КОПИЯ 78MS0022-01-2024-006151-72

Дело № 12-1500/2024

(Дело № 5-1974/2024-21) 

РЕШЕНИЕ

Санкт-Петербург 17 декабря 2024 года 

Судья Выборгского районного суда Санкт-Петербурга А.М. Кузнецова, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении № 342 Выборгского районного суда Санкт-Петербурга (ул. Сантьяго-де-Куба, д. 3, копр. 3) материалы дела в отношении генерального директора ООО «Газстройтех» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, уроженца Ленинграда, проживающего по адресу: 

<

адрес> по жалобе на постановление мирового судьи судебного участка № 21 Санкт-Петербурга ФИО2 от 29 октября 2024 года,

установил:

29 октября 2024 года ФИО1 на основании постановления мирового судьи судебного участка № 21 Санкт-Петербурга признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 14.25.1 КоАП РФ, подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 30.000 рублей.

Вина ФИО1 установлена в том, что 20 августа 2024 года в 00 часов 01 минуту ООО «Газстройтех», юридический адрес: Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д. 66, лит. А, оф. 6, пом. 13-Н, эт. 4, не представило по запросу МИФНС № 30 по Санкт-Петербургу от 30.07.2024 № 24-05/005415 сведения о бенефициарных владельцах ООО «Гастройтех» в срок по 19.08.2024 в нарушение требований п. 6 ст. 6.1 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», а также п.п. 2 и 4 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти (утв. Постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 № 913).

Защитник ФИО1 – Бурденко Ю.С. направила в Выборгский районный суд жалобу, в которой просит постановление мирового судьи отменить, производство по делу прекратить, мотивируя тем, что ответ на запрос был предоставлен в МИФНС № 30 по Санкт-Петербургу в установленный в запросе срок – 13 августа 2024 года, то есть без его нарушения.

ФИО1 в судебное заседание не явился, о дне и времени рассмотрения жалобы извещён надлежащим образом, ходатайств об отложении рассмотрения жалобы от него не поступало, в связи с чем суд считает возможным рассмотреть жалобу в его отсутствие.

Защитник ФИО1 – Бурденко Ю.С.. в судебном заседании доводы жалобы поддержала в полном объёме, дополнив, что все обязательства перед МИФНС № 30 по Санкт-Петербургу по запросу ООО «Газстройтех» выполнило в срок. 

Исследовав материалы дела, обсудив жалобу, выслушав защитника, прихожу к следующим выводам. 

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ, задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение всех обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. 

Согласно требованиям ст.ст. 26.1, 26.2, 26.11 КоАП РФ, наличие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, устанавливаются на основании совокупности собранных по делу доказательств, ни одни из которых не могут иметь заранее установленную силу.

Доказательствами по делу об административном правонарушении, в силу ст. 26.2 КоАП РФ являются любые фактические данные, на основании которых должностное лицо, в производстве которого находится дело, устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, которые устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами. 

Доказательства, отвечающие требованиям ст. 26.2 КоАП РФ, на основании которых мировым судьёй был сделан вывод о наличии события административного правонарушения и виновности ФИО1 в представленных материалах дела отсутствуют.

Административная ответственность по 1 ст. 14.25.1 КоАП РФ предусмотрена за неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов.

Из материалов дела следует, что в адрес ООО «Газстройтех» МИФНС № 30 по Санкт-Петербургу 30.07.2024 был направлен запрос № 24-05/005415 о необходимости предоставить в электронной форме документально подтверждённую информацию о своих бенефициарных владельцах, включающую сведения, предусмотренные абз. 2 п.п.1 п.1 ст. 7 ФЗ ««О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» по состоянию на 01.01.2021, 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024, 30.06.2024, 26.07.2024 г.г. в течение 7 рабочих дней с дня его получения/л.д. 4/. 

Вышеуказанный запрос ООО «Газстройтех» был получен - 08 августа 2024 года /л.д. 5, 6/.

При этом, ООО «Газстройтех» ответ в электронной форме на запрос был направлен в МИФНС № 30 Санкт-Петербурга - 12 августа 2024 года, то есть в установленный в запросе срок и получен налоговым органом - 13 августа 2024 года в 10 часов 25 минут /л.д. 63, 65-68/, 

Оценивая представленные ООО «Газстройтех» документы, суд полагает, что не доверять и сомневаться указанным в них сведениям оснований не имеется.

В силу положений частей 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

При таких обстоятельствах, постановление мирового судьи судебного участка № 21 Санкт-Петербурга от 29 октября 2024 года подлежит отмене, а производство по делу прекращению, поскольку в действиях ФИО1 отсутствует событие административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.25.1 КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ, суд,

решил:

Постановление мирового судьи судебного участка № 21 Санкт-Петербурга ФИО2 от 29 октября 2024 года в отношении ФИО1 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.25.1 КоАП РФ - отменить, жалобу ФИО1 в этой части – удовлетворить.

Производство по делу прекратить в связи с отсутствием в действиях ФИО1 события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.25.1 КоАП РФ.

Решение вступает в законную силу 17 декабря 2024 года. Решение может быть обжаловано в Третий кассационный суд общей юрисдикции в соответствии со ст.ст. 30.12-30.14 КоАП РФ.

Судья А.М. Кузнецова