Дело № 1-537/2020 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Йошкар-Ола 16 сентября 2020 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе председательствующего судьи Артюшова Ф.А.,

при секретаре Кузнецовой С.В.,

с участием государственного обвинителя Косновой Г.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Гомзина П.В.,

представителя потерпевшего ООО «МЛ» - КАА,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, 

<

иные данные> несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 присвоила, то есть похитила чужое имущество, вверенное ей, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ назначена на должность 

<

иные данные> (далее Л), и согласно должностной инструкции обязана была, в том числе: осуществлять операции по оценке, приему, учету, выдаче и хранению ювелирных изделий из драгоценных металлов, денежных средств с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; передавать и принимать в соответствии с установленным порядком денежные средства у представителя работодателя; составлять кассовую отчетность; осуществлять деятельность, направленную на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости; вести переговоры с клиентами; заключать и оформлять договоры в соответствии с установленной формой, следить за соблюдением условий, предусмотренных заключенными договорами; определять методы проведения оценки в соответствии со стандартами оценки, устанавливать основные ценообразующие факторы, влияющие на стоимость объекта оценки. Проводить необходимые расчеты. Определять итоговую величину стоимости объекта оценки. В случае определения при проведении оценки объекта не рыночной, а иных видов стоимости, устанавливать критерии оценки; обеспечивать сохранность документов и вещей, получаемых от заказчика и третьих лиц, соблюдать конфиденциальность информации, полученной от заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; обеспечивать контроль за сохранностью материальных ценностей; осуществлять операции по отражению в электронном виде всех произведенных ею операций; определять для каждого клиента общую сумму займа. Кроме того, кассир-оценщик осуществляет следующие функциональные обязанности: принимает смену от предшествующего по смене кассира-оценщика, принимает материальные ценности, осуществляет их учет, обеспечивает их сохранность; в течение смены осуществляет оценку изделий клиента, оформляет залоговые билеты, выдает клиенту денежные средства под залог изделий в соответствии с Правилами, установленными в ломбарде; в конце смены снимает кассу, сдает полученные деньги; бережно обращается с деньгами; обеспечивает сохранность денег, находящихся в кассе, контрольно-кассовой машины и прочих материальных ценностей. Кассир-оценщик также несет ответственность за не обеспечение выполнения своих функциональных обязанностей; недостоверную информацию о состоянии выполнения работы; невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя общества; не обеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

В соответствии с договором ФИО1 приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей заложенного имущества, а также имущества, вверенного работодателем, в том числе денежных средств, а также за ущерб, возникающий у Л в результате возмещения им ущерба иным лицам и была обязана: бережно относиться к переданному ей имуществу и денежным средствам Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю об обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ей имущества и денежных средств; вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ей имущества и денежных средств, обеспечивать сохранность денежных средств с момента их получения до передачи в установленном порядке; участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ей имущества и денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 возник единый корыстный преступный умысел на хищение вверенных ей денежных средств в крупном размере, принадлежащих Л.

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в связи с исполнением своих должностных обязанностей по выдаче займов, учету и хранению денежных средств, проведению операций с залогами и денежными средствами, находясь на своем рабочем месте в офисе Л, на рабочем компьютере изготавливала от своего имени фиктивные документы – залоговые билеты о выдаче займов в различных денежных суммах вымышленным лицам, указывая в залоговых билетах ложные и недостоверные сведения о списке заложенных вещей, фактически не осуществляя операций по выдаче денежных средств Л гражданам, указанным в залоговых билетах, и помещая в конверт изделия, не соответствующие предмету залога: 59 залоговых билета, в которых в графе «Заемщик» проставила подписи от имени указанных в залоговых билетах вымышленных граждан, а также изготовила 15 залоговых билетов на вымышленных лиц от имени кассира СЮА, в которых в графе «Займ выдан» проставила подписи от имени СЮА, а в графе «Заемщик» - от имени вымышленных граждан.

С целью сокрытия преступных действий ФИО1 оставляла оформленные ею фиктивные залоговые билеты на граждан и конверты с залоговыми изделиями, несоответствующими предмету залога, указанному в залоговых билетах, в офисе Л, а денежные средства, принадлежащие Л, по указанным залоговым билетам всего на общую сумму 663792 рубля гражданам не выдавала, а похищала из кассы Л, обратив их в личное пользование, тем самым, присвоила вверенные ей денежные средства, которыми в дальнейшем распорядилась по собственному усмотрению, причинив своими преступными действиями Л материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 663792 рубля.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала в полном объеме.

Кроме показаний ФИО1 ее вина в совершении указанного преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

С ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 принята на работу в ООО «МЛ» на должность 

<

иные данные> (т. №).

Согласно должностной инструкции ФИО1 обязана была, в том числе: осуществлять операции по оценке, приему, учету, выдаче и хранению ювелирных изделий из драгоценных металлов, денежных средств с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; передавать и принимать в соответствии с установленным порядком денежные средства у представителя работодателя; составлять кассовую отчетность; осуществлять деятельность, направленную на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости; вести переговоры с клиентами; заключать и оформлять договоры в соответствии с установленной формой, следить за соблюдением условий, предусмотренных заключенными договорами; определять методы проведения оценки в соответствии со стандартами оценки, устанавливать основные ценообразующие факторы, влияющие на стоимость объекта оценки. Проводить необходимые расчеты. Определять итоговую величину стоимости объекта оценки. В случае определения при проведении оценки объекта не рыночной, а иных видов стоимости, устанавливать критерии оценки; обеспечивать сохранность документов и вещей, получаемых от заказчика и третьих лиц, соблюдать конфиденциальность информации, полученной от заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; обеспечивать контроль за сохранностью материальных ценностей; осуществлять операции по отражению в электронном виде всех произведенных ею операций; определять для каждого клиента общую сумму займа. Кроме того, кассир-оценщик осуществляет следующие функциональные обязанности: принимает смену от предшествующего по смене кассира-оценщика, принимает материальные ценности, осуществляет их учет, обеспечивает их сохранность; в течение смены осуществляет оценку изделий клиента, оформляет залоговые билеты, выдает клиенту денежные средства под залог изделий в соответствии с Правилами, установленными в ломбарде; в конце смены снимает кассу, сдает полученные деньги; бережно обращается с деньгами; обеспечивает сохранность денег, находящихся в кассе, контрольно-кассовой машины и прочих материальных ценностей. Кассир-оценщик также несет ответственность за не обеспечение выполнения своих функциональных обязанностей; недостоверную информацию о состоянии выполнения работы; невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя общества; не обеспечение соблюдения трудовой дисциплины (т. №).

Кроме того, в соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей заложенного имущества, а также имущества, вверенного работодателем, в том числе денежных средств, а также за ущерб, возникающий у Л в результате возмещения им ущерба иным лицам и была обязана: бережно относиться к переданному ей имуществу и денежным средствам Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю об обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ей имущества и денежных средств; вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ей имущества и денежных средств, обеспечивать сохранность денежных средств с момента их получения до передачи в установленном порядке; участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ей имущества и денежных средств (т. №).

ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> поступило заявление от представителя потерпевшего КАА, в котором тот просит провести проверку и привлечь к ответственности кассира Л, которая преступным путем присвоила денежные средства из кассы организации и распорядилась по своему усмотрению (т. №).

Из показаний КАА, данных им в судебном заседании, а также показаний свидетелей КВД – 

<

иные данные> «МЛ», ТНМ, данных ими в ходе предварительного следствия, следует, что ДД.ММ.ГГГГ КВД издан приказ о проведении внеплановой ревизии в магазине «

<

иные данные>», расположенном по адресу: 

<

адрес>. В состав комиссии вошли: КВД, 

<

иные данные> КАА, 

<

иные данные> ФИО1 и 

<

иные данные> ТНМ Была составлена инвентаризационная ведомость, и по данной ведомости ТНМ сверяла содержимое сейфа, а именно ценные бандероли, в которых хранятся ценные изделия. По количеству данные бандероли совпадали с инвентаризационной описью. При проверке одной из них она обнаружила, что в конверте находится бижутерия вместо ювелирного изделия, указанного в инвентаризационной ведомости. В дальнейшем ТНМ проверила 74 конверта, в которых была бижутерия. ФИО1 пояснила, что она оформляла фиктивные залоговые билеты, в дальнейшем денежные средства присваивала себе с целью дальнейшей растраты по своему усмотрению. О данном факте ТНМ сообщила КАА, который обратился в полицию. В результате действий ФИО1 причинен ущерб на сумму 663792 рубля. В дальнейшем ФИО1 частично возместила ущерб на сумму 500000 рублей (т. №).

Показания представителя потерпевшего и свидетелей также подтверждаются приказом на проведение внеплановой ревизии от ДД.ММ.ГГГГ и инвентаризационной описью товарно-материальных ценностей от ДД.ММ.ГГГГ (т. №).

Свидетель ЛАВ – 

<

иные данные> показал, что в ДД.ММ.ГГГГ 

<

иные данные> ему стало известно, что она похитила денежные средства в общей сумме 663792 рубля из кассы ООО «МЛ» путем оформления залоговых билетов на несуществующих граждан. Похищенные денежные средства она тратила на мелкие расходы. 

<

иные данные> охарактеризовал положительно, поскольку она добрая, ответственная, в быту хозяйственная, с соседями вежливая, очень переживает из-за случившегося, в содеянном раскаивается (т№).

ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего КАА изъято 74 залоговых билета, оформленных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которых на 59 билетах приемщиком (кассиром) указана ФИО1, на 15 билетах – СЮА, а также кассовые отчеты за период ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция кассира-оценщика, договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудовой книжки ФИО1, приказ на проведение плановых и внеплановых ревизий №-Р от ДД.ММ.ГГГГ, приказ на проведение внеплановой ревизии № от ДД.ММ.ГГГГ, инвентаризационная опись №№ от ДД.ММ.ГГГГ (том №).

В ходе допроса свидетель СЮА – 

<

иные данные> ООО «МЛ», показала, что 15 залоговых билетов, предъявленных ей на обозрение, и оформленных от ее имени, она не изготавливала и не подписывала. Подписи ей не принадлежат (т. №).

ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего КАА изъято 74 конверта с предметами залога (т. №), оформленные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которых находятся различные предметы, из которых на 59 конвертах приемщиком (кассиром) указана ФИО1, на 15 конвертах – СЮА (т. №).

Из проведенной по делу судебной бухгалтерской экспертизы следует, что сумма денежных средств, выданных по залоговым билетам, оформленным в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 663792 рубля. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в счет уплаты за предоставление займа от клиентов (выкупа изделий) по представленным залоговым билетам в кассу ООО «МЛ» не поступали. Разница между суммой денежных средств, выданных по представленным залоговым билетам, и суммой денежных средств, поступивших в счет уплаты за предоставление займа от клиентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 663792 рубля, в сторону превышения суммы денежных средств, выданных по представленным залоговым билетам (т. №).

Свидетель ПДС – 

<

иные данные> показал, что при проверке по факту хищения денежных средств ООО «МЛ» им приглашена ФИО1, которая призналась в совершении данного преступления, и написала явку с повинной (т. №).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась с явкой с повинной, в которой указала, что осуществляя свои должностные обязанности в качестве 

<

иные данные> ООО «МЛ» по адресу: 

<

адрес>, присвоила денежные средства ООО «МЛ» путем составления фиктивных договоров залога. Свою вину признает в полном объеме (т. №).

Допрошенная в ходе предварительного расследования ФИО1 показала, что ДД.ММ.ГГГГ занимает должность 

<

иные данные> в ООО «МЛ», расположенном по адресу: 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ ей необходимы были денежные средства на личные нужды. В связи с тем, что она в силу своих обязанностей имела доступ к денежным средствам и занималась оформлением залоговых билетов, она решила в залоговых билетах вписывать данные выдуманных ею лиц, после чего выписывала залоговый билет о предоставлении денежных средств в размере от 4000 рублей до 56000 рублей. В конверты вкладывала вместо ювелирных изделий свою старую бижутерию, монеты, а также в различные изделия, которые находились под рукой. Денежные средства, которые выдавались по фиктивным залоговым билетам, она брала из кассы или сейфа. Иногда она оформляла залоговые билеты от имени своей коллеги. Похищенные денежные средства она тратила на мелкие расходы. В период с ДД.ММ.ГГГГ она похитила из сейфа организации 663792 рубля. ДД.ММ.ГГГГ при проведении внеплановой ревизии эксперт ТНМ обнаружила вышеуказанный факт. В настоящее время ею возмещен ущерб на сумму 500000 рублей. При предъявлении на обозрение 74 залоговых билетов, и конвертов с предметами залога, оформленных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 показала, что данные конверты и билеты оформлены ею в ООО «МЛ» по адресу: 

<

адрес>, и подписаны ею (т. №).

Изложенные выше доказательства суд признает допустимыми, достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой.

Согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, крупным размером в ч. 3 ст. 160 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – один миллион рублей.

Из показаний свидетелей АЕГ, ГНВ, СКЮ, ХДХ следует, что обстоятельства совершенного преступления им не известны (т. №).

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу, что виновность ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления полностью нашла свое подтверждение.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 в связи с исполнением своих должностных обязанностей, находясь на рабочем месте в офисе ООО «МЛ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с целью хищения денежных средств изготовила 74 залоговых билета о выдаче займов в различных денежных суммах вымышленным лицам, указывая в залоговых билетах ложные и недостоверные сведения о списке заложенных вещей, фактически не осуществляя операций по выдаче денежных средств Л гражданам, указанным в залоговых билетах и помещая в конверт изделия, не соответствующие предмету залога. Денежные средства, принадлежащие Л, по указанным залоговым билетам всего на общую сумму 663792 рубля похитила из кассы Л, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым, присвоила вверенные ей денежные средства, причинив своими действиями Л материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 663792 рубля.

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями представителя потерпевшего КАА, свидетелей, самой ФИО1, протоколами изъятия, заключением эксперта, другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

С учетом изложенного суд признает ФИО1 виновной и квалифицирует ее действия по ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере.

При назначении ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

ФИО1 совершила умышленное тяжкое преступление.

В соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими ФИО1 наказание, явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, принесение извинений потерпевшему, положительные характеристики, наличие грамот, дипломов, свидетельств и сертификатов за участие в различных мероприятиях, 

<

иные данные>. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, его характер и степень общественной опасности, а также все данные о личности ФИО1, смягчающие наказание обстоятельства, суд назначает ей наказание в виде лишения свободы с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа или ограничения свободы, поскольку данное наказание будет справедливым, способствовать исправлению осужденной, а также предупреждению совершения новых преступлений.

При назначении наказания судом не применяются положения ст. 64 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления, и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности ФИО1, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что ее исправление возможно без реального отбывания наказания и назначает ей наказание с применением ст. 73 УК РФ – условно, а также возлагает на нее исполнение обязанностей, что будет способствовать решению задач и достижению целей, указанных в ст.ст. 2, 43 УК РФ.

Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу суд оставляет без изменения.

По уголовному делу имеются процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату Гомзину П.В., за защиту ФИО1 при производстве по уголовному делу в ходе предварительного расследования и в суде в сумме 10550 рублей, однако с учетом материального положения ФИО1 суд считает необходимым освободить его от уплаты процессуальных издержек на основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ.

Представителем потерпевшего КАА заявлен гражданский иск, в котором просил взыскать с ФИО1 в пользу ООО «МЛ» имущественный вред, причиненный преступлением, в размере 163792 рубля (с учетом показаний, данных в судебном заседании). 

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 преступлением причинен имущественный ущерб ООО «МЛ» в размере 663792 рубля. В ходе предварительного расследования причиненный ущерб ФИО1 частично возмещен в размере 500000 рублей (т. №).

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворить в полном объеме.

Судом разрешен вопрос о вещественных доказательствах.

Руководствуясь ст.ст. 299, 304, 308-310 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным, установив испытательный срок 2 года 6 месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО1 в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной; являться в указанный орган 1 раз в месяц для отчета о своем поведении.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Освободить осужденную ФИО1 от уплаты процессуальных издержек.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «МЛ» КАА удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «

<

иные данные>» сумму в возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, в размере 163792 рубля.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

<

иные данные>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня его постановления.

В случае, если осужденная ФИО1 желает участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом следует указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. При этом осужденная вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Ф.А. Артюшов