Дело № 1-2/2019 

П Р И Г О В О Р

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г.Тверь «11» марта 2019 года 

Центральный районный суд г.Твери в составе 

председательствующего Фокиной Л.А.

с участием государственного обвинителя – и.о. 1 заместителя прокурора Центрального района г.Твери Виноградовой В.С. 

подсудимого ФИО5

защитников-адвокатов Сапожникова Н.Ю. (удостоверение №, ордер № 39843), ФИО1 (удостоверение №, ордер № 43352) 

при секретаре Соловьевой О.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО5, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в 

<

данные изъяты>, гражданина 

<

данные изъяты>, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении детей: Б.И.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Б.М.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего генеральным директором ООО «АгроСоюзЦентр» и ООО «Армада», ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего 

<

адрес>, 

содержащегося под домашним арестом (задержан 05.12.2017 года, домашний арест с 07.12.2017 года)

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 

у с та н о в и л :

ФИО5 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «Югинвестстрой» (далее по тексту – ООО «Югинвестстрой») 22.01.2013 зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 12 по Тверской области в качестве юридического лица по юридическому адресу: 

<

...>, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1136952000734 и в тот же день поставлено на налоговый учет с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 6950161409. Основной вид экономической деятельности ООО «Югинвестстрой» – строительство жилых и нежилых зданий (код по ОКВЭД – 41.2). 

В соответствии с пунктом 9.17 Устава ООО «Югинвестстрой», утвержденного протоколом общего собрания участников общества от 15.01.2013 № 1 (далее по тексту – Устав ООО «Югинвестстрой»), исполнительным органом Общества является директор, избираемый общим собранием участников общества на неопределенный срок. Директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Директор самостоятельно решает все вопросы деятельности общества, кроме тех, которые отнесены к ведению собрания участников, осуществляет текущее руководство деятельностью общества, принимает меры к реализации решений собрания участников, действует от имени общества без доверенности, представляет его интересы на всех предприятиях, в организациях, зарубежных фирмах, распоряжается имуществом и денежными средствами общества, открывает расчетные счета и иные счета общества, принимает и увольняет работников, привлекает их к материальной и дисциплинарной ответственности, применяет поощрения, издает внутренние приказы и распоряжения, обязательные для работников общества, утверждает штатное расписание и перечень должностных обязанностей, выполняет прочие исполнительные функции. 

Учредителями ООО «Югинвестстрой» с 22.01.2013 являлись нижеуказанные лица, в собственности которых находились следующие доли в уставном капитале данного общества: ООО «ЮГ» – 50% и физическое лицо ФИО2 – 50%. При этом все решения участника ООО «Югинвестстрой» ФИО2 определял его брат ФИО5 путем дачи ему указаний как подконтрольному себе лицу, таким образом, ФИО5 фактически реализовывал полномочия участника данного общества через подконтрольного родственника ФИО2 

На основании решения общего собрания участников ООО «Югинвестстрой» от 16.10.2013 № 4 на должность директора данного общества с 16.10.2013 назначен Б.Г.З. 

13.11.2013 между Администрацией г. Кимры Тверской области (далее по тексту Дольщик, Администрация г. Кимры) и ООО «Югинвестстрой» (далее по тексту также Застройщик) в лице директора Б.Г.З. заключен муниципальный контракт № 0136300050513000055-0215816-02 на строительство девяти многоквартирных малоэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...>, в рамках реализации региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013 год» (далее по тексту Муниципальный контракт), согласно которому: 

- пункт 1.3: после подписания разрешения о вводе объектов долевого строительства в эксплуатацию Дольщику передается для оформления права собственности вновь созданное недвижимое имущество в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к Муниципальному контракту), а именно: 102 квартиры, расположенные по адресу: ул. Фрунзе, д. 9 (корпуса 1-9) г. Кимры Тверской области; 

- пункт 2.1: цена Муниципального контракта составляет 131 212 542 рубля, в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 53 404 666 рублей 74 копейки, средства долевого софинансирования из областного бюджета - 62 504 485 рублей 56 копеек, средства долевого софинансирования из местного бюджета - 6 100 481 рубль 70 копеек, дополнительные средства местного бюджета - 9 202 908 рублей. Цена контракта включает в себя стоимость объектов долевого строительства (все квартирные элементы и дополнительные предложения, указанные в функциональных и качественных характеристиках жилых помещений), уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы по подготовке и оформлению всей документации, а также расходы, связанные с завершением строительства многоквартирных домов, в котором расположены жилые помещения, подключением к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройством, охраной и содержанием построенных жилых помещений до даты подписания актов их приема-передачи, получением разрешения на ввод объектов долевого строительства в эксплуатацию, государственной регистрацией права собственности на жилые помещения;

- п. 2.4: оплата производится безналичным расчетом путем перечисления Дольщиком на расчетный счет Застройщика денежных средств, предусмотренных контрактом, в следующем порядке: - аванс в размере 30% цены контракта осуществляется за счет всех источников финансирования (пропорционально размеру аванса), срок выплаты аванса – в течение 20 банковских дней с момента заключения муниципального контракта; - 30% от цены контракта осуществляется за счет всех источников финансирования (пропорционально размеру платежа) в течение 20 банковских дней после завершения 1 этапа строительства (возведение коробки здания и устройства кровли), оформленного актом комиссии промежуточной приемки; - 30% от цены контракта осуществляется за счет всех источников финансирования (пропорционально размеру платежа) в течение 20 банковских дней после получения разрешения на ввод объектов долевого строительства в эксплуатацию; - окончательный расчет осуществляется за счет всех источников финансирования (пропорционально размеру платежа) в течение 30 банковских дней после подписания акта приемки-передачи объектов долевого строительства;

- п. 2.5: полная оплата контракта осуществляется по результатам обмеров фактической площади передаваемых квартир органом (организацией), осуществляющим государственный учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества;

- п. 5.1.3: на основании положительного заключения, отраженного в акте обследования помещений, составляется акт приема-передачи жилых помещений. Передача жилых помещений оформляется актом приема-передачи после получения Застройщиком разрешения на ввод объектов в эксплуатацию (малоэтажных домов), не позднее 30.09.2014; 

- п. 7.4: в случае если объект долевого строительства построен (создан) Застройщиком с отступлениями от условий контракта, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного контрактом использования, Дольщик по своему выбору вправе потребовать от застройщика: 

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

- соразмерного уменьшения цены контракта; 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

В соответствии с п. 2.1 Муниципального контракта, генеральным планом (проектной документацией), разработанным ООО «ПСК Возрождение» и утвержденным приказом директора ООО «Югинвестстрой» № 39 от 16.10.2013, требованиями пунктов 4.1.7, 4.2.3 и 4.2.6 СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», а также пункта 5.2 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» на ООО «Югинвестстрой» по Муниципальному контракту возложена обязанность выполнения работ по благоустройству территории комплексной застройки, а именно: работ по устройству покрытия дорог и парковок для автотранспорта, работ по устройству площадок для мусороконтейнеров, работ по устройству покрытия тротуаров, работ по устройству конструкций площадок для сушки белья, установке конструкций детской площадки, укладке бортового камня, работ по посадке зеленых насаждений – кизильник, работ по озеленению территории – газон.

Администрацией г. Кимры на расчетный счет ООО «Югинвестстрой» перечислены денежные средства в сумме 39 363 762, 60 рублей (включая НДС 6 004 641, 74 рублей) на основании платежного поручения № 1767 от 06.12.2013 на сумму 18 751 345, 67 (включая НДС 2 860 374, 76), платежного поручения № 1768 от 06.12.2013 на сумму 1 830 144, 51 (включая НДС 279 174, 59 рублей), платежного поручения № 1769 от 06.12.2013 на сумму 2 760 872, 40 рублей (включая НДС 421 150, 03 рублей), платежного поручения № 2303968 от 09.12.2013 на сумму 16 021 400, 02 рубля (включая НДС 2 443 942, 38 рублей) в соответствии с п. 2.4 Муниципального контракта, предусматривающего перечисление в течение 20 банковских дней с момента его заключения Дольщиком на расчетный счет Застройщика аванса в размере 30% цены контракта, и счета ООО «Югинвестстрой» на оплату от 05.12.2013 № 61.

В период с 13.11.2013 до 23.07.2014 Застройщиком и привлеченными им лицами по Муниципальному контракту выполнены работы по возведению коробки здания и устройства кровли (1 этап строительства) в рамках строительства девяти многоквартирных малоэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...> (корпуса 1 – 9).

В период с 04.06.2014 по 29.07.2014 Администрацией г. Кимры на расчетный счет ООО «Югинвестстрой» перечислены денежные средства в сумме 39 363 762, 61 рублей в соответствии с п. 2.4 Муниципального контракта, предусматривающего перечисление в течение 20 банковских дней после завершения 1 этапа строительства (возведение коробки здания и устройства кровли), на основании счетов ООО «Югинвестстрой» на оплату № 11 от 30.05.2014 на сумму 8 778 119, 06 рублей (включая НДС 1 339 035, 11 рублей), счета на оплату № 12 от 19.06.2014 на сумму 4 369 377, 65 рублей (включая НДС 666 515, 23 рублей), счета на оплату № 13 от 20.06.2014 на сумму 13 108 132, 95 рублей (включая НДС 1 999 545, 69), счета на оплату № 14 от 23.07.2014 на сумму 13 108 132, 95 рублей (включая НДС 1 999 545, 69)

В период с 29.07.2014 до 31.12.2014 Застройщиком и привлеченными им лицами по Муниципальному контракту работы по строительству девяти многоквартирных малоэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...> (корпуса 1 – 9), выполнены частично, за исключением работ по благоустройству территории комплексной застройки стоимостью 4 957 460,00 руб.( без НДС). 

07.11.2014 кадастровым инженером ГУП «Тверское областное БТИ» произведены обмеры фактической площади передаваемых квартир, расположенных по адресу: 

<

...> (корпуса 1 – 9), в результате обмера установлено их соответствие условиям и требованиям Муниципального контракта.

31.12.2014 комиссией по осмотру многоквартирных малоэтажных жилых домов по ул. Фрунзе, д. 9 (корпуса 1 – 9) в г. Кимры Тверской области с участием представителей Дольщика и Застройщика составлен протокол о завершении строительно-монтажных работ на вышеуказанных объектах, за исключением работ по благоустройству территории комплексной застройки, в связи с чем комиссия рекомендовала принять вышеназванные жилые дома в эксплуатацию. 

31.12.2014 Администрацией г. Кимры выданы разрешения на ввод в эксплуатацию вышеуказанных жилых домов. При этом акт приема-передачи объектов долевого строительства подписан не был по причине невыполнения Застройщиком вышеуказанных работ по благоустройству территории комплексной застройки, в связи с чем оплата по Муниципальному контракту не производилась. 

В соответствии с решением общего собрания участников ООО «Югинвестстрой» на должность директора данного общества с 26.12.2014 вместо Б.Г.З. назначен К.Е.А. 

После этого, в неустановленное следствием точное время, но не позднее 13.02.2015, в неустановленном следствием месте у ФИО5, достоверно знавшего, что единственным препятствием для подписания Сторонами договора актов приема-передачи объектов долевого строительства и получения оплаты по Муниципальному контракту являлась необходимость выполнения Застройщиком вышеуказанных работ по благоустройству территории комплексной застройки, из корыстных побуждений возник прямой преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества – бюджетных денежных средств в особо крупном размере, находившихся в распоряжении Администрации г. Кимры и предназначенных для оплаты в рамках Муниципального контракта работ по строительству девяти многоквартирных малоэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...>, в том числе вышеуказанных работ по благоустройству территории комплексной застройки.

Достоверно зная о том, что в соответствии с п. 2.4 Муниципального контракта документальным основанием для оплаты Администрацией г. Кимры работ являются подписанные Сторонами договора акты приема-передачи объектов долевого строительства, которые со стороны Застройщика уполномочен подписывать директор ООО «Югинвестстрой», а также, что последний в соответствии с п. 9.17 Устава ООО «Югинвестстрой» обладает полномочиями распоряжаться денежными средствами данного общества, ФИО5 разработал план совершения преступления. 

В соответствии с преступным планом ФИО5 решил убедить директора ООО «Югинвестстрой» К.Е.А. выдать ему генеральную доверенность на представление интересов данного общества по Муниципальному контракту, а затем, действуя по доверенности от имени Застройщика, ввести сотрудников Администрации г. Кимры в заблуждение относительно выполнения в будущем вышеуказанных работ по благоустройству территории комплексной застройки при условии предварительного перечисления за них оплаты на расчетный счет ООО «Югинвестстрой», после чего, не имея намерения выполнять указанные работы, распорядиться полученными от Администрации г. Кимры денежными средствами по своему усмотрению, путем их перечисления на расчетный счет ООО «Институт Развития Энергоэффективных Технологий», в котором ФИО5 являлся единственным учредителем, в силу чего обладал правом единолично и по своему усмотрению назначать директора, уполномоченного распоряжаться имуществом, включая денежные средства последнего общества, создав, тем самым, невозможность выполнения Застройщиком указанных работ ввиду расходования предназначенных для их выполнения денежных средств. 

Действуя с целью реализации своего преступного умысла, в неустановленное следствием точное время, но не позднее 13.02.2015, в неустановленном следствием месте ФИО5, фактически выполнявший функции участника ООО «Югинвестстрой» через подконтрольного родственника ФИО2, при неустановленных следствием обстоятельствах убедил директора данного общества К.Е.А. уполномочить его представлять интересы ООО «Югинвестстрой» по Муниципальному контракту. 

13.02.2015, более точно время не установлено, находясь по адресу: 

<

...>, К.Е.А., не осведомленный о преступном умысле ФИО5, выдал последнему удостоверенную временно исполняющей обязанности нотариуса Тверского городского нотариального округа Тверской области Х.О.В., не осведомленной о преступном умысле ФИО5, доверенность серии 

<

данные изъяты>, согласно которой ФИО5 уполномочен представлять интересы ООО «Югинвестстрой» по всем вопросам, связанным с заключением, подписанием, исполнением обязательств по Муниципальному контракту № 0136300050513000055-0215816-02 от 13.11.2013, заключенному между Администрацией г. Кимры Тверской области и ООО «Югинвестстрой» в отношении завершения строительства объектов многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Россия, 

<

...> (корпуса 1-9), в том числе получать необходимые справки, документы, дубликаты, постановления, разрешения и согласования, осуществлять постановку объектов на кадастровый учет, собирать и подавать все необходимые для осуществления кадастрового учета документы, получать постановления администрации о вводе в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, находящегося по указанному выше адресу, и другие документы, подписывать акт приема-передачи объектов долевого строительства, передавать объекты по актам, подписывать необходимые договоры (соглашения), дополнительные соглашения, акты и протоколы, в том числе протокол распределения жилой площади, подавать возражения, получать сведения и иные документы. 

С целью реализации своего преступного умысла, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, направленных на хищение путем злоупотребления доверием бюджетных денежных средств администрации г. Кимры в особо крупном размере, находившихся в распоряжении Администрации г. Кимры, ФИО5, не намереваясь выполнять вышеуказанные работы по благоустройству территории комплексной застройки, действуя путем злоупотребления доверием, 16.02.2015, более точное время не установлено, представил в Администрацию г. Кимры, расположенную по адресу: 

<

...>, подписанные им в качестве представителя по доверенности ООО «Югинвестстрой» и датированные 16.02.2015 акты приема-передачи объектов долевого строительства, а именно квартир, расположенных по адресу: 

<

...>, корпус 2, корпус 3, корпус 4, корпус 6, корпус 7, корпус 8, корпус 9, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении Застройщиком в полном объеме работ, предусмотренных Муниципальным контрактом, в том числе вышеуказанных работ по благоустройству территории комплексной застройки, а также 17.02.2015, более точное время не установлено, представил в Администрацию г. Кимры по тому же адресу датированное 17.02.2015 гарантийное письмо, подписанное при неустановленных следствием обстоятельствах директором ООО «Югинвестстрой» К.Е.А., неосведомленным о его преступном умысле, согласно которому ООО «Югинвестстрой» гарантировало выполнение в срок до 01.06.2015 всего комплекса работ по Муниципальному контракту, включая вышеуказанные работы по благоустройству территории комплексной застройки, тем самым ввел сотрудников Администрации г. Кимры в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений похитить бюджетные денежные средства в особо крупном размере.

Продолжая действовать с целью реализации своего преступного умысла, ФИО5 27.02.2015, более точное время не установлено, представил в Администрацию г. Кимры, расположенную по тому же адресу, подписанные им в качестве представителя по доверенности ООО «Югинвестстрой» и датированные 27.02.2015 акты приема-передачи объектов долевого строительства, а именно квартир, расположенных по адресу: 

<

...>, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении Застройщиком в полном объеме работ, предусмотренных Муниципальным контрактом, в том числе вышеуказанных работ по благоустройству территории комплексной застройки, а также не позднее 05.03.2015, более точное время следствием не установлено, счет ООО «Югинвестстрой» от 24.02.2015 № 4 на сумму 12 152 454,20 рублей, подписанный при неустановленных следствием обстоятельствах директором данного общества К.Е.А., не осведомленным о преступном умысле ФИО5 

На основании представленных ФИО5 вышеуказанных актов приема-передачи объектов долевого строительства от 16.02.2015 и 27.02.2015, гарантийного письма от 17.02.2015 и счета на оплату от 24.02.2015 № 4 Глава города Кимры ФИО3, не осведомленный о преступном умысле ФИО5, введенный им в заблуждение относительно выполнения ООО «Югинвестстрой» в срок до 01.06.2015 в полном объеме обязательств по Муниципальному контракту, находясь в Администрации г. Кимры, расположенной по адресу: 

<

...>, подписал документы, удостоверяющие выполнение данных работ, и перечислил на их основании на расчетный счет № ООО «Югинвестстрой» бюджетные денежные средства в сумме 12 152 454, 20 рублей, находившиеся в распоряжении Администрации г. Кимры, предназначенные для оплаты фактически выполненных работ по Муниципальному контракту, в том числе средства в особо крупном размере 4 957 460,00 рублей за выполнение вышеуказанных работ по благоустройству территории комплексной застройки, а именно: ФИО3 16.02.2015 и 27.02.2015 подписал акты приема-передачи объектов долевого строительства – квартир, расположенных по адресу: 

<

...> корпуса 1-9, и 05.03.2015 подписал платежные поручения Администрации г. Кимры: № 289 от 05.03.2015 на сумму 5 871 127, 50 рублей, № 291 от 05.03.2015 на сумму 691 930, 76 рублей, № 290 от 05.03.2015 на сумму 573 026, 20 рублей, № 173892 от 05.03.2015 на сумму 5 016 369, 74 рублей, итого на общую сумму 12 152 454,20 рублей.

05.03.2015 на расчетный счет № ООО «Югинвестстрой», открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили перечисленные Администрацией г. Кимры бюджетные денежные средства в сумме 12 152 454,20 рублей, включая средства в размере 4 957 460, 00 рублей за выполнение вышеуказанных работ по благоустройству территории комплексной застройки.

Таким образом, ФИО5 с 05.03.2015 получил возможность беспрепятственно распоряжаться по своему усмотрению вышеуказанными денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «Югинвестстрой», ввиду наличия у него права первой подписи платежных документов по данному расчетному счету, а также на основании вышеуказанной доверенности от 13.02.2015 в качестве уполномоченного представителя ООО «Югинвестстрой» был уполномочен и имел возможность обеспечить исполнение этим обществом предусмотренных Муниципальным контрактом обязательств по выполнению работ по благоустройству территории комплексной застройки, а именно: работ по устройству покрытия дорог и парковок для автотранспорта, работ по устройству площадок для мусороконтейнеров, работ по устройству покрытия тротуаров, работ по устройству конструкций площадок для сушки белья, установке конструкций детской площадки, укладке бортового камня, работ по посадке зеленых насаждений – кизильник, работ по озеленению территории – газон, для чего имел достаточные денежные средства в размере более 4 957 460,00 рублей, поступившие из Администрации г. Кимры.

Осуществляя реализацию своего преступного умысла, ФИО5 похитил путем злоупотребления доверием сотрудников Администрации г. Кимры бюджетные денежные средства в особо крупном размере 4 957 460,00 рублей, предназначенные для выполнения предусмотренных Муниципальным контрактом обязательств ООО «Югинвестстрой» по выполнению вышеуказанных работ по благоустройству территории комплексной застройки, не намереваясь выполнять данные обязательства в срок до 01.06.2015 на основании представленного им в Администрацию г. Кимры гарантийного письма от 17.02.2015, находясь в неустановленном следствием месте, 06.03.2015 и 09.04.2015, более точное время не установлено, ФИО5, используя возможность распоряжаться по своему усмотрению похищенными бюджетными средствами ввиду наличия права первой подписи платежных документов по расчетному счету ООО «Югинвестстрой» № открытого в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк, действуя из корыстных побуждений, в пользу ООО «Институт Развития Энергоэффективных Технологий», где он являлся единственным учредителем, незаконно распорядился похищенными денежными средствами путем их перечисления с вышеуказанного расчетного счета ООО «Югинвестстрой» на расчетный счет № ООО «Институт Развития Энергоэффективных Технологий», открытый в ООО «Сбербанк», г. Москва, путем подписания и представления в банк платежных поручений ООО «Югинвестстрой» от 06.03.2015 № на сумму 12 000 000 рублей и от 09.04.2015 № 003 на сумму 125 000 рублей.

В результате преступных действий ФИО5 администрации г. Кимры Тверской области причинен ущерб в сумме 4 957 460, 00 рублей (без учета НДС) рублей, что является особо крупным размером. 

В судебном заседании подсудимый ФИО5 свою вину признал в полном объеме, раскаялся и подтвердил все обстоятельства, изложенные в протоколе допроса в ходе проведения предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого и в описательной части приговора, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. 

Из показаний подозреваемого ФИО5, оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ (т.16 л.д. 42-46) следует, что в настоящее время зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>. Фактически проживает по адресу: 

<

адрес>. По данному адресу он проживает вместе со своей женой М.И.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Также вместе с ними проживают дети, а именно: сын Б.М.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Б.И.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Жена на данный момент нигде не работает, является домохозяйкой. Дети проживают совместно с ними. Сын М. обучается в средней школе №, И. обучается в средней школе №. Он на данный момент является генеральным директором 

<

данные изъяты>». Данное общество занимается поставкой продуктов питания. Офис находится в г. Москва. В пользовании у него имеется заграничный паспорт, он является гражданином РФ, иного гражданства не имеет. Также у него есть отец Б.В.Т., и мать Б.Т.М., проживают они: 

<

адрес>. 

Общество с ограниченной ответственностью «Югинвестстрой» (ООО «Югинвестстрой») было зарегистрировано 22.01.2013 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 12 по Тверской области в качестве юридического лица по юридическому адресу: 

<

...>.

Учредителями ООО «Югинвестстрой» с 22.01.2013 являлись : ООО «ЮГ» – 50% и физическое лицо Б.А.В. – 50%, его брат. Б.А.В. В. был номинальным учредителем, фактически все решения за него принимал он. Он давал ему указания, говорил какие необходимо подписывать документы и т.д., то есть фактически, он через Б.А.В. В. реализовывал полномочия участника ООО «Югинвестстрой». 

В 2013, точную дату не помнит, генеральным директором ООО «Югинвестстрой» был назначен Б.Г.З. 

После этого, в ноябре 2013 между Администрацией г. Кимры Тверской области и ООО «Югинвестстрой» в лице директора Б.Г.З. был заключен муниципальный контракт № 0136300050513000055-0215816-02 на строительство девяти многоквартирных малоэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...>, в рамках реализации региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013 год».

После подписания муниципального контракта, администрацией г. Кимры на расчетный счет ООО «Югинвестстрой» перечислены денежные средства в размере 30 % от суммы муниципального контракта. После этого, ООО «Югинвестстрой» стало осуществлять работы по строительству вышеуказанных домов. В процессе строительства между ним и его компаньоном П.В.Л. начались разногласия, связаны они были с денежными средствами. По мнению П.В.Л. он присваивал себе денежные средства ООО «Югинвестстрой», в связи с чем, они несколько раз меняли генеральных директоров общества. В июле 2014 года был выполнен первый этап строительства, после чего администрация перечислила им еще 30% денежных средств от суммы муниципального контракта. 

В процессе строительства домов, в сентябре 2014 между ним и П. начались разногласия. Связаны они были с тем, что они не выполняли договорные отношения с ООО «Главдорстрой», которую они привлекали для строительства дорог в г. Твери в 2013 году. Между ООО «Югинвестстрой» и ООО «Главдорстрой» по данному факту был заключен договор подряда, на сумму около 40 млн. рублей. Работы по договору субподряда ООО «Главдорстрой» выполнило, однако он и П., как собственники ООО «Югинвестстрой» денежные средства ООО «Главдорстрой» не переводили. В результате, между представителями ООО «Главдорстрой», Х.А. и Н.Д. с одной стороны и им с П. с другой стороны было принято решение, о том, что генеральным директором ООО «Югинвестстрой» станет Н.Д.В., и что он будет контролировать работы по строительству и по возвращению долга. 

Впоследствии, П. стал предъявлять ему претензии по поводу того, что это он поставил Н.Д.В. на пост генерального директора ООО «Югинвестстрой», что Н.Д.В. хочет забрать все деньги и на этой почве между ними возникли разногласия. Он в свою очередь хотел вернуть долг.

После этого в течение месяца П. убрал Н.Д.В. с должности генерального директора ООО «Югинвестстрой» и назначил на данную должность своего человека Б.Г.З. 

В связи с тем, что ООО «Югинвестстрой» свои обязательства перед ООО «Главдорстрой» не выполняло, П. вновь предложил Х.А. и Н.Д.В. назначить генеральным директором ООО «Югинвестстрой» представителя ООО «Главдорстрой» чтобы выполнить свои обязательства по договору подряда. 

После того, как было достигнуто согласие, на должность генерального директора ООО «Югинвестстрой» в декабре 2014 года был назначен К.Е.А. При этом, до его назначения, между П., как представителем ООО «Югинвестстрой» и администрацией был подписан акт ввода домов в эксплуатацию. 

После того, как на должность генерального директора ООО «Югинвестстрой» был назначен К.Е.А., в феврале 2015 года он решил похитить оставшиеся денежные средства, предназначавшиеся ООО «Югинвестстрой» в рамках вышеуказанного муниципального контракта, в сумме около 6 000 000 рублей, предназначавшихся для благоустройства территории домов, расположенных по адресу: 

<

...>. Данные денежные средства принадлежали администрации г. Кимры. 

Для этого, он решил убедить генерального директора ООО «Югинвестстрой» К.Е.А. выдать ему генеральную доверенность на представление интересов ООО «Югинвестстрой» по Муниципальному контракту, а затем, действуя по доверенности от имени Застройщика, завладеть денежными средствами ООО «Югинвестстрой», предназначавшихся для благоустройства вышеуказанной территории. 

С этой целью 13.02.2015, он убедил генерального директора К.Е.А. написать на него нотариальную доверенность, что он и сделал. Где это было он не помнит. 

13.02.2015, в какое время он не помнит, он совместно с К.Е.А. находился по адресу: 

<

...>, у нотариуса К.О.В., где К.Е.А., не осведомленный о его преступных намерениях выдал ему удостоверенную нотариусом доверенность серии 

<

данные изъяты>, согласно которой он был уполномочен представлять интересы ООО «Югинвестстрой» по всем вопросам, связанным с заключением, подписанием, исполнением обязательств по Муниципальному контракту № 0136300050513000055-0215816-02 от 13.11.2013, заключенному между Администрацией г. Кимры Тверской области и ООО «Югинвестстрой» в отношении завершения строительства объектов многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Россия, 

<

...> (корпус 1-9), получать необходимые справки, документы, дубликаты, постановления, разрешения и согласования, осуществлять постановку объектов на кадастровый учет, собирать и подавать все необходимые для осуществления кадастрового учета документы, получать постановления администрации о вводе в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, находящегося по указанному выше адресу, и другие документы, подписывать акт приема-передачи объектов долевого строительства, передавать объекты по актам, подписывать необходимые договоры (соглашения), дополнительные соглашения, акты и протоколы, в том числе протокол распределения жилой площади, подавать возражения, получать сведения и иные документы. 

После этого, 16.02.2015 и 27.02.2017 он представил в Администрацию г. Кимры, расположенную по адресу: 

<

...>, подписанные им в качестве представителя по доверенности ООО «Югинвестстрой» акты приема-передачи объектов долевого строительства, а именно квартир, расположенных по адресу: 

<

...>, корпус 2, корпус 3, корпус 4, корпус 6, корпус 7, корпус 8, корпус 9, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении Застройщиком в полном объеме работ, предусмотренных Муниципальным контрактом, в том числе вышеуказанных работ по благоустройству территории комплексной застройки.

Кроме того, 17.02.2015 он представил в Администрацию г. Кимры по тому же адресу датированное 17.02.2015 гарантийное письмо, подписанное генеральным директором ООО «Югинвестстрой» К.Е.А., согласно которому ООО «Югинвестстрой» гарантировало выполнение в срок до 01.06.2015 всего комплекса работ по Муниципальному контракту, включая вышеуказанные работы по благоустройству территории комплексной застройки. Насколько он помнит, данное письмо подписывал К.Е.А. по его просьбе, так как он убедив его подписать данное письмо, заверив последнего, что данные работы (по благоустройству территории) он выполнит, хотя выполнять он их не собирался. 

После подписания вышеуказанных документов, он представил в администрацию г. Кимры Тверской области счет от 24.02.2015 № 4 на сумму 12 152 454,20 рублей, подписанный генеральным директором данного общества К.Е.А., которого он также убедил подписать данный счет. При каких обстоятельствах он не помнит. Данный счет он представил в администрацию г. Кимры, когда и каким образом он не помнит. 

На основании данного счета и вышеуказанных документов 05.03.2015 на расчетный счет № ООО «Югинвестстрой», открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили перечисленные Администрацией г. Кимры бюджетные денежные средства в сумме 12 152 454,20 рублей, включая средства в размере около 6 000 000 рублей за выполнение вышеуказанных работ по благоустройству территории комплексной застройки. 

После того, как денежные средства поступили на р/с ООО «Югинвестстрой» он решил распорядиться ими по своему усмотрению, как и задумал, а именно перевел их на расчетный счет № ООО «Институт Развития Энергоэффективных Технологий», открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, путем подписания платежных поручений от ООО «Югинвестстрой» от 06.03.2015 № 022 на сумму 12 000 000 рублей и от 09.03.2015 № 00003 на сумму 125 000 рублей. Платежные поручения подписывал он, так как он имел право подписи. 

Он полностью признает тот факт, что не намеревался выполнять работы по благоустройству придомовой территории домов расположенных по адресу: ул. Фрунзе, д. 9, г. Кимры Тверской области в рамках исполнения вышеуказанного муниципального контракта. Он обманул К.Е.А. и администрацию г. Кимры относительно своих истинных намерений, его действия были направлены на завладение денежными средствами. Вину признает полностью, вред обязуется возместить. 

Из показаний ФИО5 при допросе в качестве обвиняемого и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ (т.16 л.д.126-129) следует, что вину в предъявленном ему обвинении по ч. 4 ст. 159 УК РФ, он признает в полном объеме и в содеянном раскаивается. Он действительно обманул сотрудников администрации г. Кимры Тверской области и генерального директора ООО «Югинвестстрой» К.Е.А. путем злоупотребления доверием с целью завладения денежными средствами ООО «Югинвестстрой», предназначенных для благоустройства в рамках муниципального контракта № 0136300050513000055-0215816-02 на строительство девяти многоквартирных малоэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...>, в рамках реализации региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013 год». Вышеуказанными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. Вред, причиненный администрации г. Кимры в результате его преступных действий обязуется возместить в полном объеме. 

В судебном заседании подсудимый ФИО5 полностью подтвердил вышеизложенные показания, уточнив, что согласен с суммой ущерба в размере 4 957 460 руб. без учета НДС, заявленный гражданский иск признает в полном объеме за минусом частично возмещенной суммы. 

Вина подсудимого ФИО5 подтверждается: 

Показаниями представителя потерпевшего Б.С.В., о том, что 27.02.2017 на основании решения Кимрской Городской Думы она назначена и.о. Главы города Кимры Тверской области. 13.11.2013 между Администрацией г. Кимры Тверской области и ООО «Югинвестстрой» в лице директора Б.Г.З. заключен муниципальный контракт № 0136300050513000055-0215816-02 на строительство девяти многоквартирных малоэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...>, в рамках реализации региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013 год». Сумма муниципального контракта составила 131 212 542 рубля, в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 53 404 666 рубля 74 копейки, средства долевого софинансирования из областного бюджета 62 504 485 рубля 56 копеек, средства долевого софинансирования из местного бюджета 6 100 481 рублей 70 копеек, дополнительные средства местного бюджета 9 202 908 рублей. 

В Управление финансов Администрации г. Кимры поступают платежные документы (платежное поручение, счет на оплату), которые подписывает Глава города или и.о. Главы города, а также главный бухгалтер. В счете на оплату обязательно должна стоять виза Главы города или виза и.о. Главы города с указанием «К оплате». Когда данные документы поступают в Управление финансов, то производится расчет. Касаемо вышеуказанного муниципального контракта, оплата производилась частями. Последняя часть оплаты должна была быть произведена только по окончанию всех работ по строительству жилых домов на ул. Фрунзе г. Кимры Тверской области, в том числе и работ по благоустройству территории. 

Согласно копии платежного поручения № 173892 от 05.03.2015 последняя оплата по исполнению муниципального контракта произведена 05.03.2015. С лицевого счета Администрации г. Кимры на счет Застройщика ООО «Югинвестстрой» в Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в общей сумме 12 152 454 рубля 20 копеек. Эти денежные средства перечислены на счет ООО «Югинвестстрой» в качестве последнего платежа по муниципальному контракту, однако работы в полном объеме еще не были выполнены. Управление финансов было обязано произвести платеж, так как на платежных документах имелись подписи и визы Главы города. 

Спустя некоторое время ей стало известно, что несмотря на то, что все денежные средства, указанные в муниципальном контракте, перечислены со счета Администрации на счет ООО «Югинвестстрой», последним не выполнены работы по благоустройству территории около построенных домов на сумму 5 737 876 руб. несмотря на имеющееся гарантийное письмо с обязательством выполнить эти работы не позднее лета 2015 года. 

Примерно весной-летом 2016 года силами Администрации города на территории около домов построена детская площадка. Перед ее строительством в 2015 году в Администрации было обсуждение вопроса о строительстве данной площадки, в котором принимали участие, в том числе она и Глава города Андреев. Последний признавал, что, несмотря на перечисление денежных средств, ООО «Югинвестстрой» не выполнило необходимые работы по благоустройству территории в рамках исполнения муниципального контракта. В итоге за счет Администрации около домов на ул. Фрунзе г. Кимры построили новую детскую площадку. Также во дворе этих домов производились работы за счет привлечения самими гражданами спонсоров. Бюджетные деньги на эти работы более не выделялись, так как уже были заплачены. ООО «Югинвестстрой» так и не выполнило работы по благоустройству территории. Действиями ФИО5 администрации г. Кимры Тверской области причинен ущерб на сумму не выполненных работ по благоустройству территории. Данным денежными средствами в рамках муниципального контракта № 0136300050513000055-0215816-02 распоряжалась администрация г. Кимры, в связи с чем, ущерб причинен именно администрации г. Кимры.

- Показаниями свидетеля Б.Г.З., о том, что примерно с осени 2013 года он стал директором ООО «Югинвестстрой». Ее учредителями являлись ООО «Юг» и Б.А.В.. Учредителем ООО «Юг» являлся П.. Они коллегиально предложили ему (Б.Г.З.) стать директором ООО «Югинвестстрой». Основное направление деятельности ООО «Югинвестстрой» - это строительство зданий, помещений, дорог. Еще до того, как он стал директором ООО «Югинвестстрой», учредителями данной организации было принято решение участвовать в открытом аукционе на строительство домов в г. Кимры. Данный аукцион их организация выиграла и между ООО «Югинвестстрой» и администрацией г. Кимры был заключен муниципальный контракт № 0136300050513000055-0215816-02 от 13.11.2015. Предметом контракта являлось строительство многоквартирных малоэтажных домов в г. Кимры для реализации Программы переселения граждан из ветхого, аварийного жилья. Необходимо было построить девять жилых домов до 30.09.2014, а после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Администрации г. Кимры квартиры в построенных домах. 

Цена контракта составляла 131 212 542 рублей и включала в себя, в числе прочего, расходы на благоустройство территории. Оплата по контракту должна была происходить частями. Строительство домов началось сразу же после заключения контракта на земельном участке, выделенном Администрацией г. Кимры в аренду. Данный участок находился на ул. Фрунзе г. Кимры Тверской области. Техническую документацию и проект для их организации был разработан ООО ПСК «Возрождение», директором которой является Е.М.К.. Разработанный ООО ПСК «Возрождение» проект был согласован с администрацией г. Кимры, которую данный проект устроил. После согласования проекта начались работы по строительству, Б.А.В. ездил в г. Кимры, искал субподрядчиков для строительства домов. В качестве субподрядчиков выступали в том числе, ООО «Трансстройтехнология», ИП «Агарков». 

Примерно в конце 2013 - начале 2014 года он (Б.Г.З.) покинул должность директора ООО «Югинвестстрой». Примерно весной 2014 года М. ФИО4 попросил его (Б.Г.З.) вновь возглавить ООО «Югинвестстрой». П. также не возражал против этого. Примерно с апреля 2014 года он (Б.Г.З.) вновь стал директором ООО «Югинвестстрой». Когда он вернулся, то строительство домов в г. Кимры велось полным ходом. Вопросами стройки занимался Б.А.В., технический надзор осуществлял Т.А.Е. - родственник ФИО4. 

Летом 2014 года в организации закончились денежные средства и строительство домов продолжать было не на что. Тогда по предложению ФИО5 их организацией был взят кредит в ПАО «Сбербанк» на сумму 20 млн. рублей. В качестве залога было заложено имущество П.. Далее стройка домов продолжилась.

Осенью 2014 года М. ФИО4 попросил его (Б.Г.З.) покинуть должность директора ООО «Югинвестстрой» в связи с тем, что у ООО «Югинвестстрой» были долги перед ООО «Главдорстрой». М. ФИО4 договорился с директором ООО «Главдорстрой» Х.А. о том, что в качестве уплаты долга поставит компаньона последнего во главе ООО «Югинвестстрой». Таким образом, директором ООО «Югинвестстрой» стал Н.Д.В. – компаньон ООО «Главдорстрой». Н.Д.В. был директором менее месяца. За этот период Н.Д.В. забрал себе всю учредительную и правоустанавливающую документацию организации и со счета ООО «Югинвестстрой» были переведены денежные средства порядка 15 млн. рублей. Эти деньги были в счет уплаты долга. Получив свои деньги, Н.Д.В. покинул пост директора и директором ООО «Югинвестстрой» вновь стал он (Б.Г.З.). За тот период, пока Н.Д.В. был директором ООО «Югинвестстрой», стройка домов не велась и была «заморожена». Когда он (Б.Г.З.) вновь стал директором ООО «Югинвестстрой», то стройка продолжилась. 

На стройке перестали принимать участие Б.А.В. и Т.А.Е.. Из тех, кто ранее работал, фактически остался А.С.А.. В итоге к концу 2014 года ООО «Югинвестстрой» полностью достроило все девять домов, сделали в домах необходимый ремонт, подключили дома к инженерно-техническим сетям. Также получили разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и передали квартиры администрации г. Кимры по актам приема-передачи. Квартиры Администрация принимала комиссионно. В комиссии участвовал П.. Комиссией было указано, что работы по благоустройству территории не выполнены. 

После этого Администрация г. Кимры во исполнение муниципального контракта перечислила на счет их организации денежные средства, все строго по контракту. На тот момент он (Б.Г.З.) думал, что является директором ООО «Югинвестстрой». Однако 31.12.2014, когда он (Б.Г.З.) захотел расплатиться с субподрядчиками, то система банк-клиент не позволила это сделать. Он попросил бухгалтера ФИО6 выяснить, что случилось, та связалась с ПАО «Сбербанк», однако по телефону ничего не сказали. Он поехал в ПАО «Сбербанк», где узнал, что директором ООО «Югинвестстрой» с конца декабря 2014 года является некий К.Е.А.. Он тогда впервые услышал эту фамилию. Для того, чтобы поменять директора ООО «Югинвестстрой», необходимо было полное согласие действующего директора либо согласие учредителей: Б.А.В. и директора ООО «Юг», кем являлся он (Б.Г.З.). Свое согласие на смену директора ООО «Югинвестстрой» он (Б.Г.З.) не давал. 

Единственное, что не было завершено по муниципальному контракту, это работы по благоустройству придомовой территории. Будучи директором ООО «Югинвестстрой» (как он думал, но на самом деле им уже не являлся), он подписывал гарантийное письмо в адрес администрации г. Кимры о том, что работы по благоустройству территории будут выполнены как только наступит весна и благоприятные погодные условия. После того, как он узнал, что более не является директором ООО «Югинвестстрой», вопросов исполнения муниципального контракта не касался. Он слышал, что Администрация перевела деньги на счет ООО «Югинвестстрой» за работы по благоустройству территории. Какая сумма была переведена, не знает. Однако работы по благоустройству так и не были выполнены. 

Также с момента заключения муниципального контракта с администрацией г. Кимры (13.11.2013) и до августа 2014 года денежные средства со стороны Администрации г. Кимры в рамках обязательств по муниципальному контракту поступали на расчетный счет ООО «Югинвестстрой» в банке «Интеркапитал». В августе 2014 года между ООО «Югинвестстрой» и ПАО «Сбербанк» был заключен договор имущественных прав, после заключения которого оплата со стороны администрации г. Кимры производилась на счет ООО «Югинвестстрой» в ПАО «Сбербанк». 

Он обращался в Администрацию и просил не перечисляла средства на счет ООО «Югинвестстрой» до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос о руководстве данной организации. Подобное письмо написал и в ПАО «Сбербанк». Однако, не смотря на все эти действия, администрация г. Кимры перевела деньги (последние 10%) на счет ООО «Югинвестстрой» за работы по благоустройству. Насколько знает, эти деньги Администрация перевела уже на другой счет ООО «Югинвестстрой», в какой-то Ярославский банк, но может ошибаться. Почему администрация переводила деньги на другой счет, ему не понятно. Несмотря на то, что деньги были переведены, работы по благоустройству территории так и не были выполнены. 

Он не знает, почему новое руководство ООО «Югинвестстрой» не завершило эти работы. На конец 2014 года денег на счете ООО «Югинвестстрой» хватало для того, чтобы завершить все необходимые работы по благоустройству территории. На момент конца декабря 2014 года администрация г. Кимры на счет ООО «Югинвестстрой» последние 10% по контракту не перечисляла. Данную сумму администрация должна была перечислить только после того, как будут в полном объеме выполнены все работы по благоустройству территории. 

За то время, пока он (Б.Г.З.) был директором ООО «Югинвестстрой», работы по благоустройству территории не были завершены лишь потому, что не позволяли погодные условия. Если бы он (Б.Г.З.) оставался директором данной организации, то эти работы были бы выполнены в течение месяца с момента их начала. Начать производство данных работ можно было тогда, когда позволяли погодные условия. 

-Показаниями свидетеля П.В.Л., согласно которым примерно в 2009 году он стал учредителем ООО «Юг». Данная организация занималась предоставлением помещений в субаренду. Примерно в 2010 году было создано ООО «Югинвестстрой». Учредителями данной организации стали юридическое лицо – ООО «Юг», а также Б.А.В. - родной брат ФИО5, с которым он (П.) знаком примерно с 2002 года. С А. познакомился примерно в 2006 году. Отношения с М. сложились дружеские, с А. – приятельские. Они создали предприятие – ООО «Югинвестстрой» для того, чтобы заниматься строительством. Данная организация с момента создания занималась ремонтом помещений, строительством зданий, помещений, строительством дорог. С момента создания организации директором ООО «Югинвестстрой» по решению учредителей был назначен Г.А.А.. Он также является приятелем и его, и братьев Б-вых. Примерно осенью 2013 года также по решению учредителей директором ООО «Югинвестстрой» стал Б.Г.З. - его хороший знакомый. 

На момент 2013 года он являлся депутатом Законодательного собрания Тверской области. Он узнал, что будет проводиться открытый аукцион. Необходимо было построить дома для реализации программы по переселению граждан из ветхого, аварийного жилья. 

О том, что будет проводиться аукцион, он сообщил ФИО5, для того, чтобы обсудить возможность участия ООО «Югинвестстрой» в данном аукционе. ФИО5 согласился, что они могут попробовать поучаствовать в данном аукционе. Они незадолго до этого взяли участок земли в аренду, на ул. Фрунзе г. Кимры. ООО «Югинвестстрой» подало заявку на участие в аукционе. 

Данный открытый аукцион их организация выиграла, и по итогам данного аукциона, между ООО «Югинвестстрой» в лице директора Б.Г.З. и администрацией г. Кимры в лице Главы города ФИО7 был заключен муниципальный контракт № 0136300050513000055-0215816-02 от 13.11.2015. Предметом муниципального контракта являлось строительство многоквартирных малоэтажных домов в г. Кимры, для реализации Программы переселения граждан из ветхого, аварийного жилья. Необходимо было построить девять жилых домов до 30.09.2014, а после получения разрешения на ввод этих домов в эксплуатацию, передать Администрации г. Кимры квартиры в построенных домах. Цена контракта составляла 131 212 542 руб., включая расходы по подготовке и оформлению всей документации, а также расходы, связанные с завершением строительства многоквартирных домов; подключение к сетям инженерно-технического обеспечения; благоустройство территории; получение разрешения на ввод объектов долевого строительства в эксплуатацию; государственную регистрацию права собственности на жилые помещения. Изначально оплата по контракту должна была происходить частями. Однако, в связи с тем, что приходилось строить одновременно девять жилых домов, вносились изменения в заключенный муниципальный контракт, путем заключения дополнительных соглашений с Администрацией г. Кимры. Последний платеж со стороны администрации должен быть произведен после введения домов в эксплуатацию и окончания всех работ по благоустройству территории. 

После заключения контракта сразу же началось строительство домов на земельном участке, который находится в аренде у их организации. Техническую документацию и проект для их организации был разработан ООО ПСК «Возрождение», директором которой является Е.М.К.. 

Разработанный ООО ПСК «Возрождение» проект был согласован с администрацией г. Кимры, которую данный проект устроил. После согласования проекта, начались работы по строительству. Вопросами строительства домов занимался Б.А.В.. Он ездил в г. Кимры, искал субподрядчиков для строительства домов. Он помнит, что в качестве субподрядчиков выступали ООО «Трансстройтехнология», ИП «Агарков», более при нем ни о каких других субподрядчиках разговоров не шло. Всеми вопросами, касающимися стройки, занимался Б.А.В.. Всеми финансовыми вопросами ООО «Югинвестстрой», а также бухгалтерскими, занимался М. ФИО4. Он не вникал в стройку, все шло нормально. Так было до середины 2014 года. 

В это время у ООО «Югинвестстрой» закончились денежные средства, и стройка приостановилась. ФИО7 строго следил за стройкой, чтобы стройка происходила в срок. Кроме того, ФИО7 оплачивал деньги, строго по выполненному объему работ. О том, что произошла такая ситуация, ему сообщил М. ФИО4. Они с ним стали думать, как выйти из положения. М. предложил ему взять кредит в ПАО «Сбербанк», сославшись на то, что у него в банке есть знакомые, и кредит им одобрят. Он согласился. В итоге, ООО «Югинвестстрой» взял кредит в ПАО «Сбербанк» в сумме 20 млн. рублей. Он выступил поручителем по кредиту, и предоставил в залог два коттеджа и два земельных участка, расположенных в Истринском районе Московской области. Директором ООО «Югинвестстрой» на тот момент так и был Б.Г.З. Он согласился с их решением взять кредит. Когда они получили денежные средства, то стройка продолжилась. В этот период времени он находился в г. Одессе, болел. Сюда он приехал только один раз, чтобы подписать документы на поручительство. Потом уехал обратно в г. Одессу. По телефону он общался и с Б.Г.З., и с ФИО5. Последний говорил ему, что все нормально, строительство идет. 

Осенью 2014 года у их организации вновь начались проблемы. Данные проблемы были связаны с тем, что ООО «Югинвестстрой» было должно деньги ООО «Главдорстрой». Часть долга они выплатили, а часть еще оставалась. Этими вопросами также занимался ФИО5. Он не знает, каким именно образом, но он договорился с директором ООО «Главдорстрой» Х.Ар. и А. о том, что они сделают директором организации ООО «Югинвестстрой» своего компаньона. В итоге, ФИО5 попросил Б.Г.З. покинуть должность директора, и директором ООО «Югинвестстрой» стал Н.Д.В.. Как только Н.Д.В. стал директором, стройка опять встала. Директором он был непродолжительное время, не более месяца. Однако, на этот период вся документация по организации находилась у Н.Д.В., ни у него, ни у Б.Г.З. не было доступа к этой документации. За тот период, пока Н.Д.В. был директором ООО «Югинвестстрой», со счета их организации были переведены денежные средства на счет ООО «Главдорстрой», в значительной сумме. Из-за Н.Д.В. у них была «заморожена» стройка. В итоге, Б.Г.З. уговорил Б.А.В. вновь сменить директора, и Н.Д.В. покинул должность директора ООО «Югинвестстрой». Директором вновь стал Б.Г.З. 

В связи с произошедшей ситуацией, в сентябре 2014 года между ним и ФИО5 произошел конфликт, так как он не отчитывался перед ним по деньгам, а именно, он не понимал, куда он расходует деньги. Всеми финансами занимался М., однако, он знал, что у их организации были большие суммы денег, но куда М. их направлял, он не знал, так как по стройке в г. Кимры было не видно, что у них есть деньги. 

В итоге, после этого конфликта, после того, как Б.Г.З. вновь стал директором организации, они вновь продолжили стройку. Он тогда занял денег, а также продал свою личную недвижимость, чтобы получить деньги и пустить их на строительство. Из-за конфликта, произошедшего между ним и ФИО4, он забрал у него и его брата управление. Юридически Б.А. еще оставался учредителем ООО «Югинвестстрой», но фактически управлением компанией занимался он и Б.Г.З. За кратчайшие сроки им удалось достроить дома по муниципальному контракту, доделать внутреннюю отделку, подвести все коммуникации (газ, водоснабжение, электричество, канализацию). Они получили в Администрации разрешение на ввод объектов строительства в эксплуатацию. После этого оставалось 20% платежей от суммы контракта. По условиям контракта, 10% Администрация должна была перевести их организации после подписания разрешения на ввод в эксплуатацию, и последние 10% после полного ввода в эксплуатацию, что подразумевает собой, в том числе, и проведение работ по благоустройству территории. 

31.12.2014 состоялась комиссия по приему домов. Он являлся членом данной комиссии. По решению комиссии, все дома были приняты у них Администрацией г. Кимры. Были указаны некоторые нарушения. Б.Г.З. подписал гарантийное письмо, в котором обязался устранить все выявленные нарушения. Касаемо благоустройства территории, то он и Б.Г.З. с одной стороны, и Глава администрации г. Кимры ФИО3 и его заместитель Б.О.А., обсуждали этот вопрос. Они договорились, что весной, когда будет техническая возможность, они выполнят все необходимые работы по благоустройству территории. Касаемо оплаты последних 10%, то он этот вопрос ни с ФИО3, ни с кем-то еще из Администрации не обсуждал. Он просил перевести предпоследние 10%, так как работы они выполнили, и ему нужно было рассчитываться с субподрядчиками. В итоге, Администрация г. Кимры во исполнение муниципального контракта, 30.12.2014 перечислила на счет их организации денежные средства, все строго по контракту, те предпоследние 10%, о которых он говорил выше.

31.12.2014, когда он с комиссией находился в г. Кимры, и они осматривали дома, ему позвонила его помощница М.С.А., которая сообщила, что у них нет доступа к системе «банк-клиент». Она сказала, что она и Б.Г.З. звонили в ПАО «Сбербанк», и там сообщили, что произошла смена директора. С ее слов ему стало известно, Б.Г.З. сразу же поехал в банк, а там ему сообщили, что с двадцатых чисел декабря 2014 года директором ООО «Югинвестстрой» он (Б.Г.З.) более не является, что директором теперь является некий К.Е.А.. Смена директора явно произошла незаконным образом, так как Б.Г.З. не подписывал никаких протоколов, он, как учредитель, также не давал согласия на смену директора. Полагает, что Б-вы подделали документы. По этому поводу Б.Г.З. подавал заявления в полицию, в прокуратуру, но на эти заявления так никто и не отреагировал. 

Единственное, что не было завершено по муниципальному контракту, это работы по благоустройству придомовой территории. До нового, 2015 года, администрация на счет ООО «Югинвестстрой» последние 10% по контракту не перечисляла. Эту сумму Администрация должна была перечислить только после того, как будут в полном объеме выполнены все работы по благоустройству территории. 

До августа 2014 года денежные средства со стороны Администрации г. Кимры, в рамках обязательств по муниципальному контракту, поступали на расчетный счет ООО «Югинвестстрой» в банке «Интеркапитал». 04.08.2014 между ООО «Югинвестстрой» и ПАО «Сбербанк» был заключен договор имущественных прав, после заключения которого, оплата со стороны администрации г. Кимры производилась на счет ООО «Югинвестстрой» в ПАО «Сбербанк». 

После того, как Б.Г.З. незаконно «убрали» с должности директора ООО «Югинвестстрой», он обратился непосредственно к Главе города ФИО3, которому сообщил, что к власти в его организации пришли Б-вы, что денег у организации нет, и что вряд ли Б-вы будут выполнять работы по благоустройству территории. Он также предостерег ФИО3 от перечисления деньг на другие счета ООО «Югинвестстрой», кроме как на счет в ПАО «Сбербанк». 

Однако, несмотря на все его предупреждения, на настоящий момент ему известно, что администрация г. Кимры перевела деньги (последние 10%) на счет ООО «Югинвестстрой», за работы по благоустройству на счет в «Промсвязьбанке». Несмотря на переведенные деньги, работы по благоустройству территории так и не были выполнены.

- Показаниями свидетеля П.Г.А., которая показала, что в администрации г. Кимры Тверской области она работает с марта 2007 года. В должности начальника отдела капитального строительства Администрации г. Кимры она состоит с того же времени. В ее должностные обязанности входит подготовка проектно-сметной документации; подготовка документации (технической ее части) для участия в различных Программах, аукционах; приемка работ, согласно контрактов; работа с организациями города и Министерствами Тверской области в рамках исполнения государственных и муниципальных Программ.

В 2013 году Администрацией г. Кимры была утверждена «Адресная программа муниципального образования «Город Кимры Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 год». 

В рамках реализации данной Программы необходимо было построить ряд жилых домов в г. Кимры для граждан, подлежащих переселению. Для того, чтобы найти Застройщика, был объявлен открытый аукцион. По результатам проведения данного аукциона, в конце 2013 года, между Администрацией г. Кимры в лице Главы города ФИО7 и ООО «Югинвестстрой» в лице директора Б.Г.З., заключен муниципальный контракт, согласно которому Застройщик должен был построить девять многоквартирных малоэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...> (корпуса 1-9), и передать по договору долевого участия все квартиры Дольщику, то есть, Администрации.

С момента заключения данного муниципального контракта, Министерство ЖКХ обязало администрацию г. Кимры отслеживать процесс строительства, хотя контрактом этого предусмотрено не было. Она также входила в комиссию по осмотру данных объектов строительства. Выезжала вместе с другими членами комиссии и представителя Министерства ЖКХ, ГЖИ на место стройки. Сроки для строительства были довольно сжатыми, и поэтому, Застройщик не всегда успевал выполнять все работы в срок. 

К концу 2014 года все дома на ул. Фрунзе г. Кимры (корпуса № 1-9), согласно муниципальному контракту были построены. Кроме того, осенью 2014 года начались и работы по благоустройству территории (устройство основания под транспортно-пешеходные проезды). Однако, завершить работы по благоустройству территории не представилось возможным из-за погодных условий, так как в зимний период времени данные работы не производятся. 

В ноябре 2014 года она узнала о том, что согласно распоряжении Главы города Кимры ФИО3, она включена в состав комиссии по осмотру жилых домов, расположенных по ул. Фрунзе, д. 9 (корпуса 1,2,3,4,5,6,7,8,9), построенных в рамках реализации Программы по переселению граждан. В данной комиссии необходимо было принять участие коллегиально, и в обязанности комиссии входил осмотр жилых домов на предмет их готовности для приемки и последующей передачи квартир гражданам. 

31.12.2014 она в составе комиссии приняла участие в осмотре объектов капитального строительства, построенных на земельном участке по ул. Фрунзе, д. 9 (корпуса 1,2,3,4,5,6,7,8,9), застройщиком которых являлся ООО «Югинвестстрой». По итогам осмотра комиссией всех объектов капитального строительства, было дано заключение, в котором было отражено, что дома готовы для приема, пуска газа и передаче квартир гражданам. Вместе с тем, в заключении ими было отражено, что работы по благоустройству территории на момент осмотра объектов капитального строительства комиссией, выполнены не были. Представитель Застройщика пояснил, что данные работы будут выполнены, как только позволят погодные условия. 

Протокол комиссии по осмотру объектов капитального строительства, построенных на земельном участке по ул. Фрунзе, д. 9 (корпуса 1,2,3,4,5,6,7,8,9), застройщиком которых являлся ООО «Югинвестстрой», являлся основанием для принятия решения о вводе объектов в эксплуатацию. По запросу Главы города Кимры ФИО3, один из экземпляров протокола был ему предоставлен для ознакомления. После устранения замечаний по квартирам, за исключением работ по благоустройству, Администрация приняла квартиры, согласно актов приема-передачи объектов долевого строительства от Застройщика Дольщику. Данные акты, насколько ей известно, подписывались Главой города Кимры ФИО3, с одной стороны, и кем-то из представителей ООО «Югинвестстрой». Насколько она помнит, ФИО4, но каким именно не знает. 

Каким образом производилась оплата по данному муниципальному контракту, она не знает, так как она не курировала этот контракт. Вместе с тем, ей известно, что окончательный расчет должен быть произведен только после того, как в полном объеме будут выполнены все работы, в том числе, и работы по благоустройству территории. 

После приемки квартир Администрацией, и после подписания актов приема-передачи, в Администрации было проведено рабочее совещание. На этом совещании она подняла вопрос о том, что последнюю оплату для ООО «Югинвестстрой» не нужно производить, пока не будут выполнены все работы по благоустройству территории. Либо, чтобы Застройщик (ООО «Югинвестстрой») заключил с дорожной организацией договор на выполнение работ по благоустройству и оплатил 100%-ную предоплату за их выполнение. Однако в дальнейшем о принятом решении ей сообщено не было. Также, уже спустя время, она узнала, что от ООО «Югинвестстрой» в адрес Администрации поступило гарантийное письмо, в котором Застройщик обязался выполнить все работы по благоустройству в установленный в письме срок. В дальнейшем, она делала запрос в налоговую, чтобы узнать, кто в настоящий момент является директором ООО «Югинвестстрой», так как директора там постоянно менялись. Налоговая предоставили им ответ, и она писала письма в адрес директора ООО «Югинвестстрой» К.Е.А. о необходимости исполнения гарантийных обязательств по благоустройству территории. Ответов от данной организации так и не приходило, на телефонные звонки никто не отвечал, а потом корреспонденция вообще стала возвращаться, как направленная по несоответствующему адресу. 

Никакие работы по благоустройству территории так и не были выполнены до момента осени 2016 года. Потом работы по благоустройству начали выполняться. Кем они выполнялись, ей не известно, но точно не ООО «Югинвестстрой», так как представители этой организации пропали примерно с лета 2015 года. 

Также на настоящий момент ей известно, что несмотря на то, что работы по благоустройству территории так и не были выполнены, Администрация в полном объеме перечислила денежные средства на счет ООО «Югинвестстрой». 

- оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Ч.С.В.,(т. 14 л.д. 121-124) из которых следует, что в Администрации г. Кимры Тверской области она работает с 01.06.2006 года. В должности начальника отдела ЖКХ Администрации г. Кимры она состоит с октября 2014 года. В ее должностные обязанности входит участие в разработке Программ по отрасли отдела; участие в реализации данных Программ; подготовка необходимых документов в сфере ЖКХ; рассмотрение обращений граждан и прочие обязанности.

В 2013 году Администрацией г. Кимры была утверждена «Адресная программа муниципального образования «Город Кимры Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 год». Данная Программа предусматривала участие не только местного бюджета, но также областного и федерального. Поэтому, муниципальное образование подавало заявку на участие в региональной Программе. В эту заявку входили копии документов граждан о праве собственности на жилые помещения, сведения о площади этих помещений, данные собственников и нанимателей жилых помещений. Способов реализации Программы было несколько. Предполагалось и строительство новых жилых домов, и возможность покупки готовых квартир. В итоге, было принято решение о приобретении готовых жилых помещений у Застройщика, в рамках долевого строительства. В целях поиска Застройщика был объявлен открытый конкурс. Сколько организаций подали заявку на участие в конкурсе она не помнит, так как этими вопросами занимался отдел муниципального заказа. Ей известно, что в результате проведения конкурса, в конце 2013 года, между Администрацией г. Кимры в лице Главы города ФИО7 и ООО «Югинвестстрой» в лице директора Б.Г.З., был заключен муниципальный контракт, согласно которому Застройщик должен был построить девять многоквартирных малоэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...> (корпуса 1-9), и передать по договору долевого участия все квартиры Дольщику (то есть, Администрации). Процесс оплаты полностью прописан в контракте. Также ей известно, что к данному контракту было множество дополнительных соглашений, возможно, там прописывались и изменения способов оплаты, поэтому, как именно должна была производиться оплата, она не знает. На какой счет должна была производиться оплата по контракту, ей также не известно, так как она этих вопросов не касалась.

С момента заключения данного муниципального контракта, Администрация г. Кимры контролировала процесс строительства. Она также входила в комиссию по осмотру данных объектов строительства. Выезжала вместе с другими членами комиссии и представителями Министерства ЖКХ, ГЖИ на место стройки. 

К концу 2014 года все дома на ул. Фрунзе г. Кимры (корпуса № 1-9), согласно муниципальному контракту были построены. Кроме того, осенью 2014 года начались работы по благоустройству территории (устройство основания под транспортно-пешеходные проезды). Однако, завершить работы по благоустройству территории не представилось возможным из-за погодных условий так как в зимний период времени данные работы не производятся. 

В конце 2014 года ей стало известно о том, что согласно распоряжению Главы города Кимры ФИО3, она включена в состав комиссии по осмотру жилых домов, расположенных по ул. Фрунзе, д. 9 (корпуса 1,2,3,4,5,6,7,8,9), построенных в рамках реализации Программы по переселению граждан. В данной комиссии необходимо было принять участие коллегиально, и в обязанности комиссии входил осмотр жилых домов на предмет их готовности для приемки и последующей передачи квартир гражданам. На данном этапе комиссии необходимо было удостовериться в готовности выполненных работ, в частности в том, что водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, подключено, а газовое оборудование установлено. 

31.12.2014 она в составе комиссии приняла участие в осмотре объектов капитального строительства, построенных на земельном участке по ул. Фрунзе, д. 9 (корпуса 1,2,3,4,5,6,7,8,9), застройщиком которых являлся ООО «Югинвестстрой». По итогам осмотра комиссией всех объектов капитального строительства, было дано заключение, в котором было отражено, что дома готовы для приема, пуска газа и передаче квартир гражданам. Были несущественные замечания. Вместе с тем, в заключении ими было отражено, что работы по благоустройству территории на момент осмотра объектов капитального строительства комиссией, выполнены не были. Представитель Застройщика пояснил, что данные работы будут выполнены, как только позволят погодные условия. 

Заключение, составленное по итогам выезда комиссии и осмотра комиссией объектов капитального строительства, было передано Главе города ФИО3 После устранения всех выявленных недостатков, кроме выполнения работ по благоустройству территории, в феврале 2015 года, Администрация приняла квартиры, согласно актов приема-передачи объектов долевого строительства от Застройщика Дольщику. Данные акты, насколько ей известно, подписывались Главой города Кимры ФИО3, с одной стороны, и, вероятнее всего, директором ООО «Югинвестстрой». 

На момент подписания указанных выше актов, работы по благоустройству еще не были проведены, так как не позволяли погодные условия, была зима. Насколько ей известно, Застройщик писал в адрес Администрации гарантийное письмо о том, что все работы по благоустройству будут выполнены, как только позволят погодные условия. 

Администрация в полном объеме рассчиталась с Застройщиком, выполнив условия контракта. Все денежные средства, которые необходимо было выплатить Застройщику, Администрация выплатила. Вместе с тем, работы по благоустройству территории ООО «Югинвестстрой» так и не были выполнены. Вопрос о том, что работы так и не выполнены обсуждался на совещаниях при Главе города Андрееве Р.В. Насколько ей известно, сотрудниками отдела капитального строительства, возможно, и юристами Администрации, писались письма в адрес Застройщика, однако, насколько она понимает, ООО «Югинвестстрой» на связь не выходило, работы по благоустройству так и не выполнило. 

- показаниями свидетеля М.С.А., которая показала, что в 2007 году она устроилась на работу в ООО «Орбикон» бухгалтером. Как самого главного начальника ей представили ФИО5 Все рабочие вопросы решал ФИО5 Спустя некоторое время она узнала, что у ФИО5 есть компаньон – П.В.Л. Она также помогала вести бухгалтерию по другим организациям, которые также принадлежали ФИО5 и П.В.Л. 

Примерно в 2010 году было создано ООО «Югинвестстрой». Учредителями данной организации стали юридическое лицо – ООО «Юг», учредителем которой был П.В.Л., а директором сначала был ФИО5, потом стала она, а еще позже – товарищ П.В.Л.- Б.Г.З., а также брат ФИО5 - Б.А.В.. Данная организация с момента создания занималась строительством зданий, помещений, строительством дорог. 

С момента создания организации, директором ООО «Югинвестстрой» по решению учредителей был назначен Г.А.А., который являлся товарищем как П.В.Л., так и Б-вых. Примерно осенью 2013 года, также по решению учредителей, директором ООО «Югинвестстрой» стал Б.Г.З.. 

В 2013 году ООО «Югинвестстрой» участвовало в открытом аукционе, проводимом Администрацией г. Кимры Тверской области. Данный открытый аукцион ООО «Югинвестстрой» выиграла, и по итогам данного аукциона, между ООО «Югинвестстрой» в лице директора Б.Г.З. и администрацией г. Кимры в лице Главы города был заключен муниципальный контракт, предметом которого являлось строительство многоквартирных малоэтажных домов в г. Кимры, для реализации Программы переселения граждан из ветхого, аварийного жилья. 

После заключения контракта сразу же началось строительство домов на земельном участке на ул. Фрунзе г. Кимры Тверской области. Строительство велось примерно до августа 2014 года. У ООО «Югинвестстрой» закончились денежные средства, стройку фактически продолжать было не на что. ФИО5 предложил П.В.Л. взять кредит в ПАО «Сбербанк», на что П.В.Л. согласился. В итоге, ООО «Югинвестстрой» взял кредит в ПАО «Сбербанк» в сумме 20 млн. рублей. П.В.Л. выступил поручителем по кредиту, и предоставил в залог два принадлежащих ему коттеджа и два земельных участка, расположенных в Истринском районе Московской области. Директором ООО «Югинвестстрой» на тот момент так и был Б.Г.З. Он согласился с решением взять кредит. Когда ООО «Югинвестстрой» получило денежные средства, то стройка продолжилась, но не надолго. После того, как был получен кредит в сумме 20 млн. рублей, ФИО5 перечислил денежные средства, примерно 12 млн. рублей на подставную фирму. Документы данной организации ФИО5 так и не показал, ни ей, ни П.В.Л.. В этот момент начались разногласия между П.В. и ФИО5 Она полностью уверена в том, что все это было проделано непосредственно ФИО5 Б.А.В. к этому никакого отношения не имел. Ключ от «банк-Клиента» был тоже у ФИО5, поэтому он и смог перечислить деньги.

В сентябре 2014 года вновь начался застой, стройка «заморозилась». Осенью 2014 года директором ООО «Югинвестстрой» стал Н.Д.В.. Это было решение ФИО5 Почему он принял такое решение, она не знает. На тот момент, пока Н.Д.В. был директором, он забрал себе всю документацию. Стройка в тот период также была «заморожена». В должности директора ООО «Югинвестстрой» Н.Д.В. пробыл около трех-четырех недель, после чего директором вновь стал Б.Г.З. На этот момент, ни она, ни П.В.Л., ни Б.Г.З. не общались ни с кем из братьев Б-вых. После того, как Б.Г.З. вновь стал директором организации, стройка в г. Кимры продолжилась. 

П.В.Л. и Б.Г.З. сделали практически невозможное, и к концу 2014 года они полностью выполнили свои обязательства по строительству домов на ул. Фрунзе г. Кимры Тверской области. Единственное, чего не было выполнено, это работ по благоустройству территории. Данные работы не было возможности выполнять из-за погодных условий, необходимо было подождать весны, чтобы приступить к данным работам. 

31.12.2014 дома были сданы Администрации г. Кимры, и Администрация рассчиталась с ООО «Югинвестстрой» за выполненные работы. Все денежные средства со счета Администрации г. Кимры, в рамках исполнения муниципального контракта, поступали на счет ООО «Юги нвестстрой» в банке «Интеркапитал». Так было до тех пор, пока ООО «Югинвестстрой» не взяло кредит в ПАО «Сбербанк». С момента получения кредита, денежные средства перечислялись на счет ООО «Югинвестстрой» в банке ПАО «Сбербанк». 

31.12.2014 Администрация перевела на счет ООО «Югинвестстрой» необходимую оплату, в счет выполненных работ. После этого оставалось 20% платежей от суммы контракта. По условиям контракта, 10% Администрация должна была перевести ООО «Югинвестстрой» после подписания разрешения на ввод в эксплуатацию, и последние 10% после полного ввода в эксплуатацию, что подразумевает собой, в том числе, и проведение работ по благоустройству территории. 

31.12.2014 они с Б.Г.З. стали пытаться расплатиться с субподрядчиками теми денежными средствами, которые перечислила Администрация г. Кимры. Было видно, что деньги есть на счете, но перечислить их они не могли. Система «банк-клиент» не работала. Они с Б.Г.З. поехали в г. Клин Московской области. Туда они поехали в связи с тем, что именно там расположено отделение банка, которое предоставило им кредит, и с которым заключен у них договор. Когда они приехали в банк, они выяснили, что Б.Г.З. больше не является директором ООО «Югинвестстрой», а новый директор теперь К.Е.А. Кто это такой, ни она, ни Б.Г.З. не знали. Как им пояснили в банке, К.Е.А. является директором всего пару дней. При этом, данная смена директора была незаконной. Для того, чтобы поменять директора, необходимо составить протокол, который должны подписать все учредители этой организации, председатель-секретарь собрания. Далее с данным протоколом и пакетом документом необходимо идти к нотариусу, который заверяет данный протокол. Также составляется специальная форма, о замене директора, которая с нотариально заверенным протоколом и пакетом документов предоставляется в налоговую службу. П.В.Л., Б.Г.З., об этом даже не знали. Таким образом, они поняли, что Б.Г.З. незаконно сместили с должности директора братья Б-вы, другом которых является К.Е.А. Это они долго выясняли с Б.Г.З. и П.В.Л., изучая социальные сети последних, нашли их совместные фотографии. 

После случившегося, ни она, ни П.В.Л., ни Б.Г.З., работы ООО «Югинвестстрой» не касались. Она слышала, что там руководит всем К.Е.А. и ФИО5 ФИО5 не был учредителем ООО «Югинвестстрой» и генеральным директором, но при этом, все вопросы решал именно он. Он давал указания своему брату ФИО2 о том, какие необходимо принимать решения, давал указания бухгалтерам, в том числе и ей, о том, куда и на что необходимо перечислять денежные средства. 

В дальнейшем ей стало известно, что Администрация г. Кимры приняла полностью дома в эксплуатацию, и в полном объеме перечислила на счет ООО «Югинвестстрой» всю оставшуюся по контракту денежную сумму. Однако счет уже был не в ПАО «Сбербанк», а где-то в другом банке. Несмотря на полученные деньги, как ей известно, ООО «Югинвестстрой» так и не выполнило предусмотренные контрактом работы по благоустройству территории. 

- оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля М.Е.В., (т. 14 л.д. 130-132) из которых следует, что в Администрации г. Кимры Тверской области она работает с октября 2009 года. В должности главного специалиста централизованной бухгалтерии Администрации г. Кимры она состоит с того же времени. В ее должностные обязанности входит печать платежных поручений, составление актов сверки с поставщиками, учет бензина по Администрации, отслеживание коммунальных платежей.

Ей известно, что существуют адресные программы по переселению граждан, и финансирование данных программ консолидированное, то есть, туда входят средства федерального, областного и местного бюджетов. В случае, когда необходимо проводить оплату со счета Администрации г. Кимры, в бухгалтерию от Главы города поступает счет на оплату. На данном счете, поступившем в бухгалтерию, имеется виза Главы города, со словами: «к оплате», и подписью Главы города. Данный счет поступает главному бухгалтеру, который работает с этим счетом. Если говорить об адресных программах, то главный бухгалтер работает, согласно муниципальному контракту, а именно, согласно процентовке, указанной в муниципальном контракте. На счете Администрации имеются средства федерального и областного бюджетов, выделенные для реализации программы, а средства из местного бюджета главный бухгалтер заказывает в Управлении финансов. Когда все необходимые средства поступают на счет Администрации, главный бухгалтер передает ей счет на оплату, для печати платежных поручений. Она составляет платежные поручения, их подписывает главный бухгалтер и Глава города, после чего, уже подписанные платежные поручения она отвозит в казначейство.

Ей известно, что в рамках реализации адресной программы по переселению граждан, между Администрацией г. Кимры и ООО «Югинвестстрой» был заключен муниципальный контракт, на строительство жилых домов на ул. Фрунзе г. Кимры Тверской области. Все оплаты по данному контракту происходили также, как и по другим контрактам, то есть, в бухгалтерию поступал счет на оплату с визой главы города «к оплате» и подписью последнего, после чего начинала свою работу главный бухгалтер, а она затем составляла платежные поручения.

- показаниями свидетеля Ч.Т.А., которая показала, что оплата по контракту производится посредством перевода денежных средств со счета администрации г. Кимры на счет Застройщика, в данном случае, на счет ООО «Югинвестстрой», а именно, на тот счет, который указан в муниципальном контракте (либо дополнительном соглашении к контракту), а также данный счет указан в счете на оплату. 

Порядок оплаты заключается в следующем. ООО «Югинвестстрой» предоставляет в Администрацию г Кимры счет. Глава города расписывает данный счет бухгалтерии, ставит там визу «к оплате», а также свою подпись. Далее счет поступает в бухгалтерию. Она, в соответствии с той пропорцией, которая указана в контракте, рассчитывает размеры оплаты для каждого бюджета (по четырем источникам). Средства Фонда и областного бюджета уже имеются на лицевом счете Администрации. Для того, чтобы туда поступили средства местного бюджета, она делает заявку на финансирование в Управление финансов. После того, как средства местного бюджета поступают на счет, формируется четыре платежных поручения, которые передаются на подпись Главе города, и после подписания им, эти платежные поручения подписывает она. Далее, подписанные платежные поручения передаются для исполнения в казначейство. С момента поступления в бухгалтерию счета на оплату до поступления средств на счет Застройщика, может пройти от одного дня до неопределенного времени. Это будет зависеть от того, насколько быстро будут перечислены средства местного бюджета. 

Платежное поручение № 173892 от 05.03.2015 формируется автоматически, на основании заявки на кассовый расход (которую формирует бухгалтерия). Данный документ подтверждает факт перечисления денежных средств 05.03.2015 с лицевого счета Администрации г. Кимры на счет Застройщика ООО «Югинвестстрой» в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в общей сумме 12 152 454 рубля 20 копеек. Это был окончательный расчет по муниципальному контракту, заключенному между Администрацией г. Кимры и ООО «Югинвестстрой». На момент произведения оплаты, все акты приема-передачи объектов долевого строительства уже были подписаны. Со слов коллег ей известно, что работы по благоустройству на тот момент проведены не были. Также, в дальнейшем, от своих коллег она слышала, что работниками ООО «Югинвестстрой» работы по благоустройству территории так и не были выполнены. 

- показаниями свидетеля А.С.А., который показал, что им было дано объявление в местную газету г. Кимры «Все для Вас» о том, что его ИП занимается стройкой и ремонтными работами. 18.11.2013 ему на телефон, указанный в объявлении, позвонил ФИО8, и сообщил, что если он готов выполнить работы по укладке фундамента на объекте, то он может подъехать к нему и поговорить об этом. 

Он заинтересовался данным предложением и поехал на встречу с Менделевичем. Встреча происходила на объекте, а именно, на ул. Фрунзе г. Кимры Тверской области. Когда он подъехал туда, там его встретил Менделевич, которого он увидел впервые и который представился ему, как представитель Застройщика ООО «Югинвестстрой». Он пояснил, что ООО «Югинвестстрой» заключило муниципальный контракт с Администрацией г. Кимры на строительство девяти домов на ул. Фрунзе г. Кимры, в рамках реализации программы переселения граждан. Менделевич сказал ему, что он не правомочен заключать какие-либо договоры, поэтому, если он хочет с ними работать (в качестве субподрядчика), то он может поехать к руководству, по адресу: 

<

...>. Его данное предложение заинтересовало, и он поехал в г. Тверь, по указанному адресу, уже на следующий день после встречи с Менделевичем. В офисе его встретил мужчина, который представился ему главным инженером ООО «Югинвестстрой» Б.А.В.. Там же был мужчина П.В.Л. (финансовый директор) и директор - ФИО5. Он спросил, будет ли заключен с ним договор субподряда, на что они ответили ему: «давайте не будем ничего заключать, будем работать по устной договоренности». Таким образом они и договорились. Они также договорились, что оплата ему будет производится наличными, по факту выполнения работ по укладке фундамента. На тот момент эти условия его устроили, и он приступил к выполнению работ. Необходимо было в срок до 01.01.2014 построить девять фундаментов, что и было им выполнено. Они договорились, что он и дальше будет продолжать работы по строительству, что он и сделал. С января 2014 года по апрель 2014 года никакие работы не проводились, в связи с тем, что необходимо было выстояться фундаменту, а также закупить каркасные материалы для возведения стен. В апреле 2014 года работы продолжились. Помимо него, на стройке работали еще несколько организаций, насколько он помнит, всего их было 4 субподрядчика (на этапе возведения стен). После того, как были возведены коробки, он также занимался работами по отделке домов, лично он непосредственно контролировал выполнение данных работ другими субподрядчиками ООО «Югинвестстрой». По состоянию на декабрь 2014 года появилось еще много субподрядчиков, проводились работы по установке внутренних и наружных коммуникаций. В итоге, все эти работы были проведены. Также, на момент конца декабря 2014 года, частично были начаты работы по благоустройству территории, а именно, были подготовлены земляные работы, и грунтовые дороги и тротуары были засыпаны щебнем. Проводить какие-либо работы по благоустройству территории на тот период было нельзя из-за погодных условий, а именно, из-за морозов, так как подобные работы нужно проводить в летний период времени. 

В ноябре 2014 года он узнал о том, что согласно распоряжении Главы города Кимры ФИО3, он включен в состав комиссии по осмотру жилых домов, расположенных по ул. Фрунзе, д. 9 (корпуса 1,2,3,4,5,6,7,8,9), построенных в рамках реализации Программы по переселению граждан. Включен он в эту комиссию был, как представитель подрядчика ООО «Трансстройтехнология», а почему, он не знает, это было решение Б.А.В.. В обязанности комиссии входил осмотр жилых домов на предмет их готовности для приемки и последующей передачи квартир гражданам. 

31.12.2014 он в составе комиссии принял участие в осмотре объектов капитального строительства, построенных на земельном участке по ул. Фрунзе, д. 9 (корпуса 1,2,3,4,5,6,7,8,9), застройщиком которых являлся ООО «Югинвестстрой». По итогам осмотра комиссией всех объектов капитального строительства, было дано заключение, в котором было отражено, что дома готовы для приема, пуска газа и передаче квартир гражданам. Вместе с тем, в заключении ими было отражено, что работы по благоустройству территории на момент осмотра объектов капитального строительства комиссией, выполнены не были. Также, комиссией были зафиксированы некоторые недостатки, которые можно было выполнить в рамках гарантийных обязательств. 

ООО «Югинвестстрой» в общей сложности должны были выплатить за его работу 6,5 млн рублей, из которых 3,5 млн - это долг перед ним, а остальные 3 млн. руб. – это долг перед теми людьми, которые работали с ним. 

03.01.2015, на объект приехал ранее не знакомый ему мужчина, который представился, как директор ООО «Югинвестстрой» К.Е.А.. Он с просил у К.Е.А., не хочет ли он выплатить ему деньги за выполненные работы. К.Е.А. спросил, сколько должны денег, на что он ответил, 6,5 млн. Он сказал, что постарается решить этот вопрос, а также попросил, чтобы он продолжил выполнять работы по устранению выявленных комиссией недостатков. 

Примерно в марте 2015 года, на объект приехал ФИО5 с незнакомыми ему людьми и сказал, что теперь он ведет дела, а П.В.И. никакого отношения к ООО «Югинвестстрой» теперь не имеет, и всеми вопросами будет заниматься он (ФИО5), а также его человек – К.Е.А.. Он спросил, когда ему выплатят деньги за работу, на что ФИО5 сказал, что денег нет. 

Примерно в марте-апреле 2015 года он обратился в Администрацию г. Кимры, к начальнику отдела капитального строительства П.Г.А. сказав, что необходимо выполнять работы по благоустройству, а также спросил у нее, что можно сделать, так как ООО «Югинвестстрой» не выплачивает ему деньги за работу. Он спросил, можно ли он выполнит работы по благоустройству, заключив договор с Администрацией. П.Г.А. пояснила ему, что договор заключен с ООО «Югинвестстрой», и что деньги можно перечислять только им. 

В апреле 2015 года, он вновь обратился в Администрацию г. Кимры, где ему стало известно, что по контракту Администрация уже полностью рассчиталась с ООО «Югинвестстрой». Он на безвозмездной основе помог администрации сделать временные дорожки, чтобы люди могли подходить к своим домам. 

ООО «Югинвестстрой» к работам по благоустройству территории даже не приступали. 

В апреле 2015 года ФИО5 приезжал на объект. На тот момент он уже получил все деньги от Администрации, сказал, что больше никаких работ он проводить не будет, сказал, что у него уже нет денег, поэтому, никаких работ проводится не будет. Также он посоветовал ему забыть о том, что он должен ему 6,5 млн. рублей за работы, так как расплачиваться ему нечем, и денег у него нет. Больше он ФИО5 не видел. 

- показаниями свидетеля Б.О.А.., о том, что в 2013 году Администрацией г. Кимры была утверждена «Адресная программа муниципального образования «Город Кимры Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы». В рамках реализации данной Программы необходимо было построить ряд жилых домов в г. Кимры для граждан, подлежащих переселению, в том числе на ул. Фрунзе.

Поиск Застройщика происходил посредством проведения открытого аукциона. ООО «Югинвестстрой» занималось строительством объектов на ул. Фрунзе г. Кимры. 

После победы ООО «Югинвестстрой» в открытом аукционе, между данной организацией и Главой города Кимры (которым на тот момент являлся ФИО7) был заключен муниципальный контракт, согласно которому Застройщик должен был построить девять многоквартирных малоэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...> (корпуса 1-9), и передать по договору долевого участия квартиры Дольщику (то есть Администрации).

На момент вступления в должность заместителя Главы города Кимры (октябрь 2014 года), он посетил стройку на ул. Фрунзе г. Кимры и увидел, что стройка практически «заморожена», никакие работы не проводились. Он должен был курировать вопросы, связанные с данной стройкой. Лично неоднократно проводил рабочие совещания, организовывал выезд комиссии на объекты, в том числе, с участием представителей курирующих Министерств и ведомств. В итоге, работы были возобновлены. Из представителей ООО «Югинвестстрой» он общался с П.В.Л. Более никого из руководства ООО «Югинвестстрой» не знал, ни с кем не общался. Также он общался с субподрядчиками ООО «Югинвестстрой» - А.С.А.

К концу декабря 2014 года все девять домов были построены и введены в эксплуатацию. 

Согласно распоряжению Главы города Кимры ФИО3 от ноября 2014 года, он был включен в состав комиссии по осмотру жилых домов, расположенных по ул. Фрунзе, д. 9 (корпуса 1,2,3,4,5,6,7,8,9), построенных в рамках реализации Программы по переселению граждан. В данной комиссии необходимо было принять участие коллегиально, и в обязанности комиссии входил осмотр жилых домов на предмет их готовности для введения в эксплуатацию. 

31.12.2014 он в составе комиссии принял участие в осмотре объектов капитального строительства, построенных на земельном участке по ул. Фрунзе, д. 9 

По итогам осмотра комиссией всех объектов капитального строительства, было дано заключение, в котором было отражено, что дома готовы для ввода в эксплуатацию. Вместе с тем, в заключении были отражены недостатки, касающиеся отдельных квартир, отдельных элементов. Кроме этого, комиссией было установлено, что работы по благоустройству территории на момент осмотра объектов капитального строительства, выполнены не были. Данный факт также был отражен в заключении. Представитель Застройщика пояснил, что данные работы будут выполнены, как только позволят погодные условия, так как в зимний период времени проводить данные работы невозможно.

Оплата по указанному выше муниципальному контракту производилась в несколько этапов. На момент 31.12.2014 оставалось выплатить ООО «Югинвестстрой» порядка 10%, около 12 000 000 рублей, из которых 6 000 000 рублей приходилось за работы по расселению граждан, и 6 000 000 рублей – за работы по благоустройству территории. 31.12.2014 он обсуждал порядок оплаты с ФИО3 Он сразу же сказал ему, чтобы 6 000 000 рублей, положенные за работы по благоустройству, он перечислил ООО «Югинвестстрой» только весной 2015 года, после того, как все работы по благоустройству будут проведены. А 6 000 000 рублей, которые приходились на расселение граждан, он предложил ФИО3 выплачивать частями, а именно, только после того, как жители подпишут акты приемки квартир. То есть, поделить эти 6 000 000 рублей на каждую квартиру, пропорционально квадратным метрам, и выплачивать ООО «Югинвестстрой» частями. Он обосновал ФИО3, что это нормальная практика, что если именно таким образом выплачивать деньги, то ООО «Югинвестстрой» точно выполнит все работы. Он предложил ФИО3 для этого заключить с ООО «Югинвестстрой» дополнительное соглашение к контракту, в котором прописать порядок выплаты этих 12 000 000 рублей. ФИО3 покивал головой, сказал, что он его понял, что он его услышал, что так и сделает. 

В январе 2015 года он написал заявление об уходе с должности заместителя Главы города Кимры. Примерно в феврале-начале марта 2015 года ему стали звонить П.В.Л., А.С.А., другие субподрядчики. П.В.Л., А.С.А. сказали, что поменялся собственник ООО «Югинвестстрой», что к власти в данной организации пришли не совсем порядочные люди. Также они просили его связаться с ФИО3 и предупредить его, чтобы он был осторожен с финансовыми платежами перед ООО «Югинвестстрой», не авансировал оплату. Он не стал звонить ФИО3, связался с сотрудниками Администрации П.Г.А., ФИО6 и сообщил им о том, что ему стало известно от П.В.Л. и А.С.А. 

Несмотря на все его попытки сохранить бюджетные средства, ФИО3 подписал документы на оплату, и все оставшиеся денежные средства в сумме 12 000 000 рублей были перечислены на счет ООО «Югинвестстрой». Несмотря на перечисление денежных средств, ООО «Югинвестстрой» работы по благоустройству территории не провели. Спустя время, кто-то попытался начать выполнение этих работ, но работы так и не закончились. 

Ему также известно, что в адрес Администрации г. Кимры Тверской области со стороны ООО «Югинвестстрой» было направлено гарантийное письмо о том, что работы по благоустройству будут выполнены. Это письмо было подписано К.Е.А.. 

- оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля К.Д.А., (т. 14 лд.157-159), из которых следует, что 31.12.2014 он совместно с членами комиссии осмотрел объекты капитального строительства малоэтажных домов, расположенных по ул. Фрунзе, д. 9, застройщиком которых являлось ООО «Югинвестстрой». По итогам комиссионного осмотра был подготовлен протокол со всеми имеющимися замечаниями. Комиссией было зафиксировано, что работы по благоустройству придомовой территории не были выполнены, о чем было указано в протоколе в графе «выводы». 

- показаниями свидетеля О.Ю.В., о том, что 31.12.2014 он совместно с членами комиссии осмотрел объекты капитального строительства малоэтажных домов, расположенных по ул. Фрунзе, д. 9, застройщиком которых являлось ООО «Югинвестстрой». По итогам комиссионного осмотра был подготовлен протокол со всеми имеющимися замечаниями. Комиссией было зафиксировано, что работы по благоустройству придомовой территории не были выполнены, о чем было указано в протоколе в графе «выводы». 

- оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Т.Д.А. (т. 14 лд.167-169) из которых следует, что 31.12.2014 он совместно с членами комиссии осмотрел объекты капитального строительства малоэтажных домов, расположенных по ул. Фрунзе, д. 9, застройщиком которых являлось ООО «Югинвестстрой». По итогам комиссионного осмотра был подготовлен протокол со всеми имеющимися замечаниями. Комиссией было зафиксировано, что работы по благоустройству придомовой территории небыли выполнены, о чем было указано в протоколе в графе «выводы». 

- показаниями свидетеля М.Г.А., из которых следует, что 31.12.2014 она совместно с членами комиссии осмотрела объекты капитального строительства малоэтажных домов, расположенных по ул. Фрунзе, д. 9, застройщиком которых являлось ООО «Югинвестстрой». По итогам комиссионного осмотра был подготовлен протокол со всеми имеющимися замечаниями. Комиссией было зафиксировано, что работы по благоустройству придомовой территории небыли выполнены, о чем было указано в протоколе в графе «выводы». 

- показаниями свидетеля Е.М.К. о том, что он является генеральным директором ПСК «Возрождение». Фирма занимается проектированием строительных объектов и непосредственно самим строительством. 

В 2013 году, возможно в августе месяце, к ним в организацию обратился П.В.Л., представившийся представителем ООО «Югинвестстрой», который пояснил, что их фирма выиграла тендер на строительство девяти многоквартирных малоэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...>, и что им необходимо разработать проектную документацию на застройку данного земельного участка. Они согласились, после чего 13.08.2013 между ООО «Югинвестстрой» в лице Г.А.А. и ООО ПСК «Возрождение» в его лице был заключен договор № П-01/08-13 на разработку проектной документации, на застройку земельного участка 2-х этажными многоквартирными жилыми домами по адресу: 

<

...>. 

Вышеуказанный договор составляли они, то есть ООО ПСК «Возрождение», после чего они передавали его на подпись представителям ООО «Югинвестстрой», кому именно не помнит. После того, как генеральный директор ООО «Югинвестстрой» Г.А.А., которого он никогда не видел, подписал данный договор, он прислал его им. Сумма работ по договору составила около 1 700 000 рублей. Денежные средства по договору ООО «Югинвестстрой» перечислило им в полном объеме. 

Проектную документацию они выдавали частями по каждому дому отдельно. После того, как в адрес ООО «Югинвестстрой» был направлен проект по первому дому, ООО «Югинвестстрой» приступило к застройке. Ход строительных работ их фирма не контролировала, так как условиями договора не был предусмотрен технический надзор. 

Стоимость благоустройства, включая малые архитектурные формы рассчитывается по данному проекту, из которого следует какое благоустройство и на какой площади предусмотрено данным проектом.

На протяжении всего строительства к ним обращался представитель ООО «Югинвестстрой» Б.А.. Обращался он с вопросами строительства, спрашивал какие материалы необходимо применять, и другие вопросы. Строительство домов шло по «деревянно-каркасной технологии», она же «Канадская технология» - дома деревянные, крыша из мягкой черепицы. Они их только консультировали, не более того. В декабре 2013 года работы по проектированию были окончены и все документы они передали ООО «Югинвестстрой». Более с представителями данной организации он не виделся. 

- показаниями свидетеля П.А.С., о том, что он зарегистрирован как ИП «Петухов» и занимается строительством зданий и сооружений, так же передает договора подряда третьим лицам в субподряд.

В 2013 году он находился в поисках работы. От кого именно он не знает, возможно, от сотрудников администрации г. Кимры ему стало известно, что в районе г. Кимры Тверской области ООО «Югинвестстрой» осуществляет строительство многоквартирных домов. Он съездил на данную стройку и предложил свои услуги по комплексному строительству домов. Как оказалось впоследствии, по этому вопросу он разговаривал с Б.А.В., который сказал, что он ему интересен. 

В марте 2014 года он приехал к ФИО2 в офис, там также находились П.В.Л. и Кошкин, которых он ранее не знал. 

Перед тем как поехать в офис Б.А.В., он пообщался с представителем фирмы, которая осуществляла строительство фундамента под дома по ул. Фрунзе, в г. Кимры - А.С.А., который сказал, что каких-либо проблем у него с данной фирмой нет, что все платежи проходят вовремя. 

Будучи уверенным, что все будет хорошо, он заключил договор с гр. К-ным, так как напрямую Б.А.В. через ООО «Югинвестстрой» не захотел заключать с ним договор, пояснив, что могут возникнуть проблемы с платежами. 

После того, как был заключен договор, в период с марта по май 2014 год им были построены 3 каркаса жилых домов, расположенных по адресу: 

<

...>, в рамках реализации региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья. После этого строительные материалы закончились, и работы они приостановили. Через некоторое время, примерно через месяц, когда он приехал на стройку, он увидел, что строительство каркасов осуществляют другие люди. На месте находился Б.А.В., который ему сказал, что в его услугах они больше не нуждаются.

Впоследствии от А.С.А. ему стало известно, что Б.А.В. также не выплатил ему денежные средства, в какой сумме он не знает.

Позже он обратился в Арбитражный суд на фирму К.Е.А. и Б.А.В.. Суд обязал фирму К.Е.А. и ФИО4 выплатить ему 750 000 рублей. Решение суда было в начале 2016 года. До настоящего времени деньги ему Б.А. и К.Е.А. так и не вернули. По поводу того, что ООО «Югинвестстрой» не выполнило работы по благоустройству придомовой территории ему стало известно от сотрудников администрации г. Кимры, кого именно не помнит. Ему известно, что администрация перечислила на р/с ООО «Югинвестстрой» деньги за данные работы, однако представители данной фирмы получив деньги, исчезли, при этом свои работы они не выполнили. 

- оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля К.Т.В., (т.15 лд.87-90) из которых следует, что с 03.10.2014 она состоит в должности председателя комитета по управлению имуществом г. Кимры. В ее должностные обязанности входит общее руководство комитетом, в рамках возложенных на нее полномочий по распоряжению муниципальным имуществом и земельными участками. 

В 2013 году проводилась региональная программа «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013 год». Денежные средства на данную программу в основной своей массе выделялись Федеральным бюджетом, также были деньги областного и местного бюджета. В рамках реализации данной программы, администрацией г. Кимры подавалась заявка на участие в указанной программе. Данная заявка была удовлетворена, после чего администрацией г. Кимры проводился конкурс по выбору подрядчика на строительство домов. Конкурс, выиграло ООО «Югинвестстрой». Как проводился конкурс ей неизвестно. Подготовка конкурса и его проведение осуществлял отдел муниципального заказа администрации г. Кимры. После того, как ООО «Югинвестстрой» выиграло контракт, 13.11.2013 между Администрацией г. Кимры Тверской области, в лице ФИО7 и ООО «Югинвестстрой», в лице директора Б.Г.З., заключен муниципальный контракт № 0136300050513000055-0215816-02 на строительство девяти многоквартирных малоэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...>, в рамках реализации региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013 год». Сумма муниципального контракта составила 131 212 542 рубля, в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 53 404 666 рубля 74 копейки, средства долевого софинансирования из областного бюджета 62 504 485 рубля 56 копеек, средства долевого софинансирования из местного бюджета 6 100 481 рублей 70 копеек, дополнительные средства местного бюджета 9 202 908 рублей. После заключения муниципального контракта ООО «Югинвестстрой» приступило к строительству домов. Как шло строительство она не знает, на объекты строительства не выезжала, это не входило в ее должностные инструкции. Строительство квартир окончилось в декабре 2014 года. Квартиры были полностью отделаны, были подведены коммуникации. В связи с тем, что квартиры были готовы к заселению, 31.12.2014 многоквартирные малоэтажные дома, расположенных по адресу: 

<

...> были введены в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию на каждый дом выдавалось отдельно. Все разрешения датированы 31.12.2014. 

Не смотря на то, что дома были введены в эксплуатацию, ООО «Югинвестстрой» не до конца выполнило условия муниципального контракта № 0136300050513000055-0215816-02, в частности ООО «Югинвестстрой» не выполнило работы по благоустройству придомовой территории. Не смотря на это, администрация г. Кимры в лице главы ФИО3 перечислило на р/с ООО «Югинвестстрой» все денежные средства, в том числе и денежные средства на благоустройство придомовой территории. Какие именно работы входили в благоустройство территории она не знает.

Руководство ООО «Югинвестстрой» 17.02.2015 написало гарантийное письмо о том, что данные работы организация обязуется выполнить до 01.06.2015, однако взятые на себя обязательство ООО «Югинвестстрой» в лице К.Е.А. не исполнило до настоящего времени. Денежными средствами ООО «Югинвестстрой» распорядилось по своему усмотрению. Собирался ли К.Е.А. выполнять свои обязательства по гарантийному письму, или он заранее знал, что не будет выполнять данные обязательства, она не знает.

Ей неизвестно о том, знал ли ФИО3 представителей ООО «Югинвестстрой» в частности К.Е.А. Ей такие фамилии как ФИО2, Б.Г.З. неизвестны. Ей известен ФИО5, Т.А.В. и П.. ФИО5 она узнала, когда в феврале 2015 года он пришел в администрацию г. Кимры и принес ей доверенность на право представления интересов ООО «Югинвестстрой», от имени К.Е.А. Впоследствии он подписывал акты приема-передачи жилых домов от имени ООО «Югинвестстрой».

Впоследствии в марте 2015 года была комиссия по осмотру жилых домов. В ходе комиссии у собственников квартир выяснялось, какие у них имеются замечания. Одним из членов комиссии как раз был Т.. П. она первый раз увидела в 2016 году, когда он также участвовал в комиссии, которая осматривала придомовую территорию. С ФИО5, Т. и П. она никогда не общалась. 

В апреле 2015 года, после того, как вышеуказанные дома были введены в эксплуатацию, представители Росфиннадзора изъявили желание проверить качество строительства данных домов. 23.04.2015 состоялась выездная комиссия в составе представителей Росфиннадзора, представителей администрации, представителей ООО «Югинвестстрой». В ходе проверки многоквартирных домов по ул. Фрунзе, д. 9 г. Кимры Тверской области каких-либо значимых замечаний по строительству и отделке у членов комиссии не было. Однако в протокол были внесены сведения, что на момент 23.04.2015 благоустройство территории комплексной застройки выполнено не было.

- показаниями свидетеля Т.А.Е., о том, что официально он нигде не работает, однако является генеральным директором ряда обществ, а именно: ООО «Институт развития Энергоэффективных Технологий», ООО «Автодорстрой», ООО «Атодоргрупп», ООО «Арбикон». Но в данных фирмах он является номинальным директором. Фактически ими руководит ФИО5, его родственник. 

ФИО5 является его двоюродным братом. До 2012 года он проживал на Украине. Уже в 2012 году, в связи с тем, что там проживать стало сложно, он решил переехать в Россию по программе «переселения соотечественников», вместе со своей семьей. В 2013 году он получил гражданство Российской Федерации. После переезда в Российскую Федерацию, его брат ФИО5 стал помогать ему, устроил его на работу. Чем он занимался в тот период времени, он не знает. 

В 2014 году ФИО5 сказал, что ООО «Югинвестстрой» во исполнение муниципального контракта осуществляет строительство малоэтажных домов в г.Кимры и предложил ему должность инженера производственно-технического отдела на данном строительном участке с окладом в 35 000 рублей. Он согласился. Суть его работы заключалась в контроле за правильностью выполнения строительных работ и соответствия нормативно-технической документации. 

Для работ на данном объекте привлекались субподрядчики, но кто именно, он не знает.

В мае 2014 года к нему обратился ФИО5 и пояснил, что у них с П.В.И. имеется фирма ООО «Институт Развития Энергоэффективных Технологий» и предложил ему должность генерального директора – номинального. Он согласился. При этом к деятельности ООО «Институт Развития Энергоэффективных Технологий» он никакого отношения не имел. Доступа к счетам у него не было, так как электронный банковский ключ был у ФИО5 и всеми денежными переводами занимался он. Кроме того, он являлся и учредителем общества. По указанию ФИО5 он выдавал доверенности юристам на право их участия в судебных инстанциях. За данные услуги ФИО5 оплачивал ему ипотеку. Он понимал, что ставя свою подпись, он фактически берет на себя ответственность, но ФИО5 всегда говорил ему, что все будет нормально, все законно и поэтому у него никогда не возникало никаких сомнений. 

В сентябре или октябре 2014 года в связи с возникшими разногласиями между ФИО5 и П.В.И. ему предложили уволиться из ООО «Югинвестстрой», что он и сделал. Кто дальше осуществлял строительство домов в рамках муниципального контракта в г. Кимры Тверской области он не знает. 

Далее, в октябре 2014 года ФИО5 пригласил его к себе домой и попросил подписать договор № б/н от 01.10.2014 об уступке прав требования долга в рамках выполнения субподрядных работ. Согласно данному договору ООО «Главдорстрой» в лице генерального директора В.Л.С. уступило ООО «Институт Развития Энергоэффективных Технологий» в его лице право требования с ООО «Югинвестстрой» 17 973 254, 42 рубля по договору субподряда № 12/2013 от 11.06.2013. Следуя указаниям ФИО5 он данный договор подписал, при этом сути договора субподряда он не знает, его никогда не видел, как и генерального директора ООО «Главдорстрой» В.Л.С. 

Им также по указанию ФИО5 было подписано уведомления от 01.10.2014, согласно которому он уведомил генерального директора ООО «Югинвестстрой» Н.Д.В. о том, что ООО «Главдорстрой» в лице генерального директора В.Л.С. переуступило ООО «Институт Развития Энергоэффективных Технологий» в его лице право требования с ООО «Югинвестстрой» 17 973 254, 42 рубля по договору субподряда № 12/2013 от 11.06.2013г. 

ООО «Институт Развития Энергоэффективных Технологий» и ООО «Югинвестстрой», располагались по одному адресу: 

<

...>. Непосредственным руководителем данных обществ являлся ФИО5 и П.В.Л.. Позже ими стал руководить ФИО5. На работу генеральных директоров, в частности его, нанимал ФИО5. Без его указаний в данных обществах генеральный директор, в том числе и он, сделать ничего не могли. Все банковские переводы осуществлялись по указанию ФИО5. Он к деньгам никакого отношения не имел и не имеет. 

В марте 2015 года, скорее всего 6-го числа ФИО5 сообщил ему, что с р/с ООО «Югинвестстрой» на р/с ООО «Институт Развития Энергоэффективных Технологий» перечислено 12 000 000 рублей. Данные деньги, со слов ФИО5, ООО «Югинвестстрой» перевело по договору цессии № б/н от 01.10.2014. Данными деньгами ФИО5 распорядился по своему усмотрению, каким образом он не знает. 

В марте 2015 года он по указанию ФИО5 принимал участие в выдаче ключей от квартир жильцам домов № 9 по ул. Фрунзе, г. Кимры Тверской области. На месте кроме него был А.С.А., представители администрации г. Кимры и жильцы домов. При передаче ключей, жильцы высказывали жалобы на то, что благоустройство территории выполнено не было. 

Вернувшись в г. Тверь он встретился с ФИО5, так как на тот момент он представлял интересы ООО «Югинвестстрой» по генеральной доверенности, сказал, что ООО «Югинвестстрой» не до конца выполнены условия муниципального контракта, на что ФИО5 ему так ничего и не сказал. 

К.Е.А. он не знает, никогда не видел. При каких обстоятельствах он стал генеральным директором ООО «Югинвестстрой» ему неизвестно. О том, что К.Е.А. было написано гарантийное письмо, он знал от сотрудников администрации. При каких обстоятельствах оно было написано ему неизвестно. 

- Оглашенными с согласи сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля П.С.А. (т.15 лд.99-105), из которых следует, что она занимает должность начальника отдела реализации региональных программ Управления капитального строительства Министерства строительства и ЖКХ Тверской области. В занимаемой должности с 1995 года. 

По поводу заключенного муниципального контракта № 0136300050513000055-0215816-02 на приобретение жилых помещений по договору долевого участия в строительстве девяти многоквартирных малоэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...>, в рамках реализации региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013 год», показала, что в 2013 году от администрации г. Кимры в адрес Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее Министерство) поступила заявка на получение финансовой поддержки от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд) и областного бюджета. Данная заявка поступает со всеми необходимыми документами. После проверки всех документов, документы направляются в Фонд, в г. Москва. После того, как заявка утверждается Фондом, между Правительством Тверской областью (в данном случае) и Фондом, подписывается договор на участие региона в программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также Министерством по доверенности Губернатора подписывается договор с Фондом о долевом финансировании приобретении (строительство) многоквартирных домов. После того как данный договор подписан, Фонд в течении 5 рабочих дней перечисляет часть денежных средств, в размере 30 % на р/с Казначейства Тверской области, далее они распределяются в соответствии с программой и заключенными договорами с Муниципалитетами. Министерство заключает договор о долевом финансировании приобретения жилых помещений в многоквартирных домах непосредственно с муниципалитетом. Договор составляется в двух экземплярах, один остается в Министерстве, второй в Муниципалитете. 

В данном случае, Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в 2013 году заключило договор о долевом финансировании приобретения помещений в многоквартирных домах. По какому адресу и в скольких домах – новостройках администрация г. Кимры собиралась приобретать жилые помещения, они не знали, у них договор только на финансирование приобретения жилых помещений в целом по программе. Первые 30 % денежных средств поступили в администрацию г. Кимры после подписания договора между администрацией г. Кимры и Министерством, остальные 70 % поступили на р/с администрации г. Кимры после подписания муниципального контракта № 0136300050513000055-0215816-02 на приобретение жилой площади в девяти строящихся многоквартирных малоэтажных домах, расположенных по адресу: 

<

...>, заключенного между администрацией г. Кимры в лице ФИО7 и ООО «Югинвестстрой», а также положительного решения Фонда. По ее мнению, до сентября 2013 года все 131 212 542 рублей были перечислены на р/с администрации г. Кимры и данными денежными средствами они распоряжались по своему усмотрению (в соответствии с заключенным контрактом). 

Все денежные средства, в сумме 131 212 542 рублей были перечислены на р/с администрации г. Кимры еще в 2013 году. Администрация распоряжалась ими по своему усмотрению. Министерство к денежным средствам никакого отношения не имело. Кроме того, лично с ней какие-либо вопросы по гарантийному письму, в том числе и ФИО3 не согласовывал.

В августе 2014 между Фондом и Правительством Тверской области было заключено дополнительное соглашение № 17 к договору от 07.08.2008 № 54-ЗС «О долевом финансировании региональных адресных программ по проведению капительного ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного жилищного фонда», суть которого сводилась к тому, что если Тверская область не выполняет свои обязательства по заключенным контрактам по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, на Правительство накладываются штрафные санкции. Данные программы необходимо было закрыть до февраля 2015 года. Возможно, в связи с этим и было написано гарантийное письмо и перечислены денежные средства на р/с ООО «Югинвестстрой». 

Но то, что ООО «Югинвестстрой» не выполнило свои работы по данному гарантийному письму, это факт. 

Полный перечень работ по благоустройству отражен в своде правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», к ним относятся – дорожки, площадки (в том числе детские), бордюры и многое другое. Однако следует отметить, что данный вид работ должен быть включен в проектную документацию, а также в сметы, которые должна иметь администрация г. Кимры. Лично она не может сказать какие именно работы должны были быть выполнены ООО «Югинвестстрой» по благоустройству. 

- оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Б.Л.А. ( т. 15 лд. 119-121) следует, что она работает в должности старшего специалиста 2-го разряда МИФНС № 12 по Тверской области. В занимаемой должности с 2004 года. По роду деятельности в ее должностные обязанности входит прием документов на государственную регистрацию, изменение и ликвидацию юридических лиц. 

По поводу внесения изменений данных о генеральном директоре ООО «Югинвестстрой» показала, что 22.12.2014 в МИФНС № 12 по Тверской области обратился К.Е.А.. Обратился он лично, о чем имеется его роспись и запись в расписке о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, а именно: «получено лично 22.12.2014г., роспись К.Е.А.» К.Е.А. представил в налоговую инспекцию заявление формы Р 14001, об изменении сведений, не связанных с изменении учредительных документов. Данное заявление было заверено нотариусом. Из заявления следовало, что предыдущий генеральный директор ООО «Югинвестстрой» Б.Г.З. прекратил свои полномочия и на должность генерального директора назначен К.Е.А. Основания прекращения полномочий предыдущего генерального директора ООО «Югинвестстрой» Б.Г.З. ей неизвестны. 

В налоговую инспекцию К.Е.А. представил только заявление, заверенное нотариусом. Все остальные документы К.Е.А. представлял именно нотариусу, на основании которых нотариус и заверил заявление формы Р 14001. Насколько она помнит, нотариусу представляются учредительные документы, в данном случае ООО «Югинвестстрой», протокол собрания учредителей. Только после того, как нотариус проверит данные документы, он ставит печать, которой заверяет подлинность подписи генерального директора. В данном случае временно исполняющий обязанности нотариуса Калининского нотариального округа Тверской области Б.С.Ю., 19.12.2014 засвидетельствовала подлинность подписи сделанной в ее присутствии директором ООО «Югинвестстрой» К.Е.А.на данном заявлении. Данный документ зарегистрирован в реестре №. 

- показаниями свидетеля Н.Д.В., который показал, что работает в ООО «Главдорстрой». Общество занимается строительством автомобильных дорог.

В 2013 году между ООО «Югинвестстрой» и ООО «Главдорстрой» был заключен договор субподряда № 12/2013 от 11.06.2013. По данному договору они обязаны были выполнить строительные работы, связанные с укладкой асфальта и другие работы. Общая сумма составила более 40 млн. рублей. Оплата работ происходила по факту, то есть когда они выполнили работы, им должны были оплатить. 

С ФИО5 они были знакомы. В круг общения ФИО5 входили П.В.Л., ФИО2, Б.Г.З., которых он также узнал в связи с договором субподряда.

По поводу договора субподряда № 12/2013 от 11.06.2013 показал, что данный договор был выполнен ООО «Главдорстрой» в 2013 году. После выполнения договора субподряда, ООО «Югинвестстрой» должно было перевести на их счет сумму по договору примерно 50-60 млн. руб., однако, полностью она перечислена не была. Разговоры о перечислении оставшейся суммы он вел с П.В.Л. и ФИО5 Они сказали, что деньги будут выплачивать по мере их поступления по другим контрактам. Первый разговор у него состоялся с ними весной 2014 года. После этого с весны 2014 года до сентября 2014 года П. и ФИО4 не перечислил ни копейки. На общем собрании ООО»Югинвестстрой» было решено назначить его директором. Данное решение было принято в связи с тем, что на счета ООО «Югинвестстрой» перечислялись денежные средства по муниципальному контракту № 0136300050513000055-0215816-02 на строительство девяти многоквартирных малоэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> и в его задачи входил контроль за денежными средствами, поступавшими на р/с «Югинвестстрой». С поступивших денег необходимо было выделять часть денежных средств на строительство домов по муниципальному контракту, а остальные денежные средства необходимо было экономить, чтобы впоследствии погасить финансовые обязательства перед ООО «Главдорстрой» в сумме более 10 млн. рублей по муниципальному контракту № 12/2013 от 11.06.2013. 

Кроме того, для погашения долга ФИО5 и П.В.Л. предложили заключить договор цессии № б/н от 01.10.2014 согласно которому, право требования долга в сумме 17 973 254, 42 рублей они переуступили ООО «Институт Развития Энергоэффективных Технологий». Данное общество также принадлежит ФИО4 и П.. Генеральным директором ООО «Институт Развития Энергоэффективных Технологий» был двоюродный брат ФИО5 – Т.. Для чего необходимо было заключать данный договор, он не знает, это было предложение ФИО4 и П.. Он подписывал данный договор и уведомление. 

После того, как он начал исполнять должностные обязанности в качестве генерального директора ООО «Югинвестстрой», он начал осуществлять платежи, все шли на строительство. При этом П.В.Л. просил его иногда перечислять денежные средства на «конторы помойки». Он отказывался это делать, в результате чего не проработав и месяца его убрали с должности директора и на данную должность назначили Б.Г.З. В тот период пока он работал в должности генерального директора ООО «Югинвестстрой» на счет ООО «Главдорстрой» были перечислены 11 млн. рублей. При этом по просьбе П.В.Л. он вновь вернул 3 млн. руб. на счет ООО «Югинвестстрой».

После того как он ушел с должности генерального директора ООО «Югинвестстрой», П.В.Л. и ФИО5 перестали гасить долг. В начале 2015 года генеральным директором ООО» Югинвестстрой» был назначен К.Е.А.. На тот момент между ФИО5 и П.В.Л. были разногласия, связанные с деньгами. Была оформлена генеральная доверенность на ФИО5, чтобы всеми делами занимался он, а именно доделал все необходимые работы на стройке. 

В середине лета ему стало известно, что ООО «Югинвестстрой» в лице ФИО5 не выполнили работы по благоустройству. Он позвал ФИО4 к себе в офис и спросил почему он не выполнил работы по благоустройству придомовой территории. В разговоре участвовал его компаньон Х.А.С.. ФИО4 сказал им, что он отложил 3 млн. рублей на данные работы и обязательно их выполнит. 

В конце 2016 года, он узнал, что подрядчик ООО «Югинвестстрой» не выполнил свои обязательства по муниципальному контракту на строительство девяти многоквартирных малоэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...>, несмотря на имеющееся гарантийное письмо директора ООО»Югинвестстрой» о выполнении работ по благоустройству территории. 

После этого он спросил у К.Е.А. знает ли он про данное гарантийное письмо от 17.02.2015, подписывал ли он данное письмо. К.Е.А. сказал, что данное письмо он видит впервые, и не был до конца уверен, что роспись принадлежит ему. Также К.Е.А. сказал ему, что ФИО5 часто приносил ему на подпись стопку документов и просто просил их подписать. Возможно, среди данных документов было и гарантийное письмо от 17.02.2015. 

Денежные средства в сумме 12 125 000 руб. с р/с ООО «Югинвестстрой» на р/с «ИРЭТ» были перечислены ФИО5, так как доступ к расчетному счету был у него, у К.Е.А. его не было. С расчетного счета ООО «ИРЭТ» на расчетный счет «Главдорстрой» было перечислено всего 3 млн. рублей. До настоящего времени, долг в полном объеме ООО «Югинвестстрой» перед ООО «Главдорстрой» по муниципальному контракту № 12/2013 от 11.06.2013 не погашен. На что были потрачены остальные 9 125 000 ему неизвестно. ООО «ИРЭТ» принадлежит ФИО5 

В период с 01.01.2013 по 01.06.2015 деятельностью ООО» Югинестстрой « непосредственно руководили П.В.Л. и ФИО5 Посредственное отношение к деятельности имел Б.Г.З.. 

- оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО9 (ранее ФИО10) О.В., ( т. 15 лд.135-137) из которых следует, что в настоящее время она занимает должность нотариуса Калининского нотариального округа Тверской области. В занимаемой должности с 2003 года. По роду деятельности в ее обязанности входит оказание юридической помощи физическим и юридическим лицам в бесспорном производстве, заверение подписей и т.д. Так же у нее в штате находятся 3 помощника, 2 из которых на данный момент находятся в декретном отпуске, среди которых Б.С.Ю. 

По поводу регистрации подписи К.Е.А., имевшее место быть 19.12.2014, помощником нотариуса Б.С.Ю. показала, что исходя из журнала реестра для регистрации нотариальных действий, 19.12.2014 к ним в нотариальную контору обратился гр. К.Е.А. Обратился он лично. Исходя из вышеуказанного журнала, последний обратился с просьбой удостоверить его подпись как генерального директора ООО «Югинвестстрой», в заявлении формы Р 14001 бланка № в связи со сменой исполнительного органа. 

При этом, К.Е.А. лично предоставил помощнику нотариуса Б.С.Ю. следующие документы: паспорт гражданина РФ, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке общества на учет в налоговом органе, устав ООО «Югинвестстрой», протокол на основании которого он был избран новым генеральным директором (в данном случае был предоставлен протокол без №, датированный 17.12.2014), на котором имелась печать общества и который соответствовал нормам ГК РФ. Проверив данные документы, все в подлинниках, помощник нотариуса Б.С.Ю. для подтверждения правоспособности юридического лица запросила выписку в ЕГРЮЛ, в онлайн режиме, которая подтвердила, что общество ООО «Югинвестстрой» действующее, юридический адрес общества, а также сведения об учредителях соответствуют сведениям, предъявленные К.Е.А. Лишь после этого Б.С.Ю. удостоверила подпись К.Е.А. как генерального директора ООО «Югинвестстрой», на заявлении формы Р 14001 бланке №. 

При совершении нотариального действия К.Е.А. был предупрежден о последствиях совершаемого нотариального действия с тем, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред. Ему было разъяснено, что подача заявления по форме Р 14001 о смене исполнительного органа подается в налоговую инспекцию по месту нахождения юридического лица в течении 3 рабочих дней с момента его назначения, и по истечении 5 рабочих дней будет выдан лист записи в ЕГРЮЛ, подтверждающий факт записи в ЕГРЮЛ, если налоговый орган не признает сведения недостоверными. Был ли кто-либо с К.Е.А. в момент подачи документов она не помнит.

- оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Г.Т.Н., (т. 15 л.д. 138-141) из которых следует, что в настоящее время она занимает должность главного бухгалтера департамента ЖКХ и жилищной политики администрации г. Твери. В занимаемой должности с 21.12.2016. 

Ранее в период с 2001 по 2016 год она работала в должности главного бухгалтера Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области. После того, как данная организация была упразднена, она перешла на другую работу. 

По поводу муниципального контракта № 0136300050513000055-0215816-02 на приобретение жилых помещений по договору долевого участия в строительстве девяти многоквартирных малоэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...>, в рамках реализации региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013 год», показала, что в 2013 году от администрации г. Кимры в адрес Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее Министерство) поступила заявка на получение финансовой поддержки от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд) и областного бюджета. Данная заявка поступает со всеми необходимыми документами. После проверки всех документов, документы направляются в Фонд, в г. Москва. После того, как заявка утверждается Фондом, между Правительством Тверской областью (в данном случае) и Фондом, подписывается договор на участие региона в программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также Министерством по доверенности Губернатора подписывается договор с Фондом о долевом финансировании приобретении (строительство) многоквартирных домов. После того как данный договор подписан, Фонд в течении 5 рабочих дней перечисляет часть денежных средств, в размере 30 % на р/с Казначейства Тверской области, далее они распределяются в соответствии с программой и заключенными договорами с Муниципалитетами. Министерство заключает договор о долевом финансировании приобретения жилых помещений в многоквартирных домах непосредственно с муниципалитетом. Договор составляется в двух экземплярах, один остается в Министерстве, второй в Муниципалитете. 

В данном случае, Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в 2013 году заключило договор о долевом финансировании приобретения помещений в многоквартирных домах. Первые 30 % денежных средств поступили в администрацию г. Кимры после подписания договора между администрацией г. Кимры и Министерством, остальные 70 % поступили на р/с администрации г. Кимры после подписания муниципального контракта № 0136300050513000055-0215816-02 на приобретение жилой площади.

Все денежные средства, в сумме 131 212 542 рублей были перечислены на р/с администрации г. Кимры еще в 2013 году. Администрация распоряжалась ими по своему усмотрению. Министерство к денежным средствам никакого отношения не имело.

- показаниями свидетеля Х.А.С., из которых следует, что К.Е.А. стал генеральным директором ООО «Югинвестстрой» решением общего собрания. К.Е.А. была выдана доверенность на ФИО5 По этой доверенности ФИО5 должен был закончить объект строительства, имел возможность распоряжаться деньгами и вернуть, в том числе, долги «Главдорстрой» около 17 млн. рублей. 

- показаниями свидетеля Л.Е.Б., которая показала, что в сентябре 2016 года на основании приказа Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций от 02.09.2016 № 655 «О проведении плановой выездной проверки» и на основании удостоверения от 02.09.2016 № ею, совместно с консультантом отдела контроля дорожной отрасли управления дорожного и лицензионного контроля Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций Н.А.Н. проведена выездная проверка использования средств областного бюджета Тверской области и бюджета муниципального образования Тверской области «Городское поселение г. Кимры» в рамках муниципального контракта от 13.11.2013 № 0136300050513000055-0215816-02, заключенного в целях реализации мероприятий «Адресной программы Тверской области переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2015 годы», а также соответствия фактических объемов работ проектной документации по объектам, расположенным по адресу: 

<

...>.

Цель проверки заключалась в проверке использования средств областного бюджета Тверской области и бюджета муниципального образования Тверской области «Городское поселение г. Кимры» в рамках вышеуказанного муниципального контракта. 

В ходе проверки было установлено следующее: администрацией г. Кимры Тверской области в лице ФИО7 с обществом с ограниченной ответственностью «Югинвестстрой» (далее – ООО «Югинвестстрой») в лице директора Б.Г.З. по результатам открытого аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 13.11.2013 за № 0136300050513000055-0215816-02.

Согласно пункту 1.1 Контракта ООО «Югинвестстрой» обязалось в срок не позднее 30.09.2014 построить многоквартирные малоэтажные дома по адресу 

<

...> (в количестве 9 двухэтажных корпусов), и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать Администрации расположенные в указанных домах квартиры (в количестве 102 единиц). Администрация в свою очередь обязуется принять указанные объекты долевого строительства. При этом земельный участок (кадастровый №, площадь 12 460,0 кв.м.), расположенный по адресу: 

<

...>, на котором надлежало осуществить строительство объектов, является муниципальной собственностью г. Кимры и передан ООО «Югинвестстрой» по договору о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 18.09.2013.

Договором аренды от 06.02.2013 № 4294, заключенным Администрацией (в лице председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры ФИО11) с ПТ ООО «Евро престиж» (в лице директора ФИО2), указанный земельный участок передан в аренду на период с 06.02.2013 до 06.02.2016. Впоследствии данный земельный участок передан ООО «Югинвестстрой» по договору о передаче (уступке) прав и обязанностей. Цена Контракта в соответствии с пунктом 2.1 составляет 131 212,5 тыс. руб., в том числе:1) средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 53 404,7 тыс. руб. (43,8%); 2) средства долевого софинансирования из областного бюджета Тверской области – 62 504,5 тыс. руб. (51,23%); 3) средства долевого финансирования из местного бюджета – 6 100,5 тыс. руб. (5%); 4) средства из местного бюджета – 9 202,9 тыс. руб.

Цена Контракта включает в себя стоимость объектов долевого строительства (все квартирные элементы и дополнительные предложения, указанные в функциональных и качественных характеристиках жилых помещений), уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы по подготовке и оформлению всей документации, а также расходы, связанные с: завершением строительства многоквартирных домов, в которых расположены жилые помещения; подключением к сетям инженерно-технического обеспечения; благоустройством; охраной и содержанием построенных жилых помещений до даты подписания Актов их приема-передачи; получением разрешения на ввод объектов долевого строительства в эксплуатацию; государственной регистрацией права собственности на жилые помещения.

В данном случае под благоустройством понимается именно благоустройство придомовой территории, а не жилых помещений (квартир). Благоустройство придомовой территории было предусмотрено рабочей документацией, а именно раздел № 2 генерального плана, составленного ООО «ПСК «Возрождение» по заказу представителей ООО «Югинвестстрой». Разделом № 2 данного генерального плана предусмотрено выполнение следующих работ: 

- устройство площадок (для временной парковки, для сушки белья, для мусороконтейнеров, детская площадка), дорожек и тротуаров;

- проведение озеленения территории;

- установка малых архитектурных форм и переносных изделий (песочница детская, 2 скамейки без спинки, 2 урны для мусора, качели, горка-скат).

Кроме того, данные работы предусмотрены следующими нормативными документами, а именно: СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные, постановление Администрации Тверской области от 14.06.2011 № 283-па «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области». Более подробно по данным нормативным документам могут сказать сотрудники управления строительного контроля. 

В ходе контрольного мероприятия при участии начальника отдела капитального строительства Администрации г. Кимры ФИО12 проведен осмотр территории (объекта), расположенных по адресу: 

<

...>. В акте осмотра территории (объекта) от 08.09.2016 зафиксировано, что благоустройство территории, на которой расположены Объекты по состоянию на 08.09.2016 не завершено, а именно:

- устройство транспортно-пешеходных проездов выполнено не в полном объеме, произведено устройство асфальтобетонного покрытия с установкой бордюрного камня на проездах между части домов, не обеспечен естественный водоотвод, входные группы (подъезды домов) не обустроены (засыпаны щебнем, либо песком), малая архитектурная форма на территории; 

- детская (игровая) площадка установлена, не выполнена ее подсыпка песком, площадки для установки мусорных контейнеров отсутствуют, у части домов оборудованы парковочные карманы.

Также факт невыполнения работ по благоустройству территории зафиксирован протоколом комиссии по осмотру многоквартирных малоэтажных жилых домов по ул. Фрунзе, 9 в г. Кимры от 31.12.2014 (подписан заместителями Главы Администрации Б.О.А.., О.Ю.В.), где указано, что строительно-монтажные работы по контракту завершены за исключением благоустройства, вместе с тем рекомендовано осуществить приемку Объектов в эксплуатацию.

Несмотря на вышеуказанное обстоятельство, свидетельствующее о фактическом невыполнении ООО «Югинвестстрой» части работ, предусмотренных Контрактом, Администрацией в лице ФИО3 подписаны акты приема-передачи Объектов долевого строительства, датированные 16.02.2015 (в части корпусов 1-4, 6-9) и 27.02.2015 (в части корпуса 5). В соответствии с пунктом 6 данных актов ООО «Югинвестстрой» совместно с Администрацией подтвердило, что обязательства сторон по Контракту выполнены, и стороны не имеют претензий друг к другу. Таким образом, Администрация в лице ФИО3 осуществила неправомерную приемку фактически невыполненных работ по благоустройству, предусмотренных Контрактом. 

Также в ходе проводимой ими проверки, сотрудниками администрации было представлено гарантийное письмо ООО «Югинвестстрой», подписанное директором К.Е.А. от 17.02.2015, в соответствии с которым указанное юридическое лицо гарантирует выполнение всего комплекса работ по благоустройству территории комплексной застройки по адресу: 

<

...> в соответствии с утвержденным проектом при наступлении благоприятных погодных условий, но не позднее 01.06.2015. 

Указанное гарантийное письмо датировано 17.02.2015 (вх. Администрации от 17.02.2015), то есть после даты подписания Администрацией актов приема-передачи объектов долевого строительства в части корпусов 1-4, 6-9 на общую сумму 117 044,8 тыс. руб. (от 16.02.2015). То есть, администрация, в лице ФИО3, подписала акты приема-передачи домов до того, как было написано гарантийное письмо. Акты были подписаны 16.02.2015, а гарантийное письмо генеральным директором ООО «Югинвестстрой» К.Е.А. было подписано 17.02.2015. 

Следовательно, на день подписания указанных актов приема-передачи Администрация не могла знать о том, что ООО «Югинвестстрой» гарантировало завершение работ по контракту в части проведения благоустройства территории. 

Вместе с тем, 24.02.2015 ООО «Югинвестстрой» выставлен счет № 4 на сумму 12 152,45 тыс. руб. для окончательного расчета по Контракту, предусматривающий, в том числе оплату фактически невыполненных работ по благоустройству территории. Окончательный расчет по Контракту осуществлен Администрацией 05.03.2015 на сумму 12 152,45 тыс. руб.

- показаниями свидетеля Е.А.Н., из которых следует, что в настоящее время он занимает должность главного консультанта в Министерстве контрольных функций. По роду деятельности в его должностные обязанности входит строительный надзор по Тверской области.

Застройщик может и впоследствии обязан выполнять строительные работы только на основании разрешения на строительство, само строительство осуществляется в соответствии с проектной документацией, разработанной проектной организацией. Все это предусмотрено нормами закона. 

Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства. Соответственно при строительстве многоквартирного жилого дома, в дом числе при строительстве домов по ул. Фрунзе, д. 9 г. Кимры Тверской области требуется проектная документация. 

Обязательной частью проектной документации является план благоустройства территории. В данном плане отражены малые архитектурные формы – качели, урна, детские площадки, дороги, тротуары, отмостки и т.д. Каково будет их место размещение, вид и т.д. уже является архитектурным решением. 

Застройщик ООО «Югинвестстрой» обязан руководствоваться проектной документацией, которая предусмотрена Градостроительным кодексом РФ, и которая утверждается застройщиком и администрацией района. Без проекта администрация не выдаст разрешение на строительство, а также нормами СНиП 31 01 2003. Если проектом предусмотрено благоустройство территории, застройщик обязан ее выполнить, опять же на основании вышеуказанных нормативных актов и законов. 

- показаниями свидетеля Я.О.Н., которая показала, что в 2016 году она занимала должность начальника сметного отдела ГБУ Тверской РЦЦС. По роду деятельности в ее должностные обязанности входила проверка и составление сметной документации. В 2016 году от начальника ГБУ Тверской РЦЦС ей поступило задание рассчитать стоимость невыполненных работ по благоустройству территории по муниципальному контракту № 0136300050513000055-0215816-02 на строительство девяти многоквартирных малоэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...>, в рамках реализации региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013 год». Для расчета ей предоставили проект благоустройства прилегающей территории по вышеуказанному адресу. 

Расчет стоимости 1 метра квадратного невыполненных работ по благоустройству территории к домам, расположенным по ул. Фрунзе, д. 9 г. Кимры, Тверской области осуществлялся на основании ТЭРов (территориальные единичные расценки Тверской области) – сборников, на 2013, и проекта благоустройства прилегающей территории девяти многоквартирных малоэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...>.

В информационном расчете стоимости работ по благоустройству территории жилых домов по ул.Фрунзе в г.Кимры Тверской области, который имеется в материалах дела, т.12 л.д.186, в разделе 1 п.8 имеется техническая ошибка - должно быть указано на 1 кв.м не 753 руб., а 75 руб. И итоговая сумма получается не 1765 руб., а 979 руб. Если брать расчет по упрощенной системе налогообложения, без НДС, то итоговая сумма получается 955 руб. 

В заключении эксперта имеется таблица №12, т.12, л.д. 136, по разделу 1 указана цифра 1765 руб., которую эксперт брал из информационного расчета с НДС, сейчас, в исправленном расчете, это цифра меняется на 979 руб., если расчет с НДС или меняется на 955 руб., если расчет без НДС. Соответственно изменится стоимость невыполненных работ по благоустройству.

- показаниями свидетеля К.М.М., из которых следует, что он был знаком с П.В.Л., ФИО15, работал у них в офисе. Это была административная работа, связанная с функционированием самого офиса.

Примерно 2014 году, кто-то из вышеуказанных лиц предложил ему стать номинальным директором ООО «Трансстройтехнология» с оплатой в сумме 5 000 руб., при этом ФИО5 пояснил, что все вопросы будет решать его брат ФИО2 

После того, как он был назначен на должность генерального директора ООО «Трансстройтехнология», он все время находился в офисе, в районе ул. ФИО13, практически ничем не занимался, подписывал документы, которые ему давали, не вникая в их суть. Заработную плату за должность генерального директора ему выдавали в бухгалтерии, ФИО5 и П.В.Л. ему деньги никогда не выдавали. 

О том, что в г. Кимры Тверской области шло строительство домов, он узнал в 2014 году. При каких обстоятельствах ему стало об этом известно, он не помнит. 

- показаниями свидетеля К.И.В., из которых следует, что она работала главным бухгалтером у П.В.Л. и ФИО5, в период с 2007 года по 2014 год. С данными людьми ее познакомила М.С..

В фирме ООО «Югинвестстрой» она работала с августа 2013 года по январь 2014. Данная фирма занималась строительством. При ней, ООО Югинвестстрой» заключил договор субподряда с ООО «Главдорстрой», где руководителем был Х.А.. Договор субподряда был на строительство автомобильных дорог в г. Тверь. Расплатился ли П. и ФИО4 с подрядчиками за данные работы, не знает, так как впоследствии она уволилась. Также при ней был получен контракт на строительство жилых домов в г. Кимры. Но при ней строительство только начиналось, как и чем оно закончилось ей неизвестно. 

- показаниями свидетеля ФИО2,из которых следует, что его брат ФИО5 и его компаньон П.В.Л. предложили ему стать учредителем ООО «Югинвестстрой», на что он согласился. Кроме этого он был номинальным директором ООО «ПТ Евро Престиж» и выполнял строительные работы. Именно за это он получал заработную плату. Также ему известно, что генеральным директором ООО «Югинвестстрой» был сначала – Г.А.А., а затем решением учредителей на должность генерального директора ООО «Югинвестстрой» был назначен Б.Г.З. 

Фирма ООО «Югинвестстрой» занималось строительством. Строили дороги, дома и другое, хотя он к деятельности данной фирмы отношения имел номинальное, всеми работами руководил П.В.Л. и его напарник ФИО5. 

Насколько ему известно, 13.11.2013 между Администрацией г. Кимры Тверской области и ООО «Югинвестстрой», в лице директора Б.Г.З. был заключен муниципальный контракт на строительство девяти многоквартирных малоэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...>. ООО «Югинвестстрой» являлось заказчиком на строительство многоквартирных домов. Генеральным подрядчиком была фирма ООО «Трансстройтехнология», где генеральным директором являлся К.М.М. 

После заключения вышеуказанного муниципального контракта, ООО «Югинвестстрой» заключило договор субподряда с ООО «Трансстройтехнология». Фактически, данная фирма и осуществляла строительство. Не официально к строительству были привлечены другие фирмы, в том числе А.С.А., который выполнял функции прораба и числился в ООО «Трансстройтехнология» как прораб. Он также работал на данной строительной площадке, но неофициально. Он присутствовал на строительной площадке от ФИО5 и П.В.Л.. 

В сентябре, начале октября, между его братом М. и П. стали возникать разногласия. С чем они были связаны, он не знает. Но уже в октябре 2014 года он покинул строительство. Все остальные события он знает только со слов брата М.. Насколько ему известно, ООО «Югинвестстрой» задолжало денежные средства ООО «Главдорстрой», в какой сумме он не знает. ООО «Главдорстрой» выдвигало по этому поводу претензии «Югинвестстрой». В связи с этим, было решено уволить с должности генерального директора ООО «Югинвестстрой» Б.Г.З. и поставить на его место представителя ООО «Главдорстрой» - Н.Д.В. 

В дальнейшем, без проведения собрания учредителей, на должность генерального директора ООО «Югинвестстрой» был назначен Б.Г.З., незаконно. После того, как Б.Г.З. незаконно стал генеральным директором ООО «Югинвестстрой», он ушел с данной фирмы, это было в октябре 2014 года. В октябре 2014 года, после того как между его братом ФИО5 и П.В.Л. начались разногласия по поводу строительства жилых домов в г. Кимры, он написал доверенность на лицо, данные которого не помнит, с правом представления его интересов как одного из учредителей ООО «Югинвестстрой». Заверяла доверенность нотариус К., по ул. Победы, д. 25 г. Твери. К нотариусу он ходил с неизвестной ему девушкой, которая представляла интересы ООО «Главдорстрой», а именно Х.А. и Н.Д.В.. Он написал доверенность в связи с тем, что не хотел участвовать в конфликтах между ФИО5 и П.В.Л. После того, как он написал доверенность, он к деятельности ООО «Югинвестстрой» никакого отношения не имел и не имеет. Каким образом и кто использовал его доверенность, он не знает. Он к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Югинвестстрой» никакого отношения не имел. Кто в данной фирме принимал решения, он не знает. Какие решения принимал его брат М. и П.В.Л. он так же не знает. Кто фактически управлял фирмой ООО «Югинвестстрой» после того как он ушел, он не знает. 

Ему неизвестно каким образом на должность генерального директора ООО «Югинвестстрой» был назначен К.Е.А.. По поводу написанного К.Е.А. гарантийного письма от 17.02.2015 года, он также ничего не знает. При каких обстоятельствах оно было написано, он не знает. 

Ему не известно каким образом денежные средства в сумме 12 125 000 рублей были переведены с р/с ООО «Югинвестстрой» на р/с ООО «Институт Развития Энергоэффективных Технологий». 

Собиралось ли ООО «Югинвестстрой» выполнять свои обязанности по гарантийному письму от 17.02.2015 года, т.е. выполнять работы по благоустройству территории, ему неизвестно.

- показаниями свидетеля Т.Т.В., из которых следует, что в 2012 году ФИО5 предложил ей работу главного бухгалтера в ООО «Алмаз». В собственности данного общества имелось кафе «Куманек», и ей необходимо было осуществлять бухгалтерское сопровождение данного кафе, на что она согласилась. Рабочее место находилось по адресу: ул. ФИО13, д. 31 г. Тверь. В том же 2012 году она познакомилась с П.В.Л., который как она поняла, был компаньоном ФИО5 У них на ФИО13 был свой офис. В 2014 году между П.В.Л. и ФИО5 начались разногласия и в 2015 году П.В.Л. предложил ей должность главного бухгалтера в ООО «Сияние». Она согласилась. В ООО «Сияние» она занималась и занимается бухгалтерским сопровождением кафе «Куманек». Из-за чего между П.В.Л. и ФИО5 начались разногласия ей неизвестно. 

По поводу заключения муниципального контракта заключенного между ООО «Югинвестстрой» и администрацией г. Кимры на долевое строительство 9-ти жилых многоквартирных домов она пояснить ничего не может, так как к деятельности общества она никакого отношения не имела и не имеет. 

Она действительно слышала, что данное строительство ведется, так как все бухгалтера и учредители, а также ФИО5 и П.В.Л. находились в одном здании, расположенном по ул. ФИО13, д. 31, и она слышала, что данные разговоры 

Все вопросы они, в том числе и она, согласовывала и решала с ФИО5 Он так же вел финансовые дела. Кроме того, у ФИО5 находилась флэшка от банк клиента, в связи с чем всеми финансами распоряжался именно он, а не П.. П.В.Л. вообще никакого отношения к финансам не имел. В процессе строительства П.В.Л. взял кредит, при этом заложил свое имущество. Скорее всего, из-за этого и начались проблемы, так как ФИО5 свое имущество закладывать не стал. Позже деньги пропали

- показаниями свидетеля Г.О.В., о том, что в 2014 году она искала работу бухгалтера. В связи с этим она давала объявление в местную газету. Также в газете она нашла объявление о том, что в ООО «Югинвестстрой» требуется бухгалтер. Она решила обратиться в данную организацию и узнать по поводу трудоустройства. Когда она обратилась в данную организацию, ее встретила М.С., которая была в данной организации на должности помощника (администратора). Она поговорила с ней, задала несколько вопросов, после чего сказала, что перезвонит ей. В марте 2014 года она перезвонила и сказала, что ее кандидатура их устраивает. После этого она вновь пришла в офис ООО «Югинвестстрой», где с ней беседовал П.В.Л. После собеседования, она приступила к исполнению своих должностных обязанностей.

К ООО «Югинвестстрой» она никакого отношения не имела. Она лишь помогала другим бухгалтерам. Все бухгалтера, в том числе и она, находились в здании расположенном по ул. Симеоновская. Летом 2014 года они все переехали на ул. ФИО13, где также находился П.В.Л. После того, как они переехали на ул. ФИО13, она познакомилась с ФИО5, который всем руководил, давая указания через М.С.. Электронный ключ от программы «банк-клиент» находился у ФИО14. Насколько ей известно, ФИО14 работала бухгалтером у П.В.Л. и ФИО5 длительное время и хорошо их знает. 

- показаниями свидетеля ФИО3, о том, что 14.09.2014 он был избран на должность главы г. Кимры Тверской области. В должность вступил 03.10.2014. По роду деятельности в его должностные обязанности входило общее руководство администрацией.

13.11.2013 между Администрацией г. Кимры Тверской области, в лице ФИО7 и ООО «Югинвестстрой», в лице директора Б.Г.З. заключен муниципальный контракт № 0136300050513000055-0215816-02 на строительство девяти многоквартирных малоэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...>, в рамках реализации региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013 год». 

На момент когда он приступил к своим должностным обязанностям строительство домов по ул. Фрунзе, д. 9 Кимры Тверской области находилось в стадии интенсивного строительства. Подрядчиком был ООО «Югинвестстрой». Строительство не прекращалось, к данному обществу было доверие, так как оно исполняло условия муниципального контракта, строительство шло с условиями контракта.

К концу декабря 2014 года представители ООО «Югинвестстрой» в письменной форме уведомили администрацию г. Кимры, что жилые дома расположенные по ул. Фрунзе, д. 9 г. Кимры Тверской области готовы к сдаче в эксплуатацию. Он на место строительства не выезжал.

31.12.2014 на место строительства выехала комиссия (указанная в протоколе от 31.12.2014), во главе с заместителем главы г. Кимры по ЖКХ Б.О.А. Также в комиссии принимал участие представитель ООО «Югинвестстрой» П.В.Л. и другие. Комиссия осмотрела жилые дома и прилагающую территорию, после чего комиссия рекомендовала жилые дома, расположенные по адресу: 

<

адрес> (корпуса 1-9), принять в эксплуатацию. При этом в выводах комиссии было указано, что все строительно-монтажные работы на объекте были выполнены, за исключением благоустройства.

В этот же день, 31.12.2014 в его кабинете, расположенном по адресу: 

<

...> Тверской области, заместитель главы г. Кимры по ЖКХ Б.О.А. доложил ему, что состоялось собрание комиссии, что комиссия рекомендовала принять дома в эксплуатацию. На основании протокола комиссии от 31.12.2014, он подписал акты ввода жилых домов расположенных по адресу: ул. Фрунзе, д. 9 (корпуса 1-9) г. Кимры Тверской области в эксплуатацию. 

В этот же день, 31.12.2014 Б.О.А. уволился по собственному желанию, причины он ему не объяснял. 

Для передачи вышеуказанных квартир гражданам, по программе переселения, необходимо было, чтобы застройщик ООО «Югинвестстрой» передал квартиры МО «г. Кимры», а для этого необходимо было выполнить условия муниципального контракта, в том числе необходимо было выполнить благоустройство. Начальник юридической службы администрации П.О.В. доложила ему, что дома введены в эксплуатацию и полностью готовы. Работы по благоустройству ООО «Югинвестстрой» обязуется выполнить, для чего ими будет предоставлено гарантийное письмо. П.О.В. тесно сотрудничала с представителями ООО «Югинвестстрой», и возможно они уверили ее, что работы по благоустройству они обязательно доделают. П.О.В. была главным юристом, он доверял ей. 

В связи с тем, что необходимо было «закрывать» контракт, для последующей передачи квартир жителям по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, и на основании доклада П.О.В. он подписал акты приема-передачи объектов долевого строительства расположенного по адресу: ул. Фрунзе, д. 9 (корпуса 1-9) г. Кимры тверской области, в эксплуатацию. Данные документы он подписывал 16.02.2015 и 27.02.2015 у себя в кабинете расположенном по адресу: 

<

...> Тверской области. При подписании представители ООО «Югинвестстрой» не присутствовали. Необходимые документы они сдавали в общем порядке, после чего документы проходили необходимые согласования в юридическом отделе, и лишь после этого он их подписывал. 

Акты приема-передачи объектов долевого строительства действительно им были подписаны 16.02.2015, однако, он уверен, что данные документы были направлены в адрес ООО «Югинвестстрой» только после получения гарантийного письма датированного 17.02.2015, возможно 18.02.2015 или позже. Он мог подписать данные документы, опять же по уверению Паскаленко, но направить он их мог только после того, как Паскаленко принесла ему гарантийное письмо. В администрации г. Кимры должна быть отметка о направлении документов в адрес ООО «Югинвестстрой», либо о получении данных документов нарочно, представителем ООО «Югинвестстрой».

В последствии от Паскаленко ему стало известно, что ООО «Югинвестстрой» свои обязательства по муниципальному контракту не выполняют и на связь не выходят, в связи с чем он дал ей указания подготовить письмо за его подписью в следственные органы. В мае 2015 года им направлено письмо в ОМВД «Кимрский», где было подробно изложены обстоятельства невыполнения ООО «Югинвестстрой» муниципального контракта. 

В последующем работы по благоустройству выполнялись за счет за счет жителей г. Кимры, но не за счет средств ООО «Югинвестстрой». ООО «Югинвестстрой» обмануло администрацию г. Кимры. 

- показаниями свидетеля Е.А.В. о том, что он занимает должность арбитражного управляющего. В его должностные обязанности в рамках конкурсного производства входит: принятие мер по поиску возврата имущества в конкурсную массу, признание сделок недействительными, привлечение контролирующих должнике лиц к субсидиарной ответственности. 

17.03.2016 он назначен конкурсным управляющим ООО «Югинвестстрой». Конкурсным управляющим назначен по решению Арбитражного суда Тверской области. Перед тем, как суд вынес свое решение, состоялось собрание кредиторов ООО «Югинвестстрой» к которым относятся: ПАО «Сбербанк», ООО «ИРЭТ», «Газпром», АО «ДЭП 74», ЗАО «СК Союз», Департамент дорожного хозяйства Твери, Администрация г. Кимры, администрация Московского района г. Твери. 

Собрание состоялось в 2016 году, точное время он не знает, так как на данном собрании он не присутствовал. Собрание проводил временно управляющий И.В.А.. На собрание большинством голосов было принято решение, что конкурсным управляющим будет он. Перед этим ему звонила представитель ООО «ИРЭТ» Ш.С.Ю.. Она является юристом в ООО «ИРЭТ». Последняя спросила у него согласие на то, что он будет конкурсным управляющим. Он согласился. У ООО «ИРЭТ» среди кредиторов было большинство голосов, так как ООО «Югинвестстрой» должно было ООО «ИРЭТ» больше всего денег. 

После того, как он приступил к своим обязанностям, он начал оспаривать сделки, которые заключало ООО «Югинвестстрой» и которые, по его мнению, были подозрительными. В суд им подано около 15 или 20 исков, однако суд ему отказал в удовлетворении всех. 

После того как он приступил к своим должностным обязанностям, он зарегистрировался в ИФНС в качестве конкурсного управляющего. После этого, он запросил регистрационное дело ООО «Югинвестстрой». После того, как ему поступило регистрационное дело, из выписки ему стали известны все директора, которые ранее работали в ООО «Югинвестстрой». Им всем он направил письма, с просьбой предоставить всю бухгалтерскую документацию, в том числе Б.Г.З., Н.Д.В., К.Е.А. и еще кому-то, однако до настоящего времени ответы ему так и не поступили. После этого он обратился с иском в Арбитражный суд об истребовании документов ООО «Югинвестстрой». Суд его ходатайство удовлетворил, однако решение суда до настоящего времени не исполнено, в связи с чем, каких-либо бухгалтерских документов, печатей и иных документов ООО «Югинвестстрой» у него нет.

Кроме того, приступив к обязанностям конкурсного управляющего, он проверил счета ООО «Югинвестстрой», открытых в ПАО «Сбербанк» и ПАО «Промсвязьбанк». Денежных средств на счетах практически не было. Было около 50 000 рублей, которые были переведены на счет И.В.А., временного управляющего, и все. 

ФИО5 он знает как учредителя ООО «ИРЭТ», возможно он присутствовал на каком-то собрании. П.Е.В. он знает в связи с тем, что она также присутствовала на одном из собраний, узнавала, когда ей выплатят денежные средства. В отношении нее он также подавал исковое заявление, так как, по его мнению, ей поступали чрезмерные выплаты, таким образом, выводились денежные средства. Однако суд ему отказал. 

Полномочия генерального директора ООО «Югинвестстрой» прекратились с момента назначения его конкурсным управляющим.

- показаниями свидетеля Ч.Т.А. о том, что 13.11.2013 между Администрацией г. Кимры Тверской области, в лице ФИО7 и ООО «Югинвестстрой», в лице директора Б.Г.З. заключен муниципальный контракт № 0136300050513000055-0215816-02 на строительство девяти многоквартирных малоэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...>, в рамках реализации региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013 год».

После заключения муниципального контракта, в соответствии с п. 2.4 Муниципального контракта, предусматривающего перечисление в течение 20 банковских дней с момента его заключения Дольщиком на расчетный счет Застройщика аванса в размере 30% цены контракта, и счета ООО «Югинвестстрой» на оплату от 05.12.2013 № 61, Администрацией г. Кимры на расчетный счет ООО «Югинвестстрой» перечислены денежные средства в сумме 39 363 762, 60 рублей (включая НДС 6 004 641, 74 рублей) на основании платежного поручения № 1767 от 06.12.2013 на сумму 18 751 345, 67 (включая НДС 2 860 374, 76), платежного поручения № 1768 от 06.12.2013 на сумму 1 830 144, 51 (включая НДС 279 174, 59 рублей), платежного поручения № 1769 от 06.12.2013 на сумму 2 760 872, 40 рублей (включая НДС 421 150, 03 рублей), платежного поручения № 2303968 от 09.12.2013 на 16 021 400, 02 рубля (включая НДС 2 443 942, 38 рублей).

Далее, в период с 13.11.2013 до 23.07.2014 Застройщиком и привлеченными им лицами по Муниципальному контракту выполнены работы по возведению коробки здания и устройства кровли (1 этап строительства) в рамках строительства девяти многоквартирных малоэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...> (корпуса 1 – 9).

В период с 04.06.2014 по 29.07.2014 Администрацией г. Кимры на расчетный счет ООО «Югинвестстрой» перечислены денежные средства в сумме 39 363 762, 61 рублей в соответствии с п. 2.4 Муниципального контракта, предусматривающего перечисление в течение 20 банковских дней после завершения 1 этапа строительства (возведение коробки здания и устройства кровли), на основании счетов ООО «Югинвестстрой» на оплату № 11 от 30.05.2014 на сумму 8 778 119, 06 рублей (включая НДС 1 339 035, 11 рублей), счета на оплату № 12 от 19.06.2014 на сумму 4 369 377, 65 рублей (включая НДС 666 515, 23 рублей), счета на оплату № 13 от 20.06.2014 на сумму 13 108 132, 95 рублей (включая НДС 1 999 545, 69), счета на оплату № 14 от 23.07.2014 на сумму 13 108 132, 95 рублей (включая НДС 1 999 545, 69)

В период с 29.07.2014 до 31.12.2014 Застройщиком и привлеченными им лицами по Муниципальному контракту работы по строительству девяти многоквартирных малоэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...> (корпуса 1 – 9), выполнены частично, за исключением работ по благоустройству территории комплексной застройки.

На основании представленных ООО «Югинвестстрой» актов приема-передачи объектов долевого строительства от 16.02.2015, гарантийного письма от 17.02.2015 и счета на оплату от 24.02.2015 № 4 Глава города Кимры ФИО3, подписал документы, удостоверяющие выполнение данных работ, и на их основании перечислил на расчетный счет № 

<

***> ООО «Югинвестстрой» бюджетные денежные средства в сумме 12 152 454, 20 рублей, а именно: ФИО3 16.02.2015 и 27.02.2015 подписал акты приема-передачи объектов долевого строительства – квартир, расположенных по адресу: 

<

...> корпуса 1-9, и подписал платежные поручения: № 289 от 05.03.2015 на сумму 5 871 127, 50 рублей, № 291 от 05.03.2015 на сумму 691 930, 76 рублей, № 290 от 05.03.2015 на сумму 573 026, 20 рублей, № 173892 от 05.03.2015 на сумму 5 016 369, 74 рублей, итого на общую сумму 12 152 454,20 рублей.

Дома были сданы в эксплуатацию, т.е. квартиры приняты, поэтому оплата была произведена. Основанием для перечисления было подписание акта приема - передачи, это было прописано в контракте. Акт был подписан и поступил для оплаты с подписью Главы города «к оплате». Гарантийное письмо не нужно для исполнения контракта. Она, как исполнительный отдел, исполняет распоряжение Главы города. Ей поступил счет с резолюцией Главы города «к оплате» и она его оплатила.

05.03.2015 на расчетный счет № ООО «Югинвестстрой», открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили перечисленные Администрацией г. Кимры бюджетные денежные средства в сумме 12 152 454,20 рублей.

- оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Ч.М.А. (т.13 лд.23-25) из которых следует, что в настоящее время она работает в должности инженера Кимрского отделения ГУП «Тверское областное БТИ». В занимаемой должности с 1998 года. По роду деятельности в ее должностные обязанности входит подсчет площадей, инвентаризация недвижимости по г. Кимры и Кимрскому району и другие должностные обязанности. 

29.10.2014 между ООО «Югинвестстрой» в лице генерального директора Н.Д.В. и ГУП Тверской области «Тверское областное бюро технической инвентаризации» заключен договор № 47 на изготовление технических паспортов, технического плана на объект расположенный по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Фрунзе, д. 9, корпуса 1-9. После заключения договора, она совместно с инженером ГУП Тверской области «Тверское областное бюро технической инвентаризации» Г.С.А. и кадастровым инженером С.Л.А., 07.11.2014 выехали на место выполнения работ, а именно по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Фрунзе, д. 9, корпуса 1-9. На месте находился представитель ООО «Югинвестстрой», кто именно не помнит. С помощью технических средств, а именно лазерной (электронной) рулетки, 07.11.2014 были произведены замеры корпусов домов 1-9, расположенных по ул. Фрунзе, д. 9 г. Кимры Тверской области. Были произведены замеры: внешней части дома (длинна - ширина), внутренней части дома и замеры самих квартир. По итогам проведенных нами замеров было установлено их соответствие проекту на строительство домов расположенных по вышеуказанному адресу, каких-либо нарушений выявлено не было. 

По итогам обмеров ими были составлены технические паспорта на каждый корпус отдельно. Всего было изготовлено 9 технических паспортов, от 07.11.2014 за подписью директора К.О.Н. В технических паспортах указано место расположения объекта, его параметры, размеры и другие данные. После изготовления технического паспорта, он передавался заказчику, то есть ООО «Югинвестстрой». После этого, заказчик получал в администрации г. Кимры разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, он передавал его вместе с техническим паспортом в их организацию, после чего кадастровый инженер данные документы направлял Росреестр, где уже изготавливался кадастровый паспорт на объект, присваивался кадастровый номер и в дальнейшем документы передавались заказчику – ООО «Югинвестстрой», а именно кадастровый паспорт. 

- показаниями эксперта К.Ю.А. о том, что он состоит в должности эксперта в ООО «Стройэксперт», компетентен проводить строительно-технические судебные экспертизы. В период с 11.10.2017 по 08.11.2017 на основании постановления следователя провел строительно-техническую экспертизу по объекту капитального строительства, расположенному по адресу: ул. Фрунзе, д. 9 (корпуса 1-9) г. Кимры Тверской области. Для проведения экспертизы ему было предоставлено уголовное дело № 11702280018050019, а также он осуществлял выезд на место происшествия. По результатам экспертизы в таблицах 1-9 (по корпусам отдельно) экспертного заключения отражены работы по благоустройству, которые не проведены ООО «Югинвестстрой» на момент проверки Министерством контрольных функций, то есть на 08.09.2016. В таблице № 10 отражены общие сведения невыполненных работ по благоустройству ООО «Югинвестстрой» на 08.09.2016 по 9 домам (путем суммирования). В таблице № 11 отражены сведения об объемах невыполненных работ ООО «Югинвестстрой» на 01.06.2015. 

Расчет стоимости невыполненных работ проведен на основании таблицы № 11. Сведения, указанные в таблице № 10, выполнены после 01.06.2015. В таблице № отражены объемы невыполненных работ, а в таблице № 12 - стоимость данных невыполненных работ. 

При расчете стоимости невыполненных работ по благоустройству им был использован расчет, представленный РЦЦС. О том, что данный расчет имеет арифметическую ошибку, он не заметил. Малые архитектурные формы при расчете стоимости невыполненных работ по благоустройству, им учтены не были. Работы после 01.06.2015. по благоустройству выполнены за счет собственников и частично – главы города Кимры.

Вина подсудимого ФИО5 также подтверждается:

-протоколом осмотра от 13 августа 2016 года, в ходе которого осмотрен муниципальный контракт №0136300050513000055-0215816-02 от 13.11.2013, дополнительные соглашения к муниципальному контракту № 0136300050513000055-0215816-02 от 16.02.2015г., от 16.11.2013, от 06.11.2013, от 15.08.2014, 24.09.2014, 24.09.2014, 30.12.2014, 29.05.2014, 29.09.2014, копия протокола комиссии, распоряжения, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, карточка счета 206.31 за декабрь 2013 – март 2015г., копии счетов на оплату, копия гарантийного письма ООО «Югинвестстрой» от 17.02.2015, акты приема-передачи объекта долевого строительства от 16.02.2015г., копии исходящей корреспонденции, копии документов «Журнал 7», копии документов «журнал 9»./т. 1 л.д. 105-107/

- протоколом осмотра места происшествия от 01.06.2015, согласно которому осмотрены дома, расположенные по ул. Фрунзе, д. 9 г. Кимры Тверской области, корпуса 1-9. В ходе осмотра установлено, что работы по благоустройству, предусмотренные муниципальным контрактом, не выполнены, изъята рабочая документация. /т. 7 л.д. 30-33/

- протоколом осмотра места происшествия от 01.06.2015, согласно которому осмотрен кабинет № 23, расположенный в здании администрации г. Кимры, а именно по адресу: ул. Кирова, д. 18 г. Кимры Тверской области. В ходе осмотра изъяты счета на оплату по муниципальному контракту № 0136300050513000055-0215816-02 на 16 листах. /т. 7 л.д. 38-40/

- протоколом осмотра места происшествия от 02.06.2015, согласно которому осмотрен кабинет № 24, расположенный в здании администрации г. Кимры, а именно по адресу: ул. Кирова, д. 18 г. Кимры Тверской области. В ходе осмотра изъято гарантийное письмо от 17.02.2015 от имени генерального директора ООО «Югинвестстрой» К.Е.А. на 1 листе. /т. 7 л.д. 68-71/

- протоколом осмотра места происшествия от 24.08.2015, согласно которому осмотрена придомовая территория по адресу: ул. Фрунзе, д. 9 г. Кимры Тверской области. В ходе осмотра установлено, что работы по устройству тротуаров, дорожек, площадок, малых архитектурных форм и переносных изделий, а также элементов озеленения в объемах, указанных в проектно-сметной документации на придомовых территориях многоквартирных домов по адресу: 

<

...>, корпуса 1-9, на момент осмотра не выполнены (полностью отсутствуют). /т. 10 л.д. 4-6/

- протоколом осмотра предметов от 08.01.2018, согласно которому осмотрены данные о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Главдорстрой».

Согласно представленным данным, на расчётный счет ООО «Главдорстрой» № от ООО «Югинвестстрой» поступали денежные средства, в частности: 

14.01.2015 на расчетный счет ООО «Главдорстрой» с расчетного счета ООО «Югинвестстрой» перечислено 6 050 000 рублей. Основание платежа: оплата по договору подряда № 12/2 013 от 11.06.2013 за текущий ремонт асфальтобетонного покрытия магистральных дорог, в т.ч. НДС;

08.10.2014 на расчетный счет ООО «Главдорстрой» с расчетного счета ООО «Югинвестстрой» перечислено 3 111 000 рублей. Основание платежа: оплата по договору подряда № 12/2 013 от 11.06.2013 за текущий ремонт асфальтобетонного покрытия магистральных дорог, в т.ч. НДС;

20.10.2014 на р/с ООО «Югинвестстрой» с р/с ООО «Главдорстрой» перечислено 2 732 657 рублей. Основание платежа: авансовый платеж на приобретение строительных материалов (щебня,ж/б конструкций) согласно письма N 73 от 20.10.2014г., в т.ч. НДС(18%) - 416846-07; 

27.10.2014 на расчетный счет ООО «Главдорстрой» с расчетного счета ООО «Югинвестстрой» перечислено 672 938 рублей. Основание платежа: оплата по договору подряда № 12/2 013 от 11.06.2013 за текущий ремонт асфальтобетонного покрытия магистральных дорог, в т.ч. НДС;

20.11.2014 на расчетный счет ООО «Главдорстрой» с расчетного счета ООО «Югинвестстрой» перечислено 6 200 000 рублей. Основание платежа: оплата по договору подряда № 12/2 013 от 11.06.2013 за текущий ремонт асфальтобетонного покрытия магистральных дорог, в т.ч. НДС;/т. 11 л.д. 138-142/

- протоколом осмотра предметов от 30.08.2017, согласно которому осмотрены данные о движении денежных средств ООО «Югинвестстрой» по расчетному счету № в ПАО «Промсвязьбанк» за период с 13.11.2013 по 15.05.2015. 

Согласно представленным данным 05.03.2015 (п. 9) с расчетного счета УФК по Тверской области (Управление финансов администрации г. Кимры Тверской области) на р/с ООО «Югинвестстрой» перечислено 573 026,20 рублей. 

05.03.2015 (п. 10) с расчетного счета УФК по Тверской области (Управление финансов администрации г. Кимры Тверской области) на р/с ООО «Югинвестстрой» перечислено 691 930,76 рублей.

05.03.2015 (п. 11) с расчетного счета УФК по Тверской области (Управление финансов администрации г. Кимры Тверской области) на р/с ООО «Югинвестстрой» перечислено 5 871 127,50 рублей.

05.03.2015 (п. 12) с расчетного счета УФК по Тверской области (Управление финансов администрации г. Кимры Тверской области) на р/с ООО «Югинвестстрой» перечислено 5 016 369,74 рублей. 

Итого 05.03.2015 с расчетного счета УФК по Тверской области (Управление финансов администрации г. Кимры Тверской области) на р/с ООО «Югинвестстрой» перечислено 12 152 454,2 рублей. 

В п. 15 выписки о движении денежных средств ООО «Югинвестстрой» по расчетному счету № в ПАО «Промсвязьбанк» указано, что 06.03.2015 с р/с ООО «Югинвестстрой» на р/с ООО «Институт Развития Энергоэффективных технологий» - № перечислено 12 000 000 рублей в счет оплаты по договору б/н от -01.10.2014 за выполненные работы.

В п. 25 выписки о движении денежных средств ООО «Югинвестстрой» по расчетному счету № в ПАО «Промсвязьбанк» указано, что 09.04.2015 с р/с ООО «Югинвестстрой» на р/с «Институт Развития Энергоэффективных технологий» - № перечислено 125 000 000 рублей в счет оплаты по договору б/н от -01.10.2014 за выполненные работы. /т. 11 л.д. 143-145/

- протоколом осмотра предметов от 13.11.2017, согласно которому осмотрены данные по расчетному счету ООО «Югинвестстрой», открытого в ПАО «Сбербанк» №. 

Установлено, что 11.08.2014 и 22.08.2014 на р/с ООО «Югинвестстрой» с расчетного счета ОАО «Сбербанк России» г. Москва перечислено 20 000 000 рублей по кредиту. 

Также установлено, что 08.10.2014 с расчетного счета ООО «Югинвестстрой» на расчетный счет ООО «Главдорстрой» перечислено 3 111 000.00 рублей (Оплата по договору подряда №12/2013 от 11.06.2013г. за текущий ремонт а/б покрытия дороги):

20.10.2014 с расчетного счета ООО «Главдорстрой» на р/с «Югинвестстрой» перечислено 2 732 657.59 рублей. 

Вместе с тем:

- 27.10.2014 с расчетного счета ООО «Югинвестстрой» на расчетный счет ООО «Главдорстрой» перечислено 672 938.64 рублей (Оплата по договору подряда №12/2013 от 11.06.2013г. за текущий ремонт а/б покрытия дороги);

- 20.11.2014 с расчетного счета ООО «Югинвестстрой» на расчетный счет ООО «Главдорстрой» перечислено 6 200 000.00 рублей (Оплата по договору подряда №12/2013 от 11.06.2013г. за текущий ремонт а/б покрытия дороги);

- 14.01.2015 с расчетного счета ООО «Югинвестстрой» на расчетный счет ООО «Главдорстрой» перечислено 6 050 000.00 рублей (оплата по договору подряда N 12/2013 от 11.06.2013 за текущий ремонт асфальтобетонного покрытия магистральных дорог в т.ч ндс).

30.09.2017 осмотрены данные о движении денежных средств ООО «Югинвестстрой» по расчетному счету № в ПАО «Промсвязьбанк» за период с 13.11.2013 по 15.05.2015, установлено: 

- 05.03.2015 (п. 9) с расчетного счета УФК по Тверской области (Управление финансов администрации г. Кимры Тверской области) на р/с ООО «Югинвестстрой» перечислено 573 026,20 рублей;

- 05.03.2015 (п. 10) с расчетного счета УФК по Тверской области (Управление финансов администрации г. Кимры Тверской области) на р/с ООО «Югинвестстрой» перечислено 691 930,76 рублей;

- 05.03.2015 (п. 11) с расчетного счета УФК по Тверской области (Управление финансов администрации г. Кимры Тверской области) на р/с ООО «Югинвестстрой» перечислено 5 871 127,50 рублей;

- 05.03.2015 (п. 12) с расчетного счета УФК по Тверской области (Управление финансов администрации г. Кимры Тверской области) на р/с ООО «Югинвестстрой» перечислено 5 016 369,74 рублей;

Итого 05.03.2015 с расчетного счета УФК по Тверской области (Управление финансов администрации г. Кимры Тверской области) на р/с ООО «Югинвестстрой» перечислено 12 152 454,2 рублей. 

В п. 1 выписки о движении денежных средств ООО «Югинвестстрой» по расчетному счету № в ПАО «Промсвязьбанк» указано, что 06.03.2015 с р/с ООО «Югинвестстрой» на р/с ООО «Институт Развития Энергоэффективных технологий» - № перечислено 12 000 000 рублей в счет оплаты по договору б/н от - 01.10.2014 за выполненные работы.

В п. 25 выписки о движении денежных средств ООО «Югинвестстрой» по расчетному счету № в ПАО «Промсвязьбанк» указано, что 09.04.2015 с р/с ООО «Югинвестстрой» на р/с «Институт Развития Энергоэффективных технологий» - 40№ перечислено 125 000 000 рублей в счет оплаты по договору б/н от -01.10.2014 за выполненные работы. /т. 11 л.д. 167-174/

- протоколом осмотра предметов от 14.11.2017, согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений абонента с абонентским номером – №, находящегося в пользовании ФИО5 и абонента с абонентским номером – №, находящегося в пользовании К.Е.А. Установлено, что в период с 28.07.2014 по 01.02.2016 ФИО5 и К.Е.А. передвигались из г. Тверь в г. Москву и Московскую область. 

31.12.2014 К.Е.А. в период с 09 часов 11 минут находился в г. Клин Московской области. 

Также установлено, что 17.02.2015 ФИО5 находился в г. Кимры Тверской области. /т. 12 л.д. 49-51/ 

- вещественными доказательствами - детализацией телефонных звонков ФИО5 и К.Е.А. содержащаяся на CD-R диске. /т. 12 л.д. 52-54/

- протоколом осмотра предметов от 30.08.2017, согласно которому осмотрен оригинал гарантийного письма директора ООО «Югинвестстрой» - К.Е.А. от 17.02.2015. Установлено наличие в гарантийном письме росписи К.Е.А. и печати ООО «Югинвестстрой». Также среди прочих осмотрен счет на оплату № 4 от 24.02.2015г. Данные обстоятельства подтверждают то, что ФИО5 ввел К.Е.А. в заблуждение относительно своих истинных намерений по благоустройству территории и после перечисления денежных средств администрацией г. Кимры на р/с ООО «Югинвестстрой», на основании платежного поручения № 4 от 24.02.2015 на сумму 12 000 000 рублей подписанного К.Е.А., завладел ими и распорядился по своему усмотрению. /т. 12 л.д. 55-75/

- вещественными доказательствами: счетами на оплату № 61 от 05.12.2013г., № 11 от 30.05.2014г., № 12 от 19.06.2014г., № 13 от 20.06.2014г., № 14 от 23.07.2014г., № 17 от 24.09.2014г., № 21 от 12.11.2014г., № 22 от 12.11.2014г., № 45 от 26.11.2014г., № 48 от 18.12.2014г., № 47 от 09.12.2014г., № 50 от 30.12.2014г., № 4 от 24.02.2015г., копией счета на оплату № 20 от 29.10.2014г., оригиналом гарантийного письма директора ООО «Югинвестстрой» - К.Е.А. от 17.02.2015./т. 12 л.д. 94-113/

- заключением строительно-технической судебной экспертизы № 135 от 08.11.2017, согласно которому общая стоимость невыполненных работ по благоустройству придомовой территории по Муниципальному контракту № 0136300050513000055-0215816-02 на строительство девяти многоквартирных Фрунзе, д. 9, составляет 5 737 876 рублей. (т. 12 л.д. 120-138)

- заключением повторной судебной строительно-технической экспертизы, выполненной экспертами Государственного автономного учреждения Тверской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Тверской области», согласно которой общая стоимость невыполненных работ по благоустройству придомовой территории по Муниципальному контракту № 0136300050513000055-0215816-02 на строительство девяти многоквартирных малоэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...>, составляет 5 849, 80 тыс. рублей с учетом НДС.

- протоколом осмотра предметов от 28.12.2017, согласно которому осмотрены два CD-R диска с протоколом опроса К.Е.А. с применением технических средств. На втором CD-R диске имеется стенограмма опроса К.Е.А. Опрос проводился в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ РФ по Тверской области. В ходе опроса К.Е.А. показал, что никакого отношения к деятельности ООО «Югинвестстрой» он не имел, всю финансово-хозяйственную деятельность осуществлял ФИО5, на основании выданной доверенности от 13.02.2015 удостоверенной нотариально. 

/т. 13 л.д. 14-20/

- вещественными доказательствами: двумя CD-R дисками с протоколом опроса К.Е.А. /т. 13 л.д. 21-22/

- актом обследования помещений от 11.08.2016, согласно которому оперуполномоченным 2 отделения ОЭБ УФСБ России по Тверской области С.М.В. проведено обследование помещений, занимаемых муниципальным образованием «город Кимры» Тверской области, в частности кабинета № 21, расположенного на 2-м этаже здания муниципального образования «Город Кимры» тверской области, расположенного по адресу: 

<

...>. В ходе обследования изъято: муниципальный контракт № 0136300050513000055-0215816-02 от 13.11.2013г., дополнительные соглашения к муниципальному контракту № 0136300050513000055-0215816-02 от 16.02.2015, от 16.11.2013, от 06.11.2013, от 15.08.2014, 24.09.2014, 24.09.2014, 30.12.2014, 29.05.2014, 29.09.2014, копия протокола комиссии, распоряжения, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, карточка счета 206.31 за декабрь 2013 – март 2015, копии счетов на оплату, копия гарантийного письма ООО «Югинвестстрой» от 17.02.2015, акты приема-передачи объекта долевого строительства от 16.02.2015г., копии исходящей корреспонденции, копии документов «Журнал 7», копии документов «журнал 9». /т. 1 л.д. 100-104/

- рапортом о/у ОЭБиПК МО МВД «Кимрский» Х.П.А., согласно которому им был произведен осмотр места строительства 9-ти многоквартирных двухэтажных домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья по адресу: 

<

...>, корпуса 1-9. На момент осмотра, элементов благоустройства предусмотренных проектной документацией выполнено не было. /т. 7 л.д. 37/

- протоколом комиссии по осмотру многоквартирных малоэтажных жилых домов по ул. Фрунзе, д. 9, г. Кимры Тверской области, согласно которому комиссия пришла к выводу, что в связи с завершением строительно-монтажных работ на объектах, за исключением благоустройства, необходимостью пуска газа в построенные жилые дома для заполнения систем отопления водопровода, комиссия рекомендовала принять дома по ул. Фрунзе, д. 9, корпуса 1-9 в эксплуатацию. /т. 3 л.д. 134/

- актами приема-передачи объектов долевого строительства от 16.02.2015 и 27.02.2015, подписанными главой города Кимы ФИО3 и ФИО5, по доверенности от лица ООО «Югинвестстрой».

/т. 3 л.д. 155-250, т. 4 л.д. 1-5/

- заверенной копией карточки с образцами подписей и оттиска печати имеющейся в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк». Согласно данной карточке правом основной подписи в ООО «Югинвестстрой» на неограниченный срок обладал К.Е.А. и ФИО5 Карточка оформлена 05.03.2015 и удостоверена менеджером по продажам в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» Н.Ю.А. Также на данной карточке имеется образец оттиска печати ООО «Югинвестстрой». Карточка оформлена по банковскому счету №. 

/т. 7 л.д. 90-94/

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой с 26.12.2014 К.Е.А. назначен на должность генерального директора ООО «Югинвестстрой».

/т. 11 л.д. 3-15/

- заверенной выкопировкой из реестра для регистрации нотариальных действий от 19.12.2014, согласно которой за реестровым номером 9-10801 заверена подлинность подписи генерального директора ООО «Югинвестстрой» К.Е.А. на заявлении формы Р 14001, заявление имеет номер №. 

/т. 15 л.д. 128-132/

- проектной документацией на строительство 9-ти домов, расположенных г.Кимры? ул.Фрунзе, 9, заявлениями ООО «Югинвестстрой» для выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию данных домов ( т.18 лд.122-248,т.19 лд.1-228, т.20 лд.1-90)

- явкой с повинной от 05.12.2017, согласно которой ФИО5 сообщил, что с использованием выданной на него доверенности директором ООО «Югинвестстрой» К.Е.А. в начале марта 2015 года были перечислены денежные средства с р/с ООО «Югинвестстрой» на р/с ООО «ИРЭТ» около 6 млн. рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. Данные денежные средства были получены по муниципальному контракту на строительство девяти многоквартирных малоэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...>. Данные денежные средства должны были использоваться для благоустройства территории данных домов. Вышеуказанные денежные средства были использованы им по своему усмотрению. Вину свою в данном деянии признал полностью, нанесенный вред обязуется возместить в полном объеме. Явка с повинной написана собственноручно без принуждения. ( т.16лд.32) 

- протоколом явки с повинной ФИО5 от 05.12.2017, согласно которому он сообщил, что 13.11.2013 между Администрацией г. Кимры Тверской области (далее по тексту Дольщик, Администрация г. Кимры) и ООО «Югинвестстрой» (далее по тексту также Застройщик) в лице директора Б.Г.З. заключен муниципальный контракт № 0136300050513000055-0215816-02 на строительство девяти многоквартирных малоэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...>, в рамках реализации региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013 год».

В рамках Муниципального контракта администрацией г. Кимры на покупку жилья и благоустройство территории на р/с ООО «Югинвестстрой» перечислено 131 212 542 рублей, из которых около 6 000 000 рублей предназначалось на благоустройство территории.

После того, как 16.02.2015 и 27.02.2015 квартиры, расположенные по адресу: 

<

...> были переданы по акту приема-передачи администрации г. Кимры, и после того, как К.Е.А. было написано гарантийное письмо 17.02.2015 в администрацию г. Кимры о том, что работы по благоустройству будут выполнены, он пользуясь доверенностью удостоверенной нотариально 13.02.2015, подписал платежные поручения как представитель ООО «Югинвестстрой», на основании которых администрация г. Кимры перевела на р/с ООО «Югинвестстрой» 12 125 000 рублей. Это была последняя сумма, в рамках исполнения вышеуказанного муниципального контракта. В данную сумму были включены около 6 000 000 рублей, которые предназначались для благоустройства территории в рамках исполнения муниципального контракта. 

Так как работы по благоустройству он выполнять не собирался, он перевел денежную сумму в размере 12 125 000 на расчетный счет ООО «ИРЭТ», то есть распорядился ими по своему усмотрению. Денежные средства он впоследствии потратил на свои личные нужды. 

Кроме того, он ввел в заблуждение К.Е.А. и администрацию г. Кимры, относительно своих истинных намерений, касающихся исполнения муниципального контракта в части работ по благоустройству, обманув их, пояснив, что действительно выполнит данные работы. Когда К.Е.А. оформлял на него нотариальную доверенность, он пояснял ему, что выполнит работы по благоустройству, однако на самом деле он их выполнять не намеревался. Администрацию г. Кимры он также ввел в заблуждение, когда предоставил им гарантийное письмо от 17.02.2015 и когда подписывал акты приема-передачи жилья. 

До настоящего времени работы по благоустройству он не выполнил, денежные средства не вернул. Вину свою признает полностью и в содеянном раскаивается. ( т.16 лд.33-34) 

Однако суд не может расценить как доказательства вины ФИО5 в содеянном, написанную им явку с повинной и протокол явки с повинной, поскольку, хотя содержание вышеуказанных документов и соответствует признательным показаниям ФИО5, но не соответствуют разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, данными в п. 10 Постановления от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре», о том, что в тех случаях, когда подсудимый обращался с письменным или устным заявлением о явке с повинной, суду надлежит проверять соблюдены ли положения ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, права не свидетельствовать против самого себя, пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органов предварительного расследования в порядке, установленном главой 16 УПК РФ. 

Явка с повинной и протокол явки с повинной даны в отсутствие защитников, достоверных сведений о разъяснении ФИО5 права не свидетельствовать против самого себя, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органов предварительного расследования, не содержат.

Анализируя приведенные доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимого установленной полностью.

В основу обвинительного приговора суд считает необходимым положить признательные показания подсудимого ФИО5, данные им как в ходе проведения предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого, так и в судебном заседании, показания представителя потерпевшего, свидетелей Б.Г.З., П.В.Л., П.Г.А., Ч.С.В., М.С.А., Ч.Т.А., Е.М.К., Н.Д.В., Х.А.С., Я.О.Н., А.Р.В. и других, не доверять которым у суда оснований не имеется, так как они не являются лицами, заинтересованными в исходе дела, их показания являются последовательными, логичными, согласуются между собой и с иными доказательствами, полученными в соответствии с требованиями УПК РФ, являющимися допустимыми, достоверными и достаточными для установления вины подсудимого, оснований для оговора ими подсудимого суду не представлено и судом не установлено. 

Так, подсудимый ФИО5 признал и подтвердил, что в декабре 2014 года, когда на должность генерального директора ООО «Югинвестстрой» был назначен К.Е.А., у него возникло решение о хищении около 6 000 000 руб., принадлежащих администрации г.Кимры и предназначавшихся для выполнения ранее заключенного муниципального контракта для благоустройства территории застройки домов в г.Кимры. Для реализации хищения он убедил генерального директора К.Е.А. выдать ему генеральную доверенность для того, чтобы он имел возможность представлять интересы ООО «Югинвестстрой» по всем вопросам, связанным с исполнением обязательств по муниципальному контакту. 

16 и 27 февраля 2015 года им были представлены в администрацию г.Кимры подписанные в качестве представителя по доверенности ООО «Югинвестстрой» акты приема-передачи объектов долевого строительства, а именно, квартир, расположенных 

<

...>, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении Застройщиком в полном объеме работ, предусмотренных Муниципальным контрактом, в том числе работ по благоустройству территории комплексной застройки, которые фактически выполнены не были и выполнять которые он, на основании предоставленных полномочий, не намеревался. 

Кроме того, 17.02.2015 года ФИО5 было представлено в Администрацию г.Кимры гарантийное письмо, датированное 17.02.2015 года и подписанное генеральным директором ООО «Югинвестстрой» К.Е.А. согласно которому ООО «Югинвестстрой» гарантировало в срок до 01.06.2015 года выполнение всех работ по благоустройство территории согласно Муниципальному контракту. 

Как следует из показаний ФИО5, данное письмо К.Е.А. подписал по его просьбе и после его заверения о том, что работы по благоустройству он, ФИО5, как представитель по доверенности ООО»Югинвестстрой «, выполнит, хотя выполнять их он и не собирался. 

После подписания Главой Администрации города Кимры актов приема-передачи объектов долевого строительства, содержащих заведомо ложные сведения о выполнении Застройщиком в полном объеме работ, предусмотренных Муниципальным контрактом, в том числе работ по благоустройству территории комплексной застройки, ООО»Югинвестстрой» получило возможность на обращение в Администрацию города Кимры за перечисленим последних 10% от суммы муниципального контракта, в связи с чем ФИО5 представил в администрацию г.Кимры счет № 4 от 24.02.2015 года на оплату вышеуказанных 10 %, которые составили сумму 12 152 454 руб. 20 коп., также подписанный К.Е.А.

05.03.2015 года на счет ООО «Югинвестстрой» поступили перечисленные Администрацией г.Кимры, находящиеся на счете Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу (отделение Тверь) 

<

...> денежные средства в сумме 12 152 454, 20 руб., в том числе включая средства 4 957 460,00 рублей за выполнение работ по благоустройству, которыми он, ФИО5, располагая предоставленными ему полномочиями, решил распорядиться по своему усмотрению, перечислив их на р/с ООО «Институт Развития Энергоэффективных Технологий», где он являлся единственным учредителем, путем личного подписания платежных поручений от ООО «Югинвестстрой» от 06.03.2015 года № 022 на сумму 12 000 000 руб. и от 09.03.2015 года № 00003 на сумму 125 000 руб.. 

ФИО5 признал, что путем злоупотребления доверием сотрудников Администрации города Кимры и генерального директора ООО»Югинвестстрой « К.Е.А. завладел денежными средствами ООО «Югинвестстрой» в сумме 4 957 460,00 руб. предназначенных для благоустройства территории застройки в рамках выполнения муниципального контракта, заключенного последним с Администрацией города Кимры, которыми распорядился по своему усмотрению, поскольку не намеревался выполнять работы по благоустройству придомовой территории домов. 

Суд считает, что показания ФИО5 являются правдивыми, последовательными, логичными, достоверными и согласуются с показаниями допрошенных свидетелей, не доверять которым у суда оснований не имеется, а также доказательствами, собранными по делу и могут быть положены в основу обвинительного приговора.

Судом также достоверно установлено, что благоустройство территории застройки было предусмотрено муниципальным контрактом от 13 ноября 2013 года, проектной документацией, выполненной ООО «ПСК «Возрождение» и утвержденной приказом директора ООО «Югинвестстрой», о чем в судебном заседании подтвердил ее руководитель Е.М.К.

В соответствии с протоколом комиссии по осмотру малоэтажных жилых домой по ул. Фрунзе, 9 ( корпуса 1-9) в г.Кимры от 31 декабря 2014 года было принято решение в связи с завершением строительно-монтажных работ на объектах, за исключением благоустройства, принять жилые дома в эксплуатацию (т.3 л.д. 134).

31 декабря 2014 года Главой Администрации г.Кимры было подписано разрешение на ввод вышеуказанных объектов в эксплуатацию (т. 3 л.д.136-154). 

16 февраля 2015 года и 27 февраля 2015 года Главой Администрации города Кимры и ООО «Югинвестстрой» в лице ФИО5, действующего по нотариально оформленной от 13.02.2015 года доверенности, были подписаны акты приема-передачи объекта долевого строительства в связи с выполнением каждой стороной обязательств по муниципальному контракту (т.3 лд.155-202, 203-212, т. 4 л.д. 1-5). Как следует из показаний Главы Администрации города Кимры ФИО3 акты были подписаны им 16 февраля 2015 года, но направить в адрес ООО «Югинвестстрой» он их мог только после получения гарантийного письма от 17.02.2015 года за подписью директора ООО «Югинвестстрой» К.Е.А., из содержания которого следовало, что ООО «Югинвестстрой» гарантирует выполнение всего комплекса работ по благоустройству территории застройки при наступлении погодных условий, но не позднее 01.06.2015 (т. 12 л.д. 97). 

ФИО5 признавая свою вину, подтвердил, что 17.02.2015 он представил в Администрацию г. Кимры датированное 17.02.2015 гарантийное письмо, подписанное генеральным директором ООО «Югинвестстрой» К.Е.А., согласно которому ООО «Югинвестстрой» гарантировало выполнение в срок до 01.06.2015 всего комплекса работ по Муниципальному контракту, включая вышеуказанные работы по благоустройству территории комплексной застройки, данное письмо подписывал К.Е.А. по его просьбе, так как он убедил его подписать данное письмо, заверив последнего, что данные работы (по благоустройству территории) он выполнит, хотя выполнять он их не собирался. 

После подписания актов приемки-передачи Объектов долевого строительства, в соответствии с п. 2.4 муниципального контракта Администрации города Кимры от ООО «Югинвестстрой» был направлен счет № 4 от 24 февраля 2015 года, подписанный К.Е.А. на перечисление оставшейся по контракту суммы 12 152 454 руб.20 коп. (т.12 л.д.110).

Глава Администрации города Кимры подписал документы, удостоверяющие выполнение данных работ, и перечислил на их основании на расчетный счет № ООО «Югинвестстрой» бюджетные денежные средства в сумме 12 152 454, 20 рублей, находившиеся в распоряжении Администрации г. Кимры, предназначенные для оплаты фактически выполненных работ по Муниципальному контракту, в том числе средства в особо крупном размере 4 957 460,00 рублей за выполнение работ по благоустройству территории комплексной застройки, а именно: ФИО3 16.02.2015 и 27.02.2015 подписал акты приема-передачи объектов долевого строительства – квартир, расположенных по адресу: 

<

...> корпуса 1-9, и 05.03.2015 подписал платежные поручения Администрации г. Кимры: № 289 от 05.03.2015 на сумму 5 871 127, 50 рублей, № 291 от 05.03.2015 на сумму 691 930, 76 рублей, № 290 от 05.03.2015 на сумму 573 026, 20 рублей, № 173892 от 05.03.2015 на сумму 5 016 369, 74 рублей, итого на общую сумму 12 152 454,20 рублей. (т.5 лд.196-199)

05.03.2015 на расчетный счет № ООО «Югинвестстрой», открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили перечисленные Администрацией г. Кимры со счета Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу (отделение Тверь), расположенного 

<

...> бюджетные денежные средства в сумме 12 152 454,20 рублей, включая средства в размере 4 957 460,00 рублей за выполнение работ по благоустройству территории комплексной застройки.

Таким образом, ФИО5 с 05.03.2015 получил на основании имеющейся доверенности от 13.02.2015 года и ввиду наличия у него права первой подписи платежных документов по данному расчетному счету, возможность беспрепятственно распоряжаться по своему усмотрению вышеуказанными денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «Югинвестстрой», был уполномочен и имел возможность обеспечить исполнение этим обществом предусмотренных Муниципальным контрактом обязательств по выполнению работ по благоустройству территории комплексной застройки, а именно: работ по устройству покрытия дорог и парковок для автотранспорта, работ по устройству площадок для мусороконтейнеров, работ по устройству покрытия тротуаров, работ по устройству конструкций площадок для сушки белья, установке конструкций детской площадки, укладке бортового камня, работ по посадке зеленых насаждений – кизильник, работ по озеленению территории – газон, для чего имел достаточные денежные средства в размере 4 957460,00 рублей, поступившие из Администрации г. Кимры.

Однако, ФИО5 не намереваясь использовать поступившие бюджетные денежные средства по назначению, действуя из корыстных побуждений, незаконно распорядился похищенными денежными средствами путем их перечисления с вышеуказанного расчетного счета ООО «Югинвестстрой» на расчетный счет № ООО «Институт Развития Энергоэффективных Технологий», где он являлся единственным учредителем, открытый в ООО «Сбербанк», г. Москва, путем подписания и представления в банк платежных поручений ООО «Югинвестстрой» от 06.03.2015 года № 022 на сумму 12 000 000 рублей и от 09.04.2015 года № 003 на сумму 125 000 рублей.

О том, что работы по благоустройству территории застройки не были выполнены, следует из показаний свидетелей К.Д.А., О.Ю.В., Т.Д.А., М.Г.А., А.С.А., Л.Е.Б.

Кроме этого, Л.Е.Б. был составлен акт плановой выездной проверки по использованию бюджетных денежных средств, из которого следует, что по состоянию на 08.09.2016 года работы по благоустройству территории застройки выполнены не были (т. 4 л.д.184-193).

Указанными выше доказательствами опровергаются доводы подсудимого и защиты о том, что работы по благоустройству были частично выполнены. Кроме этого, допрошенные по данному факту свидетели Б.Г.З., Б.А.В. Н.Д.В., Х.А.С., П.В.И. не указали какой объем работ, и на какую сумму был выполнен.

Стоимость работ по благоустройству органами предварительного следствия была определена исходя из экспертного заключения эксперта К.Ю.А., в основу которого им был применен расчет стоимости работ по благоустройству, представленный РЦЦС. (т.5 л.д. 106-116)

Однако при допросе сотрудника РЦЦС Я.О.Н. была выявлена арифметическая ошибка, которая повлияла на выводы эксперта К.Ю.А. при определении им суммы ущерба.

Судом была назначена и проведена повторная судебная строительно-техническая экспертиза, согласно которой сумма невыполненных работ по благоустройству составила 5 849 700 рублей.

Допрошенная в судебном заседании эксперт С.Ю.В. показала, что указанная сумма определена с учетом НДС, в то время как без учета НДС будет составлять 4 957 460 рублей (т. 21 л.д. 104).

В соответствии с п. 23.1 ч.3 ст.149 Налогового кодекса РФ не подлежат налогообложению услуги застройщика на основании договора участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». С целью приведения муниципального контракта в соответствие с вышеуказанным Законом, между Администрацией города Кимры и ООО «Югинвестстрой» было заключено дополнительное соглашение от 24 сентября 2014 года к муниципальному контракту от 13 ноября 2013 года, в соответствии с которым п. 2.1 изложить в следующей редакции: «Цена контракта составляет 131 212 542 руб. без НДС 18 %» (т. 2 л.д. 2). Следовательно, НДС не должен учитываться при расчёте суммы невыполненных работ по благоустройству, которая будет составлять 4 957 460 руб. без учета НДС.

При этом суд учитывает, что изменение суммы ущерба в сторону уменьшения не ухудшает положение подсудимого ФИО5

Из справки Администрации г. Кимры (т. 20 л.д. 191), показаний представителя потерпевшего Б.С.В. следует, что на строительство домов и благоустройство территории застройки затрачены средства не только местного бюджета, но и средства областного бюджета и средства фонда содействия реформированию ЖКХ. Все эти денежные средства были выделены Администрации г. Кимры в качестве субсидий на строительство, аккумулированы с правом распоряжения ими в местном бюджете и направлены на оплату муниципального контракта, они были использованы Администрацией г. Кимры по целевому назначению, поэтому должны быть восстановлены на счет Администрации г Кимры, находящийся в Главном управлении Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу (отделение Тверь) 

<

...>, далее указанные денежные средства будут возвращены на счета тех бюджетов, откуда они и поступили.

С учетом совокупности исследованных доказательств суд находит вину ФИО5 в злоупотреблении доверием сотрудников Администрации города Кимры и хищении бюджетных средств в особо крупном размере 4 957 460 руб. предназначенных для выполнения работ по благоустройству территории застройки установленной и считает правильным квалифицировать его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как ФИО5 совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Разрешая вопрос о виде и мере наказания, подлежащего назначению подсудимому, суд в соответствии с требованиями ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, последствия, наступившие в результате преступления, данные о личности виновного, его состояние здоровья, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО5 суд признает в соответствии со ст. 61 УК РФ наличие детей: несовершеннолетнего М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения и малолетнего И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, явку с повинной, а также состояние здоровья ФИО5 и членов его семьи, частичное возмещение причиненного ущерба в размере 300 000 руб. (т.16 л.д.114). 

Обстоятельства, отягчающие наказание ФИО5, предусмотренные ст. 63 УК РФ, отсутствуют.

При изучении личности подсудимого, судом установлено, что ФИО5 зарегистрирован в г. Твери и проживает с не работающей супругой М.И.В. и находящимися на его иждивении двумя несовершеннолетними детьми: Б.И.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Б.М.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является для семьи единственным кормильцем, квартира, в которой они проживают, обременена ипотекой, супруга и дети хроническими заболеваниями не страдают. ФИО5 имеет высшее образование, является генеральным директором ООО «АгроСоюзЦентр» и ООО «Армада», которые в настоящее время практически не работают, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учётах в ОНД, ОПНД не состоит. ФИО5 перенес ряд заболеваний: в 2005 году имела место травма колена, произведена операция, в результате которой половина коленной чашечки удалена, в 2013 году перенёс инсульт, проходил реабилитационное лечение в санатории «Карачарово», на учете по данному заболеванию не состоит, однако периодически, 2 раза в год обращается в поликлинику по поводу данного заболевания, проходит лечение амбулаторно. В декабре 2017 года был госпитализирован в ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России «Клиническая больница № 123» по поводу дисциркуляторной энцефалопатии 2 степени. С 25.02.2019 года по 07.03.2019 г. находился на стационарном лечении в хирургическом отделение ГБУЗ «ОКБ» с диагнозом: «G93.8 Другие уточнённые поражения мозга. Энцефалопатия сложного генеза, 2 стадия, цефалгический синдром, умеренно-выраженные вестибуло-координаторные, когнитивно-мнестические и дисомнестические нарушения. Дегенеративно-дистрофические изменения шейного отдела позвоночника, умеренно-выраженный рефлекторно-болевой и мышечно-тонический синдром». В настоящее время состояние больного расценивается лечащим врачом как удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью отсутствуют. По месту жительства характеризуется нейтрально. Кроме того, согласно платёжному поручению № 1 от 07.12.2017 года (т. 16 л.д. 114), супруга ФИО5 – М.И.В. оплатила 300 000 рублей в счёт «оплаты денежного взыскания в бюджеты городских округов за ФИО5 по уголовному делу № 11702280018050019», что позволяет сделать вывод о том, что ФИО5 приняты меры к частичному возмещению ущерба, причиненного преступлением.

При назначении наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ о назначении наказания при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, - явки с повинной, частичного возмещения причиненного ущерба.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО5 на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Принимая во внимание тяжесть и обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимого, его материальное положение, суд считает необходимым для достижения целей социальной справедливости и исправления виновного, назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы, но с учетом его материального положения на данный момент и состояния здоровья - без штрафа и без ограничения свободы. Кроме этого, суд с учетом этих же обстоятельств не находит оснований для назначения наказания с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно. 

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, для отбывания наказания ФИО5 следует назначить колонию общего режима.

Администрацией города Кимры заявлен гражданский иск (т.16 л.д. 147, 150-151) о взыскании с подсудимого ФИО5 ущерба, причиненного невыполнением работ по благоустройству территории застройки. Представителем потерпевшего в суд представлено ходатайство из которого следует, что возражений по установленному экспертизой размеру стоимости невыполненных работ по благоустройству они не имеют, поддерживают исковые требования о возмещении ущерба, причиненного преступлением, без учета НДС, который просят взыскать на их расчетный счет в Центральном банке отделение г.Тверь: 

<

...>. Поскольку стоимость невыполненных работ по экспертизе без учета НДС составляет 4 957 460 руб., то заявленные требования подлежат удовлетворению за минусом частичного удовлетворения в размере 300 000 руб., перечисленных согласно платёжному поручению № 1 от 07.12.2017 года супругой подсудимого М.И.В., то есть в сумме 4 657 460 руб. 

Вопрос об арестованном имуществе подсудимого ФИО5 по постановлению Центрального районного суда города Твери от 7 декабря 2018 года суд разрешает в соответствии с требованиями п.11 ч.1 ст. 299 УПК РФ. 

Вопрос о вещественных доказательствах по настоящему делу суд разрешает в соответствии с требованиями части 3 статьи 81 УПК РФ. 

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на ТРИ ГОДА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ (3 года 6 месяцев) с отбыванием наказания в исправительной колони ОБЩЕГО режима, без штрафа и ограничения свободы.

Меру пресечения ФИО5 изменить с домашнего ареста на заключение под стражу, взяв ФИО5 под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять с 11 марта 2019 года, засчитав в срок отбытия наказания в соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ время нахождения ФИО5 под домашним арестом с 05 декабря 2017 года по 10 марта 2019 года включительно, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы и с 11 марта 2019 года по день вступления настоящего приговора в законную силу (включительно) из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Взыскать с подсудимого ФИО5 в пользу Администрации города Кимры 4 657 460 руб. (четыре миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят руб.) в счет возмещения причиненного ущерба. 

По вступлении приговора в законную силу отменить арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г.Твери от 07 декабря 2018 года на принадлежащее ФИО5 имущество:

1) здание по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №;

2) земельный участок по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №;

3) здание по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №;

4)помещение по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №;

5) помещение по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №;

6) здание по адресу: 

<

адрес>

7) здание по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, общая долевая собственность, доля в 

<

данные изъяты>;

8) земельный участок по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №;

9) земельный участок по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №;

10) земельный участок по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №;

11) земельный участок по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №;

12) здание по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №;

13) земельный участок по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №;

14) земельный участок по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №;

15) помещение по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №;

16) помещение по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №;

17) земельный участок по адресу: 

<

адрес> кадастровый №;

18) сооружение по адресу: Тверская область, Торжокский №, кадастровый №, общая долевая собственность, доля в праве 

<

данные изъяты>;

19) сооружение № по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, общая долевая собственность, доля в праве 

<

данные изъяты>

20) земельный участок по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, общая долевая собственность, доля в праве 

<

данные изъяты>;

21) земельный участок по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №;

22) здание по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №;

23) земельный участок по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №;

24) земельный участок по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №.

Вещественные доказательства:

- гарантийное письмо генерального директора ООО «Югинвестстрой» К.Е.А. от 17.02.2015г.; счет на оплату № 61 от 05.12.2013г.; счет на оплату № 11 от 30.05.2014г.; счет на оплату № 12 от 19.06.2014г.; счет на оплату № 13 от 20.06.2014г.; счет на оплату № 14 от 23.07.2014г.; счет на оплату № 17 от 24.09.2014г.; счет на оплату № 21 от 12.11.2014г.; счет на оплату № 22 от 12.11.2014г.; счет на оплату № 45 от 26.11.2014г.; счет на оплату № 48 от 18.12.2014г.; счет на оплату № 47 от 09.12.2014г.; счет на оплату № 50 от 30.12.2014г.; счет на оплату № 4 от 24.02.2015г.; резолюция от 29.10.2014г.; копию письма на имя главы г. Кимры ФИО3 от директора ООО «Югинвестстрой» Б.Г.З.; копия счета на оплату № 20 от 29.10.2014.- хранить при уголовном деле /т. 12 л.д. 94-113/

-CD-R диск с детализацией телефонных разговоров К.Е.А. и ФИО5 хранить при уголовном деле /т. 12 л.д. 52-54/

-CD-R с протоколом осмотра объяснений К.Е.А., предоставленный в рамках ОРМ сотрудниками УФСБ РФ по Тверской области, хранить при уголовном деле /т. 13 л.д. 21/

Приговор может быть обжалован в Тверской областной суд в течение 10 суток: осужденным со дня вручения ему копии приговора, другими участниками процесса в тот же срок с момента его провозглашения.

Осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии и участии защитника в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий: