Дело № 12-730/20

61MS0205-01-2020-003294-81

РЕШЕНИЕ

25 ноября 2020г. г.Таганрог

Судья Таганрогского городского суда Ростовской области Фатыхова Е.М.,

с участием защитника привлекаемого лица ООО «Агро-Маркет» ФИО1, действующей на основании доверенности, специалиста-эксперта МРУ Росфинмониторинг по ЮФО ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу ООО «Агро-Маркет» на постановление мирового судьи в Таганрогском судебном районе Ростовской области на судебном участке №12 от 

<

дата>. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.14.25.1 КоАП РФ, в отношении ООО «Агро-Маркет», 

у с т а н о в и л:

Постановлением мирового судьи в Таганрогском судебном районе Ростовской области на судебном участке №12 от 

<

дата>. ООО «Агро-Маркет» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14.25.1 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Не согласившись с вынесенным постановлением, ООО «Агро-Маркет» подало в суд жалобу, в которой просит данное постановление изменить, полагает, что к ООО «Агро-Маркет» возможно применение положений ст.2.9 КоАП РФ, а также просит на основании ч.3.2 ст.4.1 КоАП РФ снизить размер назначенного административного штрафа. 

В судебное заседание законный представитель привлекаемого к административной ответственности юридического лица - директор ООО «Агро-Маркет» ФИО3 не явился, о времени, дате и месте его проведения извещен надлежащим образом. Дело в отсутствие законного представителя привлекаемого лица рассмотрено в порядке ч.3 ст. 25.4 КоАП РФ.

В судебном заседании защитника привлекаемого лица ООО «Агро-Маркет» ФИО1, действующая на основании доверенности, доводы жалобы поддержала, настаивала на ее удовлетворении. Обратила внимание суда, что в данном случае отсутствует угроза общественным интересам, нарушение допущено юридическим лицом впервые, назначенный размер административного штрафа считает чрезмерным, просила его снизить.

В судебном заседании специалист-эксперт МРУ Росфинмониторинг по ЮФО ФИО2, полагала, что оспариваемое постановление является законным и обоснованным. 

Выслушав защитника привлекаемого лица, специалиста-эксперта МРУ Росфинмониторинг по ЮФО ФИО2, изучив материалы дела, доводы жалобы, судья приходит к следующему.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

Согласно ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении, в том числе, подлежат выяснению следующие обстоятельства: наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее действия (бездействие), за которые КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность; виновность лица в совершении административного правонарушения.

Ч.1 ст. 2.1 КоАП РФ установлено, что административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое данным Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Ч. 3 ст. 30.6 КоАП РФ предусмотрено, что судья не связан доводами жалобы и проверяет дело в полном объеме.

Согласно ст.14.25.1 КоАП РФ неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Частью 1 статьи 6.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" установлена обязанность юридического лица располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений.

На основании части 6 статьи 6.1 названного Федерального закона юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем 2 подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица и о принятых мерах по установлению в отношении таких бенефициарных владельцев сведений, определяются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2017 года N 913 утверждены Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти (далее - Правила), которые устанавливают порядок и сроки представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам Федеральной налоговой службы (ее территориальных органов) и Федеральной службы по финансовому мониторингу (ее территориальных органов).

Согласно пункту 4 названных Правил при получении запроса юридическое лицо представляет сведения о бенефициарных владельцах в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса; сведения о бенефициарных владельцах представляются по состоянию на дату, указанную в запросе.

Как усматривается из материалов дела, ООО «Агро-Маркет» в установленный срок до 

<

дата>. не предоставило в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО запрашиваемые сведения о своих бенефициарных владельцах, в нарушение требований части 6 статьи 6.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и пункта 4 Правил предоставления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ.

Постановлением мирового судьи в Таганрогском судебном районе Ростовской области на судебном участке №12 от 

<

дата>. ООО «Агро-Маркет» признано виновным в совершении данного административного правонарушения, назначен административный штраф в размере 

<

данные изъяты>.

Вина ООО «Агро-Маркет» и факт совершения им вменяемого административного правонарушения подтверждаются: протоколом об административном правонарушении № от 

<

дата>.; копией запроса о предоставлении информации от 

<

дата>. №, иными материалами дела, которым мировым судьей дана оценка на предмет допустимости, достоверности, достаточности в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ.

Действия ООО «Агро-Маркет» мировым судьей квалифицированы правильно - по ст.14.25.1 КоАП РФ, как неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов.

При вынесении постановления мировым судьей все собранные по делу доказательства оценены в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ, а также с позиции соблюдения требований закона при их получении (ч.3 ст. 26.2 КоАП РФ). Основания полагать иначе в материалах дела отсутствуют, в судебное заседание не представлены.

Из материалов дела, доводов жалобы, судья не усматривает наличие хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных ст. 

<

данные изъяты>" 24.5 КоАП РФ, которые влекли бы отмену обжалуемого постановления и прекращение производства по делу.

Доводы жалобы о возможности применения к данному юридическому лицу положений ст. 2.9 КоАП РФ не могут быть приняты во внимание в связи со следующим.

В соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

При этом необходимо иметь в виду, что с учетом признаков объективной стороны некоторых административных правонарушений, они ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны малозначительными, поскольку существенно нарушают охраняемые общественные отношения.

Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, характеризующими малозначительность правонарушения. Они в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания.

По смыслу статьи 2.9 КоАП РФ оценка малозначительности деяния должна соотноситься с характером и степенью общественной опасности, причинением вреда либо угрозой причинения вреда личности, обществу или государству. 

Следовательно, наличие или отсутствие существенной угрозы охраняемым правоотношением может быть оценено судом только с точки зрения степени вреда (угрозы вреда), причиненного непосредственно установленному публично-правовому порядку деятельности.

Совершенное привлекаемым юридическим лицом правонарушение посягает на жилищные права граждан, свидетельствует о пренебрежительном отношении к установленным нормам и правилам, несет существенную угрозу охраняемым общественным отношениям, в связи с чем отсутствуют основания для признания правонарушения малозначительным и освобождения ООО «Агро-Маркет» от административной ответственности.

Каких-либо существенных нарушений процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ, которые не позволили бы всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, при производстве по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Агро-Маркет» допущено не было.

Нарушений норм материального права, влекущих отмену судебного постановления, в ходе производства по настоящему делу допущено не было.

В соответствии с частями 3.2 и 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

При назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса.

В данном конкретном случае, принимая во внимание характер административного правонарушения, все обстоятельства дела, сведения о бенефициарных владельцах были предоставлены ООО «Агро-Маркет», то есть соответствующая обязанность была им исполнена, отсутствие отягчающих обстоятельств, считаю возможным снизить размер административного штрафа, наложенного постановлением мирового судьи в Таганрогском судебном районе Ростовской области на судебном участке №12 от 

<

дата>., с 

<

данные изъяты> рублей до 

<

данные изъяты> рублей.

По мнению судьи городского суда, данный размер административного штрафа будет отвечать принципу справедливости наказания, его соразмерности совершенному правонарушению, учитывая, что размер административного наказания не должен носить карательный характер. 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносится решение об изменении постановления, если при этом не усиливается административное наказание или иным образом не ухудшается положение лица, в отношении которого вынесено постановление.

При таких обстоятельствах оспариваемое постановление мирового судьи в Таганрогском судебном районе Ростовской области на судебном участке №12 от 

<

дата> по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.14.25.1 КоАП РФ, в отношении ООО «Агро-Маркет» следует изменить, снизив размер назначенного административного штрафа с 

<

данные изъяты> рублей до 

<

данные изъяты> рублей, в остальной части - оставить без изменения.

На основании вышеизложенного, и руководствуясь ст.ст.30.6 - 30.9 КоАП РФ, судья

р е ш и л:

Постановление мирового судьи в Таганрогском судебном районе Ростовской области на судебном участке №12 от 

<

дата>. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.14.25.1 КоАП РФ, в отношении ООО «Агро-Маркет» изменить в части наказания, снизив размер назначенного административного штрафа с 

<

данные изъяты> рублей до 

<

данные изъяты> рублей. 

В остальной части постановление оставить без изменения, а жалобу ООО «Агро-Маркет» - без удовлетворения.

Судья Таганрогского городского суда 

Ростовской области Фатыхова Е.М.