СУ СК № 12201340001000805

Дело № 1-23/2024

УИД 44RS0001-01-2023-004030-63

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Кострома 02 апреля 2024 года

Свердловский районный суд г. Костромы в составе:

председательствующего судьи Кулаковой Т.С.,

с участием государственных обвинителей прокуратуры Костромской области Грачевой О.О., Персидской Н.С.,

подсудимого ФИО6,

защитника – адвоката Глухова А.Н.,

представителя потерпевшего УМВД России по Костромской области ФИО7,

при секретаре Смирновой Н.Д., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО6 ФИО50, ... не судимого, 

под стражей по данному уголовному делу не содержавшегося,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО6 на основании решения от 

<

дата> № единственного участника общества с ограниченной ответственностью «КАНТ-Стройгарант» (далее по тексту – ООО «КАНТ-Стройгарант», Общество), ИНН 

<

***>, ОГРН

<

***>, юридический адрес: 

<

...> «а», пом. 24, созданного 

<

дата>, с 

<

дата> являлся единоличным исполнительным органом (директором) указанного общества, наделенным в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 40 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 правом без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, а с 

<

дата> на основании решения № единственного участника ООО «КАНТ-Стройгарант» от 

<

дата> являлся также и единственным участником ООО «КАНТ-Стройгарант», наделенным в соответствии с п.п. 11.1, 11.3.1 11.3.2, 11.3.3, 11.3.7, 11.3.9 Устава общества как единоличный исполнительный орган общества, на постоянной основе организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации, в том числе правом осуществлять текущее руководство деятельностью общества, представлять его (общества) интересы, самостоятельно в пределах своей компетенции совершать сделки, распоряжаться имуществом, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, открывать в банках счета. 

В 2017 году, но не ранее 

<

дата>, после вступления в должность директора ООО «КАНТ-Стройгарант», ФИО6 стало известно о заключенном 

<

дата> между Управлением Министерства внутренних дел России по Костромской области (далее - Заказчик) и ООО «КАНТ-Стройгарант» (далее - Генеральный подрядчик) государственном контракте №159 (далее Государственный контракт) на сумму 185821629 рублей 30 копеек на выполнение работ по строительству объекта: «Здание Вохомского межмуниципального отдела УМВД России по Костромской области п. Вохма Костромской области» (далее - Объект), согласно п.п. 2.1, 2.2, 2.3 Раздела 2, п. 3.4, п. 3.5 Раздела 3, п. 4.1 Раздела 4, Раздела 6, которого в том числе:

заказчик осуществляет финансирование, строительный контроль за выполнением строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также приемку работ (п. 2.1 Раздела 2); 

генеральный подрядчик выполняет собственными силами и средствами комплекс работ по строительству, вводу в эксплуатацию Объекта, с высоким качеством в соответствии с проектом, утвержденным положительным заключением ОГУ «Костромагосэкспертиза» от 17.09.2012 №44-1-5-0095-12, в сроки, установленные в государственном контракте, и иные обязательства, предусмотренные государственным контрактом и законодательством Российской Федерации (п. 2.2 Раздела 2); 

генподрядчик изучил проектную документацию по строительству объекта и не имеет замечаний по цене государственного контракта и срокам выполнения работ. Все работы, необходимые для строительства объекта и ввода его в эксплуатацию, учтены в проектно-сметной документации. Генподрядчик не имеет замечаний ни по физическим объемам, ни по стоимости работ, подлежащих выполнению в соответствии с настоящим государственным контрактом (п. 2.3 Раздела 2); 

ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, Генподрядчик предоставляет Заказчику для оплаты акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и копии счетов-фактур на материалы, оборудование и прочие затраты (п. 3.4 Раздела 3); 

Заказчик в течение 10 банковских дней со дня получения документов, подтверждающих выполнение работ, обязан возвратить Генеральному подрядчику подписанные экземпляры актов и справок или направить мотивированный отказ. Подписанные Заказчиком акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ являются основанием для предоставления Генеральным подрядчиком счета на оплату (п. 3.5 Раздела 3);

окончанием работ является выдача разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (п. 4.1 Раздела 4);

Подрядчик обязан осуществить строительство Объекта в сроки, установленные государственным контрактом и утвержденным календарным графиком, выполнить все работы по Государственному контракту собственными силами и/или силами привлеченных соисполнителей в соответствии с СП, ГОСТ, ТУ, ТР и проектной документацией, выполнить с высоким качеством работы в объеме и в сроки, предусмотренные Государственным контрактом (Раздел 6).

В этот же период ФИО6 как директор ООО «КАНТ-Стройгарант» в 2017 году, но не ранее 

<

дата>, находясь в г. Москве, заключил договор субподряда №-НС-2017 (далее - Договор субподряда) с генеральным директором ООО «Костромаоблстрой» Свидетель №3, согласно которому ООО «Костромаоблстрой» обязалось выполнить работы по строительству Объекта, стоимость выполнения работ составила 35000000 рублей, указанную сумму ООО «КАНТ-Стройгарант» обязалось перевести из поступивших в Общество денежных средств за выполненные работы по Государственному контракту.

После указанных событий у ФИО6 как директора – единоличного исполнительного органа ООО «КАНТ-Стройгарант» в целях дальнейшего безвозмездного обращения в свою пользу и в пользу возглавляемого общества, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, возник прямой преступный умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием Заказчика - УМВД России по Костромской области. При этом денежные средства, которые должны были поступить на расчетный счет возглавляемого им ООО «КАНТ-Стройгарант» от Заказчика, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению ООО «Костромаоблстрой» как субподрядчику, ФИО6 вкладывать в производство строительных работ, приобретение строительных материалов не намеревался, как и осуществлять фактический контроль за исполнением субподрядной организацией своих обязательств по строительству Объекта, а планировал после поступления на расчетный счет ООО «КАНТ-Стройгарант» безвозмездно обратить в свою пользу и в пользу возглавляемого им Общества и направить в дальнейшем для расчетов с контрагентами возглавляемого Общества, выплату заработной платы работникам Общества и возврат себе лично денежных средств в качестве погашения ранее выданного Обществу займа. 

В указанных целях ФИО6 не позднее 

<

дата>, находясь в 

<

адрес>, в том числе по адресу: 

<

адрес>, достоверно осознавая, что ООО «КАНТ-Стройгарант» по государственному контракту № от 

<

дата> не осуществило закупку и поставку на строительную площадку предусмотренного Государственным контрактом оборудования и материалов, указанных в актах приемки выполненных работ от 

<

дата>, не исполнив тем самым условия Государственного контракта, не проведя сверку предоставленных субподрядной организацией результатов закупки строительных материалов и оборудования, достоверно зная о том, что материалы и оборудование фактически не закупались, то есть сведения в актах приемки выполненных работ по форме КС-2 от 

<

дата>, а также справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3 не соответствуют действительности, подписал от имени ООО «КАНТ-Стройгарант» акты о приемке выполненных работ формы КС-2: №07-01-02, 06-01-01, 05-01-01, 02-02-09, 04-01-01, 02-02-10, 02-02-08, 02-02-06, 02-02-05, 02-02-04, 02-02-03, 02-02-01, 02-01-14, 02-01-13, 02-01-12, 02-01-11, 02-01-10, 02-01-09, 02-01-07, 02-01-06, 02-01-05, 02-01-04, 02-01-02, 02-01-01, датированные 

<

дата>, согласно которым ООО «КАНТ-Стройгарант» якобы полностью выполнило работы: приобрело, а также осуществило поставку материалов и оборудования для строительства Объекта в полном объеме и надлежащего качества на сумму 50000 000 рублей, однако в действительности на тот момент данные обязательства не были выполнены.

В мае 2017 года на основании подписанных ФИО6 со стороны ООО «КАНТ-Стройгарант» и Свидетель №18 со стороны УМВД России по Костромской области и представленных последним в бухгалтерию УМВД России по Костромской области актов о приемке выполненных работ формы КС-2, датированных 

<

дата>, счета на оплату № от 

<

дата>, акта № от 

<

дата> была сформирована заявка на кассовый расход № от 

<

дата> в пользу ООО «КАНТ-Стройгарант» на сумму платежа 50000000 рублей, одобренная УФК по Костромской области, в результате чего с лицевого счета УМВД России по Костромской области №, открытого в УФК по 

<

адрес> (далее - лицевой счет УМВД России по Костромской области), на расчетный счет ООО «КАНТ-Стройгарант» №, открытый в филиале «Среднерусский банк» ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> (далее - расчетный счет ООО «КАНТ-Стройгарант»), на основании платежного поручения № от 

<

дата> перечислены денежные средства в сумме 50000000 рублей, из которых 35000000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Костромаоблстрой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» (далее - расчетный счет ООО «Костромаоблстрой»), а 15000000 рублей остались на расчетном счете ООО «КАНТ-Стройгарант», которыми ФИО5 получил возможность распоряжаться по собственному усмотрению, хотя какие-либо работы ООО «КАНТ-Стройгарант» в рамках Контракта на момент перечисления средств выполнены не были, строительные материалы и оборудование фактически не закуплены и на строительную площадку не поставлены. 

Далее, в один из дней в период с июня по декабрь 2017 год ФИО6 с целью создания видимости законности указанных действий и скрыть следы совершаемого преступления под видом частичного возмещения ущерба, вводя в заблуждение представителей УМВД России по Костромской области относительно его дальнейших намерений исполнить предусмотренные Государственным контрактом обязательства в полном объеме, находясь в г. Костроме Костромской области, в том числе по адресу: 

<

...> действуя от имени ООО «КАНТ-Стройгарант», лично подписал акт сверки взаимных расчетов с УМВД России по 

<

адрес> за период с 

<

дата> по 

<

дата>, а также акты о приемке выполненных работ формы КС-2 от 

<

дата>, на основании которых ООО «КАНТ-Стройгарант» якобы признает перечисленные на основании платежного поручения № от 

<

дата> бюджетные средства в размере 50000000 рублей в качестве дебиторской задолженности перед УМВД России по Костромской области, однако на расчетный счет Управления денежные средства возвращены не были, ООО «КАНТ-Стройгарант» свои обязательства по Государственному контракту не исполнил, материалы и оборудование, перечисленные в ранее оплаченных актах приемки выполненных работ от 

<

дата>, на строительную площадку Объекта в полном объеме не смонтировал и не поставил.

В период с октября по декабрь 2017 года в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, ФИО6, находясь в г.Костроме, в том числе по адресу: 

<

адрес>, достоверно осознавая, что строительные работы и поставленные материалы не соответствуют ранее утвержденной Государственным контрактом смете, выполнены не в полном объеме и значительно увеличивают цену контракта, при отсутствии достаточных законных оснований, лично подписал от имени ООО «КАНТ-Стройгарант» акты выполненных работ по форме КС-2: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № от 

<

дата>, №, № от 

<

дата> и №, № от 

<

дата> на общую сумму 64221965 рублей 35 копеек, в которые были включены заведомо ложные сведения о якобы выполнении ООО «КАНТ-Стройгарант» закупки и поставки строительных материалов и оборудования на сумму 23415578 рублей 90 копеек (акты №, №, №), а также якобы выполненных работах и поставке материалов, в том числе, с учетом транспортных расходов по смете 2017 года (акты №, №) на сумму 40 806 386 рублей 40 копеек.

В декабре 2017 года по поручению начальника тыла УМВД России по 

<

адрес> Свидетель №18 на основании подписанных им и ФИО6 и представленных Свидетель №18 в бухгалтерию УМВД России по 

<

адрес> акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от 

<

дата>, счета на оплату № от 

<

дата>, акта № от 

<

дата>, была сформирована заявка на кассовый расход № от 

<

дата> в пользу ООО «КАНТ-Стройгарант» на сумму платежа 10 000000 рублей, одобренная УФК по Костромской области, в результате чего с лицевого счета УМВД России по Костромской области на расчетный счет ООО «КАНТ-Стройгарант» на основании платежного поручения № от 

<

дата> были перечислены денежные средства в сумме 10000000 рублей, из которых 4997000 рублей в свою очередь перечислены на расчетный счет ООО «Костромаоблстрой», а 5003000 рублей остались на расчетном счете ООО «КАНТ-Стройгарант», которыми ФИО6 получил возможность распоряжаться по собственному усмотрению, несмотря на то, что работы ООО «КАНТ-Стройгарант» в рамках Контракта на момент перечисления средств выполнены в полном объеме не были. 

В связи с указанными действиями ФИО6 Генеральный подрядчик ООО «КАНТ-Стройгарант», несмотря на перечисленные денежные средства, свои обязательства по проведению строительных и иных работ, закупку строительных материалов и оборудования по Государственному контракту в полном объеме до настоящего времени не исполнил, строительство Объекта не окончил, денежные средства в УМВД России по Костромской области не возвратил, что привело к технической непригодности к эксплуатации зданий «Вохомского межмуниципального отдела УМВД России по Костромской области». 

При этом из общей суммы денежных средств в размере 60000 000 рублей, поступивших на расчетный счет ООО «КАНТ-Стройгарант», ФИО6 как директор Общества, обладающий правом первой подписи финансовых документов, находясь в г. Москве, в период с 

<

дата> по 

<

дата> (не считая обязательных платежей по налогам и сборам, пеням, штрафам, страховым взносам, взысканиям по исполнительным документам органов принудительного исполнения Российской Федерации) 39 997 000 рублей перечислил на расчетный счет субподрядной организации ООО «Костромаоблстрой», а денежными средствами в сумме 14266494,22 рубля, действуя в своих интересах и в интересах возглавляемого им Общества, в целях поддержания финансово-хозяйственной деятельности организации, в корыстных целях, а также в интересах кредиторов Общества, распорядился по собственному усмотрению, обратив в свою пользу, перечислив на расчетные счета контрагентов ООО «КАНТ-Стройгарант» по долговым обязательствам общества, выплату заработной платы работникам общества, а также возвратив себе лично денежных средств в качестве погашения ранее выданного обществу займа 

Таким образом, ФИО6 причинил имущественный ущерб Заказчику – УМВД России по Костромской области, похитив денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием на сумму 14266494,22 рубля, что в соответствии с ч. 4 примечания к ст. 158 УК РФ образует особо крупный размер.

Подсудимый ФИО6 вину в совершении преступления признал частично, пояснил, что умысла на хищение бюджетных средств у него не было, денежные средства им были потрачены не на личные нужды, а на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности общества, уплату штрафов, выплату заработной платы работникам. Полагает, что его действия подлежат квалификации по ст. 165 УК РФ. 

В судебном заседании ФИО6 показал, что в период с 2017 по 2022 год он состоял в должности генерального директора ООО «КАНТ-Стройгарант» и являлся единственным учредителем указанной организации. Общество он приобрел у ФИО11 и до указанного периода не имел отношения к его деятельности. Основным видом деятельности общества являлось строительство, а также капитальный ремонт зданий и сооружений. В настоящее время организация признана банкротом. Он осуществлял общее руководство деятельностью организации, контроль за ведением строительства объектов, заключал договоры от имени общества. Все решения, связанные с договорными обязательствами, финансово-хозяйственной деятельностью общества, расходованием денежных средств, принимались им единолично. Он обладал большим опытом в сфере строительных работ, так как на протяжении длительного времени работал в различных должностях в строительных организациях, в том числе курировал строительство объектов на территории г. Москвы и Московской области. 

У ООО «КАНТ-Стройгарант» был заключен государственный контракт на строительство здания Вохомского межмуниципального отдела УМВД России по Костромской области п.Вохма Костромской области. Срок выполнения указанного Государственного контракта неоднократно продлевался, в последний раз был установлен до 

<

дата>, что позволяло выполнить требуемый объем работ. Проектную документацию по контракту он не изучал, за весь период лично только дважды выезжал на объект, в том числе весной 2017. 

В 2017 году на должность исполнительного директора он принял ФИО8, который имел большой опыт работы с госконтрактами, проверял сметы и проектную документацию. Также он привлекал к переговорам, подготовки писем, проверке договоров Свидетель №14. 

Изначально с момента вступления в должность он планировал вести строительные работы по контракту силами ООО «КАНТ-Стройгарант», без привлечения субподрядных организаций. Однако спустя непродолжительное время после приобретения им общества в г. Кострома состоялась встреча между ним как генеральным директором ООО «КАНТ-Стройгарант», исполнительным директором Свидетель №1, юристом Свидетель №14, со стороны ФИО12, а также представителями ООО «Костромаоблстрой» - ФИО51, ФИО47 и Свидетель №3. Свидетель №18 представил ООО «Костромаоблстрой» как надежную строительную организацию, работающую в 

<

адрес>, с которой УМВД сотрудничает уже длительный период времени по разным контрактам, настоятельно порекомендовал ему заключить с данной организацией договор субподряда. Впоследствии уже после заключения договора выяснилось, что сведения о надежности ООО «Костромаоблстрой» не соответствуют действительности, а сама организация была создана незадолго до его заключения. 

Также Свидетель №18 сообщил, что до 

<

дата> необходимо освоить и перечислить на счет ООО «КАНТ-Стройгарант» денежные средства по государственному контракту в сумме 50 млн. рублей, иначе они будут возвращены в бюджет и возобновить строительство будет уже невозможно. В апреле 2017 года между ООО «КАНТ-Стройгарант» и ООО «Костромаоблстрой» был заключен договор подряда на выполнение строительных работ по строительству здания Вохомского отдела полиции УМВД России по Костромской области на сумму 35 млн. рублей. Все работы и материалы по договору с ООО «КАНТ-Стройгарант» сдавались напрямую Заказчику, он на объект не выезжал, от ООО «Костромаоблстрой» работы не принимал и не контролировал их выполнение.

В мае 2017 года на расчетный счет ООО «КАНТ-Стройгарант» были перечислены 50 млн. рублей в качестве аванса по государственному контракту, 35 млн. рублей из которых были перечислены по указанному выше договору на расчетный счет ООО «Костромаоблстрой» по настойчивым просьбам Свидетель №18

Он периодически приезжал в г. Кострому, где в здании УМВД России по Костромской области подписывал Акты выполненных работ (формы КС-2, КС-3), который ему предоставлял Свидетель №18 и которые уже были подписаны Свидетель №18 Осознавал, что указанные в актах от мая 2017 года работы фактически не выполнены, т.е. денежные средства перечислялись фактически авансом. 

В ходе выполнения работ по государственному контракту ему стало известно, что ООО «Костромаоблстрой» закупило оборудование на сумму более 25 млн. рублей и напрямую сдало его Заказчику. Такие действия субподрядной организации не были согласованы с ООО «КАНТ-Стройгарант». В связи с несогласием с указанными действиями им было подано заявление в адрес руководства УМВД России по Костромской области.

С лета 2017 по август 2018 года ООО «Костромаоблстрой» занималось в основном работами по отделке теплого бокса, котельной. Частично построенное здание отдела полиции имело существенные конструктивные нарушения в виде разрушения стен и фундамента, образовавшиеся еще до приобретения им ООО «КАНТ-Стройгарант», в связи с чем производство работ по этому зданию было нецелесообразно до установления причин разрушений и способов решения данных проблем.

Примерно в конце 2017 года им и Заказчиком были подписаны акты выполненных работ на сумму 10 млн. рублей, которые были перечислены на расчетный счет ООО «КАНТ-Стройгарант», из которых около 5 млн. рублей было перечислено ООО «Костромаоблстрой». 

Таким образом, всего на расчетный счет ООО «КАНТ-Стройгарант» по указанному государственному контракту поступило 60 млн. рублей, из которых 40млн. рублей было перечислено в адрес ООО «Костромаоблстрой» по заключенному с ними договору. 

Оставшиеся на счету ООО «КАНТ-Стройгарант» денежные средства в размере 20 млн. рублей были израсходованы следующим образом: выплачена заработная плата, уплачены налоговые платежи, страховые взносы, произведено взыскание по исполнительным документам, оставшиеся денежные средства перечислены в адрес контрагентов общества для поддержания финансово-хозяйственной деятельности предприятия по другим контрактам.

Он признает, что недостаточно ответственно относился к оформлению документов с Заказчиком, не осуществлял должный контроль за деятельностью субподрядчика ООО «Костромаоблстрой». Полагает, что его действиями мог быть причинен ущерб УМВД России по Костромской области на сумму 14539996,93 рублей, который он возместил. 

Несмотря на неполное признание, вина ФИО6 в совершении инкриминируемого ему деяния, полностью подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств. 

Так, допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО7 показала, что 

<

дата> между УМВД России по Костромской области и ООО «КАНТ-Стройгарант» был заключен государственный контракт №, согласно условиям которого Общество обязалось выполнить работы по строительству Вохомского межмуниципального отдела МВД России по Костромской области на сумму 185851000 рублей. В период с 2012 по 2014 год были возведены здания ИВС, теплового бокса, первый и часть второго этажа административного здания, проложены наружные сети. В 2015 году строительство объекта было приостановлено в связи с необходимостью корректировки проекта и не велось до 2017 года. Откорректированная проектно-сметная документация получила положительное заключение 

<

дата>. Весной 2017 ООО «КАНТ-Стройгарант» приступило к продолжению строительства. 

<

дата> ФИО6 от имени ООО «КАНТ-Стройгарант» были подписаны акты о приемке выполненных работ формы КС2, содержащие недостоверные сведения о выполненных работах на сумму 50000000 рублей. От лица заказчика данные акты были подписаны начальником тыла Свидетель №18 На основании платежного поручения от 

<

дата> денежные средства в сумме 50000000 рублей были переведены на счет ООО «КАНТ-Стройгарант». Впоследствии в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности УМВД России по Костромской области установлен факт невыполнения работ, указанных в актах, в связи данная сумма была включена в дебиторскую задолженность и признана ФИО6 Однако после этого 

<

дата>, 

<

дата> и 

<

дата> ФИО6 и Свидетель №18 вновь были подписаны недостоверные акты выполненных работ на общую сумму более 64000000 рублей, на основании которых была закрыта дебиторская задолженность в сумме 50000000 рублей и на счет ООО «КАНТ-Стройгарант» перечислено еще 10000000 рублей. 

Действиями ФИО6 УМВД России по Костромской области причинен имущественный ущерб в сумме 14539996,93 рубля (часть денежных средств, которая осталась на счетах ООО «КАНТ-Стройгарант»), который полностью возмещен обвиняемым. Здание отдела полиции в пос. Вохма Костромской области до настоящего времени не построено, находится полностью в разрушенном состоянии, не пригодно для продолжения строительства.

Свидетель Свидетель №18 показал, что в период с 2012 по август 2018 года занимал должность начальника тыла. В 2012 году был заключен государственный контракт №-гк УМВД России по Костромской области и ООО «КАНТ-Стройгарант» на строительство отдела полиции в 

<

адрес>. На момент его назначения на должность работы на объекте были приостановлены в связи с необходимостью корректировки сметной документации. В 2016 после смены учредителя новое руководство ООО «КАНТ-Стройгарант» предложило возобновить работы по объекту, на одной из встреч в г. Москве он познакомился с ФИО6 При этом представители подрядчика попросили оказать им содействие в поиске субподрядной организации из Костромы, он посоветовал обратиться к ФИО47 и ФИО48, которые ранее работали на госконтрактах с УМВД области. Впоследствии между ООО «КАНТ-Стройподряд» и ООО «Костромаоблстрой» был заключен договор субподряда. В мае 2017 на счет ООО «КАНТ-Стройгарант» были перечислены 50 млн рублей на основании подписанных им и ФИО6 актов приемки, в которых содержались сведения о приобретенном оборудовании и материалах (компьютерная техника, кабели, сейфы, светильники, инертные материалы - песок, бетон, плиты и т.д.). Фактически все материалы были закуплены позднее (не на момент подписания актов), однако не поставлены на объект, поскольку сметная документация не предусматривала расходы на доставку в требуемых суммах, часть материалов была принята на хранение УМВД. В июле 2017 в связи с проверками КРУ и Счетной палаты был подписан акт сверки расчетов, где ООО «КАНТ-Стройгарант» признал наличие задолженности перед УМВД на сумму 50 млн рублей. Однако впоследствии в октябре-декабре 2017 акты с теми же материалами, выполненными работами по ремонту теплого бокса и увеличением расценок по ранее принятых работам вновь были предъявлены к оплате, ООО «КАНТ-Стройгарант» было доперечислено еще 10 млн рублей. Часть из перечисленных денежных средств подрядчик переводил ООО «Костромаоблстрой», которое занималось закупкой материалов и выполнением работ по ремонту теплого бокса. Своими силами ООО «КАНТ-Стройгарант» работы не выполняло, напрямую материалы не закупало. ФИО6 он видел всего несколько раз, тот не принимал участия в совещаниях в УМВД, касающихся строительства объекта, представители подрядчика за весь период возобновления работ всего пару раз выезжали на объект. 

Свидетель Свидетель №1 показал, что с 

<

дата> до середины ноября 2018 работал исполнительным директором ООО «КАНТ-Стройгарант». Государственный контракт №-гк был заключен в 2012 году между УМВД России по Костромской области и ООО «КАНТ-Стройгарант». На тот момент ни он, ни ФИО6 не имели отношения к ООО «КАНТ-Стройгарант». Данный контракт подразумевал строительство за счет средств бюджета комплекса зданий и сооружений, инженерной инфраструктуры отдела МВД в п. Вохма Костромской области. Стоимость контракта приблизительно составляла 186000000 рублей. Работы по данному контракту велись достаточно активно ООО «КАНТ-Стройгарант» в период с 2012 по 2014-2015 год, затем до 2017 были приостановлены. В 2017 руководством УМВД было предложено возобновить работы по контракту, был проведен ряд совещаний, на которых он присутствовал, где обсуждались вопросы, что нужно сделать, чтобы завершить начатое строительство. В мае 2017 года ООО «КАНТ-Стройгарант» была выплачена денежная сумма в размере 50000000 рублей, которая фактически носила характер аванса, хотя государственный контракт не предусматривал условие о выплате аванса, дополнительно соглашение об этом не заключалось. Основанием для перечисления денежных средств послужили подписанные ФИО6 по настоянию руководства УМВД акты выполненных работ, которые содержали заведомо недостоверные сведения. На момент подписания актов указанные в них работы выполнены не были, материалы и оборудование не закуплены. В июне 2017 года состоялась встреча с Свидетель №18, и представителями ООО «Костромаоблстрой» ФИО47 и ФИО48, на которой Свидетель №18 настоятельно рекомендовал привлечь субподрядную организацию ООО «Костромаоблстрой», которая очень хорошо и активно работает в 

<

адрес> и сможет данную работу завершить. ООО «КАНТ-Стройгарант» был заключен договор субподряда и перечислен ООО «Костромаоблстрой» аванс в размере 35000000 рублей. На данные средства в течение лета-осени 2017 года ООО «Костромаоблстрой» должно было завершить основные строительные работы по комплексу зданий, завершить тепловой контур, то есть возвести капитальные стены, кровлю, окна, двери основного здания, здания ИВС, провести необходимые работы на инженерной инфраструктуре с тем, чтобы уже в 2018 году начать работы по внутренней отделке. Впоследствии стало известно, что ООО «Костромаоблстрой» не активно занимается строительными работами, вместо выполнения работ на значительную часть средств без ведома генподрядчика были закуплены оргтехника, компьютеры, мебель. Также выяснилось, что ООО «Костромаоблстрой» не имеет никакого строительного опыта и было создано в мае 2017. Кроме того, была выявлена невозможность выполнения строительных работ в части завершения строительства основного здания МВД и ИВС по причинам технического характера (близкое расположение грунтовых вод, подтопление строящихся объектов), требовался пересмотр проекта. 

В конце 2017 года (в октябре- декабре 2017 года) ООО «Костромаоблстрой» были подготовлены акты выполненных работ по форме КС2 и КС3 по данному контракту на сумму 60000000 рублей, которые были подписаны со стороны ООО «КАНТ-Стройгарант» ФИО9 Те объемы работ, которые были указаны в актах, выполнялись не в 2017 году, а ранее и просто были пересчитаны с учетом новых коэффициентов и новых расценок, которые изначально в проект не входили. На основании данных актов ООО «КАНТ-Стрйгарант» было выплачено еще 10000000 рублей, из которых 5-6000000 рублей было перечислено ООО «Костромаоблстрой».

Насколько ему известно, оставшиеся на счете ООО «КАНТ-Стройгарант» денежные средства были потрачены на уплату налогов и штрафов, выплату заработной платы, аренду офиса, текущую деятельность организации, Общество занималось исполнением своих обязательств по иным контрактам, в том числе которыми он непосредственно занимался в Москве, закупал материалы по ним.

Всего в 2017 году представители ООО «КАНТ-Стройгарант» выезжали на объект 3-4 раза, при этом за весь этот период от ООО «Костромаоблстрой» не поступало никакой исполнительской документации, актов выполненных работ. Лично он впервые выехал на объект в 2018 году в составе комиссии, которая была организована по инициативе заказчика. До этого данным объектом должен был заниматься лично ФИО6, однако по причинам личного характера не мог уделять этому должного внимания. Выехав на объект в 2018, он убедился в том, что те работы, которые были запланированы, не выполнены, объект находился в аварийном плачевном состоянии. Комиссией были выявлены замечания, которые были оформлены актом. Этот акт был подписан всеми сторонами без возражений, в том числе и им как представителем ООО «КАНТ-Стройгарант». При этом финансовых возможностей у ООО «КАНТ-Стройгарант» закончить объект не было, рассматривался вопрос о кредитовании, но он так и не был решен и в 2017 фактически объект был брошен. В 2018 заказчик обратился в суд с требованиями о расторжении контракта и возмещении выплаченных по нему средств. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО10, данных в ходе предварительного следствия, следует, что ранее он состоял в должности генерального директора ООО «Костромаоблстрой», с которым ООО «КАНТ-Стройгарант» был заключен договор по устройству теплого бокса здания строящегося отдела полиции в 

<

адрес>. Основное здание Вохомского отдела полиции было не достроено и его строительство в тот период времени не планировалось, т.к. в фундаменте имелись значительные трещины, несущие конструкции подверглись разрушению, необходимо было проводить экспертизу. Инициатором создания ООО «Костромаоблстрой» явился Свидетель №2, который предложил открыть организацию для проведения строительно-монтажных работ. При встрече в 

<

адрес> в 2017 году по указанию Свидетель №2 он как директор ООО «Костромаоблстрой» подписал договор субподряда с ФИО6 - представителем ООО «Кант-Стройгарант» на строительство отдела полиции в 

<

адрес>. На основании данного договора на счет ООО «Костромаоблстрой» были переведены 35000000 рублей. Впоследствии Свидетель №2 неоднократно общался с представителями УМВД РФ по 

<

адрес>, в том числе с Свидетель №18, который настаивал на скорейшем приобретении компьютерного оборудования на значительную сумму. Оборудование было приобретено в ООО «КЛИКО», передано на хранение на склад УМВД. На оставшиеся часть денег был приобретены окна, двери, проавансированы работы по ремонту теплого бокса. Акты выполненных работ готовил Свидетель №6 по заданию Свидетель №2, он к составлению данных актов отношения не имел. В декабре 2017 на счет ООО «Костромаоблстрой» поступили еще около 5000000 рублей и 250000 рублей. В последующем ФИО47 сообщил, что он более не желает работать с ООО «Кант-Стройгарант», ссылаясь на то, что представители данной организации его обманывают. Работы на строительстве отдела полиции в 

<

адрес> производились ООО «Костромаоблстрой» с привлечением сторонних организаций, ООО «КАНТ-Стройгарант» никаких работ на объекте не выполняло (т. 1 л.д.43-50, т. 4 л.д. 58-62, т. 7 л.д. 121-125).

Свидетель Свидетель №2 дал показания, аналогичные показаниям Свидетель №3, указав, что является генеральным директором ООО «Электроналадка», на протяжении 20 лет осуществляет выполнение подрядных работ на объектах УМВД России по 

<

адрес>, в связи с чем знаком с Свидетель №18 В конце 2016 или 2017 году Свидетель №18 предложил ему взять в работу объект строительства - здание отдела полиции в 

<

адрес>. Ранее ему было известно, что договор на строительство отдела полиции был заключен с ООО «КАНТ-Стройгарант», он был знаком с прежним руководством данной организации. После этого в 

<

адрес> происходили рабочие встречи, на которых присутствовали ФИО6, ФИО15, Свидетель №1, ФИО13, от лица заказчика – Свидетель №18 ООО «КАНТ-Стройгарант» было поставлено условие о том, что ими будет заключен договор только с одной субподрядной организацией. С этой целью было создано ООО «Костромаоблстрой», руководителем которого стал Свидетель №3, имевший возможность постоянного нахождения на объекте и осуществления контроля за строительством. Между ООО «КАНТ-Стройгарант» и ООО «Костромаоблстрой» был заключен договор субподряда, по которому перечислены 35000000 рублей. Впоследствии от Свидетель №18 поступило указание закупить на данные деньги оборудование и материалы, в том числе компьютеры, кабель, светильники. Данное оборудование было принято заказчиком и размещено на складах УМВД. Тогда же ему стало известно, что выполнение строительных работ не планируется, поскольку основное здание на тот момент уже находилось в аварийном состоянии. В конце года выполнялись какие-то работы в здании теплого бокса, которые были сданы заказчику. Акты выполненных работ формы КС-2, КС-3 по его просьбе изготавливал Свидетель №6, исходя из предоставленных ему сведений. Он лично имел отношение только к изготовлению металлоконструкций, которые в итоге так и не были установлены на объекте. За данные виды работ денежные средства ему были перечислены со счета ООО «Костромаоблстрой» в сумме около 4000000 рублей. 

Из оглашенных в судебном заседании в связи с наличием противоречий показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе предварительного следствия, следует, что Свидетель №18 рекомендовал его организацию генеральному подрядчику ООО «КАНТ-Стройгарант» для выполнения электромонтажных работ при строительстве здания отдела полиции в 

<

адрес>. На тот период времени взять на себя строительство всего объекта он не мог, в связи с чем порекомендовал ООО «Костромаоблстрой». 

<

дата> между ООО «КАНТ-Стройгарант» и ООО «Костромаоблстрой» заключен договор подряда на выполнение строительных работ по строительству здания Вохомского отдела полиции на сумму 35000000 рублей, которая поступила полностью на расчетный счет организации. В последующем между ООО «КАНТ-Стройгарант» и ООО «Костромаоблстрой» заключено дополнительное соглашение на сумму 40000000 рублей, деньги на счет были переведены в конце декабря 2017 года. Кроме того, было перечислено еще 250000 рублей на счет ООО «Костромаоблстрой» для выполнения работ по системе отопления и охраны здания теплого бокса в зимний период времени. Вышеуказанные договоры заключались для проведения ремонтных работ только в здании теплого бокса. Работы на объекте осуществлялись силами ООО «Костромаоблстрой» с привлечением сторонних организаций, своими силами ООО «КАНТ-Стройгарант» никаких работ не выполняло. По факту выполнения ремонтных и строительных работ в боксе были подписаны акты приемки выполненных работ по форме КС-2, а также справки по форме КС-3. На 24000000 рублей ООО «Костромаоблстрой» был осуществлен заказ компьютерного оборудования, пластиковых окон, дверей, оплата осуществлена со счета ООО «Костромаоблстрой» поставщикам ООО «КЛИКО» и ООО «Арт-Строй». В ООО «Д-Кам» был перечислен аванс для поставки инертных материалов, плит-перекрытий, сейфов и прочих материалов, в ООО «КЛИКО» также был осуществлен заказ сейфов на сумму около 2000000 рублей. В июне 2017 года на базу ОМОН УМВД России по 

<

адрес> поставщиками было доставлено компьютерное оборудование на сумму около 18000000 рублей. ООО «НЗТТ» был выполнен заказ по изготовлению дверей, ставен, козырьков, решеток все из металла на сумму 2 400 000 рублей. 

Акты по форме КС-2 и КС-3 для ООО «КАНТ-Стройгарант» составлял Свидетель №6 в соответствии со сметами по просьбе ФИО6 и ФИО46

Приобретение и доставка плит бетонных, арматурной стали, фальцевой кровли, щебня, песка, утеплителя, линолеума, гравия, керамического гранита, керамических плит, отдельных конструктивных элементов металлоконструкций, стали листовой, ступеней лестничных, плит, перемычек брусковых, плит-перекрытий, смесителей, кранов, теплоизоляционных труб, кирпича керамического, бронированного листа стального и прочих материалов не осуществлялись (т. 1 л.д. 36-42, 242-248, т. 9 л.д. 15-17).

Из показаний свидетеля ФИО16 следует, что ООО «НЗТТ», директором которого является Свидетель №2, специализируется на производстве различного рода металлоизделий, металлоконструкций, а также тепловой техники. Между ООО «Костромаоблстрой» и ООО «НЗТТ» были заключены 2 договора подряда на изготовление и поставку металлоизделий. Первый договор был заключен примерно в августе или сентябре 2017 года, его условия исполнены, по нему были изготовлены двери решетчатые, металлические ставни на окна, по временной схеме смонтирована система отопления, все вышеуказанные конструкции были доставлены в 

<

адрес> на строительную площадку и фактически смонтированы. Также были изготовлены металлоконструкции для основного здания, но их монтаж не производился. В декабре 2017 года был заключен второй договор подряда на изготовление металлоконструкций для здания ИВС (ставни на окна, распашные двери, решетки металлические, перегородки и решетчатые двери, фигурные решетки). После изготовления металлоконструкций был осуществлен их монтаж. В 2017 году какие-либо работы по основному зданию отдела полиции в 

<

адрес> ООО «НЗТТ» не производились, здание находилось в аварийном состоянии.

В соответствии с показаниями свидетеля Свидетель №5 с 

<

дата> по 

<

дата> он состоял в должности начальника отделения организации капитального строительства и капитального ремонта УМВД России по 

<

адрес>, в его должностные обязанности входил контроль за строительством и ремонтом объектов УМВД России по 

<

адрес>. В 2012 году между УМВД России по 

<

адрес> и ООО «КАНТ-Стройгарант» заключен государственный контракт на строительство объекта «Здание Вохомского отдела УМВД России по 

<

адрес>». В период с 2014 по 2017 работы на объекте не производились в связи с корректировкой проектно-сметной документации. В 2017 году было принято решение возобновить работы по строительству теплого бокса. Работы на основном здании выполнять было невозможно в связи с нахождением его в аварийном состоянии (треснула возведенная стена). В 2017 году при подписании акта приемки выполненных работ на сумму 50000000 рублей он единожды лично встречался с ФИО6, тогда в актах были указаны только строительные материалы, оборудование и различные изделия. Акт выполненных работ от имени УМВД России по 

<

адрес> подписан в мае 2017 года Свидетель №18, от имени ООО «КАНТ Стройгарант» - ФИО6, который и представил данный акт в УМВД. Он отказался подписывать акты, так как работы, указанные в них, не были выполнены, материалы не были поставлены. Подписание акта происходило в кабинете главного бухгалтера УМВД России по 

<

адрес> Свидетель №7, которая присутствовала при этом. Материалы в дальнейшем были поставлены на базу ОМОН на сумму 23800000 рублей. Это 50 сейфов, окна-рамы, пластиковые изделия ПВХ, включая подоконники, компьютеры, оргтехника, силовое электрооборудование. На основании подписанных ФИО6 и Свидетель №18 актов на счет ООО «КАНТ-Стройгарант» были перечислены денежные средства. Впоследствии после проверки КРУ сумма 50000000 рублей была включена в дебиторскую задолженность ООО «КАНТ-Стройгарант», однако уже в декабре 2017 вновь были представлены акты выполненных работ на ту же сумму и дополнительно на 10000000 рублей, которые вновь были подписаны Свидетель №18 Всего в 2017 году по объекту в отношении теплого бокса были выполнены некоторые отделочные работы, плиточное покрытие на полу, часть плиточного покрытия на стенах, была перекрыта кровля, выполнено электроснабжение и охрано-пожарная сигнализация. Стоимость фактически выполненных работ составила около 1,3 млн рублей. По решению Арбитражного суда с «КАНТ-Стройгарант» было взыскано 39000000 рублей. Указал, что ФИО6 не участвовал ни в одном производственном совещании, не принимал участия в решении производственных вопросов, связанных со строительством отдела полиции. ООО «КАНТ- Стройгарант» личного участия в строительстве не объекта не принимал, т.к не имел необходимых ресурсов для этого, был заключен договор субподряда ООО «Костромаоблстрой», от лица которого выступали Свидетель №3 и ФИО17 Свидетель №3 принимал участие в закупке материалов на сумму 23800000 рублей, у последнего он принимал данные материалы и оборудование на хранение на склад. На объекте строительства Свидетель №3 он не видел. 

Свидетель Свидетель №7, занимавшая должность заместителя начальника центра финансового обеспечения - главного бухгалтера УМВД России по 

<

адрес> и Свидетель №8, которая являлась заместителем главного бухгалтера УМВД России по 

<

адрес>, полностью подтвердили показания ФИО18 в части перечисления в 2017 года на расчетный счет ООО «КАНТ-Стройгарант» двумя денежными суммами - 50000000 рублей и 10000000 рублей на основании представленных в бухгалтерию счетов на оплату. Достоверность представленных первичных документов бухгалтерией проверяться не должна. В июле 2017 при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности со стороны КРУ МВД РФ был осуществлен выезд комиссии на объект в 

<

адрес>, установлено, что работы на объекте не ведутся, а акты выполненных работ на сумму 50000000 рублей содержат недостоверные сведения. Так как работы в данном случае не были выполнены, то было принято решение перенести сумму 50 млн рублей на счет № – выданные авансы. Это было подтверждено актом сверки, подписанным с обеих сторон. Свидетель №8 было известно, что Свидетель №5 отказался от подписания актов выполненных работ на сумму 50 млн рублей, поскольку в них содержались сведения о фактически не выполненных работах. Свидетель №18 подписывал данные акты, чтобы освоить денежные средства до 

<

дата>, не допустить их возращения в федеральный бюджет. 

Из показаний свидетеля Свидетель №9, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, следует, что она состоит в должности главного казначея УФК по 

<

адрес> с 2005 года, клиентом УФК является УМВД России по 

<

адрес>, ему открыты лицевые счета распорядителя и получателя средств федерального бюджета, администратора доходов федерального бюджета и лицевой счет для учета средств, передаваемых во временное распоряжение в соответствии с законодательством РФ. 

<

дата> в УФК по 

<

адрес> поступил акт об оказании услуг на сумму 50000000 рублей, подписанный генеральным директором ООО «КАНТ-Стройгарант» ФИО6 и Свидетель №18 Также поступила заявка от 

<

дата>, которая подписана двумя электронными подписями - Свидетель №18 и Свидетель №7. 

<

дата> было сформировано платежное поручение, на основании которого на счет ООО «КАНТ-Стройгарант» перечислено 50000000 рублей - по коду бюджетной классификации на капитальный ремонт и строительство в интересах УМВД России по 

<

адрес> (т. 7 л.д. 46-49).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №10, данных в судебном заседании и оглашенных в связи с наличием существенных противоречий, следует, что с июля 2017 года по март 2019 года он занимал должность заместителя начальника отдела организации тылового обеспечения УМВД России по 

<

адрес>. 

<

дата> по объекту капитального строительства «Здание Вохомского межмуниципального отдела УМВД России по 

<

адрес>» комиссией в составе председателя комиссии, начальника тыла УМВД России по Костромской области ФИО19, Свидетель №5 на основании распоряжения начальника УМВД России по 

<

адрес> в целях правильности и законности освоения бюджетных средств за период с 

<

дата> по 

<

дата> были рассмотрены и проверены акты о приемке выполненных работ №, № от 

<

дата>, №, 30 от 

<

дата>, №, 29 от 

<

дата> на общую сумму 64 221965, 35 рублей. Установлено, что акты о приемке выполненных работ №, №, № от 

<

дата> содержат в себе стоимость изделий для заполнения проемов, материалов для электрических и слаботочных инженерных сетей и систем, компьютеров и оргтехники, сейфов и прочих товаров, которые за исключением материалов ОПС для здания теплого бокса хранятся на объекте «База ОМОН УВД. III очередь строительства». Данные материалы и оборудование приняты, но в монтаж не переданы, в производстве работ не задействованы. Акты о приемке выполненных работ № от 

<

дата>, №, 30 от 

<

дата> №, 29 от 

<

дата> содержат в себе замену объявленных на электронном аукционе расценок в основном на более дорогие, дополнительные работы и материалы, которые в проверяемый период не выполнялись и не поставлялись. С учетом рассмотрения и проверки вышеуказанных документов комиссия пришла к выводам, что по актам о приемке выполненных работ №, №, № от 

<

дата> Заказчиком фактически приобретены материалы, изделия и оборудование на общую сумму 23 415 578,90 рублей. Приемка дополнительных и ранее выполненных работ по актам о приемке выполненных работ № от 

<

дата>, № от 

<

дата>, № от 

<

дата>, № от 

<

дата>, № от 

<

дата> на общую сумму 39 187 968,43 рублей по расценкам, достоверность которых проверена государственной экспертизой и утверждена Заказчиком, выполнена не в соответствии с предметом государственного контракта № от 

<

дата> (п.2.4), оснований для увеличения расценок не имелось, т.к. цена контракта не увеличивалась. Указал, что при выезде не объект было зафиксировано, что работы не ведутся, не имелось никаких следов строительной деятельности, объект находился в заброшенном состоянии, охрана его не осуществлялась, отсутствовала строительная техника, работники (т. 7 л.д. 50-52).

В соответствии с показаниями свидетеля Свидетель №11 - старшего юрисконсульта правового отдела УМВД России по 

<

адрес>, данными в судебном заседании и оглашенными в связи с наличием существенных противоречий, следует, что неблагоприятные последствия, возникшие в УМВД России по 

<

адрес> в связи с перечислением в 2017 году в ООО «КАНТ-Стройгарант» авансов по государственному контракту № от 

<

дата>, выражаются в том, что здание «Вохомского межмуниципального отдела в 

<

адрес>» не достроено, а дополнительные средства для завершения строительства из бюджета не выделены. В актах о приемке выполненных работ от 

<

дата>, 

<

дата> и 

<

дата>, подписанных начальником тыла УМВД России по 

<

адрес> Свидетель №18, работы были приняты до их выполнения, оплачены неправомерно. Указанное в актах оборудование и материалы не могли быть принято Свидетель №18 до выполнения работ по их монтированию и установке, а такие работы не выполнялись. Фактически оборудование на сумму 23415578,9 рублей является собственностью ООО «КАНТ-Стройгарант», Управлением было принято лишь на хранение, стоимость данного оборудования впоследствии была взыскана с Свидетель №18 по иску прокурора. По актам от 

<

дата> материалы и оборудование на сумме 26584421,10 рублей не приобреталось и поставлялось. В актах от 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата> указаны строительные работы по теплому боксу, стоимость котлов и их установка, земляные работы, фундамент и дренаж по зданию УМВД, фундаменты, стены и перекрытия здания УМВД, подземная теплотрасса, наружное электроснабжение, наружные водопровод и канализация на сумму 39187968, 43 рубля, которые содержат в себе ранее выполненные работы с необоснованным применением новых расценок, в то время как цена контракта не менялась, а также дополнительные материалы и работы, которые в этот период времени не поставлялись и не выполнялись. Общая сумма незаконно принятых работ по актам составила 62603547,33 рубля (т. 7 л.д. 53-56).

Из данных в судебном заседании и оглашенных в связи с наличием существенных противоречий показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что с 

<

дата> до октябрь 2018 она состояла в должности техника отдела капитального строительства УМВД России по 

<

адрес>, являлась ответственной за ведение строительного контроля при строительстве здания отдела полиции в 

<

адрес>. Генеральный подрядчик ООО «КАНТ-Стройгарант» в марте-апреле 2017 года осуществил расчет сметной стоимости в ценах 2016 года с учетом выявленных недостатков проекта, с учетом которых было запланировано увеличение сметной стоимости строительства объекта на сумму около 130000000 рублей. 

<

дата> ФГКУ «Центр государственной экспертизы в отношении объектов обороны и безопасности, находящихся в ведении ФСВНГ России» было подготовлено положительное заключение экспертизы № на строительство здания отдела полиции по адресу: 

<

адрес>, согласно которому сметная стоимость указанного объекта увеличилась на 130 млн рублей, в итоге стоимость работ оценена на сумму 316159017 рублей. 50000000 рублей уже в мае 2017 года были профинансированы исходя из новых смет, хотя положительное заключение получено только в августе. Необходимо было расторгнуть государственный контракт, а финансирование надлежало осуществлять только в рамках уже нового государственного контракта. 

В октябре 2017 года она, заместитель начальника УМВД России по 

<

адрес> ФИО20, а также начальник тыла Свидетель №18 и представитель субподрядчика Свидетель №2 с работниками выезжали в 

<

адрес> с целью проверки работ, выполненных субподрядчиком. В ходе осмотра строительной площадки Вохомского отдела полиции она видела, что был отремонтирован теплый бокс на 15 машиномест, выполнены внутренние работы, в частности заменена часть кровли, выполнены электромонтажные работы, заменены окна и двери, выполнена стяжка полов, отштукатурены и отшпатлеваны стены, смонтировано отопление. Больше в 2017 году никаких работ не выполнялось. Все указанные лица осуществляли осмотр объекта, при этом каких-либо документов не составлялось. Приемки работ не было, осуществлялся визуальный осмотр объекта. На какую сумму указанные работы были выполнены в 2017 году ей не известно, так как акты по форме КС-2 она не согласовывала и не подписывала, их стоимость составляла значительно ниже 50 млн рублей (т. 7 л.д.69-73).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №13 следует, что в 2017 году он состоял в должности заместителя начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по 

<

адрес>. В июле 2017 года в УМВД России по 

<

адрес> прибыла проверка Контрольно-ревизионного управления МВД России, которая установила, что оплата, произведенная на основании подписанных бывшим начальником тыла УМВД России по 

<

адрес> Свидетель №18 в мае 2017 года по актам КС-2 на сумму 50 млн. рублей, является незаконной, так как поставка оборудования и материалов на тот момент осуществлена не была. В ходе проверки выявленного нарушения сотрудниками подразделения ОСБ был осуществлен выезд в места, где по пояснениям Свидетель №18 находилось якобы закупленное строительное оборудование и материалы для строительства отдела полиции. В дальнейшем было установлено, что Свидетель №18 в нарушение законодательства были приняты фактически не выполненные работы. Часть оборудования (компьютеры, изделия ПВХ) впоследствии были поставлены на склад УМВД, однако уже после подписания актов и проведения оплаты по ним. Также в актах содержались сведения о не поставленных материалах и невыполненных работах. По результатам процессуальной проверки в отношении Свидетель №18 было возбуждено уголовное дело ст. 286 УК РФ. 

Из оглашенных в судебном заседании в связи с согласием сторон показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что с 2008 года он знаком с ФИО6, который осуществлял деятельность по геологоразведке и бурению скважин. В 2017 году ФИО6 приобрел ООО «КАНТ-Стройгарант», после чего он (Свидетель №14) оказывал на платной основе юридические услуги в интересах Общества. В 2017 году ФИО6 обращался к нему в целях поиска специалистов в области строительства и ведения переговоров, общения с заказчиками, он познакомил его с Свидетель №1 В 2017 году он, ФИО6 и М.Д. выехали в 

<

адрес>, где встретились в одном из кафе с Свидетель №18, Свидетель №2, Свидетель №4. По итогам встречи Свидетель №18 настойчиво рекомендовал ФИО6 заключить договор субподряда с ООО «Костромаоблстрой». Через некоторое время после заключения договора субподряда от ФИО6 ему стало известно, что от УМВД России по 

<

адрес> поступили денежные средства в качестве аванса по исполнению госконтракта и в дальнейшем денежные средства переведены в адрес ООО «Костромаоблстрой». От Свидетель №1 и ФИО6 также ему стало известно, что денежные средства были перечислены в ООО «Костромаоблстрой» по договору субподряда, а оставшиеся денежные средства были перечислены (списаны) в качестве оплаты задолженностей по налоговым платежам и штрафам за нарушение условий госконтракта с УМВД России по Костромской области (т. 7 л.д. 170-176).

В соответствии с показаниями свидетеля Свидетель №15, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон, в период с 2017 до середины 2018 года она работала в качестве бухгалтера в ООО «КАНТ-Стройгарант», руководителем которого был ФИО6 В 2017 году ФИО6 сообщил о том, что между УМВД России по Костромской области и ООО «КАНТ-Стройгарант» заключен государственный контракт, в рамках которого на счета организации должны поступить денежные средства. Она по указанию ФИО6 подготовила счет, после чего на расчетный счет организации поступили денежные средства. ФИО6 давал ей указание о формирование платежных поручений о перечислении денежных средств на оплату налогов, страховых взносов, исполнительных документов, а также расчетов с контрагентами. Ей частично знакомы контрагенты ООО «КАНТ-Стройгарант», на счета которых перечислялись денежные средства, в том числе на приобретение строительных материалов, производство ремонта, приобретение мебели, оплату аренды – это ООО «Формула ИТ», ООО «Лайв технологии», ООО «Ускорение бизнеса», ООО «Комус», ООО «Финтендер крипта», МРСК-Центра, ООО «Оптис-ЧГ», ООО «РИК+», ПАО «Костромская сбытовая компания» (т. 8 л.д. 138-141).

Свидетель Свидетель №16 показала, что в 2017 году ее принял на работу в ООО «КАНТ-Стройгарант» директор общества ФИО6, она работала инженером производственно-технического отдела, свои обязанности исполняла в офисе общества, в ее обязанности входило подготовка исполнительной документации на проведенные строительные работы. Вместе с ней в офисе находились директор ФИО6, исполнительный директор общества Свидетель №1, а также еще ряд работников (т. 9 л.д. 21-23).

Из показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет деятельность по составлению сметной документации для проектов по строительству, ремонту и реконструкции зданий и сооружений. В 2017 году к нему обратился Свидетель №2 и попросил составить исполнительную документацию на работы по строительству отдела полиции в 

<

адрес>, в частности акты по формам КС-2, КС-3. Свидетель №2 предоставил ему сметную документацию заказчика – УМВД России по 

<

адрес>, прошедшую экспертизу, а также сведения об объемах выполненных работ. Фактическое исполнение он не проверял, на объект не выезжал. С апреля по декабрь 2017 года он составлял акты выполненных работ по формам КС-2, КС-3, на основании представленных смет по предъявленным Свидетель №2 объемам, также он осуществлял корректировку данных работ в соответствующих актах. Подготовленную документацию он передавал Свидетель №2 для дальнейшего подписания и утверждения, от него же получил оплату за выполненную работу. 

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №17 он состоит в должности менеджера отдела аренды АО «Гипромез», в собственности АО Общества находится нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, стр. 2, где размещалось ООО «КАНТ-Стройгарант», которое в августе 2018 года прекратило аренду офисного помещения (т. 8 л.д. 66-69).

Также вина ФИО6 в совершении преступления подтверждается исследованными судом материалами уголовного дела:

Так, полномочия ФИО6 подтверждаются протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому произведен осмотр оптического диска уч. № дсп, представленного УФНС России по 

<

адрес>, на котором находятся сканированные документы регистрационного дела ООО «КАНТ-Стройгарант», учрежденного 

<

дата>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, общество зарегистрировано по адресу: 

<

адрес>. Решением от 

<

дата> № единственного участника ООО «КАНТ-Стройгарант» ФИО11 ФИО6 введен в состав учредителей общества. С 

<

дата> ФИО6 назначен директором ООО «КАНТ-Стройгарант», утвержден устав общества в новой редакции (в соответствии с п. 9.1 Устава органами управления общества являются общее собрание участников и единоличный исполнительный орган-директор). ИФНС по 

<

адрес> от 

<

дата> №А принято решение о государственной регистрации изменений в сведения ООО «КАНТ-Стройгарант». Решением от 

<

дата> № единственного участника ООО «КАНТ-Стройгарант» утвержден выход ФИО11 из состава участников общества. Единственным участником общества стал ФИО6, который обладал долей номинальной стоимостью 20000 (двадцать тысяч) рублей, что составляло 100 % уставного капитала общества. 

<

дата> за государственным регистрационным номером 2175053149357 ИФНС по 

<

адрес> внесена запись о внесении изменений в учредительные документы ООО «КАНТ-Стройгарант», согласно которой прекращены полномочия предыдущего учредителя общества ФИО11 и внесены сведения о единственном учредителе – участнике общества ФИО6 ООО «КАНТ-Стройгарант» был открыт расчетный счет № в филиале «Среднерусский банк» ПАО «Сбербанк» (т. 4 л.д. 113-187).

В последующем оптический диск был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 78-79).

Согласно государственному контракту № от 20.11.2012 между УМВД России по 

<

адрес> (Заказчик) и ООО «КАНТ-Стройгарант» (Подрядчик) заключен государственный контракт на сумму 185821629,30 рублей на выполнение работ по строительству объекта: «Здание Вохомского межмуниципального отдела УМВД России по 

<

адрес>» (далее Объект), согласно п.п. 2.1, 2.2, 2.3 Раздела 2, п. 3.4, п. 3.5 Раздела 3, п. 4.1 Раздела 4, Раздела 6, которого в том числе:

заказчик осуществляет финансирование, строительный контроль за выполнением строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также приемку работ по строительству Объекта в эксплантацию (п. 2.1 Раздела 2); 

генеральный подрядчик выполняет собственными силами и средствами комплекс работ по строительству, вводу в эксплуатацию Объекта, с высоким качеством в соответствии с проектом, утвержденным положительным заключением ОГУ «Костромагосэкспертиза» от 17.09.2012 №44-1-5-0095-12, в сроки, установленные в государственном контракте и иные обязательства, предусмотренные государственным контрактом и законодательством Российской Федерации (п. 2.2 Раздела 2); 

генподрядчик изучил проектную документацию по строительству объекта и не имеет замечаний по цене государственного контракта и срокам выполнения работ. Все работы, необходимые для строительства объекта и ввода его в эксплуатацию учтены в проектно-сметной документации. Генподрядчик не имеет замечаний ни по физическим объемам, ни по стоимости работ, подлежащих выполнению в соответствии с настоящим государственным контрактом (п. 2.3 Раздела 2); 

ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, Генподрядчик предоставляет Заказчику для оплаты акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и копии счетов-фактур на материалы, оборудование и прочие затраты (п. 3.4 Раздела 3); 

Заказчик в течение 10 банковских дней со дня получения документов, подтверждающих выполнение работ, обязан возвратить Генеральному подрядчику подписанные экземпляры актов и справок или направить мотивированный отказ. Подписанные Заказчиком акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ являются основанием для предоставления Генеральным подрядчиком счета на оплату (п. 3.5 Раздела 3);

окончанием работ является выдача разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (п. 4.1 Раздела 4);

Подрядчик обязан осуществить строительство Объекта в сроки, установленные государственным контрактом и утвержденным календарным графиком, выполнить все работы по Государственному контракту собственными силами и/или силами привлечённых соисполнителей в соответствии с СП, ГОСТ, ТУ, ТР, и проектной документацией, выполнить с высоким качеством работы в объеме и в сроки, предусмотренные Государственным контрактом (Раздел 6).

<

дата> между указанными сторонами заключено дополнительное соглашение. Которым предусмотрен лимит бюджетных обязательств на 2017 год – 60000000 рублей (т. 2 л.д.69-86).

В силу договора №-НС-2017 от 

<

дата> и дополнительного соглашения № к нему между ООО «Костромаоблстрой» в лице генерального директора Свидетель №3 («Исполнитель») и ООО «КАНТ-Стройгарант» в лице директора ФИО5 («Заказчик») заключен договор, по которому ООО «Костромаоблстрой» обязуется выполнить работы на объекте Заказчика – строительство Объекта, а ООО «КАНТ-Стройгарант» обязуется оплатить данные работы на сумму 40000000 рублей. Данный договор подписан ФИО6 и Свидетель №3 (т. 2 л.д.160-163, 204-205).

В ходе обыска в жилище Свидетель №1 от 

<

дата> изъяты 8 листов формата А4: из них 5 доверенностей от 

<

дата> от имени директора ООО «КАНТ-Стройгарант» ФИО6 на имя исполнительного директора общества Свидетель №1, а также 3 акта приема-передачи товарно-материальных ценностей от 

<

дата>, подписанные от имени генерального директора ООО «Костромаоблстрой» Свидетель №3, начальника ООКСиКР ООТО МВД России по 

<

адрес> Свидетель №5 (т. 7 л.д.102-106). Указанные документы были осмотрены (т. 7 л.д. 179-186) и признаны вещественными доказательствами (т. 7 л.д. 187-188).

Во время обыска в жилище Свидетель №3 от 

<

дата> была изъята документация финансово-хозяйственной деятельности ООО «Костромаоблстрой», в том числе касающаяся производства субподрядных работ по государственному контракту, заключенному между УМВД России по 

<

адрес> и ООО «КАНТ-Стройгарант» - обнаружена копия договора субподряда, заключенного между ООО «КАНТ-Стройгарант» и ООО «Костромаоблстрой» от 

<

дата>, копия государственного контракта № от 

<

дата>, заключенного между УМВД России по 

<

адрес> и ООО «КАНТ-Стройгарант», локальные сметы, подписанные ООО «КАНТ-Стройгарант» и ООО «Костромаоблстрой» (т. 7 л.д. 115-120), указанные документы были осмотрены (т. 7 л.д.196-212) и признаны вещественным доказательством (т. 7 л.д. 213-214).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 

<

дата> следует, что в ходе осмотра выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «КАНТ-Стройгарант» (ИНН 

<

***>) №, открытому в ПАО «Сбербанк» за период с 

<

дата> по 

<

дата>, представленной ПАО «Сбербанк», в период с 

<

дата> по 

<

дата> из 60000000,00 рублей, поступивших от УМВД России по Костромской области, в адрес ООО «Костромаоблстрой» (ИНН

<

***>) перечислено 39997000,00 рублей, из них: 

<

дата> в сумме 35000000,00 рублей, 

<

дата> в сумме 44997000,00 рублей;

13450622,55 рублей (за исключением обязательных платежей по налогам и сборам, страховым взносам, выплате заработной платы, возврату займа, взысканиям по исполнительным производствам) перечислены на счета контрагентов ООО «КАНТ-Стройгарант» - ООО «ПКФ «ТСЛ Энерджи» (ИНН 

<

***>), ПАО «МРСК Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»), АО «Единая электронная торговая площадка», АО «Гипромез», ПАО «Костромская сбытовая компания», ООО «Салвиана», ООО «Сатурн центр», ООО «Оптис-ЧГ», ООО «Строймаг», ООО «Компания СТ», ООО «Ньюслифт», ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>); ООО «ТексВелл», ИП ФИО2 (ИНН 

<

***>) ИП ФИО3 (ИНН 

<

***>), ООО «КлимЭйр», ООО «Еврогрупп», ООО «Центр офисной мебели», ООО «Лазурит», ООО «АЛЬФА», ООО «Мосстройснаб», ООО «РИК+», ООО «Партнер и Ко», ООО «Формула ИТ», ООО «Элексия», ООО «Комфорт-плюс», ООО «Результат», ООО «Компания Металл Профиль» (ИНН 

<

***>), ООО «Ок-Онти», ООО «Дэкор окна», ООО «Галион», ООО «Биджит», ООО «Премиум Торг», ООО «Алеся Д», ООО «Город мастеров», ООО "Финтендер-крипто", ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", ООО "ТЦ Комус", ООО "Ускорение бизнеса", ООО "Формула ИТ", ПАО «Костромская сбытовая компания», ООО "ПАРТНЕР и Ко" и иных за выполненные работы, оказанные услуги, приобретенные товары,

1089374,38 рублей выплачены работникам ООО «КАНТ-Стройгарант» в качестве заработной платы, а также перечислены ФИО6 в качестве возврата займов (т. 9 л.д. 252-256, т. 11 л.д. 148-152). 

Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № от 

<

дата> в выписке по операциям на счете № ООО «КАНТ - Стройгарант», открытом в ПАО «Сбербанк России» за период с 01.01.2014г. по 20.07.2018г., усматривается поступление денежных средств на расчетный счет от УМВД России по 

<

адрес> в сумме 60 000 000,00руб. По данным, отраженным в выписке по операциям на счете № ООО «Костромаоблстрой», открытом в ПАО АКБ «Авангард» за период с 10.05.2017г. по 06.07.2018г., поступило денежных средств на расчетный счет ООО «Костромаоблстрой» от ООО «КАНТ-Стройгарант» в сумме 35 000 000,00 руб. (т.2 л.д.50-68).

Наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений ООО «КАНТ-Стройгарант» с указанными выше контрагентами также подтверждается:

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому произведен осмотр оптического диска формата CD-R уч. № дсп, представленного 

<

дата> УФНС России по 

<

адрес>, на котором содержатся книги продаж и покупок за 2017 год, согласно которым среди контрагентов Общества значатся хозяйствующие субъекты, указанные выше. Кроме того содержатся сведения о том, что в штате Общества состояли ФИО5, ФИО21, Свидетель №15, ФИО22 (т. 5 л.д. 169-197); указанный оптический диск в последующем признан вещественным доказательством (т. 5 л.д. 198-199);

- информацией ПАО «Россети Центр» «Костромаэнерго» с приложением копий договора, акта об осуществлении технологического присоединения и платежных поручений, согласно которой между ПАО «Россети Центр» «Костромаэнерго» и ООО «КАНТ-Стройгарант» имели место финансово-хозяйственные взаимоотношения, в том числе 

<

дата> произведена оплата на сумму 81598,96 рублей (т. 9 л.д. 31-51);

- информацией ПАО «Костромская сбытовая компания» с приложением договора энергоснабжения, согласно которой между указанным обществом и ООО «КАНТ-Стройгарант» имелись финансово-хозяйственные взаимоотношения по оплате в 0217-2018 годах электроснабжения строящегося здания отдела полиции на общую сумму 191903,75 рублей (т. 9 л.д. 58-71).

Согласно справки № исследования документов в период с 

<

дата> по 

<

дата> из 60000000,00 рублей, поступивших от УМВД России по 

<

адрес>, в адрес ООО «Костромаоблстрой» (ИНН

<

***>) перечислено не менее 39997000,00 рублей, из них: 

<

дата> в сумме 35000000,00 рублей, 

<

дата> в сумме 4997 000 рублей, 14539996,93 рублей (за исключением обязательных платежей по налогам и сборам, страховым взносам, взысканиям по исполнительным производствам) перечислены на счета контрагентов ООО «КАНТ-Стройгарант», выплачены работникам общества в качестве заработной платы, перечислены ФИО6 в качестве возврата займов (т. 8 л.д. 193-221).

Факт поступления денежных средств на расчетный счет ООО «КАНТ-Стройгарант» №, открытый в ПАО «Сбербанк», также подтверждается сведениями о движении денежных средств, согласно которым 

<

дата> на расчетный счет ООО «КАНТ-Стройгарант» от УМВД России по 

<

адрес> поступили денежные средства в сумме 50000000 рублей; 

<

дата> на расчетный счет ООО «КАНТ-Стройгарант» от плательщика УМВД России по 

<

адрес> поступили денежные средства в сумме 10000 000 рублей, оба раза с основанием платежа для строительства здания Вохомского межмуниципального отдела УМВД России по 

<

адрес> (т. 1 л.д. 72-122).

Факт поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Костромаоблстрой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», также подтверждается сведениями о движении денежных средств, согласно которым на расчетный счет ООО «Костромаоблстрой» 

<

дата> и 

<

дата> от ООО «КАНТ-Стройгарант» поступили денежные средства в сумме 35000000 рублей и 4997000 рублей соответственно с указанием основания платежей «Оплата по счету № от 

<

дата> общестроительные работы Вохомского межмуниципального отдела УМВД России по 

<

адрес>», «Оплата по счету № от 

<

дата> общестроительные работы Вохомского межмуниципального отдела УМВД России по 

<

адрес>» (т. 1 л.д.55-71).

Согласно акту сверки взаимных расчетов за период 

<

дата>-

<

дата> УМВД России по 

<

адрес> в лице Свидетель №18 и ООО «КАНТ-Стройгарант» в лице ФИО6, согласовали стоимость выполненных ООО «КАНТ-Стройгарант» работ на сумму 64221985,35 рублей (т. 2 л.д. 164).

Факт возмещения ФИО6 ущерба, причиненного преступлением, подтверждается чеком-ордером от 

<

дата> ПАО «Сбербанк», согласно которому 

<

дата> ФИО6 перечислил в федеральный бюджет (получатель УФК по 

<

адрес>) 1089374,38 рублей (т. 11 л.д. 172).

Факт неисполнения государственного контракта на строительство Вохомского межмуниципального отдела УМВД России по Костромской области со стороны ООО «КАНТ-Стройгарант» в лице ФИО6 подтверждается:

- заключением эксперта № от 

<

дата>, согласно которому здание Вохомского межмуниципального отдела УМВД России по Костромской области технически не пригодно к эксплуатации. Стоимость фактически выполненных работ по теплому боксу в 2017-2018 годах составляет 4680704 рубля. По остальным зданиям работы в 2017-2018 годах не производились (т. 2 л.д.5-46);

- заключением эксперта от 

<

дата> №СЭ-ТЭ-041, согласно которому объем фактически выполненных работ по строительству объекта «Здание Вохомского межмуниципального отдела УМВД России по 

<

адрес>» ООО «КАНТ-Стройгарант», указанных в актах приемки выполненных работ по форме КС-2 №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № от 

<

дата>, №, № от 

<

дата> и №, № от 

<

дата> частично соответствуют требованиям строительных норм и правил, проектной документации и условиям государственного контракта. Из перечня работ, предоставленных к визуальному осмотру и перечисленных в актах формы КС-2 №, 21, 24 от 

<

дата>, экспертом выделены работы, соответствующие условиям подписанного контракта и проектно-сметной документации, а также отвечающие требованиям строительных норм и правил - стоимостью 1 351 383 рубля. Имеются акты выполненных работ по форме КС-2 №, №, №, № от 

<

дата>, №, № от 

<

дата> и №, № от 

<

дата>, работы которых соответствуют перечню утвержденного положительного заключения ОГУ «КОСТРОМАГОСЭКСПЕРТИЗА» от 

<

дата> №, но не соответствующие условиям п.п. 2.3, 2.4 Государственного контракта от 

<

дата> №, стоимостью 39 042 331,90 рубль 90. В данных актах предоставлены транспортные затраты на перевозку строительных материалов с учетом перерасчета в уровень цен 2017 года в размере 21 881 262,30 рубля и выполненные, но не подтвержденные комплектом исполнительной документации, дополнительные объемы работ на сумму 17 161 069 рублей, в том числе стоимость строительно-монтажных работ на сумму 7 759 131,95 рубль 95 и материалов на сумму 9 401 937,05 рублей. Акты выполненных работ по форме КС-2 №, №, №, №, №, №, №, №, №, № от 

<

дата>, в которых предоставлены материалы и оборудование без учета стоимости монтажных работ на сумму 23 816 918,30 рублей, не соответствуют требованиям, предусмотренным методикой определения стоимости строительной продукции на территории российской федерации МДС 81-35.2004. Стоимость несоответствий фактически выполненных работ и перечисленных объемов работ в актах, предоставленных к рассмотрению эксперта, составляет 62 859 250,20 рублей. Эксплуатация объекта: «Здание Вохомского межмуниципального отдела УМВД России по 

<

адрес>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, выполненного генподрядчиком ООО «КАНТ-Стройгарант», не возможна и не допускается, т.к. согласно статьи 55.24. пункт 2 Градостроительного кодекса РФ эксплуатация построенного, реконструированного здания, сооружения допускается после получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи), а также акта, разрешающего эксплуатацию здания, сооружения, в случаях, предусмотренных федеральными законами,

- заключение эксперта №СЭ-ТЭ-041 от 

<

дата>, согласно которому стоимость работ, отраженная в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № от 

<

дата>, №, № от 

<

дата> и №, № от 

<

дата>, составляет 64 221 965,35 рублей. Стоимость работ из состава указанных в актах, соответствующих фактически выполненным работам, условиям подписанного Государственного контракта от 

<

дата> №, проектно-сметной документации составляет 1 351 383 рублей. Стоимость выполненных строительных работ, материалов и оборудования, фактически затраченных на строительство здания Вохомского межмуниципального отдела УМВД России по 

<

адрес>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, ООО «КАНТ-Стройгарант» в 2017 году составляет 64 221 965,35 рублей. Однако, предоставленная следствием документация, подписанная Заказчиком и Подрядчиком, акты выполненных работ формы КС-2 и справки выполненных работ формы КС-3 содержат некорректно занесенную в них информацию. Справки формы КС-3 предоставлены в двух вариантах: Унифицированной формы КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 

<

дата> № и справки выполненных работ формы КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 

<

дата> № - расширенный вариант. Все варианты предоставленных справок экспертом не учитываются, т.к. они составлены неправильно, т.е. выведенные в них данные не соответствуют прописанным наименованиям (столбцов 4, 5). В справках формы КС-3 накопительная часть «с начала года» несет неверные данные, в справках формы КС-3 (расширенная) накопительная часть «с начала проведения работ» и «с начала года» отображает работы, выполненные в отчетном периоде. При рассмотрении актов выполненных работ по форме КС-2 №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № от 

<

дата>, №, № от 

<

дата> и №, № от 

<

дата> общей стоимостью 64 221 965,35 рублей, экспертом выделено 1 351 383 рублей выполненных и подтвержденных работ. Остальные работы не соответствуют требованиям, предусмотренным методикой определения стоимости строительной продукции на территории российской федерации МДС 81-35.2004, а также несут в себе ошибочный характер.

В акте приемки выполненных работ по форме КС-2 №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № от 

<

дата>, №, № от 

<

дата> и №, № от 

<

дата> необоснованное завышение каких-либо коэффициентов, завышение и задвоение стоимости работ и строительных материалов и оборудования по сравнению с фактическими объемами выполненных работ ООО «КАНТ-Стройгарант» экспертом не обнаружено. Акты выполненных работ оформлены на основании Положительного заключения ОГУ «КОСТРОМАГОСЭКСПЕРТИЗА» от 

<

дата> №, за исключением требований, предусмотренных методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004. Стоимость объемов работ, фактически выполненных ООО «КАНТ-Стройгарант» по строительству объекта «Здание Вохомского межмуниципального отдела УМВД России по 

<

адрес>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и указанных в актах приемки выполненных работ по форме КС-2 №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № от 

<

дата>, №, № от 

<

дата> и №, № от 

<

дата>; не полностью соответствуют требованиям проектной документации и условиям подписанного Государственного контракта. Из перечня работ, выполненных по актам №, 21, 24 от 

<

дата>, частично, экспертом выделены работы, соответствующие условиям подписанного контракта и проектно-сметной документации по актам стоимостью 1 351 383 рубля. Имеются акты выполненных работ по форме КС-2 №, №, №, №, №, №, №, №, №, № от 

<

дата>, в которых предоставлены материалы и оборудование без учета стоимости монтажных работ на сумму 23 816 918,30 рублей. Акты выполненных работ по форме КС-2 №, №, №, № от 

<

дата>, №, № от 

<

дата> и №, № от 

<

дата>, отражают работы, которые соответствуют перечню положительного заключения ОГУ «КОСТРОМАГОСЭКСПЕРТИЗА» от 

<

дата> №, но не соответствующие условиям п.п. 2.3., 2.4 Государственного контракта от 

<

дата> №, стоимостью 39 042 331,90 рубль. В данных актах предоставлены транспортные затраты на перевозку строительных материалов с учетом перерасчета на 2017 год в размере 21 881 262,30 рубля и выполненные, но не подтвержденные комплектом исполнительной документации, дополнительные объемы работ на сумму 17 161 069 рублей, в том числе стоимость строительно-монтажных работ на сумму 7 759 131,95 рубль и материалов на сумму 9 401 937,05 рублей. Стоимость несоответствий фактически выполненных работ и перечисленных объемов в актах формы КС-2, предоставленных к рассмотрению эксперта, составляет 62 859 250,20 рублей,

- от 

<

дата> был произведен осмотр строительной площадки, а также недостроенного здания Вохомского отдела полиции, здания ИВС, теплого бокса с котельной по адресу: 

<

адрес> в ходе осмотра представители ООО «Котсромаоблстрой» Свидетель №3 и ФИО23 пояснили, что по договору субподряда с ООО «Кант Стройгарант» с августа по октябрь 2017 году выполняли строительные работы исключительно в здании теплового бокса и котельной. В данный период времени ими каких-либо работ в здании ИВС и главном здании Вохомского отдела полиции не производились, так как по ним производилась экспертиза о пригодности для дальнейшего строительства ввиду частичного разрушения кладки и фундамента. В ходе осмотра теплового бокса установлено, что выполнено устройство коробки здания, перекрытия, устройство кровли, кроме верхнего (второго) слоя покрытия, закрыт контур здания (ворота, окна, двери), выполнена установка защитных ставней и металлических решеток на окна. Устройство полов выполнено в полном объеме, кроме части чистовой стяжки. Перегородки, штукатурные работы выполнены в полном объеме. В системе отопления установлено 10 радиаторов, обвязка котельной выполнена по временной схеме, отопление работает исправно, имеется два отопительных котла. В помещении стоят неустановленные 7 пластиковых дверей и 3 окна. Частично выполнена разводка системы водоснабжения. Выполнен первый цикл канализации, система электроснабжения выполнена, светильники установлены, заземление выполнено не в полном объеме. В помещении две катушки с проводами, на полу лежат строительный материалы – цемент, утеплитель, мешки со штукатуркой, мтеклогидроизол. Вытяжная труба в кровле установлена. Смотровая яма выполнена в бетоне с лестницами металлоконструкций, выполнены козырьки из металлоконструкций, металлические ограждения смотровой ямы,

- согласно протоколу дополнительного осмотра места происшествия от 

<

дата> был произведен дополнительный осмотр теплого бокса строящегося здания Вохомского межмуниципального отдела полиции по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра теплового бокса дополнительно установлены выполненные электромонтажные работы, работы по монтажу отопления, пожарно-охранной сигнализации и вентиляции, а также строительные материалы и оборудование. Также установлено, что работы по монтажу системы вентиляции и оборудования не выполнены,

- решением Арбитражного суда 

<

адрес> от 

<

дата>, согласно которому работы по строительству отдела полиции выполнены ООО «КАНТ-СТройгарант» не в полном объеме, с общества в пользу УМВД России по 

<

адрес> взысканы денежные средства в сумме 39187968 рублей как неосновательное обогащение (т. 3 л.д.144-149, т.7 л.д.57-68),

- приговором Свердловского районного суда 

<

адрес> от 

<

дата> (с изменениями, внесенными апелляционным постановлением Костромского областного суда от 

<

дата>, кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции от 

<

дата>) Свидетель №18 осужден за совершение двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.286 УК РФ, с применением ст.69 ч.2 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год с возложением дополнительных обязанностей. 

Приговором суда Свидетель №18 признан виновным в том числе в том, что занимая должность начальника службы тыла УМВД России по 

<

адрес>, с соответствующими административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, наделенным в соответствии с выданной ему доверенностью правом подписи первичных учетных документов, в мае 2017 года и в период с октября по декабрь 2017 года, находясь на своему рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, руководствуясь ложно понятыми интересами службы, действуя умышленно и явно выходя за пределы своих полномочий, не проводя сверку фактической закупки строительных материалов, оборудования и выполнения работ, достоверно зная, что ни то ни другое подрядчиком не сделано в заявленном объеме, подписал от имени Управления заведомо недостоверные акты приемки работ по выполнению подрядной организацией ООО «КАНТ Стройгарант» государственного контракта № от 

<

дата> на строительство здания Вохомского межмуниципального отдела УМВД России по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

В связи с этим его действия по незаконному принятию работ, содержащихся в этих актах формы КС-2 от 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата>, которые фактически не были выполнены, и по незаконному расходованию на этом основании в пользу ООО «КАНТ Стройгарант» денежных средств, выделенных из федерального бюджета на строительство отдела полиции, повлекло за собой причинение существенного интереса экономическим интересам государства в размере 62859250 рублей 20 копеек (т.3 л.д.133-143, т.10 л.д.2-87)

- согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 

<

дата> при осмотре интернет-ресурса – официального сайта Единого Федерального реестра сведений о банкротстве установлено, что решением Арбитражного суда 

<

адрес> от 

<

дата> удовлетворено заявление ИФНС России по 

<

адрес>, в отношении ООО «КАНТ-Стройгарант» введена процедура наблюдения. Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от 

<

дата> ООО «КАНТ-Стройгарант» признано отсутствующим должником, в виду отсутствия активов и имущества у должника (т. 8 л.д. 142-189).

- огласно протоколу осмотра предметов (документов) от 

<

дата> было усмотрено уголовное дело № по обвинению Свидетель №18 в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.286 УК РФ, в 32 томах, том числе 

- государственный контракт № от 

<

дата> с дополнительными соглашениями к нему, 

- акт контрольного осмотра № от 

<

дата> Счетной палаты РФ, 

- акт № от 

<

дата>, согласно которому УМВД РФ по 

<

адрес> (Заказчик) в лице Свидетель №18 приняло от ООО «Кант-Стройгарант» (Исполнитель) услуги полностью и в срок без претензий по объему, качеству и срокам по строительству здания Вохомского межмуниципального отдела УМВД РФ по 

<

адрес> на сумму 50 млн рублей (т.1 л.д. 101),

–счет на оплату № от 

<

дата>, согласно которому ООО «Кант-Стройгарант» выставил счет на оплату УМВД РФ по 

<

адрес> по строительству здания Вохомского межмуниципального отдела УМВД РФ по 

<

адрес> на сумму 50 млн рублей (т.1 л.д. 102),

- копии актов о приемке выполненных работ № от 

<

дата> на сумму 7 283 680 рублей 07 копеек, № от 

<

дата> на сумму 3 495 689 рублей 50 копеек, № от 

<

дата> на сумму 1 264 436 рублей 62 копейки, № от 

<

дата> на сумму 2 328 410 рублей 19 копеек, № от 

<

дата> на сумму 911 242 рубля 45 копеек, № от 

<

дата> на сумму 7 768 422 рубля 74 копеек, № от 

<

дата> на сумму 100 678 рублей 06 копеек, № от 

<

дата> на сумму 267 019 рублей 27 копеек, № от 

<

дата> на сумму 5 345 045 рублей 35 копеек, № от 

<

дата> на сумму 18 810 868 рублей 60 копеек, № от 

<

дата> на сумму 810 089 рублей 13 копеек, № от 

<

дата> на сумму 10 000 000 рублей, № от 

<

дата> на сумму 207 076 рублей 85 копеек, № от 

<

дата> на сумму 3 253 223 рубля 08 копеек, № от 

<

дата> на сумму 761 665 рублей 42 копейки, № от 

<

дата> на сумму 3 245 352 рубля 87 копеек, № от 

<

дата> на сумму 320 851 рубль 55 копеек, № от 

<

дата> на сумму 122 911 рублей 06 копеек, № от 

<

дата> на сумму 930 183 рубля 83 копейки, № от 

<

дата> на сумму 777 440 рублей 78 копеек, № от 

<

дата> на сумму 199 636 рублей 53 копейки, № от 

<

дата> на сумму 36 030 рублей 44 копейки, № от 

<

дата> на сумму 110 479 рублей 95 копеек, № от 

<

дата> на сумму 43 497 рублей 85 копеек, № от 

<

дата> на сумму 39 090 рублей 52 копейки, № от 

<

дата> на сумму 33 444 рубля 26 копеек, № от 

<

дата> на сумму 10 841 рубль 43 копейки, № от 

<

дата> на сумму 816 642 рубля 59 копеек, № от 

<

дата> на сумму 8 728 873 рубля 30 копеек, № от 

<

дата> на сумму 1 118 529 рублей 95 копеек, № от 

<

дата> на сумму 2 683 672 рубля 55 копеек, № от 

<

дата>, на сумму 1 122 181 рубль 30 копеек, № от 

<

дата> на сумму 3 959 293 рубля 13 копеек, № от 

<

дата> на сумму 1 328 080 рублей 23 копейки, № от 

<

дата> на сумму 718 733 рубля 49 копеек, № от 

<

дата> на сумму 112 261 рубль 70 копеек, № от 

<

дата> на сумму 201 748 рублей 80 копеек, № от 

<

дата> на сумму 44 574 рубля 30 копеек, № от 

<

дата> на сумму 737 784 рубля 53 копейки, № от 

<

дата> на сумму 22 560 863 рубля 06 копеек, 

-платежное поручение № от 

<

дата> на сумму 50 млн рублей (т.10 л.д.88-219).

Исследовав имеющиеся по делу доказательства в их совокупности и дав им оценку, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО6 в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, нашла в суде свое полное подтверждение.

Судом установлено, что 

<

дата> между УМВД России по 

<

адрес> и ООО «КАНТ-Стройгарант» заключен государственный контракт № на сумму 185821629,30 рублей на выполнение работ по строительству здания Вохомского межмуниципального отдела УМВД России по 

<

адрес>.

Согласно госконтракту ООО «КАНТ-Стройгарант», изучив всю необходимую проектную документацию, обязалось собственными силами и средствами выполнить комплекс работ по строительству, вводу в эксплуатацию Объекта в установленные сроки, ежемесячно предоставлять Заказчику для оплаты акты о приемке выполненных работ и иные подтверждающие расходы и выполненные работы документы. УМВД России по Костромской области обязалось осуществляет финансирование, строительный контроль за выполнением строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также приемку работ по строительству Объекта в эксплантацию, а также в течение 10 банковских дней со дня получения документов, подтверждающих выполнение работ, обязан возвратить Генеральному подрядчику подписанные экземпляры актов и справок или направить мотивированный отказ. 

С 

<

дата> ФИО6 являлся директором ООО «КАНТ-Стройгарант», а с 

<

дата> - единственным участником ООО «КАНТ-Стройгарант», наделенным в соответствии с п.п. 11.1, 11.3.1 11.3.2, 11.3.3, 11.3.7, 11.3.9 Устава общества, как единоличный исполнительный орган общества, на постоянной основе организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации, в том числе правом осуществлять текущее руководство деятельностью общества, представлять его (общества) интересы, самостоятельно в пределах своей компетенции совершать сделки, распоряжаться имуществом, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, открывать в банках счета.

<

дата> между ООО «Костромаоблстрой» в лице генерального директора Свидетель №3 и ООО «КАНТ-Стройгарант» в лице директора ФИО6 заключен договор, по которому ООО «Костромаоблстрой» обязалось выполнить работы на строительство здания Вохомского отдела полиции, а ООО «КАНТ-Стройгарант» обязалось оплатить данные работы на сумму 35000000 рублей, в последующем сумма была увеличена до 40000000 рублей.

После указанных событий ФИО6, являясь директором ООО «КАНТ-Стройгарант», не намереваясь осуществлять работы по строительству здания Вохомского отдела полиции и не имея для этих целей ни достаточного количества и профессиональной подготовки сотрудников в штате возглавляемого им Общества, путем обмана и злоупотребления доверием заказчика - УМВД России по Костромской области, решил похитить денежные средств в особо крупном размере выделанные на строительство объекта, предусмотренного госконтрактам. Реализуя задуманное, ФИО6, зная о том, что сведения в актах приемки выполненных работ по форме КС-2 от 

<

дата>, а также справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3 не соответствуют действительности, подписал от имени ООО «КАНТ-Стройгарант» акты о приемке выполненных работ, содержащие заведомо недостоверные сведения, на сумму 50000 000 рублей, что послужило основанием для перечисления на счет ООО «КАНТ-Стройгарант» указанных денежных средств, из которых 35000000 рублей в рамках заключенного не ранее Договора субподряда 

<

дата> перечислены ООО «КАНТ-Стройгарант», а 15000000 рублей остались на расчетном счете ООО «КАНТ-Стройгарант», которыми ФИО6 получил возможность распоряжаться по собственному усмотрению. 

В период с октября по декабрь 2017 года в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, ФИО6, достоверно осознавая, что строительные работы и поставленные материалы не соответствуют ранее утвержденной государственным контрактом смете, выполнены не в полном объеме и значительно увеличивают цену контракта, при отсутствии достаточных законных оснований, лично подписал акты выполненных работ по форме КС-2 на общую сумму 64221965 рублей 35 копеек, в которые были включены заведомо ложные сведения, что послужило основанием для перечисления в пользу ООО «КАНТ-Стройгарант» 10 000000 рублей, из которых 4997000 рублей в рамках заключенного не ранее Договора субподряда и дополнительного соглашения № от 

<

дата> к указанному договору 

<

дата> перечислены ООО «КАНТ-Стройгарант» на расчетный счет ООО «Костромаоблстрой», а 5003000 рублей остались на расчетном счете ООО «КАНТ-Стройгарант», которыми ФИО6 получил возможность распоряжаться по собственному усмотрению. 

При этом из общей суммы денежных средств в размере 60000 000 рублей, поступивших на расчетный счет ООО «КАНТ-Стройгарант», ФИО6 как директор Общества, обладающий правом первой подписи финансовых документов, находясь в 

<

адрес>, в период с 

<

дата> по 

<

дата> денежными средствами в сумме 14539996,93 рублей, действуя в корыстных целях, распорядился по собственному усмотрению, обратив в свою пользу, перечислив на расчетные счета контрагентов ООО «КАНТ-Стройгарант» по долговым обязательствам общества, выплату заработной платы работникам общества, а также возвратив себе лично денежных средств в качестве погашения ранее выданного обществу займа, похитив тем самым путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в сумме 14266494,22 рубля, что в соответствии с ч. 4 примечания к ст. 158 УК РФ образует особо крупный размер.

В судебном заседании подсудимый ФИО6, утверждая о наличии у него намерений на выполнение обязательств по государственному контракту, показал, что фактически не имел собственной материальной и технической базы для этого, им не предпринимались меры по поиску возможных субподрядчиков, не изучалась проектная документация, не назначались ответственные лица для осуществления строительного контроля, а также лично не осуществлялся контроль за выполнением работ на объекте, который за период 2017- 2018 годов он посетил лишь дважды, не проверялась и не затребовалась исполнительная документация от субподрядчика, что прямо опровергает доводы подсудимого и явно свидетельствует об отсутствии у него намерений на исполнение принятых обязательств по строительству здания отдела полиции и его инфраструктуры. 

Свидетели Свидетель №1, Свидетель №3, ФИО47, ФИО24 Д.В., Свидетель №12, Свидетель №13 подтверждают, что ООО «КАНТ-Стройгарант» никаких работ по строительству объекта не производило, субподрядчик ООО «Костромаоблстрой» занималось строительными работами по обустройству теплого бокса, строительством здания отдела полиции оно не занималось, при этом объем фактически выполненных работ был несоизмерим с выплаченными суммами, а на момент перечисления 50 млн рублей указанные в актах приемки работы выполнены не было, как и не было поставлено оборудование. 

Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16 указали на то обстоятельство, что в штате ООО «КАНТ-Стройгарант» имелось небольшое количество сотрудников, при этом Свидетель №14 осуществлял юридическое сопровождение по разовым производственным моментам, Свидетель №15 работала в основанном дистанционно, а в обязанности Свидетель №16 входила подготовка исполнительной документации на проведенные строительные работы. 

Из показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что ФИО6 не участвовал ни в одном производственном совещании, что также указывает на то обстоятельство, что он фактически не был заинтересован в строительстве здания отдела полиции, вся его деятельность по сути была направлена на осуществление видимости по строительству объекта в целях получения денежных средств по государственному контракту.

Факт невыполнения ООО «КАНТ-Стройгарант» обязательств по государственному контракту подтверждается также заключениями экспертов, протоколом осмотра от 

<

дата> и дополнительного осмотра места происшествия от 

<

дата>.

Так, из 60000000 рублей, переведенных стороны УМВД России по Костромской области по обязательствам госконтракта, ООО «КАНТ Стройгарант» под руководством ФИО6 из указанный суммы в пользу ООО «Костромаоблстрой» по договору субподряда было переведено 39 997 000 рублей, оставшимися же денежными средствами в сумме 14266494,22 рубля, ФИО6, действуя в своих интересах и в интересах возглавляемого им общества, в целях поддержания финансово-хозяйственной деятельности организации, в корыстных целях, а также в интересах кредиторов общества, распорядился по собственному усмотрению, обратив в свою пользу, перечислив на расчетные счета контрагентов ООО «КАНТ-Стройгарант» по долговым обязательствам общества, выплату заработной платы работникам общества, а также возвратив себе лично денежных средств в качестве погашения ранее выданного обществу займа. 

Судом установлено, что денежные средства на реализацию государственного контракта по строительству отдела полиции в п. Вохма направлены не были, они в кратчайшие сроки после поступления на счет Общества были распределены ФИО6 на нужды Общества, в том числе перечислены различным контрагентам общества, на заработную плату работникам, и самому ФИО6 

Однако из объема указанного в обвинении ущерба суд исключает суммы 81598,96 рублей и 191903,75 копеек, которые перечислены со счета ООО «КАНТ-Стройгарант» на расчетные счета ПАО «Россети Центр» «Костромаэнерго» и ПАО «Костромская сбытовая компания», поскольку представленными в материалах дела документами подтвержден тот факт, что данные суммы перечислялись в связи с наличием финансово-хозяйственных взаимоотношений по оплате в 2017-2018 годах подключения к сетям и электроснабжения строящегося здания отдела полиции.

Преступление является оконченным, поскольку ФИО6 получил реальную возможность распорядиться и распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Квалифицирующий признак хищения «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенных ФИО6 денежных средств превышает 1 млн.руб.

Уставом Общества и решениями о назначении ФИО6 директором ООО «КАНТ-Стройгарант», установлено, что он был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями указанной организации, в том числе правом осуществлять текущее руководство обществом и представлять его интересы, самостоятельно, в пределах компетенции совершать сделки, распоряжаться имуществом, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения работниками общества.

Подсудимый ФИО6 не оспаривая фактические обстоятельства инкриминируемого ему деяния, не согласен с предъявленным ему обвинением в части наличия умысла на хищение денежных средств, указывая, что его действия надлежит квалифицировать по ст. 165 УК РФ, так как он действовал открыто, перечисляя денежные средства контрагентам ООО «КАНТ-Стройгарант», от органов следствия не скрывался.

Вместе с тем о наличии у ФИО6 умысла на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием указывает отсутствие в штате возглавляемого им Общества в достаточном количестве профессиональных сотрудников, имеющих опыт в строительстве объектов капитального строительства, заключение через непродолжительное время после назначения на должность директора Общества договора субподряда с ООО «Костромаоблстрой», осуществляющего свою деятельность крайне непродолжительное время, также не имеющего достаточных производственных мощностей на осуществление данного вида деятельности, отсутствие какого-либо производственного контроля со стороны ФИО6 над строительством объекта, подписание актов приемки работ, без ознакомления с их содержимым, неучастие в производственных совещаниях, посвященных решению проблем по строительству здания отдела полиции, перевод поступивших денежных средств контрагентам, не задействованным в строительстве объекта.

При изложенных обстоятельствах, исследовав все представленные сторонами доказательства с точки зрения относимости, допустимости, а в их совокупности – достаточности для рассмотрения дела, суд действия ФИО6 квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Назначая наказание, суд в соответствии со ст. ст. 6, 43, ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, сведения о личности виновного, в том числе и обстоятельства, влияющие на назначение наказания, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Подсудимый совершил преступление, относящиеся к категории тяжких.

Смягчающими наказание обстоятельствами, в том числе на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, полное возмещение в ходе предварительного следствия имущественного ущерба, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в том числе в даче подробных показаний по фактическим обстоятельствам заключения и исполнения государственного контракта, отмеченное следственным органом в обвинительном заключении; состояние здоровья, связанное с наличием нескольких заболеваний сердечнососудистой системы; наличие на иждивении матери-инвалида 2 группы (т.11 л.д.40-43); смерть близких родственников (отца и жены); ...

Исследованием характеризующих личность подсудимого ФИО6 материалов установлено, что он на учете у психиатра и нарколога не состоит (т.11 л.д.82-85), по месту жительства характеризуется положительно (т.11 л.д.87), ранее к административной ответственности не привлекался, не судим (т.11 л.д.88-89), имеет постоянное место жительства и место работы, по месту работы характеризуется исключительно положительно (т.11 л.д.127). 

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, характера совершенного преступления, суд приходит к выводу о том, что единственно справедливым наказанием, способствующим решению задач и достижению целей, указанных в ст.ст. 2 и 43 УК РФ, является лишение свободы без применения дополнительных видов наказаний, предусмотренных санкцией статьи. Назначение менее строгого вида наказания с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления суд считает невозможным, это не будет отвечать назначению уголовного судопроизводства. 

При этом наличие у подсудимого постоянного места жительства, работы, положительные данные о его личности, отношение к содеянному, предпринятые им меры по полному возмещению материального ущерба, приводят суд к выводу, что его исправление возможно без реального отбывания наказания, а потому, применяя ст. 73 УК РФ, суд постановляет считать назначаемое наказание условным с возложением на осужденного на время испытательного срока исполнения определенных обязанностей, способствующих его исправлению и предупреждению совершения новых преступлений.

При этом суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств не установлено. С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения к подсудимому положений ч. 6 ст.15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

При определении размера наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, принципы справедливости и его соразмерности содеянному.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО6 ФИО52 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО9 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 2 (два) года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.

Возложить на ФИО6 в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного лица, являться для регистрации в указанный орган в дни, установленные этим органом, один раз в месяц. 

Меру пресечения ФИО6 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: 

два оптических диска, представленные УФНС России по Костромской области, оптический диск с результатами ОРМ, 8 (восемь) листов формата А4-5, (пять) доверенностей от лица директора ООО «КАНТ-Стройгарант» ФИО6 3 (три) акта приема-передачи товарно-материальных ценностей от 

<

дата> – хранить при уголовном деле, 

финансово-хозяйственную документацию, изъятую в ходе обыска по месту жительства Свидетель №3 - хранить до принятия процессуального решения по выделенному уголовному делу,

- мобильный телефон «ФИО4» и ноутбук «Эпл Макбук Эир», изъятыем в ходе обыска в жилище Свидетель №18 – вернуть последнему.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Костромского областного суда через Свердловский районный суд г. Костромы в течение пятнадцати суток со дня его вынесения. 

Осужденный в сроки, установленные для обжалования приговора, вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Т.С. Кулакова 

Копия верна: судья -