Дело № 1-29/2021 копия

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Володарск 13 июля 2021 года

Володарский районный суд Нижегородской области в составе:

председательствующего судьи Кочневой А.С.

с участием государственных обвинителей старшего помощника прокурора Володарского района Нижегородской области Гущиной В.Н., заместителя прокурора Володарского района Нижегородской ФИО1, помощника прокурора Володарского района Нижегородской области Черновой П.А.

представителя потерпевшего ФИО2,

подсудимой ФИО3, 

адвоката Милюковой Е.А., представившей удостоверение № № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ

при секретаре судебного заседания Винярской Е.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО3 , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, замужней, не судимой, пенсионерки, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершила преступление при следующих обстоятельствах.

01.10.2004г. ФИО3 назначена на должность управляющего дополнительного офиса «Володарский» Открытого Акционерного Общества Коммерческий банк «Химик».

01.09.2015г. на основании приказа № 299 от 12.08.2015 ОАО КБ «Химик» переименован в ПАО Коммерческий банк «Химик».

16.05.2017г. на основании Приказа № 122-1 от 16.05.2017г. у ФИО3 с 16 мая 2017 года отозвана нотариально оформленная доверенность на подписание текущих банковских документов на право совершения сделок, а также запрещено совершение бухгалтерских проводок по текущим операциям в банке за подписью ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ на основании Приказа № 125 от 16.05.2017г. ФИО3 освобождена от обязанностей за сохранность ценностей в кассе дополнительного офиса «Володарский» ПАО Комбанк «Химик» с 17.05.2017г.

В период с ДД.ММ.ГГГГ. по 22.05.2017г. у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств в особо крупном размере из хранилища дополнительного офиса «Володарский» ПАО Комбанк «Химик», расположенного по адресу: 

<

адрес> Первомайское отделение ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская», для совершения которого приискала дубликат ключей от хранилища и сейфа.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, находясь в вышеуказанный период времени в помещении дополнительного офиса «Володарский» ПАО Комбанк «Химик», расположенного по адресу: 

<

адрес>, Первомайское отделение ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская», действуя умышленно из корыстных побуждений, воспользовавшись отсутствием посетителей и рабочего персонала, имеющимися у нее дубликатами ключей открыла дверь и незаконно проникла в помещение хранилища, где также имеющимися у нее дубликатами ключей открыла сейф, предназначенный для хранения денежных средств, и тайно похитила денежные средства, принадлежащие ПАО Комбанк «Химик», в сумме 

<

данные изъяты>

С похищенным ФИО3 с места преступления скрылась, причинив ПАО Комбанк «Химик» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 37 147 500 рублей.

Подсудимая ФИО3 в судебном заседании вину признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Вина подсудимой ФИО3 подтверждается исследованными судом доказательствами: 

- показаниями представителя потерпевшего ФИО2 в судебном заседании о том, что ДД.ММ.ГГГГ г. проходило годовое собрание акционеров. ДД.ММ.ГГГГ. выйдя на работу она узнала, что в дополнительном офисе случилось ЧП, пропала ФИО4 и ее нигде не могут найти, что она оставила записку, в которой сообщила о том, что она взяла из кассы деньги. Примерно за 10 дней до случившегося сотрудником внутреннего контроля ФИО5 проводилась проверка работы по кредитным договорам ФИО4. У руководства возникли подозрения, что с работой по кредитам в доп. офисе имелись нарушения, что некоторые кредиты вдавались без ведома других сотрудников. Были затребованы кредитные досье заемщиков, которые проверялись, производились звонки заемщикам – оформляли ли они кредиты в банке, получали ли они их. Была назначена комиссия по ревизии в кассе в доп.офисе. ДД.ММ.ГГГГ проводились проводки по гашению кредитов, также в этот день в кассу были внесены денежные суммы около 

<

данные изъяты>., от работников ей было известно, что заемщики сами в банк не являлись, деньги были принесены ФИО4 и проводки были проведены по указанию ФИО4, В доп.офисе банка проводилась ревизия, согласно документам, 19 мая 2017 года поступило 

<

данные изъяты>., и остаток на вечер ДД.ММ.ГГГГ года уже был 

<

данные изъяты>. на 19 мая 2017 года ФИО4 занимала должность управляющей дополнительным офисом в Володарске. Ранее ФИО4 была выдана нотариальная доверенность, чтобы она совершала определенные действия от имени банка «Химик». 16 мая 2017 года доверенность была отозвана, также был издан приказ, ФИО4 был запрещен доступ в денежное хранилище, ключей у нее не было. Из банка был похищена сумма в размере 37147500 руб. ФИО4 она знает более 20 лет, никаких конфликтов не возникало, ФИО4 была грамотным работником, в банке ее все уважали. Также пояснила, что в ходе рассмотрения дела ФИО3 частично возмещен ущерб в сумме 255 654,07 руб. исковые требования поддерживает в сумме 36 891 845,93 руб. 

- показаниями свидетеля ФИО6, оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д. 206-207) о том, что по доверенности он является представителем ПАО «Комбанк «Химик» и оказывает правовое сопровождение в интересах ПАО «Комбанк «Химик», в настоящее время он оказывает правовую помощь ПАО «Комбанк «Химик» по вопросам, связанным с расследованием уголовного дела по факту хищения из дополнительного офиса «Володарский» денежных средств в сумме свыше 

<

данные изъяты>. Данное преступление было совершено управляющей дополнительным офисом ФИО3 До настоящего времени ФИО3 скрывает, где находятся похищенные ею денежные средства, не исключает, что у ФИО3 при совершении данного преступления могли быть сообщники из числа ее подчиненных сотрудников доп. офиса «Володарский». 

- показаниями свидетеля ФИО7 в судебном заседании о том, что она работает заместителем председателя ПАО КБ «Химик», ей было известно, что в период с 19 по 22 мая в доп.офисе банка «Химик» в г.Володарск было произведено хищение денежных средств в размере около 

<

данные изъяты> хранилище оборудовано по требованиям ЦБ РФ. На период с 19 по 22 мая 2017 года ФИО3 не имела доступ к хранилищу, поскольку она была отстранена, проводилось расследование сотрудниками внутреннего контроля. В начале мая после праздников, она выявила отсутствие заявлений на пролонгацию по нескольким кредитам, а также подписи были странные, не похожие, с этого момента возникло недоверение, которое потом подтвердилось. Задача контроля была выявить реальные кредиты от нереальных, ФИО4 пообещала погасить все кредиты. 19 мая 2017 года проводились проводки по погашению кредитов. Погашение происходило путем внесения наличных денежных средств физическими лицами через кассу, нереальные кредиты все были погашены. ФИО4 характеризует как ответственного сотрудника, которого уважали и которому руководство доверяло, ей была выдана доверенность, к ее мнению прислушивались

- показаниями свидетеля ФИО8 оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д. 19-20) о том, что он состоит в должности главного бухгалтера с 13.11.1992 года. 22.05.2017г. утром ему позвонила главный бухгалтер доп. офиса ФИО9 и сообщила, что на двери дополнительного офиса «Волдарский» обнаружен пакет с запиской «Для Светланы Сергеевны», связка ключей и записка о том, что не нужно входить в кассовый зал. Он сразу же сообщил об услышанном заместителю председателя банка ФИО10 После 09.00 он и заместитель председателя правления ФИО11 прибыли в г.Володарск в дополнительный офис, где впоследствии он узнал, что из хранилища похищены денежные средства в большой сумме. Впоследствии он узнал, что ФИО4 похитила деньги и ее местонахождение в тот момент не было известно.

- показаниями свидетеля ФИО12 в судебном заседании о том, что она работала на АЗС оператором, в конце мая три год назад, вечером постучала в окошко женщина худощавого телосложения, попросила вызвать такси, машина приехала через 10 минут, женщина была с тяжелой сумкой, села на заднее сиденье и уехала.

- показаниями свидетеля ФИО13 в судебном заседании о том, что ранее работала заместителем главного бухгалтера Володарского филиала ПАО Комбанк «Химик». После выходных к 8 часам приехала на работу, ключей не было, банк был открыт, приехала полиция, сказали в кассовый зал не заходить. От ФИО4 была записка, висел пакет. ФИО4 отстранили после проверки из головного банка, что-то обнаружили по кредитам физических лиц, накануне делали проводки по физическим лицам, список предоставляла ФИО4, деньги также привезла ФИО4 и проводили гашение по кредитам. 

- показаниями свидетеля ФИО14 в судебном заседании о том, что она работала в дополнительном офисе Володарский ПАО Комбанк «Химик» в должности заведующей кассы. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 попросила задержаться на работе, ожидалось поступление большой суммы, в хранилище была сумма около 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ был приход в районе 20 млн. руб., до этого за неделю около 15 млн. руб., работу закончили часов в 8 вечера, деньги принимала ФИО9, потом поместила в хранилище, сейф закрыли, от хранилища ключи были у нее, от кассового зала у ФИО9, у ФИО4 не должно было быть ключей от хранилища, она была отстранена ФИО4 целый день пробыла в офисе, была поставлена задача закрыть кредиты, которые она взяла обманным путем, она принесла все деньги после обеда в сумме 20 млн. руб. Деньги поместили в хранилище, поставили на сигнализацию, когда уходили, в банке оставалась ФИО4. 22 мая к 8 часов утра приехали с ФИО9 на работу к банку, на двери висел пакет, там была записка, адресованная ФИО9 от ФИО4 о том, что она ограбила банк, в пакете были деньги около 32 тысяч рублей и ключ такой же как от хранилища.

- показаниями свидетеля ФИО9 в судебном заседании о том, что в 2017 году она работала главным бухгалтером доп.офиса Володарский ПАО «Комбанк «Химик». 19 мая 2017 года поводилось гашение большого количества кредитов, ФИО4 попросила задержаться и предоставила списки, позже из забрал ФИО18. ФИО4, на тот момент она была отстранена до обязанностей. Кассу закрыли после 8 вечера, хранилище она сдавала вместе с ФИО14, охранник осмотрел, проверил пломбы. ФИО4 уезжала последняя. 22 мая 2017 г. к 8 часам она и заведующая кассой ФИО14 пришли на работу. Подойдя к офису, увидели, что на ручке висит пакет, там были деньги завернутые в бумагу и ключи. ФИО14 сказала, что это деньги из кассы. Войдя в офис, увидели бумагу, в которой было написано ФИО4, что это она забрала деньги, просит у всех прощения и чтобы в кассу они не заходили. 

Показаниями свидетеля ФИО9 оглашенными в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ (т.1 л.д.223-225) о том, что 18.05.2017, когда Дергунова сказала, что погасит «плохие» кредиты, она спросила у нее, откуда у нее такая сумма денег. Дергунова сказала ей, что у нее имеется расписка от ФИО15 о взятии денег в долг. ФИО16 около 10 лет назад являлалсь клиентом их банка, поэтому она ей знакома. Она пояснила, что деньги на гашение «плохих» кредитов ей дадут на неделю. После этих слов с целью подтверждения сказанного, ФИО3 позвонила с ее телефона ФИО16. Дала ей трубку. Она спросила ФИО16 по телефону: «Сколько Вы должны ФИО4?». Сумму она не назвала, но подтвердила, что долги перед ФИО4 есть. Она спросила, действительно ли у ФИО16 сделка по продаже недвижимости в г. Дзержинск через неделю. Она подтвердила, что сделка состоится на сумму 21000000 рублей.

После хищения денежных средств, она забеспокоилась о ФИО3 о том, как она возвратит похищенные деньги в банк. Поэтому вспомнила, что ФИО16 приезжает в пятницу в г. Дзержинск, как она ей сказала. После этого она решила проверить, действительно ли ФИО16 продает ее имущество и отдаст деньги. Поэтому она попросила ее зятя позвонить ФИО16, представиться предпринимателем, который хочет купить у нее недвижимость в г. Дзержинск. ФИО16 договорилась с ним о встрече на ДД.ММ.ГГГГ на 

<

данные изъяты> на территории завода «Оргстекло» в г. Дзержинск. В указанный день в указанное время она поехала на завод, адрес она точно не помнит. После 12 часов она встретилась в ФИО16. Она объяснила той, что никакого покупателя нет, что она просто хотела с ней встретиться, чтобы узнать, действительно ли она хочет отдать деньги. Она пояснила, что она от долга не отказывается, сумму долга опять ей не озвучила, но сказала, что точно не 

<

данные изъяты>. ФИО16 сказала ей, что озвучить такую сумму ДД.ММ.ГГГГ ее попросила ФИО3 Ранее ФИО4 ей позвонила и сообщила, что, если с ФИО4 что-то случится, то деньги долга ФИО16 должна отдать ей. После этого подъехали покупатели недвижимости, которых она не знает. Состоялась ли сделка, она не знает, так как после этого она уехала.

ДД.ММ.ГГГГ когда она находилась на работе, к ней подошла ФИО5, которая в данный момент является исполняющей обязанности управляющего доп. офисом, и сказала, что в сейфе в кабинете ФИО3 она нашла зеленую папку с документами. В Указанных документах фигурировали данные ФИО17. ФИО5 спросила, не ФИО16 ли давала деньги в долг ФИО3 Она пояснила ФИО5, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 сообщила ей, что когда-то дала ФИО17 крупную сумму денег в долг. Указанные деньги ФИО16 ей до сих пор не возвратила. Насекина сказала ей, что ФИО4 когда-то говорила ей о том, что помогла погасить кредит ФИО16 на сумму 

<

данные изъяты>. Они с ФИО5 решили позвонить ФИО16 и спросить, состоялась ли сделка и собирается ли она вернуть долг ФИО3 ФИО16 сообщила, что пока сделка не состоялась, покупатели дадут ответ через неделю. После этого ФИО16 спросила ее, как чувствует себя ФИО4. Сесина спросила, собирается ли она отдать долг, на что ФИО16 ответила, что она им ничего не должна, об этом она с ними по телефону разговаривать не будет». 

- показаниями свидетеля ФИО5 оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ (т.1 л.д.206-209) о том, что с апреля 2016 года она занимала должность руководителя службы внутреннего контроля коммерческого банка «Химик». С 2015 года ФИО4 была лишена право подписи кредитных договоров. В начале мая 2017 года ей было поручено провести проверку кредитных дел в дополнительном офисе В ходе проведенной проверки было выявлено более 20 кредитных дел по которым возникли сомнения в их подлинности, так как в делах были разные подписи заемщиков и поручителей. Кроме того, у нее вызвало подозрение то, что по кредитному договору имелись графики платежей, однако согласно данных графиков выплачивались только проценты по кредиту, а основная сумма долга по кредитному договору не погашалась. Сам кредитный договор по окончании его срока продлевался за подписью ФИО4, хотя кредитные договоры должны продлеваться подписью председателя правления ПАО Комбанк «Химик» ФИО18 О выявленных нарушениях она сообщила председателю правления, по результатам служебного совещания ФИО4 была отстранена от обязанностей, решено было провести проверку дополнительного офиса. После выявленных нарушений, ФИО4 пояснила, что кредитные договоры она оформляла самостоятельно без присутствия заемщика, а полученные деньги забирала себе, а часть денег возвращала в банк для погашения процентов по предыдущим взятым кредитам, ФИО4 пообещала погасить все задолженности по кредитам. ДД.ММ.ГГГГ года Дергунова сообщила, что нашла деньги и занимается погашением задолженности по кредитным договорам. 22.05.2017 года она позвонила в дополнительный офис, чтобы узнать погасила ли задолженность по кредитным договорам ФИО4, позже ей стало известно, что ФИО4 пропала, а из хранилища пропала крупная сумма денег.

- показаниями свидетеля ФИО18, оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ (т.1 л.д.200-202) о том, что он является директором и одним из основных акционеров ПАО Комбанк «Химик». С ФИО3 он знаком более 20 лет, их отношения являются рабочими, поскольку она являлась управляющей доп.офисом Володарский ПАО Комбанк «Химик». Дополнительный офис «Володарский» является структурным подразделением банка, который ведет работу с клиентами банка на территории Володарского района. До 2015 года управляющая доп. офисами, имела право заключать с клиентами кредитные договоры на сумму определенную регламентом. В 2015 году в целях успешного контроля за выдачей кредитов им был издан приказ, согласно которому управляющая дополнительным офисом была лишена права подписывать кредитные договоры, кроме договоров с работниками ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская», по которым поручителем выступала сама птицефабрика, на сумму до 100 000 рублей. В начале мая 2017 года им было принято решение о проведении внеплановой проверки по вопросам выдачи кредитов дополнительным офисом «Володарский», по результатам проверки 15.05.17 выявлены случаи пролонгации кредитных договоров в апреле 2017 года ФИО3 в нарушении его приказа. В связи с чем 16.05.17 он вызвал к себе ФИО3, а также работников доп. офиса ФИО14 и ФИО9, чтобы получить объяснения по поводу данного поручения. ФИО3 пояснила, что пролонгировала договоры вопреки его приказа по причине того, что клиенты из-за сложной финансовой ситуации вовремя не могли погасить кредиты, при этом ФИО3 пообещала, что данные кредиты клиенты погасят. 

16.05.17 он освободил ФИО3 от исполнения обязанностей, она по акту приема-передачи в этот же день сдала ключи от кассы и от помещения доп.офиса и должна была работать в головном офисе. Проверочные мероприятия в доп.офисе продолжались. ДД.ММ.ГГГГ ему доложили, что по ряду кредитов, пролонгированных ФИО3, произошло гашение. О том, что 19.05.2017 года в доп.офисе «Володарский» ведется активное гашение кредитов и о том, что это гашение производит сама ФИО4, ему лично известно не было. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила заместитель председателя банка ФИО19, которая сообщила, что в доп. офисе «Володарский» путем доступа в хранилище похищены денежные средства в сумме 37 145 500 рублей. Выехав на место, ему стало известно, что управляющая доп. офисом «Володарский» ФИО3, воспользовавшись дубликатами ключей, проникла в хранилище, откуда похитила денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, о чем оставила записку. Каким образом ФИО4 распорядилась похищенными деньгами, ему неизвестно. В соответствии с требованиями Центробанка России хранилище оборудовано для хранения наличных денежных средств. Для банковских организаций моментов прошения денежных средств не существует. Вместе с тем, как правило, в доп. офисе старались хранить не более 10 млн. рублей. При образовании более крупной суммы наличных средств производится инкассация. О том, что на вечер ДД.ММ.ГГГГ года в доп. офисе «Володарский» образовалась сумма наличных средств в сумме свыше 37 000 000 рублей, ему известно не было. Если бы он знал об этом, то незамедлительно бы произвел инкассацию. ФИО4 ему об образовании такой суммы ничего не сообщила.

Сумма свыше 

<

данные изъяты> образовалась в том числе и за счет того, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 лично производила погашение ряда кредитов физических лиц на сумму свыше 20 млн. рублей, и, кроме того, наличные денежные средства поступали от клиентов юридических и физических лиц. 

- показаниями свидетеля ФИО20, оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д.142-144) о том, что в должности старшего кассира работает около двух лет. В ее должностные обязанности входит прием наличных средств в кассу банка, иногда выполняет обязанности заведующего кассой на время ее отсутствия. Отделение выполняет следующие банковские операции: оказывает банковские услуги физическим и юридическим лицам в сфере кредитования; оформление вкладов физическим лицам, юридическим лицам вклады не оформляются; валютные операции с долларами и евро, продажа и покупка валюты; приема коммунальных платежей не имеется; прием наличных средств от организаций, клиентов банка, имеющих расчетный счет; безналичные переводы.

График работы банка в понедельник- четверг с 

<

данные изъяты>, пятница с 

<

данные изъяты>, таков и ее график.

Она обычно приходит на работу в 07.45 час., банк в это время уже открыт и в нем находится кто-то из работников. Отделение кассы открывает заведующая кассой ФИО14, а у нее от данного помещения ключа не имеется. Данное помещение находится за железной дверью, дверь запирается на один врезной замок. На время отсутствия ФИО14 она кассу открывает сама (это имеется ввиду на время отпуска ФИО14 или больничного). Обычно за день проходит около 10 операций по кассе, в основном взнос наличных от организаций на расчетный счет, а также взносы по вкладам в конце месяца, чаще бывают платежи по кредитам. В конце рабочей смены она выполняет отчетную справку по приходу наличных средств в кассу. После этого она пересчитывает наличность на аппарате пересчета денежных купюр, затем денежные средства и отчетную справку она передает заведующей кассой ФИО14, которая проверяет наличность и справку, а затем формирует пачки, которые упаковывает и складывает в хранилище.

В 2017 году ФИО14 все время находилась на рабочем месте и она ее не заменяла, в августе 2016 года, точную дату не помнит (на время отпуска ФИО14), примерно около месяца ее функции в банке выполняла она по приказу. ФИО14 передавала ей ключи от хранилища в количестве 4-х штук, один ключ от входной железной двери в хранилище, один ключ от двери - решетки и два ключа от сейфа хранилища. Также ФИО14 ей передала ключ от сейфа, который находится в ее кабинете. Она в это время хранила ключи от хранилища в сейфе кабинета зав. кассой, а ключ от сейфа либо забирала с собой, либо прятала в кабинете. В то время от входной двери в хранилище ключ от нижнего замка был у ФИО4. Она никому не говорила о том, где у нее спрятан ключ от сейфа и никто не видел, где она его прятала. Вместе с ней хранилище закрывала ФИО4, но в помещение хранилища никогда не заходила. Ключи от хранилища никогда не спрашивала.

ФИО4 за время работы была очень замкнутым человеком, где-то в своем мире, не конфликтна, к работникам относилась хорошо.

В мае 2017 года, точную дату она сказать не может, от ФИО14 она узнала, что ФИО4 отстранили от обязанностей и ключ от хранилища ФИО4 передала по приказу главному бухгалтеру ФИО9. В связи с чем произошло отстранение, ей не известно, она подробностей ни у кого не спрашивала. 19.05.2017 года она на рабочем месте отсутствовала по причине нахождения в административном отпуске. Пришла на работу ДД.ММ.ГГГГ года около 08.00 часов. Когда она вошла в помещение банка, то ей сказали не входить в кассовый зал. Позднее ей дали прочитать записку, по почерку и подписи она узнала, что ее писала ФИО4, которая призналась, что похитила из хранилища деньги. Все работники были очень удивлены.С ФИО4 она близко никогда не общалась. Иногда ФИО4 передавала в кассу наличные средства с приходными кассовыми ордерами, с анкетными данными (ФИО) клиентов без подписи. Это было не часто. На какие суммы она пояснить не может. Когда это было в последний раз, она не помнит. Она этому не удивлялась, т.к. иногда ФИО4 могла с клиентами «пересечься» в г. Дзержинске и ей они передавали деньги за кредиты, а приходные ордера ФИО4 оформляла затем в банке и передавала в кассу. 

- показаниями свидетеля ФИО21, оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д.61-62) о том, что в должности эксперта дополнительного офиса «Володарский» ПАО Комбанк «Химик» работает с марта 2016 года. В ее обязанности входит работа с клиентами, желающими получить кредит, оформление кредитных документов, ведение кредитных досье. С ФИО3 она познакомилась при трудоустройстве в банк, ранее знакома не была. С ФИО3 у нее сложились исключительно рабочие отношения, по всем вопросам, связанным с работой, она всегда обращалась исключительно к ФИО4. Каких-либо дружеских или неформальных отношений они не поддерживали. По базе она видела, что в банке имеется ряд кредитных клиентов, кредитные дела которых она никогда не видела. Она знала, что данные кредитные дела ведет сама ФИО3, по какой причине ФИО4 это делала ей не известно.

Примерно с декабря 2016 года в их дополнительном офисе сотрудниками головного офиса проводилась проверка кредитных дел. Все дела, находящиеся у нее, были проверены. Из головного офиса стали затребовать дела, которые находились непосредственно у ФИО3 Данные дела также были представлены к проверке. По поводу этих дел она ничего пояснить не может.

ДД.ММ.ГГГГ года ФИО3 сообщила о том, что ДД.ММ.ГГГГ г., несмотря на то, что это будет пятница, им придется задержаться, т.к. ДД.ММ.ГГГГ г. будет много гашений кредитов.

ДД.ММ.ГГГГ г. она приехала на работу как обычно к 08.00 час. ФИО3 обычно приезжает на работу так же к 08.00 час., однако в этот раз ФИО4 приехала на работу позже, примерно к 09.00 час. Находилась ФИО4 в своем кабинете. Она не знает точно сколько раз и куда отлучалась ФИО4, но в районе 14.00 час. или 15.00 час. ФИО3 приехала откуда то с черным плотным пакетом. С данным пакетом прошла в кассовый зал. О том, прошла она в саму кассу или же осталась в кассовом зале, ей ничего не известно, т.к. ей было не видно.

После этого бухгалтеры ФИО9 и ФИО13 стали приносить ей распоряжения о полном гашении кредитов. В программу она стала вводить сведения о том, что кредиты погашены. Лично с клиентами, чьи кредиты гасились, она знакома не была. Примерно до 20.00 час. к ней поступали распоряжения о гашении кредитов, при этом клиентов в банке не было. Она закрывала все кредиты. Примерно в 20.20 час. она, заместитель управляющей ФИО22 и охранник Алексей, фамилии не знает, уехали домой на автомобиле ФИО22. Когда они уезжали, в банке остались главный бухгалтер ФИО9, заведующая кассой ФИО14 и управляющая ФИО3 Когда они выходили, ФИО3 находилась в своем кабинете, а ФИО9 и ФИО14 находились в помещении кассы. До ДД.ММ.ГГГГ г. она на работе не появлялась, с ФИО3 не созванивалась. ДД.ММ.ГГГГ г. она приехала на работу с ФИО22 и кассиром ФИО20. В помещении банка были уже ФИО9, ФИО14, ФИО13 и охранник Алексей, которые сообщили о том, что из хранилища пропали деньги и, якобы, деньги похитила ФИО4, оставив при этом записку. 

- показаниями свидетеля ФИО23, оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д.64-65) о том, что работает в должности охранника ООО ЧОО «Элита». Примерно полтора года он работает охранником в дополнительном офисе «Володарский» ПАО Комбанк «Химик». Работает по графику с 08.00 час. до 17.00 час., кроме субботы и воскресенья. Видеонаблюдение в банке отсутствует. Он находится в помещении банка до тех пор, пока открыто помещение хранилища. ДД.ММ.ГГГГ г., насколько ему было известно, был большой приход денежных средств, в связи с чем хранилище было открыто дольше обычного, примерно до 20.30 час. В помещении банка находились так же все работники банка. Они работали, что именно они делали, ему не известно, т.к в их работу не вникал. Примерно в 20.30 час. главный бухгалтер ФИО9 и старший кассир ФИО14 опечатали хранилище, он проверил пломбы, сделал соответствующую запись в журнале и вместе с заместителем заведующей ФИО22 и экспертом по имени Ольга уехал домой в Дзержинск. В помещении банка остались управляющая ФИО4, главный бухгалтер ФИО9 и старший кассир ФИО14. Что они там делали и во-сколько ушли, ему ничего не известно. Хочет уточнить, что насколько он понял, со слов ФИО4, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г. находилась в отпуске, но находилась на работе. ДД.ММ.ГГГГ г. в течении дня несколько раз отлучалась, после обеда возвратилась с черным большим пакетом, что в нем было ему не известно. Где была ФИО4 ему не известно. О пропаже денег узнал утром в понедельник. 

- показаниями свидетеля ФИО22, оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д.226-230) о том, что с декабря 2014 она работала в ПАО Комбанк «Химик» по адресу: г. 

<

адрес> С апреля 2016 приказом председателя правления Комбанк «Химик» ее назначили на должность заместителя управляющего доп. офиса «Володарский», расположенного по адресу: г. 

<

адрес>. В ее обязанности входит привлечение клиентов, подготовка кредитных договоров, рассмотрение кредитных заявок, формирование кредитного досье, предоставление текущей (за месяц) отчетности в головной банк, вносит в базу данных «вабанк» информацию по кредитным договорам. Когда она пришла на работу в доп. офис, ее непосредственным руководителем стала ФИО3, она работала в должности заместителя ФИО3, но непосредственно ее обязанности она не выполняла.

ДД.ММ.ГГГГ она узнала, что ее, ФИО9 и ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ вызывают в головной офис в г. Дзержинск, по какому поводу ей не сообщили. ДД.ММ.ГГГГ они втроем приехали в головной офис г. Дзержинска на прием к председателю правления ФИО18 В его кабинете присутствовали они втроем и его заместители и сам ФИО18. Председатель обратился сначала к ФИО4 и спросил, почему отсутствуют документы на пролонгацию (продление) кредитных договоров, хотя сами договоры уже продлены. ФИО4 ответила, что она все исправит. После этого было принято решение об отстранении ФИО4 от ее обязанностей управляющей и лишении ее доступа к хранилищу и кассе. Передавала ли она кому-либо ключи от хранилища, она не знает, она этого не видела. Пролонгация кредитного договора включает в себя продление срока кредитования по просьбе клиента, после обращения в банк клиента на данную операцию формируется дополнительное соглашение, новый график кредита и другие документы.

После этого они втроем вернулись в доп. офис в г. Володарск. ФИО4 им ничего не поясняла и молчала. По приезду она занялась ее текущей работой. Она знает, что в тот день проводилась ревизия, но самого акта ревизии она не видела, в ревизии она не участвовала. Она уехала в тот день с ФИО21 – кредитным экспертом, ФИО4 еще была в офисе с ФИО9.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 работала полдня в Дзержинске в головном офисе, а полдня в Володарске. ДД.ММ.ГГГГ вечером ФИО4 была очень расстроена и зашла к ним с ФИО21 в кабинет. Она сообщила, что завтра придется задержаться, так как будет очень много «гашений» по кредитам. Она также сказала, что никаких денег не брала и помогала какому-то человеку, а он ее обманул, но она нашла кого-то, кто ей поможет. К чему она это сказала, она не знает, фамилий она не называла, вопросов они ей не задавали. В тот день все сотрудники доп. офиса ушли, а ФИО4 еще задержалась.

ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 00 минут она приехала на работу и работала в обычном режиме по своим обязанностям. ФИО4 приехала после 09 часов занималась ее делами у нее в кабинете. Около 14 часов 00 минут она увидела из окна своего кабинета, что ФИО3 едет на заднем сиденье в такси. После этого она вернулась в течение 30-40 минут. Она встретила ее в коридоре, она разделась и прошла в кассовый зал, в руках у нее был большой черный пакет, плотно набитый, предположительно денежными купюрами, но точно она не знает. В пакет она не заглядывала. После этого она занималась ее делами. Через некоторое время она забрала распоряжения о начислении и погашении процентов по кредитам. Их было больше 40 штук. Суммы были разные – от 

<

данные изъяты>. Она видела кассовый ордер, по которому вносителем данных сумм была ФИО4. Она понимала, что данные денежные средства внесены от ее имени. Она не видела, как деньги помещают в хранилище, так как непосредственного доступа в хранилище она не имеет, ключей и права доступа от него у нее нет. Сумму внесения она не видела, но поняла, что сумма огромная. Вечером около 

<

данные изъяты> она, ФИО21 и охранник уехали домой. Она знает, что пока кассу и хранилище не закроют, охранник домой не уедет. Он расписывается в каком-то журнале, она точно не знает. В банке точно еще остались ФИО9, ФИО14 и ФИО4.

В выходные она в банк не ездила. Она не сможет одна зайти в банк, так как у нее нет электронного ключа и ключа от дверей. В выходные обычно никто в банк из работников, кроме управляющей не ездил.

ДД.ММ.ГГГГ она приехала на работу около 

<

данные изъяты>. Она вошла в банк и увидела ФИО9, ФИО14 и ФИО13. Они были напуганы и в слезах. Сесина сказала не заходить в кассовый зал. Она спросила, что случилось. Они дали прочитать записку ФИО4, где она рассказал, что похитила деньги из хранилища и просила не заходить в кассовый зал, просила прощения и рассказывала, что деньги, которые она привезла в пятницу ей дали до 21 часа. Она видела, что дверь кассового зала закрыта на ключ. После этого приехала полиция. Почему Дергунова так поступила, она не знает. 16 мая 2017 года она была ознакомлена с приказом председателя правления ФИО18, в котором с ДД.ММ.ГГГГ сотрудникам доп. офиса «Володарский» запрещено совершать бухгалтерские проводки по текущим операциям в операционной системе банка за подписью на документах ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 вносила денежные средства как клиент и никаких распорядительных функций от ее имени это не несло, поэтому данные действия не предусматривают нарушения указанного приказа. 

- показаниями свидетеля ФИО24 оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ (

<

данные изъяты>) о том, что он работал в службе такси, его услугами пользовалась ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ. утром он подвозил на машине ФИО3 в г.Володарске с электрички до церкви, а затем до банка «Химик», затем он уехал. У ФИО4 при себе были сумки и пакеты. На следующий день днем он подвозил ФИО4 от банка «Химик» до г.Дзержинск, по дороге они заезжали к нотариусу на ул.Калининская г.Володарск, затем заехали в магазин п.Решетиха, в г.Дзержинск он отвез ФИО4 на ул.Попова.

- показаниями свидетеля ФИО25, оглашенными в порядке ст.281 ч.4 УПК РФ (т

<

данные изъяты>) о том, что ФИО3 его супруга, которая все время работала в банковской сфере. Примерно лет 20 назад, он точно не помнит, ФИО4 устроилась на работу в Дзержинское отделение банка «Химик», спустя время, ее перевели в Володарское отделение того же банка «Химик», где она дослужилась до должности управляющей банком. Все время, пока ФИО4 работала в банке, про свою работу ему ничего не говорила. О том, что у нее какие-то трудности или проблемы на работе или вне работы ему неизвестно. В последнее время, примерно два месяца назад, Дергунова стала заканчивать работу позднее, он забирал ее с работы на машине Волга «Сайбер», государственный регистрационный знак № белого цвета. На его вопросы, что случилось, ФИО4 ему ничего не говорила, просила отстать и говорила, что все нормально, в рабочие дела она его никогда не посвящала. Так же она вела какие-то странные разговоры последние два месяца и говорила, что без нее у них все будет нормально. Всю неделю ФИО4 работала, возвращалась домой сама, а в четверг ДД.ММ.ГГГГ г. он ее сам забирал в период времени с 19 часов до 20 часов. В пятницу 19.05.2017 г. ФИО4 вернулась домой сама. В субботу ДД.ММ.ГГГГ г. она попросила его привезти ее на работу. Он довез ее до отделения банка, расположенного в г. Володарске, примерно в 08.30 час. Он высадил супругу и, не дожидаясь, когда она зайдет в банк, уехал, т.к. ему надо было на работу. В течение дня он с ней созванивался, она вела себя обычно. Во сколько жена вернулась домой в субботу ДД.ММ.ГГГГ г., ему не известно, так как он находился на работе на суточном дежурстве. В воскресенье 21.05.2017 г. он пришел домой после суток и жена попросила его повозить ее по делам на их машине. ДД.ММ.ГГГГ в 14.00 час. они выехали из дома и отправились в г. Володарск. Сначала они заехали в частный дом, который находится рядом с ОМВД России по Володарскому району, точный адрес знает визуально. К кому она туда ездила, он не знает, т.к. не спрашивал, а она не говорила. В адресе она была минут 5, после чего вышла и они поехали в банк. В банке она была также минут 5-10, не больше. Была ли при супруге какая-либо сумка, он не обратил внимания, так как ждал ее в машине и слушал радио. После банка они поехали в гости к ФИО26, которая проживает в п. Красная Горка, адрес знает визуально, телефон есть у жены. В гостях они пробыли около 4 часов, после чего поехали в г

<

адрес> к невропатологу ФИО27 Супруга ездит к ней лечиться на дом давно. Жена пробыла у врача около 30 минут, после чего они поехали домой. Супругу отвез домой, а сам поехал по своим делам. Жена его попросила купить ей в аптеке таблетки, которые она ему написала на листочке, название таблеток он не помнит. Пришел домой он около 00.30 час., супруга не спала. Жена сказала ему, что она немного поработает дома, после чего ляжет спать. Он ее ждать не стал и лег спать. Ранее супруга по ночам дома не работала, ему показалось это странно. Во сколько жена легла спать, он не знает. Он проснулся часов в восемь утра ДД.ММ.ГГГГ г., жены уже не было дома. Проснувшись, на кухне, он увидел записку и конверт. В записке жена написала, что документы и ключи от дополнительного офиса надо обязательно передать ФИО28, работнице банка в г. Володарске. Приехав в г. Володарск, он у банка встретился с сотрудниками полиции, которые пояснили ему, что случилось. В квартире в зале на столе он увидел паспорт жены и записку, написанную женой, в которой имелись записи о долгах его жены и кто должен ей, со словами прощания. Тут он сразу понял, что случилось что-то не то. Он начал звонить жене, но она трубку не брала, набрал рабочий телефон в банке, но тоже никто не отвечал, знакомые также ему ничего не пояснили. 

- показаниями свидетеля ФИО29, оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ 

<

данные изъяты>) о том, что по адресу: 

<

адрес> проживает с женой, а по адресу: 

<

адрес> проживают его родители ФИО3 и ФИО25 Его мама ФИО3 около 20 лет работает в дополнительном офисе «Володарский» КБ «Химик», расположенном в г. Володарске Нижегородской области в должности управляющего филиалом. Про свою работу его мама мало рассказывала. Ему известно, что она выдавала кредиты, по которым некоторые заемщики впоследствии отказывались платить, в связи с чем, его мама иногда сама ездила к людям, отказывающимся платить по кредиту, проводила с ними беседы и уговаривала вернуть деньги в банк. Также несколько лет назад его мама продала квартиру для того, чтобы погасить кредитные обязательства одного из заемщиков. С мамой он встречался раз в неделю, на любые вопросы о ее работе она не отвечала и говорила, что ее работа, это ее проблемы, и чтобы они не вмешивались. По ее поведению было видно, что у нее на работе какие-то проблемы. Она постоянно брала работу на дом, самостоятельно в будни, в выходные дни ездила к своим клиентам, что у нее были за клиенты ему не известно. Последний раз свою маму он видел ДД.ММ.ГГГГ г. около 07 часов, встретил он ее около подъезда на ул. Попова, д. 4. При встрече она сказала ему, что собирается на работу, пояснив при этом, что ее сейчас должны забрать. На его вопрос, кто ее должен забрать, она ему не ответила и после этого они вместе пошли в сторону железнодорожного вокзала. Дойдя до вокзала, его мама пошла на железнодорожную платформу для того, чтобы сесть в электропоезд и поехать в г.Володарск. По поведению мамы он понял, что у нее что-то случилось, она была поникшая, на его вопросы отвечала неохотно, была задумчивая. После этого он маме не звонил, ДД.ММ.ГГГГ. около 14 часов ему позвонила его сестра ФИО30 и сообщила, что у нее дома находятся сотрудники полиции, которые разыскивают маму. После ее звонка он приехал домой к сестре, где ему стало известно, что его мама взяла на работе из сейфа крупную сумму денег. После этого он позвонил маме на ее телефон, но он был выключен. Для каких целей его мама взяла в банке 

<

данные изъяты> ему не известно. У нее у самой были кредиты на небольшие суммы. Свои кредитные обязательства она платила самостоятельно из своей заработной платы. 

- показаниями свидетеля ФИО26, оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ (

<

данные изъяты> о том, что в настоящее время проживает по адресу: 

<

адрес>. Они с мужем занимаются грузоперевозками с 2002 года. С тех пор они брали разные суммы кредита в банке «Химик», расположенном в г. Володарске, управляющей банком была ФИО3, с которой они знакомы до сих пор. ДД.ММ.ГГГГ года она находилась дома, когда ей позвонили на телефон с неизвестного номера № в 

<

данные изъяты> час. Она взяла трубку и ей ответила ФИО4, которая сказала, чтобы она открыла дверь в дом. Когда ФИО4 с мужем Сергеем вошли в дом, она спросила у ФИО4, что у ФИО4 за номер телефона. ФИО4 ответила, что она потеряла телефон. Ей показалось, что ФИО4 плохо выглядит. Она спросила у ФИО4, что случилось. ФИО4 ответила, что все нормально. Спустя около 01.20 час. Д-вы уехали. Ей также показалось, что ФИО4 нервничала. Что-либо ей ФИО4 не передавала, о банке ничего не говорила. ДД.ММ.ГГГГ г. ей позвонила ФИО31, общая знакомая, которая сказала, что ФИО4 пропала. Это было примерно около 15.00 час. Потом ФИО31 позвонила еще и сообщила, что ФИО4 в больнице без сознания. Хочет добавить, что ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО3 попросила ее подъехать в банк и забрать оттуда ненужную документацию для того, чтобы сжечь ее. Это был рабочий день. Она приехала на своей автомашине и забрала документацию, которая лежала в банке у входа и на которую ей указала ФИО4. Часть бумаг она сожгла, оставшаяся часть находится в гараже на территории дома. Документацию готова выдать добровольно. 

- показаниями свидетеля ФИО32, оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ (

<

данные изъяты>) о том, что в должности охранника ЧОП «Комбат. Защита» у ФИО33 работает с мая 2016 года. В ее обязанности входит охрана огороженной территории автовокзала г. Дзержинска на ул. Привокзальной. Она работает по графику 1/3 с 08.00 час. до 08.00 час. следующего дня. Каждую смену около 22.00 час. она должна закрывать территорию автотовокзала, т.е. закрывать на цепь с замком калитку. ДД.ММ.ГГГГ года около 22.00 час. она пошла закрывать железную калитку, которая расположена возле железнодорожных путей возле ул. Попова. Идя к калитке, она увидела перед собой в 2-х метрах идущую женщину худощавого телосложения, среднего роста, в черном плаще ниже колен. На спине она увидела у нее темный рюкзак, было видно, что он был тяжелый, т.к. она шла сзади. В правой руке у женщины была дамская сумка, а подмышкой с левой стороны, она держала полиэтиленовую твердую пленку, сложенную квадратом. Волосы у женщины были темные, насколько она помнит, женщина показалась ей в возрасте, где-то около 60 лет. Это было видно по походке и по одежде. Она закрыла за ней калитку забора, куда женщина пошла дальше, она не видела. Данную женщину она лично не знает. Лицо ее она не разглядела. 

- показаниями свидетеля ФИО34, оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ 

<

данные изъяты>) о том, что с ФИО3 она знакома с 2000 года. С ДД.ММ.ГГГГ года она работала в ОАО «Птицефабрика Сеймовская» в г. Володарск, в настоящее время она находится на пенсии. Ей известно, что ФИО3 работала управляющей в доп. офисе «Володарский» ПАО Комбанк «Химик».

На ДД.ММ.ГГГГ в указанном отделении банка на ее имя был открыт вклад на сумму 

<

данные изъяты>, на имя мужа ФИО35 открыт вклад на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Процедура открытия вклада проходила следующим образом. Ей были внесены денежные средства в кассу отделения банка по выписанному ей приходному кассовому ордеру, после заключения соответствующего договора. Вклад оформляется на срок около 

<

данные изъяты>. После истечения срока договора она приходила в отделение банка и заключала новый договор вклада на новый срок, старый договор она возвращала в банк. Деньги по новому договору вносились безналичным путем с момента заключения нового договора. Примерно с конца 2012 года она периодически стала снимать проценты по вкладам. Она приходила в банк, бухгалтер выписывал расходный кассовый ордер, и она получала в кассе проценты по вкладу. Непосредственно из рук ФИО3 она никаких денежных средств не получала.

ДД.ММ.ГГГГ у нее был день рождения, ей позвонила ФИО4 и сообщила, что хочет поздравить ее и обещала приехать к ней в дом около 14 часов, но приехала только после 15 часов одна. У нее она пробыла около получаса. В ходе диалога ФИО3 сказала, что привезла деньги по ее вкладу и по вкладу мужа в суммах 

<

данные изъяты> рублей. Она сказала, что так надо в понедельник привезете в банк и опять откроете вклад. Она была удивлена, но отдала ей оригиналы договоров вкладов – ее и мужа. ФИО4 отдала ей деньги в банковском мешочке, также в мешочке лежала записка с рукописным текстом «Улитины». В настоящий момент записку может предоставить. Деньги были номиналом по 

<

данные изъяты>. Сумма была следующая: 

<

данные изъяты> – сумма вкладов и проценты. После того как ФИО3 передала ей деньги, сразу уехала. В субботу ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 позвонила ей между 11-12 час. дня и сказала, что стоит у ее двери. На какой машине приехала ФИО4, она не видела. ФИО4 находилась в хорошем настроении. Выглядела намного лучше, чем в пятницу. Она задала нелепый вопрос по кулинарии. Войти отказалась, улыбнулась и ушла. Цель ее визита для нее не понятна.

В понедельник ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов они с мужем привезли деньги в сумме 

<

данные изъяты> в доп. офис «Володарский». ФИО9 пояснила, что в банке неприятности, связанные с тем, что ФИО3 похитила большую сумму денежных средств из банка. Поэтому в тот день оформить вклады не получилось. Вклады они с мужем оформили во вторник, ДД.ММ.ГГГГ в доп. офисе «Володарский» ПАО Комбанк «Химик».

- показаниями свидетеля ФИО36, оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ 

<

данные изъяты>) о том, что по адресу: 

<

адрес> а она проживает с 2014 года совместно с мужем и сыном. Ранее с 

<

адрес>. она проживала по адресу: 

<

...> С ФИО3 она знакома длительное время с момента, когда ФИО4 начала работать в Володарском филиале банка «Химик», также ее сын учился в одном классе с сыном ФИО3 до 4 класса, после чего дети стали учиться в разных классах. Никаких отношений с ФИО3 она никогда не поддерживала. Ни ФИО4 к ней, ни она к ФИО4 ни с какими просьбами личного характера не обращались. Ею, как нотариусом, производилось внесение записей в реестр залога движимого имущества и снятие залога по залогодвижимому имуществу при оформлении кредитных отношений физических лиц с банком «Химик». ФИО17, это ее родная сестра, проживает в настоящее время в Раменском районе Московской области. Использует телефонный номер 

<

данные изъяты>. Ей известно, что у фирмы, в которой работала ФИО17, был открыт счет в Володарском дополнительном офисе банка «Химик». Были ли у ФИО3 какие-либо денежные взаимоотношения с ФИО17, как между физическими лицами, ей не известно. С 10 мая по 23 мая 2017 года она находилась в отпуске. 19.05.2017 г. она в нотариальной конторе не была. В конторе находились ее помощники ФИО37 и ФИО38 Для чего 19.05.2017 г. в нотариальную контору приезжала ФИО3 ей не известно. Никаких финансовых взаимоотношений с ФИО3 у нее никогда не было. Она ФИО4 никогда никаких денег не давала. Дергунова так же ей никогда никаких денег не давала. 

- показаниями свидетеля ФИО39, оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ 

<

данные изъяты> о том, что по адресу: 

<

адрес> он проживает с 2014 года совместно с женой и сыном. Ранее с 1994 г. по 2014 г. он проживал по адресу: 

<

адрес>

С ФИО3 он знаком с 1999 или 2000 года. Данное знакомство было обусловлено тем, что в то время он работал в фирме, название которой не помнит. Директором данной фирмы был ФИО40 Поздняков являлся мужем ФИО17, родной сестры его жены. В данной организации он являлся техническим директором. Организация занималась перемоткой сварочной проволоки, цех располагался в промзоне г. Дзержинска, где в настоящее время располагается предприятие «Тосол-Синтез». Он занимался исключительно техническими вопросами, в финансовые вопросы не вникал. Однако вместе с тем, ему было известно о том, что у организации ФИО40 был открыт счет в Володарском офисе банка «Химик». Он вместе с П-выми приезжал в основном в качестве водителя и в обсуждении каких-либо финансовых вопросов с ФИО4 он участия не принимал. Кроме того, ФИО3 проживала в соседнем с ними доме и иногда вместе с П-выми они подвозили ФИО4 до дома. Как-то ФИО40 предлагал ему выступить в качестве поручителя по кредиту или займу, который хотел оформить, но он от этого сразу отказался. Более к этому вопросу они не возвращались. Ни в каких финансовых отношениях между П-выми и ФИО4 он никогда участия не принимал. 

- показаниями свидетеля ФИО41, оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ (т.

<

данные изъяты>) о том, что проживает по адресу: Нижегородская 

<

адрес>. С ФИО3 она знакома примерно с 1995 года, когда открыт филиал Комбанка «Химик» в п. Ильиногорск. У нее с ФИО4 сложились товарищеские отношения. Около 5 лет назад, когда ФИО4 уже работала в доп. офисе Комбанка Химик в г. Володарске, она открыла в указанном банке кредитную линию, а также брала кредиты. Оформление кредитов и кредитной линии происходило только в стенах доп. офиса Комбанк «Химик «Володарский». ФИО4 к ней ни с какими документами не приезжала, где-то помимо доп. офиса банка, она с ФИО4 кредитных документов не оформляла. На протяжении их знакомства ФИО4 около двух раз занимала у нее небольшие суммы денежных средств (до 

<

данные изъяты>), но своевременно ей их возвращала. Суть кредитной линии заключается в том, что лимит ее счета составляет 

<

данные изъяты> и она в любой момент может оплатить товары или услуги по безналичному расчету указанными денежными средствами за проценты банку. Указанную кредитную линию она не закрывала, она действует до сих пор. Где-то в мае 2017 года, возможно и 18.05.2017 г., точно она уже не помнит, ФИО4 позвонила ей на сотовый телефон и спросила, не будет ли она закрывать свою кредитную линию в банке «Химик». Она ответила, что нет. Дергунова спросила, как ее дела и они поговорили на посторонние темы, не касающиеся кредитных отношений. Никаких денежных средств ФИО4 у нее не занимала в 2017 году. Она у Дергуновой также денежные средства в долг не брала. После этого раза она с ФИО4 не связывалась. ДД.ММ.ГГГГ года ей сообщили, что из доп. офиса Комбанка «Химик» похитили большую сумму денежных средств и, скорее всего, это совершила ФИО4.

- показаниями свидетеля ФИО42, оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ 

<

данные изъяты> о том, что по адресу: 

<

адрес> проживает с семьёй. В указанной должности работает с января 2017 г. ФИО3 ей знакома, ранее они поддерживали отношения. Ей также известно, что ФИО3 являлась управляющей дополнительным офисом «Володарский» ПАО «Комбанк Химик». В данном офисе она дважды оформляла кредиты в 2009 г. и 2014 г. Обращалась за оформлением кредитов лично к ФИО3 Сумма по последнему кредиту, оформленному в 2014 г., составляла 300 тыс. руб., срок по кредитному договору она точно вспомнить сейчас не может, но по ее мнению, он был выплачен в 2016 г. В 2017 г. она платежей по своему кредиту не совершала, действие кредитного договора она не продлевала. Осуществляла гашение по своему кредиту в соответствии с графиком платежей либо лично в кассу дополнительного офиса «Володарский» либо переводила необходимые суммы на личную карту ФИО3 для того, чтобы впоследствии она внесла данные денежные средства от ее имени в счет погашения кредита. Такого, чтобы она оплачивала только ежемесячные процентные начисления по кредиту, а не всю требуемую сумму ежемесячного платежа, не было. В представленных ей документах, находящихся в папке с названием «ФЛ ФИО42 Кредитный договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ г. Срок возврата ДД.ММ.ГГГГ г. Сумма кредита 

<

данные изъяты> Обеспечение – машина. СУБ ПОС 10/2013», имеются документы, в которых стоят подписи от ее имени, может сказать, что некоторые из данных подписей выполнены ею, но некоторые подписи она сомневается, что выполнены ею. Свой кредитный договор она не продлевала, сроки не пролонгировала, сумму по кредитному договору не увеличивала, почему в представленных документах содержится информация о поступающих от ее имени платежах в 2016г. (после закрытия своего кредитного договора) и в 2017г. она ничего пояснить не может, но их она не совершала. Также она ничего не может пояснить о фигурирующей в документе сумме в 

<

данные изъяты>., данную сумму дополнительно к сумме своего кредита она не брала. В мае 2017 г. она никакие денежные средства от ФИО3 не получала, по сути, она прекратила с ней всякие отношения после того, как закрыла в начале 2016 г. свой кредит. В 2015 г. ее сыном ФИО43, также в доп. офисе «Володарский» был открыт кредит, для чего они обращались также к ФИО3 До настоящего времени его кредит не закрыт, оплачивает его кредит она сама в центральном офисе банка в г. Дзержинске. Сумма по его кредиту более 

<

данные изъяты>., точно она сейчас не помнит. 

Кроме того, вина ФИО3 в совершении преступления подтверждается исследованными судом материалами дела: 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. с приложением фототаблицы, описи денежных купюр, в ходе которого осмотрено помещение дополнительного офиса «Володарский» ПАО Коммерческий банк «Химик», в ходе которого обнаружены и изъяты: связка ключей от дополнительного офиса «Володарский», следы пальцев рук, две пломбы, рукописная записка, кружка фарфоровая. (т. 

<

данные изъяты>

- приказом № 14 от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому ФИО3 назначена на должность управляющего Володарским филиалом АООТ КБ «Химик» 17 июня 1997 года с должностным окладом 1.300.000 рублей, освобождена от занимаемой должности заместителя управляющего. (

<

данные изъяты>

- трудовым договором № 28/1 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО3 назначается в порядке перевода на должность Управляющего Дополнительного офиса «Володарский» Открытого Акционерного Общества Коммерческий банк «Химик» с 01 октября 2014. (т. 

<

данные изъяты>

- дополнительным соглашением № 1 от ДД.ММ.ГГГГ в связи с переименованием Открытого Акционерного Общества Коммерческий банк «Химик» в Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик». (

<

данные изъяты>);

- приказом № 122-1 от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в связи с выявленными нарушениями исполнения внутренних документов: «Учетной политики банка»; Документов по кредитной политике: нарушения процедуры выдачи, пролонгации кредитов и подписания кредитных договоров со стороны сотрудников дополнительного офиса «Володарский», отозвана нотариально оформленная доверенность на подписание текущих банковских внутренних, внешних и других документов и на право совершения сделок, оформленную на управляющего доп. офисом «Володарский» ФИО3 С 16 мая 2017 запретить сотрудникам доп. офиса «Володарский» совершать бухгалтерские проводки по текущим операциям в операционной системе Банка за подписью на документах ФИО3 (

<

данные изъяты>

- приказом № 125 от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 освобождена от обязанностей за сохранность ценностей в кассе дополнительного офиса «Володарский». 

<

данные изъяты>

- заключением трасологической экспертизы № 164 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому две пломбы, изъятые при ОМП, по факту кражи денежных средств из банка ПАО «Химик», расположенного по адресу: г. Володарск, севернее ГЖД 388 км Первомайское отделение ОАО Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская», их целостность не нарушена. Нарушение пломбировочной бечевки производилось путем механического воздействия острым режущим предметом. (т

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра документа - записки, изъятой в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. В данной записке содержится рукописный текст следующего содержания: «Светлана Сергеевна, я ограбила банк. Из кассы взяла всю наличку Деньги, которые я привезла, мне дали только до 21 часа. Сделала это, чтобы закрыть все кредиты. Которые я вам озвучила. На протяжении многих лет я Вас всех обманывала, используя я ваше доверие ко мне. Деньги которые сверх суммы привезенные мной. Это деньги вкладчиков и те, которые я брала взаймы. Я не прошу меня простить, это не прощается. Но очень хочется сказать одно для себя и своих близких я не взяла ни копейки. И самое главное: в понедельник утром в кассовый зал не входите. Думаю у меня хватит, а чего хватит: слабости, разума явиться с повинной в воскресенье. Так что вы уже будете все знать еще не прочитав моей записки. Прощайте далее подпись». (

<

данные изъяты>

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописный текст, расположенный в записке, изъятой в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ года, выполнен ФИО3. (т

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО34, а именно расходных кассовых ордеров на выдачу денежных средств вкладчику ФИО34 (

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы (журнал «Кассовые документы», журнал «Бухгалтерские документы»), изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО8, в которых содержатся сведения об операциях по гашению кредитных обязательств, произведенных за 19.05.2017 в дополнительном офисе «Володарский» 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в жилище по адресу: г. 

<

адрес>, содержащие следующие сведения: «Квартплата – оплачено. Мои долги кредит в «Химике» - 221 т.руб. нужно оплатить до 31 мая. Кредитная карта (в паспорте 2230) – не знаю сколько ~ 140 т.р. оплата до 

<

данные изъяты> руб. кредит в Сбербанке – 450 т.руб. он застрахован, с вас не будут требовать (договор в ящике под телевизором). Мне должна ФИО42 – 

<

данные изъяты> рабочий 

<

данные изъяты> работает на главпочтампе. Ее сын ФИО44 (младший) его телефон можно узнать у меня на работе. Старший сын Илья Ник. Работает зам.дир. ООО «Дзержинское» - парники. Они оба в курсе. Расписка написана на ФИО34 через меня (ей отдала все) С Луценко нужно требовать 457 тыс. руб. 

<

данные изъяты> Тел. Елены Валент. 

<

данные изъяты> У ФИО46 мама ростика – есть мои деньги, она отдаст по первому требованию… (

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрена записная книжка в обложке черного цвета, принадлежащая ФИО3, изъятая в ходе обыска в жилище ФИО47 по адресу: г. 

<

адрес>. В записной книжке в алфавитном порядке содержатся номера телефонов с указанием анкетных данных лиц (

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра листов формата А4 со сведениями об объекте ПАО Комбанк «Химик» г. Володарск, где содержится информация о снятии и постановке на сигнализацию хранилища дополнительного офиса «Володарский»: ДД.ММ.ГГГГ снятие в 

<

данные изъяты>, постановка 

<

данные изъяты> снятие 

<

данные изъяты>, постановка 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены кредитные дела, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ из помещения головного офиса ПАО Комбанк «Химик» (

<

адрес> гашение которых произведено ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра документов - кредитных дел, изъятых в ходе обыска из помещения доп. офиса «Володарский» ПАО Комбанк «Химик», гашение которых произведено ДД.ММ.ГГГГ. 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра диска с входящими и исходящими сигналами соединения абонентских номеров 

<

данные изъяты> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сети Нижегородского филиала ООО «Т2 Мобайл», в результате чего установлено, что ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ находилась в г. Володарск Нижегородской области, ДД.ММ.ГГГГ находилась в Володарском районе Нижегородской области. (т

<

данные изъяты>

Каких-либо оснований ставить под сомнение представленные доказательства у суда не имеется, они последовательны, не противоречивы, соответствуют друг другу, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в связи с чем, суд находит их допустимыми и достоверными.

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя о доказанности совершения данного преступления, т.к. деньги являются предметом хищения, обладая материальной ценностью. Данное имущество являлось для ФИО3 чужим, т.е. не находящимся в ее собственности, и было безвозмездно тайно изъято у собственника данного имущества. ФИО3 совершила незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника имущества, противоправно тайно проникла в хранилище и из сейфа извлекла похищенные денежные средства.

Умысел на тайное хищение имущества потерпевшего возник до незаконного проникновения в хранилище.

Сейф, из которого совершена кража денежных средств, является иным хранилищем в соответствии с примечанием 3 к статье 158 УК РФ.

Особо крупный размер кражи соответствует примечанию 4 к ст.158 УК РФ.

Состав преступления окончен, т.к. имущество в виде денег было незаконно изъято, и ФИО3 имела реальную возможность ими пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности с точки зрения их допустимости, достоверности и достаточности, суд находит вину подсудимой ФИО3 установленной и квалифицирует действия по п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, в особо крупном размере. 

Судом исследовался вопрос о вменяемости подсудимой ФИО3 

Каких-либо сведений о наличии психических расстройств у подсудимой ФИО3 в материалах уголовного дела нет, согласно заключения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы № 485 от ДД.ММ.ГГГГ. (

<

данные изъяты>) ФИО3 каким-либо психическим заболеванием не страдает и может к моменту производства по делу в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. ФИО3 в период совершения инкриминируемого ей деяния признаки какого-либо психического расстройства не обнаруживала и могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. ФИО3 в настоящее время способна осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания. ФИО3 в применении к ней мер медицинского характера не нуждается. Согласно выводам психолога: ФИО3 присущи следующие индивидуально-психологические особенности: высокая тревожность, высокая чувствительность, дистимность как склонность к сниженному настроению, нерешительность, робость, экзальтированность (высокая интенсивность и изменчивость эмоциональных реакций, искренность, добродушие), низкая экстраверсия (общительность), низкая агрессивность как способность отстаивать свои психологические границы. В период обследования- депрессивность, склонность к истерическим реакциям в том числе к уходу в болезнь, выраженная социальная дезадаптация. Выявленные индивидуально-психологические особенности определяли поведение ФИО3 в исследуемой ситуации, но не ограничивали ее возможности смысловой оценки своих поступков. 

Оценивая указанное заключение экспертов, суд находит его обоснованным и признает ФИО3 вменяемой, в соответствии со ст.19 УК РФ подлежащей уголовной ответственности и наказанию за содеянное.

При назначении подсудимой наказания, суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, личность подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, а также на достижение иных целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений. 

Подсудимая ФИО3 ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась, на учете у врача-нарколога не состоит, на учете у врача-психиатра не состоит, обращалась за лечебно-консультативной помощью с диагнозом: депрессивный эпизод тяжелой степени, по месту жительства ОУУП и ПДН ОП № 2 УМВД России по г.Дзержинск характеризуется удовлетворительно, по месту работы характеризуется положительно.

Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО3, в соответствии со ст.61 ч.1 УК РФ, судом не установлено. 

Суд признает в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, подсудимой ФИО3: полное признание ею вины, раскаяние в совершении преступления, состояние здоровья, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, и учитывает их при назначении наказания.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО3 в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено. 

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения преступного деяния, характер и размер наступивших последствий, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей его общественной опасности и наличии оснований для изменения подсудимой ФИО3 категории преступления с тяжкого преступления на преступление средней тяжести в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения ФИО3 от наказания, предоставления отсрочки отбывания наказания, освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа по настоящему делу не имеется.

Учитывая конкретные обстоятельства совершения преступления, в совокупности с исследованными данными о личности подсудимой, оценивая цели и мотивы совершения преступления, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимой ФИО3 наказания только в виде лишения свободы, не находя достаточных оснований для применения ст.64 УК РФ и назначения более мягкого вида наказания, предусмотренного законом, а также и ст.73 УК РФ – условное осуждение. 

Суд обсудил возможность назначения подсудимой дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, учитывая данные о личности подсудимой и наличие смягчающих наказание обстоятельств, не находит для этого достаточных оснований.

20.06.2019 ФИО3 была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Поскольку ФИО3 назначается наказание, связанное с лишением свободы, мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене.

Вид исправительного учреждения ФИО3 суд определяет в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ – колонию общего режима.

ПАО Комбанк «Химик» заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 37147500 руб.

В ходе рассмотрения дела ФИО3 частично возмещен ущерб в сумме 

<

данные изъяты>. Представителем ПАО Комбанк «Химик» в судебном заседании поддержан иск в сумме 

<

данные изъяты>

ФИО3 исковые требования признала.

В силу ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, причиненный ущерб подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

С учетом установления вины ФИО3 в совершении хищения имущества ПАО Комбанк «Химик», гражданский иск суд находит обоснованным, подлежащим удовлетворению в полном объеме, и взысканию суммы материального ущерба с подсудимой. 

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска надлежит обратить взыскание на денежные средств ФИО3 в сумме 

<

данные изъяты>, находящиеся на счете № в ПАО «Комбанк «Химик», расположенном по адресу: 

<

адрес> арест на которые наложен постановлением суда в ходе предварительного следствия. 

По уголовному делу имеются процессуальные издержки в сумме 

<

данные изъяты> за участие в уголовном судопроизводстве на предварительном следствии по назначению следователя адвоката Милюковой Е.А. (3 дня), что подтверждается ордером, находящимся в деле и протоколами следственных действий. Следователем ДД.ММ.ГГГГ. вынесено постановление о выплате адвокату процессуальных издержек из средств федерального бюджета. 

В соответствии с п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ к судебным издержкам относятся суммы, выплаченные адвокату за оказание им юридической помощи по назначению. 

На основании ч.1-5 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки подлежат взысканию с осужденного. 

Учитывая, что ФИО3 при ознакомлении с материалами уголовного дела было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, который был прекращен по ходатайству представителя потерпевшего, суд освобождает ФИО3 от взыскания процессуальных издержек и о выплате адвокату процессуальных издержек из средств федерального бюджета.

Судьбу вещественных доказательств суд решает в соответствии с требованиями ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить. Избрать осужденной ФИО3 меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания осужденной ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В срок отбывания наказания ФИО3 зачесть время принудительного нахождения по решению суда в психиатрическом стационаре в ГБУЗ НО «НОПНБ №1» с ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до 21.ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, на основании п. "б" ч. 3.1. ст. 72 УК РФ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

ФИО3 от взыскания процессуальных издержек освободить.

Гражданский иск ПАО Комбанк «Химик» удовлетворить.

Взыскать с ФИО3 в пользу ПАО Комбанк «Химик» в счет возмещения материального ущерба 

<

данные изъяты>

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска обратить взыскание на денежные средств ФИО3 в сумме 156 005 рублей 97 копеек, находящиеся на счете № в ПАО «Комбанк «Химик», расположенном по адресу: 

<

...>.

Вещественные доказательства: 

- ключи, (т.1 л.д.104), находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Володарскому району – уничтожить;

- следы рук, две пломбы, записку ФИО3 (т.1 л.д.104, 156)- хранить в материалах уголовного дела;

- кредитные дела, оформленные на имена: 

<

данные изъяты> хранящиеся в камере хранения Отдела МВД России по Володарскому району. (

<

данные изъяты>18), - передать в ПАО Комбанк «Химик»;

- кредитные дела, оформленные на имена: 

<

данные изъяты>, хранящиеся в камере хранения Отдела МВД России по Володарскому району. (

<

данные изъяты>), - передать в ПАО Комбанк «Химик»;

- диск с входящими и исходящими сигналами соединений абонентских номеров 

<

данные изъяты> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ в сети Нижегородского филиала ООО «Т2 Мобайл» (т

<

данные изъяты> - хранить в материалах уголовного дела;

- листы с рукописным текстом (2 шт.), изъятые в ходе обыска в жилище (по адресу

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т

<

данные изъяты>), - хранить в материалах уголовного дела;

- записную книжку, изъятую в ходе обыска в жилище (г. 

<

адрес>), в обложке черного цвета, находящуюся на хранении в камере хранения ОМВД России по Володарскому району 

<

данные изъяты> - хранить в материалах уголовного дела;

- журнал «Кассовые документы», журнал «Бухгалтерские документы», изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО8, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Володарскому району 

<

данные изъяты>), - передать в ПАО Комбанк «Химик»;

- документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО34 хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Володарскому району (т.2 л.д.4-5), - передать ФИО34;

- сведения об объекте г. Володарск на 2 листах хранящиеся в материалах уголовного дела. 

<

данные изъяты> - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда с подачей жалобы через Володарский районный суд Нижегородской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной ФИО3 – в тот же срок со дня получения копии приговора.

Председательствующий 

<

данные изъяты> А.С.Кочнева

<

данные изъяты>