операциях по счету указанных банковских карт к абонентскому номеру, который указан в тексте обвинения. Оформленные банковские карты ФИО5 №5 передал ему, а он передал их ФИО90 Вознаграждение за оформленные банковские карты ФИО5 №5 получил от ФИО90 По существу обвинения, предъявленного ему 

<

дата> в части эпизодов похищения денежных средств, принадлежащих ООО «Агросервис-инновация» и ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное» показал, что указанные в тексте обвинения обстоятельства оказания им содействия при оформлении ФИО5 №7 банковских карт Сбербанка соответствуют действительности. 

<

дата> в период с 10 часов 03 минут по 12 часов 00 минут он, по предварительной договоренности с ФИО90, в 

<

адрес>-на-ФИО39 встретился с последним, а также с ФИО155 и ФИО5 №7, которого на автомобиле марки «Hyundai Solaris» г.р.з. ***** отвез в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, где последний получил банковские карты, номера которых указан в тексте обвинения, выпущенные к банковским счетам и конверты с кодовой информацией. По существу обвинения, предъявленного ему 

<

дата> в части эпизода по похищению денежных средств, принадлежащих ООО «Таежный» показал, что указанные в тексте обвинения обстоятельства оказания им содействия при оформлении ФИО43 М.О. банковской карты Сбербанка соответствуют действительности. 

<

дата> в период с 08 часов 30 минут по 11 часов 45 минут он, предварительно договорившись о встрече с ФИО90 на 

<

адрес>-на-ФИО39 встретился с последним, а также находившимися с ФИО90 ФИО155 и ФИО43 ФИО6 по поручению ФИО90 на автомобиле марки автомобиле марки «Volkswagen Polo» г.р.з. *****, вместе с ФИО43 М.О. проследовал в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, где последняя получила банковскую карту, номер которой указан в тексте обвинения, выпущенную к банковскому счету и конверт с кодовой информацией. Непосредственно после получения указанной банковской карты ФИО43 М.О. по поручению ФИО90, следуя указаниям последнего подключила услугу смс-информирования об операциях по счету указанной банковской карты к абонентскому номеру, названному ФИО90, после чего передала указанную банковскую карту с конвертом, содержащим кодовую информацию ему. Впоследствии в тот же период он передал оформленную ФИО43 М.О. банковскую карту ФИО90 В завершение добавил, что он не знает схемы преступления, только выполнял поручения ФИО90 и дублировал их для людей, которые оформляли карты. Вину в совершении преступлений, обвинение в которых ему предъявлено 

<

дата> он признает полностью, в содеянном чистосердечно раскаивается. (Т-28 л.д. 116-118)

1. Кроме признания вины и оглашенных признательных показаний ФИО1, его вина в совершении преступления, в отношении ФИО4 №5 и ФИО4 №6 подтверждается следующими доказательствами. 

Показаниями обвиняемого ФИО1 оглашенными в соответствии п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ о том, что в начале 2020 он проживал совместно с супругой ФИО89, а также сыном ФИО88 Основным источником его дохода в тот период являлась трудовая деятельность продавцом автомобилей на автомобильном рынке, расположенном в 

<

адрес>-на-ФИО39. В связи с введением в начале 2020 г. COVID-ограничений на территории 

<

адрес> уровень его дохода снизился, и он находился в поиске дополнительного источника заработка. Среди его родственников есть ФИО90 по прозвищу «Маршал», который женат на его сестре ФИО91, знаком он с ФИО90 более 13 лет. ФИО90 занимался ремонтом и продажей автомобилей, проживал в одном из сел 

<

адрес>, более конкретный адрес ему не известен. В первой половине 2020 г. ФИО90 передвигался на автомобиле марки «Lada Granta» в кузове седан белого цвета, фрагмент государственного регистрационного знака «***** Так же у ФИО90 в пользовании находились автомобили марки «Хендай Акцент» в кузове седан и «Lada Kalina». Среди товарищей ФИО90 на тот период смог выделить парня по имени Денис, которого какое-то время в начале весны 2020 г. он часто видел вместе с ФИО90 Денис иногда приезжал с ФИО90 в 

<

адрес>-на-ФИО39, как ему стало известно позже, целью поездок было оказание ФИО90 помощи в поиске работы Денису. В середине апреля 2020 года, когда он находился по месту своего жительства в ходе телефонного разговора у него состоялось общение с ФИО90, который звонил ему с абонентского номера, который он не запомнил и не сохранил. В ходе телефонного разговора ФИО90 расспрашивал его о заработке, а также работе, которая у него на указанный период времени отсутствовала. Он сообщил ФИО90, что работы у него нет, и он нуждается в заработке. В ответ на это ФИО90 сообщил, что для него есть интересное предложение, в связи с чем, необходимо встретиться, он согласился выслушать предложение ФИО90 и пригласил последнего к себе домой. После этого, в середине апреля 2020 года к нему домой приехал ФИО90 и предложил заработать денежные средства выполняя несложную работу. Предложение ФИО90 его заинтересовало, на что он согласился, но более о предстоящей работе в указанный день они не общались. Примерно через неделю, во второй половине апреля 2020 г. он снова встретился с ФИО90 возле своего дома с целью продолжения диалога о предложенной работе. В ходе разговора ФИО90 предложил перевозить людей от места, указанного ФИО90 до указанных им же отделений Сбербанка в 

<

адрес>-на-ФИО39 и прилегающих городов 

<

адрес>. Также ФИО90 пояснил, что при этом группа людей будет оформлять в данных отделениях Сбербанка на свое имя банковские карты, а после оформления указанными людьми банковских карт ему нужно будет ФИО14 их оттуда. Отделения Сбербанка, интересующие ФИО90 были не определены. За оказанные услуги по итогам дня ФИО90 обещал ему выплачивать достойное вознаграждение. Предложенная ФИО90 деятельность его заинтересовала, однако он недоумевал по какой причине для этой несложной и по обещаниям ФИО90 хорошо оплачиваемой работы последний выбрал именно его и в чем, собственно, источник заработка. В ответ ФИО90 сообщил, что ему не нужно вникать в схему получения денежных средств, а лишь выполнять свою работу и получать за это вознаграждение. Но, поскольку он настаивал, чтобы ФИО90 ему пояснил всю схему «бизнеса», в котором ему предложено участвовать, ФИО90 в том же личном разговоре во дворе дома по месту его жительства рассказал мне ему о том, что совместно с людьми, информацию о которых ФИО90 не называл, занимается телефонными мошенничествами, т.е. обманом предпринимателей под предлогом совершения сделок, выдавая себя за покупателей и представляясь продавцами, провоцируя на совершение сделок и предоставляя для оплаты услуг и товаров реквизиты банковских счетов, не принадлежащих продавцам. Для получения в наличной форме похищенных обманом денежных средств имеется необходимость в оформлении банковских карт на людей, которым об источнике происхождения ничего не должно быть известно. За оформление банковских карт на таких людей, последние будут получать денежное вознаграждение в размере от 4 000 до 6 000 рублей в день оформления и получения карты, независимо от совершения в последующем мошенничества с ее использованием. ФИО90 акцентировал его внимание на том, что те люди, на чьи паспортные данные будут оформлены банковские карты не осведомлены об указанной выше цели их использования и не должны ничего об этом знать. ФИО90 также сообщил ему, что оплата выполненной им работы будет осуществляться ежедневно. На такое предложение ФИО90 он согласился, однако для него осталось неизвестным, каким образом на банковские карты будут поступать денежные средства, кем будут являться люди, на которых будут оформляться банковские карты, кто кроме ФИО90 будет участвовать в подыскании людей, которые будут оформлять на свои паспортные данные банковские карты, подыскивать людей для совершения мошенничества, а также иные обстоятельства. Для выполнения принятых на него обязательств он и ФИО90 условились, что он будет использовать арендуемый им с января 2020 г. автомобиль марки «Фольксваген Поло» в кузове седан серебристого цвета, на время ремонта которого ему предоставлялся автомобиль марки «Хендай Солярис» желтого или оранжевого цвета, государственный регистрационный знак которого он не помнит. По существу обвинения, предъявленного ему 

<

дата> в части эпизода по похищению денежных средств, принадлежащих ФИО4 №5 и ФИО4 №6 показал, что указанные в тексте обвинения обстоятельства оказания им содействия при оформлении ФИО5 №9 банковской карты Сбербанка соответствуют действительности. 

<

дата>, он совместно с ФИО90 и ФИО5 №9, которому они не рассказывали о действительной цели оформления банковских карт, на автомобиле марки «LADA Granta» государственный регистрационный знак ***** прибыли в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное в 

<

адрес>. Около указанного дома он, выполняя указание ФИО90, сообщил ФИО5 №9 предоставленный ему ФИО90 абонентский номер, который необходимо будет подключить к клиентскому сервису обслуживания счета указанной банковской карты. Тогда ФИО5 №9 проследовал в помещение указанного отделения банка, где получил дебетовую банковскую карту, номер которой указан в тексте обвинения, выпущенную к банковскому счету, открытому на имя последнего и указал сообщенный им абонентский номер в качестве контактного номера владельца банковской карты, саму банковскую карту ФИО5 №9 передал ФИО90, получив от последнего обещанное ранее денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей. По существу обвинения, предъявленного ему 

<

дата> в части эпизода по похищению денежных средств, принадлежащих ФИО4 №7 показал, что указанные в тексте обвинения обстоятельства оказания им содействия при оформлении ФИО5 №4 банковской карты Сбербанка соответствуют действительности. 

<

дата> не позднее 17 часов, он, предварительно условившись с ФИО90 встретился с последним и с ФИО5 №4 в 

<

адрес>-на-ФИО39, точное место не помнит, где ФИО90 и ФИО5 №4 сели в используемый им автомобиль марки «Volkswagen Polo», государственный регистрационный знак *****, на котором они направились в отделение ПАО «Сбербанк». Прибыв к данному месту, ФИО5 №4 вышел из машины, зашел в отделение банка, где получил банковскую карту с конвертом, содержащим кодовую информацию. Полученную банковскую карту ФИО5 №4 согласно полученных указаний от ФИО90, используя полученный от последнего мобильный телефон подключил к абонентскому номеру который ФИО5 №4 назвал ФИО90 После этого ФИО5 №4 передал ФИО90 оформленную банковскую карту, номер которой указан в тексте обвинения, с конвертом и секретными кодами. Впоследствии ФИО5 №4 получил вознаграждение в виде денежных средств в размере 3 000 рублей от ФИО90 за оформление банковской карты. По существу обвинения, предъявленного ему 

<

дата> в части эпизодов хищения денежных средств, принадлежащих ФИО4 №3 и ФИО4 №4 показал, что указанные в тексте обвинения обстоятельства оказания им содействия при оформлении ФИО5 №5 банковской карты Сбербанка соответствуют действительности. 

<

дата> в дневное время, точное время не помнит, он, предварительно условившись о встрече с ФИО90, в 

<

адрес>-на-ФИО39 встретился с последним, а также приехавшими с последним ФИО155 и ФИО5 №5, откуда на управляемом им автомобиле марки «Volkswagen Polo» г.р.з. ***** совместно с ФИО5 №5 проследовал в отделение ПАО «Сбербанк» в 

<

адрес>-на-ФИО39, где последний получил банковскую карту, номер которой указан в тексте обвинения и конверт с кодовой информацией. Непосредственно после получения указанной банковской карты ФИО5 №5, следуя указаниям ФИО90 подключил услугу смс-информирования об операциях по счету указанной банковской карты к абонентскому номеру, значение которого указано в тексте обвинения, названному ФИО90 Полученную банковскую карту с конвертом, содержащим кодовую информацию ФИО5 №5 передал ему, а он отдал ее ФИО90 Так же он и ФИО5 №5 на автомобиле марки «Volkswagen Polo» г.р.з. ***** приехали в другое отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, где ФИО5 №5 должен был получить банковскую карту, номер которой указан в тексте обвинения. После этого, на том же транспортном средстве, он отвез ФИО5 №5 в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, где ФИО5 №5 должен был получить банковскую карт, номер которой указан в тексте обвинения, однако указанные отделения к моменту нашего прибытия были закрыты. Впоследствии, 

<

дата> в период с 13 часов 00 минут по 15 часов 00 минут он и ФИО5 №5, используя автомобиль марки «Volkswagen Polo» г.р.з. *****, вернулись в указанные отделения ПАО «Сбербанк», где ФИО5 №5 получил банковские карты, номера которых указаны в тексте обвинения. Непосредственно после получения указанных банковских карт ФИО5 №5, следуя указаниям ФИО90 подключил услугу смс-информирования об операциях по счету указанных банковских карт к абонентскому номеру, который указан в тексте обвинения. Оформленные банковские карты ФИО5 №5 передал ему, а он передал их ФИО90 Вознаграждение за оформленные банковские карты ФИО5 №5 получил от ФИО90 По существу обвинения, предъявленного ему 

<

дата> в части эпизодов похищения денежных средств, принадлежащих ООО «Агросервис-инновация» и ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное» показал, что указанные в тексте обвинения обстоятельства оказания им содействия при оформлении ФИО5 №7 банковских карт Сбербанка соответствуют действительности. 

<

дата> в период с 10 часов 03 минут по 12 часов 00 минут он, по предварительной договоренности с ФИО90, в 

<

адрес>-на-ФИО39 встретился с последним, а также с ФИО155 и ФИО5 №7, которого на автомобиле марки «Hyundai Solaris» г.р.з. ***** отвез в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, где последний получил банковские карты, номера которых указан в тексте обвинения, выпущенные к банковским счетам и конверты с кодовой информацией. По существу обвинения, предъявленного ему 

<

дата> в части эпизода по похищению денежных средств, принадлежащих ООО «Таежный» показал, что указанные в тексте обвинения обстоятельства оказания им содействия при оформлении ФИО43 М.О. банковской карты Сбербанка соответствуют действительности. 

<

дата> в период с 08 часов 30 минут по 11 часов 45 минут он, предварительно договорившись о встрече с ФИО90 на 

<

адрес>-на-ФИО39 встретился с последним, а также находившимися с ФИО90 ФИО155 и ФИО43 ФИО6 по поручению ФИО90 на автомобиле марки автомобиле марки «Volkswagen Polo» г.р.з. *****, вместе с ФИО43 М.О. проследовал в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, где последняя получила банковскую карту, номер которой указан в тексте обвинения, выпущенную к банковскому счету и конверт с кодовой информацией. Непосредственно после получения указанной банковской карты ФИО43 М.О. по поручению ФИО90, следуя указаниям последнего подключила услугу смс-информирования об операциях по счету указанной банковской карты к абонентскому номеру, названному ФИО90, после чего передала указанную банковскую карту с конвертом, содержащим кодовую информацию ему. Впоследствии в тот же период он передал оформленную ФИО43 М.О. банковскую карту ФИО90 В завершение добавил, что он не знает схемы преступления, только выполнял поручения ФИО90 и дублировал их для людей, которые оформляли карты. Вину в совершении преступлений, обвинение в которых ему предъявлено 

<

дата> он признает полностью, в содеянном чистосердечно раскаивается. (Т-28 л.д. 116-118)

Показаниями потерпевшего ФИО4 №5 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он является индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица ИП «ФИО4 №5» и занимается грузоперевозками, розничной торговлей запчастей для легковых автомобилей, масел, принадлежностей для сельского хозяйства. 

<

дата> ему на мобильный телефон с абонентского номера 

<

***> позвонил неизвестный мужчина, который представился ФИО32 Титоренко и предложил купить у того дизельное топливо по выгодной цене - 32 рубля за один литр солярки. Он спросил, у того гражданина его номер телефона, на что Титоренко ФИО32 пояснил, что увидел объявление на сайте «Авито». Его заинтересовало данное предложение, и он стал расспрашивать Титоренко ФИО32, откуда топливо и почему такая низкая цена, так как в 

<

адрес> цена за 1 литр дизельного топлива достигает 48 рублей. Титоренко ФИО32 пояснил, что тот является представителем строительной компании ООО «Стройтех», расположенной в 

<

адрес>, точный адрес он не помнит и тот пояснил, что у тех имеются излишки дизельного топлива в количестве 11 кубов. Он пояснил, что может приобрести 11 кубов дизельного топлива. Кроме того, Титоренко ФИО32 пояснил, что дизельное топливо будет доставляться из 

<

адрес>. Он спросил, как документально будет подтверждаться сделка, на что ФИО167 пояснил, что с документацией никаких проблем не будет, данное топливо приобреталось на нефтебазе и остались излишки, которые директор распорядился продать. После этого их разговор прекратился, никаких подозрений у него ФИО167 не вызвал по деловой технике речи, однако ему показалось, что у ФИО32 был южный акцент, его голос он запомнил и в случае необходимости, если представится возможность, сможет опознать голос. Позже, в тот же день 

<

дата> во второй половине дня, точное время не помнит, ему на телефон позвонил Титоренко ФИО32 и сказал, что в пятницу 

<

дата> выезжает на машине с 16 кубами дизельного топлива. Он сказал, что 16 кубов дизельного топлива ему не нужно, но 13 кубов он сможет взять. Титоренко ФИО32 сказал сливать 13 кубов дизельного топлива, а еще 3 куба тот продаст другому лицу и спросил куда необходимо доставить дизельное топливо. Он сказал, что дизельное топливо необходимо привезти в д. Нижнее 

<

адрес>. 

<

дата> утром, ему позвонил ФИО32 Титоренко и сказал, что в тот день у него не получается привезти дизельное топливо и оно будет доставлено 

<

дата>, а после этого тот ему предоставит счет, на который он должен будет перевести денежные средства в сумме 416 000 рублей за 13 кубов (13000 литров) дизельного топлива, он согласился. 

<

дата> примерно в 09 часов 00 минут ему позвонил Титоренко ФИО32, и пояснил, примерно к 11 часам 00 минут к нему приедет машина с дизельным топливом, пояснив, что тот приехать не сможет, будет водитель на бензовозе, арендованном у нефтебазы. Примерно в 11 часов 30 минут 

<

дата> ему позвонил Титоренко ФИО32 и сказал, что бензовоз в 

<

адрес> в 

<

адрес>. Он пояснил, что водитель проехал и необходимо вернуться назад в предыдущий населенный пункт, где он будет ждать того на дороге. Через несколько минут приехал бензовоз, марку и гос. номер не помнит. Он спросил у водителя, который представился как ФИО5 №2, к ним ли тот приехал. ФИО5 №2 пояснил, что тот от ФИО32. После этого он созвонился с Титоренко ФИО32, который сказал проверить наличие топлива и если все нормально произвести оплату на номер карты *****. Он проверил топливо, оно было голубого цвета, никаких подозрений оно у него не вызвало, однако никаких замеров плотности он не делал. После этого он совместно с ФИО4 №6 поехали в отделение Сбербанк России, расположенное в 

<

адрес>, где по паспорту ФИО4 №6 (так как его паспорта при нем не было) перевел денежные средства в сумме 415 000 рублей и 1000 рублей комиссия, на счет указанный ФИО167, на незнакомого ему ФИО5 №9 Далее, он сделал фотографии чеков на общую сумму 416 000 рублей и по достигнутой договоренности с Титоренко ФИО32, отправил на электронную почту 

<

данные изъяты> После этого он вернулся в д. Н. Муханово, где его ждал бензовоз с дизельным топливом и позвонил Титоренко ФИО32. Тот пояснил, что денежные средства тому не пришли, поэтому пока топливо сливать не надо. Он спросил у ФИО5 №2, откуда топливо, тот пояснил, что оно с нефтебазы 

<

адрес>, ООО «Олимпия». Далее он спросил, знаком ли тому Титоренко ФИО32, тот пояснил, что лично не знаком, но руководство ООО «Олимпия» дало номер, чтобы Титоренко ФИО32, вел того к месту выгрузки топлива. В процессе ожидания, водитель ФИО28 позвонил его руководителю по имени Валерий и спросил, можно ли слить топливо, но тому пояснили, что деньги еще не пришли. Тогда он по телефону ФИО5 №2 стал разговаривать с Валерием, который пояснил, что на счет ООО «Олимпия» также не поступили денежные средства от Титоренко ФИО32. Он стал переживать о судьбе денег и позвонил ФИО167 который пояснил, что в связи с тем, что на тот счет деньги до сих пор не поступили, из 

<

адрес> выехали представители их организации и ему надо написать расписку, чтобы были гарантии, если деньги не придут на счет, после этого он мог слить топливо. Примерно в 20 часов 00 минут 

<

дата> он снова позвонил ФИО167 и поинтересовался, где представители, но тот пояснил, что не может говорить, после чего от того пришло СМС сообщение, в котором было написано, что представители будут через 20 минут. Через 20 минут никто не приехал, поэтому он снова стал звонить ФИО167, но телефон того был выключен. Тогда он стал звонить представителю Валерию ООО «Олимпия» и спросил, где документы на топливо и тот пояснил, что из 

<

адрес> выехали представители ООО «Олимпия» с документами на топливо. На тот момент у водителя бензовоза ФИО28 была лишь накладная о перевозке топлива из ООО «Олимпия» в ООО «Стройресурс». Через некоторое время Валерий представителем ООО «Олимпия» позвонил и сказал, что сегодня никто не приедет т.к. уже поздно и заверил, что скорее всего произошла заминка и деньги зависли в банке и необходимо подождать до утра, но просил пока топливо не сливать. Он совместно с ФИО4 №6 уговорили ФИО5 №2 слить топливо, пояснив, что оно оплачено и это подтверждено чеками, а пока данная ситуация не разрешится, использовать топливо он не будет. ФИО5 №2 согласился, после чего в д. Н. Муханово на территории дома его отца были слиты 5 кубов топлива, 3 куба на территории ФИО92, которые предназначались для него, т.е. 8000 кубов топлива. Кроме этого, в д. 

<

адрес>, было слито еще 5 кубов дизельного топлива, на территории домовладения ФИО7 ФИО34, которые предназначались для ФИО4 №6 так как тот давал деньги. В результате мошенничества ему причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 256 000 рублей.

(Т-7 л.д. 128-135)

Показаниями потерпевшего ФИО4 №6 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что 

<

дата> ему позвонил знакомый ФИО4 №5 и сказал, что с тем связался ранее не известный мужчина Титоренко ФИО32 и предложил купить дизельное топливо по выгодной цене 32 рубля за один литр и если ему нужно топливо, то он может купить себе тоже, так как всего имелось 16000 литров. Его заинтересовало данное предложение, так как он занимается грузоперевозками, а стоимость дизельного топлива в 

<

адрес> достигает 48 рублей за литр. С Титоренко ФИО32 все переговоры вел ФИО4 №5, он с ним не общался. 

<

дата> он совместно с ФИО4 №5 находился в д. Н. Муханово, ожидали, когда приедет автомобиль с дизельным топливом. Примерно в 11 часов 30 минут на мобильный телефон ФИО4 №5 позвонил ФИО167 и сказал, что автомобиль с топливом находится в 

<

адрес>. Они вышли на дорогу, чтобы встретить данный автомобиль и через несколько минут тот подъехал. В автомобиле находился лишь водитель по имени ФИО28, который пояснил, что от ФИО32. После этого они с ФИО4 №5 проверили наличие топлива, оно было голубого цвета и имело специфический запах соляры. После этого он и ФИО4 №5 поехали в отделение Сбербанк России в 

<

адрес>, чтобы произвести оплату дизельного топлива, путем перечисления денежных средств, на номер карты который ФИО167 сообщил ФИО4 №5 Водитель ФИО28 оставался в д. Н. Мухново, ждать их с подтверждением оплаты. Так как у ФИО4 №5 с собой не было паспорта, оплату в сумме 416 000 рублей, совершили через его паспорт. В сумму 416 000 рублей входили его денежные средства в сумме 160000 рублей, остальные денежные средства принадлежали ФИО4 №5 Денежные средства были перечислены на счет *****, зарегистрированный на ФИО5 №9 После этого ФИО4 №5, сфотографировал чеки о переводе денежных средств и отправил фотографии на электронную почту ФИО167, который пояснил, что деньги тому не поступили. До самого вечера они не могли получить их топливо, то со слов ФИО167 должны были приехать представители из 

<

адрес>, то от руководителя водителя ФИО28, по имени Валерий, они слышали, что должны приехать представители нефтебазы из 

<

адрес> с документами, но так никто и не приехал, а позже ФИО167 и вовсе выключил телефон. Дело шло к ночи и водитель ФИО28, добровольно согласился слить им топливо, так как у них имелись документы подтверждающие оплату дизельного топлива и они пообещали не использовать его пока не будет урегулирован вопрос о его оплате Титоренко ФИО32, которому они перечислили деньги. ФИО167 так и не вышел на связь, а их деньги не поступили на счет ООО «Олимпия», таким образом ФИО167 их обманул. В результате хищения его денежных средств ему причинен значительный материальный ущерб, так как его доход составляет примерно 25 000 рублей в месяц. (Т-7 л.д. 146-147)

Показаниями свидетеля ФИО5 №3 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он работает в должности по продажам ООО «Олимпия». Их организация занимается продажей нефтепродуктов. В его должностные обязанности входит поиск клиентов и продажа топлива. 

<

дата> он позвонил клиенту, который оставил заявку на приобретение дизельного топлива, данный клиент представился сотрудником строительной компании ООО «Стройтех», по имени ФИО32, фамилию тот не говорил. В тот же день он прислал следующие документы организации, в которой тот работает: приказ о назначении директора, устав, ОГРН, ИНН. ФИО32 пояснил, что тому нужно топливо в районе 12-15 кубов. 

<

дата> они снова созвонились с ФИО32, после чего он составил договор, имеющий реквизиты, печать, подпись директора, который направил на электронную почту ФИО32. В тот же день ФИО32 прислал ему на электронную почту составленный ранее им договор, в котором уже имелась печать и подпись директора ФИО93 их организации. После этого в телефонном режиме он с ФИО32 согласовали объем дизельного топлива, который тот должен был получить, а именно 16 кубов дизельного топлива, по цене 41 рубль 47 копеек за один литр топлива, на общую сумму 672477,89 рублей. После этого бухгалтерией в адрес ФИО32 была направлена накладная. Чтобы подтвердить принадлежность ФИО32 к ООО «Стройтех», он попросил того перевести со счета ООО «Стройтех», какую-либо сумму денег на счет ООО «Олимпия», по имеющейся у того накладной. Далее ФИО32 прислал ему платежку и на счет ООО «Олимпия», поступили денежные средства в сумме 529 рублей, со счета ООО «Стройтех». ФИО32 пояснил, что строительный объект, куда необходимо доставить топливо находится в 

<

адрес>. Сначала организовать доставку топлива они хотели 

<

дата>, но затем следовали выходные и деньги на счет ООО «Олимпия» в этот день никак не могли поступить, поэтому они решили перенести на 

<

дата>. В указанную дату 

<

дата> примерно в 11 часов 00 минут, им был направлен бензовоз в 

<

адрес>, при этом предварительно он дал ФИО32 номер водителя ФИО5 №2, чтобы тот сориентировал того куда необходимо ехать. Кто должен был встречать топливо в 

<

адрес>, он не знает, так как кроме ФИО32 ни с кем не общался. 

<

дата> примерно в 13 часов 00 минут ему позвонил ФИО8 ФИО28 и сообщил, что тот прибыл на место, где его встретили. После этого он позвонил ФИО32 и сказал, что автомобиль прибыл, ждут оплаты, так как по устной договоренности, слив топлива производится после зачисления денег на счет ООО «Олимпия». Примерно в 15 часов 00 минут, ФИО32 прислал ему на электронную почту исполненную платежку, однако деньги на счет ООО «Олимпия» не поступили. Примерно с 16 часов 00 минут он представил более опытного менеджера ФИО168, как директора, что бы тот пообщался с директором ООО «Стройтех», так как заподозрил в действиях ФИО32 подвох, но тот выкрутился и продолжил общение с ФИО168 Примерно в 21 час 30 минут ФИО32 выключил мобильный телефон и больше его не включал. Они решили дождаться утра и сказали ФИО5 №2 не производить слив топлива. 

<

дата> примерно в 06 часов 50 минут ему стало известно, что водитель ФИО5 №2 слил топливо, но при каких обстоятельствах ему не известно, так как он там не присутствовал. С тех пор он несколько раз пытался связаться с ФИО32, но телефон того был выключен. (Т-7 л.д. 148-150)

Показаниями свидетеля ФИО5 №2 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он работает в ИП «ФИО94» в должности водителя бензовоза. В его должностные обязанности входит доставка топлива в указанные места назначения. 

<

дата> ему было поручено доставить 16 777 литров дизельного топлива в ООО «Стройтех» в 

<

адрес>, при этом точки выгрузки должны были быть определены представителем ООО «Стройтех», который должен был встретить его в 

<

адрес>. После этого он выехал на автомашине Нефаз г.р.з. *****. Это было около 10 часов 30 минут 

<

дата> ФИО94 сообщил ему, что по пути следования его будет курировать менеджер ООО «Олимпия» (владелец топлива) по имени ФИО29. ФИО29 позвонил ему и сказал, что за 30 минут до прибытия в 

<

адрес>, он должен тому позвонить. Около 12 часов 

<

дата> он позвонил ФИО29, сообщил, что он подъезжает к 

<

адрес>. После этого ФИО29 сказал ему, что теперь тому будут звонить и курировать маршрут представитель ООО «Стройтех» по имени ФИО32. Через несколько минут ему позвонил ФИО32, который пояснил, что его встретят в д. Н. Муханвоо, 

<

адрес>, какие-то мужчины. Он прибыл в данное место, после чего к нему подъехали двое мужчин на автомашине ВАЗ-2106, которые сказали ему, что являются заказчиками дизельного топлива и он должен следовать за ними. Он сразу поехал за ними. По прибытию к месту отгрузки (какое-то домовладение), те сказали ему ожидать, а они поедут в «Себрбанк», расположенный в 

<

адрес>, чтобы оплатить дизельное топливо. Он остался ждать у домовладения. Он ожидал около 2 часов, мужчины вернулись и ему позвонил ФИО32, который уговорил его заехать во двор домовладения и там ожидать команды на разгрузку дизельного топлива. Он согласился, после чего заехал во двор домовладения, где стал ожидать звонка от представителя ООО «Олимпия». Во время ожидания отец ФИО29 поставил возле ворот трактор, из-за чего он не мог выехать с территории домовладения. Приблизительно через 1,5 часа ожидания мужчина по имени ФИО29 сказал, что надо сливать топливо, на что он ответил отказом, так как ему не поступило разрешения от руководства ООО «Олимпия». После этого ФИО29 пояснил, что тот учился в школе милиции, находится в дружеских отношениях с сотрудниками полиции, которые по звонку приедут, заберут его в отдел полиции, где закроют в каталажку, топливо сольют, а бензовоз разберут. Данные слова он воспринял как реальную угрозу, начал волноваться и попытался позвонить ФИО94, которому сообщил о данной ситуации и от которого получил указание топливо не сливать. Он сообщил мужчинам ФИО29 и ФИО27 об указании руководителя, что вызвало у тех гнев и психологическое напряжение, они стали возмущаться и говорить, что оплатили топливо. Тогда мужчины предложили ему перекусить, пока будет решаться вопрос о судьбе топлива. Отказаться он не смог, и поехал с ними в автомашине ВАЗ-2106. По пути следования ФИО29 и ФИО27 настоятельно требовали слива топлива. На все его возражения, следовал ответ: «топливо надо слить». Чтобы убедить его в правомерности их действий, мужчины уверили его в том, что при необходимости они вернут топливо. Поскольку его телефон разрядился, то он остался без связи и подтвердить решения руководства он не мог. Около 00 часов 30 минут 

<

дата> ФИО29 и ФИО27 сказали ему, что надо сливать дизельное топливо, а если с руководством будут какие-то вопросы, то ФИО29 и ФИО27 вернут топливо. Учитывая высказанное ранее, а также учитывая то, что он был один, машина была заблокирована, ему ничего не осталось как слить топливо. Дизельное топливо он сливал в трех местах, которые он уже указывал сотрудникам полиции. После слива топлива, его сопроводили до 

<

адрес>, где остался на площадке перед кафе ночевать в машине. Утром 

<

дата> приехали представители ООО «Олимпия», которые пытались урегулировать вопрос с ФИО29 и ФИО27, после отказа последних в возврате топлива, те позвонили в отделение полиции. В бензовозе оставалось 2400 литров дизельного топлива. 

<

дата> от руководства ему поступила команда не производить выгрузку дизельного топлива, пока деньги не поступят на счет ООО «Олимпия», однако ФИО9 ФИО29 и Горшков ФИО27 просили его произвести выгрузку, так как у тех имелась квитанция об оплате через отделение банка, в противном случае они хотели обратиться в полицию. На тот момент он был сильно взволнован, поэтому обращение в полицию ФИО27 и ФИО29 воспринял в его адрес, поэтому произвел выгрузку и они написали расписку. Сейчас он понимает, что в его адрес угроз не поступало, так как в данной ситуации они являются потерпевшей стороной, так как переведенные денежные средства не вернули, так как были похищены мошенниками путем обмана. (Т-7 л.д. 159-161)

Показаниями свидетеля ФИО5 №9 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в конце апреля 2020 года на 

<

адрес> он встретил знакомого цыганской национальной фамилии отчество его не знает. Тот был на автомобиле. В конце апреля 2020, ему в «Ватсапе» написал его знакомый ФИО5 №10, что можно заработать денег оформив банковские карты, в последующем их можно продать. Он согласился, для этого отправил ему в «Ватсапе» фотографию паспорта. Через неделю ФИО5 №10 ему перезвонил и попросил встретиться. Он подошёл к дому последнего, где встретил ФИО38 и ФИО12. Маршал был с двумя неизвестными ему девушками, на автомобиле «Lada Granta» государственный регистрационный знак не знает, они направились на 

<

адрес>, где Маршал направил девушку в банк оформлять банковскую карту, а он в это время пошёл на 

<

адрес> в «Сбербанк», где оформил банковскую карту, когда её ему выдали, то направился в «Сбербанк», который находится на этой же улице. После этого он оформил вторую карту, хотел оформить третью карту, но у него не получилось. Полученные денежные средства, за банковские карты, которые он передал Маршалу. Маршал ему заплатил 3000 рублей за две банковские карты, сколько оформили девушки банковских карт, он не знает. Маршал попросил у него паспорт, сказал вернёт позже, чтобы он не заблокировал данные карты. Маршал ему пояснил, что банковские карты ему нужны чтобы перечислить денежные средства, которые зарабатывает знакомый ФИО12 сын мэра от продажи зерна. Когда они встречались с Маршалом, с тем был мужчина по имени ФИО32, который проживает в городе Шахты, 

<

адрес>, которая оформляла на себя банковскую карту в офисе ПАО «Сбербанк» ***** по адресу 

<

адрес>, 12.05 2020. Из разговора Анны он понял, что та ухаживала за детьми ФИО12. При встрече может опознать ФИО12, Анну. (Т-7 л.д. 164-166)

Показаниями свидетеля ФИО5 №10 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в конце апреля 2020 года ему позвонил знакомый Маршал и предложил ему заработать и объяснил, что ему нужно отправить фотографию его паспорта, после того как через интернет закажут банковские карты, их нужно получить в банке и отдать их Маршалу по 2000 рублей за карту. Он согласился. После того как отправил фотографию паспорта, примерно через несколько дней ему снова позвонил Маршал. Они встретились в 

<

адрес>. Он оформил 3 карты и передал их Маршалу, получил 6000 рублей. При нем Маршал звонил ФИО26. В последующем он видел ФИО26 один раз, тот подъезжал на автомобиле «Фольксваген Поло» белого цвета, гос. номер не знает. Маршал у него попросил паспорт, что бы он не заблокировал карты, а также попросил найти еще людей на которых можно оформить карты. В этот же день он позвонил знакомому ФИО5 №9 и предложил заработать таким способом. Тот согласился, отправил ему паспорт, а он отправил фотографию паспорта ФИО5 №9 Маршалу. В начале мая Марашал позвонил, и они встретились с ФИО5 №9 Маршал был с двумя девушками, одна жена ФИО12, как зовут ее не знает, а вторую зовут Анна. После того как ФИО5 №9 оформил карту в «Сбербанке» на 

<

адрес>, они поехали в п. ХБК 

<

адрес> в отделение «Сбербанка», где тому дали карту. Тогда Маршал позвонил ФИО26 попросил перевести деньги. После его Маршал взял с собой, они пошли в магазин «Пятерочка», рядом с отделением «Сбербанка» в магазине через банкомат Маршал снял денежные средства, в какой сумме он не знает. Маршал дал ему 1000 рублей и ФИО5 №9 4000 рублей. Через несколько недель ему снова позвонил Маршал и вернул паспорта. Маршал звонил ему с номеров: *****. Опознать ФИО12 и ФИО26 сможет. (Т-7 л.д. 167-168)

Показаниями свидетеля ФИО5 №11 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он является директором ООО «Стройтех», которая существует с 2016 года, постоянно осуществляет свою деятельность по аренде техники и строительству. Юридический адрес организации: 

<

адрес>, который никогда не менялся. На сайте «Авито» у него выложено объявление об аренде техники и имеется его номер телефона. 

<

дата> ему на мобильный телефон позвонил мужчина, с абонентского номера 

<

***>, который представился ФИО34 (фамилию не помнит). Голос знакомым ему не показался и опознать его не сможет. ФИО34 пояснил, что ему нужно 2 крана 25 тонн, т.к. в районе 

<

адрес> его организация ОО «Вега» будет ФИО47 ангар. ФИО34 пояснил, что для проверки состоятельности его организации необходимо перевести небольшую сумму денег на счет их организации. В этот же день был осуществлен перевод денежных средств в сумме 529 рублей на счет ООО «Олимпия», т.к. последний пояснил, что это дочерняя компания. Ранее с ООО «Олимпия» они договорных отношений не имели и чем занимается данная организация, не знали. После этого ФИО34 пропал и с тех пор на связь не выходил, технику он никуда не отправлял. Титоренко ФИО32 ему не знаком, никогда о нем не слышал, который сотрудником ООО «Стройтех» не являлся. Договора с ООО «Олимпия» организация ООО «Стройтех» не заключала. Как у ООО «Олимпия» оказался договор, где имеется печать он не знает, так как печать находится постоянно у него, ее никому не давал, и сам в договоре с ООО «Олимпия» не ставил.

(Т-7 л.д. 169-170)

Показаниями свидетеля ФИО95 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он работает в ООО «Эксант» в должности заместителя директора. В его должностные обязанности входит юридические сопровождения деятельности предприятия. В 

<

адрес> проживает его знакомый ФИО5 №1, который является директором ООО «Олимпия». 

<

дата> в 07 часов 40 минут ему позвонил ФИО5 №1, который сообщил о том, что у ООО «Олимпия» возникла проблема с бензовозом, который был отправлен в 

<

адрес>, при доставке топлива. ФИО5 №1 попросил оказать юридическую помощь. Он согласился. Вместе с ФИО5 №1 выехали к месту нахождения бензовоза он, ФИО5 №1 и менеджер ООО «Олимпия» ФИО5 №3. По прибытии в д. Н. Муханово, 

<

адрес>, они обнаружили бензовоз, у которого находился водитель бензовоза ФИО5 №2, а также двое неизвестных мужчин по имени ФИО27 и ФИО29. Рядом с бензовозом находилась автомашина ВАЗ-2114 серебристого цвета. Со слов водителя бензовоза, ему стало известно, что мужчина по имени ФИО29 и мужчина по имени ФИО27 под предлогом того, что те оплатили 13 777 литров дизельного топлива, убедили ФИО169 в том, что тот должен слить дизельное топливо в указанные ими места. При этом ФИО29 и ФИО27 заявили, что топливо они не вернут, так как с их слов они перевели деньги за данное дизельное топливо. ФИО5 №1 сообщил тем, что тех они не знают, никаких договоренностей с данными лицами не было, данное дизельное топливо было предназначено для ООО «Стройтех», расположенном в 

<

адрес>, и оплаты за топливо не поступило. После короткого спора, он решил позвонить в отделение полиции, чтобы разобраться с данной ситуацией. При каких обстоятельствах и кем был заключен договор поставки ему не известно, как и не известно, ФИО44 поступили денежные средства от незнакомых ему мужчин по имени ФИО27 и ФИО29 в счет оплаты дизельного топлива. 

(Т-7 л.д. 171-172)

Показаниями свидетеля ФИО5 №1 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он работает в ООО «Олимпия» в должности генерального директора. Фирма занимается продажей топлива в оптовых размерах. 

<

дата> менеджеру ООО «Олимпия» ФИО5 №3, позвонил мужчина, который представился как Титоренко ФИО32 (номер телефона + 

<

***>), который со слов являлся представителем ООО «Стройтех» и предложил осуществить закупку дизельного топлива. 

<

дата> между их фирмой и ООО «Стройтех» был заключен договор на приобретение ООО «Стройтех» 16177 литров дизельного топлива. При заключении договора с ФИО167 никто из сотрудников ООО «Олимпия» не встречался, так как тот был заключен электронно. С целью установления принадлежности ФИО167 к фирме ООО «Олимпия» со счета ООО «Стройтех» было предложено перевести любую сумму на счет ООО «Олимпия», для проверки действительно ли данная организация существует. В этот же день со счета ООО «Стройтех» на счет ООО «Олимпия» было переведено 529 рублей. 

<

дата> со стороны ФИО167 поступила заявка о доставлении 16177 литров дизельного топлива на территорию 

<

адрес>. В этот же день указанный объем дизельного топлива был загружен в автомобиль НЕФАЗ г.р.з. *****, водитель ФИО5 №2. ФИО5 №2 должен был доставить топливо на территорию 

<

адрес>, где того должны были встретить и указать место для слива дизельного топлива. 

<

дата> около 13 часов бензовоз приехал на территорию 

<

адрес>, где водителю ФИО5 №2 было указано не сливать дизельное топливо до получения разрешения. 

<

дата> в 15 часов 04 минуты на адрес электронной почты поступила копия платежного поручения о том, что на счет ООО «Олимпия» были зачислены денежные средства в сумме 671977 рублей 89 копеек. При проверке счета предприятия было установлено, что реально никакие денежные средства на счет фирмы не поступали. Вечером 

<

дата> был осуществлен звонок на абонентский номер ФИО5 №2, которому было сказано не осуществлять слив дизельного топлива и двигаться обратно в 

<

адрес>. 

<

дата> в ходе телефонной беседы с лицами, которые встречали бензовоз (зовут их ФИО27 и ФИО29) была достигнута договоренность оставить все как есть, а утром разбираться со сложившейся ситуацией. 

<

дата> утром ФИО5 №2 позвонил в фирму и сообщил, что ночью был произведен слив топлива объемом 12 000 литров и покупателями были написаны расписки. 

<

дата> они приехали в 

<

адрес> и обратились в отделение полиции с целью разобраться в сложившейся ситуации и возврата принадлежащего ООО «Олимпия» имущества (дизельного топлива), так как деньги за его оплату не поступили. ФИО167 ему не знаком, никакого общения у него с тем не было. Место заливки дизельного топлива в автомобиль «Нефаз» г.р.з. ***** происходило на территории ДОСААФ расположенный по 

<

адрес>. В настоящее время автомобиль находится в пользовании ФИО94 по месту заливки дизельного топлива. Абонентский номер ФИО94 *****.

(Т-7 л.д. 173-174, Т-21 л.д. 100-103)

Показаниями свидетеля ФИО96 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он работает в должности менеджера ООО «Олимпия» с 2020 года. 

<

дата> от ФИО5 №3 ему стало известно о поступлении заявки на покупку дизельного топлива от гражданина, который представился ФИО32, сотрудником ООО «Стройтех». Дизельное топливо по договоренности необходимо доставить в д. Н. 

<

адрес>. 

<

дата> был направлен бензовоз с дизельным топливом в д. Нижнее Муханово. По прибытию на место, водитель бензовоза ФИО5 №2, позвонил ФИО5 №3 и сообщил, что прибыл на место отгрузки. ФИО5 №3 связался со звонившим ранее гражданину по имени ФИО32 и сообщил, что бензовоз прибыл и необходимо произвести оплату дизельного топлива. Через некоторое время ФИО32 перезвонил ФИО5 №3 и сообщил о произведенной оплате за дизельное топливо и отправил платежное поручение ***** от 

<

дата> на электронную почту ФИО5 №3 Согласно данного поручения был осуществлен перевод денежных средств в сумме 671977 рублей 89 копеек, однако, деньги на счет ООО «Олимпия» не поступили. Ситуация стала выходить из-под контроля, поэтому ФИО5 №3 обратился к нему и сообщил о случившемся, сказал, что не понимает, почему денежные средства не поступили на счет их организации. Он решил позвонить на номер ФИО32, который ему сообщил ФИО5 №3, спросил у ФИО32, почему денежных средств до сих пор нет, и пояснил ФИО32, что пока денежные средства не поступят на счет, топливо сливать не будут. В 18 часов 00 минут он попросил бухгалтера проверить расчетный счет, но деньги не поступили. Через некоторое время они позвонили ФИО5 №2 и пояснили, чтобы слив топлива не производился, так как деньги за него на счет не поступили, ФИО5 №2 передал трубку мужчине по имени ФИО27, последний пояснил, что им произведена оплата за дизельное топливо и интересовался, когда будет осуществлен слив, он сказал ФИО27, что в настоящее время необходимо дождаться поступления денег на расчетный счет ООО «Олимпия», после чего может быть произведен слив топлива. Через некоторое время они снова связались с ФИО32, тот пояснил, что это какое-то недоразумение, и чтобы решить данную проблему, тот готов встретиться. Спустя примерно час, они снова позвонили на номер ФИО32, но он был выключен. Он понял, что ФИО32 - мошенник. Далее руководством их организации было написано заявление в полицию.

(Т-7 л.д. 175-176)

Показания свидетеля ФИО94, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что с 2012 г. он является индивидуальным предпринимателем «ФИО94» и деятельность прекратил в августе 2021 

<

адрес> в мае 2020 г. у него работал в должности водителя ФИО5 №2 на автомобиле марки «КАМАЗ - Нефаз» гос. рег. знак ***** рег. который находился в собственности ООО «Олимпия». Ему на абонентский ***** позвонил ФИО5 №3 в середине мая 2020 г. примерно в 09 часов 00 минут, сообщив в ходе разговора о необходимости заливки и доставки топлива в 

<

адрес>. Загрузка дизельного топлива происходила на территории Курского аэроклуба, 

<

адрес>. Автомобиль марки «НЕФАЗ - Камаз» гос. рег. знак. *****. был заправлен дизельным топливом, принадлежащим ООО «Олимпия» до обеда и после чего выехал под управлением ФИО176 в 

<

адрес>. Объем дизельного топлива составляет 16 117 л. Ему известно что ФИО176 остался с ночевкой на территории 

<

адрес>а 

<

адрес> и примерно в 07 часов 30 минут на следующий день ему стало известно что водитель слил дизельное топливо, однако оплата так и не поступила. Иных подробностей ему было неизвестно. 

<

дата> автомобиль марки «КАМАЗ - НЕФАЗ» был перерегистрирован и находится в его пользовании до настоящего момента. (Т-21 л.д. 104-107)

Кроме показаний свидетелей, вина ФИО1 подтверждается.

Заявлением ФИО4 №6 от 

<

дата>, зарегистрированным в КУСП ОМВД России по 

<

адрес> ***** от 

<

дата>, в котором просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые путем обмана завладели принадлежащими ему денежными средствами в размере 415 000 рублей. (Т-7 л.д. 17)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

адрес>, д. Нижнее Муханово, 

<

адрес>, где зафиксирована обстановка места совершения преступления. (Т-7 л.д. 18-20)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

адрес>, д. Нижнее Муханово, 

<

адрес>, где зафиксирована обстановка места совершения преступления. (Т-7 л.д. 21-25)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

адрес>, д. Игинка, 

<

адрес>, где зафиксирована обстановка места совершения преступления. (Т-7 л.д. 26-28 )

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

адрес>, д. Игинка, участок местности расположенный между двором и огородом гражданки ФИО97, где зафиксирована обстановка места совершения преступления. (Т-7 л.д. 84-87 )

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

адрес>, д. Нижнее Муханово, 

<

адрес>, где зафиксирована обстановка места совершения преступления. (Т-7 л.д. 88-91)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрен кассовый ордер ***** от 

<

дата> и 2 копии чеков от 

<

дата> (Т-7 л.д. 41-42)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрено приложение к ответу на запрос в ПАО «Сбербанк России», выполненное на 2 листах формата А4. (Т-7 л.д. 108-109)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрены сведения по банковским счетам ФИО5 №9 (Т-7 л.д. 119-122)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрены детализации ПАО «МТС» по абонентскому номеру *****. (Т-7 л.д. 139-142)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрены детализации ПАО «Мегафон» по абонентскому номеру ***** (Т-7 л.д. 154-157)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрен оптический диск с детализациями по абонентским номерам *****. (Т-7 л.д. 225-229)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрена детализация по абонентскому номеру ***** (Т-7 л.д. 231-234)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрен отчет о движении средств по банковским счетам ПАО «Сбербанк России», открытого на имя ФИО5 №9, 

<

дата> г.р., за период времени с 

<

дата> по 

<

дата>. (Т-8 л.д. 1-4)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрен оптический диск приложения к ответу на запрос № ЗНО0127972280. (Т-8 л.д. 7-10)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрена выписка по банковскому счету ПАО «Сбербанк», содержащихся на 1 листе формата А4, являющегося ответом ПАО «Сбербанк» от 

<

дата> № ЗНО0127972280. (Т-8 л.д. 11-13)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрен оптический диск желтого цвета «VS» CD-R 700mb 80 min, являющийся приложением к ответу на запрос *****.4-4/88399. 

(Т-8 л.д. 17-20)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрена выписка по банковскому счету ООО «Сетелем Банк», содержащаяся на 2 листах формата А4, являющаяся ответом ООО «Сетелем Банк» от 

<

дата> *****. (Т-8 л.д. 24-26)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрен отчет о движении денежных средств по банковскому счету ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», открытый на ФИО5 №9, 

<

дата> г.р. (Т-8 л.д. 29-32)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрена справка по банковскому счету АО «Почта Банк» содержащихся на 1 листе формата А4, являющаяся ответом АО «Почта Банк» от 

<

дата> *****. (Т-8 л.д. 36-37)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрен оптический диск приложения к ответу на запрос ***** от 

<

дата> (Т-8 л.д. 47-52)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрен оптический диск приложения к ответу на запрос ***** от 

<

дата>. (Т-8 л.д. 62-67)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрен оптический диск приложения к ответу на запрос № ЗНО0130445735 от 

<

дата>. (Т-8 л.д. 88-91)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которого на территории аэроклуба 

<

адрес> произведен осмотр данной территории и изъят автомобиль марки «КАМАЗ 66052 НЕФАЗ» гос. рег. знак ***** а также свидетельство о регистрации транспортного средства серия 99 33 *****. (Т-21 л.д. 110-116)

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которого были осмотрены автомобиль марки «КАМАЗ 66052 НЕФАЗ» гос. рег. знак ***** а также свидетельство о регистрации транспортного средства серия 99 33 *****. (Т-21 л.д. 117-122)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которого осмотрено помещение отделения ПАО «Сбербанк России» расположенное по адресу: 

<

адрес>, Тросна, 

<

адрес> в котором осуществлялся перевод денежных средств в счет приобретения дизельного топлива ФИО4 №6 и ФИО4 №5 (Т-21 л.д. 129-134)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которого осмотрено помещение ООО «Стройтех» расположенное по адресу: 

<

адрес>, оф. (Т-21 л.д. 135-140)

Протоколом осмотра предметов (документов), от 

<

дата>, в ходе которого осмотрены:

информация ПЦП «Операционный центр» ПАО «Сбербанк», представленная 

<

дата> в виде восьми электронных файлов формата «.xlsх», поименованных «40*****», «40*****», «40*****», «40*****», «*****», «40*****», «*****», «*****», являющиеся документами, содержащих информацию о номерах счетов ФИО5 №7, ФИО5 №5, ФИО20, ФИО5 №9, ФИО4 №1 и ФИО5 №8, дате и месте их открытия,

информация об адресах дополнительных офисов ПАО Сбербанк, содержащаяся в открытом доступе в разделе 

<

данные изъяты> интернет-сайта с адресом 

<

данные изъяты>Т-28 л.д. 2-5)

2. Кроме признания вины и оглашенных признательных показаний ФИО1, его вина в совершении преступления в отношении ФИО4 №7 подтверждается следующими доказательствами. 

Показаниями потерпевшего ФИО4 №7 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно в середине мая 2020 года на сайте «Авито», он нашел объявление о продаже удобрений, после чего позвонил по абонентскому номеру *****, указанному в объявлении. Ему ответил мужчина, который представился по имени Руслан. В течение двух недель он созванивался с Русланом и договаривался о составлении договора и стоимости удобрений. С Русланом они договорились, что стоимость минеральных удобрений будет составлять 280 000 рублей. Как он понял, Руслан находился в 

<

адрес>. 

<

дата> Руслан отправил ему номер банковской карты *****, которая была привязана на имя ФИО5 №4. С Русланом он договорился о том, что отправит машину в 

<

адрес>, где погрузит и заберет минеральные удобрения, в количестве 20 тонн стоимостью 280 000 рублей. Кроме того, у Руслана, он должен был взять в долг ещё 14 тонн минеральных удобрений. Затем он попросил своего знакомого ФИО5 №12, который проживает в 

<

адрес>, чтобы тот поехал и ФИО14 минеральные удобрения, так как у ФИО5 №12 имелась автомашина «Камаз». На его предложение ФИО5 №12 согласился. После чего, он отправил Руслану номер телефона ФИО5 №12 (*****), чтобы они могли связаться между собой. 

<

дата> Руслан отправил ФИО5 №12 адрес, где последний должен был загрузить 34 тонны минеральных удобрений. Ночью 

<

дата> ФИО5 №12 выехал в 

<

адрес>. Утром 

<

дата> ФИО5 №12 приехал на склад, расположенный в 

<

адрес>. Загрузив минеральные удобрения, ФИО5 №12 должен был выехать в 

<

адрес>. Затем ему позвонил Руслан и сказал, что машина уже выезжает и что необходимо перечислить денежные средства в размере 280 000 рублей. Далее он вместе с ФИО5 №13 поехал в ПАО «Сбербанк», расположенный в 

<

адрес>, где ФИО5 №13 перевела денежные средства в размере 280 000 рублей на карту, предоставленную Русланом. После этого ему позвонил Руслан и сказал, что денежные средства ещё не поступили и что машина не выедет, пока они не поступят. Весь вечер 

<

дата> он звонил Руслану, но так до него и не дозвонился. Кроме того, ему позвонил ФИО5 №12 и сказал, что хозяину склада по имени Юрий не перечислили денежные средства и что ФИО5 №12 не может выехать с данного склада. Так, груженую машину ФИО5 №12 с минеральными удобрениями на складе разгрузили и 

<

дата> он приехал обратно, без минеральных удобрений. Так же хочет добавить, что при переводе денежных средств на банковскую карту *****, получателем оказался ранее незнакомый ему ФИО5 №4. Указанными действиями неустановленного лица, ему причинен крупный материальный ущерб на сумму 280 000 рублей. (Т-6 л.д. 135-136, Т-21 л.д. 11-14)

Показаниями свидетеля ФИО5 №4 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно в середине мая 2020 г. к нему обратился его знакомый ФИО5 №10, который живет в 

<

адрес> и сказал ему, что у него есть люди, которые могут приобрести за определённую сумму его банковские карты. Со слов ФИО5 №10 он должен был оформить на себя три банковские карты «Сбербанка России», передать их ФИО5 №10 и получить за это по 3 000 рублей за каждую банковскую карту. Он согласился, после чего ФИО5 №10 спросил, есть ли у него действующие банковские карты. Он ответил ФИО5 №10, что у него есть одна банковская карта «Сбербанка России», но она заблокирована. Тогда ФИО5 №10 попросил его вынести свой паспорт, что он и сделал. После этого ФИО5 №10 сфотографировал его паспорт на свой мобильный телефон и сказал, что в течение трех дней он получит ответ о том, выдаст ли ему «Сбербанк России» банковские карты. Примерно 

<

дата> к нему домой пришел ФИО5 №10 и сказал, что к его дому должны приехать какие-то люди, с которыми он должен поехать в отделение «Сбербанка России» для оформления и получения банковских карт. После этого, взяв с собой паспорт, они подошли к дому ФИО5 №10, к ним подошел ранее ему знакомый ФИО170, который живет с ними в одном поселке. Со слов ФИО5 №10 их знакомый ФИО170, так же ехал с ними получать банковские карты. После этого они втроем прошли в сторону железнодорожного вокзала, где их ожидала автомашина седан марки «Лада Калина», в кузове серого цвета, государственный регистрационный знак не помнит. Возле данной автомашины, их ожидали двое мужчин цыганской национальности. ФИО5 №10 им сказал, что эти люди готовы купить у него банковские карты. Он дал свое согласие, так же свое согласие дал и ФИО170 Один из цыган сказал, что его зовут «Маршал», и что ранее он проживал в поселке Фрунзе. Впоследствии он узнал, что «Маршалом» является ФИО90, который ранее жил в 

<

адрес>. ФИО90 плотного телосложения, на вид ему 30-35 лет, рост 165 см, стрижка короткая. Второй цыган, был среднего телосложения, рост 170 см, волосы темные русые, стрижка короткая. Как его зовут ему неизвестно. Далее они все вместе сели в автомашину «Лада-Калина», ФИО90 сел за руль, второй цыган сел на переднее пассажирское сиденье, а они втроем сели на заднее сиденье. Затем они поехали в 

<

адрес>-на-ФИО39. Приехав в 

<

адрес>-на-ФИО39, они где-то остановились, но где именно он не помнит, после чего ФИО90, им сказал, что сейчас приедет человек, который отвезет их по трём отделениям «Сбербанка России». Через некоторое время к ним подъехала автомашина седан марки «Опель» или «Фольксваген» белого цвета, государственный регистрационный знак не помнит. ФИО90 подошёл к водителю этой автомашины и переговорил с ним. После этого ФИО90 позвал его и ФИО170 и они, вместе с ФИО90, сели в эту автомашину. ФИО5 №10 и второй цыган остались в салоне автомашины «Лада Калина». В салоне автомашины, где он сидел, водителем так же был мужчина цыганской национальности. Затем они подъехали к отделению «Сбербанка России», но на какую улицу он не запомнил. После этого ФИО90 дал ему и ФИО170 листы бумаги, на которых были написаны номера мобильных телефонов. На его листе бумаги был написан *****. Со слов ФИО90 этот номер телефона он должен был привязать к банковской карте, которую ему выдадут. Пин-кодом его карты должен быть год его рождения, то есть «1974». После этого он и ФИО170 прошли в отделение «Сбербанка России», а двое цыган остались в машине. Подойдя к оператору «Сбербанка России», он сказал, что посылал онлайн заявку и что хотел бы по этой заявке получить банковскую карту. После этого он передал свой паспорт оператору, и она ему вынесла банковскую карту *****. Затем оператору он сказал, чтобы она привязала номер телефона ***** к его банковской карте, что она и сделала. Затем взяв банковскую карту, он расписался в получении указанной банковской карты. Выйдя из банка, он отдал указанную банковскую карту вместе с пин-кодом и реквизитами ФИО90 Тоже самое сделал и ФИО170 Далее по этой же схеме в двух других отделениях «Сбербанка России», расположенных в 

<

адрес>-на-ФИО39, он получил две банковские карты, передав их также вместе с пин-кодами ФИО90 Пин-кодом являлся год его рождения. Далее они приехали к месту, где их ожидали ФИО5 №10 и мужчина цыганской национальности. После этого ФИО90 ему сказал, что ему необходимо отдать его паспорт, чтобы он не смог снимать денежные средства с данных карт, что он и сделал, передав ФИО90 свой паспорт. Тоже самое сделал и ФИО170 Затем ФИО90 дал ему 3 000 рублей за три банковские карты и отвез их домой. Более он ФИО90 не видел. Примерно 

<

дата> ФИО170 принес ему его паспорт. Хочет пояснить, что для чего были нужны указанные банковские карты, которые он передал ФИО90, он не знал. Никаких денежных средств со счетов полученных им банковских карт, он не снимал. Впоследствии ему стало известно о том, что оформленные на него и переданные им ФИО90 указанные банковские карты, последний использовал для совершения дистанционных мошенничеств, так как на счета указанных банковских карт, обманутые ФИО90 люди переводили денежные средства. (Т-6 л.д. 141-144)

Показаниями свидетеля ФИО5 №10 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно в начале мая 2020 г. он встретил возле своего дома ФИО5 №28 и незнакомого ему цыгана по прозвищу «Маршал». На самом деле «Маршалом» являлся ФИО90, который ранее жил в 

<

адрес>. ФИО90 сказал, что есть возможность заработать, а именно оформить на себя банковскую карту, за что он готов ему заплатить 7000 рублей. Так же он спросил его о том, есть у него еще знакомые, на которых можно оформить банковские карты. Он сказал ФИО90, что есть. Затем он передал ФИО90 свой паспорт. ФИО90 сфотографировал его и отдал ему обратно, при этом сказав, что позвонит ему через три дня. Через 4 дня с абонентского номера ***** ему позвонил ФИО90 и сказал, что подъедет к нему домой через 30 минут. После этого к нему приехал ФИО90 на автомашине седан «Лада Калина» серого цвета, государственный регистрационный знак не помнит. Сев к нему в машину, они подъехали к отделению «Сбербанка России», расположенному на 

<

адрес> шахтер 

<

адрес>. Затем ФИО90 передал ему лист бумаги с номером телефона сотовой связи «Теле2 Ростов-на-ФИО39», данный номер он не запомнил. Со слов ФИО90 этот номер телефона он должен был привязать к банковским картам. Затем он зашёл в отделение «Сбербанка России» и получил на свое имя банковскую карту, номер которой, он не помнит, при этом он привязал к данной карте номер телефона, который ранее передал ему ФИО90 Так же он расписался в получении указанной карты. Затем он вышел с отделения «Сбербанка России» и передал указанную банковскую карту с пин-кодом ФИО90, они проехали ещё в два отделения «Сбербанка России», расположенных в 

<

адрес>, где по такой же схеме он получил ещё две банковские карты, которые, так же передал ФИО90 Примерно в середине мая 2020 г., он встретил своего знакомого ФИО5 №4 и сказал ему, что у него есть люди, которые могут приобрести за определённую сумму его банковские карты и предложил ФИО5 №4 оформить на себя три банковские карты «Сбербанка России», за каждую банковскую карту ФИО5 №4 должен был получить по 3000 рублей. На данное предложение ФИО5 №4 согласился, после чего он попросил ФИО5 №4 вынести свой паспорт, что ФИО5 №4 и сделал. Затем он сфотографировал паспорт ФИО5 №4 на свой мобильный телефон и переслал фото паспорта через «Ватсап» на вышеуказанный номер ФИО90 Примерно 

<

дата> ему позвонил ФИО90 с номера ***** и сказал, что приедет через 40 минут, и чтобы он собрал людей, которые будут оформлять банковские карты. После этого он пошел домой к ФИО5 №4 и вместе с ним они пришли к его дому. Так же он позвонил ФИО170, который подошел к его дому, так как он также нашел ФИО170 для оформления банковских карт. После этого они втроем прошли в сторону железнодорожного вокзала, где их ожидала автомашина седан «Лада Калина» серого цвета, государственный регистрационный знак не помнит. Возле данной автомашины, их ожидали ФИО90 и еще один парень по имени Денис. Далее они сели в указанную машину «Лада Калина», он, а также ФИО170 и ФИО5 №4 сели на заднее сиденье, ФИО90 сел за водительское сиденье, а Денис сел на переднее пассажирское сиденье, после чего они поехали в 

<

адрес>-на-ФИО39. Приехав в 

<

адрес>-на-ФИО39, они остановились, где именно не помнит, после чего ФИО90 им сказал, что сейчас приедет человек, который отвезет по трем отделениям «Сбербанка России». Через некоторое время к ним подъехала автомашина седан марки «Фольксваген» белого цвета, государственный регистрационный знак не помнит. ФИО90 подошел к водителю этой автомашины и переговорил с ним. После этого ФИО170 и ФИО5 №4 сели в указанную машину и уехали, а он с Денисом остались ждать их в салоне автомобиля марки «Лада Калина». Через три часа они вернулись, после чего они подъехали к «Макдональдсу», расположенному рядом с трассой «М-4», куда им на автомашине седан «Фольксваген» белого цвета, государственный регистрационный знак не помнит, привезли деньги. После чего ФИО90 передал ему 13 000 рублей, а он в свою очередь передал 3 000 рублей ФИО170 и 3000 рублей ФИО5 №4 Затем на автомобиле марка «Лада Калина» в 

<

адрес> их привез ФИО90 Более он ФИО90 никогда не видел. Хочет пояснить, что он не знал, для чего именно ФИО90 были нужны банковские карты. Никаких денежных средств со счетов полученных им банковских карт, он не снимал. Впоследствии ему стало известно о том, что переданные им ФИО90 банковские карты, оформленные на него и банковские карты, оформленные на ФИО5 №4, ФИО90 использовал для совершения дистанционных мошенничеств. На предъявленной ему на обозрение фотографии, он узнает цыгана ФИО90, которому он передал три банковские карты, полученные им в трех отделениях «Сбербанка России» 

<

адрес>. (Т-6 л.д. 145-147)

Показаниями свидетеля ФИО5 №13 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что ФИО4 №7 приходится ей однокурсником, с которым она познакомилась в ВУЗе. В связи с тем, что у ФИО4 №7 нет дебетовой банковской карты, по его просьбе она всегда переводит денежные средства туда, куда он её попросит. 

<

дата> в 11 часов 20 минут, ей позвонил ФИО4 №7 и попросил перевести денежные средства в размере 280 000 рублей на банковскую карту ***** ФИО5 №4, на что она согласилась. После чего они решили увидеться, проехать до отделения «Сбербанка России», и осуществить перевод денежных средств в банке, так как она понимала, что денежная сумма не маленькая. Далее они проехали в отделение «Сбербанка России», расположенное по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес>. Приехав в указанное отделение, они направились к сотруднику банка. ФИО4 №7 передал ей денежные средства в размере 280 000 рублей и свой паспорт. Сотрудник отделения «Сбербанка России» после совершения определенных операций, перевела указанную сумму по представленным ими реквизитам, то есть на банковскую карту *****. После чего ФИО4 №7 довез её до места её работы и направился в неизвестном ей направлении. Перевод был осуществлен ими 

<

дата> в 11 часов 58 минут. Примерно в 18 часов 30 минут ей позвонил ФИО4 №7 и пояснил, что скорее всего вышеуказанную сумму он перевел неизвестным ему лицам, то есть мошенникам. Так же хочет пояснить, что ФИО4 №7 переводил указанные денежные средства в счет покупки минеральных удобрений, которые нашёл на сайте «Авито» у некого мужчины по имени «Руслан», который по слова ФИО4 №7 находился в городе Ставрополь, а сами удобрения находились в городе Благодарный. (Т-6 л.д. 150-152)

Показаниями свидетеля ФИО5 №12 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что у него во владении имеется автомашина «Камаз». Примерно 

<

дата> его знакомый ФИО4 №7 попросил его поехать за грузом, а именно за минеральными удобрениями в 

<

адрес>, которые ФИО4 №7 приобрел у мужчины по имени Руслан. ФИО4 №7 сказал ему, что нужно будет погрузить 34 тонны минеральных удобрений, на что он дал свое согласие. ФИО4 №7 ему сказал, что дал его номер мобильного телефона ***** мужчине по имени Руслан, и что Руслан должен будет отправить ему точный адрес, откуда нужно будет ФИО14 минеральные удобрения. 

<

дата> ему на его мобильный телефон пришло смс-сообщение от абонентского номера телефона *****, в котором был указан адрес, откуда нужно было ФИО14 минеральные удобрения. Так 

<

дата> в ночное время он выехал на своей автомашине «Камаз» гос. номер ***** с прицепом «KAESSBOHRER» гос. номер ***** в 

<

адрес> ООО «Агро-Инвест» за минеральными удобрениями. 

<

дата>, утром, он приехал на склад в 

<

адрес>, где загрузился минеральными удобрениями массой 22-24 тонны и ждал пока хозяину склада переведут денежные средства за хранение минеральных удобрений. Прождал до самого вечера, после чего к нему подошел начальник склада по имени Юрий и сказал, что сейчас будут разгружать, так как денежные средства Юрию так и не перевели. После этого он позвонил ФИО4 №7 и сказал о данном инциденте, на что ФИО4 №7 ему пояснил, что мужчина по имени Руслан обманул его и что он целый день не выходит на связь. Также, когда он приехал домой в 

<

адрес> РСО-Алания, от ФИО4 №7 ему стало известно, что он перевел Руслану денежные средства в размере 280 000 рублей, после чего который перестал выходить с ФИО4 №7 на связь.

(Т-6 л.д. 153-155, Т-21 л.д. 1-3)

Показаниями свидетеля ФИО58, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно в мае - июне 2020 г. им было размещено объявление на сайте «Avito» о продаже минеральных удобрений. Примерно в мае - июне 2020 г ему на мобильный номер телефона ***** позвонило неизвестное ему ранее лицо мужского пола, которое сообщило, что желает приобрести у него минеральные удобрения. После чего им была сообщена цена за 1 кг., которую он в настоящее время сообщить не может. Также был оговорен объем приобретаемого минерального удобрения и условия доставки. После чего звонивший ему мужчина пропал на 2 - 4 дня и позвонил снова. При этом в ходе разговора последний сообщил, что его автомобиль, куда необходимо будет разгрузить удобрения прибудет на следующий день, что его устроило. Также в ходе разговора данное лицо сообщило, что имеет возможность рассчитаться с ним наличными, что также его устроило. Примерно 

<

дата> на территорию ООО «Агро-Инвест» прибыл автомобиль марки «КАМАЗ 53212» гос. рег. знак ***** с прицепом. Как звали водителя он сообщить не может, так как не придавал значения. После чего автомобиль был взвешен и направлен на загрузку на животноводческую ферму где хранились удобрения для загрузки. Звонившее ему лицо часто совершало звонки, контролируя ситуацию. После загрузки удобрений в вышеуказанный автомобиль они снова вернулись на базу расположенную на 

<

адрес> и созвонились со звонившим ему лицом сообщив вес загрузки который он в настоящее время не помнит. В ходе разговора был уточнен способ оплаты, а именно звонившее ему лицо сообщило, что переведет денежные средства по номеру телефона *****. После продолжительного времени оплата так и не произошла. Звонивший ему человек неоднократно сообщал ему, что вот-вот оплатит приобретение удобрений но так этого и не сделал, выключил после чего мобильный телефон. После чего от водителя ему стало известно, что кто-то перевел денежные средства за приобретение минеральных удобрений принадлежащих ООО «Агро-Инвест», однако в счет организации по номеру телефона они так и не поступили. После чего он понял, что произошло преступление, автомобиль был разгружен. В дальнейшем минеральные удобрения были реализованы, ФИО44 именно сообщить не может, так как не помнит. (Т-20 л.д. 223-226)

Заявлением ФИО4 №7, зарегистрированным в КУСП ОМВД России по 

<

адрес> РСО-Алания за ***** от 

<

дата>, согласно которому он просит принять меры к неизвестному ему лицу, которое, под предлогом продажи удобрений на интернет ресурсе «Авито», обманным путем завладело принадлежащими ему денежными средствами в размере 280 000 рублей, которые он перевёл на счет банковской карты *****, тем самым причинив ему значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (Т-6 л.д. 120)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, а также фототаблицей к нему, согласно которым осмотрены: приходный кассовый ордер ***** от 

<

дата>, а также два чека от 

<

дата>. (Т-6 л.д. 124-125)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, а также фототаблицей к нему, согласно которым осмотрены данные абонента ***** и информация о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами абонентского номера 

<

***> за период с 

<

дата> 00:00 по 

<

дата> 23:59, предоставленные 

<

дата> ПАО «Вымпел-Коммуникации», на основании Постановления Правобережного районного суда РСО-Алания ***** от 

<

дата>. 

(Т-6 л.д. 177-178)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, а также фототаблицей к нему, согласно которым осмотрены: данные абонента 

<

***> и информация о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами абонентского номера 

<

***> за период с 

<

дата> 00:00 по 

<

дата> 23:59, предоставленные 

<

дата> ПАО «Вымпел-Коммуникации», на основании Постановления Правобережного районного суда РСО-Алания ***** от 

<

дата>.

При осмотре информации о соединениях абонентского номера 

<

***> («Руслан») за период с 

<

дата> 00:00 по 

<

дата> 23:59, обнаружено:

- с абонентским номером 

<

***> (ФИО4 №7) - установлены следующие соединения: 

- 

<

дата> 12:24:43 – входящий звонок, продолжительностью 371 с. 

- 

<

дата> 12:34:54 – входящий звонок, продолжительностью 348 с. 

- 

<

дата> 13:14:28 – исходящий звонок, продолжительностью 202 с.

- 

<

дата> 14:44:42 – входящий звонок, продолжительностью 693 с. 

- 

<

дата> 13:07:12 – входящий звонок, продолжительностью 156 с. 

- 

<

дата> 13:29:35 – исходящий звонок, продолжительностью 219 с.

- 

<

дата> 16:02:33 – исходящий звонок, продолжительностью 34 с. 

- 

<

дата> 16:19:01 – входящий звонок, продолжительностью 192 с. 

- 

<

дата> 17:33:26 – исходящий звонок, продолжительностью 2 с. 

- 

<

дата> 17:41:15 – исходящий звонок, продолжительностью 2 с. 

- 

<

дата> 17:42:03 – SMS входящее 

- 

<

дата> 14:34:20 – входящий звонок, продолжительностью 76 с. 

- 

<

дата> 19:38:40 – исходящий звонок, продолжительностью 915 с.

- 

<

дата> 20:12:56 – исходящий звонок, продолжительностью 1 с. 

- 

<

дата> 20:15:10 – входящий звонок, продолжительностью 317 с.

- 

<

дата> 13:38:33 – исходящий звонок, продолжительностью 2 с. 

- 

<

дата> 14:35:55 – входящий звонок, продолжительностью 393 с.

- 

<

дата> 15:13:17 – исходящий звонок, продолжительностью 98 с.

- 

<

дата> 15:35:31 – входящий звонок, продолжительностью 410 с.

- 

<

дата> 15:43:52 – исходящий звонок, продолжительностью 41 с. 

- 

<

дата> 17:00:42 – исходящий звонок, продолжительностью 418 с.

- 

<

дата> 17:08:19 – исходящий звонок, продолжительностью 53 с. 

- 

<

дата> 20:18:16 – исходящий звонок, продолжительностью 2 с. 

- 

<

дата> 20:19:27 – входящий звонок, продолжительностью 256 с. 

- 

<

дата> 09:29:36 – исходящий звонок, продолжительностью 31 с. 

- 

<

дата> 09:45:53 – исходящий звонок, продолжительностью 89 с. 

- 

<

дата> 10:22:52 – исходящий звонок, продолжительностью 100 с.

- 

<

дата> 10:37:02 – исходящий звонок, продолжительностью 38 с. 

- 

<

дата> 10:38:08 – исходящий звонок, продолжительностью 2 с. 

- 

<

дата> 10:39:49 – исходящий звонок, продолжительностью 71 с. 

- 

<

дата> 11:05:57 – исходящий звонок, продолжительностью 41 с. 

- 

<

дата> 11:13:14 – входящий звонок, продолжительностью 54 с. 

- 

<

дата> 11:27:25 – исходящий звонок, продолжительностью 2 с. 

- 

<

дата> 11:38:43 – входящий звонок, продолжительностью 27 с. 

- 

<

дата> 11:55:21 – исходящий звонок, продолжительностью 29 с. 

- 

<

дата> 13:22:19 – исходящий звонок, продолжительностью 2 с. 

- 

<

дата> 13:22:56 – исходящий звонок, продолжительностью 143 с.

- 

<

дата> 16:07:46 – входящий звонок, продолжительностью 48 с. 

- 

<

дата> 17:19:53 – входящий звонок, продолжительностью 20 с.

- с абонентским номером 

<

***> (ООО «Агро-инвест»), установлены следующие соединения:

- 

<

дата> 17:23:44 – исходящий звонок, продолжительностью 275 с.

- 

<

дата> 12:39:55 – исходящий звонок, продолжительностью 117 с.

- 

<

дата> 12:48:50 – исходящий звонок, продолжительностью 59 с. 

- 

<

дата> 14:23:48 – входящий звонок, продолжительностью 239 с. 

- 

<

дата> 15:17:27 – исходящий звонок, продолжительностью 72 с. 

- 

<

дата> 08:41:15 – входящий звонок, продолжительностью 186 с. 

- 

<

дата> 08:50:49 – исходящий звонок, продолжительностью 41 с. 

- 

<

дата> 09:04:26 – исходящий звонок, продолжительностью 22 с. 

- 

<

дата> 09:31:13 – исходящий звонок, продолжительностью 72 с. 

- 

<

дата> 09:44:12 – входящий звонок, продолжительностью 44 с. 

- 

<

дата> 10:20:24 – входящий звонок, продолжительностью 57 с. 

- 

<

дата> 10:22:02 – входящий звонок, продолжительностью 27 с. 

- 

<

дата> 10:24:51 – исходящий звонок, продолжительностью 36 с. 

- 

<

дата> 11:10:33 – исходящий звонок, продолжительностью 34 с. 

- 

<

дата> 11:14:33 – исходящий звонок, продолжительностью 137 с. 

- 

<

дата> 13:18:21 – входящий звонок, продолжительностью 111 с. 

- с абонентскими номерами 

<

***> (ФИО5 №12), установлены следующие соединения:

- 

<

дата> 20:07:56 – входящий звонок, продолжительностью 360 с. 

- 

<

дата> 20:27:43 – исходящий звонок, продолжительностью 5 с. 

- 

<

дата> 20:35:28 – исходящий звонок, продолжительностью 35 с. 

- 

<

дата> 07:22:21 – входящий звонок, продолжительностью 47 с. 

- 

<

дата> 08:32:37 – исходящий звонок, продолжительностью 48 с. 

- 

<

дата> 08:50:06 – входящий звонок, продолжительностью 30 с. 

- 

<

дата> 08:51:44 – исходящий звонок, продолжительностью 74 с. 

- 

<

дата> 09:03:45 – входящий звонок, продолжительностью 28 с. 

- 

<

дата> 09:05:31 – исходящий звонок, продолжительностью 66 с. 

- 

<

дата> 09:14:21 – исходящий звонок, продолжительностью 27 с. 

- 

<

дата> 09:27:39 – исходящий звонок, продолжительностью 100 с. 

- 

<

дата> 09:45:19 – исходящий звонок, продолжительностью 22 с. 

- 

<

дата> 10:04:57 – исходящий звонок, продолжительностью 14 с. 

- 

<

дата> 10:32:54 – входящий звонок, продолжительностью 23 с. 

- 

<

дата> 11:03:08 – исходящий звонок, продолжительностью 63 с. 

- 

<

дата> 11:28:03 – исходящий звонок, продолжительностью 29 с. 

- 

<

дата> 12:00:19 – исходящий звонок, продолжительностью 47 с. 

- 

<

дата> 16:12:04 – исходящий звонок, продолжительностью 65 с. 

- 

<

дата> 16:14:17 – исходящий звонок, продолжительностью 10 с. 

(Т-6 л.д. 186-188)

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, а также фототаблицей к нему, согласно которым осмотрен: лазерный диск CD-R с информацией об объявлении ***** размещенной на сайте «Авито». (Т-6 л.д. 192-196)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, а также фототаблицей к нему, согласно которым осмотрен: отчет о передвижении денежных средств по банковской карте *****. 

(Т-6 л.д. 199-204)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласного которого установлено и осмотрено место прибытия 

<

дата> автомобиля марки «КАМАЗ» гос. рег. знак ***** с прицепом гос. рег. знак ***** - ООО «Агро-Инвест» расположенного по адресу: 

<

адрес>. (Т-20 л.д. 216-222)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> согласного которого установлено и осмотрено место загрузки 

<

дата> автомобиля марки «КАМАЗ» гос. рег. знак ***** прицепом гос. рег. знак ***** - ООО «Агро-Инвест» расположенного по адресу: 

<

адрес>, стр. 1 промзоны на расстоянии 600 м. западнее автодороги Благодарный - Арзгир, координаты *****. (Т-20 л.д. 228-233)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, в ходе производства которого у 

<

адрес>, РСО - Алания изъят автомобиль марки «КАМАЗ» гос. рег. знак ***** и прицеп ***** в который 

<

дата> осуществлена загрузка минеральных удобрений ООО «Агро - Инвест». (Т-20 л.д. 234-240)

Протокол осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которого осмотрены автомобиль марки «КАМАЗ 353212» гос. рег. знак ***** *****. (Т-20 л.д. 241-246)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, в ходе производства которого произведен осмотр отделения ПАО «Сбербанк *****» расположенного по адресу: РСО - Алания, 

<

адрес>, стр. 23 и установлено место перевода денежных средств ФИО5 №13 принадлежащих ФИО4 №7 в размере 280 000 рублей неустановленным лицам в счет оплаты приобретаемых минеральных удобрений. (Т-21 л.д. 19-24)

Протоколом осмотра предметов (документов), от 

<

дата>, в ходе которого осмотрены:

информация ПЦП «Операционный центр» ПАО «Сбербанк», представленная 

<

дата> в виде восьми электронных файлов формата «.xlsх», поименованных «40*****», «40*****», «40*****», «40*****», «*****», «40*****», «*****», «*****», являющиеся документами, содержащих информацию о номерах счетов ФИО5 №7, ФИО5 №5, ФИО20, ФИО5 №9, ФИО4 №1 и ФИО5 №8, дате и месте их открытия,

информация об адресах дополнительных офисов ПАО Сбербанк, содержащаяся в открытом доступе в разделе «oib» интернет-сайта с адресом 

<

данные изъяты> (Т-28 л.д. 2-5)

Протоколом осмотра от 

<

дата> согласно которого осмотрен ответ на запрос ПАО «Сбер» от 

<

дата> вх № ***** на 3 л. согласно которого установлены банковские карты и банковские счета ФИО5 №13 (Т-24 л.д. 36-40)

3. Кроме признания вины и оглашенных признательных показаний ФИО1, его вина в совершении преступления в отношении ФИО4 №3 подтверждается следующими доказательствами. 

Оглашенными показаниями ФИО155 о том, что примерно в середине мая 2020 года он встретился с ФИО5 №10, с которым знаком примерно 7 лет, который, в ходе разговора пояснил ему, что у него есть знакомый по прозвищу «Маршал», который скупает банковские карты банка «Сбербанк России», за которые платит 5 000 - 6000 рублей за 3 штуки. После этого он решил подзаработать и оформить на себя банковские карты, о чем сообщил ФИО5 №10, который сообщил, что созвонится с «Маршалом» и договорится о встрече. Далее ФИО5 №10 сообщил ему номер телефона «ФИО12», который он сохранил в телефоне. На данный номер по приложению «What’s App» он отправил фотографии его паспорта. Примерно в 20 числах мая 2020 г. он и ФИО5 №10 встретились с «Маршалом» на железнодорожном вокзале в 

<

адрес>. «Маршал» приехал на автомобиле марки «Lada Kalina» серебристого цвета, государственный регистрационный знак которого он не запомнил. Приметы «ФИО12»: на вид 30-34 года, полного телосложения, цыганской национальности, рост 165 см. в ходе разговора «Маршал» пояснил, что покупает банковские карты за 2 000 рублей за 1 штуку, т.е. можно получить 6 000 рублей за 3 банковские карты. После этого они поехали в 

<

адрес>-на-ФИО39 для получения банковских карт. Прибыв в 

<

адрес>-на-ФИО39 к рынку «Алмаз», примерно в 11 часов 10 минут, он познакомился с ранее не известным ему лицом мужского пола по имени «ФИО26», приметы которого: цыганская национальность, на вид 35-36 лет, полного телосложения, рост примерно 180 см., коротко стриженный, управляющий автомобилем марки «Фольксваген Поло» в кузове серебристого цвета, государственный регистрационный знак которого он не знает. После этого он, «Маршал», «ФИО26» и ФИО5 №10 пересели в автомобиль марки «Фольксваген Поло» и отправились в отделение ПАО «Сбербанк России», которые сообщал ему и ФИО5 №10 «Маршал». По прибытию к отделению банков «Сбербанк России» из автомобиля выходили только он и ФИО5 №10 Перед посещением каждого места для получения банковских карт «Маршал», которого как он позже узнал, зовут ФИО90, сообщал какую именно карту он и ФИО5 №10 будут получать в конкретном отделении банка. Как ему показалось, «ФИО26» является лицом, которое, так же как он и ФИО5 №10 выполняет работу, за которую получает денежные средства, так как он возил только в те места, которые называл ФИО90 После возвращения в автомобиль он и ФИО5 №10 передавали полученные банковские карты ФИО90 После посещения последнего отделения банка ПАО «Сбербанк России», где были получены банковские карты, в момент движения по 

<

адрес>-на-ФИО39, он спросил у ФИО5 №10, так как он ему был знаком больше всех, насколько нужно будет отдавать паспорта и для чего. ФИО5 №10 спросил об этом ФИО90, который в тот момент разговаривал по телефону на незнакомом ему языке и не реагировал на слова ФИО5 №10 После чего ФИО90 обратился к «ФИО26». Это он понял из жеста, выполненного рукой в сторону сидящего на заднем сидении ФИО5 №10 После чего «ФИО26» протянул руку в сторону ФИО5 №10 и последний передал тому паспорт. После чего примерно через 10-15 минут ФИО90 закончил разговор и ФИО14 лежащий на центральной панели автомобиля, принадлежащие ему и ФИО5 №10 паспорта, повернувшись в сторону него и ФИО5 №10 сказал «не очкуй, все будет ровно». После чего, прибыв к рынку «Алмаз», где они в этот же день пересаживались в автомобиль «Фольксваген Поло», он вышел из автомобиля и попросил ФИО90 отойти в сторону для разговора, на что тот согласился. Отойдя в сторону, на расстояние примерно 20-25 метров от автомобиля марки «Фольксваген Поло», в котором находились «ФИО26» и ФИО5 №10, он поинтересовался у ФИО90 какой заработок тот ведет и с какой целью покупает банковские карты. ФИО90 стал интересоваться его образом жизни, а также спросил, почему у него возникли данные вопросы. В ходе диалога с ФИО90 он сообщил тому, что испытывает нехватку денежных средств и если можно иметь постоянный доход, занимаясь оформлением карт, то он согласен. ФИО90 в ходе разговора сообщил ему, что он не все знает и начал расспрашивать о круге его общения, сообщив о том, что тот, совместно с иными лицами участвует в совершении мошеннических действий, а именно предложил ему принимать участие в совершении преступления, тем самым подыскивая людей для оформления на них банковских карты банка ПАО «Сбербанк России», а так же подыскивай лиц, у которых уже имеются банковские карты данного банка, которые готовы их продать. В следствии чего он согласился принимать участие в совершении действий с использованием банковских карт. ФИО90 потребовал от него номер телефона и сказал, что обязательно свяжется с ним, передав ему и ФИО5 №10 денежные средства за банковские карты в размере 5 000 рублей, после чего отвез последних домой.

Примерно с 

<

дата> по 

<

дата> им были подысканы для оформления, а также приобретения уже оформленных банковских карт: ФИО5 №5, Смыслов ФИО32, ФИО19 ФИО32, ФИО21, ФИО22 ФИО32, ФИО5 №7, ФИО23 ФИО34, ФИО31, ФИО43 ФИО35. С вышеуказанными лицами, а также ФИО90, ФИО1 и «Денисом» ездили в 

<

адрес>-на-ФИО39 и оформили на тех банковские карты в количестве 3 карт на каждого. После оформления данных карт он получал денежные средства от ФИО90, которые передавались лицам на кого оформлялись карты и его процент с данной операции составлял от 1 000 до 2 000 рублей.

Примерно 

<

дата> введя ФИО5 №7 в заблуждение относительно его намерений получил фото того паспорта, которые позже были направлены ФИО90

Примерно 

<

дата> он связался с ФИО5 №7 посредством социальной сети «Вконтакте» (ФИО37 

<

данные изъяты>) и сообщил, что карты готовы и их необходимо ФИО14. В указанный день он совместно с ФИО90 и ФИО5 №7 поехали в 

<

адрес>-на-ФИО39, где их ждал «ФИО26». Указанным днем были получены 2 банковские карты на имя ФИО5 №7, после чего 

<

дата> была получена третья карта на имя ФИО5 №7 в 

<

адрес>-на-ФИО39. В этом случае номер телефона, к которому привязывались банковские карты был продиктован «ФИО26» по команде ФИО90 Данной картой могла являться банковская карта *****. 

<

дата>, за оформление трех банковских карт, он передал ФИО5 №7 вознаграждение в размере 5 000 рублей, а 1 000 рублей оставил себе. Денежные средства для оплаты ФИО5 №7 передавались ему ФИО90

После чего он также умышленно вводил в заблуждение ФИО98 относительно целей оформления и дальнейшего использования, но в вечернее время 

<

дата> он приехал к той домой и все рассказал. После чего ему стало известно, что есть еще люди, готовые получать денежные средства за оформление банковских карт, таким образом информацию о новом человеке он доносил ФИО90

<

дата> после оформления очередных карт на его знакомых, он приехал домой, где от ФИО38 ему стало известно, что его ищут сотрудники полиции, о чем он сообщил «ФИО26». В настоящий момент он также сообщает, что оформление заявок в онлайн сервисе ПАО «Сбербанк России» занимался ФИО90, а также неизвестные ему лица выполняющие приказы последнего. (Т-18 л.д. 115-121, Т-20 л.д. 169-173, Т-24 л.д. 184-188, Т-27 л.д. 61-65, Т-28 л.д. 84-85)

Показаниями потерпевшего ФИО4 №3 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что 

<

дата> ему на мобильный телефон позвонил мужчина с абонентского номера *****, который представился «ФИО34» и предложил купить дизельное топливо по низкой цене, а именно по 25 рублей за литр. Откуда «ФИО34» нашел его номер, тот ему не говорил. Низкую цену «ФИО34» объяснил тем, что занимается строительством и за выполненную работу рассчитываются дизельным топливом с НПЗ «Ильский». Далее «ФИО34» рассказал, что топливо соответствует ГОСТу, все документы, подтверждающие качество топлива, будут переданы с водителем, а машина будет опломбирована заводскими пломбами. Также в разговоре с «ФИО34» они договорились, что он приобретет топливо в количестве 60 кубических метров по цене 24 рубля за литр. Также «ФИО34» сказал, что данный вопрос необходимо обсудить с компаньоном, и примерно через 10 минут «ФИО34» опять перезвонил и сказал, что сделка состоится. Через несколько дней «ФИО34» снова позвонил и сказал, что готовит машину с дизельным топливом к отправке, а также что машина прибудет в 

<

адрес> примерно утром 

<

дата> Он согласился, так как в эти дни планировал приехать в 

<

адрес>. 

<

дата> он дал номер своему племяннику ФИО5 №14 и попросил его показать дорогу водителю, который привез топливо, так как он был занят. Примерно в 09 часов 00 минут 

<

дата> на территорию фермерского хозяйства, расположенного по адресу: 

<

адрес> ФИО179, 

<

адрес>, приехала машина «грузовой тягач» с полуприцепом с цистерной с дизельным топливом в количестве 32 куба. Водитель заехал на территорию, встал под выгрузку, поднялся на цистерну и показал ему целостность пломб. После этого водитель вскрыл емкости и сказал, что они могут взять образцы топлива для проверки качества. Затем, с трех отсеков цистерны он и водитель набрали примерно 5 литров топлива, которое он повез на АЗС в 

<

адрес> для проверки плотности. Примерно через 15 минут, проверив качество топлива, он вернулся в хозяйство и спросил у водителя, как ему быть с оплатой, так как качество топлива его устраивало. Водитель сказал, что оплату за топливо необходимо перевести «ФИО34», так как наличные денежные средства не повезет. Какие-либо реквизиты, по которым необходимо было перечислить деньги, водитель ему не говорил. После этого, созвонившись с «ФИО34», он получил банковские реквизиты банковской карты *****, на имя ФИО5 №5 и адрес электронной почты «

<

данные изъяты> После получения реквизитов он поехал в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное в 

<

адрес> и в 10 часов 15 минут оплатил по указанным реквизитам деньги за покупку топлива в сумме 768 000 рублей, а также 1 000 рублей комиссию за перевод. После этого он вернулся обратно в 

<

адрес>, где показал чеки о переводе денег водителю, на что тот ответил, что будет осуществлять выгрузку топлива только тогда, когда позвонит руководитель и сообщит, что деньги поступили на счет. После этого он уехал по своим делам. Примерно в 16 часов 30 минут он вернулся на территорию хозяйства с братом ФИО5 №27 и увидел, что машина с топливом до сих пор стоит и не разгружается. Недалеко стоял ФИО5 №14, который беседовал с водителем. Он подошел к ним и поинтересовался, в чем дело, на что водитель ответил, что деньги за топливо до сих пор не поступили, а также сказал, что он может сам поговорить с руководителем, после чего позвонил и передал трубку ФИО5 №27 О чем был разговор, он не слышал, но после чего ФИО5 №27 сказал, что деньги ушли на счет фирмы «ДонАльянс», а тем на счет ничего не поступало, в связи с чем они должны сами разобраться с фирмой «ДонАльянс». Также в ходе разговора ФИО5 №27 пояснил, что они оплатили топливо и его необходимо выгрузить, а разбираться по поводу поступления денег с «ДонАльянс» необходимо тем. В ходе дальнейшего разговора водитель пояснил, что когда тот ехал с рейса из 

<

адрес>, позвонил руководитель и спросил, сможет ли тот выполнить еще один рейс в 

<

адрес>, на что тот согласился. При этом водитель показал ему переписку с руководителем, где в сообщениях был указан адрес данного хозяйства и номер телефона «ФИО34», который, со слов руководителя, являлся знакомым его знакомых. Далее водитель начать ругаться нецензурной бранью в адрес ФИО5 №27, так как тот не знает, кто такой «ФИО34», сообщил, что все действия будет выполнять только с указания руководителя, после чего ФИО5 №27 не сдержался и кинул телефон в водителя и один раз ударил того ладонью по лицу. Он сказал водителю, что надо начинать выгрузку топлива, а когда приедет руководство, то будет решать возникшую проблему. Также водитель дал ему документы на топливо: товарно-транспортную накладную и сертификат на топливо. На вопрос о том, где счет-фактура, водитель ответил, что тому дают только данные документы. После этого он еще раз показал водителю, что оплатил топливо, показал чеки об оплате, сказав при этом, что отдаст копии чеков, и попросил водителя начать слив топлива, на что водитель согласился и начал сливать. До слива топлива из полуприцепа цистерны в металлическую бочку объемом 5 000 м3 он слил принадлежащее ему дизельное топливо в автомашину ГАЗ-52 с цистерной, после чего водитель начал сливать дизельное топливо в металлическую бочку, где также находилось дизельное топливо, которое он покупал ранее. Сколько было его топлива в емкости, он сказать не может. Как начался слив топлива, они с водителем отошли в сторону, начали разговор. Водитель пояснил, что так как деньги за топливо не поступили адресату, а слив топлива начался, то данную сумму потом будут удерживать с него, на что он ответил, чтобы руководство приехало и они будут разбираться в данной ситуации. Также он ответил, что если окажется не прав, то сам загрузит данное топливо обратно в машину водителя. Примерно через 40 минут после того, как началась выгрузка топлива, на территорию хозяйства приехал участковый и наряд полиции, которые пояснили, что в ДЧ ОМВД России по 

<

адрес> поступило телефонное сообщение о том, что на территории хозяйства насильно удерживают водителя, который привез дизельное топливо. Также вместе с нарядом приехал сотрудник ОЭБ и ПК, который попросил прекратить слив топлива, что водитель и сделал. В процессе решения данной ситуации с 15 по 

<

дата>, он пытался дозвониться до «ФИО34», но телефон был выключен. О руководстве водителя по имени «Андрей», он услышал от самого водителя в тот момент, когда начал спрашивать, почему машина не выгружала топливо. Ранее, в телефонных разговорах с «ФИО34» последний ни разу не упоминал мужчину по имени «Андрей» и фирму «ДонАльянс». Желает заявить гражданский иск на сумму 768 000 рублей. ФИО90, ФИО1, ФИО155 и ФИО5 №5 ему не знакомы. (Т-11 л.д. 102-105)

Показаниями свидетеля ФИО5 №15 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что 

<

дата> он арендовал транспортное средство ***** с полуприцепом цистерна г.р.з. *****, 2015 года выпуска, и занимался перевозкой опасных грузов. 

<

дата> он взял на работу ФИО5 №17 на неопределенный срок. В апреле 2020 года он выставил на сайте «Авито.ру» объявление о продаже бензовоза - DAF 105.XF460 г.р.з. *****, VIN: ***** с полуприцепом цистерна г.р.з. *****, 2015 года выпуска. 

<

дата> ему позвонили с абонентского номера *****, мужчина представился «ФИО34», спросил по поводу продажи бензовоза и сообщил, что хочет приобрести бензовоз, однако в настоящее время не имеет достаточного количества денежных средств, после чего тот спросил, продает ли он топливо. Он ответил, что топливо не продает, но работает с компанией, которая занимается продажей нефтепродуктов ООО «ДонАльянс». «ФИО34» спросил, может ли он отгружать с Ильского нефтеперерабатывающего завода, расположенного в 

<

адрес>, на что он ответил, что с компанией, с которой он работает, можно отгрузить с данного завода. Далее «ФИО34» сказал, какая будет цена на дизельное топливо и перевозку, на что он ответил, что цена постоянно меняется и для того, чтобы назвать конкретную цену, ему нужно узнать место выгрузки, контакты человека, кто будет принимать товар, и дату получения. Также в ходе разговора «ФИО34» пояснил, что является помощником фермерского хозяйства, последний обращался в Ильский завод, но тому было отказано. «ФИО34» спросил его, сможет ли он привезти топливо до праздников, т.е. до 

<

дата>, на что он сказал, что транспорт весь занят. «ФИО34» спросил, когда можно позвонить, чтобы определиться со временем загрузки, и что для этого необходимо сделать. Он сказал, что необходимо сделать счета на отгрузку нефтепродукта и перевозку, в связи с чем, сообщил адрес своей электронной почты «ФИО34» - 

<

данные изъяты> и контактные данные коммерческого директора ООО «ДонАльянс» и владельца машины ФИО5 №16 *****. После этого «ФИО34» с электронного адреса 

<

данные изъяты> (ФИО40 ФИО34) отправил ему на электронную почту адрес доставки - 

<

адрес>, чтобы он посчитал цену за перевозку. Также, в ходе разговора он сообщил, что подписание документов и отпуск топлива осуществляется только после поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ДонАльянс» и ИП «ФИО100», после чего он звонит и дает команду водителю на слив топлива. «ФИО34» все устраивало. После этого он сообщил «ФИО34», что как сделает допуск на перевозку, перезвонит последнему. Позже, он позвонил в бухгалтерию ООО «ДонАльянс» и сообщил реквизиты для заключения договора ИП «ФИО61». После этого он в интернете, введя номер ИНН, узнал, какой деятельностью занимается ИП «ФИО61». В ходе просмотра было установлено, что ИП «ФИО61» официально работает. После этого он с «ФИО34» не созванивался. 

<

дата> в 14 часов 01 минуту ему пришло на электронную почту подписанные договоры на перевозку топлива и на покупку дизельного топлива с ООО «ДонАльянс», где были поставлены оттиски синих круглых печатей и подписи. 

<

дата> примерно в обеденное время ему позвонил «ФИО34» с абонентского номера *****, который попросил получить дизельное топливо 

<

дата> или 

<

дата>, на что он ответил, что все подготовил и 

<

дата> он отправит машину с топливом, сообщив сумму перевозки в 70 000 рублей, которую тот должен перевести на его банковский счет. При этом топливо было 40 650 рублей за 1 тонну топлива, сумму за топливо необходимо было перевести на счет ООО «ДонАльянс». При этом, он сообщил «ФИО34», что как поступят деньги на их расчетные счета, он даст команду водителю и последний сольет топливо. «ФИО34» согласился и попросил абонентский номер водителя. После этого он спросил у «ФИО34», кто встретит водителя, на что «ФИО34» ответил, что либо последний, либо помощник. 

<

дата> водитель «Олег» загрузился в Ильском заводе, от дилерской компании «Шельф» для ООО «ДонАльянс», и выехал по адресу: 

<

адрес>. 

<

дата> примерно в 10 часов 30 минут позвонил «ФИО34» и сообщил, что сняли пломбы, проверили дизельное топливо, качество покупателя устроило, после чего он сообщил последнему, что необходимо дождаться перечисления денежных средств. Спустя некоторое время ему снова позвонил «ФИО34», который сообщил, что перевел денежные средства и чуть позже скинет платежки, на что он ответил, что ему платежки не нужны, пока он не увидит поступление денежных средств на банковском счете, он не даст команду сливать топливо. В это же время ему позвонил водитель ФИО5 №17, который сообщил, что ждут, когда он разрешит сливать топливо. Через некоторое время он стал проверять свой банковский счет, позвонил в бухгалтерию ООО «ДонАльянс», но деньги так и не пришли. Дозвонившись до ФИО5 №17, последний передал трубку мужчине по имени «Карен» - ФИО5 №14, которому привезли топливо. В ходе разговора он сообщил, что не видит поступление денежных средств на счет, «ФИО34» трубки не берет, на что ФИО5 №14 сказал, что перевел деньги «ФИО34», и спросил, почему они не сливают топливо. Он ответил, что не видит денег на счету и без денег топливо сливать не будет. После этого он спросил у ФИО5 №14, кто такой «ФИО34», на что тот ответил, что никогда последнего не видел. На вопрос о том, есть какие-либо договоры, ФИО5 №14 ответил отрицательно, а на вопрос, куда отправили деньги, последний ответил, что «ФИО34» на его банковскую карту. При этом ФИО5 №14 сообщил, что будет сливать топливо, на что он ответил, чтобы топливо не трогал. После этого он в интернете нашел контактный номер телефона ИП «ФИО61» ***** и позвонил по указанному номеру. Трубку взял мужчина, которому он сообщил, что привез топливо и спросил по поводу оплаты, на что ФИО61 ответил, что никакого отношения к покупке топлива не имеет. Тогда он сообщил ФИО61, что у него имеется договор с его печатью и подписью, на что ФИО61 ответил, что никакого отношения к этому не имеет, это мошенники, также добавив, что последний звонил на Ильский завод и говорил, чтобы топливо на его ИП никому не грузили, это мошенники. ФИО61 сказал, что последнему надоела данная ситуация, в связи с чем, сообщит в полицию. О данном факте он сообщил ФИО5 №16, который через некоторое время сказал вызывать наряд полиции на адрес, где стоит машина, там избивают ФИО5 №17 и сливают топливо. В связи с этим он позвонил в дежурную часть ОМВД России по 

<

адрес> и сообщил о случившемся. Спустя 40 минут он позвонил ФИО5 №17 В ходе разговора ФИО5 №17 сообщил, что последнего избили, ФИО14 телефон, ключи от машины и сливают топливо. (Т-11 л.д. 117-121)

Показаниями свидетеля ФИО5 №16 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он работает в ООО «ДонАльянс» с 2009 года, расположенного по адресу: 

<

адрес>. На момент допроса работал в должности коммерческого директора ООО «ДонАльянс». Данная организация занимается оптовой продажей ГСМ по России. 

<

дата> ему позвонил ФИО5 №15, являющийся руководителем ИП «ФИО5 №15», который занимался перевозкой опасных грузов (топлива), который арендует у него грузовую машину DAF 105.XF460 г.р.з. ***** ***** с полуприцепом цистерна г.р.з. *****, 2015 года выпуска. ФИО5 №15 он знает хорошо, так как ранее плотно сотрудничал с последним при перевозке и продаже различных видов топлива. ФИО5 №15 сказал ему, что есть клиент, который желает приобрести дизельное топливо в размере 30 кубических метров для пробы. Также, ФИО5 №15 сообщил, что клиент заключит необходимые договоры, а также клиент попросил привезти топливо в адрес. Также ФИО5 №15 сообщил, что клиент боится оплачивать предоплату и оплатит заказ полностью по прибытию автомобиля на адрес и после того, как проверит качество топлива. 

<

дата> ФИО5 №15, который курировал сделку от ООО «ДонАльянс» с ИП «ФИО61» был заключен договор купли-продажи на поставку дизельного топлива от имени ООО «ДонАльянс». Договор был подписан генеральным директором ФИО101, а со стороны ИП «ФИО61» договор прислан на электронную почту, адрес которой он не знает, мужчиной по имени «ФИО34», который пояснил, что является представителем ИП «ФИО61» и хочет немного заработать на данной сделке. После заключения и подписания договора ФИО5 №15 дал его абонентский номер «ФИО34». 

<

дата> ему с абонентского номера ***** позвонил «ФИО34» и спросил, когда он сможет доставить топливо, на что он ответил, что сначала необходимо заключить соответствующие договоры, «ФИО34» пояснил, что все подписано. Он уточнил данный факт у ФИО5 №15, который подтвердил, что договоры подписаны. Тогда он пояснил «ФИО34», что машина будет грузиться 

<

дата>, чтобы 

<

дата> доставить топливо по назначению. Также он сообщил «ФИО34», что от ООО «ДонАльянс» 

<

дата> на имя ИП «ФИО61» будет выставлен счет для оплаты по договору купли-продажи топлива, и когда деньги поступят на счета, то водитель сгрузит топливо. Данный порядок доставки и разгрузки топлива работает достаточно давно, так как некоторые клиенты боятся вносить предоплату. 

<

дата> он сделал заявку в ООО «Комьюнити», расположенного по адресу: 

<

адрес>, оф. 8, на покупку топлива. ООО «Комьюнити» делает заявку на покупку топлива в ООО «Шельф», расположенного в 

<

адрес>, где 

<

дата> водитель ФИО5 №17 грузится топливом. 

<

дата> ему на мобильный телефон от ФИО5 №17 поступило сообщение с информацией о весе дизельного топлива после погрузки - 26360. На следующий день он дал команду в бухгалтерию на выставление счета ФИО61 на сумму 1 071 534 рубля на оплату поставки дизельного топлива. Также 

<

дата> он позвонил ФИО5 №17, который перевозил топливо и спросил, где тот находится. ФИО5 №17 ответил, что последнего встретили сотрудники полиции. Тогда он позвонил «ФИО34» и сообщил о том, что машина прибыла, на что «ФИО34» ответил, что последний возьмет образцы топлива, и если качество будет удовлетворительное, то произведет оплату. Примерно через час ему позвонил «ФИО34» и сообщил, что качество топлива устраивает и бухгалтерия произведет оплату по полученному счету. Позднее 

<

дата> он позвонил в бухгалтерию и спросил по поводу произведенной оплаты, на что ему ответили, что поступлений на счет ООО «ДонАльянс» не было. После этого он позвонил «ФИО34», однако вызов был сброшен. Затем он позвонил ФИО5 №15, чтобы разобраться в данной ситуации, на что последний ответил, что также не может дозвониться до «ФИО34». Также ФИО5 №15 сообщил, что нашел в интернете контактный номер ИП «ФИО61», позвонил самому ФИО61, который сообщил, что никакое топливо не заказывал и не покупал. Также ФИО61 пояснил, что с НПЗ «Ильский» не работает, а также неоднократно сообщал в бухгалтерию НПЗ «Ильский», что печати на договорах ставят мошенники. После этого он начал звонить ФИО5 №17, на что последний ответил, что покупатели разговаривают в грубой форме, требуют слить топливо, так как те оплатили поставку груза. Также у него был разговор с одним из представителей покупателя ФИО5 №14, который пояснил, что оплатил стоимость и доставку топлива, денежные средства перевел на банковскую карту, и так как произвел оплату топлива, то начнет его слив, на что он ответил, чтобы последний не трогал топливо. Он снова попытался дозвониться водителю ФИО5 №17, однако телефон был выключен. После этого он позвонил в полицию и сообщил о незаконном удерживании автомашины с топливом, не оплатив счет. После этого, в ходе телефонного разговора от ФИО5 №17 он узнал, что деньги за оплату топлива были переведены представителем покупателя на банковскую карту «ФИО34».

(Т-11 л.д. 138-141)

Показаниями свидетеля ФИО5 №17 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он работает водителем-экспедитором в ИП «ФИО5 №15». Для перевозки он использует автомашину DAF 105.XF460 г.р.з. ***** ***** с полуприцепом цистерна г.р.з. *****, 2015 года выпуска, которая принадлежит ФИО5 №16, проживающему в 

<

адрес>-на-ФИО39. В его обязанности входит перевозка опасных грузов. 

<

дата> ему от ФИО5 №15 поступило указание на перевозку дизельного топлива из НПЗ «Ильский» в 

<

адрес> в количестве 32 000 м3. Он согласился на перевозку и попросил у ФИО5 №15 прислать ему данные покупателя, в т.ч. адрес доставки. Все эти данные ФИО5 №15 ему отправил в интернет-мессенджере «WhatsApp». Также ФИО5 №15 сказал, чтобы он, как только закончит загрузку, позвонил «ФИО34» и сказал, что готов выезжать. 

<

дата> примерно в 14 часов 40 минут он закончил загрузку на НПЗ «Ильский», позвонил «ФИО34» и сказал, что он выезжает. После загрузки он отправил смс-сообщение с весом топлива ФИО5 №16 и направился по указанному адресу. 

<

дата> примерно в 20 часов 00 минут он доехал до 

<

адрес>, где остановился на ночевку, решив, что утром снова двинется в путь. 

<

дата> примерно в 05 часов 15 минут он выехал, а примерно в 08 часов 15 минут он позвонил «ФИО34» по номеру *****, и сказал, что подъезжает. «ФИО34» сказал, чтобы он ехал, его встретят. Далее он проехал некоторое расстояние и увидел знак «Эдиссия». Он опять позвонил «ФИО34» и сказал, что прибыл в 

<

адрес>, на что «ФИО34» сказал, чтобы он проехал еще 500 м, после чего последний приедет. Он остановился и подождал примерно 15 минут, после чего позвонил «ФИО34», который сообщил, что уехал по заданию руководителя, а его встретит сам руководитель. В связи с этим, примерно в 09 часов 00 минут к его машине подъехал служебный автомобиль полиции (ДПС) Нива Шевроле, г.р.з. он не запомнил, в которой находилось 2 сотрудника полиции. После этого к нему подошел мужчина, представился ФИО5 №14 и сообщил, что он везет топливо для последнего, и сказал ехать за теми. Он проследовал за патрульной машиной. Через некоторое время он заехал на территорию фермерского хозяйства, где увидел бочки под топливо. В связи с этим он подъехал к данным емкостям, вышел из машины и направился к мужчинам, которые находились рядом. Затем он и один из рабочих залезли на цистерну, после чего он показал, что все три секции цистерны опломбированы. После этого он спросил у ФИО5 №14, срывать ли ему пломбы, на что последний ответил утвердительно. После вскрытия пломб, открыл крышки цистерны и показал рабочему, что топливо налито по планкам. Затем, ФИО5 №14 сказал, что необходимо взять несколько литров для проведения экспертизы, чтобы определить его качество. Он был не против, после чего рабочий слил с каждого из трех отсеков цистерны немного топлива в канистру, которую отдал ФИО5 №14, после чего последний уехал. Через некоторое время ФИО4 №3 сообщил, что качество топлива хорошее, в связи с чем те будут его покупать. В это же время ФИО5 №14 сообщил, что уже перечислил деньги за покупку топлива, в связи с чем необходимо его сливать. В ответ на это он сказал, что будет сливать топливо только тогда, когда ему позвонит его непосредственный руководитель. Затем ФИО4 №3 сказал ему, чтобы он позвонил «ФИО34» и уточнил, отправил ли «ФИО34» деньги ФИО5 №16 В ходе беседы «ФИО34» сообщил, что бухгалтер задержалась и как только приедет к месту работы, переведет деньги. Данный разговор с «ФИО34» он пересказал ФИО4 №3 и ФИО5 №14 Через некоторое время ФИО5 №14 спросил его, звонил ли он «ФИО34», на что он ответил утвердительно, после чего ФИО5 №14 сообщил, что также звонил «ФИО34», однако телефон последнего выключен. Он со своего телефона начал звонить «ФИО34» по громкой связи, но телефон был выключен. После этого он позвонил ФИО5 №15 и попросил разъяснить ситуацию, на что ФИО5 №15 ответил, что попробует связаться с «ФИО34». Также ФИО5 №15 сообщил, что ранее с «ФИО34» знаком не был, после чего отдал телефон ФИО5 №14 и отошел в сторону. О чем те разговаривали, он не слышал. Через некоторое время ФИО5 №14 вернул ему телефон. После этого к нему подошли двое мужчин и спросили, почему он не хочет сливать топливо, на что он ответил, что сольет топливо только тогда, когда ему позвонил ФИО5 №15 и скажет, что получил оплату за топливо в полном размере. В это время к нему подошел ФИО4 №3 и сказал, что он обманывает и нанес ему один удар ладонью по лицу. Он сказал всем успокоиться, после чего ему позвонил ФИО5 №16, которому он объяснил ситуацию, и передал телефон одному из мужчин. Разговор проходил на повышенных тонах, после чего мужчина отдал ему телефон. После этого другой мужчина подошел к нему, выхватил телефон из рук, а другие стали его толкать и требовать, чтобы он начал слив топлива, так как оплата произведена. Он залез в кабину машины, однако мужчины не дали ему закрыть дверь и продолжали требовать слива топлива, на что он ответил, что слив топлива без разрешения начальства не начнет. В ответ на это один из парней нанес ему один удар кулаком по голове, после чего проник в кабину машины, нанес ему еще один удар кулаком по голове, и начал выталкивать его из кабины, в связи с чем, он понял, что сопротивляться бесполезно и вышел из машины. В это время его кто-то схватил за руку и потребовал начать слив, в связи с чем он понял, что сопротивляться бесполезно и сказал, что сейчас начнет слив. После этого он залез на цистерну и подал шланги для слива присутствующим мужчинам, подключил необходимую аппаратуру и начал слив топлива в бензовоз - ГАЗ. Цистерну бензовоза ГАЗ он залил полную, однако не может сказать, сколько именно топлива слил. После этого к нему подошел ФИО5 №14 и сказал, чтобы он позвонил своему руководству и сообщил, что топливо будет храниться на территории хозяйства и ФИО14 они его смогут только тогда, когда вернут деньги. Он позвонил ФИО5 №16 и сообщил, что его избили и он начал сливать топливо. Примерно в 18 часов 00 минут на территорию хозяйства зашли сотрудники полиции и сказали прекратить сливать топливо. Он подошел к машине, начал отключать аппаратуру, на что один из мужчин начал ему угрожать физической расправой и требовать, чтобы он продолжил слив, мешая ему отключить аппаратуру. В это время подошли сотрудники полиции и поинтересовались, в чем проблема, после чего мужчина отошел от машины, и он прекратил слив топлива. (Т-11 л.д. 178-182)

Показаниями свидетеля ФИО5 №5 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что 21 или 

<

дата>, точную дату не помнит, утром ему в социальной сети «Вконтакте» написал сообщение ФИО155, знакомый ему с детства, по кличке «Фунтик», так как они проживали с последним на одной 

<

адрес>. Называли того с детства «Фунтиком» из-за того, что тот был самым младшим в их компании с улицы. ФИО155 предложил ему заработать, при этом сказал, что необходимо оформить на его имя три пластиковые карты ПАО «Сбербанк России», которые впоследствии нужно передать ФИО155 За это ФИО155 пообещал дать ему 5000 рублей, на что он согласился, так как знал ФИО155 давно и доверял последнему. В этот же день по просьбе ФИО155 он выслал копию своего паспорта, через социальную сеть «Вконтакте». 

<

дата>, он позвонил на мобильный телефон ФИО155, в ходе беседы последний попросил его сообщить, когда карты будут готовы. 

<

дата> карты были готовы, о чем он сообщил ФИО155, после чего последний предложил ему встретиться. В этот же день, примерно в обеденное время, он находился на работе в 

<

адрес>, куда приехал ФИО155 За рулем данного автомобиля находился ранее незнакомый ему мужчина на вид цыганской национальности, возрастом примерно 35 лет, ростом около 165-170 см, полного телосложения, волос черный короткий, на лице щетина, носит очки, к которому ФИО155 в ходе разговора обращался «Маршал», который, как позже выяснилось, является ФИО90 ФИО90 сказал, что знает его, так как жил в том же районе, где и он. В ходе разговора «Маршал» сказал, чтобы он не боялся, так как ничего криминального в этом нет. Кроме этого, ФИО90 сказал ему, что после получения всех трех банковских карт, он должен будет отдать свой паспорт на 10 рабочих дней для того, чтобы он не смог заблокировать полученные банковские карты, либо снять с них имеющиеся там денежные средства. После этого примерно в 13 часов 00 минут 

<

дата> он вместе с ФИО90 и ФИО155 поехал в 

<

адрес>-на-ФИО39, чтобы ФИО14 банковские карты, выпущенные на его имя. Кроме них в автомобиле находились еще двое ранее незнакомых ему людей, а именно: мужчина, славянской внешности, возрастом примерно 35 лет, ростом около 180-185 см, худощавого телосложения, в тот момент на левой щеке у последнего была шишка, и разбит нос. Из разговора, который происходил в ходе поездки, он понял, что последний болеет раком. Второй был молодой парень, на вид азиатской внешности, около 19-20 лет, ростом примерно 150-155 см, худощавого телосложения, волос темный, короткий, гладко выбрит. В ходе разговора ФИО155 обращался к последнему «китаец». Во что те все были одеты, он уже не помнит, но точно помнит, что из всех только у ФИО155 была на голове кепка темного цвета. По приезду в 

<

адрес>-на-ФИО39 примерно в 14 часов 30 минут они подъехали к одному из многоэтажных жилых домов, где стали кого-то ждать. Через некоторое время, к ним подъехал автомобиль «Фольксваген Поло» серебристого цвета, г.р.з. не помнит, 161 регион, за рулем которого находился мужчина на вид цыганской внешности, возрастом примерно 35-40 лет, какого роста не знает, так как из автомобиля последний не выходил, плотного телосложения, волос черный, короткий, был одет в футболку черного цвета, на заднем сидении лежала кофта синего цвета, которого он позднее опознал как ФИО1 К данному автомобилю подошел ФИО90 и последние, отъехав от них примерно на расстояние 20-25 метров, о чем-то разговаривали около часа. Все это время остальные находились в салоне автомобиля, так как ждали ФИО90 Когда ФИО90 подошел к ним, то последний спросил у «китайца» и мужчины, приехавшего с ними, с собой ли у тех паспорта, после чего сказал, чтобы все пошли в отделение ПАО «Сбербанк России», находившееся за углом примерно в 100-150 метрах от них, и получили банковские карты. После того, как те ушли, ФИО90 сказал ему, чтобы он пересел в автомобиль «Фольксваген Поло» и вместе с ФИО1 поехал в отделение ПАО «Сбербанк России», чтобы получить три банковские карты. Сначала они подъехали к отделению ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, где ФИО1 сказал ему, чтобы он зашел в данное отделение ПАО «Сбербанк России» и получил черную банковскую карту - Платинум, открытую на его имя. При этом ФИО1 дал ему телефон марки Айфон, на экране которого был записан абонентский номер, сотовой связи «Теле2», но весь номер он не запомнил. ФИО1 сказал, чтобы он данный номер привязал к банковской карте, которую будет получать. После этого он вышел из автомобиля и, зайдя в помещение ПАО «Сбербанк России», предъявив свой паспорт, получил банковскую карту, номер которой не помнит, которую привязал к абонентскому номеру, указанному на экране мобильного телефона. Затем, сев в автомобиль, в котором его ждал ФИО1, он отдал последнему полученную банковскую карту и конверт с пин-кодом. Далее они поехали в другое отделение ПАО «Сбербанк России», по какому точно адресу он не помнит, однако отделение было закрыто, так как была суббота и был сокращенный день. В третье отделение ПАО «Сбербанк России» они не поехали, а вернулись обратно на то место, где его ждали ФИО90 с ФИО155 и другими мужчинами. В пути следования ФИО1 спросил, когда он сможет приехать в 

<

адрес>-на-ФИО39, чтобы получить остальные две банковские карты, открытые на его имя. Он сказал, что сможет их получить 

<

дата>, на что ФИО1 согласился. На въезде в 

<

адрес> ФИО90 остановил свой автомобиль, дал им всем четверым деньги на «такси» и уехал, а они, вызвав такси, поехали по домам. 

<

дата>, примерно в 06 часов утра, когда он находился в 

<

адрес>-на-ФИО39, где временно работал, ему позвонил ФИО155, который сказал, что будет ждать его в микрорайоне «Платовский» 

<

адрес>-на-ФИО39. Примерно в 09 часов 00 минут он стоял на улице и ждал ФИО155, после чего через некоторое время к нему на автомобиле «Хундай Акцент», черного цвета, г.р.з. не помнит, 161 регион, под управлением ФИО90 приехал ФИО155, а также мужчина, с которым он приезжал ранее 

<

дата>, и еще один ранее незнакомый ему парень на вид славянской внешности, возрастом примерно 20-25 лет, ростом 165-170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие, одетый в белую майку, бриджи темного цвета, через плечо была барсетка темного цвета. После этого они подъехали на то же место, то есть за многоэтажный жилой дом, где были 

<

дата>, туда же подъехал на автомобиле «Фольксваген Поло» ФИО1, с которым вновь о чем-то стал разговаривать ФИО90 Затем ФИО90 вышел из салона автомобиля и, подойдя к нему, сказал, чтобы он вместе с ФИО1 поехал в отделения ПАО «Сбербанк России». Сначала они подъехали к одному из отделений ПАО «Сбербанк России», адрес он не знает. ФИО1 вновь, как и при получении первой банковской карты, дал ему тот же мобильный телефон «Айфон», на экране которого был вписан номер абонентского телефона, который он должен был привязать к получаемой им банковской карте. После этого он зашел в помещение отделения ПАО «Сбербанк России», где по предъявлению паспорта получил банковскую карту ПАО «Сбербанк России» - Голд и конверт с пин-кодом. Затем он показал сотруднику ПАО «Сбербанк России» абонентский номер, указанный на экране телефона, чтобы привязать его к банковской карте, на что сотрудник ПАО «Сбербанк России», выдававшая ему карту, пояснила, что данный абонентский номер уже есть в базе данных, так как привязан к ранее выданной ему банковской карте. Тогда он понял, что банковские карты привязаны к одному абонентскому номеру. После получения банковской карты и конверта с пин-кодом, он вышел из отделения ПАО «Сбербанк России» и, сев в автомобиль «Фольксваген Поло», передал их ожидавшему его ФИО1 Затем они поехали в другое отделение ПАО «Сбербанк России», адрес которого он также не запомнил, находившееся примерно в 20-25 минутах езды от предыдущего банка. Перед тем как выйти из автомобиля ФИО1 вновь дал ему мобильный телефон с абонентским номером на экране, с которым он зашел в отделение ПАО «Сбербанк России», где также получил по своему паспорту банковскую карту Сбербанка - МИР, номер не помнит, где сотрудница банка с его согласия также привязала к данной банковской карте абонентский номер будет к ней привязан, при этом сверила данные, имевшиеся у нее в компьютере с абонентским номером, вписанным на экране телефона. Вернувшись обратно в автомобиль, он передал полученную им банковскую карту и конверт с пин-кодом, а также свой паспорт ФИО1, с которым они поехали к месту, где его ждали ФИО90 и ФИО155 В ходе дальнейшего разговора ФИО155 сказал, что свой паспорт он может ФИО14 по истечении 10 рабочих дней. При этом, ФИО155 дал ему деньги в сумме 3500 рублей. Остальные деньги в сумме 1500 рублей ФИО155 пообещал ему отдать на следующий день вечером, то есть 

<

дата>, но так ему их и не отдал. О том, что он на свое имя открыл в трех разных отделениях ПАО «Сбербанк России» три банковские карты Платинум, Голд и МИР, он никому кроме своего знакомого ФИО5 №9, не говорил. 

<

дата> от ФИО5 №9 он узнал, что ФИО155 был задержан сотрудниками полиции, и о своем паспорте он может забыть. По какому факту был задержан ФИО155 и другие подробности, ему неизвестны. После этого, он удалил со своего мобильного телефона всю переписку с ФИО155, а также контактный номер телефона последнего. О том, что неизвестными лицами были совершены мошеннические действия в отношении ФИО4 №3, проживающего в 

<

адрес>, который 

<

дата> года, будучи введенным в заблуждение мужчиной по имени «ФИО34», находясь в помещении Сбербанка России 

<

адрес>, перевел на банковскую карту Сбербанка России *****, открытую на его имя денежные средства в сумме 768 000 рублей. Об этом он узнал от сотрудников ОМВД России по 

<

адрес>. Ранее ему об этом ничего известно не было. У него никаких документов на полученные им три банковские карты ПАО «Сбербанк России», нет, и не было. Денежные средства, поступившие на данную банковскую карту, не обналичивал, так как сразу после получения все три банковские карты, отдал вместе со своим паспортом, который ему до настоящего времени не возвращен, незнакомому ему мужчине, который довозил его до отделений ПАО «Сбербанк России» на автомобиле «Фольксваген Поло». После 

<

дата> он ни с ФИО155, ни с ФИО90, ни других лиц, с которыми получал свои банковские карты, не видел, и никто из них ему не звонил. ФИО44 принадлежит абонентский номер +*****, а также парня по имени «ФИО34», он не знает. На предложение ФИО155, получить на свое имя три банковские карты, а затем отдать их и свой паспорт, он согласился потому, что ФИО155 и ФИО90 заверили и убедили его в том, что ничего криминального при помощи банковских карт, открытых на его имя, последние делать не будут, поэтому ему за это ничего не будет. Кроме этого он давно знаком с ФИО155, в связи с чем доверял последнему.

(Т-12 л.д. 14-19)

Показаниями свидетеля ФИО102 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что у него есть шурин ФИО4 №3, который проживает в 

<

адрес>, но в летний период последний часто приезжает в 

<

адрес>, и помогает ему в период уборки урожая. У них есть земли сельскохозяйственного назначения, на которых он с членами его семьи выращивает пшеницу, рапс и другие сельскохозяйственные культуры. ФИО4 №3 тоже принимает в этом активное участие, вкладывает денежные средства в приобретение семенной продукции, дизельного топлива, запасных частей на сельскохозяйственную технику. Его супруга ФИО103 является ИП ФИО41 КФХ «ФИО103». Территория КФХ находится по адресу: 

<

адрес>, ул. Т. ФИО179, 

<

адрес>, площадью около 2 га. На территории КФХ находятся склад, помещения для ведения подсобного хозяйства, скот (свиньи, овцы, домашняя птица»), сельскохозяйственная техника. Ежедневно утром, в обед и вечером он управляется по хозяйству. По мере необходимости осуществляет ремонт сельскохозяйственной техники. 

<

дата>, примерно в 06.00 часов, он пришел на территорию вышеуказанного КФХ, где стал управляться по хозяйству. Около 08 часов 00 минут, на территорию КФХ приехал ФИО4 №3, который сообщил, что должен приехать бензовоз с дизельным топливом, и попросил встретить данный автомобиль. После этого ФИО4 №3 уехал по своим делам. Примерно в 09 часов 00 минут он услышал, что перед воротами территории КФХ посигналил автомобиль. Он увидел, что за воротами стоял бензовоз, кабина которого желтого цвета, а цистерна оранжевого цвета. Он понял, что подъехал автомобиль с дизельным топливом. Он открыл ворота и показал водителю данного автомобиля, куда надо проехать. При этом он сказал водителю, чтобы тот подождал приезда ФИО4 №3 Водитель бензовоза представился ему по имени «Олег», которым впоследствии оказался ФИО5 №17 Примерно в 50 метрах от ворот на территории КФХ находится металлическая бочка объемом 50 м3 для дизельного топлива. ФИО5 №17 проехал в указанном направлении, где остановил автомобиль, а он пошел дальше заниматься по хозяйству. Через некоторое время на территорию КФХ приехал ФИО4 №3 Он видел, как ФИО4 №3 и ФИО5 №17 взяли образцы топлива для проверки качества из отсеков цистерны. Он в это время находился примерно на расстоянии 70-80 метров от бензовоза, поэтому не слышал разговоров между ФИО4 №3 и ФИО5 №17 Затем ФИО4 №3 уехал. Через некоторое время ФИО4 №3 вернулся, сказал, что дизельное топливо хорошего качества, и сообщил, что направляется в отделение ПАО «Сбербанк России» 

<

адрес>, чтобы перевести денежные средства за приобретенное дизельное топливо. Он с ФИО5 №17 поехал на обед. Пообедав, они вернулись на территорию КФХ. По приезду на территорию КФХ он стал заниматься ремонтом сельскохозяйственной техники, ФИО5 №17 в это время ходил по территории, смотрел хозяйство и технику. Через некоторое время приехал ФИО4 №3 и ФИО5 №17 пошел к своему автомобилю. Он обратил внимание на то, что дизельное топливо не переливали в бочку, поэтому он подошел к ФИО4 №3 и ФИО5 №17 и поинтересовался, почему не переливают топливо. ФИО4 №3 пояснил, что тот перечислил деньги за дизельное топливо в сумме 768 000 рублей, и последние ждут, когда деньги поступят на счет фирмы, чтобы начать разгрузку. Затем примерно в 15 часов 00 минут ФИО4 №3 уехал, а он опять вернулся к технике и продолжил ремонт. Примерно через 2-3 часа он увидел, что на территорию КФХ приехал ФИО4 №3 с ФИО5 №27, которые пошли к бензовозу. Он увидел, что ФИО4 №3 и ФИО5 №27 разговаривали с ФИО5 №17, но о чем был разговор, он не слышал. Затем он увидел, как ФИО5 №17 достал из ящика шланги, подсоединил их к крану цистерны, после чего начал сливать дизельное топливо в цистерну объемом 50 м3. Примерно через 15-20 минут он увидел, что на территорию КФХ приехали сотрудники полиции. Он сразу не понял, что случилось. Сотрудники полиции направились в сторону бензовоза. Он подошел к сотрудникам полиции, чтобы узнать, что произошло. От сотрудников полиций ему стало известно, что в полицию поступил звонок с сообщением о том, что на территории КФХ удерживают ФИО5 №17, незаконно разгружают дизельное топливо и что деньги не поступили на счет. ФИО4 №3 в его присутствии предъявил сотрудникам полиции квитанцию об оплате дизельного топлива. Сотрудники полиции стали проводить осмотр бензовоза и бочки объемом 50 м3, после чего опечатали их. Его и всех, кто присутствовал на территории КФХ, опросили.

(Т-11 л.д. 68-71)

Показаниями свидетеля ФИО5 №6 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что с 2017 года она работает в должности специалиста по прямым продажам Ставропольского отделения ***** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пер. Октябрьский, 22. 

<

дата> с 08 часов 00 минут она находилась на своем рабочем месте отделении ПАО «Сбербанк России». Примерно в 10 часов 00 минут в отделение пришел ее знакомый ФИО5 №14 со своим дядей ФИО4 №3 ФИО5 №14 обратился к ней с просьбой осуществить перевод денежных средств на банковскую карту. При осуществлении банковских операций, тем более при переводе денежных средств при помощи услуг оператора банка, требуется паспорт клиента. Как пояснил ФИО5 №14 ни он, ни ФИО4 №3 не взяли с собой паспорта, а ФИО4 №3 необходимо срочно осуществить перевод денежных средств в сумме 768 000 рублей. Она согласилась помочь ФИО4 №3, так как знакома с ФИО5 №14 и у нее с собой был паспорт. ФИО5 №14 кто-то позвонил по сотовому телефону, и последний для ответа на звонок отошел в сторону. Она с ФИО4 №3 взяла талон для перевода в терминале, после чего она и ФИО4 №3 подошли к окну кассира, которое отобразилось на электронном табло. Она передала кассиру свой паспорт, после чего ФИО4 №3 продиктовал ей номер банковской карты, который она, в свою очередь, продиктовала кассиру, после чего ФИО4 №3 передал ей денежные средства в сумме 769 000 рублей, из которых 768 000 рублей необходимо было перевести на банковскую карту, номер которой она не помнит, а 1000 рублей для оплаты комиссии за перевод. Денежные средства в указанной сумме она передала кассиру, которая проводила банковскую операцию по переводу денежных средств. По окончанию банковской операции кассир выдала ей отрывной талон к приходному кассовому ордеру на сумму 1000 рублей, чек, подтверждающий взнос суммы в размере 768 000 рублей на банковскую карту, и чек о взносе наличных денежных средств в сумме 768 000 рублей. Данные чеки она передала ФИО4 №3, после чего последний ушел, а она занялась своей работой. При этом, ФИО4 №3 не говорил ей, за что осуществлен перевод данных денежных средств.

(Т-12 л.д. 74-76)

Показаниями свидетеля ФИО5 №30 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что с ФИО155 он знаком около 10 лет, но близких отношений у них нет. Примерно 18-

<

дата>, в дневное время ему в социальной сети «Вконтакте» написал ФИО155, который предложил ему немного заработать. Его заинтересовало данное предложение и ФИО155 ответил, что при встрече все расскажет. Через некоторое время ему позвонил ФИО155, и они договорились о встрече возле магазина «Фортуна» в районе ж/д вокзала. В этот же день, вечером, он встретился с ФИО155 возле магазина «Фортуна». В ходе разговора с ФИО155 последний ему сообщил, что необходимо оформить в отделении ПАО «Сбербанк России» три банковские карты, после чего отдать эти карты ФИО155, а тот, в свою очередь, заплатит ему 5000 рублей. На вопрос, для чего необходимы банковские карты, ФИО155 ответил, что данные банковские карты нужны высокопоставленному лицу, которому на эти карты будут перечислять денежные средства. Какому лицу, и какие деньги ФИО155 не говорил. Также, ФИО155 сказал, что после того, как он получит в отделении ПАО «Сбербанк России» банковские карты, он должен будет отдать последнему на время свой паспорт, чтобы не иметь доступа к своим банковским счетам. В тот период времени у него было трудное финансовое положение, в связи с чем он согласился на предложение ФИО155 После встречи с ФИО155 он пришел домой и через интернет-приложение «Сбербанк Онлайн» заказал три банковские карты в ПАО «Сбербанк России». Примерно через 3-4 дня ему на сотовый телефон пришло смс-уведомление с Банка о том, что он может получить банковские карты в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>. Примерно 

<

дата> в первой половине дня он сходил в указанное отделение ПАО «Сбербанк России», где получил три банковские карты (Платиновую, золотую и серебряную). У него в пользовании находится абонентский *****. К данному абонентскому номеру он подключил услугу «Мобильный банк» с привязкой к полученным им трем банковским картам. После этого он созвонился с ФИО155 и сказал, что получил банковские карты. ФИО155 попросил его купить новую сим-карту и к ней подключить услугу «Мобильный банк», а от его абонентского номера ***** отключить «Мобильный банк», что он и сделал. Он приобрел новую сим-карту, ее номер он не помнит, через банкомат изменил на всех трех банковских картах номер телефона, к которому подключена услуга «Мобильный банк». Около 16-17 часов этого же дня ему позвонил ФИО155, и они договорились о встрече на ООТ «Красный шахтер». Когда он находился на остановке ФИО155 подошел к нему и спросил, есть ли у него еще какие-нибудь карты ПАО «Сбербанк России», на что он ответил, что у него есть еще одна банковская карта ПАО «Сбербанк России» «Молодежная», кроме трех полученных в этот день. ФИО155 сказал, что и ее заберет, чтобы он не имел доступа к своему личному кабинету Сбербанк Онлайн, и пообещал, что через некоторое время вернет ее вместе с паспортом. На вопрос, что будет с тремя банковскими картами ПАО «Сбербанк России», ФИО155 ответил, что ими попользуются пару недель, а потом выбросят. Он спросил у ФИО155, какую выгоду он имеет с данной деятельности, на что последний ответил, что имеет с этого денежную выгоду, но в какой сумме не сказал. При ФИО155 он через интернет-приложение Сбербанк Онлайн отключил услугу «Мобильный банк» с банковской карты ПАО «Сбербанк России» «Молодежная» и подключил к ней «Мобильный банк» с привязкой к новой сим-карте. После этого он передал ФИО155 банковские карты в количестве 4 штук и паспорт на свое имя, после чего ФИО155 сказал, что сейчас отойдет не на долго. Отсутствовал ФИО155 около 5 минут, куда тот ходил, он не видел, но когда ФИО155 вернулся, то передал ему денежные средства в сумме 5000 рублей. ФИО155 предлагал ему найти людей, на которых можно будет оформить банковские карты, и с этого получить от 500 рублей до 1000 рублей. Он отказался, после чего они разошлись. Через несколько дней ему позвонил ФИО155 и предложил сделать еще три банковские карты в отделениях ПАО «Сбербанк России» 

<

адрес>-на-ФИО39, и соответственно за это заработать 5000 рублей. ФИО155 сказал, что оплатит дорогу до 

<

адрес>-на-ФИО39, купит сигареты и воду. Он ответил, что подумает. Примерно 5 или 

<

дата> примерно в 22 часа 00 минут, ему позвонил ФИО155, который попросил его назвать адрес своего жительства, чтобы последний смог подъехать и обсудить с ним одно выгодное предложение. Он продиктовал адрес своего места жительства и через несколько минут ему вновь позвонил ФИО155 и попросил его выйти на улицу. Выйдя из дома, он увидел, что на автомобиле Хундай Акцент вишневого цвета приехал ФИО155 и еще какие-то ранее неизвестные ему люди. ФИО155 сказал, чтобы он сел на заднее сиденье автомобиля, что он и сделал. В салоне автомобиля находились три мужчины, двое впереди и один сзади за передним пассажирским сиденьем. Он сел в центре заднего сиденья, ФИО155 сел рядом за водительским сиденьем. После того, как ФИО155 сел в автомобиль, водитель отъехал от дома примерно на 200-300 метров. Он хорошо разглядел лица мужчин, которые находились в автомобиле. Как он понял, одного звали «Спартак», тот был маленького роста, полного телосложения, цыганской национальности, управлял автомобилем. На переднем пассажирском сиденье сидел мужчина, его имя он не знает. Слева от него сидел высокий молодой парень, кавказской внешности, у того был цыганский акцент, большую часть времени пользовался сотовым телефоном. Отъехав от его дома метров на 200-300, мужчина по прозвищу «Спартак» остановил автомобиль и начал ему говорить, что он заблокировал карты, в связи с чем тот не может снять деньги. Он ответил, что банковские карты не блокировал. После чего мужчина, который сидел на переднем пассажирском сиденье, сказал, чтобы он позвонил на Горячую линию банка и разблокировал карту, что он и сделал. Оператор сказала, что поступил звонок на Горячую линию, что якобы кто-то нашел его банковскую карту и продиктовал номер карты, после чего по решению банка его карта была заблокирована. Он сказал оператору, что банковская карта находится при нем, и он ее не терял. Оператор разблокировала карту. После того, как оператор сказала, что банковская карта разблокирована, парень, который сидел слева, через телефон зашел в его личный кабинет Сбербанк Онлайн и проверил, карта действительно была разблокирована. Далее, парень, который сидел слева, и ФИО155 пошли к банкомату ПАО «Сбербанк России» и сняли денежные средства с банковской карты. Вернувшись от банкомата ФИО155, отдал мужчине по прозвищу «Спартак» денежные средства, в какой сумме он не знает, он видел купюры достоинством по 5000 рублей. Мужчина по прозвищу «Спартак» проехал к ж/д вокзалу, где высадил его и ФИО155 Мужчина по прозвищу «Спартак» дал ему 100 рублей и сказал, что это на такси. ФИО155 мужчина по прозвищу «Спартак» дал 5000 рублей, но при этом ничего не говорил. После этого мужчина по прозвищу «Спартак» с двумя незнакомыми ему мужчинами уехал, он вызвал такси и поехал домой, куда пошел ФИО155, он не знает. Примерно 

<

дата> он пошел домой к ФИО155 на 

<

адрес>, номер дома не помнит, и попросил последнего вернуть ему паспорт, на что ФИО155 согласился и вернул ему его паспорт. (Т-12 л.д. 156-160)

Показаниями свидетеля ФИО5 №10 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в конце апреля 2020 года, в обеденное время, к нему домой пришла его знакомая и сказала, что его на улице ждет ФИО5 №28, который хотел с ним поговорить. ФИО5 №28 он знает давно, у них сложились дружеские отношения. Он вышел на улицу, увидел ФИО5 №28 и ранее незнакомого ему мужчину, полного телосложения, рост примерно 165 см, волос черный, цыганской национальности, возле автомобиля марки Лада-Гранта, белого цвета, р/з не помнит. Он увидел, что в автомобиле также находился еще один мужчина, позже он узнал, что последнего зовут Денис. ФИО5 №28 представил мужчину как «Маршал», которым оказался ФИО90 ФИО5 №28 сказал, что есть возможность заработать. ФИО90 сообщил, что необходимо оформить три банковские карты ПАО «Сбербанк России», за что он получит 7000 рублей. Он спросил, для чего нужны банковские карты. ФИО90 ответил, что это не мошенничество, что ничего криминального в этом нет, на банковские карты будут перечисляться денежные средства за продажу зерна, и чтобы избежать уплаты налогов деньги должны перечислятся на физических лиц, а не на юридическое лицо. Со слов ФИО90 продажей зерна занимается сын мера 

<

адрес>. На данное предложение он согласился. Также он сказал ФИО90, что у него есть банковские карты АО «ТинькоффБанк» и «ПочтаБанк» и передал их последнему. ФИО90 посмотрел их, после чего позвал из автомобиля парня по имени «Денис». «Денис» на вид примерно 30 лет, худощавого телосложения, рост 180-185 см, славянской национальности. ФИО90 передал две его банковские карты «Денису», тот посмотрел их и вернул ему, сказав, что они не подойдут. После этого «Денис» вернулся в автомобиль и больше к ним не выходил. По просьбе ФИО90 он дал последнему паспорт на свое имя, тот сделал фотографию первого листа. При этом последний пояснил, что банковские карты закажет онлайн, а через 3-4 дня банковские карты надо будет ФИО14 в отделениях ПАО «Сбербанк России» 

<

адрес>, и передать вместе с паспортом. Как пояснил ФИО90, паспорт нужен на 10 дней, чтобы он не заблокировал банковские карты и не смог снять с них деньги. За банковские карты ФИО90 пообещал ему заплатить 7 000 рублей. После данного разговора они разошлись, предварительно обменявшись номерами телефонов, номер ФИО90 он не сохранил. Через 3-4 дня, ему позвонил ФИО90 и сказал, что едет к нему, чтобы вместе поехать в отделение ПАО «Сбербанк России» и ФИО14 банковские карты. Примерно в 10 часов 00 минут ФИО90 приехал к нему домой на автомобиле марки «Фольксваген» белого цвета, за рулем которого находился мужчина, как позже он узнал им оказался ФИО1 Также в автомобиле находилась девушка на вид около 25 лет, невысокого роста, худощавого телосложения, волос светлый, которую звали «Анной». Со слов «Анны» он понял, что та присматривает за детьми ФИО90 После этого они поехали в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по 

<

адрес> шахтера. По приезду к указанному отделению ПАО «Сбербанк России» ФИО1 дал ему листок бумаги, на котором был записан номер телефона оператора Теле2, он его не запомнил. ФИО1 сказал, чтобы он подключил услугу «Мобильный банк» на данный номер с привязкой к банковской карте. После чего он зашел в отделение ПАО «Сбербанк России», где получил банковскую карту (Blak), к которой сразу же привязал абонентский номер, который ему передал ФИО1 Выйдя из отделения ПАО «Сбербанк России», он передал ФИО1 банковскую карты. После этого они заехали еще в два отделения ПАО «Сбербанк России», по 

<

адрес> и по 

<

адрес>, где он также в отделениях ПАО «Сбербанк России» получил еще две банковские карты (платиновую и золотую), данные карты он привязал к абонентскому номеру, который ранее ФИО1 написал ему на листке. Девушка по имени «Анна» также заходила с ним в отделение ПАО «Сбербанк России» по 

<

адрес>, чтобы получить банковскую карту, но той сказали, что карта еще не поступила в отделение. После получения банковских карт, он отдал их ФИО1 вместе с паспортом. Далее ФИО1 отвез его на ж/д вокзал 

<

адрес>. По пути следования к ж/д вокзалу ФИО90 предложил ему найти людей, которые согласятся оформить на себя банковские карты, за каждого человека тот обещал ему заплатить по 1000 рублей. Он согласился. Когда они приехали на ж/д вокзал, ФИО90 отдал ему 7000 рублей, после чего он пошел домой. ФИО90 с ФИО1 и «Анной» уехали. В последующем он предложил своим знакомым ФИО5 №9, ФИО171, ФИО5 №4 и ФИО155 оформить на себя банковские карты с целью заработать денежные средства. При этом он объяснял ребятам, что за каждую карту заплатит 2000 рублей, говорил, что в этом нет ничего криминального, что на банковские карты будут поступать деньги за зерно, и чтобы избежать уплаты налогов деньги должны зачисляться на карты физических лиц, а не на юридическое лицо. Паспорта он сам фотографировал и оправлял по «WhatsApp» ФИО90 Как происходило оформление банковских карт, он не знает. Когда карты были готовы, ему звонил ФИО90 и сообщал об этом, после чего они направлялись в отделения ПАО «Сбербанк России» либо в 

<

адрес> либо в 

<

адрес>-на-ФИО39, где ребята получали банковские карты, которые в последующем отдавали ФИО90 либо ФИО1 По общению между ФИО90 и ФИО1, он может сказать, что ФИО1 исполнял более важную роль, так как ФИО90 по каждому вопросу звонил ФИО1 и консультировался с последним, ФИО1 давал номера телефонов, к которым надо было привязать банковские карты. В один из дней он встретился с «Маршалом» возле магазина «Фортуна», где тот отдал ему паспорт на его имя и на имя ФИО5 №9, пояснив, что остальные паспорта отдаст позже. С ФИО90 находился ФИО155 По их общению он понял, что ФИО90 начал работать с ФИО155 За то, что он подыскал ребят, которые оформили на себя банковские карты ФИО90 ему заплатил 4000 рублей. После того, как он съездил с ФИО90, ФИО155, ФИО5 №4 и ФИО171 в 

<

адрес>-на-ФИО39, ФИО90 заблокировал его номер телефона. Больше он не видел ни ФИО90, ни ФИО1 ФИО155 он видел, но с последним на тему получения банковских карт они не разговаривали. Примерно в середине июня 2020 от сотрудников полиции ему стало известно, что на банковскую карту ФИО5 №4 были перечислены денежные средства в сумме 380 000 рублей, данные деньги были похищены мошенническим путем у какого-то гражданина. Ему об этом ничего не известно. Он сразу же рассказал сотрудникам полиции об обстоятельствах получения банковских карт ФИО5 №4 и своем знакомстве с ФИО90 (Т-12 л.д. 170-174)

Показаниями свидетеля ФИО5 №35 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что она проживает по адресу: 

<

адрес>, совместно со своими родителями. У нее есть супруг ФИО104, который в настоящее время отбывает тюремное наказание в колонии. В 2013 она познакомилась со своим супругом, который познакомил ее с ФИО155, с которым у нее сложились приятельские отношения. 

<

дата> она встретилась с ФИО155, с которым стала разговаривать на различные темы. В ходе общения последний предложил ей немного заработать денежных средств и сообщил, что у последнего есть знакомые в 

<

адрес>-на-ФИО39, которые покупают банковские карты «Сбербанк», так как тем необходимы в большом количестве банковские карты, на которые должны будут перечисляться денежные средства за зерно. ФИО155 сообщил, что никакого «криминала» в этом нет, что все законно и денежные средства, которые будут перечислены на карты, будут получены законным путем. За оформленные банковские карты ФИО155 пообещал ей 4 500 рублей. Данное предложение ее заинтересовало, так как она испытывала финансовые трудности. После этого ФИО155 сообщил, что нужно будет сфотографировать ее паспорт, в связи с чем она передала ФИО155 свой паспорт, который тот сфотографировал и отправил ФИО44-то. ФИО155 сообщил, что заявку на банковские карты будет оформлять онлайн. ФИО155 ей пояснил, что неизвестные ей люди заказали на ее имя 4 банковские карты ПАО «Сбербанк России» и в дальнейшем, когда они будут готовы, ей нужно будет съездить в отделение ПАО «Сбербанк России» и получить готовые карты. 

<

дата> ей позвонил ФИО155 и сообщил, что карты готовы и нужно проехать в отделение и получить карты 

<

дата> в утреннее время она встретилась с ФИО155, по адресу, указанному последним. По указанному адресу их ожидали ранее неизвестные ей люди, с которыми она и познакомилась, это был ФИО5 №7, ФИО14 и ее подруга ФИО21. ФИО155 сообщил, что они должны будут на автомобиле Маргариты, проследовать за ним и его знакомым, которого она видела впервые, последний представился как «Маршал», как позже она узнала его данные ФИО90, который был на автомобиле «Лада Гранта», белого цвета. После этого, на автомобиле Маргариты совместно с ФИО5 №7, ФИО14 они поехали за автомобилем «Лада Гранта», под управлением ФИО90, с которым рядом сел ФИО155, в сторону 

<

адрес>-на-ФИО39. Примерно в 12 часов 00 минут, они остановились на 

<

адрес>-на-ФИО39. Через некоторое время к ним подъехал ранее неизвестный ей мужчина, которого звали ФИО26, как позже она узнала его зовут ФИО1, который находился за рулем автомобиля «Хендай Солярис», оранжевого цвета, гос. номер автомашины она не запомнила. Далее ФИО155 поговорил с ФИО1 и сообщил ей, ФИО5 №7, ФИО21 и ФИО14, что им нужно будет пересесть в автомобиль марки «Хендай Солярис», оранжевого цвета к ФИО1, который отвезет их к нужным отделениям «Сбербанка», в которых они получат карты. Пересев в вышеуказанный автомобиль к ФИО1, они поехали в отделения ПАО «Сбербанк России». ФИО155 и ФИО90 остались их ждать. Приехав к отделению ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>. ФИО1 приехал по указанному адресу, после чего сказал им получить в данном отделении банковские карты. Далее, она, ФИО5 №7, ФИО21 и ФИО14 направились в вышеуказанное отделение, где они получили банковские карты, при этом каждый из них подключил услугу Мобильный банк к номерам телефонов, которые им дал ФИО1 После получения банковских карт они сели в автомобиль к ФИО1 и передали последнему банковские карты, после чего они направились в другое отделение ПАО «Сбербанк России». Приехав к другому отделению ПАО «Сбербанк России», адрес отделения она не помнит, они вместе с ФИО5 №7, ФИО21 и ФИО14, также получили банковские карты ПАО «Сбербанк России», платежной системы «Мир». Она, в свою очередь, в данном отделении получила 2 банковские карты, и также подключила услугу Мобильный банк к абонентскому номеру, который ей дал ФИО1 Далее они проследовали к ФИО1, которому передали оформленные банковские карты, после чего они направились в другое отделение ПАО «Сбербанк России». Приехав к отделению ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, они зашли в офис, где сотрудники банка сообщили, что золотые карты ПАО «Сбербанк России» в данное отделение еще не доставлены, и сегодня получить их не получится. Далее они вышли из указанного отделения, сели в автомобиль к ФИО1 и сообщили последнему об этом. После этого они поехали на то место, где их ждали ФИО155 и ФИО90 Полученные карты они отдали ФИО1 Приехав на место, где их ожидали ФИО155 и ФИО90, они сообщили тем обо всем. Далее она, ФИО5 №7, ФИО21 и ФИО14 пересели к Маргарите в автомобиль и стали ожидать ФИО155, ФИО1 и ФИО90, которые уехали, как те сказали, за деньгами для них. Примерно через 1,5 часа, ФИО155 вернулся и передал ей 3 000 рублей, также тот передавал денежные средства ФИО14, ФИО5 №7 и ФИО21 за банковские карты, сколько именно ФИО155 передавал денежных средств другим лицам, ей не известно. Далее на автомобиле Маргариты, под её управлением они направились в 

<

адрес>. Приехав в город, ФИО155 сообщил, что свяжется с ними и скажет, когда нужно будет ехать за картами, которые они не получили. 

<

дата> ей позвонил ФИО155 и сообщил, что банковская карта ПАО «Сбербанк России» готова и за ней необходимо ехать. В связи с этим 

<

дата> она подъехала на указанное ФИО155 место, где ее уже ожидали ФИО5 №7, ФИО21, ФИО14, ФИО155 и ФИО90, который был за рулем автомобиля «Хендай Акцент», черного цвета, гос. номер которого она не запомнила. ФИО155 сказал, что поедет с ФИО90, а ФИО21 на своем автомобиле, также как и в тот раз, должна поехать за ними. В связи с этим они сели в автомобиль к ФИО22 и поехали за ФИО90 и ФИО155, в 

<

адрес>-на-ФИО39, приехав в который, они остановились на том же месте, где останавливались 

<

дата>. Через некоторое время приехал ФИО1 на автомобиле марки «Фольксваген Поло», серого цвета, гос. номер которого она не запомнила. Далее они пересели к ФИО1 в автомобиль «Фольксваген Поло» и поехали в отделение ПАО «Сбербанк России» 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>. Прибыв по указанному адресу, они направились в отделение ПАО «Сбербанк России», где получили золотые банковские карты ПАО «Сбербанк России», а ФИО1 остался также сидеть в автомобиле. Получив указанные карты, они направились к ФИО1 и передали последнему банковские карты и паспорта. ФИО155 сообщил, что паспорта нужно отдать для того, чтобы они не могли ничего сделать с банковскими картами. Также ФИО155 сказал, чтобы они не заходили в интернет-приложение «Сбербанк онлайн», иначе у них могут быть проблемы. Далее они направились к ожидавшим их ФИО155 и ФИО90 Приехав на вышеуказанное место, она совместно с ФИО5 №7, ФИО21 и ФИО14, пересела в автомобиль к ФИО22, после чего ФИО155 с ФИО90 сели в «Хендай Акцент», и они поехали к рынку «Алмаз», расположенному в 

<

адрес>-на-ФИО39. Приехав на вышеуказанный рынок, они остановились и стали ждать ФИО1, который уехал, как пояснил ФИО155, за деньгами для них. Примерно через 1,5 часа приехал ФИО1, который передал деньги ФИО155, а тот, в свою очередь, передал ей 1 500 рублей. После этого она совместно с ФИО5 №7, ФИО21 и ФИО14, на автомобиле ФИО22 направились в 

<

адрес>, а ФИО155 совместно с ФИО90 и ФИО1 остались у рынка. Через несколько дней ей позвонила ФИО21 и сообщила, что от ФИО155 той стало известно, что банковские карты, которые они оформили, предназначены для перевода на них «ворованных» денежных средств, которые будет получены в результате телефонных мошенничеств. При встрече с ФИО155 она спросила, зачем тот втянул ее в эту историю, на что ФИО155 ответил, что все будет нормально. Позже она узнала, что ФИО155 и ФИО1 были задержаны сотрудниками полиции 

<

адрес> за мошенничество. Ее паспорт так никто и не вернул.

(Т-12 л.д. 187-188)

Показаниями свидетеля ФИО5 №28 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что с ФИО90 по прозвищу «Маршал» он знаком около 10 лет. В апреле 2020 г. ФИО90 приехал к нему в гости на автомобиле «Лада Калина», белого цвета, г.р.з. он не запомнил. В ходе разговора ФИО90 сообщил, что у того есть друг, который владеет большим количеством полей и продает зерно. Со слов ФИО90, друг попросил того найти людей, которые оформили бы на свое имя банковские карты, за что тот заплатил бы каждому по 7 000 рублей. Банковские карты нужны были для перечислений денежных средств. Так как у него нет паспорта гражданина РФ, то он не смог оформить банковские карты, о чем сообщил ФИО90 Тогда ФИО90 попросил его подыскать людей, которые смогли бы оформить на себя банковские карты. За каждого человека ФИО90 обещал заплатить 7 000 рублей. Из этих денег ему можно было оставить свою долю, а остальное передать лицу, на чье имя была оформлена карта. В связи с этим он познакомил ФИО90 со своим знакомым ФИО5 №10, ФИО5 №4 и ФИО171 За это ему ФИО90 дал 8 000 рублей, так как они договорились, что за ФИО5 №10 он денег не возьмет и передаст их сразу ФИО5 №10, а за ФИО171 и ФИО5 №4 он отдаст по 3 000 рублей каждому. Со слов ФИО90 ему было известно, что каждый человек должен будет открыть на свое имя по три банковские карты. Сам он в отделения банка не ездил. Денежные средства в сумме 8 000 рублей ФИО90 привез ему домой после того, как ребята получили банковские карты. О том, что с помощью банковских карты совершались мошеннические действия, он ничего не знал. (Т-12 л.д. 193-195)

Показаниями свидетеля ФИО5 №48 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что у него есть друг ФИО155, по прозвищу «Фунтик», с которым он познакомился примерно в 2015. У них сложились дружеские отношения. Осенью 2019 ФИО155 поссорился со своей матерью и стал проживать у него. В мае 2020 ФИО155 в ходе разговора предложил ему продать банковскую карту за 3000 или 4000 рублей, точную сумму не помнит. ФИО155 сообщил, что есть люди, которые занимаются ремонтом дорог и через банковские карты, каким-то образом «отмывают» деньги. Как говорил ФИО155 на ремонт дорог и укладку асфальта выделяются деньги, никто не контролирует их использование, поэтому чтобы их «вывести» нужны банковские карты. Все это законно, ничего криминального в этом нет. Он отказал ФИО155 и не отдал свою банковскую карту, так как она нужна была ему самому. Тогда ФИО155 спросил, не знает ли он, кто из ребят нуждается в деньгах и смог был продать ему банковские карты. Он отвел, что не знает. Тогда ФИО155 спросил, не согласится ли его сожительница Маргарита продать банковскую карту, на что он сказал ФИО155, чтобы тот не предлагал Маргарите продать банковскую каргу. После этого диалога ФИО155 стал большую часть времени отсутствовать. Раньше тот в основном занимался с ним ремонтом автомобилей, а после их разговора о банковских картах, стал куда-то уходить. Со слов ФИО155 ему стало известно, что тот стал часто ездить в 

<

адрес>-на-ФИО39 для получения банковских карт. ФИО155 говорил, что находил людей, которые оформляли на себя банковские карты. За каждого человека, как пояснил ФИО155, платили 7 000 рублей, а тот сам уже определял сумму, которую необходимо передать данным людям. Со слов ФИО155 ему также стало известно, что последний работал на «ФИО12» и ФИО26. Примерно в начале июня 2020 у него состоялся разговор по поводу того, чтобы вписать его в свидетельство о рождении их общего с Маргаритой ребенка, для чего необходимо направить в отделение ЗАГС. В ходе разговора Маргарита сообщила, что отдала свой паспорт ФИО155, а также сообщила, что продала ФИО155 свою банковскую карту. Он стал ругаться на Маргариту и ФИО155 и сообщил, что у них будут проблемы с данными банковскими картами, на что ФИО155 убеждал, что все будет нормально. В один из дней Маргарита сообщила, что собирается поехать в 

<

адрес>-на-ФИО39 за паспортом, однако паспорт так и не ФИО14. Позже ему стало известно, что между ФИО155 и Маргаритой произошла ссора, в ходе которой Маргарита говорила ФИО155, что тот обещал, что все будет нормально, на что ФИО155 пытался успокоить Маргариту и заверял, что той не о чем волноваться. Через некоторое время ФИО155 сообщил, что последнего разыскивают сотрудники полиции по поводу банковских карт. Он предложил ФИО155 самому пойти в полицию. Так, ФИО155 сообщил, что в один из дней он через банкомат ПАО «Сбербанк России» снял с одной из банковских карт денежные средства, в связи с чем переживает за то, что последнего могли зафиксировать камеры видеонаблюдения. О том, что его ищут сотрудники полиции, ФИО155 также сообщил и «Маршалу», на что тот предложил ФИО155 приехать в 

<

адрес>-на-ФИО39. Также ФИО155 просил у него ключи от его квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. (Т-12 л.д. 196-199)

Показаниями свидетеля ФИО106 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в апреле 2020 она познакомилась с ФИО155, после чего они обменялись телефонами и стали общаться. 

<

дата> примерно в 22 часа 57 минут в социальной сети «Вконтакте» ей написал ФИО155, который предложил заработать 5 000 рублей. Для этого ей необходимо было в отделении ПАО «Сбербанк России» получить три банковские карты и передать их ФИО155 Со слов последнего на данные банковские карты должны поступать деньги за зерно. При этом, ФИО155 заверил ее, что все законно, и сказал, что сам подаст заявку на получение банковских карт, а ей нужно будет их получить в отделении. На данное предложение она согласилась, в связи с чем ФИО155 попросил ее скинуть фотографии ее паспорта, что она и сделала. Также ФИО155 предупредил ее, что после получения банковских карт, она должна будет на 10 дней передать последнему свой паспорт, чтобы она не могла снять с данных карт деньги. Примерно через 3-4 дня ей позвонил ФИО155 и сообщил, что нужно ФИО14 банковские карты, а также сказал, что ее заберет парень на ООТ «Красный шахтер». 

<

дата> примерно в 11 часов 00 минут она подошла к остановке, куда на автомобиле подъехал ранее неизвестный ей парень, который, как позже выяснилось, оказался ФИО5 №7, она села в автомобиль, и они поехали на новый мост, где пересели в автомобиль «Форд Фокус» под управлением ФИО5 №29 Там же находился ФИО155, который сказал, что они направляются в 

<

адрес>-на-ФИО39 в отделение ПАО «Сбербанк России». По пути следования из диалога ФИО5 №29 и ФИО155 она поняла, что за ними едет мужчина по имени «Маршал», которым оказался ФИО90 Когда они приехали в 

<

адрес>-на-ФИО39, то остановились в незнакомом ей месте, рядом остановился автомобиль «Лада Гранта», белого цвета, из которого вышел ранее неизвестный ей мужчина, как она поняла, это был ФИО90 К ним ФИО90 не подходил, стоял в стороне и разговаривал с ФИО155 Затем к ним подъехал автомобиль «Хендай Солярис», красного цвета, из которого вышел мужчина по имени «ФИО26», которым, как позже выяснилось, оказался ФИО1 ФИО1 сказал, чтобы они пересели к последнему в автомобиль, что они с ФИО5 №7, ФИО5 №29 и ФИО155 сделали, после чего ФИО1 повез их в отделения ПАО «Сбербанк России». При этом ФИО1 сообщал, ФИО44 в какое отделение ПАО «Сбербанк России» заходить и получать карту. Также ФИО1 диктовал номера телефонов, к которым нужно было подключить услугу «Мобильный банк». У каждого из них были разные номера. В этот день они смогли получить только по две карты каждый, третья карта была не готова. Полученные банковские карты и свои паспорта она, ФИО5 №7 и ФИО5 №29 отдали ФИО1 после того, как тот привез их обратно к автомобилю «Форд Фокус». Высадив их, ФИО1 уехал, а ФИО155 отдал всем по 4 000 рублей каждому, после чего они вернулись в 

<

адрес>. Примерно через 2 дня снова позвонил ФИО155 и сказал, что нужно поехать в 

<

адрес>-на-ФИО39 и ФИО14 третью карту. В этот же день к ней приехали на автомобиле «Форд Фокус» ФИО155 и ФИО5 №29, ФИО14 ее, и они направились в 

<

адрес>-на-ФИО39. По пути они также ФИО14 ФИО108 

<

адрес>-на-ФИО39 их уже ожидал ФИО1 Также как и в прошлый раз, они поехали в разные отделения ПАО «Сбербанк России», где получили банковские карты. Перед получением карт ФИО1 дал им паспорта и продиктовал номера телефонов, к которым нужно подключить услугу «Мобильный банк». После того, как они отдали ФИО1 карты, они также отдали и свои паспорта, и направились в 

<

адрес> на автомобиле ФИО5 №29 «Форд Фокус». При этом в ходе разговоров ФИО155 и ФИО1 говорили, что если они снимут с данных карт деньги, то им не поздоровится. 

<

дата> она позвонила ФИО155 и попросила вернуть свой паспорт на день раньше, так как он был нужен ей, на что последний дал ей номер ФИО1 и сказал позвонить. Однако телефон ФИО1 был выключен. Паспорт она не получила. 

<

дата> примерно в 23 часа 00 минут к ней домой приехали ФИО155, ФИО1 и ранее незнакомая ей девушка. В ходе разговора ФИО155 сказал, что ее карта заблокирована, на что она ответила, что не блокировала карту, на что ФИО1 попросил ее позвонить на горячую линию ПАО «Сбербанк России» и попросить разблокировать карту, что она и сделала. После этого ФИО1 со своего сотового телефона зашел в личный кабинет интернет-приложения Сбербанк Онлайн, после чего она увидела, что на ее карте имеются денежные средства в сумме 110 000 рублей, на другой ее карте имеются около 30 000 рублей, на третьей карте денег не было. После этого ФИО155 и ФИО1 уехали. Также, в ходе разговора с ФИО155 

<

дата> последний сказал, что ФИО1 у кого-то украл большую сумму денег и, чтобы последнего ни в чем не заподозрили, переводил деньги на карты, которые они получали. (Т-12 л.д. 200-202)

Показаниями свидетеля ФИО5 №9 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно в конце апреля 2020 ему на сотовый телефон позвонил его знакомый ФИО5 №10, который проживает 

<

адрес>, номер не помнит, и предложил заработать, сказав, что необходимо будет оформить три банковские карты ПАО «Сбербанк России», которые впоследствии он должен будет отдать мужчине цыганской национальности по прозвищу «Маршал», которым оказался ФИО90 За каждую оформленную банковскую карту ФИО5 №10 пообещал ему 2000 рублей, в общей сумме он должен был получить 6000 рублей. Он спросил у ФИО5 №10, для чего нужны карты, на что тот ответил, что карты нужны для «отмывания» налогов при покупке зерновых культур, т.е. на карты будут поступать денежные средства. ФИО90 он знал ранее, так как тот ранее проживал в 

<

адрес>. На предложение ФИО5 №10 он согласился, так как у него были временные материальные трудности. По указанию ФИО5 №10 он сфотографировал свой паспорт и переслал тому фотографию через приложение «Ватсап» на абонентский *****. Примерно 5-

<

дата> ему позвонил ФИО5 №10 и сказал, что карты готовы и их надо будет ФИО14 в отделениях ПАО «Сбербанк России» в 

<

адрес>. Также, ФИО5 №10 спрашивал, есть ли у него еще банковские карты, на что ответил, что есть одна банковская карта ПАО «Сбербанк России», он ей не пользуется, и забыл пин-код карты. На что ФИО5 №10 попросил его заблокировать данную карту, чтобы он не смог через личный кабинет Сбербанк Онлайн перевести деньги между своими счетами и в последующем снять денежные средства. После этого он позвонил на телефон горячей линии ПАО «Сбербанк России» и заблокировал имеющуюся у него банковскую карту. После этого он встретился с ФИО5 №10, и они стали ждать приезда ФИО90 Примерно через 30 минут к дому ФИО5 №10 подъехал автомобиль марки Лада-Гранта, белого цвета, за рулем которого находился ФИО90, в связи с чем он и ФИО5 №10 сели в данный автомобиль. Также в автомобиле находилась девушка, на вид примерно 19 лет, как зовут, не знает, и мужчина на вид 45 лет, имени не знает. Они подъехали все вместе к отделению ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес>, номер не помнит, выйдя из автомобиля, ФИО5 №10 и девушка зашли в здание банка. Так как ему нужно было получать карты в другом отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу. 

<

адрес>, то он сказал, что пойдет пешком, на что ФИО90 сказал, что подъедут к нему. Также ФИО90 продиктовал ему номер телефона, к которому нужно было подключить услугу Мобильный банк с привязкой к банковским картам, которые он должен был получить. Он записал данный номер на своем телефоне, на данный момент номер у него не сохранился, его он не помнит, оператор сотовой связи Теле2. Далее он пришел в отделение ПАО «Сбербанк России» по вышеуказанному адресу, зашел в здание, предъявил паспорт и ФИО14 одну банковскую карту. Оператор по его просьбе подключила услугу Мобильный банк к абонентскому номеру, который он продиктовал. После этого он пошел по 

<

адрес> в другое отделение ПАО «Сбербанк России», где ФИО14 вторую банковскую карту, и также подключил услугу Мобильный банк на номер телефона, который ему продиктовал ФИО90 Когда он вышел из здания ПАО «Сбербанк России» на улице его ждали ФИО90, ФИО5 №10, девушка и мужчина, которые первоначально находились в автомобиле. Он сел в автомобиль, и они поехали к третьему отделению ПАО «Сбербанк России», расположенному в пос. ХБК, адрес точный не знает. Третью банковскую карту ему в отделении ПАО «Сбербанк России» не выдали, пояснив, что на получении третьей карты ему необходимо предоставить трудовой договор, на что он отказался и вышел из здания. Сев в автомобиль, он передал две банковские карты, конверты к ним и свой паспорт ФИО90 После этого подъехали к магазину «Пятерочка» расположенному в пос. ХБК, ФИО90 и ФИО5 №10 вышли из автомобиля и вдвоем зашли в магазина, чтоб в банкомате снять денежные средства и расплатиться с ними за данные карты. ФИО90 передал ему денежные средства в сумме 4000 рублей. Также, денежные средства были переданы девушке и мужчине, которые находились в автомобиле, в каких суммах он не видел. После этого они поехали на ЖД вокзал, где он вышел из автомобиля и пошел домой, а те вчетвером уехали в неизвестном направлении. Примерно 14-

<

дата> ему позвонил ФИО5 №10 и сказал, чтобы он зашел и ФИО14 паспорт. Он зашел к ФИО5 №10 домой и ФИО14 паспорт. Больше он с ФИО90 никогда не виделся. Номер телефона ФИО90 он никогда не знал. 

<

дата> ему в «ВКонтакте» написал его знакомый ФИО5 №5, и спрашивал у него, не знает ли он, что за сделки происходят с банковскими картами, так как последнему за оформление трех карт на свое имя ФИО155 предлагает 5 000 рублей. Он ответил, что также оформил 2 банковские карты на свое имя и передал их ФИО90 Сумму денежных средств, которые он получил за оформление карт, он сообщать ему не хотел, так как он понял, что ФИО170 его обманывает, а именно за оформление банковских карт забирает себе 1000 рублей. Он понимал, что ФИО155 работает с ФИО90 Ему за карты предлагали по 2000 рублей за каждую, т.е. всего 6000 рублей. А ФИО5 №5 ФИО155 предлагал всего 5000 рублей за три карты, отсюда он и сделал вывод, что ФИО155 1000 рублей забирает себе за посреднические услуги. Примерно в середине июня 2020 г. к нему домой приехали сотрудники полиции из 

<

адрес>, от которых ему стало известно, что на его банковскую карту были перечислены денежные средства в сумме около 415 000 рублей, данные деньги были похищены мошенническим путем у какого-то жителя 

<

адрес>. Ему об этом ничего не известно. Он сразу же рассказал сотрудникам полиции об обстоятельствах получения им банковских карт. (Т-12 л.д. 206-209)

Показаниями свидетеля ФИО5 №29 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что она проживает по адресу: 

<

адрес>, с сожителем ФИО5 №48 и двумя малолетними детьми. У нее есть знакомый ФИО155, с которым они проживают в одном поселке, с ним она знакома примерно с 2015, сложились приятельские отношения. Примерно с осени 2019 ФИО155 стал проживать вместе с ними. У ФИО155 и ФИО5 №48 сложились дружеские отношения. Примерно в конце мая 2020 ему от ФИО155 стало известно, что тот познакомился с какими-то людьми, которым продавал банковские карты, оформленные на знакомых, и за это последнему платят денежное вознаграждение. Примерно 

<

дата>, в дневное время, к ней обратился ФИО155, который предложил заработать немного денег, оформив на себя банковские карты ПАО «Сбербанк России», в количестве 3-х штук, за что ей заплатят 5 000 рублей. ФИО155 сообщил, что никакого криминала нет, просто на данные банковские карты должны будут перечислить денежные средства за зерно. Данное предложение ее заинтересовало, так как она испытывала финансовые трудности. После этого, ФИО155 сообщил, что нужно будет сфотографировать ее паспорт. Она передала ФИО155 свой паспорт, который тот сфотографировал и ФИО44-то отправил фотографии паспорта. ФИО155 сообщил, что заявка на банковские карты будет оформлена Онлайн. Через некоторое время ФИО155 пояснил, что на ее имя будут оформлены 3 банковские карты ПАО «Сбербанк России» и в дальнейшем, когда они будут готовы, ей нужно будет с ним съездить в отделение ПАО «Сбербанк России» и получить их. 

<

дата> утром ФИО155 сказал, что банковские карты готовы и сегодня ей необходимо проехать в отделение ПАО «Сбербанк России» и получать карты. После этого, ФИО155 сообщил, что нужно ехать в 

<

адрес>-на-ФИО39, на принадлежащем ей автомобиле марки Форд Фокус, голубого цвета, гос. номер *****, где их будут ждать люди, которые заплатят ей за банковские карты. Примерно в 10 часов 00 минут, 

<

дата> к ее дому подъехал неизвестный ей парень, которого ФИО180 представил как «Маршал», который оказался ФИО90 На вид последнему 29-30 лет, полного телосложения, цыганской национальности, рост примерно 160-165 см, на автомашине «Лада Гранта», белого цвета, к которому вышел ФИО155 и с стал общаться. Затем ФИО155, сообщил, что это те люди, которые покупают банковские карты. После этого она на своей автомашине за рулем совместно с ФИО155 направилась на 

<

адрес>, также рядом с ними ехал ФИО90 на своем автомобиле. Приехав на вышеуказанную улицу, их ожидали ранее неизвестные ей люди, это был ФИО5 №7, ФИО43 М.О. и ФИО5 №35 ФИО155 сообщил, что на данных людей, как и на нее, будут оформляться банковские карты, с указанными лицами ФИО155 разговаривал сам. После этого она за рулем своего автомобиля совместно с ФИО5 №7, ФИО43 М.О. и ФИО5 №35 поехала за автомобилем «Лада Гранта», под управление ФИО90, с которым рядом сел ФИО155 в сторону 

<

адрес>-на-ФИО39. 

<

дата>, примерно в 12 часов 00 минут, они остановились на 

<

адрес>-на-ФИО39. Через некоторое время к ним подъехал, ранее неизвестный ей мужчина, которого звали ФИО26, которым оказался ФИО1, который находился за рулем автомобиля «Хендай Солярис», оранжевого цвета, гос. номер не запомнила. ФИО155 поговорил с ФИО1 и сообщил ей, ФИО5 №7, ФИО43 М.О. и ФИО5 №35, что им нужно будет пересесть в автомашину «Хендай Солярис», оранжевого цвета к ФИО1, который отвезет их к нужным отделениям ПАО «Сбербанк России», в которых они получат карты. Пересев в вышеуказанную автомашину к ФИО1, они поехали в отделения ПАО «Сбербанк России». ФИО155 и ФИО90 остались их ждать. Приехав к отделению ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, ФИО1 заехал за данный дом, после чего сказал им, что в этом отделении они должны получить банковские карты, так же каждому из них ФИО1 продиктовал номера телефонов, к которым они должны были подключить услугу «Мобильный Банк» с привязкой к абонентским номерам. Каждому из них ФИО1 диктовал разные номера телефонов. Она, ФИО5 №7, ФИО43 М.О. и ФИО5 №35 направились в вышеуказанное отделение по очереди, где они получили банковские карты, при этом им требовалось предъявить свой паспорт для получения карт, и подключить услугу Мобильный банк к номерам телефонов указанных ФИО1 После получения банковских карт ПАО «Сбербанк России», они все вместе сели в автомобиль к ФИО1, отдали банковские карты, и направились в другое отделение ПАО «Сбербанк России». Приехав к другому отделению ПАО «Сбербанк России», адрес не запомнила, ФИО1 сообщил, что также в данном отделении необходимо получить банковские карты. Заходя по очереди в вышеуказанное отделение, она, ФИО5 №7, ФИО43 М.О. и ФИО5 №35 также получили банковские карты ПАО «Сбербанк России» платежной системы «Мир», и подключили услугу Мобильный банк к номерам телефонов, которые им диктовал ФИО1 Далее, они проследовали к ФИО1, которому передали оформленные банковские карты и паспорта, после чего направились в другое отделение ПАО «Сбербанк России» для получения третьей карты. Приехав к отделению ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, они зашли в офис, где им сообщили сотрудники банка, что золотые карты ПАО «Сбербанк России» в данное отделение еще не доставлены, и сегодня получить их не получится. Они вышли из указанного отделения, сели в автомобиль к ФИО1 и сообщили последнему об этом, после чего поехали на то место, где их ожидали ФИО155 и ФИО90 Через некоторое время ФИО155 передал ей 5 000 рублей, а также ФИО5 №7, ФИО43 М.О. и ФИО5 №35 за банковские карты, сколько именно тот передал денежных средств другим лицам, она не видела. После этого они направились в 

<

адрес>. Приехав в город, ФИО155 сказал, что наберет им и скажет, когда нужно будет ехать за картой, которую они не получили. После этого они разошлись по своим делам. 

<

дата>, ФИО155 сообщил ей, что банковская карта ПАО «Сбербанк России» готова и за ней необходимо ехать 

<

дата>. 

<

дата> в 08 часов 00 минут к ее дому подъехал ФИО90 на автомобиле марки «Хендай Акцент» черного цвета, гос. номер которого она не запомнила, далее ФИО155 сказал, что поедет с ФИО90, а она на своем автомобиле должна поехать за ними. Подъехав по адресу: 

<

адрес> «Молокомбинат», их ожидали ФИО5 №7, ФИО43 М.О. и ФИО5 №35, которые сели в ее автомобиль по указанию ФИО155 После этого она направилась за автомобилем «Хендай Акцент» черного цвета под управлением ФИО90, с которым рядом сел ФИО155 в 

<

адрес>-на-ФИО39, они остановились на том же месте, где останавливались 

<

дата>. Через некоторое время приехал ФИО1 на автомобиле марки «Фольксваген Поло», серого цвета, гос. номер которого она не запомнила. Далее они пересели к ФИО1 в автомобиль и поехали в отделение ПАО «Сбербанк России» по 

<

адрес>. Приехав к которому ФИО1 отдал им паспорта, и они направились в отделение, где получили золотую банковскую карту ПАО «Сбербанк России», и подключили услугу «Мобильный банк» к номерам телефонов, продиктованных ФИО1 Получив указанные карты, они отдали их ФИО1 вместе с паспортами. Паспорта отдали ФИО1 потому, что так их попросил сделать, ФИО155, который пояснил, что они должны будут отдать свои паспорта на неделю для того, чтобы они не могли ничего сделать с банковскими картами, также сказал, чтобы они не заходили в «Сбербанк Онлайн», иначе у них могут быть проблемы. Далее они направились, на то место где их ожидали ФИО155 и ФИО90, после чего направились в 

<

адрес>, а ФИО155 совместно с ФИО90 и ФИО1 остались у рынка. Примерно в 18 часов 00 минут, 

<

дата> домой пришел ФИО155 В ходе разговора ФИО155 сказал, что банковские карты, которые они получили и отдали ФИО1, используют для того, чтобы обманывать людей, воровать деньги, проще говоря, те занимаются телефонными мошенничествами. Со слов ФИО155 за данными преступлениями стоит высокопоставленное лицо, якобы какой-то депутат, затем ФИО1 и по цепочке вниз ФИО90, а затем он, ФИО155 Рассказал, что те размещали какие-то объявления по продаже зерна, удобрений, солярки, на данные объявления отзываются люди, которые желают их приобрести, вносят задаток, которые перечисляют на банковские карты. Соответственно, после этого деньги те снимали с банковских карт, после чего банковские карты и сим-карты, которые использовались для звонков выбрасывали. Она спросила, поступали ли на ее банковские карты ворованные деньги, на что ФИО155 ответил положительно. Также ФИО155 сказал, что за то, что тот находил людей ФИО1 платил 7000 рублей, а тот уже сам определял, сколько денег отдать за карты людям, которые их оформляли на свое имя. Узнав о том, что ФИО155, обманул ее по факту оформления банковских карт, она выгнала последнего из своего дома, так как ФИО155 изначально сообщал ей, что никаких криминальных денежных средств на ее банковские карты перечисляться не будут. Если бы она знала изначально, что на ее банковские карты будут перечислять денежные средства, добытые преступным путем, она никогда бы не согласилась их оформлять на свое имя. После того, как она выгнала ФИО155 из своего дома, тот несколько раз приходил в гости к ее сожителю. И уже со слов ФИО5 №48 ей было известно, что ФИО155 продолжал искать людей, которые оформляли на себя банковские карты, возить их в 

<

адрес>-на-ФИО39, для получения банковских карт. Через несколько дней после того, как она выгнала ФИО155, тот пришел к ним домой и сказал, что его ищет полиция за мошенничество и что он боится, что его посадят. ФИО155 звонил ФИО90 и ФИО1, те предложили приехать в 

<

адрес>-на-ФИО39 и «залечь на дно», при этом выбросить сим-карту. Однако, ФИО155 решил не ехать, а поехал в 

<

адрес>, где скрывался около 3-х дней, после чего вернулся в 

<

адрес>, где и был задержан сотрудниками полиции. В период с осени 2019 по май 2020 у ФИО155 не было денег, он нигде не работал, помогал ФИО5 №48 ремонтировать автомобили, за что они покупали последнему продукты, сигареты. С мая 2020 у ФИО155 стали появляться крупные суммы денег, она часто видела у него пятитысячные купюры. ФИО180 стал покупать себе дорогую одежду и дорогие спиртные напитки.

(Т-12 л.д. 218-224, 231-233)

Показаниями свидетеля ФИО4 №3 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в 

<

адрес> у него есть собственное домовладение, а также проживает родная сестра ФИО103 со своей семьей. Татьяна является ИП ФИО41 КФХ «ФИО103». Территория КФХ находится по адресу: 

<

адрес>, ул. Т. ФИО179, 

<

адрес>, площадь около 2 га. На территории КФХ находятся склад, помещения для ведения подсобного хозяйства, скот (свиньи, овцы, домашняя птица»), сельскохозяйственная техника. У сестры и его родного брата ФИО4 №3 есть земли сельскохозяйственного назначения, на которых они выращивают пшеницу, рапс и другие сельскохозяйственные культуры. Он в этом никакого участия не принимает. 10 или 

<

дата>, он и ФИО4 №3 приехали в 

<

адрес>. 

<

дата>, примерно в 16 часов 00 минут ФИО4 №3 предложил ему проехать на территорию КФХ ФИО103, по ул. ФИО179, 51, 

<

адрес>, на что он согласился. Территория КФХ находится примерно в 3-4 минутах езды от дома. По приезду на территорию КФХ он увидел грузовой тягач с полуприцепом цистерной и мужчину, который, как он понял, был водителем данного транспортного средства. ФИО4 №3 спросил у водителя, почему тот не сливает дизельное топливо, на что водитель, как он позже узнал - ФИО5 №17, сказал, что деньги на фирму за дизельное топливо не поступили. ФИО4 №3 показал ФИО5 №17 банковские чеки и сказал, что произвел оплату за дизельное топливо. Так, в ходе беседы ФИО4 №3 пояснил, что приобрел дизельное топливо, деньги за него перечислил, а ФИО5 №17 не сливает топливо, так как якобы не поступила оплата на счет фирмы. Они стали выяснять ситуацию, а ФИО5 №17 в это время позвонил руководителю, мужчине по имени «Андрей» и передал трубку ему. В ходе разговора он сказал, что ФИО4 №3 полностью оплатил топливо, а ФИО5 №17 не производит выгрузку топлива, на что «Андрей» сказал, что денежные средства на банковские счета не поступили. Разговор стал продолжаться на повышенных тонах, после чего он бросил трубку и кинул телефон ФИО5 №17, потребовал у ФИО5 №17, чтобы тот произвел выгрузку топлива, на что тот начал нецензурно выражаться в его адрес, за что он дал ФИО5 №17 пощечину. Через некоторое время ФИО5 №17 стал выгружать дизельное топливо в металлическую цистерну. После этого приехали сотрудники полиции, от которых ему стало известно, что в полицию поступило телефонное сообщение о том, что на территории КФХ удерживают человека и незаконно сливают топливо. Водителя ФИО5 №17 никто насильно не удерживал.

(Т-12 л.д. 236-238)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которого была осмотрена территория домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул. Т. ФИО179, 

<

адрес>. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты: 1) грузовой тягач модели «Daf»105.460 г.р.з. ***** с цистерной с прицепом р/з СК 112861; 2) металлическая бочка объемом 5 000 дм3; 3) товарно-транспортная накладная *****-б; 4) паспорт 96; 5) чек *****; 6) приходно-кассовый ордер *****; 7) квитанция о взносе наличных *****. (Т-11 л.д. 28-34)

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которого был осмотрен грузовой тягач модели «Daf»105.460 г.р.з. ***** ходе осмотра зафиксирован внешний вид машины, установлено, что тягач имеет цистерну с полуприцепом вместительностью 3 200 дм3 с тремя секциями, вместительность каждой из которой зафиксирована в ходе настоящего осмотра. На момент осмотра в цистерне имелась жидкость желтого цвета. Тягач модели «Daf»105.460 с прицепом исправен, каких-либо повреждений не имеет. (Т-11 л.д. 185-192)

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которого была осмотрена металлическая бочка с жидкостью. В ходе осмотра зафиксированы параметры бочки, внутри бочки обнаружена жидкость желтого цвета со специфическим запахом ГСМ. В ходе данного осмотра с помощью насоса произведена перекачка жидкости со специфическим запахом ГСМ из вышеуказанной бочки в три секции цистерны грузового тягача модели *****. Всего в цистерну перекачано 32 м3 жидкости со специфическим запахом ГСМ. (Т-11 л.д. 193-203)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата> согласно которого была осмотрена детализация оказанных услуг в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> по абонентскому номеру *****. В ходе осмотра зафиксированы следующие абонентские соединения:

- входящий звонок от 

<

дата> в 14:38:02 с абонентского номера ***** длительностью 46 секунд;

- исходящий звонок от 

<

дата> в 14:58:11 на абонентский ***** длительностью 9 секунд;

- исходящее смс-сообщение от 

<

дата> в 13:42:14 на абонентский *****;

- исходящий звонок от 

<

дата> в 08:08:15 на абонентский ***** длительностью 59 секунд;

- входящий звонок от 

<

дата> в 08:12:57 с абонентского номера ***** длительностью 77 секунд;

- входящий звонок от 

<

дата> в 08:35:58 с абонентского номера ***** длительностью 188 секунд;

- входящий звонок от 

<

дата> в 08:48:56 с абонентского номера ***** длительностью 17 секунд;

- входящий звонок от 

<

дата> в 08:50:19 с абонентского номера ***** длительностью 136 секунд;

- входящий звонок от 

<

дата> в 09:15:44 с абонентского номера ***** длительностью 104 секунды;

- входящий звонок от 

<

дата> в 09:43:38 с абонентского номера ***** длительностью 79 секунд;

- входящий звонок от 

<

дата> в 10:44:47 с абонентского номера ***** длительностью 70 секунд;

- исходящий звонок от 

<

дата> в 12:57:54 на абонентский ***** длительностью 109 секунд; 

- входящий звонок от 

<

дата> в 14:42:21 с абонентского номера ***** длительностью 47 секунды

(том 11 л.д. 59-62)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которого была осмотрена территория домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул. Т. ФИО179, 

<

адрес>. В ходе осмотра обнаружена металлическая бочка черного цвета объемом 5 000 дм3 с жидкостью, после чего произведен забор образцов жидкости, имеющейся в бочке, в полимерную бутылку объемом 1,5 л. (Т-11 л.д. 65-69)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которого была осмотрена территория автомобильной стоянки ОГИБДД ОМВД России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра обнаружен грузовой тягач модели «Daf»105.460 г.р.з. *****, с цистерной с прицепом р/з *****, с дизельным топливом 32 м3, после чего произведен забор образцов жидкости, имеющейся в бочке, в полимерную бутылку объемом 1,5 л. (Т-11 л.д. 70-74)

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которого были осмотрены две полимерные бутылки объемом 1,5 л каждая, внутри каждой из которых обнаружена жидкость сине-желтого цвета. 

(Т-11 л.д. 75-77)

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрен DVD-R диск с видеозаписью с банкомата ***** ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, от 

<

дата>. В ходе просмотра видеозаписи зафиксированы действия мужчины, который обналичивает в банкомате денежные средства. (Т-11 л.д. 83-86)

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрен отчет о движении денежных средств по банковскому счету ПАО «Сбербанк России» ***** по банковской карте ПАО «Сбербанк России» *****, оформленной на ФИО5 №5. Согласно данному отчету были совершены финансовые операции:

- 

<

дата> в 10:15 поступление на банковский счет денежных средств в сумме 768 000 рублей;

- 

<

дата> в 14:50 выдача наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ

- 

<

дата> в 14:49 выдача наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ

- 

<

дата> в 14:32 выдача наличных денежных средств в сумме 200 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ

- 

<

дата> в 14:33 выдача наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ

- 

<

дата> в 14:47 выдача наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ

- 

<

дата> в 14:51 выдача наличных денежных средств в сумме 30 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ

- 

<

дата> в 00:00 плата за получение наличных денежных средств в сумме 2 600 рублей

- 

<

дата> в 00:00 выдача наличных денежных средств в общей сумме 260 000 рублей в банкомате. (Т-11 л.д. 112-114)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которого были осмотрены:

- банковский чек от 

<

дата> о взносе наличных в сумме 768 000 рублей, подтверждающий взнос наличных денежных средств в сумме 768 000 рублей 

<

дата> в 10:00 на банковскую карту **** **** **** 1515;

- банковский чек от 

<

дата> о взносе наличных в сумме 768 000 рублей на банковскую карту **** **** **** 1515, подтверждающий взнос наличных денежных средств в сумме 768 000 рублей 

<

дата> в 10:15 на банковскую карту **** **** **** 1515;

- отрывной талон к приходному кассовому ордеру ***** от 

<

дата>, согласно которого 

<

дата> в 10:00 от ФИО5 №6 были перечислены денежные средства в сумме 1 000 рублей на счет ФИО5 №5;

- транспортная накладная ***** от 

<

дата>, согласно которой груз - углеводороды жидкие, топливо низкозастывающее, опасное для окружающей среды, массой 26,360 т назначен к доставке водителем ФИО5 №17 в 

<

адрес> на транспортном средстве «Daf»105.460 г.р.з. *****, с цистерной с прицепом р/з *****;

- товарно-транспортная накладная ***** от 

<

дата>, согласно которой груз - углеводороды жидкие, топливо низкозастывающее, опасное для окружающей среды, массой 26,360 т назначен к доставке водителем ФИО5 №17 в 

<

адрес> на транспортном средстве «Daf»105.460 г.р.з. *****, с цистерной с прицепом р/з *****;

- копия паспорта ***** (Н) от 

<

дата> на низкозастывающее топливо с указанием изготовителя топлива, сведений о методе испытания, нормах по СТО, фактических показателях;

- информация по абонентскому номеру *****, согласно которой выход в эфир осуществлялся в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: 

<

адрес>. (Т-11 л.д. 219-223)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрена детализация абонентского номера *****, в ходе которого установлены абонентские соединения от 

<

дата> с абонентским номером *****, принадлежащим ФИО155

(Т-12 л.д. 26-28)

Протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которому у свидетеля ФИО5 №5 был изъят сотовый телефон «Blackview». (Т-12 л.д. 32-36)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которого был осмотрен сотовый телефон «Blackview», в ходе которого в социальной сети «Вконтакте» была обнаружена страница пользователя «ФИО32 ФИО30» с фотографиями с изображением мужчины, похожего на ФИО155, которая со слов свидетеля ФИО5 №5 принадлежит ФИО155 (Т-12 л.д. 37-40)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которого был осмотрен CD-R диск с детализацией абонентского номера *****, в ходе которого установлена принадлежность вышеуказанного абонентского номера ФИО24 Гасан оглы, 

<

дата> г.р. (Т-12 л.д. 51-55)

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 

<

дата>, согласно которого свидетель ФИО5 №5 опознал ФИО1 как мужчину, которого он видел 

<

дата> и 

<

дата> и который возил его в отделения ПАО «Сбербанк России» 

<

адрес>-на-ФИО39, где им были получены 3 банковские карты ПАО «Сбербанк России», которые он передал ФИО1 (Т-12 л.д. 143-145)

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 

<

дата>, согласно которого свидетель ФИО5 №5 опознал ФИО90 как мужчину по прозвищу «Маршал», который 

<

дата> и 

<

дата> находился вместе с ФИО155 и возил их в 

<

адрес>-на-ФИО39 для получения в отделениях ПАО «Сбербанк России» банковских карт.

(Т-12 л.д. 146-148)

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 

<

дата>, согласно которого свидетель ФИО5 №30 опознал ФИО1 как мужчину по прозвищу «Спартак», который вместе с ФИО155 и мужчиной по прозвищу «Спартак» приезжал к нему по месту жительства по поводу блокирования банковской карты. (Т-12 л.д. 161-163)

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 

<

дата>, согласно которого свидетель ФИО5 №30 опознал ФИО90 как мужчину по прозвищу «Маршал», который вместе с ФИО155 и двумя другими мужчинами приезжал к нему по месту жительства по поводу блокирования банковской карты. (Т-12 л.д. 164-166)

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 

<

дата>, согласно которого свидетель ФИО5 №10 опознал ФИО1 как мужчину по имени «ФИО26», которому он передавал оформленные банковские карты. (Т-12 л.д. 178-180)

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 

<

дата>, согласно которого свидетель ФИО5 №10 опознал ФИО90 как мужчину по прозвищу «Маршал», которому он передавал оформленные банковские карты. (Т-12 л.д. 181-183)

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 

<

дата>, согласно которого свидетель ФИО5 №9 опознал ФИО90 как мужчину по прозвищу «Маршал», которому он передавал оформленные банковские карты. (Т-12 л.д. 213-215)

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 

<

дата>, согласно которого свидетель ФИО5 №29 опознала ФИО90 как мужчину по прозвищу «Маршал», которому она передавала оформленные банковские карты. (Т-12 л.д. 225-227)

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 

<

дата>, согласно которого свидетель ФИО5 №29 опознала ФИО1 как мужчину по имени «ФИО26», которому она передавала оформленные банковские карты. (Т-12 л.д. 228-230)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которого осмотрен отчет о движении денежных средств по банковскому счету ПАО «Сбербанк России» *****, по банковской карте ПАО «Сбербанк России» *****, оформленной на ФИО5 №5, 

<

дата> г.

<

адрес> данному отчету по вышеуказанному банковскому счету были совершены следующие финансовые операции: 

<

дата> в 10:15 поступление денежных средств в сумме 768 000 рублей. (Т-11 л.д. 109-112)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которого произведен осмотр места происшествия - отделения ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: 

<

адрес> согласно которого запечатлена обстановка вышеуказанного отделения в котором осуществлялся перевод денежных средств 

<

дата> ФИО5 №6 в размере 768 000 рублей принадлежащих ФИО4 №3 в счет приобретаемого дизельного топлива. (Т-21 л.д. 25-29)

Протоколом осмотра предметов (документов), от 

<

дата>, в ходе которого осмотрены:

- информация ПЦП «Операционный центр» ПАО «Сбербанк», представленная 

<

дата> в виде восьми электронных файлов формата «.xlsх», поименованных «40*****», «40*****», «40*****», «40*****», «*****», «40*****», «*****», «*****», являющиеся документами, содержащими информацию о номерах счетов ФИО5 №7, ФИО5 №5, ФИО20, ФИО5 №9, ФИО4 №1 и ФИО5 №8, дате и месте их открытия;

- информация об адресах дополнительных офисов ПАО Сбербанк, содержащаяся в открытом доступе в разделе «oib» интернет-сайта с адресом «http://www.sberbank.ru» и в разделе «bic-tipe.fsb.delete.page5» интернет-сайта с адресом «https://bankirsha.com». (Т-28 л.д. 2-5)

4. Кроме признания вины и оглашенных признательных показаний ФИО1, его вина в совершении преступления в отношении ООО «Агросервис-Инновация» подтверждается следующими доказательствами. 

Показаниями представителя потерпевшей стороны ООО «Агросервис-Инновация» - ФИО4 №1 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он является директором ООО «Агросервис-инновация», основным видом деятельности которой является изготовление и реализация бетона для строительства, а также осуществление грузовых перевозок на большегрузных самосвалах по территории Российской Федерации. Информация о деятельности его организации имеется в сети Интернет на их официальном сайте - «http://аgroservis-inovacia.narod.ru/». На сайте имеется информация о предоставляемых услугах, а также указан контактный абонентский *****. 

<

дата> в 18 часов 15 минут ему на рабочий абонентский *****, указанный на официальном сайте, позвонил с ранее неизвестного абонентского номера *****, ранее неизвестный ему мужчина, который представился индивидуальным предпринимателем ФИО42 ФИО29. В ходе разговора с ФИО66 от последнего ему стало известно, что тот работает в 

<

адрес>, а в 

<

адрес> у него есть «свои должники», которые не заплатили ему за работу, но готовы заплатить дизельным топливом, но поскольку оно ему не нужно, то тот решил его продать. При этом о том, чем именно занимается ФИО66, тот ему ничего не рассказывал. В ходе разговора ФИО66 предложил таким образом приобрести у него дизельное топливо по цене 30 рублей за 1 литр, в количестве примерно 15 тонн. В ответ на это он сообщил ФИО66, что ему необходимо узнать, какое количество он может приобрести, поскольку на территории его организации уже имеется емкость для хранения топлива, в которой уже имелось топливо. Проверив имеющееся количество дизельного топлива, он решил согласиться на предложение ИП ФИО66 и приобрести дизельное топливо в количестве 15 тонн, поскольку в настоящее время среднерыночная стоимость дизельного топлива составляет 42-43 рубля, а дизельное топливо необходимо для постоянной работы автомобилей, находящихся в пользовании его организации. На следующий день, 

<

дата> в 09 часов 29 минут позвонил ИП ФИО66, которому он сообщил, что согласен приобрести дизельное топливо. При этом ИП ФИО66 также сообщил, что тот готов продать по цене 30 рублей за один литр, как ранее тот сам и сообщал. Однако, когда он уточнил, почему такая низкая цена за топливо, ИП ФИО66 ему ответил, что тот желает «хотя бы эти деньги вернуть», которые ему не возвращают должники. Кроме того, он предложил ФИО66 приехать при заключении сделки, после чего последний ему сразу же возразил, что тот не может лично приехать, так как находится в 

<

адрес>. Тогда он предложил ФИО66 отправить его представителя, но в ответ на это, тот ответил, что у него никаких знакомых в 

<

адрес> нет и никто приехать не сможет. Тогда он предложил ФИО66, что оплату он сможет произвести путем перечисления на его расчетный счет, но тот сразу же возразил и сообщил, что ему нужны только наличные денежные средства. Тогда он предложил рассчитаться наличными денежным средствами с водителем бензовоза, который привезет топливо, но и это не устроило ФИО66, так как его водителя у него нет, а будет заказывать бензовоз через транспортную компанию, где работают посторонние ему люди и тот никому не доверяет. На следующий день, 

<

дата> в 11 часов 35 минут ему снова позвонил ФИО66 и сообщил, что нашел бензовоз, с которым договорился о поставке дизельного топлива в его организацию, который может приехать уже 

<

дата>. При этом ФИО66 сообщил, что оплатил в организации само топливо и его доставку. Тогда же ФИО66 сообщил, что его генеральный директор по имени ФИО34 (иных данных тот не называл) отправит ему смс-сообщение с номером банковской карты, на которую он должен будет перечислить денежные средства. Кроме того, он сообщил ФИО66, что он не будет заранее перечислять денежные средства, пока бензовоз с топливом не приедет на территорию его организации. В ответ на это ФИО66 убедил его в том, что ему не о чем переживать и что не обманет, так к нему приедет уже заправленный бензовоз с топливом, за который предварительно сам все оплатит. Никаких сомнений в том, что ФИО66 говорит ему не правду, у него не возникло, поэтому он ему поверил и согласился на сделку. На следующий день, 

<

дата> в 11 часов 33 минуты ему снова позвонил ФИО66, который сообщил, что бензовоз заправляется топливом и скоро приедет, а также уточнил адрес, куда необходимо привезти топливо, после чего он ему продиктовал адрес нахождения его организации: 

<

адрес>. Примерно через час ему позвонил ФИО66 и сообщил, что бензовоз выехал. Примерно в 13 часов 

<

дата> к территории его организации по вышеуказанному адресу приехал автомобиль «КАМАЗ» с кабиной желтого цвета, регистрационный знак А676КВ-134, с полуприцепом-цистерной желто-оранжевого цвета «НЕФАЗ», регистрационный знак ВС 0658, 34, который они сразу запустили на внутреннюю территорию, где были подготовлены шланги для слива дизельного топлива. Тогда он предложил водителю начинать сливать топливо. Однако водитель не согласился, пояснив, что тот должен получить разрешение от его руководства. После этого в 13 часов 26 минут он позвонил ФИО66, которому сообщил, что бензовоз находится на его территории и находится под разгрузкой. В ответ на это ФИО66 сообщил, что сейчас его генеральный директор отправит ему смс-сообщение с номером карты, на которую необходимо будет перечислить денежные средства. После этого в 13 часов 32 минуты с абонентского номера *****, который как он понял, принадлежал генеральному директору ФИО34, в которой был указан цифровой номер банковской карты ***** и данные ее владельца - ФИО5 №7. На кузове бензобака имелось три емкости, в двух из которых имелось дизельное топливо, о чем свидетельствовали таблички с указанием объема (в литрах). Сертификат качества водитель бензовоза ему не предоставил, так как слив топлива еще не произошел. Затем он попросил сына ФИО5 №8, перевести через «Сбербанк он-лайн» денежные средства в сумме 467 000 рублей на банковскую карту *****. После чего его сын, находясь дома по адресу: 

<

адрес>, используя их компьютер, через приложение «Сбербанк он-лайн» перевел на банковскую карту ПАО «Сбербанк» *****, оформленную на ФИО5 №7 денежные средства в общей сумме 467 000 рублей (сразу же двумя платежами: с его пенсионной карты ПАО «Сбербанк» карты ***** в 14 часов 20 минут перечислил денежные средства в сумме 117 000 рублей, а с его карты ПАО «Сбербанк» ***** сын перечислил в 13 часов 43 минуты денежные средства в сумме 350 000 рублей). После того как денежные средства были полностью перечислены он сказал об этом водителю бензовоза и предложил начать сливать дизельное топливо. Однако, водитель бензовоза сообщил, что разрешение от его руководства не получал. Затем он позвонил ФИО66 на его абонентский номер и сказал, что денежные средства перечислены, и чтобы тот дал команду водителю бензовоза разгружаться, на что тот ответил согласием, пояснив, что сейчас позвонит. Спустя примерно 30 минут, в 14 часов 55 минут ему позвонил ФИО66 и сообщил, чтобы он не переживал, так как бухгалтерия ждет оплату за доставку топлива, уверив, что в ближайшее время все будет хорошо и водитель разгрузит топливо. Однако через 10 минут, он позвонил ФИО66, но его абонентский номер был выключен. Тогда он решил позвонить на абонентский номер генерального директора ФИО66, с которого пришло смс-сообщение с номером карты - *****, но и этот абонентский номер был выключен. Тогда он попросил водителя бензовоза, который представился ему ФИО46, связать его с его менеджером, кто должен был дать ему команду на разгрузку. После чего поговорив с телефона водителя с менеджером, который ему представился ФИО10, у которого спросил, почему не разгружается топливо, в ответ на это тот пояснил, что оплата еще не произведена. Но он этому сильно удивился и спросил у ФИО10, как те могли отправить бензовоз без предварительной оплаты. Со слов ФИО10 стало известно, что у него есть договор с ИП ФИО11 на поставку топлива и платежное поручение, по которому до настоящего времени перечисление денежных средств не осуществлено. Предположив, что в отношении него было совершено мошенничество, он сообщил в полицию. В тот же день, к нему по адресу нахождения организации прибыли сотрудники полиции и менеджер ФИО10, с которым они стали выяснять обстоятельства произошедшего. Как ему стало известно из разговора с ФИО10 тот является менеджером ООО «ЭлитОйл», который 

<

дата> заключили с ИП ФИО11 договор поставки нефтепродуктов, по которому ИП ФИО11 должен был перечислить денежные средства. При этом договор заключался посредством электронной почты. На его абонентский номер по мессенджеру «Whatsapp» ФИО10 прислал ему платежное поручение ***** от 

<

дата> на перечисление денежных средств на сумму 685 740 рублей от ИП ФИО11 ООО «Элитойл»; фрагмент договора, где указаны реквизиты сторон в лице ООО «Элитойл» и ИП ФИО11 с печатями и подписями сторон. Однако до настоящего времени ФИО66 ему так и не перезвонил и дизельное топливо, которое он ему оплатил, он не получил, поскольку 

<

дата> водитель ФИО5 №18 уехал вместе с бензовозом, так не разгрузив топливо. Он считает, что материальный ущерб причинен ООО «Агросервис-Инновация», поскольку денежные средства в размере 467 000 рублей, оплаченные на покупку дизельного топлива, предназначены для обеспечения деятельности его организации. Таким образом, общий ущерб, причиненный в результате мошеннических действий неустановленных лиц, составил 467 000 рублей, который для его организации является крупным. Кто конкретно совершил данное преступление, он достоверно не знает, но считает, что к преступлению причастны лица, представившиеся как ИП ФИО42 ФИО29, ИП ФИО11, а также считает, что лица, из числа сотрудников либо руководства ООО «ЭлитОйл». 

<

дата> при личной встрече с ФИО10, последний предоставил ему детализации с 03 по 

<

дата> включительно своих телефонных переговоров и телефонных переговоров по абонентскому номеру водителя ФИО5 №18, который привозил ему дизельное топливо. В ходе изучения детализации им было установлено, что 

<

дата> между ФИО10 и ИП ФИО11 имелись многочисленные звонки, что вызывает у него подозрения, поскольку ФИО10 на его абонентский ***** с абонентского номера ***** звонил именно ИП ФИО11, а не наоборот. В настоящее время он желает предоставить указанные детализации.

(Т-1 л.д. 42-46)

Оглашенными показаниями ФИО155 (Т-18 л.д. 115-121, Т-20 л.д. 169-173, Т-24 л.д. 184-188, Т-27 л.д. 61-65, Т-28 л.д. 84-85), которые приведены в приговоре выше.

Показаниями свидетеля ФИО5 №37 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что со школы ему знаком ФИО170 по прозвищу «Фунтик», который является его земляком, так как проживает в 

<

адрес>. Примерно 2 месяца назад при встрече в ходе разговора ФИО170 попросил его за вознаграждение оформить на свое имя несколько банковских карт Сбербанк России и в последующем отдать их ему. Со слов ФИО170 данные карты нужны были ему и каким-то его друзьям для осуществления перевода денежных средств, более ФИО155 ничего не пояснил. Он согласился на предложение ФИО170 пояснив, что у него в наличии есть три карты Сбербанка России, которые тот ранее оформлял для личных нужд; номера указанных карт он не помнит, данные карты он оформлял на свое имя, ФИО170 попросил отдать ему указанные карты, он согласился. На следующий день при встрече он отдал ФИО170 в пользование 3 свои карты Сбербанка России, за что последний передал ему 3000 рублей. Также он сообщил ФИО170 сведения о кодах указанных карт, услугу «Мобильный банк», по указанным картам по просьбе ФИО170 удалил. Также входе этой встречи ФИО170 попросил оформить еще три карты Сбербанка России за 5000 рублей, он согласился на данное предложение; для оформления указанных карт он отдал ФИО170 копию листов с фотографией и пропиской его паспорта гражданина РФ. Примерно через 5-6 дней ФИО170 позвонил ему и сообщил, что карты Сбербанка России готовы, после чего тот сказал ему, что заедет за ним с товарищем по имени «Спартак», чтобы вместе съездить в 

<

адрес>-на-ФИО39 и ФИО14 три карты. В этот же день ФИО170 приехал к нему вместе с незнакомым ему мужчиной цыганской национальности, который представился Спартаком. В дальнейшем в ходе разговора ФИО170 называл Спартака также и Маршалом. Данные лица приехали за ним на автомобиле марки «Хендай Акцент». На данном автомобиле он вместе со Спартаком и ФИО170 поехал в 

<

адрес>-на-ФИО39, где в трех отделениях Сбербанка России, расположенных на выезде со стороны трассы «М4 ФИО39», при предъявлении его паспорта получил три банковские карты Сбербанк России, которые на выходе он отдал ФИО170 ФИО170, в свою очередь передал данные банковские карты Спартаку. В последующем к третьему отделению Сбербанка России подъехал ранее незнакомый ему мужчина цыганской национальности средних лет, представившийся ФИО26. ФИО26 подъехал на автомобиле марки «Фольксваген Поло», государственного номера автомобиля он не помнит. Спартак, взяв его карты, сел в салон автомобиля ФИО26, после непродолжительного разговора Спартак вылез из салона автомобиля ФИО26, сказав, что карты отдал последнему. Сразу после этого они поехали вместе с ФИО170 и Спартаком в 

<

адрес>. По пути заехали на какой-то пустырь, где, выйдя из автомобиля, ФИО170 отдал ему обещанные 5000 рублей за три банковские карты Сбербанка России. Зачем ФИО170, Спартаку и ФИО26 нужны были указанные карты, ему достоверно не было известно. В последующем примерно через 3-5 дней он ФИО14 данные 6 карт, переданных ФИО170, так как в сети интернет он узнал, что через данные карты можно совершать противоправные действия посредством перевода на них денег. К совершению каких-либо правонарушений, связанных с переводом на мошеннические карты денег, он не причастен, о совершении данных правонарушений он узнал от сотрудников полиции. Кары он передавал вместе с пин-кодами от них. В 

<

адрес>-на-ФИО39 вместе со Спартаком и ФИО170 они ездили на автомобиле марки «Хендай Акцент», государственные номера не помнит, кузов был темного цвета. (Т-3 л.д. 222-226)

Показаниями свидетеля ФИО5 №8 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он проживает по вышеуказанному адресу с его родителями, официально трудоустроен в ООО «Агросервис-инновация» по адресу: 

<

адрес>, в должности начальника транспортного цеха. Данная организация занимается изготовлением бетона, для строительства, а также перевозкой грузов и стройматериала на большегрузных самосвалах. Директором фирмы является его отец ФИО4 №1. 

<

дата> он находился на рабочим месте, к нему подошел отец и сообщил, что ему предложили дизельное топливо по низкой цене, на его покупку ему нужны деньги, отец попросил его занять деньги, он согласился. 

<

дата> он находился на рабочем месте, примерно в 13 часов 00 минут на территорию ООО «Агросервис-инновация» заехал бензовоз на базе а/м «КАМАЗ», тогда к нему подошел отец дал свою банковскую карту и сказал, что на номер карты ***** нужно перевести 467 000 рублей, тот пошел домой, где с помощью компьютера через сбербанк онлайн с его карты ***** перевел 350 000 рублей, затем с карты отца перевел 117 000 рублей. После чего он вернулся на работу и от отца ему стало известно, что топливо с бензовоза сливать им отказываются, после чего отец вызвал сотрудников полиции. (Т-1 л.д. 95-96)

Показаниями свидетеля ФИО5 №18 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он работает водителем бензовоза в ИП «ФИО13» 

<

дата> ООО "ЭлитОйл" и ФИО13 отправили его на загрузку дизельного топлива в количестве 15 728 литров Агроснаб 

<

адрес>, для доставки в 

<

адрес>. Заправившись топливом он поехал по адресу: 

<

адрес>. Предварительно позвонив на номер телефона ***** он уточнил адрес, куда везти топливо. Прибыв на место, он сообщил менеджеру ФИО33, что готов сливаться. ФИО33 сказал ждать, пока не сливать. Это было около 13 часов 00 минут. Примерно через 2 часа ФИО33 позвонил и сказал, что едет, сливаться не надо, надо ждать его. Приехав, ФИО33 ФИО14 у него ТТН и пошел к руководителям, куда он привез топливо. Более по данному факту сказать нечего. Телефон его директора ***** ФИО13. (Т-1 л.д. 100-101)

Показаниями свидетеля ФИО5 №7 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что с ним в классе обучался ФИО155, с которым у него сложились товарищеские отношения, которые сохранились до сегодняшнего дня. ФИО155 пользуется телефонами ***** и *****. Также у ФИО155, имеются страницы в социальной сети «Вконтаке», в которой тот записан как ФИО32 ФИО30 

<

данные изъяты>, ФИО37 

<

данные изъяты>, ФИО32 ФИО30 

<

данные изъяты>. 

<

дата>, примерно в 22 часа 25 минут, ему в социальной сети «Вконтаке», написал ФИО155, который спросил, не хочет ли он заработать 4 000 рублей, после чего он поинтересовался у ФИО155 каким образом, на что ФИО155, ему сообщил, что у него есть друзья в 

<

адрес>-на-ФИО39, которым нужны банковские карты «Сбербанк», которые нужно будет зарегистрировать на его имя после чего передать их вышеуказанным лицам. Также ФИО155 сообщил, что никакого криминала нет, просто на данные карты должны будут перечислить денежные средства за зерно. Предложения его заинтересовался, так как он испытывал финансовые трудности. После чего, ФИО155 сообщил, что нужно будет сфотографировать свой паспорт и переслать данные фотки ему в социальной сети «Вконтаке». Он сфотографировал свой паспорт и отправил фотографии ФИО155 Далее ФИО155, ему пояснил, что заказал на его паспорт 3 банковские карты «Сбербанк» и в дальнейшем когда те будут готовы, ему нужно будет с ним съездить в офис «Сбербанк» и получить готовые карты. 

<

дата> в 10 часов 03 минуты в социальной сети «Вконтакте», ему написал ФИО155 со страницы ФИО37 

<

данные изъяты>, сообщил, что банковские карты готовы и сегодня ему с ним необходимо ехать в отделение «Сбербанк» и получать указанные банковские карты. После чего, ФИО155 сообщил, что нужно вызвать такси, после чего заехать за его знакомой ФИО14, и вместе с последней приехать за ФИО155 на адрес который тот сказал. Он вызвал такси, созвонился с ФИО14, которая сообщила, что её нужно будет ФИО14 в центре 

<

адрес>. ФИО14, он поехал к ФИО155 У ФИО14, имеется страница в социальной сети «Вконтакте», там она записана как ФИО35 ФИО43 id 561784033. Приехав к ФИО155, они пересели в автомашину «Форд Мондео», синего цвета, за рулем которой находилась незнакомая ему девушка, которая представилась Ритой, на вид 32-33 года, славянской внешности, среднего телосложения, рост 170-175. После его, ФИО155 сообщил, что нужно будет ехать в 

<

адрес>-на-ФИО39, где будут получить готовые карты. Далее он совместно с Ритой, ФИО155, и ФИО14 на автомашине «Форд Мондео» под управлением Риты, направились в 

<

адрес>-на-ФИО39. По дороге в 

<

адрес>-на-ФИО39, в ходе общения он понял, что ФИО14 и Рита, также, как и он должны были получить банковские карты «Сбербанк». По дороге ФИО155 спросил у них имеются ли у них банковские карты «Сбербанк», на что он и ФИО36 сообщили, что у них есть карты указанного банка, тогда ФИО155 сообщил, что данные карты им нужно будет отдать ему и отвязать от них «Мобильный банк». Он и ФИО14 так и сделали отвязали «Мобильный банк» от своих номеров, и привязали вышеуказанную услугу к абонентским номерам которые им продиктовал ФИО26 и передали карты ФИО155, это было сделано для того, чтобы они не могли снять деньги которые поступят на их карты. Также по дороге в 

<

адрес>-на-ФИО39, от ФИО155 ему стало известно, что за ими на автомашине «Лада Гранта», белого цвета, 761 региона, государственного регистрационного знака он не помнит, едет «Маршал», имя это или (кличка) он не знает, на вид ему 29-30 лет, полного телосложения, цыганской национальности, рост примерно 160-165 см. После чего, 

<

дата>, в обеденное время, они приехали в 

<

адрес>-на-ФИО39, где остановились в незнакомом ему месте. После чего к ним подъехал «Маршал» на автомашине «Лада Гранта», которого он увидел первый раз, также через некоторое время подъехал, ранее не известный ему мужчина, которого звали ФИО26, его приметы: цыганской национальности, на вид 35-36 лет, плотного телосложения, рост примерно 180 см, короткостриженый, ФИО26 находился за рулем автомашины «Хендай Солярис», оранжевого цвета, гос. номер автомашины он не запомнил. Далее ФИО155 поговорил с ФИО26 и сообщил ему, Рите и ФИО14, что нужно будет пересесть в автомашину Хендай Солярис», оранжевого цвета к ФИО26, который отвезет их к нужным отделениям «Сбербанка», в которых они получат карты. Пересев в вышеуказанную автомашину к ФИО26, они поехали в отделения «Сбербанка». ФИО155 и Маршал, остались их ждать. Приехав к отделению «Сбербанка», расположенному по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, ФИО26 заехал за данный дом, после чего сказал им, что в этом отделении они должны получить банковские карты. Он ФИО36 и Рита направились в вышеуказанное отделение, где получили банковские карты, при этом им требовалось предъявить свой паспорт для получения карт. После получения банковской карты «Платина», они все вместе сели в автомашину к ФИО26 и направились в другое отделение «Сбербанк». Приехав к отделению «Сбербанк», ФИО26 сообщил, что нужно в данном отделении получить карты, адрес отделения «Сбербанка» он не запомнил. Зайдя в вышеуказанное отделение он, Рита и ФИО36 также получили банковские карты «Сбербанка» платежной системы «Мир», далее проследовали к ФИО26, который их ожидал на автомобиле, и они направились в другое отделение «Сбербанка» для получения 3 карты. Приехав к отделению «Сбербанк» расположенному примерно по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, ФИО26 им сообщил, что в данном отделении им необходимо также получить банковские карты. Он, Рита и ФИО14 направились в отделение «Сбербанка», где им сообщили сотрудники банка, что золотые карты «Сбербанка» в данное отделение еще не доставлены и сегодня получить их не получится. Они вышли, сели в автомашину к ФИО26 и сообщили ему об этом и далее поехали на то место, где их оставались ждать ФИО155 и Маршал. Полученные карты они все отдавали ФИО26. Приехав на место, где их ожидали, ФИО155 и Маршал они им сообщили обо всем. Далее он ФИО36 и Рита, пересели в автомобиль к Рите и стали ждать ФИО155, ФИО26 и ФИО12, которые уехали за деньгами для них. Примерно через 01 час 30 минут, ФИО155, подошел к ним, на чем тот приехал и с кем он не видел, передал ему 5 000 рубле за банковские карты, ФИО36 передал 4 000 рубле, а сколько передал Рите ему не известно. Далее на автомашине Риты, под её управлением, он ФИО36 и ФИО155, направились в 

<

адрес>, приехав в город, они разошлись, ФИО155 им сообщил, что наберет и скажет когда нужно будет ехать за картой которую они не получили. 

<

дата>, в вечернее время в социальной сети «Вконтакт», ему написал ФИО155 со страницы ФИО32 ФИО30 

<

данные изъяты>, который сообщил, что банковская карта «Сбербанка» готова и за ней необходимо ехать 

<

дата>. После чего в 08 часов 30 минут, 

<

дата>, он подъехал по адресу: 

<

адрес>, «Молокомбинат», где его уже ожидал ФИО155 примерно через 15 минут приехал Маршал на автомобиле «Хендай Акцент» черного цвета, гос. номер которого он не запомнил, в который сел он и ФИО155 и направились в 

<

адрес>-на-ФИО39, приехав в который они остановились на том же месте, где 

<

дата>, они все вместе собирались. Далее они вышли из автомобиля, он увидел, что там их уже ждали Рита и ФИО14, которые приехали на автомашине «Форд Мондеу». Через некоторое время приехал ФИО26 на автомобиле Фольксваген «Поло», серого цвета, гос. номер которого он не запомнил. Они пересели к ФИО26 и поехали в отделение «Сбербанк» 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, приехав в которое он, Рита и ФИО36 направились в отделение, где получили золотые банковские карты «Сбербанк», а ФИО26 оставался сидеть в автомашине на которой их привез. Получив указанные карты, они направились в автомашину, в которой их ждал ФИО26, они передали банковские карты, а также отдали их паспорта. Они отдали паспорта ФИО26, потому, что так их попросил сделать ФИО155, который пояснил, что это нужно будет сделать для того, чтобы они не могли ни чего сделать с банковскими картами, и также сказал, чтобы они не заходили в «Сбербанк» онлайн иначе у них могут быть проблемы. Далее они направились, на то место, где их ожидали ФИО155 и Маршал. Приехав на вышеуказанное место, он, Рита и ФИО36 пересели в автомобиль к Рите, после чего ФИО155 с Маршалом сели в «Хендай Акцент», и поехали к рынку в 

<

адрес>-на-ФИО39, куда приехав, остановились и стали ждать ФИО26, который уехал, как пояснил ФИО155 за какими-то деньгами. Примерно через 01 час 30 минут, приехал ФИО26, передал какие-то деньги ФИО180, и они направились в 

<

адрес>. Приехав в 

<

адрес> они разошлись. К нему обращался ФИО155, который у него интересовался есть-ли еще люди, которые готовы на себя оформить банковские карты за денежное вознаграждения, на что он ему ответил, что пока таких знакомых у него нету. Более ФИО155, ФИО26, ФИО12, Риту и ФИО14 он не видел. У него есть друг ФИО48, который примерно в мае 2020, покупал себе мобильный телефон, и ему в подарок дали 2 сим-карты, одну из которых тот отдал ему с абонентским номером *****, на данный номер он привязывал «Мобильный банк». ФИО48 никакого отношения к покупке карт не имеет. В настоящее время он готов добровольно выдать принадлежащие ему мобильные телефоны. К банковским картам, которые он получил, по указанию ФИО26 он их привязал к «Мобильному банку» абонентский *****. (Т-2 л.д. 1-6)

Показания свидетеля ФИО5 №31 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он является индивидуальным предпринимателем сферой деятельности которого является аренда и прокат автомобилей. Также его супруга ФИО111 является индивидуальным предпринимателем сферой деятельности которого является аренда и прокат автомобилей на супругу зарегистрирован автомобиль Фольксваген Поло, серого цвета гос. номер ***** регион, который они сдают в аренду. Он имеет право сдавать указанный автомобиль в аренду, так как между ним и супругой заключен договор-поручения. 

<

дата> в офис его ИП расположенного по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес> оф. 103 пришел ФИО1, 

<

дата> г.р. который взял в аренду автомобиль Фольксваген Поло гос. номер *****. Сроком на 01 месяц с правом продления. Указанную автомашину ФИО1 сдал ему 

<

дата>. 

<

дата> ФИО1 приехал к нему на автомобиле Поло который он ему сдал в аренду для того, чтобы поменять масло в авто. Приехав, ФИО1 оставил автомобиль, в замен которого он ему на время дал автомобиль "Хендай Солярис" оранжевого цвета г.р.з. *****, которым тот пользовался до 

<

дата>. 

<

дата> ФИО1 оставил ему автомобиль «Хендай» и обратно взял в аренду «Фольксваген Поло» г.р.з. *****, который сдал 

<

дата>. Более ФИО1 он не видел. Телефон, которым пользовался ФИО1 *****. «Хендай Солярис» г.р.з. ***** зарегистрирован также на его супругу. (Т-2 л.д. 9-11)

Показаниями свидетеля ФИО5 №29, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (Т-2 л.д. 97-102), которые аналогичны оглашенным показаниям свидетеля ФИО5 №7

Показаниями свидетеля ФИО43 М.О. оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (Т-1 л.д. 95-96), которые аналогичны оглашенным показаниям свидетелей ФИО5 №7 и ФИО5 №29

Показаниями свидетеля ФИО5 №35 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (Т-2 л.д. 123-128), которые аналогичны оглашенным показаниям свидетелей ФИО5 №7, ФИО5 №29 и ФИО112

Показаниями свидетеля ФИО10 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что 

<

дата> примерно в 11 часов 00 минут на номер телефона 

<

***> поступил звонок с номера телефона, который ему был не известен. В ходе телефонного разговора он узнал, что с ним разговаривает мужчина, который представился как «ФИО34», и сообщил, что желает заключить договор на приобретение дизельного топлива. На предложение ФИО34 он согласился и сообщил, что в данном случае тому необходимо предоставить реквизиты стороны приобретателя, для заключения договора поставки дизельного топлива. После чего на электронную почту ООО «

<

данные изъяты> адреса электронной почты - 

<

данные изъяты> поступила карта партнера, а также реквизиты от имени ФИО11 действующего в интересах ИП «ФИО11». 

<

дата> на адрес 

<

данные изъяты>.ru был направлен договор ***** поставки дизельного топлива для его подписания. 

<

дата> примерно в 10 часов 03 минуты на адрес электронной почты ООО «ЭлитОйл» - 

<

данные изъяты> поступил подписанный договор ***** поставки дизельного топлива на сумму 685 740 рублей 80 копеек, в количестве 15 728 литров по 43 рубля 60 копеек за 1 л. Он предложил ФИО34 сделать предоплату приобретенного топлива, но «ФИО34» не согласился в связи с чем, сказал, что будет оплачивать дизельное топливо по факту получения, так с ООО «ЭлитОйл» не сотрудничал. В какой-то момент «ФИО34» ему предоставил абонентский номер своего телефона - *****, по которому последний также сообщил об адресе доставки р.

<

адрес>. Конкретный адрес доставки дизельного топлива его не интересовал, поэтому ФИО34 пояснил, что точное место доставки дизельного топлива тот сообщит водителю. Не подозревая преступной направленности «ФИО34» на совершение преступления, он связался с водителем бензовоза ФИО46 и сообщил о том, что 

<

дата> последнему необходимо проследовать в р.

<

адрес> для доставки дизельного топлива. 

<

дата> примерно в 13 часов 25 минут «ФИО34» прислал ему платежку о переводе денежных средств в размере 685 740 рублей 80 копеек за дизельное топливо в количестве 15 728 литров. После чего в ходе разговора попросил его, чтобы он позвонил водителю и дал команду о сливе дизельного топлива в резервуар. Так как он не поверил платежному поручению, отправленному ему «ФИО34», он сказал ФИО5 №18 не сливать дизельное топлива без его команды о поступлении денежных средств на счет ООО «ЭлитОйл». 

<

дата> в период времени с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ему позвонил ФИО5 №18 с аб. номеров *****, ***** который поинтересовался о времени, которое тому нужно будет провести на территории неизвестной ему базы расположенной на территории 

<

адрес> до момента зачисления денежных средств. Он позвонил «ФИО34» на номер, который тот использовал при беседе с ним, данный абонент уже был не доступен, в связи с чем он перезвонил ФИО5 №18, и попросил того дать ФИО44-нибудь из присутствующих на месте доставки лиц, представляющих интересы ИП «ФИО11». После чего ему ответил неизвестный мужчина, который сообщил, что перевел денежные средства на банковскую карту. В ходе беседы он установил, что ведущий с ним разговор мужчина не имеет отношения к ИП «ФИО11», и то, что тот приобрел дизельное топливо за цену, которая не соответствовала рыночной стоимости. После чего он снова продолжил разговор с ФИО172, которому сказал не сливать дизельное топливо и дожидаться его приезда на местонахождение последнего. 

<

дата> примерно в 16 часов 50 минут прибыв на место, он увидел принадлежащий ООО «ЭлитОйл» грузовой автомобиль марки «Камаз» 65116 гос. номер ***** с прицепом НЕФАЗ 9674210 гос. номер *****, рядом с которым находились неизвестные ему лица в количестве двух человек, а также водитель автомобиля ФИО113 ходе разговора с последним, ему стало известно, что дизельное топливо тот не слил. После чего на место приехали сотрудники полиции, в ходе разговора он понял, что территория на которой он находится, принадлежит ООО «АгроСервис-Инновация» и никакого отношения данное общество к ИП «ФИО11» не имеет. Также ему стало известно, что находящийся на территории ООО «АгроСервис-Инновация» директор - ФИО4 №1 перевел денежные средства в размере 467 000 рублей в счет оплаты приобретаемого дизельного топлива у лица по 30 рублей, за 1 литр, а всего около 15 566 литров. Кем на самом деле являлся звонившей ему мужчина, неизвестно, и где находится он также не знает. 

(Т-16 л.д. 63-69)

Протоколом очной ставки от 

<

дата> между свидетелями ФИО155 и ФИО5 №29, согласно которого свидетель ФИО155 подтвердил показания свидетеля ФИО5 №29 о сообщении информации о денежных средствах, добытых преступным путем в результате телефонных мошенничеств. (Т-2 л.д. 111-113)

Показания свидетеля ФИО5 №36 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он проживает по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, там он снимает комнату, в которой проживает один. Примерно в январе 2020, в 

<

адрес>-на-ФИО39, он познакомился с парнем, которого звали Петр, на вид ему 34-35 лет, полного телосложения, цыганской национальности, рост примерно 155-160 см., с которым у него сложились приятельские отношения. Он Петру ремонтировал сотовые телефоны. С марта 2020, он стал проживать совместно с его приятелем Петром, в арендованной им квартире расположенной по адресу: 

<

адрес>. В мае 2020, его приятель Петр обратился к нему с просьбой зарегистрировать на его банковские карты «Сбербанк» в количестве 3 штук, за которые ему пообещал денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Также Петр пояснил ему, что эти банковские карты нужны для перевода на них денег, каких именно, не пояснял, также пояснил, что надо помочь человеку. После чего, он решил подзаработать и оформить банковские карты, об этом он сообщил Петру, на что тот сообщил, что нужно сфотографировать его паспорт, он ему дал свой паспорт и тот сфотографировал его. После чего, Петр сообщил, что оформят онлайн заявки на получение банковских карт. Примерно через 3-4 дня, Петр сообщил, что нужно ехать в 

<

адрес>-на-ФИО39 получать банковские карты. После чего, он совместно с Петром и Мишей который также проживал с ними, фамилии его он не помнит, поехали в 

<

адрес>-на-ФИО39 где оформили на его и на Михаила по 3 банковские карты. Денежные средства за банковские карты Петр ему так и не отдал. Его паспорт Петр не забирал. В один из дней точной даты не помнит он ездил в 

<

адрес> совместно с Петром, где там познакомился с ФИО170, в дальнейшем он узнал от Петра, что ФИО155 также, как и он оформлял банковские карты на себя и подыскивал также людей, на которых будут оформлять банковские карты. С Петром в 

<

адрес> он ездил примерно раз 6-7, на автомобиле Лада Гранта белого цвета, гос. номер он не запомнил. После 

<

адрес> с ФИО180 и Петром ездили в 

<

адрес>-на-ФИО39, куда те возили людей для оформления банковских карт. Петр, его устраивал работать на поля, собирать клубнику. Примерно месяц назад они перестали с Петром проживать вместе, и они разъехались. Последний раз он видел Петра примерно, две недели назад. Ему известен ФИО1, у которого он делал ремонт дома, данную работу ему предложил Петр. Также хочет добавить, что Петр и ФИО1 иногда встречались в 

<

адрес>-на-ФИО39 и беседовали на цыганском языке, который он не понимает. О том, что Петр и ФИО1 занимаются телефонными мошенничествами ему не известно и что на банковские карты приходили ворованные денежные средства ему не известно. (Т-3 л.д. 83-85)

Рапортом оперативного дежурного ДЧ ОП (дислокация 

<

адрес>) ОМВД России по 

<

адрес> майором полиции ФИО114 зарегистрированным в КУСП ***** от 

<

дата> ОП (дислокация 

<

адрес>) ОМВД России по 

<

адрес>, согласно которого 

<

дата> в 16 часов 50 минут в дежурную часть поступило сообщение от ФИО4 №1 - директора ООО «Агросервис-Инновация», расположенного по адресу: 

<

адрес> (тел. *****), о том, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> неизвестный, по предлогом продажи дизельного топлива в количестве 15 000 литров, обманным путем завладел денежными средствами в сумме 467 000 рублей, принадлежащими ООО «Агросервис-Инновация», которые были переведены на банковскую карту неустановленного лица. (Т-1 л.д. 5)

Заявлением ФИО4 №1 от 

<

дата> на имя Врио начальника ОМВД России по 

<

адрес> подполковника полиции ФИО115 зарегистрированным в КУСП ***** от 

<

дата> ОП (дислокация 

<

адрес>) ОМВД России по 

<

адрес>, согласно которого просит привлечь к установленной законом ответственности неизвестное лицо, которое мошенническими действиями, под предлогом продажи дизельного топлива в количестве 15 700 литров, завладело денежными средствами ООО «Агросервис-Инновация» в размере 467 000 рублей, чем причинило ООО «Агросервис-Инновация» материальный ущерб в крупном размере. (Т-1 л.д. 7)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому произведен осмотр территории базы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, зафиксирована обстановка совершения преступления. В ходе осмотра места происшествия были обнаружен автомобиль марки «КАМАЗ 65116» г.р.з. ***** с прицепом «НЕФАЗ 96742 10» г.р.з. *****. (Т-1 л.д. 9-13)

Протоколом осмотра документов от 

<

дата>, согласно которому, осмотрены 5 листов бумаги формата А4 представленные ФИО10 

<

дата>: снимок с экрана мобильного телефона с содержание письма от «ФИО11» 

<

дата> в 10 часов 03 минут с вложением файла «33.png», снимок с экрана мобильного телефона с содержание письма от «ФИО11» 

<

дата> в 13 часов 25 минут с вложением «207.jpg», карта индивидуального предпринимателя «ФИО11» на 1 листе формата А4, последний лист договора между ООО «ЭлитОйл» и ИП «ФИО11 на 1 листе», платежное поручение ***** от 

<

дата> на 1 листе формата А4. (Т-1 л.д. 22-23)

Протоколом осмотра документов от 

<

дата>, согласно которому, осмотрена детализация соединений аб. номера +***** на 7 л., детализация соединений аб. номеров +***** и +***** на 15 л. (Т-1 л.д. 52-56)

Протоколом осмотра документов от 

<

дата>, согласно которому, осмотрены товарно-транспортная накладная между ООО «ЭлитОйл» и ИП «ФИО11 на 1 л., договор поставки нефтепродуктов № Э-01/06/20 на 2 л., счет ***** от 

<

дата>. (Т-1 л.д. 106-109)

Протоколом осмотра документов от 

<

дата>, согласно которому, осмотрен ответ на запрос ООО «Т2 Мобайл» исх. ***** от 

<

дата>. (Т-1 л.д. 125-126)

Протоколом осмотра документов от 

<

дата>, согласно которому, осмотрен оптический диск DVD - R «VS» объемом 4,7 GB (номер центрального отверстия - MFP662XJ37***) являющийся приложением к письму ПАО «Сбербанк России» ***** от 

<

дата>. 

(Т-1 л.д. 135-148)

Протоколом осмотра документов от 

<

дата>, согласно которому, осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера 

<

***> на 6 листах предоставленная потерпевшим ФИО4 №1 (Т-1 л.д. 185-187)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому произведен осмотр отделения «Сбербанк России» расположенного по адресу: 

<

адрес> - на - ФИО39, 

<

адрес>, зафиксирована обстановка места снятия денежных средств. (Т-1 л.д. 193-197)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому произведен осмотр отделения «Сбербанк России» расположенного по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, зафиксирована обстановка места снятия денежных средств. (Т-1 л.д. 198-202)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому произведен осмотр отделения «Сбербанк России» расположенного по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, пр-т. 40-летия Победы, 79 «а», зафиксирована обстановка места снятия денежных средств. (Т-1 л.д. 203-207)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому произведен осмотр отделения «Сбербанк России» расположенного по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, пр-т. 40-летия Победы, 85, зафиксирована обстановка места снятия денежных средств. (Т-1 л.д. 212)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому произведен осмотр транспортного средства марки «BMW650I» государственный регистрационный знак 

<

***> расположенного по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, пр-т. 40-летия Победы, 99, зафиксировано местоположение данного автомобиля, а также изъят фрагмент листа с черновыми записями «***** карта «Рита» *****».

(Т-2 л.д. 19-22)

Протоколом осмотра документов от 

<

дата>, согласно которому произведен осмотр 1 листа с черновыми записями с содержанием номера «***** карта «Рита» *****». (Т-3 л.д. 23-24)

Протоколом осмотра документов от 

<

дата>, согласно которому произведен осмотр сведений о счетах ФИО5 №7 предоставленных ПАО «Сбербанк России» от 

<

дата> № ЗНО0120006473 по банковской карте ***** за период с 

<

дата> по 

<

дата>. 

(Т-1 л.д. 214-219)

Протоколом осмотра документов от 

<

дата>, согласно которому произведен осмотр сведений о счетах ФИО4 №1 предоставленных ПАО «Сбербанк России» от 

<

дата> № ЗНО0120006432 по банковской карте ***** за период с 

<

дата> по 

<

дата>.

(Т-1 л.д. 222-224)

Протоколом осмотра документов от 

<

дата>, согласно которому произведен осмотр сведений о счетах ФИО5 №8 предоставленных ПАО «Сбербанк России» от 

<

дата> № ЗНО0120006480 по банковской карте ***** за период с 

<

дата> по 

<

дата>. (Т-1 л.д. 227-231)

Протоколом осмотра предмета от 

<

дата>, согласно которого произведен осмотр оптического DVD-R диска «Sonnen» (номер центрального отверстия VR5F16-01294) предоставленного АО «Донской Ломбард» от 

<

дата>. (Т-1 л.д. 238-241)

Результатами оперативно-розыскной деятельности от 

<

дата> *****, согласно которым сотрудником УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес> предоставлены: постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 

<

дата>, рапорт сотрудника УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес> о причастности ФИО155 к совершению преступлений. (Т-2 л.д. 22-46)

Результатами оперативно-розыскной деятельности от 

<

дата> *****, согласно которым сотрудником УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес> предоставлены: постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 

<

дата>, рапорт сотрудника УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес> о причастности ФИО1 к совершению преступлений. (Т-2 л.д. 60-78)

Результатами оперативно-розыскной деятельности от 

<

дата> *****, согласно которым сотрудником УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес> предоставлены: постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 

<

дата>, рапорт сотрудника УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес> о причастности ФИО5 №36 и ФИО1 к совершению преступлений.

(Т-3 л.д. 73-81)

Результатами оперативно-розыскной деятельности от 

<

дата> *****, согласно которым сотрудником УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес> предоставлены: постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 

<

дата>, справка о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «Отождествление личности» в отношении ФИО1, ФИО90, рапорт по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок», «отождествление личности» от 

<

дата>. 

(Т-4 л.д. 5-38)

Протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которому в помещении кабинета ***** ЭКО УМВД России по 

<

адрес>, в добровольном порядке у свидетеля ФИО5 №7 изъяты: мобильный телефон марки «iPhone 5s» imei ***** c sim-картой оператора М*****, мобильный телефон марки «Alcatel Onetouch» imei1: *****, imei2: ***** c sim-картами оператором «Мегафон и МТС». 

(Т-2 л.д. 89-91)

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены мобильный телефон марки «iPhone 5s» imei ***** c sim-картой оператора М*****, мобильный телефон марки «Alcatel Onetouch» imei1: *****, imei2: ***** c sim-картами оператором «Мегафон» и «МТС» которые были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. 

(Т-2 л.д. 92-94)

Протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которому в помещении кабинета ***** ЭКО УМВД России по 

<

адрес>, в добровольном порядке у свидетеля ФИО155 изъяты: мобильный телефон марки «Samsung» imei1: ***** и imei2: ***** c sim-картой оператора «Билайн» *****. (Т-2 л.д. 116-118)

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены мобильный телефон марки ***** и imei2: ***** c sim-картой оператора «Билайн» *****#*. (Т-2 л.д. 119-120, 121)

Протоколом обыска от 

<

дата>, согласно которому в 

<

адрес>. 99 

<

адрес>-на-ФИО39, являющегося местом жительства обвиняемого ФИО1 изъято: мобильный телефон марки «Digma» imei: *****, мобильный телефон марки «Cromax» imei: *****, бокс для sim-карты оператора мобильной связи «Билайн» s/n 8*****, бокс для sim-карты оператора мобильной связи «Билайн» *****, бокс для sim-карты оператора мобильной связи «Мегафон» ***** sim-карта оператора мобильной связи «Билайн» *****, sim-карта оператора мобильной связи «Феникс» s/n 8*****, sim-карта s/n 8*****, денежные средства в размере 30 500 рублей, лист бумаги с черновыми записями, бокс с sim-картой ***** бокс с sim-картой оператора «Билайн» *****, бокс с sim-картой оператора «Билайн» s/n *****, заграничный паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 ***** *****, паспорт транспортного средства серия 

<

адрес>, банковская карта банка ПАО «Сбербанк России» *****, свидетельство регистрации транспортного средства серия 99 09 *****, флеш-карта «Samsung» синего цвета, флеш-карта «Silikon 8 gb», флеш-карта «Motorola» черного цвета, флеш-карту «DT 10162» 2 gb, бокс с sim-картой оператора «Ростелеком» *****, бокс с sim-картой оператора «МТС» *****, банковская карта ПАО «Сбербанк России» *****, банковская карта ПАО «Сбербанк России» *****, свидетельство о регистрации транспортного средства 61 05 *****, мобильный телефон марки «Nokia» imei *****, коробка для мобильного телефона «Nokia» *****, коробка для мобильного телефона «Nokia» imei: *****, мобильный телефон марки «Nokia» imei ***** с sim-картой, мобильный телефон «iPhone 5» imei ***** с sim-картой, мобильный телефон «iPhone 7» imei ***** с sim-картой, мобильный телефон «iPhone 4» модель А1387 с неустановленным imei и поврежденным корпусом. (Т-2 л.д. 207-212)

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены мобильный телефон марки «Nokia» imei: ***** c sim-картой оператора Билайн s/n ***** мобильный телефон марки «iPhone 5» ***** с sim-картой оператора «МТС» s/n 89*****, мобильный телефон марки «iPhone 7» imei ***** и sim-картой оператора «Билайн» ******#, мобильный телефон марки «iPhone 4» модель А1387. (Т-2 л.д. 215-217, 218)

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены, мобильный телефон марки «Digma» модель - ***** «Феникс» s/n *****, пластиковый бокс sim-карты оператора «Билайн» s/n *****#*, пластиковый бокс sim-карты оператора «Билайн» s/n *****#*, пластиковый бокс sim-карты оператора «Мегафон» s/n ***** с надписью +*****.

(Т-2 л.д. 220-226, 227-228)

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены, флеш-карта «Samsung» объемом 32 gb, флеш-карта «SP Silicon Powre» объемом 8 gb, флеш-карта «Motorola» объемом 32 gb micro SD Adapter, флеш-карта «Kingston» объемом 2 gb, бокс с sim-картой оператора «Ростетелком» s/n 8*****, бокс с sim-картой оператора «МТС» s*****_6, банковская карта банка СберБанк *****, банковская карта банка Сбербанк *****, свидетельство о регистрации транспортного средства *****, предмет похожий на мобильный телефон марки «Nokia 105» Imei1 - *****, коробка из под мобильного телефона марки «Nokia 105» Imei1 - *****, коробка из под мобильного телефона марки «Nokia 105» Imei1 - *****

(Т-2 л.д. 230-233, 234-235)

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены, черновые записи на 1 л., бокс для sim-карты оператора «Билайн» с sim-картой ******* с абонентским номером +*****, банковская карта банка ПАО «Сбербанк России» *****, бокс для sim-карты оператора «Билайн» с sim-картой *****#* с абонентским номером +*****, бокс для sim-карты оператора «Билайн» ******#, свидетельство о регистрации транспортного средства 99 09 *****. 

(Т-2 л.д. 242-244, 245-246)

Протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которому в помещении кабинета ***** СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, в добровольном порядке у свидетеля ФИО5 №36 изъят мобильный телефон марки «Honor» imei ***** с sim-картой оператора «Ростелеком». 

(Т-3 л.д. 91-93)

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которого осмотрен мобильный телефон марки «Honor» imei: *****, модель AUM-L29 с sim-картой оператора «Ростелеком» s/n 897***** которые были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (Т-3 л.д. 94-95, 96)

Протоколом обыска от 

<

дата>, согласно которому в 

<

адрес>, являющегося местом жительства обвиняемого ФИО1 изъято: паспорт транспортного средства 

<

адрес>, гарантийный талон на автомобиль марки «Lada Priora», 2016 г.в. модель двигателя 21127 358463. (Т-3 л.д. 165-168)

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которого осмотрены: паспорт транспортного средства серия 82 *****, кассовый чек о движении денежных средств от 

<

дата>, договор купли-продажи ТС № ТРС0000275 от 

<

дата>, конфиденциальное письмо с пин-кодом к банковской карте, бумажный конверт светлого цвета «ФИО1» (Рассвет), кассовый чек о движении денежных средств от 

<

дата>.

(Т-3 л.д. 169-170, 171)

Протоколом обыска от 

<

дата>, согласно которому в 

<

адрес>, являющегося местом жительства обвиняемого ФИО1 изъято: ноутбук марки «Lenovo G50-30» в корпусе черного цвета s/n PF0454MQ, мобильный телефон марки «iPhone 6s» imei: *****, мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A10» в корпусе imei: *****, *****, мобильный телефон марки «iPhone 6s Plus» imei: *****, мобильный телефон марки «Irbis» ime1i: *****, imei2: *****, мобильный телефон марки «Nokia» imei: *****, мобильный телефон марки «Inoi» imei: *****, imei2: *****, планшетный компьютер «Apple iPad» s/n F4KL48PUF19M, imei: *****, мобильный телефон марки «Jinga» imei1: *****, imei2: *****, банковская карта ПАО «Сбербанк России» *****, банковская карта «Альфабанк» *****, банковская карта ПАО «Сбербанк России» *****, денежные средства в сумме 71 000 рублей. (Т-3 л.д. 191-194)

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которого осмотрены: мобильный телефон марки «Nokia» imei: ***** с sim-картой оператора «Билайн» *****#*, мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A10» в корпусе imei: *****, *****, с sim-картой оператора «Мегафон» *****+ с sim-картой оператора «Билайн» ******#, мобильный телефон марки «iPhone 6s+» imei: ***** с sim-картой оператора «МТС» s/n *****_6, мобильный телефон марки «Irbis» ime1i: *****, imei2: ***** с sim-картой оператора «Билайн» *****#*, мобильный телефон марки «Inoi» imei: *****, imei2: ***** с sim-картой оператора «Tele2» s/n89*****/4g, мобильный телефон марки «Jinga» imei1: *****, imei2: *****, мобильный телефон марки «iPhone 6s» imei: ***** с sim-картой оператора «МТС» *****_9, планшетный компьютер «Apple iPad» ***** imei: *****. (Т-3 л.д. 196-200, 201-202)

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которого осмотрен ноутбук марки «Lenovo G50-30» в корпусе черного цвета s/n PF0454MQ. (Т-3 л.д. 205-208, 209)

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которого осмотрены: денежных средств в размере 71 000 рублей; банковская карта ПАО «Сбербанк России» *****, банковская карта «Альфабанк» *****, банковская карта ПАО «Сбербанк России» *****. (Т-3 л.д. 211-212)

Протоколом осмотра от 

<

дата>, согласно которого осмотрен ответ на запрос ПАО «ВымпелКом» от 

<

дата> № ЮР-03/21433-к на 

<

дата> от 

<

дата> с приложением оптического диска СD-R «Verbation» содержащим сведения о соединениях аб. ***** за период с 

<

дата> по 

<

дата>. (Т-4 л.д. 43-56, 57)

Протоколом осмотра от 

<

дата>, согласно которого осмотрен ответ на запрос ПАО «ВымпелКом» от 

<

дата> № ЮР-03/21434-к на 

<

дата> от 

<

дата> с приложением содержащим сведения о соединениях аб. ***** за период с 

<

дата> по 

<

дата> 23 ч. 59 мин. 

(Т-4 л.д. 64-67, 68)

Протоколом осмотра от 

<

дата>, согласно которого осмотрен ответ на запрос ПАО «Сбербанк России» от 

<

дата> № ЗНО0134846162 с приложением оптического диска DVD-RW с номером центрального отверстия Н180917 - CDR UG 80E содержащим сведения о движении денежных средств банковских карт ПАО «Сбербанк России» выпущенных на: ФИО5 №29, ФИО5 №36, ФИО116, ФИО43 М.О., ФИО155, ФИО117, ФИО1, ФИО5 №37

(Т-4 л.д. 230-247, Т-5 л.д. 1)

Протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которому в помещении кабинета ***** СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, в добровольном порядке у представителя потерпевшего ООО «Агросервис-Инновация» ФИО4 №1 изъят мобильный телефон марки «Lenovo S660D» imei1:*****, imei2: ***** с sim-картой оператора «Tele2» s/n 897*****/4g. (Т-5 л.д. 3-5)

Протоколом осмотра от 

<

дата>, согласно которого осмотрен мобильный телефон марки «Lenovo S660D» imei1:*****, imei2: ***** с sim-картой оператора «Tele2» s/n 897*****/4g. (Т-5 л.д. 6-7, 8)

Заключением компьютерной судебной экспертизы ***** от 

<

дата>, согласно которого: на мобильном телефоне «iPhone» imei: 35868073108446 имеются сведения об интернет переписке при помощи программ «WhatsApp, VK, Instagram, Mail». Сведения о переписке приведены в файлах «WhatsApp.xlsx, VK.xlsx, Instagram.xlsx, Mail.xlsx» в каталоге «объект *****» на оптическом диске однократной записи (приложение к заключению эксперта ***** от 

<

дата>). На исследуемом мобильном телефоне «iPhone» imei: ***** имеются сведения о входящих и исходящих вызовах, SMS переписке, списке телефонных номеров абонентов. Сведения приведены в файлах «вызовы.xlsx», «SMS.xlsx», «Тел. Книга.xlsx», 27 файлов изображений, 6 восстановленных файлов изображений, сведения находящиеся в приложениях «Заметки, Календарь» в каталоге «объект *****» на оптическом диске однократной записи. Все обнаруженные и сформированные файлы скопированы на оптический диск являющийся приложением к заключению эксперта ***** от 

<

дата> г. На sim-карте из представленного на исследование мобильного телефона «iPhone» imei: *****, сведений имеющих отношение к предмету, не обнаружено. Ответить на вопросы поставленные по информации памяти мобильного телефона «iPhone» (объект *****) не представляется возможным. (Т-5 л.д. 22-27)

Протоколом осмотра от 

<

дата>, согласно которого осмотрен оптический DVD-R диск «Deny» являющийся приложением к заключению компьютерной судебной экспертизы ***** от 

<

дата>. В ходе осмотра данного диска установлено что на нем содержатся изображения паспорт гражданина РФ выданный на имя ФИО5 №36, а также сведения о банковских картах ПАО «Сбербанк России», а также диалоги. (Т-5 л.д. 31-33)

Заключением компьютерной судебной экспертизы ***** от 

<

дата>, согласно которого: на мобильном телефоне марки «iPhone» imei: ***** об интернет переписке по средствам использования «WhatsApp, VK, Instagram, Mail, Telegram, Viber» сведения, о переписке которых приведены в файлах «WhatsApp.xlsx, VK.xlsx, Instagram.xlsx, Mail.xlsx, Telegram, Viber» скопированы на оптический диск в каталог «объект *****», свержения о входящих и исходящих вызовах, sms переписке, списке телефонных номеров абонентов приведены в файлах «вызовы.xlsx, SMS.xlsx, Тел. Книга.xlsx» являющемся приложением к заключению эксперта ***** от 

<

дата>.

На исследуемом мобильном телефоне марки «Nokia» imei: ***** имеются сведения о входящих и исходящих вызовах. Сведения приведены в графическом виде в каталоге «вызовы» каталог «объект *****», сведения о телефонных номерах абонентов которые приведены в файле «Контакты sim 1.1 xlsx» являющемся приложением к заключению эксперта ***** от 

<

дата>.

На sim-карте мобильного телефона марки «iPhone» imei: ***** сведений имеющих отношение к предмету, не обнаружено.

На исследуемом мобильном телефоне марки «iPhone» imei: ***** имеется 569 графических и аудиофайлов общим объемом 84 987 458 байт которые были приведены в файле «сведения о файлах.xlsx» в каталоге «объект *****» являющемся приложением к заключению эксперта ***** от 

<

дата>.

На исследуемом мобильном телефоне марки «iPhone» imei***** обнаружены приложения обнаруженная информация в которых была приведена в файлах «Заметки.xlsx, Календарь.xlsx, Avito.xlsx, Youla.xlsx» в каталоге «объект *****» являющемся приложением к заключению эксперта ***** от 

<

дата>. (Т-5 л.д. 40-45)

Протоколом осмотра от 

<

дата>, согласно которого осмотрен оптический DVD-R диск «Deny» являющийся приложением к заключению компьютерной судебной экспертизы ***** от 

<

дата>. В ходе осмотра данного диска установлено что на нем содержатся изображения паспортов гражданин РФ выданные на имя ФИО5 №36, ФИО5 №29, ФИО5 №35, ФИО1, сведения о банковских картах ПАО «Сбербанк России», диалоги, а также телефонные соединения. (Т-5 л.д. 49-51)

Заключением компьютерной судебной экспертизы ***** от 

<

дата>, согласно которого: на мобильном телефоне марки «Honor AUM-29» imei: ***** с sim-картой оператора «Ростелеком» имеются сведения об Интернет переписке при помощи программ «Viber, Kate Mobile, Вконтакте». Сведения о переписке приведены в графическом виде в каталоге «Viber» и файлах «Viber.xlsx», «Kate Mobile Lite.xlsx», «Вконтакте.xlsx» на оптическом диске однократной записи являющихся приложением к заключению эксперта ***** от 

<

дата>. 

На исследуемом мобильном телефоне имеются сведения о входящих, исходящих вызовах, SMS переписке, списке телефонных номеров абонентов. Сведения приведены в файлах «вызовы.xlsx», «SMS.xlsx», «Тел.книга.xlsx» на оптическом диске однократной записи являющиеся приложением к заключению эксперта ***** от 

<

дата>.

На sim карте из представленного на исследование мобильного телефона имеются сведения о телефонных номерах абонентов. Сведения приведены в файле «Контакты SIM.xlsx» на оптическом диске однократной записи (приложение к заключению эксперта ***** от 

<

дата>).

На исследуемом мобильном телефоне файлов изображений, имеющих отношение к предмету исследования, не обнаружено. (Т-5 л.д. 58-62)

Протоколом осмотра от 

<

дата>, согласно которого осмотрен оптический DVD-R диск «Deny» являющийся приложением к заключению компьютерной судебной экспертизы ***** от 

<

дата>. В ходе осмотра данного диска установлено, что на нем содержатся сведения о диалогах, а также телефонные соединения. (Т-5 л.д. 66-68)

Заключением компьютерной судебной экспертизы ***** от 

<

дата>, согласно которого: на мобильном телефоне марки «Alcatel onetouch» imei1: *****, imei2: ***** и мобильный телефон «iPhone» imei: ***** в памяти сведения о смс сообщениях, а также вызовах осуществляемого с данного мобильного телефона. С мобильного телефона марки «iPhone» imei: ***** получены сведения об устройстве и зарегистрированных аккаунтах, которые приведены в таблицах №***** и 2 исследовательной части, а также сведения находящиеся в приложениях «WhatsApp, Instagram». Однако, сведений о переписке и обмене файлами при помощи данных программ, в виду отсутствия у эксперта информации о пароле, не установлено.

Извлеченные файлы из мобильных телефонов «Alcatel onetouch» и «iPhone» перенесены на оптический диск являющийся приложением ***** к заключению *****. (Т-5 л.д. 75-83)

Протоколом осмотра от 

<

дата>, согласно которого осмотрен оптический DVD-R диск «SONNEN» являющийся приложением к заключению компьютерной судебной экспертизы ***** от 

<

дата>. В ходе осмотра данного диска установлено, что на нем содержатся сведения о диалогах, а также телефонные соединения. (Т-5 л.д. 87-89)

Заключением компьютерной судебной экспертизы ***** от 

<

дата>, согласно которого на мобильном телефоне марки «Samsung» imei1: *****, imei2: ***** с sim-картой «Билайн» 89614744399 в памяти мобильного телефона имеются сведения о сохраненных абонентских номерах, текстовые сообщения, совершенных соединениях, использовании интернет сервисов «Whatsapp, Вконтакте Одноклассники», а также о посещении интернет-ресурсов, использовании электронной почты и сведения ранее используемых в мобильном телефоне sim- картах. Данные сведения скопированы в файлы и каталоги на оптический диск (приложение ***** к заключению эксперта).

В памяти представленного на исследование мобильного телефона имеются 589 файлов в графическом, аудио и видео формате, информация в которых предположительно относится к предмету исследования. Данные файлы скопированы в каталоги: «Аудио файлы, Видео, Графические файлы» на оптический диск (приложение ***** к заключению эксперта).

(Т-5 л.д. 96-101)

Протоколом осмотра от 

<

дата>, согласно которого осмотрен оптический DVD-R диск «SONNEN» являющийся приложением к заключению компьютерной судебной экспертизы ***** от 

<

дата>. В ходе осмотра данного диска установлено, что на нем содержатся сведения о переписке ФИО155 и ФИО5 №5, «Рита», «Касой», «ФИО35», «ФИО177», «Руслан Якутов», «ФИО5 №7», «ФИО32 ФИО19», «ФИО34 ФИО49», «Даниил Коссе». Графические изображения паспортов: «ФИО155, ФИО118, ФИО5 №7, ФИО43 М.О., ФИО119, ФИО120». (Т-5 л.д. 105-109)

Заключением компьютерной судебной экспертизы ***** от 

<

дата>, согласно которого на флеш-накопителе «Silicon Power» обнаружены файлы в удаленном виде, содержащие информацию, предположительно имеющую отношение к предмету исследования. Обнаруженные файлы скопированы на оптический диск (приложение к заключению эксперта *****). На флеш-накопителе «Silicon Power»и карте памяти «Samsung» сведений (в том чисел в удаленном виде) об интернет-переписке, подключении услуги «Мобильный банк» и движении денежных средств не обнаружено. (Т-5 л.д. 154-158)

Протоколом осмотра от 

<

дата>, согласно которого осмотрен оптический CD-R диск «SmartTrack» являющийся приложением к заключению эксперта ***** от 

<

дата> на котором обнаружены сведения об ООО «Лайм», а также копии паспорта гражданина Российской Федерации.

(Т-5 л.д. 162-163)

Заключением компьютерной судебной экспертизы ***** от 

<

дата>, согласно которого в памяти мобильного телефона «MicroMax X1800» имеются сведения о входящих текстовых сообщениях (SMS), в том числе предположительно имеющие отношение к предмету исследования. Обнаруженные сведения приведены в каталоге (SMS) на оптическом диске (приложение к заключению эксперта *****).

В памяти мобильного телефона «MicroMax X1800» имеются сведения о вызовах посредством сети GSM. Данные сведения приведены в каталоге «Звонки» на оптическом диске (приложение к заключению эксперта *****).

(Т-5 л.д. 171-175)

Протоколом осмотра от 

<

дата>, согласно которого осмотрен оптический DVD-R диск «Deny» являющийся приложением к заключению эксперта ***** от 

<

дата>, на котором в ходе осмотра установлены соединения, sms сообщения, а также абонентские номера находящиеся в телефонной книге указанного телефона согласно которого осмотрен оптический CD-R диск «SmartTrack» являющийся приложением к заключению эксперта ***** от 

<

дата>. (Т-5 л.д. 179-181)

Заключением компьютерной судебной экспертизы ***** от 

<

дата>, согласно которого в мобильном телефоне «iPhone 6s» imei; ***** с sim-картой оператора «МТС» *****_9 обнаружены сведения об использовании Интернет-сервисов «WhatsApp, Vkontakte» которые приведены в каталоге «чаты» на оптическом диске (приложение ***** к заключению эксперта). 

(Т- 5 л.д. 217-222)

Протоколом осмотра от 

<

дата>, согласно которого осмотрен оптический диск CD-R «Verbatim» являющийся приложением к заключению эксперта ***** от 

<

дата>, согласно которого обнаружены сведения о диалогах между «Даша и Дима» в папках «chats, files, party_photos, photos». Данный оптический диск по окончанию осмотра признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела. 

(Т-5 л.д. 226-228)

Заключением компьютерной судебной экспертизы ***** от 

<

дата>, согласно которого в мобильном телефоне «Samsung Galaxy A10» imei1: *****, imei2: ***** ***** с sim-картами оператора «Мегафон» s/n 8***** G+ и оператора «Билайн» *****

В памяти представленного на исследование мобильного телефона «Samsung» (imei1: *****, imei2: *****) имеются сведения о переписке пользователя мобильного телефона посредством программного обеспечения - «WhatsApp» (условное имя пользователя - +*****) и «Telegram» (+*****) через сеть Интернет. Сведения приведены в каталогах «WhatsApp» и «Telegram», на оптическом диске (приложение ***** к заключению эксперта).

В памяти представленного на исследование мобильного телефона «Samsung» (imei1: *****, imei2: *****) имеются сведения о финансовых операциях посредством программного обеспечения «Сбербанк». Сведения приведены в каталоге - «Сбербанк», на оптическом диске (приложение ***** к заключению эксперта). (Т-5 л.д. 236-242)

Протоколом осмотра от 

<

дата>, согласно которого осмотрен оптический диск DVD - R «Kodak» являющийся приложением к заключению эксперта ***** от 

<

дата>, согласно которого обнаружены сведения о диалогах, а также аудио и фото файлы в приложения «WhatsApp» и «Telegram». (Т-5 л.д. 246-248)

Заключением компьютерной судебной экспертизы ***** от 

<

дата>, согласно которого в мобильном телефоне «iPhone 6s+» imei: ***** с sim-картой оператора «МТС» s/n 89***** обнаружены в памяти представленного на исследование мобильного телефона «iPhone» (imei: *****) имеется 6 файлов, содержащие информацию предположительно относящихся к предмету исследования. Файла приведены в приведены в каталоге - «Обнаруженные файлы», на оптическом диске (приложение ***** к заключению эксперта). (Т-6 л.д. 7-12)

Протоколом осмотра от 

<

дата>, согласно которого осмотрен оптический диск CD-R «Verbatim» являющийся приложением к заключению эксперта ***** от 

<

дата>, согласно которого обнаружены сведения о sms-сообщениях, абонентского вызова, за период времени с 

<

дата> по 

<

дата>. (Т-6 л.д. 16-18)

Заключением компьютерной судебной экспертизы ***** от 

<

дата>, согласно которого в мобильном телефоне «Nokia TA-1010» imei: ***** с sim-картой оператора «Билайн» *****#* обнаружены сведения о входящих и исходящих вызовах. Сведения приведены в графическом виде в каталоге «Вызовы» на оптическом диске (приложение к заключению эксперта ***** от 

<

дата>). На sim-карте из представленного на исследование мобильного телефона марки imei: ***** имеются сведения о телефонных номерах абонентов. Сведения приведены в файле «Контакты sim.xlsx» на оптическом диске (приложение к заключению эксперта ***** от 

<

дата>). (Т-6 л.д. 41-45)

Протоколом осмотра от 

<

дата>, согласно которого осмотрен оптический диск DVD-R «Deny» являющийся приложением к заключению эксперта ***** от 

<

дата>, согласно которого обнаружены сведения о контактах данного мобильного телефона, а также контактах sim, а также 20 изображений. (Т-6 л.д. 49-51)

Заключением компьютерной судебной экспертизы ***** от 

<

дата>, согласно которого в ноутбуке марки «Lenovo G50-30» ***** сведения о посещении Интернет-ресурсов, сведения о переписке посредством сети интернет (ПО WhatsApp). Информация преобразована в файлы - «браузеры.xlsx» и «чаты.xlsx». На накопителе представленного на исследование ноутбука обнаружены графические файлы, которые были записаны в каталог «графика», отдельно в каталог «важное» были скопированы файлы содержащие изображение паспортов, чеков и т.п. (Т-6 л.д. 101-105)

Протоколом осмотра от 

<

дата>, согласно которого осмотрены оптические DVD-R диски «Deny» являющиеся приложением к заключению эксперта ***** от 

<

дата>, согласно которого обнаружены графические изображения относящиеся к материалам уголовного дела. (Т-6 л.д. 109-112)

Протоколом осмотра предметов (документов), от 

<

дата>, в ходе которого осмотрены:

информация ПЦП «Операционный центр» ПАО «Сбербанк», представленная 

<

дата> в виде восьми электронных файлов формата «.xlsх», поименованных «40*****», «40*****», «40*****», «40*****», «*****», «40*****», «*****», «*****», являющиеся документами, содержащих информацию о номерах счетов ФИО5 №7, ФИО5 №5, ФИО20, ФИО5 №9, ФИО4 №1 и ФИО5 №8, дате и месте их открытия,

информация об адресах дополнительных офисов ПАО Сбербанк, содержащаяся в открытом доступе в разделе «oib» интернет-сайта с адресом «http://www.sberbank.ru» и в разделе «bic-tipe.fsb.delete.page5» интернет-сайта с адресом «https://bankirsha.com». (Т-28 л.д. 2-5)

5. Кроме признания вины и оглашенных признательных показаний ФИО1, его вина в совершении преступления в отношении ООО «Таежный» подтверждается следующими доказательствами. 

Показаниями представителя потерпевшей стороны ООО «Таежный» - ФИО4 №8, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он является руководителем ООО «Таежный» расположенного по адресу: 

<

адрес>. Данная организация занимается выращиванием зерновых культур. 

<

дата> ему на сотовый телефон позвонил мужчина, который представился ФИО34 (*****). ФИО34 предложил приобрести у него дизельное топливо по цене 30 рублей за 1 литр. Также последний пояснил, что его организация занимается перевозкой дизельного топлива, и такая низкая цена в связи с тем, что ФИО34 нужны денежные средства. Он поинтересовался у ФИО34, где последний взял его номер телефона, на что ФИО34 пояснил, что в администрации 

<

адрес>, а у кого именно не пояснил. После этого ФИО34 звонил ему каждый день. 

<

дата> он согласился приобрести у ФИО34 дизельное топливо, на что последний пояснил, что привезти сможет только в понедельник 

<

дата>, кроме того ФИО34 пояснил, что когда приедет автомобиль с дизельным топливом, ему необходимо будет посмотреть количество и качество привезенного дизельного топлива, и после этого необходимо будет перевести денежные средства на счет ***** на имя ФИО43 М.О. 

<

дата> ему позвонил его бухгалтер ФИО5 №32, и пояснила, что до него не могут дозвониться и что там везут дизельное топливо. После этого, через некоторое время ему вновь позвонил ФИО34 и пояснил, что автомобиль с дизельным топливом выехал из 

<

адрес> и что через 1,5 часа приедет в 

<

адрес>. Когда приехал бензовоз, он проверил количество и качество топлива, все соответствовало норме, после чего, позвонил своему брату, который является учредителем в ООО «Таежный» для того, чтобы брат сходил в отделение «Сбербанка» в 

<

адрес> и перевел денежные средства в размере 720 000 рублей на счет, который ему передал ФИО34, за привезенное топливо. После того как брат сообщил, что перевел денежные средства, он перезвонил ФИО34 и сказал, что денежные средства он перевел. ФИО34 сказал, что перезвонит, как денежные средства поступят на счет. Через некоторое время ФИО34 перезвонил и сообщил, что получил денежные средства, и что скоро поступит команда водителю бензовоза, о том, чтобы последний слил привезенное топливо. Далее водитель бензовоза перезвонил своему руководителю и последний пояснил, что никаких денежных средств не получал. После чего он вновь перезвонил ФИО34 и последний сказал, что за доставку топлива последний должен перевести денежные средства, и что бензовоз приедет завтра. Он пояснил ФИО34, чтобы тот перевел денежные средства обратно, на что ФИО34 согласился и после этого номер его стал недоступен и больше на связь не выходил. В результате чего ООО «Таежный» был причинен материальный ущерб в размере 720 000 рублей. 

(Т-14 л.д. 118-124)

Оглашенными показаниями обвиняемого ФИО155 (Т-18 л.д. 115-121, Т-20 л.д. 169-173, Т-24 л.д. 184 – 188, Т-27 л.д. 61-65, Т-28 л.д. 84-85) и приведенными в приговоре выше. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №20, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он работает водителем в ООО «Таежный», директором которого является ФИО122 За ним закреплен автомобиль марки «Актрос» Бензовоз регистрационный знак ***** 

<

дата> ему позвонил логист и сказал, что необходимо ехать в 

<

адрес> 07 или 

<

дата> на АНПЗ, где заправить цистерну в количестве 27779 литров дизельного топлива, и к 14 часам 

<

дата> данный груз доставить по адресу: 

<

адрес>, в ООО «Таежный». 

<

дата> с базы ООО «Пассад» он выехал в 

<

адрес> на АНПЗ, где заправил вышеуказанное количество дизельного топлива и остался на площадке АНПЗ ночевать. 

<

дата> в 08 часов ему с абонентского номера 

<

***>, позвонил мужчина, который представился ФИО34 и начал предъявлять претензии, почему он еще не на месте разгрузке. Он пояснил, что ему руководством было указано прибыть на место к 14 часам 

<

дата> и разгружаться по звонку руководства. Для того чтобы доставить груз вовремя он выехал заранее в 08 часов 30 минут 

<

дата>. По пути ему еще несколько раз звонил ФИО34 и в разговоре пояснил, что около АЗС ИП «Островского» к нему подъедет мужчина и передаст ему мотопомпу для перекачки ДТ в ООО «Таежный». Когда он приехал к АЗС ИП «Островского», то на автодороге стоял автомобиль марки ЛАДА ВАЗ 21012 серебристого цвета, государственный регистрационный знак который он не запомнил. Из данного автомобиля вышел парень около 35 лет, ростом около 180 см, среднего телосложения без особых примет, короткая стрижка, русые волосы. Парень был одет в спортивные черные штаны, куртку защитного цвета. Парень не представился, показал ему мотопомпу с элементами красного и черного цвета, название которой, он не запомнил. За данную мотопомпу он заплатил 2500 рублей. По пути от ПГТ Козулька до 

<

адрес> ему еще несколько раз звонил ФИО34 и пояснил, что когда он подъедет к 

<

адрес> ему позвонит доверительное лицо и объяснит, как проехать на базу где он находится. Через некоторое время ему позвонил мужчина, как выяснилось позже это был ФИО4 №8, который объяснил, как проехать. Когда он оказался на базе, то выяснилось, что ФИО50 заказывал дизельное топливо у ФИО34. Он передал ФИО50 документы, ФИО50 проверил груз, и он ждал звонка от руководителя о сливе дизельного топлива. Около 18 часов ему позвонил руководитель и пояснил, что за груз не рассчитались и ему необходимо вернуться. (Т-14 л.д. 147-149)

Показаниями свидетеля ФИО123, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что она работает в ООО «Таежный», руководителем которого является ФИО4 №8 

<

дата> в первой половине дня ей на сотовый телефон позвонили с неизвестного ей номера *****. Взяв трубку, с ней начал разговаривать мужчина, который представился по имени ФИО34. Данный мужчина назвал её по имени отчеству и пояснил, что не может дозвониться до Рустама, а также пояснил, что им в ООО «Таежный» везут дизельное топливо. На что она пояснила, что по данному поводу ей ничего неизвестно, что поставками занимается сам руководитель, а также она сказала, что сейчас перезвонит руководителю. После чего она перезвонила ФИО4 №8 и сказала, что ему везут дизельное топливо. На следующий день от ФИО4 №8 ей стало известно, что он перевел денежные средства в размере 720 000 рублей на счет мошенникам. (Т-14 л.д. 150-152)

Показаниями свидетеля ФИО5 №21 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он является учредителем ООО «Таежный», который расположен по адресу: 

<

адрес>. Руководителем данной организации является его брат ФИО4 №8 

<

дата> он находился в 

<

адрес>, когда на телефон брата ФИО4 №8 поступил звонок с предложением приобрести дизельное топливо. ФИО50 сказал, что дизельное топливо по низкой цене, 30 рублей за 1 литр. ФИО4 №8 решил согласиться с данным предложением и им пояснили, что дизельное топливо привезут только 

<

дата>. Когда приехал бензовоз с дизельным топливом, ФИО4 №8 проверил качество дизельного топлива, после чего он перезвонил ему и сказал, что качество дизельного топлива хорошее, и чтобы он перевел денежные средства в размере 720 000 рублей, на счет, который указал ему ФИО4 №8 Около 12 часов 

<

дата> он обратился в отделение Сбербанка, которое расположено по 

<

адрес> бригады 

<

адрес>, где через оператора перевел наличные денежные средства в размере 720 000 рублей. Через некоторое время ему перезвонил ФИО4 №8 и сообщил, что его обманули мошенники. (Т-14 л.д. 153-155)

Показаниями свидетеля ФИО69, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что у него имеются открытые счета в «Сбербанке». Как у физического лица у него имеется 3 дебетовых расчетных счета, а как у ИП - 1 расчетный счет. У него в личном пользовании находится 1 абонентский ***** и еще 4 абонентских номера (*****, *****, *****, *****) зарегистрированы на его имя, но ими пользуются ближайшие родственники, это его родители и дети. (Т-14 л.д. 169-171)

Показаниями свидетеля ФИО124, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он является инвали

<

адрес> группы около 5 лет и из дома практически не выходит. Телефонный номер, которым он пользуется *****, зарегистрирован на его брата ФИО125 Банковских карт у него нет. Кто мог называть его данные с целью осуществления мошеннических действий он не знает. 

(Т-14 л.д. 173-174)

Показаниями свидетеля ФИО126, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что абонентский ***** ей незнаком, она данным номером не пользуется. Сим-карту с данным абонентским номером она никогда не оформляла, кто им пользуется, ей неизвестно. Свои данные, третьим лицам она не передавала. 

(Т-14 л.д. 215-218)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, а также фототаблицей к нему согласно которым, осмотрен участок местности, расположенный на территории ООО «Таежный» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: товарно-транспортная накладная СПТ ***** от 

<

дата> и паспорт ***** на дизельное топливо.

(том 14 л.д. 74-77)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, а также фототаблицей к нему, согласно которым осмотрены: товарно-транспортная накладная СПТ ***** от 

<

дата> и паспорт ***** на дизельное топливо. (Т-14 л.д. 78-82)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, а также фототаблицей к нему, согласно которым осмотрен: ответ на запрос № SD0131994206 с приложением на 3-х листах ПАО «Сбербанк России» от 

<

дата>. (Т-14 л.д. 85-898)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, а также фототаблицей к нему, согласно которым осмотрены: сведения о телефонных соединениях абонентского номера ***** за период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, предоставленные 

<

дата> ООО «Т2 Мобайл», на основании Постановления Козульского районного суда 

<

адрес> ***** от 

<

дата>. (Т-14 л.д. 96-99)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, а также фототаблицей к нему, согласно которым осмотрены: детализация абонентского номера ***** за период с 

<

дата> по 

<

дата>, предоставленные ЗАО «БайкалВестКом», на основании Постановления Козульского районного суда 

<

адрес> ***** от 

<

дата>. (Т-14 л.д. 105-110)

Рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП ОМВД России по 

<

адрес> за ***** от 

<

дата>, согласно которому 

<

дата> в ООО «Таежный» находящийся в 

<

адрес>, привезли дизельное топливо, деньги за которое были переведены посреднику ФИО34, который указанные денежные средства поставщику топлива не перевел. (Т-14 л.д. 70)

Заявлением ФИО4 №8, приобщенным к материалу КУСП ОМВД России по 

<

адрес> за ***** от 

<

дата>, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые обманным путем похитили принадлежащее ООО «Таежный» денежные средства в размере 720 000 рублей. (Т-14 л.д. 72)

Протоколом осмотра предметов (документов), от 

<

дата>, в ходе которого осмотрены:

информация ПЦП «Операционный центр» ПАО «Сбербанк», представленная 

<

дата> в виде восьми электронных файлов формата «.xlsх», поименованных «40*****», «40*****», «40*****», «40*****», «*****», «40*****», «*****», «*****», являющиеся документами, содержащих информацию о номерах счетов ФИО5 №7, ФИО5 №5, ФИО20, ФИО5 №9, ФИО4 №1 и ФИО5 №8, дате и месте их открытия,

информация об адресах дополнительных офисов ПАО Сбербанк, содержащаяся в открытом доступе в разделе «oib» интернет-сайта с адресом «http://www.sberbank.ru» и в разделе «bic-tipe.fsb.delete.page5» интернет-сайта с адресом «https://bankirsha.com». (Т-28 л.д. 2-5)

6. Кроме признания вины и оглашенных признательных показаний ФИО1, его вина в совершении преступления в отношении ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное» подтверждается следующими доказательствами. 

Показаниями представителя потерпевшей стороны ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное» - ФИО127, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в 

<

адрес> находится ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное», который располагается по адресу: 

<

адрес>. Данный ФИО17 занимается хранением и переработкой зерновых (кукуруза, пшеница, подсолнечник). С 

<

дата> по 

<

дата> он находился в отпуске. Когда он вышел на работу после отпуска, от сотрудников узнал, что была совершена загрузка кукурузы 24 900 кг., но до места назначения она не дошла в 

<

адрес> и по данному факту было написано заявление в полицию. После того, как происходит загрузка, машина выезжает с ФИО17 только по спискам, которые предоставляет коммерческая и логистическая служба на основании товарно-транспортной накладной и материального пропуска, все эти документы были в наличии. (Т-9 л.д. 112-113)

Оглашенными показаниями обвиняемого ФИО155 (Т-18 л.д. 115-121, Т-20 л.д. 169-173, Т-24 л.д. 184 – 188, Т-27 л.д. 61-65, Т-28 л.д. 84-85) и приведенными в приговоре выше.

Показаниями свидетеля ФИО5 №24, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он оформлен в качестве индивидуального предпринимателя. Видом его деятельности является розничная торговля на нестационарных торговых объектах и на рынках СХА продукции. 

<

дата> примерно в 21 час ему на телефон с абонентским номером ***** с абонентского номера ***** поступил звонок. Звонящий пояснил, что его зовут ФИО32, что он из Липецка, его автомобиль везет кукурузу в Анну, но там отказались принимать груз и предложил ему приобрести кукурузу. Кроме того, он пояснил, что его телефон ему дал знакомый из Новохоперска по имени ФИО15. Действительно у него есть знакомый по имени ФИО15, с которым он работает на протяжении длительного времени. На сайте «Авито» у ФИО15 есть своя страница, в которой указано, что он занимается скупкой СХА продукции. Он какие-либо объявления в интернете не размещал по поводу скупки СХА продукции. Сначала ФИО32 предложил ему кукурузу по цене 12 р. 50 коп. Он пояснил ФИО32, что такая цена его не устаивает, тогда они договорились, что он купит кукурузу по цене 10 р. за 1 кг. Также ФИО32 ему пояснил, что груз будет с утра 

<

дата>. Утром, примерно в 07 часов 15 минут, ему позвонил ФИО32 с абонентского номера ***** и пояснил, что груз на месте. Также ФИО32 пояснил, что автомобиль с грузом стоит вблизи магазина ФИО47 Мастер, который находится на 

<

адрес>. После этого, он поехал к магазину ФИО47 Мастер и увидел, что там действительно стоит грузовой автомобиль марки «МАЗ» оранжевого цвета с прицепом, фрагмент номера 214, регион 136, комбинацию букв он не запомнил. Номер прицепа он не смотрел. Водитель представился ФИО30 и пояснил, что он является жителем 

<

адрес>, а хозяин, на которого он работает, проживает в 

<

адрес>. Разговор у них пошел, где будут взвешивать груз. Он пояснил ФИО30, что в 

<

адрес> 

<

дата> с 09 часов будет отключена электроэнергия и поэтому они нигде не успеют произвести взвешивание груза. Тогда ФИО30 ему показал товарно-транспортную накладную, которую он не рассматривал. Тогда ФИО30 пояснил, что груза в машине в пределах 24 тонны и обманывать его незачем. Он посмотрел в кузов автомобиля, который был заполнен кукурузой, а прицеп был пуст. Водитель пояснил, что он торопится в 

<

адрес>, где он должен грузиться семенами подсолнечника. Когда он разговаривал с ФИО30, то на его телефон постоянно поступали звонки и он говорил, что ему звонит ФИО32, который подгонял его ехать в 

<

адрес>. Какие-либо документы у ФИО30, удостоверяющие его личность и на автомобиль, он не спрашивал. На цене они сошлись 240 000 рублей за все привезенное зерно. Затем, ему стал звонить ФИО32 с абонентского номера *****, и они стали обсуждать, куда он должен был перечислить ему деньги за кукурузу. Первоначально ФИО32 продиктовал следующий номер банковской карты 4817 7602 5783 2760. На тот момент электричество еще не выключили, и он со своего телефона через «Сбербанк онлайн» стал пытаться перевести деньги. Сначала он попытался перевести 42 000 рублей. Операция не прошла, так как ему позвонил сотрудник Сбербанка и пояснил, что карта, на которую он пытается совершить денежный перевод в черном списке Сбербанка, и чтобы он на данную карту никакие переводы не осуществлял. Тогда ему снова позвонил ФИО32, и он пояснил, что на карту, номер которой ФИО32 ему дал, невозможно перевести денежные средства, так как карта в черном списке. Спустя некоторое время электричество отключили. Затем ФИО32 дал ему другой номер карты 5469 5200 2981 3367. Так как сотовая связь не работала на территории 

<

адрес>, то он решил поехать за пределы 

<

адрес>, чтобы там поймать интернет. Интернет он нашел на территории 

<

адрес>, хотя ФИО32 во время звонка говорил ему, чтобы он поехал в 

<

адрес>, где он должен был перевести ему деньги. Когда он, находясь в 

<

адрес>, через свой телефон, через «Сбербанк Онлайн» стал пытаться переводить деньги на номер карты, которую ему дал ФИО32, то операция тоже не прошла и ему также позвонил сотрудник Сбербанка, пояснив, что данная карта также в черном списке. На тот момент кукурузу они уже выгрузили ему в ангар, при этом какие-либо документы они с водителем ФИО30 не оформляли. После разгрузки, ФИО30 попросил у него 2000 рублей за рейс и уехал. После чего, когда ему в очередной раз позвонил ФИО32, то он спрашивал, где деньги, почему он не перечисляет их ему и это происходило постоянно, на что он пояснял ФИО32, что его карты в черном списке. Звонил ФИО32 ему каждые пять минут и спрашивал, где деньги за груз. После этого при очередном разговоре с ФИО32, последний попросил его, чтобы он поехал в 

<

адрес>, где он должен был передать деньги за груз водителю ФИО30. Также ФИО32 ему пояснил, что его водитель будет его ждать у магазина Пятерочка, который находится, не доезжая ФИО17. Он на своем автомобиля поехал в 

<

адрес>, куда он приехал в районе 15 часов. У магазина Пятерочка он встретился с ФИО30, который и привозил ему кукурузу. Он передал ФИО30 наличными 240 000 рублей, которые он стал пересчитывать. В тот момент, снова ему на телефон позвонил ФИО32 и спросил, передал ли он деньги ФИО30, на что он пояснил, что передал. После передачи денег ФИО30, он сел в свой автомобиль и поехал домой. По пути следования, ему снова позвонил ФИО32 и пояснил, что он не может дозвониться до ФИО30 и не знает где тот находится. Он пояснил, что деньги он отдал ФИО30 и где он - не знает. Спустя некоторое время ему снова позвонил ФИО32 и пояснил, что ФИО32 дозвонился ФИО30 и тот пояснил, что деньги он ему не передавал. Он ему пояснил, что деньги передал, и чтобы тот ему больше не звонил. Затем ФИО32 еще несколько раз звонил ему и пояснял, где деньги и что он водителю никаких денег не давал. Последний раз ФИО32 ему звонил в районе 18 часов. При последнем их разговоре, ФИО32 также спрашивал у него, где деньги, на что он пояснял, что хватит прикалываться над ним. После звонки прекратились. 

<

дата> от сотрудников полиции он узнал, что зерно кукурузы, которое им было приобретено у ФИО30, было похищено на территории 

<

адрес>. 

<

дата> ему с абонентского номера ***** позвонил неизвестный и представился ФИО34 и пояснил, что тот является владельцем автомобиля марки МАЗ, на котором работает водителем ФИО30 в 

<

адрес>, который привозил ему кукурузу. Также в ходе разговора ФИО34 ему пояснил, что он проживает в 

<

адрес>, а его автомобиль марки МАЗ, на котором работает ФИО30, находится в 

<

адрес>. В ходе разговора он пояснил ему всю историю с кукурузой, которую он приобрел у водителя, на что тот пояснил, что ФИО30 показывал ему чек на перевод денежных средств в сумме 240 000 рублей. Также из их разговора он понял, что ФИО34 не знал о том, что ФИО30 грузился на территории 

<

адрес> кукурузой, которая якобы предназначалась на Питер, а теперь ему звонят из Питера и требуют груз кукурузы. На настоящий период купленная им кукуруза у ФИО30 была перемолота в корма животных и реализована. 

(Т-9 л.д. 221-222)

Показания свидетеля ФИО5 №24, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в июне ему позвонил незнакомый ранее мужчина и сказал, что его друг ФИО15, сказал что он может купить кукурузу, тот сказал что есть 25 тонн, на следующий день этот мужчина, как его зовут он не помнит, привез кукурузу по адресу: Победа 54 «б». После выгрузки тот дал ему номер карты, на которую должен был перевести 240 000 рублей. Когда он хотел перевести денежные средства, ему позвонили с банка и сказали, что карта в «черном списке». После этого он поехал в Калач в Сбербанк, чтобы перевести там денежные средства, при этом мужчина давал ему два номера карты. Денежные средства в размере 240 000 рублей он отдал водителю машины. Данную кукурузу он продал, осталось примерно 30 мешков. Он не знал, что эта кукуруза краденная. 

<

дата> он написал расписку, в которой указал, что обязуется хранить часть переработанной кукурузы. Данная кукуруза находится по адресу: 

<

адрес>. (Т-9 л.д. 221-222)

Показаниями свидетеля ФИО79, который пояснил, что он работает водителем на грузовом автомобиле «Вольво» в ООО «ФИО16» с 

<

дата>. Ранее он работал водителем автомобиля «МАЗ», г/н. 

<

***> с прицепом г/н. АО 2848 36 в организации АО «ЦЧО ФИО17» по адресу: 

<

адрес>. 

<

дата> примерно в 13 часов 47 минут ему с абонентского номера ***** позвонил механик организации АО «ЦЧО ФИО17» ФИО80 и сообщил, что он на вышеуказанном автомобиле направляется в 

<

адрес> на погрузку зерна кукурузы весом 24 900 кг. с последующей выгрузкой в п.г.т. 

<

адрес>. Также ФИО80 ему сказал, что погрузкой и дальнейшим сопровождении груза будет заниматься менеджер по имени ФИО32. По пути следования в 

<

адрес> ему по телефону на абонентский ***** позвонил неизвестный мужчина с абонентским номером ***** и представился ФИО32, который ему сообщил, что тот будет заниматься сопровождением груза кукурузы, которую он должен загрузить в 

<

адрес>. ФИО32 сообщил ему, что погрузкой и дальнейшим сопровождением груза тот будет контролировать дистанционно по телефону. Голос у ФИО32 обыкновенный, без дефектов, спокойный. Он не сможет определить или опознать данного человека по голосу. Во время разговора с ФИО32, он запись на телефоне не осуществлял, так как у него на телефонном аппарате нет такой функции. Также ФИО32 ему пояснил, что товарно-транспортные накладные будут выписаны на 

<

адрес>, но так как у них взаимозачет с организацией в 

<

адрес>, то груз нужно будет доставить в 

<

адрес>. 

<

дата> около 16 часов 40 минут он прибыл на ФИО17 

<

адрес>, где в его автомобиль МАЗ с прицепом загрузили 24 900 кг. зерна кукурузы россыпью и выдали товарно-транспортную накладную ***** от 

<

дата> и он выехал в п.г.т. 

<

адрес>. По телефону с ним снова связался ФИО32 и сообщил, что выгрузки 

<

дата> не будет, и чтобы автомобиль не простаивал ему необходимо выехать в 

<

адрес>, где будет осуществлена разгрузка автомобиля. ФИО32 пояснил, что в 

<

адрес>, его встретит мужчина по имени ФИО29 и примет у него груз. 

<

дата> около 08 часов 00 минут он прибыл в 

<

адрес> к нему подъехал на легковом автомобиле черного цвета, марку и г/н. данного автомобиля, он не помнит, мужчина по имени ФИО29 и сообщил что с 09 часов 00 минут в 

<

адрес> отключат свет (электроэнергию) и взвесить груз они не успевают. Тогда он показал ФИО29 товарно-транспортную накладную, где был указан вес 24900 кг., но ФИО29 сказал, что ему на накладную нечего смотреть и что он примет груз кукурузы без взвешивания, так как доверяет ему и указал место разгрузки: 

<

адрес>, во дворе магазина по продаже комбикормов, название он не помнит. Груз стали выгружать рабочие ФИО29, а он сам уехал. Автомобиль разгружали примерно 2 часа, он на время не смотрел. После выгрузки кукурузы, подъехал ФИО29, сказал ему спасибо, и он по указанию ФИО32 выехал на ФИО17 

<

адрес> для осуществления погрузки семян подсолнечника. С ФИО29 вопрос цены за кукурузу не обсуждался и по какой цене ФИО32 продал ФИО29 данную кукурузу, ему неизвестно. 

<

дата> примерно в 13 часов 30 минут, он приехал в 

<

адрес>. В это время ему позвонил ФИО32 и сообщил, что к нему подъедет ФИО29 и отдаст денежные средства в размере 240 000 рублей за вышеуказанную кукурузу, которую он ФИО29 выгрузил ранее. ФИО32 продиктовал ему расчетный счет, на который он должен был перевести деньги в сумме 240 000 рублей. Он записал расчетный счет на листок. Около магазина «Пятерочка» 

<

адрес> подъехал ФИО29 и отдал ему денежные средства в сумме 240 000 рублей наличными. Он взял данные деньги и поехал в «Сбербанк», расположенный на 

<

адрес> и перевел денежные средства в сумме 240 000 рублей на указанный ФИО32 расчетный счет, который он не помнит, так как данную бумагу с расчетным счетом он выкинул в урну около отделения «Сбербанка». По телефону он связался с ФИО32 и сообщил, что деньги в сумме 240 000 рублей он перевел на указанный им расчетный счет. Далее он на ФИО17 

<

адрес>, по указанию ФИО32 должен был грузиться зерном подсолнечника. Он около ФИО17 в 

<

адрес> простоял на погрузку до 09 часов 00 минут 

<

дата>, но ФИО32 на связь не выходил, и он уехал домой в 

<

адрес>, предварительно позвонив механику ФИО128, которому сообщил, что погрузку осуществлять некому. Ранее он с ФИО32 знаком не был и его никогда не видел. (Т-10 л.д. 18-24)

Показаниями свидетеля ФИО129, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что иногда он подрабатывает у ИП «Головенько» на протяжении полугода. 

<

дата> он находился по адресу: 

<

адрес>. В первой половине дня приехал автомобиль «МАЗ» г.р.з. он не помнит, цвет кабины также не помнит. По прибытию грузовой автомобиль заехал на соседний склад. После проверки зерна на выдачу они начали его разгружать, а именно ФИО5 №33, ФИО131, ФИО132, ФИО51, ФИО173, ФИО174 Разгружали они его около часа. После разгрузки данный автомобиль уехал, а он дальше пошел грузить машины, но во время работы он увидел, что данную кукурузу перемалывали, после чего ее рассыпали по мешкам. Вывозилась ли данная кукуруза за пределы склада ему неизвестно, так как на это он внимание не обращал. (Т-10 л.д. 58-60 )

Показаниями свидетеля ФИО5 №42, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в ИП «Головенько» он работает около 12 лет, осуществляет разгрузку и погрузку машин, а также осуществляет помол зерна. В июне 2020, точное число он не помнит, на склад, расположенный по адресу: 

<

адрес> приехал автомобиль марки «МАЗ», г.р.з. он не помнит, кабина была оранжевого цвета. Приехал он в первой половине дня. Он и еще около 6-ти человек разгружали его. Разгрузка длилась около 1 часа. После разгрузки он пошел на склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>, так как основное рабочее место находится там. На следующий день ему привезли, в первой половине дня, около 3-х тонн кукурузы для перемола. В «МАЗЕ» было на внешний вид около 23 тонн кукурузы. Всю данную кукурузу он перемолол в этот же день, а после чего она была продана. Что случилось с оставшейся кукурузой, ему неизвестно, так как основная ее масса находилась на складе в 

<

адрес>. (Т-10 л.д. 61-64)

Показаниями свидетеля ФИО131, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что около 3-х лет он работает в ИП «Головенько» на должности водитель, но также он занимается разгрузкой, погрузкой и перемолом продукции. Около середины июня 2020 он находился на работе. Утром приехал автомобиль марки «Камаз» с кабиной оранжевого цвета, водителя данного автомобиля он не видел. Он был загружен кукурузой, был он полный или нет, он не помнит. Разгружали они его около 1 часа. После разгрузки они начали кукурузу перемалывать и расфасовывать по мешкам. Так как он на должности водителя, он управляет автомобилем «Газель», г.р.з. Т 115 ОТ 77. Насколько он помнит, данную кукурузу он вывозил в 

<

адрес>. Через некоторое время он узнал от других работников ИП «Головенько», что данная кукуруза является похищенной. (Т-10 л.д. 65-68)

Показаниями свидетеля ФИО5 №44, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что 

<

дата> в 18 часов 00 минут в здание ОМВД по 

<

адрес> был приглашен ФИО5 №24 для дачи объяснения по материалу о факте кражи кукурузы с ФИО17 

<

адрес>. Данная кукуруза весом около 24 тонн, со слов ФИО5 №24 была им приобретена 

<

дата> примерно в 09 часов 00 минут. У Кого ФИО5 №24 приобретал данную кукурузу, ему неизвестно. Он, ФИО5 №24 занимается розничной торговлей на рынках и нестационарных торговых объектах, то есть торговля с автомобиля сельхоз. продукции, в том числе кормовыми смесями, смолотыми из зерна пшеницы, ячменя, кукурузы и так далее. В процессе опроса он не уточнял, каким образом и где он реализовывал данную кукурузу. После того, как он опросил ФИО5 №24 они с ним поехали в склад, где хранит данную кукурузу по адресу: 

<

адрес>. На данной улице находится ангар из бетонных плит, где находилась, со слов ФИО5 №24 купленная им кукуруза у неизвестного лица. В ангаре он увидел, прямо от входа небольшую кучу зерна кукурузы, больше кукурузы, кроме данной кучи, в ангаре не было. На его взгляд, вес данной кучи примерно составляет около 2 тонн, но это его мнение, и он точно ничего сказать не может. ФИО5 №24 пояснил, что большую часть кукурузы он перемолол на мельнице в муку и им была реализована, как корм для животных. Где ФИО5 №24 реализовывал кукурузу, ему неизвестно, а также ФИО44 он продал данный корм, ему также неизвестно. Он от ФИО5 №24 взял сохранную расписку на оставшуюся часть зерна кукурузы, где указал слово «часть», так как данную кукурузу ему не взвешивали и точное количество визуально определить на глаз сложно. В куче зерна кукурузы оставалось не более двух тонн. ФИО5 №24 собственноручно написал сохранную расписку в том, что обязуется сохранить оставшуюся кукурузу, до окончания разбирательства по материалу. (Т-10 л.д. 69-73)

Показания свидетеля ФИО5 №24, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что на протяжении 26 лет является индивидуальным предпринимателем. Видом его деятельности является розничная торговля на нестационарных торговых объектах и на рынках СХА продукции. 

<

дата> примерно в 21 час ему на сотовый телефон с абонентским номером ***** с неизвестного ему абонентского номера ***** поступил звонок от неизвестного ему гражданина, который назвался ФИО32, что он с 

<

адрес> и сообщил, что его автомобиль везет кукурузу в п.г.т. 

<

адрес>, но там отказались принимать груз и предложил ему приобрести у того кукурузу по цене 12 рублей 50 копеек. Он пояснил ФИО32, что дорого и такая цена его не устраивает. Тогда они договорились, что он купит кукурузу по цене 10 рублей за 1 кг. Кроме того, ФИО32 пояснил, что его номер телефона тому дал знакомый из 

<

адрес> по имени ФИО15. В действительности в 

<

адрес> у него есть знакомый по имени ФИО15, с которым он сотрудничает на протяжении трех лет. Также ему известно, что на сайте объявлений «Авито» у ФИО45 А.В. есть своя страница, на которой указано, что тот занимается скупкой СХА продукции. Он какие-либо объявления в интернете не размещал по поводу скупки СХА продукции. Также ФИО32 пояснил, что груз будет доставлен ему с утра 

<

дата>. Утром примерно в 07 часов 15 минут ему позвонил ФИО32 с абонентского номера ***** и сообщил, что груз доставлен и автомобиль с грузом стоит вблизи магазина «ФИО47 Мастер», расположенный по адресу: 

<

адрес> этого он поехал к магазину «ФИО47 Маркет» и увидел, что там действительно стоит грузовой автомобиль марки МАЗ оранжевого цвета с прицепом. Он запомнил фрагмент государственного номерного знака *****, комбинацию букв он не запомнил. Государственный номерной знак прицепа он не смотрел. Водитель представился ФИО30 и пояснил, что он является жителем 

<

адрес>, а хозяин, на которого тот работает, проживает в 

<

адрес>. Далее он с ФИО30 стали разговаривать по поводу взвешивания груза, и он пояснил, что у них в 

<

адрес> 

<

дата> с 09 часов будет отключена электроэнергия и поэтому они нигде не успеют произвести взвешивание груза. Тогда ФИО30 ему показал товарно-транспортную накладную, которую он не рассматривал, по его роду деятельности, накладные для отчетности не требуются. Водитель ему внушал доверие, поэтому он не стал рассматривать накладную на груз. Он посмотрел в кузов автомобиля «МАЗ», который был полностью заполнен кукурузой, а прицеп практически был пуст. ФИО30 ему пояснил, что торопится в 

<

адрес>, где он должен грузиться семенами подсолнечника. Когда он разговаривал с ФИО30, то тому на телефон постоянно поступали звонки и тот говорил ему, что звонит ФИО32, который торопил его ехать в 

<

адрес>. Какие-либо документы, удостоверяющие личность у ФИО30, он не спрашивал. О цене 240 000 рублей за весь груз кукурузы он договорился с ФИО32 по телефону, он ФИО32 никогда не видел и ранее по телефону с ним не общался. ФИО30 выгрузил кукурузу в принадлежащий ему ангар, расположенный по адресу: 

<

адрес>, примерно около 09 часов утра 

<

дата>. Автомобиль выгружали рабочие, которые постоянно у него работают, всего 6 человек и еще один или двое рабочих, которые у него иногда подрабатывают. Автомобиль разгрузили примерно за один час. Далее рабочие стали перемалывать данное зерно кукурузы и фасовать по мешкам, вес одного мешка составлял 30 кг, и чистое зерно кукурузы также стали фасовать по таким же мешкам, их вес составил 40 кг. Впоследствии, данную кукурузу и смесь он реализовал в 

<

адрес> и 

<

адрес>, путем реализации с автомобилей. У него в хозяйстве имеются два автомобиля «Газель», автомобиль «Зил», на которых работают водители ФИО5 №34, ФИО131, ФИО132, в тот день и на следующий день 

<

дата> они развозили и продавали данную кукурузу. Покупают у него продукцию простые люди и мелкие предприниматели, для личных нужд и ведения подсобного хозяйства. Он с водителем ФИО30 каких-либо документов не оформлял. Затем ему стал звонить ФИО32 с абонентского номера *****, и они с ним стали обсуждать, на какой расчетный счет он будет должен перечислить деньги за кукурузу. Первоначально ФИО32 продиктовал следующий номер банковской карты: *****. На тот момент электричество еще не выключили и он со своего телефона, через «Сбербанк онлайн» стал пытаться перевести деньги. Сначала он попытался перевести 42 000 рублей. Операция не прошла, так как ему позвонил сотрудник «Сбербанка» и пояснил, что карта, на которую он пытается совершить денежный перевод в черном списке «Сбербанка», и чтобы он на данную карту никакие переводы не осуществлял. Тогда ему снова позвонил ФИО32, и он тому пояснил, что на карту, номер которой ФИО32 ему дал, невозможно перевести денежные средства, так как карта в черном списке. В это время отключили электроэнергию. Затем, ему снова перезвонил ФИО32 и продиктовал другой номер банковской карты *****. Так как интернет сотовой связи в результате отключения электроэнергии перестал работать на территории 

<

адрес>, он решил поехать за пределы 

<

адрес>, чтобы там поймать интернет. Интернет он нашел на территории 

<

адрес>, хотя ФИО32 во время разговора по телефону говорил ему, чтобы он поехал в 

<

адрес> и там перевел тому деньги. Когда, находясь в 

<

адрес> по телефону через «Сбербанк онлайн» стал пытаться переводить деньги на номер банковской карты 5469 5200 2981 3367, то операция также не прошла и ему также позвонил сотрудник «Сбербанка», пояснив, что данная карта также в черном списке. Когда ему в очередной раз позвонил ФИО32 и стал спрашивать, где деньги и почему он их не перечисляет. Он пояснил ФИО32, что банковские карты, которые тот ему продиктовал, находятся в черном списке и операции по переводу денежных средств невозможны. Звонил ФИО32 каждые пять минут и спрашивал, где деньги за груз. После этого, при очередном разговоре с ФИО32, тот попросил его поехать в 

<

адрес>, где он должен был передать деньги за груз водителю ФИО30, который привозил кукурузу. Также ФИО32 пояснил, что ФИО30 будет ждать у магазина «Пятерочка», который находится недалеко от ФИО17 

<

адрес>. Он на личном автомобиле приехал в указанное место около 15 часов. У магазина «Пятерочка» он встретился с ФИО30 и передал тому наличные деньги в сумме 240 000 рублей, которые тот стал пересчитывать, расписку в получении от него денежных средств в сумме 240 000 рублей, он с водителя не требовал и не получал. В тот момент ему снова позвонил ФИО32 и спросил, передал ли он деньги ФИО30, на что он пояснил, что передал. После передачи денег ФИО30, он сел в свой автомобиль и поехал домой. По пути следования ему снова позвонил ФИО32 и пояснил, что не может дозвониться до ФИО30 и спросил у него, где он находится. Он сказал, что передал деньги и уехал домой, а где в настоящее время находится ФИО30, ему неизвестно. Около 18 часов ему снова позвонил ФИО32 и сказал, что дозвонился ФИО30 и тот пояснил, что деньги он ему не передавал. Он сказал ФИО32, что деньги передал, и чтобы тот ему больше не звонил. Затем ФИО32 еще несколько раз ему звонил и выяснял, где деньги и что он водителю их не передавал. Последний раз ФИО32 звонил ему в районе 18 часов. При последнем их разговоре ФИО32 также спрашивал у него, где деньги, на что он тому сказал, что хватит над ним прикалываться, деньги он отдал, как договаривались. После, звонки прекратились. 

<

дата> при опросе его сотрудниками полиции, он узнал, что данное зерно кукурузы, которое им было приобретено у ФИО30, было похищено на территории 

<

адрес>. После чего, 

<

дата> ему с абонентского номера ***** позвонил неизвестный и представился ФИО34 и пояснил, что он является владельцем автомобиля марки «МАЗ», на котором работает водителем ФИО30 в 

<

адрес>, который привозил ему кукурузу. Также в ходе разговора, ФИО34 ему пояснил, что проживает в 

<

адрес>. В ходе разговора, он рассказал ФИО34 всю историю с кукурузой, которую он приобрел у водителя ФИО30, на что тот ему сказал, что ФИО30 показывал ФИО34 чек на перевод денежных средств в сумме 240 000 рублей. Также из их разговора, он понял, что ФИО34 не знал о том, что ФИО30 грузился на территории 

<

адрес> кукурузой, которая якобы предназначалась в 

<

адрес>, а теперь ФИО34 звонят оттуда и требуют груз кукурузы. Наибольшая часть купленной им кукурузы у ФИО30 была перемолота в корма животных и реализована. 

<

дата> и 

<

дата> на территории выше указанных районов, за исключением небольшого остатка, которая лежала в куче у входа. 

<

дата> около 18 часов его пригласили в ОВД по 

<

адрес>, где он узнал, что данная кукуруза похищена на территории 

<

адрес> и по данному факту с него было взято объяснение и с начальником участковых ОМВД по 

<

адрес> ФИО52 поехали к нему в склад, где он показал оставшуюся часть зерна кукурузы от реализации. Он написал собственноручно сохранную расписку, о том, что он обязуется сохранить оставшуюся часть кукурузы до выяснения по материалу дела. На следующий день, 

<

дата> он расфасовал оставшуюся часть кукурузы по мешкам, у него получилось 30 мешков по 40 кг. и сложил для хранения у себя в складе. Когда он разговаривал по телефону с ФИО32, голос его был без акцента, речь без дефектов, спокойная, немного нагловатая, дающая впечатление уверенного в себе человека. Он думает по телефону, мог бы опознать голос ФИО32. (Т-10 л.д. 74-78)

Показаниями свидетеля ФИО5 №33, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он работает грузчиком в ИП «Головенько», с 2018 года. В середине июня 2020 года, точного числа он не помнит, на склад приезжал а/м МАЗ с кабиной оранжевого цвета с прицепом. Гос. номерной знак он не помнит. Он запомнил данную машину, которая привозила зерно кукурузы потом, что в июне это был единичный случай. Данную машину с зерном загнали в склад, и они в количестве 6 или 7 рабочих разгрузили примерно за 1 час. После чего, машина Маз уехала, а они в складе стали перемалывать в дробильной мельнице данную кукурузу и фасовать в мешки как перемолотую, так и в зернах. Сразу данные мешки они грузили на принадлежащие ИП «Головенько» автомобили «Газель» и «Зил». Далее в какое место была перевезена кукуруза ему неизвестно. Он знал, что со слов ФИО5 №24 она была реализована населению. Где реализовывалась данная кукуруза, ему неизвестно. В складе кукуруза была около 1 тонны и выгрузили они целый кузов а/м «МАЗ», которую вывезли из склада на продажу за два дня. Вывозили данную кукурузу 

<

дата> и 

<

дата>. В складе осталось 30 мешков, точно не помнит, но кажется, что 30 мешков по 40 кг каждый. (Т-10 л.д. 79-82)

Показаниями свидетеля ФИО5 №34, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он работает водителем автомобиля «Зил» самосвал г/н *****, а также разнорабочим. В июне 2020 года, точного числа он не помнит, в первой половине дня приезжал а/м «МАЗ» с прицепом, г/н он не помнит, оранжевого цвета, который привез зерно кукурузы. Данный а/м загнали в склад и он помогал выгружать лопатой зерно. Примерно за один час он и еще 5 или 6 человек разгрузили данный автомобиль «МАЗ». «МАЗ» уехал, и они стали перемалывать в дробильной мельнице данную кукурузу и стали фасовать в мешки молотую кукурузу и цельными зернами. Далее ему в «Зил» загрузили примерно 3-4 тонны зерна кукурузы россыпью и он отвез данную кукурузу их рабочему ФИО5 №42, у которого также установлена дробилка мельница и который перемалывает и реализовывает самостоятельно продукцию жителям 

<

адрес>, которые самовывозом самостоятельно забирают СХА продукцию. Далее на автомобиле «Зил» он вывозил со склада зерно кукурузы в 

<

адрес> в мешках, количество мешков он не помнит, он даже не помнит, целиком у него был загружен кузов или на половину. На следующий день он не помнит, возил кукурузу или нет. Примерно за 2 дня они вывезли данную кукурузу из склада. Кроме него, кукурузу вывозили еще на 2-х а/м «Газель». О том, что данная кукуруза была похищена с ФИО17 

<

адрес>, он узнал от рабочих ИП «Головенько». (Т-10 л.д. 83-86)

Показаниями свидетеля ФИО76, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что с 

<

дата> и по настоящее время он работает менеджером в группе компаний «Си Би Эс», в которую входит ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Видом деятельности организации ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное» является переработка, сушка, хранение, реализация и перевозка сельскохозяйственных зерновых культур. 

<

дата> им на сайт «ati.su» за № #IHZ643 была размещена заявка о необходимости перевозки зерна по маршруту «с ФИО17 Колодезный-Волосово, зерновоз цена 2300 р/тонна, для ООО «Си Би Эс». В данном объявлении он указал свой рабочий номер телефона *****. 

<

дата> около 12 часов 00 минут ему на телефон поступил вызов с абонентского номера *****. Звонивший мужчина представился по имени ФИО32, который сообщил, что является сотрудником организации АО «ЦЧ ФИО17» и пояснил, что готов перевезти вышеуказанное зерно. Им у ФИО32 были затребованы документы, необходимые для аттестации перевозчика у юридической службы, после чего с адреса электронной почты 

<

данные изъяты> ему поступил пакет документов с организации АО «ЦЧ ФИО17»: приказ о вступление ген. директора в должность, свидетельство о рег. юридического лица, устав организации, приказ о приеме на работу и трудовой договор водителя ФИО79, копия паспорта и водительского удостоверения ФИО79, ОГРН, ПТС, свидетельство о регистрации т/с, карточка предприятия. После аттестации перевозчика в юридической службе их организации, он позвонил на абонентский ***** ФИО32 и направил в 14 часов 58 минут на адрес электронной почты 

<

данные изъяты> договор-заявку для подписания в организации АО «ЦЧ ФИО17», после чего 

<

дата> в 16 часов 31 минуту ему поступил данный договор-заявка в подписанном виде заверенный печатью АО «ЦЧ ФИО17». Он позвонил на абонентский ***** ФИО32 и сообщил, что документы в порядке и можно заезжать на погрузку зерна кукурузы, ориентировочно весом 25 000 кг., в свою очередь ФИО32 сообщил ему абонентский номер водителя *****, для контроля движения груза по маршруту. Он сразу набрал данный абонентский *****, но абонент был вне зоны действия сети. Он позвонил на абонентский ***** ФИО32 и сообщил, что не может дозвониться водителю, в свою очередь ФИО32 сообщил, что водитель в пути едет на погрузку и ориентировочно должен прибыть на ФИО17 

<

адрес> для погрузки зерна кукурузы около 17 часов. 

<

дата>. Около 17 часов 20 минут, водитель ФИО79 прибыл на автомобиле МАЗ г/н ***** с прицепом г/н *****, данный автомобиль был указан в договоре-заявке. 

<

дата> около 17 часов 50 минут был загружен зерном кукурузы весом 24 900 кг. После чего, в районе 18 часов 00 минут поступил телефонный звонок от ФИО32 с абонентского номера *****, который сообщил, что автомобиль выехал по маршруту. Он больше 

<

дата> с ФИО32 и водителем ФИО79 на связь не выходил. 

<

дата> около 17 часов 00 минут он связался по абонентскому номеру *****, который ранее продиктовал ему ФИО32, с водителем ФИО79 и поинтересовался о его местонахождении, водитель пояснил, что он находится в районе 

<

адрес>, произошла поломка автомобиля, которую тот устраняет и приедет на пункт выгрузки в районе 22 часов 00 минут. 

<

дата> около 22 часов 00 минут он снова связался с водителем по телефону и тот ему сообщил, что находится на автостоянке в районе 

<

адрес> и будет в пункте назначения в 07 часов 00 минут 

<

дата>. 

<

дата> в 07 часов 00 минут он попытался позвонить водителю ФИО79 и ФИО32 по имеющимся у него абонентским номерам *****; *****; *****, но данные номера находились вне зоны действия сети. 

<

дата> примерно около 08 часов 00 минут он нашел в интернете контактный телефон АО «ЦЧ ФИО17» и позвонил в данную организацию с целью выяснения движения груза. В данной организации ему сообщили, что у них действительно работает водитель ФИО79 на автомобиле МАЗ г/н ***** с прицепом г/н *****, после чего сообщили его номер телефона *****, он сразу набрал данный номер и ему ответил неизвестный мужчина, с которым он ранее не разговаривал. Он сообщил, что является водителем ФИО79, также сообщил, что 

<

дата> он загружался зерном кукурузы на ФИО17 

<

адрес> и выгрузил данную кукурузу 

<

дата> в 

<

адрес>, также ФИО79 сообщил, что по телефону с менеджером ФИО5 №22 

<

дата> и 

<

дата> не общался и с ФИО17 

<

адрес> тому никто не звонил. По данному факту он сообщил своему руководителю и на ФИО17 

<

адрес> были вызваны сотрудники полиции. Когда он разговаривал по телефону с ФИО32, его голос был спокойный, без дефектов в речи и ему показалось, что присутствует легкий восточный акцент речи, в настоящее время он думает, что сможет опознать данное лицо по голосу. У водителя голос был спокойный, уравновешенный, без видимых дефектов речи, он думает возраст около 40 лет, опознать по голосу он не сможет. 

(Т-10 л.д. 97-100)

Показаниями свидетеля ФИО5 №7, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в 

<

дата> примерно в 21 час 10 минут он на своей странице в социальной сети в «Вконтакте» стал общаться со своим одноклассником ФИО175 в социальной сети в «Вконтакте», использовавший страницу с именем «ФИО32 ФИО30» 

<

данные изъяты>. Их диалог был поставлен на постановке вопросов «Кто, чем занимается, где работает». В последующем их диалог прервался. 

<

дата> примерно в 22 часа 25 минут ФИО53 ФИО32, использовавший страницу с именем «ФИО32 ФИО30» прислал ему аудиосообщение на почту в социальной сети «Вконтакте», которое звучало в виде: «Хочет ли он заработать 4 000 рублей». Он поинтересовался, каким образом. В последующем ему ФИО32 ФИО30 прислал аудиосообщение о том, что в 

<

адрес>-на-ФИО39 есть знакомые, которые уже ранее так делали по онлайн заявкам при помощи сети «Интернет» получали банковские карты и через них осуществляли переводы денежных средств, а в последующем блокировали. Также ему поступило предложение от ФИО175 заработать денежные средства в сумме 5 000 рублей с условием, если он закажет несколько банковских карт в отделении «Сбербанка» и отдаст их тому с целью перевода на них денежных средств и их обналичивании за зерно, а в последующем заблокировать данные карты. Он согласился, и ФИО175 попросил его прислать тому фото своего паспорта. Прислав фото, ФИО175 самостоятельно от его имени заказал три банковские карты в отделениях «Сбербанк» и данные карты будут готовы через неделю. Примерно через неделю в начале июня 2020, точного числа он не помнит, в дневное время суток он встретился с ФИО175 в 

<

адрес> и с ним находилась его знакомая по имени Рита. В последующем они сели в автомобиль и все втроем отправились на автомобиле в 

<

адрес>-на-ФИО39. Приехав в 

<

адрес>-на-ФИО39, они остановились на одной из улиц, которой он не запомнил, так как плохо ориентируется по городу. В это время к ним подъехал автомобиль марки «Лада Гранта», из нее вышел мужчина внешне похожий на лицо цыганской народности и подошел к ним, не представившись пояснил, что надо подождать его знакомого. Примерно через 10 минут, подъехал автомобиль марки «Фольксваген Поло» и мужчина на «Ладе» попросил их сесть к его товарищу в автомобиль. Данный мужчина внешне тоже похожий на лицо цыганской народности, не представился. Они втроем сели к нему в автомобиль и поехали в отделения банков. Проехав три отделения «Сбербанка», каких именно он не запомнил, так как плохо знает город, получили банковские карты. Каждый раз, выходя из отделения «Сбербанка», он отдавал данные банковские карты, свой паспорт мужчине, который управлял автомобилем «Фольксваген». После всего, они вернулись обратно на место, где встречались и сели в автомобиль Риты, а ФИО175 отошел к данным цыганам. Примерно через 15 минут ФИО175 вернулся и отдал ему 5 000 рублей, а по поводу паспорта пояснил, что его вернут примерно через три дня. В последующем они уехали в 

<

адрес> и по прибытию ушли каждый в своем направлении. Также ему было известно, что у ФИО175 имеется еще одна страница в социальной сети «Вконтакте» под именем «ФИО32 ФИО30» 

<

данные изъяты> и он написал тому, чтобы ФИО175 ему позвонил, но тот ему не ответил. 

<

дата> к нему домой приехали сотрудники полиции из 

<

адрес> по факту мошеннических действий, пояснил, что похищенные денежные средства были переведены на банковские карты, которые он открывал, когда находился с ФИО175 Тогда он понял, что данные хищения совершал ФИО175 совместно с данными мужчинами цыганской внешности, находясь в сговоре и при помощи банковских карт путем переводов осуществлял обналичивание денежных средств. Он рассказал сотрудникам полиции о ранее происходящих обстоятельствах, и они задержали ФИО175, уехав в 

<

адрес>, а он заблокировал все банковские карты. (Т-10 л.д. 162-164)

Показаниями свидетеля ФИО5 №45, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он работает в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по 

<

адрес>. 

<

дата> поступило поручение о производстве отдельных следственных действий из СО ОМВД России по 

<

адрес> по уголовному делу *****, было поручено исполнить постановление Каширского районного суда 

<

адрес> от 

<

дата> о производстве обыска, согласно которого необходимо было произвести обыск в жилище по адресу: 

<

адрес>, пер. Новочеркасский, 

<

адрес>, то есть по месту жительства ФИО5 №7, с целью отыскания банковских карт, мобильных средств связи (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты), компьютерной техники (персональные компьютеры, ноутбуки) и сим-карты, с помощью которых ФИО5 №7 осуществлял общение с ФИО79 и ФИО5 №24, а также иных предметов и веществ, запрещенных в гражданском обороте. Проведение вышеуказанного обыска было поручено ему. Данный обыск было решено проводить 

<

дата>, так как необходимо было достоверно установить, что ФИО5 №7 находится по вышеуказанному адресу. 

<

дата>, он для удостоверения факта производства обыска, а также его содержания, хода и результатов, привлек в качестве понятых ФИО134 и ФИО135, которые проживают в 

<

адрес>. По прибытии к данному домовладению он совместно с понятыми проследовал к дому, расположенному по вышеуказанному адресу. Далее он постучал в дверь этого дома, после чего вышел ФИО5 №7 Он представился тому и до начала проведения обыска предъявил ФИО5 №7 для ознакомления и огласил вслух постановление, дающее право на производство обыска в жилище ФИО5 №7, с целью отыскания и изъятия предметов, документов, ценностей, имеющих значение для уголовного дела, а именно: банковских карт, мобильных средств связи (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты), компьютерной техники (персональные компьютеры, ноутбуки) и сим-карты, а также иных предметов и веществ, запрещенных в гражданском обороте. После этого, он предложил ФИО5 №7 выдать предметы, имеющие значение для уголовного дела, также незаконно хранящиеся наркотические средства, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства и иные предметы, запрещенные в свободном обороте. ФИО5 №7 добровольно выдал из правого кармана брюк мобильный телефон марки «Honor» в корпусе черного цвета, указанные предметы выдать отказался, пояснив, что на территории его домовладения их нет. Сразу после этого, он совместно с участвующими лицами, приступил к производству обыска в жилище 

<

адрес> пер. Новочеркасский 

<

адрес>. Кроме мобильного телефона, каких-либо других предметов, имеющих значение для уголовного дела, в данном помещении обнаружено не было. В ходе обыска данного жилища, имеющих значение для уголовного дела предметов, а также незаконно хранящиеся наркотические средства, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства и иные предметы, запрещенные в свободном обороте, обнаружены не были. На этом производство обыска было окончено. Изъятый мобильный телефон «Honor» в корпусе черного цвета предоставлен на обозрение участвующим лицам и был с согласия ФИО5 №7 осмотрен, где установлено, что в данном телефоне имеется сим-карта с абонентским номером *****. Установлено, что данный телефон имеет IMEI-1: ***** и IMEI-2: *****. Далее ФИО5 №7 сообщил и продемонстрировал, что в телефоне в приложении «Вконтакте», в личном сообщении, имеется переписка с ФИО32 ФИО54, которая имеет значение для данного уголовного дела, так как в переписке идет речь об оформлении банковских карт, на которые в последующем будут переводиться денежные средства за зерно, а далее обналичиваться. Мобильный телефон «Honor» в корпусе черного цвета был упакован в полимерный пакет, в их присутствии (горловина пакета была перевязана нитью, свободные концы оклеены бумажной биркой с пояснительным текстом, подписями участвующих лиц и оттиском печати «Дежурная часть ОМВД России по 

<

адрес>). Составленный протокол, после его оглашения, подписали все участвующие лица. После осмотра, мобильный телефон «Honor» в корпусе черного цвета был возвращен ФИО5 №7 под сохранную расписку. После обыска, ФИО5 №7 был допрошен в качестве свидетеля. (Т-10 л.д. 201-203 )

Показаниями свидетеля ФИО5 №46, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он является работником в АО «ЦЧО ФИО17», в должности главного механика с 

<

дата>. Ранее автомобиль марки «МАЗ» регистрационный знак 

<

***> с прицепом регистрационный знак АХ 2848 36 принадлежал АО «ЦЧО ФИО17», но позже автомобиль вместе с прицепом были проданы, ФИО44 именно, точно сказать не может, так как не владеет данной информацией. В «ЦЧО ФИО17» 

<

адрес> в должности механика ФИО128 у них не было, и никогда не работал. 

(Т-10 л.д. 206-209)

Показаниями свидетеля ФИО5 №23, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что с 1990 года он является генеральным директором АО «ЦЧО ФИО17» по адресу: 

<

адрес>. В пользовании предприятия АО «ЦЧО ФИО17» находился автомобиль «МАЗ» регистрационный знак ***** с прицепом регистрационный знак ***** под управлением водителя ФИО79 Постоянное место дислокации данного автомобиля было в 

<

адрес>. 

<

дата> ему поступил телефонный звонок от неизвестного ему лица, который представился по имени ФИО32, который предложил работу по перевозке зерна по маршруту 

<

адрес> в 

<

адрес> и попросил скинуть ему разрешительные документы, а именно: устав организации, свидетельство организации, баланс предприятия, ПТС автомобиля, водительское удостоверение водителя. Неизвестный человек, по имени ФИО32, предоставил электронную почту куда и были отправлены данные документы. На этом переговоры были закончены, договор подписан не был, и заявка подписана не была. Данный номер, с которого звонил человек по имени ФИО32, у него не сохранился. 

<

дата> около 12 часов 00 минут, ему позвонили представители компании «Сибиэс» и попросили разъяснить, почему автомобиль «МАЗ», регистрационный знак ***** с прицепом регистрационный знак АХ 2848 36, принадлежащий АО «ЦЧО ФИО17», который загрузили 

<

дата> в ООО ««ФИО17 Каммодити Колодезное», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где была произведена загрузка зерна кукурузы массой 24 900 кг, у которого было конечное место назначения 

<

адрес>. В ответ на это, он пояснил «Сибиэс», что данный автомобиль принадлежащих компании АО «ЦЧО ФИО17», но данный автомобиль на загрузку в 

<

адрес> не отправлял. После чего стало известно, что всеми действиями, а именно созванивался с водителем автомобиля и отправлял на загрузку человек по имени ФИО32, которого он ранее не встречал и по голосу он его опознать не сможет. 

(Т-10 л.д. 213-217)

Показаниями представителя потерпевшего ФИО127, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в 

<

адрес> находится ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное», который входит в группу компаний ООО «СиБиЭс Логистика» и располагается по адресу: 

<

адрес>, где он работает специалистом по безопасности. Видом деятельности организации ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное» является переработка, сушка, хранение и реализация сельскохозяйственных зерновых культур (кукуруза, пшеница, подсолнечник). 

<

дата> менеджером организации ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное» ФИО5 №22 была размещена заявка на сайте «ani.su» за № #IHZ643, о необходимости перевозки зерна по маршруту с ФИО17 

<

адрес> в ООО «СиБиЭс Волосово» 

<

адрес>. 

<

дата> с менеджером ФИО5 №22 по телефону с абонентского номера ***** позвонил неизвестный мужчина, который представился ФИО32 и сообщил, что является сотрудником организации АО «ЦЧО ФИО17» и пояснил, что он готов оказать транспортные услуги, перевезти зерно кукурузы по цене, указанной в заявке 2300 рублей за тонну по вышеуказанному адресу в 

<

адрес>. ФИО32 с адреса электронной почты 

<

данные изъяты> предоставил затребованные их организацией документы, необходимые для аттестации перевозчика с организации АО «ЦЧО ФИО17» и указал абонентский номер водителя *****. После чего 

<

дата> около 17 часов 50 минут автомобиль МАЗ г/н ***** с прицепом г/н ***** под управлением ФИО79, согласно договору-заявке был загружен весом 24900 кг. зерном кукурузы и ему были выданы необходимые для перевозки документы, и отправился по вышеуказанному маршруту в 

<

адрес>. Менеджер ФИО5 №22 связывался по телефону с водителем и ФИО32, которые сообщали, что груз движется по маршруту назначения и будет в пункте выгрузки 

<

адрес>, 

<

дата> утром. Последний раз связь с водителем была 

<

дата> в 22 часа 00 минут, который сообщил, что находится на автостоянке в 

<

адрес>. 

<

дата> около 08 часов 00 минут менеджер ФИО5 №22 пытался связаться с водителем и ФИО32, но они на связь не выходили, после чего ФИО5 №22 нашел в интернете контактные телефоны АО «ЦЧО ФИО17», где ему сообщили абонентский ***** водителя ФИО79, по которому тот сразу связался с ним и водитель ФИО79 пояснил, что в 

<

адрес> тот не ездил, а груз по указанию ФИО32 выгрузил в 

<

адрес>, также ФИО79 сообщил, что по телефону с менеджером ФИО5 №22 

<

дата> 

<

дата> не общался и с ФИО17 

<

адрес> ему никто не звонил. После чего, по данному факту от ФИО136, начальника службы безопасности ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное» было обращение в полицию. Кто мог совершить мошеннические действия и похитить 24 900 кг зерна кукурузы ему неизвестно. С 

<

дата> по 

<

дата> он находился в отпуске. Когда он вышел на работу после отпуска от сотрудников он узнал, что была совершена загрузка кукурузы 24900 кг, но до места назначения она не дошла в 

<

адрес> и что по данному факту было написано заявление в полицию. После того, как происходит загрузка, машина выезжает с ФИО17 только по спискам, которые предоставляет коммерческая и логистическая службы, на основании товарно-транспортной накладной и материального пропуска, все эти документы были в наличии. После того, как он вышел из отпуска, его начальник ФИО136 поручил представлять интересы потерпевшего. Стоимость одной тонны кукурузы в ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное» составляет 15 900 рублей. Ущерб от кражи зерна кукурузы массой 24900 кг. для ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное» составил 395 910 рублей. 

(Т-10 л.д. 218-220)

Показаниями свидетеля ФИО139, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что о том что, примерно в июне месяце 2020 ею был приобретен автомобиль марки «МАЗ» гос. рег. знак ***** с прицепом гос. номер ***** у неизвестного ранее ей лица. 

<

дата> ею в МРЭО по 

<

адрес> были поставлены на учет вышеуказанные автомобиль и прицеп, гос. номера которых не менялись. Денежные средства на покупку транспортного средства принадлежали ее супругу - ФИО137 В настоящий момент автомобиль и прицеп находятся в 

<

адрес> р.

<

адрес>. Стоимость прицепа и грузового автомобиля составляла примерно 2 700 000 рублей. (Т-21 л.д. 141-144)

Показаниями свидетеля ФИО138, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно с мая месяца 2021 в должности водителя ИП «ФИО139». В его пользовании находится автомобиль марки «МАЗ» гос. рег. знак ***** и прицеп гос.рег. знак *****. Данным автомобилем управляет только он с мая месяца 2021 по настоящее время. Как ему известно данный автомобиль и прицеп зарегистрированы на ФИО139 (Т-21 л.д. 151-154)

Показаниями свидетеля ФИО45 А.Н., оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно 10 лет он является индивидуальным предпринимателем деятельностью, которой является розничная торговля корма, а также сельхоз. продукции. Примерно 3 года он знаком с ФИО5 №24 который занимается продажей зерновых культур, а также кормов. Последний постоянно предоставляет вышеуказанную продукцию. У него на сайте «Avito» имеется объявление о приобретении продаже комбикормов, а также зерновых культур, в котором указан принадлежащий ему *****. Примерно в середине мая месяца 2020 ему позвонил мужчина на телефон *****, с абонентского номера который он не помнит и сообщил что желает продать семена зерновых культур объемом 20-24 тонны. Так как данный объем ему не нужен, а частями звонивший продавать не хотел, то он предложил озвучить данное предложение его знакомому ФИО5 №24 и переслал номер телефона последнего. Примерная стоимость предлагаемых культур была озвучена звонившим 10-12 рублей за килограмм. (Т-21 л.д. 173-176)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> и фототаблицей к нему, согласно которого, в присутствии ФИО136 осмотрено помещение склада напольного хранения *****, расположенного на территории ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное» по адресу: 

<

адрес>, где производилась отгрузка семян кукурузы 

<

дата>. (Т-9 л.д. 39-46)

Протоколом осмотра документов от 

<

дата> и фототаблицей к нему, согласно которого осмотрена информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами абонентских номеров: *****, *****, за период с 

<

дата> по 

<

дата>, предоставленной ПАО «МТС» и установлено, что 

<

дата> в период времени с 07 часов 05 минут до 08 часов 51 минуты, с абонентского номера ***** осуществлены вызовы на абонентский *****. 

(Т-9 л.д. 138-160)

Протоколом осмотра документов от 

<

дата> и фототаблицей к нему, согласно которого осмотрена информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами абонентского номера: *****, за период с 

<

дата> по 

<

дата>, предоставленной ООО «Т2 Мобайл» в ходе которого установлено, что лицо, использующее абонентский *****, находящееся по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>; 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>; 

<

адрес> «б»; 

<

адрес>.; 

<

адрес>; 

<

адрес>-на-ФИО39, пл. Привокзальная, 

<

адрес>; 

<

адрес>-на-ФИО39, пер. Перовский, 

<

адрес> «а»; 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, осуществляло телефонные переговоры с 

<

дата> по 

<

дата> с ФИО79, использующий абонентский *****; ФИО140, использующий абонентский *****; ФИО141, использующий абонентский *****. (Т-9 л.д. 162-183)

Протоколом осмотра документов от 

<

дата> и фототаблицей к нему, согласно которого осмотрены выписки движения денежных средств по банковской карте *****, предоставленной ПАО «Сбербанк», в ходе которого установлено, что 

<

дата> в 15 часов 49 минут, ФИО79, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» *****, по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 240 000 рублей на банковскую карту *****, открытую на имя ФИО5 №7

(Т-9 л.д. 189-195)

Протоколом выемки от 

<

дата> и фототаблицей к нему, согласно которого по адресу: 

<

адрес> произведена выемка 30 мешков семян кукурузы по 40 кг каждый мешок. (Т-9 л.д. 226-232)

Протоколом осмотра документов от 

<

дата> и фототаблицей к нему, согласно которого осмотрена информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами с ***** период с 

<

дата> по 

<

дата>, предоставленной ПАО «ВымпелКом», в ходе которого установлена принадлежность мобильного телефона ***** к ООО «Экология региона» - адрес 452750, Башкартастан, 

<

адрес>; юридическое лицо – ФИО18, 

<

дата> г.р.; паспорт - 80 20 0500414: 

<

адрес>, использование абонентского номер телефона ***** с устройством с IMEI: ***** за период с 

<

дата> с 06 часов 33 минут 33 секунд по 09 часов 18 минут 55 секунд и 

<

дата> с 09 часов 19 минут 18 секунд по 10 часов 46 минут 08 секунд. (Т-10 л.д. 37-44)

Протоколом осмотра документов от 

<

дата> и фототаблицей к нему, согласно которого осмотрена информация об использовании телефонного аппарата с IMEI: ***** о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера ***** за период с 09 часов 00 минут 

<

дата> до 03 часов 36 минут 

<

дата>, предоставленной ООО «Т2 Мобайл», в ходе которого установлено, что абонентский ***** в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> совершал соединения: с абонентским номером *****, которым пользовался ФИО79; с абонентским номером *****, которым пользовался ФИО5 №22; с абонентским номером *****, которым пользовался ФИО5 №24; с абонентским номером *****, которым пользовался ФИО80 (Т-10 л.д. 45-54)

Протоколом обыска от 

<

дата>, согласно которого произведен обыск в жилище ФИО142, в 

<

адрес> пер. Новочеркасского 

<

адрес>, где обнаружено и изъято: мобильный телефон марки «Honor» в корпусе черного, IMEI 1: *****, IMEI 2: *****. (Т-10 л.д. 157-161)

Заявлением ФИО136, зарегистрированным в КУСП ОМВД России по 

<

адрес> ***** от 

<

дата>, в котором последний просит привлечь к ответственности в установленном законом порядке ФИО79 и других неустановленных лиц, которые 

<

дата> совершили хищение 24900 кг кукурузы, принадлежащей ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное» на сумму 395 910 руб. (Т-9 л.д. 37)

Справкой о стоимости, выданной 

<

дата> ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное», согласно которой, стоимость одной тонны кукурузы составляет 15 900 рублей, количество отгруженной кукурузы - 24 900 кг. Общая стоимость ущерба составляет 395 910 рублей. (Т-9 л.д. 59)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которого у 

<

адрес> изъят автомобиль марки «МАЗ» гос. рег. знак ***** с прицепом АУ848/36. (Т-21 л.д. 145-150)

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, в ходе производства которого произведен осмотр транспортного средства: автомобиль марки «МАЗ» гос. рег. знак ***** прицепом *****, в которых перевозились зерновые культуры ООО «Камодити-Колодезное» которые были изъяты 

<

дата> у 

<

адрес>. (Т-21 л.д. 155-160, 161-162)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которого осмотрено помещение отделения ПАО «Сбербанк России» расположенное по адресу: 

<

адрес> в котором производился перевод денежных средств за приобретение зерновых культур. (Т-21 л.д. 167-172)

Протоколом осмотра предметов (документов), от 

<

дата>, в ходе которого осмотрены:

информация ПЦП «Операционный центр» ПАО «Сбербанк», представленная 

<

дата> в виде восьми электронных файлов формата «.xlsх», поименованных «40*****», «40*****», «40*****», «40*****», «*****», «40*****», «*****», «*****», являющиеся документами, содержащих информацию о номерах счетов ФИО5 №7, ФИО5 №5, ФИО20, ФИО5 №9, ФИО4 №1 и ФИО5 №8, дате и месте их открытия,

информация об адресах дополнительных офисов ПАО Сбербанк, содержащаяся в открытом доступе в разделе «oib» интернет-сайта с адресом 

<

данные изъяты>

(том 28 л.д. 2-5)

7. Кроме признания вины и оглашенных признательных показаний ФИО1, его вина в совершении преступления в отношении ФИО20 подтверждается следующими доказательствами. 

Показаниями потерпевшего ФИО20 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он занимается продажей и скупкой зерна. У него имеется сын ФИО5 №26 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который по его просьбе выставил объявление на сайте «Авито» о приобретении зерна. 

<

дата> ему позвонил сын и сообщил, что звонил парень по имени «Руслан» и предложил приобрести зерно (пшеницу), после чего тот дал его номер телефона «Руслану», так как закупкой занимается он. Сразу после разговора с сыном ему поступил звонок с абонентского номера *****, звонивший мужчина представился «Русланом» и предложил приобрести пшеницу по 10 рублей за 1 килограмм, пояснив, что склад у того находится в 

<

адрес> края, а проживает в 

<

адрес>. Так же «Руслан» пояснил, что деньги за зерно нужно будет перечислить после погрузки. 

<

дата> он отправил сына на зерносклад в 

<

адрес>, чтобы тот посмотрел на качество зерна. Сын вместе с другом ФИО5 №39 уехал в 

<

адрес>. По приезду и осмотру зерна ему позвонил сын и сказал, что пшеница хорошая, надо брать. Он сразу нашел автомобиль «Камаз» в 

<

адрес>, для того чтобы транспортировать зерно. Далее, после погрузки, он созвонился с «Русланом» и спросил ФИО44 необходимо перечислить денежные средства: мужчине, который производил погрузку, которого как он понял зовут «ФИО30» или «Руслану». На что тот пояснил, что денежные средства нужно перечислить «Руслану» в сумме 308 000 рублей на банковскую карту *****, карта принадлежит брату жены «Руслана» - ФИО5 №5 Далее он через приложение «Сбербанк Онлайн», с его сотового телефона в три этапа перечислил денежные средства с банковской карты «Сбербанк России» ***** в размере 258 000 рублей, и с банковской карты «Сбербанк России» ***** он перечислил 50 000 рублей. После перевода денежных средств ему позвонил сын и сказал, что того не выпускают с зерносклада. Далее он позвонил «Руслану» и спросил почему не отпускают машину, на что тот пояснил, что поедет в банкомат и проверит поступили ли денежные средства, после чего даст команду и машину отпустят. После этого он много раз звонил на номер «Руслана», но дозвониться не смог. Зерно он так и не смог вывести, поэтому пришлось разгрузить обратно, так как «ФИО30», производивший погрузку зерна сказал, что «Руслана» он не знает и ему никто не заплатил за зерно.

(Т-8 л.д. 173-175)

Оглашенными показаниями обвиняемого ФИО155 (Т-18 л.д. 115-121, Т-20 л.д. 169-173, Т-24 л.д. 184 – 188, Т-27 л.д. 61-65, Т-28 л.д. 84-85) и приведенными в приговоре выше.

Показаниями свидетеля ФИО84 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он с отцом ФИО20 занимается продажей и скупкой зерна. По просьбе отца он выставил объявление на сайте «Авито» о приобретении зерна. 

<

дата>, ему с абонентского номера ***** позвонил мужчина, который представился «Русланом», по голосу тому было примерно 40 лет. «Руслан» предложил приобрести 30 тонн зерна (пшеницу), на что он продиктовал «Руслану» номер телефона отца, чтобы тот договорился с ним. Через некоторое время ему позвонил отец и сказал, что нужно ехать в 

<

адрес> края, чтобы посмотреть на качество пшеницы, так как цена хорошая. 

<

дата> он созвонился с «Русланом» и сказал, что поедет смотреть качество зерна. Руслан дал ему номер телефона человека, у которого хранит зерно, с которым он созвонился и поехал с другом ФИО5 №39 в 

<

адрес> на склад. По приезду на зерносклад и осмотру зерна, его все устроило, и он позвонил отцу, сообщил, что пшеница хорошая и нужно покупать. Отец нашел автомобиль «Камаз» для транспортировки зерна и отправил на погрузку. После погрузки он позвонил отцу и сказал, чтобы тот переводил денежные средства за зерно. После того как отец перечислил денежные средства за зерно их не выпустили с зерносклада. Как он узнал позднее, человек, который производил погрузку пшеницы, которого зовут ФИО143, пояснил, что склад, на котором они находились, принадлежит ему. За зерно ему никто денежные средства не переводил, поэтому он не выпустит их пока не ему заплатят. В дальнейшем ФИО143 денежные средства никто не перечислил и им пришлось разгружать пшеницу и ехать домой. (Т-8 л.д. 181-182)

Показаниями свидетеля ФИО5 №39 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что с ним по соседству, по адресу: 

<

адрес> проживает друг ФИО5 №26 к которому 

<

дата> он пришел в гости, который попросил его съездить в 

<

адрес> края, чтобы посмотреть качество зерна, которое они собираются приобрести, на что он согласился, так как у него было свободное время. Эльбрус по пути созвонился с кем то, спросил куда именно нужно приехать. По итогу они приехали на зерносклад, где их встретил мужчина после чего провел к пшенице, которую нужно было осмотреть. Они осмотрели качество пшеницы и их все устроило. Далее Эльбрус с отцом договорились о транспорте и через некоторое время на склад приехал грузовой автомобиль «Камаз». Они загрузились и приехали на весы что бы узнать вес зерна. После этого Эльбрус позвонил отцу и те о чем-то разговаривали. Он не был в курсе, у кого и при каких обстоятельствах, приобретают зерно, подробности ему никто не рассказывал. Он просто приехал с Эльбрусом на зерносклад. После чего мужчина, который производил загрузку зерна начал паниковать, отказался их отпускать и пояснил, что зерно принадлежит тому, но денежные средства за зерно не получил и им придется разгрузить все обратно. После этого Эльбрус ему рассказал, что они договорились о покупке зерна с человеком по имени «Руслан», который представился собственником зерна и после получения денежных средств отключил телефон и перестал выходить на связь, то есть всех обман

<

адрес> разгрузили зерно и уехали домой, после чего отец ФИО55 обратился в полицию. (Т-8 л.д. 183-184)

Показаниями свидетеля ФИО5 №5 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что 21 или 

<

дата>, точную дату он не помнит, примерно в 8-9 часов утра ему в социальной сети «Вконтакте» написал сообщение ФИО155, знакомый ему с детства, по кличке «Фунтик», так как они проживали на одной улице - 2-й Конечной в 

<

адрес>. Называли того с детства «Фунтиком» из-за того, что тот был самым младшим в их компании с улицы, так эта кличка осталась за тем до настоящего времени. ФИО32 предложил ему заработать, при этом сказал, что необходимо будет оформить три пластиковые карты «Сбербанк России», которые впоследствии необходимо будет передать ему. При этом сказал, что ничего криминального в этом нет. За это ФИО155 пообещал дать ему 5 000 рублей, на что он согласился, так как знал ФИО155 давно и доверял ему. Он выслал копию паспорта через социальную сеть «Вконтакте». Так как он был не дома, то есть в 

<

адрес>-на-ФИО39, а ФИО155 кроме переписки посылал ему голосовые сообщения, на которые не мог ответить, написал, что когда будет дома, то позвонит. Приехав домой 

<

дата>, он позвонил на мобильный телефон ФИО155, в ходе беседы, который попросил сообщить, когда на его телефон придут уведомления из «Сбербанк» о готовности карт. 

<

дата> из ПАО «Сбербанк России» ему пришло смс-сообщение о том, что банковские карты готовы, о чем он сообщил «Вконтакте» ФИО155, выслав тому скриншоты данных смс, после чего тот предложил встретиться. Поступившие ему смс-сообщения от «Сбербанк» он сразу удалил, так как у него привычка не сохранять смс-уведомления в телефоне. В указанный день, примерно в обеденное время, он находился на временной работе в 

<

адрес>, куда на автомобиле марки «Лада Калина» в кузове темного цвета, государственный регистрационный знак он помнит в части региона - 161, приехал ФИО155 за рулем данного автомобиля находился ранее незнакомый ему мужчина на вид цыганской национальности, возрастом примерно 35 лет, ростом около 165-170 см, полного телосложения, волос черный короткий, на лице щетина, носит очки, к которому ФИО155 в ходе разговора обращался «Маршал», других каких-либо данных о последнем пояснить не может. «Маршал» сказал, что знает его, так как в детстве жил в том же районе, где и он, то есть в районе железнодорожного вокзала 

<

адрес>. В ходе разговора «Маршал» сказал ему, чтобы не боялся, так как ничего криминального нет в том, что он откроет на его имя три пластиковые карты в трех разных отделениях ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>-на-ФИО39, которые он должен будет ФИО14 сегодня. Кроме того, «Маршал» сказал, что после получения всех банковских карт, ему необходимо будет отдать паспорт на 10 рабочих дней, чтобы, как тот пояснил, он не смог заблокировать полученные им банковские карты, либо снять с них имеющиеся денежные средства. После этого, примерно в 13 часов 

<

дата> он на вышеуказанном автомобиле под управлением «ФИО12» вместе с ФИО155 поехал в 

<

адрес>-на-ФИО39, чтобы ФИО14 банковские карты, выпущенные на его имя. Кроме них в автомобиле находились еще двое ранее незнакомых ему человека, а именно: мужчина славянской внешности, возрастом примерно 35 лет, ростом около 180-185 см, худощавого телосложения, у которого в тот момент на левой щеке была шишка и был разбит нос. Из разговора он понял, что последний болеет раком. Как называл последнего ФИО155, он не помнит. Второй был так же не знакомый ему ранее парень, на вид азиатской внешности, возрастом около 19-20 лет, ростом примерно 150-155 см, худощавого телосложения, волос темный, короткий. В ходе разговора, ФИО155 обращался к последнему «китаец». Во что те были одеты он не помнит, но помнит, что на голове ФИО155 была кепка темного цвета. По разговору в автомобиле он понял, что ФИО155 хорошо знал вышеуказанных мужчин и парня. В пути следования «Маршал» ни с кем не общался, в основном разговаривал по телефону, а в салоне все время громко играла автомагнитола. По приезду в 

<

адрес>-на-ФИО39, примерно в 14 часов 30 минут, они заехали на одну из улиц, название которой он не знает, где остановились за одним из многоэтажных жилых домов, насколько помнит, дом был пятиэтажный, где его ждали. Через некоторое время, к ним подъехал автомобиль марки «Фольксваген Поло» серебристого цвета, государственный регистрационный знак которого он не помнит, но помнит регион - 161. За рулем указанного автомобиля находился мужчина на вид цыганской внешности, возрастом примерно 35-40 лет, плотного телосложения, волос черный, короткий, мужчина был одет в футболку черного цвета, на заднем сидении того автомобиля лежала олимпийка синего цвета. К данному автомобилю подошел «Маршал» и отъехав от них примерно на расстояние 20-25 метров, вели разговор около часа. Они в это время находились в салоне автомобиля, либо рядом с ним, так как ждали «ФИО12». Когда «Маршал» подошел к ним, спросил у «Китайца» и мужчины, взяли ли те паспорта, после чего сказал, чтобы те пошли в отделение ПАО «Сбербанк», находившееся за углом дома, примерно в 100-150 метрах от них и получили, открытые на их имена банковские карты. Сколько именно карт должен был получить каждый, он не знает. После того, как они ушли, «Маршал» сказал ему пересесть в автомобиль «Фольксваген Поло» и вместе с мужчиной, который управляет данным автомобилем поехать в отделение ПАО «Сбербанк», где получить на его имя три банковские карты. Далее они подъехали к отделению ПАО «Сбербанк России», расположенному, как он помнит по 

<

адрес>-на-ФИО39, где мужчина, управляющий автомобилем сказал ему зайти в данное отделение и получить черную банковскую карту «Платинум», открытую на его имя, при этом тот дал ему телефон марки «Айфон», на экране которого был записан абонентский номер сотовой связи «Теле2». Он так понял, потому что абонентский номер начинался на «904», полностью номер не запомнил. Вышеуказанный мужчина сказал привязать данный номер к банковской карте, которую он будет получать. После этого он вышел из автомобиля, зайдя в помещение ПАО «Сбербанк России», предъявив паспорт, получил банковскую карту, номер которой он не помнит. Далее он привязал к абонентскому номеру, указанному на экране мобильного телефона, после чего вернувшись в автомобиль, где его ждал мужчина, по его просьбе он отдал полученную им банковскую карту и конверт с пин-кодом. Далее они поехали в другое отделение ПАО «Сбербанк», точный адрес которого он не помнит, но оно было закрыто, так как была суббота, сокращенный день. В третье отделение они не поехали, а вернулись обратно на то место, где его ждали «Маршал», ФИО155 и другие. По пути следования мужчина спросил у него, сможет ли он приехать в 

<

адрес>-на-ФИО39, чтобы получить остальные две банковские карты, на что он сказал, что сможет получить их 

<

дата>. По приезду на место он подошел к ждавшему его автомобилю «Лада Калина», а «Маршал» сел в салон автомобиля «Фольксваген Поло». Отъехав от них на 20-30 метров и поговорив около 10-15 минут, «Маршал» вернулся обратно и сказал, что они могут ехать домой. На въезде в 

<

адрес> «Маршал» остановил автомобиль, дал всем денежные средства на такси и уехал. Они, вызвав такси, поехали по домам. 

<

дата> примерно в 06 часов утра, когда он находился в 

<

адрес>-на-ФИО39, где временно работал, ему позвонил ФИО155 и спросил, «наш договор в силе?», на что он ответил да, и сказал, что будет ждать в микрорайоне «Платовский» 

<

адрес>-на-ФИО39. Около 09 часов указанного дня, когда он стоял на улице и ждал ФИО155, к нему на автомобиле «Хендай Акцент» в кузове черного цвета, государственный регистрационный знак не знает, но помнит регион - 161, под управлением «ФИО12» приехал ФИО155, а так же мужчина, с которым он ранее приезжал 

<

дата> и еще один ранее не знакомы ему парень, возрастом примерно 20-25 лет, ростом 165-170 см, худощавого телосложение, волосы светлые, короткие, одетый в белую майку-борцовку, бриджи темного цвета, на плече которого одета барсетка темного цвета. После этого они подъехали на то же место, то есть за многоэтажный жилой дом, где были 

<

дата>, туда же подъехал на автомобиле «Фольксваген Поло» мужчина, с которым вновь о чем-то стал разговаривать «Маршал». Затем «Маршал» вышел из салона автомобиля, подойдя к нему, сказал, чтобы он вместе с данным мужчиной, управляющим автомобилем «Фольксваген Поло», поехал в отделение «Сбербанка». Они подъехали к одному из отделений «Сбербанка России», на какой улице тот расположен, он не знает. Мужчина, управляющий автомобилем «Фольксваген Поло» вновь, как и при получении первой банковской карты, дал ему тот же мобильный телефон марки «Айфон», на экране которого вписан номер абонентского телефона, который он должен был привязать к получаемой им банковской карте. После этого он зашел в помещение «Сбербанка», где по предъявлению паспорта получил банковскую карту «Сбербанка» «Голд» и конверт с пин-кодом. Затем, показал абонентский номер, указанный на экране телефона, посмотрев на который, сотрудник «Сбербанка», выдавшая ему карту, сказала, что данный номер уже есть в базе данных, так как привязан к ранее выданной ему банковской карте. Тогда он понял, что банковские карты привязаны к одному абонентскому номеру. После получения банковской карты и конверта с пин-кодом, он вышел из отделения «Сбербанка», и сев автомобиль марки «Фольксваген Поло», передал их ожидавшему мужчине. Затем они поехали в другое отделение «Сбербанка», адрес которого он также не запомнил, которое находилось примерно в 20-25 минутах езды от предыдущего банка. Перед тем как выйти из автомобиля, мужчина вновь дал ему сотовый телефон с абонентским номером на экране, с которым он зашел в отделение «Сбербанка», где так же получил по своему паспорту банковскую карту «Сбербанка»-«Мир», номер которой он так же не запомнил. Сотрудница «Сбербанка» спросила, тот же абонентский номер будет привязан к карте, при этом сверила данные, имевшиеся у той в компьютере с абонентским номером, вписанным на экране сотового телефона. Вернувшись обратно в автомобиль, он передал полученную банковскую карту и конверт с пин-кодом, а так же его паспорт ждавшему мужчине, с которым они поехали к месту, где его ждали «Маршал» и ФИО155, последний сказал, что его паспорт по истечении 10 рабочих дней он может ФИО14 у него, при этом дал ему деньги в размере 3 500 рублей, из них три купюры достоинством 1 000 рублей и одна купюра - 500 рублей. Остальные денежные средства в размере 1 500 рублей ФИО155 пообещал ему отдать вечером следующего дня, т.е. 

<

дата>, но так и не отдал. О том, что он открыл в трех разных отделениях «Сбербанка России», расположенных в 

<

адрес>-на-ФИО39 три банковские карты «Платинум», «Голд» и «МИР», он никому ранее, кроме знакомого ФИО5 №9 не говорил. 

<

дата> от последнего он узнал, что ФИО155 задержан сотрудниками полиции и о его паспорте он может забыть. По какому факту был задержан ФИО155 и другие подробности ему не известно. После этого, он удалил с телефона всю переписку с ФИО155 в социальных сетях, а так же контактный номер его телефона. О том, что неизвестными лицами были совершены мошеннические действия в отношении ФИО20, проживающего в 

<

адрес> КЧР, который будучи введенным в заблуждение перевел денежные средства в размере 308 000 рубле на банковскую карту «Сбербанк России» *****, открытую на его имя, он узнал от сотрудников полиции. Документов на полученные им ранее три банковские карты «Сбербанк России» у него нет и не было. Денежные средства, поступившие на данную банковскую карту не обналичивал, так как сразу после получения все карты отдал вместе с паспортом, который ему до сих пор не возвращен, незнакомому мужчине, который довозил его до отделений «Сбербанка» на автомобиле «Фольксваген Поло». После 

<

дата> он ни ФИО155 ни мужчину по кличке «Маршал» ни других лиц, с которыми он получал банковские карты не видел и ни с кем не созванивался. ФИО44 принадлежит, либо может принадлежать абонентский номер +*****, а также парня по имени «ФИО34» он не знает. На предложение ФИО155, получить три банковские карты, а затем отдать их и его паспорт тому он согласился потому, что ФИО155 и мужчина по кличке «Маршал» заверили и убедили его в том, что ничего криминального при помощи банковских карт, открытых на его имя, они делать не будут. Кроме того, он еще с детства знаком с ФИО155 и доверял ему, не думая, что последний может втянуть его во что-то плохое, а так же из-за того что ему нужны были деньги. Так же сотрудниками полиции ему для опознания были предъявлена фотография, на которой он узнал «ФИО12» после чего от сотрудников полиции ему стало известно, что на опознанной им фотографии изображен ФИО144 (Т-8 л.д. 204-209)

Показаниями свидетеля ФИО5 №25 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он является ИП «Смирный», на тот момент он не занимался никаким видом деятельности, он пенсионер. Ранее он был учредителем КФХ «Смирный» и занимался выращиванием зерновых культур, а именно с 2000 по июль 2020. В конце мая 2020 на сайте «Авито» он разместил объявление о продаже 30 тонн пшеницы по цене 10 рублей за килограмм. В июне 2020, примерно в десятых числах, ему позвонил мужчина и пояснил, что звонит по объявлению и желает приобрести пшеницу. Как представился данный мужчина он не помнит. По голосу тот был славянин, говорил поставленной речью, не шепелявил и не картавил. Он договорился, что через несколько часов к нему приедут люди и посмотрят наличие и качество пшена, после чего он назвал его адрес. Спустя 2-3 часа к нему приехали 2 парня, которые были не русские, имена которых он не помнит. Посмотрели качество пшена, которое их устроило. Он подумал, что договорился о продаже пшена с их отцом, а они соответственно были сыновьями. Те постоянно разговаривали на другом языке и с кем-то консультировались. Позже, около 16-17 часов приехал автомобиль «Камаз» с прицепом, в который они загрузили зерно. Он постоянно созванивался с мужчиной, с которым изначально договаривался о продаже зерна, так как тот просил его, что бы держал в курсе. Т.е. они созванивались, когда парни посмотрели зерно, когда приехал «Камаз» и после загрузки. Далее мужчина пояснил, что поступят деньги, которые тот зачислил, после чего последний рассчитается с ним. После того, как загрузили зерно и поставили автомобиль на весы, к нему подошел один из двух парней, которые приехали на загрузку зерна и попросил отпустить их автомобиль, так как те уже перечислили часть суммы. Он их не отпускал со склада, так как денежные средства ему не поступили. После чего они прождали несколько часов и когда время было уже 20-21 час, но ему так и не перевели деньги. Номер, с которого с ним созванивались, был выключен. Ребята так же сказали, что абонентский номер мужчины, с которым они договаривались, был выключен. Он понял, что их обманули, после чего кто-то из них вызвал сотрудников полиции, по приезду которых последние произвели осмотры и уехали. Он с ребятами разгрузил автомобиль «Камаз», после чего они уехали. Из его семьи зерном занимается только он. В ходе допроса он посмотрел в телефонную книгу и указанный следователем абонентский *****, который у него оказался не записанным. На сколько он помнит, мужчина, который созванивался с ним с целью приобретения зерна, представился «Руслан». На зерноскладе у него не работает мужчина по имени «ФИО30». Он всегда лично производит загрузку и все контролирует, как и в тот раз, когда парней обманули.

(Т-9 л.д. 1-5)

Показаниями свидетеля ФИО145, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он является индивидуальным предпринимателем с начала 2020. С 2019 по ноябрь 2020 у него в собственности находились автомобиль марки «КАМАЗ» гос. номер ***** и прицеп марку которого он не помнит гос. номер ***** которые он продал без снятия с учета неизвестным ему ранее лицам, данные которых он тоже незнает. Продажа осуществлялась посредством составления договора купли-продажи, копия или экземпляр которых у него не сохранились. В начале 2020 он разместил объявление на сайте «Avito» о производстве доставки груза, а именно нефтепродуктов и зерновых культур. Примерно в начале июня 2020 ему поступил звонок о доставке зерновых культур из 

<

адрес> края в 

<

адрес>, респ. Карачаево-Черкессия. После чего он проследовал в 

<

адрес> где загрузился зерном в вышеуказанный автомобиль с прицепом и выехал в 

<

адрес>, КЧР. После чего он стал вызывать полицию потому что не определились продавец и покупатель. После чего в этот же день он разгрузился и поехал обратно на своем автомобиле. Объем доставки груза и его цена ему неизвестны. Загрузка проводилась по адресу: 

<

адрес>, местом встречи являлось стр. 322, 

<

адрес>.

(Т-21 л.д. 81-83)

Показания свидетеля ФИО85, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно 

<

дата> в дообеденное время ему позвонил ФИО145 и попросил съездить с тем в 

<

адрес> края для загрузки зерном в размере 30 тонн неизвестной для него стоимостью и дальнейшей доставкой в 

<

адрес>, КЧР. После чего в этот же день он совместно с ФИО146 на автомобиле марки «КАМАЗ» гос. рег. знак 

<

***> и прицепом СА9082/26 и в этот же день прибыли в 

<

адрес> для загрузки. По приезду на место он увидел двух молодых людей кавказской национальности которые как он понял, являлись покупателями. Также к нему подошел мужчина, который сказал, что началась загрузка. Входе погрузки неизвестное ему лицо подошло к лицам представляющим покупателя и сообщило о необходимости перевода денежных средств, на что последние сообщили что денежные средства переведены и должны поступить на счет продавца. По прошествии нескольких часов, не поступили денежные средства от покупателей продавцу, и ФИО145 вызвал полицию также как и кто-то из продавцов или покупателей. Также на месте было установлено что лицо, которое звонило покупателям, представилось «Русланом», и обмануло покупателей относительно имеющегося зерна. В этот же день его машину разгрузили, и он совместно с ФИО145 проследовали в 

<

адрес>. Кто именно звонил покупателям ему неизвестно, с покупателями и продавцом он знаком не был. Как ему известно, автомобиль марки «КАМАЗ» гос. номер ***** и прицеп СА9082/26 были проданы неизвестным ему лицам. (Т-21 л.д. 86-89)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому был осмотрен автомобиль марки «КАМАЗ», государственный регистрационный знак 

<

***> регион, расположенный по адресу: 

<

адрес>. (Т-8 л.д. 159-162)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому был осмотрен двор домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>. (Т-8 л.д. 187-194)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрен ответ на запрос «Сбербанк России». (Т-8 л.д. 147-150)

Рапортом начальника дежурной смены, дежурной части МО МВД России «Зеленчукский» подполковника полиции ФИО147, зарегистрированный в КУСП МО МВД России «Зеленчукский» ***** от 

<

дата>, согласно которому в 23 часа 45 минут 

<

дата> в дежурную часть МО МВД России «Зеленчукский» поступило сообщение от ФИО20 о мошеннических действиях в отношении последнего. (Т-8 л.д. 130)

Рапортом оперативного дежурного ОМВД России по 

<

адрес> лейтенанта полиции ФИО148 об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП ***** от 

<

дата>, согласно которому в дежурную часть ОМВД России по 

<

адрес> поступило сообщение от ФИО149 о том, что его водитель не может осуществить доставку зерна, так как не получил денежные средства за зерно. (Т-8 л.д. 157)

Заявление ФИО20, зарегистрированное в КУСП МО МВД России «Зеленчукский» ***** от 

<

дата> о переводе неустановленному лицу денежных средств в размере 308 000 рублей на покупку зерна.

(Т-8 л.д. 133)

Протоколом выемки от 

<

дата>, в ходе производства которой потерпевшим ФИО20 были добровольно выдан мобильный телефон марки «Samsung» c sim-картой оператора «Билайн». (Т-21 л.д. 41-42)

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которого были осмотрены: мобильный телефон марки «Samsung SMj25OF/DS» imei1*****/2, imei2: *****/0 с sim-картой оператора «Билайн» аб. ***** с использованием которого осуществлялся перевод денежных средств за приобретение зерна принадлежащего ФИО150 в размере 308 000 рублей. 

(Т-21 л.д. 44-49, 50-51)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которого осмотрен участок местности расположенный у 

<

адрес>, куда осуществлялось прибытие ФИО145 и ФИО85 

<

дата>. (Т-21 л.д. 90-94)

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которого осмотрен участок местности, расположенный на территории 

<

адрес>, где происходила погрузка зерновых культур для последующей доставки в 

<

адрес> КЧР. (Т-21 л.д. 95-99)

Протоколом осмотра предметов (документов), от 

<

дата>, в ходе которого осмотрены:

информация ПЦП «Операционный центр» ПАО «Сбербанк», представленная 

<

дата> в виде восьми электронных файлов формата «.xlsх», поименованных «40*****», «40*****», «40*****», «40*****», «*****», «40*****», «*****», «*****», являющиеся документами, содержащих информацию о номерах счетов ФИО5 №7, ФИО5 №5, ФИО20, ФИО5 №9, ФИО4 №1 и ФИО5 №8, дате и месте их открытия,

информация об адресах дополнительных офисов ПАО Сбербанк, содержащаяся в открытом доступе в разделе «oib» интернет-сайта с адресом 

<

данные изъяты> (Т-28 л.д. 2-5)

Суд признает показания свидетелей данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, оглашенные показания потерпевших и их представителей, оглашенные показания подсудимого правдивыми и соответствующими действительности, поскольку эти показания последовательны, получены с соблюдением уголовно-процессуального закона и согласуются с другими приведенными выше доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Указанные выше доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, т.е. являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному подсудимому обвинению по семи составам преступлений и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

Вышеперечисленные доказательства по настоящему делу суд, в соответствии со ст. 88 УПК РФ, оценил с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и полагает, что собранные доказательства в совокупности позволяют суду сделать вывод о признании ФИО151 виновным в совершении семи пособничеств в мошенничестве, т.е. пособничеств в хищении чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Разрешая вопрос о вменяемости ФИО1, суд принимает во внимание, что он на учете врача нарколога и врача психиатра не состоит (Т-18 л.д. 21, 23, 25, 27, 226, 228), а также то, что в ходе судебного разбирательства ФИО1 вел себя активно, в соответствии с обстановкой, кроме того суд принимает во внимание заключение судебно-психиатрической экспертизы ***** от 

<

дата>, согласно которого ФИО1 каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает, а поэтому мог и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. В период времени, относящегося к совершению инкриминируемых деяний мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. По своему психическому состоянию в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. По своему психическому состоянию может лично осуществлять свои процессуальные права. Признаков синдрома зависимости, вследствие употребления алкоголя (алкоголизма) и наркотических средств (наркомании) ФИО1 не обнаруживал и не обнаруживает, а потому в обязанности прохождения лечения от наркомании и медицинской и или социальной реабилитации не нуждается. (Т-5 л.д. 129-130)

Таким образом, учитывая вышеизложенное, действия ФИО1 суд квалифицирует:

- по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО4 №5 и ФИО4 №6), как пособничество в мошенничестве, т.е. пособничество в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО4 №7), как пособничество в мошенничестве, т.е. пособничество в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО4 №3), как пособничество в мошенничестве, т.е. пособничество в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ООО «Агросервис-инновация»), как пособничество в мошенничестве, т.е. пособничество в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ООО «Таежный»), как пособничество в мошенничестве, т.е. пособничество в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное»), как пособничество в мошенничестве, т.е. пособничество в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО20), как пособничество в мошенничестве, т.е. пособничество в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО1 по всем составам преступлений, в соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд относит наличие на иждивении малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку в ходе предварительного следствия он давал последовательные и признательные показания, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признание вины и раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 судом не установлено.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, характер и тяжесть совершенного им преступления, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд полагает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы. 

По мнению суда, именно такое наказание будет способствовать его исправлению и достижению целей, установленных ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, дающих основание для применения в отношении подсудимого положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст.ст. 53.1, 64, 82 УК РФ, судом не установлено.

Рассматривая гражданские иски ФИО4 №2 на 467000 (четыреста шестьдесят семь тысяч) рублей, ФИО20 на 308000 (триста восемь тысяч) рублей и ФИО4 №3 на 768000 (скмьсот шестьдесят воемь тысяч) рублей, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии с ч. 1 ст. 44 УПК РФ гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Таким образом, по смыслу закона, преступный результат при хищении состоит в причинении собственнику реального материального ущерба, размер которого определяется стоимостью изъятого преступником имущества.

Согласно п. 25 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 

<

дата> ***** «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск. 

Таким образом, суд находит исковые требования ФИО4 №2 на 467000 (четыреста шестьдесят семь тысяч) рублей, ФИО20 на 308000 (триста восемь тысяч) рублей и ФИО4 №3 на 768000 (скмьсот шестьдесят воемь тысяч) рублей, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Постановлением Центрального районного суда 

<

адрес> от 

<

дата> на имущество ФИО25, а именно на: 30500 (тридцать тысяч пятьсот) рублей, наложен арест.

В силу п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ суд в числе прочих должен разрешить вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест.

В силу взаимосвязанных положений ч. 3 ст. 42, ст. 54 УПК РФ и ч. 1 ст. 1064 ГК РФ лицо, совершившее преступление, обязано возместить причиненный имуществу гражданина или имуществу юридического лица ущерб в полном объеме и отвечает перед потерпевшим за вред всем своим имуществом.

В соответствии с ч. 1 ст. 104.3 УК РФ при решении вопроса о конфискации имущества в соответствии со статьями 104.1 и 104.2 настоящего Кодекса в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым в целях исполнения приговора в части гражданского иска, снять арест наложенный постановлением Центрального районного суда 

<

адрес> от 

<

дата> с имущества, на которое обратить взыскание в пользу потерпевшего на основании п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ. 

Руководствуясь ст.ст. 302, 303, 307-309 УПК РФ, суд

П р и г о в о р и л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО4 №5 и ФИО4 №6); ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО4 №7); ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО4 №3); ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ООО «Агросервис-инновация»); ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ООО «Таежный»); ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное»); ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО20) и назначить ему наказание:

- по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО4 №5 и ФИО4 №6) - 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО4 №7) - 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО4 №3) - 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ООО «Агросервис-инновация») - 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ООО «Таежный») - 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ООО «ФИО17 Каммодити Колодезное») - 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО20) - 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательное наказание ФИО1 назначить путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 8 (восемь) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей с 

<

дата> по 

<

дата> зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании п. 1.1 ч. 10 ст. 109, п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ и п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок наказания зачесть время применения меры пресечения в виде запрета определенных действий с 

<

дата> по 

<

дата> из расчета два дня запрета определенных действий за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 8 (восемь) месяцев по настоящему приговору считать ФИО1 отбытым полностью.

До вступления приговора в законную силу в отношении ФИО1 меру пресечения оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск ООО «Агросервис-инновация» удовлетворить, Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Агросервис-инновация» 467000 (четыреста шестьдесят семь тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО20 удовлетворить, Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО20 308000 (триста восемь тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО4 №3 удовлетворить, Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №3 768000 (семьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей.

Отменить арест, наложенный постановлением Центрального районного суда 

<

адрес> от 

<

дата> на имущество ФИО1, а именно на: 30500 (тридцать тысяч пятьсот) рублей, на которые обратить взыскание в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями потерпевшим ООО «Агросервис-инновация», ФИО4 №4 и ФИО4 №3.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: 

- приложение к ответу на запрос в ПАО «Сбербанк России», выполненное на 2 листах формата А4; кассовый ордер ***** от 

<

дата> и копии чеков от 

<

дата>; сведения по банковским счетам ФИО5 №9; детализации ПАО «МТС» по абонентскому номеру *****; детализации ПАО «Мегафон» по абонентскому номеру 

<

***>; оптический диск с детализациями по абонентским номерам *****; детализация по абонентскому номеру ***** отчет о движении средств по банковским счетам ПАО «Сбербанк России», открытого на имя ФИО5 №9, 

<

дата> г.р., за период времени с 

<

дата> по 

<

дата>; оптический диск приложения к ответу на запрос № ЗНО0127972280 и выписка по банковскому счету ПАО «Сбербанк», содержащихся на 1 листе формата А4, являющегося ответом ПАО «Сбербанк» от 

<

дата> № ЗНО0127972280; оптический диск желтого цвета «VS» CD-R 700mb 80 min, являющийся приложения к ответу на запрос *****.4-4/88399; выписка по банковскому счету ООО «Сетелем Банк», содержащаяся на 2 листах формата А4, являющаяся ответом ООО «Сетелем Банк» от 

<

дата> *****; отчет о движении денежных средств по банковскому счету ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», открытый на ФИО5 №9, 

<

дата> г.р.; справка по банковскому счету АО «Почта Банк» содержащихся на 1 листе формата А4, являющаяся ответом АО «Почта Банк» от 

<

дата> *****; оптический диск белого цвета к ответу на запрос ***** от 

<

дата> из АО «КИВИ Банк»; оптический диск CD-R «Mirex White» 48x700MB 80minбелого цвета к ответу на запрос ***** от 

<

дата> из АО «КИВИ Банк»; оптический диск белого цвета к ответу на запрос № ЗНО0130445735 ПАО «Сбербанк»; документ на 3 л., содержащий информацию по счету ПАО Сбербанк *****, документ на 1 л., содержащий информацию по счету ПАО Сбербанк *****, документ на 1 л., содержащий информацию по счету ПАО Сбербанк *****, документ на 19 л., содержащий информацию по счету ПАО Сбербанк *****, документ на 4 л., содержащий информацию по счету карты ПАО Сбербанк *****, документ на 1 л., содержащий информацию по счету ПАО Сбербанк *****, документ на 20 л., содержащий информацию по счету карты ПАО Сбербанк *****, документ на 1 л., содержащий информацию по счету карты ПАО Сбербанк *****; приходный кассовый ордер ***** от 

<

дата>, а также два чека от 

<

дата>; данные абонента ***** и информация о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами абонентского номера ***** за период с 

<

дата> 00:00 по 

<

дата> 23:59; данные абонента ***** и информация о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами абонентского номера ***** за период с 

<

дата> 00:00 по 

<

дата> 23:59; лазерный диск CD-R с информацией об объявлении ***** размещенной на сайте «Авито»; отчет о передвижении денежных средств по банковской карте *****; ответ на запрос ПАО «Сбер» от 

<

дата> вх № ЗНО0198179416 на 3 л; детализация оказанных услуг в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> по абонентскому номеру *****; DVD-R диск с видеозаписью с банкомата ***** ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, от 

<

дата>; отчет о движении денежных средств по банковскому счету ПАО «Сбербанк России» ***** по банковской карте ПАО «Сбербанк России» *****, оформленной на ФИО5 №5, 

<

дата> г.р. на 7 листах; банковский чек от 

<

дата> о взносе наличных в сумме 768 000 рублей; банковский чек от 

<

дата> о взносе наличных в сумме 768 000 рублей на банковскую карту **** **** **** 1515; отрывной талон к приходному кассовому ордеру ***** от 

<

дата>; транспортная накладная ***** от 

<

дата>; товарно-транспортная накладная ***** от 

<

дата>; копия паспорта ***** (Н) от 

<

дата> на низкозастывающее топливо; информация по абонентскому номеру *****; детализация абонентского номера *****; CD-R диск с детализацией абонентского номера *****; отчет о движении денежных средств по банковскому счету ПАО «Сбербанк России» *****; 2 документа: часть договора продажи между ИП «ФИО11» и ООО «ЭлитОйл» и 3 снимка: изображение с электронной почты ООО «ЭлитОйл» с приложением файла *****, изображение с электронной почты ООО «ЭлитОйл» с приложением файла *****, изображение с электронной почты ООО «ЭлитОйл» с приложением файла «Реквизиты (2)»; детализация соединений аб. номера +***** на 7 л., детализация соединений аб. номеров +***** и +***** на 15 л.; товарно-транспортная накладная между ООО «ЭлитОйл» и ИП «ФИО11 на 1 л., договор поставки нефтепродуктов № Э-01/06/20 на 2 л., счет ***** от 

<

дата> на 1 л.; ответ на запрос ООО «Т2 Мобайл» исх. ***** от 

<

дата>; оптический диск DVD-R «VS» объемом 4,7 GB (номер центрального отверстия - MFP662XJ37***); детализация телефонных соединений рабочего номера ООО «Агросервис-Инновация» ***** за период времени с 

<

дата> по 

<

дата> на 6 л.; лист с черновыми записями с содержанием номера «***** карта «Рита» *****»; сведения о счетах ФИО5 №7 предоставленных ПАО «Сбербанк России» от 

<

дата> № ЗНО0120006473 по банковской карте ***** за период с 

<

дата> по 

<

дата>; сведения о счетах ФИО4 №1 предоставленных ПАО «Сбербанк России» от 

<

дата> № ЗНО0120006432 по банковской карте ***** за период с 

<

дата> по 

<

дата>; сведения о счетах ФИО5 №8 предоставленных ПАО «Сбербанк России» от 

<

дата> № ЗНО0120006480 по банковской карте ***** за период с 

<

дата> по 

<

дата>; оптический DVD-R диск «Sonnen» (номер центрального отверстия VR5F16-01294) предоставленного АО «Донской Ломбард» от 

<

дата>; свидетельство транспортного средства серия 82 *****, кассовый чек о движении денежных средств от 

<

дата>, договор купли-продажи ТС № ТРС0000275 от 

<

дата>, конфиденциальное письмо с пин-кодом к банковской карте, бумажный конверт светлого цвета «ФИО1» (Рассвет), кассовый чек о движении денежных средств от 

<

дата>; ответ на запрос ПАО «ВымпелКом» от 

<

дата> № ЮР-03/21433-к на 

<

дата> от 

<

дата> с приложением оптического диска СD-R «Verbation» содержащим сведения о соединениях аб. ***** за период с 

<

дата> по 

<

дата>; ответ на запрос ПАО «ВымпелКом» от 

<

дата> № ЮР-03/21434-к на 

<

дата> от 

<

дата> с приложением содержащим сведения о соединениях аб. ***** за период с 

<

дата> по 

<

дата> 23 ч. 59 мин.; ответ на запрос ПАО «Сбербанк России» от 

<

дата> № ЗНО0134846162 с приложением оптического диска DVD-RW с номером центрального отверстия Н180917 – CD-R UG 80E содержащим сведения о движении денежных средств банковских карт ПАО «Сбербанк России» выпущенных на: ФИО5 №29, ФИО5 №36, ФИО116, ФИО43 М.О., ФИО155, ФИО117, ФИО1, ФИО5 №37; оптический DVD-R диск «Deny» являющийся приложением к заключению компьютерной судебной экспертизы ***** от 

<

дата>; оптический DVD-R диск «Deny» являющийся приложением к заключению компьютерной судебной экспертизы ***** от 

<

дата>; оптический DVD-R диск «Deny» являющийся приложением к заключению компьютерной судебной экспертизы ***** от 

<

дата>; оптический DVD-R диск «SONNEN» являющийся приложением к заключению компьютерной судебной экспертизы ***** от 

<

дата>; оптический DVD-R диск «SONNEN» являющийся приложением к заключению компьютерной судебной экспертизы ***** от 

<

дата>; оптический CD-R диск «SmartTrack» являющийся приложением к заключению эксперта ***** от 

<

дата>; оптический DVD-R диск «Deny» являющийся приложением к заключению эксперта ***** от 

<

дата>; оптический диск CD-R «Verbatim» являющийся приложением к заключению эксперта ***** от 

<

дата>; оптический диск DVD-R «Kodak» являющийся приложением к заключению эксперта ***** от 

<

дата>; оптический диск CD-R «Verbatim» являющийся приложением к заключению эксперта ***** от 

<

дата>; оптический диск DVD-R «Deny» являющийся приложением к заключению эксперта ***** от 

<

дата>; оптические DVD-R диски «Deny» являющиеся приложением к заключению эксперта ***** от 

<

дата>; товарно-транспортная накладная СПТ ***** от 

<

дата> и паспорт ***** на дизельное топливо; ответ на запрос № SD0131994206 с приложением на 3-х листах ПАО «Сбербанк России» от 

<

дата>; сведения о телефонных соединениях абонентского номера ***** за период времени с 

<

дата> по 

<

дата>; детализация абонентского номера ***** за период с 

<

дата> по 

<

дата>; ответ на запрос «Сбербанк России», выполненный на 8 листах - хранить при материалах уголовного дела;

- автомобиль марки «КАМАЗ 66052 НЕФАЗ» гос. рег. знак *****, а также свидетельство о регистрации транспортного средства серия 99 33 ***** - оставить на хранении свидетеля ФИО94

- автомобиль марки «КАМАЗ» гос. рег. знак 

<

***> и прицеп АР1965/15 - оставить на хранении свидетеля ФИО152 до рассмотрения по существу выделенных уголовных дел в отдельное производство;

- грузовой тягач модели «Daf»105.460 г.р.з. М303ХК/161, с цистерной с прицепом р/з СК 112861, с дизельным топливом 32 м3 - оставить на хранении представителя ООО «ДОНАЛЬЯНС» ФИО5 №16 до рассмотрения по существу выделенных уголовных дел в отдельное производство;

- металлическая бочка объемом 5 000 дм3 - хранить на территории ИП ФИО41 КФХ «ФИО103», по адресу: 

<

адрес>, ул. Т. ФИО179, 

<

адрес> до рассмотрения по существу выделенных уголовных дел в отдельное производство;

- две полимерные бутылки объемом 1,5 л каждая, внутри каждой из которых имеется жидкость сине-желтого цвета - хранить на склад хранения из незаконного оборота изъятой алкогольной продукции расположенного по адресу: 

<

адрес> «а» до рассмотрения по существу выделенных уголовных дел в отдельное производство;

- мобильный телефон «Blackview» - оставить на хранении свидетеля ФИО5 №5 до рассмотрения по существу выделенных уголовных дел в отдельное производство;

- мобильный телефон марки «iPhone 5s» imei ***** c sim-картой оператора М*****, мобильный телефон марки «Alcatel Onetouch» imei1: *****, imei2: ***** c sim-картами оператором «Мегафон и МТС»; мобильный телефон марки «Samsung» imei1: ***** и imei2: ***** c sim-картой оператора Билайн ***** флеш-карта «Samsung» синего цвета, флеш-карта «Silikon 8 gb», флеш-карта «DT 10162» 2 gb, мобильный телефон марки «Nokia» imei ***** с sim-картой, мобильный телефон «iPhone 5» ***** с sim-картой, мобильный телефон «iPhone 7» imei ***** с sim-картой, мобильный телефон «iPhone 4» модель А1387; мобильный телефон марки «Digma» модель - Linx A 105N 2g s/n *****; IMEI1:*****, мобильный телефон «MicroMax X1800» «MicroMax X1800»; флеш-карта «Samsung» объемом 32 gb, флеш-карта «SP Silicon Powre» объемом 8 gb, флеш-карта «Motorola» объемом 32 gb micro SD Adapter, флеш-карта «Kingston» объемом 2 gb, коробка из под мобильного телефона марки «Nokia 105» Imei1 - *****, предмет похожий на мобильный телефон марки «Nokia 105» Imei1 - *****, банковская карта ПАО «Сбербанк России» *****, банковская карта банка СберБанк *****, sim-карта оператора мобильной связи «Билайн» *****, sim-карта оператора мобильной связи «Феникс» s/n 8*****, бокс для sim-карты оператора мобильной связи «Билайн» s/n 8*****, предмет похожий на мобильный телефон марки «Nokia 105» Imei1 - *****; бокс для sim-карты оператора «Билайн» с sim-картой s/n ******* с абонентским номером +*****, банковская карта банка ПАО «Сбербанк России» *****, бокс для sim-карты оператора «Билайн» с sim-картой s*****#* с абонентским номером +*****, бокс для sim-карты оператора «Билайн» s/n ***** мобильный телефон марки «Honor» imei: *****, модель AUM-L29 с sim-картой оператора «Ростелеком» s/n 897*****; Банковская карта *****; Банковская карта «ФИО16 банк» ***** на имя ФИО53 ФИО30; Банковская карта банка «Сбербанк» Momentum *****; мобильный телефон марки Jinga F200 imei1: *****; imei2: *****; ***** Мобильный телефон марки Nokia в корпусе черного цвета imei ***** с сим-картой оператора «Билайн» s/n *****#*; Мобильный телефон марки Inoi 101 imei1 *****; imei2 *****; ***** с сим-картой оператора «Tele2» s/n 8*****/4g; Мобильный телефон марки «Samsung» SM- A105F/DS; imei1: *****; imei2: *****; s/n RZ8M73LLQEZ с флеш-картой Sandisk 16 gb microSD HC AOFZEC1808SMF и сим-картой оператора «Мегафон» ***** сим-картой оператора «Билайн» ******#; Мобильный телефон марки «Iphone 6s+» в корпусе бело-розового цвета imei ***** в чехле розового цвета с сим-картой оператора «МТС» *****_6; Планшетный компьютер «Apple ipad» в корпусе серебристого цвета модель *****; Мобильный телефон марки «Irbis» модель SF32; imei1: *****; imei2: *****; s/n H***** с сим-картой оператора «Билайн» ***** Мобильный телефон марки «Iphone 6s» модель А1688 FCC ID: BCG - E2946A IC: 579c - E2946A imei ***** с сим-картой оператора «МТС» s*****_9; ноутбук марки «Lenovo G50-30» в корпусе черного цвета s/n PF0454MQ - хранить в камере хранения СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> до рассмотрения по существу выделенных уголовных дел в отдельное производство;

- денежные средства в размере 71 000 рублей - хранить в ЦФО ГУ МВД России по 

<

адрес> до рассмотрения по существу выделенных уголовных дел в отдельное производство;

- мобильный телефон марки «Lenovo S660D» imei1:*****, imei2: ***** с sim-картой оператора «Tele2» s/n 897*****/4g - оставить на хранении потерпевшего ФИО4 №1 до рассмотрения по существу выделенных уголовных дел в отдельное производство;

- автомобиль марки «МАЗ» гос. рег. знак 

<

***> с прицепом ***** - оставить на хранении свидетеля ФИО138 до рассмотрения по существу выделенных уголовных дел в отдельное производство;

- мобильный телефон марки «Samsung SMj25OF/DS» *****/2, imei2: *****/0 с sim-картой оператора «Билайн» аб. ***** - оставить на хранении потерпевшего ФИО20 до рассмотрения по существу выделенных уголовных дел в отдельное производство;

- бумажный конверт, в котором гарантийный талон на ТС марки «Lada», vin *****, на 1 л. и договор купли-продажи ТС «Lada» от 

<

дата>, на 8 л., изъятые 

<

дата> по адресу: 

<

адрес>; бумажный конверт, в котором паспорт ТС 

<

адрес>, vin *****, изъятый 

<

дата> по адресу: 

<

адрес>; бумажный конверт, в котором информация ПАО «ВымпелКом» ЮР-03/21434-К от 

<

дата> по аб.номеру 89034744399; бумажный конверт, в котором детализация соединений по аб. номеру ***** на 7 л., детализация соединений по аб. номерам +*****, на 15 л.; бумажный конверт, в котором детализация по аб. номеру 89536554288; бумажный конверта, в котором информация ПАО «Сбербанк» по б/карте *****; бумажный конверт, в котором оптический диск № MFP662X_137***, представленный в качестве ответа на вопрос;

бумажный конверт, в котором детализация телефонных соединений по аб. номеру 

<

***>, на 6 л.; бумажный конверт, в котором оптический диск, представленный в качестве ответа на запрос из АО «Донской Ломбард»; бумажный конверт, в котором черновые записи, изъятые 

<

дата> по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>, на 1 л.; бумажный конверт, в котором свидетельство о регистрации ***** *****, изъятое 

<

дата> по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>; бумажный конверт, в котором черновые записи, изъятые 

<

дата> в ходе осмотра ТС «БМВ 6501», гос.рег.знак 

<

***>, припаркованного у 

<

адрес>-на-ФИО39; бумажный конверт, в котором информация ПАО «Сбербанк» по б/карте *****; бумажный конверт, в котором два банковских чека от 

<

дата> и 

<

дата> и письмо с пин-кодом б/карты, изъятые 

<

дата> в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>; бумажный конверт, в котором информация ПАО «ВымпелКом» № ЮР-03/21433-К от 

<

дата> на оптическом диске (аб. *****); бумажный конверт, в котором информация ПАО «Сбербанк» по б/карте *****; бумажный конверт, в котором информация ПАО «Сбербанк» № ***** от 

<

дата> на оптическом диске; бумажный конверт, в котором оптический диск - приложение к заключению эксперта ***** от 

<

дата>; бумажный конверт, в котором оптический диск - приложение к заключению эксперта ***** от 

<

дата>; бумажный конверт, в котором оптический диск ***** - приложение к заключению эксперта ***** от 

<

дата>; бумажный конверт, в котором оптический диск ***** - приложение к заключению эксперта ***** от 

<

дата>; бумажный конверт, в котором оптический диск - приложение к заключению эксперта ***** от 

<

дата>; бумажный конверт, в котором оптический диск - приложение к заключению эксперта ***** от 

<

дата>; бумажный конверт, в котором оптический диск - приложение к заключению эксперта ***** от 

<

дата>; бумажный конверт, в котором оптический диск - приложение к заключению эксперта ***** от 

<

дата>; бумажный конверт, в котором оптический диск - приложение к заключению эксперта ***** от 

<

дата>; бумажный конверт, в котором оптический диск - приложение к заключению эксперта ***** от 

<

дата>; бумажный конверт, в котором оптический диск - приложение к заключению эксперта ***** от 

<

дата>; бумажный конверт, в котором оптический диск - приложение к заключению эксперта ***** от 

<

дата>; бумажный конверт, в котором оптический диск - приложение к заключению эксперта ***** от 

<

дата>; бумажный конверт, в котором детализация телефонных соединений по аб. номеру +***** конверт, в котором детализация телефонных соединений по аб. номеру +

<

***>; бумажный конверт, в котором оптический диск с информацией о детализации телефонных соединений по аб. номерам *****; бумажный конверт, в котором оптический диск с информацией ПАО Банк «ФК Открытие» *****.4-4/88399; бумажный конверт, в котором оптический диск с информацией АО «КИВИ Банк» ***** от 

<

дата>; бумажный конверт, в котором оптический диск с информацией АО «КИВИ Банк» ***** от 

<

дата>; бумажный конверт, в котором информация ПАО «Сбербанк» *****HO0130445735 на оптическом диске; бумажный конверт, в котором информация ПАО «Сбербанк» № ЗНО0127972280 на оптическом диске; бумажный конверт, в котором детализация телефонный соединений по аб. номеру *****; бумажный конверт, в котором оптический диск с записью камеры видеонаблюдения банкомата ПАО «Сбербанк» *****, по адресу: 

<

адрес>-на-ФИО39, 

<

адрес>; бумажный конверт, в котором банковские чеки и отрывной талон к приходному кассовому ордеру *****; бумажный конверт, в котором транспортная накладная ***** от 

<

дата>; товарно-транспортная накладная ***** от 

<

дата>, копия паспорта *****; бумажный конверт, в котором оптический диск с информацией о детализации телефонных соединений по аб. номеру № +*****; бумажный конверт, в котором три банковские карты ПАО «Сбербанк» *****, *****, *****, изъятые 

<

дата> в ходе выемки по адресу: 

<

адрес>, каб. 27; бумажный конверт, в котором выписка по счету ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5 №30; бумажный конверт, в котором отчет о движении денежных средств по банковским счетам ПАО «Сбербанк», открытым на имя ФИО5 №5; бумажный конверт, в котором информация ПАО «ВымпелКом» № ЮР-03/17496-К о детализации телефонных соединений по аб. номеру +*****; бумажный конверт, в котором детализация телефонных соединений по аб. номеру ***** бумажный конверт, в котором оптический диск с информацией о детализации телефонных соединений по аб. номеру 89087953779; бумажный конверт, в котором товарно-транспортная накладная АПТ***** от 

<

дата>, паспорт *****, изъятые 

<

дата> по адресу: 

<

адрес>; бумажный конверт, в котором информация ПАО «Сбербанк» по б/карте *****; бумажный конверт, в котором детализация телефонных соединений по аб. номеру *****, на 6 л.; бумажный конверт, в котором детализация телефонных соединений по аб. номеру 89889425437, на 7 л.; бумажный конверт, в котором информация ПАО «Сбербанк» на 35 л.; бумажный конверт, в котором информация ПАО «Сбербанк» на 2 л.; бумажный конверт, в котором информация ПАО «Сбербанк» на 6 л.; бумажный конверт, в котором информация ПАО «Сбербанк» от 

<

дата> о счетах, открытых на имя ФИО153, ФИО5 №51; бумажный конверт, в котором информация ПАО «Сбербанк», осмотренная 

<

дата>, на 1 л.; бумажный конверт, в котором информация ПАО «Сбербанк» о счетах, открытых на имя ФИО154; бумажный конверт, в котором выписка по банковскому счету ООО «Сетелем Банк», на 2 л., осмотренная 

<

дата>; бумажный конверт, в котором отчет о движении денежных средств по счету ООО «Хоум Кредит Банк», открытому на имя ФИО5 №9; бумажный конверт, в котором справка по счету АО «Почта Банк» на 1 л., осмотренная 

<

дата>; бумажный конверт, в котором информация ПАО «МТС» о детализации телефонных соединений по аб. номеру 79102516348, ***** к протоколу осмотра документов от 

<

дата>; бумажный конверт, в котором информация ООО «Т2 Мобайл» о детализации телефонных соединений по аб. номеру *****; бумажный конверт, в котором информация ПАО «Сбербанк» о транзакциях по б/карте *****; бумажный конверт, в котором информация ПАО «ВымпелКом» о телефонных соединениях по устройству связи imei: ***** к протоколу осмотра документов от 

<

дата>; бумажный конверт, в котором информация ПАО «Т2 Мобайл» о телефонных соединениях по устройству связи imei: ***** аб. номером ***** бумажный конверт, в котором детализация телефонных соединений по аб. номеру *****, осмотренная 

<

дата>; бумажный конверт, в котором информация ПАО «Сбербанк», представленная по постановлению суда ***** от 

<

дата>; бумажный конверт, в котором детализация телефонных соединений по аб. номеру ***** бумажный конверт, в котором детализация телефонных соединений по аб. ***** бумажный конверт, в котором оптический диск с информацией, представленной ООО «Авито»; бумажный конверт, в котором информация о движении денежных средств по б/карте ***** - хранить при материалах уголовного дела до рассмотрения по существу выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении ФИО155

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в коллегию по уголовным делам 

<

адрес>вого суда через Ессентукский городской суд в течение пятнадцати суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

Осужденному разъяснить права, предусмотренные ч. 7 ст. 259 УПК РФ, предусматривающее возможность подавать ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания в течение трех суток со дня окончания судебного заседания, ст. 260 УПК РФ, предусматривающей право подать замечания на протокол судебного заседания в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания, а также право ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня провозглашения. 

Председательствующий: